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88321
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1841
2 octobre 2006
S O M M A I R E
ETPLUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 96.143.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 16 juin 2006 a pris acte de la démission de la société CeDer-
Lux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg de son mandat de commissaire aux
comptes à partir de l’exercice 2006.
La société FIDUCIAIRE D’EXPERTISE COMPTABLE ET DE REVISION EVERARD & KLEIN, S.à r.l., avec siège social
au 83, rue de la Libération, L-5669 Itzig, a été nommée en tant que réviseur d’entreprises.
Le mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2008.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2006, réf. LSO-BS08674. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079921.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.
Aludra S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88329
Hudson Euro Co., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
88328
Aludra S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88330
HV Com International S.A., Luxembourg . . . . . . .
88322
(L’)Atelier de Pierre, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
88326
HV Com International S.A., Luxembourg . . . . . . .
88322
B/S Gérances, S.à r.l., Mondercange . . . . . . . . . . . .
88341
Immobilière Argile S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
88341
Caves St. Rémy-Desom, S.à r.l., Remich . . . . . . . . .
88348
Investissements du Centaure S.A., Luxembourg .
88326
Chauffage Sanitaire François Kieffer, S.à r.l., Mout-
LaSalle German Income and Growth Luxembourg,
fort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88348
S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88330
Conafex Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
88322
Lifelong Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .
88363
Conafex Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
88325
Lux-Coif, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
88355
Cypress Way European Investors II, S.à r.l., Lu-
Masai S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88326
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88355
McKesson International Holdings VII, S.à r.l., Ber-
Ducair - Luxembourg Air Ambulance S.A., Sand-
trange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88341
weiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88328
Nouvelle Gazeautherme, S.à r.l., Bertrange . . . . .
88348
E.K.B. Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
88348
Pizzeria Gran Sasso, S.à r.l., Schieren . . . . . . . . . .
88341
Etplus S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88321
Skytation, S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . .
88328
(The) G.W., S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88326
TS Paris Bourse Holdings II, S.à r.l., Senninger-
General Technic-Otis, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88348
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88328
Hawk ABS S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
88326
WM Bech (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . .
88349
Holmes Place 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
88341
WM Reuler (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg .
88342
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
88322
HV COM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1621 Luxembourg, 3, rue des Genêts.
R. C. Luxembourg B 73.704.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT00588, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080880.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.
HV COM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1621 Luxembourg, 3, rue des Genêts.
R. C. Luxembourg B 73.704.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT00584, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080882.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.
CONAFEX HOLDINGS, Société Anonyme.
Registered office: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 17.789.
—
In the year two thousand six, on the twelfth day of July.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of the Company established in Luxembourg under the
denomination of CONAFEX HOLDINGS, R.C.S. Luxembourg B 17.789, with its principal office in Luxembourg, origi-
nally incorporated under the denomination of ERCONOLUX S.A. pursuant to a deed of Maître André Schwachtgen,
dated September 12, 1980, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, no 249 of October 31,
1980.
The Articles of Incorporation have been amended several times and lastly pursuant to a deed of Maître André
Schwachtgen dated March 24, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, no 1215 of 22
June 2006.
The extraordinary general meeting begins at 10.00 a.m., Mr Hermanus R.W. Troskie, consultant, with professional
address at 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg, being in the chair.
The chairman appoints as secretary of the meeting Mr Kai Hennen, private employee, with professional address at 6,
rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Ms Fanny Auenallah, private employee, with professional address at 6, rue Adolphe
Fischer, L-1520 Luxembourg.
The Chairman then states that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the share capital of the company by an amount of USD 636,669.- by the issuance of 424,446 new shares
with a par value of USD 1.50 each to be subscribed and paid-up by IDAHO TRUST and MAITLAND NOMINEES LIM-
ITED (91,112 ordinary shares allotted and issued to the IDAHO TRUST and 333,334 ordinary shares allotted and issued
to MAITLAND NOMINEES LIMITED) together with a premium of USD 0.75 per share.
2. Waiver by the actual shareholders of their preferential subscription rights.
3. Subsequent amendment of article 6.2 of the articles of association.
4. To change the financial year end of the Company from 31st August to 30th September and to subsequently amend
Article 27 of the Articles of Incorporation of the Company to reflect this change.
5. To change the day of the Company’s Annual General Meeting from the last Friday in the month of February to the
last Friday in the month of March and to subsequently amend Article 23.1 of the Articles of Incorporation of the Com-
pany to reflect this change.
6. Sundries.
II. This general meeting has been duly convened by notices containing the agenda of the meeting published in the Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations no 1226 of June 24, 2006, no 1284 of July 3, 2006, and in the Tageblatt
of June 24, 2006 and July 3, 2006.
The related copies of the said publications have been deposited on the desk of the bureau of the meeting.
III. The shareholders present or represented as well as the shares held by them are shown on an attendance list set
up and certified by the members of the bureau which, after signature ne varietur by the shareholders present, the prox-
yholders of the shareholders represented and the members of the bureau of the meeting, shall remain attached to this
deed together with the proxies to be filed at the same time with the registration authorities.
IV. It appears from the said attendance list that out of the 1,448,038 ordinary shares with a par value of one point
fifty United States Dollar (USD 1.50) each, representing the total capital of 2,172,057.- USD, 1,160,853 ordinary shares
Signature.
Signature.
88323
are duly represented at this meeting which consequently is regularly constituted and may deliberate upon the items on
its agenda.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting
passes, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:
<i>First resolutioni>
The General Meeting resolves to increase the share capital by an amount of six hundred thirty-six thousand six hun-
dred and sixty-nine United States Dollars (636,669.- USD) in order to raise it from its present amount of two million
one hundred seventy-two thousand and fifty-seven United States Dollars (2,172,057.- USD) to two million eight hundred
and eight thousand seven hundred and twenty-six United States Dollars (2,808,726.- USD) by the issuance of four hun-
dred twenty-four thousand four hundred and forty-six (424,446) new shares with a par value of one point fifty United
States Dollars (1.50 USD) each, having the same rights and obligations as the existing shares, and to accept the subscrip-
tion of the said new shares by payment in cash together with a share premium of a total amount of three hundred eight-
een thousand three hundred and thirty-four point fifty United States Dollars (318,334.50 USD).
<i>Second resolutioni>
The actual shareholders having, to the extent necessary, totally or partially waived their preferential subscription
rights, the general meeting decides to accept the subscription and payment of the newly issued shares as follows:
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon appeared, both duly represented by Hermanus R.W. Troskie, prenamed, by virtue of two proxies given
on 11 July 2006, which declared to subscribe for the present increase of capital in the following proportions:
- IDAHO TRUST, a trust registered under the law of South Africa, having its registered office at 2 Frere Avenue,
Constantia, 7806 South Africa, registered in the Commercial Register of South Africa, under the number 1483/97: nine-
ty-one thousand one hundred and twelve (91,112) new shares;
- MAITLAND NOMINEES LIMITED, a company incorporated under the law of the British Virgin Islands, having its
registered office at 9 Columbus Centre, Pelican Drive, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registered in the
Commercial Register of British Virgin Islands, under the number 13602: three hundred thirty-three thousand three hun-
dred and thirty-four (333,334) new shares.
All the shares have been fully paid-up in cash together with a share premium of a total amount of three hundred eight-
een thousand three hundred thirty-four point fifty United States Dollars (318,334.50 USD), so that the global amount
of nine hundred fifty-five thousand and three point fifty United States Dollars (955,003.50 USD) is from now on at the
disposal of the company, evidence of which has been given to the undersigned notary, by a bank certificate.
The said proxies, signed ne varietur by the person appearing, the board of the meeting and the undersigned notary,
will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
<i>Third resolutioni>
The General Meeting resolves to amend article 6.2 of the articles of association, which will henceforth read as follows:
«Art. 6.2. The share capital of the Company is set at two million eight hundred and eight thousand seven hundred
and twenty-six United States Dollars (2,808,726.- USD) represented by one million eight hundred seventy-two thousand
four hundred and eighty-four (1,872,484) ordinary shares with a par value of one point fifty United States Dollars (1.50
USD) each, all of which have been fully paid up in cash or in kind.»
<i>Fourth resolutioni>
The General Meeting resolves to change the bookyear of the Company into a book year starting on October 1st and
ending on September 30 of the following year. The current book year has started on September 1st, 2005, and will end
on September 30, 2006, included.
<i>Fifth resolutioni>
The General Meeting resolves to amend article 27 of the articles of incorporation, which will henceforth have the
following wording:
«Art. 27. The financial year of the Company shall commence on the first of October of each year and end on the
30th of September of the following year.»
<i>Sixth resolutioni>
The General Meeting resolves to change the day of the Company’s Annual General Meeting from the last Friday in
the month of February to the last Friday in the month of March and to subsequently amend Article 23.1 of the articles
of incorporation of the Company to reflect this change, which article will henceforth read as follows:
«Art. 23.1. The Annual General Meeting shall be held, in accordance with the law, at 3.30 p.m. on the last Friday in
the month of March.»
Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at 10.30 a.m.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of the document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergencies between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the
notary, the present original deed.
88324
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le douze juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CONAFEX HOLDINGS, une
société de droit luxembourgeois, R.C.S. Luxembourg 17.789, avec siège social à Luxembourg, constituée sous la déno-
mination de ERCONOLUX S.A., suivant acte du notaire André Schwachtgen, du 12 septembre 1980, publié au Mémo-
rial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 249 du 31 octobre 1980.
Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte du notaire André Schwachtgen
le 24 mars 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1215 du 22 juin 2006.
L’assemblée est ouverte à 10 heures sous la présidence de Monsieur Hermanus R.W. Troskie, consultant, demeurant
professionnellement à L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
L’assemblée désigne comme secrétaire Monsieur Kai Hennen, employé privé, demeurant professionnellement à
L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Fanny Auenallah, employée privée, demeurant professionnelle-
ment à L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation de capital de la société d’un montant de USD 636.669,- par l’émission de 424.446 nouvelles actions
d’une valeur nominale de USD 1,50 chacune, souscrites et libérées par IDAHO TRUST et MAITLAND NOMINEES LI-
MITED (91.112 actions ordinaires allouées et émises à IDAHO TRUST et 333.334 actions ordinaires allouées et émises
à MAITLAND NOMINEES LIMITED) avec une prime d’émission de 0,75 par action.
2. Renonciation par les actionnaires actuels à leur droit de souscription préférentielle.
3. Modification subséquente de l’article 6.2 des statuts.
4. Changer l’année sociale de la société du 31 août au 30 septembre et de modifier en conséquence l’article 27 des
statuts de la Société pour refléter ce changement.
5. Changer le jour de l’assemblée générale de la société du dernier vendredi du mois de février au dernier vendredi
du mois de mars et de modifier en conséquence l’article 23.1 des statuts de la société pour refléter ce qui précède.
6. Divers.
II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis contenant l’ordre du jour et
publiés au Mémorial, Recueil C numéro 1226 du 24 juin 2006 et numéro 1284 du 3 juillet 2006 et dans le Tageblatt du
24 juin 2006 et 3 juillet 2006.
Un exemplaire de ces publications a été déposé sur le bureau de l’assemblée.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée ne varietur
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le bureau de l’assemblée, restera annexée
au présent procès-verbal ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enre-
gistrement.
IV.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que sur les 1.448.038 actions ordinaires d’une valeur nominale d’un dollar
des Etats-Unis et cinquante cents (USD 1,50) chacune, représentant l’intégralité du capital social de deux millions cent
soixante-douze mille cinquante-sept dollars des Etats-Unis (USD 2.172.057,-), un million cent soixante mille huit cent
cinquante-trois (1.160.853) actions sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est réguliè-
rement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à son ordre du jour.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Présidente et, après s’être reconnue régulièrement cons-
tituée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale décide d’augmenter le capital de la Société à raison de six cent trente-six mille six cent soixan-
te-neuf dollars des Etats-Unis (USD 636.669,-) pour le porter de son montant actuel de deux millions cent soixante-
douze mille cinquante-sept dollars des Etats-Unis (USD 2.172.057,-) à deux millions huit cent et huit mille sept cent
vingt-six dollars des Etats-Unis (USD 2.808.726,-) par l’émission de quatre cent vingt-quatre mille quatre cent quarante-
six (424.446) actions nouvelles d’une valeur nominale d’un virgule cinquante dollars des Etats-Unis (USD 1,50) chacune,
ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes et d’accepter leur souscription et leur libération par
apport en espèces avec une prime d’émission d’un montant total de trois cent dix-huit mille trois cent trente-quatre
virguler cinquante dollars des Etats-Unis (USD 318.334,50).
<i>Deuxième résolutioni>
Les actionnaires actuels ayant, dans la mesure nécessaire, totalement ou partiellement renoncé à leur droit de sous-
cription préférentiel, l’assemblée générale décide d’accepter la souscription et la libération des actions nouvellement
émises, comme suit:
88325
<i>Souscription - Libérationi>
Sont alors intervenus aux présentes, toutes deux représentées par Monsieur Hermanus R.W. Troskie prénommé,
en vertu de deux procurations données le 11 juillet 2006, lesquelles ont déclaré souscrire à la présente augmentation
de capital dans les proportions suivantes:
- IDAHO TRUST, un trust inscrit d’après le droit d’Afrique du Sud, ayant son siège social au 2 Frere Avenue, Cons-
tantia, 7806 South Africa, inscrite au Registre de Commerce d’Afrique du Sud sous le numéro 1483/97: quatre-vingt-
onze mille cent douze (91.112) actions ordinaires;
- MAITLAND NOMINEES LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social au 9
Columbus Centre, Pelican Drive, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, inscrite au Registre de Commerce des Iles
Vierges Britanniques sous le numéro 13602: trois cent trente-trois mille trois cent trente-quatre (333.334) actions or-
dinaires.
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces avec une prime d’émission d’un montant total de trois
cent dix-huit mille trois cent trente-quatre virgule cinquante dollars des Etats-Unis (USD 318.334,50), de sorte que le
montant global de neuf cent cinquante-cinq mille et trois virgule cinquante dollars des Etats-Unis (USD 955.003,50) est
dès à présent à la disposition de la société ce dont preuve a été apportée au notaire instrumentant, par un certificat
bancaire.
Lesdites procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,
annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de modifier l’article 6.2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 6.2. Le capital social souscrit de la Société est fixé à deux millions huit cent et huit mille sept cent vingt-six
dollars des Etats-Unis (USD 2.808.726,-) représenté par un million huit cent soixante-douze mille quatre cent quatre-
vingt-quatre (1.872.454) actions ordinaires d’une valeur nominale d’un virgule cinquante dollars des Etats-Unis (USD
1,50) chacune, entièrement libérées en espèces ou en nature.».
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de changer l’année sociale en une année sociale débutant le 1
er
octobre de chaque an-
née et finissant le 30 septembre de l’année suivante. L’année sociale en cours ayant débuté le 1
er
septembre 2005, se
terminera le 30 septembre 2006 inclus.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de modifier l’article 27 des statuts comme suit:
«Art. 27. Année sociale. L’année sociale de la Société débute le 1
er
octobre de chaque année et se termine le 30
septembre de l’année suivante.»
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de changer le jour de l’assemblée générale annuelle de la Société du dernier vendredi
du mois de février au dernier vendredi du mois de mars et de modifier en conséquence l’article 23.1 des statuts pour
lui donner la teneur suivante:
«Art. 23.1. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de mars à 15.30 heu-
res.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 10.30 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, Notaire, la présente
minute.
Signé: H.R.W. Troskie, K. Hennen, F. Auenallah, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2006, vol. 154S, fol. 64, case 3. – Reçu 7.506,71 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082528.3/220/215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2006.
CONAFEX HOLDINGS, Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 17.789.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082529.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2006.
Luxembourg, le 3 août 2006.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 3 août 2006.
G. Lecuit.
88326
MASAI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 35.859.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT00782, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080739.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.
INVESTISSEMENTS DU CENTAURE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 58.474.
—
Le bilan au 30 novembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT00843, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 août 2006.
(080746.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.
HAWK ABS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, boulevard J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 110.483.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT00961, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 27 juillet 2006.
(080755.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.
THE G.W., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9233 Diekirch, 6, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 97.791.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 31 juillet 2006, réf. LSO-BS11656, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 août 2006.
(079763.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.
L’ATELIER DE PIERRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 3, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 118.174.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-cinq juillet.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
A comparu:
Monsieur Pierre Ardizzoia, indépendant, né à Moyeuvre Grande (France), le 2 mars 1968 (Matricule N
°
19680302017), demeurant à F-54135 Mexy, 1, rue Paul Verlaine.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle qu’il déclare constituer.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de L’ATELIER DE PIERRE, S.à r.l.
