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85537

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1783

23 septembre 2006

S O M M A I R E

LORENA A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 51.773. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 42042 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 8 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082524.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2006.

Albael S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85557

LaSalle UK Property Company III, S.à r.l., Luxem- 

Alea Iacta Est (Lux) B.V., Luxembourg . . . . . . . . . .

85570

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85557

Arcalux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85560

LaSalle UK Property Company III, S.à r.l., Luxem- 

Babcock  &  Brown  France  Development,  S.à r.l., 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85559

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85571

Lorena A.G., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85537

Babcock  &  Brown  France  Development,  S.à r.l., 

Matrix German Portfolio No. 1 Frankfurt, S.à r.l., 

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85580

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85547

Bondi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85562

Melrose Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

85567

Cofint S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85562

Phaglafin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85556

Due Expresso Bar, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . .

85538

PKB International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

85555

Etoiline S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85547

Profil Europe, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

85538

Euro F.D. Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

85556

Profil Europe, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

85539

Europa Real Estate, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

85562

Property Trust Kraichtal, S.à r.l., Luxembourg. . . 

85567

Europa Real Estate, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

85566

Property Trust Kraichtal, S.à r.l., Luxembourg. . . 

85570

Everest Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

85566

Qua Patet Orbis B.V., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

85571

Ex Pluribus Unum, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

85580

Re De Co Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

85539

Général  Service  Investissement  S.A.H.,  Luxem- 

Rhiag S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85539

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85570

Risanamento Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

85540

Highinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85582

Sarine Finance S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

85583

Highinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85583

Sherwood Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

85566

Hungesa S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85580

Skandia  Investment  Advisory  Consultants  S.A., 

Hungesa S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85581

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85560

International Hotel Development Company S.A.H., 

SL West Immobilière S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

85581

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85547

Staples Luxco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

85540

Jopsa S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85553

Tugata Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

85567

Jopsa S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85555

J. Elvinger
<i>Notaire

85538

DUE EXPRESSO BAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 41, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 38.479. 

Le bilan abrégé au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2006, réf. LSO-BS08819, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076593.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.

PROFIL EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 65.367. 

L’an deux mille six, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Joël Henri, dirigeant de société, demeurant à F-83380 Les Issambres (F), 275, boulevard des Agasses.
2. Madame Chantal Guilbert, dirigeant de société, demeurant à F-83380 Les Issambres (F), 275, boulevard des Agas-

ses.

3. Monsieur Cyril Henri, directeur commercial, demeurant à F-83380 Les Issambres (F), 275, boulevard des Agasses.
4. Monsieur Alban Henri, directeur technique, demeurant à F-83380 Les Issambres (F), 275, boulevard des Agasses.
Les comparants sub 2., 3. et 4. sont ici représentés par Monsieur Joël Henri, prénommé,
en vertu de trois procurations sous seing privé données à Les Issambres (F), le 16 juin 2006.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
- Suite à trois cessions de parts datées du 28 juin 2006, dûment acceptées par la société en conformité avec l’article

190 de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés commerciales, il a été cédé:

1) par PROFIL06, société à responsabilité limitée de droit français, ayant son siège social à F-83120 Sainte Maxime,

7, Montée de L’Epagneul- Résidence Les Pins Dorés, à Madame Chantal Guilbert, prénommée, 5 parts sociales de la
société à responsabilité limitée PROFIL EUROPE, S.à r.l., ayant son siège à L-1026 Luxembourg, 6, rue Jean Bertholet,
constituée suivant acte du notaire instrumentant alors de résidence à Hesperange, en date du 25 juin 1998, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 704 du 30 septembre 1998. Les statuts ont été modifiés pour
la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant alors de résidence à Hesperange, en date du 17 décembre 2001,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 649 du 26 avril 2002.

2) par PROFIL06, précitée, à Monsieur Joël Henri, prénommé, 5 parts sociales de la société PROFIL EUROPE, S.à r.l.,

précitée.

3) par AZUR JET CORPORATION, société anonyme de droit français, ayant son siège social à F-83380 Les Issambres

(F), Centre Commercial du Nouveau Port, à Monsieur Joël Henri, prénommé, 10 parts sociales de la société PROFIL
EUROPE, S.à r.l., précitée.

Une copie des cessions de parts restera annexée pour être enregistrée en même temps que le présent acte.
Les comparants, représentés comme dit ci-avant, ont déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire, à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident d’accepter lesdites cessions de parts ci-avant documentées.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de ce qui précède, les associés décident de modifier l’article 6 des statuts qui aura désormais la te-

neur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) représenté par cent

(100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (124,- EUR) chacune.

Chaque part donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Ces parts ont été souscrites comme suit: 

Signature.

1. Monsieur Joël Henri, dirigeant de société, demeurant à F-83380 Les Issambres, 275, boulevard des Agasses,

trente-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

2. Madame Chantal Guilbert, dirigeant de société, demeurant à F-83380 Les Issambres, 275, boulevard des

Agasses, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

3. Monsieur Cyril Henri, directeur commercial, demeurant à F-83380 Les Issambres, 275, boulevard des Agas-

ses, vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

4. Monsieur Alban Henri, directeur technique, demeurant à F-83380 Les Issambres, 275, boulevard des Agas-

ses, vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100»

85539

<i>Frais

Les comparants ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes à environ mille euros (1.000,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: J. Henri, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, vol. 154S, fol. 30, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077306.3/220/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

PROFIL EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 65.367. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077310.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

RHIAG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 70.378. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 9 juin 2006

Monsieur Jean-Yves Stasser a démissionné de son poste d’administrateur, avec effet immédiat.
En date du 9 juin 2006, le conseil d’administration coopte en remplacement Monsieur Luc Verelst, Directeur, demeu-

rant professionnellement à Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

Le conseil d’administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour

qu’elle procède à l’élection définitive.

Le conseil d’administration se compose dès lors comme suit:
- René Faltz,
- Tom Felgen,
- Luc Verelst.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2006, réf. LSO-BS06770. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076363.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.

RE DE CO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 42.410. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 24 mai 2006

Est nommé administrateur, son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2008:

Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire,

Luxembourg, en remplacement de Monsieur Claude Schmitz, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 3 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2006, réf. LSO-BS02927. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072620.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.

Luxembourg, le 20 juillet 2006.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 20 juillet 2006.

G. Lecuit.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Signature

85540

STAPLES LUXCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 17.000,-.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 89.442. 

<i>Extrait des résolutions de l’associé unique de la Société prises en date du 22 mai 2006

En date du 22 mai 2006, l’associé unique de la Société a décidé d’accepter la démission de Monsieur Robert Mayerson,

Senior Vice President and Treasurer, STAPLES INC., né le 17 novembre 1956 à Miami Beach, U.S.A., demeurant au 139,
Stow Road, Harvard, MA 041451, U.S.A., en tant que gérant de catégorie B de la Société, de sorte que le conseil de
gérance de la Société est désormais composé des personnes suivantes:

<i>Gérants de catégorie A:

Monsieur Jack van Woerkomm,
Monsieur John Mahoney,
Monsieur Theo van Brandenburg.

<i>Gérant de catégorie B:

Monsieur Romain Thillens.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2006, réf. LSO-BS07676. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072595.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.

RISANAMENTO EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 117.946. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the fifth of July.
Before Us, Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

RISANAMENTO S.p.A., a company incorporated under the laws of Italy, having its registered office at 20, Via Bagutta,

20121 Milan, Italy and registered with the Milan register of companies under number 01916341207;

TRADITAL S.p.A., a company incorporated under the laws of Italy, having its registered office at 20, Via Bagutta,

20121 Milan, Italy and registered with the Milan register of companies under number 01910820156.

The appearers for the above are here represented by Mr Régis Galiotto, jurist, residing in Luxembourg, by virtue of

proxies given under private seal dated 4th July 2006.

The said proxies, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will

remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state as follows

the articles of association of a private limited liability company («société privée à responsabilité limitée»):

Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability company, governed by the present

articles of incorporation (the «Articles») and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on
commercial companies, as amended (the «1915 Law»).

Art. 2. The Company’s name is RISANAMENTO EUROPE, S.à r.l.

Art. 3. The Company’s object is to, directly or indirectly, acquire, hold or dispose of interests and participations in

Luxembourg or foreign entities, by any means and to administrate, develop and manage such holding of interests or
participations.

The Company may also invest, directly or indirectly in real estate.
The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries

or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect
shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as
the «Connected Companies»), it being understood that the Company will not enter into any transaction which would
cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.

The Company may in particular enter into the following transactions, it being understood that the Company will not

enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated
activity of the financial sector:

STAPLES LUXCO, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

85541

- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not

limited to, the issue, on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the use
of financial derivatives or otherwise;

- to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument

issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;

- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage

or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for
the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, or any di-
rectors or officers of the Company or any of the Connected Companies, within the limits of Luxembourg Law.

The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general, all

transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating
the accomplishment of its purpose in all areas described above, however without taking advantage of the Act of July 31,
1929, on Holding Companies.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-

vency of any shareholder.

Capital - Shares

Art. 7. The Company’s capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand and five hundred Euro), represented by 500

(five hundred) shares of EUR 25 (twenty-five Euro) each.

Art. 8. In addition to the share capital, there may be set up a freely distribuable premium account into which any

premium paid on any Share in addition to its nominalvalue is transferred.

Art. 9. The shares are freely transferable among the shareholders. Shares may not be transferred inter vivos to non-

members unless members representing at least three-quarters of the corporate capital shall have agreed thereto in a
general meeting. Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading
companies. The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

Management

Art. 10. The Company is managed by a board of managers (the «Board of Managers» or the «Managers») composed

of at least three members. The members of the Board of Managers need not be shareholders.

Each member of the Board of Manager may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of share-

holders holding a majority of votes.

Any decision in connection with the management of the Company shall be taken collectively by the Board of Managers

in compliance with article 14 of the Articles.

Towards third parties, the general power of representation of the Company is granted to any two Managers as pro-

vided by article 15 of the Articles, and pursuant to article 191bis paragraph 5 of the Law, any deed, agreement or gen-
erally any document executed in compliance with articles 11 and 15 of the present Articles are valid and binding vis-à-
vis third parties. The exercise of the general power of representation towards third parties by any two Managers does
not require prior approval by the Board of Managers acting collectively.

Art. 11. In dealing with third parties and without prejudice to articles 10 and 15 of the present Articles, the Board

of Managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve
all administration and disposition acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the terms of
this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the Board of Managers.

Art. 12. Any two Managers may delegate their powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.
Any two Managers will determine any such agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the pe-

riod of representation and any other relevant conditions of its agency.

Art. 13. Any Manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-

larly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

85542

Art. 14. The meetings of the Board of Managers are convened by any Manager within a reasonable time frame by

letter, fax or email. In case that all the Managers are present or represented, they may waive all convening requirements
and formalities.

Save as provided in the next paragraph, the resolutions by the Board of Managers are validly adopted if approved by

more than half of the members of the Board of Managers, present or represented. No decision can be taken on items
not specified in the agenda of the convening notice referred to in this article.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax or

email or letter another Manager as his proxy.

In case the Company contemplates the disposal or the acquisition of assets with a value exceeding EUR 50,000.- per

transaction, a meeting of the Board of Managers shall be convene and shall approve such disposal or acquisition by an
unanimous consent of all the managers.

During such meeting, the Board of Managers may decide to grant a specific power to sign the documentation in con-

nection with such disposal or acquisition to any manager or to any other person.

The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all Managers present or represented at the

meeting. Extracts shall be certified by any two members of the Board of Managers or by any person nominated by any
two members or during a meeting of the Board of Managers.

The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating Man-

ager is able to hear and to be heard by all other participating Managers whether or not using this technology, and each
participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.

Art. 15. Towards third parties, the Company shall be bound by the joint signature of any two Managers or by the

signature of any person to whom such power shall be delegated by any two Managers.

Powers of the general meeting of shareholder(s) - Votes

Art. 16. If there is only one Shareholder, that sole Shareholder assumes all powers conferred to the general Share-

holders’ meeting and takes the decisions in writing.

In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. All Shares
have equal voting rights.

If all the shareholders are present or represented they can waive any convening formalities and the meeting can be

validly held without prior notice.

If there are less than twenty-five Shareholders, each Shareholder may receive the text of the decisions to be taken

and cast its vote in writing.

A Shareholder may be represented at a Shareholders’ meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any

similar means) an attorney who need not be a Shareholder.

Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt

them.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders own-

ing at least three-quarters of the Company’s Share capital, subject to any other provisions of Luxembourg law.

Financial year - Balance sheet

Art. 17. The Company’s financial year begins on January 1st and closes on December 31st.

Art. 18. Each year, the management will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of

the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its com-
mitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meet-

ing of shareholders together with the balance sheet.

Art. 19. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss

account, in accordance with the applicable legal provisions.

Art. 20. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-

es and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

Art. 21. To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent per-

mitted by law and by these Articles, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers shall
propose that cash available for remittance be distributed.

The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by a majority

vote of the Shareholders.

Notwithstanding the preceding provisions, the sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Manag-

ers may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of a state-
ment of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount to

85543

be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by
carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not
correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the shareholder(s).

Winding-up - Liquidation

Art. 22. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the

general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at

the pro-rata of their participation in the share capital of the company.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the

payment of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Art. 23. The laws here above mentioned in article 1st shall apply insofar as these Articles do not provide for the

contrary

<i>Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin from the date of incorporation and end on December 31, 2006.

<i>Subsciption - Payment

The capital has been subscribed as follows: 

All these Shares have been fully paid up, so that the sum of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500)

corresponding to a share capital of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500) is forthwith at the free disposal
of the Company, as has been proved to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about 2,000.- EUR.

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers for an undetermined duration:
- Mr Luigi Zunino, born at Nizza Monferrato (Italy), on 24 April 1959, with his professional address at 20, Via Bagutta,

20121 Milan, Italy;

- Mr Massimo Bonifacio, born at Torino (Italy), on 14 September 1959, with his professional address at 35, boulevard

du Prince Henri, L-1724 Luxembourg; 

- Mr Benoît Pescatore, born at Verviers (Belgique), on 12 August 1959, with his professional address at 19-21, boul-

evard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

2) The Company shall have its registered office at 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks French, hereby states that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in French, followed by an English version; on request of the same
person and in case of discrepancies between the French and the English texts, the French version will prevail.

In faith of which We, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document. 

The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original

deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille six, le cinq juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

RISANAMENTO S.p.A., une société de droit italien, ayant son siège social au 20, Via Bagutta, 20121 Milan, Italie, et

inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Milan sous le numéro 01916341207;

TRADITAL S.p.A., une société de droit italien, ayant son siège social au 20, Via Bagutta, 20121 Milan, Italie, et inscrite

auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Milan sous le numéro 01910820156.

Les comparants ci-dessus sont représentés par Régis Galiotto, juriste, résidant à Luxembourg en vertu de procura-

tions données sous seing privé en date du 4 juillet 2006.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire

instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, représentés comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte

d’une société à responsabilité limitée dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Shares
RISANAMENTO S.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  495 Shares
TRADITAL S.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5 Shares

Total: Five hundred Shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 Shares

85544

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts (les «Statuts»)

et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales telle qu’amendée (la «Loi de 1915»).

Art. 2. La dénomination de la société est RISANAMENTO EUROPE, S.à r.l.

Art. 3. L’objet de la Société est directement ou indirectement d’acquérir, détenir ou vendre, des participations dans

des sociétés luxembourgeoises ou étrangères par tous moyens et d’administrer, développer et gérer de telle détention
d’intérêts ou participations.

La Société peut également investir dans des biens immobiliers directement ou indirectement.
La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes, il est entendu que la Société n’entrera

dans aucune opération qui pourrait l’amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité
réglementée du secteur financier:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, no-

tamment, par l’émission de titres, d’obligations, de billets à ordre et autres instruments de dette ou titres de capital, ou
utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments de

dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérée comme per-
formante;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement per-

sonnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l’une et l’autre de ces
méthodes, pour l’exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées dans les limites
autorisées par la loi luxembourgeoise.

La Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes

opérations nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous
les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l’accomplissement de celui-ci, sans vouloir bénéficier du régime fiscal par-
ticulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les Sociétés de participation financières.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. 
Il peut être transféré dans la commune par décision du conseil de gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de na-

ture à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nation-
alité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de
transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) représenté par cinq cents (500)

parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25 EUR), chacune.

Complémentairement au capital social, il pourra être établi un compte de prime d’émission sur lequel toute prime

d’émission payée pour toute part sociale sera versée.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre les associés. Aucune cession de parts sociales entre vifs à un

tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au
moins les trois quarts du capital social. Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi co-
ordonnée sur les sociétés commerciales. Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul
propriétaire pour chacune d’elle.

