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98401

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2051

2 novembre 2006

S O M M A I R E

INMASU INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 40.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 89.471. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU03062, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(098178.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

Agar S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98445

RCS  Secretarial  Services  (Luxembourg),  S.à r.l., 

Agroindustriel International S.A., Luxembourg . . .

98444

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

98420

BRE/HVM, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

98402

Robertson International S.A., Luxembourg. . . . . . 

98447

Columbus, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

98411

Robertson International S.A., Luxembourg. . . . . . 

98448

Eastbridge BV, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

98402

RPS International, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . 

98435

Emporio International, S.à r.l., Luxembourg  . . . . .

98423

Scott & Krohn Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . 

98442

Energy  Trade  and  Development  S.A.,  Luxem-  

Scott & Krohn Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . 

98442

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98441

Scott & Krohn Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . 

98442

eurEau Sources S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

98446

Scott & Krohn Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . 

98442

Halysa S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98423

Sealux, Société d’Expertise Automobiles Luxem-  

IDR Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

98445

bourgeoise S.A., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

98420

Immo Adames, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

98445

Shiplux I S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

98417

Indigo Capital IV, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

98446

Shiplux II S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

98417

Inmasu International Holding S.A., Luxembourg . .

98401

Sicea Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

98445

Interportfolio II, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . .

98408

Sistema Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

98402

JLM Patrimoine, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

98411

Smeraldo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

98408

King Holding I, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

98432

SOMARLUX, Société Maritime Luxembourgeoise  

King Holding I, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

98434

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

98417

Mezzanine 2000, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

98446

Soplae S.C.I., Moutfort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

98442

Neptune Immobilier, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

98446

Stena (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

98408

Norique, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

98441

Univox International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

98423

Orgalux T. & G., S.à r.l., Wellenstein. . . . . . . . . . . .

98435

V’JET, S.à r.l., Frisange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

98417

Prétexte, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

98447

Varg Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

98445

ProLogis Directorship, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

98419

WP IV Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

98411

Pyramide International, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

98435

Zorla Company S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

98436

Quinv S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98438

Zorla Company S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

98438

Luxembourg, le 11 septembre 2006.

R. P. Pels.

98402

EASTBRIDGE BV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 21.233.750,38.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R. C. Luxembourg B 102.767. 

La société PAREAST, S.à r.l., Monsieur Fabio Mazzoni et Madame Géraldine Schmit, associés de EASTBRIDGE BV,

ont transféré leur adresse professionnelle au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2006, réf. LSO-BU01119. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097317.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2006.

SISTEMA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 93.023. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale des actionnaires tenue au siège de la société le 16 août 2006

- L’Assemblée accepte la démission de son poste d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec

adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

- L’Assemblée nomme en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Pieter van Nugteren, employé

privé, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, comme administrateur de la société
jusqu’à l’assemblée générale annuelle de 2009.

Luxembourg, le 16 août 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2006, réf. LSO-BU00293. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097826.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

BRE/HVM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 119.277. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the sixteenth day of August,
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

BRE/EUROPE 2, S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg

and having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies’ Register under section B number 94.375,

here represented by Ms Nicole Schmidt-Troje, lawyer residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under pri-

vate seal in Luxembourg, on August 11, 2006.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée), which he declares organized and the
articles of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who

may become shareholders in the future, a société à responsabilité limitée (the «Company») which shall be governed by
the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and
development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

Pour extrait 
C. Davezac
<i>Gérant

Pour extrait sincère et conforme
SISTEMA FINANCE S.A.
Signatures

98403

The Company may carry out commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment

of its purpose.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admin-

istration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other
advisors.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of BRE/HVM, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the
same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of
managers.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing

at least three-quarters of the share capital.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders in a general meeting, at a majority
of three-quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholders may only be transferred to non-shareholders subject

to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three-quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants
or the surviving spouse.

Art. 10. The death, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the

Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs of the shareholders may for any reason affix seals on assets or

documents of the Company.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be

dismissed freely at any time and without specific cause.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers composed of at least two managers.

In that case, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of two members of the board of
managers.

The sole manager or the board of managers may grant powers of attorney by authentic proxy or by private

instrument.

Art. 13. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its shareholders a chairman,

and may choose from among its shareholders a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a man-
ager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the share-
holders.

In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Com-

pany in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company’s purpose.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting.

The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

98404

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial pro-
ceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than

half of the share capital. The amendment of the articles of incorporation requires the approval of (i) a majority of share-
holders (ii) representing three-quarters of the share capital at least.

Art. 19. If the Company is composed of a sole shareholder, the latter exercises the powers devolved to the meeting

of shareholders by the dispositions of section XII of the law of August 10th, 1915 concerning commercial companies,
as amended.

Art. 20. At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be

allowed to become a shareholder of the Company.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 21. The Company’s year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of

December of the same year.

Art. 22. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above
inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such

reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities.

The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares

of the Company held by them.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The five hundred (500) shares have been subscribed as follows:
- five hundred (500) shares by BRE/EUROPE 2, S.à r.l., prequalified. 
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR

12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional provisions

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the last day of

December 2006.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately EUR 1,800.-.

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders, representing the entirety of the subscribed

capital of the Company, have passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

98405

2. BRE/MANAGEMENT S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having

its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies’ Register under section B number 96.323, is appointed manager of the Company for an indefinite period.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above-

appearing party, the present deed is worded in English followed by a German translation and in case of divergences
between the English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing party, known to the notary by his name, first name, civil status and

residences, said appearing party signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausendsechs, den sechzehnten August,
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Mersch, Großherzogtum Luxemburg,

Ist erschienen:

BRE/EUROPE 2, S.à r.l., eine société à responsabilité limitée gegründet nach dem Recht des Großherzogtums Luxem-

burg, mit Sitz 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsre-
gister unter Sektion B Nummer 94.375,

hier vertreten durch Frau Nicole Schmidt-Troje, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privat-

schriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 11. August 2006.

Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärti-

ger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie

hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft

Gesellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (nachstehend die «Gesell-
schaft») gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften,
neue Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften

und die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeich-
nung oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie
die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann weiterhin Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der

gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-

chung ihres Zweckes förderlich sind.

Die Gesellschaft wird insbesondere die Gesellschaften, an denen sie eine Beteiligung hält, mit den notwendigen

Dienstleistungen in Bezug auf Verwaltung, Kontrolle und Verwertung versorgen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft
auf die Unterstützung anderer Berater zurückgreifen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Die Gesellschaft fuhrt die Bezeichnung BRE/HVM, S.à r.l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung

der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirkes
kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt
werden.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)

Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil.

Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter wobei diese

Mehrheit drei Viertel des Kapitals vertreten muss.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils

müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesell-

schaftsanteile zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der anderen Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-
schaftskapitals vertreten.

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-

schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

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Art. 10. Der Tod, die Insolvenz oder die Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters bewirkt nicht die Auflösung der

Gesellschaft.

Art. 11. Gläubiger oder Rechtsnachfolger der Gesellschafter dürfen unter keinen Umständen Siegel an Vermögens-

gegenständen oder Dokumenten der Gesellschaft anbringen.

C. Geschäftsführung

Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht

Gesellschafter sein.

Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch die Dauer

ihres Mandates. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen
werden.

Die Gesellschaft wird jederzeit durch den alleinigen Geschäftsführer verpflichtet.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat, bestehend aus minde-

stens zwei Geschäftsführern, verwaltet.

In diesem Falle wird die Gesellschaft jederzeit durch die Unterschrift von zwei Mitgliedern des Geschäftsführerrates

verpflichtet.

Vollmachten werden durch den alleinigen Geschäftsführer oder den Geschäftsführerrat privatschriftlich oder auf-

grund notariell beglaubigter Urkunde erteilt.

Art. 13. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder

einen Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestel-
len, der nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für die Protokolle der Geschäftsführerrats-
sitzungen verantwortlich.

Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu

handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungs-

schreiben bestimmten Ort einberufen.

Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsfüh-

rerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden
ernennen.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor Sitzungsdatum ein Einberu-

fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzun-
gen des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen
Beschluss des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,

durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates
vertreten.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung
alle anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme
an der Sitzung.

Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend

oder vertreten ist.

Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen

Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrere

schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.

Art. 14. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,

vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern unterzeichnet.

Art. 15. Durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch immer, wird die

Gesellschaft nicht aufgelöst.

Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Geschäftsführer für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im

Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der

Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile
besitzt oder vertritt.

98407

Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen wer-

den, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung
(i) der einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 19. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-

versammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung,
zustehen.

Art. 20. Die Gesellschaft darf nie mehr als dreißig (30) Gesellschafter haben.
Natürliche Personen können nicht Gesellschafter der Gesellschaft werden.

E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen

Art. 21. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddrei-

ßigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 22. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäfts-

führer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 23. Fünf Prozent des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des

Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 24. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-

sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt
Befugnisse und Vergütungen der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermö-
gensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern

im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.

Art. 25. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.

<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Die fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile wurden folgendermaßen gezeichnet:
- fünfhundert (500) Anteile wurden von BRE/EUROPE 2, S.à r.l., vorgenannt, gezeichnet.
Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2006.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

EUR 1.800,- geschätzt.

<i>Beschlüsse

Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung haben die Gesellschafter, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital

vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg.
2. BRE/MANAGEMENT S.A., eine société anonyme gegründet nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit

Sitz 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter
Sektion B Nummer 96.323, wird auf unbestimmte Zeit zum Geschäftsführer ernannt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Par-

teien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von
Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, welcher dem Notar nach Namen, gebräuch-

lichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

Gezeichnet: N. Schmidt-Troje, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 21 août 2006, vol. 437, fol. 98, case 1. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Kopie, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt. 

(100818.3/242/325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.

Mersch, den 14. September 2006.

H. Hellinckx.

98408

STENA (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 104.173. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique de la société en date du 8 mars 2005

L’Associé Unique de la Société a décidé de renouveler le mandat de KPMG AUDIT, S.à r.l. en qualité de réviseur

d’entreprises de la Société jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2006, réf. LSO-BU01444. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097863.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

INTERPORTFOLIO II, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 49.512. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires («l’assemblée»)

<i>tenue au siège social de la société le vendredi 1

<i>er

<i> septembre 2006 à 11.00 heures

<i>Cinquième résolution

«L’Assemblée reconduit le mandat d’administrateur de Messieurs Patrice Crochet, Jean-Marc de Volder et Maxime

Vermesse, pour un terme d’un an venant à échéance à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires en
2007.»

<i>Sixième résolution

«L’Assemblée renouvelle le mandat du Réviseur d’Entreprises, PricewaterhouseCoopers, Luxembourg, pour un

terme d’un an devant expirer à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires en 2007.»

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01738. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097890.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

SMERALDO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 119.033. 

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-cinq août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Diego Facchinetti, dentiste, né à Bergamo (Italie), le 3 juillet 1954, demeurant à I-24040 Bonatte Sotto,

Via Marco Polo 2 (Italie);

2.- Madame Susanna Ravasio, commercialiste, née à Winterthur (Suisse), le 16 novembre 1957, demeurant à I-24040

Bonatte Sotto, Via Marco Polo 2 (Italie);

3.- Monsieur Giancarlo Galli, ingénieur, né à Martinengo (Italie), le 5 mars 1951, demeurant à I-24057 Martinengo,

Via Galileo Galilei 14 (Italie);

4.- Madame Pasquina Latiri, entrepreneur agricole, né à Martinengo (Italie), le 28 juin 1957, demeurant à I-24057 Mar-

tinengo, Via Galileo Galilei 14 (Italie);

5.- Monsieur Costantino Galli, agriculteur, né à Martinengo (Italie), le 4 décembre 1957, demeurant à I-24057 Marti-

nengo, Via Cascina Campo Rosso (Italie);

6.- Monsieur Massimiliano Rossini, étudiant, né à Calcinate (Italie), le 13 avril 1981, demeurant à I-24057 Martinengo,

Via 8 marzo 1945 (Italie);

7.- Monsieur Silvano Bertola, entrepreneur, né à Corte Franca (Italie), le 17 juillet 1959, demeurant à I-25050 Prova-

glio d’Iseo, Via San Carlo 10 (Italie).

Tous les comparants sont ici représentés par Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant profes-

sionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, en vertu de sept procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

Luxembourg, le 4 septembre 2006.

Signature.

Pour copie conforme
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG
Signatures

98409

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société de participations

financières, sous forme de société anonyme, qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts com-
me suit:

Art. 1

er

. Il existe une société de participations financières sous forme de société anonyme et sous la dénomination

de SMERALDO S.A. 

Art. 2. La durée de la société est illimitée.

Art. 3. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Si des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se présentent ou paraissent
imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances anor-
males. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce trans-
fert provisoire restera luxembourgeoise.

Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de
toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de parts sociales et
valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi
aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la créa-
tion, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres, marques et brevets
de toute origine, l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en
valeur de ces affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les
sociétés de participations financières.

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,

mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et sus-
ceptibles d’en faciliter l’accomplissement.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR), représenté par trois cent vingt (320)

actions de cent euros (100,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d’émissions d’obli-

gations avec ou sans garantie; ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires, être converties en actions.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier jeudi du mois de juin à 15.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

98410

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2006.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente-deux mille euros (32.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève à environ mille quatre cents euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Alexis De Bernardi, licencié en sciences économiques, né à Luxembourg, le 13 février 1975, demeurant

professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont; 

- Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, née à Grevenmacher, le 15 juillet 1952, demeurant profession-

nellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont;

- Monsieur Jean-Marc Heitz, comptable, né à Luxembourg, le 28 septembre 1958, demeurant professionnellement à

L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

<i>Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:
- Monsieur Mohammed Kara, expert-comptable, né à Oum Toub-Denaira (Algérie), le 21 juillet 1954, demeurant pro-

fessionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de 2009.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M.-F. Ries-Bonani, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 5 septembre 2006, vol. 537, fol. 79, case 5. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(097431.3/231/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2006.

