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99457
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2073
7 novembre 2006
S O M M A I R E
A.S. Adventure Luxembourg S.A., Howald . . . . . . .
99472
M.M. Warburg & Co Luxembourg S.A. . . . . . . . . .
99460
Aedon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99486
M.S.E., GmbH, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99458
AFB Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
99496
Maceo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99493
Aidec Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
99496
Melicha, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
99493
Asia Multiplex, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
99460
NBAB S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99463
Batifixing, S.à r.l., Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . . .
99464
NGH Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
99476
C&A Europe (Luxembourg) S.c.s., Luxembourg . .
99467
Office & Home Properties S.A., Luxembourg . . . .
99471
Cabanco Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
99486
Orcovet-Lux, S.à r.l., Weiswampach . . . . . . . . . . .
99466
Calliste S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99468
Perpaper S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99460
Cami Concept S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
99500
Petits Princes, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
99466
Carola Shipping S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . .
99468
PRA, GmbH, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99500
Cerafirst S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99488
Pro Trend S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
99489
Cifac S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99473
Prouilhe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99471
Cousins Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
99474
Ray Investment, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
99466
Danieli International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
99503
Rinnen Invest S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99462
Decibel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99504
Seaford Associates Luxembourg, S.à r.l., Luxem-
Digital River International, S.à r.l., Luxembourg . .
99488
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99472
European Cosmetic Group, S.à r.l., Luxembourg. .
99499
SIFC Office & Retail, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .
99500
Europewide Life S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
99462
SIFC Office & Retail, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .
99503
Fila Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
99472
Sibad International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
99465
Finatex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99465
Siko Charter S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99485
Fondation Luxembourg Air Rescue . . . . . . . . . . . . .
99492
Single Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
99477
Fondation Luxembourg Air Rescue, Luxembourg .
99489
Sodexho Pass S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
99463
G. Schneider S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
99466
Spectrum Brands Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
99484
Garage Albert Pauly-Losch, S.à r.l., Strassen . . . . .
99463
Staff Interim S.A., Kehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99473
Geminus Bis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
99486
Stala Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
99487
Gleinor Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
99465
Statera Management S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . .
99462
Grossfeld PAP S.A., Crauthem. . . . . . . . . . . . . . . . .
99464
Station Franco, S.à r.l., Mertert . . . . . . . . . . . . . . .
99470
Grudo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99485
Sunu Assurances Holding S.A., Luxembourg . . . .
99487
H/H-Stadtwerkefonds KGaA, Sicar, Luxembourg .
99461
Swisscanto (Lu) Bond Invest Management Com-
Hade International S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . .
99467
pany S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99461
I.E.T.M., S.à r.l., Heinerscheid. . . . . . . . . . . . . . . . . .
99464
Terrabel Development S.A., Mertert . . . . . . . . . . .
99473
Icaro 2002 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99489
Top GSA, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
99488
Icrem Holding A.G., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99467
Trèves Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
99483
Industrial Properties S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
99487
Tschingel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99484
Industrielle Beteiligung S.A., Luxembourg . . . . . . .
99504
Tubilux International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
99485
Institut Européen de Formation en Santé S.A.,
Venture & Capital Holding Inc. S.A.H., Luxem-
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99472
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99483
J.G.C. Consulting Group S.A., Luxembourg . . . . . .
99471
Vienna I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
99476
JCDecaux Group Services, S.à r.l., Luxembourg. . .
99492
Watkins Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99458
Kellogg Lux II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
99476
Wood & Shavings S.A., Diekirch. . . . . . . . . . . . . . .
99464
Kellogg Lux III, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
99484
99458
WATKINS INVEST S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 110.408.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02690, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(098630.3//9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.
M.S.E., GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur.
H. R. Luxemburg B 119.086.
—
STATUTEN
Im Jahre zwei tausend sechs, den zweiten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtsitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg);
Sind erschienen:
- Herr Engelbert Schmitt, Schweißer, geboren in Saarlouis, (Bundesrepublik Deutschland), am 4. Mai 1959, wohnhaft
in D-66773 Schwalbach, Tempelstrasse, 4, (Bundesrepublik Deutschland).
Welcher Komparent den amtierenden Notar ersuchte die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, wel-
che er hiermit gründet, zu beurkunden wie folgt:
Art. 1. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche der gegenwärtigen Satzung sowie
den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft sind jegliche Dienstleistungen und Arbeiten in den Bereichen der Zentralheizung, des
Lüftungsbaus, der Haustechnik-Klimalüftung, der Maschinentechnik und des Rohrleitungsbaus.
Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit
oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüg-
lichen gesetzlichen Bestimmungen.
Die Gesellschaft kann außerdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und
immobiliarer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, aus-
führen.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4. Der Name der Gesellschaft ist M.S.E., GmbH.
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Er kann an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden durch Kollektivbeschluss der Gesell-
schafter.
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf tausend fünf hundert Euro (12.500,- EUR), aufgeteilt in ein hundert
(100) Anteile von jeweils ein hundert fünf und zwanzig Euro (125,- EUR),
welche Anteile durch den alleinigen Gesellschafter, Herrn Engelbert Schmitt, Schweißer, wohnhaft in D-66773
Schwalbach, Tempelstrasse, 4, (Bundesrepublik Deutschland), gezeichnet wurden.
Art. 7. Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt erhöht oder herabgesetzt werden sowie dies in Artikel 199 des Gesell-
schaftsrechts festgelegt ist.
Art. 8. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem dementsprechenden Anteil am Gesellschaftsver-
mögen sowie am Gewinn.
Art. 9. Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar.
Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtgesellschaf-
ter, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter.
Die übrigen Gesellschafter besitzen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches binnen 30 Tagen ausgeübt werden
muss.
Bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der Wert der Anteile gemäss Abschnitt 5 und 6 von Art. 189 des
Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgelegt.
Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähig-
keit eines Gesellschafters.
Es ist den Erben und Gläubigern der Gesellschafter in jedem Falle untersagt, die Gesellschaftsgüter und Dokumente
pfänden zu lassen oder irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft einschränken könn-
ten.
Art. 11. Die Gesellschaft wird vertreten durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter
sein müssen, und jeder Zeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter, welche sie ernennt, abberufen werden
können.
Luxembourg, le 15 septembre 2006.
Signature.
99459
Art. 12. Die Geschäftsführer gehen durch die Ausübung ihres Mandates keine persönliche Verpflichtung ein.
Als Vertreter der Gesellschaft sind sie lediglich für die korrekte Ausübung ihres Mandates haftbar.
Art. 13. Jeder Gesellschafter kann an den Abstimmungen teilnehmen.
Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner Gesellschaftsanteile. Er kann sich auch durch einen Bevollmächtigten
vertreten lassen.
Art. 14. Beschlüsse sind rechtskräftig wenn sie von Gesellschaftern, welche mehr als die Hälfte der Anteile vertreten,
akzeptiert werden.
Beschlüsse welche eine Satzungsänderung betreffen werden durch die Mehrheit der Gesellschafter gefasst, welche
mindestens fünfundsiebzig Prozent des Kapitals darstellen.
Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, werden alle Befugnisse, welche laut Gesetz oder
Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, durch den Einzelgesellschafter ausgeübt.
Entscheidungen welche auf Grund dieser Befugnisse durch den alleinigen Gesellschafter gefasst werden, müssen in
ein Protokoll verzeichnet werden oder schriftlich festgehalten werden.
Desgleichen müssen Verträge zwischen dem alleinigem Gesellschafter und der Gesellschaft durch Letzteren vertreten
in ein Protokoll eingetragen werden oder in Schriftform verfasst werden.
Diese Verfügung entfällt für laufende Geschäfte, welche unter normalen Bedingungen abgeschlossen wurden.
Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 16. Jedes Jahr am letzten Tag des Monats Dezember wird die Bilanz von den Geschäftsführern erstellt.
Art. 17. Die Bilanz steht den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Verfügung.
Art. 18. Fünf Prozent des Reingewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rück-
lage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals darstellt.
Der Saldo steht den Gesellschaftern zur Verfügung.
Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Abwicklung von einem Liquidator ausgeführt welcher kein
Gesellschafter sein muss und der von den Gesellschaftern ernannt wird, welche seine Befugnisse und seine Entschädi-
gung festlegen.
Art. 20. Für alle in diesen Statuten nicht vorgesehenen Punkten, berufen und beziehen sich die Gesellschafter auf die
Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, und dessen Abänderungen, betreffend die Handelsgesellschaften.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2006.
<i>Einzahlung der Anteilei>
Alle Anteile wurden in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölf tausend fünf hundert Euro (12.500,- EUR) der
Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde
<i>Gründungskosteni>
Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Entgelte oder Belastungen jeder Art, die der Gesellschaft zufallen werden, beläuft
sich auf ungefähr acht hundert Euro.
<i>Beschlussfassung durch den alleinigen Gesellschafteri>
Anschließend hat der Komparent folgende Beschlüsse gefasst:
1.- Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur.
2.- Zu Geschäftsführern auf unbestimmte Dauer werden ernannt:
- Herr Klaus Dieter Eckert, Zentralheizungs- und Lüftungsbauermeister, geboren in Neunkirchen, (Bundesrepublik
Deutschland), am 8. April 1966, wohnhaft in D-66663 Merzig, Hofstrasse 8, technischer Geschäftsführer,
- Herr Wolfgang Paul, Ingenieur, geboren in Magdeburg, (Bundesrepublik Deutschland), am 24. April 1949, wohnhaft
in D-39116 Magdeburg, Werner-von-Siemens-Ring 12, technischer Geschäftsführer, und
- Herr Engelbert Schmitt, Schweißer, geboren in Saarlouis, (Bundesrepublik Deutschland), am 4. Mai 1959, wohnhaft
in D-66773 Schwalbach, Tempelstrasse, 4, (Bundesrepublik Deutschland), administrativer Geschäftsführer.
3.- Die Gesellschaft wird rechtsmäßig durch die Kollektivunterschrift eines technischen Geschäftsführers und des ad-
ministrativen Geschäftsführers verpflichtet.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: E. Schmitt, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 août 2006, vol. 537, fol. 52, case 10. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. Bentner.
Fuer gleichlautende Ausfertigung erteilt zwecks Veröffentlichung im Memorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(098763.3/231/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.
Junglinster, den 15. September 2006.
J. Seckler.
99460
ASIA MULTIPLEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 88.717.
—
Il résulte d’une lettre recommandée datée du 18 août 2006 que Monsieur Percy King a démissionné de son mandat
de liquidateur de la Société avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 août 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2006, réf. LSO-BT07937. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(098927.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.
PERPAPER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 107.589.
—
<i>Extrait de la lettre de démission du 31 août 2006i>
Par la présente, Mme Abtal-Cola Sylvie a l’honneur d’informer les actionnaires de la PERPAPER S.A. qu’elle démis-
sionne avec effet immédiat de sa fonction d’administrateur de PERPAPER S.A.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2006, réf. LSO-BU02070. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(098936.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.
M.M. WARBURG & CO LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.
H. R. Luxemburg B 10.700.
—
In Übereinstimmung mit Art. 3 des Gesetzes vom 23. Oktober 1909 (koordinierter Text vom 12. Oktober 1987)
geben wir Ihnen hierdurch die Namen der außer den Verwaltungsratsmitgliedern und den Geschäftsführern gemäß Ar-
tikel 13 und 14 der Gesellschaftssatzung unterschriftsberechtigten Personen unserer Bank auf.
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
Signature
Verzeichnis vom August 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Categorie:
Herr Max Warburg, Président (gemeinsam A, B oder C). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A
Herr Dr. David Lohmann, Administrateur-Délégué / Geschäftsführung (gemeinsam A, B oder C) . . . . . .
A
Herr Dr. Julien Alex, Administrateur (gemeinsam A, B oder C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A
Herr Bernhard Kuhn, Administrateur (gemeinsam A, B oder C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A
Herr Christian Schmid, Administrateur (gemeinsam A, B oder C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A
Herr Rüdiger Tepke, Directeur / Direktor (gemeinsam A, B oder C). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B
Herr Peter Johannsen, Directeur-Adjoint / Stellvertretender Direktor (gemeinsam A, B oder C) . . . . . .
B
Herr Günther Hinz, Sous-Directeur / Abteilungsdirektor (gemeinsam A, B oder C) . . . . . . . . . . . . . . . . .
B
Herr Joachim Block, Fondé de Pouvoir / Prokurist (gemeinsam A, B oder C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B
Herr Günter Eckers, Fondé de Pouvoir / Prokurist (gemeinsam A, B oder C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B
Herr Bernd Adolf, Mandataire / Handlungsbevollmächtigter (gemeinsam A, B oder C) . . . . . . . . . . . . . . .
B
Herr Armin Clemens, Mandataire / Handlungsbevollmächtigter (gemeinsam A, B oder C) . . . . . . . . . . . .
B
Frau Inge Ehrles-Meirer, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C) . . . . . . . . . . .
B
Frau Simone Hammes, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C) . . . . . . . . . . . .
B
Frau Sonja Homes, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C) . . . . . . . . . . . . . . .
B
Herr Stefan Klockmann, Mandataire / Handlungsbevollmächtigter (gemeinsam A, B oder C) . . . . . . . . . .
B
Frau Meral Kömen, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C) . . . . . . . . . . . . . . .
B
Herr Stefan Moßmann, Mandataire / Handlungsbevollmächtigter (gemeinsam A, B oder C) . . . . . . . . . . .
B
Frau Daniela Schiffels, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C) . . . . . . . . . . . . .
B
Frau Petra Schleicher, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C) . . . . . . . . . . . . .
B
Frau Carmen Schneider, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C) . . . . . . . . . . .
B
Frau Ginette Schons, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C). . . . . . . . . . . . . .
B
Frau Sylvia Selbach, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C) . . . . . . . . . . . . . . .
B
Herr Ingo Wagner, Mandataire / Handlungsbevollmächtigter (gemeinsam A, B oder C) . . . . . . . . . . . . . .
B
Frau Jutta Wagner, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C) . . . . . . . . . . . . . . .
B
Frau Stefanie Waldschütz, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C). . . . . . . . . .
B
Frau Johanna Weber, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C) . . . . . . . . . . . . .
B
99461
Die rechtsverbindliche Zeichnung erfolgt durch:
- diejenigen Mitglieder des Verwaltungsrats, die in der Gruppe A aufgeführt sind.
- Unterschriftsträger, die mit Ausnahme der Veräußerung und Belastung von Grundstücken zu allen rechtsgeschäft-
lichen Handlungen, die ein Handelsgewerbe mit sich bringt, berechtigt sind (Gruppe B).
- Unterschriftsträger, die mit Ausnahme der Veräußerung oder Belastung von Grundstücken, der Eingehung von
Wechselverbindlichkeiten, der Aufnahme von Darlehen und der Prozessführung zu allen Rechtshandlungen berechtigt
sind, die der Betrieb eines Handelsgeschäftes mit sich bringt (Gruppe C).
Für den Geschäftsverkehr mit der Bank gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Das Verzeichnis vom April 2006 verliert hiermit seine Gültigkeit.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03620. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099114.2//62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.
SWISSCANTO (LU) BOND INVEST MANAGEMENT COMPANY, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 1, place de Metz.
H. R. Luxemburg B 38.348.
—
<i>Auszug aus der Verwaltungsratssitzung vom 16. Mai 2006i>
Der Verwaltungsrat ernennt Herrn Reto Tarreghetta (beruflich wohnhaft in Waisenhausstrasse, 2, 8023 Zürich,
Schweiz) als neues Verwaltungsratsmitglied mit Wirkung zum 1. Juni 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2006, réf. LSO-BT07129. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(098993.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.
H/H-STADTWERKEFONDS KGaA, SICAR, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 104.637.
—
Lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 10 juillet 2006, les associés ont décidé:
1) de révoquer les personne suivantes du conseil de surveillance:
- Monsieur Frank Hamen, avec adresse au 12, rue Pierre Olinger, L-9264 Diekirch;
- Monsieur Wulf Rendtorff, avec adresse au 18, Finkenau, D-22081 Hambourg, Allemagne;
- Monsieur Frank Hanser, avec adresse au 33, Wilhelmsstrasse, D-60325 Bensheim, Allemagne;
2) de nommer PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., avec siège social au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, en tant
que réviseur d’entreprises, avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale
qui statuera sur les comptes se terminant au 31 décembre 2006 et qui se tiendra en 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03253. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100765.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
Frau Sonja Weiland, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C) . . . . . . . . . . . . . .
B
Herr Markus Ziehe, Mandataire / Handlungsbevollmächtigter (gemeinsam A, B oder C) . . . . . . . . . . . . .
B
Frau Anja Behrens (gemeinsam A oder B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C
Frau Katharina Bohr-Steffens (gemeinsam A oder B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C
Frau Sylvia Bono (gemeinsam A oder B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C
Herr Peter Friedrich (gemeinsam A oder B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C
Frau Petra Kohns-Merges (gemeinsam A oder B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C
Frau Martina Liethen (gemeinsam A oder B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C
Frau Renate Scheer (gemeinsam A oder B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C
Frau Martina Stork (gemeinsam A oder B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C
Frau Sandra Stroscher (gemeinsam A oder B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C
Frau Sabine Thömmes (gemeinsam A oder B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C
Herr Christian Turbang (gemeinsam A oder B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C
M.M.WARBURG & CO LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften
<i>Für SWISSCANTO (LU) BOND INVEST MANAGEMENT COMPANY S.A.
i>BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Unterschriften
Luxembourg, le 14 septembre 2006.
Signature.
99462
RINNEN INVEST S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-9227 Diekirch, 48, Esplanade.
