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83665
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1744
19 septembre 2006
S O M M A I R E
A.S.B. Trading S.A., Hobscheid . . . . . . . . . . . . . . . .
83667
GSCP 2000 Onshore Lumina Holding, S.à r.l., Lu-
Actelion Finance S.C.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
83667
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83702
Alcoram Holding S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . .
83708
Gurmit S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83711
Alov, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83666
Hepta Consult S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
83686
Alto S.A., Windhof. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83670
Hepta Consult S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
83686
Apolon S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83670
Huyan S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83705
Aquila, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83701
Ikano Re S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83671
Arba Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
83669
Immo Logistic Leder Holding S.A., Mamer . . . . . .
83709
Bain Capital International Holdings, S.à r.l., Lu-
Immobilière de Richelle S.A., Bertrange . . . . . . . .
83712
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83710
Intralux Locations S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
83706
Beluco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83707
Iro S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83711
Beweco EMB Invest S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . .
83710
JAG, S.à r.l., Bissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83671
C.V.S. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83694
K2 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83694
Canali Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83671
Karal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83695
Ceheca S.A., Hobscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83670
Kourou S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83706
Cessange S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83686
Malia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
83710
EDS S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83709
Matrix German Portfolio No 1 Dusseldorf, S.à r.l.,
Editions d’Letzeburger Land, S.à r.l., Luxembourg
83702
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83704
Elinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83707
Matrix German Portfolio No 1 Munster, S.à r.l.,
EMC Fund Management, Sicav, Luxembourg . . . . .
83667
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83704
Euro-furniture Holding S.A., Mamer . . . . . . . . . . . .
83710
MBNA LLP Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
83686
Euroalex, S.à r.l., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83703
Melrose Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
83711
Eurofood, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
83698
Mercorope S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83709
Eurogrigliati S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
83672
Merrill Lynch International Investment Funds, Si-
Europe Commerce Refractory, S.à r.l., Steinsel . . .
83688
cav, Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83670
Europe Commerce Refractory, S.à r.l., Steinsel . . .
83693
MHI Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
83687
Eurowest Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
83705
MHI Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
83687
Fin Seven S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83688
Micaze S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83666
Financière du Niagara S.A.H., Luxembourg . . . . . .
83685
Minimax Data International Holding S.A., Luxem-
Fintime S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83688
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83685
Fornebulux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
83703
Miva S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83672
Ganamo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83710
Modimmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
83711
Gare Participations, S.à r.l., Windhof . . . . . . . . . . .
83703
Nettl Enterprises, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
83708
Geplux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83693
OCI Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .
83687
Gonella S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83685
Otto Finance Luxembourg A.G., Luxemburg . . . .
83684
Goron S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83705
Otto Finance Luxembourg A.G., Luxemburg . . . .
83684
Gottschol Alcuilux S.A., Eselborn. . . . . . . . . . . . . . .
83701
Partecipazioni Bingogest, S.à r.l., Luxembourg. . .
83695
Greywalls S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83684
Pema S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83704
GSCP 2000 Lumina Holding, S.à r.l., Luxembourg.
83701
Petrel Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
83672
83666
MICAZE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 29.396.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2006, réf. LSO-BS07567, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juillet 2006.
(073446.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
ALOV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 632.125,-.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 103.414.
—
<i>Extrait du contrat de cession de parts sociales daté du 9 mai 2005i>
Il résulte d’un contrat de cession de parts sociales daté du 9 mai 2005 que APAX WW NOMINEES LIMITED, ayant
son siège social au 15 Portland Place, Londres W1B 1 PT, Royaume-Uni, a cédé 1.770 parts sociales qu’elle détenait dans
la Société à ALOV MANAGEMENTBETEILIGUNG, GmbH & CO. KG, ayant son siège social à Ahlen, Allemagne.
Par suite du contrat de cession susmentionné, les associés actuels de la Société sont les suivants:
Lors de la publication du 9 mars 2005, dont copie en annexe, le nom de l’associé APAX WW NOMINEES LIMITED
a été inscrit incorrectement, i.e. APAX WWW NOMINEES LIMITED.
Le nom correct de l’associé est APAX WW NOMINEES LIMITED.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS06034. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(074010.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
Prebli S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83687
Tobacco J.F., S.à r.l., Livange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83693
Preform, S.à r.l., Roodt-sur-Syre . . . . . . . . . . . . . . .
83708
Traditrade Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
83698
Resuma S.A., Windhof/Koerich . . . . . . . . . . . . . . . .
83707
Traditrade Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
83698
Schuler, S.à r.l., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83706
Traditrade Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
83698
SDT S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83708
Traditrade Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
83699
Seasick S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83697
Traditrade Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
83699
Sherwood Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . .
83711
Traditrade Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
83699
Sibinter S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
83696
Traditrade Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
83699
Société Hippique et d’Elevage S.A., Elvange . . . . .
83706
Traditrade Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
83700
Société Immobilière Kehlen, S.à r.l., Windhof. . . .
83706
Traditrade Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
83700
Sopico, S.à r.l., Bettembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
83709
Traditrade Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
83700
Stanislas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83694
Traditrade Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
83700
Star Participations S.A.H., Windhof . . . . . . . . . . . .
83707
Vallauris S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
83702
(The) Swatch Group Finance (Luxembourg) S.A.,
Venture Investment S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
83709
Alzingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83695
Winplan Assurance Luxembourg S.A., Luxem-
Tekfen Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . .
83708
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83697
Terre Rouge S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83707
Winplan Assurance Luxembourg S.A., Luxem-
Tevaco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83712
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83697
Tevaco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83712
WP Roaming III, S.à r.l., Contern . . . . . . . . . . . . . .
83696
Tevaco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83712
WP Roaming III, S.à r.l., Contern . . . . . . . . . . . . . .
83696
Timeplus, S.à r.l., Schengen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83667
FIDUPAR
Signature
Noms des associés
Nombre de parts qu’ils possèdent
APAX WW NOMINEES LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
725
ALOV MANAGEMENTBETEILIGUNG, GmbH & CO. KG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.770
ALOV HOLDING, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.790
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.285
Signature
<i>Un mandatairei>
83667
EMC FUND MANAGEMENT, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 80.682.
—
EXTRAIT
Des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 juin 2006:
1. L’Assemblée a reconduit les mandats de Messieurs M. Michel Augsburger, M. Olivier Rigot, M. Frédéric Fasel, M.
Pierre Etienne et M. Jerry Hilger, pour une période d’une année, jusqu’à la prochaine assemblée générale.
2. L’Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d’Entreprises DELOITTE S.A. pour une période d’une année, jus-
qu’à la prochaine assemblée générale.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01218. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067349.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.
ACTELION FINANCE S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 96.016.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05062, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071704.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
A.S.B. TRADING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8372 Hobscheid, 8, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 88.181.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2006, réf. LSO-BS04578, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(072262.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
TIMEPLUS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-5445 Schengen, 47, Waistrooss.
H. R. Luxemburg B 117.793.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendsechs, den zehnten Juli.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).
Ist erschienen:
Frau Sandra Schmücker, geborene Kraus, kaufmännische Angestellte, wohnhaft in D-66706 Perl, Erwin-Therre-
Strasse 12.
Welche Komparentin den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:
Titel I. - Name, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung
sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.
Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.
Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung TIMEPLUS, S.à r.l.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Schengen.
Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxem-
burg verlegt werden.
Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Gegenstand den Handel mit Waren aller Art.
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen
oder denselben fördern.
<i>Pour EMC FUND MANAGEMENT
i>PICTET FUNDS (EUROPE) S.A.
Signatures
Luxembourg, le 5 juillet 2006.
Signature.
Signature.
83668
Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck der Ge-
sellschaft in Verbindung stehen. Auch kann sie sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobiliare Tätig-
keiten ausüben, die zur Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.
Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Titel II. - Gesellschaftskapital, Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in einhundert (100)
Anteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche integral durch Frau Sandra Schmücker, geborene
Kraus, kaufmännische Angestellte, wohnhaft in D-66706 Perl, Erwin-Therre-Strasse 12, übernommen wurden.
Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) der
Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.
Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar. Das Abtreten von
Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.
Bei den Übertragungen sind die Bestimmungen von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches einzuhalten.
Titel III. - Verwaltung und Vertretung
Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18.
September 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.
Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen
dieses Artikels.
Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei,
die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder
Gesellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.
Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals
vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.
Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie
er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sonder-
vollmacht vertreten lassen.
Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der
Gesellschaft sein müssen.
Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesell-
schafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.
Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtsgültig vertreten und
verpflichtet.
Sind mehrere Geschäftsführer ernannt, so wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei
Geschäftsführern verpflichtet. Im übrigen hat der Geschäftsführer, auf dessen Qualifikation die Niederlassungserlaubnis
der Gesellschaft basiert, eine obligatorische Mitzeichnungsbefugnis für den Teil der Niederlassungserlaubnis, der auf
Grund seiner beruflichen Qualifikation ausgestellt worden ist.
Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-
und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.
Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während
der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.
Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorge-
legt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.
Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Gene-
ralversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.
Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht,
sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.
Titel IV. - Auflösung und Liquidation
Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen
Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen,
durchgeführt.
Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften
mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.
83669
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2006.
<i>Kosteni>
Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von
ungefähr acht hundert fünfzig Euro (EUR 850,-).
<i>Erklärungi>
Der Komparent erklärt, dass der unterfertigte Notar ihm Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst nach
Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.
<i>Generalversammlungi>
Sofort nach der Gründung, hat die alleinige Gesellschafterin, folgende Beschlüsse gefasst:
a) Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Jochen Schmücker, kaufmännischer Angestellter, wohnhaft in D-66706 Perl, Erwin-Therre-Strasse 12.
b) Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtsgültig vertreten
und verpflichtet.
c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-5445 Schengen, 47, Waistrooss.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparentin, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand
und Wohnort bekannt, hat dieselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: S. Schmücker, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 17 juillet 2006, vol. 362, fol. 39, case 3. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(072939.3/201/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
ARBA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 112.755.
—
<i>Extrait de la décision des associés datée du 28 mars 2006i>
Les associés:
- M. Guy Anthony Naggar,
- M. Albert Naggar,
- M. Jonathan Naggar,
- Mme Diane Steinberg,
- M. Peter Richard Klimt,
- M. Robert Charles Klimt,
- M. Alexander Mark David Klimt,
- M. Christopher Hancock,
- M. Kway Choy Wong,
- Mme Michelle Jane Golsmith,
- M, Francesco Mazza,
ont décidé:
- de nommer aux fonctions de Gérant, pour une durée illimitée, avec effet au 25 mars 2006:
- Madame Elizabeth Le Poidevin, Client Services Director, née le 26 août 1954 à Woking, Royaume-Uni, avec adresse
professionnelle à La Motte Chambers, St Helier, Jersey, JE1 1BJ.
Le Conseil de Gérance se compose désormais comme suit:
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Gérant,
- Madame Elizabeth Le Poidevin, Gérant.
La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux gérants.
Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2006, réf. LSO-BS04847. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(073436.3//33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
Echternach, den 19. Juli 2006.
H. Beck.
<i>Pour ARBA INVESTMENTS, S.à r.l.
i>FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
C. Agata / J. Claeys
83670
CEHECA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8371 Hobscheid, 7, rue de Hiel.
