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88945
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1854
4 octobre 2006
S O M M A I R E
Alianza Iberian Private Equity (Luxembourg-One)
Jade Soparfi, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
88955
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88985
Jiang Nan, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . .
88950
Asars Constructions, S.à r.l., Machtum . . . . . . . . . .
88957
Karani & Associated S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
88951
Beyond S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88988
Key Job S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88972
Binsfeld Differdange, S.à r.l., Differdange . . . . . . . .
88956
Kimia, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88979
C.D. 2000, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . .
88957
Lux-Tec S.A., Schengen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88984
Café-Restaurant Bairrada, S.à r.l., Esch-sur-Alzet-
Madeleine Groupe S.A., Luxembourg-Kirchberg .
88991
te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88955
Madeleine Groupe S.A., Luxembourg-Kirchberg .
88991
Candido Teixeira, Entreprise de Construction, S.à
Madeleine Groupe S.A., Luxembourg-Kirchberg .
88991
r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88956
MFG Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
88980
Cap Santé 3000, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . .
88955
Miralux S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88957
Cogeco Cable GP, S.e.c.s., Luxembourg . . . . . . . . .
88973
MS Networks S.A., Belvaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88972
Croq’Chalet, S.à r.l., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88957
NASUCO, S.à r.l., Naval Suppliers and Contrac-
Dietlux S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88987
tors, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88950
DT Investments Holding S.A., Luxembourg . . . . . .
88947
Nueva Villa Romana, S.à r.l., Foetz . . . . . . . . . . . .
88962
E.P. Véhicules S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88950
O2S, Operational Solutions and Services, S.à r.l.,
E.V.A. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88958
Sprinkange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88985
E.V.A. (Ergon Vehicle Arno) S.A., Luxembourg . . .
88961
Plalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88949
E.V.A. (Ergon Vehicle Arno) S.A., Luxembourg . . .
88962
Plalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88949
Elsalta S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88991
Pneus Center, S.à r.l., Frisange . . . . . . . . . . . . . . . .
88951
First Web S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88966
Potosi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88988
GAL Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
88984
Premium Investment Partners S.A., Luxembourg
88955
Gallions Reach (Lux), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
88967
Ritilux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88987
Gallions Reach (Lux), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
88972
Roraima Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
88946
Garage Binsfeld, S.à r.l., Schifflange . . . . . . . . . . . . .
88956
Salorix Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
88963
GE Financing (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg
88980
Socprop, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
88946
GE Holdings Luxembourg & Co, S.à r.l., Luxem-
Socprop, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
88946
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88992
Stam Participations, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
88987
General Electric International Japan Investments
Synertrade S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
88963
I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88992
Telpick S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . .
88964
Geox Retail Holland B.V. Luxembourg Branch,
Trans Stan Flash, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . .
88957
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88967
Trigor, S.à r.l., Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88958
Grosvenor Continental Europe Holdings S.A., Lu-
Vetshop S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . .
88956
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88981
White Eagle Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .
88966
Grosvenor Continental Europe Holdings S.A., Lu-
Windstar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88954
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88984
Windstar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88954
Immo-Tours International S.A., Luxembourg . . . .
88950
Windstar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88954
Internationale de Développement Financier S.A.,
Windstar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88954
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88963
Wisniowy F Investors, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
88949
J-Way S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88950
Wolsey Residential Finance (Lux) S.A., Luxem-
J.M.W., S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . .
88956
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88946
Jabz, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88955
88946
RORAIMA HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 19.130.
Constituée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, maintenant à Luxembourg, en date du
29 janvier 1982, acte publié au Mémorial C numéro 104 du 17 mai 1982, modifiée par-devant le même notaire en
date du 31 janvier 1985, acte publié au Mémorial C numéro 74 du 12 mars 1985. Le capital a été converti par acte
sous seing privé en euros en date du 14 décembre 2001, avis publié au Mémorial C numéro 966 du 25 juin 2002.
—
Le bilan au 30 juin 2006, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT00591, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081528.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
SOCPROP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 81.623.
Constituée par-devant M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 11 avril 2001, acte publié au
Mémorial C n
°
988 du 10 novembre 2001.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT00608, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081532.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
SOCPROP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 81.623.
Constituée par-devant M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 11 avril 2001, acte publié au
Mémorial C n
°
988 du 10 novembre 2001.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT00614, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081533.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
WOLSEY RESIDENTIAL FINANCE (LUX) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 108.703.
—
Madame Bouchra Akhertous a démissionné de sa fonction d’administrateur de la société WOLSEY RESIDENTIAL
FINANCE (LUX) S.A., avec effet du 26 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2006, réf. LSO-BS08374. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082095.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
<i>Pour RORAIMA HOLDINGS S.A.
i>FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Pour SOCPROP, S.à r.l.
i>FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Pour SOCPROP, S.à r.l.
i>FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Pour WOLSEY RESIDENTIAL FINANCE (LUX) S.A.
i>D. Dostert
<i>Mandatairei>
88947
DT INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 118.536.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le trente et un juillet.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, agissant en remplacement de son confrère Maî-
tre André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, ce dernier restant
dépositaire de la présente minute.
Ont comparu:
1) La société QUARTIS ENTERPRISES Ltd, ayant son siège social au 50, Shirley Street, PO Box CB 13937, Nassau,
Bahamas,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449
Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Nassau, le 21 juillet 2006.
2) La société BERKLEA HOLDING CORP. ayant son siège social au 35A, Regent Street, Jasmine Court, PO Box 1777,
Belize City, Belize,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié,
en vertu d’une procuration donnée à Belize City, le 21 juillet 2006.
Lesdites procurations paraphées ne varietur par le mandataire des comparantes et par le notaire soussigné resteront
annexées au présent acte pour être déposées auprès des autorités d’enregistrement.
Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont
constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de DT INVESTMENTS HOLDING S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-
rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».
La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois cent dix (310) actions d’une
valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créés, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-
semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au
porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
88948
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi
que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à l’unanimité des voix,
La société se trouve engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 10 mai à 11.30 heures à Luxembourg, au siège social
ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront
leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2007.
<i>Souscription et Libérationi>
Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente et un mille euros (EUR
31.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille sept cent vingt
euros (EUR 1.720,-).
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-
blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Sébastien Graviere, juriste, né le 9 avril 1973 à Nancy - France et domicilié professionnellement au 18,
rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
b) Monsieur Michaël Zianveni, juriste, né le 4 mars 1974 à Villepinte - France et domicilié professionnellement au 18,
rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
1) La société BERKLEA HOLDING CORP., préqualifiée, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
309
2) La société QUARTIS ENTERPRISES Ltd, préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
88949
c) Monsieur Jean-Yves Nicolas, employé privé, né le 16 janvier 1975 à Vielsalm - Belgique et domicilié professionnel-
lement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
d) Madame Nicole Thommes, employée privée, née le 28 octobre 1961 à Arlon - Belgique et domiciliée profession-
nellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, immatriculée
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le N
°
B 79.327.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se
tiendra en l’an 2011.
5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous,
notaire, le présent acte.
Signé: M. Koeune, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2006, vol. 29CS, fol. 31, case 4. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(089145.3/230/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.
WISNIOWY F INVESTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 82.159.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT01182, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 août 2006.
(081572.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
PLALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 58.083.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT01189, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 août 2006.
(081583.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
PLALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 58.083.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT01188, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 août 2006.
(081585.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
Luxembourg, le 21 août 2006.
A. Schwachtgen.
<i>Pour WISNIOWY F INVESTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers
<i>Pour PLALUX S.A.
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers
<i>Pour PLALUX S.A.
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers
88950
JIANG NAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3260 Bettembourg, 35, route de Mondorf.
R. C. Luxembourg B 45.127.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1
er
août 2006, réf. LSO-BT00274, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081615.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
IMMO-TOURS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 61.900.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT01184, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 août 2006.
(081575.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
NASUCO, S.à r.l., NAVAL SUPPLIERS AND CONTRACTORS, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 78.015.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT01186, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 août 2006.
(081579.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
E.P. VEHICULES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 5, ancienne route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 65.011.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT00497, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juillet 2006.
(081621.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
J-WAY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 56.743.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS11054, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 4 août 2006.
(081625.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
Signature.
<i>Pour IMMO-TOURS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers
<i>Pour NASUCO, S.à r.l., NAVAL SUPPLIERS AND CONTRACTORS, Société à responsabilité limitée
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers
Signature
<i>Mandatairei>
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
88951
PNEUS CENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5752 Frisange, 21, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 95.532.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2006, réf. LSO-BS07682, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081626.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
KARANI & ASSOCIATED S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 43.340.
—
L’an deux mille six, le vingt-huit juillet.
Par devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-
tion de KARANI & ASSOCIATED S.A., R.C.S. Luxembourg Numéro B 43.340, ayant son siège social à Luxembourg au
18, rue de l’Eau, constituée par acte de Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 mars
1993, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 273 du 7 juin 1993.
Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises, la dernière fois par acte du notaire instrumentaire,
en date du 22 octobre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 324 du 27 février 2002.
La séance est ouverte à dix-huit heures sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié profes-
sionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnel-
lement au 74, rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, domicilié professionnellement au 74,
rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les cent cinquante mille
(150.000) actions sans valeur nominale, représentant l’intégralité du capital social de trois cent soixante et onze mille
cinq cents euros (EUR 371.500,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulière-
ment constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après repro-
duits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocation préalable.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Reformulation de l’objet social sans changement au fonds
2. Création de deux catégories d’administrateurs A et B;
3.Renouvellement de l’autorisation donnée au conseil d’administration d’augmenter le capital.
4. Suppression de toute référence à une délégation de pouvoir quant à la gestion journalière de la société.
5. Modifications des pouvoirs de signature des administrateurs pour engager la société.
6. Fixation de la date d’assemblée générale annuelle.
7. Refonte des statuts.
8. Démission d’un administrateur, décharge à lui donner et nomination d’un nouvel administrateur en son remplace-
ment.
9. Affectation des administrateurs à leur catégorie respective;
10. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-
tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’objet social de la société est reformulé sans changement au fonds pour avoir désormais la teneur suivante:
«La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques, industriel-
les, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la
gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute
activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du
portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».
La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de renouveler pour cinq ans l’autorisation donnée au conseil d’administration d’aug-
menter le capital.
FIDUCIAIRE REISERBANN, Société Civile
Signature
88952
<i>Troisième résolutioni>
Il est créé deux catégories d’administrateurs A et B, administrateurs auxquels l’assemblée donnera pouvoir de signa-
ture A ou pouvoir de signature B lors de leur nomination.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de supprimer des statuts toute référence à la délégation de la gestion journalière de la
société par le conseil d’administration à un administrateur, directeur, gérant, ou autre agent.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale décide que la société se trouvera désormais engagée par les signatures conjointes d’un admi-
nistrateur de la catégorie A et d’un administrateur de la catégorie B.
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée Générale se réunira annuellement de plein droit le 14 mai à 9.00 heures à Luxembourg, au siège social
ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
<i>Septième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, il est procédé à une refonte complète des statuts qui auront désormais la teneure
suivante:
«Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de KARANI & ASSOCIATED S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-
rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».
La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 3. Le capital social est fixé à trois cent soixante et onze mille cinq cents euros (EUR 371.500,-) divisé en cent
cinquante mille (150.000) actions sans valeur nominale.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-).
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation
de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 28 juillet 2006 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui
concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette
date, d’engagement de la part du conseil d’administration en vue de la souscription;
- de fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues
en la présente résolution;
- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations
effectives du capital et enfin;
- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment
constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les
dispositions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de
l’assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
88953
Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront de la catégorie A ou de la catégorie B. Lors de la nomination d’un administrateur, l’assem-
blée générale lui donnera pouvoir de signature A ou pouvoir de signature B.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-
me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi
que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
La société se trouve engagée par les signatures conjointes d’un administrateur de la catégorie A et d’un administrateur
de la catégorie B.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 14 mai à 9.00 heures à Luxembourg, au siège social
ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront
leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»
<i>Huitième résolutioni>
La démission de Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, né le 2 décembre 1943 à Esch-sur-Alzette,
Luxembourg et domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, de son mandat d’administrateur
ayant déjà été actée et son remplacement déjà formalisé lors d’une assemblée antérieure, l’assemblée décide de ne pas
se prononcer sur ce point de l’ordre du jour.
<i>Neuvième résolutioni>
Les administrateurs de la société sont affectés aux catégories A et B de la manière suivante:
1. Est appelé aux fonctions d’administrateur de la catégorie A:
Monsieur David Mülchi, avocat, né le 19 mars 1966 à Leuzigen BE (Suisse), demeurant 18, Velàsquez, 28001 Madrid,
Espagne;
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs de la catégorie B:
- Monsieur Jean-Yves Nicolas, employé privé, né le 16 janvier 1975 à Vielsalm, Belgique et domicilié professionnelle-
ment au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
- Monsieur Marc Koeune, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg, Luxembourg et domicilié professionnel-
lement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
88954
- Madame Nicole Thommes, employée privée, née le 28 octobre 1961 à Arlon, Belgique et domiciliée, professionnel-
lement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
- Madame Andrea Dany, employée privée, née le 14 août 1973 à Trèves, Allemagne et domiciliée professionnellement
au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’assemblée s’est terminée à dix-huit heures
quinze.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente
minute.
Signé: M. Koeune, R. Thill, F. Stolz-Page, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2006, vol. 154S, fol. 91, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(089152.3/230/193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.
WINDSTAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 49.858.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2006, réf. LSO-BS09366, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081635.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
WINDSTAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 49.858.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2006, réf. LSO-BS09364, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081640.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
WINDSTAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 49.858.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2006, réf. LSO-BS09361, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081645.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
WINDSTAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 49.858.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2006, réf. LSO-BS09360, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081648.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
Luxembourg, le 21 août 2006.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Signature.
88955
PREMIUM INVESTMENT PARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauffman.
R. C. Luxembourg B 106.429.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2006, réf. LSO-BT01725, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 juillet 2006.
(081627.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
CAP SANTE 3000, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 71.510.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS11050, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 4 août 2006.
(081628.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
JABZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1475 Luxembourg, 5, rue du Saint Esprit.
R. C. Luxembourg B 99.558.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2006, réf. LSO-BS07683, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081629.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
CAFE-RESTAURANT BAIRRADA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 51.676.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT00534, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 4 août 2006.
(081632.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
JADE SOPARFI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1475 Luxembourg, 5, rue du Saint Esprit.
R. C. Luxembourg B 28.507.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2006, réf. LSO-BS07685, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081633.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
Signature
<i>Mandatairei>
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIEES, S.à r.l
Signature
FIDUCIAIRE REISERBANN, Société Civile
Signature
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE REISERBANN, Société Civile
Signature
88956
BINSFELD DIFFERDANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Differdange.
R. C. Luxembourg B 101.563.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT00538, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 4 août 2006.
(081636.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
CANDIDO TEIXEIRA, ENTREPRISE DE CONSTRUCTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Dudelange.
R. C. Luxembourg B 48.713.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT00540, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 4 août 2006.
(081639.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
VETSHOP S.A., Société Anonyme.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 21.900.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT00541, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 4 août 2006.