H. R. Luxemburg B 114.812.
—
Heute, am 25. September 2006
traf sich der Verwaltungsrat der anonymen Gesellschaft RINNEN INVEST S.A. zu einer Versammlung, nämlich:
a) EAST-WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., mit Sitz zu L-9227 Diekirch, 50, Esplanade, hier vertreten durch ihren
allein zeichnungsberechtigten Geschäftsführer, Herrn Paul Müller, Privatbeamter, wohnhaft zu L-9840 Siebenaler, Mai-
son 20,
b) START 56, S.à r.l., mit Sitz zu L-9227 Diekirch, 50, Esplanade, hier vertreten durch ihren allein zeichnungsberech-
tigten Geschäftsführer, Herrn Paul Müller, vorbenannt.
c) Herrn Paul Müller, vorbenannt.
Einstimmig beschließt der Verwaltungsrat, den Sitz der Gesellschaft RINNEN INVEST S.A. von L-9227 Diekirch, 50,
Esplanade nach L-9227 Diekirch, 48, Esplanade zu verlegen.
So beschlossen zu Diekirch,
Enregistré à Diekirch, le 25 septembre 2006, réf. DSO-BU00150. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(103608.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 septembre 2006.
STATERA MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-9227 Diekirch, 48, Esplanade.
H. R. Luxemburg B 95.196.
—
Heute, am 25. September 2006
traf sich der Verwaltungsrat der anonymen Gesellschaft STATERA MANAGEMENT S.A. zu einer Versammlung,
nämlich:
a) EAST-WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., mit Sitz zu L-9227 Diekirch, 50, Esplanade, hier vertreten durch ihren
allein zeichnungsberechtigten Geschäftsführer, Herrn Paul Müller, Privatbeamter, wohnhaft zu L-9840 Siebenaler, Mai-
son 20,
b) START 56, S.à r.l., mit Sitz zu L-9227 Diekirch, 50, Esplanade, hier vertreten durch ihren allein zeichnungsberech-
tigten Geschäftsführer, Herrn Paul Müller, vorbenannt.
c) Herrn Paul Müller, vorbenannt.
Einstimmig beschließt der Verwaltungsrat, den Sitz der Gesellschaft STATERA MANAGEMENT S.A. von L-9227 Die-
kirch, 50, Esplanade nach L-9227 Diekirch, 48, Esplanade zu verlegen.
So beschlossen zu Diekirch,
Enregistré à Diekirch, le 25 septembre 2006, réf. DSO-BU00153. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Signature.
(103613.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 septembre 2006.
EUROPEWIDE LIFE S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2540 Luxembourg, 14, rue Edward Steichen.
R. C. Luxembourg B 92.021.
—
It was resolved at the Annual General Meeting of Shareholders held on 20 April 2006 to renew the mandate of the
auditor KPMG AUDIt, Société Civile, with registered address at 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg until the follow-
ing general meeting resolving on the accounts of the company for the financial year ending December 31, 2006.
Suit la traduction en français de ce qui précède:
Il a été résolu lors de l’Assemblée Générale Annuelle tenue le 20 avril 2006 de renouveler le mandat du réviseur
d’entreprise KPMG AUDIT, Société Civile, avec adresse professionnelle au 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, jus-
qu’à la prochaine assemblée générale statuant sur les comptes de la société pour l’année sociale se terminant 31 décem-
bre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU04065. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100910.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
EAST-WEST TRADING COMPANY, S.à r.l. / START 56, S.à r.l.
Signature / Signature / P. H. Müller
EAST- WEST TRADING COMPANY, S.à r.l. / START 56, S.à r.l.
Signature / Signature / P. Müller
EUROPEWIDE LIFE S.A.
Signature
99463
NBAB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 109.112.
—
<i>Extrait de la lettre de démission du 31 août 2006i>
Par la présente, Mme Abtal-Cola Sylvie a l’honneur d’informer les actionnaires de la NBAB S.A. qu’elle démissionne
avec effet immédiat de sa fonction d’administrateur de NBAB S.A.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2006, réf. LSO-BU02067. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(098994.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.
SODEXHO PASS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 31.382.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 22 mai 2006 i>
M. le Président expose que la présente réunion a pour points à l’ordre du jour:
<i>Démission et nomination d’un commissairei>
<i>Résolutionsi>
- L’assemblée accepte la démission honorable aux fonctions de commissaire et remise en date du 15 mai 2006 de la
société anonyme COMPAGNIE DE REVISION, 7, Parc d’Activité Syrdall à L-5365 Munsbach, représentée par M.
Werner Weynand, Réviseur d’Entreprises.
- L’assemblée accepte la nomination aux fonctions de commissaire de la société PricewaterhouseCoopers, représen-
tée par Mme Véronique Lefebvre, Réviseur d’entreprises, dont le siège social est établi 400, route d’Esch, B.P. 1443, L-
1014 Luxembourg et ce pour un terme de 6 ans expirant à l’assemblée générale annuelle de l’an 2012.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2006, réf. LSO-BT06382. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099134.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.
GARAGE ALBERT PAULY-LOSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 21.191.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire du 16 mars 2006i>
Les associés réunis en assemblée générale extraordinaire décident à l’unanimité de nommer Madame Monique
Goerens gérante technique de la société avec pouvoir d’engager la société de manière illimitée par sa seule signature.
<i>Suite à cette décision, les gérants techniques de la société:i>
Monsieur Raymond Pauly, demeurant à Steinsel
Mme Monique Goerens demeurant à Luxembourg, 294, avenue Gaston Diderich
Au jour de la réception de l’agrément par le ministère des classes moyennes de Mme Monique Goerens au titre de
gérante technique avec signature individuelle, Monsieur Raymond Pauly donne sa démission de sa charge de gérant tech-
nique
Liste des présences:
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2006, réf. LSO-BP01669. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099083.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait certifié conforme
M. Croise
<i>Administrateur-déléguéi>
Nombre de parts sociales
Marie-Angèle Goerens-Pauly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
563
Monique Goerens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
187
Raymond Pauly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
563
Claude Pauly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
187
INTERPAGOS, S.à r.l., représentée par son gérant unique, Guy Pauly . . . . . . . . .
750
2.250
99464
WOOD & SHAVINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9227 Diekirch, 48, Esplanade.
R. C. Luxembourg B 111.747.
—
Le 25 septembre 2006
S’est réuni le Conseil d’Administration de la société anonyme WOOD & SHAVINGS S.A. à savoir:
a) La société EAST-WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., avec siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade, inscrite
au registre de Commerce sous le numéro B 94.641, ici représentée par son gérant, Monsieur Paul Müller, employé privé,
demeurant à L-9840 Siebenaler, Maison 20.
b) La société LUCKY-INVEST HOLDING S.A., avec siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade, inscrite au registre
de Commerce sous le numéro B 93.495, ici représentée par son administrateur délégué, Monsieur Paul Müller, prénom-
mé.
c) Monsieur Paul Müller, prénommé.
A l’unanimité des voix, le conseil d’administration a décidé le transfert du siège social de la société WOOD & SHA-
VINGS S.A. de L-9227 Diekirch, 50, Esplanade à L- 9227 Diekirch, 48, Esplanade.
Diekirch, le 25 septembre 2006.
Enregistré à Diekirch, le 25 septembre 2006, réf. DSO-BU00155. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Signature.
(103591.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 septembre 2006.
I.E.T.M., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9753 Heinerscheid, Maison 96.
R. C. Luxembourg B 91.835.
—
Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2006, réf. LSO-BU04497, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103463.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 septembre 2006.
BATIFIXING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9906 Troisvierges, 6, rue de Staedtgen.
R. C. Luxembourg B 103.929.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07389, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103469.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 septembre 2006.
GROSSFELD PAP, Société Anonyme.
Siège social: L-3327 Crauthem, Z.I. Im Bruch.
R. C. Luxembourg B 107.683.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue à Luxembourg le 27 juillet 2006i>
Le conseil d’administration a décidé de nommer Monsieur Flavio Becca, administrateur B de la Société, avec adresse
professionnelle au Z.I. Am Bruch, L-3327 Crauthem, en tant que responsable de la gestion journalière de la Société et
lui a accordé en particulier le pouvoir et l’autorité, agissant individuellement, de représenter la Société en ce qui con-
cerne la gestion journalière envers toutes les administrations publiques.
Son mandat prend effet au 27 juillet 2006 pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2006, réf. LSO-BT05381. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(101002.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
- / EAST-WEST TRADING COMPANY, S.à r.l. / LUCKY INVEST HOLDING S.A.
P. Müller / Signature / Signature
Heinerscheid, le 27 septembre 2006.
Signature.
Troisvierges, le 27 septembre 2006.
Signature.
Pour extrait
GROSSFELD PAP
Signature
<i>Un mandatairei>
99465
GLEINOR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 99.755.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 3 février 2006i>
Sont nommés administrateurs pour une durée de six, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire
statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2010:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard
de la Foire, Luxembourg, Président;
- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de
la Foire, Luxembourg;
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foi-
re, Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2010:
- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02815. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100681.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
FINATEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 56.051.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 31 juillet 2006 que, le mandat des organes sociaux
étant venu à échéance, ont été renommés:
a) administrateurs:
- Monsieur Nicolas Schaeffer jr, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de
la Porte-Neuve;
- Monsieur Claude Geiben, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Por-
te-Neuve;
- Mademoiselle Gabriele (Gaby) Schneider, directrice de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg,
23, rue Beaumont;
b) commissaire aux comptes:
- Monsieur Pierre Schmit, directeur de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beau-
mont.
Le mandat des organes sociaux nouvellement élu expirera à l’issue de l’assemblée générale statutaire qui se tiendra
en l’an 2011.
Luxembourg, le 31 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
septembre 2006, réf. LSO-BU00243. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100806.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
SIBAD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 46.798.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03826, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100944.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
Luxembourg, le 6 septembre 2006.
Signature.
Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
i>Signature
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
99466
ORCOVET-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9991 Weiswampach, Maison 150.
R. C. Luxembourg B 104.704.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2006, réf. LSO-BU04500, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103446.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 septembre 2006.
PETITS PRINCES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 8, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 108.965.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05659, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(103099.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
G. SCHNEIDER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 70.506.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2006, réf. LSO-BT07980, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103033.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
RAY INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.559.194.600,-.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 104.766.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 26 juin 2006, il a été décidé de:
1. nommer les personnes suivantes en tant que gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée:
- Monsieur Huw Phillips, gérant de classe A, avec adresse professionnelle au Cleveland House, 33, King Street, SW1Y
6RJ, Londres, Royaume-Uni;
- Monsieur Dave Novak, gérant de classe A, demeurant au 20, Clipton Hill, NW8 0QC, Londres, Royaume-Uni;
- Monsieur Joe Rice, gérant de classe A, demeurant au 158, East 63rd Street, NY-10021 New York, Etats-Unis;
- Monsieur Luis Marini-Portugal, gérant de classe B, demeurant au 80, avenue Suffren, F-75015 Paris, France;
- Monsieur Xavier Marin, gérant de classe B, demeurant au 100, rue du Bac, F-75007 Paris, France;
- Monsieur Djamal Moussaoui, gérant de classe C, avec adresse professionnelle au Merill Lynch Global Private Equity,
2 King, Edward Street, EC1A 1HQ, Londres, Royaume-Uni;
- Monsieur Guido Padovano, gérant de classe C, avec adresse professionnelle au Merill Lynch Global Private Equity,
Rua Franca 83, Jardim Europa, Sao Paulo 01446010, Brésil.
2. Classifier les gérants en fonction comme suit:
- Madame Yannick Poos, gérant de classe E, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-
bourg;
- Monsieur Dominique Robyns, gérant de classe E, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg;
- Monsieur Xavier Pauwels, gérant de classe E, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03251. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100746.3//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
Weiswampach, le 27 septembre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 25 août 2006.
Signature.
Luxembourg, le 7 août 2006.
Signature.
99467
ICREM HOLDING A.G., Société Anonyme.
Gesellschaftssitz: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
H. R. Luxemburg B 93.507.
—
AUSZUG
Aus den genommenen Entschliessungen der Ausserordentliche Generalversammlung vom 18. Mai 2006 geht hervor
dass:
1) Abberufung von zwei Verwaltungsratsmitgliedern:
- Frau Tatiana Reding, Angestellte, wohnhaft zu L-9840 Siebenaler, Hausnummer 20, geboren am 1. Mai 1964 in Lu-
xemburg.
- Herr David Veloso, Angestellter, wohnhaft zu D-54675 Mettendorf, 37, Enztalstrasse, geboren am 22. Januar 1972
in Moyeuvre-Grande (F).
2) Ernennung von zwei neuen Verwaltungsratsmitgliedern:
- Die Gesellschaft START 56, S.à r.l, mit Sitz in L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
- Die Gesellschaft EAST-WEST TRADING COMPANY, S.à r.l, mit Sitz in L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
Die Mandate enden bei der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2009.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, den 18. Mai 2006.
Enregistré à Diekirch, le 2 août 2006, réf. DSO-BT00035. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(102798.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 septembre 2006.
HADE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Gesellschaftssitz: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
H. R. Luxemburg B 93.268.
—
AUSZUG
Aus den genommenen Entschliessungen der Ausserordentliche Generalversammlung vom 14. April 2006 geht hervor
dass:
1) Die Generalversammlung enthebt von ihrer Funktion als Verwaltungsratsmitglied:
- Frau Tatiana Reding, wohnhaft in L-9840 Siebenaler, Hausnummer 20, geboren am 1. Mai 1964 in Luxemburg.
2) Die Generalversammlung ernennt als neuer Verwaltungsratsmitglied:
- Die Gesellschaft EAST-WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., mit Sitz in L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
Das Mandat endet bei der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2012.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, den 14. April 2006.
Enregistré à Diekirch, le 2 août 2006, réf. DSO-BT00036. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(102802.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 septembre 2006.
C&A EUROPE (LUXEMBOURG) S.c.s., Société en commandite simple.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 94.348.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire sous seing privé de la société C&A EUROPE (LUXEMBOURG) Scs
qui s’est réunie en date du 15 septembre 2006, que Monsieur Raf Bogaerts, conseil fiscal, avec adresse professionnelle
à Luxembourg, 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, a été nommé nouveau gérant de la société, son mandat se
terminant lors de l’Assemblée statuant sur les comptes de l’exercice 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU03901. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(101020.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
Unterschrift
<i>Bevollmächtigten der Gesellschafti>
Unterschrift
<i>Bevollmächtigten der Gesellschafti>
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Gérantsi>
99468
CALLISTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9240 Diekirch, 44, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 94.660.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Diekirch, le 21 septembre 2006, réf. DSO-BU00113, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103100.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 septembre 2006.
CAROLA SHIPPING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2320 Luxemburg, 55, boulevard de la Pétrusse.
H. R. Luxemburg B 119.311.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendsechs, den dreissigsten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, im Amtssitze zu Niederanven/Senningerberg.
Sind erschienen:
1.- Herr Klaus Schmidbaur, Pensionierter, geboren am 17. Juni 1936 in Berlin (Deutschland), wohnhaft in Rottenbuch,
Franz von Heeren Strasse 18 (Deutschland), hier vertreten durch Herrn André Harpes, Rechtsanwalt, mit Berufsan-
schrift in Luxemburg, auf Grund einer Vollmacht vom 22. Juni 2006, welche von den Komparenten ne varietur gegen-
gezeichnet wurde und gegenwärtigem Notarakt beigefügt verbleibt.
2.- Herr André Harpes, Rechtsanwalt, geboren am 17. März 1960 in Luxemburg, wohnhaft in Luxemburg, 55, boule-
vard de la Pétrusse.
Vorbenannte Personen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktien-
gesellschaft wie folgt zu dokumentieren.
Name - Sitz - Dauer - Zweck - Kapital
Art. 1. Zwischen den oben genannten Parteien und all jenen Personen, die das Eigentumsrecht an den nachstehend
aufgeführten Aktien erwerben werden, wird hierdurch eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts in der Form einer
Aktiengesellschaft gegründet.
Die Gesellschaft nimmt die Bezeichnung CAROLA SHIPPING S.A., hiernach die «Gesellschaft», an.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg/Stadt.
Durch Beschluss des Verwaltungsrates können Filialen oder Büros im Grossherzogtum Luxemburg sowie im Ausland
eingerichtet werden.
Durch Beschluss des Verwaltungsrates kann der Gesellschaftssitz jederzeit an eine andere Adresse in Luxemburg/
Stadt verlegt werden.
Sollte der Verwaltungsrat feststellen, dass außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art
eingetreten sind oder bevorstehen, die geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder die
Verbindung mit dem Gesellschaftssitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Verwaltungsrat den Gesell-
schaftssitz ins Ausland verlegen, und zwar solange, wie die Ereignisse fortdauern. Diese provisorische Maßnahme hat
keinen Einfluss auf die Staatszugehörigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet dieser Verlegung des Gesellschaftssitzes die
Luxemburger Staatszugehörigkeit beibehält.
Die Anordnung der Verlegung des Gesellschaftssitzes ist von einem der mit der täglichen Geschäftsführung betrauten
ausübenden Organ der Gesellschaft bekannt zugeben und Dritten mitzuteilen.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Einkauf, der Verkauf, die Befrachtung, die Frachtung und die Verwaltung von
Hochseeschiffen jeglicher Art, des Weiteren die finanziellen und kommerziellen Operationen die direkt oder indirekt
damit in Verbindung stehen.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital wird auf fünfzigtausend (50.000,-) Euro festgelegt. Es ist eingeteilt in fünfzig (50)
aktien ein und derselben Art zu je tausend (1.000,-) Euro.
