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Journal Officiel

du Grand-Duché de


des Großherzogtums











Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1987

24 octobre 2006


CORSAIR (LUXEMBOURG) N° 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R. C. Luxembourg B 89.629. 

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale ordinaire du 16 juin 2006

- Les mandats des administrateurs M. Rolf Caspers, M. Vincent de Rycke, M. Tom Verheyden et du commissaire aux

comptes, MAZARS S.A., sont renouvelés. 

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin lors de l’assemblée générale annuelle

qui se tiendra en 2007 statuant sur les comptes annuels de 2006.

Luxembourg, le 16 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT01066. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092978.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1


 septembre 2006.

31 Mars Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .


HECF Germany 1, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 


Afturelding GmbH, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . .


Industrial Development &amp; Design S.A.. . . . . . . . . . 


Avouillons Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .


Industrial Development &amp; Design  S.A.,  Luxem-  

Bill Boy Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Blauenberg S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Insight European RE Riesapark PropCo, S.à r.l., Lu- 

Blauenberg S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .


xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Ceratizit Luxembourg, S.à r.l., Mamer  . . . . . . . . . .


Ixeô, S.à r.l., Capellen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


CFO Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .


K-Technologie, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 


Corsair (Luxembourg) N° 1 S.A., Luxembourg  . . .


L.C.M.A. Investment S.A., Ehlerange . . . . . . . . . . . 


D.B. Zwirn Anam Holdings (Lux), S.à r.l., Luxem-  

Macquarie Industrie Beteiligungsholding S.A., Lu-  

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


D.B. Zwirn Anam Holdings (Lux), S.à r.l., Luxem-  

Mollin S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Mollin S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Delmar Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .


Mu Vi Re S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Eco N Home S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .


Parkett Dier, G.m.b.H., Grevenmacher . . . . . . . . . 


Fersach S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Plantamed S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Fersach S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Plemont Industries Holding, S.à r.l., Luxembourg  


Ficomex S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Rotarex TOOLtec S.A., Lintgen . . . . . . . . . . . . . . . 


Global  Alternative  Energy  Europe S.A., Luxem-  

Tiffin, S.à r.l., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Torisa, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


HECF Germany 1, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . .


Wedi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


<i>Pour le conseil d’administration


DELMAR INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 46.034. 

Par décision de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration en date du 30 juin 2006 ont été nommés, jusqu’à

l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2008:


- Paul Lutgen, 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg;
- Luc Braun, 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg;
- ARMOR S.A., Luxembourg, 16, allée Marconi, L-2120, en remplacement de M. Michel Rethoret.

<i>Commissaire aux comptes:

EURAUDIT, S.à r.l., Luxembourg, 16, allée Marconi, L-2120.

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2006, réf. LSO-BT07805. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096200.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2006.

INSIGHT EUROPEAN RE RIESAPARK PropCo, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 118.518. 


In the year two thousand and six, on the eleventh day of August.
Before Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich.

There appeared:

INSIGHT EUROPEAN REAL ESTATE HOLDINGS, S.à r.l., a Luxembourg limited liability company (société à respon-

sabilité limitée) with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg
trade and companies register under number B 108.463,

here represented by Monsieur Robert Kimmels, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a power of

attorney, given in Luxembourg, on August 9th, 2006.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and by the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party has requested the undersigned notary to state as follows the articles of association of a private

limited company, which is hereby incorporated.

Art. 1. There exists among the subscriber and all persons and entities who may become partners in the future a

private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of INSIGHT EUROPEAN RE RIESAPARK
PropCo, S.à r.l. (the Company).

Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition

of real estate and real estate rights in Luxembourg and abroad as well as any participations in any real estate enterprise
in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations. 

The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they

may be composed from time to time and to grant to or for the benefit of companies in which the Company has a direct
or indirect participation or interest and to group companies, any assistance, including, but not limited to, assistance in
the management and the development of such companies and their portfolio, financial assistance, loans, advances or

The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement only,

notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the
proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other com-
pany. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations
of its subsidiaries, affiliated companies or any other company.

The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.
The Company may carry out any industrial or commercial activity, which directly or indirectly favours the realisation

of its objects.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 5. The Company’s subscribed share capital is fixed at twelwe thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), rep-

resented by one hundred twenty-five (125) shares having a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) per share

Pour extrait conforme


Art. 6. The capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the sharehold-

ers meeting, in accordance with article 13 of these articles of association.

Art. 7. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 8. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 9. In case of a sole partner, the Company’s shares held by the sole partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-

ments of article 189 of the Luxembourg act dated 10th August 1915 on commercial companies, as amended (the Com-
panies Act).

Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole partner or of one of the partners

will not bring the Company to an end.

Art. 11. The Company is managed by at least three (3) managers which will constitute a board of managers (the

Board of Managers). The managers need not to be shareholders. The managers are appointed, revoked and replaced by
the general shareholder meeting, by a decision adopted by partners owning more than half of the share capital. The
majority of the members of the Board of Managers shall always be resident in Luxembourg.

In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the terms of
this article 11 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders

fall within the competence of the Board of Managers.

The Company shall be bound by the joint signature of any two members of the Board of Managers. The general share-

holders meeting or the Board of Managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc

The general shareholders meeting or the Board of Managers will determine this agent’s responsibilities and remuner-

ation (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

The resolutions of the Board of Managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

However, all decisions regarding the acquisition or disposal of investments:

a) whose value exceeds EUR 30,000,000.-; and
b) which have not been recommended by INSIGHT INVESTMENT MANAGEMENT (GLOBAL) LIMITED (or such

other investment manager or investment advisor appointed by the Company from time to time) (the Investment Man-
ager), must be approved by a unanimous decision of the Board of Managers.

Written notices of any meeting of the Board of Managers will be given to all managers, in writing or by cable, telegram,

telefax or telex, at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of
emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have
been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times
and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers. Any manager may act
at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or telex another manager
as his proxy, provided that a manager who is not resident in the UK for tax purposes may not appoint a person who is
resident in the UK for tax purposes as his proxy. Managers may also cast their vote by telephone confirmed in writing.
The Board of Managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or repre-
sented at a meeting of the Board of Managers.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board of Managers may also be passed in writing in which case it

shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date
of such a resolution shall be the date of the last signature.

Art. 12. The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any commitment validly

made by them in the name of the Company.

Art. 13. The sole partner assumes all powers conferred to the general shareholder meeting. In case of a plurality of

partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares, which he owns. Each
partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they
are adopted by partners owning more than half of the share capital.

Notwithstanding article 11, the sole partner, or in case of plurality of partners, the general shareholder meeting, may

at the first general meeting of shareholders which will be held immediately after the incorporation of the Company,
grant a power of attorney to any third party in view of the acquisition of shares in one or several existing companies.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the

partners owning at least three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Companies Act.

Art. 14. The Company’s year starts on the October 1st, and ends on September 30th, of the next year.

Art. 15. Each year, with reference to 30 September, the Company’s accounts are established and the manager, or

in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.


Art. 16. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share
holding in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay
interim dividends.

Art. 17. At the time of winding-up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 18. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for which no specific provision is

made in these articles of association.

<i>Subscription and Payment

All one hundred twenty-five (125) shares have been subscribed and fully paid-up via contribution in cash by INSIGHT

EUROPEAN REAL ESTATE HOLDINGS, S.à r.l., prequalified, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro
(EUR 12,500.-) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Transitory Provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 30 September 2006.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,400.-.

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation, the sole shareholder, representing the entire subscribed capital of the Company,

has herewith adopted the following resolutions:

1) The sole shareholder appoints as managers of the Company for an unlimited period of time:
Mr Robert Kimmels, manager, with professional address at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg;
Mr Hans van de Sanden, manager, with professional address at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg; and
Mr Michel Chidiac, manager, residing at 29, rue Albert 1


, L-1117 Luxembourg.

2) The registered office is established at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the proxy holder of the appearing party

signed together with Us, the notary, the present original deed.

Deutsche Fassung des vorherigen Textes:

Im Jahre zweitausend und sechs, am elften August.
Vor dem unterzeichneten Maître Paul Decker, Notar, mit Amtswohnsitz in Luxemburg-Eich.

Ist erschienen:

INSIGHT EUROPEAN REAL ESTATE HOLDINGS, S.à r.l., eine luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung, mit Gesellschaftssitz in 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handelsregister
unter Nummer B 108.463,

hier vertreten durch Monsieur Robert Kimmels, Privatbeamter wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht

unter Privatschrift ausgestellt in Luxemburg am 9. August 2006.

Welche Vollmacht, nach ne varietur Unterzeichnung durch die Bevollmächtigte der Erschienenen und dem amtieren-

den Notar, der vorliegenden Urkunde zwecks Einregistrierung beigelegt bleiben wird.

Diese Erschienene, vertreten wie angegeben, erklärt eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu gründen, welche

der folgenden Satzung unterliegt.

Art. 1. Es wird hiermit zwischen der Erschienenen und jeder Person oder juristischen Person, die in der Zukunft

Gesellschafter werden könnte, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche die Firmenbezeichnung

Art. 2. Der Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung von allen Geschäften, die direkt oder indirekt mit dem

Erwerb von Immobilien und Immobilienrechten in Luxemburg und im Ausland verbunden sind, sowie die Beteiligung an
jeglichen Immobilienunternehmen, gleich in welcher Form, und die Verwaltung, die Führung, die Kontrolle und die Ver-
wertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann insbesondere ihre Mittel zur Investition in Immobilien, zur Erstellung, Führung, Verwertung und

Liquidation ihres Aktivvermögens benutzen, und um Gesellschaften, in denen die Gesellschaft direkte oder indirekte
Beteiligungen hält oder ein wirtschaftliches Interesse hat, sowie Tochter- und Schwestergesellschaften, jegliche Hilfen
geben. Diese Hilfe beinhaltet, ohne darauf beschränkt zu sein, Hilfe in der Führung und Verwertung von solchen Gesell-
schaften und ihren Portfolios, finanzielle Hilfe, Darlehen, Vorschüsse oder Garantien.

Die Gesellschaft kann in jeglicher Form Darlehen aufnehmen, mit Ausnahme von öffentlichem Angebot. Sie kann nur

durch Privatplazierung Schuldscheine, Schuldverschreibungen, Pfandbriefe, und jegliche Art von Wertpapieren ausgeben.
Die Gesellschaft kann Darlehen an Tochtergesellschaften, Schwestergesellschaften oder andere Gesellschaften verge-


ben, und dazu Mittel benutzen, die aus Darlehen an die Gesellschaft oder aus der Ausgabe von Wertpapieren jedweder
Art stammen. Sie kann auch dritten Gesellschaften Garantien geben, um ihre Verpflichtungen oder die Verpflichtungen
von Tochtergesellschaften, Schwestergesellschaften oder anderen Gesellschaften zu sichern. Die Gesellschaft kann auch
alle oder einen Teil ihrer Vermögensgegenstände verpfänden, übertragen, belasten oder jegliche Sicherheiten auf ihre
Vermögensgegenstände bestellen.

Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen oder industriellen Operationen durchführen, die direkt oder indirekt not-

wendig zur Erfüllung ihres Gesellschaftszweckes sind.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbegrenzte Dauer gegründet.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt.
Er kann jederzeit in irgendeine andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg durch einfachen Beschluss des ein-

zigen Gesellschafters oder der Gesellschafter verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Niederlassungen in Luxemburg sowie im Ausland gründen.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert EUR (12.500,- EUR) eingeteilt in einhundert fünf-

undzwanzig (125) Anteile mit einem Nennwert von je einhundert EUR (100,- EUR).

Art. 6. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit von dem einzigen Gesellschafter oder von den Gesellschaftern gemäß

Artikel 13 dieser Satzung abgeändert werden.

Art. 7. Jeder Anteil gibt Anrecht auf einen Teil der Aktiva und der Gewinne der Gesellschaft, der im proportionalen

Verhältnis zur Zahl der existierenden Anteile steht.

Art. 8. Gegenüber der Gesellschaft sind die Gesellschaftsanteile unteilbar; nur ein Inhaber pro Anteil ist zugelassen.

Bruchteilseigentümer müssen sich von einer einzigen Person gegenüber der Gesellschaft vertreten lassen.

Art. 9. Die Gesellschaftsanteile, die von dem einzigen Gesellschafter gehalten werden, können frei veräußert wer-


Im Fall von mehreren Gesellschaftern können die Gesellschaftsanteile jedes Gesellschafters gemäß Artikel 189 des

Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften (das Gesetz vom 10. August 1915) veräußert werden.

Art. 10. Die Gesellschaft wird nicht durch das Ableben, die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte, den Kon-

kurs oder die Zahlungsunfähigkeit des einzigen Gesellschafters oder eines Gesellschafters aufgelöst.

Art. 11. Die Gesellschaft wird durch mindestens drei (3) Geschäftsführer geleitet, welche einen Geschäftsführerrat

bilden. Die Geschäftsführer brauchen nicht Gesellschafter zu sein. Die Geschäftsführer werden durch die Generalver-
sammlung der Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapital besitzen, ernannt, widerrufen, und ersetzt.
Die Mehrheit der Mitglieder des Geschäftsführerrates müssen immer ihren Wohnsitz in Luxemburg haben.

Gegenüber Dritten haben die Geschäftsführer alle Befugnisse, unter jeden Umständen im Namen der Gesellschaft zu

handeln, die im Gesellschaftszweck vorgesehenen Geschäfte durchzuführen und zu beschließen, insofern Artikel 11 die-
ser Satzung berücksichtigt wurde.

Die Gesellschafter sind befugt, alle Geschäfte vorzunehmen, die nicht durch das Gesetz oder durch diese Satzung

ausdrücklich der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind.

Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Geschäftsführerrates verpflichtet.

Die Gesellschafterversammlung oder der Geschäftsführerrat können ihre Befugnisse für spezifische Geschäfte einem
oder mehreren ad hoc Agenten übertragen. 

Die Gesellschafterversammlung oder der Geschäftsführerrat werden die Befugnisse und das Gehalt (wenn es ein Ge-

halt gibt) der Agenten, die Dauer ihres Auftrages und jede relevante Bedingung ihres Mandats bestimmen.

Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder ver-

tretenen Geschäftsführer gefasst. Beschlüsse über Erwerbe oder Veräußerungen von Investitionen

a) deren Wert EUR 30.000.000,- EUR überschreitet; und
b) die nicht von INSIGHT INVESTMENT MANAGEMENT (GLOBAL) LIMITED (oder von einem anderen Investiti-

onsmanager oder Investitionsberater, der von der Gesellschaft ernannt wurde (der Investitionsmanager)), empfohlen
wurden, müssen durch einen einstimmigen Beschluss des Geschäftsfuhrerrats gefasst werden.

Jeder Geschäftsführer wird durch schriftliche Einberufung per Brief, Telefax, Telegramm oder Telex von jedem Ge-

schäftsführerrat wenigstens 24 (vierundzwanzig) Stunden im voraus informiert, außer in Dringlichkeitsfällen. Auf eine
schriftliche Einberufung kann verzichtet werden, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und bestäti-
gen, dass sie ordnungsgemäß über die Tagesordnung der Sitzung informiert wurden. Eine Einberufung ist nicht nötig für
Sitzungen, für die sowohl der Sitzungstermin als auch der Sitzungsort in einem früheren Beschluss des Geschäftsführer-
rates festgelegt worden sind. Jeder Geschäftsführer kann einen anderen Geschäftsführer schriftlich per Brief, Telefax,
Telegramm oder Telex zu seiner Vertretung bevollmächtigen. Ein Geschäftsführer, der seinen Wohnsitz für steuer-
rechtliche Zwecke nicht in Großbritannien hat, kann keine Person, die ihren Wohnsitz für steuerrechtliche Zwecke in
Großbritannien hat, zu diesem Zweck bevollmächtigen. Die Geschäftsführer können auch per Telefon abstimmen, müs-
sen dies jedoch schriftlich bestätigen. Beschlüsse können nur dann gefasst werden, wenn die Mehrheit der Geschäfts-
führer anwesend oder vertreten ist.

Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen können Beschlüsse des Geschäftsführerrates auch per Umlaufbe-

schluss gefasst werden. Ein Umlaufbeschluss gilt dann als gefasst, wenn eines oder mehrere Dokumente, welche den
Beschluss beinhalten, von allen Geschäftsführern unterschrieben wurden. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als
Datum des Beschlusses.


Art. 12. Die Geschäftsführer gehen keine persönlichen Verbindlichkeiten in Bezug auf die Verbindlichkeiten, die sie

im Namen der Gesellschaft und in den Grenzen ihrer Befugnisse eingegangen sind, ein.

Art. 13. Der einzige Gesellschafter übt alle Befugnisse aus, die der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind. Falls

es mehrere Gesellschafter gibt, hat jeder Gesellschafter das Recht, an den gemeinsamen Beschlüssen teilzunehmen, un-
abhängig von seiner Kapitalbeteiligung. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen wie Anteile. Gemeinsame Beschlüsse
sind rechtskräftig, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals halten, angenommen

Ungeachtet Artikel 11 dieser Satzung kann der einzige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung, während

der ersten Gesellschafterversammlung, die direkt nach Gründung der Gesellschaft abgehalten wird, eine dritte Person
dazu bevollmächtigen, Gesellschaftsanteile in einer oder mehreren existierenden Gesellschaften zu erwerben.

Beschlüsse im Rahmen von Satzungsabänderungen bedürfen der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Ge-

sellschaftskapitals besitzen, unter Vorbehalt der Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915. 

Art. 14. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September des nächsten Jahres.

Art. 15. Am Ende jedes Geschäftsjahres am 30. September werden die Bücher der Gesellschaft abgeschlossen und

der oder die Geschäftsführer stellen die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sowie ein Inventar der Aktiva und
Passiva der Gesellschaft auf.

