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94945
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1979
21 octobre 2006
S O M M A I R E
MECANICAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 46.165.
—
Par décision du Conseil d’Administration en date du 30 juin 2006 ont été nommés, jusqu’à l’assemblée générale sta-
tuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2011.
- Paul Lutgen, 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Président;
- Luc Braun, 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur et Administrateur-délégué.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 2006, réf. LSO-BT00440. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(096179.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2006.
Artesialux Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
94949
vestment Group Luxembourg S.A., Trois-
Bartolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94967
vierges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94984
BCI Millennium, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
94979
Immobilière Green Park S.A., Helmdange . . . . . .
94953
Cazerpo LLC S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
94968
Industrial Properties S.A.H., Luxembourg . . . . . .
94986
Central European Asset Management Holding, S.à r.l.
International Upsilon S.A., Luxembourg . . . . . . . .
94946
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94971
LuxEnvironnement S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . .
94956
Copain Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
94991
Luxnor Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
94967
Crédit Agricole Asset Management Alternative
Man Glenwood Fund EU, Sicav, Luxembourg . . . .
94976
Investments, Ltd. & Co S.C.S., Luxembourg . . . .
94970
Marcin Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
94962
CWE Property Investments, S.à r.l., Luxembourg .
94975
Mecanical Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
94945
Danske Bank International S.A., Luxembourg . . . .
94968
MH Germany Property II, S.à r.l., Luxembourg . .
94946
Delia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94980
Nor-Fran, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
94949
EB Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
94983
Philreyhair, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . .
94951
Electa Fin Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94968
Pithivier Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .
94986
F. van Lanschot Bankiers (Luxembourg) S.A.,
Qwimb S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94957
Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94976
Repco 22 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94977
Falsa Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
94957
Sabi Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
94983
FG Trans, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
94946
Stryker Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxem-
Fizzbikes Distribution S.A., Contern . . . . . . . . . . . .
94957
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94975
Hega Europe S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
94983
Sumiane S.C., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94967
HTC1, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94976
(The) Swatch Group Financial Services (Luxem-
I.C.I. Group Lux, Insurance, Consulting, In-
bourg) S.A., Alzingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94979
Pour extrait conforme
Signature
94946
MH GERMANY PROPERTY II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 111.556.
—
EXTRAIT
Suite à la résolution de l’actionnaire unique du 11 août 2006, il résulte que le statut de M. Michael Philip Birch a été
changé de gérant en gérant A avec effet au 10 avril 2006.
Luxembourg, le 11 août 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2006, réf. LSO-BT04796. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(094226.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2006.
FG TRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 69A, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 86.371.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 10 août 2006, réf. DSO-BT00107, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(094100.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2006.
INTERNATIONAL UPSILON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 118.805.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-quatre juillet.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.
Ont comparu:
1) La société GRANDBRIDGE CORP., ayant son siège social à Avenido Samuel Lewis y Calle 56, Edifico Tila, Officina
3, Panama, République de Panama, immatriculée sous le numéro 526.831,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449
Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Panama, le 19 juillet 2006.
2) La société MORAINE CORP., ayant son siège social à Avenido Samuel Lewis y Calle 56, Edifico Tila, Officina 3,
Panama, République de Panama, immatriculée sous le numéro 526.830,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié,
en vertu d’une procuration donnée à Panama, le 19 juillet 2006.
Lesdites procurations, paraphées ne varietur par les parties comparaissant et par le notaire soussigné, seront an-
nexées au présent acte pour être déposées auprès des autorités d’enregistrement.
Lesquels comparants, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont cons-
tituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de INTERNATIONAL UPSILON S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité
de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-
rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
P. Gallasin
<i>Gérant Bi>
<i>Pour la société FG TRANS, S.à r.l.
i>Signature
94947
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
Société de Participations Financières.
La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en trois cent dix (310) actions d’une
valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-).
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation
de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 24 juillet 2006 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui
concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette
date, d’engagement de la part du conseil d’administration en vue de la souscription;
- de fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues
en la présente résolution;
- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-
fectives du capital et enfin;
- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment
constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation
ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-
semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-
me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi
que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit, approuvées et signées par tous les administra-
teurs, auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
La société se trouve engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 17 mai à 9.30 heures à Luxembourg, au siège social
ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
94948
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront
leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente et un mille euros (EUR
31.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Assemblée constitutivei>
Et, à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Marc Koeune, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg - Luxembourg et domicilié profession-
nellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
b) Monsieur Michael Zianveni, juriste, né le 4 mars 1974 à Villepinte - France et domicilié professionnellement au 18,
rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
c) Monsieur Sébastien Gravière, juriste, né le 9 avril 1973 à Nancy - France et domicilié professionnellement au 18,
rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
d) Monsieur Jean-Yves Nicolas, employé privé, né le 16 janvier 1975 à Vielsalm - Belgique et domicilié professionnel-
lement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous n
°
B 79.327.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se
tiendra en l’an 2011.
5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous,
notaire, le présent acte.
Signé: M. Koeune, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 7 août 2006, vol. 537, fol. 48, case 3. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Bentner.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(093104.3/231/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2006.
1) La société GRANDBRIDGE CORP., préqualifiée, cent cinquante-cinq actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155
2) La société MORAINE CORP., préqualifiée, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
Junglinster, le 22 août 2006.
J. Seckler.
94949
NOR-FRAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 31, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 109.811.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille six, le vingt-trois août.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
A comparu:
Monsieur Norbert Charles Hentzen, comptable, né le 21 mars 1946 à Thionville (F), demeurant à F-57940 Metzer-
visse, 1, Grand-rue.
Lequel comparant déclare être le seul associé de la société ci-après désignée, a requis le notaire instrumentaire de
documenter ce qui suit:
- La société à responsabilité limitée dénommée NOR-FRAN, S.à r.l., ayant son siège social à L-2240 Luxembourg, 31,
rue Notre Dame, constituée suivant acte reçu parle notaire instrumentaire, en date du 1
er
août 2005, publié au Mémo-
rial, Recueil Spécial C numéro 1395 du 15 décembre 2005, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxem-
bourg sous le numéro B 109.811;
- Que le capital social de ladite société à responsabilité limitée dénommée NOR-FRAN, S.à r.l. est fixé à douze mille
cinq cents euros (EUR 12.500,-);
- Que le comparant est détenteur de l’intégralité des parts sociales et a décidé de dissoudre et de liquider ladite so-
ciété, celle-ci ayant cessé son activité au 30 juin 2006;
- Un bilan de clôture a été dressé au 30 juin 2006;
- Que partant, il prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation;
- Qu’il déclare s’engager à régler tout le passif de la société et à transférer tous les actifs à leur profit;
- Que l’associé unique se trouve donc investi de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement
de tout le passif social et de tous les engagements de la société, même inconnus à l’heure actuelle, et règlera également
les frais des présentes;
- Qu’en conséquence la liquidation de la société est achevée et celle-ci est à considérer comme définitivement clô-
turée et liquidée;
- Que décharge pleine et entière est accordée au gérant de la société pour l’exercice de son mandat;
- Que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à F-57940 Metzervisse,
1, Grand-rue;
- Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels,
états et demeures, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signe: N.Ch. Hentzen, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 août 2006, vol. 920, fol. 41, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Oehmen.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(093006.3/272/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2006.
ARTESIALUX FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 43.831.
—
L’an deux mille six, le vingt-six juillet à seize heures quinze.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société ARTESIALUX FINANCE S.A. (la Société), une société
anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 10, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg, constituée sui-
vant acte de Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, le 30 avril 1993, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, C - N
°
349 du 2 août 1993, modifié par plusieurs actes postérieurs et pour la dernière fois le
15 décembre 2005 suivant un acte de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, C - N
°
621 du 25 mars 2006 et immatriculée auprès du registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 43.831.
L’assemblée a été présidée par Monsieur Vincent Putzeys, cadre de banque, avec adresse professionnelle à Bruxelles.
Le président a nommé comme secrétaire Madame Arlette Siebenaler, employée privée, avec adresse professionnelle
à Mersch.
L’assemblée a élu comme scrutateur Monsieur Philippe Thiebaud, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
Le président, le secrétaire et le scrutateur forment le Bureau.
Le président déclare et a requis le notaire d’acter ce qui suit:
I. L’actionnaire unique et le nombre d’actions détenues par lui sont renseignés sur une liste de présence, signée par
le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Cette liste sera annexée au présent acte pour être sou-
mise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Esch-sur-Alzette, le 24 août 2006.
B. Moutrier.
94950
II. Il résulte de cette liste de présence que toutes les 500.000 (cinq cent mille) actions sans désignation de valeur no-
minale de la Société sont représentées à cette assemblée générale extraordinaire de sorte que l’assemblée peut vala-
blement délibérer sur les points portés à l’ordre du jour.
III. L’ordre du jour de l’assemblée comprend les points suivants:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Approbation du rapport du conseil d’administration prescrit par l’article 265 de la loi sur les sociétés commerciales;
3. Rapport de l’expert indépendant prescrit par l’article 266 de la loi sur les sociétés commerciales;
4. Constatation que toutes les formalités prescrites par l’article 267 de la loi sur les sociétés commerciales ont été
remplies;
5. Approbation du projet de fusion publié au Mémorial C, du 24 juin 2006;
6. Constatation de la fusion; et
7. Constatation de la fin du mandat des membres du conseil d’administration et du commissaire.
IV. Dans leurs réunions respectives du 13 juin 2006, les conseils d’administration de la Société et de la société PAR-
FIPAR S.A., une société anonyme avec siège social au 10, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg et immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 25.513 (ci-après la Société Absorbante)
ont approuvé le projet de fusion prévoyant l’absorption de la Société par la Société Absorbante conformément à l’article
261 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (telle que modifiée) (la Loi).
Ce projet de fusion a été publié au Mémorial C - N
°
1226 du 24 juin 2006.
V. Conformément aux articles 265 et 266 de la Loi, les conseils d’administration au 13 juin 2006 ainsi que ALTER
DOMUS, S.à r.l., immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 65.509, et dont le
siège social est au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, nommé expert indépendant par ordonnance du 24 juillet
2006, ont élaboré chacun un rapport qui a été mis à la disposition de l’actionnaire unique.
Ces rapports, ainsi que l’ordonnance du 24 juillet 2006 seront annexés au présent acte, après signature ne varietur
par le notaire et les comparants, pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.
VI. Le projet de fusion, les comptes annuels et les rapports de gestion des trois derniers exercices ainsi que les rap-
ports du conseil d’administration et le rapport de l’expert indépendant prévus aux articles 265 et 266 de la Loi ont été
mis à la disposition de l’actionnaire unique conformément à l’article 267 de la Loi.
Une telle attestation, signée par un administrateur de la Société, sera annexée au présent acte.
VII. Après que l’ordre du jour fut approuvé par l’assemblée, l’assemblée prit à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’intégralité du capital social étant représentée à l’assemblée, l’assemblée décide de renoncer à son droit à être con-
voquée par un avis de convocation, l’actionnaire unique considérant être dûment convoqué et déclarant avoir une par-
faite connaissance de l’ordre du jour qui lui a été communiqué en avance.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’approuver le rapport du conseil d’administration émis conformément à l’article 265 de la Loi.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée prend acte du rapport de l’expert indépendant émis conformément à l’article 266 de la Loi. L’assemblée
constate que le rapport de l’expert indépendant a été mis à sa disposition le 25 juillet 2006. L’assemblée déclare avoir
eu le temps nécessaire pour prendre connaissance du rapport de l’expert indépendant, et l’assemblée déclare qu’elle a
une parfaite connaissance et une parfaite compréhension du contenu du rapport de l’expert indépendant. Par suite, l’as-
semblée, renonce, dans la mesure du nécessaire, à son droit de pouvoir consulter le rapport de l’expert indépendant
au moins un mois avant la date de l’assemblée générale extraordinaire approuvant la fusion, et de pouvoir obtenir une
copie durant cette période dudit rapport.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée constate que toutes les formalités prescrites par l’article 267 de la Loi ont été remplies.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide d’approuver le projet de fusion publié au Mémorial C - N
°
1226 du 24 juin 2006.