1.- Monsieur Diego Facchinetti, préqualifié, seize actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

2.- Madame Susanna Ravasio, préqualifiée, seize actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

3.- Monsieur Giancarlo Galli, préqualifié, trente-six actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

4.- Madame Pasquina Latiri, préqualifiée, trente-six actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

5.- Monsieur Costantino Galli, préqualifié, soixante-douze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

6.- Monsieur Massimiliano Rossini, préqualifié, soixante-douze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

7.- Monsieur Silvano Bertola, préqualifié, soixante-douze actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

Total: trois cent vingt actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320

Junglinster, le 8 septembre 2006.

J. Seckler.

98411

COLUMBUS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 65.315. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires («l’assemblée»)

<i>tenue au siège social de la société le vendredi 1

<i>er

<i> septembre 2006 à 11.00 heures

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée reconduit le mandat d’administrateur de Messieurs Georg Lasch, Craig Fedderson, Sébastien Lecaudey

et Luc Leclere, pour un terme d’un an venant à échéance à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires
qui se tiendra en 2007.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée renouvelle le mandat du Réviseur d’Entreprises, PricewaterhouseCoopers, Luxembourg, pour un terme

d’un an devant expirer à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires en 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01736. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097893.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

JLM PATRIMOINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 93.594. 

<i>Extrait de la résolution de l’associé unique du 10 juillet 2006

Les mandats des Gérants étant arrivés à échéance, l’associé unique décide de renouveler les mandats de:
- Monsieur Jean-Luc Macaud, gérant A,
- Monsieur Jean Quintus, gérant B,
- COSAFIN S.A., gérant B,
pour une durée expirant lors de la décision approuvant les comptes sociaux de l’exercice arrêté au 31 décembre

2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01742. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097902.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

WP IV INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 119.278. 

STATUTES

In the year two thousand six, on the seventeenth of August,
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch,

There appeared:

WARBURG PINCUS, S.à r.l. with registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg,

represented by Ms Ute Bräuer, Maître en droit, residing at Luxembourg, by virtue of a proxy, which, after signature

ne varietur by the appearing party and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed at
the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has requested the officiating notary to document the

deed of incorporation of a société à responsabilité limitée which he deems to incorporate and the articles of association
of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who

may become members in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the «Company»), which shall be governed
by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of association.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner

Pour copie conforme
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG
Signatures

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Gérant / <i>Gérant

98412

as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and
development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and

obligations of partnerships or similar entities.

The Company may further acquire, develop, promote, sell, manage and/or lease immovable properties either in the

Grand Duchy of Luxembourg or abroad, as well as carry out all operations relating to immovable properties.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may

be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of WP IV INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general

meeting of its members. Within the same borough, the registered office may be transferred through simple resolution
of the manager or the board of managers. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of
Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of (i) a majority of members (ii) representing three-

quarters of the share capital at least. The existing members shall have a preferential subscription right in proportion to
the number of shares held by each of them in case of contribution in cash.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among members. Inter vivos, they may only be transferred to

new members subject to the approval of such transfer given by the other members in a general meeting, at a majority
of three-quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased member may only be transferred to new members subject to the

approval of such transfer given by the other members in a general meeting, at a majority of three-quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the members will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the

Company.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be members. There shall be

two classes of managers: Class A managers and Class B managers.

The managers are appointed by the general meeting of members which sets the term of their office. They may be

dismissed freely at any time and without specific cause.

In case of several managers, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of any Class A

manager together with a Class B manager. 

Art. 13. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its members a chairman, and

may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, and
who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting.

The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of managers, but in his absence, the share-

holders or the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four hours at least in

advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

98413

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting. The chairman

of the board of managers shall not have a casting vote.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial pro-
ceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

company.

Art. 16. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole member - Collective decisions of the members

Art. 17. Each member may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he

owns. Each member is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by members owning more than half

of the share capital.

The amendment of the articles of association requires the approval of (i) a majority of members (ii) representing

three-quarters of the share capital at least.

Art. 19. The members exercise the powers granted to the general meeting of members under the provisions of

section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company’s year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of

December of the same year.

Art. 21. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each member may inspect the above inventory
and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such

reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the members. The board
of managers is authorized to distribute interim dividends in case the funds available for distribution are sufficient.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be members, and which are appointed by the general meeting of members which will determine
their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment
of the liabilities.

The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the members proportionally to the shares of

the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The shares are subscribed as follows:
WARBURG PINCUS, S.à r.l., prenamed.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount twelve thousand five hundred Euro (EUR

12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional provisions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on the last day of

December 2006.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately EUR 1,800.-.

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, WARBURG PINCUS, S.à r.l., representing the entirety of the

subscribed capital has passed the following resolutions:

98414

1. The registered office of the Company shall be at L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, Grand Duchy of

Luxembourg.

2. The member resolves to elect the following persons as managers of the Company for an indefinite period:

<i>Class A managers:

- Ms Tara Kerley, with professional address at 466 Lexington Avenue, New York, NY 10017-3147, USA;
- Mr Timothy Joseph Curt, with professional address at 466 Lexington Avenue, New York, NY 10017-3147, USA.

<i>Class B manager:

- Mr Guy Harles, with professional address at 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr Michel Raffoul, with professional address at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above-

appearing party, the present deed is worded in English followed by a French translation and in case of divergences
between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing party, known to the notary by her name, first name, civil status and

residences, said appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le dix-sept août.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

WARBURG PINCUS, S.à r.l., une société existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social

au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, ici représentée par Madame Ute Bräuer, maître en droit, demeurant
à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé, laquelle, après avoir été signée ne varietur par la comparante
et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte, ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société. 

La Société peut également agir comme associé commandité ou commanditaire, responsable indéfiniment ou de façon

limitée pour toutes dettes et engagements sociaux de sociétés ou associations en commandite ou autres structures
sociétaires similaires.

La Société peut également acquérir, développer, promouvoir, vendre, gérer et/ou louer, et effectuer toutes les opé-

rations liées à des biens immobiliers, soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger.

La Société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opéra-

tions qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indi-
rectement à cet objet social.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de WP IV INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du

Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. A l’intérieur de la commune, le société social
pourra être transféré par simple décision du gérant ou du conseil de gérance. La Société peut ouvrir des agences ou
succursales dans toutes autres localités du Grand-Duché de Luxembourg ou dans tous autres pays. 

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée par cinq

cents (500) parts sociales d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et

extraordinaires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord (i) de la majorité des associés (ii)

représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales à souscrire seront offertes par préférence aux
associés existants, proportionnellement à la partie du capital qui représente leurs parts sociales en cas de contribution
en numéraire.

98415

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social.

En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés n’entraînent pas la dissolution de la

Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés. Il y aura deux classes

de gérants: des gérants de classe A et des gérants de classe B.

Les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Ils sont libre-

ment révocables à tout moment et sans cause.

En cas de pluralité de gérants, la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d’un gérant

de classe A et d’un gérant de classe B.

Art. 13. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisira en son sein un président et pourra également

choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être gérant
et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées des associés.

Le conseil de gérance se réunira sur la convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans l’avis de

convocation.

Le président présidera toutes les assemblées des associés et les réunions du conseil de gérance, mais en son absence,

les associés ou le conseil de gérance pourront désigner à la majorité des personnes présentes un autre gérant pour
assumer la présidence pro tempore de telles réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant

la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convoca-
tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter un ou plusieurs de
ses collègues. 

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d’autres moyens de

communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre les unes les autres.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente

ou représentée à la réunion du conseil de gérance.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion. Le président du

conseil de gérance n’aura pas de voix prépondérante.

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, à confirmer par écrit. L’ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la résolution intervenue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Les gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts sociales qui lui

appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des

associés représentant plus de la moitié du capital social.

98416

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de (i) la majorité des associés (ii) représentant les trois

quarts du capital social.

Art. 19. Les associés exercent les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 20. L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de

décembre de la même année.

Art. 21. Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent

un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre commu-
nication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan.

Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale. Le
conseil de gérance est autorisé à distribuer des dividendes intérimaires si les fonds nécessaires à une telle distribution
sont disponibles.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateur(s)
auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. 

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 telle qu’elle a été modifiée.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
WARBURG PINCUS, S.à r.l., prénommée.
Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Provisions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le dernier jour du mois de

décembre 2006.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ EUR 1.800,-.

<i>Résolutions

Immédiatement après la constitution de la Société, WARBURG PINCUS, S.à r.l., représentant l’intégralité du capital

social a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi à L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, Grand-Duché de

Luxembourg.

2. L’associé décide d’élire les personnes suivantes en tant que gérants de la Société pour une durée indéterminée:

<i>Gérants de classe A: 

- Mme Tara Kerley, demeurant au 466 Lexington Avenue, New York, NY 10017-3147, Etats-Unis d’Amérique;
- M. Timothy Joseph Curt, demeurant au 466 Lexington Avenue, New York, NY 10017-3147, Etats-Unis d’Amérique.

<i>Gérant de classe B: 

- M. Guy Hartes, demeurant au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- M. Michel Raffoul, demeurant au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française et qu’en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, de dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, la comparante a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: U. Bräuer, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 22 août 2006, vol. 437, fol. 100, case 2. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100819.3/242/320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.

Mersch, le 14 septembre 2006.

H. Hellinckx.

98417

SOMARLUX, SOCIETE MARITIME LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 35.494. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 mai 2006

Messieurs Norbert Theisen, Freddy Bracke, August Verdonck et la société NOVOLUX S.A. sont renommés

administrateurs.

La société BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE est renommée Réviseur aux comptes.
Tous les mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2006, réf. LSO-BT07408. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097908.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

SHIPLUX I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 111.969. 

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 2006

M. Freddy Bracke, NOVOLUX S.A. et SHIPBOURNE S.A. sont renommés administrateurs.
Mme Nicole Baeyens est renommée commissaire aux comptes.
Tous les mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2006, réf. LSO-BT07362. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097912.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

SHIPLUX II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 111.970. 

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 2006

M. Freddy Bracke, NOVOLUX S.A. et SHIPBOURNE S.A. sont renommés administrateurs.
Mme Nicole Baeyens est renommée commissaire aux comptes.
Tous les mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2006, réf. LSO-BT07365. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097913.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

V’JET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5752 Frisange, 23A, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 119.032. 

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-cinq août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

Monsieur Eric Triol, gérant de société, né à Mont-Saint-Martin (France), le 19 décembre 1966, demeurant à L-5752

Frisange, 23A, rue de Luxembourg,

ici représenté par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à L-6410 Echternach, 11, Impasse Alferweiher, en

vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.

Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte

pour être formalisée avec lui.

Certifié conforme
F. Bracke
<i>Administrateur-délégué

Pour extrait sincère et conforme
F. Bracke
<i>Administrateur-délégué

Pour extrait sincère et conforme
F. Bracke
<i>Administrateur-délégué

98418

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les

statuts d’une société à responsabilité limitée qu’il constitue par la présente.

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les
présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de V’JET, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet le commerce national et international, l’importation, l’exportation ou le courtage de

produits agro-alimentaires, fruits et légumes, en leur état naturel ou élaboré; la fourniture de matériel relatif à ces pro-
duits, pour la distribution et la grande distribution. 

Elle pourra réaliser toutes transactions, entreprises et opérations industrielles, commerciales ou financières, mobi-

lières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet; elle pourra prendre et gérer toutes par-
ticipations sous quelque forme que ce soit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés et effectuer toutes opérations
susceptibles de favoriser directement ou indirectement son extension ou son développement.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Frisange.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts so-

ciales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime

de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par

lettre recommandée à ses co-associés.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et Gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

98419

Art. 17. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Souscription - Libération

Toutes les cent (100) parts sociales de la nouvelle société ont été souscrites par l’associé unique Monsieur Eric Triol,

préqualifié, et libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,-
EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui
le constate expressément.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2006.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, à environ huit cent cinquante euros.

<i>Résolutions prises par l’associé unique

Et aussitôt l’associé unique, représenté comme dit ci-avant, représentant l’intégralité du capital social a pris les réso-

lutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-5752 Frisange, 23A, rue de Luxembourg.
2.- Est nommé gérant de la société:
- Monsieur Eric Triol, gérant de société, né à Mont-Saint-Martin (France), le 19 décembre 1966, demeurant à L-5752

Frisange, 23A, rue de Luxembourg.

3.- La société est engagée par la signature individuelle du gérant.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès qualités, connu du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 5 septembre 2006, vol. 537, fol. 78, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(097430.3/231/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2006.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.630. 

<i>Extrait (traduction) des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 7 août 2006

Il a été décidé que:
1. La démission de M. Olivier Marbaise, avec effet au 11 août 2006 en tant que gérant de la Société a été acceptée.
2. Mme Joanne Davies (adresse: boulevard Royal 18, L-2449 Luxembourg), a été nommée gérant de la Société en

remplacement de M. Olivier Marbaise.

3. Le nouveau gérant a été nommé pour une durée illimitée.
4. Le gérant aura les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l’engager

valablement par leur seule signature individuelle.

Luxembourg, le 7 août 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02582. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097946.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

Junglinster, le 8 septembre 2006.

J. Seckler.

P. Cassells
<i>Gérant

98420

RCS SECRETARIAL SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 86.683. 

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue le 1

er

 août 2006 que la société RCS COR-

PORATE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. a été absorbée par fusion par la société ATC-RCS CORPORATE SERVICES
(LUXEMBOURG) S.A.

Dorénavant l’ancien associé, RCS CORPORATE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. est entièrement remplacé par le

nouvel associé suivant:

ATC-RCS CORPORATE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social au 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxem-

bourg.

Le nouvel associé détient 500 parts.

