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85681
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1786
23 septembre 2006
S O M M A I R E
A.F.E. S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85683
Fennella, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
85709
A.M.R., American Manufacturers’ Representatives
Financière Forêt, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .
85698
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85706
Forêt et Nature, S.à r.l., Grosbous . . . . . . . . . . . . .
85691
Alu-Fer, S.à r.l., Noerdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85687
Fortilux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85727
Ancien Etablissement Aloyse Heidesch, S.à r.l.,
Fosca Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
85706
Koetschette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85696
G.F.P. S.A., Roeser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85716
Architext S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85683
GCChart S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85706
Aries Interior Design, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .
85696
Genesis Investment Holding S.A., Luxembourg . .
85720
C&T Global Services, S.à r.l., Clervaux . . . . . . . . . .
85699
Gestion pour Décharges et Carrières, S.à r.l.,
Cartonnerie de Lintgen, Anciens Etablissements
Colmar-Pont. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85694
Jean Faber, S.à r.l., Lintgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85691
Greenbelt S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
85720
CCD - Corporate Contacts & Development S.A.,
Hamburg-Mannheimer S.A., Bruxelles . . . . . . . . .
85719
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85706
Hein Maréchalerie, S.à r.l., Berdorf . . . . . . . . . . . .
85718
Centre de remorquage & locations automobiles,
Heirens Construction, S.à r.l., Colmar-Pont . . . . .
85691
S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85696
Henri Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
85703
Châtelet Investissements S.A., Luxembourg . . . . .
85718
Henri Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
85705
Christian Bauer & Associés Architectes S.A., Lu-
I.B.T.I., S.à r.l., Industry & Building Technical Ins-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85717
tallations, Arsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85687
CIS Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
85696
Immobilière In der Ronnwies, S.à r.l., Esch-sur-Al-
CIS Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
85698
zette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85717
Cogenaf S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85721
International Telecomponents S.A., Luxembourg
85728
Continental Barley Holding S.A., Luxembourg. . . .
85727
InVino S.A., Born . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85709
Copperfield International S.A., Luxembourg . . . . .
85726
Isidro International S.A.H., Luxembourg. . . . . . . .
85725
Corporate Finance Management S.A., Luxem-
Itral S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85700
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85702
L.S. Sports, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . .
85694
Corporate Finance Management S.A., Luxemburg
85700
Lamint, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
85699
Costamar Finances Holding S.A., Luxembourg . . .
85721
Langham S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85719
Côté Jardins, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85703
Langkelz Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . .
85708
Creutz & Partners, Global Asset Management S.A.,
Las Vegas Casino, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
85718
Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85702
Light Bar, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
85720
D.B.C. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85722
Loendal, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
85716
DANS Europe S.A., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . .
85682
Luxembourg Offices Securitisations S.A., Luxem-
Depama, S.à r.l., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85687
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85719
Dometic Holding, S.à r.l., Hosingen . . . . . . . . . . . . .
85699
Luxpub S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85715
DRS Consulting & Services S.A., Luxembourg . . . .
85695
M.D.Z. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85725
DRS Consulting & Services S.A., Luxembourg . . . .
85695
Ma.Gi.Ki.Zo Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
85718
Erasmus Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
85724
Manufacture d’orgues luxembourgeoise Westen-
Eurofli, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85682
felder, S.à r.l., Lintgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85719
European Communication and Transports S.A.,
Mayfair Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
85717
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85728
Melina S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85723
85682
EUROFLI, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 27.019.
—
Le bilan au 31 mars 2006, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2006, réf. LSO-BS07183, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(074199.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2006.
DANS EUROPE S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-6496 Echternach, 21, Montée de Trooskneppchen.
H. R. Luxemburg B 68.928.
—
<i>Auszug aus der Gesellschafterversammlung vom 30. Juni 2006i>
1. Zum neuen Mitglieder des Verwaltungsrates wird mit sofortiger Wirkung ernannt:
- Frau Doris Schultz, kaufmännische Angestellte, wohnhaft in D-47533 Kleve, Beethovenstr. 19, geboren am 18. April
1954, in D-Krefeld.
Das Mandat des Verwaltungsratsmitgliedes ist gültig bis zur jährlichen Gesellschafterversammlung welche im Jahr
2010 stattfindet.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 17. Juli 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2006, réf. LSO-BS07366. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(075798.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Merlan Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
85717
Société Financière et Economique S.A.H., Lu-
Milch-Union Hocheifel Luxemburg, GmbH, Mert-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85726
zig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85703
Sodevim S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
85728
Monic S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85723
Sogedel S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85724
Nordic Employers’ Mutual Insurance Association,
Somofix Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
85690
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85716
Somofix Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
85690
Nucleus Management S.A., Strassen . . . . . . . . . . .
85716
Somofix Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
85690
Oeko-Service Luxembourg (O.S.L.) S.A., Colmar-
Somofix Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
85690
Berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85719
Sonic S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85722
Ogepar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85721
Sphinx Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . .
85724
Orgalux A.G., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . .
85700
Spring Multiple 2002 A S.C.A., Luxembourg . . . . .
85727
Partak S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85722
Spring Multiple 2002 B S.C.A., Luxembourg . . . . .
85726
Pitney Bowes Luxembourg, S.à r.l., Windhof (Koe-
Spring Multiple 2002 S.C.A., Luxembourg . . . . . . .
85726
rich) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85716
Teramo Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
85723
PK Airfinance, S.à r.l., Senningerberg. . . . . . . . . . .
85717
Townsend Investment IV, S.à r.l., Luxemburg . . . .
85687
Plastichem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
85723
Townsend Investment V, S.à r.l., Luxemburg . . . .
85691
Plurimetals S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
85705
Translogistics S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . .
85702
Plurimetals S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
85705
Trenor Holding Luxembourg, S.à r.l., Luxem-
Plurimetals S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
85705
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85684
Q.B.M. Consultants, S.à r.l., Beckerich . . . . . . . . . .
85703
Trenor Holding Luxembourg, S.à r.l., Luxem-
Ragdale Properties, S.à r.l., Schuttrange . . . . . . . .
85684
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85686
Reidener Spennchen S.A., Redange-sur-Attert . . .
85699
UMEA Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
85708
Sasha Maritime S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
85706
Valamoun S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
85724
S.C.I. Limax, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85694
Villor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85727
S.C.I. Limax, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85695
Vision UPS Systems, S.à r.l., Beiler . . . . . . . . . . . . .
85702
Schreinerei Jodocy A.G., Troisvierges . . . . . . . . . .
85700
Vitrerie de Mersch, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . . .
85695
Sefipar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85720
W.M.K. Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
85718
SIF Advantage, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . .
85707
Xademu Luxembourg Holding S.A., Luxembourg
85725
SIF Advantage, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . .
85708
Yorcet Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
85683
Société de Développement Technologique S.A.H.,
Yorcet Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
85683
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85709
Yorcet Holdings S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . .
85683
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT
Signatures
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS
Unterschrift
85683
ARCHITEXT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.568.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS06073, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076621.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
A.F.E. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 40.732.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2006, réf. LSO-BS08515, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078800.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2006.
YORCET HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 113, Val Sainte-Croix.
R. C. Luxembourg B 67.617.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2006, réf. LSO-BS08962, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juillet 2006.
(077334.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.
YORCET HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 113, Val Sainte-Croix.
R. C. Luxembourg B 67.617.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2006, réf. LSO-BS08961, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juillet 2006.
(077332.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.
YORCET HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 113, Val Sainte-Croix.
R. C. Luxembourg B 67.617.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2006, réf. LSO-BS08958, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juillet 2006.
(077329.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 1
er
août 2006.
Signature.
<i>Pour la Société
i>EUROFIDUCIAIRE S.A.
Signature
<i>Pour la Société
i>EUROFIDUCIAIRE S.A.
Signature
<i>Pour la Société
i>EUROFIDUCIAIRE S.A.
Signature
85684
RAGDALE PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 99.900.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2006, réf. LSO-BS08028, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2006.
(078918.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2006.
TRENOR HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 79,911,700.
Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 109.749.
—
In the year two thousand and six, on the twenty-first of June.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of TRENOR HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l.,
a limited liability company, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, with a share capital of EUR 79,911,700, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Com-
panies under number B 109.749 and incorporated pursuant to a deed of Luxembourg Notary Joseph Elvinger, pre-
named, dated 14 July 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial C») under
number 1367 dated 12 December 2005 (the «Company»).
The articles of association of the Company (the «Articles») have been amended for the last times by notarial deed of
the notary Maître Joseph Elvinger on 20 June 2006 and is in process to be published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.
The meeting is presided by Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny, Belgium, who appoints as secretary Rachel Uhl,
jurist, residing at Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
The meeting elects as scrutineer Hubert Janssen, prenamed.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:
I. The shareholder present or represented and the number and class of shares held by him are shown on an attend-
ance list which is signed by the proxyholder, the chairman, the secretary and scrutineer and the undersigned notary.
The said attendance list as well as the proxy ne varietur will be registered with this deed.
II. It appears from the attendance list, that the 250 Ordinary Shares and 1,597,984 Preferred Shares, representing the
entirety of the statutory capital of the Company, are represented in this extraordinary general assembly. The sole share-
holder declares having been informed on the agenda of the meeting on beforehand and waived all convening require-
ments and formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on the aforecited
agenda of the meeting.
III. The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the redemption of all Class D Preferred Shares at a Cancellation Amount per Share as determined by
the Board pursuant to the articles of the Company so as to proceed to the liquidation of an entire class of shares of the
Company, cancellation of 798,992 Class D Preferred Shares and consequential reduction of the issued share capital of
the Company.
2. Consequential amendment of articles eight of the articles of association of the Company so as to delete all refer-
ences to Class C Preferred Shares and to provide for the new issued share capital amount of the Company.
3. Approval of the reduction of the legal reserve and allocation to a distributable reserve
After approval of the foregoing, the sole shareholder decides what follows:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder approved the repurchase of all Class D Preferred shares at the Cancellation Amount per Share
determined by the Board of managers pursuant to the articles of the Company and the liquidation of the entire class of
shares, namely Class D Preferred shares.
The sole shareholder thus resolved to cancel the 798,992 Class D Preferred shares and to consequentially reduce
the issued share capital of the Company by an amount of thirty-nine million nine hundred forty-nine thousand six hun-
dred Euro (EUR 39,949,600) so that the issued share capital is consequentially to the present reduction set at thirty-
nine million nine hundred sixty-two thousand one hundred Euro (EUR 39,962,100).
The sole shareholder approves the distribution by the Company of the Cancellation Value relating to Class D Pre-
ferred shares in cash and/or in kind in accordance with the articles of the Company to the Class D shareholder in one
or more instalments as determined by the Board.
<i>Pour RAGDALE PROPERTIES, S.à r.l.
i>Signature
85685
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder decides to confer all powers to any member of the board of managers in order to implement
the necessary bookkeeping amendments, to cancel the redeemed shares and to organise the payment of the redemption
price to the shareholders of the Company. In particular, the board of managers shall determine the portion of the re-
demption price in excess of the nominal value of the redeemed shares and the way to fund it.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, the sole shareholder resolves to amend the first paragraph of article 8
of the Articles of association of the Company which now shall read as follows:
«Art. 8. The Company’s capital is set at thirty-nine million nine hundred sixty-two thousand one hundred Euro (EUR
39,962,100), represented by two hundred fifty (250) ordinary shares (the «Ordinary Shares»), seven hundred ninety-
eight thousand nine hundred ninety-two (798,992) class A preferred shares (the «Class A Preferred Shares»), (the «Pre-
ferred Shares»), being a total of seven hundred ninety-nine million two hundred forty-two (799,242) shares of a nominal
value EUR 50 (fifty Euro) each. The share capital of the Company may be increased or reduced by decision of the ex-
traordinary general meeting of shareholders resolving at the majorities required for the amendment of the present ar-
ticles.»
<i>Fourth resolutioni>
The sole shareholder approved to reduce the legal reserve by an amount of three million nine hundred ninety-four
thousand nine hundred sixty Euro (EUR 3,994,960) and to allocate it to a distributable reserve.
The sole shareholder approved the distribution of the distributable reserve for an amount of three million nine hun-
dred ninety-four thousand nine hundred sixty Euro (EUR 3,994,960).
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately four thousand Euro.
Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing per-
sons, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.
Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-
ument.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status
and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt et un juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de TRENOR HOLDING LUXEMBOURG, S.à
r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-
Duché du Luxembourg, ayant un capital social de 119.861.300 euros, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 109.749 et constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, précité, le 14
juillet 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial C»), numéro 1.367 du 12 décem-
bre 2005, page 2707 (la «Société»).
Les statuts de la Société (les «Statuts») ayant été modifiés pour la dernière fois par acte notarial du notaire Joseph
Elvinger le 21 juin 2006 en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
L’assemblée est présidée par Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique, désignant comme secrétaire, Ra-
chel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
L’assemblée choisit comme scrutateur, Hubert Janssen, susnommé.
Le bureau de l’assemblée ayant été constitué, le Président déclare et prie le notaire d’acter que:
I. L’associé présent ou représenté et le nombre de parts qu’il détient sont renseignés sur une liste de présence. Cette
liste et les procurations ne varietur, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.
II. Il ressort de la liste de présence que les deux cent cinquante parts sociales ordinaires (250) et un million cinq cent
nonante sept mille neuf cent quatre-vingt-quatre (1.597.984) parts sociales préférentielles représentant l’intégralité du
capital social de la Société sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.
L’assemblée est dès lors constituée régulièrement et peut délibérer et décider de l’ordre du jour cité ci-dessous.
III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
Après délibération, les résolutions suivantes ont été prises:
<i>Ordre du jour:i>
1) Approbation du rachat de toutes les parts sociales préférentielles de Classe D à une Valeur d’Annulation par Ac-
tion déterminé par le Conseil de Gérance par application des statuts de la Société afin de procéder à la liquidation d’une
classe entière de parts sociales de la Société, à l’annulation de 798.992 parts sociales préférentielles de Classe D et à la
réduction du capital social de la Société.
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2) Modification des articles huit des statuts de la Société de manière à éliminer toute référence aux parts sociales
préférentielles de Classe D et à mentionner le nouveau montant du capital social de la Société.
3) Approbation de la réduction de la réserve légale.
Après approbation de ce qui précède, il a été décidé à l’unanimité ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique approuve le rachat de toutes les parts sociales préférentielles de Classe D à une Valeur d’Annulation
par Action déterminé par le Conseil de Gérance par application des statuts de la Société et la liquidation de l’entièreté
de la classe de parts, nommément les parts sociales préférentielles de Classe D.
L’associé unique décide ainsi d’annuler les 798.992 parts sociales préférentielles de Classe D et, par conséquent, de
réduire le capital social de la Société à concurrence de trente-neuf million neuf cent quarante-neuf mille six cents euros
(EUR 39.949.600) pour le ramener de son montant actuel à trente-neuf millions neuf cent soixante-deux mille cent
euros (EUR 39.962.100).
