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91585
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1909
11 octobre 2006
S O M M A I R E
Access Technologies, S.à r.l., Howald . . . . . . . . . . .
91628
N4O, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . .
91626
Access Technologies, S.à r.l., Howald . . . . . . . . . . .
91628
Neurochem Luxco I S.C.S., Luxembourg . . . . . . .
91612
Accipiter EM S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
91601
Nortel Networks S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
91610
Alfimark Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
91612
O.B.B. Droitwich S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
91590
AM Concept S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
91601
O.B.B. France S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
91597
Artemis Information Management S.A., Luxem-
O.B.B. Stratford S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
91589
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91619
Orgal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91611
Belval Plaza II, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
91620
Picardy Wind, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
91630
Brook Rock Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
91589
Picardy Wind, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
91632
Clear Vision International S.A., Luxembourg . . . . .
91609
Plurisport International S.A., Luxembourg . . . . . .
91586
Com Tec Co (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg .
91629
Polyfinances S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
91596
Compagnie Arabe de Financement International
Prowinko Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . .
91632
S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91627
PWN Publishing Group S.A., Luxembourg . . . . . .
91627
Compagnie Internationale de Participations Auto-
Radermacher, GmbH, Wasserbillig . . . . . . . . . . . .
91597
mobiles S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91611
Ralf Schuh Raumausstattung, G.m.b.H., Niederan-
Drafin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91602
ven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91627
Dunedin Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
91618
Revcap IX Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . .
91610
Ebony Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
91599
Rom7 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91613
Ebony Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
91600
Rubik Ventures, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .
91602
Egon Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
91598
Saint-Pierre S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
91626
Europe Commerce Refractory, S.à r.l., Steinsel . . .
91598
Sakumo Participations S.A., Luxembourg . . . . . . .
91612
Ferlim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91597
Samor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91625
Footprint S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91613
Satisfactory S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
91609
Galapa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91632
SBRE West German Portfolio Luxco, S.à r.l., Lu-
Grimsby Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
91629
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91590
Holding de Financements Internationaux et Na-
Sitios S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91628
tionaux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91602
Société de Développement et de Financement
Image Recognition Integrated Systems (I.R.I.S.)
Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91626
Luxembourg S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91619
Trenor Holding Luxembourg Sub-Holding, S.à r.l.,
Intersip S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91628
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91610
Karibooo, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
91596
Trucson Properties, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
91598
L.C.S.H. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91600
Wallace Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
91632
Lux-Protect Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .
91613
WestLB Europe Investments, S.à r.l., Luxem-
Luxfin Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
91611
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91586
Luxgala, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91629
Xproducts, GmbH, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
91618
Motorinvest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
91619
91586
PLURISPORT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 77.561.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 20 décembre 2005i>
1) Le siège social a été transféré de L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
, à L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
2) Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2011, la société à responsabilité limitée AUDIT.LU, S.à r.l.,
R.C.S. Luxembourg B 113.620, avec siège social à L-6131 Junglinster, 18, rue Hiehl, a été nommée commissaire aux
comptes, en remplacement de la société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., dont le mandat est venu à
échéance.
3) Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2011, les personnes suivantes sont mandataires de la société:
<i>Conseil d’administration:i>
a) M. André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, né le 24 février 1951 à Luxembourg, ayant son domicile profession-
nel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, président du conseil d’administration et adminis-
trateur-délégué.
b) M. Gérard Matheis, conseil économique, né le 4 décembre 1962 à Luxembourg, ayant son domicile professionnel
à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, administrateur-délégué.
c) M. Eric Magrini, conseil, né le 20 avril 1963 à Luxembourg, ayant son domicile professionnel à L-1331 Luxembourg,
65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Commissaire aux comptes:i>
La société à responsabilité limitée AUDIT.LU, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 113.620, avec siège social à L-6131
Junglinster, 18, rue Hiehl.
Luxembourg, le 24 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 2006, réf. LSO-BT00218. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(085298.3//31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.
WestLB EUROPE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1330 Luxembourg, 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 118.608.
—
In the year two thousand and six, on the thirty-first of July.
Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich, Grand Duchy of Luxembourg, acting in
replacement of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
momentarily absent, the latter remaining depositary of the present minutes.
There appeared:
PROPERTY MANAGEMENT SERVICES VASTGOED ONTWIKKELING III B.V, a private limited liability company,
incorporated under the law of the Netherlands, registered with the Dutch Commercial Register under number
20063320, having its registered office at Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, the Netherlands, (the Sole Shareholder),
here represented by Mr Christian Klar, banking employee, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given in Amsterdam on 26th July 2006,
which proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to act that it repre-
sents the entire share capital of the private limited company (société à responsabilité limitée) denominated WestLB EU-
ROPE INVESTMENTS, S.à r.l. (the Company), established under the laws of Luxembourg, not yet registered with the
Luxembourg Trade and Companies Registry, having its registered office at 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
L-1330 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the notary Maître André Schwachtgen, dated 27 July 2006, not
yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The Sole Shareholder acknowledges that the present extraordinary meeting is regularly constituted and that it may
validly decide on its agenda, which the Sole Shareholder has previously perused. This having been declared, the Sole
Shareholder, represented as stated above, has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 12,500.- (twelve
thousand five hundred euro) in order to raise it from its current amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred
euro) represented by 100 (hundred) shares with a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro), to an
amount of EUR 25,000.- (twenty-five thousand euro) by way of the issuance of 100 (one hundred) new shares having a
nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each, by way of a contribution in kind made by the Sole
<i>Pour PLURISPORT INTERNATIONAL S.A.
i>FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
91587
Shareholder, consisting of all its assets and liabilities for an aggregate amount of EUR 1,415,529,078.- (one billion four
hundred fifteen million five hundred twenty-nine thousand and seventy-eight euro), whereby an amount of EUR
1,415,516,578.- (one billion four hundred fifteen million five hundred sixteen thousand five hundred seventy-eight euro)
is to be allocated to the Company’s share premium account.
<i>Subscription and Valuationi>
The 100 (one hundred) new issued shares having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each,
have been fully subscribed by the Sole Shareholder and paid up by a contribution in kind consisting in all the assets and
liabilities of the Sole Shareholder including the Company’s shares already held by the Sole Shareholder and which will
be cancelled pursuant to the contribution in kind (the Assets and Liabilities).
Such contribution in kind of the Assets and Liabilities is made to the Company at fair market value and is to be allo-
cated as follows:
(i) an amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro) is to be allocated to the nominal share capital
account of the Company, and
(ii) the balance of EUR 1,415,516,578.- (one billion four hundred fifteen million five hundred sixteen thousand five
hundred seventy-eight euro) is to be allocated to the premium reserve of the Company.
The valuation of the contribution by the Sole Shareholder has been realised on the basis of a certificate dated 31 July
2006 from TMF MANAGEMENT B.V. of the Sole Shareholder, which reads as follows:
1. «the Assets and Liabilities contributed to WestLB EUROPE INVESTMENTS, S.à r.l., are shown on the attached
balance sheet as per 31 July 2006;
2. the contribution of the Assets and Liabilities to the Company is based on generally accepted accountancy principles,
the net worth of the Assets and Liabilities contributed to the Company per the attached balance sheet is valued at least
at EUR 1,415,529,078.- and since the balance sheet date no material changes have occurred which would have depreci-
ated the contribution made to the Company;
3. the Assets and Liabilities to be contributed to the Company are freely transferable by the Company and they are
not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting their transferability or reducing their value;
4. all formalities to transfer the legal ownership of the assets and liabilities contributed to the Company have been or
will be accomplished by the management of the sole shareholder.»
A copy of the above-mentioned documents, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf
of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with the regis-
tration authorities.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder hereby acknowledges that as a result of the contribution of all its Assets and Liabilities, the
Company holds 100 (one hundred) of its own shares. It is therefore resolved to cancel such shares, and to reduce the
Company’s share capital from its current amount of EUR 25,000.- (twenty-five thousand euro) to an amount of EUR
12,500.- (twelve thousand five hundred euro).
<i>Tax Exemptioni>
Insofar as the above contribution in kind consists of all the assets and liabilities of a company having its place of effec-
tive management in the European Union being contributed to another company incorporated in the European Union,
the Company refers to article 4-1 of the law dated 29 December 1971, as amended, which provides for capital duty
exemption.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the proxy holder
of the above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French translation. At the request of
the same proxy holder and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall
prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read and translated to the proxy holder of the appearing party, said proxy holder appear-
ing signed with Us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le trente et un juillet.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, agissant en remplacement de Maître André Jean-
Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, momentanément absent, le-
quel dernier nommé restera dépositaire de la présente minute.
A comparu:
PROPERTY MANAGEMENT SERVICES VASTGOED ONTWIKKELING III B.V, une société à responsabilité limitée,
organisée sous le droit des Pays Bas, enregistrée au registre du commerce néerlandais sous le numéro 20063320, ayant
son siège social à Lokallikade 1, 1076 AZ Amsterdam, Pays-Bas, (l’Associé Unique),
ici représentée par M. Christian Klar, employé de banque, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Amsterdam, le 26 juillet 2006,
ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie compa-
rante et le notaire instrumentaire, demeurant annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a demandé au notaire soussigné de prendre acte de ce
qu’elle représente la totalité du capital social de la société à responsabilité limitée dénommée WestLB EUROPE IN-
91588
VESTMENTS, S.à r.l. (la Société), organisée sous le droit luxembourgeois, en cours d’inscription au registre de commer-
ce et des sociétés de Luxembourg, ayant son siège social au 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330
Luxembourg, constituée suivant acte du notaire André Schwachtgen du 27 juillet 2006, non encore publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations.
L’Associé Unique reconnaît que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement décider sur
son ordre du jour, duquel il déclare avoir eu préalablement connaissance.
Ceci ayant été déclaré, l’Associé Unique, représenté comme indiqué ci avant, a pris la résolution suivante:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de EUR 12.500,- (douze mille cinq
cents euros) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) re-
présenté par 100 (cent) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune, à un
montant de EUR 25.000,- (vingt-cinq mille euros) par voie d’émission de 100 (cent) nouvelles parts sociales de la Société,
ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune. L’apport en nature réalisé par l’Associé Unique
consiste en la totalité de ses actifs et passifs pour un montant global de EUR 1.415.529.578,- (un milliard quatre cent
quinze millions cinq cent vingt-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit euros), dont approximativement EUR
1.415.516.078,- (un milliard quatre cent quinze millions cinq cent seize mille et soixante-dix-huit euros) sont affectés au
compte de prime d’émission de la Société.
<i>Souscription et Evaluationi>
La 100 (cent) parts sociales nouvellement émises, ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros)
chacune, ont été souscrites par l’Associé Unique par voie d’un apport en nature consistant en la totalité des actifs et
passifs de l’Actionnaire Unique, étant précisé qu’y figurent les actions de la Société déjà détenues par l’Actionnaire uni-
que (les Actifs et Passifs).
Cet apport en nature des Actifs et Passifs à la Société doit être enregistré à une valeur de marché et est versé comme
suit:
(i) un montant de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) est alloué au capital social de la Société, et
(ii) le solde de EUR 1.415.516.078,- (un milliard quatre cent quinze millions cinq cent seize mille soixante-dix-huit
euros) est affecté au compte prime d’émission de la Société.
L’évaluation de l’apport fait par l’Associé Unique a été réalisée sur base d’un certificat émis le 31 Juillet 2006 TMF
MANAGEMENT B.V. de l’Associé Unique, lequel certifie ce qui suit:
1. «Les Actifs et Passifs apportés à WestLB EUROPE INVESTMENTS, S.à r.l., sont indiqués au bilan daté du 31 juillet
2006 annexé;
2. La contribution en nature de tous les Actifs et Passifs au profit de la société est réalisée sur base de principes comp-
tables généralement acceptés, la valeur nette des Actifs et Passifs telle que figurant au bilan ci-joint est estimée à un
montant d’au moins EUR 1.415.529.578,- et depuis la date dudit bilan, aucun changement matériel n’est intervenu qui
aurait déprécié l’apport fait à la société;
3. les Actifs et Passifs apportés à la société sont librement transférables et ne sont soumis à aucune restriction ou
grevée d’aucun gage ou autre droit qui en limiterait la transférabilité ou en réduirait la valeur;
4. toutes les formalités de transfert de la propriété juridique des Actifs et Passifs apportés à la société ont été ou
seront accomplies par les gérants de l’actionnaire unique.»
Une copie du certificat ci-dessus ainsi qu’une copie du Contrat d’Apport, après avoir été signé ne varietur par la le
mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte et
sera enregistrée avec lui.
<i>Seconde résolutioni>
L’Associé Unique reconnaît ici qu’à la suite de l’apport en nature de tous ses Actifs et Passifs, la Société va détenir
100 (cent) de ses propres actions. Il est par conséquent décidé d’annuler ces actions, et de réduire le capital social de
la Société de son montant actuel de EUR 25.000,- (vingt-cinq mille euros) à un montant de EUR 12.500,- (douze mille
cinq cents euros).
<i>Exonération fiscalei>
Etant donné que l’apport en nature ci-dessus consiste en la totalité des actifs et passifs d’une société ayant son siège
de direction effectif dans l’Union Européenne à une autre société constituée dans l’Union Européenne, la Société se ré-
fère à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée, prévoyant une exonération du droit d’apport.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la demande du mandataire de la partie comparante
mentionnée ci-dessus, le présent acte a été dressé en anglais, suivi d’une traduction en français et qu’en cas de diver-
gence entre les textes anglais et français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Klar, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2006, vol. 154S, fol. 94, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(095527.3/230/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.
Luxembourg, le 21 août 2006.
A. Schwachtgen.
91589
BROOK ROCK HOLDINGS, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 71.136.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 14 juillet 2006i>
1. Le siège social a été transféré de L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, à L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
2. Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2011, les personnes suivantes sont mandataires de la société:
<i>Conseil d’administration:i>
a) M. Colm O’Nuallain, B. Comm. F.C.A., né le 21 janvier 1954 à Dublin, Irlande, demeurant à Dublin 18, Irlande,
Kilternan, Bishops Lane, Brooke Lodge, président du conseil d’administration;
b) M. Paul Marx, docteur en droit, né le 21 novembre 1947 à Esch-sur-Alzette, ayant son domicile professionnel à
L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, administrateur-délégué;
c) M. André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, né le 24 février 1951 à Luxembourg, ayant son domicile profession-
nel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, administrateur-délégué;
d) M. Cornelius Martin Bechtel, conseil économique, né le 11 mars 1968 à Emmerich, Allemagne, ayant son domicile
professionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;
e) M. Martin Lewis, administrateur de sociétés, né le 6 juin 1943 à Londres, Royaume-Uni, demeurant à HS 1077 BV
Amsterdam, Pays-Bas, Michelangelo Straat 63 (en remplacement de M. Kevin Middleton);
f) M. Michael Pares, expert-comptable, né le 2 décembre 1943 à Halifax, Royaume-Uni, demeurant à Pinner, Middle-
sex HA5 4DB, Royaume-Uni, I Ashcroft;
g) M. Charles Rinn, chef comptable finances, né le 12 juin 1960 à Mohill, Co. Leitrim, Irlande, demeurant à Holly Tree,
Littlenewtown, Enniskerry, Co. Wicklow, Irlande.