R. C. Luxembourg B 98.743.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2006, réf. LSO-BS04579, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(072266.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS,
Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 6.317.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2006, réf. LSO-BS06568, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(072321.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
ALTO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 11, route des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 98.619.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 13 juillet 2006, réf. LSO-BS04658, ont été
déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006, confor-
mément à l’art. 79(1) de la loi du 19 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(072327.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
APOLON S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 98.234.
—
<i>Extrait des résolutions prises par les actionnaires lors de l’Assemblée Générale Ordinairei>
<i> qui a eu lieu le 30 juin 2006 au siège sociali>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- l’assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs:
- NAIRE (MANAGEMENT) S.A.,
- NUTAN (MANAGEMENT) S.A.,
- LAYCA (MANAGEMENT) S.A.,
ayant leur siège social au 2nd Floor, Abbott Building, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,
ainsi qu’au Commissaire aux Comptes, SHAPBURG LIMITED, ayant son siège social à Abbott Building, Main Street
Road Town, Tortla, British Virgin Island,
jusqu’à la prochaine assemblée statutaire appelée à délibérer sur les comptes annuels de la société au 31 décembre
2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05638. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(073832.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
Signature.
<i>Pouri> <i>MERRILL LYNCH INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS
i>THE BANK OF NEW YORK EUROPE LIMITED, LUXEMBOURG BRANCH
D. Micallef / F. Thompson
<i>Managing Directori> / <i>-i>
Signature.
<i>Pour APOLON S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
83671
IKANO RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2740 Luxembourg, 1, rue Nicolas Welter.
R. C. Luxembourg B 22.380.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle (traduction en français)i>
Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice social 2006, les personnes suivantes sont
mandataires de la société:
<i>Conseil d’Administration:i>
M. Mats Hakansson, administrateur, demeurant au Luxembourg;
M. Jacob Schlawitz, Président du Conseil d’Administration, demeurant au Luxembourg;
Mme Laurence Eekman, administrateur, demeurant au Luxembourg;
M. Lambert Schroeder, administrateur, demeurant au Luxembourg.
<i>Réviseur d’entreprises:i>
KPMG AUDIT, S.à r.l., Luxembourg.
Luxembourg, le 26 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2006, réf. LSO-BS07433. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(072715.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
CANALI LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 76.001.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire des actionnaires tenue le 6 juin 2006i>
Madame Scheifer-Gillen Romaine, Monsieur Canali Stefano, Monsieur Arno’ Vincenzo et Monsieur Canali Giorgio Al-
berto sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Heitz Jean-Marc est renommé
commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire de l’an 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05339. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(072745.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
JAG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.600,-.
Siège social: L-7769 Bissen, 2, rue Finsterthal.
R. C. Luxembourg B 111.062.
—
<i>Assemblée générale du 12 juin 2006i>
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de nommer M. Angius Mauro au poste de gérant technique, né le 27 mai 1964 à Olbia
(Italie), cuisinier, demeurant à L-4923 Hautcharage, 9, rue de l’Eglise, lequel déclare alors accepter ces fonctions.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
<i>Deuxième résolutioni>
La société est engagée valablement par le droit de cosignature obligatoire du gérant technique et des gérants admi-
nistratifs.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2006, réf. LSO-BS08073. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(072883.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour IKANO RE S.A.
i>J. Schlawitz / L. Eeckmann
Pour extrait sincère et conforme
CANALI LUX S.A.
S. Canali / V. Arno’
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
M. Schanen / M. Angius.
83672
EUROGRIGLIATI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 85.781.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 8 juin 2006i>
L’assemblée décide de renommer Monsieur Denis Robert Gemmani, Madame Silvia Gemmani et Madame Claudia
Gemmani, administrateurs pour une nouvelle période d’un an, et de renommer Monsieur Adrien Schaus commissaire
aux comptes pour la même période. Les mandats des administrateurs et du commissaire viendront à échéance lors de
l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.
Luxembourg, le 8 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05337. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(072754.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
PETREL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 77.493.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire des actionnaires tenue le 28 juin 2006i>
Monsieur De Bernardi Alexis, Madame Scheifer-Gillen Romaine et Monsieur Arno’ Vincenzo sont renommés admi-
nistrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Heitz Jean-Marc est renommé commissaire aux comptes
pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05310. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(072758.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
MIVA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 41.112.
—
L’an deux mille six, le dix-sept mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),
s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MIVA S.A., (la «Société») une société anonyme
de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg,
inscrite au registre de commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 41.112,
constituée suivant acte notarié du 21 juillet 1992, publié au Mémorial C numéro 561 du 1
er
décembre 1992.
Les statuts de la Société ont été modifiés dernièrement suite à une décision des actionnaires de convertir le capital
social en euros (EUR), prise en assemblée générale extraordinaire, tenue sous seing privé, en date du 27 août 2001,
dont un extrait a été publié au Mémorial C numéro 177 du 1er février 2002.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant pro-
fessionnellement à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, demeurant profesionnellement
à Belvaux (Luxembourg).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Antonio Distefano, employé, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le Président expose et l’assemblée constate :
Pour extrait sincère et conforme
<i>EUROGRIGLIATI S.A.
i>FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures
Pour extrait sincère et conforme
PETREL INVESTMENTS S.A.
A. De Bernardi / R. Scheifer-Gillen
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
83673
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1) Réduction du capital social de la Société d’un montant de deux cent trois euros et vingt-huit cents (203,28 EUR)
pour le ramener de son montant actuel de trois cent vingt mille deux cent trois euros et vingt-huit cents (320.203,28
EUR) à un montant de trois cent vingt mille euros (320.000,00 EUR) par incorporation aux réserves d’une partie du
capital social à due concurrence et sans annulation d’actions, de sorte que le nombre d’actions reste à 6.200 sans valeur
nominale;
2) Modification de la dénomination de la Société en MI.VA SRL.
3) Modification de l’objet social pour lui donner la teneur suivante:
- l’acquisition, la vente, l’échange d’immeubles de toute nature, ruraux et urbains, de terrains et de bâtiments de tout
genre; l’administration et la gestion de biens immobiliers en général, tant propres que de tiers; l’acceptation de deman-
des d’attestations hypothécaires, cadastrales, informationnelles et leur délivrance; la construction, tant pour compte
propre que pour le compte de tiers d’immeubles de toute nature et destination; l’exécution et l’entretien de travaux
routiers, hydrauliques, d’assainissement, de décharge et de relevé, forestiers, de démolition, de même que tous autres
travaux ou ouvrages; l’acceptation de soumissions pour l’exécution et l’entretien de tous les ouvrages précités de la part
de l’Etat, des Administrations Provinciales, communales, régionales et de toutes autres entités et administrations publi-
ques en général, de même que de particuliers, ce tant sur le territoire national qu’à l’étranger;
- le traitement statistique et comptable des données ; la fourniture de services pour l’utilisation et l’introduction dans
le secteur de l’entreprise de programmes d’application et de systèmes pour le traitement des données, de même que
pour la gestion de centres de traitement des données des entités publiques et privées, l’automatisation de bureaux, de
cabinets professionnels et de sociétés, tant pour compte propre que pour le compte de tiers;
- la coordination technique et financière de sociétés contrôlées, associées et liées;
Aux seules fins de la réalisation de l’objet social et sans que cela constitue pour autant une activité prédominante, la
Société pourra exécuter en outre toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, financières,
bancaires, actives et passives, nécessaires ou utiles, même indirectement, à la réalisation de l’objet social, acquérir des
intérêts et participations dans d’autres sociétés ou entreprises, existantes ou à constituer, ayant un objet analogue, con-
nexe ou apparenté au sien, fournir des cautionnements, se porter avaliste et consentir des inscriptions hypothécaires
sur les immeubles de la Société, également en garantie d’obligations contractées par des tiers, de même qu’en faveur
d’Instituts de Crédit, de Banques et de sociétés financières, le tout non à l’égard du public ni, en ce qui concerne la prise
de participations, à des fins de placement, et sous réserve, en toutes circonstances, des limites légales et des autorisa-
tions le cas échéant requises à cet effet.
4) Fixation de la durée de la Société jusqu’au 31 décembre 2050.
5) Démission avec décharge des administrateurs et du commissaire aux comptes de la Société.
6) Transfert du siège social statutaire et administratif de la Société du Grand-Duché de Luxembourg en Italie, et adop-
tion par la Société de la nationalité italienne ; décision à prendre à l’unanimité des actionnaires, conformément à l’article
67-1 (1) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
7) Fixation du nouveau siège social de la Société.
8) Changement de la forme juridique de la Société d’une société anonyme en celle d’une société à responsabilité li-
mitée de droit italien.
9) Refonte complète des statuts de la Société pour les adapter à la législation italienne.
10) Nomination de trois (3) administrateurs et d’un collège de commissaires composé de cinq (5) membres, tous de
nationalité italienne et tous inscrits au Registre des «Revisori contabili» et fixation de la durée de leurs mandats.
11) Délégation de pouvoirs.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur tous les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social actuellement fixé à trois cent vingt mille deux cent trois euros et vingt-huit cents
(320.203,28 EUR), divisé en six mille deux cents (6.200) actions sans mention de valeur nominale, étant représentée, il
a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment
convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de procéder à une réduction du capital social souscrit
de la Société à concurrence d’un montant de deux cent trois euros et vingt-huit cents (203,28 EUR) afin de le ramener
de son montant actuel de trois cent vingt mille deux cent trois euros et vingt-huit cents (320.203,28 EUR) divisé en six
mille deux cents (6.200) actions sans mention de valeur nominale à un montant de trois cent vingt mille euros (320.000,-
EUR) divisé en six mille deux cents (6.200) actions sans désignation de valeur nominale.
Le produit de la présente réduction de capital, soit le montant de deux cent trois euros et vingt-huit cents (203,28
EUR) est à affecter à une réserve libre.
Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration de la Société pour procéder aux écritures comptables qui
s’imposent.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de changer la raison sociale de la Société en MI.VA SRL.
