90097

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1878

6 octobre 2006

S O M M A I R E

ACS, Aviation Consultants & Services S.A., Luxem-

L.V. Corporation S.A., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . 

90143

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90121

LCM S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

90123

Aero Invest 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

90141

Lion/Blade Luxembourg 2, S.à r.l., Luxembourg. . 

90139

Aero Invest 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

90143

Lion/Blade Luxembourg 2, S.à r.l., Luxembourg. . 

90140

Agria Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

90105

L.V. Corporation S.A., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . 

90128

Anthos Immobilière HT S.A., Luxembourg  . . . . . .

90105

Maecoba S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

90143

BCM International S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . .

90122

Mangon Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

90103

BCM International S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . .

90132

Marena S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

90133

Bradimac S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90143

MCM Import-Export, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . 

90098

Brasserie New Ekseption S.A., Luxembourg. . . . . .

90144

MPC Invest S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

90121

BWQF, S.à r.l., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90107

New-Line, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

90128

Calvasina Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

90102

OCM Luxembourg EPOF Meats Holdings, S.à r.l.,

Capital Guidance (Luxembourg) S.A., Luxem-

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90101

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

90108

Cashmere S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90099

Ophenbach S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

90104

Cedria Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

90136

Pasren S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

90137

CMR Lux, S.à r.l., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90103

PTAH Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

90106

Codofinances S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

90104

RE German Office 2, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . 

90115

Consulting & Logistics Marketing Network S.A., 

Rec-Man & Co S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

90131

Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90133

Rec-Man & Co S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

90131

Cristal Pap S.A., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90136

Reliance Finance Limited S.A.H., Luxembourg. . . 

90099

Data Direct Indexagent S.A., Dudelange. . . . . . . . .

90144

RG Group S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

90103

Defcom, S.à r.l., Dudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90121

Ruby Bay, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

90122

Defcom, S.à r.l., Dudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90123

Samantha S.A., Consdorf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

90122

Delhaize Luxembourg S.A., Kehlen . . . . . . . . . . . . .

90122

SDS Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . 

90101

Doumel Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

90099

Sogesmaint Luxembourg S.A., Strassen  . . . . . . . . 

90105

Euro-Creativ S.A., Ehlerange . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90098

Sogesmaint Luxembourg S.A., Strassen  . . . . . . . . 

90106

Florslux S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90134

Spadlux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

90122

Forgespar S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90100

System-Plomb S.A., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . . 

90132

Galey & Lord International, S.à r.l., Luxembourg. .

90137

T.E.K.S.I. S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

90144

Galey & Lord International, S.à r.l., Luxembourg. .

90139

Transnationale S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . 

90102

Gardy S.A., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90121

Transnationale S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . 

90105

Grinder S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90129

TV Vertical S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

90133

H.E.M. Lux S.A., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90102

TVT Travel S.A., Wasserbillig. . . . . . . . . . . . . . . . . 

90123

H.E.M. Lux S.A., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90102

Vexus Developpement S.A., Dudelange. . . . . . . . . 

90101

H.V.L. Fun S.A., Dudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90140

Wasserheim Anlagen S.A., Mamer. . . . . . . . . . . . . 

90134

Icare S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90100

WGZ-Bank Luxembourg S.A., Luxemburg . . . . . . 

90128

Jomi Invest S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90132

WRH Leeds, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

90098

Kingspan Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . .

90104

Zuoz Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

90127

90098

WRH LEEDS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 90.187. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société en date du 29 septembre

2005 que:

- Tom King, c/o ING Real Estate Investment Management, 6th Floor 60 London Wall, London EC2M 5TQ, UK; Je-

rome Silvey, Starwood Capital Group, 591 West Putnam Avenue, Greenwich CT 06830; Michael Murphy, c/o Starwood
Capital Group European, S.à r.l., NCI lmmeuble Laccolith, 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg; ING TRUST
(LUXEMBOURG) S.A., représenté par Anja Paulissen et Gilles Jacquet, 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, ont
demissionné de leurs postes de gérants de la société.

- M. Brian Joseph Madden, né le 7 mars 1962 à Coreaigh/Cork, Irlande, résident à Outwoods Dorea Rathfeigh, Tara,

County Neath, Irlande, a été nommé nouveau gérant de la société pour un mandat à durée indéterminée.

- Le siège social de la société à été transféré du 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au 73, Côte d’Eich, L-1450

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2006, réf. LSO-BS08114. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084020.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2006.

EURO-CREATIV S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-4384 Ehlerange, ZARE Ouest.

H. R. Luxemburg B 118.288. 

—

<i>Sitzung des verwaltungsrates

Die Unterzeichneten:
a) Steve Krier, Versicherungsagent, wohnhaft zu L-5761 Aspelt, 6, rue de l’Ecole;
b) Wolfgang Mohr, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft zu D-66763 Dilingen, 22, Buchenhain;
c) CRea(k)tiv, GmbH, mit Sitz zu D-66629 Freisen, Museumstrasse 4, Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft

EURO-CREATIV S.A., mit Sitz zu L-4384 Ehlerange, Zare Ouest, haben sich in einer Verwaltungsratssitzung zusammen-
gefunden und ernennen CRea(k)tiv, GmbH, mit Sitz zu D-66629 Freisen, Museumstrasse 4, zum geschäftsführenden Ver-
waltungsratsmitglied, (administrateur-délégué), welcher alle Vollmachten hat um die Gesellschaft durch seine alleinige
Unterschrift zu verpflichten.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05633. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084840.5//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

MCM IMPORT-EXPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3432 Dudelange, 22, rue Dr Orphée Bernard.

R. C. Luxembourg B 63.791. 

Constituée par-devant M

e

 Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 31 mars 1998, acte publié

au Mémorial C n

°

 451 du 20 juin 1998, modifiée par-devant le même notaire, en date du 10 juin 1998, acte publié

au Mémorial C n

°

 629 du 4 septembre 1998, modifiée par acte sous seing privé, en date du 13 décembre 2001,

acte publié au Mémorial C n

o

 916 du 15 juin 2002, modifiée par-devant M

e

 Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-

sur-Alzette, en date du 10 juin 2004, acte publié au Mémorial C n

°

 956 du 25 septembre 2004.

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2006, réf. LSO-BT03129, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084883.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

 Den 2. Juni 2006.

Unterschriften.

<i>Pour MCM IMPORT-EXPORT, S.à r.l.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

90099

RELIANCE FINANCE LIMITED, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 18.853. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale du 27 juillet 2006 a renouvelé les mandats des administrateurs:
- Monsieur Laurent Heiliger, Administrateur, licencié en sciences commerciales et financières, 3-5, place Winston

Churchill, L-1340 Luxembourg;

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur civil, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- Monsieur Henri Grisius, Administrateur-Président, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, place Winston

Churchill, L-1340 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2006.
L’assemblée générale du 27 juillet 2006 a nommé aux fonctions de Commissaire aux comptes en remplacement de

Monsieur Aloyse Scherer, démissionaire en date du 27 juillet 2006, la société AUDIT.LU:

- AUDIT.LU, réviseur d’entreprises, 18, rue Hiehl, L-6131 Junglister, R.C.S. Luxembourg B 113.620.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2006.

Luxembourg, le 27 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2006, réf. LSO-BT00436. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084264.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2006.

CASHMERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 42.640. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 26 juin 2006

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse pro-

fessionnelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son
siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-
VENTURES S.A., ayant son siège social au 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de
l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2006.

L’Assemblée ratifie la cooptation de LUX KONZERN, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à

L-2453 Luxembourg, au poste d’administrateur de la société. Ce mandat se terminera lors de l’assemblée qui statuera
sur les comptes de l’exercice 2006.

Luxembourg, le 26 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT00743. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084917.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

DOUMEL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 21.441. 

—

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 6 juin 2006, le siège social a été trans-

féré du 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Lors de cette même Assemblée, le mandat du Commissaire aux comptes:
COMCOLUX, S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg, a été renou-

velé et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.

Veuillez également noter que, suite à une Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 novembre 2005,

la dénomination et l’adresse du Commissaire aux comptes ont été modifiées comme suit:

COMCOLUX, S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg.
Le conseil d’Administration se compose comme suit:
Monsieur H.G. Melwani, Administrateur;
Monsieur U.G. Melwani, Administrateur;
Monsieur V.G. Melwani, Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour RELIANCE FINANCE LIMITED
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

90100

Luxembourg, le 14 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2006, réf. LSO-BS08591. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084903.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

FORGESPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 28.936. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue exceptionnellement le 9 juin 2006

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse pro-

fessionnelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX KONZERN, S.à r.l., ayant son siège
social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTU-
RES S.A., ayant son siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée
qui statuera sur les comptes de l’exercice 2006.

L’Assemblée ratifie la cooptation de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène

Ruppert à L-2453 Luxembourg au poste d’administrateur de la société. Ce mandat prendra fin lors de l’assemblée qui
statuera sur les comptes de l’exercice 2006.

Luxembourg, le 9 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT00940. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084925.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

ICARE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 54.948. 

—

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 22 juin 2006, les mandats des admi-

nistrateurs: 

Monsieur Jacques Claeys, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg 
MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, 
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
ont été renouvelés pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
Veuillez également noter que suite à une Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 novembre 2005,

la dénomination et l’adresse du Commissaire aux comptes ont été modifiées comme suit:

COMCOLUX, S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg.
Le mandat du Commissaire aux comptes:
COMCOLUX, S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg, a été renou-

velé pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.

Le conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Jacques Claeys, Administrateur;
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur;
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2006, réf. LSO-BT01854. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085047.3//29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

Pour extrait sincère et conforme
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures 

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour ICARE S.A.
J. Claeys
<i>Administrateur

90101

SDS LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 61, rue de Rollingergrund.

R. C. Luxembourg B 116.292. 

—

En date du 7 août 2006, l’associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
de nommer les personnes suivantes:
- M. Stefan Weckermann, senior controller, né le 17 octobre 1966 à Sorengo, Suisse, et demeurant au 61, rue de

Rollingergrund, L-2440 Luxembourg; et

- Dr. Wolfgang Zettel, head of group accounting, né le 15 novembre 1962 à Constance, Allemagne, et demeurant au

61, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg,

en tant que nouveaux gérants de la Société, pour une durée indéterminée et avec effet immédiat.
Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société est composé des personnes suivantes:

<i>Gérants:

- M. Adam Clammer;
- M. Nathaniel Taylor;
- M. Stefan Weckermann;
- Dr. Wolfgang Zettel.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 août 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2006, réf. LSO-BT02939. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084536.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2006.

VEXUS DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 110.795. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02297, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085072.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

CAPITAL GUIDANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 3.520.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 38.754. 

—

<i>Notification

Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 30 mai 2006 que les actionnaires ont

pris les décisions suivantes:

1. Démission des Administrateurs suivants:
- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. établie au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;
- MUTUA (LUXEMBOURG) S.A. établie au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
2. Election des nouveaux Administrateurs suivants:
- Frank Welman, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;
- Frank Verdier, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
3. MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. établie au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, est nommée Délé-

gué à la gestion journalière.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02178. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084823.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

SOFTWARE DEVELOPMENT SYSTEMS
Signature

Dudelange, le 14 août 2006.

Signature.

<i>CAPITAL GUIDANCE (LUXEMBOURG) S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Managing Director
Signatures

90102

H.E.M. LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 110.509. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2006, réf. LSO-BT03205, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085067.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

H.E.M. LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 110.509. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 juin 2006 à 15h

La Société H.E.M. LUX S.A. a pris la résolution suivante:

<i>Première résolution

Transfert du siège social de L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération à L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par leur nom, prénom usuel, état et de-

meure, les comparants ont tous signé la présente minute.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 21 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00126. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085189.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

CALVASINA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.464. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2006, réf. LSO-BT03560, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085080.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

TRANSNATIONALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 102.220. 

