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90961
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1896
10 octobre 2006
S O M M A I R E
1906 S.A., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91005
Fibart S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90969
ACBN Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
90999
First Vandalia Luxembourg Holding S.A., Luxem-
ACE Industrial Consulting S.A., Luxembourg. . . . .
90978
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90995
Alcom S.A., Howald. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90991
Fratera Holding S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . .
90966
Algo Finance S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91007
Fratera Holding S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . .
90966
Aphrodite, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
90978
G.B. Technotrust S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . .
91005
B.Shop Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
90977
G.R. Immotrust Luxembourg S.A., Esch-sur-Al-
B.Shop Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
90985
zette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91005
Beltrust S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90983
Gepe Invest S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90970
CBAM LLC, Luxembourg Branch «Succursale»,
Glas-Hell, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90988
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91004
GRI Rendsburg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
90984
Ceylon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90966
Hormuz Holding S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . .
90972
Chartinvest S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90963
Il Bosco, S.à r.l., Schoenfels . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90999
Clearstream Banking S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
91006
Immobilière Espace Kirchberg A S.A., Luxem-
Clearstream International S.A., Luxembourg. . . . .
91006
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90962
Clearstream Properties S.A., Luxembourg. . . . . . .
91008
Immobilière Espace Kirchberg C S.A., Luxem-
Comast Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
90987
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90962
Compagnie Générale de Schengen S.A., Luxem-
Immobilière Espace Kirchberg D S.A., Luxem-
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90985
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90962
(La) Concorde S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
90982
Ingénierie & Design S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
91000
DBA Lux Finance, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .
90988
Innamorati Lux, S.à r.l., Belvaux . . . . . . . . . . . . . . .
90999
DBA Lux Finance, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .
90990
Investissements Mécaniques S.A., Luxembourg . .
90983
De Vlier International Investment S.A., Strassen . .
90991
Kieffer Arsène, S.à r.l., Schifflange . . . . . . . . . . . . .
90988
Décor d’Intérieur Eischen, S.à r.l., Differdange. . . .
90999
Klepper Distribution Electro-Ménagers S.A., Leu-
Design and Promotion S.A., Luxembourg . . . . . . . .
90984
delange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91006
Deutsche Börse Finance S.A., Luxembourg . . . . . .
91007
Korat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90984
Durban Investments S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . .
90967
LaSalle Asia Recovery International I, S.à r.l., Lu-
E.F.P.I. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90987
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90983
E.M.E., S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . .
90985
LaSalle Asia Recovery International II, S.à r.l., Lu-
Ebi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90995
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90982
Eisen Oil China Corporation Holdings S.A., Luxem-
LaSalle Euro Growth II, S.à r.l., Luxembourg . . . .
90985
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90967
LDP, Luxembourgeoise des Participations, S.à r.l.,
Electricité Heintz, S.à r.l., Schifflange . . . . . . . . . . .
90987
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90971
Electro Distribution Luxembourgeoise S.A., Leu-
Leorsa S.A., Hesperange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90999
delange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91004
Machilu S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90992
Eolia S.A., Luxembourg-Kirchberg. . . . . . . . . . . . . .
90983
Magilla Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
90992
ET Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
90967
Mecanical Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
90983
Europäische Klinik für Umweltmedizin Beteiligungs
(Le) Mètre Carré, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . .
90988
A.G., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90970
Naja Concepts S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
90977
European Seafood 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
90970
NEK Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
90984
90962
IMMOBILIERE ESPACE KIRCHBERG A, Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 77.897.
—
Le bilan d’IMMOBILIERE ESPACE KIRCHBERG A au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006,
réf. LSO-BR07164, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 août 2006.
(086207.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
IMMOBILIERE ESPACE KIRCHBERG C S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 77.899.
—
Le bilan de IMMOBILIERE ESPACE KIRCHBERG C au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006,
réf. LSO-BR07167, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 août 2006.
(086209.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
IMMOBILIERE ESPACE KIRCHBERG D S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 77.900.
—
Le bilan de IMMOBILIERE ESPACE KIRCHBERG D au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006,
réf. LSO-BR07168, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 août 2006.
(086213.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Novotec Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
91000
Sireo Immobilienfonds No. 5 Sicav, Luxemburg . .
90994
One S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90992
Socalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90991
Optio Advisory, Optio Advisory Services, S.à r.l.,
Société d’Investissement Beaumont S.A., Luxem-
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90972
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90969
Papa e Citu, S.à r.l., Grosbous . . . . . . . . . . . . . . . . .
91000
Société d’Investissement Beaumont S.A., Luxem-
Parfim International Holding S.A., Luxembourg . .
90972
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90969
Peinture Ludowissy, S.à r.l., Mondercange . . . . . . .
90988
Solenza Investments S.A. Holding, Luxembourg . .
90984
Phoenix International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
90970
Star 2000 Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
90998
Plus 352 S.A., Münsbach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90992
Talgrem Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
90967
Pro-Toitures S.A., Bascharage. . . . . . . . . . . . . . . . .
91005
Talltec Sistemas Group S.A., Luxembourg . . . . . .
90978
Professional Golf Art, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . .
90977
Talltec Technologies Holdings S.A., Luxembourg .
90982
RP3 (Lux) 3, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
91000
Tyrrel Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
90978
RSF Europe S.A., Windhof (Koerich) . . . . . . . . . . .
90963
Tyrrel Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
90982
RSF Europe S.A., Windhof (Koerich) . . . . . . . . . . .
90966
Valiant Investment Company S.A., Luxembourg. .
90991
Rub-Thane Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
90963
VIP Domotec Home Service, S.à r.l., Leudelange .
91005
S+V Gems International S.A., Luxembourg . . . . . .
90998
Winky Finances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
90963
S+V Gems International S.A., Luxembourg . . . . . .
90998
X-Lizenzen Management S.A., Luxembourg . . . . .
90995
S+V Gems International S.A., Luxembourg . . . . . .
90998
Xlicences, GmbH, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
90995
S+V Gems International S.A., Luxembourg . . . . . .
90998
Zerbilux, S.à r.l., Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91008
SC Valda, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90972
Zeus, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90978
Ser-Tec, S.à r.l., Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91006
Zuang Distribution S.A., Leudelange. . . . . . . . . . . .
91006
Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>Un mandatairei>
90963
WINKY FINANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 90.777.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2006, réf. LSO-BT03454, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086050.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
RUB-THANE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 45.642.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2006, réf. LSO-BT04417, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 août 2006.
(086052.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
CHARTINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 87.859.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2006, réf. LSO-BT03705, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086053.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
RSF EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Windhof (Koerich).
R. C. Luxembourg B 58.369.
—
L’an deux mille six, le quinze juin.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RSF EUROPE, anciennement
WAVE, S.à r.l., ayant son siège social à L-8399 Winddhof (Koerich), 18, rue de l’Industrie, inscrite au Registre de Com-
merce et des Sociétés, section B, numéro 58.369, constituée suivant acte reçu par Maître Roger Arrensdorff, alors no-
taire de résidence à Wiltz en date du 21 février 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 311 du 20 juin 1997 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Edmond
Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch en date du 10 mars 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 412, du 4 juin 1999.
La séance est ouverte sous la présidence Monsieur Michaël Hamesse, administrateur de sociétés, demeurant à Spri-
mont (Belgique).
Monsieur le président choisit comme scrutateur Monsieur Béchara Antoine Yared, administrateur de sociétés, de-
meurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Constatation de la conversion de la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois en euros au
1
er
janvier 2002 et modification subséquente de l’article 3 des statuts.
2. Changement de l’objet social de la société et modification subséquente de l’article 2 des statuts comme suit: «La
société a pour objet, directement ou indirectement, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger:
- Le commerce d’articles électroménagers et audiovisuels;
- La fabrication, la transformation et la vente d’appareils audiovisuels, haute-fidélité et informatique ainsi que l’exploi-
tation d’un studio d’enregistrement;
WINKY FINANCES S.A.
Y. Cacclin / R. Meister
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
Signatures.
90964
- En matière audiovisuelle professionnelle et informatique: l’étude, l’achat, la vente, l’exportation, l’importation, l’ins-
tallation, la location, la prestation de services et de toute activité se rapportant de près ou de loin à la profession, y
compris la fabrication de matériel;
- Les prestations d’ingénieur électronique et d’électricien;
- Le conseil et l’assistance dans les domaines financiers, administratifs et commerciaux, ainsi que dans les multimédias.
En outre, elle peut également prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du
portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.
La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de
toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.».
3. Modification de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Les actions peuvent être cédées libre-
ment entre actionnaires.
Avant chaque cession d’actions envisagée à un tiers non actionnaire, le cédant doit informer le conseil d’administra-
tion de la société par lettre recommandée en indiquant l’identité du cessionnaire, ainsi que le nombre d’actions à céder.
Le conseil d’administration doit informer les autres actionnaires par écrit, endéans une semaine, de la cession projetée,
les actionnaires existants disposant d’un délai de quatre mois pour faire exercice de leur droit de préférence. Ce délai
prend cours à la notification de l’opération faite par lettre recommandée à l’initiative du conseil d’administration.
Si aucun associé existant n’a fait exercice de son droit de préférence dans ce délai, le cédant est libre de disposer de
ses actions, sous réserve de l’interdiction formelle de céder celles-ci à une personne morale ou physique dont les acti-
vités, même accessoires, ressortent de l’une des activités détaillées à l’objet social de la présente société RSF EUROPE.
Les autres actionnaires bénéficient d’un droit d’achat préférentiel des actions prévues pour la revente à un prix cor-
respondant à la valeur moyenne des valeurs déterminées par deux cabinets d’audit différents après consultation avec les
vendeurs et acheteurs. Chacune des parties venderesse et acquéreuse choisira librement son cabinet d’audit et à ses
frais. Au cas où plusieurs actionnaires seraient intéressés à la reprise des actions, leur droit d’achat préférentiel sera
proportionnel au nombre des actions déjà détenues dans la société. L’actionnaire intéressé à reprendre des actions doit
- sous peine de forclusion - en informer le conseil d’administration endéans la quinzaine de l’avis qu’il aura reçu du conseil
d’administration comme indiqué ci-dessus.».
4. Insertion d’un deuxième alinéa à l’article 5 des statuts ayant la teneur suivante: «L’activité de RSF EUROPE doit
constituer pour chaque administrateur son activité principale. La violation de cette disposition entraînera automatique-
ment la révocation du mandat de l’administrateur en défaut. Si plusieurs administrateurs sont nommés par l’assemblée
générale, leur rémunération brute sera toujours égale.».
5. Modification du deuxième alinéa de l’article 7 des statuts comme suit: «La société se trouve engagée par la signature
conjointe de deux administrateurs dont obligatoirement celle de l’administrateur-délégué agissant dans son domaine de
compétence.».
6. Modification de l’article 16 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Pour tous les points non spécifiés dans
les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.».
7. Donner autorisation au conseil d’administration de nommer Monsieur Béchara Antoine Yared, administrateur-dé-
légué.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.
Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des action-
naires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-
verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale constate la conversion de la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois
en euros au 1
er
janvier 2002.
En conséquence, le premier alinéa de l’article 3 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. (alinéa premier). Le capital social est fixé a trente-trois mille sept cent seize euros et trente-deux cents
(EUR 33.716,32) représenté par trois mille cinq cents (3.500) actions sans désignation de valeur nominale.».
90965
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’objet social de la société.
En conséquence, l’article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 2. La société a pour objet, directement ou indirectement, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger:
- Le commerce d’articles électroménagers et audiovisuels;
- La fabrication, la transformation et la vente d’appareils audiovisuels, haute-fidélité et informatique ainsi que l’exploi-
tation d’un studio d’enregistrement;
- En matière audiovisuelle professionnelle et informatique: l’étude, l’achat, la vente, l’exportation, l’importation, l’ins-
tallation, la location, la prestation de services et de toute activité se rapportant de près ou de loin à la profession, y
compris la fabrication de matériel;
- Les prestations d’ingénieur électronique et d’électricien;
- Le conseil et l’assistance dans les domaines financiers, administratifs et commerciaux, ainsi que dans les multimédias.
En outre, elle peut également prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du
portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.
La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de
toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 4 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 4. Les actions peuvent être cédées librement entre actionnaires.
Avant chaque cession d’actions envisagée à un tiers non actionnaire, le cédant doit informer le conseil d’administra-
tion de la société par lettre recommandée en indiquant l’identité du cessionnaire, ainsi que le nombre d’actions à céder.
Le conseil d’administration doit informer les autres actionnaires par écrit, endéans une semaine, de la cession projetée,
les actionnaires existants disposant d’un délai de quatre mois pour faire exercice de leur droit de préférence. Ce délai
prend cours à la notification de l’opération faite par lettre recommandée à l’initiative du conseil d’administration.
