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91441

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1906

11 octobre 2006

S O M M A I R E

Altaire S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91469

Masfin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

91458

Amberes S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

91483

Masonite  (Hungary) Servicing Company  Limited 

Aqsacom International S.A., Luxembourg  . . . . . . .

91464

by  Shares,  Succursale de Luxembourg, Luxem- 

Arielle Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

91463

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

91452

Atilia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

91475

Muka Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

91452

Bayreuth Property Investments, S.à r.l., Luxem-  

NetEconomy Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . 

91472

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91447

Nightwatch Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

91442

BP@L S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91453

O.B.B. Bournemouth S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

91462

Buster S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91468

O.B.B. Eastbourne S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

91459

Casino de Jeux du Luxembourg - Mondorf-les-Bains,

O.B.B. Gloucester S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

91453

Luxemburger Spielbank - Bad Mondorf S.A., Mon- 

O.B.B. Portsmouth S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

91459

dorf-les-Bains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91467

O.B.B. Worcester S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

91454

Citra S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91446

Omega Venture Capital, S.à r.l., Luxembourg  . . . 

91475

Edmarte S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91471

Oporto S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

91451

Esaress  Holding  Limited  -  Luxembourg  Branch, 

Peinture Karl-Josef Schmitt, S.à r.l., Schengen . . . 

91447

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91466

Pinemont Trust S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

91445

Famy Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

91468

Pinemont Trust S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

91445

Fibre Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

91444

Pinemont Trust S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

91445

First Class Fashion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

91452

Pinemont Trust S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

91445

Giga Construction, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

91464

Pinemont Trust S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

91445

Gilalbi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91469

Pinemont Trust S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

91445

Glucose S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91460

Pinemont Trust S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

91446

Goodrich Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

91453

Pinemont Trust S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

91446

Guimarães  de  Mello  Luxembourg  Holding  S.A., 

Pinemont Trust S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

91446

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91462

Profil.Mag S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

91478

Hortis International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

91472

ProLogis Poland VIII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

91447

IBERIND (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . . .

91442

Revolin, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

91442

IBERIND (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . . .

91442

RP3 Holdings (Lux) 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

91484

IBFIN Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

91471

SACEC S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

91463

Ibfin Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

91471

SACEC S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

91463

Imeco Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

91467

Saint Eugène S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

91488

Indosuez Management II S.A.H., Luxembourg . . . .

91472

Supergems Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

91475

Interlignum S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

91468

SVG Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

91488

Investissements du Centaure S.A., Luxembourg . .

91451

Unaoil  Real  Estate Investments, S.à r.l.,  Luxem-  

IPEF III Holdings N° 5 S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

91467

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

91454

ITC, Ingénieries et Techniques de la Construction, 

Valindus S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

91483

S.à r.l., Pétange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91446

Venezia Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . 

91475

Lumière Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

91488

Vodafone Luxembourg 5, S.à r.l., Luxembourg. . . 

91459

Lydd, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91454

West Mountain, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

91469

Magilla Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

91478

91442

IBERIND (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 98.467. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2006, réf. LSO-BS09149, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079912.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.

IBERIND (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 98.467. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2006, réf. LSO-BS09150, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079910.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.

NIGHTWATCH HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 108.466. 

Les comptes consolidés annuels arrêtés au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 24 juillet 2006, réf. LSO-

BS08875, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juillet 2006.

(080096.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.

REVOLIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 118.400. 

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Paul-Henry Vial, gérant de sociétés, né à Lesquin (France), le 14 août 1982, demeurant à F-94480 Ablon

sur Seine, 29, rue du Maréchal Foch (France).

2.- Monsieur Jean-Pierre Vial, gérant de sociétés, né à Corbeille (France), le 28 novembre 1943, demeurant à F-94480

Ablon sur Seine, 29, rue du Maréchal Foch (France).

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à res-

ponsabilité limitée qu’ils constituent entre eux:

Titre I

er

. Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi

que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de REVOLIN, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet l’acquisition et la vente d’immeubles et de tous droits immobiliers, la prise respecti-

vement la mise en location de biens meubles et immeubles, la gérance ou la gestion d’immeubles ou de patrimoines
immobiliers exclusivement pour son propre compte.

La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du
portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société pourra prêter ou emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales

ou physiques; elle peut participer à la création et au développement de toutes sociétés et leurs prêter tous concours.

Signature.

Signature.

Signature
<i>Un mandataire

91443

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et

faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirecte-
ment à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 5. La durée de la société est illimitée.

Titre II. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts so-

ciales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, souscrites comme suit: 

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime

de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III. Administration et gérance

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives, ayant pour objet une modification aux statuts, doivent réunir la majorité des associés re-

présentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 12. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établis par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 16. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

1.- Monsieur Paul-Henry Vial, gérant de sociétés, demeurant à F-94480 Ablon sur Seine, 29, rue du Maréchal

Foch (France), quatre-vingt-dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

2.- Monsieur Jean-Pierre Vial, gérant de sociétés, demeurant à F-94480 Ablon sur Seine, 29, rue du Maréchal

Foch (France), dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

91444

Titre IV. Dissolution - Liquidation

Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V. Dispositions générales

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2006.

<i>Libération des parts sociales

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ huit cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.
2.- L’assemblée désigne Monsieur Paul-Henry Vial, gérant de sociétés, demeurant à F-94480 Ablon sur Seine, 29, rue

du Maréchal Foch (France), comme gérant de la société pour une durée indéterminée.

3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentifs les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P.-H. Vial, J.-P. Vial, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 juillet 2006, vol. 537, fol. 22, case 1. – Reçu 125 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087315.3/231/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.

FIBRE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 57.144. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 26 juillet 2006

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires décide de renouveler le mandat de:
- Mme Mary Ann Beirne, demeurant 1, Maplewood Road, Medfield, Massachusetts (Etats-Unis d’Amérique),
- Mme Alice Kraseiko, demeurant 378, River Road, Lincoln, Rhode Island (Etats-Unis d’Amérique),
- M. James R. McCulloch, demeurant 38, Cooke Street, Providence, Rhode Island (Etats-Unis d’Amérique),
en tant qu’administrateurs pour un terme qui viendra à expiration lors de l’Assemblée Générale ordinaire approuvant

les comptes annuels au 28 février 2006.

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires décide de renouveler le mandat de M. James R. Fulks demeurant 15,

Bow Street E. Greenwich, Rhode Island (Etats-Unis d’Amérique) en tant que commissaire pour un terme qui viendra à
expiration lors de l’assemblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels au 28 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2006, réf. LSO-BT02328. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085338.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

Junglinster, le 14 août 2006.

J. Seckler.

Signature
<i>Le mandataire de la société

91445

PINEMONT TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 7, avenue Pescatore.

R. C. Luxembourg B 48.503. 

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS11626, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080148.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.

PINEMONT TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 7, avenue Pescatore.

R. C. Luxembourg B 48.503. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS11628, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080152.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.

PINEMONT TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 7, avenue Pescatore.

R. C. Luxembourg B 48.503. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS11631, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080164.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.

PINEMONT TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 7, avenue Pescatore.

R. C. Luxembourg B 48.503. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS11635, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080165.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.

PINEMONT TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 7, avenue Pescatore.

R. C. Luxembourg B 48.503. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS11638, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080169.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.

PINEMONT TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 7, avenue Pescatore.

R. C. Luxembourg B 48.503. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS11641, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080171.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.

Luxembourg, le 2 août 2006.

Signature.

Luxembourg, le 2 août 2006.

Signature.

Luxembourg, le 2 août 2006.

Signature.

Luxembourg, le 2 août 2006.

Signature.

Luxembourg, le 2 août 2006.

Signature.

Luxembourg, le 2 août 2006.

Signature.

91446

PINEMONT TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 7, avenue Pescatore.

R. C. Luxembourg B 48.503. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS11642, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080172.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.

PINEMONT TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 7, avenue Pescatore.

R. C. Luxembourg B 48.503. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS11643, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080174.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.

PINEMONT TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 7, avenue Pescatore.

R. C. Luxembourg B 48.503. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS11666, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080178.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.

ITC, INGENIERIES ET TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4702 Pétange, 24, rue Robert Krieps.

R. C. Luxembourg B 111.048. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2006, réf. LSO-BR09709, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080411.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.

CITRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1542 Luxembourg, 28, rue Jean-Baptiste Fresez.

R. C. Luxembourg B 79.127. 

<i>Extrait des résolutions et décisions prises a l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de CITRA S.A. tenue 

<i>extraordinairement en date du 31 mai 2006

Il a été décidé:
d’accepter la démission de
- Monsieur Sébastien Lepinard, né le 18 février 1970 à Rennes en France, demeurant à 23, avenue du Maréchal, B-

1180 Bruxelles en Belgique.

Luxembourg, le 31 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2006, réf. LSO-BT02022. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083934.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2006.

Luxembourg, le 2 août 2006.

Signature.

Luxembourg, le 2 août 2006.

Signature.

Luxembourg, le 2 août 2006.

Signature.

Pétange, le 18 juillet 2006.

Signature.

Signature
<i>Un mandataire

91447

PEINTURE KARL-JOSEF SCHMITT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5444 Schengen, 17A, Cité de Killebesch.

R. C. Luxembourg B 47.241. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2006, réf. LSO-BT01789, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081429.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.

ProLogis POLAND VIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.116. 

Le bilan et l’affectation des résultats au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2006, réf. LSO-

BS07855, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juin 2006.

(081478.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.

BAYREUTH PROPERTY INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 118.403. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the thirteenth of June.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

Appeared:

The company REALCO INTERNATIONAL GROUP LLC, having its registered office at Madison Avenue, 152, Suite

110, New-York, 10016 NY (U.S.A.), registration number F 05090900,

here represented by Mr Laurent Kind, private employee, professionally residing at L-1511 Luxembourg, 121, avenue

de la Faïencerie, by virtue of one proxy given under private seal.

The said proxy, signed ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, will remain annexed to the present

deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing party, represented as said before, request the undersigned notary to draw up the Constitutive Deed

of a limited liability company («société à responsabilité limitée»), as follows:

Chapter I. Purpose - Name - Duration

Art. 1. A company is established between the actual share owner and all those who may become owners in the fu-

ture, in the form of a limited liability company («société à responsabilité limitée»), which will be ruled by the concerning
laws and the present articles of in.

Art. 2. The purpose of the company are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating

interests in any enterprises in whatever form, to the administration, the management, the control and the development
of these participating interests. 

It may use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of

any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enter-
prise, to acquire by way of investment, subscription, underwriting of by option to purchase and any other way whatever
securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities
and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees.

The company may engage in any transactions involving immovable and movable property. The company may acquire,

transfer and manage any real estate of whatever kind in whatever country or location.

The company may further engage and execute any operations which pertain directly or indirectly to the management

and the ownership of real estate.