<i>Commissaire aux comptes:i>
La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 29.501, avec siège à L-1511 Luxem-
bourg, 119, avenue de la Faïencerie.
Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2006, réf. LSO-BT01305. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(085537.3//35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.
O.B.B. STRATFORD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 107.033.
—
<i>Extrait de l’assemblée générale tenue à Luxembourg, le 27 juin 2006i>
1) L’assemblée nomme O.B.B. REALINVEST (EUROPE) S.A., avec adresse au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,
enregistrée sous le numéro B 106.911, en remplacement de M. Alain Garros à la fonction d’administrateur avec effet
immédiat. Le mandat du nouvel administrateur prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale qui se tiendra en 2012.
2) L’Assemblée décide de remplacer GRAHAM TURNER S.A. par la société LUXEMBOURG INTERNATIONAL
CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT avec adresse au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, à la fonction
de Commissaire aux Comptes. Le mandat d’INTERCONSULT prendra effet ce jour et finira à l’issue de l’Assemblée
Générale qui se tiendra en 2012.
3) L’Assemblée accepte que les mandats des administrateurs de la société: BLISWORTH MANAGEMENT S.A. et
ROADE ONE MANAGEMENT S.A., tous deux ayant leur siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, soient
prolongés jusqu’à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012.
4) L’Assemblée accepte la démission de ROADE ONE MANAGEMENT S.A. de sa fonction d’Administrateur-
Délégué.
5) L’assemblée décide de transférer le siège social du 4-6, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg au 7, Val Sainte Croix,
L-1371 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2006, réf. LSO-BS07073. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(085735.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.
Pour avis sincère et conforme
<i>BROOK ROCK HOLDINGS
i>FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Pour extrait conforme
<i>L’Agent Domiciliataire
i>Signatures
91590
O.B.B. DROITWICH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 113.642.
—
<i>Extrait de l’assemblée générale tenue à Luxembourg, le 27 juin 2006i>
1) L’assemblée nomme O.B.B. REALINVEST (EUROPE) S.A., avec adresse au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,
enregistrée sous le numéro B 106.911, en remplacement de M. Claude Karp à la fonction d’administrateur avec effet
immédiat. Le mandat du nouvel administrateur prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale qui se tiendra en 2012.
2) L’Assemblée décide de remplacer GRAHAM TURNER S.A. par la société LUXEMBOURG INTERNATIONAL
CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT avec adresse au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, à la fonction
de Commissaire aux Comptes.
Le mandat d’INTERCONSULT prendra effet ce jour et finira à l’issue de l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2012.
3) L’Assemblée accepte que les mandats des administrateurs BLISWORTH MANAGEMENT S.A., enregistrée au
Registre de Commerce sous le numéro B 108.626 et ROADE ONE MANAGEMENT S.A., enregistrée au Registre de
Commerce sous le numéro B 108.627, tous deux ayant leur siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,
soient prolongés jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2012.
4) L’Assemblée accepte la démission de ROADE ONE MANAGEMENT S.A. de sa fonction d’Administrateur-
Délégué.
5) L’assemblée décide de transférer le siège social du 4-6, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg au 7, Val Sainte Croix,
L-1371 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2006, réf. LSO-BS07075. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(085746.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.
SBRE WEST GERMAN PORTFOLIO LUXCO, Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 119.533.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the fourteenth of September.
Before the undersigned Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
1) Mr Felix Bauer, born on June 5, 1975, in Marktredwitz, Germany, residing at 14-18 Heddon Street, London, W1B
4DA, United Kingdom;
here represented by Ms Linda Korpel, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in London
on September 7th, 2006.
2) Mr Mike Halsall, born on September 4, 1963, in Cambridge, United Kingdom, residing at 14-18, Heddon Street,
London, W1B 4DA, United Kingdom;
here represented by Ms Linda Korpel, previously named, by virtue of a proxy, given in London on September 7th,
2006.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and the notary, will remain an-
nexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacity, have required the officiating notary to enact the deed
of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) the articles of incorporation of
which shall be as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established by the current owners of the shares created hereafter and among all those who
may become shareholders in future, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the
«Company») which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as
well as by the present articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.
An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy
of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect hold-
ing of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development,
promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.
Pour extrait conforme
<i>L’Agent Domiciliataire
i>Signatures
91591
The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obliga-
tions of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies
as the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or
which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial, financial or intellectual property activities which it may deem
useful in accomplishment of these purposes.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of SBRE WEST GERMAN PORTFOLIO LUXCO.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg. The
registered office may be transferred within the same municipality by decision of the board of managers.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of managers.
In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by five
hundred (500) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quar-
ters of the share capital at least.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-
ative who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is
subject to the approval of such transfer given by the other partners, at a majority of three quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the
approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the
dissolution of the Company.
C. Management
Art. 11. The Company is managed by a board of managers composed of one or more A managers (the «A Manag-
ers») and one or more B managers (the «B Managers»), who need not be partners. The A Managers and the B Managers
are collectively referred to as the «managers».
The managers shall be elected by the partners at the general meeting which shall determine their remuneration and
term of office. The managers are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.
Any manager may be removed with or without cause by the general meeting of partners.
In the event of a vacancy in the office of a manager following death, resignation, retirement or otherwise, the remain-
ing managers may temporarily appoint a manager.
In dealing with third parties, the board of managers has extensive powers to act in the name of the Company in all
circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company’s purpose.
The Company will be bound in all circumstances by the joint signature of one A Manager together with one B Man-
ager.
Art. 12. The Company is managed by a board of managers which shall choose from among the A Managers a chair-
man, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a
manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice
of meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless other-
wise indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his
absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present
at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24)
hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by cable,
telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will not be required
for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.
No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting
of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board
of managers.
91592
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex
or facsimile, e-mail or any other similar means of communication, another manager as his proxy. A manager may rep-
resent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-
er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if one of the A Managers and one of the B Managers are
present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the A
Managers and of the B Managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the
minutes giving evidence of the resolution.
Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by any A Manager together with any B Manager. Copies or extracts of such minutes which may
be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by any A Manager together with
any B Manager, or by any person duly appointed to that effect by the board of managers.
Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 15. The managers do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commit-
ments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate.
Art. 16. The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount
to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits
and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be estab-
lished by law or by these articles of incorporation.
D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners
Art. 17. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 18. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are
adopted by partners owning more than half of the share capital.
The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other
amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least.
Art. 19. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners
under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 20. The Company’s year commences on January 1st, and ends on December 31st of the same year.
Art. 21. Each year on December 31st, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including
an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and bal-
ance sheet at the Company’s registered office.
Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the partners.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their pow-
ers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the
assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the partners in proportion to the shares of the Company held by them.
Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
<i>Subscription and paymenti>
- two hundred and fifty (250) shares have been subscribed by Mr Felix Bauer, prenamed;
- two hundred and fifty (250) shares have been subscribed by Mr Mike Halsall, prenamed.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December
31st, 2007.
91593
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately one thousand seven hundred euro.
<i>Resolutions of the partnersi>
The appearing parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened, have
immediately passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg;
2. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite period:
<i>A Manager:i>
- Mr Felix Bauer, born on June 5, 1975, in Marktredwitz, Germany, residing at 14-18 Heddon Street, London, W1B
4DA, United Kingdom;
<i>B Managers:i>
- INVESTMENT LUXCO, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register, under number B 104.576, hav-
ing its registered address at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- NEW LUXCO, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register, under number B 104.715, having its reg-
istered address at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
parties and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, known to the notary by name, civil
status and residence, the said proxy holder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille six, le quatorze septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Felix Bauer, né le 5 juin 1975, à Marktredwitz, Allemagne, demeurant au 14-18 Heddon Street, Londres,
W1B 4DA, Royaume- Uni;
ici représenté par Madame Linda Korpel, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous
seing privé donnée à Londres, le 7 septembre 2006.
2) Monsieur Mike Halsall, né le 4 septembre 1963, à Cambridge, Royaume-Uni, demeurant au 14-18 Heddon Street,
Londres, W1B 4DA, Royaume-Uni;
ici représenté par Madame Linda Korpel, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Londres,
le 7 septembre 2006.
Les procurations paraphées ne varietur par la mandataire des parties comparantes et par le notaire soussigné reste-
ront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lesquelles parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte
d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes par les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-
ront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Un objet supplémentaire de la Société est l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de
Luxembourg soit à l’étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la prise de par-
ticipations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l’étranger dont l’objet principal consiste dans
l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.
La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations
de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même
groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle, financière ou de propriété intellec-
tuelle estimées utiles pour l’accomplissement de ces objets.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société prend le nom de SBRE WEST GERMAN PORTFOLIO LUXCO.
91594
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être trans-
féré dans la même commune par décision du conseil de gérance.
Il peut être créé, par simple décision du conseil de gérance, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché
de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera une société luxembourgeoise.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté
par cinq cents (500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-
sentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-
cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre
vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que
moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.
C. Gérance
Art. 11. La Société est gérée par un conseil de gérance composé de un ou plusieurs gérants A (les «Gérants A») et
de un ou plusieurs gérants B (les «Gérants B»), qui n’ont pas besoin d’être associés. Les Gérants A et les Gérants B sont
collectivement référencés comme étant les «gérants».
Les gérants seront élus par les associés à l’assemblée générale qui fixera leur rémunération et le terme de leur man-
dat. Les gérants sont élus par un vote à la majorité simple des parts sociales présentes ou représentées.
Tout gérant peut être révoqué avec ou sans motif par l’assemblée générale des associées.
En cas de vacance d’un poste de gérant suite à un décès, une démission, un départ à la retraite ou autrement, les
gérants restants peuvent provisoirement nommer un gérant.
Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes
circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.
La Société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d’un Gérant A avec un Gérant B.
Art. 12. La Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi les Gérants A un président et pourra choi-
sir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n’a pas besoin d’être gérant, et
qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-
vocation. Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la Société à moins que l’avis de convocation
n’en dispose autrement. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de
gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la prési-
dence pro tempore de ces réunions.
Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de cha-
que gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de communication simi-
laire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Aucun avis de convocation n’est requis lorsque tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion du con-
seil de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de gé-
rance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex ou télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication similaire, un autre gérant comme son
mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence
ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.
91595
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si l’un des Gérants A et l’un des Gérants B sont
présents ou représentés à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des Gérants
A et des Gérants B présents ou représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de com-
munication similaire. L’ensemble constitue le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 13. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, ou par l’un des Gérants A avec l’un des Gérants B. Les copies ou extraits des procès-
verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par l’un des Gérants A avec l’un des
Gérants B ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le conseil de gérance.
Art. 14. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
Société.
Art. 15. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-
gements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exécu-
tion de leur mandat.
Art. 16. Le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable pré-
paré par le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu
que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à por-
ter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.
D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés
Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
Art. 18. Sous réserve d’un quorum plus important prévu par les présents statuts, les décisions collectives ne sont
valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital
social.
Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des
statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 19. Dans le cas d’un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les
dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
E. Année sociale - Bilan - Répartition
Art. 20. L’année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 21. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-
prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.
Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce
que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire, les liquida-
teurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la
Société.
Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions de la loi
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Souscription et libérationi>
- Monsieur Felix Bauer, prénommé, a souscrit deux cent cinquante (250) parts sociales;
- Monsieur Mike Halsall, prénommé, a souscrit deux cent cinquante (250) parts sociales.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2007.
<i>Fraisi>
Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société
ou qui est mis à charge en raison de sa constitution est évalué environ à mille sept cents euros.
91596
<i>Résolutions des associési>
Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, ont
pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg;
2. Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
<i>Gérant A:i>
- Monsieur Felix Bauer, né le 5 juin 1975, à Marktredwitz, Allemagne, demeurant au 14-18 Heddon Street, Londres,
W1B 4DA, Royaume-Uni;
<i>Gérants B:i>
- INVESTMENT LUXCO, une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché
de Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B
104.576, ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- NEW LUXCO, une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxem-
bourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 104.715, ayant
son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la mandataire des parties compa-
rantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants
et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des parties comparantes, connue du notaire instru-
mentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, cette dernière a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: L. Korpel, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 septembre 2006, vol. 907, fol. 18, case 6. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103279.3/239/364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
POLYFINANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 71.621.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement le 19 juin 2006i>
- Les démissions de Monsieur Serge Krancenblum, de Monsieur Alain Renard et de Monsieur Carlo Schlesser sont
acceptées.
- Les sociétés MADAS, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 23, avenue
Monterey, L-2086 Luxembourg et FINDI, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège
social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont nommées comme nouveaux Administrateurs en leur rempla-
cement. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2011.
Luxembourg, le 19 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2006, réf. LSO-BT02065. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086512.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
KARIBOOO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 12, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 99.682.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 août 2006, réf. LSO-BT04929, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 août 2006.
(087529.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.
Belvaux, le 22 septembre 2006.
J.-J. Wagner.
Certifié sincère et conforme
<i>POLYFINANCES S.A.
i>LOUV, S.à r.l. / FINDI, S.à r.l.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>Signature / Signature
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
91597
O.B.B. FRANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 110.612.
—
<i>Extrait de l’assemblée générale tenue à Luxembourg, le 27 juin 2006i>
1) L’assemblée nomme O.B.B. REALINVEST (EUROPE) S.A., ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371
Luxembourg, en remplacement de M. Alain Garros à la fonction d’administrateur avec effet immédiat.
Le mandat des nouveaux administrateurs prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale qui se tiendra en 2012.
2) L’Assemblée décide de remplacer GRAHAM TURNER S.A. par la société LUXEMBOURG INTERNATIONAL
CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT avec adresse au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, à la fonction
de Commissaire aux Comptes.
Le mandat d’INTERCONSULT prendra effet ce jour et finira à l’issue de l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2012.
3) L’Assemblée accepte que les mandats des administrateurs BLISWORTH MANAGEMENT S.A., enregistrée au
Registre de Commerce sous le numéro B 108.626 et ROADE ONE MANAGEMENT S.A., enregistrée au Registre de
Commerce sous le numéro B 108.627, tous deux ayant leur siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,
soient prolongés jusqu’à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012.
4) L’Assemblée accepte la démission de ROADE ONE MANAGEMENT S.A. de sa fonction d’Administrateur-
Délégué.