Die Aktien sind Namensaktien oder Inhaberaktien nach Wahl des Aktieninhabers.
Das Aktienkapital kann in der Form einer Satzungsänderung erhöht oder herabgesetzt werden. Der Gesellschaft ist
es erlaubt, in Rahmen der gesetzlichen Vorschriften eigene Aktien zu kaufen.
Verwaltung - Aufsicht
Art. 6. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern, die nicht
Aktionäre sein müssen.
Die Gesellschafterversammlung wählt die Verwaltungsrats-mitglieder, welche zu jeder Zeit abberufbar sind, für die
Höchstmandatsdauer von sechs Jahren.
FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature
99469
Bei Ausscheiden eines Mitgliedes des Verwaltungsrates sind die verbleibenden Verwaltungsratmitglieder ermächtigt,
die vorläufige Besetzung des vakanten Sitzes vorzunehmen. Dieser Beschluss ist durch die nächste Gesellschafterver-
sammlung zu ratifizieren.
Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt aus seinen Mitgliedern das geschäftsführende Verwaltungsratmitglied. Diese Wahl
obliegt zum ersten Mal der Generalversammlung der Aktionäre. Sollte das geschäftsführende Mitglied des Verwaltungs-
rates nicht mehr handlungsfähig sein, so wird es durch ein durch den Verwaltungsrat zu bezeichnendes Mitglied ersetzt.
Die Sitzungen des Verwaltungsrates sind frei durch sein geschäftsführendes Mitglied oder durch zwei Mitglieder des
Verwaltungsrates einberufbar. Der Verwaltungsrat kann nur gültig beraten und ist nur dann beschlussfähig wenn alle
seine Mitglieder erschienen oder vertreten sind. Dies gilt mit der Einschränkung, dass ein Mitglied des Verwaltungsrates
nur ein anderes Mitglied vertreten kann.
Ein Verwaltungsratmitglied kann einem anderen Mitglied durch Brief, Kabeltelegramm, Telegramm, Fernschreiben
oder Telekopie - die drei letztgenannten sind durch Brief zu bestätigen. Vollmacht zur Vertretung und zur Abstimmung
bei einer Verwaltungsratsitzung erteilen.
Schriftliche Beschlüsse, welche die Unterschrift von allen Verwaltungsratmitgliedern tragen, haben die gleiche binden-
de Kraft wie in Verwaltungsratsitzungen getroffene Entscheidungen.
Art. 8. Jeder Beschluss muss einstimmig durch die abstimmenden erschienenen oder vertretenen Mitglieder gefasst
werden.
Art. 9. Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrates werden von allen anwesenden Mitgliedern abgezeichnet. Kopien
oder Auszüge von Sitzungsprotokollen sind durch die Unterschrift eines Mitgliedes des Verwaltungsrates zu beglaubigen.
Art. 10. Der Verwaltungsrat hat volle Handlungs- und Verwaltungsmacht und ist befugt, jedwede Handlung vorzu-
nehmen, soweit dieselbe nicht durch das Gesetz oder durch die Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten ist.
Art. 11. Der Verwaltungsrat kann einen Teil oder die Gesamtheit seiner Befugnisse bezüglich der täglichen
Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung derselben in Bezug auf die tägliche Geschäftsführung an ein
Verwaltungsratmitglied oder an Dritte, die nicht Aktionäre zu sein brauchen, übertragen.
Die Übertragung der täglichen Geschäftsführung unterliegt der vorherigen Genehmigung der Gesellschafterversamm-
lung.
Art. 12. Die Gesellschaft ist Dritten gegenüber rechtsverbindlich verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von
je drei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die Unterschrift des mit der täglichen Geschäftsführung beauftrag-
ten Mitgliedes des Verwaltungsrates aber nur in den Grenzen dieser Vollmacht.
Art. 13. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, die durch die Gesellschafterver-
sammlung, welche auch die Anzahl und die Entlohnung bestimmt, bezeichnet werden. Die Mandatsdauer wird durch die
Gesellschafterversammlung bestimmt, kann die Höchstdauer von sechs Jahren jedoch nicht überschreiten.
Gesellschafterversammlungen
Art. 14. Die Gesellschafterversammlung, die ordnungsgemäß zusammengekommen ist, vertritt die Gesamtheit der
Gesellschafter.
Sie hat sämtliche Befugnisse die Geschäfte der Gesellschaft zu bestimmen. Ihre Einberufung erfolgt gemäß den gesetz-
lichen Bestimmungen.
Art. 15. Die jährliche Generalversammlung kommt jeweils am ersten Mittwoch im Monat mai um 14 Uhr in der
Gemeinde Luxemburg, am Ort, der in der Vorladung angegeben ist, und zum ersten Male im Jahre 2007 zusammen.
Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so kommt die Generalversammlung erst am nächstfolgenden Werktag zusam-
men.
Art. 16. Die Mitglieder des Verwaltungsrates oder der Kommissar sind befugt, außerordentliche Gesellschafter-
versammlungen einzuberufen. Auf Verlangen von Gesellschaftern, welche mehr als ein Fünftel des Aktienkapitals halten,
muss eine außerordentliche Gesellschafterversammlung einberufen werden
Art. 17. Jede Aktie berechtigt zur Abgabe einer Stimme.
Geschäftsjahr - Gewinnverwendung
Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt mit dem ersten Tag des Monats Januar und endet mit dem letzten Tag des Monats
Dezember. Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanzen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Diese Dokumente werden
zusammen mit dem Geschäftsbericht mindestens einen Monat vor der jährlichen Gesellschafterversammlung an den
Kommissar überreicht.
Art. 19. Nach Abrechnung aller Unkosten und Belastungen weist die Bilanz den Reingewinn der Gesellschaft aus.
Fünf Prozent (5%) dieses Reingewinns dienen zur Speisung des gesetzlichen Reservefonds. Die Verpflichtung dieses Ab-
zuges entfällt, sobald und solange der Reservefonds ein Zehntel des Gesellschaftskapital erreicht hat.
Die Verwendung des restlichen Reingewinns unterliegt dem Beschluss der Gesellschafterversammlung. Unter Be-
rücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorrauszahlungen auf Dividenden veranlassen.
Die Gesellschafterversammlung kann Gewinne und aufgelöste Reserven zur Rückzahlung des Kapitals verwenden, ohne
dass dies einer Kapitalreduzierung gleichkommt.
Auflösung, Liquidation
Art. 20. Die Gesellschafterversammlung kann im Wege einer Satzungsänderung durch Beschluss der Gesellschafter-
versammlung die Gesellschaft jederzeit auflösen.
99470
Bei Auflösung der Gesellschaft werden ein oder mehrere Liquidatoren ernannt. Ihre Ernennung erfolgt durch die
Gesellschafterversammlung, die ihre Befugnisse und Bezüge festsetzt.
Andere Bestimmungen
Art. 21. Für alle Punkte, die nicht durch die gegenwärtige Satzung bestimmt werden, beziehen sich die Parteien auf
das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie dessen Abänderungsgesetze sowie den Luxem-
burger Hochseeschiffahrtsgesetzakt von 1990.
<i>Vorübergehende Bestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2006. Die jähr-
liche Gesellschafterversammlung wird zum Datum, Zeit und Ort wie im Gesellschaftsvertrag vorgesehen abgehalten
werden.
<i>Zeichnung des Kapitalsi>
Die fünfzig (50) Aktien wurden wie folgt gezeichnet:
Auf alle Aktien wurde eine Barzahlung in Höhe von 100% geleistet, so dass der Gesellschaft vom heutigen Tage an
ein Betrag von fünfzigtausend Euro (EUR 50.000,-) zur Verfügung steht, wie dies dem Notar, der dies bezeugt, nachge-
wiesen wurde.
<i>Kosteni>
Die Kosten, für welche die Gesesellschaft aufgrund ihrer Gründung haftet, werden auf zweitausend Euro (EUR
2.000,-) geschätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Alsdann sind die eingangs erwähnten Personen, die Gesamtheit des gezeichneten Gesellschaftskapitals vertreten und
sich als gültig zusammengerufen betrachten, zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengekommen und
haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft wird auf L-2320 Luxemburg, 55, boulevard de la Pétrusse festgelegt.
2. Wie folgt wurden als Mitglieder des Verwaltungsrates mit Mandat bis zur ordentlichen Gesellschafterversammlung
2009 bestimmt:
a) Die Gesellschaft MARELUX S.A., mit Sitz in L-2320 Luxemburg, 55, boulevard de la Pétrusse, eingetragen im Han-
delsregister Luxemburg, unter der Nummer B 62.985, vertreten durch Herrn Robert Mehrpahl, welche mit der tägli-
chen Geschäftsführung beauftragt wird und die Gesellschaft einzeln verpflichten kann. Diese Zeichnungsgewalt schließt
den An-und Verkauf von in der Bilanz enthaltenen Investitionsgütern aus;
b) Herr Klaus Schmidbaur, vorgenannt;
c) Herr André Harpes, vorgenannt.
3. Die Gesellschaft COMPTABILUX S.A., mit Gesellschaftssitz in Luxemburg, 1, place du Théâtre, eingetragen im
Handelsregister Luxemburg, unter der Nummer B 87.200, durch Herrn Yves Schmid handelnd, wird zum Kontenkom-
missar ernannt mit Mandat bis zur ordentlichen Gesellschafterversammlung, des Geschäftsjahres 2009.
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen, am Datum wie Eingangs erwähnt zu Senningerberg.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchliche Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: A. Harpes, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, vol. 29CS, fol. 53, case 2. – Reçu 500 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Kopie, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101357.3/202/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.
STATION FRANCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6686 Mertert, 55, route de Wasserbillig.
R. C. Luxembourg B 20.015.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01560, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100807.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
1. Klaus Schmidbaur, vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2. André Harpes, vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Senningerberg, den 14. September 2006.
P. Bettingen.
Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Signature.
99471
OFFICE & HOME PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2342 Luxembourg, 15, rue Poincaré.
R. C. Luxembourg B 90.075.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01557, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100808.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
PROUILHE S.A., Société Anonyme,
(anc. IMPRIMERIE WORRE-MERTENS LES SUCCESSEURS S.A.).
Siège social: L-2339 Luxembourg, 2, rue Christophe Plantin.
R. C. Luxembourg B 60.776.
—
<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 5 juillet 2006i>
Suite à leur nomination par l’assemblée générale extraordinaire du 4 juillet 2006, les administrateurs de la société
décident d’élire le Père Manuel Merten, président du conseil d’administration pour la durée de son mandat prenant fin
à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 2012. Le Père Manuel Merten demeure au 1, Piazza Pietro d’Illiria,
I-00153 Rome.
En outre, les administrateurs décident de nommer Messieurs Egon Seywert et Justin Heirendt, administrateurs-délé-
gués de la société avec pouvoir d’agir chacun séparément et avec pouvoir de signature individuel sur les comptes en
banque. Le mandat de Messieurs Egon Seywert et Justin Heirendt, qui acceptent, prendra fin à l’issue de l’assemblée
générale qui se tiendra en 2012.
M. Seywert demeure au 1, rue de l’Eglise, L-3378 Livange. M. Heirendt demeure au 97, rue de la Libération, L-5969
Itzig.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Rome, le 21 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2006, réf. LSO-BT04862. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100809.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
J.G.C. CONSULTING GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 111.540.
—
<i>Extrait des déliberations de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 16 août 2006 à 16.30 heuresi>
Décisions:
L’assemblée, à l’unanimité, a décidé:
- d’établir le siège social de la société au 128, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg.
- de remplacer Catherine Guenser-Pinasseau, Madeleine Kuhl et Jean-François Guenser, dans leurs fonctions d’admi-
nistrateurs, partant retirer à Catherine Guenser-Pinasseau sa fonction d’Administrateur-délégué.
- de nommer en remplacement aux fonctions d’administrateurs, M. Clive Godfrey, demeurant professionnellement
128, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, M. Jean-Pierre Higuet, demeurant professionnellement 128, boule-
vard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg et M. Stéphane Biver, demeurant professionnellement 128, boulevard de la
Pétrusse, L-2330 Luxembourg, jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2011.
- de remplacer ABC FRANCE S.A. dans sa fonction de commissaire aux comptes.
- de nommer en remplacement aux fonctions de commissaire aux comptes, la société anonyme de droit luxembour-
geois DATA GRAPHIC S.A., dont le siège est établi au 128, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, immatriculée
au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 42.166 jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en l’année
2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2006, réf. LSO-BT06565. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100810.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Signature.
Pour extrait conforme
M. Merten
<i>Présidenti>
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
99472
FILA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 94.195.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2006, réf. LSO-BU04964, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100813.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
INSTITUT EUROPEEN DE FORMATION EN SANTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 12, rue Jean l’Aveugle.
R. C. Luxembourg B 71.983.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01553, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100815.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
A.S. ADVENTURE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2529 Howald, 20, rue des Scillas.
R. C. Luxembourg B 36.735.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 juin 2006i>
L’Assemblée reconduit les mandats d’administrateur de Messieurs Emiel Lathouwers, demeurant Ahomenlaan, 12,
B-2610 Wilrijk, Patrick Lathouwers, demeurant Accacialaan, 34, B-2020 Antwerpen, Cédric Olbrechts, demeurant rue
Fontaine, 7, B-1390 Grez-Doiceau, Pierre De Waha, demeurant rue Alfred Houlotte, 8, B-1342 Limelette, Filip Leflot,
demeurant Koningslaan, 192/41, B-8300 Knokke-Heist, et Guy Torrekens, demeurant Langemunt, 4, B-9420 Aaigem,
ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., ayant son siège social au 18A, boulevard de
la Foire, L-1528 Luxembourg, pour une période venant à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant
sur les comptes de l’exercice 2006.
Elle autorise le Conseil d’Administration de renommer Monsieur Emiel Lathouwers, demeurant Ahomenlaan, 12,
B-2610 Wilrijk aux fonctions d’administrateur-délégué pour une même période.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 29 juin 2006i>
Monsieur Emiel Lathouwers, demeurant Ahomenlaan, 12, B-2610 Wilrijk, est reconduit dans ses fonctions d’adminis-
trateur-délégué pour une période venant à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
de l’exercice 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2006, réf. LSO-BU01804. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100830.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
SEAFORD ASSOCIATES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 86.544.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’associé unique tenue en date du 7 septembre 2006 que:
Le siège social est transféré de 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg au 36, avenue Marie-
Thérèse, L-2132 Luxembourg avec effet au 1
er
juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2006, réf. LSO-BU02283. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(101087.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
Pour extrait sincère et conforme
Signature
99473
TERRABEL DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Gesellschaftssitz: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.
H. R. Luxemburg B 75.211.
—
Die ordentliche Generalversammlung vom 22. August 2006 hat einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
Registrierung der Amtsabtretung von Frau Mireille Gehlen zum 20. April 2006.
<i>Statutarische Ernennungen:i>
<i>Verwaltungsrat:i>
- Herr Christian Schenk, Prokurist, geboren am 15. Juni 1967 in D-Trier, wohnhaft in D-54295 Trier, Schützenstrasse
25;
- Frau Inge Schenk, Kauffrau, geboren am 2. April 1944 in D-Trier, wohnhaft in D-54392 Konz, Fasanenweg, 25;
- Herr Axel Haas, Diplom-Betriebswirt, geboren am 6. April 1951 in D-Stolberg, wohnhaft in D-54295 Trier, Zum.
Schlosspark 62.
Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied: Herr Christian Schenk, vorgenannt.
<i>Abschlussprüfer:i>
Die Gesellschaft LUXREVISION, S.à r.l., R.C.S. Luxemburg B 40.124, geschäftsansässig in L-2714 Luxembourg, 6-12,
rue du Fort Wallis.
Die Amtsdauer sämtlicher Mandate endet mit der jährlichen Generalversammlung welche im Jahre 2012 abgehalten
wird.
Luxemburg, den 22. August 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2006, réf. LSO-BT07862. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100845.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
STAFF INTERIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8290 Kehlen, 20, Brameschhof.
R. C. Luxembourg B 84.476.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2006, réf. LSO-BT03100, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100903.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
CIFAC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 4.890.
—
<i>Extrait de la réunion du conseil d’administration tenue le 28 août 2006i>
Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Mauro Tabellini, né le 26 mars 1945 à Castelfranco,
Italie, et demeurant Via Ghiarola Nuova, 119, I-41042 Fiorano Modenese (MO) de sa fonction de Président et d’admi-
nistrateur en date du 28 août 2006, décide d’accepter cette démission. Le conseil le remercie pour l’activité déployée
jusqu’à ce jour.
Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet au 28 août 2006, M. Jean-Jacques Josset, né le 12 juin 1974,
à Saint-Quentin (France), demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, son
mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur, viendra à échéance lors de l’assemblée statuant sur
l’exercice 2006, à tenir en 2007.
Le conseil décide de nommer comme Président du conseil, M. Carlo Santoiemma, né le 25 mars 1967 à Matera (Italie),
et demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU04022. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100936.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
TERRABEL DEVELOPMENT S.A.
<i>Verwaltungsratsmitglied
i>Unterschrift
Signature.
CIFAC S.A., Société Anonyme
Signatures
99474
COUSINS INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2560 Luxembourg, 42, rue de Strasbourg.
