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91633

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1910

11 octobre 2006

S O M M A I R E

Acte S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91636

Lexsis S.A., Bettembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

91634

Airtech Europe S.A., Differdange . . . . . . . . . . . . . . .

91663

Lilux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

91635

Allig S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91639

Limalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

91639

ArcIndustrial France Developments I, S.à r.l.,  Lu- 

Marketing Media Interactif S.A., Luxembourg  . . . 

91646

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91642

MGP  Asia  Japan  LLC  Holdings,  S.à r.l.,  Luxem- 

ArcIndustrial France Developments I, S.à r.l.,  Lu- 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

91664

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91645

Mossi & Ghisolfi International S.A., Luxembourg . 

91641

Arin Trading S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

91635

Nino, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

91679

Artemis  Information  Management  S.A., Luxem- 

NMC International, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . 

91635

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91647

Omnibuild S.A., Holzem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

91678

ATI  Technologies  (Hungary)  Kft,   Luxembourg 

Partafin, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

91637

Branch, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91671

Perpetuum Immobilier S.A., Luxembourg  . . . . . . 

91634

Avante Petroleum S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

91649

Perpetuum Immobilier S.A., Luxembourg  . . . . . . 

91646

Badlux, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91678

Pharmaceutical Fine Chemicals S.A., Luxembourg

91679

Berger Trust Luxembourg Holding  S.A.,  Luxem- 

Pinemont Trust S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

91671

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91650

Promotion-Invest S.A., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . 

91680

Brabant S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91640

Promotion-Invest S.A., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . 

91680

Cape Grace Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

91641

Rom6 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

91672

Chauffage Sanitaire Schumacher, S.à r.l., Kaundorf

91646

Sea Bird Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

91647

Colibri, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91652

Secural S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

91639

Cycnus, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91634

Shaf Corporation S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . 

91679

DDK Corp. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

91637

Société  d’Investissements  Immobiliers  Holding 

EPI Arkouda Bundesallee, S.à r.l., Luxembourg . . .

91635

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

91637

Even Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . .

91647

Société de Développement  Immobilier  Holding 

Favedi Investissements S.A., Luxembourg  . . . . . . .

91648

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

91636

First Class Fashion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

91635

Société de Participations Longuyon S.A., Luxem- 

Garanti Bank (Luxembourg Branch), Luxembourg

91680

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

91645

Garanti Bank (Luxembourg Branch), Luxembourg

91680

Sogen Finance Luxembourg S.A., Luxembourg  . . 

91648

Giraud Luxembourg S.A., Bettembourg . . . . . . . . .

91634

Space S.A., Rodange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

91677

Grosvenor Investments (Portugal), S.à r.l., Luxem- 

Spacetoon  Media  Group  Holding  S.A.,   Luxem- 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91653

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

91650

Grosvenor Investments (Portugal), S.à r.l., Luxem- 

Spacetoon  Media  Group  Holding  S.A.,   Luxem- 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91663

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

91653

International Rural Property S.A., Luxembourg. . .

91652

Syngenta  Luxembourg  Finance  (#2)  S.C.A.,  Lu- 

Jucalo, S.à r.l., Tétange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91650

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

91648

Kidde Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxembourg

91649

Teltinvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

91639

Kilmart Investments Luxembourg, S.à r.l., Luxem- 

Terra & Sapori, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

91652

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91649

Tropique S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

91646

Koster & Rohs Immobilière, S.à r.l., Pétange . . . . .

91640

Warelux, S.à r.l., Wecker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

91637

Lau S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91634

Warelux, S.à r.l., Wecker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

91638

Lau S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91634

91634

GIRAUD LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. Schéleck II.

R. C. Luxembourg B 72.801. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2006, réf. LSO-BT00468, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082838.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

CYCNUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 104.234. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2006, réf. LSO-BT00470, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082841.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

PERPETUUM IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 101.535. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2006, réf. LSO-BT00471, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082842.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

LEXSIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. Schéleck II.

R. C. Luxembourg B 66.278. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2006, réf. LSO-BT00473, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082844.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

LAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 80.405. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2006, réf. LSO-BS10509, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(083052.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

LAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 80.405. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2006, réf. LSO-BS10502, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(083048.4//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

Luxembourg, le 8 août 2006.

Signature.

Luxembourg, le 8 août 2006.

Signature.

Luxembourg, le 8 août 2006.

Signature.

Luxembourg, le 8 août 2006.

Signature.

Strassen, le 26 juillet 2006.

Signature.

Strassen, le 26 juillet 2006.

Signature.

91635

EPI ARKOUDA BUNDESALLEE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

(anc. EPI Q2 OBERHAUSEN, S.à r.l.)

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 109.988. 

Le bilan pour la période du 26 juillet 2005 (date de constitution) au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le

31 juillet 2006, réf. LSO-BS11603, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082846.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

LILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 72.880. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2006, réf. LSO-BS11421, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 août 2006.

(082847.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

ARIN TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 102.259. 

Les comptes de dissolution au 15 juin 2006, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2006, réf. LSO-BS11420, ont été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 août 2006.

(082852.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

FIRST CLASS FASHION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 47.298. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS10629, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 août 2006.

(082864.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

NMC INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 107.609. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 4 août 2006, réf. LSO-BT01852, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

(082869.3//9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

Luxembourg, le 24 juillet 2006.

Signature.

 

<i>Pour LILUX S.A. 
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour ARIN TRADING S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour FIRST CLASS FASHION S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

F. Mangen.

91636

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER HOLDING S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 92.598. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2006, réf. LSO-BS10603, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 août 2006.

(082866.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

ACTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1870 Luxembourg, 108, Kohlenberg.

R. C. Luxembourg B 33.598. 

L’an deux mille six, le dix-huit juillet.
Par devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg),

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ACTE S.A., avec siège social à L-1870

Luxembourg, 108 Kohlenberg, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler, de résidence à Junglinster, en
date du 2 avril 1990, publié au Mémorial C numéro 378 du 15 octobre1990.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire Jacques Delvaux, alors de résidence à

Esch/Alzette, en date du 26 juillet 1991, publié au Mémorial C numéro 80 du 10 mars 1992.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Laure Faber, sans état particulier, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Sylvia Hennericy, employée privée, demeurant professionnellement

à Senningerberg.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Joseph Dostert, retraité, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée
déclarent se référer.

Resteront, le cas échéant, annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant.

Le président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Mise en liquidation de la société.
2) Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C.) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de dissoudre et de mettre en liquidation la société avec effet immédiat.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer liquidateur:
Monsieur Joseph Dostert, né à Luxembourg, le 15 janvier 1935, demeurant à L-1870 Luxembourg, 106, Kohlenberg.
Le liquidateur prénommé aura les pouvoirs les plus étendus pour l’exercice de sa mission, notamment ceux prévus

aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, sans devoir recourir à l’auto-
risation de l’assemblée générale des actionnaires dans les cas où elle est prévue.

Il est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la Société. Il peut sous sa responsabilité,

pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tous ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires.

Le liquidateur a le pouvoir d’engager seul la Société, sans restrictions.
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.

<i>Pour SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER HOLDING S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

91637

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire
le présent acte.

Signé: L. Faber, S. Hennericy, J. Dostert, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2006, vol. 29CS, fol. 5, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(083345.3/202/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

SOCIETE D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS HOLDING S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 92.597. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2006, réf. LSO-BS10590, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 août 2006.

(082871.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

PARTAFIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 107.608. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 4 août 2006, réf. LSO-BT01855, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

(082876.3//9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

DDK CORP. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 58.434. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2006, réf. LSO-BS10582, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

(082877.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

WARELUX, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6868 Wecker, 18, Duchscherstrooss.

H. R. Luxemburg B 103.740. 

Im Jahre zweitausendsechs, den siebenundzwanzigsten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden, mit dem Amtswohnsitz in Grevenmacher.

 Sind erschienen: 

1) Herr Stefan Wagner, Jurist, geboren in Mönchengladbach (D) am 8. Juli 1968, wohnhaft in D-54295 Trier,

Trevererstrasse 13,

2) Herr Bruno Gondert, Kaufmann, geboren in Trier (D) am 1. Oktober 1950, wohnhaft in D-54294 Trier, Adastrasse

2,

3) Frau Rita Gondert geboren Wacket, Prokuristin, geboren am 7. November 1948 in Oberlöstren (D), wohnhaft in

D-54294 Trier, Adastrasse 2.

Welche Komparenten den unterzeichneten Notar ersuchten Folgendes zu beurkunden:
Die Komparenten Stefan Wagner und Bruno Gondert sind die alleinigen Gesellschaftern der Gesellschafter mit be-

schränkter Haftung WARELUX, S.à r.l mit Sitz in L-6868 Wecker, 18, Duchscherstrooss, eingetragen im Handelsregister
Luxemburg unter der Nummer B 103.740,

Senningerberg, le 2 août 2006.

P. Bettingen.

<i>Pour SOCIETE D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS HOLDING S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

F. Mangen.

<i>Pour DDK CORP. S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

91638

gegründet laut Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar Joseph Gloden, mit Amtswohnsitz in Greven-

macher, am 25. Oktober 2004,

veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 22 vom 10. Januar 2005. 
Das Gesellschaftskapital im Betrag von dreissigtausend (30.000,-) Euro ist wie folgt gezeichnet: 

Die Gesellschafter erklären eine Generalversammlung der Gesellschaft abzuhalten und ersuchen den amtierenden

Notar folgende Beschlüsse zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Herr Bruno Gondert und dessen Ehegattin Dame Rita Gondert geborene Wacket, beide vorgenannt, treten durch

Gegenwärtiges ab unter der gesetzlichen Gewähr an Herrn Stefan Wagner, vorbenannt, der dies annimmt, einhundert-
neunundvierzig (149) Gesellschaftsanteile, eingetragen auf den Namen von Herrn Bruno Gondert, an der vorgenannten
Gesellschaft WARELUX, S.à r.l, zum Preis von fünfundvierzigtausend Euro (45.000,- EUR), welchen Betrag der Zedent
bekennt vor Errichtung der gegenwärtigen Urkunde von dem Zessionar erhalten zu haben, weshalb der Zedent dem
Zessionar hiermit Quittung und Titel bewilligt. 

Der Zessionar Herr Stefan Wagner, vorbenannt, wird Eigentümer der ihm abgetretenen Anteile an heutigen Tag und

erhält das Gewinnbezugsrecht auf die Dividenden der abgetretenen Anteile ab dem heutigen Tag. 

Infolge der vorgenannten Anteilsabtretung ist Herr Stefan Wagner der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit

beschränkter Haftung WARELUX, S.à r.l.

<i>Zweiter Beschluss

Infolge der obigen Anteilsabtretung erklärt der alleinige Gesellschafter Stefan Wagner, Artikel sechs der Satzungen

der Gesellschaft mit beschränkter Haftung WARELUX, S.à r.l wie folgt abzuändern: 

«Art. 6. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital beträgt dreissigtausend (30.000,-) Euro und ist in dreihun-

dert (300) Anteile zu je einhundert (100,-) Euro eingeteilt.

Alle Anteile sind voll eingezahlt.
Alle Gesellschaftsanteile gehören dem alleinigen Gesellschafter Stefan Wagner, Jurist, wohnhaft in D-54295 Trier,

Trevererstrasse 13.»

<i>Dritter Beschluss

Gemäss Artikel 190 das Gesetzes vom 10. August 1915, betreffend die Handelsgesellschaften, abgeändert durch das

Gesetz von 18. September 1933, respektive gemäss Artikel 1690 des Code Civil, wird sodann die obige Anteilsabtretung
im Namen der Gesellschaft WARELUX, S.à r.l ausdrücklich angenommen und in ihrem vollen Umfange nach genehmigt
durch den alleinigen Geschäftsführer Herrn Stefan Wagner, vorgenannt.

Der Geschäftsführer erklärt des weiteren die Parteien zu entbinden die Anteilsabtretung der Gesellschaft durch

Gerichtsvollzieher zustellen zu lassen.

<i>Kosten

Die Kosten und Honorare der gegenwärtigen Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft.

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde zu Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an die dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannten Kom-

parenten, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns, Notar, unterschrieben.

Gezeichnet: St. Wagner, B. Gondert, R. Gondert geb. Wacket, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 juillet 2006, vol. 533, fol. 89, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Stempelpapier auf Begehr erteilt, zwecks Hinterlegung auf dem

Handels- und Gesellschaftsregister.

(084473.3/213/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2006.

WARELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6868 Wecker, 18, Duchscherstrooss.

R. C. Luxembourg B 103.740. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084475.3/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2006.

1) Herr Stefan Wagner, Jurist, wohnhaft zu D-54295 Trier, Trevererstrasse 13, einhunderteinundfünfzig
 Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
2) Herr Bruno Gondert, Kaufmann, wohnhaft in D-54294 Trier, Adastrasse 2, einhundertneunundvierzig
 Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Total: dreihundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

Grevenmacher, den 8. August 2006.

J. Gloden.

J. Gloden.

91639

ALLIG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 97.860. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2006, réf. LSO-BS11423, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 août 2006.

(082879.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

SECURAL, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 26.302. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 4 août 2006, réf. LSO-BT01857, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

(082880.3//9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

LIMALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9b, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 85.332. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 4 août 2006, réf. LSO-BT01860, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

(082884.3//9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

TELTINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes.

R. C. Luxembourg B 68.247. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 juillet 2006 que:
M. Olivier Dorier, Mme Angèle Grotz et M. Stewart Kam-Cheong, ont été révoqués de leur fonction d’administrateur

de la Société avec effet immédiat.

Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs avec effet immédiat, leur mandat prenant fin à l’issue de

l’assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes annuels clos au 31 décembre 2006:

- M. Philippe Haquenne, né le 15 janvier 1948 à Mons (Belgique), ayant son adresse professionnelle 14, rue du Marché

aux Herbes, L-1728 Luxembourg;

- M. Eddy Dôme, né le 16 août 1965, à Waremme (Belgique), demeurant 63, Marvie, B-6600 Bastogne; et
- Mlle Bouchra Akhertous, née le 8 octobre 1974 à Mont-Saint-Martin (France), ayant son adresse professionnelle 14,

rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg.

La société CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., a été révoquée de son mandat de commissaire avec effet immédiat.
La société PARFININDUS, S.à r.l., ayant son siège social 117, route d’Arlon, L-8009 Strassen, inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 56.469, a été nommée commissaire avec effet immédiat.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale du 31 décembre 2006.

Le siège de la société a été transféré du 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg au 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS05836. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085926.6//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

<i>Pour ALLIG S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

F. Mangen.

F. Mangen.

<i>Pour TELTINVEST S.A.
B. Akhertous
<i>Mandataire

91640

BRABANT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 9.974. 

Les comptes consolidés au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 7 août 2006, réf. LSO-BT02323, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 août 2006.

(082917.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

KOSTER &amp; ROHS IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4713 Pétange, 52, rue Belair.

R. C. Luxembourg B 118.343. 

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-huit juillet.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Madame Denise Rohs; employée privée, née à Esch-sur-Alzette, le 8 novembre 1960, et son époux avec lequel elle

est mariée sous le régime de la séparation de biens, en vertu d’un contrat de mariage, reçu par le notaire instrumentaire,
en date du 9 avril 2004.

2) Monsieur Carlo Koster; agent d’assurances, né à Luxembourg, le 28 décembre 1960, les deux demeurant à L-4713

Pétange, 52, rue Belair,

lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter comme suit les statuts d’une société à responsabilité

limitée à caractère familial qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de KOSTER &amp; ROHS lMMOBILIERE, S.à r.l. 

Art. 2. Le siège social de la société est établi dans la Commune de Pétange. Il pourra être transféré en toute autre

localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du et des gérants.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une agence immobilière, l’achat et la vente d’immeubles au

Luxembourg et à l’étranger, ainsi toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles et financiè-
res, pouvant se rattacher directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter
l’accomplissement.

La société pourra s’intéresser, sous quelques formes et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou

entreprises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à al développer.

Elle est autorisée à faire des emprunts et accorder des crédits et tous concours, prêts, avances, garanties ou

cautionnements à des personnes privées, aux associés, ainsi que à des sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt
direct ou indirect.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour.
L’année sociale coïncide avec l’année civile, sauf pour le premier exercice.

Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), divisé en 100 parts

sociales de EUR 125,- chacune.

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit: 

La somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), se trouve à la disposition de la société, ce que les associés

reconnaissent mutuellement.

Art. 6. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.
Les associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d’un accord unanime un ou plusieurs mandataires spéciaux

ou fondés de pouvoir.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles sont indivisibles à l’égard de la société.
La cession de parts à des tierces personnes non associées nécessite l’accord unanime de tous les associés.

Art. 8. Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l’apposition

des scellés, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance.

Art. 9. La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la

liquidation en sera faite par le gérant ou par un liquidateur nommé par les associés.

Art. 10.Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.
Signature

1) Monsieur Carlo Koster, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 parts

2) Madame Denise Rohs, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70 parts

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 parts

91641

<i>Frais

Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à mille quarante-six euros (EUR 1.046,-).

<i>Réunion des associés

L’ associée a pris à l’unanimité les décisions suivantes:
1.- Est nommée gérante: Madame Denise Rohs, préqualifiée.
2.- La société est valablement engagée par la seule signature de la gérante.
3.- Le siège social de la société est fixé à L-4713 Pétange, 52, rue Belair.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: D. Rohs, C. Koster, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 août 2006, vol. 920, fol. 26, case 5. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086111.3/207/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

CAPE GRACE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 61.156. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2006, réf. LSO-BT02321, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 août 2006.