Das Inventar sowie die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung stehen am Gesellschaftssitz zur Einsicht jedes

Gesellschafters zur Verfügung.

Art. 16. Die Einkünfte aus der Rechnungslegung, minus die allgemeinen Kosten und Abschreibungen, bilden den Rein-

gewinn der Gesellschaft. Aus diesem Reingewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung eines gesetzlichen Reservefonds
zurückzustellen, bis dieser Reservefonds zehn Prozent (10%) des nominellen Gesellschaftskapital erreicht hat. Der ver-
bleibende Reingewinn kann an die Gesellschafter entsprechend ihrer Kapitalbeteiligung ausgeschüttet werden. Der oder
die Geschäftsführer können Zwischendividenden ausschütten.

Art. 17. Die Liquidierung der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Liquidatoren vorgenommen. Die Liqui-

datoren können Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein. Sie werden von der Gesellschafterversammlung ernannt,
die ihre Rechte und ihr Gehalt festlegt.

Art. 18. Für alle Punkte, die in der Satzung nicht festgelegt sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10.

August 1915 über die Handelsgesellschaften, sowie abgeändert, verwiesen.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Alle einhundert fünfundzwanzig (125) Gesellschaftsanteile werden von INSIGHT EUROPEAN REAL ESTATE

HOLDINGS, S.à r.l., vorbenannt, gezeichnet und ganz in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölfttausendfünfhundert
Euro (12.500,- EUR) der Gesellschaft zur Verfügung steht, worüber dem amtierenden Notar, der dies ausdrücklich fest-
stellt, der Nachweis erbracht wurde.

<i>Vorübergehende Bestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft, und wird am 30. September 2006 enden.


Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer

Gründung obliegen oder zur Last gelegt werden, betragen schätzungsweise 1.400,- EUR.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sofort nach Gründung der Gesellschaft hat der einzige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
1) Als Geschäftsführer werden auf unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Robert Kimmels, Geschäftsführer, mit beruflicher Adresse in 20, rue de la Poste, L-2346 Luxemburg;
Herr Hans van de Sanden, Geschäftsführer, mit beruflicher Adresse in 20, rue de la Poste, L-2346 Luxemburg; und
Herr Michel Chidiac, Geschäftsführer, mit Adresse in 29, rue Albert 1


, L-1117 Luxemburg.

2) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich am 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.
Der amtierende Notar, welcher die englische Sprache spricht und versteht, bestätigt, auf Antrag der Erschienenen,

dass vorliegende Urkunde in Englisch gefasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Im Falle von Unterschieden
zwischen der englischen und der deutschen Fassung ist die englische Fassung maßgebend.

Aufgenommen in Luxemburg-Eich, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigte der Erschienenen, dem Notar nach

Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat diese mit dem Notar die gegenwärtige Ur-
kunde unterschrieben.

Gezeichnet: R. Kimmels, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2006, vol. 154S, fol. 99, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreies Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(088910.3/206/287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

Luxemburg-Eich, den 16. August 2006.

P. Decker.


CERATIZIT LUXEMBOURG, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-8201 Mamer, route de Holzem.

H. R. Luxemburg B 17.122. 

<i>Änderung des Namens und des Sitzes der Wirtschaftsprüfer

Ich bestätige in meiner Eigenschaft als corporate secretary der CERATIZIT LUXEMBOURG, S.à r.l., dass deren Wirt-

schaftsprüfer identitätswahrend Namen und Sitz geändert hat.

Seine Firma lautet nun: DELOITTE S.A.
Sein Sitz ist nun: 560, rue de Neudorf, 2220 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05362. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089485.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

K-TECHNOLOGIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1113 Luxembourg, rue John L. Macadam.

R. C. Luxembourg B 24.104. 

Suite à une cession de parts ayant eu lieu en date du 9 juin 2006, la société KUHN, S.e.n.c. a cédé à la société KUHN

S.A. 501 (cinq cent une) parts de la société K-TECHNOLOGIE, S.à r.l., la répartition est donc la suivante: 

Luxembourg, le 27 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09215. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(089958.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2006.

D.B. ZWIRN ANAM HOLDINGS (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. D.B. ZWIRN AMAN HOLDINGS (LUX), S.à r.l.).

Share capital: EUR 12,500.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 113.697. 

In the year two thousand and six, on the thirty-first of March.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch.

There appeared:

D.B. ZWIRN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, LTD. a company existing under the laws of the Cayman Islands with

its registered office c/o M&amp;C CORPORATE SERVICES LIMITED, P.O. Box 309 GT, Ugland House, South Church Street,
George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,

here represented by Mr Patrick Van Hees, with professional address at 21, rue de Colmar-Berg, L-7525 Mersch, by

virtue of a proxy given under private seal on March 7, 2006.

The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main annexed to the present Deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxy holder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company incorporated and existing under

the laws of Luxembourg under the name of D.B. ZWIRN AMAN HOLDINGS (LUX), S.à r.l., having its registered office
is at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg (the «Company»), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary
of November 15, 2005, not yet published in the Mémorial, Recueil C, which by-laws do not have been amended up to

II. The Company’s share capital is currently fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented

by five hundred (500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

III. The appearing party has requested the undersigned notary to document the following resolution:

<i>Sole resolution

The sole shareholder resolved to change the Company’s name from D.B. ZWIRN AMAN HOLDINGS (LUX), S.à r.l.

into D.B. ZWIRN ANAM HOLDINGS (LUX), S.à r.l., with retroactive effect on March 20, 2006.

Pursuant to the above change of the Company’s name, the article 4 of the by-laws is amended and shall henceforth

be read as follows:

«Art. 4. The Company will have the name of D.B. ZWIRN ANAM HOLDINGS (LUX), S.à r.l.

Luxemburg, den 1. Juli 2006.

Dr. G. Kerckhoff.

KUHN S.A., rue Macadam, L-1113 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

501 parts sociales

K-CONSTRUCT, Paalsteenstraat 36, B-3500 Hasselt   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

499 parts sociales

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.000 parts sociales




The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a re-

sult of the present shareholder meeting are estimated at approximately eight hundred Euro.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present Deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le trente et un mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

D.B. ZWIRN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, LTD. une société existant et régie suivant les lois des Iles Cayman,

ayant son siège social à c/o M&amp;C CORPORATE SERVICES LIMITED, P.O. Box 309 GT, Ugland House, South Church
Street, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, 

ici représenté par Monsieur Patrick Van Hees, ayant son adresse professionnelle au 21, rue de Colmar-Berg, L-7525

Mersch, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé le 7 mars 2006.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de D.B. ZWIRN AMAN HOLDINGS (LUX), S.à r.l., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, («la
Société»), constituée suivant acte du notaire précité le 25 novembre 2005, non encore publié au Mémorial, Recueil C,
dont les statuts n’ont pas été modifiés à ce jour.

II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune. 

Le comparant reconnaît être parfaitement au courant des décisions suivantes:

<i>Résolution unique

L’associé unique décide de modifier la dénomination sociale de la Société de D.B. ZWIRN AMAN HOLDINGS

(LUX), S.à r.l. en D.B. ZWIRN ANAM HOLDINGS (LUX), S.à r.l., avec effet rétroactif au 20 mars 2006.

Suite à la modification de la dénomination sociale de la Société ci-dessus, l’article 4 des statuts est modifié pour avoir

désormais la teneur suivante:

«Art. 4. La Société prend la dénomination de D.B. ZWIRN ANAM HOLDINGS (LUX), S.à r.l.» 


Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa

charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de huit cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-

glaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, il a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Van Hees, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 10 avril 2006, vol. 436, fol. 30, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088986.3/242/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

D.B. ZWIRN ANAM HOLDINGS (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

(anc. D.B. ZWIRN AMAN HOLDINGS (LUX), S.à r.l.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 113.697. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088987.3/242/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

Mersch, le 24 juillet 2006.

H. Hellinckx.

Mersch, le 22 août 2006.

H. Hellinckx.


L.C.M.A. INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4384 Ehlerange, Z.I., Zare Ouest.

R. C. Luxembourg B 104.400. 

Constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 18 novembre 

2004, publié au Mémorial C n


 152 du 18 février 2005.

Il résulte d’une lettre adressée à la société L.C.M.A. INVESTMENT S.A. en date du 7 novembre 2005 que: 
- Monsieur Otis Claeys a démissionné de sa fonction d’administrateur de la société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 9 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2006, réf. LSO-BT06633. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089965.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2006.

PLANTAMED S.A., Aktiengesellschaft,


Gesellschaftssitz: L-2146 Luxemburg, 74, rue de Merl.

H. R. Luxemburg B 53.443. 

Im Jahre zweitausendsechs, den achten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Großherzogtum Luxemburg).

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der

Aktiengesellschaft CHALTON INTERNATIONAL S.A., mit Sitz in L-2146 Luxemburg, 74, rue de Merl, eingetragen beim
Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 53.443, gegründet gemäß Urkunde
aufgenommen durch Maître Reginald Neuman, Notar mit dem damaligen Amtssitz in Luxemburg, am 28. Dezember
1995, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 128 vom 14. März 1996,

dass deren Gesellschaftskapital vom Luxemburger Franken in Euro umgewandelt wurde, gemäß Beschluss der außer-

ordentlichen Generalversammlung vom 4. Dezember 2001, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 621 vom 22. April

mit einem Gesellschaftskapital von dreißigtausendneunhundertachtzig Euro (30.980,- EUR), eingeteilt in eintausend

(1.000) Aktien mit einem Nominalwert von je dreißig Komma achtundneunzig Euro (30,98 EUR).

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Gerhard Nellinger, Berater, beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende beruft zur Schriftführerin Frau Catalina Meyer, Privatbeamtin, beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herr Joachim Weber, Kaufmann, wohnhaft in Nittel (Bundesrepublik


Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Gegenwärtiger Urkunde liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Gesell-

schaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar un-
terzeichnet ist.

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versamm-

lung ne varietur unterschrieben wurden, dieser Urkunde beigebogen, um mit demselben einregistriert zu werden.

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-

berufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:


1.- Abänderung der Gesellschaftsbezeichnug in PLANTAMED S.A.
2.- Abänderung des Gesellschaftszweckes wie folgt:
«Zweck der Gesellschaft ist die Vertretung, der Ankauf und der Verkauf von kosmetischen und pharmazeutischen


Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit

oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüg-
lichen gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann außerdem alle anderen Operationen finanzieller, industrieller, kommerzieller, mobiliarer und

immobiliarer Art ausführen, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder diesen verwirk-
lichen oder fordern können.»

3.- Neufassung der Statuten in deutscher Sprache.
4.- Statutarische Ernennungen.
5.- Ermächtigung an den Verwaltungsrat Herrn Joachim Weber zum Delegierten des Verwaltungsrates zu ernennen.
6.- Verschiedenes.
Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die Gesellschaftsbezeichnung in PLANTAMED S.A. abzuändern.

<i>Pour la société L.C.M.A. INVESTMENT S.A.
L. Esteves / R. Kinnen


<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt den Gesellschaftszweck abzuändern und ihm den in der Tagesordnung unter

Punkt 2 angegebenen Wortlaut zu geben.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt folgende Neufassung der Statuten in deutscher Sprache:

Art. 1. Unter der Bezeichnung PLANTAMED S.A. besteht eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agen-

turen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Großherzogrum

verlegt werden.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist die Vertretung, der Ankauf und der Verkauf von kosmetischen und pharmazeuti-

schen Produkten.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit

oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüg-
lichen gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann außerdem alle anderen Operationen finanzieller, industrieller, kommerzieller, mobiliarer und

immobiliarer Art ausfuhren, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder diesen verwirk-
lichen oder fördern können.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt dreißigtausendneunhundertachtzig Euro (30.980,- EUR), eingeteilt in eintau-

send (1.000) Aktien mit einem Nominalwert von jeweils dreißig Komma achtundneunzig Euro (30,98 EUR).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre mit Ausnahme der Aktien, für welche

das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Ak-


Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien


Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden, durch Beschluss der Generalver-

sammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht

Aktionäre zu sein brauchen.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Ver-

waltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Generalversammlung nimmt die endgültige
Wahl vor.

Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirk-

lichung des Gesellschafts zweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die ge-
genwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist, fallt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat ist bevollmächtigt Vorauszahlungen auf Dividenden vorzunehmen.
Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz ei-

nem Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; die Ver-

tretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder per elek-
tronische Post erfolgen kann, ist gestattet.

In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Telekopie oder elektronische

Post erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Ver-

tretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere
Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen

Genehmigung der Generalversammlung.

Die erste Person der die laufende Geschäftsführung übertragen wird, kann durch die erste Generalversammlung er-

nannt werden.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber rechtsmäßig vertreten durch die obligatorische und unumgängliche Unter-

schrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes der Gesellschaft, welches qualifiziert ist die hiervor im Gesellschafts-
zweck beschriebenen Aktivitäten auszuüben, gemäß den vorgeschriebenen Kriterien des luxemburgischen
Mittelstandsministerium, oder durch die gemeinsame Unterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes und eines
anderen Verwaltungsratsmitgliedes.


Art. 8. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein

brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen

Art. 9. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 10. Die jährliche Generalversammlung findet rechtens statt am dritten Freitag des Monats mai um 11.00 Uhr,

am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort. 

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Art. 11. Die Einberufung zu jeder Generalversammlung unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Er-

fordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären,
den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Generalversammlung zugelassen zu werden, ihre Ak-

tien fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein
Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht.

Art. 12. Die Generalversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenhei-

ten der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse gutzuheißen.

Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

Art. 13. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-

chen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Abwicklung durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter, na-

türliche oder juristische Personen, durchgeführt, welche von der Generalversammlung, die ihre Aufgaben und Vergü-
tungen festlegt, ernannt werden.

Art. 14. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschließlich der

Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt den Rücktritt von Herrn Marc Liesch als Delegierter des Verwaltungsrates sowie

als Verwaltungsratsmitglied anzunehmen und ihm volle Entlastung für die Ausübung seines Mandates zu erteilen.

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die Rücktritte von Frau Andrea Thielenhaus und der Gesellschaft INTER-HAUS

LUXEMBOURG S.A. als Delegierte des Verwaltungsrates anzunehmen und ihnen volle Entlastung für die Ausübung ihrer
Mandate zu erteilen.

<i>Sechster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt Herrn Joachim Weber, Kaufmann, geboren in Hagen (Bundesrepublik Deutsch-

land), am 21. November 1944, wohnhaft in D-54453 Nittel, Hermesdür 12, als neues Verwaltungsratsmitglied zu ernen-

Das Mandat des soeben ernannten Verwaltungsratsmitglieds endet sofort nach der jährlichen Generalversammlung

von 2008.

<i>Sechster Beschluss

Die Generalversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat Herrn Joachim Weber, vorgenannt, zum Delegierten des

Verwaltungsrates, mit der Befugnis die Gesellschaft durch seine Einzelunterschrift zu verpflichten, zu ernennen.


Mit der Ermächtigung der Generalversammlung ernennt der beschlussfähige Verwaltungsrat Herrn Joachim Weber,

vorgenannt, zum Delegierten des Verwaltungsrates, mit der Befugnis die Gesellschaft durch seine Einzelunterschrift zu


Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt achthundert Euro veranschlagt sind, sind zu Lasten

der Gesellschaft.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: G. Nellinger, C. Meyer, J. Weber, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 juin 2006, vol. 536, fol. 98, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088952.3/231/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.

Junglinster, den 22. August 2006.

J. Seckler.



R. C. Luxembourg B 63.560. 

La société EURO REVISION S.A. a résilié, avec effet au 15 octobre 2006, la convention de domiciliation conclue avec

la société INDUSTRIAL DEVELOPMENT &amp; DESIGN S.A., 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, RCS Luxembourg,
Section B, n



Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2006, réf. LSO-BT05625. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090712.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.


Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 63.560. 

Se sont démis, avec effet immédiat, de leurs fonctions au sein de la société INDUSTRIAL DEVELOPMENT &amp; DESIGN

S.A., 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, R.C.S.L. section B n



- Mlle Anne Huberland, employée privée, demeurant professionnellement à L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau,

en tant qu’administrateur;

- Mme Tania Fernandes, employée privée, demeurant professionnellement à L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau,

en tant qu’administrateur;

- M. Claude Schmit, dirigeant de sociétés, demeurant professionnellement à L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau,

en tant qu’administrateur;

- La société EUROCOMPTES S.A., R.C.S.L. section B n


 37.263, avec siège social à L-2213 Luxembourg, 1, rue de

Nassau, en tant que Commissaire aux Comptes.

Luxembourg, le 3 août 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2006, réf. LSO-BT05627. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090716.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

ROTAREX TOOLtec S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.

R. C. Luxembourg B 43.608. 


Lors de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2006 statuant sur les comptes au 31 décembre 2005, le mandat des

administrateurs en place ont été renouvelés pour une durée de 1 an et viendront à échéance à l’issue de l’assemblée
générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2006.

Le conseil d’administration se compose dès lors comme suit:
- M. Jean-Claude Schmitz, Président, diplômé en sciences économiques, Heisdorf;
- M. Marc Schaus, Directeur, diplômé en sciences commerciales et industrielles, Noerdange;
- M. Jos. Neyens, Administrateur, Luxembourg.
Lors de cette même assemblée, GRANT THORNTON REVISION &amp; CONSEILS S.A. 21, boulevard Grande-Duches-

se Charlotte, L-1330 Luxembourg enregistré au Registre de Commerce et des Sociétés sous le N


 B 22.668 a été appelé

aux fonctions de nouveau Commissaire aux Comptes, en remplacement de HRT REVISION, S.à r.l. dont le mandat était
échu. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 août 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2006, réf. LSO-BT05938. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090983.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

<i>Pour le Conseil d’Administration


<i>Pour la société


Mu Vi RE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2146 Luxemburg, 74, rue de Merl.

