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84529
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1762
21 septembre 2006
S O M M A I R E
Accofin Société Fiduciaire, S.à r.l., Luxembourg . .
84536
Erma Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
84540
Agence Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
84541
Erma Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
84540
Aktiv Bauden Aktiengesellschaft S.A., Merkholtz. .
84533
Euro Pro Services, S.à r.l., Warken . . . . . . . . . . . .
84530
Amex-L, S.à r.l., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84539
Euromach Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
84542
Applus Automotive Technology Luxembourg, S.à
Globe Voyages, S.à r.l., Rodange. . . . . . . . . . . . . . .
84541
r.l., Roodt-sur-Syre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84576
H.R.P. International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
84542
Athanor Participations S.A., Luxembourg . . . . . . .
84533
Hansa Overseas Holding S.A., Luxembourg . . . . .
84567
Atlas Copco Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
84559
Imprimerie de l’Europe S.A., Luxembourg.. . . . . .
84541
Bonacci S.A., Bettembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84538
ING (L) Protected, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .
84539
Bonacci S.A., Bettembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84538
ING (L) Renta Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .
84536
Breeze Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
84549
International Wear Parts S.A., Luxembourg. . . . .
84542
Bureau d’Architectes Bopp S.A., Wasserbillig . . . .
84566
King Holding I, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
84543
Business Time Center, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
84536
LaSalle Euro Growth II Finance, S.à r.l., Luxem-
C.T.B.R. Luxembourg Holding S.A., Compagnie de
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84538
Trésorerie Benjamin de Rothschild Luxembourg
LaSalle Euro Growth II S.C.A., Luxembourg. . . . .
84539
Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84538
Linster Bureautique, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .
84574
Cami Concept S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
84576
Linster Bureautique, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .
84575
Caves Krier Frères Remich S.A., Remich . . . . . . . .
84576
MCT, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84541
Chiminter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84573
New Property Corporation S.A., Luxembourg . . .
84559
Chiminter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84573
Pêche Aquarium, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . .
84540
Climate Change Capital Carbon Fund II, S.à r.l.,
Pêche Aquarium, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . .
84540
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84567
Pêche Aquarium, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . .
84540
Compagnie de Financements et d’Investissements
Pêche Aquarium, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . .
84540
Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84567
Poinsetia S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
84543
Compagnie Industrielle Internationale S.A., Ber-
Portes du Soleil, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
84542
trange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84542
ProLogis France XLVI, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
84541
Continental Investments and Management S.A.,
Rhododendron S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
84573
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84573
RSM Henri Grisius & Associés, S.à r.l., Luxem-
Coselux, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84559
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84536
D.E.S. - Development European Stores S.A., Lu-
Saint-Gobain Abrasives S.A., Bascharage . . . . . . .
84539
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84566
SGC, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84543
De Schweesspunkt, S.à r.l. et Cie, Belvaux . . . . . . .
84575
Specialised Engineering Holdings, S.à r.l., Luxem-
Deblo-M AG, Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84530
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84538
Direct Locations / Agence Royal Business, S.à r.l.,
STRATdeCOM, S.à r.l., Howald . . . . . . . . . . . . . . .
84530
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84567
Türkisfund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
84532
E.C.R. Diffusion, S.à r.l., Schifflange . . . . . . . . . . . . .
84566
Waasserkraaft Wampach, S.à r.l., Boevange-sur-
Electricité Gindt Claude, S.à r.l., Dahl . . . . . . . . . . .
84539
Attert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84530
Electro & Kichenzenter, S.à r.l., Kayl . . . . . . . . . . . .
84567
84530
EURO PRO SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9030 Warken, 42, Cité Warkdall.
R. C. Luxembourg B 93.723.
—
Les documents de clôture de l’année 2005, enregistrés à Luxembourg, le 25 juillet 2006, réf. LSO-BS09500, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, au mois de juillet 2006.
(976887.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 juillet 2006.
WAASSERKRAAFT WAMPACH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8710 Boevange-sur-Attert, 23, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 111.514.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 31 juillet 2006, réf. DSO-BS00330, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 31 juillet 2006.
(977846.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 juillet 2006.
DEBLO-M AG, Société Anonyme.
Siège social: L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst.
R. C. Luxembourg B 96.875.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 31 juillet 2006, réf. DSO-BS00334, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wiltz, le 2 août 2006.
(979650.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 août 2006.
STRATdeCOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1423 Howald, 1, allée Drosbach.
R. C. Luxembourg B 118.126.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt cinq juillet.
Pardevant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Madame Anita Obadia, employée de banque, née à Souk El Arbaa El Gharb (Maroc) le 25 janvier 1968, demeurant
L-8440 Steinfort, 68, route de Luxembourg, ici représentée par Monsieur Frédéric Deflorenne, expert comptable, de-
meurant à Frisange, en vertu d’une procuration sous seing privé du 25 juillet 2006 qui restera, après avoir été signée ne
varietur annexée aux présentes.
2) Madame Dominique Emram, sans emploi, née à Marseille (France) le 4 mars 1965, demeurant L-1423 Howald, 1B,
Allée Drosbach.
Lesquels fondateurs ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à responsabilité li-
mitée qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-
ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les
présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet principal tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, les activités suivantes:
- tous travaux administratifs et de traduction (y inclus correction, rédaction et réécriture)
- conseils en communication et en matière de développement des organisations et du personnel en incluant toute
activité connexe et accessoire, pourvu que ce tout ne soit pas de l’attribution exclusive d’une profession spécialement
réglementée par une loi.
- exploitation d’un institut de formation continue.
La société a aussi pour objet toutes prestations dans les domaines évènementiels, artistiques et culturels.
<i>Pour EURO PRO SERVICES, S.à r.l.
i>AREND & PARTNERS, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature
84531
La société pourra également accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous
transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour.
Art. 4. La société prend la dénomination de STRATdeCOM, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Howald.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale extra-
ordinaire des associés.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales
de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues à l’article 199 de la loi con-
cernant les sociétés commerciales.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des asso-
ciés.
Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les
circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède. Chaque associé peut se faire valable-
ment représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par des associés
représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts
ou la liquidation de la société ne pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital
social.
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-
prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 17. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortis-
sements et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à que celui-ci ait
atteint dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales
en vigueur. Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933
sont remplies.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
<i>Souscription et libérationi>
Les parties comparantes ayant ainsi arrêté les statuts de la société, déclarent souscrire les cent (100) parts sociales
comme suit:
84532
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents
euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison de sa constitution est évalué à mille quatre cents euros (1.400,- EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et
ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la société est établi à L-1423 Howald, 1B, Allée Drosbach.
2. Le nombre des gérants est fixé à un.
3. L’assemblée désigne comme gérant pour une durée indéterminée:
Madame Anita Obadia, employée de banque, née à Souk El Arbaa El Gharb (Maroc) le 25 janvier 1968, demeurant L-
8440 Steinfort, 68, route de Luxembourg.
Le gérant aura les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire et
autoriser les actes et opérations relatifs à son objet par sa seule signature.
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparantes au fait qu’avant toute activité commerciale de la Société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparantes.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Fr. Deflorenne, D. Emram, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2006, vol. 154S, fol. 81, case 9. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081062.3/220/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.
TÜRKISFUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 61.596.
—
En date du 2 mai 2006 l’Assemblée Générale Ordinaire de TURKISFUND a décidé:
- de réélire:
M. Riza Ihsan Kutlusoy,
TÜRKIYE IS BANKASI A.S., Kuleleri Floor 2, 34330 Levent / Istanbul, Turquie;
M. Bayram Öztürk,
ISBANK, GmbH Frankfurt, Rossmarkt 9, D-60311 Frankfurt am Main;
M. Klaus Schreiber,
ISBANK, GmbH Frankfurt, Rossmarkt 9, D-60311 Frankfurt am Main;
M. Gürman Tevfik,
IS PORTFOLIO MANAGEMENT COMPANY, IS Kuleleri 4, 80620 Istanbul, Turquie;
en qualité d’Administrateurs pour un mandat d’un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en
2007;
- de renommer:
DR. WOLLERT - DR. ELMENDORFF, S.à r.l.
560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg,
en qualité de Réviseur d’Entreprises pour une durée d’un an, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en
2006.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05189. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(075130.3//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
1) Madame Anita Obadia, prénommée: cinquante et une parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
2) Madame Dominique Emram, prénommée: quarante-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Luxembourg, le 2 août 2006.
G. Lecuit.
<i>Pour TÜRKISFUND, Société d’Investissement à Capital Variable
i>RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., Société Anonyme
Signatures
84533
AKTIV BAUDEN AKTIENGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9670 Merkholtz, Maison 25A.
R. C. Luxembourg B 106.879.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 3 août 2006, réf. DSO-BT00057, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(980493.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 août 2006.
ATHANOR PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 118.195.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le onze juillet.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1) Monsieur Claude Geiben, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la
Porte-Neuve;
2) Madame Danièle Martin, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la
Porte-Neuve.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils
déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-
tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée ATHANOR PARTICIPATIONS S.A., société
anonyme.
Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. Le siège de la Société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré par simple décision du conseil d’admi-
nistration en tout autre lieu de cette commune et par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts, et d’après les conditions et modalités prévues à l’article qua-
torze des présents statuts, dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg. Le siège pourra même être trans-
féré à l’étranger, sur simple décision du conseil d’administration, lorsque des événements extraordinaires d’ordre
militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’activité normale de la Société à son siège ou seraient im-
minents, et ce jusqu’à la disparition desdits événements.
Nonobstant un tel transfert à l’étranger qui ne peut être que temporaire, la nationalité de la Société restera luxem-
bourgeoise.
En toute autre circonstance le transfert du siège de la Société à l’étranger et l’adoption par la Société d’une nationalité
étrangère ne peuvent être décidés qu’avec l’accord unanime des associés et des obligataires.
Art. 4. La Société a pour objet d’effectuer tant par elle-même que par l’intermédiaire des entreprises dépendantes,
ou dans lesquelles la Société détient un intérêt, toutes opérations et activités se rattachant dans le sens le plus large à
l’acquisition, la détention, la gestion, la mise en valeur, la location, ainsi que le commerce et la commercialisation d’im-
meubles en général, ainsi que de leurs dépendances, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
La Société a encore pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises
commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme, d’option, d’achat, d’échange, de négociation ou de
toute autre manière.
Rentrent dans cet objet social l’acquisition de brevets, de marques de fabrique et de tous autres droits de propriété
industrielle, de procédés de fabrication et de savoir faire, brevetés ou autrement protégés ou non, et la concession de
licences, leur gestion et leur mise en valeur.
La Société peut accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, ainsi qu’à des tiers tous concours ou toutes as-
sistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d’obligations ou s’en-
detter autrement pour financer son activité sociale.
La Société peut en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou finan-
cières et prester tous services notamment de conseil tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, et encore
accomplir toutes autres opérations de nature à favoriser l’accomplissement de son objet social.
Merkholtz, le 3 août 2006.
Signature.
84534
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par quinze mille cinq
cents (15.500) actions d’une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune.
Les actions sont émises au porteur ou sous la forme nominative.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Les administrateurs sont nom-
més pour un terme n’excédant pas six années. Ils sont rééligibles. Le conseil élit en son sein un président et le cas
échéant un vice-président.
Si par suite de démission, décès, ou toute autre cause, un poste d’administrateur devient vacant, les administrateurs
restants peuvent provisoirement pourvoir à son remplacement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa prochaine
réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et accom-
plir tous les actes de disposition et d’administration nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception
de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l’assemblée générale. Il peut notamment compromettre, transiger,
consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que
la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et autres agents, associés ou non.
La Société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le conseil d’administration.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la Société seule, repré-
sentée par son conseil d’administration.
Art. 9. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la Société l’exigent. Il est convoqué par
son président, en son absence par le vice-président ou par deux administrateurs.
Le conseil d’administration peut valablement délibérer si une majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Chaque administrateur peut se faire représenter par un de ses collègues. Un administrateur ne peut représenter
qu’un seul de ses collègues à la fois.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix le président n’a
pas de voix prépondérante.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent transmettre leurs votes par tout moyen écrit de télécommunication.
Le conseil d’administration peut prendre des résolutions par la voie circulaire. Les propositions de résolutions sont
dans ce cas transmises aux membres du conseil d’administration par écrit qui font connaître leurs décisions par écrit.
Les décisions sont considérées prises si une majorité d’administrateurs a émis un vote favorable.
Il est dressé procès-verbal des décisions du conseil d’administration. Les extraits des décisions du conseil d’adminis-
tration sont délivrés conformes par le président, à son défaut par deux administrateurs.
Art. 10. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ils sont nommés pour
un terme n’excédant pas six années. Ils sont rééligibles.
Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Chaque année, le trente et
un décembre, les livres, registres et comptes de la Société sont arrêtés. Le conseil d’administration établit le bilan et le
compte de profits et pertes, ainsi que l’annexe aux comptes annuels.
Art. 12. Le conseil d’administration ainsi que les commissaires sont en droit de convoquer l’assemblée générale
quand ils le jugent opportun. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu’elle soit tenue dans le délai d’un mois,
lorsque des actionnaires représentant le cinquième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant
l’ordre du jour.
Les convocations de toutes assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.
Les extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont délivrés conformes par le président du conseil d’ad-
ministration, à son défaut par deux administrateurs.
Art. 13. Tout actionnaire a le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même action-
naire, chaque action donnant droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois de juin à 15.00 heures
au siège social ou à tout autre endroit dans la commune du siège à désigner dans les avis de convocation. Si ce jour est
un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
L’assemblée générale annuelle est appelée à approuver les comptes et les rapports annuels et à se prononcer sur la
décharge des organes sociaux.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%)
pour la formation d’un fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint
le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et
pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
84535
Le conseil d’administration est autorisé à procéder en cours d’exercice au versement d’acomptes sur dividendes aux
conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
L’assemblée générale statue aux conditions de quorum et de majorité prévues dans les dispositions des lois coordon-
nées sur les sociétés commerciales.
Art. 15. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice commence au jour de la constitution pour se terminer le 31 décembre 2006.
La première assemblée générale annuelle se réunit en 2007.
<i>Souscriptioni>
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées en totalité de leur valeur nominale par des versements en espèces,
de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d’un certificat bancaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille sept cent cinquante euros (1.750,- EUR).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l’unanimité, ils ont pris les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Claude Geiben, maître en droit, né le 16 septembre 1971 à Luxembourg. avec adresse professionnelle à
L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve;
- Monsieur Nicolas Schaeffer, maître en droit, né le 7 décembre 1966 à Luxembourg, avec adresse professionnelle à
L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve;
- Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice de société, née le 31 octobre 1966 à Birkenfeld/Nahe (République
Fédérale d’Allemagne), demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommé commissaire aux comptes:
- Monsieur Pierre Schmit, licencié en sciences économiques, né à Luxembourg le 16 février 1964, avec adresse pro-
fessionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
statutaire de 2012.
<i>Quatrième résolutioni>
Le siège social est établi à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparantes, représentées comme dit ci-avant, les mandataires ont signé avec Nous,
notaire, le présent acte.
Signé: C. Geiben, D. Martin, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 13 juillet 2006, vol. 470, fol. 66, case 6. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082409.3/5770/162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2006.
Actionnaires
Capital souscrit
Capital libéré
Nbre d’actions
EUR
EUR
1) Claude Geiben, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.500,-
15.500,-
7.750
2) Madame Danièle Martin, prénommée. . . . . . . . . . . . .
15.500,-
15.500,-
7.750
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.000,-
31.000,-
15.500
Remich, le 4 août 2006.