5) L’assemblée décide de transférer le siège social du 4-6, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg au 7, Val Sainte Croix,
L-1371 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2006, réf. LSO-BS07080. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(085757.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.
FERLIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 49.631.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société tenue en date
du 7 juillet 2006 que:
- La cooptation de Maître Marianne Goebel aux fonctions d’administrateur de la société a été ratifiée.
- Maître Charles Duro, avocat, résidant à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle, Maître Lydie Lorang, avocat,
résidant à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle et Maître Marianne Goebel, avocat, résidant à L-1325 Luxembourg,
3, rue de la Chapelle ont été réélus aux fonctions d’administrateurs de la société. Leur mandat prendra fin lors de
l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société qui se tiendra en 2012.
- La société FIDUCIAIRE GRAND DUCALE S.A., ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort
Rheinsheim a été réélue aux fonctions de Commissaire aux Comptes de la société. Son mandat prendra fin lors de
l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société qui se tiendra en 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT01085. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(085789.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.
RADERMACHER, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6630 Wasserbillig, 33, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 95.332.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 août 2006, réf. LSO-BT04927, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 août 2006.
(087532.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.
Pour extrait conforme
<i>L’Agent Domiciliataire
i>Signatures
Pour extrait conforme
Signature
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
91598
EUROPE COMMERCE REFRACTORY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 100.000,-.
Siège social: L-7333 Steinsel, 44, rue des Prés.
R. C. Luxembourg B 95.206.
—
EXTRAIT
Le 12 juillet 2006, IMERYS S.A., une société régie par le droit français, ayant son siège social au 154, rue de l’Univer-
sité, F-75007 Paris, France, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 562 008 151,
a cédé quarante (40) parts sociales dans la Société EUROPE COMMERCE REFRACTORY, S.à r.l., une société à respon-
sabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 44, rue des Prés, L-7333 Steinsel, Grand-
Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce des Sociétés de Luxembourg Section B sous le numéro
95.206 à EUROPE COMMERCE S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au
44, rue des Prés, L-7333 Steinsel, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce des Sociétés de
Luxembourg Section B sous le numéro 72.339.
Suite à ces cessions, quatre-vingt-dix (90) parts sociales du capital social de la Société sont détenues par EUROPE
COMMERCE S.A., précitée et dix (10) parts sociales du capital social de la Société sont détenues par IMERYS S.A., pré-
citée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2006, réf. LSO-BS08222. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(085807.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.
EGON FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 55.468.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2006, réf. LSO-BT05755, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(087772.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2006.
TRUCSON PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 107.690.
—
EXTRAIT
Il résulte du contrat de cession de parts sociales conclu en date du 9 septembre 2005 que:
- M. Eddy Dôme, demeurant 63, Marvie, B-6600 Bastogne (Belgique), né à Waremme (Belgique) le 16 août 1965, et
- M. Bruno Beernaerts, demeurant 45, rue du Centre, B-6637 Fauvillers (Belgique), né à Ixelles (Belgique) le 4 no-
vembre 1963,
ont cédé à la société BECOT HOLDING S.A., dont le siège social est situé à Akara Building, 24, De Castro Street,
Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, représentée par Marta Edghill et Darlene Bayne, le
«Cessionnaire»,
500 parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune de la société TRUCSON PROPERTIES, S.à r.l.
Il résulte de ce transfert que la société BECOT HOLDING S.A. est l’associé unique de cette société en détenant 500
parts sociales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2006, réf. LSO-BS11562. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(085815.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.
<i>Pour EUROPE COMMERCE REFRACTORY, S.à r.l.
i>Signature
<i>Avocati>
<i>Pour EGON FINANCE S.A.
i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
Pour extrait conforme
Signature
91599
EBONY INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 102.155.
—
In the year two thousand and six, on the eighteenth of August.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement
of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, momentarily
absent, the latter remaining depositary of the present deed.
There appeared:
CERBERUS LuxCo LDC, a limited duration company incorporated pursuant to the laws of the Cayman Islands, reg-
istered with the Cayman Islands Registrar of Companies under the number 14462, having its registered office at CAL-
EDONIAN BANK & TRUST LIMITED, Caledonian House, P.O. Box 1043GT, George Town, Grand Cayman, Cayman
Islands, B.W.I.;
here represented by Mr Rodolphe Mouton, maître en droit, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy, given in New-York, on 9 August 2006.
The said proxy, after having been initialled ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole shareholder of EBONY INVESTMENTS, S.à r.l. (the Company), a société à respon-
sabilité limitée, having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Lux-
embourg Trade and Companies Register under number B 102.155, incorporated pursuant to a deed of the notary Maître
Paul Bettingen, residing in Niederanven, on 23 July 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions on 13 October 2004, n
°
1023.
The articles of association have been amended for the last time by a deed of notary André Schwachtgen on 13 Oc-
tober 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 10 February 2006, n
°
301.
The appearing party acting in its said capacity and representing the entire share capital, took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of four thousand three
hundred euro (EUR 4,300.-) in order to increase it from its current amount of thirty-three thousand euro (EUR 33,000.-
) up to thirty-seven three hundred euro (EUR 37,300.-) through the issue of forty-three (43) new shares of the Com-
pany, bearing the numbers 331 to 373 inclusive and having a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each.
The forty-three (43) new shares have all been subscribed by the sole shareholder, prenamed, and fully paid up in cash
by the sole shareholder, so that the amount of four thousand three hundred euro (EUR 4,300.-) is as of now available
to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
The total contribution of an aggregate amount of four thousand three hundred euro (EUR 4,300.-) is fully allocated
to the share capital.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the first resolution, Article 6 paragraph one of the Company’s articles of association is modified
and reads now as follows:
«Art. 6. The corporation’s share capital is set at thirty-seven three hundred euro (EUR 37,300.-) represented by
three hundred and seventy-three (373) ordinary shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each (the
Ordinary Shares).»
Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in Eng-
lish, followed by a French version; on request of the proxy holder of the appearing party and in case of divergences
between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, said proxy holder signed together with
Us the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille six, le dix-huit août.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, agissant en remplacement de son collègue Maître
André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, lequel dernier nommé restera dé-
positaire de la présente minute.
A comparu:
CERBERUS LuxCo LDC, une société établie en conformité avec les lois des Iles Cayman, immatriculée auprès du
registre des Iles Cayman sous le numéro 14462, ayant son siège social à CALEDONIAN BANK & TRUST LIMITED,
Caledonian House, P.O. Box 1043GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, B.W.I.,
ici représentée par Monsieur Rodolphe Mouton, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à New-York, le 9 août 2006.
La procuration signée ne varietur par le mandataire des comparantes et par le notaire soussigné restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
La comparante étant l’associé unique de EBONY INVESTMENTS, S.à r.l. (la Société), une société à responsabilité li-
mitée, ayant son siège social à 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée auprès du registre du com-
merce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 102.155, constituée suivant acte de Maître Paul Bettingen,
91600
notaire de résidence à Niederanven en date du 23 juillet 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions numéro 1023 du 13 octobre 2004.
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire André Schwachtgen en date du 13
octobre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 10 février 2006, n
°
301.
La comparante, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de quatre mille trois cents euros
(EUR 4.300,-) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de trente-trois mille euros (EUR
33.000,-) à trente-sept mille trois cents euros (EUR 37.300,-) par l’émission de quarante-trois (43) nouvelles parts so-
ciales, portant les numéros allant de 331 à 373 inclus, et ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Les quarante-trois (43) nouvelles parts sociales sont ou vont toutes êtres souscrites par l’associé unique, prénommé,
contre paiement en espèces d’un montant de quatre mille trois cents euros (EUR 4.300,-) de sorte que le montant de
quatre mille trois cents euros (EUR 4.300,-) se trouve maintenant à la disposition de la Société. La preuve du montant
à souscrire a été soumise au notaire instrumentant.
L’apport total d’un montant de quatre mille trois cents euros (EUR 4.300,-) est entièrement alloué au capital social.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la première résolution, l’article 6, premier paragraphe des statuts de la Société est modifié et se lit désormais
comme suit:
«Art. 6. Le capital de la société est fixé à trente-sept mille trois cents euros (EUR 37.300,-) représenté par trois cent
soixante-treize (373) parts sociales ordinaires, d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune (les Parts Or-
dinaires).»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du mandataire de la comparante, le
présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même mandataire et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, ledit mandataire a signé avec Nous,
notaire, le présent acte.
Signé: R. Mouton, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2006, vol. 155S, fol. 10, case 11. – Reçu 43 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(095543.3/230/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.
EBONY INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 102.155.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
1223 du 18 août 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 8 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(095544.3/230/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.
L.C.S.H. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 69.245.
—
Le bilan au 31 octobre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 août 2006, réf. LSO-BT04934, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 août 2006.
(087533.4//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.
Luxembourg, le 29 août 2006.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen
<i>Notairei>
<i>Pour le notaire
i>R. Thill
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
91601
ACCIPITER EM, Société Anonyme.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 112.995.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 juillet 2006 que:
- Les mandats des administrateurs ont été renouvelés comme suit et prennent fin à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire qui délibérera sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2006:
* Martin Bowen, né le 1
er
août 1947 à Londres (Angleterre), ayant son adresse 7, Ebbsgrove, Loughton, Milton
Keynes, MK5 8BD, Angleterre;
* M. Alain Peigneux, né le 27 février 1968 à Huy (Belgique), ayant son adresse professionnelle 8-10, rue Mathias Hardt,
L-1717 Luxembourg;
* M. Daniel Adam, né le 23 avril 1971 à Messancy (Belgique), ayant son adresse professionnelle 8-10, rue Mathias
Hardt, L-1717 Luxembourg;
- Le mandat du commissaire aux comptes, THEMIS AUDIT LIMITED, ayant son siège social Abbott Building, P.O. Box
3186, Main Street Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, a été renouvelé et prendra fin à l’issue de l’assemblée
générale ordinaire qui délibérera sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2006;
- Le mandat du Réviseur d’Entreprises, VAN GEET DERICK & Co, une société à responsabilité limitée ayant son siège
social 30, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B 73.376, a été renouvelé et prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui délibérera sur
les comptes annuels clos au 31 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2006, réf. LSO-BT02435. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(085821.3//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.
AM CONCEPT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 51.102.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 14 juin 2006i>
<i>pour statuer sur les exercices clos au 31 décembre 2001, au 31 décembre 2002, au 31 décembre 2003,i>
<i>au 31 décembre 2004 et au 31 décembre 2005i>
<i>Conseil d’administration:i>
Les mandats des administrateurs actuels ont été prolongés pour une duré de 6 ans:
- Alain Ehrminger, demeurant à F-57570 Cattenom, 2, allée de la Libération;
- Karine Ehrminger, demeurant à F-57570 Cattenom, 2, allée de la Libération;
- Angel Caschera, demeurant professionnellement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur l’exercice
social clos au 31 décembre 2012.
<i>Administrateur-délégué:i>
- Alain Ehrminger, demeurant à F-57570 Cattenom, 2, allée de la Libération.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur l’exercice social
clos au 31 décembre 2012.
<i>Commissaire aux comptes:i>
En remplacement de la société GEFCO S.A., la société READ, S.à r.l. a été nommée commissaire aux comptes de la
société AM CONCEPT S.A. pour une durée de 6 ans:
READ, S.à r.l., 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur l’exercice social
clos au 31 décembre 2012.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS05786. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(085822.3//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.
<i>Pour ACCIPITER EM S.A.
i>D. Dostert
<i>Mandatairei>
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
91602
DRAFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 65.513.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 20 juillet 2006i>
- L’Assemblée ratifie la cooptation en tant qu’administrateur de LUX KONZERN, ayant son siège social 5, rue Eugène
Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice
2006.
- L’Assemblée accepte la démission en tant qu’administrateur de PAN EUROPEAN VENTURES S.A., ayant son siège
social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Monsieur Jean-Marie Di Cino, employé privé, avec adresse
professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
- L’Assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires Monsieur Sébastien Schaack, employé
privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et LUX BUSINESS MANAGEMENT,
S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’as-
semblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2006.
- L’Assemblée renouvelle le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50,
route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ce mandat se terminera lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exer-
cice 2006.
Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT00671. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086267.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
HOLDING DE FINANCEMENTS INTERNATIONAUX ET NATIONAUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 88.794.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 août 2006, réf. LSO-BT04938, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 août 2006.
(087536.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.
RUBIK VENTURES, Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 119.544.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the eighteenth of September.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
1. BERGAMOT VENTURES LIMITED, having its registered office at 30, Warwick Street, London, W1B 5NH, Great
Britain and
2. CHAPEL HILL LIMITED, having its registered office at 1A, Cooil Road, Braddan, Isle of Man, IM2 2QZ,
both duly represented by Mr Jean Kayser, expert-comptable, with professional address in Luxembourg,
by virtue of proxies given under private seal.
These proxies, signed by the appearing persons and the undersigned notary, will remain attached to the present deed
for the purpose of registration.
The appearing persons, acting in the above capacity, have requested the notary to draw up the articles of incorpora-
tion of a private limited liability company («société à responsabilité limitée») which is established as follows:
Art. 1. Form. A société à responsabilité limitée (private limited liability company) (the «Company») governed by
the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, and by these articles of incorporation (the «Articles
of Incorporation»), is hereby established by the appearing persons.
The Company may at any time have one or several shareholders, as a result of the transfer of shares or the issue of
new shares, subject to the provisions of the law and the Articles of Incorporation.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
91603
Art. 2. Corporate name. The Company will exist under the corporate name of RUBIK VENTURES.
Art. 3. Corporate objects. The purposes for which the Company is formed are all operations or transactions per-
taining directly or indirectly to the taking of participating interests in any companies or enterprises in whatever form,
as well as the administration, the management, the control and the development of such participating interests.
The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal
of a portfolio consisting of any securities, financial instruments, bonds, treasury bills, equity participation, stocks and pat-
ents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by way
of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities
and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents,
grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees.
The Company may also enter into the following transactions, it being understood that the Company will not enter
into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity
of the financial sector:
- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not
limited to, the issue, on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the use
of financial derivatives or otherwise;
- to advance, lend or deposit money or give credit to or to subscribe to or purchase any debt instrument issued by
any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;
In general, the Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions, including real estate
investments, whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote
their development or extension.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time by decision of the sole shareholder or pursuant to a resolution of the
shareholders, as the case may be.
Art. 5. Registered office. The registered office is established in the municipality of Luxembourg City.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by decision of the
managers.
The managers may establish subsidiaries and branches in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
Art. 6. Capital. The capital is set at twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five hun-
dred (500) shares of a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.
Art. 7. Changes to the capital. The capital may be increased or decreased at any time as laid down in article 199
of the law regarding commercial companies.