The company may also undertake any commercial industrial and financial transactions, which it might deem useful for

the accomplishment of its purpose.

Art. 3. The duration of the company is unlimited.

Art. 4. The company shall take the name of BAYREUTH PROPERTY INVESTMENTS, S.à r.l.

Luxembourg, le 31 juillet 2006.

Signature.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
P. Cassells
<i>Gérant

91448

Art. 5. The registered office shall be at Luxembourg.
The company may open branches in other countries.
It may, by a simple decision of the associates, be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg.

Chapter II. Corporate capital - Sharequotas

Art. 6. The company’s capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR), represented by five hun-

dred (500) sharequotas of a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each.

When and as long as all the sharequotas are held by one person, the company is a one person company in the sense

of article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others
of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and
the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders’ meeting are not appli-
cable.

The company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportion-

ally.

Art. 7. The sharequotas shall be freely transferable between associates.
They can only be transferred inter vivos or upon death to non-associates with the unanimous approval of all the as-

sociates.

In this case the remaining associates have a preemption right.
They must use this preemption right within thirty days from the date of refusal to transfer the sharequotas to a non-

associate person.

In case of use of this preemption right the value of the sharequotas shall be determined pursuant to par 6 and 7 of

article 189 of the Company law.

Art. 8. Death, state of minority declared by the court, bankruptcy or insolvency of an associate do not affect the

company. 

Art. 9. Creditors, beneficiaries or heirs shall not be allowed for whatever reason to place the assets and documents

of the company under seal, nor to interfere with its management; in order to exercise their rights they will refer to the
values established by the last balance-sheet and inventory of the company.

Chapter III. Management

Art. 10. The shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders, nominated and subject

to removal at any moment by the general meeting which determines their powers and compensations. 

Art. 11. Each associate, without consideration to the number of sharequotas he holds, may participate to the col-

lective decisions; each associate has as many votes as sharequotas.

Any associate may be represented at general meetings by a special proxy holder.

Art. 12. Collective resolutions shall be taken only if adopted by associates representing more than half of the cor-

porate capital.

Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority of the shareholders

representing three-quarters of the corporate capital.

Art. 13. In case that the company consists of only one share owner, the powers assigned to the general meeting are

exerciced by the sole shareholder.

Resolutions taken by the sole shareholder in virtue of these attributions must be mentioned in a protocol or taken

in written form.

Contracts concluded between the sole shareholder and the company represented by the sole shareholder must also

be mentioned in a protocol or be established in written form.

This disposition is not applicable for current operations made under normal conditions.

Art. 14. The managers in said capacity do not engage their personal liability concerning by the obligation they take

regularly in the name of the company; as pure proxies they are only liable for the execution of their mandate.

Art. 15. Part of the available profit may be assigned as a premium in favour of the managers by a decision of the share

owners.

Art. 16. The fiscal year shall begin on the 1st of January and terminate on the 31st of December.

Chapter IV. Dissolution - Liquidation

Art. 17. In case of dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may not be

shareholders and shall be nominated by the associates who shall determine their powers and compensations.

Chapter V. General stipulations

Art. 18. All issues not referred to in these articles, shall be governed by the concerning legal regulations.

<i>Subscription and payment

All the shares have been subscribed by the sole shareholder REALCO INTERNATIONAL GROUP LLC, prenamed.
All the shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro

(12,500.- EUR) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Special dispositions

The first fiscal year shall begin on the date of the incorporation and terminate on the 31st of December 2006.

91449

<i>Costs

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at one thousand one hundred Euro.

<i>Decisions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the company, the above-named shareholder took the following resolutions:
1.- The registered office is established in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
2.- Is appointed as managing director:
Mr Alain Heinz, companies’ director, born in Forbach (France), on the 17th of May 1968, residing professionally at

L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

3.- The company will be validly bound by the sole signature of the managing director.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

mandatory, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing
mandatory and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing mandatory, acting as said before, known to the notary, by surname,

Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present
deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le treize juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

La société REALCO INTERNATIONAL GROUP LLC, ayant son siège social à Madison Avenue, 152, Suite 110, New-

York, 10016 NY (U.S.A.), numéro d’immatriculation F 05090900,

ici représentée par Monsieur Laurent Kind, employé privé, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg,

121, avenue de la Faïencerie, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.

La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, requiert le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif

d’une société à responsabilité limitée comme suit:

Titre I

er

. Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.

Art. 2. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entre-

prises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille

se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option,
d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou encore autre-
ment; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut effectuer toutes opérations immobilières et mobilières. La société peut acquérir, vendre et gérer tous

immeubles de quelque nature et dans quelque pays ou endroit que ce soit.

La société peut également s’engager dans toutes opérations immobilières et effectuer toutes opérations se rappor-

tant directement ou indirectement à la gestion et à la propriété d’immeubles.

La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, industrielles et financières susceptibles de favo-

riser l’accomplissement des activités décrites ci-dessus.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de BAYREUTH PROPERTY INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
La société peut ouvrir des succursales dans d’autres pays.
Le siège pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des asso-

ciés.

Titre II. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts

sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de l’associé uni-

91450

que ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les as-
semblées générales des associés ne sont pas applicables.

La société peut acquérir ses propres parts à condition qu’elles soient annulées et le capital réduit proportionnelle-

ment.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime

de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption.
Ils doivent l’exercer endéans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.
En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions

des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la société.

Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire ap-

poser des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-
nistration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire
de la société.

Titre III. Administration et gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartien-

nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède.

Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions, ayant pour objet une modification des statuts, ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établis par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des

associés.

Art. 16. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre.

Titre IV. Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Titre V. Dispositions générales

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Souscription et libération

Toutes les parts sociales ont été souscrites par l’associée unique REALCO INTERNATIONAL GROUP LLC, prédé-

signée.

Toutes les parts ont été intégralement libérées par apport en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2006.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève à environ mille cent euros.

<i>Décisions de l’associée unique

Immédiatement après la constitution de la société, l’associée unique a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

91451

2.- Est désigné comme gérant de la société:
Monsieur Alain Heinz, administrateur de sociétés, né à Forbach (France), le 17 mai 1968, demeurant professionnel-

lement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

3.- La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant.

<i>Constatation

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du mandataire, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête du même mandataire et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès qualités qu’il agit, connu du notaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Kind, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 juin 2006, vol. 537, fol. 3, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087320.3/231/231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.

INVESTISSEMENTS DU CENTAURE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 58.474. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 27 mars 2006 a 10.00 heures à Luxembourg

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
L’Assemblée Générale Ordinaire décide à l’unanimité de renouveler les mandats de MM. Koen Lozie, Jean Quintus

et COSAFIN S.A., Administrateurs et de V.O. CONSULTING LUX S.A., Commissaire aux Comptes pour une période
qui viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 30 novembre
2006.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT00730. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083940.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2006.

OPORTO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 98.117. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2005

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2010:

- Monsieur Attilio Boni-Brivio, dirigeant d’entreprises, demeurant Rutland Gardens, London SW7 1BX, Président;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire à Luxembourg;

- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de

la Foire à Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2010:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 24 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT00864. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085402.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

Junglinster, le 14 août 2006.

J. Seckler.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour extrait conforme
Signature

91452

MUKA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 112.476. 

A la suite de la cession, en date du 5 janvier 2006, des 250 parts sociales de la société à responsabilité limitée MUKA

INVESTMENTS, S.à r.l., par la société FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A. (anciennement MeesPierson
INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.) à la société BBJ HOLDINGS LIMITED, dûment acceptée par la société confor-
mément à l’article 1690 du code civil et l’article 190 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
les 250 parts sociales d’une valeur nominale de EUR 250,- chacune, représentant l’intégralité du capital social, sont
détenues par la société BBJ HOLDINGS LIMITED, avec siège social aux Iles Vierges Britanniques, Tortola, Road Town,
P.O. Box 146, enregistrée auprès du «Registrar of Corporate Affairs» sous le numéro 682448.

Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS02071. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085292.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

FIRST CLASS FASHION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 47.298. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle

<i>tenue au siège social de la société le 12 juillet 2006 à 10.00 heures

L’Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes.
Sont renommés Administrateurs:
- M. Alexis Kamarowsky, Directeur de société, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte-Croix, à L-1371 Luxem-

bourg;

- M. Federigo Cannizzaro di Belmontino, Directeur de société, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte-Croix, à

L-1371 Luxembourg;

- M. Jean-Marc Debaty, Directeur de société, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte-Croix, à L-1371 Luxem-

bourg.

Est renommée Commissaire aux comptes:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT) avec siège social à L-1371 Luxem-

bourg, 7, Val Sainte-Croix.

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale

Annuelle qui se tiendra en 2012.

Luxembourg, le 12 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2006, réf. LSO-BS10434. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085665.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

MASONITE (HUNGARY) SERVICING COMPANY LIMITED BY SHARES,

Succursale de Luxembourg.

Adresse: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 111.364. 

Par résolution circulaire datée du 12 mai 2006, les gérants de la société MASONITE (HUNGARY) SERVICING COM-

PANY LIMITED BY SHARES, Succursale de Luxembourg, ont décidé de transférer le siège social de la société du 69A,
boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-BS03697. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085915.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour MUKA INVESTMENTS, S.à r.l.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature 

Pour extrait conforme
<i>L’agent domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 28 juin 2006.

Signatures.

91453

O.B.B. GLOUCESTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 106.913. 

<i>Extrait de l’assemblée générale tenue à Luxembourg, le 27 juin 2006

1) L’assemblée nomme O.B.B. REALINVEST (EUROPE) S.A., avec adresse au 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxem-

bourg, enregistrée sous le numéro B 106.911, en remplacement de M. Alain Garros à la fonction d’administrateur avec
effet immédiat. Le mandat du nouvel administrateur prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale qui se tiendra en 2012.

2) L’Assemblée décide de remplacer GRAHAM TURNER S.A. par la société LUXEMBOURG INTERNATIONAL

CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT avec adresse au 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg, à la fonction
de Commissaire aux Comptes. Le mandat d’INTERCONSULT prendra effet ce jour et finira à l’issue de l’Assemblée
Générale qui se tiendra en 2012. 

3) L’Assemblée accepte que les mandats des administrateurs de la société: BLISWORTH MANAGEMENT S.A. et

ROADE ONE MANAGEMENT S.A.; tous deux ayant leur siège social au 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg; soient
prolongés jusqu’à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012.

4) L’Assemblée accepte la démission de ROADE ONE MANAGEMENT S.A. de sa fonction d’Administrateur-

Délégué.