Gérance

Art. 10. La Société est dirigée par un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance» ou les «Gérants») composé d’au

moins trois membres Les membres du Conseil de Gérance n’ont pas besoin d’être des associés.

Chaque membre du Conseil de Gérance peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution

des associés détenant la majorité des votes.

Chaque décision en relation avec la gestion de la Société doit être prise collectivement par Conseil de Gérance en

conformité avec l’article 14 des Statuts.

Envers les tiers, le pouvoir général de représentation de la Société est garanti par deux Gérants comme prévu par

l’article 15 des Statuts, et conformément à l’article 191bis paragraphe 5 de la loi, chaque acte, contrat et plus générale-
ment chaque document exécuté en accord avec les articles 11 et 15 des présents Statuts sont valables et les lient vis-à-
vis des tiers. L’exercice du pouvoir général de représentation envers les tiers par deux gérants ne nécessite pas l’appro-
bation préalable du Conseil de Gérance agissant collectivement.

85545

Art. 11. Vis-à-vis des tiers et sans préjudice des articles 10 et 15 des présents Statuts, le Conseil de Gérance aura

les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et d’effectuer et approuver
tous les actes d’administration et de disposition conformes à l’objet de la Société et à condition que les dispositions de
cet article soit respectées.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les présents Statuts à l’assemblée générale des

associés sont de la compétence du Conseil de Gérance.

Art. 12. Chacun des deux Gérants peut déléguer ses pouvoirs pour des questions spécifiques, à un ou plusieurs

agents ad hoc.

Chacun des deux Gérants déterminera les responsabilités de chaque agent et sa rémunération (si elle existe), la durée

et la période de la représentation et toutes les autres conditions qui ont un rapport avec ses fonctions.

Art. 13. Un Gérant ne contracte pas dans le cadre de sa fonction d’obligation personnelle concernant les engage-

ments régulièrement pris par lui au nom de la Société; en tant que mandataire il est seulement responsable de l’exécu-
tion de son mandat.

Art. 14. Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par un Gérant dans un délai raisonnable par lettre,

fax ou email. Dans le cas où tous les Gérants sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer à toutes les exigences
et formalités de convocation.

Sous réserve du paragraphe suivant, les résolutions du Conseil de Gérance sont valablement adoptées si elles sont

approuvées par plus de la moitié des membres du Conseil de Gérance, présents ou représentés. Aucune décision ne
peut être prise sur des sujets non spécifiés dans l’agenda de l’avis de convocation mentionné à cet l’article.

Dans le cas où la Société envisage la cession ou l’acquisition d’actifs ayant une valeur excédant 50.000 EUR par trans-

action, une réunion du Conseil de Gérance devra être convoquée et approuver cette cession ou acquisition par con-
sentement unanime de tous les gérants.

Pendant cette réunion, le Conseil de Gérance peut décider d’accorder un pouvoir spécifique pour signer la documen-

tation en relation avec cette cession ou acquisition à un Gérant quelconque ou à tout autre personne.

Les minutes de la réunion du Conseil de Gérance seront signées par tous les Gérants présents ou représentés à la

réunion. Les extraits seront certifiés par deux membres du Conseil de Gérance ou par toute personne désignée par
deux membres ou pendant la réunion du Conseil de Gérance.

L’utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure

d’entendre et d’être entendu par tous les Gérants participants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit participant
sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

Une décision écrite, signée par tous les Gérants, est valide comme si elle avait été adoptée lors d’une réunion du

Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un document unique
ou dans plusieurs documents ayant le même contenu signée par tous les membres du Conseil de Gérance.

Art. 15. Envers les tiers, la Société est engagée par la signature conjointe de deux Gérants ou par la signature de

toute personne à qui un tel pouvoir a été délégué par n’importe lequel des deux Gérants.

Pouvoirs de l’assemblée générale des associés - Votes

Art. 16. S’il n’y a qu’un seul Associé, cet Associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l’assemblée géné-

rale des Associés et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d’Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du nom-

bre de parts détenues. Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par
lui. Toutes les Parts Sociales ont des droits de vote égaux.

Si tous les Associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la réunion

peut valablement être tenue sans avis préalable.

S’il y a moins de vingt-cinq Associés, chaque Associé pourra recevoir le texte des décisions à adopter et donner son

vote part écrit.

Un Associé pourra être représenté à une réunion des Associés en nommant par écrit (par fax ou par e-mail ou par

tout autre moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être nécessairement un Associé.

Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés représentant plus

de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu’à la majorité (en

nombre) des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve de toute autre disposition
de la loi luxembourgeoise.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 17. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 18. Chaque année, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs de la Société et de toutes

ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que les dettes des
gérants et associés envers la société. 

Au même moment, la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée générale des

associés ensemble avec le bilan.

Art. 19. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes, en application des dispositions légales.

85546

Art. 20. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Art. 21. Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi

que des Statuts, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance pourra proposer que les
fonds disponibles soient distribués.

La décision de distribuer des fonds et d’en déterminer le montant sera prise à la majorité des Associés.
Malgré les dispositions précédentes, le Gérant unique ou en cas de la pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut

décider de payer des dividendes intérimaires au(x) associé(s) avant la fin de l’exercice social sur la base d’une situation
de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à
distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés
des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la
réserve établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux
bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par l’associé(s).

Dissolution - Liquidation

Art. 22. La liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales,

nommés par l’assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans

le capital de la Société.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Les lois mentionnées à l’article 1

er

, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront application partout où il n’est

pas dérogé par les présents statuts. 

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.

<i>Souscription - Libération 

Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de

douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) correspondant à un capital de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) se
trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ 2.000,- EUR.

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés de la Société pour une période indéterminée:
- M. Luigi Zunino, né à Nizza Monferrato (Italie), le 24 avril 1959, ayant son adresse professionnelle au 20, Via Bagutta,

20121 Milan, Italie;

- M. Massimo Bonifacio, né à Torino (Italie), le 14 septembre 1959, ayant son adresse professionnelle au 35, boulevard

du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

- M. Benoît Pescatore, né à Verviers (Belgique), le 12 août 1959, ayant son adresse professionnelle au 19-21, boule-

vard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

2) Le siège social de la Société est établi au 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte français fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: R. Galiotto, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2006, vol. 154S, fol. 46, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076301.3/211/402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.

Parts Sociales
RISANAMENTO S.p.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

495 Parts Sociales

TRADITAL S.p.A.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 Parts Sociales

Total: cinq cents Parts Sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Parts Sociales

Luxembourg, le 24 juillet 2006.

 J. Elvinger.

85547

INTERNATIONAL HOTEL DEVELOPMENT COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 9.937. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 18 avril 2006

Ratification de la cooptation de FMS SERVICES S.A. comme nouvel administrateur en remplacement de Monsieur

Jean-Marie Poos, démissionaire. La société FMS SERVICES, ayant son siège au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg,
a été élue Administrateur lors du Conseil d’Administration du 31 mars 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2006, réf. LSO-BR01563. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072661.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.

ETOILINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 93.033. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 20 juin 2005

Acceptation de la démission de Monsieur Jean-Marie Poos, en tant qu’Administrateur. Nomination de la société FMS

SERVICES S.A., domiciliée 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, comme Administrateur, en remplacement. Son man-
dat viendra à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2006, réf. LSO-BS03411. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072767.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.

MATRIX GERMAN PORTFOLIO NO. 1 FRANKFURT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. MATRIX GERMAN PORTFOLIO NO. 1 FRANKFURT S.A.).

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 117.358. 

In the year two thousand six, on the twenty-second day of May.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of MATRIX GERMAN PORTFOLIO NO. 1 FRANKFURT S.A., a public

limited liability company (société anonyme) incorporated and organised under the laws of Luxembourg, pursuant to a
deed of the undersigned notary on May 19, 2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associ-
ations.

The meeting is chaired by Mr Hille-Paul Schut, company director, residing professionally at Luxembourg.
The chairman appointed as Secretary Mr Robert Kimmels, company director, residing professionally at Luxembourg.
The meeting elected as Scrutineer Mr Thijs van Ingen, company director, residing professionally at Luxembourg.
The bureau formed, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by them are indicated on an attendance

list. This list and the proxy, after having been signed by the appearing party and the notary, will remain attached to the
present deed for registration purposes.

II. This attendance list shows that all the shares, representing the entire capital are represented at the present ex-

traordinary general meeting so that the meeting can validly decide on all the issues of the agenda which are known to
the shareholders.

III. The agenda of the meeting is the following:
1. Change of the Company’s name;
2. Change of the Company’s legal form from a public limited liability company (société anonyme) to a private limited

liability company (société à responsabilité limitée), change of the par value of the shares, and complete restatement of
the articles of association of the Company;

3. Revocation of the directors of the Company and discharge for the exercise of their mandate; and
4. Appointment of Mr Ian Blake, Mr Hille-Paul Schut, and Mr Robert Kimmels as directors («gérants») of the Com-

pany:

These facts having been stated and recognised as true by the meeting, the meeting, unanimously decided on the fol-

lowing:

<i>Pour la société INTERNATIONAL HOTEL DEVELOPMENT COMPANY S.A.
N. Schmitz
<i>Administrateur

<i>Pour la société ETOILINE S.A.
S.G.A. SERVICES
<i>Administrateur
Signatures

85548

<i>First resolution

The meeting resolves to change the Company’s name from MATRIX GERMAN PORTFOLIO NO. 1 FRANKFURT

S.A. to MATRIX GERMAN PORTFOLIO NO. 1 FRANKFURT, S.à r.l. with immediate effect.

<i>Second resolution

The general meeting resolves to change the legal form of the Company from a «société anonyme» to a «société à

responsabilité limitée», without discontinuity of its legal status.

The share capital and the reserves will remain intact, as well as each item of the assets and liabilities, the amortisations,

the appreciations and the depreciations.

The «société à responsabilité limitée» shall continue the book-keeping and the accountancy held by the «société

anonyme».

The change of legal status is made on the basis of the interim balance sheet dated 22 May 2006, a copy of which, after

having been signed ne varietur by the appearing persons and the notary, shall remain attached to the present deed for
the purpose of registration.

The meeting resolves to transform the legal form of the Company from a public limited liability company to a private

limited liability company.

The meeting resolves to convert the twenty-four thousand eight hundred (24,800) existing shares of one Euro and

twenty-five cents (EUR 1.25) into one thousand two hundred and forty (1,240) share quotas and to allocate them a par
value of twenty-five Euro (EUR 25.-).

The share capital is thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) divided into one thousand two hundred and forty

(1,240) share quotas of twenty-five Euro (25.- EUR) each, subscribed as follows:

- 1,239 shares to MATRIX GERMAN PORTFOLIO NO. 1 HOLDCO, S.à r.l., a private limited liability company (a

société à responsabilité limitée) incorporated and governed under the laws of Luxembourg, having its registered office
at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Registrar of Companies under
number B 112.074; and

- 1 share to Mr Robert J.H. Randall, professionally residing at One Jermyn Street, London, SW1Y 4HH, United King-

dom against payment of an amount of twenty-three Euro and seventy-five cents (EUR 23.75) to MATRIX GERMAN
PORTFOLIO NO. 1 HOLDCO, S.à r.l. not later than June 1, 2006.

Consequently, the general meeting resolves to completely restate the articles, which shall henceforth read as follows:

«Art. 1. There is formed a company with limited liability which will be governed by law pertaining to such an entity

as well as by the present articles (the «Company»).

Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and for-

eign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, ex-
change or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other equity or debt instruments (convertible or not) of
any kind (including but not limited to synthetic securities), and the ownership, administration, development and man-
agement of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds, debentures as well as any other type of

equity or debt instruments (convertible or not).

In a general fashion it may grant, directly or indirectly, assistance to affiliated or group companies, companies under

a common control with the Company or any other company it deems fit (including but not limited to the granting of
any type of loans, guarantees or security), take any controlling and/or supervisory measures and carry out any operation,
which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

In particular the Company may enter into any guarantee, pledge or any other form of security or assistance, whether

by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the property assets (present or future) of the un-
dertaking or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company and of
any of its affiliated or group companies or entity in which the Company has an interest, or any director, manager or
other agent of the Company or any of its affiliated or group companies, within the limits of any applicable law provision.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions

relating directly or indirectly to real estate or movable property.

The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall under the scope of the holding

company law of 31st July 1929.

Art. 3. The Company has been formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will assume the name MATRIX GERMAN PORTFOLIO NO. 1 FRANKFURT, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg. It may be transferred to any

other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its
shareholders deliberating in the manner provided for herein. The address of the registered office may be transferred
within the municipality by simple decision of the director or in the case of plurality of directors («gérants»), by a decision
of the board of directors («conseil de gérance»). Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy
of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors («conseil de gérance»).

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) divided into one thou-

sand two hundred and forty (1,240) shares of twenty-five Euro (25.- EUR) each.

At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one person company

(«société unipersonnelle») as defined by article 179(2) of the law related to commercial companies as amended. While
this remains the case, articles 200-1 and 200-2 of such law, among others, will apply, this entailing that each decision of

85549

the sole shareholder and each contract concluded between him and the Company shall have to be established in writing,
and that the clauses related to shareholders’ meetings will not apply.

Art. 7. The capital may be changed at any time under the conditions specified by article 199 of the law related to

commercial companies.

Art. 8. The Company’s shares are freely transferable between existing shareholders. They may only be transferred

to new shareholders following the passing of a resolution of the shareholders in general meeting, with a majority
amounting to three-quarters of the share capital.

Art. 9. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the shareholders will not bring the

Company to an end.

Art. 10. Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge on the assets or documents of the Company.

Art. 11. The Company is managed by a board of directors («conseil de gérance»), who need not be shareholders.

The directors («gérants») are appointed and dismissed by the general meeting of shareholders acting on the votes of a
majority of share capital, which determines their powers and the duration of their mandates. The directors («gérants»)
may be re-elected and may be revoked ad nutum with or without cause at any time.

Towards third parties, any director («gérant») has the most extensive powers for the ordinary administration of the

Company. Any director («gérant») may execute any act without exception (other than those acts for which a general
meeting is required by law) which are deemed appropriate with regard to the object of the Company. The Company
will be bound by the single signature of any director («gérant»).

Any director («gérant») may act at any meeting of the board of directors by («conseil de gérance») appointing, in

writing or by cable, telegram, telefax or telex, another director («gérant») of the same category as his proxy. Any di-
rector («gérant») may participate in a meeting of the board of directors («conseil de gérance») by conference call or
similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and
participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting. Meetings may further be
held by way of conference call only.

Resolutions in writing approved and signed by all directors («gérants») shall have the same effect as resolutions passed

at the directors’ meeting. A written resolution can be documented in a single document or in several separate docu-
ments having the same content.

Notwithstanding anything to the contrary in these articles all decisions of the board of directors («conseil de

gérance») shall be made in Luxembourg and all meetings of the board of directors («conseil de gérance») shall take place
in or be initiated from Luxembourg.

Art. 12. The director or directors («gérants) assume, by reason of their position, no personal liability in relation to

any commitment validly made by them in the name of the Company provided that such commitment is in compliance
with these articles as well as applicable provisions of the law.

Art. 13. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.

Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Each shareholder may appoint a proxy to rep-
resent him at meetings. Notwithstanding anything to the contrary in these articles all meetings of the shareholders of
the Company shall take place in Luxembourg.

Art. 14. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than

half of the share capital. However, resolutions to alter the articles or to liquidate the Company may only be carried by
a majority of shareholders owning three-quarters of the Company’s share capital.

Art. 15. The accounting year of the Company shall begin on January 1st of each year and shall terminate on Decem-

ber 31st. 

Art. 16. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated into a legal reserve account

as required by law. This allocation shall cease to be compulsory as soon and as long as such reserve amounts to ten per
cent (10%) of the subscribed capital of the Company as stated in article 6 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors («conseil de gérance»), will

determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of.

In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid in amount of such shares. Interim

dividends may be distributed, at any time, in accordance with the following conditions:

1. interim accounts are established by at least two directors;
2. these accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
3. the decision to pay interim dividends is taken by the sole shareholder or, in case of plurality of shareholders, by an

extraordinary general meeting of the shareholders;

4. the payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company

are not threatened.

Art. 17. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators

(who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.

Art. 18. All matters not governed by these articles shall be determined in accordance with the law of August tenth,

nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.»

85550

<i>Third resolution

The meeting resolves to revoke with immediate effect Mr Ian Blake, Hille-Paul Schut and Robert Kimmels as directors

of the Company, and C.A.S. SERVICES S.A. as statutory auditor of the Company and grants them discharge for the ex-
ercise of their mandate up to the date hereof.

