logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

97681

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2036

31 octobre 2006

S O M M A I R E

BERLINER BAU SERVICES S.L., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6439 Echternach, 15-18, rue du Chemin.

R. C. Luxembourg B 100.478. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 12 décembre 2006, réf. DSO-BU00067, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 décembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(996955.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 septembre 2006.

Agence et Compagnie S.A., Luxembourg . . . . . . . .

97716

Mertone Limited, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

97708

Alfinass S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97716

Mertone Limited, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

97715

Apax Knowledge Solutions, S.à r.l., Luxembourg . .

97703

Mexel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

97693

Apollina, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

97686

Millet S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

97708

B.B. Finco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97725

Millicom International S.A., Bertrange  . . . . . . . . . 

97707

Bambo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97686

Noble International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

97706

Berliner Bau Services S.L., S.à r.l., Echternach . . . .

97681

OPG-Russia, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

97728

Chavannes S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

97715

Orangery Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

97707

CP Realty (Gdansk), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

97685

Oxylogue S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

97722

DGDH S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97722

Oxylux S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . 

97682

Figest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97686

Pharmaceutical Fine Chemicals S.A., Luxembourg

97682

Florus S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97716

Pictet Funds (Europe) S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

97704

Granada Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

97724

Pointlux, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

97705

K.F.C. S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97717

Proarc S.A., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

97718

Kinder House S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

97693

Resource  Shipping & Shipmanagement  S.A.,  Lu- 

Koening International S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

97683

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

97704

Lion/Stove Luxembourg Investment 2, S.à r.l., Lu- 

Signum Holdings 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

97687

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97709

SOMAC S.A.  «Soft  Management  Corporation», 

Logos Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

97685

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

97724

M1 Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

97703

Swisstar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

97682

Marphip S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97704

Tycoon Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

97717

Matrix  German  Portfolio No 1 Celle, S.à r.l.,  Lu- 

Union  Bancaire  Privée  (Luxembourg)  S.A.,  Lu- 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97724

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

97705

Matrix German Portfolio No. 1 Frankfurt,  S.à r.l., 

Union Bancaire Privée,  Succursale Luxembourg, 

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97717

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

97708

Mercury Properties S.A., Mersch . . . . . . . . . . . . . . .

97722

Vavedis S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

97705

Mercury Properties S.A., Mersch . . . . . . . . . . . . . . .

97723

WCC Italy, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

97694

Signature.

97682

SWISSTAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 55.461. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 28 juin 2006

<i>Résolutions

Toutes les résolutions suivantes ont été prises à l’unanimité:
1. L’Assemblée décide de révoquer de leurs postes d’Administrateurs les sociétés UVENSIS S.A. et QUESTINA S.A.

et de son poste de commissaire aux comptes la société SPR SERVICES S.A.

2. L’Assemblée décide de nommer en remplacement aux postes d’administrateurs, Monsieur Pascal Hennuy, demeu-

rant professionnellement au 241, route de Longwy, L-1941 Luxembourg et la société INTERZONE LTD, ayant son siège
à British Virgin Islands Road Town Tortola et de nommer la société KIONA HOLDING LTD, IBC No. 630.829, British
Virgin Islands, Waterfront drive Wickham’s Cay, Road Town Tortola au poste de commissaire aux comptes.

Les mandats ainsi attribués courront jusqu’à l’assemblée générale à tenir en 2010.
3. L’Assemblée décide de nommer Monsieur Pascal Hennuy, demeurant professionnellement au 241, route de Lon-

gwy, L-1941 au poste d’administrateur-délégué.

Le mandat ainsi attribué courra jusqu’à l’assemblée générale à tenir en 2010.
4. L’assemblée Générale décide de transférer le siège social de la société du 6, rue Jean Pierre Brasseur, L-1258

Luxembourg au 241, route de Longwy, L-1941 Luxembourg, avec effet au 1

er

 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2006, réf. LSO-BU01133. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096568.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2006.

PHARMACEUTICAL FINE CHEMICALS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 59.812. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale annuelle de l’actionnaire tenue à Luxembourg, le 21 août 2006

L’Assemblée a décidé de renouveler les mandats de Mme Marie-Astrid Dubois, M. Marc Feider et M. Jérome Maironi

en tant qu’administrateurs de la Société pour un terme s’achevant à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de
la Société approuvant les comptes de la Société au 31 décembre 2006 qui se tiendra en 2007.

L’Assemblée a en outre décidé de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. en tant que commissaire

aux comptes jusqu’à la tenue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société approuvant les comptes de
la Société au 31 décembre 2006 qui se tiendra en 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2006, réf. LSO-BT06863. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096569.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2006.

OXYLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4002 Esch-sur-Alzette, rue de Belval.

R. C. Luxembourg B 10.227. 

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 31 janvier 2005 que:
- Le mandat d’administrateur de Monsieur Laurent du Hays est renouvelé, son mandat expirera en 2011, lors de l’as-

semblée générale approuvant les comptes de l’exercice social de 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 août 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2006, réf. LSO-BU01369. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096631.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2006.

Signature.

Pour extrait
PHARMACEUTICAL FINE CHEMICALS S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Signature

97683

KOENING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 119.051. 

STATUTS

L’an deux mille six, le dix-huit août.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, agissant en remplacement de son collègue Maître

André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, lequel dernier nommé restera dé-
positaire de la présente minute.

Ont comparu:

1.- La société de droit du Panama FROLST HOLDING S.A., ayant son siège social à Panama-City;
ici représentée par Monsieur François Georges, ci-après qualifié,
en vertu d’un pouvoir général lui accordé en date du 18 novembre 2005.
2.- Monsieur François Georges, expert comptable, demeurant professionnellement à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-

rue.

Une photocopie certifée conforme dudit pouvoir général, paraphé ne varietur par le comparant et le notaire instru-

mentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée KOENING INTERNATIONAL S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute à tout moment

par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet, tant pour son propre compte que pour le compte d’autrui, tant au Luxembourg qu’à

l’étranger, toutes les activités en matière de propriété intellectuelle (brevets, marques, bases de données, logiciels, sa-
voir-faire commercial, etc.). La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se
rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat ou toute autre manière, aussi bien que le transfert par vente,
échange ou autrement de titres de toutes sortes, l’emprunt, l’avance de fonds sur prêts ainsi que la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations; la participation à la création et au développement de toutes sociétés ou en-
treprises et la prestation de services de conseils et d’assistance à ces sociétés ou entreprises; la prise de mesures de
contrôle et de surveillance et l’exécution de toutes opérations qu’elle jugera utiles pour l’accomplissement de ses objets;
le tout sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés Holding.

D’une façon générale, la société peut faire toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mo-

bilières et immobilières et autres se rattachant directement ou indirectement à ces objets ou qui pourront en faciliter
la réalisation.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 310 (trois cent dix) ac-

tions de EUR 100,- (cent euros) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Ils sont

nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six ans.

Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.

En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale pour cause de décès, de démission

ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à
la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Art. 7. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nom-

mé par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’ad-
ministrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.

97684

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui préside
la réunion est prépondérante.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire. 
Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme, télex, couriel, téléconférence ou tout autre moyen

de communication permettant la communication identifiée des communicants.

Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par le président ou en son absence par deux

administrateurs.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d’ad-

ministration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents statuts à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires, convertibles ou non.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Art. 9. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société,

ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
gérants et/ou agents, associés ou non-associés.

La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 10. La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un mem-

bre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 12. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme

n’excédant pas six années. 

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mercredi du mois de juin à 10.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 15. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-

tionnaire.

Art. 16. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 17. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi qu’aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Par dérogation le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre deux mille six.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ont été libérées par des versements en numéraire dans la limite de 25%, de sorte que la somme

de sept mille sept cent cinquante euros (7.750,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire, qui constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève à environ mille sept cents (1.700,-) euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur François Georges, expert-comptable, né le 20 mars 1967 à Luxembourg, résidant professionnellement

à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue;

1.- FROLST HOLDING S.A., préqualifié, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

2.- François Georges, préqualifié, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

97685

b) Monsieur Olivier Assa, économiste, né le 12 février 1969 à Luxembourg, résidant professionnellement à L-1660

Luxembourg, 30, Grand-rue;

c) Mademoiselle Anne-Marie Pratiffi, gestionnaire de sociétés, née le 17 avril 1971 à Mont Saint Martin (France), ré-

sidant professionnellement à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue. 

Leur mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle de 2011.

<i>Deuxième résolution

Est nommée commissaire:
La société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 2, bou-

levard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg B 22.668.

Son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle de 2011.

<i>Troisième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: F. Georges, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2006, vol. 155S, fol. 19, case 7. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Signée par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, agissant en vertu d’un mandat verbal, en rempla-

cement de son collègue Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément
absent.
(097760.3/230/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

CP REALTY (GDANSK), Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.000,-.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R. C. Luxembourg B 107.723. 

<i>Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil de gérance tenue le 24 avril 2006

<i>Première résolution

Le Conseil de Gérance décide de transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat.

Le Gérant, Géraldine Schmit, a également transféré son adresse professionnelle au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxem-

bourg.

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2006, réf. LSO-BT07190. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096573.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2006.

LOGOS INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 58.006. 

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 février 2006

- En conformité avec l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales et aux articles 5 et 6 des statuts de la société,

le Conseil d’Administration a décidé de procéder au rachat de 172 actions au prix net de EUR 40.000,- (quarante mille
euros) soit de EUR 232,94 (deux cent trente-deux euros et quatre-vingt-quatorze cents) par action.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2006, réf. LSO-BU01159. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096658.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2006.

Luxembourg, le 12 septembre 2006.

M. Schaeffer.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

Certifié sincère et conforme
LOGOS INVEST HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

97686

BAMBO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 69.461. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 3 août 2006 que:
1. Monsieur Riccardo Moraldi et Monsieur David De Marco ont démissionné de leur poste d’administrateur.
Monsieur Benoit Sirot, né à Villerupt (France), le 1

er

 mai 1965, demeurant professionnellement à L-2220 Luxembourg,

560, rue de Neudorf et Monsieur Gianluca Ninno, né à Policoro (Italie), le 7 avril 1975, demeurant professionnellement
à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

2. Les nouveaux administrateurs sont élus pour une période expirant à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra

en l’an 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2006, réf. LSO-BU01368. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096634.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2006.

APOLLINA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 116.330. 

Il résulte du transfert des parts sociales en date du 10 août 2006 que:
- PALLISTER HOLDINGS LIMITED, ayant son siège social au 9 Columbus Centre, Pelican Drive, Road Town, Tortola,

British Virgin Islands, a transféré le 10 août 2006 l’intégralité des parts sociales (500) à KISHIKAN LIMITED, une société
ayant son siège social au 9 Columbus Centre, Pelican Drive, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Luxembourg, le 4 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2006, réf. LSO-BU00919. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096636.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2006.

FIGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 17.923. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 12 juin 2006

- Les démissions de Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, résidant professionnellement au 23, avenue Monterey,

L-2086 Luxembourg et de Monsieur François Mesenburg, employé privé, résidant professionnellement au 23, avenue
Monterey, L-2086 Luxembourg, sont acceptées.

- Les sociétés EFFIGI, S.à r.l., Société à Responsabilité Limitée de droit Luxembourgeois, ayant son siège social au 23,

avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et FIDIS, S.à r.l. Société à Responsabilité Limitée de droit Luxembourgeois, ayant
son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont nommées comme nouveaux Administrateurs. Leurs
mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.

Fait à Luxembourg, le 12 juin 2006

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2006, réf. LSO-BU01155. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096671.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2006.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Certifié sincère et conforme
<i>FIGEST S.A.
EFFIGI, S.à r.l. / FIDIS, S.à r.l.
<i>Administrateur / <i>Administrateur
Signature / Signature

97687

SIGNUM HOLDINGS 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard K. Adenauer.

R. C. Luxembourg B 119.057. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twentieth of July.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

STICHTING SIGNUM HOLDINGS 1, Dutch foundation, having its registered office at Herengracht 450, 1017CA

Amsterdam, The Netherlands, registered at the Amsterdam Chamber of Commerce under number 34251241, here
represented by Régis Galiotto, jurist, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal dated 20 July 2006.

The aforesaid proxy, being initialled ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state as follows

the articles of association of a private limited liability company:

Name - Corporate object - Registered office - Duration

Art. 1. Form, Corporate name
1.1. There is hereby established a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to

such an entity (the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended
(the «Law»), as well as by the present articles of association (the «Articles»).

1.2. The Company will exist under the corporate name of SIGNUM HOLDINGS 1, S.à r.l.

Art. 2. Corporate object
2.1. The Company’s object is to acquire, sell and otherwise dispose of and to hold, directly or indirectly, interests in

Luxembourg or foreign entities, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights
through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial
debt instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.

2.2. The Company is entitled to grant loans, guarantees or other forms of financing to any Luxembourg or foreign

entities, it being understood that the Company will not enter into a transaction which would cause it to be engaged in
an activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.

2.3. The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general,

all transactions which are necessary or useful to fulfil its objects as well as all operations connected directly or indirectly
to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above, however without taking advantage of the
Act of July 31, 1929, on holding companies.

Art. 3. Registered office
3.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.
3.2. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the

shareholder(s) deliberating in the manner provided for by article 12 below regarding the amendments to the Articles.

3.3. The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of man-

agers.

3.4. Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are

likely to affect the normal functioning of the registered office or communications with abroad, the registered office may
be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision
will not affect the Company’s nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg com-
pany. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be taken by the board of managers.

3.5. The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

Art. 4. Duration
4.1. The Company is established for an unlimited duration.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of

the single shareholder.

Capital - Shares

Art. 5. Corporate capital
5.1. The share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by 500 shares (the

«Shares») with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

5.2. The capital may be changed at any time by a decision of the shareholder(s) in accordance with article 12 of the

Articles.

5.3. The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law.

Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles its holder to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in direct propor-

tion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

97688

Art. 7. Transfer of Shares
7.1. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
7.2. In the case of plurality of shareholders, the shares held by the existing shareholders are freely transferable be-

tween such existing shareholders.

7.3. The shares cannot be transferred to non-shareholders unless the shareholders representing at least three-quar-

ters of the corporate capital have agreed thereto in a general meeting.

Management and shareholders

Art. 8. Board of managers
8.1. The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the shareholder(s). In case of

plurality of managers, they will constitute a board of managers («conseil de gérance»).

8.2. The managers need not be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause by

a resolution of the shareholder(s).

Art. 9. Powers of the board of managers
9.1. In dealing with third parties, the sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, will

have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and oper-
ations consistent with the Company’s objects.

9.2. All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall with-

in the competence of the sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers.

9.3. The Company will be validly committed towards third parties by the sole signature of its sole manager, or in case

of plurality of managers, by the joint signature of any two managers.

9.4. The sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for

specific tasks to one or several ad hoc agents, and will determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any),
the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

Art. 10. Meetings and decisions of the board of managers
10.1. The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present,

his place will be taken by election among managers present at the meeting.

10.2. The board of managers may elect a secretary who shall be a manager resident in Luxembourg from among the

members of the board of managers (the «Secretary»).

10.3. The meetings of the board of managers are convened by the Secretary at the request of a manager or otherwise.
10.4. Subject to article 10.6, board meetings shall be convened in writing on not less than 2 calendar days’ prior notice.

Any notice shall include details of all resolutions to be proposed to the meeting and the board of managers may not
validly debate, and no decisions may be taken, at the meeting on matters which are not included in the notice, except
where such debate and any relevant decisions are made with the approval of all the managers (whether present in per-
son or represented).

10.5. The board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented

and have waived the prior convening notice in writing. The minutes of the meeting will be signed by all the managers
present at the meeting.

10.6. The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or

represented. Decisions of the board of managers shall be adopted by a simple majority.

10.7. Any manager may be represented by another member of the board of managers at a meeting of the board of

managers.

10.8. One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of

communication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously com-
municate with each other.

10.9. A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting

of the board of managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document
or in several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers.

Art. 11. Liability of the managers
11.1. The members of the board of managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to

any commitment validly made by them in the name of the Company.