5) L’assemblée décide de transférer le siège social du 4-6, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg au 7, Val Sainte-Croix,

L-1371 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2006, réf. LSO-BS07068. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085752.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

BP@L S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 85.462. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 6 juin 2006

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société BP@L S.A., tenue à Luxembourg, le 6

juin 2006, que:

- décision a été prise d’accepter la démission comme administrateur de Madame Muriel Sam, employée demeurant à

L-1251 Luxembourg, 10A, avenue du Bois, avec effet à dater de la présente assemblée générale,

- décision a été prise de nommer comme nouvel administrateur, Madame Vic épouse Samair Isabelle, demeurant à

L-1251 Luxembourg, 10A, avenue du Bois, avec effet à dater de la présente assemblée générale et jusqu’à l’assemblée
générale ordinaire de l’année 2011,

- décision a été prise de transférer les bureaux de la société du
19, rue de Crécy, L-1364 Luxembourg au
17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2006, réf. LSO-BS07432. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085901.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

GOODRICH LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.010,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.528. 

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 

16 octobre 2000 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 315 du 27 avril 2001.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 14 août 2006, réf. LSO-BT04198, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085921.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

Pour extrait conforme
<i>L’Agent Domiciliataire
Signatures

Pour extrait conforme
C. Maylé

GOODRICH LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature

91454

O.B.B. WORCESTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 109.624. 

<i>Extrait de l’assemblée générale tenue à Luxembourg, le 27 juin 2006

1) L’assemblée nomme O.B.B. REALINVEST (EUROPE) S.A., avec adresse au 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxem-

bourg, enregistrée sous le numéro B 106.911, en remplacement de M. Alain Garros, à la fonction d’administrateur avec
effet immédiat. Le mandat du nouvel administrateur prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale qui se tiendra en 2012.

2) L’Assemblée décide de remplacer GRAHAM TURNER S.A. par la société LUXEMBOURG INTERNATIONAL

CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, avec adresse au 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg, à la fonc-
tion de Commissaire au Comptes. Le mandat d’INTERCONSULT prendra effet ce jour et finira à l’issue de l’Assemblée
Générale qui se tiendra en 2012. 

3) L’Assemblée accepte que les mandats des administrateurs de la société: BLISWORTH MANAGEMENT S.A. et

ROADE ONE MANAGEMENT S.A., tous deux ayant leur siège social au 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg, soient
prolongés jusqu’à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012.

4) L’Assemblée accepte la démission de BLISWORTH MANAGEMENT S.A. de sa fonction d’Administrateur-Délé-

gué.

5) L’assemblée décide de transférer le siège social du 4-6, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg au 7, Val Sainte-Croix,

L-1371 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2006, réf. LSO-BS07046. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085929.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

LYDD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 94.346. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des associés du 6 juin 2006

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Associés de la société LYDD, S.à r.l., tenue à Luxembourg,

le 6 juin 2006, que:

- décision a été prise de transférer les bureaux de la société du 19, rue de Crécy, L-1364 Luxembourg au 17, boule-

vard Royal, L-2449 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2006, réf. LSO-BS07435. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085902.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

UNAOIL REAL ESTATE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 118.404. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the fourteenth of June.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

Appeared:

The company under the laws of Gibraltar HAILWOOD INVESTMENTS LIMITED, having its registered office in Gi-

braltar, Main Street 206, registration number 95798,

here represented by Mrs Cécile Gadisseur, private employee, professionally residing at L-1511 Luxembourg, 121, av-

enue de la Faïencerie, by virtue of one proxy given under private seal.

The said proxy, signed ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, will remain annexed to the present

deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing party, represented as said before, request the undersigned notary to draw up the Constitutive Deed

of a limited liability company («société à responsabilité limitée»), as follows:

Pour extrait conforme
Signature
<i>L’Agent Domiciliataire

Pour extrait conforme
C. Maylé

91455

Chapter I. Purpose - Name - Duration

Art. 1. A company is established between the actual share owner and all those who may become owners in the fu-

ture, in the form of a limited liability company («société à responsabilité limitée»), which will be ruled by the concerning
laws and the present articles of in.

Art. 2. The purpose of the company are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating

interests in any enterprises in whatever form, to the administration, the management, the control and the development
of these participating interests. 

It may use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of

any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enter-
prise, to acquire by way of investment, subscription, underwriting of by option to purchase and any other way whatever
securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities
and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees.

The company may engage in any transactions involving immovable and movable property. The company may acquire,

transfer and manage any real estate of whatever kind in whatever country or location.

The company may further engage and execute any operations which pertain directly or indirectly to the management

and the ownership of real estate.

The company may also undertake any commercial industrial and financial transactions, which it might deem useful for

the accomplishment of its purpose.

Art. 3. The duration of the company is unlimited.

Art. 4. The company shall take the name of UNAOIL REAL ESTATE INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 5. The registered office shall be at Luxembourg.
The company may open branches in other countries.
It may, by a simple decision of the associates, be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg.

Chapter II. Corporate capital - Sharequotas

Art. 6. The company’s capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR), represented by five hun-

dred (500) sharequotas of a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each.

When and as long as all the sharequotas are held by one person, the company is a one person company in the sense

of article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others
of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and
the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders’ meeting are not appli-
cable.

The company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportion-

ally.

Art. 7. The sharequotas shall be freely transferable between associates.
They can only be transferred inter vivos or upon death to non-associates with the unanimous approval of all the as-

sociates.

In this case the remaining associates have a preemption right.
They must use this preemption right within thirty days from the date of refusal to transfer the sharequotas to a non-

associate person.

In case of use of this preemption right the value of the sharequotas shall be determined pursuant to par. 6 and 7 of

article 189 of the Company law.

Art. 8. Death, state of minority declared by the court, bankruptcy or insolvency of an associate do not affect the

company. 

Art. 9. Creditors, beneficiaries or heirs shall not be allowed for whatever reason to place the assets and documents

of the company under seal, nor to interfere with its management; in order to exercise their rights they will refer to the
values established by the last balance-sheet and inventory of the company.

Chapter III. Management

Art. 10. The shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders, nominated and subject

to removal at any moment by the general meeting which determines their powers and compensations. 

Art. 11. Each associate, without consideration to the number of sharequotas he holds, may participate to the col-

lective decisions; each associate has as many votes as sharequotas.

Any associate may be represented at general meetings by a special proxy holder.

Art. 12. Collective resolutions shall be taken only if adopted by associates representing more than half of the cor-

porate capital.

Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority of the shareholders

representing three-quarters of the corporate capital.

Art. 13. In case that the company consists of only one share owner, the powers assigned to the general meeting are

exerciced by the sole shareholder.

Resolutions taken by the sole shareholder in virtue of these attributions must be mentioned in a protocol or taken

in written form.

91456

Contracts concluded between the sole shareholder and the company represented by the sole shareholder must also

be mentioned in a protocol or be established in written form.

This disposition is not applicable for current operations made under normal conditions.

Art. 14. The managers in said capacity do not engage their personal liability concerning by the obligation they take

regularly in the name of the company; as pure proxies they are only liable for the execution of their mandate.

Art. 15. Part of the available profit may be assigned as a premium in favour of the managers by a decision of the share

owners.

Art. 16. The fiscal year shall begin on the 1st of January and terminate on the 31st of December.

Chapter IV. Dissolution - Liquidation

Art. 17. In case of dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may not be

shareholders and shall be nominated by the associates who shall determine their powers and compensations.

Chapter V. General stipulations

Art. 18. All issues not referred to in these articles, shall be governed by the concerning legal regulations.

<i>Subscription and payment

All the shares have been subscribed by the sole shareholder HAILWOOD INVESTMENTS LIMITED, prenamed.
All the shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro

(12,500.- EUR) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Special dispositions

The first fiscal year shall begin on the date of the incorporation and terminate on the 31st of December 2006.

<i>Costs

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at one thousand one hundred Euro.

<i>Decisions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the company, the above-named shareholder took the following resolutions:
1.- The registered office is established in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
2.- Is appointed as managing director:
Mr Alain Heinz, companies’ director, born in Forbach (France), on the 17th of May 1968, residing professionally at

L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

3.- The company will be validly bound by the sole signature of the managing director.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

mandatory, the present deed is worded in English followed by a French version, on the request of the same appearing
mandatory and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing mandatory, acting as said before, known to the notary, by surname,

Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present
deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le quatorze juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

La société de droit de Gibraltar HAILWOOD INVESTMENTS LIMITED, ayant son siège social à Gibraltar, Main

Street 206, numéro d’immatriculation 95798,

ici représentée par Madame Cécile Gadisseur, employée privée, demeurant professionnellement à L-1511 Luxem-

bourg, 121, avenue de la Faïencerie, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.

La prédite procuration, signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, requiert le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif

d’une société à responsabilité limitée comme suit:

Titre I

er

. Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.

Art. 2. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entre-

prises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille

se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine, participer à la création, au développement et au

91457

contrôle de toute entreprise, acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option,
d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou encore autre-
ment; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut effectuer toutes opérations immobilières et mobilières. La société peut acquérir, vendre et gérer tous

immeubles de quelque nature et dans quelque pays ou endroit que ce soit.

La société peut également s’engager dans toutes opérations immobilières et effectuer toutes opérations se rappor-

tant directement ou indirectement à la gestion et à la propriété d’immeubles.

La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, industrielles et financières susceptibles de favo-

riser l’accomplissement des activités décrites ci-dessus.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de UNAOIL REAL ESTATE INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
La société peut ouvrir des succursales dans d’autres pays.
Le siège pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des asso-

ciés.

Titre II. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts

sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de l’associé uni-
que ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les as-
semblées générales des associés ne sont pas applicables.

La société peut acquérir ses propres parts à condition qu’elles soient annulées et le capital réduit proportionnelle-

ment.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort aux non-associés que moyennant l’accord unanime de

tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption.
Ils doivent l’exercer endéans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.
En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions

des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la société.

Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire ap-

poser des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-
nistration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire
de la société.

Titre III. Administration et gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartien-

nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède.

Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions, ayant pour objet une modification des statuts, ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établis par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des

associés.

Art. 16. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre.

91458

Titre IV. Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Titre V. Dispositions générales

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Souscription et libération

Toutes les parts sociales ont été souscrites par l’associée unique HAILWOOD INVESTMENTS LIMITED, prédési-

gnée.

Toutes les parts ont été intégralement libérées par apport en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2006.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève à environ mille cent euros.

<i>Décisions de l’associée unique

Immédiatement après la constitution de la société, l’associée unique a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
2.- Est désigné comme gérant de la société:
Monsieur Alain Heinz, administrateur de sociétés, né à Forbach (France), le 17 mai 1968, demeurant professionnel-

lement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

3.- La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant.

<i>Constatation

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la mandataire, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même mandataire et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, ès qualités qu’elle agit, connue du notaire par nom,

prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Gadisseur, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 juin 2006, vol. 537, fol. 4, case 10. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087321.3/231/231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.

MASFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 83.042. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 14 juillet 2006

- L’Assemblée ratifie la cooptation en tant qu’administrateur de Monsieur Sébastien Schaack, employé privé, avec

adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l’assemblée qui
statuera sur les comptes de l’exercice 2006.

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de LUX KONZERN, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugè-

ne Ruppert à L-2453 Luxembourg, de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène
Ruppert à L-2453 Luxembourg et de PAN EUROPEAN VENTURES, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à
L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social
50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes
de l’exercice 2006.

Luxembourg, le 14 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2006, réf. LSO-BS08439. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086263.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

Junglinster, le 14 août 2006.

J. Seckler.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

91459

O.B.B. PORTSMOUTH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 110.613. 

<i>Extrait de l’assemblée générale tenue à Luxembourg, le 27 juin 2006

1) L’assemblée nomme O.B.B. REALINVEST (EUROPE) S.A., avec adresse au 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxem-

bourg, enregistrée sous le numéro B 106.911, en remplacement de M. Alain Garros, à la fonction d’administrateur avec
effet immédiat. Le mandat du nouvel administrateur prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale qui se tiendra en 2012.

2) L’Assemblée décide de remplacer GRAHAM TURNER S.A. par la société LUXEMBOURG INTERNATIONAL

CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT avec adresse au 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg, à la fonction
de Commissaire au Comptes. Le mandat d’INTERCONSULT prendra effet ce jour et finira à l’issue de l’Assemblée Gé-
nérale qui se tiendra en 2012. 

3) L’Assemblée accepte que les mandats des administrateurs de la société: BLISWORTH MANAGEMENT S.A. et

ROADE ONE MANAGEMENT S.A., tous deux ayant leur siège social au 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg, soient
prolongés jusqu’à l’assemblée générale annuelle, qui se tiendra en 2012.

4) L’Assemblée accepte la démission de ROADE ONE MANAGEMENT S.A. de sa fonction d’Administrateur-Délé-

gué.

5) L’assemblée décide de transférer le siège social du 4-6, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg au 7, Val Sainte-Croix,

L-1371 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2006, réf. LSO-BS07084. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085932.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

O.B.B. EASTBOURNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 113.640. 

<i>Extrait de l’assemblée générale tenue à Luxembourg, le 27 juin 2006

1) L’assemblée nomme O.B.B. REALINVEST (EUROPE) S.A., avec adresse au 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxem-

bourg, enregistrée sous le numéro B 106.911, en remplacement de M. Claude Karp, à la fonction d’administrateur avec
effet immédiat. Le mandat du nouvel administrateur prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale qui se tiendra en 2012.

2) L’Assemblée décide de remplacer GRAHAM TURNER S.A. par la société LUXEMBOURG INTERNATIONAL

CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, avec adresse au 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg, à la fonc-
tion de Commissaire au Comptes. Le mandat d’INTERCONSULT prendra effet ce jour et finira à l’issue de l’Assemblée
Générale qui se tiendra en 2012. 

3) L’Assemblée accepte, que les mandats des administrateurs de la société: BLISWORTH MANAGEMENT S.A. et

ROADE ONE MANAGEMENT S.A., tous deux ayant leur siège social au 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg, soient
prolongés jusqu’à l’assemblée générale annuelle, qui se tiendra en 2012.

4) L’Assemblée accepte la démission de ROADE ONE MANAGEMENT S.A. de sa fonction d’Administrateur-Délé-

gué.

5) L’assemblée décide de transférer le siège social du 4-6, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg au 7, Val Sainte-Croix,

L-1371 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2006, réf. LSO-BS07093. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085934.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

VODAFONE LUXEMBOURG 5, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 92.651. 

Le bilan au 31 mars 2006, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2006, réf. LSO-BT01358, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087261.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>L’Agent Domiciliataire

Pour extrait conforme
Signatures
<i>L’Agent Domiciliataire

Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Signature.

91460

GLUCOSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 118.405. 

STATUTS

L’an deux mille six, le treize juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société DALECREST LIMITED, ayant son siège social à Douglas, 5, Athol Street (Ile de Man), ici représentée

par Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, ci-après qualifiée, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.

2.- Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17,

rue Beaumont.

La prédite procuration, signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société de participations

financières, sous forme de société anonyme, qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts com-
me suit:

Art. 1

er

. Il existe une société de participations financières sous forme de société anonyme et sous la dénomination

de GLUCOSE S.A. 

Art. 2. La durée de la société est illimitée.

Art. 3. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Si des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se présentent ou paraissent
imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances anor-
males. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce trans-
fert provisoire restera luxembourgeoise.

Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de
toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de parts sociales et
valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi
aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la créa-
tion, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres, marques et brevets
de toute origine, l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en
valeur de ces affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les
sociétés de participations financières.

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,

mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et sus-
ceptibles d’en faciliter l’accomplissement.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR), représenté par trois cent vingt (320)

actions de cent euros (100,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d’émissions d’obli-

gations avec ou sans garantie; ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires, être converties en actions.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par. la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

91461

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de mai à 16.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2006.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la

somme de trente-deux mille euros (32.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève à environ mille quatre cents euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Mohammed Kara, expert-comptable, né à Oum Toub-Denaira (Algérie), le 21 juillet 1954, demeurant pro-

fessionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont;

- Monsieur Vincenzo Arno’, maître en droit, né à Luxembourg, le 20 mai 1963, demeurant professionnellement à

L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont;

- Monsieur Alexis De Bernardi, licencié en sciences économiques, né à Luxembourg, le 13 février 1975, demeurant

professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

<i>Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Régis Donati, expert-comptable, né à Briey (France), le 19 décembre 1965, demeurant professionnellement

à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de 2009.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

1.- La société DALECREST LIMITED, prédésignée, trois cent dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

319

2.- Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, préqualifiée, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent vingt actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320

91462

Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M.-F. Ries-Bonani, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 26 juin 2006, vol. 537, fol. 2, case 6. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087323.3/231/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.

O.B.B. BOURNEMOUTH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 109.626. 

<i>Extrait de l’assemblée générale tenue à Luxembourg, le 27 juin 2006

1) L’assemblée nomme O.B.B. REALINVEST (EUROPE) S.A., ayant son Siège Social au 7, Val Sainte-Croix, L-1371

Luxembourg, en remplacement de M. Alain Garros, à la fonction d’administrateur avec effet immédiat.

Le mandat du nouvel administrateur prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale qui se tiendra en 2012.
2) L’Assemblée décide de remplacer GRAHAM TURNER S.A. par la société LUXEMBOURG INTERNATIONAL

CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, avec adresse au 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg, à la fonc-
tion de Commissaire au Comptes.

Le mandat d’INTERCONSULT prendra effet ce jour et finira à l’issue de l’Assemblée Générale, qui se tiendra en 2012.
3) L’Assemblée accepte que les mandats des administrateurs BLISWORTH MANAGEMENT S.A. et ROADE ONE

MANAGEMENT S.A., tous deux ayant leur Siège Social au 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg, soient prolongés
jusqu’à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012.

4) L’Assemblée accepte la démission de BLISWORTH MANAGEMENT S.A. de sa fonction d’Administrateur-Délé-

gué.

5) L’assemblée décide de transférer le siège social du 4-6, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg au 7, Val Sainte-Croix,

L-1371 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2006, réf. LSO-BS07061. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085967.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

GUIMARÃES DE MELLO LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.405. 

EXTRAIT

L’Assemblée générale du 14 juillet 2006 a décidé de ne pas reconduire le mandat de Monsieur Nicolau Francisco Fra-

zao Drumond Borges, qui n’était pas candidat à la réélection et a renommé les autres membres du Conseil d’adminis-
tration:

- Monsieur Antonio Diniz De Sousa Rego, Administrateur, Av. 24 de Julho, P-1200-480 Lisbonne, Portugal;
- Monsieur Jorge Manuel Pereira Caldas Goncalves, Administrateur, Av. 24 de Juhlo, P-1200-480 Lisbonne, Portugal;
- Monsieur Luis Eduardo Brito Freixial De Goes, Administrateur, Av. 24 de Julho, P-1200-480 Lisbonne, Portugal.
Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2006.
L’assemblée générale du 14 juillet 2006 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes:
- Monsieur Richard Turner, réviseur d’entreprises, 60, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2006.
L’assemblée générale du 14 juillet 2006 a renouvelé le mandat du réviseur d’entreprises.
- ALTER AUDIT, S.à r.l., réviseur d’entreprises, 10, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B

110.675.

Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2006.

Luxembourg, le 14 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS09885. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085980.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

Junglinster, le 14 août 2006.

J. Seckler.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>L’Agent Domiciliataire

<i>Pour GUIMARÃES DE MELLO LUXEMBOURG HOLDING, Société Anonyme Holding
Signature

91463

ARIELLE HOLDING S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 46.563. 

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 2006

Les actionnaires de la société anonyme holding ARIELLE HOLDING S.A.H., réunis en assemblée générale ordinaire

au siège de la société, ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

- La démission de Monsieur Raymond Le Lourec, conseiller fiscal, demeurant à Luxembourg et de Monsieur Armand

Distave, conseiller économique et fiscal, demeurant à Luxembourg, est acceptée à l’unanimité.

- Monsieur Georges Gredt, comptable et Monsieur Jean-Paul Frank, expert-comptable, demeurant professionnelle-

ment tous les deux à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, sont nommés administrateurs en remplacement des
administrateurs démissionnaires.

En conséquence, le conseil d’administration de la société est dès lors composé comme suit:
- Monsieur Georges Gredt, Comptable, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Jean-Paul Frank, Expert-Comptable, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Max Galowich, Juriste, demeurant à Luxembourg.

<i>Commissaire aux Comptes: 

LUX-AUDIT S.A., avec siège 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Les mandats viendront à expiration à la clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la date prévue

dans les statuts, en 2011.

Luxembourg, le 2 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS10874. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086015.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

SACEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 35, rue du St Esprit.

R. C. Luxembourg B 11.984. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 29 avril 2006

Est nommé administrateur, pour une durée de six ans, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire

statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2011:

- Monsieur Robert Angel, demeurant 51, rue Albert I

er

, L-1117 Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes, pour une durée de trois ans, son mandat prenant fin lors de l’assemblée gé-

nérale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur Jacques Bintz, demeurant 9, rue J. Schneider, L-8272 Mamer.
Le mandat de Monsieur Jean Schleich, demeurant Alermillen bei Begen, L-9740 Boevange/Clervaux comme adminis-

trateur-délégué est renouvelé.

Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2006, réf. LSO-BT01281. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086314.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

SACEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 35, rue du St Esprit.

