95473

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1990

24 octobre 2006

S O M M A I R E

BEZONS PARC (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 775.665,93

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7,Val sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 63.482. 

—

Le bilan au 30 novembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01507, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095725.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.

Amerosec, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

95512

MagnaChip Semiconductor S.A., Luxembourg . . . 

95516

Aneto S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95482

Meridian Conseil en Communication, S.à r.l., Lu-  

Apple Luxco 2, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

95502

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

95483

Apple Luxco 2, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

95503

Meridian Conseil en Communication, S.à r.l., Lu-  

Aqualux, GmbH, Moutfort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95474

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

95483

B.G.A. Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

95517

Mosaic 1, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

95516

Bezons Parc (Lux), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

95473

Mosaic 2, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

95519

C.B.P.I. Compagnie Biochimique des Participations 

Moutfort Fund Management S.A., Luxembourg . . 

95520

Industrielles S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

95481

Muka Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

95507

Eurosec Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

95516

MX International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

95504

Falcon Borrower, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

95490

MX International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

95507

Famer S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95509

Optial S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

95499

Famer S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95511

Optial S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

95502

Fies S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95483

Orcade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

95482

Friob Consult S.A., Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . .

95482

Orcade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

95482

Gaming Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

95474

S & E Consult S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

95504

Gesare S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95504

UBS Dynamic Floor Fund Management Company 

Immovest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95512

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

95519

LaSalle German  Retail  Investments,  S.à r.l.,  Lu-  

Universal Air Charter, S.à r.l., Bridel . . . . . . . . . . . 

95516

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95503

Wandpark Burer Bierg S.A., Luxembourg  . . . . . . 

95509

M.J.A. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95499

Wandpark Burer Bierg S.A., Luxembourg  . . . . . . 

95509

MagnaChip Semiconductor S.A., Luxembourg. . . .

95512

Zurich Group Funding Luxembourg S.A., Howald 

95499

Signature.

95474

AQUALUX, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftskapital: EUR 12.395,-.

Gesellschaftssitz: L-5335 Moutfort, Gappenhiel 19.

H. R. Luxemburg B 12.849. 

—

Der Mehrheitsgesellschafter Udo Hohnekamp, der seit dem 27. März 1975 ununterbrochen als Geschäftsführer der

AQUALUX, GmbH bestellt ist, sowie die Mitgesellschafterin Monika Hohnekamp bitten,

die Löschung der Eintragung des seit dem 26. Januar 1976 bestellten 2. Geschäftsführers Josef Brüggemann, geb. 5.

Juli 1913, vorzunehmen mit Wirkung vom 26. Mai 1982, dem Tod desselben.

Moutfort, den 11. September 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2006, réf. LSO-BU02393. – Reçu 89 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096280.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2006.

GAMING INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 119.813. 

—

STATUTES

In the year two thousand six, on the twenty-fifth of September.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) PERMIRA EUROPE III L.P.1 a limited partnership registered in Guernsey under the Limited Partnerships (Guern-

sey) Law, 1995, acting by its general partner, PERMIRA EUROPE III G.P. L.P., a limited partnership registered in Guern-
sey under the Limited Partnerships (Guernsey) Law, 1995, acting by its general partner PERMIRA EUROPE III G.P.
LIMITED whose re-gistered office is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, here
represented by Eddy Perrier, residing in Luxembourg,

by virtue of a power of attorney, given in Guernsey, on September 19, 2006,
2) PERMIRA EUROPE III L.P.2 a limited partnership registered in Guernsey under the Limited Partnerships (Guern-

sey) Law, 1995, acting by its general partner, PERMIRA EUROPE III G.P. L.P., a limited partnership registered in Guern-
sey under the Limited Partnerships (Guernsey) Law, 1995, acting by its general partner PERMIRA EUROPE III G.P.
LIMITED whose registered office is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands,

here represented by Eddy Perrier, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given in Guernsey, on September 19, 2006,
3) PERMIRA EUROPE III GmbH &amp; Co. KG a German limited partnership registered with the commercial register at

the lower court of Munich under registration number HRA 82707 pursuant to the provisions of the German Commer-
cial Code (Handelsgesetzbuch) acting by its managing limited partner, PERMIRA EUROPE III G.P. L.P., a limited partner-
ship registered in Guernsey under the Limited Partnerships (Guernsey) Law, 1995, acting by its general partner
PERMIRA EUROPE III G.P. LIMITED whose registered office is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey,
Channel Islands,

here represented by Eddy Perrier, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given in Guernsey, on September 19, 2006,
4) PERMIRA EUROPE III CO-INVESTMENT SCHEME, acting by its administrator PERMIRA EUROPE III G.P.

LIMITED whose registered office is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands,

here represented by Eddy Perrier, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given in Guernsey, on September 19, 2006,
5) PERMIRA INVESTMENTS LIMITED, acting by its nominee PERMIRA NOMINEES LIMITED whose registered office

is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands,

here represented by Eddy Perrier, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given in Guernsey, on September 19, 2006.
The said powers of attorneys, initialed ne varietur by the mandatory of the appearing person and the notary, will

remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing persons, acting in here above stated capaciies, have required the officiating notary to enact the deed

of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he deems to incorporate and the
articles of association of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby formed a société à responsabilité limitée under the name of GAMING INVEST, S.à r.l. (here-

inafter the «Company») which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as
amended, as well as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company shall be to acquire, hold, manage and dispose of participating interests, in any

form whatsoever, in Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities, rights and assets through participa-

U. Hohnekamp / M. Hohnekamp
<i>Gesellschafter, Geschäftsführer / Gesellschafterin

95475

tion, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, to acquire patents and licenc-
es, to manage and develop them.

The Company may borrow and raise funds, including, but not limited to, borrowing money in any form or obtaining

any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited to, the issue of bonds, notes, debentures,
promissory notes, and other debt or equity instruments, convertible or not, on a private basis for the purpose listed
above.

The Company can also enter into the following transactions, it being understood that the Company will not enter

into any transaction, which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity
of the financial sector:

- lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities

to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies;

- give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of its

assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other company, and,
generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person;

- enter into agreements, including, but not limited to any kind of credit derivative agreements, partnership agree-

ments, underwriting agreements, marketing agreements, distribution agreements, management agreements, advisory
agreements, administration agreements and other services contracts, selling agreements, or other in relation to its pur-
pose.

The Company may also perform all commercial, technical and financial operations, if these operations are likely to

enhance the above-mentioned objectives as well as operations directly or indirectly linked to the activities described in
this article, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited duration.

Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

in the City of Luxembourg by means of a resolution of the Board of Managers. Branches or other offices may be estab-
lished either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 5. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to the number of

shares in existence.

Art. 6. The shares held by the sole partner are freely transferable among living persons and by way of inheritance

or in case of liquidation of joint estate of husband and wife.

In case of more partners, the shares are freely transferable among partners. In the same case they are transferable

to non-partners only with the prior approval of the partners representing at least three quarters of the capital. In the
same case the shares shall be transferable because of death to non-partners only with the prior approval of the owners
of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by the decision of the sole partner or, should this happen, by

approval of a majority of partners representing three quarters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the dis-

solution of the Company.

C. Management

Art. 10. The Company shall be managed by a board of managers composed of two members at least, who need not

be partners of the Company.

The managers shall be elected by a resolution of the partners for an unlimited duration. A manager may be removed

with or without cause and replaced at any time by a resolution adopted by the partners.

In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, retirement or otherwise, the remaining managers

may elect, by majority vote, a manager to fill such vacancy until the next resolution of the partners ratifying such election.

Art. 11. The board of managers may choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the partners.

The board of managers shall meet upon call by the chairman or two managers at the place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside at all meetings of partners and the board of managers, but in his absence the managers or

the board of managers may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in

advance of the time set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax
or e-mail of each manager.

95476

Separate notice shall not be required for meetings at which all the managers are present or represented and have

declared that they had prior knowledge of the agenda as well as for individual meetings held at times and places pre-
scribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by fax or, provided the

genuineness thereof is established, electronic transmission, another manager as his proxy.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers. Decision shall be taken by a majority of the votes of the managers present
or represented at such meeting.

In the event that any manager of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company

(other than that arising by virtue of serving as a manager, officer or employee in the other contracting party), such man-
ager shall make known to the board of managers such personal interest and shall not consider, or vote on such trans-
actions, and such manager’s interest therein shall be reported to the next succeeding meeting of partners.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent
to a participation in person at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by facsimile, e-mail or any other similar means of communications. The entirety
will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 12. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the chairman pro tempore who presided at such meeting, or by two managers.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the chairman, by the secretary or by two managers.

Art. 13. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the Company’s interest. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the resolution
of the partners fall within the competence of the board of managers.

The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and

the representation of the Company for such management and affairs, to any member or members of the board who
may constitute committees deliberating under such terms as the board shall determine. It may also confer all powers
and special mandates to any persons who need not be managers, appoint and dismiss all officers and employees and fix
their remuneration.

Art. 14. The Company will be bound by the sole signature of any manager of the Company, as well as by the joint

or single signature of any person or persons to whom specific signatory powers shall have been delegated by the board
of managers.

Art. 15. To the extent permissible under Luxembourg Law and provided that, to the extent applicable, discharge

has been granted by the general meeting of shareholders for any liability resulting from the performance of their duties,
the Managers, auditor, secretary and other officers, servants or agents for the time being of the Company shall be in-
demnified out of the assets of the Company from and against all actions, costs, charges, losses, damages and expenses,
which they or any of them shall or may incur or sustain by reason of any contract entered into or any act done, con-
curred in, or omitted, on or about the execution of their duty or supposed duty or in relation thereto except such (if
any) as they shall incur or sustain by or through their own willful act, neglect or default respectively and except as pro-
vided for in article 59 paragraph 2 of the Luxembourg company law, and none of them shall be answerable for the act,
receipts, neglects or defaults of the other or others of them, or for joining in any receipt for the sake of conformity, or
for any bankers or other persons with whom any moneys or effects belonging to the Company shall or may be lodged
or deposited for safe custody, or for any bankers, brokers, or other persons into whose hands any money or assets of
the Company may come, or for any defect of title of the Company to any property purchased, or for the insufficiency
or deficiency or defect of title of the Company, to any security upon which any moneys of the Company shall be invest-
ed, or for any loss or damage occasioned by an error of judgment or oversight on their part, or for any other loss,
damage or misfortune whatsoever which shall happen in the execution of their respective offices or in relation thereto,
except the same shall happen by or through their own willful neglect or default respectively.

D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners

Art. 16. The sole partner exercises the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of section

XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof all decisions, which exceed the powers of the managers are taken by the sole partner.
In case of more partners the decisions, which exceed the powers of the managers shall be taken by the meeting.
Each partner may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares, which he owns. Each

partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Any issuance of shares as a result of the conversion of convertible bonds or other similar financial instruments shall

mean the convening of a prior general meeting of partners in accordance with the provisions of Article 7 above. Each
convertible bond or other similar financial instrument shall be considered for the purpose of the conversion as a sub-
scription for shares to be issued upon conversion.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 17. The Company’s financial year runs from the first of January of each year to the thirty-first of December of

the same year.

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Art. 18. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of

the Company, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and

provisions represents the net profit of the company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the legal reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amount to one tenth of the issued capital but must

be resumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken
into.

The excess is attributed to the sole partner or distributed among the partners. However, the sole partner or, as the

case may be, the meeting of partners may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit,
after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 19. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be partners, and which are appointed by the general meeting of partners, which will determine
their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realiza-
tion of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the partners proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 20. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The shares have been subscribed as follows: 

All the shares have been fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR)

is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

<i>Transitional disposition

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December

2006.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately two thousand three hundred euro (EUR 2,300.-).

<i>General meeting of partners

Immediately after the incorporation of the Company, the members, representing the entirety of the subscribed cap-

ital has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite duration:
- Séverine Michel, born on July 19, 1977 in Epinal, France, with professional address at 282, route de Longwy, L-1940

Luxembourg.

- Mr Paul Guilbert, born on February 20, 1961 in Salisbury, Great Britain, with professional address at Trafalgar Court,

Les Banques, St Peter Port, GY1 3QL Guernsey.

In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at

the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same ap-
pearing party and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the proxyholder of the appearing parties, he

signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-cinq septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) PERMIRA EUROPE III L.P.1 un limited partnership inscrit à Guernesey sous la loi du Limited Partnerships (Guern-

sey) de 1995, agissant par son general partner, PERMIRA EUROPE III G.P. L.P., un limited partnership inscrite à Guer-
nesey sous la loi du Limited Partnerships (Guernsey) de 1995, agissant par son general partner PERMIRA EUROPE III
G.P. LIMITED avec siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, Channel Islands,

ici dûment représenté par Eddy Perrier, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Guernesey le 19 septembre 2006;

PERMIRA EUROPE III L.P.1:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
PERMIRA EUROPE III L.P.2:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
PERMIRA EUROPE III GmbH &amp; Co KG:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

PERMIRA EUROPE III CO-INVESTMENT SCHEME:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

PERMIRA INVESTMENTS LIMITED:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

95478

2) PERMIRA EUROPE III L.P.2 un limited partnership inscrit à Guernesey sous la loi du Limited Partnerships (Guern-

sey) de 1995, agissant par son general partner, PERMIRA EUROPE III G.P. L.P., un limited partnership inscrite à Guer-
nesey sous la loi du Limited Partnerships (Guernsey) de 1995, agissant par son general partner PERMIRA EUROPE III
G.P. LIMITED avec siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, Channel Islands,

ici dûment représentée par Eddy Perrier, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Guernesey le 19 septembre 2006;
3) PERMIRA EUROPE III GmbH &amp; Co. KG un limited partnership allemande inscrit au registre de commerce de la

Cour inférieure de Munich sous le numéro HRA 82707 conformément aux dispositions du Code de Commerce alle-
mand (Handelsgesetzbuch) agissant par son managing limited partner, PERMIRA EUROPE III G.P. L.P., un limited par-
tnership inscrit à Guernesey sous la loi du Limited Partnerships (Guernsey) de 1995, agissant par son general partner
PERMIRA EUROPE III G.P. LIMITED avec siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, Channel
Islands,

ici dûment représentée par Eddy Perrier, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Guernesey le 19 septembre 2006;
4) PERMIRA EUROPE III CO-INVESTMENT SCHEME, agissant par son administrateur PERMIRA EUROPE III G.P.

LIMITED avec siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, Channel Islands,

ici dûment représentée par Eddy Perrier, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Guernesey le 19 septembre 2006;
5) PERMIRA INVESTMENTS LIMITED, agissant par son nominée PERMIRA NOMINEES LIMITED avec siège social à

Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, Channel Islands,

ici dûment représentée par Eddy Perrier, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Guernesey le 19 septembre 2006.
Les procurations signées ne varietur par le mandataire des comparantes et par le notaire soussigné resteront an-

nexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquelles comparantes, aux termes de la capacité avec laquelle elles agissent, ont requis le notaire instrumentaire

d’arrêter les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elles déclarent constituer comme suit:

A. Nom - Durée - Objet - Siège social

Art. 1

er

. Il est formé, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de GAMING INVEST, S.à r.l. (ci-après

la «Société») laquelle sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée,
ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet l’acquisition, la détention, la gestion et la disposition de participations, sous quelque

forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères, l’acquisition de tous titres, droits et actifs par
voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière, l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et mise en valeur.

La Société peut emprunter et lever des fonds, y compris, mais sans être limité à, emprunter de l’argent sous toutes

formes et obtenir des prêts sous toutes formes et lever des fonds à travers, y compris, mais sans être limité à, l’émission
d’obligations, de titres de prêt, de billets à ordre et d’autres titres de dette ou de capital convertibles ou non, dans le
cadre de l’objet décrit ci-dessus.

La Société peut également entrer dans les transactions suivantes, étant entendu que la Société n’entrera pas dans une

quelconque transaction qui l’engagerait dans une quelconque activité qui serait considérée comme une activité régle-
mentée du secteur financier:

- accorder des prêts sans limitation à ses filiales, sociétés liées ou toute autre société, y compris, les fonds provenant

d’emprunts, d’émission de titres de prêt ou de titres de capital;

- accorder des garanties, mises en gage, transférer, nantir, créer et accorder des sûretés sur tout ou partie de ses

actifs, garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de tout autre société et, plus
généralement, dans son propre intérêt ou dans celui de toute autre société ou personne;

- entrer dans des accords, y compris, mais non limité à n’importe quelle sorte d’accords de dérivée de crédit, d’ac-

cords d’association, d’accords de garantie, d’accords de marketing, d’accords de distribution, d’accords de gestion, d’ac-
cords de conseil, d’accords d’administration et d’autres contrats de services, d’accords de vente, ou d’autre en rapport
avec son objet social.