<i>Fourth resolution

The meeting resolves to appoint as directors («gérants») of the Company for an unlimited duration:
- Mr Ian Blake, born on 29 January 1963 in Stafford (United Kingdom), with professional address at One Jermyn

Street, London, SW1Y 4UH, United Kingdom; 

- Mr Hille-Paul Schut, born on 29 September 1977 in The Hague (Netherlands), with professional address at 9, rue

Schiller, L-2519 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mr Robert Kimmels, born on 4 March 1969 in Breukelen (Netherlands), with professional address at 9, rue Schiller,

L-2519 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Estimated costs

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which are to be

borne by the Company or which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately
two thousand Euro (2,000.- EUR).

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a German version. At the request of the appearing party, in
case of discrepancies between the English version and the German version, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the deed.
The document having been read to the appearing persons, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendssechs, den zweiundzwanzigsten Mai.
Vor Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Mersch, Großherzogtum Luxemburg.

Wurde eine außerordentliche Generalversammlung der MATRIX GERMAIN PORTFOLIO NO. 1 FRANKFURT S.A.,

einer Aktiengesellschaft mit Sitz in Luxemburg (société anonyme), eingetragen nach Luxemburgischem Recht gegründe-
ten Gesellschaft, gemäß Urkunde des amtierenden Notar am 19. Mai 2006, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations.

Vorsitzender der Gesellschafterversammlung ist: Herr Hille-Paul Schut, company director, berufsmäßig wohnhaft in

Luxemburg.

Der Vorsitzende ernannte zum Schriftführer: Herr Robert Kimmels, company director, berufsmäßig wohnhaft in Lu-

xemburg.

Die Versammlung wählte zum Stimmenzähler: Herr Thijs van Ingen, company director, berufsmäßig wohnhaft in Lu-

xemburg.

Im Anschluss daran erklärte der Vorsitzende Folgendes und ließ dies vom Notar feststellen:
I. Die anwesenden oder vertretenen Anteilseigner und die von ihnen gehaltenen Anteile sind in der Anwesenheitsliste

aufgeführt. Diese Liste und die Vollmacht bleiben, nach Unterzeichnung durch die erschienenen Parteien und den Notar,
dieser Urkunde zwecks Einregistrierung beigefügt.

II. Die Anwesenheitsliste zeigt, dass alle Anteile, welche das gesamte Aktienkapital repräsentieren, auf dieser außer-

ordentlichen Generalversammlung vertreten sind, so dass die Versammlung rechtsgültige Beschlüsse über alle Punkte
der den Anteilseignern bekannten Tagesordnung fassen kann.

III. Die Tagesordnung der Versammlung ist wie folgt:
1. Änderung des Namens der Gesellschaft;
2. Änderung der Rechtsform der Gesellschaft von einer Aktiengesellschaft (société anonyme) in eine Gesellschaft mit

beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), änderung dem Nominalwert der Anteile, sowie die Neufassung
der Satzung der Gesellschaft (die Satzung);

3. Abberufung der Verwaltungsratsmitglieder and dem Kommissar der Gesellschaft und Entlastung.
4. Ernennung von Herr Ian Blake, Herr Hille-Paul Schut and Herr Robert Kimmels zu Geschäftsführern der Gesell-

schaft:

Nachdem diese Tatsachen von der Versammlung festgestellt und als wahr anerkannt wurden, beschloss die Versamm-

lung einstimmig Folgendes:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschließt mit sofortiger Wirkung die Änderung des Namens der Gesellschaft von MATRIX GER-

MAN PORTFOLIO NO. 1 FRANKFURT S.A. in MATRIX GERMAN PORTFOLIO NO.1 FRANKFURT, S.à r.l.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die Änderung der Rechtsform der Gesellschaft von einer «société anonyme» in

eine «société à responsabilité limitée», ohne Unterbrechung der Rechtsstellung.

Das Gesellschaftskapital und die Rücklagen bleiben erhalten, ebenso sämtliche Vermögensgegenstände, Verbindlich-

keiten, Wertsteigerungen und Abschreibungen Die «société à responsabilité limitée» setzt die Buchführung und das
Rechnungswesen der «société anonyme» fort.

85551

Die Änderung der Rechtsstellung erfolgt auf Grundlage der Zwischenbilanz vom 22. Mai 2006, deren Kopie, nach Un-

terzeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten und den Notar, dieser Urkunde zwecks Einregistrierungbeigefügt
bleibt.

Die Versammlung beschließt die Änderung der Rechtsform der Gesellschaft von einer Aktiengesellschaft («société

anonyme) in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung («société à responsabilité limitée»).

Die Versammlung beschließt die vierundzwanzigtausendachthundert (24.800) Aktien mit einem Nennwert von einem

Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) in eintausendzweihundertvierzig (1.240) Anteile umzuwandeln und ihnen ei-
nen Nennwert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) zu verleihen.

Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR), aufgeteilt in eintausendzweihundertvier-

zig (1.240) Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR), die wie folgt gezeichnet sind:

- 1.239 Anteile auf MATRIX GERMAN PORTOFOLIO NO. 1 HOLDCO, S.à r.l. eine Gesellschaft mit beschränkter

Haftung mit Sitz in 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg,

- 1 Anteil auf Herrn Robert J.H. Randall,
berufsmäßig wohnhaft in One Jermyn Street, London, SW1Y 4UH, Vereinigtes Königreich, gegen Bezahlung einer

Summe von dreiundzwanzig Euro und fünfundsiebzig Cent (EUR 23,75) an MATRIX GERMAN PORTFOLIO NO. 1
HOLDCO, S.à r.l., dies nicht später als der 1. Juni 2006.

Anschließend beschließt die Generalversammlung die Neufassung der Satzung, deren Wortlaut nunmehr folgender

ist:

«Art. 1. Es wird hiermit eine Einmann-Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den entsprechenden

Gesetzesbestimmungen und der vorliegenden Satzung unterliegt (die «Gesellschaft»).

Art. 2. Die Gesellschaft hat zum Zweck das Halten von Unternehmensbeteiligung, egal in welcher Form, an luxem-

burgischen und ausländischen Gesellschaften, den Erwerb mittels Kauf, Zeichnung oder auf jede andere Art, sowie die
Übertragung mittels Verkauf, Tausch oder anderweitig von Aktien, Schuldscheinen, Obligationen, mittelfristigen Schuld-
verschreibungen und anderen aktienähnlichen Instrumenten oder Schuldtiteln (konvertierbar oder nicht) jeglicher Art
(darunter u.a. synthetische Wertpapiere), sowie die Leitung, Verwaltung, Entwicklung und das Management ihres Port-
folios. Die Gesellschaft kann auch Beteiligungen an anderen Gesellschaften halten.

Die Gesellschaft kann auf jede mögliche Art und Weise Anleihen und Darlehen, sowie Schuldscheine, Obligationen,

mittelfristige Schuldverschreibungen und anderen aktienähnlichen Instrumenten oder Schuldtitel (konvertierbar oder
nicht) aufnehmen und gewähren.

Im Allgemeinen kann die Gesellschaft, direkt oder indirekt, verbundenen Gesellschaften oder Konzerngesellschaften

bzw. für Unternehmen unter gemeinsamer Kontrolle oder für andere Unternehmen Unterstützung leisten (einschlies-
slich aber nicht begrenzt auf die Gewährung von Darlehen), alle Kontroll- und/oder Überwachungsmassnahmen treffen
und die Ausübung jedweder Tätigkeit zur Erfüllung und Förderung des Gesellschaftszweckes vornehmen.

Insbesondere kann die Gesellschaft Bürgschaften, Verpfändungen oder jede andrere Form von Sicherheiten oder Un-

terstützung abschließen, ganz gleich, ob mit persönlicher Verpflichtung oder durch hypothekarische oder anderweitige
Belastung aller oder eines Teils der Sachanlagen (gegenwärtig oder zukünftig) der Gesellschaft oder durch alle oder eine
bestimmte dieser Methoden zur Erfüllung von Verträgen oder Pflichten der Gesellschaft und aller mit ihr verbundenen
Unternehmen oder Konzerngesellschaften, bzw. von Unternehmen, an der die Gesellschaft beteiligt ist oder eines Ver-
waltungsratsmitglieds, Managers oder anderen Vertreters der Gesellschaft bzw. von mit diesen verbundenen Unterneh-
men oder Konzerngesellschaften innerhalb der Beschränkungen der geltenden rechtlichen Vorschriften.

Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, industriellen oder finanzielle Transaktionen sowie alle Übertragungen, die

sich direkt oder indirekt auf Immobilien oder bewegliches Eigentum beziehen, durchführen. 

Die Gesellschaft unterliegt nicht dem spezifischen Steuerstatut gemäss dem Gesetz vom 31. July 1929 über die Hol-

dinggesellschaft.

Art. 3. Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.

Art. 4. Die Gesellschaft wird gegründet unter der Bezeichnung MATRIX GERMAN PORTFOLIO NO. 1 FRANK-

FURT, S.à r.l. 

Art. 5. Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg. Der Sitz kann durch Beschluss einer außerordentlichen Generalver-

sammlung gemäß den in dieser Satzung vorgesehenen Bestimmungen zur Beschlussfassung innerhalb des Großherzog-
tums Luxemburg verlegt werden. Die Adresse des Sitzes kann innerhalb der Gemeinde durch einfache Entscheidung des
Geschäftsführers oder, sofern die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, durch Beschluss des Geschäftsführerrates
verlegt werden. Durch einfachen Beschluss des Geschäftsführerrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen
und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Art. 6. Das gezeichnete Aktienkapital ist auf einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) festgesetzt, eingeteilt in ein-

tausend zweihundertvierzig (1.240) Anteile mit einem Nominalwert von fuenfundzwanzig Euro (25,- EUR).

Wenn und solange alle Anteile in der Hand einer Person sind, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft gemäß

Definition von Artikel 179(2) des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesellschaften. In diesem Fall sind unter an-
derem die Artikel 200-1 und 200-2 dieses Gesetzes anzuwenden, das heißt jeder Beschluss des alleinigen Gesellschafters
sowie jeder Vertrag zwischen ihm und der Gesellschaft muss schriftlich festgehalten werden, und die Bestimmungen
über die Generalversammlungen der Teilhaber sind nicht anwendbar.

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit unter Maßgabe von Artikel 199 des Gesetzes über Handelsgesellschaf-

ten abgeändert werden.

85552

Art. 8. Die Anteile können frei unter den bestehenden Anteilseignern veräußert werden. Sie können nur an neue

Anteilseigner veräußert werden, nachdem die Anteilseigner durch einen in einer Generalversammlung gefassten Gesell-
schafterbeschluss mit einer Dreiviertel-Mehrheit des Gesellschaftskapitals ihr Einverständnis gegeben haben.

Art. 9. Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst durch das Ableben, den Konkurs, die Zahlungsunfähigkeit sowie die ge-

setzliche Untersagung eines Anteilseigners.

Art. 10. Weder Gläubiger noch Erben können, aus welchem Grund auch immer, das Vermögen oder die Bücher der

Gesellschaft versiegeln lassen.

Art. 11. Die Gesellschaft wird von einem Geschäftsfüherrat geleitet, die nicht Anteilseigner sein müssen. Die Ge-

schäftsführer werden durch die Generalversammlung mit einer Stimmenmehrheit, die über 50% des Aktienkapitals ent-
spricht, ernannt und abberufen, wobei die Generalversammlung gleichfalls ihre Kompetenzen und die Dauer ihrer
Amtszeit festlegt. Die Geschäftsführer können wiedergewählt und jederzeit mit oder ohne Begründung ad nutum abbe-
rufen werden.

Gegenüber Dritten verfügt jeder einzelne Geschäftsführer über umfassende Vollmachten für die Leitung der Tages-

geschäfte der Gesellschaft. Jeder einzelne Geschäftsführer kann jegliche Rechtsgeschäfte eingehen (mit Ausnahme jener
Rechtsgeschäfte, für die gemäß Gesetz die Generalversammlung erforderlich ist), die sie im Hinblick auf den Gegenstand
der Gesellschaft für angemessen erachten. Rechtsgeschäfte der Gesellschaft werden von jedem einzelnen Geschäftsfüh-
rer unterzeichnet.

Jeder Geschäftsführer kann sich bei Sitzungen des Geschäftsführerrates per Vollmacht in Schriftform, durch ein Te-

legramm, Telefax oder Telex von einem anderen Geschäftsführer der gleichen Kategorie vertreten lassen. Jeder Ge-
schäftsführer kann per Konferenzschaltung oder anderen Kommunikationsmitteln, bei denen alle beteiligten Personen
einander hören können, an Sitzungen des Geschäftsführerrates teilnehmen, und die Teilnahme an diesen Sitzungen auf
diese Weise gilt als persönliche Anwesenheit. Sitzungen können des Weiteren auch als reine Konferenzschaltungen ab-
gehalten werden.

Schriftliche Beschlüsse, die von allen Geschäftsführern gegengezeichnet wurden, haben die gleiche Wirksamkeit wie

Beschlüsse, die auf einer Geschäftsführerratssitzung gefasst wurden. Ein schriftlicher Beschluss kann in einem einzelnen
Dokument oder in mehreren einzelnen Dokumenten gleichen Inhalts gefasst werden.

Ungeachtet gegenteilig lautender Bestimmungen in dieser Satzung werden alle Entscheidungen des Geschäftsführer-

rates in Luxemburg getroffen und alle Sitzungen des Geschäftsführerrates in Luxemburg abgehalten oder von hier aus
eingeleitet.

Art. 12. Der oder die Geschäftsführer gehen persönlich keine Verbindlichkeiten in Bezug auf die Verbindlichkeiten

ein, welche sie im Namen der Gesellschaft und in den Grenzen ihrer Befugnisse rechtsgültig eingegangen sind, sofern
diese Verbindlichkeit im Einklang mit dieser Satzung und den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen steht.

Art. 13. Jeder Anteilseigner nimmt an den Gesellschaftsbeschlüssen mit soviel Stimmen teil wie er Anteile besitzt.

Jeder Anteilseigner kann sich durch einen Vollmachtnehmer an Generalversammlungen vertreten lassen. Ungeachtet ge-
genteilig lautender Bestimmungen in dieser Satzung werden alle Generalversammlungen in Luxemburg abgehalten.

Art. 14. Die Gesellschafterbeschlüsse werden mit einfacher Mehrheit des Gesellschaftskapitals gefasst. Beschlüsse,

die im Rahmen von Satzungsabänderungen oder im Hinblick auf die Auflösung der Gesellschaft gefasst werden, bedürfen
der Mehrheit von Anteilseignern, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals besitzen.

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 16. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese

Verpflichtung ist nicht länger zwingend, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des im Artikel
sechs festgesetzten gezeichneten Aktienkapitals, so wie es gegebenenfalls angehoben oder herabgesetzt wurde, erreicht
hat.

Die Generalversammlung der Anteilseigner wird, auf Empfehlung des Geschäftsführerrates, über Verwendung des

Nettogewinnes beschließen.

Im Falle von Anteilen, die nicht voll eingezahlt sind, werden die Dividenden pro rata der Einzahlung ausbezahlt.
Vorschussdividenden können jederzeit im Einklang mit den folgenden Bedingungen ausgezahlt werden:
1. Zwischenbilanzen wurden von mindestens zwei Geschäftsführern aufgestellt;
2. Diese Bilanzen weisen einen Gewinn, einschließlich Gewinnvortrag und Gewinnzuschreibung zu außerordentlichen

Rücklagen auf;

3. Die Entscheidung zur Auszahlung von Vorschussdividenden wird vom einzigen Anteilseigner oder, im Falle mehre-

rer Anteilseigner, von einer außerordentlichen Generalversammlung der Anteilseigner getroffen;

4. Die Zahlung erfolgt erst nachdem sich die Gesellschaft vergewissert hat, dass hiervon die Rechte der Gläubiger der

Gesellschaft nicht berührt sind.

Art. 17. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwal-

ter durchgeführt (die natürliche oder juristische Personen sein können) und die durch die Generalversammlung, die die
Auflösung beschlossen hat, unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt werden.

Art. 18. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915, so wie auf die späteren Änderungen.»

85553

<i>Dritter Beschluss

Die Versammlung beschließt mit sofortiger Wirkung die Abberufung von Hern Ian Blake, Hille-Paul Schut und Robert

Kimmels als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft und CAS SERVICES S.A. als Kommissar der Gesellschaft und
entlässt sie mit heutigem Datum von der Ausübung ihres Amtes.

<i>Vierter Beschluss

Die Versammlung beschließt die unbefristete Ernennung der folgenden Personen zu Geschäftsführern der Gesell-

schaft:

- Herr Ian Blake, geboren on 29. Januar 1963 in Stafford (United Kingdom), wohnhaft in One Jermyn Street, London,

SW1Y 4UH, United Kingdom;

- Herr Hille-Paul Schut, geboren on 29 September 1977 in The Hague (Netherlands), wohnhaft in 9, rue Schiller,

L-2519 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Herr Robert Kimmels, geboren on 4 März 1969 in Breukelen (Netherlands), wohnhaft in 9, rue Schiller, L-2519

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Kostenschätzung

Die Gesamtsumme der Kosten, Barauslagen, Vergütungen und Ausgaben in jeglicher Form, welche von der Gesell-

schaft getragen oder dieser im Zusammenhang mit dieser Urkunde in Rechnung gestellt werden, wurde auf ungefähr
zweitausend Euro (2.000,- EUR) geschätzt.