H. R. Luxemburg B 61.023. 

<i>Extrakt der schriftlichen Beschlussfassung des Verwaltungsrates datiert am 19. Mai 2006

<i>Zweiter Beschluß

Der Verwaltungsrat beschließt den Gesellschaftssitz mit Effekt am 19. Mai 2006 von 65, avenue de la Gare, L-1611

Luxemburg an 74, rue de Merl, L-2146 Luxemburg zu verlegen.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2006, réf. LSO-BS11204. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090187.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2006.

AFTURELDING GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 5, boulevard de la Foire. 

H. R. Luxemburg B 111.615. 


Im Jahre zweitausendsechs, am sechsundzwanzigsten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

Herr Philippe Ponsard, «ingénieur commercial», beruflich wohnhaft in Luxemburg
handelnd in seiner Eigenschaft als Bevollmächtigter von Frau Yvonne Benzian, wohnhaft in Per-Hans väg 7, 436 50

Hovås, Schweden,

auf Grund einer Vollmacht ausgestellt am 5. April 2006.
Die Vollmacht bleibt, nachdem sie von dem Komparenten und dem instrumentierenden Notar ne varietur unter-

zeichnet wurde, gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

Der vorgenannte Komparent, handelnd wie hiervor erwähnt, hat den amtierenden Notar ersucht Folgendes zu Pro-

tokoll zu nehmen:

1. Daß die Gesellschaft mit beschränkter Haftung AFTURELDING GmbH, R.C.S. Luxemburg B 111.615, mit Sitz in

Luxemburg, 5, boulevard de la Foire, am 18. Oktober 2005 vor Notar Joseph Elvinger, mit Amtswohnsitz in Luxemburg,
gegründet wurde, und die Satzung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Nr. 362 vom 18. Februar 2006
veröffentlicht wurde.

2. Daß das Kapital der Gesellschaft sich auf EUR 20.000 (zwanzigtausend Euro) beläuft, eingeteilt in 800 (achthundert)

voll eingezahlte Anteile von je EUR 25 (fünfundzwanzig Euro).

3. Dass alle Anteile in der Hand von Frau Yvonne Benzian, vorgenannt, vereinigt worden sind;
4. Daß Frau Yvonne Benzian, in ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafterin, ausdrücklich erklärt, die Gesellschaft

AFTURELDING GmbH mit sofortiger Wirkung aufzulösen.

5. Daß Frau Yvonne Benzian, in ihrer Eigenschaft als Liquidator der Gesellschaft AFTURELDING GmbH erklärt, daß

alle Passiva beglichen sind und die Liquidation der Gesellschaft abgeschlossen, ist da sie persönlich für alle Verpflichtun-
gen der Gesellschaft haftet.

6. Daß Frau Yvonne Benzian sämtlichen Geschäftsführern Entlastung erteilt.
7. Daß der Vollmachtnehmer das Register der Gesellschaft annullieren kann.
8. Daß die Bücher und Dokumente der Gesellschaft während fünf Jahren am früheren Sitz der Gesellschaft aufbewahrt



Der Betrag der Kosten für die die Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde aufzukommen hat, beläuft sich auf ungefähr

zweitausend Euro. 

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung der Urkunde an den Komparenten, hat dieser mit Uns Notar, vorliegende Urkunde unterschrie-


Gezeichnet: P. Ponsard, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1


 juin 2006, vol. 153S, fol. 74, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090918.3/211/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

Für gleichlautenden Auszug
<i>Der Beauftrage

Luxemburg, den 21. Juni 2006.

J. Elvinger.


FICOMEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte Neuve.

R. C. Luxembourg B 85.470. 


Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 3 janvier 2006 que les modifications suivantes

ont été adoptées:

- Changement du siège social: le siège de la société est au 16, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg; 
- Administrateur: Monsieur Ruxton est révoqué de son mandat d’administrateur avec effet au 2 janvier 2006;
- Administrateur: Monsieur Patrick Houbert, demeurant professionnellement au siège de la société, est nommé ad-

ministrateur de la société avec effet au 2 janvier 2006. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des ac-
tionnaires qui se tiendra en 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2006, réf. LSO-BT06393. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091083.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2006.

TIFFIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, Z.I. Bourmicht.

R. C. Luxembourg B 101.053. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2006, réf. LSO-BT06996, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091137.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2006.


Registered office: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R. C. Luxembourg B 118.735. 


In the year two thousand and six, on the thirteenth of July.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

1. DEWNOS INVESTMENTS S.A., established in 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, in way of registration of the

Trade Register of Luxembourg.

Here represented by Miss Aurélie Katola, private employee, with professional address in, 6, rue Adolphe, L-1116 Lux-

embourg, by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg on July 12th, 2006.

2. RAYSTOWN LUX S.A., established in 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, registered in the Trade Register of

Luxembourg under the number B 114 351.

Here represented by Miss Aurélie Katola, private employee, with professional address in, 6, rue Adolphe, L-1116 Lux-

embourg, by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg on July 12th, 2006.

Which proxies, after being signed ne varietur by all the parties and the undersigned notary, will remain attached to

the present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles

of association of a «Société Anonyme» which they form between themselves:

Title I. Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a «Société Anonyme» under the name of AVOUILLONS FINANCE S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the corporation. Such declaration of the transfer of

the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which
is best situated for this purpose under such circumstances. 

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period of time.

Pour extrait sincère et conforme
P. Meunier

M. Torbick


Art. 4. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition

of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and develop-
ment of those participations. In particular, the Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of
a portfolio of securities and patents of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any
enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realize
them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, to develop such securities and patents, to grant to companies in
which the Company has a participation, any assistance, loans, advances and guarantees. 

The Company may engage in any transactions involving immovable and movable property. The Company may acquire,

transfer and manage any real estate of whatever kind in whatever country or location. The Company may further engage
and execute any operations which pertain directly or indirectly to the management and the ownership of real estate.
The Company may also carry out a licensing activity or trademark as well as a financing activity to its subsidiaries.

The Company may carry out any industrial or commercial activity which directly or indirectly favours the realisation

of its object however without taking advantage of the Act of July 31st 1929 on Holding companies.

Title II. Capital, Shares

Art. 5. The subscribed share capital at incorporation shall be fifty thousand swiss francs (CHF 50,000.-) divided into

one thousand (1,000) shares of fifty swiss francs (CHF 50.-) each.

The shares may be represented, at the owner’s option, by certificates representing single shares or certificates rep-

resenting two or more shares.

The shares may be in registered or bearer form at the option of the shareholder.
The corporation may redeem its Shares whenever the Board of Directors considers this to be in the best interest of

the corporation, subject to the terms and conditions it shall determine in accordance with article 49-8 of the Law of 10
August 1915 on Commercial Companies. The Board of Directors may create such capital reserves from time to time
as it may determine is proper (in addition to those which are required by law) and shall create a paid in surplus from
funds received by the corporation as issue premiums on the issue and sale of its Shares, which reserves or paid in surplus
may be used by the Board of Directors to provide for the payment for any Shares which the corporation may redeem
in accordance with these Articles of Incorporation.

Shares redeemed by the corporation shall remain in existence but shall not have any voting rights or any right to

participate in any dividends declared by the corporation or in any distribution paid upon the liquidation or winding up
of the corporation.

The redemption price shall be determined by the Board of Directors, within the limits set out in paragraphs 6 and 7

of article 189 of the Law of 10 August 1915 on Commercial Companies.

The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

Title III. Management

Art. 6. The corporation is managed by a Board of Directors comprising at least three members, whether sharehold-

ers or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may
at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.
The office of a director shall be vacated if:
He resigns his office by notice to the corporation, or
He ceases by virtue of any provision of the law or he becomes prohibited or disqualified by law from being a director,
He becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or
He is removed from office by resolution of the shareholders.
In so far as the law allows, every present or former director of the corporation shall be indemnified out of the assets

of the corporation against any loss or liability incurred by him by reason of being or having been a director.

Art. 7. The Board of Directors will elect from among its members a chairman. The Board of Directors convenes

upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two
directors so request.

Directors may participate in a meeting of the Board of Directors by means of conference telephone or similar com-

munications equipment by means of which all persons participating in the meeting can hear and speak to each other,
and such participation in a meeting will constitute presence in person at the meeting; provided that all actions approved
by the Directors at any such meeting will be reduced to writing in the form of resolutions.

Resolutions signed by all members of the Board of Directors will be as valid and effectual as if passed at a meeting

duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by letter, telefax or similar communication.

Art. 8. The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-

position in compliance with the corporate objects of the corporation.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the Board of Directors. In particular, the Board shall have the power to purchase
securities, receivables and other assets of any type, to issue bonds and debentures, to enter into loans, to create security
interests over the assets of the corporation and to enter into interest rate and currency exchange agreements, provided
that such actions have been authorized by unanimous consent of the directors. The Board of Directors may pay interim
dividends in compliance with the relevant legal requirements.


Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two members of the Board of

Directors unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of pow-
ers or proxies given by the Board of Directors pursuant to article 10 of the present articles of association.

Art. 10. The Board of Directors may delegate with unanimous vote its powers to conduct the daily management of

the corporation to one or more directors, who will be called managing directors. 

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more man-

agers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members
or not, whether shareholders or not.

Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

corporation by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV. Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders, which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V. General meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the 3rd

Wednesday of June at 10.00 a.m. and for the first time in the year 2008.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI. Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2007.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five per cent (5%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the
corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
the reserve falls below 10% of the capital of the corporation.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the corporation

is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

Title VIII. General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10, 1915 on commercial companies and the amendments thereto.


The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows: 

All the shares have been fully paid up to one hundred per cent (100%) by payment in cash, so that the amount of fifty

thousand swiss francs (CHF 50,000.-) is now available to the corporation, evidence thereof having been given to the


The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10, 1915

on commercial companies have been observed.


The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately 2,200.- EUR.

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of directors is fixed at three (3) and the number of auditors at one (1).


1. DEWNOS INVESTMENTS S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2. RAYSTOWN LUX S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000


2. The following are appointed directors:
Géraldine Schmit, Companies Director, born on November 12th 1969 in Messancy (Belgium), professionally residing

at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,

Christophe Davezac, Companies Director, born on February 14th 1964 in Cahors (France), professionally residing

at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,

José Correia, Private employee, born on October 4th 1971 in Palmeira (Portugal), professionally residing at 6, rue

Adophe, L-1116 Luxembourg.

3. Has been appointed «Commissaire aux comptes»:
WOOD APPLETON, OLIVER EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l., 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
4. The directors’ and «Commissaire aux comptes»’s terms of office will expire after the annual meeting of sharehold-

ers to be held in the year 2011.

5. The registered office of the corporation is established at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date mentioned at the beginning of this


The deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames, Chris-

tian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française de l’acte qui précède:

L’an deux mille six, le treize juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. DEWNOS INVESTMENTS S.A., établie au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, en cours d’enregistrement au re-

gistre de commerce de Luxembourg,

ici représentée par Mademoiselle Aurélie Katola, employée privée, résident professionnellement au 6, rue Adolphe,

L-1116 Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 12 juillet 2006;

2. RAYSTOWN LUX S.A., établie au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, enregistrée au registre de commerce de

Luxembourg sous le numéro B 114.351,

ici représentée par Mademoiselle Aurélie Katola, employée privée, résident professionnellement au 6, rue Adolphe,

L-1116 Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 12 juillet 2006.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire soussigné, resteront

annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les

statuts d’une société anonyme qu’ils constituent entre eux:

Titre I


. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1


. Il est formé par le présent acte une société anonyme sous la dénomination de AVOUILLONS FINANCE


Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstan-
ces anormales. 

Une telle décision n’aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du

siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans
ces circonstances.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l’acquisition et

la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le
contrôle et le développement de ces participations. 

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-

La société pourra s’engager dans toutes transactions concernant des biens immobiliers et mobiliers. La société pourra

acquérir, transférer, louer et gérer tous biens immeubles de toutes sortes et situés dans tous pays. La société pourra
également engager et exécuter toutes opérations appartenant directement ou indirectement à la gestion et à la proprié-
té de tels biens immobiliers. La société pourra également exercer une activité de licence de marque de fabrique ainsi
qu’une activité de financement de ses filiales.


La société pourra également accomplir toutes opérations, activités commerciales ou industrielles, qui favoriseront

directement ou indirectement la réalisation de son objet toutefois sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur
les sociétés holding.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante mille francs suisse (CHF 50.000,-) divisé en mille (1.000) actions d’une

valeur nominale de cinquante francs suisse (CHF 50,-).

Les actions peuvent être représentées, au choix du propriétaire, par des certificats unitaires ou des certificats repré-

sentant deux ou plusieurs actions.

Les actions sont soit nominatives, soit au porteur, au choix des actionnaires.
La Société pourra racheter ses actions lorsque le Conseil d’Administration considérera le rachat dans l’intérêt de la

société conformément aux conditions qu’il aura fixées et dans les limites imposées par l’article 49-8 de la loi sur les
sociétés commerciales. Le Conseil d’Administration pourra créer ponctuellement les réserves qu’il jugera appropriées
(en plus des réserves légales) et créera une réserve destinée à recevoir les primes d’émissions reçues par la Société lors
de l’émission et de la vente de ses Actions, les réserves ainsi créées pourront être utilisées par le Conseil d’Adminis-
tration en vue du rachat de ses actions par la Société.

Les actions rachetées par la Société continueront d’exister sans droit de vote, ni droit aux dividendes, ni au boni de


Le prix de rachat sera déterminé par le Conseil d’Administration, conformément aux alinéas 6 et 7 de l’article 189

de la loi sur les sociétés commerciales.

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables par elle. 

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l’assemblée générale des


Le poste d’un administrateur sera vacant si:
Il démissionne de son poste avec préavis à la société, ou
Il cesse d’être administrateur par application d’une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d’occuper le poste

d’administrateur, ou

Il tombe en faillite ou fait un arrangement avec ses créanciers, ou 
Il est révoqué par une résolution des actionnaires.
Dans les limites de la loi, chaque administrateur, présent ou passé, sera indemnisé sur les biens de la société en cas

de perte ou de responsabilité l’affectant du fait de l’exercice, présent ou passé, de la fonction d’administrateur.

Art. 7. Le conseil d’administration choisira un président parmi ses membres. 
Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il

doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Les administrateurs pourront participer aux réunions du conseil d’administration par voie de conférence téléphoni-

que ou de tout autre moyen de communication similaire permettant à chaque personne participant à la réunion de parler
et d’entendre les autres personnes, et la participation à une telle réunion sera réputée constituer une présence en per-
sonne de l’administrateur en question, étant entendu que toutes les décisions prises par les administrateurs seront ré-
digées sous forme de résolutions.

Les résolutions signées par tous les membres du conseil d’administration ont la même valeur juridique que celles pri-

ses lors d’une réunion du conseil d’administration dûment convoqué à cet effet. Les signatures peuvent figurer sur un
document unique ou sur différentes copies de la même résolution; elles peuvent être données par lettre, fax ou tout
autre moyen de communication.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition conformément à l’objet social de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale

sont de la compétence du conseil d’administration. En particulier le conseil d’administration aura le pouvoir d’acquérir
des valeurs mobilières, des créances et d’autres avoirs de toute nature, d’émettre des obligations, de contracter des
prêts, de constituer des sûretés sur les avoirs de la société et de conclure des contrats d’échanges sur devises et taux
d’intérêt, étant entendu que ces décisions devront être prises à l’unanimité par les administrateurs. Le conseil d’admi-
nistration peut payer des acomptes sur dividendes en respectant les dispositions légales.

Art. 9. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administra-

teurs, à moins que des décisions spéciales concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs n’aient été
prises par le conseil d’administration conformément à l’article 10 des présents statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer à l’unanimité des voix la gestion journalière de la société à un ou

plusieurs administrateurs, qui seront appelés administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la gestion de toutes les activités de la société ou d’une branche spéciale de celles-ci à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour l’accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs manda-
taires, qui ne doivent pas nécessairement être membres du conseil d’administration ou actionnaires de la société.


Art. 11. Tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront trai-

tés au nom de la société par le conseil d’administration, représenté par son président ou par l’administrateur délégué à
cet effet.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale des actionnaires

qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six années. 

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l’endroit spécifié dans la convocation, le troisième

mercredi de juin à dix heures, et pour la première fois en 2008.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Repartition des bénéfices 

Art. 14. L’année sociale de la société commence le 1


 janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l’exception

de la première année sociale qui commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2007.

Art. 15. L’excédant favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements,

constitue le bénéfice net de la société. Il est prélevé cinq pour cent (5%) du bénéfice net pour la constitution de la ré-
serve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social,
mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve descend en dessous des dix pour cent du capital

Le reste du bénéfice est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. Si la société est dissoute,

la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée géné-
rale des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.

<i>Souscription et liberation

Les statuts de la société ayant été ainsi établis, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital comme suit: 

Toutes les actions ont été libérées à cent pour cent (100%) par des versements en espèces, de sorte que la somme

de cinquante mille francs suisse (CHF 50.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire.


Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifié

ultérieurement, sont remplies.


Le montant global des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à 2.200,- EUR. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions


1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
Géraldine Schmit, Administrateur de sociétés, né le 12 novembre 1969 à Messancy (Belgique), résidant profession-

nellement au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,

Christophe Davezac, Administrateur de sociétés, né le 14 février 1964 à Cahors (France), résidant professionnelle-

ment au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,

José Correia, employé privé, né le 4 octobre 1971 à Palmeira (Portugal), résidant professionnellement à 6, rue Adol-

phe, L-1116 Luxembourg.

3. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
WOOD APPLETON, OLIVER EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l., 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera après l’assemblée générale des actionnai-

res qui se tiendra en 2011.

5. Le siège social de la société est fixé au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.


1. DEWNOS INVESTMENTS S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


2. RAYSTOWN LUX S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A la demande des mêmes comparants il est
spécifié qu’en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi. 

Signé: A. Katola, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, vol. 154S, fol. 59, case 6. – Reçu 320,10 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091951.3/211/341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.