La Société peut également faire toutes opérations commerciales, techniques et financières, si ces opérations sont uti-

les à la réalisation de son objet tel que décrit dans le présent article ainsi que des opérations directement ou indirecte-
ment liées aux activités décrites dans cet article, sans bénéficier toutefois du régime fiscal particulier organisé par la loi
du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 3. La durée de la Société est illimitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg. Il pourra être transféré à n’importe

qu’elle autre place dans la ville de Luxembourg par simple décision du conseil d’administration. Il peut être créé, par
simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché du Luxembourg qu’à
l’étranger.

B. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extra-

ordinaires.

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Chaque part donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre des

parts existantes.

Art. 6. Les parts sociales détenues par l’associé unique sont librement transmissibles entre vifs et par voie de suc-

cession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans

ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant
l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés
survivants.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision de l’associé unique ou si le cas se

réalise, moyennant accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés n’entraînent pas la dissolution de la

Société.

C. Gérance

Art. 10. La société est gérée par un conseil de gérance composé de deux membres au moins, lesquels ne seront pas

nécessairement associés de la Société.

Les gérants sont élus par une résolution des associés pour une durée illimitée. Un gérant peut être révoqué avec ou

sans motif et remplacé à tout moment par une décision des associés.

En cas de vacance d’un poste d’un gérant pour cause de décès, démission ou toute autre cause, les gérants restants

pourront élire, à la majorité des votes, un gérant pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant jusqu’à la
confirmation de cette élection par les associés.

Art. 11. Le conseil de gérance peut nommer un président parmi ses membres ainsi qu’un vice-président. Il pourra

alors être désigné un secrétaire, gérant ou non, qui sera en charge de la tenue des procès verbaux des conseils de gé-
rance et des associés.

Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par le Président ou par deux gérants, au lieu indiqué dans l’avis

de convocation.

Le Président est tenu de présider toutes les réunions d’associés et tous les conseils de gérance, cependant en son

absence les associés ou les membres du conseil de gérance pourront nommer un président pro-tempore par vote à la
majorité des voix présentes à cette réunion ou à ce conseil.

Un avis écrit portant sur toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt quatre

heures avant la date prévue pour ladite réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera men-
tionnée dans l’avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation écrite sur accord de chaque gérant donné
par écrit en original, téléfax ou e-mail.

Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions du conseil de gérance au cours desquelles l’ensemble

des gérants sont présents ou représentés et ont déclaré avoir préalablement pris connaissance de l’ordre du jour de la
réunion ainsi que pour toute réunion se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution adoptée préa-
lablement par le conseil de gérance.

Tout gérant peut se faire représenter aux conseils de gérance en désignant par écrit soit en original, soit par téléfax,

soit par un moyen de communication électronique dont l’authenticité aura pu être établie, un autre gérant comme son
mandataire.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des membres est présente

ou représentée à une réunion du conseil de gérance. Les décisions seront prises à la majorité des voix des gérants pré-
sents ou représentés à une telle réunion.

Au cas où un gérant de la Société aurait un intérêt personnel opposé dans une quelconque affaire de la Société (autre

qu’un intérêt opposé survenu en sa qualité de gérant, préposé ou employé d’une autre partie en cause) ce gérant devra
informer le conseil de gérance d’un tel intérêt personnel et opposé et il ne pourra délibérer ni prendre part au vote sur
cette affaire. Un rapport devra, par ailleurs, être fait au sujet de l’intérêt personnel et opposé de ce gérant à la prochaine
assemblée des associés.

Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par tout autre moyen

de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s’entendre, et
communiquer entre elles. Une réunion peut ainsi ne se tenir qu’au moyen d’une conférence téléphonique. La participa-
tion par ce moyen à une réunion est considérée avoir été assurée en personne.

Le conseil de gérance peut à l’unanimité prendre des résolutions portant sur un ou plusieurs documents par voie

circulaire pourvu qu’elles soient prises après approbation de ses membres donnée au moyen d’un écrit original, d’un
facsimile, d’un e-mail ou de tous autres moyens de communication. L’intégralité formera le procès-verbal attestant de
la résolution prise.

Art. 12. Les procès-verbaux des conseils de gérance seront signés par le Président et, en son absence, par le prési-

dent pro-tempore qui aurait assumé la présidence d’une telle réunion, ou par deux gérants.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président, le

secrétaire ou par deux gérants.

95480

Art. 13. Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes de disposition et

d’administration dans l’intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents
statuts aux associés sont de la compétence du conseil de gérance.

Le conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société pour

la gestion journalière, à tout gérant ou gérants, qui à leur tour peuvent constituer des comités délibérant dans les con-
ditions déterminées par le conseil de gérance. Il peut également conférer des pouvoirs et mandats spéciaux à toute per-
sonne, gérant ou non, nommer et révoquer tous préposés, employés et fixer leurs émoluments.

Art. 14. La Société sera engagée par la seule signature de chacun des gérants de la Société ou encore par les signa-

tures conjointes ou uniques de toute autre personne à qui de tels pouvoirs de signature auraient été délégués par le
conseil de gérance.

Art. 15. Pour autant que la Loi luxembourgeoise l’autorise et à condition que décharge ait été accordée par l’assem-

blée générale des associés concernant toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions, les gérants, com-
missaires aux comptes, secrétaires, employés ou agents de la Société seront indemnisés sur l’actif de la Société contre
toute action, coûts, charges, pertes, dommages et dépenses qu’ils auront encouru pour cause de signature de contrats
ou de tout action effectuée ou omise directement ou indirectement liée à l’exercice de leurs fonctions, excepté s’ils les
ont encouru suite à leur propre acte de malveillance, négligence, ou défaut et excepté selon les provisions de l’article
59 paragraphe 2 de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés, et aucun d’entre eux ne devra être responsable collective-
ment pour un acte, négligence ou défaut commis par l’un ou l’autre d’entre eux, ou pour avoir agi conjointement dans
un but de conformité, ou encore pour un banquier ou toute autre personne auprès duquel des actifs de la Société pour-
raient être déposés, ou pour un banquier, broker ou toute autre personne dans les mains desquelles des actifs de la
Société ont été remis, ou pour un défaut de titre de la Société pour l’achat de tout bien, pour l’absence ou l’invalidité
de titres détenus la Société alors que des fonds de la Société ont été investis, pour toute perte ou dommage occasionné
par une erreur de jugement ou d’inadvertance de leur part, pour toute perte, dommage ou inconvénients de toute sorte
qui se produiraient dans l’exercice de leurs fonctions respectives ou en relation avec leurs fonctions, excepté s’ils sont
causés par leur propre malveillance, négligence ou défaut.

D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives d’associés

Art. 16. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Il s’en suit que toutes les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assem-

blée.

Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts sociales qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Toute émission de parts sociales suite à la conversion d’obligations convertibles ou d’autres instruments financiers

similaires entraîne la convocation préalable d’une assemblée générale d’associés conformément aux dispositions de l’Ar-
ticle 7 ci-dessus. Pour les besoins de la conversion, chaque obligation convertible ou autre instrument financier similaire
sera considéré comme une souscription de parts sociales à émettre lors de la conversion.

E. Exercice social - Bilan - Répartitions

Art. 17. L’exercice social commencera le 1

er

 janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la même

année.

Art. 18. Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent

un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.

Le solde créditeur du compte de pertes et profits après déduction tous dépenses, amortissements, charges et pro-

visions représentent le bénéfice net de la société.

Chaque année il est prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net qui sera alloué à la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire quand la réserve légale atteint dix pour cent du capital social, étant entendu

que ce prélèvement doit reprendre jusqu’à ce que le fond de réserve soit entièrement reconstitué si, à tout moment et
pour quelque raison que ce soit, il a été entamé.

Le surplus est attribué à l’associé unique ou est distribué entre les associés. Cependant l’associé unique ou l’assemblée

générale des associés peut décider selon vote majoritaire en vertu des dispositions légales applicables que le bénéfice,
après déduction de la réserve sera reporté ou alloué à une réserve spéciale.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 19. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateur(s)
auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 telle qu’elle a été modifiée.

95481

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suivant: 

Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2006.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution à environ deux mille trois cents euros
(EUR 2.300,-).

<i>Assemblée générale des associés

Immédiatement après la constitution de la Société, les associés, représentant l’intégralité du capital social ont pris les

résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées en tant que gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Séverine Michel, née 19 juillet 1977 à Epinal (France), avec adresse professionnelle au 282, route de Longwy, L-1940

Luxembourg.

- M. Paul Guilbert, né le 20 février 1961 à Salisbury, Grande Bretagne, avec adresse professionnelle à Trafalgar Court,

Les Banques, St Peter Port, GY1 3QL Guernsey.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, les

présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête de la même comparante et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la

présente minute.

Signé: E. Perrier, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2006, vol. 155S, fol. 55, case 1. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106527.3/230/458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2006.

C.B.P.I. COMPAGNIE BIOCHIMIQUE DES PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES S.A., 

Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 31.497. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg, le 29 juin 2006 a pris acte de la démission de Monsieur Jean

Hoffmann de son mandat d’administrateur à partir de l’exercice 2006.

Monsieur Jean-Yves Nicolas, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg a été nommé en

son remplacement.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2006, réf. LSO-BT03793. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092982.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2006.

PERMIRA EUROPE III L.P.1:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
PERMIRA EUROPE III L.P.2:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
PERMIRA EUROPE III GmbH &amp; Co KG:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

PERMIRA EUROPE III CO-INVESTMENT SCHEME:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

PERMIRA INVESTMENTS LIMITED:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Luxembourg, le 2 octobre 2006.

A. Schwachtgen.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

95482

ANETO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 76.477.

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire tenue à Luxembourg le 22 mai 2006 à 14 heures

Il résulte dudit procès-verbal que le mandat d’administrateur de Gabriel Jean, juriste, demeurant professionnellement

au 10B Zone Industrielle Bourmicht, L-8070 Bertrange, et des sociétés CRITERIA, S.à r.l. et PROCEDIA, S.à r.l. établies
au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg a été renouvelé pour une période de 6 ans. Leur mandat viendra à
échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2012.

Il résulte également dudit procès-verbal que le mandat de commissaire aux comptes de la société MARBLEDEAL Ltd,

avec siège social au 41 Charlton Street, GB-London NW1 1JD, a été renouvelé pour une période de 6 ans. Son mandat
viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2012.

Il résulte enfin dudit procès-verbal que le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la

société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Gabriel Jean, juriste, de-
meurant professionnellement au 10B Zone Industrielle Bourmicht, L-8070 Bertrange.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration tenu à Luxembourg en date du 22 mai 2006 à 15 heures

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Gabriel Jean a été élu aux fonctions d’Administrateur délégué de la so-

ciété; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.

Luxembourg, le 22 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2006, réf. LSO-BT06631. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091773.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.

ORCADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 77.410. 

—

Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2006, réf. LSO-BT05295, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091902.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.

ORCADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 77.410. 

—

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2006, réf. LSO-BT05296, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091904.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.

FRIOB CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6131 Junglinster, Zone Artisanale et Commerciale.

R. C. Luxembourg B 74.301. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2006, réf. LSO-BT07892, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091920.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.

<i>Pour ANETO S.A.
Signature

S.G.A. SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signature

S.G.A. SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signature

<i>Pour FRIOB CONSULT S.A.
P. Laplume

95483

MERIDIAN CONSEIL EN COMMUNICATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 2, rue Christophe Plantin.

R. C. Luxembourg B 27.152. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’assemblée générale ordinaire du 18 octobre 2005

L’assemblée générale décide de renouveler les mandats des membres du conseil de gérance pour une période d’une

année. Leurs mandats prenant fin à l’assemblée générale qui se tiendra en 2006.

L’assemblée générale décide de nommer réviseur d’entreprise la société B.D.O. COMPAGNIE FIDUCIAIRE pour l’an

2005. Son mandat prenant fin à l’assemblée générale qui se tiendra en 2006.

L’assemblée générale décide de renouveler les mandats du gérant commercial, Madame Georgette Pundel, et du gé-

rant financier, Monsieur Egon Seywert, pour une période d’une année. Leurs mandats prenant fin à l’assemblée générale
qui se tiendra en 2006.

Fait à Luxembourg, le 9 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2005, réf. LSO-BK03319. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092281.4//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.

MERIDIAN CONSEIL EN COMMUNICATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 2, rue Christophe Plantin.

R. C. Luxembourg B 27.152. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’assemblée générale ordinaire du 10 juillet 2006

Suite au départ en retraite de Monsieur Freddy Thyes, l’assemblée générale décide de ne plus renouveler son mandat

et décide de réduire le nombre de membres à trois personnes. L’assemblée générale décide de renouveler les mandats
de Monsieur Charles Ruppert, président, M. Egon Seywert, gérant financier et Mme Georgette Pundel, gérant commer-
cial, pour une période d’une année. Leurs mandats prenant fin à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 2007.

L’assemblée générale décide de nommer comme réviseur d’entreprise la société B D O COMPAGNIE FIDUCIAIRE

pour l’année 2006.

<i>Extrait du Procès-Verbal du conseil de gérance du 7 août 2006

Le conseil d’administration décide de coopter Monsieur Léon Zeches, comme nouveau membre et président du con-

seil de gérance suite au départ en retraite de Monsieur Charles Ruppert. Monsieur Léon Zeches finira le mandat de
Monsieur Charles Ruppert lequel prendra fin à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 2007. Cette décision
sera soumise à la ratification par la prochaine assemblée générale ordinaire.

M. Léon Zeches demeure à 8, rue Louis de Froment, L-1546 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 11 août 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2006, réf. LSO-BT04825. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092281.5//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.

FIES S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 118.747. 

—

STATUTEN

Im Jahre zwei tausend und sechs, den acht und zwanzigsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg);

Versammelten sich in außerordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der

Anstalt liechtensteinischen Rechts ANSTALT FIES, mit Sitz in Vaduz, (Fürstentum Liechtenstein), gegründet am11. Juni
1970 und eingetragen im Handelsregister des Fürstentums Liechtenstein in Vaduz am 12. Juni 1970 unter der Nummer
H.CCXXXVII / 22, deren Sitzverlegung nach Luxemburg beschlossen wurde gemäß Beschluss der außerordentlichen
Generalversammlung der Aktionäre der Anstalt am 6. Dezember 2005.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Christian Dostert, Privatbeamter, beruflich wohnhaft in Junglinster.
Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Fräulein Françoise Hübsch, Privatbeamtin, beruflich wohnhaft in Junglinster.
Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herr Jean-Christophe Tressel, Privatbeamter, wohnhaft in Luxemburg.

Pour extrait conforme
C. Ruppert
<i>Président du conseil de gérance

Pour extrait conforme
L. Zeches 
<i>Président du conseil de gérance

95484

Der Vorstand der Versammlung war damit konstituiert und der Vorsitzende bittet den Notar um folgende Feststel-

lung:

A) Dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:

<i>Tagesordnung:

1.- Verlegung des Gesellschafts- und Verwaltungssitzes von Vaduz, (Fürstentum Liechtenstein), ins Großherzogtum

Luxemburg und Annahme des luxemburgischen Rechtes seitens der Gesellschaft.

2.- Abänderung des Gesellschaftszweckes wie folgt:
«Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräußerung von sowohl in Luxem-

burg als auch im Ausland gelegenen Immobilien.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit

oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüg-
lichen gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliargeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf

vorgenannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können, ausführen.»

3.- Beschluss für die Gesellschaft die Annahme:
a) der juristischen Form einer Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechtes; 
b) der Gesellschaftsbezeichnung FIES S.A.;
c) einer unbegrenzten Dauer;
d) eines Gesellschaftskapitals von sechs hundert fünfzig tausend Euro (650.000,- EUR), eingeteilt in sechs hundert fünf-

zig (650) Aktien, mit einem Nominalwert von jeweils ein tausend Euro (1.000,- EUR);

e) eines Geschäftsjahres laufend vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres;
f) des 1. Dienstag des Monats Juni um 11.00 Uhr, als Datum der jährlichen Hauptversammlung;
g) folgender Statuten einer luxemburgischen Aktiengesellschaft:

«Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Unter der Bezeichnung FIES S.A. besteht eine luxemburgische Aktiengesellschaft.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Er darf durch Verwaltungsratsbeschluss an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.
Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur eintreten oder bevorstehen, welche ge-

eignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem
Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur endgültigen Wiederher-
stellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden.