Luxembourg, le 3 août 2006.
Signatures.
FIDUPAR
Signatures
<i>Pour la société
i>ATOZ S.A.
Signature
<i>Pour la Gérance
i>Signature
88327
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 3. La société a pour objet l’achat et la vente de montres d’occasion et d’accessoires, ainsi que toutes opérations
industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à
son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par déroga-
tion, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2006.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par cent (100) parts
sociales de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.
Toutes ces parts ont été entièrement souscrites par l’associé unique.
Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre
cents euros (EUR 12.400,-), se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire qui le constate expressément.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.
Art. 8.
a) La cession entre vifs:
Tant que la société ne comprendra qu’un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il entend.
b) La transmission pour cause de mort:
Le décès de l’associé unique n’entraîne pas la dissolution de la société. Si l’associé unique n’a laissé aucune disposition
de dernières volontés concernant l’exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succes-
sion, jusqu’au partage desdites parts ou jusqu’à la délivrance de legs portant sur celles-ci.
Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront
l’obligation pour lesdits parts sociales de désigner un mandataire.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par l’associé qui fixe leurs
pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.
A moins que l’associé n’en décide autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de
la société en toutes circonstances.
Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-
gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.
Art. 11. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice
net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition de l’associé.
Art. 12. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par les associés.
Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-
mativement à mille euros (EUR 1.000,-).
<i>Assemblée généralei>
Et à l’instant, l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, fait désigner lui-même comme gérant
unique.
Il peut engager valablement la société sans limitation de sommes.
Le siège social est établi à L-1660 Luxembourg, 3, Grand-rue.
Avant la clôture du présent acte le notaire instrumentaire soussigné a attiré l’attention des constituants sur la néces-
sité d’obtenir une autorisation administrative pour exercer les activités décrites dans l’objet social.
Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom, pré-
nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Ardizzoia. Ch.Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 juillet 2006, vol. 905, fol. 69, case 8. – Reçu 124 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société, sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(081839.3/209/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
Bettembourg, le 1
er
août 2006.
Ch. Doerner.
88328
TS PARIS BOURSE HOLDINGS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 55.471.075,-.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 111.846.
—
EXTRAIT
Il ressort d’un acte notarié d’apport en nature et d’un transfert de parts sociales en date du 2 mai 2006 que les deux
millions cent quatre-vingts dix-sept mille neuf cent trente-neuf (2.218.843) parts sociales ordinaires d’une valeur nomi-
nale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, représentant ensemble l’intégralité du capital social de la Société, sont dé-
tenues depuis cette date par TS HOLDINGS (PARIS), S.à r.l.
A compter du 2 mai 2006, l’associé unique de la Société est TS HOLDINGS (PARIS), S.à r.l., une société à responsa-
bilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, enregistrée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 111.835.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 20 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2006, réf. LSO-BS09201. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079709.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2006.
SKYTATION, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1638 Senningerberg, 1, rue du Golf.
R. C. Luxembourg B 88.248.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 31 juillet 2006, réf. LSO-BS11660, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 août 2006.
(079771.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.
DUCAIR - LUXEMBOURG AIR AMBULANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Sandweiler, Aéroport de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 65.837.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue en date du 26 avril 2006 que le mandat
du commissaire aux comptes BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE a été reconduit d’une année. Son mandat expirera à l’as-
semblée générale ordinaire de 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2006, réf. LSO-BS02915. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079817.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.
HUDSON EURO CO., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 72.175.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT00533, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080784.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.
Pour extrait conforme
ATOZ
Signature
<i>Pour la Gérance
i>Signature
Pour extrait conforme
N. Schaeffer
<i>Pouri> <i>HUDSON EURO CO., S.à r.l.
i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. - SGG
Signatures
88329
ALUDRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 90.538.
—
L’an deux mille six, le dix-neuf juillet.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ALUDRA S.A., ayant son siè-
ge social à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden,
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 décembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations, numéro 140 du 11 février 2003, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 90.538
et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert,
en date du 13 mai 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1004 du 7 octobre 2005.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Sandrine Ortwerth, employée privée, demeurant à Arlon
(Belgique).
Le président choisit comme scrutateur Madame Cristine Astgen, employée privée, demeurant à Messancy (Belgique).
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1) Annulation des actions ordinaires existantes et création d’actions ordinaires et privilégiées et spécification des
droits rattachés à ces différents types d’actions.
2) Modification subséquente du premier alinéa de l’article 5 des statuts qui aura la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,00) représenté par dix-sept mille cinq cents (17.500)
actions ordinaires de classe A d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,00) chacune et sept mille cinq cents (7.500)
actions privilégiées de classe B d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,00) chacune.
Les actions de classe B donnent droit à un dividende privilégié de 70% du bénéfice à distribuer. Le solde du bénéfice
à distribuer est réparti entre les actions ordinaires de classe A.»
3) Modification de l’article 10 des statuts relatif à la date de clôture de l’exercice social qui commencera désormais
le 1
er
juillet et se terminera le 30 juin de l’année suivante. Par dérogation, l’exercice en cours ayant commencé le 1
er
janvier 2006 se terminera le 30 juin 2006.
4) Modification de l’article 11 des statuts relatif à la date de l’assemblée générale statutaire qui se tiendra dorénavant
le troisième vendredi du mois de juillet à 10.00 heures.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’annuler les actions ordinaires existantes et de créer des actions ordinaires de classe
A et des actions privilégiées de classe B. Les actions de classe B donneront droit à un dividende privilégié de 70% du
bénéfice à distribuer. Le solde du bénéfice à distribuer, sera réparti entre les actions ordinaires de classe A.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des sta-
tuts, qui aura désormais la teneur suivante:
Art. 5. premier alinéa. «Le capital social est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,00) représenté par dix-sept
mille cinq cents (17.500) actions ordinaires de classe A d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,00) chacune et sept
mille cinq cents (7.500) actions privilégiées de classe B d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,00) chacune.
Les actions de classe B donnent droit à un dividende privilégié de 70% du bénéfice à distribuer. Le solde du bénéfice
à distribuer est réparti entre les actions ordinaires de classe A.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer la date de clôture de l’année sociale, qui commencera désormais le 1
er
juillet
et se terminera le 30 juin de l’année suivante. Par dérogation, l’exercice en cours ayant commencé le 1
er
janvier 2006
se terminera le 30 juin 2006.
88330
En conséquence de ce qui précède, l’article 10 des statuts aura désormais la teneur suivante:
Art. 10. «L’exercice social commence le premier juillet et se termine le 30 juin de chaque année.».
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer la date de la tenue de l’assemblée générale annuelle sociale, qui se tiendra
dorénavant le troisième vendredi du mois de juillet à 10.00 heures.
En conséquence de ce qui précède, la première phrase de l’article 11 des statuts aura désormais la teneur suivante:
Art. 11. première phrase. «L’assemblée générale annuelle se réunit le troisième vendredi du mois de juillet à 10.00
heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.».
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou, qui sont
mis à sa charge à raison du présent acte s’élève approximativement à huit cent cinquante euros (EUR 850,00).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et de-
meures, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. Ortwerth, C. Astgen, M. Lecuit.
Enregistré à Redange-sur-Attert, le 21 juillet 2006, vol. 408, fol. 37, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): T. Kirsch.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081851.3/243/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
ALUDRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 90.538.
—
Les statuts coordonnés de la société au 19 juillet 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 7 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081852.3/243/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
LaSalle GERMAN INCOME AND GROWTH LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 118.529.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the fourth day of August.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing at Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared the following:
LaSalle GERMAN INCOME AND GROWTH L.P., a limited partnership organised under the laws of England and
Wales, having its registered office at 33 Cavendish Square, London W1A 2NF (United Kingdom), represented by its
general partner LaSalle GERMAN INCOME AND GROWTH GP, L.L.C., a limited liability company organized under the
laws of Delaware, having its registered office at 2711, Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808 (United
States of America),
hereby represented by Mr Laurent Schummer, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 2 August
2006.
The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed for the purpose of registration.
Such appearing party acting in the above stated capacity, have drawn up the following articles of incorporation of a
company:
Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form, Name. There is established a private limited liability company (société à responsabilité limitée) gov-
erned by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial compa-
nies, as amended, by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the Articles of Incorporation.
The Company has been initially composed of one single shareholder, owner of all the shares. The Company may how-
ever at any time be composed of several shareholders, but not exceeding forty (40) shareholders, notably as a result of
the transfer of shares or the issue of new shares.
The Company will exist under the name of LaSalle GERMAN INCOME AND GROWTH LUXEMBOURG, S.à r.l.
Redange-sur-Attert, le 31 juillet 2006.
M. Lecuit.
Redange-sur-Attert, le 31 juillet 2006.
M. Lecuit.
88331
Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in Luxembourg-City.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg-City by a resolu-
tion of the Manager(s) or of the Board of Managers.
Art. 3. Object. The Company shall use the proceeds of the Debt Instruments and/or the Equity to invest, directly
or indirectly, in real estate properties which comply with the Acquisition Criteria and the Diversification Rules and, in
connection with the foregoing, the Company may acquire and hold intellectual property rights or any other movable or
immovable assets of any kind.
The object of the Company comprises the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in German un-
dertakings, as well as the administration, development and management of such holdings, provided such undertakings
invest in real estate in Germany in accordance with the Acquisition Criteria and in the Diversification Rules.
The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group to which the Com-
pany belongs such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or
form.
The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds or notes, subject to the Gearing Policy.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem
useful in the accomplishment and development of its purposes.
Art. 4. Duration. The Company is formed for a limited duration of six (6) years ending on August 4, 2012.This
period may be extended at the sole discretion of the single shareholder or the general meeting of shareholders, as the
case may be. If the Partnership is liquidated in accordance with the Partnership Agreement, the Manager(s) or the Board
of Managers, as the case may be, shall within thirty (30) days of the Manager(s) or the Board of Managers, as the case
may be, reasonably becoming aware of the liquidation of the Partnership submit to the single shareholder or the general
meeting of shareholders, as the case may be, a proposal for liquidation of the Company. Any such meeting of sharehold-
ers shall be held in accordance with the quorum and majority requirements set out for any amendment of the Compa-
ny’s Articles of Incorporation and in accordance with article 19, first paragraph, of the Articles of Incorporation.
Chapter II. Capital, Shares
Art. 5. Subscribed capital. The issued capital of the Company is set at twelve thousand and five hundred euro
(EUR 12,500.-) divided into five hundred (500) shares, with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all of
which are fully paid up.
In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any
share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 6. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one
vote at the general meetings of shareholders. Ownership of a Share carries implicit acceptance of the Articles of Incor-
poration of the Company and the resolutions of the single shareholder or the general meeting of shareholders, as the
case may be.
Each Share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of Shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed
amongst them or not.
The single shareholder may transfer freely its Shares when the Company is composed of a single shareholder. The
shares may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed of several shareholders. The
shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders rep-
resenting at least three quarters (3/4) of the capital.
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private agreement. Any such transfer is not bind-
ing upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in
pursuance of article 1690 of the Civil Code.
The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.
Art. 7. Increase and reduction of capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one
or several times by a resolution of the single shareholder or by a resolution of the shareholders voting in accordance
with the quorum and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by law for any amend-
ment of these Articles of Incorporation.
Art. 8. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any
other similar event affecting the single shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquida-
tion.
Chapter III. Managers, Board of managers
Art. 9. Manager(s). The Company will be managed and administered by one (1) or more managers which, if their
number is two (2) and more, may form a board of managers (referred to as the «Board of Managers») who need not
be shareholders themselves (such managers and/or members of the Board of Managers being hereafter referred to as
the «Managers»).
The Managers will be elected by the single shareholder or by the shareholders’ meeting, which will determine their
number and they will hold office until their successors are elected. They are eligible for re-election, but they may be
removed at any time with or without cause, without penalty or cost to the Company, by a resolution of the single share-
holder or by a resolution of the shareholders’ meeting, adopted in accordance with the quorum and majority rules set
by these Articles of Incorporation.
88332
Art. 10. Meetings of the Board of Managers. The Board of Managers, if existing, will appoint from among its
members a chairman (the «Chairman»). It may also appoint a secretary, who need not be a Manager and who will be
responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers and of the shareholders.
The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened
if any two Managers so require.
The Chairman will preside at all meetings of the Board of Managers and of the shareholders (if any), except that in
his absence the Board of Managers may appoint another Manager and the general meeting of shareholders may appoint
any other person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.
Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week’s notice of
board meetings shall be given in writing, by fax or by telegram. Any such notice shall specify the time and place of the
meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by the consent
in writing, by fax or by telegram of each Manager. No separate notice is required for meetings held at times and places
specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.
Every Board meeting shall be convened in Luxembourg.
Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing another Manager as his proxy.
A quorum of the Board of Managers shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding
office. Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting.
One or more members may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-
munication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.
In case of urgency, a written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted
at a meeting of the Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Man-
agers.
Art. 11. Minutes of the meetings of the Board of Managers. The minutes of any meeting of the Board of Man-
agers will be signed by the Chairman of the meeting and by the secretary (if any). Any proxies will remain attached there-
to.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the
Chairman and by the secretary (if any) or by any two members of the Board of Managers.
Art. 12. Powers of the Manager(s) or of the Board of Managers. Each of the Manager(s) individually or, in
case there is a Board of Managers, the Board of Managers is vested with the broadest powers to act in the name of the
Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s ob-
ject, provided however that, in addition to Managers’ approval, shareholders’ consent is required for the matters listed
in article 17 of these Articles of Incorporation.
The Manager(s) or the Board of Managers, as the case may be, shall in particular be responsible for the following
major business decisions:
(i) binding the Company for any other actions than where the Asset Manager holds delegated authorities;
(ii) the review and approval of financings, sales and acquisitions;
(iii) the review and approval of individual Asset Business Plans; and
(iv) the review and approval of any material variations to the portfolio or Asset Business Plans.
All powers not expressly reserved by law or by article 17 of the Articles of Incorporation to the general meeting of
shareholders are in the competence of the Manager(s) or of the Board of Managers.
Art. 13. Delegation of Powers. The Manager(s) or the Board of Managers may delegate special powers or proxies,
or entrust determined permanent or temporary functions to persons chosen by it.
The Company is responsible for the payment of the Advisory Expenses and the Other Expenses. The subsidiaries of
the Company are responsible for the payment of their respective Asset Management Expenses.
Art. 14. Conflict of Interests and Indemnification. No contract or other transaction between the Company
and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any
officer of the Company has a personal interest in, or is a manager, associate, member, officer or employee of such other
company or firm.
The Company will indemnify the Company’s managers and shareholders, the Advisor (if any) and their respective
affiliates (including their managers, officers, employees and agents) (an «Indemnified Person») against liabilities, losses,
damages, costs and expenses, including reasonable legal fees, incurred by them or threatened against them by reason of
their activities on behalf of the Company to the extent such liabilities, costs and expenses do not arise as a result of the
Indemnified Person’s negligence, bad faith, fraud or wilful default. Each Indemnified Person will not be liable to the Com-
pany for any liabilities, losses, damages, costs and expenses, including reasonable legal fees, incurred by reason of their
activities on behalf of the Company except where such liabilities, costs and expenses arise as a result of the Indemnified
Person’s negligence, bad faith, fraud or wilful default.
Art. 15. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the signature
of one (1) Manager or by the single or joint signatures of one or several person(s) to whom such signatory power has
been delegated by the Manager(s) or the Board of Managers, within the limits of such power.
88333
Chapter IV. Meeting of shareholders
Art. 16. General meeting of shareholders. If the Company is composed of one single shareholder, the latter
exercises the powers granted by law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the law of
August 10th, 1915, are not applicable to that situation.
If the Company is composed of more than one shareholder but no more than twenty-five (25) shareholders, the de-
cisions of the shareholders may be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be
sent by the Manager(s) or the Board of Managers to the shareholders by registered mail. In this latter case, the share-
holders are under the obligation to, within a delay of fifteen Business Days as from the receipt of the text of the pro-
posed resolution, cast their written vote and mail or deliver it to the Company.
Unless there is only one single shareholder, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon
call in compliance with Luxembourg law by the Manager(s) or by the Board of Managers, subsidiary, by the auditor or,
more subsidiary, by shareholders representing half the corporate capital. The notice sent to the shareholders in accord-
ance with applicable law will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business
to be transacted.
If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by fax or telegram another person
as his proxy provided such proxy is also a shareholder.
Art. 17. Powers of the meeting of shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the
Company represents the entire body of shareholders.