R. C. Luxembourg B 11.984. 

Le siège social de la société est sis au 35, rue du St Esprit, L-1475.

Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2006, réf. LSO-BT01280. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086317.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour avis
Signature

91464

AQSACOM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2013 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 93.982. 

Il résulte d’une assemblée générale ordinaire, tenue en date du 15 juin 2006, que: 
La démission de l’administrateur:
- Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt,
avec effet immédiat est acceptée.
- Monsieur Guy Hornick, expert-comptable, né à Luxembourg le 29 mars 1951, demeurant professionnellement à

L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

est nommé en qualité d’administrateur, en adjonction aux membres actuellement en fonction, pour une durée de

deux années, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2008.

En conséquence, le conseil d’administration de la société est dès lors composé de la manière suivante et ce jusqu’à

l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2008:

- Monsieur Guy Hornick, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de

la Foire,

- Monsieur Gilles Blanc, directeur, demeurant à F-91190 Gif sur Yvette, 8, allée de la Pièce de Terre,
- Madame Anne Labesse, ingénieur, demeurant à F-91190 Gif sur Yvette, 8, allée de la Pièce de Terre.
La démission du commissaire aux comptes:
- LUX-AUDIT S.A., ayant son siège à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie (R.C.S. Luxembourg B 25.797),
avec effet immédiat est acceptée.
- AUDIEX S.A., ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie (R.C.S. Luxembourg B

65.469),

est nommée en qualité de commissaire aux comptes pour une durée de deux années, soit jusqu’à l’assemblée générale

ordinaire qui se tiendra en 2008.

Le siège social est transféré à l’adresse suivante: 
5, boulevard de la Foire,
L-2013 Luxembourg,
avec effet rétroactif au 1

er

 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 15 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS10774. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(086017.3//37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

GIGA CONSTRUCTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 118.422. 

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt et un juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Kahmel Boukara, électricien, né à Mulhouse (France), le 10 septembre 1968, demeurant à F-57525 Ta-

lange, 12, rue Voltaire (France);

2.- Monsieur Riccardo Campioni, sans profession, né à Joeuf (France), le 19 septembre 1963, demeurant à F-54240

Joeuf, 107, rue de l’Hôtel de Ville (France).

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à res-

ponsabilité limitée qu’ils constituent entre eux:

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les
présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de GIGA CONSTRUCTION, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet les prestations de service dans le domaine de l’électricité.
Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d’autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-

ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Pour avis
Signature

91465

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts so-

ciales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour

cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions

des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 8. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par

lettre recommandée à ses co-associés.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la société.
En cas de décès d’un associé, la société continue entre les héritiers de l’associé unique décédé ou entre les associés

survivants et les héritiers de l’associé décédé. La société ne reconnaît cependant qu’un seul propriétaire par part sociale
et les héritiers devront désigner l’un d’eux pour les représenter au regard de la société, à moins que les associés ne
fassent usage du droit de préemption prévu à l’article 7 ci-avant. Toutefois, si un seul des héritiers est déjà associé per-
sonnellement, il est de plein droit ce mandataire.

Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives, ayant pour objet une modification aux statuts, doivent réunir les voix des associés repré-

sentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établis par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

1.- Monsieur Kahmel Boukara, électricien, né à Mulhouse (France), le 10 septembre 1968, demeurant à

F-57525 Talange, 12, rue Voltaire (France), cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Monsieur Riccardo Campioni, sans profession, né à Joeuf (France), le 19 septembre 1963, demeurant à

F-54240 Joeuf, 107, rue de l’Hôtel de Ville (France), cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

91466

Art. 17. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que

celui-ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2006.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentifs les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
2.- L’assemblée désigne comme gérant de la société:
Monsieur Kahmel Boukara, électricien, né à Mulhouse (France), le 10 septembre 1968, demeurant à F-57525 Talange,

12, rue Voltaire (France).

3.- La société est engagée par la signature individuelle du gérant.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, à environ huit cents euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: K. Boukara, R. Campioni, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 5 juillet 2006, vol. 537, fol. 14, case 7. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087433.3/231/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.

ESARESS HOLDING LIMITED - LUXEMBOURG BRANCH.

Adresse: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 110.909. 

<i>Extrait des résolutions écrites daté du 30 juin 2006 concernant la succursale

Les actionnaires ont décidé:
- D’accepter la démission de M. Sébastien François, né le 4 décembre 1980 à Libramont en Belgique, démeurant au

6, rue Saint Denis, 6900 Marche en Famenne, Belgique, à la fonction de gérant administratif avec effet au 1

er

 juin 2006.

- De nommer Madame Fatima Boudabza, née le 21 mai 1980 à Verviers, en Belgique, demeurant au 13, rue Saint Lau-

rent, boite E à Arlon, Belgique, à la fonction de gérant administratif avec effet au 1

er

 juin 2006.

- De transférer le siège social de la Succursale du 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg au 16, avenue

Pasteur, L-2310 Luxembourg avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2006, réf. LSO-BS11471. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086246.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

Junglinster, le 14 août 2006.

J. Seckler.

Luxembourg, le 26 juillet 2006.

Signature.

91467

CASINO DE JEUX DU LUXEMBOURG - MONDORF-LES-BAINS,

LUXEMBURGER SPIELBANK - BAD MONDORF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5618 Mondorf-les-Bains, rue Flammang.

R. C. Luxembourg B 18.159. 

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Albert Stremler, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, en 

date du 19 février 1981, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 68 du 4 avril 1981.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2006, réf. LSO-BT04262, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2006, réf. LSO-BT04262. – Reçu 40 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(086020.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

IPEF III HOLDINGS N° 5 S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 75.651. 

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg, le 17 juillet 2006 a pris acte de la démission de Monsieur Jean

Hoffmann de son mandat d’administrateur à partir de l’exercice 2006.

Monsieur Jean-Yves Nicolas, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg a été nommé en

son remplacement.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2006, réf. LSO-BT02346. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086259.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

IMECO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 74.662. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 20 juillet 2006

- L’Assemblée ratifie la cooptation au poste d’administrateur de Monsieur Sébastien Schaack, employé privé, avec

adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l’assemblée qui
statuera sur les comptes de l’exercice 2006.

- L’Assemblée accepte la démission en tant qu’adminstrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse

professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. L’Assemblée nomme en remplacement de l’administrateur
démissionnaire la société LUX KONZERN, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Son mandat se terminera lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2006.

- L’Assemblée renouvelle le mandat d’administrateur de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège so-

cial 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES
S.A., ayant son siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui
statuera sur les comptes de l’exercice 2006.

Luxembourg, le 20 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT00646. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086264.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

CASINO DE JEUX DU LUXEMBOURG - MONDORF-LES-BAINS S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

91468

BUSTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 48.342. 

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg, le 10 juillet 2006 a pris acte de la démission de Monsieur Jean

Hoffmann de son mandat d’administrateur à partir de l’exercice 2006.

Monsieur Jean-Yves Nicolas, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg a été nommé en

son remplacement.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2006, réf. LSO-BT02339. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086260.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

FAMY INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 96.072. 

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire réunie à Luxembourg, le 28 juillet 2006 a pris acte de la démission du commis-

saire aux comptes, la société STARNET S.A., ayant son siège social à CH-6902 Lugano, et a nommé en son remplace-
ment le STUDIO COMMERCIALISTA FRANCESCO IPPOLITO, ayant son siège social à CH-6949 Comano, Via Centro
TV 37.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2006, réf. LSO-BT02368. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086261.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

INTERLIGNUM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 34.537. 

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 20 juillet 2006, les mandats des admi-

nistrateurs:

Monsieur Jacques Claeys, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, 
MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, 
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
ont été renouvelés jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
Veuillez également noter que, suite à une Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 novembre 2005,

la dénomination et l’adresse du Commissaire aux comptes ont été modifiées comme suit:

COMCOLUX, S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg.
Le mandat du Commissaire aux comptes:
COMCOLUX, S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg,
a été renouvelé jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
Le conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Jacques Claeys, Administrateur,
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur,
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 août 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2006, réf. LSO-BT02490. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086580.3//29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour INTERLIGNUM S.A.
J. Claeys
<i>Administrateur

91469

GILALBI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 46.258. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue le 8 juin 2006

Mesdames Emanuela Ciriotti et Federica Tancaccini, et Monsieur Norbert Schmitz, et les sociétés S.G.A. SERVICES

S.A. et FMS SERVICES S.A. sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 1 an. Monsieur Eric Herremans
est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 1 an.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2006, réf. LSO-BT01928. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086334.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

ALTAIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 45.147. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue le 21 avril 2006

Monsieur Norbert Schmitz et les sociétés S.G.A. SERVICES S.A. et FMS SERVICES S.A. sont réélus Administrateurs

pour une nouvelle période de 3 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle
période de 3 ans.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2006, réf. LSO-BS07727. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086338.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

WEST MOUNTAIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 83.511. 

In the year two thousand and six, on the third of August.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

WEST MOUNTAIN TRADING LTD, with registered office at Agias Fylaxeos &amp; Zinonos Rossidi 2, PC 3082 Limassol

(Cyprus),

represented by Mr Nicolas Vainker Bouvier De Lamotte, company director, with professional address at 17, boule-

vard Royal, L-2449 Luxembourg, by virtue of a proxy given on January 3, 2006.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall stay affixed to

the present deed to be filed with the registration authorities.

The appearing party, represented as mentioned above, declared and requested the undersigned notary to state:
1) That it is the sole participant of WEST MOUNTAIN, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée» with registered

office at 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register un-
der section B number 83.511, incorporated by deed of Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg, on August
10, 2001, published in the Mémorial C, number 157 of January 29, 2002.

2) That the Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500 EUR) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (25 EUR) each.

3) After this had been set forth, the above named sole participant, representing the whole corporate capital, has de-

cided to take the following resolutions in conformity with the agenda of the meeting:

<i>First resolution

The sole participant decides to dissolve and to put the company WEST MOUNTAIN, S.à r.l. into liquidation.

<i>Second resolution

The sole participant resolves to fix the number of liquidators at one and to appoint WEST MOUNTAIN TRADING

LTD, with registered office at Agias Fylaxeos &amp; Zinonos Rossidi 2, PC 3082 Limassol (Cyprus), as liquidator of the com-
pany.