TORISA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 118.729. 


In the year two thousand six, on the twenty-fifth of August.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

PERMIRA EUROPE III L.P.1 a limited partnership registered in Guernsey under the Limited Partnerships (Guernsey)

Law, 1995, acting by its general partner, PERMIRA EUROPE III G.P. L.P., a limited partnership registered in Guernsey
under the Limited Partnerships (Guernsey) Law, 1995, acting by its general partner PERMIRA EUROPE III G.P. LIMITED
whose registered office is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands,

here represented by Eddy Perrier, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given in Guernsey, on August 24, 2006.
The said power of attorney, initialed ne varietur by the mandatory of the appearing person and the notary, will remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing person, acting in his above stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he deems to incorporate and the
articles of association of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby formed a société à responsabilité limitée under the name of TORISA, S.à r.l. (hereinafter the

«Company») which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as
well as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company shall be to acquire, hold, manage and dispose of participating interests, in any

form whatsoever, in Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities, rights and assets through participa-
tion, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, to acquire patents and licen-
ces, to manage and develop them.

The Company may borrow and raise funds, including, but not limited to, borrowing money in any form or obtaining

any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited to, the issue of bonds, notes, debentures,
promissory notes, and other debt or equity instruments, convertible or not, on a private basis for the purpose listed

The Company can also enter into the following transactions, it being understood that the Company will not enter

into any transaction, which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity
of the financial sector:

- lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities

to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies;

- give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of its

assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other company, and,
generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person;

- enter into agreements, including, but not limited to any kind of credit derivative agreements, partnership agree-

ments, underwriting agreements, marketing agreements, distribution agreements, management agreements, advisory
agreements, administration agreements and other services contracts, selling agreements, or other in relation to its pur-

The Company may also perform all commercial, technical and financial operations, if these operations are likely to

enhance the above-mentioned objectives as well as operations directly or indirectly linked to the activities described in
this article, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited duration.

Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

in the City of Luxembourg by means of a resolution of the Board of Managers. Branches or other offices may be estab-
lished either in Luxembourg or abroad.

Luxembourg, le 24 juillet 2006.

J. Elvinger.


B. Share capital - Shares

Art. 5. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to the number of

shares in existence.

Art. 6. The shares held by the sole partner are freely transferable among living persons and by way of inheritance

or in case of liquidation of joint estate of husband and wife.

In case of more partners, the shares are freely transferable among partners. In the same case they are transferable

to non-partners only with the prior approval of the partners representing at least three quarters of the capital. In the
same case the shares shall be transferable because of death to non-partners only with the prior approval of the owners
of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by the decision of the sole partner or, should this happen, by

approval of a majority of partners representing three quarters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the dis-

solution of the Company.

C. Management

Art. 10. The Company shall be managed by a board of managers composed of two members at least, who need not

be partners of the Company.

The managers shall be elected by a resolution of the partners for an unlimited duration. A manager may be removed

with or without cause and replaced at any time by a resolution adopted by the partners.

In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, retirement or otherwise, the remaining managers

may elect, by majority vote, a manager to fill such vacancy until the next resolution of the partners ratifying such election.

Art. 11. The board of managers may choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the partners.

The board of managers shall meet upon call by the chairman or two managers at the place indicated in the notice of


The chairman shall preside at all meetings of partners and the board of managers, but in his absence the managers or

the board of managers may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in

advance of the time set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax
or e-mail of each manager.

Separate notice shall not be required for meetings at which all the managers are present or represented and have

declared that they had prior knowledge of the agenda as well as for individual meetings held at times and places pre-
scribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by fax or, provided the

genuineness thereof is established, electronic transmission, another manager as his proxy.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers. Decision shall be taken by a majority of the votes of the managers present
or represented at such meeting.

In the event that any manager of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company

(other than that arising by virtue of serving as a manager, officer or employee in the other contracting party), such man-
ager shall make known to the board of managers such personal interest and shall not consider, or vote on such trans-
actions, and such manager’s interest therein shall be reported to the next succeeding meeting of partners.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent
to a participation in person at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by facsimile, e-mail or any other similar means of communications. The entirety
will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 12. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the chairman pro tempore who presided at such meeting, or by two managers.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the chairman, by the secretary or by two managers.

Art. 13. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the Company’s interest. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the resolution
of the partners fall within the competence of the board of managers.


The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and

the representation of the Company for such management and affairs, to any member or members of the board who
may constitute committees deliberating under such terms as the board shall determine. It may also confer all powers
and special mandates to any persons who need not be managers, appoint and dismiss all officers and employees and fix
their remuneration.

Art. 14. The Company will be bound by the sole signature of any manager of the Company, as well as by the joint

or single signature of any person or persons to whom specific signatory powers shall have been delegated by the board
of managers.

Art. 15. To the extent permissible under Luxembourg Law and provided that, to the extent applicable, discharge

has been granted by the general meeting of shareholders for any liability resulting from the performance of their duties,
the Managers, auditor, secretary and other officers, servants or agents for the time being of the Company shall be in-
demnified out of the assets of the Company from and against all actions, costs, charges, losses, damages and expenses,
which they or any of them shall or may incur or sustain by reason of any contract entered into or any act done, con-
curred in, or omitted, on or about the execution of their duty or supposed duty or in relation thereto except such (if
any) as they shall incur or sustain by or through their own willful act, neglect or default respectively and except as pro-
vided for in article 59 paragraph 2 of the Luxembourg company law, and none of them shall be answerable for the act,
receipts, neglects or defaults of the other or others of them, or for joining in any receipt for the sake of conformity, or
for any bankers or other persons with whom any moneys or effects belonging to the Company shall or may be lodged
or deposited for safe custody, or for any bankers, brokers, or other persons into whose hands any money or assets of
the Company may come, or for any defect of title of the Company to any property purchased, or for the insufficiency
or deficiency or defect of title of the Company, to any security upon which any moneys of the Company shall be invest-
ed, or for any loss or damage occasioned by an error of judgment or oversight on their part, or for any other loss,
damage or misfortune whatsoever which shall happen in the execution of their respective offices or in relation thereto,
except the same shall happen by or through their own willful neglect or default respectively.

D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners 

Art. 16. The sole partner exercises the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of section

XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof all decisions, which exceed the powers of the managers are taken by the sole partner.
In case of more partners the decisions, which exceed the powers of the managers shall be taken by the meeting.
Each partner may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares, which he owns. Each

partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Any issuance of shares as a result of the conversion of convertible bonds or other similar financial instruments shall

mean the convening of a prior general meeting of partners in accordance with the provisions of Article 7 above. Each
convertible bond or other similar financial instrument shall be considered for the purpose of the conversion as a sub-
scription for shares to be issued upon conversion.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 17. The Company’s financial year runs from the first of January of each year to the thirty-first of December of

the same year.

Art. 18. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of

the Company, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and

provisions represents the net profit of the company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the legal reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amount to one tenth of the issued capital but must

be resumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken

The excess is attributed to the sole partner or distributed among the partners. However, the sole partner or, as the

case may be, the meeting of partners may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit,
after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 19. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be partners, and which are appointed by the general meeting of partners, which will determine
their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realiza-
tion of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the partners proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 20. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

All the shares have been subscribed by PERMIRA EUROPE III L.P.1. 
All the shares have been fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR)

is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.


<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December



The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately two thousand three hundred euro (EUR 2,300.-)

<i>General meeting of partners

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed

capital has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be 282, route de Longwy L-1940 Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite duration:
- Séverine Michel, born on July 19, 1977 in Epinal, France, with professional address at 282, route de Longwy, L-1940


- Mr. Paul Guilbert, born on February 20, 1961 in Salisbury, Great Britain, with professional address at Trafalgar

Court, Les Banques, St Peter Port, GY1 3QL Guernsey.

- Eddy Perrier, born on July 5, 1977 in Saint Jean de Maurienne, France, with professional address at 282, route de

Longwy, L-1940 Luxembourg.

In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at

the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same ap-
pearing party and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the proxyholder of the appearing parties, he

signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-cinq août.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

PERMIRA EUROPE III L.P.1 un limited partnership inscrit à Guernesey sous la loi du Limited Partnerships (Guernsey)

de 1995, agissant par son general partner, PERMIRA EUROPE III G.P. L.P., un limited partnership inscrite à Guernesey
sous la loi du Limited Partnerships (Guernsey) de 1995, agissant par son general partner PERMIRA EUROPE III G.P.
LIMITED avec siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, Channel Islands,

ici dûment représentée par Eddy Perrier, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Guernesey le 24 août 2006.
La procuration signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au

présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, aux termes de la capacité avec laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter les sta-

tuts d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare constituer comme suit:

A. Nom - Durée - Objet - Siège - Social

Art. 1


. Il est formé, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de TORISA, S.à r.l. (ci-après la «So-

ciété») laquelle sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que
par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet l’acquisition, la détention, la gestion et la disposition de participations, sous quelque

forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères, l’acquisition de tous titres, droits et actifs par
voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière, l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et mise en valeur.

La Société peut emprunter et lever des fonds, y compris, mais sans être limité à, emprunter de l’argent sous toutes

formes et obtenir des prêts sous toutes formes et lever des fonds à travers, y compris, mais sans être limité à, l’émission
d’obligations, de titres de prêt, de billets à ordre et d’autres titres de dette ou de capital convertibles ou non, dans le
cadre de l’objet décrit ci-dessus. 

La Société peut également entrer dans les transactions suivantes, étant entendu que la Société n’entrera pas dans une

quelconque transaction qui l’engagerait dans une quelconque activité qui serait considérée comme une activité régle-
mentée du secteur financier:

- Accorder des prêts sans limitation à ses filiales, sociétés liées ou toute autre société, y compris, les fonds provenant

d’emprunts, d’émission de titres de prêt ou de titres de capital;

- Accorder des garanties, mises en gage, transférer, nantir, créer et accorder des sûretés sur tout ou partie de ses

actifs, garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de tout autre société et, plus
généralement, dans son propre intérêt ou dans celui de toute autre société ou personne.

- entrer dans des accords, y compris, mais non limité à n’importe quelle sorte d’accords de dérivée de crédit, d’ac-

cords d’association, d’accords de garantie, d’accords de marketing, d’accords de distribution, d’accords de gestion, d’ac-
cords de conseil, d’accords d’administration et d’autres contrats de services, d’accords de vente, ou d’autre en rapport
avec son objet social.


La Société peut également faire toutes opérations commerciales, techniques et financières, si ces opérations sont uti-

les à la réalisation de son objet tel que décrit dans le présent article ainsi que des opérations directement ou indirecte-
ment liées aux activités décrites dans cet article, sans bénéficier toutefois du régime fiscal particulier organisé par la loi
du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 3. La durée de la Société est illimitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg. Il pourra être transféré à n’importe

qu’elle autre place dans la ville de Luxembourg par simple décision du conseil d’administration. Il peut être créé, par
simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché du Luxembourg qu’à

B. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-


Chaque part donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre des

parts existantes.

Art. 6. Les parts sociales détenues par l’associé unique sont librement transmissibles entre vifs et par voie de suc-

cession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans

ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant
l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision de l’associé unique ou si le cas se

réalise, moyennant accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés n’entraînent pas la dissolution de la


C. Gérance

Art. 10. La société est gérée par un conseil de gérance composé de deux membres au moins, lesquels ne seront pas

nécessairement associés de la Société.

Les gérants sont élus par une résolution des associés pour une durée illimitée. Un gérant peut être révoqué avec ou

sans motif et remplacé à tout moment par une décision des associés.

En cas de vacance d’un poste d’un gérant pour cause de décès, démission ou toute autre cause, les gérants restants

pourront élire, à la majorité des votes, un gérant pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant jusqu’à la
confirmation de cette élection par les associés.

Art. 11. Le conseil de gérance peut nommer un président parmi ses membres ainsi qu’un vice-président. Il pourra

alors être désigné un secrétaire, gérant ou non, qui sera en charge de la tenue des procès verbaux des conseils de gé-
rance et des associés. 

Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par le Président ou par deux gérants, au lieu indiqué dans l’avis

de convocation.

Le Président est tenu de présider toutes les réunions d’associés et tous les conseils de gérance, cependant en son

absence les associés ou les membres du conseil de gérance pourront nommer un président pro-tempore par vote à la
majorité des voix présentes à cette réunion ou à ce conseil.

Un avis écrit portant sur toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt quatre

heures avant la date prévue pour ladite réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera men-
tionnée dans l’avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation écrite sur accord de chaque gérant donné
par écrit en original, telefax ou e-mail.

Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions du conseil de gérance au cours desquelles l’ensemble

des gérants sont présents ou représentés et ont déclaré avoir préalablement pris connaissance de l’ordre du jour de la
réunion ainsi que pour toute réunion se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution adoptée préa-
lablement par le conseil de gérance.

Tout gérant peut se faire représenter aux conseils de gérance en désignant par écrit soit en original, soit par téléfax,

soit par un moyen de communication électronique dont l’authenticité aura pu être établie, un autre gérant comme son

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des membres est présente

ou représentée à une réunion du conseil de gérance. Les décisions seront prises à la majorité des voix des gérants pré-
sents ou représentés à une telle réunion.

Au cas où un gérant de la Société aurait un intérêt personnel opposé dans une quelconque affaire de la Société (autre

qu’un intérêt opposé survenu en sa qualité de gérant, préposé ou employé d’une autre partie en cause) ce gérant devra


informer le conseil de gérance d’un tel intérêt personnel et opposé et il ne pourra délibérer ni prendre part au vote sur
cette affaire. Un rapport devra, par ailleurs, être fait au sujet de l’intérêt personnel et opposé de ce gérant à la prochaine
assemblée des associés.

Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par tout autre moyen

de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s’entendre, et
communiquer entre elles. Une réunion peut ainsi ne se tenir qu’au moyen d’une conférence téléphonique. La participa-
tion par ce moyen à une réunion est considérée avoir été assurée en personne. 

Le conseil de gérance peut à l’unanimité prendre des résolutions portant sur un ou plusieurs documents par voie

circulaire pourvu qu’elles soient prises après approbation de ses membres donnée au moyen d’un écrit original, d’un
facsimile, d’un e-mail ou de tous autres moyens de communication. L’intégralité formera le procès-verbal attestant de
la résolution prise.

Art. 12. Les procès-verbaux des conseils de gérance seront signés par le Président et, en son absence, par le prési-

dent pro-tempore qui aurait assumé la présidence d’une telle réunion, ou par deux gérants.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président, le

secrétaire ou par deux gérants.

Art. 13. Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes de disposition et

d’administration dans l’intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents
statuts aux associés sont de la compétence du conseil de gérance.

Le conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société pour

la gestion journalière, à tout gérant ou gérants, qui à leur tour peuvent constituer des comités délibérant dans les con-
ditions déterminées par le conseil de gérance. Il peut également conférer des pouvoirs et mandats spéciaux à toute per-
sonne, gérant ou non, nommer et révoquer tous préposés, employés et fixer leurs émoluments.

Art. 14. La Société sera engagée par la seule signature de chacun des gérants de la Société ou encore par les signa-

tures conjointes ou uniques de toute autre personne à qui de tels pouvoirs de signature auraient été délégués par le
conseil de gérance.

Art. 15. Pour autant que la Loi luxembourgeoise l’autorise et à condition que décharge ait été accordée par l’assem-

blée générale des associés concernant toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions, les gérants, com-
missaires aux comptes, secrétaires, employés ou agents de la Société seront indemnisés sur l’actif de la Société contre
toute action, coûts, charges, pertes, dommages et dépenses qu’ils auront encouru pour cause de signature de contrats
ou de tout action effectuée ou omise directement ou indirectement liée à l’exercice de leurs fonctions, excepté s’ils les
ont encouru suite à leur propre acte de malveillance, négligence, ou défaut et excepté selon les provisions de l’article
59 paragraphe 2 de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés, et aucun d’entre eux ne devra être responsable collective-
ment pour un acte, négligence ou défaut commis par l’un ou l’autre d’entre eux, ou pour avoir agi conjointement dans
un but de conformité, ou encore pour un banquier ou toute autre personne auprès duquel des actifs de la Société pour-
raient être déposés, ou pour un banquier, broker ou toute autre personne dans les mains desquelles des actifs de la
Société ont été remis, ou pour un défaut de titre de la Société pour l’achat de tout bien, pour l’absence ou l’invalidité
de titres détenus la Société alors que des fonds de la Société ont été investis, pour toute perte ou dommage occasionné
par une erreur de jugement ou d’inadvertance de leur part, pour toute perte, dommage ou inconvénients de toute sorte
qui se produiraient dans l’exercice de leurs fonctions respectives ou en relation avec leurs fonctions, excepté s’ils sont
causés par leur propre malveillance, négligence ou défaut.

D. Décisions de l’associe unique - Décisions collectives d’associés

Art. 16. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Il s’en suit que toutes les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assem-


Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts sociales qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Toute émission de parts sociales suite à la conversion d’obligations convertibles ou d’autres instruments financiers

similaires entraîne la convocation préalable d’une assemblée générale d’associés conformément aux dispositions de l’Ar-
ticle 7 ci-dessus. Pour les besoins de la conversion, chaque obligation convertible ou autre instrument financier similaire
sera considéré comme une souscription de parts sociales à émettre lors de la conversion.

E. Exercice social - Bilan - Repartitions

Art. 17. L’exercice social commencera le 1


 janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la même


Art. 18. Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent

un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.

Le solde créditeur du compte de pertes et profits après déduction tous dépenses, amortissements, charges et pro-

visions représentent le bénéfice net de la société. 

Chaque année il est prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net qui sera alloué à la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire quand la réserve légale atteint dix pourcent du capital social, étant entendu

que ce prélèvement doit reprendre jusqu’à ce que le fond de réserve soit entièrement reconstitué si, à tout moment et
pour quelque raison que ce soit, il a été entamé.