Dieser Beschluss soll jedoch die luxemburgische Staatsangehörigkeit nicht beeinflussen. Die Sitzverlegung soll Dritt-

personen durch das Organ der Gesellschaft mitgeteilt werden, welches unter den gegebenen Umständen hierzu am be-
sten befähigt ist.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräußerung von sowohl in

Luxemburg als auch im Ausland gelegenen Immobilien.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit

oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüg-
lichen gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliargeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf

vorgenannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können, ausführen.

Titel II. Kapital, Aktien

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt sechs hundert fünfzig tausend Euro (650.000,- EUR), eingeteilt in sechs hun-

dert fünfzig (650) Aktien, mit einem Nominalwert von jeweils ein tausend Euro (1.000,- EUR).

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Ak-

tionäre.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien erwerben.
Das Gesellschaftskapital darf den gesetzlichen Bedingungen entsprechend erhöht oder reduziert werden.

Titel III. Verwaltung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Rat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu

sein brauchen und welche für eine Amtszeit von höchstens sechs Jahren durch die Generalversammlung der Aktionäre
bestellt werden. Die Generalversammlung darf sie jeder Zeit abberufen. Sie bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmit-
glieder, ihre Amtszeit und ihre Vergütung.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wird unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden ernennen. Der erste Vorsitzende wird

anlässlich der Generalversammlung, welche auf die Gesellschaftsgründung folgt, ernannt werden.

Auf Antrag des Vorsitzenden kommt der Verwaltungsrat so oft zusammen, wie es das Interesse der Gesellschaft er-

fordert. Er muss zusammenkommen, wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder dies verlangen.

Verwaltungsratsbeschlüsse können auch im Umlaufverfahren gefasst werden, wobei die Unterschriften der Verwal-

tungsratsmitglieder auf mehreren Exemplaren des schriftlichen Verwaltungsratsbeschlusses gegeben werden dürfen.

95485

Jedes Verwaltungsratsmitglied darf außerdem per Telefon- oder Videokonferenz oder ähnliche Kommunikationsmit-

tel, welche den Versammlungsteilnehmern erlauben sich gegenseitig zu hören, teilnehmen. 

Art. 8. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Veräußerungshandlungen im

Rahmen des Gesellschaftszweckes vorzunehmen. Alles was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige
Satzung der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsra-
tes.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, unter den gesetzlichen Bedingungen Vorschüsse auf Dividenden auszuzahlen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die

Einzelunterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes rechtsgültig verpflichtet, unter der Bedingung, dass spezi-
elle Beschlüsse vorliegen über die Unterschriftsberechtigung im Falle der Befugnisübertragung oder Vollmachterteilung
durch den Verwaltungsrat im Rahmen des Artikels 10 dieser Satzung.

Art. 10. Der Verwaltungsrat darf seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäftsführung einem oder mehreren

Verwaltungsratsmitgliedern, welche delegierte Verwaltungsratsmitglieder genannt werden, übertragen.

Das (die) erste(n) delegierte(n) Verwaltungsratsmitglied(er) darf (dürfen) anlässlich der Generalversammlung, welche

auf die Gesellschaftsgründung folgt, ernannt werden.

Der Verwaltungsrat darf ebenfalls die Führung der Gesellschaft oder einer Einzelabteilung einem oder mehreren Di-

rektoren übertragen und Spezialvollmachten für bestimmte Angelegenheiten einem oder mehreren Bevollmächtigen er-
teilen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Art. 11. Streitfälle, an denen die Gesellschaft als Kläger oder Beklagter beteiligt ist, werden im Namen der Gesell-

schaft vom Verwaltungsrat abgewickelt, welcher durch seinen Vorsitzenden oder durch das speziell für diesen Zweck
bestimmte Verwaltungsratsmitglied vertreten wird.

Titel IV. Aufsicht

Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche die Generalversammlung

der Aktionäre ernennt. Die Generalversammlung bestimmt außerdem ihre Zahl und ihre Vergütung sowie ihre Amts-
zeit, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

Titel V. General Versammlung

Art. 13. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am 1. Dienstag des Monats Juni um 11.00 Uhr, am

Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort. 

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Titel VI. Geschäftsjahr, Gewinnverteilung

Art. 14. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 15. Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Kosten und der Abschrei-

bungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent des Reingewinns vorweggenommen und
der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind nicht mehr zwingend vorgeschrieben,
wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder einsetzen bis zu seiner vollständigen
Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegeben Zeitpunkt aus welchem Grund auch immer in Anspruch
genommen worden ist.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Titel VII. Auflösung, Liquidation

Art. 16. Die Gesellschaft kann durch einen Generalversammlungsbeschluss der Aktionäre aufgelöst werden. Ein

oder mehrere Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, ernannt von der Generalversammlung der Aktionäre,
welche ihre Befugnisse und Vergütungen bestimmt, führen die Liquidation durch.

Titel VIII. Allgemeine Bestimmungen

Art. 17. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschließlich der

Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.»

4.- Festlegung des Gesellschaftssitzes.
5.- Statutarische Ernennungen.
6.- Verschiedenes.

B) Dass die Gesellschafter anwesend oder vertreten sind. Die Vollmachten der vertretenen Gesellschafter und die

Anzahl ihrer Aktien sind in der Anwesenheitsliste vermerkt. Diese Anwesenheitsliste, die von den Gesellschaftern, den
Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter und dem Vorstand der Versammlung unterzeichnet wurde, wird die-
sem Versammlungsprotokoll angeheftet und zusammen mit der offiziellen Eintragung abgelegt.

C) Dass das gesamte Gesellschaftskapital bei dieser Versammlung anwesend oder vertreten ist und dass alle anwe-

senden oder vertretenen Gesellschafter erklären, eine entsprechende Einberufung erhalten zu haben und dass sie vor
Versammlungsdatum über die Tagesordnung verfügen konnten. Somit sind keine weiteren Einberufsmitteilungen erfor-
derlich.

D) Dass diese Versammlung, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, ordnungsgemäß einberufen wurde und dass

rechtsgültige Beschlüsse über alle in der Tagesordnung angegebenen Themen gefasst werden können.

Die Generalversammlung fasst nach eingehender Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

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<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt den Gesellschafts- und Verwaltungssitz von Vaduz, (Fürstentum Liechtenstein),

nach Luxemburg zu verlegen und das luxemburgische Recht seitens der Gesellschaft anzunehmen.

Die Generalversammlung stellt fest, dass die Verlegung des Gesellschaftssitzes ins Großherzogtums Luxemburg keine

Gründung einer neuen Gesellschaft darstellt.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt für den Gesellschaftszweck, den in der Tagesordnung unter Punkt 2) angegebe-

nen Wortlaut anzunehmen.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt für die Gesellschaft:
a) die juristische Form einer Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechtes anzunehmen;
b) die Gesellschaftsbezeichnung FIES S.A. anzunehmen;
c) eine unbegrenzte Dauer anzunehmen;
d) das Gesellschaftskapital auf sechs hundert fünfzig tausend Euro (650.000,- CHF) festzulegen, eingeteilt in sechs hun-

dert fünfzig (650) Aktien, mit einem Nominalwert von jeweils ein tausend Euro (1.000,- EUR);

e) ein Geschäftsjahr, laufend vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres, anzunehmen;
f) den 1. Dienstag des Monats Juni um 11.00 Uhr, als Datum der jährlichen Hauptversammlung festzulegen;
g) die Statuten einer luxemburgischen Aktiengesellschaft, wie sie in der Tagesordnung aufgeführt sind, anzunehmen.

<i>Gutachten des Wirtschaftsprüfers

Diese Sitzverlegung und das Festlegen des Gesellschaftskapitals sind Gegenstand eines Gutachtens erstellt durch den

unabhängigen Wirtschaftsprüfers, Herrn Willem Van Cauter der Gesellschaft VAN CAUTER - SNAUWAERT &amp; CO,
S.à r.l., mit Sitz in Strassen, gemäß Bestimmungen von Artikel 26-1 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften, und
dessen Schlussfolgerung wie folgt lautet:

<i>«Conclusion

Sur base des vérifications effectuées, telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur globale de l’apport, apport qui trouve son origine dans le transfert de l’universalité des biens de l’établissement
de droit du Liechtenstein à une société de droit luxembourgeois pour une valeur d’actif net de 650.000,- EUR et qui
correspond au moins au nombre et au pair comptable des 650 actions à émettre en contrepartie. 

Fait à Strassen, le 22 décembre 2005.»
Dieses Gutachten, von den Komparenten und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt ge-

genwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen:

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt den Gesellschaftssitz in L-2449 Luxemburg, 25B, boulevard Royal, festzulegen.

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung setzt die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates auf 3 fest und bestimmt folgenden Ver-

waltungsrat:

a) Herr Claude Eschette, Gesellschaftsverwalter, geboren in Wiltz, am 22. September 1941, wohnhaft in L-5867 Fen-

tingen, 22, Ceinture Beau-Site;

b) Herr Patrick Eschette, Doktor der industriellen Wissenschaften, geboren in Luxemburg, am 28. Dezember 1971,

wohnhaft in L-1326 Luxemburg, 21, rue Auguste Charles;

c) Herr Jean-Christophe Tressel, Privatbeamter, geboren in Toul, (Frankreich), am 9. Juli 1960, wohnhaft in L-1227

Luxemburg, 1, rue Belle-Vue. 

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung von 2012.

<i>Sechster Beschluss

Die Generalversammlung setzt die Zahl des Kommissars auf 1 fest und ernennt die Aktiengesellschaft ELIOLUX S.A.,

mit Sitz in L-1853 Luxemburg, 24, rue Léon Kauffman, eingetragen im Handelsund Gesellschaftsregister von Luxemburg,
Sektion B, unter der Nummer 55.997, zum Kommissar der Gesellschaft. 

Das Mandat des Kommissars endet sofort nach der jährlichen Hauptversammlung von 2012.

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt neun tausend ein hundert Euro veranschlagt sind,

sind zu Lasten der Gesellschaft. 

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der die französische und die deutsche Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Antrag der

Komparenten, dass diese Urkunde in Deutsch verfasst wurde, gefolgt von einer französischen Fassung; auf Antrag der
Komparenten und im Fall von Abweichungen des französischen und des deutschen Textes, ist die deutsche Fassung maß-
gebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem amtierenden Notar nach Namen,

gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns dem Notar
unterschrieben.

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Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de l’établissement de droit du Liechtenstein ETA-

BLISSEMENT FIES, avec siège social à Vaduz, (Principauté de Liechtenstein), constituée en date du 11 juin 1970 et ins-
crite au Registre de Commerce de la Principauté de Liechtenstein à Vaduz le 12 juin 1970 sous le numéro H.CCXXXVII
/ 22, dont le transfert du siège social au Luxemburg a été décidé suivant une résolution prise par l’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de l’établissement en date du 6 décembre 2005.

L’assemblée est présidée par Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant professionnellement à Junglins-

ter.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant professionnel-

lement à Junglinster.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Christophe Tressel, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social et administratif de Vaduz, (Principauté de Liechtenstein), au Grand-Duché de Luxem-

bourg et adoption du droit luxembourgeois par la société.

2.- Modification de l’objet social comme suit:
«La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de tous immeubles situés aussi bien

au Luxembourg qu’à l’étranger.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d’autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, industrielles et financières susceptibles de favo-

riser l’accomplissement des activités décrites ci-dessus.» 

3.- Décision d’adopter pour la société:
a) la forme juridique d’une société anonyme de droit luxembourgeois;
b) la dénomination sociale de FIES S.A.;
c) une durée illimitée;
d) un capital social fixé à six cent cinquante mille euros (650.000,- EUR), divisé en six cent cinquante (650) actions

d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune;

e) une année sociale commençant le 1

er

 janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année;

f) le 1

er

 mardi du mois de juin à 11.00 heures, comme date d’assemblée générale annuelle;

g) des statuts suivants d’une société anonyme luxembourgeoise:

«Titre I

er

. Denomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de FIES S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la même commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société.
La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se

trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de tous immeubles situés aussi

bien au Luxembourg qu’à l’étranger.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d’autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, industrielles et financières susceptibles de favo-

riser l’accomplissement des activités décrites ci-dessus.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à six cent cinquante mille euros (650.000,- EUR), divisé en six cent cinquante (650)

actions d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, associés ou

non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révo-

95488

cables par elle. Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par
l’assemblée générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement, il est remplacé

par l’administrateur le plus âgé. Le premier président sera nommé par l’assemblée générale extraordinaire des action-
naires qui se tiendra après la constitution de la société.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d’empêchement de celui-ci, de l’ad-

ministrateur le plus âgé, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux ad-
ministrateurs le demandent. 

Les décisions du conseil d’administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents

administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d’administration.

Tout administrateur peut en outre participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique,

par vidéoconférence ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette
réunion peuvent s’entendre les unes les autres.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu des dispositions de l’article 10 des
statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Le(s) premier(s) administrateur (s)-délégué (s), pourra (pourront) être nommé(s) par l’assemblée générale extraor-

dinaire des actionnaires qui se tiendra après la constitution de la société.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 1

er

 mardi du mois de juin à 11.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale. Repartition des benefices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.» 

4.- Fixation du siège social.
5.- Nominations statutaires.
6.- Divers.

B) Que les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par

chacun d’eux ont été portés sur une liste de présence; ladite liste de présence, signée ne varietur par les actionnaires
présents, les mandataires de ceux représentés et par les membres du bureau, restera annexée au présent acte pour être
formalisée avec lui.

95489

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

D) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social et administratif de Vaduz, (Principauté de Liechtenstein) au

Grand-Duché de Luxembourg et adoption du droit luxembourgeois par la société.

L’assemblée générale constate que le transfert du siège d’activité effectif de la société à Luxembourg ne constitue pas

la création d’une nouvelle société.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’adopter pour l’objet social la teneur comme ci-avant reproduite dans l’ordre du jour sous le

point 2).

<i>Troisième résolution

 L’assemblée décide d’adopter pour la société: 
a) la forme juridique d’une société anonyme de droit luxembourgeois;
b) la dénomination sociale de FIES S.A.;
c) une durée illimitée;
d) un capital social fixé à six cent cinquante mille euros (650.000,- EUR), divisé en six cent cinquante (6500) actions

d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune;

e) une année sociale commençant le 1

er

 janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année;

f) le 1

er

 mardi du mois de juin à 11.00 heures, comme date d’assemblée générale annuelle;

g) les statuts d’une société anonyme luxembourgeoise comme spécifiés dans l’ordre du jour de la présente assemblée.

<i>Rapport du réviseur d’entreprises

Ce transfert du siège social et la fixation du capital social font l’objet d’un rapport établi par le réviseur d’entreprises

indépendant Monsieur Willem Van Cauter de la société VAN CAUTER - SNAUWAERT &amp; CO, S.à r.l., avec siège social
à Strassen, conformément aux stipulations de l’article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales et qui conclut de la
manière suivante:

<i>«Conclusion

Sur base des vérifications effectuées, telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur globale de l’apport, apport qui trouve son origine dans le transfert de l’universalité des biens de l’établissement
de droit du Liechtenstein à une société de droit luxembourgeois pour une valeur d’actif net de 650.000,- EUR et qui
correspond au moins au nombre et au pair comptable des 650 actions à émettre en contrepartie. 

Fait à Strassen, le 22 décembre 2005.»
Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour

être enregistré avec lui.

<i>Quatrième résolution

Le siège social est fixé à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée fixe le nombre des administrateurs à 3 et nomme le conseil d’administration suivant:
a) Monsieur Claude Eschette, administrateur de société, né à Wiltz, le 22 septembre 1941, demeurant à L-5867 Fen-

tange, 22, Ceinture Beau-Site;

b) Monsieur Patrick Eschette, docteur en sciences industrielles, né à Luxembourg, le 28 décembre 1971, demeurant

à L- 1326 Luxembourg, 21, rue Auguste Charles;

c) Monsieur Jean-Christophe Tressel, employé privé, né à Toul, (France), le 9 juillet 1960, demeurant à L-1227

Luxembourg, 1, rue Belle-Vue.

Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2012.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de nommer la société anonyme ELIOLUX S.A., avec siège social à L-1853 Luxembourg, 24, rue

Léon Kauffman, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 55.997,
comme commissaire aux comptes de la société, son mandat prenant fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de
2012.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à neuf mille cent euros.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle le français et l’allemand, constate par les présentes qu’à la requête des

comparants, le présent acte est rédigé en allemand suivi d’une version française; à la requête des même comparants et
en cas de divergences entre le texte français et allemand, la version allemande fera foi.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.

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Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte. 

Signé: F. Hübsch, C. Dostert, J.-C. Tressel, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 juillet 2006, vol. 537, fol. 23, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(092112.3/231/389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.

FALCON BORROWER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 118.771. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the eleventh day of August.
Before Maître Marc Lecuit, notary, residing in Redange/Attert (Grand Duchy of Luxembourg), acting in replacement

of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) who will be the depositary of
the present deed.

There appeared the following:

FALCON PARENT, S.à r.l., a private limited company organized and existing under the laws of the Grand Duchy of

Luxembourg with registered office at 5, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg,

represented by Mr Laurent Forget and Mr Eric Scussel, both private employees, residing in Luxembourg,
acting as Managers of the company.
Such appearing party, represented as above stated, has drawn up the following articles of incorporation of a company

which it declared to establish:

Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is established a private limited company (société à responsabilité limitée) (the «Com-

pany») governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial
companies, as amended, by article 1832 of the Civil Code and by the present articles of incorporation (the «Articles of
Incorporation»).

The Company may be composed of one single shareholder, owner of all the shares, or several shareholders, but not

exceeding forty (40) shareholders.

The Company will exist under the name of FALCON BORROWER, S.à r.l. 

Art. 2. Registered office. The Company will have its registered office in the city of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the city of Luxembourg by a resolution of the

Manager(s).

Branches or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolutions of the

Manager(s).

In the event that in the view of the Manager(s) extraordinary political, economic or social developments occur or are

imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of
communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by the Manager(s).

Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in for-

eign undertakings including, as well as the administration, development and management of such holdings.

The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company

such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.

The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or

immovable assets in any kind or form. 

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or similar debt instruments.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved by decision of the single shareholder or by a decision of the general meeting voting with the quo-

rum and majority rules provided by law or by these Articles of Incorporation.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Capital. The subscribed capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500)

divided into five hundred (500) shares, with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all of which are fully
paid up.

Junglinster, le 22 août 2006.

J. Seckler.

95491

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any

share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one

vote at the general meetings of shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incor-
poration of the Company and the resolutions of the single shareholder or the general meeting of shareholders.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

The single shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a single shareholder. The

shares may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed of several shareholders. The
shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders rep-
resenting at least three quarters of the capital.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not

binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company,
in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.
Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The subscribed capital of the Company may be increased or reduced

in one or several times by a resolution of the single shareholder or by a resolution of the shareholders voting with the
quorum and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by the law for any amendment
of these Articles of Incorporation.

Art. 8. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any

other similar event affecting the single shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquida-
tion.

Chapter III. Manager(s), Statutory auditors

Art. 9. Managers(s). The Company shall be managed by one (1) or more managers who may be but need not be

shareholders (the «Manager(s)»). If the Company is managed by two (2) Managers, they shall jointly manage the Com-
pany. If the Company is managed by three (3) or more Managers, they shall constitute a board of Managers (the «Board
of Managers») and any reference in the Articles of Incorporation to the Manager(s) shall constitute a reference to the
Board of Managers.

The Manager(s) will be elected by the general meeting of shareholders, who will determine the number of Managers

and the term of his/their office. Any Manager will hold office until his successor is elected. Any Manager is re-eligible and
may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the general meeting of shareholders.

The general meeting of shareholders may decide to appoint one or several class A Manager(s) and one or several

class B Manager(s).

The Board of Managers (if any) will appoint from among the Managers a chairman (the «Chairman»). It may also ap-

point a secretary, who need not be a Manager, who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the
Board of Managers (the «Secretary»).

The Board of Managers (if any) will meet upon convocation by the Chairman. A meeting of the Board of Managers (if

any) must be convened by the Chairman if any two (2) Managers so require.

The Chairman will preside at all meetings of the Board of Managers (if any), except that in his absence the Board of

Managers (if any) may appoint another Manager as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented
at such meeting.

Except in cases of urgency or with the consent of all those entitled to attend, at least one (1) week’s notice of Board

of Managers meetings (if any) shall be given in writing to each Manager and transmitted by any means of communication
allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well
as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by the consent in writing,
transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, of each Manager. No sep-
arate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution
of the Board of Managers (if any).

Every meetings of the Board of Managers (if any) shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of

Managers (if any) may from time to time determine. Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers (if
any) by appointing in writing another Manager as his proxy.

A quorum of any meeting of the Board of Managers (if any) shall be the presence or the representation of a majority

of the Managers holding office. However, in case class A Managers and class B Managers have been appointed, a quorum
of the Board of Managers shall be the presence or the representation of at least one class A Manager and one class B
Manager holding office.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at the meeting.
One or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call or via any similar means of com-

munication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equivalent to physical presence at the meeting. 

A written resolution, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of

the Board of Managers (if any) which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single doc-
ument or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.

The shareholders shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

95492

Art. 10. Powers of the Managers. The Manager, the Managers acting jointly, when the Company is managed by

two (2) Managers, or the Board of Managers, as the case may be, is/are vested with the broadest powers to perform all
acts necessary or useful for accomplishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by the Articles of
Incorporation or by the Laws to the general meeting of shareholders are within the competence of the Manager, the
Managers acting jointly, when the Company is managed by two (2) Managers or the Board of Managers, as the case may
be.

Art. 11. Management Fees and Expenses. The Manager(s) may receive a management fee in respect of the car-

rying out of his(their) management of the Company and shall in addition be reimbursed for all other expenses whatso-
ever incurred by the Manager(s) in relation with such management of the Company or the pursuit of the Company’s
corporate object.

Art. 12. Managers’ Liability. No Manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obligation in

relation to the commitments taken on behalf of the Company. Any such Manager is only liable for the performance of
its duties.

Art. 13. Delegation of Powers - Representation of the Company. The Manager(s) may delegate special pow-

ers or proxies or entrust specific permanent or temporary functions to persons or committees of its/their choice.

The Company will be bound towards third parties by the single signature of any Manager. However, if the general

meeting of shareholders has appointed one or several class A Manager(s) and one or several class B Manager(s), the
Company will be bound towards third parties by the joint signatures of one class A Manager and one class B Manager.

The Company will further be bound towards third parties by the single signature or joint signatures of any person(s)

to whom special signatory power has been delegated by the Manager(s) within the limits of such special power. 

Art. 14. Conflicts of interest - Indemnity. No contract or other transaction between the Company and any oth-

er company or firm shall be affected or invalidated by the fact that a Manager, officer or employee of the Company has
an interest in, or is a shareholder, director, manager, officer or employee of such other company or firm. Any person
related as afore described to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in busi-
ness shall not, by reason solely of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering, voting
or otherwise acting upon any matters with respect to such contract or business. 

Notwithstanding the above, when the Company is managed by two (2) or more Managers, in the event that any Man-

ager has or may have any personal interest in any transaction of the Company, such Manager shall make known such
personal interest to the Board of Managers or the other Manager and shall not consider or vote on any such transaction,
and such transaction and such interest of any Manager therein shall be reported to the next general meeting of share-
holders. 

The Company shall indemnify the Manager(s), officers or employees of the Company and, if applicable, their succes-

sors, heirs, executors and administrators, against damages to be paid and expenses reasonably incurred by them in con-
nection with any action, suit or proceeding to which they may be made a party by reason of them being or having been
Managers, officers or employees of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which
the Company is a shareholder or creditor and by which they are not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which they shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or
misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty
of gross negligence or misconduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the
persons to be indemnified pursuant to the Articles of Incorporation may be entitled.

Art. 15. Records of Resolutions of the Manager(s). If the Company is managed by one (1) Manager or two (2)

Managers, acting jointly, the resolutions of the Manager(s) shall be recorded in writing. Such resolutions can be docu-
mented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one
or several Managers. Copies or extracts of such resolutions which may be produced in judicial proceedings or otherwise
will be signed by any one Manager.

If the Company is managed by a Board of Managers, the minutes of any meeting of the Board of Managers will be

signed by the chairman of the meeting. Any proxies will remain attached thereto. Copies or extracts of such minutes
and of written decisions adopted by the Board of Managers in conformity with article 9 of the Articles of Incorporation,
which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the Chairman and by the Secretary (if any)
or by any two (2) Managers.

Art. 16. Statutory Auditors. The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases

provided by law, entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.

The auditors, if any, will be elected by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case

may be, which will determine the number of such auditors and the duration of their mandate, and they will hold office
until their successors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re election, but they
may be removed at any time, with or without cause, by the single shareholder or by the general meeting of shareholders,
as the case may be.

Chapter IV. Meeting of Shareholders

Art. 17. General Meeting of Shareholders. If the Company is composed of one single shareholder, the latter

exercises the powers granted by law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the law of
August 10th, 1915, are not applicable to that situation.

95493

If the Company is composed of no more than twenty-five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may

be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Manager(s) to the
shareholders by any means of communication allowing for the transmission of a written text. In this latter case, the
shareholders are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed
resolution, cast their written vote and transmit it by any means of communication allowing for the transmission of a
written text it to the Company.

Unless there is only one single shareholder, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon

call in compliance with Luxembourg law by the Manager(s), failing which, by the auditor or, failing which, by shareholders
representing half the corporate capital. The notice sent to the shareholders in accordance with the law will specify the
time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. 

If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy

another person who need not be a shareholder.

Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if circumstances of force majeure

so require.

Art. 18. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the

Company represents the entire body of shareholders.

Subject to all the other powers reserved to the Manager(s) by law or the Articles of Incorporation, it has the broadest

powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Art. 19. Annual General Meeting. The annual general meeting, to be held only in case the Company has more

than 25 shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in
the notice convening the meeting on the 15th of June at 10.30 a.m.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 20. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles of Incorporation or

whose adoption is subject by virtue of these Articles of Incorporation or, as the case may be, the law to the quorum
and majority rules set for the amendment of the Articles of Incorporation will be taken by a majority of shareholders
representing at least three quarters of the capital. 

Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be taken

by shareholders representing at least half of the capital.

One vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by the Chairman or any Manager, as the case may be.

Chapter V. Financial year, Distribution of profits

Art. 21. Financial Year. The Company’s financial year begins on the first day of January and ends on the last day

of December every year.

Art. 22. Adoption of Financial Statements. At the end of each financial year, the accounts are closed, the Man-

ager(s) draw(s) up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance
with the law.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the single shareholder or, as the case may be, to

the general meeting of shareholders for approval.

Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse these financial documents at the registered office of the Compa-

ny. If the Company is composed of more than 25 shareholders, such right may only be exercised within a time period
of fifteen days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

Art. 23. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allo-

cated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The single shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net

profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision
reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the Manager(s) may pay out an advance payment on dividends. The Manager(s)

fix(es) the amount and the date of payment of any such advance payment.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 24. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the single shareholder or by

a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles of
Incorporation, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the

single shareholder or by the general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensa-
tion.

After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets

shall be distributed equally to the holders of the shares pro rata to the number of the shares held by them.

95494

Chapter VII. Applicable Law

Art. 25. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-

cordance with the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and Payment

The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, this party has sub-

scribed for all the five hundred (500) shares issued by the Company and has fully paid the par value of said shares in cash.

Proof of such payment has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article

183 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Expenses

The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, which are due from the Company or

charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately two thousand euro (2,000.- EUR). 

<i>Transitory Provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December

2006.

<i>Extraordinary General Meeting

The appearing party, representing the entire subscribed capital of the Company, acting in lieu of the general meeting

of shareholders, has immediately taken the following resolutions.

<i>First resolution

The sole shareholder resolved to fix at three (3) the number of Managers of the Company and to appoint for an

indefinite period of time:

the following persons as Managers:
- Mr Francesco Moglia, employee, with professional adress at 19-21 bd du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
- Mr Laurent Forget, employee, with professional adress at 19-21 bd du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
- Mr Eric Scussel, employee, with professional adress at 19-21 bd du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

<i>Second resolution

The sole shareholder resolved to establish the registered office at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.
The undersigned notary who knows English, states herewith that upon request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The deed having been read to the appearing person, who is known by the notary by his surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le onze août.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange/Attert (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en

remplacement de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) ce dernier
restant le dépositaire de la présente minute.

A comparu:

FALCON PARENT, S.à r.l., une société à responsabilité limitée organisée et constituée suivant le droit du Grand-

Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,

ici dûment représentée par Monsieur Laurent Forget et Monsieur Eric Scussel, tous deux employés privés et demeu-

rant à Luxembourg,

agissant en tant que gérants de la société.
Lequel comparant, représenté comme mentionné ci-dessus, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’il a

déclaré constituer:

Chapitre I

er

. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée 

Art. 1

er

. Forme, Dénomination. Il est formé une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par les lois

du Grand-Duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle
que modifiée, par l’article 1832 du Code Civil, ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société peut comporter un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales ou plusieurs associés, dans

la limite de quarante (40) associés.

La Société adopte la dénomination FALCON BORROWER, S.à r.l.

Art. 2. Siège social. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré dans tout autre endroit de la ville de Luxembourg par une résolution du ou des

Gérant(s).

Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger par une dé-

cision du ou des Gérant(s).

Au cas où le ou les Gérant(s) estimerai(en)t que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social compromettent l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et
l’étranger ou que de tels événements sont imminents, le siège social pourra être temporairement transféré à l’étranger

95495

jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par les lois luxembourgeoises.
Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par le ou les Gérant(s).

Art. 3. Objet. La Société a pour objet l’acquisition et la détention de participations dans toutes entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que l’administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations. 

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que

la Société, y compris notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit. 

La Société peut employer ses fonds en investissant dans l’immobilier ou les droits de propriété intellectuelle ou tout

autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission privée d’obligations ou d’instruments de dette

similaires.

D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu’elle jugera

utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution adoptée par les as-

sociés, suivant les règles de quorum et de majorité prévues par la loi ou les Statuts.

Chapitre II. Capital, Parts sociales

Art. 5. Capital social. Le capital souscrit de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé

en cinq cents (500) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, et chaque part
sociale étant entièrement libérée.

En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part

sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.

Art. 6. Parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal aux bénéfices et aux actifs de

la Société et une voix à l’assemblée générale des associés. La propriété d’une part sociale emporte de plein droit adhé-
sion aux Statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique ou des associés.

Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.

Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres, si la Société a un associé

unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les parts sociales ne
peuvent être cédées à des non-associés que moyennant l’agrément de l’assemblée générale des associés représentant
les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne

sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles aient été notifiées à la Société ou acceptées par elle confor-
mément à l’article 1690 du Code Civil.

La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.

Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital social. Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou

réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l’associé unique ou des associés adoptée aux conditions de
quorum et de majorité exigées par ces Statuts ou, selon le cas, par la loi pour toute modification des Statuts.

Art. 8. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d’un Associé. L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre

évènement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés n’entraîne pas la liquidation de la Société.

Chapitre III. Gérance, Commissaires aux Comptes

Art. 9. Gérant(s). La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui peuvent être associé(s) mais qui n’en ont

pas l’obligation (les «Gérants»). Si la Société est gérée par deux (2) Gérants, ceux-ci gèrent la Société conjointement. Si
la Société est gérée par trois (3) Gérants ou un nombre supérieur de Gérants, ils constituent un conseil de gérance (le
«Conseil de Gérance») et toute référence dans les Statuts au(x) Gérant(s) constitue une référence au Conseil de
Gérance.

Le ou les Gérant(s) sera/seront nommés par l’assemblée générale des associés qui déterminera le nombre de Gé-

rant(s) et la durée de son/leur mandat. Tout Gérant restera en fonction jusqu’à la nomination de son successeur. Tout
Gérant est rééligible et peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution de l’assemblée générale
des associés.

L’assemblée générale des associés peut décider de nommer un ou plusieurs Gérant(s) de catégorie A et un ou plu-

sieurs Gérant(s) de catégorie B.