Luxembourg, le 12 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03170. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097953.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

SEALUX, SOCIETE D’EXPERTISE AUTOMOBILES LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme,

(anc. SEALUX, SOCIETE D’EXPERTISE AUTOMOBILES LUXEMBOURGEOISE, S.à r.l.).

Siège social: L-8442 Steinfort, 10, rue des Martyrs.

R. C. Luxembourg B 75.660. 

L’an deux mille six, le dix août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Louis Petit, expert automobile indépendant, demeurant à L-8442 Steinfort, 10, rue des Martyrs.
2.- Monsieur Vincent Petit, employé, demeurant à B-6600 Bastogne, Chemin des Maies, 16, (Belgique).
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée SOCIETE D’EXPERTISE AUTOMOBILES LUXEMBOURGEOISE, S.à r.l., en

abrégé SEALUX, S.à r.l., avec siège social à L-8442 Steinfort, 10, rue des Martyrs, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 75.660, a été constituée suivant acte reçu par Maître Léonie
Grethen, notaire de résidence à Rambrouch, en date du 2 mai 2000, publié au Mémorial C numéro 630 du 5 septembre
2000.

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu’ils se sont réunis en assemblée

générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, la résolution suivante: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de dix-huit mille cinq cents euros (18.500,- EUR) pour

le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) à trente et un mille euros (31.000,-
EUR), sans création et émission de parts sociales nouvelles, mais par l’augmentation du pair comptable des parts sociales
représentatives du capital social à soixante-deux euros (62,- EUR).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée constate que la libération intégrale de l’augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les anciens

associés au prorata de leur participation actuelle dans la société, moyennant incorporation au capital de réserves dispo-
nibles à concurrence de dix-huit mille cinq cents euros (18.500,- EUR).

La justification de l’existence desdites réserves a été rapportée au notaire instrumentant par des documents comp-

tables.

Tous pouvoirs sont conférés à l’organe compétent de la société pour procéder aux écritures comptables qui s’impo-

sent.

<i>Troisième résolution

L’assemblée accepte la démission de Monsieur Louis Petit comme gérant unique de la société et lui accorde décharge

pleine et entière pour l’exécution de son mandat jusqu’à la date de ce jour.

<i>Quatrième résolution

Les associés décident de transformer la société à responsabilité limitée SOCIETE D’EXPERTISE AUTOMOBILES

LUXEMBOURGEOISE, S.à r.l., en abrégé SEALUX, S.à r.l., en une société anonyme, qui sera dorénavant dénommée
SOCIETE D’EXPERTISE AUTOMOBILES LUXEMBOURGEOISE S.A., en abrégé SEALUX S.A.

<i>Cinquième résolution

Les associés décident en outre de transformer les parts sociales de la société à responsabilité limitée en actions et le

capital social sera représenté dorénavant par cinq cents (500) actions d’une valeur nominale de soixante-deux euros
(62,- EUR).

ATC-RCS CORPORATE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

98421

Par cette transformation de la société à responsabilité limitée en une société anonyme, aucune nouvelle société n’est

créée.

La société anonyme est la continuation de la société à responsabilité limitée telle qu’elle a existé jusqu’à présent, avec

la même personnalité juridique et sans qu’aucun changement n’intervienne tant dans l’actif que dans le passif de cette
société.

<i>Rapport du réviseur d’entreprises

Est annexé aux présentes, un rapport du réviseur d’entreprises, Monsieur Michel Delhove de L-8832 Rombach, 18,

route de Bigonville, daté du 3 août 2006 et dont les conclusions sont établies comme suit:

<i>«Conclusion

Sur base des informations qui m’ont été fournies, je conclus que:
1. Les actifs, les dettes, les fonds propres au 31 décembre 2005 ainsi que les règles d’évaluation sont décrits d’une

manière claire et précise.

2. Les règles d’évaluation utilisées sont appropriées dans les circonstances.
3. Les actifs de SEALUX, S.à r.l., nets des dettes dégagent un excédent positif au 31 décembre 2005, au moins égal au

nombre et à la valeur des cinq cents (500) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,- EUR) euros chacune, entiè-
rement libérées et représentant la totalité du capital au moment de la transformation en société anonyme. Les réserves
sont suffisantes pour pouvoir affirmer que le capital de 31.000,- EUR pourra être atteint après l’opération.»

Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour

être formalisé avec lui.

<i>Sixième résolution

Ensuite les statuts de la société dans sa nouvelle forme ont été arrêtés comme suit:

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de SOCIETE D’EXPERTISE AUTOMOBILES LUXEM-

BOURGEOISE S.A., en abrégé SEALUX S.A.

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Steinfort.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’exécution de toute mission d’expertise généralement quelconque en matière auto-

mobile et matériel industriel.

Elle peut effectuer toutes opérations industrielles, commerciales, ou financières, civiles, mobilières ou immobilières

se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle pourra s’intéresser par toutes voies, d’apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes

affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue, connexe ou complémentaire au sien
ou de nature à favoriser ou faciliter le développement de son entreprise.

La société pourra effectuer toutes opérations immobilières, mobilières et financières pouvant se rapporter directe-

ment ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’accomplissement, dans les limites
de la loi et des autorisations administratives.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cinq cents (500) actions

d’une valeur nominale de soixante-deux euros (62,- EUR) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles

la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à procéder à

un versement d’acomptes sur dividendes.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis. 

98422

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-

tronique.

Les réunions du conseil d’administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-con-

férence.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci. 

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, ayant toute capacité pour exer-

cer les activités décrites dans l’objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois
des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un autre administrateur de la so-
ciété.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 3

ème

 mardi du mois de mai à 15.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. 

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de fixer le nombre des administrateurs à 3 et de nommer aux fonctions d’administrateurs, leur

mandat expirant lors de l’assemblée générale de 2011:

a) Monsieur Louis Petit, expert automobile indépendant, né à Chenée (Belgique), le 5 juin 1948, demeurant à L-8442

Steinfort, 10, rue des Martyrs;

b) Monsieur Vincent Petit, employé, né à Liège (Belgique) le 31 mai 1977, demeurant à B-6600 Bastogne, Chemin des

Maies 16, (Belgique);

c) Madame Cécile Petit, institutrice, née à Liège (Belgique) le 7 juin 1974, demeurant à B-6960 Dochamps, rue des

Fontaines 1, (Belgique).

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de nommer la société à responsabilité limitée FISCALITE, COMPTABILITE, GESTION, S.à r.l., en

abrégé FISCOGES, S.à r.l., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 128, route d’Arlon, (R.C.S. Luxembourg section B
numéro 61.071), à la fonction de commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale de 2011.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de mille deux cents euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Petit, V. Petit, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 août 2006, vol. 537, fol. 68, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(097578.3/231/164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2006.

Junglinster, le 5 septembre 2006.

J. Seckler.

98423

UNIVOX INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 118.591. 

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 26 juillet 2006
il résulte que les associés sont successivement
SELINE FINANCE Ltd.
27 New Bond Street
GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 99 parts sociales à concurrence de 99% de la société
et
SELINE MANAGEMENT Ltd.
27 New Bond Street
GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 1 part sociale à concurrence de 1% de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2006, réf. LSO-BU01178. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097982.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

EMPORIO INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 118.589. 

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 26 juillet 2006
il résulte que les associés sont successivement
SELINE FINANCE Ltd.
27 New Bond Street
GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 99 parts sociales à concurrence de 99% de la société
et
SELINE MANAGEMENT Ltd.
27 New Bond Street
GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 1 part sociale à concurrence de 1% de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2006, réf. LSO-BU01177. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097983.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

HALYSA, Société Anonyme,

(anc. WINKY FINANCES S.A.).

Capital social: EUR 31.000.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 90.777. 

L’an deux mille six, le neuf août.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz, en remplacement de Maître Henri Hellinckx, notaire de

résidence à Mersch, qui restera le dépositaire de la présente minute.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires (ci-après l’Assemblée) de la société WINKY

FINANCES S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois (la Société), ayant son siège social à L-2420 Luxem-
bourg, 15, avenue Emile Reuter, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B
90.777, constituée suivant acte reçu le 20 décembre 2002 par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à
Niederanven, acte publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N

°

 200 du 25 février 2003.

La séance est ouverte à 14.30 heures sous la présidence de Aurélien Fortin, employé de banque, demeurant profes-

sionnellement à L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Yves Cacclin, employé de banque, demeurant professionnellement

à L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

L’assemblée choisit comme scrutateur Thierry Bodson, employé de banque, demeurant professionnellement à L-2420

Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter (le Président, le Secrétaire et le Scrutateur forment le Bureau).

Le Bureau ainsi constitué, Madame/Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Qu’il résulte de la liste de présence établie et signée par les membres du Bureau que la totalité du capital social

votant de la Société s’élevant à EUR 31.000 (trente et un mille euros), représenté par 310 actions ayant une valeur no-
minale de EUR 100 chacune, est dûment représentée à la présente Assemblée laquelle est par conséquent régulièrement
constituée et peut délibérer sur les points figurant à l’ordre du jour, repris ci-dessous, sans avis préalable, les actionnai-
res représentés à l’Assemblée ayant décidé de se rencontrer après examen de l’ordre du jour.

Luxembourg, le 18 août 2006.

Signature.

Luxembourg, le 18 août 2006.

Signature.

98424

La liste de présence, signée par tous les actionnaires présents et représentés, les membres du Bureau et le notaire,

restera annexée au présent acte ensemble avec les procurations pour y êtres soumis ensemble aux formalités de l’en-
registrement.

II. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social de la Société de EUR 423.546 pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000,

représenté par 310 actions ayant une valeur nominale de EUR 100 chacune à un montant de EUR 454.546 par l’émission
de nouvelles actions ayant une valeur nominale de EUR 2 et paiement d’une prime d’émission de EUR 425.045.613,65;

2. Décision de modifier le nom de la Société;
3. Décision de modifier et de reformuler les statuts de la Société;
4. Décision d’établir une version anglaise des statuts de la Société.
Après approbation de l’exposé du Président et après vérification qu’elle est régulièrement constituée, l’Assemblée a

pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les actionnaires décident à l’unanimité de créer des actions préférentielles et des actions ordinaires, de modifier la

valeur nominale des actions pour la ramener à EUR 2 (deux euros) par action et d’augmenter le capital social de la So-
ciété d’un montant de EUR 423.546 (quatre cent vingt-trois mille cinq cent quarante-six euros) pour le porter de son
montant actuel de EUR 31.000 (trente et un mille euros), représenté par 310 (trois cent dix) actions ayant une valeur
nominale de EUR 100 (cent euros) chacune à un montant de EUR 454.546 (quatre cent cinquante-quatre mille cinq cent
quarante-six euros), représenté par 181.818 (cent quatre-vingt-un mille huit cent dix-huit) actions ordinaires (les Ac-
tions Ordinaires) et par 45.455 (quarante-cinq mille quatre cent cinquante-cinq) Actions Préférentielles (les Actions Pré-
férentielles) actions d’une valeur nominale de EUR 2 (deux euros) chacune.

Les nouvelles actions, ayant chacune une valeur nominale de EUR 2 (deux euros), émises avec une prime d’émission

de EUR 425.045.613,65 (quatre cent vingt-cinq millions quarante-cinq mille six cent treize euros soixante-cinq cents),
ont été intégralement souscrites et libérées par un apport fait en nature, tel que décrit ci-après.

Les actions nouvelles sont souscrites par SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST, ayant son siège social à L-2420

Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter, ici représentée par Monsieur Aurélien Fortin, prénommé, en vertu d’une pro-
curation ci-annexée.

Les actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par un apport en nature de 3.701 (trois mille sept

cent une) actions de la société SOCADQUARANTE SAS, société par actions simplifiées, ayant son siège social à F-92800
Puteaux, France, 17, cours Valmy, représentant 100% du capital social émis de la Société, évaluées à EUR 425.469.159,65
(quatre cent vingt-cinq millions quatre cent soixante-neuf mille cent cinquante-neuf euros soixante-cinq cents), dont
EUR 423.546 (quatre cent vingt-trois mille cinq cent quarante-six euros) sont affectés au capital et EUR 425.045.613,65
(quatre cent vingt-cinq millions quarante-cinq mille six cent treize euros soixante-cinq cents) à la prime d’émission.

Le deuxième actionnaire COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATION ET D’INVESTISSEMENT S.A.

(«C.E.P.I.») renonce par la présente pour autant que de besoin expressément à son droit préférentiel de souscription
et approuve la souscription des actions nouvelles par SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST.

En accord avec les articles 32-1 et 26-1 de la loi de 1915, la valeur des actions apportées a été évaluée par un auditeur

indépendant M. Marco Claude de la société LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., Réviseur d’entreprises à Luxembourg dans
son rapport daté du 9 août 2006.

La conclusion de ce rapport est la suivante:
«Sur base de mes diligences, aucun fait n’a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale

des apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie, aug-
mentés de la prime d’émission.»

Il résulte d’une déclaration d’apport et de souscription ci-annexée que la SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST est

propriétaire des 3.701 actions apportées et que celles-ci ne sont ni nanties ni grevées d’autres sûretés et qu’elles sont
librement cessibles.

Suite à cette augmentation, les actions représentant la totalité du capital sont détenues comme suit:
1. Société Générale BANK &amp; TRUST détient 181.768 Actions Ordinaires et 45.455 Actions Préférentielles.
2. C.E.P.I. détient 50 Actions Ordinaires.
La prime d’émission d’un montant de EUR 425.045.613,65 (quatre cent vingt-cinq millions quarante-cinq mille six cent

treize euros soixante-cinq cents) qui est entièrement payée par SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST, est porté pour
un montant de EUR 45.454,60 (quarante-cinq mille quatre cent cinquante-quatre euros soixante cents) à la réserve lé-
gale.