83674
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’objet social de la Société pour lui donner
la teneur suivante:
«La Société a pour objets:
- l’acquisition, la vente, l’échange d’immeubles de toute nature, ruraux et urbains, de terrains et de bâtiments de tout
genre ; l’administration et la gestion de biens immobiliers en général, tant propres que de tiers; l’acceptation de deman-
des d’attestations hypothécaires, cadastrales, informationnelles et leur délivrance; la construction, tant pour compte
propre que pour le compte de tiers d’immeubles de toute nature et destination; l’exécution et l’entretien de travaux
routiers, hydrauliques, d’assainissement, de décharge et de relevé, forestiers, de démolition, de même que tous autres
travaux ou ouvrages; l’acceptation de soumissions pour l’exécution et l’entretien de tous les ouvrages précités de la part
de l’Etat, des Administrations Provinciales, communales, régionales et de toutes autres entités et administrations publi-
ques en général, de même que de particuliers, ce tant sur le territoire national qu’à l’étranger;
- le traitement statistique et comptable des données ; la fourniture de services pour l’utilisation et l’introduction dans
le secteur de l’entreprise de programmes d’application et de systèmes pour le traitement des données, de même que
pour la gestion de centres de traitement des données des entités publiques et privées, l’automatisation de bureaux, de
cabinets professionnels et de sociétés, tant pour compte propre que pour le compte de tiers;
- la coordination technique et financière de sociétés contrôlées, associées et liées;
Aux seules fins de la réalisation de l’objet social et sans que cela constitue pour autant une activité prédominante, la
Société pourra exécuter en outre toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, financières,
bancaires, actives et passives, nécessaires ou utiles, même indirectement, à la réalisation de l’objet social, acquérir des
intérêts et participations dans d’autres sociétés ou entreprises, existantes ou à constituer, ayant un objet analogue, con-
nexe ou apparenté au sien, fournir des cautionnements, se porter avaliste et consentir des inscriptions hypothécaires
sur les immeubles de la Société, également en garantie d’obligations contractées par des tiers, de même qu’en faveur
d’Instituts de Crédit, de Banques et de sociétés financières, le tout non à l’égard du public ni, en ce qui concerne la prise
de participations, à des fins de placement, et sous réserve, en toutes circonstances, des limites légales et des autorisa-
tions le cas échéant requises à cet effet.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de fixer la durée de la Société jusqu’au 31 décembre
2050.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’accepter la démission de Monsieur Angelo De Bernar-
di, Mesdames Marie-Fiore Ries-Bonani et Romaine Scheifer-Gillen, de leurs mandats d’administrateurs et également de
Monsieur Adrien Schaus, en tant que commissaire aux comptes actuel de la Société et décide de leur accorder pleine
et entière décharge pour l’accomplissement de leur mandat respectif jusqu’au jour de la présente assemblée générale
extraordinaire.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de transférer le siège social administratif et le siège de
direction effective de la Société du Grand-Duché de Luxembourg à Rome (Italie) et de faire adopter par la Société la
nationalité italienne, sans toutefois que ce changement de nationalité et transfert de siège donne lieu, ni légalement, ni
fiscalement à la constitution d’une nouvelle entité juridique, conformément à la directive de la CEE du 17 juillet 1969,
et aux dispositions des articles 4 et 50 du D.P.R. du 26 avril 1986, numéro 131.
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires constate que cette résolution a été prise en conformité avec
l’article 67-1 (1) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales et que les droits d’apport ont été régulière-
ment payés au Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Setpième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de fixer le nouveau siège social de la Société à Via San
Lino Papa, n. 35, I-00167 Rome (Italie).
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de changer la forme juridique de la Société d’une société
anonyme (S.A.) en celle d’une société à responsabilité limitée (S.r.l) régie par le droit italien.
<i>Neuvième résolutioni>
Afin de refléter tous ces changements intervenus ci-avant, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires déci-
de de procéder à une refonte complète des statuts de la Société nouvellement dénommée MI.VA SRL pour les mettre
en concordance avec la législation italienne et de les arrêter comme suit:
Nouvelle version des statuts en langue italienne:
«Statuto della Società a responsabilità limitata
Art. 1. Costituzione. E costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale di: MI.VA SRL.
Art. 2. Sede.
2.1 La società ha sede nel Comune di Roma, all’indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro
delle Imprese a sensi dell’art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.
83675
2.2 L’Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio suc-
cursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell’ambito del Co-
mune sopra indicato sub 2.1; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra
indicato sub 2.1.
Art. 3. Oggetto sociale. La società ha per oggetto:
- L’acquisto, la vendita e la permuta di immobili di qualsiasi natura, sia rustici che urbani, di terreni e di fabbricati di
qualsiasi genere; l’amministrazione e la gestione di beni immobili in genere, tanto propri quanto di terzi; l’assunzione di
richieste di certificazioni ipotecarie, catastali, informative ed il rilascio delle stesse; la costruzione, tanto per conto pro-
prio quanto per conto di terzi, di fabbricati di qualsiasi natura ed a qualsiasi uso destinati; la esecuzione e la manutenzione
di opere stradali, idrauliche, di bonifica, di scarico e rilevati, forestali, di demolizione, nonché qualsiasi altra opera o ma-
nufatto; l’assunzione di appalti per la esecuzione e la manutenzione di tutte le opere predette dallo Stato, dalle Ammi-
nistrazioni Provinciali, comunali, regionali e da qualsiasi altro ente ed amministrazione pubblica in genere, nonché da
privati, in territorio nazionale ed anche all’estero;
- l’elaborazione statistica e contabile dei dati; la fornitura di servizi per l’utilizzo e l’introduzione nel contesto aziendale
di programmi applicativi e di sistemi per l’elaborazione dati, nonché per la gestione di centri di elaborazione dati di enti
pubblici e privati, automazione di uffici, studi professionali e società, per conto proprio e di terzi;
- il coordinamento tecnico e finanziario di società controllate, partecipate e collegate.
Unicamente per il raggiungimento dell’oggetto sociale e senza che ciò costituisca attività prevalente, la società può
compiere, inoltre, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, finanziarie, bancarie, attive e passi-
ve,necessarie o utili, anche indirettamente, per il conseguimento dell’oggetto sociale, può assumere interessenze e par-
tecipazioni in altre società od imprese, costituite o costituende, avanti scopo analogo, connesso od affine al proprio, può
concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali, anche a garanzia di obbli-
gazioni assunte da terzi, nonché a favore di Istituti di Credito, Banche e Società finanziarie, il tutto non nei confronti del
pubblico né, quanto all’assunzione di partecipazioni, a scopo di collocamento e salvi, comunque, i limiti di legge e le even-
tuali necessarie autorizzazioni.
Art. 4. Durata. La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.
Art. 5. Capitale
5.1 Il capitale è fissato in 320.000,00 (Euro trecentoventimila/00) e potrà essere aumentato a pagamento (mediante
nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza
di deliberazione dell’assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.
5.2 La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente
dovuti non sono stati integralmente eseguiti.
5.3 In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottos-
criverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E’ attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente
nella decisione di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a
terzi, salva la fattispecie prevista all’articolo 2482-ter cod. civ.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla
decisione il diritto di recesso a norma del successivo art. 27.
5.4 Possono essere conferiti, a liberazione dell’aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell’attivo suscet-
tibili di valutazione economica, compresi la prestazione d’opera o di servizi a favore della società; la deliberazione di
aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento
deve farsi in denaro.
5.5 Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione
bancaria con cui vengano garantiti, per l’intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto
la prestazione d’opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite
dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.
5.6 Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.
Art. 6. Riduzione del capitale
6.1 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell’Assemblea dei soci
da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.
6.2 In caso di riduzione del capitale per perdite, il preventivo deposito presso la sede sociale almeno otto giorni prima
dell’assemblea della relazione dell’organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni
del Collegio Sindacale o del revisore, se nominati, può essere omesso con il consenso unanime di tutti i soci, da confer-
mare in sede assembleare mediante verbalizzazione.
Art. 7. Finanziamenti dei soci
7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell’organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di ca-
rattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti fruttiferi/infruttiferi, in conformità alle vigenti disposi-
zioni di legge in materia bancaria e creditizia.
7.2 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali
perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme decisione da as-
sumere in sede assembleare.
7.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci troverà applicazione l’art. 2467 cod. civ.
Art. 8. Diritti dei soci.
8.1 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla quota di partecipazione da ciascuno posseduta.
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Art. 9. Partecipazioni e loro trasferimento.
9.1 Le quote sociali possono essere oggetto di intestazione fiduciaria ai sensi della legge n. 1966/1939 e successive
modificazioni ed integrazioni; in tali casi i soci prendono atto che l’esercizio dei diritti sociali da parte della Società fidu-
ciaria avviene per conto e nell’esclusivo interesse di uno o più fiducianti e solo a questi pertanto sono imputabili gli effetti
giuridici e le responsabilità conseguenti a tale esercizio.
9.2 Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rap-
presentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.
9.3 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni troverà applicazione l’articolo 2352 del codice civile.
9.4 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi; tuttavia agli altri soci, regolarmente iscritti a libro
soci, spetta il diritto di prelazione per l’acquisto, a sensi del successivo punto 9.5.
9.5 Per «trasferimento per atto tra vivi» ai fini dell’applicazione del presente articolo si intendono compresi tutti i
negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i
contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.
9.6 Per l’esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:
- il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione, nei casi di cui ai precedenti punti 9.3 e
9.4, dovrà comunicare la propria offerta con qualsiasi mezzo che fornisca la prova dell’avvenuto ricevimento all’organo
amministrativo: l’offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in parti-
colare, il prezzo e le modalità di pagamento. L’organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della comu-
nicazione, trasmetterà con le stesse modalità l’offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con
le seguenti modalità:
a) ogni socio interessato all’acquisto deve far pervenire all’organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della
prelazione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento entro trenta giorni dalla ricezio-
ne della comunicazione da parte dell’organo amministrativo;
b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l’organo amministrativo avrà comuni-
cato al socio offerente - entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l’accettazione dell’offerta con
l’indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da
osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della
data fissata per il trasferimento.
Nell’ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci
interessati in proporzione alle quota di partecipazione da ciascuno posseduta;
- ove qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce
automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendano valersene;
- qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche al medesimo è riconosciuto
il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci;
- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poichè tale è l’oggetto della pro-
posta formulata dal socio offerente;
- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra in-
dicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l’intera partecipazione all’acquirente indicato nella comunicazione, entro
i sessanta giorni successivi dal giorno in cui é scaduto il termine per l’esercizio del diritto di prelazione; in mancanza del
perfezionamento nei termini del trasferimento mediante atto notarile, l’intero procedimento della prelazione dovrà es-
sere reiterato;
- la prelazione dovrà essere esercitata per il prezzo indicato dall’offerente; ove il prezzo richiesto sia ritenuto ecces-
sivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la pre-
lazione nonchè in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso
dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro; in mancanza di accordo, il
prezzo sarà determinato mediante relazione giurata da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente
per territorio su istanza della parte più diligente; nella determinazione da effettuare nel termine di 90 (novanta) giorni
dalla accettazione dell’incarico, l’esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditi-
vità, del valore dei beni materiali ed immateriali, della sua posizione di mercato e di ogni altra circostanza e condizione
normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare
attenzione a un eventuale «premio di maggioranza» per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.
Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione.
Il diritto di prelazione spetta anche per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.
Nell’ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito in dispregio di quanto sopra prescritto, l’ac-
quirente non potrà essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all’esercizio del voto e degli altri diritti amminis-
trativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.
La cessione delle partecipazioni sarà in ogni caso possibile qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinunzia all’eser-
cizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.
9.7 Il trasferimento ad ascendenti e discendenti, al coniuge ed a società controllate o controllanti o ricadenti sotto il
controllo della stessa controllante, l’intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esi-
bizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.
Art. 10. Trasferimento mortis causa delle partecipazioni
10.1 Il trasferimento della partecipazione mortis causa è libero.
Art. 11. Decisioni dei soci. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente
statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un quarto del ca-
pitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
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11.1 Comunque sono riservate alla competenza dei soci:
a) l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
b) la nomina dell’organo amministrativo;
c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
d) le modificazioni del presente Statuto;
e) la riduzione del capitale;
f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rile-
vante modificazione dei diritti dei soci.