L’assemblée constate que selon la clause 2.2.1 du projet de fusion, la détermination de la parité d’échange est fondée
sur l’hypothèse de l’annulation de 400.000 (quatre cent mille) actions sans désignation de valeur nominale par la Société
Absorbante préalablement à la fusion, de sorte que le nombre d’actions sans désignation de valeur nominale de la Société
Absorbante soit de 100.000 (cent mille) à ce moment-là.
L’assemblée constate qu’une assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbante du 26 juillet 2006 à décidé
d’annuler 400.000 (quatre cent mille) actions sans désignation de valeur nominale de la Société Absorbante avec effet
immédiat, le nombre d’actions sans désignation de valeur nominale de la Société Absorbante étant désormais de 100.000
(cent mille), une copie certifiée conforme par le notaire soussignée de ladite assemblée générale extraordinaire ayant
été montrée à l’assemblée.
L’assemblée constate, en conséquence, que (i) la clause 2.2.1 du projet de fusion s’applique à la fusion, et (ii) la clause
2.2.2 du projet de fusion est considérée comme ne produisant aucun effet en vertu des stipulations du projet de fusion.
Par conséquent, l’assemblée constate que l’actionnaire unique de la Société doit obtenir 11.703 (onze mille sept cent
trois) actions sans désignation de valeur nominale de la Société Absorbante, émises à l’occasion d’une augmentation de
capital de la Société Absorbante. Le rapport d’échange est de 42,7240 (quarante-deux et sept mille deux cent quarante
millièmes) actions de la Société contre 1 action de la Société Absorbante, étant entendu que le nombre d’actions que
la Société Absorbante doit émettre est arrondi au nombre inférieur conformément à la clause 2.2.1 du projet de fusion.
94951
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée constate que, sur le plan comptable, la fusion est censée avoir été réalisée le 1
er
janvier 2006. Par con-
séquent, les opérations de la Société seront, du point de vue comptable, rétroactivement considérées comme accom-
plies par la Société Absorbante à compter du 1
er
janvier 2006.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée constate qu’en conséquence la fusion décidée aujourd’hui, les mandats des administrateurs de la Société
et de PricewaterhouseCoopers, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 65.477, commissaire de la Société, prennent fin de droit.
L’assemblée donne décharge aux membres du conseil d’administration ainsi qu’au commissaire avec effet de la date
de ce jour pour l’accomplissement de leur mandats respectifs, pour la période courant du 1
er
janvier 2006 au 26 juillet
2006.
<i>Constati>
Sous réserve d’une résolution concordante de l’assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbante en date
de ce jour, l’assemblée constate que la fusion par absorption a lieu au moment de l’approbation du projet de fusion par
l’assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbante et que, par conséquent, la Société est dissoute de plein
droit et sans liquidation et son patrimoine est transmis intégralement à la Société Absorbante à ce moment-là.
<i>Déclarationi>
Selon l’article 271 (2) de la Loi, le notaire soussigné déclare qu’il a vérifié et attesté l’existence et la légalité des actes
et formalités incombant à la Société et du projet de fusion.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée fut levée à 16.30 heures.
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, quelle que soit la nature, qui seront supportés par la société suite à
cet acte, sont estimés à EUR 2.000,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en date des présents.
Et après lecture faite aux parties comparantes, les membres du bureau ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: V. Putzeys, A. Siebenaler, Ph. Thiebaud, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 3 août 2006, vol. 437, fol. 90, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Weber.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091655.3/242/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2006.
PHILREYHAIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-3237 Bettembourg, 13, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 118.810.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt et un août.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
A comparu:
Monsieur Philippe Reyter, coiffeur, demeurant à L-4499 Limpach, 21, rue Centrale.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle qu’il constitue par les présentes.
Art. 1
er
. II est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois
y relatives ainsi que par les présents statuts.
A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-
dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un salon de coiffure pour dames et messieurs, avec la vente de maro-
quineries et de bijouteries, la vente de produits et d’articles concernant la mode et l’artistique ainsi que l’achat et la
vente des articles de la branche.
Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de souscription, de fusion ou de toute autre manières dans toutes affaires,
entreprises, ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le dé-
veloppement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société prend la dénomination de PHILREYHAIR, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Bettembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’associé
unique.
Mersch, le 16 août 2006.
H. Hellinckx.
94952
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), divisé en cent parts sociales (100) de
cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune et se trouve maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.
Art. 7. Les cent parts sociales (100) parts sociales sont souscrites en espèces par l’associé unique.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de douze mille cinq cents
euros (EUR 12.500,-) est dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le
constate expressément.
Art. 8. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie
de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans
ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.
En cas de cession, la valeur d’une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.
Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur
les biens et documents de la société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire
valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-
ment par l’associé unique qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.
Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 12. Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Le produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et
charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-
ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde est à la libre disposition de l’associé unique.
Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, l’associé se réfère aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd’hui et finit le trente et un décembre 2006.
<i>Fraisi>
L’associé a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui in-
combent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, à environ huit cent soixante-dix euros (EUR
870,-).
Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s’engage solidairement ensemble avec les com-
parants au paiement desdits frais.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d’ordre administratif néces-
saires en vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement préalable à l’exercice de toute activité.
<i>Décisionsi>
Et l’associé a pris les résolutions suivantes:
1.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Philippe Reyter, prédit.
2.- La société est gérée par l’associé-gérant unique qui pourra engager la société sous sa seule signature.
3.- Le siège social est établi à L-3236 Bettembourg, 13, rue de la Gare.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et
demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Ph. Reyter, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 août 2006, vol. 920, fol. 39, case 6. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux parties, sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations.
(093158.3/203/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2006.
Esch-sur-Alzette, le 30 août 2006.
A. Biel.
94953
IMMOBILIERE GREEN PARK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7374 Helmdange, 140, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 118.804.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le premier août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- La société anonyme AXIMO S.A., ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté,
ici représentée par Monsieur Thierry Jacob, diplômé de l’ICN, demeurant professionnellement à L-1931 Luxembourg,
25, avenue de la Liberté,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
2.- La société privée à responsabilité limitée COURIM, S.p.r.l., ayant son siège social à B-1000 Bruxelles, 13, rue du
Congrès (Belgique),
ici représentée par Monsieur Jean-Hugues Doubet, employé privé, demeurant professionnellement à L-1931 Luxem-
bourg, 25, avenue de la Liberté,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Les prédites procurations, signées ne varietur par les personnes comparantes et le notaire instrumentant, resteront
annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquelles comparantes ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont constituer par les
présentes.
Dénomination - Siège - Objet
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de IMMOBILIERE GREEN PARK S.A.
Art. 2. Le siège social de la société est établi à Helmdange.
Sans préjudice des règles de droit commun en matière de résiliation de contrat, au cas où le siège social de la société
est établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration
à tout autre endroit de la commune du siège social, le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
pays par décision de l’assemblée. Le conseil d’administration aura le droit d’instituer des bureaux, centres administratifs,
agences et succursales partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à l’étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au moment où les circonstances seront redevenues com-
plètement normales.
Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise.
La décision relative au transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l’organe de la
société, qui, suivant les circonstances, est le mieux placé pour y procéder.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la détention, l’exploitation, la mise en valeur par vente, loca-
tion, construction ou de toute autre manière de propriétés immobilières et l’exercice de toutes activités accessoires
ou utiles à la réalisation de tous immeubles pour compte propre, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Elle pourra effectuer tous placements immobiliers ou mobiliers, contracter tous emprunts avec ou sans affectation hy-
pothécaire. Elle a également pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxem-
bourgeoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de
prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion
et leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet. Elle peut
emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse directement ou indirec-
tement, tous concours, prêts, avances ou garanties. En outre, elle peut accomplir toutes opérations généralement quel-
conques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou
indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.
Capital - Actions
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en cent (100) actions, d’une
valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.
Dans les limites et selon les modalités prévues par la loi, les actions privilégiées sont convertibles en actions ordinaires
et inversement.
Le capital de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant
comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix
des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et
qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.
La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur le dit registre.
94954
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d’un registre à souches et signés par le président du conseil
d’administration et un autre administrateur.
La société pourra émettre des certificats représentatifs d’actions au porteur.
Ces certificats seront signés par le président du conseil d’administration et par un autre administrateur.
Art. 7. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura
le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme
étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d’un conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire,
ou un débiteur et un créancier gagiste.
Administration - Surveillance
Art. 8. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables
par elle.
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et s’il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents
du conseil d’administration. Le premier président sera désigné par l’assemblée générale. En cas d’absence du président,
les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.
Art. 9. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d’administration. Sauf le cas d’urgence
qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.
Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou va-
lablement représentés.
Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu, à la date et l’heure indiqués dans la convocation.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou valablement représentée.
Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et
pour voter en ses lieux et place.
Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui pré-
side la réunion sera prépondérante.
Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises
lors d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des
copies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes ou courrier électronique.
Un administrateur, ayant des intérêts opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l’approbation du conseil,
sera obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion.
Il ne peut pas prendre part aux délibérations afférentes du conseil.
Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les
actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.
Au cas où un membre du conseil d’administration a dû s’abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la ma-
jorité des autres membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.
Art. 10. Les décisions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans
un registre spécial et signés par un administrateur au moins.
Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par le président du conseil d’administration ou par deux
administrateurs.
Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition
et d’administration dans l’intérêt de la société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les
statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration.
Art. 12. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner
des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également, de l’assentiment préalable
de l’assemblée générale des actionnaires, déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui portera
le titre d’administrateur-délégué.
Art. 13. Le conseil d’administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits par le Conseil d’Administration au nom de la société
seule.
Art. 14. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s’ils sont signés
au nom de la société par deux administrateurs, l’administrateur-délégué ou par un mandataire dûment autorisé par le
conseil d’administration.
Art. 15. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou
non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne
pourra pas dépasser six ans.
Assemblées
Art. 16. L’assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération ap-
propriée pour l’accomplissement de leurs fonctions.
94955
Art. 17. Les décisions de l’assemblée générale légalement constituée engagent les actionnaires absents, opposés ou
qui se sont abstenus au vote.
Art. 18. L’assemblée générale annuelle se tiendra le deuxième mardi du mois de décembre à 14.00 heures.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure. Les assem-
blées générales se tiendront au siège de la société ou au lieu indiqué dans la convocation ou dans la municipalité où se
trouve le siège social, si celui-ci a été transféré dans une autre localité, ou dans tout autre lieu de la commune convenu
par le conseil d’administration.
Art. 19. L’assemblée générale entendra le rapport de gestion du conseil d’administration et du commissaire, votera
sur l’approbation des rapports et des comptes et sur la distribution des profits, procédera aux nominations requises par
les statuts, donnera décharge aux administrateurs et aux commissaires et traitera des autres questions qui pourront lui
être dévolues.
Toute action ordinaire donne droit à une voix. Les actions privilégiées n’ont pas de droit de vote.
Tout actionnaire ordinaire pourra voter en personne ou par mandataire, qui ne sera pas nécessairement actionnaire.
Tout actionnaire ordinaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.
Art. 20. L’assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévue par la loi peut modifier
les statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la loi.
Art. 21. Le conseil d’administration sera responsable de la convocation des assemblées ordinaires et extraordinaires.
Il sera obligé de convoquer une assemblée générale chaque fois qu’un groupe d’actionnaires, représentant au moins
un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l’ordre du jour.
Tout avis contenant convocation à l’assemblée générale doit contenir l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu’ils soient déposés dans le
délai et au lieu qu’il indiquera.
Art. 22. L’assemblée choisira un président et un scrutateur. Le président désignera un secrétaire.
Toutes les personnes constituant le bureau pourront valablement siéger, qu’elles soient actionnaires ou non.
Art. 23. Les procès-verbaux de l’assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire
présent qui le demande.
Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices
Art. 24. L’année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de l’année suivante.
Art. 25. Chaque année à la fin de l’exercice social, le conseil d’administration établit les comptes annuels dans les
formes requises par la loi.