Si aucun associé existant n’a fait exercice de son droit de préférence dans ce délai, le cédant est libre de disposer de
ses actions, sous réserve de l’interdiction formelle de céder celles-ci à une personne morale ou physique dont les acti-
vités, même accessoires, ressortent de l’une des activités détaillées à l’objet social de la présente société RSF EUROPE.
Les autres actionnaires bénéficient d’un droit d’achat préférentiel des actions prévues pour la revente à un prix cor-
respondant à la valeur moyenne des valeurs déterminées par deux cabinets d’audit différents après consultation avec les
vendeurs et acheteurs. Chacune des parties venderesse et acquéreuse choisira librement son cabinet d’audit et à ses
frais. Au cas où plusieurs actionnaires seraient intéressés à la reprise des actions, leur droit d’achat préférentiel sera
proportionnel au nombre des actions déjà détenues dans la société. L’actionnaire intéressé à reprendre des actions doit
- sous peine de forclusion - en informer le conseil d’administration endéans la quinzaine de l’avis qu’il aura reçu du conseil
d’administration comme indiqué ci-dessus.».
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’insérer un deuxième alinéa à l’article 5 des statuts qui aura la teneur suivante:
«Art. 5. (deuxième alinéa). L’activité de RSF EUROPE doit constituer pour chaque administrateur son activité
principale. La violation de cette disposition entraînera automatiquement la révocation du mandat de l’administrateur en
défaut. Si plusieurs administrateurs sont nommés par l’assemblée générale, leur rémunération brute sera toujours éga-
le.».
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier le deuxième alinéa de l’article 7 des statuts qui aura désormais la teneur
suivante:
«Art. 7. (deuxième alinéa). La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs dont
obligatoirement celle de l’administrateur-délégué agissant dans son domaine de compétence.».
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 16 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 16. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.».
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée générale donne autorisation au conseil d’administration de nommer Monsieur Béchara Antoine Yared,
administrateur de sociétés, né le 25 mars 1962 à Beyrouth (Liban), demeurant professionnellement à L-1279 Luxem-
bourg, 1, rue Général Omar N. Bradley au poste d’administrateur-délégué.
<i>Réunion du conseil d’administrationi>
Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, ont désigné à l’unanimité, en confor-
mité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires, Monsieur Béchara Antoine Yared, préqualifié, administrateur-dé-
légué et ceci pour une durée illimitée.
90966
Le conseil d’administration constate que suite à la précédente nomination, Monsieur Béchara Antoine Yared, ainsi
que Monsieur Michaël Hamesse, sont administrateurs-délégués de la société.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge à raison du présent acte s’élève approximativement à neuf cent cinquante euros (EUR 950,00).
Dont acte, fait et passé à Redange-sur-Attert, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, qualités
et demeures, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Hamesse, B. Yared, M. Lecuit.
Enregistré à Redange-sur-Attert, le 16 juin 2006, vol. 408, fol. 29, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): T. Kirsch.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086221.3/243/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
RSF EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Windhof (Koerich).
R. C. Luxembourg B 58.369.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17
août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086222.3/243/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
CEYLON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 62.504.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2006, réf. LSO-BT04415, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 août 2006.
(086055.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
FRATERA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 93.794.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2006, réf. LSO-BT03713, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086076.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
FRATERA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 93.794.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2006, réf. LSO-BT03712, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086072.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Redange-sur-Attert, le 21 juin 2006.
M. Lecuit.
Redagange-sur-Attert, le 1
er
août 2006.
M. Lecuit.
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
Signatures.
Signatures.
90967
TALGREM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 84.627.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2006, réf. LSO-BT04413, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 août 2006.
(086058.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
DURBAN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 75.640.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2006, réf. LSO-BT03717, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086059.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
ET INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 89.409.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 10 août 2007, réf. LSO-
BT03181, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086061.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
EISEN OIL CHINA CORPORATION HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 50.981.
—
In the year two thousand and five, on the twenty-first of November.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of EISEN OIL CHINA CORPORATION HOLDINGS
S.A., a «société anonyme», established at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, R.C. Luxembourg section B
number 50.981, incorporated by deed on the 14th of April 1995, published in the Luxembourg Mémorial C number 369
on the 5th of August 1995.
The meeting is presided by Mr Hubert Janssen, jurist, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Mrs Rachel Uhl, jurist, residing profes-
sionally in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to act:
I.- That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,
signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary.
The said list as well as the proxies will be registered with this minute.
II.- As appears from the attendance list, the 20.000 A shares, 10.000 B shares and 10.000 C shares representing the
whole capital of the corporation (with an amount of USD 4.000.000,-) are represented so that the meeting can validly
decide on all the items of the agenda.
III.- That the agenda of the present extraordinary general meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Decision to put the company into liquidation.
2. Appointment of the Liquidator.
3. Definition of the powers of the Liquidator.
4. Discharge to the Directors and to the Statutory Auditor.
5. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to put the company into liquidation.
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
Signature.
Signature.
90968
<i>Second resolutioni>
The meeting appoints as liquidator:
Mr Dr. Arie Ofri, Israeli passport number 10903605, born on 28th February 1952, 4 Weizmann Street, 64239 Tel
Aviv.
The liquidator has the most extended powers as provided by articles 144 to 148bis of the Luxembourg companies’
law. He may carry out all the deeds provided by article 145 without previous general meeting authorization if required
by law.
All powers are granted to the liquidator to represent the company for all operation being a matter of liquidation
purpose to realise the assets, to discharge all liabilities and to distribute the net assets of the company to the sharehold-
ers in proportion to their shareholding, in kind or in cash.
The said person may in particular, without the following enumeration being limitative, sell, exchange and alienate all
either movable or immovable properties and all related rights, and alienate the said property or properties if the case
arises, grant release with waiver of all chattels, charges, mortgages and actions for rescission, of all registrations, entries,
garnishments and attachments, absolve the registrar of mortgages from automatic registration, accord all priorities of
mortgages and of charges, concede priorities of registration, make all payments even if they are not ordinary adminis-
trative payments, remit all debts, compound and compromise on all matters of interest to the Company, extend all ju-
risdictions, and renounce remedies at law or acquired rights of prescription.
<i>Third resolutioni>
The meeting decides to give full discharge to the members of the Board of Directors and the Statutory Auditor of
the Company for the accomplishment of their mandate unless if the liquidation lets appear faults in the execution of
their duty.
There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-
inal deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt et un novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EISEN OIL CHINA CORPO-
RATION HOLDINGS S.A., ayant son siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 50981, constituée suivant acte reçu en date du
14 avril 1995, publié au Mémorial C de Luxembourg numéro 369 du 5 août 1995.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, jurste,
demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les 20.000 A actions, 10.000 B actions et 10.000 C actions représentant
l’intégralité du capital social (d’un montant de USD 4.000.000,-), sont représentées à la présente assemblée générale
extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de la mise en liquidation de la société.
2. Nomination d’un liquidateur.
3. Détermination des pouvoirs du liquidateur.
4. Décharge donnée aux directeurs et à l’auditeur statutaire.
5. Divers.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée nomme liquidateur:
M. Dr. Arie Ofri, numéro de passeport israélien 10903605, né le 28 février 1952, demeurant au 4 Weizmann Street,
64239 Tel Aviv.
90969
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.
Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de
la liquidation, de réaliser l’actif, d’apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, propor-
tionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.
Il peut notamment, et sans que l’énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant
meubles qu’immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hy-
pothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le
conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; accorder toutes priorités d’hypothèques et de privilèges;
céder tous rangs d’inscription; faire tous paiements, même s’ils n’étaient pas de paiements ordinaires d’administration;
remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux
voies de recours ou à des prescriptions acquises.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de donner décharge aux membres du Conseil d’Administration et au Commissaire aux Comptes
de la Société, sauf si la liquidation fait apparaître des fautes dans l’exécution de tâches qui leur incombaient.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est
en langue anglaise, suivi d’une version française.
A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Signé: H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger
Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2005, vol. 26CS, fol. 35, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086275.3/211/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
FIBART S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 100.742.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2006, réf. LSO-BT03715, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086062.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
SOCIETE D’INVESTISSEMENT BEAUMONT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 6-10, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 50.245.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00526, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086245.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
SOCIETE D’INVESTISSEMENT BEAUMONT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 6-10, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 50.245.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00524, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086247.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Luxembourg, le 14 décembre 2005.
J. Elvinger.
Signatures.
Luxembourg, le 17 août 2006.
Signature.
Luxembourg, le 17 août 2006.
Signature.
90970
PHOENIX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 2, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 63.645.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 11 août 2006, réf. LSO-BT03821, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086063.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
GEPE INVEST, Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 41.151.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2006, réf. LSO-BT03716, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086064.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
EUROPÄISCHE KLINIK FÜR UMWELTMEDIZIN BETEILIGUNGS A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxemburg, 2, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 59.554.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 11 août 2006, réf. LSO-BT03817, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086066.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
EUROPEAN SEAFOOD 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.880.000.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 114.324.
—
Il résulte d’une convention sous seing privé signée en date du 28 juillet 2006 les cessions de parts suivantes:
- LB I GROUP INC., Société Delaware, ayant son siège social c/o CSC, 2711 Centerville Road, Wilmington, DE 19
808, USA, a cédé 80 parts sociales de la société EUROPEAN SEAFOOD 1, S.à r.l. à Monsieur Alan Gavin, ayant son
domicile aux Etats-Unis, au 16, East Common, Gerrards Cross, Bucks SL9 7AF.
Par conséquent 80 parts sociales de la Société EUROPEAN SEAFOOD 1, S.à r.l. sont désormais détenues par Mon-
sieur Alan Gavin.
- LB I GROUP INC., Société Delaware, ayant son siège social c/o CSC, 2711 Centerville Road, Wilmington, DE 19
808, USA, a cédé 24 parts sociales de la société EUROPEAN SEAFOOD 1, S.à r.l. à Monsieur Andrew Gidden, ayant
son domicile en Angleterre, au 6, Whitelocks Piece, Chilton Foliat, Hungerford, Berkshire, RG17 0WL.
Par conséquent 24 parts sociales de la Société EUROPEAN SEAFOOD 1, S.à r.l. sont désormais détenues par Mon-
sieur Andrew Gidden.
- LB I GROUP INC., Société Delaware, ayant son siège social c/o CSC, 2711 Centerville Road, Wilmington, DE 19
808, USA, a cédé 20 parts sociales de la société EUROPEAN SEAFOOD 1, S.à r.l. à Monsieur Anthony Raffaele Lazaz-
zara, ayant son domicile en Italie, Via Paolo Lembo 24, 70124 Bari.
Par conséquent 20 parts sociales de la Société EUROPEAN SEAFOOD 1, S.à r.l. sont désormais détenues par Mon-
sieur Anthony Raffaele Lazazzara.
- LB I GROUP INC., Société Delaware, ayant son siège social c/o CSC, 2711 Centerville Road, Wilmington, DE 19
808, USA, a cédé 24 parts sociales de la société EUROPEAN SEAFOOD 1, S.à r.l. à Monsieur David Sankowicz, ayant
son domicile en France, au 22, quai des Célestins, 75004 Paris.
Par conséquent 24 parts sociales de la Société EUROPEAN SEAFOOD 1, S.à r.l. sont désormais détenues par Mon-
sieur David Sankowicz.
- LB I GROUP INC., Société Delaware, ayant son siège social c/o CSC, 2711 Centerville Road, Wilmington, DE 19
808, USA, a cédé 200 parts sociales de la société EUROPEAN SEAFOOD 1, S.à r.l. à DRUIDS TRADING LTD, une
société des Iles Caïmanes, ayant son siège social au 4th floor, One Capital Place, George Town, Grand Cayman.
MAZARS
Signature
Signatures.
MAZARS
Signature
90971
Par conséquent 200 parts sociales de la Société EUROPEAN SEAFOOD 1, S.à r.l. sont désormais détenues par la
société DRUIDS TRADING LTD.
- LB I GROUP INC., Société Delaware, ayant son siège social c/o CSC, 2711 Centerville Road, Wilmington, DE 19
808, USA, a cédé 20 parts sociales de la société EUROPEAN SEAFOOD 1, S.à r.l. à Monsieur Graeme Morris, ayant son
domicile en Angleterre, au 19, Elson Road, Liverpool, Merseyside L37 2EG.
Par conséquent 20 parts sociales de la Société EUROPEAN SEAFOOD 1, S.à r.l. sont désormais détenues par Mon-
sieur Graeme Morris.
- LB I GROUP INC., Société Delaware, ayant son siège social c/o CSC, 2711 Centerville Road, Wilmington, DE 19
808, USA, a cédé 56 parts sociales de la société EUROPEAN SEAFOOD 1, S.à r.l. à Monsieur Ian Meadows, ayant son
domicile en Angleterre, à Astbury House, Parkgate Road, Saughall, Chester, CH1 6JS.
