85777

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1788

25 septembre 2006

S O M M A I R E

Aberdeen Property Funds Pan-Nordic, S.à r.l., Lu- 

Immovim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85804

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85813

JC Racing and Autoparts, S.à r.l., Harlange . . . . . . 

85820

Adriablu S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85782

Kieffer et Associés S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . 

85793

Altawin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85824

Konkret, S.à r.l., Mersch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85822

Ardennes Chauffage S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . .

85797

Limit, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85802

Batima Invest S.A., Marnach. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85822

Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft S.A., Lu- 

Bee-Master Holding BV, S.à r.l., Luxembourg  . . . .

85824

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85781

Beech Tree, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

85822

Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft S.A., Lu- 

Beim Oscar, S.à r.l., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85801

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85778

Boulangerie-Pâtisserie  Beim  Bäcker  Jos,  S.à r.l., 

Luxmode Diffusion, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . 

85798

Beckerich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85806

Medical Soparfi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

85797

Buzz Holdings, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

85794

Medical Soparfi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

85797

C.E.P.I. S.A., Heinerscheid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85801

MeesPierson Private Real Estate Fund, Sicaf,  Lu- 

Cadeaux Schleich, S.à r.l., Redange-sur-Attert . . . .

85778

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85781

Co-Trans, S.à r.l., Luxembourg-Findel. . . . . . . . . . .

85819

Millicom Télécommunications S.A., Bertrange. . . 

85781

Cofimag S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

85819

Misty Mountain S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

85802

(D’)Coiffeuse, S.à r.l., Mertzig. . . . . . . . . . . . . . . . . .

85793

Monteferro International S.A., Luxembourg. . . . . 

85802

Compagnie de l’Occident pour la Finance et l’In- 

Multinational A-Group S.A., Luxembourg . . . . . . . 

85786

dustrie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85820

N.T.S., S.à r.l., Steinfort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85820

Compagnie de l’Occident pour la Finance et l’In- 

Noxa-Trans, S.à r.l., Heinerscheid  . . . . . . . . . . . . . 

85798

dustrie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85820

Pall-Center S.A., Oberpallen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85821

Disques Duchesse, S.à r.l., Koetschette . . . . . . . . . .

85821

Parc Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

85812

Dupalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85821

(Le) Petit Manoir, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

85786

E.T.L.,  Electrotechnique  du  Luxembourg  S.A., 

Premanand-Nankoesing, S.e.n.c., Luxembourg. . . 

85802

Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85823

Repackaged Sovereign Investments S.A., Luxem- 

E.T.L.,  Electrotechnique  du  Luxembourg  S.A., 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85804

Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85824

RS Fund Conseil S.A. Holding, Luxembourg . . . . . 

85781

Electricité  Reckinger-Bock  &  Cie,  S.à r.l.,  Rol- 

Sampar Equity S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

85802

lingen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85821

Sancar Property and Trading, S.à r.l., Luxembourg 

85822

Euroshoes S.A., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85798

Schiffsgesellschaft MS «Tapestry», Luxembourg  . 

85805

Femmes, On Vous Aime S.A., Ettelbruck . . . . . . . .

85801

Senta Investment II, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . 

85798

Fiduciaire Interrégionale S.A., Rippweiler . . . . . . . .

85813

Starlife S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85802

FNP Invest S.A., Junglinster  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85805

TS Koenigsallee LP III, S.à r.l., Senningerberg  . . . 

85782

Garage de l’Est S.A., Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . .

85805

TSHC, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85803

Garage Kauten S.A., Beckerich  . . . . . . . . . . . . . . . .

85813

TSHC, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85803

Glaxo Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

85782

Virgo S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85794

Heynen, GmbH, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

85786

Virgo S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85794

HSBC Property Investments Luxembourg, S.à r.l., 

VPA Systems S.A., Beckerich . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85821

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85806

Wickler Frères Exploitation, S.à r.l., Ingeldorf  . . . 

85822

Ide, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85787

«Fountain View S.A.», Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

85793

Idra International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

85803

«Fountain View S.A.», Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

85793

IF Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

85819

85778

CADEAUX SCHLEICH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 37, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 104.138. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01746, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 juillet 2006. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(967938.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 juillet 2006.

LUXEMBURGER KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1470 Luxemburg, 69, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 55.855. 

—

Im Jahre zweitausendundsechs, am achtundzwanzigsten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit dem Amtswohnsitz in Mersch (Luxemburg).

Traten zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der Aktionäre der Aktiengesell-

schaft LUXEMBURGER KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT S.A., mit Sitz in L-1470 Luxemburg, 69, route d’Esch,
eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 55.855 (die «Gesellschaft») statt.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Edmond Schroeder, mit dem damali-

gen Amtswohnsitz in Mersch, am 9. August 1996, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (Mé-
morial), Nummer 439 vom 6. September 1996. Die Satzung der Gesellschaft wurde geändert gemäß Urkunde
aufgenommen durch den vorbenannten Notar Edmond Schroeder, am 28. Juni 2001, veröffentlicht im Mémorial, Num-
mer 1234 vom 27. Dezember 2001.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Gérard Pirsch, Bankangestellter, berufsmäßig wohnhaft in

Luxemburg eröffnet. 

Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Herr Denis Kieffer, Bankangestellter, berufsmäßig wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Frau Nathalie Clement, Bankangestellte, berufsmäßig wohnhaft

in Luxemburg.

Nach der ebenso erfolgten Zusammensetzung des Büros der Generalversammlung ersucht der Vorsitzende den am-

tierenden Notar folgendes zu beurkunden:

I. Die Tagesordnung der außerordentlichen Generalversammlung lautet wie folgt:
1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals durch Bareinzahlung des Betrages von fünfundsiebzigtausend Euro (EUR

75.000,-) um es von einem jetzigen Stand von einhundertfünfundzwanzigtausend Euro (EUR 125.000,-) auf zweihundert-
tausend Euro (EUR 200.000,-) durch Ausgabe von dreitausend (3.000) neuen Aktien zum Nominalwert von je fünfund-
zwanzig Euro (EUR 25,-) pro Aktie.

Im Falle einer Kapitalerhöhung werden die neuen Aktien mit denselben Rechten ausgestattet sein wie die bestehen-

den Aktien.

2. Verzicht auf das Vorzugsrecht zur Zeichnung durch den Minderheitsaktionär.
3. Zeichnung und Einzahlung in Bar der neuen Aktien in voller Höhe durch den Hauptaktionär.
4. Umwandlung der Gesellschaft in eine Verwaltungsgesellschaft gemäß Kapitel 13 des Gesetzes vom 20. Dezember

2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen und entsprechende gänzliche Erneuerung der Satzung.

5. Wahlen zum Verwaltungsrat.
6. Verschiedenes.
II. Die persönlich anwesenden oder rechtsgültig vertretenen Aktionäre der Gesellschaft sowie die Zahl ihrer Aktien

gehen aus der Anwesenheitsliste hervor, welche von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertrete-
nen Aktionäre, den Mitgliedern des Büros der Generalversammlung und dem amtierenden Notar unterzeichnet wurde.
Diese Anwesenheitsliste sowie die von den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und dem amtierenden Notar
ne varietur gezeichneten Vollmachten bleiben gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit ihr zusammen registriert zu
werden.

III. Es geht aus der Anwesenheitsliste hervor, dass das gesamte Kapital der Gesellschaft in dieser Generalversammlung

rechtsgültig anwesend oder vertreten ist, so daß auf die gewohnten Einberufungsformalitäten verzichtet werden konnte.
Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären, von der ihnen vorab mitgeteilten Tagesordnung Kenntnis zu
haben.

IV. In Anbetracht der Anwesenheit des gesamten Kapitals der Gesellschaft ist die Generalversammlung nunmehr

beschlussfähig, um über die vorhandene Tagesordnung zu beraten.

Nach diesen Erklärungen fasst die Generalversammlung dann einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt das Gesellschaftskapital um fünfundsiebzigausend Euro (EUR 75.000,-) aufzustok-

ken, um es von seinem jetzigen Betrag von einhundertfünfundzwanzigtausend Euro (EUR 125.000,-) auf zweihunderttau-
send Euro (EUR 200.000,-) zu erhöhen, durch die Schaffung und Ausgabe von dreitausend (3.000) neuen Aktien mit dem
Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) welche dieselben Rechte und Vorteile verbriefen wie die schon be-
stehenden Aktien.

Artikel vier der Satzung wird den Wortlaut haben welcher im vierten Beschluss genauestens aufgeführt ist.

 

Signature.

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<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschaft RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., L-1445 Strassen, 5, rue Thomas Edison, Mindesta-

tionär der LUXEMBURGER KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT S.A. verzichtet auf das ihr vorzugsweise zustehende
Zeichnungsrecht.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt zur Zeichnung aller neuen Aktien den Hauptaktionär die Gesellschaft

GROSSBÖTZL, SCHMITZ &amp; PARTNER VERMÖGENSVERWALTERSOZIETÄT, GmbH, Königsallee 60, D-40212 Düs-
seldorf, zuzulassen.

<i>Zeichnung - Einzahlung

Sodann ist erschienen:
Die Gesellschaft GROSSBÖTZL, SCHMITZ &amp; PARTNER VERMÖGENSVERWALTERSOZIETÄT, GmbH, vorbe-

nannt,

hier vertreten durch Herrn Gérard Pirsch, vorbenannt,
aufgrund einer der vorbenannten Vollmachten,
welcher erklärte die neuen Aktien zu zeichnen und dieselben voll in bar einzuzahlen, so dass die Summe von fünfund-

siebzigtausend Euro (EUR 75.000,-) der Gesellschaft ab sofort zur freien Verfügung steht, so wie dies dem amtierenden
Notar nachgewiesen wurde.

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die Umwandlung der Gesellschaft in eine Verwaltungsgesellschaft gemäß Kapitel

13 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen und die entsprechende gänzliche
Erneuerung der Satzung im ihr fortan folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Form einer Aktiengesellschaft und unter der Bezeichnung

LUXEMBURGER KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT S.A. (die «Gesellschaft»).

Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Durch einfachen Beschluss des Verwal-

tungsrates können Niederlassungen und Repräsentanzen in einem anderen Ort des Großherzogtums, sowie im Ausland
gegründet werden.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, wel-

che geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen
diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wie-
derherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen
Staatszugehörigkeit.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Gründung und Verwaltung des KAPITALFONDS L.K., einem Anlagefonds nach

Luxemburger Recht (der «Fonds») gemäß dem Gesetz vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame An-
lagen. Die Gesellschaft kann alle Handlung tätigen, die zur Förderung des Vertriebs dieses Fonds und dessen Verwaltung
notwendig oder nützlich sind, sowie jedwede Geschäfte tätigen und Maßnahmen treffen, die ihre Interessen fördern
oder sonst ihrem Gesellschaftszweck dienen oder nützlich sind, soweit diese dem Kapitel 13 des vorstehend genannten
Gesetz entsprechen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt. Die Gesellschaft kann aufgelöst werden und dies aufgrund eines

Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre; hierzu ist die gleiche Mehrheit erforderlich wie bei der Abstim-
mung über Satzungsänderungen.

Art. 4. Das Gesellschaftskapital beträgt zweihunderttausend Euro (200.000,- EUR) und ist eingeteilt in achtausend

(8.000) Namensaktien von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR) Nennwert, voll eingezahlt.

Das genehmigte Kapital wird auf fünfhunderttausend Euro (500.000,- EUR) festgesetzt, eingeteilt in Namensaktien

von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR). Das genehmigte sowie das gezeichnete Gesellschaftskapital können durch Sat-
zungsänderungsbeschluss der Generalversammlung der Aktionäre erhöht oder herabgesetzt werden. Des Weiteren ist
der Verwaltungsrat ermächtigt, während der Dauer von fünf Jahren vom Tage der Veröffentlichung der gegenwärtigen
Satzung angerechnet, das gezeichnete Aktienkapital ganz oder teilweise im Rahmen des genehmigten Kapital zu erhöhen.
Diese Kapitalerhöhungen können durchgeführt werden durch Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien, mit oder ohne
Emissionsprämie, durch Einzahlung in natura oder in Bar, Ausgleichung mit Guthaben oder auf jede andere Art, je nach
den Beschlüssen des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratmitglied, Direktor, Prokurist
oder jede andere ordnungsgemäß bevollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien
und die Zahlung für die Aktien, welche die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen. Nach
jeder erfolgten und durch den Verwaltungsrat festgestellten Kapitalerhöhung wird dieser Artikel angepasst.

Art. 5. Die Verwaltung der Gesellschaft untersteht einem Rat von mindestens drei Mitgliedern, welche Aktionäre

oder Nichtaktionäre sein können. Dieselben werden von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt, welche 6
Jahre nicht überschreiten darf. Die Mitglieder können beliebig abberufen werden. 

Die Wiederwahl ist zulässig.
Scheidet ein Verwaltungsratmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Ver-

waltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen, dessen Bestellung von der nächstfolgenden Hauptversammlung
bestätigt werden muß.

Art. 6. Der Verwaltungsrat hat die Befugnisse alle Geschäfte zu tätigen und alle Handlungen vorzunehmen, welche

für die Leitung, Verwaltung oder gar Verfügung der Gesellschaft notwendig oder nützlich sind. Er ist zuständig für alle

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Angelegenheiten der Gesellschaft, soweit sie nicht nach dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaf-
ten, einschließlich Änderungsgesetzen oder nach dieser Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind. Der Ver-
waltungsrat kann einen Vorsitzenden bestimmen. In Abwesenheit des Vorsitzenden wird der Vorsitz einem
stellvertretenden Vorsitzenden oder einem anderen Verwaltungsratsmitglied übertragen.

Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder bei dessen Verhinderung durch einen stellvertretenden Vor-

sitzenden oder durch zwei Verwaltungsratsmitglieder einberufen. Die Einladung hat unter Mitteilung der Tagesordnung
zu erfolgen. Sitzungen des Verwaltungsrates finden am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, in der Einladung zu
bestimmenden Ort statt.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Jedes

Verwaltungsratsmitglied kann an einer Verwaltungsratssitzung im Rahmen einer Telefonkonferenz oder anderer ähnli-
cher Kommunikationsmittel, die sicherstellen, dass alle an einer solchen Sitzung teilnehmenden Personen die jeweils an-
deren Personen hören können, teilnehmen. Die Teilnahme an einer Sitzung im vorbezeichneten Sinne steht der
physischen Teilnahme an einer solchen Sitzung gleich.

Jedes verhinderte Verwaltungsratmitglied kann einem der anderen Verwaltungsratmitgliedern schriftlich Mandat er-

teilen, um Ihn bei einer Verwaltungsratssitzung zu vertreten und an seiner Stelle über die Punkte der Tagesordnung zu
entscheiden. Ein Verwaltungsratmitglied kann mehrere Verwaltungsratmitglieder vertreten.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefaßt. Im Falle von Stimmengleichheit überwiegt

die Stimme desjenigen der die Verwaltungsratssitzung präsidiert.

Die Verwaltungsratsmitglieder können einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren fassen. In diesem Falle sind die von

allen Verwaltungsratsmitgliedern unterschriebenen Beschlüsse gleichermaßen gültig und vollzugsfähig wie solche, die
während einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Sitzung des Verwaltungsrates gefasst wurden. Diese Un-
terschriften können auf einem einzigen Dokument oder auf mehreren Kopien desselben Dokumentes gemacht und mit-
tels Brief, Telegramm, Telekopie oder Fernschreiben eingeholt werden.

Das Datum der Entscheidung ist das Datum der letzten Unterschrift.
Die Geschäftspolitik der Gesellschaft ist gemäß Artikel 78 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen

für gemeinsame Anlagen in Verbindung mit Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften
an mindestens zwei Personen zu übertragen; deren Ernennung, Abberufung, Befugnisse und Zeichnungsberechtigung
werden durch den Verwaltungsrat geregelt.

Ferner kann der Verwaltungsrat einzelne Aufgaben der Geschäftsführung an einzelne Verwaltungsratsmitglieder oder

an dritte Personen oder Unternehmen übertragen. Er setzt die diesbezüglichen Vergütungen fest, welche von der Ge-
sellschaft getragen werden.