(081643.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
GARAGE BINSFELD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Schifflange.
R. C. Luxembourg B 31.347.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT00542, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 4 août 2006.
(081644.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
J.M.W., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 76.261.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS11043, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 4 août 2006.
(081647.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
88957
MIRALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Dudelange.
R. C. Luxembourg B 95.817.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS11045, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-surAlzette, le 4 août 2006.
(081649.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
ASARS CONSTRUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Machtum.
R. C. Luxembourg B 63.479.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS11047, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 4 août 2006.
(081651.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
CROQ’CHALET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Foetz.
R. C. Luxembourg B 51.638.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS11048, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 4 août 2006.
(081655.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
C.D. 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 91.952.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS11051, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 4 août 2006.
(081659.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
TRANS STAN FLASH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 113.394.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS11053, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-surAlzette, le 4 août 2006.
(081661.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.a r.l.
Signature
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l
Signature
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
88958
TRIGOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bereldange.
R. C. Luxembourg B 110.823.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS11055, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 4 août 2006.
(081664.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
E.V.A. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 118.389.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-six avril.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville,
Ont comparu:
1) La société ERGON CAPITAL PARTNERS S.A., ayant son siège social au 24, avenue Marnix à Bruxelles, Belgique,
ici représentée par Mr Gianpiero Saddi, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée
le 24 avril 2006.
2) La société EGERTON, S.à r.l., ayant son siège social au 1, rue de Namur, L-2211, Luxembourg, ici représentée par
Mr Gianpiero Saddi, précité, en vertu d’une procuration donnée le 24 avril 2006.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire soussigné, resteront an-
nexées au présent acte avec lequel elles seront formalisées.
Les sociétés comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter, ainsi qu’il
suit, les statuts d’une société qu’elles déclarent constituer entre elles comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme.
Elle existera sous la dénomination de E.V.A. S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-
geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles
elle aura pris des intérêts.
En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en
matière de modification de statuts.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 452.500,- (quatre cent cinquante-deux mille cinq cent euros) représenté
par 45.250 (quarante-cinq mille deux cent cinquante) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.
Toutes les actions sont et resteront nominatives.
Le capital autorisé est fixé à EUR 10.000.000,- (dix millions d’euros), représenté par 1.000.000 (un million) d’actions
d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 26 avril 2011, à augmenter
en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration, être souscrites et
émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer totalement ou partiellement en espèces, en nature
ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même,
en cas d’autorisation adéquate de l’assemblée ayant décidé la constitution de ces réserves ou primes, par incorporation
de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil
d’administration.
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l
Signature
88959
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
Art. 6. La société ne reconnaît qu’un titulaire par titre. Si le titre appartient à plusieurs personnes ou s’il est grevé
d’un usufruit ou d’un gage, la société a la faculté de suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule
personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits.
Art. 7. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non. La société est engagée en toute hypothèse par la signature conjointe de deux administrateurs et, en ce qui
concerne la gestion journalière, par le préposé à la gestion journalière, le tout sans préjudice de délégations spéciales.
Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Les administrateurs et commissaires sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et
la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles. Au cas où aucune durée n’est fixée lors
de la nomination de ces organes, ces organes sont nommés pour une durée d’un an.
Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de six années. Ils prennent fin immédiatement après l’as-
semblée générale ordinaire de l’année de leur expiration.
En cas de vacance d’un poste d’administrateur nommé par l’assemblée, les administrateurs restants ainsi nommés ont
le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de sa première
réunion.
Art. 8. Le conseil d’administration peut élire un président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-pré-
sidents. En cas d’empêchement du président ou d’un vice-président, l’administrateur désigné à cet effet par les adminis-
trateurs présents le remplace.
Art. 9. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d’un vice-président ou de
deux administrateurs.
Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure désignés dans les avis de convocation.
Le conseil d’administration peut se réunir et statuer valablement, même sans convocation préalable, chaque fois que
tous les administrateurs sont présents ou représentés et consentent à délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.
Une décision à la majorité simple du Conseil est toutefois requise pour toutes opérations d’investissements allant
jusqu’à EUR 100.000, (cent mille euros).
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent au moins de ses membres
participent à la délibération en votant personnellement ou par mandataire. La délibération peut également intervenir
par le biais du téléphone ou de la vidéoconférence. Le mandat ne peut être donné qu’à un autre administrateur. Un
administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Dans le cas où le vote serait exprimé par écrit au moyen de télégrammes, télex ou télécopie, les résolutions doivent
recueillir l’unanimité des administrateurs.
Une décision écrite signée par tous les administrateurs est aussi régulière et valable comme si elle avait été adoptée
lors d’une réunion du conseil d’administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée
par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.
Art. 10. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs.
Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition
et d’administration dans l’intérêt de la société, à l’exception de toutes opérations d’investissements supérieures à EUR
100.000,- (cent mille euros), qui sont du ressort exclusif de l’assemblée générale des actionnaires.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les
statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration.
Art. 12. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion
journalière, à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, dont il fixe les conditions d’exercice des pouvoirs par
des signataires accrédités par lui, ainsi que les rémunérations spéciales attachées à ces délégations. Lorsque la délégation
est faite à un membre du conseil, l’autorisation préalable de l’assemblée générale est requise.
Le conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administra-
teurs ou non.
Art. 13. Les assemblées générales autres que l’assemblée générale ordinaire se tiennent soit au siège social, soit en
tout autre lieu indiqué dans la convocation faite par le conseil d’administration.
L’ordre du jour des assemblées générales ordinaires est arrêté par le conseil. L’ordre du jour devra être indiqué dans
les convocations.
Le conseil d’administration peut pour la tenue de l’assemblée générale imposer, aux actionnaires souhaitant y assister,
de déposer leurs actions cinq jours francs avant l’assemblée.
L’assemblée désigne le président de l’assemblée qui peut être le président du conseil d’administration, un administra-
teur ou une personne choisie par l’assemblée. Le président de l’assemblée préside le bureau et désigne un secrétaire,
actionnaire ou non, chargé de la rédaction de procès-verbal de l’assemblée.
L’assemblée désigne un scrutateur qui peut être actionnaire ou non.
Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires convoquées extraordinairement
prennent leurs décisions à la majorité des membres présents ou représentés.
88960
Art. 14. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d’exploitation, des charges sociales et
des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.
Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affecté à la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital.
L’affectation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du conseil d’administration
par l’assemblée générale ordinaire.
Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l’alimentation de fonds de réserve, de
provision, le report à nouveau, ainsi que l’amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’adminis-
tration. L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie
que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du paiement effectif.
Le conseil d’administration peut procéder à des versements d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les
modalités fixées par la loi.
Art. 16. L’assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute les comptes
annuels.
Après l’adoption des comptes annuels, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des
administrateurs et des commissaires. Cette décharge n’est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication
fausse dissimulant la situation réelle de la société, et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s’ils ont été
spécialement indiqués dans la convocation.
Art. 17. L’assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Des convoca-
tions sont faites dans les formes prescrites pour les assemblées générales ordinaires.
Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu’autant
qu’elles soient composées d’un nombre d’actionnaires ou de mandataires spéciaux d’actionnaires représentant la moitié
au moins du capital social et que l’ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et le cas échéant, le
texte de celles qui touchent à l’objet ou à la forme de la société.
Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil
d’administration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et
le résultat de la précédente assemblée.
La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le quorum de présence.
Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des
actionnaires présents ou représentés.
Art. 18. Les assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires peuvent se réunir et statuer valablement,
même sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et consentent à
délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.
Art. 19. A tout moment, l’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d’administration,
prononcer la dissolution de la société. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale extraordinaire règle le
mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l’actif mobilier et immo-
bilier de la société et d’éteindre le passif.
Sur l’actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour rem-
bourser le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti au prorata entre toutes les actions.
Art. 20. L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre
de chaque année.
Art. 21. L’assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le 3ème vendredi du mois
de juin de chaque année à 15.00 heures. Si ce jour est férié, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire
suivant, à la même heure.
Art. 23. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
La première assemblée générale annuelle se réunira le 3
ème
vendredi du mois de juin 2007 à 16.00 heures.
Par exception à l’article 8 des statuts le premier président et le premier vice-président peuvent être nommés par
l’assemblée générale à tenir immédiatement après la constitution de la société.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire à toutes les actions représentant
l’intégralité du capital social, comme suit:
1. ERGON CAPITAL PARTNERS S.A., quarante-cinq mille deux cent quarante-neuf actions . . . . . . . . . . . . . 45.249
2. EGERTON, S.à r.l., une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: quarante-cinq mille deux cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.250
88961
Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR
452.500,- (quatre cent cinquante-deux mille cinq cents euros), se trouve dès à présent à la libre disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, au moyen d’un certificat bancaire, qui le constate expressément.
<i>Déclaration - Evaluation des fraisi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle
que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.
Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à EUR
6.600,-.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitué en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à 4 (quatre).
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Massimo Longoni, né le 6 décembre 1970 à Como (Italie), conseiller économique, 73 Côte d’Eich, L-1450
Luxembourg;
- Monsieur Eric Vanderkerken, né le 27 janvier 1964 à Esch-sur-Alzette, employé privé, 73 Côte d’Eich, L-1450
Luxembourg;
- Monsieur Patrick Lorenzato, né le 13 juillet 1967 à Saint Dié (F), employé privé, 73 Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg;
- Monsieur Camille Paulus, employé privé, né à Schifflange, Luxembourg, le 6 décembre 1940, résident à Luxembourg
Monsieur Massimo Longoni, préqualifié est nommé président du conseil d’administration.
- Le mandat des administrateurs est fixé à une année et se terminera lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en
2007.
3. Mr Marcel Stephany, né le 4 septembre 1951 à Luxembourg, réviseur d’entreprises, 23, cité Aline Mayrisch, L-7268,
Bereldange, est désigné comme commissaire en charge de la révision des comptes de la société.
- Le mandat du commissaire est fixé à une année terminera lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2007.
4. L’assemblée autorise dès à présent le conseil d’administration à désigner un ou plusieurs de ses membres comme
délégué(s) à la gestion journalière, le(s)quel(s) portera(ont) le titre d’administrateur(s)-délégué(s).
5. Le siège de la société est fixé au 73, côte d’Eich à L-1450, Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms
usuels, états et demeures, les comparants ont tous signés avec Nous notaire la présente minute.
Signé: G. Saddi, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, vol. 28CS, fol. 39, case 12. – Reçu 4.525,- euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(087292.3/208/214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.
E.V.A. (ERGON VEHICLE ARNO) S.A., Société Anonyme,
(anc. E.V.A. S.A.).
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 118.389.
—
L’an deux mil six, le vingt-cinq juillet.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg,
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme luxembourgeoise dénommée
E.V.A. S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 73, Côte d’Eich, constituée par acte du notaire soussigné en date du
26 avril 2006, en voie de publication au Mémorial C.
L’assemblée est présidée par Monsieur Massimo Longoni, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Chantal Kulas, employée, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
L’assemblée appelle à la fonction de scrutateur Monsieur Massimo Longoni, employé, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, dresse la liste de présence laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires
présents et les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumen-
tant, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumis à la formalité du timbre
et de l’enregistrement.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
J. Delvaux.
88962
Le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
Que suivant liste de présence, les actionnaires, représentant l’intégralité des actions assorties du droit de vote, sont
présents ou dûment représentés à la présente assemblée, qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur
tous les points à l’ordre du jour.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été
portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination de la société de E.V.A. S.A. en E.V.A. (ERGON VEHICLE ARNO) S.A., et modi-
fication subséquente de l’article 1
er
, deuxième alinéa des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
Art. 1
er
. Deuxième alinéa. Il existe une société sous la dénomination de E.V.A. (ERGON VEHICLE ARNO) S.A.
2. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment consti-
tuée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée décide de changer la dénomination de la société de E.V.A. S.A. en E.V.A. (ERGON VEHICLE ARNO) S.A.
et modifie en conséquence l’article 1
er
, deuxième alinéa des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Deuxième alinéa. Il existe une société sous la dénomination de E.V.A. (ERGON VEHICLE ARNO) S.A.»
<i>Clôturei>
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.
<i>Déclaration - Fraisi>
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite
au présent acte, est estimé à approximativement EUR 900,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms,
prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: M. Longoni, C. Kulas, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2006, vol. 29CS, fol. 26, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(087293.3/208/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.
E.V.A. (ERGON VEHICLE ARNO) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 118.389.
—
Statuts coordonnés en date du 25 juillet 2006, suite à un acte n°430 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de
résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(087295.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2006.
NUEVA VILLA ROMANA, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Foetz.
R. C. Luxembourg B 63.404.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS11056, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 4 août 2006.
(081668.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
Luxembourg, le 11 août 2006.
J. Delvaux.
J. Delvaux
<i>Notairei>
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l
Signature
88963
SALORIX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 38.749.
—
Lors de l’assemblée générale annuelle tenue en date du 29 juin 2006, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:
Renouvellement du mandat des administrateurs suivants pour une période venant à échéance lors de l’assemblée gé-
nérale annuelle qui statuera sur les comptes annuels se terminant au 31 décembre 2006 et qui se tiendra en 2007:
- Monsieur Omar Karam Simão Racy, avec adresse au 3574, rua da Consolacão, 01416-000 São Paulo, Brésil;
- Madame Deyse Simão Racy, avec adresse au 217, rua Escocia, 01453-000 São Paulo, Brésil;
- Monsieur Luiz Olavo Baptista, avec adresse au 1294, Avenida Paulista, 01310-915 São Paulo, Brésil;
- Monsieur Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Renouvellement du mandat du commissaire EUROFID, S.à r.l., avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, pour une période venant à échéance lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes se
terminant au 31 décembre 2006 et qui se tiendra en 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05196. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080342.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.
SYNERTRADE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 114.106.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 19 juillet 2006 que:
- Monsieur Didier Picot, né à Lyon (France) le 23 août 1959, demeurant 1, rue Neuve à F-31000 Toulouse (France),
a démissionné de sa fonction d’administrateur et de vice-président, avec effet au 25 avril 2006.
- Le nombre d’administrateurs a diminué de six à cinq.
Déposé aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2006, réf. LSO-BS09401. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080349.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.
INTERNATIONALE DE DEVELOPPEMENT FINANCIER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 44.329.
—
EXTRAIT
L’Assemblée générale du 14 juillet 2006 a renouvelé les mandats des administrateurs:
- M. Antonio Diniz De Sousa Rego, Administrateur, av. 24 de Julho, P-1200-480 Lisbonne, Portugal;
- M. Jorge Manuel Pereira Caldas Goncalves, Administrateur, av. 24 de Juhlo, P-1200-480 Lisbonne, Portugal;
- M. Luis Eduardo Brito Freixial De Goes, Administrateur, av. 24 de Julho, P-1200-480 Lisbonne, Portugal.
Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2006.
L’assemblée générale du 14 juillet 2006 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes:
- Monsieur Richard Turner, réviseur d’entreprises, 60 Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2006.
L’assemblée générale du 14 juillet 2006 a renouvelé le mandat du réviseur d’entreprises:
- ALTER AUDIT, S.à r.l., réviseur d’entreprises, 10, avenue Guillaume, L-1680 Luxembourg, immatriculée sous le nu-
méro R.C.S. B 110.675.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2006.