R. C. Luxembourg B 119.312.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-huit août.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1. Monsieur Fabrice Bonischo, employé privé, né à Thionville (France), le 17 mars 1968, demeurant à L-8340 Olm,
29, boulevard Robert Schuman;
2. Monsieur Frédéric Brunetti, employé privé, né à Luxembourg, le 6 juillet 1977, demeurant à L-6930 Mensdorf, 14,
rue d’Uebersyren;
3. Monsieur Xavier Brunetti, ouvrier, né à Thionville (France), le 30 novembre 1981, demeurant à L-2560 Luxem-
bourg, 42, rue de Strasbourg, ici représenté par Monsieur Frédéric Brunetti, prénommé, en vertu d’une procuration
sous seing privé lui délivrée laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Lesquels comparants, présents ou représentés, ont requis le notaire instrumentant de documenter comme suit, les
statuts d’une société à responsabilité limité, qu’ils constituent entre eux, à savoir:
Titre I
er
. - Objet, Raison social, Durée
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et ceux qui pourront
le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les pré-
sents statuts.
Art. 2. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelques formes que ce soit, dans des entreprises
ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de
toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux entreprises aux-
quelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à
la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l’acquisition
par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de tous titres et bre-
vets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets,
et plus généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou indirec-
tement à l’objet de la société ou susceptible de contribuer à son développement.
La société pourra également, et accessoirement, acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 3. La société prend la dénomination de COUSINS INVESTMENTS, S.à r.l.
Art. 4. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-
Duché de Luxembourg en vertu d’une décision prise à l’assemblée générale des associés.
Il pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord entre les associés. Si des événements extraordinaires
d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège ou la communication aisée
de ce siège avec l’étranger se produisent ou sont imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à
l’étranger jusqu’à cessation de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société pourra établir tout siège d’activité secondaire, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, que
son activité rendra nécessaire.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.
Elle pourra être dissoute avec l’accord des associés représentant les trois quarts du capital social.
Titre II. - Capital social, Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille six cents euros (EUR 12.600,-) divisé en cent vingt-six (126) parts
sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié dans les conditions prévues par l’article 199 de la loi
concernant les sociétés commerciales.
Art. 8. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social ainsi
que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sont librement cessibles entre associés et au profit du conjoint d’un associé. Elles ne peuvent être
cédées entre vifs ou pour cause de mort à toutes autres personnes que moyennant l’agrément donné en assemblée
générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Sauf en cas de cession entre associés ou
au profit du conjoint d’un associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans un délai
de trente jours à partir de la date de refus de la cession à une personne au profit de laquelle les parts ne sont pas libre-
ment cessibles.
Toute cession de parts devra être constatée par acte notarié ou sous seing privé. Dans le dernier cas elle n’est op-
posable à la société et aux tiers qu’après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle dans un acte notarié.
99475
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, ayants-droits ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.
Titre III. - Administration et Gérance
Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée générale
des associés.
Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les
circonstances et pour faire et autoriser les actes et opération relatifs à son objet. Chaque gérant peut agir seul en toutes
circonstances.
Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartien-
nent, chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède.
Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 15. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 18. Toute associé peut prendre au siège de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 19. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale et obligatoire jusqu’à
ce que celui-ci atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Titre IV. - Dissolution, Liquidation
Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Titre V. - Dispositions générales
Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation le premier exercice commence ce jour et finit le trente et un décembre 2007.
<i>Souscriptioni>
Le capital a été souscrit comme suit:
Toutes les parts ont été libérées intégralement en espèces et en conséquence la somme de douze mille six cents
euros (EUR 12.600,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.
<i>Fraisi>
Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la
société en raison de sa constitution s’élève approximativement à mille euros (EUR 1.000,-).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et aussitôt les associés, présents ou représentés, représentant l’intégralité du capital social se sont réunis en assem-
blée générale et à la l’unanimité des voix ils ont prix les résolutions suivantes:
(1) Le nombre des gérants est fixé à trois.
Sont nommés Gérants:
- Monsieur Fabrice Bonischo, préqualifié;
- Monsieur Frédéric Brunetti, préqualifié;
- Monsieur Xavier Brunetti, préqualifié.
(2) Les Gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire
et autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.
(3) Le siège social est fixé à L-2560 Luxembourg, 42, rue de Strasbourg.
1.- Monsieur Fabrice Bonischo, préqualifié, quarante-deux parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
2.- Monsieur Frédéric Brunetti, préqualifié, quarante-deux parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
3.- Monsieur Xavier Brunetti, préqualifié, quarante-deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
Total: cent vingt-six parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
99476
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: F. Bonischo, X. Brunetti, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 août 2006, vol. 920, fol. 51, case 3. – Reçu 126 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée à la société, sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(101359.3/219/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.
NGH LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 151,505,000.-.
Registered office: L-2540 Luxembourg, 14, rue Edward Steichen.
R. C. Luxembourg B 68.938.
—
It was resolved at the Annual General Meeting of Shareholders held on 28 June 2006 to renew the mandate of the
auditor KPMG AUDIT, Société Civile, with registered address at 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg until the fol-
lowing general meeting resolving on the accounts of the company for the financial year ending December 31, 2006.
Suit la traduction en français de ce qui précède:
Il a été résolu lors de l’Assemblée Générale Annuelle tenue le 28 juin 2006 de renouveler le mandat du réviseur d’en-
treprise KPMG AUDIT, Société Civile, avec adresse professionnelle au 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, jusqu’à
la prochaine assemblée générale statuant sur les comptes de la société pour l’année sociale se terminant 31 décembre
2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU04058. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100917.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
KELLOGG LUX II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 103.832.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une résolution de l’associé unique du 26 août 2006 que:
- Mme Sonja Linz, demeurant 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, née à Bettembourg (Luxembourg), le 10
avril 1958,
a été nommée gérant de la société en remplacement de Monsieur Jan Rottiers, né le 31 octobre 1964 à Naples, Italie,
résidant au 20, rue Paul Medinger, L-2142 Luxembourg, démissionnaire.
Le mandat du nouveau gérant est à durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU04087. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100987.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
VIENNA I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 111.121.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 19 septembre 2006.
(101063.3/202/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
Esch-sur-Alzette, le 18 septembre 2006.
F. Kesseler.
NGH LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature
Pour extrait conforme
Signature
P. Bettingen
<i>Notairei>
99477
SINGLE HOLDING, Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 119.313.
—
STATUTES
In the year two thousand five, on the twelfth day of September.
Before Us, Maître Jean Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Luxembourg).
There appeared:
1) Mr Lars Michael Thelander, director, born in Alvsborg (Sweden), on 26 January 1960, residing at Mossängsvägen
26, SE-42934 (Sweden),
here represented by:
Mr Alexis Kamarowsky, company director, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a proxy dated 14 July 2005.
2) Mr Alexis Kamarowsky, company director, born in Bad Rothenfelde (Germany), on 10th April 1947, with profes-
sional address at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
The prementioned proxy, after having been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary,
will remain annexed to the present deed in order to be registered with it at the same time.
Such appearing persons, acting in the here above stated capacities, have required the undersigned notary to draw up
the following Articles of Incorporation of a limited liability company (société à responsabilité limitée), which the pre-
named parties intend to organise among themselves:
Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form. There is hereby formed a Luxembourg company with limited liability (société à responsabilité limitée)
as ruled by the present laws and namely by the law of August 10th, 1915 on commercial companies with limited liability
and their amendments, and also by the present articles of association.
Art. 2. Name. The Company is formed under the name SINGLE HOLDING.
Art. 3. Registered office. The registered offices of the Company are established in Luxembourg. They may be
transferred by simple resolution of the Associates to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg. The com-
pany may by decision of the Associates establish either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad subsidiary com-
panies, branches, offices and agencies.
Art. 4. Object. The corporate object is to take participations, in any form and of any kind whatsoever, in Luxem-
bourg or foreign commercial, industrial, financial enterprises and others, to acquire any securities and rights by means
of participation, contribution, underwriting, firm taking, option, purchase, exchange, negotiation or in any other manner
and further to acquire patents and trademarks and grant licenses, to acquire movable and fixed property, to manage and
implement the same. It may borrow, even by means of bond issues, or otherwise undergo indebtedness for the purpose
of financing its business activity. It may also support and grant any financial assistance, loans, advances or guarantees for
the benefit of enterprises in which it holds an interest.
The Company may also carry out any commercial, industrial, personal estate, real estate or financial transactions and
render all services either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad, as well as perform any operations in order to
promote the accomplishment of its corporate object.
Art. 5. Duration. The Company is formed for an unlimited duration. It may be dissolved and wound up by a reso-
lution of the extraordinary general associates’ meeting, called and voting pursuant to the conditions required for the
amendment of the Articles of Association.
Chapter II. - Subscribed capital, Participations
Art. 6. Subscribed capital. The subscribed capital of the company is set at twelve thousand five hundred Euro
(12,500.- EUR), represented by five hundred (500) participations of a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each.
Art. 7. Participations. Participations can be freely transferred among associates.
No associate in the Company may sell, assign or transfer either by sale, gift, barter or otherwise in any manner what-
soever any of his participations in the Company to any third party different from fellow associates without having the
previous consent of three-quarters of the associates.
In the case an associate has died, the transfer of participations to any third party different from fellow associates may
not be done without having the previous consent of three-quarters of the remaining associates.
The sales price of the participation offered derives from net worth of the three last balance sheets.
Chapter III. - Manager(s), Board of managers
Art. 8. Manager(s). The Company will be managed and administered by one (1) manager or several managers
which, if their number is three and more, may form a board of managers (referred to as the «Board of Managers») and
who need not be shareholders (the «Manager(s)»).
The Manager(s) will be elected by the shareholders’ meeting, which will determine their number, for a period not
exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders’ meeting.
The shareholders may decide to appoint one or several Class A Manager(s) and one or several Class B Manager(s).
99478
Art. 9. Board of Managers. The Board of Managers, if existing, will appoint from among its members a chairman
(the «Chairman»). It may also appoint a secretary, who need not be a Manager and who will be responsible for keeping
the minutes of the meetings of the Board of Managers and of the shareholders.
The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened
if any two Managers so require.
The Chairman will preside at all meetings of the board of Managers and of the shareholders (if any), except that in
his absence the Board of Managers may appoint another Manager and the general meeting of shareholders may appoint
any other person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.
Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week’s notice of
board meetings shall be given in writing, by fax or by telegram. Any such notice shall specify the time and place of the
meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by the consent
in writing, by fax or by telegram of each Manager. No separate notice is required for meetings held at times and places
specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.
Every Board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Managers may from time to
time determine.
Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing another Manager as his proxy.
A quorum of the Board of Managers shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding
office. If Class A and Class B Managers have been appointed, a quorum of the Board of Managers shall be the presence
or the representation of a majority of the Managers holding office comprising at least one Class A Manager and one
Class B Manager. Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such
meeting.
One or more members may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-
munication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.
In case of urgency, a written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted
at a meeting of the Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Man-
agers.
Art. 10. Minutes of meetings of the Board of Managers. The minutes of any meeting of the Board of Managers
will be signed by the chairman of the meeting and by the secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the
Chairman and by the secretary (if any) or by any two members of the Board of Managers.
Art. 11. Powers of the Manager(s) or of the Board of Managers. Each of the Manager(s) individually or, in
case there is a Board of Managers, the Board of Managers is vested with the broadest powers to perform all acts nec-
essary or useful for accomplishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by law or by the Articles
of Incorporation to the single shareholder or the general meeting of shareholders are in the competence of the Man-
ager(s) or of the Board of Managers.
Art. 12. Delegation of Powers. The Manager(s) or the Board of Managers may delegate special powers or proxies,
or entrust determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.
Art. 13. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company
or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company
has a personal interest in, or is a Manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Ex-
cept as otherwise provided for hereafter, any Manager or officer of the Company who serves as a Manager, associate,
officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business
shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering
and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
Notwithstanding the above, in the event that any Manager of the Company may have any personal interest in any
transaction of the Company, he shall make known to the Board of Managers such personal interest and shall not con-
sider or vote on any such transaction, and such transaction and such Manager’s or officer’s interest therein shall be re-
ported to the single shareholder or to the next general meeting of shareholders.
Art. 14. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the joint signa-
tures of two Managers or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has
been delegated by the Manager(s) or by the Board of Managers, within the limits of such power.
However, if the shareholders have appointed one or several Class A Manager(s) and one or several Class B Manag-
er(s), the Company will be bound towards third parties by the joint signatures of one Class A Manager and one Class
B Manager or by the joint or the single signature of any person to whom such signatory power has been delegated by
the Board of Managers, within the limits of such power.
Chapter IV. - Financial year, Balance sheet, Distribution of profits
Art. 15. Financial Year. The Company’s financial year runs from the first of January to the thirty-first of December.
Every year, on the thirty-first day of December, the books, registers and accounts are closed.
Art. 16. Balance Sheet, Distribution of Profits. The books of the Company are established according to the
usual laws and custom. At the end of each year the managers establish the balance sheet, the profit and loss account
and the notes to the annual accounts.
99479
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve fund. This allo-
cation shall cease as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the
Company, but shall, however, be resumed until it is entirely reconstituted, if, at a certain moment and for any reason
whatsoever, the reserve fund has been broken into.
The balance of the available profits is at the disposal of the associates, who may decide, according to the legal provi-
sions, to transfer them to the next year or to put them in an extraordinary reserve.
Chapter V. - Dissolution, Liquidation
Art. 17. Dissolution, Liquidation. The Company will be dissolved by dead, notorious insolvency, the incapacita-
tion declared by judgment or the bankruptcy of one of the associates.
In the case the Company will be dissolved, the operations for the liquidation with the express consent of the majority
of the associates will be executed by the managers or by one or more liquidators who are nominated by the associates
in accordance with articles 142 of the law of August 10th, 1915 as amended. The liquidator(s) have the broadest powers
to realise the active and to pay the passive of the Company.
At the end of the liquidation the final result, after deduction of all the debts of the Company, will be distributed
between the associates in proportion to their participation in the Company.
Chapter VI. - Applicable law
Art. 18. Applicable law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in
accordance with the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year shall will start at the date of this present deed of formation of the Company and shall cease
on the 31st day of December 2006.
<i>Subscription and paymenti>
The five hundred (500) participations have been subscribed to as follows:
All the subscribed participations have been fully paid in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred
Euro (12,500.- EUR) is as of now available to the Company as it has been proven to the undersigned Notary, who
confirms specifically.
<i>Estimate of costsi>
The amount of the costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company
as a result of its formation are estimated at approximately thousand four hundred Euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
And immediately after the incorporation of the Company, the parties appearing, representing the entire subscribed
capital and considering themselves duly convened, have proceeded to an extraordinary general meeting, during which
they have passed the following resolutions:
<i>First resolutioni>
It was resolved to set at three (3) the number of Managers and further resolved to appoint the following the following
for a period ending at the date of approval of the annual accounts for the financial year ended 31st December 2009:
1.- Mr Alexis Kamarowsky, Company Director, born in Bad Rothenfelde (Germany), on 10th April 1947, with pro-
fessional address at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
2.- Mr Federigo Cannizzaro di Belmontino, Lawyer, born in La Spezia (Italy), on 12 September 1964, with professional
address at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
3.- Mr Lars Erik Hansson, director, born in Stockholm (Sweden), on 11 October 1942, residing at Calle Goya 21, 3K,
E-28220 Majada Handa (Spain).
<i>Second resolutioni>
It was resolved to set the registered office of the company is at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
The undersigned notary, having personal knowledge of the English language, states herewith that at the request of
the above appearing person, the present deed is worded in English, followed by a German translation; at the request of
the same appearing person and in case of divergences between the English and the German text, the English version will
be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the person appearing, said appearing person signed together with Us, the notary,
the present original deed.
Folgt die deutsche Übersetzung vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendfünf, am zwölften September.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, im Amtssitze in Sassenheim (Luxemburg).
Sind erschienen:
1) Herr Lars Michael Thelander, Direktor, geboren in Alvsborg (Schweden), am 26. Januar 1960, wohnhaft in
Mossängsvägen 26, SE-42934 (Schweden),
1) Mr Lars Michael Thelander, prenamed, four hundred ninety-nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
2) Mr Alexis Kamarowsky, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: five hundred participations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
99480
hier vertreten durch:
Herr Alexis Kamarowsky, Gesellschaftsdirektor, wohnhaft beruflich in Luxemburg,
auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht, gegeben am 14. Juli 2005.
2) Herr Alexis Kamarowsky, Gesellschaftsdirektor, geboren in Bad Rothenfelde (Deutschland), am 10. April 1947,
wohnhaft beruflich in 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
Besagte Vollmacht, nach dem diese ne varietur von den erschienenen Komparenten und dem unterschriebenen No-
tar gezeichnet wurde, wird gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit dieser zur selben Zeit einregistriert zu werden.
Vorgenannte Komparenten, handelnd in vorerwähnter Eigenschaft, haben den amtierenden Notar ersucht die Sat-
zung einer von den vorerwähnten Parteien zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkun-
den:
Kapitel I. - Form, Name, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Form. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichtet, die geregelt wird durch die be-
stehenden Gesetze und namentlich durch die Gesetze vom 10. August 1915 über die Gesellschaften mit beschränkter
Haftung und deren Abänderungsgesetze, sowie durch vorliegende Satzungen.
Art. 2. Name. Die Gesellschaft führt den Namen SINGLE HOLDING an.
Art. 3. Gesellschaftssitz. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Er kann durch Beschluss der Gesellschafter in jede andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg verlegt wer-
den. Die Gesellschaft kann durch einfachen Beschluss der Gesellschaften im Groß-Herzogtum Luxemburg oder im Aus-
land, Tochtergesellschaften, Filialen, Büros und Geschäftsstellen eröffnen.