M. Schaeffer.
84536
RSM HENRI GRISIUS & ASSOCIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 85.099.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 24 juillet 2006, réf. LSO-BS08901, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(075157.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
ACCOFIN SOCIETE FIDUCIAIRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 62.492.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 24 juillet 2006, réf. LSO-BS08903, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(075160.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
ING (L) RENTA FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 29.732.
—
Le bilan au 31 mars 2006, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2006, réf. LSO-BS07972, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juillet 2006.
(075189.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
BUSINESS TIME CENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 78.333.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand six, on the thirty-first of March.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Appeared:
1) INFRASTRUCTURE CREATION COMPANY, S.à r.l., with registered office in L-1528 Luxembourg, 5, Boulevard
de la Foire (R.C.S. B N
o
66.692),
holder of 460 corporate units
2) Mr. Vladimir Tchijevski, engineer, residing in L-8031 Strassen, 11, rue du Parc,
holder of 80 corporate units
«the members»
here represented by Mr Pierre Lentz, «licencié en sciences économiques», by virtue of proxies given under private
seal given on March 10, 2006, which, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned
notary, will be registered with this minute.
«the proxyholder»
The proxyholder declared and requested the notary to act:
1.- That the company BUSINESS TIME CENTER, S.à r.l., société à responsabilité limitée, having its registered office
in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, registered with Luxembourg Trade and Companies Register at section
B under number 78.333, was incorporated on September 18, 2000 by deed of Me Gérard Lecuit, notary public then
residing in Hesperange, published in the Mémorial C nr 267 of April 13, 2001, the articles of incorporation were amend-
ed the last time on November 5, 2004, published in the Mémorial C nr 81 of January 28, 2005.
2.- That the company’s capital amounts to EUR 540,000 divided into 540 corporate units of EUR 1,000 each, fully paid
in.
Signature.
Signature.
Par délégation
ING INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Signatures
84537
3.- That the members, hereby expressly declare that they are proceeding to the dissolution of the company with im-
mediate effect.
4.- That the members as liquidators of the company declare that all the liabilities have been fully paid off.
5.- That the members also declare that they are responsible for any eventual unknown liability of the company not
yet paid off, and they declare irrevocably to assume jointly and severally, together with the company, the obligation to
pay off any eventual unknown liability.
6.- That the activity of the company has ceased and that the liquidation of the company is terminated and closed.
7.- That the members grant discharge to the manager of the company.
8.- That all the documents of the dissolved company will be kept during a period of five years at the registered office
of BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his Surname, Christian name,
civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le trente et un mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1) INFRASTRUCTURE CREATION COMPANY, S.à r.l., avec siège social à L-1528 Luxembourg, 5, Boulevard de la
Foire (R.C.S. B N
o
66.692),
propriétaire de 460 parts sociales
2) Monsieur Vladimir Tchijevski, ingénieur, demeurant à L-8031 Strassen, 11, rue du Parc,
propriétaire de 80 parts sociales
«les associés»
ici représentés par Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à
L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après
avoir été signée ne varietur par le mandataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte
pour être formalisée avec lui,
«le mandataire»
Le mandataire a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses déclarations et constatations
1. Que BUSINESS TIME CENTER, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Luxembourg, 5,
boulevard de la Foire, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B sous le n
o
78.333 a
été constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, le 18 septembre
2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations nr. 267 du 13 avril 2001, et dont les statuts ont été
modifiés pour la dernière fois en date du 5 novembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
nr. 81 du 28 janvier 2005.
2. Que le capital social de la société s’élève à EUR 540.000 (cinq cent quarante mille euros) divisé en 540 (cinq cent
quarante) parts sociales de EUR 1.000 (mille euros) chacune, entièrement libérées.
3. Que les associés déclarent expressément procéder à la dissolution de la société, avec effet immédiat.
4. Que les associés, leur qualité de liquidateurs de la société déclarent que tout le passif de ladite société est réglé.
5. Que les associés déclarent qu’ils sont responsables de tout passif éventuel de la société et non payé à l’heure ac-
tuelle, et qu’ils déclarent irrévocablement assumer solidairement avec la société l’obligation de payer tout ce passif éven-
tuel actuellement inconnu.
6. Que l’activité de la société a cessé; que partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.
7. Que décharge pleine et entière est donnée au gérant de la société.
8. Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de BDO
COMPAGNIE FIDUCIAIRE.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-
parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.
A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-
glaise fera foi.
Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, il
a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.
Signé: P. Lentz, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2006, vol. 28CS, fol. 22, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081048.3/211/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2006.
Luxembourg, le 4 mai 2006.
J. Elvinger.
84538
SPECIALISED ENGINEERING HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 31.000,-.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 69.338.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2006, réf. LSO-BS08444, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(075212.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
C.T.B.R. LUXEMBOURG HOLDING S.A., COMPAGNIE DE TRESORERIE BENJAMIN DE
ROTHSCHILD LUXEMBOURG HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 79.825.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2006, réf. LSO-BS09055, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(075279.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
LaSalle EURO GROWTH II FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 84.512.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2006, réf. LSO-BS08818, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(075301.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
BONACCI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3225 Bettembourg, ZI Scheleck II, rue In Lachemer.
R. C. Luxembourg B 47.508.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02497, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrange, le 25 juillet 2006.
(075347.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
BONACCI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3225 Bettembourg, ZI Scheleck II, rue In Lachemer.
R. C. Luxembourg B 47.508.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02491, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrange, le 25 juillet 2006.
(075346.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 21 juillet 2006.
Signature.
Signature.
COSELUX, S.à r.l.
Signature
COSELUX, S.à r.l.
Signature
84539
ING (L) PROTECTED, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 52, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 82.219.
—
Le bilan au 31 mars 2006, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2006, réf. LSO-BS07989, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juillet 2006.
(075306.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
LaSalle EURO GROWTH II S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 86.223.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2006, réf. LSO-BS08813, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(075312.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
ELECTRICITE GINDT CLAUDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9644 Dahl, 28, um Aale Wee.
R. C. Luxembourg B 105.752.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2006, réf. LSO-BS09058, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(075314.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
SAINT-GOBAIN ABRASIVES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4930 Bascharage, 190, boulevard J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 6.491.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS09570, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(075321.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
AMEX-L, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1842 Howald, 37, avenue Grand-Duc Jean.
R. C. Luxembourg B 87.960.
Constituée par-devant M
e
Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du
28 juin 2002, acte publié au Mémorial C n
o
1298 du 7 septembre 2002.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS10626, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juillet 2006.
(079434.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2006.
Par délégation
ING INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG
Signatures
Signature.
Luxembourg, le 21 juillet 2006.
Signature.
Signature.
<i>Pour AMEX-L
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
84540
PECHE AQUARIUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4702 Pétange, Zone Commerciale.
R. C. Luxembourg B 57.836.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS09568, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(075330.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
PECHE AQUARIUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4702 Pétange, Zone Commerciale.
R. C. Luxembourg B 57.836.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS09572, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(075328.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
PECHE AQUARIUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4702 Pétange, Zone Commerciale.
R. C. Luxembourg B 57.836.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS09575, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(075325.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
PECHE AQUARIUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4702 Pétange, Zone Commerciale.
R. C. Luxembourg B 57.836.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS09579, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(075324.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
ERMA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 122, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 10.573.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS06318, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076533.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
ERMA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 122, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 10.573.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS06320, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076534.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Signature.
Signature.
Signature.
84541
AGENCE EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 34B, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 5.271.
—
Le bilan au 1
er
janvier 2005 au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2006, réf. LSO-BS08890, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(075332.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
IMPRIMERIE DE L’EUROPE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 34B, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 6.968.
—
Le bilan au 1
er
janvier 2005 au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2006, réf. LSO-BS08892, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(075334.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
GLOBE VOYAGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4832 Rodange, 545, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 50.839.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02504, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrange, le 25 juillet 2006.
(075349.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
MCT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 70.680.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02500, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrange, le 25 juillet 2006.
(075350.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
ProLogis FRANCE XLVI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 92.648.
—
Le bilan et l’affectation des resultats au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2006, réf. LSO-
BS07956, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 2006.
(075662.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Signature.
Signature.
COSELUX, S.à r.l.
Signature
COSELUX, S.à r.l.
Signature
ProLogis DIRECTORSHIP, S à r.l.
<i>Gérant
i>Représentée par P. Cassells
<i>Géranti>
84542
PORTES DU SOLEIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1424 Luxembourg, 13, rue André Duchscher.
R. C. Luxembourg B 100.792.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02496, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrange, le 25 juillet 2006.
(075353.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
INTERNATIONAL WEAR PARTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 77.309.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2006, réf. LSO-BS07058, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juillet 2006.
(075356.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
EUROMACH HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.
R. C. Luxembourg B 29.185.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2006, réf. LSO-BS07551, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(075365.4//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
H.R.P. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 64.658.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2006, réf. LSO-BS07041, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juillet 2006.
(075382.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
COMPAGNIE INDUSTRIELLE INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8055 Bertrange, 166, route de Dippach.
R. C. Luxembourg B 84.700.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02522, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrange, le 25 juillet 2006.
(075386.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
COSELUX, S.à r.l.
Signature
<i>Pour INTERNATIONAL WEAR PARTS S.A.
i>Signature
Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Signature.
<i>Pour H.R.P. INTERNATIONAL S.A.
i>Signature
COSELUX, S.à r.l.
Signature
84543
POINSETIA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 35.680.
—
Le bilan au 31 mars 2005, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés
à Luxembourg, le 24 juillet 2006, réf. LSO-BS08898, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(075153.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
SGC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 101.755.
—
Le bailleur OPAVA S.A., résilie au 21 juillet 2006, avec effet immédiat, le contrat de bail de la société SGC, S.à r.l.
n
°
R.C.S. B 101.755 et dénonce donc son siège social au 83, rue de Hollerich, L-1741 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS09600. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(075376.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
KING HOLDING I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée uniersonnelle.
Registered office: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 117.857.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the fourteenth day of July.
Before us, Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of
Luxembourg.
There appeared:
TFS ACQUISITION CORPORATION, a company incorporated under the Laws of Delaware, with registered office
at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, in the City of Wilmington, County of New Castle, State of Delaware
19801,
duly represented by Maître Anne Loubet, lawyer, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal, given in Beverly Hills, on June 29, 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain an-
nexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to state the following articles of
incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:
Title I. Form - Name - Duration - Registered office - Purpose
Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée unipersonnelle» under the name of KING HOLD-
ING I, S.à r.l. (hereinafter the «Company») which will be governed by actual laws, especially the laws of August 10th,
1915 on commercial companies, the law of September 18th, 1933 on «sociétés à responsabilité limitée» and their mod-
ifying laws in particular that of December 28th, 1992 relating to the société à responsabilité limitée unipersonnelle, and
by the present Articles of Incorporation.
A member may join with one or more other person(s) at any time to form a joint membership and likewise they may
at any time dissolve such joint membership and restore the «unipersonnelle» status of the Company.
Art. 2. The Company is established for an undetermined period.
Art. 3. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general
meeting of its members.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of managers.
Art. 4. The object of the Company is the taking of participating interests, in any form whatsoever, in other companies
either Luxembourg or foreign, as well as the ownership, management and development of such participating interests.
The purpose of the Company is, in particular, the acquisition of any type of securities, whether negotiable or not,
stock, bonds, debentures, notes and other securities, including those issued by any Government or any other interna-
tional, national or local authority, and of any rights attached thereto, either by way of purchase, contribution, subscrip-
tion, option or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner. Moreover, the
Company may proceed to the acquisition and development of connected patents and licences.
The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, convertible bonds and debentures.
The Company may grant any assistance, loan, advance, or guarantee to the companies in which it has a direct or indirect
participating interest, or to companies being part of the same group of companies as the Company.
Signature.
Signature.
84544
The Company may further carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating in-
terests in any form whatsoever in any enterprise or any private corporation as well as to the administration, manage-
ment, control and development of these participating interests.
In general, the Company may carry out any commercial, industrial and financial operations, which it may deem useful
to enhance or to supplement its purpose.
Title II. Capital - Units
Art. 5. The subscribed capital is set at twelve thousand five hundred Euro (Euro 12,500.-) represented by five hun-
dred (500) corporate units with a par value of twenty-five Euro (Euro 25.-) each.
Art. 6. Any regularly constituted meeting of members of the Company shall represent the entire body of members
of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of the
Company.
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of members duly convened will be passed by a simple
majority of those present and voting.
The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by the sole member
or by a majority of members representing at least three-quarters (3/4) of the capital. The members may change the
nationality of the Company by an unanimous decision.
If all of the members are present or represented at a meeting of members, and if they state that they have been in-
formed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 7. Each unit is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.
The Company will recognize only one holder per unit; in case a unit is held by more than one person, the Company
has the right to suspend the exercise of all rights attached to that unit until one person has been appointed as the sole
owner in relation to the Company.
Each unit gives right to one fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its relationship
with the number of units in existence.
Art. 8. If the Company has only one member, this sole member exercises all the powers of the general meeting.
The decisions of the sole member which are taken in the scope of the first paragraph are recorded in minutes or
drawn-up in writing.
Also, contracts entered into between the sole member and the Company represented by him are recorded on min-
utes or drawn-up in writing. Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations entered into un-
der normal conditions.
Art. 9. If the Company has at least two members, the corporate units are freely transferable between the members.
The unit transfer inter vivos to non-members is subject to the consent given in a general meeting of members rep-
resenting at least three-quarters (3/4) of the Company’s capital.
In the case of the death of a member the unit transfer to non-members is subject to the consent of owners of units
representing no less than three-quarters (3/4) of the rights held by the surviving members. In this case, however, the
approval is not required if the units are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving
spouse.
Art. 10. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of the sole member or of one of the members
will not bring the Company to an end.
Art. 11. For no reason and in no case, the creditors, legal successors or heirs are allowed to seal assets or docu-
ments of the Company.
Title III. Administration
Art. 12. The Company shall be managed by a board of managers composed of at least 1 (one) manager having A-
signatory powers and at least 1 (one) manager having B-signatory powers, either members or not.
The managers are appointed and removed by the general meeting of members, which determines their powers, com-
pensation and duration of their mandates.
Art. 13. The board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary,
who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of man-
agers and of the members.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice
of meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in
advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such
circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by
cable, telegram, telex or telefax of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at
times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex
or telefax another manager as his proxy.
Votes may also be cast in writing or by cable, telegram, telex or telefax.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-
sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.
84545
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the man-
agers’ meetings.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the chairman pro tempore who presided at such meeting.
Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by
the chairman, by the secretary or by two managers.
Art. 15. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-
sition on behalf of the Company in its interests.
All powers not expressly reserved by law to the general meeting of members fall within the competence of the board
of managers.
The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and
the representation of the Company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of mem-
bers, to any manager or managers of the board or to any committee (the members of which need not to be managers)
deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers and
special mandates to any persons who need not to be managers, appoint and dismiss all officers and employees, and fix
their emoluments.
Art. 16. Towards third parties the Company is validly bound by the joint signature of 2 (two) managers including the
signature of one manager having A-signatory powers and one manager having B-signatory powers.
Art. 17. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible for the obligations of
the Company. As agents of the Company, they are responsible for the correct performance of their duties.
Art. 18. The accounting year of the Company shall begin on January first of each year and shall terminate on De-
cember 31, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the cor-
poration and shall terminate on December 31 of the year two thousand and six.
Art. 19. The annual accounts are drawn up by the managers as at the end of each fiscal year and will be at the disposal
of the members at the registered office of the Company.
Out of the annual net profits of the corporation, five percent (5%) shall be placed into the legal reserve account. This
deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the Company.