Art. 8. Rights and duties attached to the shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and
assets of the Company and to one vote at the general meetings of the shareholders. If the Company has only one share-
holder, the latter exercises all powers which are granted by law and the Articles of Incorporation to all the shareholders.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and the resolutions of the sole
shareholder or of the shareholders, as the case may be.
The creditors or successors of the sole shareholder or of any of the shareholders may in no event, for whatever
reason, request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered
by court; they must, for the exercise of their rights, refer to the inventories of the Company and the resolutions of the
sole shareholder or of the shareholders, as the case may be.
Art. 9. Indivisibility of shares. Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed
amongst them or not.
Art. 10. Transfer of shares. Shares are freely transferable among shareholders. The share transfer inter vivos to
non shareholders is subject to the consent of at least seventy-five per cent (75%) of the Company’s capital. In case of
death of a shareholder, the share transfer to non shareholders is subject to the consent of no less than seventy-five per
cent (75%) of the votes of the surviving shareholders. In any event the remaining shareholders have a preemption right
which has to be exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non shareholder.
Art. 11. Formalities. The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private deed.
Art. 12. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any
other similar event affecting the sole shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquidation.
Art. 13. Managers. The Company is managed by one or more manager(s), who need not be shareholders, appoint-
ed by decision of the sole shareholder or the shareholders, as the case may be, for a maximum period of six (6) years.
Managers are eligible for reelection. They may be removed with or without cause at any time by a resolution of the
sole shareholder or of the shareholders at a simple majority. Each manager may as well resign.
While appointing the manager(s), the sole shareholder or the shareholders set(s) their number, the duration of their
tenure and the powers and competence of the manager(s).
The sole shareholder or the shareholders decide upon the compensation of each manager.
If more than one manager is appointed, the managers shall form a board of managers composed of category A man-
agers and category B managers and articles 14, 15 and 16 shall apply.
91604
Art. 14. Bureau. The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable
to attend, his functions will be taken by one of the managers present at the meeting.
The board of managers may appoint a secretary of the Company and such other officers as it shall deem fit, who need
not be members of the board of managers.
Art. 15. Meetings of the board of managers. Meetings of the board of managers are called by the chairman or
two members of the board.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the notice.
The board of managers may only proceed to business if the majority of its members are present or represented and
only if, at least, one manager of category A and one manager of category B are present and represented.
Managers unable to attend may delegate by letter or by fax another member of the board to represent them and to
vote in their name. Managers unable to attend may also cast their votes by letter, fax or email.
Decisions of the board are taken by a majority of the managers attending or represented at the meeting and only if,
at least, one manager of category A and one manager of category B vote in favor of the decisions.
A manager having an interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of the board,
shall be obliged to inform the board thereof and to have his declaration recorded in the minutes of the meeting. He may
not take part in the relevant proceedings of the board.
In the event of a member of the board having to abstain due to a conflict of interest, resolutions passed by the majority
of the other members of the board present or represented at such meeting will be deemed valid.
At the next general meeting of shareholder(s), before votes are taken on any other matter, the shareholder(s) shall
be informed of the cases in which a manager had an interest contrary to that of the Company.
In the event that the managers are not all available to meet in person, meetings may be held via telephone conference
calls.
Resolutions signed by all the managers shall be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened and held.
Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution.
Art. 16. Minutes - Resolutions. All decisions adopted by the board of managers will be recorded in minutes signed
by at least by one manager of category A and one manager of category B or in circular resolutions as provided in the
preceding paragraph. Any power of attorneys will remain attached thereto. Copies or extracts are signed by the chair-
man.
The above minutes and resolutions shall be kept in the Company’s books at its registered office.
Art. 17. Powers. The sole manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is/are vested with
the broadest powers to perform all acts of management and disposition in the Company’s interest. All powers not ex-
pressly reserved by law or the present articles to shareholders fall within the competence of the board of managers.
Art. 18. Delegation of powers. The managers may, with the prior approval of the sole shareholder or the general
meeting of shareholders, as the case may be, entrust the daily management of the Company to one of its members.
The managers may further delegate specific powers to any manager or other officers.
The managers may appoint agents with specific powers, and revoke such appointments at any time.
If more than one manager is appointed, any delegation of powers has to be decided by at least one manager of cate-
gory A and one manager of category B.
Art. 19. Representation of the Company. The Company shall be bound towards third parties, in case of a sole
manager, by the sole signature of the sole manager or, in case of plurality of managers, by (i) the joint signatures of one
manager of category A and one manager of category B (ii) the sole signature of the manager to whom the daily manage-
ment of the Company has been delegated, within the scope of the daily management, and (iii) the sole signature or the
joint signatures of any persons to whom such signatory powers have been delegated by the managers, within the limits
of such powers.
Art. 20. Events affecting the managers. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event
affecting a manager, as well as his resignation or removal for any cause, does not put the Company into liquidation.
Art. 21. Liability of the managers. No manager commits himself, by reason of his functions, to any personal ob-
ligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company. A manager is only liable for the performance
of his duties.
Art. 22. Decisions of the shareholders
1. If the Company has only one shareholder, the latter exercises the powers granted by law to the general meeting
of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the law of 10 August 1915 are not applicable in such a situation.
2. If the Company has more than one shareholder, the decisions of the shareholders are taken in a general meeting
or, if there are no more than twenty-five shareholders, by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted
which has been sent by the manager(s) to the shareholders.
In the latter case, the shareholders are under the obligation to cast their written vote and mail it to the Company,
within fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution.
If the Company has more than one shareholder, no decision may validly be taken, unless it is approved by sharehold-
ers representing together at least one half of the corporate capital. All amendments to the Articles of Incorporation
have to be approved by a majority of shareholders representing together at least three quarters of the corporate capital.
Art. 23. Minutes. The decisions of the sole shareholder or of the shareholders, as the case may be, are documented
in writing, recorded in a register and kept by the manager(s) at the registered office of the Company. The powers-of-
attorney are attached to the minutes.
91605
Art. 24. Financial year. The financial year begins on the first day of May and ends on the thirtieth day of April of
next year.
Art. 25. Financial statements - Statutory auditor. Each year, on the last day of the financial year, the accounts
are closed, the management draws up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss
account, in accordance with the law. The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole share-
holder or to the shareholders, as the case may be, for approval.
Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company
pursuant to article 198 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
Should the Company have more than twenty-five shareholders, or otherwise as required by law, the general meeting
of shareholders shall appoint a statutory auditor as provided in article 200 of the law of 10 August 1915 on commercial
companies, as amended. In all other cases, the general meeting of shareholders is free to appoint a statutory auditor or
an external auditor at its discretion.
Art. 26. Allocation of profits. Five per cent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund;
this allocation is no longer mandatory when and as long as the reserve amounts to ten percent of the capital.
The remaining profit is allocated by decision of the sole shareholder or pursuant to a resolution of the shareholders,
as the case may be. The manager(s) may decide on the declaration and payment of interim dividends.
Art. 27. Dissolution - liquidation. In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the
liquidation will be carried out by one or several liquidators, who need not be shareholders or not, appointed by the sole
shareholder or by the shareholders, as the case may be, who will set the powers and compensation of the liquidator(s).
Art. 28. Matters not provided. All matters not provided for by the Articles of Incorporation are determined in
accordance with applicable laws.
<i>Subscription and paymenti>
All the five hundred (500) shares have been fully subscribed and entirely paid up in cash as follows:
The sum of twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-) is thus as from now being made available to the
Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for by Article 183 of the law of 10 August 1915 on com-
mercial companies, as amended, have been observed.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year starts on this date and ends on 30 April 2007.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately thousand seven hundred euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
The founding shareholders, representing the entire subscribed capital, have immediately proceeded to adopt the fol-
lowing resolutions as sole shareholders of the Company pursuant to article 200-2 of the law of 10 August 1915 on com-
mercial companies, as amended:
I. Resolved to set at three (3) the number of managers and further resolved to appoint the following as managers for
a period ending on the date of the approval of the annual accounts 2006:
- Mr Fergal O’Reilly, director, residing in 24 Main Road, Longfield, Kent, DA3 7QZ, United Kingdom, as manager of
category A,
- Mr Manuel Hack, expert-comptable, residing 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, as manager of cat-
egory B,
- Mr Laurent Heiliger, expert-comptable, residing 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, as manager of
category B.
The managers will be entrusted with the powers set forth in article 17 of the Articles of Incorporation and the Com-
pany is bound towards third parties by the joint signature of at least one manager of category A and one manager of
category B.
II. The registered office of the Company shall be set at 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.
Whereof the present deed has been drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, this deed
is worded in English followed by a French version; and that in case of any differences between the English text and the
French text, the English text will prevail.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,
civil status and residence, that person signed this original deed together with, the undersigned notary.
1. BERGAMOT VENTURES LIMITED, previously named, four hundred and fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
2. CHAPEL HILL LIMITED, previously named, fifty shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
91606
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le dix-huit septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1. BERGAMOT VENTURES LIMITED, ayant son siège social au 30, Warwick Street, Londres, W1B 5NH et
2. CHAPEL HILL LIMITED, ayant son siège social au 1A, Cooil Road, Braddan, Isle of Man, IM2 2QZ,
les deux dûment représentées par Monsieur Jean Kayser, expert-comptable, avec adresse professionnelle à Luxem-
bourg,
en vertu de procurations données sous seing privé.
Ces procurations, signées par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte aux
fins de formalisation.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée qu’il est constituée comme suit:
Art. 1
er
. Forme. Il est formé par les comparants ci-avant une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie
par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts
(les «Statuts»).
La Société peut, à toute époque, comporter un ou plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmis-
sion de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles, sous réserve des dispositions de la loi et des Statuts.
Art. 2. Dénomination. La Société prend la dénomination sociale de RUBIK VENTURES.
Art. 3. Objet. La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise
de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres, instruments financiers, obligations, bons du trésor, participations, actions et bre-
vets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie
d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réa-
liser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux
sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle pourra également être engagée dans les opérations suivantes, il est entendu que la Société n’entrera dans aucune
opération qui pourrait l’amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée
du secteur financier:
- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, no-
tamment, par l’émission de titres, d’obligations, de billets à ordre et d’autres instruments de dettes ou de titres de capital
ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;
- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec garantie de souscrire à ou acquérir tous instruments
de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérés dans l’in-
térêt de la Société;
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, y
inclus des opérations immobilières, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution des associés, selon
le cas.
Art. 5. Siège social. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg-Ville.
Il pourra être transféré en tout autre lieu dans la commune de Luxembourg en vertu d’une décision des gérants.
Les gérants pourront établir des filiales et des succursales au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.
Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq
cents (500) parts sociales d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions
prévues par l’article 199 de la loi sur les sociétés commerciales.
Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un
droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l’actif social et à une voix à l’assemblée générale des associés. Si
la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les Statuts à la
collectivité des associés.
La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion implicite aux Statuts et aux décisions de l’associé unique ou
de la collectivité des associés, selon le cas.
Les créanciers et successeurs de l’associé unique ou de l’assemblée des associés, suivant le cas, pour quelques raisons
que ce soient, ne peuvent en aucun cas et pour quelque motif que ce soit, requérir que des scellés soient apposés sur
les actifs et documents de la Société ou qu’un inventaire de l’actif soit ordonné en justice, ils doivent, pour l’exercice de
leurs droits, se référer aux inventaires de la Société et aux résolutions de l’associé unique ou de l’assemblée des associés,
suivant le cas.
91607
Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part sociale est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun désigné parmi eux ou en dehors d’eux.
Art. 10. Cession de parts sociales. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent
être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l’agrément donné à la majorité des associés représentant au
moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-
associés que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits apparte-
nant aux survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans
trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.
Art. 11. Formalités. La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
Art. 12. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé. L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre
événement similaire affectant l’associé unique ou de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 13. Gérance. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, nom-
més par une décision de l’associé unique ou par l’assemblée générale des associés, selon le cas, pour une durée ne dé-
passant pas six (6) ans.
Le ou les gérants sont rééligibles. L’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, l’assemblée générale des associés
pourra décider la révocation d’un gérant, avec ou sans motifs, à la majorité simple. Chaque gérant peut pareillement
démissionner de ses fonctions.
Lors de la nomination du ou des gérants, l’associé unique ou l’assemblée générale des associés fixe leur nombre, la
durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions du (des) gérant(s).
L’associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.
Si plus d’un gérant est nommé, les gérants formeront un conseil de gérance composé de gérants de catégorie A et
de gérants de catégorie B et les articles 14, 15 et 16 trouveront à s’appliquer.
Art. 14. Bureau. Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut siéger,
ses fonctions seront reprises par un des gérants présents à la réunion.
Le conseil de gérance peut nommer un secrétaire et d’autres mandataires sociaux, associés ou non associés.
Art. 15. Réunions du conseil de gérance. Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par le président
ou deux membres du conseil.
Les réunions sont tenues à l’endroit, au jour et à l’heure mentionnés dans la convocation.
Le conseil peut valablement délibérer lorsque la majorité de ses membres sont présents ou représentés et qu’au
moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B sont présents ou représentés.
Les gérants empêchés peuvent déléguer par courrier ou par fax un autre membre du conseil pour les représenter et
voter en leur nom. Les gérants empêchés peuvent aussi voter par courrier, fax ou e-mail.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés à la réunion, cette majorité
devant obligatoirement comporter le vote d’un gérant de catégorie A et d’un gérant de catégorie B.
Un gérant ayant un intérêt contraire à la Société dans un domaine soumis à l’approbation du conseil doit en informer
le conseil et doit faire enregistrer sa déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibé-
rations du conseil.
En cas d’abstention d’un des membres du conseil suite à un conflit d’intérêt, les résolutions prises à la majorité des
autres membres du conseil présents ou représentés à cette réunion seront réputées valables.
A la prochaine assemblée générale des associés, avant tout vote, le(s) associé(s) devront être informés des cas dans
lesquels un gérant a eu un intérêt contraire à la Société.
Dans les cas où les gérants sont empêchés, les réunions peuvent se tenir par conférence téléphonique.
Les décisions signées par l’ensemble des gérants sont régulières et valables comme si elles avaient été adoptées lors
d’une réunion dûment convoquée et tenue. Ces signatures peuvent être documentées par un seul écrit ou par plusieurs
écrits séparés ayant le même contenu.
Art. 16. Procès verbaux - Décisions. Les décisions adoptées par le conseil de gérance seront consignées dans
des procès verbaux signés par au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B, ou dans des résolutions
circulaires comme prévu à l’alinéa qui précède. Les procurations resteront annexées aux procès verbaux. Les copies et
extraits de ces procès verbaux seront signés par le président.
Ces procès-verbaux et résolutions seront tenus dans les livres de la Société au siège social.
