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85153
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1775
22 septembre 2006
S O M M A I R E
3 Suisses de Ré S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
85162
IF Executives (IFE), S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .
85176
Adran S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85183
JDJ 26 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85184
Adran S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85184
JS I.P. Holding Co. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
85171
AGN S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85164
Kichenstudio Krein, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . .
85159
(The) Alena Group, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
85160
Kichenstudio Krein, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . .
85160
(The) Alena Group, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
85161
Levanter Germany 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
85177
Atelier Control S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
85169
Llexti Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
85156
Bosko APL, S.à r.l., Mertert . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85166
Lotus Bakeries Réassurances S.A., Strassen . . . . .
85183
Callexcalibur S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
85198
Luxbauhaus, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
85176
Caracalla, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
85177
Luxembourg Offices Securitisations S.A., Luxem-
Ciminko S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85170
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85165
Cogalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85156
M.B.Tec, S.à r.l., Management Business Technolo-
Coreval S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85162
gy, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85176
Costamar Finances Holding S.A., Luxembourg . . .
85189
Marth S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85165
Cuirtex S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . .
85170
Marth S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85166
Daro Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
85197
(Le) meilleur du sandwich, S.à r.l., Luxembourg. .
85154
Discovery Group of Funds Sicav, Luxembourg . . . .
85169
Micaze S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85187
Duralex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85156
Micrologics S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
85154
Embrun Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
85197
MJ Media Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
85160
Eozen S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85165
Navigator Strips (Luxembourg) S.A., Luxembourg
85164
Fleurs Goebel-Rhein, S.à r.l., Remich. . . . . . . . . . . .
85182
Oryx Consulting S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . .
85160
Fondation d’Letzeburger Land . . . . . . . . . . . . . . . . .
85169
PRB2 S.A. Soparfi, Livange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85158
Fondation Roland van Caloen, Etablissement d’uti-
Restab S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85161
lité publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85187
StarLease Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
85190
For You, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
85171
Superconfex Luxembourg S.A., Junglinster . . . . . .
85187
Forest Real Estate, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
85154
Tennyson S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85162
Forest Real Estate, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
85155
Tennyson S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85163
Fredo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85176
Terold, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85170
Garage V. Schartz S.A., Ettelbrück . . . . . . . . . . . . .
85170
Terold, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85170
Genibat, S.à r.l., Altwies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85154
TRG International S.A., Redange-sur-Attert . . . . .
85158
Graham Turner S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
85164
Valessore Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
85170
GrandOptical Luxembourg - G.O. Lux S.A., Lu-
Vivarais Participations S.A., Luxembourg . . . . . . .
85177
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85183
Yaletipart S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
85156
Gras Savoye Luxembourg S.A., Strassen. . . . . . . . .
85161
Yaletipart S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
85158
Gras Savoye Willis Management Services S.A.,
Yorcet Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
85189
Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85164
Yorcet Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
85189
Groupe Industriel Electronique Holding S.A., Lu-
Yorcet Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
85189
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85159
Yorcet Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
85190
H&H S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85171
85154
GENIBAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5670 Altwies, 2B, rue Jean-Pierre Molitor.
R. C. Luxembourg B 111.389.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2006, réf. LSO-BS08627, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076125.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
LE MEILLEUR DU SANDWICH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 8, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 110.213.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BS08868, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2006.
(076218.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
MICROLOGICS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 66, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 48.723.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BS08870, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076220.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
FOREST REAL ESTATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. ROMAVILLA, S.à r.l.).
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 92.601.
—
L’an deux mille six, le vingt-neuf mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée ROMAVILLA, S.à
r.l., ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 60/2, Grand-rue, R.C. Luxembourg section B numéro 92.601, consti-
tuée suivant acte reçu le 18 mars 2003, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 437
du 22 avril 2003.
L’assemblée est présidée par Monsieur Richard Turner, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement à
Luxembourg;
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,
demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-
sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 100 (cent) parts, représentant l’intégralité du capital social sont représen-
tées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les
points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Changement de la dénomination sociale de la société en FOREST REAL ESTATE, S.à r.l. et modification afférente
du 1
er
alinéa de l’article 2 des statuts.
2.- Modification de l’article 1
er
des statuts (objet social) pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet la gestion, l’administration, la mise en valeur par vente, achat, échange, construction, location,
leasing ou de toute autre manière de propriétés immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger; le com-
merce, l’import et l’export, la consultation et l’intermédiation.
Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Signature.
N. Cornocopio
<i>Gérantei>
Luxembourg, le 15 juin 2006.
Signature.
85155
La société a en outre pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-
geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles
elle aura pris des intérêts.
En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-
lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptible d’en faciliter la réalisation ainsi que la pres-
tation de tous services d’agent ou de mandataire commercial et/ou industriel, soit qu’elle se porte elle-même
contrepartie, soit qu’elle agisse comme déléguée ou intermédiaire.»
3.- Démission et nomination statutaires.
Après approbation de ce qui précède, il est décidé ce qui suit à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé de changer la dénomination sociale de la société en FOREST REAL ESTATE, S.à r.l. et de modifier par
conséquent le 1
er
alinéa de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société prend la dénomination de FOREST REAL ESTATE, S.à r.l. et la forme de société à responsabilité limitée.»
<i>Deuxième résolutioni>
Il est décidé de modifier l’article 1
er
des statuts (objet social) pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet la gestion, l’administration, la mise en valeur par vente, achat, échange, construction, location,
leasing ou de toute autre manière de propriétés immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger; le com-
merce, l’import et l’export, la consultation et l’intermédiation.
La société a en outre pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-
geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles
elle aura pris des intérêts.
En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-
lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptible d’en faciliter la réalisation ainsi que la pres-
tation de tous services d’agent ou de mandataire commercial et/ou industriel, soit qu’elle se porte elle-même
contrepartie, soit qu’elle agisse comme déléguée ou intermédiaire.»
<i>Troisième résolutioni>
Il est décidé d’accepter la démission, avec décharge entière et définitive, du gérant actuel de la société:
la société TVL MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à Luxembourg.
<i>Quatrième résolutioni>
Il es t décidé de nommer comme nouveau gérant de la société pour une durée indéterminée:
Madame Elisabeth Erkelens, experte immobilière, demeurant à NL-4261 R.C. Wijk en Aalburg (Pays-Bas), 50, Rivers-
traat.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: R. Turner, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2006, vol. 154S, fol. 9, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): J. Tholl.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076504.3/211/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
FOREST REAL ESTATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. ROMAVILLA, S.à r.l.).
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 92.601.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
42873 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 27 juillet 2006.
(076507.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Luxembourg, le 21 juin 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
85156
LLEXTI SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 66, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 94.678.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BS08874, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 2006.
(076224.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
DURALEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 66, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 108.337.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BS08876, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juin 2006.
(076226.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
COGALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 66, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 108.335.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BS08879, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juin 2006.
(076227.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
YALETIPART S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 98.633.
—
L’an deux mille six, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme YALETIPART S.A., ayant son
siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, R.C.S. Luxembourg section B numéro 98.633, constituée sui-
vant acte reçu le 19 décembre 2003 par M
e
Schlesser, notaire à Luxembourg, publié au Mémorial C., et dont les statuts
ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 9 juin 2006, non encore publié au
Mémorial C.
L’assemblée est présidée par Stéphanie Colleaux, avec adresse professionnelle: 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-
bourg.
Le président désigne comme secrétaire Béatrice Ksaiss-Nousse, avec adresse professionnelle: 23, avenue Monterey,
L-2086 Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Ariane Vigneron, avec adresse professionnelle: 23, avenue Monterey, L-2086
Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les trente-deux actions, représentant l’intégralité du capital
social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
M. Lefevre-Lamberta
<i>Gérantei>
E. Fays
<i>Administrateur Déléguéi>
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
85157
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation de capital par apport en nature de 3.000 (trois mille) actions de la société NASCAR FINANCE S.A.
pour porter le capital social de EUR 32.000,- (trente-deux mille euros) à EUR 11.292.000,- (onze millions deux cent
quatre-vingt-douze mille euros) par création de 11.260 (onze mille deux cent soixante) actions d’une valeur nominale
de EUR 1.000,- (mille euros) chacune.
2. Annulation du capital autorisé existant et modification subséquente de l’article 3. Introduction d’un nouveau capital
autorisé de EUR 4.708.000,- (quatre millions sept cent huit mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR
11.292.000,- (onze millions deux cent quatre-vingt-douze mille euros) à EUR 16.000.000,- (seize millions d’euros), le cas
échéant par l’émission de 4.708 (quatre mille sept cent huit) actions de EUR 1.000,- (mille euros) chacune, jouissant des
mêmes droits que les actions existantes.
3. Autorisation pour le Conseil d’Administration à émettre des emprunts obligataires convertibles et à limiter ou sup-
primer le droit préférentiel de souscription lors des augmentations de capital réalisées dans le cadre du capital autorisé.
4. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de EUR 11.260.000,- (onze millions deux cent
soixante mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 32.000,- (trente-deux mille euros) à EUR
11.292.000,- (onze millions deux cent quatre-vingt-douze mille euros) par l’émission de 11.260 (onze mille deux cent
soixante) actions d’une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune, à souscrire et à libérer intégralement au
moyen d’un apport en nature de 3.000 (trois mille) actions de NASCAR FINANCE S.A., société anonyme de droit
luxembourgeois.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’admettre à la souscription de la totalité des actions nouvelles la société SERVICES GENERAUX
DE GESTION S.A.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Est ensuite intervenu aux présentes la société SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., prédésignée, ici représen-
tée par Mademoiselle Stéphanie Colleaux, prénommée, en vertu de procuration sous seing privé demeurée annexée
aux présentes.
Laquelle, par son représentant susnommé, a déclaré souscrire les 11.260 (onze mille deux cent soixante) actions nou-
velles et les libérer intégralement par l’apport de 3.000 (trois mille) actions de NASCAR FINANCE S.A., société ano-
nyme de droit luxembourgeois.
Cet apport fait l’objet d’un rapport établi par le réviseur d’entreprises indépendant FONS MANGEN, REVISEURS
D’ENTREPRISES, ayant son siège à Luxembourg, conformément aux stipulations de l’article 32-1 de la loi sur les sociétés
commerciales et qui conclut de la manière suivante:
<i>Conclusioni>
«Sur base de nos diligences, aucun fait n’a été porté à notre attention qui nous laisse penser que la valeur globale des
apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»
Ce rapport restera ci-annexé pour être enregistré en même temps que les présentes.
<i>Requête en exonération de paiement du droit proportionnel d’apporti>
Compte tenu qu’il s’agit de l’augmentation du capital social d’une société luxembourgeoise par apport en nature d’au
moins 65% de toutes les parts sociales émises par une société de capitaux ayant son siège dans un Etat de l’Union euro-
péenne, la société requiert expressément l’exonération du paiement du droit proportionnel d’apport sur base de l’ar-
ticle 4.2 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit en pareil cas le
paiement du droit fixe d’enregistrement.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’annuler le capital autorisé existant et de modifier l’article 3 en conséquence en introduisant un
nouveau capital autorisé.
En conséquence des résolutions qui précèdent le nouvel article 3 sera désormais rédigé comme suit:
Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 11.292.000,- (onze millions deux cent quatre-vingt-douze mille euros), repré-
senté par onze mille deux cent quatre-vingt-douze (11.292) actions de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.
Toutes les actions seront au porteur ou nominatives, au choix de l’actionnaire. Le conseil d’administration est auto-
risé à augmenter le capital social initial à concurrence EUR 4.708.000,- (quatre millions sept cent huit mille euros) pour
le porter de son montant actuel de EUR 11.292.000,- (onze millions deux cent quatre-vingt-douze mille euros) à EUR
16.000.000,- (seize millions d’euros), le cas échéant par l’émission de 4.708 (quatre mille sept cent huit) actions de EUR
1.000,- (mille euros) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.
En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles
éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
85158
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non, sous for-
me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Sous respect des conditions ci-avant
stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres. Le Conseil d’Administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le ca-
pital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.
La société pourra procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
<i>Quatrième résolutioni>
Les actionnaires déclarent avoir reçu et accepté le rapport spécial du Conseil d’Administration, tel qu’annexé, de re-
noncer à leurs droits préférentiels de souscription en rapport avec l’introduction du capital autorisé dans les statuts de
la Société.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cinq mille euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: S. Colleaux, B. Ksaiss-Nousse, A. Vigneron, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2006, vol. 28CS, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(073841.3/211/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
YALETIPART S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 98.633.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
43224 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 24 juillet 2006.
(073842.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
PRB2 S.A. SOPARFI, Société Anonyme.
Siège social: L-3378 Livange, route de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 89.901.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2006, réf. LSO-BS10214, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076234.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
TRG INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Redange-sur-Attert.
R. C. Luxembourg B 83.364.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2006, réf. LSO-BS09173, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076481.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
Signature.
Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Signature.
85159
GROUPE INDUSTRIEL ELECTRONIQUE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 54.428.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 10 février 2006i>
Sont nommés administrateurs, leur mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2007:
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la
Foire, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Reno Maurizio Tonelli, administrateur démissionnaire.
- Maître Giorgio Moroni Stampa, notaire demeurant Via Somaini 5, CH 6900 Lugano, Administrateur Délégué.
Luxembourg, le 10 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS06448. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(076326.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
KICHENSTUDIO KREIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. KICHENSTUDIO RICCI & KREIN, S.à r.l.).
Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 87, rue de l’Alzette.
R. C. Luxembourg B 84.742.
—
L’an deux mille six, le trente juin.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1.- Monsieur Pascal Krein, employé privé, né à Esch-sur-Alzette, le 2 octobre 1961, demeurant à L-3940 Mondercan-
ge, 16, rue de Pontpierre;
2.- Monsieur Laurent Krambs, maître électricien, né à Esch-sur-Alzette, le 11 juin 1969, demeurant à L-4209 Esch-
sur-Alzette, 32, rue Michel Lentz.
Lesquels comparants déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée KICHENSTUDIO RICCI
& KREIN, S.à r.l., avec siège social à L-4041 Esch-sur-Alzette, 32, rue du Brill,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, sous le numéro B 84.742,
constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 5 décembre 2001, publié au Mémorial
C, numéro 457 du 22 mars 2002,
dont le capital social de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales d’une
valeur nominale de cent vingt-quatre euros (124,- EUR) chacune, est réparti comme suit:
Lesquels comparants prient le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
Monsieur Laurent Krambs, prénommé, déclare céder ses cinquante et une (51) parts sociales à Monsieur Pascal Krein,
prénommé, ici présent, ce acceptant, au prix de leur valeur nominale, ce dont quittance.
Monsieur Pascal Krein, prénommé, gérant technique de la société et Monsieur Laurent Krambs, prénommé, gérant
administratif de la société déclarent accepter cette cession de parts au nom de la société, de sorte qu’une notification
à la société, conformément à l’article 1690 du Code Civil n’est plus nécessaire.
Suite à la cession de parts qui précède, les parts sociales sont détenues comme suit:
Ensuite l’associé, se considérant comme réuni en assemblée générale extraordinaire, prie le notaire instrumentant de
documenter les résolutions suivantes:
1.- La dénomination de la société a été modifiée en KICHENSTUDIO KREIN, S.à r.l., de sorte que l’article deux (2)
des statuts a dorénavant la teneur suivante:
Art. 2. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de: KICHENSTUDIO KREIN, S.à r.l.
2.- Le siège social de la société a été transféré de son adresse actuelle L-4041 Esch-sur-Alzette, 32, rue du Brill à
L-4011 Esch-sur-Alzette, 87, rue de l’Alzette.
3.- La démission de Monsieur Laurent Krambs, prénommé, en tant que gérant administratif de la société est acceptée.
Décharge pleine et entière lui est accordée pour l’exercice de son mandat.
4.- Monsieur Pascal Krein, prénommé, exerçant actuellement la qualité de gérant technique de la société, est nommé
pour le futur gérant de la société.
5.- La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Pour extrait conforme
Signature
1.- Monsieur Pascal Krein, prénommé, quarante-neuf parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
2.- Monsieur Laurent Krambs, prénommé, cinquante et une parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Monsieur Pascal Krein, prénommé, cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
85160
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Krein, L. Krambs, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 juillet 2006, vol. 918, fol. 66, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société, sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(074620.3/219/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2006.
KICHENSTUDIO KREIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. KICHENSTUDIO RICCI & KREIN, S.à r.l.).
Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 87, rue de l’Alzette.
R. C. Luxembourg B 84.742.
—
Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de ré-
sidence à Esch-sur-Alzette, en date du 30 juin 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 25 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(074621.3/219/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2006.
ORYX CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 104.687.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2006, réf. LSO-BS09227, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076486.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
MJ MEDIA GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2715 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 38.462.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2006, réf. LSO-BS09303, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076529.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
THE ALENA GROUP, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 104.319.
—
L’an deux mille six, le quatorze juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Charles Edward Atwood II, administrateur de sociétés, né le 20 août 1946 à Wisconsin, Etats-Unis d’Amé-
rique, demeurant 12 Ivey Trace Court, Hunt Valley, MD 21030, USA,
ici représenté par Monsieur Tom Welter, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu
d’une procuration sous seing privé donnée le 6 juillet 2006, ci-annexée.
Lequel comparant est l’associé unique de THE ALENA GROUP (la «Société»), une société à responsabilité limitée,
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 104.319, ayant son
siège social au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte reçu
par le notaire soussigné en date du 18 novembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, nu-
méro 107 le 5 février 2005.
Lequel comparant, représentant l’intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de cinquante mille euros (50.000,-
EUR), afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) jusqu’à soixante-deux
Esch-sur-Alzette, le 17 juillet 2006.
F. Kesseler.
Esch-sur-Alzette, le 17 juillet 2006.
F. Kesseler.
Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Signature.
85161
mille cinq cents euros (62.500,- EUR) par l’émission de deux mille (2.000) parts sociales d’une valeur de vingt-cinq euros
(EUR 25,-) chacune.
Les parts sociales nouvelles sont souscrites par Monsieur Charles Edward Atwood II, prénommé, payées par l’apport
et la transformation en capital du compte courant actionnaire pour un montant total de cinquante mille euros (50.000,-
EUR).
Les documents justificatifs de la souscription et du montant de l’apport ont été présentés au notaire soussigné.
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l’article 6 des statuts de la Société est modifié
et sera désormais rédigé comme suit:
Art. 6. (premier alinéa). «Le capital social est fixé à la somme de soixante-deux mille cinq cents euros (62.500,-
EUR) représenté par deux mille cinq cents (2.500) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25,-) chacune.»
<i>Frais et Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont estimés à mille huit cents euros.
Dont acte, passe à Luxembourg, les jour, mois et an figurant en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentant par nom,
prénom usuel, état et demeure, le mandataire du comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: T. Welter, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 juillet 2006, vol. 905, fol. 54, case 3. – Reçu 500 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(075236.3/239/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
THE ALENA GROUP, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 104.319.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(075238.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
GRAS SAVOYE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 145, rue du Kiem.
R. C. Luxembourg B 24.558.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2006, réf. LSO-BS09188, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076537.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
RESTAB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 86.490.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2006, réf. LSO-BS04943, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juin 2006.
(076865.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.
Belvaux, le 21 juillet 2006.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 21 juillet 2006.
J.-J. Wagner.
Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Signature.
LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature
85162
3 SUISSES DE RE, Société Anonyme.
Siège social: L-1630 Luxembourg, 18, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 30.190.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2006, réf. LSO-BS09185, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076539.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
COREVAL, Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 145, rue du Kiem.
R. C. Luxembourg B 32.573.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01964, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076541.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
TENNYSON S.A., Société Anonyme,
(anc. TENNYSON HOLDING S.A.).
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 25.119.
—
L’an deux mille six, le vingt-neuf juin.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.
S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société TENNYSON HOLDING S.A., avec
siège social à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri, constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Ba-
den, de résidence à Luxembourg, en date du 5 novembre 1986, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, numéro 23 du 28 janvier 1987, et modifiée en dernier lieu suivant assemblée générale extraordinaire tenue sous
seing privé, en date du 1
er
octobre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 287 du
20 février 2002.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Sandrine Ortwerth, employée privée, demeurant profession-
nellement à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Nicole Henoumont, employée privée, demeurant professionnellement à
Luxembourg,
et scrutateur Madame Claudine Boreux, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Changement de la dénomination de la société de TENNYSON HOLDING S.A. en TENNYSON S.A.
2) Adoption d’une durée illimitée par la société.
3) Modification de l’article 4 des statuts concernant l’objet social de la société et suppression subséquente de toute
référence au statut de société holding.
4) Suppression à l’article 7, troisième phrase des statuts, des mots «avec l’approbation du commissaire aux comptes».
5) Suppression de l’article 10 relatif au cautionnement des administrateurs et du commissaire.
6) Suppression à l’article 11 des statuts des mots «Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui
même pour finir le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-sept».
7) Modification de la date d’assemblée générale qui se tiendra dorénavant le dernier vendredi du mois de juin à 16.00
heures.
8) Modifications subséquentes des articles 1
er
, 2, 4, 7, 11 et 12 des statuts pour les mettre en concordance avec les
résolutions qui précèdent.
9) Rénumération des articles 10 à 15 suite à la suppression de l’article 10 des statuts.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par
les membres du bureau et le notaire instrumentant.
III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée
est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.
IV. Après délibération, l’assemblée prend les résolutions suivante à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer la dénomination de la société de TENNYSON HOLDING S.A. en TENNY-
SON S.A.
Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Signature.
85163
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’adopter une durée illimitée pour la société.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 4 des statuts concernant l’objet social de la société et de supprimer
en conséquence toute référence au statut de société holding, pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut notam-
ment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de
toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement. La société peut également acquérir et
mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter. La société peut
emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse directement ou indirec-
tement tous concours, prêts, avances ou garanties. La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales,
industrielles et financières, tant mobilières qu’immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son
objet.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de supprimer les mots «avec l’approbation du commissaire aux comptes», à l’article 7,
troisième phrase, des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 7. troisième phrase. Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur di-
videndes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale décide de supprimer l’article 10 relatif au cautionnement des administrateurs et du commissaire.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale décide de supprimer la deuxième phrase de l’article 11 des statuts, qui aura désormais la teneur
suivante:
«Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.»
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale qui se tiendra dorénavant le dernier vendredi du mois
de juin à 16.00 heures.
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée décide la modification subséquente des articles 1
er
, 2, 4, 7, 11 et 12 des statuts pour les mettre en con-
cordance avec les résolutions qui précèdent.
<i>Neuvième résolutioni>
L’assemblée générale décide, suite aux résolutions qui précèdent, de renuméroter les articles des statuts et décide
en conséquence, suite à la suppression de l’article 10, que l’article 11 ancien devient l’article 10 nouveau et ainsi de suite.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux comparants, connus du notaire par noms, pré-
noms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: S. Ortwerth, N. Henoumont, C. Boreux, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 30 juin 2006, vol. 470, fol. 60, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076438.3/5770/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
TENNYSON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 25.119.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27
juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076441.3/5770/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Remich, le 25 juillet 2006.
M. Schaeffer.
Remich, le 25 juillet 2006.
M. Schaeffer.
85164
GRAS SAVOYE WILLIS MANAGEMENT SERVICES, Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 145, rue du Kiem.
R. C. Luxembourg B 24.151.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2006, réf. LSO-BS09152, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076544.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
AGN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 145, rue du Kiem.
R. C. Luxembourg B 50.111.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2006, réf. LSO-BS09191, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076546.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
GRAHAM TURNER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 4-6, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 51.094.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 22 juillet 2006i>
Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social de la société GRAHAM TURNER S.A., en date du
22 juillet 2006, la résolution suivante a été prise par les membres de l’assemblée.
<i>Résolution uniquei>
L’Assemblée générale décide de nommer au poste d’Administrateur à partir de ce jour:
- Monsieur Claude Karp, demeurant 115, rue du Kiem, L-8030 Luxembourg.
La résolution est acceptée à l’unanimité par tous les membres de l’assemblée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS09808. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(076556.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
NAVIGATOR STRIPS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 56.742.
—
Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 28 juin 2006 de la société NAVIGATOR
STRIPS (LUXEMBOURG) S.A. que les actionnaires ont pris les décisions suivantes:
1. Election du nouveau Commissaire aux Comptes pour une durée de 6 ans à compter de la présente Assemblée
Générale Annuelle:
EURAUDIT, S.à r.l., 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg.
2. Démission du Commissaire aux Comptes suivant:
DELOITTE & TOUCHE.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2006, réf. LSO-BS11500. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082336.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2006.
Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Signature.
Signature / Signature / Signature / Signature / Signature
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur / Actionnaire 1 / Actionnaire 2i>
<i>NAVIGATOR STRIPS (LUXEMBOURG) S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
85165
LUXEMBOURG OFFICES SECURITISATIONS, Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 107.261.
—
<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration le 21 mars 2005i>
Est nommé réviseur d’entreprises, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2005:
- ERNST & YOUNG, 7, Parc d’activité Sydrall, L-5365 Münsbach;
- Monsieur Jan Vanhevel est nommé Président du Conseil d’Administration pour un an.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, réf. LSO-BS04477. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(076559.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
EOZEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8010 Strassen, 204, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 55.944.
—
<i>Extraits des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 29 juin 2006i>
L’Assemblée Générale Ordinaire de la société anonyme EOZEN procède aux modifications suivantes:
1. L’Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur Vincent Lechien de son poste d’administrateur.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2006, réf. LSO-BS08499. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(076566.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
MARTH S.A., Société Anonyme,
(anc. CREDIT A L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER S.A.).
