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98305

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2049

2 novembre 2006

S O M M A I R E

Aberdeen  Property  Investors  IIM  S.A.,  Luxem- 

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

98340

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98321

Ingersoll-Rand Lux Euro Financing, S.à r.l., Luxem- 

Avanti Invest S.A., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . .

98307

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

98349

B.Shop Luxembourg, S.à r.l., Bertrange  . . . . . . . . .

98308

Ingersoll-Rand Lux International,  S.à r.l.,  Luxem- 

B.Shop Luxembourg, S.à r.l., Bertrange  . . . . . . . . .

98309

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

98341

Bal Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

98309

Ingersoll-Rand Roza II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

98349

BigBoard Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

98318

Ingersoll-Rand Worldwide Capital, S.à r.l., Luxem- 

BMS Immo S.A., Blaschette . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98312

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

98340

Boma-Group S.A., Dudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . .

98308

JER Europe Fund III Holdings, S.à r.l., Luxembourg

98320

Boutique Danielle, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . .

98320

Kayser International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

98315

BTS Finance Corporation, S.à r.l., Luxembourg. . .

98317

LCM S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

98306

Captiva 2 KQ Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

98323

Logilux Immobilier, S.à r.l., Howald . . . . . . . . . . . . 

98310

Captiva Capital Management, S.à r.l., Luxembourg

98321

Logilux Immobilier, S.à r.l., Howald . . . . . . . . . . . . 

98311

Chrysalis Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

98345

Magnav Luxembourg Investments, S.à r.l., Luxem- 

Chrysalis Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

98346

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

98349

CO.DE.FIL. Trading S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

98344

Magnav Luxembourg Investments, S.à r.l., Luxem- 

Consulting & Logistics  Marketing  Network  S.A., 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

98352

Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98306

Mekong Corporation, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

98325

Dafere Limited S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

98323

MGE Roermond (Phase 3), S.à r.l., Luxembourg  . 

98334

Dafere Limited S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

98335

MGE Roermond (Phase 3), S.à r.l., Luxembourg  . 

98335

Entreprise  Wolwert,  Constructions  Mécaniques 

Neptune Immobilier, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

98335

et Métalliques, S.à r.l., Kayl. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98325

Neverland S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

98321

Ephidos Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

98311

Neverland S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

98323

Ephidos Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

98315

Profin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

98318

Estate Assets Management S.A., Dudelange. . . . . .

98307

Recama S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

98320

Estate Assets Management S.A., Dudelange. . . . . .

98309

Regis  International  Franchising,  S.à r.l.,  Luxem- 

Europe Bijoux Finanz S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

98346

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

98310

Europe Bijoux Finanz S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

98348

Servco Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

98352

European Management Association Luxembourg, 

Servco Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

98352

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98333

SMIP, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

98347

Evraz Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

98336

SMIP, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

98348

Fiduciaire Grand-Ducale S.A., Luxembourg . . . . . .

98306

SOS Faim Luxembourg - Action pour le Dévelop- 

GenixWorks S.A., Capellen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98341

pement, A.s.b.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . 

98324

Grand Financial Holding S.A., Luxembourg  . . . . . .

98315

SOS Faim Luxembourg - Action pour le Dévelop- 

Green Housing, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

98310

pement, A.s.b.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . 

98325

Herbalife  Luxembourg  Distribution,  S.à r.l.,  Lu- 

SPU Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

98326

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98307

Synerfin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

98311

Idea Sicav 1, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98340

Synerfin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

98314

ING Multi-Strategies Fund, Sicav, Luxembourg . . .

98320

Transnationale S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . 

98306

ING Multi-Strategies Fund, Sicav, Luxembourg . . .

98325

Vandenberg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

98309

ING Multi-Strategies Fund, Sicav, Luxembourg . . .

98333

Voyages Flammang, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . 

98307

Ingersoll-Rand  Holdings & Finance  International, 

Yin Yang, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

98316

98306

FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 56.682. 

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 31 août 2006

que:

Ont été reconduits aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Jean-Marie Boden, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement à L-1140 Luxembourg, 45-47,

route d’Arlon,

- Madame Maggy Kohl-Birget, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-2419 Luxembourg, 3,

rue du Fort Rheinsheim,

- Monsieur Joseph Treis, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1510 Luxembourg, 57, ave-

nue de la Faïencerie.

A été reconduit aux fonctions de commissaire aux comptes:
- Monsieur François Thill, demeurant à L-8041 Strassen, 196, rue des Romains.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale des ac-

tionnaires qui se tiendra en 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 août 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2006, réf. LSO-BU00372. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097311.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2006.

TRANSNATIONALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 102.220. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2006, réf. LSO-BS09471, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(098022.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

CONSULTING &amp; LOGISTICS MARKETING NETWORK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 98.192. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2006, réf. LSO-BT08047, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(098025.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

LCM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 99.664. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2006, réf. LSO-BT04326, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 14 septembre 2006.

(098028.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Dudelange, le 14 septembre 2006.

Signature.

Dudelange, le 14 septembre 2006.

Signature.

LCM S.A.
Signatures

98307

VOYAGES FLAMMANG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 58, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 19.083. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue sous seing privé en date du 4 septembre 2006

Les associés de la société à responsabilité limitée VOYAGES FLAMMANG ont décidé et déclaré que la gérance de la

société est assurée pour une durée indéterminée par trois gérants qui sont les personnes suivantes:

1) Monsieur Jean Strock, administrateur-délégué, né à Esch-sur-Alzette le 15 janvier 1953, demeurant à L-6975 Ra-

meldange, 20, rue am Bounert, en tant que gérant technique de la dite société VOYAGES FLAMMANG.

2) Monsieur Gilbert Lentz, directeur, né à Wiltz le 30 mai 1955, demeurant à L-9373 Gilsdorf, 10, rue Broderbour,

en tant que gérant administratif de la dite société VOYAGES FLAMMANG.

3) Monsieur Bernard Ley, directeur-adjoint, né à Luxembourg le 22 février 1967, demeurant à L-7249 Béreldange, 6,

rue des Roses, en tant que gérant administratif de la dite société VOYAGES FLAMMANG.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants dont obli-

gatoirement la signature du gérant technique.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2006, réf. LSO-BU02405. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098026.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

AVANTI INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 110.794. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2006, réf. LSO-BT04323, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(098030.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

HERBALIFE LUXEMBOURG DISTRIBUTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 111.594. 

<i>Extrait de la résolution de l’actionnaire unique du 21 juillet 2006 

Il résulte de la résolution de l’actionnaire unique de la Société que:
L’actionnaire unique décide de nommer:
M. David Wynne Roberts, Sr. VP and Managing Director EMEA, né le 29 juillet 1954 à Chester (Royaume-Uni), de-

meurant professionnellement HERBALIFE EUROPE Ltd, Senator Court, 4 Belmont Road, Uxbridge Middlesex UB8 1HB,
Royaume-Uni,

en tant que gérant de la Société pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 14 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03297. – Reçu 89 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098032.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

ESTATE ASSETS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 111.832. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2006, réf. LSO-BT06439, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(098034.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

Fait et passé à Esch-sur-Alzette, le 4 septembre 2006.

Signatures.

Dudelange, le 14 septembre 2006.

Signature.

HLD LUXEMBOURG DISTRIBUTION, S.à r.l.
H. Dekhar
<i>Finance Manager

Dudelange, le 14 septembre 2006.

Signature.

98308

BOMA-GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 105.062. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 juin 2006 à 15h

La Société GARDY S.A. a pris la résolution suivante:

<i>Première résolution

Transfert du siège social de L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération à L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par leur nom, prénom usuel, état et de-

meure, les comparants ont tous signé la présente minute.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 21 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2006, réf. LSO-BT06443. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098035.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

B.SHOP LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8077 Bertrange, 129, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 115.428. 

L’an deux mille six, le huit septembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1.- Madame Esther Hammes, commerciale, née à Thionville (France), le 22 décembre 1962, demeurant à F-57100

Thionville, 26, boulevard Charlemagne;

2.- Monsieur Mehdi Haddar, commerçant, né à Thionville (France), le 31 mai 1967, demeurant à F-57100 Thionville,

26, boulevard Charlemagne; et

3.- Madame Sandrine Furminieux, employée privée, née à Grenoble (France), le 9 février 1972, demeurant à F-57330

Hettange Grande, 20, Boucle de l’ancien bois.

Les comparants ont exposé au notaire instrumentant et l’ont requis d’acter ce qui suit:
I.- Les comparants étaient avec Monsieur Thierry Hammes, vendeur, demeurant à F-57700 Neufchef, 7, rue Sainte

Cécile, les seuls associés de la société à responsabilité limitée B.SHOP LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à
L-1371 Luxembourg, 137, Val Sainte Croix, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 4 avril
2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C, numéro 1172 du 16 juin 2006.

La société est immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro

115.428.

II.- Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, entièrement souscrites et libérées.

Il résulte d’une cession de parts sociales sous seing privé datée du 16 juin 2006, enregistrée à Luxembourg-Sociétés

le 7 août 2006, références: LSO-BT02235, déposée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 17
août 2006, que Monsieur Thierry Hammes, préqualifié, a cédé la totalité des parts sociales qu’il détenait dans la société,
soit quinze (15) parts sociales, à Madame Esther Hammes, préqualifiée, de sorte que les parts sociales sont reparties
entre les associés comme suit: 

III.- Les associés représentant l’intégralité du capital social se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se considèrent comme dûment convoqués et à l’unanimité des voix ils prennent les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la société de L-1371 Luxembourg, 137, Val Sainte Croix à L-8077

Bertrange, 129, rue de Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, les associés décident de modifier le premier alinéa de l’article 2 des statuts qui aura

dorénavant la teneur suivante:

«Le siège de la société est établi à Bertrange».
IV.- Le montant des frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimé sans nul préjudice à la somme de

sept cents euros (EUR 700,-), est à charge de la société qui s’y oblige, les associés en étant solidairement tenus envers
le notaire.

M. Posmyk / C. Simon / A. Bouleau
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

1.- Madame Esther Hammes, préqualifiée, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Monsieur Mehdi Haddar, préqualifié, trente-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

3.- Madame Sandrine Furminieux, préqualifiée, quinze parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

98309

V.- Les comparants élisent domicile au siège de la société.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire ins-

trumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé le présent acte avec Nous, Notaire.

Signé: E. Hammes, M. Haddar, S. Furminieux, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2006, vol. 29CS, fol. 55, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(099845.3/222/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.

B.SHOP LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8077 Bertrange, 129, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 115.428. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099847.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.

VANDENBERG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 3, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 25.572. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03308, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(098036.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

ESTATE ASSETS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3511 Dudelange, 53-55, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 111.832. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 juin 2006 à 15h

La Société ESTATE ASSETS MANAGEMENT S.A. a pris la résolution suivante:

<i>Première résolution

Transfert du siège social de L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération à L-3511 Dudelange, 53-55, rue de la Libé-

ration.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 21 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2006, réf. LSO-BT06420. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098037.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

BAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 17.419. 

Le bilan au 31 décembre 2002 (bilan rectificatif), enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, réf. LSO-BR05036, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(098059.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

Luxembourg-Bonnevoie, le 15 septembre 2006.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 15 septembre 2006.

T. Metzler.

Signature.

K. Delhaye / C. Simon / A. Bouleau
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

WILSON ASSOCIATES
Signature

98310

REGIS INTERNATIONAL FRANCHISING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 18, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 70.351. 

Lors de l’assemblée générale extraordinaire du seul et unique actionnaire, CLEO INTERNATIONAL, S.à r.l., de la

société luxembourgeoise REGIS INTERNATIONAL FRANCHISING, S.à r.l., dont le siège social est établi au 18, avenue
de la Liberté, L-1930 Luxembourg, tenue le 16 juin 2006, il a été décidé:

- «la nomination de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., dont le siège social est situé 400, route d’Esch, L-1471 Luxem-

bourg en tant qu’auditeur de la Société pour les années sociales se terminant le 30 juin 2006, le 30 juin 2007 et le 30
juin 2008.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2006, réf. LSO-BT06387. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098045.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

GREEN HOUSING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 114.689. 

<i>Extrait du procès-verbal de la résolution de l’associé unique tenue à Luxembourg en date du 8 septembre

L’assemblée a pris la résolution suivante:
L’associé unique décide de nommer en qualité de gérant, avec effet immédiat M. Jean-Claude Moustacakis, résidant

au U1. Ksiazeca 17 m. 9, 00-498, Varsovie, Pologne.

Le nouveau gérant est nommé pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02660. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098048.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

LOGILUX IMMOBILIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2611 Howald, 193, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 70.223. 

L’an deux mille six, le six septembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1.- Monsieur Nicolas Gambino, agent immobilier, né à Thionville (France) le 21 mai 1962, demeurant à F-57310 Ber-

trange, 15, rue de la Tuilerie;

2.- Monsieur Michel Reinhard, agent immobilier, né à Rumelange le 9 mars 1964, demeurant à L-3932 Mondercange,

7A, rue de Limpach.

Ces comparants ont exposé au notaire instrumentant et l’ont requis d’acter ce qui suit:
I.- Les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée LOGILUX IMMOBILIER, S.à r.l., avec

siège social à L-2561 Luxembourg, 3, rue de Strasbourg, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire
de résidence à Luxembourg-Eich, le 1

er

 juin 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro

636 du 23 août 1999, dont les statuts ont été modifiés suivant deux cessions de parts sociales sous seing privé datées
du 25 septembre 2003, suite à ces deux cessions, la nouvelle répartition des parts a été publiée au Mémorial C, numéro
1109 du 24 octobre 2003 et suivant acte reçu par le notaire instrumentant, le 23 mars 2004, publié au Mémorial C,
numéro 521 du 18 mai 2004,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 70.223.
II.- Le capital social est fixé à douze mille quatre cent vingt euros (EUR 12.420,-), représenté par mille deux cent qua-

rante-deux (1.242) parts sociales de dix euros (EUR 10,-) chacune, entièrement souscrites et libérées et qui appartien-
nent aux associés comme suit: 

A. Cohen
<i>Gérant

<i>Pour GREEN HOUSING, S.à r.l.
O. Lansac
<i>Mandataire

1.- Monsieur Nicolas Gambino, préqualifié, six cent vingt et une parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

621

2.- Monsieur Michel Reinhard, préqualifié, six cent vingt et une parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

621

Total: mille deux cent quarante-deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.242

98311

III.- Ensuite, les associés représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordi-

naire à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués et à l’unanimité des voix ils prennent la résolution suivante:

<i>Résolution unique

Les associés décident de transférer le siège social de la société avec effet rétroactif au 1

er

 juillet 2006, de L-2561

Luxembourg, 3, rue de Strasbourg à L-2611 Howald, 193, route de Thionville et de modifier par conséquent l’article 2
des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

«Le siège de la société est établi à Howald.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.».
IV.- Les frais, rémunérations et charges en raison des présentes estimés sans nul préjudice à la somme de huit cents

euros (EUR 800,-), sont à charge de la société qui s’y oblige, tous les associés en étant solidairement tenus envers le
notaire.

V.- Les comparants élisent domicile au siège de la société.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire ins-

trumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, tous ont signé le présent acte avec Nous, Notaire.

Signé: N. Gambino, M. Reinhard, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, vol. 29CS, fol. 52, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(099852.3/222/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.

LOGILUX IMMOBILIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2611 Howald, 193, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 70.223. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099854.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.

SYNERFIN, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 41.574. 

- Monsieur Marc Mommaerts, employé privé, résidant à Steinsel, a démissionné de son mandat d’Administrateur lors

de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue en date du 24 avril 1996.

Fait à Luxembourg, le 5 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2006, réf. LSO-BU01473. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098062.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

EPHIDOS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 84.084. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU03136, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(098068.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

Luxembourg-Bonnevoie, le 15 septembre 2006.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 15 septembre 2006.

T. Metzler.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour SYNERFIN
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 12 septembre 2006.

Signatures.

98312

BMS IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7391 Blaschette, 14, rue de Fischbach.

R. C. Luxembourg B 119.214. 

STATUTS

L’an deux mille six, le trente août.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1) CAR POINT, S.à r.l., avec siège social à L-7391 Blaschette, 14, rue de Fischbach, matricule 1998-24-02/436, inscrite

au Registre de Commerce de et à Luxembourg sous le numéro B 63.525, 

ici représentée par son associé et gérant unique, Monsieur Jean-Marie Mathgen, comparant ci-après sub 2), nommé

à cette fonction, avec pouvoir de signature individuelle, par décision de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est
tenue par suite de sa constitution;

2) Monsieur Jean Marie Mathgen, commerçant, né à Diekirch le 25 novembre 1953, matricule 1953-11-25/153, divor-

cé, demeurant à L-7391 Blaschette, 14, rue de Fischbach.