Art. 17. Pouvoirs. Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, dispose des pouvoirs
les plus étendus pour effectuer tous les actes d’administration, de disposition intéressant la Société. Tous les pouvoirs
qui ne sont pas réservés expressément aux associés par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil.
Art. 18. Délégation de pouvoirs. Le conseil de gérance peut, avec l’autorisation préalable de l’associé unique ou
l’assemblée générale des associés, selon le cas, déléguer la gestion journalière de la Société à un de ses membres.
Les gérants peuvent conférer des pouvoirs spécifiques à tout gérant ou autres organes.
Les gérants peuvent nommer des mandataires disposant de pouvoirs spécifiques et les révoquer à tout moment.
Si plus d’un gérant est nommé, toute décision de délégation de pouvoirs doit être prise par au moins un gérant de
catégorie A et un gérant de catégorie B.
Art. 19. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée, en cas de gérant unique, par
la seule signature du gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par (i) la signature conjointe d’un gérant de caté-
91608
gorie A et d’un gérant de catégorie B, (ii) par la signature individuelle du gérant auquel la gestion journalière a été délé-
guée et, (iii) par la signature individuelle ou conjointe de toutes personnes à qui les pouvoirs de signature ont été
délégués par le conseil de gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 20. Evénements affectant la gérance. Le décès, l’incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement
similaire affectant un gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraînent
pas la dissolution de la Société.
Art. 21. Responsabilité de la gérance. Le gérant ne contracte, en raison de ses fonctions, aucune obligation per-
sonnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n’est responsable que
de l’exécution de son mandat.
Art. 22. Décisions de l’associé ou des associés
1. Lorsque la Société ne comporte qu’un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité
des associés. Dans ce cas, les articles 194 à 196 et 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.
2. En cas de pluralité d’associés, les décisions des associés sont prises lors d’une assemblée générale ou, s’il y a moins
de vingt-cinq associés, par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le(s) gérant(s) aux
associés.
Dans ce dernier cas, les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans un délai
de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
En cas de pluralité d’associés, aucune décision n’est valablement prise si elle n’est pas approuvée par des associés
représentant ensemble au moins la moitié du capital social. Toute modification des présents statuts doit être approuvée
par une majorité des associés représentant ensemble au moins les trois quarts du capital social.
Art. 23. Procès-verbaux. Les décisions de l’associé unique ou de la collectivité des associés, selon le cas, seront
documentées par écrit et consignées dans un registre tenu par le(s) gérant(s) au siège social de la Société. Les procura-
tions y seront annexées.
Art. 24. Année sociale. L’année sociale commence le premier mai et finit le trente avril de l’année suivante.
Art. 25. Bilan - Conseil de surveillance. Chaque année, le dernier jour de l’année sociale, les comptes sont ar-
rêtés et le gérant dresse un inventaire des actifs et des passifs et établit le bilan et le compte de profits et pertes con-
formément à la loi. Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l’associé unique ou, suivant le cas, à la
collectivité des associés.
Tout associé, ou son mandataire, peut prendre au siège social de la Société communication des documents compta-
bles, conformément à l’article 198 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Lorsque la société a plus de vingt-cinq associés, ou dans les autres cas prévus par la loi, l’assemblée générale des as-
sociés doit nommer un commissaire aux comptes comme prévu à l’article 200 de la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, telle que modifiée. Dans tous les autres cas, l’assemblée générale des associés est libre, à sa dis-
crétion de nommer un commissaire aux comptes ou un réviseur d’entreprises.
Art. 26. Répartition des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour
la constitution d’un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la
réserve légale représente dix pour cent (10%) du capital social.
Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé unique ou, selon le cas, la collectivité des associés. Les gé-
rant(s) pourra (pourront) procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 27. Dissolution. Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment
que ce soit, la liquidation sera confiée à un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l’associé
unique ou par l’assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 28. Dispositions générales. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, il est fait référence aux
dispositions légales en vigueur.
<i>Souscription et paiementi>
Toutes les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites et entièrement libérées en numéraire comme il suit:
La somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve partant dès maintenant à la disposition de la
Société, la preuve en ayant été rapportée au notaire soussigné.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l’article 183 de la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été remplies.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date du présent acte et prend fin le 30 avril 2007.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui
sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à mille sept cents euros.
1. BERGAMOT VENTURES LIMITED, prénommée, quatre cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
2. CHAPEL HILL LIMITED, prénommée, cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
91609
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les associés fondateurs, représentant l’intégralité du capital souscrit, ont immédiatement pris les résolutions suivan-
tes comme associés uniques de la Société conformément à l’article 200-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les so-
ciétés commerciales, telle que modifiée:
I. Décident de fixer à trois (3), le nombre de gérants et décident par ailleurs de nommer comme gérants pour une
période expirant à la date de l’approbation des comptes annuels de l’année 2006:
- Monsieur Fergal O’Reilly, directeur, demeurant 24 Main Road, Longfield, Kent, DA3 7QZ, Grande-Bretagne, gérant
de catégorie A.
- Monsieur Manuel Hack, expert-comptable, demeurant 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, gérant
de catégorie B.
- Monsieur Laurent Heiliger, expert-comptable, demeurant 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, gérant
de catégorie B.
Les gérants se voient confier les pouvoirs prévus à l’article 17 des statuts de la Société et la société est valablement
engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe d’un gérant de catégorie A et d’un gérant de catégorie B.
II. Le siège social de la société est fixé au 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant, le
présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’en cas de divergences entre le texte anglais
et le texte français, la version anglaise primera.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par son nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.
Signé: J. Kayser, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 septembre 2006, vol. 907, fol. 18, case 9. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103365.3/239/413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
SATISFACTORY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 41.603.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 1i>
<i>eri>
<i> juin 2006i>
L’Assemblée accepte la démission, avec effet immédiat, de Madame Ulla Vuokko, administrateur de sociétés, demeu-
rant 15, avenue du Château Walzin, Box 9 à B-1180 Bruxelles.
L’Assemblée nomme en remplacement de l’administrateur démissionnaire LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l.,
ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée qui
statuera sur les comptes de l’exercice 2006.
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Tevfik Bulduk administrateur de sociétés, demeu-
rant 111/Rdch rue de Liedekerke à B-Saint-Josse-Ten-Noode et de Madame Christel Girardeaux, employée privée, avec
adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg; ainsi que le mandat de commissaire aux comptes
de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors
de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2006.
Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2006, réf. LSO-BS08377. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086271.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
CLEAR VISION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 72.155.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2006, réf. LSO-BT03139, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 août 2006.
(087538.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.
Belvaux, le 21 septembre 2006.
J.-J. Wagner.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
91610
REVCAP IX LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 9.704.900,-.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 118.258.
—
EXTRAIT
Suivant cession de parts intervenue entre la société REVCAP PROPERTIES 9 LIMITED, ci-après dénommée «le ven-
deur» d’une part, une société de droit anglais ayant son siège social à 20, Balderton Street London W1K 6TL et la société
IPFR, S.à r.l. (anciennement BAHMO S.A.), société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social à
Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, R.C.S. Luxembourg B n
°
105.158, acquéreur d’autre part, dénommée ci-
après «l’acquéreur», en date du 6 juillet 2006, enregistré à Luxembourg, actes civils le 17 juillet 2006, volume 29CS, folio
4, case 2, toutes les parts sociales du capital social de la société REVCAP IX LUXEMBOURG, S.à r.l. sont détenues par
la société IPFR, S.à r.l. (anciennement BAHMO S.A.)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 août 2006.
(086403.5/208/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
NORTEL NETWORKS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 73.356.
—
Lors de l’Assemblée Générale Annuelle tenue en date du 31 juillet 2006, les actionnaires ont décidé de renouveler
les mandats des personnes suivantes:
Renouvellement des mandats des administrateurs suivants pour une période venant à échéance lors de l’assemblée
générale annuelle statuant sur les comptes se terminant au 31 décembre 2006 et qui se tiendra en 2007:
- Henry Birt, avec adresse au 9, Andrews Reach, SL8 5GA Bourne End, Bucks, Royaume-Uni;
- Christian Waida, avec adresse à Maidenhead Office Park Westacott Way, SL6 3QH Maidenhead-Berkshire, Royau-
me-Uni;
- Robert Haitsma, avec adresse au 42-72, Siriusdreef, NL-2132 Hoofdorp, Pays-Bas.
Renouvellement du mandat de commissaire de Monsieur Anthony James McArdle, avec adresse à Meldon Road, Mel-
ton IP12 1NY Woodbridge, Suffolk, Royaume-Uni, pour une période venant à échéance lors de l’assemblée générale,
annuelle statuant sur les comptes se terminant au 31 décembre 2006 et qui se tiendra en 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2006, réf. LSO-BT02701. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086421.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
TRENOR HOLDING LUXEMBOURG SUB-HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 159.807.500.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 109.875.
—
Lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue en date du 13 juin 2006, les associés ont pris les déci-
sions suivantes:
Création en vertu de l’article 12 des statuts, de deux différentes classes de Gérants (A et B) et classification des Gé-
rants existants comme suit:
- Ingrid Moinet, gérant de classe A, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
- Pascale Nutz, gérant de classe A, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
- Noëlla Antoine, gérant de classe A, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Acceptation de la nomination de Madame Sarah Rayson, avec adresse professionnelle au 22, Grenville Street, St He-
lier, Jersey, Channel Islands, en tant que gérant de classe B avec effet immédiat et pour une période indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2006, réf. LSO-BT02706. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086427.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
J. Delvaux
<i>Notairei>
Luxembourg, le 2 août 2006.
Signature.
Luxembourg, le 3 août 2006.
Signature.
91611
ORGAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 57.960.
—
Lors de l’Assemblée Générale Annuelle reportée tenue en date du 31 juillet 2006, les actionnaires ont décidé:
1. de renouveler les mandats des administrateurs suivants:
- Ruth Sandelowsky, avec adresse professionnelle au 5, Cenacle Close, W Health Road, Londres NW3 7UE, Grande-
Bretagne;
- Steven Sandelowsky, avec adresse professionnelle au 5, Cenacle Close, W Health Road, Londres NW3 7UE, Gran-
de-Bretagne;
- Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice
se terminant le 31 décembre 2006 et qui se tiendra en 2007.
2. de renouveler le mandat de EUROFID, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
en tant que commissaire, pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les
comptes de l’exercice se terminant le 31 décembre 2006 et qui se tiendra en 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2006, réf. LSO-BT02655. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086430.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
COMPAGNIE INTERNATIONALE DE PARTICIPATIONS AUTOMOBILES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 54.823.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2006i>
L’Assemblée renouvelle le mandat d’administrateur de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son
siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de la société
CO-VENTURES S.A., avec siège social au 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de
l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2006.
L’Assemblée ratifie la cooptation de LUX KONZERN, S.à r.l., avec siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453
Luxembourg au poste d’administrateur de la société. Ce mandat se terminera lors de l’assemblée qui statuera sur les
comptes de l’exercice 2006.
L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec adresse professionnelle au 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg de son poste d’administrateur de la société et nomme en remplacement Mon-
sieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg jusqu’à
l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2006.
Luxembourg, le 30 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2006, réf. LSO-BT02030. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086437.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
LUXFIN HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R. C. Luxembourg B 117.089.
—
<i>Extrait des résolutions prises par le gérant unique de la société le 3 juillet 2006i>
Le gérant unique de la Société a décidé en date du 3 juillet 2006, de transférer le siège de la Société du 9, rue Schiller,
L-2519 Luxembourg, au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet au 3 juillet 2006.
Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2006, réf. LSO-BT04930. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(088853.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.
Luxembourg, le 2 août 2006.
Signature.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
91612
ALFIMARK HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 51.961.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 8 février 2006i>
- Les démissions de Messieurs Jean-Robert Bartolini, diplômé D.E.S.S., demeurant professionnellement au 23, avenue
Monterey, L-2086 Luxembourg, François Mesenburg, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue
Monterey, L-2086 Luxembourg et Alain Renard, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monte-
rey, L-2086 Luxembourg de leur mandat d’Administrateur sont acceptées.
- Le nombre des Administrateurs est réduit de 4 à 3.
- Les sociétés MADAS, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 23, avenue
Monterey, L-2086 Luxembourg et FINDI, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège
social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont nommées nouveaux Administrateurs. Leurs mandats viendront
à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.
Fait à Luxembourg, le 8 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS11013. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086522.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
SAKUMO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 8.908.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 17 mars 2006i>
- Les mandats d’Administrateur de Monsieur Serge Krancenblum, diplômé en M.B.A., demeurant professionnellement
au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant professionnel-
lement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de Monsieur Aloyse Scholtes, administrateur de sociétés, demeu-
rant au 44, rue de Wiltz, L-2743 Luxembourg et de Monsieur Jean-Louis Waucquez, employé privé, demeurant au 18,
rue de Amsterdam, L-1126 Luxembourg et le mandat de Commissaire aux Comptes de FIN-CONTROLE S.A., société
anonyme, avec siège social au 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, sont reconduits pour une nouvelle période statu-
taire de 5 ans. Ils viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2011.
Fait à Luxembourg, le 17 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2006, réf. LSO-BS08967. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086524.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
NEUROCHEM LUXCO I S.C.S., Société en commandite simple.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R. C. Luxembourg B 94.026.
—
<i>Extrait des résolutions prises par les gérants de la société le 4 août 2006i>
Le gérant de la Société a décidé en date du 4 août 2006, de transférer le siège de la Société du 9, rue Schiller, L-2519
Luxembourg, au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet rétroactif au 3 juillet 2006.
Le gérant de la Société fait remarquer en outre que son adresse professionnelle est désormais 20, rue de la Poste,
L-2346 Luxembourg.
Luxembourg, le 4 août 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2006, réf. LSO-BT04037. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(088851.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.
Certifié sincère et conforme
<i>ALFIMARK HOLDING S.A.
i>LOUV, S.à r.l. / MADAS, S.à r.l.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>Signature / Signature
Certifié sincère et conforme
SAKUMO PARTICIPATIONS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
91613
FOOTPRINT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 107.906.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 10 août 2006, réf. LSO-BT03424, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 21 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(087248.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.
LUX-PROTECT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 110.989.
—
Les comptes annuels régulièrement approuvés, le rapport du conseil d’administration et le rapport du réviseur d’en-
treprises pour l’exercice clos au 31 mars 2006, enregistrés à Capellen, le 21 juillet 2006, volume 435, folio 70, case 3,
enregistrés à Luxembourg, le 3 août 2006, réf. LSO-BT01681, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 21 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bascharage, le 16 août 2006.
(087380.3/236/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.
ROM7 S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 119.537.
—
STATUTES
In the year two thousand six, on the thirteenth of September.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
1.- LANNAGE S.A., a «société anonyme», established and having its registered office in 283, route d’Arlon, L-1150
Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 63.130);
here represented by Mrs Christine Coulon-Racot, employee, residing professionally at 180, rue des Aubépines, L-
1145 Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 13 September 2006.