The general meeting of members, upon recommendation of the managers, will determine how the annual net profits
will be disposed of.
Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the managers;
2. These accounts show a profit including profits carried forward;
3. The decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the members;
4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-
pany are not threatened.
Title IV. Winding-up - Liquidation
Art. 20. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators
(who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of members effecting such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.
Art. 21. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.
<i>Subscription and Paymenti>
All the corporate units have been entirely subscribed by TFS ACQUISITION CORPORATION, prenamed, and have
been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is
as of now at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary.
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183
of the law of August 10, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a
result of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-).
<i>Resolutions of the sole memberi>
The prenamed sole member, duly represented, representing the entire subscribed capital, has immediately taken the
following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
2. The number of managers is set at 3 (three).
3. Mr François Brouxel, lawyer, born in Metz (France), on September 16, 1966, residing professionally in L-2320 Lux-
embourg, 69, boulevard de la Pétrusse, is appointed A manager for an undefined duration.
4. Mr Ian Michael Stuart Downie, company director, born in Hong-Kong (China), on January 28th, 1949, residing at
Beech Hill, Easton, Winchester, Hampshire, S050 7HP United Kingdom, is appointed B manager for an undefined dura-
tion.
84546
5. Mrs Eva Monica Kalawski, company director, born in Worcester, Massachussets (USA), on May 23rd, 1955, residing
at 2031 Canal Street, Venice, California, 90291 USA, is appointed B manager for an undefined duration.
6. The board of managers is hereby authorized to incorporate or give power to any lawyer of the Law firm
WILDGEN & PARTNERS to incorporate a Luxembourg subsidiary to be named KING HOLDING II, S.à r.l., to deter-
mine the articles of association of this Luxembourg subsidiary and to fix the amount of its share capital at EUR 12,500.-
represented by five hundred (500) corporate units with a par value of twenty-five (EUR 25.-) each, to subscribe to five
hundred (500) units, to pay up these units, to represent the Company at the subsequent extraordinary general meeting
of KING HOLDING II, S.à r.l., whereby, inter alia, the address of the registered office of KING HOLDING II, S.à r.l. will
be fixed, and statutory appointment shall be resolved.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, duly represented, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be pre-
vailing.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg-Bonnevoie, in the Office, on the day mentioned at
the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder, acting as here above stated, she signed together with the notary
the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le quatorze juillet.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de
Luxembourg.
A comparu:
TFS ACQUISITION CORPORATION, une société de droit du Delaware, ayant son siège social à Corporation Trust
Center, 1209 Orange Street, in the City of Wilmington, County of New Castle, State of Delaware 19801,
dûment représentée par Maître Anne Loubet, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Beverly Hills, le 29 juin 2006.
Cette procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, représentée ainsi qu’il a été dit, a requis le notaire d’arrêter comme suit les statuts d’une société
à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et les présents statuts.
Titre I
er
. Forme - Dénomination - Durée - Siège - Objet
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle sous le nom de KING
HOLDING I, S.à r.l. (ci-après la «Société») qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celles du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modifi-
catives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que
par les présents statuts.
A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-
dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société.
Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une décision de l’assemblée
générale des associés.
Il pourra être créé, par décision du conseil de gérance, des succursales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxem-
bourg qu’à l’étranger.
Art. 4. L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la détention, la gestion et le développement de ces participations.
L’objet de la Société sera, en particulier, l’acquisition de tous types de valeurs, négociables ou non, valeurs mobilières,
obligations, titres de créance, effets de commerce et tous autres titres, y compris des valeurs émises par un Gouverne-
ment, quel qu’il soit, ou par toute autre autorité internationale, nationale ou locale, et de tous autres droits s’y ratta-
chant, que ce soit par achat, apport, souscription, option, ou par tout autre moyen, ainsi que le transfert par vente,
échange ou par tout autre moyen. En outre, la Société est en droit de procéder à l’acquisition et au développement de
brevets et licences s’y rapportant.
La Société pourra contracter des emprunts de toute sorte et procéder à l’émission d’obligations ou d’obligations con-
vertibles en actions et de titres de créance. La Société pourra accorder toute assistance, prêt, avance ou garantie aux
sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou à toutes sociétés faisant partie du même
groupe de sociétés que la Société.
La Société pourra avoir également pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la
prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise ou dans toute société de personnes, ainsi
que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
D’une manière générale, la Société peut exécuter toutes opérations commerciales, industrielles et financières qu’elle
jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social.
84547
Titre II. Capital social - Parts sociales
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents
(500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Art. 6. Toute assemblée générale des associés de la Société régulièrement constituée représente l’entièreté des as-
sociés de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de
la Société.
Sauf stipulation contraire contenue dans la loi, les décisions de l’assemblée générale dûment convoquée seront prises
à la simple majorité des présents et votants.
Le capital et d’autres dispositions des présents statuts peuvent, à tout moment, être changés par l’associé unique ou
par la majorité des associés représentant au moins trois quarts (3/4) du capital. Les associés peuvent changer la natio-
nalité de la Société par une décision unanime.
Si tous les associés sont présents ou représentés l’assemblée générale peut être tenue sans convocation ou publica-
tion préalable si l’assemblée constate qu’elle a bien été informée de l’ordre du jour de l’assemblée.
Art. 7. Chaque part donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
La Société reconnaît une seule personne par part; si une part est détenue par plus d’une personne, la société a le
droit de suspendre l’exercice de tous les droits attachés à cette part aussi longtemps qu’une personne n’a été désignée
comme étant le seul propriétaire dans les relations avec la Société.
Chaque part sociale donne droit à une fraction de l’actif social et des bénéfices de la société proportionnelle au nom-
bre des parts existantes.
Art. 8. Si la Société n’a qu’un seul associé, cet associé unique exerce tous les pouvoirs attribués à l’assemblée géné-
rale.
Les décisions de l’associé unique prises dans le domaine de l’alinéa 1
er
sont inscrites sur un procès-verbal ou établies
par écrit.
De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions
normales.
Art. 9. Si la Société compte au moins deux associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Le transfert de parts sociales entre vifs à des non-associés est soumis à l’agrément donné en assemblée générale des
associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.
En cas de décès d’un associé le transfert de parts sociales à des non-associés est soumis à l’agrément des propriétaires
de parts sociales représentant les trois quarts (3/4) des droits appartenant aux survivants. Dans ce cas, cependant, l’agré-
ment n’est pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique ou de l’un des associés ne mettent
pas fin à la Société.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés
sur les biens et documents de la Société.
Titre III. Administration
Art. 12. La Société sera gérée par un conseil de gérance composé d’au moins 1 (un) gérant ayant un pouvoir de
signature A et au moins 1 (un) gérant ayant un pouvoir de signature B, associés ou non.
Les gérants sont désignés et révoqués par l’assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs, rémuné-
rations et durée des mandats.
Art. 13. Le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un se-
crétaire, qui n’a pas besoin d’être gérant, et qui sera responsable des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance
et des assemblées d’associés.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans la convocation.
Une convocation écrite de toute réunion du conseil de gérance doit être adressée à tous les gérants au moins vingt-
quatre heures avant l’heure fixée pour la réunion, excepté en cas d’urgence pour lequel la nature des circonstances d’ur-
gence doit être mentionnée dans la convocation. Cette convocation peut être écartée par l’accord écrit ou par télé-
gramme, télex ou télécopie, ou par e-mail de chaque gérant. Des convocations séparées ne sont pas requises pour des
réunions individuelles tenues à des lieux et heures prescrites dans un programme préalablement adopté par une réso-
lution du conseil de gérance.
Tout gérant pourra prendre part à une réunion du conseil de gérance en donnant pouvoir à un autre gérant par écrit
ou par télégramme, télex, télécopie ou e-mail.
Les votes pourront être également effectués par écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou e-mail.
Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins une majorité des gérants est présente
ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.
Les résolutions prises par écrit avec l’approbation et la signature de tous les gérants ont le même effet que des ré-
solutions votées en réunion des gérants.
Art. 14. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence,
par le président pro tempore qui préside une telle réunion.
84548
Les copies ou extraits de tels procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou à toute autre occasion seront
signés par le président, le secrétaire ou par deux gérants.
Art. 15. Le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances
et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec les intérêts de la Société.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés
sont de la compétence du conseil de gérance.
Le conseil de gérance pourra déléguer ses pouvoirs de conduire les affaires courantes de la Société et la représenta-
tion de la Société pour de telles affaires, avec le consentement préalable de l’assemblée générale des membres, à un ou
plusieurs membres du conseil de gérance ou à tout comité (dont les membres n’ont pas à être gérants) délibérant à
telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil de gérance déterminera. Il pourra également confier tous pouvoirs
et mandats spéciaux à toute personne qui ne doit pas nécessairement être gérant, nommer et révoquer tous cadres et
employés, et fixer leur rémunération.
Art. 16. Vis-à-vis des tiers la Société est valablement engagée par la signature conjointe de 2 (deux) gérants incluant
la signature d’un gérant ayant un pouvoir de signature A ainsi que la signature d’un gérant ayant un pouvoir de signature
B.
Art. 17. Dans l’exécution de leur mandant, les gérants ne sont pas responsables personnellement des engagements
de la Société. En tant que mandataires de la Société, ils sont responsables de l’exercice correct de leurs obligations.
Art. 18. L’année sociale commencera le premier janvier et se terminera le trente et un décembre, à l’exception du
premier exercice social qui débutera au jour de constitution de la Société et se terminera le trente et un décembre de
l’année deux mille six.
Art. 19. A la fin de chaque exercice, le Conseil de gérance prépare les comptes annuels qui sont à la disposition des
associés au siège social de la Société.
Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à la réserve légale. Cette déduction
cesse d’être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
L’assemblée générale des associés, sur recommandation du conseil de gérance, déterminera l’affectation des bénéfices
nets annuels.
Des dividendes intérimaires pourront être distribués, à tout moment, sous les conditions suivantes:
1. des comptes intérimaires sont établis par le conseil de gérance;
2. ces comptes font apparaître un bénéfice y inclus les bénéfices reportés;
3. la décision de verser des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés;
4. le versement est réalisé lorsque la Société a obtenu l’assurance que les droits des créanciers de la Société ne sont
pas menacés.
Titre IV. Dissolution - Liquidation
Art. 20. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être
des personnes physiques ou des personnes morales) nommés par assemblée générale des associés décidant de la disso-
lution et fixant les pouvoirs et la rémunération des liquidateurs.
Art. 21. Tout ce qui n’est pas expressément réglementé par les présents statuts sera déterminé en concordance
avec la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales telle qu’elle a été modifiée.
<i>Souscription et Paiementi>
L’intégralité des parts sociales a été souscrite par TFS ACQUISITION CORPORATION, préqualifiée, et a été inté-
gralement libérée par un apport en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-)
se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société ce dont il a été justifié au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant déclare par la présente avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 183 de
la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et déclare expressément que ces conditions sont remplies.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit incombant à la société ou
qui sont mis à sa charge en raison des présentes s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros (EUR
1.500,-).
<i>Résolutions de l’associée uniquei>
L’associée unique, dûment représentée, représentant l’intégralité du capital social souscrit a pris immédiatement les
résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
2. Le nombre de gérants est fixé à 3 (trois).
3. Maître François Brouxel, avocat, né à Metz (France), le 16 septembre 1966, résidant professionnellement à L-2320
Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, est nommé gérant A de la Société pour une durée indéterminée.
4. Monsieur Ian Michael Stuart Downie, dirigeant, né à Hong-Kong (Chine), le 28 janvier 1949, résidant à Beech Hill,
Easton, Winchester, Hampshire, S050 7HP United Kingdom, est nommé gérant B de la Société pour une durée indéter-
minée.
5. Madame Eva Monica Kalawski, dirigeante, née à Worcester, Massachusetts (USA), le 23 mai 1955, résidant au 2031
Canal Street, Venice, California 90291, USA, est nommée gérant B de la Société pour une durée indéterminée.
84549
6. Le conseil de gérance est autorisé par la présente à constituer ou à donner pouvoir à tout avocat de l’Etude WILD-
GEN & PARTNERS pour constituer une filiale luxembourgeoise à dénommer KING HOLDING II, S.à r.l., pour déter-
miner les statuts de cette filiale luxembourgeoise, pour fixer le montant de son capital social à EUR 12.500,- (douze mille
cinq cents euros) représenté par cinq cents (500) parts sociales avec une valeur nominale de vingt-cinq (25) euros cha-
cune, pour souscrire à ces cinq cents (500) parts sociales, pour libérer ces parts sociales et de représenter la Société à
la subséquente assemblée générale extraordinaire de KING HOLDING II, S.à r.l., lors de laquelle il sera inter alia décidé
de l’adresse du siège social de KING HOLDING II, S.à r.l. et des nominations statutaires.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande de la comparante, dûment
représentée, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Il est spécifié qu’en
cas de divergences avec la version française, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite à la mandataire, ès qualités qu’elle agit, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Loubet, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2006, vol. 154S, fol. 65, case 4. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(073939.3/222/367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
BREEZE FINANCE S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 117.886.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the third of July.
Before the undersigned Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
There appeared:
1) MONUMENT TRUSTEES LIMITED, a company limited by shares organized under the laws of Ireland and having
its registered office at 57 Herbert Lane, Dublin 2, Ireland,
here duly represented by Ms Sandra Fuchs, bank manager, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Dublin, on June 22, 2006;
2) Mr Adrian Masterson, manager, residing at 57 Herbert Lane, Dublin 2, Ireland,
here duly represented by Ms Sandra Fuchs, bank manager, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Dublin, on June 22, 2006.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain
attached to this deed and shall be registered therewith.
Such appearing parties have requested the notary to draw up the following articles of association of a société
anonyme, which they declare organised among themselves:
Art. 1. Name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the
shares hereafter issued, a company in the form of a société anonyme, under the name of BREEZE FINANCE S.A. (the
Company) which shall have the status of a securitisation company (société de titrisation) within the meaning of the law
of 22 March 2004 on securitisation (the Securitisation Law) and shall be subject to and governed by the Securitisation
Law, the law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Law) as well as by the present
articles of association.
Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
Art. 3. Purpose. The sole purpose of the Company is to enter into one or more securitisation transactions within
the meaning of the Securitisation Law and the Company may, in this context, assume risks, existing or future, relating
to the holding of assets, whether movable or immovable, tangible or intangible, as well as risks resulting from the obli-
gations assumed by third parties or relating to all or part of the activities of third parties, in one or more transactions
or on a continuous basis. The Company may assume those risks by acquiring the assets, guaranteeing the obligations or
by committing itself in any other way. It may also transfer, to the extent permitted by law and these articles of associa-
tion, dispose of the claims and other assets it holds, whether existing or future, in one or more transactions or on a
continuous basis.
The Company may, in this same context, acquire, dispose and invest in loans, stocks, bonds, debentures, obligations,
notes, advances, shares, warrants and other securities. The Company may grant pledges, other guarantees or security
interests of any kind to Luxembourg or foreign entities and enter into securities lending activity on an ancillary basis.
The Company may open one or several compartments in accordance with Article 7 of these articles of association.
The Company may perform all legal, commercial, technical and financial investments or operations and in general, all
transactions which are necessary or useful to fulfil and develop its purpose, as well as, all operations connected directly
or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above. The assets of the Company
may only be assigned in accordance with the terms of the securities issued to finance the acquisition of such assets.
Luxembourg-Bonnevoie, le 20 juillet 2006.
T. Metzler.
84550
Art. 4. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg. The registered office may be transferred within the same municipality by decision of the board of direc-
tors. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by decision of the board of directors.