Lesquels comparants, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de: BMS IMMO S.A.

Le siège social est établi dans la commune de Lorentzweiler. 
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la commune du siège social par une décision du conseil d’adminis-

tration.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

La durée de la société est indéterminée. 

Art. 2. La société a pour objet la réalisation, la construction, la commercialisation ainsi que l’achat, la vente, la mise

en valeur, la location, la promotion et la gestion d’immeubles.

Elle pourra faire tous actes, transactions et opérations généralement quelconques de nature mobilière, immobilière,

civile, commerciale et financière, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à
en faciliter l’extension ou le développement.

Elle pourra s’intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière dans toute société

ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne et, en général, effectuer toutes opé-
rations de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens ou se porter caution au profit d’autres entreprises, sociétés

ou tiers.

La société pourra exercer son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille cinq cents euros (31.500,- EUR), divisé en trois cents (300) actions

d’une valeur de cent cinq euros (105,- EUR) chacune. 

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions non divisibles.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi du 24 avril 1983 modifiant la loi de 1915.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables par l’assemblée générale.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants réunis ont le droit d’y pourvoir provisoi-

rement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. 
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière à un ou plusieurs adminis-

trateurs, directeurs, actionnaires ou non.

98313

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué

dans la convocation, le deuxième lundi du mois de mai.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 et avec l’approbation du commissaire

aux comptes de la société, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Exceptionnellement le premier administrateur-délégué de la société est nommé par l’assemblée générale extraordi-

naire.

Par dérogation, le premier exercice commencera le jour de la constitution de la société pour finir le 31 décembre

2006.

L’assemblée générale annuelle se réunit pour la première fois en l’an 2007.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de cent pour cent (100%) par des versements en espèces, de sorte

que la somme de trente et un mille cinq cents euros (31.500,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros
(1.500,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
A) Monsieur Jean Marie Mathgen, le comparant sub 2);
B) Madame Marianne Schnell, employée privée, née à Magdeburg (D) le 4 avril 1953, demeurant à Blaschette, 14, rue

de Fischbach;

C) Madame Maria de Fatima Mestre, employée privée, née à Charneca/Lisbonne (P) le 30 juin 1970, demeurant à

L-9554 Wiltz, 18, rue du Pont.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société LUX-AUDIT, S.A., avec siège social à Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, R.C. numéro B 25.797.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’assemblée générale annuelle de l’an 2012.
5) Le siège social est fixé à l’adresse suivante: L-7391 Blaschette, 14, rue de Fischbach.
6) Est nommé comme administrateur-délégué de la société:
Monsieur Jean Marie Mathgen, préqualifié.

1) CAR POINT, S.à r.l., préqualifié, cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2) Monsieur Jean Marie Mathgen, préqualifié, deux cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Total: trois cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

98314

7) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de l’administrateur-délégué, sans

préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 6.- des statuts.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, en l’étude, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.M. Mathgen, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2006, vol. 29CS, fol. 49, case 4. – Reçu 315 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100091.3/202/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

SYNERFIN, Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 41.574. 

<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of April 26th, 2006

- The resignations of Mr Jean-Robert Bartolini, graduated D.E.S.S., professionally dwelling at 23, avenue Monterey,

L-2086 Luxembourg, of Ms Corinne Bitterlich, legal adviser, professionally dwelling at 23, avenue Monterey, L-2086 Lux-
embourg, and of Mr François Mesenburg, private employee, professionally dwelling at 23, avenue Monterey, L-2086 Lux-
embourg, as Directors are accepted.

- The number of Directors is reduced from 4 to 3.
- The company EFFIGI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, having its registered office

at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, and the company FIDIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois, having its registered office at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, are appointed as new Direc-
tors in their replacement. Their mandates will lapse at the General Annual Meeting of 2010. 

- The company LOUV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, having its registered office at

23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, carries on its mandate of Director which will lapse at the Annual General
Meeting of the year 2010.

Luxembourg, April 26th, 2006.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 26 avril 2006

- Les démissions de Monsieur Jean-Robert Bartolini, diplômé D.E.S.S., résidant professionnellement au 23, avenue

Monterey, L-2086 Luxembourg, de Mademoiselle Corinne Bitterlich, conseiller juridique, résidant professionnellement
au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, et de Monsieur François Mesenburg, employé privé, résidant profession-
nellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, en tant qu’Administrateurs sont acceptées. 

- Le nombre des Administrateurs est réduit de 4 à 3.
- La société EFFIGI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23,

avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, et la société FIDIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembour-
geois, ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, sont nommées comme nouveaux Adminis-
trateurs. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2010.

- La société LOUV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23,

avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, poursuit son mandat qui viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Sta-
tutaire de l’an 2010.

Luxembourg, le 26 avril 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2006, réf. LSO-BT06750. – Reçu 16 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098063.3//46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

Senningerberg, le 14 septembre 2006.

P. Bettingen.

For true copy
<i>SYNERFIN
LOUV, S.à r.l. / EFFIGI, S.à r.l.
<i>Director / <i>Director
Signature / Signature

Certifié sincère et conforme
<i>SYNERFIN
LOUV, S.à r.l. / EFFIGI, S.à r.l.
<i>Administrateur / <i>Administrateur
Signature / Signature

98315

GRAND FINANCIAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 80.481. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société qui s’est tenue en

date du 16 juin 2006 au siège social de la société que:

UNITED CAPITAL CONTROLLERS, établie et ayant son siège social au 11, boulevard Royal, L-2449, est nommée

commissaire aux comptes jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui se tiendra en 2011 en remplacement
de PricewaterhouseCoopers démissionnaire, avec effet immediat.

La démission de M. Alexander Vladimirovich Kolonin a été accepté avec effet au 25 avril 2006.
Madame Tatiana Borisovna Fetisova, avec son adresse privé au Pozharsky Pereulok 11, Flat 6, 119034 Moscow, a été

nommé administrateur de la société jusqu’a l’issue de l’Assemblée Générale, qui se tiendra en 2011, avec effet a ce jour.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00512. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098051.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

KAYSER INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 75.309. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société qui s’est tenue en

date du 19 juin 2006 au siège social de la société que:

UNITED CAPITAL CONTROLLERS établie et ayant son siège social au L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal, a

été nommé comme Commissaire aux Comptes de la société jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se
tiendra en 2011 en remplacement de FIDUCIAIRE PREMIER S.A. démissionnaire avec effet au 19 juin 2006.

Luxembourg, le 19 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00509. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098054.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

EPHIDOS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 84.084. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue à Luxembourg, le 31 août 2006

1. Le conseil d’administration décide à l’unanimité de transférer le siège social de la Société de L-1331 Luxembourg,

65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

2. Le conseil d’administration décide à l’unanimité d’accepter la démission de Monsieur Martin Stoeck comme admi-

nistrateur de la Société et de coopter Monsieur Marc Hayard, Senior Consultant, né le 27 août 1963 à Differdange, de-
meurant professionnellement à L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf, comme administrateur de la Société, en
remplacement de l’administrateur démissionnaire, avec effet au 1

er

 septembre 2006. Son mandat prendra fin à l’issue de

l’assemblée générale statutaire de 2008.

Cette cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Pour extrait conforme, délivré, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Luxembourg, le 13 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU03133. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098064.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

Pour extrait conforme
P. Hemy / C. Reiners

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

EPHIDOS HOLDING S.A.
Signatures

98316

YIN YANG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 3, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 119.222. 

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt et un août.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1.- Monsieur André Heymanns, fonctionnaire de l’Etat, né à Luxembourg, le 5 septembre 1959, demeurant à L-7232

Bereldange, 46, rue des Jardins.

2.- Mademoiselle Julie Laurent, esthéticienne, née à Virton (Belgique), le 9 avril 1981, demeurant à L-4418 Soleuvre,

35, rue de Belvaux.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils vont constituer

entre eux.

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de YIN YANG, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée

générale extraordinaire des associés. 

La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un salon de beauté.
Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement

ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à le favoriser ou à le développer.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six (6) mois à donner par

lettre recommandée à ses co-associés.

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 6. Le capital social est fixé à quarante mille euros (EUR 40.000,-), divisé en quatre cents (400) parts sociales

d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune. 

Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, qui sont nommés par l’assemblée des

associés, laquelle fixe la durée de leur mandat.

A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société dans tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet
social. 

Art. 8. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés re-

présentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts

du capital social.

Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les présents statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par celui-ci.

Art. 9. Entre associés les parts sociales sont librement cessibles. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour

cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé ou de décès d’un associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils

doivent l’exercer dans les soixante (60) jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé ou de la date du
décès. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispo-
sitions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 10. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société.
Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon

suivante:

- cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde reste à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, sans décision contraire, le solde bénéficiaire sera distribué aux associés au prorata de leur

participation au capital social.

Art. 11. Le décès ou la faillite de l’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la société; les héritiers, légataires

et ayants cause de l’associé décédé ou failli n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de
la société.

Pour faire valoir leurs droits, ces derniers devront se tenir aux valeurs calculées sur la base du bilan moyen des trois

dernières années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux
dernières années, à l’exception de toutes valeurs immatérielles, telles que clientèle, know-how et autres valeurs imma-
térielles. 

98317

Art. 12. Tous les points non expressément prévus aux présentes seront réglés suivant les dispositions de la loi du

18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et
des lois subséquentes.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de quarante

mille euros (EUR 40.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice prend cours le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2006.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui

sont mis à charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, les comparants représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinai-

re à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée,
ils ont pris à l’unanimité des voix les décisions suivantes:

1) Mademoiselle Julie Laurent, préqualifiée, est nommée gérante technique de la société pour une durée indétermi-

née.

2) Monsieur André Heymanns, préqualifié, est nommé gérant administratif de la société pour une durée indéterminée.
3) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de la gérante technique

jusqu’à un montant de cinq mille euros (EUR 5.000,-).

Pour tout engagement dépassant le montant de cinq mille euros (EUR 5.000,-), la société est valablement engagée en

toutes circonstances par la signature conjointe de la gérante technique et du gérant administratif.

4) Le siège social est fixé à L-1136 Luxembourg, 3, place d’Armes.
Le notaire instrumentant a rendu attentifs les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. Heymans, J. Laurent, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 29 août 2006, vol. 435, fol. 83, case 3. – Reçu 400 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Leyers.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(100106.3/236/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

BTS FINANCE CORPORATION, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 110.998. 

Suite à la notification de la cession de 24 parts sociales par PREBLI FINANCE CORPORATION et de 26 parts sociales

par LUXEMBOURG FINANCE HOUSE S.A. effectuée en date du 28 juin 2006 à M. Gabriele Salavadori, demeurant au
2, Pembroke Court, South Edwards Square, London W8 6HN, United Kingdom, le capital de la société BTS FINANCE
CORPORATION, Société à responsabilité limitée, est désormais détenue comme suit:

- Gabriele Salvadori: 50 parts sociales;
- LUXEMBOURG FINANCE HOUSE: 25 parts sociales;
- PREBLI FINANCE CORPORATION: 25 parts sociales.

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2006, réf. LSO-BT08796. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098060.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

1) Monsieur André Heymanns, préqualifié, deux cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

2) Mademoiselle Julie Laurent, préqualifiée, deux cents parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

Total: quatre cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400

Bascharage, le 11 septembre 2006.

A. Weber.

Luxembourg, le 28 juin 2006.

Signature.

98318

PROFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 88, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 56.581. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinairedes actionnaires qui s’est tenue en date du 10 août 2006

L’Assemblée Générale décide:
- de révoquer Monsieur Roland Naylor, Monsieur Francis Esnault et Monsieur Yannick Poulain de leur fonction d’ad-

ministrateurs de la société.

- de nommer trois nouveaux administrateurs en remplacement pour un terme expirant à l’issue de l’Assemblée Gé-

nérale Annuelle de 2012 à savoir Monsieur Philippe Mongenie, Mademoiselle Stéphanie Lamarche et Monsieur Jean
Philippe Germain.

Le conseil d’administration est donc composé comme suit:
* Monsieur Philippe Mongenie, demeurant à L-2550 Luxembourg, 88, avenue du X Septembre;
* Mademoiselle Stéphanie Lamarche, demeurant à L-2550 Luxembourg, 88, avenue du X Septembre;
* Monsieur Jean Philippe Germain, demeurant à F-94250 Gentilly, 1, avenue n

°

 1 Chaperon vert;

- de révoquer Monsieur Roland Naylor de sa fonction d’administrateur-délégué;
- de nommer administrateur-délégué en remplacement pour un terme expirant à l’issue de l’Assemblée Générale An-

nuelle de 2012 avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature, Monsieur Philippe Mongenie, demeurant à
L-2550 Luxembourg, 88, avenue du X Septembre;

- de révoquer de Mademoiselle Thérèze Celotti, demeurant à F-54750 Tucquenieux, de son mandat de commissaire

aux comptes et nomination en son remplacement de Monsieur Philippe Mongenie, demeurant à L-2550 Luxembourg,
88, avenue du X Septembre;

- de transférer le siège social de la société du 9, rue de la couronne de Chêne à L-1361 Luxembourg au 88, avenue

du X Septembre à L-2550 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2006, réf. LSO-BT07577. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098067.3//31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

BigBoard GROUP S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 117.412. 

RECTIFICATIF

In the year two thousand and six, on the fourteenth of July.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Regis Galiotto, jurist, residing professionally in Luxembourg,
Acting in the name and on behalf of:
1. Mr Jozef Onderka, CEO BigBoard Group Prague, born in Kosice, Slovakia, on May 8, 1966, residing at Prusikova

2436, 150 00 Praha 5, Czech Republic;

2. Mr Gabriel Fülöpp, CEO, born in Komarno, Slovakia, on September 11, 1967, residing at Broncova 1057, 252 30

Revnice, Czech Republic;

3. Mr Richard Fuxa, Chairman, BigBoard Prague, born in Usti nad Labem, Czech Republic, on May 6, 1966, residing

at Na Morani 13, 120 00 Praha 2, Czech Republic;

4. Mr Askold Shestunov, CEO BigBoard Kiev, born in Lev Tolstoy, Russia, on February 15, 1963, residing at Simo-

nenko 8, flat 50, Vyshgorod, 07300 Kiyv oblast, Ukraine;

5. Mr Tomas Polisensky, CFO BigBoard Group Prague, born in Kolin, Czech Republic, on February 22, 1974, residing

at Humenecka 9, 182 00 Praha 8, Czech Republic;

6. Mr Ruslan Zheludik, COO BigBoard Moscow, born in Kiev, Ukraine, on March 15, 1972, residing at I. Mazepi 12,

flat 151, Vyshgorod, 07300 Kiyv oblast, Ukraine;

7. Mr Anton Shestunov, CEO Poster Group Kiev, born in Kiev, Ukraine on April 10, 1968, residing at Kotelnikova

13, flat 43, 03113 Kiev, Ukraine;

8. Mr Marek Pekarek, CEO BigBoard Prague, born in Plzen, Czech Republic, on July 30, 1969, residing at Ke

Hvezdarne 485, 391 02 Sezimovo Usti, Czech Republic;

9. Mr Alexander Didenko, COO BigBoard Kiev, born in Kiev, Ukraine, on December 28, 1963, residing at Klovskiy

Uzviv 10, flat 11, 01021 Kiev, Ukraine;

10. Mr Yuri Babich, CEO of BigBoard Minsk, born in Vyshgorod, Ukraine, on July 25, 1974, residing at I. Mazepi 13/

9, flat 77, Vyshgorod, 07300 Kiyv oblast, Ukraine; and

11. Mr George Kisugite, Technical Director BigBoard Prague, born in Praha, Czech Republic, on June 19, 1968, re-

siding at Prazska 320, 250 81 Nehvizdy, Czech Republic,

Pour extrait certifié et conforme
Signatures
<i>Administrateurs 

98319

by virtue of the proxies given under private seal remaining attached to the incorporation deed under private seal of

the said Company on June 21, 2006.

Such appearing person requested the Public Notary to act the following:
By the deed dated June 21st, 2006, registered in Luxembourg A.C. on June 28th, 2006, Vol. 154S, Fol. 13, Case 11,

has been incorporated a société anonyme named BigBoard GROUP S.A. with registered seat in Luxembourg.