Luxembourg, le 14 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS09879. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080426.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour INTERNATIONALE DE DEVELOPPEMENT FINANCIER S.A.
i>Signature
88964
TELPICK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 118.531.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le huit août.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) ROSEVARA LIMITED, R.C. Dublin 196711, une société établie et ayant son siège social au 4 Custume Place, Ath-
lone (République d’Irlande),
ici représentée par Madame Annie Swetenham, corporate manager, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons
Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Sark (Iles Anglo-Normandes), le 4 août 2006,
2) SANLUX INVESTMENTS LIMITED, R.C. Dublin 196706. une société établie et ayant son siège social au 4 Custume
Place, Athlone (République d’Irlande),
ici représentée par Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnellement au 74 rue Victor Hugo
L-1750 Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Sark (Iles Anglo-Normandes), le 4 août 2006.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire, resteront an-
nexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.
Lesquelles comparantes ont, par leurs mandataires, arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles
vont constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de TELPICK S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant
dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».
La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente-cinq mille (35.000,-) euros (EUR), divisé en trois cent cinquante (350) actions
d’une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-
semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La cons-
tatation d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’Assemblée Générale au Conseil
d’Administration.
L’Assemblée Générale, appelée à délibérer sur l’augmentation de capital peut limiter ou supprimer le droit de sous-
cription préférentiel des actionnaires existants.
Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont
rééligibles et toujours révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa prochaine réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être confiée à un administrateur présent.
88965
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que
la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière, à un ou plusieurs administrateurs, direc-
teurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée
Générale.
Art. 7. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes
de deux administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La
signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports
avec les administrations publiques.
Art. 8. La Société s’engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par
toute action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d’administrateur de la
Société, sauf le cas où dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise
administration intentionnelle.
Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 2 du mois de juin à 9.00 heures à Luxembourg au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles
ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 13. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes
qui intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifée du 10 août 1915, le Conseil d’Administration
est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 15. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est
pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui-même et finira le 31 décembre 2006.
2) La première Assemblée Générale annuelle aura lieu en 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente-cinq mille (35.000,-)
euros est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressé-
ment.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille six cent quatre-
vingt (1.680,-) euros.
1) ROSEVARA LIMITED, préqualifiée, trois cent quarante-neuf actions . . . . . . . .
349
2) SANLUX INVESTMENTS LIMITED, préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
350
88966
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en Assem-
blée Générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Madame Jacqueline De Valentin, secrétaire-comptable, née le 24 mai 1957 à Ettelbrück, avec adresse profession-
nelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,
b) Madame Annie Swetenham, corporate manager, née le 18 août 1950 à Neuilly-sur-Seine, France, avec adresse pro-
fessionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, et
c) Monsieur Fernand Heim, directeur financier, né le 3 octobre 1952 à Luxembourg, avec adresse professionnelle au
231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Marco Ries, réviseur d’entreprises, né le 6 janvier 1959 à Esch-sur-Alzette, avec adresse professionnelle au
231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de
l’an 2012.
5) Le siège de la Société est fixé au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparantes, ceux-ci ont signé avec Nous, no-
taire, la présente minute.
Signé: A. Swetenham, R. Thill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2006, vol. 29CS, fol. 38, case 4. – Reçu 350 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(089137.3/230/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.
WHITE EAGLE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 65.807.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 31 mai 2006 que:
- Monsieur Sergio Avanzi;
- Monsieur Carlo Almeida;
- Madame Suzan Avanzi.
Sont réélus administrateurs pour la durée d’une année, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale qui
statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2005.
Est élu commissaire pour la même période Monsieur Olivier Dorier, 1, rue des Glacis, L-2012 Luxembourg, en rem-
placement de CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l.
Déposé aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01153. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080369.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.
FIRST WEB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 74.162.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT00902, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 août 2006.
(081692.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
Luxembourg, le 21 août 2006.
A. Schwachtgen.
Pour extrait conforme
Signature
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
88967
GEOX RETAIL HOLLAND B.V. LUXEMBOURG BRANCH.
Siège de la société mère: NL-1083 HK Amsterdam.
Adresse de la succursale: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 118.103.
—
OUVERTURE DE SUCCURSALE
<i>Extraiti>
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 18 mai 2006, le Conseil d’Administration a décidé à l’unanimité
d’ouvrir une succursale au Luxembourg sous la dénomination:
GEOX RETAIL HOLLAND B.V. LUXEMBOURG BRANCH, 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Objet social: La vente de chaussures, de vêtements et d’accessoires.
<i>Administrateur-Délégué de la succursale:i>
- Monsieur Luciano Santel, demeurant via Leonardo da Vinci n.5/D, I-31044 Montebelluna (Trévise).
L’administrateur-délégué aura tous les pouvoirs de gestion journalière et ceux prévus par les statuts et il pourra no-
tamment accomplir seul tous les actes d’administration et de disposition non réservés par la loi ou les statuts à l’assem-
blée générale.
<i>Administrateurs de la maison mère:i>
- Monsieur Enrico Morettti Polegato, demeurant viale Antonini 8, I-31035 Crocetta del Montello (Trévise), Président;
- Monsieur Luciano Santel, demeurant via Leonardo da Vinci n.5/D, I-31044 Montebelluna (Trévise), Administrateur;
- Monsieur Guido Pullini, demeurant Casa Capricorno, CH 6939 Arosio, Administrateur;
- Monsieur Diego Bolzonello, demeurant via G. Fantin 103, I-31035 Crocetta del Montello (Trévise), Administrateur.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2006, réf. LSO-BS08737. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080391.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.
GALLIONS REACH (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 102.646.
—
In the year two thousand and six, on the eighteenth day of July.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
GALLIONS REACH (IRELAND) LIMITED, a company incorporated and existing under the laws of Ireland, having its
registered office at 1, Stokes Place, St Stephens Green, Dublin 2, Ireland, registered with the Companies’ Registration
Office in Dublin under number 375275,
here represented by Mr François Deprez, licencié en droit, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Dublin (Ireland), on 18 July 2006.
Said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing person and the notary, will remain annexed to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole partner of GALLIONS REACH (LUX), S.à r.l. (hereinafter the «Company»), a société
à responsabilité limitée, having its registered office at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 102.646, incorporated pursuant to a deed of the notary
Maître André Schwachtgen, residing in Luxembourg, acting in replacement of the undersigned notary, on 27 August
2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1119, dated 9 November 2004. The
articles of incorporation of the Company were amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary
on 4 October 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1314, dated 23 Decem-
ber 2004.
The appearing party representing the whole corporate capital, the general meeting is regularly constituted and may
validly deliberate on all the items of the following agenda:
<i>Agenda:i>
1) Decision to convert the existing corporate units of the Company into a new class of redeemable corporate units
to be referred to as «Class A Corporate Units».
2) Decision to create a new class of redeemable corporate units to be referred to as «Class B Corporate Units».
3) Decision to create a new class of redeemable corporate to be referred to as «Class C Corporate Units».
4) Decision to increase the Company’s corporate capital by an amount of four hundred and fifteen thousand forty
English Pounds (GBP 415,040.-), so as to raise it from its current amount of one hundred and twenty-four thousand
eight hundred and eighty English Pounds (GBP 124,880.-) up to five hundred and thirty-nine thousand nine hundred and
twenty English Pounds (GBP 539,920.-) by the issue of eighteen thousand seven hundred and fifty-six (18,756) Class B
Corporate Units, having a par value of twenty English Pounds (GBP 20.-) each and by the issue of one thousand nine
hundred and ninety-six (1,996) Class C Corporate Units, having a par value of twenty English Pounds (GBP 20.-) each.
The eighteen thousand seven hundred and fifty-six (18,756) Class B Corporate Units and the one thousand nine hundred
and ninety-six (1,996) Class C Corporate Units have been subscribed by the Governor and Company of the Bank of
Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Signature.
88968
Ireland in exchange for an aggregate contribution in cash of four hundred and fifteen thousand forty English Pounds (GBP
415,040.-), to be entirely allocated to the share capital.
5) Subsequent amendment of article 4 of the articles of incorporation of the Company.
6) Decision to amend article 5 of the articles of incorporation of the Company.
7) Decision to amend articles 7.6, 17 and 19 of the articles of incorporation of the Company.
8) Miscellaneous.
Then the general meeting took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to convert the existing corporate units of the Company into a new class of redeemable
corporate units having the rights provided below and to be referred to as «Class A Corporate Units».
<i>Second resolutioni>
The general meeting decides to create a new class of redeemable corporate units having the rights provided below
and to be referred to as «Class B Corporate Units».
<i>Third resolutioni>
The general meeting decides to create a new class of redeemable corporate units having the rights provided below
and to be referred to as «Class C Corporate Units».
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting decides to increase the Company’s corporate capital by an amount of four hundred and fifteen
thousand forty English Pounds (GBP 415,040.-), so as to raise it from its current amount of one hundred and twenty-
four thousand eight hundred and eighty English Pounds (GBP 124,880.-) up to five hundred and thirty-nine thousand
nine hundred and twenty English Pounds (GBP 539,920.-) by the issue of eighteen thousand seven hundred and fifty-six
(18,756) Class B Corporate Units, having a par value of twenty English Pounds (GBP 20.-) each and by the issue of one
thousand nine hundred and ninety-six (1,996) Class C Corporate Units, having a par value of twenty English Pounds
(GBP 20.-) each.
The eighteen thousand seven hundred and fifty-six (18,756) Class B Corporate Units and the one thousand nine hun-
dred and ninety-six (1,996) Class C Corporate Units have been subscribed by the «Governor and Company of the Bank
of Ireland», here represented by Mr François Deprez, licencié en droit, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Dublin (Ireland), on 18 July 2006,
in exchange for a contribution in cash.
Said proxy, initialled ne varietur by the proxy holder of the appearing person and the notary, will remain annexed to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The total contribution of four hundred and fifteen thousand forty English Pounds (GBP 415,040.-) is entirely allocated
to the share capital. There is no issue premium.
The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
Further to the above capital increase, the above-named subscriber enters the meeting and resolves together with
GALLIONS REACH (IRELAND) LIMITED, prenamed, on the following items of the agenda.
<i>Fifth resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, article 4 of the articles of incorporation of the Company is amended and
now reads as follows:
Art. 4. Capital
«The Company’s subscribed corporate capital is fixed at five hundred and thirty-nine thousand nine hundred and
twenty English Pounds (GBP 539,920.-) represented by (i) six thousand two hundred and forty-four (6,244) corporate
units of class A (the «Class A Corporate Units», their holders being referred to as «A Members»), (ii) eighteen thousand
seven hundred and fifty-six (18,756) corporate units of class B (the «Class B Corporate Units, their holders being re-
ferred to as «B Members») and (iii) one thousand nine hundred and ninety-six (1,996) corporate units of class C (the
«Class C Corporate Units», their holders being referred to as «C Members»), each of the above corporate units having
a nominal value of twenty English Pounds (GBP 20.-).
Save when the context requires otherwise, any reference made hereinafter to the «corporate units» shall include the
Class A Corporate Units, the Class B Corporate Units and the Class C Corporate Units and any reference made here-
inafter to the «members» shall include the A Members, the B Members and the C Members.»
<i>Sixth resolutioni>
The general meeting decides to amend article 5 of the articles of incorporation of the Company, which shall hence-
forth read as follows:
«Art. 5. Profit sharing and redemption of corporate units
5.1 Each corporate unit is entitled to the corporate assets and profits of the Company available for distribution as
follows:
Any distribution made by the Company to holders of Class A Corporate Units and Class C Corporate Units and, as
the case may be, Class B Corporate Units, whether by way of dividend, redemption of corporate units, liquidation pro-
ceeds or in any other way shall be made in accordance with the «certified profit sharing ratio».
Any reduction in value of the Company following the date of disposal of GALLIONS REACH SHOPPING PARK shall
be borne by all holders of Class A Corporate Units and Class C Corporate Units in accordance with the certified profit
sharing ratio. Should the amount of the reduction to be borne by any member exceed the value of the corporate units
88969
held by that member, then the value of his/her loan notes shall be reduced accordingly. For the purpose of this article,
the Company shall certify the value of the Company on the date GALLIONS REACH SHOPPING PARK is sold.
«Certified Profit Sharing Ratio»
The Company shall certify the profit sharing ratio between Class A Corporate Units and Class C Corporate Units
and, as the case may be, the Class B Corporate Units, within 6 months of the date of disposal of GALLIONS REACH
SHOPPING PARK.
Such certified profit sharing ratio shall be the ratio that the value of the Class A Corporate Units (plus loan notes
held by holders of Class A Corporate Units) bears to the value of the Class C Corporate Units (plus loan notes held
by holders of the Class C Corporate Units) and, as the case may be, the Class B Corporate Units, the day after the
disposal of GALLIONS REACH SHOPPING PARK.
Should said ratio change (by reason of partial redemption of Class A Corporate Units, Class B Corporate Units or
Class C Corporate Units, repayment of loan notes or issue of more Class A Corporate Units, Class B Corporate Units
and Class C Corporate Units and loan notes or otherwise), the Company shall certify the revised profit sharing ratio
within 4 weeks of said change.
In determining the value of the Class A Corporate Units for the purpose of this ratio, any sums available for distri-
bution by the Company and originating from the sale or other disposal of the GALLIONS REACH SHOPPING PARK
shall be included. The Company shall certify the sum so available. For the purpose of the certified profit sharing ratio
such sums shall be treated as being owed exclusively to the holders of Class A Corporate Units in proportion to the
number of Class A Corporate Units in existence.
5.2 The corporate units may at any time be redeemed and cancelled by an extraordinary general meeting of members,
subject to and in accordance with the requirements of Luxembourg law.
The Class A Corporate Units and the Class C Corporate Units shall be redeemed and cancelled at a redemption
price to be determined unanimously by the members of the Company, such price to be at least equal to the par value
of the corporate units. The Class B Corporate Units shall be redeemed and cancelled at a redemption price equal to
their par value.»
<i>Seventh resolutioni>
The general meeting decides to amend the following articles of the articles of incorporation of the Company, so that:
- Articles 7.6 of the articles of incorporation of the Company shall henceforth read as follows:
«7.6 In dealing with third parties, the Board of Managers shall have the powers to act in the name of the Company in
all circumstances and to carry out and sanction acts and operations consistent with the Company’s objects and further
provided the terms of this Article shall be complied with.»;
- The second sentence of Article 17 of the articles of incorporation of the Company shall henceforth read as follows:
«The members must agree, in accordance with paragraph 2 of Article 12 of these Articles of Association, to the dis-
solution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.»;
- The second sentence of Article 19 of the articles of incorporation of the Company shall henceforth read as follows:
«An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided for in the law of 19 December 2002
concerning the register of commerce and companies and the accounting and annual accounts of undertakings does not
apply.»