2.- VALON S.A., a «société anonyme», established and having its registered office in 283, route d’Arlon, L-1150 Lux-
embourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 63.143);
here represented by Mrs Catherine Day-Royemans, employee, residing professionally at 180, rue des Aubépines, L-
1145 Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 13 September 2006.
The prenamed proxies, after having been signed ne varietur by all the appearing persons and the undersigned notary,
will remain attached to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing persons, acting in their prenamed capacities, have requested the undersigned notary, to draw up the
following Articles of Incorporation of a «société anonyme», which the prenamed parties intend to organize among them-
selves.
Art. 1. There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of ROM7 S.A.
The registered office is established in Luxembourg City.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered
office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation, which notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.
The corporation is established for an unlimited period.
Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either
Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.
The corporation may in particular acquire real estate and all types of transferable securities, either by way of contri-
bution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.
Signature.
<i>Pour la société
i>A. Weber
<i>Notairei>
91614
The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-
mentary thereto.
The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies.
The company may also perform any transactions in real estate and in transferable securities, and may carry on any
commercial, industrial and financial activity, which it may deem necessary and useful to the accomplishment of its pur-
poses.
Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) divided into fifteen thousand five
hundred (15,500) shares of two euro (EUR 2.-) each.
The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law pre-
scribes the registered form.
The corporation’s shares may be created, at the owner’s option in certificates representing single shares or two or
more shares.
Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those en-
joyed by the old shares.
The corporate share capital may be increased from its present amount up to two million euro (EUR 2,000,000.-) by
the creation and issue of additional shares of a par value of two euro (EUR 2.-) each.
The board of directors is fully authorised and appointed:
- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of
new shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders’ claims, or following approval
of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;
- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription
and payment of the additional shares.
- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of sup-
plementary shares against payment in cash or by contribution in kind.
Such authorisation is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and may
be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorised capital, which at that time
shall not have been issued by the board of directors.
As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first
paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such mod-
ification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such purposes.
Moreover, the Board of Directors is authorised to issue convertible bonds, in registered or bearer form, with any
denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits of the
authorised capital. The Board of Directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue
and reimbursement and any other conditions, which may be related to such, bond issue. A ledger of the registered bond-
holders will be held at the registered office of the company.
Art. 4. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need
not be shareholders.
The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be re-
moved at any time.
In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed
by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meet-
ing.
Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation’s
object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the board of directors.
The board of directors may elect a chairman; in the absence of the chairman, another director may preside over the
meeting.
The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy be-
tween directors, which may be given by letter, telegram or telex, being permitted. In case of emergency, directors may
vote by letter, telegram, telex or facsimile.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the repre-
sentation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers, or other officers; they need
not be shareholders of the company.
Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorisation of the general meeting.
The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual signature of the
delegate of the board.
Art. 6. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be
appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.
Art. 7. The corporation’s financial year shall begin on 1st January and shall end on 31st December of the same year.
Art. 8. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indi-
cated in the convening notices on last Thursday of June at 10.00 a.m.
If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.
91615
Art. 9. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the
shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.
The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their
shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.
Art. 10. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may
concern the corporation.
It shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorised to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.
Art. 11. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles
of Incorporation do not provide for the contrary.
<i>Transitional dispositioni>
1. The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on 31 December 2006.
2. The first annual general meeting shall be held in 2007.
<i>Subscription and paymenti>
The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as
follows:
All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of thirty-one thousand euro (EUR
31,000.-) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.
<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial
Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Estimate of costsi>
The parties have estimate the costs, expenses, fees and charges in whatsoever form, which are to be borne by the
corporation of which shall be charged to it in connection with its incorporation at two thousand euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
Here and now, the above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves a duly
convoked, have proceeded to held an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted,
they have passed the following resolutions by unanimous vote:
<i>First resolutioni>
The number of directors is set at three (3) and that of the auditors at one (1).
<i>Second resolutioni>
The following are appointed directors:
1.- Mr Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
2.- Mr Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
3.- Mr Gabor Kacsoh, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
<i>Third resolutioni>
Has been appointed as auditor:
AUDIT-TRUST S.A., a «société anonyme», with registered office in 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S.
Luxembourg, section B 63.115).
<i>Fourth resolutioni>
The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2007.
<i>Fifth resolutioni>
The registered office will be fixed at 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the registered office of the Company, on the
day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above ap-
pearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be pre-
vailing.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
original deed.
1.- LANNAGE S.A., prementioned, seven thousand seven hundred and fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,750
2.- VALON S.A., prementioned, seven thousand seven hundred and fifty shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,750
Total: fifteen thousand five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,500
91616
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le treize septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1.- LANNAGE S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social au 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg
(R.C.S. Luxembourg, section B numéro 63.130),
ici représentée par Madame Christine Coulon-Racot, employée, demeurant professionnellement au 180, rue des
Aubépines, L-1145 Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 13 septembre 2006.
2.- VALON S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social au 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg
(R.C.S. Luxembourg, section B numéro 63.143),
ici représentée par Madame Catherine Day-Royemans, employée, demeurant professionnellement au 180, rue des
Aubépines, L-1145 Luxembourg:
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 13 septembre 2006.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par toutes les personnes comparantes et le notaire
instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquelles personnes comparantes, agissant en leurs susdites qualités, ont requis le notaire instrumentant, d’arrêter
ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de ROM7 S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en quinze mille cinq cents (15.500)
actions d’une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à deux millions d’euros (2.000.000,- EUR) par
la création et l’émission d’actions nouvelles, d’une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune.
Le Conseil d’administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-
velles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;
- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée
d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq (5) ans à partir de la date de la publication du présent acte
au Mémorial C et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital auto-
risé qui d’ici-là n’auraient pas été émises par le conseil d’administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouve modifié de manière à correspondre à l’augmentation de capital intervenue; cette modification
sera constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandaté à
ces fins.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-
me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembourse-
91617
ment et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la
société.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs, soit par la signature indivi-
duelle du délégué du conseil.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit le dernier jeudi du mois de juin de chaque année à 10.00 heures, à
Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trou-
veront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2006.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la
somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
1.- LANNAGE S.A., prédésignée, sept mille sept cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.750
2.- VALON S.A., prédésignée, sept mille sept cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.750
Total: quinze mille cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.500
91618
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de deux mille euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les parties comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en
assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que
celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes.
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
<i>Deuxième résolutioni>
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
2.- Monsieur Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
3.- Monsieur Gabor Kacsoh, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
Est appelée aux fonctions de commissaire:
AUDIT-TRUST S.A., une société anonyme, avec siège social au 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S.
Luxembourg, section B numéro 63.115).
<i>Quatrième résolutioni>
Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2007.
<i>Cinquième résolutioni>
Le siège social est fixé au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des personnes comparantes,
le présent acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes
comparantes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais fera foi.
Et après lecture, les personnes comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: C. Coulon-Racot, C. Day-Royemans, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 septembre 2006, vol. 907, fol. 17, case 5. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103311.3/239/313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
XPRODUCTS, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 96.957.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 août 2006, réf. LSO-BT04940, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 août 2006.
(087527.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.
DUNEDIN INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 88.883.
—
Le bilan au 31 octobre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2006, réf. LSO-BT04399, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(087789.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2006.
Belvaux, le 20 septembre 2006.
J.-J. Wagner.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
Luxembourg, le 8 août 2006.
Signature.
91619
MOTORINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 87.297.
—
Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A. n’a plus été renouvelé
depuis l’assemblée générale du 25 juin 2003 approuvant les comptes au 31 décembre 2002.
De ce fait, EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A. n’a plus lieu d’apparaître en tant que tel sur l’extrait de registre
de commerce.
En date du 7 juin 2004, le mandat de Commissaire aux Comptes de la société IB MANAGEMENT SERVICES S.A. est
renouvelé jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2007.
En date du 7 juin 2004, l’assemblée générale de la société à décidé de nommer Claude Beffort en tant qu’Administra-
teur jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2007.
En date du 7 juin 2004, l’assemblée générale de la société à décidé de nommer Deborah Buffone en tant qu’Adminis-
trateur jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2006, réf. LSO-BT02545. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(085935.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
ARTEMIS INFORMATION MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1852 Luxembourg, 15, rue Kalchesbrück.
R. C. Luxembourg B 36.326.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 15 mai 2006i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2006:
<i>Administrateurs de catégorie A:i>
- Monsieur Simon Simoudis, Chairman of the board of Directors and Managing Director de la société INFORMER
S.A., demeurant à Sperhiados Str., 39, 16673 Voula (Grèce);
- Monsieur Georges Karydis, Managing Director de la société INFORMER S.A., demeurant à Dimitros Str. 26, 17456
Alimos (Grèce);
- Monsieur Aristidis Rammos, Deputy General Manager de la société INFORMER S.A., demeurant à Agias Fotinis Str.,
Athènes 17121 Nea Smirni (Grèce).
<i>Administrateurs de categorie B:i>
- Monsieur Philippe Petit, Managing Director de la société ARTEMIS INFORMATION MANAGEMENT S.A., demeu-
rant à Eicherfeld 7, L-1462 Luxembourg;
- Monsieur Dimitri Pervanoglou, Manager of the Financial and Administrative services du GROUPE INFORMER S.A.,
demeurant à Olympou, 50, Athènes, 15235 Vrilissia (Grèce).
Est nommé commissaire aux comptes, en remplacement de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., son mandat prenant
fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2006:
- Monsieur Jean Bernard Zeimet, 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg.
Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2006, réf. LSO-BS08724. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(086007.3//29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
IMAGE RECOGNITION INTEGRATED SYSTEMS (I.R.I.S.) LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 11, rue des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 43.063.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 2006, réf. LSO-BT00207, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 août 2006.
(079878.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.
Luxembourg, le 2 août 2006.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature
91620
BELVAL PLAZA II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.-F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 119.547.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the eighteenth of September.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared the following:
BELVAL PLAZA HOLDING S.A., a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and
having its registered office at 51, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies’ Register under number B 115.602,
duly represented by Mr Walter R. Laarhoven, company director, residing in Luxembourg, Mrs Esther M.C. Van Bez-
ooijen, lawyer, residing in Amsterdam and Mr Wouter J.C. Orth, employee, residing in Aalsmeer, by virtue of three
proxies.
Said proxies, after being signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed
to the present deed for registration purposes.
Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated.
Art. 1. There exists among the subscriber and all persons and entities who may become partners in the future a
private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of BELVAL PLAZA II, S.à r.l. (the Com-
pany).
Art. 2. The object of the Company is to take any measure with regard to the implementation of a real estate project
concerning the acquisition of several plots of land in Esch-Belval and the development and construction of the project
Belval Plaza II (said real estate project being hereafter referred to as the Project) and to carry out any operation with
regard to the real property located in Esch-Belval (said property being hereafter referred to as the Property).
The Company may take any measure and carry out any operation, including, without limitation, commercial, financial,
personal and real estate transactions which it may deem necessary or useful for the accomplishment and development
of the above mentioned object.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its partners.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 5. The Company’s subscribed share capital is fixed at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro), rep-
resented by 100 (hundred) shares having a nominal value of EUR 125.- (hundred twenty-five euro) per share.
Art. 6. The capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the sharehold-
ers meeting, in accordance with article 13 of these articles of association.
Art. 7. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 8. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 9. In case of a sole partner, the Company’s shares held by the sole partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-
ments of article 189 of the Luxembourg act dated 10th August 1915 on commercial companies, as amended (the Com-
panies Act).
Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole partner or of one of the partners
will not bring the Company to an end.
Art. 11. The Company is managed by a board of managers constituted of at least two managers. The managers need
not to be shareholders. The managers are appointed by the general shareholder meeting. The general meeting of the
shareholder(s) may at any time and ad nutum (without having to state any reason) revoke and replace any of the man-
agers.
In dealing with third parties, the board of managers will have all powers to act in the name of the Company in all
circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided
the terms of this article 11 shall have been complied with.
Any and all decisions of the Board of Managers shall be taken unanimously by all the managers and the Company shall
only be bound by the joint signature of all the managers constituting the board of managers.
The shareholder(s) may however elect among the members of the Board of Managers one or several general man-
agers who may individually bind the Company by their sole signature for transactions (i) with a total value not exceeding
EUR 50,000.- (fifty thousand euro) and (ii) with a duration not exceeding one year, provided the general managers act
within the limits of the powers of the board of managers.
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All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the board of managers.
Without prejudice to mandatory provisions of Luxembourg company law, none of the following decisions may be
adopted by the Board of Managers without the prior unanimous approval of all the shareholders:
1. approval of the yearly budgets and business plans, as well as of the financing plans;
2. any proposed investment not contemplated in the approved business plan or budget;
3. approval of borrowings and approval of any additional working capital contributions;
4. voluntary liquidation, winding-up or termination of the Company or merger with or into any other entity;
5. approval of any agreement for value exceeding EUR 50,000 (fifty thousand euro) or with a duration of more than
one (1) year;
6. approval of any transaction or agreement (other than expressly provided for in the joint venture agreement signed
on 4 April 2006) between the Company and
- BOUWFONDS FINANCIERING PARTICIPATIES B.V., a private company with limited liability (besloten vennoot-
schap met beperkte aansprakelijkheid), incorporated under the laws of the Netherlands, having its registered office (ze-
tel) in Hoevelaken, the Netherlands and its principal place of business at Westerdorpsstraat 66, (3871 AZ) Hoevelaken,
registered with the trade register of the Chamber of Commerce and Industries of Gooi- en Eemland under number
08058207; or
- MULTIPLAN GROUP S.A./N.V./Ltd./AG, a public limited liability company incorporated under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 51, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg and reg-
istered with the trade and companies register of Luxembourg under the number B 52.191; or
- affiliates of BOUWFONDS FINANCIERING PARTICIPATIES B.V. and MULTIPLAN GROUP S.A./N.V./Ltd./AG;
7. approval of the marketing scheme of the Project;
8. approval of development plans;
9. sale, lease or any other transaction in respect of (part of) the Property;
10. cash flow distributions of any kind;
11. granting of powers of attorney other than in the ordinary course of business;
12. initiating legal proceedings or making any material decision (other than required by urgency) in the conduct of any
material litigation; and
13. entering into material construction or related agreements.
The general shareholders meeting or the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one
or several ad hoc agents.
The general shareholders meeting or the board of managers will determine this agent’s responsibilities and remuner-
ation (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
Written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers, in writing or by cable, telegram,
telefax or telex, at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of
emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have
been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times
and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers. Any manager may act
at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or telex another manager
as his proxy. Managers may also cast their vote by telephone confirmed in writing. The board of managers can deliberate
or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting of the board of man-
agers. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case
it shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date
of such a resolution shall be the date of the last signature.