(082918.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

MOSSI &amp; GHISOLFI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme. 

Capital social: EUR 79.040.000,-.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 66.955. 

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 19 juin 2006 que:
Sont nommés administrateurs pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels au 31

décembre 2006:

- Monsieur Marco Ghisolfi, entrepreneur, demeurant au 9, Piazza Fratelli Bandiera Milan, Italie;
- Monsieur Guido Ghisolfi, entrepreneur, demeurant au 19, via Padre Michele da Carbonara, Tortona, Italie;
- Monsieur Marco Toselli, entrepreneur, demeurant au 19, via Carducci, Milan, Italie, Monsieur Federico Franzina,

employé privé, demeurant professionnellement au 8-10, rue Mathias Hardt, Luxembourg;

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg;

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,

boulevard de la Foire, Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes, pour une période expirant à l’assemblée générale statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2006:

- DELOITTE S.A., 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
Est nommé réviseur d’entreprises, pour une période expirant à l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels

au 31 décembre 2006:

- DELOITTE S.A., 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

Luxembourg, le 19 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2006, réf. LSO-BT00288. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085979.3//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

Pétange, le 11 août 2006.

G. d’Huart.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Pour extrait conforme
Signature

91642

ArcIndustrial FRANCE DEVELOPMENTS I,S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 1,794,125.-.

Registered office: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 112.938. 

In the year two thousand and six, on the seventh of August.
Before Us, André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

(1) ArcIndustrial EUROPEAN DEVELOPMENTS, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à

responsabilité limitée), having its registered office at 1, rue des Glacis in L-1628 Luxembourg, registered with the Lux-
embourg Trade and Companies Register under the number B 108.212, holder of 64,589 (sixty-four thousand five hun-
dred and eighty-nine) shares of the Company,

hereby represented by Mr Olivier Dorier, company director, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on August 7, 2006;
(2) GEMFI, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of

France, having its registered office at 28 bis, rue Barbès, F-92120 Montrouge, France, registered with the French Trade
and Companies Register under the number B 339 753 725, holder of 7,176 (seven thousand one hundred and seventy-
six) shares of the Company,

hereby represented by Mr Olivier Dorier, prenamed,
by virtue of a proxy given on August 4, 2006;
Such proxies after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing parties and

the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration au-
thorities.

The parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. The appearers are the sole shareholders of ArcIndustrial FRANCE DEVELOPMENTS I, S.à r.l., a Luxembourg pri-

vate limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 1, rue des Glacis in L-1628
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 112.938, incorpo-
rated pursuant to a deed of the undersigned notary on December 19, 2005, published in the Memorial, Recueil des So-
ciétés et Associations number 593 of March, 22, 2006.

The articles of Association have been amended several times and for the last time by a deed of the undersigned notary

dated July 24, 2006, not yet published in the Memorial, Recueil des Sociétés et Associations (the Company).

II. That 86,965 (eighty-six thousand nine hundred and sixty-five) shares of the Company having a par value of EUR

25.- (twenty-five euro) each, representing the entirety of the share capital of the Company, are duly represented at this
Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter re-
produced;

III. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of convening notices.
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 542,250.- (five hundred forty-two thousand

two hundred fifty euro) in order to bring the share capital from its former amount of EUR 2,174,125.- (two million one
hundred and seventy-four thousand one hundred twenty-five euro), to EUR 2,716,375.- (two million seven hundred and
sixteen thousand three hundred and seventy-five euro), by way of the issue of 21,690 (twenty-one thousand six hundred
and ninety) new shares of the Company, having a par value of EUR 25.- (twenty-five euro) each, together with a share
premium of EUR 49.- (forty-nine euro)

3. Subscription and payment to the share capital increase specified in item 2. above.
4. Subsequent amendment of article 5.1 of the Articles in order to reflect the increase of the share capital adopted

under item 2.

5. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority

given to any manager of the Company any employee of MANAGEMENT &amp; ACCOUNTING SERVICES, S.à r.l. to pro-
ceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

6. Miscellaneous.
IV. That the Meeting has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the con-

vening notices, the partners represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowl-
edge of the agenda which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to increase and it hereby increases the share capital of the Company by an amount of EUR

542,250.- (five hundred forty-two thousand two hundred and fifty euro) in order to bring the share capital from its
present amount of EUR 2,174,125.- (two million one hundred seventy-four thousand one hundred twenty-five euro),
represented by 86,965 (eighty-six thousand nine hundred and sixty-five) shares of the Company having a par value of
EUR 25.- (twenty-five euro) each, to EUR 2,716,375.- (two million seven hundred and sixteen thousand three hundred
and seventy-five euro), by way of the issue of 21,690 (twenty-one thousand six hundred ninety) new shares of the Com-
pany, having a par value of EUR 25.- (twenty-five euro) each.

91643

<i>Third resolution

The Meeting resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital increase

as follows:

<i>Subscription and Payment

Thereupon, ArcIndustrial EUROPEAN DEVELOPMENTS, S.à r.l. and GEMFI, S.à r.l., declare to subscribe for the

21,690 (twenty-one thousand six hundred ninety) new shares of the Company, having a par value of EUR 25.- (twenty-
five euro) each, representing the increase of the share capital of the Company in the amount of EUR 542,250.- (five
hundred forty-two thousand two hundred fifty euro) and to fully pay up such shares by a contribution in cash in an ag-
gregate amount of EUR 542,299.- (five hundred forty-two thousand two hundred and ninety-nine euro) which is evi-
denced to the notary by a certificate of blockage. The subscription of such shares shall be ade as follows: 

The contribution in cash to the Company in an aggregate amount of EUR 542,299.- (four hundred forty-two thousand

two hundred and ninety-nine euro) shall be allocated as follows:

(i) an amount of EUR 542,250.- (five hundred forty-two thousand two hundred fifty euro) is to be allocated to the

nominal share capital account of the Company, and

(ii) an amount of EUR 49.- (forty-nine euro) is to be allocated to the premium reserve of the Company.
The amount of the increase of the share capital is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which

has been given to the undersigned notary.

The Meeting resolves to record that the shareholding in the Company is, further to the increase in capital, as follows: 

<i>Fourth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the Meeting resolves to amend article 5.1. of the Articles so that it

shall henceforth read as follows:

«5.1. The Company’s corporate capital is fixed at EUR 2,716,375.- (two million seven hundred and sixteen thousand

three hundred and seventy-five euro), represented by 108,655 (one hundred and eight thousand six hundred fifty-five)
shares in registered form with a par value of EUR 25.- (twenty-five euro) each, all subscribed and fully paid up.»

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and em-

powers and authorizes any manager of the Company and any employee of MANAGEMENT &amp; ACCOUNTING SERV-
ICES, S.à r.l., to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register
of the Company.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, the proxy holder of the appearing par-

ties signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le sept août
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg

Ont comparu:

(1) ArcIndustrial EUROPEAN DEVELOPMENTS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,

ayant son siège social au 1, rue des Glacis à L-1628 Luxembourg, immatriculée auprès du registre du commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 108.212, propriétaire de 64.589 (soixante-quatre mille cinq cent quatre-
vingt-neuf) parts sociales de la Société,

ici représenté par Monsieur Olivier Dorier, administrateur de société, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg,

en vertu d’une procuration donnée le 7 août 2006,
(2) GEMFI, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit français, ayant son siège social au 28 bis, rue Barbès,

F-92120 Montrouge, France, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés français sous le numéro B
339 753 725, propriétaire de 7.176 (sept mille cent soixante-seize) parts sociales de la Société,

Subscriber

Number of

shares sub-

scribed

Value of shares

subscribed

Amount to be

allocated to the

nominal share

capital account

Amount to be

allocated to the

premium re-

serve

Payment

ArcIndustrial EUROPEAN DE-

VELOPMENTS, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . 

19,521 488,025.- EUR 488,025.- EUR

 44.- EUR  488,069.- EUR

GEMFI, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,169

 54,225.- EUR

 54,225.- EUR

 5.- EUR

 54,230.- EUR

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21,690 542,250.- EUR 542,250.- EUR

 49.- EUR  542,299.- EUR

ArcIndustrial EUROPEAN DEVELOPMENTS, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

97,790 shares

GEMFI, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10,865 shares

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108,655 shares

91644

ici représenté par Monsieur Olivier Dorier, préqualifié,
en vertu d’une procuration donnée le 4 août 2006;
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant au nom des parties comparantes

et par le notaire instrumentant, demeurent annexées au présent acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.

Les parties, représentées tel que décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I. Les comparantes sont les seuls associés de ARCINDUSTRIAL FRANCE DEVELOPMENTS I, S.à r.l., une société à

responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1, rue des Glacis à L-1628 Luxembourg, imma-
triculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.938, constituée suivant
un acte du notaire instrumentaire du 19 décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 593 du 22 mars 2006.

Les statuts de la société ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu par acte reçu par le notaire instru-

mentaire en date du 24 juillet 2006, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la Société).

II. que les 86.965 (quatre-vingt-six mille neuf cent soixante-cinq) parts sociales de la Société ayant une valeur nominale

de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, représentant l’entièreté du capital social de la Société, sont dûment représen-
tées à l’Assemblée qui est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer sur les points de l’agenda repro-
duit ci-dessus;

III. que l’ordre du jour de l’Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation.
2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de EUR 542.250,- (cinq cent quarante-deux mille deux

cent cinquante euros) afin de porter le capital social de son montant actuel de 2.174.125,- (deux millions cent soixante-
quatorze mille cent vingt-cinq euros) à EUR 2.716.375,- (deux millions sept cent seize millle trois cent soixante-quinze
euros) par l’émission de 21.690 (vingt et un mille six cent quatre-vingt-dix) nouvelles parts sociales de la Société, ayant
une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

3. Souscription et paiement de l’augmentation de capital mentionnée sous le point 1. ci-dessus.
4. Modification subséquente de l’article 5.1 des Statuts afin de refléter l’augmentation de capital spécifiée au point 1. 
5. Modification du registre des parts sociales de la Société afin d’y faire figurer ce qui précède avec pouvoir et autorité

à tout gérant de la Société et tout employé de MANAGEMENT &amp; ACCOUNTING SERVICES, S.à r.l. de procéder au
nom de la Société à l’enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des parts sociales de la
Société.

6. Divers.
IV. que l’Assemblée a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’entièreté du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l’Assemblée renonce aux formalités de con-

vocation, les associés représentés se considérant dûment convoqués et déclarent avoir une parfaite connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué en avance.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter et augmente par la présente le capital social de la Société d’un montant de EUR

542.250,- (cinq cent quarante-deux mille deux cent cinquante euros) afin de porter la capital social de son montant ac-
tuel de 2.174.125,- (deux millions cent soixante-quatorze mille cent vingt-cinq euros) représenté par 86 965 (quatre-
vingt-six mille neuf cent soixante-cinq) parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq
euros) chacune à EUR 2.716.375,- (deux millions sept cent seize millle trois cent soixante-quinze euros) par l’émission
de 21.690 (vingt et un mille six cent quatre-vingt-dix) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale
de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide d’accepter et d’enregistrer la souscription et la libération intégrale de l’augmentation du capital

social comme suit:

<i>Souscription - Liberation

A cet effet, ArcIndustrial EUROPEAN DEVELOMENTS, S.à r.l. et GEMFI, S.à r.l., prénommés, déclarent souscrire

aux 21.690 (vingt et un mille six cent quatre-vingt-dix) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de EUR
25,- (vingt-cinq euros) chacune, représentant l’augmentation du capital social de la Société d’un montant de EUR
542.250,- (cinq cent quarante-deux mille deux cent cinquante euros) et les libérer entièrement par un apport en numé-
raire d’un montant total de EUR 542.299,- (cinq cent quarante-deux mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf euros) dont
la preuve est fournie au notaire par un certificat de blocage. La souscription de ces parts sociales se fait de la manière
suivante: 

Souscripteur

Nombre de

parts sociales

souscrites

Valeur des

parts sociales

souscrites

Montant al-

loué au compte

capital nominal

Montant al-

loué au compte

prime d’émis-

sion

Paiement

ArcIndustrial EUROPEAN DEVE-

LOPMENTS, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

19.521 488.025,- EUR 488.025,- EUR

 44,- EUR  488.069,- EUR

GEMFI, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

2.169

 54.225,- EUR

 54.225,- EUR

 5,- EUR

 54.230,- EUR

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.690 542.250,- EUR 542.250,- EUR

 49,- EUR  542.299,- EUR

91645

L’apport en numéraire à la Société d’un montant total de EUR 542.299,- (cinq cent quarante-deux mille deux cent

quatre-vingt-dix-neuf euros) sera affecté de la manière suivante:

(i) un montant de EUR 542.250,- (cinq cent quarante-deux mille deux cent cinquante euros) sera affecté au compte

capital nominal de la Société, et

(ii) un montant de EUR 49,- (quarante-neuf euros) sera affecté au compte de prime d’émission de la Société.
Le montant de l’augmentation de capital est désormais à la libre disposition de la Société, preuve en a été donnée au

notaire instrumentant.

L’assemblée décide d’acter que l’actionnariat de la Société suite à l’augmentation de capital est comme suit:  

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’Assemblée décide de modifier l’article 5.1 des Statuts de sorte qu’il

aura la teneur suivante:

«5.1. Le capital social de la Société est fixé à EUR 2.716.375,- (deux millions sept cent seize mille trois cent soixante-

quinze euros) représenté par 108.655 (cent huit mille six cent soixante-cinq) parts sociales sous forme nominative d’une
valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d’y faire figurer les modifications ci-

dessus et de donner pouvoir et autorité à tout gérant de la Société et à tout employé de MANAGEMENT &amp; ACCOUN-
TING SERVICES, S.à r.l. de procéder au nom de la Société à l’enregistrement des parts sociales nouvellement émises
dans le registre des parts sociales de la Société. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte

est établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de diver-
gences entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, ledit mandataire a signé le présent

acte avec le notaire.

Signé: O. Dorier, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2006, vol. 29CS, fol. 42, case 6. – Reçu 5.422,99 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095530.3/230/220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.

ArcIndustrial FRANCE DEVELOPMENTS I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 112.938. 

Statuts coordonnés suivant l’acte N

°

 1203 du 7 août 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 8 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(095533.3/230/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.

SOCIETE DE PARTICIPATIONS LONGUYON S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 83.568. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2006, réf. LSO-BT02320, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 août 2006.

(082919.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2006.

ArcIndustrial EUROPEAN DEVELOPMENTS, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97.790 parts sociales

GEMFI, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.865 parts sociales

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108.655 parts sociales

Luxembourg, le 29 août 2006.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen
<i>Notaire

<i>Pour le notaire
R. Thill

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

91646

TROPIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1126 Luxembourg, 7, rue d’Amsterdam.

R. C. Luxembourg B 113.229. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS06316, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2006.

L’affectation du résultat au 31 décembre 2005, enregistrée à Luxembourg le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS06312 a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084531.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2006.

MARKETING MEDIA INTERACTIF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1126 Luxembourg, 7, rue d’Amsterdam.

R. C. Luxembourg B 92.913. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS06328, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2006.

L’affectation du résultat au 31 décembre 2005 enregistrée à Luxembourg le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS06323 a été

déposé au registre de commerce et des société de Luxembourg le 11 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084541.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2006.

PERPETUUM IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 101.535. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 7 juin 2006

1. L’Assemblée décide de renouveler les mandats d’administrateurs de M. Jean-Pierre Ferrante et Mme Anne Ferrante

(pouvoir de signature de catégorie A) et de M. Christian Bühlmann (pouvoir de signature de catégorie B).

Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31

décembre 2007.

2. Le mandat de l’ancien commissaire aux comptes, M. Richard Gauthrot, étant arrivé à expiration, l’Assemblée décide

de nommer comme nouveau commissaire aux comptes, M. Guillaume Bernard, né le 18 avril 1973 à Thionville (France),
demeurant 8, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 dé-

cembre 2007.

Luxembourg, le 7 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2006, réf. LSO-BT00472. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085955.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

CHAUFFAGE SANITAIRE SCHUMACHER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9662 Kaundorf, 19, Am Enneschtduerf.

R. C. Luxembourg B 108.347. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2006, réf. LSO-BT01818, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 août 2006.

(087550.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.

<i>Pour TROPIQUE S.A.
Signature

<i>Pour MARKETING MEDIA INTERACTIF S.A.
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

SOFINTER S.A.
Signature

91647

SEA BIRD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 36.340. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 29 juin 2006

1. L’Assemblée décide de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Christophe Antinori.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 dé-

cembre 2008.

2. Les mandats des anciens administrateurs, Monsieur Richard Gauthrot et Monsieur Jean-Paul Charton, étant arrivés

à expiration, l’Assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs, Monsieur Xavier Fabry, né le 2 août
1977 à Metz (France), demeurant professionnellement 8, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, et Mademoiselle
Audrey Wind, née le 22 mai 1981 à Thionville (France), demeurant professionnellement 8, boulevard de la Foire, L-1528
Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31

décembre 2008.

3. L’Assemblée décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes de Monsieur Guillaume Bernard.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 dé-

cembre 2008.

Luxembourg, le 29 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2006, réf. LSO-BT00465. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085940.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

ARTEMIS INFORMATION MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1852 Luxembourg, 15, rue du Kalchesbrück.