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to
it by reason of the present deed are assessed to eight thousand Euro.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
parties and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing persons, the said proxyholder of the persons
appearing signed together with the notary, the present original deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille six, le dix-huitième jour du mois de juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
GALLIONS REACH (IRELAND) LIMITED, une société constituée et existant selon les lois d’Irlande, ayant son siège
social au 1, Stokes Place, St Stephens Green, Dublin 2, Irlande, enregistrée auprès du «Companies’ Registration Office»
de Dublin sous le numéro 375275,
ici représentée par M. François Deprez, licencié en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Dublin (Irlande), le 18 juillet 2006.
La procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle partie comparante est l’associée unique de GALLIONS REACH (LUX), S.à r.l. (ci-après la «Société»), une
société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 102.646, constituée suivant acte
reçu par le notaire Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement du no-
taire soussigné, en date du 27 août 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n
°
1119, daté du
88970
9 novembre 2004. Les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 4
octobre 2004, publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le n
°
1314, daté du 23 décembre 2004.
La partie comparante représentant l’intégralité du capital social de la Société, l’assemblée générale des associés est
régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1) Décision de convertir les parts sociales existantes de la Société en une nouvelle catégorie de parts sociales rache-
tables, lesquelles seront appelées les «Parts Sociales de Catégorie A».
2) Décision de créer une nouvelle catégorie de parts sociales rachetables, lesquelles seront appelées les «Parts So-
ciales de Catégorie B».
3) Décision de créer une nouvelle catégorie de parts sociales rachetables, lesquelles seront appelées les «Parts So-
ciales de Catégorie C».
4) Décision d’augmenter le capital social de la société d’un montant de quatre cent quinze mille quarante livres sterling
(GBP 415.040,-) pour le porter de son montant initial de cent vingt-quatre mille huit cent quatre-vingts livres sterling
(GBP 124.880,-) à cinq cent trente-neuf mille neuf cent vingt livres sterling (GBP 539.920,-) par l’émission de dix-huit
mille sept cent cinquante-six (18.756) Parts Sociales de Catégorie B d’une valeur de vingt livres sterling (GBP 20,-) cha-
cune et mille neuf cent quatre-vingt-seize (1.996) Parts Sociales de Catégorie C d’une valeur nominale de vingt livres
sterling (GBP 20,-) chacune. Les dix-huit mille sept cent cinquante-six (18.756) Parts Sociales de Catégorie B et les mille
neuf cent quatre-vingt-seize (1.996) Parts Sociales de Catégorie C ont été souscrites par the Governor and Company
of the Bank of Ireland contre un apport en numéraire s’élevant au total à quatre cent quinze mille quarante livres sterling
(GBP 415.040,-), entièrement alloué au capital social.
5) Modification subséquente de l’article 4 des statuts de la Société.
6) Décision de modifier l’article 5 des statuts de la Société.
7) Décision de modifier les articles 7.6, 17 et 19 des statuts de la Société.
8) Divers.
Puis, l’assemblée générale des associés, après délibération, a pris à l’unanimité les décisions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de convertir les parts sociales existantes de la Société en une nouvelle catégorie de parts
sociales rachetables auxquelles sont rattachés les droits décrits ci-dessous, lesquelles seront appelées les «Parts Sociales
de Catégorie A».
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de créer une nouvelle catégorie de parts sociales rachetables auxquelles sont rattachés
les droits décrits ci-dessous, lesquelles seront appelées les «Parts Sociales de Catégorie B».
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de créer une nouvelle catégorie de parts sociales rachetables auxquelles sont rattachés
les droits décrits ci-dessous, lesquelles seront appelées les «Parts Sociales de Catégorie C».
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de la société d’un montant de quatre cent quinze mille qua-
rante livres sterling (GBP 415.040,-) pour le porter de son montant initial de cent vingt-quatre mille huit cent quatre-
vingts livres sterling (GBP 124.880,-) à cinq cent trente-neuf mille neuf cent vingt livres sterling (GBP 539.920,-) par
l’émission de dix-huit mille sept cent cinquante-six (18.756) Parts Sociales de Catégorie B d’une valeur de vingt livres
sterling (GBP 20,-) chacune et mille neuf cent quatre-vingt-seize (1.996) Parts Sociales de Catégorie C d’une valeur no-
minale de vingt livres sterling (GBP 20,-) chacune.
Les dix-huit mille sept cent cinquante-six (18.756) Parts Sociales de Catégorie B et les mille neuf cent quatre-vingt-
seize (1.996) Parts Sociales de Catégorie C ont été souscrites par «the Governor and Company of the Bank of Ireland»,
ici représenté par M. François Deprez, licencié en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Dublin (Irlande), le 18 juillet 2006,
contre un apport en numéraire.
La procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
La valeur totale de l’apport d’un montant de quatre cent quinze mille quarante livres sterling (GBP 415.040,-) est en-
tièrement allouée au capital social. Il n’y a pas de prime d’émission.
Les documents justifiant de l’existence et de la valeur des apports ont été présentés au notaire soussigné.
A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, le souscripteur prénommé se joint à l’assemblée générale et dé-
libère avec GALLIONS REACH (IRELAND) LIMITED, prénommée, sur les points suivants de l’ordre du jour:
<i>Cinquième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, l’article 4 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur sui-
vante:
Art. 4. Capital
«Le capital souscrit de la Société est fixé à cinq cent trente-neuf mille neuf cent vingt livres sterling (GBP 539.920,-)
représenté par (i) six mille deux cent quarante-quatre (6.244) parts sociales de catégorie A (les «Parts Sociales de Ca-
tégorie A», leurs détenteurs étant appelés les «Associés A»), (ii) dix-huit mille sept cent cinquante-six (18.756) parts
sociales de catégorie B (les «Parts Sociales de Catégorie B», leurs détenteurs étant appelés les «Associés B») et mille
88971
neuf cent quatre-vingt-seize (1.996) parts sociales de catégorie C (les «Parts Sociales de Catégorie C», leurs détenteurs
étant appelés les «Associés C»), chacune de ces parts sociales ayant une valeur nominale de vingt livres sterling (GBP
20,-).
Sauf si le contexte requiert une interprétation différente, toute référence faite ci-après aux «parts sociales» inclura
les Parts Sociales de Catégorie A, les Parts Sociales de Catégorie B et les Parts Sociales de Catégorie C et toute réfé-
rence faite ci-après aux «associés» inclura les Associés A, les Associés B et les Associés C.»
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts de la Société, lequel aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Participation aux bénéfices et rachat des parts sociales
5.1 Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société disponibles pour distribution,
comme il est dit ci-après:
Toutes distributions faites par la Société aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A et de Parts Sociales de
Catégorie C et, le cas échéant, de Parts Sociales de Catégorie C, que ce soit par voie de distribution de dividendes, de
rachat de parts sociales, de paiement de boni de liquidation ou de toute autre manière se fera selon le «ratio certifié de
partage des profits».
Toute diminution de la valeur de la Société suite à la vente du GALLIONS REACH SHOPPING PARK sera supportée
par tous les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A et de Parts Sociales de Catégorie C selon le «ratio certifié de
partage des profits». Si le montant d’une réduction devant être supporté par un associé excède la valeur des parts so-
ciales détenues par celui-ci, la valeur des loan notes détenues par celui-ci sera réduite dans la mesure du nécessaire.
Pour les besoins de cet article, la Société certifiera la valeur de la Société à la date de la vente du GALLIONS REACH
SHOPPING PARK.
«Ratio Certifié de Partage des Profits»
La Société certifiera le ratio de partage des profits entre les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A et de Parts
Sociales de Catégorie C et, le cas échéant, de Parts Sociales de Catégorie C, dans les six mois de la date de la vente du
GALLIONS REACH SHOPPING PARK.
Ce ratio certifié de partage des profits sera le ratio de la valeur des Parts Sociales de Catégorie A (plus les loan notes
des détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A) par rapport à la valeur des Parts Sociales de Catégorie C (plus les loan
notes des détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A) et, le cas échéant, par rapport à la valeur des Parts Sociales de
Catégorie B, le jour suivant la vente du GALLIONS REACH SHOPPING PARK.
Si ce ratio change (en raison d’un rachat partiel des Parts Sociales de Catégorie A, des Parts Sociales de Catégorie B,
ou des Parts Sociales de Catégorie C, d’un rachat des loan notes ou de l’émission de Parts Sociales de Catégorie A, des
Parts Sociales de Catégorie B ou de Parts Sociales de Catégorie C et des loan notes ou autrement), la Société certifiera
le ratio de partage des profits dans les 4 semaines de ce changement.
En déterminant la valeur des Parts Sociales de Catégorie A pour ce ratio, toutes sommes pouvant être distribuées
par la Société et provenant de la vente ou autre transfert du GALLIONS REACH SHOPPING PARK seront prises en
considération. La Société certifiera les sommes ainsi disponibles. Pour les besoins de la détermination du ratio certifié
de partage des profits, ces sommes seront considérées comme étant dues exclusivement aux détenteurs de Parts So-
ciales de Catégorie A en proportion du nombre de Parts Sociales de Catégorie A alors existantes.
5.2 Les parts sociales peuvent à tout moment être rachetées et annulées par une assemblée générale extraordinaire
des associés, sous réserve et conformément aux exigences des règles du droit luxembourgeois.
Les Parts Sociales de Catégorie A et les Parts Sociales de Catégorie C seront rachetées et annulées à un prix de
rachat déterminé à l’unanimité par les associés de la Société, lequel sera à tout le moins égal à la valeur nominale des
parts sociales. Les Parts Sociales de Catégorie B seront rachetées et annulées à un prix de rachat égal à leur valeur no-
minale.»
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier les articles suivants des statuts de la Société de sorte que:
- l’article 7.6 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«7.6 Vis-à-vis des tiers, le Conseil de Gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes
circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social de la Société, sous
réserve du respect des dispositions du présent article.»;
- la deuxième phrase de l’article 17 des statuts de la Société aura désormais la teneur suivante:
«Les associés doivent donner leur accord conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 2 des présents
statuts à la dissolution et à la liquidation de la Société et fixer les modalités y relatives.»;
- la deuxième phrase de l’article 19 des statuts de la Société aura désormais la teneur suivante:
«Un réviseur d’entreprises doit être nommé dès lors que l’exemption prévue par la loi du 19 décembre 2002 con-
cernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises n’est
pas applicable.»
<i>Frais et Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont estimés à huit mille euros.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.
88972
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire instrumentant par
ses nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire des comparants a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Deprez, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 juillet 2006, vol. 905, fol. 55, case 11. – Reçu 6.066,97 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(084954.3/239/298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.
GALLIONS REACH (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 102.646.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(084955.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.
MS NETWORKS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4450 Belvaux, 15, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 102.525.
Société constituée en date du 9 août 2004, par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire du 14 juillet 2006i>
Démission de Monsieur Max Schammel de sa fonction d’administrateur-délégué:
Monsieur Max Schammel résidant à L-5328 Medingen, 20, rue de la Chapelle, démissionne de sa fonction d’adminis-
trateur-délégué et d’administrateur.
Nomination d’un nouvel administrateur-délégué:
Monsieur Guy Schammel résidant à L-5254 Sandweiler, 21, rue Batty Weber, est nommé Administrateur-délégué en
charge de la gestion journalière et membre du conseil d’administration.
Aucun autre point n’étant porté à l’ordre du jour, le président clôture l’assemblée.
Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2006, réf. LSO-BT01583. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080423.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.
KEY JOB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1531 Luxembourg, 4, rue de la Fonderie.
R. C. Luxembourg B 25.198.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2006i>
3. Madame Anne-Lise Delannoy, domiciliée au 10, rue de la Résistance, L-5651 Mondorf-les-Bains est nommée admi-
nistrateur de la société pour une durée de 6 ans. Son mandat arrivera donc à échéance le 29 juin 2012.
4. Le mandat d’administrateur-délégué de Madame Danielle Janssens-Crokaerts est renouvelé pour une période de
6 ans. Il arrivera donc à échéance le 29 juin 2012.
5. Les mandats d’administrateur de Madame Danielle Janssens-Crokaerts, Madame Béatrice Simon et de Monsieur
Etienne Reeners, sont renouvelés pour une période de 6 ans. Ils arriveront donc à échéance le 29 juin 2012.
6. Le mandat de Commissaire aux comptes accordé à la société FISCOGES, S.à r.l., est renouvelé pour une période
de 6 ans. Il arrivera donc à échéance le 29 juin 2012.
Luxembourg, le 30 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02411. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080424.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.
Belvaux, le 31 juillet 2006.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 31 juillet 2006.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 14 juillet 2006.
Signature.
KEYJOB S.A.
Signature
<i>Administrateuri>
88973
COGECO CABLE GP, S.e.c.s., Société en commandite simple.
Registered office: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 118.800.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the twenty-sixth of July.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
- COGECO CABLE ACQUISITIONS INC., a company duly incorporated and validly existing under the law of Can-
ada, having its registered office at 5, Place Ville Marie, Suite 915, Montreal, QC H3B 2G2, Canada, registered with the
Director, Canada Business Corporations under number 437391-0, and
- COGECO CABLE GP INC., a company duly incorporated and validly existing under the law of Canada, having its
registered office at 5, Place Ville Marie, Suite 915, Montreal, QC H3B 2G2, Canada, registered with the Director, Canada
Business Corporations under number 437388-0,
Both here represented by Emmanuel Natale, lawyer, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue
of powers of attorney given in Montreal, Canada, on July 25, 2006 and in Luxembourg, on July 26, 2006.
The said powers of attorney, initialled ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such parties, appearing in the capacity of which they act, have requested the notary to draw up the following articles
of association (the «Articles») of a société en commandite simple (limited corporate partnership) which is hereby in-
corporated:
Title I. - Form - Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Form. There is hereby formed a société en commandite simple (limited corporate partnership) governed
by the laws pertaining to such an entity as amended from time to time (the «Law»), as well as by the present Articles
(the «Partnership»).
Art. 2. Name of the Partnership. The Partnership’s name is COGECO CABLE GP.
Art. 3. Purpose of the Partnership. The Partnership’s purpose is to invest, acquire and take participations and
interests, in any form whatsoever, in any kind of Luxembourg or foreign companies or entities and to acquire through
participations, contributions, purchases, options or in any other way any securities, rights, interests, patents and licenses
or other property as the Partnership shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, encumber, sell or dispose
of the same, in whole or in part, for such consideration as the Partnership may think fit.
The Partnership may also enter into, assist or participate in any financial, commercial and other transactions, and
grant to any company or entity associated in any way with the Partnership, in which the Partnership has a direct or
indirect financial or other interest, any assistance, loan, advance or guarantee, as well as borrow and raise money in any
manner and secure the repayment of any money borrowed.
Finally the Partnership may take any action and perform any operation which is, directly or indirectly, related to its
purpose in order to facilitate the accomplishment of such purpose, however without taking advantage of the Act of July
31, 1929, on Holding Companies.
Art. 4. Duration. The Partnership is formed for 30 (thirty) years.
Art. 5. Registered office. The registered office of the Partnership is established in the city of Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place within the city of Luxembourg by means of a resolution
of the sole manager, or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers in accordance with these
Articles.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general
meeting of partners taken unanimously.
The Partnership may have branches and offices, both in Luxembourg or abroad.
Title II. - Capital - Interests
Art. 6. Partnership capital. The partnership capital is set at EUR 119,000.- (one hundred nineteen thousand euro)
divided into 1,190 (one thousand one hundred and ninety) interests with a nominal value of EUR 100.- (one hundred
euro) each, fully paid-up.