<i>Pour la société GILALBI S.A.
N. Schmitz
<i>Administrateur

<i>Pour la société ALTAIRE S.A.
S G A SERVICES
<i>Administrateur
Signature

91470

<i>Third resolution

The sole participant resolves to determine the powers of the liquidator as follows:
- the liquidator shall have the broadest powers to carry out his mandate, and in particular all the powers provided

for by article 144 and following of the law of August 10, 1915 relating to commercial companies, as amended, without
having to ask for authorization of the general meeting of shareholders in the cases provided for by law;

- there shall be no obligation for the liquidator to draw up an inventory; 
- he may, under his own responsibility, for special and determined transactions, delegate to one or several agents

such powers he determines and for the period he fixes.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above ap-

pearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appear-
ing person and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, known to the undersigned notary by name, given name,

civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille six, le trois août.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

WEST MOUNTAIN TRADING LTD, avec siège social à Agias Fylaxeos &amp; Zinonos Rossidi 2, PC 3082 Limassol (Chy-

pre),

représentée par Monsieur Nicolas Vainker Bouvier De Lamotte, administrateur de sociétés, avec adresse profession-

nelle à L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal, en vertu d’une procuration sous seing privé du 3 janvier 2006.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée

aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré et requis le notaire instrumentaire d’acter:
1) Qu’elle est le seul associé de la société à responsabilité limitée WEST MOUNTAIN, S.à r.l., avec siège social à

L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous sec-
tion B numéro 83.511, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 10 août 2001, publié au Mémorial C, numéro 157 du 29 janvier 2002.

2) Que le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) représenté par cinq cents

(500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25 EUR) chacune.

3) Ces faits exposés, l’associé unique prémentionné, représentant l’intégralité du capital social, a décidé de prendre

les résolutions suivantes conformes à l’ordre du jour:

<i>Première résolution

L’associé unique décide la dissolution et la mise en liquidation de la société WEST MOUNTAIN, S.à r.l.

<i>Seconde résolution

L’associé unique décide de fixer le nombre des liquidateurs à un et de nommer WEST MOUNTAIN TRADING LTD,

avec siège social à Agias Fylaxeos &amp; Zinonos Rossidi 2, PC 3082 Limassol (Chypre), comme liquidateur de la société.

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de déterminer les pouvoirs du liquidateur comme suit:
- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour l’exécution de son mandat et en particulier ceux prévus par les

articles 144 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, sans devoir recourir à l’auto-
risation préalable de l’assemblée générale des associés dans les cas prévus par la loi;

- le liquidateur n’est pas obligé de dresser inventaire;
- il peut, sous sa responsabilité, pour des transactions spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandatai-

res tels pouvoirs qu’il déterminera et pour la période qu’il fixera.

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu’à la demande du comparant, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. A la demande du même comparant et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: N. Vainker, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2006, vol. 154S, fol. 99, case 12. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(089544.3/212/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.

Luxembourg, le 22 août 2006.

P. Frieders.

91471

IBFIN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 85.094. 

<i>Décision de l’assemblée générale des actionnaires du 11 juillet 2006

Par décision de l’assemblée générale des actionnaires en date du 11 juillet 2006, le mandat de commissaire aux comp-

tes de la Société COFIDENTIA (FIDUCIAIRE), S.à r.l., 15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, actuellement en vi-
gueur, a été révoqué.

La société COMCO S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a été nommé aux termes de cette

assemblée comme nouveau commissaire aux Comptes de la Société en remplacement de COFIDENTIA (FIDUCIAIRE),
S.à r.l., précitée.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2006, réf. LSO-BT02995. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086368.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

IBFIN FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 85.095. 

<i>Décision de l’assemblée générale des actionnaires du 11 juillet 2006

Par décision de l’assemblée générale des actionnaires en date du 11 juillet 2006, le mandat de commissaire aux comp-

tes de la Société COFIDENTIA (FIDUCIAIRE), S.à r.l., 15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, actuellement en vi-
gueur, a été révoqué.

La société COMCO S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a été nommé aux termes de cette

assemblée comme nouveau commissaire aux Comptes de la Société en remplacement de COFIDENTIA (FIDUCIAIRE),
S.à r.l., précitée.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2006, réf. LSO-BT02993. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086373.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

EDMARTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 99.817. 

<i>Extrait de la résolution adoptée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société le 29 juin 2006

Il résulte du procès-verbal de la résolution de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 29 juin 2006

que:

Les actionnaires décide de nommer M. Bharat Chimanlal Shah, FCCA, ayant pour adresse professionnelle 45 Dene

Road, Nothwood, Middlesex, HA6 2DD UK, en tant qu’administrateur de la société jusqu’à l’assemblée Générale de la
société qui se tiendra en 2009.

Par conséquent, les administrateurs de la Société au 29 juin 2006 sont les suivants:
- HALSEY, S.à r.l.;
- M. Bharat Chimanlal Shah;
- M. Christophe Gammal;
- Mme Kristel Segers.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2006, réf. LSO-BS11415. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086464.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

<i>Pour IBFIN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>Pour IBFIN FINANCE S.A., Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

HALSEY, S.à r.l.
<i>Administrateur
Signature

91472

INDOSUEZ MANAGEMENT II S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 46.093. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire le 3 avril 2006

Ratification de la cooptation de Monsieur Daniel Guillot comme nouvel Administrateur en remplacement de Madame

Nadine Meiller démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire en 2011.

Le mandat de PricewaterhouseCoopers en tant que Commissaire aux Comptes n’est pas renouvelé.
Acceptation de la nomination de ERNST AND YOUNG S.A., siège social 6, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg

en tant que Commissaire aux Comptes pour une période de 1 an.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BQ03672. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086377.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

NetEconomy LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 109.271. 

<i>Extrait des résolutions adoptées par l’actionnaire unique de la société en date du 24 juillet 2006

1. La démission de Monsieur Todhunter Bensen, résidant au 12 Moorgate, EC2R 6DA London, United Kingdom, com-

me Gérant de la société est par la présente acceptée avec effet au 30 juin 2006.

2. Monsieur Stuart Chapman, résidant à High Mead, Highercombe Road, Haslemere, GU27 2LH Surrey, United Kin-

gdom, est par la présente nommé Gérant de la société avec effet au 30 juin 2006, et pour une période indéterminée.

Luxembourg, le 4 août 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2006, réf. LSO-BT02956. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086389.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

HORTIS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 118.875. 

STATUTS

L’an deux mille six, le dix août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société ECOPROMPT S.A., société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège

social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg,

ici représentée par Madame Christel Detrembleur, juriste, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526

Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Luxembourg, le 28 juillet 2006.
2.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques LAUREN BUSINESS LIMITED, ayant son siège à Road Town,

Tortola (Iles Vierges Britanniques), PO BOX 3161,

ici représentée par Madame Christel Detrembleur, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 28 juillet 2006.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparantes, représentées comme il est dit ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société qu’ils vont

constituer entre elles:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de HORTIS INTERNATIONAL

S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

<i>Pour la société INDOSUEZ MANAGEMENT II S.A.
CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

91473

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-trois mille euros (33.000,- EUR), divisé en cent (100) actions, d’une valeur

nominale de trois cent trente euros (330,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

La société est encore autorisée à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou con-

vertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque
monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne
pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur les sociétés com-
merciales. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit le deuxième vendredi du mois de juin à quatorze heures à Luxem-

bourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

91474

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2006.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente-trois mille euros (EUR 33.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de mille sept cents
euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui du commissaire à un (1).

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle au 23, Val

Fleuri, L-1526 Luxembourg.

2.- Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, avec adresse professionnelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxem-

bourg;

3.- Monsieur Nour-Eddin Nijar, employé privé, avec adresse professionnelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2012.

<i>Cinquième résolution

Le siège social est fixé au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: C. Detrembleur, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 août 2006, vol. 905, fol. 95, case 2. – Reçu 330 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094971.3/239/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2006.

1.- ECOPROMPT S.A., prédésignée, quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2.- LAUREN BUSINESS LIMITED, prédésignée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Belvaux, le 5 septembre 2006.

J.-J. Wagner.

91475

VENEZIA FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 42.290. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 21 août 2003

Madame Rachel Backes, Monsieur Jean Bintner et la société S.G.A. SERVICES sont réélus Administrateurs pour une

nouvelle période de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période
de 6 ans.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2006, réf. LSO-BS07667. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086397.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

SUPERGEMS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 50.401. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 14 octobre 2005

Le mandat de Monsieur Jean-Marie Poos, en tant qu’Administrateur, n’est pas renouvelé. Monsieur Norbert Schmitz

et S.G.A. SERVICES S.A. sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 1 an. FMS SERVICES S.A., siège social
au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, est élue pour 1 an Administrateur en remplacement de Monsieur Jean-Marie
Poos. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 1 an.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2006, réf. LSO-BR01603. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086436.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

ATILIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 11.464. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 13 octobre 2005

Acceptation de la démission de Monsieur Jean-Marie Poos en tant qu’Administrateur.
Acceptation de la nomination de FMS SERVICES S.A., comme nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur

Jean-Marie Poos. Son mandat viendra à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2009. La société
FMS SERVICES S.A. est domiciliée au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM06983. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086441.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

OMEGA VENTURE CAPITAL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 118.401. 

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

Monsieur Jean Fell, administrateur de sociétés, né à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg), le 9 avril 1956, ayant

son domicile professionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

<i>Pour la société VENEZIA FINANCE S.A.
S G A SERVICES
<i>Administrateur
Signature

<i>Pour la société SUPERGEMS HOLDING S.A.
N. Schmitz
<i>Administrateur

<i>Pour la société ATILIA S.A.
S.G.A. SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signature

91476

ici représenté par Monsieur Raphaël Rozanski, employé privé, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg,

65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en vertu d’une procuration sous seing privé.

La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

Lequel mandataire, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts

d’une société à responsabilité limitée qu’il constitue par la présente:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de OMEGA VENTURE CAPITAL.

Art. 3. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque

manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même grou-
pe, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties.

Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l’étranger.
Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente

ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en
dérivant ou les complétant.

De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au

Luxembourg qu’à l’étranger.

D’une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mo-

bilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances anormales. Une
telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à vingt mille euros (20.000,- EUR), représenté par huit cents (800) parts sociales de

vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de l’associé uni-
que ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les as-
semblées générales des associés ne sont pas applicables.

La société peut acquérir ses propres parts à condition qu’elles soient annulées et le capital réduit proportionnelle-

ment.

Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. S’il y a plusieurs propriétaires d’une part sociale, la société a le droit de suspendre l’exercice des droits
afférents, jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en
sera de même en cas de conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.

Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d’usufruit sont exercés par le seul usufruitier.

Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.

Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l’agrément donné en

assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.

Cet agrément n’est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survi-

vant.

En cas de refus d’agrément dans l’une ou l’autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemp-

tion proportionnel à leur participation dans le capital social restant.

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il

doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d’agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne
de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

Art. 9. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l’accord préalable des autres associés, faire des avances

en compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l’associé, qui
a fait l’avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l’assemblée générale des associés à une majorité
des deux tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.

Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un

apport supplémentaire et l’associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les
intérêts.