Shareholders decisions

Art. 12. Shareholders meetings and decisions  
12.1. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
12.2. In case of plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. 

12.3. Each share entitles to one vote.
12.4. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital. However, resolutions to amend the Articles may only be adopted by the majority of the sharehold-
ers owning at least three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law. The nationality
of the Company may be changed and the commitments of the shareholders may be increased only with the unanimous
consent of the shareholders.

12.5. The holding of general meetings shall not be compulsory where the number of shareholders does not exceed

twenty-five. In such case, each shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions
to be adopted and shall give his vote in writing.

97689

12.6. Such convened general meetings of shareholders may be held at such places in the Grand Duchy of Luxembourg

and times as may be specified in the respective notices of meeting.

12.7. If all shareholders are present or represented and waive the convening requirements, the general meeting of

shareholders may take place without prior notice of meeting.

12.8. Shareholders may be represented at a shareholders meeting by another person, who need not be a shareholder.

Financial year - Balance sheet

Art. 13. Financial year
13.1. The Company’s financial year starts each year on the first day of September and ends on the last day of August

of the following year.

Art. 14. Adoption of financial statements
14.1. At the end of each financial year, the sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers

draws up the annual accounts of the Company according to the applicable legal requirements.

14.2. Each shareholder (or its appointed agent) may obtain access to the annual accounts at the Company’s registered

office, in accordance with the applicable legal provisions.

Art. 15. Distribution rights
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-

zation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

15.2. The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding

in the Company.

Winding-up - Liquidation

Art. 16. Winding-up, Liquidation
16.1. The Company may be dissolved by a decision of the general meeting of the shareholders.
16.2. A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally

the payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

16.3. At the time of winding-up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, share-

holders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Applicable law

Art. 17. Applicable law
17.1. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Transitional provisions

The Company’s first financial year shall commence on the date of its incorporation and end on 31 August 2006.

<i>Subscription - Payment

The capital has been subscribed as follows: 

All these Shares have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)

corresponding to the amount of the subscribed share capital is forthwith at the free disposal of the Company, as has
been proved to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about 2,000.- EUR.

<i>General meeting

1. Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the

subscribed capital and exercising the powers devolved to the shareholders meeting, passed the following resolutions: 

The sole shareholder resolved to set at 3 the number of managers and further resolved to appoint the following as

managers for an undetermined period:

- Mr Rolf Caspers, banker residing at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg; and
- Mr Vincent de Rycke, banker residing at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg; and
- Mr Tom Verheyden, banker residing at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg;
In accordance with article 9.3 of the Articles, the Company will be validly committed towards third parties by the

joint signature of any two managers.

2. The registered office shall be at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand-duchy of Luxembourg.

STICHTING SIGNUM HOLDINGS 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500

Shares

Total: five hundred Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500

Shares

97690

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

STICHTING SIGNUM HOLDINGS 1, une fondation constituée selon la loi des Pays-Bas, ayant son siège social à He-

rengracht 450, 1017CA Amsterdam, Pays-Bas, inscrit registered au Chamber de Commerce d’Amsterdam sous le nu-
méro 34251241, ici représentée par Régis Galiotto, juriste, résidant professionnellement à Luxembourg en vertu d’une
procuration donnée sous seing privé en date du 20 juillet 2006.

Laquelle procuration restera, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire

instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Les comparantes ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée dont elles

ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Objet social - Siège social - Durée 

Art. 1

er

. Forme et dénomination sociale 

1.1. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «la

Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée («la Loi»), ainsi
que par les présents statuts de la Société («les Statuts»).

1.2. La Société a comme dénomination SIGNUM HOLDINGS 1, S.à r.l.

Art. 2. Objet social
2.1. L’objet de la Société est d’acquérir, de vendre et par ailleurs de disposer et détenir, directement ou indirecte-

ment, des participations dans des entités luxembourgeoises ou étrangères, par le biais notamment de la souscription ou
l’acquisition de titres ou créances via la participation, l’apport, l’achat ferme ou optionnel, la négociation ou tout autre
moyen ou via des instruments de dette financiers sous toute forme, et d’administrer, développer et gérer ces titres de
détention.

2.2. La Société peut octroyer des prêts, des garanties ou autres formes de financement à toute entité luxembour-

geoise ou étrangère, étant entendu que la Société n’entrera dans aucune transaction susceptible de l’engager dans une
activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier.

2.3. La Société peut réaliser toutes les opérations juridiques, commerciales, techniques ou financières et en général

toutes les opérations nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet social et toutes les opérations de nature à
faciliter directement ou indirectement l’accomplissement de celui-ci dans tous les secteurs mentionnés ci-dessus, sans
pourtant bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participation fi-
nancières.

Art. 3. Siège social
3.1. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg. 
3.2. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme il est prévu à l’Article 12 ci-dessous relatif à la modification des
Statuts.

3.3. Le siège social peut être déplacé à l’intérieur de la commune par décision du gérant, ou en cas de pluralité de

gérants, par le conseil de gérance. 

3.4. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-

tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les. Cette mesure n’a pas d’effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera la natio-
nalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera prise par le gérant, ou en cas de pluralité de
gérants, par le conseil de gérance.

3.5. La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 4. Durée de la société
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la

faillite de l’associé unique.

Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital social
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts so-

ciales (les «Parts Sociales») ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

5.2. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision du/des associé(s) en conformité avec l’article 12 des

présents Statuts.

5.3. La Société peut procéder au rachat de ses parts sociales dans les limites prévues par la Loi.

97691

Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, puisqu’un seul propriétaire par part sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 7. Cession de parts sociales
7.1. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissi-

bles. 

7.2. En cas de pluralité d’associés, les parts sociales détenues par les associés existants sont librement cessibles entre

les associés existants.

7.3. Les parts sociales ne peuvent être transférées à des non associés sans l’accord des associés représentant au moins

trois quarts du capital social.

Gérance

Art. 8. Conseil de Gérance
8.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par résolution des associé(s). En cas de pluralité de

gérants, ceux-ci formeront un conseil de gérance.

8.2. Les gérants ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou

sans justification, par une résolution de(s) associé(s). 

Art. 9. Pouvoirs du conseil de Gérance  
9.1. Dans les rapports avec les tiers, le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance a tous

les pouvoirs pour agir en toute circonstance au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opéra-
tions conformément à l’objet social.

9.2. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront

de la compétence du gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

9.3. La Société sera valablement engagée envers les tiers par la signature du gérant unique, ou en cas de pluralité de

gérants, par la signature conjointe de deux gérant.

9.4. Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance aura le pouvoir de donner des procu-

rations spéciales pour des affaires déterminées à un ou plusieurs agents ad hoc, et déterminera les responsabilités de
l’agent en question et sa rémunération (le cas échéant), la durée de la période de représentation et autres conditions
de la représentation.

Art. 10. Reunions et décisions du conseil de Gérance
10.1. Le conseil de gérance pourra élire un président parmi ses membres. Si le président est empêché, sa place sera

remplacée par une élection parmi les gérants présents lors de la réunion.

10.2. Le conseil de gérance peut élire parmi les membres du conseil de gérance un secrétaire qui sera un gérant ré-

sidant à Luxembourg (le «Secrétaire»).

10.3. Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par le Secrétaire à la demande d’un gérant ou autrement.
10.4. Sous réserve de l’article 10.6, les réunions du conseil de gérance seront convoquées par écrit par convocation

d’au moins 2 jours calendriers. Toute convocation inclura les détails de toutes les résolutions à proposer à la réunion
et le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et aucune décision ne peut être prise lors de la réunion sur des
matières qui ne sont pas incluses dans la convocation, sauf lorsque ces délibérations et les décisions relevantes sont
faites avec approbation de tous les gérants (qu’ils soient présents ou représentés).

10.5. Le conseil de gérance pourra valablement délibérer sans convocation préalable lorsque tous les gérants sont

présents ou représentés et ont renoncé à la convocation par écrit. Le procès-verbal sera signé par tous les gérants pré-
sents à la réunion.

10.6. Le conseil de gérance ne pourra valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou re-

présentée. Les décisions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité simple.

10.7. Tout gérant peut être représenté par un autre gérant à une réunion du conseil de gérance. 
10.8. Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique ou par des moyens de

communication similaires initiés à partir du Luxembourg et permettant ainsi à plusieurs personnes qui y participent de
communiquer simultanément les unes avec les autres.

10.9. Une décision écrite signée par tous les gérants sera aussi valable et efficace que si elle avait été prise lors d’une

réunion du conseil dûment convoquée et tenue. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par
plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les membres du conseil de gérance.

Art. 11. Responsabilité des gérants
11.1. Les membres du conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle re-

lative aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Décisions des associés

Art. 12. Décisions des associés - Assemblées générales
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont conférés à l’assemblée générale des associés.
12.2. En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, indépendamment du

nombre de parts sociales qu’il détient.

12.3. Chaque part sociale donne droit à un vote.

97692

12.4. Les décisions collectives sont valablement prises si elles sont adoptées par les associés détenant plus de la moitié

du capital social. Toutefois, les décisions de modifier les présents statuts ne seront valablement prises que si elles sont
adoptées par la majorité des associés détenant au moins trois quarts du capital social, sans préjudice des dispositions de
la Loi. La nationalité de la Société peut être modifiée et les engagements des associés être augmentés seulement avec
l’accord unanime des associés.

12.5. La tenue d’assemblée générale ne sera pas obligatoire si la Société compte moins de vingt-cinq associés. Dans

ce cas, chaque associé recevra le texte exact des résolutions ou décisions à adopter et exprimera son vote par écrit.

12.6. De telles assemblées générales des associés peuvent être tenues aux lieux au Grand-Duché de Luxembourg et

aux dates indiquées dans les convocations.

12.7. Si tous les associés sont présents ou représentés et renoncent aux formalités de convocation, l’assemblée gé-

nérale des associés peut avoir lieu sans convocation préalable.

12.8. Les associés peuvent être représentés aux assemblées générales par d’autres personnes qui ne doivent pas né-

cessairement être des associés.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 13. Exercice social
13.1. L’exercice social commence chaque année le premier jour de septembre et se termine le dernier jour du mois

d’août.

Art. 14. Resultats sociaux
14.1. Chaque année, à la fin de l’exercice social, le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gé-

rance prépare les comptes annuels de la Société en conformité avec les dispositions légales en vigueur.

14.2. Tout associé (ou son mandataire) peut avoir accès aux comptes annuels au siège social, en conformité avec les

dispositions légales en vigueur.

Art. 15. Répartition des bénéfices
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net. Un montant équivalent à cinq pour cent (5%) du bénéfice net est alloué à
la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

15.2. Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital

de la Société.

Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution, Liquidation
16.1. La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des associés.
16.2. Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnelle-

ment à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

16.3. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Loi applicable

Art. 17. Loi applicable
17.1. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une stipulation spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice financier de la Société commencera le jour de son incorporation et finira le 31 août 2006.

<i>Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de

douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) correspondant au montant du capital social souscrit se trouve dès à présent
à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ 2.000,- EUR.

<i>Assemblée générale

1. Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1. L’associé unique a décidé de fixer à 3 le nombre des gérants et de nommer en tant que gérants pour une période

indéterminée:

- M. Rolf Caspers, banquier, résident au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg; et
- M. Vincent de Rycke, banquier, résident au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg; et
- M. Tom Verheyden, banquier, résident au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg;
Conformément à l’article 9.3 des statuts, la Société sera valablement engagée envers les tiers par la signature con-

jointe de deux gérants.

2. Le siège social est au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

STICHTING SIGNUM HOLDINGS 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Parts Sociales

Total: cinq cents Parts Sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Parts Sociales

97693

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que les comparants l’ont requis de documenter le présent

acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: R. Galiotto, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2006, vol. 154S, fol. 75, case 11. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(097789.3/211/382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

MEXEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1415 Luxembourg, 9, rue de la Déportation.

R. C. Luxembourg B 47.598. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration de la Société, tenue en date du 31 mai 2006, que

le conseil d’administration de la Société a décidé:

- de nommer Monsieur Fernand Stoltz, né le 28 juillet 1954 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec adres-

se professionnelle au 9, rue de la Déportation, L-1415 Luxembourg, en tant que délégué à la gestion journalière de la
Société.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2006, réf. LSO-BU01192. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096651.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2006.

KINDER HOUSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 75.845. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 5 mai 2006

- Les sociétés EFFIGI, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23,

avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, LOUV, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant
son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et FIDIS, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois, ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, sont nommées nouveaux Admi-
nistrateurs pour une période statutaire de six ans. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire de l’an 2012.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, ayant son siège au

26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée
Générale Statutaire de l’an 2012.

Fait à Luxembourg, le 5 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2006, réf. LSO-BU01158. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096677.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2006.

Luxembourg, le 30 août 2006.

J. Elvinger.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Certifié sincère et conforme
<i>KINDER HOUSE S.A.
EFFIGI, S.à r.l. / LOUV, S.à r.l.
<i>Administrateur / <i>Administrateur
Signature / Signature

97694

WCC ITALY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 119.059. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-second of August.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Have appeared:

WCC EUROPE, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 5, rue

Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, on the one hand, and

CATALYST CAPITAL MILANO LLP, a UK Limited Liability Partnership, having its registered office at 11th Floor, 33

Cavendish Square, London W1G 0PW, on the other hand.

Both founders are here represented by Carl Pivert, lawyer, with professional address at Luxembourg, by virtue of

two proxies given under private seal.

These two proxies, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such parties have requested the notary to draw up the following by-laws of a «société à responsabilité limitée» which

they declare to incorporate.

Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. There is formed a «société à responsabilité limitée», limited liability company (the «Company») governed by

the present articles of incorporation (the «Articles») and by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

Art. 2. The Company’s name is WCC ITALY, S.à r.l.

Art. 3. The Company’s purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,

industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participa-
tion, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents
and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold,
manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit,
and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in fi-
nancial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any
other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary,
in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow
and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation
which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on
Holding Companies. 

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-

vency of any shareholder.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circum-

stances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the ad-
ministration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions
of the meetings.

Capital - Shares

Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro), represented by 450 (four-

hundred and fifty) A shares of EUR 25.- (twenty-five Euro) each and 50 (fifty) B shares of EUR 25.- (twenty-five Euro)
each.

No increase in the capital of the Company shall take place without the approval in writing of the holders of all of the

A shares and all of the B shares.

Each share confers an identical voting right at the time of decision taking.

97695

Transfers of Shares

Art. 9. In these Articles «Third Party Purchaser» shall mean a purchaser or proposed purchaser of shares who is

not already a shareholder in the Company or an entity controlled, directly or indirectly, by the holding company or
group of companies to which a shareholder in the company belongs.

No A shares shall be sold or transferred to a Third Party Purchaser unless (i) all of the A shares are simultaneously

transferred to one or more Third Party Purchasers or (ii) the consent in writing of the holders of all of the B shares is
obtained in advance.

No B shares shall be sold or transferred without the prior written consent of the holders of all of the A shares.

Drag along

Art. 10. If the holders of the A shares (together the «Selling Shareholders») wish to transfer all the A shares (the

«Relevant Shares»), the Selling Shareholders shall have the option (the «Pull Option») to require the holders of the B
shares to transfer all the B shares to the Third Party Purchaser or as the Third Party Purchaser shall direct in accordance
with this article ten.

The Selling Shareholders may exercise the Pull Option by giving notice to that effect (a «Pull Notice») to all other

shareholders (the «Pulled Shareholders») at any time before the completion of the transfer of the Relevant Shares to
the Third Party Purchaser. A Pull Notice shall specify that the Pulled Shareholders are required to transfer all their
Shares (the «Pulled Shares») pursuant to this article ten to the Third Party Purchaser, the price at which the Pulled
Shares are to be transferred (determined in accordance with this article ten), the proposed date of transfer and the
identity of the Third Party Purchaser.

A Pull Notice is irrevocable but the Pull Notice and all obligations thereunder will lapse if for any reason the Relevant

Shares are not transferred to the Third Party Purchaser within 60 days after the date of the Pull Notice. 