—

EXTRAIT

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 21 juin 2006 à 15.00 heures

La Société TRANSNATIONALE S.A. a pris la résolution suivante:

<i>Première résolution

Transfert du siège social de L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération à L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, les comparants ont tous signé la présente minute.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 21 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00088. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085138.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

Signature.

E. Han / C. Simon /A. Bouleau
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

J.-P. Gaertner / C. Simon / A. Bouleau
<i>Président / <i>Secrétaire / <i>Scrutateur

90103

MANGON INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 106.225. 

—

Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse des administrateurs suivants:
EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Veuillez également noter que, suite à une Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 novembre 2005,

la dénomination et l’adresse du Commissaire aux comptes ont été modifiées comme suit:

COMCOLUX, S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg.
Le conseil d’Administration se compose comme suit:
- EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., Administrateur;
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur;
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2006, réf. LSO-BT01329. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084938.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

RG GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 82.584. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg, le 30 juin 2006 a pris acte de la démission de Monsieur Jean

Hoffmann de son mandat d’administrateur à partir de l’exercice 2006.

Monsieur Jean-Yves Nicolas, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg a été nommé en

son remplacement.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT00780. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085081.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

CMR LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 114.167. 

—

EXTRAIT

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 21 juin 2006 à 15h

La Société CMR LUX, S.à r.l. a pris la résolution suivante:

<i>Première résolution

Transfert du siège social de L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération à L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par leur nom, prénom usuel, état et de-

meure, les comparants ont tous signé la présente minute.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 21 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00096. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085141.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

<i>Pour MANGON INVESTMENTS S.A.
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

R. Rivera / C. Simon / A. Bouleau
<i>Président / <i>Secrétaire / <i>Scrutateur

90104

OPHENBACH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 54.260. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 18 juillet 2006

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse pro-

fessionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l.,
ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes
de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors
de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2006.

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue

Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, de son poste d’administrateur et ce, avec effet rétroactif au 15 juin 2006, et nom-
me en remplacement Monsieur Pieter van Nugteren, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg. Ce mandat prendra fin lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2006.

Luxembourg, le 18 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS09512. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085004.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

CODOFINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 29.414. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 20 juin 2006

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Graham Wilson, avocat, demeurant au 5, rue de

la gare à L-7535 Mersch, et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène
Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son
siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les
comptes de l’exercice 2006.

L’Assemblée accepte la démission avec effet immédiat de Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec adresse pro-

fessionnelle 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, de son poste d’administrateur et nomme en remplacement
Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg. Ce
mandat prendra fin lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2006.

Luxembourg, le 20 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS09952. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085019.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

KINGSPAN LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 15.000,-.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R. C. Luxembourg B 83.549. 

—

Lors du conseil de gérance tenu en date du 12 juillet 2006, il a été décidé de transférer le siège social de la société

du 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, avec effet au 24 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2006, réf. LSO-BT01840. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085261.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 31 juillet 2006.

Signature.

90105

ANTHOS IMMOBILIERE HT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 38.825. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2006, réf. LSO-BT03556, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085082.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

TRANSNATIONALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 102.220. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2006, réf. LSO-BS09382, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085093.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

AGRIA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve.

R. C. Luxembourg B 82.194. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 5 mai 2006 à 11.00 heures à Luxembourg

L’Assemblée Générale Ordinaire ratifie à l’unanimité la nomination par le Conseil d’Administration du 20 mars 2006

de M. Andrea Agazzi, demeurant à Milan (Italie), Via S. Lattuada n. 27, au poste d’Administrateur en remplacement de
M. Paolo Brazzalotto, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur
les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent a échéance à la présente Assemblée.
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler les mandats de MM. Giovanni Giancola, Administrateur, et

Dante Di Dario, Président et Administrateur, et de la société ERNST &amp; YOUNG, Commissaire aux Comptes, pour une
période, qui viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31
décembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2006, réf. LSO-BR03736. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085095.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

SOGESMAINT LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 21, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 99.967. 

—

L’an deux mille six, le vingt-cinq juillet.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg. 

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOGESMAINT LUXEM-

BOURG, ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 72, route d’Arlon, inscrite au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, sous le numéro B 99.967, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 24 mars 2004,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et des Associations en date du 21 mai 2004.

L’assemblée est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Serge Mantiers, responsable administratif et

financier de CLE, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Delphine Hensgen, juriste, demeurant à Marange/Silvange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Marina Muller, employée privée, demeurant à Athus.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social.
2.- Modification afférente de l’article 2 des statuts de la Société.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Dudelange, le 14 août 2006.

Signature.

Copie certifiée conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

90106

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société de L-1150 Luxembourg, 72, route d’Arlon à

L-8009 Strassen, 21, route d’Arlon.

En conséquence, la première phrase de l’article 2 des statuts de la Société est modifiée et aura désormais la teneur

suivante: «Le siège social est établi à Strassen.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège de la Société, 72, route d’Arlon, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: S. Mantiers, D. Hensgen, M. Muller, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2006, vol. 154S, fol. 82, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(085163.3/200/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

SOGESMAINT LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 21, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 99.967. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085164.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

PTAH PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 108.430. 

—

L’an deux mille six, le douze juillet.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PTAH PROPERTIES S.A.,

ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg section B numéro 108.430, consti-
tuée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 11 mai 2005, publié
au Mémorial C numéro 1036 du 14 octobre 2005,

ayant un capital social de quarante mille euros (40.000,- EUR), représenté par deux cents (200) actions avec une va-

leur nominale de deux cents euros (200,- EUR) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-

sur-Alzette.

La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée
déclarent se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les compa-

rants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Luxembourg, le 10 août 2006.

F. Baden.

F. Baden.

90107

<i>Ordre du jour:

1.- Dissolution et mise en liquidation de la société.
2.- Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée désigne comme liquidateur:
Monsieur Jean-Marc Heitz, comptable, né à Luxembourg, le 28 septembre 1958, demeurant professionnellement à

L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de

la loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans le cas où cette
autorisation est normalement requise.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de sept cents euros, sont à la charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M.-F. Ries-Bonani, A. Thill, R. Scheifer-Gillen, J. Seckler. 
Enregistré à Grevenmacher, le 19 juillet 2006, vol. 537, fol. 31, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085144.3/231/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

BWQF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2529 Howald, 30, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 110.704. 

—

L’an deux mille six, le deux juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée BWQF, S.à r.l., (ci-

après «la Société»), avec siège social à L-8281 Kehlen, 10A, rue des Juifs (Grand-Duché de Luxembourg), inscrite au
Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 110.704, constituée sous la forme
d’une Société Civile Immobilière suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 7 août 2002, publié au Mé-
morial C numéro 1499 du 17 octobre 2002,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 3 août 2005, publié au

Mémorial C numéro 31 du 5 janvier 2006, contenant notamment la transformation en société à responsabilité limitée.

La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant profes-

sionnellement à Junglinster.

La Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Massimo Perrone, employé privé, demeurant professionnellement

à Junglinster.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant professionnellement

à Junglinster.

Le bureau ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire d’acter que:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de la Société de L-8281 Kehlen, 10A, rue des Juifs, à L-2529 Howald, 30, rue des Scillas.
2. Modification subséquente de l’article 5 des statuts afin de refléter la décision ainsi prise.
II.- II a été établi une liste de présence renseignant les associés présents ou représentés ainsi que le nombre de parts

sociales qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les associés et leurs mandataires, par les membres du bu-
reau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations signées ne varietur par les mem-
bres du bureau et le notaire instrumentant.

III.- Il résulte de ladite liste de présence que toutes les parts sociales sont présentes ou représentées. Dès lors, l’as-

semblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les as-
sociés ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.

Junglinster, le 11 août 2006.

J. Seckler.

90108

IV.- Après délibération, l’assemblée prend les résolutions suivantes à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social statutaire de la Société de L-8281 Kehlen, 10A, rue des Juifs à L-2529

Howald, 30, rue des Scillas.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide, suite à la résolution qui précède, de modifier le premier alinéa de l’article cinq des statuts de la

Société, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. (premier alinéa). Le siège social est établi à Howald.»

<i>Estimation - Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués ap-

proximativement à la somme de six cent cinquante euros.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: F. Hübsch, M. Perrone, Ch. Dostert, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 juin 2006, vol. 536, fol. 91, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Hirtt.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085146.3/231/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

OCM LUXEMBOURG EPOF MEATS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 118.699. 

—

STATUTES

In the year two thousand six, on the twenty-fifth day of July,
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

OCM LUXEMBOURG EPOF, S.à r.l., société à responsabilité limitée existing under the Luxembourg law, having its

registered office at 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, registered with the trade register
of Luxembourg under number RCS B116.601,

represented by Ms Figen Eren, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given on July

20, 2006.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby
incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name
There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name OCM

LUXEMBOURG EPOF MEATS HOLDINGS, S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of
Luxembourg, in particular by the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the
Law), as well as by the present articles of association (hereafter the Articles).

Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg. It may

be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be,
by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the
Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circum-
stances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Junglinster, le 11 août 2006.

J. Seckler.

90109

Art. 3. Object
3.1 The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated
companies and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or oth-
erwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings
and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any
other company or person.

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-

ruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-) represented

by five hundred (500) shares in registered form with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all subscribed
and fully paid up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for
the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-

tion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior

approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions

of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single shareholder or the

general meeting of shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).

7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).

Art. 8. Powers of the board of managers
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall

within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders

or not, by the manager, or if there are more than one manager, by the board of managers of the Company.

Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager

at the place indicated in the convening notice.

90110

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such
circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

9.7. In cases of urgency, circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner

as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies
of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation
The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any three managers of the

Company or, as the case may be, by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has
been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers
The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made

by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Law.

IV. General Meetings of Shareholders

Art. 12. Powers and voting rights
12.1. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding. 
12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

Art. 13. Form - Quorum - Majority
13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular

resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by

the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital.

V. Annual Accounts - Allocation of Profits

Art. 14. Accounting Year
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first

December.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the single manager or, as the case may be, the

board of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an
inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising all the
Company’s commitments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the
Company.

14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 15. Allocation of Profits
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-

sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.

15.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular al-

locate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers of the

Company;

90111

(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being

understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve;

(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the single shareholder or the general meeting of shareholders

of the Company;

(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of
shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of
the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets
and payments of the liabilities of the Company.

16.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall

be paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares
held by each shareholder in the Company.

VI. General Provision

17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2006.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, OCM LUXEMBOURG EPOF, S.à r.l., prenamed and represented as stated above declares to subscribe

for five hundred (500) shares in registered form, with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, and to fully
pay them up by way of a contribution in cash amounting to twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-).

The amount of twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, as has been

proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,250.-.