Die Übertragung der Geschäftsführung auf einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der Einwilligung der Ge-

neralversammlung.

Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die Unterschrift von mindestens zwei Verwaltungsratmitgliedern.

Art. 7. Der vom Verwaltungsrat aufgestellte Jahresabschluss der Gesellschaft ist von einem unabhängigen Wirt-

schaftsprüfer zu prüfen.

Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Juli und endet am 30. Juni des darauffolgenden Jahres.

Art. 9. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am ersten Freitag im Monat Oktober um 11.00 Uhr

am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort, in der Gemeinde des Gesellschafts-
sitzes.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Luxemburger Bankarbeits-

tag statt.

Art. 10. Von der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen über die Einberufung von Generalversammlungen kann

abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind.

Jeder Aktionär kann selbst abstimmen oder sein Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausüben, der selbst nicht

Aktionär sein braucht. Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Vorsitzender der Generalversammlung ist der Vorsitzende des Verwaltungsrates oder, bei seiner Verhinderung, ein

stellvertretender Vorsitzender, ein sonstiges Mitglied des Verwaltungsrates oder eine sonst von der Gesellschafterver-
sammlung bestimmte Person.

Art. 11. Die Hauptversammlung ist mit den weitesten Vollmachten ausgestattet, um alle für die Gesellschaft wichti-

gen Handlungen durchführen oder ratifizieren zu können. Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Rein-
gewinnes, Zwischendividenden können ausgeschüttet werden.

Art. 12. Ergänzend gelten die Bestimmungen des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, ein-

schließlich Änderungsgesetze und das Gesetz vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

<i>Sechster Beschluss

Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt von Herrn Marc-André Bechet und Herrn Marc Schammo als Verwal-

tungsratsmitglieder mit sofortiger Wirkung an und ernennt zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern für eine Dauer endend
mit der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2006:

1.- Herr Dr. Harald Glocker, berufsmäßig wohnhaft in L-1445 Strassen, 5, rue Thomas Edison.
2.- Herr Ulrich H. Faber, berufsmäßig wohnhaft in L-1445 Strassen, 5, rue Thomas Edison.

85781

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass der getätigten Kapitalerhöhung entstehen, beläuft sich auf ungefähr dreitausend Euro.

Da nunmehr die Tagesordnung erschöpft ist und kein Aktionär weiter das Wort ergreift, wird die Generalversamm-

lung aufgehoben.

Worüber Urkunde, aufgenommen wird in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung des Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen

Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. Pirsch, D. Kieffer, N. Clement, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 8 mai 2006, vol. 436, fol. 62, case 5. – Reçu 750 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Kopie, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079095.3/242/191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1 août 2006.

LUXEMBURGER KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 55.855. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079096.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE FUND, Société d’Investissement à Capital Fixe.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 107.629. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2006, réf. LSO-BS09341, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juin 2006.

(076244.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.

RS FUND CONSEIL S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.216. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09520, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076249.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.

MILLICOM TELECOMMUNICATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 64.899. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS09543, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076770.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Mersch, den 18. Mai 2006

H. Hellinckx.

Mersch, le 18 mai 2006.

H. Hellinckx.

<i>Pour <i>MeesPierson <i>PRIVATE REAL ESTATE FUND
FORTIS BANQUE LUXEMBOURG
Signatures

Signature.

Luxembourg, le 26 juillet 2006.

Signature.

85782

TS KOENIGSALLEE LP III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 96.636. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2006, réf. LSO-BS09165, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 21 juillet 2006.

(076339.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.

GLAXO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 79.843. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2006, réf. LSO-BS04935, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mai 2006.

(076875.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

ADRIABLU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 119.014. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-cinq août.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1) Madame Nella Castellarin, entrepreneur, née le 21 septembre 1939 à Ronchis (UD), Italie, demeurant à Latisana

(UD), Italie, Via Livelli n. 11,

ici représentée par Monsieur Salvatore Desiderio, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procu-

ration sous seing privé.

2) Madame Norma Cudini, entrepreneur, née le 1

er

 mai 1935 à Varmo (UD), Italie, demeurant à Latisana (UD), Italie,

Via Livelli n. 5 

ici représentée par Monsieur Salvatore Desiderio, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procu-

ration sous seing privé.

Lesquelles procurations resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.
Lesquelles comparantes représentées comme indiqué ci-avant ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il

suit les statuts d’une société anonyme qu’elles déclarent constituer entre elles:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. II est formé une société anonyme, sous la dénomination de ADRIABLU S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par une décision du conseil d’administration.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareilles mesures
temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par l’un des organes exécutifs de la Société ayant qualité
de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts.

La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-

ciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement.

<i>Pour la société
ATOZ S.A.
Signature

LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature

85783

Elle pourra prêter ou emprunter, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou ci-

viles, liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés faisant partie de son groupe tous concours, prêts, avances ou ga-
ranties.

D’une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître

nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet social.

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à cinq millions trois cent mille euros (EUR 5.300.000,-) représenté par

cinq mille trois cents (5.300) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial jusqu’au montant de dix millions trois cent

mille euros (EUR 10.300.000,-). En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à
émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission
intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire
appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant néces-
saires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les
souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts
en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout con-
formément à la loi modifiée du 10 août l9l5, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renou-
velée tous les cinq ans.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,

même par incorporation des réserves libres.

Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une

augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale

extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Administration-Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-

sidence de la réunion peut-être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. 
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le premier président sera désigné par l’assemblée générale.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

85784

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 10. La société se trouve engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque année.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu’ils déclarent avoir eu préa-
lablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le premier mercredi du mois de décembre à 16.00

heures au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 30 juin 2007.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2007.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes préqualifiées déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Les actions ont été libérées par les souscripteurs prénommés comme suit:
1. Cent (100) actions à savoir cinquante (50) actions par souscripteur prémentionné par l’apport en espèces de cent

mille euros (100.000,- EUR) preuve en ayant été fournie au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

2. Cinq mille deux cents (5.200) actions soit deux mille six cents (2.600) actions par souscripteur prémentionné par

l’apport à la société de la pleine propriété d’immeubles situés sur le territoire de la République italienne et inscrits et
identifiés auprès de l’administration compétente responsable du cadastre comme suit:

Commune de Lignano-Sabbiadoro (ex censitaire de Latisana)
- Folio 60 parcelle 11 d’une superficie de 2 hectares 65 ares 50 centiares, 
- Folio 60 parcelle 12 d’une superficie de 5 hectares 53 ares 60 centiares, 
- Folio 60 parcelle 13 d’une superficie de 2 hectares 1 are 60 centiares, 
- Folio 60 parcelle 17 d’une superficie de 4 hectares 29 ares 70 centiares, 
- Folio 60 parcelle 21 d’une superficie de 21 ares 20 centiares,
- Folio 60 parcelle 22 d’une superficie de 7 ares,
- Folio 60 parcelle 82 d’une superficie de 15 ares 30 centiares,
- Folio 60 parcelle 323 d’une superficie de 77 ares 55 centiares,
- Folio 60 parcelle 64 d’une superficie de 30 centiares,
pour un total général de 15 hectares 71 ares 75 centiares.
La description desdits biens est précisée plus amplement dans le rapport d’expertise établi par Monsieur Carlo

Barberis daté du 20 juin 2006 comme suit:

- Ensemble hors chaussée
Zone C - d’expansion 

1. Madame Nella Castellarin, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.650 actions

2. Madame Norma Cudini, prénommée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.650 actions

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.300 actions

F.60

n.

11 (portion nord)

Ha 1.83.30

12 (portion nord)

Ha 1.61.70

Total

Ha 3.45.00 *

85785

Zone S4 - 2B Thermes 

M

2

 148.948 *

- Ensemble franc-bord
Zone 5 - 5h Sport spectacle loisirs 

<i>Titre de propriété

Les éléments immobiliers prédésignés appartiennent à raison d’une moitié indivise chacune à Madame Nella Castel-

larin et Madame Norma Cudini, prénommées, pour les avoir acquis de l’entreprise agricole Frères Coin, en vertu d’un
acte de vente reçu par le notaire Dr. Renato Pirolo de résidence à Cervignano Del Friuli (Italie), en date du 12 juin 1979,
transcrit au Bureau des Livres Fonciers de Udine le 13 juin 1979 comme suit: registre général numéro 11594 et registre
particulier 9556.

<i>Clauses et conditions

1. L’immeuble prédésigné est apporté dans son état actuel, avec toutes les appartenances et dépendances, ainsi

qu’avec toutes les servitudes actives et passives pouvant y être attachées, sans garantie pour la contenance du terrain
ni pour les indications cadastrales.

2. De plus il n’est assumé aucune garantie pour les vices soit apparents soit cachés pouvant y être attachés.
3. L’entrée en jouissance de l’immeuble apporté aura lieu immédiatement et tous les impôts fonciers et autres charges

pouvant le grever sont à la charge de la société à partir de ce jour.

4. Les comparants déclarent qu’il n’existe aucun obstacle à l’apport de l’immeuble à la présente société.
5. Les comparants déclarent et garantissent que l’immeuble est libre de toutes dettes hypothécaires et privilégiées,

même occultes.

6. Les comparants déclarent expressément renoncer à toute inscription d’office et à l’inscription de toute hypothèque

légale.

7. A la demande expresse du notaire instrumentant, les comparants déclarent que l’objet de la présente vente n’est

grevé d’aucun droit de préemption au profit d’un tiers, sur base de l’article 15 de la loi coordonnée sur les baux à loyer.

<i>Evaluation

Les prédits apports en nature ont été évalués par HRT Révision, représentée par Monsieur Dominique Ransquin,

réviseur d’entreprises, demeurant à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, dont le rapport daté du 19 juillet 2006, après
avoir été signé ne varietur par les comparants et par le notaire instrumentaire restera annexé au présent acte pour être
enregistré avec lui.

Le susdit rapport conclut comme suit sur l’immeuble apporté en société:

<i>Conclusion

Sur base des vérifications effectuées, nous n’avons pas de remarques à formuler sur la valeur de l’apport qui corres-

pondent au moins à 5.200 actions de EUR 1.000,- chacune de ADRIABLU S.A. à émettre en contrepartie.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à cinquante-sept mille euros (EUR
57.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital souscrit, se considérant comme dûment

convoquées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).

F.60

n.

11 (portion sud)

Ha 0.82.20

12 (portion sud)

Ha 3.91.90

13

Ha 2.01.60

17

Ha 4.29.70

21

Ha 0.21.20

22

Ha 0.07.00

64

Ha 0.00.30

Total

Ha 11.33.90 *

Total hors chaussée

Ha 14.78.90

F.60

n.

82

Ha 0.15.30

323 (ex 78)

Ha 0.77.55

Total franc-bord

Ha 0.92.85

relevé m

2

12.227

Superficie totale

Ha 15.71.75

relevé m

2

157.175

85786

2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Davide Murari, employé privé, né le 14 juin 1967 à Verone (Italie), demeurant professionnellement à L-

1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

b) Monsieur Salvatore Desiderio, employé privé, né le 29 octobre 1976 à Pompéi (I), demeurant professionnellement

à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

c) Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, né le 16 avril 1971 à Rome (Italie), demeurant professionnellement à L-

1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

3.- Est appelé aux fonctions de président du conseil d’administration:
Monsieur Davide Murari, prénommé.
4.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Fiduciaire MEVEA S.A., avec siège social au 6-12, place d’Armes, L-1136 Luxembourg, RCS Luxembourg B numéro

79.262.

5. Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes seront de une année et prendront fin à l’issue de

l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille sept.

6. Le siège social est fixé à l’adresse suivante: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

<i>Pouvoirs

Pour l’accomplissement des formalités relatives aux transcription, enregistrement, publications, dépôts et autres for-

malités à faire en vertu des présentes, et notamment aux fins de dépôt au rang des Minutes d’un notaire situé sur le
territoire italien en vue de publication auprès des administrations italiennes compétentes, tous pouvoirs sont donnés au
porteur d’une expédition des présentes pour accomplir toutes les formalités.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: S. Desiderio, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2006, vol. 155S, fol. 17, case 11. – Reçu 53.000 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(097276.3/202/246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2006.

LE PETIT MANOIR, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 24, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 105.037. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2006, réf. LSO-BS07735, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076913.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

HEYNEN, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 91.767. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05585, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076916.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

MULTINATIONAL A-GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 107.881. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2006, réf. LSO-BS08166, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076925.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Senningerberg, le 11 septembre 2006.

P. Bettingen.

Luxembourg, le 27 juillet 2006.

Signature.

Signature.

Signature.

85787

IDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 118.983. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-fourth day of August.
Before the undersigned Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., a company having its registered office at L-1855

Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, registered with the Luxembourg trade and companies’ register under section
B number 46.448, here represented by one of its A proxyholders, Mr Frank Verdier, residing professionally at L-1855
Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the officiating notary to document the follow-

ing articles of incorporation of a «Société à responsabilité limitée», private limited liability company (the «Articles»), it
deems to incorporate as partner or with any person or entity which may become partner of this company in the future.

Art. 1. Name. There is hereby formed a «Société à responsabilité limitée», private limited liability company under

the name IDE, S.à r.l. (the «Company») governed by the present Articles of incorporation and by current Luxembourg
laws, and in particular the law of August 10th, 1915 on commercial companies (the «Law»), and the law of September
18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «Sociétés à responsabilité limitée».

Art. 2. Object. The object of the Company is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any

commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises and to acquire through par-
ticipations, contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, pat-
ents and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to
hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think
fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in
financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or affiliated company, or
any other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or affiliated com-
pany, in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to
borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any
and all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in
order to facilitate the accomplishment of its purpose, without taking advantage however of the Act of July 31st, 1929
on Holding Companies.

Art. 3. Registered office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Lux-

embourg.

The registered office of the Company may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the

board of managers.

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or

abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of partner(s) deliberating in the manner provided
by the Law.

The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and

abroad.

In the event that the board of managers should determine that extraordinary political, economic or social develop-

ments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be tem-
porarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures
shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties
by the board of managers of the Company.

Art. 4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of

any partner.

Art. 5. Capital. The capital of the Company is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) represented

by 500 (five hundred) shares with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of partner(s)

adopted in the same manner required for amendment of the Articles.

Art. 6. Shares. Each share of the Company confers an identical voting right and each partner has voting rights com-

mensurate to his shareholding.

The shares are freely transferable among the partners.
Shares may not be transferred to non-partners unless partners representing at least three-quarter of the share capital

shall have agreed thereto in a general meeting.

Furthermore it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the Law.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.

85788

The Company shall have power to redeem its own shares. Such redemption shall be carried out by a unanimous res-

olution of an extraordinary general meeting of the partner(s), representing the entirety of the subscribed capital of the
Company.

Art. 7. Management. The Company is managed by one or several managers. In case of plurality of managers, the

managers constitute a board of managers composed of two classes of managers (A and B).

The manager(s) need not be partners of the Company.
The managers shall be appointed by a resolution of the general meeting of partners taken by simple majority of the

votes cast, or, in case of sole partner, by decision of the sole partner which determines their powers, their remuneration
and the duration of their mandate. The general meeting of partners or the sole partner (as the case may be) may, at any
time and ad nutum, remove and replace any manager.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of partners or to the sole partner

(as the case may be) fall within the competence of the board of managers.

Art. 8. Representation. The signature of the sole manager shall bind the Company. In the case of plurality of man-

agers, the Company shall be bound at any time by the joint signature of a class A manager together with a class B man-
ager or by the joint signature of two managers B for any engagement under an amount previously determined by the
board of managers. The board of managers may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or
several ad hoc agent(s) who need not be partner(s) or manager(s) of the Company.

The board of managers will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of

the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

Art. 9. Procedure. In case of plurality of managers, the board of managers shall choose from among its members

a chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes
of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet when convened by one manager.
Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers in advance of the time set for such

meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meeting.

Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Notice can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means.
The notice may be waived by the consent, in writing or by fax or any other electronic means of communication of

each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
A majority of managers present in person, by proxy or by representative are a quorum, provided that there is one

class A manager and one class B manager present.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax or any other electronic means of

communication, another manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.

Any and all managers may participate in a meeting of the board of managers by phone, videoconference, or electronic

means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation in a meet-
ing is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.