Le surplus est attribué à l’associé unique ou est distribué entre les associés. Cependant l’associé unique ou l’assemblée

générale des associés peut décider selon vote majoritaire en vertu des dispositions légales applicables que le bénéfice,
après déduction de la réserve sera reporté ou alloué à une réserve spéciale.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 19. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs), associé(s) ou

non, nommé(s) par rassemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateurs) auront
les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la


Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 telle qu’elle a été modifiée.

<i>Souscription et libération

Toutes les parts sociales ont été souscrites par PERMIRA EUROPE III L.P.1.
Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2006.


Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ deux mille trois cents (2.300)

<i>Assemblée générale des associés

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris

les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 282, route de Longwy L-1940 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées en tant que gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Séverine Michel, née 19 juillet 1977 à Epinal (France), avec adresse professionnelle au 282, route de Longwy, L-1940


- Mr. Paul Guilbert, né le 20 février 1961 à Salisbury, Grande Bretagne, avec adresse professionnelle à Trafalgar Court,

Les Banques, St Peter Port, GY1 3QL Guernsey.

- Eddy Perrier, né le 5 juillet 1977 à Saint Jean de Maurienne, France, avec adresse professionnelle au 282, route de

Longwy, L-1940 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, les

présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête de la même comparante et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous notaire la

présente minute.

Signé: E. Perrier, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2006, vol. 155S, fol. 15, case 11. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091861.3/230/406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.

CFO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2175 Luxembourg, 8, rue Alfred de Musset.

R. C. Luxembourg B 41.611. 


Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire, tenue à la date du 21 juillet 2006 à 15 heures, que

les actionnaires ont:

1) Décidé de transférer le siège de la société au 8, rue Alfred de Musset, L-2175 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2006, réf. LSO-BT05954. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091245.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2006.

Luxembourg, le 28 août 2006.

A. Schwachtgen.

Pour extrait conforme
<i>Le Conseil d’Administration


BLAUENBERG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2132 Luxemburg, 24, avenue Marie-Thérèse.

H. R. Luxemburg B 113.125. 

<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vom 31. Juli 2006

Aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft, die am 31. Juli 2006

in Luxemburg stattfand, ergibt sich:

1.) Die Mitglieder des Verwaltungsrats, Frau Muriel Morettini und Herr Benoît David sind von ihrem Mandat als Mit-

glieder des Verwaltungsrates zurückgetreten, die Generalversammlung nimmt ihren Rücktritt an;

2.) Die außerordentliche Generalversammlung ernennt
a. Herrn Dr. Michael Leo Marx, Geschäftsführer, geboren am 22. März 1954 in Saarbrücken, Deutschland, wohnhaft

in Seligenstadt Klein-Welzheim, Deutschland, Im Grundgewann 18, und

b. Herrn Dirk Wehinger, Geschäftsführer, geboren am 14. Juni 1966 in Wesel, Deutschland, wohnhaft in Stuttgart

Sillenbruch, Deutschland, Erdbeerweg 9,

zu neuen Mitgliedern des Verwaltungsrats. Die Mitglieder des Verwaltungsrats beenden die Mandate ihrer Vorgänger,

die im Jahr 2011 enden;

3.) Der Kontenkommissar, die Gesellschaft FIDEI REVISION, mit Sitz in L-2220 Luxemburg, 560, rue du Neudorf,

R.C.S.L. B 30.367, tritt von seinem Mandat als Kontenkommissar der Gesellschaft zurück, die Generalversammlung
nimmt seinen Rücktritt an;

4.) Die außerordentliche Generalversammlung ernennt die Gesellschaft BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A. mit

Gesellschaftssitz in 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, R.C.S.L. B 71.178 zum Kontenkommissar. Das Mandat
des Kontenkommissars endet anlässlich der ordentlichen Generalversammlung, die über den Jahresabschluss zum 31.
Dezember 2007 befindet;

5.) Der Sitz der Gesellschaft wird verlegt nach 24, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2006, réf. LSO-BT06465. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091334.3//32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2006.

BLAUENBERG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2132 Luxemburg, 24, avenue Marie-Thérèse.

H. R. Luxemburg B 113.125. 

<i>Auszug aus dem Beschluss des Verwaltungsrats der Gesellschaft vom 31. Juli 2006

Aus dem Beschluss des Verwaltungsrats der Gesellschaft vom 31. Juli 2006 ergibt sich:
1.) Das geschäftsführende Verwaltungsratsmitglied (administrateur-délégué) Herr Eric Everard tritt von seinem Man-

dat als geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurück und bleibt Mitglied des Verwaltungsrats;

2.) Die Gesellschaft wird zukünftig durch die gemeinsame Unterschrift zweier Verwaltungsratsmitglieder vertreten.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2006, réf. LSO-BT01798. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091334.4//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2006.

BILL BOY GROUP S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 57.570. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2006, réf. LSO-BT08089, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mamer, 22 août 2006.

(091776.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.

Pour extrait conforme

Pour extrait conforme


Signatures / Signatures


FERSACH S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 49.105. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2006, réf. LSO-BT08087, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mamer, 22 août 2006.

(091775.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.

FERSACH S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 49.105. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2006, réf. LSO-BT08081, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mamer, 22 août 2006.

(091774.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.


Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 111.675. 

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société du 18 août 2006 que:
- les actionnaires ont approuvé la révocation de ELPERS &amp; CO REVISEURS D’ENTREPRISES en qualité de réviseurs

d’entreprises à compter du 18 août 2006; 

- les actionnaires ont approuvé la nomination en qualité de réviseur d’entreprises à compter du 18 août 2006 et jus-

qu’à l’assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes clôturés au 31 décembre 2006, de DELOITTE S.A., une
société anonyme constituée et régie par les lois du Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 67.895, ayant son siège social à 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2006, réf. LSO-BT06651. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091841.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.

PLEMONT INDUSTRIES HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. AHLSELL HOLDING, S.à r.l.).

Share capital: EUR 32,500.00.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 109.802. 

In the year two thousand and six, on the fifteenth of May.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg,

There appeared:

TRENOR HOLDING LIMITED a private company incorporated on the 24th June 2005 under the Companies (Jersey)

Law 1991, with registered office at 22, Grenville Street, St Helier JE4 8PX, Jersey Channel Islands, England, represented
by Miss Rachel Uhl, lawyer, pursuant to a proxy given under private seal (a copy of which initialled ne varietur shall be
filed together with this deed) being the sole shareholder of AHLSELL HOLDING, S.à r.l. (the «Company»), a société à
responsabilité limitée having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, incorporated by deed
of M


 Joseph Elvinger notary, notary residing in Luxembourg, on 11 July 2005, published in the Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations number 1391 of 15 December 2005.

The articles of association have been amended for the last time by notarial deed of the notary Joseph Elvinger on 26

August 2005 published in the Mémorial C Receuil des Sociétés et Associations number 353 of 17 February 2006.

The appearing party declared and requested the notary to record that:
1. The sole member of the company holds all four hundred (400) preferred shares and all two hundred and fifty (250)

ordinary shares in issue in the Company, so that decisions can validly be taken on all items of the agenda.

2. The items on which resolutions are to be passed are as follows:

Signatures / Signatures

Signatures / Signatures

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Mandataire


(A) Amendment the title of the corporation, to be changed into PLEMONT INDUSTRIES HOLDING, S.à r.l. and

consequential amendment of article 2 to reas as follows:

«Art. 2. The company’s name is PLEMONT INDUSTRIES HOLDING, S.à r.l.»
(B) Amendment of the issued share capital of the Company by the reclassification of the 400 (four hundred) Preferred

Shares into four different classes of shares as follows: one hundred (100) Class A Preferred Shares, one hundred (100)
Class B Preferred Shares, one hundred (100) Class C Preferred Shares and one hundred (100) Class D Preferred Shares,
consequential amendment of article 8 to read as follows:

«Art. 8. The Company’s capital is set at thirty two thousand five hundred euro (EUR 32,500.-), represented by two

hundred fifty (250) ordinary shares (the «Ordinary Shares»), one hundred (100) class A preferred shares (the «Class A
Preferred Shares»), one hundred (100) class B preferred shares (the «Class B Preferred Shares»), one hundred (100)
class C preferred shares (the «Class C Preferred Shares») and one hundred (100) class D Preferred Shares (the «Class
D Preferred Shares», and together with the Class A Preferred Shares, the Class B Preferred Shares, the Class C Pre-
ferred Shares, (the «Preferred Shares»)), being a total of six hundred fifty (650) shares of a nominal value EUR 50.- (fifty
euro) each. The share capital of the Company may be increased or reduced by decision of the extraordinary general
meeting of shareholders resolving at the majorities required for the amendment of the present articles.»

(C) Amendment of the second sentence of article 9 to read as follows:
«Save as provided in the present articles, each share shall rank pari passu with every other share and shall entitle its

owner to equal rights to any distribution of dividends.»

(D) Amendment of article 10 providing for the rights of the various Classes of Preferred Shares in case of a repur-

chase and cancellation of an entire class of shares, to read as follows:

«Art. 10.
10.1. The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of shares including by the cancella-

tion of one or more entire classes of Preferred Shares through the repurchase and cancellation of all the shares in issue
in such Class(es).

10.2. In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of one or more Classes

of Preferred Shares, the holders of Shares of the repurchased and cancelled Class(es) of Shares shall receive from the
Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share (as defined herebelow) for each Share of the relevant
Class(es) held by them and cancelled.

10.3. Each Class of Preferred Shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such class, in case

of a redemption of such class, to the Available Amount for the relevant Period to which the class relates pursuant to
the present articles: The Period for Class A Preferred Shares is the period starting on the day of incorporation and ending on

the Interim Account Date for the Class A 2006 Interim Accounts (the «Class A Period»); The Period for Class B Preferred Shares is the period starting on the day after the Class A Period and ending

on the Interim Account Date for Class B 2007 Interim Accounts (the «Class B Period»); The Period for Class C Preferred Shares is the period starting on the day after the Class B Period and ending

on the Interim Account Date for the Class C 2008 Interim Accounts (the «Class C Period»); and The Period for Class D Preferred Shares is the period starting on the day after the Class D Period and ending

on the Interim Account Date for the Class D 2009 Interim Accounts (the «Class D Period»); For the avoidance of doubt, if there has been no Interim Account Date for a certain Class, the Period of

such Class will end on the last day of the third month following the first year end after the start date of the relevant
Class Period.

10.4. In the event a Preferred Class of Shares has not been repurchased and cancelled within the relevant Class Pe-

riod, the holders of such class shall become entitled, in case of a redemption and cancellation of the relevant class, to
the Available Amount for a new period (the «New Period») which shall start of the date after the latest Class Period
(or as the case may be the immediately preceding New Period of another class) and end on the Interim Account Date
of the Interim Accounts prepared for the repurchase and cancellation of such Class of Preferred Shares, provided that
if there is no Interim Account Date for such Class, the Period of such Class will end on the last day of the third month
following the first year end after the start date of such New Period. The first New Period shall start on the date after
the Class D Period and the Classes of Preferred Shares not repurchased and not cancelled in their Period as per article
10.3.1 to 10.3.4 shall come in the order of Class A to Class D (to the extent not previously repurchased and cancelled).

10.5. In the case of a redemption of a Class of Preferred Shares, the holders of such Class of Preferred Shares shall

receive the Cancellation Amount per Share calculated as follows: nominal value per Preferred Share to be cancelled plus
Available Amount divided by the Number of Preferred Shares in the issue in the Class to be repurchased and cancelled.

10.6. Any amendments to the present article 10 shall be subject to the unanimous decision of the sole shareholder

(as the case may be) or of the general meeting of shareholders to be held with a 100% quorum of all shares in issue.»

(E) Amendment of article 12 to be read as follows:

«Art. 12. The Company is managed by one or several managers who need not be shareholders.
They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders,

which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for
an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate

in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also at


any time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these
means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be
represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a man-
ager may accept and vote.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopt-
ed by the board of managers.

The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes, being class A managers

and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting
and the managers be identified with respect to the class they belong.

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.

In the event however the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A
managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly taken if approved by the
majority of managers including at least one class A manager (including by way of representation).

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular

means when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The
entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers’ resolutions, includ-
ing circular resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature
of any manager.

The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers

by the joint signature of any two of the managers, provided however that in the event the general meeting of sharehold-
ers has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only
be validly bound by the sole signature of anyone class A manager (including by way of representation) (the class B man-
agers not having the power to bind the Company under their signature without special authorisations by the board of
manager or through a power of attorney of a class A manager). In any event the Company will be validly bound by the
sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager
(if there is only one) or as the case may be the board of managers or any two of the managers or, in the event of classes
of managers, by one class A manager.

(F) Amendment of article 13 by replacing the words «a mandatory» by the words «an agent».
(G) Deletion of article 14 and consequential renumbering of the following articles.
(H) Amendment of (old) article twenty (to be renumbered 19) by the addition of the following paragraphs:
«The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the man-

ager, or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being
understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year
increased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.

The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of sharehold-

ers. The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the
legal reserve account.»

(I) Addition of a new article 21 (and consequential renumbering of the article thereafter) «Definitions», to read as



Art. 21. 

Class A Interim 2006 Accounts Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class A Pre-

ferred Shares

Class B Interim 2007 Accounts Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class B Pre-

ferred Shares

Class C Interim 2008 Accounts Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class C Pre-

ferred Shares

Class D Interim 2009 Accounts Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class D Pre-

ferred Shares

Class Period

Means Class A Period, Class B Period, Class C Period and Class D Period

Available Amount

Means total amount of net profits of the Company (including carried forward profits
but (i) less the result, if positive, of any losses (including carried forward losses) ex-
pressed as a positive minus any freely distributable share premium and other freely
distributable reserves and (ii) less any sums to be placed into reserve(s) pursuant to
the requirements of law or of the Articles) determined on the basis of the Interim
Accounts relating to the relevant Class Period (or New Period, as the case may be)

Interim Accounts

Means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account


The decisions taken by the sole shareholder are as follows:

<i>First resolution

It is decided to amend the title of the corporation, from AHLSELL HOLDING, S.à r.l. into PLEMONT INDUSTRIES

HOLDING, S.à r.l.

As a consequence of the foregoing resolution, article 2 of the Company’s articles of incorporation is amended, so to

read as follows: 

«Art. 2. The company’s name is PLEMONT INDUSTRIES HOLDING, S.à r.l.»

<i>Second resolution

It is decided to amend the issued share capital of the Company by the reclassification of the 400 (four hundred) Pre-

ferred shares into four different classes of shares as follows: one hundred (100) Class A Preferred Shares, one hundred
(100) Class B Preferred Shares, one hundred (100) Class C Preferred Shares and one hundred (100) Class D Preferred

As a result of the preceding reclassification, article 8 of the Company’s articles of incorporation is amended so as to

read as follows: 

«Art. 8. The Company’s capital is set at thirty two thousand five hundred euro (EUR 32,500.-), represented by two

hundred and fifty (250) ordinary shares (the «Ordinary Shares»), one hundred (100) class A preferred shares (the «Class
A Preferred Shares»), one hundred (100) class B preferred shares (the «Class B Preferred Shares»), one hundred (100)
class C preferred shares (the «Class C Preferred Shares») and one hundred (100) class D Preferred Shares (the «Class
D Preferred Shares», and together with the Class A Preferred Shares, the Class B Preferred Shares, the Class C Pre-
ferred Shares, (the «Preferred Shares»)), being a total of six hundred fifty (650) shares of a nominal value EUR 50.- (fifty
euro) each. The share capital of the Company may be increased or reduced by decision of the extraordinary general
meeting of shareholders resolving at the majorities required for the amendment of the present articles.»

<i>Third resolution

It is decided to amend the second sentence of article 9 so as provided for in the agenda

<i>Fourth resolution

It is decided to amend article 10 providing for the rights of the various Classes of Preferred Shares in case of a re-

purchase and cancellation of an entire class of shares, so as provided for in the agenda.

<i>Fifth resolution

It is decided to amend article 12 so as provided for in the agenda.

<i>Sixth resolution

It is decided to amend article 13 by replacing the words «a mandatory» by the words «an agent».

<i>Seventh resolution

It is decided to delete article 14 and to renumber the following articles. 

<i>Eighth resolution

It is decided to amend (old) article twenty (to be renumbered 19) by adding the two paragraphs as provided for in

the agenda.

<i>Nineth resolution

It is decided to add a new article 21 «Definitions», to read as provided for in the agenda, and to renumber the article



The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are

estimated at two thousand euros.

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the party hereto,

the present deed was drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person
in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg on the day before mentioned.
After reading the present deed the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la version en langue française:

De l’an deux mille six, le quinze mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire, résidant à Luxembourg,

A comparu:

TRENOR HOLDING LIMITED une société à responsabilité limitée créée le 24 juin 2005 sous la Loi des Sociétés de

1991 (Jersey), avec son siège social à 22, Grenville Street, St Helier JE4 8PX, Jersey Iles Anglo-Normandes, Angleterre,

Interim Account Date

Means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and
cancellation of the relevant Class of Preferred Shares, provided that such date may
not be later than the last day of the third month after the first year end following
the start date of the relevant period.»


représentée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg, suivant une procuration sous seing privée
elle délivrée (une copie de laquelle paraphée ne varietur sera enregistrée ensemble avec cet acte) étant le seul associé
de AHLSELL HOLDING, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social à 5, rue Guillau-
me Kroll, L-1882 Luxembourg, créée par acte de M


 Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, le 11 juillet 2005,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1391 le 15 décembre 2005.

Les statuts ayant été modifiés pour la dernière fois par acte notarial du notaire Joseph Elvinger le 26 août 2005 publiés

au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 353 du 17 février 2006.