<i>Erklärung

Der amtierende Notar, welcher die englische Sprache kennt, bestätigt, dass vorliegende Urkunde in Englisch gehalten

ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dass im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der deut-
schen Fassung die englische Fassung maßgeblich ist.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt zu Luxemburg.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchli-

chen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat dieser mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H.-P. Schut, R. Kimmels, T. van Ingen, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 1

er

 juin 2006, vol. 436, fol. 99, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Kopie, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, er-

teilt. 

(077113.3/242/369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

JOPSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 46.587. 

L’an deux mille six, le vingt-sept juin.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme JOPSA S.A., avec siège social

à Luxembourg, 23, rue Aldringen, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant alors de résidence à Mersch,
en date du 21 janvier 1994, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 179 du 6 mai 1994 et dont
les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Hespe-
range, en date du 27 avril 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1097 du 3 décembre
2001.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Albert Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant pro-

fessionnellement à Luxembourg, 23, rue Aldringen,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Philippe de Thibault de Boesinghe, administrateur de sociétés, demeurant à

B-1000 Bruxelles, 1, rue du Berceau.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pierre-Philippe van Innis, administrateur de sociétés, demeurant à

L-1226 Luxembourg, 13, rue Jean-Pierre Beicht.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

<i>Ordre du jour:

1) Changement de l’objet social de la société et modification de l’article 4 des statuts.
2) Augmentation du capital social à concurrence de vingt-trois mille deux euros (23.002,- EUR) pour le porter de son

montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à cinquante-quatre mille deux euros (54.002,- EUR) par la
création et l’émission de sept cent quarante-deux (742) actions d’une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR)
chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

3) Souscription de cette augmentation de capital par les actionnaires actuels au prorata de leurs participations dans

le capital.

Mersch, den 15. Juni 2006

H. Hellinckx.

85554

4) Modification de l’article 5 des statuts.
5) Nomination statutaire.
6) Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de changer l’objet social de la société.
En conséquence l’article 4 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet:
- La commercialisation et distribution de produits et services.
- La prestation de conseils techniques et plannings de chantiers.
- La prestation de conseils en management, organisation du travail, en informatique et en ressources humaines.
- L’achat, la vente, la location, la gestion et l’expertise de biens immobiliers.
La société pourra également accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous

transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

La société a également pour objet:
- la fabrication, l’achat, la vente, la représentation, l’importation, l’exportation, le placement, la location, la sous-loca-

tion et le leasing de tous matériaux, produits, matières premières et matériels de construction;

la prise, l’acquisition, l’exploitation, la cession et la concession de tous brevets, licences, marques, procédés et know-

how.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de vingt-trois mille deux euros (23.002,-

EUR) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à cinquante-quatre mille deux
euros (54.002,- EUR) par la création et l’émission de sept cent quarante-deux (742) actions nouvelles d’une valeur no-
minale de trente et un euros (31,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

<i>Troisième résolution

L’augmentation de capital a été intégralement libérée en espèces par les actionnaires actuels de la société au prorata

de leurs participations dans le capital.

<i>Souscription - Libération

Sont alors intervenus aux présentes:
1) Monsieur Pierre-Philippe van Innis, prénommé, lequel déclare souscrire cent quatre-vingt-cinq (185) actions nou-

velles,

2) Monsieur Philippe de Thibault de Boesinghe, prénommé, lequel déclare souscrire cent quatre-vingt-cinq (185) ac-

tions nouvelles,

3) La société RIXEN INTERNATIONAL LTD, société à responsabilité limitée, ayant son siège social à P.O. Box 3175,

Road Town Tortola, Iles Vierges Britanniques, (IBC numéro 1003164),

ici représentée par Monsieur Albert Aflalo, prénommé,
en vertu d’une procuration générale donnée le 23 janvier 2006, dont une copie restera annexée aux présentes,
laquelle déclare souscrire trois cent soixante-douze (372) actions nouvelles.
Les sept cent quarante-deux (742) actions ainsi souscrites ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la

somme de vingt-trois mille deux euros (23.002,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société. Preuve du
versement en espèces a été apportée au notaire instrumentant.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants, par les membres du bureau ainsi que

par le notaire instrumentant, resteront annexées au présent procès-verbal pour être soumises avec lui à la formalité de
l’enregistrement.

85555

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts qui aura désormais la teneur sui-

vante:

«Art. 5. premier alinéa. Le capital social de la société est fixé à cinquante-quatre mille deux euros (54.002,- EUR)

représenté par mille sept cent quarante-deux (1.742) actions d’une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR)
chacune.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de nommer administrateur de la société:
- Monsieur Philippe de Thibault de Boesinghe, administrateur de sociétés, né à Louvain, le 20 avril 1956, demeurant

à B-1000 Bruxelles, 1, rue du Berceau.

Son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle de 2008.

<i>Réunion du conseil d’administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents, ont désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs

leur conférés par les actionnaires, de nommer administrateurs-délégués de la société:

- Monsieur Pierre-Philippe van Innis, administrateur de sociétés, né à Uccle, le 20 novembre 1963, demeurant à

L-1226 Luxembourg, 13, rue Jean-Pierre Beicht; et

- Monsieur Philippe de Thibault de Boesinghe, administrateur de sociétés, né à Louvain, le 20 avril 1956, demeurant

à B-1000 Bruxelles, 1, rue du Berceau.

Ils seront chargés de la gestion journalière de la société ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne

cette gestion et engageront la société dans le cadre de la gestion journalière par leur signature individuelle.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ mille trois cents euros (1.300,- EUR). 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au membre du bureau et au mandataire des comparants ceux-ci ont

signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Aflalo, P. de Thibault de Boesinghe, P.-P. van Innis, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2006, vol. 154S, fol. 18, case 3. – Reçu 230,22 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078074.3/220/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2006.

JOPSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 46.587. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078075.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2006.

PKB INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 63.410. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 22 juin 2006

Acceptation de la démission de Monsieur Jean Bintner en tant qu’Administrateur.
Acceptation de la nomination de FMS SERVICES S.A., siège social au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, comme

nouvel Administrateur, en remplacement de Monsieur Jean Bintner. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Géné-
rale Ordinaire de 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2006, réf. LSO-BR09880. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072775.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.

Luxembourg, le 18 juillet 2006.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 18 juillet 2006.

G. Lecuit.

<i>Pour la société PKB INTERNATIONAL S.A.
Signature

85556

EURO F.D. HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 57.475. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 10 mai 2006

Acceptation de la démission de Monsieur Jean Bintner en tant qu’Administrateur.
Acceptation de la nomination de S.G.A. SERVICES S.A., siège social au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, comme

nouvel Administrateur, en remplacement de Monsieur Jean Bintner. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Géné-
rale Ordinaire de 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2006, réf. LSO-BR09872. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072788.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.

PHAGLAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 80.211. 

DISSOLUTION 

L’an deux mille cinq, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

La SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A. avec siège social à Luxembourg, représentée aux présentes par:
- Marco Lagona, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg;
- Géraldine Vinciotti, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
«le mandataire»
agissant en sa qualité de mandataire spécial de PHAGLAFIN S.A.,
«le mandant»,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que la société anonyme PHAGLAFIN S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prin-

ce Henri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 80.211, a été
constituée suivant acte reçu le 29 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 682 du 28 août 2001.

II.- Que le capital social s’élève actuellement à EUR 60.000,- représenté par 600 actions de EUR 100,- chacune, cha-

cune intégralement libérée.

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société

PHAGLAFIN S.A.

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu’en tant qu’actionnaire

unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que son mandant déclare que les dettes connues ont été provisionnées et en outre qu’il prend à sa charge tous

les actifs, passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société
est achevée sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu’il y a lieu de procéder à l’annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs, commissaire de surveillance et direc-

teurs de la société dissoute pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société

dissoute.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: M. Lagona, G. Vinciotti, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, vol. 27CS, fol. 9, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078934.3/211/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

<i>Pour la société EURO F.D. HOLDINGS S.A.
N. Schmitz
<i>Administrateur

Luxembourg, le 8 février 2006.

J. Elvinger.

85557

ALBAEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 29.715. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 26 juin 2006

Monsieur Norbert Schmitz et les sociétés S.G.A. SERVICES S.A. et FMS SERVICES S.A. sont réélus Administrateurs

pour une nouvelle période de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle
période de 6 ans.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2006, réf. LSO-BS02869. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072790.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.

LaSalle UK PROPERTY COMPANY III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 107.841. 

In the year two thousand and six, on the twenty-third day of February.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

LaSalle UK COMMERCIAL MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., a private limited liability company (société à respon-

sabilité limitée) created and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office in
69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg, acting in its name and on behalf of LaSalle UK COMMERCIAL PROPERTY FUND,
a mutual investment fund organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,

duly represented by Mr Raphaël Poncelet, private employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given.
The said proxy, «initialled ne varietur» by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing person, acting in its capacity as sole shareholder of LaSalle UK PROPERTY COMPANY III, S.à r.l., a

private limited company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 69, route d’Esch, L-2953 Lux-
embourg, R.C.S. Luxembourg B 107.841 (the «Company»), incorporated under the law of the Grand Duchy of Luxem-
bourg pursuant to a deed of the undersigned notary, on 27 April 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations number 944 of September 26, 2005, the articles of which have been amended for the last time pursuant
to a deed of the undersigned notary on December 9, 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, has required the undersigned notary to state its resolutions as follows:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred and three

thousand seven hundred twenty Pounds (GBP 103,720.-) so as to raise it from its present amount of three hundred and
twenty-three thousand four hundred and sixty Pounds (GBP 323,460.-) up to four hundred and twenty-seven thousand
one hundred and eighty Pounds (GBP 427,180.-) by the issue of five thousand one hundred and eighty-six (5,186) new
shares, and (ii) to create one additional class of shares within the Company by amending Article 6 of the articles of in-
corporation of the Company (the «Articles of Incorporation»).

The five thousand one hundred and eighty-six (5,186) new shares are subscribed by LaSalle UK COMMERCIAL MAN-

AGEMENT COMPANY, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) created and existing
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg,
acting in its own name and on behalf of LaSalle UK COMMERCIAL PROPERTY FUND, a mutual investment fund or-
ganised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

The five thousand one hundred and eighty-six (5,186) new shares have been fully paid up in cash by the subscriber so

that the total sum of one hundred and three thousand seven hundred twenty Pounds (GBP 103,720.-) is at the free
disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary.

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves that the five thousand one hundred and eighty-six (5,186) new shares shall be issued

in one additional class of shares, i.e.: five thousand one hundred and eighty-six (5,186) Class F shares, such class of shares
having the exclusive right to obtain part or all of the net proceeds from the disposal of a property as follows:

- The five thousand one hundred and eighty-six (5,186) Class F shares have the exclusive right to obtain all or part of

the net proceeds from the disposal of the property located at Rixonway Kitchens Unit, Churwell Vale, Shawcross Busi-
ness Park, Dewsbury, in accordance with the provisions of Article 7 of the Articles of Incorporation;

<i>Pour la société ALBAEL S.A.
S.G.A. SERVICES
<i>Administrateur
Signature

85558

<i>Third resolution

The sole shareholder resolves to rename eight hundred and seventeen (817) Class E shares to eight hundred and

seventeen (817) Class F shares.

The Class E will consist of two thousand nine hundred and thirty-three (2,933) shares of twenty Pounds (GBP 20.-)

each and the Class F will consist of six thousand three (6,003) shares of twenty Pounds (GBP 20.-) each.

The sole shareholder confers all powers to the manager to proceed to the essential book entries and to proceed to

the redenomination of the eight hundred and seventeen (817) Class E shares against eight hundred and seventeen (817)
Class F shares an to cancel eight hundred and seventeen (817) Class E shares.

<i>Fourth resolution

As a result of the foregoing resolutions, the sole shareholder resolves (i) to amend the first paragraph of Article 6 of

the Articles of Incorporation, (ii) to amend the sixth paragraph of Article 6 of the Articles of Incorporation and (iii) to
add one paragraph at the end of Article 6 of the Articles of Incorporation:

(i) the first paragraph of Article 6 of the Articles of Incorporation shall henceforth read as follows:
«The share capital is fixed at four hundred and twenty-seven thousand one hundred and eighty Pounds (GBP

427,180.-) represented by twenty-one thousand three hundred and fifty-nine (21,359) shares of a nominal value of twen-
ty Pounds (GBP 20.-) each, issued as follows:»;

(ii) the sixth paragraph of Article 6 of the Articles of Incorporation shall henceforth read as follows:
«two thousand nine hundred and thirty-three (2,933) Class E shares. The Class E shares have the exclusive right to

obtain all or part of the net proceeds from the disposal of the subscribed shares in the Fund LASALLE UK GARDEN
CENTRE FUND, in accordance with the provisions of Article 7 of the Articles of Incorporation.»;

(iii) the following paragraph will be added at the end of Article 6 of the Articles of Incorporation:
«- six thousand three (6,003) shares of Class F. The shares of Class F have the exclusive right to obtain all or part of

the net proceeds from the disposal of the property located at Rixonway Kitchens Unit, Churwell Vale, Shawcross Busi-
ness Park, Dewsbury, in accordance with the provisions of Article 7 of the Articles of Incorporation.».

<i>Estimate of costs

The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Com-

pany or are charged to the Company as a result of this extraordinary general meeting is estimated at approximately
EUR 3,900.-.

For the purpose of registration, the increase of capital is valued at EUR 151,928.29.
There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, the person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French translation:

L’an deux mille six, le vingt-trois février.
Par-devant Maître Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

LaSalle UK COMMERCIAL MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et

régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg,
agissant en son propre nom et pour compte de LaSalle UK COMMERCIAL PROPERTY FUND, un fonds commun de
placement organisé selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg,

dûment représentée par Monsieur Raphaël Poncelet, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée.
Lequel comparant, agissant en sa qualité de seul et unique associé de LaSalle UK PROPERTY COMPANY III, S.à r.l.,

une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg
B 95.818 (ci-après la «Société»), constituée sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg suivant acte reçu par le notaire
instrumentant, en date du 27 avril 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 944 du 26
september 2005, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant en
date du 9 décembre 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, a requis le notaire
soussigné de constater les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de cent trois mille sept cent vingt

livres sterling (GBP 103.720,-) pour le porter de son montant actuel de trois cent vingt-trois mille quatre cent soixante
livres sterling (GBP 323.460,-), à celui de quatre cent vingt-sept mille cent quatre-vingts livres sterling (GBP 427.180,-),
par l’émission de cinq mille cent quatre-vingt-six (5.186) parts sociales nouvelles et (ii) de créer une classe d’actions
supplémentaire endéans la Société en modifiant l’Article 6 des statuts de la société (ci-après les «Statuts»).

Les cinq mille cent quatre-vingt-six (5,186) parts sociales nouvelles sont souscrites par LaSalle UK COMMERCIAL

MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-
Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg, agissant en son propre nom et
pour compte de LaSalle UK COMMERCIAL PROPERTY FUND, un fonds commun de placement organisé selon les lois
du Grand-Duché de Luxembourg.

85559

Les cinq mille cent quatre-vingt-six (5.186) parts sociales nouvelles ont été entièrement libérées en espèces par le

souscripteur, de sorte que la somme de cent trois mille sept cent vingt livres sterling (GBP 103.720,-) se trouve à la libre
disposition de la Société, ainsi qu’il en est justifié au notaire instrumentant.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide que les cinq mille cent quatre-vingt-six (5.186) parts sociales nouvelles seront émises dans

une catégorie supplémentaire de parts, à savoir cinq mille cent quatre-vingt-six (5.186) parts de catégorie F, cette caté-
gorie de parts ayant le droit exclusif d’obtenir tout ou partie du produit net de cession d’une propriété, comme suit:

- Les cinq mille cent quatre-vingt-six (5.186) parts de la catégorie F ont le droit exclusif d’obtenir tout ou partie du

produit net de cession de la propriété située à Rixonway Kitchens Unit, Churwell Vale, Shawcross Business Park, Dews-
bury, conformément aux dispositions de l’article 7 des Statuts.

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de renommer huit cent dix-sept (817) parts de catégorie E en huit cent dix-sept (817) parts

de catégorie F.

La catégorie E sera composée de deux mille neuf cent trente-trois (2.933) parts sociales de vingt livres sterling (GBP

20,-) chacune et la catégorie F sera composée de six mille trois (6.003) parts sociales de vingt livres sterling (GPB 20,-)
chacune.