Without prejudice to the final allocation of the sale proceeds as set out below, the price for the Pulled Shares to be

specified in the Pull Notice and payable by the Third Party Purchaser shall be the same price per Pulled Share as the
Third Party Purchaser is to pay for each of the Relevant Shares.

Completion of the sale of the Pulled Shares shall take place on the same date as the date proposed for completion

of the sale of the Relevant Shares unless:

(a) all of the Pulled Shareholders and the Selling Shareholders agree otherwise; or
(b) that date is earlier than 10 days after the date of the Pull Notice, in which case it shall be deferred until the 10th

day after the date of the Pull Notice.

Each of the Pulled Shareholders shall on service of the Pull Notice be deemed to have appointed each of the Selling

Shareholders severally to be his attorney to execute any stock transfer and to do such other things as may be necessary
or desirable to accept, transfer and complete the sale of the Pulled Shares pursuant to this article ten.

The proceeds of the sale of the Relevant Shares and the Pulled Shares shall be paid to the Company as agent for the

Selling Shareholders and the Pulled Shareholders and the Company shall distribute such proceeds in accordance with
the provisions of article 19 (allocation of surplus assets on a return of capital) as though those proceeds were Surplus
Assets and save as aforesaid the provisions of this article ten shall prevail over any contrary provisions of these Articles
including rights of pre-emption and other restrictions contained in these Articles which shall not apply on any sale and
transfer of shares to the Third Party Purchaser specified in a Pull Notice. Any Transfer Notice or Deemed Transfer
Notice served in respect of any share shall automatically be revoked by the service of a Pull Notice.

Tag along

Art. 11. Subject to Article ten (Drag Along) but notwithstanding any other provision in these Articles no sale or

transfer of all of the A shares (the «Specified Shares») to a Third Party Purchaser shall have any effect unless before the
transfer is lodged for registration the Third Party Purchaser has made a bona fide offer in accordance with these Articles
to purchase at the price per share payable by the Third Party Purchaser in respect of the Specified Shares («Specified
Price»), all the shares held by shareholders, who are not acting in concert or otherwise connected with the Third Party
Purchaser (the «Uncommitted Shares»).

An offer made under this article eleven shall be in writing, open for acceptance for at least 21 days, and shall be

deemed to be rejected by any shareholder who has not accepted it in accordance with its terms and in respect of all of
that shareholder’s Uncommitted Shares within the time period prescribed for acceptance and the consideration there-
under shall be settled in full on completion of the purchase and within 30 days of the date of the offer.

If any part of the Specified Price is payable otherwise than in cash any shareholder may require, as a condition of his

acceptance of the offer, to receive the cash equivalent of the price offered for his Uncommitted Shares. 

If the Specified Price or its cash equivalent cannot be agreed between the Third Party Purchaser and the shareholders

holding the B shares within 21 days of the proposed sale or transfer referred to in this article eleven it may be referred
by any shareholder to the auditors of the Company (or if they decline to act, a firm of chartered accountants agreed
between the shareholders holding the B shares and the Board or, in default of agreement within 10 business days, ap-
pointed by the President of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales on the application of the share-
holders holding the B shares or the Board) for determination and, pending its determination, the sale or transfer
referred to in this article eleven shall be postponed.

The proceeds of the sale of the Specified Shares and the Uncommitted Shares shall be paid to the Company as agent

for the selling shareholders and the Company shall distribute such proceeds in accordance with the provisions of article
19 (allocation of surplus assets on a return of capital) as though those proceeds were Surplus Assets.

97696

Management

Art. 12. The Company is managed by a board of managers. Each managers will be appointed as either a Class A

Manager or a Class B Manager and the board of managers shall consist of three Class A Managers and up to four Class
B Managers. The managers need not be shareholders. The managers are appointed and may be removed at any time,
with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes. 

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the board of managers.

The managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and ap-

prove all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the terms of this article shall have
been complied with. The board of managers may delegate special powers or entrust specific functions to persons or
agents chosen by it.

The Company shall be bound in respect of third parties and in all acts by the signature of any one of its managers.
Meetings of the board of managers will be validly held provided that (i) at least three managers are present or rep-

resented, (ii) at least half of the managers present or represented are Class A Managers and (iii) all of the Class B Man-
agers are present or represented.

The Managers shall be obliged to consult an investment committee constituted by the shareholders of WCC EU-

ROPE, S.à r.l. from time to time in respect of (i) the acquisition of any new property interest; (ii) the sale of any property
interest or the sale of any shares in any subsidiaries and subsidiary undertakings of the Company from time to time; (iii)
the grant or renewal of any leasehold interest where the total value of the lease (being any premium and the rent payable
over the term) exceeds 20% of the acquisition cost of the entire property out of which the leasehold interest is being
granted; (iv) the entry into of a contract regarding any capital assets (other than a property interest) with a value of
more than EUR 5 million; or (v) the undertaking of any business or activities other than the acquisition of freehold and
leasehold property (directly or indirectly) throughout Europe and subsequent acquisition of any properties, the man-
agement, sale and/or refinancing of such properties, and, without being bound to follow any recommendation made by
the investment committee, shall consider any such recommendations in the course of managing and administering the
affairs of the Company. Any decision which is taken in respect of these matters without the recommendation of the
investment committee will require the unanimous consent of all the managers present or represented. 

With the exception of the matters referred to above, the resolutions of the board of managers shall be adopted by

the majority of the managers present or represented.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of

the first managers will be determined in the act of nomination.

Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken

by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

The decisions of the managers are taken by meeting of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex an-

other manager as his proxy.

The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating mem-

ber of the board of managers is able to hear and to be heard by all other participating members whether or not using
this technology, and each participating member of the board of managers shall be deemed to be present and shall be
authorised to vote by video or by phone. 

Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meeting.

A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same con-

tent.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, trans-

mitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other suitable telecommunica-
tions media.

Shareholders decisions

Art. 13. Shareholders decisions are taken by shareholder’s meetings.
However, the holding of a meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or

decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

Art. 14. Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to

a second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be

represented.

However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of share-

holders representing three-quarters of the capital.

Every meeting shall be held in Luxembourg.

Financial year - Balance sheet

Art. 15. The Company’s financial year begins on January 1st and closes on December 31st.

97697

Art. 16. Each year, as of the 31st of December, the management will draw up the balance sheet which will contain

a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex con-
taining a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meet-

ing of shareholders together with the balance sheet.

Art. 17. The business of the Company and its books and accounts may be and, in cases provided by law, shall be

reviewed by one or more auditors. The auditors will be elected by the general meeting of shareholders, who will de-
termine their number, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected.
They may be re-elected and they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general
meeting of shareholders.

Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

Art. 18. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-

es and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders.
The general meeting of shareholders upon proposal of the board of managers or the sole manager (as the case may

be) may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year on the basis of a statement of ac-
counts prepared by the board of managers or the sole manager (as the case may be) itself, showing that sufficient funds
are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since
the end of the last financial year, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward
and sums to be allocated to a reserve to be established by the Law or by the Articles.

However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after

deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Share rights

Art. 19. Sums distributed by the Company in or in respect of any financial year («Distributions») shall be apportioned

95% to the holders of the A shares and 5% to the holders of the B shares.

The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general

meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

For the purposes of this article 19:
(I) «IRR» The discount rate (expressed as a percentage) that would equate (i) the net present value of all cash in-

flows received by the Company or any of its subsidiaries from the Company’s A shareholders by means of equity sub-
scription, Shareholder Loans or otherwise and (ii) the net present value of all cash out-flows paid by the Company or
any of its subsidiaries to the Company’s A shareholders either by means of distribution, return of capital, repayment of
Shareholder Loans, payment of interest or otherwise, with zero. 

(II) «Shareholder Loans» shall mean any and all loans advanced to the Company by the shareholders; and
(III) the «First Tranche» shall mean the amount of Surplus Assets (as defined below) which if distributed would result

in an IRR of 10% (including, for the avoidance of doubt, those Surplus Assets to which the B shareholders are entitled).

On a return of capital on liquidation or otherwise the surplus assets of the Company remaining after payment of its

liabilities (including, for the avoidance of doubt, any liabilities or debts owed by the Company to its shareholders) (the
«Surplus Assets») shall be distributed as follows:

(a) If IRR is 10% or less, 95% by value of the Surplus Assets shall be divided between the holders of the A shares pro

rata to the number of A shares held by them and 5% by value of the Surplus Assets shall be divided between the holders
of the B shares pro rata to the number of B shares held by them.

(b) If IRR is greater than 10% the Surplus Assets shall be allocated as follows:
(i) an amount equal to 95% of the First Tranche shall be divided between the holders of the A shares pro rata to the

number of A shares held by them and an amount equal to 5% of the First Tranche shall be divided between the holders
of the B shares pro rata to the number of B shares held by them; and then

(ii) 22% of any Surplus Assets remaining after allocation to the First Tranche in accordance with paragraph (i) above

shall be divided between the holders of the B shares pro rata to the number of B shares held by them; and then

(iii) of the remaining 78% of any Surplus Assets remaining after allocation of the First Tranche in accordance with

paragraph (i) above, 95% shall be divided between the holders of the A shares pro rata to the number of A shares held
by them and 5% shall be divided between the holders of the B shares pro rata to the number of B shares held by them.

Applicable law

Art. 20. All matters not governed by the articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

Miscellaneous definitions

Art. 21. In these articles, the terms «subsidiary» or «holding company» shall be construed in accordance with section

736 of the United Kingdom Companies Act 1985 and the term «subsidiary undertaking» shall be construed in accord-
ance with sections 258 and 259 and Schedule 10A of the United Kingdom Companies Act 1985.»

97698

<i>Transitory measures

Exceptionally, the first financial year shall begin today and end on December 31, 2006.

<i>Subscription - Payment

All the 500 (five hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed by WCC EUROPE, S.à r.l.,

mentioned above, for 450 (four hundred fifty) A Shares with a value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, and by CAT-
ALYST CAPITAL MILANO LLP, mentioned above, for 50 (fifty) B shares with a value of EUR 25.- (twenty-five Euro)
each, and all the A shares and the B shares have been fully paid up in cash, so that the amount of EUR 12,500.- (twelve
thousand five hundred Euro) is as of now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the
notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about 2,000.- EUR (two thousand Euro). 

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders represented by the above-named person, rep-

resenting the entire subscribed capital, took the following resolutions:

1) The Shareholders resolved to appoint the following persons as managers of the Company, for an undetermined

duration:

a) Mrs Ingrid Moinet, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, as Class A manager;
b) Mrs Noëlla Antoine, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, as Class A manager;
c) Mr Michael Chidiac, with professional address at 41, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, as Class A manager;
d) Mr Pierre Gervasi, with professional address at 10, rue Cimarosa, F-75116 Paris, as Class B manager.
In accordance with article twelve of the Articles of Incorporation, the Company shall be bound by the sole signature

of any one of its managers.

2) The Shareholders resolved to appoint PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Réviseurs d’entreprises, 400, route

d’Esch, L-1471 Luxembourg, as auditor of the Company.

3) The Company shall have its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
The undersigned Notary, who understands and speaks English, hereby states that on request of the founding Share-

holders, this deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same Shareholders, it is stated
that in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

There being no further business on the agenda, the meeting was adjourned. 

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.
This document having been read to the person appearing, the latter signed together with us, notary, this original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-deux août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Comparaît:

WCC EUROPE, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg, d’une part, et

CATALYST CAPITAL MILANO LLP, une société de droit anglais, ayant son siège social 11th Floor, 33 Cavendish

Square, Londres W1G 0PW, d’autre part.

Les deux fondateurs sont ici représentés par Carl Pivert, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg,

en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Ces procuration, paraphées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent

acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à responsabilité limitée qu’ils

déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Il est constitué une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les présents statuts (les «Sta-

tuts») et par les lois luxembourgeoises.

Art. 2. La dénomination de la société est WCC ITALY, S.à r.l.

Art. 3. L’objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans

toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et
d’acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou de
toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété
que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout
ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d’actions ou de titres de
toute société les acquérant; de prendre part, d’assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou
autres, et d’octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d’une manière ou
d’une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt finan-
cier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d’emprunter et de lever des fonds de quelque manière
que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations gé-

97699

néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir toutefois bénéficier de la
loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les activités pré-décrites aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. 
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le

siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de na-

ture à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication entre le siège social et l’étranger se sont
produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à cessation complète
de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société,
laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège
social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représentés par 450 (quatre cent

cinquante) parts sociales A de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune et 50 (cinquante) parts sociales B de EUR 25,- (vingt-
cinq euros) chacune.

Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

Transferts d’actions

Art. 9. Dans ces articles, «Tiers Acquéreur» signifie un acquéreur ou un acquéreur proposé de parts sociales, qui

n’est pas déjà un associé de la Société ou une entité contrôlée, directement ou indirectement, par une société holding
ou un groupe de sociétés auquel un associé de la Société appartient.

Aucune part sociale A ne peut être vendue ou transférée à un Tiers Acquéreur à moins que (i) toutes les parts so-

ciales A sont simultanément transférées à un ou plusieurs Tiers Acquéreurs ou que (ii) le consentement écrit de tous
les détenteurs de parts sociales B n’est été obtenu au préalable.

Aucune part sociale B ne peut être vendue ou transférée sans le consentement écrit préalable des détenteurs de

toutes les parts sociales A.

Droit entraînement (drag along)

Art. 10. Si les détenteurs de parts sociales A (les «Associés Vendeurs») souhaitent transférer toutes les parts socia-

les A (les «Parts Sociales Concernées»), les Associés Vendeurs auront la faculté (l’«Option d’Entraînement») d’exiger
que les détenteurs de parts sociales B transfèrent toutes les parts sociales B au Tiers Acquéreur ou selon les instructions
de ce Tiers Acquéreur conformément au présent article 10.

Les Associés Vendeurs peuvent exercer l’Option d’Entraînement en donnant notification (la «Notice d’Entraîne-

ment») à tous les autres associés (les «Associés Entraînés») à tout moment avant la réalisation du transfert des Parts
Sociales Concernées au Tiers Acquéreur. La Notice d’Entraînement spécifiera que les Associés Entraînés doivent trans-
férer toutes leurs parts sociales (les «Parts Sociales Entraînées») au Tiers Acquéreur conformément au présent article
10, le prix auquel les Parts Sociales Entraînées doivent être transférées (déterminé conformément au présent article
10), la date proposée du transfert et l’identité du Tiers Acquéreur.

Une Notice d’Entraînement est irrévocable, mais cette notice et toutes les obligations qui en découlent deviennent

caduques si, pour quelque raison que ce soit, les Parts Sociales Concernées ne sont pas transférées au Tiers Acquéreur
dans les 60 jours de la date de la Notice d’Entraînement.

Sans préjudice de l’allocation finale du produit de la vente telle que décrite ci-dessous, le prix des Parts Sociales En-

traînées qui doit être spécifié dans la Notice d’Entraînement et dû par le Tiers Acquéreur devra être identique au prix
que le Tiers Acquéreur doit payer pour chaque Part Sociale Concernée.

La réalisation de la vente des Parts Sociales Entraînées aura lieu à la même date que celle proposée pour la réalisation

de la vente des Parts Sociales Concernées, à moins que:

(a) tous les Associés Entraînés et les Associés Vendeurs en conviennent autrement; ou
(b) cette date se situe moins de 10 jours après la date de la Notice d’Entraînement, auquel cas elle sera repoussée au

10

e

 jour après la date de la Notice d’Entraînement.

Chaque Associé Entraîné sera, après notification de la Notice d’Entraînement, considéré comme ayant constitué cha-

que Associé Vendeur comme mandataire pour effectuer les transferts de parts sociales et prendre toute autre mesure
nécessaire ou souhaitable pour accepter, transférer et effectuer la vente des Parts Sociales Entraînées conformément
au présent article 10.