<i>Deuxième résolution

Les actionnaires décident de modifier le nom de la Société. La Société prendra dorénavant le nom de HALYSA S.A.

<i>Troisième résolution

Les actionnaires décident à l’unanimité de modifier et de reformuler les statuts de la Société en vue de transposer

les résolutions ci-dessus.

Les statuts auront désormais la teneur suivante dans leur version française:

Art. 1

er

. Dénomination. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions

ci-après créées et de celles qui pourront être créées à l’avenir, une société anonyme prenant la dénomination de
HALYSA (la Société).

Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il

peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’assemblée générale

98425

des actionnaires de la Société (l’Assemblée Générale) statuant comme en matière de changement des Statuts. Il peut
être déplacé dans les limites de la commune par simple décision du conseil d’administration de la Société (le Conseil
d’Administration).

Le Conseil d’Administration a encore le droit de créer des bureaux, centres administratifs et agences en tous lieux

appropriés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège ou la communication aisée avec le siège, se produiront ou seront imminents, le siège pourra être
transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances anormales. Cette mesure provisoire
n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle restera une société luxembourgeoise. Pareille décla-
ration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la Société le mieux placé
pour ce faire suivant les circonstances.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Objet Social. La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirecte-

ment à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la
gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, la gestion, la mise en valeur et à la liquidation d’un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces titres et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêt, avance ou garantie.

Plus généralement, la Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations, incluant, sans limitations,

des transactions commerciales, financières, mobilières ou immobilières qu’elle jugera nécessaires ou utiles à l’accomplis-
sement et au développement de son objet social.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission d’obligations de toute nature.

Capital social - Actions

Art. 5. Capital Social. Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 454.546 (quatre cent cinquante-quatre

mille cinq cent quarante-six euros), représenté par 181.818 (cent quatre-vingt-un mille huit cent dix-huit) actions ordi-
naires (les Actions Ordinaires) et par 45.455 (quarante-cinq mille quatre cent cinquante-cinq) Actions Préférentielles
(les Actions Préférentielles) actions d’une valeur nominale de EUR 2 (deux euros) chacune.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l’Assemblée Générale statuant comme

en matière de changement des Statuts.

Art. 6. Actions. Les actions sont nominatives. 
Un registre des actions sera tenu au siège de la Société, où il pourra être consulté par chaque actionnaire. La pro-

priété des actions sera établie par inscription dans le registre.

Des certificats constatant les inscriptions dans le registre des actionnaires seront signés par le président du Conseil

d’Administration ainsi que par un autre administrateur.

La Société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par action. Dans le cas où une action viendrait à appartenir à plusieurs

personnes, la Société aura le droit de suspendre l’exercice de tous droits y attachés jusqu’au moment où une personne
aura été désignée comme propriétaire unique vis-à-vis de la Société. La même règle sera appliquée en cas de conflit
entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier et un débiteur gagiste.

Les sommes non-libérées, le cas échéant, des actions souscrites peuvent être appelées à tout moment et à la discré-

tion du Conseil d’Administration, à condition toutefois que les appels de fonds seront faits sur toutes les actions dans
la même proportion et au même moment. Tout arriéré de paiement donnera de plein droit lieu à des intérêts de retard
de dix (10) pour cent par an à partir de la date à laquelle le paiement est du en faveur de la Société.

La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-

merciales, telle que modifiée (la Loi de 1915).

Les Actions Préférentielles sont émisses en tant qu’actions remboursables en conformité avec l’article 49-8 de la Loi

de 1915. La Société doit rembourser les Actions Préférentielles pour un montant correspondant à la valeur nominale
totale, incluant la prime d’émission, sauf si elle est déjà remboursée aux détenteurs des Actions Préférentielles mais ex-
cluant toute prime allouée à la réserve légale (si existante), et incluant tout dividende préférentiel accumulé mais non
encore déclaré sur les Actions Préférentielles rachetées au moment du rachat.

Les conditions suivantes seront applicables pour le rachat des Actions Préférentielles:
- les Actions Préférentielles doivent être intégralement libérées;
- le rachat peut seulement être effectué en utilisant les sommes disponibles pour la distribution en conformité avec

la Loi de 1915, incluant ainsi la prime d’émission qui n’est pas allouée à la réserve légale ou les recettes d’une nouvelle
émission d’actions en vue de procéder à un tel rachat;

- une somme égale à la valeur nominale de toutes les Actions Préférentielles qui peuvent être rachetées doit être

mise en réserve et ne pourra pas être distribuée aux actionnaires, sauf lors d’une réduction de capital souscrit. La ré-
serve peut seulement être utilisée pour augmenter le capital social par capitalisation de réserves, sauf que cette exigence
ne s’applique pas à un rachat en utilisant les recettes d’une nouvelle émission d’actions en vue de procéder à un tel ra-
chat;

- au moment du rachat, une notice de rachat devra être publiée en conformité avec la Loi de 1915; et
- l’accord de l’assemblée générale des détenteurs des Actions Préférentielles est requise pour le rachat des Actions

Préférentielles.

98426

Administration - Surveillance

Art. 7. Nomination et Révocation des Administrateurs. La Société est administrée par un Conseil d’Adminis-

tration comprenant au moins trois (3) membres, qui seront nommés par l’Assemblée Générale pour un terme ne pou-
vant excéder six (6) ans. Les administrateurs pourront être révoqués à tout moment à la seule discrétion de l’Assemblée
Générale.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.
En cas de vacance d’un poste d’administrateur pour cause de décès, démission ou autrement, les administrateurs res-

tants peuvent se réunir et peuvent élire à la majorité un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste vacant
jusqu’à la prochaine Assemblée Générale.

Art. 8. Réunion du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration élit un président parmi ses membres.

Il peut désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions
du Conseil d’Administration.

Le premier président sera désigné par l’Assemblée Générale.
Le président présidera toutes Assemblées Générales et toutes réunions du Conseil d’Administration. En son absence,

l’Assemblée Générale, respectivement le Conseil d’Administration choisira une autre personne en tant que président
pro tempore à la majorité des membres présents ou représentés.

Les réunions du Conseil d’Administration sont convoquées par le président ou, à son défaut, par deux autres mem-

bres du conseil.

Les administrateurs sont convoqués séparément à chaque réunion du Conseil d’Administration. Excepté les cas d’ur-

gence qui seront spécifiés dans la convocation ou sur accord préalable de tous les membres, le délai de convocation
sera d’au moins huit (8) jours.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs sont présents ou re-

présentés.

Les réunions sont tenues aux lieu, jour et heure spécifiés sur la convocation.
Il peut être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque administrateur donné par lettre, téléfax, télégramme

ou télex. Aucune convocation spéciale n’est requise pour des réunions tenues à une période et à un endroit dans une
planification de réunions préalablement adoptée par résolution du Conseil d’Administration.

Chaque administrateur peut agir à une réunion en nommant comme son mandataire un autre administrateur par let-

tre, téléfax, télégramme ou télex.

Un administrateur peut représenter plus d’un de ses collègues, à la condition toutefois qu’au moins deux administra-

teurs participent à la réunion.

Les administrateurs peuvent participer aux réunions du Conseil d’Administration par conference call ou par tout

autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au Conseil d’Administra-
tion puissent s’entendre et se parler mutuellement. Dans ce cas, le ou les membre(s) concernés seront censés avoir
participé en personne à la réunion.

Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée.

Les résolutions signées par tous les administrateurs produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réu-

nion du Conseil d’Administration dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des docu-
ments séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique et peuvent résulter de lettres ou téléfax.

Un administrateur ayant un intérêt personnel contraire à celui de la Société dans une matière soumise à l’accord du

Conseil d’Administration sera obligé d’en informer le Conseil d’Administration et il en sera fait état dans le procès-ver-
bal de la réunion. Il ne pourra participer à cette délibération du conseil. A la prochaine Assemblée Générale, avant tout
autre vote, les actionnaires seront informés des cas dans lesquels un administrateur avait un intérêt personnel contraire
à celui de la Société.

Au cas où un quorum du Conseil d’Administration ne peut être atteint à cause d’un conflit d’intérêts, les décisions

prises par la majorité requise des autres membres du Conseil d’Administration présents ou représentés et votants à
cette réunion seront réputés valables. 

Aucun contrat ni aucune transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne seront affectés ou

invalidés par le fait qu’un ou plusieurs des administrateurs ou directeurs de la Société ont un intérêt personnel dans, ou
sont administrateurs, associés, directeurs ou employés d’une telle société ou entité. Tout administrateur qui serait ad-
ministrateur, directeur ou employé d’une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s’engagerait autre-
ment en affaires ne pourra, pour la seule raison de sa position dans cette autre société ou entité, être empêché de
délibérer, de voter ou d’agir en relation avec un tel contrat ou autre affaire.

Art. 9. Décisions du Conseil d’Administration. Les délibérations du Conseil d’Administration sont constatées

par des procès-verbaux insérés dans des registres spéciaux et signés par le président ou, à son défaut, par deux autres
membres du Conseil d’Administration. Toutes procurations y resteront annexées.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou par deux

autres administrateurs.

Art. 10. Pouvoirs du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus

larges d’accomplir tous les actes d’administration et de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs non ex-
pressément réservés par la Loi de 1915 ou par les Statuts à l’Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil
d’Administration.

98427

Art. 11. Délégation de Pouvoirs.  Le Conseil d’Administration peut déléguer pour partie ses pouvoirs à un ou

plusieurs de ses membres. Il peut par ailleurs donner des pouvoirs pour des transactions déterminées et révoquer de
tels pouvoirs à tout moment.

Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à une ou plusieurs personnes, adminis-

trateurs ou non. Cette délégation nécessite l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale.

La Société est engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs

ou les signatures conjointes ou uniques de tous fondés de pouvoir spéciaux auxquels de tels pouvoirs de signature ont
été conférés par le Conseil d’Administration et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

Art. 12. Indemnisation. La Société peut indemniser tout administrateur ou directeur et ses héritiers, exécuteurs

et administrateurs testamentaires pour des dépenses raisonnablement encourues par lui en rapport avec toute action,
procès ou procédure à laquelle il sera impliqué en raison du fait qu’il a été ou qu’il est un administrateur ou directeur
de la Société ou, à la requête de toute autre société de laquelle la Société est actionnaire ou créancière et de laquelle il
n’est pas en droit d’être indemnisé, excepté en relation avec des affaires dans lesquelles il sera finalement jugé respon-
sable de négligence grave ou de mauvaise gestion.

En cas d’arrangement, l’indemnisation sera seulement réglée en relation avec les affaires couvertes par l’arrangement

et pour lesquelles la Société obtient l’avis d’un conseiller que la personne qui doit être indemnisée n’a pas failli à ses
devoirs de la manière visée ci-dessus. Le précédent droit d’indemnisation n’exclut pas d’autres droits auxquels il a droit.

Art. 13. Révision des comptes. La révision des comptes annuels de la Société est confiée à un ou plusieurs com-

missaires aux comptes. Les commissaires aux comptes sont nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur nombre,
leur rémunération et la durée de leur mandat.

Les commissaires aux comptes sont rééligibles et révocables à tout moment.

Assemblées Générales des Actionnaires

Art. 14. Pouvoirs de l’Assemblée Générale des Actionnaires. L’Assemblée Générale régulièrement consti-

tuée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi de 1915 et les Statuts.

Art. 15. Assemblée Générale Annuelle - Autres Assemblées Générales. L’assemblée générale annuelle des

actionnaires de la Société (l’Assemblée Générale Annuelle) se réunit au siège social ou à un autre endroit de la commune
du siège indiqué dans les convocations, le 31 mars à 15 heures de l’après-midi.

Si ce jour est un jour férié, l’Assemblée Générale Annuelle se réunit le premier jour ouvrable qui suit, à la même

heure.

L’Assemblée Générale Annuelle peut être tenue à l’étranger si suivant l’appréciation souveraine du Conseil d’Admi-

nistration, des circonstances exceptionnelles l’exigent.

D’autres Assemblées Générales peuvent être tenues aux lieux et places spécifiés dans les convocations respectives. 

Art. 16. Procédure - Vote. Les Assemblées Générales sont convoquées par le Conseil d’Administration ou, si des

circonstances exceptionnelles l’exigent, par deux administrateurs agissant conjointement.

L’Assemblée Générale devra être convoquée lorsqu’un groupe d’actionnaires représentant au moins un cinquième

du capital souscrit le requiert. Dans ce cas, les actionnaires concernés devront spécifier l’ordre du jour.

Les convocations aux Assemblées Générales sont faites par lettre recommandée avec un préavis d’au moins huit (8)

jours.

Les convocations doivent contenir l’ordre du jour de l’Assemblée Générale.
Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’or-

dre du jour soumis à leurs délibérations, l’Assemblée Générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Le Conseil d’Administration fixera les conditions requises pour prendre part aux Assemblées Générales.
Chaque action donne droit à une (1) voix.
Excepté dans les cas prévus par la Loi de 1915, les résolutions des Assemblées Générales dûment convoquées seront

valablement prises par la majorité simple des actionnaires présents et votants, sans qu’un quorum ne soit requis.

Le président de l’Assemblée Générale nomme un secrétaire et les actionnaires désignent un scrutateur. Le président,

le secrétaire et le scrutateur forment le bureau de l’Assemblée Générale.

Les procès-verbaux de l’Assemblée Générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire qui en

fait la demande.

Cependant et au cas où des décisions de l’Assemblée Générale doivent être certifiées, des copies ou extraits de ces

procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du Conseil d’Administration ou par deux
autres administrateurs.

Année Sociale - Comptes Annuels - Répartition des Bénéfices

Art. 17. Année Sociale. L’exercice social de la Société commence le 1

er

 janvier de chaque année et finira le 31

décembre de la même année.

Art. 18. Comptes Annuels. Chaque année, à la fin de l’année sociale, le Conseil d’Administration dressera les

comptes annuels de la Société dans la forme requise par la Loi de 1915.