91477

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne met pas fin à la société. En cas de

décès d’un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer

des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administra-
tion. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Les pouvoirs d’un gérant

seront déterminés par l’assemblée générale lors de sa nomination. Le mandat de gérant lui est confié jusqu’à révocation
ad nutum par l’assemblée des associés délibérant à la majorité des voix.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la

société judiciairement et extrajudiciairement.

Le ou les gérants peuvent nommer des fondés de pouvoir de la société, qui peuvent engager la société par leurs si-

gnatures individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration.

Art. 13. Tout gérant ne contracte à raison de sa fonction, aucune obligation personnelle, quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.

Art. 15. L’exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les

quinze jours qui précéderont son approbation.

Art. 18. L’excédent favorable du compte des profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements

et affectations cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
se trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance

ou par toute personne désignée par les associés.

La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts

sociales qu’ils détiennent.

Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu’un associé puisse cependant être obligé de faire des

paiements dépassant ses apports.

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

Art. 21. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre

le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s’agit d’affaires de la société, par arbitrage conformé-
ment à la procédure civile.

<i>Souscription et paiement

Les huit cents (800) parts sociales sont toutes souscrites par l’associé unique, Monsieur Jean Fell, administrateur de

sociétés, né à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg), le 9 avril 1956, ayant son domicile professionnel à L-1331
Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Le souscripteur comparant déclare et reconnaît que chacune des parts sociales a été intégralement libérée en espèces

de sorte que la somme de vingt mille euros (20.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commencera aujourd’hui et se terminera le 31 décembre 2006.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison de cet acte, s’élève à environ mille cent euros.

<i>Résolutions de l’associé unique

Immédiatement après la constitution de la société l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, a pris

les résolutions suivantes:

91478

<i>Première résolution

La société anonyme EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B 34.766, avec siège social à L-1331

Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, est nommée gérante pour une durée indéterminée.

La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de la gérante.

<i>Deuxième résolution

Le siège social est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg à la date pré-mentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu au notaire par son nom, prénom, état civil et

domicile, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Rozanski, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 juillet 2006, vol. 537, fol. 20, case 9. – Reçu 200 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087317.3/231/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.

MAGILLA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 82.205. 

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg, le vendredi 7 juillet 2006, que

l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du

vendredi 2 juin 2006 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administra-
teurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour. L’Assemblée décide de ne pas renommer
Monsieur Sergio Vandi en qualité d’Administrateur et Président du Conseil d’Administration et décide de nommer, pour
un terme de 1 (un) an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur et Président

du Conseil d’Administration;

- Monsieur Salvatore Desiderio, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur;
- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur.
Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clô-

turé au 31 décembre 2006.

L’Assemblée décide de ne pas renommer Monsieur Vincent Thill, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930

Luxembourg, en qualité de Commissaire et décide de nommer, pour un terme de 1 (un) an, la société ALTER AUDIT,
S.à r.l., 10, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, en qualité de commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 août 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2006, réf. LSO-BT02801. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086460.3//32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

PROFIL.MAG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 118.418. 

STATUTS

L’an deux mille six, le huit juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société CLARENCE INVESTMENTS LLC, ayant son siège social au 1605 Pebrican Avenue, Cheyenne,

WY-82001 (U.S.A.), 

ici dûment représentée par Monsieur Christian Bühlmann, ci-après qualifié.
2.- Monsieur Christian Bühlmann, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2730 Luxembourg, 67, rue

Michel Welter.

Junglinster, le 14 août 2006.

J. Seckler.

MAGILLA HOLDING S.A.
D. Murari / S. Desiderio
<i>Président / <i>Administrateur

91479

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils dé-

clarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de PROFIL.MAG S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations entre autre dans les domaines de la presse et des médias,

sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l’acquisition par achat,
souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres,
obligations, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l’administration, le développement et la gestion de
son portefeuille.

La société n’exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert

au public.

La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière,

industrielle ou commerciale, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter tous concours, que ce
soit par des prêts, des garanties ou toutes autres manières.

La société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés holding.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois mille

cent (3.100) actions, chacune d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR).

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé de la société est fixé à un million d’euros (1.000.000,- EUR) représenté par cent mille (100.000)

actions, chacune d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR).

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication de l’acte de constitution

au Mémorial, Recueil Spécial, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du
capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime
d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est autorisé à limiter ou
supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires actuels.

Le conseil peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autori-

sée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette
augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmen-
tation de capital souscrit, il fera adapter les statuts à la modification intervenue en même temps.

Les actions de la société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-

sentatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne déléguée par le conseil.

91480

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de mai à 10.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes ces actions ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à la
somme de mille cinq cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à rois et celui des commissaires à un.
2.- Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs: 
a) Monsieur Christian Bühlmann, expert-comptable, né à Etterbeek (Belgique), le 1

er

 mai 1971, demeurant profes-

sionnellement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter;

b) Monsieur Jean-Bernard Zeimet, Réviseur d’entreprises, né à Luxembourg, le 5 mars 1953, demeurant profession-

nellement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter;

c) Monsieur Alexandre Taskiran, employé privé, né à Karaman (Turquie), le 24 avril 1968, demeurant professionnel-

lement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

3.- A été appelée aux fonctions de commissaire:
La société anonyme TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue

Michel Welter, R.C.S. Luxembourg section B numéro 86.995.

4.- Le siège de la société est établi à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
5.- La durée du mandat des administrateurs et du commissaire été a fixée à six ans.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en français suivis d’une traduction anglaise, à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergences entre le texte français et anglais, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels,

états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

1- La société CLARENCE INVESTMENTS LLC, prédésignée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . .  3.099
2.- Monsieur Christian Bühlmann, préqualifié, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois mille cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

91481

Suit la version anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and six, on the eighth of June.
Before us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1.- The company CLARENCE INVESTMENTS LLC, having its registered office in 1605 Pebrican Avenue, Cheyenne,

WY-82001 (U.S.A.),

here duly represented by Mr Christian Bühlmann, hereafter named;
2.- Mr Christian Bühlmann, chartered accountant, residing professionally at L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel

Welter.

Such appearing parties have requested the officiating notary to enact the following articles of association of a company

which they declare to have established as follows:

Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter,

a Luxembourg company (société anonyme) is hereby formed under the title of PROFIL.MAG S.A.

Art. 2. The Company is established for an unlimited period.

Art. 3. The Registered Office of the Company is in Luxembourg. It may be transferred by decision of the Board of

Directors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, should a situation arise or be
deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the Reg-
istered Office of the Company, and until such time as the situation becomes normalised.

Art. 4. The purpose of the company is the holding of participations, in any form whatsoever in Luxembourg and

foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, ex-
change or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, adminis-
tration, development and management of its portfolio.

The company shall not directly carry out any industrial activity or maintain a commercial establishment open to the

public. The company may, however, participate in the establishment and development of any financial, industrial or com-
mercial enterprise in Luxembourg or abroad and may render such enterprises every assistance whether by way of loans,
guarantees or otherwise. The company may borrow in any form and may issue bonds and debentures.

In general, it may take any measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment

and development of its purposes without subjecting itself to the law of 31st of July 1929 governing holding companies. 

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) represented by

three thousand one hundred (3,100) shares of a par value of ten Euro (10.- EUR) each.

The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the General Meeting of share-

holders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of association.

The company may to the extent and under the restrictions foreseen by law redeem its own shares.
The authorized capital is fixed at one million Euro (1,000,000.- EUR) to be divided into one hundred thousand

(100,000) shares with a par value of ten Euro (10.- EUR) each.

The Board of Directors is authorized, during a period of five years after the date of the publication of the articles of

association in the Mémorial C, to increase in one or several times the subscribed capital within the limits of the author-
ized capital. Such increased amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without
an issue premium, as the Board of Directors may determine. The Board of Directors is authorized to suppress or to
limit the preferential subscription right of the shareholders.

The Board of Directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company or to any other duly

authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital. After each increase, the subscribed capital performed in the legally required form by
the board of directors within the limits of the authorized capital, the present article is, as a consequence, to be adjusted
to this amendment.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder. 
The corporation’s shares may be created, at the owner’s option in certificates representing single shares or two or

more shares.

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those en-

joyed by the old shares.

Art. 6. The company is administered by a Board comprising at least three members, which elect a president among

themselves. 

Art. 7. The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take

all action of disposal and administration which are in line with the object of the company, and anything which is not a
matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its compe-
tence. In particular it can arbitrate, compromise, grant waivers and grant repelvins with or without payment.

The Board of Directors is authorized to proceed to the payment of a provision of dividend within the bounds laid

down by the law.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company’s

business, either to one or more directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not
have to be shareholders of the Company.

The first delegate of the Board of Directors may be nominated by the general assembly of the shareholders following

the incorporation.

91482

All acts binding the company must be signed by two directors or by an officer duly authorized by the Board of Di-

rectors.

Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of

the Board of Directors, or by the person delegated to this office.

Art. 9. The Company’s operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years.

Art. 10. The Company’s business year begins on January 1 and closes on December 31.

Art. 11. The annual General Meeting is held on the second Tuesday in May at 10.00 a.m. at the Company’s Registered

Office, or at an other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the General Meeting
will be held on the next following business day.

Art. 12. To be admitted to the General Meeting, the owner of shares must deposit them five full days before the

date fixed for the meeting, any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not to be
a shareholder himself.

Art. 13. The General Meeting has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It decides

how the net profit is allocated and distributed.

The General Meeting may decide that profits and distributable reserves are assigned to the redemption of the stock,

without reduction of the registered capital.

Art. 14. For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August

10, 1915 and of the modifying Acts.

<i>Special dispositions

1) The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31st of December 2006.
2) The first General Meeting will be held in the year 2007.

<i>Subscription

The capital has been subscribed as follows: 

All these shares are fully paid up by payments in cash such that the sum of thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR)

is from now on at the free disposal of the company, proof whereof having been given to the officiating notary, who bears
witness expressly to this fact.

<i>Statement - Valuation - Costs

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law of August 10, 1915 as

subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at one thousand five hundred Euro.

<i>Extraordinary general meeting

The above named parties, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly con-

vened, have proceeded with an Extraordinary General Meeting and after having stated that it was regularly constituted
they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1.- The number of directors is fixed at three and that of the auditors at one.
2.- The following have been appointed as directors:
a) Mr Christian Bühlmann, chartered accountant, born at Etterbeek (Belgium), on the 1st of May 1971, residing pro-

fessionally at L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter;

b) Monsieur Jean-Bernard Zeimet, auditor, born in Luxembourg, on the 5th of March 1953, residing professionally at

L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter;

c) Mr Alexandre Taskiran, private employee, born at Karaman (Turquie), on the 24th April 1968, residing profession-

ally at L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

3.- The following has been appointed as statutory auditor:
The company TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., having its registered office at L-2730 Luxembourg, 67, rue

Michel Welter, R.C.S. Luxembourg section B number 86.995.