In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economical, social or military events
have occurred or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg
company.
Art. 5. Share Capital. The subscribed capital is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) consisting of three
thousand one hundred (3,100) shares having a par value of ten Euro (EUR 10.-) each.
The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the
manner required for amendment of these articles of association.
Art. 6. Form of Shares. The shares of the Company are in registered form.
A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any
shareholder. This register will contain all the information required by Article 39 of the Companies Law. Ownership of
registered shares will be established by registration in the said register. Certificates of such registration may be issued
and shall be signed by two directors.
The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person or if the
ownership of such share is disputed, the persons claiming ownership of the share will have to appoint one sole proxy
to represent such share in relation to the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights
attached to that share until one person has been designated as the sole owner towards the Company.
Art. 7. Compartments. The board of directors of the Company may create one or more compartments within
the Company (the Compartment or the Compartments). Each Compartment shall, unless otherwise provided for in the
resolution of the board of directors creating such Compartment, correspond to a distinct part of its assets and liabilities.
The resolution of the board of directors creating one or more Compartments within the Company, as well as any sub-
sequent amendments thereto, shall be binding as of the date of such resolution against any third party.
As between shareholders and creditors, each Compartment of the Company shall be treated as a separate entity.
Rights of shareholders and creditors of the Company that (i) have, when coming into existence, been designated as re-
lating to a Compartment or (ii) have arisen in connection with the creation, the operation or the liquidation of a Com-
partment are, except if otherwise provided for in the resolution of the board of directors having created the relevant
Compartment, strictly limited to the assets of that Compartment and which shall be exclusively available to satisfy such
shareholders and creditors. Creditors and shareholders of the Company whose rights are not related to a specific Com-
partment of the Company shall have no rights to the assets of any such Compartment.
Unless otherwise provided for in the resolution of the board of directors of the Company having created such Com-
partment, no resolution of the board of directors of the Company may be taken to amend the resolution having created
such Compartment or to take any other decision directly affecting the rights of the shareholders or creditors whose
rights relate to such Compartment without the prior approval of all shareholders or creditors whose rights relate to
this Compartment. Any decision of the board of directors taken in breach of this provision shall be void.
Each Compartment of the Company may be separately liquidated without such liquidation resulting in the liquidation
of another Compartment or of the Company itself.
The Company may issue securities whose value or yield is linked to specific Compartments, assets or risks, or whose
repayment is subject to the repayment of other instruments, certain claims or certain categories of shares.
Art. 8. General Meetings of the Shareholders of the Company. Any regularly constituted meeting of share-
holders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the powers to
order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.
The general meeting is convened by the board of directors. It shall also be convened upon request in writing of share-
holders representing at least one fifth (1/5) of the Company’s share capital. If all of the shareholders are present or rep-
resented at a meeting of shareholders, and if they all state that they have been duly informed of the agenda of the
meeting, the meeting may be held without prior notice.
The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company, or
at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the 15th of July at 11 a.m. If such
day is a legal holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following Luxembourg business
day. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices
of meeting.
The quorum and time-limits required by the Companies Law shall govern the convening notices and the conduct of
the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings. A shareholder may act at any meet-
ing of shareholders by appointing another person as his proxy in writing, cable, telegram, telex or facsimile. Except as
otherwise required by the Companies Law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be adopted by
a simple majority of the shareholders present or represented and voting.
The board of directors may determine any other reasonable conditions that must be fulfilled by shareholders for them
to take part in any meeting of shareholders.
84551
Art. 9. Directors. The Company shall be managed by a board of directors composed of three members at least
who need not be shareholders of the Company. The directors shall be elected by the shareholders at their annual gen-
eral meeting, which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director
may not exceed six years and the directors shall hold office until their successors are elected. Directors in office may
be re-elected.
The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.
Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders by a simple majority
vote of the shareholders of the Company.
In the event of a vacancy in the office of a director elected by the general meeting of shareholders because of death,
resignation or otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis by a resolution of the remaining directors elect-
ed by the general meeting of shareholders until the next meeting of shareholders, in compliance with the Companies
Law.
Art. 10. Meetings of the Board of Directors. The board of directors shall choose from among its members, a
chairman, and may choose from among its members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who
need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors
and of the shareholders. The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place
indicated in the notice of meeting.
The chairman shall preside over all meetings of the shareholders and of the board of directors, but in his absence,
the board of directors may appoint another director as chairman or the shareholders pro tempore by vote of the ma-
jority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in
advance of the date scheduled for the meeting by electronic mail, except in case of emergency, in which case the nature
and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice requirement may be dispensed in the
case of assent of each director in writing, by electronic mail, cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar
means of communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and
location determined in a prior resolution adopted by the board of directors.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing, in writing or by electronic mail, telegram,
telex or facsimile another director as his proxy. A director may represent one or more of his colleagues.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call, video conference or by
other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The par-
ticipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
Meetings of the board of directors may also be held by conference-call or video conference or by any other telecom-
munication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another.
The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented
at a meeting of the board of directors.
Decisions shall be taken by a simple majority vote of the directors present or represented and voting at such meeting.
The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by electronic mail, facsimile, or any other similar means of communication. The entirety of all such documents will form
the minutes giving evidence of the passing of the resolution. Resolutions in writing approved and signed by all directors
shall have the same effect as resolutions voted at a meeting of the board of directors.
The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-
chairman, if any, or by two directors. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings
or otherwise, shall be signed by the chairman or by two directors.
Art. 11. Powers of the Board of Directors. The board of directors is vested with the broadest powers to per-
form all acts of administration and disposition within the Company’s purpose and the provisions of the Securitisation
Law. All powers not expressly reserved by the Companies Law or by these articles of association to the general meeting
of shareholders, fall within the competence of the board of directors.
Art. 12. Corporate Signature. The Company will be bound by the joint signature of two directors or the sole
signature of any person(s) to whom such signatory power has been delegated to by the board of directors.
Art. 13. Delegation of Powers. The board of directors of the Company may delegate its powers to conduct the
daily management and affairs of the Company (including the right to act as authorized signatory for the Company) and
its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose to one or several physical persons or
corporate entities, which need not be members of the board, who shall have the powers determined by the board of
directors and who may, if the board of directors so authorizes, sub-delegate their powers. Such persons may be ap-
pointed in relation to one or more specific Compartments of the Company.
The Company may enter with any Luxembourg or foreign company into management or advisory agreements ac-
cording to which the above mentioned company or any other company previously approved by it will supply the Com-
pany with recommendations and advice with respect to the conduct of the Company’s business and the accomplishment
of its purpose, and according to which such company may, on a day-to-day basis and subject to the overall control and
ultimate responsibility of the board of directors of the Company, manage the Company’s assets. The management or
advisory agreements shall contain the rules governing the modification or expiration of such agreements which are oth-
erwise concluded for an unlimited period. Such management or advisory agreements may be entered into in relation to
one or more specific Compartments of the Company.
The board may also confer special powers of attorney by notarial or private proxy.
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Art. 14. Conflict of Interest. No contract or other transaction between the Company and any other company or
firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is
interested in, or is a director, associate, officer or employee of, such other company or firm. Any director or officer of
the Company who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall con-
tract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be pre-
vented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
In the event that any director or officer of the Company may have in any transaction of the Company an interest
opposite to the interests of the Company, such director or officer shall make known to the board of directors such
opposite interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such director’s or
officer’s interest therein shall be reported to the next succeeding general meeting of shareholders.
Art. 15. Indemnification of Directors. The Company may indemnify any director or officer and his heirs, exec-
utors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding
to which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at its
request, of any other company of which the Company is a shareholder or a creditor and from which he is not entitled
to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding
to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in
connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person
to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other
rights to which he may be entitled.
Art. 16. Auditors. The accounting data related in the annual report of the Company shall be examined by an inde-
pendent auditor (réviseur d’entreprises) appointed by the board of directors and remunerated by the Company.
The independent auditor shall fulfil all duties prescribed by the Companies Law and the Securitisation Law.
Art. 17. Financial Year. The accounting year of the Company shall begin on January first and shall terminate on
December thirty-first of each year.
Art. 18. Profits. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the directors prepare an
inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the
above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
On separate accounts (in addition of the accounts held by the Company in accordance with the Companies Law and
normal accounting practice), the Company shall determine at the end of each financial year, a result for each Compart-
ment which will be determined as follows:
The result of each Compartment will consist in the balance of all income, profits or other receipts paid or due in any
other manner in relation to the relevant Compartment (including capital gains, liquidation surplus and dividends distri-
bution) and the amount of the expenses, losses taxes and other transfers of funds incurred by the Company during this
exercise and which can regularly and reasonably be attributed to the management, operation of such Compartment (in-
cluding fees, costs, corporate income tax on capital gain and expenses relating to dividend distribution).
All income and expenses not attributed to any specific Compartment shall be allocated to all the Company’s Com-
partments on a pro rata basis of the shares issued in each Compartment.
The shareholder(s) will approve such separate accounts simultaneously with the accounts held by the Company in
accordance with the Companies Law and normal practice. The eventual excess of the total of the credits on the total
of the debits on each of these accounts shall be distributed as dividends to the shares of the corresponding Compart-
ment in accordance with the Securitisation law.
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve. This allocation
shall cease to be mandatory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital
of the Company, as stated in Article 5 (Share Capital) or as increased or reduced from time to time as provided in Ar-
ticle 5.
The remainder of the annual net profits shall be distributed as dividends to the shareholders in accordance with the
Securitisation law. Payments of distributions shall be made to the shareholders at their addresses in the register of share-
holders. Distributions may be paid in such currency and at such time and place that the board of directors shall deter-
mine from time to time.
Interim dividends may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by the Companies
Law.
The directors may decide to pay interim dividends to the shares of a specific Compartment on the basis of a state-
ment of accounts prepared by the directors showing that sufficient funds are available for distribution in this Compart-
ment, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits deriving from the associated
Compartment since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but
decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by the Companies Law or
by these articles of association.
The general meeting of shareholders may decide to distribute stock dividends in lieu of cash dividends upon such
terms and conditions as prescribed by the general meeting.
Art. 19. Liquidation of Compartments. Without prejudice to the provisions contained in Article 7 (Compart-
ments), and subject to the authorisation of the shareholders in a shareholders’ meeting which may be required when
the articles of association of the Company are modified, each Compartment of the Company may be put into liquidation
and its shares redeemed by a decision of the board of directors of the Company.
84553
Art. 20. Liquidation of the Company. The Company may be put into liquidation by a resolution of the general
meeting of the shareholders.
In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who
may be physical persons or legal entities, appointed by the meeting of shareholders deciding such dissolution and which
shall determine their powers and fees.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders proportionally to the shares of each Compartment of the Company held by them.
Art. 21. Applicable Law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accord-
ance with the Companies Law and the Securitisation Law.
<i>Transitional provisionsi>
1) The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31
December 2006.
2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2007.
<i>Subscription and paymenti>
The subscribers have subscribed as mentioned hereafter:
All the shares have been paid-up fully in cash so that the amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) is as of
now available to the Company, as it has been proved to the undersigned notary.
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in Article 26
of the Companies Law and expressly states that they have been fulfilled.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration’s or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately five thousand eight hundred Euro (EUR 5,800.-).
<i>General meeting of shareholdersi>
The above mentioned parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully con-
vened, have immediately proceeded to a general meeting of shareholders. After verification of the due constitution of
the meeting, the meeting has adopted the following resolutions by unanimous vote.
1. The number of directors is fixed at three.
2. The following persons are appointed directors of the Company:
a) Mr Andreas Fisch, private employee, born on 24 March 1966 in Trier, with professional address at 4, rue Alphonse
Weicker, L-2721, Luxembourg;
b) Mr Henri Zimmer, private employee, born on 21 December 1959 in Pétange, with professional address at 4, rue
Alphonse Weicker, L-2721, Luxembourg; and
c) Mr Holger Möller, private employee, born on 27 February 1956 in Hamburg, with professional address at 4, rue
Alphonse Weicker, L-2721, Luxembourg.
3. The term of office of the directors shall end at the general meeting called to approve the accounts as of 31 De-
cember 2006.
4. The general meeting, according to Article 60 of the Companies Law, authorizes the board of directors to delegate
the daily management of the Company and the representation of the Company in relation with this management to any
of its members.
5. The registered address of the Company is 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this doc-
ument.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a German translation; on the request of the same appearing
parties and in case of inconsistencies between the English and the German texts, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the said proxyholder signed together
with Us, the notary, the present deed.
Deutsche Übersetzung des englischen Textes:
Im Jahre zweitausendundsechs, den dritten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzog-
tum Luxemburg.
Sind erschienen:
1) MONUMENT TRUSTEES LIMITED, eine Gesellschaft, gegründet nach irischem Recht, mit Geschäftssitz in 57,
Herbert Lane, Dublin 2, Irland,
hier ordnungsgemäß vertreten durch Fräulein Sandra Fuchs, Bankkauffrau, wohnhaft in Luxembourg,
auf Grund einer Vollmacht, erteilt in Dublin, am 22. Juni 2006;
1) MONUMENT TRUSTEES LIMITED, prenamed, three thousand ninety-nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,099
2) Mr Adrian Masterson, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: three thousand one hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,100
84554
2) Herr Adrian Masterson, manager, wohnhaft in 57, Herbert Lane, Dublin 2, Irland,
hier ordnungsgemäß vertreten durch Fräulein Sandra Fuchs, Bankkauffrau, wohnhaft in Luxembourg,
auf Grund einer Vollmacht, erteilt in Dublin, am 22. Juni 2006.
Diese Vollmachten bleiben nach Unterzeichnung ne varietur durch die Bevollmächtigte der Erschienenen und den
unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben registriert zu werden.
Diese Erschienenen ersuchen den Notar, die Satzung einer société anonyme, die sie hiermit gründen, zu beurkunden:
Art. 1. Name. Hiermit wird zwischen den Zeichnern sowie allen zukünftigen Inhabern der in dieser Satzung ausge-
stellten Aktien eine Gesellschaft in Form einer société anonyme mit dem Namen BREEZE FINANCE S.A. errichtet (die
Gesellschaft), die den Status einer Verbriefungsgesellschaft (société de titrisation) im Sinne des Gesetzes vom 22. März
2004 über die Verbriefung (das Verbriefungsgesetz) haben wird und dem Verbriefungsgesetz, dem Gesetz vom 10. Au-
gust 1915 über Handelsgesellschaften, in der geänderten Fassung, (das Gesellschaftsgesetz) sowie der vorliegenden Sat-
zung unterliegt und nach diesen ausgelegt wird.
Art. 2. Dauer. Die Gesellschaft wird für einen unbestimmten Zeitraum errichtet.
Art. 3. Zweck. Der ausschließliche Zweck der Gesellschaft besteht im Eingehen von einer oder mehreren Verbrie-
fung(en) im Sinne des Verbriefungsgesetzes und die Gesellschaft ist in diesem Zusammenhang berechtigt, bestehende
oder zukünftige Risiken zu übernehmen, die sich auf das Halten von beweglichen oder unbeweglichen, materiellen oder
immateriellen Vermögenswerten beziehen, sowie Risiken, die aus den durch Dritte übernommenen Verpflichtungen
entstehen oder sich ganz oder teilweise auf Aktivitäten Dritter beziehen, und zwar im Rahmen einer oder mehrerer
Transaktion(en) oder fortlaufend. Die Gesellschaft ist berechtigt, diese Risiken durch den Erwerb der Vermögenswerte,
die Zusicherung der Übernahme von Verpflichtungen oder durch eine anderweitige Verpflichtung zu übernehmen. Sie
ist ebenfalls berechtigt, insofern das Gesetz und diese Satzung es zulassen, Forderungen und weitere Vermögenswerte,
die sie hält, unabhängig davon, ob bestehend oder zukünftig, im Rahmen einer oder mehrerer Transaktion(en) oder fort-
laufend abzuwickeln.