Par conséquent 56 parts sociales de la Société EUROPEAN SEAFOOD 1, S.à r.l. sont désormais détenues par Mon-
sieur Ian Meadows.
- LB I GROUP INC., Société Delaware, ayant son siège social c/o CSC, 2711 Centerville Road, Wilmington, DE 19
808, USA, a cédé 179 parts sociales de la société EUROPEAN SEAFOOD 1, S.à r.l. à ITAL BEV B.V, une société néer-
landaise, ayant son siège social au 11, Via Santa Radegonda, 20121 Milan, Italie.
Par conséquent 179 parts sociales de la Société EUROPEAN SEAFOOD 1, S.à r.l. sont désormais détenues par la
société ITAL BEV B.V.
- LB I GROUP INC., Société Delaware, ayant son siège social c/o CSC, 2711 Centerville Road, Wilmington, DE 19
808, USA, a cédé 56 parts sociales de la société EUROPEAN SEAFOOD 1, S.à r.l. à Monsieur Jeremy Coles, ayant son
domicile en Angleterre, au 14, Duke Street, Chester Cheshire CH1 1RP, England.
Par conséquent 56 parts sociales de la Société EUROPEAN SEAFOOD 1, S.à r.l. sont désormais détenues par Mon-
sieur Jeremy Coles.
- LB I GROUP INC., Société Delaware, ayant son siège social c/o CSC, 2711 Centerville Road, Wilmington, DE 19
808, USA, a cédé 20 parts sociales de la société EUROPEAN SEAFOOD 1, S.à r.l. à Monsieur John Tomlinson, ayant
son domicile en Angleterre, au 24, Grammar School Road, Lymm, Cheshire, WA 13 0BQ, England.
Par conséquent 20 parts sociales de la Société EUROPEAN SEAFOOD 1, S.à r.l. sont désormais détenues par Mon-
sieur John Tomlinson.
- LB I GROUP INC., Société Delaware, ayant son siège social c/o CSC, 2711 Centerville Road, Wilmington, DE 19
808, USA, a cédé 20 parts sociales de la société EUROPEAN SEAFOOD 1, S.à r.l. à Monsieur Paolo Codazzi, ayant son
domicile en France, au 68, boulevard de Courcelles, 75017 Paris.
Par conséquent 20 parts sociales de la Société EUROPEAN SEAFOOD 1, S.à r.l. sont désormais détenues par Mon-
sieur Paolo Codazzi.
- LB I GROUP INC., Société Delaware, ayant son siège social c/o CSC, 2711 Centerville Road, Wilmington, DE 19
808, USA, a cédé 20 parts sociales de la société EUROPEAN SEAFOOD 1, S.à r.l. à Monsieur Pascal Colas, ayant son
domicile en France, au n
°
17, rue de l’abbé Suger, 92420 Vaucresson.
Par conséquent 20 parts sociales de la Société EUROPEAN SEAFOOD 1, S.à r.l. sont désormais détenues par Mon-
sieur Pascal Colas.
- LB I GROUP INC., Société Delaware, ayant son siège social c/o CSC, 2711 Centerville Road, Wilmington, DE 19
808, USA, a cédé 20 parts sociales de la société EUROPEAN SEAFOOD 1, S.à r.l. à Monsieur Philippe Gourel de Saint
Pern, ayant son domicile en France, au n
°
52, avenue du Général Leclerc, 95220 Herblay.
Par conséquent 20 parts sociales de la Société EUROPEAN SEAFOOD 1, S.à r.l. sont désormais détenues par Mon-
sieur Philippe Gourel de Saint Pern.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 août 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2006, réf. LSO-BT02991. – Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086382.3//80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
LDP, LUXEMBOURGEOISE DES PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R. C. Luxembourg B 90.222.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 11 août 2006, réf. LSO-BT03813, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086068.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
<i>Pour EUROPEAN SEAFOOD 1, S.à r.l.
i>L. Forget
<i>Géranti>
Luxembourg, le 8 août 2006.
Signature.
90972
HORMUZ HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 59.041.
—
Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2006, réf. LSO-BT03709, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086069.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
PARFIM INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R. C. Luxembourg B 43.239.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-
bourg, le 11 août 2006, réf. LSO-BT03829, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086070.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
OPTIO ADVISORY, OPTIO ADVISORY SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 113.474.
—
Par un acte de cession de parts sociales signé entre Monsieur Olivier Ferrer et OPTIO EXPERT-COMPTABLE ET
FISCAL, S.à r.l., en présence de la Société en date du 1
er
juin 2006, Monsieur Olivier Ferrer, expert-comptable, né à
Orange (France), le 5 mars 1969, demeurant professionnellement à L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse,
a cédé 124 parts sociales de la Société à OPTIO EXPERT-COMPTABLE ET FISCAL, S.à r.l., société à responsabilité li-
mitée de droit luxembourgeois, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
97.326, ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
Suite à cette cession, les 124 parts sociales de la Société sont détenues intégralement par OPTIO EXPERT-COMP-
TABLE ET FISCAL, S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS05745. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086071.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
SC VALDA, Société Civile.
Registered office: L-2551 Luxembourg, 41, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg E 3.189.
—
STATUTS
In the year 2006, on the 17th day of July.
Appear:
1. JURIS LIMITED, a company having its registered office at PO Box 87, 22 Grenville Street, St. Helier, Jersey, JE4 8PX;
2. Mr Thierry Dillard, having the French nationality, CFO, born on July 15th, 1953 at Neuilly-Sur-Seine and residing
at 34, avenue de Foestraets, 1180 Brussels, Belgium.
Such appearing parties declare to incorporate a «société civile» having the following articles of incorporation (the
«Articles»):
Name - Object - Registered office - Duration
Art. 1. There is hereby formed a «société civile» (the «Company»), governed by the present Articles and by current
Luxembourg laws (the «Law»), in particular the articles 1832 to 1872 of the Luxembourg Civil Code.
For the avoidance of doubt, the Company is a special («particulière») company and not a universal («universelle»)
company.
Art. 2. The Company’s name is SC VALDA.
Art. 3. The Company’s purpose is to acquire, hold and manage one or several real estates located outside of Lux-
embourg.
Signatures.
P. Rochas
<i>Administrateuri>
Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Signature.
90973
The Company can perform all operations (excluding however any commercial operation) in order to facilitate the
accomplishment of its purpose.
Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred within the municipality of the City of Luxembourg by decision of the sole
manager or the managers (as the case may be).
The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or
abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of the partners adopted under the conditions re-
quired for amendment of the Articles.
In the event that the sole manager or the managers (as the case may be) should determine that extraordinary political,
economic or social developments have occurred or arc imminent that would interfere with the normal activities of the
Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the reg-
istered office may be temporarily transfeired abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances;
such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified
to any interested parties by the managers or the sole manager (as the case may be) of the Company.
Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration. Its winding-up requires the unanimously consent of
the partners.
Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-
vency of any partner.
Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any partner are not allowed, in any circumstances,
to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the management
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings of partners.
Capital - Company interest
Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 1,000 (one thousand Euro), represented by 1,000 (one thousand) Com-
pany interests with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each. They are held as follows:
- JURIS LIMITED: 999 (nine hundred ninety-nine) Company interests in full ownership;
- Mr Thierry Dillard: 1 (one) Company interest in full ownership.
The Company’s capital has been fully paid in cash, so as the amount of EUR 1,000 (one thousand Euro) is now at the
free disposal of the Company.
The amount of the capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of
the partners adopted under the conditions required for amendment of the Articles.
Art. 9. Each interest confers an identical voting right and each partner has voting rights commensurate to his interest
holding.
Art. 10. The Company interests are freely transferable among the partners, their husbands and wives, children and
heirs.
Interests may not be transferred inter vivos to non-partners unless all the partners shall have agreed thereto in a
general meeting.
Furthermore, the provisions of article 1690 of the Luxembourg Civil Code shall apply.
The Company interests are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per interest.
Management
Art. 11. The Company will be managed by one or more managers.
The manager(s) shall be appointed, and his/their remuneration determined, by an unanimous resolution of the general
meeting of partners. The remuneration of the manager(s) can be modified by a resolution taken at the same majority
conditions.
The general meeting of partners may by unanimous resolution, at any time and ad nutum, remove and replace any
manager.
All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of partners fall within the com-
petence of the managers or of the sole manager (as the case may be).
In dealing with third parties, the manager or, in case of plurality of managers, the managers will have all powers to act
in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with
the Company’s object and provided the terms of these Articles shall have been complied with.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager and, in case of plurality of managers, by the
joint signature of two managers.
The managers or the sole manager (as the case may be) may from time to time sub-delegate its/their powers for
specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be partner(s) or manager(s) of the Company.
The managers or the sole manager (as the case may be) will determine the powers. duties and remuneration (if any)
of its/their agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.
General meetings of partners
Art. 12. General meetings of the partners shall be held annually at the end of May on the day, time and place deter-
mined in the convening notice and be convened by the managers or the sole manager (as the case may be every year).
90974
Extraordinary general meetings of the partners may be convened by the sole manager or the managers (as the case
may be) whenever they judge them convenable. However, extraordinary general meetings of the partners shall be con-
vened in a delay of one month if so requested by one or several partners representing more than one third of the en-
tirety of the interests in the Company.
At general meetings of partners, the number of voting rights corresponds to the number of interests in the Company
and resolutions are validly taken in so far as they are adopted by unanimous resolutions of all the partners.
Winding-up - Liquidation
Art. 13. The general meeting of partners may by an unanimous resolution agree on the dissolution and the liquidation
of the Company as well as the terms thereof.
Art. 14. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of partners, which shall determine their powers and remuneration.
When the liquidation of the Company is closed, the liquidation proceeds of the Company will be allocated to the
partners proportionally to the interests they hold.
Financial year - Balance sheet
Art. 15. The financial year of the Company begins on 1st January and ends on 31st December. The fist financial year
of the Company shall begin at the date of this deed and terminates on 31st December 2006.
Art. 16. Each year within three (3) months as of the end of the financial year of the Company, a balance-sheet - that
will contain a record of its assets together with its debts and liabilities - as well as a profit and loss account will be drawn
up and submitted to the general meeting of the partners.
The accounts will be sent within these three (3) months to the partners.
A general meeting of partners shall be held within six (6) months as of the end of the financial year of the Company,
in order to consider and approve the accounts.
Art. 17. Each partner may inspect at the registered office the inventory, the balance sheet and the profit and loss
account.
Profits
Art. 18. The profits of the Company belong to the partners. The partners shall each be entitled to the profits of the
Company proportionally to the number of interests in the Company they hold.
Upon approval of the accounts for a particular year, (i) the profits of that year will be automatically distributed to the
partners unless unanimously agreed otherwise by the general meeting of the partners approving the accounts for that
year and (ii) the losses of that year will be automatically earned forward.
Liability of the partners
Art. 19. In their mutual relationship between each others, the partners shall each bear liability for the liabilities in-
curred by the Company proportionally to the number of interests they hold in the Company.
The partners are liable towards third parties creditors of the Company in accordance with the provisions of Article
1863 of the Luxembourg Civil Code. However, the creditors of the Company may only claim liabilities from a partner
after claiming from the Company in vain in accordance with applicable legal provisions.
General provisions
Art. 20. Reference is made to the provisions of the articles 1832 to 1872 of the Civil Code where applicable for all
matters for which no specific provision is made in these Articles.
<i>Subscription - Paymenti>
The appearing parties hereby declare to subscribe to the 1,000 (one thousand) interests issued by the Company as
follows:
- JUIRS LIMITED, prenamed, subscribes to 999 (nine hundred ninety-nine) interests;
- Mr Thierry Dillard, prenamed, subscribes to 1 (one) interest.
All the interests have been fully paid up in cash.
<i>Resolutions of the partnersi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named persons, representing the entirety of the sub-
scribed capital, held a general meeting of partners, and acknowledging being validly convened, passed the following res-
olutions:
Is appointed as sole manager for an unlimited duration:
Mr Thierry Dillard, having the French nationality, CFO, born on July 15th, 1953 at Neuilly-Sur-Seine and residing at
34, avenue de Foestraets, 1180 Brussels, Belgium.
In accordance with article ten (10) of the articles of association, the Company shall be bound by the sole signature
of its sole manager.
The place of the registered office of the Company is located at 41, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned, who understand and speak English, hereby state that the present incorporation deed is worded in
English, followed by a French version. On request of the same persons and, in case of discrepancies between the English
and the French text, the English version will prevail.
90975
Suit la traduction française du text qui précède:
L’an 2006, le 17 juillet.