4.- The Company’s registered office shall be at L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
5.- The term of office of the directors and the statutory auditor shall be for six years.
6.- The Board of Directors is authorized to delegate the daily management of the company to one or more of its

members.

<i>Déclaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in French, followed by an English version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the French and the English text, the French version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

1.- The company CLARENCE INVESTMENTS LLC, prenamed, three thousand and ninety-nine shares  . . . . . 3,099
2.- Mr Christian Bühlmann, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

Total: three thousand one hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,100

91483

The document having been read in the language of the persons appearing, all of whom are known to the notary by

their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary
the present deed.

Signé: Ch. Bühlmann, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 juin 2006, vol. 536, fol. 98, case 5. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087428.3/231/266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.

VALINDUS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 52.813. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 17 mai 2005

Acceptation de la démission de Monsieur Jean-Marie Poos en tant qu’Administrateur.
Acceptation de la nomination de FMS SERVICES S.A., siège social au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, comme

nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Jean-Marie Poos. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Gé-
nérale Ordinaire en 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2006, réf. LSO-BR01608. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086471.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

AMBERES, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 39.417. 

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 30 juin 2006 a ratifié la décision du Conseil

d’administration de nommer aux fonctions d’administrateur UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. en rempla-
cement de Madame Marie-Josée Reyter. 

Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse des administrateurs suivants:
Monsieur Gérard Birchen, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg; 
MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs: 
Monsieur Gérard Birchen, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg; 
MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg; 
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
ont été renouvelés pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
Veuillez également noter que suite à une Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 novembre 2005,

la dénomination et l’adresse du Commissaire aux comptes ont été modifiées comme suit:

COMCOLUX S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg. 
Le mandat du Commissaire aux comptes:
COMCOLUX, S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg, 
a été renouvelé pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Gérard Birchen, Administrateur,
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur,
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 août 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2006, réf. LSO-BT02491. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086582.3//34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

Junglinster, le 10 août 2006.

J. Seckler.

<i>Pour la société VALINDUS S.A.
N. Schmitz
<i>Administrateur

<i>Pour AMBERES
G. Birchen
<i>Administrateur

91484

RP3 HOLDINGS (LUX) 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 118.411. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the third day of August.
Before us, Maître Emile Schlesser, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

THE ROCKSPRING PORTUGUESE PROPERTY PARTNERSHIP L.P., a company incorporated under British Laws,

having its registered office in GB-London SW1X 9QF, 166 Sloane Street,

here represented by Mrs Xenia Kotoula, company director, residing professionally in L-2520 Luxembourg, 1, allée

Scheffer,

by virtue of a proxy given under private seal on 31 July 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to inscribe as

follows the articles of association of a société à responsabilité limitée unipersonnelle:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real

estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes. 

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name RP3 HOLDINGS (LUX) 1, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or,

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s subscribed share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.00), rep-

resented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.00) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners’

meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-

ments of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single partner or of one of the partners.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the

competence of the manager or, in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signatures of two members of the board of managers.

91485

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general partner meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the partners own-

ing at least three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The company’s year commences on the first of January and ends on the 31st of December.

Art. 16. Each year on December 31st, the books are closed and the managers prepare an inventory including an

indication of the value of the company’s assets and liabilities.

Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/their share holding in the

Company.

Art. 18. At the time of winding-up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December 2006.

<i>Subscription - Payment

The sole shareholder declares to subscribe the five hundred (500) shares and all the shares have been fully paid-up

by contribution in cash so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.00) is now available to the
company, proof of which has been given to the undersigned notary, who acknowledges it.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.00).

<i>Extraordinary general meeting

The sole partner representing the whole of the company’s share capital has forthwith carried the following resolu-

tions:

1) The registered office is established at L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
2) The number of managers is fixed at three.
3) The meeting appoints as managers of the company for an unlimited period: 
a) Mr lan Baker, chartered accountant, born in Carshalton (United Kingdom), on 3 February 1961, residing in GB-KT

17JT Epsom Town, Surrey (United Kingdom), Longdown Lane South,

b) Mr Jan-Willem Van Koeverden Brouwer, accountant, born in Amsterdam (The Netherlands), on 30 November

1974, residing professionally in L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer,

c) Mrs Xenia Kotoula, company director, born in Athens (Greece), on 30 November 1973, residing professionally in

L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

The Company will be bound by the joint signatures of two managers.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French texts,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le trois août.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg.

91486

A comparu:

THE ROCKSPRING PORTUGUESE PROPERTY PARTNERSHIP L.P., une société de droit britannique, ayant son siè-

ge social à GB-Londres SW1X 9QF, 166 Sloane Street,

ici représentée par Madame Xenia Kotoula, directrice de société, demeurant professionnellement à L-2520 Luxem-

bourg, 1, allée Scheffer,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 31 juillet 2006,
laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Ladite comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. II est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de

propriété immobiliers ou mobiliers.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination RP3 HOLDINGS (LUX) 1, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00), représenté par cinq cents

(500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,00) chacune. 

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant o, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

91487

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2006.

<i>Souscription - Libération

L’associé unique déclare souscrire les cinq cents (500) parts sociales et les libérer entièrement en espèces de sorte

que le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00) est à la libre disposition de la société, ce qui a été
justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément. 

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cinq cents euros (EUR
1.500,00).

<i>Décisions de l’associée unique

1) L’adresse du siège social est fixée à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
2) Le nombre de gérants est fixé à trois.
3) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
a) Monsieur lan Baker, expert-comptable, né à Carshalton (Royaume-Uni), le 3 février 1961, demeurant à GB-KT

17JT Epsom Town, Surrey (Royaume-Uni), Longdown Lane South,

b) Monsieur Jan-Willem Van Koeverden Brouwer, comptable, né à Amsterdam (Pays-Bas), le 30 novembre 1974, de-

meurant professionnellement à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer,

c) Madame Xenia Kotoula, directrice de société, née à Athènes (Grèce), le 30 novembre 1973, demeurant profes-

sionnellement à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

La société sera engagée par la signature conjointe de deux gérants.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: X. Kotoula, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2006, vol. 29CS, fol. 29, case 10. – Reçu 125 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(087416.3/227/239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.

Luxembourg, le 18 août 2006.

E. Schlesser.

91488

SAINT EUGENE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 78.409. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 24 mars 2006 à 10h 

5. L’assemblée ratifie la cooptation de:
- Monsieur Norbert Schmitz, Licencié en Sciences Commerciales et Consulaires, demeurant à Luxembourg;
- S.G.A. SERVICES S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg;
aux postes d’administrateurs, en remplacement des administrateurs démissionnaires, suivant le Conseil d’Administra-

tion du 1

er

 juillet 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2005, réf. LSO-BH07160, publié au Mémorial, Recueil Spé-

cial C n

°

 86 du 13 janvier 2006.

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de l’an 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2006, réf. LSO-BR09885. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086511.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

LUMIERE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 60.352. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 2 mai 2006 à 16h 

L’assemblée ratifie les nominations de:
- Monsieur Norbert Schmitz, Licencié en Sciences Commerciales et Consultaires, deumerant à Luxembourg;
- S.G.A. SERVICES S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg;
aux postes d’administrateurs, en remplacement des administrateurs démissionnaires, suivant le Conseil d’Administra-

tion du 5 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2005, réf. LSO-BL01895, publié au Mémorial, Recueil
Spécial C n

°

 561 du 17 mars 2006.

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de l’an 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2006, réf. LSO-BS03453. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086515.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

SVG HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 81.754. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 7 avril 2006

L’assemblée ratifie les nominations de:
- Monsieur Norbert Schmitz, Licencié en Sciences Commerciales et Consulaires, demeurant à Luxembourg;
- FMS SERVICES S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg;
- S.G.A. SERVICES S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg;
aux postes d’administrateurs, en remplacement des administrateurs démissionnaires, suivant le Conseil d’Administra-

tion du 27 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2006, réf. LSO-BM05572, non encore publié.

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de l’an 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2006, réf. LSO-BS07805. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086520.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Signature
<i>Administrateur 

Pour copie conforme
Signature 
<i>Administrateur

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

IBERIND (Luxembourg), S.à r.l.

IBERIND (Luxembourg), S.à r.l.

Nightwatch Holdings S.A.

Revolin, S.à r.l.

Fibre Finance S.A.

Pinemont Trust S.A.

Pinemont Trust S.A.

Pinemont Trust S.A.

Pinemont Trust S.A.

Pinemont Trust S.A.

Pinemont Trust S.A.

Pinemont Trust S.A.

Pinemont Trust S.A.

Pinemont Trust S.A.

ITC, Ingénieries et Techniques de la Construction, S.à r.l.

Citra S.A.

Peinture Karl-Josef Schmitt, S.à r.l.

ProLogis Poland VIII, S.à r.l.

Bayreuth Property Investments, S.à r.l.

Investissements du Centaure

Oporto S.A.

Muka Investments, S.à r.l.

First Class Fashion S.A.

Masonite (Hungary) Servicing Company Limited by Shares, succursale de Luxembourg

O.B.B. Gloucester S.A.

BP@L S.A.

Goodrich Luxembourg, S.à r.l.

O.B.B. Worcester S.A.

Lydd, S.à r.l.

Unaoil Real Estate Investments, S.à r.l.

Masfin S.A.

O.B.B. Portsmouth S.A.

O.B.B. Eastbourne S.A.

Vodafone Luxembourg 5, S.à r.l.

Glucose S.A.

O.B.B. Bournemouth S.A.

Guimarães de Mello Luxembourg Holding S.A.

Arielle Holding S.A.H.

SACEC S.A.

SACEC S.A.

Aqsacom International S.A.

Giga Construction, S.à r.l.

Esaress Holding Limited - Luxembourg Branch

Casino de Jeux du Luxembourg - Mondorf-les-Bains, Luxemburger Spielbank - Bad Mondorf S.A.

IPEF III Holdings N˚ 5 S.A.

Imeco Holding S.A.

Buster S.A.

Famy Investment S.A.

Interlignum S.A.

Gilalbi S.A.

Altaire S.A.

West Mountain, S.à r.l.

IBFIN Participations S.A.

Ibfin Finance S.A.

Edmarte S.A.

Indosuez Management II S.A.

NetEconomy Luxembourg, S.à r.l.

Hortis International S.A.

Venezia Finance S.A.

Supergems Holding S.A.

Atilia Holding S.A.

Omega Venture Capital

Magilla Holding S.A.

Profil.Mag S.A.

Valindus S.A.

Amberes

RP3 Holdings (Lux) 1, S.à r.l.

Saint Eugène S.A.

Lumière Holding S.A.

SVG Holdings S.A.