After further verification, it seems that a material mistake has been made concerning the birth date of Mr Gabriel

Fülöpp, that should thus be September 11, 1967 instead of September 11, 1971.

The undersigned notary, who knows English states that on request of the persons appearing, the present deed is

worded in English followed by a French version; in case of discrepancies between the English and the French text, only
the English version will be binding amongst parties.

Whereof the present notarized deed was drawn up in Luxembourg. 
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, the same signed together with the

notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six le quatorze juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Comparaît:

Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Agissant pour et au nom de:
1. M. Jozef Onderka, CEO BigBoard Group Prague, né à Kosice, Slovaquie, le 8 mai 1966, ayant son adresse à Pru-

sikova 2436, 150 00 Praha 5, République tchèque;

2. M. Gabriel Fülöpp, CEO, né à Komarno, Slovaquie, le 11 septembre 1967, ayant son adresse à Broncova 1057, 252

30 Revnice, République tchèque;

3. M. Richard Fuxa, Chairman, BigBoard Prague, né à Usti nad Labem, République tchèque, le 6 mai 1966, ayant son

adresse à Na Morani 13, 120 00 Praha 2, République tchèque;

4. M. Askold Shestunov, CEO BigBoard Kiev, né à Lev Tolstoy, Russie, le 15 février 1963, ayant son adresse à Simo-

nenko 8, flat 50, Vyshgorod, 07300 Kiyv oblast, Ukraine;

5. M. Tomas Polisensky, CFO BigBoard Group Prague, né à Kolin, République tchèque, le 22 février 1974, ayant son

adresse à Humenecka 9, 182 00 Praha 8, République tchèque;

6. M. Ruslan Zheludik, COO BigBoard Moscow, né à Kiev, Ukraine, le 15 mars 1972, ayant son adresse à I. Mazepi

12, flat 151, Vyshgorod, 07300 Kiyv oblast, Ukraine;

7. M. Anton Shestunov, CEO Poster Group Kiev, né à Kiev, Ukraine, le 10 avril 1968, ayant son adresse à Kotelnikova

13, flat 43, 03113 Kiev, Ukraine;

8. M. Marek Pekarek, CEO BigBoard Prague, né à Plzen, République tchèque, le 30 juillet 1969, ayant son adresse à

Ke Hvezdarne 485, 391 02 Sezimovo Usti, République tchèque;

9. M. Alexander Didenko, COO BigBoard Kiev, né à Kiev, Ukraine, le 28 décembre 1963, ayant son adresse à Klovskiy

Uzviv 10, flat 11, 01021 Kiev, Ukraine;

10. M. Yuri Babich, CEO of BigBoard Minsk, né à Vyshgorod, Ukraine, le 25 juillet 1974, ayant son adresse à I. Mazepi

13/9, flat 77, Vyshgorod, 07300 Kiyv oblast, Ukraine; et

11. M. George Kisugite, Technical Director BigBoard Prague, né à Prague, République tchèque, le 19 juin 1968, ayant

son adresse à Prazska 320, 250 81 Nehvizdy, République tchèque,

en vertu de procurations sous seing privées demeurées annexées à l’acte de constitution de ladite société du 21 juin

2006.

Lequel a requis le notaire d’acter ce qui suit:
Par acte en date du 21 juin 2006, enregistré à Luxembourg A.C. le 28 juin 2006, Vol. 154S, Fol. 13, Case 11, a été

constituée une société anonyme dénommée BigBoard GROUP S.A., avec siège social à Luxembourg.

Il résulte de vérifications effectuées ultérieurement qu’une erreur matérielle a été commise quant à la date de nais-

sance de Monsieur Gabriel Fulopp, et qu’il convient en conséquence de lire dans l’acte qu’il est né le 11 septembre 1967
et non pas le 11 septembre 1971.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise seule fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire comparant pré-mentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. Galiotto, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2006, vol. 154S, fol. 74, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100443.2/211/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

Luxembourg, le 11 août 2006.

J. Elvinger.

98320

BOUTIQUE DANIELLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 87, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 22.498. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03410, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 septembre 2006.

(098080.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

JER EUROPE FUND III HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 115.656. 

<i>Extrait des résolutions prises par les gérants/le gérant de la Société, datées du 30 juillet 2006

Les gérants/le gérant de la Société ont/a décidé en date du 30 juillet 2006, de transférer le siège de la Société du 9,

rue Schiller, L-2519 Luxembourg, au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet au 3 juillet 2006.

Les gérants/le gérant de la Société font/fait remarquer en outre que l’adresse professionnelle des gérants/du gérant

suivant de la Société est désormais au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg:

- Michel van Krimpen;
- Alan Botfield.

Luxembourg, le 30 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2006, réf. LSO-BT05583. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098091.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

RECAMA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 20.552. 

En date du 12 juin 2002, AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg a été nommée

commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Maurice Haupert.

Luxembourg, le 28 août 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2006, réf. LSO-BU00161. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098095.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

ING MULTI-STRATEGIES FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 81.256. 

EXTRAIT

Robert Pontbriand, ayant son adresse professionnelle à ING INVESTMENT MANAGEMENT, 230 Park Avenue, 13th

floor, New York, NY 10169, Etats-Unis, a été élu administrateur de ING MULTI-STRATEGIES FUND SICAV par le
Conseil d’Administration avec effet au 5 juillet 2006.

Luxembourg, le 8 septembre 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2006, réf. LSO-BU02271. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098682.6//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

Signature
<i>Mandataire

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
Signature

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature

98321

ABERDEEN PROPERTY INVESTORS IIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 105.282. 

L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 31 mai 2006 a décidé:
- de ratifier la cooptation de Monsieur Nigel Storer nommé administrateur en date du 14 février 2006 en remplace-

ment de Monsieur Gary Marshall, administrateur démissionnaire;

- de renouveler les mandats d’administrateur de Messieurs:
- Anders Àström, Managing Director - ABERDEEN PROPERTY INVESTORS INDERECT INVESTMENT MANAGE-

MENT, Luntmakargatan 34, 103 63 Stockholm,

- Rickard Backlund, CEO - ABERDEEN PROPERTY INVESTORS HOLDING AB, Luntmakargatan 34, 103 63 Stoc-

kholm,

- Tomas Rolf Otterud, ABERDEEN PROPERTY INVESTORS NORDIC AB, Luntmakargatan 34, 103 63 Stockholm,
- Nigel Storer, Director, 46, rue des Muguets, L-2167 Luxembourg;
- de renouveler le mandat du Réviseur d’Entreprises:
- DELOITTE S.A., Luxembourg, Route de Neudorf 560, L-2220 Luxembourg pour une période d’un an également.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2006, réf. LSO-BS06719. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098092.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

CAPTIVA CAPITAL MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 25, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 92.025. 

<i>Extrait prenant effet au 3 juillet 2006

Les gérants de la Société font remarquer que l’adresse professionnelle des gérants suivant de la Société est désormais

20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg:

- M. Michel van Krimpen;
- M. Alan Botfield.

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2006, réf. LSO-BU00873. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098099.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

NEVERLAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 118.885. 

L’an deux mille six, le dix août.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société dénommée NEVERLAND S.A., ayant

son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce de et à Luxembourg,
en cours d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés,

constituée par acte reçu par le notaire Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, le 27 juillet 2006, en voie de

publication au Mémorial C.

L’assemblée est présidée par M. Dominique Audia, employé privé, 19-21, boulevard du Prince Henri, Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire M. Lorenzo Patrassi, employé privé, 19-21, boulevard du Prince Henri,

Luxembourg.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur M. Christophe Velle, employée privée, 19-21, boulevard du Prince

Henri, Luxembourg. 

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera an-

nexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Restera encore annexée au présent acte la procuration émanant d’un actionnaire.
Ensuite, Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que tous les actionnaires. détenant l’ensemble les 360 (trois cent soixante)

actions représentatives de l’intégralité du capital social de EUR 36.000,- (trente-six mille euros), sont dûment représen-
tées à la présente assemblée.

<i>Pour ABERDEEN PROPERTY INVESTORS IIM S.A.
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A.
Signatures

Luxembourg, le 31 août 2006.

A. Botfield.

98322

II.- Que dès lors la présente assemblée a pu se réunir sans convocation préalable, tous les actionnaires déclarant par

eux-mêmes ou par leurs mandataires respectifs avoir eu connaissance de l’ordre du jour soumis à leur délibération.

III.- Que dès lors la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du

jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Autorisation à donner au conseil d’administration de la société dans le cadre du capital autorisé, d’émettre des

emprunts obligataires convertibles.

2. Décision d’émettre un emprunt obligataire convertible d’un montant de EUR 8.464.000,- (huit millions quatre cent

soixante-quatre mille euros) en vue de procurer des fonds à long terme à la société et pouvoir à confirmer au conseil
d’administration pour déterminer la nature, le prix, le taux d’intérêt, et les conditions d’émission et de remboursement
et toutes autres conditions y ayant trait.

3. Ajustement des pouvoirs du conseil d’administration dans le cadre du capital autorisé existant en vue de permettre

la réalisation de ce capital autorisé par la conversion des obligations convertible émises en vertu de la décision et de
l’autorisation dont référence au point 2 de l’ordre du jour.

4. Divers.
Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix et séparément les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L’assemblée des actionnaires décide de donner autorisation au conseil d’administration d’émettre des emprunts obli-

gataires convertibles dans le cadre du capital autorisé.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée des actionnaires décide d’émettre un emprunt convertible d’un montant de EUR 8.464.000,- (huit mil-

lions quatre cent soixante-quatre mille euros) en vue de procurer des fonds à long terme à la société et donne pour
autant que de besoin tous pouvoirs au conseil d’administration pour déterminer la nature, le prix, le taux d’intérêt, et
les conditions d’émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide suite aux résolutions qui précèdent, d’ajuster les pouvoirs du conseil d’administration dans le ca-

dre du capital autorisé existant en vue de permettre la réalisation de ce capital autorisé par la conversion des obligations
convertibles émises en vertu de la décision et de l’autorisation dont référence au point 2 de l’ordre du jour et autorise
le conseil d’administration à supprimer le droit de souscription préférentiel réservé aux anciens actionnaires par rapport
à la réalisation du capital autorisé, sur le vu d’un rapport du conseil d’administration du 7 août 2006 établi conformément
à l’article 32.3(5) de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 lequel rapport signé ne varietur reste annexé
au présent acte pour être enregistré avec lui.

Suite à ce qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts de la société pour lui donner la nouvelle

teneur suivante:

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 36.000,- (trente-six mille euros), représenté par 360 (trois cent soixante)

actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Toutes les actions sont au porteur ou nominatives ou choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à EUR 8.464.000,- (huit millions quatre cent soixante-quatre mille euros), représenté par

84.640 (quatre-vingt-quatre mille six cent quarante) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 27 juillet 2011, à augmenter

en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration, être souscrites et

émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer totalement ou partiellement en espèces, en nature
ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même,
ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, pour le cas ou l’as-
semblée ayant décidé ces reports, réserves ou primes, l’a prévu, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligatoires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait et est autorisé lors de l’émission de ces obligations convertibles
de limiter ou supprimer le droit de souscription des anciens actionnaires.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

98323

<i>Evaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa char-

ge, suite aux résolutions qui précèdent, est estimé approximativement à EUR 1.300,-.

<i>Clôture

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte, ayant été lu en langue française aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états

et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Patrassi, D. Audia, Ch. Velle, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2006, vol. 155S, fol. 6, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100207.2/208/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

NEVERLAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 118.885. 

Statuts coordonnés en date du 10 août 2006, suite à un acte n

°

 473 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de

résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100208.3/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

CAPTIVA 2 KQ HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 25, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 101.998. 

EXTRAIT

Les gérants de la Société font remarquer que l’adresse professionnelle du gérant suivant de la Société est 20, rue de

la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet au 3 juillet 2006:

- Alan Botfield,
- Marc Torbick.
De plus, le siège social de la société CAPTIVA CAPITAL PARTNERS II S.C.A., associé unique de la Société, est éga-

lement 25, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, avec effet au 14 décembre 2005.

Luxembourg, le 31 août 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2006, réf. LSO-BU00863. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098109.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

DAFERE LIMITED, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 57.553. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 28 novembre 1996, acte publié au

Mémorial C n

o

 163 du 3 avril 1997. Le capital social a été converti en euros par acte sous seing privé le 19 novem-

bre 2001, publié par extrait au Mémorial C n

o

 655 du 26 avril 2002.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02753, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(098579.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

Luxembourg, le 7 septembre 2006.

J. Delvaux.

J. Delvaux.

A. Botfield
<i>Gérant

<i>Pour DAFERE LIMITED
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

98324

SOS FAIM LUXEMBOURG - ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT, Association sans but lucratif.

Siège social: L-4050 Esch-sur-Alzette, 9, rue du Canal.

R. C. Luxembourg F 554. 

<i>Modification des statuts

Il résulte des statuts modifiés en date du 22 avril 2006, enregistrés à Luxembourg - Sociétés, le 5 septembre 2006,

Référence LSO-BV00903 que les articles 6 et 9 ont été modifiés comme suit:

«6. Composition
6.1. L’association se compose de tous les associés qui l’ont constituée ainsi que de toute autre personne physique ou

morale qui est devenue associée depuis lors ou qui le deviendra par la suite.

6.2. Le nombre des associés n’est pas limité, il ne peut être inférieur à trois.
6.3. L’assemblée générale ordinaire annuelle décide de l’admission de nouveaux associés. Tout nouvel associé doit

être proposé par deux associés existants ou par un membre du Conseil d’Administration. L’admission n’est possible que
si elle est inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée. Le cumul des qualités d’associé et de salarié de l’association n’est pas
permis.

6.4. La qualité d’associés se perd soit par démission adressée au conseil d’administration à son siège social, soit par

exclusion décidée par l’assemblée générale délibérant dans les conditions prévues par la loi.

6.5. L’associé qui n’a pas assisté et ne s’est pas fait représenter à deux assemblées générales consécutives, sera réputé

démissionnaire.

Dans ce cas, la démission de cet associé figurera à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale qui délibérera

dans les conditions de quorum prévu par l’article 8.7.

6.6. L’associé démissionnaire ou exclu n’a aucun droit sur le fonds social.
Les associés ne paient pas de cotisations.
6.7. Une liste indiquant, par ordre alphabétique, les nom, prénom, domicile et nationalité des associés doit être dé-

posée auprès du Préposé du Registre de Commerce et des Sociétés dans le mois de la publication des statuts. Elle est
complétée chaque année, dans un délai de trois mois à partir de la clôture de l’année sociale, par l’indication, par ordre
alphabétique, des modifications qui se sont produites parmi les associés. Toute personne pourra en prendre gratuite-
ment connaissance.»

«9. Conseil d’Administration
9.1. L’association est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins et de neuf

membres au plus, qui sont élus par l’assemblée générale à la majorité des votes valablement émis. Toute candidature
pour devenir administrateur doit être adressée par écrit au président du Conseil d’Administration au moins 15 jours
avant la date de l’assemblée générale ordinaire annuelle. Seuls peuvent être candidats au Conseil d’administration les
associés de l’Assemblée générale.

Les membres du Conseil d’Administration sont élus pour une durée de deux ans et sont rééligibles. Ils sont révoca-

bles par décision de l’Assemblée Générale.

Les membres du Conseil d’Administration désignent entre eux à la majorité simple ceux qui exerceront les fonctions

de président, de vice-président le cas échéant, de secrétaire et de trésorier. Leurs pouvoirs sont ceux résultant de la loi.

9.2. Le conseil d’administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour l’administration de l’association et la réa-

lisation de son objet, la gestion des fonds et des intérêts matériels et moraux de l’association. Il représente l’association
dans tout acte judiciaire ou extrajudiciaire.

Il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses pouvoirs à l’un de ses membres.
Il est tenu de soumettre tous les ans le compte de l’exercice écoulé et le budget du prochain exercice à l’approbation

de l’assemblée générale.

L’association est responsable, conformément au droit commun, des fautes imputables à ses préposés ou ses organes.

Cette responsabilité se limite à l’exécution du mandat reçu ou aux fautes commises dans leur gestion. Les administra-
teurs ne contractent aucune obligation personnelle.

9.3. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’exigent les intérêts de l’association, sur convocation du

président ou à la demande de deux de ses membres, endéans les 15 jours de cette demande.

Le conseil d’administration se réunit valablement en présence de la moitié au moins de ses membres et prend ses

décisions à la majorité simple. Un membre peut se faire représenter par un autre membre du conseil d’administration.