Comparaissent:
1. JURIS LIMITED, une société ayant son siège social à PO Box 87, 22 Grenville Street, St. Helier, Jersey, JE4 8PX;
2. M. Thierry Dillard, de nationalité française, CFO, né le 15 juillet 1953 à Neuilly-Sur-Seine et résidant au 3, avenue
de Foestraets, 1180 Bruxelles, Belgique.
Les parties comparantes déclarent constituer une société civile dont ils arrêtent les statuts (les «Statuts») comme
suit:
Dénomination - Objet - Siège - Durée
Art. 1
er
. Il est constitué par cet acte une société civile (la «Société»), régie par les présents Statuts suivants et par
les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur (la «Loi»), notamment par les articles 1832 à 1872 du Code Civil.
Pour autant que de besoin, il est précisé que la Société est une société particulière et non pas une société universelle.
Art. 2. La dénomination de la Société est SC VALDA.
Art. 3. L’objet de la Société est d’acquérir détenir et gérer un ou plusieurs immeubles situés hors du Luxembourg.
La société peut effectuer toute opération (à l’exclusion toutefois de toute opération commerciale) utile à l’accom-
plissement de son objet social.
Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré en toute autre lieu de la ville de Luxembourg par simple décision du gérant uni-
que ou des gérants (selon le cas).
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger par décision de l’assemblée
générale extraordinaire des associés prise aux conditions requises pour la modification des Statuts.
Au cas où le gérant unique ou les gérants (selon le cas) estimerait que des événements extraordinaires d’ordre poli-
tique, économique ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée
avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou sont imminents, elle pourra transférer provisoirement
le siège social à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales: cette mesure provisoire n’aura
toutefois aucun effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise. Pareille mesure temporaire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le gérant unique ou les gé-
rants (selon le cas) de la société.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée. Sa dissolution nécessite le consentement unanime
des associés.
Art. 6. Le décès, la suspension des droits civils, la déconfiture ou la faillite d’un des associés ne mettent pas fin à la
Société.
Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce
soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son
administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux bilans et aux décisions de I’assemblée gé-
nérale des associés.
Capital social - Parts
Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 1.000 (mille euros), représenté par 1.000 (mille) parts d’une valeur nominale
de EUR 1 (un euro) chacune. Elles sont réparties comme suit:
- JURIS LIMITED: 999 (neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) parts en pleine propriété;
- M. Thierry Dillard: 1 (une) part en pleine propriété.
Tout le capital social a été entièrement libéré par des versements en espèces de sorte que le montant de EUR 1.000
(mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société.
Le capital social peut être augmenté ou réduit par résolution de l’assemblée générale des associés prise dans les for-
mes requises pour la modification des Statuts.
Art. 9. Chaque part confère un droit de vote identique et chaque associé a un droit de vote proportionnel aux nom-
bres de parts qu’il détient.
Art. 10. Les parts de la Société sont librement cessibles entre associés, leurs époux et épouses, enfants et héritiers.
Les parts ne pourront être cédées inter vivos à des tiers non-associés qu’avec l’agrément de tous les autres associés
en assemblée générale.
En outre, les dispositions de l’article 1690 du code civil s’appliquent.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire par part.
Gérance
Art. 11. La société est gérée par un ou plusieurs gérants.
Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) et sa/leur rémunération est déterminée par une résolution adoptée à l’unanimité
par l’assemblée générale des associées. La rémunération du/des gérant(s) peut être modifiée par résolution prise dans
les mêmes conditions de majorité.
Tout gérant peut être révoqué et remplacé à tout moment et ad nutum, par une résolution prise à l’unanimité des
associés.
90976
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence des gérants ou du gérant unique (selon le cas).
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, les gérants aura/auront tous pouvoirs pour agir en
toutes circonstances au nom de la Société et de réaliser et approuver tous actes et opérations en relation avec l’objet
social et dans la mesure où les tenues de ces Statuts auront été respectés.
La Société sera engagée par la seule signature de son gérant unique et en, cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe de deux gérants.
Les gérants ou le gérant unique (selon le cas) pourront/peut de temps en temps subdéléguer leur/son pouvoir pour
des tâches spécifiques à un plusieurs agent(s) ad-hoc qui ne sont pas nécessairement associé(s) ou gérant(s) de la Société.
Les gérants ou le gérant unique (selon le cas) détermineront les pouvoirs, obligations et la rémunération (s’il y en a)
de son/ses agent(s), la durée de leur mandat et toutes autres conditions de leur mandat.
Assemblée générale des associés
Art. 12. Les assemblées générales des associés se tiennent chaque année à la fin du mois de mai à la date, au lieu et
à l’heure déterminés dans la notice de convocation et sont convoqués par le gérant unique ou les gérants (selon le cas).
Les assemblées générales extraordinaires des associés peuvent être convoquées par le gérant unique ou les gérants
(selon le cas) s’ils les jugent convenable. Toutefois, des assemblées générales extraordinaires des associés doivent être
convoquées dans un délai d’un mois si demandé par un ou plusieurs associés qui représentent plus qu’un tiers de la
totalité des parts de la Société.
Aux assemblées générales des associées, le nombre des droits de vote correspond au nombre de parts détenus dans
la Société et les résolutions ne sont valablement adoptées que si elles sont prises par décision unanime de tous les as-
sociés.
Dissolution - Liquidation
Art. 13. L’assemblée générale des associées peut décider de la dissolution et la liquidation de la Société ainsi que de
ses conditions par résolution prise à l’unanimité des voix.
Art. 14. La liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nom-
més par l’assemblée générale des associés qui détermine leur pouvoir et rémunération.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribues aux-associés au pro rata de leur participation dans
le capital de la Société.
Année sociale - Comptes
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. La première
année sociale de la Société commence au jour de cet acte et finit le 31 décembre 2006.
Art. 16. Chaque année, dans les trois (3) mois dès Ja fin de l’exercice social de la Société, un bilan qui contiendra
I’inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, ainsi qu’un compte des pertes et profits,
seront établis et soumis à l’assemblée des associés.
Les comptes seront envoyés endéans ces trois (3) mois aux associés.
Une assemblée des associés, se tiendra dans les six (6) mois dès la fin de l’année social de la Société, avec l’objectif
d’examiner et d’approuver les comptes.
Art. 17. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte
des pertes et profits.
Profits
Art. 18. Les profits de la Société appartiennent aux associés. Les associés ont droit aux profits; de la Société au pro
rata de leur participation dans le capital de la société.
Au moment de l’approbation des comptes pour une année déterminée, (i) les profits de cette année seront automa-
tiquement attribués aux associés, sauf agrément différent pris à l’unanimité par l’assemblée des associés approuvant les
comptes, et (ii) les pertes de l’année seront automatiquement reportées.
Responsabilité des associés
Art. 19. Dans leur relation mutuelle, les associés assument la responsabilité des engagements de la Société propor-
tionnellement aux parts qu’ils détiennent.
Les associés seront responsables envers les tiers conformément aux dispositions de l’article 1863 du Code Civil. Tou-
tefois, les créanciers ne pourront engager des poursuites à l’encontre d’un associé qu’après avoir revendiqué leurs droits
auprès de la Société, en conformité avec les dispositions légales applicables.
Dispositions générales
Art. 20. Les articles 1832 à 1872 du Code Civil sont applicables dans toutes les matières où il n’est pas dérogé par
les présents Statuts.
<i>Souscription - Libérationi>
Les comparants déclarent par le présent acte souscrire les 1.000 (mille) parts émis par la Société comme suit:
- JURIS LIMITED, mentionné ci-dessus, souscrit 999 (neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) parts;
- M. Thierry Dillard, mentionné ci-dessus, souscrit 1 (une) part.
Toutes les parts ont été entièrement libérées en espèces.
90977
<i>Résolutions des associési>
Immédiatement, après la constitution de la Société, les personnes mentionnée ci-dessus, représentant la totalité du
capital social souscrite, ont tenu une assemblée générale des associés, confirmant étant valablement convoqué et ont
approuvés les résolutions suivantes:
Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:
M. Thierry Dillard, de nationalité française, CFO, né le 15 juillet 1953 à Neuilly-Sur-Seine et résidant au 34, avenue
de Foestraets, 1180 Bruxelles, Belgique.
Conformément à l’article dix (10) de ses statuts, la Société est engagée par la seule signature de son gérant unique.
Le siège de la Société est établi au 41, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Les soussignés, qui connaissent la langue anglaise, constatent que le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi
d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.
Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2006, réf. LSO-BT04186. – Reçu 34 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086541.3//277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
PROFESSIONAL GOLF ART, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bertrange, 19, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 99.839.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT00982, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 août 2006.
(086073.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
NAJA CONCEPTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 88.676.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT00985, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 août 2006.
(086077.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
B.SHOP LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 137, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 115.428.
—
<i>Cession de parts socialesi>
Entre:
M. Thierry Hammes, 7, rue Sainte Cécile, F-57700 Neufchef; et
Mme Esther Hammes, 26, boulevard Charlemagne, F-57100 Thionville.
M. Thierry Hammes décide de vendre 15 parts sociales au prix de 125 EUR la part de la société B.SHOP LUXEM-
BOURG, S.à r.l., demeurant 137, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg à Mme Esther Hammes.
Fait le 16 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2006, réf. LSO-BT02235. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086106.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
JURIS LIMITED
S. Kempster / M. Thomas / Th. Dillard
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
Th. Hammes / E. Hammes
«Bon pour accord» / «Bon pour accord»
90978
APHRODITE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 94.019.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT00987, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 août 2006.
(086078.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
ZEUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 94.018.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT00989, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 août 2006.
(086079.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
ACE INDUSTRIAL CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 106.024.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT01005, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 août 2006.
(086083.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
TALLTEC SISTEMAS GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 65.263.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 2006, réf. LSO-BT00418, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 août 2006.
(086084.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
TYRREL FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 115.806.
—
L’an deux mille six, le dix-neuf juillet.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée TYRREL FINAN-
CE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au R.C.S. Luxembourg B n
°
115.806,
constituée par acte reçu par le notaire Jacques Delvaux en date du 19 avril 2006, en voie de publication au Mémorial
C.
L’assemblée est présidée par M. Marco Lagona, employé privé, demeurant à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince
Henri.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
90979
Le président désigne comme secrétaire M. Pietro Feller, employé privé, demeurant à Luxembourg, 19-21, boulevard
du Prince Henri.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mme Géraldine Vinciotti, employée privée, demeurant à Luxem-
bourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
Le bureau ainsi constitué, dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires
présents et les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumen-
tant, restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise à la formalité du
timbre et de l’enregistrement.
Le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I. Que le capital social de la société prédésignée s’élève actuellement à EUR 32.000 (trente-deux mille euros), repré-
senté par 320 (trois cent vingt) actions d’une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune.
II. Que suivant la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social souscrit, sont pré-
sents ou dûment représentés à la présente assemblée, qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur
tous les points à l’ordre du jour.
III. Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1. Augmentation de capital à concurrence de EUR 68.000 (soixante-huit mille euros),
en vue de porter le capital social de son montant actuel de EUR 32.000 (trente-deux mille euros) à EUR 100.000
(cent mille euros),
par l’émission de 680 (six cent quatre-vingts) actions ordinaires d’une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) par
action,
à souscrire par l’actuel actionnaire de la société, à savoir la société anonyme de droit luxembourgeois EUROPEAN
ASSETS MANAGEMENT S.A., avec siège social à Luxembourg à raison de 190 actions nouvelles,
ainsi que par deux nouveaux actionnaires, à savoir la société anonyme de droit italien SIREFID S.p.A., avec siège social
à Milan (Italie) à concurrence de 150 actions nouvelles, et la société anonyme de droit luxembourgeois LEMON S.A.,
avec siège social à Luxembourg à concurrence de 340 actions nouvelles,
lesquelles nouvelles actions sont à libérer entièrement par des versements en espèces.
2. Autorisation au conseil d’administration d’émettre un emprunt convertible pendant une période expirant le 27 dé-
cembre 2008, avec un montant maximal de EUR 24.863.520 et aux autres conditions à fixer par le conseil d’administra-
tion.
3. Renonciation au droit préférentiel de souscription de la part des actionnaires actuels afin de permettre l’émission
d’un emprunt obligataire convertible.
4. Suppression de l’ancien capital autorisé et instauration, à coté du capital social souscrit, d’un capital autorisé de
EUR 50.000.000 (cinquante millions d’euros) avec émission d’actions nouvelles et autorisation au Conseil d’Administra-
tion à émettre des obligations convertibles ou non dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé,
avec pouvoir au conseil d’administration, pendant une période prenant fin le 19 juillet 2011, à augmenter en une ou plu-
sieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations de capital peuvent être sous-
crites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines,
liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réser-
ves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion d’obligations comme dit ci-après.