Subject to all the other powers reserved to the Manager(s) or the Board of Managers by applicable law or the Articles
of Incorporation, it has the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.
Art. 18. Annual General Meeting. The annual general meeting, which must be held only in case the Company has
more than twenty-five (25) shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place as
may be specified in the notice convening the meeting on the last Monday in April at 8.00 a.m..
If such day is not a Luxembourg business day, the meeting will be held on the next following Luxembourg business day.
Art. 19. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles of Incorporation or
whose adoption is subject by virtue of these Articles of Incorporation or, as the case may be, the law to the quorum
and majority rules set for the amendment of the Articles of Incorporation will be taken by a majority of the holder(s)
of the Shares representing in the aggregate at least three quarters (3/4) of the capital.
Except as otherwise required by applicable law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will
be taken by shareholders representing at least half of the capital.
One vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed
by the by the Chairman or by any Manager.
Chapter V. Financial year, Distribution of profits
Art. 20. Financial Year - Adoption of financial statements. The Company’s financial year begins on the first
day of January in every year and ends on the last day of December.
At the end of each financial year, the Company’s accounts shall be closed, the Manager(s) or the Board of Managers
shall draw up an inventory of Company’s assets and liabilities and a balance sheet and profit and loss account for the
Company, in accordance with applicable law.
The balance sheet and the profit and loss account shall be submitted to the single shareholder or, as the case may be,
to the general meeting of shareholders for approval.
Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse these financial documents at the registered office of the Compa-
ny. If the Company is composed of more than twenty-five (25) shareholders, such right may only be exercised within a
time period of fifteen days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.
Art. 21. Reports. The Manager(s) or the Board of Managers shall, on an annual basis (at the latest with the Com-
pany’s financial statements), submit a strategy reviews business plan (the «Portfolio Strategy and Business Plan») drawn
up by the Advisor, which reflects on a consolidated basis the individual asset business plans to be prepared by the Asset
Manager (the «Asset Business Plans»).
Art. 22. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five percent (5%) shall be allocat-
ed to the reserve required by applicable law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve
amounts to ten percent (10%) of the subscribed capital of the Company.
The single shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net
profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision
reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.
Subject to the conditions fixed by law, the Manager(s) or the Board of Managers may pay out an advance payment on
dividends. The Manager(s) or the Board of Managers fixes the amount and the date of payment of any such advance
payment.
Chapter VI. Dissolution, Liquidation
Art. 23. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the single shareholder or, sub-
ject to article 17, by a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as for the amendment
of these Articles of Incorporation.
88334
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical
persons or legal entities) appointed by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, which will de-
termine their powers and their compensation.
After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets
shall be distributed equally to the holders of the shares pro rata to the number of the shares held by them.
Chapter VII. Applicable law, Definitions
Art. 24. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-
cordance with the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended and other provisions
of applicable law.
Art. 25. Definitions. Acquisition Criteria: the investment policy of the Company will be to acquire properties in
Germany, either individually or via portfolio purchases which generally but not strictly fulfil the following criteria:
1. Return. The general expected pre-tax internal rate of return («IRR») is of twelve percent (12%) or greater.
2. Type of investments. Properties will be of a commercial nature such as offices, retail, leisure, industrial, Gewer-
beparks (business parks with light industrial use) or, to a minor extent, residential (if ancillary). The properties will be
focused on offices with no particular restriction criteria, such as regarding their locations or their qualities.
3. SPVs. The Company will acquire and hold interests in individual properties directly or indirectly, through joint ven-
tures or special purpose Luxembourg and German vehicles («SPVs») in which the properties are already or will be held
4. Other Investments. Besides the acquisition of properties referred to above, the Company may also invest in other
investments in Germany such as, among other else, investing in quoted property stocks or mezzanine and participating
debt.
5. Developments. The Company may make limited investments in speculative developments (no more than twenty-
five percent (25%) of total assets upon full investment) in selected markets such as Munich and Hamburg.
Advisor means such person as may be appointed from time to time by the Company as the Company’s Advisor and
who shall provide services to the Company as described in article 13 of the Articles of Incorporation.
Advisory Expenses: any fees payable by the Company to the Advisor.
Asset Business Plans: has the meaning ascribed thereto in article 21.
Asset Management Expenses: any fees payable by a subsidiary of the Company to the Asset Manager.
Asset Manager means such person as may be appointed from time to time by a subsidiary of the Company as the
subsidiary’s Asset Manager and who shall provide services to the subsidiary.
Articles of Incorporation: the present restated articles of incorporation of the Company as they may be restated or
amended from time to time.
Board of Managers: has the meaning ascribed thereto in article 9.
Business Day means a day (other than a Saturday or a Sunday) on which banks are open for business in Luxembourg,
Germany and the United Kingdom;
Commitments: means any commitment of limited partners to invest in the Partnership pursuant to the Partnership
Agreement.
Commitment Period: the period during which limited partners in the Partnership have Commitments outstanding
under the Partnership Agreement and ending at the latest October 31, 2009.
Company: LaSalle GERMAN INCOME AND GROWTH LUXEMBOURG, S.à r.l.
Debt Instruments: subordinated loans, interest free loans and/or convertible loans, which may take the form of loans,
bonds and/or preferred equity certificates, whether convertible or not, interest bearing or interest free, made available
(if any) to the Company by a shareholder.
Diversification Rules: the rules pursuant to which the Company will invest no more than twenty percent (20%) of the
aggregate Commitments in a single investment (taking into account loans, borrowings and guarantees), provided that
the Company may invest up to thirty percent (30%) of the aggregate Commitments in a single investment (taking into
account loans, borrowings and guarantees) where it is intended to return capital initially invested in such investment to
the Partnership through securitisation, syndication or other refinancing so as to fall within the threshold of twenty per-
cent (20%) of the aggregate Commitments within twelve (12) months of the date of the relevant investment, without
prejudice however to the Company being allowed to exceed the limits set out above, (a) at any time during the Com-
mitment Period and (b) after the Commitment Period, to the extent that, after having undertaken good faith attempts
to dispose or to syndicate investments, the Manager(s) or the Board of Managers, as the case may be, do not think that
it would be in the best interests of the Company to do so.
Equity: the aggregate amount of the equity, including share premium (if any), contributed for the issuance of Shares.
Gearing Policy: the policy pursuant to which the Partnership and its subsidiaries (including the Company and its sub-
sidiaries) may on an aggregate basis borrow up to a maximum level only of seventy-five percent (75%). loan to value of
the underlying assets of the Partnership and its subsidiaries; subject to the foregoing, a different level of gearing may be
applied to the financing of an individual asset, such financing on an individual asset basis being consequently not subject
to maximum loan to value restrictions. However, the Partnership and its subsidiaries (including the Company and its
subsidiaries) may arrange for borrowing facilities at the Company’s and its subsidiaries level and utilise cross collateral-
isation to reduce debt costs and/or improve flexibility. Debt will be on a non-recourse basis to the Partnership in all
circumstances.
Managers: has the meaning ascribed thereto in article 9.
Other Expenses: all expenses of the Company, other than the Advisory Expenses, the Asset Management Expenses
or the day-to-day expenses of the Advisor (including compensation of employees and general overheads), such as (i)
out-of-pocket expenses related to transactions (whether or not completed) (unless paid for by the portfolio investment
88335
or a third party) involving the acquisition, ownership, financing, refinancing, hedging, sale or other disposal of invest-
ments, (ii) taxes, fees and expenses of auditors and legal, financial and other professional advisers and independent con-
sultants, expenses of meetings of the investors, insurance, litigation or arbitration expenses, expenses associated with
the preparation and distribution of reports to investors, travel expenses and any extraordinary expenses, (unless paid
for by the portfolio investment) (iii) reasonable set up costs and (iv) broken deal expenses to the extent neither paid
for by the portfolio investment nor compensated by any closing, break, syndication, transaction or investment advisory
fees paid by any third party to the Company, the Advisor or any of their associates in connection with the Company’s
portfolio investments or its unconsummated transactions.
Partnership: means LaSalle GERMAN INCOME AND GROWTH L.P.
Partnership Agreement: means the amended and restated limited partnership agreement constituting the Partnership.
Portfolio Strategy and Business Plan: has the meaning ascribed thereto in article 21.
Share: means any share issued by the Company.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, this party has sub-
scribed for the number of shares and has paid in cash the amounts mentioned hereafter:
Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in
article 183 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand seven hundred euro.
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December
2006.
<i>Extraordinary general meetingi>
The sole shareholder, acting in lieu of the general meeting of shareholders, has taken immediately the following res-
olutions:
1 The number of Managers is set at three (3):
(a) Ms Stéphanie Duval, manager, with professional residence at 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, is appointed as Manager for an unlimited period; and
(b) Mr Laurent Bélik, manager, with professional residence at 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, is appointed as Manager for an unlimited period; and
(c) Mr Martin Pollard, manager, with professional residence at 33 Cavendish Square, London W1A 2NF (United King-
dom), is appointed as Manager for an unlimited period.
2 The registered office of the Company is set at 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,
civil status and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le quatre août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, de résidence à Sanem (Grand Duché du Luxembourg).
Ont comparu:
LaSalle GERMAN INCOME AND GROWTH L.P., une société en commandite organisée sous les lois anglaises, ayant
son siège social au 33 Cavendish Square, Londres W1A 2NF (Grande-Bretagne), représentée par son associé comman-
dité LaSalle GERMAN INCOME AND GROWTH GP, L.L.C., une société à responsabilité limitée organisée sous les lois
du Delaware, ayant son siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808 (Etats-Unis
d’Amérique),
représentée par Maître Laurent Schummer, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le
2 août 2006.
Ladite procuration, signée par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins
d’enregistrement.
Lequel comparant a arrêté ainsi qu’il déclare constituer:
Chapitre I
er
. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination. Il est formé une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Du-
ché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée,
par l’article 1832 du Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les Statuts.
Shareholder
Subscribed Capital (EUR)
Number of Shares Amount paid-in
(EUR)
LaSalle GERMAN INCOME AND GROWTH L.P.
prenamed
12,500.-
500
12,500.-
88336
La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des Parts Sociales. La Société peut ce-
pendant, à toute époque, comporter plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés, par suite notamment,
de cession ou transmission de Parts Sociales ou de création de Parts Sociales nouvelles.
La Société adopte la dénomination LaSalle GERMAN INCOME AND GROWTH LUXEMBOURG, S.à r.l.
Art. 2. Siège social. Le siège social est établi dans la Commune de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré dans tout autre endroit de la Commune de Luxembourg par décision du ou des
Gérant (s) ou du Conseil de Gérance.
Art. 3. Objet. La Société utilisera le produit des Instruments de Dettes et/ou du Capital pour investir, directement
ou indirectement, dans des immeubles tout en se conformant aux Critères d’Acquisition et aux Règles de Diversification
et, en relation avec ce qui précède, la Société peut acquérir et détenir des droits de propriété intellectuelle ou tout
autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.
L’objet de la Société comprend l’acquisition et la détention de participations dans des entreprises au Luxembourg et/
ou en Allemagne, ainsi que l’administration, le développement et la gestion de telles participations, pourvu que ces en-
treprises investissent dans des immeubles en Allemagne conformément aux Critères d’Acquisition et aux Règles de Di-
versification.
La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que
la Société, telle que notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.
La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission privée d’obligations, sous réserve de la Poli-
tique d’Endettement.
D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu’elle jugera
utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée limitée de six (6) ans prenant fin au 4 août 2012. Cette
période peut être prolongée par la seule décision de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, selon le
cas. Si la Société en Commandite est liquidée en conformité avec les Statuts de celle-ci, les Gérants ou le Conseil de
Gérance, le cas échéant, peuvent soumettre une proposition pour la liquidation de la Société, endéans trente (30) jours
à partir de la date à laquelle le(s) Gérant(s) ou le Conseil de Gérance, le cas échéant, a/ont eu raisonnablement connais-
sance de la liquidation de la Société en Commandite. Une telle assemblée des associés se tiendra conformément aux
conditions de quorum et de majorité requises pour toute modification des Statuts et conformément à l’article 19, pre-
mier alinéa, des Statuts.
Chapitre II. Capital, Parts sociales
Art. 5. Capital social. Le capital émis de la Société est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-), divisé en
cinq cents (500) parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et chaque Part Sociale
étant entièrement libérée.
En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une Part
Sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des Parts Sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.
Art. 6. Parts Sociales. Chaque Part Sociale confère à son propriétaire des droits égaux sur les bénéfices et valeurs
de la Société et un droit de vote aux assemblées générales des associés. La propriété d’une Part Sociale emporte de
plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique ou des associés selon le cas.
Chaque Part Sociale est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de Parts Sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun, nommé parmi eux ou pas.
Les cessions ou transmissions de Parts Sociales détenues par l’associé unique sont libres lorsque la Société comporte
un associé unique.
Les Parts Sociales peuvent être transférés librement parmi les associés lorsque la Société est composée de plusieurs
associés. Les Parts Sociales peuvent seulement être transférés à des non-associés avec l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale des associés représentant au moins les trois-quarts (3/4) du capital.
La cession de Parts Sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne
sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle confor-
mément à l’article 1690 du Code Civil.
La Société peut racheter ses propres Parts Sociales en conformité avec les dispositions de la loi.
Art. 7. Augmentation et réduction du capital social. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou ré-
duit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l’associé unique ou des associés adoptée aux conditions de quo-
rum et de majorité exigées par ces Statuts ou, selon le cas, par la loi pour toute modification des Statuts.
Art. 8. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé. L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre
évènement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la Société.
Chapitre III. Gérants, Conseil de gérance
Art. 9. Gérants. La Société est gérée et administrée par un (1) gérant ou plus qui, pour autant que leur nombre
soit égal ou supérieur à deux (2), peuvent former un conseil de gérance (ci-après le «Conseil de Gérance»), eux-mêmes
associés ou non (lesdits gérants et/ou les membres du Conseil de Gérance étant désignés ci-après comme les «Gé-
rants»).
88337
Les Gérants seront nommés par l’associé unique ou les associés, selon le cas, qui déterminent leur nombre et ils res-
teront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout
moment, avec ou sans motif, sans pénalité ou coût à la Société, par décision de l’associé unique ou de l’assemblée des
associés, adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées par ces Statuts.
Art. 10. Réunions du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance, s’il en existe un, choisira parmi ses membres
un président (le «Président»). Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être Gérant et qui sera res-
ponsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance et des assemblées générales des associés.
Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil de Gérance doit être con-
voquée si deux Gérants le demandent.
Le Président présidera toutes les assemblées générales des associés et toutes les réunions du Conseil de Gérance
(s’il y en a un), mais en son absence l’assemblée générale des associés ou le Conseil de Gérance désignera à la majorité
des personnes présentes ou représentées un autre président pro tempore.
Avis écrit de toute réunion du Conseil de Gérance sera donné à tous les Gérants au moins une semaine avant la date
prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence ou avec l’accord de tous ceux qui ont droit d’assister à cette réunion. La
convocation indiquera le lieu, la date et l’heure de la réunion ainsi que l’ordre du jour et la nature des affaires à discuter.
Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, par télécopieur ou par télégramme
de chaque Gérant. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date, une heure et
à un endroit déterminé dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil de Gérance.
Toute réunion du Conseil de Gérance se tiendra à Luxembourg.
Tout Gérant pourra se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant un autre Gérant comme
son mandataire.
Le Conseil de Gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des Gérants est présente ou repré-
sentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés lors de la réunion.
Un ou plusieurs membres peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, ou par tout autre moyen
de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant à communiquer simultanément l’une
avec l’autre. Une telle participation sera considérée comme équivalent à une présence physique à la réunion.
En cas d’urgence, une décision écrite signée par tous les Gérants est régulière et valable comme si elle avait été adop-
tée à une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par
un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Gérants.
Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance. Les procès-verbaux de toute réunion du Con-
seil de Gérance seront signés par le Président de la réunion et par le secrétaire (s’il y en a un). Les procurations reste-
ront annexées aux procès-verbaux.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président
et par le secrétaire (s’il y en a un) ou par deux membres du Conseil de Gérance.
Art. 12. Pouvoirs des Gérants ou du Conseil de Gérance. Chaque Gérant individuellement ou, s’il en existe
un, le Conseil de Gérance a les pouvoirs les plus larges afin d’agir en toute circonstance au nom de la Société et pour
accomplir et approuver tout acte et toute transaction en conformité avec l’objet social de la Société, à moins que, outre
l’approbation des Gérants, le consentement du/des associé(s) ne soit requis pour les affaires visées à l’article 17 de ces
Statuts.