Les produits de la vente des Parts Sociales Concernées et des Parts Sociales Entraînées seront payés à la Société

agissant en qualité de mandataire pour les Associés Vendeurs et les Associés Entraînés, et la Société distribuera ces

97700

produits conformément à l’article 19 (allocation du boni lors d’un remboursement du capital) comme s’ils constituaient
un Boni et, sauf ce qui est prévu ci-dessus, les dispositions du présent article 10 prévaudront sur toute disposition con-
traire des Statuts, y compris sur les droits de préemption et autres restrictions contenues dans les Statuts qui ne s’ap-
pliqueront pas aux ventes et transferts de parts sociales au Tiers Acquéreur spécifiés dans la Notice d’Entraînement.
Toute Notice de Transfert ou notice considérée comme telle notifiée à propos de toute part sociale sera automatique-
ment révoquée par la notification d’une Notice d’Entraînement. 

Sortie conjointe (tag along)

Art. 11. Sous réserve de l’application de l’Article 10 (Entraînement (Drag Along)) mais nonobstant toute autre dis-

position contraire des Statuts, aucune vente et aucun transfert de toutes les parts sociales A (les «Part Sociales Spéci-
fiées») à un Tiers Acquéreur ne pourra avoir d’effet, à moins que, avant qu’une demande d’enregistrement n’ait été
déposée, le Tiers Acquéreur n’ait fait une offre de bonne foi, conformément aux présents Statuts, d’acquérir à un prix
par part sociale identique à celui que devra payer le Tiers Acquéreur pour les Part Sociales Spécifiées le («Prix Spécifié»),
toutes les parts sociales détenues par les associés n’agissant pas de concert ou liés de toute autre façon avec le Tiers
Acquéreur (les «Parts Sociales Non Engagées»).

Une offre faite en vertu du présent article 11 sera faite par écrit, restera ouverte pour acceptation pendant au moins

21 jours, et sera considérée comme rejetée par tout associé qui ne l’a pas acceptée conformément à ses conditions et,
pour ce qui est de toutes les Parts Sociales Non Engagées, dans le délai imparti pour acceptation, et la contrepartie devra
être réglée intégralement lors de la réalisation de l’acquisition et dans un délai de 30 jours de la date de l’offre.

Si une partie du Prix Spécifié est payable autrement qu’en espèces, tout associé peut exiger comme condition de son

acceptation de l’offre, de recevoir l’équivalent en espèces du prix offert pour ses Parts Sociales Non Engagées.

Si le Prix Spécifié ou son équivalent en espèces ne peut pas être convenu entre le Tiers Acquéreur et les associés

détenteurs de parts sociales B dans les 21 jours de la date de la vente ou du transfert mentionné au présent article 11,
tout associé peut en référer aux auditeurs de la Société (ou s’ils refusent d’agir, à un cabinet d’experts-comptables choisi
par le Vendeur et la gérance ou, à défaut d’accord dans les 10 jours ouvrés, nommé par le président de l’Institute of
Chartered Accountants in England and Wales à la demande des titulaires de parts sociales B ou de la gérance) afin de
déterminer le prix, et en attendant cette détermination, la vente ou le transfert sera suspendu.

Les produits de la vente des Parts Sociales Spécifiées et des Part Sociales Non Engagées seront payés par la Société

agissant comme agent des associés vendeurs et la Société distribuera ces produits conformément aux dispositions de
l’article 19 (allocation du boni lors d’un remboursement du capital) comme si ces produits constituaient un Boni.

Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un conseil de gérance. Chaque gérant sera nommé en tant que gérant de Classe A

ou gérant de classe B et le conseil de gérance sera constitué par deux ou trois gérants de classe A et au maximum trois
gérants de classe B, le nombre des gérants de Classe B ne pouvant jamais être supérieur au nombre des gérants de
Classe A. Les gérants ne doivent pas avoir la qualité d’associé. Les gérants sont nommés et peuvent être révoqués à
tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés détenant la majorité des droits de vote.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la loi ou les Statuts, sent de la

compétence du conseil de gérance.

Les gérants ont tous les pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approu-

ver tous les actes et opérations compatibles avec l’objet social et les présents Statuts. Le conseil de gérance peut délé-
guer des pouvoirs ou fonctions spécifiques à des personnes ou agents de son choix.

La Société est valablement engagée à l’égard des tiers et dans tous les actes par la signature de l’un quelconque des

gérants.

Les réunions du conseil de gérance sent valablement tenues pour autant que (i) au moins trois gérants sont présents

ou représentés, (ii) au moins la moitié des gérants présents ou représentés sont des gérants de classe A et (iii) tous les
gérants de classe B sont présents ou représentés.

Les gérants ont l’obligation de consulter un comité d’investissement constitué par les associés de temps à autres, pour

les décisions concernant (i) l’acquisition de nouveaux intérêts dans des propriétés; (ii) la vente de tout intérêt dans des
propriété ou la vente de parts détenues par la Société dans l’une de ses filiales et entreprises filiales; (iii) la conclusion
ou la reconduction d’un contrat de bail dont la valeur totale du loyer (étant toute prime et le loyer dû pendant sa durée)
excède 20% du coût d’acquisition de la propriété entière auquel se rapporte le bail; (iv) la conclusion d’un contrat por-
tant sur des actifs (autre que des droits de propriété) d’une valeur de plus de 5 millions d’euros; ou (v) la poursuite
d’une activité autre que l’acquisition ou la location de biens immobiliers (directement ou indirectement) en Europe et
l’acquisition de propriétés, la gestion, la vente et/ou le refinancement de ces propriétés, et, sans être tenus de suivre les
recommandations faites par le comité d’investissement, les gérants devront en tenir compte dans la gestion et l’admi-
nistration des affaires de la Société. Toute décision se rapportant aux matières ci-dessus prise sans la consultation du
comité d’investissement requiert l’unanimité des gérants présents ou représentés.

A l’exception des activités mentionnées ci-dessus, les résolutions du conseil de gérance doivent être adoptées par la

majorité des gérants présents ou représentés.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants nommés ultérieurement aux premiers gérants ou en remplacement des

ces premiers gérants sont déterminés dans l’acte de nomination.

Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulière-

ment pris par lui au nom de la Société. En sa qualité de mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Les décisions des gérants sont prises lors des réunions du conseil de gérance.
Tout gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble, télé-

gramme ou télex un autre gérant pour le représenter.

97701

L’utilisation de la vidéoconférence et de la conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure

d’entendre et d’être entendu par tous les autres participants, utilisant ou non ce type de technologie, et chaque parti-
cipant à la réunion du conseil de gérance est réputé présent et est habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la
vidéo.

Une telle participation à une réunion est réputée équivalente à une participation en personne à un conseil de gérance.
Les résolutions écrites, approuvées et signées par tous les gérants, produisent effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Une résolution écrite peut être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le

même contenu.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions sont adoptées de manière expresse, soit formulées par écrit par voie cir-

culaire, transmises par courrier ordinaire, courrier électronique ou télécopie, ou par téléphone, téléconférence ou par
tout autre moyen approprié de télécommunications.

Décisions des associés

Art. 13. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, aussi longtemps que le nombre des associés est in-

férieur à vingt-cinq.

Dans ce cas, la gérance peut décider que chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision

à prendre, expressément formulée par écrit, transmise par courrier ordinaire, courrier électronique ou télécopie.

Art. 14. Les résolutions sont valablement adoptées si elles sont prises par les associés représentant plus de la moitié

du capital social.

Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée

par lettre recommandée.

Lors de cette seconde assemblée, les résolutions sont adoptées à la majorité des associés votants, quelle que soit la

portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne peuvent être prises qu’à la majorité des as-

sociés représentant les trois quarts du capital.

Toute assemblée se tient à Luxembourg.

Exercice social - Bilan annuel

Art. 15. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, la gérance établit le bilan qui comprend l’inventaire des avoirs de la Société

et de toutes ses dettes et obligations, avec une annexe contenant un résumé de tous ses engagements, ainsi que les
dettes des gérants envers la Société.

Au même moment, la gérance prépare un compte de résultat qui sera soumis à l’assemblée générale des associés en

même temps que le bilan. 

Art. 17. Les affaires de la société et ses livres et comptes peuvent être et, dans les cas requis par la loi, sont examinés

par un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont élus par l’assemblée générale des associés, qui détermine leur
nombre, pour une période ne dépassant pas six années, et qui restent en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs ont
été élus. Ils peuvent être réélus et peuvent être démis à tout moment, avec ou sans motifs, par une résolution de l’as-
semblée générale des associés.

Tout associé peut examiner au siège social de la Société l’inventaire, le bilan et le compte de résultat. 

Art. 18. L’excédent favorable du compte de résultat, après déduction des frais, charges et amortissements et provi-

sions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net sont affectés à la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire, lorsque la réserve légale atteint un dixième du capital social, mais doit être

repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se
trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est à la disposition des associés.
L’assemblée générale des associés, sur proposition du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas) peut dé-

cider de payer des acomptes sur dividendes avant la fin de l’exercice social en cours sur base d’un état comptable pré-
paré par le conseil de gérance ou par le gérant unique (selon le cas), duquel il ressort que les fonds suffisants sont
disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices
réalisés depuis le dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables et diminué des
pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.

Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le

bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. Les sommes distribuées par la Société pour chaque exercice social (les «Distributions») sont attribuées aux

détenteurs de parts sociales A à hauteur de 95% et aux détenteurs de parts sociales B à hauteur de 5%.

La liquidation de la Société s’effectue par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales,

nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

97702

Pour les besoins de cet article 19:
(I) «IRR» signifie le taux d’escompte (exprimé en pourcentage) qui équilibre (i) la valeur du solde net actualisé de tous

les flux financiers entrants perçus par la Société ou ses filiales de la part des associés de la Société détenteurs des parts
sociales A par le biais de souscription en capital, et (ii) la valeur du solde net actualisé de tous les flux financiers sortants
payés par la Société et ses filiales aux associés de la Société détenteurs des parts sociales A, par le biais de distributions,
rendement du capital, de remboursement de Prêts d’Associés, paiement d’intérêts ou autres, à zéro.

(II) «Prêts d’Associés» signifie tous les prêts avancés à la Société par les associés; et 
(III) la «Première Tranche» signifie le montant du Boni (comme défini ci-dessous) qui, s’il était distribué, entraînerait

un IRR de 10% (en incluant, pour éviter tout doute, la part du Boni à laquelle ont droit les associés détenteurs de parts
sociales B).

En cas de remboursement du capital lors d’une liquidation ou autre, le boni restant après que la Société a apuré son

passif et remboursé ses dettes et obligations (y compris, pour éviter tout doute, les dettes dues par la Société aux as-
sociés) (le «Boni»), est distribué comme suit:

(a) Si l’IRR est égal ou inférieur à 10%, 95% de la valeur du Boni devront être répartis entre les associés détenteurs

de parts sociales A, au pro rata du nombre de parts sociales A détenues par chacun d’entre eux, et 5% de la valeur du
Boni devront être répartis entre les associés détenteurs de parts sociales B au pro rata du nombres de parts sociales B
détenues par chacun d’entre eux.

(b) Si l’IRR est supérieur à 10%, le Boni sera réparti comme suit:
(i) un montant égal a 95% de la Première Tranche sera réparti entre les détenteurs de parts sociales A, au pro rata

du nombre de parts sociales A détenu par eux, et un montant égal à 5% de la valeur de la Première Tranche sera réparti
entre les détenteurs de parts sociales B, au pro rata du nombre de parts sociales de classe B détenues par eux;

(ii) 22% du Boni restant après attribution de la Première Tranche conformément à l’alinéa (i) ci-dessus devront être

répartis entre les détenteurs de parts sociales B, au pro rata du nombre de parts sociales B détenues par eux; et

(iii) 95% des 78% du Boni restant après l’attribution de la Première Tranche conformément à l’alinéa (i) ci-dessus

seront répartis entre les détenteurs de parts sociales B au pro rata du nombre de parts sociales B détenues par eux.

Loi applicable

Art. 20. Toutes les matières qui ne sont pas réglées par les présents statuts sont régies la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales, telle qu’amendée.

Définitions diverses

Art. 21. Dans les présents statuts, les termes «filiale» ou «société holding» sont interprétés conformément à la sec-

tion 736 du United Kingdom Company Act 1985 et le terme «entreprise filiale» est interprété conformément aux sec-
tions 258 et 259 et au Schedule 10A du United Kingdom Company Act 1985.

<i>Disposition transitoire

A titre exceptionnel, le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2006.

<i>Souscription - Libération

Les 500 (cinq cents) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont été souscrites par WCC EUROPE,

S.à r.l., précitée, à concurrence de 450 (quatre cent cinquante) parts sociales d’une valeur de EUR 25,- (vingt-cinq euros)
chacune, et par CATALYST CAPITAL MILANO LLP, précitée, à concurrence de 50 (cinquante) parts sociales d’une
valeur de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, et toutes les parts sociales A et B ont été intégralement libérées par des
versements en numéraire, de sorte que la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) se trouve dès main-
tenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ EUR 2.000,- (deux mille euros).

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, les associés représentés par le comparant précité, représentant

la totalité du capital social, ont pris les résolutions suivantes:

1) Les associés ont décidé de nommer les personnes suivantes aux fonctions de gérants de la société pour une durée

indéterminée:

a) Madame Ingrid Moinet, ayant son adresse professionnelle 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, en qualité

de gérante de Classe A;

b) Madame Noëlla Antoine, ayant son adresse professionnelle 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, en qualité

de gérante de Classe A;

c) Monsieur Michael Chidiac, ayant son adresse professionnelle 41, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en qualité

de gérant de Classe A;

d) Monsieur Pierre Gervasi, ayant son adresse professionnelle 10, rue Cimarosa, F-75116 Paris, en qualité de gérant

de Classe B.

Conformément à l’article 12 des statuts, la Société est valablement représentée par la seule signature de l’un de ses

gérants.

2) Les associés ont décidé de nommer PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Réviseurs d’entreprises, 400, route d’Esch,

L-1471 Luxembourg, en qualité de commissaires aux compte de la Société.

3) Le siège social de la Société est établi 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

97703

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate qu’à la requête des actionnaires fondateurs les présents

statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes actionnaires, il est stipulé que, en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ce dernier a signé avec nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: C. Pivert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2006, vol. 155S, fol. 12, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(097793.3/211/572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

APAX KNOWLEDGE SOLUTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.437.500.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 89.374. 

RECTIFICATIF

<i>Extrait

La dénomination sociale exacte de l’associé unique de la Société est APAX WW NOMINEES LIMITED et non pas

APAX WW NOMINEES LIMITED-A/C AE5.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 7 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01580. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096653.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2006.

M1 FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 116.190. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social le 23 août 2006 à 16.00 heures

<i>Première résolution

Le Conseil, après lecture de la lettre de démission de Madame Pascale Mariotti de sa fonction d’administrateur, née

le 27 avril 1975 à Mont-Saint-Martin en France, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard
du Prince Henri, décide d’accepter cette démission. Le Conseil la remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.

<i>Deuxième résolution

Le Conseil décide de coopter à partir de ce jour comme nouvel administrateur Monsieur Michele Amari, employé

privé, né le 3 juin 1972 à Rome en Italie, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du
Prince Henri, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur. 

<i>Troisième résolution

Omissis.

<i>Quatrième résolution

Omissis.

<i>Cinquième résolution

Omissis.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2006, réf. LSO-BT08032. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096928.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2006.

Luxembourg, le 31 août 2006.

J. Elvinger.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
M1 FINANCIERE S.A., Société Anonyme
Signatures

97704

PICTET FUNDS (EUROPE) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.329. 

EXTRAIT

L’Assemblée Générale des Actionnaires s’est tenue à Luxembourg le 9 mai 2006 et a adopté les résolutions suivantes:
1. L’assemblée a accepté la démission de M. Pierre-Alain Eggly en date du 1

er

 décembre 2005.

2. L’Assemblée a reconduit le mandat des administrateurs suivants pour une durée d’un an jusqu’à la prochaine

assemblée générale: MM. Frédéric Fasel, Yves Martignier, Pierre Etienne, Laurent Ramsey, Christian Gellerstad et
Christophe Schweizer.

3. L’Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d’Entreprises DELOITTE S.A. pour une durée d’un an jusqu’à la

prochaine assemblée générale.

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2006, réf. LSO-BT07255. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096655.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2006.