11.2 Non possono partecipare alle decisioni sia nelle forme di cui al successivo art. 11.3 che nelle forme di cui al
successivo art. 12, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono
la sospensione del diritto di voto.
11.3 Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 12, sono adottate mediante consultazione scritta
ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall’organo amministrativo.
11.4 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal
quale dovrà risultare con chiarezza:
- l’argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l’indicazione dei soci consenzienti;
- l’indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l’indicazione del motivo della loro contrarietà o
astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.
11.5 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento
scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:
- l’argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.
Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali, nei cinque giorni successivi, dovranno trasmet-
tere alla società apposita dichiarazione scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere
il proprio voto favorevole o contrario ovvero l’astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro con-
trarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.
Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione
che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.
11.6 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura propor-
zionale alla sua partecipazione.
11.7 Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale
sociale.
11.8 Le decisione dei soci, adottate a sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro
delle decisioni dei soci.
Art. 12. Assemblea
12.1 Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 11.1 ai punti d) e) ed f), in tutti gli altri casi espressa-
mente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un
numero di soci che rappresentino almeno un quarto del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate
mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.
12.2 A tal fine l’assemblea deve essere convocata dall’Organo Amministrativo anche fuori del Comune ove è posta
la sede sociale, purchè in Italia.
12.3 L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da uno degli Amministra-
tori con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con
qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risul-
tante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l’avviso deve
essere spedito al numero di telefax, all’indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressa-
mente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell’avviso di convocazione debbono essere
indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
12.4 Nell’avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui
nella adunanza prevista in prima convocazione l’assemblea non risultasse legalmente costituita.
12.5 In mancanza di formale convocazione l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l’in-
tero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla
trattazione dell’argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all’assemblea,
dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere
informati su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.
Art. 13. Svolgimento dell’assemblea
13.1 L’Assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell’organo amministrativo, dall’Amministratore Unico
(nel caso di cui al successivo art. 16.1 sub a), dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di cui al succes-
sivo art. 16.1 sub b) o dall’Amministratore più anziano (nel caso di cui al successivo art. 16.1 sub c). In caso di assenza
o di impedimento di questi, l’Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
13.2 L’Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.
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13.3 Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l’identità e la le-
gittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell’assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle
votazioni.
13.4 E possibile tenere le riunioni dell’Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video
collegati, alle seguenti condizioni, delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e
sottoscrizione del verbale;
- sia consentito al Presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svol-
gimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine
del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- siano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta a sensi del precedente art. 12.5) i
luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la
riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti
tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.
Art. 14. Diritto di voto e quorum assembleari
14.1 A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.
14.2 Hanno diritto di intervenire all’assemblea i soci che alla data dell’assemblea stessa risultino iscritti nel libro soci.
14.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all’assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, conferita an-
che a non soci, delega che dovrà essere conservata dalla società.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire
solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.
Se la delega viene conferita per la singola assemblea, ha effetto anche per le successive convocazioni della medesima;
è ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.
La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, sindaci, revisori, se nominati, nè ai dipendenti della
società, a società controllate o controllanti, ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
14.4 In caso di partecipazioni sociali intestate a società fiduciaria operante ai sensi della Legge 1966/1939 e successive
modificazioni ed integrazioni, su incarico conferito da diversi soggetti, il voto potrà essere esercitato mediante il rilascio
di più deleghe e in materia divergente in esecuzione alle istruzioni dei diversi sfiducianti.
14.5 Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono disci-
plinate quanto ai quorum costitutivo e deliberativo dagli articoli 2368 e 2369 c.c., con riferimento alle società che non
fanno ricorso al mercato di capitale di rischio.
14.6 L’assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del Presidente. Il voto deve
essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l’individuazione dei soci dissenzienti.
Art. 15. Verbale dell’assemblea
15.1 Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal
notaio, ove richiesto.
15.2 Il verbale deve indicare: la data dell’assemblea e, anche in allegato, l’identità dei partecipanti e il capitale rappre-
sentato da ciascuno; le modalità e il risultato delle votazioni; consentire, anche per allegato, l’identificazione dei soci fa-
vorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni
pertinenti all’ordine del giorno.
15.3 Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica del presente statuto deve essere redatto
da un notaio.
15.4 Il verbale dell’assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle
decisioni dei soci.
Art. 16. Amministrazione
16.1 La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della
nomina:
a) da un Amministratore Unico;
b) da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile da un minimo di due ad un mas-
simo di sette, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;
c) da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero e con le competenze che verranno
determinati dai soci in occasione della nomina.
16.2 Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore
e se nominati decadono dall’ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 2382 cod. civ.
16.3 Gli amministratori non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all’art. 2390 cod. civ.
Art. 17. Nomina e sostituzione degli amministratori
17.1 Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà sta-
bilito dai soci all’atto della loro nomina.
17.2 In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza
necessità di motivazione, ovvero di giusta causa.
17.3 È ammessa la rieleggibilità.
17.4 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo am-
ministrativo è stato ricostituito.
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Art. 18. Presidente
18.1 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato a sensi del precedente art.
16.1 sub b), questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina,
ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonchè un
segretario, anche estraneo.
Art. 19. Decisioni degli amministratori
19.1 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato a sensi del precedente art.
16.1 sub b), le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto al successivo art. 20.1, sono adottate mediante consultazione
scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso Consiglio nella
prima riunione dopo la nomina.
19.2 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal
quale dovrà risultare con chiarezza:
- l’argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l’indicazione degli Amministratori consenzienti;
- l’indicazione degli Amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi, l’indicazione del motivo della loro
contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari.
19.3 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento
scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:
- l’argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.
Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori i quali entro i due giorni successivi do-
vranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale do-
vranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l’astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il
motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto
equivale a voto contrario.
Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione
che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.
19.4 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Ammi-
nistratori in carica.
19.5 Le decisioni degli Amministratori, adottate a sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte nel Libro
delle decisioni degli Amministratori.
19.6 Con la maggioranza di cui al precedente articolo 19.4, gli Amministratori possono stabilire di rimettere la deci-
sione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col
metodo collegiale.
Art. 20. Decisioni collegiali degli amministratori
20.1 Con riferimento alle materie indicate dall’art. 2475 quinto comma cod. civ. ovvero nel caso di cui al precedente
art. 19.6 ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del Consiglio di Amministra-
zione che sia stato nominato a sensi del precedente art. 16.1 sub b), debbono essere adottate mediante deliberazione
collegiale.
20.2 A tal fine il Consiglio di Amministrazione:
- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo
idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell’adunanza e in caso di urgenza con
telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l’ora della riunione,
nonchè l’ordine del giorno;
- si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia.
20.3 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando inter-
vengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.
20.4 E possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video
collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali si dovrà dare dato atto nei relativi verbali:
a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e
sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riu-
nione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizza-
zione;
d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine
del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
20.5 Il Consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggio-
ranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende
respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
20.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da ver-
bale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli Am-
ministratori.
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Art. 21. Competenze degli amministratori
21.1 L’organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria ammi-
nistrazione, esclusi quelli che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci.
21.2 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione (a sensi dell’art. 16.1 sub b), questo può delegare tutti o
parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all’art. 2381 c.c. ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi
componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il Comitato esecutivo ovvero l’Ammi-
nistratore o gli Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che
risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega
stessa.
21.3 Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti (a sensi del precedente art. 16.1 sub
c), i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in
via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta.
In mancanza di qualsiasi precisazione nell’atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione,
detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta.
21.4 L’organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di
determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.
Art. 22. Rappresentanza della società
22.1 Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della società.
22.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione a sensi del precedente art. 16.1 sub b), la rappresentanza
della società spetterà al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
22.3 Nel caso di nomina di uno o più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti (a sensi del precedente art.
16.1 sub c), la rappresentanza spetta all’amministratore unico ovvero agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda
che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via dis-
giunta.
22.4 La rappresentanza sociale spetta anche agli amministratori delegati, ai direttori, ai direttori generali, agli institori
ed ai procuratori di cui al precedente articolo 21 nei limiti dei poteri determinati dall’Organo Amministrativo nell’atto
di nomina.
Art. 23. Compensi degli amministratori
23.1 Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle loro funzioni, potrà essere as-
segnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci,
in occasione della nomina o con apposita decisione.
23.2 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la rimunerazione degli amministratori
investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato. I soci
possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli in-
vestiti di particolari cariche.
23.3 All’Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un’indennità di fine rapporto
di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita
polizza assicurativa.
Art. 24. Organo di controllo
24.1 Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 11, possono eventual-
mente nominare, alternativamente:
- il Collegio Sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 25, ovvero
- un Revisore, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 26.
24.2 La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall’art. 2477 c.c. Anche in
questo caso il Collegio Sindacale verrà nominato ed opererà ai sensi del successivo art. 25.
Art. 25. Composizione e competenze del collegio sindacale
25.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è
nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso.
25.2 I sindaci sono nominati, ove così i soci decidano ovvero la nomina sia obbligatoria per legge, per la prima volta
nell’atto costitutivo e successivamente dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della decisione
dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del
termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.
25.3 Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall’ufficio coloro che si trovano
nelle condizioni previste dall’art. 2399 cod. civ.
25.4 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza
assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l’interes-
sato.
25.5 In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci
restano in carica fino alla decisione dei soci per l’integrazione del collegio, da adottarsi nei successivi trenta giorni. I nuovi
nominati scadono insieme con quelli in carica.
In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione di integrazione dal sindaco più anzia-
no.
25.6 Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ. ed inoltre esercita il controllo
contabile; in relazione a ciò il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel
Registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ.
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25.7 La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del
loro ufficio.
25.8 Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel Libro delle decisioni
del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a mag-
gioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
I Sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee nei casi di cui al precedente art. 12, alle adunanze del Con-
siglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo nei casi di cui agli artt. 16.1 sub b), 21.2 e 33.
25.9 Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della
denunzia nella relazione annuale sul bilancio; se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del ca-
pitale sociale il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed even-
tuali proposte all’assemblea.
Si applica il disposto dell’art. 2409 cod. civ.
Art. 26. Revisore contabile
26.1 In alternativa al Collegio Sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del Collegio a sensi dell’art. 2477
c.c.) il controllo contabile della società può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Mi-
nistero della Giustizia.
26.2 Non può essere nominato alla carica di Revisore e se nominato decade dall’incarico, chi si trova nelle condizioni
previste dall’art. 2399 cod. civ.
26.3 Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del loro
ufficio.
26.4 L’incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio dell’incarico.
26.5 L’incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza
assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l’interes-
sato.
26.6 Il revisore svolge le funzioni di cui all’art. 2409-ter cod. civ.; si applica inoltre il disposto dell’art. 2409-sexies cod.
civ.
Art. 27. Recesso del socio
27.1 Il diritto di recesso compete:
- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al
trasferimento della sede all’estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all’eliminazione di una o più cause di recesso
previste dal presente statuto, all’introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione
dell’oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.