Le(s) Gérant(s) ou le Conseil de Gérance, le cas échéant, peut/peuvent en particulier être responsable(s) pour les
décisions importantes suivantes:
(i) lier la Société pour tout acte autre que celui pour lequel le Gérant d’Actifs agirait sur base d’une délégation de
pouvoirs;
(ii) l’examen et l’approbation des financements, des ventes et acquisitions;
(iii) l’examen et l’approbation des Plans d’Activité des Actifs; et
(iv) l’examen et l’approbation de toutes modifications du portefeuille ou des Plans d’Activité des Actifs.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou par l’article 17 des Statuts à l’assemblée géné-
rale des associés sont de la compétence des Gérants ou du Conseil de Gérance.
Art. 13. Délégation de pouvoirs. Les Gérants ou le Conseil de Gérance peuvent conférer des pouvoirs ou man-
dats spéciaux ou des fonctions déterminées, permanentes ou temporaires, à des personnes ou agents de son choix.
La Société est responsable du paiement des Dépenses Consultatives et des Autres Dépenses. Les filiales de la Société
sont responsables du paiement de leurs Dépenses de Gestion d’Actifs.
Art. 14. Conflit d’Intérêts et Indemnisation. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres
sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs Gérants ou fondés de pouvoirs de la Société
y auront un intérêt personnel, ou en seront gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé.
La société indemnisera les associés et les gérants de la Société, le Conseiller (s’il y en a un) et leur affiliés respectifs
(y compris leurs gérants, fondés de pouvoirs, employés et agents) (une «Personne Indemnisée») contre les responsabi-
lités, les pertes, les dommages, les coûts et les dépenses, y compris les honoraires juridiques raisonnables, engagés par
ces derniers ou menacés à leur encontre en raison de leurs activités pour le compte de la société dans la mesure où
ces responsabilités, coûts et dépenses ne sont pas le résultat de la négligence, de la mauvaise foi, de la fraude ou d’une
omission intentionnelle de la Personne Indemnisée. Aucune Personne Indemnisée ne sera tenue responsable à l’encon-
tre de la Société pour toutes responsabilités, pertes, dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires juridiques
raisonnables, engagés en raison de leurs activités pour le compte de la Société sauf si lesdites responsabilités, coûts et
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dépenses sont le résultat de la négligence, de la mauvaise foi, de la fraude ou d’une omission intentionnelle de la Personne
Indemnisée.
Art. 15. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature d’un (1) Gérant
ou par la signature individuelle ou conjointe d’un ou plusieurs personnes ou plus à qui un tel pouvoir de signature aura
été délégué par le/les Gérant(s) ou par le Conseil de Gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Chapitre IV. Assemblée générale des associés
Art. 16. Assemblée générale des associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les
pouvoirs qui sont dévolus par la loi à l’assemblée générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199
de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.
Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote
écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par les Gérants ou par le Conseil de Gérance aux asso-
ciés par lettre recommandée. Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer
à la Société, dans un délai de quinze Jours Ouvrables suivant la réception du texte de la résolution proposée, d’exprimer
leur vote par écrit et de l’envoyer ou de le délivrer à la Société.
A moins qu’il n’y ait qu’un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblées générales conformément aux
conditions fixées par la loi sur convocation par les Gérants ou par le Conseil de Gérance, ou à défaut, par le ou les
commissaires aux comptes, ou à leur défaut, par des associés représentant la moitié du capital social. La convocation
envoyée aux associés en conformité avec la loi applicable indiquera la date, l’heure et le lieu de l’assemblée et elle con-
tiendra l’ordre du jour de l’assemblée générale ainsi qu’une indication des affaires qui y seront traitées.
Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de
l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un man-
dataire, ce mandataire étant aussi un associé.
Art. 17. Pouvoirs de l’assemblée générale des associés. Toute assemblée des associés de la Société réguliè-
rement constituée représente l’ensemble du corps des associés.
Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés aux Gérants ou au Conseil de Gérance en vertu de la loi applicable
ou des présents statuts, elle a les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de
la Société.
Art. 18. Assemblée Générale Annuelle. L’assemblée générale annuelle, qui doit se tenir uniquement dans le cas
où la Société comporte plus de 25 associés, se tiendra au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans
les avis de convocations le dernier lundi du mois d’avril à 8.00 heures.
Si ce jour n’est pas un Jour Ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier Jour Ouvrable suivant.
Art. 19. Procédure, Vote. Toute décision dont l’objet est de modifier les présents Statuts ou dont l’adoption est
soumise par l’effet des présents Statuts, ou selon le cas, par la loi aux règles de quorum et de majorité fixée pour la
modification des Statuts sera prise par le détenteur ou une majorité de détenteurs des Parts Sociales représentant au
total au moins les trois quarts (3/4) du capital.
Sauf disposition contraire de la loi applicable ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront prises par les
associés représentant la moitié du capital social.
Chaque Part Sociale donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président
ou par un Gérant.
Chapitre V. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 20. Année sociale - Approbation des comptes annuels. L’année sociale de la Société commence le pre-
mier jour de janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque année.
A la fin de chaque année sociale, les comptes sont arrêtés et les Gérants ou le Conseil de Gérance dressent un in-
ventaire des biens et des dettes et établissent les comptes annuels conformément à la loi.
Les comptes annuels sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, selon le cas, des associés.
Tout associé ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social communication de ces documents financiers. Si
la Société comporte plus de vingt-cinq (25) associés, ce droit ne peut être exercé que pendant les quinze jours qui pré-
cèdent la date de l’assemblée.
Art. 21. Rapports. Les Gérants ou le Conseil de Gérance sur une base annuelle (au plus tard avec les états financiers
de la Société) soumettra/soumettront un plan d’activité et de stratégie (le «Plan d’Activité et de Stratégie du Porte-
feuille») dressé par le Conseiller, qui reflète sur une base consolidée le Plan d’Activité des Actifs particuliers préparé
par le Gérant d’Actif (le «Plan d’Activité des Actifs»).
Art. 22. Affectation des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour
la formation d’un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la
réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
L’associé unique ou les associés décident de l’affectation du solde des bénéfices annuels nets. Il peut être décidé de
verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine
année sociale ou de le distribuer aux associés comme dividendes.
Le(s) Gérant(s) ou le Conseil peu(ven)t procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions
fixées par la loi. Il(s) déterminera(ont) le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.
88339
Chapitre VI. Dissolution, Liquidation
Art. 23. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision de l’associé unique ou, sous ré-
serve de l’article 17, par une décision de l’assemblée générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majo-
rité que celles exigées pour la modification des Statuts.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (personnes
physiques ou morales), nommées par l’associé unique ou par les associés qui déterminera(ont) leurs pouvoirs et leurs
émoluments.
Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, l’actif net sera réparti
équitablement entre tous les associés au prorata du nombre de Parts Sociales qu’ils détiennent.
Chapitre VII. Loi applicable, Définitions
Art. 24. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées confor-
mément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, et aux autres dispositions de la loi
applicable.
Art. 25. Définitions. Critères d’acquisition: la politique d’investissement de la Société consiste à acquérir des im-
meubles en Allemagne, soit séparément, soit par achat de portefeuille qui remplissent généralement mais pas nécessai-
rement, les critères suivants:
1. Revenu. Le taux de rendement interne escompté avant-impôts («TIR») est de douze pour cent (12%) ou plus.
2. Types d’investissements. Les immeubles seront de nature commerciale tels que des bureaux, des centres de vente
ou de loisirs, des centres industriels, Gewerbeparks (zones d’activité pour industrie légère) ou, dans une certaine me-
sure, de nature résidentielle (toujours à titre accessoire). Les immeubles porteront essentiellement sur des bureaux
sans critère restrictif particulier, tel que leur localisation ou leur qualité.
3. SPVs. La Société va acquérir ou détenir des intérêts dans des immeubles individuels, directement ou indirectement,
au travers de joint ventures ou de véhicules particuliers luxembourgeois ou allemands, dans lesquels les immeubles sont
déjà ou seront détenus.
4. Autres Investissements. Au-delà d’acquisitions d’immeubles telles que décrites ci-dessus, la Société peut effectuer
d’autres investissements en Allemagne comme investir, entre autre, dans des actions immobilières cotées, de la dette
participante ou de la dette mezzanine.
5. Développements. La Société peut faire des investissements limités dans des développements de nature spéculative
(pas plus que vingt-cinq pour cent (25%) de la valeur totale de l’investissement entier) dans des marchés choisis tel que
Munich et Hambourg.
Conseiller: signifie la personne qui peut être nommée de temps à autre par la Société en tant que Conseiller de la
Société et qui fournira des services à la Société tels que décrits à l’article 13 des Statuts.
Dépenses Consultatives: tous frais payables par la Société au Conseiller.
Plan d’Activité des Actifs: a la signification décrite à l’article 21.
Dépenses de Gestion d’Actifs: tous frais payables par une filiale de la Société au Gérant d’Actifs.
Gérant d’Actifs: signifie la personne qui peut être nommée de temps à autre par une filiale de la Société en tant que
Gérant d’Actifs de la filiale et qui fournira des services à la filiale.
Statuts: les présents statuts de la Société tels qu’ils peuvent être refondus ou modifiés de temps à autre.
Conseil de Gérance: a la signification décrite à l’article 9.
Jour Ouvrable: signifie un jour (autre que le samedi ou le dimanche) durant lequel les banques sont ouvertes pour les
affaires au Luxembourg, en Allemagne et en Grande-Bretagne.
Engagements: signifie tout engagement d’un associé commanditaire d’investir dans la Société en Commandite suivant
les Statuts de la Société en Commandite.
Période d’Engagement: la période durant laquelle des associés commanditaires de la Société en Commandite ont des
Engagements en cours dans les Statuts de la Société en Commandite et se terminant au plus tard le 31 octobre 2009.
Société: LaSalle GERMAN INCOME AND GROWTH LUXEMBOURG, S.à. r.l.
Instruments de Dette: les prêts subordonnés, les prêts sans intérêt et les prêts convertibles, qui peuvent prendre la
forme de prêts, d’obligations et/ou de certificats de participation préférentielle, convertibles ou non, portant intérêt ou
non, mis éventuellement à disposition de la Société par un associé.
Règles de Diversification: les règles suivant lesquelles la Société n’investit pas plus de vingt pour cent (20%) des En-
gagements totaux dans un seul investissement (prenant en compte les prêts, les emprunts et les garanties), pourvu que
la Société puisse investir jusqu’à trente pour cent (30%) des Engagements totaux dans un seul investissement (prenant
en compte les prêts, les emprunts et les garanties) lorsqu’il est envisagé de retourner le capital investi à l’origine dans
ledit investissement à la Société en Commandite par le biais d’une titrisation, d’une syndication ou d’autres refinance-
ments afin de le descendre en-dessous du seuil de vingt pour cent (20%) des Engagements totaux endéans les douze
(12) mois de la date de l’investissement concerné, sans préjudice néanmoins pour la Société de pouvoir dépasser les
limites exposées ci-dessous, (a) à tout moment durant la Période d’Engagement et (b) après la Période d’Engagement,
dans la mesure où, après avoir entrepris des tentatives de bonne foi de céder ou de syndicaliser des investissements,
le(s) Gérant(s) ou le Conseil de Gérance, selon le cas, estime(nt) qu’il serait dans le meilleur intérêt de la Société de
procéder de la sorte.
Capital: le montant total de capital, y compris la prime d’émission (s’il y en a), apporté pour l’émission de Parts So-
ciales.
Politique d’endettement: la politique suivant laquelle la Société en Commandite et ses filiales (y compris la Société et
ses filiales) peuvent sur une base globale emprunter à concurrence d’un niveau maximum seulement de soixante quinze
pour cent (75%) de la valeur des actifs sous-jacents de la Société en Commandite et de ses filiales; sous réserve de ce
88340
qui précède, un niveau différent d’endettement peut être appliqué au financement d’un actif particulier, ledit financement
n’étant alors pas sujet à des limitations d’endettement par rapport à la valeur du sous-jacent. Cependant, la Société en
Commandite et ses filiales (y compris la Société et ses filiales) peuvent emprunter au niveau de la Société et de ses filiales
et mutualiser les risques afin de réduire les coûts de l’endettement et/ou améliorer la flexibilité. La dette sera en toutes
circonstances sur une base de non-recours vis-à-vis de la Société en Commandite.
Gérants: a la signification décrite à l’article 9.
Autres Dépenses: toutes les dépenses de la Société, autres que les Dépenses Consultatives, les Dépenses de Gestion
d’Actifs ou des dépenses quotidiennes du Conseiller (y compris la compensation des employés et des frais généraux),
telles que (i) des dépenses afférant à des transactions (qu’elles soient ou non complétées) (à moins qu’elles ne soient
payées par le portefeuille d’investissements ou un tiers), impliquant l’acquisition, la détention, le financement, le refinan-
cement, la couverture d’actifs, la vente ou autre cession d’investissements, (ii) des impôts, des frais et dépenses des ré-
viseurs, des conseillers professionnels, juridiques, financiers ou autres et des consultants indépendants, des dépenses
des réunions des investisseurs, des dépenses en matière d’assurances, de contentieux ou d’arbitrages, des dépenses liées
à la préparation et à la distribution des rapports aux investisseurs, des dépenses de voyage et toutes dépenses extraor-
dinaires, (à moins qu’elles ne soient payées par le portefeuille d’investissement) (iii) les frais raisonnables d’établissement
et (iv) les dépenses de rupture d’opérations dans la mesure où elles ne sont ni payées par le portefeuille d’investisse-
ments ni compensées par des frais de réalisation, de rupture, de syndication, de transaction ou de conseil d’investisse-
ment payés par un tiers à la Société, au Conseiller ou un de ses associés en relation avec les investissements en
portefeuille de la Société ou leurs transactions non-consommées.
Société en Commandite: signifie LaSalle GERMAN INCOME AND GROWTH L.P.
Statuts de la Société en Commandite: signifie les statuts modifiés et refondus de la société en commandite constituant
la Société en Commandite.
Plan d’Activité et de Stratégie du Portefeuille: a la signification décrite à l’article 21.
Part Sociale: signifie une Part Sociale émise par la Société.
<i>Souscription et paiementi>
Les Statuts de la Société ayant été arrêté par le comparant, celui-ci a souscrit au nombre de parts sociales et a libéré
en numéraire les montants ci-après énoncés:
La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant, qui établit que les conditions fournies par
l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi modifié, a été observé.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-
tion seront estimés à environ mille sept cents euros.
<i>Dispositions Transitoiresi>
La première année sociale commence à la date de constitution de la Société et prend fin le dernier jour de décembre
2006.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
L’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale des associés, a pris immédiatement les résolutions
suivantes:
1. Le nombre de Gérants est fixé à trois (3):
(a) Madame Stéphanie Duval, gérant, demeurant professionnellement au 35, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, est nommée pour une période indéterminée; et
(b) Monsieur Laurent Bélik, gérant, demeurant professionnellement au 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-
bourg, Grand Duché de Luxembourg, est nommé pour une période indéterminée; et
(c) Monsieur Martin Pollard, gérant, demeurant professionnellement au 33 Cavendish Square, Londres W1A 2NF
(Grande Bretagne), est nommé pour une période indéterminée.
2. Le siège social de la Société est fixé au 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande de la partie comparante
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande de la même partie
comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire ins-
trumentaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: L. Schummer, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 août 2006, vol. 905, fol. 83, case 11. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(089133.3/239/657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2006.
Associé
Capital Souscrit (EUR)
Nombre de Parts Sociales
Montant
(EUR)
LaSalle GERMAN INCOME AND
GROWTH L.P. précitée
12.500,-
500
12.500,-
Belvaux, le 10 août 2006.
J.-J. Wagner.
88341
PIZZERIA GRAN SASSO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9125 Schieren, 74, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 99.317.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 31 juillet 2006, réf. LSO-BS11644, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 août 2006.
(079779.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.
McKESSON INTERNATIONAL HOLDINGS VII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 103.505.
—
Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 2006, réf. LSO-BT00390, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juillet 2006.
(079837.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2006.
HOLMES PLACE 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 97.486.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT00532, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080787.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.
IMMOBILIERE ARGILE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 85.262.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT00527, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080792.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.
B/S GERANCES, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3914 Mondercange, 9, am Weier.
R. C. Luxembourg B 54.148.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg le 4 août 2006, réf. LSO-BT01995, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080994.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.
<i>Pour la Gérance
i>Signature
Signature
<i>Mandatairei>
HOLMES PLACE 1, S.à r.l.