5. Autorisation au conseil d’administration de déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute
autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions repré-
sentant tout ou partie de la ou des augmentations de capital et autorisation au conseil d’administration de faire constater
authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter, en même temps, l’article 5 des statuts aux
changements intervenus.
6. Modification de l’article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivantes:
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 100.000 (cent mille euros), représenté par 1.000 (mille) actions d’une valeur
nominale de EUR 100 (cent euros) chacune.
Toutes les actions sont au porteur ou nominatives ou choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à EUR 50.000.000 (cinquante millions d’euros), représenté par 500.000 (cinq cent mille)
actions d’une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 19 juillet 2011, à augmenter
en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en nature
ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même
par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion d’obliga-
tions comme dit ci-après.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligatoires ordinaires, avec bons de sous-
cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
90980
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
7. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment consti-
tuée et convoquée, a délibéré et pris, par vote séparé et unanime, les résolution suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital d’un montant de EUR 68.000 (soixante-huit mille euros),
en vue de porter le capital social de son montant actuel de EUR 32.000 (trente-deux mille euros) à EUR 100.000
(cent mille euros),
par l’émission de 680 (six cent quatre-vingts) actions ordinaires d’une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) par
action, à libérer entièrement par des versements en espèces et donnant les mêmes droits que les actions anciennes,
à souscrire par l’actuel actionnaire de la société, à savoir la société anonyme de droit luxembourgeois EUROPEAN
ASSETS MANAGEMENT S.A., avec siège social à Luxembourg à raison de 190 actions nouvelles, ainsi que par deux nou-
veaux actionnaires, à savoir la société anonyme de droit italien SIREFID S.p.A., avec siège social à Milan (Italie) à con-
currence de 150 actions nouvelles, et la société anonyme de droit luxembourgeois LEMON S.A., avec siège social à
Luxembourg à concurrence de 340 actions nouvelles.
<i>Souscription et libérationi>
1. Alors est intervenu aux présentes, l’actionnaire existant, à savoir la société anonyme de droit luxembourgeois EU-
ROPEAN ASSETS MANAGEMENT S.A., avec siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,
ici représentée par la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, société anonyme, avec siège social à Luxembourg, 19-
21, boulevard du Prince Henri, elle même représentée par M. Marco Lagona et M. Pietro Feller,
en vertu de la susdite procuration donnée le 17 juillet 2006,
lequel actionnaire, représenté comme il est dit ci-avant, déclare souscrire à 190 (cent quatre-vingt-dix) actions nou-
velles d’une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune, qu’il libère intégralement par un versement en espèces
d’un montant de EUR 19.000 (dix-neuf mille euros).
L’assemblée réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte à l’unanimité la souscription de 190 actions
nouvelles par le susdit souscripteur.
2. Alors est intervenu aux présentes, un nouvel actionnaire, savoir la société anonyme de droit luxembourgeois LE-
MON S.A., avec siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,
ici représentée par la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, société anonyme, avec siège social à Luxembourg, 19-
21, boulevard du Prince Henri, elle même représentée par M. Marco Lagona et M. Pietro Feller,
en vertu d’une procuration donnée le 17 juillet 2006, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les
membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée,
lequel nouvel actionnaire, représenté comme il est dit ci-avant, déclare souscrire à 340 (trois cent quarante) actions
nouvelles d’une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune, qu’il libère intégralement par un versement en es-
pèces d’un montant de EUR 34.000 (trente-quatre mille euros).
L’assemblée réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte à l’unanimité la souscription de 340 actions
nouvelles par le susdit souscripteur.
3. Alors est intervenu aux présentes, un nouvel actionnaire, à savoir la société anonyme de droit italien SIREFID
S.p.A., avec siège social à Milan (Italie),
ici représentée par la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, société anonyme, avec siège social à Luxembourg, 19-
21, boulevard du Prince Henri, elle même représentée par M. Marco Lagona et M. Pietro Feller,
en vertu d’une procuration donnée le 17 juillet 2006, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les
membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée,
lequel nouvel actionnaire, représenté comme il est dit ci-avant, déclare souscrire à 150 (cent cinquante) actions nou-
velles d’une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune, qu’il libère intégralement par un versement en espèces
d’un montant de EUR 15.000 (quinze mille euros).
L’assemblée réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte à l’unanimité la souscription de 150 actions
nouvelles par le susdit souscripteur.
Le montant total de EUR 68.000 (soixante-huit mille euros) est à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant au moyen d’un certificat bancaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires autorise le conseil d’administration à émettre un emprunt obligataire convertible pen-
dant une période expirant le 27 décembre 2008, avec un montant maximal de EUR 24.863.520, et aux autres conditions
à fixer par le conseil d’administration,
sans observer, lors de l’émission de ces obligations convertibles, le droit de souscription des anciens actionnaires,
le tout sur le vu des renonciations des anciens actionnaires à leur droit préférentiel de souscription et sur le vu d’un
rapport du conseil d’administration établi conformément à l’article 32-3(5) de la loi du 10 août 1915, lequels renoncia-
90981
tions et rapport, après avoir été signés ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, resteront annexés au
présent acte.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide de suppimer l’ancien capital autorisé et d’instaurer un nouveau capital autorisé
de EUR 50.000.000 (cinquante millions d’euros) avec émission d’actions nouvelles, avec autorisation au Conseil d’Ad-
ministration à émettre des obligations convertibles ou non dans le cadre des dispositions légales applicables au capital
autorisé,
avec pouvoir au conseil d’administration, pendant une période prenant fin le 19 juillet 2011, à augmenter en une ou
plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en nature
ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même
par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion d’obliga-
tions comme dit ci-après
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires autorise le conseil d’administration à déléguer tout administrateur, directeur, fondé de
pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix
des actions représentant tout ou partie de la ou des augmentations de capital et autorisation au conseil d’administration
de faire constater authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter, en même temps, l’article
5 des statuts aux changements intervenus.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide, suite aux résolutions qui précèdent, de modifier l’article 5 des statuts pour lui
donner la teneur nouvelle suivante:
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 100.000 (cent mille euros), représenté par 1.000 (mille) actions d’une valeur
nominale de EUR 100 (cent euros) chacune.
Toutes les actions sont au porteur ou nominatives ou choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à EUR 50.000.000 (cinquante millions d’euros), représenté par 500.000 (cinq cent mille)
actions d’une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 19 juillet 2011, à augmenter
en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en nature
ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même
par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion d’obliga-
tions comme dit ci-après.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligatoires ordinaires, avec bons de sous-
cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
<i>Clôturei>
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, suite
aux résolutions prises à la présente assemblée, est estimé à EUR 2.100.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés
que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26, ont été remplies.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
90982
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, pré-
noms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Lagona, P. Feller, G. Vinciotti, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, vol. 29CS, fol. 9, case 7. – Reçu 680 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086538.3/208/215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
TYRREL FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 115.806.
—
Statuts coordonnés suite à une Augmentation de Capital en date du 19 juillet 2006, acté sous le n
°
421 par-devant
Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086540.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
LaSalle ASIA RECOVERY INTERNATIONAL II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 85.091.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2006, réf. LSO-BT04360, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086085.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
TALLTEC TECHNOLOGIES HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 67.543.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 2006, réf. LSO-BT00419, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 août 2006.
(086087.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
LA CONCORDE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 54.078.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 30 janvier 2006 que le siège social de la
société a été transféré du 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 2006, réf. LSO-BT00259. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086119.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Luxembourg, le 11 août 2006.
J. Delvaux.
J. Delvaux.
Signature.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
Pour extrait conforme
Signature
90983
INVESTISSEMENTS MECANIQUES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 46.161.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 2006, réf. LSO-BT00421, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 août 2006.
(086088.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
MECANICAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 46.165.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 2006, réf. LSO-BT00423, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 août 2006.
(086090.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
LaSalle ASIA RECOVERY INTERNATIONAL I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 85.089.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2006, réf. LSO-BT04357, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086091.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
BELTRUST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 17.837.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 2006, réf. LSO-BT00424, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 août 2006.
(086092.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
EOLIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 80.398.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2006, réf. LSO-BT03224, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2006.
(087491.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
Signature.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature
90984
NEK INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 94.758.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 2006, réf. LSO-BT00426, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 août 2006.
(086094.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
GRI RENDSBURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 109.086.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2006, réf. LSO-BT04363, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086095.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
KORAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 66.932.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 2006, réf. LSO-BT00428, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 août 2006.
(086097.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
DESIGN AND PROMOTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 25, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 93.052.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 2006, réf. LSO-BT00431, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 août 2006.
(086099.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
SOLENZA INVESTMENTS S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 43.035.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 2006, réf. LSO-BT00433, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 août 2006.
(086100.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
Signature.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
90985
COMPAGNIE GENERALE DE SCHENGEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 42.545.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 2006, réf. LSO-BT00435, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 août 2006.
(086101.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
LaSalle EURO GROWTH II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 84.511.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2006, réf. LSO-BT04361, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086102.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
B.SHOP LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 137, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 115.428.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire tenue de façon extraordinaire le 16 juin 2006 à 15h00 heures à i>
<i>Luxembourgi>
L’assemblée décide à l’unanimité de nommer Monsieur Mehdi Haddar, demeurant 26, boulevard Charlemagne,
F-57100 Thionville au poste de gérant de la société pour une durée indéterminée.
Monsieur Mehdi Haddar a le pouvoir d’engager la société par sa signature individuelle. Sa signature sera obligatoire
pour toute autre transaction.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2006, réf. LSO-BT02237. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086103.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
E.M.E., S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-4011 Esch-sur-Alzette, 67, rue de l’Alzette.
H. R. Luxemburg B 118.383.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendsechs, den siebenundzwanzigsten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Alex Weber, mit dem Amtswohnsitz zu Niederkerschen.
Ist erschienen:
Herr Otmar Giehl, Augenoptiker, geboren in Heimborn (Deutschland), am 17. Juni 1958, zu L-4011 Esch-sur-Alzette,
67, rue de l’Alzette wohnend.
Der Erschienene ersuchte den amtierenden Notar, die Satzung einer von ihm zu gründenden Einmanngesellschaft mit
beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Der vorgenannte Komparent gründet hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeich-
nung E.M.E., S.à r.l.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in Esch-sur-Alzette.
Der Gesellschaftssitz kann durch einfachen Beschluß des Gesellschafters an jeden anderen Ort des Großherzogtums
Luxemburg verlegt werden.
Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist:
- Der Import und Export von Brillenfassungen;
- Die Handelsvertretung für Brillenfassungen;
- Der Kommerz von allen gebräuchlichen Produkten.
Die Gesellschaft kann weiterhin jede Art von Tätigkeit ausüben, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder
indirekt zusammenhängt oder denselben fördern kann.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
Signature.
Luxembourg, le 16 juin 2006.
Signatures.
90986
Art. 4. Die Gesellschaft hat eine unbestimmte Dauer.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und ist eingeteilt in einhundert
(100) Gesellschaftsanteile zu je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-).
Art. 6. Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen an Nichtgesellschafter erfolgt durch privatschriftliche oder notarielle
Urkunde.
Falls die Gesellschaft mehr als nur einen Gesellschafter hat, sind die Abtretungen von Gesellschaftsanteilen der
Gesellschaft und Dritten gegenüber erst dann rechtswirksam, wenn sie derselben gemäß Artikel 1690 des Code Civil
zugestellt wurden, oder wenn sie von derselben in einer notariellen Urkunde angenommen wurden.
Art. 7. Der oder die Geschäftsführer werden von dem oder den Gesellschaftern für eine von diesen zu bestimmende
Dauer ernannt.
Der oder die Geschäftsführer verwalten die Gesellschaft und haben Befugnis, im Namen und für Rechnung der Ge-
sellschaft zu handeln. Ihre Befugnisse werden von der Gesellschafterversammlung festgelegt, welche die Geschäftsführer
zu jedem Moment, mit oder ohne Grund entlassen kann.
Der oder die Geschäftsführer können auch verschiedene ihrer Befugnisse für die von ihnen zu bestimmende Zeit und
unter den zu bestimmenden Bedingungen an einen von ihnen oder an eine Drittperson übertragen.
Art. 8. Solange die Gesellschaft aus einem Gesellschafter besteht, vereinigt dieser Gesellschafter auf sich alle
Befugnisse einer Gesellschafterversammlung.
Sollte zu einem späteren Zeitpunkt die Gesellschaft aus mehreren Gesellschaftern bestehen, so sind die Beschlüsse
der Gesellschaft erst dann rechtswirksam, wenn sie von den Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschafts-
kapitals darstellen, angenommen werden. Beschlüsse, welche eine Abänderung der Statuten bewirken, sind im letzteren
Fall nur dann rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen wurden, die mindestens drei Viertel des
Gesellschaftskapitals vertreten.