Siège social: L-2763 Luxembourg, 11, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 35.676.
—
L’an deux mille six, le quatre juillet.
Par-devant Maître Jean Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CREDIT A L’INVESTISSE-
MENT IMMOBILIER S.A., établie et ayant son siège social au 11, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, inscrite au Re-
gistre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous le numéro B 35.676. La société a été constituée suivant
acte notarié en date du 12 décembre 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations du 4 mai
1991, numéro 2003. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 5 novembre 2003, publié
au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, du 27 décembre 2003, numéro 1369.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Cécile Hestin, avocat, avec adresse professionnelle à Luxem-
bourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Anna Veneziani, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Maître Christilla Martinot, avocat, avec adresse professionnelle à Luxem-
bourg.
Les actionnaires présents à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été
portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents, et à laquelle liste de présence, dressée par les
membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence, après avoir étés signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la dénomination sociale de la société de CREDIT A L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER S.A. en
MARTH S.A.
2. Modification subséquente de l’article 1
er
des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour EOZEN S.A.
i>VO CONSULTING LUX S.A.
<i>Mandatairei>
85166
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre de jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide de changer la dénomination sociale de la société de CREDIT A L’INVES-
TISSEMENT IMMOBILIER S.A. en MARTH S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’article premier des statuts est modifié et aura désormais la teneur
suivante:
Art. 1
er
. «Il existe une société anonyme sous la dénomination de MARTH S.A.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous, Notaire, la présente mi-
nute.
Signé: C. Hestin, A. Veneziani, C. Martinot, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 juillet 2006, vol. 905, fol. 41, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(075272.3/239/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
MARTH S.A., Société Anonyme,
(anc. CREDIT A L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER S.A.).
Siège social: L-2763 Luxembourg, 11, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 35.676.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(075277.3/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
BOSKO APL, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-6686 Mertert, 34, route de Wasserbillig.
H. R. Luxemburg B 118.185.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendsechs, den fünfundzwanzigsten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden, mit dem Amtswohnsitz in Grevenmacher.
Ist erschienen:
Frau Olga Eberle, geborene Dentischikowa, Dipl. Wärmeenergetikerin, geboren in Asbest (RUS), am 6. September
1962, Ehegattin von Georg Eberle, wohnhaft in D-54314 Zerf, Trierer Strasse 29a.
Welche Komparentin den unterzeichneten Notar ersucht die Satzungen einer von ihr zu gründenden Gesellschaft
mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Gesellschaftsform. Die Komparentin gründet eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxembur-
gischem Recht, der sie den nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.
Die Gesellschaft begreift anfangs einen alleinigen Gesellschafter der Inhaber der gesamten Gesellschaftsanteile ist; die
Gesellschaft kann zu jeder Zeit mehrere Gesellschafter begreifen auf Grund von Gesellschaftsanteilsabtretungen oder
Schaffung von neuen Gesellschaftsanteilen, um dann wieder zur Einmanngesellschaft zu werden durch Vereinigung aller
Gesellschaftsanteile in einer Hand.
Art. 2. Gegenstand. Die Gesellschaft hat als Gegenstand:
- die Organisation und Durchführung internationaler Projekt-Transporte,
- die Transportlogistik von Agrarmaschinen,
- den Handel mit Agrarmaschinen und Geräten, sowie mit anderen Waren aller Art,
- kaufmännische Personaldienstleistungen.
Die Gesellschaft kann desweiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und im-
mobiliarer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Er-
reichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.
Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder an ausländischen Unternehmen, unter irgendwelcher Form be-
teiligen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine sol-
che Beteiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszweckes nützlich sein kann.
Die Gesellschaft ist ermächtigt, diese Tätigkeiten, sowohl im Grossherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland, aus-
zuführen.
Belvaux, le 12 juillet 2006.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 18 juillet 2006.
J.-J. Wagner.
85167
Art. 3. Bezeichnung. Die Gesellschaftsbezeichnung lautet BOSKO APL, S.à r.l.
Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
Art. 5. Sitz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Mertert.
Er kann durch einfachen Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafter, je nach Fall, an jeden ande-
ren Ort Luxemburgs verlegt werden.
Die Gesellschaft ist ermächtigt im Inland und im Ausland Zweigniederlassungen und Verkaufsbüros zu eröffnen.
Art. 6. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), und
ist eingeteilt in einhundert (100) Gesellschaftsanteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR) pro Anteil.
Das Gesellschaftskapital wurde voll gezeichnet und vollständig und in bar eingezahlt von der alleinigen Gesellschafte-
rin Olga Eberle, geborene Dentischikowa, Dipl. Wärmeenergetikerin, wohnhaft in D-54314 Zerf, Trierer Strasse 29a,
der alle Gesellschaftsanteile zugeteilt wurden.
Die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) steht ab sofort der Gesellschaft zur Verfügung, wie
dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde und von diesem ausdrücklich bestätigt wird.
Art. 7. Änderung des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann zu jeder Zeit, durch Beschluss des
alleinigen Gesellschafters oder durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter, je nach Fall, abgeändert werden.
Art. 8. Rechte und Pflichten der Gesellschafter. Jeder Gesellschaftsanteil gibt das gleiche Recht.
Jeder Gesellschaftsanteil gibt Recht auf eine Stimme bei allen Abstimmungen.
Der alleinige Gesellschafter hat alle Rechte und Befugnisse die die Gesellschafter auf Grund des Gesetzes und der
gegenwärtigen Statuten haben.
Es ist einem jeden Gesellschafter sowie seinen Gläubigern und Rechtsnachfolgern untersagt Siegel auf die Gesell-
schaftsgüter auflegen zu lassen oder einen gerichtlichen Inventar derselben zu erstellen oder irgendwelche Massnahmen
zu ergreifen welche die Tätigkeit der Gesellschaft beeinträchtigen könnten.
Art. 9. Unteilbarkeit der Gesellschaftsanteile. Die Gesellschaftsanteile sind unteilbar gegenüber der Gesell-
schaft die nur einen einzigen Eigentümer für einen jeden Anteil anerkennt.
Ist der Anteil eines Gesellschafters auf Grund gesetzlicher oder testamentarischer Erbfolge einer Mehrheit von Erben
zugefallen, so haben die Erben spätestens sechs Wochen nach Annahme der Erbschaft eine gemeinsame Erklärung dar-
über abzugeben, wer von ihnen in Zukunft, während der Unzerteiltheit, das Stimmrecht für den gesamten Anteil aus-
üben wird.
Wenn die Nutzniessung und das nackte Eigentum eines Anteils zwei verschiedenen Personen gehören, so wird das
Stimmrecht durch den Nutzniesser ausgeübt.
Art. 10. Übertragung der Anteile.
1. Übertragung im Falle des alleinigen Gesellschafters.
Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen ist frei.
2. Übertragung im Falle von mehreren Gesellschaftern.
Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Gesellschaftern ist frei.
Für die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Dritte, sei es unter Lebenden, sei es infolge Sterbefalls, ist die Ein-
stimmigkeit aller Gesellschafter erfordert; geschieht die Übertragung der Gesellschaftsanteile jedoch im Sterbefall an die
Nachkommen in direkter Linie oder an den überlebenden Ehepartner, ist die Zustimmung der anderen Gesellschafter
nicht erfordert.
Im Falle wo die Übertragung der Gesellschaftsanteile der Zustimmung der anderen Gesellschafter unterliegt, steht
diesen ein Vorkaufsrecht auf die abzutretenden Gesellschaftsanteile zu, im Verhältnis ihrer bisherigen Gesellschaftsan-
teile. Falls das Vorkaufsrecht ausgeübt wird aber keine Einigung über den Verkaufspreis der Gesellschaftsanteile erzielt
wird, berechnet sich der Verkaufspreis auf Grund der Durchschnittsbilanz der drei letzten vorangegangenen Geschäfts-
jahren und, sollte die Gesellschaft noch keine drei Jahre existieren, auf Grund der Bilanz des letzten vorangegangenen
oder zwei letzten vorangegangenen Geschäftsjahren.
Art. 11. Tod, Entmündigung, Konkurs des Gesellschafters. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod,
noch die Entmündigung, den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit des alleinigen Gesellschafters oder eines der Gesell-
schafter.
Art. 12. Geschäftsführung. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet und verwal-
tet. Der oder die Geschäftsführer können Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein.
Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse im Namen und für Rechnung der Gesellschaft
zu handeln, einschliesslich das Verfügungsrecht , sowie das Recht die Gesellschaft gerichtlich oder aussergerichtlich zu
vertreten.
Der oder die Geschäftsführer werden auf befristete oder unbefristete Dauer ernannt, sei es auf Grund der Satzung,
sei es durch die alleinige Gesellschafterin oder die Gesellschafterversammlung.
In letzterem Falle setzt die alleinige Gesellschafterin oder die Gesellschafterversammlung, bei der Ernennung des oder
der Geschäftsführer, ihre Zahl und die Dauer des Mandates fest; bei der Ernennung mehrerer Geschäftsführer werden
ebenfalls ihre Befugnisse festgelegt.
Die alleinige Gesellschafterin oder die Gesellschafterversammlung kann die Abberufung der Geschäftsführer be-
schliessen. Die Abberufung kann geschehen nicht nur für rechtmässig begründete Ursachen, sondern ist dem souverä-
nen Ermessen des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafterversammlung überlassen.
Der Geschäftsführer kann für seine Tätigkeit durch ein Gehalt entlohnt werden, das durch die alleinige Gesellschaf-
terin oder die Gesellschafterversammlung festgesetzt wird.
85168
Art. 13. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod oder das Ausscheiden des Geschäftsführers, ob er Gesell-
schafter oder Nichtgesellschafter ist.
Es ist den Gläubigern, Erben und Rechtsnachfolgern des Geschäftsführers untersagt Siegel auf die Gesellschaftsgüter
auflegen zu lassen oder zum Inventar derselben zu schreiten.
Art. 14. Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktionen keine persönlichen Ver-
pflichtungen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind nur für die ordnungsgemässe Ausführung ihres
Mandates verantwortlich.
Art. 15. Gesellschafterbeschlüsse.
1. Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter begreift, so hat dieser alleinige Gesellschafter alle Befugnisse die
das Gesetz der Gesellschafterversammlung gibt. Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters werden in ein Protokoll-
buch eingetragen oder schriftlich niedergelegt.
2. Wenn die Gesellschaft mehrere Gesellschafter begreift, so sind die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung nur
rechtswirksam wenn sie von den Gesellschaftern die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen, angenom-
men werden, es sei denn das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung würden anders bestimmen.
Jeder Gesellschafter hat soviel Stimmen wie er Gesellschaftsanteile besitzt.
Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreissigsten Dezember
eines jeden Jahres.
Art. 17. Inventar - Bilanz. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Ge-
schäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung. Der nach Abzug
der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar. Fünf (5%) Prozent
des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des Stammkapitals erreicht hat.
Der verbleibende Gewinn steht der alleinigen Gesellschafterin oder den Gesellschaftern zur freien Verwendung.
Art. 18. Auflösung - Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder
mehreren, von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchge-
führt. Die alleinige Gesellschafterin oder die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 19. Schlussbestimmung. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Komparen-
ten auf die gesetzlichen Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endigt am 31. Dezember 2006.
<i>Feststellungi>
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 18. September
1933 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Schätzungen der Gründerkosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anerfallenen Kosten, Honorare und Auslagen werden von den Par-
teien auf eintausendfünfhundert (1.500,- EUR) Euro geschätzt.
<i>Gesellschafterversammlungi>
Sodann erklärt der alleinige Gesellschafter, handelnd an Stelle einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung,
folgende Beschlüsse zu nehmen:
1) Der Sitz der Gesellschaft wird in L-6686 Mertert, 34, route de Wasserbillig, festgesetzt.
2) Herr Georg Eberle, Dipl. Bergbauingenieur - Speditionskaufmann, geboren am 2. Mai 1962 in Asbest (RUS), Ehe-
gatte von Dame Olga Eberle geborene Dentschikowa, wohnhaft in D-54314 Zerf, Trierer Strasse 29a, wird auf unbe-
stimmte Dauer zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft mit beschränkter Haftung BOSKO APL, S.à r.l. ernannt.
Herr Georg Eberle, vorgenannt, verpflichtet die Gesellschaft in allen Fällen durch seine alleinige Unterschrift,
Vor Abschluss der gegenwärtigen Urkunde hat der unterzeichnete Notar auf die Notwendigkeit hingewiesen die ad-
ministrative Genehmigung zu erhalten zwecks Ausübung des Gesellschaftsgegenstandes.
Worüber Urkunde, aufgenommen wurde zu Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an den dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten
Komparenten, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.
Unterzeichnet: O. Eberle, Dentschikowa, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 juillet 2006, vol. 533, fol. 88, case 10. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf stempelfreiem Papier auf Begehr erteilt, zum Zwecke der Ver-
öffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082352.3/213/150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2006.