L’associé unique confère tous pouvoirs au gérant pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent pour pro-

céder à la renommination des huit cent dix-sept (817) parts sociales de catégorie E contre huit cent dix-sept (817) parts
sociales de catégorie F et à l’annulation des huit cent dix-sept (817) parts sociales de catégorie E.

<i>Quatrième résolution

En conséquence de ce qui précède, l’associé unique décide (i) de modifier le premier paragraphe de l’article 6 des

Statuts, (ii) de modifier le sixième paragraphe de l’article 6 des Statuts et (iii) de rajouter un paragraphe à la fin de l’article
6 des Statuts:

(i) le premier paragraphe de l’article 6 des Statuts aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à quatre cent vingt-sept mille cent quatre-vingt livres sterling (GBP 427.180,-) représenté

par vingt et un mille trois cent cinquante-neuf (21.359) parts sociales d’une valeur nominale de vingt livres sterling (GBP
20,-) chacune, émises comme suit:»;

(ii) le sixième paragraphe de l’article 6 des Statuts aura désormais la teneur suivante:
«- deux mille neuf cent trente-trois (2.933) parts de catégorie E. Les parts de la catégorie E ont le droit exclusif d’ob-

tenir tout ou partie du produit net de cession des parts souscrites dans le fond LaSalle UK GARDEN CENTRE FUND,
conformément aux dispositions de l’article 7 des Statuts.»;

(iii) le paragraphe ci-dessous sera rajouté à la fin de l’article 6 des Statuts:
«- six mille trois (6.003) parts de la catégorie F. Les parts de la catégorie F ont le droit exclusif d’obtenir tout ou

partie du produit net de cession de la propriété située à Rixonway Kitchens Unit, Churwell Vale, Shawcross Business
Park, Dewsbury, conformément aux dispositions de l’article 7 des Statuts.».

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à charge à raison de cette assemblée générale extraordinaire est estimé à environ EUR 3.900,-.

Pour les besoins de l’enregistrement l’augmentation de capital est évaluée à EUR 151.928,29.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom

usuel, état et demeure, le comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Poncelet, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 6 mars 2006, vol. 435, fol. 79, case 11. – Reçu 1.519,28 euros. 

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079091.3/242/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

LaSalle UK PROPERTY COMPANY III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 107.841. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079093.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

Mersch, le 31 mars 2006.

H. Hellinckx.

Mersch, le 31 mars 2006.

H. Hellinckx.

85560

ARCALUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 53.316. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue le 5 mai 2006

Acceptation de la démission de Monsieur Jean-Marie Poos en tant qu’Administrateur.
Acceptation de la nomination de S.G.A. SERVICES S.A., siège social au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, comme

nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Jean-Marie Poos. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Gé-
nérale Ordinaire en 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2006, réf. LSO-BS02879. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072806.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.

SKANDIA INVESTMENT ADVISORY CONSULTANTS S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 55.867. 

In the year two thousand and six, on the nineteenth day of May.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of SKANDIA INVESTMENT ADVISORY CON-

SULTANTS S.A., a société anonyme, having its registered office in L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch (R.C.S. Lux-
embourg B 55.867), incorporated by deed of Maître Edmond Schroeder, then notary residing in Mersch, on August 8,
1996, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 439 of September 6, 1996, the articles of
incorporation of which have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Edmond Schroeder, pre-
named, on October 15, 2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 357 of March 5,
2002.

The meeting is presided over by Mrs Nicole Dupont, bank employee, professionally residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mr Olivier Stoffels, bank employee, professionally residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Samira Lebrun, bank employee, professionally residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary

to record that:

I.- That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,

signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- As it appears from the attendance list, all the shares in issue are represented at the present extraordinary general

meeting, so that the meeting is regularly constituted and can validly decide on all the items of the agenda of which the
shareholders declare having had full prior knowledge.

III.- That the agenda of the extraordinary general meeting is the following:
1.- Decision to be taken about the dissolution of the Company.
2.- Appointment of BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A. represented by Mr Guy Hornick and Mr Théo Limpach

and determination of its powers.

3.- Miscellaneous.
After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides the dissolution in anticipation of the company and puts the company into liquidation as of today.

<i>Second resolution

The meeting appoints as liquidator:
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, represented by Mr Guy Hornick

and Mr Théo Limpach.

The liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148bis of the law of August 10, 1915 on

commercial companies, as amended.

He may accomplish all the acts provided for by Article 145 without requesting the authorization of the shareholders

in the cases in which it is requested.

The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.
He may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of his

powers he determines and for the period he will fix.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

<i>Pour la société ARCALUX S.A.
N. Schmitz
<i>Administrateur

85561

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le dix-neuf mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SKANDIA INVESTMENT

ADVISORY CONSULTANTS S.A., ayant son siège social à L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch (R.C.S. Luxembourg
B 55.867), constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du
8 août 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 439 du 6 septembre 1996 et dont les
statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, prénommé, en date du 15 oc-
tobre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 357 du 5 mars 2002.

L’assemblée est présidée par Madame Nicole Dupont, employée de banque, demeurant professionnellement à

Luxembourg. 

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Olivier Stoffels, employé de banque, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Samira Lebrun, employée de banque, demeurant professionnellement

à Luxembourg. 

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président déclare et prie le notaire d’acter que:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, la secrétaire, la scrutatrice et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence
ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregis-
trement.

II.- Qu’il apparaît de cette liste de présence que toutes les actions en circulation sont représentées à la présente as-

semblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée est régulièrement constituée et peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour dont les actionnaires déclarent avoir parfaite connaissance.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Décision à prendre quant à la dissolution anticipée de la société.
2.- Nomination de BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., représentée par Monsieur Guy Hornick et Monsieur Théo

Limpach, comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

3.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer liquidateur:
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, représentée par by Monsieur

Guy Hornick et Monsieur Théo Limpach.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée.

Il peut accomplir tous les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation des actionnaires dans les

cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l’anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d’une

version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures,

les membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: N. Dupont, O. Stoffels, S. Lebrun, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 29 mai 2006, vol. 436, fol. 94, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079058.3/242/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

Mersch, le 15 juin 2006.

H. Hellinckx.

85562

BONDI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 102.342. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 7 juin 2006

Acceptation de la démission de Monsieur Jean-Marie Poos en tant qu’Administrateur.
Acceptation de la nomination de FMS SERVICES S.A., siège social au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, comme

nouvel Administrateur, en remplacement de Monsieur Jean-Marie Poos. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Gé-
nérale Ordinaire de 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2006, réf. LSO-BS02882. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072809.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.

COFINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 48.043. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 22 mai 2006

Le mandat de Monsieur Jean Bintner en tant qu’Administrateur n’est pas renouvelé. Monsieur Norbert Schmitz et

S.G.A. SERVICES S.A. sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. FMS SERVICES S.A., siège social
3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, est élue Administrateur pour une période de 6 ans. Monsieur Eric Herremans
est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2006, réf. LSO-BR09869. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072812.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.

EUROPA REAL ESTATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 73.365. 

In the year two thousand and six, on the sixth of July.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of EUROPA REAL ESTATE, S.à r.l., a société à re-

sponsabilité limitée, established and having its registered office in L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse (the
«Company»), incorporated by a notarial deed of December 9, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, number 167 of February 24, 2000. The Articles of Incorporation of the Company have been amended
for the last time by a deed of the undersigned notary, on April 13, 2006, not yet published.

The extraordinary general meeting is opened and is presided over by Mr Eric Biren, expert-comptable, with profes-

sional address in Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Carol Collin, employee, with professional address in Luxem-

bourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Fabrice Collin, employee, with professional address in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
1.- To increase the Company’s corporate capital by an amount of one hundred twenty thousand Euro (120,000.- EUR)

so as to raise it from its present amount of four hundred and eighty thousand three hundred Euro (480,300.- EUR) to
an amount of six hundred thousand three hundred Euro (600,300.- EUR) by the creation and issue of one thousand two
hundred (1,200) new class «E» shares, each with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) and having all the same
rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the extraordinary general meeting
of shareholders resolving on the proposed capital increase.

2.- To accept subscription of all these new shares by the sole shareholder, the company EUROPA REAL ESTATE LP,

established and having its registered office in 1013 Center Road, Wilmington, New Castle Delaware 19805-12-97 (USA)
and full payment in cash.

3.- To reduce the Company’s corporate capital by an amount of two hundred fifty-six thousand eight hundred Euro

(256,800.- EUR) to bring the capital from six hundred thousand three hundred Euro (600,300.- EUR) to three hundred
forty-three thousand five hundred Euro (343,500.- EUR) by absorption of losses and by cancellation of two thousand

<i>Pour la société BONDI S.A.
S.G.A. SERVICES
<i>Administrateur

<i>Pour la société COFINT S.A.
S.G.A. SERVICES
<i>Administrateur
Signature

85563

one hundred thirty-nine (2,139) class «E» shares, six (6) class «A3» shares, five (5) class «A4» shares twenty-one (21)
class «C2» shares, fifteen (15) class «C5» shares, three hundred seventy-two (372) class «G7» shares, three (3) class
«G12» shares, three (3) class «G13» shares, two (2) class «L3» shares and two (2) class «N1» shares, having each a par
value of one hundred Euro (100.- EUR).

4.- To decide on the transfer of all six (6) class «A5» shares and all four (4) class «A8» shares into class «A7» shares,

totalizing then fifteen (15) class «A7» shares.

5.- To amend Article 6, first paragraph of the Articles of Incorporation of the Company which shall forthwith read

as follows:

«The subscribed capital is fixed at three hundred forty-three thousand five hundred Euro (343,500.- EUR) divided

into one hundred twenty-five (125) class «E» shares, three hundred and thirty (330) class «G1» shares, seven hundred
and eighty-three (783) class «G2» shares, three (3) class «G4» shares, three (3) class «G5» shares, forty-nine (49) class
«G6» shares, seven (7) class «G14» shares, one (1) class «G15» share, one hundred and twenty-one (121) class «G16»
shares, five hundred and thirty-nine (539) class «G18» shares, two (2) class «L1» shares, one (1) class «L2» share, two
(2) class «L6» shares, one thousand and sixty (1,060) class «S1» shares, three hundred eighty-nine (389) class «S2»
shares, five (5) class «A6» shares and fifteen (15) class «A7» shares having each a par value of one hundred Euro (100.-
EUR).»

II) The sole shareholder represented, as well as the proxy of the represented shareholder, and the number of the

shares held by such shareholder are shown on an attendance list which, signed by the proxy of the shareholder and by
the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The proxy of the represented shareholder, signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will

also remain annexed to the present deed.

III) It appears from the said attendance list that all the shares representing the total capital are represented at the

meeting, which consequently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda of which
the sole shareholder was informed prior this meeting.

After deliberation, the extraordinary general meeting adopts each time unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The extraordinary general meeting decides to increase the Company’s corporate capital by an amount of one hun-

dred twenty thousand Euro (120,000.- EUR) so as to raise it from its present amount of four hundred and eighty thou-
sand three hundred Euro (480,300.- EUR) to an amount of six hundred thousand three hundred Euro (600,300.- EUR)
by the creation and issue of one thousand two hundred (1,200) new class «E» shares, each with a par value of one hun-
dred Euro (100.- EUR) and having all the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as
from this day. 

<i>Second resolution

The extraordinary general meeting decides to accept the sole shareholder, the company EUROPA REAL ESTATE LP,

established and having its registered office in 1013 Center Road, Wilmington, New Castle Delaware 19805-12-97 (USA),
to the subscription of one thousand two hundred (1,200) new shares of class «E» with a par value of one hundred Euro
(100.- EUR) per share.

<i>Subscription - Payment

Thereupon appeared:
Mr Eric Biren, previously named,
acting in his capacity as duly authorized attorney-in-fact of the company EUROPA REAL ESTATE LP, prenamed,
by virtue of a proxy given in St. Helier, Jersey on 4th July 2006, which proxy, after being signed ne varietur by the

members of the bureau and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of EUROPA REAL ESTATE LP, prenamed, the

one thousand two hundred (1,200) new class «E» shares and to entirely pay up in cash each such new share at its par
value of one hundred Euro (100.- EUR) each.

The above-mentioned subscriber declares and all the participants in the extraordinary general meeting recognise that

each new share issued has been entirely paid up in cash, and that the Company has at its disposal the total amount of
one hundred twenty thousand Euro (120,000.- EUR), proof of which was given to the undersigned notary, who expressly
states this.

<i>Third resolution

The extraordinary general meeting decides to reduce the Company’s corporate capital by an amount of two hundred

fifty-six thousand eight hundred Euro (256,800.- EUR) to bring the capital from six hundred thousand three hundred
Euro (600,300.- EUR) to three hundred forty-three thousand five hundred Euro (343,500.- EUR) by absorption of losses
and by cancellation of two thousand one hundred thirty-nine (2,139) class «E» shares, six (6) class «A3» shares, five (5)
class «A4» shares, twenty-one (21) class «C2» shares, fifteen (15) class «C5» shares, three hundred seventy-two (372)
class «G7» shares, three (3) class «G12» shares, three (3) class «G13» shares, two (2) class «L3» shares and two (2)
class «N1» shares, having each a par value of one hundred Euro (100.- EUR).

The proof of the losses made by the Company has been given to the undersigned notary on presentation of a balance

sheet of the Company as of April 30th, 2006.

85564

<i>Fourth resolution

The extraordinary general meeting decides to transfer and convert as well all six (6) class «A5» shares and all four

(4) class «A8» shares into class «A7» shares, totalizing then fifteen (15) class «A7» shares.

<i>Fifth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the first paragraph of article 6 of the articles of incorporation is

amended and now reads as follows:

Art. 6. first paragraph. «The subscribed capital is fixed at three hundred forty-three thousand five hundred Euro

(343,500.- EUR) divided into one hundred twenty-five (125) class «E» shares, three hundred and thirty (330) class «G1»
shares, seven hundred and eighty-three (783) class «G2» shares, three (3) class «G4» shares, three (3) class «G5» shares,
forty-nine (49) class «G6» shares, seven (7) class «G14» shares, one (1) class «G15» share, one hundred and twenty-
one (121) class «G16» shares, five hundred and thirty-nine (539) class «G18» shares, two (2) class «L1» shares, one (1)
class «L2» share, two (2) class «L6» shares, one thousand and sixty (1,060) class «S1» shares, three hundred eighty-nine
(389) class «S2» shares, five (5) class «A6» shares and fifteen (15) class «A7» shares having each a par value of one hun-
dred Euro (100.- EUR).»

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of

this document are estimated at approximately at two thousand five hundred Euro.

Nothing else being on the agenda, the meeting was thereupon closed.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any dif-
ferences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

first names, civil status and residence, the said persons signed together with us the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le six juillet.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de EUROPA REAL ESTATE, S.à r.l., une société à res-

ponsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse (la «Société»),
constituée suivant acte notarié du 9 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numé-
ro 167 du 24 février 2000. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire
instrumentant, en date du 13 avril 2006, non encore publié.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Eric Biren, expert-comptable, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire de l’assemblée Madame Carol Collin, employée privé, avec adresse profes-

sionnelle à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Fabrice Collin, employé privé, avec adresse professionnelle à

Luxembourg. 

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1.- D’augmenter le capital social de la Société à concurrence de cent vingt mille euros (120.000,- EUR) afin de le por-

ter de son montant actuel de quatre cent quatre-vingt mille trois cents euros (480.300,- EUR) à six cent mille trois cents
euros (600.300,- EUR) par la création et l’émission de mille deux cents (1.200) parts sociales nouvelles de classe «E»
d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) par action et ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales
existantes et participant aux bénéfices de la société à partir du jour de l’assemblée générale extraordinaire décidant de
l’augmentation de capital.

2.- D’accepter la souscription de toutes les nouvelles parts sociales, par le seul associé, la société EUROPA REAL

ESTATE LP, établie et ayant son siège social au 1013 Center Road, Wilmington, New Castle Delaware 19805-12-97
(USA) et libération en numéraire.

3.- De réduire le capital social de la Société à concurrence de deux cent cinquante-six mille huit cents euros (256.800,-

EUR) pour le ramener de son montant actuel de six cent mille trois cents euros (600.300,- EUR) à trois cent quarante-
trois mille cinq cents euros (343.500,- EUR) par l’annulation de deux mille cent trente-neuf (2.139) parts sociales de
classe «E», six (6) parts sociales de classe «A3», cinq (5) parts sociales de classe «A4», vingt et une (21) parts sociales
de classe «C2», quinze (15) parts sociales de classe «C5», trois cent soixante-douze (372) parts sociales de classe «G7»,
trois (3) parts sociales de classe «G12», trois (3) parts sociales de classe «G13», deux (2) parts sociales de classe «L3»
et deux (2) parts sociales de classe «N1», d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

4.- De décider du transfert de toutes les six (6) parts sociales de classe «A5» et de toutes les quatre (4) parts sociales

de classe «A8» en parts sociales de classe «A7», totalisant alors quinze (15) parts sociales de classe «A7».