Except as otherwise required by these Articles, decisions of the board are adopted by at least a simple majority of

the managers present or represented and composed of at least one vote of each class of managers.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meet-

ing of the board of managers.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated in writing by circular way, trans-

mitted by ordinary mail, electronic mail or fax, or by phone, teleconferencing or and other suitable telecommunication
means.

A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same con-

tent.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman.

Art. 10. Liability of the managers. Any manager does not contract in his function any personal obligation con-

cerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company he
is only responsible for the execution of his mandate.

Art. 11. General meetings of partners. General meetings of partners are convened by the board of managers,

failing which by partners representing more than half of the capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall

specify the time and place of the meeting.

If all partners are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed on the

agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any partner may act at any general meeting by appointing in writing another person who need not be partner.
Resolutions at the meetings of partners are validly taken in so far as they are adopted by partners representing more

than half of the share capital of the Company.

However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of partner(s) at

a majority in number of partners representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the provisions of the Law.
As a consequence thereof, the sole partner takes all decisions that exceed the powers of the board of managers.

85789

Art. 12. Annual general meeting. An annual general meeting of partners approving the annual accounts shall be

held annually, at the latest within six months after the close of the accounting year at the registered office of the Com-
pany or at such other place as may be specified in the notice of the meeting.

Art. 13. Financial year. The Company’s financial year begins on the 1st January and closes on the 31st December.

Art. 14. Annual accounts. At the end of each financial year, the board of managers will draw up the annual ac-

counts of the Company which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and lia-
bilities.

Each partner may inspect annual accounts at the registered office of the Company.

Art. 15. Supervision of the Company. If the partners number exceeds twenty-five, the supervision of the Com-

pany shall be entrusted to one or more statutory auditor (commissaire), who may or may not be partner(s).

Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of partners following

appointment.

At the end of this period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function by a new resolution of the

general meeting of partners.

Where the thresholds of article 215 of the Law of 1989 on the commercial companies are met, the Company shall

have its annual accounts audited by one or more qualified auditor (réviseurs d’entreprises) appointed by the general
meeting of partners or the sole partner (as the case may be) amongst the members of the «Institut des réviseurs
d’entreprises».

Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditor may be appointed by

resolution of the general meeting of partners or of the sole partner (as the case may be) that shall decide the terms and
conditions of his/their mandate.

Art. 16. Allocation of profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses,

costs, amortizations, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year, five percent (5%) of the net profit will be transferred to the legal reserve. This deduction ceases to be

compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued capital.

The general meeting of partners may decide, at the majority vote determined by the Law, that the excess be distrib-

uted to the partners proportionally to the shares they hold, as dividends or be carried forward or transferred to an
extraordinary reserve.

Art. 17. Interim dividends. Notwithstanding the provisions of article 16 of the Articles and subject to the prior

approval or ratification by the general meeting of partners, the board of managers may decide to pay interim dividends
before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are
available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since
the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by car-
ried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.

Art. 18. Winding-up - Liquidation. The general meeting of partners at the majority vote determined by the Law,

or the sole partner (as the case may be) may decide the dissolution and the liquidation of the Company as well as the
terms thereof.

The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general

meeting of partners or the sole partner (as the case may be) which will specify their powers and determine their remu-
neration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be allocated to the partner(s)

proportionally to the shares they hold.

Art. 19. General provision. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made

in these Articles.

Art. 20. Transitory measures. Exceptionally the first financial year shall begin today and end on the 31st day of

December 2006.

<i>Subscription and payment

The five hundred (500) shares have been subscribed by International PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A.,

prenamed.

All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro

(EUR 12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand five hundred euros (EUR
1,500.-).

<i>Resolutions of the sole associate

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Is appointed as manager for an undetermined duration, MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., a company having its

registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, registered with the Luxembourg trade and compa-
nies’ register under section B number 9.098.

2) The Company shall have its registered office at 46A, avenue J.F Kennedy, L-1855 Luxembourg.

85790

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

person represented as stated hereabove, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French
version; on request of the same person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg, on the day named at the beginning

of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing person, known to the notary by his name, first

name, civil status and residence, said person signed with us, the Notary, the present original deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède

L’an deux mille six, le vingt-quatre août.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., société constituée selon les lois du Grand-Du-

ché de Luxembourg ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, immatriculée au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 46.448, ici représentée par un des ses fondés de
pouvoir A, Monsieur Frank Verdier, demeurant professionnellement à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

La comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis du notaire instrumentaire qu’il dresse comme suit les statuts

(les «Statuts») d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare constituer comme associé ou avec toute personne ou
entité qui deviendrait associé de la société par la suite:

Art. 1

er

. Dénomination. Il est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination

IDE, S.à r.l. (la «Société»), régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur et en
particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi»), et les lois du 18 septembre 1933 et 28 dé-
cembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitées.

Art. 2. Objet. L’objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit,

dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères
et d’acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou
de toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété
que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout
ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d’actions ou de titres de
toute société les acquérant; de prendre part, d’assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou
autres, et d’octroyer à toute société holding, filiale ou société apparentée, ou toute autre société liée d’une manière ou
d’une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou société apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt fi-
nancier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d’emprunter et de lever des fonds de quelque
manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opéra-
tions commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les activités prédécrites se rattachant
directement ou indirectement à son objet aux fins de faciliter l’accomplissement de celui-ci, sans toutefois se prévaloir
de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger par décision de l’assemblée

générale extraordinaire des associés prise dans les conditions requises par les Statuts.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou des succursales (permanents ou non) au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social de nature à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger, se sont produits ou sont imminents, elle pourra transférer provisoirement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille me-
sure temporaire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le conseil de gérance de la Société.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 5. Capital. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq

cents) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des associés adop-

tée dans les conditions requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales. Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits

de vote proportionnels à sa participation au capital social.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l’agrément donné par

les associés représentant au moins les trois quarts du capital social réunis en assemblée générale.

Pour le surplus, les dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales s’appli-

queront.

Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.

85791

La Société pourra procéder au rachat de ses propres parts sociales.
Un tel rachat ne pourra être décidé que par une résolution unanime de l’assemblée générale extraordinaire des as-

sociés représentant la totalité du capital souscrit de la Société.

Art. 7. Gérance. La société sera gérée par au moins un gérant. Dans le cas où plus d’un gérant serait nommé, les

gérants formeront un conseil de gérance composé au moins d’un gérant de classe A et d’un gérant de classe B.

Les gérants peuvent ne pas être associés.
Les gérants sont désignés par décision de l’assemblée générale des associés délibérant à la majorité simple des voix,

ou le cas échéant, par décision de l’associé unique qui détermine l’étendue de leurs pouvoirs, leur rémunération et la
durée de leur mandat. L’assemblée générale des associés ou le cas échéant, l’associé unique, pourra à tout moment, et
ad nutum révoquer et remplacer tout gérant.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés ou le cas échéant à l’associé unique,

par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance.

Art. 8. Représentation. Dans le cas d’un gérant unique, la seule signature de ce gérant liera la Société. Dans le cas

de pluralité de gérants, la Société sera engagée par la signature collective d’un gérant de classe A et un gérant de classe
B ou par la signature conjointe de deux gérants de classe B pour tout engagement inférieur à un montant préalablement
déterminé par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs

agents ad hoc, lequel peut ne pas être associé(s) ou gérant(s) de la Société.

Le conseil de gérance détermine les responsabilités et la rémunération (s’il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/

leurs mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de son/leurs mandat(s).

Art. 9. Procédure. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisit parmi ses membres un président. Il

peut également choisir un secrétaire, lequel n’est pas nécessairement gérant, qui est responsable de la rédaction du pro-
cès-verbal de réunion du conseil de gérance ou pour d’autres fins telles que spécifiées par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation de l’un d’entre eux.
Une convocation à une réunion du conseil de gérance devra être adressée à chacun des gérants avant la date fixée

pour cette réunion, sauf urgence, dont la nature devra alors figurer dans le procès-verbal de réunion.

Toute convocation devra spécifier l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la réunion.
Convocation peut être adressée à chaque gérant oralement, par écrit, télécopie ou tout autre moyen électronique

de communication approprié.

Il peut être renoncé à la convocation par consentement écrit, par télécopie ou tout autre moyen électronique de

communication approprié de chaque gérant.

La réunion est valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou dûment représentés.
Deux gérants présents en personne, par procuration ou par mandataire forment le quorum, avec au moins un gérant

de classe A et un gérant de classe B.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant pour le

représenter. Un gérant peut représenter plus d’un gérant.

Tout gérant peut assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence, ou tout autre moyen

de télécommunication approprié permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s’entendre en même
temps. Une telle participation à une réunion est réputée équivalente à une participation en personne à une réunion des
gérants.

Sauf dispositions contraires des Statuts, les décisions du conseil de gérance sont adoptées par majorité simple des

gérants, présents ou représentés composée au moins par une voie de chaque catégorie de gérants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ce cas, les résolutions ou décisions sont expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par

courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication
approprié.

Une résolution écrite peut être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le

même contenu.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président.

Art. 10. Responsabilité des gérants. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation per-

sonnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire de la Société, il n’est
responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 11. Assemblées générales des associés. Les assemblées générales des associés sont convoquées par le con-

seil de gérance ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l’ordre du jour est faite conformément à la Loi et est

adressée à chaque associé. Toutes les convocations doivent spécifier la date et le lieu de l’assemblée.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de

l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit un tiers qui peut ne pas être

associé.

Les résolutions ne sont valablement adoptées en assemblées générales que pour autant qu’elles soient prises par des

associés représentant plus de la moitié du capital social.

85792

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant au moins trois quarts du capital social.

Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.
En conséquence, l’associé unique prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil de gérance.

Art. 12. Assemblée générale annuelle. Une assemblée générale des associés se réunira annuellement pour l’ap-

probation des comptes annuels, au plus tard dans les six mois de la clôture de l’exercice social, au siège de la Société
ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.

Art. 13. Exercice social. L’exercice social commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 14. Comptes annuels. A la clôture de chaque exercice social, le conseil de gérance établira les comptes an-

nuels qui contiendront l’inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte de pro-

fits et pertes.

Art. 15. Surveillance de la Société. Si le nombre des associés excède vingt-cinq, la surveillance de la société sera

confiée à un ou plusieurs commissaire(s), qui peut ne pas être associé.

Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de l’assemblée générale des associés suivant

sa nomination.

A l’expiration de cette période, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par

une nouvelle décision de l’assemblée générale des associés.

Lorsque les seuils fixés par l’article 215 de la loi de 1989 sur les sociétés commerciales seront atteints, la Société

confiera le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d’entreprises désigné(s) par résolution de l’assemblée
générale des associés ou le cas échéant par l’associé unique, parmi les membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises.

Nonobstant les seuils ci dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseurs peuvent être nommés par ré-

solution de l’assemblée générale des associés ou le cas échéant de l’associé unique, qui décide des termes et conditions
de son/leurs mandat(s).

Art. 16. Répartition des bénéfices. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des

frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital

social.

L’assemblée générale des associés peut décider, à la majorité des voix telle que définie par la Loi, de distribuer au

titre de dividendes le solde du bénéfice net entre les associés proportionnellement à leurs parts sociales, ou de l’affecter
au compte report à nouveau ou à un compte de réserve spéciale.

Art. 17. Dividende intérimaire. Nonobstant les dispositions de l’article seize des Statuts, et sous réserve d’une

approbation préalable ou ratification de l’assemblée générale des associés, le conseil de gérance peut décider de payer
des acomptes sur dividendes en cours d’exercice social sur base d’un état comptable duquel il devra ressortir que des
fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder
le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves
distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou
statutaire.

Art. 18. Dissolution - Liquidation. L’assemblée générale des associés, statuant à la majorité des voix telle que

fixée par la Loi, ou le cas échéant l’associé unique peut décider la dissolution ou la liquidation de la Société ainsi que les
termes et conditions de celle-ci.

La liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés

par l’assemblée générale des associés ou l’associé unique, le cas échéant, qui détermine leurs pouvoirs et rémunérations.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés proportionnellement à leur participa-

tion.

Art. 19. Disposition générale. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l’ensemble des points au regard des-

quels les présents statuts ne contiennent aucune disposition spécifique.

Art. 20. Disposition transitoire. Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution

pour finir le 31 décembre 2006.

<i>Souscription et libération

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., prénommée, a souscrit les cinq cents (500) parts

sociales.

Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500.-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

<i>Résolutions de l’associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

85793

1) Est nommée gérante pour une durée indéterminée MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., une société constituée

selon les lois de Luxembourg ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy immatriculée au
registre de commerce et de sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 9.098.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête de la partie comparan-

te, représentée comme dit ci-avant, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête
de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumen-

tant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: Verdier, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2006, vol. 29CS, fol. 46, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096787.3/202/392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2006.

D’COIFFEUSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9166 Mertzig, 9, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 107.616. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS06092, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(976095.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juillet 2006.

KIEFFER ET ASSOCIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9577 Wiltz, 41-43, rue de Winseler.

R. C. Luxembourg B 97.434. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS06087, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(976097.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juillet 2006.

«FOUNTAIN VIEW S.A.», Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 95.679. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS09531, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077360.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

«FOUNTAIN VIEW S.A.», Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 95.679. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS09514, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077355.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Senningerberg, le 8 septembre 2006.

P. Bettingen.

Signature.

Signatures.

Luxembourg, le 27 juillet 2006.

N. Gloesener.

Luxembourg, le 27 juillet 2006.

N. Gloesener.

85794

VIRGO S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 55.214. 

—

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 24 juillet 2006, réf. LSO-BS09122, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077152.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

VIRGO S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 55.214. 

—

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 24 juillet 2006, réf. LSO-BS09121, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077154.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

BUZZ HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte-Zithe.

R. C. Luxembourg B 118.247. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the eighteenth of July.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

ATC MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., having its registered office in L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte

Zithe,

here represented by Mr Richard Brekelmans, employee, residing professionally in Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe,

by virtue of a proxy, which will remain attached to the present deed.

The appearer announced the formation of a company with limited liability («société à responsabilité limitée»), gov-

erned by the relevant law and the present articles. 

Art. 1. There is formed by those present a company with limited liability which will be governed by law pertaining

to such an entity as well as by present articles. 

Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form in other, either Lux-

embourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscrip-

tion, option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise. 

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a

participation or in which it has a direct or indirect interest.

The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real

estate or on movable property, which it may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 3. The company has been formed for an unlimited period.

Art. 4. The company will assume the name of BUZZ HOLDINGS, S.à r.l., a company with limited liability.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand

Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of an extraordinary general meeting of its partners.

Art. 6. The company’s corporate capital is fixed at EUR 12.500.- (twelve thousand five hundred euros) represented

by 125 (one hundred and twenty-five) shares of EUR 100.- (one hundred euros) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time under the conditions specified by article 199 of the law covering

companies.

Art. 8. Each share gives rights to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to its rela-

tionship with the number of shares in existence.

Art. 9. The transfer of shares is stated in notarial deed or by private deed. They are made in compliance with the

legal dispositions.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the partners will not bring the com-

pany to an end.

Art. 11. Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge on the assets or documents of the company.

Luxembourg, le 27 juillet 2006.

Signature.

Luxembourg, le 27 juillet 2006.

Signature.

85795

Art. 12. The company is administered by one or several managers, not necessarily partners, appointed by the part-

ners.

Except if otherwise provided by the general meeting of partners, in dealing with third parties the manager or manag-

ers have extensive powers to act in the name of the company in all circumstances and to carry out and sanction acts
and operations consistent with the company’s object.

Art. 13. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-

ment regularly made by them in the name of the company. They are simple authorised agents and are responsible only
for the execution of their mandate.

Art. 14. Each partner may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.

Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Each partner may appoint a proxy to represent him
at meetings.

Art. 15. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by partners owning more than half

the share capital. However, resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the company may only be carried
by a majority of partners owning three quarters of the company’s share capital.

If the Company has only one partner, his decisions are written down on a register held at the registered office of the

Company.

Art. 16. The company’s year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 17. Each year on the thirty-first of December, the books are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the company’s assets and liabilities.

Art. 18. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the company’s registered office.