Signature / Signature
<i>Géranti> / <i>Géranti>
<i>IMMOBILIERE ARGILE S.A.
i>LOUV, S.à r.l. / MADAS, S.à r.l.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>Signature / Signature
B/S GERANCES, S.à r.l
Signature
88342
WM REULER (LUXEMBOURG), S.A R.L., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 118.447.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the twenty-first day of July.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich, acting in replacement of her colleague Maître André-
Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, who shall remain depositary of the present minutes.
There appeared:
WM ALAMEDA (GIBRALTAR) LIMITED, a company incorporated under the laws of Gibraltar, having its registered
office at Suite 1, Burns House, 19 Town Range, Gibraltar.
The founder is here represented by Mr. Raymond Thill, notary clerk, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy
given under private seal.
The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the mandatory of the appearing person and the undersigned no-
tary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a «société à responsabilité limitée» which
its declares to incorporate.
Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability partnership company (the «Com-
pany»), governed by the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of 10
August 1915 on commercial companies, of 18 September 1933 and of 28 December 1992 on «sociétés à responsabilité
limitée», as amended (the «Law»), and the present articles of incorporation (the «Articles»).
At any moment, a sole partner may join with one or more joint partners and, in the same way, the following partners
may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the Company
remains with one sole partner, he exercices the powers devolved to the general meeting of partners.
Art. 2. The Company’s name is WM REULER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Art. 3. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, fi-
nancial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises; to acquire or through participations, contributions,
underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, patents and licences, and other
property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, sell or
dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares
or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial, commercial and other
transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company associated in
any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which the Company has a
direct or indirect financial interest any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise money in any man-
ner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation which is directly or indirectly
related to its purpose, however without taking advantage of the Act of 31 July 1929, on Holding Companies as amended.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.
Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.
Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-
vency of any partner.
Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any partner are neither allowed, in circumstances,
to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings.
Capital - Shares
Art. 8. The Company’s capital is set at USD 20,000.- (twenty thousand United States Dollars), represented by 20
(twenty) shares of USD 1,000.- (one thousand United States Dollars) each.
88343
Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.
Art. 10. The shares are freely transferable among the partners.
Shares may not be transferred inter vivos to non-members unless members representing at least three-quarter of
the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.
Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the Law.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.
Management
Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The managers may be removed at any time,
with or without cause, by a resolution of partners holding a majority of votes.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by Law or the Articles to the general meeting of partners fall within the compe-
tence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signature of any two members of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific
tasks to one several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that the majority of managers be
present.
In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or
represented.
The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of
the first managers will be determined in the act of nomination.
Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-
larly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.
Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers, if any.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex an-
other manager as his proxy.
Any and all managers may participate in a meeting of the board of managers by phone, videoconference, or any other
suitable telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
managers’ meeting.
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, trans-
mitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications me-
dia.
Partners decisions
Art. 14. Partners decisions are taken by partner’s meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the partners number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each partner shall receive the whole text of each resolution or deci-
sions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.
Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by partners representing more than half of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the partners are immediately convened by registered letters to a
second meeting.
At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting partners whatever majority of capital be rep-
resented.
However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of part-
ners representing the three quarters of the capital.
Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of Section XII on
«sociétés à responsabilité limitée» of the Law.
As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole partner.
Financial year - Balance sheet
Art. 16. The Company’s financial year begins on 1 January and closes on 31 December.
Art. 17. Each year, as of 31 December, the management will draw up the balance sheet which will contain a record
of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a
summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.
At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meet-
ing of partners together with the balance sheet.
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Art. 18. Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-
es and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but
must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.
The balance is at the disposal of the partners.
The excess is distributed among the partners. However, the partners may decide, at the majority vote determined
by the Law, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary
reserve.
Art. 20. Notwithstanding the provisions of article nineteen, the general meeting of shareholders of the Company,
upon proposal of the board of managers or the sole manager (as the case may be), may decide to pay interim dividends
before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts prepared by the board of managers
or the sole manager (as the case may be) itself, and showing that sufficient funds are available for distribution, it being
understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and sums to be allocated to a
reserve to be established according to the Law or the Articles.
Winding-up - Liquidation
Art. 21. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of partners which will specify their powers and fix their remuneration.
When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partners at the
pro-rata of their participation in the share capital of the company.
A sole partner can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment
of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.
Applicable law
Art. 22. The Law here above mentioned in article 1 shall apply in so far as these Articles do not provide for the
contrary.
<i>Transitory measuresi>
Exceptionally the first financial year shall begin today and end on 31 December 2006.
<i>Subscription - Paymenti>
All the 20 (twenty) shares representing the capital have been entirely subscribed by WM Alameda (Gibraltar) Limited,
prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of USD 20,000.- (twenty thousand United States Dollars) is
as now on at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand two hundred Euro (EUR
2,200.-).
<i>General meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-
scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:
1) Are appointed as managers for an undetermined duration:
Mr Dennis P. Beaulieu, corporate secretary, residing at 80 South Main Street, Hanover, NH 03755, United States of
America;
Mr Dominique Robyns, qualified auditor, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
and
Mr Goran Thorstensson, employee, residing at Grevgatan 67, SE-114 59 Stockholm, Sweden.
In accordance with article eleven of the Articles, the Company shall be bound by the joint signature of any two man-
agers.
2) The Company shall have its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing
person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder, said mandatory signed with us, the Notary, the present original
deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt et un juillet.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, agissant en remplacement de son confrère Maî-
tre André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, ce dernier restant
dépositaire de la présente minute.
88345
A comparu:
WM ALAMEDA (GIBRALTAR) LIMITED, une société constituée sous le droit de Gibraltar, ayant son siège social au
Suite 1, Burns House, 19 Town Range, Gibraltar.
Le fondateur est ici représenté par M. Raymond Thill, clerc de notaire, résidant à Luxembourg, en vertu d’une pro-
curation sous seing privé lui délivrée.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera an-
nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
La partie comparante a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à responsabilité limi-
tée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Objet Durée
Art. 1
er
. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les présents statuts
et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales, du 18 septembre 1933 et du 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées
(la «Loi»), ainsi que par les présents statuts (Les «Statuts»).
A tout moment, un associé unique peut s’associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés
ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi
longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée générale
des associés.
Art. 2. La dénomination de la société sera WM REULER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Art. 3. L’objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans
toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et
d’acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou de
toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété
que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout
ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d’actions ou de titres de
toute société les acquérant; de prendre part, d’assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou
autres, et d’octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d’une manière ou
d’une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt finan-
cier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d’emprunter et de lever des fonds de quelque manière
que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir toutefois bénéficier de la
loi modifiée du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte
avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.
Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision d’une assemblée générale
extraordinaire délibérant dans les formes prévues par la Loi pour modifier les Statuts. Le siège social pourra être trans-
féré dans la commune par décision du conseil de gérance.
La Société pourra avoir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de na-
ture à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance de la société.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce
soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits se rapporter aux inventaires sociaux et aux dé-
cisions des assemblées.
Capital - Parts sociales
Art. 8. Le capital social est fixé à 20.000,- USD (vingt mille dollars américains), représenté par 20 (vingt) parts sociales
de 1.000,- USD (mille dollars américains) chacune.
Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.
Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément donné
en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.
88346
Gérance
Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil
de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe de deux des membres du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération
(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si la majorité des gérants
sont présents.
Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement
des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.
Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.
Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance, s’il y en a un.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en nommant par écrit ou par téléfax, câble,
télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.
Chacun et tous les gérants du conseil de gérance peuvent participer à une réunion du conseil de gérance par télé-
phone, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication jugé approprié et permettant à l’ensemble des per-
sonnes présentes lors de cette réunion de communiquer à un même moment.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision
prise à une réunion du conseil de gérance.
Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie
circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.
Décisions des associés
Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-
cinq.
Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément for-
mulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.
Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-
sentant plus de la moitié du capital social.
Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée
par lettre recommandée.
Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit
la portion du capital représenté.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section
XII de la Loi relatives aux sociétés à responsabilité limitée.
Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
Exercice social - Comptes annuels
Art. 16. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 17. Chaque année, au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs de la So-
ciété et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que
les dettes du ou des gérant(s) envers la Société.
Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec
le bilan.
Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte
de profits et pertes.
Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements
et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
88347
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais
devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
L’excédant du bénéfice net est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par
la Loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve
spéciale.
Art. 20. Nonobstant les dispositions de l’article dix-neuf, les associés réunis en assemblée générale, peut, sur pro-
position du conseil de gérance ou le gérant unique (le cas échéant), décider de payer des acomptes sur dividendes en
cours d’exercice social sur base d’un état comptable préparé par le conseil de gérance ou le gérant unique, le cas
échéant, desquels il devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les
fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social augmenté
des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en ré-
serve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.
Dissolution - Liquidation
Art. 21. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans
le capital de la Société.
Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement
à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.
Loi applicable
Art. 22. La Loi mentionnée à l’article 1
er
, trouvera son application tant que ces Statuts ne prévoient pas le contraire.
<i>Dispositions transitoiresi>
Exceptionnellement le premier exercice commencera ce jour pour finir le 31 décembre 2006.
<i>Souscription - Libérationi>
Les 20 (vingt) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par WM ALAMEDA
(GIBRALTAR) LIMITED prénommée, et ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que
la somme de 20.000 USD (vingt mille dollars américains) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ deux mille deux cents euros (EUR 2.200,-)
euros.
<i>Assemblée généralei>
Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social
souscrit et exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
M. Dennis P. Beaulieu, «corporate secretary», résidant à 80 South Main Street Hanover, NH 03755, Etats-Unis
d’Amérique;
M. Dominique Robyns, réviseur d’entreprises, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-
bourg; et
M. Goran Thorstensson, employé, résidant à Grevgatan 67, SE-114 59 Stockholm, Suède.
Conformément à l’article 11 des Statuts, la Société se trouvera engagée par la signature conjointe de deux des gé-
rants.
2) Le siège social de la Société est établi à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par la présente qu’à la requête de la personne compa-
rante les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec nous notaire la
présente minute.
Signé: R. Thill, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, vol. 29CS, fol. 11, case 6. – Reçu 157,73 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(087959.3/230/367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2006.
Luxembourg, le 4 août 2006.
A. Schwachtgen.
88348
E.K.B. INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 39.220.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2006, réf. LSO-BS10110, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 août 2006.
(080794.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.
CAVES ST. REMY-DESOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5521 Remich, 9, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 19.799.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2006, réf. LSO-BS09485, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080835.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.
NOUVELLE GAZEAUTHERME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8081 Bertrange, 106, rue de Mamer.
R. C. Luxembourg B 35.258.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS10793, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 août 2006.
(080900.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.
CHAUFFAGE SANITAIRE FRANÇOIS KIEFFER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5333 Moutfort, 32, rue d’Oetrange.
R. C. Luxembourg B 57.218.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS09862, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 août 2006.
(080958.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.
GENERAL TECHNIC-OTIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 25.562.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS09874, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 août 2006.
(080965.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.
Signature
<i>CAVES ST. REMY-DESOM,i> <i>S.à r.l.
i>P. Desom
<i>Le géranti>
<i>Pour NOUVELLE GAZEAUTHERME, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
SOFINTER S.A.
Signature
SOFINTER S.A.
Signature
88349
WM BECH (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 118.445.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the twenty-first day of July.
Before Us Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich, acting in replacement of her colleague Maître André-
Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, who shall remain depositary of the present minutes.
There appeared:
WHITE MOUNTAINS HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., a company incorporated under the laws of Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
The founder is here represented by Mr Raymond Thill, notary clerk, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy
given under private seal.
The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the mandatory of the appearing person and the undersigned
notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a «société à responsabilité limitée» which it
declares to incorporate.
Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability partnership company (the «Com-
pany»), governed by the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of 10
August 1915 on commercial companies, of 18 September 1933 and of 28 December 1992 on «sociétés à responsabilité
limitée», as amended (the «Law»), and the present articles of incorporation (the «Articles»).
At any moment, a sole partner may join with one or more joint partners and, in the same way, the following partners
may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the Company
remains with one sole partner, he exercises the powers devolved to the general meeting of partners.
Art. 2. The Company’s name is WM BECH (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Art. 3. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, fi-
nancial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises; to acquire or through participations, contributions,
underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, patents and licences, and other
property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, sell or
dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares
or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial, commercial and other
transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company associated in
any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which the Company has a
direct or indirect financial interest any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise money in any man-
ner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation which is directly or indirectly
related to its purpose, however without taking advantage of the Act of 31 July 1929, on Holding Companies, as amended.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.
Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.
Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-
vency of any partner.
Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any partner are neither allowed, in circumstances,
to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings.
Cappital - Shares
Art. 8. The Company’s capital is set at USD 40,000.- (forty thousand United States Dollars), represented by 40
(forty) shares of USD 1,000.- (one thousand United States Dollars) each.
88350
Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decision taking.
Art. 10. The shares are freely transferable among the partners.
Shares may not be transferred inter vivos to non-members unless members representing at least three quarters of
the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.
Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the Law.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.
Management
Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The managers may be removed at any time,
with or without cause, by a resolution of partners holding a majority of votes.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by Law or the Articles to the general meeting of partners fall within the compe-
tence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signature of any two members of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific
tasks to one several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that the majority of managers be
present.
In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or
represented.
The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of
the first managers will be determined in the act of nomination.
Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-
larly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.
Art. 13. Managers’ decisions are taken by meeting of the board of managers, if any.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex an-
other manager as his proxy.
Any and all managers may participate in a meeting of the board of managers by phone, videoconference, or any other
suitable telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
managers’ meeting.
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, trans-
mitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications
media.
Partners’ Decisions
Art. 14. Partners’ decisions are taken by partners’ meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the partners number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each partner shall receive the whole text of each resolution or deci-
sions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.
Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by partners representing more than half of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the partners are immediately convened by registered letters to a
second meeting.
At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting partners whatever majority of capital be rep-
resented.
However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of part-
ners representing the three quarters of the capital.
Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of Section XII on
«sociétés à responsabilité limitée» of the Law.
As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole partner.
Financial Year - Balance Sheet
Art. 16. The Company’s financial year begins on 1 January and closes on 31 December.
Art. 17. Each year, as of 31 December, the management will draw up the balance sheet which will contain a record
of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a
summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.
At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meet-
ing of partners together with the balance sheet.
88351
Art. 18. Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-
es and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but
must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.
The balance is at the disposal of the partners.
The excess is distributed among the partners. However, the partners may decide, at the majority vote determined
by the Law, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary
reserve.
Art. 20. Notwithstanding the provisions of article nineteen, the general meeting of shareholders of the Company,
upon proposal of the board of managers or the sole manager (as the case may be), may decide to pay interim dividends
before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts prepared by the board of managers
or the sole manager (as the case may be) itself, and showing that sufficient funds are available for distribution, it being
understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and sums to be allocated to a
reserve to be established according to the Law or the Articles.
Winding-Up - Liquidation
Art. 21. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of partners which will specify their powers and fix their remuneration.
When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partners at the
prorata of their participation in the share capital of the company.
A sole partner can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment
of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.
Applicable Law
Art. 22. The Law here above mentioned in article 1 shall apply in so far as these Articles do not provide for the
contrary.
<i>Transitory Measuresi>
Exceptionally the first financial year shall begin today and end on 31 December 2006.
<i>Subscription - Paymenti>
All the 40 (forty) shares representing the capital have been entirely subscribed by WHITE MOUNTAINS HOLDINGS
(LUXEMBOURG), S.à r.l., prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of USD 40,000.- (forty thousand
United States Dollars) is as now on at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand four hundred and fifty
Euro (EUR 2,450.-).
<i>General Meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-
scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:
1) Are appointed as managers for an undetermined duration:
Mr Dennis P. Beaulieu, corporate secretary, residing at 80 South Main Street, Hanover, NH 03755, United States of
America;
Mr Dominique Robyns, qualified auditor, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
and
Mr Goran Thorstensson, employee, residing at Grevgatan 67, SE-114 59 Stockholm, Sweden.
In accordance with article eleven of the Articles, the Company shall be bound by the joint signature of any two man-
agers.
2) The Company shall have its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing
person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder, said mandatory signed with us, the Notary, the present original
deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt et un juillet.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, agissant en remplacement de son confrère
Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, ce dernier res-
tant dépositaire de la présente minute.
88352
A comparu:
WHITE MOUNTAINS HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., une société constituée sous le droit de Luxembourg,
ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Le fondateur est ici représenté par M. Raymond Thill, clerc de notaire, résidant à Luxembourg, en vertu d’une pro-
curation sous seing privé lui délivrée.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera an-
nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
La partie comparante a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à responsabilité limi-
tée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Objet - Durée
Art. 1
er
. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les présents statuts
et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales, du 18 septembre 1933 et du 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées
(la «Loi»), ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).