Art. 12. The managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation
to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
The Company may indemnify any manager and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably
incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his
being or having been a manager of the Company or, at his request, of any other corporation of which the Company is
a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which
he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct.
In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the
settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a
breach of duty. The foregoing right of indemnification (if any) shall not exclude other rights to which he may be entitled.
Art. 13. The sole partner assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of
shares, which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the
partners owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Companies Act.
Art. 14. The Company’s year starts on the 1st January and ends on 31st December of each year.
Art. 15. Each year, with reference to 31st December, the Company’s accounts are established and the manager, or
in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company’s assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
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Art. 16. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-
ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent 10%) of the Company’s nominal share
capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding
in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim
dividends.
Art. 17. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.
Art. 18. The audit of the Company’s annual accounts shall be entrusted to one or several external auditors (réviseur
de sociétés), appointed by the General Meeting which shall fix their number, remuneration, and their term of office;
such office not to exceed six (6) years.
They may be re-elected and removed at any time.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for which no specific provision is
made in these articles of association
<i>Subscription and Paymenti>
All shares have been subscribed as follows:
BELVAL PLAZA HOLDING S.A., prenamed: 100 shares.
All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of EUR 12,500.- (twelve thousand five hun-
dred euros) is at the free disposal of the Company; evidence of which has been given to the undersigned notary.
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2006.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately thousand seven hundred euro.
<i>Extraordinary General Meetingi>
Immediately after the incorporation, the shareholders representing the entire subscribed capital of the Company have
herewith adopted the following resolutions:
1. The number of managers is set at two (2) and that of the external auditor (réviseur de sociétés) at one (1). The
meeting appoints as managers of the Company for an unlimited period of time:
- BPF MANAGEMENT B.V., a private company with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aansprakel-
ijkheid), incorporated under the laws of the Netherlands, having its registered office (zetel) in Hoevelaken, the Nether-
lands, registered with the trade register of the Chamber of Commerce and Industries of Gooi- en Eemland under
number 32098155;
- Mr Walter Laarhoven, company director, born in Maastricht (The Netherlands), on 22 May 1960, with professional
address in L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.-F. Kennedy.
2. The registered office is established at 51, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; and
3. BPF MANAGEMENT B.V., prenamed, and Mr Walter Laarhoven, prenamed, are appointed general managers who
may individually bind the Company by their sole signature for transactions falling within the limits of the powers of the
board of managers provided that these transaction have (i) a total value not exceeding EUR 50,000.- (fifty thousand euro)
and (ii) a duration not exceeding one year.
4. KPMG AUDIT, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered of-
fice in Luxembourg, registered with the trade and companies register Luxembourg under the number B 103.590, is ap-
pointed as external auditor of the Company and the term of office of the external auditor shall end at the close of the
Annual General Meeting to be held in 2007.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the proxy holders of the appearing party, the proxy holders of the appearing party
signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le dix-huit septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
BELVAL PLAZA HOLDING S.A., une société de droit luxembourgeois, avec siège social au 51, avenue J.-F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 115.602,
représentée par Monsieur Walter R. Laarhoven, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, Madame Es-
ther M.C. Van Bezooijen, juriste, demeurant à Amsterdam et Monsieur Wouter J.C. Orth, employé privé, demeurant à
Aalsmeer, en vertu de trois procurations.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par les mandataires de la partie comparante et le notaire
instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrée en même temps avec lui.
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Laquelle partie comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant d’ar-
rêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer comme suit:
Art. 1
er
. Il existe entre le souscripteur et toutes les personnes ou entités qui pourraient devenir associés par la suite
une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de BELVAL PLAZA II, S.à r.l. (ci-après, la Société).
Art. 2. L’objet de la Société est d’accomplir toutes les opérations en relation avec la réalisation d’un projet immo-
bilier concernant l’acquisition de divers terrains sis à Esch-Belval et le développement et la construction du projet Belval
Plaza II (ledit projet étant ci-après défini comme le Projet) et d’accomplir toutes les opérations en relation avec une
propriété immobilière sise à Esch-Belval (ladite propriété immobilière étant ci-après définie comme la Propriété).
La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières,
se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger.
Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté
par 100 (cent) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune.
Art. 6. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’associé unique sinon de l’assem-
blée des associés, conformément à l’article 13 des présents statuts.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif
social ainsi que des bénéfices.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-
cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.
Art. 9. Toutes cessions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d’observer les exigences de l’article
189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915).
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent
pas fin à la Société.
Art. 11. La Société est gérée par un Conseil de gérance composé au moins de deux gérants. Les gérants n’ont pas
besoin d’être associés. Les gérants sont désignés par l’assemblée des associés. L’assemblée des associés peut à tout mo-
ment révoquer «ad nutum» (sans besoin de fournir des motifs) les gérants et procéder à leur remplacement.
Vis-à-vis des tiers, le Conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes
circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve du
respect des dispositions du présent article 11.
Toute décision du Conseil de gérance doit être prise à l’unanimité des voix de tous les gérants et la Société n’est liée
que par la signature conjointe de tous les gérants composant le Conseil de gérance.
L’associé peut cependant élire parmi les membres du Conseil de gérance un ou plusieurs gérant-délégué qui auront
le pouvoir d’engager la Société par leur seule signature mais uniquement pour des opérations (i) dont la valeur globale
n’excède pas EUR 50.000 (cinquante mille euros) et (ii) dont la durée n’excède pas une année, et à condition qu’ils agis-
sent dans le cadre des compétences du Conseil de gérance.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés
sont de la compétence du Conseil de gérance.
Sans préjudice des lois et règlements luxembourgeois sur les sociétés, les décisions suivantes ne peuvent être prises
par le Conseil d’Administration qu’avec l’accord préalable et unanime des actionnaires:
1. approbation des budgets annuels et des business plans, ainsi que des plans financiers;
2. un investissement non prévu dans les business plans ou budgets approuvés;
3. approbation de crédits et suscription de capital supplémentaire;
4. liquidation volontaire, dissolution, fin de la Société, fusion avec une autre société;
5. approbation de contrat dont la valeur excède EUR 50.000 (cinquante mille euros) ou dont la durée excède une
année;
6. approbation d’un contrat ou d’une convention (à l’exception de ceux prévus par l’accord de coopération signé en
date du 4 avril 2006 entre la Société et
- BOUWFONDS FINANCIERING PARTICIPATIES B.V., une société de droit néerlandais, avec siège social à NL-
3871 AZ Hoevelaken, Westerdorpsstraat 66, inscrite au registre de commerce de la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie de Gooi- en Eemland sous le numéro 08058207; ou
- MULTIPLAN GROUP S.A./N.V./Ltd./AG, une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social au 51,
avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 52.191; ou
- des entités affiliées de BOUWFONDS FINANCIERING PARTICIPATIES B.V. ou de MULTIPLAN GROUP S.A./
N.V./Ltd./AG.
7. approbation du système de publicité concernant le Projet;
8. approval of development plans;
91624
9. vente, location ou toute autre transaction en relation avec la Propriété;
10. mouvement de trésorerie (cash flow distributions) de toute nature;
11. attribution de procuration en dehors du déroulement habituel des affaires;
12. introduction d’actions judiciaires ou prise de décision substantielle (à l’exception des décisions commandées par
l’urgence) dans le déroulement d’une procédure contentieuse;
13. conclusion de contrat de construction ou de contrats y relatifs.
L’assemblée des associés ou le Conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques
à un ou plusieurs mandataires ad hoc.
L’assemblée des associés ou le Conseil de gérance déterminera la responsabilité du mandataire et sa rémunération
(si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions pertinentes de ce man-
dat.
Avis écrit de toute réunion du Conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit ou par câble, télégramme,
télex ou télécopie, au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence. On
pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au Conseil de gérance et s’ils décla-
rent avoir été informés de l’ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil
de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil
de gérance. Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie
un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également voter par appel téléphonique, à confirmer par
écrit. Le Conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente
ou représentée à la réunion du Conseil de gérance. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil
de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs documents contenant les
résolutions et signés par tous les membres du Conseil de gérance sans exception. La date d’une telle décision sera la
date de la dernière signature.
Art. 12. Les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux en-
gagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
La Société peut indemniser tout gérant et ses héritiers, exécuteurs et administrateurs testamentaires pour des dé-
penses raisonnablement encourues par lui en rapport avec toute action, procès ou procédure à laquelle il sera impliqué
en raison du fait qu’il a été ou qu’il est un gérant de la Société ou, à la requête de toute autre société de laquelle la
Société est actionnaire ou créancière et de laquelle il n’est pas en droit d’être indemnisé, excepté en relation avec des
affaires dans lesquelles il sera finalement jugé responsable de négligence grave ou de mauvaise gestion.
En cas d’arrangement, l’indemnisation sera seulement réglée en relation avec les affaires couvertes par l’arrangement
et pour lesquelles la Société obtient l’avis d’un conseiller que la personne qui doit être indemnisée n’a pas failli à ses
devoirs de la manière visée ci-dessus. Le précédent droit d’indemnisation (s’il y en a) n’exclut pas d’autres droits aux-
quels il a droit.
Art. 13. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de
parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adop-
tées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l’accord de la majorité
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.
Art. 14. L’année sociale de la Société commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 15. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil de gé-
rance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan.
Art. 16. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-
tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde du bénéfice
net est à la libre disposition de l’assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de
gérance pourra décider de verser un dividende intérimaire.
Art. 17. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 18. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises externes et in-
dépendants nommés par l’assemblée des associés qui détermine leur nombre, leur rémunération et la durée de leur
fonction; ladite durée ne pourra excéder six ans.
Les réviseurs d’entreprises externes et indépendants seront rééligibles.
Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales
de la Loi de 1915.
<i>Souscription et libérationi>
Les parts sociales ont été souscrites par:
BELVAL PLAZA HOLDING S.A.: 100 parts sociales.
91625
Toutes les parts ont été intégralement libérées par un apport en numéraire, de sorte que la somme de 12.500,- EUR
(douze mille cinq cents euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2006.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement mille sept cents euros.
<i>Assemblée générale constitutivei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique préqualifié représentant la totalité du capital sous-
crit a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des membres du conseil de gérance est fixé à deux (2) et celui des réviseurs de comptes externes est
fixé à un (1). Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
- BPF MANAGEMENT B.V., une société de droit néerlandais, avec siège social à Hoevelaken, Pays-Bas, inscrite au
registre de commerce de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Gooi- en Eemland sous le numéro 32098155;
- Monsieur Walter Laarhoven, directeur de société, né à Maastricht (Pays-Bas), le 22 mai 1960, avec adresse profes-
sionnelle à L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.-F. Kennedy;
2. Le siège social de la société est établi au 51, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;
3. BPF MANAGEMENT B.V., prénommée et Monsieur Walter Laarhoven, prénommé, sont nommés gérants-délé-
gués avec un pouvoir de signature individuelle pour des opérations rentrant dans le cadre des compétences du Conseil
de gérance) mais (i) dont la valeur globale n’excède pas EUR 50.000,- (cinquante mille euros) et (ii) dont la durée n’ex-
cède pas une année.
4. Est nommée réviseur de la Société pour une durée d’une année:
KPMG AUDIT, S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103.590.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les parties comparantes
l’ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et, en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires de la partie comparante, ceux-ci ont signé le présent
acte avec le notaire.
Signé: W. R. Laarhoven, E. M.C. Van Bezooijen, W. J.C. Orth, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 septembre 2006, vol. 907, fol. 18, case 7. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103418.3/239/348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
SAMOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 60.063.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires à Luxembourg, le 14 juillet 2006i>
Il résulte dudit procès-verbal que:
Le mandat d’administrateur de Maître Alex Schmitt, avocat-avoué à la Cour, ayant son adresse professionnelle au 44,
rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, le mandat d’administrateur de Monsieur Roberto Amodei, entrepreneur, ayant
son adresse professionnelle au 1, Via dei Mille, I-00185 Rome Italie, le mandat d’administrateur de Monsieur Raffaello
Rossi, dirigeant de sociétés, ayant son adresse professionnelle au 1, Via dei Mille, I-00185 Rome, sont renouvelés jusqu’à
l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice se terminant au 31 décembre 2005.
Le mandat de commissaire aux comptes de Lex Benoy, commissaire aux comptes, ayant son adresse professionnelle
au 13, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, ont été renouvelés jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes de l’exercice au 31 décembre 2005.
Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2006, réf. LSO-BT02262. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086025.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Belvaux, le 21 septembre 2006.
J.-J. Wagner.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
91626
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE FINANCEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 26.179.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 13 juin 2006i>
1. Monsieur François Mesenburg, Monsieur Alain Renard, Madame Françoise Dumont et Mademoiselle Corinne
Bitterlich ne se représentent pas aux suffrages;
2. le nombre d’Administrateurs est réduit de 4 à 3;
3. les sociétés MADAS, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 23, avenue
Monterey, L-2086 Luxembourg, FINDI, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social
au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et LOUV, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois
avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, sont nommées en tant que nouveaux Administrateurs,
pour une période statutaire de six ans. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de
l’an 2012;
4. le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, avec siège social
au 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, est reconduit pour nouvelle période statutaire de six ans, jusqu’à l’Assemblée
Générale Statutaire de l’an 2012.
Fait à Luxembourg, le 13 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2006, réf. LSO-BS09273. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086141.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
SAINT-PIERRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 52.889.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 9 mai 2006i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 31 décembre 2004:
<i>Signataires catégorie A:i>
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard
de la Foire, Luxembourg;
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la
Foire, Luxembourg.
<i>Signataire catégorie B:i>
- Monsieur Tiziano Odorizzi, industriel, demeurant à Albiano (Italie), Président.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes au 31 décembre 2004:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2006, réf. LSO-BT02249. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(086249.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
N4O, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 104.297.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2006, réf. LSO-BR09705, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080414.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.
Certifié sincère et conforme
<i>SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE FINANCEMENT HOLDING S.A.
i>LOUV, S.à r.l. / MADAS, S.à r.l.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>Signature / Signature
Luxembourg, le 18 juillet 2006.
Signature.
Esch-sur-Alzette, le 18 juillet 2006.
Signature.