27.2 L’intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente articolo 27.1, dovrà essere
comunicata all’organo amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento,
che dovrà pervenire alla società entro quindici giorni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima
il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese
esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni del recedente non pos-
sono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la
delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l’assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.
27.3 Nel caso di partecipazioni sociali intestate a società fiduciaria operante ai sensi della Legge 1966/1939 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, il diritto di recesso potrà essere esercitato anche solo da parte della partecipazione
intestata, in esecuzione di istruzioni provenienti da più sfiducianti.
Nel caso di esercizio del diritto di recesso relativo a quote intestate a società fiduciaria operante ai sensi della Legge
1966/1939 e successive modificazioni ed integrazioni questa ultima ha comunque la facoltà di reintestare le quote al/i
proprio/i mandante/i, anche solo per parte della partecipazione intestata.
27.4 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da
determinarsi a sensi del successivo art. 28.
Art. 28. Determinazione del valore della partecipazione del recedente
28.1 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in propor-
zione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto dell’eventuale suo valore
di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della
società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mer-
cato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione
del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di
un esperto nominato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente, che dovrà precedere ad evadere
l’incarico nei 90 (novanta) giorni dall’accettazione dell’incarico; si applica in tal caso il primo comma dell’articolo 1349
cod. civ.
28.2 Il rimborso delle partecipazioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei
mesi dalla comunicazione dal medesimo fatta alla società.
28.3 Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro parteci-
pazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. In tal caso l’organo amministrativo
deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l’acquisto della partecipazione del recedente. Qualora l’acquisto da parte dei
83682
soci o del terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza
corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest’ultimo caso si applica l’articolo 2482 cod. civ. Tuttavia, se a
seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di
sotto del minimo legale, l’organo amministrativo dovrà senza indugio convocare in assemblea i soci superstiti al fine di
consentire loro di provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di
ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo
scioglimento della società.
Art. 29. Esclusione del socio
29.1 - Con decisione da assumersi in assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 3/4 (tre quarti)
del capitale sociale, può essere escluso per giusta causa il socio che:
- essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere
agli obblighi assunti;
- sia definitivamente dichiarato interdetto o inabilitato;
- sia sottoposto a procedure concorsuali;
- risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società;
- acquisisca direttamente o indirettamente, senza il consenso degli altri soci, la maggioranza del capitale di società
concorrente.
Per la valida costituzione dell’assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della parteci-
pazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all’assemblea.
Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con le modalità sopra previste, la decisione di esclusione è
definitivamente inefficace.
29.2 La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l’esclusione avrà effetto decorsi trenta
giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente
per territorio. Se la società si compone di due soli soci l’esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda
dell’altro.
29.3 Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del
precedente art. 28, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.
Art. 30. Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili
30.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
30.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l’organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di eser-
cizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.
30.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 11, entro cen-
toventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della so-
cietà lo richiedano: in quest’ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota
integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.
30.1 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento)
da destinare alla riserva legale finchè questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
30.2 La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.
Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente appro-
vato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia
reintegrato o ridotto in misura proporzionale.
30.3 Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.
Art. 31. Scioglimento e liquidazione
31.1 Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall’Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la
modifica del presente atto costitutivo.
31.2 Nel caso di cui al precedente articolo 31.1, nonchè verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste
dall’art. 2484 c.c., ovvero da altre disposizioni di legge o del presente atto costitutivo, l’Assemblea dei soci, con apposita
deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo, stabilisce:
- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.
In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell’art. 2489 c.c.
31.3 La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di
scioglimento, con deliberazione dell’assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente sta-
tuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l’art. 2487 ter cod. civ.
31.4 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in
quanto compatibili, anche durante la liquidazione.
31.5 Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile.
Art. 32. Titoli di debito
32.1 La società può emettere titoli di debito.
L’emissione dei titoli di debito è deliberata dall’assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del
presente statuto.
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32.2 La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva
legale e le riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato.
32.3 I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali sog-
getti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione, chi li trasferisce risponde della
solvenza della società nei confronti degli investitori che non siano investitori professionali o soci della società.
32.4 La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve
essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso
della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.
Art. 33. Clausola compromissoria
33.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori
e sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rap-
porto sociale, saranno decise da un Arbitro unico nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più dili-
gente, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società.
33.2 L’arbitro unico deciderà entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le par-
ti, come arbitro rituale.
Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, pubblicato sulla Gazzetta Uf-
ficiale n. 17 del 22 gennaio 2003.
33.3 L’arbitro stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell’arbitrato.
33.4 Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge
preveda l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.
33.5 Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la mag-
gioranza di almeno il 2/3 (due terzi) del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta
giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente art. 29.
Art. 34. Disposizioni Generali
34.1 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro soci.
34.2 I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgi-
mento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi
all’amministrazione.
34.3 La società si assumerà, ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D.l.g.s. 472 del 18 dicembre 1997 le eventuali obbliga-
zioni nascenti da violazioni in materia tributaria imputabili all’Organo Amministrativo.
34.4 Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in
quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di
legge in tema di società unipersonale.
34.5 Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo valgono le norme di legge in materia di società a respon-
sabilità limitata.
F.to
In conformità al suo originale firmato nei modi di legge si rilascia la presente copia fotostatica composta da n. cin-
quantasei facciate per gli usi consentiti dalla legge.»
<i>Dixième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer trois (3) administrateurs et un collège de
commissaires composé de cinq (5) membres, tous ayant la nationalité italienne et inscrits au Registre des «Revisori con-
tabili». Les honoraires des commissaires sont établis d’après les tarifs professionnels des Dottori Commercialisti.
L’assemblée générale extraordinaire décide de nommer en tant qu’administrateur de la société de droit italien:
1.- Madame Onorati Antonia, née à Rocca di Cave, (Roma) (Italie), le 1er décembre 1945 et demeurant à I-00167
Rome, Via Verolengo n. 5. Code fiscal: NRT NTN 45T44 H401 S - Présidente;
2.- Monsieur Bianchi Ivan, né à Rome (Italie), le 20 juin 1973 et demeurant à I-00167 Rome, Via Verolengo n. 5. Code
fiscal: BNC VNI 73H20 H501X;
3.- Madame Bianchi Miachaela, née à Rome (Italie), le 10 novembre 1971 et demeurant à I-00136 Rome, 184, Via Frig-
geri n.184. Code fiscal: BNC MHL 71S50 H501K;
Le collège des commissaires sera composé des cinq (5) membres suivants :
1) Monsieur Sorignani Guido, né à Assisi (Perugia)(Italie), le 15 septembre 1931 et demeurant à I-06123 Perugia (Ita-
lie), Via A.Vecchi n. 12. Code fiscal: SRG GDU 31P15 A475B, Président du collège des commissaires;
2) Monsieur Leoni Angelo Mattia, né à Vevey (Suisse) le 10 septembre 1964 et demeurant à I-00166 Rome (Italie),
Via Monte del Marmo 63. Code fiscal: LNE NLM 64P10 Z133K, Commissaire effectif;
3) Monsieur Donati Franco, né à Perugia (Italie), le 15 février 1938 et demeurant à I-06122 Perugia (Italie), Piazza del
Duca n. 5. Code fiscal: FNT FNC 38B15 G478B, Commissaire effectif;
4) Monsieur Antognelli Luca, né à Perugia (Italie), le 15 mai 1972 et demeurant à I-06055 Marsciano (Perugia) Loc.
Villanova Via XI Maggio n. 16. Code fiscal: NTG LCU 72E15 G478R, Commissaire suppléant;
5) Monsieur Macinelli Mario, né à Valfabbrica (Perugia) (Italie), le 7 mai 1949 et demeurant à I-06124 Perugia (Italie),
Via Campo di Marte n. 160. Code fiscal: MNC MRA 49E07 L573I, Commissaire suppléant;
<i>Onzième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide que les mandats des trois administrateurs et des membres du collège des
commissaires se termineront à l’issue de l’assemblée générale décidant sur l’approbation du bilan arrêté au 31 décembre
2008.
83684
<i>Douzième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide en outre de conférer à chaque administrateur individuellement, tous pou-
voirs nécessaires en vue de l’exécution matérielle de qui a été délibéré supra. En particulier elle leur donne mandat de
procéder au dépôt auprès d’un notaire italien de l’ensemble des documents requis à cet effet, dûment légalisés et munis
de l’apostille de La Haye le cas échéant, ainsi que la faculté d’y apporter toute modification requise par les autorités
compétentes en vue de l’inscription de la présente au registre des firmes italien, avec consentement exprès à ce que
ladite inscription se fasse également en plusieurs actes.
<i>Treizième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide que toutes les résolutions prises ci-avant prendront effet à partir du jour
de la tenue de la présente assemblée générale extraordinaire.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille huit cents euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-
trumentant le présent procès-verbal.
Signé : M. F. Ries-Bonani, B. D. Klapp, A. Distefano, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 mars 2006, vol. 901, fol. 91, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079539.3/239/755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2006.
GREYWALLS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 52.324.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 4 juillet 2006i>
1. Les Administrateurs et Commissaire sortants sont réélus jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu en
2011.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05680. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(073074.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
OTTO FINANCE LUXEMBOURG A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxemburg, 123, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 83.846.
—
Le bilan au 28 février 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2006, réf. LSO-BS04977, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(073140.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
OTTO FINANCE LUXEMBOURG A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxemburg, 123, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 83.846.
—
Le bilan au 28 février 2006, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2006, réf. LSO-BS04973, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(073144.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
Belvaux, le 11 avril 2006.
J.-J. Wagner.
Pour extrait conforme
D. Fontaine
<i>Administrateuri>
Signature.
Signature.
83685
MINIMAX DATA INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 53.977.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 4 juillet 2006i>
La démission de l’administrateur M. Claude Schroeder est acceptée avec effet immédiat.
M. Pierre Goffinet, demeurant 1, rue de la Fontaine. L-4963 Clemency, est nommé Administrateur jusqu’à l’Assem-
blée générale ordinaire qui aura lieu en 2011.
Les Administrateurs et Commissaire sortants sont réélus jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu en
2011.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05671. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(073079.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
FINANCIERE DU NIAGARA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 16.844.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 4 juillet 2006i>
1. Les Administrateurs et Commissaire sortants sont réélus jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu en
2011.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05674. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(073083.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
GONELLA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 33.916.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 29 mai 2006, les mandats des admi-
nistrateurs:
- EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
- MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
- Universal Management Services, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
ont été renouvelés jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
Veuillez également noter que suite à une Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 novembre 2005,
la dénomination et l’adresse du Commissaire aux comptes ont été modifiées comme suit:
- COMCOLUX, S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg.
Le mandat du Commissaire aux comptes:
- COMCOLUX, S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg,
a été renouvelé jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur,
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur,
- EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2006, réf. LSO-BS04895. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(073431.3//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
Pour extrait conforme
D. Fontaine
<i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
D. Fontaine
<i>Administrateuri>
<i>Pour GONELLA S.A.