R. C. Luxembourg B 36.326. 

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration du 16 mai 2006

- M. Simon Simoudis, Chairman of the board of Director and Managing Director de la société INFORMER S.A.,

demeurant à Sperhiados Str., 39, Athènes, 16673 Voula (Grèce), est nommé Président du Conseil d’Administration.

- M. Philippe Petit, Managing Director de la société ARTEMIS INFORMATION MANAGEMENT S.A., demeurant à

Eicherfeld 7, L-1462 Luxembourg, est nommé administrateur-délégué.

Le Conseil d’administration reconnaît uniquement que la société reste en toute circonstance engagée soit par la

signature du Président du Conseil d’administration ou par la signature conjointe de deux administrateurs incluant de
toute façon une signature de la catégorie A.

Cependant, l’administrateur-délégué, aura également, agissant individuellement, les pouvoirs d’assurer la gestion

journalière de la société et d’en avoir la responsabilité.

Luxembourg, le 19 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2006, réf. LSO-BS08731. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086009.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

EVEN INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 115.994. 

Suite au contrat de transfert d’actions signé en date du 11 juillet 2006 l’associé unique sera dorénavant le suivant:
- WARBURG PINCUS PRIVATE EQUITY IX, L.P., avec adresse à 1209, Orange Street, Wilmington, New Castle

County, 19801, Delaware, USA, avec 125 actions ordinaires.

Luxembourg, le 11 août 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2006, réf. LSO-BT05013. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087068.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2006.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Signature

R.C.S. MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature

91648

FAVEDI INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 110.903. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 26 juin 2006

1. L’Assemblée décide de prendre acte et d’accepter la démission de Monsieur Guillaume Bernard, de son poste d’ad-

ministrateur avec effet au 26 juin 2006.

2. L’Assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur Mademoiselle Audrey Wind, comptable, né le 22

mai 1981 à Thionville (France) et demeurant professionnellement 8, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, en rem-
placement de l’administrateur démissionnaire, avec effet au 26 juin 2006.

Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes de l’exercice clos au 31 dé-

cembre 2006.

3. L’Assemblée décide de révoquer le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Richard Gauthrot, avec effet

au 26 juin 2006.

4. L’Assemblée décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes Monsieur Guillaume Bernard, expert-

comptable, né le 18 avril 1973 à Thionville (France) et demeurant professionnellement 8, boulevard de la Foire, L-1528
Luxembourg, en remplacement du commissaire aux comptes révoqué, avec effet au 26 juin 2006.

Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes de l’exercice clos au 31 dé-

cembre 2006.

Luxembourg, le 26 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2006, réf. LSO-BT00467. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085945.3//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

SYNGENTA LUXEMBOURG FINANCE (#2) S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 78.885. 

<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale annuelle de la société le 27 juin 2006

Il résulte des résolutions prises par les actionnaires de la société en date du 27 juin 2006 que le mandat du gérant

unique, la société SYNGENTA LUXEMBOURG FINANCE (#2), S.à r.l., avec siège social au 69A, boulevard de la
Pétrusse, L-2320 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 88.013, a été
renouvelé jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre 2006.

Il résulte encore de ces même résolutions que ERNST &amp; YOUNG a été reconduit dans ses fonctions de commissaire

aux comptes de la Société jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre
2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2006, réf. LSO-BS09003. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086022.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

SOGEN FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 13.064. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale annuelle du 22 juin 2006

L’Assemblée Générale reconduit, pour la durée d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comp-

tes de l’exercice clos au 31 décembre 2006, les mandats d’Administrateur de Messieurs Jean Coignard, Vincent Decalf,
Albert Le Dirac’h et de Madame Nadine Vincent.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2006, réf. LSO-BT04559. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086986.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2006.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 20 juillet 2006.

Signature.

EURO-VL LUXEMBOURG S.A., Luxembourg
Signatures

91649

KIDDE LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 205.032.750.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 96.074. 

Par résolution signée en date du 7 juillet 2006, l’associé unique a pris les décisions suivantes:
- Acceptation de la démission de Mme Beth Raghammer, avec adresse au 30, Fluglevaenget, DK-3520, Farum, Dane-

mark, de son poste de gérant avec effet au 12 avril 2006.

- Acceptation de la nomination de M. Dominique Tamborini, avec adresse professionnelle au 2-4, rue Blaise Pascal,

F-93157, Le Blanc Mesnil, France, au poste de gérant avec effet au 12 avril 2006 et pour une période venant à échéance
lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes se terminant au 14 juin 2005 et qui se tiendra en 2006.

- Renouvellement des mandats pour une période venant à échéance lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera

sur les comptes se terminant au 14 juin 2005 et qui se tiendra en 2006:

- M. Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
- M. Wolfgang Ott, avec adresse au 22, Birkhahnstrasse, D-47228, Duisburg, Allemagne.
- Renouvellement du mandat du commissaire de PricewaterhouseCoopers, avec siège social au 400, route d’Esch,

L-1471 Luxembourg, pour une période venant à échéance lors de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes se
terminant au 14 juin 2005 et qui se tiendra en 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS11022. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086093.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

AVANTE PETROLEUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 99.983. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société

<i>tenue extraordinairement en date du 12 juin 2006

L’Assemblée générale décide:
1. d’accepter la démission de Madame Irina Liner de sa fonction d’administrateur de groupe A de la société;
2. de nommer en qualité de nouvel administrateur de groupe A en remplacement de l’administrateur démissionnaire

Monsieur Martialis Q.H. Van Poecke, demeurant à B-2018 Anvers, Belgiëlei 193, né le 7 février 1960 à Diemen. Son
mandat arrivera à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010.

Le conseil d’administration est donc composé comme suit:

<i>Groupe A:

Monsieur Mark Rollins;
Monsieur Luis Guisti;
Monsieur Martialis Q.H. Van Poecke.

<i>Groupe B:

Monsieur Gilles Frachon;
Monsieur Frédéric Boulet;
Madame Véronique Wauthier.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2006, réf. LSO-BS07898. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086096.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

KILMART INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 102.182. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2006, réf. LSO-BT04466, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087791.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2006.

Luxembourg, le 21 juillet 2006.

Signature.

Pour extrait certifié conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

Luxembourg, le 8 août 2006.

Signature.

91650

BERGER TRUST LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 41.323. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 juillet 2006 que, le mandat des organes sociaux est venu à

échéance, ont été nommés

<i>Administrateurs:

- Mr. Robert James Banfield, director, residing in St Peter Port, Guernsey (Channel Islands);
- Monsieur Alasdair Michael Alan Cross, administrateur de sociétés, demeurant à Trafalgar Court, Les Banques, St.

Peter Port, GB-GY1 3DA Channel Islands;

- Monsieur Nico Schaeffer, docteur en droit, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 12, avenue de la Porte-

Neuve.

<i>Commissaire au compte et réviseur indépendant:

ALEXANDER J. DAVIES, S.à r.l., 7, rue Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxembourg.
Le mandat du réviseur indépendant, GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., n’est pas renouvelé.
Le mandat des organes sociaux ainsi élu expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2007

pour approuver les comptes annuels de 2006.

Luxembourg, le 12 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2006, réf. LSO-BS07765. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086110.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

SPACETOON MEDIA GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 99.928. 

<i>Extrait de la résolution unique du conseil de la société tenue le 10 avril 2006

Il est résolu de nommer, suivant les disposition de l’article 11 des statuts et de l’article 60 de La Loi régissant les

sociétés commerciales, Mohamed Fayez Hajj Weiss Al Sabbagh, comme administrateur-délégué, pouvant engager la So-
ciété par sa seule signature.

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2006, réf. LSO-BT02797. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086640.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2006.

JUCALO, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3784 Tétange, 24, rue de Rumelange.

R. C. Luxembourg B 118.348. 

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-cinq juillet.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Jean-Pierre Wagner, employé privé, demeurant à L-3784 Tétange, 24, rue de Rumelange.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une société à responsabilité limitée

unipersonnelle qu’il déclare constituer par les présentes.

Art. 1

er

. Il existe entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l’être ultérieurement,

une société à responsabilité limitée unipersonnelle, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet le commerce de matériaux de construction, ainsi que de machines et de matériel pour

entreprise de construction, la prise de participation dans d’autres société ainsi que toute opération industrielle,
commerciale ou financière, mobilière ou immobilière se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Art. 3. La société prend la dénomination JUCALO.

Art. 4. Le siège social est établi à Tétange.
Il pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord entre les associés.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures 

Pour extrait sincère et conforme
Signature 
<i>Le domiciliataire

91651

Art. 5. La durée de la société est illimitée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent (100) parts sociales

d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Art. 7. Lorsque la société compte plus d’un associé, les cessions ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après

avoir été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément à l’article 1690 du code civil.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des

propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. Ce consentement
n’est toutefois pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des héritiers réservataires soit au conjoint survivant.

Art. 9. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.

Art. 10. Les créanciers personnels, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce

soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui sont nommés par l’assemblée des associés, laquelle

fixe la durée de leur mandat.

A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires
ou utiles à l’accomplissement de son objet social.

Art. 12. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 13. Si et aussi longtemps que la société sera unipersonnelle, l’associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la

loi ou les présents statuts à l’Assemblée Générale.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 18. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux

dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille six.

<i>Décision de l’associé unique

Ensuite l’associé unique a pris la décision suivante:
1. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Jean-Pierre Wagner, employé privé, né à Esch-sur-Alzette, le 26 octobre 1963, demeurant à L-3784 Tétan-

ge, 24, rue de Rumelange.

3. Le siège social est fixé à L-3784 Tétange, 24, rue de Rumelange.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ EUR 1.500,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J.-P. Wagner, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2006, vol. 154S, fol. 82, case 2. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(086139.3/200/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

Luxembourg, le 11 août 2006.

F. Baden.

91652

INTERNATIONAL RURAL PROPERTY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 104.405. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 10 juillet 2006 que:
1. M. Bruno Beernaerts et M. Alain Lam, ont démissionné de leur poste d’administrateur.
2. M. Benoit Sirot, né à Villerupt (France), le 1

er

 mai 1965, demeurant professionnellement à L-2220 Luxembourg,

560, rue de Neudorf et M. Jan Rottiers, né à Naples (Italie), le 31 octobre 1964, demeurant professionnellement à L-
2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf, ont été élus administrateurs.

Les nouveaux administrateurs sont élus pour une période expirant à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en

l’an 2010.

3. CERTIFICA (S.à r.l.) a été démissionné de son poste de Commissaire.
4. M. Olivier Dorier, employé privé, né à Saint-Remy/Saône et Loire (France), le 25 septembre 1968, demeurant

professionnellement à L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis a été réélu au remplacement du Commissaire sortant. Le
nouveau Commissaire est élu pour une période expirant à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en l’an 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2006, réf. LSO-BT00256. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086115.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

TERRA &amp; SAPORI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 1, boulevard Napoléon 1

er

.

R. C. Luxembourg B 105.965. 

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 juillet 2006

1.Acceptation de la démission des co-gérants technique suivants:
1-1. M. Papageorgiu Stergios, demeurant 1, rue Michel Engels, L-1465 Luxembourg.
1-2. M. Picco Glauco, demeurant 14, An der Kettenbach, L-5222 Sandweiler. 
2. Acceptation de la démission des co-gérants administratif suivants:
2-1. M. Baruzzini Marino, 9, rue J.P. Koenig, L-1865 Luxembourg.
2-2. M. Rosetti Benedetto, 16, rue Michel Engels, L-1465 Luxembourg.
3. Ont été nommés au poste de co-gérants technique de la société, pour une durée illimitée: 
3-1. M. Gentilepatti Daniele, 9, rue J.P. Koenig, L-1865 Luxembourg.
3-2. M. Gentilepatti Giuseppe, 9, rue J.P. Koenig, L-1865 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2006, réf. LSO-BT03079. – Reçu 89 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086131.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

COLIBRI, S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.000.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 83.516. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2006, réf. LSO-BT03211, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 août 2006.

(087597.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.

Pour extrait conforme
Signature

TERRA &amp; SAPORI, S.à r.l.
Signatures
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature

91653

SPACETOON MEDIA GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 99.928. 

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale des actionnaires tenue en session extraordinaire le 10 avril 2006 à 18:30

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de nommer comme administrateur supplémentaire au conseil d’administration de la

Société:

- M. Hiroshi Kondo, né le 31 mars 1940 à Tokyo, Japan, de nationalité japonaise, demeurant au 29F/China United

Center, 28 Marble Road, North Point, Hong Kong (China).

Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée qui se tiendra en 2010.
Cette résolution est adoptée à la majorité des actionnaires présents et représentés.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société du 9, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg

au 124, boulevard de La Pétrusse, L-2330 Luxembourg, avec effet immédiat.

Cette résolution est adoptée à la majorité des actionnaires présents et représentés.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide de ne pas renouveler le mandate de ERNST &amp; YOUNG S.A., Luxembourg et décide

de nommer comme nouveau commissaire aux comptes de la Société:

Mme Sabine Perrier, née le 22 avril 1959 à Thionville, France, et demeurant au 5, Chemin du Colombier, F-57100

Thionville-Elange.

Le mandat du nouveau commissaire expirera lors de l’assemblée qui se tiendra en 2010.
Cette résolution est adoptée à la majorité des actionnaires présents et représentés.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2006, réf. LSO-BT02799. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086636.3//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2006.

GROSVENOR INVESTMENTS (PORTUGAL), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 81.100.000.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 60.936. 

In the year two thousand six, on the twenty-fourth day of May.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of GROSVENOR INVESTMENTS (PORTUGAL), S.à

r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Luxembourg,
having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg and registered with the Luxembourg Reg-
ister of Commerce and Companies under number B 60.936 (the «Company»).

The Company was incorporated pursuant to a deed of notary Gérard Lecuit on 10 September 1997, published in the

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 722 of 29 December 1997.

The meeting is presided by Miss Rachel Uhl, lawyer, residing in Luxembourg. 
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Régis Galiotto, lawyer, with professional

address in Luxembourg.

The office of the meeting having thus been constituted, the chairman requests the notary to act that:

I.- The sole shareholder and the number of shares held by it are shown on an attendance list. That list and proxies,

signed ne varietur by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the three million two hundred forty-four thousand (3,244,000) shares, rep-

resenting the whole capital of the Company, are represented at this meeting. The shareholder declares having been in-
formed of the agenda of the meeting beforehand and waives all convening requirements and formalities. The meeting is
thus regularly constituted and can validly decide on all the items of the agenda.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Decision to convert the existing three million two hundred forty-four thousand (3,244,000) shares of a par value

of twenty-five Euros (EUR 25) each into three million two hundred forty-four thousand (3,244,000) Class A Shares of
a par value of twenty-five Euros (EUR 25) each.

2. Decision to create a new class of shares called Class B Shares and to determine their rights and obligations.
3. Decision to increase the issued share capital of the Company by an amount of forty-one million nine hundred twen-

ty-eight thousand three hundred Euro (EUR 41,928,300) so as to bring the Company’s share capital from its current
amount of eighty-one million one hundred thousand Euro (EUR 81,100,000) to one hundred twenty-three million twen-

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le domiciliataire

91654

ty-eight thousand three hundred Euro (EUR 123,028,300) by the creation and issue of one million six hundred and sev-
enty-seven thousand one hundred and thirty-two (1,677,132) new Class B Shares with a par value of twenty-five Euro
(EUR 25) each (the «New Class B Shares»), in consideration of the contribution in kind by GROSVENOR CE ACQUI-
SITIONS LIMITED, a company incorporated under the laws of England, registered in England under N° 04233651,
whose registered office is at 70 Grosvenor Street, London W1F 3JP, United Kingdom («GCEAL»), of all its assets and
liabilities (the 'Contributed Assets and Liabilities»).

4. Subscription of the New Class B Shares by GCEAL and payment for such New Class B Shares by the Contributed

Assets and Liabilities, as well as payment of a share premium globally amounting to one hundred and eighty-eight million
six hundred and ninety thousand four hundred and forty-one Euro (EUR 188,690,441), corresponding approximately to
an amount of one hundred and twelve Euros and five thousand and seventy-eight Eurocents (EUR 112.5078) per New
Class B Share, to be allocated to a special available reserve account of the Company, relating to the share premium paid
by GCEAL in respect of the subscription of the New Class B Shares.

5. Decision to introduce three new articles (articles 6, 7 and 8) in respect of the modalities of transfer of the shares.
6. Decision to amend and restate the articles of association of the Company.

IV.- After due and careful deliberation, the following resolutions were taken:

<i>First resolution

The shareholder resolves to convert the existing three million two hundred forty-four thousand (3,244,000) shares

of a par value of twenty-five Euros (EUR 25) each into three million two hundred forty-four thousand (3,244,000) Class
A Shares of a par value of twenty-five Euros (EUR 25) each.

<i>Second resolution

The shareholder resolves to create a new class of shares called Class B Shares and to determine their rights and ob-

ligations.

<i>Third resolution

The shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of forty-one million nine hun-

dred twenty-eight thousand three hundred Euro (EUR 41,928,300) so as to bring the Company’s share capital from its
current amount of eighty-one million one hundred thousand Euro (EUR 81,100,000) to one hundred twenty-three mil-
lion twenty-eight thousand three hundreds (EUR 123,028,300), by the creation and issue of 1,677,132 new Class B
Shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each, as well as the payment of a share premium globally amounting
to one hundred and eighty-eight million six hundred and ninety thousand four hundred and forty-one Euro (EUR
188,690,441), corresponding approximately to an amount of one hundred and twelve Euros and five thousand and sev-
enty-eight Eurocents (EUR 112.5078) per New Class B Share, to be allocated to a special available reserve account of
the Company, relating to the share premium paid by GCEAL in respect of the subscription of the New Class B Shares.