Grevenmacher, den 7. August 2006.
J. Gloden.
85169
ATELIER CONTROL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 106.054.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05591, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076684.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
FONDATION D’LETZEBURGER LAND.
R. C. Luxembourg G 17.
—
BILAN AU 31 DECEMBRE 2005
COMPTE DE PROFITS ET PERTES 2004
<i>Rapport d’exercice 2005i>
Au cours de l’exercice, les fonds propres de la Fondation, qui s’élevaient à 151.165,47 euros, ont été portés à
276.165,47 euros, la participation aux EDITIONS D’LETZEBURGER LAND, S.à r.l. a été augmentée de 126.376,12
euros à 277.640,01 euros.
Le résultat s’élève à 35 euros.
Le perte reportée de la S.à r.l. D’LETZEBURGER LAND n’a pas permis de dégager les fonds nécessaires à l’attribution
de la Bourse Leo Kinsch pour l’année académique 2005/2006.
<i>Budget pour l’exercice 2006i>
Les revenus de la Fondation à titre de l’exercice 2005, ainsi que l’excédent reporté des exercices antérieurs, serviront
à financer une nouvelle bourse à allouer pour l’année académique 2006/2007.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2006, réf. LSO-BS07770. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(077183.2//35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.
DISCOVERY GROUP OF FUNDS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 75.435.
—
Les comptes annuels DISCOVERY GROUP OF FUNDS SICAV au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le
24 juillet 2006, réf. LSO-BS09085, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet
2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076049.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Signature.
<i>Actifi>
<i>Passifi>
Disponible
Exigible
Compte courant. . . . . . . . . . . . .
2.455,20
2.455,20
Frais à payer. . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
0,00
Réalisable
Non exigible
Créances . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
0,00
Fonds propres . . . . . . . . . . . . . . 276.165,47 276.165,47
Immobilisé
Report à nouveau
Participations . . . . . . . . . . . . . . . 277.640,01 277.640,01
Report 2004. . . . . . . . . . . . . . . .
3.964,74
Excédent 2005 . . . . . . . . . . . . . .
-35,00
3.929,74
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
280.095,21
280.095,21
<i>Chargesi>
<i>Produitsi>
Bourses allouées . . . . . . . . . . . .
0,00
Intérêts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
Frais divers . . . . . . . . . . . . . . . . .
35,00
Dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
0,00
Impôts & Taxes . . . . . . . . . . . . .
0,00
35,00
Excédent recettes . . . . . . . . . . .
-35,00
Excédent dépenses . . . . . . . . . .
0,00
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
0,00
EFG PRIVATE BANQUE (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Banque Domiciliataire
i>Signatures
85170
CUIRTEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4131 Esch-sur-Alzette, 24, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 62.991.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2006, réf. LSO-BS08124, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(075883.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
CIMINKO, Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 49.499.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2006, réf. LSO-BS08129, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(075890.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
GARAGE V. SCHARTZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9011 Ettelbrück, 170, route de Bastogne.
R. C. Luxembourg B 97.823.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2006, réf. LSO-BS08150, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(075892.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
VALESSORE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 29.489.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2006, réf. LSO-BS08147, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(075893.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
TEROLD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 85.394.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2006, réf. LSO-BS08051, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076068.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
TEROLD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 85.394.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2006, réf. LSO-BS08052, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076061.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Luxembourg, le 25 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 25 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 25 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 25 juillet 2006.
Signature.
Signature.
Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Signature.
85171
FOR YOU, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1424 Luxembourg, 16, rue André Duchscher.
R. C. Luxembourg B 13.762.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2006, réf. LSO-BS08116, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(075895.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
H&H S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 25, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 78.774.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2006, réf. LSO-BS08121, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(075896.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
JS I.P. HOLDING Co., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 117.924.
—
STATUTES
In the year two thousand six, on the fourteenth day of July.
Before us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.
There appeared the following:
1. COMTEL HOLDING LIMITED, a company incorporated under the laws of the Bahamas, having its registered office
at 1st Floor Kings Court, Bay Street, PO Box N 3944, Nassau, Bahamas,
2. CARTAGO HOLDING LIMITED, a company incorporated under the laws of the Bahamas, having its registered
office at Katherina Court 101 East Hill Place, Market Street North, Nassau, Bahamas,
both here represented by Mr Cédric Raths, private employee, born in Bastogne (Belgium), on April, 9, 1974, residing
professionally in L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal,
by virtue of two proxies dated on June 14, 2006.
The said proxies, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties, acting in the here above stated capacities, have requested the notary to inscribe as follows
the articles of association of a société anonyme which they form between themselves:
Title I. Denomination, Registered office, Object, Duration
Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of JS I.P. HOLDING CO.
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution
of the General Meeting of the Shareholders.
If extraordinary events of a political, economic or social nature occur or are imminent, which might interfere with
the normal activities of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the
registered office shall be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such
extraordinary events. Such provisional transfer shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration
of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the
corporation which is best situated for this purpose under such circumstances.
Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The object of the corporation is to hold participations (in any form whatsoever), in any other Luxembourg
or foreign company, the control, the management, as well as the development of these participations.
The corporation may acquire any securities or rights in other corporations by way of share participations, subscrip-
tions, negotiations or in any other manner, and may participate in the establishment, development and control of any
other corporations or enterprises or provide assistance in whatever manner provided however that such activities shall
remain within the limits established by the law of July 31st, 1929 governing holding companies.
The corporation may also acquire and develop patents and connected licenses.
Title II. Capital, Shares
Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at fifty-one thousand Euro (51,000.- EUR) represented by
three hundred and ten (310) shares with no par value.
Luxembourg, le 25 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 25 juillet 2006.
Signature.
85172
The subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a decision of the general meeting of share-
holders, voting with the same quorum as for an amendment of the articles of incorporation.
Shares may be evidenced at the owner’s option, in certificates representing single shares or in certificates represent-
ing two or more shares.
Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
Title III. Management
Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, being director
«Class A» or «Class B».
The Directors shall be appointed by the shareholders for a term not exceeding six years, by a general meeting of
shareholders. They may be reelected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.
The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which
decision has to be ratified by the next general meeting.
Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman.
A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not
less than two directors.
The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,
a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of emer-
gency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.
In case of a tie, the chairman has a casting vote.
Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of sharehold-
ers, shall fall within the competence of the board of directors.
The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.
Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of a Class A Director together with
a Class B Director.
Art. 10. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the
corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.
Title IV. Supervision
Art. 11. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of
shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.
They may be reelected and removed at any time.
Title V. General meeting
Art. 12. The annual general meeting of shareholders will be held in Luxembourg at the registered office or such other
place in the Municipality specified in the convening notices on the 17th day of June at 4.00 p.m. If said day is a legal holiday,
the annual general meeting will be held on the next following business day.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda,
the general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.
Title VI. Accounting year, Allocation of profits
Art. 13. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of
December of each year.
Art. 14. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents
the net profits of the corporation. Of such net profit, five percent (5%) shall be compulsorily appropriated for the legal
reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the cor-
poration, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the
legal reserve has fallen below the required ten percent of the capital of the corporation (10%).
The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Title VII. Dissolution, Liquidation
Art. 15. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation
will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their
powers and fix their remuneration.
Title VIII. General provisions
Art. 16. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of
August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments thereto.
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2006.
The first annual general meeting of shareholders will be held in 2007.
85173
<i>Subscription and paymenti>
The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, the said parties
have subscribed for the number of shares as follows:
The subscribed capital has been fully paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal the
sum of fifty-one thousand Euro (51,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th,
1915 on commercial companies have been observed.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately two thousand Euro (2,000.-
EUR).
<i>Extraordinary general meetingi>
The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,
have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of Directors is fixed at four (4) and the number of Auditors at one (1).
2.- The following have been elected as director:
a) Director of Class A:
- ProServices MANAGEMENT, S.à r.l., with registered office in L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal, R.C.S. Lux-
embourg B 105.263.
b) Directors of Class B:
- Mr Dionysios Englesis, business administrator, born on March 27, 1959 in Saõ Paulo, Brazil, residing at Av. Paulista
2100, Saõ Paulo, SP Brazil;
- Mr Sergio Penchas, business administrator, born on September 13, 1972 in Saõ Paulo, Brazil, residing at Av. Paulista
2100, Saõ Paulo, SP Brazil;
- Mr Jayme Srur, economist, born on July 27, 1971 in Saõ Paulo, Brazil, residing at Av. Paulista 2100, Saõ Paulo, SP
Brazil;
3.- The following has been appointed as statutory Auditor:
- EUROPEAN TRUST SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l., R.C. Luxembourg B 33.065, a company with its registered
office at 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
4.- The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the
year 2011.
5.- The registered office of the company is established in L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le quatorze juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. COMTEL HOLDING LIMITED, une société de droit des Bahamas, ayant son siège 1st Floor Kings Court, Bay
Street, PO Box N 3944, Nassau, Bahamas,
2. CARTAGO HOLDING LIMITED, une société de droit des Bahamas, ayant son siège à Katherino Court 101 East
Hill Place, Market Street North, Nassau, Bahamas,
toutes deux représentées par Monsieur Cédric Raths, employé privé, né à Bastogne (Belgique), le 9 avril 1974, de-
meurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal,
en vertu de deux procurations datées du 14 juin 2006.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,
annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de JS I.P. HOLDING CO.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple résolution d’une Assemblée
Générale des Actionnaires.
1. COMTEL HOLDING LIMITED, prenamed, three hundred and nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
309
2. CARTAGO HOLDING LIMITED, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
85174
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social surviennent ou serait imminent,
de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se
produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à ces-
sation complète de ces circonstances anormales.
Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations (sous quelque forme que ce soit), dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.
Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre
manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l’article
209 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales.
Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.
Titre II. Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante et un mille euros (51.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310)
actions sans désignation de valeur nominale.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduits par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Titre III. Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, étant administrateur de «Clas-
se A» ou de «Classe B».
Les administrateurs seront nommés pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des ac-
tionnaires. Ils peuvent être réélus et révoqués à tout moment par l’assemblée générale.
Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y
pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande d’au moins deux administra-
teurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, télex ou fax.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée
générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes d’un administrateur de «Classe
A» et d’un administrateur de «Classe B».
Art. 10. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. Surveillance
Art. 11. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.
Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.
Titre V. Assemblée générale
Art. 12. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-
vocations, le 17 juin à 16.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,
l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.
Chaque action donne droit à une voix.
85175
Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 13. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 14. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII. Dissolution, Liquidation
Art. 15. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés
par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. Dispositions générales
Art. 16. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2006.
La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.
<i>Souscription - Libérationi>
Les parties comparantes ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, elles ont souscrit au nombre de parts sociales
comme ci-après énoncés:
Ces actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de 100% de sorte que la somme de cin-
quante et un mille euros (51.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ deux mille euros (2.000,- EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
1.- Le nombre d’Administrateurs est fixé à quatre (4) et le nombre de Commissaire à un (1).
2.- Sont appelés à la fonction d’administrateurs:
a) Administrateur de Class A:
- ProServices MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal, R.C.S.
Luxembourg B 105.263.
b) Administrateur de Class B:
- Monsieur Dionysios Englesis, administrateur d’affaires, né le 27 mars 1959 à Saõ Paulo, Brésil, résidant à Av. Paulista
2100, Saõ Paulo, SP Brésil;
- Monsieur Sergio Penchas, administrateur d’affaires, né le 13 septembre 1972 à Saõ Paulo, Brésil, résidant à Av. Pau-
lista 2100, Saõ Paulo, SP Brésil;
- Monsieur Jayme Srur, économiste, né le 27 juillet 1971 à Saõ Paulo, Brésil, résidant à Av. Paulista 2100, Saõ Paulo,
SP Brésil;
3.- Est appelée à la fonction de Commissaire aux comptes:
- EUROPEAN TRUST SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l., R.C. Luxembourg B 33.065, une société de droit luxem-
bourgeois ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
4.- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire expireront immédiatement après l’Assemblée Générale An-
nuelle de l’année 2011.
5.- Le siège social de la société est établi à L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
1. COMTEL HOLDING LIMITED, préqualifiée, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
309
2. CARTAGO HOLDING LIMITED, préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
85176
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparantes l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé le présent acte avec
le notaire.
Signé: C. Raths, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2006, vol. 154S, fol. 71, case 6. – Reçu 510 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076058.3/220/291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
IF EXECUTIVES (IFE), Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 62.300.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR08123, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(075900.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
M.B.TEC, MANAGEMENT BUSINESS TECHNOLOGY, S.à r.l. Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 14, rue Beck.
R. C. Luxembourg B 100.536.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BS08863, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2006.
(076213.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
LUXBAUHAUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1430 Luxembourg, 21, boulevard Pierre Dupong.
R. C. Luxembourg B 87.510.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BS08883, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mardi, le 20 juin 2006.