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signature
83686
HEPTA CONSULT, Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 80.189.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires tenue en date du 13 juillet 2006 à 16.00 i>
<i>heures au siège social de la sociétéi>
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée prend note de la démission au 13 juillet 2006 de la société LuxFiduAudit, avec siège social à L-8319 Olm,
6, rue de l’Egalité et et nomme en ses lieu et place la société L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l., inscrite auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 46.498, ayant son siège social à L-2310 Luxembourg,
54, avenue Pasteur. Son mandat prend effet ce jour et viendra à échéance le 16 décembre 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2006, réf. LSO-BS07742. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(073185.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
HEPTA CONSULT, Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 80.189.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2006, réf. LSO-BS07750, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2006.
(073178.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
MBNA LLP HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.000,-.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 114.332.
—
EXTRAIT
Lors de l’assemblée générale ordinaire de l’associé unique de la Société tenue à Luxembourg le 23 mars 2006, il a été
noté:
- que la nouvelle adresse de Monsieur Michael Kidd, gérant de catégorie B, est désormais le 28, rue Puert à L-5433
Niederdonven.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2006, réf. LSO-BS07499. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(073184.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
CESSANGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 11, route des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 105.514.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 13 juillet 2006, réf. LSO-BS04661, ont été
déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006, confor-
mément à l’art. 79(1) de la loi du 19 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(072330.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>L’agent domiciliatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour MBNA LLP HOLDINGS, S.à r.l.
i>M. Kidd
<i>Géranti>
Signature.
83687
OCI LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 99.672.
—
Il résulte des résolutions prises par l’associé unique en date du 29 juin 2006 que:
1. UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B n
°
64.474, avec siège social au 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg a été nommé comme nouveau gérant de catégorie B pour une durée
illimitée en remplacement de Monsieur Peter Bun, gérant de catégorie B démissionnaire.
2. Le siège social de la société a été transféré du 59, boulevard Royal, L-2249 Luxembourg au 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, réf. LSO-BS04283. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(073186.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
PREBLI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 35.327.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 16 juin 2006i>
L’Assemblée a décidé de reconduire le mandat d’administrateurs de M. Claude Zimmer, ayant son adresse profes-
sionnelle au 5, boulevard de la Foire, 1-1528 Luxembourg, de M. Sibrand van Roijen, ayant son adresse professionnelle
au 11-13, boulevard de la Foire et de M. Theo Uffing, ayant son adresse au 9 Eksterstraat, 2360 Oud-Turnhout, Belgique
et du Commissaire aux Comptes AUDIEX S.A., ayant son siège social au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxem-
bourg.
Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01281. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(073208.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
MHI INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 76.792.
—
Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00516, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(073134.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
MHI INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 76.792.
—
Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00517, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(073136.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
<i>Pour OCI LUXEMBOURG, S.à r.l.
i>FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
R. Brand / C. Speecke
Signature
<i>Un mandatairei>
WILSON ASSOCIATES
Signature
WILSON ASSOCIATES
Signature
83688
FIN SEVEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 98.038.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 20 avril 2006 au siège de la so-
ciété que:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide à l’unanimité d’accepter la démission de l’administrateur Monsieur Jérôme Bach.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale a décidé à l’unanimité de nommer comme administrateur:
- Mademoiselle Anne Hertzog, juriste, demeurant à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
En conformité avec l’article 52 de la Loi des Sociétés Commerciales du 10 août 1915, l’administrateur nommé Made-
moiselle Anne Hertzog, achève le mandat de celui qu’elle remplace.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2006, réf. LSO-BS07173. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(073210.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
FINTIME S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 76.257.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 20 avril 2006 au siège de la so-
ciété que:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide à l’unanimité d’accepter la démission de l’administrateur Monsieur Jérôme Bach.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale a décidé à l’unanimité de nommer comme administrateur:
- Mademoiselle Anne Hertzog, juriste, demeurant à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
En conformité avec l’article 52 de la Loi des Sociétés Commerciales du 10 août 1915, l’administrateur nommé Made-
moiselle Anne Hertzog, achève le mandat de celui qu’elle remplace.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2006, réf. LSO-BS07174. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(073214.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
EUROPE COMMERCE REFRACTORY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-7333 Steinsel, 44, rue des Prés.
R. C. Luxembourg B 95.206.
—
In the year two thousand and six, on the seventeenth day of July.
Before the undersigned Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
1) IMERYS S.A., a company governed by the laws of France, with registered office at 154, rue de l’Université, 75007
Paris, France, R.C.S. Paris 562 008 151 B,
duly represented by:
Mr Laurent Schummer, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy, given in Paris (France), on 21 June 2006;
2) EUROPE COMMERCE S.A., a company governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 44, rue des
Prés, L-7333 Steinsel, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies’ register
under number B 72.339,
duly represented by two of its directors, i.e. Mr Helmuth Koegel, business executive, residing in Stansstad (Switzer-
land) and Mr Olivier Koegel, engineer, residing in Sandweiler (Luxembourg).
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
83689
Which proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holders and the undersigned notary, shall remain
attached to the present deed in order to be registered therewith.
Such appearing parties are all the shareholders of the société à responsabilité limitée EUROPE COMMERCE RE-
FRACTORY, S.à r.l. (the «Company»), a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its
registered office at 44, rue des Prés, L-7333 Steinsel, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
trade and companies’ register under number B 95.206, incorporated pursuant to a notarial enacte on 8 August 2003,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 997 on 23rd September 2003. The articles
of incorporations have not been amended yet.
The appearing parties representing the entire share capital of the Company, the general meeting took the following
resolution.
The general meeting decides to restate entirely the articles of association of the Company, which shall now read as
follows:
«Art. 1. Company, registered seat
1.1 It is established a private limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name EUROPE COM-
MERCE REFRACTORY, S.à r.l. (hereinafter the «Company»), which is governed by the law of 10 August 1915 on
commercial companies, as amended, as well as by the present Articles of Association.
1.2 The Company’s registered office is established in Steinsel, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to
any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders.
Branches or other offices may be established either in Grand Duchy of Luxembourg or abroad.
Art. 2. Object of the Company
The object of the Company is the trading of raw and processed mineral products for the refractory industry. The
activities can be performed both on the Company’s own account and through agencies agreements with the producers
of such products. The Company may operate any kind of business to the extent it is in direct support of the Company’s
purpose.
Art. 3. Term
3.1 The Company is established for a period of 25 (twenty-five) years.
3.2 The term of the Company can be extended by an unanimous resolution of the shareholders.
Art. 4. Share capital
4.1 The share capital is set at 100,000.- EUR (one hundred thousand Euro). It is divided into 100 (one hundred) shares
with a nominal value of 1,000.- EUR (one thousand Euro) per share.
4.2 Each share entitles to one vote.
4.3 The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three-quar-
ters of the share capital at least. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall ap-
point a single representative who shall represent them towards the Company. The death, suspension of civil rights,
bankruptcy or insolvency of one of the shareholder will not cause the dissolution of the Company. Neither creditors,
nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.
Art. 5. Management, representation
5.1 The Company shall be managed by two managers appointed by the shareholders, who do not need to be share-
holders.
5.2 Such managers shall be obliged to manage the Company’s business in compliance with the law, these Articles of
Association and the decisions of the shareholders. The Company will be bound in all circumstances by the joint signature
of the managers.
5.3 The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.
5.4 The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments regu-
larly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.
Art. 6. Shareholders’ meetings and shareholders’ resolutions
6.1 The ordinary shareholders’ meeting shall be convened within the first five (5) months after the end of a fiscal year.
In addition, each shareholder may request the convening of an extraordinary shareholders’ meeting. Alternatively, res-
olutions can be taken by circulating written resolutions or decisions for execution by the Parties.
6.2 The convening notice to a shareholders’ meeting is to be sent by registered letter to each shareholder by stating
the place, date, time and agenda and with a period of four (4) weeks in advance for ordinary shareholders’ meetings and
of at least two (2) weeks in advance in the event of extraordinary shareholders’ meetings. The date of dispatch shall be
decisive for compliance with the deadline.
6.3 Decisions of the general meeting of the shareholders are only validly adopted if all the shareholders are present
or represented at this meeting. If a quorum is not present, a second shareholders’ meeting shall be convened immedi-
ately, whereby the convening period pursuant to Article 6.2 above is reduced to a period of one (1) week. Such second
shareholders’ meeting shall be quorate irrespective of the proportion of share capital represented at such meeting.
6.4 The shareholders’ meetings shall be held in Luxembourg at the registered office of the company or at such other
place unanimously determined by the shareholders. The meeting shall elect a chairman. If all of the shareholders are
present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been informed of the agenda of
the meeting, the meeting may be held without prior notice.
83690
6.5 Minutes are to be prepared on the meeting, which shall state the place and date of the meeting, the participants,
the subjects on the agenda and the material contents of the negotiations and resolutions of the shareholders; the min-
utes are to be signed by the chairman and a copy thereof is to be submitted to each shareholder for execution.
6.6 An unanimous resolution general meeting of shareholders is required for the change the object of the Company
and for the appointment of the statutory auditors.
6.7 Save a higher majority provided herein or required by law, collective decisions are only validly taken in so far as
they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
6.8 Save a higher majority provided herein, any other amendment of the Articles of Association requires the approval
of a majority of shareholders representing three-quarters of the share capital at least.
Art. 7. Fiscal year
The fiscal year of the Company shall begin on the first January and shall end on the thirty-first December.
Art. 8. Annual financial statements, appropriation of profits
8.1 The managers shall prepare the annual financial statements and the status report within five (5) months after the
end of each fiscal year and, subject to their prior review by the statutory auditors, submit them to the shareholders
immediately after completion, including its proposal as to the appropriation of profits.
8.2 Once five percent (5%) of the annual net income has been deducted and allocated to the legal reserves, so that
the reserve amounts to ten percent (10%) of the share capital, the total annual net profit, plus profit carried forward
and less carried forward losses, shall in principle be distributed in full to the shareholders in proportion to their share-
holdings.
Art. 9. Sale of shares in the Company
9.1 The Company’s shares are freely transferable among shareholders. Any inter vivos transfer to third parties is sub-
ject to the unanimous approval of such transfer given by the other shareholder of the Company. The term «Third par-
ties» designates any person not having the power to direct or cause the direction of the management and policies of
the selling shareholder, its shareholders, through the ownership of voting securities, by contract or otherwise as well
as any person not being controlled directly or indirectly by the selling shareholder or its shareholders.
9.2 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholder subject
to the unanimous approval of such transfer given by the other shareholders of the Company. Such approval is, however,
not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.
9.3 Should Imerys refuses the transfer by EC of its shares within fifteen (15) days from the written notification of such
transfer, then EC shall be under the obligation to purchase, and Imerys under the obligation to sell within thirty (30)
days from such notification, all but not part of the shares held by Imerys in the Company. The price of all such shares
shall be the prorated equivalent to the price offered in writing by the proposed acquirer of the shares held by the Pro-
posed Seller.
Art. 10. Dissolution and liquidation
10.1 The Company will be dissolved upon the arrival of the term mentioned in Article 3.1. The Company can also be
dissolved (i) by unanimous resolution of the shareholders prior to 30 March 2009, or (ii) in other cases provided for by
the applicable laws. Once the dissolution has been decided by the shareholders, the managers will handle the liquidation.
Alternatively, the shareholders may unanimously designate another liquidator.