<i>Resolutions of the sole Shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entirety

of the subscribed share capital has passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Mr Caleb Kramer, company manager, born on 16 June 1969 at Washington DC, United States of America, residing

professionally at 27 Knightsbridge, London SW1X 7LY, United Kingdom;

- Mr Justin Bickle, company manager, born on 11 January 1971 in Plymouth, United Kingdom, residing professionally

at 27 Knightsbridge, London SW1X 7LY, United Kingdom;

- Mr Jean Fell, expert-comptable, born on 9 April 1956 in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, residing profes-

sionally in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;

- Mr Cornelius Martin Bechtel, conseil, born on 11 March 1968 in Emmerich, Germany, residing professionally in L-

1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;

- Mr Szymon Dec, conseil, born on 3 July 1978 in Lodz, Poland, residing professionally in L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte; and

- Mr Hugo Neuman, company manager, born on October 21, 1960 in Amsterdam, The Netherlands, residing in L-

1724 Luxembourg, 16, rue J.B. Fresez.

2. The registered office of the Company is set at 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-cinq juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

OCM LUXEMBOURG EPOF, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social

au 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro R.C.S. B116.601,

90112

représentée par M

e

 Figen Eren, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une procuration

donnée le 20 juillet 2006,

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

Art. 1

er

. Dénomination

Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination OCM LUXEMBOURG EPOF MEATS

HOLDINGS, S.à r.l. (ci-après la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les présents statuts (ci-après les
Statuts).

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par décision du gérant unique, ou, le cas échéant, par le conseil de gérance de la Société.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de
l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

2.2. Il peut être créé par décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance, des succursales, filiales

ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance
estime que des événements extraordinaires d’ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que
ces évènements seraient de nature à compromettre l’activité normale de la Société à son siège social, ou la communi-
cation aisée entre le siège social et l’étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social
3.1 La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces sociétés ou entreprises ou participations. La Société
pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres
valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette et en général toutes
valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le
développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition
et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que
ce soit.

3.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission de parts sociales et obligations et d’autres titres représentatifs
d’emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des
emprunts et/ou des émissions d’obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La
Société pourra aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever, ou créer de toute autre manière et accorder des
sûretés sur toutes ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et
engagements de toute autre société, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou
personne.

3.3 La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en

vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctua-
tions monétaires, fluctuations de taux d’intérêt et autres risques.

3.4 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que toutes

transactions se rapportant à la propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorisent ou se
rapportent à la réalisation de son objet social.

Art. 4. Durée
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital
5.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents

(500) parts sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes sous-
crites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l’associé unique ou, le cas échéant, de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification
des Statuts. 

Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale

est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

90113

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du Code Civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé.

6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par

la Loi. 

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui seront nommés par résolution de l’associé unique ou de

l’assemblée générale des associés, lequel/laquelle fixera la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils
constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas nécessairement associé(s).

7.2 Les gérants sont révocables n’importe quand ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-

tuts seront de la compétence du gérant ou, si la Société est gérée par plus de un gérant, du conseil de gérance, qui aura
tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social de la Société.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents,

associés ou non, par le gérant, ou s’il y a plus de un gérant, par le conseil de gérance de la Société.

Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des

gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du conseil de gérance

de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et
de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque membre du conseil de gérance
de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents

ou représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu’à la majorité des voix. Les procès-
verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.

9.7. En cas d’urgence, les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant vala-

blement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des
gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées
par lettre ou téléfax.

Art. 10. Représentation
La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de trois gérants de la

Société, ou, le cas échéant, par les signatures individuelle ou conjointe ou unique de toutes personnes à qui de tels
pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l’article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants
Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée Générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures

90114

des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par
lettre ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social
14.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social de la Société, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance,

doit préparer le bilan et les comptes de profits et pertes de la Société, ainsi qu’un inventaire comprenant l’indication des
valeurs actives et passives de la Société, avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des
gérants, commissaire(s) aux comptes (si tel est le cas), et associés envers la Société.

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.

15.3. Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:
(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant ou le conseil de gérance de la Société;
(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribu-

tion, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice
social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes
à allouer à la réserve légale;

(iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l’associé unique ou l’assemblée générale des associés

de la Société (iv) le paiement est fait dès lors qu’il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas
menacés.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales
détenues par chacun d’eux dans la Société.

VI. Disposition générale

17. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2006.

<i>Souscription - Libération

Ces faits exposés, OCM LUXEMBOURG EPOF, S.à r.l., prénommée et représentée comme dit ci-dessus, déclare

souscrire à cinq cents (500) parts sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25)
chacune et les libérer entièrement par versement en espèces de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-).

La somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au

notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Coûts

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ EUR 1.250,-.

<i>Décisions de l’associé unique

Et aussitôt, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- M. Caleb Kramer, gérant de sociétés, né le 16 juin 1969 à Washington DC, Etats-Unis d’Amérique, ayant son adresse

professionnelle au 27 Knightsbridge, Londres SW1X 7LY, Royaume-Uni;

- M. Justin Bickle, gérant de sociétés, né le 11 janvier 1971 à Plymouth, Royaume-Uni, ayant son adresse profession-

nelle au 27 Knightsbridge, Londres SW1X 7LY, Royaume-Uni;

- M. Jean Fell, expert-comptable, né le 9 avril 1956 à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, ayant son adresse

professionnelle à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;

- M. Cornelius Martin Bechtel, conseil, né le 11 mars 1968 à Emmerich, Allemagne, ayant son adresse professionnelle

à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;

90115

- M. Szymon Dec, conseil, né le 3 juillet 1978 à Lodz, Pologne, ayant son adresse professionnelle à L-1331 Luxem-

bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte; et

- M. Hugo Neuman, gérant de sociétés, né le 21 octobre 1960 à Amsterdam, Pays-Bas, demeurant à L-1724 Luxem-

bourg, 16, rue J.B. Fresez.

2. Le siège social de la Société est établi au 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en

langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: F. Eren et H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 28 juillet 2006, vol. 437, fol. 83, case 7. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Weber.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091435.3/242/431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2006.

RE GERMAN OFFICE 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 118.715. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the eighth day of August.
Before us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

RE INVESTMENTS, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at 2, rue

Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, in process to be published and registered in the Commercial Register of Luxem-
bourg under the number B 115.577,

here represented by Mrs Didem Berghmans, private employee, residing professionally in Luxembourg,
pursuant to a proxy dated on August 7, 2006, which shall be registered together with the present deed.
The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles

of association of a limited liability company RE GERMAN OFFICE 2, S.à r.l. («société à responsabilité limitée») which is
hereby established as follows:

Art. 1. Denomination
A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name RE GERMAN OFFICE 2, S.à r.l. (the

«Company») is hereby formed by the appearing parties and all persons who will become shareholders thereafter. The
Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

Art. 2. Object
The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign com-

panies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the trans-
fer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the
ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in part-
nerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of debt instruments and con-

vertible debt instruments.

In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to com-

panies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to
which the Company belongs (including up stream or cross stream), take any controlling and supervisory measures and
carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company can hold or invest in, directly or indirectly, real estate properties both in Luxembourg and abroad.
Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or

indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.

Art. 3. Duration
The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. Registered Office
The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred

to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of
its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the

case may be the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Mersch, le 16 août 2006.

H. Hellinckx.

90116

In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary

political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activ-
ities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstanc-
es; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the tempo-
rary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and
notified to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.

Art. 5. Share capital
The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) divided into five

hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five Euro (25.- EUR) each. The capital of the Company may be
increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these ar-
ticles of association.

Any available share premium shall be distributable.

Art. 6. Transfer of Shares
Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the share transfer to non-

shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy five percent of the Company’s cap-
ital.

Art. 7. Management of the Company
The Company is managed by one or several managers who need not be shareholders.
They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders,

which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for
an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate

in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be
held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a partic-
ipation in person at such meeting or the holding of a meeting in person.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at

least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopt-
ed by the board of managers.

The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes, being class A manag-

er(s) and class B manager(s) , one of the class B managers being a Luxembourg resident. Any such classification of man-
agers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting and the managers be identified with respect to the
class they belong.

Managers may be represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of

proxies which a manager may accept and vote. In the event that the general meeting of shareholders of the Company
has appointed class A managers and class B managers, a manager of a give class may only be represented by a manager
of the same class.

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company

(including by way of representation). In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular

means when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The
entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers’ resolutions, includ-
ing circular resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature
of any manager.

The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers

by the joint signature of any two of the managers, provided however that in the event the general meeting of sharehold-
ers has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only
be validly bound by the joint signature of two managers, one of whom shall be a class A manager (including by way of
representation). In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom
such signatory powers shall have been delegated by the sole manager or by any two of the managers or, in the event of
classes of managers, by one class A and one class B manager acting together.

Art. 8. Liability Managers
The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company, they

are responsible for the performance of their duties.

Art. 9. Shareholder voting rights

90117

Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares he

owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.

Art. 10. Shareholder Meetings
Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by Luxembourg company

law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting of shareholders of the
Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of shareholders of the
Company. Meetings of shareholders shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg.

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing

in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire
share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.

In the case of written circular resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their ad-

dresses inscribed in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effec-
tive date of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for
by law for collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein).
Unanimous written resolution may be passed at any time without prior notice.

Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by

shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting
or first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and
decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital present or represented.
(ii) However, decisions concerning the amendment of these articles of association are taken by (x) a majority of the
shareholders (y) representing at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality
of the Company are to be taken by shareholders representing 100% of the issued share capital.

Art. 11. Accounting Year
The accounting year begins on 1st January of each year and ends on 31st December of the same year save for the

first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31st December, 2006.

Art. 12. Financial Statements
Every year as of the accounting year’s end, the annual accounts are drawn up by the manager or, as the case may be,

the board of managers.

The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

Art. 13. Distributions
Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be com-

pulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the man-

ager, or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being
understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year
increased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.

The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of sharehold-

ers. The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the
legal reserve account.

Art. 14. Dissolution
In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who may be but do

not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will specify their pow-
ers and remunerations.

Art. 15. Sole Shareholder
If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single shareholder

company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10th August, 1915 on commercial companies; in this case, articles
200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 16. Applicable law
For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the relevant legislation.

Subscription - Payment

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party

has subscribed and entirely paid-up all the five hundred (500) shares, so that the amount of twelve thousand five hundred
Euro (12,500.- EUR) is as of now available to the Company. Evidence of the payment of the subscription price has been
given to the undersigned notary.

<i>Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately two thousand Euro (2,000.- EUR).

<i>Extraordinary General Meeting

The shareholders have forthwith taken immediately and unanimously the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

90118

2. The shareholders have resolved to appoint for an undetermined period of time subject to the articles of association

of the Company as manager:

- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., with its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

R.C.S. Luxembourg B 9.098.

The document having been read to the person appearing, who requested that the deed should be documented in the

English language, the said person appearing signed the present original deed together with us, the Notary, having per-
sonal knowledge of the English language.

The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergences between the

English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le huit août.
Pardevant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

RE INVESTMENTS, S.à r.l., une société créée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1746 Luxem-

bourg, 2 rue Joseph Hackin, en cours de publication et inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le nu-
méro B 115.577,

ici représentée par Madame Didem Berghmans, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration en date du 7 août 2006,
laquelle sera enregistrée avec le présent acte.
La partie comparante, ès qualités qu’elle agit, a demandé au notaire soussigné d’arrêter les statuts d’une société à

responsabilité limitée RE GERMAN OFFICE 2, S.à r.l. qui est constituée par les présentes:

Art. 1

er

. Dénomination

Il est formé par la partie comparante et toutes personnes qui deviendront par la suite associées, une société à

responsabilité limitée sous la dénomination de RE GERMAN OFFICE 2, S.à r.l. (la «Société»). La Société sera régie par
les présents statuts et les dispositions légales afférentes.