91627
COMPAGNIE ARABE DE FINANCEMENT INTERNATIONAL, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 13.541.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 15 juin 2006i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes au 31 décembre 2006:
- Monsieur Khalifa Said Gana, Directeur, demeurant 35, Abdel Khalek Sarwat Street, Caïro, Egypte, Président;
- Monsieur Hassan Abbas Zaki, Directeur, demeurant au c/o SOCIETE ARABE INTERNATIONALE DE BANQUE
(SAIB) Mohandseen, Caïro, Egypte (et non pas Habbas Zaki);
- H.H. Prince Khaled Bin Turki, administrateur de sociétés, demeurant 47, Oruba Street, Heliopolis, Caïro, Egypte
(et non pas Ben Turki);
- Monsieur Yazeid Abdel Monem El Dessoki, General Manager, demeurant 35, Abdel Khalek Sarwat Street, Caïro,
Egypte;
- Monsieur Mohamed Mahmoud Shabaan, Directeur, demeurant c/o ARAB INTERNATIONAL BANK, Caïro, Egypte.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes au 31 décembre 2006:
- MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 5, boulevard de la Foire, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2006, réf. LSO-BS07011. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086256.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
PWN PUBLISHING GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 58.365.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société du 3 juillet 2006i>
L’assemblée générale:
- nomme les personnes suivantes:
M. Andrzej Nadolski,
Mme Joanna Szymanska,
Mme Barbara Józwiak,
en tant qu’administrateurs de la société jusqu’à l’assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes an-
nuels de la société pour l’année sociale se terminant au 31 décembre 2006.
- nomme FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l. (anc. FIDUCIAIRE BECKER, CAHEN & HALLERS,
S.à r.l.) en tant que commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes
annuels de la société pour l’année sociale se terminant au 31 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS10683. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086542.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
RALF SCHUH RAUMAUSSTATTUNG, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6947 Niederanven, 3, Zone Industrielle Bombicht.
R. C. Luxembourg B 90.182.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2006, réf. LSO-BT01699, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 3 août 2006.
(080496.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.
Luxembourg, le 13 juillet 2006.
Signature.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
<i>Pour la société
i>FINANZWIRT STEFAN VECELLIO DEL MONEGO
Signature
91628
SITIOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 80.517.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social, le 30 juin 2006i>
Messieurs Alexis de Bernardi et Georges Diedrich sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de
trois ans. Monsieur Vincentzo Arno’ est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats
viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2009.
Monsieur Mohammed Kara, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beau-
mont est nommé nouvel administrateur de la société en remplacement de Monsieur Federico Innocenti démissionnaire.
Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2006, réf. LSO-BT02676. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086549.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
INTERSIP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 73.820.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire des actionnaires tenue au siege social, le 27 juin 2006i>
- Monsieur Kara Mohammed et Monsieur Donati Régis sont renommés administrateurs pour une nouvelle période
d’un an. Monsieur Vincenzo Arno’ est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats vien-
dront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.
- Monsieur de Bernardi Alexis, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-1219 Luxem-
bourg, 17, rue Beaumont, est nommé nouvel administrateur de la société en remplacement de Monsieur de Bernardi
Angelo, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2006, réf. LSO-BT02674. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086550.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
ACCESS TECHNOLOGIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1508 Howald, 4, rue Jos Felten.
R. C. Luxembourg B 64.046.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2006, réf. LSO-BT01791, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081422.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
ACCESS TECHNOLOGIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1508 Howald, 4, rue Jos Felten.
R. C. Luxembourg B 64.046.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2006, réf. LSO-BT01790, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081424.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
Pour extrait sincère et conforme
SITIOS S.A.
A. de Bernardi / M. Kara
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Pour extrait sincère et conforme
INTERSIP S.A.
M. Kara / A. de Bernardi
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Signature.
91629
COM TEC CO (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 78.047.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 20 juillet 2006 que la société
EUROPEAN AUDIT, S.à r.l., avec siège social au 11, rue Hiel à L-7390 Blaschette, enregistrée au R.C.S. Luxembourg
sous le numéro B 50.956, est nommée Commissaire aux Comptes en remplacement des Commissaires aux Comptes
révoqués FIDUCIAIRE EUROLUX S.A. et FIDUCIAIRE PREMIER S.A.
EUROPEAN AUDIT, S.à r.l. terminera le mandat des Commissaires sortants qui prendra fin à l’Assemblée Générale
Ordinaire qui sera tenue en 2011.
Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2006, réf. LSO-BT01547. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086653.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2006.
LUXGALA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.525.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 111.677.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par les associés de la Société le 10 août 2006i>
Il résulte des résolutions des associés du 10 août 2006 que:
- Les associés ont accepté la démission de Monsieur Frank-Matthias Przygodda, en tant que gérant de classe C de la
Société, avec effet immédiat;
- Les associés ont nommé Madame Daniele Arendt-Michels, née le 9 janvier 1961 à Ettelbrück, Luxembourg, ayant
son adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de classe C,
avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Il en résulte qu’à compter du 10 août 2006, le conseil de gérance de la Société est composé comme suit:
<i>Class A:i>
- Séverine Michel,
- Paul Guilbert.
<i>Class B:i>
- Alistair Peel,
- Bruno Bagnouls.
<i>Class C:i>
- Daniele Arendt-Michels,
- Kevin Whale.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2006, réf. LSO-BT04728. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086745.3//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2006.
GRIMSBY INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R. C. Luxembourg B 95.093.
—
<i>Extrait de la résolution prise par le Gérant Unique de la Société, datée du 3 juillet 2006i>
Le Gérant Unique de la Société a décidé en date du 3 juillet 2006, de transférer le siège de la Société du 9, rue Schiller,
L-2519 Luxembourg, au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet au 3 juillet 2006.
Le Gérant Unique de la Société fait remarquer en outre que l’adresse professionnelle du gérant suivant de la Société
est désormais 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg:
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2006, réf. LSO-BT04008. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(088814.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
S. Michel
<i>Gérantei>
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
91630
PICARDY WIND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 25,000.-.
Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 116.500.
—
In the year two thousand and six, on the twenty-eighth of July.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
HgCapital RENEWABLE POWER PARTNERS, LP, a limited partnership, incorporated and existing under the laws of
the United Kingdom, having its registered seat at Alexander House, 13-15, Victoria Road, St Peter Port, Guernsey, and
registered with the Companies House (UK Trade Register) under number LP010721,
here represented by Mrs Rachel Uhl, lawyer, with professional address at Luxembourg,
by virtue of a proxy established on 5 July, 2006.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, through its proxy holder, has requested the undersigned notary to state that:
The appearing person is the sole shareholder of the private limited liability company established in Luxembourg under
the name of PICARDY WIND, S.à r.l. (hereafter «the Company»), incorporated pursuant to a deed of the undersigned
notary on May 16, 2006, not yet published in the Mémorial C.
The Company’s share capital is set at twenty five thousand Euro (EUR 25,000,-) represented by one thousand (1,000)
shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
<i>Resolutions of the Sole Shareholderi>
I. The sole shareholder resolved to increase the corporate capital by fifty-five thousand Euro (EUR 55,000,-) to raise
it from its present amount of twenty-five thousand Euro (EUR 25,000,-) to eighty thousand Euro (EUR 80,000,-) by cre-
ation and issue of two thousand two hundred (2,200) new shares of twenty-five Euro (EUR 25,-) each.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon HgCapital RENEWABLE POWER PARTNERS, LP, prenamed, declared to subscribe to two thousand two
hundred (2,200) new shares and have them fully paid up in nominal value by a contribution in cash in the amount of fifty-
five thousand Euro (EUR 55,000), so that from now on the Company has at its free and entire disposal this amount, as
was certified to the undersigned notary.
II. Pursuant to the above resolution, article 8 the articles of association is amended and shall henceforth read as fol-
lows:
«Art. 8. Share capital. The Company’s capital is set at eighty thousand Euro (EUR 80,000.-) represented by three
thousand two hundred (3,200) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.»
III. The sole shareholder resolved to create an authorized capital in the amount of three hundred thousand Euro (EUR
300,000).
IV. Pursuant to the above resolution, the new article 8bis on Authorized Capital shall henceforth read as follows:
«Art. 8bis. Authorized capital. The authorized capital of the Company is set at three hundred thousand Euro
(EUR 300,000.-) divided into twelve thousand (12,000) shares, with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
The Board of Managers is authorized and empowered to:
* realize any increase of the corporate capital within the limits of the authorized capital in one or several successive
tranches, by the issuing of new shares at nominal value, against payment in cash or in kind, by conversion of claims or
in any other manner;
* determine the place and date of the issue or the successive issues, the terms and conditions of the subscription of
and paying up on the new shares.
This authorization is valid for a five-year period as from the date of incorporation of the Company and it may be
renewed by the sole shareholder.
Following each increase of the corporate capital, realized and duly stated in the form provided for by article 32 of the
Law, article 8 of the Articles will be modified so as to reflect the actual increase; such modification will be recorded in
authentic form by the Board of Managers or by any person duly authorized and empowered by the Board of Managers
for this purpose.»
<i>Costsi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a
result of the presently stated increase of capital are estimated at three thousand euros.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the proxy holder of the persons appearing, who is known to the notary by his
Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.
91631
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-huit juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
HgCapital RENEWABLE POWER PARTNERS, LP, un «limited partnership» de droit anglais, ayant son siège social à
Alexander House, 13-15, Victoria Road, St Peter Port, Guernsey, inscrite au Companies House (registre de commerce
du Royaume-Uni) sous le numéro LP010721, ici représentée par Madame Rachel Uhl, juriste, avec adresse profession-
nelle à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée en 2006, le 5 juillet.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-
taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination
de PICARDY WIND, S.à r.l., (ci après «la Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date
du 16 mai 2006, non encore publié au Mémorial C.
Le capital social de la Société est fixé à vingt-cinq mille Euro (EUR 25.000,-) représenté par mille (1.000) parts sociales
d’une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune.
<i>Décisions de l’Associé Uniquei>
I. L’associé unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinquante-cinq mille Euro (EUR 55.000,-)
pour le porter de son montant actuel de vingt-cinq mille Euro (EUR 25.000,-) à quatre-vingt mille Euro (EUR 80.000,-)
par la création et l’émission de deux mille deux cents (2.200) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de vingt-
cinq Euro (EUR 25,-) chacune.
<i>Souscription - Libérationi>
Sur ce, HgCapital RENEWABLE POWER PARTNERS, LP, prénommée, déclare souscrire aux deux mille deux cent
(2.200) nouvelles parts sociales et les libérer intégralement en valeur nominale par un apport en numéraire de cinquante-
cinq mille Euro (EUR 55.000,-), de sorte que la Société a dès maintenant à sa libre et entière disposition cette somme
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
II. Suite à la résolution susmentionnée, l’article 8 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 8. Capital social. Le capital social est fixé à quatre-vingt mille Euro (EUR 80.000,-) représenté par trois mille
deux cents (3.200) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune.»
III. L’associé unique décide de créer un capital autorisé d’un montant de trois cent mille Euro (EUR 300.000,-).
IV. Suite à la résolution susmentionnée, l’article 8bis, Capital Autorisé, aura désormais la teneur suivante:
«Art. 8bis. Capital autorisé. Le capital social autorisé est fixé à trois cent mille Euro (EUR 300.000,-) divisé en
douze mille (12.000) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune.
Le Conseil de Gérance est autorisé et dispose des pouvoirs nécessaires pour:
- réaliser toute augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé, en une ou plusieurs fois successives,
par l’émission de nouvelles parts sociales, souscrites par apport en numéraire ou en nature, par conversion de créances
ou de toute autre façon;
- déterminer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les termes et conditions
de la souscription ainsi que du paiement des nouvelles parts sociales.
L’autorisation demeurera valable pendant une durée de cinq ans à partir de la date de constitution de la Société et
peut être renouvelée par l’associé unique.
Après chaque augmentation du capital social réalisée et dûment actée dans les formes légales requises par l’article 32
de la Loi, l’article 8 des Statuts sera modifié de manière à refléter cette augmentation. Une telle modification sera actée
dans la forme authentique par le Conseil de Gérance ou par toute autre personne dûment autorisée et disposant des
pouvoirs à cet effet.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois mille euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-
parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.
A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-
glaise fera foi.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connu du notaire par son nom et prénom,
état et demeure, elle a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, vol. 29CS, fol. 21, case 8. – Reçu 550 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(095562.3/211/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.
Luxembourg, le 9 août 2006.
J. Elvinger.
91632
PICARDY WIND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 116.500.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
43621 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 8 septembre 2006.
J. Elvinger.
(095563.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.
PROWINKO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R. C. Luxembourg B 92.518.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 3 août 2006, réf. LSO-BT01788, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 7 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081432.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
WALLACE INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R. C. Luxembourg B 28.068.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 3 août 2006, réf. LSO-BT01786, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 7 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081434.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
GALAPA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R. C. Luxembourg B 59.256.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 3 août 2006, réf. LSO-BT01787, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 7 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081437.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
Luxembourg, le 28 août 2006.
Signature.
P. Rochas
<i>Administrateuri>
P. Rochas
<i>Administrateuri>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Plurisport International S.A.
WestLB Europe Investments, S.à r.l.
Brook Rock Holdings
O.B.B. Stratford S.A.
O.B.B. Droitwich S.A.
SBRE West German Portfolio Luxco
Polyfinances S.A.
Karibooo, S.à r.l.
O.B.B. France S.A.
Ferlim S.A.
Radermacher, GmbH
Europe Commerce Refractory, S.à r.l.
Egon Finance S.A.
Trucson Properties, S.à r.l.
Ebony Investments, S.à r.l.
Ebony Investments, S.à r.l.
L.C.S.H. S.A.
Accipiter EM
AM Concept S.A.
Drafin S.A.
Holding de Financements Internationaux et Nationaux S.A.
Rubik Ventures
Satisfactory S.A.
Clear Vision International S.A.
Revcap IX Luxembourg, S.à r.l.
Nortel Networks S.A.
Trenor Holding Luxembourg Sub-Holding, S.à r.l.
Orgal S.A.
Compagnie Internationale de Participations Automobiles S.A.
Luxfin Holding, S.à r.l.
Alfimark Holding S.A.
Sakumo Participations S.A.
Neurochem Luxco I S.C.S.
Footprint S.A.
Lux-Protect Fund
Rom7 S.A.
Xproducts, GmbH
Dunedin Investments, S.à r.l.
Motorinvest S.A.
Artemis Information Management S.A.
Image Recognition Integrated Systems (I.R.I.S.) Luxembourg S.A.
Belval Plaza II, S.à r.l.
Samor S.A.
Société de Développement et de Financement Holding S.A.
Saint-Pierre S.A.
N4O, S.à r.l.
Compagnie Arabe de Financement International S.A.
PWN Publishing Group S.A.
Ralf Schuh Raumausstattung, G.m.b.H.
Sitios S.A.
Intersip S.A.
Access Technologies, S.à r.l.
Access Technologies, S.à r.l.
Com Tec Co (Luxembourg) S.A.
Luxgala, S.à r.l.
Grimsby Investments, S.à r.l.
Picardy Wind, S.à r.l.
Picardy Wind, S.à r.l.
Prowinko Luxembourg, S.à r.l.
Wallace Invest S.A.
Galapa S.A.