Die Gesellschaft ist in diesem Zusammenhang berechtigt, Darlehen, Aktien, Schuldscheine, Schuldverschreibungen,
Verpflichtungen, Schuldtitel, Kredite, Bezugsrechte und sonstige Wertpapiere zu erwerben, zu veräußern oder in diese
zu investieren. Die Gesellschaft ist berechtigt, luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen Pfand, sonstige Bürg-
schaften oder Sicherungsrechte jeglicher Art zu gewähren und zusätzlich Wertpapierleihtätigkeiten nachzugehen.
Die Gesellschaft ist berechtigt, ein oder mehrere Teilvermögen in Übereinstimmung mit Artikel 7 dieser Satzung zu
bilden.
Die Gesellschaft ist berechtigt, alle rechtlichen, wirtschaftlichen, technischen und finanziellen Anlagen oder Geschäfts-
tätigkeiten auszuführen, und im Allgemeinen, sämtliche Transaktionen, die für die Erfüllung oder Entwicklung ihres
Zwecks erforderlich oder nützlich sind, sowie sämtliche Tätigkeiten, die direkt oder indirekt mit der Erleichterung der
Erfüllung ihres Zwecks in sämtlichen vorstehend beschriebenen Bereichen verbunden sind. Die Vermögenswerte der
Gesellschaft können lediglich in Übereinstimmung mit den Bedingungen der für die Finanzierung des Erwerbs dieser Ver-
mögenswerte ausgegebenen Wertpapiere übertragen werden.
Art. 4. Geschäftssitz. Der Geschäftssitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Der Geschäftssitz kann innerhalb der gleichen Gemeinde durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates verlegt wer-
den. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können auch jederzeit Filialen oder Geschäftsstellen, sowohl in
Luxemburg als auch im Ausland, eröffnet werden.
Falls der Verwaltungsrat erklärt, dass außerordentliche politische, wirtschaftliche, soziale oder militärische Ereignisse
vorgefallen sind oder drohen, die die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem Geschäftssitz oder die rei-
bungslose Kommunikation zwischen dieser Geschäftsstelle und den Personen im Ausland beeinträchtigen würden, kann
der Geschäftssitz vorübergehend bis zur vollständigen Beendigung dieser ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt
werden; diese vorläufigen Maßnahmen haben keine Auswirkung auf die Nationalität der Gesellschaft, die, unbeschadet
dieser zeitweiligen Verlegung, eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.
Art. 5. Aktienkapital. Das gezeichnete Kapital beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) und ist in drei-
tausendeinhundert (3.100) Aktien mit einem Nennwert von jeweils zehn Euro (EUR 10,-) eingeteilt.
Das Aktienkapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Aktionäre, der in der für eine Änderung dieser
Satzung erforderlichen Form gefasst wird, erhöht oder verringert werden.
Art. 6. Form der Aktien. Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien.
Ein Register der eingetragenen Aktien wird am Geschäftssitz aufbewahrt, wo es jedem Aktionär zur Einsicht zur Ver-
fügung steht. Dieses Register enthält alle Angaben, die von Artikel 39 des Gesellschaftsgesetzes vorgesehen sind. Das
Eigentum an Namensaktien wird durch die Eintragung in dieses Register begründet. Aktienzertifikate können ausgestellt
werden und sind durch zwei Geschäftsführer zu unterzeichnen.
Die Gesellschaft wird lediglich einen Eigentümer pro Aktie anerkennen. Wird eine Aktie durch mehr als eine Person
gehalten, oder ist das Eigentum an dieser Aktie strittig, müssen diejenigen, die ein Recht an diesen Aktien geltend ma-
chen, einen gemeinsamen Bevollmächtigten ernennen, um die aus diesen Aktien resultierenden Rechte gegenüber der
Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung sämtlicher mit diesen Aktien verbundenen Rech-
te auszusetzen, bis eine Person als alleiniger Eigentümer der Aktien gegenüber der Gesellschaft benannt wird.
Art. 7. Teilvermögen. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist berechtigt, ein oder mehrere Teilvermögen inner-
halb der Gesellschaft zu gründen (das Teilvermögen). Jedes Teilvermögen wird, vorbehaltlich einer anders lautenden
Bestimmung im Beschluss des Verwaltungsrates, durch den diese Teilvermögen gegründet werden, separates Miteigen-
tum oder ein separates Treuhandvermögen dar, die jeweils voneinander getrennten Teilen ihres Gesamtvermögens ent-
sprechen.
84555
Der Beschluss des Verwaltungsrates, eine oder mehrere Teilvermögen innerhalb der Gesellschaft zu gründen, sind
gegenüber jedwedem Dritten bindend.
Zwischen Aktionären und Gläubigern ist jedes Teilvermögen der Gesellschaft als gesonderte Einheit zu behandeln.
Die Rechte der Aktionäre und Gläubiger der Gesellschaft, die (i) bei Entstehen als sich auf ein Teilvermögen beziehend
bestimmt wurden, oder (ii) in Zusammenhang mit der Errichtung, dem Betrieb oder der Auflösung eines Teilvermögens
entstanden sind, sind, vorbehaltlich einer anderen Vereinbarung im Beschluss des Verwaltungsrates, durch den das be-
treffende Teilvermögen gegründet wurde, auf die Vermögenswerte dieser Teilvermögen beschränkt und stehen aus-
schließlich für die Befriedigung dieser Aktionäre und Gläubiger zur Verfügung. Die Gläubiger und Aktionäre der
Gesellschaft, deren Rechte sich nicht auf ein bestimmtes Teilvermögen der Gesellschaft beziehen, haben keine Rechte
auf die Vermögenswerte dieser Teilvermögen.
Vorbehaltlich anderer Bestimmungen im Beschluss des Verwaltungsrates der Gesellschaft, durch den diese Teilver-
mögen gegründet wurden, darf kein Beschluss des Verwaltungsrates der Gesellschaft, den Beschluss zu ändern, durch
den diese Teilvermögen gegründet wurden, oder einen anderen Beschluss zu fassen, der direkt die Rechte der Aktionäre
oder Gläubiger betrifft, deren Rechte sich auf dieses Teilvermögen beziehen, ohne die vorherige Zustimmung sämtlicher
Aktionäre oder Gläubiger, deren Rechte sich auf dieses Teilvermögen beziehen, einzuholen. Jedweder Beschluss des
Verwaltungsrates, der in Verletzung dieser Bestimmung gefasst wird, ist nichtig.
Jedes Teilvermögen der Gesellschaft kann gesondert aufgelöst werden, ohne dass diese Auflösung in der Auflösung
eines anderen Teilvermögen oder der Gesellschaft selbst resultiert.
Die Gesellschaft ist berechtigt, Wertpapiere zu begeben, deren Wert oder Rendite mit bestimmten Teilvermögen,
Vermögenswerten oder Risiken verbunden sind oder deren Rückzahlung der Rückzahlung sonstiger Handelspapiere, be-
stimmter Ansprüche oder bestimmter Aktienkategorien unterliegt.
Art. 8. Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft. Jede ordnungsgemäß einberufene Hauptver-
sammlung der Gesellschaft vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat jegliche Befugnis zur Anordnung, Ausführung
oder Ratifizierung aller Handlungen im Hinblick auf die Geschäfte der Gesellschaft. Die Hauptversammlung wird durch
den Verwaltungsrat einberufen. Sie kann ebenfalls auf schriftlichen Antrag der Aktionäre, die mindestens ein Fünftel (1/
5) des Aktienkapitals der Gesellschaft vertreten, einberufen werden. Sind alle Aktionäre in einer Hauptversammlung an-
wesend oder vertreten und erklären sie, ordnungsgemäß über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden
zu sein, kann die Versammlung ohne vorherige Benachrichtigung abgehalten werden.
Die ordentliche Hauptversammlung ist in Luxemburg am Geschäftssitz der Gesellschaft oder an jedem anderen Ort
in Luxemburg abzuhalten, der in der Einberufung zur Versammlung am 15. Juli 11.00 Uhr angeführt wird. Ist dieser Tag
ein gesetzlicher Feiertag in Luxemburg, wird die ordentliche Hauptversammlung an dem darauf folgenden luxemburgi-
schen Werktag abgehalten. Weitere Aktionärsversammlungen können an dem Ort und zu der Zeit abgehalten werden,
die in den betreffenden Einberufungsschreiben angeführt werden.
Die Beschlussfähigkeit und die Zeitgrenzen, die durch das Gesellschaftsgesetz gefordert werden, regeln die Einberu-
fungsschreiben und die Durchführung der Aktionärsversammlungen der Gesellschaft, vorbehaltlich einer anders lauten-
den Bestimmung in dieser Satzung.
Jede Aktie gewährt eine Stimme auf ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen. Ein Aktionär kann
sich anlässlich der Hauptversammlung durch einen Dritten vertreten lassen, dessen Vollmacht schriftlich, per Kabel, Te-
legramm, Telex oder Fax erteilt wurde. Vorbehaltlich einer anderweitigen Anforderung durch das Gesellschaftsgesetz,
werden Beschlüsse auf einer ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung mit der einfachen Mehrheit der anwe-
senden oder vertretenen und stimmberechtigten Aktionäre gefasst.
Der Verwaltungsrat kann alle weiteren Bedingungen festlegen, die von den Aktionären erfüllt werden müssen, um an
einer Hauptversammlung teilnehmen zu können.
Art. 9. Verwaltungsratsmitglieder. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat geleitet, der sich aus min-
destens drei Mitgliedern zusammensetzt, die keine Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Die Mitglieder des Verwal-
tungsrats werden von den Aktionären bei der ordentlicher Hauptversammlung gewählt, anlässlich derer ihre Anzahl,
Vergütung und die Dauer ihres Mandats bestimmt werden. Die Dauer des Mandats darf sechs Jahre nicht überschreiten
und endet grundsätzlich mit der Bestellung ihres Nachfolgers. Die Mitglieder des Verwaltungsrates können wiederge-
wählt werden.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden durch einen einfachen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder ver-
tretenen Aktien gewählt.
Die Hauptversammlung der Aktionäre kann durch einfachen Mehrheitsbeschluss der Gesellschaft abgewählt werden.
Wird die Stelle eines Mitglieds des Verwaltungsrates durch Tod, Rücktritt oder aus einem sonstigen Grund frei, so
kann das freigewordene Amt in Übereinstimmung mit dem Gesellschaftsgesetz zeitweilig durch einen Beschluss der üb-
rigen durch die Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Verwaltungsrats bis zur nächsten Hauptversammlung be-
setzt werden.
Art. 10. Sitzungen des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreis seiner Mitglieder einen Vor-
sitzenden und kann einen oder mehrere stellvertretenden Vorsitzenden bestellen. Er kann auch einen Schriftführer be-
stellen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss und der für das Führen der Protokolle der Sitzungen des
Verwaltungsrats und der Hauptversammlungen zuständig ist. Der Verwaltungsrat kommt durch Einberufung seitens des
Vorsitzenden oder zweier Mitglieder des Verwaltungsrats an dem in dem Einberufungsschreiben angeführten Ort zu-
sammen.
Der Vorsitzende sitzt sämtlichen Hauptversammlungen und Vorstandssitzungen vor. In seiner Abwesenheit kann der
Verwaltungsrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates ernennen, um den Vorsitz
der Sitzungen zeitweilig zu führen.
84556
Jedes Mitglied des Verwaltungsrates erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor dem vorgesehenen Zeitpunkt der
Sitzung per E-Mail, ein Einberufungsschreiben, außer im Falle einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser
Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Auf vorangehende Einberufungsbedingungen kann
verzichtet werden, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder schriftlich, per E-Mail, Kabel, Telegramm, Telex oder Fax oder
mittels eines anderen Kommunikationsmittels zustimmen, dass auf die Einberufungsbedingungen verzichtet werden
kann. Einberufungsschreiben sind nicht erforderlich für Sitzungen des Verwaltungsrates, die zu einer Zeit und an einem
Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen Beschluss des Verwaltungsrates festgesetzt wurden.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann schriftlich, per E-Mail, per Telegramm, Telex oder Fax ein anderes Verwaltungs-
ratsmitglied zu seinem Bevollmächtigten ernennen und durch ihn in der Sitzung handeln. Ein Verwaltungsratsmitglied
kann einen oder mehrere seiner Kollegen vertreten.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann mittels Audiokonferenz, Videokonferenz oder sonstiger vergleichbarer Kommu-
nikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, dass jeder Teilnehmer an der Sitzung alle anderen verstehen
kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme einer Person an dieser
Sitzung.
Sitzungen des Verwaltungsrats können ebenfalls als Sitzungen mittels Audiokonferenz, Videokonferenz oder sonstiger
vergleichbarer Telekommunikationsmittel abgehalten werden, vorausgesetzt, dass jeder Teilnehmer an der Sitzung alle
anderen verstehen kann.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens eine Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertre-
ten ist.
Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.
Einstimmige Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch durch Rundschreiben mittels schriftlicher, durch E-Mail,
Fax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst werden, vorausgesetzt, dass solche Beschlüsse
schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll, das als Nachweis der Beschlussfassung
dient. Beschlüsse in Schriftform, die durch sämtliche Verwaltungsratsmitglieder genehmigt und unterzeichnet sind, haben
die gleiche Wirksamkeit wie auf einer Verwaltungsratssitzung abgestimmte Beschlüsse.
Die Protokolle aller Sitzungen des Verwaltungsrats werden durch den Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,
durch den stellvertretenden Vorsitzenden, wenn vorhanden, bzw. durch zwei Verwaltungsratsmitglieder unterzeichnet.
Abschriften oder Auszüge dieser Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden von
dem Vorsitzenden oder zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.
Art. 11. Befugnisse des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu
leiten und alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen, die dem Gesellschaftszweck und den Bestimmun-
gen des Verbriefungsgesetzes entsprechen. Der Verwaltungsrat hat sämtliche Befugnisse, die durch das Gesellschaftsge-
setz oder durch diese Satzung ausdrücklich der Hauptversammlung vorbehalten sind.
Art. 12. Unterschrift. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift zweier Verwaltungsratsmitglieder
oder durch die Unterschrift der durch den Verwaltungsrat bevollmächtigten Person(en) verpflichtet.
Art. 13. Übertragung der Befugnisse. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist berechtigt, seine Befugnisse zur
Ausführung der täglichen Geschäftführung und der Belange der Gesellschaft (einschließlich des Rechts, als Zeichnungs-
berechtigter für die Gesellschaft zu handeln) sowie seine Befugnisse, Handlungen im Rahmen der Förderung der Unter-
nehmensgrundsätze und des Unternehmenszwecks an eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen zu
übertragen, die keine Verwaltungsratsmitglieder sein müssen, die über die durch den Verwaltungsrat bestimmten Be-
fugnisse verfügen und berechtigt sind, wenn der Verwaltungsrat dies genehmigt, deren Befugnisse zu übertragen. Diese
Personen können in Bezug auf ein oder mehrere bestimmte Teilvermögen der Gesellschaft ernannt werden.