Art. 2. Objet
L’objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-

geoises et étrangères ou dans toute autre entreprise, l’acquisition par l’achat, la souscription, ou par tout autre moyen,
de même que le transfert par la vente, l’échange ou autrement d’actions, d’obligations, de certificats de créance, notes
et autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l’administration, le développement et la gestion de son
portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par
l’intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l’émission d’instruments de

dette ou instruments convertibles de dette.

D’une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autre-

ment) à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel
appartient la Société (y compris vers le haut et sur le coté), prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et
effectuer toute opération qu’elle juge utile dans l’accomplissement et le développement de ses objets.

La Société peut détenir ou investir, directement ou indirectement, dans des biens immobiliers tant au Luxembourg

qu’à l’étranger.

Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique et financière ou autre, liée directement

ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de ses objets.

Art. 3. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Siège social
Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être trans-

féré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale extraor-
dinaire des associés délibérant dans les conditions prévues pour la modification des statuts.

L’adresse du siège social peut être transférée à l’intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant,

du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l’étranger.
Au cas où le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d’ordre

politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée
de ce siège avec l’étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d’avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré
provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; de telles mesures temporaires
n’auront aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert temporaire de son siège social, demeurera
une société luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gé-
rant ou le cas échéant le conseil de gérance.

90119

Art. 5. Capital social
Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en cinq cents (500)

parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune. Le capital de la Société peut être augmenté
ou réduit par une résolution des associés adoptée de la manière requise pour la modification des présents statuts.

Toute prime d’émission disponible est distribuable.

Art. 6. Transfert de parts sociales
Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions contraires de la loi, le transfert de

parts sociales à des non associés est soumis à l’agrément donné par les associés représentant au moins soixante-quinze
pourcent du capital social de la Société.

Art. 7. Gérance
La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont nommés et révoqués par l’assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs

fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si aucun terme n’est indiqué, les gérants sont nommés pour une période
indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans motifs (ad nutum)
et à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d’un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à une

réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d’autres moyens de communication similaires permet-
tant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s’entendre les unes les autres et de communiquer les uns
avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La parti-
cipation à ou la tenue d’une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion ou à une
réunion tenue en personne.

Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures

avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de
chaque gérant par écrit, par câble, télégramme, télex, courrier électronique ou télécopieur ou tout autre moyen de
communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil se tenant à une
heure et un endroit déterminé dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

L’assemblée générale des associés peut décider de nommer des gérants de deux classes différentes, à savoir un ou

des gérant(s) de la classe A et un ou des gérant(s) de la classe B, l’un des gérants de la classe B devant être un résident
luxembourgeois. Toute classification de gérants doit être dûment enregistrée dans le procès-verbal de l’assemblée
concernée et les gérants doivent être identifiés en fonction de la classe à laquelle ils appartiennent.

Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par un autre gérant, sans limitation quant

au nombre de procurations qu’un gérant peut accepter et voter. Au cas où l’assemblée générale des associés de la
Société a nommé des gérants de la classe A et des gérants de la classe B, un gérant d’une classe déterminée ne peut être
représenté que par un gérant de la même classe.

Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises avec l’accord de la majorité des gérants de la Société (y

compris par voie de représentation). Toutefois, au cas où l’assemblée générale des associés a nommé différentes classes
de gérants (à savoir, les gérants de classe A et les gérants de classe B), toute résolution du conseil de gérance ne pourra
être valablement adoptée que si elle est approuvée par la majorité des gérants incluant au moins un gérant de classe A
et un gérant de classe B (qui peuvent être représentés).

Le conseil de gérance peut aussi, à l’unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par

voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire. L’ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution intervenue. Les
résolutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, peuvent être certifiées comme faisant foi et un extrait
peut être émis sous la signature individuelle de chaque gérant.

La Société sera engagée par la signature du gérant unique en cas d’un seul gérant, et dans le cas d’un conseil de gé-

rance, par la signature conjointe de deux gérants, étant entendu que si l’assemblée générale des associés a nommé dif-
férentes classes de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), la Société ne sera valablement
engagée que par la signature conjointe d’un gérant de classe A et d’un gérant de classe B (y compris par voie de repré-
sentation). Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui de
tels pouvoirs de signature auront été délégués, par le gérant unique, s’il n’y a qu’un seul gérant ou par deux gérants, ou
s’il existe des classes de gérants, par un gérant de classe A et un gérant de classe B agissant ensemble.

Art. 8. Responsabilité des gérants
Le ou les gérants ne contractent aucune obligation personnelle du fait des dettes de la Société. En tant que manda-

taires de la Société, ils sont responsables de l’exécution de leur mandat.

Art. 9. Droits de vote des associés
Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il

possède et peut se faire valablement représenter à toute assemblée des associés par un mandataire spécial.

Art. 10. Assemblées Générales
Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par la loi luxembourgeoise sur les

sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c’est permis par la loi) ou lors d’assemblées. Toute assemblée des
associés de la Société régulièrement constituée ou toute résolution circulaire valable (selon le cas) représente l’entiè-
reté des associés de la Société. Les assemblées des associés ont lieu au Grand-Duché de Luxembourg.

90120

Les assemblées sont convoquées par une convocation adressée par lettre recommandée aux associés à l’adresse con-

tenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date de l’assemblée. Si l’entièreté
du capital social de la Société est représentée à une assemblée, l’assemblée peut être tenue sans convocation préalable.

Dans le cas de résolutions circulaires écrites, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse

inscrite dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date effective proposée des
résolutions. Les résolutions prennent effet à partir de l’approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant
les décisions collectives (ou si les conditions de majorité sont remplies, à la date y précisée). Des résolutions écrites
unanimes peuvent être passées à tout moment sans convocation préalable.

A moins que ce soit prévu autrement par la loi, (i) les décisions de l’assemblée générale seront valablement adoptées

si elles sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n’est pas at-
teinte à la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une
seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans consi-
dérer la portion du capital présente ou représentée. (ii) Cependant, des décisions concernant des modifications des pré-
sents statuts seront prises par (x) une majorité des associés (y) représentant au moins trois-quarts du capital social émis
et (iii) les décisions concernant le changement de nationalité de la Société doivent être prises par les Associés repré-
sentant 100% du capital social émis.

Art. 11. Année sociale
L’année sociale commence le 1

er

 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année, sauf pour

la première année sociale qui commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.

Art. 12. Comptes annuels
Chaque année à la date de la fin de l’année sociale le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, établit les comptes

annuels.

Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société.

Art. 13. Distributions
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’une réserve légale. Ce prélèvement cesse

d’être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable préparé par le

gérant ou le cas échéant par le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis
la fin du dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des
pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.

Le solde peut être distribué aux associés par décision de l’assemblée générale des associés.
Le compte de prime d’émission peut être distribué aux associés par une décision de l’assemblée générale des associés.

L’assemblée générale des associés peut décider d’allouer tout montant du compte prime d’émission à la réserve légale.

Art. 14. Dissolution
Au cas ou la Société est dissoute, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, qui peuvent mais ne doivent

pas être associés, nommés par l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 15. Associé unique
Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales de la Société entre ses seules mains, la

Société est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont applicables.

Art. 16. Loi applicable
Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par la partie comparante, celle-ci a souscrit et intégralement libéré

toutes les cinq cents (500) parts sociales de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) est à
la disposition de la Société. Preuve du paiement du prix de souscription a été donnée au notaire instrumentant.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait de sa

constitution sont évaluées à environs deux mille euros (2.000,- EUR).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et aussitôt, les associés ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
2. Les associés ont décidé de nommer pour une durée indéterminée, sous réserve des statuts de la Société comme

gérant de la société:

- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à 46A, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, R.C.S.

Luxembourg B 9098.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: D. Berghmans, G. Lecuit.

90121

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2006, vol. 155S, fol. 1, case 10. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091462.3/220/361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2006.

GARDY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 97.435. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2006, réf. LSO-BS08291, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085096.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

MPC INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 102.092. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2006, réf. LSO-BS08269, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085097.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

ACS, AVIATION CONSULTANTS &amp; SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 93, rue Cents.

R. C. Luxembourg B 76.152. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2006, réf. LSO-BT03794, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 août 2006.

(085105.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

DEFCOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 110.799. 

—

EXTRAIT

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 21 juin 2006 à 15.00 heures

La Société DEFCOM, S.à r.l. a pris la résolution suivante:

<i>Première résolution

Transfert du siège social de L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération à L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, les comparants ont tous signé la présente minute.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 21 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00064. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085149.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

Luxembourg, le 29 août 2006.

G. Lecuit.

Dudelange, le 14 août 2006.

Signature.

Dudelange, le 14 août 2006.

Signature.

<i>Pour la société
Signature

F. Dzbanuszek / C. Simon / A. Bouleau
<i>Président / <i>Secrétaire / <i>Scrutateur

90122

SAMANTHA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6212 Consdorf, 33, rue Hicht.

R. C. Luxembourg B 37.521. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2006, réf. LSO-BT03804, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 août 2006.

(085108.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

SPADLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 77.359. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2006, réf. LSO-BT03796, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 août 2006.

(085110.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

BCM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 108.555. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02285, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085115.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

RUBY BAY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 108.977. 

—

Le bilan au 31 janvier 2006, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2006, réf. LSO-BT01850, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085123.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

DELHAIZE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8287 Kehlen, 6, route d’Olm.

R. C. Luxembourg B 97.993. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 10 août 2006, réf. LSO-BT03461, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 août 2006.

(085300.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

Dudelange, le 14 août 2006.

Signature.

LUXROYAL MANAGEMENT S.A.
C. Raths
<i>Manager

<i>Pour DELHAIZE LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Un mandataire

90123

LCM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 99.664. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02280, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085125.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

DEFCOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 110.799. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BS01149, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085128.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

TVT TRAVEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 19, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 118.311. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le quatre juillet.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. FINSEV S.A., société anonyme de droit Luxembourg, avec siège social à Luxembourg, 18, avenue de la Porte-

Neuve, R.C.S. Luxembourg B n

°

 103.749,

ici représentée par M. Marco Sterzi, conseil économique, demeurant à Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 4 juillet 2006.

2. M. Edoardo Tubia, gérant de sociétés, demeurant à Strassen, 6, rue des Lilas.
3. M. Franco Toscano, indépendant, demeurant à Luxembourg, 16, Montée de la Pétrusse,
ici représentée par M. Marco Sterzi, précité, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 28 juin 2006.
Les susdites procurations, après signature ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront

annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte consti-

tutif d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté, les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de TVT TRAVEL S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Wasserbillig.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Le conseil d’administration aura le droit d’instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales

partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au moment où les circonstances seront redeve-
nues complètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au

transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a pour objet l’organisation de voyages collectifs et individuels, ainsi que de circuits touristiques, la

vente de billets pour tous moyens de transports et ce tant à l’intention publique qu’à celle d’autre agences de voyages,
entre autre, un réceptif avec pour créneau: les entreprises et les groupes. Son activité: les voyages de stimulation ou de
récompense ainsi que les voyages d’affaires.

Dudelange, le 14 août 2006.

Signature.

Dudelange, le 14 août 2006.

Signature.

90124

La société peut faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières qui se

rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent, la présente énumération n’étant pas limitative.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital autorisé de la société tel que défini plus amplement à l’alinéa 3 ci-après, est fixé à EUR 100.000

(cent mille euros), représenté par 50.000 (cinquante mille) actions, chacune d’une valeur nominale de EUR 2 (deux
euros).

Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 32.000 (trente-deux mille euros), représenté par 16.000 (seize mille)

actions, chacune d’une valeur nominale de EUR 2 (deux euros).