<i>Subscription and payment

GROSVENOR CE ACQUISITIONS LIMITED, prenamed: one million six hundred and seventy-seven thousand one

hundred and thirty-two (1,677,132) new Class B Shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each

Here represented by Mr Régis Galiotto, lawyer, with professional address in Luxembourg.
By virtue of a proxy established under private seal.
Who, after having stated that his principal has full knowledge of the articles of incorporation of the Company, declares

to subscribe in the name of his principal, GCEAL, to the ownership of one million six hundred and seventy-seven thou-
sand one hundred and thirty-two (1,677,132) new Class B Shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each,
for a total amount of forty-one million nine hundred twenty-eight thousand three hundred Euro (EUR 41,928,300), and
have them fully paid up by the contribution of the Contributed Assets and Liabilities, as well as payment of a share pre-
mium amounting to one hundred and eighty-eight million six hundred and eighty-eight thousand seven hundred and for-
ty-three Euro (EUR 188,688,743), to be allocated to a special available reserve account of the Company relating to the
share premium hereby paid by GCEAL in respect of the subscription of New Class B Shares.

The entire property of GCEAL is valued at its fair value at EUR 230,618,741.
All the Contributed Assets and Liabilities (universality) are documented in the form of a balance sheet, which will

remain here annexed, signed by a Manager of the Company, and hereafter reproduced in order to be an integral part
of the deed (the «Balance Sheet»). The description of such assets and liabilities contributed to the Company has further
been confirmed in a valuation report executed by a Manager of the Company on 24 May 2006 (the «Valuation Report»),
which notably states that: «the Board of Managers is of the opinion that the value of the contribution in kind as described
above in exchange of the 1,677,132 New Shares in the Company, will be equal to a total amount of EUR 230,618,741
(two hundred and thirty million six hundred and eighteen thousand seven hundred and forty one Euros), including a
total share premium of EUR 188,690,441 (one hundred and eighty eight million six hundred and ninety thousand four
hundred and forty one Euros), which will correspond at least to the value of the New Shares to be issued, and that,
accordingly, the Company may issue a total of 1,677,132 new Class B shares of EUR 25 (twenty five Euros) each to the
Subscriber».

In addition to the items appearing in the Balance Sheet, the assets and liabilities of GCEAL are contributed with all

the rights, commitments and obligations which could be attached thereto and any and all additional assets and liabilities
not mentioned because unknown, held by GCEAL, that would exist at the date hereof, are contributed with all rights,
titles, commitments and obligations, which would be attached thereto in any manner whatsoever.

91655

<i>Request for an exemption from proportional capital tax

The appearing parties refer to Article 4-1 of the Law of 29 December 1971, as amended, which provides for an ex-

emption from proportional capital tax. The appearing parties state that the conditions of same legal provisions on the
exemption from capital tax (droit d’apport) have been fulfilled given that GCEAL, being a company resident in the Eu-
ropean Union, has contributed to the Company all its assets and liabilities. Hence, the appearing parties formally claim
for the benefit of the exemption from capital contribution tax on the here fore mentioned contribution in kind, together
with the shares that will be issued.

<i>Fourth resolution

The shareholder resolves to introduce three new articles (articles 6, 7 and 8) in respect of the modalities of transfer

of the shares, which shall read as indicated in the fifth resolution.

<i>Fifth resolution

The shareholder resolves to amend and restate the Articles of Association of the Company which shall read as fol-

lows:

Title 1. Denomination, Object, Registered Office, Duration 

Art. 1. There is hereby established a private limited company («société à responsabilité limitée») under the name

GROSVENOR INVESTMENTS (PORTUGAL), S.à r.l. (the «Company»).

Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and for-

eign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the
ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in part-
nerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to com-

panies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to
which the Company belongs, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may
deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or

indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 3. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders
deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
In the event that the board of managers, should determine that extraordinary political, economic or social develop-

ments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be tem-
porarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures
shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties
by the board of managers.

Art. 4. The Company is established for an unlimited duration.

Title 2. Capital, Shares 

Art. 5. The issued share capital is set at one hundred twenty three million twenty-eight thousand three hundred

Euro (Euro 123,028,300) represented by four million nine hundred twenty-one thousand one hundred and thirty-two
(4,921,132) shares of a par value of Euro 25 each consisting in three million two hundred forty-four thousand (3,244,000)
Class A Shares and one million six hundred seventy-seven thousand one hundred and thirty-two (1,677,132) Class B
Shares. 

The Class A Shares and Class B Shares have the same rights except such preferential special distribution rights in

favour of the Class B Shares (the «Class B Special Distribution Rights») as the shareholders may by separate agreement
(to which the Company shall be a party or which shall be notified to the Company) (hereafter the «Acquisition Agree-
ment») resolve.

The Class B Special Distribution Rights shall be in addition to any other rights of the holders of Class B Shares to the

profits, reserves and liquidation proceeds of the Company. Payments under the Class B Special Distribution Rights may
be made out of the share premium reserve and any other reserve of the Company and out of profits, subject always to
the terms of the Acquisition Agreement.

Any decision of the shareholders under article 17 hereof is subject to the Class B Special Distribution Rights.
The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner

required for amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its shares
upon resolution of its shareholders.

Art. 6.
6.1 Subject to the terms of any shareholder agreement then existing amongst the shareholders of Grosvenor First

European Property Investments S.A. («GFEPI»), GFEPI shall be entitled to Transfer Class A Shares to any person and at
any time provided that it shall comply with the Drag-Along Procedure (as defined in article 7).

91656

6.2 No B Shareholder shall be entitled to Transfer Class B Shares except: 
(A) to a proposed Transferee pursuant to the Drag-Along Procedure; or
(B) to a Transferee of GFEPI shares pursuant to a Compulsory Transfer (as defined in article 8).
6.3 No Transfer of shares by a shareholder shall be registered unless the Transferee shall have agreed to become a

party to any shareholder agreement then existing amongst the shareholders.

6.4 Any Transfer of shares made in breach of these articles of association shall be null and void and unenforceable

against the Company and the shareholders, and shall not be registered in the Company’s register of shareholders, unless
and until the relevant procedures set out in these articles of association have been complied with.

Each shareholder undertakes to vote in favour of the Transfer of any shares permitted by the terms of these articles

of association.

A shareholder shall be entitled to charge or mortgage the whole of its shares to a bank or financial institution or

Associated Company provided that (i) in the case of a pledge to an Associated Company, the pledging shareholder shall
comply with the terms of any shareholder agreement then existing amongst the shareholders in the Company and (ii)
in case of a pledge to a bank or financial institution or Associated Company any such pledgee shall agree to become a
party to any shareholder agreement then existing amongst the shareholders in the Company as if they were a share-
holder.

For the purpose of this article:
«Associated Company» means, in relation to any company, a (direct or indirect) subsidiary from time to time of the

ultimate holding company of such company or such holding company.

«Transfer» means, in relation to any share or GFEPI share, any sale, assignment, transfer, or other disposal (other

than the charging) of the whole or any part of such share or GFEPI share, or any interest therein, and the verb «Trans-
fer» shall be construed accordingly.

«Transferee» means a person to whom shares or (as the case may be) GFEPI shares are Transferred (or are proposed

to be Transferred) pursuant to these articles of association or (as the case may be) any shareholder agreement then
existing amongst the shareholders in the Company.

«Transferor» means a person whose shares or (as the case may be) GFEPI shares are Transferred (or are proposed

to be Transferred) pursuant to these articles of association or (as the case may be) any shareholder agreement then
existing amongst the shareholders in the Company.

Art. 7.
7.1 If GFEPI wishes to Transfer any Class A Shares (the «Offered Class A Shares»), it shall, before doing so, comply

with the procedure set out in sub-clauses 7.2 and 7.3 (the «Drag-Along Procedure»):

7.2 GFEPI shall serve on each B Shareholder a written notice (a «Drag-Along Notice»):
(A) setting out the identity of the proposed Transferee, the consideration for the Offered Class A Shares, the pro-

posed transfer documents and any other terms upon which the Transferee proposes to buy the Offered Class A Shares;
and

(B) requiring each B Shareholder to sell to the Transferee the same proportion of the Class B Shares held by it as

the proportion that the Offered Class A Shares bear to the number of Class A Shares held by GFEPI and upon the same
terms and conditions and at the same time as the Offered Class A Shares but subject to article 6.

Any Drag-Along Notice given pursuant to this sub-clause 7.2 shall be irrevocable.
7.3 GFEPI shall not Transfer any Offered Class A Shares unless the Transferee also purchases the proportion of the

Class B Shares referred to in sub-clause 7.2(B) upon the same terms and conditions and at the same time as the Offered
Class A Shares but subject to article 6.

7.4 Each B Shareholder shall promptly execute all such documents and do all such acts and things as GFEPI may rea-

sonably require for the purpose of Transferring any of their Class B Shares which are the subject of a Drag-Along Notice
at the same time as the Offered Class A Shares.

Art. 8.
8.1 Each B Shareholder undertakes that, in the event that such B Shareholder (or, in the case of Eurolieum, PPPL)

Transfers any GFEPI shares pursuant to and in accordance with any transfer provisions of any shareholder agreement
then existing between the shareholders of GFEPI (including, without limitation, to an Associated Company), it shall, at
the same time, Transfer to the relevant Transferee the same proportion of the Class B Shares held by it as the propor-
tion that the Transferred GFEPI shares bear to the number of GFEPI shares held by it (or, in the case of Eurolieum,
PPPL) (a «Compulsory Transfer»).

8.2 The price of the Class B Shares required to be Transferred pursuant to sub-clause 8.1 shall be:
(A) in the case of a Compulsory Transfer resulting from the Transfer of GFEPI shares pursuant to any transfer pro-

visions of any shareholder agreement then existing between the shareholders of GFEPI (other than a Compulsory Trans-
fer), the price agreed between the relevant B Shareholder (or, in the case of Eurolieum, PPPL) and the relevant
Transferee; and

(B) in the case of a Compulsory Transfer resulting from the Transfer of GFEPI shares pursuant to a compulsory trans-

fer or any shareholder agreement then existing between the shareholders of GFEPI, the Fair Value of the Class B Shares
which the Qualifying Shareholders (other than the Defaulting Shareholder) shall, in conjunction with the Auditors and
the Independent Valuer, determine at the same time as the fair value of the GFEPI shares in accordance with the relevant
provisions of any shareholder agreement then existing between the shareholders of GFEPI, which shall apply to the Class
B Shares mutatis mutandis.

91657

Title 3. Management 

Art. 9. The Company is managed by a board of managers composed of at least three members who need not be

shareholders.

They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders,

which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for
an undetermined period. The managers may be re-elected but their appointment may also be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.

Art. 10. The board of managers will elect from among its members a chairman.
The board of managers convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the Company requires. It must

be convened each time two managers so request.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also at any time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the
holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting
in person. Managers may be represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the
number of proxies which a manager may accept and vote.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at

least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopt-
ed by the board of managers.

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular

means when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The
entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers’ resolutions, includ-
ing circular resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature
of any manager.

Art. 11. The Company will be bound by the joint signature of any two of the managers. 
The Company will also be validly bound by the sole or joint signature of any person or persons to whom such signa-

tory powers shall have been delegated by the board of managers.

Art. 12. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments

regularly contracted in the name of the Company. As an agent of the Company, each manager is liable only for the per-
formance of his mandate.

Title 4 Shareholders, Annual General Meeting 

Art. 13. Each shareholder may take part in collective decisions and has a number of votes equal to the number of

shares it owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.

Art. 14. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by law in writing

(to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company or
any valid written resolution (as the case may be) shall represent or constitute the resolution of the entire body of share-
holders of the Company.

Except as otherwise provided for by law, decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by

shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting
or first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and
decisions shall be adopted by a majority of the votes cast at a meeting or in a resolution, regardless of the portion of
capital represented. However, decisions concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by (i) a
majority of the shareholders (ii) representing at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to
change the nationality of the Company are to be taken by shareholders representing 100% of the issued share capital.

In case and for as long as the Company has more than 25 shareholders, an annual general meeting shall be held on

the first Wednesday of June at 3.00 p.m. of each year. If such day is not a business day, the meeting shall be held on the
immediately following business day.

Title 5. Accounting Year, Allocation of Profits 

Art. 15. The Company’s financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.

Art. 16. Every year as of the accounting year’s end, the annual accounts are drawn up by the board of managers.

Art. 17. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of general expenses, charges, amortiza-

tions and provisions, represents the net profit of the Company. Of the net profit five per cent (5%) will be deducted
and appropriated to the legal reserve each year. This deduction and appropriation will cease to be compulsory after the
reserve amounts to ten per cent (10%) of the corporate capital, but will be resumed until the complete reconstitution
of the reserve, if at a given moment and for whatever reason the latter has been touched. The balance of net profit
together with any other freely distributable reserves is at the shareholders’ free disposal.

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the board

of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be dis-
tributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by profits carried forward

91658

and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be estab-
lished by law.

The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of sharehold-

ers. The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the
legal reserve account.

Title 6. Dissolution. Liquidation 

Art. 18. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who may

be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will specify
their powers and remunerations.

Title 7. General Provisions 

Art. 19. When and as long as all the shares are held by one person, the Company is a one person company in the

sense of article 179 (2) of the law of 1915 on commercial companies. In that case, articles 200-1 and 200-2 among others
of the same law are applicable and as a result any decision of the single shareholder as well as any contract between the
latter and the Company must be recorded in writing and the provisions regarding general shareholders’ meetings are
not applicable except to the extent required by law.

Art. 20. With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the

legal provisions in force.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately ten thousand euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-quatre mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société GROSVENOR INVESTMENTS (POR-

TUGAL), S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 46A, avenue John
F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro
B 60.936 (la «Société»).

La Société a été constituée suivant acte par devant le notaire Gérard Lecuit en date du 10 septembre 1997, publié au

Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n

°

 722 du 29 décembre 1997. 

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Régis Galiotto, juriste, de-

meurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président prie le notaire d’acter que:

I.- L’associé unique et le nombre de parts qu’il détient sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les

procurations, une fois signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour
être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les trois millions deux cent quarante-quatre milles (3.244.000) parts sociales

représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée. L’associé unique déclare avoir été
préalablement informé de l’ordre du jour de l’assemblée. L’assemblée est donc régulièrement constituée et peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de convertir les trois millions deux cent quarante-quatre milles (3.244.000) parts sociales existantes d’une

valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25) chacune en trois millions deux cent quarante-quatre milles (3.244.000)
Parts Sociales de Classe A d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25) chacune.

2. Décision de créer une nouvelle Classe de parts sociales appelées des Parts Sociales de Classe B et de déterminer

les droits et obligations attachés à celles-ci.

3. Décision d’augmenter le capital social de la Société par un montant de quarante ent un millions neuf cent vingt-huit

mille trois cents Euros (EUR 41.928.300) afin de le porter de son capital actuel de quatre-vingt et un millions cent mille
Euros (EUR 81.100.000) à cent vingt-trois millions vingt-huit mille trois cents Euros (EUR 123.028.300) par la création
et l’émission d’un million six cent soixante dix-sept mille cent trente-deux (1.677.132) nouvelles Parts Sociales de Classe
B d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25) chacune (les « Nouvelles Parts Sociales de Classe B»), en rému-
nération de l’apport en nature fait par GROSVENOR CE ACQUISITIONS LIMITED, une société de droit anglais, im-

91659

matriculée en Angleterre sous le n

°

 04233651, ayant son siège social à 70 Grosvenor Street, London W1F 3JP,

Royaume-Uni («GCEAL») de la totalité de ses actifs et passifs (les «Actifs et Passifs Apportés»).

4. Souscription des Nouvelles Parts Sociales de Classe B par GCEAL et libération des Nouvelles Parts Sociales de

Classe B par apport des Actifs et Passifs Apportés, ainsi que par le paiement d’une prime d’émission d’un montant global
de cent quatre-vingt huit millions six cent quatre-vingt dix mille quatre cent quarante et un Euros (EUR 188.690.441),
correspondant environ au montant de cent douze Euros et cinq mille soixante dix-huit centimes d’Euros (EUR
112,5078) par Nouvelle Part Sociale de Classe B, ce montant étant affecté à un compte spécial de réserve disponible de
la Société, réservé à la prime d’émission payée par GCEAL pour la souscription des Nouvelles Parts Sociales de Classe B.

5. Décision d’introduire trois nouveaux articles (articles 6, 7 et 8) afin de tenir compte des modalités de transfert des

parts sociales.

6. Décision de modifier et de reformuler les Statuts de la Société.

IV.- Après une délibération réfléchie, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

L’associé décide de convertir les trois millions deux cent quarante-quatre milles (3.244.000) parts sociales existantes

d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25) chacune en trois millions deux cent quarante-quatre milles
(3.244.000) Parts Sociales de Classe A d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25) chacune.

<i>Seconde résolution

L’associé décide de créer une nouvelle Classe de parts sociales appelées des Parts Sociales de Classe B et de déter-

miner les droits et obligations attachés à celles-ci.