Le Conseil de Gérance (pour autant qu’il existe) choisira parmi ses membres un président (le «Président»). Il pourra

également nommer un secrétaire, qui n’a pas besoin d’être Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-
verbaux des réunions du Conseil de Gérance (pour autant qu’il existe) (le «Secrétaire»).

Le Conseil de Gérance (pour autant qu’il existe) se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil

de Gérance (pour autant qu’il existe) doit être convoquée par le Président si deux (2) Gérants en font la demande.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance (pour autant qu’il existe), mais en son absence le

Conseil de Gérance (pour autant qu’il existe) pourra désigner un autre Gérant comme président pro tempore à la ma-
jorité des Gérants présents ou représentés.

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Sauf en cas d’urgence ou avec l’accord de tous ceux qui ont le droit d’assister à cette réunion, une convocation écrite

à toute réunion du Conseil de Gérance (pour autant qu’il existe) devra être envoyée à tous les Gérants par tout moyen
de communication permettant la transmission d’un texte écrit, au moins une (1) semaine avant la date prévue pour la
réunion. La convocation indiquera le lieu, la date et l’heure de la réunion ainsi que l’ordre du jour et une indication des
affaires à traiter. Il pourra être passé outre cette convocation avec l’accord écrit de chaque Gérant transmis par tout
moyen permettant la transmission d’un texte écrit. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se
tenant à une date et à un endroit déterminés dans un calendrier préalablement adoptée par une résolution du Conseil
de Gérance (pour autant qu’il existe).

Toute réunion du Conseil de Gérance (pour autant qu’il existe) se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que

le Conseil de Gérance (pour autant qu’il existe) aura de temps à autres déterminé. Tout Gérant pourra se faire repré-
senter aux réunions du Conseil de Gérance (pour autant qu’il existe) en désignant par écrit un autre Gérant comme
son mandataire. 

Le quorum requis pour toute réunion du Conseil de Gérance (pour autant qu’il existe) est la majorité des Gérants

présents ou représentés. Cependant, si des Gérants de catégorie A et des Gérants de catégorie B ont été nommés, le
quorum requis pour toute réunion du Conseil de Gérance est la présence ou la représentation d’au moins un Gérant
de catégorie A et un Gérant de catégorie B en fonction.

Les résolutions sont prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés lors de la réunion.
Un ou plusieurs Gérant(s) peut/peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, ou par tout autre

moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément
l’une avec l’autre. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.

En cas d’urgence, une résolution écrite, signée par tous les Gérants, est régulière et valable comme si elle avait été

adoptée à une réunion du Conseil de Gérance (pour autant qu’il existe), dûment convoquée et tenue. Une telle décision
pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu chacun signés par un ou plusieurs
Gérants. 

Les associés ne doivent ni participer ni s’immiscer dans la gestion de la Société.

Art. 10. Pouvoirs des Gérants. Le Gérant, les Gérants agissant conjointement lorsque la Société est gérée par

deux (2) Gérants ou le Conseil de Gérance, selon le cas, a/ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les
actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément par
les Statuts ou par les Lois à l’assemblée générale des associés relèvent de la compétence du Gérant, des Gérants agissant
conjointement lorsque la Société est gérée par deux (2) Gérants ou du Conseil de Gérance, selon le cas.

Art. 11. Rémunération et dépenses. Le ou les Gérant(s) peut/peuvent recevoir une rémunération pour la gestion

de la Société et doit/doivent, en plus, être remboursé(s) de toute dépense engagée en relation avec la gestion de la So-
ciété ou la poursuite de l’objet social.

Art. 12. Responsabilité des Gérants. Aucun Gérant n’engage sa responsabilité personnelle lorsque, dans l’exer-

cice de ses fonctions, il contracte des engagements pour le compte de la Société. Chaque Gérant est uniquement res-
ponsable de l’accomplissement de ses devoirs.

Art. 13. Délégation de pouvoirs - Représentation de la Société. Le ou les Gérant(s) peut/peuvent conférer

des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions spécifiques permanentes ou temporaires à des personnes ou comi-
tés de son/leur choix.

Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature individuelle d’un des Gérants. Cependant, si des Gérants

de catégorie A et des Gérants de catégorie B ont été nommés, la société sera engagée par la signature conjointe d’un
Gérant de catégorie A et d’un Gérant de catégorie B.

Vis-à-vis des tiers, la Société sera également engagée par la signature conjointe ou par la signature individuelle de tou-

te personne à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le ou les Gérant(s), mais seulement dans les limites
de ce pouvoir.

Art. 14. Conflit d’Intérêts - Indemnisation. Aucun contrat ni aucune autre opération entre la Société et d’autres

sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par le fait qu’un Gérant, fondé de pouvoirs ou employé de la Société
a un intérêt dans une telle autre société ou entreprise, ou en est administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé.
Toute personne liée, de la manière décrite ci-dessus, à une société ou entreprise, avec laquelle la Société contractera
ou entrera en relations d’affaires de toute autre façon, ne devra pas être empêchée de délibérer ou de voter sur un
sujet relatif à un tel contrat ou à une telle opération ou d’entreprendre toute autre action en relation avec ce contrat
ou cette opération au seul motif de ce lien avec cette autre société ou entreprise.

Nonobstant ce qui précède, lorsque la Société est gérée par deux (2) Gérants ou plus et qu’un Gérant a ou pourrait

avoir un intérêt personnel dans une opération de la Société, ce Gérant doit en aviser le Conseil de Gérance ou l’autre
Gérant et il ne peut ni prendre part aux délibérations ni émettre un vote au sujet de cette opération et cette opération
ainsi que l’intérêt personnel du Gérant dans celle-ci devront être portés à la connaissance de la prochaine assemblée
générale des associés.

La Société indemnisera le(s) Gérant(s), les fondés de pouvoirs ou employés de la Société et, le cas échéant, leurs

héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous dommages qu’ils auront à payer et tous frais
raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions en justice,
des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés, en raison de leurs fonctions actuelles ou anciennes
en tant que Gérant, fondé de pouvoirs ou employé de la Société, ou à la demande de la Société, de toute autre société
dans laquelle la Société est actionnaire ou créancière et dans laquelle ils n’ont pas droit à indemnisation, exception faite
des cas où à l’issue de ces actions en justice, procès ou poursuites, ils auront été définitivement reconnu responsables

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de négligence grave ou mauvaise gestion. En cas d’arrangement transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les
points couverts par l’arrangement transactionnel pour lesquels la Société aura reçu confirmation par son conseiller ju-
ridique que la personne à indemniser n’est pas coupable de négligence grave ou mauvaise gestion. Ce droit à indemni-
sation n’est pas exclusif d’autres droits auxquels les personnes devant être indemnisées en vertu de Statuts pourraient
prétendre. 

Art. 15. Procès-Verbaux de Résolutions de Gérance. Si la Société est gérée par un (1) ou deux (2) Gérants,

agissant conjointement, les résolutions du/des Gérant(s) sont, consignées par écrit. Ces résolutions peuvent être
consignées dans un seul document ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé chacun par un
ou plusieurs Gérants. Les copies ou extraits de ces résolutions, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par
un Gérant.

Si la Société est gérée par un Conseil de Gérance, les procès-verbaux de toute réunion du Conseil de Gérance seront

signés par le président de la réunion. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux. Les copies ou extraits
de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président et par le Secrétaire (s’il y
en existe) ou par deux (2) Gérants.

Art. 16. Commissaires aux Comptes. Les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs

commissaires aux comptes, associés ou non, et devront obligatoirement l’être dans les cas prévus par la loi.

Le ou les commissaires aux comptes, s’il y en a, seront nommés par décision de l’associé unique ou des associés, selon

le cas, qui déterminera leur nombre et la durée de leur mandat, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs succes-
seurs soient élus. Ils sont rééligibles à la fin de leur mandat et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans
motif par décision de l’associé unique ou des associés, selon le cas.

Chapitre IV. Assemblée Générale des Associés 

Art. 17. Assemblée Générale des Associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les

pouvoirs qui sont dévolus par la loi à l’assemblée générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199
de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote

écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le ou les Gérant(s) aux associés par tout moyen de
communication permettant la transmission d’un texte écrit. Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre
leur vote écrit et de l’envoyer par tout moyen de communication permettant la transmission d’un texte écrit à la Société,
dans un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

A moins qu’il n’y ait qu’un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblées générales conformément aux

conditions fixées par la loi sur convocation par le ou les Gérant(s), ou à défaut, par le commissaire aux comptes, ou à
leur défaut, par des associés représentant la moitié du capital social. La convocation envoyée aux associés en conformité
avec la loi indiquera la date, l’heure et le lieu de l’assemblée et elle contiendra l’ordre du jour de l’assemblée générale
ainsi qu’une indication des affaires qui y seront traitées.

Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de

l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un man-

dataire, lequel peut ne pas être associé.

Les assemblées générales des associés, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque

fois que se produiront des circonstances de force majeure.

Art. 18. Pouvoirs de l’Assemblée Générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée

représente l’ensemble des associés.

Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au(x) Gérant(s) en vertu de la loi ou des Statuts, elle a les pouvoirs

les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société.

Art. 19. Assemblée Générale Annuelle. L’assemblée générale annuelle, qui doit se tenir uniquement dans le cas

où la Société comporte plus de 25 associés, se tiendra au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans
les avis de convocations le 15 juin à 10.30 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 20. Procédure - Vote. Toute décision dont l’objet est de modifier les présents Statuts ou dont l’adoption est

soumise par les présents Statuts, ou selon le cas, par la loi, aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modifica-
tion des Statuts, sera prise par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital.

Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront prises par les associés

représentant la moitié du capital social.

Chaque part sociale donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président

ou par l’un quelconque du ou des Gérant(s), selon le cas.

Chapitre V. Année sociale, Répartition des Bénéfices

Art. 21. Année sociale. L’année sociale de la Société commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour

de décembre de chaque année. 

Art. 22. Approbation des Comptes Annuels. A la fin de chaque année sociale, les comptes sont arrêtés et le

ou les Gérant(s) dresse(nt) un inventaire des biens et des dettes et établit le bilan ainsi que le compte des profits et
pertes conformément à la loi.

Les comptes annuels sont soumis à l’approbation de l’associé unique ou, suivant le cas, des associés.

95498

Tout associé ou son mandataire, peut prendre au siège social communication de ces documents financiers. Si la

Société comporte plus de 25 associés, ce droit ne peut être exercé que pendant les quinze jours qui précèdent la date
de l’assemblée générale des associés.

Art. 23. Affectation des Bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour

la formation d’un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la
réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société. 

L’associé unique ou les associés décident de l’affectation du solde des bénéfices annuels nets. Ils peuvent décider de

verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le dis-
tribuer aux associés comme dividendes.

Le ou les Gérant(s) peut/peuvent procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. Le ou les Gérant(s) détermine(nt) le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.

Chapitre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 24. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision de l’associé unique ou des as-

sociés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des Statuts,
sauf dispositions contraires de la loi.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommées

par l’associé unique ou les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, l’actif net sera réparti

équitablement entre tous les associés au prorata du nombre de parts sociales qu’ils détiennent.

Chapitre VII. Loi Applicable

Art. 25. Loi Applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées confor-

mément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée. 

<i>Souscription et Paiement

La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, a souscrit l’intégralité des cinq cents (500) parts

sociales émises par la Société et a entièrement libéré en espèces la valeur nominale de ces parts sociales.

La preuve de ce paiement a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à l’article

183 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ deux mille euros (2.000,- EUR).

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commencera à la date de constitution et finira le dernier jour de décembre 2006.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

La partie comparante, représentant l’intégralité du capital souscrit de la Société, agissant au lieu de l’assemblée géné-

rale des associés, a immédiatement adopté les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de fixer à trois (3) le nombre de Gérants de la Société et de nommer pour une période

indéterminée:

les personnes suivantes en qualité de Gérant:
- Monsieur Francesco Moglia, employé, domicilié professionnellement au 19-21 bd du Prince Henri, L-1724 Luxem-

bourg;

- Monsieur Laurent Forget, employé, domicilié professionnellement au 19-21 bd du Prince Henri, L-1724 Luxem-

bourg;

- Monsieur Eric Scussel, employé, domicilié professionnellement au 19-21 bd du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de fixer le siège social au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française et qu’à la demande du même comparant et en
cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Forget, E. Scussel, M. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2006, vol. 155S, fol. 3, case 5. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(092520.3/220/550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2006.

Luxembourg, le 29 août 2006.

G. Lecuit.

95499

M.J.A. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 2, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 54.531. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 18 août 2006

L’assemblée générale constate que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont venus à

échéance.

L’Assemblée générale décide de renouveler les mandats pour une durée de six années.
Les mandats expireront lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice social 2011 en l’année 2012.

<i>Composition du conseil d’administration:

- Madame Esther Gorge-Pelles, Administrateur-déléguée demeurant à L-8022 Strassen, 14, rue des Lavandes
- Monsieur Alain Gorge Administrateur, demeurant à L-8022 Strassen, 14, rue des Lavandes
- Monsieur Henri Pelles, Administrateur, demeurant à Eilat, Israel. 

<i>Commissaire aux comptes: 

- LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l., avec siège social à L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2006, réf. LSO-BT06890. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092293.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.

ZURICH GROUP FUNDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2529 Howald, 45, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 104.156. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 5 avril 2006 au siège social 45, rue des Scillas, 

<i>Howald à 14.00 heures 

<i>1

<i>ère

<i> résolution

Remplacement de Monsieur Philippe Dubuisson par Monsieur John Michael Vincent domicilié à 45, rue des Scillas, L-

2529 Howald comme dirigeant agréé et administrateur de ZURICH GROUP FUNDING LUXEMBOURG S.A.

La résolution est approuvée à l’unanimité.

<i>2

<i>ème

<i> résolution

Remplacement de Monsieur Ronald Clark par Monsieur Robert Burne domicilié à ZURICH TREASURY SERVICES

Ltd - Latouche House - IFSC- Dublin 1 - Ireland comme administrateur de ZURICH GROUP FUNDING LUXEM-
BOURG S.A.

La résolution est approuvée à l’unanimité.

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2006, réf. LSO-BT03649. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(092301.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.

OPTIAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte Neuve.

R. C. Luxembourg B 118.548. 

—

L’an deux mille six, le onze août.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme OPTIAL S.A., avec siège so-

cial à L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en
date du 3 août 2006, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, non encore inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Patrick Meunier, directeur de société, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Nicole Bley, employée privée, demeurant à Cruchten.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Anne-Ly Mertens-Prott, employée privée, demeurant à Echternach.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

95500

1. Suppression de la valeur nominale des actions existantes.
2. Augmentation du capital social à concurrence de soixante-neuf mille euros (EUR 69.000,00) pour le porter de son

montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,00) à cent mille euros (EUR 100.000,00), sans création d’actions
nouvelles, par apport en espèces.

3. Fixation de la valeur nominale des actions à cent euros (EUR 100,00) par action.
4. Modification subséquente du premier alinéa de l’article trois des statuts.
5. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ensuite, l’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des mille (1.000) actions existantes.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de soixante-neuf mille euros (EUR

69.000,00), pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,00) à cent mille euros (EUR
100.000,00), sans création d’actions nouvelles.

L’assemblée générale décide d’admettre à la souscription de l’augmentation de capital ci-avant décidée l’actionnaire

majoritaire, l’actionnaire minoritaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel.

Est ensuite intervenu l’actionnaire majoritaire, à savoir AGIR I&amp;S LIMITED, société de droit britannique, ayant son

siège social à GB-Londres, 227 Falloden Way,

ici représentée par Monsieur Patrick Meunier, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 8 août 2006,
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Ladite intervenante, représentée comme indiqué ci-avant, a déclaré souscrire l’augmentation de capital ci-avant déci-

dée.

L’augmentation de capital a été libérée par un versement en espèces, de sorte que la somme de soixante-neuf mille

euros (EUR 69.000,00) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire
instrumentaire.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de fixer la valeur nominale des mille (1.000) actions existantes à cent euros (EUR 100,00)

par action.