The partnership capital may be increased or reduced from time to time by a resolution of the general meeting of
partners taken unanimously.
All such 1,190 (one thousand one hundred ninety) interests have been subscribed as follows:
- 995 (nine hundred ninety-five) interests, representing 83.61 (eighty-three point sixty-one percent) of the partner-
ship capital, subscribed by COGECO CABLE ACQUISITIONS, INC., as limited partner, by payment in cash of an
amount of EUR 99,500.- (ninety-nine thousand five hundred euro); and
- 195 (one hundred ninety-five) interests, representing 16.39% (sixteen point thirty-nine percent) of the partnership
capital, subscribed by COGECO CABLE GP, INC., as unlimited partner, by payment in cash of an amount of EUR
19,500.- (nineteen thousand five hundred euro).
Art. 7. Voting rights. Each interest of unlimited or limited partners is entitled to an identical voting right and each
partner has voting rights commensurate to such partner’s ownership of interests.
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Art. 8. Indivisibility of interests. Towards the Partnership, the interests are indivisible and the Partnership will
recognize only one owner per interest.
Art. 9. Transfer of interests. Interests held by an unlimited partner are non transferable unless all the partners
whether limited or unlimited have agreed to that transfer by way of a resolution of the general meeting taken unani-
mously.
Interests held by a limited partner are freely transferable among the partners.
Transfers of interests to third parties are subject to the prior approval of all the partners whether limited or unlimited
by way of a resolution of the general meeting taken unanimously.
Art. 10. Redemption of interests. The Partnership shall be able to redeem its own interests under the following
terms and conditions:
- The redemption price shall be set by reference to the nominal value of each redeemed interest, or if higher within
the total amount of any distributable sums in accordance with the entitlement of the redeemed interests as provided
for by the Articles. Where the redemption price is in excess of the nominal value of the interests to be redeemed, the
redemption may only be decided to the extent that sufficient distributable sums are available as regards the excess pur-
chase price;
- The redemption shall be carried out by a resolution of the general meeting of the partners taken unanimously.
Title III. - Management
Art. 11. Appointment of the managers. The Partnership may be managed by its unlimited partner, or one or
several managers. Where more than one manager is appointed, the Partnership shall be managed by a board of managers
constituted by two different types of managers, namely type A managers and type B managers.
No limited partner can be appointed as manager
No manager need be an unlimited partner of the Partnership. The manager(s) shall be appointed by resolution of
general meeting of partners taken unanimously. The remuneration, if any, of the manager(s) shall be determined in the
same manner.
A manager may be removed, with or without cause at any time and replaced by resolution of the general meeting of
partners, except when the manager is also an unlimited partner, the removal of which shall only result from a duly jus-
tified ground.
Art. 12. Powers of the managers. All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general
meeting of partners fall within the competence of the sole manager or the board of managers, as the case may be.
The Partnership shall be bound by the signature of its sole manager, or in case of plurality of managers, by the joint
signature of at least one type A manager and one type B manager.
The sole manager or the board of managers, as the case may be, may delegate his/its powers for specific tasks to one
or several ad hoc agents who need not be partner(s) or manager(s) of the Partnership but however cannot be a limited
partner. The sole manager or the board of managers will determine the powers and remuneration (if any) of the agent,
and the duration of its representation as well as any other relevant condition.
Art. 13. Board of the managers. Where the Partnership is managed by a board of managers, the board may
choose among its members a chairman. It may also choose a secretary who need not be a manager or partner of the
Partnership and who shall be responsible for keeping the minutes of the board meetings.
The board of managers shall meet when convened by any one manager. Notice stating the business to be discussed,
the time and the place, shall be given to all managers at least 24 hours in advance of the time set for such meeting, except
when waived by the consent of each manager, or where all the managers are present or represented.
Meetings of the board of managers shall be held in Luxembourg.
Any manager may act at any meeting by appointing in writing or by any other suitable telecommunication means an-
other manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.
Any and all managers may participate to a meeting by phone, videoconference, or any suitable telecommunication
means allowing all managers participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation is
deemed equivalent to a participation in person.
A meeting of managers is duly constituted for all purposes if at the commencement of the meeting there are present
in person or by alternate at least one type A manager and at least one type B manager.
Decisions of the board of managers are validly taken by a resolution approved at a duly constituted meeting of man-
agers of the Partnership by the affirmative vote of not less than one-half of the managers present who voted and did not
abstain.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meet-
ing of the board. Such resolutions may be signed in counterparts, each of which shall be an original and all of which,
taken together, shall constitute the same instrument.
Deliberations of the board of managers shall be recorded in minutes signed by the chairman or by two managers.
Copies or extracts of such minutes shall be signed by the chairman or by two managers.
Art. 14. Liability of the managers. Any manager does not contract in his function any personal obligation con-
cerning the commitments regularly taken by him in the name of the Partnership; as a representative of the Partnership
he is only responsible for the execution of his mandate.
Art. 15. Liability of the partners. Subject to articles 16 and 152 of the Law, the unlimited partners are jointly and
severally liable towards third parties for all and any liabilities of the Partnership.
88975
The limited partners are only liable up to the amount of their capital contribution except if they are in breach of the
provisions of article 16 below.
Art. 16. Limited partners. The limited partners shall take no part in the management in the meaning of article 11
of the Articles of Association, and shall have no right or authority to act for the Partnership or to take any part in, or
to interfere in anyway in the management of the Partnership.
Title IV. - General meetings
Art. 17. General meetings - Proceedings - Vote. General meetings of partners are convened by the sole man-
ager or the board of managers, as the case may be, failing which by partners representing more than half of the capital
of the Partnership.
Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be sent to each partner at least 24
hours before the meeting, specifying the time and place of the meeting.
If all the partners are present or represented at the general meeting, and state that they have been duly informed on
the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.
Any partner may be represented and act at any general meeting by appointing in writing another person to act as
such partner’s proxy, which person needs not be partner of the Partnership.
Resolutions of the general meetings of partners are validly taken when adopted by the unanimous affirmative vote of
the partners, all present or represented.
Partners resolutions can validly be taken in writing, at the same majority vote cast as the ones provided for general
meetings, provided that each partner receive in writing by any suitable communication means the whole text of each
resolution to be approved prior to his written vote.
Title V - Financial year - Balance sheet - Profits - Audit
Art. 18. Financial year. The financial year of the Partnership starts on September 1 and ends on August 31, with
the exception of the first financial year that shall start today and end on August 31, 2006.
Art. 19. Annual accounts. Each year, as at the end of the financial year, the board of managers or the sole manager,
as the case may be, shall draw up a balance sheet and a profit and loss account in accordance with the Law, to which an
inventory will be annexed, all together the annual accounts that will then be submitted to the partners.
Art. 20. Profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amorti-
zations, charges and provisions, such as approved by the general meeting of the partners, represents the net profit of
the Partnership.
The net profit shall be allocated by a resolution of the general meeting of partners taken unanimously resolving to
distribute it proportionally to the interests they hold, to carry it forward, or to transfer it to a distributable reserve.
Art. 21. Interim distribution. Notwithstanding the above provision, the board of managers or the sole manager,
as the case may be, may decide to proceed to interim distributions before the end of the current financial year, on the
basis of a statement of accounts prepared or the board of managers or the sole manager, as the case may be, and show-
ing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not
exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable
reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve established in accordance with
the Law or the Articles.
Art. 22. Audit. Where the thresholds of article 35 of the law of December 19, 2002 concerning the Trade and
Companies Register as well as the accounting and the annual accounts of the undertakings are met, the Partnership shall
have its annual accounts audited by one or more qualified auditors (réviseurs d’entreprises) appointed by the general
meeting of partners. The general meeting of partners may however appoint a qualified auditor at any time.
Title VI. - Dissolution - Liquidation
Art. 23. Dissolution. The dissolution of the Partnership shall be unanimously resolved by the general meeting of
partners.
The Partnership shall not be dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of any partner.
Art. 24. Liquidation. The liquidation of the Partnership will be carried out by one or more liquidators appointed
by the general meeting of partners by a resolution taken unanimously, which shall determine his/their powers and re-
muneration.
At the time of closing of the liquidation, the assets of the Partnership will be allocated to the partners proportionally
to the interests they hold.
<i>Subscription - Paymenti>
All the 1,190 (one thousand one hundred and ninety) interests representing the entire capital of the Partnership, have
been entirely subscribed and fully paid up in cash as follows:
- 195 (one hundred and ninety-five) interests subscribed by COGECO CABLE GP, INC., as unlimited partner, by
payment in cash of an amount of EUR 19,500.- (nineteen thousand five hundred euro); and
- 995 (nine hundred and ninety-five) interests subscribed by COGECO CABLE ACQUISITIONS, INC., as limited
partner, by payment in cash of an amount of EUR 99,500.- (ninety-nine thousand five hundred euro).
Therefore the total amount of EUR 119,000.- (one hundred nineteen thousand euro) is as now at the disposal of the
Partnership, proof of which has been duly given to the notary by producing a blocked funds certificate issued by the bank
WestLB INTERNATIONAL S.A. on July 26, 2006.
88976
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Partnership or which shall
be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 2,900.-.
<i>Resolutions of the partnersi>
Immediately after the incorporation of the Partnership, the partners representing the entirety of the subscribed share
capital passed the following resolutions:
1) - Mr Pierre Gagné, residing professionally at 5, place Ville Marie, Suite 915, Montreal QC H3B 2G2, Canada, and
- Mr Yves Mayrand, residing professionally at 5, place Ville Marie, Suite 915, Montreal QC H3B 2G2, Canada,
are each appointed as type A managers for an undetermined duration;
2) - Mr Olivier Dorier, residing professionally at 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg;
is appointed as type B manager for an undetermined duration;
3) The registered office of the Partnership shall be established at 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same persons and in case
of discrepancies between the English and the French text, the French version will prevail.
In faith of which We, the undersigned Notary, have set hand and seal in Mersch, on the day named at the beginning
of this document.
The document having been read to the holder of the powers of attorney, said person signed with Us, the Notary,
the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-six juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
- COGECO CABLE ACQUISITIONS INC., une société valablement constituée et ayant une existence légale en vertu
du droit canadien, ayant son siège social au 5, Place Ville Marie, Suite 915, Montreal, QC H3B 2G2, Canada, immatriculée
auprès du «Director Canada Business Corporations» sous le numéro 437391-0 et
- COGECO CABLE GP INC., une société valablement constituée et ayant une existence légale en vertu du droit ca-
nadien, ayant son siège social au 5, Place Ville Marie, Suite 915, Montreal, QC H3B 2G2, Canada, immatriculée auprès
du «Director Canada Business Corporations» sous le numéro 437388-0,
Les deux ici représentées par Emmanuel Natale, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, en vertu de procurations données sous seing privé, signées à Montréal, Canada en date du 25 juillet 2006
et à Luxembourg en date du 26 juillet 2006.
Lesdites procurations paraphées ne varietur par les parties comparantes et par le notaire instrumentant, resteront
annexées au présent acte aux fins d’enregistrement.
Lesdites parties comparantes, agissant es qualité, ont requis le notaire instrumentant de dresser les statuts (les «Sta-
tuts») d’une société en commandite simple qui est ainsi constituée:
Titre I
er
. - Forme - Dénomination - Objet - Durée - Siège social
Art. 1
er
. Forme. Il est formé par les présentes une société en commandite simple régie par les lois applicables à ce
type de sociétés telles que modifiées (la «Loi»), ainsi que par les présents Statuts (la «Société»).
Art. 2. Dénomination. La dénomination de la Société est COGECO CABLE GP.
Art. 3. Objet. L’objet de la Société est d’investir, d’acquérir, et de prendre des participations et intérêts, sous quel-
que forme que ce soit, dans toutes formes de sociétés ou entités, luxembourgeoises ou étrangères et d’acquérir par
des participations, des apports, achats, options ou de toute autre manière, tous titres, sûretés, droits, intérêts, brevets
et licences ou tout autre titre de propriété que la Société juge opportun, et plus généralement de les détenir, gérer,
développer, grever vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société juge appropriées.
La Société peut également prendre part, assister ou participer à toutes transactions y compris financières ou com-
merciales, accorder à toute société ou entité associée d’une façon quelconque avec la Société et dans laquelle elle a un
intérêt financier direct ou indirect ou tout autre intérêt, tout concours, prêt, avance, sûreté ou garantie, ainsi qu’em-
prunter ou lever des fonds de quelque manière que ce soit et garantir le remboursement de toute somme empruntée.
Enfin la Société peut prendre toute action et mener toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à
son objet afin d’en faciliter l’accomplissement, sans toutefois vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holdings.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée de 30 (trente) ans.
Art. 5. Siège. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il
peut être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du gérant unique ou en cas de pluralité
de gérants, par décision du conseil de gérance conformément aux Statuts.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’assemblée générale
des associés prise à l’unanimité.
La Société peut ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg ou à l’étranger.
88977
Titre II. - Capital - Intérêts
Art. 6. Capital. Le capital social est fixé à EUR 119.000,- (cent dix-neuf mille euros), divisé en 1.190 (mille cent
quatre-vingt-dix) intérêts d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacun et sont chacun entièrement libérés.
Le capital social peut être augmenté ou réduit par résolution de l’assemblée générale des associés prise à l’unanimité.
L’intégralité des 1.190 (mille cent quatre-vingt-dix) intérêts a été entièrement souscrite comme suit:
- 995 (neuf cent quatre-vingt-quinze) intérêts, représentant 83,61% (quatre-vingt-trois virgule soixante et un pour
cent) du capital social, souscrits par COGECO CABLE ACQUISITIONS, INC., en tant que commanditaire, par paiement
en numéraire d’un montant de EUR 99.500,- (quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cents euros);
- 195 (cent quatre-vingt-quinze) intérêts, représentant 16,39% (seize virgule trente-neuf pour cent) du capital social,
souscrits par COGECO CABLE GP, INC., en tant que commandité, par paiement en numéraire d’un montant de EUR
19.500,- (dix-neuf mille cinq cents euros).
Art. 7. Droits de vote. Chaque intérêt des commanditaires ou des commandités confère un droit de vote identique
et chaque associé dispose de droits de vote proportionnels au nombre d’intérêts qu’il détient.
Art. 8. Indivisibilité des intérêts. Les intérêts sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul
propriétaire par intérêt.
Art. 9. Transfert des intérêts. Les intérêts détenus par un commandité ne peuvent être cédés, à moins que tous
les associés, qu’ils soient commanditaires ou commandités, aient approuvé cette cession par une résolution de l’assem-
blée générale prise à l’unanimité.
Les intérêts détenus par un commanditaire sont librement cessibles entre associés.
Les cessions d’intérêts aux tiers sont soumises à l’agrément préalable des associés, qu’ils soient commanditaires ou
commandités, par une résolution de l’assemblée générale prise à l’unanimité.