5.- De modifier l’Article 6, Premier Alinéa des statuts de la Société qui sera dorénavant rédigé comme suit:
«Le capital social souscrit est fixé à trois cent quarante-trois mille cinq cents euros (343.500,- EUR) divisé en cent

vingt-cinq (125) parts sociales de classe «E», trois cent trente (330) parts sociales de classe «G1», sept cent quatre-vingt-
trois (783) parts sociales de classe «G2», trois (3) parts sociales de classe «G4», trois (3) parts sociales de classe «G5»,
quarante-neuf (49) parts sociales de classe «G6», sept (7) parts sociales de classe «G14», une (1) part sociale de classe

85565

«G15», cent vingt et une (121) parts sociales de classe «G16», cinq cent trente-neuf (539) parts sociales de classe «G18»,
deux (2) parts sociales de classe «L1», une (1) part sociale de classe «L2», deux (2) parts sociales de classe «L6», mille
soixante (1.060) parts sociales de classe «S1», trois cent quatre-vingt-neuf (389) parts sociales de classe «S2», cinq (5)
parts sociales de classe «A6» et quinze (15) parts sociales de classe «A7», ayant chacune une valeur nominale de cent
euros (100,- EUR).»

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant l’unique associé représenté, ainsi que le mandataire de l’associé

représenté et le nombre de parts sociales qu’il détient, laquelle, après avoir été signée par le mandataire de l’associé et
par les membres du Bureau, sera annexé au présent acte pour être soumis à l’enregistrement en même temps.

Le pouvoir de l’associé représenté, signé ne varietur par la personne présente et le notaire instrumentaire, restera

également annexé au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les parts sociales représentant l’intégralité du capital social sont

représentées à cette assemblée qui est donc dûment convoquée et peut valablement délibérer sur tous les points de
l’ordre du jour qui a été communiqué à l’unique associé avant cette assemblée.

Après délibération, l’assemblée générale extraordinaire prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence de cent vingt

mille euros (120.000,- EUR) afin de le porter de son montant actuel de quatre cent quatre-vingt mille trois cents euros
(480.300,- EUR) à six cent mille trois cents euros (600.300,- EUR) par la création et l’émission de mille deux cents
(1.200) parts sociales nouvelles de classe «E» d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) par action et ayant les
mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et participant aux bénéfices de la société à partir de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide d’accepter le seul et unique associé, la société EUROPA REAL ESTATE

LP, établie et ayant son siège social au 1013 Center Road, Wilmington, New Castle Delaware 19805-12-97 (USA) à la
souscription des mille deux cents (1.200) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) cha-
cune.

<i>Souscription - Paiement

Ensuite Monsieur Eric Biren, prénommé,
se présente, agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société EUROPA REAL ESTATE LP, prédésignée,
en vertu d’une procuration donnée à St. Helier, Jersey, le 4 juillet 2006,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte.

Lequel comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de la société EUROPA REAL ESTATE LP, précitée,

les mille deux cents (1.200) nouvelles parts sociales, à leur valeur nominale, et de libérer intégralement chacune de ces
nouvelles parts sociales en numéraire pour leur valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Le souscripteur prénommé déclare et toutes les personnes présentes à cette assemblée générale extraordinaire re-

connaissent que chaque part sociale nouvelle a été libérée entièrement en numéraire et que la somme totale de cent
vingt mille euros (120.000,- EUR) se trouve à la libre disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instru-
mentaire, qui le reconnaît expressément.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de réduire le capital social à concurrence de deux cent cinquante-six mille

huit cents euros (256.800,- EUR) pour le ramener de son montant actuel de six cent mille trois cents euros (600.300,-
EUR) à trois cent quarante-trois mille cinq cents euros (343.500,- EUR) par absorption de pertes et par l’annulation de
deux mille cent trente-neuf (2.139) parts sociales de classe «E», six (6) parts sociales de classe «A3», cinq (5) parts so-
ciales de classe «A4», vingt et une (21) parts sociales de classe «C2», quinze (15) parts sociales de classe «C5», trois
cent soixante-douze (372) parts sociales de classe «G7», trois (3) parts sociales de classe «G12», trois (3) parts sociales
de classe «G13», deux (2) parts sociales de classe «L3» et deux (2) parts sociales de classe «N1», d’une valeur nominale
de cent euros (100,- EUR) chacune.

La preuve de ces pertes réalisées par la Société a été rapportée au notaire instrumentant par un bilan de la Société

arrêté au 30 avril 2006.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de transférer et de convertir toutes les six (6) parts sociales de classe

«A5» et de toutes les quatre (4) parts sociales de classe «A8» en parts sociales de classe «A7», totalisant alors quinze
(15) parts sociales de classe «A7».

<i>Cinquième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, le premier alinéa de l’article 6 des statuts est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

Art. 6. premier alinéa. «Le capital social souscrit est fixé à trois cent quarante-trois mille cinq cents euros

(343.500,- EUR) divisé en cent vingt-cinq (125) parts sociales de classe «E», trois cent trente (330) parts sociales de
classe «G1», sept cent quatre-vingt-trois (783) parts sociales de classe «G2», trois (3) parts sociales de classe «G4»,
trois (3) parts sociales de classe «G5», quarante-neuf (49) parts sociales de classe «G6», sept (7) parts sociales de classe
«G14», une (1) part sociale de classe «G15», cent vingt et une (121) parts sociales de classe «G16», cinq cent trente-
neuf (539) parts sociales de classe «G18», deux (2) parts sociales de classe «L1», une (1) part sociale de classe «L2»,

85566

deux (2) parts sociales de classe «L6», mille soixante (1.060) parts sociales de classe «S1», trois cent quatre-vingt-neuf
(389) parts sociales de classe «S2», cinq (5) parts sociales de classe «A6» et quinze (15) parts sociales de classe «A7»,
ayant chacune une valeur nominale de cent euros (100,- EUR).»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont

estimés à deux mille cinq cents euros.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes
comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Biren, C. Collin, F. Collin, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 juillet 2006, vol. 905, fol. 42, case 5. – Reçu 1.200 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077675.3/239/236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2006.

EUROPA REAL ESTATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 73.365. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077676.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2006.

EVEREST MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 94.038. 

En date du 19 juin 2006, l’adresse professionnelle de Monsieur Eric Biren, administrateur C de la Société, qui était au

43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, a changé et est désormais la suivante:

68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00420. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072946.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.

SHERWOOD PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 66.483. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société SHERWOOD PROPERTIES S.A., qui s’est

tenue extraordinairement en date du 28 juin 2006, que: 

UNITED CAPITAL CONTROLLERS, établie au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est nommée comme Com-

missaire aux Comptes de la société avec effet immédiat jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2010,
en remplacement de la société MM ADVISORS, S.à r.l.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05689. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073106.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.

Belvaux, le 12 juillet 2006.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 12 juillet 2006.

J.-J. Wagner.

<i>Pour la société EVEREST MANAGEMENT S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

85567

MELROSE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.504. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société qui, s’est tenue en date

du 28 juin 2006 au siège social de la société, que:

UNITED CAPITAL CONTROLLERS, établie au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est nommée comme com-

missaire aux comptes de la société en remplacement de la société MM ADVISORS, S.à r.l., démissionaire, avec effet
immédiat jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2010. 

Luxembourg, le 28 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05697. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073109.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.

TUGATA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 112.477. 

Changement suivant le contrat de cession de parts sociales du 10 mai 2006:
- Ancien actionnaire unique: FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Char-

lotte, L-1331 Luxembourg;

- Nouvel actionnaire unique: STONEHILL OFFSHORE PARTNERS LIMITED, Corporate Centre, West Bay Road

P.O.Box 31106 SMB, Grand Cayman, Cayman Islands, B.W.I.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2006, réf. LSO-BR01873. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073191.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.

PROPERTY TRUST KRAICHTAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. PROPERTY TRUST INVESTMENT 1, S.à r.l.).

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 115.230. 

In the year two thousand and six, on the thirtieth day of the month of June.
Before us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

PROPERTY TRUST LUXEMBOURG 2, S.à r.l., a société à résponsabilité limitée, governed by the laws of Luxem-

bourg, with registered office at 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, section B, under number 112.219 (PROPERTY TRUST
LUXEMBOURG 2, S.à r.l.),

hereby represented by Ms Sylvie Reisen, employee, residing in Tontelange (Belgium) by virtue of a proxy given on the

29 June 2006.

The said proxy, signed ne varietur by the representative of the appearing party and by the undersigned notary will

remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party is the sole shareholder of PROPERTY TRUST INVESTMENT 1, S.à r.l., a société à responsabilité

limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 7, rue de la Chapelle, L-1325
Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), with a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-),
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, section B, under number 115.230, incorporat-
ed following a deed of the undersigned notary, on 22 March 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 1114, of 8 June 2006, and whose articles of incorporation have not been amended yet (the «Com-
pany»).

The appearing party, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following

agenda:

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour TUGATA INVESTMENTS, S.à r.l.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur
G. Birchen

85568

<i>Agenda:

1. To increase the Company’s corporate capital by an amount of one hundred eighty-five thousand seven hundred

fifty Euro (EUR 185,750.-) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-),
to an amount of one hundred ninety-eight thousand two hundred fifty Euro (EUR 198,250.-), and to issue seven thou-
sand four hundred thirty (7,430) new shares, each with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-), having the same
rights and privileges as those attached to the existing shares.

2. To accept the subscription of the seven thousand four hundred thirty (7,430) new shares, each with a nominal

value of twenty-five Euro (EUR 25.-), by the existing shareholder of the Company, PROPERTY TRUST LUXEMBOURG
2, S.à r.l., and to accept payment in full of the nominal value of each such new shares as well as of a share premium in
an aggregate amount of one million six hundred seventy-one thousand seven hundred fifty Euro (EUR 1,671,750.-) by a
contribution in cash and to allocate these newly issued shares to PROPERTY TRUST LUXEMBOURG 2, S.à r.l., in con-
sideration for its contribution in cash and to acknowledge the effectiveness of the capital increase.

3. To change the name of the Company into PROPERTY TRUST KRAICHTAL, S.à r.l.
4. To amend article 1 and 5 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the resolutions to be

adopted under items 1. to 3.

has requested the undersigned notary to document the following resolutions: 

<i>First resolution

The sole shareholder resolved to increase the Company’s corporate capital by an amount of one hundred eighty-five

thousand seven hundred fifty Euro (EUR 185,750.-) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five
hundred Euro (EUR 12,500.-), to an amount of one hundred ninety-eight thousand two hundred fifty Euro (EUR
198,250.-).

<i>Second resolution

The sole shareholder resolved to issue seven thousand four hundred thirty (7,430) new shares, each with a nominal

value of twenty-five Euro (EUR 25.-), having the same rights and privileges as those attached to the existing shares.

<i>Subscription

There now appeared Ms Sylvie Reisen, prenamed, acting in her capacity as duly authorized attorney in fact of PROP-

ERTY TRUST LUXEMBOURG 2, S.à r.l., by virtue of a proxy granted on 29 June 2006.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of PROPERTY TRUST LUXEMBOURG 2, S.à

r.l., for the seven thousand four hundred thirty (7,430) new shares, each with a nominal value of twenty-five Euro (EUR
25.-), and to make payment in full of the nominal value of each such new shares as well as of a share premium in an
aggregate amount of one million six hundred seventy-one thousand seven hundred fifty Euro (EUR 1,671,750.-) by a
contribution in cash.

The person appearing declared, and the sole shareholder recognised, that each new share issued has been entirely

paid up in cash and that the Company has at its disposal the amount of one million eight hundred fifty-seven thousand
five hundred Euro (EUR 1,857,500.-) proof of which is given to the undersigned notary who expressly records this state-
ment.

Thereupon the sole shareholder resolved to accept the said subscription and payment and to allot the seven thousand

four hundred thirty (7,430) new shares to PROPERTY TRUST LUXEMBOURG 2, S.à r.l.

<i>Third resolution

The sole shareholder resolved to change the name of the Company into PROPERTY TRUST KRAICHTAL, S.à r.l.

<i>Fourth resolution

As a result of the above resolutions, the sole shareholder resolved to amend the last paragraph of article 1 and the

first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company, which shall forthwith read as follows:

«Art. 1. Form, Name. (last paragraph). The Company will exist under the name of PROPERTY TRUST KRAI-

CHTAL, S.à r.l. 

«Art. 5. Subscribed capital. (first paragraph). The issued capital of the Company is set at one hundred ninety-

eight thousand two hundred fifty Euro (EUR 198,250.-) divided into seven thousand nine hundred thirty (7,930) shares,
with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all of which are fully paid up.»

<i>Costs and expenses

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to

it by reason of the present deed are assessed at twenty-one thousand Euro (EUR 21,000.-).

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version and that at the request of the appearing person and in case of divergences between
the two versions, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary, by her surname, first name,

civil status and residence, has signed together with the notary the present original deed.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le trente juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

85569

A comparu:

PROPERTY TRUST LUXEMBOURG 2, S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché

de Luxembourg, ayant son siège social au 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 112.219 (PROPERTY
TRUST LUXEMBOURG 2, S.à r.l.), 

représentée aux fins des présentes par Madame Sylvie Reisen, employée, demeurant à Tontelange, (Belgique), aux

termes d’une procuration donnée le 29 juin 2006.

La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné, res-

tera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

La partie comparante est le seul associé de PROPERTY TRUST INVESTMENT 1, S.à r.l., une société à responsabilité

limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxem-
bourg (Grand-Duché de Luxembourg), ayant un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 115.230, constituée suivant acte
du notaire soussigné, en date du 22 mars 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
1114 du 8 juin 2006, et dont les statuts n’ont encore jamais été modifiés (la «Société»).

La partie comparante, reconnaissant être parfaitement informée des décisions à intervenir sur base de l’ordre du jour

suivant: 

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de cent quatre-vingt-cinq mille sept cent cinquante euros

(EUR 185.750,-) de manière à le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), à un
montant de cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent cinquante euros (EUR 198.250,-) et émission de sept mille quatre
cent trente (7.430) nouvelles parts sociales, ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), ayant les
mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales existantes.

2. Acceptation de la souscription des sept mille quatre cent trente (7.430) nouvelles parts sociales, ayant chacune une

valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), par l’associé existant de la Société, PROPERTY TRUST LUXEMBOURG
2, S.à r.l., et acceptation de la libération intégrale de la valeur nominale de chacune de ces nouvelles parts sociales ainsi
que du paiement d’une prime d’émission d’un montant total d’un million six cent soixante et onze mille sept cent cin-
quante euros (EUR 1.671.750,-) par un apport en numéraire et attribution des nouvelles parts sociales à PROPERTY
TRUST LUXEMBOURG 2, S.à r.l., en contrepartie de son apport en numéraire et acceptation de l’effectivité de l’aug-
mentation du capital.

3. Changement de la dénomination de la Société en PROPERTY TRUST KRAICHTAL, S.à r.l.
4. Modification de l’article 1

er

 et de l’article 5 des statuts de la Société afin de refléter les résolutions devant être

adoptées conformément aux points 1. à 3.

a requis le notaire soussigné d’acter ce qui suit:

<i>Première résolution

L’associé unique a décidé d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de cent quatre-vingt-cinq mille sept

cent cinquante euros (EUR 185.750,-) de manière à le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros
(EUR 12.500,-), à un montant de cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent cinquante euros (EUR 198.250,-).

<i>Deuxième résolution

L’associé unique a décidé d’émettre sept mille quatre cent trente (7.430) nouvelles parts sociales, ayant chacune une

valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales
existantes.

<i>Souscription

Est ensuite intervenue Madame Sylvie Reisen prénommée, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de

PROPERTY TRUST LUXEMBOURG 2, S.à r.l., en vertu d’une procuration donnée le 29 juin 2006.

Lequel comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte de PROPERTY TRUST LUXEMBOURG 2, S.à r.l.,

les sept mille quatre cent trente (7.430) nouvelles parts sociales, ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq euros
(EUR 25,-), et libérer intégralement la valeur nominale de chacune de ces nouvelles parts sociales ainsi que payer une
prime d’émission d’un montant total d’un million six cent soixante et onze mille sept cent cinquante euros (EUR
1.671.750,-) par un apport en numéraire.

Le comparant a déclaré et l’associé unique a reconnu que chaque part sociale nouvelle a été libérée entièrement en

espèces et que la somme d’un million huit cent cinquante-sept mille cinq cents euros (EUR 1.857.500,-) se trouve à la
libre disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.

L’associé unique a décidé d’accepter ladite souscription et libération et d’attribuer les sept mille quatre cent trente

(7.430) nouvelles parts sociales à PROPERTY TRUST LUXEMBOURG 2, S.à r.l.