<i>Quatrième résolution

Comme conséquence de ce qui précède, l’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article trois

des statuts, lequel aura dorénavant la teneur suivante: 

«Art. 3. (premier alinéa). Le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,00), divisé en mille (1.000)

actions de cent euros (EUR 100,00) chacune, entièrement libérées.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à la somme de mille neuf cents euros (EUR 1.900,00).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la demande des comparants, le

présent acte est rédigé en français, suivi d’une traduction anglaise; à la requête des mêmes personnes et en cas de di-
vergences entre le texte français et le texte anglais, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres

du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and six, on the eleventh day of August.
Before Us, Maître Emile Schlesser, notary residing in Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of OPTIAL S.A., a joint stock company under Luxem-

bourg Law, having its registered office in L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve, incorporated by deed of
the undersigned notary on 3 August 2006, not yet published in the «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C»,
not yet registered at the Trade and Companies’ Register in Luxembourg-City.

95501

The meeting was opened with Mr Patrick Meunier, company manager, residing professionally in Luxembourg, in the

chair,

who appointed as secretary Mrs Nicole Bley, private employee, residing in Cruchten.
The meeting elected as scrutineer Mrs Anne-Ly Mertens-Prott, private employee, residing in Echternach.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
1. Suppression of the par value of the existing shares.
2. Increase of the share capital by sixty-nine thousand Euro (EUR 69,000.00) so as to raise it from its current amount

of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.00) to one hundred thousand Euro (EUR 100,000.00), without creation of new
shares, by contribution in cash.

3. Fixing of the par value of the shares at one hundred Euro (EUR 100.00) per share.
4. Subsequent amendment of the first paragraph of article three of the Articles of Incorporation.
5. Miscellaneous.
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders present, the proxies of the
represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities.

Shall also remain attached to this deed the proxies of the represented shareholders, after having been signed ne va-

rietur by the appearing persons.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at this meeting and all the shareholders present

or represented declaring that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening
notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to suppress the par value of the one thousand (1,000) existing shares.

<i>Second resolution

The general meeting decides to increase the share capital by sixty-nine thousand Euro (EUR 69,000.00), in order to

raise it from its current amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.00) to one hundred thousand Euro (EUR
100,000.00), without creation of new shares.

The general meeting decides to admit to the subscription of the capital increase here above decided the majority

shareholder, the minority shareholder having waived its preferential subscription right.

Then intervened the majority shareholder, namely AGIR I&amp;S LIMITED, a company incorporated under the laws of

the United Kingdom, having its registered office in GB-London, 227 Falloden Way,

here represented by Mr Patrick Meunier, previously named,
by virtue of a proxy under private seal given on 8 August 2006,
which proxy, initialled ne varietur, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the

registration authorities.

Said appearing party, represented as stated here above, declares to subscribe to the capital increase here above de-

cided.

The increase of capital has been entirely paid up by contribution in cash, so that the amount of sixty-nine thousand

Euro (EUR 69,000.00) is forthwith at the free disposal of the company, as has been proved to the notary.

<i>Third resolution

The general meeting decides to fix the par value of the one thousand (1,000) existing shares at one hundred Euro

(EUR 100.00) per share.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the foregoing, the general meeting decides to amend the first paragraph of article three of the

Articles of Incorporation, which will from now on have the following wording:

«Art. 3. (first paragraph). The corporate capital is fixed at one hundred thousand Euro (EUR 100,000.00), divided

into one thousand (1,000) shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.00) each, entirely paid up.»

<i>Expenses

The expenses to be borne by the Company as a result of the foregoing are estimated at one thousand nine hundred

Euro (EUR 1,900.00).

There being no further business on the agenda, the meeting is terminated. 
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing persons, the present deed is worded in French, followed by an English translation; on request of the same ap-
pearing persons and in case of divergences between the French and the English texts, the French text will be prevailing.

In faith of which, We, the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this

deed.

The deed having been read to the persons appearing, all known to the notary by their surname, name, civil status and

residence, the Chairman, the secretary and the scrutineer signed with Us, the notary, this original deed.

Signé: P. Meunier, N. Bley, A. Prott, E. Schlesser.

95502

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2006, vol. 155S, fol. 4, case 1. – Reçu 690 euros. 

<i>Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(094643.3/227/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2006.

OPTIAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte Neuve.

R. C. Luxembourg B 118.548. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6

septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094646.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2006.

APPLE LUXCO 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle,

(anc. ISADORA, S.à r.l.).

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 117.895.

—

In the year two thousand six, on the twenty-sixth day of July.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., a Luxembourg public limited liability company

with registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (RCS B 46.448),

here represented by:
- Mr Patrick van Denzen, private employee, residing in Luxembourg, acting in his capacity as proxy holder A,
- Mr Marco Dijkerman, private employee, residing in Luxembourg, acting as director,
having the power to bind the company by their joint signatures.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that, it is the sole actual shareholder of ISADORA, S.à r.l., a société à responsabilité limitée unipersonnelle, incor-

porated by a notarial deed on July 12, 2006, in process to be published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations;

- that, the sole shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to change the name of the Company into APPLE LUXCO 2, S.à r.l.

<i>Second resolution

The sole shareholder decides to amend article 1 of the articles of incorporation, which will henceforth have the fol-

lowing wording:

«Art. 1. There exists a private limited company (Société à responsabilité limitée) under the name APPLE LUXCO 2,

S.à r.l. (the «Company») governed by the present articles of association and by current Luxembourg laws, and in par-
ticular the law of August 10th, 1915 on commercial companies (the «Law»), and the law of September 18th, 1933 and
of December 28th, 1992 on «Société à responsabilité limitée».»

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately one thousand euro (1,000 EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Luxembourg, le 31 août 2006.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 31 août 2006.

E. Schlesser.

95503

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-six juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., une société ayant son siège social au 46A, ave-

nue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (RCS B 46.448),

ici représentée par:
- Monsieur Patrick van Denzen, employé privé, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de fondé de pouvoirs

A,

- Monsieur Marco Dijkerman, employé privé, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administrateur,
déclarant avoir les pouvoirs pour engager la société par leurs signatures conjointes.
Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’elle est la seule et unique associée de la société ISADORA, S.à r.l., une société à responsabilité limitée uniper-

sonnelle, constituée suivant acte notarié en date du 12 juillet 2006, en cours de publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.

- Qu’elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de changer le nom de la société en APPLE LUXCO 2, S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique déclare modifier l’article 1

er

 des statuts comme suit:

«Art. 1

er

. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de APPLE LUXCO 2, S.à r.l. (la «Socié-

té»), régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur et en particulier la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «loi»), et les lois du 18 septembre 1933 et 28 décembre 1992 sur les
sociétés à responsabilité limitées.»

Plus rien n’étant fixé à l’ordre du jour, l’assemblée est levée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes est évalué à environ mille euros (1.000,- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: P. van Denzen, M. Dijkerman, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2006, vol. 154S, fol. 81, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(092198.3/220/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.

APPLE LUXCO 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 117.895. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(092201.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.

LaSalle GERMAN RETAIL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 109.085. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Eich, le 30 août 2006.

(096129.3/206/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2006.

Luxembourg, le 28 août 2006.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 28 août 2006.

G. Lecuit.

<i>Pour la société
P. Decker
<i>Le notaire
H. Da Cruz

95504

S &amp; E CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1221 Luxembourg, 251, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 52.985. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 20 juin 2006

L’assemblée générale ordinaire de S &amp; E CONSULT S.A. a pris ce jour, à l’unanimité, les décisions suivantes:
Est élu Administrateur et Administrateur-Délégué en remplacement de Monsieur Diderich Lothar, pour la durée de

3 ans:

- Monsieur Jürgen Schlutz, né le 2 novembre 1963, demeurant à D-54647 Dudeldorf, Herforsterstrasse 26. La période

du mandat est de 3 ans.

Sont réélus Administrateurs pour la durée de 3 ans:
- Madame Viviane Kintgen, Administrateur, demeurant à L-7270 Helmsange, 4, rue Général Patton
- Monsieur Carlo Kintgen, Administrateur et Administrateur-Délégué, demeurant à L-7270 Helmsange, 4, rue Géné-

ral Patton

- Monsieur Jean Larbiere, Administrateur et Président, demeurant à L-7553 Mersch, rue J.B. Neyens
- Madame Marianne Larbiere, Administrateur, demeurant à L-7553 Mersch, rue J.B. Neyens
Est réélu Commissaire aux Comptes pour la durée de 3 ans:
- FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG, ayant son siège à L-2220 Luxembourg, 560a, rue de Neudorf.
Le siège social de la société est transféré avec effet immédiat à l’adresse suivante:
251, rue de Beggen
L-1221 Luxembourg

Itzig, le 30 août 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, réf. LSO-BS04332. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092304.3//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.

GESARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 48.016. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 10 avril 2006 à 10.30 heures au siège social

<i>Septième résolution 

Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social, 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, au 74,

rue de Merl, L-2146 Luxembourg avec date d’effet au 19 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2006, réf. LSO-BT06243. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092961.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2006.

MX INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 116.384. 

—

In the year two thousand six, on the twenty-first of June
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of MX INTERNATIONAL, S.à r.l., (hereafter the

«Company»), a «société à responsabilité limitée», having its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume
Kroll, incorporated by deed enacted on April 26, 2006.

The Meeting opened at 10.00 o’clock in Luxembourg.
The meeting is composed by the following limited Partnerships:
INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIP I
INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIP II
INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIP III
INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIP IV
Represented by INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED, acting in its capacity as General Partner of INDUSTRI KAPITAL

2004 GP LP, as General Partner of INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIPS I-IV, whose registered office
is situated at 26, New Street, St. Helier, Jersey, JE2 3RA Channel Islands.

Pour extrait conforme et sincère
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

95505

INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED is here represented by Mrs. Catherine Dessoy, «avocat à la cour», residing at

L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich, by virtue of a proxy given under private seal.

Which proxy, after signature ne varietur by the proxyholder and the notary shall remain attached to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxyholder appointed Mrs. Sévrine Silvestro, «avocat», residing at L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich, as sec-

retary of the deed.

1.- Increase of the corporate capital by an amount of 437,500.- EUR (four hundred thirty-seven thousand five hundred

euros) so as to raise it from its present amount of 12,500.- EUR (twelve thousand five hundred euros) to 450,000.- EUR
(four hundred fifty thousand euros) by the issue of 17,500 (seventeen thousand five hundred) new shares having a par
value of 25.- EUR (twenty-five euros) each, by contribution in cash.- Subscription and payment of the new shares.

2.- Subsequent amendment of article 8, first paragraph of the article of association.

<i>First resolution

The meeting decides to increase the corporate capital by an amount of 437,500.- EUR (four hundred thirty-seven

thousand five hundred euros) so as to raise it from its present amount of 12,500.- EUR (twelve thousand five hundred
euros) to 450,000.- EUR (four hundred fifty thousand euros) by the issue of 17,500 (seventeen thousand five hundred)
new shares having a par value of 25.- EUR (twenty five euros) each, by contribution in cash

<i>Second resolution

The meeting decides to admit to the subscription of the 17,500 new shares:  

represented by INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED acting in its capacity as General Partner of I INDUSTRI KAPITAL

2004 GP LP, as General Partner of INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIPS I-IV, whose registered office
is situated at 26 New Street, St. Helier, Jersey, JE2 3RA Channel Islands.

<i>Intervention - Subscription - Payment

INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIPS I-IV, represented by INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED, pre-

named, acting on the above capacity, represented by Mrs. Catherine Dessoy, «avocat à la cour», residing at L-1461 Lux-
embourg, 31, rue d’Eich, by virtue of the aforementioned proxy;

Declared to subscribe to the 17,500 (seventeen thousand five hundred) new shares which will be allocated as above,

and to have them fully paid up by payment in cash, as follows: 

so that from now on the company has at its free and entire disposal the amount of 437,500.- EUR (four hundred

thirty seven thousand five hundred euros), as was certified to the undersigned notary.

<i>Third resolution

Subsequently to these resolutions, the meeting decides to amend article 8, first paragraph of the articles of association

in order to give it the following content:

«Art. 8. First paragraph.
8.1 The Company’s capital is set at 450,000.- EUR (four hundred fifty thousand euros), represented by 18,000

(eighteen thousand) shares of EUR 25.- (twenty five Euro) each.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately seven thousand euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned at 10.15 o’clock.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment. The document having been read to the appearing person, the mandatory signed with us, the notary, the present
original deed. The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above
appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same ap-
pearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt et un juin,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Shares

INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIP I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,349
INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIP II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,251
INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIP III  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,800
INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIP IV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,100

17,500

(EUR)

INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIP I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108,725.-
INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIP II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131,275.-
INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIP III  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,000.-
INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIP IV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77,500.-

437,500.-

95506

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée MX INTERNATIO-

NAL, S.à r.l., ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, constituée suivant acte reçu le 26 avril
2006,

La séance est ouverte à 10 heures à Luxembourg.
L’assemblée est composée des «Limited Partnerships» suivants:
INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIP I
INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIP II
INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIP III
INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIP IV
Représentés par INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED, agissant en sa qualité de «General Partner» de INDUSTRI KA-

PITAL 2004 GP LP, elle-même prise en sa qualité de «General Partner» de INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PAR-
TNERSHIPS I-IV, tous ayant leur siège social à 26 New Street, St. Helier, Jersey, JE2 3RA Channel Islands.

INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED est ici représentée par Maître Catherine Dessoy, avocat à la cour, demeurant à

L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Le porteur de procuration a nommé Maître Sévrine Silvestro, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich, com-

me secrétaire à l’acte.

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de 437.500,- EUR (quatre cent trente-sept mille cinq

cents euros), pour le porter de son montant actuel de 12.500,- EUR (douze mille cinq cent euros) à 450.000,- EUR (qua-
tre cent cinquante mille euros) par l’émission de 17.500 (dix sept mille cinq cents) nouvelles parts sociales d’une valeur
nominale de 25,- EUR (vingt cinq euros) chacune, par apport en numéraire.- Souscription et paiement des nouvelles
parts sociales.

2.- Modification subséquente de l’article 8 premier alinéa des statuts.

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de 437.500,- EUR (quatre cent trente-

sept mille cinq cents euros), pour le porter de son montant actuel de 12.500,- EUR (douze mille cinq cent euros) à
450.000,- EUR (quatre cent cinquante mille euros) par l’émission de 17.500 (dix sept mille cinq cents) nouvelles parts
sociales d’une valeur nominale de 25,- EUR (vingt cinq euros) chacune, par apport en numéraire.

<i>Deuxière résolution

L’assemblée décide d’admettre à la souscription des 17.500 (dix sept mille cinq cents) nouvelles parts sociales: 

«Limited Partnerships» représentés par INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED, agissant en sa qualité de «General Par-

tner» de INDUSTRI KAPITAL 2004 GP LP, elle-même prise en sa qualité de «General Partner» de INDUSTRI KAPITAL
2004 LIMITED PARTNERSHIPS I-IV, ayant leur siège social à 26 New Street, St. Helier, Jersey, JE2 3RA Channel Islands.

<i>Intervention - Souscription - Paiement

INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIPS I-IV, représentés par INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED, pré-

nommée, agissant en sa qualité référencée ci-dessus, représentée par Maître Catherine Dessoy, avocat à la cour, de-
meurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich, en vertu de la procuration ci-dessus référencée

ont déclaré souscrire 17.500 (dix-sept mille cinq cents) nouvelles parts sociales, qui sont libérées intégralement en

numéraire et réparties comme suit: 

de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de 437.500,- EUR (quatre cent

trente-sept mille cinq cents euros), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

huit alinéa premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Parts

sociales

INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIP I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 4.349

INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIP II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.251

INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIP III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.800

INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIP IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.100

17.500

(EUR)

INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIP I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108.725,-
INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIP II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.275,-
INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIP III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.000,-
INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIP IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.500,-

437.500,-

95507

«Art. 8. Alinéa premier.
Le capital social est fixé à 450.000,- EUR (quatre cent cinquante mille euros) représenté par 18.000 (dix-huit mille)

parts sociales d’une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 10.15 heures.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: S. Silvestro, C. Dessoy, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, vol. 154S, fol. 14, case 2. – Reçu 4.375 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(092122.3/211/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.

MX INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 116.384. 

—

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 43167 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 30 août 2006.

(092123.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.

MUKA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 112.476. 