Art. 10. Rachat des intérêts. La Société peut procéder au rachat de ses intérêts conformément aux modalités et
conditions suivantes:
- Le prix de rachat est fixé par référence à la valeur nominale de chacun des intérêts rachetés, ou, s’il est supérieur,
dans la limite du montant total de toutes les sommes distribuables et en conformité avec les droits conférés aux intérêts
rachetés tels que prévus par les Statuts. Lorsque le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des intérêts à ra-
cheter, le rachat ne peut être décidé que dans la mesure où des sommes distribuables suffisantes sont disponibles pour
couvrir l’excédent de prix;
- Le rachat est décidé par une résolution de l’assemblée générale des associés prise à l’unanimité.
Titre III. - Gérance
Art. 11. Nomination des gérants. La Société peut être gérée par son associé commandité, ou par un ou plusieurs
gérants. Dans le cas où plus d’un gérant est nommé, la Société sera gérée par un conseil de gérance qui sera alors com-
posé de deux catégories différentes de gérants, à savoir des gérants de type A et des gérants de type B.
Aucun associé commanditaire ne peut être nommé gérant.
Aucun gérant n’a à être associé commandité de la Société. Le(s) gérant(s) sont nommés par une résolution de l’as-
semblée générale des associés prise à l’unanimité. La rémunération, le cas échéant, du ou des gérant(s) est déterminée
de la même manière.
Un gérant peut être révoqué, pour ou sans justes motifs, à tout moment, et être remplacé par résolution de l’assem-
blée générale des associés, sauf si le gérant est également un associé commandité, auquel cas la révocation ne peut être
prononcée que pour justes motifs.
Art. 12. Pouvoirs des gérants. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l’assem-
blée générale des associés, sont de la compétence du gérant unique ou du conseil de gérance, le cas échéant.
La Société est liée par la signature de son gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe
d’au moins un gérant de type A et un gérant de type B.
Le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, peut déléguer son/ses pouvoirs pour des tâches spécifiques
à un ou plusieurs agents ad hoc, qui n’ont pas à être associé(s) ou gérant(s) de la Société, mais qui ne pourront toutefois
pas être un associé commanditaire. Le gérant unique ou le conseil de gérance détermine les pouvoirs et rémunération
(s’il y a lieu) des agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes autres modalités ou conditions de leur mandat.
Art. 13. Conseil de gérance. Lorsque la Société est gérée par un conseil de gérance, celui-ci peut choisir parmi
ses membres un président. Le conseil de gérance pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas être un gérant ou
associé de la Société et qui sera en charge de la tenue des minutes des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunit sur convocation d’un gérant. La convocation détaillant les points à l’ordre du jour,
l’heure et le lieu de la réunion, est donnée à l’ensemble des gérants au moins 24 heures à l’avance, sauf lorsqu’il y est
renoncé, par chacun des gérants, ou lorsque tous les gérants sont présents ou représentés.
Les réunions du conseil de gérance doivent se tenir à Luxembourg.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par tout autre moyen
de communication adéquat un autre gérant pour le représenter. Un gérant peut représenter plus d’un gérant.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre
moyen de communication approprié permettant à l’ensemble des gérants participant à la réunion de s’entendre les uns
les autres au même moment. Une telle participation est réputée équivalente à une participation physique.
Une réunion du conseil de gérance est dûment tenue, si au commencement de celle-ci au moins un gérant de type A
et au moins un gérant de type B sont présents en personne ou représentés.
88978
Lors d’une réunion du conseil de gérance de la Société valablement tenue, les résolutions dudit conseil sont prises
par un vote de la moitié au moins des gérants présents ou représentés qui se sont exprimés et ne se sont pas abstenus.
Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants ont le même effet que les résolutions prises lors
d’une réunion du conseil de gérance. Les résolutions peuvent être signées sur des exemplaires séparés, chacun d’eux
étant un original et tous ensemble constituant un seul et même acte.
Les délibérations du conseil de gérance sont consignées dans des minutes signées par le président ou par deux gé-
rants. Les copies ou extraits de ces minutes sont signés par le président ou par deux gérants.
Art. 14. Responsabilité des gérants. Aucun gérant, agissant en cette qualité, ne contracte d’obligation person-
nelle pour les engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; en tant que représentant de la Société, il
n’est responsable que de l’exécution de son mandat.
Art. 15. Responsabilité des associés.Conformément aux articles 16 et 152 de la Loi, les associés commandités
sont indéfiniment et solidairement responsables à l’égard des tiers de l’ensemble des dettes de la Société.
Les associés commanditaires sont seulement responsables à concurrence de leurs apports, sauf s’ils enfreignent les
dispositions de l’article 16 cité ci-dessus.
Art. 16. Associés commanditaires. Les associés commanditaires ne peuvent prendre part à la gestion au sens de
l’article 11 des présents Statuts, et n’ont aucun droit ou autorité pour agir au nom et pour le compte de la Société ou
de prendre part ou de s’immiscer dans la gestion de la Société.
Titre IV. - Assemblées générales
Art. 17. Assemblées générales - Procédure - Vote. Les assemblées générales d’associés sont convoquées par
le gérant unique ou, le cas échéant, par le conseil de gérance. A défaut, elles sont convoquées par les associés représen-
tant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société.
Les convocations écrites à une assemblée générale indiquant l’ordre du jour sont envoyées à chaque associé au moins
24 heures avant l’assemblée en indiquant l’heure et le lieu de la réunion.
Si tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée générale et déclarent avoir été dûment informés de
l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.
Tout associé peut se faire représenter et agir à toute assemblée générale en nommant comme mandataire et par écrit
un tiers qui n’a pas à être associé de la Société.
Les résolutions de l’assemblée générale des associés sont valablement adoptées par vote unanime de tous les associés
présents ou représentés.
Les résolutions des associés peuvent être valablement prises par écrit à la même majorité des votes exprimés que
celle prévue pour les assemblées générales, et pour autant que chaque associé ait reçu, préalablement à son vote écrit,
et par écrit, par tout moyen de communication approprié, l’intégralité du texte de chaque résolution soumise à appro-
bation.
Titre V. - Exercice social - Comptes sociaux - Profits - Audit
Art. 18. Exercice social. L’exercice social de la Société commence le 1
er
septembre et se termine le 31 août, à
l’exception du premier exercice qui commence ce jour et se terminera le 31 août 2006.
Art. 19. Comptes annuels. Tous les ans, à la fin de l’exercice social, le conseil de gérance ou le gérant unique, le
cas échéant, dresse un bilan et un compte de pertes et profits conformément la Loi, auxquels un inventaire est annexé,
l’ensemble de ces documents constituant les comptes annuels sera soumis aux associés.
Art. 20. Bénéfice. Le solde du compte de pertes et profits, après déduction des dépenses, coûts, amortissements,
charges et provisions, tel qu’approuvé par l’assemblée générale des associés, représente le bénéfice net de la Société.
Le bénéfice net est affecté par résolution de l’assemblée générale des associés prise à l’unanimité et décidant de sa
distribution aux associés proportionnellement au nombre d’intérêts qu’ils détiennent, de son report à nouveau, ou de
son allocation à une réserve distribuable.
Art. 21. Distributions intérimaires. Nonobstant ce qui précède, le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas
échéant, peut décider de procéder à une / des distribution(s) intérimaire(s) avant la clôture de l’exercice social sur base
d’un état comptable établi par le conseil de gérance, ou le gérant unique, le cas échéant, duquel doit ressortir que des
fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder
le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves dis-
tribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à affecter à une réserve conformément à la Loi ou aux
Statuts.
Art. 22. Audit. Lorsque les seuils de l’article 35 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce
et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont atteints, la Société confie le contrôle
de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d’entreprises désigné(s) par résolution de l’assemblée générale des asso-
ciés. L’assemblée générale des associés peut cependant nommé un réviseur d’entreprise à tout moment.
Titre VI. - Dissolution - Liquidation
Art. 23. Dissolution. La dissolution de la Société ne peut être décidée que par une résolution de l’assemblée gé-
nérale des associés prise à l’unanimité.
La Société n’est pas dissoute par la mort, la suspension des droits civils, la déconfiture ou la faillite d’un associé.
Art. 24. Liquidation. La liquidation de la Société sera menée par un ou plusieurs liquidateurs désignés par l’assem-
blée générale des associés par une résolution prise à l’unanimité, résolution qui déterminera leurs pouvoirs et rémuné-
rations.
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Au moment de la clôture de liquidation, les avoirs de la Société seront attribués aux associés proportionnellement
au nombre d’intérêts qu’ils détiennent.
<i>Souscription - Paiementi>
L’intégralité des 1.190 (mille cent quatre-vingt-dix) intérêts représentant l’intégralité du capital social de la Société, a
été entièrement souscrite et intégralement libérée en numéraire comme suit:
- 195 (cent quatre-vingt-quinze) intérêts souscrits par COGECO CABLE GP INC., en tant que commandité, par paie-
ment en numéraire d’un montant de EUR 19.500,- (dix-neuf mille cinq cents euros); et
- 995 (neuf cent quatre-vingt-quinze) intérêts souscrits par COGECO CABLE ACQUISITIONS, INC., en tant que
commanditaire, par paiement en numéraire d’un montant de EUR 99.500,- (quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cents euros).
Par conséquent, le montant total de EUR 119.000,- (cent dix-neuf mille euros) est à compter de cet instant à la dis-
position de la Société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant par la production d’un certificat de blocage de
fonds émis par la Banque WestLB INTERNATIONAL S.A., le 26 juillet 2006.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, coûts ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui
sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement évalués à EUR 2.900,-.
<i>Résolutions des associési>
Immédiatement après la constitution de la Société, les associés, représentant la totalité du capital social souscrit ont
pris les résolutions suivantes:
1) - Monsieur Pierre Gagné, résidant professionnellement au 5, place Ville Marie, Suite 915, Montréal, QC, H3B 2G2,
Canada; et
- Monsieur Yves Mayrand, résidant professionnellement au 5, place Ville Marie, Suite 915, Montréal, QC, H3B 2G2,
Canada,
sont nommés gérants de Type A pour une période indéterminée;
2) - Monsieur Olivier Dorier, résidant professionnellement au 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg,
est nommé gérant de Type B pour une période indéterminée;
3) Le siège social de la Société est établi au 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par la présente qu’à la requête des personnes compa-
rantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française. A la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre le texte anglais et français, la version française prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Natale, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 31 juillet 2006, vol. 437, fol. 87, case 12. – Reçu 1.190 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Weber.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(093064.3/242/407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2006.
KIMIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 102.688.
—
EXTRAIT
Entre les soussignées:
Madame Lea Girrens, ci-après dénommée la cédante, et
Madame Sophie Espérance Gandou, ci-après dénommée la cessionnaire,
il a été convenu ce qui suit:
La cédante déclare céder par les présentes les cinq parts sociales qu’elle détient de la société KIMIA, S.à r.l., R.C.
Luxembourg B 102.688, à la cessionnaire préqualifiée.
Cette cession de parts sociales a eu lieu au prix de six cent vingt euros (EUR 620,-.).
La cessionnaire déclare expressément accepter cette cession de parts sociales qui n’est représentée par aucun titre.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 août 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2006, réf. LSO-BT01688. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080547.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.
Mersch, le 16 août 2006.
H. Hellinckx.
Pour extrait conforme
Signature
88980
MFG HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 109.149.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l’assemblée générale des actionnaires tenue en date du 1
er
août 2006 que:
- M. Daniel Schmitz, administrateur de sociétés, né le 22 août 1968 à Düsseldorf (Allemagne), demeurant à Günther-
sburgallee 48, D-60316 Frankfurt (Allemagne);
- M. Jeremy Conway, conseiller juridique, né le 1
er
octobre 1976 à Adélaïde (Australie), demeurant au 111 Strand,
London WC2R OAG (Royaume-Uni);
- Mme Emanuela Brero, employée privée, née le 25 mai 1970 à Bra (Italie), demeurant professionnellement au 5, place
du Théâtre, L-2613 Luxembourg, et
- Mme Delphine Tempé, avocate, née le 15 février 1971 à Strasbourg (France), demeurant professionnellement au
20, avenue Monterey, L-2613 Luxembourg;
ont été réélus aux fonctions de d’administrateur de la société, leurs mandats étant arrivés à échéance;
- la société FACTS SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg a
été réélue aux fonctions de commissaire aux comptes de la société, son mandat étant arrivé à échéance.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tien-
dra en 2012.
Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui se
tiendra en 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2006, réf. LSO-BT01657. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080437.3//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.
GE FINANCING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.925.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 56.197.
—
<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des associés qui s’est tenue le 1i>
<i>eri>
<i> juin 2006i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Associés de GE FINANCING (LUXEMBOURG), S.à r.l., il a été décidé comme
suit:
- de nommer comme gérants de la Société:
<i>Gérants A:i>
- Mark D. Andrews, né le 5 mars 1973 à Port Perry, Canada, avec adresse professionnelle à Colombia House, 3rd
Floor, 32 Reid Street, Hamilton, HM11, Bermudes;
- Roeland Pels, né le 28 août 1949 à Hilversum, Pays-Bas, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636
Luxembourg.
<i>Gérants B:i>
- Robert E. Malitz, né le 15 juin 1959 à Illinois, Etats-Unis, avec adresse professionnelle au 12, Corporate Woods Blvd.,
3rd floor Albany, NY 12211, Etats-Unis;
- Angela Kinley, née le 12 septembre 1974, à Amherst, Nova Scotia, Canada, avec adresse professionnelle à Colombia
House, 3rd Floor, 32, Reid Street, Hamilton, HM11, Bermudes;
- Pierre-Yves Monoyer, né le 23 avril 1971 à Liège, Belgique, avec adresse professionnelle au 6D, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg, Luxembourg;
- Gaurav Agrawal, né le 19 octobre 1972 à Koja, Rajastan, Inde, avec adresse professionnelle à Colombia House, 3rd
Floor, 32, Reid Street, Hamilton, HM 11, Bermudes;
- Fraser Kochan, manager, né le 7 juin 1976 à Swift Current, Canada, avec adresse professionnelle à Colombia House,
3rd Floor, 32, Reid Street, Hamilton, HM 11, Bermudes.
Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2006, réf. LSO-BS11429. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081570.3//31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>Mandatairei>
88981
GROSVENOR CONTINENTAL EUROPE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, boulevard John F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 109.165.
—
In the year two thousand six, on the nineteenth day of April.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of GROSVENOR CONTINENTAL EUROPE HOLD-
INGS S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 46A, avenue
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 109.165 (the «Company»).
The Company was incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 17 June 2005, published in the
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n
°
1151 of 4 November 2005, p. 55230.
The meeting is presided by Miss Rachel Uhl, lawyer, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, lawyer, residing in
Torgny, Belgium.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list.
That list and proxies, signed ne varietur by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be reg-
istered with the minutes.