A la même époque, les comptes seront clos et le conseil d’administration préparera un compte des profits et pertes
de l’année sociale écoulée. Au plus tard un mois avant l’assemblée générale annuelle, l’administration soumettra le bilan
de la société et le compte des pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui
pourront être requis par la loi, au commissaire qui sur ce, établira son rapport.
Une quinzaine avant l’assemblée générale annuelle, le bilan, le compte des profits et pertes, le rapport du conseil d’ad-
ministration, le rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront dé-
posés au siège social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau
normales.
Art. 26. L’excédent créditeur du compte de bilan des profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges
sociales, amortissements, impôts, intérêts et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil
d’administration, constituera le bénéfice net de la société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Cette affectation cessera d’être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.
Le solde restant du bénéfice net restera à la disposition de l’assemblée générale.
Les dividendes, s’il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l’époque et au lieu fixés par le conseil d’administra-
tion endéans les limites fixées par l’assemblée générale.
Dissolution - Liquidation
Art. 27. La société pourra être dissoute à tout moment par décision d’une assemblée générale statuant suivant les
modalités prévues pour les modifications des statuts.
Art. 28. Lors de la dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plu-
sieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.
Sur l’actif net après impôts, provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire
pour rembourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.
Disposition générale
Art. 29. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxem-
bourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 30 juin 2007.
La première assemblée générale annuelle se tiendra le 11 décembre 2007 à 14.00 heures.
94956
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes préqualifiées déclarent souscrire les cent (100) ac-
tions représentatives du capital social, comme suit:
Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente
et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Déclaration - Evaluation - Fraisi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle
que modifiée ultérieurement, et en constate expressément l’accomplissement.
Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à mille
cinq cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Rodolphe d’Oultremont, comptable fiscaliste, né à Bousval (Belgique) le 13 octobre 1949, demeurant pro-
fessionnellement à B-1180 Bruxelles, 147, avenue Winston Churchill (Belgique).
- La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois STRATEGO INTERNATIONAL, S.à r.l., avec siège social
à L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy, R.C.S. Luxembourg section B numéro 45.163,
valablement représentée par son gérant Monsieur Miguel Reynders, administrateur de société, né à Hasselt (Belgique)
le 17 mai 1961, demeurant professionnellement à L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy;
- La société privée à responsabilité limitée J B CONSEILS, avec siège social à B-1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, 17,
avenue des Hêtres (Belgique), numéro entreprise 879.3089.859.
3.- A été appelée aux fonctions de commissaire:
La société à responsabilité limitée HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri,
R.C.S. Luxembourg section B numéro 51.238.
4.- Le siège de la société est fixé à L-7374 Helmdange, 140, route de Luxembourg.
5.- Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale an-
nuelle de 2012.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-
délégué.
7.- L’assemblée ratifie les engagements pris en son nom par les fondateurs de la société et leurs mandataires.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux personnes comparantes, connues du notaire par noms, prénoms
usuels, états et demeures, elles ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Th. Jacob, J.-H. Doubet, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 août 2006, vol. 537, fol. 46, case 1. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(093103.4/231/231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2006.
LuxEnvironnement, Société Anonyme.
Siège social: L-8211 Mamer, 41, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 104.933.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 21 août 2006, réf. LSO-BT05894, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(094135.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2006.
1.- La société anonyme AXIMO S.A., prédésignée, quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
2.- La société privée à responsabilité limitée COURIM, S.p.r.l., prédésignée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Junglinster, le 10 août 2006.
J. Seckler.
Signature.
94957
FIZZBIKES DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5326 Contern, 8, rue de l’Etang.
R. C. Luxembourg B 117.385.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à la date du 11 juillet 2006 que les Admi-
nistrateurs ont décidé de transférer le siège social de la société de 8, rue de Contern, L-5326 Contern, au 8, rue de
l’Etang, L-5326 Contern avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2006, réf. LSO-BT08284. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(094134.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2006.
QWIMB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 48.159.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 27 juin 2006.
(094175.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2006.
FALSA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 118.802.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the fourth day of August.
Before Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
1. Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte.
2. The public limited company ECOREAL S.A., R.C.S. Luxembourg B 38.875, having its registered office at L-1331
Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, duly represented by two of its directors, Messrs. Raphaël Ro-
zanski and Paul Marx, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Such appearing parties have requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a société
anonyme, which they form between themselves:
Title I. Denomination, Registered office, Object, Duration
Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of FALSA INVESTMENTS S.A.
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the municipality of Luxembourg by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity
at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation, which is
best situated for this purpose under such circumstances.
Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of par-
ticipations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all
kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which
are members of the same group.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,
sale or otherwise.
It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing
them.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
H. Hellinckx
<i>Notairei>
94958
In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of se-
curities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.
Title II. Capital, Shares
Art. 5. The corporate capital is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-), divided into three hundred ten (310)
shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.
The shares of the company may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or in
certificates representing two or more shares.
The shares are in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.
Title III. Management
Art. 6. The corporation is managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders
or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may at
any time remove them.
The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.
Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman. When he is prevented, he is replaced
by the eldest director. The first chairman shall be appointed by the extraordinary general shareholders’ meeting follow-
ing the incorporation of the company.
The board of directors convenes upon call by the chairman or by the eldest director, when the chairman is prevented,
as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.
Board resolutions can also be taken by circular letter, the signatures of the different board members may be apposed
on several exemplars of the board resolution in writing.
Any director may also participate in any meeting of the board of directors by conference call, videoconference or by
other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.
Art. 8. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-
sition in compliance with the corporate object.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-
holders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in com-
pliance with the legal requirements.
Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by joint signatures of two directors or by the sole sig-
nature of a managing director, without prejudice of special decisions that have been reached concerning the authorized
signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present
articles of association.
Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one
or more directors, who will be called managing directors. The first managing director(s) may be appointed by the ex-
traordinary general shareholders’ meeting following the incorporation of the company.
The board of directors may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch
to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from
its own members or not, either shareholders or not.
Art. 11. Any litigations involving the corporation, either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of
the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.
Title IV. Supervision
Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of
shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.
Title V. General meeting
Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the second
Thursday of April at 1.00 p.m.
If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Title VI. Accounting year, Allocation of profits
Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on January 1st, and shall terminate on December 31st,
of each year.
Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance
represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5.00%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10.00%) of the capital of
the corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason what-
soever, it has been touched.
The balance is at the disposal of the general meeting.
94959
Title VII. Dissolution, Liquidation
Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders.
The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general
meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.
Title VIII. General provisions
Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of
August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments hereto.
<i>Transitory provisionsi>
The first accounting year will begin at the incorporation of the company and end on December 31st, 2006.
The first annual meeting will be held in 2007.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital
as follows:
All the shares have been paid up in cash to the extent of one hundred per cent (100%) so that the amount of thirty-
one thousand Euro (EUR 31,000.-) is now at the free disposal of the company, evidence hereof having been given to the
undersigned notary.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th,
1915 on commercial companies have been observed.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand five hundred
Euro.
<i>Extraordinary General Meetingi>
The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,
have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2. The following are appointed directors:
a) The public limited company MONTEREY SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B 51.100, with its registered office at
L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;
b) The public limited company EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B 34.766, with its regis-
tered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;
c) The private limited company UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 64.474, with
its registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
3. Has been appointed statutory auditor:
The private limited company COMCOLUX, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58.545, with its registered office at L-1331
Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
4. Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2012.
5. The registered office of the company is established at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte.
The undersigned notary, who knows English and French, states herewith that on request of the appearing parties, the
present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this
document.
The document having been read to the appearing parties, the latter signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le quatre août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1. Monsieur Paul Marx, docteur en droit, ayant son domicile professionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Gran-
de-Duchesse Charlotte.
2. La société anonyme ECOREAL S.A., R.C.S. Luxembourg B 38.875, ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, dûment représentée par deux de ses administrateurs, Messieurs Raphaël Ro-
zanski et Paul Marx, ayant leur domicile professionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
1. Mr Paul Marx, pre-named, three hundred nine shares
309
2. The public limited company ECOREAL S.A., one share
1
Total: three hundred ten shares
310
94960
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d’une société ano-
nyme qu’ils déclarent constituer entre eux.
Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FALSA INVESTMENTS S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d’admi-
nistration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-
male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males.
Une telle décision n’aura, cependant, aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège
sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans
les circonstances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque
manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. La société pourra aussi contracter des em-
prunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du
même groupe, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties.
Par ailleurs, la société pourra acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange,
vente ou autrement.
Elle pourra également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant
ou les complétant.
De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au
Luxembourg qu’à l’étranger.
D’une façon générale, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature
mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.
Titre II. Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Les actions de la société pourront être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-
sentatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société pourra procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III. Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, associés ou
non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révo-
cables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président. En cas d’empêchement, il est remplacé
par l’administrateur le plus âgé. Le premier président sera nommé par l’assemblée générale extraordinaire des action-
naires qui se tiendra après la constitution de la société.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d’empêchement de celui-ci, de l’ad-
ministrateur le plus âgé, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux ad-
ministrateurs le demandent.
Les décisions du conseil d’administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents
administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d’administration.
Tout administrateur pourra, en outre, participer à une réunion du conseil d’administration par conférence télépho-
nique, par vidéoconférence ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part
à cette réunion peuvent s’entendre les unes les autres.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée
générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Article 9. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou
par la signature individuelle d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature so-
ciale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu des dispositions de
l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration pourra déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs adminis-
trateurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués. Le(s) premier(s) administrateur(s)-délégué(s), pour-
94961
ra (pourront) être nommé(s) par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la
constitution de la société.
Le conseil d’administration pourra aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des
affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V. Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions, le deuxième jeudi du mois d’avril à 13.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII. Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2006.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.
<i>Souscription et paiementi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire au capital social comme suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR
31.000,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille cinq cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) La société anonyme MONTEREY SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B 51.100, ayant son siège social à L-1331
Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;
b) La société anonyme EURO MANAGEMENT S.A., R.C.S. Luxembourg B 34.766, ayant son siège social à L-1331
Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;
1. Monsieur Paul Marx, préqualifié, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
309
2. La société anonyme ECOREAL S.A., préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
94962
c) La société à responsabilité limitée UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 64.474,
ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée COMCOLUX, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58.545, avec siège social à L-1331
Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
4. Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
statutaire de l’an 2012.
5. Le siège social de la société est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Le notaire soussigné, qui comprend l’anglais et le français, déclare par la présente, qu’à la demande des comparants,
le présent document est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française; à la demande des mêmes comparants et en
cas de divergence entre les deux textes, le texte anglais l’emportera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date prémentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Rozanski, P. Marx, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 août 2006, vol. 537, fol. 63, case 10. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(093101.3/231/290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2006.
MARCIN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 118.803.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the fourth day of August.
Before Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
1. Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte.
2. The public limited company ECOREAL S.A., R.C.S. Luxembourg B 38.875, having its registered office at L-1331
Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, duly represented by two of its directors, Messrs. Raphaël Ro-
zanski and Paul Marx, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Such appearing parties have requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a société
anonyme, which they form between themselves:
Title I. Denomination, Registered office, Object, Duration
Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of MARCIN INVESTMENTS S.A.
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the municipality of Luxembourg by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity
at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation, which is
best situated for this purpose under such circumstances.
Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of par-
ticipations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all
kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which
are members of the same group.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,
sale or otherwise.
It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing
them.
In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of se-
curities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.
Title II. Capital, Shares
Art. 5. The corporate capital is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-), divided into three hundred ten (310)
shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.
Junglinster, le 24 août 2006.
J. Seckler.
94963
The shares of the company may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or in
certificates representing two or more shares.
The shares are in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.
Title III. Management
Art. 6. The corporation is managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders
or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may at
any time remove them.
The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.
Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman. When he is prevented, he is replaced
by the eldest director. The first chairman shall be appointed by the extraordinary general shareholders’ meeting follow-
ing the incorporation of the company.
The board of directors convenes upon call by the chairman or by the eldest director, when the chairman is prevented,
as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.