L’associé unique approuve la distribution par la Société de la Valeur d’annulation par actions liées aux parts sociales
préférentielles de Classe D en numéraire et/ou en nature en vertu des statuts de la Société aux porteurs des parts so-
ciales préférentielles de Classe D en une seule ou plusieurs libérations définies par le Conseil de Gérance.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique octroie tous pouvoirs à chacun des membres du conseil de gérance pour procéder aux écritures
comptables qui s’imposent, pour annuler les parts rachetées et organiser le paiement du prix de rachat aux associés de
la Société. Plus particulièrement, le conseil d’administration devra déterminer la portion du prix de rachat excédant la
valeur nominale des parts rachetées et la manière de la financer.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions ci-dessus, l’associé unique décide de modifier le premier alinéa de l’article 8 qui aura
désormais la teneur suivante:
«Art. 8. Le capital de la Société est de trente-neuf millions neuf cent soixante-deux mille cent euros (EUR
39.962.100), représenté par deux cent cinquante parts sociales ordinaires (250) (les «Parts Sociales Ordinaires»), sept
cent nonante huit mille neuf cent nonante deux (798.992) parts sociales préférentielles de classe A (les «Parts Sociales
Préférentielles de Classe A»), («les Parts Sociales Préférentielles»), étant un total de sept cent nonante neuf mille deux
cent quarante-deux (799.242) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 50 (cinquante euros) chacune. Le capital so-
cial de la société peut être augmenté ou réduit par une décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés
décidant à la majorité requise pour la modification de ces statuts.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’associé unique approuve la réduction de la réserve légale d’un montant de trois millions neuf cent nonante-quatre
mille neuf cent soixante euros (EUR 3.994.960) et approuve son affectation à un poste de réserve distribuable.
L’associé unique approuve la distribution de la réserve distribuable pour un montant de trois millions neuf cent no-
nante-quatre mille neuf cent soixante euros (EUR 3.994.960).
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison des présentes, est évalué à environ quatre mille euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est clôturée.
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare qu’à la requête des comparants, le présent acte est
établie en langue anglaise suivi d’une version française et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le texte fran-
çais, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, vol. 154S, fol. 13, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078950.3/211/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2006.
TRENOR HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 79.911.700.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 109.749.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
43162 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 1
er
août 2006.
(078952.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2006.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
85687
DEPAMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8440 Steinfort, 58A, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 75.884.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 3 juillet 2006, réf. DSO-BS00001, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 10 juillet 2006.
(967699.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 juillet 2006.
ALU-FER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8551 Noerdange, 5, Nidderpallenerstrooss.
R. C. Luxembourg B 99.538.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 17 juillet 2006, réf. DSO-BS00140, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 24 juillet 2006.
(975218.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juillet 2006.
I.B.T.I., INDUSTRY & BUILDING TECHNICAL INSTALLATIONS, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8808 Arsdorf, 6, rue du Lac.
R. C. Luxembourg B 95.843.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 20 juillet 2006, réf. DSO-BS00184, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 24 juillet 2006.
(975223.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juillet 2006.
TOWNSEND INVESTMENT IV, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1882 Luxemburg, 5, rue Guillaume Kroll.
H. R. Luxemburg B 117.725.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendsechs, am siebten Tag des Monats Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit dem Amtssitz in Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg).
Ist erschienen:
Herr Peter Lürßen, Geschäftsführer, geboren am 19. Dezember 1959 in Bremen (Deutschland), wohnhaft in 11A,
Am Wasser, D-28759 Bremen,
hier vertreten durch:
Frau Birgit Bohr, Angestellte, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg,
auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Bremen (Deutschland), am 16. Juni 2006.
Dieselbe Vollmacht nach ne varietur Unterzeichnung durch die Vollmachtnehmerin und den unterzeichneten Notar
bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Diese Vollmachtnehmerin, handelnd in ihrer vorerwähnten Eigenschaft, hat den amtierenden Notar ersucht die Sat-
zung einer von der vorerwähnten Partei zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Firma, Sitz, Geschäftsjahr
(1) Die Gesellschaft führt den Firmennamen: TOWNSEND INVESTMENT IV, S.à r.l.
(2) Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.
(3) Der Gesellschaftssitz kann durch einfachen Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Großherzog-
tums Luxemburg verlegt werden.
(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.
Signature
85688
Art. 2. Zweck der Gesellschaft
(1) Zweck der Gesellschaft ist Anteile in jeder Form und in jeder Art, in luxemburgischen oder ausländischen, kom-
merziellen, industriellen und Finanzgesellschaften und andere zu nehmen, Sicherheiten und Rechte durch Anteilsaufkäu-
fe, Beiträge, Garantien, Unterzeichnungen, Optionen, Ankäufe, Tausch, Verhandlungen oder durch eine andere Art zu
erwerben und des weiteren Patente und Marken anzukaufen, Lizenzen zu verteilen, beweglichen und unbeweglichen Be-
sitz zu kaufen, diese zu verwalten und auszuführen. Die Gesellschaft kann Geld borgen, sogar durch Ausschreibung von
Obligationen, oder für die Finanzierung ihres gesellschaftlichen Treibens sich auf andere Weise verschulden.
(2) Die Gesellschaft kann auch jede finanzielle Hilfe, Kredite, Vorschüsse oder Garantien zu Gunsten der Gesellschaf-
ten in denen sie ein direktes oder indirektes Interesse hat, unterstützen und gewähren.
(3) Die Gesellschaft kann des weiteren jede kommerzielle, industrielle, persönliche Güter, Immobilien oder finanzielle
Transaktionen ausführen und alle Dienstleistungen im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland leisten, sowohl als
auch jede Geschäfte tätigen welche der Erfüllung oder der Ausdehnung des Gesellschaftszwecks dienlich oder nützlich
sind.
Art. 3. Stammkapital, Stammeinlagen
(1) Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) und ist eingeteilt in hundertfünf-
undzwanzig (125) Anteile von je einhundert Euro (100,- EUR).
(2) Jeder Anteil gibt Anrecht auf eine Stimme in der ordentlichen sowie außerordentlichen Generalversammlung und
berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und am Gewinn der Gesellschaft.
(3) Die Gesellschaftsanteile sind voll eingezahlt.
Art. 4. Geschäftsführung
(1) Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet die gegenüber von Drittpersonen die
ausgedehntesten Befugnisse haben um im Namen der Gesellschaft in allen Fällen zu handeln und um sämtliche Akten
und Geschäfte zu genehmigen soweit sie im Rahmen des Zweckes der Gesellschaft sind.
(2) Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausübung
ihres Mandates verantwortlich. Die Geschäftsführer haften nicht persönlich für die Verpflichtungen die sie im Namen
der Gesellschaft formrichtig eingegangen sind. Als bloße Bevollmächtigte haben sie nur die Verpflichtung ihr Mandat aus-
zuüben.
(3) Für die Gesellschaft zeichnet in allen Fällen rechtsverbindlich der Geschäftsführer oder, wenn mehrere bestellt
sind, zwei Geschäftsführer gemeinsam.
(4) Der (die) Geschäftsführer ist (sind) ermächtigt, Teilbefugnisse einem Bevollmächtigten zu übertragen.
(5) Rechtsgeschäfte und Maßnahmen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hinausgehen, bedürfen der vorhe-
rigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung.
(6) Der (die) Geschäftsführer errichtet(en) Protokolle über die von dem (den) Gesellschafter(n) gefassten Beschlüsse
und trägt sie in ein Spezialregister ein. Dazugehörende Dokumente werden beigegeben.
Art. 5. Gesellschafterbeschlüsse
(1) Außer durch einstimmigen Beschluss kann (können) der (die) Gesellschafter die Nationalität der Gesellschaft nicht
ändern.
(2) Alle sonstigen Beschlüsse einschließlich solche, die ein Abänderung der Satzung oder eine Kapitalerhöhung oder
Ermäßigung desselben betreffen, können nur durch eine Mehrheit von Gesellschaftern angenommen werden, die min-
destens drei Viertel (3/4) des Stammkapitals besitzt.
(3) Falls es sich um eine Ein-Mann-GmbH handelt, sind die obengenannten Bestimmungen und Verfügungen nicht oder
nur teilweise zu berücksichtigen.
Es genügt, dass der alleinige Anteilsinhaber den den Gesellschaftern zugeteilten Verpflichtungen nachkommt und dass
seine Beschlüsse durch eine Niederschrift protokolliert werden oder schriftlich gefasst werden.
Des weiteren sind Verträge, die zwischen dem alleinigen Anteilsinhaber und der durch ihn vertretenen Gesellschaft
geschlossen werden, durch eine Niederschrift zu protokollieren oder schriftlich festzuhalten.
Art. 6. Gesellschafterversammlung
(1) Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet in den ersten sechs (6) Monaten des Geschäftsjahres statt. Die
ordentliche Gesellschafterversammlung beschließt über folgende Angelegenheiten:
a. Feststellung des Jahresabschluss,
b. Verwendung des Bilanzgewinns,
c. Entlastung der Geschäftsführung.
(2) Eine außerordentliche Gesellschafterversammlung hat die Geschäftsführung einzuberufen, wenn nach diesem Ge-
sellschaftsvertrag eine Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung erforderlich ist oder das Interesse der Gesell-
schaft die Einberufung erfordert. Ferner ist eine außerordentliche Gesellschafterversammlung einzuberufen, wenn der
Gesellschafter dessen Geschäftsanteile mindestens fünfzig Prozent (50%) des Stammkapitals entsprechen, dies verlangt.
(3) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn Gesellschafter erschienen oder vertreten sind, deren Ge-
schäftsanteile zusammen mehr als fünfzig Prozent (50%) des Stammkapitals entsprechen. Erweist sich eine Gesellschaf-
terversammlung als nicht beschlussfähig, so ist eine gem. Abs. (1) einzuberufende neue Gesellschafterversammlung
hinsichtlich der Gegenstände, die auf der Tagesordnung der beschlussunfähigen Gesellschafterversammlung standen,
ohne Rücksicht auf die Zahl der vertretenen Stimmen beschlussfähig, wenn in der Einladung hierauf ausdrücklich hinge-
wiesen wurde.
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Art. 7. Jahresabschluss
(1) Der Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) wird von der Geschäftsführung gemäss
den gesetzlichen Bestimmungen aufgestellt. Für den Jahresabschluss sind im Rahmen der handelsrechtlichen Vorschriften
und der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung die Vorschriften über die steuerrechtliche Gewinnermittlung maß-
gebend.
(2) Jährlich ist wenigstens ein Zwanzigstel (1/20) des Reingewinns zur Bildung eines Reservefonds vorweggenommen.
Diese letztere Verpflichtung erlischt, wenn der Reservefonds den zehnten Teil des Gesellschaftskapitals erreicht hat.
(3) Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem (den) Gesellschafter(n) innerhalb von fünf Mo-
naten nach Geschäftsjahresende durch den (die) Geschäftsführer zur Genehmigung vorgelegt.
Art. 8. Verfügung über Geschäftsanteile
(1) Die Übereignung von Anteilen ist jederzeit statthaft. Gibt es mehrere Gesellschafter, so gelten für die Übereig-
nung von Anteilen an Dritte die Bestimmungen der Artikel 189 und 190 des Gesetzes betreffend der Gesellschaften mit
beschränkter Haftung vom 18. September 1933.
(2) Die Abtretung eines Geschäftsanteils oder eines Teiles eines Geschäftsanteils bedarf zu ihrer Wirksamkeit der
Zustimmung der Gesellschafterversammlung mit einer Mehrheit von fünfundsiebzig Prozent (75%) aller Stimmen.
(3) Abs. (1) gilt entsprechend für sonstige Verfügungen über einen Geschäftsanteil, einen Teil davon oder von Rechten
aus einer Beteiligung, insbesondere für die Verpfändung, die Bestellung eines Nießbrauchs, die Vereinbarung einer Un-
terbeteiligung und die Begründung eines Treuhandverhältnisses.
Art. 9. Dauer der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Dauer errichtet.
Art. 10. Auflösung
(1) Im Falle der Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch die Gesellschafter bzw. Geschäftsführer, so-
fern die Gesellschafterversammlung keine anderen Liquidator bestimmt. Der Liquidationserlös ist entsprechend dem
Verhältnis der Geschäftsanteile an die Gesellschafter zu verteilen.
(2) Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit des Gesellschafters lösen die Gesellschaft
nicht auf. Gläubiger, Berechtigte und Erben des verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung
am Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen. Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich
an die, in der letzten Bilanz aufgeführten Werte, halten.
Art. 11. Verdeckte Gewinnausschüttung
(1) Die Geschäftsführung ist nicht befugt, außerhalb eines von der Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß gefas-
sten Gewinnverteilungsbeschlusses den Gesellschaftern oder ihnen nahestehenden Personen oder Gesellschaftern Vor-
teile irgendwelcher Art vertragsgemäß oder durch einseitige Handelungen zuzuwenden.
(2) Die Gesellschafter, die Zuwendungen nach Absatz (1) erhalten haben oder die den Zuwendungsempfängern nahe
stehen, sind zur Rückgabe bzw. zum Wertersatz verpflichtet.
Art. 12. Schlussbestimmungen
(1) Für die Fälle, die in der Satzung nicht vorgesehen sind, sind die Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Ge-
sellschaften mit beschränkter Haftung sowie das Gesetz vom 28. Dezember 1992 anwendbar.
(2) Nebenabreden sind nicht getroffen. Alle das Gesellschaftsverhältnis betreffenden Vereinbarungen zwischen Ge-
sellschaftern oder zwischen Gesellschaft und Gesellschaftern bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, soweit
nicht kraft Gesetzes notarielle Beurkundung vorgeschrieben ist. Dies gilt auch für einen Verzicht auf das Schriftformer-
fordernis.
(3) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden oder sollte sich in die-
sem Vertag eine Lücke herausstellen, so wird hierdurch die Wirksamkeit des Vertrages im übrigen nicht berührt. Die
Gesellschafter verpflichten sich, unverzüglich nach Entdeckung des Mangels den Gesellschaftsvertrag dahin abzuändern,
dass anstelle der unwirksamen Bestimmung bzw. zur Ausfüllung der Lücke eine angemessene Regelung tritt, die soweit
nur rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die Gesellschafter nach dem Sinn und Zweck des Vertrages gewollt
haben oder hätten, sofern sie den Punkt bedacht hätten.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2006.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Alle einhundertfünfundzwanzig (125) Anteile wurden gezeichnet von dem alleinigen Gesellschafter, Herrn Peter
Lürßen, vorgenannt.
Dieselben Anteile wurden vom vorerwähnten Gesellschafter voll in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftau-
sendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) der Gesellschaft ab heute zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar
ausdrücklich bestätigt wurde.
<i>Feststellungi>
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsge-
sellschaften vom 18. September 1933 erfüllt sind.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungs-
weise zweitausend Euro.