—

In the year two thousand and six, on the fourteenth of August.
Before Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

There appeared:

The company BBJ HOLDINGS LIMITED, registered with the Registrar of Corporate Affairs of the British Virgin Is-

lands under number 682448, with its registered office in the British Virgin Islands, Tortola, Road Town, P.O. Box 146,

here represented by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary will remain at-

tached to the present deed, in order to be recorded with it.

The appearing party, through his mandatary, declared and requested the notary to act:
That the appearing party is the sole shareholder of MUKA INVESTMENTS, S.à r.l., a private limited company («so-

ciété à responsabilité limitée»), having its registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte (R.C.S. Luxembourg section B number 112.476), incorporated by deed of Maître Tom Metzler, notary resid-
ing in Luxembourg-Bonnevoie (Grand Duchy of Luxembourg), on the 1st of December 2005, published in the Mémorial
C number 527 of the 13th of March 2006,

and that the appearing party has taken the following resolution:
The sole shareholder decides to amend the article 2 of the article of association which will have henceforth the fol-

lowing wording:

«The object of the Company is to perform in Luxembourg as well as abroad, in whatsoever form, any industrial, com-

mercial, financial, personal or real estate property transactions which are directly in connection with the creation, man-
agement and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies whose object is the performance of any
activities in whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio
created for this purpose. The Company shall be considered as a «Société de Participations Financières» according to
the applicable provisions.

The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the

same, analogous or connected object or which may favour its development or the extension of its operations.

Generally, the company may grant assistance to subsidiaries or fellow subsidiaries, or any other affiliated company or

group company, grant them any assistance, loans, advances or guarantees, take any controlling and supervisory measures
and carry out any operations, which it may deem useful in the accomplishment and development of its corporate ob-
ject».

Luxembourg, le 6 juillet 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

95508

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately seven hundred Euro.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that on request of the

above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the mandatary, known to the notary by its surname, Christian name, civil status

and residence, the latter signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le quatorze août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

La société BBJ HOLDINGS LIMITED, enregistrée auprès du «Registrar of Corporate Affairs» des Iles Vierges Britan-

niques sous le numéro 682448, ayant son siège social aux Iles Vierges Britanniques, Tortola, Road Town, P.O. Box 146,

ici représentée par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, ayant son domicile professionnel à L-1331 Luxembourg,

65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en vertu d’une procuration sous seing privé. 

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
Que la comparante est l’associée unique de MUKA INVESTMENTS, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son

siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, (R.C.S. Luxembourg section B numéro
112.476), constituée suivant acte reçu par Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie (Grand-
Duché de Luxembourg), en date du 1

er

 décembre 2005, publié au Mémorial C numéro 527 du 13 mars 2006,

et que la comparante a pris la résolution suivante:
L’associée unique décide de modifier l’article 2 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:
«La Société a pour objet d’accomplir tant au Luxembourg qu’à l’étranger, sous quelque forme que ce soit, toutes

opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières directement liées à la création, la gestion
et la mise en valeur, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toutes activités
sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et le développement, à titre permanent ou temporaire, du porte-
feuille créé à cet effet. La Société devra être considérée selon les dispositions applicables comme une «Société de Par-
ticipations Financières».

La Société pourra s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

D’une façon générale, la société peut accorder une assistance aux sociétés filiales ou filiales apparentées, ou à toute

autre société affiliée ou à toute autre société du groupe, leur octroyer tous concours, prêts, avances ou garanties, pren-
dre toute mesure de contrôle et de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l’accomplissement
et au développement de son objet social.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à sept cents euros.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais et le français, constate par les présentes qu’à la requête du man-

dataire, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête du même mandataire et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Marx, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 18 août 2006, vol. 537, fol. 66, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093670.3/231/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2006.

Junglinster, le 31 août 2006.

J. Seckler.

95509

WANDPARK BURER BIERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 94.940. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 30 août 2006, réf. LSO-BT08648, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 septembre 2006.

(092935.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2006.

WANDPARK BURER BIERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 94.940. 

—

L’assemblée générale ordinaire du 19 mai 2006 a nommé Monsieur Georges Wickler, gérant de société, né le 16 mai

1962 à Diekirch, demeurant à L-9289 Diekirch, 17, rue Fr.-J. Vannérus, administrateur en remplacement de Monsieur
Mathias Wickler, dont il terminera le mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir en l’an 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2006, réf. LSO-BT08646. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092937.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2006.

FAMER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte Neuve.

R. C. Luxembourg B 118.765. 

—

L’an deux mille six, le onze août.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FAMER S.A. avec siège social

à L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte Neuve, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date
du 3 août 2006, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, non encore inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Patrick Meunier, directeur de société, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Nicole Bley, employée privée, demeurant à Cruchten.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Anne-Ly Mertens-Prott, employée privée, demeurant à Echternach.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Suppression de la valeur nominale des actions existantes.
2. Augmentation du capital social à concurrence de soixante-neuf mille euros (EUR 69.000,00) pour le porter de son

montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,00) à cent mille euros (EUR 100.000,00), sans création d’actions
nouvelles, par apport en espèces.

3. Fixation de la valeur nominale des actions à cent euros (EUR 100,00) par action.
4. Modification subséquente du premier alinéa de l’article trois des statuts.
5. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ensuite, l’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des mille (1.000) actions existantes.

WANDPARK BURER BIERG S.A.
Signature

WANDPARK BURER BIERG S.A.
Signature

95510

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de soixante-neuf mille euros (EUR

69.000,00), pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,00) à cent mille euros (EUR
100.000,00), sans création d’actions nouvelles.

L’assemblée générale décide d’admettre à la souscription de l’augmentation de capital ci-avant décidée l’actionnaire

majoritaire, l’actionnaire minoritaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel.

Est ensuite intervenu l’actionnaire majoritaire, à savoir AGIR I&amp;S LIMITED, société de droit britannique, ayant son

siège social à GB-Londres, 227 Falloden Way,

ici représentée par Monsieur Patrick Meunier, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 8 août 2006,
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Ladite intervenante, représentée comme indiqué ci-avant, a déclaré souscrire l’augmentation de capital ci-avant déci-

dée.

L’augmentation de capital a été libérée par un versement en espèces, de sorte que la somme de soixante-neuf mille

euros (EUR 69.000,00) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire
instrumentaire.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de fixer la valeur nominale des mille (1.000) actions existantes à cent euros (EUR 100,00)

par action.

<i>Quatrième résolution

Comme conséquence de ce qui précède, l’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article trois

des statuts, lequel aura dorénavant la teneur suivante: 

«Art. 3. (premier alinéa). Le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,00), divisé en mille (1.000)

actions de cent euros (EUR 100,00) chacune, entièrement libérées.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à la somme de mille neuf cents euros (EUR 1.900,00).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la demande des comparants, le

présent acte est rédigé en français, suivi d’une traduction anglaise; à la requête des mêmes personnes et, en cas de di-
vergences entre le texte français et le texte anglais, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres

du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and six, on the eleventh day of August.
Before Us, Maître Emile Schlesser, notary residing in Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of FAMER S.A., a joint stock company under Luxem-

bourg Law, having its registered office in L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte Neuve, incorporated by deed of
the undersigned notary on 3 August 2006, not yet published in the «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C»,
not yet registered at the Trade and Companies’ Register in Luxembourg-City.

The meeting was opened with Mr Patrick Meunier, company manager, residing professionally in Luxembourg, in the

chair,

who appointed as secretary Mrs Nicole Bley, private employee, residing in Cruchten.
The meeting elected as scrutineer Mrs Anne-Ly Mertens-Prott, private employee, residing in Echternach.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
1. Suppression of the par value of the existing shares.
2. Increase of the share capital by sixty-nine thousand Euro (EUR 69,000.00) so as to raise it from its current amount

of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.00) to one hundred thousand Euro (EUR 100,000.00), without creation of new
shares, by contribution in cash.

3. Fixing of the par value of the shares at one hundred Euro (EUR 100.00) per share.
4. Subsequent amendment of the first paragraph of article three of the Articles of Incorporation.
5. Miscellaneous.
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders present, the proxies of the
represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities.

Shall also remain attached to this deed the proxies of the represented shareholders, after having been signed ne va-

rietur by the appearing persons. 

III.- That the whole corporate capital being present or represented at this meeting and all the shareholders present

or represented declaring that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening
notices were necessary.

95511

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to suppress the par value of the one thousand (1,000) existing shares.

<i>Second resolution

The general meeting decides to increase the share capital by sixty-nine thousand Euro (EUR 69,000.00), in order to

raise it from its current amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.00) to one hundred thousand Euro (EUR
100,000.00), without creation of new shares.

The general meeting decides to admit to the subscription of the capital increase here above decided the majority

shareholder, the minority shareholder having waived its preferential subscription right.

Then intervened the majority shareholder, namely AGIR I&amp;S LIMITED, a company incorporated under the laws of

the United Kingdom, having its registered office in GB-London, 227 Falloden Way,

here represented by Mr Patrick Meunier, previously named,
by virtue of a proxy under private seal given on 8 August 2006,
which proxy, initialled ne varietur, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the

registration authorities.

Said appearing party, represented as stated here above, declares to subscribe to the capital increase here above de-

cided.

The increase of capital has been entirely paid up by contribution in cash, so that the amount of sixty-nine thousand

Euro (EUR 69,000.00) is forthwith at the free disposal of the company, as has been proved to the notary.

<i>Third resolution

The general meeting decides to fix the par value of the one thousand (1,000) existing shares at one hundred Euro

(EUR 100.00) per share.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the foregoing, the general meeting decides to amend the first paragraph of article three of the

Articles of Incorporation, which will from now on have the following wording:

«Art. 3. (first paragraph). The corporate capital is fixed at one hundred thousand Euro (EUR 100,000.00), divided

into one thousand (1,000) shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.00) each, entirely paid up.»

<i>Expenses

The expenses to be borne by the Company as a result of the foregoing are estimated at one thousand nine hundred

Euro (EUR 1,900.00).

There being no further business on the agenda, the meeting is terminated. 
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing persons, the present deed is worded in French, followed by an English translation; on request of the same ap-
pearing persons and, in case of divergences between the French and the English texts, the French text will be prevailing.

In faith of which, We, the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this

deed.

The deed having been read to the persons appearing, all known to the notary by their surname, name, civil status and

residence, the Chairman, the secretary and the scrutineer signed with Us, the notary, this original deed.

Signé: P. Meunier, N. Bley, A. Prott, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2006, vol. 155S, fol. 3, case 12. – Reçu 690 euros. 

<i>Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(094648.3/227/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2006.

FAMER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte Neuve.

R. C. Luxembourg B 118.765. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6

septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094650.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2006.

Luxembourg, le 31 août 2006.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 31 août 2006.

E. Schlesser.

95512

IMMOVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 81.644. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire Reportée du 5 mai 2006

- Prendre acte de la volonté de Messieurs Jean-Robert Bartolini et Sandro Capuzzo de ne pas se représenter aux

suffrages.

- Les sociétés LOUV, S.à r.l., Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23,

avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et EFFIGI, S.à r.l., Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois,
ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont nommées nouveaux Administrateurs, pour une
période statutaire de six ans. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2012.

- Le mandat d’Administrateur de Monsieur Camille Froidevaux, avocat, résidant professionnellement au 20, rue Se-

nebier, CH-1211 Genève 12 est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans, jusqu’à l’Assemblée Générale
Statutaire de l’an 2012.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, ayant son siège

social au 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans, jusqu’à
l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2012. 

Fait à Luxembourg, le 5 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2006, réf. LSO-BT02128. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092817.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2006.

AMEROSEC, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 107.265. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale des Actionnaires s’est tenue à Luxembourg, le 18 avril 2006 et a adopté les résolutions sui-

vantes:

1. L’Assemblée a reconduit les mandats de Madame Michèle Berger, Messieurs Christian Gellerstad, Pierre Etienne,

Claude Demole, Nicolas Campiche et Yves Martignier pour une période d’une année, jusqu’à la prochaine assemblée
générale des actionnaires.

2. L’Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d’Entreprises DELOITTE S.A. pour une durée d’un an, jusqu’à la

prochaine assemblée générale des actionnaires.

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2006, réf. LSO-BT07247. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092988.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2006.

MagnaChip SEMICONDUCTOR S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 97.483.

—

In the year two thousand and six, on seventh August.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing at Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company established in the Grand Duchy of

Luxembourg under the denomination of MagnaChip SEMICONDUCTOR S.A. (the «Company»), R.C.S. Luxembourg B
97.483, and having its registered office at 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, incorporated as a private limited liability
company («société à responsabilité limitée») existing under the denomination of SYSTEM SEMICONDUCTOR LUX-
EMBOURG, S.à r.l. pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 3rd December 2003, published in the Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations Number 26 of 8th January 2004 and transformed into a public company
limited by shares («société anonyme») pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 17th December 2004, pub-
lished in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations Number C, 308 of 7th April 2005.

The meeting begins at 5.45 p.m., Mr Jean-Louis Frognet, lawyer, residing in Virton (Belgium), being in the chair.

Certifié sincère et conforme
<i>IMMOVEST S.A.
LOUV, S.à r.l. / EFFIGI, S.à r.l.
<i>Administrateur / <i>Administrateur
Signature / Signature

<i>Pour AMEROSEC
PICTET FUNDS (EUROPE) S.A.
Signatures

95513

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Raymond Thill, maître en droit, with professional address at

74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Frank Stolz-Page, private employee, with professional address at 74, avenue Vic-

tor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The Chairman then states that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the bureau that the thirty-one thou-

sand five hundred and seventeen (31,517) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, representing the
total capital of seven hundred eighty-seven thousand nine hundred and twenty-five Euro (EUR 787,925.-) are duly rep-
resented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda,
hereinafter reproduced, all the shareholders having agreed to meet without prior notice.

The attendance list, signed by the proxyholder of the shareholders all represented and the members of the bureau,

shall remain attached to the present deed, together with the proxies, and shall be filed at the same time with the regis-
tration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by the creation and the issue of new shares of a par value of twenty-

five Euro (EUR 25.-) each, having the same rights and advantages as the existing shares (the «New Shares») and payment
of a share premium of the same amount than the nominal value of the capital increase, by the contribution in kind of
part of a claim (the «Contribution») amounting to (i) the equivalent in Euro of three hundred and thirty-four thousand
one hundred and five US Dollars seventy-six US cents (USD 334,105.76) at the conversion rate between Euro and US
Dollars available on the website of the European Central Bank (http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/in-
dex.en.html) on the day of the Contribution and (ii) an additional amount in Euro permitting each of the total capital
increase and of the total share premium payment to reach the next highest multiple of 25.

2. Waiving, if necessary, of the shareholders preferential subscription right.
3. Subscription of the New Shares and payment by means of the Contribution of the New Shares as well as of the

share premium.

4. Amendment of the articles of incorporation of the Company accordingly. 
5. (Re)appointment of directors of the Company.
6. Miscellaneous.
The shareholders then passed the following resolutions by unanimous vote: 

<i>First resolution

The shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred thirty thousand

and twenty-five (130,025.-) Euro in order to bring the share capital from its present amount of seven hundred eighty-
seven thousand nine hundred and twenty-five (787,925.-) Euro, represented by thirty-one thousand five hundred and
seventeen (31,517) shares with a par value of twenty-five (25.-) Euro each to the amount of nine hundred and seventeen
thousand nine hundred and fifty (917,950.-) Euro and to issue in this respect five thousand two hundred and one (5,201)
New Shares of a par value of twenty-five (25.-) Euro.

<i>Second resolution

The other shareholder declares to waive his preferential subscription right as far as necessary.

<i>Third resolution

The New Shares are entirely subscribed by MagnaChip SEMICONDUCTOR LLC,
here represented by Mr Jean-Louis Frognet, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal given on July 27th, 2006.
The said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain attached

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The New Shares have been issued in counterpart for their par value of one hundred thirty thousand and twenty-five

(130,025.-) Euro together with an issue premium of a total amount of one hundred thirty thousand and twenty-five
(130,025.-) Euro by a contribution in kind consisting of the partial contribution of a claim held by MagnaChip SEMICON-
DUCTOR LLC.

The existence and the valuation of this certain, liquid and enforceable claim (the «Claim») results from a report (the

«Report») dated 7th August 2006 established by the independent auditor AUTONOME DE REVISION, Société Civile,
with registered office at 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, which, after having been signed ne varietur by the prox-
yholder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed after signature
for the purpose of registration. 