A tout moment, un associé unique peut s’associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés
ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi
longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée générale
des associés.
Art. 2. La dénomination de la société sera WM BECH (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Art. 3. L’objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans
toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et
d’acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou de
toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété
que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout
ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d’actions ou de titres de
toute société les acquérant; de prendre part, d’assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou
autres, et d’octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d’une manière ou
d’une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt finan-
cier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d’emprunter et de lever des fonds de quelque manière
que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir toutefois bénéficier de la
loi modifiée du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte
avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.
Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision d’une assemblée générale
extraordinaire délibérant dans les formes prévues par la Loi pour modifier les Statuts. Le siège social pourra être trans-
féré dans la commune par décision du conseil de gérance.
La Société pourra avoir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de na-
ture à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance de la société.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce
soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits se rapporter aux inventaires sociaux et aux dé-
cisions des assemblées.
Capital - Parts sociales
Art. 8. Le capital social est fixé à 40.000,- USD (quarante mille dollars américains), représenté par 40 (quarante) parts
sociales de 1.000,- USD (mille dollars américains) chacune.
Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.
Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément donné
en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.
88353
Gérance
Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil
de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe de deux des membres du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération
(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si la majorité des gérants
sont présents.
Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement
des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.
Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.
Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance, s’il y en a un.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en nommant par écrit ou par téléfax, câble,
télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.
Chacun et tous les gérants du conseil de gérance peuvent participer à une réunion du conseil de gérance par télé-
phone, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication jugé approprié et permettant à l’ensemble des per-
sonnes présentes lors de cette réunion de communiquer à un même moment.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision
prise à une réunion du conseil de gérance.
Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie
circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de
télécommunication.
Décisions des associés
Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-
cinq.
Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément for-
mulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.
Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-
sentant plus de la moitié du capital social.
Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée
par lettre recommandée.
Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit
la portion du capital représenté.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section
XII de la Loi relatives aux sociétés à responsabilité limitée.
Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
Exercice social - Comptes annuels
Art. 16. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 17. Chaque année, au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs de la
Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi
que les dettes du ou des gérant(s) envers la Société.
Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec
le bilan.
Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte
de profits et pertes.
Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements
et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
88354
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais
devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
L’excédant du bénéfice net est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par
la Loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve
spéciale.
Art. 20. Nonobstant les dispositions de l’article dix-neuf, les associés réunis en assemblée générale, peut, sur pro-
position du conseil de gérance ou le gérant unique (le cas échéant), décider de payer des acomptes sur dividendes en
cours d’exercice social sur base d’un état comptable préparé par le conseil de gérance ou le gérant unique, le cas
échéant, desquels il devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les
fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social augmenté
des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en ré-
serve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.
Dissolution - Liquidation
Art. 21. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans
le capital de la Société.
Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement
à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.
Loi applicable
Art. 22. La Loi mentionnée à l’article 1
er
, trouvera son application tant que ces Statuts ne prévoient pas le contraire.
<i>Dispositions transitoiresi>
Exceptionnellement le premier exercice commencera ce jour pour finir le 31 décembre 2006.
<i>Souscription - Libérationi>
Les 40 (quarante) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par WHITE
MOUNTAINS HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., prénommée, et ont été intégralement libérées par des verse-
ments en numéraire, de sorte que la somme de 40.000,- USD (quarante mille dollars américains) se trouve dès mainte-
nant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ deux mille quatre cent cinquante euros (EUR
2.450,-).
<i>Assemblée Généralei>
Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social
souscrit et exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
M. Dennis P. Beaulieu, «corporate secretary», résidant à 80 South Main Street Hanover, NH 03755, Etats-Unis
d’Amerique;
M. Dominique Robyns, réviseur d’entreprises, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-
bourg; et
M. Goran Thorstensson, employé, résidant à Grevgatan 67, SE-114 59 Stockholm, Suède.
Conformément à l’article 11 des Statuts, la Société se trouvera engagée par la signature conjointe de deux des
gérants.
2) Le siège social de la Société est établi à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par la présente qu’à la requête de la personne compa-
rante les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec nous, notaire, la
présente minute.
Signé: R. Thill, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, vol. 29CS, fol. 11, case 4. – Reçu 315,46 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(087952.3/230/367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2006.
Luxembourg, le 4 août 2006.
A. Schwachtgen.
88355
LUX-COIF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 52, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 94.453.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS10803, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 août 2006.
(080904.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.
CYPRESS WAY EUROPEAN INVESTORS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 118.179.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the twenty-second of June.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
D.B. ZWIRN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, L.P., a U.S. limited partnership, having its registered office at c/o
The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County,
Delaware 19801, United States of America.
The appearer is hereby represented by Mr Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny (Belgium) by virtue of a proxy
given under private seal.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-
main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the
articles of incorporation of a private limited liability company («société privée à responsabilité limitée»):
Chapter I.- Form, Name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form - Corporate name
1.1 There is formed a private limited liability company under the name CYPRESS WAY EUROPEAN INVESTORS II,
S.à r.l. which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company») and in particular by
the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present
articles of incorporation (hereafter the «Articles»).
Art. 2. Registered office
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).
2.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an ex-
traordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
2.3 However, the Sole Manager, or in case of plurality of managers, the board of managers of the Company is author-
ised to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.
Art. 3. Object
3.1 The objects of the Company are (a) to invest in, and to acquire, dispose of and retain by any means (including but
not limited to acquisition, sub-participations, credit derivatives, guarantees or otherwise), loans, bonds and other debt
instruments, shares, warrants and other equity instruments or rights, including without limitation, shares of capital stock,
limited partnership interests, limited liability company interests, notes, debentures, preferred stock, convertible securi-
ties and swaps, and any combination of the foregoing, in each case whether readily marketable or not, and obligations
(including but not limited to synthetic securities obligations) (b) to engage in such other activities as the Company deems
necessary, advisable, convenient, incidental to, or not inconsistent with, the foregoing, and (c) to grant pledges, guaran-
tees and contracts of indemnity, of any kind, to Luxembourg or foreign entities in respect of its own or any other per-
son’s obligations and debts, (d) to issue securities and other debt instruments on a private placement basis (i.e. without
making any offer to the public to the extent this is and remained prohibited by Article 188 of the Law and (e) to carry
out one or several securitisation transactions (as this term is generally understood in finance; not as this term is defined
in the law on securitisation dated 22 March 2004, which is not applicable to the Company).
3.2 The Company may also:
(a) borrow and raise funds for the purposes listed in article 3.1;
(b) grant security over all or any part of the assets of the Company in connection with and for the purposes listed
under articles 3.1 and 3.2 (a);
(c) enter into agreements including but not limited to, underwriting agreements, marketing agreements, selling agree-
ments, contracts for services, bank, securities and cash administration agreements, liquidity facility agreements, asset
management agreements and agreements creating security rights;
<i>Pour LUX-COIF, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
88356
(d) enter into agreements, including but not limited to, financial derivatives such as interest and/or foreign currency
exchange transactions.
3.3 The objects of the Company as specified in the preceding paragraphs shall be construed in the widest sense as to
include any activity, operation, transaction or purpose which is directly or indirectly related or conducive thereto, and
including, as the case may be, the granting of loans by the Company, it being understood that the Company will not enter
into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity
of the financial sector.
3.4 The Company will not take advantage of the Act of July 31st, 1929 on holding companies.
Art. 4. Duration
4.1 The Company is established for an unlimited duration.
Chapter II.- Capital, Shares
Art. 5. Share capital
5.1 The corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by two hundred
fifty (250) shares of fifty Euro (EUR 50.-) each (hereafter referred to as the «Shares»). The holders of the Shares are
together referred to as the «Shareholders».
5.2 In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any
Share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).
5.3 All Shares will have equal rights.
5.4 The Company can proceed to the repurchase of its own Shares within the limits set by the Law.
Art. 6. Shares’ indivisibility
Towards the Company, the Company’s Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Joint co-
owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 7. Transfer of shares
7.1 In case of a single Shareholder, the Company’s Shares held by the single Shareholder are freely transferable.
7.2 In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the
requirements of articles 189 and 190 of the Law.
Chapter III.- Bonds, Notes and other debt instruments
Art. 8. Registered form
The Company may issue bonds, notes or other debt instruments under registered form. Bonds, notes or other debt
instruments under registered form may not be exchanged or converted into bearer form. The Company being a private
limited liability company, it may issue such instruments on a private basis only. The Company is not able to make public
offerings as provided under article 188 of the Law.
Chapter IV.- Management
Art. 9. Management
9.1 The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the shareholder(s). In case of
one manager, he/it will be referred to as the «Sole Manager». In case of plurality of managers, they will constitute a board
of managers («conseil de gérance») (hereafter the «Board of Managers»).
9.2 The managers need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause
by a resolution of the shareholder(s).
Art. 10. Powers of the sole manager or of the board of managers
10.1 In dealing with third parties, the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers, without
prejudice to articles 8 and 10 of the present Articles, will have all powers to act in the name of the Company in all
circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided
the terms of this article shall have been complied with.
10.2 All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall
within the competence of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, of the Board of Managers.
Art. 11. Representation of the company
Towards third parties, the Company shall be, in case of a Sole Manager, bound by the sole signature of the Sole Man-
ager or, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two managers or by the signature of any person
to whom such power shall be delegated, in case of a Sole Manager, by the Sole Manager or, in case of plurality of man-
agers, by any two managers.
Art. 12. Delegation and agent of the sole manager or of the board of managers
12.1 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, any two managers may delegate its/their powers for spe-
cific tasks to one or more ad hoc agents.
12.2 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, any two managers will determine any such agent’s respon-
sibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its
agency.
Art. 13. Meeting of the board of managers
13.1 In case of plurality of managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any manager.
13.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the managers are present
or represented and have waived the convening requirements and formalities.
88357
13.3 Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax
or email or letter another Manager as his proxy. A Manager may also appoint another Manager to represent him by
phone to be confirmed in writing at a later stage.
13.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or rep-
resented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.
13.5 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating
Manager is able to hear and to be heard by all other participating managers whether or not using this technology, and
each participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.
13.6 A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of
the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or
in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.
13.7 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all managers present or represented at
the meeting. Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting
of the Board of Managers.
Chapter VI.- General meeting of shareholders
Art. 14. Powers of the general meeting of shareholder(s) - Votes
14.1 If there is only one Shareholder, that sole Shareholder assumes all powers conferred to the general Sharehold-
ers’ meeting and takes the decisions in writing.
14.2 In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. All Shares
have equal voting rights.
14.3 If all the shareholders are present or represented they can waive any convening formalities and the meeting can
be validly held without prior notice.
14.4 If there are more than twenty-five Shareholders, the Shareholders’ decisions have to be taken at meetings to be
convened in accordance with the applicable legal provisions.
14.5 If there are less than twenty-five Shareholders, each Shareholder may receive the text of the decisions to be
taken and cast its vote in writing.
14.6 A Shareholder may be represented at a Shareholders’ meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or
any similar means) an attorney who need not be a Shareholder.
14.7 Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital
adopt them. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Share-
holders owning at least three-quarters of the Company’s Share capital, subject to any other provisions of the Law.
Chapter V.- Business year
Art. 15. Business year
15.1 The Company’s financial year starts on the 1st January and ends on the 31st December of each year.
15.2 At the end of each financial year, the Company’s accounts are established by the Sole Manager or in case of
plurality of managers, by the Board of Managers and the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of
Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.
15.3 Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 16. Distribution right of shares
16.1 The profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating expenses, charges and depre-
ciations, shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.
16.2 From the net profits thus determined, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That
deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company’s
nominal capital.
16.3 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted
by law and by these Articles, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers shall propose
that cash available for remittance be distributed.
16.4 The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by a
majority vote of the Shareholders.
16.5 Notwithstanding the preceding provisions, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of
Managers may decide to pay interim dividends to the Shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of
a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the
amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, in-
creased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums
which do not correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the Shareholder(s).
Chapter VI.- U.S. Federal tax treatment
Art. 17. U.S. Federal tax treatment
17.1 The Company shall elect to be treated as either a partnership or disregarded entity for U.S. Federal income tax
purposes. Any officer, Manager or Shareholder of the Company is hereby authorized to make such election and to take
any necessary or appropriate action in connection therewith.
17.2 The Company shall maintain or caused to be maintained a separate capital account (each, a «Capital Account»)
for each Shareholder in accordance with Sections 704(b) and 704(c) of the U.S. Internal Revenue Code of 1986, as
88358
amended, (the «Code») and the principles of the U.S. Treasury Regulations promulgated thereunder (including the rules
on «qualified income offsets»).
17.3 Upon any transfer of a share, a proportionate share of the Capital Account of the transferor shall be transferred
to the transferee, and the transferee shall be deemed to have made the contributions that were made by the transferor
and to have received the distributions and allocations that were received by the transferor from the Company, in each
case to the extent of the interest in the Company transferred.
17.4 The Company’s income, gain or loss shall be allocated to each Shareholder’s Capital Account in accordance with
its shareholdings or otherwise in accordance with each Shareholder’s economic interest in the Company pursuant to
these Articles.
17.5 The liquidation of the Company shall be made in accordance with the Capital Account balances of the share-
holders and such liquidation shall otherwise comply with requirements of the applicable Treasury Regulations under
Section 704 of the Code.
17.6 A majority of the shareholders shall designate a Shareholder as the tax matters partner under Section 6231(a)(7)
(or its successor provision) of the Code («Tax Matters Partner») by written notice to the Company.
Chapter VII.- Liquidation
Art. 18. Dissolution and liquidation
18.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the single Shareholder or of one of the Shareholders.
18.2 The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders’ meeting in accordance with the applicable
legal provisions.
18.3 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Share-
holders who shall determine their powers and remuneration.
Chapter VII.- Applicable law
Art. 19. Applicable law
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-
cles.
<i>Transitory provisionsi>
The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31 De-
cember 2006.
<i>Subscription - Paymenti>
The capital has been subscribed as follows:
All these Shares have been fully paid up, so that the sum of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-)
corresponding to a share capital of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) is forthwith at the free dis-
posal of the Company, as has been proved to the notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about thousand eight hundred Euro.
<i>General meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person(s), D.B. ZWIRN SPECIAL OPPOR-
TUNITIES FUND, L.P. representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the
meeting, passed the following resolutions:
1) Is/Are appointed as Managers of the Company for an undetermined period:
Mr Perry A. Gruss, manager, with professional address at 745, Fifth Avenue, 18th Floor, New York, New York 10151,
USA;
Mr David A. Proshan, manager, with professional address at 745, Fifth Avenue, 18th Floor, New York, New York
10151, USA;
Mr Iain Macleod, manager, with professional address at 59, Cité Millewee, L-8064 Luxembourg, Grand Duchy of Lux-
embourg; and
Mr Thijs van Ingen, manager, with professional address at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Grand Duchy of Lux-
embourg.
In accordance with article 11 of the by-laws, the Company shall be bound by the joint signature of any two Managers
or by the signature of any person to whom such power shall be delegated by any two Managers.
2) The Company shall have its registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Shares:
D.B. ZWIRN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, L.P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Shares
Total: two hundred and fifty Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Shares
88359
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-deux juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
D.B. ZWIRN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, L.P., une société en commandite par actions constitué aux Etats-
Unis et soumise au droit de l’état du Delaware, ayant sous siège social au c/o The Corporation Trust Center, Corpo-
ration Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, USA.
La comparante ci-dessus est ici représentée par M. Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique), en vertu
d’une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-
trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Ladite comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une
société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Chapitre I
er
.- Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme - Dénomination
Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de CYPRESS WAY EUROPEAN INVESTORS
II, S.à r.l. qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la «Société») et en particulier la loi du 10 août
1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la
Société (ci-après les «Statuts»).
Art. 2. Siège social
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.
2.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée
générale extraordinaire des Associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.3 Toutefois, le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de Gérants, le Conseil de Gérance est autorisé à transférer
le siège social de la Société à l’intérieur de la Ville de Luxembourg.