Le/la secrétaire général(e) et/ou son adjoint(e) participe(nt) sans droit de vote aux réunions du Conseil d’administra-

tion sur invitation de ce dernier.

En cas de conflits d’intérêt, l’administrateur concerné doit s’abstenir de voter ou pourra être exclu du vote par un

vote exprès du Conseil d’administration. Le Conseil d’administration peut prononcer le huit-clos.

S’il n’est pas représenté en nombre suffisant, il convoque une séance suivante qui délibérera valablement de l’ordre

du jour, quel que soit le nombre des administrateurs présents.

En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.
La fonction des membres du conseil d’administration n’est pas rémunérée.»
Délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(098100.2/220/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

Luxembourg, le 13 septembre 2006.

G. Lecuit.

98325

SOS FAIM LUXEMBOURG - ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT, Association sans but lucratif.

Siège social: L-4050 Esch-sur-Alzette, 9, rue du Canal.

R. C. Luxembourg F 554. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(098101.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

MEKONG CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 25, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 111.211. 

EXTRAIT

Les gérants de la Société font remarquer que l’adresse professionnelle du gérant suivant de la Société est 20, rue de

la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet au 3 juillet 2006:

- Alan Botfield,
- Marc Torbick.
De plus, le siège social de la société CAPTIVA CAPITAL PARTNERS II S.C.A., associé unique de la Société, est 25,

rue Goethe, L-1637 Luxembourg, avec effet au 14 décembre 2005.

Luxembourg, le 1

er

 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2006, réf. LSO-BU00866. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098110.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

ENTREPRISE WOLWERT, CONSTRUCTIONS MECANIQUES ET METALLIQUES, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3670 Kayl, 53, rue de Noertzange.

R. C. Luxembourg B 28.636. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 5 septembre 2006, réf. LSO-BU00944, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(098171.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

ING MULTI-STRATEGIES FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 81.256. 

Suite à d’assemblée générale ordinaire du 5 juillet 2006, le comité de gestion de la société d’investissement à capital

variable ING MULTI-STRATEGIES FUND a pris la résolution suivante:

Le Conseil d’Administration de la société d’investissement à capital variable ING MULTI-STRATEGIES FUND est

composé comme suit, jusqu’à la date de la prochaine assemblée générale ordinaire de 2007:

Harold Yoon
Paul Gyra
Robert J. Presser
Robert Pontbriand
Calvin White.

Luxembourg, le 21 juillet 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2006, réf. LSO-BS09083. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098682.5//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

Luxembourg, le 13 septembre 2006.

G. Lecuit.

A. Botfield
<i>Gérant

<i>Pour <i>ENTREPRISE WOLWERT, CONSTRUCTIONS MECANIQUES ET METALLIQUES, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature

98326

SPU HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 80,000.-.

Registered office: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 119.265. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-fourth of August.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

OOO NPP «IZOLAN», a Russian limited liability company, inscribed at the Unified State Register of Legal Entities of

the Russian Federation, under number 1023303351114, with registered office at 81, B. Nizhegorodskaya st, Vladimir,
Russian Federation,

here represented by Mr Hubert Janssen, jurist, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows

the articles of association of a private limited liability company:

Chapter I. Form, Name, Registered Office, Object, Duration

Art. 1. Form. There is formed a private limited liability company (hereafter the «Company»), which will be governed

by the laws pertaining to such an entity, and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»).

The Company is initially composed of one single Shareholder, subscriber of all the shares. The Company may how-

ever at any time be composed of several Shareholders, but not exceeding forty (40) Shareholders, notably as a result of
the transfer of shares or the issue of new shares.

Art. 2. Object. The purpose of the Company is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad,

in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Com-
pany may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and
other securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities
and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever, including partnerships. It may participate in
the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisi-
tion and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity

securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to
its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and grant security interests in
favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other
company. The Company may further mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its
assets.

The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the

purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
creditors, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other risks. 

The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to

real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Name. The Company will have the name of SPU HOLDING, S.à r.l.

Art. 5. Registered Office. The registered office of the Company is established at Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the Manager or,

in case of plurality of Managers, by a decision of the Board of Managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Chapter II. Capital, shares

Art. 6. Subscribed capital. The share capital is set at EUR 80,000.- (eighty thousand Euro), represented by 800

(eight hundred) shares with a par value of EUR 100.- (hundred Euro) each, all of which are fully paid up.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any

share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 7. Increase and reduction of capital. The capital may be changed at any time by a decision of the single

Shareholder or by a decision of the Shareholders’ meeting voting with the quorum and majority rules set out by article
18 of these Articles or, as the case may be, by the Law for any amendment to these Articles.

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Art. 8. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one

vote at the general meetings of Shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of the
Company and the resolutions of the single Shareholder or the general meeting of Shareholders. 

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

The single Shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a single Shareholder. The

shares may be transferred freely amongst Shareholders when the Company is composed of several Shareholders. The
shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of Shareholders rep-
resenting at least three-quarters of the capital, in accordance with article 189 of the Law.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not

binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company,
in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the Law.

Art. 9. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder. The Company shall not be dissolved by reason

of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

Chapter III. Manager(s)

Art. 10. Manager(s), Board of Managers. The Company is managed by one or several Managers. If several Man-

agers have been appointed, they will constitute a Board of Managers.

The Managers need not to be Shareholders. The Managers may be removed at any time, with or without legitimate

cause, by a resolution of Shareholders holding a majority of votes.

Each Manager will be elected by the single Shareholder or by the Shareholders’ meeting, which will determine their

number and the duration of their mandate. They may be removed at any time, with or without cause, by a resolution
of the single Shareholder or by a resolution of the Shareholders’ meeting.

Art. 11. Powers of the Manager(s). In dealing with third parties, the Manager or the Board of Managers will have

all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company’s object and provided the terms of this article shall have been complied with. 

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within

the competence of the Manager or Board of Managers.

Towards third parties, the Company shall be bound by the sole signature of its single Manager or, in case of plurality

of Managers, by the joint signature of any two Managers of the Company.

The Manager or Board of Managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or

more proxyholders, selected from its members or not either Shareholders or not.

Art. 12. Day-to-day management. The Manager or Board of Managers may delegate the day-to-day management

of the Company to one or several Manager(s) or agent(s) and will determine the Manager’s/agent’s responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency. It is
understood that the day-to-day management is limited to acts of administration and thus, all acts of acquisition, dispo-
sition, financing and refinancing have to obtain the prior approval from the Board of Managers.

Art. 13. Meetings of the Board of Managers. The Board of Managers may elect a chairman from among its mem-

bers. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among Managers present at the meeting.

The Board of Managers may elect a secretary from among its members.
The meetings of the Board of Managers are convened by the chairman, the secretary or by any two managers. The

Board of Managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.

A manager may be represented by another member of the Board of Managers.
The Board of Managers can only validly debate and make decisions if a majority of its members is present or repre-

sented by proxies. Any decisions made by the Board of Managers shall require a simple majority. In case of ballot, the
chairman of the meeting has a casting vote.

One or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communi-
cate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision
can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all mem-
bers having participated.

A written decision, signed by all Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board

of Managers, which was duly convened and held.

Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content

signed by all members of the Board of Managers.

Art. 14. Liability - Indemnification. The Board of Managers assumes, by reason of its position, no personal liability

in relation to any commitment validly made by it in the name of the Company.

The Company shall indemnify any Manager or officer and his heirs, executors and administrators, against any damages

or compensations to be paid by him/her or expenses or costs reasonably incurred by him/her, as a consequence or in
connection with any action, suit or proceeding to which he/she may be made a party by reason of his/her being or having
been a Manager or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the Com-
pany is a shareholder or creditor and by which he/she is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as
to which he/she shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence, fraud or

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wilful misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters
covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified
did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which
such Manager or officer may be entitled.

Art. 15. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company

or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company
has a personal interest in, or is a Manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Ex-
cept as otherwise provided for hereafter, any Manager or officer of the Company who serves as a Manager, associate,
officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business
shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering
and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Manager of the Company may have any personal interest in any

transaction of the Company, he shall make known to the Board of Managers such personal interest and shall not con-
sider or vote on any such transaction, and such transaction and such Manager’s or officer’s interest therein shall be re-
ported to the single Shareholder or to the next general meeting of Shareholders.

Chapter IV. Shareholder(s)

Art. 16. General meeting of shareholders. If the Company is composed of one single Shareholder, the latter

exercises the powers granted by law to the general meeting of Shareholders.

If the Company is composed of no more than twenty-five (25) Shareholders, the decisions of the Shareholders may

be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Board of Managers
to the shareholders by registered mail. In this latter case, the Shareholders are under the obligation to, within a delay
of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Com-
pany.

Unless there is only one single Shareholder, the Shareholders may meet in a general meeting of Shareholders upon

call in compliance with Luxembourg law by the Board of Managers, subsidiarily by Shareholders representing half the
corporate capital. The notice sent to the Shareholders in accordance with the law will specify the time and place of the
meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.

If all the Shareholders are present or represented at a Shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A Shareholder may act at any meeting of the Shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy

another person who need not be a Shareholder.

Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment of the Board of

Managers, which is final, circumstances of «force majeure» so require.

Art. 17. Powers of the meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of Shareholders of the

Company represents the entire body of Shareholders.

Subject to all the other powers reserved to the Board of Managers by law or the Articles and subject to the object

of the Company, it has the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company. 

Art. 18. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles or whose adoption is

subject by virtue of these Articles or, as the case may be, the Law, to the quorum and majority rules set for the amend-
ment of the Articles will be taken by a majority of shareholders representing at least three-quarters of the capital.

Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be taken

by Shareholders representing at least half of the capital.

One vote is attached to each share.

Chapter V. Financial Year, Distribution of Profits

Art. 19. Financial Year. The Company’s accounting year starts on 1st January and ends on December 31st of each

year. 

Art. 20. Adoption of financial statements. At the end of each accounting year, the Company’s accounts are

established and the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets
and liabilities.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the single Shareholder or, as the case may be, to

the general meeting of Shareholders for approval.

Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 21. Appropriation of profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the ex-

penses, costs, amortisations, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent (5%) of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to

be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the re-
serve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders.
The excess is distributed among the Shareholders. However, the Shareholders may decide, at the majority vote de-

termined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either car-
ried forward or transferred to an extraordinary reserve.

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Art. 22. Interim dividends. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
- Interim accounts are established by the manager or the Board of Managers; 
- These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
- The decision to pay interim dividends is taken by the Manager or the Board of Managers;
- The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company

are not threatened and once five percent (5%) of the net profit of the current year has been allocated to the statutory
reserve.

Chapter VI. Dissolution, liquidation

Art. 23. Dissolution, liquidation. At the time of winding-up the Company the liquidation will be carried out by

one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the Shareholder(s) who shall determine their powers and
remuneration.

Chapter VII. Applicable Law

Art. 24. Applicable Law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific pro-

vision is made in these Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December

31st, 2006.

<i>Subscription - Payment

All 800 (eight hundred) shares have been subscribed by the sole shareholder, prenamed.
All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of EUR 80,000.- (eighty thousand Euro) is at the disposal

of the Company, as has been proven to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which will have to be borne by the Company as a result

of its formation, are estimated at four thousand three hundred Euro.

<i>Resolution of the sole shareholder

The sole shareholder resolves to:
1. Fix the number of Managers at 3 (three).
2. Appoint the following as Managers:
- Mikhail Tsarfin, born on 8th April 1957 in Vladimir (Russia), residing at 120, 36 Oktiabrsky pr., Vladimir, Russia;
- Vladimir Klimenko, born on 29th May 1952 in Vladimir Region (Russia), residing at 51, 9 Universitetskaya st,

Vladimir, Russia;

- Gennadiy Vaskov, born on 4th February 1961 in Vladimir (Russia), residing at 8, 6 Kirova st., Vladimir, Russia.
The duration of the managers’ mandate is unlimited.
3. Fix the address of the Company at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and, in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-quatre août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

OOO NPP «IZOLAN», une société à responsabilité limitée de droit russe, inscrite au Registre du Commerce et des

Sociétés de la Fédération Russe, sous le numéro 1023303351114, ayant son siège social au 81, B. Nizhegorodskaya st,
Vladimir (Fédération russe),

représentée par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une

procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Chapitre I

er

. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité

(ci-après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»).

La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales. Elle peut cependant,

à toute époque, comporter plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés, par suite notamment, de cession
ou transmission de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles.

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Art. 2. Objet. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres

sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en parti-
culier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de
participation, obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par
toute entité publique ou privée, y compris des sociétés de personnes. Elle pourra participer dans la création, le déve-
loppement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la
gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce
soit.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder, par voie de placement privé, à

l’émission de parts et d’obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts et/ou de créances. La Société pourra prê-
ter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d’obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et
à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de
garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra
en outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des
sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue

d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctuations
monétaires, fluctuations de taux d’intérêt et autres risques.

La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts de

propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s’y
rapportent de manière directe ou indirecte.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination. La Société a comme dénomination SPU HOLDING, S.à r.l. 

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du Gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Chapitre II. Capital, parts sociales

Art. 6. Capital souscrit. Le capital social est fixé à EUR 80.000,- (quatre-vingt mille euros), représenté par 800

(huit cents) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, chaque part étant entièrement li-
bérée.

En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part

sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.

Art. 7. Augmentation et diminution du capital social. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou

réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l’associé unique ou des associés adoptée aux conditions de
quorum et de majorité exigées par ces Statuts ou, selon le cas, par la loi pour toute modification des Statuts.

Art. 8. Parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société

et dans tout l’actif social et une voix à l’assemblée générale des associés. La propriété d’une part sociale emporte de
plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique ou des associés.

Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.

Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres, si la Société a un associé

unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les parts sociales ne
peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément des associés représentant les trois quarts
du capital social, en conformité avec l’article 189 de la Loi.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne

sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle confor-
mément à l’article 1690 du Code Civil.

La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.

Art. 9. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de

la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Chapitre III. Gérant(s)

Art. 10. Gérants, Conseil de Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs Gérants. Si plusieurs Gérants

sont nommés, ils constitueront un Conseil de Gérance.

Les Gérants ne doivent pas être associés. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification légitime,

par une décision des associés représentant une majorité des voix.

98331

Chaque Gérant sera nommé par l’associé unique ou les associés, selon le cas, qui détermineront leur nombre et la

durée de leur mandat. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l’associé unique ou
des associés.

Art. 11. Pouvoirs du/des Gérant(s). Dans les rapports avec les tiers, le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour

agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations confor-
mément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du Conseil de Gérance.

Envers les tiers, la société est valablement engagée par la signature de son Gérant unique ou, en cas de pluralité de

Gérants, par la signature conjointe de deux Gérants.

Le Conseil de Gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, sélection-

nés parmi ses membres ou pas, qu’ils soient associés ou pas.

Art. 12. Gestion journalière. Le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou

plusieurs gérant(s) ou mandataire(s) et déterminera les responsabilités et rémunérations (éventuelle) des gérants/man-
dataires, la durée de la période de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat. Il est convenu que
la gestion journalière se limite aux actes d’administration et qu’en conséquence, tout acte d’acquisition, de disposition,
de financement et refinancement doivent être préalablement approuvés par le Conseil de Gérance.

Art. 13. Réunions du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres.

Si le président ne peut être présent, un remplaçant sera élu parmi les gérants présents à la réunion.

Le Conseil de Gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le président, le secrétaire ou par deux gérants. Le Conseil

de Gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.

Un gérant peut en représenter un autre au Conseil.
Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si une majorité de ses membres

est présente ou représentée par procurations. Toute décision du Conseil de Gérance doit être prise à majorité simple.
En cas de ballottage, le président du conseil a un vote prépondérant.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call ou par tout autre

moyen similaire de communication, à partir du Luxembourg, ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement.

Dans ce cas, le ou les gérant(s) concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion. Cette décision peut

être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par
tous les participants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue.

Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même

contenu, signé(s) par tous les participants.