La partie comparante déclare et requiert le notaire d’acter que:
1. Le seul associé de la Société détient l’ensemble des quatre cents (400) parts sociales préférentielles et les deux

cent cinquante (250) parts sociales ordinaires émises par la Société, de façon à ce que les décisions puissent être vala-
blement prises sur tous les points de l’agenda.

2. Les points de l’agenda sur lesquels les résolutions ont à être passées sont les suivants:
(A) Modification de la dénomination de la société, à changer en PLEMONT INDUSTRIES HOLDING, S.à r.l. et mo-

dification afférente de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. La dénomination de la société est PLEMONT INDUSTRIES HOLDING, S.à r.l.»
(B) Modification du capital social émis de la Société par la reclassification des (400) quatre cents Parts Sociales Pré-

férentielles en quatre différentes classes de parts sociales comme suit: cent (100) Parts Sociales Préférentielles de Classe
A, cent (100) Parts Sociales Préférentielles de Classe B, cent (100) Parts Sociales Préférentielles de Classe C et cent
(100) Parts Sociales Préférentielles de Classe D, et modification de l’article 8 afin qu’il se lise de la façon suivante:

«Art. 8. Le capital de la Société est de trente-deux mille cinq cents euros (EUR 32.500,-), représenté par deux cent

cinquante parts sociales ordinaires (250) (les «Parts Sociales Ordinaires»), cent (100) parts sociales préférentielles de
classe A (les «Parts Sociales Préférentielles de Classe A»), cent (100) parts sociales préférentielles de classe B (les «Parts
Sociales Préférentielles de Classe B») cent (100) parts sociales préférentielles de classe C (les «Parts Sociales Préféren-
tielles de Classe C»), cent (100) parts sociales préférentielles de classe D (les «Parts Sociales Préférentielles de Classe
D»), et ensemble avec les Parts Sociales Préférentielles de Classes A, les Parts Sociales Préférentielles de Classe B, les
Parts Sociales Préférentielles de Classe C, «les Parts Sociales Préférentielles»), étant un total de six cent cinquante (650)
parts sociales d’une valeur nominale de EUR 50,- (cinquante euros) chacune. Le capital social de la société peut être
augmenté ou réduit par une décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés décidant à la majorité requise
pour la modification de ces statuts.» 

(C) Modification de la deuxième phrase de l’article 9 pour qu’elle se lise de la façon suivante:
«Sauf si autrement prévu dans les présents statuts, chaque part sociale est de même rang que tout autre et conférera

à son propriétaire des droits égaux dans toute distribution de dividende.»

(D) Modification de l’article 10 prévoyant les droits des différentes Classes de Parts Sociales Préférentielles en cas de

rachat ou d’annulation de toute une classe de parts sociales pour qu’il se lise de la façon:

«Art. 10.
10.1. Le capital social de la Société peut être réduit par l’annulation de parts sociales notamment par l’annulation d’une

ou plusieurs classe(s) entières de Parts Sociales Préférentielles par le rachat ou l’annulation de toutes les parts sociales
émises dans cette/ces Classe(s).

10.2. Au cas où le capital est réduit par le rachat ou l’annulation d’une ou de plusieurs Classe de Parts Sociales Pré-

férentielles, les détenteurs de Parts Sociales de la ou des Classe(s) rachetées ou annulées devra recevoir de la Société
un montant égal à la Valeur d’Annulation par Action (tel que défini plus bas) pour toute Part Sociale de la Classe con-
cernée qu’ils détiennent et qui a été annulée.

10.3. Chaque Classe de Parts Sociales Préférentielles donne droit à son détenteur pro rata à sa détention dans cette

classe, en cas de rachat de cette classe, au Montant Disponible pour la période concernée à laquelle la classe se rattache
suivant les présents statuts: La Période pour les Parts Sociales Préférentielles de Classe A est la période débutant du jour de la consti-

tution de la Société et se terminant à la Date Comptable Intérimaire pour les Comptes Intérimaires de Classe A 2006
(la «Période Classe A»); La Période pour les Parts Sociales Préférentielles de Classe B est la période débutant le jour après la Période

Classe A et se terminant à la Date Comptable intérimaire pour les Comptes Intérimaires de Classe B 2007 (la «Période
Classe B»); La Période pour les Parts Sociales Préférentielles de Classe C est la période débutant le jour après la Période

Classe B et se terminant à la Date Comptable Intérimaire pour les Comptes Intérimaires de Classe C 2008 (la «Période
Classe C»); La Période pour les Parts Sociales Préférentielles de Classe D est la période débutant le jour après la Période

Classe C et se terminant à la Date Comptable Intérimaire pour les Comptes Intérimaires de Classe D 2009 (la «Période
Classe D»); Pour éviter tout doute, s’il n’y a pas eu de Date Comptable Intérimaire pour une certaine Classe, la Période

de cette Classe se terminera le dernier jour du troisième mois suivant la première clôture annuelle de la date de début
de la Période de la Classe concernée.

10.4. Pour le cas où une Classe de Parts Sociales Préférentielles n’a pas été rachetée et annulée endéans la Période

de la Classe concernée, les détenteurs de cette classe obtiendront le droit, en cas de rachat ou d’annulation de la classe
concernée, au Montant Disponible pour une nouvelle période (la «Nouvelle Période») qui débutera à la date après la
dernière Période d’une Classe (ou le cas échéant la Nouvelle Période immédiatement précédente d’une autre Classe)
et se termine à la Date Comptable Intérimaire des Comptes Intérimaires préparés pour le rachat et l’annulation d’une


telle Classe de Parts Sociales Préférentielles, pourvu que s’il n a pas de Date Comptable Intérimaire d’une telle Classe,
la Période de cette Classe se terminera le dernier jour du troisième mois suivant la fin de la première année après la
date de début de telle Nouvelle Période. La première Nouvelle Période débutera à la date après la Période de la Classe
D et les Classes de Parts Préférentielles non rachetées et non annulées pendant leur Période comme prévu par les ar-
ticles 10.3.1 à 10.3.4 viendront dans l’ordre de Classe A à Classe D (dans la mesure où elles n’ont pas été rachetées ou
annulées auparavant).

10.5. En cas de rachat d’une Classe de Parts Sociales Préférentielles, les détenteurs de cette Classe de Parts Sociales

Préférentielles recevront le Montant d’Annulation par Part calculé de la façon suivante: valeur nominal par Part Social
Préférentielle à annuler plus Montant Disponible divisé par le Nombre de Parts Sociales Préférentielles émises dans la
Classe à racheter et annuler.

10.6. Toute modification du présent article 10 devra être soumise à la décision unanime de l’unique détenteur de

Parts Sociales (le cas échéant) ou de l’assemblée générale des associés qui devra se tenir avec un quorum de 100% de
toutes les parts sociales émises.»

(E) Modification de l’article 12 de façon à ce qu’il se lise de la façon suivante:

«Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont élus et révoqués par une simple décision prise à la majorité par l’assemblée générale des associés, laquelle

détermine leurs pouvoirs et la durée de leur mandat. Si aucun terme n’est indiqué, les gérants sont élus pour une durée
indéterminée. Les gérants pourront être réélus et leur nomination pourra être révoquée avec ou sans raison (ad nutum)
à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d’un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à une

réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par d’autres moyens de communication similaires per-
mettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s’entendre les unes les autres et de communiquer les
unes avec les autres. Une réunion du conseil de gérance pourra aussi à tout moment être tenue uniquement par l’inter-
médiaire d’une conférence téléphonique ou des moyens similaires. La participation ou la tenue d’une réunion par ces
moyens équivaut à une participation physique à une telle réunion ou à la tenue d’une réunion en personne. Les gérants
peuvent être représentés aux réunions du conseil par un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations
qu’un gérant peut accepter et voter.

Une convocation écrite à toute réunion du conseil de gérance devra être donnée au gérant au moins vingt-quatre

heures à l’avance quant à la date fixée pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas, la nature et les raisons de
l’urgence devront être mentionnées dans la convocation. La convocation pourra être omise en cas d’accord de chaque
gérant donné par écrit, par câble, télégramme, télex, e-mail ou télécopie ou par tout autre moyen de communication
similaire. Une convocation spéciale ne sera pas nécessaire pour la réunion d’un conseil qui se tiendra à l’heure et au lieu
déterminés dans une résolution adoptée préalablement par le conseil de gérance.

L’assemblée générale des associés pourra décider de nommer des gérants de deux classes différentes, les gérants de

classe A et les gérants de classe B. Une telle classification de gérants devra être dûment enregistrée avec le procès-verbal
de l’assemblée concernée et les gérants devront être identifiés en ce qui concerne la classe à laquelle ils appartiennent.

Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises par un vote favorable pris à la majorité des gérants de la

Société. Cependant, au cas où l’assemblée générale des associés aurait nommé différentes classes de gérants (à savoir
des gérants de classe A et des gérants de classe B), toute résolution du conseil de gérance ne pourra être valablement
prise que si elle est approuvée par la majorité des gérants, y inclus au moins un gérant de classe A (y compris par voie
de représentation).

Le conseil de gérance pourra également, à l’unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents simi-

laires par voie de circulaires exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de com-
munication similaire. L’intégralité formera les documents circulaires prouvant une fois dûment exécutés l’existence de
la résolution. Les résolutions des gérants, y inclus les résolutions circulaires, pourront être certifiées ou un extrait pour-
ra être émis sous la signature individuelle de tout gérant.

La Société sera engagée par la signature individuelle d’un seul gérant, en cas de gérant unique et en cas d’un conseil

de gérance, par la signature conjointe de deux gérants, étant entendu cependant que si l’assemblée générale des associés
a nommé différentes classes de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), la Société ne sera
valablement engagée que par la signature d’un gérant de classe A (y compris par voie de représentation) (les gérants de
Classe B n’ayant pas le pouvoir d’engager la société par leur signature sans autorisation spéciale délivrée par le conseil
de gérance ou par un mandat spécial d’un gérant de Class A). Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par
la seule signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs de signature ont été délégués par le gérant unique (s’il n’y
en a qu’un), ou, le cas échéant, par le conseil de gérance ou deux des gérants ou, en cas de classes de gérants, par un
gérant de classe A.»

(F) Modification de l’article 13 par le remplacement des mots «un mandataire» par les mots «un agent».
(G) Suppression de l’article 14 et renumérotation conséquente des articles suivants.
(H) Modification de (l’ancien) article vingt (qui sera renuméroté 19) par l’addition des paragraphes suivants:
«Les associés pourront décider de verser des dividendes intérimaires sur base des relevés de compte préparés par

le gérant, ou le cas échéant par le conseil de gérance, démontrant que des fonds suffisants sont disponibles pour per-
mettre une distribution, étant entendu que le montant distribué ne pourra excéder les profits réalisés depuis la fin du
dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes re-
portées et sommes devant être affectées à la réserve légale.

Le compte prime d’émission pourra être distribué aux associés après décision de l’assemblée générale des associés.

L’assemblée générale des associés pourra décider d’allouer un montant quelconque du compte prime d’émission au
compte réserve légale.»


(I) Addition d’un nouvel article 21 (et renumérotation conséquente de l’article suivant) «Définitions», qui se lira de

façon suivante:


Art. 21. 

Les décisions prises par l’associé unique sont comme suit:

<i>Première résolution

Il est décidé de changer la dénomination de la société, de AHLSELL HOLDING, S.à r.l. en PLEMONT INDUSTRIES

HOLDING, S.à r.l. Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de mo-
difier l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. La dénomination de la société est PLEMONT INDUSTRIES HOLDING, S.à r.l.»

<i>Deuxième résolution

Il est décidé de modifier le capital social émis de la Société par la reclassification de 400 (quatre cents) Parts Préfé-

rentielles en quatre différentes classes d’actions de la façon qui suit: cent (100) Parts Sociales Préférentielles de Classe
A, cent (100) Parts Sociales Préférentielles de Classe B, cent (100) Parts Sociales Préférentielles de Classe C et cent
(100) Parts Sociales Préférentielles de Classe D.

Comme résultat de cette reclassification l’article 8 des statuts est modifié de façon suivante:

«Art. 8. Le capital de la Société est de trente-deux mille cinq cents euros (EUR 32.500,-), représenté par deux cent

cinquante parts sociales ordinaires (250) (les «Parts Sociales Ordinaires»), cent (100) parts sociales préférentielles de
classe A (les «Parts Sociales Préférentielles de Classe A»), cent (100) parts sociales préférentielles de classe B (les «Parts
Sociales Préférentielles de Classe B») cent (100) parts sociales préférentielles de classe C (les «Parts Sociales Préféren-
tielles de Classe C»), cent (100) parts sociales préférentielles de classe D (les «Parts Sociales Préférentielles de Classe
D»), et ensemble avec les Parts Sociales Préférentielles de Classes A, les Parts Sociales Préférentielles de Classe B, les
Parts Sociales Préférentielles de Classe C, «les Parts Sociales Préférentielles»), étant un total de six cent cinquante (650)
parts sociales d’une valeur nominale de EUR 50,- (cinquante euros) chacune. Le capital social de la société peut être
augmenté ou réduit par une décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés décidant à la majorité requise
pour la modification de ces statuts.» 

<i>Troisième résolution 

Il a été décidé de modifier la deuxième phrase de l’article 9 tel que prévu dans l’agenda.

<i>Quatrième résolution

Il a été décidé de modifier l’article 10 prévoyant les droits pour les différentes Classes de Parts Sociales Préférentielles

en cas de rachat et d’annulation d’une classe entière de parts sociales, tel que prévu dans l’agenda. 

<i>Cinquième résolution

Il a été décidé de modifier l’article 12 tel que prévu dans l’agenda.

<i>Sixième résolution

Il a été décidé de modifier l’article 13 par le remplacement des mots «un mandataire» par les mots «un agent».

<i>Septième résolution

Il est décidé de supprimer l’article 14 et de renuméroter les articles suivants.

Comptes Intérimaires

Signifie les Comptes Intérimaires de la Société à la Date de Comptable Intéri-
maire pertinente.

Comptes Intérimaires 2006 Classe A Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l’annulation des Parts So-

ciales Préférentielles de Classe A.

Comptes Intérimaires 2007 Classe B Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l’annulation des Parts So-

ciales Préférentielles de Classe B.

Comptes Intérimaires 2008 Classe C Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l’annulation des Parts So-

ciales Préférentielles de Classe C.

Comptes Intérimaires 2009 Classe D Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l’annulation des Parts So-

ciales Préférentielles de Classe D.

Date Comptable Intérimaire

Signifie la date pas plus tôt que huit (8) jours avant la date du rachat et de l’an-
nulation de la Classe pertinente de Parts Sociales Préférentielles, pourvu que
cette date ne peut être postérieure au dernier jour du troisième mois après
la fin de la première année suivant le début de la date de la période pertinente.

Montant Disponible

Signifie le montant total des profits nets de la Société (incluant les profits re-
portés mais (i) moins le résultat, si positif, de toute perte (incluant les pertes
reportées) exprimé comme positif, moins toute prime d’émission librement
distribuables et d’autres réserves librement distribuables et (ii) moins toutes
sommes qui devront être placées en réserve(s) suivant les exigences de la loi
ou des statuts) déterminées sur base des Comptes Intérimaires afférent à la
Période de Classe pertinente (ou Nouvelle Période, le cas échéant). 

Période de Classe ou Période

Signifie Période de Classe A, Période de Classe B, Période de Classe C, Pério-
de de Classe C et Période de Classe D.» 


<i>Huitième résolution

Il est décidé de modifier (l’ancien) article vingt (à renuméroter 19) par l’ajout de deux paragraphes tel que prévu à


<i>Neuvième résolution

Il est décidé d’ajouter un nouvel article 21 «Définitions», qui se lira comme prévu dans l’agenda et de renuméroter

l’article suivant.


Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société sont évalués à

deux mille euros.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate que sur demande de la partie comparante, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même partie et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2006, vol. 153S, fol. 59, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Müller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et


(092227.3/211/421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.

ECO N HOME S.A., Société Anonyme,

(anc. SB IMMO, S.`a r.l.).

Siège social: L-1469 Luxembourg, 110, rue Ermesinde.

R. C. Luxembourg B 104.767. 

L’an deux mille six, le quatre juillet
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Se réunit une Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée SB IMMO, S.à r.l.,

ayant son siège social à L-1469 Luxembourg, 110, rue Ermesinde, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné
le 1


 décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 202 du 7 mars 2005,

modifié suivant acte du 25 juillet 2005, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 923
du 11 mai 2006.

L’assemblée est présidée par Maître Charles Duro, avocat, demeurant à Luxembourg. Il désigne comme secrétaire

Monsieur Régis Galiotto, juriste, demeurant à Luxembourg.

L’assemblée a choisi comme scrutateur Maître Karine Mastinu, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront
ci-annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II- Il ressort de la liste de présence que les cinq cent (500) parts sociales, représentant l’intégralité du capital social

sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la forme juridique de la société de société à responsabilité limitée (S.à r.l.) en société anonyme


2. Augmentation du capital social d’un montant de 49.010,- EUR pour le porter de son montant actuel de 13.000,-

Eur au montant de 62.010,- EUR;

3. Souscription et libération;
4. Suppression de la valeur nominale des actions;
5. Réduction du capital social d’un montant de 30.549,- EUR pour le porter de son montant actuel de 62.010,- EUR

au montant de 31.461,- EUR;

6. Modification de l’objet social de la société;
7. Modification de la dénomination sociale de la société en ECO N HOME S.A.;
8. Décharge au gérant de la société à responsabilité limitée;
9. Nomination des membres du conseil d’administration de la société anonyme;
10. Nomination du commissaire aux comptes de la société anonyme;
11. Refonte complète des statuts de manière à les adapter à la nouvelle forme juridique de la société sans en modifier

les caractéristiques essentielles;

12. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité:

Luxembourg, le 2 août 2006.