10.2 The Articles of Association will remain in force until the liquidation process has been duly completed, save as
provided otherwise by the applicable laws.
10.3 The proceed of the liquidation will be distributed to the shareholders according to their respective stake in the
share capital.
Art. 11. Salvatory Clause
All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10
August 1915 on commercial companies, as amended.»
There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a German version; on request of the appearing person and in case of divergence between the English
and the German, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing all known, to the notary by their names, first names, civil
status and residences, the shareholders of the board signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendundsechs, am siebzehnten Juli.
Vor dem unterzeichnenden Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg).
Sind erschienen:
1) IMERYS S.A., eine Gesellschaft Französischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in 154, rue de l’Université, 75007 Paris,
France, R.C.S. Paris 562 008 151 B,
vertreten durch:
Herrn Laurent Schummer, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg,
gemäß einer am 21. Juni 2006 in Paris (Frankreich) erteilten Vollmacht, sowie;
83691
2) EUROPE COMMERCE S.A., eine Gesellschaft Luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in 44, rue des Prés,
L-7333 Steinsel, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter
Nummer B 72.339,
vertreten durch zwei ihrer Verwaltungsratsmitglieder, nämlich Herr Helmuth Koegel, Unternehmer, wohnhaft in
Stansstad (Schweiz) und Herr Olivier Koegel, Ingenieur, wohnhaft in Sandweiler (Luxemburg).
Die Vollmacht, welche ne varietur von den erschienenen Personen und dem unterzeichnenden Notar unterschrieben
wurde, bleibt der vorliegenden notariellen Urkunde zum Zwecke der Registrierung beigefügt.
Die wie vorgenannt erschienenen Parteien sind Eigentümer sämtlicher Gesellschaftsanteile der Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung EUROPE COMMERCE REFRACTORY, S.à r.l. (die «Gesellschaft»), eine unter luxemburgischem
Recht gegründete und bestehende Gesellschaft, mit Gesellschaftssitz in 44, rue des Prés, L-7333 Steinsel, Großherzog-
tum Luxemburg, eingetragen beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter Nummer B 95.206, gegründet
gemäß notarieller Urkunde am 8. August 2003, im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 997 vom
23. September 2003, veröffentlicht. Der Gesellschaftsvertrag wurde bisher nicht abgeändert.
Da die Erschienenen Parteien die Gesamtheit des Gesellschaftskapitals vertreten, hat die Gesellschafterversammlung
folgenden Beschluss gefasst:
Die Gesellschafterversammlung beschließt den Gesellschaftsvertrag völlig neu zu fassen, welcher nunmehr folgenden
Inhalt hat:
«Art. 1. Firma, Sitz
1.1 Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit der Firmenbezeich-
nung EUROPE COMMERCE REFRACTORY, S.à r.l. (hiernach die «Firma» genannt) gegründet, welche den Bestimmun-
gen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in ihrer jeweils gültigen Fassung und der vorliegenden
Satzung unterliegt.
1.2 Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Steinsel im Großherzogtum Luxemburg. Durch Beschluss der Gesell-
schafterversammlung kann er zu jeder Zeit in irgendeine andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg verlegt
werden. Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können entweder im Großherzogtum Luxemburg oder im
Ausland errichtet werden.
Art. 2. Gegenstand des Unternehmens
Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Rohstoffen und artverwandten Erzeugnissen für die Feu-
erfest-Industrie. Die Tätigkeit kann sowohl auf eigene Rechnung als auch in Vertretung von Erzeugern dieser Produkte
ausgeübt werden. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar zu dienen
geeignet sind.
Art. 3. Dauer
3.1 Die Gesellschaft wird für die Dauer von fünfundzwanzig (25) Jahren errichtet.
3.2 Die Dauer der Gesellschaft kann durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter verlängert werden.
Art. 4. Stammkapital
4.1 Das Stammkapital ist auf 100.000,- EUR (einhunderttausend Euro) festgelegt, eingeteilt in einhundert (100) Stam-
manteile mit einem Nennbetrag von jeweils 1.000,- EUR (eintausend Euro) pro Anteil.
4.2 Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme.
4.3 Das Stammkapital kann jederzeit durch die Genehmigung einer Mehrheit der Gesellschafter, die mindestens drei
Viertel des Stammkapitals vertreten, geändert werden. Die Gesellschaft anerkennt jedoch nur einen einzigen Eigentümer
pro Gesellschaftsanteil. Etwaige Eigentümer in ungeteiltem Eigentum sind gehalten, einen von ihnen der Gesellschaft ge-
genüber zu bezeichnen, welcher diese Anteile vertreten wird. Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst durch das Ableben,
den Konkurs, die Zahlungsunfähigkeit sowie die gesetzliche Untersagung eines Gesellschafters. Weder Gläubiger noch
Rechtsnachfolger oder Erben dürfen aus irgendeinem Grund Siegel an Vermögen oder Dokumente der Gesellschaft an-
bringen.
Art. 5. Geschäftsführung, Vertretung
5.1 Die Gesellschaft wird gemeinschaftlich durch zwei von den Gesellschaftern bestellte Geschäftsführer verwaltet,
die selbst keine Gesellschafter sein müssen.
5.2 Diese Geschäftsführer sind verpflichtet, die Geschäfte der Gesellschaft in Übereinstimmung mit dem Gesetz, vor-
liegendem Gesellschaftsvertrag sowie den Beschlüssen der Gesellschafter zu führen. Die gemeinsame Unterschrift der
Geschäftsführer ist für die Gesellschaft unter allen Umständen verbindlich.
5.3 Das Ableben oder Ausscheiden eines Geschäftsführers, gleich aus welchem Grund, bewirkt nicht die Auflösung
der Gesellschaft.
5.4 Die Geschäftsführer übernehmen aufgrund ihrer Position keine persönlichen Verpflichtungen in Bezug auf die re-
gelmäßig von ihnen im Namen der Gesellschaft eingegangenen Verbindlichkeiten. Sie sind einfache Mandatare der Ge-
sellschaft und daher nur für die Ausübung ihres Mandats verantwortlich.
Art. 6. Gesellschafterversammlungen und Gesellschafter beschlüsse
6.1 Die ordentliche Gesellschafterversammlung soll innerhalb der ersten fünf (5) Monate nach Schluss eines Ge-
schäftsjahres abgehalten werden. Darüber hinaus kann jeder Gesellschafter die Einberufung einer außerordentlichen Ge-
sellschafterversammlung verlangen. Alternativ können Beschlüsse auch durch Umlauf schriftlicher Beschlüsse oder
Entscheidungen zur Ausfertigung durch die Parteien gefasst werden.
6.2 Die Einberufung erfolgt durch eingeschriebenen Brief an jeden Gesellschafter unter Angabe von Ort, Datum, Uhr-
zeit und Tagesordnung sowie mit einer Frist von vier (4) Wochen bei ordentlichen Gesellschafterversammlungen und
83692
mit einer Frist von mindestens zwei (2) Wochen bei außerordentlichen Gesellschafterversammlungen. Für die Einhal-
tung der Frist kommt es auf das Datum der Aufgabe zur Post an.
6.3 Eine Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn das gesamte Gesellschaftskapital anwesend oder vertre-
ten ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist unverzüglich, wobei die Ladungsfrist gemäß Artikel 6.2 oben auf einen Zeitraum von
mindestens einer (1) Woche verkürzt werden kann, zu einer neuen Gesellschafterversammlung zu laden, die in jedem
Fall und ungeachtet des auf der Versammlung vertretenen Gesellschaftskapitals beschlussfähig ist.
6.4 Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg oder an jedem von den Gesellschaf-
tern einvernehmlich festgelegten Ort statt. Die Versammlung wählt einen Vorsitzenden. Sind sämtliche Gesellschafter
anwesend oder vertreten und geben sie an, über die Tagesordnung informiert worden zu sein, so kann die Versammlung
ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.
6.5 Über den Verlauf der Versammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, in welcher Ort und Datum der Sitzung,
die Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesordnung, der wesentliche Inhalt der Verhandlungen und Beschlüsse der Ge-
sellschafter anzugeben sind; die Niederschrift ist vom Vorsitzenden zu unterzeichnen und jedem Gesellschafter ab-
schriftlich zwecks Unterschrift zu übersenden.
6.6 Die Änderung des Gegenstandes der Gesellschaft und die Bestellung gesetzlicher Abschlussprüfer bedürfen eines
einstimmigen Beschlusses der Gesellschafterversammlung.
6.7 Soweit gemäß vorliegendem Gesellschaftsvertrag oder nach dem Gesetz keine größere Mehrheit erforderlich ist,
sind gemeinsame Beschlüsse nur rechtsgültig, wenn sie von den Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesell-
schaftskapitals vertreten, gefasst werden.
6.8 Soweit gemäß vorliegendem Gesellschaftsvertrag keine größere Mehrheit erforderlich ist, bedürfen alle anderen
Änderungen des Gesellschaftsvertrages die Genehmigung einer Mehrheit der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel
des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 7. Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.
Art. 8. Jahresabschluss, Gewinnverwendung
8.1 In den ersten fünf (5) Monaten nach dem Schluss eines jeden Geschäftsjahres haben die Geschäftsführer, vorbe-
haltlich der vorherigen Überprüfung durch die gesetzlichen Abschlussprüfer, den Jahresabschluss sowie den Lagebericht
aufzustellen und den Gesellschaftern unverzüglich nach Fertigstellung mit ihren Vorschlägen zur Gewinnverwendung zur
Beschlussfassung vorzulegen.
8.2 Nachdem fünf Prozent (5%) des jährlichen Reingewinns abgezogen und den gesetzlichen Rücklagen zugewiesen
wurden, bis die gesetzliche Rücklage die Höhe von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat, wird der
Jahresüberschuss zuzüglich Gewinnvortrag und abzüglich Verlustvortrag entsprechend dem Verhältnis der Beteiligungen
an die Gesellschafter ausgeschüttet.
Art. 9. Veräußerung von Gesellschaftsanteilen
9.1 Die Gesellschaftsanteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Etwaige Übertragungen unter Lebenden
auf Dritte unterliegen der einstimmigen Genehmigung dieser Übertragung durch die anderen Gesellschafter der Gesell-
schaft. Der Begriff «Dritte» bezeichnet eine Person, die keine Macht zur Ausübung eines beherrschenden Einflusses auf
die Gesellschaft und ihre Geschäftsführung oder Grundsätze hat, durch das Innehaben von Stimmrechten, durch Vertrag
oder anderweitig, und sie ist keine Person, die ihrerseits direkt oder indirekt von dem veräußernden Gesellschafter oder
seinen Gesellschaftern kontrolliert wird.
9.2 Bei Ableben eines Gesellschafters dürfen dessen Anteile nur vorbehaltlich der einstimmigen Genehmigung dieser
Übertragung durch die anderen Gesellschafter der Gesellschaft auf neue Gesellschafter übertragen werden. Dieser Ge-
nehmigung bedarf es jedoch nicht, wenn die Anteile entweder auf die Eltern, die Abkömmlinge oder die überlebende
Gattin / den überlebenden Gatten übertragen werden.