Le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, prenant fin le 4 juillet 2011, à augmenter

en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations de capital
peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des
créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices
reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion d’obligations comme dit ci-après.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligatoires ordinaires, avec bons de

souscription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et
payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur ou, en partie dans l’une ou l’autre forme, aux choix

des actionnaires, sauf dispositions de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives d’établit par une inscription sur le dit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d’un registre à souches et signés par deux administrateurs.

Art. 7. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action.
S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés

jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas
d’un conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier gagiste.

Art. 8. Le conseil d’administration peut, sur décision de l’assemblée générale des actionnaires, autoriser l’émission

d’emprunts obligataires convertibles sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce
soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêts, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la
société.

Les obligations doivent être signées par deux administrateurs; ces deux signatures peuvent être soit manuscrites, soit

imprimées, soit apposées au moyen d’une griffe.

Administration - Surveillance

Art. 9. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme de pouvant dépasser six années et en tout temps révocable
par elle.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et s’il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

du conseil d’administration. Le premier président sera désigné par l’assemblée générale. En cas d’absence du président,
les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

Art. 10. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d’administration. Sauf le cas d’urgence

qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou

valablement représentés.

Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu et à la date indiquée dans la convocation.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée. La présence peut également être assurée par téléphone ou vidéo conférence.

90125

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voie de celui qui

préside la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises

lors d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des
copies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, télex ou fax.

Un administrateur, ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l’approba-

tion du conseil, sera obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal
de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d’administration a dû s’abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la ma-

jorité des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Art. 11. Les décisions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans

un registre spécial et signé par au moins un administrateur.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signées par le président du conseil d’administration ou par deux

administrateurs.

Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition

et d’administration dans l’intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ou par les

statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration.

Art. 13. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner

des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également de l’assentiment préalable
de l’assemblée générale des actionnaires déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui portera
le titre d’administrateur-délégué.

Art. 14. Le conseil d’administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d’adminis-

tration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d’agir au nom du
conseil d’administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d’administration
n’en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d’administration fixera, s’il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.

Art. 15. Le conseil d’administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Art. 16. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s’ils sont signés

au nom de la société par la signature conjointe de deux administrateurs dont celle du préposé à la gestion journalière,
ou encore par la signature individuelle du préposé à la gestion journalière, dans les limites de ses pouvoirs, ou par la
signature individuelle ou conjointe d’un ou de plusieurs mandataires dûment autorisés par le conseil d’administration.

Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou

non, nommés par l’assemblée générale qui fixe le nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne
pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées

Art. 18. L’assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération

appropriée pour l’accomplissement de leurs fonctions.

Art. 19. L’assemblée générale légalement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent

les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.

Art. 20. Pour être admis aux assemblées générales, tout actionnaire doit déposer ses titres au porteur ou ses

certificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation cinq jours avant la date
fixée pour l’assemblée.

Art. 21. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le 3

e

 jeudi du mois d’avril de chaque année à 18.00

heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure. Les assem-

blées générales ordinaires se tiendront à Luxembourg, au lieu indiqué dans la convocation et les assemblées générales
extraordinaires au lieu désigné par le conseil d’administration.

Art. 22. L’assemblée générale entendra le rapport du conseil d’administration et du commissaire, votera sur

l’approbation des rapports et des comptes et sur la distribution des profits, procédera aux nominations requises par les
statuts, donnera décharge aux administrateurs et aux commissaires et traitera des autres questions qui pourront lui être
dévolues.

Toute action donne droit à une voix.
Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire, lequel ne sera pas nécessairement actionnaire.
Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.

90126

Art. 23. L’assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévus par la loi peut modifier les

statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la loi.

Art. 24. Le conseil d’administration sera responsable de la convocation des assemblées ordinaires et extraordinaires.
Il sera obligé de convoquer une assemblée générale chaque fois qu’un groupe d’actionnaires représentant au moins

un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l’ordre du jour.

Tout avis contenant convocation à l’assemblée générale doit contenir l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu’ils seront déposés dans le

délai et au lieu qu’il indiquera.

Art. 25. Le président du conseil d’administration ou en son absence, l’administrateur qui le remplace, préside les

assemblées générales.

L’assemblée choisira parmi les assistants un scrutateur. Les autres membres du conseil d’administration complètent

le bureau.

Art. 26. Les procès-verbaux de l’assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire

qui le demande.

Toutefois, au cas où les délibérations de l’assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront

délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par le président du conseil d’administration et par
un autre administrateur.

Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 27. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de la même

année.

Art. 28. Chaque année, à la clôture de l’exercice social, le conseil d’administration établit les comptes annuels dans

les formes prévue par la loi.

A la même époque, les comptes seront clos et le conseil d’administration préparera un compte des profits et pertes

de l’année sociale écoulée. Au plus tard un mois avant l’assemblée générale annuelle, l’administration soumettra le bilan
de la société et le compte des pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui
pourront être requis par la loi au commissaire. Ils seront déposés 15 jours avant l’assemblée au siège social de la société,
où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau normales.

Art. 29. L’excédent créditeur du compte des profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d’administration, constituera
le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Cette affectation cessera d’être obligataire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.
Le solde restant du bénéfice ne restera à la disposition de l’assemblée générale.
Les dividendes, s’il y lieu à leur distribution, seront distribués à l’époque et au lieu fixés par le conseil d’administration

endéans les limites fixées par l’assemblée générale.

Avec les approbations prévues par la loi et en respectant les autres prescriptions légales des dividendes intérimaires

peuvent être payés par le conseil d’administration.

L’assemblée générale peut décider d’affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital

sans réduire le capital social.

Dissolution - Liquidation

Art. 30. La société pourra être dissoute à tout moment par décision d’une assemblée générale suivant les modalités

prévues pour les modifications des statuts.

Art. 31. Lors de la dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou

plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Sur l’actif net, provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour rem-

bourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.

Disposition générale

Art. 32. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se.réfèrent et se soumettent à la loi

luxembourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence le jour de la constitution pour se terminer le 31 décembre 2006.
La première assemblée générale annuelle se réunira le 3

e

 jeudi du mois d’avril 2007 à 18.00 heures.

Par exception à l’article 9 et 13 des statuts le premier président ainsi que le premier administrateur-délégué peuvent

être nommés par l’assemblée générale à tenir immédiatement après la constitution de la société.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été établis, les comparants déclarent souscrire aux 16.000 actions représentant

l’intégralité du capital social comme suit: 

1. FINSEV S.A., précitée, huit mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000
2. M. Edoardo Tubia, précité, quatre mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000
3. M. Franco Toscano, précité, quatre mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000

Total: seize mille actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.000

90127

Toutes ces actions ont été libérées à concurrence de 25% par des versements en espèces, de sorte que la somme de

EUR 8.000 (huit mille euros) se trouve dès à présent à la disposition libre de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions par l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée

ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à EUR
1.800,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparantes préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
- M. Marco Sterzi, conseil économique, demeurant à L-2227 Luxembourg,18, avenue de la Porte-Neuve;
- M. Edoardo Tubia, gérant, résident à Strassen, 6, rue de Lilas;
- M. Franco Toscano, indépendant, résident à Luxembourg, 16, Montée de la Petrusse.
3. Le mandat des administrateurs viendra à échéance lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2011.
4. Madame Francesca Docchio, employée privée, Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve, a été appelée aux fonc-

tions de commissaire.

5. Le mandat du commissaire viendra à échéance lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2011.
6. Le siège social est fixé à L-6630 Wasserbillig, 19, Grand-rue.
7. L’assemblée autorise dès à présent le conseil d’administration à désigner un ou plusieurs de ses membres comme

délégué(s) à la gestion journalière, le(s) quel(s) portera(ont) le titre d’administrateur(s)-délégué(s).

Le notaire instrumentant a rendu les comparants attentifs au fait que la société nouvellement constituée doit intro-

duire une demande pour faire le commerce. Sur ce, les comparants ont déclaré faire eux-mêmes les démarches néces-
saires à ces fins.

Dont acte, fait à Luxembourg, date qu’en en tête des présentes.
Lecture faite en langue du pays aux comparants, ès qualités qu’ils agissent, connus du notaire instrumentant par noms,

prénoms, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Sterzi, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2006, vol. 28CS, fol. 100, case 7. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société, prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085355.3/208/267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

ZUOZ HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 79.177. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg, le 30 juin 2006, a pris acte de la démission de Monsieur Jean

Hoffmann de son mandat d’administrateur à partir de l’exercice 2006.

Monsieur Jean-Yves Nicolas, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg a été nommée en

son remplacement.

Le mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT00689. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085157.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

Luxembourg, le 24 juillet 2006.

J. Delvaux.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

90128

NEW-LINE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 32.036. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2006, réf. LSO-BT03632, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085131.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

L.V. CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 108.485. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BS01159, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085136.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

WGZ BANK LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft,

(anc. WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A.).

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.

H. R. Luxemburg B 41.911. 

—

Im Jahre zweitausendsechs, den achtundzwanzigsten April, sind vor dem unterzeichneten Notar Camille Mines, mit

Amtssitz in Capellen erschienen:

1) Herr Dr. Bernhard Früh, administrateur-directeur, wohnhaft in Münschecker;
2) Herr Paul Ensberg, administrateur-directeur, wohnhaft in Konz (D),
handelnd aufgrund der Befugnisse, welche ihnen von der Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft WGZ-

BANK LUXEMBOURG S.A. (hiernach die Gesellschaft) vom heutigen 28. April 2006 erteilt wurden, von welcher ein
beglaubigter Auszug gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, nachdem er von den Komparenten sowie vom «amtie-
renden Notar» ne Varietur unterzeichnet wurde.

Diese Komparenten haben den amtierenden Notar aufgefordert, folgende Erklärung zu beurkunden:
1. Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß Urkunde erstellt durch Herrn Frank Baden, Notar mit Amtswohnsitz in

Luxembourg, am 18 November 1992, veröffentlicht in besagtem Amtsblatt Mémorial C Nummer 612 vom 21. Dezem-
ber 1992.

2. Die Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vom heutigen Tage hat einstimmig beschlossen, nachfol-

gende Satzungsänderung vorzunehmen und die beiden vorgenannten Geschäftsführer ermächtigt und beauftragt, diese
Satzungsänderungen notariell beurkunden zu lassen.

Dies vorausgeschickt, ersuchen die Komparenten den amtierenden Notar um die Beurkundung folgender Beschlüsse

der Generalversammlung:

<i>Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die Abänderung des Artikels 1 der Gesellschaftssatzung und Umbenennung der

Gesellschaft in WGZ BANK LUXEMBOURG S.A., verbunden mit der Beauftragung der Herren Dr. Bernhard Früh und
Paul Ensberg, mit der Möglichkeit Untervollmacht zu erteilen, die entsprechende Satzungsänderung im Namen der Ak-
tionäre notariell beurkunden zu lassen und die entsprechende Neufassung des Artikels 1 der Gesellschaftssatzung no-
tariell zu genehmigen.

Dementsprechend wird der Wortlaut des Artikels 1 der Gesellschaftssatzung folgender sein:
«Die Firma WGZ BANK LUXEMBOURG S.A. ist eine Luxemburgische Gesellschaft in der Form einer Aktiengesell-

schaft.»

Worüber Urkunde, aufgenommen in Bourglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, welche dem Notar mit Namen, Vorna-

men, Beruf und Wohnort bekannt wird, haben die Komparenten, mit dem Notar, die gegenwärtige Urkunde unter-
schrieben.