Art. 19. The receipts stated in the annual inventory, after deduction of general expenses and amortisation represent

the net profit.

Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to

ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the partners.

Art. 20. At the time of the winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who will fix their powers and remuneration.

Art. 21. The partners will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the arti-

cles. The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of company act law (Companies Act of
18.9.33) are satisfied.

<i>Transitory Disposition

The first financial year commences this day and ends on the thirty-first of December two thousand and six.

<i>Subscription and payment

The 125 (one hundred and twenty-five) shares are subscribed by the sole partner ATC MANAGEMENT (LUXEM-

BOURG), S.à r.l, prenamed, here represented by Mr Richard Brekelmans, prenamed.

The shares thus subscribed have been paid up by a contribution in cash of EUR 12.500.- (twelve thousand five hundred

Euro) as has been proved to the undersigned notary.

<i>Estimate of costs

The parties estimate the value of formation expenses at approximately EUR 1.500.-.

<i>Decisions of the sole shareholder

The shareholder has taken the following decisions.
1) Is appointed as manager of the company for an undetermined period:
ATC MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., having its registered office in L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte

Zithe, R.C.S. Luxemburg B 103.336.

The Company will be validly bound by the individual signature of the manager.
2) The registered office is established in L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le dix-huit juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch. 

A comparu:

ATC MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l, ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe,
ici représentée Monsieur Richard Brekelmans, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 9, rue

Sainte Zithe,

en vertu d’une procuration sous seing privé, laquelle restera annexée aux présentes.

85796

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à res-

ponsabilité limitée qu’elle déclarent constituer par les présentes:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi

que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de BUZZ HOLDINGS, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une décision de l’assemblée

générale extraordinaire des associés. 

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500.- (douze mille cinq cents euros) représenté par 125 (cent vingt-cinq)

parts de EUR 100.- (cent euros) chacune.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l’article 199 de la loi

concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en

conformité avec les dispositions légales afférentes.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scel-

lés sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des asso-

ciés.

A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opéra-
tions relatifs à son objet.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ou la liquidation de la société ne pourront être

prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Si la société ne compte qu’un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 17. Chaque année, le trente et décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 19. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortis-

sements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.

Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sont remplies.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence le jour de la constitution et finit le trente et un décembre deux mille six.

85797

<i>Souscription et libération

Les 125 (cent vingt-cinq) parts sont souscrites par l’associé unique la société ATC MANAGEMENT (LUXEM-

BOURG), S.à r.l., prénommée, ici représentée par Monsieur Richard Brekelmans, prénommé.

Les parts ainsi souscrites ont été entièrement libérées par un apport en espèces de EUR 12.500.- (douze mille cinq

cents euros), ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

à raison de sa constitution est évalué approximativement à la somme de EUR 1.500.-.

<i>Décisions de l’associé unique

Ensuite l’associé unique a pris les décisions suivantes:
1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
ATC MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l, ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe,

R.C.S. Luxemburg B 103.336.

La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant.
2) Le siège social de la société est fixé à L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent acte qu’à la requête de la partie compa-

rante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même partie comparante et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Brekelmans, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 27 juillet 2006, vol. 437, fol. 78, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): E. Weber.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations par Maître

Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz, en remplacement de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

(084052.3/242/186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2006.

ARDENNES CHAUFFAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9577 Wiltz, 41-43, route de Winseler.

R. C. Luxembourg B 92.971. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS06098, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(976099.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juillet 2006.

MEDICAL SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 41.657. 

—

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 24 juillet 2006, réf. LSO-BS09123, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077156.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

MEDICAL SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 41.657. 

—

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 24 juillet 2006, réf. LSO-BS09124, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077159.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Mersch, le 9 août 2006.

A. Holtz.

Signature.

Luxembourg, le 27 juillet 2006.

Signature.

Luxembourg, le 27 juillet 2006.

Signature.

85798

EUROSHOES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9050 Ettelbruck, 46, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 99.717. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS06096, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(976102.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juillet 2006.

LUXMODE DIFFUSION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9573 Wiltz, 15, rue Michel Thilges.

R. C. Luxembourg B 99.341. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 4 juillet 2006, réf. DSO-BS00024, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wiltz, le 27 juillet 2006.

(976155.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juillet 2006.

NOXA-TRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9753 Heinerscheid, 47, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 100.838. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 12 juillet 2006, réf. DSO-BS00077, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wiltz, le 27 juillet 2006.

(976163.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juillet 2006.

SENTA INVESTMENT II, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1882 Luxemburg, 5, rue Guillaume Kroll.

H. R. Luxemburg B 118.249. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendsechs, am dritten Tag des Monats August.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit dem Amtssitz in Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Herr Peter Lürßen, Geschäftsführer, geboren am 19. Dezember 1959, in Bremen (Deutschland), wohnhaft in 11a Am

Wasser, D-28759 Bremen;

hier vertreten durch:
Herrn Romain Hilger, Angestellter, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg,
auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Bremen (Deutschland), am 16. Juni 2006.
Dieselbe Vollmacht nach ne varietur Unterzeichnung durch den Vollmachtnehmer und den unterzeichneten Notar

bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Dieser Vollmachtnehmer, handelnd in seiner vorerwähnten Eigenschaft, hat den amtierenden Notar ersucht die Sat-

zung einer von der vorerwähnten Partei zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Art. 1.- Firma, Sitz, Geschäftsjahr
(1) Die Gesellschaft führt den Firmennamen: SENTA INVESTMENT II, S.à r.l.
(2) Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.
(3) Der Gesellschaftssitz kann durch einfachen Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Großherzog-

tums Luxemburg verlegt werden.

(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Signature.

SAIL S.A.
A. Kaiser
<i>Administrateur-Délégué

SAIL S.A.
A. Kaiser
<i>Administrateur-Délégué

85799

Art. 2.- Zweck der Gesellschaft
(1) Zweck der Gesellschaft ist Anteile in jeder Form und in jeder Art, in luxemburgischen oder ausländischen, kom-

merziellen, industriellen und Finanzgesellschaften und andere zu nehmen, Sicherheiten und Rechte durch Anteilsaufkäu-
fe, Beiträge, Garantien, Unterzeichnungen, Optionen, Ankäufe, Tausch, Verhandlungen oder durch eine andere Art zu
erwerben und des weiteren Patente und Marken anzukaufen, Lizenzen zu verteilen, beweglichen und unbeweglichen Be-
sitz zu kaufen, diese zu verwalten und auszuführen. Die Gesellschaft kann Geld borgen, sogar durch Ausschreibung von
Obligationen, oder für die Finanzierung ihres gesellschaftlichen Treibens sich auf andere Weise verschulden.

(2) Die Gesellschaft kann auch jede finanzielle Hilfe, Kredite, Vorschüsse oder Garantien zu Gunsten der Gesellschaf-

ten in denen sie ein direktes oder indirektes Interesse hat, unterstützen und gewähren.

(3) Die Gesellschaft kann des weiteren jede kommerzielle, industrielle, persönliche Güter, Immobilien oder finanzielle

Transaktionen ausführen und alle Dienstleistungen im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland leisten, sowohl als
auch jede Geschäfte tätigen welche der Erfüllung oder der Ausdehnung des Gesellschaftszwecks dienlich oder nützlich
sind.

Art. 3.- Stammkapital, Stammeinlagen
(1) Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500.- EUR) und ist eingeteilt in hundertfünf-

undzwanzig (125) Anteile von je einhundert Euro (100.- EUR).

(2) Jeder Anteil gibt Anrecht auf eine Stimme in der ordentlichen sowie außerordentlichen Generalversammlung und

berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und am Gewinn der Gesellschaft.

(3) Die Gesellschaftsanteile sind voll eingezahlt.

Art. 4.- Geschäftsführung
(1) Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet die gegenüber von Drittpersonen die

ausgedehntesten Befugnisse haben um im Namen der Gesellschaft in allen Fällen zu handeln und um sämtliche Akten
und Geschäfte zu genehmigen soweit sie im Rahmen des Zweckes der Gesellschaft sind.

(2) Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausübung

ihres Mandates verantwortlich. Die Geschäftsführer haften nicht persönlich für die Verpflichtungen die sie im Namen
der Gesellschaft formrichtig eingegangen sind. Als bloße Bevollmächtigte haben sie nur die Verpflichtung ihr Mandat aus-
zuüben.

(3) Für die Gesellschaft zeichnet in allen Fällen rechtsverbindlich der Geschäftsführer oder, wenn mehrere bestellt

sind, zwei Geschäftsführer gemeinsam.

(4) Der (die) Geschäftsführer ist (sind) ermächtigt, Teilbefugnisse einem Bevollmächtigten zu übertragen.
(5) Rechtsgeschäfte und Maßnahmen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hinausgehen, bedürfen der vorhe-

rigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung.

(6) Der (die) Geschäftsführer errichtet(en) Protokolle über die von dem (den) Gesellschafter(n) gefassten Beschlüsse

und trägt sie in ein Spezialregister ein. Dazugehörende Dokumente werden beigegeben.

Art. 5.- Gesellschafterbeschlüsse
(1) Außer durch einstimmigen Beschluss kann (können) der (die) Gesellschafter die Nationalität der Gesellschaft nicht

ändern.

(2) Alle sonstigen Beschlüsse einschließlich solche, die ein Abänderung der Satzung oder eine Kapitalerhöhung oder

Ermäßigung desselben betreffen, können nur durch eine Mehrheit von Gesellschaftern angenommen werden, die min-
destens drei Viertel (3/4) des Stammkapitals besitzt.

(3) Falls es sich um eine Ein-Mann-GmbH handelt, sind die obengenannten Bestimmungen und Verfügungen nicht oder

nur teilweise zu berücksichtigen.

Es genügt, dass der alleinige Anteilsinhaber den den Gesellschaftern zugeteilten Verpflichtungen nachkommt und dass

seine Beschlüsse durch eine Niederschrift protokolliert werden oder schriftlich gefasst werden.

Des weiteren sind Verträge, die zwischen dem alleinigen Anteilsinhaber und der durch ihn vertretenen Gesellschaft

geschlossen werden, durch eine Niederschrift zu protokollieren oder schriftlich festzuhalten.

Art. 6.- Gesellschafterversammlung
(1) Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet in den ersten sechs (6) Monaten des Geschäftsjahres statt. Die

ordentliche Gesellschafterversammlung beschließt über folgende Angelegenheiten:

a. Feststellung des Jahresabschluss,
b. Verwendung des Bilanzgewinns
c. Entlastung der Geschäftsführung,
(2) Eine außerordentliche Gesellschafterversammlung hat die Geschäftsführung einzuberufen, wenn nach diesem Ge-

sellschaftsvertrag eine Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung erforderlich ist oder das Interesse der Gesell-
schaft die Einberufung erfordert. Ferner ist eine außerordentliche Gesellschafterversammlung einzuberufen, wenn der
Gesellschafter dessen Geschäftsanteile mindestens fünfzig Prozent (50%) des Stammkapitals entsprechen, dies verlangt.

(3) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn Gesellschafter erschienen oder vertreten sind, deren Ge-

schäftsanteile zusammen mehr als fünfzig Prozent (50%) des Stammkapitals entsprechen. Erweist sich eine Gesellschaf-
terversammlung als nicht beschlussfähig, so ist eine gem. Abs. (1) einzuberufende neue Gesellschafterversammlung
hinsichtlich der Gegenstände, die auf der Tagesordnung der beschlussunfähigen Gesellschafterversammlung standen,
ohne Rücksicht auf die Zahl der vertretenen Stimmen beschlussfähig, wenn in der Einladung hierauf ausdrücklich hinge-
wiesen wurde.

85800

Art. 7.- Jahresabschluss
(1) Der Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) wird von der Geschäftsführung gemäss

den gesetzlichen Bestimmungen aufgestellt. Für den Jahresabschluss sind im Rahmen der handelsrechtlichen Vorschriften
und der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung die Vorschriften über die steuerrechtliche Gewinnermittlung maß-
gebend.

(2) Jährlich ist wenigstens ein Zwanzigstel (1/20) des Reingewinns zur Bildung eines Reservefonds vorweggenommen.

Diese letztere Verpflichtung erlischt, wenn der Reservefonds den zehnten Teil des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

(3) Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem (den) Gesellschafter (n) innerhalb von fünf Mo-

naten nach Geschäftsjahresende durch den (die) Geschäftsführer zur Genehmigung vorgelegt.

Art. 8.- Verfügung über Geschäftsanteile
(1) Die Übereignung von Anteilen ist jederzeit statthaft. Gibt es mehrere Gesellschafter, so gelten für die Übereig-

nung von Anteilen an Dritte die Bestimmungen der Artikel 189 und 190 des Gesetzes betreffend der Gesellschaften mit
beschränkter Haftung vom 18. September 1933.

(2) Die Abtretung eines Geschäftsanteils oder eines Teiles eines Geschäftsanteils bedarf zu ihrer Wirksamkeit der

Zustimmung der Gesellschafterversammlung mit einer Mehrheit von fünfundsiebzig Prozent (75%) aller Stimmen.

(3) Abs. (1) gilt entsprechend für sonstige Verfügungen über einen Geschäftsanteil, einen Teil davon oder von Rechten

aus einer Beteiligung, insbesondere für die Verpfändung, die Bestellung eines Nießbrauchs, die Vereinbarung einer Un-
terbeteiligung und die Begründung eines Treuhandverhältnisses.

Art. 9.- Dauer der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Dauer errichtet.

Art. 10.- Auflösung
(1) Im Falle der Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch die Gesellschafter bzw. Geschäftsführer, so-

fern die Gesellschafterversammlung keine anderen Liquidator bestimmt. Der Liquidationserlös ist entsprechend dem
Verhältnis der Geschäftsanteile an die Gesellschafter zu verteilen.

(2) Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit des Gesellschafters lösen die Gesellschaft

nicht auf. Gläubiger, Berechtigte und Erben des verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung
am Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen. Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich
an die, in der letzten Bilanz aufgeführten Werte, halten.

Art. 11.- Verdeckte Gewinnausschüttung
(1) Die Geschäftsführung ist nicht befugt, außerhalb eines von der Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß gefas-

sten Gewinnverteilungsbeschlusses den Gesellschaftern oder ihnen nahestehenden Personen oder Gesellschaftern Vor-
teile irgendwelcher Art vertragsgemäß oder durch einseitige Handelungen zuzuwenden.

(2) Die Gesellschafter, die Zuwendungen nach Absatz (1) erhalten haben oder die den Zuwendungsempfängern nahe

stehen, sind zur Rückgabe bzw. zum Wertersatz verpflichtet.

Art. 12.- Schlussbestimmungen
(1) Für die Fälle, die in der Satzung nicht vorgesehen sind, sind die Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Ge-

sellschaften mit beschränkter Haftung sowie das Gesetz vom 28. Dezember 1992 anwendbar.

(2) Nebenabreden sind nicht getroffen. Alle das Gesellschaftsverhältnis betreffenden Vereinbarungen zwischen Ge-

sellschaftern oder zwischen Gesellschaft und Gesellschaftern bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, soweit
nicht kraft Gesetzes notarielle Beurkundung vorgeschrieben ist. Dies gilt auch für einen Verzicht auf das Schriftformer-
fordernis.

(3) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden oder sollte sich in die-

sem Vertag eine Lücke herausstellen, so wird hierdurch die Wirksamkeit des Vertrages im übrigen nicht berührt. Die
Gesellschafter verpflichten sich, unverzüglich nach Entdeckung des Mangels den Gesellschaftsvertrag dahin abzuändern,
dass anstelle der unwirksamen Bestimmung bzw. zur Ausfüllung der Lücke eine angemessene Regelung tritt, die soweit
nur rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die Gesellschafter nach dem Sinn und Zweck des Vertrages gewollt
haben oder hätten, sofern sie den Punkt bedacht hätten.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2006.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Alle einhundertfünfundzwanzig (125) Anteile wurden gezeichnet von dem alleinigen Gesellschafter, Herrn Peter Lür-

ßen, vorgenannt.

Dieselben Anteile wurden vom vorerwähnten Gesellschafter voll in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftau-

sendfünfhundert Euro (12.500.- EUR) der Gesellschaft ab heute zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar
ausdrücklich bestätigt wurde.