<i>Troisième résolution

L’associé décide d’augmenter le capital social de la Société par un montant de quarante et un millions neuf cent vingt-

huit mille trois cents Euros (EUR 41.928.300) afin de le porter de son capital actuel de quatre-vingt et un millions cent
mille Euros (EUR 81.100.000) à cent vingt-trois millions vingt-huit mille trois cents Euros (EUR 123.028.300) par la créa-
tion et l’émission d’un million six cent soixante dix-sept mille cent trente-deux (1.677.132) nouvelles Parts Sociales de
Classe B d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25) chacune, ainsi que le paiement d’une prime d’émission d’un
montant global de cent quatre-vingt huit millions six cent quatre-vingt dix mille quatre cent quarante et un Euros (EUR
188.690.441), correspondant environ au montant de cent douze Euros et cinq mille soixante dix-huit centimes d’Euros
(EUR 112,5078) par Nouvelle Part Sociale de Classe B, ce montant étant affecté à un compte spécial de réserve dispo-
nible de la Société, réservé à la prime d’émission payée par GCEAL pour la souscription des Nouvelles Parts Sociales
de Classe B.

<i>Souscription et libération

GROSVENOR CE ACQUISITIONS LIMITED, prénommé: un million six cent soixante dix-sept mille cent trente-deux

(1.677.132) nouvelles Parts Sociales de Classe B d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25) chacune.

Ici représentée par Monsieur Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg;
En vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Lequel, après avoir indiqué que son mandant a pleinement connaissance des Statuts de la Société, déclare souscrire

au nom de son mandant, GCEAL, la propriété d’un million six cent soixante dix-sept mille cent trente-deux (1.677.132)
nouvelles Parts Sociales de Classe B d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25) chacune, pour un montant total
de quarante et un millions neuf cent vingt-huit mille trois cents Euros (EUR 41.928.300), et déclare les avoir entièrement
libérées par l’apport des Actifs et Passifs Apportés, ainsi que par le paiement d’une prime d’émission d’un montant global
de cent quatre-vingt huit millions six cent quatre-vingt dix mille quatre cent quarante et un Euros (EUR 188.690.441)
qui sera affecté à un compte spécial de réserve disponible de la Société, réservé à la prime d’émission payée par GCEAL
pour la souscription des Nouvelles Parts Sociales de Classe B.

La totalité des Actifs et Passifs Apportés de GCEAL est évalué à sa juste valeur à la somme de EUR 230.618.741.
Tous les Actifs et Passifs Apportés (universalité du patrimoine) est documentée dans un bilan, qui restera annexé au

présent acte, signé par un Gérant de la Société, et ci-après reproduit pour former partie intégrale à l’acte (le « Bilan »).
La description des Actif et Passif Apportés à la Société a par ailleurs été confirmée dans un rapport d’évaluation signé
par un Gérant de la Société (le «Rapport d’Evaluation »), qui déclare en particulier que: «le Conseil de Gérance consi-
dère que la valeur de l’apport en nature ainsi que décrite ci-dessus en échange de 1.677.132 Nouvelles Parts Sociales de
la Société, équivaudra au montant de EUR 230.618.741 (deux cent trente millions six cent dix-huit mille sept cent qua-
rante et un Euros), incluant une prime d’émission d’un montant total de cent quatre-vingt huit millions six cent quatre-
vingt dix mille quatre-cent quarante-et-un Euros (EUR 188,690,441) qui correspondra au moins à la valeur de Nouvelles
Parts Sociales qui seront émises et que, par conséquent, la Société peut émettre un nombre total de 1.677.132 nouvelles
Parts Sociales de Classe B d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq Euros) chacune au Souscripteur».

En sus des éléments représentés dans le Bilan, les actifs et passifs de GCEAL sont apportés avec tous les droits, en-

gagements et obligations qui pourraient y être attachés en tout ou partie, et tout autre actif ou passif non mentionnés
car inconnus, détenus par GCEAL, qui pourraient exister à la présente date, sont apportés avec tous les droits, titres,
engagements et obligations, qui leur sont attachés sous quelque forme que ce soit.

<i>Demande d’exemption du droit d’apport proportionnel

Les comparants renvoient à l’Article 4-1 de la Loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée, lequel prévoit une exemp-

tion du droit d’apport proportionnel. Les comparants déclarent que les conditions prévues par ces dispositions pour
l’exemption du droit d’apport proportionnel sont remplies étant donné que GCEAL, étant une société domiciliée dans
l’Union Européenne, a apporté à la Société la totalité de ses actifs et passif. Par conséquent les comparants revendiquent

91660

formellement le bénéfice de l’exemption du droit d’apport en ce qui concerne l’apport en nature pré-mentionné ainsi
que les parts sociales à émettre.

<i>Quatrième résolution

L’associé décide d’introduire trois nouveaux articles (articles 6, 7 et 8) afin de tenir compte des modalités de transfert

des parts sociales, qui auront désormais la teneur indiquée dans la cinquième résolution.

<i>Cinquième résolution

L’associé décide de modifier et de reformuler les Statuts de la Société, qui auront désormais la teneur suivante:

Titre 1

er

. Dénomination, objet, siège social, durée 

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de GROSVENOR

INVESTMENTS (PORTUGAL), S.à r.l. (la «Société»).

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi qu’auprès d’autres entités commerciales, l’acquisition par achat, par souscription ou de
toute autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière d’actions, d’obligations, de
créances, de titres et d’autres valeurs de toutes espèces, et la possession, l’administration, le développement et la ges-
tion de son portefeuille. La Société pourra également détenir des participations dans d’autres sociétés et exercer son
activité à travers ses filiales au Luxembourg ou à l’étranger.

La Société pourra emprunter sous toute forme et procéder à travers des placements privés à l’émission d’obligations

et autres titres de créances.

D’une manière générale, la Société pourra octroyer assistance (au moyen de prêts, avances, garanties ou sûretés ou

par tout autre moyen) à des sociétés ou autres entreprises dans lesquelles la Société a des participations ou qui font
partie intégrante du groupe de sociétés auquel la Société appartient, prendre toute mesure de contrôle et de surveillan-
ce et faire toute opération qu’elle jugera utile à l’accomplissement et au développement de son objet.

Finalement, la Société peut accomplir toute opération commerciale, technique et financière ou toute autre opération,

en relation directe ou indirecte avec le champ d’application de son objet, afin de faciliter l’accomplissement de celui-ci.

Art. 3. Le siège social de la Société est établi au Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre localité du

Grand-Duché de Luxembourg par une résolution prise par l’assemblée générale extraordinaire des associés délibérant
dans les conditions requises pour une modification des statuts.

L’adresse du siège social pourra être transférée à l’intérieur de la municipalité par décision du conseil de gérance.
Dans l’hypothèse où le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires, d’ordre politique, écono-

mique ou social de nature à compromettre l’activité normale de la Société au siège social ou la communication aisée du
siège social avec des personnes à l’étranger se seraient produits ou serait imminents, il pourrait transférer provisoire-
ment le siège social à l’étranger jusqu’à la cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires
n’auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant tout transfert provisoire du siège, restera une
société luxembourgeoise. De telles mesures temporaires seront prises et notifiées par le conseil de gérance à toute
personne intéressée.

Art. 4. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Titre 2. Capital, Parts Sociales 

Art. 5. Le capital social émis de la Société est fixé à cent vingt-trois millions vingt-huit mille trois cents Euros (EUR

123.028.300) divisé en quatre millions neuf cent vingt et une mille cent trente-deux (4.928.132) parts sociales d’une va-
leur au pair de vingt-cinq Euros (EUR 25) chacune, consistant en trois millions deux cent quarante-quatre mille
(3.244.000) Parts Sociales de Classe A et un million six cent soixante dix-sept mille cent trente-deux (1.677.132) Parts
Sociales de Classe B.

Les Parts Sociales de Classe A et les Parts Sociales de Classe B jouissent des mêmes droit à l’exception des droits

préférentiels de distribution spécifiques au profit des Parts Sociales de Classe B (les «Droits Spéciaux de Distribution
des Parts Sociales de Classe B») que les associés peuvent décider par un accord séparé (auquel la Société sera partie ou
qui sera notifié à la Société) (ci-après le «Contrat d’Acquisition»). 

Les Droits Spéciaux de Distribution des Parts Sociales de Classe B seront cumulatifs avec d’autres droits des sous-

cripteurs des Parts Sociales de Classe B relatifs aux bénéfices, réserves et boni de liquidation de la Société. Les paiements
en vertu des Droits Spéciaux de Distribution des Parts Sociales de Classe B pourront provenir de la réserve de prime
d’émission et de toute autre réserve de la Société ainsi que des bénéfices, toujours en conformité avec les termes du
Contrat d’Acquisition.

Toute résolution des associés selon l’article 17 des présents statuts doit respecter les Droits Spéciaux de Distribution

des Parts Sociales de Classe B.

Le capital de la Société pourra être augmenté ou réduit par une résolution prise par les associés délibérant dans les

conditions requises pour une modification des présents statuts et la Société peut procéder au rachat de ses autres parts
sociales sur base d’une résolution de ses associés.

Art. 6.
6.1 En conformité avec les termes du pacte d’actionnaires conclu entre les actionnaires de Grosvenor First European

Property Investments S.A. («GFEPI»), GFEPI aura le droit de Transférer les Parts Sociales de Classe A à toute personne
et à tout moment à condition de respecter la Procédure de Sortie Conjointe (ainsi que définie à l’article 7).

6.2 Aucun Associé de Classe B n’aura le droit de Transférer les Parts Sociales de Classe B, sauf:
(A) à un Cessionnaire proposé selon la Procédure de Sortie Conjointe; ou
(B) à un Cessionnaire d’actions de GFEPI en conformité avec un Transfert Obligatoire (ainsi que défini à l’article 8).

91661

6.3 Aucun Transfert de parts sociales par un associé ne sera enregistré dans le registre de la Société, à moins que le

Cessionnaire n’accepte de devenir partie à tout pacte d’associés existant au moment du Transfert entre les associés. 

6.4 Tout Transfert de Parts Sociales fait en violation des présents statuts sera nul et non avenu, et dépourvu d’effet

vis-à-vis de la Société et des associés, et ne sera enregistré dans le registre de la Société, sauf si et jusqu’à ce que les
procédures décrites dans les présents statuts aient été respectées.

Chaque associé s’engage à voter en faveur de tout Transfert de parts sociales permis par les présents statuts.
Les associés auront le droit de constituer un gage ou une hypothèque sur la totalité de ses parts sociales en faveur

d’une banque ou d’une institution financière ou d’une Société Apparentée à condition que (i) dans l’hypothèse d’un gage
en faveur d’une Société Apparentée, l’associé constituant du gage respecte les clauses de tout pacte d’associés existant
à ce moment-là entre les associés de la Société et (ii) dans l’hypothèse d’un gage en faveur d’une banque ou d’une ins-
titution financière ou d’une Société Apparentée, un tel constituant de gage accepte de devenir partie à tout pacte d’as-
sociés existant à ce moment-là entre les associés de la Société comme s’il était lui-même associé.

Pour l’interprétation du présent article:
«Société Apparentée» signifie, en relation avec toute société, une filiale (directe ou indirecte) telle qu’elle peut être

à tout moment, de la société holding ultime d’une telle société, ou bien la société holding elle-même telle qu’elle peut
être tout moment.

«Transfert» signifie, en relation avec toutes parts sociales ou toutes actions de GFEPI, toute vente, cession, transfert

ou autre acte de disposition (autre qu’une sûreté) de toute ou partie de telles parts sociales ou actions de GFEPI, ou
tout droit relatif à de tels actes, et le verbe «Transférer' sera interprété en conséquence.

«Cessionnaire» signifie toute personne à laquelle les parts sociales ou (le cas échéant) les actions de GFEPI sont

Transférées (ou au bénéfice desquelles le Transfert est proposé) en vertu des présents statuts ou (le cas échéant) de
tout pacte d’associés alors existant entre les associés de la Société.

«Cédant» signifie toute personne dont les parts sociales ou (le cas échéant) les actions de GFEPI sont Transférées

(ou au bénéfice desquelles le Transfert est proposé) en vertu des présents statuts ou (le cas échéant) de tout pacte
d’associés alors existant entre les associés de la Société.

Art. 7.
7.1 Si GFEPI souhaite Transférer des Parts Sociales de Classe A (les «Parts Sociales de Classe A Offertes»), elle devra,

avant le Transfert, suivre la procédure décrite dans les articles 7.2 et 7.3 (la «Procédure de Sortie Conjointe»):

7.2 GFEPI devra informer tout Associé de Classe B par une notification écrite (la «Notification de Sortie Conjointe»): 
(A) décrivant l’identité du Cessionnaire proposé, la contre-partie des Parts Sociales de Classe A Offertes, les docu-

ments relatifs au transfert proposé, ainsi que tous autres termes que le Cessionnaire propose pour l’achat des Parts
Sociales de Classe A Offertes; et

(B) demandant à tout Associé de Classe B de vendre au Cessionnaire le même pourcentage de Parts Sociales de Clas-

se B détenues que le pourcentage de Parts Sociales de Classe A Offertes par rapport à la totalité des Parts Sociales de
Classe A détenues par GFEPI et dans les mêmes termes et au même moment que les Parts Sociales de Classe A Offertes,
mais en conformité avec l’article 6.

Toute Notification de Cession Conjointe faite en vertu de l’article 7.2 sera irrévocable.
7.3 GFEPI ne Transférera aucune Part Sociale de Classe A Offerte que si le Cessionnaire achète également le pour-

centage de Parts Sociales de Classe B visé par l’article 7.2(B) dans les mêmes termes et au même moment que les Parts
Sociales de Classe A Offertes, mais en conformité avec l’article 6.

7.4 Tout Associé de Classe B doit promptement signer tous documents et réaliser tous actes et actions raisonnables

que GFEPI puisse lui demander aux fins du Transfert de toutes Parts Sociales de Classe B qui feraient l’objet d’une No-
tification de Sortie Conjointe au même moment que les Parts Sociales de Classe A.

Art. 8.
8.1 Tout associé de Classe B s’engage, dans l’hypothèse où lui-même (ou, dans le cas d’Eurolieum, PPPL) Transférerait

des actions de GFEPI en vertu de et en conformité avec toute clause de transfert de tout pacte d’actionnaires alors
existant entre les actionnaires de GFEPI (y compris, sans limitation, une Société Apparentée), à, au même moment,
Transférer au Cessionnaire en cause le même pourcentage de Parts Sociales de Classe B détenues que le pourcentage
d’actions de GFEPI Transférées par rapport au nombre d’actions de GFEPI détenues par l’Associé de Classe B (ou, dans
le cas d’Eurolieum, PPPL) (un «Transfert Obligatoire»).

8.2 Le prix des Parts Sociales de Classe B devant être obligatoirement Transférées aux termes de l’article 8.1 sera:
(A) dans le cas d’un Transfert Obligatoire résultant d’un Transfert d’actions de GFEPI selon toute clause de tout pacte

d’actionnaires alors existant entre les actionnaires de GFEPI (autre qu’un Transfert Obligatoire), le prix consenti par
l’Associé de Classe B en cause (ou, dans le cas d’Eurolieum, PPPL) et le Cessionnaire en cause; et

(B) dans le cas d’un Transfert Obligatoire résultant d’un Transfert d’actions de GFEPI selon un transfert obligatoire

ou de tout pacte d’actionnaires alors existant entre les actionnaires de GFEPI, la Juste Valeur des Parts Sociales de Classe
B que les Associés Qualifiant (autres que l’Associé Défaillant), ensemble avec les Auditeurs et l’Expert Indépendant, fixe-
ront au même moment comme représentant la juste valeur des actions de GFEPI en conformité avec les clauses perti-
nentes de tout pacte d’actionnaires alors existant entre les actionnaires de GFEPI, qui sera applicable aux Parts Sociales
de Classe B mutatis mutandis. 

Titre 3. Gérance 

Art. 9. La Société est gérée par un conseil de gérance d’au moins trois membres, associés ou non.
Ils sont élus et révoqués par une simple décision prise à la majorité par l’assemblée générale des associés, laquelle

détermine leurs pouvoirs et la durée de leur mandat. Si aucun terme n’est indiqué, les gérants sont élus pour une durée
indéterminée. Les gérants pourront être réélus et leur nomination pourra être révoquée avec ou sans raison (ad nutum)
à tout moment.

91662

Art. 10. Le conseil de gérance va élire un président parmi ses membres.
Le conseil de gérance se réunit sur convocation de son président, aussi souvent que l’intérêt de la Société le requiert.

Le conseil de gérance doit être convoqué chaque fois que deux gérants le demandent.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d’autres moyens de

communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s’entendre les unes les
autres et de communiquer les uns avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de
conférence téléphonique ou méthodes similaires. La participation à une réunion ou la tenue d’une réunion par ces
moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peu-
vent être représentés aux réunions du conseil de gérance par un autre gérant, sans limitation quant au nombre de pro-
curations qu’un gérant peut accepter et voter.

Une convocation écrite à toute réunion du conseil de gérance devra être donnée au gérant au moins vingt-quatre

(24) heures à l’avance quant à la date fixée pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas, la nature et les raisons de
l’urgence devront être mentionnées dans la convocation. La convocation pourra être omise en cas d’accord de chaque
gérant donné par écrit, par câble, télégramme, télex, e-mail ou télécopie ou par tout autre moyen de communication
similaire. Une convocation spéciale ne sera pas nécessaire pour la réunion d’un conseil qui se tiendra à l’heure et au lieu
déterminés dans une résolution adoptée préalablement par le conseil de gérance.

Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises par un vote favorable pris à la majorité des gérants de la

Société.