(076228.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
FREDO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 77.843.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2006, réf. LSO-BS04938, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
(076869.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.
Luxembourg, le 25 juillet 2006.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 25 juillet 2006.
Signature.
J. Piton
<i>Géranti>
R. Zupanoski
<i>Géranti>
LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature
85177
CARACALLA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 107.274.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2006, réf. LSO-BS04937, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2006.
(076871.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.
VIVARAIS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 40.785.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05162, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juillet 2006.
(077253.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.
LEVANTER GERMANY 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 115.004.
—
In the year two thousand and six, on the twenty-ninth of June.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
LEVANTER GERMANY HOLDINGS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, with registered address at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register, under the number 115.001,
here represented by Mr Carsten Opitz, maître en droit, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on 29 June 2006.
Said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain attached to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole member of LEVANTER GERMANY 2, S.à r.l. (the «Company»), a société à respon-
sabilité limitée, having its registered office at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, recorded with the Lux-
embourg Trade and Companies’ Register, under section B, number 115.004, incorporated pursuant to a deed of Maître
Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, on 10 March 2006, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations on 12 June 2006 no 1135. The appearing party representing the entire share
capital took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole member decided to modify the articles of incorporation of the Company which shall now read as follows:
«A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may
become members in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the «Company») which shall be governed by
the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign
companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development
of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-
direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may further engage in any transaction involving immovable and movable property. The Company may
acquire and transfer any real estate in Luxembourg or abroad and manage the real estate owned by itself or by compa-
nies which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may further engage and execute any operation which pertains directly of indirectly to the ownership
of real estate and its management.
LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature
<i>Pouri> <i>VIVARAIS PARTICIPATIONS S.A.
i>Signature
85178
The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and ob-
ligations of partnerships or similar entities.
The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may
be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of LEVANTER GERMANY 2, S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other
place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its members. Within the
same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of man-
agers. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) represented by five
hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of members representing three-quar-
ters of the share capital at least. The existing members shall have a preferential subscription right in proportion to the
number of shares held by each of them in case of contribution in cash.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-
ative who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among members. Inter vivos, they may only be transferred to
new members subject to the approval of such transfer given by the other members in a general meeting, at a majority
of three-quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased member may only be transferred to new members subject to the
approval of such transfer given by the other members in a general meeting, at a majority of three-quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the members will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-
pany.
C. Management
Art. 12. The Company is managed by one or more managers who do not need to be members.
The managers are appointed by the general meeting of members which sets the term of their office. They may be
dismissed freely at any time and without specific cause. The majority of the managers shall be Luxembourg residents at
all times.
In case of several managers, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of any two man-
agers or by any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of managers.
Art. 13. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its members a chairman, who
shall not be an individual residing in the United Kingdom, and may choose from among its members a vice-chairman. It
may also choose a secretary, who need not be a manager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the
meetings of the board of managers and of the shareholders.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice
of meeting. The board of managers shall meet in Luxembourg at all times.
The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of managers, but in his absence, the share-
holders or the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four hours at least in
advance of the date scheduled for the meeting by electronic mail, except in case of emergency, in which case the nature
and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each
manager in writing, by electronic mail, cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication.
A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a
prior resolution adopted by the board of managers.
Any non United Kingdom resident manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing
or by electronic mail, cable, telegram, telex or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one
or more of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-
er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-
sented at a meeting of the board of managers and if a majority of those members present are non United Kingdom res-
ident individuals.
85179
Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by electronic mail, cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in
writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial pro-
ceedings or otherwise, shall be signed by the chairman or by two managers.
Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
company.
Art. 16. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.
D. Decisions of the sole member - Collective decisions of the members
Art. 17. Each member may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he
owns. Each member is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by members owning more than half
of the share capital.
The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of members representing three-
quarters of the share capital at least.
Art. 19. If the Company has only one member, such sole member exercises the powers granted to the general meet-
ing of members under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 20. The Company’s year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of De-
cember of the same year.
Art. 21. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory
including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each member may inspect the above inventory
and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such
reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the members. The board
of managers is authorised to distribute interim dividends in case the funds available for distribution are sufficient.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be members, and which are appointed by the general meeting of members which will determine
their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment
of the liabilities.
The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the members proportionally to the shares of
the Company held by them.
Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.»
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the proxyholder
of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the same
appearing proxyholder and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be
prevailing.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with
Us, the notary, the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vint-neuf juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence Luxembourg.
A comparu:
LEVANTER GERMANY HOLDINGS, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée constituée selon les
lois du Grand-Duché du Luxembourg, avec siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, Grand-Du-
ché du Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg, sous le numéro 115.001,
ici représentée par Monsieur Carsten Opitz, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, en date du 29 juin 2006.
La procuration signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
La comparante est la seule associée de LEVANTER GERMANY 2, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant
son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, sous la Section B numéro 115.004, constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, de résidence
85180
à Junglinster, en date du 10 mars 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 12 juin 2006 n
°
1135.
La comparante, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associée unique a décidé de modifier les statuts de la Société qui auront désormais la teneur suivante:
«A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-
ront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte, ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société peut effectuer toutes opérations immobilières et mobilières.
La Société peut acquérir et vendre des immeubles au Luxembourg ou à l’étranger et gérer des immeubles détenus
par elle-même ou par des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société peut également s’engager dans toutes opérations immobilières et effectuer toutes opérations se rappor-
tant directement ou indirectement à la gestion et à la propriété d’immeubles.
La Société peut également agir comme associé commandité ou commanditaire, responsable indéfiniment ou de façon
limitée pour toutes dettes et engagements sociaux de sociétés ou associations en commandite ou autres structures so-
ciétaires similaires.
La Société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opéra-
tions qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indi-
rectement à cet objet social.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de LEVANTER GERMANY 2, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des
associés. A l’intérieur de la commune, le siège social pourra être transféré par simple décision du gérant ou du conseil
de gérance. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du Grand-Duché de Luxem-
bourg ou dans tous autres pays.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par cinq cents
(500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-
sentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales à souscrire seront offertes par préférence aux as-
sociés existants, proportionnellement à la partie du capital qui représente leurs parts sociales en cas de contribution en
numéraire.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-
cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre
vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social. En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des
non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts des
parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les
parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés
sur les biens et documents de la Société.
C. Gérance
Art. 12. La Société est gérée un ou plusieurs gérants qui n’ont pas besoin d’être associés.
Les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Ils sont libre-
ment révocables à tout moment et sans cause. La majorité des gérants doivent en toutes circonstances être des rési-
dents luxembourgeois.
85181
En cas de pluralité de gérants, la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux
gérants ou par des personnes auxquelles tel pouvoir de signature sera délégué par le conseil de gérance.
Art. 13. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisira en son sein un président, qui n’est pas une
personne physique résidante en Grande-Bretagne, et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il
pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être gérant et qui sera en charge de la tenue des procès-
verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées des associés.
Le conseil de gérance se réunira sur la convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans l’avis de
convocation. Le conseil de gérance se réunira en toutes circonstances à Luxembourg.
Le président présidera toutes les assemblées des associés et les réunions du conseil de gérance; en son absence, les
associés ou le conseil de gérance pourront désigner à la majorité des personnes présentes un autre gérant pour assumer
la présidence pro tempore de telles réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant
la date prévue pour la réunion par courrier électronique, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette
urgence seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’as-
sentiment de chaque gérant par écrit ou par courrier électronique, câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre
moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gé-
rance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gé-
rance.
Tout gérant non résidant en Grande-Bretagne pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en
désignant par écrit ou par courrier électronique, câble, télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son man-
dataire. Un gérant peut présenter plusieurs de ses collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, visio-conférence ou
d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réu-
nion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente
ou représentée à la réunion du conseil de gérance et si la majorité de ces membres présents ou représentés sont des
personnes physiques non résidantes en Grande-Bretagne.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par courrier électronique, câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve
de la décision intervenue.
Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants.
Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
Société.
Art. 16. Les gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux en-
gagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés
Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-
sociés représentant plus de la moitié du capital social.
Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts
du capital social.
Art. 19. Si la Société n’a qu’un seul associé, cet associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés
par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
E. Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices
Art. 20. L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de dé-
cembre de la même année.
Art. 21. Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent
un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre commu-
nication au siège social de l’inventaire et du bilan.
Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce
que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale. Le
conseil de gérance est autorisé à distribuer des dividendes intérimaires si les fonds nécessaires à une telle distribution
sont disponibles.
85182
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou
non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateur(s) aura
(auront) les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la
Société.
Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi
du 10 août 1915 telle qu’elle a été modifiée.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du mandataire de la comparante, le
présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même mandataire et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire,
le présent acte.
Signé: C. Opitz, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2006, vol. 154S, fol. 48, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078272.3/230/298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2006.
FLEURS GOEBEL-RHEIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-5531 Remich, 1, route de l’Europe.
R. C. Luxembourg B 20.904.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille six, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Monsieur Léon Goebel, fleuriste-horticulteur, né à Luxembourg, le 22 août 1964, demeurant à L-5517 Remich, 56,
rue de la Cité.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d’acter ce qui suit:
Que la société à responsabilité limitée FLEURS GOEBEL-RHEIN, S.à r.l., ayant son social à L-5531 Remich, 1, route
de l’Europe, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous la section B, numéro 20.904, a été
constituée suivant acte reçu par le notaire Tom Metzler, de résidence à Luxembourg-Bonnevoie en date du 10 octobre
1983, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 334 du 19 novembre 1983, dont les statuts
ont été modifiés en dernier lieu par une Assemblée Générale Extraordinaire tenue sous seing privé suite à la conversion
en euros en date du 31 décembre 2001 publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1099 du
18 juillet 2002.
Que le capital social de la Société s’élève actuellement à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par
cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.
Que le comparant Monsieur Léon Goebel, prénommé, est et restera propriétaire de toutes les parts sociales de ladite
Société.
Qu’en tant qu’associé unique de la Société, il déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation de la
susdite Société, avec effet à ce jour.
Il déclare en outre prendre à sa propre charge tout l’actif et passif connu ou inconnu de la société FLEURS GOEBEL-
RHEIN, S.à r.l. et qu’il entreprendra, en les prenant personnellement à sa charge, toutes mesures requises en vue de
l’engagement qu’il a pris à cet effet.
Que décharge pleine et entière est accordée au gérant unique, Monsieur Léon Goebel, prénommé, pour l’exercice
de son mandat jusqu’au moment de la dissolution.
Que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront déposés au siège social où ils seront conservés
pendant cinq (5) années.
Pour les dépôts et publications à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.
Dont acte, fait et passé à Remich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, connu du notaire instrumentaire par
nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire a signé avec le notaire la présente minute.
Signé: L. Goebel, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 30 juin 2006, vol. 470, fol. 60, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076417.3/5770/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
Luxembourg, le 25 juillet 2006.
A. Schwachtgen.
Remich, le 25 juillet 2006.
M. Schaeffer.
85183
LOTUS BAKERIES REASSURANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 145, rue du Kiem.
R. C. Luxembourg B 53.262.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01967, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076535.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
GrandOptical LUXEMBOURG - G.O. LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 2, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 55.877.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 27 juillet 2006, réf. LSO-BS10441, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076560.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
ADRAN S.A., Société Anonyme,
(anc. TOVIM INVESTMENTS S.A.).
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 107.451.
—
L’an deux mille six, le vingt-deux juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TOVIM INVESTMENTS S.A.,
ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, constituée suivant acte reçu par Maître Henri
Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en date du 31 mars 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations C numéro 860 du 8 septembre 2005, dont les statuts furent modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître
Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg en date du 29 juin 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations C numéro 130 du 19 janvier 2006.
L’assemblée est présidée par John Seil, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
Le Président désigne comme secrétaire Carine Grundheber, employée privée, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Vania Baravini, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront
également annexées au présent acte.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social, sont pré-
sentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valable-
ment sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment
convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Changement de la dénomination de la société de TOVIM INVESTMENTS S.A. en ADRAN S.A.
2. Modification de l’article 1
er
des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Il existe une société anonyme sous la dénomination de ADRAN S.A.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière à pris à l’unanimité des voix la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale en ADRAN S.A. de sorte que l’article 1
er
des statuts aura
dorénavant la teneur suivante:
«Il existe une société anonyme sous la dénomination de ADRAN S.A.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-
trumentant le présent procès-verbal.
Signé: J. Seil, V. Baravini, C. Grundheber, J. Elvinger.
Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 25 juillet 2006.
Signature.
85184
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, vol. 154S, fol. 14, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(075811.3/211/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
ADRAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 107.451.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
43168 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 26 juillet 2006.