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsge-

sellschaften vom 18. September 1933 erfüllt sind.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungs-

weise zweitausend Euro.

<i>Ausserordentlichen Gesellschaftervesammlung

Sodann fasst der alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse:

85801

<i>Erster Beschluss

Die Zahl der Geschäftsführer wird auf drei (3) festgelegt.
Zu Geschäftsführern, mit den ihnen in Artikel vier (4) zuerteilten Befugnissen, werden auf unbegrenzte Zeit ernannt:
a) Herrn Joachim Friedrich, Geschäftsführer, geboren am 29. April 1961 in Harbel/Monrovia, wohnhaft in Weser-

strasse 94, D-28759 Bremen (Deutschland);

b) Herrn Frank-Matthias Przygodda, Geschäftsführer, geboren am 28. Februar 1968 in Bochum (Deutschland), wohn-

haft beruflich in 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg;

c) Herrn Peter Lürßen, Geschäftsführer, geboren am 19. Dezember 1959, in Bremen (Deutschland), wohnhaft in 11a

Am Wasser, D-28759 Bremen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Anschrift der Gesellschaft lautet: 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an den Vollmachtnehmer der erschienenen Partei, hat derselbe mit Uns, Notar, gegenwärtige

Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: R. Hilger, J.-J. Wagner.
Einregistriert in Esch an der Alzette, am 8. August 2006, Band 905, Blatt 81, Feld 10. – Erhalten 125 Euro.

<i>Der Einnehmer (gezeichnet): Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084073.3/239/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2006.

BEIM OSCAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9530 Wiltz, 43, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 108.406. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 4 juillet 2006, réf. DSO-BS00022, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wiltz, le 27 juillet 2006.

(976168.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juillet 2006.

C.E.P.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9753 Heinerscheid, Maison 46.

R. C. Luxembourg B 101.187. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 12 juillet 2006, réf. DSO-BS00076, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wiltz, le 27 juillet 2006.

(976169.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juillet 2006.

FEMMES, ON VOUS AIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9050 Ettelbruck, 40, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 92.582. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 26 juillet 2006, réf. DSO-BS00247, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 27 juillet 2006.

(976231.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juillet 2006.

Beles, den 9. August 2006.

J.-J. Wagner.

SAIL S.A.
A. Kaiser
<i>Administrateur-Délégué

SAIL S.A.
A. Kaiser
<i>Administrateur-Délégué

<i>Pour la société
COFINOR S.A.
Signature
<i>Un mandataire

85802

STARLIFE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 57.346. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 21 juillet 2006, réf. LSO-

BS08673, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076927.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

MISTY MOUNTAIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 91.705. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 21 juillet 2006, réf. LSO-

BS08659, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076930.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

SAMPAR EQUITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 102.434. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 21 juillet 2006, réf. LSO-

BS08653, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076932.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

PREMANAND-NANKOESING, S.E.N.C., Société en nom collectif.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 5, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 107.763. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2006, réf. LSO-BS08167, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076933.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

MONTEFERRO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 70.107. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 21 juillet 2006, réf. LSO-

BS08649, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076936.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

LIMIT, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 101.042. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS06298, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076937.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

Luxembourg, le 18 juillet 2006.

Signature.

85803

IDRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 72.940. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 21 juillet 2006, réf. LSO-

BS08646, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076938.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

TSHC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: USD 18,000.-.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 97.810. 

—

<i>Resignation / Appointment

TriSyn GROUP HOLDINGS LIMITED, having its registered office at M&amp;C CORPORATE SERVICES LIMITED, PO

Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, resigned from its
elected capacity of manager of the Company, with effect as of 14 March 2006.

On 14 March 2006, the sole member of the Company has resolved, to appoint the following company as new member

of the board of managers of the Company as of 14 March 2006 for an indefinite period of time:

- Extensity, a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of Luxembourg, registered

with the Luxembourg Trade and Companies Register under number 113.859, having its registered office at 8-10, rue
Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Following such appointment, the board of managers of the Company is composed of the following sole board

member:

- Extensity, a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of Luxembourg, registered

with the Luxembourg Trade and Companies Register under number 113.859, having its registered office at 8-10, rue
Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Suit la traduction en français de ce qui précède:

<i>Démission / Nomination

TriSyn GROUP HOLDINGS LIMITED, ayant son siège social à M&amp;C CORPORATE SERVICES LIMITED, PO Boîte

309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, a démissionné de sa fonction
de gérant de la Société, avec effet au 14 mars 2006.

Le 14 mars 2006, l’unique associé de la Société a décidé de nommer la société suivante en tant que membre du conseil

de gérance de la Société à partir du 14 mars 2006 pour une période indéterminée:

- Extensity, une société à responsabilité limitée, constituée et existant en vertu des lois de Luxembourg, enregistrée

au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro 113.859, ayant son siège social au 8-10, rue
Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. 

Suite à cette nomination et depuis le 14 mars 2006, le conseil de gérance se compose tel que suit:
- Extensity, une société à responsabilité limitée, constituée et existant en vertu des lois de Luxembourg, enregistrée

au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro 113.859, ayant son siège social au 8-10, rue
Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS10031. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076940.4//41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

TSHC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: USD 18,000.-.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 97.810. 

—

<i>Resignation / Appointment

Extensity, a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of Luxembourg, registered with

the Luxembourg Trade and Companies Register under number 113.859, having its registered office at 8-10, rue Mathias
Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, resigned from its elected capacity of manager of the
Company, with effect as of 24 July 2006.

Signature.

TSHC, S.à r.l.
Signature

85804

On 24 July 2006, the sole member of the Company has resolved, to appoint the following persons as new members

of the board of managers of the Company as of 24 July 2006 for an indefinite period of time:

- Mr Gregory Giangiordano, attorney, born on 9 March 1966 in Pennsylvania, United States of America, residing at

440 Edenbrooke Way, Roswell, Georgia 30075, United States of America; and

- Mr Brad Steiner, attorney, born on 19 January 1964, in Hartford, CT, United States of America, with professional

address at C/o Extensity, Inc., 100 Fifth Ave., Waltham, MA 02451, United States of America.

Following such appointments, the board of managers of the Company is composed of the following persons:
- Mr Gregory Giangiordano, attorney, born on 9 March 1966 in Pennsylvania, United States of America, residing at

440 Edenbrooke Way, Roswell, Georgia 30075, United States of America; and

- Mr Brad Steiner, attorney, born on 19 January 1964, in Hartford, CT, United States of America, with professional

address at C/o Extensity, Inc., 100 Fifth Ave., Waltham, MA 02451, United States of America.

Suit la traduction en français de ce qui précède:

<i>Démission / Nomination

Extensity, une société à responsabilité limitée, constituée et existant en vertu des lois de Luxembourg, enregistrée

au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro 113.859, ayant son siège social au 8-10, rue
Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, a démissionné de sa fonction de gérant de la
Société, avec effet au 24 juillet 2006.

Le 24 juillet 2006, l’unique associé de la Société a décidé de nommer les personnes suivantes en tant que membres

du conseil de gérance de la Société à partir du 24 juillet 2006 pour une période indéterminée:

- M. Gregory Giangiordano, avocat, né le 9 mars 1966 en Pennsylvanie, Etats-Unis d’Amérique, démeurant au 440

Edenbrooke Way, Roswell, Georgia 30075, Etats-Unis d’Amérique; et

- M. Brad Steiner, avocat, né le 19 janvier 1964, à Hartford, CT, Etats-Unis d’Amérique, avec adresse professionnelle

à C/o Extensity, Inc., 100 Fifth Ave., Waltham, MA 02451, Etats-Unis d’Amérique.

Suite à ces nominations et depuis le 24 juillet 2006, le conseil de gérance se compose tel que suit:
- M. Gregory Giangiordano, avocat, né le 9 mars 1966 en Pennsylvanie, Etats-Unis d’Amérique, demeurant au 440

Edenbrooke Way, Roswell, Georgia 30075, Etats-Unis d’Amérique; et

- M. Brad Steiner, avocat, né le 19 janvier 1964, à Hartford, CT, Etats-Unis d’Amérique, avec adresse professionnelle

à C/o Extensity, Inc., 100 Fifth Ave., Waltham, MA 02451, Etats-Unis d’Amérique.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS10032. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076940.5//46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

IMMOVIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 67.218. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 21 juillet 2006, réf. LSO-

BS08642, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076944.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

REPACKAGED SOVEREIGN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 50.179. 

—

Le bilan et l’affectation des résultats au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-

BS09935, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2001.

(076960.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

TSHC, S.à r.l.
Signature

Signature.

<i>REPACKAGED SOVEREIGN INVESTMENTS S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur
Signatures

85805

SCHIFFSGESELLSCHAFT MS «TAPESTRY».

Société mère: PREMICON KREUZFAHRT GmbH &amp; Co. KG MS «TAPESTRY», D-81675 München.

Adresse de la succursale: L-1413 Luxembourg, 1, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 117.969. 

—

EXTRAIT

I. Que la société PREMICON KREUZFAHRT, GmbH &amp; Co. KG MS TAPESTRY, une société en commandite simple,

ayant son siège social à D-81675 München, Einsteinstrasse, 3, inscrite au registre de commerce du Tribunal d’Instance
de Munich (Allemagne) sous le numéro HRA 83.412 aux termes de la décision de l’assemblée des associés du 14 mars
2006 a décidé de créer et d’implanter au Grand-Duché de Luxembourg, une succursale sous la dénomination de
SCHIFFSGESELLSCHAFT MS TAPESTRY, succursale à Luxembourg, avec effet au 7 avril 2006; la société est représentée
par l’associée commanditée, PREMICON KREUZFAHRT, GmbH, München, pour laquelle peuvent signer, chacun indi-
viduellement, les gérants: Monsieur Klaus Hildebrand, München, et Monsieur Thomas Wirmer, Oberhaching.

II. Que l’adresse de la succursale sera établie à L-1413 Luxembourg, 1, place Dargent.
III. Que la succursale exercera, dans le cadre des activités de la société PREMICON KREUZFAHRT, GmbH &amp; Co.

KG MS TAPESTRY la gestion nautique du bateau de croisières fluviales MS TAPESTRY dont la société allemande sera
propriétaire, ainsi que l’activité administrative et comptable qui en découle. La succursale pourra réaliser toutes opéra-
tions commerciales, techniques, financières, mobilières et immobilières en relation directe ou indirecte avec tous les
secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

IV. Le gérant responsable de la succursale est la société PREMICON, S.à r.l., avec siège social à L-1413 Luxembourg,

1, place Dargent, représentée par son gérant Monsieur Pierre Tholl, lequel a tout pouvoir pour engager la succursale à
l’égard des tiers et de la représenter en justice.

V. La société PREMICON KREUZFAHRT, GmbH &amp; Co. KG MS TAPESTRY, prédésignée, confère au gérant de la

succursale tous pouvoirs nécessaires, sous sa seule signature, pour la gestion journalière et l’exécution des affaires de
la succursale, à savoir, à titre exemplatif:

1. représenter la société vis-à-vis des tiers; 
2. stipuler tous contrats nécessaires pour la gestion de la succursale et notamment les contrats de travail et de

fournitures de biens et de services;

3. ouvrir des comptes bancaires au nom de la succursale et mouvementer ces derniers sur base de disponibilités

effectives;

4. émettre, endosser et quittancer tous chèques bancaires.
Le gérant responsable ainsi désigné ci-dessus répondra directement au Conseil d’Administration de la Société-mère

de toutes les activités exercées.

Signé: P. Tholl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2006, vol. 28CS, fol. 28, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2006.

(077143.3/211/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

GARAGE DE L’EST, Société Anonyme.

Siège social: Junglinster.

R. C. Luxembourg B 30.698. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2006, réf. LSO-BS10218, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077138.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

FNP INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Junglinster.

R. C. Luxembourg B 60.772. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2006, réf. LSO-BS10216, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077141.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

<i>Pour la société
J. Elvinger
<i>Notaire

Le 28 juillet 2006.

Signature.

Le 28 juillet 2006.

Signature.

85806

BOULANGERIE-PATISSERIE BEIM BÄCKER JOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8521 Beckerich, 37, Huewelerstrooss.

R. C. Luxembourg B 96.927. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 31 juillet 2006, réf. DSO-BS00320, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 31 juillet 2006.

(977807.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 juillet 2006.

HSBC PROPERTY INVESTMENTS LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 118.261. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the first of August.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

IO NOMINEE LIMITED, a private company limited by shares, having its registered office 8, Canada Square, London,

E14 5 HQ, United Kingdom

duly represented by Mr Laurent Heiliger, Expert-Comptable, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal.
This proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for

the purpose of registration.

The appearing person, acting in the above capacity, has requested the notary to draw up the articles of incorporation

of a private limited liability company («société à responsabilité limitée») which is established as follows:

Art. 1. Form. A société à responsabilité limitée (private limited liability company) (the «Company») governed by

the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, and by these articles of incorporation (the «Articles
of Incorporation»), is hereby established by the founding shareholder.

The Company may at any time have one or several shareholders, as a result of the transfer of shares or the issue of

new shares, subject to the provisions of the law and the Articles of Incorporation.

Art. 2. Corporate name. The Company will exist under the corporate name of HSBC PROPERTY INVESTMENTS

LUXEMBOURG.

Art. 3. Corporate objects. The purposes for which the Company is formed are all operations or transactions per-

taining directly or indirectly to the taking of participating interests in any companies or enterprises in whatever form,
as well as the administration, the management, the control and the development of such participating interests.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal

of a portfolio consisting of any securities, financial instruments, bonds, treasury bills, equity participation, stocks and pat-
ents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by way
of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities
and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents,
grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees.

The Company may also enter into the following transactions, it being understood that the Company will not enter

into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity
of the financial sector:

- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not

limited to, the issue, on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the use
of financial derivatives or otherwise;

- to advance, lend or deposit money or give credit to or to subscribe to or purchase any debt instrument issued by

any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;

In general, the Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions, including real estate

investments, whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote
their development or extension.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time by decision of the sole shareholder or pursuant to a resolution of the

shareholders, as the case may be.

Art. 5. Registered office. The registered office is established in the municipality of Luxembourg-City. 
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by decision of the

managers.

The managers may establish subsidiaries and branches in the Grand-Duchy of Luxembourg and abroad.

FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.
Signature

85807

Art. 6. Capital. The capital is set at twenty-five thousand euro (EUR 25,000) represented by thousand (1,000)

shares of a par value of twenty-five euro (EUR 25) each.

Art. 7. Changes to the capital. The capital may be increased or decreased at any time as laid down in article 199

of the law regarding commercial companies.

Art. 8. Rights and duties attached to the shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and

assets of the Company and to one vote at the general meetings of the shareholders. If the Company has only one share-
holder, the latter exercises all powers which are granted by law and the Articles of Incorporation to all the shareholders.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and the resolutions of the sole

shareholder or of the shareholders, as the case may be.

The creditors or successors of the sole shareholder or of any of the shareholders may in no event, for whatever

reason, request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered
by court; they must, for the exercise of their rights, refer to the inventories of the Company and the resolutions of the
sole shareholder or of the shareholders, as the case may be.

Art. 9. Indivisibility of shares. Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

Art. 10. Transfer of shares. Shares are freely transferable among shareholders. The share transfer inter vivos to

non shareholders is subject to the consent of at least seventy-five per cent (75%) of the Company’s capital. In case of
death of a shareholder, the share transfer to non shareholders is subject to the consent of no less than seventy-five per
cent (75%) of the votes of the surviving shareholders. In any event the remaining shareholders have a preemption right
which has to be exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non shareholder. 

Art. 11. Formalities. The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private deed.

Art. 12. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any

other similar event affecting the sole shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquidation.

Art. 13. Managers. The Company is managed by one or more manager(s), who need not be shareholders, appoint-

ed by decision of the sole shareholder or the shareholders, as the case may be, for a maximum period of six (6) years.

Managers are eligible for re-election. They may be removed with or without cause at any time by a resolution of the

sole shareholder or of the shareholders at a simple majority. Each manager may as well resign.

While appointing the manager(s), the sole shareholder or the shareholders set(s) their number, the duration of their

tenure and the powers and competence of the manager(s).