Beschlusse der Einmanngesellschaft werden in ein Spezialregister eingetragen. Verträge, die zwischen dem alleinigen
Gesellschafter und der Gesellschaft abgeschlossen wurden, werden ebenfalls in ein Spezialregister eingetragen.
Art. 9. Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähig-
keit des oder der Gesellschafter.
Im Todesfalle des oder der Gesellschafter wird die Gesellschaft mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.
Art. 11. Am Sitz der Gesellschaft werden die handelsüblichen Geschäftsbücher geführt.
Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesellschaft dar.
Von diesem Gewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung eines gesetzlichen Reservefonds zurückzulegen, bis dieser
Reservefonds zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat.
Der Saldo steht der Gesellschaft zur Verfügung.
Art. 12. Es ist dem oder den Gesellschaftern sowie deren Erben und Gläubigern untersagt, die Gesellschaftsgüter
pfänden zu lassen oder irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft einschränken
könnten.
Art. 13. Im Falle der Geschäftsauflösung erfolgt die Liquidation durch die oder den Gesellschafter, im Falle von
Uneinigkeit durch einem vom Richter zu bestimmenden Liquidator.
Art. 14. Für alle nicht in der Satzung vorgesehenen Fälle ist das Gesetz vom 10. August 1915 sowie dessen Abände-
rungsgesetze anwendbar.
<i>Übergangsbestimmungi>
Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2006.
<i>Zeichnung der Gesellschaftsanteilei>
Alle einhundert (100) Gesellschaftsanteile wurden gezeichnet von Herrn Otmar Giehl, vorerwähnt.
Die Gesellschaftsanteile wurden voll in barem Geld eingezahlt, so dass ab heute der Gesellschaft die Summe von
zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) zur Verfügung steht, so wie dies dem unterfertigten Notar nachgewiesen
wurde, welcher dies ausdrücklich feststellt.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder zur
Last gelegt werden, werden auf ungefähreintausend Euro (EUR 1.000,-) abgeschätzt.
<i>Geschäftsführeri>
Für eine unbestimmte Dauer wird Herr Otmar Giehl, vorerwähnt, zum Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt.
Er kann die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift rechtskräftig verpflichten.
<i>Sitz der Gesellschafti>
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-4011 Esch-sur-Alzette, 67, rue de l’Alzette.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Niederkerschen in der Amtsstube, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten hat derselbe gegenwärtige Urkunde unterschrieben
mit dem Notar.
Gezeichnet: O. Giehl, A. Weber.
90987
Enregistré à Capellen, le 4 août 2006, vol. 435, fol. 77, case 6. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier, der Gesellschaft auf Wunsch erteilt, zwecks Veröffentli-
chung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086995.3/236/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2006.
ELECTRICITE HEINTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3813 Schifflange, 15, rue Basse.
R. C. Luxembourg B 88.278.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2006, réf. LSO-BT03626, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 août 2006.
(086112.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
COMAST LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 53.542.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 31 juillet 2006 que:
1. Monsieur Angelo Calculli a démissionné de son poste de gérant.
2. Monsieur Giancarlo Cervino, né à Catania (Italie), le 6 décembre 1967, demeurant professionnellement à Via Curti
19, CH-6900 Lugano a été élu gérant. Le nouveau gérant est élu pour une période expirant à l’issue de l’assemblée gé-
nérale qui se tiendra en l’an 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 2006, réf. LSO-BT00291. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(086113.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
E.F.P.I. S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 40.749.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 juillet 2006 que:
<i>Résolutionsi>
1. L’assemblée accepte la démission de Monsieur Gianluca Ninno en tant que liquidateur de la société.
2. L’assemblée décide de pourvoir au remplacement du liquidateur démissionnaire en appelant CONSEIL COMPTA-
BLE S.A., ayant son siège social au 3, rue Nicola Adames, L-1114 Luxembourg à cette fonction.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg le 3 août 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2006, réf. LSO-BT02744. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086128.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Niederkerschen, den 16. August 2006.
A. Weber.
SOFINTER S.A.
Signature
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
90988
KIEFFER ARSENE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3833 Schifflange, 57, rue de l’Eglise.
R. C. Luxembourg B 82.211.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2006, réf. LSO-BT01901, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 août 2006.
(086114.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
PEINTURE LUDOWISSY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3926 Mondercange, 5, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 73.196.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2006, réf. LSO-BT01821, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 août 2006.
(086116.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
GLAS-HELL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5533 Remich, 21, Esplanade.
R. C. Luxembourg B 27.350.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2006, réf. LSO-BT03622, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 août 2006.
(086120.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
LE METRE CARRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6793 Grevenmacher, 42, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 87.292.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2006, réf. LSO-BT03620, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 août 2006.
(086121.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
DBA LUX FINANCE, Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,500.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 111.221.
—
In the year two thousand and six, on the twenty-ninth of June.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
DBA LUX 1, S.à r.l., a private limited liability company, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies,
under number B 111.181 and incorporated under the Luxembourg law pursuant to a deed dated September 14th, 2005,
published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 185 dated 26th January 2006 p. 8,853,
SOFINTER S.A.
Signature
SOFINTER S.A.
Signature
SOFINTER S.A.
Signature
SOFINTER S.A.
Signature
90989
being here represented by Mr Régis Galiotto, jurist, with professional address at Luxembourg, by virtue of proxy giv-
en under private seal, which, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain at-
tached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Which, after having stated that it is currently the sole shareholder (the «Sole Shareholder») of the Company and
holds all the 500 shares representing the entire share capital of the Company, requested the undersigned notary to enact
the following resolutions which it hereby takes in accordance with the provisions of article 200-2 of the Luxembourg
consolidated law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended:
<i>Decisionsi>
<i>First decisioni>
The Sole Shareholder decides to approve the resignation and the removal of Mr James Douglas Allen and of Mr Philip
Dougall from their mandate of Managers of the Company with effect on June 1st, 2006.
<i>Second decisioni>
The Sole Shareholder decides to appoint, with effect on June 1st, 2006, the following persons as Class A Managers
for an unlimited duration:
- Mr Gerard Woelcke, born in Winnipeg, Canada, on February 2nd, 1962,
with professional address at Sun Capital Partners, Inc. 5200 Town Center Circle, Suite 470, Boca Raton, FL-33486
United States of America;
- Mr R. Lynn Skillen, born in Pratt, Kansas, USA, on December 29th, 1955,
with professional address at Sun Capital Partners, Inc. 5200 Town Center Circle, Suite 470, Boca Raton, FL-33486
United States of America.
<i>Third decisioni>
The Sole Shareholder decides to close the current book year, which started January 1st, 2006 on June 30th, 2006.
<i>Fourth decisioni>
The Sole Shareholder decides to fix the opening date of the financial year on the 1st of July of each year and the
closing date on the 30th of June of the next year.
<i>Fifth decisioni>
As a consequence of the foregoing decisions, the Sole Shareholder decides to amend the article 21 of the Articles of
Association as follows:
«Art. 21. The Company’s financial year begins on the 1st of July of each year and closes on the 30th of June of the
next year.»
<i>Sixth decisioni>
The Sole Shareholder decides to appoint PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1014 Luxembourg
as Independent auditor («réviseur d’entreprises») for an one year renewable period which expires at the date of the
decisions of the sole shareholder or, in the case of several shareholders, on the date of the annual general meeting of
the shareholders.
This appointment takes effect today, and it is decided that PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. will review the annual
accounts of the accounting period opened the 1st of January 2006 and closing the 30th of June 2006.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed, are estimated at approximately 1,500.- EUR.
Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request, of the same appearing
persons and, in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.
Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-
ument.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status
and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française:
L’an deux mille six, le vingt-neuf juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
DBA LUX 1, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Guillau-
me Kroll, L-1882 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), inscrite auprès du Registre de Commerce et des Socié-
tés à Luxembourg, sous le numéro B 111.181, constituée en droit luxembourgeois en vertu d’un acte du 14 septembre
2005 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 185 du 26 janvier 2006 p. 8.853,
représentée par M. Régis Galiotto, juriste, avec pour adresse professionnelle Luxembourg, en vertu d’une procura-
tion donnée sous seing privé, laquelle, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera an-
nexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Laquelle, après avoir déclaré être le seul associé (l’«Associé Unique») de la Société et détenir toutes les 500 parts
sociales représentant l’intégralité du capital social de la Société, a demandé au notaire instrumentant d’acter les résolu-
90990
tions suivantes qu’elle prend conformément à l’article 200-2 de la loi consolidée du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales, telle que modifiée:
<i>Décisionsi>
<i>Première décisioni>
L’Associé Unique décide d’accepter la démission et le remplacement de Messieurs James Douglas Allen et Philip Dou-
gall comme gérants de la société avec effet au 1
er
juin 2006.
<i>Deuxième décisioni>
L’Associé Unique décide de nommer, avec effet au 1
er
juin 2006, les personnes suivantes en tant que gérants de ca-
tégorie A pour une durée illimitée:
- Monsieur Gérard Woelcke, né à Winnipeg, Canada, le 2 février 1962,
avec comme adresse professionnelle Sun Capital Partners, Inc. 5200 Town Center Circle, Suite 470, Boca Raton,
FL-33486 Etats-Unis;
- Monsieur R. Lynn Skillen, né à Pratt, Kansas, USA, le 29 décembre 1955,
avec comme adresse professionnelle Sun Capital Partners, Inc. 5200 Town Center Circle, Suite 470, Boca Raton,
FL-33486 Etats- Unis.
<i>Troisième décisioni>
L’Associé Unique décide de clore par anticipation, à la date du 30 juin 2006, l’exercice en cours, ouvert le 1
er
janvier,
lequel aura ainsi une durée exceptionnelle de six mois.
<i>Quatrième décisioni>
L’Associé Unique décide de fixer les dates d’ouverture et de clôture de l’exercice social au 1
er
juillet de chaque année
et au 30 juin de l’année suivante.
<i>Cinquième décisioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’Associé Unique décide de modifier
l’article 21 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 21. L’exercice social commence le 1
er
juillet de chaque année et se termine le 30 juin de l’année suivante.»
<i>Sixième décisioni>
L’Associé Unique décide de nommer la société PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1014 Luxem-
bourg en tant que réviseur d’entreprises pour une durée d’un an renouvelable expirant à l’issue des décisions de l’As-
socié Unique ou, en cas de pluralité d’associés, à l’issue de l’assemblée générale des associés statuant sur les comptes
de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire son mandat.
Cette nomination prend effet à compter de ce jour, et l’Associé Unique précise que les premiers comptes sociaux
sur lesquels portera le contrôle de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., en qualité de réviseur d’entreprises, seront les
comptes de l’exercice ouvert le 1
er
janvier 2006 et qui se clôturera le 30 juin 2006.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
en raison des présentes, est évalué à environ 1.500,- EUR.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est clôturée.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare qu’à la requête de la comparante, le présent acte est
établi en langue anglaise, suivi d’une version française et, qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le texte fran-
çais, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Galiotto, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, vol. 154S, fol. 33, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(087064.3/211/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2006.
DBA LUX FINANCE, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 111.221.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
43262 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 18 août 2006.
(087066.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2006.
Luxembourg, le 18 juillet 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
90991
ALCOM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1274 Howald, 60, rue des Bruyères.
R. C. Luxembourg B 63.357.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2006, réf. LSO-BT03628, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 août 2006.
(086122.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
DE VLIER INTERNATIONAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 82.682.
—
Le bilan modifié au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2006, réf. LSO-BT03243, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086126.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
SOCALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 39.683.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire Reportée exceptionnellement à la date du 8 juin 2006i>
La nomination à dater de ce jour de Monsieur Mathieu Berthoud, domicilié 3, avenue de Grandchamps, F-78230 Le
Pecq (France) en tant qu’Administrateur supplémentaire est acceptée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assem-
blée Générale Statutaire qui se tiendra en 2007.
Fait à Luxembourg, le 8 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2006, réf. LSO-BS08059. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086129.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
VALIANT INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 33.855.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il resulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société tenue le 10 février
2006, enregistré à Luxembourg A.C., le 15 février 2006, volume 27CS, folio 56, case 12, que l’assemblée a décidé de
clôturer la liquidation et a pris les résolutionis suivantes en application de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés
commerciales et conformément à l’article 9 de ladite loi:
- que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la société:
41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg;
- en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés qui ne se seraient pas pré-
sentées à la clôture de la liquidation seront déposées au même ancien siége social au profit de qui il appartiendra.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 août 2006.
(086282.3/211/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
SOFINTER S.A.
Signature
Strassen, le 16 août 2006.