Art. 4. Zweck. Der Zweck der Gesellschaft ist Anteile in jeder Form und in jeder Art, in luxemburgischen oder
ausländischen, kommerziellen, industriellen und Finanzgesellschaften und andere zu nehmen, Sicherheiten und Rechte
durch Anteilsaufkäufe, Beiträge, Garantien, Unterzeichnungen, Optionen, Ankäufe, Tausch, Verhandlungen oder durch
eine andere Art zu erwerben und des weiteren Patente und Marken anzukaufen, Lizenzen zu verteilen, beweglichen und
unbeweglichen Besitz zu kaufen, diese zu verwalten und auszuführen. Die Gesellschaft kann Geld borgen, sogar durch
Ausschreibung von Obligationen, oder für die Finanzierung ihres gesellschaftlichen Treibens sich auf andere Weise ver-
schulden.
Die Gesellschaft kann auch jede finanzielle Hilfe, Kredite, Vorschüsse oder Garantien zu Gunsten der Gesellschaften
in denen sie ein Interesse hat, unterstützen und gewähren.
Die Gesellschaft kann des weiteren jede kommerzielle, industrielle, persönliche Güter, Immobilien oder finanzielle
Transaktionen ausführen und alle Dienstleistungen im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland leisten, sowohl als
auch jede Geschäfte tätigen welche der Erfüllung oder der Ausdehnung des Gesellschaftszwecks dienlich oder nützlich
sind.
Art. 5. Dauer. Die Gesellschaft besteht für eine unbestimmte Dauer. Sie kann aufgelöst und liquidiert werden durch
einen Beschluss einer außergewöhnlichen Gesellschafterversammlung, einberufen und gestimmt gemäss den Bedingun-
gen, welche für eine Abänderung der Satzungen nötig sind.
Kapitel II. - Kapital, Geschäftsanteile
Art. 6. Kapital. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) einge-
teilt in fünfhundert (500) Anteile von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR).
Art. 7. Geschäftsanteile. Zwischen den Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar.
Die Übertragung von Anteilen unter Lebenden an Nichtgesellschaftern ist nur gestattet mit dem vorbedingtem Ein-
verständnis der Gesellschaftern, welche mindestens drei viertel des Gesellschaftskapitals vertreten müssen.
Bei Todesfall können die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit der Zustimmung der Gesellschaftern, welche minde-
stens drei viertel der den Überlebenden gehörenden Anteilen vertreten, übertragen werden.
Im Falle einer Übertragung wird der Wert eines Anteils auf der Basis der drei letzten Bilanzen der Gesellschaft be-
wertet.
Kapitel III. - Geschäftsführer, Geschäftsführungsrat
Art. 8. Geschäftsführer. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem (1) oder mehreren Gesellschaftsführern,
die, falls deren Anzahl drei beträgt oder übersteigt, einen Geschäftsführungsrat bilden können (der «Geschäftsführungs-
rat») und die nicht notwendigerweise Gesellschafter sind (der/die «Geschäftsführer»).
Der/die Geschäftsführer wird/werden von der Gesellschafterver-sammlung, die deren Anzahl festlegt, für eine Dauer
von höchstens sechs Jahren gewählt und bleibt/bleiben bis zur Wahl seines/ihrer Nachfolger im Amt. Er/sie sind wieder-
wählbar, können jedoch jederzeit durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung mit oder ohne Grund abberu-
fen werden.
Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, einen oder mehrere Geschäftsführer der Kategorie A sowie einen
oder mehrere Geschäftsführer der Kategorie B zu bestellen.
Art. 9. Geschäftsführungsrat. Der Geschäftsführungsrat, falls ein solcher besteht, ernennt aus seiner Mitte einen
Vorsitzenden (der «Vorsitzende»). Der Geschäftsführungsrat kann ebenfalls einen Sekretär ernennen, der kein Ge-
schäftsführer zu sein braucht, und welcher für die Aufnahme der Sitzungsprotokolle des Geschäftsführungsrates und der
Gesellschafterversammlungen verantwortlich ist.
Geschäftsführungsratssitzungen werden durch den Vorsitzenden einberufen. Eine Geschäftsführungsratssitzung ist
einzuberufen, wenn zwei Geschäftsführer dies fordern.
99481
Der Vorsitzende führt bei allen Geschäftsführungsratssitzungen und (gegebenenfalls) Gesellschafterversammlungen
den Vorsitz, mit der Ausnahme, dass der Geschäftsführungsrat beziehungsweise die Gesellschafterversammlung befugt
sind, in dessen Abwesenheit mit einfacher Mehrheit der Geschäftsführer beziehungsweise der bei besagter Versammlung
anwesenden oder vertretenen Gesellschafter einen anderen Geschäftsführer beziehungsweise eine andere Person zum
zeitweiligen Vorsitzenden zu ernennen.
Außer in Dringlichkeitsfällen oder bei vorherigem Einverständnis aller zur Anwesenheit Berechtigten, wird ein schrift-
licher Einberufungsbescheid zu den Geschäftsführungsratssitzungen mindestens eine Woche vor dem für sie vorgesehe-
nen Datum per Telefax oder Telegramm entsendet. Diese schriftlichen Einberufungsbescheide enthalten Angaben über
Ort und Uhrzeit der Sitzung, die Tagesordnung und die Art der zu verrichtenden Geschäfte. Liegt die schriftliche Zu-
stimmung aller Geschäftsführer per Telefax oder Telegramm vor, kann auf die schriftliche Einberufung verzichtet wer-
den. Für Sitzungen, für die sowohl der Sitzungstermin als auch der Sitzungsort in einem früheren
Geschäftsführungsratsbeschluss festgelegt wurden, bedarf es keiner gesonderten Einberufung.
Jede Geschäftsführungsratssitzung findet in Luxemburg oder an einem anderen Ort statt, den der Geschäftsführungs-
rat von Zeit zu Zeit festlegen kann.
Jeder Geschäftsführer kann sich in Geschäftsführungsratssitzungen vertreten lassen, indem er hierzu einen anderen
Geschäftsführer zu seinem Bevollmächtigen ernennt.
Der Geschäftsführungsrat ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der amtierenden Geschäftsführer
anwesend oder vertreten sind. Sind Geschäftsführer der Kategorie A und der Kategorie B bestellt worden, so ist der
Geschäftsführungsrat nur dann beschlussfähig, wenn gleichzeitig mindestens die Hälfte der amtierenden Geschäftsführer
sowie mindestens ein Geschäftsführer der Kategorie A und ein Geschäftsführer der Kategorie B anwesend oder ver-
treten sind. Die Beschlüsse des Geschäftsführungsrats werden mit einfacher Mehrheit der Stimmen aller anwesenden
oder vertretenen Geschäftsführer gefasst.
Ein Mitglied oder mehrere Mitglieder können per Telefonkonferenz oder unter Zuhilfenahme jedes anderen ähnli-
chen Kommunikationsmittels an einer Sitzung teilnehmen, das mehreren teilnehmenden Personen erlaubt, gleichzeitig
miteinander zu kommunizieren. Eine solche Teilnahme gilt als einer persönlichen Anwesenheit bei der Sitzung gleich-
wertig.
In Dringlichkeitsfällen ist ein schriftlicher, von allen Geschäftsführern unterzeichneter Beschluss gültig und rechtsver-
bindlich, als ob er in einer regulär einberufenen und abgehaltenen Geschäftsführungsratssitzung gefasst worden wäre.
Ein solcher Beschluss kann in einem oder mehreren getrennten Dokumenten mit gleichem Inhalt festgehalten werden,
wobei jedes dieser Dokumente von einem oder mehreren Geschäftsführern unterschrieben wird.
Art. 10. Sitzungsprotokolle. Protokolle der Geschäftsführungsratssitzungen werden vom Sitzungsvorsitzenden
und (gegebenenfalls) vom Sekretär unterzeichnet. Vollmachten bleiben dem Sitzungsprotokoll beigefügt.
Kopien solcher Protokolle oder Auszüge daraus, welche während eines Gerichtsverfahrens oder anderweitig vorge-
legt werden, werden vom Vorsitzenden und (gegebenenfalls) vom Sekretär oder von zwei Geschäftsführungsratsmitglie-
dern unterzeichnet.
Art. 11. Befugnisse der Geschäftsführer. Jeder Geschäftsführer einzeln oder der Geschäftsführungsrat, falls ein
solcher besteht, ist mit den weitreichendsten Befugnissen ausgestattet, um jedwede Handlung auszuführen, welche für
die Ausführung des Gesellschaftszweckes notwendig oder dienlich ist. Sämtliche Befugnisse, die nicht durch das Gesetz
oder durch den vorliegenden Gesellschaftsvertrag ausdrücklich dem Alleingesellschafter oder der Gesellschafterver-
sammlung vorbehalten sind, liegen in der Zuständigkeit des Geschäftsführers, der Geschäftsführer oder des Geschäfts-
führungsrats.
Art. 12. Übertragung von Befugnissen. Der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat können einzelne
Befugnisse oder Vollmachten beziehungsweise ständige oder zeitweilige Befugnisse an andere von ihnen auserwählte
Personen oder Vertreter übertragen.
Art. 13. Interessenkonflikte. Kein Vertrag oder sonstiges Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und irgend-
einer anderen Gesellschaft oder Firma wird durch den Umstand beeinträchtigt oder ungültig, dass ein oder mehrere
Geschäftsführer oder Bevollmächtigte der Gesellschaft persönlich an einer solchen Gesellschaft oder Firma beteiligt ist/
sind oder Geschäftsführer, Gesellschafter, Bevollmächtigte(r) oder Angestellte(r) einer solchen Gesellschaft oder Firma
ist/sind. Vorbehaltlich nachfolgender gegenteiliger Bestimmungen wird kein Geschäftsführer oder Bevollmächtigter der
Gesellschaft, der als Geschäftsführer, Gesellschafter, Bevollmächtigter oder Angestellter einer Gesellschaft oder Firma,
mit der die Gesellschaft vertragliche Beziehungen eingeht oder sonstwie Geschäfte tätigt, infolge einer solchen Verbin-
dung mit solch einer anderen Gesellschaft oder Firma zwangsläufig daran gehindert, über solche Verträge oder andere
Geschäfte betreffende Angelegenheiten zu beraten und diesbezüglich zu entscheiden oder zu handeln.
Falls ein Geschäftsführer oder ein Bevollmächtigter der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einem Rechtsge-
schäft der Gesellschaft hat, muss er dieses persönliche Interesse unbeschadet des Vorangehenden dem Geschäftsfüh-
rungsrat zur Kenntnis bringen und darf nicht an Beratungen bezüglich solcher Rechtsgeschäfte teilnehmen oder darüber
abstimmen, und diese Rechtsgeschäfte und Interessen eines Geschäftsführers oder Bevollmächtigten sind dem Alleinge-
sellschafter oder bei der nächsten Gesellschafterversammlung offenzulegen.
Art. 14. Vertretung der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die gemeinschaftlichen Un-
terschriften zweier Geschäftsführer rechtsverbindlich verpflichtet. Sie wird weiterhin durch die gemeinschaftlichen Un-
terschriften oder die Einzelunterschrift von Personen, denen solche Zeichnungsbefugnisse durch den/die
Geschäftsführer oder den Geschäftsführungsrat übertragen wurden, rechtsverbindlich verpflichtet, wobei dies jedoch
lediglich innerhalb der übertragenen Befugnisse gilt.
99482
Sind jedoch ein oder mehrere Geschäftsführer der Kategorie A und ein oder mehrere Geschäftsführer der Kategorie
B durch den Alleingesellschafter oder die Gesellschafterversammlung bestellt worden, so wird die Gesellschaft gegen-
über Dritten durch die gemeinschaftlichen Unterschriften eines Geschäftsführers der Kategorie A sowie eines Ge-
schäftsführers der Kategorie B oder durch die gemeinschaftlichen Unterschriften oder die Einzelunterschrift von
Personen, denen solche Zeichnungsbefugnisse durch den Geschäftsführungsrat übertragen wurden, rechtsverbindlich
verpflichtet, wobei dies jedoch lediglich innerhalb der übertragenen Befugnisse gilt.
Kapitel IV. - Geschäftsjahr, Bilanz, Gewinnverteilung
Art. 15. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember
eines jeden Jahres. Am einunddreißigsten (31) Dezember eines jeden Jahres, werden die Geschäftsbücher, Register und
Kontos abgeschlossen.
Art. 16. Bilanz, Gewinnverteilung. Die Bücher der Gesellschaft werden nach handelsüblichem Gesetz und
Brauch geführt. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird durch die Geschäftsführung ein Inventar der Aktiva und Pas-
siva und eine Bilanz, welche das Inventar zusammenhast, sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt.
Der Saldo dieses Kontos, nach Abziehung der allgemeinen Unkosten, Lasten, Abschreibungen und Rückstellungen ist
der Nettogewinn. Von diesem Nettogewinn werden jährlich fünf Prozent (5%) abgezogen zugunsten der gesetzlichen
Reserve, welche sich auf 10% des Kapitals beläuft. Ist diese Bedingung erreicht, müssen keine Abzüge mehr getätigt wer-
den. Diese Abzüge werden wiederaufgenommen im Fall wo diese angetastet wurde durch welche Gründe auch immer,
bis diese Reserve wieder ganz hergestellt wurde.
Der Restbetrag des Nettogewinns wird unter den Gesellschaftern verteilt, wobei diese, handelnd laut den gesetzli-
chen Bestimmungen, entscheiden können, dass der Restbetrag auf das folgende Jahr übertragen oder auf eine außerge-
setzliche Reserve gutgeschrieben wird.
Kapitel V. - Auflösung, Liquidation
Art. 17. Auflösung, Liquidation. Die Gesellschaft wird durch den Tod, die notorische Zahlungsfähigkeit, die ge-
richtliche Entmündigung oder den Bankrott eines Gesellschafters aufgelöst.
Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die eventuelle Liquidation vom oder von den Geschäftsführern im
Amt oder von einem oder mehreren Liquidatoren, von der Generalversammlung der Gesellschafter ernannt, ausgeführt
unter Zugrundelegung der Mehrheit, welche in Artikel 142 des Gesetzes vom 10. August 1915 oder deren Abänderungs-
gesetze festgelegt ist. Der oder die Liquidatoren sind mit den ausgedehntesten Vollmachten zur Realisierung der Aktiva
und zur Zahlung der Passiva ausgestattet.
Die Aktiva der Liquidation werden, nach Abzug der Passiva, unter die Gesellschafter im Verhältnis ihrer zukünftigen
Anteile aufgeteilt.
Kapitel VI. - Anwendbares Recht
Art. 18. Anwendbares Recht. Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch den vorliegenden Gesellschaftsvertrag
geregelt sind, werden in Übereinstimmung mit dem Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-
schaften in seiner derzeit geltenden Fassung bestimmt.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Errichtung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2006.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Die vorgenannten Parteien haben die fünfhundert (500) Anteile wie folgt gezeichnet:
All diese Anteile sind gezeichnet und vollständig in bar eingezahlt worden, so dass ab heute der Betrag von zwölftau-
sendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem unterfertigten Notar nachge-
wiesen wurde, welcher dies ausdrücklich bestätigt.
<i>Kosteni>
Die Parteien erklären, dass die ungefähren Kosten, Ausgaben, Entgelde und Lasten irgendwelcher Art, die der Gesell-
schaft bei ihrer Gründung erwachsen oder die sie zu tragen hat, sich auf ungefähr eintausendvierhundert Euro belaufen.
<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlungi>
Sofort nach der Gründung der Gesellschaft haben sich die Anteilsinhaber, welche das Gesamtkapital vertreten, in
einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengefunden und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Es wurde beschlossen die Anzahl der Geschäftsführer auf drei (3) festzulegen, und außerdem beschlossen folgende
Personen zu Geschäftsführern für einen Zeitraum zu ernennen, der am Tag der Bestätigung des Jahresabschlusses für
das am 31. Dezember 2009 abgeschlossene Geschäftsjahr endet:
1.- Herr Alexis Kamarowsky, Gesellschaftsdirektor, geboren in Bad Rothenfelde (Deutschland), am 10. April 1947,
wohnhaft beruflich in 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxemburg;
2.- Herr Federigo Cannizzaro di Belmontino, Jurist, geboren in La Spezia (Italien), am 12. September 1964, wohnhaft
beruflich in 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxemburg;
1) Herr Lars Michael Thelander, vorgenannt, vierhundertneunundneunzig Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
2) Herr Alexis Kamarowsky, vorgenannt, ein Anteil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: fünfhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
99483
3.- Herr Lars Erik Hansson, Direktor, geboren in Stockholm (Schweden), am 11. Oktober 1942, wohnhaft in Calle
Goya 21, 3K, E-28220 Majanda Handa (Spanien).
<i>Zweiter Beschlussi>
Es wurde beschlossen den Gesellschaftssitz, in 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxemburg, festzulegen.
Der unterzeichnete Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der Erschienene,
gegenwärtige Urkunde in englischer Sprache verfass ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle
von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an den Komparenten, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: A. Kamarowsky, J.-J. Wagner.
Einregistriert zu Esch-sur-Alzette, am 18. September 2006, Band 907, Blatt 15, Feld 10. – Erhalten 125 Euro.
<i>Der Einnehmeri> (gezeichnet): Ries.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101382.3/239/384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.