<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlungi>
Sodann fasst der alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse:
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<i>Erster Beschlussi>
Die Zahl der Geschäftsführer wird auf drei (3) festgelegt.
Zu Geschäftsführern, mit den ihnen in Artikel vier (4) zuerteilten Befugnissen, werden auf unbegrenzte Zeit ernannt:
a) Herr Joachim Friedrich, Geschäftsführer, geboren am 29. April 1961 in Harbel/Monrovia, wohnhaft in Weserstras-
se 94, D-28759 Bremen (Deutschland);
b) Herr Frank-Matthias Przygodda, Geschäftsführer, geboren am 28. Februar 1968 in Bochum (Deutschland), wohn-
haft beruflich in 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg;
c) Herr Peter Lürßen, Geschäftsführer, geboren am 19. Dezember 1959 in Bremen (Deutschland), wohnhaft in 11A,
Am Wasser, D-28759 Bremen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Anschrift der Gesellschaft lautet: 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an die Vollmachtnehmerin der erschienenen Partei, hat dieselbe mit Uns, Notar, gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: B. Bohr, J.-J. Wagner.
Einregistriert in Esch an der Alzette, am 13. Juli 2006, Band 905, Blatt 46, Feld 6. – Erhalten 125 Euro.
<i>Der Einnehmer ff.i> (gezeichnet): Oehmen.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071824.3/239/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
SOMOFIX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 78.413.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2006, réf. LSO-BS02989, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066533.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.
SOMOFIX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 78.413.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2006, réf. LSO-BS02991, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066535.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.
SOMOFIX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 78.413.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2006, réf. LSO-BS02993, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066537.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.
SOMOFIX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 78.413.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2006, réf. LSO-BS02994, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066539.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.
Beles, den 17. Juli 2006.
J.-J. Wagner.
Luxembourg, le 10 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 10 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 10 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 10 juillet 2006.
Signature.
85691
FORET ET NATURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9155 Grosbous, 12, rue du Brill.
R. C. Luxembourg B 101.062.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 17 juillet 2006, réf. DSO-BS00141, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 24 juillet 2006.
(975221.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juillet 2006.
CARTONNERIE DE LINTGEN, ANCIENS ETABLISSEMENTS JEAN FABER,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: Lintgen, 26, rue Kasselt.
R. C. Luxembourg B 10.738.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 26 juillet 2006, réf. DSO-BS00239, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(975261.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juillet 2006.
HEIRENS CONSTRUCTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7738 Colmar-Pont, Zone Industrielle, route de Cruchten.
R. C. Luxembourg B 102.858.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 26 juillet 2006, réf. DSO-BS00240, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(975266.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juillet 2006.
TOWNSEND INVESTMENT V, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1882 Luxemburg, 5, rue Guillaume Kroll.
H. R. Luxemburg B 117.729.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendsechs, am siebten Tag des Monats Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit dem Amtssitz in Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg).
Ist erschienen:
Herr Peter Lürßen, Geschäftsführer, geboren am 19. Dezember 1959 in Bremen (Deutschland), wohnhaft in 11A,
Am Wasser, D-28759 Bremen,
hier vertreten durch:
Frau Birgit Bohr, Angestellte, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg,
auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Bremen (Deutschland), am 16. Juni 2006.
Dieselbe Vollmacht nach ne varietur Unterzeichnung durch die Vollmachtnehmerin und den unterzeichneten Notar
bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Diese Vollmachtnehmerin, handelnd in ihrer vorerwähnten Eigenschaft, hat den amtierenden Notar ersucht die Sat-
zung einer von der vorerwähnten Partei zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Firma, Sitz, Geschäftsjahr
(1) Die Gesellschaft führt den Firmennamen: TOWNSEND INVESTMENT V, S.à r.l.
(2) Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.
(3) Der Gesellschaftssitz kann durch einfachen Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Großherzog-
tums Luxemburg verlegt werden.
(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.
Signature
Luxembourg, le 25 juillet 2006.
R. Faber
<i>Le géranti>
R. Heirens
<i>Le géranti>
85692
Art. 2. Zweck der Gesellschaft
(1) Zweck der Gesellschaft ist Anteile in jeder Form und in jeder Art, in luxemburgischen oder ausländischen, kom-
merziellen, industriellen und Finanzgesellschaften und andere zu nehmen, Sicherheiten und Rechte durch Anteilsaufkäu-
fe, Beiträge, Garantien, Unterzeichnungen, Optionen, Ankäufe, Tausch, Verhandlungen oder durch eine andere Art zu
erwerben und des weiteren Patente und Marken anzukaufen, Lizenzen zu verteilen, beweglichen und unbeweglichen Be-
sitz zu kaufen, diese zu verwalten und auszuführen. Die Gesellschaft kann Geld borgen, sogar durch Ausschreibung von
Obligationen, oder für die Finanzierung ihres gesellschaftlichen Treibens sich auf andere Weise verschulden.
(2) Die Gesellschaft kann auch jede finanzielle Hilfe, Kredite, Vorschüsse oder Garantien zu Gunsten der Gesellschaf-
ten in denen sie ein direktes oder indirektes Interesse hat, unterstützen und gewähren.
(3) Die Gesellschaft kann des weiteren jede kommerzielle, industrielle, persönliche Güter, Immobilien oder finanzielle
Transaktionen ausführen und alle Dienstleistungen im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland leisten, sowohl als
auch jede Geschäfte tätigen welche der Erfüllung oder der Ausdehnung des Gesellschaftszwecks dienlich oder nützlich
sind.
Art. 3. Stammkapital, Stammeinlagen
(1) Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) und ist eingeteilt in hundertfünf-
undzwanzig (125) Anteile von je einhundert Euro (100,- EUR).
(2) Jeder Anteil gibt Anrecht auf eine Stimme in der ordentlichen sowie außerordentlichen Generalversammlung und
berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und am Gewinn der Gesellschaft.
(3) Die Gesellschaftsanteile sind voll eingezahlt.
Art. 4. Geschäftsführung
(1) Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet die gegenüber von Drittpersonen die
ausgedehntesten Befugnisse haben um im Namen der Gesellschaft in allen Fällen zu handeln und um sämtliche Akten
und Geschäfte zu genehmigen soweit sie im Rahmen des Zweckes der Gesellschaft sind.
(2) Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausübung
ihres Mandates verantwortlich. Die Geschäftsführer haften nicht persönlich für die Verpflichtungen die sie im Namen
der Gesellschaft formrichtig eingegangen sind. Als bloße Bevollmächtigte haben sie nur die Verpflichtung ihr Mandat aus-
zuüben.
(3) Für die Gesellschaft zeichnet in allen Fällen rechtsverbindlich der Geschäftsführer oder, wenn mehrere bestellt
sind, zwei Geschäftsführer gemeinsam.
(4) Der (die) Geschäftsführer ist (sind) ermächtigt, Teilbefugnisse einem Bevollmächtigten zu übertragen.
(5) Rechtsgeschäfte und Maßnahmen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hinausgehen, bedürfen der vorhe-
rigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung.
(6) Der (die) Geschäftsführer errichtet(en) Protokolle über die von dem (den) Gesellschafter(n) gefassten Beschlüsse
und trägt sie in ein Spezialregister ein. Dazugehörende Dokumente werden beigegeben.
Art. 5. Gesellschafterbeschlüsse
(1) Außer durch einstimmigen Beschluss kann (können) der (die) Gesellschafter die Nationalität der Gesellschaft nicht
ändern.
(2) Alle sonstigen Beschlüsse einschließlich solche, die ein Abänderung der Satzung oder eine Kapitalerhöhung oder
Ermäßigung desselben betreffen, können nur durch eine Mehrheit von Gesellschaftern angenommen werden, die min-
destens drei Viertel (3/4) des Stammkapitals besitzt.
(3) Falls es sich um eine Ein-Mann-GmbH handelt, sind die obengenannten Bestimmungen und Verfügungen nicht oder
nur teilweise zu berücksichtigen.
Es genügt, dass der alleinige Anteilsinhaber den den Gesellschaftern zugeteilten Verpflichtungen nachkommt und dass
seine Beschlüsse durch eine Niederschrift protokolliert werden oder schriftlich gefasst werden.
Des weiteren sind Verträge, die zwischen dem alleinigen Anteilsinhaber und der durch ihn vertretenen Gesellschaft
geschlossen werden, durch eine Niederschrift zu protokollieren oder schriftlich festzuhalten.
Art. 6. Gesellschafterversammlung
(1) Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet in den ersten sechs (6) Monaten des Geschäftsjahres statt. Die
ordentliche Gesellschafterversammlung beschließt über folgende Angelegenheiten:
a. Feststellung des Jahresabschluss,
b. Verwendung des Bilanzgewinns,
c. Entlastung der Geschäftsführung.
(2) Eine außerordentliche Gesellschafterversammlung hat die Geschäftsführung einzuberufen, wenn nach diesem Ge-
sellschaftsvertrag eine Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung erforderlich ist oder das Interesse der Gesell-
schaft die Einberufung erfordert. Ferner ist eine außerordentliche Gesellschafterversammlung einzuberufen, wenn der
Gesellschafter dessen Geschäftsanteile mindestens fünfzig Prozent (50%) des Stammkapitals entsprechen, dies verlangt.
(3) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn Gesellschafter erschienen oder vertreten sind, deren Ge-
schäftsanteile zusammen mehr als fünfzig Prozent (50%) des Stammkapitals entsprechen. Erweist sich eine Gesellschaf-
terversammlung als nicht beschlussfähig, so ist eine gem. Abs. (1) einzuberufende neue Gesellschafterversammlung
hinsichtlich der Gegenstände, die auf der Tagesordnung der beschlussunfähigen Gesellschafterversammlung standen,
ohne Rücksicht auf die Zahl der vertretenen Stimmen beschlussfähig, wenn in der Einladung hierauf ausdrücklich hinge-
wiesen wurde.
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Art. 7. Jahresabschluss
(1) Der Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) wird von der Geschäftsführung gemäss
den gesetzlichen Bestimmungen aufgestellt. Für den Jahresabschluss sind im Rahmen der handelsrechtlichen Vorschriften
und der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung die Vorschriften über die steuerrechtliche Gewinnermittlung maß-
gebend.
(2) Jährlich ist wenigstens ein Zwanzigstel (1/20) des Reingewinns zur Bildung eines Reservefonds vorweggenommen.
Diese letztere Verpflichtung erlischt, wenn der Reservefonds den zehnten Teil des Gesellschaftskapitals erreicht hat.
(3) Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem (den) Gesellschafter (n) innerhalb von fünf Mo-
naten nach Geschäftsjahresende durch den (die) Geschäftsführer zur Genehmigung vorgelegt.
Art. 8. Verfügung über Geschäftsanteile
(1) Die Übereignung von Anteilen ist jederzeit statthaft. Gibt es mehrere Gesellschafter, so gelten für die Übereig-
nung von Anteilen an Dritte die Bestimmungen der Artikel 189 und 190 des Gesetzes betreffend der Gesellschaften mit
beschränkter Haftung vom 18. September 1933.
(2) Die Abtretung eines Geschäftsanteils oder eines Teiles eines Geschäftsanteils bedarf zu ihrer Wirksamkeit der
Zustimmung der Gesellschafterversammlung mit einer Mehrheit von fünfundsiebzig Prozent (75%) aller Stimmen.
(3) Abs. (1) gilt entsprechend für sonstige Verfügungen über einen Geschäftsanteil, einen Teil davon oder von Rechten
aus einer Beteiligung, insbesondere für die Verpfändung, die Bestellung eines Nießbrauchs, die Vereinbarung einer Un-
terbeteiligung und die Begründung eines Treuhandverhältnisses.
Art. 9. Dauer der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Dauer errichtet.
Art. 10. Auflösung
(1) Im Falle der Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch die Gesellschafter bzw. Geschäftsführer, so-
fern die Gesellschafterversammlung keine anderen Liquidator bestimmt. Der Liquidationserlös ist entsprechend dem
Verhältnis der Geschäftsanteile an die Gesellschafter zu verteilen.
(2) Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit des Gesellschafters lösen die Gesellschaft
nicht auf. Gläubiger, Berechtigte und Erben des verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung
am Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen. Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich
an die, in der letzten Bilanz aufgeführten Werte, halten.
Art. 11. Verdeckte Gewinnausschüttung
(1) Die Geschäftsführung ist nicht befugt, außerhalb eines von der Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß gefas-
sten Gewinnverteilungsbeschlusses den Gesellschaftern oder ihnen nahestehenden Personen oder Gesellschaftern Vor-
teile irgendwelcher Art vertragsgemäß oder durch einseitige Handelungen zuzuwenden.
(2) Die Gesellschafter, die Zuwendungen nach Absatz (1) erhalten haben oder die den Zuwendungsempfängern nahe
stehen, sind zur Rückgabe bzw. zum Wertersatz verpflichtet.
Art. 12. Schlussbestimmungen
(1) Für die Fälle, die in der Satzung nicht vorgesehen sind, sind die Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Ge-
sellschaften mit beschränkter Haftung sowie das Gesetz vom 28. Dezember 1992 anwendbar.
(2) Nebenabreden sind nicht getroffen. Alle das Gesellschaftsverhältnis betreffenden Vereinbarungen zwischen Ge-
sellschaftern oder zwischen Gesellschaft und Gesellschaftern bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, soweit
nicht kraft Gesetzes notarielle Beurkundung vorgeschrieben ist. Dies gilt auch für einen Verzicht auf das Schriftformer-
fordernis.
(3) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden oder sollte sich in die-
sem Vertag eine Lücke herausstellen, so wird hierdurch die Wirksamkeit des Vertrages im übrigen nicht berührt. Die
Gesellschafter verpflichten sich, unverzüglich nach Entdeckung des Mangels den Gesellschaftsvertrag dahin abzuändern,
dass anstelle der unwirksamen Bestimmung bzw. zur Ausfüllung der Lücke eine angemessene Regelung tritt, die soweit
nur rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die Gesellschafter nach dem Sinn und Zweck des Vertrages gewollt
haben oder hätten, sofern sie den Punkt bedacht hätten.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2006.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Alle einhundertfünfundzwanzig (125) Anteile wurden gezeichnet von dem alleinigen Gesellschafter, Herrn Peter Lür-
ßen, vorgenannt.
Dieselben Anteile wurden vom vorerwähnten Gesellschafter voll in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftau-
sendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) der Gesellschaft ab heute zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar
ausdrücklich bestätigt wurde.
<i>Feststellungi>
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsge-
sellschaften vom 18. September 1933 erfüllt sind.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungs-
weise zweitausend Euro.
<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlungi>
Sodann fasst der alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse:
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<i>Erster Beschlussi>
Die Zahl der Geschäftsführer wird auf drei (3) festgelegt.