Le Conseil d’Administration soumettra au plus tard quinze (15) jours avant l’Assemblée Générale Annuelle ordinaire

le bilan et le compte des profits et pertes ensemble avec leur rapport et les documents afférents tels que prescrits par
la loi, à l’examen d’un commissaire aux comptes, qui rédigera sur cette base son rapport de révision.

Le bilan, le compte des profits et pertes, le rapport du Conseil d’Administration, le rapport du commissaire aux

comptes ainsi que tous les autres documents requis par la Loi de 1915, seront déposés au siège social de la Société au

98428

moins quinze (15) jours avant l’Assemblée Générale Annuelle. Ces documents seront à la disposition des actionnaires
qui pourront les consulter durant les heures de bureau ordinaires.

Art. 19. Répartition des Bénéfices. Le bénéfice net est représenté par le solde créditeur du compte des profits

et pertes après déduction des dépenses générales, des charges sociales, des amortissements et provisions pour risques
passés et futurs, tels que déterminés par le Conseil d’Administration.

Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq (5) pour cent à la formation ou à l’alimentation de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix (10) pour cent du
capital social.

La réserve légale pourra aussi être comptabilisée par prélèvement sur des réserves disponibles ou la prime d’émis-

sion.

Sous réserve des règles énoncées ci-dessous, les dividendes et dividendes intérimaires éventuellement attribués sont

payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d’Administration dans le cadre de la décision de l’Assem-
blée Générale.

Le Conseil d’Administration est autorisé à distribuer des acomptes sur dividendes en observant les prescriptions lé-

gales et les règles ci-dessus.

La prime d’émission rattachée aux Actions Préférentielles est remboursée aux détenteurs d’Actions Préférentielles

le 9

e

 anniversaire de la date de la prochaine Assemblée Générale ou toute autre date qui serait décidée lors de cette

prochaine Assemblée Générale. Le remboursement de la prime d’émission se fera en tout état de cause d’abord aux
détenteurs des Actions Préférentielles à concurrence de la prime d’émission apportée à la Société par les détenteurs
de ces Actions Préférentielles avant tout remboursement aux détenteurs des Actions Ordinaires de la prime d’émission
apportée à la Société par les détenteurs de ces Actions Ordinaires, s’il y en a.

L’Assemblée Générale peut décider d’affecter des bénéfices et des réserves distribuables au remboursement du ca-

pital sans réduire le capital social.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Dissolution. La Société peut être dissoute en tout temps par une décision de l’Assemblée Générale qui

déterminera le mode de liquidation, nommera un ou plusieurs liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs.

Art. 21. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, l’Assemblée Générale, en délibérant conformément aux

conditions exigées pour les modifications des Statuts, décidera du mode de liquidation et nommera un ou plusieurs li-
quidateurs et déterminera leurs pouvoirs.

Au moment de la dissolution de la Société, et en fonction des actifs disponibles, les détenteurs des Actions Préféren-

tielles ont un droit préférentiel pour le remboursement de leur contribution (c’est-à-dire du capital social et de la prime
d’émission). Les détenteurs des Actions Ordinaires n’ont pas droit à être remboursé de leur contribution (c’est-à-dire
du capital social et de la prime d’émission) tant que tous les droits de remboursement des détenteurs des Actions Pré-
férentielles n’ont pas été satisfaits.

Les détenteurs des Actions Ordinaires ont droit à l’intégralité du boni de liquidation de la Société, après que les dé-

tenteurs des Actions Préférentielles ont perçus leur droit préférentiel de remboursement, comme indiqué ci-dessus.
Les détenteurs des Actions Préférentielles sont ainsi exclus de tout boni de liquidation de la Société une fois qu’ils ont
perçu leur droit préférentiel de remboursement.

Disposition Générale

Art. 22. Pour tous les points qui ne sont pas régis par les Statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dis-

positions de la Loi de 1915.

<i>Quatrième résolution

Les actionnaires décident à l’unanimité de formuler une version anglaise des statuts de la Société; en cas de divergen-

ces entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise faisant foi. Les statuts auront la teneur suivante dans
leur version anglaise:

Name - Registered office - Duration - Object

Art. 1. Name. There is hereby formed among the subscribers, and all other persons who shall become owners of

the shares hereafter created, a public limited liability company (société anonyme) under the name of HALYSA (the Com-
pany).

Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be

transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of share-
holders of the Company (the General Meeting), deliberating in the manner provided for amendments to the Articles. It
may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the board of directors of the Company
(the Board of Directors).

The Board of Directors shall further have the right to set up offices, administrative centres and agencies wherever it

shall deem fit, either within or outside of the Grand Duchy of Luxembourg.

If extraordinary events of political, economic or social nature, likely to impair the normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries, shall occur or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to nor-
mal. Such a transfer will have no effect on the nationality of the Company, which shall remain a Luxembourg company.
The declaration of the provisional transfer abroad of the registered office will be made and brought to the attention of
third parties by the officer of the Company best placed to do so in the circumstances.

98429

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 4. Corporate Objects. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indi-

rectly to the acquisition of participations in any company or enterprise in any form whatsoever, and the administration,
management, control and development of those participations.

The Company may in addition establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and/or patents of

whatever origin, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realise
them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, and to grant to companies in which the Company has a partici-
pation and/or affiliates, any assistance, loan, advance or guarantee.

In general, the Company may take any measure and carry out any operation, including, without limitation, commer-

cial, financial, personal and real estate transactions which it may deem necessary or useful for the accomplishment and
development of its objects.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures.

Share Capital - Shares

Art. 5. Share Capital. The subscribed capital of the Company is set at EUR 454,546 (four hundred fifty-four thou-

sand five hundred and forty-six Euro), represented by 181,818 (one hundred eighty-one thousand eight hundred and
eighteen) ordinary shares (the Ordinary Shares) and 45,455 (forty-five thousand four hundred and fifty-five) preferred
shares (the Preferred Shares) having a nominal value of EUR 2 (two Euro) each.

The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the General Meeting deliberating

in the manner provided for amendments to the Articles.

Art. 6. Shares. The shares of the Company shall be in registered form.
A register of shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder.

Ownership of shares will be established by an entry in this register.

Certificates of these entries will be taken from a counterfoil register and signed by the chairman of the Board of Di-

rectors and one other director.

The Company will recognise only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the Company

has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as sole
owner in relation to the Company. The same rule shall apply in the case of conflict between an usufruct holder (usuf-
ruitier) and a bare owner (nu-propriétaire) or between a pledgor and a pledgee.

Unpaid amounts, if any, on issued and outstanding shares may be called at any time at the discretion of the Board of

Directors, provided however that calls shall be made on all the shares in the same proportion and at the same time.
Any sum, the payment of which is in arrears, automatically attracts interest in favour of the Company at the rate of ten
(10) per cent per year calculated from the date when payment was due.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Luxembourg act dated 10th August 1915

on commercial companies, as amended (the Companies’ Act).

The Preferred Shares are issued as redeemable shares in accordance with article 49-8 of the Companies’ Act. The

Company shall redeem the Preferred Shares for an amount corresponding to their total nominal value, including share
premium, except where already refunded to the holders of Preferred Shares, but excluding any share premium allocated
to the legal reserve if any and including, as well as any preferred dividend accrued but not yet declared on the Preferred
Shares so repurchased at the time of redemption.

The following conditions will be applicable to the redemption of the Preference Shares:
- the Preferred Shares must be fully paid-up;
- the redemption can only be made by using sums available for distribution in accordance with the Companies’ Act,

including share premium not allocated to legal reserve, or the proceeds of a new issue of shares made with a view to
carry out such redemption;

- an amount equal to the nominal value of all the Preferred Shares which shall be redeemed must be upon the re-

demption thereof included in a reserve which can not be distributed to the shareholders except in the event of a re-
duction of the subscribed capital; the reserve may only be used to increase the subscribed capital by a capitalisation of
reserves, except that this requirement shall not apply to a redemption using the proceeds of a new issue of shares made
with a view to carry out such redemption;

- a notice of redemption shall upon the redemption be published in accordance with the Companies’ Act;
- a consent by a general meeting of the holders of Preferred Shares is required for this redemption of Preferred

Shares.

Management - Supervision

Art. 7. Appointment and Dismissal of Directors. The Company shall be managed by a Board of Directors of

at least three (3) members, either shareholders or not, who are appointed for a term which may not exceed six (6)
years, by a General Meeting. The directors may be dismissed at any time and at the sole discretion of a General Meeting.

Retiring members of the Board of Directors are eligible for re-election.
In the event of a vacancy on the Board of Directors because of death, retirement or otherwise, the remaining direc-

tors may meet and may elect by majority vote a director to fill such vacancy until the next General Meeting. 

Art. 8. Meetings of the Board of Directors. The Board of Directors will elect from among its members a chair-

man. It may further choose a secretary, either director or not, who shall be in charge of keeping the minutes of the
meetings of the Board of Directors.

The first chairman shall be appointed by a General Meeting.

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The chairman will preside at all General Meetings and all meetings of the Board of Directors. In his absence, the Gen-

eral Meeting or, as the case may be, the Board of Directors will appoint another person as chairman pro tempore by
vote of the majority in number present in person or by proxy at such meeting. 

Meetings of the Board of Directors are convened by the chairman or by any other two members of the Board of

Directors.

The directors will be convened separately to each meeting of the Board of Directors. Except in cases of urgency

which will be specified in the convening notice or with the prior consent of all those entitled to attend, at least an eight
(8) days prior written notice of board meetings shall be given.

The meeting will be duly held without prior notice if all the directors are present or duly represented.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice.
The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or telegram or telex of each director. No separate

notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the
Board of Directors.

Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telefax or telegram or

telex another director as his proxy. 

A director may represent more than one of his colleagues, under the condition however that at least two directors

are present at the meeting.

Any director may participate in any meeting of the Board of Directors by conference call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The Board of Directors can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or rep-

resented.

Resolutions signed by all directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly con-

vened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letter or telefax.

A director having a personal interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of the

Board of Directors shall be obliged to inform the Board of Directors thereof and to have his declaration recorded in
the minutes of the meeting. He may not take part in the relevant proceeding of the Board of Directors. At the next
General Meeting, before votes are taken in any other matter, the shareholders shall be informed of those cases in which
a director had a personal interest contrary to that of the Company.

If a quorum of the Board of Directors cannot be reached due to a conflict of interest, resolutions passed by the re-

quired majority of the other members of the Board of Directors present or represented at such meeting and voting will
be deemed valid.

No contract or other transaction between the Company and any other company, firm or other entity shall be affected

or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company have a personal interest in,
or are a director, associate, officer or employee of such other company, firm or other entity. Any director who is di-
rector or officer or employee of any company, firm or other entity with which the Company shall contract or otherwise
engage in business shall not, merely by reason of such affiliation with such other company, firm or other entity be pre-
vented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Art. 9. Minutes of Meetings of the Board of Directors. The decisions of the Board of Directors will be record-

ed in minutes to be inserted in a special register and signed by the chairman or by any two other directors. Any proxies
will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

chairman or by any two other directors.

Art. 10. Powers of the Board of Directors. The Board of Directors is vested with the broadest powers to per-

form all acts of administration and disposition in the Company’s interest. All powers not expressly reserved by the Com-
panies’ Act or by these Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board of Directors.

Art. 11. Delegation of Powers. The Board of Directors may delegate part of its powers to one or more of its

members. It may further appoint proxies for specific transactions and revoke such appointments at any time.

The Board of Directors may entrust the daily management of the Company’s business to one or more persons,

whether directors or not. The delegation in favour of a member of the Board of Directors is subject to the prior au-
thorisation of the General Meeting.

The Company shall be bound towards third parties by the joint signatures of two directors in all matters or the joint

signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been granted by the Board of Directors,
but only within the limits of such power.

Art. 12. Indemnification. The Company may indemnify any director or officer and his heirs, executors and admin-

istrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he
may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at his request, of
any other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be in-
demnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be
liable for gross negligence or misconduct.

In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the

settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a
breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

98431

Art. 13. Audit. The audit of the Company’s annual accounts shall be entrusted to one or several statutory auditors

(commissaire aux comptes), appointed by the General Meeting which shall fix their number, remuneration, and their
term of office; such office not to exceed six (6) years.

They may be re-elected and removed at any time.

General Meetings of Shareholders

Art. 14. Powers of the General Meeting of Shareholders. The General Meeting properly constituted repre-

sents the entire body of shareholders. It has the powers conferred upon it by the Companies’ Act and these Articles.

Art. 15. Annual General Meeting of Shareholders - Other General Meetings. The annual general meeting

of the shareholders of the Company (the Annual General Meeting) shall be held at the registered office of the Company,
or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting, on 31st
March of each year at 3 p.m.

If such day is a public holiday, the Annual General Meeting shall be held on the next following business day.
The Annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board of Directors,

exceptional circumstances so require.

Other General Meetings may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

Art. 16. Proceedings - Vote. General Meetings shall meet upon call of the Board of Directors or, if exceptional

circumstances require so, by any two directors acting jointly.

It shall be necessary to call a General Meeting whenever a group of shareholders representing at least one fifth of the

subscribed capital requires so. In such case, the concerned shareholders must indicate the agenda of the meeting.

Shareholders will meet upon call by registered letter on not less than eight (8) days prior notice.
All notices calling General Meetings must contain the agenda for such meetings.
If all shareholders are present or represented at the General Meeting and if they state that they have been duly in-

formed on the agenda of the General Meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

Any shareholder may act at any General Meeting by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex as his

proxy another person who need not be shareholder.

The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a General

Meeting.

Each share entitles its shareholder to one (1) vote.
Except as otherwise required by the Companies’ Act, resolutions at a General Meeting duly convened will be passed

by a simple majority of the shareholders present and voting, without any quorum requirements.