The conclusion of the Report is the following:

<i>«Conclusion

Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contri-

bution in kind, which corresponds at least to the share capital to be issued amounting to the counter value of USD
167,052.88 in Euro at a conversion rate determined on August 7th, 2006, rounded to the next highest multiple of EUR
25.00 and a share premium of the same amount. The number of shares to be issued will only be known on the day of
the capital increase.»

It results from the Report that nothing opposes to the partial contribution of the Claim for an amount of two hundred

sixty thousand and fifty (260,050.-) Euro into capital and share premium of the Company.

95514

<i>Fourth resolution

As a consequence of the preceding resolution Article 3 of the articles of incorporation of the Company is amended

and shall henceforth read as follows: 

«Art. 3. The corporate capital is set at nine hundred and seventeen thousand nine hundred and fifty (917,950), di-

vided into thirty-six thousand seven hundred and eighteen (36,718) shares with a par value of twenty-five (25) Euro
each.»

<i>Fifth resolution

The shareholders resolve to acknowledge the resignations of Mr Dipanjan Deb and Mr Roy Kuan as directors of the

Company.

The shareholders resolve to appoint the following as directors of the Company for a period ending at the annual

general meeting of the Company, which will be held in 2012 and until their successors, are elected:

- Mr Antonio Phokion Potamianos Homen De Goveia, director, with address at The Lodge, 19 Pembridge Square,

London W24EJ (United Kingdom);

- Mrs Emanuela Brero, director, with professional address at 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg.
The shareholders resolve to reappoint Mr Paul C. Schorr IV as director of the Company for a period ending at the

annual general meeting of the Company which will be held in 2012 and until his successor is elected.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and, in case of divergencies between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, they signed with Us, the notary, the present

original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le sept août.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie au Grand-Duché

de Luxembourg sous la dénomination de MagnaChip SEMICONDUCTOR S.A. (la «Société»), R.C.S. Luxembourg B
97.483, ayant son siège social au 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, constituée en tant que société à responsabilité
limitée sous l’ancienne dénomination de SYSTEM SEMICONDUCTOR LUXEMBOURG, S.à r.l. à la suite d’un acte du
notaire instrumentant reçu le 3 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations Nu-
méro 26 du 8 janvier 2004 et transformée en société anonyme à la suite d’un acte du notaire instrumentant reçu le 17
décembre 2004 et publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations Numéro C, 308 du 7 avril 2005.

La séance est ouverte à 17.45 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Louis Frognet, avocat, demeurant à Virton

(Belgique). 

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, avec adresse profession-

nelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse professionnelle au 74,

avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trente et un

mille cinq cent dix-sept (31.517) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, représentant
l’intégralité du capital social de sept cent quatre-vingts sept mille neuf cent vingt-cinq (787.925,-) euros sont dûment
représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que dé-
cider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se
réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures du mandataire des actionnaires tous représentés et des membres du

bureau, restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps
aux formalités de l’enregistrement.

II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital de la Société par la création et l’émission de nouvelles actions d’une vaIeur de vingt-cinq

euros (EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes droits et avantages que les actions existantes (les «Nouvelles Actions») et
payement d’une prime d’émission du même montant que la valeur nominale de l’augmentation de capital, par l’apport
en nature d’une partie d’une créance (la «Contribution») s’élevant à (i) l’équivalent en euros de trois cent trente-quatre
mille cent et cinq US dollars septante six US cents (USD 334.105,76) au taux de conversion entre l’euros et l’US dollars
disponible sur le site internet de la Banque Centrale Européenne (http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/in-
dex.en.html) le jour de la Contribution et (ii) un montant additionnel en euros afin que le montant de l’augmentation de
capital et de la prime d’émission atteigne le plus proche multiple de 25 supérieur.

2. Abandon, le cas échéant, par les actionnaires de leur droit préférentiel de souscription.
3. Souscription des Nouvelles Actions et payement des Nouvelles Actions et de la prime d’émission au moyen de la

Contribution.

4. Modification des statuts de la Société en conséquence.
5. (Re)nomination des administrateurs de la Société.
6. Divers.

95515

Les actionnaires ont ensuite pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

Les actionnaires décident d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de cent trente mille vingt-cinq

(130.025,-) euros pour le porter de son montant actuel de sept cent quatre-vingt-sept mille neuf cent vingt-cinq
(787.925,-) euros, représenté par trente et un mille cinq cent dix-sept (31.517) actions d’une valeur de vingt-cinq (25,-)
euros chacune à un montant de neuf cent dix-sept mille neuf cent cinquante (917.950,-) euros et de créer cinq mille
deux cent une (5.201) Nouvelles Actions d’une valeur de vingt-cinq (25,-) euros chacune.

<i>Deuxième résolution

L’autre actionnaire déclare abandonner son droit préférentiel de souscription dans la mesure du nécessaire.

<i>Troisième résolution

Les Actions Nouvelles sont intégralement souscrites par MagnaChip SEMICONDUCTOR LLC,
ici représentée par Monsieur Jean-Louis Frognet, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 27 juillet 2006.
La procuration, signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné, restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Les Actions Nouvelles ont été émises en contrepartie de leurs valeurs de cent trente mille vingt-cinq (130.025,-)

euros ainsi que d’une prime d’émission d’un montant total de cent trente mille vingt-cinq (130.025,-) euros par l’apport
en nature consistant en la contribution partielle d’une créance détenue par MagnaChip SEMICONDUCTOR LLC. 

L’existence et la valeur de cette créance certaine, liquide et exigible (la «Créance») résulte d’un rapport (le «Rap-

port») établi le 7 août 2006 par le réviseur d’entreprise AUTONOME DE REVISION, Société Civile avec siège social
au 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, lequel rapport, après avoir été, signé ne varietur par le mandataire des parties
comparantes et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte après signature pour être soumis en même
temps aux formalités de l’enregistrement.

La conclusion du Rapport est la suivante:

<i>«Conclusion

Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contri-

bution in kind, which corresponds at least to the share capital to be issued amounting to the counter value of USD
167,052.88 in Euro at a conversion rate determined on August 7th, 2006, rounded to the next highest multiple of EUR
25.00 and a share premium of the same amount. The number of shares to be issued will only be known on the day of
the capital increase.»

Il résulte du Rapport que rien ne s’oppose à une contribution partielle de la créance pour un montant de deux cent

soixante mille cinquante (260.050,-) euros en capital social et prime d’émission de la Société.

<i>Quatrième résolution

En conséquence de la résolution qui précède l’Article 3 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la

teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à neuf cent dix-sept mille neuf cent cinquante (917.950,-) euros, divisé en trente-

six mille sept cent dix-huit (36.718) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune.»

<i>Cinquième résolution

Les actionnaires décident d’accepter la démission de M. Dipanjan Deb et M. Roy Kuan comme administrateurs de la

Société. 

Les actionnaires décident de nommer les personnes suivantes comme administrateurs de la Société pour une période

se terminant à l’assemblée générale de la Société qui se tiendra en 2012 et jusqu’à ce que leurs successeurs soient dé-
signés:

- M. Antonio Phokion Potamianos Homen De Goveia, administrateur, avec adresse à The Lodge, 19 Pembridge Squa-

re, Londres W24EJ (Royaume-Uni); 

- Mme Emanuela Brero, administrateur, avec adresse professionnelle au 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg.
Les actionnaires décident de renommer M. Paul C. Schorr IV comme administrateur de la Société pour une période

se terminant à l’assemblée générale de la Société qui se tiendra en 2012 et jusqu’à ce que son successeur soit désigné.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et, en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: J.-L. Frognet, R. Thill, F. Stolz-Page, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2006, vol. 29CS, fol. 42, case 5. – Reçu 2.600,50 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094964.3/230/202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2006.

Luxembourg, le 21 août 2006.

A. Schwachtgen.

95516

MagnaChip SEMICONDUCTOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 97.483. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1202 du 7 août 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 7 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094966.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2006.

EUROSEC FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 107.224. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale des Actionnaires s’est tenue à Luxembourg, le 18 avril 2006 et a adopté les résolutions sui-

vantes:

1. L’assemblée a approuvé la réélection de Madame Michèle Berger, MM. Christian Gellerstad, Claude Demole,

Nicolas Campiche, Pierre Etienne et Yves Martignier à la fonction d’administrateur pour une période d’un an se termi-
nant lors de la prochaine assemblée générale annuelle.

2. L’Assemblée a approuvé la réélection des réviseurs, DELOITTE S.A., pour la période d’un an se terminant lors de

la prochaine assemblée générale annuelle.

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2006, réf. LSO-BT07249. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092990.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2006.

MOSAIC 1, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 107.223. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale des Actionnaires s’est tenue à Luxembourg le 18 avril 2006 et a adopté les résolutions suivan-

tes:

1. L’Assemblée a reconduit les mandats de Madame Michèle Berger, Messieurs Christian Gellerstad, Pierre Etienne,

Claude Demole, Nicolas Campiche et Yves Martignier pour une période d’une année, jusqu’à la prochaine assemblée
générale des actionnaires.

2. L’Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d’Entreprises DELOITTE S.A. pour une durée d’un an, jusqu’à la

prochaine assemblée générale des actionnaires.

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2006, réf. LSO-BT07253. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092992.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2006.

UNIVERSAL AIR CHARTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8156 Bridel, 31, rue Lucien Wercollier.

R. C. Luxembourg B 16.694. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2006, réf. LSO-BU00432, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 septembre 2006.

(095512.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.

A. Schwachtgen.

<i>Pour EUROSEC FUND
PICTET FUNDS (EUROPE) S.A.
Signatures

<i>Pour MOSAIC 1
PICTET FUNDS (EUROPE) S.A.
Signatures

<i>Pour la société
Signature

95517

B.G.A. PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 118.868. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-quatre août.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société SANISTO FINANCE S.A., enregistrée sous le numéro 456519, ayant son siège social au 24, De Castro

Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

ici représentée Monsieur Marc Van Hoek, expert-comptable, domicilié professionnellement à L-2213 Luxembourg,

16, rue de Nassau,

en vertu d’une procuration donnée le 23 août 2006.
2) AMARO SHIPPING S.A., enregistrée sous le numéro 480079, ayant son siège social au 24, De Castro Street, Wic-

khams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

ici représentée Monsieur Marc Van Hoek, préqualifié,
en vertu d’une procuration donnée le 23 août 2006.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, resteront an-

nexées au présent acte pour être enregistrées en même temps. 

Lesquelles comparantes, ès qualités qu’elles agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’el-

les vont constituer entre elles:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de B.G.A. PARTICIPATIONS S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

La Société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu’à l’étranger.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros, divisé en trois cent dix (310) actions d’une valeur

nominale de cent (100,-) euros chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

Art. 5. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

95518

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La Société se trouve engagée par la signature individuelle d’un administrateur.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois de juin à 16.00 heures à

Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2007.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente et un mille (31.000,-)

euros est à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressé-
ment.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille six cent trente
(1.630,-) euros.

<i>Assemblée constitutive

Et, à l’instant, les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée

générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Domenico Scarfo, consultant, né le 12 avril 1956 à Celle di Bulgheria, Italie, domicilié professionnellement

au 1, riva Albertolli, CH-6901 Lugano;

1) SANISTO FINANCE S. A., préqualifiée, trois cent neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2) AMARO SHIPPING S.A., préqualifiée, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

95519

b) Monsieur Marc Van Hoek, expert-comptable, né le 28 janvier 1965 à B-Berchem, domicilié professionnellement à

L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau;

c) DIRECTOR, S.à r.l., R.C. Luxembourg B 95.613, avec siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
LUXFIDUCIA, S.à r.l., R.C. Luxembourg B 71.529, une société avec siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de

Nassau.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant

sur les comptes de l’exercice clôturé le 31 décembre 2010.

5) Le siège de la Société est fixé à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous,

notaire, la présente minute.

Signé: M. Van Hoek, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2006, vol. 155S, fol. 23, case 5. – Reçu 310 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094923.3/230/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2006.

MOSAIC 2, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 107.239. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale des Actionnaires s’est tenue à Luxembourg le 18 avril 2006 et a adopté les résolutions suivan-

tes:

1. L’Assemblée a reconduit les mandats de Madame Michèle Berger, Messieurs Claude Demole, Nicolas Campiche,

Chrisitan Gellerstad, Pierre Etienne, Yves Martignier pour une période d’une année, jusqu’à la prochaine assemblée gé-
nérale des actionnaires.

2. L’Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d’Entreprises DELOITTE S.A. pour une durée d’un an, jusqu’à la

prochaine assemblée générale des actionnaires.

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2006, réf. LSO-BT07252. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092994.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2006.

UBS DYNAMIC FLOOR FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 44.182. 

—

L’an deux mille six, le cinq juillet.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme luxembourgeoise, dénom-

mée UBS DYNAMIC FLOOR FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., avec siège social à Luxembourg, 291, route
d’Arlon,

constituée par acte du notaire Delvaux, alors de résidence à Esch-sur Alzette, le 28 mai 1993, publié au Mémorial C

de 1993, page 19.542, et les statuts ont été modifiés en dernier lieu par le soussigné le 23 décembre 2005 publié au
Mémorial C de 2006, page 13.647.

L’Assemblée est présidée par Mme Norma Christmann, employée privée, demeurant à Luxembourg, 291, route d’Ar-

lon.

Le président désigne comme secrétaire M. Andreas Trappendreher, employé privé, demeurant à Luxembourg, 291,

route d’Arlon.

L’Assemblée désigne comme scrutateur M. Andreas Trappendreher, employé privé, demeurant à Luxembourg, 291,

route d’Arlon.

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera

annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées des procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Luxembourg, le 1

er

 septembre 2006.

A. Schwachtgen.

<i>Pour MOSAIC 2
PICTET FUNDS (EUROPE) S.A.
Signatures

95520

Ensuite le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Que l’ordre de jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
- Änderung des Artikel 20 der Satzung:
«Das Geschäftsjahr der Verwaltungsgesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember

des gleichen Jahres.»

II. Que les 5.000 actions représentatives de l’intégralité du capital social sont dûment représentées à la présente as-

semblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents
points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

III. L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment cons-

tituée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime, la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de modifier l’article 20 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

Art. 20. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de Ia même

année.

<i>Clôture

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé aux lieu et date qu’en tête des présents.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentant le
présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.

Signé: N. Christman, A. Trappendreher, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2006, vol. 28CS, fol. 100, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094980.3/208/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2006.

MOUTFORT FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 85.569. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale des Actionnaires s’est tenue à Luxembourg le 19 avril 2006 et a adopté les résolutions suivan-

tes:

1. L’Assemblée a reconduit les mandats de Messieurs Mark Mahoney, Frédéric Fasel, Pierre Etienne and Jerry Hilger

pour une période d’une année, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

2. L’Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d’Entreprises DELOITTE S.A. pour une durée d’un an, jusqu’à la

prochaine assemblée générale des actionnaires.

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2006, réf. LSO-BT07256. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092998.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2006.

Luxembourg, le 2 août 2006.

J. Delvaux.

<i>Pour MOUTFORT FUND MANAGEMENT S.A.
PICTET FUNDS (EUROPE) S.A.
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Alexander J. Davies, S.à r.l.

Aqualux, GmbH

Gaming Invest, S.à r.l.

C.B.P.I. Compagnie Biochimique des Participations Industrielles S.A.

Aneto S.A.

Orcade S.A.

Orcade S.A.

Friob Consult S.A.

Meridian Conseil en Communication, S.à r.l.

Meridian Conseil en Communication, S.à r.l.

Fies S.A.

Falcon Borrower, S.à r.l.

M.J.A. S.A.

Zurich Group Funding Luxembourg S.A.

Optial S.A.

Optial S.A.

Apple Luxco 2, S.à r.l.

Apple Luxco 2, S.à r.l.

LaSalle German Retail Investments, S.à r.l.

S &amp; E Consult S.A.

Gesare S.A.

MX International, S.à r.l.

MX International, S.à r.l.

Muka Investments, S.à r.l.

Wandpark Burer Bierg S.A.

Wandpark Burer Bierg S.A.

Famer S.A.

Famer S.A.

Immovest S.A.

Amerosec

MagnaChip Semiconductor S.A.

MagnaChip Semiconductor S.A.

Eurosec Fund

Mosaic 1

Universal Air Charter, S.à r.l.

B.G.A. Participations S.A.

Mosaic 2

UBS Dynamic Floor Fund Management Company

Moutfort Fund Management S.A.