(075813.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
JDJ 26 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 117.934.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le quatorze juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. Monsieur Ariel Lahmi, directeur général de sociétés, né à Paris (France), le 10 janvier 1965, demeurant à F-75017
Paris (France), 108, boulevard de Courcelles,
2. Madame Ruth Lahmi, podologue, née à Paris (France), le 13 mai 1967, demeurant à F-75009 Paris (France), 31, rue
Victor Massé,
tous deux représentés par Monsieur Frédéric Collot, comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu de deux procurations datées du 12 juillet 2006.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,
annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
Lesquels comparants, représentés comme dit mest, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils
vont constituer entre eux.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de JDJ 26 S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts.
La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-
ciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garantie ou autrement.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou ci-
viles, liées directement ou indirectement à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-
sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres ou brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
D’une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître
nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet social.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
85185
Art. 5. Le capital social est fixé à huit millions d’euros (8.000.000,- EUR) représenté par dix mille (10.000) actions
d’une valeur nominale de huit cents euros (800,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 8. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-
sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, téléx ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Exceptionnellement le premier administrateur-délégué sera nommé par l’assemblée générale extraordinaire.
Art. 10. La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature indivi-
duelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la Société a été déléguée ou par la signature individuelle de
toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration, mais seulement dans
les limites de ce pouvoir.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale - Assemblée générale
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire et/ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier jeudi du mois de juin à 11 heures à Luxem-
bourg au siège social ou à tout autre endroit de la Commune à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2007.
85186
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, tels que ci-dessus préqualifiés et représentés, décla-
rent souscrire les dix mille (10.000) actions comme suit:
1) Madame Ruth Lahmi, préqualifiée, déclare souscrire dix (10) actions et les libérer intégralement par apport en na-
ture de 10 (dix) actions de la société de droit français TARGET REAL ESTATE S.A.S., ayant son siège social à F-75017
Paris, 167, rue de Courcelles, inscrite au registre de Commerce de Paris sous le numéro R.C.S. Paris B 410 970 412,
correspondant à 0,09% du capital de cette société.
2) Monsieur Ariel Lahmi, prénommé, déclare souscrire 9.990 (neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix) actions et les
libérer intégralement par apport en nature de 9.990 (neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix) actions de la société de droit
français TARGET REAL ESTATE S.A.S., ayant son siège social à F-75017 Paris, 167, rue de Courcelles, inscrite au registre
de Commerce de Paris, sous le numéro R.C.S. Paris B 410 970 412, correspondant à 84,91% du capital de cette société.
Conformément à l’article 26 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, les actions apportées
ont fait l’objet d’un rapport daté du 12 juillet 2006 établi par VAN GEET, DERICK & CO, Réviseurs d’entreprises, ayant
son siège social à L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adélaïde, en la personne de Lutgard Laget, qui conclut comme suit:
<i>«Conclusioni>
Sur base de nos diligences, aucun fait n’a été porté à notre attention, qui nous laisse à penser que la valeur globale
des apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.
Nous rappelons explicitement que la portée de notre mission n’inclut pas un rapport sur la légitimité, ni l’équité de
la transaction. Ainsi notre rapport ne peut être considéré comme une «opinion d’équité».
Ce rapport a été rédigé en vertu de l’article 26-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
et ne peut être employé dans un autre but.»
La propriété des actions apportées est attestée dans ledit rapport du réviseur ainsi que par le registre des actionnaires
de la société TARGET REAL ESTATE S.A.S. et par une déclaration écrite du conseil d’administration de cette société
attestant que les titres apportés sont libres de toutes charges, gage, saisi ou autres obligations.
Ce rapport ainsi qu’une copie conforme de ladite déclaration du conseil d’administration, après avoir été signés ne
varietur par le mandataire des comparants et par le soussigné notaire, resteront annexés au présent acte afin d’être
enregistrés avec ce dernier.
<i>Déclarationi>
Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, l’apport en nature des 10.000 actions correspondant à 85% de la société de
droit français TARGET REAL ESTATE S.A.S. est évalué à 8.000.000,- EUR (huit millions d’euros).
Dans la mesure où l’apport en nature a pour résultat une participation de JDJ 26 S.A. de plus de 65%, en l’espèce
85%, des titres émis par société existant dans l’Union européenne, la société se réfère à l’article 4-2 de la loi du 29
décembre 1971 qui prévoit l’exemption du droit d’apport.
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ de quatre mille cinq cents euros
(4.500,- EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Ariel Lahmi, précité;
- Monsieur Bernard Felten, avocat, né à Schaerbeek, le 18 septembre 1964, demeurant à L-1258 Luxembourg, 2, rue
Jean-Pierre Brasseur;
- Monsieur Frédéric Collot, comptable, né à Arlon, le 2 juillet 1974, demeurant à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-
Pierre Brasseur.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société CD-SERVICES, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur
(R.C.S. Luxembourg B 50.564).
4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an
deux mille onze.
5.- Le siège social est fixé à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en têtes des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec nous, notaire, la présente mi-
nute.
Signé: F. Collot, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2006, vol. 154S, fol. 71, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076132.3/220/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Luxembourg, le 25 juillet 2006.
G. Lecuit.
85187
SUPERCONFEX LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-6117 Junglinster, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 34.266.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 14 juin 2006i>
L’assemblée décide de proroger le mandat du réviseur, la société VAN GEET DERICK & Co, réviseur d’entreprises,
avec son siège social 30, rue Marie Adélaïde, L-2128 Luxembourg pour une période de 6 années.
Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes au 31 décembre 2011.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2006, réf. LSO-BS08469. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(076608.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
MICAZE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve.
R. C. Luxembourg B 29.396.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 16 juin 2006 à 10.30 heures à Luxembourgi>
<i>Résolutionsi>
- L’Assemblée renouvelle les mandats d’Administrateur de Messieurs Joseph Winandy, Jean Quintus et de COSAFIN
S.A. pour une nouvelle période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes
annuels arrêtés au 31 décembre 2006.
- L’Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur Pierre Schill pour une nouvelle pé-
riode venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décem-
bre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2006, réf. LSO-BS07608. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(076612.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
FONDATION ROLAND VAN CALOEN, Etablissement d’utilité publique.
R. C. Luxembourg G 39.
—
BILAN AU 31 DECEMBRE 2005
Signature
<i>Un mandatairei>
Extrait sincère et conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
31 décembre 2005
31 décembre 2004
EUR
EUR
<i>Actifi>
Immobilisations financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.744.821,43
1.908.780,14
Terrains et constructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
224.450,96
228.163,28
Aménagements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.752,63
7.103,15
Autres créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.600,00
-
Avoirs en banques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141.609,85
139.271,41
Comptes de régularisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.800,00
-
Total Actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.120.034,87
2.283.317,98
<i>Passifi>
Capital de dotation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.744.821,43
1.908.780,14
Fonds de réserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
311.106,37
311.106,37
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63.021,47
62.007,38
Provisions comptabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
410,00
410,00
Excédent de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
675,60
1.014,09
Total Passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.120.034,87
2.283.317,98
85188
COMPTES DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2005
<i>Conseil d’Administration:i>
- Baronne Marie Agnès de Combrugghe de Looringhe, Administrateur délégué
- Baron Jean van Caloen de Basseghem, Administrateur
BUDGET PREVISIONNEL AU 31 DECEMBRE 2006
BUDGET PREVISIONNEL AU 31 DECEMBRE 2006 (Suite)
<i>Conseil d’Administration:i>
- Baronne Marie Agnès de Combrugghe de Looringhe, Administrateur délégué
- Baron Jean van Caloen de Basseghem, Administrateur
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU03113. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(098611.2//79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.
31 décembre 2005
31 décembre 2004
EUR
EUR
<i>Chargesi>
Don . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30,00
1.000,00
Charges d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55,00
502,35
Corrections de valeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.062,84
7.062,84
Charges financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19,25
23,66
Excédent de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
675,60
1.014,09
Total Charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.842,69
9.602,94
<i>Produitsi>
Loyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.800,00
7.800,00
Intérêts créditeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42,69
1.802,94
Total Produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.842.69
9.602,94
31 décembre 2006
31 décembre 2005
EUR
EUR
<i>Actifi>
Immobilisations financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.744.821,00
2.744.821,43
Terrains et constructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
224.451,00
224.450,96
Aménagements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.752,00
3.752,63
Autres créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.600,00
1.600,00
Avoirs en banques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
146.000,00
141.609,85
Comptes de régularisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.800,00
Total Actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.120.624,00
3.120.034,87
<i>Passifi>
Capital de dotation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.744.821,00
2.744.821,43
Fonds de réserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
311.100,00
311.106,37
Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63.700,00
63.021,47
Provisions comptabilité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400,00
410,00
Excédent de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
603,00
675,60
Total Passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.120.624,00
3.120.034,87
31 décembre 2006
31 décembre 2005
EUR
EUR
<i>Chargesi>
Don . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100,00
30,00
Charges d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60,00
55,00
Corrections de valeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.062,00
7.062,84
Charges financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25,00
19,25
Excédent de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
603,00
675,60
Total Charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.850,00
7.842,69
<i>Produitsi>
Loyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.800,00
7.800,00
Intérêts créditeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50,00
42,69
Total Produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.850,00
7.842,69
<i>Pour la FONDATION ROLAND VAN CALOEN
i>MAZARS
85189
COSTAMAR FINANCES HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 69.792.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 22 mai 2006 à 14.30 heures à Luxembourgi>
<i>Résolutioni>
- L’Assemblée renouvelle le mandat des Administrateurs, Messieurs Jean Quintus, Koen Lozie et COSAFIN S.A. pour
une nouvelle période, celle-ci venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes an-
nuels arrêtés au 31 décembre 2006.
- L’Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes de HRT REVISION, S.à r.l., Luxembourg pour une
nouvelle période, celle-ci venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2006, réf. LSO-BS07614. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(076644.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
YORCET HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 113, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 67.617.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2006, réf. LSO-BS06803, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juillet 2006.
(076558.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
YORCET HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 113, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 67.617.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2006, réf. LSO-BS06798, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juillet 2006.
(076555.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
YORCET HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 113, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 67.617.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2006, réf. LSO-BS06797, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juillet 2006.
(076553.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Extrait sincère et conforme
COSTAMAR FINANCES HOLDING
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
<i>Pour la société
i>EUROFIDUCIAIRE S.A.
Signature
<i>Pour la société
i>EUROFIDUCIAIRE S.A.
Signature
<i>Pour la société
i>EUROFIDUCIAIRE S.A.
Signature
85190
YORCET HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 113, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 67.617.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2006, réf. LSO-BS06794, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juillet 2006.
(076552.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
StarLease CAPITAL S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R. C. Luxembourg B 118.182.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the twenty-eighth day of July,
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared the following:
1) STICHTING PARTICIPATIE DITC AMSTERDAM, a foundation (Stichting) established under the laws of The Neth-
erlands, registered with the Amsterdam Chamber of Commerce under number 34148998 and having its statutory office
in The Netherlands at Herengracht 450, 1017CA Amsterdam, represented by Nicki Kayser, lawyer, residing in Luxem-
bourg, by virtue of a proxy given in Amsterdam on 27 July 2006;
2) STICHTING StarLease CAPITAL, a foundation (Stichting) established under the laws of The Netherlands, regis-
tered with the Amsterdam Chamber of Commerce under number 34252561 and having its statutory office in The Neth-
erlands at Herengracht 450, 1017CA Amsterdam, represented by Nicki Kayser, lawyer, residing in Luxembourg, by
virtue of a proxy given in Amsterdam on 27 July 2006,
which two proxies after being signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary will remain
attached to the present deed to be filed at the same time.
The said persons appearing, acting in the capacities described above have drawn up the following Articles of Incor-
poration of a company which they hereby declare to form among themselves and on which they have agreed as follows:
Chapter I.- Form, Name, Registered Office, Corporate Object, Duration
Art. 1. Form, Name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners
of the shares hereafter created a company in the form of a société anonyme which will be governed by the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg and by the present Articles of Incorporation.
The company will exist under the name of StarLease CAPITAL S.A.
Art. 2. Registered Office. The company will have its registered office in Luxembourg-City.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by a resolution of
the board of directors.
In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments
occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the company at its registered office or with the
ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be tem-
porarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures
will have no effect on the nationality of the company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered
office, will remain a Luxembourg company.
Art. 3. Corporate Object. The corporate object of the company is:
- the granting of loans in whatever form and manner to RUSSIAN LEASING SECURITISATION COMPANY, S.à r.l.
(including by way of subscription and/or acquisition in whatever form and manner of debt instruments issued by RUS-
SIAN LEASING SECURITISATION COMPANY, S.à r.l.);
- the issue of promissory notes, notes, bonds and/or other debt instruments ;
- the acquisition by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other par-
ticipation securities, bonds, debentures, notes, certificates of deposit and other debt instruments and more generally
any securities and financial instruments representing ownership rights, claims or transferable securities issued by any
public or private issuer whatsoever;
- the granting of security interests over its assets in relation to the issuance of promissory notes, notes, bonds and/
or other debt instruments;
- the making of deposits (including fiduciary deposits) at banks or with other depositaries; and
- the entering into all ancillary transactions, documents and agreements.