Signé: B. Früh, P. Ensberg, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 4 mai 2006, vol. 435, fol. 39, case 12. – Reçu 12 euros.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085159.2/225/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

Signature.

Dudelange, le 14 août 2006.

Signature.

Capellen, le 9 août 2006.

C. Mines.

90129

GRINDER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 118.640. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-cinq juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

Ont comparu:

1.- AQUALEGION Ltd, une société ayant son siège à Londres WC 2A 3lJ (Royaume Uni), Queens House, 55156

Lincoln’s Inn Fields,

ici représentée par Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxem-

bourg,

agissant en sa qualité de «director» de la dite société.
2.- WALBOND INVESTMENTS Ltd, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège à P.O. Box

3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

ici représentée par Madame Luisella Moreschi, prénommée,
agissant en sa qualité de «director» de la dite société.
Lesquelles comparantes, représentées comme il est dit, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’elles vont constituer entre elles:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de GRINDER S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire de l’intermédiation sur les marchés.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé àtrente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en trois cent dix (310) actions de

cent Euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à trois cent mille euros (EUR 300.000,-), par

la création et l’émission d’actions nouvelles de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-

velles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles.

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici l’à
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

90130

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Exceptionnellement, la ou les premières personnes auxquelles sera déléguée la gestion journalière de la société, pour-

ront, le cas échéant, être nommées par la première assemblée générale extraordinaire suivant la constitution.

La société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le trente juin à 14.00 heures à Luxembourg au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2007.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2008.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarant souscrire les actions comme suit: 

Les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente et un mille

euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de mille huit cents
euros.

1.- AQUALEGION Ltd, prédésignée, trois cent six actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

306

2.- WALBOND INVESTMENTS Ltd, prédésignée, quatre actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

4

Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

90131

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a. Monsieur Niccolo Lucchini, licencié en sciences économiques, demeurant à CH-6901 Lugano, Via Pretorio 7.
b. Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8,

boulevard Royal.

c. Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:
- TOWERBEND LIMITED, ayant son siège à Suite 3, 45-47 Marylebone Lane, London W1U 2NT, Royaume Uni.

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2010.

<i>Cinquième résolution

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de

la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

<i>Sixième résolution

L’assemblée faisant usage de la prérogative lui reconnue par l’article 5 des statuts, nomme pour un terme prenant fin

à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2010 Monsieur Niccolo Lucchini, prénommé, en qualité d’administrateur
délégué à la gestion journalière des affaires de la société, entendue dans le sens le plus large et sous sa signature indivi-
duelle.

<i>Septième résolution

Le siège social est fixé au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: L. Moreschi et H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 31 juillet 2006, vol. 437, fol. 87, case 5. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090016.3/242/158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2006.

REC-MAN &amp; CO, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 66.458. 

—

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2006, réf. LSO-BT03645, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085304.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

REC-MAN &amp; CO, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 66.458. 

—

Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2006, réf. LSO-BT03642, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085305.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

Mersch, le 17 août 2006.

H. Hellinckx.

REC-MAN &amp; CO
Signatures

REC-MAN &amp; CO
Signatures

90132

SYSTEM-PLOMB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 105.064. 

—

EXTRAIT

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 21 juin 2006 à 15.00 heures

La Société SYSTEM-PLOMB S.A. a pris la résolution suivante:

<i>Première résolution

Transfert du siège social de L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération à L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, les comparants ont tous signé la présente minute.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 21 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00075. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085151.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

JOMI INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 107.644. 

—

EXTRAIT

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 21 juin 2006 à 15.00 heures

La Société JOMI INVEST S.A. a pris la résolution suivante:

<i>Première résolution

Transfert du siège social de L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération à L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par leur nom, prénom usuel, état et de-

meure, les comparants ont tous signé la présente minute.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 21 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00069. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085153.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

BCM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3511 Dudelange, 53, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 108.555. 

—

EXTRAIT

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 21 juin 2006 à 15.00 heures

La Société BCM INTERNATIONAL S.A. a pris la résolution suivante:

<i>Première résolution

Transfert du siège social de L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération à L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, les comparants ont tous signé la présente minute.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 21 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00023. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085156.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

J.-J. Schmitt / C. Simon / A. Bouleau
<i>Président / <i>Secrétaire / <i>Scrutateur

J. Greff / C. Simon / A. Bouleau
<i>Président / <i>Secrétaire / <i>Scrutateur

J.-J. Cattier / C. Simon / A. Bouleau
<i>Président / <i>Secrétaire / <i>Scrutateur

90133

CONSULTING &amp; LOGISTICS MARKETING NETWORK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 98.192. 

—

EXTRAIT

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 21 juin 2006 à 15.00 heures

La Société CONSULTING &amp; LOGISTICS MARKETING NETWORK S.A. a pris la résolution suivante:

<i>Première résolution

Transfert du siège social de L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération à L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, les comparants ont tous signé la présente minute.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 21 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00046. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085158.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

TV VERTICAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 49.576. 

—

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg, le 30 juin 2006, a pris acte de la démission de Monsieur Jean

Hoffmann de son mandat d’administrateur à partir de l’exercice 2006.

Monsieur Jean-Yves Nicolas, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg a été nommé en

son remplacement.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT00679. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085160.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

MARENA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 79.373. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 28 juillet 2006 que, le mandat des organes sociaux

étant venu à échéance, ont été renommés:

a) administrateurs:
- Monsieur Lou Huby, directeur honoraire de la C.E. e.r., avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue

Beaumont,

- Madame Gabriele Schneider, directrice de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue

Beaumont,

- Mademoiselle Danièle Martin, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la

Porte-Neuve.

b) commissaire aux comptes:
- Monsieur Pierre Schmit, directeur de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beau-

mont,

pour une période de six ans expirant à l’issue de l’assemblée générale statutaire de l’an 2011.

Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2006, réf. LSO-BT00327. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(085169.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

S. Clemence / C. Simon / A. Bouleau
<i>Président / <i>Secrétaire / <i>Scrutateur

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

Pour extrait conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

90134

FLORSLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 115.695. 

—

EXTRAIT

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 21 juin 2006 à 15.00 heures

La Société FLORSLUX S.A. a pris la résolution suivante:

<i>Première résolution

Transfert du siège social de L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération à L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, les comparants ont tous signé la présente minute.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 21 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00015. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085161.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

WASSERHEIM ANLAGEN S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 61.668. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and six, on the 29th day of June.
Before Us, Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

ALCAZAR INC., a company having its administrative office at 28-30 The Parade, St Helier, Jersey JE4 8 XY, Channel

Islands, duly represented by Mr G.G.W.M. Peters, living at Résidence Alexandra, Chalet E3, 1660 Château d’Oex, Swit-
zerland, by virtue of a proxy given on June 26, 2006 by Mrs C.M. Brown, J.H. LIMITED and J.N. LIMITED acting as di-
rectors of ALCAZAR INC., hereafter named

«the sole shareholder»,
here represented by F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., registered at 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer,

registered in Luxembourg, Trade Register under the number B 38.991, represented by two of its directors, Mrs C.A.M.
Peuteman and Mr H.H.J. Kemmerling, both living professionally at 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer by virtue of a proxy
given in Mamer, on June 28, 2006, which proxy, signed ne varietur, will remain annexed to the present deed to be filed
with the registration authorities.

Which appearing people, have requested the notary to state as follows:
- That the société anonyme WASSERHEIM ANLAGEN S.A., registered in the Luxembourg Register of Commerce

under the section B and the number 61.668 established with registered office at 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer, 

hereafter named the Company,
has been constituted on November 13, 1997 according to a deed received by Maître Frank Baden, notary residing in

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, deed published in Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C
N

°

 104 of February 18, 1998, deed changed by the same notary on May 12, 1998, modification published in Mémorial,

Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N

°

 620 of August 31, 1998, deed changed by Maître Camille Mines, notary

residing in Capellen, Grand Duchy of Luxembourg, on September 22, 2005, modification published in Mémorial, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations C N

°

 193 of January 27, 2006.

- That the issued share capital of the Company is established at EUR 5.360.697,48 (five million three hundred sixty

thousand and six hundred ninety-seven Euro and forty-eight cents) represented by 4.325.000 (four million three hun-
dred twenty-five thousand) shares without nominal value;

- That the sole shareholder has successively acquired the totality of shares of the Company;
- That the Company’s activities have ceased; that the sole shareholder decide in general meeting to proceed to the

anticipatory and immediate dissolution of the Company;

- That the here represented sole shareholder appoints himself as liquidator of the Company and acting in this capacity

requests the notary to authentify its declaration that all the liabilities of the Company have been paid and that the liabil-
ities in relation of the close down of the liquidation have been duly provisioned; furthermore declares the liquidator that
with respect to eventual liabilities of the Company presently unknown that remain unpaid, it irrevocably undertakes to
pay all such eventual liabilities; that as a consequence of the above all the liabilities of the company are paid;

- That the remaining net assets have been paid to the sole shareholder;
- The declarations of the liquidator have been verificated, pursuant to a report that remains attached as appendix, by

AACO, S.à r.l., acting as «commissaire to the liquidation»;

- That the liquidation of the Company is done and finalised;
- That full discharge is granted to the Company’s Directors and Commissaire for their respective duties;

E. Adolph / C. Simon / A. Bouleau
<i>Président / <i>Secrétaire / <i>Scrutateur

90135

- That all books and documents of the Company shall be kept for the legal duration of five years at the Company’s

former registered office;

- That full powers is given to F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. to pay the invoices

related to the dissolution of the company, to transfer the remaining cash balance of the WASSERHEIM ANLAGEN S.A.
to ALCAZAR INC. as sole shareholder and to close the bank account opened in the name of WASSERHEIM ANLAGEN
S.A. with F. VAN LANSCHOT BANKIERS (LUXEMBOURG) S.A.

The bearer of a copy of the present deed shall be granted all necessary powers regarding legal publications and reg-

istration.

Drawn up in Mamer on the date named at the beginning of the presents.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read of the person appearing, the said person appearing signed together with the notary

the present deed.

Follows the translation in French: / Suit la traduction française: 

L’an deux mille six, le 29 juin.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

ALCAZAR INC., une société ayant son siège administratif au 28-30 The Parade, St Helier, Jersey JE4 8 XY, Channel

Islands, dûment représentée par M. G.G.W.M. Peters, demeurant à la Résidence Alexandra, Chalet E3, 1660 Château
d’Oex, Suisse, en vertu d’une procuration donnée le 26 juin 2006 par Mme C.M. Brown, J.H. LIMITED et J.N. LIMITED
agissant en tant qu’administrateurs d’ALCAZAR INC.,

ci-après nommée «l’actionnaire unique»,
ici représentée par F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., une société avec siège social au 106, route d’Arlon,

L-8210 Mamer, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée à Luxembourg au Registre de Commerce sous le numéro de
registre B 38.991 représentée par deux de ses administrateurs, Madame C.A.M. Peuteman et Monsieur H.H.J. Kemmer-
ling, tous deux demeurant professionnellement au 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer en vertu d’une procuration don-
née à Mamer, le 28 juin 2006, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire
soussigné, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Lequel comparant a exposé au notaire et l’a prié d’acter ce qui suit:
- Que la Société dénommée WASSERHEIM ANLAGEN S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au

registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 61.668, établie et ayant son siège social au 106,
route d’Arlon, L-8210 Mamer,

ci-après nommée la «Société»,
a été constituée le 13 novembre 1997 aux termes d’un acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, acte publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C
numéro 104 du 18 février 1998; acte modifié par-devant le même notaire le 12 mai 1998, modification publiée au Mé-
morial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 620 du 31 août 1998, acte modifié par Maître Camille
Mines, notaire de résidence à Capellen, Grand-Duché de Luxembourg, le 22 septembre 2005, modification publiée au
Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 193 du 27 janvier 2006. 