Before commencing any deliberations, the chairman of the General Meeting shall appoint a secretary and the share-

holders shall appoint a scrutineer. The chairman, the secretary and the scrutineer form the meeting’s board.

The minutes of the General Meeting will be signed by the members of the meeting’s board and by any shareholder

who wishes to do so.

However, in case decisions of the General Meeting have to be certified, copies or extracts for use in court or else-

where must be signed by the chairman of the Board of Directors or any two other directors.

Financial Year - Annual Accounts - Distribution of Profits

Art. 17. Financial Year. The financial year of the Company shall begin on 1st January of each year and shall termi-

nate on 31st December of the same year.

Art. 18. Annual Accounts. Each year, at the end of the financial year, the Board of Directors will draw up the

annual accounts of the Company in the form required by the Companies’ Act.

At the latest fifteen (15) days prior to the Annual General Meeting, the Board of Directors will submit the Company’s

balance sheet and profit and loss account together with its report and such other documents as may be required by law
to the statutory auditor who will thereupon draw up his report.

A fortnight before the Annual General Meeting, the balance sheet, the profit and loss account, the board’s report,

the statutory auditor’s report and such other documents as may be required by the Companies’ Act shall be deposited
15 days before the General Annual Meeting at the registered office of the Company where they will be available for
inspection by the shareholders during regular business hours.

Art. 19. Distribution of Profits. The credit balance on the profit and loss account, after deduction of the general

expenses, social charges, write-offs and provisions for past and future contingencies as determined by the Board of Di-
rectors represents the net profit.

Every year five (5) per cent of the net profit will be set aside in order to build up the legal reserve. This deduction

ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the issued share capital.

The legal reserve may also be credited out of existing and available reserves or share premium.
Subject to the requirements set out below, dividends and interim dividends, when payable, will be distributed at the

time and place fixed by the Board of Directors within the limits of the decision of the General Meeting.

The available share premium attached to the Preferred Shares will be refunded to the holders of the Preferred Shares

on 9th anniversary of the date of the next General Meeting or any other date which would be decided at the General
Meeting. The issue premium shall be refunded in any event first to the holders of Preferred Shares and only once holders
of Preferred Shares have been refunded all share premium contributed to the Company by the holders of such Preferred
Shares, then holders of Ordinary Shares may be refunded share premium attached to such Ordinary Shares, if any.

The General Meeting may decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursements of the capital

without reducing the corporate capital. 

98432

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Dissolution. The Company may be dissolved at any time by decision of the General Meeting deliberating

in the manner required for amendments to the Articles.

Art. 21. Liquidation. In the event of the dissolution of the Company, the General Meeting, will determine the meth-

od of liquidation and nominate one or several liquidators and determine their powers.

Upon winding-up of the Company, subject to the availability of funds, the holders of the Preferred Shares have a pre-

ferred right to the reimbursement of their contributions (i.e. respective share capital and share premium, to the extent
such sums have not yet been refunded to them). The holders of the Ordinary Shares are not entitled to the reimburse-
ment of their contribution (i.e. share in the capital and share premium) until all rights to reimbursement of the holders
of Preferred Shares have been discharged.

Holders of the Ordinary Shares are entitled to the entire liquidation proceeds (liquidation profits) of the Company

after the holders of Preferred Shares have received their above-explained preferred rights to reimbursement. Holders
of Preferred Shares are thus excluded from any liquidation proceeds of the Company once they have received their
preferred right to reimbursement.

General Provision

Art. 22. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the provisions of the

Companies’ Act.

Plus rien ne figurant plus à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée a été clôturée à 15.00

heures.

<i>Reference à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971

L’apport en nature représentant 100% des actions émises par une société (société de capitaux) établie dans l’Union

européenne, la Société se réfère à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit l’exemption du droit d’apport.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, qui pourraient incomber à la société à la suite du présent acte, sont

estimés à environ EUR 9.000.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes, qu’à la requête des comparants, les

statuts de la Société sont rédigés en anglais et en français; à la requête des mêmes comparants et, en cas de divergences
entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude de Maître Henri Hellinckx, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire, le présent acte. 
Signé: T. Bodson, Y. Cacclin, A. Fortin, A. Holtz.
Enregistré à Mersch, le 14 août 2006, vol. 437, fol. 94, case 10. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur ff. (signé): E. Weber.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100853.3/242/569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.

KING HOLDING I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 117.857. 

In the year two thousand and six, on the twenty-fifth day of August,
Before Maître Blanche Moutrier, notary, residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg),

There appeared:

ACUMENT GLOBAL TECHNOLOGIES, Inc. (former TFS ACQUISITION CORPORATION), with registered office

at 360 North Crescent Drive, South Building, Beverly Hills, California 90210, USA,

here represented by:
Maître Rina Breininger, lawyer, residing professionally in L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer,
by virtue of a proxy given under private seal on 25 August 2006.
The proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as aforementioned, has requested the undersigned notary to record the following:
I. The appearing party is the sole shareholder of the company KING HOLDING I, S.à r.l., a limited liability company

(société à responsabilité limitée), with registered office in L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies («Registre de Commerce et des Sociétés») under the
number B 117.857, incorporated pursuant to a deed of M

e

 Léon Thomas called Tom Metzler, notary residing in Luxem-

bourg-Bonnevoie, dated July 14, 2006, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C.

II. The corporate capital is set at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred

(500) corporate units with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

III. The appearing party, duly represented, then passes the following resolutions:

Mersch, le 15 septembre 2006.

H. Hellinckx.

98433

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to increase the corporate capital of the Company by an amount of six hundred four-

teen thousand nine hundred and seventy-five Euro (EUR 614,975.-) in order to raise it from its present amount of twelve
thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) to six hundred twenty-seven thousand four hundred and seventy-five
Euro (EUR 627,475.-) by the creation and issue of twenty-four thousand five hundred ninety-nine (24,599) new corpo-
rate units with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

These twenty-four thousand five hundred ninety-nine (24,599) new corporate units have been entirely subscribed by

the sole shareholder and they have been fully paid up by a contribution in kind of a claim represented by two Promissory
Notes in the amount of six hundred fourteen thousand seven hundred and fifty Euro (EUR 614,750.-) and two hundred
and twenty-five Euro (EUR 225.-) respectively pursuant to the terms and conditions of the contribution agreement
signed between ACUMENT GLOBAL TECHNOLOGIES, INC. and KING HOLDING I, S.à r.l. on 25 August 2006 (the
«Contribution Agreement»).

It results from a certificate (the «Certificate») signed on 25 August 2006 by Mr François Brouxel and Mrs Eva

Kalawski, acting in their capacity as managers A respectively B of KING HOLDING I, S.à r.l., that:

«We valuate the Claim for the purposes of the contribution by the Shareholder to the Company in exchange for

24,599 shares at an aggregate amount of 614,975.- EUR as of 25 August 2006, which we certify true and correct and to
correspond at least to the total nominal value of the 24,599 shares with a nominal value of 25.- EUR each, to be issued
by the Company.»

It results from the Contribution Agreement that:
«a. the Contributor has the legal authority to contribute and transfer the Claim;
b. the Contributor’s right on the Claim is unconditional and not subject to any restriction, dissolution or nullification

whatsoever;

c. the Claim is not encumbered with any attachment, charge, pledge, usufruct or other encumbrances;
d. the claim is certain and not disputed.»
Such Contribution Agreement and Certificate, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the un-

dersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, Article 5 of the Articles of Incorporation is amended and shall hence-

forth have the following wording:

«Art. 5. The subscribed capital is set at to six hundred twenty-seven thousand four hundred and seventy-five Euro

(EUR 627,475.-) represented by twenty-five thousand and ninety-nine (25,099) corporate units with a par value of
twenty-five Euro (EUR 25.-) each.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately eight thousand five hundred Euro (EUR 8,500.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, duly represented, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same
appearing party and in case of divergences between the English and French text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
The deed having been read to the proxy holder of the appearing party, said proxy holder signed together with the

notary, the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-cinq août,
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de

Luxembourg),

A comparu:

ACUMENT GLOBAL TECHNOLOGIES, INC. (anciennement dénommée TFS ACQUISITION CORPORATION),

ayant son siège social au 360 North Crescent Drive, South Building, Beverly Hills, California 90210, USA,

ici représentée par:
Maître Rina Breininger, avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle à L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe

Fischer,

en vertu d’une procuration délivrée sous seing privé en date du 25 août 2006.
La procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné,

restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Laquelle comparante, représentée comme susmentionné, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. La comparante est l’associée unique de la société KING HOLDING I, S.à r.l., ayant son siège social à L-2320 Luxem-

bourg, 69, boulevard de la Pétrusse, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 117.857, constituée suivant acte reçu par Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à
Luxembourg-Bonnevoie, en date du 14 juillet 2006, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C.

II. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

III. La comparante, dûment représentée, prend ensuite les résolutions suivantes:

98434

<i>Première résolution

L’associée unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence d’un montant de six cent quatorze

mille neuf cent soixante-quinze euros (EUR 614.975,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents
euros (EUR 12.500,-) à six cent vingt-sept mille quatre cent soixante-quinze euros (EUR 627.475,-) par la création et
l’émission de vingt-quatre mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf (24.599) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale
de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Ces vingt-quatre mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf (24.599) nouvelles parts sociales ont été entièrement souscri-

tes par l’associée unique et elles ont été intégralement libérées par un apport en nature d’une créance représentée par
deux reconnaissances de dettes d’un montant de six cent quatorze mille sept cent cinquante euros (EUR 614.750,-) res-
pectivement d’un montant de deux cent vingt-cinq euros (EUR 225,-) conformément aux termes et conditions d’une
convention d’apport signée entre ACUMENT GLOBAL TECHNOLOGIES, INC. et KING HOLDING I, S.à r.l. en date
du 25 août 2006 (la «Convention d’Apport»).

Il résulte d’un certificat de la gérance (le «Certificat») signé le 25 août 2006 par Monsieur François Brouxel et Madame

Eva Kalawski, agissant en leur qualité de gérants A respectivement B de KING HOLDING I, S.à r.l., que: 

«Nous évaluons la Créance pour les besoins de l’apport par l’Associé à la Société en échange de 24.599 parts sociales

à une valeur totale de 614.975,- EUR au 25 août 2006, ce que nous certifions véritable et correct et correspondant au
moins à la valeur nominale de 24.599 parts sociales d’une valeur nominale de 25,- EUR chacune, à émettre par la
Société.»

Il résulte de la Convention d’Apport que:
«a. l’Apporteur est légalement autorisé à apporter et à transférer la Créance;
b. le droit de l’Apporteur sur la Créance est inconditionnel et non soumis à aucune restriction, dissolution ou

annulation;

c. la Créance n’est grevée d’aucun nantissement, gage, usufruit ou encombrement;
d. la Créance est certaine et non contestée.».
Ces Convention d’Apport et Certificat, après avoir été signés ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné,

demeureront annexés aux présentes pour être enregistrés en même temps.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’article 5 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur

suivante:

«Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à six cent vingt-sept mille quatre cent soixante-quinze euros (EUR

627.475,-) représente par vingt-cinq mille quatre-vingt-dix-neuf (25.099) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-
cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

<i>Dépenses

Les dépenses, frais, rémunérations ou charges de toute forme incombant à la Société suite à cet acte sont estimées

approximativement à huit mille cinq cents euros (EUR 8.500,-).

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l’anglais, déclare par la présente que, sur requête de la partie com-

parante susnommée, dûment représentée, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la requête
de la même partie comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, agissant ainsi qu’il a été dit, il a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: R. Breininger, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 août 2006, vol. 920, fol. 47, case 3. – Reçu 6.149,75 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100989.4/272/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.

KING HOLDING I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 117.857. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100991.3/272/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.

Esch-sur-Alzette, le 7 septembre 2006.

B. Moutrier.

Esch-sur-Alzette, le 7 septembre 2006.

B. Moutrier.

98435

RPS INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 118.567. 

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 26 juillet 2006
il résulte que les associés sont successivement
SELINE FINANCE Ltd.
27 New Bond Street
GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 99 parts sociales à concurrence de 99% de la société
et
SELINE MANAGEMENT Ltd.
27 New Bond Street
GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 1 part sociale à concurrence de 1% de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2006, réf. LSO-BU01172. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097984.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

PYRAMIDE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 118.592. 

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 26 juillet 2006 
il résulte que les associés sont successivement
SELINE FINANCE Ltd.
27 New Bond Street,
GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 99 parts sociales à concurrence de 99% de la société
et
SELINE MANAGEMENT Ltd.
27 New Bond Street
GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 1 part sociale à concurrence de 1% de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2006, réf. LSO-BU01168. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097985.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

ORGALUX T. &amp; G., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5471 Wellenstein, 18A, rue Ste Anne.

R. C. Luxembourg B 119.280. 

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-huit août.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains.

Ont comparu:

1. Sascha Gertz, commerçant, demeurant à D-54314 Zerf, Mühlenflur 34a.
2. Frank Thieser, Betriebswirt, demeurant à D-66663 Merzig, Särkover Strasse 5a.
3. Christian Hanser, comptable, demeurant à D-66663 Merzig, 13, Friedenstrasse.
Les comparants ont requis le notaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée

qu’ils déclarent constituer entre eux.

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de ORGALUX T. &amp; G., S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Wellenstein.

Art. 3. La société a pour objet les travaux administratifs, le commerce, les services de bureau et l’organisation de

bureau ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par deux cent cinquante

(250) parts sociales de cinquante euros (50,- EUR) chacune.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Luxembourg, le 18 août 2006.

Signature.

Luxembourg, le 18 août 2006.

Signature.

98436

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions

de l’article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée

de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2006.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et à l’unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:

- L’adresse de la société est fixée à L-5471 Wellenstein, 18A, rue Ste Anne.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommé gérant, pour une durée illimitée: Frank Thieser, Betriebswirt, demeurant à D-66663 Merzig, Särkover

Strasse 5a.