The company may carry out any transactions, whether commercial or financial which are directly or indirectly con-
nected with its corporate object at the exclusion of any banking activity.
<i>Pour la société
i>EUROFIDUCIAIRE S.A.
Signature
85191
In general the company may carry out any operation which it may deem useful or necessary in the accomplishment
and the development of its corporate purpose.
Art. 4. Duration. The company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved at any time by a decision of the general meeting of shareholders resolving in the same manner as
for the amendment of these Articles of Incorporation.
Chapter II.- Corporate Capital, Shares
Art. 5. Corporate Capital. The company has an issued and paid-up corporate capital of thirty-one thousand euro
(EUR 31,000.-) divided into three hundred and ten (310) shares with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each.
The corporate capital of the company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in
the manner required by the laws of Luxembourg for amendment of these Articles of Incorporation.
Art. 6. Shares. The shares will be in the form of registered shares.
Chapter III.- Board of Directors, Statutory Auditor
Art. 7. Board of Directors. The company shall be administered by a board of directors composed of at least three
members who need not be shareholders.
The directors shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their number, for a pe-
riod not exceeding six (6) years, and they shall hold office until their successors are elected. They are re-eligible and
they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting of shareholders.
In the event of one or more vacancies in the board of directors because of death, retirement or otherwise, the re-
maining directors may elect to fill such vacancy in accordance with the provisions of law. In this case the shareholders
ratify the election at their next general meeting.
Art. 8. Meetings of the Board of Directors. The board of directors shall choose from among its members a
chairman. It may also appoint a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes
of the meetings of the board of directors and of the general meeting of shareholders.
The board of directors shall meet upon convocation by the chairman. A meeting of the board must be convened if
any two directors so require.
The chairman shall preside at all general meetings of shareholders and all meetings of the board of directors, but in
his absence the general meeting of shareholders or the board will appoint another director as chairman pro tempore
of such general meeting of shareholders or meeting of the board of directors by a majority vote of those present at the
general meeting of shareholders respectively the meeting of the board of directors.
Written notice of any meeting of the board of directors will be given by letter, fax, email or any other electronic
means approved by the board of directors to all directors at least forty-eight (48) hours in advance of the day set for
such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such emergency will be set forth in
the notice of meeting. The notice shall indicate the place and agenda for the meeting.
Each director may waive this notice by his consent in writing or by cable, fax, e-mail or any other electronic means
approved by the board of directors. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a
schedule previously adopted by resolution of the board of directors.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing another director as his proxy in writing
or by cable, fax, e-mail or any other electronic means approved by the board of directors.
The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of directors are present.
Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
One or more directors may participate in a board meeting by means of a conference call, a video conference or via
any similar means of communication enabling several persons participating to communicate with each other simultane-
ously. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.
A written decision, signed by all the directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the
board of directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several separate documents having the same content.
Art. 9. Minutes of Meetings of the Board of Directors. The minutes of any meeting of the board of directors
will be signed by the chairman of the meeting and by any other director. The proxies will remain attached thereto.
Copies or extracts of such minutes which are produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the
chairman of the board of directors.
Art. 10. Powers of the Board of Directors. The board of directors is vested with the broadest powers to per-
form all acts necessary or useful for accomplishing the company’s corporate object. All powers not expressly reserved
by law or by the present Articles of Incorporation to the general meeting of shareholders are within the competence
of the board of directors.
The board of directors may decide to set up one or more committees whose members may be but need not be
directors. In that case the board of directors shall appoint the members of such committee(s) and determine the powers
of the committee(s).
Art. 11. Delegation of Powers. The board of directors may delegate the daily management of the company and
the representation of the company within such daily management to one or more directors, officers, executives, em-
ployees or other persons who may be but need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust
specific permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.
Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorisation by the general meeting
of shareholders.
85192
Art. 12. Representation of the Company. The company will be bound towards third parties by the joint signa-
tures of any two directors or by the individual signature of the person to whom the daily management of the company
has been delegated, within such daily management, or by the joint signatures or single signature of any person(s) to
whom such signatory power has been delegated by the board of directors but only within the limits of such power.
Art. 13. Statutory Auditor(s). The accounts of the company are supervised by one or more statutory auditors,
who need not be shareholders.
The statutory auditor(s) shall be elected by the general meeting of the shareholders, which shall determine their
number, for a period not exceeding six (6) years, and they shall hold office until their successors are elected. They are
re-eligible and they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting of share-
holders.
Chapter IV.- General Meeting of Shareholders
Art. 14. Powers of the General Meeting of Shareholders. Any regularly constituted general meeting of share-
holders of the company represents the entire body of shareholders. Subject to the provisions of article 10 above, it has
the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the company.
Art. 15. Annual General Meeting. The annual general meeting shall be held at the registered office of the com-
pany or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the third Tuesday of June of each
year, at 11 a.m.
If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.
Art. 16. Other General Meetings. The board of directors or the statutory auditor(s) may convene other general
meetings of shareholders. Such meetings must be convened if shareholders representing at least one fifth of the com-
pany’s capital so require.
General meetings of shareholders, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of
the board of directors, which is final, circumstances of force majeure so require.
Art. 17. Procedure, Vote. General meetings of shareholders are convened by notice made in compliance with the
provisions of law.
If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have
been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing as his proxy another person who need
not be a shareholder in writing or by cable, telegram, telex or fax.
The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a general
meeting of shareholders.
Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law.
Except as otherwise required by law, resolutions will be taken irrespective of the number of shares represented, by
a simple majority of votes.
Copies or extracts of the minutes of the general meeting of shareholders to be produced in judicial proceedings or
otherwise will be signed by the chairman of the board or by any two directors.
Chapter V.- Fiscal Year, Allocation of Profits
Art. 18. Fiscal Year. The company’s accounting year begins on the first day of January and ends on the last day of
December of each year.
The board of directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents to-
gether with a report on the operations of the company at least one month before the date of the annual general meeting
to the statutory auditor(s) who will make a report containing his (their) comments on these documents.
Art. 19. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the company, five per cent (5%) will be allocated
to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts
to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the company.
Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders determines how the remainder
of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve
or to a provision reserve, to carry it forward to the next following fiscal year or to distribute it to the shareholders as
a dividend.
Subject to the conditions fixed by law, the board of directors may pay out an advance payment on dividends. The
board fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.
Chapter VI.- Dissolution, Liquidation
Art. 20. Dissolution, Liquidation. The company may be dissolved by a decision of the general meeting of share-
holders voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles of Incorporation, unless oth-
erwise provided by law.
Should the company be dissolved anticipatively or by expiration of its term (if applicable), the liquidation will be car-
ried out by one or more liquidators appointed by the general meeting of shareholders, which will determine their pow-
ers and their compensation.
Chapter VII.- Applicable Law
Art. 21. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-
cordance with the law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended.
85193
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for by Article 26 of the law of 10th August 1915 on com-
mercial companies, as amended, have been observed.
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year shall begin on the date of incorporation of the company and end on 31 December 2006.
The annual general meeting shall be held for the first time on the day and time and at the place as indicated in the
Articles of Incorporation in 2007.
<i>Subscription and paymenti>
The parties appearing, having drawn up the Articles of Incorporation of the company, they have subscribed to the
number of shares and paid up the amounts specified below:
Proof of all these payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in
Article 26 of the law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.
<i>Valuation of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the company as a result of its
formation, are estimated at approximately two thousand five hundred euro (EUR 2,500.-).
<i>Extraordinary general meetingi>
The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,
have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted they have passed the following resolutions by unanimous vote.
I) The number of directors is set at 3.
The following have been elected as directors until the annual meeting of shareholders to be held in 2010:
1. Mr Rolf Caspers, banker, having his professional address at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg;
2. Mr Vincent de Rycke, banker, having his professional address at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxem-
bourg;
3. Mr Tom Verheyden, banker, having his professional address at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxem-
bourg;
II) The number of statutory auditors is set at 1.
The following has been elected as statutory auditor until the annual meeting of shareholders to be held in 2007:
ERNST & YOUNG S.A., having its registered office at 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of
Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 47.771.
III) The registered office of the company is established at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby declares that at the request of the person ap-
pearing, named above, this deed and the Articles of Incorporation contained herein, are worded in English, followed by
a French version; at the request of the same person appearing, in case of divergences between the English and the French
texts, the English version shall prevail.
In witness whereof we, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read and translated to person appearing known to the undersigned notary by her name,
usual surnames, civil status and residence, the said person appearing has signed with us, the notary, the present original
deed.
Suit la traduction française:
L’an deux mille six, le vingt-huitième jour de juillet,
Par devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
Ont comparu:
1) STICHTING PARTICIPATIE DITC AMSTERDAM, une fondation (Stichting) existant sous les lois des Pays-Bas, en-
registrée auprès de la Chambre de Commerce d’Amsterdam sous le numéro 34148998 et ayant son siège social à He-
rengracht 450, 1017CA Amsterdam, représentée par Nicki Kayser, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une
procuration donnée à Amsterdam le 27 juillet 2006;
2) STICHTING StarLease CAPITAL, une fondation (Stichting) existant sous les lois des Pays-Bas, enregistrée auprès
de la Chambre de Commerce d’Amsterdam sous le numéro 34252561 et ayant son siège social à Herengracht 450,
1017CA Amsterdam, représentée par Nicki Kayser, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration don-
née à Amsterdam le 27 juillet 2006,
lesquelles deux procurations après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, res-
teront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.
Lesquels comparants, agissant en leurs susdites qualités, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils dé-
clarent constituer entre eux:
Shareholders
Subscribed
Number of
Payments
Capital
Shares(s)
(EUR)
(EUR)
STICHTING PARTICIPATIE DITC AMSTERDAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.-
1
100.-
STICHTING StarLease CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30,900.-
309
30,900.-
31,000.-
310
31,000.-
85194
Titre I
er
.- Forme, Dénomination, Siège, Objet social, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination. Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui devien-
dront propriétaires des actions ci-après créées une société sous forme de société anonyme qui sera régie par les lois
du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts.
La société adopte la dénomination StarLease CAPITAL S.A.
Art. 2. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg-ville.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la commune de Luxembourg par une décision du conseil d’adminis-
tration.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social. La société a pour objet social:
- l’octroi de prêts sous quelque forme et manière que ce soit à RUSSIAN LEASING SECURITISATION COMPANY,
S.à r.l. (y compris par la souscription et/ou l’acquisition sous quelque forme et manière que ce soit d’instruments de
dette émis par RUSSIAN LEASING SECURITISATION COMPANY, S.à r.l.);
- l’émission de billets à ordre, billets, obligations et/ou autres instruments de dettes;
- l’acquisition par voie de souscription, achat, échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres titres
de participation, obligations, créances, billets, certificats de dépôt et tous autres titres de créance et plus généralement,
toutes valeurs mobilières et instruments financiers représentant des droits de propriété, droits de créance ou des va-
leurs mobilières négociables émis par tout émetteur public ou privé quelconque;
- la constitution de sûretés portant sur ses avoirs en relation avec l’émission de billets à ordres, billets, obligations
et/ou autres instruments de dette;
- les dépôts auprès de banques (notamment des dépôts fiduciaires) ou tous autres dépositaires; et
- la conclusion de toutes transactions, documents et contrats accessoires.
La société peut exercer toutes transactions, commerciales ou financières qui se rapportent, directement ou indirec-
tement, à son objet social, à l’exclusion de toute activité bancaire.
La société peut de façon générale effectuer toute transaction qu’elle juge utile ou nécessaire à l’accomplissement et
au développement de son objet social.
Art. 4. Durée. La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute à tout moment par une décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant dans
les mêmes conditions que pour la modification des présents statuts.
Titre II.- Capital social, Actions
Art. 5. Capital social. Le capital social émis et libéré de la société est de trente et un mille euros (EUR 31.000,-)
divisé en trois cent dix (310) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Le capital social de la société peut être augmenté ou réduit par décision des actionnaires adoptée de la manière re-
quise par les lois du Luxembourg pour la modification de ces statuts.
Art. 6. Actions. Les actions sont nominatives.
Titre III.- Conseil d’administration, Commissaire aux comptes
Art. 7. Conseil d’administration. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins,
actionnaires ou non.
Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour
une durée qui ne peut dépasser six (6) ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils
sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale des actionnaires, avec ou sans mo-
tif.
En cas de vacance d’une ou de plusieurs places d’administrateurs pour cause de décès, démission ou toute autre cau-
se, il pourra être pourvu à leur remplacement par le conseil d’administration conformément aux dispositions de la loi.
Dans ce cas, les actionnaires ratifieront la nomination à leur prochaine assemblée générale.