Zu Geschäftsführern, mit den ihnen in Artikel vier (4) zuerteilten Befugnissen, werden auf unbegrenzte Zeit ernannt:
a) Herr Joachim Friedrich, Geschäftsführer, geboren am 29. April 1961 in Harbel/Monrovia, wohnhaft in Weserstras-
se 94, D-28759 Bremen (Deutschland);
b) Herr Frank-Matthias Przygodda, Geschäftsführer, geboren am 28. Februar 1968 in Bochum (Deutschland), wohn-
haft beruflich in 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg;
c) Herr Peter Lürßen, Geschäftsführer, geboren am 19. Dezember 1959 in Bremen (Deutschland), wohnhaft in 11A,
Am Wasser, D-28759 Bremen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Anschrift der Gesellschaft lautet: 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an die Vollmachtnehmerin der erschienenen Partei, hat dieselbe mit Uns, Notar, gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: B. Bohr, J.-J. Wagner.
Einregistriert in Esch an der Alzette, am 13. Juli 2006, Band 905, Blatt 46, Feld 7. – Erhalten 125 Euro.
<i>Der Einnehmer ff.i> (gezeichnet): Oehmen.
Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071835.3/239/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
GESTION POUR DECHARGES ET CARRIERES,S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7738 Colmar-Pont, rue de Cruchten.
R. C. Luxembourg B 100.401.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 26 juillet 2006, réf. DSO-BS00241, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(975273.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juillet 2006.
L.S. SPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9065 Ettelbrück, 10, Impasse Abbé Muller.
R. C. Luxembourg B 99.057.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 21 juillet 2006, réf. DSO-BS00205, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(975289.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juillet 2006.
S.C.I. LIMAX, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1933 Luxembourg, 14, rue Siggy vu Lëtzeburg.
R. C. Luxembourg E 2.351.
—
L’an deux mille six, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Madame Simone Hilger, fonctionnaire de la Commission Européenne en retraite, de nationalité luxembourgeoise,
née à Pfaffenthal, le 23 avril 1934, demeurant à L-1933 Luxembourg, 14, rue Siggy vu Lëtzebuerg.
2) Madame Simone Pirsch, chargée de cours, née à Luxembourg, le 22 mai 1955, demeurant à L-8033 Strassen, 3, rue
Pasteur,
agissant en leurs qualités d’associées de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de S.C.I. LI-
MAX, ayant son siège social à L-1933 Luxembourg, 14, rue Siggy vu Lëtzebuerg.
Lesquelles comparantes ont prié le notaire instrumentaire de documenter que:
- suite au décès de leur époux, respectivement oncle Monsieur Roger Linster survenu à Luxembourg, le 21 mai 2006,
les 790 parts sociales d’une valeur nominale antérieure de 10.000,- francs luxembourgeois chacune qu’il détenait dans
la société précitée sont dévolues à son unique héritière, son épouse préqualifiée, les époux LINSTER-HILGER, ayant été
Beles, den 17. Juli 2006.
J.-J. Wagner.
G.E.D.E.C.A., S.à r.l.
R. Heirens
<i>Le géranti>
L. Schaus
<i>Le géranti>
85695
mariés sous le régime de la communauté universelle de biens avec attribution de cette communauté au survivant des
époux, suivant acte de changement de régime matrimonial reçu par Maître André-Charles-Mathis Prost, alors notaire
de résidence à Rambrouch, transcrit au bureau des Hypothèques de Diekirch, le 6 juillet 1974, Volume 390, Numéro 84.
- en conséquence le deuxième alinéa de l’article 6 des statuts de la dite société est à modifier pour avoir désormais
la teneur suivante:
Les parts sociales sont attribuées comme suit:
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente
minute.
Signé: S. Hilger, S. Pirsch, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2006, vol. 943B, fol. 30, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(072048.3/230/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
SC.I. LIMAX, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1933 Luxembourg, 14, rue Siggy vu Lëtzeburg.
R. C. Luxembourg E 2.351.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
922 du 28 juin 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(072051.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
VITRERIE DE MERSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7541 Mersch, 4, Impasse Aloyse Kayser.
R. C. Luxembourg B 46.807.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2006, réf. LSO-BS08764, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(975303.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juillet 2006.
DRS CONSULTING & SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.
R. C. Luxembourg B 74.810.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00910, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071930.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
DRS CONSULTING & SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.
R. C. Luxembourg B 74.810.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00907, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071932.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
1) Madame Simone Hilger, préqualifiée, mille cinq cent quatre-vingt parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.580
2) Madame Simone Pirsch, préqualifiée, deux parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Total: mille cinq cent quatre-vingt-deux parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.582
Luxembourg, le 13 juillet 2006.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
K. Laubach-Johann
<i>Le géranti>
Signature.
Signature.
85696
ARIES INTERIOR DESIGN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 1, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 62.316.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2006, réf. LSO-BS08758, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(975309.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juillet 2006.
ANCIEN ETABLISSEMENT ALOYSE HEIDESCH,S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8821 Koetschette, 16, Z.I. Riesenhof.
R. C. Luxembourg B 100.046.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 21 juillet 2006, réf. DSO-BS00204, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(975339.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juillet 2006.
CENTRE DE REMORQUAGE & LOCATIONS AUTOMOBILES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7513 Mersch, 8, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 76.783.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2006, réf. LSO-BS08757, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(975345.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juillet 2006.
CIS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Leon Thyes.
R. C. Luxembourg B 104.282.
—
In the year two thousand and six, on the thirteenth of July.
Before Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich.
There appeared:
Maître Tom Loesch, lawyer, residing in Luxembourg,
acting in his capacity as special attorney-in-fact of the board of directors of CIS LUXEMBOURG S.A., a société
anonyme governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 12, rue Leon Thyes, L-2636 Luxembourg,
incorporated pursuant to a deed of Maître Tom Metzler, notary, residing in Luxembourg, on 22 November 2004, pub-
lished in Mémorial C number 106 on 4 February 2005, entered in the Luxembourg Register of Commerce and Compa-
nies, Section B, under the number 104.282, the articles of incorporation of which have been amended for the last time
following a deed of the same notary, on 12 August 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associ-
ations, number 66 of 11 January 2006 (the «Company»),
by virtue of the authority conferred on him by resolution of the board of directors on 29 May 2006, a copy of which
resolutions, signed ne varietur by the attorney-in-fact and the undersigned notary, shall remain attached to the present
deed with which it shall be formalised.
The said appearing person, acting in his said capacity, has requested the undersigned notary to record the following
declarations and statements:
I. The issued share capital of the Company is presently set at forty thousand US Dollars (USD 40,000.-) divided into
forty (40) redeemable shares, each of a nominal value of one thousand US Dollars (USD 1,000.-) and each with the rights
and privileges as defined herein.
II. Pursuant to article 6 of the Company’s articles of association, the authorised capital of the Company has been set
at two million US Dollars (USD 2,000,000.-) to be divided into two thousand (2,000) shares, each with a nominal value
of one thousand US Dollars (USD 1,000.-) and pursuant to the same article 6, the board of directors of the Company
has been authorised to increase the issued share capital of the Company, such article of the articles of association then
to be amended so as to reflect the increase of capital.
III. The directors of the Company, by resolution of the board of directors on 29 May 2006, and in accordance with
the authority conferred on them pursuant to article 6 of the Company’s articles of association, have decided to increase
of the Company’s issued share capital by an amount of five hundred eighty thousand US Dollars (USD 580,000.-) in order
V. Dos Santos Braganca
<i>Le géranti>
J. Heidesch
<i>Le géranti>
Signature.
85697
to raise the issued share capital to the amount of six hundred twenty thousand US Dollars (USD 620,000.-) by the cre-
ation of five hundred eighty (580) new redeemable shares with a par value of one thousand US Dollars (USD 1,000.-)
having the same rights and privileges as the already existing redeemable shares.
IV. The directors of the Company, by resolutions of the board of directors on 29 May 2006, have decided to issue
five hundred eighty (580) new redeemable shares with a par value of one thousand US Dollars (USD 1,000.-) having the
same rights and privileges as the already existing redeemable shares and to cancel the preferential subscription rights of
the existing shareholders.
V. The directors of the Company, by resolutions of the board of directors on 29 May 2006 have confirmed that these
new redeemable shares have been entirely subscribed and fully paid up by contribution in cash to the Company, so that
the total amount of five hundred eighty thousand US Dollars (USD 580,000.-) representing the aggregate amount of the
above mentioned capital increase has been on 29 May 2006 at the free disposal of the Company, as was evidenced to
the undersigned notary by presentation of the supporting documents for the relevant payments.
VI. As a consequence of the above mentioned increase of the issued share capital with effect as of 1 July 2006, para-
graph one of article 6 of the Articles of Association is therefore amended and shall read as follows:
«Art. 6. Corporate capital. The issued capital of the Company is set at six hundred twenty thousand US Dollars
(USD 620,000.-) divided into six hundred twenty (620) redeemable shares. Each issued share has a nominal value of one
thousand US Dollars (USD 1,000.-) and is fully paid up.»
<i>Expensesi>
The expenses, incumbent on the company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at approx-
imately EUR 6,400.-.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above ap-
pearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. Upon request of the same ap-
pearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by his surname, first name,
civil status and residence, the said person signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le treize juillet.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
A comparu:
Maître Tom Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg,
agissant en qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de CIS LUXEMBOURG S.A., une société anony-
me régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, constituée le
22 novembre 2004 constituée suivant acte de Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mé-
morial C numéro 106 le 6 février 2005, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B,
sous le numéro 104.282, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte du même notaire le 12
août 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n
°
66 du 11 janvier 2006 (la «Société»),
en vertu d’une procuration lui conférée par une résolution adoptée par le conseil d’administration de la Société en
date du 29 mai 2006, une copie desdites résolutions, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.
Lequel comparant, agissant en ladite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter les déclarations et cons-
tatations suivantes:
I. La Société a actuellement un capital social de quarante mille US dollars (USD 40.000,-) divisé en quarante (40) ac-
tions rachetables, les actions ayant une valeur nominale de mille US dollars (USD 1.000,-) chacune, ces actions étant
entièrement libérées.
II. En vertu de l’article 6 des statuts de la Société, le capital autorisé de la Société a été fixé à deux millions de US
dollars (USD 2.000.000,-) représenté par deux mille (2.000) actions, ayant chacune une valeur nominale de mille US dol-
lars (USD 1.000,-) et qu’en vertu du même article 6, le conseil d’administration de la Société a été autorisé à procéder
à une augmentation de capital, lequel article des statuts étant alors à modifier de manière à refléter l’augmentation de
capital ainsi réalisée.
III. Les administrateurs de la Société, par résolutions du 29 mai 2006, et en conformité avec les pouvoirs leur conférés
en vertu de l’article 6 des statuts de la Société, ont décidé d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de cinq
cent quatre-vingt mille US dollars (USD 580.000,-) afin de porter le capital social souscrit à six cent vingt mille US dollars
(USD 620.000,-) par la création de cinq cent quatre-vingt (580) nouvelles actions rachetables d’une valeur nominale de
mille US dollars (USD 1.000,-) chacune, et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions rachetables existan-
tes.
IV. Les administrateurs de la Société, par résolutions du conseil d’administration du 29 mai 2006, ont décidé d’émettre
cinq cent quatre-vingt (580) nouvelles actions rachetables d’une valeur nominale de mille US dollars (USD 1.000,-) cha-
cune, et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions rachetables existantes et d’annuler les droits de sous-
cription préférentiels des actionnaires existants.
V. Les administrateurs de la Société, par résolutions du 29 mai 2006, ont confirmé que toutes ces nouvelles actions
ont été entièrement souscrites et libérées intégralement, par apport en numéraire à la Société, de sorte que la somme
de cinq cent quatre-vingt mille US dollars (USD 580.000,-) représentant le montant total de la susdite augmentation du
85698
capital social se trouvait le 29 mai 2006 à la libre disposition de la Société, tel que démontré au notaire instrumentant
par la présentation des pièces justificatives de libération.
VI. Suite à la réalisation de cette augmentation du capital social souscrit avec effet le 1
er
juillet 2006, le premier alinéa
de l’article 6 des statuts est modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 6. Capital souscrit. Le capital social émis de la Société est fixé à six cent vingt mille US dollars (USD 620.000,-
) représenté par six cent vingt (620) actions rachetables. Chaque action émise a une valeur nominale de mille US dollars
(USD 1.000,-) et est entièrement libérée.».
<i>Fraisi>
Les frais incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme
de 6.400,- EUR.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent
acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française. A la requête du même comparant et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, ledit comparant
a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: T. Loesch, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2006, vol. 29CS, fol. 3, case 5. – Reçu 4.569,81 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(076161.3/206/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
CIS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Leon Thyes.
R. C. Luxembourg B 104.282.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076165.3/206/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
FINANCIERE FORET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 111.888.
—
Une erreur matérielle s’est glissée dans la notice déposée en date du 25 janvier 2006.
En ce qui concerne le nombre de parts sociales détenues par chaque associé, il convient de lire:
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2006, réf. LSO-BS07604. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(076454.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Luxembourg-Eich, le 24 juillet 2006.
P. Decker.
<i>Pour la société
i>P. Decker
<i>Le notairei>
PAI EUROPE IV A FCPR détient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.824 parts sociales
PAI EUROPE IV B FCPR détient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.019 parts sociales
PAI EUROPE IV B5 FCPR détient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
189 parts sociales
PAI EUROPE IV B6 FCPR détient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.979 parts sociales
PAI EUROPE IV B7 FCPR détient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
189 parts sociales
PAI EUROPE IV C FCPR détient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.652 parts sociales
PAI EUROPE IV C2 FCPR détient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.888 parts sociales
PAI EUROPE IV D FCPR détient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.143 parts sociales
PAI EUROPE IV D2 FCPR détient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
377 parts sociales
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
85699
REIDENER SPENNCHEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 59, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 104.631.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 26 juillet 2006, réf. DSO-BS00243, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(975457.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juillet 2006.
C&T GLOBAL SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9713 Clervaux, 1, rue Driecht.
R. C. Luxembourg B 100.986.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02553, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(975706.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juillet 2006.
DOMETIC HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9809 Hosingen, 17, Op der Hei.
R. C. Luxembourg B 94.593.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 25 juillet 2006, réf. DSO-BS00238, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(975738.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juillet 2006.
LAMINT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.063.975,-.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 44.462.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 3 juillet 2006i>
<i>Résolutionsi>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2006 comme suit:
<i>Conseil de gérance:i>
<i>Commissaire aux comptes:i>
ComCo S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2006, réf. LSO-BS06897. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(075750.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Redange-sur-Attert, le 26 juillet 2006.
<i>Pour la société
i>R. Kieffer
Clervaux, le 24 juillet 2006.
Signature.
DOMETIC HOLDING, S.à r.l.
A. Roux
MM. Carlo Lamberti, dirigeant, demeurant à Gallarate (Italie), gérant;
Luca Gallinelli, employé privé, demeurant à Luxembourg, gérant;
Dominique Audia, employé privé, demeurant à Luxembourg, gérant.