Signature.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour SOCALUX S.A.
i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
<i>Pour la société
i>J. Elvinger
<i>Notairei>
90992
ONE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 61.255.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2006, réf. LSO-BT02798, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086140.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
MAGILLA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 82.205.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2006, réf. LSO-BT02796, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086143.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
MACHILU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 107.887.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2006, réf. LSO-BT02795, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086147.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
PLUS 352 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 118.393.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le neuf juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- La société anonyme ABL S.A., avec siège social à L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet,
ici dûment représentée par Monsieur Claude Larbière, qualifié ci-après, en vertu d’une procuration sous seing privé
lui délivrée.
La prédite procuration, signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
2.- La société anonyme GEFCO PARTICIPATIONS S.A., avec siège social à L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester,
ici dûment représentée par son administrateur-délégué Monsieur Claude Larbière, employé privé, demeurant à
L-3914 Mondercange, 12, am Weier.
Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme
à constituer par les présentes:
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de PLUS 352 S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Munsbach.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’importation et l’exportation de toutes marchandises, à l’exclusion de matériel mili-
taire.
Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d’autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
Signature.
Signature.
Signature.
90993
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trente et une (31) actions
d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.
Art. 6. Les actions sont au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.
Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à procéder à
un versement d’acomptes sur dividendes.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-
tronique.
Les réunions du conseil d’administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-con-
férence.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale
de celle-ci.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-
rale des actionnaires.
La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d’un administrateur et de l’administrateur-
délégué, ce dernier disposant d’un droit de co-signature obligatoire.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 10. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 2
e
vendredi du mois de juin à 9.00 heures au siège
social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-
cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.
90994
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros
(31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de mille trois cent cin-
quante euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Bulent Yilmaz, commerçant, né à Verdun (France), le 22 décembre 1975, demeurant à L-4380 Ehlerange,
159, rue d’Esch;
b) Monsieur Aytekin Yilmaz, commerçant, né à Verdun (France), le 15 juillet 1974, demeurant à L-4380 Ehlerange,
159, rue d’Esch;
c) Monsieur Levent Yilmaz, commerçant, né à Verdun (France), le 4 août 1980, demeurant à L-4380 Ehlerange, 159,
rue d’Esch.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société anonyme GEFCO S.A. GESTION FINANCIERE & CONSULTING, avec siège social à L-5836 Alzingen,
6, rue Nicolas Wester, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
44.091.
4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale
annuelle de 2011.
5.- Le siège social est établi à L-5365 Munsbach, 22/26, Parc d’Activités Syrdall.
6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article huit (8) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-
nistrateur-délégué de la société Monsieur Bulent Yilmaz, préqualifié, lequel pourra engager la société sous sa seule si-
gnature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ès qualités, connu du notaire par nom, prénom usuels,
état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Larbière, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 juin 2006, vol. 536, fol. 99, case 12. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(087301.3/231/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.
SIREO IMMOBILIENFONDS NO. 5 SICAV, Gesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1246 Luxemburg, 4, rue Albert Borschette.
H. R.Luxemburg B 114.787.
—
Gemäss eines Beschlusses des Verwaltungsrates der SIREO IMMOBILIENFONDS No. 5 SICAV (die «Gesellschaft»)
vom 10. April 2006 wurde der Sitz der Gesellschaft zum 1. Juli 2006 nach 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
verlegt.
Luxemburg, den 28. Juli 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS11168. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086215.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
1.- La société anonyme ABL S.A., avec siège social à L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet, trente actions
30
2- La société anonyme GEFCO PARTICIPATIONS S.A., avec siège social à L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas
Wester, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
Junglinster, le 10 août 2006.
J. Seckler.
<i>Für die Gesellschaft
i>J.-C. Michels
<i>Ein Bevollmächtigteri>
90995
FIRST VANDALIA LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 106.265.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2006, réf. LSO-BT03146, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 août 2006.
(086157.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
X-LIZENZEN MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 96.661.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2006, réf. LSO-BT03147, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 août 2006.
(086159.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
XLICENCES, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 96.660.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2006, réf. LSO-BT03149, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 août 2006.
(086161.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
EBI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 118.419.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le neuf juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- La société anonyme KRYSTAL S.A., ayant son siège social à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer, R.C.S.
Luxembourg section B numéro 80.946.
2.- La société anonyme JNG & ASSOCIES, ayant son siège social à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer,
R.C.S. Luxembourg section B numéro 107.045.
Toutes les deux sont ici représentées par Mademoiselle Katia Roti, employée privée, demeurant professionnellement
à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.
Les prédites procurations, signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’el-
les déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de EBI S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège à l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg
Signature
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg
Signature
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
90996
Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société
qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’achat, la vente, la gestion de biens immobiliers, ainsi que la prise de participations
dans d’autres sociétés ayant un objet similaire ou analogue.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales ou physi-
ques.
La société pourra, en outre, faire toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles ou commerciales se ratta-
chant directement ou indirectement à son objet social.
Titre II. Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d’une
valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.
Les actions de la société peuvent être crées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions aux conditions prévues par la loi.
Titre III. Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés pour un terme qui ne peut dépasser six ans, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils sont rééli-
gibles et révocables à tout moment.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-
ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du prési-
dent aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le de-
mandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tout acte d’administration et
de disposition qui rentre dans l’objet social.
Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence
du conseil d’administration.
Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société se trouve valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations
par la signature obligatoire et incontournable de l’administrateur-délégué de la société ou par la signature conjointe de
l’administrateur-délégué et d’un autre administrateur de la société.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-
sieurs directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.
La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-
rale des actionnaires.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six ans.
Titre V. Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social, ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations
par le conseil d’administration, le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois
90997
être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
a été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des actionnaires.
Titre VII. Dissolution - Liquidation
Art. 16. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et s’en soumettent aux
dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et de leurs lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les actions ont été souscrites et libérées comme suit:
Les actions ont été entièrement libérées de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve
dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille trois cents euros.
<i>Réunion en assemblée générale extraordinaire i>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparantes, représentant l’intégralité du capital social et se con-
sidérant comme dûment convoquées, déclarant se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire, prennent à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un:
2.- Sont nommés administrateurs de la société:
- Monsieur Abdelhakim Bourarach, employé privé, né à Douar Oulad Elhaj (Maroc), le 10 juin 1979, demeurant à
F-77290 Mitry-Mory, 94, avenue Califa (France);
- Madame Brigitte Folny, employée privée, née à Metz (France), le 26 octobre 1968, demeurant professionnellement
à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer;
- Mademoiselle Katia Roti, employée privée, née à Thionville (France), le 3 juin 1978, demeurant professionnellement
à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
3.- Est nommé commissaire aux comptes de la société:
Monsieur Pascal Bonnet, administrateur de sociétés, né à Metz (France), le 4 juillet 1964, demeurant professionnel-
lement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
4.- Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes expireront à l’assemblée générale ordinaire de l’an-
née 2012.
5.- Le siège social de la société est fixé à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article 10 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier adminis-
trateur-délégué de la société Monsieur Abdelhakim Bourarach, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seu-
le signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à la personne comparante, connue de nous notaire par nom, prénom, état et demeure, elle a
signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: K. Roti, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 juin 2006, vol. 536, fol. 99, case 6. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(087430.3/231/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.
1.- La société anonyme KRYSTAL S.A., prédésignée, cinq cents actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
2.- La société anonyme JNG & ASSOCIES, prédésignée, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
Junglinster, le 10 août 2006.
J. Seckler.
90998
STAR 2000 HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 47.247.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2006, réf. LSO-BT03151, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 août 2006.
(086163.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
S+V GEMS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 55.090.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 14 août 2006, réf. LSO-BT04297, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 août 2006.
(086348.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
S+V GEMS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 55.090.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 14 août 2006, réf. LSO-BT04298, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 août 2006.
(086350.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
S+V GEMS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 55.090.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 14 août 2006, réf. LSO-BT04299, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 août 2006.
(086351.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
S+V GEMS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 55.090.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 14 août 2006, réf. LSO-BT04301, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 août 2006.
(086355.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
<i>Pour le conseil d’administration
i>Signature
<i>Pour le conseil d’administration
i>Signature
<i>Pour le conseil d’administration
i>Signature
<i>Pour le conseil d’administration
i>Signature
90999
DECOR D’INTERIEUR EISCHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4621 Differdange, 51, place du Marché.
R. C. Luxembourg B 21.875.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2006, réf. LSO-BT03781, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Differdange, le 17 août 2006.
(086164.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
INNAMORATI LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4478 Belvaux, 15, rue des Près.
R. C. Luxembourg B 67.599.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2006, réf. LSO-BT03775, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 17 août 2006.
(086168.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
ACBN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 29.334.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2006, réf. LSO-BT03259, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 août 2006.
(086169.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
LEORSA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5855 Hesperange, 8, rue Jos Sünnen.
R. C. Luxembourg B 111.705.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2006, réf. LSO-BT03773, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 17 août 2006.
(086170.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
IL BOSCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7473 Schoenfels, 8, rue du Village.
R. C. Luxembourg B 76.507.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2006, réf. LSO-BT03154, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 août 2006.
(086171.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
DECOR EISCHEN, S.à r.l.
Signature
INNAMORATI LUX, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg
Signature
LEORSA S.A.
Signature
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg
Signature
91000
PAPA E CITU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9155 Grosbous, 2, rue de Mersch.
R. C. Luxembourg B 104.452.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2006, réf. LSO-BT03155, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 août 2006.
(086172.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
NOVOTEC HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 46.246.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2006, réf. LSO-BT03157, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 août 2006.
(086173.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
INGENIERIE & DESIGN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 46.342.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2006, réf. LSO-BT03158, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 août 2006.
(086174.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
RP3 (LUX) 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 118.414.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the third day of August.
Before Us, Maître Emile Schlesser, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
RP3 HOLDINGS (LUX) 2, S.à r.l., having its registered office in L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer,
represented by two of its managers, namely:
a) Mr Jan-Willem Van Koeverden Brouwer, accountant, residing professionally in L-2520 Luxembourg, 1, allée Schef-
fer,
b) Mrs Xenia Kotoula, company director, residing professionally in L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
Said appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to inscribe as fol-
lows the articles of association of a société à responsabilité limitée unipersonnelle:
Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed
by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.
Art. 2. The corporation may carry out-all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participat-
ing interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.
In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg
Signature
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg
Signature
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg
Signature
91001
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.
The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real
estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name RP3 (LUX) 3, S.à r.l.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The Company’s subscribed share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.00), rep-
resented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.00) each.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners’
meeting, in accordance with article 14 of these Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-
ments of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-
ruptcy of the single partner or of one of the partners.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The manager(s) may be revoked ad nutum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the
competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signatures of two members of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal
liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general partner meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of
shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the partners own-
ing at least three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 15. The company’s year commences on the first of January and ends on the 31st of December.
Art.16. Each year on December 31st, the books are closed and the managers prepare an inventory including an in-
dication of the value of the company’s assets and liabilities.
Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-
ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.
The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/their share holding in the
Company.
Art. 18. At the time of winding-up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.
91002
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December 2006.
<i>Subscription - Paymenti>
The sole shareholder declares to subscribe the five hundred (500) shares and all the shares have been fully paid-up
by contribution in cash so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.00) is now available to the
company, proof of which has been given to the undersigned notary, who acknowledges it.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne-by-the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.00).
<i>Extraordinary General Meetingi>
The sole partner representing the whole of the company’s share capital has forthwith carried the following resolu-
tions:
1) The registered office is established at L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
2) The number of managers is fixed at three.
3) The meeting appoints as managers of the company for an unlimited period:
a) Mr Ian Baker, chartered accountant, born in Carshalton (United Kingdom), on 3 February 1961, residing in GB-KT
17JT Epsom Town, Surrey (United Kingdom), Longdown Lane South,
b) Mr Jan-Willem Van Koeverden Brouwer, accountant, born in Amsterdam (The Netherlands), on 30 November
1974, residing professionally in L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer,
c) Mrs Xenia Kotoula, company director, born in Athens (Greece), on 30 November 1973, residing professionally in
L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
The Company will be bound by the joint signatures of two managers.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French texts,
the English version will be binding.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le trois août.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
RP3 HOLDINGS (LUX) 2, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 1,
allée Scheffer,
représentée par deux de ses gérants, à savoir:
a) Monsieur Jan-Willem Van Koeverden Brouwer, comptable, demeurant professionnellement à L-2520 Luxembourg,
1, allée Scheffer,
c) Madame Xenia Kotoula, directrice de société, demeurant professionnellement à L-2520 Luxembourg, 1, allée
Scheffer.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société
à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. II est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de
propriété immobiliers ou mobiliers.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination RP3 (LUX) 3, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
91003
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00), représenté par cinq cents
(500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,00) chacune.
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-
semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe
avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-
mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un
conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-
tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe de deux membres du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une- partie-de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de
la Société.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-
sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à
la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2006.