Board resolutions can also be taken by circular letter, the signatures of the different board members may be apposed
on several exemplars of the board resolution in writing.
Any director may also participate in any meeting of the board of directors by conference call, videoconference or by
other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.
Art. 8. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-
sition in compliance with the corporate object.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-
holders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in com-
pliance with the legal requirements.
Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by joint signatures of two directors or by the sole sig-
nature of a managing director, without prejudice of special decisions that have been reached concerning the authorized
signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present
articles of association.
Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one
or more directors, who will be called managing directors. The first managing director(s) may be appointed by the ex-
traordinary general shareholders’ meeting following the incorporation of the company.
The board of directors may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch
to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from
its own members or not, either shareholders or not.
Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of
the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.
Title IV. Supervision
Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of
shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.
Title V. General meeting
Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the second
Thursday of April at 3.00 p.m.
If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Title VI. Accounting year, Allocation of profits
Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on January 1st and shall terminate on December 31st of
each year.
Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance
represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5.00%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10.00%) of the capital of
the corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason what-
soever, it has been touched.
The balance is at the disposal of the general meeting.
Title VII. Dissolution, Liquidation
Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders.
The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general
meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.
94964
Title VIII. General provisions
Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of
August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments hereto.
<i>Transitory provisionsi>
The first accounting year will begin at the incorporation of the company and end on December 31st, 2006.
The first annual meeting will be held in 2007.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital
as follows:
All the shares have been paid up in cash to the extent of one hundred per cent (100%) so that the amount of thirty-
one thousand Euro (EUR 31,000.-) is now at the free disposal of the company, evidence hereof having been given to the
undersigned notary.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th,
1915 on commercial companies have been observed.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand five hundred
Euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,
have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2. The following are appointed directors:
a) The public limited company MONTEREY SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B 51.100, with its registered office at
L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;
b) The public limited company EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B 34.766, with its regis-
tered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;
c) The private limited company UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 64.474, with
its registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
3. Has been appointed statutory auditor:
The private limited company COMCOLUX, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58.545, with its registered office at L-1331
Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
4. Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2012.
5. The registered office of the company is established at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte.
The undersigned notary, who knows English and French, states herewith that on request of the appearing parties, the
present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this
document.
The document having been read to the appearing parties, the latter signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le quatre août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1. Monsieur Paul Marx, docteur en droit, ayant son domicile professionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Gran-
de-Duchesse Charlotte.
2. La société anonyme ECOREAL S.A., R.C.S. Luxembourg B 38.875, ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, dûment représentée par deux de ses administrateurs, Messieurs Raphaël Ro-
zanski et Paul Marx, ayant leur domicile professionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d’une société ano-
nyme qu’ils déclarent constituer entre eux.
Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MARCIN INVESTMENTS S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
1. Mr Paul Marx, pre-named, three hundred nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
309
2. The public limited company ECOREAL S.A., one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: three hundred ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
94965
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d’admi-
nistration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-
male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males.
Une telle décision n’aura, cependant, aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège
sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans
les circonstances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque
manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. La société pourra aussi contracter des em-
prunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du
même groupe, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties.
Par ailleurs, la société pourra acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange,
vente ou autrement.
Elle pourra également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant
ou les complétant.
De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au
Luxembourg qu’à l’étranger.
D’une façon générale, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature
mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.
Titre II. Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Les actions de la société pourront être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-
sentatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société pourra procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III. Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, associés ou
non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révo-
cables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président. En cas d’empêchement, il est remplacé
par l’administrateur le plus âgé. Le premier président sera nommé par l’assemblée générale extraordinaire des action-
naires qui se tiendra après la constitution de la société.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d’empêchement de celui-ci, de l’ad-
ministrateur le plus âgé, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux ad-
ministrateurs le demandent.
Les décisions du conseil d’administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents
administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d’administration.
Tout administrateur pourra, en outre, participer à une réunion du conseil d’administration par conférence télépho-
nique, par vidéoconférence ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part
à cette réunion peuvent s’entendre les unes les autres.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée
générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par
la signature individuelle d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale
en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu des dispositions de l’article
10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration pourra déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs adminis-
trateurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués. Le(s) premier(s) administrateur(s)-délégué(s), pour-
ra (pourront) être nommé(s) par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la
constitution de la société.
Le conseil d’administration pourra aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des
affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.
94966
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V. Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions, le deuxième jeudi du mois d’avril à 15.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII. Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. Dispositions generales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2006.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.
<i>Souscription et paiementi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire au capital social comme suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR
31.000,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille cinq cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) La société anonyme MONTEREY SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B 51.100, ayant son siège social à L-1331
Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;
b) La société anonyme EURO MANAGEMENT S.A., R.C.S. Luxembourg B 34.766, ayant son siège social à L-1331
Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;
c) La société à responsabilité limitée UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 64.474,
ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
1. Monsieur Paul Marx, préqualifié, trois cent neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
309
2. La société anonyme ECOREAL S.A., préqualifiée, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
94967
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée COMCOLUX, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58.545, avec siège social à L-1331
Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
4. Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
statutaire de l’an 2012.
5. Le siège social de la société est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Le notaire soussigné, qui comprend l’anglais et le français, déclare par la présente, qu’à la demande des comparants,
le présent document est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française; à la demande des mêmes comparants et en
cas de divergence entre les deux textes, le texte anglais l’emportera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date prémentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Rozanski, P. Marx, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 août 2006, vol. 537, fol. 64, case 6. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(093102.3/231/290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2006.
SUMIANE, Société Civile.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg E 2.894.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège, le 27 juin 2006 i>
L’Assemblée décide de transférer avec effet immédiat le siège social de la société à l’adresse suivante: 6, place de
Nancy, L-2212 Luxembourg.
Monsieur Tom Hubrecht, demeurant 34, Vinkenbaan NL-2082 ER Santpoort-Zuid, est nommé nouveau gérant de la
société avec pouvoir de signature individuel, en lieu et place de Monsieur Will Kreutz et Madame Suntia Seng.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2006, réf. LSO-BT04456. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(094182.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2006.
LUXNOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 12.811.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2006, réf. LSO-BT09046, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(094328.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2006.
BARTOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 4, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 37.296.
—
Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2006, réf. LSO-BT09042, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(094331.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2006.
Junglinster, le 24 août 2006.
J. Seckler.
<i>Pour la société
i>WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.
Signature
<i>LUXNOR HOLDING S.A.
i>MANDAS, S.à r.l. / LOUV, S.à r.l.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>Signature / Signature
<i>BARTOLUX S.A.
i>F. Mesenburg / MADAS, S.à r.l.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
94968
CAZERPO LLC S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 100.232.
—
EXTRAIT
Suite à l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue en date du 25 avril 2005, il a été décidé de rem-
placer l’auditeur actuel, la société ELPERS & Co REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l., avec effet au 25 avril 2005.
La société GALINA INCORPORATED, avec adresse au R.G. Hodge Plaza, Wickams Cay 1, PO Box 3161, Tortola,
BVI, a été nommée nouveau commissaire aux comptes. Elle terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin
lors de l’assemblée générale de l’année 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2006, réf. LSO-BT08979. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(094200.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2006.
ELECTA FIN HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 71.001.
—
EXTRAIT
La SOCIETE DE SERVICES FIDUCIAIRES, S.à r.l. issue de la scission de DELOITTE-CORPORATE SERVICES S.A., a
dénoncé le siège social de la société ELECTA FIN HOLDING S.A. établi au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, avec
effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 août 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2006, réf. LSO-BT07482. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(094218.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2006.
DANSKE BANK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 14.101.
—
<i>Extrait du Conseil d’Administration du 10 août 2006i>
A partir du 10 août 2006 les fondés de pouvoir (A) de la banque sont les suivants:
Monsieur Mogens Holm, Managing Director, demeurant à Luxembourg,
Monsieur Torben Krag, Deputy General Manager, demeurant à Sandweiler,
Monsieur Robert Mikkelstrup, Assistant General Manager, demeurant à Luxembourg,
Monsieur Carsten Andersen, demeurant à Mamer,
Monsieur Ole Vittrup Andersen, demeurant à Heisdorf,
Monsieur Vagn Falkensten Andersen, demeurant à Ehnen,
Monsieur Johnny Bisgaard, demeurant à Luxembourg,
Monsieur Jean Brandenburger, demeurant à Luxembourg,
Monsieur Simon Christiansen, demeurant à Luxembourg,
Monsieur Peter Dyhr, demeurant à Helmsange,
Monsieur Klaus Ebert, demeurant à Mamer,
Monsieur Alvaro Gentili, demeurant à Howald,
Monsieur Søren Glente, demeurant à Béreldange,
Monsieur Marc Goergen, demeurant à Machtum,
Monsieur Claus Høgh Hansen, demeurant à Luxembourg,
Monsieur Lars Mieritz Hansen, demeurant à Luxembourg,
Monsieur Nicolai William Hansen, demeurant à Luxembourg,
Monsieur Fredrik Holm, demeurant à Luxembourg,
Mademoiselle Berit Hyldal, demeurant à Luxembourg,
Monsieur Jens Gahner Jørgensen, demeurant à Luxembourg,
Madame Lise Joergensen, demeurant à Luxembourg,
Madame Marianne Ris Kristensen, demeurant à Luxembourg,
Monsieur Jesper Larsen, demeurant à Luxembourg,
Monsieur Peter Green Lauridsen, demeurant à Bridel,
Monsieur Per Øgaard Madsen, demeurant à Oberanven,
Luxembourg, le 16 août 2006.
A. Compère.
SOCIETE DE SERVICES FIDUCIAIRES, S.à r.l.
<i>Le domiciliataire
i>Signature
94969
Monsieur Aage Meyer, demeurant à Luxembourg,
Monsieur Kenneth Nielsen, demeurant à Luxembourg,
Madame Lisbeth Møller Nielsen, demeurant à Luxembourg,
Mademoiselle Anna Nyren, demeurant à Luxembourg,
Monsieur Jan Olsen, demeurant à Lintgen,
Madame Henriette Kühl Olufsen, demeurant à Luxembourg,
Monsieur Gérard Pardanaud, demeurant à Dommeldange,
Madame Connie Petersen, demeurant à Luxembourg,
Madame Mette Poulsen, demeurant à Hünsdorf,
Monsieur Hans-Erik Ribberholt demeurant à Strassen,
Monsieur Henrik Skriver, demeurant à Alzingen,
et les fondés de pouvoir (B) de la banque sont les suivants:
Mademoiselle Julie Abildgaard, demeurant à Luxembourg,
Monsieur Paul Albrecht, demeurant à Dudelange,
Monsieur Christian Balle-Mortensen, demeurant à Luxembourg,
Monsieur Pascal Becker, demeurant à Steinheim,
Monsieur Johan Bjerregaard, demeurant à Mamer,
Monsieur Brian Lykke Bistrup, demeurant à Luxembourg,
Monsieur Øyvind Bjørnsen, demeurant à Luxembourg,
Monsieur Michael Blom, demeurant à Luxembourg,
Monsieur Ulf Bonde, demeurant à Luxembourg,
Monsieur Troels Brinch, demeurant à Luxembourg,
Madame Jeanette Christensen, demeurant à Niederanven,
Madame Anouk Dekoninck, demeurant à Chantemelle,
Madame Gitte Snild Fischbach, demeurant à Schifflange,
Monsieur Erik Herlev, demeurant à Strassen,
Monsieur Jesper Jensen, demeurant à Luxembourg,
Monsieur Lars Berg Jensen, demeurant à Luxembourg,
Monsieur Morten Berg Jensen, demeurant à Luxembourg,
Monsieur Steffen Richard Jensen, demeurant à Luxembourg,
Monsieur Christoph Jespersen, demeurant à Luxembourg,
Monsieur Martin Johansson, demeurant à Luxembourg,
Madame Bettina Kaas, demeurant à Mamer,
Monsieur Per Linder, demeurant à Luxembourg,
Monsieur Thomas Lund, demeurant à Luxembourg,
Madame Corinne Mazzoli, demeurant à Tiercelet,
Madame Anne W. Meyer, demeurant à Luxembourg,
Madame Marguerite Mousel-Mayer, demeurant à Hellange,
Monsieur John Løvig Nielsen, demeurant à Luxembourg,
Monsieur Søren Nilsson, demeurant à Luxembourg,
Madame Hanne Nowacki, demeurant à Crauthem,
Monsieur Nico Reding, demeurant à Kayl,
Madame Eva Dittler Røjkjær, demeurant à Blaschette,
Monsieur Ib Rørmand, demeurant à Mamer,
Mademoiselle Nadia Salciccia, demeurant à Dudelange,
Monsieur Klaus Skovmand, demeurant à Luxembourg,
Monsieur Jesper Søberg, demeurant à Luxembourg,
Madame Ulla Skovlund Jørgensen, demeurant à Itzig,
Madame Majbrit Spliid, demeurant à Ernster,
Monsieur Henrik Stampe, demeurant à Luxembourg,
Monsieur Carsten Stricker, demeurant à Bereldange,
Monsieur Jacob Vammen, demeurant à Luxembourg,
Monsieur Wil van Riet, demeurant à Olm,
Monsieur Anders Wagner, demeurant à Luxembourg,
Madame Kirsten Irene Westenfelder, demeurant à Luxembourg,
Monsieur Jesper Winding, demeurant à Luxembourg.