Art. 14. Responsabilité, indemnisation. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation

personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

La Société devra indemniser tout Gérant ou mandataire et ses héritiers, exécutant et administrant, contre tous dom-

mages ou compensations devant être payés par lui/elle ainsi que les dépenses ou les coûts raisonnablement engagés par
lui/elle, en conséquence ou en relation avec toute action, procès ou procédures à propos desquelles il/elle pourrait être
partie en raison de son/sa qualité ou ancienne qualité de Gérant ou mandataire de la Société, ou, à la requête de la So-
ciété, de toute autre société où la Société est un associé ou un créancier et par quoi il/elle n’a pas droit à être indem-
nisé(e), sauf si cela concerne des questions à propos desquelles il/elle sera finalement déclaré(e) impliqué(e) dans telle
action, procès ou procédures en responsabilité pour négligence grave, fraude ou mauvaise conduite préméditée. Dans
l’hypothèse d’une transaction, l’indemnisation sera octroyée seulement pour les points couverts par l’accord et pour
lesquels la Société a été avertie par son avocat que la personne à indemniser n’a pas commis une violation de ses obli-
gations telle que décrite ci-dessus. Les droits d’indemnisation ne devront pas exclure d’autres droits auxquels tel Gérant
ou mandataire pourrait prétendre.

Art. 15. Conflit d’intérêt. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne

sera affecté ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs Gérants ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt
personnel, ou en seront Gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un Gé-
rant ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’administrateur, associé, fondé de
pouvoirs ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations
d’affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de don-
ner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou autre affaire.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération

de la Société, il en avisera le Conseil de Gérance et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au
sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel du Gérant ou du fondé de pouvoirs seront portés
à la connaissance de l’actionnaire unique ou des actionnaires au prochain vote par écrit ou à la prochaine assemblée
générale des associés.

Chapitre IV. Associé(s)

Art. 16. Assemblée générale des associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les

pouvoirs qui sont dévolus par la loi à l’assemblée générale des associés.

98332

Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote

écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le Conseil de Gérance aux associés par lettre re-
commandée. Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans
un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

A moins qu’il n’y ait qu’un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblée générale conformément aux

conditions fixées par la loi sur convocation par le Conseil de Gérance, ou à défaut, par le réviseur d’entreprises, ou à
leur défaut, par des associés représentant la moitié du capital social. La convocation envoyée aux associés en conformité
avec la loi indiquera la date, l’heure et le lieu de l’assemblée et elle contiendra l’ordre du jour de l’assemblée générale
ainsi qu’une indication des affaires qui y seront traitées.

Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de

l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un man-

dataire, lequel peut ne pas être associé.

Les assemblées générales des associés, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque

fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Conseil de Gé-
rance.

Art. 17. Pouvoirs de l’assemblée générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée

représente l’ensemble des associés.

Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au Conseil de Gérance en vertu de la loi ou les Statuts et conformé-

ment à l’objet social de la Société, elle a les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opé-
rations de la Société.

Art. 18. Procédure - Vote. Toute décision dont l’objet est de modifier les présents Statuts ou dont l’adoption est

soumise par les présents Statuts, ou selon le cas, par la loi aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modification
des statuts sera prise par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital.

Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront prises par les associés

représentant la moitié du capital social.

Chaque action donne droit à une voix.

Chapitre V. Année sociale, Répartition

Art. 19. Année sociale. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 20. Approbation des comptes annuels. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société

sont établis et le Conseil de Gérance prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de
la Société.

Les comptes annuels et le compte des profits et pertes sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, suivant le

cas, des associés.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 21. Affectation des résultats. L’excédent favorable du compte des profits et pertes, après déduction des

frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Le surplus est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider

qu’après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaire le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau
ou transféré à une réserve spéciale.

Art. 22. Dividendes intérimaires. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous ré-

serve du respect des conditions suivantes:

- Des comptes intérimaires doivent être établis par le Gérant ou par le Conseil de Gérance;
- Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice;

- Le Gérant ou le Conseil de Gérance est seul compétent pour décider de la distribution d’acomptes sur dividendes;
- Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont pas

menacés et une fois que cinq pour cent (5%) du profit net de l’année en cours a été attribué à la réserve légale.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 23. Dissolution, Liquidation. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un

ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunéra-
tions.

Chapitre VII. Loi applicable

Art. 24. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait ré-

férence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2006.

98333

<i>Souscription - Libération

L’entièreté des 800 (huit cents) parts sociales ont été souscrites par l’associé unique, préqualifié.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces de sorte que la somme de EUR

80.000,- (quatre-vingt mille euros) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le
reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ quatre mille trois cents euros.

<i>Décision de l’associé unique

L’actionnaire unique décide de:
1. Fixer le nombre de gérants à 3.
2. Nommer les personnes suivantes en tant que gérants:
- Mikhail Tsarfin, né le 8 avril 1957 à Vladimir (Russie), résidant au 120, 36 Oktiabrsky pr., Vladimir, Russie;
- Vladimir Klimenko, né le 29 mai 1952 à Vladimir Region (Russie), résidant au 51, 9 Universitetskaya st, Vladimir,

Russie;

- Gennadiy Vaskov, né le 4 février 1961 à Vladimir (Russie), résidant au 8, 6 Kirova st., Vladimir, Russie.
La durée du mandat des gérants est illimitée.
3. Fixer l’adresse du siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française et, en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2006, vol. 155S, fol. 18, case 8. – Reçu 800 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100743.3/211/465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.

EUROPEAN MANAGEMENT ASSOCIATION LUXEMBOURG, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 62.458. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 5 septembre 2006, réf. LSO-BU00996, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(098172.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

ING MULTI-STRATEGIES FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 81.256. 

EXTRAIT

Calvin C. C. White Sr., ayant son adresse professionnelle à General Post Office, Administrative Offices, 2nd Floor,

56, Church Street, Hamilton H12, Bermuda, a été élu administrateur de ING MULTI-STRATEGIES FUND SICAV par
le Conseil d’Administration avec effet au 5 juillet 2006.

Luxembourg, le 8 septembre 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2006, réf. LSO-BU02274. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098682.7//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

Luxembourg, le 19 septembre 2006.

J. Elvinger.

<i>Pour <i>EUROPEAN MANAGEMENT ASSOCIATION LUXEMBOURG, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature

98334

MGE ROERMOND (PHASE 3), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. McArthurGlen ROERMOND HOLDINGS (PHASE 2B), S.à r.l.).

Registered office: L-1528 Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 96.147. 

In the year two thousand and six, on the eighth day of September.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing at Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

MGE ROERMOND (PHASE 3) LLC, a company governed by the laws of the State of Delaware, having its registered

office at c/o Corporation Service Company, 2711 Centreville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United
States of America,

represented by M

e

 Marc Loesch, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on August 29, 2006.

I. Said proxy, after being signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary,

shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

II. The appearing party, acting in its capacity as sole shareholder of the Company, has requested the undersigned no-

tary to document the following:

The appearing party is the sole shareholder of the société à responsabilité limitée McArthurGlen ROERMOND

HOLDINGS (PHASE 2B), S.à r.l., having its registered office at L-1528 Luxembourg, 11, boulevard de la Foire, incorpo-
rated by a deed of the undersigned notary on 3 October 2003, published in the Mémorial C N

°

 1144 on 3 November

2003 (the «Company»); the articles of which have been for the last time amended by a deed of the undersigned notary
on 13 February 2004, published in the Mémorial C N

°

 439 on 26 April 2004. 

III. The appearing party, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

1. To change the name of the Company to MGE ROERMOND (PHASE 3), S.à r.l.;
2. To amend article 2.2 of the articles of association of the Company so as to reflect the resolution to be adopted

under item 1;

3. Miscellaneous;
has requested the undersigned notary to record the following resolutions: 

<i>First resolution

The Shareholder resolved to change the name of the Company to MGE ROERMOND (PHASE 3), S.à r.l.

<i>Second resolution

The Shareholder resolved to amend article 2.2 of the articles of association of the Company which shall from now

on read as follows:

Art. 2.2. «The Company will exist under the name of MGE ROERMOND (PHASE 3), S.à r.l.»
The undersigned notary, who knows English, states herewith that upon request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The deed having been read to the appearing person, who is known by the notary by his surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le huit septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

MGE ROERMOND (PHASE 3) LLC, une société régie par le droit de l’Etat de Delaware, ayant son siège social à c/o

Corporation Service Company, 2711 Centreville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Etats-Unis d’Amérique,

représentée aux fins des présentes par Maître Marc Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d’une pro-

curation sous seing privé donnée le 29 août 2006.

I. La prédite procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire

soussigné, annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

II. Lequel comparant, agissant en sa qualité d’associé unique de la Société, a requis le notaire soussigné d’acter ce qui

suit:

Le comparant est l’associé unique de la société à responsabilité limitée McArthurGlen ROERMOND HOLDINGS

(PHASE 2B), S.à r.l., ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 11, boulevard de la Foire, constituée suivant acte du
notaire soussigné en date du 3 octobre 2003, publié au Mémorial C N

°

 1144 du 3 octobre 2003 (la «Société»); les statuts

de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte reçu du notaire soussigné en date du 13 février 2004, publié
au Mémorial C N

°

 439 du 26 avril 2004.

98335

III. Le comparant, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à

intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification du nom de la Société en MGE ROERMOND (PHASE 3), S.à r.l.;
2. Modification de l’article 2.2 des statuts de la Société afin de refléter la décision à être adoptée sous le point 1;
3. Divers;
a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’Associé a décidé de changer le nom de la Société en MGE ROERMOND (PHASE 3), S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

L’Associé a décidé de modifier l’article 2.2 des statuts de la Société qui sera dorénavant rédigé comme suit:
Art. 2.2. «La Société adopte la dénomination MGE ROERMOND (PHASE 3), S.à r.l.»
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française et qu’à la demande du même comparant et en
cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Loesch, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 septembre 2006, vol. 907, fol. 9, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100211.3/239/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

MGE ROERMOND (PHASE 3), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. McArthurGlen ROERMOND HOLDINGS (PHASE 2B), S.à r.l.).

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 96.147. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100212.3/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

NEPTUNE IMMOBILIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 104.484. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 5 septembre 2006, réf. LSO-BU01015, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(098174.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

DAFERE LIMITED, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 57.553.

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 28 novembre 1996, acte publié au

Mémorial C n

o

 163 du 3 avril 1997. Le capital social a été converti en EUROS par acte sous seing privé le 19 no-

vembre 2001, publié par extrait au Mémorial C n

o

 655 du 26 avril 2002.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02762, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(098580.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

Belvaux, le 15 septembre 2006.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 15 septembre 2006.

J.-J. Wagner.

<i>Pour <i>NEPTUNE IMMOBILIER, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

<i>Pour DAFERE LIMITED
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

98336

EVRAZ GROUP S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 105.615. 

In the year two thousand six, on the ninth day of August.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Judit Stern, lawyer, residing professionally at 4, place de Paris, L-1011 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

acting as the representative of the board of directors of EVRAZ GROUP S.A.

An excerpt of the minutes of this meeting, initialled ne varietur by the appearer and the notary, will remain annexed

to present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearer has required the undersigned notary to state his declaration as follows:
The company EVRAZ GROUP S.A. (the «Company»), having its registered office at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxem-

bourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, under
number B 105.615, incorporated by deed of M

e

 Paul Frieders, notary, on the 31st day of December 2004, published in

the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, number 440, page 21116 dated 12th May 2005 (the «Mémorial»).

1. The subscribed capital of the Company is fixed at EUR 234,084,500 (two hundred and thirty-four million eighty-

four thousand five hundred Euro) and is divided into 117,042,250 (one hundred and seventeen million forty-two thou-
sand two hundred and fifty) shares of EUR 2 (two Euro) each.

2. Pursuant to article 5 of the articles of association of the Company, the unissued but authorised capital of the Com-

pany is set at EUR 314,408,652 (three hundred and fourteen million four hundred and eight thousand six hundred and
fifty-two), represented by 157,204,326 (one hundred and fifty-seven million two hundred and four thousand three hun-
dred and twenty-six) shares of EUR 2 (two Euro) each, to be used in order to issue further shares with or without an
issue premium.

The board of directors is authorised, during a period ending five years after the date of publication of the notarial

deed dated 17th May 2005, to issue shares with or without an issue premium so as to bring the total capital of the Com-
pany up to the total authorised share capital in whole or in part from time to time as it is in its discretion may determine
and to accept subscriptions for such shares within the limits of the authorised capital as described here above.

3. By circular resolutions of the board of directors dated 25th May 2006, it was resolved to increase the corporate

capital of the Company and issue up to 2,422,989 (two million four hundred and twenty-two thousand nine hundred
and eighty-nine) new shares effective on the date of the subscription and payment and subject to receipt by the Company
of the subscription and payment of such new shares to be issued to BNY NOMINEES LIMITED, One Canada Square,
London E14 5AL (the «Shareholder»). The Company has received on 3rd August 2006 the following subscriptions:

- 2,298 (two thousand two hundred and ninety-eight) new shares.
These 2,298 (two thousand two hundred and ninety-eight) new shares with a nominal value of EUR 2 (two Euro) of

an aggregate amount of EUR 4,596 (four thousand five hundred and ninety-six Euro) and the global share premium of
an aggregate amount of EUR 73,015.02 (seventy-three thousand fifteen Euro and two cents) have been fully paid up in
cash by the Shareholder so that the amount of USD 99,963 (ninety-nine thousand nine hundred and sixty-three Dollars)
is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary who expressly acknowledges
it. The notary acknowledges that the above-mentioned amount is valuated at EUR 77,611.2 (seventy-seven thousand six
hundred and eleven Euro and two cents) at the exchange rate fixed at EUR 1/USD 1.2880.

- 3,448 (three thousand four hundred and forty-eight) new shares.
These 3,448 (three thousand four hundred and forty-eight) new shares with a nominal value of EUR 2 (two Euro) of

an aggregate amount of EUR 6,896 (six thousand eight hundred and ninety-six Euro) and the global share premium of
an aggregate amount of EUR 109,554.31 (one hundred and nine thousand five hundred and fifty-four Euro and thirty-
one cents) have been fully paid up in cash by the Shareholder so that the amount of USD 149,988 (one hundred and
forty-nine thousand nine hundred and eighty-eight Dollars) is as now at the disposal of the Company, proof of which
has been duly given to the notary who expressly acknowledges it. The notary acknowledges that the above-mentioned
amount is valuated at EUR 116,450.31 (one hundred and sixteen thousand four hundred and fifty Euro and thirty-one
cents) at the exchange rate fixed at EUR 1/USD 1.2880.

- 3,448 (three thousand four hundred and forty-eight) new shares.
These 3,448 (three thousand four hundred and forty-eight) new shares with a nominal value of EUR 2 (two Euro) of

an aggregate amount of EUR 6,896 (six thousand eight hundred and ninety-six Euro) and the global share premium of
an aggregate amount of EUR 109,554.31 (one hundred and nine thousand five hundred and fifty-four Euro and thirty-
one cents) have been fully paid up in cash by the Shareholder so that the amount of USD 149,988 (one hundred and
forty-nine thousand nine hundred and eighty-eight Dollars) is as now at the disposal of the Company, proof of which
has been duly given to the notary who expressly acknowledges it. The notary acknowledges that the above-mentioned
amount is valuated at EUR 116,450.31 (one hundred and sixteen thousand four hundred and fifty Euro and thirty-one
cents) at the exchange rate fixed at EUR 1/USD 1.2880.

- 2,100 (two thousand one hundred) new shares.
These 2,100 (two thousand one hundred) new shares with a nominal value of EUR 2 (two Euro) of an aggregate

amount of EUR 4,200 (four thousand two hundred Euro) and the global share premium of an aggregate amount of EUR
66,723.91 (sixty-six thousand seven hundred and twenty-three Euro and ninety-one cents) have been fully paid up in
cash by the Shareholder so that the amount of USD 91,350 (ninety-one thousand three hundred and fifty Dollars) is as
now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary who expressly acknowledges it.

98337

The notary acknowledges that the above-mentioned amount is valuated at EUR 70,923.91 (seventy thousand nine hun-
dred and twenty-three Euro and ninety-one cents) at the exchange rate fixed at EUR 1/USD 1.2880.

As a consequence of the above mentioned subscriptions, 11,294 (eleven thousand two hundred and ninety-four) new

shares with a nominal value of EUR 2 (two Euro) of an aggregate amount of EUR 22,588 (twenty-two thousand five
hundred and eighty-eight Euro) and a global share premium of an aggregate amount of EUR 358,847.56 (three hundred
and fifty-eight thousand eight hundred and forty-seven Euro and fifty-six cents) have been fully paid up in cash by the
Shareholder so that the amount of USD 491,289 (four hundred and ninety-one thousand two hundred and eighty-nine
Dollars) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary who expressly
acknowledges it. The notary acknowledges that the above-mentioned amount is valuated at EUR 381,435.56 (three hun-
dred and eighty-one thousand four hundred and thirty-five Euro and fifty-six cents) at the exchange rate fixed at EUR
1/USD 1.2880.