- Que le capital social souscrit de la Société est fixé à 5.360.697,48 (cinq millions trois cent soixante mille six cent

quatre-vingt-dix-sept euros et quarante-huit cents) représenté par 4.325.000 (quatre millions trois cent vingt-cinq mille)
actions sans valeur nominale;

- Que l’actionnaire unique, s’est rendu successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société;
- Que l’activité de la Société ayant cessé, l’actionnaire unique, représenté comme dit ci-avant, siégeant comme ac-

tionnaire unique en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société prononce la dissolution
anticipée de la Société avec effet immédiat;

- Que l’actionnaire unique, se désigne comme liquidateur de la Société, qu’en cette qualité il requiert le notaire in-

strumentant d’acter qu’il déclare que tout le passif de la Société est réglé et que le passif en relation avec la clôture de
la liquidation est dûment approvisionné; en outre il déclare que par rapport à d’éventuels passifs de la Société actuelle-
ment inconnus et non payés à l’heure actuelle, il assume irrévocablement l’obligation de payer tout ce passif éventuel;
qu’en conséquence tout le passif de ladite Société est réglé;

- Que l’actif restant est réparti à l’actionnaire unique;
- Que les déclarations du liquidateur ont fait l’objet d’une vérification, suivant rapport en annexe, conformément à la

loi, par le réviseur d’entreprises AACO, S.à r.l. désigné «commissaire à la liquidation»;

- Que partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire de la Société;
- Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans auprès de l’ancien siège social de la So-

ciété;

- Que tout pouvoir est donné à F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. pour payer les fac-

tures en relation avec la dissolution de la société, pour transférer le solde en cash de WASSERHEIM ANLAGEN S.A. à
ALCAZAR INC. en tant qu’actionnaire unique et pour clôturer le compte bancaire ouvert au nom de WASSERHEIM
ANLAGEN S.A. auprès de F. VAN LANSCHOT BANKIERS (LUXEMBOURG) S.A.

90136

Pour l’accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formal-

ités à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes pour accomplir
toutes les formalités.

Dont acte, fait et passé à Mamer, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Il est spécifié qu’en cas de divergences avec la
version française, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite au comparant, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: H.H.J. Kemmerling, C.A.M. Peuteman, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, vol. 28CS, fol. 98, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085765.3/208/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

CEDRIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 79.366. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 28 juillet 2006 que, le mandat des organes sociaux

étant venu à échéance, ont été renommés:

<i>a) Administrateurs:
- Madame Danièle Martin, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-

Neuve

- Monsieur Lou Huby, directeur honoraire de la Commission Européenne e.r., avec adresse professionnelle à L-1219

Luxembourg, 23, rue Beaumont

- Madame Gabriele Schneider, directrice de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue

Beaumont

<i>b) Commissaire aux comptes:
- Monsieur Pierre Schmit, directeur de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beau-

mont.

Le mandat des organes sociaux nouvellement élus expirera à l’issue de l’assemblée générale statutaire de l’an 2011. 

Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2006, réf. LSO-BT00283. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(085166.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

CRISTAL PAP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 105.810. 

—

EXTRAIT

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 21 juin 2006 à 15.00 heures

La Société CRISTAL PAP S.A. a pris la résolution suivante:

<i>Première résolution

Transfert du siège social de L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération à L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, les comparants ont tous signé la présente minute.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 21 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2006, réf. LSO-BS08251. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085176.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

Luxembourg, le 10 juillet 2006.

J. Delvaux.

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

J.-P. Perrault / C. Simon / A. Bouleau
<i>Président / <i>Secrétaire / <i>Scrutateur

90137

PASREN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 105.585. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 28 juillet 2006 que:
1. Le siège social de la société a été fixe au 23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg et ceci avec effet immédiat.
2. L’assemblée générale a pris connaissance des démissions des organes sociaux à savoir administrateurs Madame Lui-

sella Moreschi, Messieurs Francesco Maria Cecchi et Renato Pasquini et du commissaire au compte la société TOWER-
BEND LIMITED.

L’assemblée générale a décidé de nommer nouveaux membres du conseil d’administration:
- Monsieur Jean Pirrotte, directeur d’assurance e.r., né à Luxembourg, le 3 août 1936, avec adresse professionnelle

à L-1219 Luxembourg au 23, rue Beaumont;

- Monsieur Pierre Schmit, directeur de société, né à Luxembourg, le 16 février 1964, avec adresse professionnelle à

L-1219 Luxembourg au 23, rue Beaumont;

- Madame Gabriele Schneider, directrice de société, née à Birkenfeld/Nahe (Allemagne), le 31 octobre 1966, avec

adresse professionnelle, L-1219 Luxembourg au 23, rue Beaumont.

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes la société MARBLE MANAGEMENT Ltd, Wickhams Cay, Road

Town, P.O. Box 146, Tortola (British Virgin Islands), inscrite au registre de sociétés à Tortola, sous le numéro 77695.

Le mandat des organes sociaux nouvellement élus expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra

en l’an 2008.

Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT00639. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085172.3//29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

GALEY &amp; LORD INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 68.050. 

—

In the year two thousand and six, on the first August.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

GALEY &amp; LORD OVERSEAS, S.à r.l. (in liquidation, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under

the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg,

here represented by its liquidator, Mr Pierre Hoffmann, chartered accountant, having his professional address 23, Val

Fleuri, L-1526 Luxembourg. 

Such appearing party is the sole shareholder of GALEY &amp; LORD INTERNATIONAL, S.à r.l. (the «Company»), a so-

ciété à responsabilité limitée incorporated and existing, under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 68.050, having its registered office at 23, Val
Fleuri, L-1526 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a notarial on December 21, 1998,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 218, on March 30, 1999. The articles of in-
corporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a notarial deed on September 24, 2001,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 259, on February 15, 2002.

The appearing party representing the whole corporate capital, the general meeting of shareholders is regularly con-

stituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:

<i>Agenda:

1. Modification of the Company’s current accounting year so that it ends on the thirty-first day of December 2006

instead of the thirtieth day of September 2006.

2. Modification of all the Company’s subsequent accounting years so that they begin on the first day of January and

end on the thirty-first day of December of the same year.

3. Subsequent amendment of article 9 and article 10 of the articles of incorporation of the Company.
Then the general meeting of shareholders, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to modify the Company’s current accounting year so that it ends on the thirty-first day

of December 2006 instead of the thirtieth day of September 2006.

Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
Signature

90138

<i>Second resolution

The general meeting decides to modify all of the Company’s subsequent accounting years so that they begin on the

first day of January and end on the thirty-first day of December of the same year.

<i>Third resolution

The general meeting decides to amend article 9 and article 10 of the articles of incorporation of the Company as

follows:

Art. 9. «The Company’s year commences on January 1st and ends on December 31st of the same year.»

Art. 10. «Bookkeeping and accounting must be done in accordance with laws and commercial customs, as of the last

day of December, the manager will draw up a record of the property of the company together with its debts and liabil-
ities and a balance sheet containing a summary of this record of property.»

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergence between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by name, first name,

civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le premier août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

GALEY &amp; LORD OVERSEAS, S.à r.l. (en liquidation), une société à responsabilité limitée constituée et existant selon

les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg,

ici représentée par son liquidateur, Monsieur Pierre Hoffmann, expert-comptable, avec adresse professionnelle au

23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Laquelle partie comparante est l’associé unique de GALEY &amp; LORD INTERNATIONAL, S.à r.l. (la «Société»), une

société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 68.050, ayant son siège social au 23, Val
Fleuri, L-1526 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 21 décembre
1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 218 le 30 mars 1998. Les statuts de la Société
ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par acte notarié en date du 24 septembre 2001, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 259 du 15 février 2002.

La partie comparante représentant l’intégralité du capital social, l’assemblée générale des associés est régulièrement

constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l’ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’année sociale en cours de la Société de sorte qu’elle se termine le trente et un décembre 2006

au lieu du trente septembre 2006.

2. Modification de toutes les années sociales subséquentes de sorte que chacune commence le premier janvier et se

termine le trente et un décembre de la même année.

3. Modification subséquente de l’article 9 et de l’article 10 des statuts de la Société.
L’assemblée générale des associés, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’année sociale en cours de la Société de sorte qu’elle se termine le trente

et un décembre 2006 au lieu du trente septembre 2006. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier toutes les années sociales subséquentes de la Société de sorte que chacune

commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 9 et l’article 10 des statuts de la Société de la façon suivante:

Art. 9. «L’année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la

même année.»

Art. 10. «Il doit être tenu des écritures des affaires sociales suivant les lois et usages du commerce. Il est établi à la

fin de chaque exercice social le dernier jour de décembre par les soins de la gérance, un inventaire général de l’actif et
du passif. De la société et un bilan résumant cet inventaire.»

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même partie comparante et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

90139

Et après lecture faite et interprétation données au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumen-

tant par nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire de la partie comparante a signé le présent acte avec le
notaire.

Signé: P. Hoffmann, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 août 2006, vol. 905, fol. 74, case 6. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085693.3/239/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

GALEY &amp; LORD INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 68.050. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085694.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

LION/BLADE LUXEMBOURG 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. ILLUSION, S.à r.l.).

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 117.896. 

—

In the year two thousand six, on the seventeenth day of July.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., a company, incorporated and existing under

Luxembourg law, established and having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, registered in the Luxembourg
Trade and Company register, under section B number 46.448,

here represented by two of it’s A proxy holders, validly authorised to sign jointly on behalf of said company:
a) Mr Patrick Van Denzen, employee, residing professionally at 46A, avenue J.F. Kennedy;
b) Mrs Charlotte Hultman, employee, residing professionally at 46A, avenue J.F. Kennedy;
acting as sole partner of ILLUSION, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée» governed by the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg, with a share capital of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR), which has been incor-
porated pursuant to a notarial deed, enacted on 12 July 2006, its publication in the Mémorial C pending, and which has
its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, Grand Duchy of Luxembourg, (the «Company»).

The appearing party, represented as above stated, requested the undersigned notary to document the following res-

olution:

<i>Resolution

The sole partner resolved to change the Company’s corporate name from ILLUSION, S.à r.l. into LION/BLADE LUX-

EMBOURG 2, S.à r.l. and to amend consequently Article one (1) of the Company’s Articles of Incorporation which will
henceforth read as follows:

Art. 1. Name. «There exists a «Société à responsabilité limitée», private limited company under the name LION/

BLADE LUXEMBOURG 2, S.à r.l. (the «Company») governed by the present Articles of Incorporation and by the cur-
rent Luxembourg laws, and in particular the law of August 10th, 1915 on commercial companies (the «Law») and the
law of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «Sociétés à responsabilité limitée».»

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who has personal knowledge of the English language, states herewith that on request of the

above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same
person and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, first name, civil status

and residence, said person signed together with the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le dix-sept juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., une société constituée et existent sous le droit

luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, enregistrée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 46.448,

ici représentée par deux de ses fondés de pouvoir A avec pouvoir de signature conjointe,

Belvaux, le 10 août 2006.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 10 août 2006.

J.-J. Wagner.