Monsieur Vagn Falkensten Andersen ne devra pas faire usage de sa signature en dehors de documents à signer en
relation avec l’audit.
Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2006, réf. LSO-BT08697. – Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(093134.2//95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2006.
M. Holm
<i>Managing Directori>
94970
CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT ALTERNATIVE INVESTMENTS, LTD. & CO S.C.S.,
Société en Commandite Simple.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 118.806.
Société constituée suivant acte reçu par Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 28 juillet 2006.
—
EXTRAIT
Les associés de la société CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT ALTERNATIVE INVESTMENTS, LTD. & CO
S.C.S., sont:
1. La société CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT ALTERNATIVE INVESTMENTS, LTD., une société de
droit bermudien, ayant son siège social à The Rosebank Centre, 11 Bermudiana Road, Pembroke HM 08, Bermuda, en-
registrée au Registrar of Companies sous le numéro 14141 (125 parts sociales commanditées).
2. La société TTG FRANCE I, LLC, une société de droit de l’Etat de l’Ohio (Etats-Unis d’Amérique), ayant son siège
social à c/o CT Corporation System, 1300 East Ninth Street, Cleveland, Ohio 44114 (Etats-Unis d’Amérique), enregis-
trée au Secretary of State of the State of Ohio sous le numéro 1628985 (125 parts sociales commanditaires).
Art. 2. La Société prend la raison sociale CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT ALTERNATIVE INVEST-
MENTS, LTD. & CO S.C.S.
Art. 3. La Société a pour objet la prise d’une participation, sous quelque forme que ce soit, dans la société luxem-
bourgeoise à responsabilité limitée PREDICARE, S.à r.l.
La Société pourra acquérir, posséder et administrer par voie d’investissement, souscription, prise ferme ou option,
tous titres dans PREDICARE, S.à r.l., et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre.
La Société pourra emprunter sous toute forme afin de permettre son financement et le paiement de toute dépense.
D’une manière générale, la Société pourra effectuer toute opération qu’elle estimera nécessaire à l’accomplissement
et au développement de son objet.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxem-
bourg par simple décision de l’assemblée générale des associés.
Au cas où le Gérant déciderait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de na-
ture à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et
l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré temporairement à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la nationalité de
la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège social, restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de
transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes ou l’une des personnes confié
de la gestion journalière de la Société.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
La Société ne prendra pas fin dans le cas où surviendrait le décès, la démission, la dissolution, la faillite ou la carence
du Gérant.
L’assemblée générale des associés peut désigner un administrateur provisoire, qui peut être ou non associé.
L’administrateur provisoire fera les actes urgents et de simple administration jusqu’à la tenue d’une assemblée géné-
rale des associés, qui doit décider de la continuation ou de la fin de la Société et dans le cas d’une décision de continuer
les activités de la Société, la désignation d’un nouveau gérant. L’administrateur provisoire, dans la quinzaine de sa nomi-
nation, convoquera l’assemblée générale suivant la procédure décrite ci-après. L’administrateur provisoire n’est respon-
sable que de l’exécution de son mandat.
Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) divisé en deux classes de parts
sociales comprenant cent vingt-cinq (125) parts sociales commanditées et cent vingt-cinq (125) parts sociales comman-
ditaires, avec une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, chacune d’elles entièrement libérées.
Les parts sociales nouvellement définies de la Société se répartissent comme suit:
1.- CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT ALTERNATIVE INVESTMENTS, LTD., préqualifiée, cent vingt-cinq
(125) parts sociales commanditées;
2.- TTG FRANCE I, LLC, préqualifiée, cent vingt-cinq (125) parts sociales commanditaires.
Les droits et obligations inhérents aux parts sociales de chaque classe seront identiques sauf stipulation contraire dans
la Loi ou dans les présents statuts.
Gestion
Art. 9. La Société est gérée exclusivement par le Gérant.
Le Gérant dispose des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes d’administration et de disposition dans
l’intérêt de l’objet de la Société tel que décrit à l’article 3 des statuts de la Société.
Toutefois, toute cession par voie de vente, de cession, d’échange ou autre des parts sociales détenues par la Société
dans PREDICARE, S.à r.l., fera l’objet d’une résolution en assemblée générale des associés.
Art. 10. La Société sera engagée par la signature individuelle du Gérant, agissant par l’unique signature d’un fondé
de pouvoirs dûment autorisé, désigné discrétionnairement par le Gérant ou par la signature individuelle de toute per-
sonne à qui une délégation de pouvoirs aura été expressément conférée par le Gérant.
94971
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Bonnevoie, le 28 août 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2006, réf. LSO-BT08694. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(093105.3/222/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2006.
CENTRAL EUROPEAN ASSET MANAGEMENT HOLDING, Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 118.808.
—
STATUTES
In the year two thousand six, on the twenty fourth of August.
Before Us, Maître Martine Decker, notary residing in Hesperange, acting in replacement of Maître Paul Decker, no-
tary, residing in Luxembourg-Eich, who shall remain depositary of the present deed.
There appeared:
POLISH ENTERPRISE INVESTORS III, LLC, with registered office at 1 Exchange Place, Suite 1000, Jersey City, NJ
07302, acting as general partner of POLISH ENTERPRISE FUND V, L.P.,
duly represented by Mr Philippe Ponsard, «ingénieur commercial», with professional address in Luxembourg, 5, boul-
evard de la Foire,
by virtue of a proxy dated August 26, 2006.
Said proxy, signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed for the purpose of registration.
Such appearing party, acting in the above stated capacities, has drawn up the following articles of a limited liability
company to be incorporated.
Art. 1. A limited liability company is hereby formed, that will be governed by these articles and by the relevant leg-
islation.
The name of the company is CENTRAL EUROPEAN ASSET MANAGEMENT HOLDING.
Art. 2. The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by collective decision of the mem-
bers.
Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the
taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the
control and the development of such participating interests.
The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of
a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents.
The company may borrow in any form whatever. The company may grant to the companies of the group or to its
shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of August 10, 1915.
The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly
or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.
Art. 5. The corporate capital of the company is fixed at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro), divided
into 500 (five hundred) corporate units with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each.
Art. 6. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning Com-
mercial Companies.
Art. 7. Each corporate unit entitles its owner to a proportional right in the company’s assets and profits.
Art. 8. Corporate units are freely transferable among members. The corporate units transfer inter vivos to non-
members is subject to the consent of at least seventy-five percent of the members’ general meeting or of at least sev-
enty-five percent of the company’s capital. In the case of the death of a member, the corporate units transfer to non-
members is subject to the consent of no less than seventy-five percent of the votes of the surviving members. In any
event the remaining members have a preemption right which has to be exercised within thirty days from the refusal of
transfer to a non-member.
Art. 9. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the members.
Art. 10. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the members are allowed
to pursue the sealing of property or documents of the company.
T. Metzler
<i>Notairei>
94972
Art. 11. The company will be managed by two managers or more who need not to be members and who are ap-
pointed by the general meeting of members.
Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of one A and one
B signatory manager or by the individual signature of the delegate of the board of managers acting within the limits of
his powers. In its current relations with the public administration, the company is validly represented by one manager,
whose signature legally commits the company.
If the managers are temporarily unable to act, the company’s affairs can be managed by the sole member or, if there
are several members, by two members acting under their joint signature.
Art. 12. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the com-
pany, they are responsible for the correct performance of their duties.
Art. 13. Every member may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of
corporate units he owns and may validly act at the meetings through a special proxy.
Art. 14. Collective decisions are only valid if they are adopted by the members representing more than half of the
capital. However, decisions concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by a majority of the
members representing three-quarters of the capital.
Art. 15. The business year begins on January 1st, and ends on December 31st, of each year.
Art. 16. Every year on December 31st, the annual accounts are drawn up by the managers.
Art. 17. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the company.
Art. 18. At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such con-
tribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the corporate capital.
The remaining balance is at the disposal of the members.
Art. 19. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for
the amendment of the Articles of Incorporation.
Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to
be members and who are appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.
Art. 20. If, and as long as one member holds all the corporate units, the company shall exist as a single member
company, pursuant to article 179 (2) of the law on Commercial Companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among
others, of the same law are applicable.
Art. 21. For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation, the members refer to the relevant leg-
islation.
<i>Transitory dispositioni>
The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2006.
<i>Souscriptioni>
The 500 (five hundred) corporate units have been subscribed by POLISH ENTERPRISE INVESTORS III, LLC, with
registered office at 1 Exchange Place, Suite 1000, Jersey City, NJ 07302, acting as general partner of POLISH ENTER-
PRISE FUND V, L.P., predesignated.
All the corporate units have been entirely paid up in cash so that the company has now at its disposal the sum of EUR
12,500 (twelve thousand five hundred Euro) as was certified to the notary executing this deed.
<i>Verificationi>
The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on Commercial Companies
of September 18, 1933 have been fulfilled.
<i>Expensesi>
The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at
one thousand three hundred Euro (EUR 1,300.-).
<i>Resolutions of the sole memberi>
The sole member, prenamed, represented as above-mentioned, representing the whole of the corporate capital,
passed the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The following have been elected as managers:
<i>A signatory manager:i>
1. Mr Tadeusz Galkowski, chief financial officer, born on May 23, 1960 in Northampton, United Kingdom, residing in
Financial Center, Emilii Plater 53, PL-00-113 Warsaw;
<i>B signatory managers:i>
2. Mr Guy Hornick, «maître en sciences économiques», born on March 29, 1951 in Luxembourg, with professional
address in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire;
3. Mr Thierry Fleming, «licencié en sciences commerciales et financières», born on July 24, 1948 in Luxembourg, with
professional address in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,
with the powers indicated in article 11 of the Articles of Incorporation.
94973
The managers may appoint agents, fix their powers, competences and dismiss them.
The managers are elected for an undetermined period.
<i>Second resolutioni>
The company’s registered office is located at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read and translated into the language of the person appearing, whom is known to the
notary by his/her surnames, Christian names, civil status and residences, said person appearing signed together with Us,
Notary, the present original deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above person
appearing, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same person appearing
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-quatre août.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange, agissant en remplacement de son collègue
empêché Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, lequel dernier restera dépositaire de la minute.
A comparu:
POLISH ENTERPRISE INVESTORS III, LLC, avec siège social au 1 Exchange Place, Suite 1000, Jersey City, NJ 07302,
agissant en tant que general partner de POLISH ENTERPRISE FUND V, L.P.,
ici représentée par Monsieur Philippe Ponsard, «ingénieur commercial», demeurant professionnellement à Luxem-
bourg, 5, boulevard de la Foire,
spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 26 août 2006.
La prédite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée aux pré-
sentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a prié le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société
à responsabilité limitée à constituer.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et
les dispositions légales.
La société prend la dénomination de CENTRAL EUROPEAN ASSET MANAGEMENT HOLDING.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la
liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre-
ment, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.
Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,
accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.
Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents) parts
sociales d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.
Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l’article 199
de la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 7. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l’actif social et des bénéfices.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés que moyennant l’agrément donné à la majorité des trois quarts des voix en assemblée générale ou autrement,
par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les
trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption.
Ils doivent l’exercer endéans trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.
Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 10. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer
des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 11. La société est administrée par deux gérants ou plus, associés ou non, nommés par l’assemblée générale des
associés.
94974
Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants, dont
obligatoirement une signature de la catégorie A et une autre signature de la catégorie B, ou par la signature individuelle
d’un délégué du conseil des gérants dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul gérant sera toutefois suffisante
pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.
En cas d’empêchement temporaire des gérants, les affaires sociales peuvent être gérées par l’associé unique ou, lors-
que la société comporte plusieurs associés, par deux associés agissant conjointement.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples manda-
taires, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.
Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts
sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 15. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, le 31 décembre, la gérance établit les comptes annuels.
Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.
Art. 18. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale;
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.
Le solde est à la disposition des associés.
Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.
Art. 20. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société
est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.
Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2006.
<i>Souscription et paiementi>
Les 500 (cinq cents) parts ont été souscrites comme suit par:
POLISH ENTERPRISE INVESTORS III, LLC, avec siège social au 1 Exchange Place, Suite 1000, Jersey City, NJ 07302,
agissant comme general partner de POLISH ENTERPRISE FUND V, L.P., prénommée.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de
EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant
été donnée au notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l’article 183 des lois sur les sociétés (loi du 18
septembre 1933) se trouvent remplies.
<i>Evaluationi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille trois cents euros (EUR
1.300,-).
<i>Résolutions de l’associée uniquei>
L’associée unique prénommée, représentée comme dit ci-avant, représentant l’intégralité du capital social, a pris les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Sont appelés aux fonctions de gérants:
<i>Gérant de catégorie A:i>
1. Monsieur Tadeusz Galkowski, directeur financier, né le 23 mai 1960 à Northampton, Royaume-Uni, demeurant à
Financial Center, Emilii Plater 53, PL-00-113 Varsovie, Pologne;
<i>Gérants de catégorie B:i>
2. Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, né le 29 mars 1951 à Luxembourg, demeurant profes-
sionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire;
3. Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, né le 24 juillet 1948 à Luxembourg,
demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,
avec les pouvoirs définis à l’article 11 des statuts.
Ils pourront nommer des agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.
Le mandat des gérants est établi pour une durée indéterminée.
94975
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par noms, prénoms, états et demeu-
res, le comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Ponsard, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2006, vol. 155S, fol. 14, case 11. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Pour Maître Paul Decker, empêché, son confrère Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange.
(093155.3/206/241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2006.
CWE PROPERTY INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Capital social: GBP 8.500,-.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 63.634.
—
DISSOLUTION
<i>Extrait de la résolution de l’associé unique de la Société du 23 août 2006i>
L’associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- de clôturer la liquidation de la Société;
- les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans au siège social de MER-
CURIA SERVICES S.A. Luxembourg au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 (ainsi pour tout autre bureau de la société).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 août 2006.
DISSOLUTION
<i>Extract from the General Meeting of the Shareholders held in Luxembourg on the 23th August 2006i>
The sole shareholder of the Company took the following resolutions:
- to close the liquidation;
- that the books and the documents of the Company will be kept during a period of five years at the office of MER-
CURIA SERVICES S.A. Luxembourg at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 (or such other office as that company may oc-
cupy).
For publication in the company register in Luxembourg, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, the 23th August 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2006, réf. LSO-BT09140. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(094284.3//32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2006.
STRYKER LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 90.362.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2006, réf. LSO-BT09038, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(094335.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2006.
Luxembourg-Eich, le 29 août 2006.
M. Decker.
CWE MANAGEMENT HOLDINGS, S.à r.l.
<i>Liquidateur
i>Signature
CWE MANAGEMENT HOLDINGS, S.à r.l.
<i>Liquidator
i>Signature
STRYKER LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l.
Signature / Signature
<i>Géranti> / <i>Géranti>
94976
MAN GLENWOOD FUND EU, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 81.775.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 4 août 2006i>
En date du 4 août 2006, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- d’accepter la démission de M. Michael Lozowski en qualité d’Administrateur en date du 16 février 2006;
- de réélire M. John Walley, M. Michael Collins, M. Jacques Elvinger et M. Philip Bodman, en qualité d’Administrateurs,
pour un mandat d’un an, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2007.
Luxembourg, le 7 août 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2006, réf. LSO-BT04734. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(094294.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2006.
F. VAN LANSCHOT BANKIERS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 29.522.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue en date du 18 avril 2006 que:
- L’assemblée renomme les administrateurs sortants jusqu’à la prochaine assemblée générale approuvant les comptes
2006. Par conséquent le Conseil d’Administration se compose comme suit: Monsieur P.A.J. Verbaas, Monsieur W.M.
Meiss, Monsieur L.J. Bevelander.
- L’assemblée renomme ERNST & YOUNG S.A. comme auditeurs, et ceci jusqu’à la prochaine assemblée approuvant
les comptes 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, le 1
er
juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2006, réf. LSO-BT08106. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(094316.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2006.
HTC1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3450 Dudelange, 8, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 117.119.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille six, le vingt-deux août.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1) Monsieur Gérald Humbert, gérant d’entreprise, demeurant au 14, rue de l’Aubépine, F-57330 Escherange.
2) Monsieur Emmanuel Tonnelier, vendeur, demeurant au 162, rue de la République, F-57240 Knutange, non présent,
ici représenté par Monsieur Gérald Humbert, en vertu d’un pouvoir sous seing-privé lui délivré à Knutange, le 21 août
2006.
3) Monsieur Thierry Heintz, restaurateur, demeurant 26A, rue de Metz, F-57310 Bousse, non présent, ici représenté
par Monsieur Gérald Humbert, en vertu d’un pouvoir sous seing-privé lui délivré à Dudelange, le 22 août 2006.
Lesquels pouvoirs, après avoir été signés ne varietur par son porteur et le notaire soussigné, resteront annexés aux
présentes aux fins de formalisation.
4) Madame Ana Elena Castellaneta, sans profession, demeurant au 35, rue Aloyse Kayser, L-3501 Dudelange.
Agissant comme seuls associés et propriétaires, Monsieur Gérald Humbert, prédit, de dix-sept parts sociales (17
parts sociales), Monsieur Emmanuel Tonnelier, prédit, de seize parts sociales (16 parts sociales), Monsieur Thierry
Heintz, prédit, de cinquante et une parts sociales (51 parts sociales), et Madame Ana Elena Castellaneta, prédite, de seize
parts sociales (16 parts sociales), de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dénommée HTC1, S.à
r.l., avec siège social à L-3450 Dudelange, 8, rue du Commerce, au capital social de douze mille cinq cents euros (EUR
12.500,-) intégralement souscrit et libéré et représenté par cent parts sociales (100) de cent vingt-cinq euros (EUR
125,-) de valeur nominale chacune,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 28 décembre 2005, publié au Mémorial, Recueil
Spécial C des Sociétés et Associations, Numéro 1564, en date du 17 août 2006.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le conseil d’administration
i>Signatures
L.J. Bevelander / P. Hermse
<i>Administrateur-Délégué / Directeur Financieri>
94977
Les associés prénommés ont été dûment convoqués à la présente assemblée générale en vue de la dissolution de la
prédite société, suivant lettre recommandée avec accusé de réception postale en date du 27 juillet 2006. Sont demeurés
annexés au présent acte, après avoir été signés ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, la copie
de la prédite lettre, les récépissés du dépôt et les accusés de réception postaux.
Sont présents, Monsieur Gérald Humbert, prédit, Monsieur Emmanuel Tonnelier, prédit, représenté comme ci-avant
mentionné, Monsieur Thierry Heintz, prédit, représenté comme ci-avant mentionné, représentant ensemble quatre-
vingt-quatre parts sociales (84) sur les 100 parts sociales existantes, soit 84% du capital social.
Madame Ana Elena Castellaneta, prédite, représentant seize parts sociales (16) sur les 100 parts sociales existantes,
soit 16% du capital social, bien que convoquée à la présente assemblée, ne s’est pas présentée ni personne en son nom.
Les associés comparants représentant quatre-vingt-quatre parts sociales (84) sur les cent (100) parts sociales exis-
tantes, soit 84% du capital social ont déclaré (pris les résolutions suivantes) à l’unanimité des parts sociales représentées:
- qu’ils décident la dissolution anticipée de la société à compter de ce jour,
- que l’activité de la société a cessé et qu’il sont investis de tout l’actif et qu’ils régleront tout le passif de la société
dissoute et qu’ainsi celle-ci est à considérer comme liquidée,
- que décharge pleine et entière est accordée aux gérants pour l’exécution de leurs mandats,
- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans au siège de la société sis
à L-3450 Dudelange, 8, rue du Commerce.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, sont évalués
approximativement à huit cents euros (800,- EUR).
Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s’engage solidairement ensemble avec les com-
parants au paiement desdits frais.
Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la présente assemblée à été clôturée.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et
demeures, ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: G. Humbert, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 août 2006, vol. 920, fol. 43, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux parties, sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations.
(093202.3/203/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2006.
REPCO 22 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 114.185.
—
In the year two thousand and six, on the seventh day of August.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary public residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
Ms Aurélie Melchior, lawyer, residing professionally in Luxembourg, acting as attorney of the Company pursuant to
a resolution of the Board of Directors of the Company (as defined below) passed on August 7, 2006.
A copy of the minutes of the Board of Directors, having been signed ne varietur by the appearing party and by the
notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party declared and requested the notary to act that:
I. The Company has been incorporated under the name of REPCO 22 S.A. on February 13, 2006 by virtue of a deed
of Maître Léon Thomas Metzler known as Tom Metzler, notary public residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy
of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated on May 2, 2006, n
°
863, and
has its registered office at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg and is registered with the Luxembourg
Trade Register under section B and number 114.185.
II. The share capital of the Company amounts at EUR 33,000.- (thirty-three thousand Euro). The subscribed capital
of the Company is set at EUR 33.000.- (thirty-three Euro) represented by 2,478 A Shares and 822 B Shares.
III. According to article 5 of the articles of association of the Company, the amount of the authorized capital and
authorized loan notes is fixed at EUR 5,000,000.- (five million Euro), and article 5 of the articles of association of the
Company allows the Board of Directors to increase the share capital of the Company within the limits of the authorized
capital.
IV. During its meeting dated August 7, 2006, the Board of Directors of the Company resolved to proceed to the
increase of the share capital, in an amount of EUR 47,380.- pursuant to the issuance of 6,036 A Shares (the «Newly
Issued A Shares») and of 2,002 B Shares (the «Newly issued B Shares»), each having a nominal value of EUR 10.-.
V. The Newly Issued A Shares have been subscribed by RETAIL PROPERTIES INVESTMENT TRUST, S.à r.l. (RPIT),
having its registered office at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, registered with the registry of Com-
merce and companies under section B number 110.464 (the «A Subscriber»).
Esch-sur-Alzette, le 30 août 2006.
A. Biel.
94978
VI. The Newly Issued B Shares have been subscribed by UBERIOR EUROPE LIMITED (UBERIOR), having its regis-
tered office at Level 1, Citymark, 150 Fountainbridge, Edinburgh, EH3 9PE, United Kingdom (the «B Subscriber»).
VII. The Newly Issued A Shares and the Newly Issued B Shares have been entirely subscribed and paid in by the A
Subscriber and by the B Subscriber as here-above stated in consideration for an aggregate cash contribution amounting
to EUR 47,380.-. The accuracy of the subscription has been evidenced to the undersigned notary by a blocking certificate
issued by DEXIA BIL, which having been signed ne varietur by the appearing party and by the notary, shall remain at-
tached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
VIII. The amount of EUR 47,380.- is at the free disposal of the Company as it has been evidenced to the undersigned
notary.