The justifying documents of such subscriptions have been produced to the undersigned notary, who expressly ack-

nowledges it.

The share capital is as a consequence increased by an amount of EUR 22,588 (twenty-two thousand five hundred and

eighty-eight Euro) in order to raise it from its current amount of EUR 234,084,500 (two hundred and thirty-four million
eighty-four thousand five hundred Euro) to EUR 234,107,088 (two hundred and thirty-four million one hundred and
seven thousand eighty-eight Euro) by the issuance of 11,294 (eleven thousand two hundred and ninety-four) new shares
with a nominal value of EUR 2 (two Euro) each. The subscription price per each new share is of USD 43.50 (forty-three
Dollars and fifty cents) whereof EUR 2 (two Euro) to be paid as par value on each new share and the remaining amount
of EUR 31.77 (thirty-one Euro and seventy-seven cents) as valuated below as share premium on each new share.

4. As a consequence of the increase of the share capital of the Company, the subscribed share capital amounts to

EUR 234,107,088 (two hundred and thirty-four million one hundred and seven thousand eighty-eight Euro) and is divi-
ded into 117,053,544 (one hundred and seventeen million fifty-three thousand five hundred and forty-four) shares.

Article 5 of the articles of association of the Company shall consequently read as follows:
«The subscribed capital of the Company is fixed at EUR 234,107,088 (two hundred and thirty-four million one hun-

dred and seven thousand eighty-eight Euro), divided into 117,053,544 (one hundred and seventeen million fifty-three
thousand five hundred and forty-four) shares of EUR 2 (two Euro) each. In addition to the issued capital, issue premiums
for a total amount of EUR 329,475,575 (three hundred and twenty-nine million four hundred and seventy-five thousand
five hundred and seventy-five Euro) have been paid up. 

The company shall have an authorized capital of EUR 314,408,652 (three hundred and fourteen million four hundred

and eight thousand six hundred and fifty-two), represented by 157,204,326 (one hundred and fifty-seven million two
hundred and four thousand three hundred and twenty-six) shares of two Euro (EUR 2) each.

The Board of Directors is hereby authorized to issue further shares with or without an issue premium so as to bring

the total capital of the company up to the total authorised share capital in whole or in part from time to time as it is in
its discretion may determine and to accept subscriptions for such shares within a period of five years as from the publi-
cation of the notarial deed of May 17th, 2005.

The period or extent of this authority may be extended by resolution of the shareholders in general meeting from

time to time, in the manner required for amendment of these articles of association.

The Board of Directors is authorized to determine the conditions attaching to any subscription for the new shares

from time to time.

The Board of Directors is authorized to issue such shares under and during the period referenced to in paragraph 3

of this article without the shareholders having any preferential subscription rights.

Within the above limitations, the Board of Directors is also authorised to issue options giving each a right to subscribe

for one or more shares having a par value of two Euro (EUR 2) each, without reserving to, the existing shareholders a
preferential right of subscription. The Board of Directors is hereby authorised to issue said options in whole or in part
from time to time, with or without an issue premium, within the limit of the authorised capital. The Board of Directors
is authorised to determine the conditions under which the options will be granted.

The Board of Directors may subject the exercise of the options to such conditions as it in its discretion may deter-

mine, including restrictions as to disposal of the shares issued upon exercise of the option by an optionholder. The
Board of Directors may determine the subscription price subject to article 26-5(1) of the law on commercial companies,
and the price to be paid in consideration of the option, if any.

When the Board of Directors effects a whole or partial increase in capital pursuant to the provisions referred to

above, it shall be obliged to take steps to amend this article in order to record the change and the Board is authorised
to take or authorise the steps required for the execution and publication of such amendment in accordance with the
law.»

<i>Prevailing version

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and, in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed, are estimated at approximately EUR 7,000.

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this do-

cument.

98338

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction du texte qui précède:

L’an deux mille six, le neuf août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire, résidant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Judit Stern, avocate, résidant professionnellement au 4, place de Paris, L-1011 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg), agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour le compte du conseil d’administration de la société
EVRAZ GROUP S.A.

Un extrait du procès-verbal de cette réunion restera, après avoir été paraphé ne varietur par le comparant et le no-

taire, annexé aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:
La société EVRAZ GROUP S.A. (la «Société»), ayant son siège social au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Grand-

Duché de Luxembourg), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B
105.615, constituée suivant acte reçu par le notaire M

e

 Paul Frieders en date du 31 décembre 2004, dont les statuts ont

été publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 440, page 2116 en date du 12 mai 2005 (le
«Mémorial»).

1. Le capital social de la Société est actuellement fixé à EUR 234.084.500 (deux cent trente-quatre millions quatre-

vingt-quatre mille cinq cents euros) et est divisé en 117.042.250 (cent dix-sept millions quarante-deux mille deux cent
cinquant) actions d’une valeur nominale de EUR 2 (deux euros) chacune.

2. Conformément à l’article 5 des statuts de la Société, le capital non émis mais autorisé est fixé à EUR 314.408.652

(trois cent quatorze millions quatre cent huit mille six cent cinquante-deux euros), représenté par 157.204.326 (cent
cinquante-sept millions deux cent quatre mille trois cent vingt-six) actions de EUR 2 (deux euros) chacune, à utiliser
pour l’émission d’actions supplémentaires avec ou sans prime d’émission.

Le conseil d’administration est autorisé, pour une période expirant à la date du cinquième anniversaire de la publica-

tion de l’acte notarié du 17 mai 2005, à émettre des actions supplémentaires avec ou sans prime d’émission pour porter
le capital total de la Société au capital social autorisé total, en tout ou partie, de temps à autre, tel que pouvant être
déterminé à sa discrétion et à accepter des souscriptions pour de telles actions dans les limites du capital autorisé tel
que décrit ci-avant.

3. Par des résolutions circulaires du conseil d’administration en date du 25 mai 2006, il a été décidé d’augmenter le

capital social de la Société et d’émettre jusqu’à 2.422.989 (deux millions quatre cent vingt-deux mille neuf cent quatre-
vingt-neuf) nouvelles actions prenant effet à la date de souscription et de paiement et soumis à la réception par la Société
de la souscription et du paiement de telles actions nouvelles à être émises pour BNY NOMINEES LIMITED, One Canada
Square, London E14 5AL (l’«Actionnaire»). La Société a reçu les souscriptions suivantes:

- 2.298 (deux mille deux cent quatre-vingt-dix-huit) nouvelles actions.
Ces 2.298 (deux mille deux cent quatre-vingt-dix-huit) nouvelles actions d’une valeur nominale de EUR 2 (deux

euros) d’une somme totale de EUR 4.596 (quatre mille cinq cent quatre-vingt-seize euros) et la prime d’émission globale
d’une somme totale de EUR 73.015,02 (soixante-treize mille quinze euros et deux centimes) ont été entièrement payées
en espèce par l’Actionnaire, de sorte que le montant de USD 99.963 (quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent soixante-
trois dollars) se trouve maintenant à disposition de la Société, dont preuve a été dûment faite au notaire, lequel le re-
connaît expressément. Le notaire reconnaît que la somme mentionnée ci-dessus est évaluée à EUR 77.611,02 (soixante-
dix-sept mille six cent onze euros et deux centimes) au taux de change fixé à EUR 1/USD 1,2880.

- 3.448 (trois mille quatre cent quarante-huit) nouvelles actions.
Ces 3.448 (trois mille quatre cent quarante-huit) nouvelles actions d’une valeur nominale de EUR 2 (deux euros)

d’une somme totale de EUR 6.896 (six mille huit cent quatre-vingt-seize euros) et la prime d’émission globale d’une som-
me totale de EUR 109.554,31 (cent neuf mille cinq cent cinquante-quatre euros et trente et un centimes) ont été entiè-
rement payées en espèce par l’Actionnaire, de sorte que le montant de USD 149.988 (cent quarante-neuf mille neuf
cent quatre-vingt-huit dollars) se trouve maintenant à disposition de la Société, dont preuve a été dûment faite au no-
taire, lequel le reconnaît expressément. Le notaire reconnaît que la somme mentionnée ci-dessus est évaluée à EUR
116.450,31 (cent seize mille quatre cent cinquante euros et trente et un centimes) au taux de change fixé à EUR 1/USD
1,2880.

- 3.448 (trois mille quatre cent quarante-huit) nouvelles actions.
Ces 3.448 (trois mille quatre cent quarante-huit) nouvelles actions d’une valeur nominale de EUR 2 (deux euros)

d’une somme totale de EUR 6.896 (six mille huit cent quatre-vingt-seize euros) et la prime d’émission globale d’une som-
me totale de EUR 109.554,31 (cent neuf mille cinq cent cinquante-quatre euros et trente et un centimes) ont été entiè-
rement payées en espèce par l’Actionnaire, de sorte que le montant de USD 149.988 (cent quarante-neuf mille neuf
cent quatre-vingt-huit dollars) se trouve maintenant à disposition de la Société, dont preuve a été dûment faite au no-
taire, lequel le reconnaît expressément. Le notaire reconnaît que la somme mentionnée ci-dessus est évaluée à EUR
116.450,31 (cent seize mille quatre cent cinquante euros et trente et un centimes) au taux de change fixé à EUR 1/USD
1,2880.

- 2.100 (deux mille cent) nouvelles actions.
Ces 2.100 (deux mille cent) nouvelles actions d’une valeur nominale de EUR 2 (deux euros) d’une somme totale de

EUR 4.200 (quatre mille deux cents euros) et la prime d’émission globale d’une somme totale de EUR 66.723,91 (soixan-
te-six mille sept cent vingt-trois euros et quatre-vingt-onze centimes) ont été entièrement payées en espèce par l’Ac-
tionnaire, de sorte que le montant de USD 91.350 (quatre-vingt-onze mille trois cent cinquante dollars) se trouve

98339

maintenant à disposition de la Société, dont preuve a été dûment faite au notaire, lequel le reconnaît expressément. Le
notaire reconnaît que la somme mentionnée ci-dessus est évaluée à EUR 70.923,91 (soixante-dix mille neuf cent vingt-
trois euros et quatre-vingt-onze centimes) au taux de change fixé à EUR 1/USD 1,2880.

En conséquence, des suscriptions mentionnées ci-dessus, 11.294 (onze mille deux cent quatre-vingt-quatorze) nou-

velles actions d’une valeur nominale de EUR 2 (deux euros) d’une somme totale de EUR 22.588 (vingt-deux-deux mille
cinq cent quatre-vingt-huit euros) et une prime d’émission globale d’une somme totale de EUR 358.847,56 (trois cent
cinquante-huit mille huit cent quarante-sept euros et cinquante-six centimes) ont été entièrement payées en espèce par
l’Actionnaire, de sorte que le montant de USD 491.289 (quatre cent quatre-vingt-onze mille deux cent quatre-vingt-neuf
dollars) se trouve maintenant à disposition de la Société, dont preuve a été dûment faite au notaire, lequel le reconnaît
expressément. Le notaire reconnaît que la somme mentionnée ci-dessus est évaluée à EUR 381.435,56 (trois cent qua-
tre-vingt et un mille quatre cent trente-cinq euros et cinquante-six centimes) au taux de change fixé à EUR 1/USD
1,2880.

Les documents justifiant cette souscription ont été produits au notaire instrumentant, lequel le reconnaît expressé-

ment.

Le capital social est par conséquent augmenté d’une somme de EUR 22.588 (vingt-deux mille cinq cent quatre-vingt-

huit euros) dans le but de le porter de sa somme actuelle de EUR 234.084.500 (deux cent trente-quatre millions quatre-
vingt-quatre mille cinq cents euros) à EUR 234.107.088 (deux cent trente-quatre millions cent sept mille quatre-vingt-
huit euros) par l’émission de 11.294 (onze mille deux cent quatre-vingt-quatorze) nouvelles actions d’une valeur nomi-
nale de EUR 2 (deux euros) chacune. Le prix de souscription pour chaque action est de USD 43,50 (quarante-trois dol-
lars et cinquante centimes) dont EUR 2 (deux euros) à payer comme valeur nominale de chaque nouvelle action et la
somme restante de EUR 31,77 (trente et un euro et soixante-dix-sept centimes) telle qu’évaluée ci-dessous comme pri-
me d’émission de chaque nouvelle action.

4. Suite à l’augmentation du capital social de la Société, le capital social souscrit s’élève à EUR 234.107.088 (deux cent

trente-quatre millions cent sept mille quatre-vingt-huit euros) et est divisé en 117.053.544 (cent dix-sept millions cin-
quante-trois mille cinq cent quarante-quatre) actions.

L’Article 5 des statuts de la Société se lira par conséquent comme suit:
«Le capital social est fixé à EUR 234.107.088 (deux cent trente-quatre millions cent sept mille quatre-vingt-huit

euros), divisé en 117.053.544 (cent dix-sept millions cinquante-trois mille cinq cent quarante-quatre) actions de EUR 2
(deux euros) chacune. Outre le capital émis, des primes d’émissions d’une somme totale de EUR 329.475.575 (trois
cent vingt-neuf millions quatre cent soixante-quinze mille cinq cent soixante-quinzet euros) ont été payées.

La société a un capital autorisé de EUR 314.408.652 (trois cent quatorze millions quatre cent huit mille six cent cin-

quante-deux euros), représenté par 157.204.326 (cent cinquante-sept millions deux cent quatre mille trois cent vingt-
six) actions de deux euros (EUR 2) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé à émettre de nouvelles actions avec ou sans prime d’émission pour porter

le capital total de la société au capital social autorisé total en tout ou en partie de temps à autre tel que pouvant être
déterminé à sa discrétion et à accepter les souscriptions pour de telles actions dans une période de cinq ans à compter
de la publication de l’acte notarié du 17 mai 2005.

La période ou l’étendue de ce pouvoir pourront être étendues par résolution des actionnaires en assemblée générale

de temps à autre, de la façon requise pour la modification des statuts.

Le Conseil d’Administration est autorisé à déterminer les conditions attachées à toute souscription d’actions nouvelle

de temps à autre.

Le Conseil d’Administration est autorisé à émettre de telles actions suivant et pendant la période à laquelle il est fait

référence au paragraphe 3 de cet article sans que les actionnaires n’aient de droits préférentiels de souscription.

Dans les limites mentionnées ci-dessus, le Conseil d’Administration est également autorisé à émettre des options

donnant chacune le droit de souscrire à une ou plusieurs actions d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2) chacune,
sans réserver un droit préférentiel de souscription aux actionnaires existants. Le Conseil d’Administration est autorisé
par les présentes à émettre lesdites options totalement ou partiellement, de temps en temps, avec ou sans prime d’émis-
sion, dans la limite du capital autorisé. Le Conseil d’Administration est autorisé à déterminer les conditions sous les-
quelles les options seront accordées.

Le Conseil d’Administration peut soumettre l’exercice des options à telles conditions qu’il fixera à sa discrétion, y

compris des restrictions quant à la cession des actions émises lors de l’exercice par un bénéficiaire de son option. Le
Conseil d’Administration peut déterminer le prix de souscription conformément à l’article 26-5(1) de la loi sur les so-
ciétés commerciales, et le prix à payer en échange de l’option, le cas échéant.

A la suite de chaque augmentation partielle ou totale réalisée par le Conseil d’Administration conformément aux dis-

positions ci-dessus, le Conseil devra prendre les mesures nécessaires pour modifier le présent article afin de constater
cette modification et le Conseil est autorisé à prendre toutes les mesures requises pour l’exécution et la publication de
telle modification conformément à la loi.»

<i>Version faisant foi

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française et, en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

<i>Coûts

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

en raison des présentes, est évalué à environ EUR 7.000.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et personne ne prenant la parole, la séance est clôturée.

98340

Dont acte, fait à Luxembourg, date qu’en tête du présent acte.
Après que lecture de l’acte a été faite à la personne comparante et dont le notaire connaît le nom, prénom, état civil

et résidence, ladite personne comparante a signé le présent acte ensemble avec le notaire.

Signé: J. Stern, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2006, vol. 154S, fol. 96, case 5. – Reçu 3.814,36 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme à l’original, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100498.3/211/270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

INGERSOLL-RAND WORLDWIDE CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 89.900. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU03048, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(098186.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

INGERSOLL-RAND HOLDINGS &amp; FINANCE INTERNATIONAL, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 99.058. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU03049, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(098188.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

IDEA SICAV 1, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 39.814. 