<i>Troisième résolution

L’associé unique a décidé de changer la dénomination de la Société en PROPERTY TRUST KRAICHTAL, S.à r.l.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l’associé unique a décidé de modifier le dernier alinéa de l’article

1

er

 et le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la Société, qui auront désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Forme, Dénomination.  (dernier alinéa). La Société adopte la dénomination PROPERTY TRUST

KRAICHTAL, S.à r.l.»

85570

«Art. 5. Capital social. (premier alinéa). Le capital émis de la Société est fixé à cent quatre-vingt-dix-huit mille

deux cent cinquante euros (EUR 198.250,-), divisé en sept mille neuf cent trente (7.930) parts sociales ayant une valeur
nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, chaque part sociale étant entièrement libérée.

<i>Evaluation des Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont éva-

lués à vingt et un mille euros (EUR 21.000,-).

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française et qu’à la demande du même comparant, et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire soussigné par son nom, pré-

nom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Signé: S. Reisen, G. Lecuit
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, vol. 154S, fol. 31, case 9. – Reçu 18.575 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078071.3/220/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2006.

PROPERTY TRUST KRAICHTAL, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 115.230. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078073.3/220/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2006.

ALEA IACTA EST (LUX) B.V., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 62.500,-.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 85.762. 

<i>Gérance

INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Gérant, domicilié au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. (le Gérant) est renommé pour une période se terminant lors de l’Assem-

blée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2006, réf. LSO-BS06839. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076377.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.

GENERAL SERVICE INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 66.630. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS10878, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078587.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

Luxembourg, le 24 juillet 2006.

 G. Lecuit

Luxembourg, le 24 juillet 2006.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 17 juillet 2006.

Signature.

Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

85571

QUA PATET ORBIS B.V., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 18.135,-.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 86.420. 

<i>Gérance

INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Gérant, domicilié au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. (le Gérant) est renommé pour une période se terminant lors de l’Assem-

blée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2006, réf. LSO-BS06846. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076379.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.

BABCOCK &amp; BROWN FRANCE DEVELOPMENT,S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. GRESTRIT DEVELOPMENT, S.à r.l.).

Capital social: 12.500,- EUR).

Registered office: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R. C. Luxembourg B 117.936. 

In the year two thousand and six, on the twenty-eighth of July.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing at Remich (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared:

- Mr. Didier Francis Grespier, real estate developer, born in Grez-sur-Loing (France), on April 1, 1952, residing pro-

fessionally at 46bis, cours Gay Lussac 87000 Limoges (France), represented by M

e

 Marieke Kernet, lawyer, with profes-

sional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Paris, on July 24, 2006

- Mr. Alain Chitrit, real estate developer, born in Grez-sur-Loing (France), on August 25, 1968, residing professionally

at 46bis, cours Gay Lussac 87000 Limoges (France), represented by M

e

 Marieke Kernet, lawyer, with professional ad-

dress in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Paris, on July 24, 2006

and
- BABCOCK &amp; BROWN EUROPEAN INVESTMENT, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société

à responsabilité limitée) with registered office L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker, registered with the Lux-
embourg Trade and Companies register under number B 109.507, represented by M

e

 Marieke Kernet, lawyer, with pro-

fessional address in Luxembourg, under a proxy given in Luxembourg, on July 25, 2006

The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and the under-

signed notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, represented as stated here-above, have requested the undersigned notary, to enact the fol-

lowing:

I. Mr. Didier Francis Grespier and Mr. Alain Chitrit are the only shareholders of GRESTRIT DEVELOPMENT, S.à r.l.,

a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard
Lecuit, notary residing in Luxembourg, on July 14, 2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations (the Company);

II. The Company’s share capital is presently set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) divided into five

hundred (500) shares having a par value of twenty-five euro (EUR 25) each, Mr. Didier Grespier and Mr. Alain Chitrit
hold two hundred and fifty (250) shares in the share capital of the Company each.

III. The agenda of the meeting is the following:
1. Change of the name of the Company into BABCOCK &amp; BROWN FRANCE DEVELOPMENT, S.à r.l.;
2. Creation of three classes of shares (Class A, Class B and Class C), and reclassification of the existing ordinary

shares of the Company into Class B shares.

3. Increase of the share capital of the Company by an amount of eighty-seven thousand five hundred fifty euro (EUR

87,550)- in order to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented
by five hundred (500) shares having a par value of twenty-five euro (EUR 25) each, to one hundred thousand fifty euro
(EUR 100,050), by the issuance of one (1) new Class A share, one thousand four hundred sixty (1,460) new Class B
shares and two thousand forty-one (2,041) new Class C shares, having a par value of twenty-five euro (EUR 25 each);

4. Subscription and payment of the newly issued shares as specified under item 3. by contribution in cash;
5. Amendment and full restatement of the articles of association of the Company; and
6. Revocation of Mr. Joseph Mayor and Ms. Geraldine Schmit as managers of the Company and granting of discharge;

appointment of 3 new managers for a period of 6 years.

Now, therefore, the appearing parties, acting through their proxy holder, have requested the undersigned notary to

record the following resolutions:

Luxembourg, le 17 juillet 2006.

Signature.

85572

<i>First resolution

The meeting resolves to change the name of the Company into BABCOCK &amp; BROWN FRANCE DEVELOPMENT,

S.à r.l.

<i>Second resolution

The meeting resolves to create three classes of shares in the share capital of the Company, which shall thereafter be

divided into Class A, Class B and Class C shares. The meeting further resolves to reclassify the existing ordinary shares
of the Company into Class B shares.

The new shares will have those rights and features as set out in the articles of association as they will be restated

pursuant to the third resolution hereafter.

<i>Third resolution

The meeting resolves to increase the capital by an amount of eighty-seven thousand five hundred fifty euro (EUR

87,550) in order to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented
by five hundred (500) shares having a par value of twenty-five euro (EUR 25) each to one hundred thousand fifty euro
(EUR 100,050), by way of the issuance of one (1) new Class A share, one thousand four hundred sixty (1,460) new Class
B shares and two thousand forty-one (2,041) new Class C shares, having a par value of twenty-five euro (EUR 25) each.

<i>Subscription and payment

The newly issued shares are subscribed as follows:
I- one (1) new Class A share and seven hundred thirty (730) new Class B shares, with a par value of twenty-five euro

(EUR 25) each, are subscribed by Mr. Didier Grespier, prenamed, and fully paid-up by way of a contribution in cash in
the aggregate amount of twenty-eight thousand two hundred fifty euro (EUR 28,250), to be allocated as follows:

(a) an amount of twenty-five euro (EUR 25) is to be allocated to the Class A share capital account of the Company;
(b) an amount of eighteen thousand two hundred fifty euro (EUR 18,250) is to be allocated to the Class B share capital

account of the Company; and

(c) the remaining, being an amount of nine thousand nine hundred seventy-five euro (EUR 9,975) is to be allocated

to the Class A share premium reserve account of the Company.

II- seven hundred thirty (730) new Class B shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each are subscribed

by Mr. Alain Chitrit, prenamed, and fully paid-up by way of a contribution in cash in the aggregate amount of eighteen
thousand two hundred fifty euro (EUR 18,250), which is to be allocated to the Class B share capital account of the Com-
pany; and

III- two thousand forty-one (2,041) Class C shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each are subscribed

by BABCOCK &amp; BROWN EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l., prequalified, and fully paid-up by way of a contribution
in cash in the aggregate amount of fifty-one thousand twenty-five euro (EUR 51,025), which is to be allocated to the
Class C share capital account of the Company.

All the shares thus subscribed having been fully paid up in cash so that the amount of EUR 87,550 is at the disposal

of the Company, as has been proved to the undersigned notary who expressly acknowledges it.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the meeting furthermore resolves to amend and completely restate

the articles of association of the Company, which shall henceforth read as follows:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name

BABCOCK &amp; BROWN FRANCE DEVELOPMENT, S.à r.l. (the Company), which will be governed by the laws of Lux-
embourg, in particular by the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), as well as
by the present articles of association (the Articles).

Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may

be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be,
by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the
Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circum-
stances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Object
3.1 The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
units in investment funds, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any

85573

securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation,
development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and man-
agement of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated
companies and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or oth-
erwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings
and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any
other company or person.

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

Art 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-

ruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at one hundred thousand fifty euro (EUR 100,050) represented by one

(1) Class A share, one thousand nine hundred sixty (1,960) Class B shares and two thousand forty-one (2,041) Class C
shares in registered form with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for
the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-

tion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non- shareholders is subject to the prior

approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions

of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single shareholder or the

general meeting of shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).

7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).

Art. 8. Powers of the board of managers
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall

within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders

or not, by the sole manager, or if there are more than one manager, by the board of managers of the Company.

Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager

at the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

85574

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

9.7. In cases of urgency, circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner

as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies
of an identical resolution and may be evidenced by letter, facsimile or scanned copies.

Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature

of its sole manager or, as the case may be, by the joint signatures of any two managers of the Company or by the joint
or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article
8.2.of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in re-

lation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compli-
ance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of shareholders

Art. 12. Powers and voting rights
12.1. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding. 
12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

Art. 13. Form - Quorum - Majority
13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular

resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by

the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first

of December of each year.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the single manager or, as the case may be, the

board of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inven-
tory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising all the Com-
pany’s commitments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the
Company.

14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 15. Allocation of Profits
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-

sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.

15.2. The general meeting of shareholders shall dispose of the surplus in accordance with the provisions of Articles

15.3 and 15.4.

15.3. Any distributions of dividends out of the surplus referred to in Article 15.2 (the Distributed Amount) shall be

made to the shareholders in the following manner and order of priority:

(i) first, the holders of the Class A shares shall receive a dividend equal to 50% of the Distributed Amount (the First

Dividend); the entitlement to the First Dividend shall cease when the holders of Class A shares have received, in the
aggregate, two million five hundred thousand euro (EUR 2,500,000) as First Dividend;

(ii) second, the holders of the Class B shares shall receive a dividend equal to 25% of the Distributed Amount (the

Second Dividend); the entitlement to the Second Dividend shall cease when the holders of Class B shares have received,
in the aggregate, one million euro (EUR 1,000,000) as Second Dividend; and

(iii) third, after payment of the First Dividend and the Second Dividend, the shareholders shall receive a dividend in

proportion to the number of shares held by them in the share capital of the Company.

85575

15.4. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the sole manager or, as the case may be, the

board of managers;

(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being

understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve;

(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the single shareholder or the general meeting of shareholders;
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

<i>VI. Dissolution - Liquidation

16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of
shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of
the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets
and payments of the liabilities of the Company.

16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall

be paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares
held by each shareholder in the Company.

<i>VI. General provision

17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Fourth resolution

The meeting resolves to revoke Mr. Joseph Mayor and Ms. Geraldine Schmit as managers of the Company and to

grant them full discharge for the exercise of their mandate, and further resolves to appoint the following persons as
managers of the Company for a period of six (6) years:

1) Mr. Pascal Marty, company manager, born in Narbonne (France), on July 12, 1969, with professional address at c/

o BABCOCK &amp; BROWN, S.à r.l., 21, place Vendôme, F-75001 Paris (France)

2) Mr. Yves Elsen, banker, born in Luxembourg on March 4, 1958, with private address at 8, rue des Thermes Ro-

mains, L-8266 Mamer, Grand-Duchy of Luxembourg; and

3) Mr. Nicolas Comes, banker, born in Luxembourg on June 30, 1948, with private address at 1, Feitekneppchen, L-

8129 Bridel, Grand-Duchy of Luxembourg.

There being no further business, the meeting is closed.

<i>Estimated costs

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which are to be

borne by the Company or which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately
two thousand euro (EUR 2,000).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. In case of discrepancies between the English
version and the French version, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of the deed.
The document having been read to the proxyholder acting on behalf of the appearing parties, the proxyholder signed

together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-huit juillet.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

- Mr. Didier Francis Grespier, développeur immobilier, né à Grez-sur-Loing (France), le 1

er

 avril, 1952, résidant pro-

fessionnellement à 46bis, cours Gay Lussac 87000 Limoges (France), représenté par M

e

 Marieke Kernet, avocat, ayant

son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Paris, le 24 juillet 2006;

- Mr. Alain Chitrit, développeur immobilier, né à Grez-sur-Loing (France), le 25 août, 1968, résidant professionnelle-

ment à 46bis, cours Gay Lussac 87000 Limoges (France), représenté par M

e

 Marieke Kernet, avocat, ayant son adresse

professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Paris, le 24 juillet 2006;

et
- BABCOCK &amp; BROWN EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et or-

ganisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721
Luxembourg, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109.507, re-
présentée par M

e

 Marieke Kernet, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une procuration

donnée à Luxembourg, le 25 juillet 2006;

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le

notaire instrumentant, annexées au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.

Lesquelles parties comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser

acte de ce qui suit:

85576

I. Mr. Didier Francis Grespier et Mr. Alain Chitrit sont les seuls associés de GRESTRIT DEVELOPMENT, S.à r.l., une

société à responsabilité limitée, constituée selon acte de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, le
14 juillet, 2006, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la Société);

II. Le capital social de la Société est actuellement fixé à douze mille cinq cents euro (EUR 12.500) divisé en cinq cents

(500) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euro (EUR 25) chacune, Mr. Didier Grespier et Mr. Alain
Chitrit détienneent deux cent cinquante (250) parts sociales dans le capital social de la Société chacun.

III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Changement de la denomination de la Société en BABCOCK &amp; BROWN FRANCE DEVELOPMENT, S.à r.l.;
2. Création de trois classes de parts sociales (Classe A, Classe B and Classe C), et reclassification des parts sociales

ordinaries existantes de la Société en parts sociales de Classe B.

3. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de quatre-vingt-sept mille cinq cent cinquante (EUR

87,550) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cent euro (EUR 12.500) représenté par cinq cent
(500) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euro (EUR 25) chacune, à cent mille cinquante euro (EUR
100,050), par l’émission de une (1) nouvelle part sociale de Classe A, mille quatre cent soixante (1.460) nouvelles parts
sociales de Classe B et deux mille quarante et une (2.041) nouvelles parts sociales de Classe C, ayant une valeur nomi-
nale de vingt-cinq euro (EUR 25) chacune;

4. Souscription et paiement des nouvelles parts sociales émises tel que spécifié sous le paragraphe 3, par un apport

en espèces;

5. Modification et refonte intégrale des Statuts de la Société; et
6. Révocation de M. Joseph Mayor et Melle Geraldine Schmit en tant que gérants de la Société et décharge; nomina-

tion de 3 nouveaux gérants pour une période de 6 ans.

Sur quoi, les parties comparantes, agissant par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentant d’acter les reso-

lutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la Société en BABCOCK &amp; BROWN FRANCE DEVELOPMENT,

S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de créer trois classes de parts sociales dans le capital social de la Société, qui sera désormais divisé

en parts sociales de Classe A, Classe B and Classe C. L’assemblée décide de plus de reclassifier les parts sociales de la
Société en parts sociales de Classe B.

Les nouvelles parts sociales auront les droits et caractéristiques tels que définis dans les statuts de la société tels qu’ils

seront refondu suivant la troisième résolution ci-dessous.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter la capital social d’un montant de quatre-vingt-sept mille cinq cent cinquante euro

(EUR 87.550) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euro (EUR 12.500) représenté par cinq
cents (500) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euro (EUR 25) chacune, à cent mille cinquante euro
(EUR 100.050), par l’émission de une (1) nouvelle part sociale de Classe A, mille quatre cent soixante (1.460) nouvelles
parts sociales de Classe B et deux mille quarante et une (2.041) nouvelles parts sociales de Classe C, ayant une valeur
nominale de vingt-cinq euro (EUR 25) chacune.

<i>Souscription et paiement

Les parts sociales nouvellement émises sont souscrites comme suit:
I- une (1) nouvelle part sociale de Classe A et sept cent trente (730) nouvelles parts sociales de Classe B, ayant une

valeur nominale de vingt-cinq euro (EUR 25) chacune, sont souscrites par Mr. Didier Grespier, pré-nommé, et intégra-
lement libérées par un apport en espèces d’un montant total de vingt-huit mille deux cent cinquante euro (EUR 28.250),
qui sera réparti comme suit:

(a) un montant de vingt-cinq euro (EUR 25) sera affecté au compte de capital de Classe A de la Société;
(b) un montant de dix-huit mille deux cent cinquante euro (EUR 18.250) sera affecté au compte de capital de Classe

B de la Société; et

(c) le surplus, d’un un montant de neuf mille neuf cent soixante-quinze euro (EUR 9.975) sera affecté au compte de

prime d’émission de Classe A de la Société.