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
85700
ORGALUX A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.
R. C. Luxembourg B 103.954.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 24 juillet 2006, réf. DSO-BS00212, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 25 juillet 2006.
(975956.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juillet 2006.
ITRAL, Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 124, route de Stavelot.
R. C. Luxembourg B 94.334.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 24 juillet 2006, réf. DSO-BS00213, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 25 juillet 2006.
(975960.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juillet 2006.
SCHREINEREI JODOCY A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-9911 Troisvierges, 9, rue de Drinklange.
R. C. Luxembourg B 92.547.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 24 juillet 2006, réf. DSO-BS00214, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Troisvierges, le 25 juillet 2006.
(975963.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juillet 2006.
CORPORATE FINANCE MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 49, boulevard Royal.
H. R. Luxemburg B 83.407.
—
Im Jahre zweitausendsechs, den fünfzehnten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtswohnsitze zu Niederanven.
Versammelten sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertre-
ter, der Aktiengesellschaft CORPORATE FINANCE MANAGEMENT S.A., mit Sitz zu Luxemburg, 49, boulevard Royal,
eingetragen im Handelsregister beim Bezirkgericht Luxemburg unter Sektion B und der Nummer 83.407, gegründet ge-
mäss Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 27. Juli 2001, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, Nummer 132 vom 24. Januar 2002.
Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Gerry Osch, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-2449 Luxemburg, 49, boulevard
Royal.
Zum Schriftführer wird bestimmt Frau Sandra Schenk, Privatangestellte, wohnhaft in B-6700 Heinsch, 16, rue de la
Papeterie (Belgien).
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herrn Max Agnes, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-2449 Luxemburg, 49, bou-
levard Royal.
Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärung ab:
Der Vorsitzende stellt unter der Zustimmung der Versammlung fest:
1. Die Aktionäre sowie deren etwaigen bevollmächtigte Vertreter, sind unter der Stückzahl der vertretenen Aktien
auf einer Anwesenheitsliste eingetragen.
2. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten
ist, und dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist,
zu beschliessen.
Die Anwesenheitsliste, von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes und dem instrumentierenden Notar ne va-
rietur unterzeichnet, bleibt ebenso wie die von den Parteien und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeich-
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
85701
neten etwaigen Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert
werden, als Anlage beigebogen.
3. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
<i>Tagesordnung:i>
1.- Kapitalerhöhung von einer Million Euro (EUR 1.000.000,-) um das aktuelle Gesellschaftskapital von einer Million
Euro (EUR 1.000.000,-) auf zwei Millionen Euro (EUR 2.000.000,-) zu erhöhen, durch Ausgabe von einer Million
(1.000.000) neuen Aktien.
2.- Abänderung von Artikel 5, Absatz 1 der Satzung.
3.- Annahme des Rücktritts des Herrn Roland Ebsen als Verwaltungsratsmitglied und Entlastung.
4.- Ernennung des Herrn Léandre Mignon als neues Mitglied des Verwaltungsrates.
5.- Kenntnisnahme und Bestätigung des Rücktritts des Herrn Gerry Osch als delegiertes Verwaltungsratsmitglied.
6.- Erneuerung des Mandats des Kommissars.
Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschaft beschliesst das Gesellschaftskapital um eine Million Euro (EUR 1.000.000,-) zu erhöhen, um es von
seinem jetztigen Stand von einer Million Euro (EUR 1.000.000,-) auf zwei Millionen Euro (EUR 2.000.000,-) zu bringen,
durch Schaffung und Ausgabe von einer Million (1.000.000) neuen Aktien ohne Nennwert mit den gleichen Rechten und
Verpflichtungen wie die bestehenden Aktien.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafter verzichten hiermit ausdrücklich auf ihr bevorzugtes Zeichnungsrecht.
Die Generalversammlung beschliesst folgende Gesellschaften zur Zeichnung der Aktien zuzulassen:
Die Kapitalerhöhung ist durch die drei vorgenannten Gesellschaften integral gezeichnet und bar einbezahlt worden
sowie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen worden ist und der dies ausdrücklich bestätigt.
Die vorerwähnten Vollmachten, nachdem diese durch die Erschienenen und den unterzeichneten Notar ne varietur
unterzeichnet wurde, bleiben gegenwärtiger Urkunde beigefügt um mit dieser registriert zu werden.
<i>Dritter Beschlussi>
Auf Grund dieser Kapitalerhöhung wurde Artikel 5, Absatz 1 der Satzung abgeändert wie folgt:
«Art. 5. Absatz 1. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt zwei Millionen Euro (EUR 2.000.000,-), eingeteilt in zwei
Millionen (2.000.000) Aktien ohne Nominalwert.»
<i>Vierter Beschlussi>
Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt des Herrn Roland Ebsen als Verwaltungsratsmitglied an und erteilt
ihm Entlastung für sein Mandat.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Generalversammlung ernennt Herrn Léandre Mignon, Offizier im Ruhestand, geboren in Pétange, am 5. Februar
1945, wohnhaft in L-9068 Ettelbrück, 22, rue Michel Lentz, als neues Mitglied des Verwaltungsrates.
Sein Mandat endet mit der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2012.
<i>Sechster Beschlussi>
Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt des Herrn Gerry Osch als delegiertes Verwaltungsratsmitglied des
Verwaltungsrates mit Wirkung ab dem 1. März 2003 zur Kenntnis. Herr Gerry Osch bleibt Verwaltungsratsmitglied.
Der Verwaltungsrat setzt sich demnach von heute an wie folgt zusammen:
- Herr Gerry Osch, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-2449 Luxemburg, 49, boulevard Royal;
- Frau Cathy Arendt, Rechtsanwältin, wohnhaft in L-2449 Luxemburg, 49, boulevard Royal;
- Herr Léandre Mignon, Offizier im Ruhestand, wohnhaft in L-9068 Ettelbrück, 22, rue Michel Lentz.
Ihre Mandate enden mit der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2012.
<i>Siebter Beschlussi>
Die Generalversammlung erneuert das Mandat der Gesellschaft ACCOUNT DATA EUROPE S.A., mit Sitz zu L-6793
Grevenmacher, 77, route de Trèves, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 70.580, als Kom-
missar.
Ihr Mandat endet mit der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2012.
Da somit die Tagesordnung erledigt ist, hebt der Vorsitzende die Versammlung auf.
Die Aktiengesellschaft FPS INVEST S.A., mit Sitz in Luxemburg, hier vertreten durch Herrrn Gerry
Osch, vorbenannt, auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht gegeben in Luxemburg, am 15. Juni 2006,
zeichnet dreihundertfünfzigtausend Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
350.000
Die Aktiengesellschaft MB INVEST S.A., mit Sitz in Luxemburg, hier vertreten durch Herrn Gerry Osch,
vorbenannt, auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht gegeben in Luxemburg, am 15. Juni 2006, zeich-
net dreihundertsiebzigtausend Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
370.000
Die Aktiengesellschaft CB INVEST S.A., mit Sitz in Luxemburg, hier vertreten durch Herrn Gerry Osch,
vorbenannt, auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht gegeben in Luxemburg, am 15. Juni 2006, zeich-
net zweihundertachtzigtausend Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
280.000
Total: eine Million Aktien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000.000
85702
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass der Kapitalerhöhung entstehen, beläuft sich auf ungefähr zwölftausenddreihundert Euro (EUR
12.300,-).
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Senningerberg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und
Wohnort bekannt, haben alle mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: G. Osch, S. Schenk, M. Agnes, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, vol. 28CS, fol. 84, case 1. – Reçu 10.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Kopie ausgestellt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076478.3/202/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
CORPORATE FINANCE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 83.407.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076482.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
VISION UPS SYSTEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9944 Beiler, Maison 28.
R. C. Luxembourg B 96.225.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 24 juillet 2006, réf. DSO-BS00215, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Beiler, le 25 juillet 2006.
(975967.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juillet 2006.
TRANSLOGISTICS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.
R. C. Luxembourg B 106.869.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 24 juillet 2006, réf. DSO-BS00216, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 25 juillet 2006.
(975972.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juillet 2006.
CREUTZ & PARTNERS, GLOBAL ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.
R. C. Luxembourg B 92.437.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 24 juillet 2006, réf. DSO-BS00217, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 25 juillet 2006.
(975976.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juillet 2006.
Senningerberg, den 26. Juli 2006.
P. Bettingen.
Senningerberg, le 26 juillet 2006.
P. Bettingen.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
85703
MILCH-UNION HOCHEIFEL LUXEMBURG, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9166 Mertzig, 4, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 101.181.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 24 juillet 2006, réf. DSO-BS00218, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(975980.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juillet 2006.
COTE JARDINS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9530 Wiltz, 41, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 107.482.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 19 avril 2006, réf. DSO-BP00130, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wiltz, le 27 juillet 2006.
(976159.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juillet 2006.
Q.B.M. CONSULTANTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. MEL CONSULTANTS, S.à r.l.).
Siège social: L-8521 Beckerich, 27, Huewelerstrooss.
R. C. Luxembourg B 99.582.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 8 juin 2006, réf. LSO-BR01679, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(976954.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 juillet 2006.
HENRI FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 80.593.
—
RECTIFICATIF
L’an deux mille six, le cinq avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Michal Wittmann, employé privé, demeurant à Luxembourg.
2) Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
3) Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouweiler.
Lesquels comparants, ayant agi comme président, secrétaire et scrutateur lors de l’assemblée générale extraordinaire
de la société anonyme HENRI FINANCE S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 80.593 (ci-après «la Société»), lors
de l’assemblée générale extraordinaire tenue par-devant le notaire instrumentant en date du 22 décembre 2005 non
encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Lesdits comparants ont prié le notaire instrumentant d’acter:
- Que, lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue par-devant le notaire instrumentant en date du 22 décembre
2005, des erreurs matérielles sont apparues dans l’acte daté du 22 décembre 2005 et notamment:
A/ les deuxième et troisième alinéas de l’article 5 à la première résolution sont rectifiés par la présente avec effet
rétroactif au 22 décembre 2005 tel qu’il suit:
- «Cent cinquante-huit mille neuf cent cinq (158.905) actions ordinaires, dénommées actions de «Catégorie A», d’une
valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, entièrement souscrites et libérées;
- Trois millions dix-neuf mille cent quatre-vingt-quinze (3.019.195) actions préférentielles remboursables, dénommée
actions de «Catégorie B», d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, entièrement souscrites et libérées;»
B/ le septième alinéa de l’article 5 à la première résolution est rectifié par la présente avec effet au 22 décembre 2005
tel qu’il suit:
Mertzig, le 25 juillet 2006.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
SAIL S.A.
A. Kaiser
<i>Administrateur-Déléguéi>
Signature.
85704
«Chaque année sociale de la Société et pour la première fois à partir de l’exercice social commençant le 1
er
janvier
2007, les détenteurs des actions de Catégorie B ont droit à un dividende préférentiel de deux pour cent (2%) l’année,
calculé sur une base de 360 jours et calculé sur la valeur nominale des actions de Catégorie B, le compte de prime
d’émission sur actions de Catégorie B et, si existante, la prime d’émission du compte de prime d’émission sur actions
de Catégorie B éventuellement allouée à la réserve légale.»
C/ la troisième résolution est rectifiée avec effet rétroactif au 22 décembre 2005 comme suit:
<i>«Troisième résolutioni>
L’assemblée décide que les cent cinquante-huit mille neuf cent cinq (158.905) actions ordinaires, dénommées actions
de «Catégorie A», d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune et les trois millions dix-neuf mille cent quatre-
vingt-quinze (3.019.195) actions préférentielles remboursables, dénommée actions de «Catégorie B», une valeur nomi-
nale de dix euros (EUR 10,-) chacune, sont réparties comme suit:
DAWSON CONTRACTORS LIMITED, ayant son siège à Juliana Close, UK:
cent vingt-six mille sept cent vingt-sept (126.727) actions ordinaires, dénommées actions de «Catégorie A», d’une
valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune,
deux millions quatre cent sept mille huit cent huit (2.407.808) actions préférentielles remboursables, dénommées ac-
tions de «Catégorie B», d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.
CENTRAL EUROPEAN INVESTMENT FUND, LLC, ayant son siège à Austin, State of Texas, USA:
trente-deux mille cent soixante-dix-huit (32.178) actions ordinaires, dénommées actions de «Catégorie A», d’une va-
leur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune,
six cent onze mille trois cent quatre-vingt-sept (611.387) actions préférentielles remboursables, dénommées actions
de «Catégorie B», d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.
L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour procéder aux écritures dans le registre des ac-
tionnaires.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
A la demande des comparants, le notaire, qui parle et comprend l’anglais, a établi le présent acte en français, suivi
d’une version anglaise. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais,
le texte français fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant aux parties comparantes, les membres
du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.
Suit la traduction anglaise du texte qui précède:
In the year two thousand and six, on the fifth day of April.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).
There appeared:
1.- Mr Michal Wittmann, employee, residing in Luxembourg,
2.- Mrs Arlette Siebenaler, employee, residing in Junglinster,
3.- Mrs Solange Wolter, employee, residing in Schouweiler,
which acted as chairman, secretary and scrutineer at the extraordinary general meeting of shareholders of HENRI
FINANCE S.A., a Luxembourg public limited liability company («société anonyme»), with registered office at L-1724
Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the
number B 80.593 (hereinafter «the Company»), acted by the undersigned notary on December 22, 2005, not yet pub-
lished in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
This appearing parties request the undersigned notary to state:
- That material errors (erreurs matérielles) occurred in the deed dated 22 December 2005 and particularly:
A/ the second and third paragraphs of Article 5 in the first resolution are hereby rectified with effect on December
22, 2005 as set out hereafter:
- «One hundred and fifty-eight thousand nine hundred and five (158,905) Ordinary Shares, referenced to «Class A
Shares», with a nominal value of ten Euro (EUR 10.-) each, all subscribed and fully paid;
- Three million nineteen thousand one hundred and ninety-five (3,019,195) Preferential Mandatory Redeemable
Shares, referenced to «Class B Shares», with a nominal value of ten Euro (EUR 10.-) each, all subscribed and fully paid»;
B/ the ninth paragraph of Article 5 in the first resolution is hereby rectified with effect on December 22, 2005 as set
out hereafter:
«Every financial year of the Company, and for the first time at the occasion of the financial year beginning on 1 January
2007, the holders of Class B Shares are entitled to a preferred dividend of two percent (2%) per annum, to be computed
on a 360-day year basis computed on the nominal value of the Class B Shares, Class B Shares Premium Account, and
the share premium of the Class B Shares allocated to the legal reserve, if any.»