La société est engagée par la signature du gérant.

<i>Déclaration

En application de la loi du 11 août 1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles et de

l’infraction de blanchiment au code pénal les comparants déclarent être les bénéficiaires réels des fonds faisant l’objet
des présentes et déclarent en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants, ni d’une des infractions visées
à l’article 506-1 du code pénal luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénoms usuels,

état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire. 

Signé: S. Gertz, F. Thieser, C. Hanser, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 4 septembre 2006, vol. 470, fol. 86, case 9. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100833.3/218/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.

ZORLA COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 47.962. 

L’an deux mille six, le vingt-trois août.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ZORLA COMPANY S.A.,

ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés section B, numéro 47.962, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxem-
bourg, en date du 10 juin 1994, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 405 du 19
octobre 1994 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte sous seing privé du 12 juillet 2001, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 287 du 20 février 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Cristine Astgen, employée privée, demeurant à Longeau (Bel-

gique). 

Le président choisit comme scrutateur Madame Nicole Henoumont, employée privée, demeurant à Martelange (Bel-

gique).

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Modification du second alinéa de l’article 3 des statuts relatif au transfert du siège social pour le mettre en confor-

mité avec les dispositions légales;

2. Introduction de deux catégories d’administrateurs;

1) Sascha Gertz, susdit, quatre-vingt-quinze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95

2) Frank Thieser, susdit, soixante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

3) Christian Hanser, susdit, quatre-vingt-quinze parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95

Total: deux cent cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Mondorf-les-Bains, le 18 septembre 2006.

R. Arrensdorff.

98437

3. Modification des pouvoirs de signature des administrateurs: la société se trouvera engagée soit par la signature

individuelle d’un administrateur de la catégorie A, soit par la signature collective d’un administrateur de la catégorie B
avec celle d’un administrateur de la catégorie A. La société sera encore engagée par la signature individuelle du délégué
du conseil, lequel devra obligatoirement être administrateur du groupe A et modification subséquente de l’article 7 des
statuts;

4. Désignation de Monsieur Marco Liello en tant qu’administrateur du groupe A;
5. Désignation de Messieurs Etienne Gillet, Guy Glesener et Jacques Tordoor en tant qu’administrateurs du groupe B.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier le deuxième alinéa de l’article 3 des statuts relatif au transfert du siège social pour le

mettre en conformité avec les dispositions légales.

En conséquence de ce qui précède, le deuxième alinéa de l’article 3 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 3. (deuxième alinéa). Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du

conseil d’administration.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société.
La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se

trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’introduire deux (2) catégories d’administrateurs au sein du conseil d’administration. Il y aura

désormais des administrateurs de la catégorie A et des administrateurs de la catégorie B.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier les pouvoirs de signature des administrateurs. La société se trouvera ainsi engagée

soit par la signature individuelle d’un administrateur de la catégorie A, soit par la signature collective d’un administrateur
de la catégorie B avec celle d’un administrateur de la catégorie A. La société sera encore engagée par la signature indi-
viduelle du délégué du conseil, lequel devra obligatoirement être administrateur du groupe A.

En conséquence de ce qui précède, la dernière phrase de l’article 7 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 7. (dernière phrase). La société est engagée soit par la signature individuelle d’un administrateur de la caté-

gorie A soit par la signature collective d’un administrateur de la catégorie B avec celle d’un administrateur de la catégorie
A. La société est encore engagée par la signature individuelle du délégué du conseil, lequel devra obligatoirement être
administrateur du groupe A.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée désigne Monsieur Marco Liello en tant qu’administrateur du groupe A.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée désigne Messieurs Etienne Gillet, Guy Glesener et Jacques Tordoor en tant qu’administrateurs du groupe

B.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par le notaire par noms, prénoms, qua-

lités et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Astgen, N. Henoumont, M. Lecuit.
Enregistré à Redange-sur-Attert, le 23 août 2006, vol. 408, fol. 46, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): T. Kirsch.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(097537.3/243/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2006.

Redange-sur-Attert, le 6 septembre 2006.

M. Lecuit.

98438

ZORLA COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 47.962. 

Les statuts coordonnés de la société au 23 août 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 13 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(097538.3/243/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2006.

QUINV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 119.268. 

STATUTS

L’an deux mille six, le dix-huit août.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1. Madame Nelly Noël, employée privée, demeurant 121, rue du Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, ici représentée

par Madame Karine Arroyo, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une procuration
sous seing privé ci-annexée, et

2. Monsieur Pierre-Paul Boegen, directeur de société, demeurant 65, rue de Freylange, B-6700 Arlon, ici représentée

par Madame Karine Laluc, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une procuration
sous seing privé ci-annexée, et

3. Monsieur Thibault Korchia, directeur financier, demeurant professionnellement 18, rue Michel Rodange, L-2430

Luxembourg

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de: QUINV S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet le commerce en général et plus spécialement l’achat, la vente, la gestion et l’exploi-

tation de noms de domaine sur Internet.

La société a également pour objet l’information, le conseil et le service dans ces domaines.
La société a encore pour objet la détention, l’exploitation, la mise en valeur, la vente ou la location d’immeubles, de

terrains et autres, situés au Luxembourg ou à l’étranger. 

La société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ses participations.

En outre, elle pourra souscrire à toutes valeurs mobilières, certificats de trésorerie, et toutes autres formes de pla-

cement, les acquérir par achat, souscription ou toute autre manière, les vendre ou les échanger.

La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-

ciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, d’avances, de garanties ou autrement.

La société pourra également prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnais-

sances de dettes.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations commerciales, industrielles,

financières, mobilières ou immobilières au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger qui se rattachent directement
ou indirectement, en tout ou partie à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes

opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet et de son but.

Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 15.500 (quinze mille cinq

cents) actions de Catégorie A (dites «actions ordinaires») sans valeur nominale, libérées à 100%, soit EUR 31.000,- (tren-
te et un mille euros).

Les actions sont nominatives jusqu’à la libération intégrale du capital social. Après libération entière des actions, cel-

les-ci peuvent être nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.

Redange-sur-Attert, le 6 septembre 2006.

M. Lecuit.

98439

Le capital autorisé est fixé à EUR 20.000.000,- (vingt millions d’euros), représenté par maximum 10.000.000 d’actions

de catégorie A ou maximum 10.000.000 actions de catégorie B sans droit de vote (dites «actions privilégiées») chacune
sans désignation de valeur nominale.

Les actions de catégorie «B» (actions sans droit de vote) donneront lieu à un dividende privilégié égal à cinq pour

cent (5%) de leur pair comptable. Ce dividende privilégié, étant acquis aux actions «B», les actions avec droit de vote
(actions «A») et les actions sans droit de vote (actions «B») recevront le même dividende sur le surplus de bénéfice à
distribuer.

Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’Assemblée Générale des

actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts. En outre, le conseil d’administration est autorisé,
pendant une période de cinq ans à partir de la publication des statuts, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital
souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et émises sous
forme d’actions avec ou sans primes d’émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances
certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés,
de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion d’obligations comme dit ci-après.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et en recevoir paiement du prix représentant tout ou partie de cette
augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater par acte authentique une augmentation du capital so-

cial, il fera adapter le présent article.

Dans l’hypothèse où des actions seraient au porteur, celles-ci peuvent être émises au choix du propriétaire en titres

unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Art. 4. Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, convertibles

ou non, subordonnés ou non, sous forme d’obligations au porteur ou autres, sous quelque dénomination que ce soit et
payable en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, convertibles ou non, subor-
données ou non, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les
limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions spéciales de l’article 32-4 de la loi sur les
sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêts, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Si les obligations sont nominatives, un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Titre II. Administration, Surveillance

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax, mail authentifié étant admis. L’assemblée générale pourra
se tenir en vidéo conférence.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la ma-
jorité simple des voix.

Art. 7. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Exceptionnellement, la première personne à laquelle sera déléguée la gestion journalière de la société, pourra, le cas

échéant, être nommée par la première assemblée générale extraordinaire suivant la constitution.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, dont celle de l’administrateur-

délégué, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société seule (par le

conseil d’administration agissant par son administrateur-délégué).

Art. 9. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III. Assemblée générale et répartition des bénéfices

Art. 11. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

98440

Chaque action donne droit à une voix. Les actions sans droit de vote n’ont le droit de vote que dans les circonstances

prévues par l’article 46 de la loi sur les sociétés commerciales.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Les bénéfices nets sont affectés comme suit:
- Conformément à la loi en vigueur un pour cent sera affecté à la réserve légale;
- Un dividende privilégié de 5% (cinq pour cent) du pair comptable est alloué aux actions de catégorie B sans droit

de vote;

- Le solde restant est partagé entre toutes les actions A et B.
L’assemblée générale peut toutefois affecter le bénéfice, pour tout ou partie, à l’exception de la part destinée à la

réserve légale et sous réserve des droits des actions B, à des amortissements extraordinaires, à une ou plusieurs réser-
ves spéciales, ou bien le reporter à nouveau pour l’exercice suivant.

Art. 12. L’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes des actionnaires se réunit de plein droit au siège

social ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans l’avis de convocation, le 3

e

 vendredi du mois de mai

à 10 heures.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 13. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-

ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit.

Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui bénéficient des mêmes droits que

les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de participation à la distribution d’un
premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV. Exercice social, Dissolution

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 15. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Après paiement ou suite à la création de provisions suffisantes pour toutes les dettes et charges de la Société et dé-

penses de liquidation, les produits de la liquidation serviront en premier lieu au remboursement de l’apport des actions
B sans droit de vote, le solde étant distribué entre les actions A et les actions B.

Titre V. Disposition générale

Art. 16. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

six.

2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille sept.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions de catégorie A du

capital social comme suit: 

Toutes les actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de EUR 31.000,- (trente et un mille

euros) de sorte que la somme de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la disposition de la
nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme EUR 1.800,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualité qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1. Nelly Noël, prénommée (sept mille sept cent cinquante actions) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.750
2. Pierre-Paul Boegen, prénommé (cinq mille quatre cent vingt-cinq actions) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.425
3. Thibault Korchia prénommé (deux mille trois cent vingt-cinq actions) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.325

Total (quinze mille cinq cents actions). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.500

98441

<i>Première résolution

L’adresse de la société est fixée au 36, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.
L’assemblée autorise le conseil d’administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

<i>Deuxième résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Troisième résolution

Sont nommés administrateurs:
a) Mme Nelly Noël, prénommé;
b) M. Pierre-Paul Boegen, prénommé;
c) M. Thibault Korchia, prénommé.
L’assemblée faisant usage de la faculté qui lui est reconnue par l’article 8 des statuts, nomme pour une durée expirant

lors de l’assemblée générale de l’année 2011, Monsieur Thibault Korchia, prénommé, en qualité d’administrateur délé-
gué à la gestion journalière des affaires de la société ainsi que sa représentation en ce qui concerne cette gestion sous
sa signature individuelle.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de déléguer au conseil d’administration la fixation des modalités et conditions de la conversion

des obligations.

<i>Cinquième résolution

Est nommée commissaire: CODEJA, S.à r.l., avec siège social 18, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg.

<i>Sixième résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statutaire

de deux mille onze.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,

états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: K. Arroyo, K. Laluc, Th. Korchia, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 23 août 2006, vol. 437, fol. 101, case 6. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100755.3/242/205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.

ENERGY TRADE AND DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 88.692. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU03127, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(098133.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

NORIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 97.866. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU03042, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(098145.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

Mersch, le 14 septembre 2006.

H. Hellinckx.

Luxembourg, le 12 septembre 2006.

Signature.

NORIQUE, S.à r.l.
P. Houdray
<i>Gérant

98442

SCOTT &amp; KROHN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 19.679. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU03072, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(098139.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

SCOTT &amp; KROHN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 19.679. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU03073, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(098140.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

SCOTT &amp; KROHN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 19.679. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU03075, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(098141.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

SCOTT &amp; KROHN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 19.679. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU03076, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(098142.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

SOPLAE, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-5330 Moutfort, 105, route de Remich.

R. C. Luxembourg E 3.200. 

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt et un août.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

Monsieur Jean Petit, architecte, né à Luxembourg le 13 mars 1945 et son épouse Madame Elisabeth Dondelinger, sans

état particulier, née à Dudelange le 2 août 1945, demeurant à L-5330 Moutfort, 105, route de Remich.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société civile immobilière familiale qu’ils constituent

par les présentes:

Titre I

er

.- Dénomination, Objet, Durée, Siège.

Art. 1

er

. Il existe entre les associés une société civile immobilière familiale qui prendra la dénomination de SOPLAE.

Art. 2. La société a pour objet l’acquisition, la construction, la mise en valeur et la gestion pour compte propre de

tous immeubles ou parts d’immeubles ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement
à l’objet social ou pouvant en faciliter la réalisation ou le développement.

Art. 3. La société aura une durée illimitée, elle pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordi-

naire des associés statuant dans les conditions précisées à l’article 18 des présents statuts.

Luxembourg, le 13 septembre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 13 septembre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 13 septembre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 13 septembre 2006.

Signature.

98443

Art. 4. Le siège social est établi à Moutfort. Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxem-

bourg par décision des associés.

Titre II.- Capital social, Parts d’intérêts

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille euros (EUR 12.000,-) représenté par vingt-quatre (24) parts d’intérêts

de cinq cents euros (EUR 500,-) chacune.

Ces parts d’intérêts sont souscrites comme suit: 

Les associés ont immédiatement libéré le capital social par des versements en espèces sur un compte bancaire de la

Société, ce qui a été prouvé au notaire par une attestation bancaire.

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Les parts ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des

associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des

propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Art. 7. Les cessions des parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.
Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après avoir été signifiées à la société conformément à l’article

1690 du Code civil.