Die Gesellschaft kann mit jeder luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaft Geschäftsführungs- oder Bera-
tungsverträge abschließen, gemäß denen die vorstehend angeführte Gesellschaft oder jede andere durch diese vorab
genehmigte Gesellschaft, der Gesellschaft Empfehlungen und Rat im Hinblick auf die Ausführung der Geschäftstätigkeit
der Gesellschaft und die Erfüllung ihres Zwecks erteilen wird, und gemäß denen diese Gesellschaft berechtigt ist, laufend
und vorbehaltlich der Gesamtkontrolle und endgültigen Haftung des Verwaltungsrates der Gesellschaft, die Vermögens-
werte der Gesellschaft zu verwalten. Die Geschäftsführungs- oder Beratungsverträge enthalten die Bestimmungen zu
Änderung oder Ablauf dieser Verträge, die ansonsten für einen unbestimmten Zeitraum abgeschlossen werden. Diese
Geschäftsführungs- oder Beratungsverträge können in Bezug auf ein oder mehrere bestimmte Teilvermögen der Ge-
sellschaft abgeschlossen werden.
Der Verwaltungsrat kann ebenfalls besondere Aufgaben durch privatschriftliche oder beglaubigte Vollmacht übertra-
gen.
Art. 14. Interessenkonflikt. Verträge und sonstige Geschäfte zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesell-
schaft oder einem anderen Unternehmen werden nicht dadurch beeinträchtigt oder deshalb ungültig, weil ein oder meh-
rere Verwaltungsratsmitglieder oder Angestellte der Gesellschaft an dieser anderen Gesellschaft oder an diesem
anderen Unternehmen ein persönliches Interesse haben oder dort Verwaltungsratsmitglied, Gesellschafter, leitender
oder sonstiger Angestellter sind. Jedes Verwaltungsratsmitglied und jeder leitende Angestellte der Gesellschaft, der Ver-
waltungsratsmitglied, leitender Angestellter oder einfacher Angestellter in einer Gesellschaft oder einem Unternehmen
ist, mit der/dem die Gesellschaft Verträge abschließt oder sonstige Geschäftsbeziehungen eingeht, wird durch diese Ver-
bindung mit dieser anderen Gesellschaft oder mit diesem anderen Unternehmen nicht daran gehindert, im Zusammen-
hang mit einem solchen Vertrag oder einer solchen Geschäftsbeziehung zu beraten, abzustimmen oder zu handeln.
Sofern ein Verwaltungsratsmitglied oder ein leitender Angestellter der Gesellschaft im Zusammenhang mit einem Ge-
schäftsvorfall der Gesellschaft ein den Interessen der Gesellschaft entgegengesetztes Interesse hat, wird dieses Verwal-
tungsratsmitglied oder dieser leitende Angestellte dem Verwaltungsrat dieses entgegengesetztes Interesse mitteilen und
84557
im Zusammenhang mit diesem Geschäftsvorfall nicht an Beratungen oder Abstimmungen teilnehmen und dieser Ge-
schäftsvorfall wird ebenso wie das Interesse des Verwaltungsratsmitglieds oder leitenden Angestellten der nächstfolgen-
den Gesellschafterversammlung berichtet.
Art. 15. Entschädigung der Verwaltungsratsmitglieder. Die Gesellschaft kann jedes Mitglied des Verwaltungs-
rates oder jeden leitenden Angestellten ebenso wie dessen Erben, Vollstreckungsbevollmächtige und Verwalter von an-
gemessenen Auslagen freihalten, die von solchen Personen im Zusammenhang mit einer Klage, einer
Rechtsverfolgungsmaßnahme oder einem sonstigen Verfahren entstanden sind, an dem sie auf Grund ihrer gegenwärti-
gen oder ehemaligen Stellung als Verwaltungsratsmitglied(er) oder leitende(r) Angestellte(r) der Gesellschaft oder, auf
Antrag, auch einer anderen Gesellschaft Gläubiger ist und von der sie keine Entschädigung erhalten, beteiligt ist, außer
in Fällen, in welchen sie auf Grund solcher Klagen, Rechtsverfolgungsmaßnahmen oder Verfahren wegen grob fahrlässi-
gen oder fehlerhaften Verhaltens endgültig verurteilt werden; im Falle eines Vergleichs erfolgt eine Entschädigung nur
im Zusammenhang mit den Angelegenheiten, die von dem Vergleich abgedeckt werden und sofern die Gesellschaft von
einem Rechtsberater bestätigt bekommt, dass die zu entschädigende Person keine Pflichtverletzung beging. Das vorste-
hende Recht auf Entschädigung schließt weitere Ansprüche nicht aus.
Art. 16. Wirtschaftsprüfer. Die Buchhaltungsdaten in dem Jahresbericht der Gesellschaft werden durch einen un-
abhängigen Wirtschaftsprüfer (réviseur d’entreprises) geprüft, der von dem Verwaltungsrat ernannt und von der Ge-
sellschaft bezahlt wird.
Der unabhängige Wirtschaftsprüfer erfüllt sämtliche Pflichten im Sinne des Gesellschaftsgesetzes und des Verbrie-
fungsgesetzes.
Art. 17. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißig-
sten Dezember eines jeden Jahres.
Art. 18. Gewinn. Die Konten werden jedes Jahr am einunddreißigsten Dezember geschlossen und die Verwaltungs-
ratsmitglieder bereiten eine Bestandaufnahme vor, die die Angabe des Werts der Aktiva und Passiva der Gesellschaft
umfasst. Jeder Aktionär ist berechtigt, die vorstehende Bestandsaufnahme und die Bilanz am Geschäftssitz der Gesell-
schaft einzusehen.
Die Gesellschaft wird auf gesonderten Konten (zusätzlich zu den Konten, die durch die Gesellschaft in Übereinstim-
mung mit dem Gesellschaftsgesetz und der üblichen Buchhaltungspraxis geführt werden) zum Ende eines jeden Ge-
schäftsjahres ein Ergebnis für jedes Teilvermögen bestimmen, das wie folgt festgelegt wird:
Das Ergebnis einer jeden Teilvermögens besteht in der Differenz von sämtlichen Erträgen, Gewinnen oder sonstigen
gezahlten oder auf eine andere Art und Weise fälligen Einnahmen in Bezug auf das betreffende Teilvermögen (einschließ-
lich Veräußerungsgewinne, Liquidationsüberschuss und Dividendenausschüttung) und dem Betrag der Ausgaben, Verlu-
ste, Steuern und sonstigen Mitteltransfers, die der Gesellschaft während dieser Ausübung entstanden sind und
ordnungsgemäß der Geschäftsführung und dem Betrieb dieses Teilvermögens zugewiesen werden können (einschließ-
lich Gebühren, Kosten, Körperschaftssteuern auf Veräußerungsgewinne und Ausgaben bezüglich der Dividendenaus-
schüttung). Sämtliche keinem bestimmten Teilvermögen zugewiesene Erträge und Ausgaben werden sämtlichen
Teilvermögen der Gesellschaft auf einer pro rata-Basis der in den jeweiligen Teilvermögen ausgegebenen Aktien zuge-
wiesen.
Der/die Aktionär(e) wird/werden diese gesonderten Konten gleichzeitig mit den durch die Gesellschaft in Überein-
stimmung mit dem Gesellschaftsgesetz und der üblichen Praxis gehaltenen Konten genehmigen. Der mögliche Über-
schuss des gesamten Habens und Solls auf diesen Konten ist in Form von Dividenden zu den Aktien des entsprechenden
Teilvermögens in Übereinstimmung mit dem Verbriefungsgesetz auszuschütten.
Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis die-
se zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals, wie in Artikel 5 (Aktienkapital) angeführt oder von Zeit zu Zeit erhöht
bzw. verringert, wie in Artikel 5 vorgesehen.
Der übrige Teil des jährlichen Nettogewinns ist in Form von Dividenden an die Aktionäre in Übereinstimmung mit
dem Verbriefungsgesetz auszuschütten. Die Ausschüttungen sind an die Aktionäre an deren im Aktienregister vermerk-
te Anschriften zu tätigen.
Die Ausschüttungen können in der Währung und zu dem Zeitpunkt und an dem Ort getätigt werden, die der Ver-
waltungsrat zu gegebener Zeit bestimmt.
Abschlagsdividenden können in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Gesellschaftsgesetzes ausgeschüttet
werden.
Die Verwaltungsratsmitglieder können beschließen, Abschlagsdividenden für die Aktien eines bestimmten Teilvermö-
gens auf Grundlage einer durch die Verwaltungsratsmitglieder erstellten Abrechnung zu zahlen, in der ausgewiesen ist,
dass ausreichend Mittel für die Ausschüttung in diesem Teilvermögen zur Verfügung stehen; es wird vorausgesetzt, dass
der auszuschüttende Betrag die erzielten Gewinne aus den verbundenen Teilvermögen ab Ende des letzten Geschäfts-
jahres nicht übersteigen darf, zuzüglich Gewinnvorträge und verteilungsfähige Rücklagen, jedoch abzüglich Verlustvor-
träge und Summen, die einer durch das Gesellschaftsgesetz oder diese Satzung festgelegten Rücklage zuzuweisen sind.
Die Hauptversammlung ist berechtigt, zu beschließen, Aktien-Dividenden an Stelle von Bardividenden zu solchen Be-
dingungen auszuschütten, die durch die Hauptversammlung bestimmt werden.
Art. 19. Liquidation der Teilvermögen. Unbeschadet der in Artikel 7 (Teilvermögen) enthaltenen Bestimmun-
gen und vorbehaltlich der Genehmigung der Aktionäre auf einer Aktionärsversammlung, die erforderlich sein kann,
wenn die Satzung der Gesellschaft geändert wird, kann jedes Teilvermögen der Gesellschaft aufgelöst werden und des-
sen Aktien durch einen Beschluss des Verwaltungsrates der Gesellschaft zurückgenommen werden.
84558
Art. 20. Auflösung der Gesellschaft. Die Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung aufge-
löst werden.
Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt,
die natürliche oder juristische Personen sein können und durch die Hauptversammlung benannt werden, die diese Auf-
lösung beschließt und die Befugnisse und Vergütung festsetzt.
Der aus der Liquidierung der Vermögenswerte und der Zahlung der Verbindlichkeiten resultierende Überschuss ist
unter den Aktionären im Verhältnis zu den durch diese gehaltenen Aktien des jeweiligen Teilvermögens der Gesellschaft
zu verteilen.
Art. 21. Anwendbares Recht. Sämtliche durch diese Satzung nicht geregelten Belange sind in Übereinstimmung
mit dem Gesellschaftsgesetz und dem Verbriefungsgesetz festzulegen.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Datum der Gründung der Gesellschaft und endet am einunddreißigsten De-
zember 2006.
2) Die erste Hauptversammlung ist abzuhalten im Jahr 2007.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Die Zeichner haben wie folgt gezeichnet:
Sämtliche Aktien wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass der Betrag von einunddreißigtausend Euro (EUR
31.000,-) ab jetzt der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar erklärt hiermit, dass die Bedingungen des Artikels 26 des Gesellschaftsgesetzes erfüllt sind.
<i>Kosteni>
Die Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen, die der Gesellschaft anlässlich gegenwärtiger Gründung entstehen,
werden auf ungefähr fünftausendzweihundert Euro (EUR 5.200,-) geschätzt.
<i>Hauptversammlungi>
Die vorstehend angeführten Personen, die das gesamte Gesellschaftskapital darstellen und sich selbst als vollständig
zusammen getreten erachten, sind unverzüglich zu einer Hauptversammlung übergangen. Nach Überprüfung der ord-
nungsgemäßen Zusammensetzung der Versammlung, hat die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst.
1. Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei festgelegt.
2. Folgende Personen sind zu Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft ernannt:
a) Andreas Fisch, Privatbeamter, geboren am 24. März 1966, in Trier, mit Geschäftsanschrift in 4, rue Alphonse Wei-
kker, L-2721 Luxembourg;
b) Henri Zimmer, Privatbeamter, geboren am 21. Dezember 1959, in Pétange, mit Geschäftsanschrift in 4, rue Alp-
honse Weicker, L-2721 Luxembourg;
c) Holger Möller, Privatbeamter, geboren am 27. Februar 1956, in Hamburg, mit Geschäftsanschrift in 4, rue Alphonse
Weicker, L-2721 Luxembourg.
3. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden mit der Hauptversammlung, die über die Jahresbilanz zum 31.
Dezember 2006 entscheidet.
4. Die Hauptversammlung ermächtigt, gemäß Artikel 60 des Gesellschaftsgesetzes, den Verwaltungsrat, die tägliche
Geschäftsführung der Gesellschaft und die Vertretung der Gesellschaft in Bezug auf diese Geschäftsführung auf jedes
ihrer Mitglieder zu übertragen.
5. Der Geschäftssitz der Gesellschaft befindet sich in 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vor-
genannten Parteien, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Im Falle
von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigte der Erschienenen hat dieselbe mit Uns,
dem Notar, die gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.
Signé: S. Fuchs, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, vol. 154S, fol. 54, case 4. – Reçu 1.250 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrèe aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(075288.3/230/607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
1) MONUMENT TRUSTEES LIMITED, vorgenannt, dreitausendneunundneunzig Aktien. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.099
2) Herr Adrian Masterson, vorgenannt, eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Gesamt: dreitausendeinhundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100
Luxembourg, le 25 juillet 2006.
A. Schwachtgen.
84559
COSELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8055 Bertrange, 166, rue de Dippach.
R. C. Luxembourg B 65.949.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02534, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrange, le 25 juillet 2006.
(075388.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
NEW PROPERTY CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 61.104.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2006, réf. LSO-BS07040, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juillet 2006.
(075390.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
ATLAS COPCO FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 117.931.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the fourth day of July.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, civil law notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg.
There appeared:
ROBBINS EUROPE AB, a company with limited liability incorporated and organized under the laws of Sweden, having
its registered office at Sickla Industriväg 3, Nacka SE-105 23 Stockholm, Sweden, registered with the Companies register
of Sundsvall (Swe. Bolagsverket) under organisation number 556062-0212,
represented by M
e
Cécile Henlé, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given
in Stockholm on June 19, 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows
the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name
There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name ATLAS COPCO
FINANCE, S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law
dated 10th August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles
of association (hereafter the Articles).
Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may
be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be,
by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the
Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circum-
COSELUX, S.à r.l.
Signature
<i>Pour NEW PROPERTY CORPORATION S.A.
i>Signature
84560
stances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Object
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
units in investment funds, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any
securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation,
development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and man-
agement of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated
companies and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or oth-
erwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings
and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any
other company or person.
3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.
Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-
ruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) represented by
five hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each, all subscribed and fully
paid-up.
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the
single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for
the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-
tion to the number of shares in existence.
6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior
approval of the general meeting of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Compa-
ny.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the civil code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions
of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.
6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single shareholder or the
general meeting of shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers composed of managers of Class A and managers of Class B. The manager(s) need not
to be shareholder(s).
7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).
Art. 8. Powers of the board of managers
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall
within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
object.
84561
8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders
or not, by the manager, or if there are more than one manager, by any manager of Class A of the Company acting jointly
with another manager of Class A or any manager of Class B of the Company.
Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager
at the place indicated in the convening notice.
9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present
or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.
9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his
proxy.
9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or
by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.
9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter, facsimile or scanned copies.
Art. 10. Representation
The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of its sole manager or, as the
case may be, by the signature of any manager of Class A of the Company acting jointly with another manager of Class
A or any manager of Class B of the Company or, by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory
power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.
Art. 11. Liability of the managers
The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made
by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Law.
IV. General meetings of shareholders
Art. 12. Powers and voting rights
12.1. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,
telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.
Art. 13. Form - Quorum - Majority
13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular
resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.
13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half
of the share capital.
13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by
the majority of the shareholders owning at least three-quarters of the Company’s share capital.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting Year
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first
of December.
14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the single manager or, as the case may be, the
board of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inven-
tory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising all the Com-
pany’s commitments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the
Company.