Art. 3. Objet
3.1 L’objet de la Société est (a) d’investir dans, d’acquérir, de disposer de, et de détenir par tous moyens (y compris,
mais sans limitation, par l’acquisition, des sous-participations, le recours à des dérivés de crédit, garanties ou autres),
prêts, titres obligataires et autres instruments, parts, warrants et autres participations en capital ou droits, y compris
mais sans limitation, des parts de capital, des intérêts dans une société en commandite par actions, des intérêts dans une
société à responsabilité limitée, des billets à ordre, des titres de dette, des actions préférentielles, des titres convertibles
et swaps, et toute combinaison de ce qui précède, dans tous les cas s’ils sont aisément négociables ou non, et des obli-
gations (y compris mais sans limitation des titres obligataires synthétiques) (b) de s’engager dans toute autre activité que
la Société juge nécessaire, recommandable, adéquate ou incidente ou toute autre activité n’allant pas à l’encontre de ce
qui précède, et (c) d’octroyer des gages, garanties ou indemnités, de toute sorte, à des entités luxembourgeoises ou
étrangères en couverture de ses propres obligations et dettes ou pour celles de toute autre personne, (d) d’émettre
des titres et autre instruments de dette par placement privé (i.e. sans faire une offre au public dans une mesure qui est
et reste interdite par l’article 188 de la Loi) et (e) de poursuivre une ou plusieurs opérations de titrisation (tel que ce
terme est généralement entendu dans le monde de la finance; et non tel qu’il est défini dans la loi titrisation du 22 mars
2004, qui n’est pas applicable à la Société).
3.2 La Société peut aussi:
(a) emprunter et lever des fonds pour poursuivre les objectifs listés au paragraphe 3.1;
(b) octroyer des sûretés sur tout ou partie de ses actifs en relation et pour la réalisation des objectifs tels qu’établis
au paragraphe 3.1 et 3.2 (a);
(c) conclure tous contrats, et notamment, des contrats de souscription, des contrats de commercialisation; des con-
trats de vente; des contrats de services, des contrats de services bancaires, des contrats de gestion de titres et de liqui-
de, des emprunts, des contrats de gestion d’actifs et des contrats créant des droits de sûretés;
(d) conclure des contrats, y compris mais sans limitation des contrats de dérivés de crédit portant sur les taux d’in-
térêt ou les taux de change.
3.3 L’objet social de la Société tel qu’il est spécifié dans les paragraphes précédents doit être interprété dans le sens
le plus large pour inclure toute activité, opération, transaction ou objectif qui s’y trouve directement ou indirectement
lié, et y compris, le cas échéant, l’octroi de prêts par la Société, étant entendu que la Société n’entrera pas dans une
transaction qui l’amènerait à exercer toute forme d’activité considérée comme une activité régulée du secteur financier.
3.4 La Société ne bénéficie pas du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de
participation financières.
Art. 4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.
Chapitre II.- Capital, Parts
Art .5. Capital social
5.1 Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) représenté par deux cent cinquante
(250) parts sociales, ayant une valeur nominale de cinquante euros (50 EUR) chacune (ci-après les «Parts Sociales»). Les
détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après comme les «Associés».
88360
5.2 Complémentairement au capital social, il pourra être établi un compte de prime d’émission sur lequel toute prime
d’émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d’émission sera laissé à la libre
disposition des Associés.
5.3 Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux.
5.4 La Société peut procéder au rachat de ses propres parts dans les limites établies par la Loi.
Art. 6. Indivisibilité des parts
Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles de sorte qu’un seul propriétaire par Part Sociale est admis. Les
copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 7. Transfert des parts
7.1 Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmis-
sibles.
7.2 Dans l’hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont trans-
missibles que moyennant l’application de ce qui est prescrit par les articles 189 et 190 de la Loi.
Chapitre III.- Obligations, Titres obligataires et autres instruments de dette
Art. 8. Titres nominatifs
La Société peut émettre des obligations, des titres obligataires ou autres instruments de dette sous forme de titre
nominatif. Les obligations, titres obligataires ou autres instruments de dette sous forme nominative ne peuvent pas être
échangés ou convertis en titre au porteur. La Société étant une société à responsabilité limitée, il n’est possible d’émet-
tre de tels instruments que sur une base privée. La Société ne peut faire d’offre publique en application de l’article 188
de la Loi.
Chapitre IV.- Gérance
Art. 9. Gérant
9.1 La Société est gérée par un gérant (le «Gérant Unique») ou par plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été
nommés, ils formeront un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance» chacun étant alors désigné comme «Gérant»).
Les Gérant unique ou un Gérant quelconque ne nécessite pas d’être associé.
9.2 Les Gérants ne doivent pas être associés de la Société. Les Gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec
ou sans cause légitime, par une résolution des Associés titulaires de la majorité des votes.
Art. 10. Pouvoirs du gérant
10.1 Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique et, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, sans
préjudice des articles 8 et 10 des Statuts, a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et
pour effectuer et approuver tous actes d’administration et de disposition et toutes opérations conformes à l’objet social.
10.2 Les compétences non expressément réservées par la loi ou par les Statuts à l’assemblée générale des associés
tombent dans la compétence du Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.
Art. 11. Représentation de la société
Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée par la seule signature de son Gérant Unique ou, en cas de plu-
ralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants, ou par la signature de toute personne à qui ce pouvoir aura
été délégué par le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par deux Gérants.
Art. 12. Délégation et agent du gérant unique ou du conseil de gérance
12.1 Le Gérant Unique ou tout Gérant, en cas de pluralité de gérants, peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs
agents ad hoc pour des tâches déterminées.
12.2 Le Gérant Unique ou tout Gérant, en cas de pluralité de gérants, détermine les responsabilités et la rémunéra-
tion quelconques (s’il y en a) de tout agent, la durée de son mandat ainsi que toutes autres conditions de son mandat.
Art. 13. Réunion du conseil de gérance
13.1 En cas de Conseil de Gérance, le Conseil de Gérance se réunit sur convocation d’un Gérant.
13.2 Le Conseil de Gérance peut délibérer valablement et prendre des décisions sans convocation préalable lorsque
tous les Gérants sont présents ou représentés, et ont renoncé aux formalités de convocation.
13.3 Tout Gérant est autorisé à se faire représenter lors d’une réunion du Conseil de Gérance par un autre membre,
pour autant que ce dernier soit en possession d’une procuration écrite, d’un télégramme, d’un fax, d’un courriel ou
d’une lettre. Un Gérant pourra également nommer par téléphone un autre membre pour le représenter, moyennant
confirmation écrite ultérieure.
13.4 Toute décision du Conseil de Gérance est valablement adoptée lorsqu’elle est approuvée par plus de la moitié
des membres du Conseil de Gérance, présent ou représenté. Les décisions du Conseil de Gérance sont adoptées à la
majorité simple.
13.5 L’utilisation de la vidéoconférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en me-
sure d’entendre et d’être entendu par tous les membres du Conseil de Gérance participants, utilisant ou non ce type
de technologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone
ou la vidéo.
13.6 Des résolutions du Conseil de Gérance peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées
et approuvées par écrit par plus de la moitié des Gérants. Cette approbation peut résulter d’un seul ou de plusieurs
documents séparés transmis par fax, e-mail, télégramme ou télex. Ces décisions auront le même effet et la même validité
que des décisions votées lors d’une réunion du Conseil de Gérance physiquement tenue.
88361
13.7 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous les Gérants présents ou repré-
sentés aux séances. Des extraits seront certifiés par un Gérant ou par toute personne désignée par un Gérant ou lors
d’une réunion du Conseil de Gérance.
Chapitre V.- Assemblée générale des associés
Art. 14. Pouvoirs de l’assemblée des associés - Votes
14.1 En cas d’Associé unique, celui-ci exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l’assemblée générale des Associés et
ses décisions sont établies par écrit.
14.2 En cas de pluralité d’Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendemment du
nombre de Parts qu’il possède. Chaque Associé possède des droits de vote proportionnels à leurs parts dans le capital
de la Société. Toutes les Parts ont des droits de vote égaux.
14.3 Si tous les Associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et l’as-
semblée peut être tenu valablement sans convocation préalable.
14.4 S’il y a plus de vingt-cinq Associés, les décisions des Associés doivent être prises lors d’assemblées convoquées
conformément aux dispositions légales applicables.
14.5 S’il y a moins de vingt-cinq Associés, chaque Associé peut recevoir le procès-verbal des décisions devant être
prises et voter par écrit.
14.6 Un Associé peut être représenté à l’assemblée des Associés en nommant par écrit (ou par télécopie ou par
courriel ou d’autres moyens similaires) un mandataire qui ne doit pas nécessairement être Associé.
14.7 Les décisions collectives sont valablement prises pour autant qu’elles sont prises par des Associés possédant plus
de la moitié de celles-ci. Néanmoins, les résolutions altérant les Statuts peuvent être adoptées par la majorité (en nom-
bre) des Associés possédant au moins trois quarts du capital social de la Société, sans préjudice de toute autre disposi-
tion légale existante.
Chapitre VI.- Exercice social
Art. 15. Exercice social
15.1 L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
15.2 Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Gérant Unique ou, en
cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance et ce dernier prépare un inventaire comprenant l’indication de la va-
leur des actifs et passifs de la Société.
15.3 Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 16. Droit de distribution des parts
16.1 Les profits de l’exercice social, après déduction des frais généraux et opérationnels, des charges et des amortis-
sements, constituent le bénéfice net de la Société pour cette période.
16.2 Le bénéfice net ainsi déterminé, cinq pour cent (5%) seront prélevés pour la constitution de la réserve légale.
Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social.
16.3 Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que
des Statuts, le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance pourra proposer que les fonds
disponibles soient distribués.
16.4 La décision de distribuer des fonds et d’en déterminer le montant sera prise par l’assemblée générale des Asso-
ciés.
16.5 Le Gérant Unique, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance pourra, cependant, et ce dans le
cadre autorisé par la loi, décider de verser des acomptes sur dividendes.
Chapitre VII.- Traitement fiscal sous la loi fédérale des Etats-Unis d’Amérique
Art. 17. Traitement fiscal sous la loi fédérale des Etats-Unis d’Amérique
17.1 La Société fait le choix d’être traitée comme une société en commandite par actions ou une entité exonérée
pour les besoins de l’impôt sur le revenu américain. Tout officier, Gérant ou Associé de la Société est autorisé à faire
ce choix pour le compte de la Société et à réaliser tout acte nécessaire en rapport avec ce choix.
17.2 La Société maintient ou fait en sorte de maintenir un compte en capital séparé (chacun un «Compte Capital»)
pour chaque Associé en application des Sections 704(b) et 704(c) du U.S. Internal Revenue Code of 1986, tel qu’amendé
(le «Code») et les principes de l’U.S. Treasury Regulations promulgués en application des sections sus-memtionnées (y
compris les règles sur les «compensations des revenus qualifiés» (Qualified income offsets).
17.3 Lors du transfert de toute Part Sociale, une part proportionnée du Compte Capital du cédant doit être trans-
férée au cessionnaire, et le cessionnaire est jugé avoir réalisé les apports qui ont été faits par le cédant et avoir reçu les
distributions et allocations qui ont été reçues par la Société, dans tous les cas dans la mesure de l’intérêt cédé dans le
capital de la Société.
17.4 Le revenu de la Société, le gain ou la perte doivent être alloués à chaque Compte Capital d’Associé conformé-
ment aux participations ou autrement conformément à l’intérêt économique de la Société en application de ces Statuts.
88362
17.5 La liquidation de la Société est faite conformément aux soldes des Comptes Capital des Associés et une telle
liquidation doit respecter les conditions des Treasury Regulations applicables sous la Section 704 du Code.
17.6 Une majorité d’Associés désigne parmi eux et par notice écrite adressée à la Société un Associé responsable
des questions fiscales (l’«Associé Fiscal») sous la Section 6231(a)(7) (ou la provision suivante) du Code.
Chapitre VIII.- Liquidation
Art. 18. Dissolution et liquidation
18.1 La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d’insolvabilité, de faillite
de son Associé unique ou de l’un de ses Associés.
18.2 La liquidation de la Société est décidée par l’assemblée des Associés en application des dispositions légales ap-
plicables.
18.3 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui dé-
termineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Chapitre IX.- Loi applicable
Art. 19. Loi applicable
Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
<i>Souscription - Libérationi>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de
douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) correspondant à un capital de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR)
se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille huit cents euros.
<i>Assemblée généralei>
Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, représentant la totalité du capital social,
exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris la résolution suivante:
1. Sont appelés aux fonctions d’Administrateur pour une durée pour une durée indéterminée:
M. Perry A. Gruss, gérant, résidant professionnellement au 745, Fifth Avenue, 18th Floor, New York, New York
10151, USA;
M. David A. Proshan, gérant, résidant professionnellement au 745, Fifth Avenue, 18th Floor, New York, New York
10151, USA;
M. Iain Macleod, gérant, résidant professionnellement au 59, Cité Millewee, L-8064 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg; et
M. Thijs van Ingen, gérant, résidant professionnellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg.
En vertu de l’article 11 des Statuts, la Société est valablement engagée par la signature conjointe de deux membres
du Conseil de Gérance ou par la signature de toute personne à qui un tel pouvoir a été délégué pour la signature con-
jointe de deux Gérants.
2. Le siège social de la Société est établi au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec
le notaire.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, vol. 154S, fol. 15, case 5. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081868.3/211/474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2006.
Parts Sociales:
D.B. ZWIRN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, L.P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Parts Sociales
Total: 250 Parts Sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Parts Sociales
Luxembourg, le 7 juillet 2006.
J. Elvinger.
88363
LIFELONG INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 118.197.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the eighteenth of July.
Before us, Maître Martine Schaeffer, notary residing at Remich (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
1. Mr René Faltz, lawyer, with professional address in L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare, here represented
by Mr Lennart Stenke or Nico Kruchten, both director, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy
given in Luxembourg on July 11th, 2006.
2. Mr Lennart Stenke, director, with professional address in L-1720 Luxemburg, 6, rue Heine, here represented by
Nico Kruchten, director, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg on July
11th, 2006.
The proxies given, signed ne varietur by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed
to this document to be filed with the registration authorities.
Such appearing persons, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the articles
of incorporation of a corporation which they form between themselves:
Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares here-
after issued, a corporation in the form of a société anonyme, under the name of LIFELONG INVESTMENTS S.A.
The corporation is established for an undetermined period.
The registered office of the corporation is established in Luxembourg. Branches or other offices may be established
either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.
Art. 2. The object of the corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg com-
panies and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any
other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other se-
curities of any kind, as well as the management, control and development of such participations.
The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial en-
terprises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or
otherwise.
The corporation may lend and borrow with or without interests in any form and proceed to the issuance of bonds
and debentures.
The corporation may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly
connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. It may also conduct all real es-
tate transactions, such as buying, selling, development and management of real estate.
The corporation may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it
may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
Art. 3. The subscribed capital is set at thirty-two thousand Euro (32,000.- EUR) consisting of thousand (1,000) shares
without any par value, entirely paid in.
The authorized capital is fixed at three hundred twenty thousand Euro (320,000.- EUR) consisting of ten thousand
(10,000) shares without any par value.
The authorized and the subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the
shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation.
Furthermore the board of directors is authorized, during a period of five years after the date of publication of these
articles of incorporation, to increase from time to time the subscribed capital within the limits of the authorized capital.
Such increased amount may be subscribed and issued with or without an issue premium, as the board of directors may
from time to time determine. The board of directors is specially authorized to proceed to such issues without reserving
to the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.
The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the corporation, or to any other
duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all
of such increased amounts of capital.
The corporation may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.
Art. 4. The shares of the corporation may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other
form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by law.
The corporation will recognise only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the cor-
poration has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as the sole owner in relation to the corporation.
Art. 5. Any regularly constituted meeting of shareholders of the corporation shall represent the entire body of
shareholders of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the
operations of the corporation.
Art. 6. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the cor-
poration, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the forth Thursday of
June at 6 p.m. and for the first time in 2007.
88364
If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. The annual
general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional cir-
cumstances so require.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the
corporation, unless otherwise provided herein.
Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law and by these articles. A shareholder may
act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or
telefax.
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a sim-
ple majority of the shareholders present and voting.
The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take
part in any meeting of shareholders.
If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 7. The corporation shall be managed by a board of directors composed of three members at least, who need
not be shareholders of the corporation.
The directors shall be appointed by the shareholders at the annual general meeting of shareholders for a period which
may not exceed six years and they shall hold office until their successors are elected. They will remain in function until
their successors have been appointed. Their reelection is authorized.
In the event of a vacancy of the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the
vacancy; such decision to be ratified by the next general meeting.
Art. 8. The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its
members a vice-chairman.
The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place and at the time indicated
in the notice of meeting.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
telefax another director as his proxy.
The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented
at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or rep-
resented at such meeting.
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the di-
rectors’ meetings.