RESOURCE SHIPPING &amp; SHIPMANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1943 Luxembourg, 36, rue Gabriel Lippmann.

R. C. Luxembourg B 48.423. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société tenue à Luxembourg 

<i>au siège social le 1

<i>er

<i> juin 2006

L’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé d’affecter comme suit:
L’Assemblée prend acte de la démission des fonctions Commissaire FIDUCIAIRE RESOURCE S.A., 36, rue Gabriel

Lippmann, L-1943 Luxembourg, avec effet au 1

er

 juin 2006.

L’Assemble décide à l’unanimité de nommer comme Réviseur d’Entreprises Alliance REVISION, S.à r.l., 54, avenue

Pasteur, L-2310, Luxembourg.

Le Réviseur d’entreprises est nommé pour une durée six ans.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2006, réf. LSO-BT02812. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096670.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2006.

MARPHIP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 84.080. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

<i>tenue au siège de la société en date du 12 mai 2006

Après délibération, l’Assemblée, à l’unanimité, décide:

- de renouveler les mandats des Administrateurs comme suit, pour la période expirant le 11 mai 2012:

<i>Conseil d’administration:

- Monsieur Guy Feite, directeur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg.
- COMPAGNIE D’ETUDE ET DE CONSEIL LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à Luxembourg.
- Madame Céline Boussebassi, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

- de nommer un nouveau commissaire aux comptes comme suit, pour la période expirant le 11 mai 2012:

<i>Commissaire aux Comptes:

- La société EUROPEAN MANAGEMENT FIDUCIARY, ayant son siège social au 38, avenue du X Septembre, L-2550

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2006, réf. LSO-BT02035. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096706.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2006.

PICTET FUNDS (EUROPE) S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour la société RESOURCE SHIPPING &amp; SHIPMANAGEMENT S.A.
Signature

Certifié sincère et conforme
Signature

97705

POINTLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 76.334. 

Il se dégage d’un procès-verbal d’une Assemblée générale extraordinaire de la société POINTLUX, S.à r.l., signée en

date du 22 août 2002:

1) qu’il a été décidé suite à un contrat daté du 6 juin 2002 et conclu entre les gérants de la société POINTLUX, S.àr.l.

et la société EMEA HOLDINGS C.V., une société de type «limited partnership» de droit néerlandais avec siège social à
Busistel II, Orlyplein 50, 1043 DP, Amsterdam, Pays-Bas, que les partenaires de la société POINTSCOTT (à ce moment
là associé unique de la société POINTLUX, S.à r.l.) ont cédé les parts détenues dans la société POINTLUX, S.à r.l., à la
société EMEA HOLDINGS C.V., prénommée;

2) que le siège social de la société a été transféré de L-1117 Luxembourg, 31, rue Albert I

er

 à L-1420 Luxembourg,

222C, avenue Gaston Diderich.

Remich, le 1

er

 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2006, réf. LSO-BU00918. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096679.4//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2006.

UNION BANCAIRE PRIVEE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 9.471. 

La liste des signatures autorisées de l’UNION BANCAIRE PRIVEE (LUXEMBOURG) S.A. est complétée par l’ajout

de Monsieur Christophe Albanese comme «Cadre».

(La Banque est engagée par la signature collective à deux, exercée par les Administrateurs, les Membres de la Direc-

tion et les Adjoints à la Direction. Les Cadres sont titulaires de la procuration collective à deux. Ils ne peuvent pas signer
entre eux).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2006, réf. LSO-BU02290. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096678.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2006.

VAVEDIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 44.889. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 9 août 2006 à Luxembourg

L’assemblée décide de fixer le siège social de la société au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
L’Assemblée constate que le mandat de Monsieur Edgard Stainier, Administrateur, et le mandat de SOGECOFI S.A.,

commissaire aux comptes, n’ont pas été renouvelés et que Maîtres Monique Watgen et Raymond Watgen ont démis-
sionné de leur poste d’administrateur en date du 22 mai 2006.

En conséquence, l’Assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs dans la société:
- M

e

 Patrick Vassart, avocat, Elisabetlaan 69, bte 2, B-8300 Knokke-Heist;

- M. Guy Glesener, conseiller juridique, 36, rue Seimetz, L-2351 Luxembourg;
- M. Laurent Jacquemart, expert comptable, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
et comme commissaire aux comptes:
- la société AUDITEX, S.à r.l., 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
jusqu’à l’assemblée générale statutaire à tenir en 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2006, réf. LSO-BT09006. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096761.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2006.

Pour extrait conforme
M. Schaeffer
<i>Notaire

UNION BANCAIRE PRIVEE (LUXEMBOURG) S.A.
T. Silori / V. Waltregny

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

97706

NOBLE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 46.168. 

DISSOLUTION

In the year two thousand six, on the eighth day of August.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Frank Walenta, lawyer, residing professionally in Luxembourg,
acting in the name and on behalf of FAIRLAND PROPERTY LIMITED, a company with registered office at P.O. Box,

3161, Road Town, Tortola, British Virgin Island, registered in International Business Companies of the British Virgin Is-
lands under the number 517295,

by virtue of a proxy given on August 7, 2006.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that the corporation NOBLE INTERNATIONAL S.A., having its principal office in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon

Thyes, has been incorporated pursuant to a notarial deed dated 17th December 1993, published in the Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations C Number 104 of 21st March 1994, and the articles of incorporation of which have
been amended for the last time by private deed on June 14, 2002, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations number 1238 of August 23, 2002;

- that the capital of the corporation NOBLE INTERNATIONAL S.A. is fixed at ninety-two thousand nine hundred

sixty Euro and seven cents (EUR 92,960,07.-) represented by three thousand seven hundred and fifty (3,750) shares
without par value;

- that FAIRLAND PROPERTY LIMITED has become owner of the shares and has decided to dissolve the company

NOBLE INTERNATIONAL S.A. with immediate effect as the business activity of the corporation has ceased;

- that FAIRLAND PROPERTY LIMITED, being sole owner of the shares and liquidator of NOBLE INTERNATIONAL

S.A., declares:

- that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
- regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it will irrevocably assume

the obligation to pay for such liabilities;

- that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole shareholder; 
with the result that the liquidation of NOBLE INTERNATIONAL S.A. is to be considered closed;
- that full discharge is granted to the directors and the statutory auditor of the company for the exercise of their

mandates;

- that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-2636 Luxem-

bourg, 12, rue Léon Thyes.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, he signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le huit août.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Frank Walenta, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de FAIRLAND PROPERTY LIMITED, une société ayant son siège social

à P.O. Box, 3161, Road Town, Tortola, BVI, inscrite au registre International Business Companies des Iles Vierges Bri-
tanniques sous le numéro 517295,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 7 août 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d’acter:
- que la société NOBLE INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, a

été constituée suivant acte notarié en date du du 17 décembre 1993, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations C Numéro 104 du 21 mars 1994 et dont les statuts furent modifiés suivant acte sous seing privé du 14 juin 2002,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1238 du 23 août 2002;

- que le capital social de la société NOBLE INTERNATIONAL S.A. s’élève actuellement à quatre-vingt-douze mille

neuf cent soixante euros et sept cents (92.960.07,- EUR) représenté par trois mille sept cent cinquante (3.750) actions
sans valeur nominale;

- que FAIRLAND PROPERTY LIMITED étant devenue seule propriétaire des actions dont s’agit, a décidé de dissou-

dre et de liquider la société anonyme NOBLE INTERNATIONAL S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;

97707

- que FAIRLAND PROPERTY LIMITED, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société NOBLE INTERNA-

TIONAL S.A., qu’en tant qu’actionnaire unique, déclare:

- que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
- par rapport à d’éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, assumer irré-

vocablement l’obligation de les payer;

- que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l’actionnaire unique;
de sorte que la liquidation de la société est à considérer comme clôturée;
- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l’exercice

de leurs mandats respectifs;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2636 Luxembourg,

12, rue Léon Thyes.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: F. Walenta, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2006, vol. 155S, fol. 2, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(097839.3/220/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2006.

ORANGERY HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1943 Luxembourg, 36, rue Gabriel Lippmann.

R. C. Luxembourg B 97.848. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2006, réf. LSO-BT02815, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096682.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2006.

MILLICOM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 79.896. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires

<i>tenue à Luxembourg, le 31 mai 2005

L’Assemblée a décidé de confirmer la nomination de M. Marc Beuls, M. Bruno Nieuwland en tant qu’administrateurs

de la Société pour une durée se terminant à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra
en 2006.

L’assemblée prend également note de la démission de M. Per Larsson de son poste d’administrateur avec effet au 30

mai 2005 et nomme M. John Hayward ayant comme adresse 79, rue du Général Simmer à F-57570 Rodemack en
remplacement de M. Per Larsson et ce pour une durée se terminant à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de
la Société qui se tiendra en 2006. 

L’Assemblée a en outre décidé de confirmer le mandat de PricewaterhouseCoopers comme commissaire aux

comptes jusqu’à la tenue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 27 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2006, réf. LSO-BT07451. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096759.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2006.

Luxembourg, le 11 septembre 2006.

G. Lecuit.

Mention conforme
<i>Pour la société
RESOURCE REVISION, S.à r.l.
Signature

Pour extrait
MILLICOM INTERNATIONAL S.A.
Signature
<i>Un mandataire

97708

MILLET S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 19.405. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 19 mai 2006

- les démissions de Monsieur Marc Limpens, employé privé, résidant professionnellement au 23, avenue Monterey,

L-2086 Luxembourg, de Monsieur François Mesenburg, employé privé, résidant professionnellement au 23, avenue Mon-
terey, L-2086 Luxembourg, de Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, résidant professionnellement au 23, avenue
Monterey, L-2086 Luxembourg et de Monsieur Alain Renard, employé privé, résidant professionnellement au 23, avenue
Monterey, L-2086 Luxembourg de leur mandat d’Administrateur sont acceptées;

- la société EFFIGI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23, ave-

nue Monterey, L-2086 Luxembourg, la société LOUV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,
ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et la société FIDIS, S.à r.l., Société à responsabilité
limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, sont nommées
comme nouveaux Administrateurs. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an
2011.

Fait à Luxembourg, le 19 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2006, réf. LSO-BU01161. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096683.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2006.

UNION BANCAIRE PRIVEE, SUCCURSALE LUXEMBOURG

Adresse: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 8.310. 

La liste des signatures autorisées de l’UNION BANCAIRE PRIVEE, SUCCURSALE LUXEMBOURG est complétée

par l’ajout de Monsieur Christophe Albanese comme «Cadre».

(La Banque est engagée par la signature collective à deux, exercée par les Administrateurs, les Membres du Comité

Exécutif, ainsi que par les Membres de la Direction Générale, les Membres de la Direction et les Adjoints à la Direction
dont la signature est limitée à la succursale. Les Cadres sont titulaires de la procuration collective à deux limitée à la
succursale. Ils ne peuvent pas signer entre eux.)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2006, réf. LSO-BU02291. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096685.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2006.

MERTONE LIMITED, Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 37.199. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires tenue en date du 2 août 2006

1. Le siège social a été transféré de L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, à L-1660 Luxembourg, 70,

Grand-rue.

2. La démission de Monsieur Gérard Matheis de son mandat d’administrateur a été acceptée.
3. Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2007, Monsieur Paul de Haan, comptable, demeurant à L-1724

Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri, a été nommé administrateur.

Luxembourg, le 5 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2006, réf. LSO-BU01182. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096693.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2006.

Certifié sincère et conforme
<i>MILLET S.A.
LOUV, S.à r.l. / EFFIGI, S.à r.l.
<i>Administrateur / <i>Administrateur
Signature / Signature

UNION BANCAIRE PRIVEE, SUCCURSALE LUXEMBOURG
T. Silori / V. Waltregny

<i>Pour MERTONE LIMITED S.A.
Signature

97709

LION/STOVE LUXEMBOURG INVESTMENT 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 119.067. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the tenth of August.
Before the undersigned Maître Christine Doerner, notary, residing in Bettembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A. (no matricule 19932215759), a company having

its registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, registered with the Luxembourg trade and com-
panies’ register under section B number 46.448, here represented by one of its A proxyholders, Mr Frank Verdier, pri-
vate employee, residing professionally at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the officiating notary to document the fol-

lowing articles of incorporation of a «Société à responsabilité limitée», private limited liability company (the «Articles»),
it deems to incorporate as partner or with any person or entity which may become partner of this company in the fu-
ture.

Art. 1. Name. There is hereby formed a «Société à responsabilité limitée», private limited liability company under

the name LION/STOVE LUXEMBOURG INVESTMENT 2, S.à r.l. (the «Company») governed by the present Articles of
incorporation and by current Luxembourg laws, and in particular the law of August 10th, 1915 on commercial compa-
nies (the «Law»), and the law of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «Sociétés à responsabilité limi-
tée».

Art. 2. Object. The object of the Company is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any

commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises and to acquire through par-
ticipations, contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, pa-
tents and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to
hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think
fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in
financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or affiliated company, or
any other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or affiliated com-
pany, in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to
borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any
and all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in
order to facilitate the accomplishment of its purpose, without taking advantage however of the Act of July 31st, 1929
on Holding Companies.

Art. 3. Registered office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg.

The registered office of the Company may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the

board of managers.

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or

abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of partner(s) deliberating in the manner provided
by the Law.

The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and

abroad.

In the event that the board of managers should determine that extraordinary political, economic or social develop-

ments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be tem-
porarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures
shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties
by the board of managers of the Company.

Art. 4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of

any partner.

Art. 5. Capital. The capital of the Company is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) represented

by 500 (five hundred) shares with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of partner(s)

adopted in the same manner required for amendment of the Articles.

Art. 6. Shares. Each share of the Company confers an identical voting right and each partner has voting rights com-

mensurate to his shareholding.

The shares are freely transferable among the partners.
Shares may not be transferred to non-partners unless partners representing at least three-quarters of the share ca-

pital shall have agreed thereto in a general meeting.

Furthermore it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the Law.

97710

The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.
The Company shall have power to redeem its own shares. Such redemption shall be carried out by a unanimous re-

solution of an extraordinary general meeting of the partner(s), representing the entirety of the subscribed capital of the
Company.

Art. 7. Management. The Company is managed by one or several managers. In case of plurality of managers, the

managers constitute a board of managers composed of two classes of managers (A and B). 

The manager(s) need not be partners of the Company.
The managers shall be appointed by a resolution of the general meeting of partners taken by simple majority of the

votes cast, or, in case of sole partner, by decision of the sole partner which determines their powers, their remuneration
and the duration of their mandate. The general meeting of partners or the sole partner (as the case may be) may, at any
time and ad nutum, remove and replace any manager.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of partners or to the sole partner

(as the case may be) fall within the competence of the board of managers.

Art. 8. Representation. The signature of the sole manager shall bind the Company. In the case of plurality of ma-

nagers, the Company shall be bound at any time by the joint signature of a class A manager together with a class B ma-
nager or by the joint signature of two managers B for any engagement under an amount previously determined by the
board of managers. The board of managers may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or
several ad hoc agent(s) who need not be partner(s) or manager(s) of the Company.

The board of managers will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of

the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

Art. 9. Procedure. In case of plurality of managers, the board of managers shall choose from among its members

a chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes
of the meetings of the board of managers. 

The board of managers shall meet when convened by one manager.
Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers in advance of the time set for such

meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meeting.

Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Notice can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means.
The notice may be waived by the consent, in writing or by fax or any other electronic means of communication of

each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
A majority of managers present in person, by proxy or by representative are a quorum, provided that there is one

class A manager and one class B manager present.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax or any other electronic means of

communication, another manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.

Any and all managers may participate in a meeting of the board of managers by phone, videoconference, or electronic

means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation in a mee-
ting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.

Except as otherwise required by these Articles, decisions of the board are adopted by at least a simple majority of

the managers present or represented and composed of at least one vote of each class of managers.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a mee-

ting of the board of managers.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated in writing by circular way, trans-

mitted by ordinary mail, electronic mail or fax, or by phone, teleconferencing or and other suitable telecommunication
means.

A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same con-

tent.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman.