J. Elvinger.


<i>Première résolution

L’assemblée a décidé de changer la forme juridique de la société de société à responsabilité limitée (S.à r.l.) en société

anonyme (S.A.) et de procéder à une refonte complète des statuts, de sorte à les adapter à la nouvelle forme de la so-
ciété, sans en modifier les éléments essentiels. 

Par conséquent, les cinq cent (500) parts sociales actuelles sont remplacées par cinq cent (500) actions d’une valeur

nominale de vingt six (26,- EUR).

Chaque associé recevra une «action S.A.» en échange d’une «part sociale S.à r.l.».

<i>Deuxième résolution

Afin de se conformer à la loi sur les sociétés anonyme qui requiert un capital minimum de trente et un mille (31.000,-

EUR) pour une société anonyme, l’assemblée a décidé d’augmenter le capital souscrit d’un montant de quarante neuf
mille dix euros (49.010,- EUR) pour le porter de son montant actuel de treize mille euros (13.000,- EUR) au montant
de soixante deux mille dix euros (62.010,- EUR) par l’émission de mille huit cent quatre vingt cinq (1.885) actions ordi-
naires d’une valeur nominale de vingt six euros (26,- EUR) chacune.

<i>Troisième résolution

<i>Intervention - Souscription - Libération

L’assemblée après avoir constaté que quatre actionnaires ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription, a dé-

cidé d’admettre à la souscription de la totalité des actions nouvelles la société ECO DEVELOP S.A., ayant son siège
social à Luxembourg, 110, rue Ermesinde.

Est ensuite intervenue aux présentes cette dernière, représentée par Maître Karine Mastinu en vertu d’une procura-

tion lui délivrée à Luxembourg le 21 juin 2006, laquelle a déclaré souscrire les mille huit cent quatre vingt cinq (1.885)
actions nouvelles et les libérer intégralement par versement à un compte bancaire au nom de la société prédésignée, de
sorte que la somme de quarante neuf mille dix euros (49.010,- EUR) se trouve à présent à la libre disposition de cette
dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée a décidé de supprimer la valeur nominale des actions, de sorte que les actions seront sans désignation

de valeur nominale.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée a décidé de réduire le capital souscrit d’un montant de trente mille cinq cent quarante neuf euros

(30.549,- EUR) pour le porter de son montant actuel de soixante deux mille dix euros (62.010,- EUR) au montant de
trente et un mille quatre cent soixante et un euros (31.461,- EUR) par apurement des pertes de l’exercice clos au 31
décembre 2005 et des pertes reportées à due concurrence. 

Conformément aux articles 33-1, 32-1 et 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales, ce changement de forme juri-

dique a fait l’objet d’une vérification par la société FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l., Réviseur d’Entreprises indépen-
dant, représenté par Monsieur Joseph Treis, et son rapport daté du 20 juin 2006 conclut ce qui suit: 


«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

transformation de la société à responsabilité limitée en société anonyme qui correspond après les opérations décrites
ci-dessus au moins au nombre et à la valeur de 31.461,- EUR»

Ce rapport restera ci-annexé, signé ne varietur par les comparants.

<i>Sixième résolution

L’assemblée a décidé de modifier l’objet social de la société de sorte qu’il ne se limite plus à la prise de participations

mais est étendu à l’acquisition, l’exploitation et la mise et valeur de toutes manières que ce soit de marques et de
brevets, la concession de licences d’exploitation de ces marques et brevets.

<i>Septième résolution

L’assemblée a décidé de modifier la dénomination sociale de la société en ECO N HOME S.A.

<i>Huitième résolution

L’assemblée a décidé de donner entière décharge au gérant de la société à responsabilité limitée pour l’accomplisse-

ment de son mandat à la date de ce jour.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée a décidé de remplacer le gérant par un conseil d’administration composé de trois administrateurs.
Sont nommés membres du Conseil d’administration:
1/ Mr Serge Bertrand, administrateur de sociétés, né à Nomexy le 11 février 1954, demeurant à Luxembourg, 110,

rue Ermesinde.

2/ Mme Virginie Perrin, juriste, née à Epinal le 21 avril 1978, demeurant à F-88200 Remiremont, 4, rue de la Paltrée.
3/ Mme Nicole Maeck, comptable, née à Berchem Sainte-Agathe le 11 novembre 1942, demeurant à L-2240 Luxem-

bourg, 15, rue Notre Dame.

La durée du mandat des administrateurs sera de six années et prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des action-

naires qui se tiendra en l’an 2012.

L’assemblée a décidé à l’unanimité que la société sera représentée par, soit par la signature conjointe d’un adminis-

trateur et de l’administrateur délégué à la gestion journalière, soit par la signature individuelle de l’administrateur
délégué à la gestion journalière.


<i>Dixième résolution

L’assemblée a décidé de nommer, aux fonctions de commissaire aux comptes ainsi que le prescrit la loi sur la société,

la société ASSOCIATED ADVISORS FIDUCIARY, S.à r.l., avec siège social à L-1226 Luxembourg, 20, rue JP Beicht (RCS



La durée du mandat du Commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à l’issue de l’assemblée générale

des actionnaires qui se tiendra en l’an 2012.

<i>Onzième résolution

L’assemblée a décidé de procéder à une refonte totale des statuts pour refléter les résolutions prises ci-avant et pour

les adapter à la nouvelle forme juridique de la société, leur donnant la teneur suivante:


Art. 1


. Dénomination - Forme. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires

des actions ci-après créées, une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination ECO N HOME S.A.

Art. 2. Durée. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 3. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg-ville. Il peut être créé, par simple décision du conseil

d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 4. Objet. La société a pour objet l’acquisition, l’exploitation et la mise et valeur de toutes manières que ce soit

de marques et de brevets, la concession de licences d’exploitation de ces marques et brevets, ainsi que la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes
de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange
ou de toute autre manière de titres, obligations et autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le
développement de telles participations

 La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle

ou commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties
ou de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission


La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières, industrielles ou commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra faire toutes opérations
immobilières, telles que l’achat, le vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 5. Capital social. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille quatre cent soixante et un euros

(31.461,- EUR), représenté par deux mille trois cent quatre vingt cinq (2.385) actions sans désignation de valeur nomi-
nale, entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. Actions. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf disposition

contraire de la loi.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.

Art. 7. Assemblée des actionnaires - Général. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement cons-

tituée représentera tous les actionnaires de la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou
ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la société.

Art. 8. Assemblée Générale annuelle - Approbation des comptes annuels. L’assemblée générale annuelle

des actionnaires se tiendra au siège social de la société, ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l’avis de convocation,
le deuxième jeudi du mois de mai à 14.00 heures, et pour la première fois en l’an deux mille sept. Si ce jour est un jour
férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L’assemblée générale annuelle
pourra se tenir à l’étranger, si le conseil d’administration constate souverainement que des circonstances exceptionnel-
les le requièrent.

Art. 9. Autres assemblées. Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés

dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la société, dans la mesure où il n’est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts.

Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme,
télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-

tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.


Art. 10. Composition du Conseil d’administration. La société sera administrée par un conseil d’administration

composé de trois membres au moins, qui n’ont pas besoin d’être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires pour une période qui ne pourra excéder

six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus. Ils sont rééligibles.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale lors de sa première réunion procède à l’élection définitive.

Art. 11. Réunions du Conseil d’administration. Le conseil d’administration peut choisir en son sein un

président et un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui
sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation. Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration
en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 12. Pouvoirs du Conseil d’administration. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus

larges de passer tous actes d’administration et de disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne
réserve pas expressément à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et

à la représentation de la société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. La délégation
à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. Il pourra
également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs,
nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 13. Représentation. La société sera engagée soit par la signature conjointe d’un administrateur et de l’admi-

nistrateur délégué à la gestion journalière, soit par la signature individuelle de l’administrateur délégué à la gestion jour-
nalière, sans préjudices des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs conférés
par le conseil d’administration conformément à l’alinéa 12 des statuts.

Art. 14. Surveillance. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes

qui n’ont pas besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes
et déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. Ils sont

Art. 15. Exercice social. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le tren-

te et un décembre de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution
et se terminera le trente et un décembre deux mille six.

Art. 16. Allocation des bénéfices. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour

la formation d’un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la
réserve légale atteindra le dixième du capital social.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 17. Dissolution. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de

plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des
actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 18. Divers. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux

dispositions de la loi du dix août mille neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.


Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois mille euros.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: C. Duro, R. Galiotto, K. Mastinu, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2006, vol. 154S, fol. 43, case 8. – Reçu 490,10 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(92121.3/211/228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.

Luxembourg, le 27 juillet 2006.

J. Elvinger.


HECF GERMANY 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-1150 Luxembourg, 205, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 117.935. 

In the year two thousand and six, on the third day of August.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

HECF LUXEMBOURG MASTER 1, S.à r.l., a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxem-

bourg, having its registered office at 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered in the Commercial
Register of Luxembourg under the number B 117.565,

here represented by Mr José Maria Ortiz, economist, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on July 27, 2006.
This proxy, signed ne varietur, by the appearing person and the undersigned notary will remain attached to the

present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated above, is the sole shareholder of HECF GERMANY 1, S.à r.l., a société à

responsabilité limitée, having its registered office at 205, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, registered in the Commer-
cial Register of Luxembourg under the number B 117.935, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary,
on July 14, 2006, in process to be published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (hereafter the
«Company»). The articles of association of the Company have not yet been amended.

The agenda of the meeting is stated as follows:


1. Increase of the share capital from its current value of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) up to

twenty-five thousand euro (EUR 25,000.-) through the issue of one hundred twenty-five (125) new shares, having a par
value of one hundred euro (EUR 100.-) each

2. Subsequent amendment of Article 6.1 of the articles of association.
The appearing party representing the entire share capital takes the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of twelve thousand five

hundred euro (EUR 12,500.-) to bring from its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) to
an amount of twenty-five thousand euro (EUR 25,000.-) by the issuance of one hundred twenty-five (125) new shares,
with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each, having the same rights and privileges as those attached to the
existing shares.

<i>Subscription - Payment

There now appeared Mr José Maria Ortiz, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of HECF

LUXEMBOURG MASTER 1, S.à r.l., by virtue of a proxy granted on 27th July 2006.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of HECF LUXEMBOURG MASTER 1, S.à r.l.,

for the one hundred twenty-five (125) shares, each with the nominal value of one hundred euro (EUR 100.-), and to
make payment in full of the nominal value of each of such new shares as well as or share premium in an aggregate amount
of seven million eight hundred thirty-three thousand four hundred euro (EUR 7,833,400.-) by a contribution in cash.

The person appearing declared and the sole shareholder recognised that each new share issued has been entirely paid

up in cash and that the Company has at its disposal the amount of seven million eight hundred forty-five thousand nine
hundred euro (EUR 7,845,900.-), proof of which is given to the undersigned notary who expressly records this state-

<i>Second resolution

As a consequence of the previous resolution, the sole member resolves to amend Article 6.1 of the articles of asso-

ciation of the Company in order to give it the following wording:

«Art. 6. Issued capital.
6.1. The issued capital of the Company is set at twenty-five thousand euro (EUR 25,000.-) divided into two hundred

fifty (250) shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each, all of which are fully paid up.» 

<i>Costs and expenses

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to

it by reason of the present deed are assessed at eighty two thousand six hundred euro (EUR 82,600.-).

There being no further business the meeting is closed.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who is knowledgeable of the English language, states that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English and followed by a French version. At the request of the same person and
in case of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.


The document having been read to the person appearing, who is known to the undersigned notary by its surname,

first name, civil status and residence, has been signed by the person appearing as an original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le trois août.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

HECF LUXEMBOURG MASTER 1, S.à r.l, une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 33, boulevard

du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le nu-
méro B 117.565,

ici représentée par Monsieur José Maria Ortiz, économiste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu

d’une procuration donnée à Luxembourg le 27 juillet 2006. 

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte aux fins d’enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme indiqué si-dessus, est l’unique associé de HECF GERMANY 1, S.à r.l., une so-

ciété à responsabilité limitée, ayant son siège social à 205, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B 117.935, constituée par le notaire instrumentant, en date
du 14 juillet 2006, en cours de publication au Mémorial. Les statuts de la Société n’ont pas encore été modifiés.

L’ordre du jour de l’assemblée se compose comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de sa valeur actuelle de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à la valeur de

vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) par l’émission de cent vingt-cinq (125) nouvelles parts sociales, ayant une valeur
nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

2. Modification subséquente de l’Article 6.1 des statuts.
Le comparant, réunissant l’intégralité du capital social, prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de douze mille cinq cents euros (EUR

12.500,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) au montant de vingt-
cinq mille euros (EUR 25.000,-) par l’émission de cent vingt-cinq (125) nouvelles parts sociales, ayant une valeur nomi-
nale de cent euros (EUR 100,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales exis-

<i>Souscription - Libération

Est ensuite intervenu Monsieur José Maria Ortiz, précité, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de

HECF LUXEMBOURG MASTER 1, S.à r.l., précitée, en vertu d’une procuration donnée le 27 juillet 2006.

Lequel comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte HECF LUXEMBOURG MASTER 1, S.à r.l., les cent

vingt-cinq (125) nouvelles parts sociales, ayant chacune une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-), et libérer inté-
gralement la valeur nominale de chacune des ces nouvelles parts sociales ainsi que payer une prime d’émission d’un mon-
tant total de sept millions huit cent trente-trois mille quatre cent euros (EUR 7.833.400,-) par un apport en numéraire.

Le comparant a déclaré et l’associé unique a reconnu que chaque part sociale nouvelle a été libérée entièrement en

espèces et que la somme de sept millions huit cent quarante-cinq mille neuf cent euros (EUR 7.845.900,-) se trouve à
la libre disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément

<i>Seconde résolution

Suite à la précédente résolution, l’associé unique décide de modifier l’Article 6.1 des statuts de la Société pour lui

donner la tenneur suivante:

«Art. 6. Capital social émis.
6.1. Le capital social émis de la Société est fixé à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) divisé en deux cent cinquante

(250) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune et chaque part sociale étant entièrement

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont éva-

lués à quatre-vingt-deux mille six cents euros (EUR 82.600,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare qu’à la demande du comparant ci-avant, le présent acte

est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. A la demande du même comparant, en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.


Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentant par son nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. M. Ortiz, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2006, vol. 29CS, fol. 31, case 8. – Reçu 78.459 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(092153.3/220/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.

HECF GERMANY 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 117.935. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(092154.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.

MOLLIN S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 47.812. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2006, réf. LSO-BT08090, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091777.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.

MOLLIN S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 47.812. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2006, réf. LSO-BT08093, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091778.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.

WEDI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue J.-P. Beicht.

R. C. Luxembourg B 82.149. 

Décisions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 24 juillet 2006:

- L’Assemblée a accepté la démission de l’Administrateur Madame Karine Le Goff;

- L’Assemblée a décidé de pourvoir au remplacement de l’Administrateur démissionnaire en appelant Monsieur Lu-

ciano Collot, Administrateur de sociétés, domicilié professionnellement 20, rue J.-P. Beicht, aux fonctions d’Administra-
teur jusqu’à l’Assemblée statuant sur les comptes annuels arrêtes au 31 décembre 2008,

- L’Assemblée a décidé de réélire aux fonctions d’Administrateur, jusqu’à l’Assemblée statuant sur les comptes an-

nuels arrêtes au 31 décembre 2008, Monsieur Jean-Marie Nicolay, licencié en droit U.C.L., domicilié professionnelle-
ment 20, rue J.-P. Beicht, L-1226 Luxembourg, dont le mandat était arrivé à son terme.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2006, réf. LSO-BT07585. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092255.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.

Luxembourg, le 28 août 2006.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 28 août 2006.

G. Lecuit.


Signatures / Signatures

Signatures / Signatures

Luxembourg, le 25 août 2006.



PARKETT DIER, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6725 Grevenmacher, 3, rue du Stade.

H. R. Luxemburg B 118.743. 


Im Jahre zwei tausend sechs, den zweiten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtsitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg);

ist erschienen:

Herr Thomas Hilarius Dier, Parkettleger, geboren in Trier, (Bundesrepublik Deutschland), am 7. Oktober 1961,

wohnhaft in D-54332 Wasserliesch, Neudorfstrasse 2.

Welcher Komparent den amtierenden Notar ersucht die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, wel-

che er hiermit gründet, zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche der gegenwärtigen Satzung sowie

den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt.

Art. 2. Der Name der Gesellschaft ist PARKETT DIER, G.m.b.H.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist der An- und Verkauf von Holz und dessen Derivaten, die Verarbeitung dieser

Produkte, sowie alle Tätigkeiten die in die Bereiche des Verlegens von Fußböden und des Montagebaus fallen.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit

oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüg-
lichen gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann außerdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und

immobiliarer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, aus-

Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Grevenmacher.
Er kann an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden durch Kollektivbeschluss der Gesell-


Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf tausend vier hundert Euro (12.400,- EUR), aufgeteilt in ein hundert

(100) Anteile von jeweils ein hundert vier und zwanzig Euro (124,- EUR), welche Anteile durch den alleinigen Gesell-
schafter Herrn Thomas Hilarius Dier, Parkettleger, wohnhaft in D-54332 Wasserliesch, Neudorfstrasse 2, (Bundesre-
publik Deutschland), gezeichnet wurden.

Art. 7. Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt erhöht oder herabgesetzt werden sowie dies in Artikel 199 des Gesell-

schaftsrechts festgelegt ist.

Art. 8. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem dementsprechenden Anteil am Gesellschaftsver-

mögen sowie am Gewinn.

Art. 9. Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar.
Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtgesellschaf-

ter, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter.

Die übrigen Gesellschafter besitzen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches binnen 30 Tagen ausgeübt werden


Bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der Wert der Anteile gemäß Abschnitt 5 und 6 von Artikel 189 des

Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgelegt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähig-

keit eines Gesellschafters.