C/ the third resolution is hereby rectified with effect on December 22, 2005 as set out hereafter:
<i>«Third resolutioni>
The meeting decides that one hundred and fifty-eight thousand nine hundred and five (158,905) Ordinary Shares, ref-
erenced to «Class A Shares», with a nominal value of ten Euro (EUR 10.-) each and the three million nineteen thousand
one hundred and ninety-five (3,019,195) Preferential Mandatory Redeemable Shares, referenced to «Class B Shares»,
with a nominal value of ten Euro (EUR 10.-) are distributed as follows:
DAWSON CONTRACTORS LIMITED, having its registered office at Juliana Close, UK:
one hundred and twenty-six thousand seven hundred and twenty-seven (126,727) Ordinary Shares, referenced to
«Class A Shares», with a nominal value of ten Euro (EUR 10.-) each,
85705
two million four hundred and seven thousand eight hundred and eight (2,407,808) Preferential Mandatory Redeem-
able Shares, referenced to «Class B Shares», with a nominal value of ten Euro (EUR 10.-) each.
CENTRAL EUROPEAN INVESTMENT FUND LLC, having its registered office in Austin, State of Texas, USA:
thirty-two thousand one hundred and seventy-eight (32,178) Ordinary Shares, referenced to «Class A Shares», with
a nominal value of ten Euro (EUR 10.-) each,
six hundred and eleven thousand three hundred and eighty-seven (611,387) Preferential Mandatory Redeemable
Shares, referenced to «Class B Shares», with a nominal value of ten Euro (EUR 10.-) each.
The meeting confers all powers to the board of directors to proceed to the entries in the register of shareholders.»
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the appearing parties, the present
deed is worded in French followed by an English version and in case of discrepancies between the French and the English
text, the French version will prevail.
The document having been read to the appearing parties, the members of the bureau signed together with the notary,
the present original deed.
Signé: M. Wittmann, A. Siebenaler, S. Wolter-Schieres, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 14 avril 2006, vol. 436, fol. 38, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Weber.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079022.2/242/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2006.
HENRI FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 80.593.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079025.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2006.
PLURIMETALS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 76.793.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-BS04015, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(075062.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
PLURIMETALS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 76.793.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-BS04018, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(075064.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
PLURIMETALS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 76.793.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-BS04022, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(075066.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Mersch, le 25 avril 2006.
H. Hellinckx.
Mersch, le 26 avril 2006.
H. Hellinckx.
Luxembourg, le 24 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 24 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 24 juillet 2006.
Signature.
85706
A.M.R., AMERICAN MANUFACTURERS’ REPRESENTATIVES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 93.655.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02408, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065728.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
FOSCA FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 102.539.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2006, réf. LSO-BS03114, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066906.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.
SASHA MARITIME S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 82.544.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00549, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066989.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.
GCCHART S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 95.253.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00578, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067029.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.
CCD - CORPORATE CONTACTS & DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 82.765.
—
Suite à une décision de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 juin 2006 les mandats de:
Robert Becker;
Gernot Kos;
Thierry Hellers;
en tant qu’administrateurs de la société sont prorogés jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comp-
tes de l’exercice 2011.
Le mandat de Monsieur Claude Cahen en tant que Commissaire aux comptes à été prorogé jusqu’à l’Assemblée Gé-
nérale Ordinaire approuvant les comptes de l’exercice 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-BS03857. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(073141.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Signature.
Signature.
Signature.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
85707
SIF ADVANTAGE, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 88.790.
—
L’an deux mille six, le vingt-cinq avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société SIF ADVANTAGE, (ci-après la «So-
ciété»), Société d’investissement à capital variable, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par
Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 août 2002, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 1421 du 1
er
octobre 2002.
L’assemblée est présidée par Madame Manuèle Biancarelli, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
La Présidente désigne comme secrétaire Madame Olivia Moessner, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit aux fonctions de scrutateur Madame Sophie Dupin, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le bureau de l’Assemblée étant dûment constitué, la Présidente déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Modification des statuts comme suit:
1. Toutes les références à la «loi du 30 mars 1988» ou «Loi de 1988» dans les Articles 3, 6, 20 et 31 sont respecti-
vement remplacées par des références à la «loi du 20 décembre 2002» ou «Loi de 2002».
2. Modification du deuxième paragraphe de l’Article cinq de manière à lire:
«Le capital minimum de la Société est l’équivalent en dollars des Etats-Unis d’un million deux cent cinquante mille
euros (EUR 1.250.000).»
3. Modification de la première phrase du premier paragraphe de l’Article dix, de manière à lire:
«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au
siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le dernier mardi
du mois d’avril à 10.00 heures.»
4. Modification du troisième paragraphe de l’Article dix-sept, de manière à lire:
«Le terme «intérêt personnel», tel qu’il est utilisé dans la phrase qui précède, ne s’appliquera pas aux relations ou aux
intérêts qui pourront exister de quelque manière, en quelque qualité, ou à quelque titre que ce soit, entre un adminis-
trateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société avec SOCIETE INTERNATIONALE DE FINANCE, ou ses sociétés
filiales, ou encore avec toute autre société ou entité juridique que le conseil d’administration pourra déterminer discré-
tionnairement, à moins que cet «intérêt personnel» ne soit considéré comme un intérêt conflictuel selon les lois et ré-
glementations applicables.»
5. A l’Article vingt et un, deuxième paragraphe, la mention «un tel préavis ne devra pas être donné plus de 45 jours
à l’avance» est remplacée par la mention «un tel préavis ne devra pas être donné plus de 95 jours à l’avance».
Par ailleurs, les pour centages de «10%» indiqués dans cet Article sont également à remplacer par un pour centage
de «25%».
6. Modification de la première phrase de l’Article vingt-six, de manière à lire:
«L’exercice social de la Société se termine le 31 décembre de chaque année.»
II.- La présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par avis aux actionnaires nominatifs contenant
l’ordre du jour qui ont été envoyés par lettre recommandée en date du 13 avril 2006.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
IV.- Qu’il appert de ladite liste de présence que sur 3.264.876,471 actions en circulation, 2.751.442,705 actions sont
présentes ou représentées à la présente assemblée.
En conséquence, la présente Assemblée Générale Extraordinaire (l’«Assemblée») est régulièrement constituée et
peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.
Après avoir délibéré, l’Assemblée prend la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’Assemblée décide de modifier les Statuts. Plus spécifiquement, l’Assemblée décide:
1. de remplacer toutes les références à la «loi du 30 mars 1988» ou «Loi de 1988» dans les articles 3, 6, 20 et 31
respectivement par des références à la «loi du 20 décembre 2002» ou «Loi de 2002».
2. de modifier le deuxième paragraphe de l’Article cinq de manière à lire:
«Le capital minimum de la Société est l’équivalent en dollars des Etats-Unis d’un million deux cent cinquante mille
euros (EUR 1.250.000).»
3. de modifier la première phrase du premier paragraphe de l’Article dix, de manière à lire:
«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au
siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le dernier mardi
du mois d’avril à 10.00 heures.»
85708
4. de modifier le troisième paragraphe de l’Article dix-sept, de manière à lire:
«Le terme «intérêt personnel», tel qu’il est utilisé dans la phrase qui précède, ne s’appliquera pas aux relations ou aux
intérêts qui pourront exister de quelque manière, en quelque qualité, ou à quelque titre que ce soit, entre un adminis-
trateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société avec SOCIETE INTERNATIONALE DE FINANCE, ou ses sociétés
filiales, ou encore avec toute autre société ou entité juridique que le conseil d’administration pourra déterminer discré-
tionnairement, à moins que cet «intérêt personnel» ne soit considéré comme un intérêt conflictuel selon les lois et ré-
glementations applicables.»
5. de remplacer à l’Article vingt et un, deuxième paragraphe, la mention «un tel préavis ne devra pas être donné plus
de 45 jours à l’avance» par la mention «un tel préavis ne devra pas être donné plus de 95 jours à l’avance» et de rem-
placer au même Article les pour centages de «10%» indiqués par un pour centage de «25%».
6. de modifier la première phrase de l’Article vingt-six, de manière à lire:
«L’exercice social de la Société se termine le 31 décembre de chaque année.»
N’ayant plus de points à l’ordre du jour, l’Assemblée est dès lors close.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau tous connus du notaire par leurs noms, pré-
noms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun actionnaire
ayant exprimé le souhait de voter.
Signé: M. Biancarelli, O. Moessner, S. Dupin, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 4 mai 2006, vol. 436, fol. 56, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079045.3/242/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2006.
SIF ADVANTAGE, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 88.790.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079046.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2006.
LANGKELZ IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.
R. C. Luxembourg B 106.884.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01452, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, au mois de juillet 2006.
(067192.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.
UMEA CONSULTING, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.
R. C. Luxembourg B 102.511.
Constituée par-devant M
e
Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 5 août 2004, acte
publié au Mémorial C no 1089 du 28 octobre 2004.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2006, réf. LSO-BS08297, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juillet 2006.
(072864.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
Mersch, le 12 mai 2006.
H. Hellinckx.
Mersch, le 15 mai 2006.
H. Hellinckx.
<i>Pour compte de LANGKELZ IMMOBILIERE S.A.
i>FIDUPLAN S.A.
Signature
UMEA CONSULTING, S.à r.l.
Signature
85709
InVino S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6661 Born, 1, Neie Wee.
R. C. Luxembourg B 71.393.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR08025, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067222.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 22.983.
—
Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02307, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2006.
(067528.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
FENNELLA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 118.925.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the tenth of August.
Before the undersigned Maître Christine Doerner, notary, residing in Bettembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., (no matricule 19932215759) a company having
its registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, registered with the Luxembourg trade and com-
panies’ register under section B number 46.448, here represented by one of its A proxy holders, Mr Frank Verdier,
private employee, residing professionally at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the officiating notary to document the follow-
ing articles of incorporation of a «Société à responsabilité limitée», private limited liability company (the «Articles»), it
deems to incorporate as partner or with any person or entity which may become partner of this company in the future.
Art. 1. Name. There is hereby formed a «Société à responsabilité limitée», private limited liability company under
the name FENNELLA, S.à r.l. (the «Company») governed by the present Articles of incorporation and by current Lux-
embourg laws, and in particular the law of August 10th, 1915 on commercial companies (the «Law»), and the law of
September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «Sociétés à responsabilité limitée».
Art. 2. Object. The object of the Company is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any
commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises and to acquire through par-
ticipations, contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, pat-
ents and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to
hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think
fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in
financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or affiliated company, or
any other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or affiliated com-
pany, in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to
borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any
and all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in
order to facilitate the accomplishment of its purpose, without taking advantage however of the Act of July 31st, 1929
on Holding Companies.
Art 3. Registered office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Lux-
embourg.
The registered office of the Company may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the
board of managers.
The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or
abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of partner(s) deliberating in the manner provided
by the Law.
Le 11 juillet 2006.
Signature.
<i>Pour SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE S.A., Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers
85710
The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and
abroad.
In the event that the board of managers should determine that extraordinary political, economic or social develop-
ments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be tem-
porarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures
shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties
by the board of managers of the Company.
Art. 4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of
any partner.
Art. 5. Capital. The capital of the Company is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) represented
by 500 (five hundred) shares with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.
The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of partner(s)
adopted in the same manner required for amendment of the Articles.
Art. 6. Shares. Each share of the Company confers an identical voting right and each partner has voting rights com-
mensurate to his shareholding.
The shares are freely transferable among the partners.
Shares may not be transferred to non-partners unless partners representing at least three-quarter of the share capital
shall have agreed thereto in a general meeting.
Furthermore it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the Law.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.
The Company shall have power to redeem its own shares. Such redemption shall be carried out by a unanimous res-
olution of an extraordinary general meeting of the partner(s), representing the entirety of the subscribed capital of the
Company.
Art. 7. Management. The Company is managed by one or several managers. In case of plurality of managers, the
managers constitute a board of managers composed of two classes of managers (A and B).
The manager(s) need not be partners of the Company.
The managers shall be appointed by a resolution of the general meeting of partners taken by simple majority of the
votes cast, or, in case of sole partner, by decision of the sole partner which determines their powers, their remuneration
and the duration of their mandate. The general meeting of partners or the sole partner (as the case may be) may, at any
time and ad nutum, remove and replace any manager.
All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of partners or to the sole partner
(as the case may be) fall within the competence of the board of managers.
Art. 8. Representation. The signature of the sole manager shall bind the Company. In the case of plurality of man-
agers, the Company shall be bound at any time by the joint signature of a class A manager together with a class B man-
ager or by the joint signature of two managers B for any engagement under an amount previously determined by the
board of managers. The board of managers may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or
several ad hoc agent(s) who need not be partner(s) or manager(s) of the Company.
The board of managers will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of
the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.
Art. 9. Procedure. In case of plurality of managers, the board of managers shall choose from among its members
a chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes
of the meetings of the board of managers.
The board of managers shall meet when convened by one manager.
Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers in advance of the time set for such
meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meeting.
Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Notice can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means.
The notice may be waived by the consent, in writing or by fax or any other electronic means of communication of
each manager.
The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
A majority of managers present in person, by proxy or by representative are a quorum, provided that there is one
class A manager and one class B manager present.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax or any other electronic means of
communication, another manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.
Any and all managers may participate in a meeting of the board of managers by phone, videoconference, or electronic
means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation in a meet-
ing is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.
Except as otherwise required by these Articles, decisions of the board are adopted by at least a simple majority of
the managers present or represented and composed of at least one vote of each class of managers.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meet-
ing of the board of managers.
85711
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated in writing by circular way, trans-
mitted by ordinary mail, electronic mail or fax, or by phone, teleconferencing or and other suitable telecommunication
means.
A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same con-
tent.
The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman.
Art. 10. Liability of the managers. Any manager does not contract in his function any personal obligation con-
cerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company he
is only responsible for the execution of his mandate.
Art. 11. General meetings of partners. General meetings of partners are convened by the board of managers,
failing which by partners representing more than half of the capital of the Company.
Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall
specify the time and place of the meeting.
If all partners are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed on the
agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.
Any partner may act at any general meeting by appointing in writing another person who need not be partner.
Resolutions at the meetings of partners are validly taken in so far as they are adopted by partners representing more
than half of the share capital of the Company.
However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of partner(s) at
a majority in number of partners representing at least three-quarters of the share capital of the Company.
A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the provisions of the Law.
As a consequence thereof, the sole partner takes all decisions that exceed the powers of the board of managers.
Art. 12. Annual general meeting. An annual general meeting of partners approving the annual accounts shall be
held annually, at the latest within six months after the close of the accounting year at the registered office of the Com-
pany or at such other place as may be specified in the notice of the meeting.
Art. 13. Financial year. The Company’s financial year begins on the 1st January and closes on the 31st December.
Art. 14. Annual accounts. At the end of each financial year, the board of managers will draw up the annual ac-
counts of the Company which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and lia-
bilities.
Each partner may inspect annual accounts at the registered office of the Company.
Art. 15. Supervision of the Company. If the partners number exceeds twenty-five, the supervision of the Com-
pany shall be entrusted to one or more statutory auditor (commissaire), who may or may not be partner(s).
Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of partners following
appointment.
At the end of this period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function by a new resolution of the
general meeting of partners.
Where the thresholds of article 215 of the Law of 1989 on the commercial companies are met, the Company shall
have its annual accounts audited by one or more qualified auditor (réviseurs d’entreprises) appointed by the general
meeting of partners or the sole partner (as the case may be) amongst the members of the «Institut des réviseurs d’en-
treprises».
Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditor may be appointed by
resolution of the general meeting of partners or of the sole partner (as the case may be) that shall decide the terms and
conditions of his/their mandate.
Art. 16. Allocation of profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses,
costs, amortizations, charges and provisions represents the net profit of the Company.
Every year, five per cent (5%) of the net profit will be transferred to the legal reserve. This deduction ceases to be
compulsory when the legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital.
The general meeting of partners may decide, at the majority vote determined by the Law, that the excess be distrib-
uted to the partners proportionally to the shares they hold, as dividends or be carried forward or transferred to an
extraordinary reserve.
Art. 17. Interim dividends. Notwithstanding the provisions of article 16 of the Articles and subject to the prior
approval or ratification by the general meeting of partners, the board of managers may decide to pay interim dividends
before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are
available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since
the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by car-
ried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.
Art. 18. Winding-up - Liquidation. The general meeting of partners at the majority vote determined by the Law,
or the sole partner (as the case may be) may decide the dissolution and the liquidation of the Company as well as the
terms thereof.
The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general
meeting of partners or the sole partner (as the case may be) which will specify their powers and determine their remu-
neration.
85712
When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be allocated to the partner(s) pro-
portionally to the shares they hold.
Art. 19. General provision. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made
in these Articles.
Art. 20. Transitory measures. Exceptionally the first financial year shall begin today and end on the 31st day of
December 2006.
<i>Subscription and paymenti>
The five hundred (500) shares have been subscribed by INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEM-
BOURG) S.A. prenamed.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro
(EUR 12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand euros (EUR 2,000.-).
<i>Resolutions of the sole associatei>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-
scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:
1) Is appointed as manager for an undetermined duration, MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., a company having its
registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, registered with the Luxembourg trade and compa-
nies’ register under section B number 9.098.
2) The Company shall have its registered office at 46A, avenue J.F Kennedy, L-1855 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing
person represented as stated hereabove, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French
version; on request of the same person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will prevail.
In faith of which We, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg, on the day named at the beginning
of this document.
The document having been read to the proxy holder, known to the notary by his name, first name, civil status and
residence, said person signed with Us, the Notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L’an deux mille six, le dix août.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., (n
o
matricule 19932215759) société constituée
selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy,
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 46.448, ici représentée
par un des ses fondés de pouvoir A, Monsieur Frank Verdier, employé privé, demeurant professionnellement à L-1855
Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
La comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis du notaire instrumentaire qu’il dresse comme suit les statuts
(les «Statuts») d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare constituer comme associé ou avec toute personne ou
entité qui deviendrait associé de la société par la suite:
Art. 1
er
. Dénomination. Il est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination
FENNELLA, S.à r.l. (la «Société»), régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur
et en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi»), et les lois du 18 septembre 1933 et 28
décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitées.
Art. 2. Objet. L’objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit,
dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères
et d’acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou
de toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété
que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout
ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d’actions ou de titres de
toute société les acquérant; de prendre part, d’assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou
autres, et d’octroyer à toute société holding, filiale ou société apparentée, ou toute autre société liée d’une manière ou
d’une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou société apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt fi-
nancier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d’emprunter et de lever des fonds de quelque
manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opéra-
tions commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les activités prédécrites se rattachant
directement ou indirectement à son objet aux fins de faciliter l’accomplissement de celui-ci, sans toutefois se prévaloir
de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.
Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg.
85713
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger par décision de l’assemblée
générale extraordinaire des associés prise dans les conditions requises par les Statuts.
La Société pourra ouvrir des bureaux ou des succursales (permanents ou non) au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social de nature à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger, se sont produits ou sont imminents, elle pourra transférer provisoirement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille me-
sure temporaire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le conseil de gérance de la Société.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 5. Capital. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq
cents) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.
Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des associés adop-
tée dans les conditions requises pour la modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales. Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits
de vote proportionnels à sa participation au capital social.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l’agrément donné par
les associés représentant au moins les trois quarts du capital social réunis en assemblée générale.
Pour le surplus, les dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales s’appli-
queront.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.
La Société pourra procéder au rachat de ses propres parts sociales.
Un tel rachat ne pourra être décidé que par une résolution unanime de l’assemblée générale extraordinaire des as-
sociés représentant la totalité du capital souscrit de la Société.
Art. 7. Gérance. La société sera gérée par au moins un gérant. Dans le cas où plus d’un gérant serait nommé, les
gérants formeront un conseil de gérance composé au moins d’un gérant de classe A et d’un gérant de classe B.
Les gérants peuvent ne pas être associés.
Les gérants sont désignés par décision de l’assemblée générale des associés délibérant à la majorité simple des voix,
ou le cas échéant, par décision de l’associé unique qui détermine l’étendue de leurs pouvoirs, leur rémunération et la
durée de leur mandat. L’assemblée générale des associés ou le cas échéant, l’associé unique, pourra à tout moment, et
ad nutum révoquer et remplacer tout gérant.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés ou le cas échéant à l’associé unique,
par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance.
Art. 8. Représentation. Dans le cas d’un gérant unique, la seule signature de ce gérant liera la Société. Dans le cas
de pluralité de gérants, la Société sera engagée par la signature collective d’un gérant de classe A et un gérant de classe
B ou par la signature conjointe de deux gérants de classe B pour tout engagement inférieur à un montant préalablement
déterminé par le conseil de gérance.
Le conseil de gérance peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs
agents ad hoc, lequel peut ne pas être associé(s) ou gérant(s) de la Société.
Le conseil de gérance détermine les responsabilités et la rémunération (s’il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/
leurs mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de son/leurs mandat(s).
Art. 9. Procédure. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisit parmi ses membres un président. Il
peut également choisir un secrétaire, lequel n’est pas nécessairement gérant, qui est responsable de la rédaction du pro-
cès-verbal de réunion du conseil de gérance ou pour d’autres fins telles que spécifiées par le conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunit sur convocation de l’un d’entre eux.
Une convocation à une réunion du conseil de gérance devra être adressée à chacun des gérants avant la date fixée
pour cette réunion, sauf urgence, dont la nature devra alors figurer dans le procès-verbal de réunion.
Toute convocation devra spécifier l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la réunion.
Convocation peut être adressée à chaque gérant oralement, par écrit, télécopie ou tout autre moyen électronique
de communication approprié.
Il peut être renoncé à la convocation par consentement écrit, par télécopie ou tout autre moyen électronique de
communication approprié de chaque gérant.
La réunion est valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou dûment représentés.
Deux gérants présents en personne, par procuration ou par mandataire forment le quorum, avec au moins un gérant
de classe A et un gérant de classe B.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant pour le
représenter. Un gérant peut représenter plus d’un gérant.
Tout gérant peut assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence, ou tout autre moyen
de télécommunication approprié permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s’entendre en même
temps. Une telle participation à une réunion est réputée équivalente à une participation en personne à une réunion des
gérants.
85714
Sauf dispositions contraires des Statuts, les décisions du conseil de gérance sont adoptées par majorité simple des
gérants, présents ou représentés composée au moins par une voie de chaque catégorie de gérants.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu’une décision
prise à une réunion du conseil de gérance.
Dans ce cas, les résolutions ou décisions sont expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par
courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication
approprié.
Une résolution écrite peut être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le
même contenu.
Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président.
Art. 10. Responsabilité des gérants. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation per-
sonnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire de la Société, il n’est
responsable que de l’exécution de son mandat.
Art. 11. Assemblées générales des associés. Les assemblées générales des associés sont convoquées par le con-
seil de gérance ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l’ordre du jour est faite conformément à la Loi et est
adressée à chaque associé. Toutes les convocations doivent spécifier la date et le lieu de l’assemblée.
Si tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de
l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.
Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit un tiers qui peut ne pas être
associé.
Les résolutions ne sont valablement adoptées en assemblées générales que pour autant qu’elles soient prises par des
associés représentant plus de la moitié du capital social.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des
associés représentant au moins trois quarts du capital social.
Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.
En conséquence, l’associé unique prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil de gérance.
Art. 12. Assemblée générale annuelle. Une assemblée générale des associés se réunira annuellement pour l’ap-
probation des comptes annuels, au plus tard dans les six mois de la clôture de l’exercice social, au siège de la Société
ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.
Art. 13. Exercice social. L’exercice social commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 14. Comptes annuels. A la clôture de chaque exercice social, le conseil de gérance établira les comptes an-
nuels qui contiendront l’inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives.
Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte de pro-
fits et pertes.
Art. 15. Surveillance de la société. Si le nombre des associés excède vingt-cinq, la surveillance de la société sera
confiée à un ou plusieurs commissaire(s), qui peut ne pas être associé.
Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de l’assemblée générale des associés suivant
sa nomination.
A l’expiration de cette période, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par
une nouvelle décision de l’assemblée générale des associés.
Lorsque les seuils fixés par l’article 215 de la loi de 1989 sur les sociétés commerciales seront atteints, la Société
confiera le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d’entreprises désigné(s) par résolution de l’assemblée
générale des associés ou le cas échéant par l’associé unique, parmi les membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises.
Nonobstant les seuils ci dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseurs peuvent être nommés par ré-
solution de l’assemblée générale des associés ou le cas échéant de l’associé unique, qui décide des termes et conditions
de son/leurs mandat(s).
Art. 16. Répartition des bénéfices. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des
frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social.
L’assemblée générale des associés peut décider, à la majorité des voix telle que définie par la Loi, de distribuer au
titre de dividendes le solde du bénéfice net entre les associés proportionnellement à leurs parts sociales, ou de l’affecter
au compte report à nouveau ou à un compte de réserve spéciale.
Art. 17. Dividende intérimaire. Nonobstant les dispositions de l’article seize des Statuts, et sous réserve d’une
approbation préalable ou ratification de l’assemblée générale des associés, le conseil de gérance peut décider de payer
des acomptes sur dividendes en cours d’exercice social sur base d’un état comptable duquel il devra ressortir que des
fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder
le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves
distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou
statutaire.
85715
Art. 18. Dissolution - Liquidation. L’assemblée générale des associés, statuant à la majorité des voix telle que
fixée par la Loi, ou le cas échéant l’associé unique peut décider la dissolution ou la liquidation de la Société ainsi que les
termes et conditions de celle-ci.
La liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés
par l’assemblée générale des associés ou l’associé unique, le cas échéant, qui détermine leurs pouvoirs et rémunérations.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés proportionnellement à leur participa-
tion.
Art. 19. Disposition générale. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l’ensemble des points au regard des-
quels les présents statuts ne contiennent aucune disposition spécifique.
Art. 20. Disposition transitoire. Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution
pour finir le 31 décembre 2006.
<i>Souscription et libérationi>
INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., prénommée, a souscrit les cinq cents (500) parts
sociales.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ deux mille euros (EUR 2.000,-).
<i>Résolutions de l’associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, représentant la totalité du capital social,
exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1) Est nommée gérante pour une durée indéterminée MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., une société constituée
selon les lois de Luxembourg ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy immatriculée au
registre de commerce et de sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 9.098.
2) Le siège social de la Société est établi à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête de la partie compa-
rante, représentée comme dit ci-avant, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la
requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumen-
tant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec nous notaire le présent acte.
Signé: F. Verdier, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 août 2006, vol. 905, fol. 93, case 10. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(095505.3/209/393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2006.
LUXPUB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R. C. Luxembourg B 77.176.
—
<i>Extrait des Résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 30 juin 2006i>
Au Conseil d’Administration de LUXPUB S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg au Carré Bonn, 20, rue de la Poste,
L-2346 Luxembourg et ce avec effet au 3 juillet 2006.
Luxembourg, le 30 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-BS03646. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(075184.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Bettembourg, le 4 septembre 2005.
C. Doerner.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
85716
LOENDAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 101.731.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-
BS01659, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067662.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
NUCLEUS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 60.101.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 30 juin 2006, réf. LSO-BR09844, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067681.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
NORDIC EMPLOYERS’ MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION.
Siège social: L-1542 Luxembourg, 9, rue J.B. Fresez.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 12 juillet 2006, réf. LSO-BS04093, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071728.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
G.F.P. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 83.338.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00988, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071867.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
PITNEY BOWES LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.000,-.
Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 9, rue des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 94.736.
—
<i>Extrait du procès-verbal des résolutions écrites adoptées par l’associé unique de la Société le 17 décembre 2003i>
L’associé unique de la Société a décidé de nommer M. André Theismann, employé, demeurant au 16, rue de Rache-
court, 6782 Habergy (Belgique), comme membre du conseil de gérance et ce pour une période se terminant à l’assem-
blée générale ordinaire approuvant les comptes de l’année sociale portant sur l’année sociale 2008 et de confier au
nouveau gérant la délégation de la gestion journalière de la Société telle que décrite à l’article 15 des statuts de la Société
(Directeur Technique).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2006, réf. LSO-BS07099. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(075700.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Signature.
Strassen, le 15 juin 2006.
Signature.
NORDIC EMPLOYERS’ MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION
<i>Un mandataire
i>Signature
Signature.
<i>Pour PITNEY BOWES LUXEMBOURG
i>Signatures
85717
IMMOBILIERE IN DER RONNWIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4032 Esch-sur-Alzette, 9, rue Bessemer.
R. C. Luxembourg B 92.489.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, réf. LSO-BS04161, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 20 juillet 2006.
(072006.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
MERLAN INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 97.118.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR07934, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(072071.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
CHRISTIAN BAUER & ASSOCIES ARCHITECTES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1741 Luxembourg, 107, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 90.723.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Diekirch, le 13 juillet 2006, réf. DSO-BS00124, ont été dé-
posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(072148.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
PK AIRFINANCE, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 27.840.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2006, réf. LSO-BS04539, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2006.
(072149.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
MAYFAIR HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 37.219.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2006, réf. LSO-BS02948, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(072203.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
IMMOBILIERE RONNWIES, S.à r.l.
Signature
WILSON ASSOCIATES
Signature
FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature
S. Michels
<i>SVP Administrationi>
S G A SERVICES
<i>Administrateur
i>Signatures
85718
HEIN MARECHALERIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6550 Berdorf, 1, rue d’Echternach.
R. C. Luxembourg B 97.012.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS06106, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(072179.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
MA.GI.KI.ZO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 53.938.
—
Le bilan au 31 décembre 2005 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2006, réf. LSO-BS07379, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(072564.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
CHATELET INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 81.099.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-
BS05688, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(072627.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
W.M.K. GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 104.354.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05211, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juillet 2006.