Art. 10. Liability of the managers. Any manager does not contract in his function any personal obligation con-

cerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company he
is only responsible for the execution of his mandate.

Art. 11. General meetings of partners. General meetings of partners are convened by the board of managers,

failing which by partners representing more than half of the capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall

specify the time and place of the meeting.

If all partners are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed on the

agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any partner may act at any general meeting by appointing in writing another person who need not be partner.
Resolutions at the meetings of partners are validly taken in so far as they are adopted by partners representing more

than half of the share capital of the Company.

However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of partner(s) at

a majority in number of partners representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the provisions of the Law.
As a consequence thereof, the sole partner takes all decisions that exceed the powers of the board of managers.

97711

Art. 12. Annual general meeting. An annual general meeting of partners approving the annual accounts shall be

held annually, at the latest within six months after the close of the accounting year at the registered office of the Com-
pany or at such other place as may be specified in the notice of the meeting.

Art. 13. Financial year. The Company’s financial year begins on the 1st January and closes on the 31st December.

Art. 14. Annual accounts. At the end of each financial year, the board of managers will draw up the annual ac-

counts of the Company which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabi-
lities.

Each partner may inspect annual accounts at the registered office of the Company.

Art. 15. Supervision of the company. If the partners number exceeds twenty-five, the supervision of the Com-

pany shall be entrusted to one or more statutory auditor (commissaire), who may or may not be partner(s).

Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of partners following

appointment.

At the end of this period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function by a new resolution of the

general meeting of partners.

Where the thresholds of article 215 of the Law of 1989 on the commercial companies are met, the Company shall

have its annual accounts audited by one or more qualified auditor (réviseurs d’entreprises) appointed by the general
meeting of partners or the sole partner (as the case may be) amongst the members of the «Institut des réviseurs d’en-
treprises».

Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditor may be appointed by

resolution of the general meeting of partners or of the sole partner (as the case may be) that shall decide the terms and
conditions of his/their mandate.

Art. 16. Allocation of profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses,

costs, amortizations, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year, five percent (5%) of the net profit will be transferred to the legal reserve. This deduction ceases to be

compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued capital.

The general meeting of partners may decide, at the majority vote determined by the Law, that the excess be distri-

buted to the partners proportionally to the shares they hold, as dividends or be carried forward or transferred to an
extraordinary reserve.

Art. 17. Interim dividends. Notwithstanding the provisions of article 16 of the Articles and subject to the prior

approval or ratification by the general meeting of partners, the board of managers may decide to pay interim dividends
before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are
available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since
the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by car-
ried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.

Art. 18. Winding-up - Liquidation. The general meeting of partners at the majority vote determined by the Law,

or the sole partner (as the case may be) may decide the dissolution and the liquidation of the Company as well as the
terms thereof.

The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general

meeting of partners or the sole partner (as the case may be) which will specify their powers and determine their remu-
neration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be allocated to the partner(s) pro-

portionally to the shares they hold.

Art. 19. General provision. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made

in these Articles.

Art. 20. Transitory measures. Exceptionally the first financial year shall begin today and end on the 31st day of

December 2006.

<i>Subscription and payment

The five hundred (500) shares have been subscribed by INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEM-

BOURG) S.A., prenamed.

All the shares so subscribed are fully paid-up in cash so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro

(EUR 12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary. 

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand Euro (EUR 2,000.-).

<i>Resolutions of the sole associate

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the subs-

cribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Is appointed as manager for an undetermined duration, MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., a company having its

registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, registered with the Luxembourg trade and compa-
nies’ register under section B number 9.098.

2) The Company shall have its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

97712

The undersigned notary, who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

person represented as stated hereabove, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French
version; on request of the same person and, in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will prevail.

In faith of which We, the undersigned notary, have set hand and seal in Luxembourg, on the day named at the begin-

ning of this document.

The document having been read to the proxyholder, known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, said person signed with Us, the Notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le dix août.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A. (n

°

 matricule 19932215759), société constituée

selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy,
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 46.448, ici représentée
par un des ses fondés de pouvoir A, Monsieur Frank Verdier, employé privé, demeurant professionnellement à L-1855
Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

La comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis du notaire instrumentaire qu’il dresse comme suit les statuts

(les «Statuts») d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare constituer comme associé ou avec toute personne ou
entité qui deviendrait associé de la société par la suite:

Art. 1

er

. Dénomination. Il est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination

LION/STOVE LUXEMBOURG INVESTMENT 2, S.à r.l. (la «Société»), régie par les présents Statuts et par les lois
luxembourgeoises actuellement en vigueur et en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la
«Loi»), et les lois du 18 septembre 1933 et 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitées.

Art. 2. Objet. L’objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit,

dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères
et d’acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou
de toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété
que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout
ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d’actions ou de titres de
toute société les acquérant; de prendre part, d’assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou
autres, et d’octroyer à toute société holding, filiale ou société apparentée, ou toute autre société liée d’une manière ou
d’une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou société apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt fi-
nancier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d’emprunter et de lever des fonds de quelque
manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opéra-
tions commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les activités prédécrites se rattachant
directement ou indirectement à son objet aux fins de faciliter l’accomplissement de celui-ci, sans toutefois se prévaloir
de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger par décision de l’assemblée

générale extraordinaire des associés prise dans les conditions requises par les Statuts.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou des succursales (permanents ou non) au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social de nature à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger, se sont produits ou sont imminents, elle pourra transférer provisoirement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille me-
sure temporaire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le conseil de gérance de la Société.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société. 

Art. 5. Capital. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq

cents) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des associés adop-

tée dans les conditions requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales. Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits

de vote proportionnels à sa participation au capital social.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l’agrément donné par

les associés représentant au moins les trois quarts du capital social réunis en assemblée générale.

Pour le surplus, les dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales s’appli-

queront. 

97713

Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.
La Société pourra procéder au rachat de ses propres parts sociales.
Un tel rachat ne pourra être décidé que par une résolution unanime de l’assemblée générale extraordinaire des as-

sociés représentant la totalité du capital souscrit de la Société.

Art. 7. Gérance. La société sera gérée par au moins un gérant. Dans le cas où plus d’un gérant serait nommé, les

gérants formeront un conseil de gérance composé au moins d’un gérant de classe A et d’un gérant de classe B.

Les gérants peuvent ne pas être associés.
Les gérants sont désignés par décision de l’assemblée générale des associés délibérant à la majorité simple des voix,

ou le cas échéant, par décision de l’associé unique qui détermine l’étendue de leurs pouvoirs, leur rémunération et la
durée de leur mandat. L’assemblée générale des associés ou le cas échéant, l’associé unique, pourra à tout moment, et
ad nutum révoquer et remplacer tout gérant.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés ou le cas échéant à l’associé unique,

par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance.

Art. 8. Représentation. Dans le cas d’un gérant unique, la seule signature de ce gérant liera la Société. Dans le cas

de pluralité de gérants, la Société sera engagée par la signature collective d’un gérant de classe A et un gérant de classe
B ou par la signature conjointe de deux gérants de classe B pour tout engagement inférieur à un montant préalablement
déterminé par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs

agents ad hoc, lequel peut ne pas être associé(s) ou gérant(s) de la Société.

Le conseil de gérance détermine les responsabilités et la rémunération (s’il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/

leurs mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de son/leurs mandat(s).

Art. 9. Procédure. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisit parmi ses membres un président. Il

peut également choisir un secrétaire, lequel n’est pas nécessairement gérant, qui est responsable de la rédaction du pro-
cès-verbal de réunion du conseil de gérance ou pour d’autres fins telles que spécifiées par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation de l’un d’entre eux.
Une convocation à une réunion du conseil de gérance devra être adressée à chacun des gérants avant la date fixée

pour cette réunion, sauf urgence, dont la nature devra alors figurer dans le procès-verbal de réunion.

Toute convocation devra spécifier l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la réunion.
Convocation peut être adressée à chaque gérant oralement, par écrit, télécopie ou tout autre moyen électronique

de communication approprié.

Il peut être renoncé à la convocation par consentement écrit, par télécopie ou tout autre moyen électronique de

communication approprié de chaque gérant. 

La réunion est valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou dûment représentés.
Deux gérants présents en personne, par procuration ou par mandataire forment le quorum, avec au moins un gérant

de classe A et un gérant de classe B.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant pour le

représenter. Un gérant peut représenter plus d’un gérant.

Tout gérant peut assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence, ou tout autre moyen

de télécommunication approprié permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s’entendre en même
temps. Une telle participation à une réunion est réputée équivalente à une participation en personne à une réunion des
gérants.

Sauf dispositions contraires des Statuts, les décisions du conseil de gérance sont adoptées par majorité simple des

gérants, présents ou représentés composée au moins par une voie de chaque catégorie de gérants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ce cas, les résolutions ou décisions sont expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par

courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication
approprié.

Une résolution écrite peut être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le

même contenu.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président.

Art. 10. Responsabilité des gérants. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation per-

sonnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire de la Société, il n’est
responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 11. Assemblées générales des associés. Les assemblées générales des associés sont convoquées par le con-

seil de gérance ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l’ordre du jour est faite conformément à la Loi et est

adressée à chaque associé. Toutes les convocations doivent spécifier la date et le lieu de l’assemblée.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de

l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit un tiers qui peut ne pas être

associé.

Les résolutions ne sont valablement adoptées en assemblées générales que pour autant qu’elles soient prises par des

associés représentant plus de la moitié du capital social.

97714

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant au moins trois quarts du capital social. 

Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.
En conséquence, l’associé unique prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil de gérance.

Art. 12. Assemblée générale annuelle. Une assemblée générale des associés se réunira annuellement pour l’ap-

probation des comptes annuels, au plus tard dans les six mois de la clôture de l’exercice social, au siège de la Société
ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.

Art. 13. Exercice social. L’exercice social commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 14. Comptes annuels. A la clôture de chaque exercice social, le conseil de gérance établira les comptes an-

nuels qui contiendront l’inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte de pro-

fits et pertes.

Art. 15. Surveillance de la société. Si le nombre des associés excède vingt-cinq, la surveillance de la société sera

confiée à un ou plusieurs commissaire(s), qui peut ne pas être associé.

Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de l’assemblée générale des associés suivant

sa nomination.

A l’expiration de cette période, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par

une nouvelle décision de l’assemblée générale des associés.

Lorsque les seuils fixés par l’article 215 de la loi de 1989 sur les sociétés commerciales seront atteints, la Société

confiera le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d’entreprises désigné(s) par résolution de l’assemblée
générale des associés ou le cas échéant par l’associé unique, parmi les membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises.

Nonobstant les seuils ci dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseurs peuvent être nommés par ré-

solution de l’assemblée générale des associés ou le cas échéant de l’associé unique, qui décide des termes et conditions
de son/leurs mandat(s).

Art. 16. Répartition des bénéfices. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des

frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital

social.

L’assemblée générale des associés peut décider, à la majorité des voix telle que définie par la Loi, de distribuer au

titre de dividendes le solde du bénéfice net entre les associés proportionnellement à leurs parts sociales, ou de l’affecter
au compte report à nouveau ou à un compte de réserve spéciale.

Art. 17. Dividende intérimaire. Nonobstant les dispositions de l’article seize des Statuts, et sous réserve d’une

approbation préalable ou ratification de l’assemblée générale des associés, le conseil de gérance peut décider de payer
des acomptes sur dividendes en cours d’exercice social sur base d’un état comptable duquel il devra ressortir que des
fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder
le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves
distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou
statutaire.

Art. 18. Dissolution - Liquidation. L’assemblée générale des associés, statuant à la majorité des voix telle que

fixée par la Loi, ou le cas échéant l’associé unique peut décider la dissolution ou la liquidation de la Société ainsi que les
termes et conditions de celle-ci.

La liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés

par l’assemblée générale des associés ou l’associé unique, le cas échéant, qui détermine leurs pouvoirs et rémunérations.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés proportionnellement à leur participa-

tion.

Art. 19. Disposition générale. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l’ensemble des points au regard des-

quels les présents statuts ne contiennent aucune disposition spécifique.

Art. 20. Disposition transitoire. Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution

pour finir le 31 décembre 2006.

<i>Souscription et libération

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., prénommée, a souscrit les cinq cents (500) parts

sociales.

Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ deux mille euros (EUR 2.000,-).

97715

<i>Résolutions de l’associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommée gérante pour une durée indéterminée MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., une société constituée

selon les lois de Luxembourg, ayant son siége social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy immatriculée au
registre de commerce et de sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 9.098.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la partie compa-

rante, représentée comme dit ci-avant, les présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d’une version française, à la
requête de la même personne et, en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumen-

tant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Verdier, Ch. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 août 2006, vol. 905, fol. 94, case 2. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société, sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(098200.3/209/395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

MERTONE LIMITED, Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 37.199. 

Constituée par-devant M

e

 André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 mai 1991, acte publié

au Mémorial C n

°

 446 du 27 novembre 1991, modifiée par-devant le même notaire en date du 18 novembre 1991,

acte publié au Mémorial C n

°

 191 du 9 mai 1992; en date du 9 juillet 1993, acte publié au Mémorial C n

°

 486 du

18 octobre 1993, en date du 13 juillet 1994, acte publié au Mémorial C n

°

 479 du 23 novembre 1994. Les statuts

ont été modifiés, par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 18 décembre 2001, acte

publié au Mémorial C n

°

 777 du 22 mai 2002, et en date du 5 juin 2003, acte publié au Mémorial C n

°

 783 du 25

juillet 2003.

Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2006, réf. LSO-BU01186, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096696.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2006.

CHAVANNES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 79.059. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 18 juillet 2006

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire étant échus, l’Assemblée nomme les Administrateurs et

Commissaire sortants, à savoir:

<i>Administrateurs:

- M. Rémy Meneguz, Expert-Comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, Président du Conseil

d’Administration;

- M. Giovanni Vittore, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg, Administrateur;
- M. Frédéric Noel, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, Administrateur.

<i>Commissaire:

- FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., établie à L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes,
pour une période de trois ans.
Leur mandat s’achèvera lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2006, réf. LSO-BU01456. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann

(096784.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2006.

Bettembourg, le 5 septembre 2006.

Ch. Doerner.

<i>Pour <i>MERTONE LIMITED
Signature

CHAVANNES S.A.
Signatures

97716

FLORUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1542 Luxembourg, 28, rue Jean-Baptiste Fresez.

R. C. Luxembourg B 79.136. 

<i>Extrait des résolutions et décisions prises à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement en date du 

<i>31 mai 2006

Il a été décidé:
1) de constater la fin de mandat de:
FONDATION STICHTING CORNET, numéro d’immatriculation au Pays-Bas 34144905 Kamer von Koophandel à

Amsterdam, Hollande avec le siège social de la personne morale au 484, Herengracht à NL-1017 BT Amsterdam, date
de nomination le 25 mai 2005 avec fin au 31 mai 2006;

2) de constater la fin de mandat de:
La société DELOITTE S.A. Luxembourg, immatriculée au registre de commerce de Luxembourg avec le n

°

 B-67895,

résidant au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, date de nomination le 20 avril 2004 comme Réviseur d’Entrepri-
se.

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01693. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096698.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2006.

AGENCE ET COMPAGNIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 81.629. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires

<i>tenue au siège de la société en date du 8 mai 2006

Après délibération, l’Assemblée, à l’unanimité, décide:
- de renouveler les mandats des Administrateurs et Commissaire aux Comptes comme suit, pour la période expirant

le 20 mars 2010:

<i>Conseil d’administration:

- Monsieur Guy Feite, directeur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg.
- Mademoiselle Vanessa Roda, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
- COMPAGNIE D’ETUDE ET DE CONSEIL LUXEMBOURG S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège

à Luxembourg.

<i>Commissaire aux Comptes:

- La société EUROPEAN MANAGEMENT FIDUCIARY S.A., ayant son siège social au 38, avenue du X Septembre,

L-2550 Luxembourg, en remplacement de la société OXFORDSHIRE SERVICES LTD., ayant son siège social à Tortola,
British Virgin Islands.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2006, réf. LSO-BT02049. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096711.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2006.