II.- As appears from the attendance list, the three hundred and one (301) shares, representing the whole capital of
the Company, are represented at this meeting. The shareholders declare having been informed of the agenda of the
meeting beforehand. The meeting is thus regularly constituted and can validly decide on all the items of the agenda.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Decision to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred forty-nine million nine hun-
dred sixty-nine thousand Euro (EUR 149,969,000), so as to bring the Company’s share capital from its current amount
of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) to one hundred and fifty million Euro (EUR 150,000,000), by the creation and
issue of one million four hundred and ninety-nine thousand six hundred and ninety (1,499,690) new shares with a par
value of one hundred Euro (EUR 100) each (the «New Shares»), in consideration of the contribution in kind of ten thou-
sand (10,000) shares without par value of GROSVENOR CONTINENTAL EUROPE S.A.S., a société par actions simpli-
fiées, incorporated under the laws of France having its registered office at 24, rue Royale, 75008 Paris, France, registered
with the Paris Register of Commerce and Companies under number 419 071 659, and of four million five hundred
eighty-six thousand seven hundred and thirty-eight (4,586,738) shares without par value of GROSVENOR FIRST EU-
ROPEAN PROPERTY INVESTMENTS S.A., a Luxembourg société anonyme having its registered office at 46A, avenue
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies un-
der number B 60.935 (the «Contributed Shares»).
2. Subscription of the New Shares by GROSVENOR INTERNATIONAL S.A., a Luxembourg société anonyme having
its registered office at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register
of Commerce and Companies under number B 88.464 and payment for such New Shares for the consideration of the
Contributed Shares, valuated at two hundred eighty-six million two hundred and thirty thousand two hundred and nine-
ty-five Euro (EUR 286,230,295) (including a share premium of one hundred and thirty-six million two hundred and sixty-
one thousand two hundred and ninety-five Euro (EUR 136,261,295)).
3. Amendment of Article 5 of the Articles of Incorporation of the Company, so as to reflect the taken decisions.
IV.- After due and careful deliberation, the following resolutions were taken unanimously:
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one
hundred forty-nine million nine hundred sixty-nine thousand Euro (EUR 149,969,000), so as to bring the Company’s
share capital from its current amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) to one hundred and fifty million Euro
(EUR 150,000,000), by the creation and issue of one million four hundred and ninety-nine thousand six hundred and
ninety (1,499,690) New Shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100) each.
The issuance by the Company of the New Shares in the framework of the aforesaid increase of share capital is made
against the contribution in kind by GROSVENOR INTERNATIONAL S.A. (prenamed) of the Contributed Shares, i.e.
of ten thousand (10,000) shares without par value of GROSVENOR CONTINENTAL EUROPE S.A.S., a société par
actions simplifiées, incorporated under the laws of France having its registered office at 24, rue Royale, 75008 Paris,
France, registered with the Paris Register of Commerce and Companies under number 419 071 659, and of four million
five hundred eighty-six thousand seven hundred and thirty-eight (4,586,738) shares without par value of GROSVENOR
FIRST EUROPEAN PROPERTY INVESTMENTS S.A., a Luxembourg société anonyme having its registered office at 46A,
avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Compa-
nies under number B 60.935.
The Contributed Shares are valuated at two hundred eighty-six million two hundred and thirty thousand two hundred
and ninety-five Euro (EUR 286,230,295) (including a share premium of one hundred and thirty-six million two hundred
and sixty-one thousand two hundred and ninety-five Euro (EUR 136,261,295)).
88982
<i>Subscription and paymenti>
GROSVENOR INTERNATIONAL S.A., prenamed: one million four hundred and ninety-nine thousand six hundred
and ninety (1,499,690) New Shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100) each,
here represented by Miss Rachel Uhl, prenamed, by virtue of a proxy established under private seal on 19 April 2006,
who, after having stated that his principal has full knowledge of the articles of incorporation of the Company, declares
to subscribe in the name of his principal, GROSVENOR INTERNATIONAL S.A. to the ownership of one million four
hundred and ninety-nine thousand six hundred and ninety (1,499,690) New Shares with a par value of one hundred Euro
(EUR 100) each, for a total amount of two hundred eighty-six million two hundred and thirty thousand two hundred
and ninety-five Euro (EUR 286,230,295) (including a share premium of one hundred and thirty-six million two hundred
and sixty-one thousand two hundred and ninety-six Euro (EUR 136,261,296)) and have fully paid up by contribution of
the Contributed Shares.
The existence and the value of the Contributed Shares is evidenced in a report established by INTERAUDIT, S.à r.l.,
having its registered office at 119, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, on 19 April 2006 concluding as follows:
<i>«Conclusioni>
Based on the verifications performed as described above, we do not have any observations in respect of the contri-
bution, which corresponds at least to the number and nominal value of the shares to be issued in consideration thereof,
and to the share premium».
<i>Second resolutioni>
The shareholders resolve to amend the first paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation of the Company,
so as to reflect the taken decisions, which shall consequently read as follows:
«The subscribed corporate capital is set at one hundred and fifty million Euro (EUR 150,000,000), divided into one
million five hundred thousand (1,500,000) shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100) each.»
<i>Statementi>
Insofar as the contribution in kind of the Contributed Shares results in the Company holding more than sixty-five per
cent (65%) of the shares issued by a company incorporated in the European Union, it is referred to Article 4-2 of the
Act dated 29 December 1971, as amended, which provides for capital duty exemption. Therefore the Company ex-
pressly requests the proportional capital duty exemption pursuant to the aforesaid Article 4-2.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed, are estimated at approximately eight thousand Euro.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-
inal deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le dix-neuf avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GROSVENOR CONTINEN-
TAL EUROPE HOLDINGS S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 46A, avenue
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le nu-
méro B 109.165 (la «Société»).
La Société a été constituée suivant acte par-devant le notaire soussigné en date du 17 juin 2005, publié au Mémorial
C, Receuil Spécial des Sociétés et Associations n
°
1151 du 4 novembre 2005, p. 55230.
L’assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,
demeurant à Torgny, Belgique.
Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-
sence. Cette liste et les procurations, une fois signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, res-
teront ci-annexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les trois cent et une (301) actions représentant l’intégralité du capital social
sont représentées à la présente assemblée. Tous les actionnaires déclarent avoir été préalablement informés de l’ordre
du jour de l’assemblée. L’assemblée est donc régulièrement constituée et peut décider valablement sur tous les points
portés à l’ordre du jour.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Décision d’augmenter le capital social de la Société par un montant de cent quarante-neuf millions neuf cent soixan-
te-neuf mille euros (EUR 149.969.000) afin de le porter de son capital actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000)
à cent cinquante millions d’euros (EUR 150.000.000) par la création et l’émission d’un million quatre cent quatre-vingt-
88983
dix-neuf mille six cent quatre-vingt-dix (1.499.690) nouvelles actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100)
chacune (les «Nouvelles Actions»), en rémunération de l’apport en nature de dix mille (10.000) actions sans valeur no-
minale de GROSVENOR CONTINENTAL EUROPE S.A.S., une société par actions simplifiées de droit français, ayant
son siège social au 24, rue Royale, 75008 Paris, France et enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris
sous le numéro 419 071 659, ainsi que de quatre millions cinq cent quatre-vingt-six mille sept cent trente-huit
(4.586.738) actions sans valeur nominale de GROSVENOR FIRST EUROPEAN PROPERTY INVESTMENTS S.A., une
société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
et enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 60.935 (les «Actions appor-
tées»).
2. Souscription des Nouvelles Actions par GROSVENOR INTERNATIONAL S.A., une société anonyme de droit
luxembourgeois, ayant son siège social au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et enregistrée au Registre
du Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 88.464 et libération des Nouvelles Actions par apport
en nature des Actions Contribuées, évaluées à deux cent quatre-vingt-six millions deux cent trente mille deux cent qua-
tre-vingt-quinze euros (EUR 286.230.295) (y compris une prime d’émission de cent trente-six millions deux cent soixan-
te et un mille deux cent quatre-vingt-quinze euros (EUR 136.261.295)).
3. Modification subséquente de l’Article 5 des Statuts de la Société afin de tenir compte des décisions qui ont été
prises.
IV.- Après une délibération réfléchie, les actionnaires ont pris les résolutions suivantes à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de la Société par un montant de cent quarante-neuf millions
neuf cent soixante-neuf mille euros (EUR 149.969.000) afin de le porter de son capital actuel de trente et un mille euros
(EUR 31.000) à cent cinquante millions d’euros (EUR 150.000.000), par la création et l’émission d’un million quatre cent
quatre-vingt-dix-neuf mille six cent quatre-vingt-dix (1.499.690) Nouvelles Actions d’une valeur nominale de cent euros
(EUR 100) chacune.
L’émission par la Société des Nouvelles Actions dans le cadre de l’augmentation de capital mentionnée ci-dessus est
effectuée en rémunération de l’apport en nature par GROSVENOR INTERNATIONAL S.A. (pré-nommée) des Actions
Apportées, c’est-à-dire de dix mille (10.000) actions sans valeur nominale de GROSVENOR CONTINENTAL EUROPE
S.A.S., une société par actions simplifiées de droit français, ayant son siège social au 24, rue Royale, 75008 Paris, France,
enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 419 071 659, ainsi que de quatre millions
cinq cent quatre-vingt-six mille sept cent trente-huit (4.586.738) actions sans valeur nominale de GROSVENOR FIRST
EUROPEAN PROPERTY INVESTMENTS S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au
46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxem-
bourg sous le numéro B 60.935.
Les Actions Apportées sont évaluées à deux cent quatre-vingt-six millions deux cent trente mille deux cent quatre-
vingt-quinze euros (EUR 286.230.295) (y compris une prime d’émission de cent trente-six millions deux cent soixante
et un mille deux cent quatre-vingt-quinze euros (EUR 136.261.295)).
<i>Souscription et libérationi>
GROSVENOR INTERNATIONAL S.A.: un million quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent quatre-vingt-dix
(1.499.690) Nouvelles Actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune;
ici représentée par Mademoiselle Rachel Uhl, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé en date du
19 avril 2006.
Lequel, après avoir indiqué que son mandant a pleinement connaissance des statuts de la Société, déclare souscrire
au nom de son mandant, GROSVENOR INTERNATIONAL S.A. à un million, quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille six
cent quatre-vingt-dix (1.499.690) Nouvelles Actions ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune, pour
un montant total de deux cent quatre-vingt-six millions deux cent trente mille deux cent quatre-vingt-quinze euros (EUR
286.230.295) (y compris une prime d’émission de cent trente-six millions deux cent soixante et un mille deux cent qua-
tre-vingt-quinze euros (EUR 136.261.295)), et déclare les avoir entièrement libérées par un apport en nature des Ac-
tions Apportées.
La preuve de l’existence et de la valeur des Actions Apportées est rapportée par un rapport établi par INTERAUDIT,
S.à r.l., ayant son siège social au 119, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, en date du 19 avril 2006 et aboutissant
à la conclusion suivante:
<i>«Conclusioni>
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la
valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie,
et de la prime d’émission.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’Article 5 des Statuts de la Société afin de tenir compte
des décisions qui ont été prises, lequel aura alors la teneur suivante:
«Le capital social souscrit est fixé à cent cinquante millions d’euros (EUR 150.000.000), représenté par un million cinq
cent mille (1.500.000) actions ayant une valeur de cent euros (EUR 100) chacune.»
<i>Déclarationi>
Les comparants renvoient à l’Article 4-2 de la Loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée, lequel prévoit une exemp-
tion du droit d’apport proportionnel, étant donné que la Société, suite à l’apport en nature, détient plus de soixante-
88984
cinq pour cent (65%) des actions émises par une société incorporée dans l’Union européenne. Par conséquent les com-
parants revendiquent formellement le bénéfice de l’exemption du droit d’apport en conformité avec l’Article 4-2 sus-
mentionné.
<i>Dépensesi>
Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui seront supportés par la Société
en conséquence du présent acte s’élèvent approximativement à huit mille euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée est close.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu’à la demande des comparants le présent
acte est dressé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A la demande de ces mêmes personnes et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Signé: R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, vol. 153S, fol. 31, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(084957.3/211/206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.
GROSVENOR CONTINENTAL EUROPE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, boulevard John F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 109.165.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.
(084958.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2006.
LUX-TEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5445 Schengen, 72B, route du Vin.
R. C. Luxembourg B 103.498.
—
<i>Extrait d’une Assemblée Générale Extraordinaire du 14 juillet 2006i>
Il résulte d’un acte d’asemblée générale extraordinaire reçu par le notaire Roger Arrensdorff de Mondorf-les-Bains
en date du 14 juillet 2006, concernant la société LUX-TEC S.A., ayant son siège à L-5445 Schengen, 47, route du Vin,
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés, sous le numéro B 103.498, que:
Le siège social a été transféré du 47, route du Vin, L-5445 Schengen, au 72B, route du Vin, L-5445 Schengen.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondorf-les-Bains, le 1
er
août 2006.
(080451.3/218/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.
GAL FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 83.896.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 30 juin 2006, les actionnaires ont pris les décisions suivan-
tes:
- Acceptation de la nomination de M Hans-Joachim Koch, avec adresse professionnelle au TNT Logistics Finance and
Legal Department, Neptnunnstraat 41-63, 2132 JA Hoofddorp, Pays-Bas, au poste d’administrateur avec effet immédiat
et pour une période venant à échéance lors de l’assemblée générale, qui statuera sur les comptes se terminant au 31
décembre 2007 et qui se tiendra en 2008, en remplacement de M Albino Quaglia, administrateur démissionnaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2006, réf. LSO-BS10497. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081418.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
Luxembourg, le 19 mai 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
R. Arrensdorff
<i>Notairei>
Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Signature.
88985
ALIANZA IBERIAN PRIVATE EQUITY (LUXEMBOURG-ONE) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 93.372.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 12 mai 2006 que:
- les mandats d’administrateurs des Messieurs Luc Sunnen, Christophe Fender et Renaud Rivain ainsi que le mandat
de commissaire aux comptes de la société AbaCab, S.à r.l. sont renouvelés jusqu’à la assemblée générale annuelle qui
se tiendra en l’année 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR02780. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(080474.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.
O2S, OPERATIONAL SOLUTIONS AND SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4999 Sprinkange, 27, rue Kremer.
R. C. Luxembourg B 118.443.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le dix août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Monsieur Frédéric Gaube, licencié en sciences économiques appliquées, né à Cologne, le 13 octobre 1965, demeu-
rant au 27 rue Kremer, L-4999 Sprinkange,
ici représenté par Madame Christel Detrembleur, juriste, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526
Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Luxembourg, le 3 août 2006, ci-annexée.
Laquelle personne comparante a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à respon-
sabilité limitée qu’elle déclare constituer par les présentes et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. - Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée luxembourgeoise qui sera régie par les lois
y relatives, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet le conseil opérationnel et organisationnel ainsi que le conseil stratégique.
La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières,
pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’ac-
complissement.
La société pourra s’intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entre-
prises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de OPERATIONAL SOLUTIONS AND SERVICES, S.à r.l. en abrégé O2S,
société à responsabilité limitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Sprinkange. (commune de Dippach).
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée
générale des associés.
La Société peut ouvrir des agences ou succursales au Luxembourg ou à l’étranger.
Titre II.- Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales
d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.
Toutes les cent (100) parts sociales ont été entièrement souscrites par Monsieur Frédéric Gaube, préqualifié(e), et
ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se
trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le cons-
tate expressément.
Art. 7. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant
l’accord unanime de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans
les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la
valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.
Signature
<i>Un mandatairei>
88986
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés, voire de l’associé unique, ne mettent
pas fin à la société.
Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire ap-
poser des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-
nistration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire
de la société.