The sole shareholder or the shareholders decide upon the compensation of each manager.
If more than one manager is appointed, the managers shall form a board of managers composed of category A man-

agers and category B managers and articles 14, 15 and 16 shall apply.

Art. 14. Bureau. The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable

to attend, his functions will be taken by one of the managers present at the meeting.

The board of managers may appoint a secretary of the Company and such other officers as it shall deem fit, who need

not be members of the board of managers.

Art. 15. Meetings of the board of managers. Meetings of the board of managers are called by the chairman or

two members of the board.

The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the notice.
The board of managers may only proceed to business if the majority of its members are present or represented and

only if, at least, one manager of category A and one manager of category B are present and represented.

Managers unable to attend may delegate by letter or by fax another member of the board to represent them and to

vote in their name. Managers unable to attend may also cast their votes by letter, fax or e-mail.

Decisions of the board are taken by a majority of the managers attending or represented at the meeting and only if,

at least, one manager of category A and one manager of category B vote in favor of the decisions.

A manager having an interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of the board,

shall be obliged to inform the board thereof and to have his declaration recorded in the minutes of the meeting. He may
not take part in the relevant proceedings of the board.

In the event of a member of the board having to abstain due to a conflict of interest, resolutions passed by the majority

of the other members of the board present or represented at such meeting will be deemed valid.

At the next general meeting of shareholder(s), before votes are taken on any other matter, the shareholder(s) shall

be informed of the cases in which a manager had an interest contrary to that of the Company.

In the event that the managers are not all available to meet in person, meetings may be held via telephone conference

calls.

Resolutions signed by all the managers shall be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened and held.

Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution.

Art. 16. Minutes - Resolutions. All decisions adopted by the board of managers will be recorded in minutes signed

by at least by one manager of category A and one manager of category B or in circular resolutions as provided in the
preceding paragraph. Any power of attorneys will remain attached thereto. Copies or extracts are signed by the chair-
man.

The above minutes and resolutions shall be kept in the Company’s books at its registered office.

85808

Art. 17. Powers. The sole manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is/are vested with

the broadest powers to perform all acts of management and disposition in the Company’s interest. All powers not ex-
pressly reserved by law or the present articles to shareholders fall within the competence of the board of managers.

Art. 18. Delegation of powers. The managers may, with the prior approval of the sole shareholder or the general

meeting of shareholders, as the case may be, entrust the daily management of the Company to one of its members.

The managers may further delegate specific powers to any manager or other officers.
The managers may appoint agents with specific powers, and revoke such appointments at any time.
If more than one manager is appointed, any delegation of powers has to be decided by at least one manager of cate-

gory A and one manager of category B. 

Art. 19. Representation of the Company. The Company shall be bound towards third parties, in case of a sole

manager, by the sole signature of the sole manager or, in case of plurality of managers, by (i) the joint signatures of one
manager of category A and one manager of category B (ii) the sole signature of the manager to whom the daily manage-
ment of the Company has been delegated, within the scope of the daily management, and (iii) the sole signature or the
joint signatures of any persons to whom such signatory powers have been delegated by the managers, within the limits
of such powers.

Art. 20. Events affecting the managers. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event

affecting a manager, as well as his resignation or removal for any cause, does not put the Company into liquidation.

Art. 21. Liability of the managers. No manager commits himself, by reason of his functions, to any personal ob-

ligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company. A manager is only liable for the performance
of his duties.

Art. 22. Decisions of the shareholders
1. If the Company has only one shareholder, the latter exercises the powers granted by law to the general meeting

of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the law of 10 August 1915 are not applicable in such a situation.

2. If the Company has more than one shareholder, the decisions of the shareholders are taken in a general meeting

or, if there are no more than twenty-five shareholders, by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted
which has been sent by the manager(s) to the shareholders.

In the latter case, the shareholders are under the obligation to cast their written vote and mail it to the Company,

within fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution.

If the Company has more than one shareholder, no decision may validly be taken, unless it is approved by sharehold-

ers representing together at least one half of the corporate capital. All amendments to the Articles of Incorporation
have to be approved by a majority of shareholders representing together at least three quarters of the corporate capital.

Art. 23. Minutes. The decisions of the sole shareholder or of the shareholders, as the case may be, are documented

in writing, recorded in a register and kept by the manager(s) at the registered office of the Company. The powers-of-
attorney are attached to the minutes.

Art. 24. Financial year. The financial year begins on the first day of January and ends on the thirty first day of De-

cember of each year.

Art. 25. Financial statements - Statutory auditor. Each year, on the last day of the financial year, the accounts

are closed, the management draws up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss
account, in accordance with the law. The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole share-
holder or to the shareholders, as the case may be, for approval.

Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company

pursuant to article 198 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

Should the Company have more than twenty-five shareholders, or otherwise as required by law, the general meeting

of shareholders shall appoint a statutory auditor as provided in article 200 of the law of 10 August 1915 on commercial
companies, as amended. In all other cases, the general meeting of shareholders is free to appoint a statutory auditor or
an external auditor at its discretion.

Art. 26. Allocation of profits. Five percent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund;

this allocation is no longer mandatory when and as long as the reserve amounts to ten percent of the capital.

The remaining profit is allocated by decision of the sole shareholder or pursuant to a resolution of the shareholders,

as the case may be. The manager(s) may decide on the declaration and payment of interim dividends.

Art. 27. Dissolution - liquidation. In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the

liquidation will be carried out by one or several liquidators, who need not be shareholders or not, appointed by the sole
shareholder or by the shareholders, as the case may be, who will set the powers and compensation of the liquidator(s).

Art. 28. Matters not provided. All matters not provided for by the Articles of Incorporation are determined in

accordance with applicable laws.

<i>Subscription and payment

All the thousand (1,000) shares have been fully subscribed and entirely paid up in cash by IO NOMINEE LIMITED,

previously named.

The amount of twenty-five thousand euro (EUR 25,000) is thus as from now being made available to the Company,

evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

85809

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for by Article 183 of the law of 10 August 1915 on com-

mercial companies, as amended, have been observed.

<i>Transitory provision

The first financial year starts on this date and ends on 31 December 2006. 

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately thousand seven hundred euros.

<i>Extraordinary General Meeting

The founding shareholder, representing the entire subscribed capital, has immediately proceeded to adopt the fol-

lowing resolutions as sole shareholder of the Company pursuant to article 200-2 of the law of 10 August 1915 on com-
mercial companies, as amended:

I. Resolved to set at three (3) the number of managers and further resolved to appoint the following as managers for

a period ending on the date of the approval of the annual accounts 2006:

- Mr Tim Thorp, chartered accountant, residing in London, United Kingdom, as manager of category A
- Mr Manuel Hack, expert-comptable, residing in Luxembourg, as manager of category B
- Mr Laurent Heiliger, expert-comptable, residing in Luxembourg, as manager of category B
The managers will be entrusted with the powers set forth in article 17 of the Articles of Incorporation and the Com-

pany is bound towards third parties by the joint signature of at least one manager of category A and one manager of
category B.

II. The registered office of the Company shall be set at 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg

Whereof the present deed has been drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, this deed

is worded in English followed by a French version; and that in case of any differences between the English text and the
French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,

civil status and residence, that person signed this original deed together with, the undersigned notary.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le premier août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

IO NOMINEE LIMITED, une private company limited by shares, ayant son siège social 8, Canada Square, Londres,

E14 5HQ, Royaume-Uni

dûment représentée par M. Laurent Heiliger, Expert-Comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu de d’une procuration donnée sous seing privé.
Cette procuration, signée par le comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte aux fins de

formalisation.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité

limitée qu’il est constituée comme suit: 

Art. 1

er

. Forme. Il est formé par le comparant ci-avant une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par

la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (les
«Statuts»).

La Société peut, à toute époque, comporter un ou plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmis-

sion de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles, sous réserve des dispositions de la loi et des Statuts.

Art. 2. Dénomination. La Société prend la dénomination sociale de HSBC PROPERTY INVESTMENTS LUXEM-

BOURG.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise

de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres, instruments financiers, obligations, bons du trésor, participations, actions et bre-
vets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie
d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réa-
liser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux
sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra également être engagée dans les opérations suivantes, il est entendu que la Société n’entrera dans aucune

opération qui pourrait l’amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée
du secteur financier:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, no-

tamment, par l’émission de titres, d’obligations, de billets à ordre et d’autres instruments de dettes ou de titres de capital
ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

85810

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec garantie de souscrire à ou acquérir tous instruments

de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérés dans l’in-
térêt de la Société;

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, y

inclus des opérations immobilières, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution des associés, selon

le cas.

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg-Ville.
Il pourra être transféré en tout autre lieu dans la commune de Luxembourg en vertu d’une décision des gérants.
Les gérants pourront établir des filiales et des succursales au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.

Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000), représenté par mille (1.000)

parts sociales d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25.-) chacune.

Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions

prévues par l’article 199 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un

droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l’actif social et à une voix à l’assemblée générale des associés. Si
la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les Statuts à la
collectivité des associés.

La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion implicite aux Statuts et aux décisions de l’associé unique ou

de la collectivité des associés, selon le cas.

Les créanciers et successeurs de l’associé unique ou de l’assemblée des associés, suivant le cas, pour quelques raisons

que ce soient, ne peuvent en aucun cas et pour quelque motif que ce soit, requérir que des scellés soient apposés sur
les actifs et documents de la Société ou qu’un inventaire de l’actif soit ordonné en justice, ils doivent, pour l’exercice de
leurs droits, se référer aux inventaires de la Société et aux résolutions de l’associé unique ou de l’assemblée des associés,
suivant le cas.

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part sociale est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun désigné parmi eux ou en dehors d’eux.

Art. 10. Cession de parts sociales. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent

être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l’agrément donné à la majorité des associés représentant au
moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-
associés que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits apparte-
nant aux survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans
trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

Art. 11. Formalités. La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.

Art. 12. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé. L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre

événement similaire affectant l’associé unique ou de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 13. Gérance. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, nom-

més par une décision de l’associé unique ou par l’assemblée générale des associés, selon le cas, pour une durée ne dé-
passant pas six (6) ans.

Le ou les gérants sont rééligibles. L’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, l’assemblée générale des associés

pourra décider la révocation d’un gérant, avec ou sans motifs, à la majorité simple. Chaque gérant peut pareillement
démissionner de ses fonctions.

Lors de la nomination du ou des gérants, l’associé unique ou l’assemblée générale des associés fixe leur nombre, la

durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions du (des) gérant(s).

L’associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.
Si plus d’un gérant est nommé, les gérants formeront un conseil de gérance composé de gérants de catégorie A et

de gérants de catégorie B et les articles 14, 15 et 16 trouveront à s’appliquer.

Art. 14. Bureau. Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut siéger,

ses fonctions seront reprises par un des gérants présents à la réunion. 

Le conseil de gérance peut nommer un secrétaire et d’autres mandataires sociaux, associés ou non associés.

Art. 15. Réunions du conseil de gérance. Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par le président

ou deux membres du conseil.

Les réunions sont tenues à l’endroit, au jour et à l’heure mentionnés dans la convocation.
Le conseil peut valablement délibérer lorsque la majorité de ses membres sont présents ou représentés et qu’au

moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B sont présents ou représentés

Les gérants empêchés peuvent déléguer par courrier ou par fax un autre membre du conseil pour les représenter et

voter en leur nom. Les gérants empêchés peuvent aussi voter par courrier, fax ou e-mail.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés à la réunion, cette majorité

devant obligatoirement comporter le vote d’un gérant de catégorie A et d’un gérant de catégorie B.

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Un gérant ayant un intérêt contraire à la Société dans un domaine soumis à l’approbation du conseil doit en informer

le conseil et doit faire enregistrer sa déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibé-
rations du conseil.

En cas d’abstention d’un des membres du conseil suite à un conflit d’intérêt, les résolutions prises à la majorité des

autres membres du conseil présents ou représentés à cette réunion seront réputées valables.

A la prochaine assemblée générale des associés, avant tout vote, le(s) associé(s) devront être informés des cas dans

lesquels un gérant a eu un intérêt contraire à la Société.

Dans les cas où les gérants sont empêchés, les réunions peuvent se tenir par conférence téléphonique.
Les décisions signées par l’ensemble des gérants sont régulières et valables comme si elles avaient été adoptées lors

d’une réunion dûment convoquée et tenue. Ces signatures peuvent être documentées par un seul écrit ou par plusieurs
écrits séparés ayant le même contenu.

Art. 16. Procès-verbaux - Décisions. Les décisions adoptées par le conseil de gérance seront consignées dans

des procès verbaux signés par au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B, ou dans des résolutions
circulaires comme prévu à l’alinéa qui précède. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux. Les copies et
extraits de ces procès-verbaux seront signés par le président.

Ces procès-verbaux et résolutions seront tenus dans les livres de la Société au siège social.

Art. 17. Pouvoirs. Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, dispose des pouvoirs

les plus étendus pour effectuer tous les actes d’administration, de disposition intéressant la Société. Tous les pouvoirs
qui ne sont pas réservés expressément aux associés par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil.

Art. 18. Délégation de pouvoirs. Le conseil de gérance peut, avec l’autorisation préalable de l’associé unique ou

l’assemblée générale des associés, selon le cas, déléguer la gestion journalière de la Société à un de ses membres.

Les gérants peuvent conférer des pouvoirs spécifiques à tout gérant ou autres organes.
Les gérants peuvent nommer des mandataires disposant de pouvoirs spécifiques et les révoquer à tout moment.
Si plus d’un gérant est nommé, toute décision de délégation de pouvoirs doit être prise par au moins un gérant de

catégorie A et un gérant de catégorie B. 

Art. 19. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée, en cas de gérant unique, par

la seule signature du gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par (i) la signature conjointe d’un gérant de caté-
gorie A et d’un gérant de catégorie B, (ii) par la signature individuelle du gérant auquel la gestion journalière a été délé-
guée et, (iii) par la signature individuelle ou conjointe de toutes personnes à qui les pouvoirs de signature ont été
délégués par le conseil de gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 20. Evénements affectant la gérance. Le décès, l’incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement

similaire affectant un gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraînent
pas la dissolution de la Société.

Art. 21. Responsabilité de la gérance. Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation per-

sonnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n’est responsable que
de l’exécution de son mandat.

Art. 22. Décisions de l’associé ou des associés
1. Lorsque la Société ne comporte qu’un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité

des associés. Dans ce cas, les articles 194 à 196 et 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

2. En cas de pluralité d’associés, les décisions des associés sont prises lors d’une assemblée générale ou, s’il y a moins

de vingt-cinq associés, par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le(s) gérant(s) aux
associés.

Dans ce dernier cas, les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans un délai

de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

En cas de pluralité d’associés, aucune décision n’est valablement prise si elle n’est pas approuvée par des associés

représentant ensemble au moins la moitié du capital social. Toute modification des présents statuts doit être approuvée
par une majorité des associés représentant ensemble au moins les trois quarts du capital social.

Art. 23. Procès-verbaux. Les décisions de l’associé unique ou de la collectivité des associés, selon le cas, seront

documentées par écrit et consignées dans un registre tenu par le(s) gérant(s) au siège social de la Société. Les procura-
tions y seront annexées.

Art. 24. Année sociale. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque

année.

Art. 25. Bilan - Conseil de surveillance. Chaque année, le dernier jour de l’année sociale, les comptes sont ar-

rêtés et le gérant dresse un inventaire des actifs et des passifs et établit le bilan et le compte de profits et pertes con-
formément à la loi. Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l’associé unique ou, suivant le cas, à la
collectivité des associés.

Tout associé, ou son mandataire, peut prendre au siège social de la Société communication des documents compta-

bles, conformément à l’article 198 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée. 

Lorsque la société a plus de vingt-cinq associés, ou dans les autres cas prévus par la loi, l’assemblée générale des as-

sociés doit nommer un commissaire aux comptes comme prévu à l’article 200 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée. Dans tous les autres cas, l’assemblée générale des associés est libre, à sa discrétion
de nommer un commissaire aux comptes ou un réviseur d’entreprises.

85812

Art. 26. Répartition des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour

la constitution d’un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la
réserve légale représente dix pour cent (10%) du capital social.

Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé unique ou, selon le cas, la collectivité des associés. Les gé-

rant(s) pourra (pourront) procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 27. Dissolution - Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment

que ce soit, la liquidation sera confiée à un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l’associé
unique ou par l’assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 28. Dispositions générales. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, il est fait référence aux

dispositions légales en vigueur.

<i>Souscription et paiement

Toutes les deux mille six cent parts ont été souscrites et entièrement libérées en numéraire par IO NOMINEE

LIMITED.

La somme de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000.-) se trouve partant dès maintenant à la disposition de la Société, la

preuve en ayant été rapportée au notaire soussigné.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l’article 183 de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été remplies.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et prend fin le 31 décembre 2006.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui

sont mis à sa charge à raison de sa constitution est évalué à mille sept cents euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

L’associé fondateur, représentant l’intégralité du capital souscrit, a immédiatement pris les résolutions suivantes com-

me associé unique de la Société conformément à l’article 200-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
telle que modifiée:

I. Décide de fixer à trois (3), le nombre de gérants et décide par ailleurs de nommer comme gérants pour une période

expirant à la date de l’approbation des comptes annuels de l’année 2006:

- Mr Tim Thorp, chartered accountant, demeurant à Londres, Grande Bretagne, gérant de catégorie A
- Mr Manuel Hack, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, gérant de catégorie B
- Mr Laurent Heiliger, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, gérant de catégorie B
Les gérants se voient confier les pouvoirs prévus à l’article 17 des statuts de la Société et la société est valablement

engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe d’un gérant de catégorie A et d’un gérant de catégorie B.

II. Le siège social de la société est fixé à 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’en cas de divergences entre le texte anglais
et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par son nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.

Signé: L. Heiliger, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2006, vol. 29CS, fol. 28, case 6. – Reçu 250 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084109.3/211/404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2006.

PARC IMMOBILIERE, Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 84.249. 

—

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 24 juillet 2006, réf. LSO-BS09120, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077164.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Luxembourg, le 9 août 2006.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 27 juillet 2006.

Signature.

85813

FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8720 Rippweiler, 14, Haaptstrooss.

R. C. Luxembourg B 103.629. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 31 juillet 2006, réf. DSO-BS00322, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 31 juillet 2006.

(977821.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 juillet 2006.

GARAGE KAUTEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8523 Beckerich, 37, Dikrecherstrooss.

R. C. Luxembourg B 105.404. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 31 juillet 2006, réf. DSO-BS00324, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 31 juillet 2006.

(977823.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 juillet 2006.

ABERDEEN PROPERTY FUNDS PAN-NORDIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 118.250. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the third day of August.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

Appeared:

ABERDEEN PROPERTY FUNDS SICAV, a company incorporated and organised under the laws of Luxembourg with

its registered office is at 33, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

represented by Maître Mathieu Volckrick, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of proxy given under private seal

in Oslo, on 19 July 2006.

The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée).

Chapter I.- Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1.- Form, Corporate Name. Hereby is formed under the name of ABERDEEN PROPERTY FUNDS PAN-

NORDIC, S.à r.l. a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which will be governed by the laws
pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial
companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the «Arti-
cles»).

Art. 2.- Registered Office. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg. The

Manager or, in case of plurality of Managers, the Board of Managers is authorised to change the address of the Company
inside the municipality of the statutory registered office.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its unitholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent

the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily
transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any
effect on this Company’s nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain
a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be taken by the Manager
or, in case of plurality of Managers, the Board of Managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 3.- Corporate Objectives. The Company’s object is to acquire and hold interests, in any form whatsoever,

in other Luxembourg or foreign entities, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities
and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way,

FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.
Signature

85814

or of financial debt instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of inter-
ests.

The Company may further use its funds for the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease

of real estate either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as for any other operations relating to real
estate. In particular, the Company may have direct or indirect shareholdings in companies and participations in limited
partnerships or other legal entities in whatever form and based in Luxembourg or abroad, the principal object of which
is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate, including real estate located
abroad.

The Company may also enter into the following transactions:
* to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not

limited to, the issue of bonds (convertible or not), notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the
use of financial derivatives or otherwise;

* to advance, lend or deposit money or give credit to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect

interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect unitholder of the Company or any company
belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the «Connected Companies» and each as a
«Connected Company»).

For purposes of this article, a company shall be deemed to be part of the same «group» as the Company if such other

company directly or indirectly owns, is in control of, is controlled by, or is under common control with, the Company,
in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary. A company shall be deemed to control an-
other company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or substantially all of the share capital of
the company or has the power to direct or cause the direction of the management or policies of the other company,
whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise;

* to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage

or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for
the performance of any contracts or obligations of the Company, or any directors or officers of the Company, or any
of the Connected Companies and to render any assistance to the Connected Companies, within the limits of Luxem-
bourg Law; it being understood that the Company will not enter into any transaction, which would cause it to be en-
gaged in any activity that would be considered as a banking activity.

The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general, all

transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating
the accomplishment of its object in all areas described above, however without taking advantage of the Act of July 31,
1929, on Holding Companies, as amended from time to time.

Art. 4.- Duration. The Company is incorporated for an unlimited period.

Chapter II.- Capital, Units

Art. 5.- Corporate Capital. The unit capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), repre-

sented by hundred twenty-five (125) units of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

Art. 6.- Capital Amendment. The capital may be changed at any time by a decision of the single unitholder (where

there is only one unitholder) or by a decision of the unitholders’ meeting, in accordance with article 16 of the Articles.

Art. 7.- Distribution Right of Units. Each unit entitles the holder thereof to a fraction of the Company’s assets

and profits of the Company in direct proportion to the number of units in existence.

Art. 8.- Units Indivisibility. Towards the Company, the Company’s units are indivisible, since only one owner is

admitted per unit. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 9.- Transfer of Units. In case of a single unitholder, the Company’s units held by the single unitholder are

freely transferable.

In the case of plurality of unitholders, the units held by each unitholder may be transferred by application of the re-

quirements of article 189 of the Law.

Each unitholder agrees that it will not pledge or grant a security interest in any of units without the prior consent of

the majority of the unitholders owning at least three-quarter of the Company’s unit capital.

Chapter III.- Management

Art. 10.- Management. The Company shall be managed by one or more manager(s) (each a «Manager»). If several

Managers have been appointed, they will constitute a board of managers (the «Board of Managers»). The Manager(s)
need(s) not to be unitholder(s) of the Company. The Manager(s) may be removed at any time, with or without cause,
by a resolution of unitholders holding a majority of votes.

In case of a plurality of Managers, the resolutions of the Board of Managers shall be adopted by the majority of the

Managers present or represented.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax or

e-mail or letter another manager as his proxy.

The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that (i) each participating

Manager is able to hear and to be heard by all other participating Managers whether or not using this technology, (ii) a
majority of the Managers shall be physically present or represented in Luxembourg and (iii) the video-conference or the
conference call shall be initiated from Luxembourg, and each participating Manager shall be deemed to be present and
shall be authorised to vote by video or by telephone.

85815

Written resolutions of the Board of Managers can only be validly taken under exceptional circumstances and if ap-

proved in writing and signed by all the members of the Board of Managers. Such approval may be in a single or in several
separate documents sent by mail, fax, e-mail, telegram or telex. These resolutions shall have the same effect as resolu-
tions voted at the Board of Managers’ meetings, physically held. Votes may also be cast by fax, e-mail, telegram, telex,
or by telephone provided in such latter event such vote is confirmed in writing.

Meetings of the Board of Managers shall be held at the registered office or such other place in Luxembourg as the

Manager or the Board of Managers may from time to time determine. Any decision taken outside Luxembourg is void.

Art. 11.- Powers of the manager. In dealing with third parties, the Manager(s) will have all powers to act in the

name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the
Company’s objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of unitholders fall within the

competence of the Manager or, in case of plurality of Managers, the Board of Managers. The Manager or, in case of
plurality of Managers, the Board of Managers, may, in particular, enter into investment advisory agreements and admin-
istration agreements such as e.g. real estate agent or property management agreements.

Art. 12.- Representation of the Company. The Company shall be bound by the sole signature of the Manager

or, in case of plurality of Managers, any member of the Board of Managers.

Art. 13.- Sub-Delegation and Agent of the Manager/Board of Managers. The Manager or, in case of plurality

of Managers, any member of the Board of Managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or more ad
hoc agents.

The Manager or, in case of plurality of Managers, any member of the Board of Managers will determine any such

agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant
conditions of his agency.

Art. 14.- Remuneration of the manager. The powers and remunerations of any managers possibly appointed at

a later date in addition to or in the place of the first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 15.- Liabilities of the Manager(s). The Manager or, in case of plurality of Managers, any member of the Board

of Managers assumes, by reason of its position, no personal liability in relation to any commitment validly made by them
in the name of the Company.

Chapter IV.- General Meeting of Unitholders

Art. 16.- Powers of the General Meeting of Unitholder(s). The single unitholder assumes all powers con-

ferred to the general unitholders’ meeting.

In case of a plurality of unitholders, each unitholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of units, which he owns. Each unitholder has voting rights commensurate with his unitholding.

A unitholder may act at any general meeting of unitholders by appointing (or, if the unitholder is a legal entity, its legal

representative(s)) in writing or by telefax, cable, telegram, telex, email as his proxy another person who need not be a
unitholder himself provided that such proxy holder will travel to Luxembourg to attend the meeting.

Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by unitholders owning more than half of the

unit capital. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the unitholders owning
at least three-quarter of the Company’s unit capital, subject to the provisions of the Law.

Chapter V.- Business Year - Balance sheet

Art. 17.- Business Year. The Company’s financial year starts on the 1st January and ends on the 31st December

of each year.

At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the board of managers prepares an

inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

Each unitholder shall have the right to inspect the books and records of the Company, the above inventory and bal-

ance sheet at the Company’s registered office.

Art. 18.- Allocation and Distribution of the Profits. The gross profits of the Company stated in the annual

accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to
five per cent (5%) of the net profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten
per cent (10%) of the Company’s unit capital.

The balance of the net profit may be distributed to the unitholder(s) in proportion to his/their unitholding in the

Company, at the discretion of the Manager or, in case of plurality of Managers, the Board of Managers.

Chapter VI.- Dissolution - Liquidation

Art. 19.- Causes of Dissolution. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil

rights, insolvency or bankruptcy of the single unitholder or of one of the unitholders.

Art. 20.- Liquidation. At the time of winding up the Company, the liquidation will be carried out by one or several

liquidators, who need not be unitholders of the Company, appointed by the unitholder(s) deciding such winding-up and
who shall determine their powers and remuneration.

Chapter VII.- Applicable law

Art. 21. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

85816

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on 31st De-

cember 2006.

<i>Subscription - Payment

All the hundred twenty-five (125) units representing the entire capital have been entirely subscribed by ABERDEEN

PROPERTY FUNDS SICAV, above-named, and fully paid up in cash, therefore the amount of twelve thousand five hun-
dred euros (EUR 12,500.-) is as now at the disposal of the Company, evidence of which has been duly given to the no-
tary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand seven hundred euros.

<i>General Meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Is appointed Manager for an undetermined period:
Mr Trygve Sletteberg, Stoperigt 1, Box 1228 Vika, N-0110 Oslo, Norway.
In accordance with article 12 of the Articles, the Company shall be bound by the individual signature of Mr. Trygve

Sletteberg.

2) The Company shall have its registered office at 33, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg.

3) DELOITTE S.A., société anonyme, 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg is appointed as independent auditor

of the Company for an undetermined period of time.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version shall be prevailing.

The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le trois août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

ABERDEEN PROPERTY FUNDS SICAV, une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 33, boulevard

Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

représentée par Maître Mathieu Volckrick, avocat, résidant au Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous

seing privé le 19 juillet 2006 à Oslo.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Chapitre I

er

.- Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

.- Forme, Dénomination. Par la présente, il est formé une société à responsabilité limitée sous la déno-

mination de ABERDEEN PROPERTY FUNDS PAN-NORDIC, S.à r.l. qui sera régie par les lois relatives à une telle entité
(ci-après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»).

Art. 2.- Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg. Le Gérant ou, en cas de

pluralité de Gérants, le Conseil de Gérance est autorisé à transférer le siège de la Société à l’intérieur de la Ville du siège
statutaire.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant de la même manière que pour une modification des Statuts.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compro-

mettre l’activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra
être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure
provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du
siège, restera luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l’étranger sera prise par le Gérant ou en cas
de pluralité de Gérants, le Conseil de Gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 3.- Objet. La Société a pour objet l’acquisition et la détention de tous intérêts, sous quelle que forme que ce

soit, dans toutes autres entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie entre autres de participation, d’apport, de
souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou de toute autre manière, ou par voie d’instruments
financiers de dettes, sous quelle que forme que ce soit, ainsi que leur administration, leur développement et leur gestion.

La Société peut également utiliser ses fonds en vue de l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la ges-

tion et/ou la location de biens immobiliers au Grand-duché du Luxembourg ou à l’étranger ainsi que toutes autres opé-

85817

rations ayant trait à l’immobilier. En particulier, la Société peut détenir directement ou indirectement des actions dans
des sociétés et des participations dans des sociétés à responsabilité limitée (limited partnership) ou toutes autres entités
juridiques quelle que soit leur forme et basés soit Luxembourg ou à l’étranger ayant pour objet principal l’acquisition,
le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers, y compris de biens immobi-
liers situés à l’étranger.

La Société pourra également, être engagée dans les opérations suivantes:
* conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et lever des fonds via, entre

autres et sans limitation, l’émission d’obligations (convertibles ou non), titres de dette, billets à ordre et tout autre ins-
trument de dette ou titre de capital, l’usage d’instruments financiers dérivés, ou autrement;

* avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt

direct ou indirect, même non substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la So-
ciété, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après les «Sociétés Apparentées» et
chacune une «Société Apparentée»);

Pour cet article, une société sera considérée comme appartenant au même «groupe» que la Société si cette autre

société, directement ou indirectement, détient, contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle commun avec, la So-
ciété, que ce soit comme détenteur ultime, trustee ou gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considérée comme
contrôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l’ensemble
du capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d’orienter la gestion et les politiques de l’autre société,
que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d’exercer un droit de vote, par contrat ou autrement.

* accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement per-

sonnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l’une et l’autre de ces
méthodes, pour l’exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées et d’apporter tou-
te assistance aux Sociétés Apparentées, dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise; il est entendu que la So-
ciété n’effectuera aucune opération qui pourrait l’amener à être engagées dans des activités pouvant être considérées
comme une activité bancaire.

La Société peut réaliser toutes opérations juridiques, commerciales, techniques ou financières et en général toutes

opérations nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous
les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l’accomplissement de celui-ci, sans vouloir bénéficier du régime fiscal par-
ticulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les Sociétés de participation financières telle que modifiée de temps à
autre.

Art. 4.- Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Chapitre II.- Capital, Parts

Art. 5.- Capital social. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représenté par cent

vingt-cinq (125) parts sociales d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

Art. 6.- Modification du Capital. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique

(quand il y a un seul associé) ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 16
des présents Statuts.

Art. 7.- Droit de Distribution des Parts. Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des

actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 8.- Indivisibilité des Parts. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul proprié-

taire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente
auprès de la Société.

Art. 9.- Transfert des parts. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-

ci sont librement transmissibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Chaque associé s’engage à ne pas mettre en gage ou conférer des garanties sur les parts qu’il détient sans le consen-

tement préalable de la majorité des associés détenant au moins trois quarts du capital social de la Société.

Chapitre III.- Gérance

Art. 10.- Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérant(s) (le «Gérant»). Dans le cas ou plusieurs Gé-

rants ont été nommés, ils constitueront un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»). Le(s) Gérant(s) n’est pas obli-
gatoirement associé(s). Le(s) Gérant(s) peut être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans justification, par une
résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

En cas de pluralité de Gérants, les résolutions du Conseil de Gérance sont adoptées à la majorité des Gérants pré-

sents ou représentés.

Tout Gérant est autorisé à se faire représenter lors d’une réunion du Conseil de Gérance par un autre Gérant, pour

autant que ce dernier soit en possession d’une procuration écrite, d’un télégramme, d’un fax, d’un e-mail ou d’une lettre.