91004
<i>Souscription - Libérationi>
L’associé unique déclare souscrire les cinq cents (500) parts sociales et les libérer entièrement en espèces de sorte
que le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00) est à la libre disposition de la société, ce qui a été
justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cinq cents euros (EUR
1.500,00).
<i>Décisions de l’associée uniquei>
1) L’adresse du siège social est fixée à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
2) Le nombre de gérants est fixé à trois.
3) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Ian Baker, expert-comptable, né à Carshalton (Royaume-Uni), le 3 février 1961, demeurant à GB-KT
17JT Epsom Town, Surrey (Royaume-Uni), Longdown Lane South,
b) Monsieur Jan-Willem Van Koeverden Brouwer, comptable, né à Amsterdam (Pays-Bas), le 30 novembre 1974, de-
meurant professionnellement à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer,
c) Madame Xenia Kotoula, directrice de société, née à Athènes (Grèce), le 30 novembre 1973, demeurant profes-
sionnellement à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
La société sera engagée par la signature conjointe de deux gérants.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires de la comparante, ceux-ci ont signé le présent acte
avec le notaire.
Signé: J.-W. Van Koeverden Brouwer, X. Kotoula, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2006, vol. 29CS, fol. 29, case 12. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(087422.3/227/237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.
ELECTRO DISTRIBUTION LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3205 Leudelange.
R. C. Luxembourg B 36.414.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2006, réf. LSO-BT03770, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Leudelange, le 17 août 2006.
(086175.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
CBAM LLC, LUXEMBOURG BRANCH «SUCCURSALE».
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 111.348.
—
<i>Extrait des résolutions écrites date du 25 mai 2006 concernant la succursalei>
Les actionnaires ont décidé:
- D’accepter la démission de M. Sébastien Francois, né le 4 décembre 1980 à Libramont en Belgique, démeurant au
6, rue Saint Denis, 6900 Marche en Famenne, Belgique, à la fonction de gérant administratif avec effet au 1
er
juin 2006.
- De nommer Madame Fatima Boudabza, né le 21 mai 1980 à Verviers, en Belgique, demeurant au 13, rue Saint Lau-
rent, boite E à Arlon, Belgique à la fonction de gérant administratif avec effet au 1
er
juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2006, réf. LSO-BS11470. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086243.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Luxembourg, le 18 août 2006.
E. Schlesser.
E.D.L. S.A.
Signature
Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Signature.
91005
1906 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4150 Esch-sur-Alzette, 7, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 68.150.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2006, réf. LSO-BT03736, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 17 août 2006.
(086176.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
G.B. TECHNOTRUST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 1, boulevard J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 70.319.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2006, réf. LSO-BT03733, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 17 août 2006.
(086177.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
G.R. IMMOTRUST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 1, boulevard J.-F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 34.369.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2006, réf. LSO-BT03732, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 17 août 2006.
(086182.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
PRO-TOITURES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4901 Bascharage, 45, rue Continentale.
R. C. Luxembourg B 63.378.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2006, réf. LSO-BT03729, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bascharage, le 17 août 2006.
(086184.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
VIP DOMOTEC HOME SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3364 Leudelange, Z.I. de la Poudrerie.
R. C. Luxembourg B 38.166.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2006, réf. LSO-BT03728, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Leudelange, le 17 août 2006.
(086186.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
1906 S.A.
Signature
G.B. TECHNOTRUST S.A.
Signature
G.R. IMMOTRUST S.A.
Signature
PRO-TOITURES S.A.
Signature
VIP DOMOTEC HOME SER, S.à r.l.
Signature
91006
ZUANG DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3364 Leudelange, Z.I. de la Poudrerie.
R. C. Luxembourg B 67.860.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2006, réf. LSO-BT03726, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Leudelange, le 17 août 2006.
(086188.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
SER-TEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3364 Leudelange, Z.I. Edeleck.
R. C. Luxembourg B 61.331.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2006, réf. LSO-BT03724, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Leudelange, le 17 août 2006.
(086190.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
KLEPPER DISTRIBUTION ELECTRO-MENAGERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3364 Leudelange, Z.I. rue de la Poudrerie.
R. C. Luxembourg B 52.177.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2006, réf. LSO-BT03723, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Leudelange, le 17 août 2006.
(086193.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
CLEARSTREAM INTERNATIONAL, Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 42, avenue J. F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 72.350.
—
Le bilan de CLEARSTREAM INTERNATIONAL au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf.
LSO-BR07157, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 août 2006.
(086197.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
CLEARSTREAM BANKING, Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 42, avenue J. F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 9.248.
—
Le bilan de CLEARSTREAM BANKING au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-
BR07155, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 août 2006.
(086200.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
ZUANG DISTRIBUTION S.A.
Signature
SER-TEC, S.à r.l.
Signature
KLEPPER DISTRIBUTION S.A.
Signature
Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>Un mandatairei>
91007
DEUTSCHE BÖRSE FINANCE, Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 42, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 92.732.
—
Le bilan de DEUTSCHE BÖRSE FINANCE S.A. au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf.
LSO-BR07159, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 août 2006.
(086202.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
ALGO FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Pétange.
R. C. Luxembourg B 82.151.
—
L’an deux mille six, le trente juin.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme ALGO FINANCE S.A. (R.C. n
°
B 82.151),
avec siège à Pétange, constituée suivant acte notarié du 21 mai 2001, publié au Mémorial C n
°
1112 du 4 décembre 2001.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à L-4777
Pétange.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire: Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à Schuttrange.
L’assemblée élit comme scrutateur: Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant professionnellement à Pétange.
Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions
sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer
ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de mettre en liquidation la société anonyme ALGO FINANCE S.A.
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-
tuée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de mettre en liquidation la société anonyme ALGO FINANCE S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommé liquidateur Monsieur Pascal Wagner, préqualifié.
Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus et nécessaires pour procéder utilement à la liquidation de la société
en se conformant aux prescriptions statutaires et pour autant que de besoins aux prescriptions légales en la matière.
<i>Troisième résolutioni>
Décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes actuels pour l’exercice de leur mandat jus-
qu’à ce jour.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la société pour le présent acte, sont
estimés à huit cent quarante euros.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs noms, pré-
noms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.
Signé: P. Wagner, J. Quintus-Claude, S. Arosio, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 juillet 2006, vol. 918, fol. 83, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086206.3/207/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Signature
<i>Un mandatairei>
Pétange, le 27 juillet 2006.
G. d’Huart.
91008
ZERBILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4940 Bascharage, 87, avenue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 107.615.
—
L’an deux mille six, le douze juillet.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
A comparu:
Monsieur Norbert Zerbib, administrateur de sociétés, demeurant à B-1120 Bruxelles, 1, Clos des Trigonelles,
unique associé de la société à responsabilité limitée unipersonnelle ZERBILUX, S.à r.l. avec siège à L-9265 Diekirch
(R.C. n
°
B 5.229), constituée suivant acte notarié du 5 mai 1999, publié au Mémorial C n
°
546 du 16 juillet 1999.
Lequel comparant a requis le notaire d’acter les modifications suivantes:
1. Transfert du siège social de Diekirch à Bascharage.
L’adresse du siège est: 4940 Bascharage, 87, avenue de Luxembourg.
L’article 2, première phrase aura désormais la teneur suivante:
Art. 2. première phrase. Le siège de la société est établi dans la Commune de Bascharage.
2. Changement de l’objet social et modification afférente de l’article 3 des statuts, qui aura désormais la teneur sui-
vante:
Art. 3. La société a pour objet l’activité d’intermédiaire commerciale en cuisines équipées, salles de bains, et ameu-
blement, ainsi que l’activité de consultant en décoration d’intérieur et la fourniture de services HORESCA.
Elle a encore comme objet toute autre activité commerciale soit par intermédiaire, soit par courtage.
Elle peut également faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières qui se
rattachent directement ou indirectement à son objet social et qui en facilitent la réalisation.
Elle est autorisée à faire des emprunts et accorder des crédits et tous concours, prêts, avances, garanties ou caution-
nements à des personnes privées, aux associés, ainsi qu’à des sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou
indirect.
3. Conversion du capital de LUF en EUR 12.394,67 et augmentation de capital de EUR 5,33 pour le porter de son
montant actuel de EUR 12.394,67 à EUR 12.400, par un versement en numéraire de EUR 5,33.
Suite à ce changement l’article 6 des statuts aura désormais la teneur suivante:
Art. 6. Le capital social est fixé douze mille quatre cents euros (EUR 12.400), représenté par cent parts sociales de
cent vingt-quatre euros (EUR 124) chacune, entièrement libérées et souscrites par le comparant, Monsieur Norbert
Zerbib, préqualifié.
<i>Fraisi>
Les frais du présent acte sont estimés à la somme de huit cent vingt euros.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: N. Zerbib, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 juillet 2006, vol. 918, fol. 93, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086204.3/207/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
CLEARSTREAM PROPERTIES, Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 42, avenue J. F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 34.597.
—
Le bilan de CLEARSTREAM PROPERTIES S.A. au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf.
LSO-BR07164, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 août 2006.
(086205.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.
Pétange, le 27 juillet 2006.
G. d’Huart.
Signature
<i>Un mandatairei>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Immobilière Espace Kirchberg A
Immobilière Espace Kirchberg C S.A.
Immobilière Espace Kirchberg D S.A.
Winky Finances S.A.
Rub-Thane Holding S.A.
Chartinvest S.A.
RSF Europe S.A.
RSF Europe S.A.
Ceylon S.A.
Fratera Holding S.A.
Fratera Holding S.A.
Talgrem Holding S.A.
Durban Investments S.A.
ET Investments S.A.
Eisen Oil China Corporation Holdings S.A.
Fibart S.A.
Société d’Investissement Beaumont S.A.
Société d’Investissement Beaumont S.A.
Phoenix International S.A.
Gepe Invest S.A.
Europäische Klinik für Umweltmedizin Beteiligungs A.G.
European Seafood 1, S.à r.l.
LDP, Luxembourgeoise des Participations, S.à r.l.
Hormuz Holding S.A.
Parfim International Holding S.A.
Optio Advisory, Optio Advisory Services, S.à r.l.
SC Valda
Professional Golf Art, S.à r.l.
Naja Concepts S.A.
B.Shop Luxembourg, S.à r.l.
Aphrodite, S.à r.l.
Zeus, S.à r.l.
ACE Industrial Consulting S.A.
Talltec Sistemas Group S.A.
Tyrrel Finance S.A.
Tyrrel Finance S.A.
LaSalle Asia Recovery International II, S.à r.l.
Talltec Technologies Holdings S.A.
La Concorde S.A.
Investissements Mécaniques S.A.
Mecanical Holding S.A.
LaSalle Asia Recovery International I, S.à r.l.
Beltrust S.A.
Eolia S.A.
NEK Invest S.A.
GRI Rendsburg, S.à r.l.
Korat S.A.
Design and Promotion S.A.
Solenza Investments S.A. Holding
Compagnie Générale de Schengen S.A.
LaSalle Euro Growth II, S.à r.l.
B.Shop Luxembourg, S.à r.l.
E.M.E., S.à r.l.
Electricité Heintz, S.à r.l.
Comast Luxembourg, S.à r.l.
E.F.P.I. S.A.
Kieffer Arsène, S.à r.l.
Peinture Ludowissy, S.à r.l.
Glas-Hell, S.à r.l.
Le Mètre Carré, S.à r.l.
DBA Lux Finance
DBA Lux Finance
Alcom S.A.
De Vlier International Investment S.A.
Socalux S.A.
Valiant Investment Company S.A.
One S.A.
Magilla Holding S.A.
Machilu S.A.
Plus 352 S.A.
Sireo Immobilienfonds No. 5 Sicav
First Vandalia Luxembourg Holding S.A.
X-Lizenzen Management S.A.
Xlicences, GmbH
Ebi S.A.
Star 2000 Holding S.A.
S+V Gems International S.A.
S+V Gems International S.A.
S+V Gems International S.A.
S+V Gems International S.A.
Décor d’Intérieur Eischen, S.à r.l.
Innamorati Lux, S.à r.l.
ACBN Holding S.A.
Leorsa S.A.
Il Bosco, S.à r.l.
Papa e Citu, S.à r.l.
Novotec Holding S.A.
Ingénierie & Design S.A.
RP3 (Lux) 3, S.à r.l.
Electro Distribution Luxembourgeoise S.A.
CBAM LLC, Luxembourg Branch «Succursale»
1906 S.A.
G.B. Technotrust S.A.
G.R. Immotrust Luxembourg S.A.
Pro-Toitures S.A.
VIP Domotec Home Service, S.à r.l.
Zuang Distribution S.A.
Ser-Tec, S.à r.l.
Klepper Distribution Electro-Ménagers S.A.
Clearstream International
Clearstream Banking
Deutsche Börse Finance
Algo Finance S.A.
Zerbilux, S.à r.l.
Clearstream Properties