Titre III.- Administration et gérance
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-
ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartien-
nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les modifications des statuts doivent être décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du
capital social. Néanmoins le changement de nationalité de la société requiert l’unanimité des voix des associés.
Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-
blée générale sont exercés par celui-ci.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 14. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des
associés.
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Titre IV.- Dissolution - Liquidation
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Titre V.- Dispositions générales
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui-même pour se terminer le 31 décembre 2006.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge, en raison de sa constitution sont évalués à neuf cent cinquante euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt l’associé unique représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social de la société est établi au 27, rue Kremer, L-4999 Sprinkange.
2.- Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Frédéric Gaube, licencié en sciences économiques appliquées, né à Cologne, le 13 octobre 1965, demeu-
rant au 27 rue Kremer, L-4999 Sprinkange.
Vis-à-vis des tiers, le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et
l’engager valablement par sa seule signature.
3.- Le gérant prénommé pourra nommer un ou plusieurs agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.
<i>Remarquei>
Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention de la partie constituante sur la nécessité
d’obtenir des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites com-
me objet social à l’article deux des présents statuts.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant, la personne comparante prémentionnée
a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Detrembleur, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 août 2006, vol. 905, fol. 94, case 10. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande par Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Re-
dange-sur-Attert, en remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, sur base d’un mandat
oral, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(087945.3/239/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2006.
Redange-sur-Attert, le 18 août 2006.
J.-J. Wagner.
88987
DIETLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8037 Strassen, 13, rue du Plébiscite.
R. C. Luxembourg B 84.130.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 14 juillet 2006i>
Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire, tenue en date du 14 juillet 2006 que:
La nomination aux fonctions d’administrateur de M. Paul Hazard, employé privé, demeurant à L-4395 Pontpierre, 2,
rue de Mondercange,
en remplacement de M. Raphaël Bellamy, employé privé, demeurant à L-4973 Dippach, 143B, route de Luxembourg,
en raison de la démission de ce dernier a été ratifiée.
En conséquence, M. Paul Hazard, exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à cou-
rir, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire, qui se tiendra en 2007.
En conséquence, le conseil d’administration de la société est dès lors composé de la manière suivante:
- M. Charles Hazard, directeur commercial, demeurant à L-8037 Strassen, 13, rue du Plébiscite;
- M. Michel Hazard, administrateur de sociétés, demeurant à L-4395 Pontpierre, 2, rue de Mondercange;
- M. Paul Hazard, employé privé, demeurant à L-4395 Pontpierre, 2, rue de Mondercange.
Le 14 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS09775. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081413.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
RITILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 48, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 73.218.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 1i>
<i>eri>
<i> juin 2006i>
En date du 1
er
juin 2006 à 10.00 heures, les actionnaires de la Société Anonyme RITILUX S.A., se sont réunis en As-
semblée Générale Ordinaire à son siège social à Luxembourg et ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
Monsieur Antonio Raffa, Avocat, demeurant à L-2560 Luxembourg; 20, rue de Strasbourg est révoqué de son mandat
d’administrateur de la société.
Madame Isabel da Conceiçao Ferreira Da Silva, employée privée, née le 15 juin 1974 à Coimbra (Portugal) et demeu-
rant à L-6743 Grevenmacher, 18, rue Kummert est nommée administrateur de la société en remplacement de l’admi-
nistrateur révoqué, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de l’année 2011.
Le nouvel administrateur déclare accepter son mandat.
Par conséquent, le conseil d’administration de la société est dès lors composé, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale
Annuelle de 2011, comme suit:
- Monsieur Franco Riti, Directeur de Société, demeurant à L-1634 Luxembourg-Hamm, 27, rue Godchaux (Président
du Conseil d’Administration et administrateur-délégué);
- Madame Maila Riti-Nuutilainen, Employée privée, demeurant à L-1634 Luxembourg-Hamm, 27, rue Godchaux;
- Madame Isabel da Conceiçao Ferreira Da Silva, employée privée, née le 15 juin 1974 à Coimbra (Portugal) et de-
meurant à L-6743 Grevenmacher, 18, rue Kummert.
Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS09773. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081426.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
STAM PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 96.619.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 3 août 2006, réf. LSO-BT01246, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081674.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
Pour avis
Signature
Pour extrait conforme
Signatures
Luxembourg, le 31 juillet 2006.
Signature.
88988
BEYOND S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 79.024.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires tenue en date du 21 juillet 2006
que:
- La cooptation de Maître Marianne Goebel, avocat, demeurant à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle, comme
administrateur de la société a été ratifiée;
- Maître Charles Duro, avocat, demeurant à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle, Maître Marianne Goebel, avo-
cat, demeurant à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle, et Monsieur Emanuele Bozzone, administrateur de sociétés,
demeurant à CH-6830 Chiasso, Via Emilio Bossi 12, ont été réélus aux fonctions d’administrateur de la société, leurs
mandats étant arrivés à expiration;
- la FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim a
été réélue aux fonctions de commissaire aux comptes de la société, son mandat étant arrivé à expiration.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale des
actionnaires qui se tiendra en 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2006, réf. LSO-BS08887. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081576.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
POTOSI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 118.547.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le huit août.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1. La société FINACAP HOLDING S.A., dont le siège social est au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Garnich, en vertu d’une procuration sous seing
privé lui délivrée annexée au présent acte;
2. Monsieur Norbert Schmitz, Licencié en Sciences Commerciales et Consulaires, demeurant à L-2311 Luxembourg,
3, avenue Pasteur,
ici représenté par Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Garnich, agissant en vertu d’une procuration
sous seing privé lui délivrée annexée au présent acte.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts
d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-
tions ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de: POTOSI S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de
l’assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.
Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.
Si des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité nor-
male au siège ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produisaient ou seraient immi-
nents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelques formes que ce soit, dans des entreprises
ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de
toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux entreprises aux-
quelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à
la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l’acquisition
par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de tous titres et bre-
vets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets,
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
88989
et plus généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou indirec-
tement à l’objet de la société ou susceptible de contribuer à son développement.
La société pourra également, et accessoirement, acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 5. Le capital social est fixé à cent soixante-dix mille euros (EUR 170.000,-), représenté par cent soixante-dix
(170) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-), chacune disposant d’une voix aux assemblées géné-
rales.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
En cas de démembrement de la propriété des actions, l’exercice de l’ensemble des droits sociaux, et en particulier le
droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions à l’exclusion
des actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions; l’exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers
sont déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions à l’ex-
clusion des actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions.
Le capital autorisé est fixé à un million cinq cent mille euros (EUR 1.500.000,-), représenté par mille cinq cents (1.500)
actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq (5) ans à partir de la date de publication du présent acte,
autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces aug-
mentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il
sera déterminé par le conseil d’administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant apport
en espèces ou en nature ainsi que par incorporation de réserves.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. En cas de vente de
l’usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l’usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée par la valeur de la pleine
propriété des actions et par les valeurs respectives de l’usufruit et de la nue-propriété conformément aux tables de mor-
talité en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, con-
sentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformément aux
conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.
La société se trouve engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux adminis-
trateurs ou la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre
du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Art. 10. L’année sociale commence le premier octobre et finit le trente septembre de chaque année.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le dernier mardi du mois de janvier à 10.00 heures. Si ce jour est férié,
l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-
tionnaire.
Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
88990
Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10
août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
- Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 30 septembre 2007.
- Par dérogation, la première assemblée ordinaire des actionnaires se tiendra le dernier jeudi du mois de juin 2008.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraires de sorte que la somme de cent
soixante-dix mille euros (EUR 170.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié
au notaire qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent approximativement à trois mille trois cent euros (EUR
3.300,-)
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes.
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Norbert Schmitz, licencié en sciences commerciales et consulaires, né à Pétange, le 12 mai 1943, demeu-
rant à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur;
b) La société S.G.A. SERVICES S.A., société de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 39, allée Schef-
fer, L-2520 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce des Sociétés et Associations à Luxembourg, section B sous
le numéro 76.118.
c) La société FMS SERVICES S.A., société de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 3, avenue Pasteur,
L-2311 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce des Sociétés et Associations à Luxembourg, section B sous le
numéro 101.240;
<i>Deuxième résolutioni>
Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Eric Herremans, employé, né à Bruges (Belgique), le 3 juin 1941, demeurant à L-2520 Luxembourg, 39, allée
Scheffer.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés est gratuit et il prendra fin à l’issue de l’assemblée
générale de 2011.
Le mandat des administrateurs et du commissaire est renouvelable tous les 6 ans.
<i>Quatrième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: E. Dax, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 août 2006, vol. 920, fol. 29, case 12. – Reçu 1.700 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(089251.3/219/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.
1.La société FINACAP HOLDING S.A., préqualifiée, cent soixante-neuf actions
169
2. Monsieur Norbert Schmitz, préqualifié, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: sept cents actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
170
Esch-sur-Alzette, le 17 août 2006.
F. Kesseler.
88991
ELSALTA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 80.179.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires tenue en date du 14 juillet 2006
que:
- Maître Charles Duro, avocat, demeurant à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle, Maître Marianne Goebel, avo-
cat, demeurant à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle, et Maître Lydie Lorang, avocat, demeurant à L-1325 Luxem-
bourg, 3, rue de la Chapelle, ont été réélus aux fonctions d’administrateur de la société, leurs mandats étant arrivés à
expiration;
- la FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim a
été réélue aux fonctions de commissaire aux comptes de la société, son mandat étant arrivé à expiration.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale des
actionnaires qui se tiendra en 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2006, réf. LSO-BS08878. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081580.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
MADELEINE GROUPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 73.020.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT01231, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2006.
(082548.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2006.
MADELEINE GROUPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 73.020.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT01232, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2006.
(082549.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2006.
MADELEINE GROUPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 73.020.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT01233, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2006.
(082550.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2006.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
SG AUDIT, S.à r.l.
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88992
GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL JAPAN INVESTMENTS I, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Capital social: CAD 2.503.800.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 58.865.
—
<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des associés qui s’est tenue le 1i>
<i>eri>
<i> juin 2006i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Associés de GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL JAPAN INVEST-
MENTS I, S.à r.l., il a été décidé comme suit:
De nommer comme gérants de la Société:
- Roeland Pels, né le 28 août 1949 à Hilversum, Pays-Bas, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636
Luxembourg;
- Stephen M. Parks, né le 23 février 1958 à Louisana, Etats-Unis, avec adresse professionnelle 3135, Easton Turnpike,
Fairfield, CT 06431;
- Marlin Risinger, né le 8 décembre 1954 à Louisana, Etats-Unis, avec adresse professionnelle 3135, Easton Turnpike,
Fairfield, CT 06431;
- Pierre-Yves Monoyer, né le 23 avril 1971 à Liège, Belgique, avec adresse professionnelle au 6D, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg, Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2006, réf. LSO-BS11428. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081581.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
GE HOLDINGS LUXEMBOURG & CO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.026.000.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 56.198.
—
<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Associés qui s’est tenue le 1i>
<i>eri>
<i> juin 2006i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Associés de GE HOLDINGS LUXEMBOURG & CO, S.à r.l., il a été décidé
comme suit:
De nommer comme gérants de la Société:
<i>Gérants A:i>
- Mark D. Andrews, né le 5 mars 1973 à Port Perry, Canada, avec adresse professionnelle au Colombia House, 3rd
Floor, 32 Reid Street, Hamilton, HM11, Bermudes;
- Roeland Pels, né le 28 août 1949 à Hilversum, Pays-Bas, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636
Luxembourg;
<i>Gérants B:i>
- Angela Kinley, née le 12 septembre 1974 à Amherst, Nova Scotia, Canada, avec adresse professionnelle au Colombia
House, 3rd Floor, 32, Reid Street, Hamilton, HM11, Bermudes;
- Stephen M. Parks, né le 23 février 1958, à Illinois, Etats-Unis, avec adresse professionnelle au 3135 Easton Turnpike,
Fairfield, CT 06431, Etats-Unis;
- Pierre-Yves Monoyer, né le 23 avril 1971 à Liège, Belgique, avec adresse professionnelle au 6D, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg;
- Fraser Kochan, gérant, né le 7 juin 1976 à Swift Current, Canada, avec adresse professionnelle au Colombia House,
3rd Floor, 32, Reid Street, Hamilton, HM11, Bermudes;
- Gaurav Agrawal, né le 19 octobre 1972 à Koja, Rajistan, Inde, avec adresse professionnelle au Colombia House, 3rd
Floor, 32, Reid Street, Hamilton, HM11, Bermudes.
Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2006, réf. LSO-BS11426. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081688.3//31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
Signature
<i>Mandatairei>
Signature
<i>Mandatairei>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Roraima Holdings S.A.
Socprop, S.à r.l.
Socprop, S.à r.l.
Wolsey Residential Finance (Lux) S.A.
DT Investments Holding S.A.
Wisniowy F Investors, S.à r.l.
Plalux S.A.
Plalux S.A.
Jiang Nan, S.à r.l.
Immo-Tours International S.A.
NASUCO, S.à r.l., Naval Suppliers and Contractors
E.P. Véhicules S.A.
J-Way S.A.
Pneus Center, S.à r.l.
Karani & Associated S.A.
Windstar S.A.
Windstar S.A.
Windstar S.A.
Windstar S.A.
Premium Investment Partners S.A.
Cap Santé 3000, S.à r.l.
Jabz, S.à r.l.
Café-Restaurant Bairrada, S.à r.l.
Jade Soparfi, S.à r.l.
Binsfeld Differdange, S.à r.l.
Candido Teixeira, Entreprise de Construction, S.à r.l.
Vetshop S.A.
Garage Binsfeld, S.à r.l.
J.M.W., S.à r.l.
Miralux S.A.
Asars Constructions, S.à r.l.
Croq’Chalet, S.à r.l.
C.D. 2000, S.à r.l.
Trans Stan Flash, S.à r.l.
Trigor, S.à r.l.
E.V.A. S.A.
E.V.A. ( Ergon Vehicle Arno) S.A.
E.V.A. ( Ergon Vehicle Arno) S.A.
Nueva Villa Romana
Salorix Holding S.A.
Synertrade S.A.
Internationale de Développement Financier S.A.
Telpick S.A.
White Eagle Holding S.A.
First Web S.A.
Geox Retail Holland B.V. Luxembourg Branch
Gallions Reach (Lux), S.à r.l.
Gallions Reach (Lux), S.à r.l.
MS Networks S.A.
Key Job S.A.
Cogeco Cable GP, S.e.c.s.
Kimia, S.à r.l.
MFG Holding S.A.
GE Financing (Luxembourg), S.à r.l.
Grosvenor Continental Europe Holdings S.A.
Grosvenor Continental Europe Holdings S.A.
Lux-Tec S.A.
GAL Finance S.A.
Alianza Iberian Private Equity (Luxembourg-One) S.A.
O2S, Operational Solutions and Services, S.à r.l.
Dietlux S.A.
Ritilux S.A.
Stam Participations, S.à r.l.
Beyond S.A.
Potosi S.A.
Elsalta S.A.
Madeleine Groupe S.A.
Madeleine Groupe S.A.
Madeleine Groupe S.A.
General Electric International Japan Investments I, S.à r.l.
GE Holdings Luxembourg & Co, S.à r.l.