VENTURE & CAPITAL HOLDING INC., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 73.412.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnairesi>
<i> tenue de manière extraordinaire à 14h00 le 24 avril 2006i>
L’assemblée générale confirme les mandats suivants:
<i> des administrateurs:i>
- Mme Bourkel Anique, 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg;
- M. Bourkel Michel, 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg;
- M. Vancheri Alexandre, 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg;
<i>des administrateurs-délégués:i>
- Mme Bourkel Anique, 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg;
- M. Bourkel Michel, 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg;
<i>du commissaire aux comptes:i>
- WILBUR ASSOCIATES Ltd, Rosenbergstrasse 1, CH8304 Wallensellen Zurich;
qui acceptent, pour l’exercice social 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU04104. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100969.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
TREVES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 93.942.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société TREVES HOLDING S.A. qui s’est tenue en date du 28 juin
2006 au siège social que tous les administrateurs sortants ayant été réélus, leurs mandats se terminant lors de l’Assem-
blée statuant sur les comptes de l’exercice 2006, fait également toujours partie du Conseil d’Administration:
- Carl Brenninkmeijer, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à B-1804 Vilvoorde, Jean Monnetlaan.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU03903. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(101024.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
Beles, den 20. September 2006.
J.-J. Wagner.
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
99484
KELLOGG LUX III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 103.520.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une résolution de l’associé unique du 26 août 2006 que:
- Mme Sonja Linz, demeurant 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, née à Bettembourg (Luxembourg), le 10
avril 1958,
a été nommée gérant de la société en remplacement de Monsieur Jan Rottiers, né le 31 octobre 1964 à Naples, Italie,
résidant au 20, rue Paul Medinger, L-2142 Luxembourg, démissionnaire.
Le mandat du nouveau gérant est à durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU04085. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100990.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
SPECTRUM BRANDS LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 318.000.000.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 107.952.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une résolution de l’associé unique du 7 septembre 2006 que:
- M. Olivier Dorier, né à Saint Rémy (France), le 25 septembre 1968, demeurant professionnellement 1, rue des Gla-
cis, L-1628 Luxembourg, né à Saint Rémy (France), le 25 septembre 1968,
a été nommé gérant de la société en remplacement de Monsieur Georges Deitz, né le 8 juin 1958 à Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, résidant professionnellement au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, démission-
naire.
Le mandat du nouveau gérant est à durée indéterminée:
- Le siège social de la société est transféré au 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU04084. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100992.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
TSCHINGEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 88.236.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnairesi>
<i> tenue au siège social à Luxembourg, le 13 juin 2006 à 14.00 heuresi>
Reconduction des mandats de Monsieur Reinald Loutsch, Madame Elise Lethuillier et Madame Maria Farias en tant
qu’administrateurs et de FIDUCIAIRE SIMMER & LEREBOULET S.A., en tant que Commissaire aux Comptes pour une
durée d’un an, leur mandat prenant fin à l’assemblée statuant sur les comptes de l’année 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU04075. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(101015.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un administrateuri>
99485
TUBILUX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 61.667.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 24 août 2006i>
- L’Asssemblée accepte la démission de Monsieur Jeffrey Alderson, industriel, demeurant Via Demostène 28 à I-00124
Rome, de son poste d’administrateur-délégué de la société.
- L’Assemblée accepte les démissions de Monsieur Jeffrey Alderson, industriel, demeurant Via Demostène 28 à I-
00124 Rome, de Monsieur Victor Dias Ferreira, industriel, demeurant au 84, Via Naro à Pomezia (Italie) et de Monsieur
Emidio Fedeli, industriel, demeurant au 3A, Via Marcandreola à Ciampino-Roma (Italie), de leur poste d’administrateurs
de la société et nomme en remplacement Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle au 5, rue
Eugène Ruppert in L-2453 Luxembourg, la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., avec siège social au 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX KONZERN, S.à r.l., avec siège social au 5, rue Eugène Rup-
pert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice
2006.
- L’Assemblée renouvelle le mandat de commissaire aux comptes de la société CO-VENTURES S.A. avec siège social
au 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ce mandat se terminera lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de
l’exercice 2006.
Luxembourg, le 24 août 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02535. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100994.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
GRUDO S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 55.284.
—
Monsieur Gilles Jacquet, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, LUX BUSINESS
MANAGEMENT, S.à r.l., avec siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et Monsieur Johan Dejans,
avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, ont démissionné de leur poste d’adminis-
trateur de la société avec effet au 17 août 2006.
CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg, a démissionné de son poste de
commissaire aux comptes de la société avec effet au 17 août 2006.
ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A. a dénoncé tout office de domiciliation de ladite société, avec effet au 17 août
2006.
En conséquence de cette dénonciation, le contrat de domiciliation signé en date du 3 juillet 2000 entre GRUDO S.A.
et BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, dont tous les droits et obligations ont été repris par ING TRUST (LUXEM-
BOURG) S.A. a pris fin au 17 août 2006.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 août 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2006, réf. LSO-BT06008. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(101003.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
SIKO CHARTER S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 77.524.
—
Le siège social de la société SIKO CHARTER S.A. au numéro B 77.524 sis au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg a été dénoncé en date du 18 août 2006 avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2006, réf. LSO-BT07500. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(101111.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
INC TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
99486
GEMINUS BIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R. C. Luxembourg B 111.064.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale ordinaire du 24 août 2006i>
- Sont nommés administrateurs:
- M. Arthur Kawonczyk, Winchester House (1 Floor), 1 Great Winchester Street London EC2N 2DB, UK,
- M. Stephen Michael Jones, Mainzer Landstrasse 178-190, 60327 Frankfurt, Allemagne,
- M. Jean-Marc Debaty, 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg,
- M. Federigo Cannizzaro di Belmontino, 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg,
- M. Alexis Kamarowsky, 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.
- Est nommé réviseur d’entreprises, ERNST & YOUNG LUXEMBOURG S.A., 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxem-
bourg
- Les mandats des administrateurs et du réviseur d’entreprises prendront fin lors de l’assemblée générale annuelle
qui se tiendra en 2007 statuant sur les comptes annuels de 2006.
Luxembourg, le 24 août 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU03898. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(101013.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
CABANCO CAPITAL S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 32.000,-.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 102.586.
—
Il est noté que les Administrateurs suivants ont démissionné en date de 22 août 2006:
1. La société MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxem-
bourg, a démissionné en qualité d’Administrateur B.
2. La société MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social au 46A, J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, a dé-
missionné en qualité d’Administrateur A.
Lesdites démissions prennent effet au 22 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03287. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(101017.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
AEDON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 56.166.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu à Luxembourg le 6 septembre 2006 à 10h00 i>
Il résulte dudit procès-verbal que:
1. La démission de M. Matthijs Bogers en tant qu’Administrateur de la société est acceptée avec effet immédiat.
2. La démission de EUROLEX MANAGEMENT S.A. en tant qu’Administrateur de la société est acceptée avec effet
immédiat.
3. La démission de ProServices MANAGEMENT, S.à r.l. en tant qu’Administrateur de la société est acceptée avec
effet immédiat;
4. La nomination de MACAREVA HOLDING S.A., R.C. Luxembourg B 74.589, avec adresse au 54, avenue de la Li-
berté, L-1930 Luxembourg, en tant que Gérant de la Société est acceptée avec effet à partir de la date de l’assemblée,
celle-ci terminant le mandat de son prédécesseur.
5. La nomination de M. Cédric Raths, né le 9 avril 1974, avec l’adresse professionnelle au 47, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, en tant qu’Administrateur de la société est acceptée à la date de la réunion, celle-ci terminant le mandat
de son prédécesseur.
6. La nomination de LUXROYAL MANAGEMENT S.A., R.C. Luxembourg B 57.636, avec siège social au 47, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, en tant qu’Administrateur de la société est acceptée à la date de la réunion, celle-ci termi-
nant le mandat de son prédécesseur.
7. Le transfert de siège social du 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxem-
bourg est acceptée avec effet à partir de la date de l’assemblée.
Signature
<i>Un mandatairei>
EQUITY TRUST CO. (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>Signatures
99487
Luxembourg, le 7 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2006, réf. LSO-BU02131. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(101016.3//31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
SUNU ASSURANCES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 80.847.
—
RECTIFICATIF
Il est porté à la connaissance des tiers qu’une erreur s’est glissée dans l’extrait des résolutions prises lors de la réunion
du conseil d’administration du 27 juin 2006 déposé au Registre du Commerce et des Sociétés en date du 4 septembre
2006.
En effet, il fallait lire:
«Le Conseil d’Administration renomme Monsieur Papa Pathé Dione, au poste d’Administrateur Directeur Général
de la Société.»
et non
«Le Conseil d’Administration renomme Monsieur Papa Pathé Dione, au poste d’administrateur-délégué de la Socié-
té.»
Luxembourg, le 6 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2006, réf. LSO-BU02018. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(101019.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
STALA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 100.050.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 26 juin 2006 que:
- Monsieur Gregory Niniewski a démissionné de son poste d’administrateur avec effet immédiat.
- A été élue aux fonctions d’administrateur en remplacement de l’administrateur démissionnaire dont elle terminera
le mandat:
* Madame Bozena Grudzien, économiste, née le 5 juin 1966 à Kuznia Racborska (Pologne), domiciliée au 8/5 Luzycka
Str., 44-100 Gliwice (Pologne).
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU03988. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(101025.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
INDUSTRIAL PROPERTIES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 11.522.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
31563, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 21 septembre 2006.
(101130.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
<i>Pour AEDON S.A.
i>LUXROYAL MANAGEMENT S.A.
M. Bogers
<i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait sincère et conforme
Signature
J. Elvinger
<i>Notairei>
99488
TOP GSA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 58.412.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2006, réf. LSO-BU04880, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 2006.
(103043.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
DIGITAL RIVER INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 114.146.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une résolution du conseil de gérance de la société DIGITAL RIVER INTERNATIONAL, S.à r.l., en date du
15 mai 2006, que l’adresse du siège social a été transférée de L-2249 Luxembourg, 26, boulevard Royal à L-1724 Luxem-
bourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2006, réf. LSO-BU04211. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(101029.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
CERAFIRST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 38.756.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 28 août 2006i>
<i>Résolutionsi>
L’assemblée ratifie la cooptation comme nouvel administrateur de Madame Sophie Jacquet, décidée par le conseil
d’administration lors de sa réunion du 26 juin 2006.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de procéder
aux nominations statutaires suivantes, pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2006 com-
me suit:
<i>Conseil d’administration:i>
<i>Commissaire aux comptes:i>
ComCo S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Aux termes de la décision du conseil d’administration du 28 août 2006, Monsieur Carlo Santoiemma a été nommé
conformément à l’art. 8 des statuts, aux fonctions de Président du conseil d’administration.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2006, réf. LSO-BU02310. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(102566.3//31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
MM. Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du
Prince Henri, administrateur;
Jean-Jacques Josset, employé privé, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du
Prince Henri, administrateur;
Mme Sophie Jacquet, employée privée, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du
Prince Henri, administrateur.
Pour extrait conforme
CERAFIRST S.A.
Signature / Signature
<i>Un administrateuri> / <i>Un administrateuri>
99489
ICARO 2002 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 69.956.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02772, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 septembre 2006.
(098636.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.
PRO TREND S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 102.225.
—
<i>Extrait de la lettre de démission du 31 août 2006i>
Par la présente, Mme Abtal-Cola Sylvie a l’honneur d’informer les actionnaires de la PRO TREND S.A. qu’elle démis-
sionne avec effet immédiat de sa fonction d’administrateur de PRO TREND S.A.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2006, réf. LSO-BU02072. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(098914.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.
FONDATION LUXEMBOURG AIR RESCUE
Siège social: Luxembourg, 175A, rue de Cessange.
R. C. Luxembourg G 24.
—
RAPPORT DU REVISEUR D’ENTREPRISES
Au Conseil d’Administration de FONDATION LUXEMBOURG AIR RESCUE, 175A, rue de Cessange, L-1321
Luxembourg.
Conformément au mandat donné par le Conseil d’Administration, nous avons contrôlé les comptes annuels ci-joints
de FONDATION LUXEMBOURG AIR RESCUE pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2005. Les comptes
annuels relèvent de la responsabilité du Conseil d’Administration. Notre responsabilité est, sur base de nos travaux de
révision, d’exprimer une opinion sur ces comptes annuels.
Nous avons effectué nos travaux de révision selon les normes internationales de révision. Ces normes requièrent
que nos travaux de révision soient planifiés et exécutés de façon à obtenir une assurance raisonnable que les comptés
annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Une mission de révision consiste à examiner, sur base de sondages,
les éléments probants justifiant les montants et informations contenus dans les comptes annuels. Elle consiste également
à apprécier les principes et méthodes comptables suivis et les estimations significatives faites par le Conseil
dAdministration pour l’arrêté des comptes annuels, ainsi qu’à effectuer une revue de leur présentation d’ensemble.
Nous estimons que nos travaux de révision forment une base raisonnable à l’expression de notre opinion.
A notre avis, les comptes annuels ci-joints présentent, en conformité avec les prescriptions légales et réglementaires
au Grand-Duché de Luxembourg, une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de FONDATION
LUXEMBOURG AIR RESCUE au 31 décembre 2005 ainsi que des résultats de l’exercice se terminant à cette date.
Luxembourg, le 26 avril 2006.
BILAN AU 31 DECEMBRE 2005 <i>(exprimé en EUR)i>
<i>Pour ICARO 2002 S.A.
i>FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures
Pour extrait conforme
Signature
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.
M. Thill
<i>Réviseur d’entreprisesi>
<i>Actifi>
Note(s)
2005
2004
Actif immobilisé
3
Immobilisations corporelles
Autres installations, outillage et mobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
446.315,15
675.924,16
Acomptes versés et, immobilisations corporelles en cours . . . . . . . . . . . . . . . .
97.110,00
0,00
543.425,15
675.924,16
543.425,15
675.924,16
Actif circulant
Créances
99490
Les notes figurent en annexe et font partie Intégrante des comptes annuels.
COMPTES DE PROFITS ET PERTES POUR L’EXERCICE SE CLOTURANT LE 31 DECEMBRE 2005 <i>(exprimé en EUR)i>
Les notes figurant en annexe font partie intégrante des comptes annuels.
<i>Annexe aux comptes annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2005 i>
Note 1. Généralités. La FONDATION LUXEMBOURG AIR RESCUE (ci-après «LA FONDATION») a été
constituée sous la dénomination de LUXEMBURGER RETTUNGSFLUGWACHT, suivant acte reçu par Maître Jacques
Delvaux, notaire alors de résidence à Esch-sur-Alzette, le 12 avril 1989, approuvé par arrêté grand-ducal du 15 juin 1989,
publié au Mémorial C n
°
101 du 3 mars 1997. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 19 avril 2004
suivant acte reçu par Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, et publiés au Mémorial C n
°
1.181 du 19 novembre 2004. Les statuts ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 4 juin 2004.
LA FONDATION a son siège à Luxembourg, 175A, rue de Cessange. La durée de LA FONDATION est illimitée.
LA FONDATION poursuit des activités philanthropiques et humanitaires dans le but d’aider à sauver la vie humaine
et la santé de toute personne se trouvant en situation d’urgence médicale au Grand-Duché de Luxembourg ou à
l’étranger.
Afin d’accomplir ce but, LA FONDATION contribue notamment à l’amélioration des services d’urgence par le biais
de la mise à disposition de moyens matériels et financiers à des organisations humanitaires actives dans ce domaine. LA
FONDATION contribue encore à la promotion et à la réalisation d’actions concrètes d’amélioration de l’aide d’urgence,
et plus particulièrement dans les domaines du sauvetage aérien, de l’assistance par voie aérienne et des transports
sanitaires aériens. LA FONDATION organise et soutien également de manière active des actions et formations visant
à améliorer les services offerts aux populations cibles en matière d’aide d’urgences ou d’aides en cas de catastrophes.
LA FONDATION mettra son expérience, son équipement et son personnel à la disposition de toute personne qui
se trouve en danger, indépendamment de ses croyances, appartenance politique, nationalité, position sociale ou situation
financière.
L’exercice social coïncide avec l’année civile. LA FONDATION tient sa comptabilité en euros (EUR).
Note 2. Principes, Règles et Méthodes comptables. Principes généraux
Les comptes annuels sont établis conformément aux principes comptables généralement admis et aux dispositions
légales et réglementaires en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.
Autres créances
- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.075,94
11.317,50
Valeurs mobilières
Autres valeurs mobilières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
1.203.427,65
1.076.510,75
Avoirs en banque, avoirs en compte de chèque postaux, chèques et en caisse.
862.209,09
510.040,10
2.069.712,68
1.597.868,35
Comptes de régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.033,48
1.250,23
Total de l’actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.614.171,31
2.276.042,74
<i>Passifi>
Note(s)
2005
2004
Capitaux propres
Fonds social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
2.259.465,76
2.084.002,21
Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
220.644,61
175.463,55
2.480.110,37
2.259.465,76
Dettes
Autres dettes
- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134.060,94
15.576,98
Total du passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.614.171,31 2.275.042,74
<i>Chargesi>
Note(s)
2005
2004
Autres charges externes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
230.624,57
228.959,20
Corrections de valeur sur frais d’établissement et sur immobilisations
corporelles et incorporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
241.984,01
189.978,13
Intérêts et charges assimilées
- autres intérêts et charges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
663,25
524,67
Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
220.644,61
175.463,55
Total des charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
693.916,44
594.925,55
<i>Produitsi>
Recettes d’exploitation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
554.807,89
520.376,64
Autres produits d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
29,30
Autres intérêts et produits assimilés
- autres produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
139.108,55
74.519,61
Total des produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
693.916,44
594.925,55
99491
Conversion des devises
LA FONDATION tient sa comptabilité en euros; le bilan et le compte de profits et pertes sont exprimés dans cette
devise.