IX. As a consequence of such increase of capital, the Board of Directors resolved to amend the article 5.1 and the
article 5.3. of the articles of association of the Company, which shall henceforth be read as follows:
«5.1. The subscribed capital of the Company is set at EUR 80,380.- (eighty thousand three hundred and eighty Euro),
represented by 8,038 (eight thousand and thirty-eight) shares having a par value of EUR 10.- (ten Euro) each divided into
6,036 (six thousand and thirty-six) class A shares (the «A Shares») and 2,002 (two thousand and two) class B shares
(the «B Shares» and together with the A shares, hereinafter the «Shares»).»
«5.3. The authorised capital and authorised issue of loan note is set at an aggregate maximum amount of EUR
4,875,723.29 (four million eight hundred seventy-five thousand seven hundred and twenty-three Euro and twenty-nine
cents).»
<i>Expensesi>
The amount of the expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever, borne by the Company as a result of
the present deed, are valued at approximately one thousand three hundred Euro.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by his surname, first name, civil status
and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le sept août.
Par-devant Nous, Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Mademoiselle Aurélie Melchior, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en sa qualité de
mandataire de la Société en vertu d’une résolution du conseil d’administration de la Société (telle que définie ci-dessous)
prise en sa réunion du 7 août 2006.
Une copie du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire ins-
trumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.
Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire d’acter les déclarations suivantes:
I. Que la Société a été constituée sous la dénomination de REPCO 22 S.A., le 13 février 2006 par acte passé par-
devant Maître Léon Thomas Metzler dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de
Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 2 mai 2006 n
°
863 et a son siège social au 69,
boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous la section B et le numéro 114.185.
II. Le capital social de la Société s’élève actuellement à EUR 33.000,- (trente-trois mille euros). Le capital souscrit de
la Société est fixé à EUR 33.000,- (trente-trois mille euros) réparti, en 2.478 Actions A et 822 Actions B.
III. Selon l’article 5 des statuts, le capital autorisé et émission d’un emprunt obligataire est fixé à un montant total de
EUR 5.000.000,- (cinq millions d’euros) et l’article 5 des statuts autorise le conseil d’administration à augmenter le capital
social dans les limites du capital autorisé.
IV. Lors de sa réunion du 7 août 2006 le conseil d’administration a décidé de réaliser une augmentation de capital en
numéraire d’un montant de EUR 47.380,- par l’émission de 3.558 Actions A (les «Actions A Nouvellement Emises») et
de 1.180 Actions B (les «Actions B Nouvellement Emises»), chacune d’une valeur nominale de EUR 10,-.
V. Les Actions A Nouvellement Emises ont été souscrites par RETAIL PROPERTIES INVESTMENT TRUST, S.à r.l.
(RPIT), ayant son siège social au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 110.464 (le «Souscripteur A»).
VI. Les Actions B Nouvellement Emises ont été souscrites par UBERIOR LIMITED (UBERIOR), ayant son siège social
à Level 1, Citymark, 150 Fountainbridge, Edinburgh, EH3 9PE, Royaume-Uni (le «Souscripteur B»).
VII. Les Actions A nouvellement émises et les Actions B nouvellement émises ont été entièrement souscrites et
payées par le Souscripteur A et le Souscripteur B tel que décrit ci-dessus pour un montant total de EUR 47.380,-. La
réalité de cette souscription a été prouvée au notaire instrumentaire par un certificat de blocage émis par DEXIA BIL,
qui, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec
lequel il sera soumis à la formalité de l’enregistrement.
VIII. Le montant de EUR 47.380,- est à la libre disposition de la Société tel que cela a été prouvé au notaire instru-
mentaire.
IX. En conséquence d’une telle augmentation de capital, le Conseil d’Administration a décide de modifier l’article 5.1.
et l’article 5.3. des statuts de la Société, qui doit désormais être lu comme suit:
94979
«5.1. Le capital social souscrit de la Société s’élève à EUR 80.380,- (quatre-vingt mille trois cent quatre-vingts euros),
représenté par 8.038 (huit mille trente-huit) actions ayant une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, divisées
en 6.036 (six mille trente-six) actions de catégorie A (les «Actions A») et 2.002 (deux mille deux) actions de catégorie
B (les «Actions B» et les Actions A seront désignées ensemble, ci-après, comme étant les «Actions»).»
«5.3. Le capital autorisé et émission d’un emprunt obligataire sont établis à un montant global maximum de EUR
4.875.723,29 (quatre million huit cent soixante-quinze mille sept cent vingt-trois euros et vingt-neuf cents).»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société suite
aux résolutions prises à la présente réunion, est évalué à mille trois cents euros.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande de la comparante, le pré-
sent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. Il est spécifié qu’en cas de divergences entre la ver-
sion anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel,
état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. Melchior, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 18 août 2006, vol. 537, fol. 65, case 2. – Reçu 473,80 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(093207.3/231/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2006.
THE SWATCH GROUP FINANCIAL SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-5835 Alzingen, 10, rue Hondsbreck.
H. R. Luxemburg B 116.665.
—
<i>Berichtigender Auszugi>
Bezüglich der Adressen der Verwaltungsratsmitglieder Herr Nicolas G. Hayek und Herr Yann Gamard möchten wir
hiermit klarstellen, dass Folgendes zu berichtigen ist:
- 214, Delphinweg, CH-5616 Meisterschwanden an Stelle von 214, Delphinenweg, CH-5616 Meisterschwanden; und
- 2, Montée du Camp Maurin, F-04860 Pierre Vert an Stelle von 2, Montée du Champ Maurin, F-04860 Pierre Vert.
Zwecks Veröffentlichung des Vorstehenden im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 25. August 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2006, réf. LSO-BT08045. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(094319.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2006.
BCI MILLENNIUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 111.232.280.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 75.694.
—
Conformément à l’article 11, § 2, (3) de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (telle qu’elle a été mo-
difiée), je soussigné, en ma qualité de gérant de la Société, déclare que les 8.930 parts sociales de BCI MILLENNIUM,
S.à r.l., représentant l’intégralité du capital social de la Société, ont été transférées à BCI MILLENNIUM HOLDINGS
LIMITED, une compagnie constituée en vertu du International Business Company des Iles Vierges Britanniques (British
Virgin Islands) et dont le siège social se trouve à Kingston Chambers, Sea Meadow House, PO Box 173, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands, le 13 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05349. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(094404.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2006.
Junglinster, le 24 août 2006.
J. Seckler.
THE SWATCH GROUP FINANCIAL SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
P. Reuter
<i>Administrateuri>
B. Zech
<i>Géranti>
94980
DELIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 118.813.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-quatre août.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1.- CAPINVEST LTD, ayant son siège social suite 24, Watergardens 6, P.O. Box 629, Gibraltar,
ici représentée par Madame Michelle Delfosse, ingénieur civil, demeurant professionnellement à L-1340 Luxembourg,
3-5, place Winston Churchill,
en vertu d’une procuration sous seing privé.
2.- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-1340 Luxembourg,
3-5, place Winston Churchill,
agissant en son nom personnel.
3. Madame Michelle Delfosse, ingénieur civil, demeurant professionnellement à L-1340 Luxembourg, 3-5, place Wins-
ton Churchill,
agissant en son nom personnel.
La (les) prédite(s) procuration(s), paraphée(s) ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, res-
teront annexée(s) aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont
constituer entre eux.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-
tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de DELIA S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent à son objet ou qui le favorisent.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à deux cent mille euros (EUR 200.000,-) représenté par deux mille (2.000) actions
d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. Un registre des actionnaires nominatifs, tenu
au siège de la société, contiendra la désignation précise de chaque actionnaire, l’indication du nombre de ses actions et,
le cas échéant, leur transfert avec la date y afférente.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de deux millions d’euros (EUR 2.000.000,-) qui sera
représenté par vingt mille (20.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, prenant fin le 24 août 2011, à
augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
94981
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions
sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-
cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,
l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-
ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le premier mercredi du mois de juin à 14 heures.
Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.
94982
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-
taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse
par l’usufruitier.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-
dinaire au(x) commissaire(s).
Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2006. La
première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.
Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée
générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.
<i>Souscription et paiementi>
Les actions ont été souscrites comme suit par:
Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux cent mille
euros (EUR 200.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.
La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ EUR 2.000,-.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le premier
exercice:
1) Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-1340 Luxembourg,
3-5, place Winston Churchill.
2) Madame Michelle Delfosse, ingénieur civil, demeurant professionnellement à L-1340 Luxembourg, 3-5, place Wins-
ton Churchill.
1. CAPINVEST LTD, préqualifiée, mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.998
2. Monsieur Henri Grisius, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
3. Madame Michelle Delfosse, préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: deux mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000
94983
3) Madame Nathalie Gautier, employée privée, demeurant professionnellement à L-1340 Luxembourg, 3-5, place
Winston Churchill.
L’assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur Henri Grisius aux fonctions de président du conseil d’admi-
nistration.
<i>Deuxième résolutioni>
Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le
premier exercice:
- la société AUDIT.LU, réviseur d’entreprises, ayant son siège social à L-6131 Junglinster, 18, rue Hiehl, inscrit au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 113.620.
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé à L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont
signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Delfosse, H. Grisius, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette , le 24 août 2006, vol. 920, fol. 42, case 11. – Reçu 2.000 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Oehmen.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(093370.3/272/203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2006.
HEGA EUROPE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 45.801.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2006, réf. LSO-BT09044, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(094329.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2006.
SABI INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 78.279.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2006, réf. LSO-BT09041, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(094332.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2006.
EB HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 103.767.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2006, réf. LSO-BT08505, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(094338.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2006.
Esch-sur-Alzette, le 25 août 2006.
B. Moutrier.
<i>HEGA EUROPE S.A.
i>MADAS, S.à r.l. / LOUV, S.à r.l.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>Signature / Signature
<i>SABI INVEST S.A.
i>LOUV, S.à r.l. / MADAS, S.à r.l.
<i>Directori> /<i>Directori>
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Signature.
94984
I.C.I. GROUP LUX, INSURANCE, CONSULTING, INVESTMENT GROUP LUXEMBOURG,
Société Anonyme.
Siège social: L-9910 Troisvierges, 1, rue de la Laiterie.
R. C. Luxembourg B 118.815.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le onze août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- Monsieur Herbert Heck, courtier en assurances, né à Butgenbach (Belgique), le 10 août 1940, demeurant à B-4750
Butgenbach, Malmedyer Strasse 2 (Belgique).
2.- Monsieur Philippe Heck, courtier en assurances, né à Waimes (Belgique), le 3 juin 1971, demeurant à B-4750 Bu-
tgenbach, Zur Hütte 39 (Belgique).
3.- Monsieur André George, courtier en assurances, né à Huy (Belgique), le 7 février 1956, demeurant à B-4500 Huy,
rue de la Résistance 35 (Belgique).
Tous les trois sont ici représentés par Monsieur Dirk Heinen, employé privé, demeurant à B-4780 Saint-Vith, Haupts-
trasse 78 (Belgique), en vertu de trois procurations sous seing privé lui délivrées.
Les prédites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme
qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de INSURANCE, CONSULTING,
INVESTMENT GROUP LUXEMBOURG, en abrégé I.C.I. GROUP LUX.
Art. 2. Le siège social est établi à Troisvierges.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’activité de courtier en assurances, crédits et placements.
La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute autre manière des valeurs
immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,
prêts, avances ou garanties.
Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d’autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille deux cents euros (31.200,- EUR), représenté par trois cent douze
(312) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles
la loi prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.
Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à procéder à
un versement d’acomptes sur dividendes.
94985
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-
tronique.
Les réunions du conseil d’administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-con-
férence.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale
de celle-ci.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-
rale des actionnaires.
La société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, ayant toute capacité pour exer-
cer les activités décrites dans l’objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois
des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un autre administrateur de la so-
ciété.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 10. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de juin à 20.00 heures
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-
cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2007.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2008.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille deux cents
euros (31.200,- EUR) est à la disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille trois cent cin-
quante euros.