(072705.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
LAS VEGAS CASINO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R. C. Luxembourg B 71.055.
—
<i>Extrait des Résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 7 juin 2006i>
Au Conseil d’Administration de LAS VEGAS CASINO, S.à r.l. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg au Carré Bonn, 20, rue de la Poste,
L-2346 Luxembourg et ce avec effet au 3 juillet 2006.
Luxembourg, le 16 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2006, réf. LSO-BR06522. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(075198.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Echternach, le 19 juillet 2006.
Signature.
Extrait sincère et conforme
MA.GI.KI.ZO. HOLDING S.A.
Signature
Signature.
<i>Pour W.M.K. GROUP S.A.
i>Signature
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
85719
OEKO-SERVICE LUXEMBOURG (O.S.L.) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7738 Colmar-Berg, Piret Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 34.560.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05496, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(072870.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
LUXEMBOURG OFFICES SECURITISATIONS, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 107.261.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, réf. LSO-BS04481, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(072913.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
MANUFACTURE D’ORGUES LUXEMBOURGEOISE WESTENFELDER, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7440 Lintgen, 75, rue de Diekirch.
R. C. Luxembourg B 6.896.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 19 juillet 2006, réf. DSO-BS00181, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(072923.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
HAMBURG-MANNHEIMER S.A., Société Anonyme.
Siège de la société mère: B-1000 Bruxelles, 1-8, boulevard Bischoffsheim.
R. C. Luxembourg B 58.508.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2006, réf. LSO-BS08379, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(072953.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
LANGHAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R. C. Luxembourg B 114.831.
—
<i>Extrait des Résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 30 juin 2006i>
Au Conseil d’Administration de LANGHAM S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg au Carré Bonn, 20, rue de la Poste,
L-2346 Luxembourg et ce avec effet au 3 juillet 2006.
Luxembourg, le 30 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-BS03499. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(075202.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Luxembourg, le 21 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 17 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Signature.
E. Ghijsels
<i>Directeur adjointi>
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
85720
LIGHT BAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1740 Luxembourg, 42-44, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 93.531.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09225, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juillet 2006.
(072963.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
SEFIPAR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 28.854.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>11 octobre 2006i> à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2006.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
I (03723/534/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
GREENBELT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 99.841.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>17 novembre 2006i> à 15.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
I (03960/795/12)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GENESIS INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 78.183.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>12 octobre 2006i> à 15.00 heures, au siège social 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et des rapports du Com-
missaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003, au 31 décembre 2004 et au 31 décembre 2005
3. Affectation des résultats
4. Décharge à donner aux Administrateurs pour les exercices écoulés et pour la tardivité de la tenue des Assemblées
Générales statutaires
5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers
I (03917/000/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
85721
COGENAF S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 23.085.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>13 octobre 2006i> à 15.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-
nérale Statutaire
5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers
I (03935/000/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
OGEPAR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 23.628.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>13 octobre 2006i> à 10.00 heures, au siège social, 65 boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-
nérale Statutaire
5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers
I (03936/000/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
COSTAMAR FINANCES HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 69.792.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>3 octobre 2006i> à 14.30 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels aux 31 décembre 2002, 31 décembre 2003, 31 décembre 2004 et 31 décembre
2005 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Décision et délibération conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (03831/755/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
85722
PARTAK S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 73.120.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>13 octobre 2006i> à 11.15 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de prononcer la dissolution de la société
2. Décision de procéder à la mise en liquidation de la société
3. Décharge à donner au Conseil d’Administration et au Commissaire aux Comptes pour la période allant du 1
er
jan-
vier 2006 jusqu’à la date de la mise en liquidation
4. Désignation d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
Les actionnaires sont informés que les décisions de l’Assemblée, pour être valablement prises, nécessitent un quorum
de présence de 50% des actions en circulation et un vote favorable des 2/3 des actions présentes ou représentées à
l’Assemblée.
I (03961/795/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SONIC S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 73.122.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>13 octobre 2006i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de prononcer la dissolution de la société
2. Décision de procéder à la mise en liquidation de la société
3. Décharge à donner au Conseil d’Administration et au Commissaire aux Comptes pour la période allant du 1
er
jan-
vier 2006 jusqu’à la date de la mise en liquidation
4. Désignation d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
Les actionnaires sont informés que les décisions de l’Assemblée, pour être valablement prises, nécessitent un quorum
de présence de 50% des actions en circulation et un vote favorable des 2/3 des actions présentes ou représentées à
l’Assemblée.
I (03962/795/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
D.B.C., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 30.709.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>3 octobre 2006i> à 14.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>3 octobre 2006i> à 15.00 heures pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la date de l’assemblée générale annuelle pour la porter au 1
er
mardi du mois de juin et pour la
première fois en 2007.
2. Modification du 1
er
alinéa de l’article 15 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convocation,
le premier mardi du mois de juin à 14.00 heures.»
II (03746/534/23)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
85723
MELINA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 50.755.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>3 octobre 2006i> à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
II (03719/534/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
TERAMO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 70.693.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
which will be held on <i>October 11th, 2006i> at 3.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxem-
bourg law on commercial companies of August 10th, 1915.
The postponed Annual General Meeting of August 11th, 2006 could not deliberate in due form on this item the agen-
da as the quorum required by law was not attained.
II (03778/795/14)
<i>The Board of Directorsi>.
PLASTICHEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 47.457.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>9 octobre 2006i> à 9.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxem-
bourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée générale ordinaire du 6 juillet 2006 n’a pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le
quorum requis par la loi n’étant pas atteint.
L’Assemblée générale extraordinaire du 9 octobre 2006 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital
représentée.
II (03780/000/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MONIC S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2311 Luxemburg, 3, avenue Pasteur.
H. R. Luxemburg B 17.386.
—
Die Herren Aktieninhaber werden hierdurch eingeladen der
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
die am <i>2. Oktober 2006i> um 11.00 am Gesellschaftssitz stattfindet, beizuwohnen.
<i>Tagesordnung:i>
1. Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars 30. Juni 2006.
2. Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 30. Juni 2006, sowie Zuteilung des Resultats
3. Entlastung an den Verwaltungsrat und den Kommissar per 30. Juni 2006.
4. Verschiedenes.
II (03806/000/14)
<i>Der Verwaltungsrati>.
85724
VALAMOUN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 38.880.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>4 octobre 2006i> à 14.00 heures, au siège social, pour délibérer sur l’ordre du jour
conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-
nérale Statutaire
5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers
II (03802/000/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SPHINX PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 59.687.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>2 octobre 2006i> à 10.45 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 2006, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30
juin 2006.
4. Divers.
II (03805/000/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ERASMUS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 23.438.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement à l’adresse du siège social, le <i>3 octobre 2006i> à 10.00 heures, avec l’ordre du jour sui-
vant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
II (03851/534/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SOGEDEL, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 18.571.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>6 octobre 2006i> à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux comptes,
85725
– Approbation des comptes annuels au 30 juin 2003, 30 juin 2004, 30 juin 2005 et 30 juin 2006 et affectation des
résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (03833/755/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ISIDRO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 11.906.
—
Mssrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>October 3, 2006i> at 2.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at June 30, 2006
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Acceptance of the resignation of the Directors and appointment of their replacement
5. Special discharge of the resigning Directors for the exercise of their mandates until the date of resignations
6. Miscellaneous.
II (03862/795/16)
<i>The Board of Directorsi>.
XADEMU LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 26.761.
—
Mssrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>October 4th, 2006i> at 11.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at June 30, 2005 and 2006
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Miscellaneous.
II (03863/795/14)
<i>The Board of Directorsi>.
M.D.Z. S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 35.514.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>5 octobre 2006i> à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 30 juin 2005 et 30 juin 2006 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (03832/755/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
85726
SPRING MULTIPLE 2002 S.C.A., Société en Commandite par Actions Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 81.161.
—
Le Gérant Commandité a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>2 octobre 2006i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports de la Gérance, du Conseil de Surveillance et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 15 août 2006, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner à la Gérance, au Conseil de Surveillance et au Réviseur d’Entreprises pour l’exercice de leur
mandat au 15 août 2006.
4. Démission d’un Membre du Conseil de Surveillance et décharge à lui donner.
5. Nomination d’un nouveau Membre du Conseil de Surveillance.
6. Divers.
II (03879/000/17)
<i>Le Gérant Commanditéi>.
SPRING MULTIPLE 2002 B S.C.A., Société en Commandite par Actions Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 85.618.
—
Le Gérant Commandité a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>2 octobre 2006i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports de la Gérance, du Conseil de Surveillance et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 15 août 2006, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner à la Gérance, au Conseil de Surveillance et au Réviseur d’Entreprises pour l’exercice de leur
mandat au 15 août 2006.
4. Démission d’un Membre du Conseil de Surveillance et décharge à lui donner.
5. Nomination d’un nouveau Membre du Conseil de Surveillance.
6. Divers.
II (03880/000/17)
<i>Le Gérant Commanditéi>.
COPPERFIELD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 59.110.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>4 octobre 2006i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 avril 2006
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
II (03860/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SOCIETE FINANCIERE ET ECONOMIQUE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 14.600.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>3 octobre 2006i> à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 30 juin 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et
2006
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
85727
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
II (03814/696/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FORTILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 30.833.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>4 octobre 2006i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mai 2006
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
II (03861/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
VILLOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 51.547.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>2 octobre 2006i> à 14.00 heures au siège social
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 2005
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005 et affectation des résultats
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
5. Divers
II (03858/584/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CONTINENTAL BARLEY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 18.440.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>4 octobre 2006i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2006
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
II (03859/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SPRING MULTIPLE 2002 A S.C.A., Société en Commandite par Actions Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 85.607.
—
Le Gérant Commandité a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>2 octobre 2006i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports de la Gérance, du Conseil de Surveillance et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 15 août 2006, et affectation du résultat.
85728
3. Décharge à donner à la Gérance, au Conseil de Surveillance et au Réviseur d’Entreprises pour l’exercice de leur
mandat au 15 août 2006.
4. Démission d’un Membre du Conseil de Surveillance et décharge à lui donner.
5. Nomination d’un nouveau Membre du Conseil de Surveillance.
6. Divers.
II (03881/000/17)
<i>Le Gérant Commanditéi>.
SODEVIM, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 34.425.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social le <i>3 octobre 2006i> à 10.00 heures, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2006
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
7. Divers
II (03804/000/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
INTERNATIONAL TELECOMPONENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 81.645.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>3 octobre 2006i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 30 avril 2005 et 2006
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
II (03813/696/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
EUROPEAN COMMUNICATION AND TRANSPORTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 42.374.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS05766, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(073100.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
WILSON ASSOCIATES
Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Eurofli
DANS Europe S.A.
Architext S.A.
A.F.E. S.A.
Yorcet Holdings S.A.
Yorcet Holdings S.A.
Yorcet Holdings S.A.
Ragdale Properties, S.à r.l.
Trenor Holding Luxembourg, S.à r.l.
Trenor Holding Luxembourg, S.à r.l.
Depama, S.à r.l.
Alu-Fer, S.à r.l.
I.B.T.I., S.à r.l., Industry & Building Technical Installations
Townsend Investment IV, S.à r.l.
Somofix Holding S.A.
Somofix Holding S.A.
Somofix Holding S.A.
Somofix Holding S.A.
Forêt et Nature, S.à r.l.
Cartonnerie de Lintgen, Anciens Etablissements Jean Faber
Heirens Construction, S.à r.l.
Townsend Investment V, S.à r.l.
Gestion pour Décharges et Carrières, S.à r.l.
L.S. Sports, S.à r.l.
SC.I. Limax
SC.I. Limax
Vitrerie de Mersch, S.à r.l.
DRS Consulting & Services S.A.
DRS Consulting & Services S.A.
Aries Interior Design, S.à r.l.
Ancien Etablissement Aloyse Heidesch, S.à r.l.
Centre de remorquage & locations automobiles, S.à r.l.
CIS Luxembourg S.A.
CIS Luxembourg S.A.
Financière Forêt, S.à r.l.
Reidener Spennchen S.A.
C&T Global Services, S.à r.l.
Dometic Holding, S.à r.l.
Lamint, S.à r.l.
Orgalux A.G.
Itral
Schreinerei Jodocy A.G.
Corporate Finance Management S.A.
Corporate Finance Management S.A.
Vision UPS Systems, S.à r.l.
Translogistics S.A.
Creutz & Partners, Global Asset Management S.A.
Milch-Union Hocheifel Luxemburg, GmbH
Côté Jardins, S.à r.l.
Q.B.M. Consultants, S.à r.l.
Henri Finance S.A.
Henri Finance S.A.
Plurimetals S.A.
Plurimetals S.A.
Plurimetals S.A.
A.M.R., American Manufacturers’ Representatives S.A.
Fosca Finance, S.à r.l.
Sasha Maritime S.A.
GCCHART S.A.
CCD - Corporate Contacts & Development S.A.
SIF Advantage
SIF Advantage
Langkelz Immobilière S.A.
UMEA Consulting
InVino S.A.
Société de Développement Technologique S.A.
Fennella, S.à r.l.
Luxpub S.A.
Loendal, S.à r.l.
Nucleus Management S.A.
Nordic Employers’ Mutual Insurance Association
G.F.P. S.A.
Pitney Bowes Luxembourg
Immobilière In der Ronnwies, S.à r.l.
Merlan Invest S.A.
Christian Bauer & Associés Architectes S.A.
PK Airfinance
Mayfair Holdings S.A.
Hein Maréchalerie, S.à r.l.
Ma.Gi.Ki.Zo Holding S.A.
Châtelet Investissements S.A.
W.M.K. Group S.A.
Las Vegas Casino, S.à r.l.
Oeko-Service Luxembourg (O.S.L.) S.A.
Luxembourg Offices Securitisations
Manufacture d’orgues luxembourgeoise Westenfelder, S.à r.l.
Hamburg-Mannheimer S.A.
Langham S.A.
Light Bar, S.à r.l.
Sefipar S.A.
Greenbelt S.A.
Genesis Investment Holding S.A.
Cogenaf S.A.
Ogepar S.A.
Costamar Finances Holding
Partak S.A.
Sonic S.A.
D.B.C.
Melina S.A.
Teramo Holding S.A.
Plastichem S.A.
Monic S.A.
Valamoun S.A.
Sphinx Participations S.A.
Erasmus Holding S.A.
Sogedel
Isidro International S.A.
Xademu Luxembourg Holding S.A.
M.D.Z. S.A.
Spring Multiple 2002 S.C.A.
Spring Multiple 2002 B S.C.A.
Copperfield International S.A.
Société Financière et Economique S.A.
Fortilux S.A.
Villor S.A.
Continental Barley Holding S.A.
Spring Multiple 2002 A S.C.A.
Sodevim
International Telecomponents S.A.
European Communication and Transports S.A.