A la date de clôture du bilan:
- les postes de l’actif, autre que les immobilisations corporelles et incorporelles, exprimés en monnaies étrangères
sont valorisés individuellement au plus bas de leur valeur au cours de change historique ou de leur valeur déterminée
sur base des cours de change en vigueur à la date de clôture du bilan;
Pour les immobilisations corporelles et incorporelles, elles sont enregistrées au cours de change historique.
- les postes du passif sont valorisés individuellement au plus haut de leur valeur au cours de change historique ou de
leur valeur déterminée sur base des cours de change en vigueur à la date de clôture du bilan.
Les produits et les charges en devises autres que l’euro sont convertis en euros au cours de change en vigueur à la
date des opérations.
Ainsi sont comptabilisés dans le compte de profits et pertes les bénéfices et les pertes de change réalisés et les pertes
de change non réalisées.
Immobilisations incorporelles et corporelles
Les immobilisations incorporelles et corporelles sont valorisées à leur prix d’acquisition, déduction faite des
corrections de valeur.
Les immobilisations incorporelles et corporelles sont amorties linéairement en fonction de leur durée de vie estimée.
Valeurs mobilières
Les valeurs mobilières sont évaluées individuellement au plus bas de leur prix d’acquisition ou de la valeur de marché.
Créances
Les créances de l’actif circulant sont valorisées à leur valeur nominale. Une correction de valeur est pratiquée lorsque
la valeur estimée de réalisation est inférieure à la valeur nominale, ainsi que pour toute créance supérieure à un an.
Note 3. Evolution des immobilisations corporelles
<i>Valeurs d’acquisitioni>
<i>Corrections de valeuri>
<i>Valeurs nettesi>
Note 4. Valeurs mobilières. Les valeurs mobilières sont constituées d’un protefeuille de fonds d’investissement
qui investit en obligations et en actions.
Note 5. Fonds social. Les deux membres fondateurs avaient collecté une dotation initiale d’un montant total de
EUR 2.974,12 (LUF 120.000,-) qui a été mis à la disposition de LA FONDATION. Le Fonds social reprend également
les résultats des exercices précédents.
Note 6. Recettes d’exploitation. Les recettes d’exploitation se composent essentiellement de dons.
Note 7. Autres charges externes. Les autres charges externes comprennent le coût de la participation de LA
FONDATION au hangar d’Ettelbruck (EUR 162.624,25).
Valeur
Acquisitions
Sorties
Valeur
d’acquisition
de
de
d’acquisition
au 01.01.05
l’exercice
l’exercice
au 31.12.05
Immobilisations corporelles
Autres installations, outillage et mobilier . . . . . . . . . . . . . .
970.527,76
12.375,00
0,00
982.902,76
Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours
0,00
97.110,00
0,00
97.110,00
970.527,76
109.485,00
0,00
1.080.012,76
Cumul des
Dotations
Reprises
Cumuls des
corrections
de
de
corrections
de valeurs
l’exercice
l’exercice
de valeurs
au 01.01.05
au 31.12.05
Immobilisations corporelles
Autres installations, outillage et mobilier . . . . . . . . . . . . . .
-294.603,60
-241.984,01
0,00
-536.587,61
Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours
0,00
0,00
0,00
0,00
-294.603,60
-241.984,01
0,00
-536.587,61
Valeur
Valeur
nette au
nette au
31.12.05
31.12.04
Immobilisations corporelles
Autres installations, outillage et mobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
446.315,15
675.924,16
Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97.110,00
0,00
543.425,15
675.924,16
99492
Pour l’exercice 2004, les autres charges externes comprenaient la participation aux frais par LA FONDATION des
vols primaires de l’année 2003 réalisés par l’association LUXEMBOURG AIR RESCUE, A.s.b.l., qui ne sont ni
rémunérées par l’Union des Caisses de maladie ni par un autre organisme de sécurité sociale.
La participation aux frais enregistrée en 2005 relative à l’exercice 2004 s’élève à EUR 0,- (2004: EUR 159.704,26).
Note 8. Autres intérêts et produits assimilés. Cette rubrique d’un solde de EUR 139.108,55 (2004: EUR
74.519,61) comprend des reprises de corrections de valeurs sur valeurs mobilières à concurrence de EUR 126.916,60
(2004: 60.558,55).
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2006, réf. LSO-BT02608. – Reçu 30 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(084834.3//161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.
FONDATION LUXEMBOURG AIR RESCUE
R. C. Luxembourg G 24.
—
BUDGET 2006 (<i>exprimé en EURi>)
<i>Investissementsi>
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2006, réf. LSO-BT02600. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(084834.4//34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.
JCDecaux GROUP SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 76.300.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05400,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(102455.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.
Libellé Compte
Dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
490.000,-
Intérêts et recettes assimilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.000,-
Autres Recettes
Recettes exceptionnelles
Total des recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
499.000,-
Prise en charge des frais des projets
(Mission Hum., Progr. Dons, ... ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-93.797,-
Charges administratives
inclus Honoraires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-54.600,-
Frais de personnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-23.766,-
Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
Frais de manifestations et de représentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-750,-
Logistique / Bâtiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
Corrections de valeur sur actif immobilisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -305.000,-
DCV valeurs mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
Intérêts et dépenses assimilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-1.000,-
Dépenses exceptionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
Total des dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -478.913,-
Recettes - Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.087,-
Résultat avant amortissements (cash) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
325.087,-
Libellé
Achat d’équipement médical (loose equipement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -132.000,-
Achat d’un équipement médical (fixed equipement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -175.000,-
Total des investissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -307.000,-
MERCURIA SERVICES
Signature
99493
MELICHA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 85.168.
—
Il résulte d’une convention de séparation de biens passée le 20 juin 2006 devant Maître Tom Metzler que les 375
parts sociales de la société MELICHA, S.à r.l., détenues par Madame Sophie Brouxel, ont été attribuées à Monsieur
François Brouxel, né à Metz (France), le 16 septembre 1966, demeurant à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la
Pétrusse.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01758. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(098901.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.
MACEO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 119.322.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le douze septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1.- ECOPROMPT S.A., une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son
siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg,
ici représentée par:
a) Monsieur Christophe Blondeau, employé, avec adresse professionnelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg,
b) Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle au 23, Val
Fleuri, L-1526 Luxembourg,
agissant tous les deux en leur qualité d’administrateurs de la société, habilités à l’engager valablement par leur signa-
ture conjointe.
2.- COFITHI S.A., une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège
social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg,
ici représentée par:
a) Monsieur Christophe Blondeau, prénommé,
b) Monsieur Romain Thillens, prénommé,
agissant de même en leur qualité d’administrateurs de la société, habilités à l’engager valablement par leur signature
conjointe.
Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une
société anonyme de participations financières que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont
elles ont arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes une société anonyme, dénommée: MACEO S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Par simple décision du conseil d’administration, la société pour-
ra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à
l’étranger.
Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de
modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.
La société peut enfin acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant
les compléter.
La société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle dé-
tient une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la société.
La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, immobilières, financières pouvant se rapporter
directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’accomplissement.
Luxembourg, le 7 septembre 2006.
Signature.
99494
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100) actions
d’une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs
de plusieurs actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
Le capital autorisé est fixé à un million cinquante-quatre mille euros (1.054.000,- EUR) qui sera représenté par trois
mille quatre cents (3.400) actions d’une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.
Le capital souscrit et le capital autorisé de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre le Conseil d’Administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des pré-
sents statuts au Mémorial C, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois en temps qu’il jugera utile le capital souscrit
dans les limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions
avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration
est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel
de souscription des actions à émettre. Le Conseil d’Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé
de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix
des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le Conseil d’Administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital sous-
crit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
La société peut, dans la mesure et aux conditions fixées par la loi, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires, rééligibles et toujours révocables
par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et pourra également désigner un vice-prési-
dent. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le rem-
place.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou à son défaut du vice-président ou sur la de-
mande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou télé-
fax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit
par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.
La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rap-
ports avec les administrations publiques.
Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
99495
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le troisième jeudi du mois de mai de chaque année à 15.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 18. L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de
la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Dissolution - Liquidation
Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine exceptionnellement le
31 décembre 2006.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la
somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille six cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et, à l’instant, les comparants se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent
dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont, à l’unanimité des voix, pris
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, né à Anvers (Belgique), le 28 février 1954, avec adresse profes-
sionnelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg;
2.- Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques appliquées, né à Wiltz (Luxembourg), le 30 octobre
1952, avec adresse professionnelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg;
3.- Monsieur Nour-Eddin Nijar, employé privé, né à Marrakech (Maroc), le 10 septembre 1952, avec adresse profes-
sionnelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommée aux fonctions de commissaire:
La société à responsabilité limitée HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxem-
bourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 51.238.
1.- La société ECOPROMPT S.A., prédésignée, quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
2.- La société COFITHI S.A., prédésignée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
99496
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
statutaire à tenir en l’an 2012.
<i>Quatrième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: Ch. Blondeau, R. Thillens, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 septembre 2006, vol. 907, fol. 15, case 8. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101439.3/239/184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.
AIDEC LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 4.437.000,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 76.283.
—
Le bilan et le compte des profits et pertes au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 22 septembre 2006,
réf. LSO-BU05138, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 septembre 2006.
(102453.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.
AFB PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 105.692.
—
In the year two thousand and six, on tenth of August.
Before us, Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg.
Is held the extraordinary general meeting of shareholders of the company a société anonyme, denominated AFB PAR-
TICIPATIONS S.A. (the «Company»), having its registered office at 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, registered
with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under section B, number 105.692.
The Company was incorporated on 31 December 2004, by a deed of the above mentioned public notary, published
in the Mémorial C on 12 May 2005, number 446, page 21385.
The meeting of shareholders is presided by Martine Gerber-Lemaire, attorney at law, 20, avenue Monterey, L-2163
Luxembourg,
who appoints as secretary M
e
Manuela Dias Marques, attorney at law, 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
The meeting appoints as scrutineer Prune Callot, attorney at law, 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
I) The shareholders represented at the meeting as well as the number of shares held by them have been set out on
an attendance list signed by the proxy-holders of the shareholders represented, and the members of the meeting declare
to refer to this attendance list, as drawn up by the members of the bureau of the meeting.
The aforesaid attendance list, having been signed ne varietur by the parties and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed with which it will be registered.
The proxies given by the represented shareholders to the present meeting shall also remain attached to the present
deed with which it will be registered and signed ne varietur by the parties and the acting notary.
II) That as a result of the aforementioned attendance list all 24,804 shares issued are represented at the present mee-
ting, which is consequently constituted and may validly deliberate and decide on the different items of the agenda.
III) That the agenda of the present meeting is as follows:
<i>Agenda:i>
After discussion, the meeting unanimously resolved the following decisions:
1. Ratification of the change of statutory auditor of the Company with effect as of 31 December 2004;
2. Presentation of the annual report of the board of directors as well as the report of the statutory auditor for the
year ending 31 December 2005;
3. Approval of the annual accounts for the year ending 31 December 2005;
Belvaux, le 19 septembre 2006.
J.-J. Wagner.
<i>Pouri> <i>AIDEC LUXEMBOURG,i> <i>S.à r.l., Société à responsabilité limitée
i>UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Gérant
i>Signatures
99497
4. Allocation of the results;
5. Discharge given to the board of directors as well as to the statutory auditor of the Company for the performance
of their duties for the financial year ending 31 December 2005;
6. Presentation of the annual report of the board of directors as well as the report of the statutory auditor relating
to the financial statements of the Company as at 10th August 2006;
7. Approval of the financial statements of the Company as at 10th August 2006;
8. Discharge given to the board of directors for their duties performed from the 1st January 2006 until the 10 August
2006;
9. Early dissolution of the Company and putting of the Company into liquidation;
10. Appointment of a liquidator and determination of its powers; and
11. Miscellaneous.
After discussion, the meeting unanimously resolved the following decisions:
<i>First resolutioni>
The meeting ratifies the change of statutory auditor of the Company with effect as of 31 December 2004.
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to approve the annual accounts of the Company as at 31st December 2005 on the basis of the
directors’ report and the statutory auditor’s report.
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to bring forward the loss of EUR 10,153 to the next financial year.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting decides to grant full discharge to the members of the board of directors («conseil d’administration»),
and to the statutory auditor of the Company in respect of the performance of their duties for the financial year ended
as of 31 December 2005.
<i>Fifth resolutioni>
The meeting decides to approve the interim financial statements as at 10 August 2006 on the basis of the directors’
report and the statutory auditor’s report.
<i>Sixth resolutioni>
The meeting decides to grant full discharge to the members of the board of directors for the exercise of their man-
dates from January 1st, 2006 until the date of the present meeting.
<i>Seventh resolutioni>
In compliance with the Law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, the meeting decides to
dissolve the Company and to start liquidation proceedings.
<i>Eighth resolutioni>
The meeting decides to appoint THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES ALPHA, S.à r.l., having its registered office at
5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, registered at the Luxembourg Trade Registry with number B 98.454 as liqui-
dator.
The aforesaid liquidator must realise the whole of the assets and liabilities of the Company. The liquidator is exemp-
ted from the obligation of drawing up an inventory, and may in this respect rely fully on the books of the Company,
especially the financial statements drawn up as at 31st December 2005.
The liquidator may under its own responsibility and regarding special or specific transactions, delegate such part of
his powers as it may deem fit, to one or several representatives.
The liquidator’s signature binds validly and without limitation the company which is in the process of being liquidated.
The liquidator has the authority to perform and execute all transactions provided for in articles 144 and 145 of the
Law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, without specific authorisation therefore from a ge-
neral shareholder’s meeting.
The liquidator may pay advances on the liquidation surplus after having paid the debts or made the necessary provi-
sions for the payment of the debts.
<i>Closure of the meetingi>
The foregoing resolutions have been taken separately and unanimously.
There being no further business, the meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on the request of the above appearing par-
ties, the present deed is worded in English, followed by a French version and on request of the same appearing parties
and in the event of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately EUR 2,500.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read and explained to the meeting and to the members of the bureau, each and all known
by the undersigned notary, the appearing persons signed together with the notary the present deed.
Suit la version française:
En l’an deux mille six, le dix août.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
99498
Se tient l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société anonyme AFB PARTICIPATIONS S.A. (la «So-
ciété»), ayant son siège social au 5, place du Théâtre, L-2163 Luxembourg, inscrite au registre de commerce de et à
Luxembourg sous la section B et le numéro 105.692.
La Société a été constituée suivant acte reçu le 31 décembre 2004 par-devant le prédit, publié au Mémorial C du 12
mai 2005, numéro 446, page 21385.
L’assemblée est présidée par M
e
Martine Gerber-Lemaire, avocat à la Cour, 20, avenue Monterey, Luxembourg,
qui nomme comme secrétaire M
e
Manuela Dias Marques, avocat à la Cour, 20, avenue Monterey, Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur M
e
Prune Callot, avocat, 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
I) Les associés représentés à l’assemblée ainsi que le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par les mandataires des associés représentés et les membres de l’assemblée déclarent se
reporter à cette liste de présence, telle qu’elle a été dressée par les membres du bureau de la présente assemblée.
La prédite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, restera an-
nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.
Resteront également annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d’enregistrement, les proc-
urations des associés représentés, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.
II) Qu’il résulte de cette liste de présence que toutes les 24.804 parts sociales émises sont représentées à la présente
assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée est constituée et peut valablement délibérer et décider sur
tous les points portés à l’ordre du jour.
III) Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Ratification du changement de commissaires aux comptes de la société avec effet au 31 décembre 2004;
2. Présentation du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comptes au 31
décembre 2005;
3. Approbation des états financiers de la Société établis au 31 décembre 2005;
4. Allocation des résultats;
5. Décharge accordée aux administrateurs de la Société et au commissaire aux comptes;
6. Approbation des états financiers de la Société au 10 août 2006;
7. Décharge accordée aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat à compter du 1
er
janvier 2006 jusqu’au 10
août 2006;
8. Dissolution anticipée et mise en liquidation de la Société;
9. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
10. Divers.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée ratifie le changement de commissaire aux comptes de la société avec effet au 31 décembre 2004.
<i>Deuxiéme résolutioni>
L’assemblée décide d’approuver les états financiers de la Société établis au 31 décembre 2005 tels que présentés par
le Président au nom du conseil d’administration et établis sur base du rapport de gestion du Conseil d’administration et
du rapport du commissaire aux comptes de la société.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’allouer les pertes s’élevant à un montant de EUR 10.153 à la prochaine année comptable.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de donner décharge aux membres du conseil d’administration de la Société ainsi qu’au commis-
saire au comptes de la Société pour l’exercice de leur mandat pendant l’année comptable 2005.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide d’approuver les comptes intérimaires au 10 août 2006 établis sur base du rapport de gestion du
Conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comptes de la société.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de donner décharge aux membres du conseil d’administration de la Société pour l’exercice de
leur mandat du 1
er
janvier 2006 à la date de la présente assemblée.
<i>Septième résolutioni>
Conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, l’assemblée décide de la
dissolution anticipée de la Société et de sa mise en liquidation volontaire.
<i>Huitième résolutioni>
A été nommé liquidateur THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES ALPHA, S.à r.l., une société ayant son siège social
au 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 98.454.
Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l’actif et d’apurer le passif de la Société. Dans l’exercice de sa
mission, le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et il peut se référer aux écritures de la Société, en particulier
les états financiers arrêtés au 31 décembre 2005.
Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité et pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou
partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires.
99499
Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule signature et sans limitation.
Le liquidateur dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l’article 144 et 145 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée, sans avoir besoin d’être préalablement autorisé par l’assemblée générale des
associés.