Le conseil de gérance pourra également, à l’unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents simi-

laires par voie de circulaires exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de com-
munication similaire. L’intégralité formera les documents circulaires prouvant une fois dûment exécutés l’existence de
la résolution. Les résolutions des gérants, y inclus les résolutions circulaires, pourront être certifiées ou un extrait pour-
ra être émis sous la signature individuelle de tout gérant.

Art. 11. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux gérants.
La Société sera également valablement engagée par la seule signature ou la signature conjointe de toute(s) person-

ne(s) à qui des pouvoirs de signature ont été délégués par le conseil de gérance.

Art. 12. Aucun gérant ne contracte à raison de sa fonction, une obligation personnelle quant aux engagements ré-

gulièrement pris par lui ou nom de la Société. En tant que mandataires de la Société, ils sont responsables que pour la
performance de leurs obligations.

Titre 4. Associés, assemblée générale annuelle 

Art. 13. Chaque associé pourra prendre part aux décisions collectives et il a un nombre de voix égal au nombre de

parts sociales qu’il détient et pourra valablement agir à toute assemblée des associés au moyen d’une procuration spé-
ciale.

Art. 14. Les décisions des associés sont prises selon les formes et aux majorités prescrites par la loi luxembourgeoise

sur les sociétés par écrit (dans les cas prévus par la loi) ou lors d’assemblées. Toute assemblée régulièrement constituée
des associés de la Société ou toute résolution écrit régulière (le cas échéant) représentera l’intégralité des associés de
la Société.

Sauf disposition contraire prévue par la loi, les décisions de l’assemblée générale seront valablement adoptées si elles

ont été approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si une telle majorité n’est pas atteinte
lors de la première réunion ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une
deuxième fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des votes exprimés, peu importe
la portion du capital représentée. Cependant, les décisions concernant la modification des Statuts sont prises (i) à la
majorité des associés (ii) représentant au moins trois quarts du capital social émis et (iii) les décisions qui changent la
nationalité de la Société sont prises par les associés représentant 100% du capital social émis.

Dans l’hypothèse où, et aussi longtemps que la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, une assemblée générale an-

nuelle se tiendra le premier mercredi du mois de juin de chaque année à 15.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal
au Luxembourg, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Titre 5. Exercice social, affectation des bénéfices 

Art. 15. L’exercice social de la Société commence le 1er janvier de chaque année pour se terminer le 31 décembre

de la même année.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, le conseil de gérance établira les comptes annuels les soumettra

aux associés.

Art. 17. L’excédant favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions, constituent le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements

et affectations cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fond de réserve
se trouve entamé. Le solde ensemble avec les autres réserves librement distribuables sont à la libre disposition des as-
sociés.

91663

Les associés pourront décider de verser des dividendes intérimaires sur base des relevés de compte préparés par le

conseil de gérance, démontrant que des fonds suffisants sont disponibles pour permettre une distribution, étant entendu
que le montant distribué ne pourra excéder les profits réalisés depuis la fin du dernier exercice comptable augmenté
des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et sommes devant être affectées
à la réserve légale.

Le compte de prime d’émission pourra être distribué aux associés après décision de l’assemblée générale des asso-

ciés. L’assemblée générale des associés pourra décider d’allouer un montant quelconque du compte prime d’émission
au compte réserve légale.

Titre 6. Dissolution. Liquidation 

Art. 18. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs

qui seront des associés ou non et qui sont nommés par l’assemblée générale des associés qui déterminera leurs pouvoirs
et leur rémunération.

Art. 19. Si, et aussi longtemps qu’un associé détient toutes les parts sociales de la Société, la Société existera en tant

que société unipersonnelle, conformément à l’article 179(2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autre, de la même loi, sont applicables et en résultat toutes décision de
l’associé unique de même que tout contrat entre ce dernier et la Société doit être fait par écrit et les dispositions rela-
tives aux réunions d’associés ne sont pas applicable, sauf disposition contraire de la loi.

Art. 20. Pour tout ce qui n’aura pas été prévu dans les présents statuts, les associés se réfèreront à la législation

applicable.

<i>Dépenses

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui seront supportés par la Société

en conséquence du présent acte s’élèvent approximativement à dix mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée est close.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare qu’à la demande des comparants le présent acte

est dressé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A la demande de ces mêmes personnes et en cas de di-
vergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Signé: R. Uhl, R. Galiotto, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2006, vol. 153S, fol. 73, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095610.3/211/627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.

GROSVENOR INVESTMENTS (PORTUGAL), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 60.936. 

Les statuts coordonnés, suivant l’acte n

°

 42838, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,

le 8 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095612.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.

AIRTECH EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4562 Differdange, Zone Industrielle Haneboesch.

R. C. Luxembourg B 36.184. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 21 août 2006, réf. LSO-BT05892, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 22 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 août 2006.

(087794.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2006.

Luxembourg, le 21 juin 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

<i>Pour AIRTECH EUROPE S.A.
HRT REVISION, S.à r.l.
Signature

91664

MGP ASIA JAPAN LLC HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 119.640. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the thirty-first day of July.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

Appeared:

- The company MGP ASIA (LUX), S.à r.l. having its registered office at 33, boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg, inscribed in the Trade and Companies Register of Luxembourg under number B 107.241,

- Ms Audrey Lewis residing at 25, rue du Schlammesté, L-5770 Weiler-la-Tour, Luxembourg
both here represented by Ms Sabine Hinz, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of proxies given under

private seal.

The said proxies signed ne varietur by the representative and the undersigned notary will remain annexed to the

present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

Such representative, acting in her said capacity, has requested the officiating notary to enact the following articles of

association of a company with limited liability, (société à responsabilité limitée), which she declares to establish as
follows:

Art. 1. The above named party and all persons and entities who may become partners in future, hereby form a com-

pany with limited liability which will be governed by the laws pertaining to such an entity as well as by these articles.

Art. 2. The sole and exclusive purpose of the Company, and the nature of the business to be conducted or promoted

by the Company, is (i) to acquire, own, hold, otherwise deal with and dispose of shares (the «LLC Shares») of Japanese
corporate entities («LLC») and vote the LLC Shares and otherwise exercise its rights as a holder of the LLC Shares, (ii)
to deliver and perform the documents executed in connection with the issuance by the LLC of bonds to financing insti-
tutions or the taking of loans by the LLC from financing institutions, and their successors and assigns (collectively, the
«Bondholder»), (iii) take up loans of any type by whatever means from affiliated companies and (iv) to perform any acts
incidental to the foregoing. The Company will not engage in any business unrelated to the foregoing nor shall the Com-
pany have any assets unrelated to the foregoing.

Art. 3. The Company shall:
(i) maintain its books and records and bank accounts separate from those of any other person;
(ii) maintain its assets in such a manner that it is not costly or difficult to segregate, identify or ascertain such assets;
(iii) hold regular meetings, as appropriate, to conduct the business of the Company, and observe all customary or-

ganizational and operational formalities;

(iv) hold itself out to creditors and the public as a legal entity separate and distinct from any other entity;
(v) prepare separate tax returns and financial statements, or if part of a consolidated group, then it will be shown as

a separate member of such group;

(vi) allocate and charge fairly and reasonably any common employee or overhead shared with affiliates;
(vii) transact all business with affiliates on an arm’s length basis and pursuant to enforceable agreements;
(viii) conduct business in its own name, and use separate stationery, invoices and checks;
(ix) not commingle its assets or funds with those of any other person;
(x) not assume, guarantee or pay the debts or obligations of any other person;
(xi) pay its own liabilities out of its own funds;
(xii) pay the salaries of its own employees and maintain a sufficient number of employees in light of its contemplated

business operations;

(xiii) not hold out its credit as being available to satisfy the obligations of others;
(xiv) not acquire obligations or securities of its partners;
(xv) not pledge its assets for the benefit of any other entity or make any loans or advances to any person;
(xvi) correct any known misunderstanding regarding its separate identity; and
(xvii) maintain adequate capital in light of its contemplated business operations.

Art. 4. The company has been formed for an unlimited period. The formation is to be effective as from today’s date.

Art. 5. The company’s denomination shall be MGP ASIA JAPAN LLC HOLDINGS, S.à r.l.

Art. 6. The registered office is situated in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg following approval by the partners.
If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.

Art. 7. The company’s corporate capital is set at twenty thousand US Dollars (USD 20,000.-), represented by five

hundred (500) parts of forty US Dollars (USD 40.-) each.

Art. 8. The company’s parts may only be disposed of to existing or new partners following the passing of a resolution

of the partners in general meeting, approved by all of the part capital.

91665

Art. 9. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the partners will not bring the

company to an end.

Art. 10. Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge over the assets or documents of the

company.

Art. 11. The company is administered by at least four managers (gérants). Decisions shall be taken by the board of

managers.

The managers are appointed by the partner or the general meeting of partners with or without limitation of their

period of office.

One manager shall always be an independent manager (the «Independent Manager») i.e. a manager of the Company

who shall not have been at the time of such individual’s appointment, and may not have been at any time during the
preceding five (5) years (a) a shareholder, unitholder, director, officer, employee, partner, attorney or counsel of the
Company or its Affiliates (other than his or her service as an independent manager and/or special member of an Affiliate
or as a nominal holder of one part in the Company or a unitholder or shareholder of an Affiliate), (b) a customer, sup-
plier or other person who derives more than two (2) percent of its purchases or revenues from its activities with the
Company or any shareholder, unitholder, director, officer employee, partner, attorney or counsel of the Company or
any of its Affiliates, (c) a person controlling or under common control with any such shareholder, unitholder, partner,
customer, supplier or other person, or (d) a member of the immediate family of any such shareholder, unitholder, di-
rector, officer, employee, partner, customer, supplier or other person. «Affiliate» shall mean with respect to any person,
any person that, directly or indirectly, controls, is controlled by or is under common control with such person. For
purposes of this definition, «control» (including, with correlative meanings, the terms «controlled by» and «under com-
mon control with»), as used with respect to any person, shall mean the possession, directly or indirectly, of the power
to direct or cause the direction of the management and policies of such person, whether through the ownership of vot-
ing securities or other beneficial interests, by contract or otherwise; provided, however, the Company shall not be
deemed an Affiliate of the partner.

The independent manager is required to be a partner of the Company.
A vacancy in the office of the Independent Manager shall be filled with a person who is also an Independent Manager.

Art. 12. The board of managers is invested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful to the

accomplishment of the corporate purpose of the company, except those expressly reserved by law to the general meet-
ing. The manager(s) represent(s) the company towards third parties and any litigation involving the corporation either
as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the company by the manager(s).

If more than one manager is appointed, any manager together with the Independent Manager can bind the Company

by their joint signature unless any one manager or third party has been authorised by a resolution of the managers to
bind the Company by his sole signature in the context of a specific transaction.

Art. 13. In order to be valid, resolutions of the board of managers must be passed by vote of at least a simple majority

of managers in office at any time. For the passing of certain resolutions set out in Article 14 the unanimous votes of all
managers including the Independent Manager is required. In the event of an equality of votes any chairman of the board
that may be appointed by the board shall not have a casting vote.

The managers may elect a chairman of their board and determine the period for which he is to hold office; but if no

such chairman is elected, or if at any meeting the chairman is not present within five minutes after the time appointed
for holding the same, the managers present may choose one of their number to be chairman of the meeting.

A manager unable to take part in a meeting may delegate by letter, telex, telefax or telegram power to another man-

ager to represent him at the meeting and to vote in his name.

Any manager who participates in the proceedings of a meeting of the board of managers by means of a communica-

tions device (including a telephone or a video conference) which allows all the other managers present at such meeting
(whether in person or by proxy or by means of such communications device) to hear and be heard by the other man-
agers at any time shall be deemed to be present in person at such meeting, shall be counted towards a quorum and shall
be entitled to vote on matters considered at such meeting. Managers who participate in a meeting of the board of man-
agers by way of a communications device shall ratify their votes so cast by signing one copy of the minutes of the meet-
ing. Unless otherwise determined by the managers the meeting shall be deemed to be held at the place where the
chairman is at the start of the meeting.

Written resolutions signed by all the managers will be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened

and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies thereof and may be evidenced by letter,
telefax or similar communication.

Art. 14. The unanimous consent of all managers including, for the avoidance of doubt, the Independent Manager is

needed for the purpose of the Company

(a) Borrowing money or incurring indebtedness on behalf of the Company other than normal trade accounts payable,

and

(b) admitting to a creditor the Company’s or LLC’s inability to pay its debts generally

Art. 15. Special and limited powers may be delegated by the board of managers for determined matters to one or

more agents, either partners or not.

Art. 16. The company shall, to the fullest extent permitted by law, indemnify any person who is, or has been, a man-

ager or officer, against liability and against all expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any inves-
tigation, claim, action, suit or proceeding in which he becomes involved as a party or otherwise by reason of his being
or having been a manager or officer of the company or, at its request, of any other company of which the company is a

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shareholder or a creditor and from which he is not entitled to be indemnified by such company, and against amounts
paid or incurred by him in the settlement thereof, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged
in a court of competent jurisdiction in such investigation, claim, action, suit or proceeding to be liable for gross negli-
gence, or wilful misconduct in the conduct of his office; in the event of settlement, indemnification shall be provided only
in connection with such matters covered by the settlement as to which a court of competent jurisdiction has approved
the settlement or the company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach
of duty.

Art. 17. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the company. They are simple authorised agents and are responsible only
for the execution of their mandate.

Art. 18. Each partner may take part in collective decisions irrespective of the number of parts which he owns.
Each partner has voting rights commensurate with his holding of parts. Each partner may appoint a proxy to represent

him at meetings.

Art. 19. The partners or managers shall not, directly or indirectly, cause or permit any of the following to occur

(each, a «Significant Action») except by unanimous agreement of all partners:

(i) filing or consenting to the filing of any bankruptcy or insolvency petition or otherwise instituting or consenting to

any insolvency event with respect to the Company or LLC under any bankruptcy law or similar dissolution or liquidation
law or statute of any jurisdiction, whether now or hereafter in effect;

(ii) making a settlement agreement with respect to or an assignment of all or substantially all of the assets of the Com-

pany or LLC for the benefit of creditors;

(iii) applying for, consenting to, approving of or acquiescing in any petition, application, proceeding or order for relief

or the appointment of a conservator, trustee, supervisor, inspector, custodian or receiver for the Company or LLC or
all or any substantial part of each of their respective assets;

(iv) stipulating or consenting to an attachment, execution or other judicial seizure of (or a proceeding to attach,

execute or seize) all or substantially all of the Company’s or LLC’s assets;

(v) consolidating or merging the Company or LLC with or into any other person;
(vi) dissolving, reorganizing or liquidating the Company or LLC;
(vii) selling all or substantially all of the assets of the Company or LLC, or allowing Company or LLC to acquire all or

substantially all of the assets or the business of any other person;

(viii) approving a restructuring or reorganization plan for the Company or LLC or any conversion of LLC to another

form of entity; or

(ix) amending, revising or otherwise modifying the organizational documents of the Company or LLC or changing the

Independent Manager (other than with respect to death, incapacity or voluntary resignation of the Independent Manag-
er, in which case Company shall have thirty (30) days to replace the Independent Manager).

Art. 20. The company’s financial year commences on the 1st of January and ends on the 31st of December.

Art. 21. Each year on the 31st of December, the books are closed and the managers prepare an inventory including

an estimate of the value of the company’s assets and liabilities as well as the financial statements.

Art. 22. Each partner may inspect the above inventory and the financial statements at the company’s registered

office.

Art. 23. The revenues of the company, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations

and the provisions constitute the net profit.

Five per cent (5%) of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory

as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the company, but it must be resumed until the
reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched. The balance is at the
disposal of the general meeting of partners.

Art. 24. The board of managers is authorised to proceed, as often as it deems appropriate and at any moment in

time during the accounting year, to the payment of interim dividends, subject only to the two following conditions: the
board of managers may only take the decision to distribute interim dividends on the basis of interim accounts drawn up
no later than 30 days before the date of the board meeting; the interim accounts, which may be unaudited, must show
that sufficient distributable profits exist.

Art. 25. At the time of the winding up of the company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators,

who may be partners, and who are appointed by the partners who will lay down their powers and remuneration.

Art. 26. The partner or partners will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made

in the articles.

<i>Declaration

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the Companies Act of 18 September 1933

are satisfied.

91667

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-mentioned parties have subscribed for the

parts as follows: 

All the parts are fully paid up by payment in cash such that the sum of twenty thousand US Dollars (USD 20,000.-) is

from now on at the free disposal of the company, proof whereof having been given to the officiating notary, who bears
witness expressly to the fact.

<i>Special dispositions

The first financial year shall begin on the date of the incorporation and shall terminate on 31st of December 2007.

<i>Expenses

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at two thousand euros (2,000.- EUR).

<i>Estimation of the share capital

For the purpose of registration, the share capital is evaluated at fifteen thousand seven hundred nineteen point thirty

Euros (15,719.30).

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the company, the above-named partner took the following resolutions:
1.- The company is to have four managers.
2.- The following person are appointed as managers:
- Mr James Quille, Chief Executive Officer of Macquarie Global Property Advisors Limited, born in London (United

Kingdom) the 24 February 1951, with professional address at 21F, No. 8 Queen’s Road, Central Hong Kong People’s
Republic of China.