II- sept cent trente (730) nouvelles parts sociales de Classe B, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euro (EUR 25)

chacune, sont souscrites par Mr. Alain Chitrit, pré-nommé, et intégralement libérées par un apport en espèces d’un
montant total de dix-huit mille deux cent cinquante euro (EUR 18.250), qui sera affecté au compte de capital de Classe
B de la Société; et

III- deux mille quarante et une (2.041) parts sociales de Classe C ayant une valeur nominale de vingt-cinq euro (EUR

25) chacune sont souscrites par BABCOCK &amp; BROWN EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l., préqualifiée, intégrale-
ment libérées par un apport en espèces d’un montant total de cinquante et un mille vingt-cinq euro (EUR 51.025), qui
sera affecté au compte de capital de Classe C de la Société.

Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées de sorte que le montant de EUR 87.550 est

à la disposition de la Société, tel qu’il a été prouvé au notaire instrumentant qui le reconnaît expressément.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée décide de plus de modifier et de refondre totalement les

statuts de la Société, qui auront désormais la teneur suivante:

85577

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

Art. 1

er

. Dénomination Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination BABCOCK &amp;

BROWN FRANCE DEVELOPMENT, S.à r.l. (ci-après la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particu-
lier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les pré-
sents statuts (ci-après les Statuts).

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par décision du gérant unique, ou, le cas échéant, par le conseil de gérance de la Société.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de
l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

2.2. Il peut être créé par décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance, des succursales, filiales

ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance
estime que des événements extraordinaires d’ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que
ces évènements seraient de nature à compromettre l’activité normale de la Société à son siège social, ou la communi-
cation aisée entre le siège social et l’étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social
3.1 La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces sociétés ou entreprises ou participations. La Société
pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres
valeurs de participation, parts dans des fonds d’investissement, obligations, créances, certificats de dépôt et autres ins-
truments de dette et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle
pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra
en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle
de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission de parts sociales et obligations et d’autres titres représentatifs
d’emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des
emprunts et/ou des émissions d’obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La
Société pourra aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever, ou créer de toute autre manière et accorder des
sûretés sur toutes ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et
engagements de toute autre société, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou
personne.

3.3 La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en

vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctua-
tions monétaires, fluctuations de taux d’intérêt et autres risques.

3.4 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que toutes tran-

sactions se rapportant à la propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorisent ou se rap-
portent à la réalisation de son objet social.

Art. 4. Durée
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital
5.1. Le capital social de la Société est fixé à cent mille cinquante euro (EUR 100.050), représenté par une (1) part

sociale de Classe A, mille neuf cent soixante (1.960) parts sociales de Classe B et deux mille quarante et une (2.041)
parts sociales de Classe C sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt-cinq euro (EUR 25) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l’associé unique ou, le cas échéant, de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification
des Statuts. 

Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale

est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du Code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

85578

6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé.

6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par

la Loi. 

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui seront nommés par résolution de l’associé unique ou de l’as-

semblée générale des associés, lequel/laquelle fixera la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils cons-
titueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas nécessairement associé(s).

7.2 Les gérants sont révocables n’importe quand ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-

tuts seront de la compétence du gérant ou, si la Société est gérée par plus de un gérant, du conseil de gérance, qui aura
tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social de la Société.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non, par le gérant unique, ou s’il y a plus de un gérant, par le conseil de gérance de la Société.

Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des

gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du conseil de gérance

de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et
de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque membre du conseil de gérance
de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents

ou représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu’à la majorité des voix. Les procès-
verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.

9.7. En cas d’urgence, les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant vala-

blement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des
gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées
par lettre, téléfax ou copies scannées. 

Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature indi-

viduelle de son gérant unique ou, le cas échéant, par les signatures conjointes de deux gérants de la Société, ou par les
signatures individuelle ou conjointe de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués
conformément à l’article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation per-

sonnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces enga-
gements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par let-
tre ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

85579

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social
14.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de cha-

que année.

14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social de la Société, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance,

doit préparer le bilan et les comptes de profits et pertes de la Société, ainsi qu’un inventaire comprenant l’indication des
valeurs actives et passives de la Société, avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des
gérants, commissaire(s) aux comptes (si tel est le cas), et associés envers la Société.

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L’assemblée générale des associés dispose du surplus conformément aux Articles 15.3 et 15.4.
15.3. Toute distribution de dividendes du surplus auquel il est fait référence à l’article 15.2 (le Montant Distribué)

sera faite aux associés de la manière et selon l’ordre de priorité suivant:

(i) premièrement, les détenteurs de parts sociales de Classe A recevront un dividende égal à 50% du Montant Distri-

bué (le Premier Dividende); le droit au Premier Dividende cessera lorsque les détenteurs de parts sociales de Classe A
auront reçu, au total, deux millions cinq cent mille euro (EUR 2.500.000) de Premier Dividende;

(ii) deuxièmement, les détenteurs de parts sociales de Classe B recevront un dividende égal à 25% du Montant Dis-

tribué (le Second Dividende); le droit au Second Dividende cessera lorsque les détenteurs de parts sociales de Classe
B auront reçu, au total, un million d’euro (EUR 1.000.000) de Second Dividende; et

(iii) troisièmement, après paiement du Premier Dividende et Second Dividende, les associés recevront un dividende

en proportion du nombre de parts sociales détenues dans le capital social de la Société.

15.4. Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:
(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant unique ou le conseil de gérance;
(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribu-

tion, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice
social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes
à allouer à la réserve légale;

(iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l’associé unique ou l’assemblée générale des associés;
(iv) le paiement est fait dès lors qu’il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.

<i>VI. Dissolution - Liquidation

16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.

<i>VII. Disposition générale

17. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de révoquer M. Joseph Mayor et Melle Geraldine Schmit en tant que gérants de la Société et de

leur donner quitus pour l’exercice de leur mandat, et de plus décide de nommer les personnes suivantes en tant que
gérants de la Société pour une période de six (6) ans:

1) M. Pascal Marty, gérant de sociétés, né à Narbonne (France), le 12 juillet 1969, ayant son adresse professionnelle

à c/o BABCOCK &amp; BROWN, S.à r.l., 21, place Vendôme, F-75001 Paris (France)

2) M. Yves Elsen, banquier, né à Luxembourg le 4 mars 1958, ayant son adresse privée au 8, rue des Thermes Romains,

L-8266 Mamer, Grand-Duché de Luxembourg; et

3) M. Nicolas Comes, banquier, né à Luxembourg le 30 juin 1948, ayant son adresse privée au 1, Feitekneppchen, L-

8129 Bridel, Grand-Duché de Luxembourg.

Rien de restant à l’ordre du jour, l’assemblée est terminée.

<i>Coûts

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte est évalué à environ deux mille euros (EUR 2.000).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française et qu’en cas de divergences entre le texte anglais et la
traduction française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Remich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires de la partie comparante, connus du notaire par noms,

prénoms usuels, état et demeure, ils ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: M. Kernet, M. Schaeffer.

85580

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2006, vol. 470, fol. 75, case 4. – Reçu 875,50 euros. 

<i>Le Receveur ff.(signé): Schlinck.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(098527.3/5770/557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

BABCOCK &amp; BROWN FRANCE DEVELOPMENT,S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R. C. Luxembourg B 117.936. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(098531.3/5770/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2006.

EX PLURIBUS UNUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.663.625,-.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 86.374. 

<i>Gérance

VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., Gérant, domicilié au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A. (le Gérant) est renommé pour une période se terminant lors de l’As-

semblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2006, réf. LSO-BS06834. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076380.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.

HUNGESA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 111.393. 

L’an deux mille six, le douze juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HUNGESA S.A., ayant son

siège social à Luxembourg, 23, avenue Monterey, R.C.S. Luxembourg, section B numéro 111.393, constituée suivant acte
reçu le 16 septembre 2005 publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 299 du 10 février
2006.

L’assemblée est présidée par Harald Charbon, employé privé à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Philippe Ducaté, employé privé à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Philippe Stanko, employé privé à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 3.200 (trois mille deux cents) actions, représentant l’inté-

gralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital de la société à concurrence de cinq cent dix-huit mille euros (EUR 518.000,-) pour le

porter de son montant actuel de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) à cinq cent cinquante mille euros (EUR
550.000,-) par l’émission de cinquante et une mille huit cents (51.800) nouvelles actions de dix euros (EUR 10,-) chacune.

2. Souscription et libération des 51.800 nouvelles actions par apport en numéraire;
3. Renonciation au droit préférentiel de souscription;
4. Modification subséquente de l’article 3 des statuts;
5. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

Remich, le 8 septembre 2006.

M. Schaeffer.

Remich, le 8 septembre 2006.

M. Schaeffer.

Luxembourg, le 17 juillet 2006.

Signature.

85581

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinq cent dix-huit mille euros (EUR 518.000,-) pour

le porter de son montant actuel de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) à cinq cent cinquante mille euros (EUR
550.000,-) par l’émission de cinquante et une mille huit cents (51.800) nouvelles actions de dix euros (EUR 10,-) chacune. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée, après avoir constaté que l’actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préférentiel de souscription,

décide d’admettre à la souscription des cinquante et une mille huit cents (51.800) actions nouvelles NORAUTO
BENELUX S.A., avec siège social à Bruxelles.

<i>Intervéntion - Souscription - Libération

Ensuite NORAUTO BENELUX S.A. prénommée, représentée par Monsieur Harald Charbon prénommé, en vertu

d’une procuration sous seing privé, a déclaré souscrire aux cinquante et une mille huit cents (51.800) actions nouvelles,
et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la
somme de cinq cent dix-huit mille euros (EUR 518.000,-) ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à EUR 550.000,- (cinq cent cinquante mille euros), représenté par

55.000,- (cinquante-cinq mille) actions de EUR 10,- (dix euros) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de huit mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: H. Charbon, P. Ducate, P. Stanko, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, vol. 154S, fol. 58, case 4. – Reçu 5.180 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078181.3/211/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2006.

HUNGESA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 111.393. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 43415 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 31 juillet 2006.

(078185.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2006.

SL WEST IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 108.361. 

Constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 30 mai 2005, 

publié au Mémorial C n

°

 1067 du 20 octobre 2005.

Il résulte de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue le 13 juin 2006 que la décision suivante a été prise

à l’unanimité pour la société SL WEST IMMOBILIERE S.A.:

- Mademoiselle Elisabeth Baus, née le 18 mars 1977 à Uljanowsk (Russie) et demeurant à L-8088 Bertrange au 14

Domaines des Ormilles a été nommée comme nouvelle administratrice de la société au 13 juin 2006.

Luxembourg, le 13 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2006, réf. LSO-BS07616. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076442.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.

Luxembourg, le 18 juillet 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

<i>Pour la société SL WEST IMMOBILIERE S.A.
COMPTIS S.A.
L. Esteves / R. Kinnen

85582

HIGHINVEST S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 90.143. 

In the year two thousand and six, on the twenty-ninth of June.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the Company established in Luxembourg under the denomination of

HIGHINVEST S.A., R.C. number B 90.143, having its registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed
of Maître Gérard Lecuit, notary then residing in Hesperange, dated November 13, 2002, published in the «Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations» Number 31 of January 13, 2003.

The meeting begins at four fifteen p.m., Mrs Catia Campos, private employee, with professional address at 66, avenue

Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, being in the chair.

The chairman appoints as secretary of the meeting Mr Raymond Thill, maître en droit, with professional address at

74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Marc Prospert, maître en droit, with professional address at 74, avenue Victor

Hugo, L-1750 Luxembourg.

The Chairman then states that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the three hundred

and ten (310) shares of a par value of one hundred (100.-) Euro each, representing the total capital of thirty-one thou-
sand (31,000.-) Euro are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate
upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the persons represented at the meeting
having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all represented at the meeting, shall remain attached to the present

deed and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:
1. Change of the date of the annual General Meeting from the first Thursday in the month of July each year at 2.00

p.m. to the June 30 at 2.00 p.m. and subsequent amendment of Article 13, paragraph 1 of the Articles of Incorporation.

2. Deletion in Article 14 of the Articles of Incorporation of the words «with the exception of the first accounting

year, which shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the 31st of December
2003.»

3. Miscellaneous.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passes, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The date of the annual General Meeting is changed from the first Thursday in the month of July each year at 2.00 p.m.

to the June 30 at 2.00 p.m.

As a consequence Article 13, paragraph 1 of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth have the

following wording:

«The annual general meeting of the shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office or such other

place as indicated in the convening notices on June 30 at 2.00 p.m.»

<i>Second resolution

In Article 14 of the Articles of Incorporation of the words «with the exception of the first accounting year, which

shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2003.» are
deleted.

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at four thirty

p.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergencies between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed together with

Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-neuf juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg

sous la dénomination de HIGHINVEST S.A., R.C.S. Luxembourg B 90.143, constituée suivant acte reçu par Maître Gé-
rard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, en date du 13 novembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations N

°

 31 du 13 janvier 2003.

La séance est ouverte à seize heures quinze sous la présidence de Madame Catia Campos, employée privée, avec

adresse professionnelle au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

85583

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, avec adresse profession-

nelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, ave-

nue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trois cent dix (310)

actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de trente
et un mille euros (EUR 31.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulière-
ment constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après repro-
duit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires tous représentés et des membres du bureau restera

annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de
l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la date de l’assemblée générale annuelle du premier jeudi du mois de juillet à 14.00 heures au 30

juin à 14.00 heures et modification subséquente de l’article 13, alinéa 1

er

 des statuts.

2. Supression du deuxième alinéa de l’article 14 des statuts. 
3. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée, aborde les points précités de l’ordre du jour et prend, après délibération, les résolutions suivantes à l’unanimité
des voix:

<i>Première résolution

La date de l’assemblée générale annuelle est changée du premier jeudi du mois de juillet à 14.00 heures au 30 juin à

14.00 heures.

En conséquence l’article 13, alinéa 1

er

 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 30 juin à 14.00 heures à Luxembourg, au siège social ou à

tout autre endroit à désigner par les convocations.»

<i>Deuxième résolution

Le deuxième alinéa de l’article 14 des statuts est supprimé.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à seize heures trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: C. Campos, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, vol. 154S, fol. 38, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078255.2/230/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2006.

HIGHINVEST S.A., Société Anonyme.

Siege social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 90.143. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 946 du 29 juin 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 31 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078257.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2006.

SARINE FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 60.454. 

L’an deux mille six, le quatre avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding SARINE FINANCE

S.A., ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 60.454, constituée en date du 12 août 1997 suivant acte reçu par

Luxembourg, le 26 juillet 2006.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

85584

M

e

 Reginald Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-

tions, numéro 649 du 20 novembre 1997. 

L’assemblée est présidée par Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant profession-

nellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Alexia Uhl, juriste, demeurant professionnellement à L-1528

Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Carine Grundheber, licenciée en lettres modernes, demeurant pro-

fessionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 1.000 (mille) actions, représentant l’intégralité du capital social sont pré-

sentes ou dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision sur la mise en liquidation éventuelle de la société.
2. Le cas échéant, nomination d’ODESSA SECURITIES S.A. comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée, l’assemblée

décide de dissoudre la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de nommer en qualité de liquidateur: 
ODESSA SECURITIES S.A., ayant son siège social à Panama, Salduba Building, 53rd Street East.

<i>Troisième résolution

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée.

Il peut accomplir tous les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’Assemblée Générale

dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec Nous, notaire, le présent procès-verbal.
Signé: J. Seil, A. Uhl, C. Grundheber, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2006, vol. 153S, fol. 5, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078123.3/211/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2006.

Luxembourg, le 15 mai 2006.

J. Elvinger.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

Lorena A.G.

Due Expresso Bar, S.à r.l.

Profil Europe, S.à r.l.

Profil Europe, S.à r.l.

Rhiag S.A.

Re De Co Holding S.A.

Staples Luxco, S.à r.l.

Risanamento Europe, S.à r.l.

International Hotel Development Company S.A.

Etoiline S.A.

Matrix German Portfolio No. 1 Frankfurt, S.à r.l.

Jopsa S.A.

Jopsa S.A.

PKB International S.A.

Euro F.D. Holdings S.A.

Phaglafin S.A.

Albael S.A.

LaSalle UK Property Company III, S.à r.l.

LaSalle UK Property Company III, S.à r.l.

Arcalux S.A.

Skandia Investment Advisory Consultants S.A.

Bondi S.A.

Cofint S.A.

Europa Real Estate, S.à r.l.

Europa Real Estate, S.à r.l.

Everest Management S.A.

Sherwood Properties S.A.

Melrose Holdings S.A.

Tugata Investments, S.à r.l.

Property Trust Kraichtal, S.à r.l.

Property Trust Kraichtal, S.à r.l.

Alea Iacta Est (Lux) B.V.

Général Service Investissement S.A.

Qua Patet Orbis B.V.

Babcock &amp; Brown France Development, S.à r.l.

Babcock &amp; Brown France Development, S.à r.l.

Ex Pluribus Unum, S.à r.l.

Hungesa S.A.

Hungesa S.A.

SL West Immobilière S.A.

Highinvest S.A.

Highinvest S.A.

Sarine Finance S.A.