ALFINASS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 42.474. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 30 août 2006 que:
Le conseil d’administration décide de transférer le siège social de 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361

Luxembourg au 36, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg avec effet au 1

er

 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2006, réf. LSO-BU00079. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096771.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2006.

Signature
<i>Un mandataire

Certifié sincère et conforme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

97717

K.F.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 9, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 55.600. 

Les administrateurs, Monsieur Cahen Claude, conseil fiscal, demeurant à L-2510 Strassen, 17, rue des Tilleuls,

Monsieur Becker Robert, conseil fiscal, demeurant à L-1145 Luxembourg, 18, rue des Aubépines et Madame Gales
Liette, employée privée, demeurant à L-1316 Luxembourg, 2A, rue des Carrières, ainsi que le Commissaire aux Comp-
tes, Madame Beicht Juliette, employée privée, demeurant à L-1517 Luxembourg, 1A, rue Victor Ferrant, présentent
leurs démissions avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01635. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096716.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2006.

TYCOON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 89.883. 

Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire en date du 1

er

 septembre 2006 que:

- VERICOM S.A., 13, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, est révoqué de son poste de commissaire aux comptes

avec effet immédiat.

- La FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES, S.à r.l., avec siège social à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers

est nommé au poste de commissaire aux comptes. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
en 2008.

- Le siège social est transféré de l’adresse actuelle sise à L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois à L-1537 Luxem-

bourg, 3, rue des Foyers.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01622. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096720.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2006.

MATRIX GERMAN PORTFOLIO No. 1 FRANKFURT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 117.358. 

<i>Extrait des contrats de cession de parts datés du 17 août 2006

En vertu des actes de transfert de parts datés du 17 août 2006, la société MATRIX GERMAN PORTFOLIO NO. 1

HOLDCO, S.à r.l. ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et immatriculée au Registre de
Commerce sous le numéro B 112.074 a transféré l’intégralité de ses parts sociales aux sociétés suivantes de la manière
suivante:

- A la société MATRIX EPH, S.à r.l. société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 25B, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce sous le numéro B 117.674, à concurrence de 1.166 parts
sociales;

- A la société MATRIX PROPERTY FUND MANAGEMENT (GUERNSEY) LIMITED, société de droit du Royaume-

Uni, ayant son siège social à Investec House, St. Peter Port, Guernsey GY1 3 RP, à concurrence de 74 parts sociales.

La répartition des parts sociales est donc la suivante: 

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2006, réf. LSO-BT06248. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096805.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2006.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES S.C., Luxembourg
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

- MATRIX EPH, S.à r.l., précitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.166 Parts
- MATRIX PROPERTY FUND MANAGEMENT (GUERNSEY) LIMITED, précitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74 Parts

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.240 Parts

H.-P. Schut
<i>Gérant

97718

PROARC, Société Anonyme.

Siège social: L-3240 Bettembourg, 68, rue Michel Hack.

R. C. Luxembourg B 119.075. 

STATUTS

L’an deux mille six, le dix-neuf juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- BULCO, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-3240 Bet-

tembourg, 68, rue Michel Hack, ici représentée par son gérant Monsieur Tom Bultereys, ingénieur-agronome, demeu-
rant à L-3240 Bettembourg, 68, rue Michel Hack.

2.- HOOCHIE COOCHIE MANAGEMENT S.A., une société anonyme de droit belge, ayant son siège social à B-1050

Bruxelles, rue de la Brasserie 41, ici représentée par son administrateur Monsieur Christian Platteau, administrateur de
sociétés, demeurant à B-1050 Bruxelles, rue de la Brasserie 41, mandaté conformément au procès-verbal du Conseil
d’Administration en date du 18 juillet 2006, délivré au Notaire.

Ledit procès-verbal, paraphé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent

acte pour être formalisé avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée PROARC. 

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision

des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Bettembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Art. 4. L’objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entre-

prises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d’acquérir tous titres et
droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute
autre manière et notamment d’acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur, d’octroyer aux en-
treprises dans lesquelles la Société a un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin de mener à bien toutes
opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, toutefois sans vouloir
bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 375.000,- (trois cent soixante-quinze mille euros), représenté par 3.750

(trois mille sept cent cinquante) actions de EUR 100,- (cent euros) chacune, disposant chacune d’une voix aux assem-
blées générales.

Les 3.750 (trois mille sept cent cinquante) actions se décomposent en trois catégories:
- 375 (trois cent soixante-quinze) actions de catégorie A;
- 2.250 (deux mille deux cent cinquante) actions de catégorie B;
- 1.125 (mille cent vingt-cinq) actions de catégorie C.
Les droits liés aux différentes catégories d’actions sont les suivants:

<i>Actions de catégorie A 

Les actions de catégorie A percevront un dividende privilégié. Le dividende de ces actions s’élèvera au double de celui

des actions de catégories B et C.

<i>Actions de catégorie B 

Les actions de catégorie B ont le droit de présenter deux listes à l’Assemblée Générale. Dans chacune de ces listes

il sera élu un administrateur.

<i>Actions de catégorie C 

Les actions de catégorie C ont le droit de présenter une liste à l’Assemblée Générale. Dans cette liste il sera élu un

administrateur.

Toutes les actions sont nominatives.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 5bis. Cession de titres - Droit de préemption. Les titres de la société ne peuvent être cédés qu’après avoir

été préalablement offerts en vente aux actionnaires qui disposent d’un droit de préemption défini au point A du présent
article et qui pourront, le cas échéant, se prévaloir d’un droit de suite dont les règles sont déterminées au point C du
présent article.

97719

Les dispositions ci-après s’appliquent à tout transfert de titres volontaire ou forcé, à titre onéreux ou à titre gratuit,

en pleine propriété, en usufruit ou en nue-propriété d’actions représentatives du capital de la société, de droits de sous-
cription, d’obligations convertibles et de tout titre pouvant donner droit à terme à des actions de la société.

Elles s’appliquent à toute cession de droit de souscription préférentielle en cas d’augmentation de capital par sous-

cription en espèces.

Sont également visées, les cessions de titres résultant du transfert de tout ou partie du patrimoine de la société ac-

tionnaire par suite de fusion, scission, apport d’universalité ou apport de branche d’activité.

A.1. Droit de préemption
Dans les cas de cession les actionnaires se consentent réciproquement un droit de préemption sur les titres de la

société qu’ils détiennent.

Le droit de préemption de chaque actionnaire se détermine au prorata du nombre de ses actions représentatives du

capital par rapport à l’ensemble de celles émises par la société, déduction faite de celles dont la cession est envisagée,
mais sans fractionnement de titres.

Le non usage total ou partiel par un ou plusieurs actionnaires de leur droit de préemption a pour effet d’augmenter

proportionnellement celui des autres actionnaires.

Toutefois, cet accroissement du droit individuel de préemption est susceptible d’être réduit proportionnellement si

le nombre de titres demandés est supérieur à celui faisant l’objet du projet de cession de titres.

A.2. Notification
Le droit de préemption s’exerce suivant la procédure suivante:
L’actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses titres (dénommé ci-après «l’actionnaire-cédant»), notifie son pro-

jet de cession au conseil d’administration.

Cette notification indique la nature de l’opération, l’identité complète du candidat-cessionnaire, le nombre de titres

ou de droits dont la cession est envisagée, le prix offert en cas d’aliénation sous forme de vente, le prix fixée par l’exer-
cice du droit de préemption dans les autres cas.

Ce dernier prix sera fixé en fonction des fonds propres de la société et tiendra compte du chiffre d’affaires réalisé

en cours de l’exercice précédant.

Cette notification entraîne de plein droit offre par préférence en vente aux autres actionnaires aux mêmes conditions

de prix que celles offertes par le tiers et en l’absence de prix au prix fixé pour l’exercice du droit de préemption.

Le conseil d’administration dispose d’un délai de huit (8) jours à dater de la réception de la notification visée au pa-

ragraphe précédent pour en transmettre le contenu aux autres actionnaires et pour indiquer à chacun de ceux-ci le
nombre de titres auxquels il peut prétendre en application du droit de préemption.

A.3. Exercice du droit de préemption
Les actionnaires disposent d’un délai de quinze (15) jours à dater de la notification visée au paragraphe précédent

pour faire savoir au conseil d’administration s’ils exercent ou non leur droit de préemption. En cas d’exercice de ce
droit, l’actionnaire indique le nombre de titres qu’il souhaite acquérir. L’absence de réponse dans le dit délai de quinze
(15) jours vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption.

A.4. Non exercice du droit de préemption
L’exercice du droit de préemption doit s’effectuer sur la totalité des titres faisant l’objet du projet de cession.
En cas de non exercice total ou partiel par un ou plusieurs actionnaires de leur droit de préemption dans le délai

prévu, le conseil d’administration disposera d’un délai de huit (8) jours pour inviter les actionnaires à exercer leur droit
sur le solde des titres restant à acquérir durant un nouveau délai de quinze (15) jours. L’absence de réponse dans le dit
délai vaut renonciation à l’exercice de ce droit de préemption sur le solde des actions restant à acquérir.

Dans ce cas, le conseil d’administration est chargé de répartir à due concurrence les titres entre les actionnaires.
A.5. Exercice du droit par la société
La société aura elle même, à titre supplétif le droit de se porter acquéreuse des titres n’ayant pas fait l’objet du droit

de préemption à l’expiration du délai prévu au paragraphe qui précède.

L’acquisition par la société de ses propres actions et des droits émis par elle ne pourra avoir lieu qu’aux conditions

et dans les limites prévues par la loi.

A.6. Notification à l’actionnaire-cédant
Dans les trois mois de la notification du projet de cession par «l’actionnaire-cédant», le conseil d’administration in-

forme ce dernier des résultats de la procédure d’exercice du droit de préemption.

Si le nombre de titres pour lesquels le droit de préemption a été exercé est inférieur au nombre d’actions offertes

ou si le droit de préemption n’a pas été exercé, à l’issue de la procédure décrite ci-dessus, la cession pourra être réalisée
par «l’actionnaire-cédant» au prix et aux conditions convenues avec le candidat cessionnaire initial sous réserve le cas
échéant du droit de suite dont question au point C ci-dessus.

B. Fixation du prix des titres préemptés
En cas d’exercice du droit de préemption, les titres sont acquis au prix proposé par le cédant ou, à défaut d’accord

sur le prix, au prix fixé par un expert désigné de commun accord par les parties conformément à l’article 1854 du Code
civil ou à défaut d’accord sur l’expert, par celui désigné par le président du tribunal de commerce de Bruxelles statuant
comme en référé.

Si le prix déterminé par l’expert est supérieur ou inférieur de plus de dix pour cent (10%) à celui proposé dans l’offre

initiale de «l’actionnaire-cédant», les parties intéressées pourront, suivant le cas, renoncer à leur projet de cession de
titres ou à l’exercice de leur droit de préemption.

L’acquéreur est tenu de payer le prix dans les trente jours de sa détermination, à moins que les parties ne conviennent

d’un autre délai. Passé ce délai, il sera dû à «l’actionnaire-cédant» un intérêt égal au taux de l’intérêt légal. Cet intérêt
est dû de plein droit et sans mise en demeure.

97720

Les frais d’expertise incombent à l’acquéreur, mais ils sont à charge de «l’actionnaire-cédant» si le prix proposé par

ce dernier est supérieur de plus d’un dixième à celui fixé par l’expert désigné.

C. Droit de suite ou droit de sortie commune
Chaque actionnaire s’engage à ne céder tout ou partie de ses titres à un tiers sans offrir aux autres actionnaires la

possibilité de céder à ce tiers, aux mêmes conditions selon les mêmes modalités, une proportion de titres identiques à
celles que «l’actionnaire-cédant» se propose de céder.

Dans l’hypothèse ou le tiers acquéreur a manifesté son intention de n’acquérir qu’un nombre limité de titres de la

société, le nombre de titres offerts en vente par chacun des actionnaires y compris par «l’actionnaire-cédant» sera réduit
proportionnellement.

Au cas où un actionnaire cède ces actions sans respecter le droit de sortie commune, il sera tenu sur simple demande

des autres actionnaires d’acquérir lui-même les titres de ces derniers actionnaires aux mêmes conditions que celles aux-
quelles «l’actionnaire-cédant» avait cédé ses propres titres.

D. Dispositions communes
Toutes les notifications faites en vertu du présent article le seront par lettre recommandée avec accusé de réception

et seront censées avoir été faites le jour de la date de leur réception.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compro-
mis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Art. 10. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 15 du mois de mai à 18 heures au siège social ou

à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le
premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-

tionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 2006.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

<i>Libération - Apports

<i>Intervention - Souscription - Libération

Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des actions souscrites ont été intégralement libérées comme

suit:

1) Pour 1.250 (mille deux cent cinquante) actions: par un apport en numéraire d’un montant de EUR 125.000,- (cent

vingt-cinq mille euros) effectué par HOOCHIE COOCHIE MANAGEMENT S.A., prénommée. 

Les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme

de EUR 125.000,- (cent vingt-cinq mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant.

1.- BULCO, S.à r.l.: 2.250 (deux mille deux cent cinquante) actions de catégorie B et 250 (deux cent

cinquante) actions de catégorie A;

2.- HOOCHIE COOCHIE MANAGEMENT S.A.: 1.125 (mille cent vingt-cinq) actions de catégorie C

et 125 (cent vingt-cinq) actions de catégorie A;

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.750 actions

97721

2) Pour 2.500 (deux mille cinq cents) actions: par un apport en nature consistant en actions pour un montant de EUR

250.000,- (deux cent cinquante mille euros) effectué par BULCO, S.à r.l., comme suit: 3.334 (trois mille trois cent trente-
quatre) actions, représentant 33,34% (trente-trois virgule trente-quatre pour cent) du capital de PROMAN S.A., une
société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 68, rue Michel Hack, L-3240 Bettembourg, au capital
de EUR 250.000,- (deux cent cinquante mille euros), représenté par 10.000 (dix mille) actions sans désignation de valeur
nominale.

Il est à noter que cet apport est valorisé à EUR 350.000,- (trois cent cinquante mille euros) et qu’il est rémunéré

comme suit:

- en actions de la société PROARC S.A. (2.250 actions de catégorie B et 250 actions de catégorie A) à concurrence

de EUR 250.000,- (deux cent cinquante mille euros);

- par l’octroi d’une créance sur la société PROARC S.A. à concurrence de EUR 100.000,- (cent mille euros).
Il résulte de la déclaration émise par l’apporteur, que:
- il est le seul plein propriétaire de ces actions et possédant les pouvoirs d’en disposer, celles-ci étant légalement et

conventionnellement librement transmissibles;

- il n’existe aucun droit de préemption ou d’autre droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit d’en

acquérir une ou plusieurs;

- les transferts de parts sont effectivement réalisés sans réserves aujourd’hui et les conventions de cessions ont été

déjà signées, preuve en ayant été apportée au notaire soussigné;

- toutes autres formalités seront réalisées aux fins d’effectuer la cession et de la rendre effective partout et vis-à-vis

de toutes tierces parties.

<i>Rapport du réviseur

Conformément aux articles 32-1 et 26-1 (1) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés, cet apport en nature a fait

l’objet d’un rapport en date du 19 juillet 2006 établi par le Réviseur d’Entreprises indépendant PME XPERTISE, 13, rue
la Libération, L-5969 Itzig, représenté par Monsieur Frédéric Goosse, demeurant à Itzig, qui conclut comme suit:

Conclusion:
«Partie 1

er

: Apport en nature dans le cadre de la constitution

Sur base de nos diligences, aucun fait n’a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des

apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.

Partie 2: Acquisition d’éléments d’actif appartenant à un des fondateurs
Sur base de nos diligences, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la valeur du quasi apport.

Itzig, le 19 juillet 2006. 

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente constitution, s’élève à environ sept mille euros.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et, à l’instant, les comparants ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Sur proposition des Actions B:
- BULCO, S.à r.l., prénommée;
- Madame Hilde Cornelissen, administrateur de sociétés, demeurant à L-3240 Bettembourg, 68, rue Michel Hack.
2.- Sur proposition des Actions C:
- HOOCHIE COOCHIE MANAGEMENT S.A., prénommée.
Madame Hilde Cornelissen, prédésignée, est nommée administrateur-délégué, laquelle peut valablement engager la

société par sa seule signature.