Art. 8. Réunions du conseil d’administration. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un pré-
sident. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera responsable de la
tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président. Une réunion du conseil doit être convoquée
si deux administrateurs le demandent.
Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et toutes les réunions du conseil d’adminis-
tration, mais en son absence l’assemblée générale des actionnaires ou le conseil d’administration désignera temporaire-
ment à la majorité des actionnaires respectivement des administrateurs présents un autre administrateur pour présider
l’assemblée générale des actionnaires ou la réunion.
Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné par lettre, télécopieur, email ou tout autre moyen
électronique approuvé par le conseil d’administration à tous les administrateurs au moins quarante-huit (48) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature de cette urgence seront mentionnés dans
l’avis de convocation de la réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion et en contiendra l’ordre du jour.
85195
Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, par câble, par télégramme, par
télécopieur, e-mail ou par tout autre moyen électronique approuvé par le conseil d’administration de chaque adminis-
trateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d’administration en désignant par écrit, par
câble, par télécopieur, e-mail ou par tout autre moyen électronique approuvé par le conseil d’administration un autre
administrateur comme son mandataire.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.
Un ou plusieurs administrateurs peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, par conférence vidéo
ou par tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communi-
quer simultanément l’une avec l’autre. Une telle participation sera considérée comme équivalent à une présence physi-
que à la réunion.
Une décision écrite signée par l’ensemble des administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée
à une réunion du conseil d’administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par
un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu.
Art. 9. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration. Les procès-verbaux de toute réunion du
conseil d’administration seront signés par le président de la réunion et par un autre administrateur. Les procurations
resteront annexées aux procès-verbaux.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président
du conseil d’administration.
Art. 10. Pouvoirs du conseil d’administration. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus larges pour
accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés
expressément à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut décider de constituer un ou plusieurs comités dont les membres peuvent mais ne
doivent pas être administrateurs. En pareille hypothèse le conseil d’administration devra nommer les membres de ce(s)
comité(s) et déterminer leurs pouvoirs.
Art. 11. Délégation de pouvoirs. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société
ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
fondés de pouvoirs, employés ou autres agents qui peuvent mais ne doivent pas être actionnaires de la société, ou con-
férer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de
son choix.
La délégation de la gestion journalière à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale des actionnaires.
Art. 12. Représentation de la société. Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée par les signatures conjointes de
deux administrateurs, ou par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la société a été
déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou par les signatures, conjointes ou individuelles, de toutes person-
nes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites de
ce pouvoir.
Art. 13. Commissaire(s) aux comptes. La surveillance des comptes de la société est confiée à un ou plusieurs
commissaire(s) aux comptes, actionnaires ou non.
Ils sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut
pas dépasser six (6) ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééligibles et
ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale des actionnaires, avec ou sans motif.
Titre IV.- Assemblée générale des actionnaires
Art. 14. Pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires. Toute assemblée générale des actionnaires ré-
gulièrement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Sous réserve des dispositions de l’article 10 précité, elle
a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier les actes en relation avec les activités de la société.
Art. 15. Assemblée générale annuelle. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou
à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocations le troisième mardi de juin de chaque année à 11 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 16. Autres assemblées générales. Le conseil d’administration ou le(s) commissaire(s) aux comptes peuvent
convoquer d’autres assemblées générales des actionnaires. De telles assemblées doivent être convoquées si des action-
naires représentant au moins un cinquième du capital social le demandent.
Les assemblées générales, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque fois que se
produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d’administration.
Art. 17. Procédure, vote. Les assemblées générales des actionnaires seront convoquées conformément aux con-
ditions fixées par la loi.
Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
de l’assemblée générale des actionnaires, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.
Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées générales des actionnaires en désignant par écrit, par câble, par
télégramme, par télex ou par télécopieur un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.
85196
Le conseil d’administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées géné-
rales des actionnaires.
Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises quel que soit le nombre d’actions représentées, à la
majorité simple.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée générale des actionnaires à produire en justice ou ailleurs
sont signés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.
Titre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 18. Année sociale. L’année sociale de la société commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour
de décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Au moins un mois avant la date de l’as-
semblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la société, au com-
missaire(s) aux comptes qui établira(ont) son rapport sur ces documents.
Art. 19. Affectation des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la société il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour
la formation d’un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la
réserve légale atteindra le dixième (10 %) du capital social souscrit de la société.
Sur recommandation du conseil d’administration l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation des bé-
néfices annuels nets restants. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de
réserve ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires com-
me dividendes.
Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par
la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.
Titre VI.- Dissolution, Liquidation
Art. 20. Dissolution, liquidation. La société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-
rale des actionnaires délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification
des statuts, sauf dispositions contraires de la loi.
Lors de la dissolution par anticipation de la société ou à l’échéance du terme, si applicable, la liquidation s’effectuera
par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs
pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VII.- Loi applicable
Art. 21. Loi applicable. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trou-
vera son application partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, ont été observées.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 2006.
L’assemblée générale annuelle se réunira pour la première fois au jour, heure et lieu indiqués aux statuts en 2007.
<i>Souscription et paiementi>
Les parties comparantes ayant ainsi arrêté les statuts de la société, ont souscrit au nombre d’actions et ont libéré en
espèces les montants ci-après énoncés:
La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentaire qui constate que les conditions prévues
à l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.
<i>Evaluation des fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société en raison de sa constitu-
tion sont estimés à environ deux mille cinq cents euros (2.500,- EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée géné-
rale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.
Actionnaires
Capital
Nombre Libération
souscrit
d’actions
(EUR)
(EUR)
STICHTING PARTICIPATIE DITC AMSTERDAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100,-
1
100,-
STICHTING StarLease CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.900,-
309
30.900,-
31.000,-
310
31.000,-
85197
Après avoir vérifié que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois à l’unanimité, les
résolutions suivantes:
I) Le nombre des administrateurs est fixé à 3.
Sont nommés administrateurs, leur mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tien-
dra en 2010:
1. Monsieur Rolf Caspers, banquier, ayant son adresse professionnelle à 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115
Luxembourg;
2. Monsieur Vincent de Rycke, banquier, ayant son adresse professionnelle à 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115
Luxembourg;
3. Monsieur Tom Verheyden, banquier, ayant son adresse professionnelle à 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115
Luxembourg;
II) Le nombre de commissaire(s) aux comptes est fixé à 1.
Est nommé commissaire aux comptes et son mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale annuelle
qui se tiendra en 2007:
ERNST & YOUNG S.A., avec siège social au 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxem-
bourg, enregistré au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 47.771.
III) Le siège social de la société est établi à 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d’une version française, sur demande du même comparant et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé par nous le notaire instrumentant soussigné, à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et traduction faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénoms, état et demeure, le com-
parant a signé avec nous, le notaire, le présent acte.
Signé: N. Kayser, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 2006, vol. 29CS, fol. 16, case 7. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082346.3/220/444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2006.
EMBRUN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 18.923.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 30 mai 2006 à 9.00 heures à Luxembourgi>
<i>Résolutionsi>
- L’Assemblée renouvelle les mandats d’Administrateur de Messieurs Joseph Winandy, Jean Quintus et de COSAFIN
S.A. pour une nouvelle période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes
annuels arrêtés au 31 décembre 2005.
- L’Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur Pierre Schill pour une nouvelle pé-
riode venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décem-
bre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06156. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(076649.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
DARO INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 107.728.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00855, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076692.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Luxembourg, le 4 août 2006.
G. Lecuit.
Extrait sincère et conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Signature.
85198
CALLEXCALIBUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 117.989.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le trois juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).
Ont comparu:
1. EXCALIBUR HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey, R.C.S. Luxem-
bourg B 113.918,
2. ORANGERIE MANAGEMENT CORP., ayant son siège social à Via Espana, 122 Bank Boston Building, 8th Floor,
Panama, registre numéro 805266,
les deux ici représentées par Monsieur Jean Naveaux, conseil économique, né à Villers-la-Loue (Belgique), le 30 avril
1943, demeurant professionnellement à L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey,
en vertu de deux procurations sous seing privé données le 15 juin 2006.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront
annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CALLEXCALIBUR S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la gestion, le conseil et le management de toutes sociétés ainsi que l’exploitation de
brevets.
La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, touts titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre
en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou ga-
ranties.
La société pourra également accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous
transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
Titre II. Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Titre III. Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et ré-
voqués à tout moment par l’assemblée générale.
Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y
pourvoir, et la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
85199
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, télex ou fax.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée
générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, dont
celle de l’administrateur-délégué, ou par la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre
quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu
de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des
affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur
ou un actionnaire.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Exceptionnellement, la ou les premières personnes auxquelles sera déléguée la gestion journalière de la société, pour-
ront, le cas échéant, être nommées par la première assemblée générale extraordinaire suivant la constitution.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.
Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.
Titre V. Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-
vocations, le premier vendredi du mois de juin à 12 heures et pour la première fois en 2007.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,
l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.
Chaque action donne droit à une voix.
Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu’au 31 décembre 2006.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII. Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés
par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscription - Libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
1. EXCALIBUR HOLDING S.A., préqualifiée, trois cent neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2. ORANGERIE MANAGEMENT CORP., préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
85200
Ces actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de 32,26% de sorte que la somme de dix
mille euros (10.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ EUR 1.500,-.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et, à l’instant, les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués
en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et ont pris, à l’unanimité des
voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
- CLARKESON MANAGEMENT COMPANY LTD, ayant son siège social à R.G. Hodge Plaza, 2
e
étage, Upper Main
Street, Wickhams Cay, 1, P.O. Box 3152, Tortola, BVI, IBC numéro 212424;
- ORANGERIE MANAGEMENT CORP., préqualifiée;
- Monsieur Marc Kernel, consultant, né à Selestat (France), le 29 avril 1957, demeurant à L-1331 Luxembourg, 11-13,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée, faisant usage de la faculté lui reconnue par l’article 10 des statuts, nomme Monsieur Marc Kernel, pré-
nommé, en qualité d’administrateur délégué à la gestion journalière des affaires de la société ainsi que sa représentation
en ce qui concerne cette gestion, entendue dans son sens le plus large et sous sa signature individuelle.
<i>Troisième résolutioni>
Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
INTERNATIONAL NET LTD, ayant son siège social à Cumberland House, Cumberland Street, P.O. Box N-529, Nas-
sau Bahamas, IBC numéro 71055.
<i>Quatrième résolutioni>
Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2012.
<i>Cinquième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé à L-1331 Luxembourg, 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Naveaux, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 7 juillet 2006, vol. 437, fol. 50, case 7. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(077781.3/242/162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2006.
Mersch, le 17 juillet 2006.
H. Hellinckx.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Genibat, S.à r.l.
Le meilleur du sandwich, S.à r.l.
Micrologics S.A.
Forest Real Estate, S.à r.l.
Forest Real Estate, S.à r.l.
Llexti Services, S.à r.l.
Duralex S.A.
Cogalux S.A.
Yaletipart S.A.
Yaletipart S.A.
PRB2 S.A. Soparfi
TRG International S.A.
Groupe Industriel Electronique Holding S.A.
Kichenstudio Krein, S.à r.l.
Kichenstudio Krein, S.à r.l.
Oryx Consulting S.A.
MJ Media Group S.A.
The Alena Group
The Alena Group
Gras Savoye Luxembourg S.A.
Restab S.A.
3 Suisses de Ré
Coreval
Tennyson S.A.
Tennyson S.A.
Gras Savoye Willis Management Services
AGN S.A.
Graham Turner S.A.
Navigator Strips (Luxembourg) S.A.
Luxembourg Offices Securitisations
Eozen S.A.
Marth S.A.
Marth S.A.
Bosko APL, S.à r.l.
Atelier Control S.A.
Fondation d’Letzeburger Land
Discovery Group of Funds Sicav
Cuirtex S.A.
Ciminko
Garage V. Schartz S.A.
Valessore Holding S.A.
Terold, S.à r.l.
Terold, S.à r.l.
For You
H&H S.A.
JS I.P. Holding Co.
IF Executives (IFE)
M.B.Tec, S.à r.l., Management Business Technology
Luxbauhaus, S.à r.l.
Fredo S.A.
Caracalla, S.à r.l.
Vivarais Participations S.A.
Levanter Germany 2, S.à r.l.
Fleurs Goebel-Rhein, S.à r.l.
Lotus Bakeries Réassurances S.A.
GrandOptical Luxembourg - G.O. Lux S.A.
Adran S.A.
Adran S.A.
JDJ 26 S.A.
Superconfex Luxembourg
Micaze S.A.
Fondation Roland van Caloen
Costamar Finances Holding
Yorcet Holdings S.A.
Yorcet Holdings S.A.
Yorcet Holdings S.A.
Yorcet Holdings S.A.
StarLease Capital S.A.
Embrun Holding S.A.
Daro Invest S.A.
Callexcalibur S.A.