14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 15. Allocation of Profits
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-
sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
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is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.
15.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular al-
locate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.
15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the single manager or, as the case may be, the
board of managers;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being
understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve;
(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the single shareholder or the general meeting of shareholders;
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of
shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of
the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets
and payments of the liabilities of the Company.
16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall
be paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares
held by each shareholder in the Company.
VI. General provision
Art. 17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2006.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, ROBBINS EUROPE AB, previously named and represented as stated above, declares to have subscribed
for the whole share capital of the Company and to have fully paid up all five hundred (500) shares by contribution in
cash, so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500) is at the disposal of the Company, as
has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Estimate of costsi>
The amount of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Com-
pany or are charged to the Company as a result of this extraordinary general meeting is estimated at approximately two
thousand five hundred Euro (EUR 2,500).
<i>Resolutions of the single shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the single shareholder of the Company has passed the following
resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
a) Managers of Class A:
- Mr Ken Lagerborg, director, born in Norfolk, Virginia, United States of America, on August 31, 1958, with profes-
sionnal address at Sickla Industriväg 3, Nacka, SE-105 23 Stockholm, Sweden; and
- Mr Alex Bongaerts, director, born in Antwerp, Belgium, on January 8, 1960, with professionnal address at Boom-
sesteenweg 957, BE-2610 Wiljrik, Belgium;
b) Managers of Class B:
- Mr Claude Weber, director, born in Luxembourg on April 24, 1960, residing at 82, rue du Cimetière, L-7313 Lux-
embourg; and
- Mr Stéphane Menant, director, born in Paris, France, on November 24, 1956, residing at 63, rue de Hollerich, L-1741
Luxembourg.
2. The registered office of the Company is set at 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with
Us, the notary, the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le quatrième jour du mois de juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg.
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A comparu:
ROBBINS EUROPE AB, une société à responsabilité limitée constituée et organisée selon les lois en vigueur en Suède,
ayant son siège social à Sickla Industriväg 3, Nacka SE-105 23 Stockholm, Suède, inscrite auprès du registre des sociétés
de Sundsvall (Swe. Bolagsverket), sous le numéro 556062-0212,
représentée par M
e
Cécile Henlé, avocat, avec son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une procuration
donnée à Stockholm, le 19 juin 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la mandataire de la comparante et le notaire ins-
trumentant, annexée au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une
société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1
er.
Dénomination
Il est établi une société à responsabilité limitée, sous la dénomination ATLAS COPCO FINANCE, S.à r.l. (ci-après la
Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les présents statuts (ci-après les Statuts).
Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites
de la commune de Luxembourg par décision du gérant unique, ou, le cas échéant, par le conseil de gérance de la Société.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de
l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé par décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance, des succursales, filiales
ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance
estime que des événements extraordinaires d’ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que
ces événements seraient de nature à compromettre l’activité normale de la Société à son siège social, ou la communi-
cation aisée entre le siège social et l’étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, restera une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces sociétés ou entreprises ou participations. La Société
pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres
valeurs de participation, parts dans des fonds d’investissement, obligations, créances, certificats de dépôt et autres ins-
truments de dette et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle
pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra
en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle
de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l’émission de parts sociales et obligations et d’autres titres représentatifs
d’emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des
emprunts et/ou des émissions d’obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La
Société pourra aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever, ou créer de toute autre manière et accorder des
sûretés sur toutes ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et
engagements de toute autre société, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou
personne.
3.3. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements
en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluc-
tuations monétaires, fluctuations de taux d’intérêt et autres risques.
3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que toutes tran-
sactions se rapportant à la propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorisent ou se rap-
portent à la réalisation de son objet social.
Art. 4. Durée
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite
ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital
5.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par cinq cents
(500) parts sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, toutes sous-
crites et entièrement libérées.
5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de
l’associé unique ou, le cas échéant, de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification
des Statuts.
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Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec
le nombre des parts sociales existantes.
6.2. Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale
est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné
en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil.
Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il
pourra être consulté par chaque associé.
6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par
la Loi.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui seront nommés par résolution de l’associé unique ou de
l’assemblée générale des associés, lequel/laquelle fixera la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils
constitueront un conseil de gérance composé de gérants de Classe A et de gérants de Classe B. Le(s) gérant(s) ne sont
pas nécessairement associé(s).
7.2. Les gérants sont révocables n’importe quand ad nutum.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-
tuts seront de la compétence du gérant ou, si la Société est gérée par plus d’un gérant, du conseil de gérance, qui aura
tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social de la Société.
8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-
sociés ou non, par le gérant unique, ou s’il y a plus d’un gérant, par tout gérant de Classe A de la Société agissant con-
jointement avec un autre gérant de Classe A ou tout gérant de Classe B de la Société.
Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des
gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.
9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du conseil de gérance
de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et
de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque membre du conseil de gérance
de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.
9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents
ou représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu’à la majorité des voix. Les procès-
verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.
9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout
autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.
9.7. En cas d’urgence, les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant vala-
blement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des
gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées
par lettre, téléfax ou copies scannées.
Art. 10. Représentation
La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature individuelle de son gérant unique
ou, le cas échéant, par la signature de tout gérant de Classe A de la Société agissant conjointement avec un autre gérant
de Classe A ou tout gérant de Classe B de la Société, ou par les signatures individuelle ou conjointe de toutes personnes
à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l’article 8.2. des Statuts.
Art. 11. Responsabilités des gérants
Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions de la Loi.
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IV. Assemblée générale des associés
Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par
écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises
par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par let-
tre ou téléfax.
13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social.
13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la
Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Exercice social
14.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social de la Société, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance,
doit préparer le bilan et les comptes de profits et pertes de la Société, ainsi qu’un inventaire comprenant l’indication des
valeurs actives et passives de la Société, avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des
gérants, commissaire(s) aux comptes (si tel est le cas), et associés envers la Société.
14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-
ments et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net
annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.
15.3. Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:
(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant unique ou le conseil de gérance;
(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribu-
tion, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice
social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes
à allouer à la réserve légale;
(iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l’associé unique ou l’assemblée générale des associés;
(iv) le paiement est fait dès lors qu’il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué
à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.
VII. Disposition générale
Art. 17. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence
à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2006.
<i>Souscription - Libérationi>
Ces faits exposés, ROBBINS EUROPE AB, prénommée et représentée comme dit ci-dessus, déclare avoir souscrit à
l’entièreté du capital social de la Société et d’avoir libéré intégralement les cinq cents (500) parts sociales par un verse-
ment en espèces, si bien que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est à la disposition de la Société,
ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Coûtsi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ deux mille cinq cents euros
(EUR 2.500).
84566
<i>Décisions de l’associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris
les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
(a) Gérants de Classe A:
- M. Ken Lagerborg, administrateur, né à Norfolk, Virginie, Etats-Unis d’Amérique, le 31 août 1958, ayant son adresse
professionnelle à Sickla Industriväg 3, Nacka, SE-105 23 Stockholm, Suède; et
- M. Alex Bongaerts, administrateur, né à Anvers, Belgique, le 8 janvier 1960, ayant son adresse professionnelle à
Boomsesteenweg 957, BE-2610 Wiljrik, Belgique;
(b) Gérants de Classe B:
- M. Claude Weber, administrateur, né à Luxembourg, le 24 avril 1960, demeurant au 82, rue du Cimetière, L-7313
Luxembourg; et
- M. Stéphane Menant, administrateur, né à Paris, France, le 24 novembre 1956, France, demeurant au 63, rue de
Hollerich, L-1741 Luxembourg.
2. Le siège social de la Société est établi au 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte en
langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire,
le présent acte.
Signé: C. Henle, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, vol. 154S, fol. 62, case 1. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076083.3/230/434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
E.C.R. DIFFUSION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3879 Schifflange, 54, rue du Docteur Welter.
R. C. Luxembourg B 67.462.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02543, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrange, le 25 juillet 2006.
(075400.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
D.E.S. - DEVELOPMENT EUROPEAN STORES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 42.769.
—
Le bilan au 31 août 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2006, réf. LSO-BS07032, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juillet 2006.
(075402.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
BUREAU D’ARCHITECTES BOPP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6630 Wasserbillig, 62, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 90.719.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, réf. LSO-BS04356, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 24 juillet 2006.
(075410.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Luxembourg, le 25 juillet 2006.
A. Schwachtgen.
COSELUX, S.à r.l.
Signature
<i>Pouri> <i>D.E.S. - DEVELOPMENT EUROPEAN STORES S.A.
i>Signature
<i>Pouri> <i>BUREAU D’ARCHITECTES BOPP S.A.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman
84567
DIRECT-LOCATIONS / AGENCE ROYAL BUSINESS, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 77.532.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02541, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrange, le 25 juillet 2006.
(075405.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
COMPAGNIE DE FINANCEMENTS ET D’INVESTISSEMENTS HOLDING S.A.,
Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 78.521.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2006, réf. LSO-BS08792, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(075421.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
HANSA OVERSEAS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 86.962.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2006, réf. LSO-BS08798, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(075425.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
ELECTRO & KICHENZENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3672 Kayl, 24, rue de Tétange.
R. C. Luxembourg B 74.136.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2006, réf. LSO-BS07140, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 2006.
(075427.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
CLIMATE CHANGE CAPITAL CARBON FUND II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 117.930.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the twenty-second of June.
Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich, Grand Duchy of Luxembourg, acting in
replacement of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, civil law notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Lux-
embourg, momentarily absent, the latter remaining depositary of the present deed.
There appeared:
MONUMENT TRUSTEES LIMITED, a company having its registered office at 57 Herbert Lane, Dublin 2, Ireland,
here represented by Mr Lionel Spizzichino, LL.M., residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Dublin (Ireland), on 20th of June 2006.
The said proxy, initialed ne varietur by the proxyhlder of the appearing party and the notary, will remain attached to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
COSELUX, S.à r.l.
Signature
Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Signature.
SOFINTER S.A.
Signature
84568
Such appearing party, acting in its hereabove stated capacities, has required the officiating notary to document the
deed of incorporation of a société à responsabilité limitée which he deems to incorporate and the articles of incorpo-
ration of which shall be as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may
become shareholders in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the «Company») which shall be governed
by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the dealing and undertaking of related activities in environmental, energy and
other instruments and their derivatives, the investment in and trading of emission reduction instruments using a variety
of strategies and investments techniques, in commodities and financial instruments in markets which influence the value
of emissions reduction instruments, as well as similar environmental commodities. The Company may utilise such in-
vestment techniques as option transactions, margin transactions, short sales, leverage, derivatives trading and futures
and forward contracts.
The purpose of the Company is also the holding of interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign
companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development
of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-
direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may further act as a general or limited shareholder with unlimited or limited liability for all debts and
obligations of partnerships or similar entities.
The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may
be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of CLIMATE CHANGE CAPITAL CARBON FUND II, S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other
place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the
same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of man-
agers. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.00) represented by
five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.00) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three-
quarters of the share capital at least. The existing shareholders shall have a preferential subscription right in proportion
to the number of shares held by each of them in case of contribution in cash.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-
ative who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred
to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three-quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject
to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three-quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descend-
ants or the surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-
pany.
C. Management
Art. 12. The Company is managed by one or several managers (gérants), who do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be
dismissed freely at any time and without specific cause.
In case of a single manager, the Company will be bound in all circumstances by the sole signature of such manager.
This provision does not affect the internal decision-making process described in article 13 of these articles of association.
In case of several managers, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of any two man-
agers. This provision does not affect the internal decision-making process described in article 13 of these articles of
association.
84569
Art. 13. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its members a chairman, and
may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, and
who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice
of meeting.
The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of managers, but in his absence, the share-
holders or the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four hours at least in
advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex
or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-
sented at a meeting of the board of managers, except where the board of managers has to decide on the appointment
or dismissal of any Investment Manager, in which case all the managers must be present or represented at the meeting
of the board of managers.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting. Where the
board of managers has to decide on the appointment or dismissal of any Investment Manager, decisions shall be taken
by the unanimous votes of all the managers of the Company.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial pro-
ceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.
Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
company.
Art. 16. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.
D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders
Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than
half of the share capital.
The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing
three-quarters of the share capital at least.
Art. 19. If the Company has only one shareholder, such sole shareholder exercises the powers granted to the gen-
eral meeting of shareholders under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies,
as amended.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 20. The Company’s year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of De-
cember of the same year.
Art. 21. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory
including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders. The board of
managers is authorised to distribute interim dividends in case the funds available for distribution are sufficient.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will de-
termine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities.
84570
The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares
of the Company held by them.
Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.
<i>Subscription and paymenti>
All the five hundred (500) shares have been subscribed by MONUMENT TRUSTEES LIMITED, prenamed.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR
12,500.00), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional provisioni>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on the last day of De-
cember 2006.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its
incorporation are estimated at approximately one thousand nine hundred (1,900.00) EUR.
<i>Resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, MONUMENT TRUSTEES LIMITED, representing the entirety
of the subscribed capital has passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
2. MONUMENT TRUSTEES LIMITED resolves to elect as managers of the company for an indefinite period:
- Mr David DeRosa, 495 White Oak Shade Road, CT 06840, United-States;
- Mr H. William Koster, Jr., 111 Main Street, P.O. box 521 Salisbury, CT 06068, United-States;
- Mr Pierre Carras, 7-9, rue Dicks, L-4081 Esch-sur-Alzette Luxembourg;
- Mr Gareth Hughues, 49 Grosvenor Street, London W1K 3HP, United Kingdom.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the proxyholder
of the above-appearing party, the present deed is worded in English followed by a French translation and in case of di-
vergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the above-appearing party, said proxyholder signed together
with Us, the notary, the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-deux juin.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en rem-
placement de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg, momentanément absent, lequel dernier nommé restera dépositaire de la présente minute.
A comparu:
MONUMENT TRUSTEES LIMITED, une société ayant son siège social au 57 Herbert Lane, Dublin 2, République d’Ir-
lande,
ici représentée par Monsieur Lionel Spizzichino, LL.M. demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Dublin (Irlande) en date du 20 juin 2006.
La procuration signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société
à responsabilité limitée qu’il déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-
ront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La Société a pour objet le négoce et les activités liées aux titres et autres instruments financiers en rapport
avec l’environnement, l’énergie ou d’autres domaines, ainsi que leurs instruments dérivés, la prise de participations, sous
quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements,
l’acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre
manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte, ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société peut également agir comme associé commandité ou commanditaire, responsable indéfiniment ou de façon
limitée pour toutes dettes et engagements sociaux de sociétés ou associations en commandite ou autres structures so-
ciétaires similaires.
La Société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opéra-
tions qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indi-
rectement à cet objet social.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
84571
Art. 4. La Société prend la dénomination de CLIMATE CHANGE CAPITAL CARBON FUND II, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des
associés. A l’intérieur de la commune, le société social pourra être transféré par simple décision du gérant ou du conseil
de gérance. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du Grand-Duché de Luxem-
bourg ou dans tous autres pays.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00) représentée par cinq
cents (500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,00) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-
sentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales à souscrire seront offertes par préférence aux as-
sociés existants, proportionnellement à la partie du capital qui représente leurs parts sociales en cas de contribution en
numéraire.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-
cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre
vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social. En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des
non-associés que moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des
parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les
parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.
Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés
sur les biens et documents de la Société.
C. Gérance
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Ils sont libre-
ment révocables à tout moment et sans cause.
En cas de gérant unique, la Société sera engagée en toutes circonstances par la seule signature de ce gérant. Cette
disposition ne porte pas atteinte à la procédure interne de prise de décision décrite à l’article 13 des présents statuts.