Le liquidateur pourra payer des avances sur le boni de liquidation après avoir payé les dettes ou avoir fait les provi-
sions nécessaires pour le paiement des dettes.
<i>Clôture de l’assembléei>
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le Président prononce la clôture de l’assem-
blée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare qu’à la demande des comparants, le présent acte est écrit
en anglais, suivi d’une version en langue française. A la demande des mêmes comparants, il est déclaré qu’en cas de désac-
cord entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.
Les dépenses, frais, rémunérations et charges, de quelque nature qu’ils soient, incombant à la société à raison du
présent acte, sont estimés à EUR 2.500.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentant le
présent acte.
Signé: M. Gerber-Lemaire, M. Dias Marques, P. Callot, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2006, vol. 155S, fol. 6, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> <i>ff.i> (signé): Tholl.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101406.3/208/180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.
EUROPEAN COSMETIC GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR. 24.962.035,11.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 60.480.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés tenue le 16 août 2006 à 14.00 heures au siège sociali>
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale des associés prend acte de la démission avec effet au 15 août 2006, de Monsieur Piofrancesco
Borghetti de sa fonction de gérant de la société.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale des associés prend acte de la démission avec effet au 15 août 2006, de la démission de Monsieur
Pietro Feller de sa fonction de gérant de la société.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de nommer à la fonction de gérant, en remplacement du premier gérant sortant:
- Monsieur Marco Gostoli, né le 8 juillet 1960 à Pordenone (Italie), demeurant professionnellement à L-1724 Luxem-
bourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
L’assemblée générale décide de lui conférer mandat jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2006.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de nommer à la fonction de gérant, en remplacement du second gérant sortant:
- Monsieur Jean-Jacques Josset, né le 12 juin 1974 à St-Quentin (France), demeurant professionnellement à L-1724
Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
L’assemblée générale décide de lui conférer mandat jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2006, réf. LSO-BU05007. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(102552.3//29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.
Luxembourg, le 7 septembre 2006.
J. Delvaux.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
99500
PRA, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 43.079.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’associé unique tenue en date du 7 septembre 2006 que:
Le siège social est transféré de 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg au 36, avenue Marie-
Thérèse, L-2132 Luxembourg avec effet au 1
er
juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2006, réf. LSO-BU02281. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(101088.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
CAMI CONCEPT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2652 Luxembourg, 145, rue Albert Unden.
R. C. Luxembourg B 18.497.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 5 mai 2006i>
Sont nommés nouveaux administrateurs:
- M. Edmond Ries, administrateur de sociétés, demeurant à L-8083 Bertrange, 3, rue du Parc;
- Mme Cathy Ries, graphiste, demeurant à L-7521 Mersch, rue des Champs;
- Mlle Michèle Ries, graphiste, demeurant à L-5880 Hespérange, 6, Cité um Schlass;
en remplacement de M. Marc Lamesch, M. Claude Schmitz et M. Paul Gehlen, administrateurs démissionnaires. Leurs
mandats prendront fin lors de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2011.
L’Assemblée nomme comme administrateur-délégué M. Edmond Ries, prénommé, avec signature individuelle. Son
mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2011.
Luxembourg, le 11 août 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2006, réf. LSO-BT05633. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(101036.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
SIFC OFFICE & RETAIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. SIFC TOWER ONE DEVELOPMENT, S.à r.l.).
Share capital: EUR 12,500.-.
Registered office: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R. C. Luxembourg B 110.937.
—
In the year two thousand and six, on the twenty-fifth of July.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
For an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of SIFC TOWER ONE DEVELOPMENT,
S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), organised under the laws of Luxembourg,
having its registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register of
Luxembourg under number R.C.S. B 110.937 (the Company), incorporated pursuant to a deed of the undersigned no-
tary, on September 23, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No. 119 of January 18,
2006:
SIFC DEVELOPMENT HOLDING, S.à r.l., private limited liability company (société à responsabilité limitée), organ-
ised under the laws of Luxembourg, having its registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, registered with
the Trade and Companies Register of Luxembourg under number R.C.S. B 110.942 (the Sole Shareholder),
represented by Ms Figen Eren, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain an-
nexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to record that:
I. the Sole Shareholder holds all the share quotas in the share capital of the Company;
II. the agenda of the Meeting is as follows:
1. Transfer of the registered office of the Company from 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg to Carré Bonn, 20, rue
de la Poste, L-2346 Luxembourg, with effect as from July 13, 2006;
2. Change of the name of the Company from SIFC TOWER ONE DEVELOPMENT, S.à r.l. to SIFC OFFICE & RETAIL,
S.à r.l. and subsequent amendment of article 1 of the articles of association of the Company (the Articles);
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
99501
3. Increase of the share capital of the Company by an amount of two thousand five hundred Euro (EUR 2,500.-) in
order to bring the share capital of the Company from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR
12,500.-) represented by one hundred twenty-five (125) share quotas having a nominal value of one hundred Euro (EUR
100.-) each, to fifteen thousand Euro (EUR 15,000.-) by the issuance of twenty-five (25) new share quotas having a nom-
inal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, having the same rights as the already existing share quotas;
4. Subscription and payment of the share capital increase mentioned under item 3 above;
5. Change of the currency and conversion of the share capital of the Company from Euro into Korean Won;
6. Amendment of article 6 of the Articles in order to reflect the above changes;
7. Amendment of the books and registers of the Company in order to reflect the above changes with power and
authority to any lawyer or employee of LOYENS WINANDY to proceed on behalf of the Company with the registra-
tion of the newly issued share quotas in the share register of the Company;
III. the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to transfer the registered office of the Company from 9, rue Schiller, L-2519 Luxem-
bourg to Carré Bonn, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, with effect as from July 13, 2006.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company from SIFC TOWER ONE DEVELOPMENT, S.à
r.l. to SIFC OFFICE & RETAIL, S.à r.l. with immediate effect and to subsequently amend article 1 of the Articles in order
to reflect the above name change, so that it shall read as follows:
«Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of SIFC
OFFICE & RETAIL, S.à r.l., which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the Company), an
in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the
present articles of incorporation (hereafter the Articles), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14, the exceptional
rules applying to a sole company member.»
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of two thousand five hun-
dred Euro (EUR 2,500.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of twelve thousand
five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by one hundred twenty-five (125) share quotas having a nominal value of
one hundred Euro (EUR 100.-) each, to fifteen thousand Euro (EUR 15,000.-) by the issuance of twenty-five (25) new
share quotas having a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, having the same rights as the already existing
share quotas.
<i>Subscription and paymenti>
The Sole Shareholder declares to subscribe for twenty-five (25) new share quotas having a nominal value of one hun-
dred Euro (EUR 100.-) each, having the same rights as the already existing share quotas, in the Company.
The aggregate amount of EUR 2,500.- (two thousand five hundred Euro) is forthwith at the free disposal of the Com-
pany, evidence of which has been given to the undersigned notary.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to change the currency of the share capital of the Company and to convert it from
fifteen thousand Euro (EUR 15,000.-) to seventeen million nine hundred forty-three thousand three hundred Korean
Won (KRW 17,943,300.-) in accordance with the exchange rate of EUR 1/KRW 1,196.22000 applicable as of July 17,
2006, represented by one hundred fifty (150) share quotas having a nominal value of one hundred nineteen thousand
six hundred twenty-two Korean Won (KRW 119,622.-) each.
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the article 6 of the Articles in order to reflect the above changes, so that it
shall read as follows:
«Art. 6. The corporate capital of the Company is fixed at seventeen million nine hundred forty-three thousand three
hundred Korean Won (KRW 17,943,300.-) represented by one hundred fifty (150) share quotas having a nominal value
of one hundred nineteen thousand six hundred twenty-two Korean Won (KRW 119,622.-) each.»
<i>Sixth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the books and registers of the Company in order to reflect the above chang-
es and empowers and authorizes any lawyer or employee of LOYENS WINANDY to proceed on behalf of the Company
to the registration of the newly issued share quotas in the share register of the Company.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges, of any kind whatsoever, which will have to be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately EUR 900.-.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English text and the French text, the English text shall prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
99502
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the said proxyholder signed together with
the notary the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-cinq juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Pour une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé unique de SIFC TOWER ONE DEVELOP-
MENT, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 9, rue Schiller,
L-2519 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro R.C.S. B
110.937 (la Société), constituée selon un acte reçu par le notaire instrumentant, le 23 septembre 2005, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations, No. 119 du 18 janvier 2006:
SIFC DEVELOPMENT HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son
siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro R.C.S. B 110.942 (l’Associé Unique),
ici représentée par M
e
Figen Eren, avocat, avec résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une procuration
donnée sous seing privé.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-
trumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter que:
I. l’Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société;
II. l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Transfert du siège social de la Société du 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg au Carré Bonn, 20, rue de la Poste,
L-2346 Luxembourg, avec effet au 13 juillet 2006;
2. Changement de la dénomination de la Société de SIFC TOWER ONE DEVELOPMENT, S.à r.l. en SIFC OFFICE &
RETAIL, S.à r.l. et modification subséquente de l’article 1
er
des statuts de la Société (les Statuts);
3. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) pour le
porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentés par cent vingt-cinq (125) parts
sociales ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, à un montant de quinze mille euros (EUR
15.000,-), par l’émission de vingt-cinq (25) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) cha-
cune, ayant les mêmes droits que les parts sociales déjà existantes;
4. Souscription et paiement de l’augmentation de capital mentionnée au point 3. ci-dessus;
5. Changement de la devise du capital social de la Société de euros en won coréen;
6. Modification de l’article 6 des Statuts afin de refléter les modifications ci-dessus;
7. Modification des livres et registres de la Société pour qu’ils reflètent les modifications ci-dessus avec le pouvoir et
l’autorité pour tout avocat ou employé de LOYENS WINANDY afin de procéder pour le compte de la Société à l’ins-
cription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des actionnaires de la Société;
III. l’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique décide de transférer le siège social de la Société du 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg au Carré
Bonn, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet au 13 juillet 2006.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé Unique décide de changer la dénomination de la Société de SIFC TOWER ONE DEVELOPMENT, S.à r.l.
en SIFC OFFICE & RETAIL, S.à r.l. avec effet immédiat et par conséquent de modifier l’article 1
er
des Statuts en vue de
refléter la modification de nom indiquée ci-dessus, de sorte qu’il aura la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de SIFC OFFICE & RETAIL, S.à r.l.
qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la Société), et en particulier la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales telle que modifiée (ci-après la Loi), ainsi que par les présents statuts (ci-après les Statuts). Les-
quels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée
unipersonnelle.»
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de deux mille cinq cents euros (EUR
2.500,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent vingt-
cinq (125) parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, à un montant de quinze mille
euros (EUR 15.000,-), par l’émission de vingt-cinq (25) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de cent euros
(EUR 100,-) chacune, ayant les mêmes droits que les parts sociales déjà existantes.
<i>Souscription et paiementi>
L’Associé Unique déclare souscrire vingt-cinq (25) nouvelles parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune, ayant
les mêmes droits que les parts sociales existantes, dans la Société.
Le montant total de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) est immédiatement à la disposition de la Société, preu-
ve en a été donnée au notaire instrumentant.
99503
<i>Quatrième résolutioni>
L’Associé Unique décide de changer la devise du capital social de la Société et de le convertir de quinze mille euros
(EUR 15.000,-) à dix-sept millions neuf cent quarante-trois mille trois cents wons coréens (KRW 17.943.300,-) en ap-
plication d’un taux de change de EUR 1/KRW 1.196,22000 applicable au 17 juillet 2006, représenté par cent cinquante
(150) parts sociales ayant une valeur nominale de cent dix-neuf mille six cent vingt-deux wons coréens (KRW 119. 622,-)
chacune.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Associé Unique décide de modifier l’article 6 des Statuts de sorte qu’il aura désormais la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social souscrit est fixé à dix-sept millions neuf cent quarante-trois mille trois cents wons coréens
(KRW 17.943.300,-) représenté par cent cinquante (150) parts sociales ayant une valeur nominale de cent dix-neuf mille
six cent vingt-deux wons coréens (KRW 119.622,-) chacune.»
<i>Sixième résolutioni>
L’Associé Unique décide de modifier les livres et registres de la Société pour qu’ils reflètent les modifications ci-des-
sus avec pouvoir et autorité à tout avocat ou employé de LOYENS WINANDY afin de procéder pour le compte de la
Société à l’inscription des parts sociales de la Société nouvellement émises dans le registre des actionnaires de la Société.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
en raison du présent acte, s’élève à environ EUR 900,-.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la demande du comparant, le présent acte est rédigé
en langue anglaise, suivi d’une version française. A la demande du même comparant et en cas de divergences entre le
texte anglais et anglais, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte
avec le notaire.
Signé: F. Eren, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 28 juillet 2006, vol. 437, fol. 83, case 5. – Reçu 25 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Weber.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101425.3/242/180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.
SIFC OFFICE & RETAIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
(anc. SIFC TOWER ONE DEVELOPMENT, S.à r.l.).
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R. C. Luxembourg B 110.937.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101428.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.
DANIELI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 18.211.
—
EXTRAIT
Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 14 août 2006 que:
- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de
la Foire à Luxembourg, a été nommé comme nouvel administrateur de la société à compter du 14 août 2006 en rem-
placement de Monsieur Emile Sprunck, administrateur démissionnaire en date du 30 juin 2006. Le mandat de Monsieur
Reno Maurizio Tonelli expirera lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin 2006.
Luxembourg, le 22 août 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
septembre 2006, réf. LSO-BU00145. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(101042.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
Mersch, le 16 août 2006.
H. Hellinckx.
Mersch, le 4 septembre 2006.
H. Hellinckx.
Pour extrait conforme
Signature
99504
INDUSTRIELLE BETEILIGUNG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 43.599.
—
EXTRAIT
Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 14 août 2006 que:
- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de
la Foire à Luxembourg, a été nommé comme nouvel administrateur de la société à compter du 14 août 2006 en rem-
placement de Monsieur Emile Sprunck, administrateur démissionnaire en date du 30 juin 2006. Le mandat de Monsieur
Reno Maurizio Tonelli expirera lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin 2006.
Luxembourg, le 22 août 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
septembre 2006, réf. LSO-BU00147. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(101046.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
DECIBEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 98.277.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 septembre 2006 que:
- Les sociétés LAYCA (MANAGEMENT) S.A., NUTAN (MANAGEMENT) S.A. et NAIRE (MANAGEMENT) S.A.,
ayant chacune leur siège social au 2nd, Floor, Abbott Building, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques ont dé-
missionné de leur fontion d’administrateur avec effet immédiat;
- Trois nouveaux administrateurs ont été nommés avec effet immédiat:
* M. Guido Lüttgens, computer engineer, né le 7 mai 1965 à Rheydt (Allemagne), ayant son adresse professionnelle
13, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
* Mme Claudia Lüttgens, commerçante, née le 30 novembre 1965 à Aix-la-Chapelle (Allemagne), ayant son adresse
professionnelle 13, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
* M. Marko Umek, commerçant, né le 26 juillet 1964 à Aix-la-Chapelle (Allemagne), ayant son adresse privée
Breitenäcker Strasse 35, CH-8918 Unterlunkhofen.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes annuels clos au 31
décembre 2006.
- La société SHAPBURG LIMITED a démissionné de son mandat de commissaire avec effet immédiat.
- Monsieur Robert Elvinger, conseillé fiscal, né le 28 août 1939 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), ayant
son adresse privée au 16, Val Sainte Croix, L-1372 Luxembourg, a été nommée commissaire avec effet immédiat. Son
mandat prendra fin à l’issu de l’assemblée générale du 31 décembre 2006.
- Le siège de la société a été transféré du 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg au 13, boulevard Prince Henri,
L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05397. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(102657.3//33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour DECIBEL S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
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M.S.E., GmbH
Asia Multiplex, S.à r.l.
Perpaper S.A.
M.M. Warburg & Co Luxembourg S.A.
Swisscanto (Lu) Bond Invest Management Company
H/H-Stadtwerkefonds KGaA, Sicar
Rinnen Invest S.A.
Statera Management S.A.
Europewide Life S.A.
NBAB S.A.
Sodexho Pass S.A.
Garage Albert Pauly-Losch, S.à r.l.
Wood & Shavings S.A.
I.E.T.M., S.à r.l.
Batifixing, S.à r.l.
Grossfeld PAP
Gleinor Holding S.A.
Finatex S.A.
Sibad International S.A.
Orcovet-Lux, S.à r.l.
Petits Princes, S.à r.l.
G. Schneider S.A.
Ray Investment, S.à r.l.
Icrem Holding A.G.
Hade International S.A.
C&A Europe (Luxembourg), S.c.s.
Calliste S.A.
Carola Shipping S.A.
Station Franco, S.à r.l.
Office & Home Properties S.A.
Prouilhe S.A.
J.G.C. Consulting Group S.A.
Fila Luxembourg, S.à r.l.
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A.S. Adventure Luxembourg S.A.
Seaford Associates Luxembourg, S.à r.l.
Terrabel Development S.A.
Staff Interim S.A.
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Cousins Investments, S.à r.l.
NGH Luxembourg, S.à r.l.
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Vienna I, S.à r.l.
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Trèves Holding S.A.
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Tschingel S.A.
Tubilux International S.A.
Grudo S.A.
Siko Charter S.A.
Geminus Bis S.A.
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Aedon S.A.
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Fondation Luxembourg Air Rescue
Fondation Luxembourg Air Rescue
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Melicha, S.à r.l.
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SIFC Office & Retail, S.à r.l.
SIFC Office & Retail, S.à r.l.
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