L’utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure

d’entendre et d’être entendu par tous les Gérants participants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit participant
sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

Des résolutions du Conseil de Gérance peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et

approuvées par écrit par tous les membres du Conseil de Gérance. Cette approbation peut résulter d’un seul ou de

85818

plusieurs documents séparés transmis par fax, e-mail, télégramme ou télex. Ces décisions auront le même effet et la
même validité que des décisions votées lors d’une réunion du Conseil de Gérance physiquement tenue.

Les votes pourront également s’exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tels que fax, e-mail, télé-

gramme ou par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

Art. 11.- Pouvoirs du Gérant. Dans les rapports avec les tiers, le(s) Gérant(s) ont tous les pouvoirs pour agir au

nom de la Société et pour effectuer et approuver tout acte et opération conformément à l’objet social et pourvu que
les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du Gérant ou, en cas de pluralité de Gérants, du Conseil de Gérance. Le Gérant ou, en cas de pluralité
de Gérants, le Conseil de Gérance peut, en particulier, conclure des contrats de conseil en investissement et des con-
trats d’administration, par exemple des real estate agent’s agreements et des property management agreements.

Art. 12.- Représentation de la Société. La Société est valablement engagée par la seule signature du Gérant ou,

en cas de pluralité de Gérants, de celle d’un des membres du Conseil de Gérance.

Art. 13.- Sous-délégation et Agent du Gérant / Conseil de Gérance. Le Gérant ou, en cas de pluralité de

Gérants, tout membre du Conseil de Gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques
à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le Gérant ou, en cas de pluralité de Gérants, tout membre du Conseil de Gérance détermine les responsabilités et

la rémunération quelconques (s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de
leur mandat.

Art. 14.- Rémunération du Gérant. Les pouvoirs et rémunérations du Gérant(s) éventuellement nommé(s) pos-

térieurement en sus ou en remplacement du premier(s) Gérant(s) seront déterminés dans l’acte de nomination.

Art. 15.- Responsabilités du Gérant. Le Gérant ou, en cas de pluralité de Gérants, les membres du Conseil de

Gérance ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements réguliè-
rement pris par eux au nom de la Société.

Chapitre IV.- Assemblée Générale des Associés

Art. 16.- Pouvoirs de l’Assemblée Générale de l’Associé (des Associés). L’associé unique exerce tous pou-

voirs qui sont conférés à l’assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui.

Un associé est autorisé à se faire représenter à toute assemblée des associés par un mandataire qui ne doit pas né-

cessairement être associé lui-même, pour autant que ce dernier ait été nommé à cet égard par une procuration écrite,
par fax, câble, télégramme ou par e-mail.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés déte-

nant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être
adoptés que par une majorité d’associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux pres-
criptions de la Loi.

Chapitre V.- Exercice social - Comptes annuels

Art. 17.- Exercice Social. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le conseil de gérance prépare un

inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé aura le droit de prendre connaissance des livres de la Société, desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 18.- Réserve Légale et Distribution du Bénéfice. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes

annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net,
il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%)
du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société, à la discrétion du Gérant ou, en cas de pluralité de Gérants, du Conseil de Gérance.

Chapitre VI.- Dissolution - Liquidation

Art. 19.- Causes de Dissolution. La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits

civils, d’insolvabilité, de faillite de son associé unique ou de l’un des associés.

Art. 20.- Liquidation. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs

liquidateurs, qui ne doivent pas nécessairement être associés de la Société, nommés par le(s) associé(s) décidant cette
liquidation et qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Chapitre VII.- Loi applicable

Art. 21. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.

<i>Souscription - Libération

Les cent vingt-cinq (125) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par ABER-

DEEN PROPERTY FUNDS SICAV, susnommée, et intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte

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que la somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500.-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société,
ainsi qu’il en a été apporté la preuve au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ deux mille cinq cents euros.

<i>Assemblée Générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé Gérant pour une période indéterminée:
- Monsieur Trygve Sletteberg, Stoperigt 1, Box 1228 Vika, N-0110 Oslo, Norvège.
Conformément à l’article 12 des Statuts, la Société se trouvera engagée par la signature individuelle de Monsieur

Trygve Sletteberg.

2) Le siège social de la Société est établi au 33, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

3) DELOITTE S.A., société anonyme, 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, est désignée comme étant réviseur

d’entreprises indépendant de la Société pour une période illimitée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui parle et comprend l’anglais, déclare que le comparant l’a requis de documenter le présent

acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: M. Volckrick, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 août 2006, vol. 905, fol. 81, case 11. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084075.3/239/372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2006.

CO-TRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1360 Luxembourg-Findel, Cargo Center.

R. C. Luxembourg B 48.782. 

—

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 25 juillet 2006, réf. LSO-BS09148, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077187.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

IF PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 77.896. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2006, réf. LSO-BS10181, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077193.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

COFIMAG S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 47.860. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2006, réf. LSO-BS10184, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077194.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Belvaux, le 9 août 2006.

J.-J. Wagner.

Luxembourg, le 27 juillet 2006.

Signature.

Luxembourg, le 25 juillet 2006.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2006.

85820

JC RACING AND AUTOPARTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9655 Harlange, 14, rue Mgr. Fallize.

R. C. Luxembourg B 105.659. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 31 juillet 2006, réf. DSO-BS00325, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 31 juillet 2006.

(977826.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 juillet 2006.

N.T.S., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8440 Steinfort, 40, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 84.747. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 31 juillet 2006, réf. DSO-BS00326, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 31 juillet 2006.

(977828.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 juillet 2006.

COMPAGNIE DE L’OCCIDENT POUR LA FINANCE ET L’INDUSTRIE, Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 9.539. 

—

Lors de la réunion du 31 mai 2006, le Conseil d’administration a décidé de nommer conformément à l’article 11 des

statuts, pour l’exercice 2006.

Président: M. François Steil, Administrateur;
Vice-Président: M. Massimo Trabaldo Togna, Administrateur;
Secrétaire: M. Bruno Panigadi, Administrateur.

Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02211. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077543.4//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

COMPAGNIE DE L’OCCIDENT POUR LA FINANCE ET L’INDUSTRIE, Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 9.539. 

—

L’assemblée générale ordinaire du 21 juin 2006 a décidé de renouveler pour un an les mandats des Administrateurs

MM. François Steil, Président, Massimo Trabaldo-Togna, Vice-Président, Bruno Panigadi, Secrétaire, Fred Wagner et
Jean Bodoni et le mandat du Commissaire aux comptes et Réviseur indépendant MAZARS, Luxembourg.

Par décision de cette même assemblée M. Umberto Trabaldo Togna, 6, Ch. Calandrini, CH-1231 Conches/Ge a été

nommé aux fonctions d’Administrateur pour la durée d’un an, en remplacement de M. Serafino Trabaldo Togna, décédé
le 5 janvier 2006. Tous les mandats s’achèveront à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2007.

Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02216. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077543.5//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.
Signature

<i>Pour COMPAGNIE DE L’OCCIDENT POUR LA FINANCE ET L’INDUSTRIE, Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
P. Del Col Myriam / S. Wallers

<i>Pour COMPAGNIE DE L’OCCIDENT POUR LA FINANCE ET L’INDUSTRIE, Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
P. Del Col Myriam / S. Wallers

85821

PALL-CENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8552 Oberpallen, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 93.577. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 31 juillet 2006, réf. DSO-BS00333, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 31 juillet 2006.

(977835.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 juillet 2006.

VPA SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8521 Beckerich, 21, Huewelerstrooss.

R. C. Luxembourg B 100.628. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 31 juillet 2006, réf. DSO-BS00328, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 31 juillet 2006.

(977843.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 juillet 2006.

DISQUES DUCHESSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8221 Koetschette, Z.I. Riesenhaff.

R. C. Luxembourg B 100.227. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 26 juillet 2006, réf. DSO-BS00250, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 31 juillet 2006.

(977853.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 juillet 2006.

DUPALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 50.323. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 26 juillet 2006, réf. DSO-BS00251, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 31 juillet 2006.

(977862.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 juillet 2006.

ELECTRICITE RECKINGER-BOCK &amp; Cie, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7540 Rollingen, 149A, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 57.193. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch le 31 juillet 2006, réf. DSO-BS00348, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(978355.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 juillet 2006.

FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.
Signature

F. Reckinger
<i>Le gérant

85822

WICKLER FRERES EXPLOITATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9099 Ingeldorf, 63, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 96.305. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 27 juillet 2006, réf. LSO-BS10222, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Itzig, le 27 juillet 2006.

(978346.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 juillet 2006.

KONKRET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7513 Mersch, 8, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 77.004. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 31 juillet 2006, réf. DSO-BS00347, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 juillet 2006.

(978357.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 juillet 2006.

BATIMA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9764 Marnach, 11, Dosberstrooss.

R. C. Luxembourg B 111.061. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 31 juillet 2006, réf. DSO-BS00319, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 31 juillet 2006.

(978376.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 juillet 2006.

SANCAR PROPERTY AND TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 49.152. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2006, réf. LSO-BS10179, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077196.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

BEECH TREE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 18A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 85.327. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS09595, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077205.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

<i>Pour WICKLER FRERES EXPLOITATION, S.à r.l.
FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.
Signature

P. Kraus
<i>Le gérant

<i>Pour la société
COFINOR S.A.
Un mandataire
Signature

Luxembourg, le 1

er

 juin 2006.

<i>Pour la société
Signature

85823

E.T.L., ELECTROTECHNIQUE DU LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-4151 Esch-sur-Alzette, 7, rue Ernie Reitz.

R. C. Luxembourg B 99.907. 

—

L’an deux mille six, le vingt-quatre juillet.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ELECTROTECHNIQUE DU

LUXEMBOURG S.A., en abrégé E.T.L. S.A., avec siège social à L-8308 Capellen, 75, Parc d’Activités, constituée suivant
acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 19 mars 2004, publié au Mémorial C
numéro 534 du 22 mai 2004, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 99.907.

Les statuts de la société ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz, en

date du 10 août 2005, publié au Mémorial C numéro 1436 du 22 décembre 2005.

La séance est ouverte à 15.00 heures, sous la présidence de Monsieur Michel Gerard, employé privé, demeurant à

F-57530 Domangeville, 7, rue Saint Laurent.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Michèle Sensi-Bergami, employée privée, demeurant professionnel-

lement à Esch-sur-Alzette.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Jérôme Schmit, employé privé, demeurant professionnel-

lement à Esch-sur-Alzette.

Le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, que les mille actions

(1.000) représentant l’intégralité du capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-), d’une valeur nominale de
trente et un euros (EUR 31,-), sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans
convocations préalables, tous les membres de l’assemblée présents ou représentés ayant consenti à se réunir sans autres
formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour. Resteront pareillement annexées aux présentes la liste de
présence, ainsi que les procurations émanant des actionnaires représentés, lesquelles, après avoir été signées ne varietur
par les membres du bureau et le notaire instrumentant, seront soumises avec ledit acte aux formalités de l’enregistre-
ment.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Changement de l’objet social et modification subséquente de l’article 4 des statuts.
2.- Changement du siège social et modification subséquente du premier alinéa de l’article 2 des statuts.
3.- Révocation du commissaire avec décharge pleine et entière.
4.- Nomination d’un nouveau commissaire.
5.- Divers.
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de rajouter en complément à l’objet social de la société les termes «La société pourra

détenir des participations, sous quelques formes que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères,
se présentant sous forme de société de capitaux ou de société de personnes, ainsi que l’administration, la gestion, le
contrôle et le développement de ces participations.», de sorte qu’il y a lieu de modifier l’article 4 des statuts pour lui
donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet l’achat et la vente de matériel électrique, électrotechnique, automatisme et infor-

matique industrielle.

La société pourra détenir des participations, sous quelques formes que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises ou étrangères, se présentant sous forme de société de capitaux ou de société de personnes, ainsi que l’adminis-
tration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La société pourra en outre faire toutes opérations mobilières, immobilières et industrielles se rattachant directement

ou indirectement à son objet social.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle, L-8308 Capellen, 75,

Parc d’Activités, à L-4151 Esch-sur-Alzette, 7, rue Ernie Reitz, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’ar-
ticle 2 qui aura désormais la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.»
Les autres alinéas restent inchangés.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide la révocation du commissaire.
Elle lui accorde bonne et valable quittance et décharge pour toutes les opérations effectuées jusqu’à ce jour.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale nomme comme nouveau commissaire pour une periode de six ans se terminant à l’issue de

l’assemblée générale annuelle de 2012:

La FIDUCIAIRE BARTHELS &amp; ASSOCIES S.A., ayant son siège social à L-4151 Esch-sur-Alzette, 7, rue Ernie Reitz,

inscrite au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 34.239.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

85824

<i>Frais

Tous les frais et honoraires, quels qu’ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms,

prénoms, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: M. Gerard, M. Sensi-Bergami, J. Schmit, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 juillet 2006, vol. 920, fol. 3, case 4. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076568.3/272/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.

E.T.L., ELECTROTECHNIQUE DU LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4151 Esch-sur-Alzette, 7, rue Ernie Reitz.

R. C. Luxembourg B 99.907. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076571.3/272/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.

ALTAWIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 82.528. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2006, réf. LSO-BS06572, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077186.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

BEE-MASTER HOLDING BV, Société à responsabilité limitée.

Siège social: La Haye.

Principal établissement: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 91.822. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS09591, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077203.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Esch-sur-Alzette, le 26 juillet 2006.

B. Moutrier.

Esch-sur-Alzette, le 26 juillet 2006.

B. Moutrier.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Cadeaux Schleich, S.à r.l.

Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft S.A.

Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft S.A.

MeesPierson Private Real Estate Fund

RS Fund Conseil S.A. Holding

Millicom Télécommunications S.A.

TS Koeningsallee LP III, S.à r.l.

Glaxo Investments S.A.

Adriablu S.A.

Le Petit Manoir

Heynen, GmbH

Multinational A-Group S.A.

Ide, S.à r.l.

D’Coiffeuse, S.à r.l.

Kieffer et Associés S.A.

«Fountain View S.A.»

«Fountain View S.A.»

Virgo S.A.H.

Virgo S.A.H.

Buzz Holdings, S.à r.l.

Ardennes Chauffage S.A.

Medical Soparfi S.A.

Medical Soparfi S.A.

Euroshoes S.A.

Luxmode Diffusion, S.à r.l.

Noxa-Trans, S.à r.l.

Senta Investment II, S.à r.l.

Beim Oscar, S.à r.l.

C.E.P.I. S.A.

Femmes, On Vous Aime S.A.

Starlife S.A.

Misty Mountain S.A.

Sampar Equity S.A.

Premanand-Nankoesing, S.e.n.c.

Monteferro International S.A.

Limit

Idra International S.A.

TSHC, S.à r.l.

TSHC, S.à r.l.

Immovim S.A.

Repackaged Sovereign Investments S.A.

Schiffsgesellschaft MS «Tapestry»

Garage de l’Est

FNP Invest S.A.

Boulangerie-Pâtisserie Beim Bäcker Jos, S.à r.l.

HSBC Property Investments Luxembourg

Parc Immobilière

Fiduciaire Interrégionale S.A.

Garage Kauten S.A.

Aberdeen Property Funds Pan-Nordic, S.à r.l.

Co-Trans, S.à r.l.

IF Participations S.A.

Cofimag S.A.H.

JC Racing and Autoparts, S.à r.l.

N.T.S., S.à r.l.

Compagnie de l’Occident pour la Finance et l’Industrie

Compagnie de l’Occident pour la Finance et l’Industrie

Pall-Center S.A.

VPA Systems S.A.

Disques Duchesse, S.à r.l.

Dupalux S.A.

Electricité Reckinger-Bock et Cie, S.à r.l.

Wickler Frères Exploitation, S.à r.l.

Konkret, S.à r.l.

Batima Invest S.A.

Sancar Property and Trading, S.à r.l.

Beech Tree, S.à r.l.

E.T.L., Electrotechnique du Luxembourg S.A.

E.T.L., Electrotechnique du Luxembourg S.A.

Altawin S.A.

Bee-Master Holding BV