1.- Monsieur Herbert Heck, préqualifié, deux cent trente-quatre actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
234
2.- Monsieur André George, préqualifié, cinquante-deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
3.- Monsieur Philippe Heck, préqualifié, vingt-six actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
Total: trois cent douze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312
94986
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Herbert Heck, courtier en assurances, né à Butgenbach (Belgique), le 10 août 1940, demeurant à B-4750
Butgenbach, Malmedyer Strasse 2 (Belgique);
b) Monsieur Philippe Heck, courtier en assurances, né à Waimes (Belgique), le 3 juin 1971, demeurant à B-4750 Bu-
tgenbach, Zur Hütte 39 (Belgique);
c) Monsieur André George, courtier en assurances, né à Huy (Belgique), le 7 février 1956, demeurant à B-4500 Huy,
rue de la Résistance 35 (Belgique).
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Alain Heck, gérant, né à Waimes (Belgique), le 24 août 1969, demeurant à B-4750 Butgenbach, Zum Wal-
kerstal 55 (Belgique).
4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale
annuelle de 2012.
5.- Le siège social est établi à L-9910 Troisvierges, 1, rue de la Laiterie.
6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article huit (8) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-
nistrateur-délégué de la société Monsieur Herbert Heck, préqualifié, lequel pourra engager la société sous sa seule si-
gnature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: D. Heinen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 24 août 2006, vol. 537, fol. 71, case 3. – Reçu 312 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(093399.3/231/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2006.
INDUSTRIAL PROPERTIES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 11.522.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2006, réf. LSO-BT09040, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(094333.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2006.
PITHIVIER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 118.818.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the fourth day of August.
Before Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
1. Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte.
2. The public limited company ECOREAL S.A., R.C.S. Luxembourg B 38.875, having its registered office at L-1331
Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, duly represented by two of its directors, Messrs. Raphaël Ro-
zanski and Paul Marx, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Such appearing parties have requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a société
anonyme, which they form between themselves:
Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration
Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of PITHIVIER INVESTMENTS S.A.
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
Junglinster, le 31 août 2006.
J. Seckler.
<i>INDUSTRIAL PROPERTIES S.A.
i>LOUV, S.à r.l. / FINDI, S.à r.l.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>Signature / Signature
94987
It may be transferred to any other place in the municipality of Luxembourg by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity
at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation, which is
best situated for this purpose under such circumstances.
Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of par-
ticipations, in whichever form, in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all
kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which
are members of the same group.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,
sale or otherwise.
It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing
them.
In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of se-
curities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.
Title II.- Capital, Shares
Art. 5. The corporate capital is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-), divided into three hundred ten (310)
shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.
The shares of the company may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in cer-
tificates representing two or more shares.
The shares are in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.
Title III.- Management
Art. 6. The corporation is managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders
or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may at
any time remove them.
The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.
Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman. When he is prevented, he is replaced
by the eldest director. The first chairman shall be appointed by the extraordinary general shareholders’ meeting follow-
ing the incorporation of the company.
The board of directors convenes upon call by the chairman or by the eldest director, when the chairman is prevented,
as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.
Board resolutions can also be taken by circular letter, the signatures of the different board members may be apposed
on several exemplars of the board resolution in writing.
Any director may also participate in any meeting of the board of directors by conference call, video conference or
by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.
Art. 8. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-
sition in compliance with the corporate object.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-
holders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in com-
pliance with the legal requirements.
Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by joint signatures of two directors or by the sole sig-
nature of a managing director, without prejudice of special decisions that have been reached concerning the authorized
signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present
articles of association.
Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one
or more directors, who will be called managing directors. The first managing director(s) may be appointed by the ex-
traordinary general shareholders’ meeting following the incorporation of the company.
The board of directors may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch
to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from
its own members or not, either shareholders or not.
Art. 11. Any litigations involving the corporation, either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of
the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.
94988
Title IV.- Supervision
Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of
shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.
Title V.- General meeting
Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the second
Thursday of April at 2.30 p.m.
If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Title VI.- Accounting year, Allocation of profits
Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on January 1st and shall terminate on December 31st of
each year.
Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance
represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5,00%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10,00%) of the capital of
the corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason what-
soever, it has been touched.
The balance is at the disposal of the general meeting.
Title VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders.
The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general
meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.
Title VIII.- General provisions
Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of
August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments hereto.
<i>Transitory provisionsi>
The first accounting year will begin at the incorporation of the company and end on December 31, 2006.
The first annual meeting will be held in 2007.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital
as follows:
All the shares have been paid up in cash to the extent of one hundred per cent (100%) so that the amount of thirty-
one thousand Euro (EUR 31,000.-) is now at the free disposal of the company, evidence hereof having been given to the
undersigned notary.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th,
1915 on commercial companies have been observed.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand five hundred
Euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,
have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2. The following are appointed directors:
a) The public limited company MONTEREY SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B 51.100, with its registered office at
L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;
b) The public limited company EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B 34.766, with its regis-
tered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;
c) The private limited company UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 64.474, with
its registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
3. Has been appointed statutory auditor:
The private limited company COMCOLUX, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58.545, with its registered office at L-1331
Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
1. Mr Paul Marx, pre-named, three hundred nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
309
2. The public limited company ECOREAL S.A., one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: three hundred ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
94989
4. Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2012.
5. The registered office of the company is established at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte.
The undersigned notary, who knows English and French, states herewith that on request of the appearing parties, the
present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-
ument.
The document having been read to the appearing parties, the latter signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le quatre août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1. Monsieur Paul Marx, docteur en droit, ayant son domicile professionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Gran-
de-Duchesse Charlotte.
2. La société anonyme ECOREAL S.A., R.C.S. Luxembourg B 38.875, ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, dûment représentée par deux de ses administrateurs, Messieurs Raphaël Ro-
zanski et Paul Marx, ayant leur domicile professionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d’une société ano-
nyme qu’ils déclarent constituer entre eux.
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de PITHIVIER INVESTMENTS S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d’admi-
nistration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-
male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males.
Une telle décision n’aura, cependant, aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège
sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans
les circonstances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque
manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. La société pourra aussi contracter des em-
prunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du
même groupe, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties.
Par ailleurs, la société pourra acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange,
vente ou autrement.
Elle pourra également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant
ou les complétant.
De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au
Luxembourg qu’à l’étranger.
D’une façon générale, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature
mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.
Titre II.- Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Les actions de la société pourront être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-
sentatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société pourra procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III.- Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, associés ou
non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révo-
cables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
94990
Art. 7. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président. En cas d’empêchement, il est remplacé
par l’administrateur le plus âgé. Le premier président sera nommé par l’assemblée générale extraordinaire des action-
naires qui se tiendra après la constitution de la société.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d’empêchement de celui-ci, de l’ad-
ministrateur le plus âgé, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux ad-
ministrateurs le demandent.
Les décisions du conseil d’administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents
administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d’administration.
Tout administrateur pourra, en outre, participer à une réunion du conseil d’administration par conférence télépho-
nique, par vidéoconférence ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part
à cette réunion peuvent s’entendre les unes les autres.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée
générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par
la signature individuelle d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale
en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu des dispositions de l’article
10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration pourra déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs adminis-
trateurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués. Le(s) premier(s) administrateur(s)-délégué(s), pour-
ra (pourront) être nommé(s) par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la
constitution de la société.
Le conseil d’administration pourra aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des
affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V.- Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions, le deuxième jeudi du mois d’avril à 14.30 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2006.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.
<i>Souscription et paiementi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire au capital social comme suit:
1. Monsieur Paul Marx, préqualifié, trois cent neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
309
2. La société anonyme ECOREAL S.A., préqualifiée, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
94991
Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR
31.000,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille cinq cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) La société anonyme MONTEREY SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B 51.100, ayant son siège social à L-1331
Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;
b) La société anonyme EURO MANAGEMENT S.A., R.C.S. Luxembourg B 34.766, ayant son siège social à L-1331
Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;
c) La société à responsabilité limitée UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 64.474,
ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée COMCOLUX, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58.545, avec siège social à L-1331
Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
4. Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
statutaire de l’an 2012.
5. Le siège social de la société est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Le notaire soussigné, qui comprend l’anglais et le français, déclare par la présente, qu’à la demande des comparants,
le présent document est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française; à la demande des mêmes comparants et en
cas de divergence entre les deux textes, le texte anglais l’emportera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg à la date prémentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Rozanski, P. Marx, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 août 2006, vol. 537, fol. 64, case 1. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(093425.3/231/290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2006.
COPAIN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 39.088.
—
L’an deux mille six, le quatorze août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COPAIN HOLDING S.A.,
ci-après dénommée la «Société», ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 39.088, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire alors
de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 17 décembre 1991, publié au Mémorial C nu-
méro 237 du 3 juin 1992; les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Paul Frieders, pré-
nommé, en date du 28 septembre 2000, publié au Mémorial C numéro 245 du 4 avril 2001,
ayant un capital social de trois cent quatre-vingt-dix-sept mille cent soixante-deux euros (397.162,- EUR), représenté
par cinquante mille (50.000) actions sans désignation de valeur nominale.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Marx, docteur en droit, ayant son domicile professionnel
à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Christian Dostert, employé privé, ayant son domicile professionnel
à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur David Sana, maître en droit, ayant son domicile professionnel à
L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Junglinster, le 24 août 2006.
J. Seckler.
94992
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
sera conservée par celui-ci.
Resteront annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires
représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Dissolution anticipée et mise en liquidation de la société.
2. Nomination de la société GENLICO LIMITED, ayant son siège social à Wickhams Cay, Road Town 146, Tortola
(Iles Vierges Britanniques), enregistrée auprès du «International Business Companies Act» des Iles Vierges Britanniques
sous le numéro 608721, comme liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants des
lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat.
4. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, l’action-
naire unique représenté se reconnaissant dûment convoqué et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre
du jour qui lui a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de dissoudre anticipativement la Société et de la mettre en liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée désigne comme liquidateur de la Société, la société GENLICO LIMITED, ayant son siège social à Wic-
khams Cay, Road Town 146, Tortola (Iles Vierges Britanniques), enregistrée auprès du «International Business Compa-
nies Act» des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 608721.
Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans
le cas où cette autorisation est normalement requise.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de donner décharge aux administrateurs de la Société à savoir les sociétés UNIVERSAL MANA-
GEMENT SERVICES, S.à r.l. et MONTEREY SERVICES S.A. et Monsieur Jean Fell, ainsi qu’au commissaire aux comptes
de la Société, à savoir la société COMCOLUX, S.à r.l., pour l’exercice de leur mandat respectif.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison des présentes, à environ neuf cents euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états
et demeures, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Marx, Ch. Dostert, D. Sana, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 25 août 2006, vol. 537, fol. 73, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(093785.3/231/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2006.
Junglinster, le 31 août 2006.
J. Seckler.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Mecanical Holding S.A.
MH Germany Property II, S.à r.l.
FG Trans, S.à r.l.
International Upsilon S.A.
Nor-Fran, S.à r.l.
Artesialux Finance S.A.
Philreyhair, S.à r.l.
Immobilière Green Park S.A.
LuxEnvironnement
Fizzbikes Distribution S.A.
Qwimb S.A.
Falsa Investments S.A.
Marcin Investments S.A.
Sumiane
Luxnor Holding S.A.
Bartolux S.A.
Cazerpo LLC S.A.
Electa Fin Holding S.A.
Danske Bank International S.A.
Crédit Agricole Asset Management Alternative Invetments, Ltd. & Co SCS
Central European Asset Management Holding
CWE Property Investments, S.à r.l.
Stryker Luxembourg Holdings, S.à r.l.
Man Glenwood Fund EU
F. van Lanschot Bankiers (Luxembourg) S.A.
HTC1, S.à r.l.
Repco 22 S.A.
The Swatch Group Financial Services (Luxembourg) S.A.
BCI Millennium, S.à r.l.
Delia S.A.
Hega Europe S.A.
Sabi Invest S.A.
EB Holding, S.à r.l.
I.C.I. Group Lux, Insurance, Consulting, Investment Group Luxembourg
Industrial Properties S.A.
Pithivier Investments S.A.
Copain Holding S.A.