La durée de leur mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels clôturés

au 31 décembre 2011.

<i>Deuxième résolution

Monsieur Patrick Uhres, demeurant à L-1832 Luxembourg, 8, rue Jean Jacoby, est nommé commissaire.
La durée de son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels clôturés

au 31 décembre 2011.

<i>Troisième résolution

L’adresse de la société est fixée au 68, rue Michel Hack, L-3240 Bettembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

PME XPERTISE
Frédéric Goosse
<i>Réviseur d’Entreprises.»

97722

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: T. Bultereys, C. Platteau, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2006, vol. 154S, fol. 75, case 8. – Reçu 4.750 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(098309.3/211/262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

OXYLOGUE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 90.236. 

La FIDUCIAIRE I.T.P S.A. dénonce, avec effet immédiat, le siège de la Société Anonyme OXYLOGUE S.A. à L-1941

Luxembourg, 241, route de Longwy.

Luxembourg, le 3 août 2006. 

Monsieur Pascal Bonnet démissionne, avec effet immédiat, de son poste de Commissaire aux Comptes de la Société

Anonyme OXYLOGUE S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2006, réf. LSO-BT02283. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096724.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2006.

DGDH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 104.793. 

EXTRAIT

Sur demande du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale Ordinaire, réunie extraordinairement au siège de

la prédite société le 5 juillet 2006, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1. révocation de Madame Géraldine Hoffman, née à Charenton-le-Pont (France), le 2 mai 1964, épouse de Monsieur

David Dubois, demeurant à F-88130 Charmes, 28, avenue du Général De Gaulle, de son poste d’Administrateur;

2. nomination y consécutive de Monsieur Bernard Dubois, né le 23 février 1931 à Vitry-sur-Seine (France), demeurant

à F-94600 Choisy-le-Roi, 10, rue Guy Moquet.

Pour servir et valoir ce que de droit.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2006, réf. LSO-BT04771. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096734.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2006.

MERCURY PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 24.323. 

L’an deux mille six, le vingt-cinq août.
Par-devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Rambrouch.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société MERCURY PROPERTIES S.A., avec

siège social à Mersch,

constituée suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz, alors notaire de résidence à Remich, en date du 21 mai 1986,

acte publié au Mémorial C numéro 216 du 31 juillet 1986,

dont les statuts ont été modifiés à plusieures reprises, et ce pour la dernière fois suivant procès-verbal d’assemblée

générale extraordinaire reçu par Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch, en date du 14 novembre 2002,
publié au Mémorial C numéro 14 du 8 janvier 2003,

inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 24.323,
au capital social de trente-cinq mille (35.000,-) euros,
représenté par mille deux cent cinquante actions (1.250) de vingt-huit (28,-) euros chacune.

Luxembourg, le 30 août 2006.

J. Elvinger.

FIDUCIAIRE ITP S.A.
Signature

Luxembourg, le 3 août 2006.

P. Bonnet.

Pour extrait conforme
D. Dubois
<i>Administrateur-délégué

97723

L’assemblée est ouverte à 11

°°

 heures sous la présidence de Monsieur Nico Arend, administrateur de sociétés, de-

meurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Sylvie Hansen, employée privée, demeurant à Doncols.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Mia Van De Berg, employée privée, demeurant à Mertzig,
tous ici présents et cet acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire soussigné d’acter:
Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent se trouvent indiqués

sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents ou leurs mandataires
et les membres du bureau, restera annexée au présent acte, pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistre-
ment.

Qu’il résulte de ladite liste de présence que les actionnaires détenant l’intégralité du capital social sont présents ou

représentés, de sorte que cette assemblée générale extraordinaire peut décider valablement sur tous les points à l’ordre
du jour, conçu comme suit:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d’un million quatre cent soixante-cinq mille (1.465.000,-) euros avec

effet rétroactif au 1

er

 janvier 2006. Souscription - libération.

2.- Modification subséquente de l’article 5.- des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2006 à concurrence d’un million

quatre cent soixante-cinq mille (1.465.000,-) euros pour le porter de son montant actuel de trente-cinq mille (35.000,-)
euros à un million cinq cent mille (1.500.000,-) euros.

L’augmentation de capital est souscrite par les actionnaires au prorata de leurs participations actuelles dans la société.
Cette augmentation de capital est réalisée par l’incorporation des réserves au capital de la société ainsi qu’il ressort

expressément des comptes annuels au 31 décembre 2005, dont un exemplaire restera annexé au présent procès-verbal
et sera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, soumis avec celui-ci aux formalités
de l’enregistrement.

Les actionnaires décident que le capital social actuel d’un million cinq cent mille (1.500.000,-) euros est représenté

par mille deux cent cinquante actions (1.250) de mille deux cents (1.200,-) euros chacune.

La répartition des actions entre les actionnaires reste inchangée. Le conseil d’administration sera chargé de faire les

inscriptions nécessaires au registre des actionnaires.

<i>Deuxième résolution

Les actionnaires décident de modifier l’article 5.- des statuts pour les mettre en conformité avec les résolutions pri-

ses.

«Art. 5. Le capital social est fixé à un million cinq cent mille (1.500.000,-) euros, représenté par mille deux cent cin-

quante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille deux cents (1.200,-) euros chacune.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.»
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, en raison des présentes, sont à charge

de la société.

Dont acte, fait et passé à Rambrouch, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: N. Arend, S. Hansen, M. Van de Berg, L. Grethen.
Enregistré à Redange, le 7 septembre 2006, vol. 408, fol. 48, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Recken.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099729.3/240/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.

MERCURY PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 24.323. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099732.3/240/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.

Rambrouch, le 15 septembre 2006.

L. Grethen.

L. Grethen.

97724

SOMAC S.A. «SOFT MANAGEMENT CORPORATION», Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 34, rue Jean l’Aveugle.

R. C. Luxembourg B 36.570. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue le 14 août 2006 à Luxembourg

Le Conseil d’Administration prend acte de la lettre de démission de Monsieur Guillaume Hilbert, administrateur, et

note qu’il ne sera pas pourvu à son remplacement.

Le nombre des administrateurs passe de 4 à 3.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2006, réf. LSO-BT05709. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096752.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2006.

GRANADA PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 102.952. 

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg en date du 1

er

 septembre

2005 que:

1. Le siège social est transféré au 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.
2. La démission de EUROPEAN AUDIT, S.à r.l. en tant que Commissaire aux Comptes de la société à la fin de l’exer-

cice 2004 est acceptée.

3. La nomination de Monsieur Henri Vanherberghen, deumeurant au 78, rue A. Asselbergs, B-1180 Bruxelles,

Belgique, en tant que Commissaire aux Comptes de la société à partir de l’exercice 2005 jusqu’à l’Assemblée Générale
Ordinaire de 2009 est acceptée.

Fait à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2006, réf. LSO-BT09148. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096753.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2006.

MATRIX GERMAN PORTFOLIO No. 1 CELLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 112.075. 

<i>Extrait des contrats de cession de parts datés du 17 août 2006

En vertu des actes de transfert de parts datés du 17 août 2006, la société MATRIX GERMAN PORTFOLIO NO. 1

HOLDCO, S.à r.l. ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et immatriculée au Registre du
Commerce sous le numéro B 112.074 a transféré l’intégralité de ses parts sociales aux sociétés suivantes de la manière
suivante:

- A la société MATRIX EPH, S.à r.l. société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 25B, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce sous le numéro B 117.674, à concurrence de 95 parts
sociales;

- A la société MATRIX PROPERTY FUND MANAGEMENT (GUERNSEY) LIMITED, société de droit du Royaume-

Uni, ayant son siège social à Investec House, St. Peter Port, Guernsey GY1 3 RP, à concurrence de 6 parts sociales.

La répartition des parts sociales est donc la suivante: 

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2006, réf. LSO-BT06246. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096814.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2006.

Pour copie conforme
<i>Administrateur / <i>Administrateur 
Signature / Signature

<i>Pour FIDUCIAIRE PREMIER LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Agent domiciliataire

- MATRIX EPH, S.à r.l., précitée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95 Parts

- MATRIX PROPERTY FUND MANAGEMENT (GUERNSEY) LIMITED, précitée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 Parts

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Parts

H.-P. Schut
<i>Gérant

97725

B.B. FINCO, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 119.069. 

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-quatre juillet.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société B.B. FINCO, avec siège social à

B-1050 Bruxelles, avenue Louise 333-331, constituée suivant acte reçu par le notaire Stefan Van den Eynde, de résidence
à Meise (Belgique), en date du 30 octobre 2000, publié à l’Annexe au Moniteur belge du 22 novembre 2000, sous le
numéro 20001122-91.

La séance est présidée par Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Gina Tucci, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Le bureau étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau de l’assemblée
et le notaire instrumentaire. La liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour
être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

II.- Il résulte de la liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital social, sont présentes

ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social statutaire et administratif à L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe et adoption de la natio-

nalité luxembourgeoise.

2.- Détermination de l’objet social.
3.- Refonte des statuts de la société et adaptation à la législation luxembourgeoise.
4.- Nomination de Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, Monsieur Davide Murari et Monsieur Federico Brambilla comme

administrateurs jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2007.

5.- Nomination de ALTER AUDIT, S.à r.l. comme commissaire aux comptes jusqu’à l’issue de l’assemblée générale

statutaire de 2007.

6.- Etablissement du siège social à L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
7.- Divers.
L’assemblée ayant approuvé les déclarations qui précèdent, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’entériner les résolutions prises en assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue à Bruxelles

(Belgique), le 24 mai 2006, ayant décidé, entre autres, de changer la nationalité de la société belge en société de droit
luxembourgeois, de transférer le siège social au Grand-Duché de Luxembourg au 9, rue Goethe, L-1637 Luxembourg,
d’accomplir toutes formalités et procéder à toutes les inscriptions et publications tant en Belgique qu’au Grand-Duché
de Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

En exécution de la résolution précédente prise à Bruxelles, l’assemblée décide de changer la nationalité de la Société,

d’adopter la nationalité luxembourgeoise, de se soumettre à la législation luxembourgeoise et de prendre siège à L-1637
Luxembourg, 9, rue Goethe.

L’assemblée décide d’approuver les bilans et situation patrimoniale d’ouverture de la société devenue luxembour-

geoise, tous les actifs et passifs de la société ci-avant belge, tout compris et rien excepté, sont repris par la société luxem-
bourgeoise qui devient propriétaire de tous les actifs et se reconnaît obligée pour tout le passif et tous les engagements
de la société ci-avant belge.

<i>Troisième résolution

L’assemblée confirme le capital de vingt millions six cent cinquante mille euros (EUR 20.650.000,-), représenté par

deux cent six mille cinq cents (206.500) actions sans désignation de valeur nominale, dont la répartition est la suivante: 

La consistance du capital social est établie par un rapport de ALTER AUDIT, S.à r.l., réviseur d’entreprises, ayant son

siège social à L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillaume, en date du 24 juillet 2006, et dont la conclusion se lit comme
suit:

1.- FIBRA S.p.A., société de droit italien, ayant son siège social à Via Quintino Sella 11, Busto Arsizio,

Italie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  144.550 actions

2.- FABEL S.p.A., société de droit italien, ayant son siège social à Via Brenta 23, S. Martino di Lupari,

Italie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61.950 actions

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  206.500 actions

97726

<i>«Conclusion

Sur base de nos diligences, aucun fait n’a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des

actifs nets de EUR 55.573.336,- pour un capital de EUR 20.650.000,- ne correspond pas aux 206.500 actions, sans dési-
gnation de valeur nominale, à émettre en contrepartie.»

Ce rapport restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier le libellé de l’objet social comme suit:
«La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxembourgeoi-

ses ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre manière
ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l’ad-
ministration, la supervision et le développement de ces intérêts.

La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-

ciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement.

Elle pourra prêter ou emprunter, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou ci-

viles, liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

D’une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître

nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet social.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide la refonte des statuts et une adaptation de ceux-ci à la législation luxembourgeoise comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. II est formé une société anonyme, sous la dénomination de B.B. FINCO.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par une décision du conseil d’administration.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareilles mesures
temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par l’un des organes exécutifs de la Société ayant qualité
de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts.

La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-

ciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement.

Elle pourra prêter ou emprunter, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou ci-

viles, liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

D’une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître

nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet social.

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à vingt millions six cent cinquante mille euros (EUR 20.650.000,-), re-

présenté par deux cent six mille cinq cents (206.500) actions sans désignation de valeur nominale.

97727

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial jusqu’au montant de trente millions d’euros

(30.000.000,- EUR). En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les
actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale
ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas
échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou uti-
les et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions
des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance
avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi
modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq
ans.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,

même par incorporation des réserves libres.

Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une

augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale ex-

traordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-

sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. 
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le premier président sera désigné par l’assemblée générale.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 10. La société se trouve engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu’ils déclarent avoir eu préa-
lablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

97728

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le premier lundi du mois d’avril à 15 heures au siège

social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de nommer trois administrateurs, à savoir:
1.- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, né le 8 juin 1972 à Villerupt (F), demeurant professionnellement

à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

2.- Monsieur Davide Murari, employé privé, né le 14 juin 1967 à Verone (Italie), demeurant professionnellement à

L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

3.- Monsieur Federico Brambilla, né le 22 avril 1940 à Busto Arsizio, demeurant à Via Giuseppe Piermarini 60, I-21052

Busto Arsizio. 

Monsieur Davide Murari est désigné président du conseil d’administration.
Le mandat des administrateurs prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de l’année 2007. 

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de nommer comme commissaire aux comptes: 
ALTER AUDIT, S.à r.l., avec siège social à L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillaume, R.C.S. Luxembourg B 110.675.
Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de l’année 2007. 

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de fixer le siège social de la société à L-1621 Luxembourg, 9, rue Goethe.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge, s’élève approximativement à sept mille euros (7.000,- EUR).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,

états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: D. Murari, G. Tucci, J.-P. Fiorucci, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, vol. 154S, fol. 87, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(098202.3/202/226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

OPG-RUSSIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 117.045. 

M. Rainer Bormann démissionne de son mandat de gérant de la Société OPG-RUSSIA, S.à r.l. avec effet au 5 juin 2006. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 août 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2006, réf. LSO-BT04846. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096829.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2006.

Senningerberg, le 3 août 2006.

P. Bettingen.

Signature
<i>Mandataire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


Document Outline

Sommaire

Berliner Bau Services S.L., S.à r.l.

Swisstar S.A.

Pharmaceutical Fine Chemicals S.A.

Oxylux S.A.

Koening International S.A.

CP Realty (Gdansk)

Logos Invest Holding S.A.

Bambo S.A.

Apollina, S.à r.l.

Figest S.A.

Signum Holdings 1, S.à r.l.

Mexel S.A.

Kinder House S.A.

WCC Italy, S.à r.l.

Apax Knowledge Solutions, S.à r.l.

M1 Financière S.A.

Pictet Funds (Europe) S.A.

Resource Shipping &amp; Shipmanagement S.A.

Marphip S.A.

Pointlux, S.à r.l.

Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.

Vavedis S.A.

Noble International S.A.

Orangery Holdings S.A.

Millicom International S.A.

Millet S.A.

Union Bancaire Privée, Succursale Luxembourg

Mertone Limited

Lion/Stove Luxembourg Investment 2, S.à r.l.

Mertone Limited

Chavannes S.A.

Florus S.A.

Agence et Compagnie S.A.

Alfinass S.A.

K.F.C. S.A.

Tycoon Holding S.A.

Matrix German Portfolio No. 1 Frankfurt, S.à r.l.

Proarc

Oxylogue S.A.

DGDH S.A.

Mercury Properties S.A.

Mercury Properties S.A.

SOMAC S.A. «Soft Management Corporation»

Granada Properties S.A.

Matrix German Portfolio No 1 Celle, S.à r.l.

B.B. Finco

OPG-Russia, S.à r.l.