90140

a) Monsieur Patrick Van Denzen, employé, demeurant professionnellement au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855

Luxembourg;

b) Madame Charlotte Hultman, demeurant professionnellement au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;
agissant en sa qualité d’associé unique de ILLUSION, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembour-

geois, ayant un capital social de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), constituée par acte notarié du 12 juillet
2006, sa publication au Mémorial C étant en cours, et ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxem-
bourg, (la «Société»).

Laquelle partie comparante, représentée comme stipulé ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter la réso-

lution suivante:

<i>Résolution

L’associé unique a décidé de changer la dénomination sociale de la Société de ILLUSION, S.à r.l. en celle de LION/

BLADE LUXEMBOURG 2, S.à r.l. et de modifier en conséquence l’article premier (1) des statuts de la Société, lequel
aura désormais la teneur suivante:

Art. 1

er

. Dénomination. «Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination LION/BLADE LUXEM-

BOURG 2, S.à r.l. (la «Société»), régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur
et en particulier la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (la «Loi») et les lois du 18 septembre 1933
et 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitées.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-

avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande du
même comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Van Denzen, C. Hultman, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 juillet 2006, vol. 905, fol. 55, case 5. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085695.3/239/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

LION/BLADE LUXEMBOURG 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. ILLUSION, S.à r.l.).

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 117.896. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085699.3/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

H.V.L. FUN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 109.868. 

—

EXTRAIT

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 21 juin 2006 à 15.00 heures

La Société H.V.L. FUN S.A. a pris la résolution suivante:

<i>Première résolution

Transfert du siège social de L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération à L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, les comparants ont tous signé la présente minute.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 21 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00146. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085181.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

Belvaux, le 10 août 2006.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 10 août 2006.

J.-J. Wagner.

S. Locatelli / C. Simon / A. Bouleau
<i>Président / <i>Secrétaire / <i>Scrutateur

90141

AERO INVEST 2, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 95.960. 

—

In the year two thousand and six, on the twentieth of June.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of AERO INVEST 2, a société à responsabilité limitée,

having its registered office in 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (the «Company»), incorporated pursuant to a
deed of the undersigned notary on 18 September 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions of 22 October 2003 under number 1095.

The meeting was opened at 11.00 with Régis Galiotto, jurist, residing professionally in Luxembourg, in the chair, who

appointed as secretary Flora Gibert, jurist, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer, Gildas le Pannerer, lawyer, residing in Luxembourg. The board of the meeting

having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Reduction of the share capital of the Company from its current amount of four hundred seventy-five million one

hundred twenty-one thousand Euro (EUR 475,121,000) down to twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) by
cancellation of nineteen million four thousand three hundred forty (19,004,340) shares having a par value of twenty-five
Euro (EUR 25) each and (i) distribution of an amount of two hundred forty-eight million nine hundred fifty thousand
Euro (EUR 248,950,000) to the sole shareholder of the Company and (ii) allocation of an amount of two hundred twen-
ty-six million one hundred fifty-eight thousand five hundred Euro (EUR 226,158,500) to the issuance premium account
of the Company;

2. Subsequent amendment of article 5 of the articles of incorporation of the Company;
3. Miscellaneous.
II. That the sole shareholder present or represented, the proxy of the represented shareholder and the number of

his shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the sole shareholder, the proxy of the repre-
sented shareholder and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

The proxy of the represented shareholder, initialed ne varietur by the appearing parties will also remain annexed to

the present deed.

III. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and the sole shareholder

present or represented declaring that it has had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no
convening notice was necessary.

IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items of the agenda.

Then the sole shareholder after deliberation, took the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to reduce the share capital of the Company from its current amount of four hundred

seventy-five million one hundred twenty-one thousand Euro (EUR 475,121,000) down to twelve thousand five hundred
Euro (EUR 12,500) by cancellation of the nineteen million four thousand three hundred forty (19,004,340) shares having
a par value of twenty-five Euro (EUR 25). The amount of four hundred seventy-five million one hundred eight thousand
five hundred Euro (EUR 475,108,500) resulting from the above capital reduction shall be allocated as follows:

- an amount of two hundred forty-eight million nine hundred fifty thousand Euro (EUR 248,950,000) shall be distrib-

uted to the sole shareholder of the Company; and

- an amount of two hundred twenty-six million one hundred fifty-eight thousand five hundred Euro (EUR

226,158,500) shall be allocated to the issuance premium account of the Company.

<i>Second resolution

As a consequence of the above resolution, the sole shareholder resolves to amend article 5 of the articles of incor-

poration of the Company which will read as follows:

«The subscribed share capital of the Company is twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) represented by

five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25) each.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present stated capital reduction, are estimated 2,000 EUR.

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the appearing person known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, said person signed together with the notary the present deed.

90142

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de AERO INVEST 2, une société à responsabilité

limitée, ayant son siège social au 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (la «Société»), constituée par acte du notaire
soussigné en date du 18 septembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil de Sociétés et Associations du 22 octobre 2003
sous le numéro 1095.

L’assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnellement

à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Flora Gibert, juriste, demeurant à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Gildas le Pannerer, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée a pour

<i>Ordre du jour:

1. Réduction du capital social de son montant actuel de quatre cent soixante-quinze millions cent vingt et un mille

euros (EUR 475.121.000) à un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) par annulation de dix-neuf millions
quatre mille trois cent quarante (19.004.340) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) cha-
cune et (i) distribution d’un montant de deux cent quarante-huit millions neuf cent cinquante mille euros (EUR
248.950.000) à l’actionnaire unique de la Société et (ii) affectation d’un montant de deux cent vingt-six millions cent cin-
quante-huit mille cinq cents euros (EUR 226.158.500) à la prime d’émission de la Société;

2. Modification subséquente de l’article 5 des statuts de la Société;
3. Divers.
II. Que l’actionnaire unique présent ou représenté, les mandataires de l’actionnaire représenté, ainsi que le nombre

de parts qu’il détient sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par l’action-
naire présent, les mandataires de l’actionnaire représenté ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au pré-
sent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement. 

Resteront pareillement annexées aux présentes la procuration de l’actionnaire représenté, après avoir été paraphées

ne varietur par les comparants.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, l’actionnaire présent ou représenté se reconnait dûment convoqué et déclarant par ailleurs
avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’actionnaire unique, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’actionnaire unique décide de réduire le capital de la Société de son montant actuel de quatre cent soixante-quinze

millions cent vingt et un mille euros (EUR 475.121.000) à un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) par
annulation de dix-neuf millions quatre mille trois cent quarante (19.004.340) parts sociales ayant une valeur nominale
de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.

Le montant de quatre cent soixante-quinze millions cent huit mille cinq cents euros (EUR 475.108.500) résultant de

cette réduction de capital sera affecté comme suit:

- un montant de deux cent quarante-huit millions neuf cent cinquante mille euros (EUR 248.950.000) sera distribué

à l’actionnaire unique de la Société;

- un montant de deux cent vingt-six millions cent cinquante-huit mille cinq cents euros (EUR 226.158.500) sera affecté

au compte prime d’émission de la Société.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution que précède, l’actionnaire unique décide de modifier l’article 5 des statuts de la So-

ciété qui aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représentée par

cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente réduction de capital, est évalué approximativement à la somme de
2.000 EUR.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Galiotto, F. Gibert, J. Elvinger.

90143

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, vol. 154S, fol. 12, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085785.3/211/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

AERO INVEST 2, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 95.960. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

(085787.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

L.V. CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 108.485. 

—

EXTRAIT

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 3 avril 2006 à 15.00 heures

La Société L.V. CORPORATION S.A. S.A. a pris la résolution suivante:

<i>Première résolution

Transfert du siège social de L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération à L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, les comparants ont tous signé la présente minute.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 3 avril 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00139. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann

(085183.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

BRADIMAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1225 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 27.123. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2006, réf. LSO-BT01370, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085190.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

MAECOBA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 51.814. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg, le 30 juin 2006 a pris acte de la démission de Monsieur Jean

Hoffmann de son mandat d’administrateur à partir de l’exercice 2006.

Monsieur Jean-Yves Nicolas, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg a été nommé en

son remplacement.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT00805. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085248.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

Luxembourg, le 4 juillet 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

S. Locatelli / C. Simon / A. Bouleau
<i>Président / <i>Secrétaire / <i>Scrutateur

Signature.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

90144

DATA DIRECT INDEXAGENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 109.883. 

—

EXTRAIT

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 21 juin 2006 à 15.00 heures

La Société DATA DIRECT INDEXAGENT S.A. a pris la résolution suivante:

<i>Première résolution

Transfert du siège social de L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération à L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, les comparants ont tous signé la présente minute.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 21 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00108. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085187.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

T.E.K.S.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 113.061. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 juin 2006 à 15h

La Société T.E.K.S.I. S.A. a pris la résolution suivante: 

<i>Première résolution

Transfert du siège social de L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération à L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par leur nom, prénom usuel, état et de-

meure, les comparants ont tous signé la présente minute.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 21 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00170. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085222.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

BRASSERIE NEW EKSEPTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1839 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 89.267. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2006, réf. LSO-BT01360, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085191.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.

W. Legendre / C. Simon / A. Bouleau
<i>Président / <i>Secrétaire / <i>Scrutateur

F. Maire / C. Simon / A. Bouleau
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

---

Document Outline

Sommaire

WRH Leeds, S.à r.l.

Euro-Creativ S.A.

MCM Import-Export, S.à r.l.

Reliance Finance Limited

Cashmere S.A.

Doumel Holding S.A.

Forgespar S.A.

Icare S.A.

SDS Luxembourg

Vexus Developpement S.A.

Capital Guidance (Luxembourg) S.A.

H.E.M. Lux S.A.

H.E.M. Lux S.A.

Calvasina Luxembourg, S.à r.l.

Transnationale S.A.

Mangon Investments S.A.

RG Group S.A.

CMR Lux, S.à r.l.

Ophenbach S.A.

Codofinances S.A.

Kingspan Luxembourg, S.à r.l.

Anthos Immobilière HT S.A.

Transnationale S.A.

Agria Finance S.A.

Sogesmaint Luxembourg

Sogesmaint Luxembourg

PTAH Properties S.A.

BWQF, S.à r.l.

OCM Luxembourg EPOF Meats Holdings, S.à r.l.

RE German Office 2, S.à r.l.

Gardy S.A.

MPC Invest S.A.

ACS, Aviation Consultants &amp; Services S.A.

Defcom, S.à r.l.

Samantha S.A.

Spadlux S.A.

BCM International S.A.

Ruby Bay, S.à r.l.

Delhaize Luxembourg S.A.

LCM S.A.

Defcom, S.à r.l.

TVT Travel S.A.

Zuoz Holding S.A.

New-Line

LV Corporation S.A.

WGZ-Bank Luxembourg S.A.

Grinder S.A.

Rec-Man &amp; Co

Rec-Man &amp; Co

System-Plomb S.A.

Jomi Invest S.A.

BCM International S.A.

Consulting &amp; Logistics Marketing Network S.A.

TV Vertical S.A.

Marena S.A.

Florslux S.A.

Wasserheim Anlagen S.A.

Cedria Holding S.A.

Cristal Pap S.A.

Pasren S.A.

Galey &amp; Lord International, S.à r.l.

Galey &amp; Lord International, S.à r.l.

Lion/Blade Luxembourg 2, S.à r.l.

Lion/Blade Luxembourg 2, S.à r.l.

H.V.L. Fun S.A.

Aero Invest 2

Aero Invest 2

L.V. Corporation S.A.

Bradimac S.A.

Maecoba S.A.

Data Direct Indexagent S.A.

T.E.K.S.I. S.A.

Brasserie New Ekseption S.A.