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue à Luxembourg le 20 mars 2006

que le conseil d’administration a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Giovanni Mancuso de sa

fonction d’Administrateur et de Président du Conseil d’Administration de la société. Le Conseil d’Administration décide
de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Edoardo Tubia, employé privé au 12, avenue de la Liberté,
Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en remplacement de Monsieur Giovanni Mancuso, démissionnaire. L’ad-
ministrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l’assemblée générale statuant sur les comptes
de l’exercice clôturé au 31 décembre 2005.

En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-

mination définitive.

<i>Deuxième résolution

Suite à cette nomination, le Conseil d’Administration décide de nommer Monsieur Edoardo Tubia, Président du Con-

seil d’Administration.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 août 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2006, réf. LSO-BT02792. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098777.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

Luxembourg, le 21 août 2006.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 12 septembre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 12 septembre 2006.

Signature.

IDEA SICAV 1
M. Giubergia / E. Tubia
<i>Administrateur / <i>Président

98341

INGERSOLL-RAND LUX INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 90.053. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU03050, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(098189.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

GenixWorks, Société Anonyme,

(anc. KHAMLEK, S.à r.l.).

Siège social: L-8308 Capellen, 83, Parc d’Activités.

R. C. Luxembourg B 95.224. 

L’an deux mille six, le premier août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Khamlek Phommaxay, informaticien, né à Vientiane (Laos), le 5 avril 1968, demeurant à B-6840 Neuf-

château, 39, rue Lucien Burnotte (Belgique);

2.- Madame Françoise Jacquet, administrateur de société, née à Saint-Mard (Belgique), le 3 janvier 1969, demeurant

à B-6740 Etalle, Lenclos 171 (Belgique);

ici représentée par Monsieur Khamlek Phommaxay, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé lui déli-

vrée.

La prédite procuration, signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée KHAMLEK, S.à r.l., avec siège social à L-8399 Windhof, 9, route des Trois

Cantons, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 95.224, a été
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 1

er

 août 2003, publié au Mémorial C numéro 943

du 12 septembre 2003.

- Que le comparant sub 1) est le seul et unique associé actuel de ladite société et que les comparants se sont réunis

en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Monsieur Khamlek Phommaxay, préqualifié, cède par les présentes trente (30) parts sociales à Madame Françoise

Jacquet, préqualifiée, qui accepte.

Cette cession de parts sociales est approuvée conformément à l’article sept (7) des statuts et les associés la consi-

dèrent comme dûment signifiée à la société, conformément à l’article 1690 du code civil et à l’article 190 de la loi sur
les sociétés commerciales.

La cessionnaire susdite est propriétaire des parts sociales lui cédées à partir d’aujourd’hui.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des cent (100) parts sociales représentant le capital social de

douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR).

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de vingt-sept mille cinq cents euros (27.500,- EUR),

pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) à quarante mille euros (40.000,-
EUR) sans émission de parts sociales nouvelles, mais par l’augmentation du pair comptable des cent (100) parts sociales
représentatives du capital social.

Cette augmentation de capital est réalisée par incorporation au capital de bénéfices reportés à concurrence de vingt-

sept mille cinq cents euros (27.500,- EUR).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de remplacer les cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale par cent (100) parts

sociales d’une valeur nominale de quatre cents euros (400,- EUR) chacune.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée accorde décharge au gérant Monsieur Khamlek Phommaxay pour l’exercice de son mandat jusqu’à la

date de ce jour.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide:
- de transférer le siège social de L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons, à L-8308 Capellen, 83, Parc d’Activité

de Capellen;

- de transformer la société à responsabilité limitée en une société anonyme;
- de modifier la dénomination sociale en GenixWorks;

Luxembourg, le 12 septembre 2006.

Signature.

98342

- de transformer les parts sociales de la société à responsabilité limitée en actions et le capital social sera représenté

dorénavant par cent (100) actions d’une valeur nominale de quatre cents euros (400,- EUR);

- de fixer la date d’assemblée générale annuelle au 17 avril à 14.00 heures.

<i>Septième résolution

L’assemblée constate que par cette transformation de la société à responsabilité limitée en une société anonyme,

aucune nouvelle société n’est créée.

La société anonyme est la continuation de la société à responsabilité limitée telle qu’elle a existé jusqu’à présent, avec

la même personnalité juridique et sans qu’aucun changement n’intervienne tant dans l’actif que dans le passif de cette
société.

<i>Rapport du réviseur d’entreprises

Est annexé aux présentes, un rapport du réviseur d’entreprises, Monsieur Bruno Abbate de la société à responsabilité

limitée ALTER AUDIT, S.à r.l., avec siège social à L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillaume et dont les conclusions
sont établies comme suit:

<i>«Conclusion

En conclusion, aucun fait n’a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que l’actif net est surévalué. L’actif

net constaté dans la situation active et passive susvisée pour un montant de EUR 82.509,- n’est pas inférieure au capital
social de EUR 31.000,-.

Ce rapport s’inscrit dans le cadre des articles 26-1 et 32-1(5) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés com-

merciales et ne peut être utilisé à d’autres fins sans notre accord préalable écrit.

Luxembourg, le 28 juillet 2006.»
Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour

être formalisé avec lui.

<i>Huitième résolution

Ensuite les statuts de la société dans sa nouvelle forme ont été arrêtés comme suit:

STATUTS

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme de droit luxembourgeois sous la dénomination de GenixWorks.

Art. 2. Le siège social est établi à Capellen.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet: 
- l’étude, le développement, la réalisation, la promotion, l’exploitation et la commercialisation de services se rappor-

tant directement ou indirectement à l’informatique;

- l’achat et la vente de matériel électrique, électronique et informatique comprenant des licences et des softwares; 
- l’éducation, l’enseignement et l’instruction dans les branches indiquées ci-avant;
- le traitement de l’information;
- la production et la location de films et d’autres supports d’informations;
- la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères

ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société pourra en outre emprunter et se porter garant pour quiconque.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières se rappor-

tant directement ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 5. Le capital social est fixé à quarante mille euros (40.000,- EUR), représenté par cent (100) actions d’une valeur

nominale de quatre cents euros (400,- EUR) chacune. 

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles

la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

98343

Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à procéder à

un versement d’acomptes sur dividendes.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis. 

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-

tronique.

Les réunions du conseil d’administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéocon-

férence.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci. 

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée par signature obligatoire et incontournable de l’administrateur-délégué seul ou de tous

les administrateurs conjointement.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 17 avril à 14.00 heures au siège social ou à tout

autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de fixer le nombre des administrateurs à 3 et de nommer aux fonctions d’administrateurs, leur

mandat expirant lors de l’assemblée générale de 2012:

a) Monsieur Khamlek Phommaxay, informaticien, né à Vientiane (Laos), le 5 avril 1968, demeurant à B-6840 Neuf-

château, 39, rue Lucien Burnotte (Belgique);

b) Monsieur Leut Bounpaseuth, informaticien, né à Sawannakhet (Laos), le 2 avril 1975, demeurant à B-1090 Jette,

49/2, avenue Capart (Belgique);

c) Monsieur Olivier Deschuyteneer, informaticien, né à Bruxelles (Belgique), le 15 mars 1975, demeurant à B-1457

Walhain, 150, rue de la Station (Belgique).

<i>Dixième résolution

L’assemblée décide de nommer Madame Françoise Jacquet, administrateur de société, née à Saint-Mard (Belgique),

le 3 janvier 1969, demeurant à B-6740 Etalle, Lenclos 171 (Belgique), à la fonction de commissaire aux comptes, son
mandat expirant lors de l’assemblée générale de 2012.

<i>Onzième résolution

L’assemblée donne pouvoir au conseil d’administration de nommer Monsieur Khamlek Phommaxay, préqualifié, à la

fonction d’administrateur-délégué, avec pouvoir d’engager la société en toutes circonstances par sa signature individuel-
le. 

<i>Réunion du conseil d’administration

Les membres du conseil d’administration présents ou représentés, délibérant valablement, nomment Monsieur

Khamlek Phommaxay, préqualifié, à la fonction d’administrateur-délégué, avec pouvoir d’engager la société en toutes
circonstances par sa signature individuelle. 

98344

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de mille six cents euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Windhof, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ès qualités qu’il agit, connu du notaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Kh. Phommaxay, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 août 2006, vol. 537, fol. 57, case 12. – Reçu 275 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100857.3/231/187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.

CO.DE.FIL. TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 93.009. 

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le trente décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement à L-1528 Luxem-

bourg, 5, boulevard de la Foire,

«le mandataire»,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de Monsieur Roger Maibach, administrateur de sociétés, demeurant à Lo-

carno, Suisse,

«le mandant»,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 29 décembre 2005, laquelle, après avoir été signée

ne varietur par le mandataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être forma-
lisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que la société anonyme CO.DE.FIL. TRADING S.A., ayant son siège social à L-1325 Luxembourg, 15, rue de la

Chapelle, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 93.009, consti-
tuée suivant acte reçu par acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 avril 2003,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 523 du 14 mai 2003.

II.- Que le capital social de la société anonyme CO.DE.FIL. TRADING S.A., prédésignée, s’élève actuellement à EUR

31.000,-, représenté par 310 actions de EUR 100,- chacune intégralement libérée.

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société

CO.DE.FIL. TRADING S.A.

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu’en tant qu’actionnaire

unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que son mandant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu’il prend à sa charge tous les actifs,

passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute, et que la liquidation de la société est ache-
vée sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des actionnaires de la société dissoute.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs, commissaire aux comptes et directeurs

de la société dissoute pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société

dissoute à L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: J. Seil, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2006, vol. 151S, fol. 92, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100437.3/211/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

Junglinster, le 5 septembre 2006.

J. Seckler.

Luxembourg, le 10 février 2006.

J. Elvinger.

98345

CHRYSALIS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 111.433. 

DISSOLUTION

In the year two thousand and six, on the twenty-ninth of August.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., a company with registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boule-

vard Grande-Duchesse Charlotte,

here represented by Mr Benoît Nasr, private employee, with professional address at 65, boulevard Grande-Duchesse

Charlotte, L-1331 Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Luxembourg, on August 28, 2006.
Such proxy, after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time.

Such appearing party, through its mandatory, required the undersigned notary to state that:
- The company CHRYSALIS INVESTMENTS S.A. R.C. B Number 111.433, was incorporated pursuant to a deed of

Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, dated October 13, 2005, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations Number 323 of February 14, 2006.

The Articles of Incorporation have been amended by a deed of the same notary pursuant to a deed dated December

5, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 531 of March 14, 2006.

- The corporate share capital of the company is set at thirty-two thousand (32,000.-) Euro, divided into thirty-two

(32) shares with a par value of one thousand (1,000.-) Euro, entirely subscribed and fully paid-in;

- The appearing party has become the owner of all the shares of the company CHRYSALIS INVESTMENTS S.A.;
- The appearing party as sole shareholder and final economic beneficiary of the operation resolves to dissolve the

company CHRYSALIS INVESTMENT S.A. with immediate effect;

- The appearing party declares that it has knowledge of the Articles of Incorporation of the company and that it is

fully aware of the financial situation of the company.

The appearing party as liquidator of the company CHRYSALIS INVESTMENT S.A. declares that the activity of the

company has ceased, that the known liabilities of the said company have been paid or fully provided for and that the sole
shareholder is vested with all the assets and that he hereby expressly declares that he will take over and assume liability
for any known but unpaid and for any as yet unknown liabilities of the company before any payment to himself; conse-
quently the liquidation of the company is deemed to have been carried out and completed.

- The sole shareholder hereby grants full discharge to the Directors and the Commissaire for their mandates up to

this date;

- The books and records of the dissolved company shall be kept for five years at the registered office of the dissolved

company, presently at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Thereafter, the mandatory of the appearing party produced to the notary one bearer share certificate number 1 rep-

resenting 30 shares and one bearer share certificate number 2 representing 1 share of CHRYSALIS INVESTMENTS S.A.
which were immediately lacerated.

Upon these facts the notary stated that the company CHRYSALIS INVESTMENTS S.A. was dissolved.

In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the day and year hereinbefore men-

tioned.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing party and in case
of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the mandatory of the appearing party, said man-

datory signed together with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-neuf août.
Par-devant Maître André Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., une société avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte,

ici représentée par Monsieur Benoît Nasr, employé privé, avec adresse professionnelle à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 28 août 2006.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera an-

nexée au présent acte pour être enregistrée en même temps. 

Lequel comparant, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- La société anonyme CHRYSALIS INVESTMENTS S.A., R.C. B numéro 111.433, fut constituée par acte reçu par Maî-

tre Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 octobre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations C Numéro 531du 14 mars 2006.

98346

Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte du même notaire en date du 5 décembre 2005, publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C Numéro 531 du 14 mars 2006.

- La société a actuellement un capital social de trente-deux mille (32.000,-) euros divisé en trente-deux (32) actions

d’une valeur nominale de mille (1.000,-) euros, entièrement souscrites et intégralement libérées;

- La comparant s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la société CHRYSALIS INVEST-

MENTS S.A.;

- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique et bénéficiaire économique final de l’opération pronon-

ce la dissolution de la société CHRYSALIS INVESTMENTS S.A. avec effet immédiat;

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la société CHRYSALIS INVESTMENTS S.A. déclare que l’activité de

la société a cessé, que le passif connu de ladite société a été payé ou provisionné et que l’actionnaire unique est investi
de tout l’actif et qu’il s’engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à
charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la société
est à considérer comme faite et clôturée;

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jus-

qu’à ce jour;

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au siège social de la so-

ciété dissoute, actuellement L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

- Sur ce, le mandataire du comparant a présenté au notaire un certificat d’action au porteur numéro 1, représentant

30 actions et un certificat d’action au porteur numéro 2 représe ntant une action de CHRYSALIS INVESTMENTS S.A.,
qui ont été immédiatement lacérés. Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société CHRYSALIS
INVESTMENTS S.A.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même comparante et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire,

la présente minute.

Signé: B. Nasr, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2006, vol. 155S, fol. 30, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100245.3/230/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

CHRYSALIS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 111.433. 

Les comptes de clôture au 29 août 2006, enregistrés à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01728, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100243.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

EUROPE BIJOUX FINANZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 48.202. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale statutaire qui s’est tenue en date du 7 mars 2006 

Sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans à savoir jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de

2012, les mandats de:

Madame Carla Dos Santos Teixeira, Madame Sylvie Theisen en tant qu’administrateurs et Madame Eliane Irthum en

tant qu’administrateur et administrateur-délégué

Monsieur Fons Mangen, Ettelbrück en tant que Commissaire aux Comptes

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2006, réf. LSO-BT03977. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098697.5//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

Luxembourg, le 18 septembre 2006.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 18 septembre 2006.

A. Schwachtgen.

Pour extrait sincère et conforme
EUROPE BIJOUX FINANZ S.A.
Signatures

98347

SMIP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 111.377. 

DISSOLUTION

In the year two thousand and six, on the twenty-ninth of August.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

CHRYSALIS INVESTMENTS S.A., a company with registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte,

here represented by Mr Benoît Nasr, private employee, with professional address at 65, boulevard Grande-Duchesse

Charlotte, L-1331 Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Luxembourg, on August 28, 2006.
Said proxy, after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such proxyholder acting as described here above, has requested the notary to state that:
- The appearing party is the only shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité lim-

itée») existing under the name of SMIP, S.à r.l., R.C. B Number 111.377, with registered office in Luxembourg, incorpo-
rated under the name of SMIP INVESTMENTS, S.à r.l. pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in
Luxembourg, dated October 14, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 249
of February 3, 2006.

The Articles of Incorporation have been amended by a deed of the same notary pursuant to a deed dated December

5, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 533 of March 14, 2006.

- The company’s capital is set at twenty-seven thousand six hundred (27,600.-) Euro (EUR), represented by three

hundred forty-five (345) Class A shares, two (2) class B shares, twenty-one (21) class C shares, twenty-one (21) class
D shares, eleven (11) class E shares, eleven (11) class F shares, eleven (11) class G shares, eleven (11) class H shares,
four (4) class I shares, four (4) class J shares, four (4) class K shares, four (4) class L shares, four (4) class M shares, four
(4) class N shares and three (3) class O shares of a par value of sixty (60.-) Euro (EUR) each.

- The appearing party as sole shareholder of the company and final beneficial owner of the operation hereby resolved

to proceed with the dissolution of the company with effect today.