En cas de pluralité de gérants, la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux
gérants. Cette disposition ne porte pas atteinte à la procédure interne de prise de décision décrite à l’article 13 des
présents statuts.
Art. 13. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisira en son sein un président et pourra également
choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être gérant
et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées des associés.
Le conseil de gérance se réunira sur la convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans l’avis de
convocation.
Le président présidera toutes les assemblées des associés et les réunions du conseil de gérance; en son absence, les
associés ou le conseil de gérance pourront désigner à la majorité des personnes présentes un autre gérant pour assumer
la présidence pro tempore de telles réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant
la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convoca-
tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter plusieurs de ses col-
lègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d’autres moyens de
communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre les unes les autres.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente
ou représentée à la réunion du conseil de gérance, hormis dans le cas où le conseil de gérance doit se prononcer sur la
nomination ou la révocation de tout Investment Manager, auquel cas tous les gérants doivent être présents ou repré-
sentés à la réunion du conseil de gérance.
84572
Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion. Au cas où le
conseil de gérance doit se prononcer sur la nomination ou la révocation de tout Investment Manager, les décisions sont
prises à l’unanimité des voix de tous les gérants de la Société.
Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision interve-
nue.
Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants.
Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
Société.
Art. 16. Les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés
Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-
sociés représentant plus de la moitié du capital social.
Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts
du capital social.
Art. 19. Si la Société n’a qu’un seul associé, cet associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés
par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
E. Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices
Art. 20. L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de dé-
cembre de la même année.
Art. 21. Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent
un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre commu-
nication au siège social de l’inventaire et du bilan.
Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce
que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale. Le
conseil de gérance est autorisé à distribuer des dividendes intérimaires si les fonds nécessaires à une telle distribution
sont disponibles.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou
non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateur(s)
auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la
Société.
Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi
du 10 août 1915 telle qu’elle a été modifiée.
<i>Souscription et libérationi>
L’intégralité des cinq cents (500) parts sociales a été souscrite par MONUMENT TRUSTEES LIMITED, préqualifiée.
Les actions ainsi souscrites sont entièrement libérées, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR
12.500,00) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Disposotion transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le dernier jour du mois de
décembre 2006.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ mille neuf cents (1.900,00) EUR.
<i>Résolutionsi>
Et aussitôt MONUMENT TRUSTEES LIMITED, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions sui-
vantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
84573
2. MONUMENT TRUSTEES LIMITED décide d’élire les personnes suivantes en tant que gérants de la société pour
une durée indéterminée:
- M. David DeRosa, 495 White Oak Shade Road, CT 06840, Etats-Unis;
- M. H. William Koster, Jr., 111 Main Street, P.O. box 521 Salisbury, CT 06068, Etats-Unis;
- M. Pierre Carras, 7-9, rue Dicks, L-4081 Esch-sur-Alzette, Luxembourg;
- M. Gareth Hughues, 49 Grosvenor Street, London W1K 3HP, Angleterre.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais constate que sur demande du mandataire de la comparante, le
présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française et qu’en cas de divergences entre le texte français
et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec
Nous, notaire.
Signé: L. Spizzichino, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2006, vol. 154S, fol. 22, case 2. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076080.3/230/330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
RHODODENDRON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 13.173.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2006, réf. LSO-BS08799, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(075428.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
CONTINENTAL INVESTMENTS AND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 34.032.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05424, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(075430.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
CHIMINTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 122, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 15.326.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2006, réf. LSO-BS08285, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076523.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
CHIMINTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 122, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 15.326.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2006, réf. LSO-BS08287, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076526.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.
Luxembourg, le 7 juillet 2006.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 18 juillet 2006.
Signature.
Signature.
Signature.
84574
LINSTER BUREAUTIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8070 Luxembourg, 20, Z.A.I. Bourmicht.
R. C. Luxembourg B 6.631.
—
L’an deux mille six, le dix juillet.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
Ont comparu:
1.- Monsieur Jean-Luc Linster, diplômé en gestion d’entreprises, né à Luxembourg le 27 mars 1971, demeurant à
L-1134 Luxembourg, 22, rue Charles Arendt;
2.- Monsieur Marc Linster, diplômé en sciences économiques et financières, né à Luxembourg le 25 septembre 1969,
demeurant à L-8030 Strassen, 113, rue du Kiem;
3.- Monsieur Gaston Linster, commerçant, né à Luxembourg le 7 mai 1931, demeurant à L-1319 Luxembourg, 101,
rue Cents.
Les comparants ont exposé au notaire instrumentant et l’ont requis d’acter ce qui suit:
I.- Les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée LINSTER BUREAUTIQUE, S.à r.l., ayant
son siège social à L-1613 Luxembourg, 13, rue Glesener, constituée sous la dénomination de R. ET G. LINSTER et sous
forme d’une société en nom collectif suivant acte sous seing privé, du 2 avril 1964, publié au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations, C, de 1964, page 1355, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière
fois, aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 31 décembre 1996, publié au Mémorial C, nu-
méro 197 du 21 avril 1997.
La société est immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro
6.631.
II.- Le capital social est fixé à cinq millions quatre cent mille francs luxembourgeois (LUF 5.400.000,-), représenté par
cinq mille quatre cents (5.400) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, entièrement sous-
crites et libérées.
III.- Il résulte de trois cessions de parts sociales sous seing privé datées du 24 mars 2005, publiées par mention au
Mémorial C, numéro 851 du 7 septembre 2005 que les parts sociales sont reparties entre les associés comme suit:
IV.- Les associés représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se considèrent comme dûment convoqués et à l’unanimité des voix ils prennent les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés constatent le transfert de siège social de la société de L-1613 Luxembourg, 13, rue Glesener, à L-8070
Bertrange, 20, Z.A.I. Bourmicht, depuis le 1
er
décembre 2005.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, les associés décident de modifier le premier alinéa de l’article 2 des statuts qui aura
dorénavant la teneur suivante:
«Le siège de la société est établi à Bertrange».
<i>Troisième résolutioni>
Les associés décident de convertir le capital, actuellement exprimé en francs luxembourgeois en euros, en utilisant
le taux de conversion officiel de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF
40,3399) pour un euro (EUR 1,-), de sorte que le capital social est désormais de cent trente-trois mille huit cent soixan-
te-deux euros et cinquante cents (EUR 133.862,50).
<i>Quatrième résolutioni>
Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence de cinquante-sept euros et cinquante cents (EUR
57,50) en vue de le porter de cent trente-trois mille huit cent soixante-deux euros et cinquante cents (EUR 133.862,50)
à cent trente-trois mille neuf cent vingt euros (EUR 133.920,-) sans émission de parts sociales nouvelles mais par aug-
mentation correspondante de la valeur nominale des parts sociales existantes, de sorte que le capital social sera désor-
mais de cent trente-trois mille neuf cent vingt euros (EUR 133.920,-) représenté par cinq mille quatre cents (5.400) parts
sociales de vingt-quatre euros et quatre-vingts cents (EUR 24,80) chacune.
La présente augmentation de capital a été entièrement souscrite et libérée par les associés préqualifiés, au prorata
de leur participation dans la société, au moyen de versements en espèces, de sorte que la somme de cinquante-sept
euros et cinquante cents (EUR 57,50) se trouve dès à présent à la disposition de la Société ce que les associés recon-
naissent mutuellement.
<i>Cinquième résolutioni>
Suite aux cessions de parts dont il a été question sub III. et aux résolutions qui précèdent, les associés décident de
modifier l’article 6 des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à cent trente-trois mille neuf cent vingt euros (EUR 133.920,-) représenté par cinq mille
quatre cents (5.400) parts sociales de vingt-quatre euros et quatre-vingts cents (EUR 24,80) chacune.
1.- Monsieur Jean-Luc Linster, préqualifié, deux mille six cent quatre-vingt-dix-sept parts sociales . . . . . . . . . . 2.697
2.- Monsieur Marc Linster, préqualifié, deux mille six cent quatre-vingt-dix-sept parts sociales. . . . . . . . . . . . . 2.697
3.- Monsieur Gaston Linster, préqualifié, six parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Total: cinq mille quatre cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.400
84575
Ces parts sociales appartiennent aux associés comme suit:
Toutes les parts sociales sont intégralement libérées.»
V.- Le montant des frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimé sans nul préjudice à la somme de
sept cents euros (EUR 700,-), est à charge de la société qui s’y oblige, les associés en étant solidairement tenus envers
le notaire.
VI.- Les comparants élisent domicile au siège de la société.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire ins-
trumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé le présent acte avec Nous, Notaire.
Signé: J.-L. Linster, M. Linster, G. Linster, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, vol. 154S, fol. 53, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(074583.3/222/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2006.
LINSTER BUREAUTIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8070 Luxembourg, 20, Z.A.I. Bourmicht.
R. C. Luxembourg B 6.631.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(074586.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2006.
DE SCHWEESSPUNKT, S.à r.l. ET CIE, Société en commandite simple.
Siège social: L-4431 Belvaux, 40, rue de Champs.
R. C. Luxembourg B 55.846.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille six, le vingt et un juin.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1.- La société DE SCHWEESSPUNKT, S.à r.l., établie et ayant son siège à L-4431 Belvaux, 40, rue des Champs,
ici représentée Monsieur Paul Künsch, commerçant, demeurant à Belvaux, agissant en sa qualité de gérant;
2.- Monsieur Paul Künsch, commerçant, demeurant à L-4431 Belvaux, 40, rue des Champs;
3.- Madame Anny Jacoby, sans état, épouse de Monsieur Paul Künsch, demeurant à L-4431 Belvaux, 40, rue des
Champs;
4.- Monsieur Alain Künsch, employé, demeurant à L-4405 Soleuvre, 4, rue Leon Kauffman.
Lesquels comparants prient le notaire instrumentant de documenter:
- qu’ils sont les seuls associés de la société en commandite simple DE SCHWEESSPUNKT, S.à r.l. ET CIE, avec siège
social à L-4431 Belvaux, 40, rue des Champs, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section
B numéro 55.846,
constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 18 juillet 1996, publié au Mémorial C
numéro 552 du 29 octobre 1996,
dont le capital social de deux millions cent mille francs (2.100.000,-), représenté par vingt et une (21) parts sociales
d’une valeur nominale de cent mille francs (100.000,-) chacune est réparti comme suit:
1) à Monsieur Jean-Luc Linster, diplômé en gestion d’entreprises, né à Luxembourg le 27 mars 1971, demeu-
rant à L-1134 Luxembourg, 22, rue Charles Arendt, deux mille six cent quatre-vingt-dix-sept parts sociales . . . 2.697
2) à Monsieur Marc Linster, diplômé en sciences économiques et financières, né à Luxembourg, le 25 septem-
bre 1969, demeurant à L-8030 Strassen, 113, rue du Kiem, deux mille six cent quatre-vingt-dix-sept parts sociales 2.697
3) à Monsieur Gaston Linster, commerçant, né à Luxembourg le 7 mai 1931, demeurant à L-1319 Luxembourg,
101, rue Cents, six parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Total: cinq mille quatre cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.400
Luxembourg-Bonnevoie, le 21 juillet 2006.
T. Metzler.
Luxembourg-Bonnevoie, le 21 juillet 2006.
T. Metzler.
1.- La société DE SCHWEESSPUNKT, S.à r.l., prénommée, une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2.- Monsieur Paul Künsch, prénommé, dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
3.- Madame Anny Jacoby, prénommée, sept parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
4.- Monsieur Alain Künsch, prénommé, trois parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Total: vingt et une parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
84576
- qu’ils décident de dissoudre ladite société, dont ils déclarent connaître parfaitement la situation financière et les
statuts;
- que tout le passif connu de la société a été réglé, sinon dûment provisionné;
- qu’en leur qualité d’associés, ils reprennent tout l’actif à leur compte;
- qu’ils reprennent à leur compte tout passif éventuel, même non encore connu, et qu’ils assument pour autant que
de besoin, la qualité de liquidateur;
- que la liquidation de la société peut être considérée comme définitivement clôturée;
- que décharge est accordée aux gérants de la société;
- que les livres et documents de la société se trouvent conservés pendant cinq (5) ans au siège de ladite société.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Künsch, A. Jacoby, A. Künsch, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 juin 2006, vol. 918, fol. 55, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société, sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(074653.3/219/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2006.
APPLUS AUTOMOTIVE TECHNOLOGY LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6914 Roodt-sur-Syre, 8, rue du Moulin.
R. C. Luxembourg B 42.213.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2006, réf. LSO-BS08048, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juillet 2006.
(075432.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
CAVES KRIER FRERES REMICH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5573 Remich, 1, Montée St. Urbain.
R. C. Luxembourg B 102.582.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2006, réf. LSO-BS08057, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juillet 2006.
(075435.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
CAMI CONCEPT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2652 Luxembourg, 145, rue Albert Unden.
R. C. Luxembourg B 18.497.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02145, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(075438.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.
Esch-sur-Alzette, le 13 juillet 2006.
F. Kesseler.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
Luxembourg, le 24 juillet 2006.
Signature.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Euro Pro Services, S.à r.l.
Waasserkraaft Wampach, S.à r.l.
Deblo-M AG
STRATdeCOM, S.à r.l.
Türkisfund
Aktiv Bauden Aktiengesellschaft S.A.
Athanor Participations S.A.
RSM Henri Grisius & Associés, S.à r.l.
Accofin Société Fiduciaire, S.à r.l.
ING (L) Renta Fund
Business Time Center, S.à r.l.
Specialised Engineering Holdings, S.à r.l.
C.T.B.R. Luxembourg Holding S.A., Compagnie de Trésorerie Benjamin de Rothschild Luxembourg Holding
LaSalle Euro Growth II Finance, S.à r.l.
Bonacci S.A.
Bonacci S.A.
ING (L) Protected
LaSalle Euro Growth II S.C.A.
Electricité Gindt Claude, S.à r.l.
Saint-Gobain Abrasives S.A.
Amex-L, S.à r.l.
Pêche Aquarium, S.à r.l.
Pêche Aquarium, S.à r.l.
Pêche Aquarium, S.à r.l.
Pêche Aquarium, S.à r.l.
Erma Holding S.A.
Erma Holding S.A.
Agence Europe S.A.
Imprimerie de l’Europe
Globe Voyages, S.à r.l.
MCT, S.à r.l.
ProLogis France XLVI, S.à r.l.
Portes du Soleil, S.à r.l.
International Wear Parts S.A.
Euromach Holding S.A.
H.R.P. International S.A.
Compagnie Industrielle Internationale S.A.
Poinsetia S.A.
SGC, S.à r.l.
King Holding I, S.à r.l.
Breeze Finance S.A.
Coselux, S.à r.l.
New Property Corporation S.A.
Atlas Copco Finance, S.à r.l.
E.C.R. Diffusion, S.à r.l.
D.E.S. - Development European Stores S.A.
Bureau d’Architectes Bopp S.A.
Direct-Locations / Agence Royal Business
Compagnie de Financements et d’Investissements Holding S.A.
Hansa Overseas Holding S.A.
Electro & Kichenzenter, S.à r.l.
Climate Change Capital Carbon Fund II, S.à r.l.
Rhododendron S.A.
Continental Investments and Management S.A.
Chiminter S.A.
Chiminter S.A.
Linster Bureautique, S.à r.l.
Linster Bureautique, S.à r.l.
De Schweesspunkt, S.à r.l. et Cie
Applus Automotive Technology Luxembourg, S.à r.l.
Caves Krier Frères Remich S.A.
Cami Concept S.A.