Es ist den Erben und Gläubigern der Gesellschafter in jedem Falle untersagt, die Gesellschaftsgüter und Dokumente

pfänden zu lassen oder irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft einschränken könn-

Art. 11. Die Gesellschaft wird vertreten durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter

sein müssen, und jeder Zeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter, welche sie ernennt, abberufen werden

Art. 12. Die Geschäftsführer gehen durch die Ausübung ihres Mandates keine persönliche Verpflichtung ein.
Als Vertreter der Gesellschaft sind sie lediglich für die korrekte Ausübung ihres Mandates haftbar.

Art. 13. Jeder Gesellschafter kann an den Abstimmungen teilnehmen.
Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner Gesellschaftsanteile. Er kann sich auch durch einen Bevollmächtigten

vertreten lassen.

Art. 14. Beschlüsse sind rechtskräftig wenn sie von Gesellschaftern, welche mehr als die Hälfte der Anteile vertreten,

akzeptiert werden.

Beschlüsse welche eine Satzungsänderung betreffen werden durch die Mehrheit der Gesellschafter gefasst, welche

mindestens fünfundsiebzig Prozent des Kapitals darstellen. 


Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, werden alle Befugnisse, welche laut Gesetz oder

Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, durch den Einzelgesellschafter ausgeübt.

Entscheidungen welche auf Grund dieser Befugnisse durch den alleinigen Gesellschafter gefasst werden, müssen in

ein Protokoll verzeichnet werden oder schriftlich festgehalten werden.

Desgleichen müssen Verträge zwischen dem alleinigem Gesellschafter und der Gesellschaft durch Letzteren vertreten

in ein Protokoll eingetragen werden oder in Schriftform verfasst werden.

Diese Verfügung entfällt für laufende Geschäfte, welche unter normalen Bedingungen abgeschlossen wurden.

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 16. Jedes Jahr am letzten Tag des Monats Dezember wird die Bilanz von den Geschäftsführern erstellt.

Art. 17. Die Bilanz steht den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Verfügung.

Art. 18. Fünf Prozent des Reingewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rück-

lage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals darstellt.

Der Saldo steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Abwicklung von einem Liquidator ausgeführt welcher kein

Gesellschafter sein muss und der von den Gesellschaftern ernannt wird, welche seine Befugnisse und seine Entschädi-
gung festlegen.

Art. 20. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, berufen und beziehen sich die Gesellschafter auf

die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, und dessen Abänderungen, betreffend die Handelsgesellschaften.


Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2006.

<i>Einzahlung der Anteile

Alle Anteile wurden in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölf tausend vier hundert Euro (12.400,- EUR) der

Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.


Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Entgelte oder Belastungen jeder Art, die der Gesellschaft zufallen werden, beläuft

sich auf ungefähr acht hundert Euro.

<i>Beschlussfassung durch den alleinigen Gesellschafter

Anschließend hat der Komparent folgende Beschlüsse gefasst:
1.- Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-6725 Grevenmacher, 3, rue du Stade.
2.- Herr Thomas Hilarius Dier, Parkettleger, geboren in Trier, (Bundesrepublik Deutschland), am 7. Oktober 1961,

wohnhaft in D-54332 Wasserliesch, Neudorfstrasse 2, wird zum Geschäftsführer auf unbestimmte Dauer ernannt.

3.- Der Geschäftsführer hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift zu


Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: T. H. Dier, J. Seckler
Enregistré à Grevenmacher, le 16 août 2006, vol. 537, fol. 60, case 3. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(092104.3/231/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.

31 MARS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 95.748. 


L’assemblée générale du 25 juillet 2006 a nommé commissaire aux comptes FIDU-CONCEPT, S.à r.l., établie et ayant

son siège social à L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous
le numéro B 38.136, en remplacement de MONTBRUN REVISION, S.à r.l. Ce mandat expirera à l’issue de l’assemblée
générale statutaire qui se tiendra en 2009. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2006, réf. LSO-BT03682. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092320.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2006.

Junglinster, den 22. August 2006.

J. Seckler.

Pour extrait conforme




Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 104.257. 

In the year two thousand and six, on the twenty-seventh day of March.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of MACQUARIE INDUSTRIE BETEILIGUNG-

SHOLDING S.A. the («Company»), a Luxembourg société anonyme having its registered office at 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under number B
104.257 and incorporated pursuant to a deed dated 5 November 2004 drawn up by the undersigned notary, published
in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n


 104 dated 4 February 2005. The articles of association

of the Company have been amended the last time by notarial deed on 18 March 2005. 

The meeting is presided by Mr Régis Galiotto, jurist, with professional address at L-1450 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr David Maria, attorney-at-law, with pro-

fessional address at L-2163 Luxembourg. 

The office of the meeting having thus been constituted, the chairman requests the notary to act that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as
the proxies signed ne varietur will be registered with this deed.

II. It appears from the attendance list that the 50,000 (fifty thousand) registered shares, representing the entirety of

the share capital of the Company are represented in this extraordinary general meeting. All the shareholders declare
having been informed in advance on the agenda of the meeting and waived all convening requirements and formalities.
The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on the aforecited agenda of the meeting.

III. The agenda of the meeting is the following:


1. Decision to approve the merger by absorption (the «Merger») between the Company as the absorbing company

(the «Absorbing Company») and its fully owned subsidiary MACQUARIE INDUSTRIE BETEILIGUNGEN S.A. as the ab-
sorbed company (the «Absorbed Company»).

2. Decision to approve the merger plan (the «Merger Plan») related to the Merger such as published in the Mémorial

C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n


 1294 dated 29 November 2005 and lodged with the Luxembourg

register of commerce and companies.

3. Decision to set the date of entry into effect of the Merger (the «Effective Date»), as defined in the Merger Plan,

on the date of the extraordinary general meetings of shareholders of the Absorbed Company and the Absorbing Com-
pany approving the Merger.

4. Decision to take over on the Effective Dated the Absorbed Company under the terms of the Merger and in ac-

cordance with Articles 278 to 280 of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as subsequently
amended (the «Commercial Companies Law»).

5. Decision that, on the Effective Date, all the operations of the Absorbed Company, shall be regarded from the ac-

counting point of view as carried out on behalf of the Absorbing Company.

6. Decision to proceed, as from the Effective Date, to the universal transmission, both as between the Merging Com-

panies and vis-à-vis third parties, of all the assets and liabilities of the Absorbed Company to the Absorbing Company.

7. Decision that, as a result of the Merger, the Absorbed Company shall be wound up on the Effective Date and all

its shares in issue shall be cancelled. 

8. Miscellaneous.
The Absorbed Company and the Absorbing Company are definied in the present deed as the «Merging Companies».
After deliberation, the following resolutions were taken unanimously by the general meeting of the shareholders of

the Company:

<i>First resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to approve the Merger between the Absorbing Company

and the Absorbed Company.

<i>Second resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to approve the Merger Plan.

<i>Third resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to set the Effective Date of the Merger as defined in the

Merger Plan on 27th March 2006. 

<i>Fourth resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to take over, on the Effective Date, the Absorbed Com-

pany under the terms of the Merger and in accordance with Articles 278 to 280 of the Commercial Companies Law.


<i>Fifth resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolves that, on the Effective Date, all the operations of the Ab-

sorbed Company, shall be regarded from the accounting point of view as carried out on behalf of the Absorbing Com-

<i>Sixth resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to proceed, as from the Effective Date, to the universal

transmission, both as between the Merging Companies and vis-à-vis third parties, of all the assets and liabilities of the
Absorbed Company to the Absorbing Company.

<i>Seventh resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolves that, as a result of the Merger, the Absorbed Company

shall be wound up on the Effective Date and all its shares in issue shall be cancelled.


The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately 3,500.- EUR.

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed. The undersigned notary, who

understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing persons, the present deed is word-
ed in English, followed by a French version, at the request of the same appearing persons, and in case of divergences
between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-


The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their names, first names, civil status

and residence, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-sept mars.
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, sous-


S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MACQUARIE INDUSTRIE BETEILIGUNGS-

HOLDING S.A. (la «Société»), une société anonyme luxembourgeoise ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 104.257
et constituée suivant acte passé par-devant le notaire instrumentant en date du 5 novembre 2004, publié au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 104 du 4 février 2005. Les statuts de la Société ont été modifiés
pour la dernière fois par un acte notarié du 18 mars 2005.

L’assemblée est présidée par Monsieur Régis Galiotto, juriste résidant à L-1450 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Monsieur David Maria, avocat à la

Cour, ayant son adresse professionnelle à L-2163 Luxembourg.

Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence signée par les actionnaires ou leur mandataires, le bureau de l’assemblée et le notaire. Cette liste et les pro-
curations signées ne varietur seront enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 50.000 (cinquante mille) actions nominatives, représentant l’intégralité du

capital social de la Société sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire. Tous les actionnaires dé-
clarent avoir été préalablement informés de l’ordre du jour de l’assemblée et renoncent aux exigences et formalités de
convocation. L’assemblée est donc régulièrement constituée et peut décider valablement sur tous les points portés à
l’ordre du jour précité.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision d’approuver la fusion par absorption (la «Fusion») entre la Société en tant que société absorbante (la

«Société Absorbante») et sa filiale en propriété exclusive MACQUARIE INDUSTRIE BETEILIGUNGEN S.A. en tant que
société absorbée (la «Société Absorbée»).

2. Décision d’approuver le projet de fusion (le «Projet de Fusion») concernant la Fusion tel que publié au Mémorial

C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n


 1294 du 29 novembre 2005 et déposé au Registre de Commerce et

de Sociétés de Luxembourg.

3. Décision de fixer la date à laquelle la Fusion prendra effet (la «Date d’Effet»), telle que définie dans le Projet de

Fusion, à la date des assemblées générales extraordinaires des actionnaires de la Société Absorbée et de la Société Ab-
sorbante approuvant la Fusion.

4. Décision d’absorber à la Date d’Effet la Société Absorbée selon les termes de la Fusion et conformément aux Ar-

ticles 278 à 280 de la loi do 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi sur les Sociétés

5. Décision qu’à la Date d’Effet, toutes les opérations de la Société Absorbée seront considérées d’un point de vue

comptable comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante.

6. Décision de procéder, à partir de la Date d’Effet, à la transmission universelle, entre les Sociétés Fusionnantes ainsi

qu’à l’égard des tiers, de tous les actifs et passifs de la Société Absorbée à la Société Absorbante.


7. Décision, comme conséquence de la Fusion, de dissoudre la Société Absorbée à la Date d’Effet et d’annuler toutes

ses actions émises.

8. Divers.
La Société Absorbée et la Société Absorbante sont définies dans le présent acte comme étant les «Sociétés Fusion-


Après délibération, l’assemblée générale des actionnaires de la Société a pris les résolutions suivantes à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’approuver la Fusion entre la Société Absorbante et la

Société Absorbée.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’approuver le Projet de Fusion.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de fixer la Date d’Effet de la Fusion telle que définie dans

le Projet de Fusion au 27 mars 2006.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’absorber à la Date d’Effet la Société Absorbée selon

les termes de la Fusion et conformément aux Articles 278 à 280 de la Loi sur les Sociétés Commerciales.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide qu’à la Date d’Effet, toutes les opérations de la Société

Absorbée seront considérées d’un point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de procéder, à partir de la Date d’Effet, à la transmission

universelle, vis-à-vis des Sociétés Fusionnantes et des tiers, de tous les actifs et passifs de la Société Absorbée à la Société

<i>Septième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide, comme conséquence de la Fusion, la dissolution de la

Société Absorbée à la Date d’Effet et l’annulation de toutes ses actions émises.


Les frais, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société

en conséquence du présent acte s’élèvent approximativement à 3.500,- EUR.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne prenant plus la parole, l’assemblée est close.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare qu’à la demande des comparants le présent acte

est dressé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A la demande de ces mêmes personnes et en cas de di-
vergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Sur quoi le présent acte a été fait à Luxembourg, date qu’en tête du présent acte.
Après que lecture de l’acte a été faite aux personnes comparantes dont le notaire connaît les noms, prénoms, état

civil et résidence, les personnes susmentionnées ont signé le présent acte ensemble avec lé notaire.

Signé: R. Galiotto, D. Maria, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, vol. 152S, fol. 92, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093374.3/211/165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2006.

IXEÔ, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d’Activités.

R. C. Luxembourg B 118.814. 


L’an deux mille six, le vingt-sept juillet.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.

Ont comparu:

La société ETNA, S.à r.l., avec son siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue G.-D. Charlotte, inscrite au registre du com-

merce et des sociétés sous le numéro B 111.202, constituée suivant acte reçu par le Notaire Anja Holtz, soussignée, le
26 septembre 2005, publié au Mémorial C, recueil spécial des sociétés et associations numéro 295 du 9 février 2006,
ici représentée par son gérant unique, Monsieur Alain Charbit, né le 20 mai 1962 à Bergerac, France, gérant de sociétés,
avec adresse professionnelle à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte;

ici représentée par Monsieur Benoît de Bien, consultant, demeurant à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Char-

lotte, en vertu d’une procuration sous seing privé établie à Capellen, le 19 juillet 2006;

Luxembourg, le 15 mai 2006.

J. Elvinger.


laquelle procuration, après avoir été paraphé ne varietur par le notaire et la comparante restera annexée au présent

acte pour être formalisé avec ce dernier.

Laquelle comparante a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée à constituer:

Art. 1


. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de IXEO, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Mamer-Capellen.
Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’activité de négoce, achat, vente, commissionnaire et import et export d’articles


La société pourra également procéder à la réalisation de toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou

industrielles, commerciales ou civiles, liées directement ou indirectement à son objet social. 

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts et, notamment, toutes prestations de management pour les sociétés du groupe auquel elle appartient com-
me le conseil, l’édition, l’infographie, la création, la location de solutions informatiques au sens large ainsi que le conseil
en gestion de ressources humaines dans le cadre des activités décrites en objet.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet ou de son but.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), divisé en cent (100) parts sociales de

cent vint-cinq euros (125) chacune.

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés qu’avec l’agrément donné en assemblée géné-

rale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de transmission pour cause de mort, ainsi que pour l’évaluation des parts en cas de cessions, l’article 189 de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, est applicable.

En cas de cession des parts, les autres associés ont un droit de préemption.

Art. 7. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 8. Les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d’un associé ne peuvent, sous aucun prétexte,

requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes
de son administration.

Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées


Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l’assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Le gérant est nommé par l’Assemblée Générale. Il est nommé pour une durée indéterminée. Ses pouvoirs sont définis

dans l’acte de nomination.

Le gérant peut nommer des fondés de pouvoirs, associés ou non, pouvant agir au nom et pour le compte de la société,

dans la limite des pouvoirs conférés dans l’acte de nomination.

Le gérant est habilité à instituer des succursales partout, selon les besoins, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à


Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant les trois quarts du capital social.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2006.

Art. 14. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement

cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des associés.


Art. 15. En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa

part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le rembourse-
ment du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modifi-

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Art. 17. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dis-

positions légales.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi établis, la comparante a souscrit l’intégralité du capital comme suit: 

Toutes les parts sociales sont entièrement libérées par:
L’apport en nature pour un montant de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) consistant en une créance com-

merciale existant entre le souscripteur et la société FIDOMES, S.à r.l.; tel qu’il est constaté par le Notaire instrumentant
à qui il a été remis une attestation du débiteur certifiant le montant de la créance et son accord sur le transport de celle-
ci à ETNA, S.à r.l., soit un montant total de 12.500 EUR, somme couvrant la totalité du capital de 12.500 EUR à souscrire
et à libérer.

<i>Estimation des frais

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme de mille euros (1.000,-

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et à l’unanimité des voix, ont pris les réso-

lutions suivantes:

Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Alain Charbit, préqualifié.
La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant.
Le gérant peut conférer des pouvoirs à des tiers.
M. Alain Charbit se voit octroyer un pouvoir de signature unique (ou co-signature obligatoire) pour tout acte posé

en relation avec l’activité commerciale nécessitant une autorisation d’établissement.

2.- Le siège social de la société est établi à L-8308 Capellen, 75, Parc d’Activités.
L’assemblée ratifie tous engagements pris au nom de la société antérieurement aux présentes.

Dont acte, fait et passé à Capellen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, état et

demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Le notaire soussigné certifie que le présent acte a été signé, date qu’en tête.
Signé: B. De Bien, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 1


 août 2006, vol. 320, fol. 34, case 3. – Reçu 125 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Pletschette.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Socié-

tés et Associations.

(093397.3/2724/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2006.

ETNA, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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100 parts

Wiltz, le 28 août 2006.

A. Holtz.


Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Corsair (Luxembourg) N˚ 1 S.A.

Delmar Investment S.A.

Insight European RE Riesapark PropCo, S.à r.l.

Ceratizit Luxembourg, S.à r.l.

K-Technologie, S.à r.l.

D.B. Zwirn Anam Holdings (Lux), S.à r.l.

D.B. Zwirn Anam Holdings (Lux), S.à r.l.

L.C.M.A. Investment S.A.

Plantamed S.A.

Industrial Development &amp; Design S.A.

Industrial Development &amp; Design S.A.

Rotarex TOOLtec S.A.

Mu Vi Re S.A.

Afturelding GmbH

Ficomex S.A.

Tiffin, S.à r.l.

Avouillons Finance S.A.

Torisa, S.à r.l.

CFO Holding S.A.

Blauenberg S.A.

Blauenberg S.A.

Bill Boy Group S.A.

Fersach S.A.

Fersach S.A.

Global Alternative Energy Europe S.A.

Plemont Industries Holding, S.à r.l.

Eco N Home S.A.

HECF Germany 1, S.à r.l.

HECF Germany 1, S.à r.l.

Mollin S.A.

Mollin S.A.

Wedi S.A.

Parkett Dier, G.m.b.H.

31 Mars Holding S.A.

Macquarie Industrie Beteiligungsholding S.A.