Art. 8. Chaque part d’intérêt confère à son propriétaire un droit proportionnel égal, d’après le nombre des parts

existantes, dans les bénéfices de la société et dans tout l’actif social.

Art. 9. Dans leurs rapports respectifs avec leurs co-associés, les associés seront tenus des dettes et engagements de

la société, chacun dans la proportion du nombre de parts lui appartenant.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés seront tenus des dettes et engagements sociaux conformément à

l’article 1863 du Code civil.

Art. 10. Chaque part d’intérêt est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis d’une ou de plusieurs parts sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire repré-

senter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés. Jusqu’à
cette désignation la société peut suspendre l’exercice des droits afférents aux parts appartenant par indivis à différents
copropriétaires.

Art. 11. Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une

part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions prises par l’assemblée générale des associés.

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d’un associé ne peuvent sous aucun prétexte, pendant la durée

de la société et jusqu’à la clôture de sa liquidation, requérir l’apposition de scellés sur les biens, documents et valeurs
de la société ou en requérir l’inventaire, ni en demander le partage ou la licitation, ni s’immiscer en aucune manière dans
l’administration de la société. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales. 

Art. 12. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs des associés, mais continuera entre le ou

les survivants et les héritiers et représentants de l’associé ou des associés décédés.

De même l’interdiction, la déconfiture, la faillite ou la liquidation judiciaire d’un ou de plusieurs des associés ne met-

tront point fin à la société; celle-ci continuera entre les autres associés, à l’exclusion de l’associé ou des associés en état
d’interdiction, de déconfiture, de faillite ou de liquidation judiciaire. Ces derniers ne pourront prétendre qu’au payement
de la valeur de leurs parts par les autres associés ou par un tiers acheteur présenté par le gérant.

Titre III.- Administration de la société.

Art. 13. La société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et faire ou

autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du ou des gérants qui

peuvent conférer des mandats spéciaux aux associés et/ou à de tierces personnes.

Art. 14. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

Titre IV.- Exercice social

Art. 15. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre V.- Réunion des associés

Art. 16. Les associés se réunissent au moins une fois par an à la date et à l’endroit qui seront indiqués dans l’avis de

convocation.

Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les gérants quand ils le jugent convenables, mais

ils doivent être convoqués dans le délai d’un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés représentant
un cinquième au moins de toutes les parts existantes.

1) Monsieur Jean Petit, préqualifié: douze parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

2) Madame Elisabeth Dondelinger, préqualifiée: douze parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

Total: vingt-quatre parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

98444

Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées

aux associés au moins cinq jours francs à l’avance et qui doivent indiquer sommairement l’objet de la réunion.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou re-

présentés.

Art. 17. Dans toute réunion d’associés chaque part donne droit à une voix. En cas de division de la propriété des

parts d’intérêts entre usufruitier et nu-propriétaire, le droit de vote appartient à l’usufruitier.

Les résolutions sont prises à la majorité des trois quarts des voix des associés présents ou représentés, à moins de

dispositions contraires des statuts.

Art. 18. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu’en soit la nature et l’importance. 
Ces décisions portant modification aux statuts sont prises à la majorité des associés représentant les trois quarts du

capital social.

Titre VI.- Dissolution, Liquidation.

Art. 19. En cas de dissolution de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des gérants ou de

tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.

Les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération des associés, faire l’apport à une autre société, civile ou com-

merciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une société
ou à tout autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés propor-

tionnellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux.

Titre VII.- Dispositions générales.

Art. 20. Les articles 1832 à 1872 du Code civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les

présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille six.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à la somme de EUR 1.250,-.

<i>Réunion des associés

Et à l’instant les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis et à l’unanimité des voix, ils ont

pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Jean Petit, né à Luxembourg, le 13 mars 1945, demeurant à L-5330 Moutfort, 105, route de Remich, et
- Madame Elisabeth Dondelinger, née à Dudelange, le 2 août 1945, demeurant à L-5330 Moutfort, 105, route de Re-

mich.

Ils auront le pouvoir d’engager la société en toutes circonstances par leur signature individuelle conformément à l’ar-

ticle 13 des statuts.

2) Le siège social est fixé à L-5330 Moutfort, 105, route de Remich.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: J. Petit, E. Dondelinger, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2006, vol. 155S, fol. 16, case 8. – Reçu 60 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(097768.3/200/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

AGROINDUSTRIEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 68.747. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU03039, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(098146.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

Luxembourg, le 13 septembre 2006.

F. Baden.

AGROINDUSTRIEL INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

98445

VARG INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 80.243. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU03061, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(098135.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

AGAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 72.836. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2996, réf. LSO-BU03057, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(098136.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

SICEA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 28.915. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02625, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(098147.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

IDR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 50.781. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02623, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(098148.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

IMMO ADAMES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52, avenue du Dix Septembre.

R. C. Luxembourg B 109.756. 

Le bilan au 31 décembre 2005 portant mention de l’affectation du résultat de l’exercice, enregistré à Luxembourg, le

13 septembre 2006, réf. LSO-BU03004, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15
septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 septembre 2006.

(098149.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

Luxembourg, le 13 septembre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 13 septembre 2006.

Signature.

<i>SICEA HOLDING S.A.
DMC, S.à r.l. / LOUV, S.à r.l.
<i>Administrateur / <i>Administrateur
Signature / Signature

IDR HOLDING S.A.
EFFIGI, S.à r.l. / LOUV, S.à r.l.
<i>Administrateur / <i>Administrateur
Signature / Signature

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

98446

NEPTUNE IMMOBILIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 104.484. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 5 septembre 2006, réf. LSO-BU01016, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(098169.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

INDIGO CAPITAL IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 93.363. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU03060, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(098176.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

MEZZANINE 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 76.710. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU03064, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(098179.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

eurEau SOURCES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 77.241. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 19 juillet 2006 

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes au 31 décembre 2006:

- Monsieur Philibert Frick, consultant, demeurant 10, promenade St-Antoine, CH-1204 Genève, Suisse, Président;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, bd de la Foi-

re, Luxembourg;

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, bd de la Foire,

Luxembourg; 

- Monsieur Roman E. Kainz, directeur de sociétés, demeurant à Nidelbadstr. 88, CH-8803 Rüschlikon, Suisse.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2006:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Le mandat de commissaire aux comptes de ERNST &amp; YOUNG, société anonyme, 7, Parc d’Activité Syrdall, Münsbach,

Luxembourg n’est pas renouvelé.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2006, réf. LSO-BU01202. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D Hartmann.

(099127.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

<i>Pour <i>NEPTUNE IMMOBILIER, <i>S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

Luxembourg, le 14 septembre 2006.

R. P. Pels.

Luxembourg, le 14 septembre 2006.

R. P. Pels.

Luxembourg, le 17 août 2006.

Signature.

98447

PRETEXTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2620 Luxembourg, 43, boulevard de Verdun.

R. C. Luxembourg B 38.445. 

DISSOLUTION

L’an deux mille six, le six septembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

Madame Martine Hentges, fonctionnaire, demeurant à L-2620 Luxembourg, 43, boulevard de Verdun.
Laquelle comparante est devenue associée unique, représentant l’intégralité du capital social de la société à respon-

sabilité limitée PRETEXTE, S.à r.l. avec siège social à L-2620 Luxembourg, 43, boulevard de Verdun,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 38.445;
constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg en date du 24 octobre 1991

publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 152 du 18 avril 1992,

suite à deux cessions de parts par acte sous seing privé du 4 septembre 2006 par lequel elle a racheté une part sociale

de Madame Claudine Hentges et dix parts sociales de Madame Nathalie Maier, lequel acte de cessions de parts après
avoir été paraphé ne varietur par l’associée unique et le notaire instrumentant restera annexé au présent acte.

Que la société a un capital social de cinq cent mille francs (500.000,- LUF) représenté par cinq cents (500) parts so-

ciales d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF).

L’Associée Unique a requis le notaire d’acter qu’elle:
- est propriétaire de la totalité des parts sociales de la Société;
- a pleine connaissance des statuts de la société et en connaît parfaitement la situation financière;
que l’activité de la Société a cessé au 31 décembre 2005.
Ensuite la comparante en sa qualité de bénéficiaire économique finale de l’opération a déclaré dissoudre par les pré-

sentes la Société avec effet au 31 décembre 2005, et

en qualité de liquidateur de la Société elle déclare que le passif connu de ladite Société a été payé ou provisionné,

qu’en qualité d’Associée Unique elle se trouve investie de tout l’actif et s’engage expressément à prendre à sa charge
tout passif pouvant éventuellement exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout payement
à sa personne;

partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.
La comparante donne décharge pleine et entière à la gérante pour son mandat jusqu’à ce jour.
Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans à L-2620 Luxembourg, 43,

boulevard de Verdun.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société PRETEXTE, S.à r.l.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date d’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, celle-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: M. Henteges, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2006, vol. 29CS, fol. 52, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(101146.3/206/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.

ROBERTSON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 102.380. 

L’an deux mille six, le douze juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Madame Ana Dias, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent,
agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour compte du Conseil d’Administration de la société ano-

nyme ROBERTSON INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à Luxembourg,

en vertu d’une résolution du Conseil d’Administration prise en sa réunion du 22 juin 2006.
Le procès-verbal de cette réunion restera, après avoir été paraphé ne varietur par la comparante et le notaire, annexé

aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
1) La société anonyme ROBERTSON INTERNATIONAL S.A. a été constituée suivant acte reçu par le notaire sous-

signé, en date du 10 août 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1068 du 23 octobre
2004. Les statuts en ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 31 décembre 2004, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 527 du 2 juin 2005.

Luxembourg-Eich, le 13 septembre 2006.

P. Decker.

98448

2) Le capital social de la société est actuellement fixé à quatre-vingt-quatre mille euros (EUR 84.000,-) représenté par

huit cent quarante (840) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

3) Conformément à l’article 3 des statuts, le capital social souscrit pourra être augmenté jusqu’à dix millions d’euros

(EUR 10.000.000,-), le cas échéant par l’émission d’actions nouvelles de cent euros (EUR 100,-) chacune, jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des li-

mites du capital autorisé aux conditions et modalités qu’il fixera et à supprimer ou limiter le droit préférentiel de sous-
cription des anciens actionnaires.

4) Par décision du 22 juin 2006, le Conseil d’Administration a décidé de procéder à la réalisation d’une deuxième

tranche d’augmentation de capital dans le cadre du capital autorisé à concurrence de dix-sept mille euros (EUR 17.000,-
) pour porter le capital souscrit ainsi de son montant actuel de quatre-vingt-quatre mille euros (EUR 84.000,-) à cent un
mille euros (EUR 101.000,-) par la création et l’émission de cent soixante-dix (170) actions nouvelles rachetables d’une
valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, émises avec une prime d’émission de neuf mille neuf cents euros
(EUR 9.900,-) par action.

Les cent soixante-dix (170) actions nouvelles sont souscrites par la société INTER PORTFOLIO S.A., établie à Tor-

tola, Road Town, Iles Vierges Britanniques, ici représentée par Madame Ana Dias, prénommée, en vertu d’une déclara-
tion de souscription du 19 juin 2006, ci-annexée, l’autre actionnaire ayant renoncé à son droit de souscription
préférentiel. 

Les actions ainsi souscrites ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme d’un

million sept cent mille euros (EUR 1.700.000,-), faisant dix-sept mille euros (EUR 17.000,-) pour le capital et un million
six cent quatre-vingt-trois mille euros (EUR 1.683.000,-) pour la prime d’émission a été mise à la disposition de la So-
ciété, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

5) A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l’article 3 des statuts est modifié et aura

désormais la teneur suivante:

«Art. 3. (premier alinéa). Le capital social est fixé à cent un mille euros (EUR 101.000,-) représenté par mille dix

(1.010) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.»

<i>Evaluation des frais

Le comparant évalue le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, approximativement
à la somme de EUR 19.500,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Dias, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 21 juillet 2006, vol. 437, fol. 70, case 10. – Reçu 17.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(097827.3/242/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

ROBERTSON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 102.380. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(097829.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

Mersch, le 16 août 2006.

H. Hellinckx.

Mersch, le 16 août 2006.

H. Hellinckx.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

Inmasu International Holding S.A.

Eastbridge BV, S.à r.l.

Sistema Finance S.A.

BRE/HVM, S.à r.l.

Stena (Luxembourg), S.à r.l.

Interportfolio II

Smeraldo S.A.

Columbus

JLM Patrimoine, S.à r.l.

WP IV Investments, S.à r.l.

SOMARLUX, Société Maritime Luxembourgeoise S.A.

Shiplux I S.A.

Shiplux II S.A.

V’JET, S.à r.l.

ProLogis Directorship, S.à r.l.

RCS Secretarial Services (Luxembourg), S.à r.l.

Sealux, Société d’Expertise Automobiles Luxembourgeoise S.A.

Univox International, S.à r.l.

Emporio International, S.à r.l.

Halysa

King Holding I, S.à r.l.

King Holding I, S.à r.l.

RPS International, S.à r.l.

Pyramide International, S.à r.l.

Orgalux T. &amp; G., S.à r.l.

Zorla Company S.A.

Zorla Company S.A.

Quinv S.A.

Energy Trade and Development S.A.

Norique, S.à r.l.

Scott &amp; Krohn Holding S.A.

Scott &amp; Krohn Holding S.A.

Scott &amp; Krohn Holding S.A.

Scott &amp; Krohn Holding S.A.

Soplae

Agroindustriel International S.A.

Varg Investments S.A.

Agar S.A.

Sicea Holding S.A.

IDR Holding S.A.

Immo Adames, S.à r.l.

Neptune Immobilier, S.à r.l.

Indigo Capital IV, S.à r.l.

Mezzanine 2000, S.à r.l.

eurEau Sources S.A.

Prétexte, S.à r.l.

Robertson International S.A.

Robertson International S.A.