- Mrs Julie Mossong, Group Company Secretary, born in Wirksworth (United Kingdom) the 30 April 1965, with

professional address at L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

- Ms Joanne Fitzgerald, Assistant Company Secretary, born in Waterford (Ireland) on 11 March 1979, with profes-

sional address at L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

- Audrey Lewis, Independant Manager, born in Glasgow (United Kingdom) on 28 August 1968 residing at 25, rue du

Schlammesté, L-5770 Weiler-la-Tour, Luxembourg

3.- The company PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch (R.C.S. Luxembourg B

65.477), is appointed as statutory auditor.

4.- The managers are appointed for an indefinite term.
5.- The appointment of the statutory auditor shall be valid until the date of the approval of the financial statements

for 2007.

6.- The registered office is to be situated in Luxembourg at 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

<i>Sstatement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

representative, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same ap-
pearing representative and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be
prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing representative, known to the notary, by surname, Christian name,

civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le trente et un juillet.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

- La société MGP ASIA (LUX), S.à r.l. avec siège social à 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, imma-

triculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 107.241,

- Madame Audrey Lewis demeurant au 25, rue du Schlammesté, L-5770 Weiler-la-Tour, Luxembourg
toutes les deux ici représentée par M

e

 Sabine Hinz, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une

procuration sous seing privé.

Lesquelles procurations, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, resteront

annexée au présent acte avec lequel elles seront enregistré.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’arrêter les statuts d’une

société à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui

pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par
les présents statuts.

The company MGP ASIA (LUX), S.à r.l. prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
Audrey Lewis, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: five hundred parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

91668

Art. 2. Le seul et unique objet de la Société, et la nature des affaires à mener ou promouvoir par la Société est (i)

d’acquérir, être propriétaire de, détenir ou acheter, vendre ou disposer des actions (les «Actions LLC») de sociétés de
droit japonais («LLC»), exercer les droits de vote liés aux Actions LLC ainsi qu’exercer tous les droits appartenant à
un détenteur d’Actions LLC, (ii) de délivrer et exécuter des documents signés liés à l’émission par les LLC d’obligations
spécifiques à des institutions financières ou à des emprunts contractés par les LLC auprès d’institutions financières, et
leurs successeurs et cessionnaires (collectivement les «Obligataires»), (iii) souscrire à des prêts de toutes formes de
quelque manière que ce soit octroyé par des sociétés affiliées et (iv) d’exécuter tout acte annexe à ce qui précède. La
Société n’entreprendra aucune affaire non liée à ce qui précède et n’aura aucun actif non lié à ce qui précède.

Art. 3. La Société:
(i) gardera ses livres, archives et comptes bancaires distincts de ceux de toute autre personne;
(ii) gardera ses actifs de telle manière qu’ils soient aisément identifiables, reconnaissables et séparables, et ce à

moindre coût;

(iii) tiendra régulièrement des assemblées de manière appropriée en vue de mener les affaires de la Société, et

observa tous les usages liés aux formalités d’organisation et de fonctionnement;

(iv) se présentera envers les créditeurs et le public comme une personne morale séparée et distincte de toute autre

personne morale;

(v) préparera des déclarations d’impôts et des états de finances séparés, ou si elle fait partie d’un groupe consolidé,

sera présenté comme un membre séparé de ce groupe;

(vi) allouera et partager équitablement et raisonnablement tout employé commun ou les frais afférants avec les affiliés;
(vii) traitera toute affaire avec les sociétés affiliées comme si elles n’étaient pas liées et selon des contrats exigibles;
(viii) gérera l’entreprise en son nom propre, et gardera son matériel de bureau, factures et chèques distincts de toute

autre personne;

(ix) ne mélangera pas ses actifs ou ses fonds avec toute autre personne;
(x) n’assumera, ne garantira ou ne paiera les dettes ou obligations d’aucune autre personne;
(xi) payera ses propres dettes avec ses propres capitaux;
(xii) paiera les salaires de ses propres salariés et maintiendra un nombre suffisant d’employés à la lumière de transac-

tions envisagées;

(xiii) ne présentant pas son crédit comme disponible pour satisfaire les obligations des autres;
(xiv) n’acquéra pas les titres ou obligations de ses associés;
(xv) ne pas gager ses propres actifs au bénéfice d’autres entités ou, prêter ou avancer des fonds à toute autre

personne

(xvi) corrigera tout malentendu concernant son identité distincte;
(xvii) maintiendra un capital adéquat à la lumière des transactions envisagées.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée à compter de ce jour.
Art. 5. La société prend la dénomination de MGP ASIA JAPAN LLC HOLDINGS, S.à r.l.
Art. 6. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une décision des associés.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étran-
ger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer le siège social à l’étranger jusqu’à cessation complète
de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société,
laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

Art. 7. Le capital social est fixé à vingt mille dollars américains (USD 20.000,-) représenté par cinq cents (500) parts

sociales de quarante dollars américains (USD 40,-) chacune.

Art. 8. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre associés existant ou à des nouveaux associés que moyennant

l’adoption d’une décision prise en assemblée générale par l’ensemble des associés représentant l’intégralité du capital
social.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 10. Ni les créanciers, ni les héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur

les biens et documents de la société.

Art. 11. La société est administrée par au moins quatre gérants. Les décisions sont prises par le conseil de gérance.
Les gérants sont nommés par l’associé ou l’assemblée des associés pour une période limitée ou illimitée.
Un des gérants doit toujours être un gérant indépendant (le «Gérant Indépendant»), c’est-à-dire un gérant de la So-

ciété qui, au moment de sa nomination et durant une période de cinq (5) ans précédant sa nomination, n’a pas été (a)
actionnaire, associé, déteneur de parts, dirigeant, employé, représentant ou conseiller de la Société ou de ses Affiliés
(mis à part l’activité de celle ou celui-ci en tant que Gérant Indépendant et/ou membre spécial d’un Affilié ou en tant
que porteur nominal d’une part sociale de la Société ou déteneur de parts ou associé d’un Affilié), (b) un client, fournis-
seur ou tout autre personne retirant de ses activités avec la Société plus de deux (2) pour cent de ses achats ou revenus,
ou un actionnaire, associé, déteneur de parts, dirigeant, employé, représentant ou conseiller de la Société ou de ses
Affiliés, (c) une personne contrôlant seule ou conjointement la Société avec quiconque de l’un de ces actionnaires, as-
sociés, déteneur de parts, clients, fournisseurs ou autres, ou (d) un parent immédiat de quiconque de l’un de ces action-
naires, associés, déteneur de parts, clients, fournisseurs ou autres. «Affilié» signifie toute personne qui, de manière
directe ou indirecte, contrôle, est contrôlée ou est sous contrôle conjoint de l’une de ces personnes. Dans le cadre de
cette définition, le terme «contrôle» (incluant les termes corrélatifs «contrôlé» et «contrôle conjoint»), signifie le pou-

91669

voir de diriger de manière directe ou indirecte l’une de ces personnes, que ce pouvoir s’exerce au travers de la déten-
tion de titres votants ou de tout autre intérêts bénéficiaires, par contrat ou de tout autre manière; il est néanmoins
stipulé que la Société ne doit pas être considérée comme constituant un Affilié de l’un de ses associés.

Le Gérant Indépendant doit être un associé de la Société.
En cas de vacance du poste de Gérant Indépendant, ce poste doit être attribué à une personne qui est également

Gérant Indépendant.

Art. 12. Le gérant ou le conseil de gérance ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de

la société dans toutes les circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations relatifs à son objet, à l’excep-
tion des actes réservés par la loi à l’assemblée générale. Le ou les gérants représentent la Société vis-à-vis des tiers et
le ou les gérants agiront au nom de la Société dans le cadre de tout litige impliquant la Société en tant que partie de-
manderesse ou défenderesse.

Dans l’hypothèse où plusieurs gérants ont été nommés, la société est engagée par la signature conjointe de tout

gérant ensemble avec le Gérant Indépendant, à moins que l’un des gérants ou un tiers ait été autorisé, moyennant une
résolution des gérants, à engager la Société par sa seule signature au regard d’une transaction spécifiée.

Art. 13. Pour être valide, les résolutions du conseil de gérance doivent être passé par vote à la majorité simple des

gérants en fonction à tout moment. Pour la décision sur certaines résolutions décrites dans l’article 14, l’unanimité de
tous les gérants, Gérant Indépendant inclus est requise. En cas d’égalité de vote tous Président du Conseil désigné n’aura
pas de vote prépondérant.

Les gérants peuvent nommer un président du conseil de gérance et déterminer la durée pour laquelle il est nommé.

Si aucun président n’est nommé ou lorsque le président nommé n’est pas présent dans les cinq minutes qui suivent
l’heure fixée pour la réunion, les gérants peuvent choisir parmi eux et nommer un nouveau président.

Un gérant qui ne pourra pas participer à une réunion, peut déléguer par lettre, telex ou télégram le pouvoir de se

faire représenter lors des réunions du conseil de gérance à un autre gérant. Tout gérant participant à une réunion de
Conseil de gérance par un outil de communication (incluant conférence téléphonique ou visioconférence) permettant
aux personnes présentes (en personne ou par procuration ou par un outil de communication) d’entendre ou d’être
entendu par les autres gérant à tout instant est considéré comme étant présent en personne à cette réunion, sera comp-
té pour le quorum et sera admis au vote sur l’ordre du jour de cette réunion. Les gérants qui participent à une réunion
du Conseil de gérance par un outil de communication ratifieront le vote en signant une copie du procès verbal de la
réunion. Sauf décision contraire des gérants, la réunion est considérée comme ayant été tenue au lieu où le président a
initié la réunion.

Les résolutions écrites signées par le ou les gérants auront la même validité et efficacité que si elles avaient été prises

lors d’une réunion dûment convoquée et tenue. Ces signatures pourront figurer sur un document unique ou sur
plusieurs copies d’une même résolution et pourront être prouvées par lettre, téléfax ou tous moyens similaires de
communication.

Art. 14. L’unanimité de tous les gérants, incluant en cas de doute le Gérant Indépendant est nécessaire pour
(a) prêter de l’argent ou devenir débiteur en nom de la Société sauf en ce qui concerne les relations commerciales

journalière; et

(b) admettre l’incapacité de la Société ou la LLC de payer ses dettes envers ses créditeurs.

Art. 15. Les pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués par le Conseil de gérance à un ou plusieurs agents,

associés ou non.

Art. 16. La Société indemnisera, dans le sens le plus large permis par la loi , toute personne qui est ou qui a été, un

gérant ou fondé de pouvoir de la Société, des responsabilité et des dépenses raisonnablement occasionnées ou payées
par cette personne en relation avec toutes enquêtes, demandes actions ou tous procès dans lesquels elle a été impliquée
en tant que partie ou auxquels elle est ou aura été partie en sa qualité de gérant ou de fondé de pouvoir de la Société
ou pour avoir été à la demande de la Société, gérant ou fondé de pouvoir de toute autre société dont la société est
actionnaire ou créditrice et par laquelle elle ne serait pas indemnisée par cette société ainsi que de montants payés ou
occasionnés par elle dans le cadre du règlement de ceux-ci, sauf le cas où dans pareils enquêtes, demandes actions ou
procès, elle sera finalement condamnée pour négligence ou faute ou mauvaise administration dans l’exécution de son
mandat; en cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que pour des matières couvertes
par l’arrangement dont une cour compétente a approuvé l’arrangement ou si la Société est informée par son avocat-
conseil que le gérant ou le fondé de pouvoir en question n’a pas commis un tel manquement à ses devoirs.

Art. 17. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Ils sont de simples mandataires et ne sont responsables
que l’exécution de leur mandat.

Art. 18. Chaque Associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent.

Chaque Associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque Associé peut se faire

valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 19. Les associés ou gérants ne causeront ou ne permettront pas, directement ou indirectement, les transactions

suivantes (chacune appelée une «Action Significative»), sauf accord unanime des tous les associés:

(i) déposer ou consentir au dépôt, d’une demande de déclaration de faillite ou d’insolvabilité ou autrement instituer

ou consentir à un événement d’insolvabilité en relation avec la Société ou LLC sous toute loi concernant les faillites ou
liquidations dans toute juridiction, en vigueur aujourd’hui ou à l’avenir;

91670

(ii) la conclusion d’une transaction en relation avec ou la cession de tout ou d’une partie substantielle des actifs de la

Société ou de LLC au bénéfice des créditeurs;

(iii) solliciter, consentir approuver ou acquiescer à une requête, demande, procédure ou un redressement ou la

nomination d’un tuteur, un administrateur de biens, un superviseur, inspecteur, dépositaire ou receveur de la Société
ou LLC pour tout ou une partie substantielle de ses actifs;

(iv) stipuler ou consentir à une saisie conservatoire, une exécution ou toute autre saisie judiciaire de (ou une procé-

dure de saisie, exécution ou confiscation) tout ou une partie substantielle des actifs de la Société ou LLC;

(v) consolider ou fusionner la Société ou LLC avec une autre personne;
(vi) dissoudre, réorganiser ou liquider la Société ou LLC
(vii) vendre tout ou une partie substantielle des actif de la Société ou LLC ou permettre à la Société ou LLC d’acquérir

tout ou une partie substantielle des actifs ou de l’entreprise d’une autre personne;

(viii) faire ou approuver un plan de restructuration ou de réorganisation pour la Société ou LLC ou la conversion de

LLC en une autre forme d’entité;

(vix) amender, réviser ou autrement modifier les documents constitutifs de la Société ou LLC ou changer le Gérant

Indépendant (excepté en cas de décès, d’incapacité ou de démission volontaire du Gérant Indépendant dans quel cas la
société aura 30 jours pour remplacer le Gérant Indépendant).

Art. 20. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 21. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société ainsi que le bilan.

Art. 22. Tout Associé peut prendre au siège social de la Société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 23. Les produits de la Société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortis-

sements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’une réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social mais le prélèvement doit être résumé jusqu’à ce que la réserve soit
entièrement reconstituée si à un moment la réserve a été utilisée pour une raison quelconque. Le solde est à la libre
disposition des Associés.

Art. 24. Le Conseil de gérance est autorisé à procéder autant de fois qu’il le juge opportun et à tout moment de

l’année sociale, au paiement des dividendes intérimaire sous le respect seulement sous respect des deux conditions sui-
vantes: le Conseil de gérance ne peut prendre la décision de distribuer des dividendes intérimaires que sur la base des
comptes intérimaires préparés au plus tard 30 jours avant la date dudit Conseil de gérance; les comptes intérimaires,
qui ne pourront ne pas avoir été audités, doivent attester qu’il existe un bénéfice distribuable suffisant

Art. 25. Lors de la dissolution de la Société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou nom,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 26. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se référent aux dispositions légales.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sont

remplies.

<i>Souscription et libération

Les statuts ayant été établis, les comparantes mentionnée ci-devant a souscrit les parts sociales comme suit: 

Toutes les parts ont été entièrement souscrites et intégralement libérées de sorte que la somme de vingt mille dollars

américains (USD 20.000,-) est dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2007.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève à environ deux mille euros (2.000,- EUR).

<i>Evaluation du capital

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à quinze mille sept cent dix-neuf virgule trente euros

(15.719,30 EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, les associés ont pris les décisions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à quatre.
2.- Sont nommés gérants:
- Monsieur James Quille, Chief Executive Officer de Macquarie Global Property Advisors Limited, né à Londres

(Royaume-Uni) le 24 février 1951, ayant son adresse professionnelle à 21 F, No 8 Queen’s Road, Central Hong Kong,
République Populaire de Chine;

1) La société MGP ASIA (LUX), S.à r.l., prénommée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
2) Audrey Lewis, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

91671

- Madame Julie Mossong, Group Company Secretary, née à Wirksworth (Royaume-Uni) le 30 avril 1965, ayant son

adresse professionnelle à L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal;

- Madame Joanne Fitzgerald, Assistant Company Secretary, née à Waterford (Irlande) le 11 mars 1979, ayant son

adresse professionnelle à L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal;

- Madame Audrey Lewis, Gérant Indépendant, née à Glasgow (Royaume Uni) le 28 août 1968 demeurant au 25, rue

du Schlammesté, L-5770 Weiler-la-Tour, Luxembourg.

3.- Est nommée commissaire des comptes:
La société PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch, (R.C.S.

Luxembourg section B numéro 65.477).

4.- Les gérants sont nommés pour une durée indéterminée.
5.- Le mandat du commissaire des comptes restera valide jusqu’à l’agrément des comptes pour l’année 2007.
6.- Le siège social de la société est fixé à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

<i>Constatation

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la mandataire, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la requête de la même mandataire et en cas de di-
vergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, ès qualités, connue du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, elle a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: S. Hinz, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, vol. 29CS, fol. 25, case 8. – Reçu 156,65 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104498.3/202/456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

PINEMONT TRUST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2012 Luxembourg, 7, avenue Pescatore.

R. C. Luxembourg B 48.503. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale du 27 avril 2006

- Les mandats d’administrateur de Monsieur Nico Birchen, de Madame Inge Sörensen et de Monsieur Jan Nordin ne

sont pas reconduits.

- Le nombre d’administrateurs est fixé à 3.
- Le mandat d’administrateur de Monsieur Endre Rösjö est reconduit jusqu’à l’assemblée de 2011.
- Monsieur Ole Bard Jacobson, comptable, né le 3 novembre 1958 à Oslo en Norvège, demeurant à Oslo (1263),

Norvège au n

°

 35, Sponstuveien et Monsieur Roger Caurla, maître en droit, né le 30 octobre 1955 à Esch-sur-Alzette,

demeurant à L-3912 Mondercange, 19, rue des Champs, sont nommés en tant que nouveaux administrateurs. Leurs
mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2011.