- The appearing party as liquidator of the company SMIP, S.à r.l. declares that the activity of the company has ceased,

that the known liabilities of the said company have been paid or fully provided for, that the sole shareholder is vested
with all the assets and hereby expressly declares that it will take over and assume liability for any known but unpaid and
for any as yet unknown liabilities of the company before any payment to himself; consequently the liquidation of the
company is deemed to have been carried out and completed.

- It has fully knowledge of the articles of incorporation of the company and perfectly knows the financial situation of

the company.

- It grants full discharge to the managers of the company for their mandates up to this date.
- The books, documents and records of the Company shall be kept during a period of five years at L-1331 Luxem-

bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Upon these facts the notary stated the final dissolution of the company SMIP, S.à r.l.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

The document having been read to the mandatory of the person appearing, he signed together with the notary the

present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-neuf août.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

CHRYSALIS INVESTMENTS S.A., une société avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duches-

se Charlotte,

ici représentée par Monsieur Benoît Nasr, employé privé, domicilié professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 28 août 2006.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Ce mandataire, agissant comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de SMIP, S.à

r.l., R.C. B Numéro 111.377, ayant son siège social à Luxembourg, constituée sous la dénomination de SMIP INVEST-
MENTS, S.à r.l. par acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 octobre 2005,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C Numéro 249 du 3 février 2006.

98348

Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte du même notaire en date du 30 décembre 2005, publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C Numéro 533 du 14 mars 2006.

- Le capital social de cette société est de vingt-sept mille (EUR 27.000,-) euros, représenté par trois cent quarante-

cinq (345) parts sociales de catégorie A, deux (2) parts sociales de catégorie B, vingt et une (21) parts sociales de caté-
gorie B, vingt et une (21) parts sociales de catégorie C, vingt et une (21) parts sociales de catégorie D, onze (11) parts
sociales de catégorie E, onze (11) parts sociales de catégorie F, onze (11) parts sociales de catégorie G, onze (11) parts
sociales de catégorie H, quatre (4) parts sociales de catégorie I, quatre (4) parts sociales de catégorie J, quatre (4) parts
sociales de catégorie K, quatre (4) parts sociales de catégorie L, quatre (4) parts sociales de catégorie M, quatre (4)
parts sociales de catégorie N et trois (3) parts sociales de catégorie O d’une valeur nominale de soixante (EUR 60,-)
euros chacune.

- Par les présentes, la comparante en qualité d’associée unique et bénéficiaire économique final de l’opération pro-

nonce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat.

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la société SMIP, S.à r.l. déclare que l’activité de la société a cessé, que

le passif connu de ladite société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’elle
s’engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la société
et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la société est à considérer
comme faite et clôturée.

- Elle a pleinement connaissance des statuts de la société et de la situation financière de celle-ci.
- L’associée unique donne décharge pleine et entière aux gérants de la société pour leurs mandats jusqu’à ce jour.
- Les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-1331 Luxembourg,

65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Sur base de ces faits, le notaire a constaté la liquidation définitive de la société SMIP, S.à r.l.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: B. Nasr, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2006, vol. 155S, fol. 30, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100248.3/230/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

SMIP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 111.377. 

Les comptes de clôture au 29 août 2006, enregistrés à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01716, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100246.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.

EUROPE BIJOUX FINANZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 48.202. 

<i> Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue en date du 1

<i>er

<i> mars 2005

La cooptation de Madame Carla Dos Santos Teixeira, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg en tant qu’administrateur en remplacement de Madame Caterina Scotti, est ratifiée. Elle terminera le mandat de
Madame Caterina Scotti venant à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2006, réf. LSO-BT03975. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098697.4//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

Luxembourg, le 18 septembre 2006.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 18 septembre 2006.

A. Schwachtgen.

Pour extrait sincère et conforme
EUROPE BIJOUX FINANZ S.A.
Signatures

98349

INGERSOLL-RAND ROZA II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. INGERSOLL-RAND ITO FINANCING, S.à r.l.).

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 104.949. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU03051, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(098191.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

INGERSOLL-RAND LUX EURO FINANCING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. INGERSOLL-RAND FAENZA FINANCING, S.à r.l.).

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 104.948. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU03052, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(098193.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

MAGNAV LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 118.663. 

In the year two thousand and six, on the fourteenth day of the month of September.
Before Us, Maître Blanche Moutrier, notary, residing in Esch-Sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

MAGELLAN HOLDCO INC (previously named TN ACQUISITION CORP.), a company incorporated under the

laws of the State of Delaware (United States of America), with registered office at 160 Greentree Drive, Suite 101, Do-
ver, Delaware 19904 (United States of America), registered with the Secretary of State of the State of Delaware under
number 4147943 (the «Sole Shareholder»),

hereby represented by Ms Patricia Ferrante, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in

Santa Clara on 13th September 2006. 

I. The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
II. The appearing party declares that it is the sole shareholder of MAGNAV LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l.,

a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, with registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg (Grand Duchy
of Luxembourg), incorporated by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of
Luxembourg) of 1st August 2006 (the «Company»). The Company’s articles of incorporation have never been amended.

III. The appearing party, duly represented, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on

the basis of the following agenda: 

<i>Agenda:

1. To increase the Company’s share capital by an amount of eighty-seven thousand five hundred Euro (EUR 87,500.-)

so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hun-
dred (500) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, to one hundred thousand Euro (EUR
100,000.-) represented by four thousand (4,000) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each;

2. To issue three thousand five hundred (3,500) new shares so as to raise the number of shares from five hundred

(500) shares to four thousand (4,000) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, having the same
rights and privileges as those attached to the existing shares;

3. To accept the subscription of three thousand five hundred (3,500) shares with a nominal value of twenty-five Euro

(EUR 25.-) each, by the Sole Shareholder, by a contribution in kind consisting of an irrevocable waiver of a determined,
due and payable claim consisting in a loan amounting to fifteen million Euro (EUR 15,000,000.-) existing against the Com-
pany in favour of the Sole Shareholder, the claim being waived up to eighty-seven thousand five hundred Euro (EUR
87,500.-) (the «Contribution»);

4. To amend article 5 of the Company’s Articles of Incorporation so as to reflect the resolutions to be adopted under

items 1) to 3);

5. Miscellaneous;
has requested the undersigned notary to document the following resolutions: 

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the Company’s share capital by an amount of eighty-seven thousand five

hundred Euro (EUR 87,500.-) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR

Luxembourg, le 12 septembre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 12 septembre 2006.

Signature.

98350

12,500.-) represented by five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, to one
hundred thousand Euro (EUR 100,000.-) represented by four thousand (4,000) shares with a nominal value of twenty-
five Euro (EUR 25.-) each.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to issue three thousand five hundred (3,500) new shares so as to raise the number of

shares from five hundred (500) shares to four thousand (4,000) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR
25.-) each, having the same rights and privileges as those attached to the existing shares, and to accept the following
subscription:

<i>Subscription/Payment

Thereupon, now appears Ms Patricia Ferrante, prenamed, acting in her capacity as duly authorized agent and attorney

in fact of the Sole Shareholder, prenamed, by virtue of a proxy given in Santa Clara on 13th September 2006.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the Sole Shareholder, prenamed, to three

thousand five hundred (3,500) new shares of the Company with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each,
and to make payment in full for all such new shares, by a contribution in kind consisting of the Contribution.

The Sole Shareholder, prenamed, acting through its duly appointed attorney in fact declared that he is the sole owner

of the Contribution, which is free of any charge or lien whatsoever, that there exist no impediments to its free disposal
and that it is a claim determined, due and payable. The Sole Shareholder further irrevocably and unconditionally releases
and discharges the Company from all its obligations and liabilities in respect of the Contribution.

Proof of the ownership by the Sole Shareholder of the Contribution has been given to the undersigned notary.
The evidence of existence, of the amount of the Contribution and of the renunciation has been given to the under-

signed notary by a statement account of the Company where the loan appears, by a declaration of recipient company
signed by the Managers of the Company whereby they expressly agree with the description of the Contribution, with
its valuation and with the effective irrevocable waiver of claim and by a certificate of waiver of its claim signed by the
Sole Shareholder.

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 5 of the Company’s Articles of Incorporation, which shall forthwith

read as follows:

«Art. 5. The Company’s share capital is set at one hundred thousand Euro (EUR 100,000.-) represented by four

thousand (4,000) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all fully subscribed and entirely paid
up.

Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number

of corporate units in existence.»

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of

this document are estimated at approximately EUR 2,230.07.

<i>Declaration

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons’ proxy

holder the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons’ proxy hold-
er and in case of any differences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons’ proxy holder, who is known to the notary by its surname,

first name, civil status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le quatorze septembre.
Par-devant Nous, Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-Sur-AIzette (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

MAGELLAN HOLDCO INC (anciennement dénommée TN ACQUISITION CORP.), une société constituée d’après

les lois de l’Etat du Delaware (Etats-Unis d’Amérique), ayant son siège social 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover,
Delaware 19904 (Etats-Unis d’Amérique), enregistrée auprès du secrétaire d’Etat de l’Etat du Delaware sous le numéro
4147943 (I’«Associé Unique»),

ici représentée par Mme Patricia Ferrante, avocate à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

donnée à Santa Clara le 13 septembre 2006.

I. Ladite procuration restera annexée au présent acte pour être soumis aux fins d’enregistrement.
II. Le comparant déclare qu’il est l’associé unique de MAGNAV LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l., une société

à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), constituée par un acte de M

e

 Joseph

Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 1

er

 août 2006 (la «Société»).

Les statuts de la Société n’ont jamais été modifiés.

98351

III. Le comparant, dûment représenté, reconnaît être entièrement informé des résolutions à prendre sur base de l’or-

dre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la Société de quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 87.500,-) pour le

porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts
sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, à cent mille euros (EUR 100.000,-) repré-
senté par quatre mille (4.000) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune;

2. Emission de trois mille cinq cents (3.500) nouvelles parts sociales afin d’augmenter le nombre de parts sociales de

cinq cents (500) parts sociales à quatre mille (4.000) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq (EUR 25,-)
chacune et ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes;

3. Acceptation de la souscription de trois mille cinq cents (3.500) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale

de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune par l’Associé Unique, par un apport en nature consistant en l’abandon irrévo-
cable d’une créance certaine, liquide et exigible consistant un prêt s’élevant à quinze millions d’euros (EUR 15.000.000,-)
existant à charge de la Société et au profit de I’Associé Unique, ladite créance étant annulée à concurrence de quatre-
vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 87.500,-) (l’«Apport»);

4. Modification de l’article 5 des statuts de la Société, afin de refléter les résolutions devant être adoptées sous les

points 1) à 3);

5. Divers;
a requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société de quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (EUR

87.500,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents
(500) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, à cent mille euros (EUR
100.000,-) représenté par trois mille cinq cents (3.500) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros
(EUR 25,-) chacune.

<i>Deuxième résolution

L’Associé Unique décide d’émettre trois mille cinq cents (3.500) nouvelles parts sociales afin d’augmenter le nombre

de parts sociales de cinq cents (500) parts sociales à quatre mille (4.000) parts sociales ayant une valeur nominale de
vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et d’accepter
la souscription suivante:

<i>Souscription/Paiement

Ensuite, a comparu Mme Patricia Ferrante, susmentionnée, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de

l’Associé Unique, susmentionné, en vertu d’une procuration donnée à Santa Clara, le 13 septembre 2006.

Le comparant déclare souscrire, au nom et pour le compte l’Associé Unique, susmentionné, à trois mille cinq cents

(3.500) nouvelles parts sociales de la Société, avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et de
libérer intégralement ces nouvelles parts sociales par apport en nature de l’Apport.

L’Associé Unique, prémentionné, représenté par son mandataire dûment autorisé, déclare être le seul propriétaire

de l’Apport, qu’il ne subsiste aucune restriction ou limitation au libre transfert de l’Apport à la Société et qu’il s’agit
d’une créance certaine, liquide et exigible. L’Associé Unique accorde décharge irrévocable et inconditionnelle à la So-
ciété de toute responsabilité et obligations relatives à l’Apport.

La preuve de la propriété de l’Associé Unique de l’Apport a été donnée au notaire instrumentant.
La justification de l’existence, du montant de l’Apport et de la renonciation a été rapportée au notaire instrumentant

par la production d’un état comptable de la Société où la dette afférente apparaît, par une déclaration d’apport («De-
claration of Recipient Company») signée par les gérants de la Société par laquelle ils expriment expressément leur ac-
cord sur la description de l’Apport, sur son évaluation et par un certificat d’abandon de créance signé par l’Associé
Unique.

<i>Quatrième résolution

L’associé unique décide de modifier l’article 5 des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-) représenté par quatre mille (4.000)

parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes intégralement souscrites et en-
tièrement libérées. 

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre

des parts sociales existantes.»

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont éva-

lués à EUR 2.230,07.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du mandataire des

comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande du
mandataire des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
primera.

98352

Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire instrumen-

tant par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Ferrante, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 septembre 2006, vol. 920, fol. 65, case 12. – Reçu 875 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100865.3/272/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.

MAGNAV LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 118.663. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100867.3/272/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.

SERVCO HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 35.000,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 80.733. 

Le bilan et le compte des profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 11 septembre 2006,

réf. LSO-BU02317, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 septembre 2006.

(098134.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

SERVCO HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 35.000,-.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 80.733. 

Le bilan et le compte des profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 11 septembre 2006,

réf. LSO-BU02319, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 septembre 2006.

(098138.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

Esch-sur-Alzette, le 18 septembre 2006.

B. Moutrier.

Esch-sur-Alzette, le 18 septembre 2006.

B. Moutrier.

<i>Pour <i>SERVCO HOLDINGS, <i>S.à r.l.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Gérant
Signatures

<i>Pour <i>SERVCO HOLDINGS, <i>S.à r.l.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Gérant
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

Fiduciaire Grand-Ducale S.A.

Transnationale S.A.

Consulting &amp; Logistics Marketing Network S.A.

LCM S.A.

Voyages Flammang

Avanti Invest S.A.

Herbalife Luxembourg Distribution, S.à r.l.

Estate Assets Management S.A.

Boma-Group S.A.

B.Shop Luxembourg, S.à r.l.

B.Shop Luxembourg, S.à r.l.

Vandenberg, S.à r.l.

Estate Assets Management S.A.

Bal Holding S.A.

Regis International Franchising, S.à r.l.

Green Housing, S.à r.l.

Logilux Immobilier, S.à r.l.

Logilux Immobilier, S.à r.l.

Synerfin

Ephidos Holding S.A.

BMS Immo S.A.

Synerfin

Grand Financial Holding S.A.

Kayser International

Ephidos Holding S.A.

Yin Yang, S.à r.l.

BTS Finance Corporation

Profin S.A.

BigBoard Group S.A.

Boutique Danielle, S.à r.l.

JER Europe Fund III Holdings, S.à r.l.

Recama S.A.

ING Multi-Strategies Fund

Aberdeen Property Investors IIM S.A.

Captiva Capital Management, S.à r.l.

Neverland S.A.

Neverland S.A.

Captiva 2 KQ Holding, S.à r.l.

Dafere Limited

SOS Faim Luxembourg - Action pour le Développement

SOS Faim Luxembourg - Action pour le Développement

Mekong Corporation, S.à r.l.

Entreprise Wolwert, Constructions Mécaniques et Métalliques, S.à r.l.

ING Multi-Strategies Fund

SPU Holding, S.à r.l.

European Management Association Luxembourg, S.à r.l.

ING Multi-Strategies Fund

MGE Roermond (Phase 3), S.à r.l.

MGE Roermond (Phase 3), S.à r.l.

Neptune Immobilier, S.à r.l.

Dafere Limited

Evraz Group S.A.

Ingersoll-Rand Worldwide Capital, S.à r.l.

Ingersoll-Rand Holdings &amp; Finance International, S.à r.l.

Idea Sicav 1

Ingersoll-Rand Lux International, S.à r.l.

GenixWorks

CO.DE.FIL. Trading S.A.

Chrysalis Investments S.A.

Chrysalis Investments S.A.

Europe Bijoux Finanz S.A.

SMIP, S.à r.l.

SMIP, S.à r.l.

Europe Bijoux Finanz S.A.

Ingersoll-Rand Roza II, S.à r.l.

Ingersoll-Rand Lux Euro Financing, S.à r.l.

Magnav Luxembourg Investments, S.à r.l.

Magnav Luxembourg Investments, S.à r.l.

Servco Holdings, S.à r.l.

Servco Holdings, S.à r.l.