Art. 9. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-
sition in the corporation’s interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the board of directors.
The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the corporation and
the representation of the corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of
shareholders, to any member or members of the board, directors, managers or other officers who need not be share-
holders of the company, under such terms and with such powers as the board shall determine.
It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss
all officers and employees and fix their emoluments.
Art. 10. The corporation will be bound by the joint signature of two directors or the single signature of any persons
to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.
Art. 11. The operations of the corporation shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be
shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors and shall determine their
number, remuneration and term of office which may not exceed six years.
Art. 12. The accounting year of the corporation shall begin on January 1st of each year and shall terminate on De-
cember 31st.
Art. 13. From the annual net profits of the corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required
by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of
the subscribed capital of the corporation as stated in article 3 hereof or as increased or reduced from time to time as
provided in article 3 hereof.
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the re-
mainder of the annual net profits will be disposed of.
In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid-in amount of such shares.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.
Art. 14. In the event of dissolution of the corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators
(who may be physical persons or legal entities) appointed by the general meeting of shareholders effecting such disso-
lution and which shall determine their powers and their compensation.
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<i>General dispositionsi>
Art. 15. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.
<i>Transitional dispositionsi>
The first accounting year of the corporation shall begin today and end on December 31st, 2006.
<i>Subscription and paymenti>
The subscribers have subscribed a number of shares and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter:
Proof of such payments has been given to the undersigned notary, so that the amount of thirty-two thousand Euro
(32,000.- EUR) is as of now available to the corporation.
<i>Declaration - Evaluationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of
the law of August 10th, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.
<i>Expensesi>
The amount of expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the com-
pany as a result of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (1,500.- EUR) Euro.
<i>General meeting of shareholdersi>
The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,
have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of directors is fixed at three and the number of the statutory auditors at one.
2. Are appointed as directors:
- Mr René Faltz, lawyer, born in Luxemburg on August 17th, 1953, with professional address in L-1611 Luxemburg,
41, avenue de la Gare.
- Mr Tom Felgen, lawyer, born in Luxemburg on December 14th, 1971, with professional address in L-1611 Luxem-
burg, 41, avenue de la Gare.
- Mr Lennart Stenke, director, born in Sundyberg (Sweden) on Sepember 22nd, 1951, with professional address in
L-1720 Luxemburg, 6, rue Heine.
3. Has been appointed statutory auditor:
THE SERVER GROUP EUROPE S.A., with registered office in L-1720 Luxemburg, 6, rue Heine, registered with the
Luxemburg Trade Register under the number B 68.574.
4. The address of the Corporation is set at L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
5. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall be of six years and shall end after the annual
general meeting in 2012.
6. The board of directors is allowed to delegate the daily management’s powers in accordance to article 9 of the by-
laws.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-
pearing persons, the present deed is worded in English, followed by a German translation; on the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be pre-
vailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,
names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original
deed.
Follows the German version:
Im Jahre zweitausendundsechs, am achtzehnten Juli.
Vor dem unterzeichnenden Notar Martine Schaeffer, mit Amtssitz in Remich (Großherzogtum Luxemburg).
Sind erschienen:
1. Herr René Faltz, Rechtsanwalt, mit Geschäftsadresse in L-1611 Luxemburg, 41, avenue de la Gare, hier vertreten
durch Herrn Lennart Stenke oder Nico Kruchten, beide von Beruf Direktor, mit Geschäftsadresse in Luxemburg, durch
Vollmacht erteilt in Luxemburg am 11. Juli 2006.
2. Herr Lennart Stenke, Direktor, mit Geschäftsadresse in L-1720 Luxemburg, 6, rue Heine, hier vertreten durch
Herrn Nico Kruchten, Direktor, mit Geschäftsadresse in Luxemburg, durch Vollmacht erteilt in Luxemburg am 11. Juli
2006.
Shareholders
Subscribed
capital
Paid-in
capital
Number
of shares
1) Mr René Faltz, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
-
999
2) Mr Lennart Stenke, prenamed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
-
1
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32,000.-32,000.-
1,000
88366
Welche Vollmachten, die durch die Erschienenen ne varietur paraphiert wurden, dem gegenwärtigen Protokoll bei-
gefügt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.
Welche Komparenten, namens wie sie handeln, den unterzeichnenden Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen
zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren.
Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird
eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung LIFELONG INVESTMENTS S.A.
Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.
Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats können Niederlassungen, Zweig-
stellen, Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form an luxemburgischen und ausländischen Un-
ternehmen, der Erwerb durch Ankauf, Unterzeichnung oder auf andere Art und Weise, sowie die Abtretung durch Ver-
kauf, Tausch, oder auf andere Art und Weise von Aktien, Gutscheinen, Obligationen, Wertpapieren und allen anderen
Arten von Wertpapieren sowie der Besitz, die Verwaltung, Förderung und Verwertung ihrer Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und an der Entwicklung von finanziellen, industriellen und kommerziellen
Betrieben in Luxemburg oder im Ausland beteiligen und denselben durch Kredite und Absicherungen oder in einer an-
deren Form Beistand leisten.
Die Gesellschaft kann mit oder ohne Zinsen Kredite gewähren oder Anleihen aufnehmen sowie Obligationen ausge-
ben.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, seien sie beweglicher oder unbeweglicher, finanzieller oder industrieller,
handels- oder zivilrechtlicher Natur, direkt oder indirekt in Verbindung mit dem Gesellschaftszweck. Sie kann ebenfalls
alle unbewegliche Güter betreffende Geschäfte tätigen, sei es durch Kauf, Verkauf, Ausnützung oder Verwaltung von
Immobilien.
Sie kann ihren Zweck direkt oder indirekt erfüllen, sei es in ihrem eigenen Namen oder für Dritte, allein oder in Ver-
bindung mit anderen, bei der Erledigung aller Geschäfte, die zur Erreichung des genannten Zwecks, oder des Zwecks
der Gesellschaften, deren Interessen sie vertritt, führen.
Allgemein kann sie jegliche Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen ausführen, die sie zur Bewerkstelligung und zur
Entwicklung ihres Ziels für nötig hält.
Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt zweiunddreißigtausend Euro (32.000,- EUR), eingeteilt in tausend
(1.000) Aktien ohne Angabe eines Nennwertes.
Das genehmigte Kapital beträgt dreihundertzwanzigtausend Euro (320.000,- EUR), eingeteilt in zehntausend (10.000)
Aktien ohne Angabe eines Nennwertes.
Das genehmigte Kapital und das gezeichnete Stammkapital können durch Beschluss der Gesellschafterversammlung,
welche nach denselben Bestimmungen beschließt, die für die Abänderung der Satzungen erforderlich sind, aufgestockt
oder reduziert werden.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, innerhalb von fünf Jahren, laufend ab der Veröffentlichung dieser Satzungen, die
Aufstockungen des gezeichneten Gesellschaftskapitals vorzunehmen, in einem oder in mehreren Vorgängen, in den
Grenzen des genehmigten Kapitals. Die Aktien welche diese Kapitalaufstockungen darstellen, können gezeichnet und
ausgegeben werden, in der Art und zu dem Preis, mit oder ohne Ausgabeprämie, und können eingezahlt werden mittels
Bar- oder Sacheinlagen wie es vom Verwaltungsrat bestimmt wird. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt alle anderen Mo-
dalitäten festzusetzen und alle anderen Bedingungen der Aktienausgaben zu bestimmen. Der Verwaltungsrat ist speziell
ermächtigt solche Aktienausgaben vorzunehmen ohne den Altaktionären ein bevorzugtes Zeichnungsrecht einzuräu-
men. Der Verwaltungsrat kann einen Bevollmächtigten beauftragen um die Zeichnungen und den Aktienpreis entgegen-
zunehmen, der die teilweise oder gesamterfolgte Kapitalaufstockungen darstellt.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien
zurückkaufen.
Art. 4. Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Namen oder den Inhaber oder können teilweise unter der einen
oder der anderen Form ausgegeben werden, nach Wahl der Aktionäre, jedoch unter Beachtung der gesetzlichen Ein-
schränkungen.
Die Gesellschaft erkennt nur einen Aktionär pro Aktie an. Im Falle wo eine Aktie mehrere Besitzer hat, kann die
Gesellschaft die Ausübung der aus dieser Aktie hervorgehenden Rechte suspendieren bis zu dem Zeitpunkt wo eine
Person als einziger Eigentümer dieser Aktie gegenüber der Gesellschaft angegeben wurde.
Art. 5. Jede ordnungsgemäß konstituierte Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vertritt alle Aktio-
näre der Gesellschaft. Sie hat die weitesten Befugnisse, um alle Handlungen der Gesellschaft anzuordnen, durchzuführen
oder zu betätigen.
Art. 6. Die jährliche Hauptversammlung findet statt am Geschäftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung an-
gegebenen Ort, am vierten Donnerstag des Monats Juni um 18 Uhr und zum ersten Mal in 2007.
Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauf folgenden Werktag
statt. Die jährliche Generalversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat nach eigenem
Ermessen feststellt, dass außergewöhnliche Umstände dies erfordern.
Die übrigen Versammlungen können zu der Zeit und an dem Ort abgehalten werden, wie es in den Einberufungen zu
der jeweiligen Versammlung angegeben ist.
Die Einberufungen und Abhaltung jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen, soweit die
vorliegenden Statuten nichts Gegenteiliges anordnen.
88367
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz und die vorliegenden Statuten nichts anderes vorsehen.
Jeder Aktionär kann an den Versammlungen der Aktionäre auch indirekt teilnehmen in dem er schriftlich durch Kabel,
Telegramm, Telex oder Telekopie eine andere Person als seinen Bevollmächtigten angibt.
Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges anordnet, werden die Entscheidungen der ordnungsgemäß einberufenen Ge-
neralversammlungen der Aktionäre durch die einfache Mehrheit der anwesenden und mitstimmenden Aktionäre gefasst.
Der Verwaltungsrat kann jede andere Bedingung festlegen welche die Aktionäre erfüllen müssen um zur Generalver-
sammlung zugelassen zu werden.
Wenn sämtliche Aktionäre an einer Generalversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern
sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung der Generalversammlung im Voraus zu kennen, kann die Generalversammlung
ohne Einberufung oder Veröffentlichung stattfinden.
Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht
Aktionär zu sein brauchen.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden von den Aktionären während der jährlichen Generalversammlung für eine
Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, gewählt; die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen
werden.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Ver-
waltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige
Wahl vor.
Art. 8. Der Verwaltungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und einen Vizepräsidenten wählen.
Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden von dem Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitglie-
dern einberufen, an dem Ort und zu der Zeit, die in der Einberufung festgesetzt werden.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann sich an jeder Sitzung des Verwaltungsrats vertreten lassen, indem er einem
anderen Mitglied schriftlich, fernschriftlich, durch Telekopie oder telegraphisch Vollmacht erteilt.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Be-
schlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglie-
der gefasst.
Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-
nauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.
Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzu-
nehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch
das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich
des Verwaltungsrats.
Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der täglichen Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Ver-
tretung der Gesellschaft nach vorheriger Ermächtigung der Generalversammlung an ein oder mehrere Verwaltungsrats-
mitglieder, an einen Rat (dessen Mitglieder nicht Verwaltungsratsmitglieder zu sein brauchen) oder an eine Einzelperson,
welche nicht Verwaltungsratsmitglied zu sein braucht, übertragen, dessen Befugnisse vom Verwaltungsrat festgesetzt
werden.
Der Verwaltungsrat kann auch Spezialvollmachten an irgendwelche Personen, die nicht Mitglied des Verwaltungsrates
zu sein brauchen, geben. Er kann Spezialbevollmächtigte sowie Angestellte ernennen und widerrufen, sowie ihre Vergü-
tungen festsetzen.
Art. 10. Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-
ratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegier-
ten des Verwaltungsrats.
Art. 11. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht, welche nicht Aktio-
när zu sein brauchen.
Die Generalversammlung ernennt den oder die Kommissare und setzt ihre Anzahl, die Amtszeit, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf, sowie die Vergütungen fest.
Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 13. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese
Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des im Artikel 3
festgesetzten gezeichneten Aktienkapitals, so wie es gegebenenfalls angehoben oder herabgesetzt wurde, erreicht hat.
Die Generalversammlung wird, auf Empfehlung des Verwaltungsrats, über die Verwendung des Nettogewinns be-
schließen.
Im Falle von Aktien, die nicht voll eingezahlt sind, werden die Dividenden pro rata der Einzahlung anbezahlt.
Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften können Vorschussdividenden ausgezahlt werden.
Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwal-
ter durchgeführt (die natürliche oder juristische Personen sein können), die durch die Generalversammlung die die Auf-
lösung beschlossen hat, unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt werden.
Allgemeine Bestimmungen
Art. 15. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915.
88368
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und schließt am 31. Dezember 2006.
<i>Kapitalzeichnung und Einzahlungi>
Die Komparenten haben die Aktien wie folgt gezeichnet und eingezahlt:
Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von zweiunddreißigtausend Euro (32.000,- EUR) zur Verfügung, was
dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Kosteni>
Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten fallen oder
sonst aufgrund der Gründung von ihr getragen werden, werden auf eintausendfünfhundert Euro (1.500,- EUR) abge-
schätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Alsdann traten die Erschienenen, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer außerordentlichen Generalver-
sammlung der Aktionäre zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen.
Nachdem sie die ordnungsgemäße Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt haben, wurden einstim-
mig folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf drei (3), die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.
2. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrats werden ernannt:
- Herr René Faltz, Rechtsanwalt, geboren in Luxemburg am 17. August 1953, mit Geschäftsadresse in L-1611 Luxem-
burg, 41, avenue de la Gare.
- Herr Tom Felgen, Rechtsanwalt, geboren in Luxemburg am 14. Dezember 1971, mit Geschäftsadresse in L-1611
Luxemburg, 41, avenue de la Gare.
- Herr Lennart Stenke, Direktor, geboren in Sundyberg (Schweden) am 22. September 1951, mit Geschäftsadresse
in L-1720 Luxemburg, 6, rue Heine.
3. Zum Kommissar wird ernannt:
THE SERVER GROUP EUROPE S.A., mit Gesellschaftssitz in L-1720 Luxemburg, 6, rue Heine, eingetragen im Luxem-
burgischen Handelsregister unter der Nummer B 68.574.
4. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-1611 Luxemburg, 41, avenue de la Gare.
5. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars werden auf sechs Jahre festgesetzt und enden
sofort nach der jährlichen Hauptversammlung vom Jahre 2012.
6. Der Verwaltungsrat erhält die Erlaubnis, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung gemäß Artikel 9 der
Gesellschaftsordnung zu delegieren.
Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und auch schreibt, fügt hiermit an, dass die erschienen
Personen eine deutsche Fassung der Satzungen der Englischen haben folgen lassen.
Bei etwaigen Nichtübereinstimmungen der in die deutsche Sprache übersetzten Satzungen hat die englische Fassung
Vorrang.
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vorna-
men, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: L. Stenke, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 19 juillet 2006, vol. 470, fol. 69, case 2. – Reçu 320 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082414.3/5770/360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2006.
Aktionär
Gezeichnetes
Kapital
Eingezahltes
Kapital
Aktien
Zahl
1) Herr René Faltz, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
-
999
2) Herr Lennart Stenke, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
-
1
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32.000,-
32.000,-
1.000
Remich, le 4 août 2006.
M. Schaeffer.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Etplus S.A.
HV Com International S.A.
HV Com International S.A.
Conafex Holdings
Conafex Holdings
Masai S.A.
Investissements du Centaure
Hawk ABS S.A.
The G.W., S.à r.l.
L’Atelier de Pierre, S.à r.l.
TS Paris Bourse Holdings II, S.à r.l.
Skytation
Ducair - Luxembourg Air Ambulance S.A.
Hudson Euro Co., S.à r.l.
Aludra S.A.
Aludra S.A.
LaSalle German Income and Growth Luxembourg, S.à r.l.
Pizzeria Gran Sasso, S.à r.l.
McKesson International Holdings VII, S.à r.l.
Holmes Place 1, S.à r.l.
Immobilière Argile S.A.
B/S Gérances
WM Reuler (Luxembourg), S.à r.l.
E.K.B. Investment S.A.
Caves St. Rémy-Desom, S.à r.l.
Nouvelle Gazeautherme, S.à r.l.
Chauffage Sanitaire François Kieffer, S.à r.l.
General Technic-Otis, S.à r.l.
WM Bech (Luxembourg), S.à r.l.
Lux-Coif, S.à r.l.
Cypress Way European Investors II, S.à r.l.
Lifelong Investments S.A.