- La société TRIPLE A CONSULTING, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro B 61.417 et ayant son siège social à L-2156 Luxembourg, 2, Millegässel est nommée en tant que com-
missaire aux comptes en remplacement de Monsieur Pim Goldby. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée
Générale Statutaire de 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2006, réf. LSO-BT02907. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086658.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2006.

ATI TECHNOLOGIES (HUNGARY) KFT.

ATI TECHNOLOGIES (HUNGARY) KFT, LUXEMBOURG BRANCH.

Adresse de la succursale: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 112.231. 

Les comptes annuels audités au 31 décembre 2005 de ATI TECHNOLOGIES (HUNGARY) KFT, réf. LSO-BT04412,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087793.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2006.

Senningerberg, le 29 août 2006.

P. Bettingen.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour PINEMONT TRUST S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

Luxembourg, le 2 août 2006.

Signature.

91672

ROM6 S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 119.545. 

STATUTES

In the year two thousand six, on the thirteenth of September.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1.- LANNAGE S.A., a «société anonyme», established and having its registered office in 283, route d’Arlon, L-1150

Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 63.130);

here represented by Mrs Christine Coulon-Racot, employee, residing professionally at 180, rue des Aubépines, L-

1145 Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 13 September 2006.
2.- VALON S.A., a «société anonyme», established and having its registered office in 283, route d’Arlon, L-1150

Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 63.143);

here represented by Mrs Catherine Day-Royemans, employee, residing professionally at 180, rue des Aubépines, L-

1145 Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 13 September 2006.
The prenamed proxies, after having been signed ne varietur by all the appearing persons and the undersigned notary,

will remain attached to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing persons, acting in their prenamed capacities, have requested the undersigned notary, to draw up the

following Articles of Incorporation of a «société anonyme», which the prenamed parties intend to organize among them-
selves.

Art. 1. There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of ROM6 S.A.
The registered office is established in Luxembourg-City.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation, which notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.

The corporation is established for an unlimited period.

Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either

Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire real estate and all types of transferable securities, either by way of contri-

bution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-

mentary thereto.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies.
The company may also perform any transactions in real estate and in transferable securities, and may carry on any

commercial, industrial and financial activity, which it may deem necessary and useful to the accomplishment of its
purposes.

Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) divided into fifteen thousand five

hundred (15,500) shares of two euro (EUR 2.-) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law

prescribes the registered form.

The corporation’s shares may be created, at the owner’s option in certificates representing single shares or two or

more shares.

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those

enjoyed by the old shares.

The corporate share capital may be increased from its present amount up to two million euro (EUR 2,000,000.-) by

the creation and issue of additional shares of a par value of two euro (EUR 2.-) each.

The board of directors is fully authorised and appointed:
- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of

new shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders’ claims, or following approval
of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;

- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription

and payment of the additional shares.

- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of sup-

plementary shares against payment in cash or by contribution in kind.

Such authorisation is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and may

be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorised capital, which at that time
shall not have been issued by the board of directors.

91673

As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first

paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such mod-
ification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such purposes.

Moreover, the Board of Directors is authorised to issue convertible bonds, in registered or bearer form, with any

denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits of the
authorised capital. The Board of Directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue
and reimbursement and any other conditions, which may be related to such, bond issue. A ledger of the registered
bondholders will be held at the registered office of the company.

Art. 4. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need

not be shareholders.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be

removed at any time.

In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed

by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meet-
ing.

Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation’s

object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the board of directors.

The board of directors may elect a chairman; in the absence of the chairman, another director may preside over the

meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy be-

tween directors, which may be given by letter, telegram or telex, being permitted. In case of emergency, directors may
vote by letter, telegram, telex or facsimile.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the repre-

sentation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers, or other officers; they need
not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorisation of the general meeting.
The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual signature of the

delegate of the board.

Art. 6. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 7. The corporation’s financial year shall begin on 1st January and shall end on 31st December of the same year.

Art. 8. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indi-

cated in the convening notices on last Thursday of June at 9.00 a.m.

If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.

Art. 9. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

Art. 10. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may

concern the corporation.

It shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorised to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

Art. 11. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles

of Incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitional disposition

1. The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on 31 December 2006.
2. The first annual general meeting shall be held in 2007.

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as

follows: 

All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of thirty-one thousand euro (EUR

31,000.-) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

1.- LANNAGE S.A., prementioned, seven thousand seven hundred and fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,750

2.- VALON S.A., prementioned, seven thousand seven hundred and fifty shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,750

Total: fifteen thousand five hundred shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,500

91674

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial

Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The parties have estimate the costs, expenses, fees and charges in whatsoever form, which are to be borne by the

corporation of which shall be charged to it in connection with its incorporation at two thousand euro.

<i>Extraordinary general meeting

Here and now, the above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves a duly

convoked, have proceeded to held an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted,
they have passed the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The number of directors is set at three (3) and that of the auditors at one (1).

<i>Second resolution

The following are appointed directors:
1.- Mr Jean Bodoni, 180 rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
2.- Mr Guy Kettmann, 180 rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
3.- Mr Gabor Kacsoh, 180 rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

<i>Third resolution

Has been appointed as auditor:
AUDIT-TRUST S.A., a «société anonyme», with registered office in 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S.

Luxembourg, section B 63.115).

<i>Fourth resolution

The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2007.

<i>Fifth resolution

The registered office will be fixed at 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the registered office of the Company, on the

day named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above ap-

pearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be pre-
vailing.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le treize septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- LANNAGE S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social au 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg

(R.C.S. Luxembourg, section B numéro 63.130),

ici représentée par Madame Christine Coulon-Racot, employée, demeurant professionnellement au 180, rue des

Aubépines, L-1145 Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 13 septembre 2006.
2.- VALON S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social au 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg

(R.C.S. Luxembourg, section B numéro 63.143),

ici représentée par Madame Catherine Day-Royemans, employée, demeurant professionnellement au 180, rue des

Aubépines, L-1145 Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 13 septembre 2006.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par toutes les personnes comparantes et le notaire

instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquelles personnes comparantes, agissant en leurs susdites qualités, ont requis le notaire instrumentant, d’arrêter

ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de ROM6 S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société est établie pour une durée illimitée.

91675

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et

financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en quinze mille cinq cents (15.500)

actions d’une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à deux millions d’euros (2.000.000,- EUR) par

la création et l’émission d’actions nouvelles, d’une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune.

Le Conseil d’administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-

velles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq (5) ans à partir de la date de la publication du présent acte

au Mémorial C et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital auto-
risé qui d’ici-là n’auraient pas été émises par le conseil d’administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouve modifié de manière à correspondre à l’augmentation de capital intervenue; cette modification
sera constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandaté à
ces fins.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembourse-
ment et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la
société.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs, soit par la signature indivi-

duelle du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

91676

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit le dernier jeudi du mois de juin de chaque année à 9.00 heures, à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures,

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2006.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de deux mille euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les parties comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en

assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que
celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Jean Bodoni, 180 rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
2.- Monsieur Guy Kettmann, 180 rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
3.- Monsieur Gabor Kacsoh, 180 rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:
AUDIT-TRUST S.A. une société anonyme, avec siège social au 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S.

Luxembourg, section B numéro 63.115).

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2007.

<i>Cinquième résolution

Le siège social est fixé au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.

1.- LANNAGE S.A., prédésignée, sept mille sept cent cinquante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.750

2.- VALON S.A., prédésignée, sept mille sept cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.750

Total: quinze mille cinq cents actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.500

91677

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des personnes comparantes,

le présent acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes
comparantes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture, les personnes comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: C. Coulon-Racot, C. Day-Royemans, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 septembre 2006, vol. 907, fol. 17, case 4. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(103366.3/239/313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

SPACE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4830 Rodange, 27, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 62.986. 

L’an deux mille six, le treize juillet.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme SPACE S.A., avec siège à L-4783 Pétange,

1, rue Jean Waxweiler (R.C. N

°

 B 62.986), constituée sous la dénomination de SPACE INTERNATIONAL PROJECT

MANAGEMENT CONSULTANCY S.A., suivant acte notarié du 19 janvier 1998, publié au Mémorial C N

°

 325 du 8 mai

1998,

les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié du 5 juillet 2005, publié au Mémorial C n

°

 1314 du

2 décembre 2005.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à L-4777

Pétange.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire: Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à Schuttrange.
L’assemblée élit comme scrutateur: Monsieur Pascal Wagner, administrateur de sociétés, demeurant professionnel-

lement à Pétange.

Madame la Présidente expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions

représentant l’intégralité du capital social de la société de soixante et un mille neuf cent soixante-treize euros trente-
huit cents sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut
délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

Transfert du siège social de L-4783 Pétange, 1, rue Jean Waxweiler à L-4830 Rodange, 27, rte de Longwy, et

modification afférente de l’article 1

er

 des statuts.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et après s’être reconnue régulièrement

constituée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris la résolution suivante à l’unanimité des voix:

<i>Résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège de Pétange à Rodange.
L’adresse du siège est: L-4830 Rodange, 27, rte de Longwy.
Suite à cette résolution, l’article 1

er

 des statuts aura désormais la teneur suivante:

Art. 1

er

. Alinéa 1

er

. Le siège social est fixé dans la Commune de Pétange.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont

estimés à environ huit cent cinquante euros (EUR 850,-).

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs noms,

prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: J. Quintus-Claude, S. Arosio, P. Wagner, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 juillet 2006, vol. 918, fol. 93, case 4. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086214.3/207/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

Belvaux, le 20 septembre 2006.

J.-J. Wagner.

Pétange, le 27 juillet 2006.

G. d’Huart.

91678

OMNIBUILD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8279 Holzem, 26, route de Capellen.

R. C. Luxembourg B 65.713. 

L’an deux mille six, le dix-huit juillet.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme OMNIBUILD S.A., avec siège social à

L-8279 Holzem, 26, rte de Capellen (R.C. B N

°

 65.713), constituée suivant acte notarié du 29 juillet 1998, publié au

Mémorial C N

°

 759 du 20 octobre 1998.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du 27 avril 2004, publié au Mémorial C 730 du

15 juillet 2004.

La séance est ouverte sous la présidence de: Monsieur Joseph Perrard, entrepreneur de construction, demeurant à

Mersch.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire: Monsieur René Lebeau, directeur de société, demeurant à Hagen.
L’assemblée élit comme scrutateur: Monsieur René Schmitz, ingénieur-thermicien, demeurant à Harlange.
Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions

sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer
ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Réduction du capital par remboursement aux actionnaires.
2. Modification afférente de l’article 5 des statuts 
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement

constituée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris la résolution suivante à l’unanimité des voix:

<i>Résolution

L’assemblée générale décide de réduire le capital de EUR 344.000,- pour le porter de son montant actuel de EUR

375.000,- à EUR 31.000,- par remboursement aux actionnaires proportionnellement à leur participation.

Suite à cette résolution, il y a lieu de modifier l’article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social intégralement libéré est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en deux cents

actions, sans désignation de valeur nominale».

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont

estimés à environ à.

Dont acte, fait et passé à Holzem, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs noms,

prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: J. Perrard, R. Lebeau, R. Schmitz, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 juillet 2006, vol. 918, fol. 97, case 1. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086208.3/207/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

BADLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 101.789. 

Le bilan au 31 juillet 2005, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2006, réf. LSO-BT00413, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087588.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.

Pétange, le 27 juillet 2006.

G. d’Huart.

<i>Pour BADLUX, S.à r.l.
Signature
<i>Gérant

91679

NINO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1210 Luxembourg, 7, rue Nicolas Barblé.

R. C. Luxembourg B 76.488. 

L’an deux mille six, le dix-sept juillet.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée NINO, S.à r.l., avec siège à

L-1210 Luxembourg, 7, rue Nicolas Barblé (R.C. B N

°

 76.488), constituée suivant acte notarié du 8 juin 2000, publié au

Mémorial C N

°

 775 du 23 octobre 2000.

Ladite assemblée a été convoquée suivant lettre recommandée datée du 7 juin 2006.
Est présent à l’assemblée Monsieur Carlo Weis; gérant demeurant à L-8048 Strassen, 12, rue de la Normandie,
détenteur de 80 parts sociales de ladite société.
Monsieur Antoine Musto, gérant administratif démissionnaire avec effet au 14 octobre 2004, détenteur de 20 parts

sociales de ladite société s’est décommandé par lettre recommandée du 26 juin 2006.

Monsieur Carlo Weis, préqualifié, décide la mise en liquidation avec effet au 31 décembre 2005, pour cessation

d’activité au 31 août 2005.

Est nommé liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus, prévus par la loi, Monsieur Guy Frankard; administrateur

de sociétés, né le 18 mai 1962 au Steinfort, demeurant à L-8379 Kleinbettingen, 14, rue de la Montagne.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: C. Weis, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 juillet 2006, vol. 918, fol. 93, case 9. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086211.3/207/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

PHARMACEUTICAL FINE CHEMICALS S.A., Société Anonyme,

(anc. HEIBERG S.A.).

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 59.812. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire de l’actionnaire de la société en date du 3 août 2006

L’assemblée générale ordinaire de la Société qui s’est tenue à Luxembourg le 3 août 2006 a pris acte de la démission

de M. George Van Kula de son poste d’administrateur de la Société avec effet au 5 mai 2006 et a nommé M. Jérome
Maironi, Vice President and General Manager EMEA, demeurant professionnellement au 47-53, rue Raspail, 92300 Le-
vallois-Perret, France, en remplacement de et afin de terminer le mandat de M. George Van Kula avec effet au 5 mai
2006 et jusqu’à l’assemblée approuvant les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005.

Le conseil d’administration de la Société se compose désormais comme suit:
- Mme Marie-Astrid Dubois, administrateur,
- M. Marc Feider, administrateur,
- M. Jérôme Maironi, administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2006, réf. LSO-BT02947. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086728.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2006.

SHAF CORPORATION, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 15.846. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS11017, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087726.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.

Pétange, le 27 juillet 2006.

G. d’Huart.

Pour extrait
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour SHAF CORPORATION
SGG, SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. 
Signatures

91680

PROMOTION-INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8140 Bridel, 88C, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 65.019. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 août 2006, réf. LSO-BT04945, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 août 2006.

(087523.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.

PROMOTION-INVEST S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-8140 Bridel, 88C, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 65.019. 

Le bilan de clôture au 16 juin 2006, enregistré à Luxembourg, le 17 août 2006, réf. LSO-BT04943, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 août 2006.

(087525.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.

GARANTI BANK (LUXEMBOURG BRANCH)

Adresse: L-1340 Luxembourg, 8, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 44.704. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2006, réf. LSO-BT06241, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087647.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.

GARANTI BANK (LUXEMBOURG BRANCH).

Adresse: L-1340 Luxembourg, 8, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 44.704. 

Le bilan au 31 décembre 2005 de TURK(... - illisible) GARANTI BANKASI A.S., Istanbul/Turkey, enregistré à Luxem-

bourg, le 21 août 2006, réf. LSO-BT06244, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
21 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087658.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

Signature.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

Giraud Luxembourg S.A.

Cycnus, S.à r.l.

Perpetuum Immobilier S.A.

Lexsis S.A.

Lau S.A.

Lau S.A.

EPI Arkouda Bundesallee, S.à r.l.

Lilux S.A.

Arin Trading S.A.

First Class Fashion S.A.

NMC International, S.à r.l.

Société de Développement Immobilier Holding S.A.

Acte S.A.

Société d’Investissements Immobiliers Holding S.A.

Partafin, S.à r.l.

DDK Corp. S.A.

Warelux, S.à r.l.

Warelux, S.à r.l.

Allig S.A.

Secural

Limalux S.A.

Teltinvest S.A.

Brabant S.A.

Koster &amp; Rohs Immobilière, S.à r.l.

Cape Grace Holding S.A.

Mossi &amp; Ghisolfi International S.A.

ArcIndustrial France Developments I, S.à r.l.

ArcIndustrial France Developments I, S.à r.l.

Société de Participations Longuyon S.A.

Tropique S.A.

Marketing Media Interactif S.A.

Perpetuum Immobilier S.A.

Chauffage Sanitaire Schumacher, S.à r.l.

Sea Bird Investments S.A.

Artemis Information Management S.A.

Even Investments, S.à r.l.

Favedi Investissements S.A.

Syngenta Luxembourg Finance (#2) S.C.A.

Sogen Finance Luxembourg S.A.

Kidde Luxembourg Holdings, S.à r.l.

Avante Petroleum S.A.

Kilmart Investments Luxembourg, S.à r.l.

Berger Trust Luxembourg Holding S.A.

Spacetoon Media Group Holding S.A.

Jucalo

International Rural Property S.A.

Terra &amp; Sapori, S.à r.l.

Colibri, S.à r.l.

Spacetoon Media Group Holding S.A.

Grosvenor Investments (Portugal), S.à r.l.

Grosvenor Investments (Portugal), S.à r.l.

Airtech Europe S.A.

MGP Asia Japan LLC Holdings, S.à r.l.

Pinemont Trust S.A.

ATI Technologies (Hungary) Kft, Luxembourg Branch

Rom6 S.A.

Space S.A.

Omnibuild S.A.

Badlux, S.à r.l.

Nino, S.à r.l.

Pharmaceutical Fine Chemicals S.A.

Shaf Corporation

Promotion-Invest S.A.

Promotion-Invest S.A.

Garanti Bank (Luxembourg Branch)

Garanti Bank (Luxembourg Branch)