9.3 Sollte Imerys die Übertragung der Anteile durch EC innerhalb von fünfzehn (15) Monaten nach der entsprechen-
den schriftlichen Mitteilung ablehnen, so ist EC innerhalb von dreißig (30) Tagen nach dieser Mittelung zum Kauf und
Imerys zum Verkauf sämtlicher und nicht nur eines Teils der Anteile von Imerys an der Gesellschaft verpflichtet. Der
Preis dieser sämtlichen Anteile entspricht dem anteiligen Äquivalent zu dem Preis, den der beantragte Erwerber der
Anteile angeboten hat.
Art. 10. Auflösung und Liquidierung
10.1 Die Gesellschaft löst sich bei Erreichen der in Artikel 3.1 angegebenen Dauer der Gesellschaft auf. Die Gesell-
schaft kann auch (i) durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter vor dem 30. März 2009 oder (ii) in anderen Fällen,
die in den geltenden Gesetzen vorgesehen sind, aufgelöst werden. Nachdem die Auflösung der Gesellschaft beschlossen
worden ist, wickeln die Geschäftsführer die Liquidierung ab. Alternativ können die Gesellschafter einstimmig einen an-
deren Liquidator bestellen.
10.2 Der Gesellschaftsvertrag bleibt bis zum ordnungsgemäßen Abschluss des Liquidationsprozesses in Kraft, sofern
durch geltende Gesetze nicht anders vorgesehen.
10.3 Der nach erfolgter Liquidierung verbleibende Erlös wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu ihren
Anteilen an der Gesellschaft verteilt.
Art. 11. Salvatorische Klausel
Alle nicht in dem vorliegenden Gesellschaftsvertrag behandelten Angelegenheiten werden in Übereinstimmung mit
dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der jeweils gültigen Fassung bestimmt.»
Da keine weiteren Tagesordnungspunkte vorliegen, wird die Sitzung geschlossen.
83693
Worüber die vorliegende Urkunde an dem oben zu Beginn dieses Dokuments genannten Datum in Luxemburg
aufgestellt wurde.
Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde in
englischer Sprache abgefasst und von einer deutschen Version begleitet wird; auf Verlangen der Erschienenen und im
Falle von Abweichungen zwischen der englischen und deutschen Fassung gibt die englische Version den Ausschlag.
Nach der Verlesung des Dokuments gegenüber den Erschienenen, die dem Notar mit Namen, Vornamen, Familien-
stand und Wohnsitz bekannt sind, unterzeichnen die Gesellschafter des Vorstands gemeinsam mit dem Notar die
vorliegende Urkunde.
Gezeichnet: L. Schummer, H. Koegel, O. Koegel, J.-J. Wagner.
Einregistriert zu Esch-sur-Alzette, am 19. Juli 2006, Band 905, Blatt 53, Feld 8. – Erhalten 12 Euro.
<i>Der Einnehmeri> (gezeichnet): Ries.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(073875.3/239/281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
EUROPE COMMERCE REFRACTORY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7333 Steinsel, 44, rue des Prés.
R. C. Luxembourg B 95.206.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(073876.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
GEPLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-1117 Luxembourg, 31, rue Albert I
er
.
R. C. Luxembourg B 78.228.
—
<i>Cession des parts socialesi>
Il résulte d’un contrat de cession des parts sociales signé le 28 avril 2006, que les propriétaires du capital de la société
seront comme suite:
Luxembourg, le 28 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01867. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(073244.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
TOBACCO J.F., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle et Commerciale.
R. C. Luxembourg B 82.643.
—
<i>Cession de parts socialesi>
Il résulte d’un contrat de cession des parts sociales effectif le 30 mars 2006 que les propriétaires du capital de la so-
ciété sont comme suit:
Luxembourg, le 30 mars 2006
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01848. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(073245.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
Beles, den 20. Juli 2006.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 20 juillet 2006.
J.-J. Wagner.
Andreoli Josee, 234, route d’Esch, L-1471 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 parts
Kremer Sacha, 14, rue Wurth Paquet L-4350 Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 parts
Mihailovic Sascha, 108, route de Luxembourg, L-8140 Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33 parts
CONEXIA, GmbH 35A, Im Kremmer, D-66 706 Perl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
parts
Leroux Marc, 28, place du Courghain, F-59 760 Grande Synthe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64 parts
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 parts
<i>Pour GEPLUX, S.à r.l.
i>Signature
CAPITAL DEVELOPMENTS S.A., avec siège social au 64, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg . . . . 100 parts
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
<i>Pour TOBACCO J.F., S.à r.l.i>
83694
C.V.S. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 79.827.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale du 22 juin 2006i>
Les actionnaires décident de reconduire les mandats des administrateurs actuels, soit:
- Monsieur Marc Schintgen, demeurant professionnellement 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg;
- Madame Ingrid Hoolants, demeurant professionnellement 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg;
- KITZ S.A., ayant son siège 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg;
- ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. ayant son siège 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.
Les mandats sont reconduits pour une période de 2 ans, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes de l’année 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2006, réf. LSO-BS04553. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(073266.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
STANISLAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 90.613.
—
Il résulte de l’assemblée générale ordinaire du 15 juin 2006 que les mandats des administrateurs Mme Monique Miny,
Mme Elena Bakhtina et Mme Alexa Miny et du commissaire aux comptes la FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSO-
CIES, S.à r.l. sont prorogés pour une durée de 6 ans et prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an
2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-BS03887. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(073267.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
K2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 107.373.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 15 juin 2006i>
Les mandats de tous les administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de
réduire le nombre des administrateurs de quatre à trois et d’élire pour la période expirant à l’assemblée générale sta-
tuant sur l’exercice 2006 comme suit:
<i>Conseil d’administration:i>
<i>Commissaire aux comptes:i>
- ComCo S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00289. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(073657.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
Luxembourg, le 11 juillet 2006.
Signature.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
MM. Marco Lagona, employé privé, demeurant à Luxembourg, président,
Pietro Feller, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur,
Marco Gostoli, employé privé, demeurant au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, adminis-
trateur.
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
83695
KARAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 106.897.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 5 juillet 2006i>
<i>Résolutioni>
Le mandat du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de nommer pour la période expirant
à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2006 comme suit:
<i>Commissaire aux comptes:i>
ALTER AUDIT, S.à r.l., 10, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2006, réf. LSO-BS04822. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(073306.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
PARTECIPAZIONI BINGOGEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 109.834.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des associés tenue de manière extraordinaire le 5 juillet 2006i>
<i>Résolutionsi>
Les mandats du gérant et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de nommer pour la
période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2006:
<i>Gérant uniquei>
M. Antonio Porsia, entrepreneur, demeurant à Rome (Italie).
<i>Commissaire aux comptes:i>
ALTER AUDIT, S.à r.l., 10, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05442. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(073346.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
THE SWATCH GROUP FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-5835 Alzingen, 10, rue Hondsbreck.
H. R. Luxemburg B 48.081.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der am 25. April 2006 in Luxemburg abgehaltenen ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschafti>
Ausweislich des Protokolls der Hauptversammlung wurden folgende Beschlüsse gefasst:
1. Herren Nicolas G. Hayek, Edgar Geiser, Yann Gamard, Thomas Dürr, Patrick Reuter, Claude Schmitz und George
N. Hayek wurden als Vorstandsmitglieder bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahre 2007 wiedergewählt.
2. Herr Thomas Dürr wurde als täglicher Geschäftsführer der Gesellschaft bis zur nächsten Jahreshauptversammlung
im Jahre 2007 ernannt.
Zwecks Veröffentlichung des Vorstehenden im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 11. Juli 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05437. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(073498.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
THE SWATCH GROUP FINANCE (LUXEMBOURG) S.A.
P. Reuter
<i>Administrateuri>
83696
SIBINTER, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 12.932.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 2006 a nommé aux fonctions d’administrateur Monsieur Jean Fell, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Jacques Claeys. Son man-
dat prendra fin lors de l’Assemblée générale ordinaire de 2010.
Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Michel Alloo, Administrateur;
- Madame Agnès Daloze, Administrateur;
- Monsieur Jean Fell, Administrateur;
- Monsieur Cornelius Bechtel, Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2006, réf. LSO-BS04865. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(073448.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
WP ROAMING III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 3.463.850.
Siège social: L-5326 Contern, 2, rue Edmond Reuter.
R. C. Luxembourg B 109.535.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une résolution de l’Associé unique de la Société en date du 5 juillet 2006, que les personnes suivantes ont
été nommées membres du conseil de gérance de la Société pour une durée déterminée, leurs mandats se terminant
lors de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de la Société se terminant au 31 décembre 2006:
- Monsieur Martin Lippert, demeurant au 7, rue Général Major L.E. Olivier, L-2225 à Luxembourg;
- Monsieur Vince Tallent, demeurant à Kybo, Ruxley Crescent, Claygate, Esher KT10 OTZ en Angleterre.
Le mandat de Monsieur Juergen Appel en tant que membre du conseil de gérance a été confirmé, son mandat se
terminant lors de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de la Société se terminant au 31 décembre
2006.
La démission de Monsieur Karsten Lindved et de Monsieur Lars Torpe Christoffersen avec effet au 31 mai 2006, en
tant que membres du conseil de gérance ont été acceptées.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05536. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(073606.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
WP ROAMING III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 3.463.850.
Siège social: L-5326 Contern, 2, rue Edmond Reuter.
R. C. Luxembourg B 109.535.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05525, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
L’affectation des résultats au 31 décembre 2005, enregistrée à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05525, a
été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juillet 2006.
(073603.7//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
<i>Pour SIBINTER
i>J. Fell
<i>Administrateuri>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
83697
WINPLAN ASSURANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 13A, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 7.470.
—
EXTRAIT
Suivant l’assemblée générale des actionnaires de WINPLAN ASSURANCE LUXEMBOURG en date du 19 avril 2006,
il a été décidé de renouveler le mandat des membres du conseil d’administration et de KPMG AUDIT jusqu’à la pro-
chaine assemblée générale annuelle.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05551. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(073540.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
WINPLAN ASSURANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 13A, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 7.470.
—
Les comptes annuels et l’affectation des résultats au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2006,
réf. LSO-BS05546, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 2006.
(073525.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
SEASICK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2327 Luxembourg, 32, Montée de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 84.598.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 mai 2006i>
Les actionnaires de la société SEASICK S.A., réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social, en date du 30
mai 2006, ont décidé, à l’unanimité, de prendre les résolutions suivantes:
- Acceptation de la démission de Monsieur Jean-Pierre Verdier, employé privé, demeurant à L-2410 Luxembourg,
112, rue Reckenthal de son mandat d’administrateur de la société.
- Renouvellement, pour une période de six années, c’est-à-dire jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de
l’année 2012, des mandats d’administrateurs de:
* Monsieur Fatih Zabun, employé privé, demeurant à L-8046 Strassen, 12, rue de la Vallée,
* Monsieur Roger Herz, gérant de société, demeurant à L-2327 Luxembourg, 32, Montée de la Pétrusse,
- Nomination comme administrateurs de la société pour une période de six années, c’est-à-dire jusqu’à l’issue de l’As-
semblée Générale Annuelle de l’année 2012 de:
* Monsieur Christian Penning, administrateur de société, demeurant à L-4981 Reckange-sur-Mess, 9, rue du Bois.
Les nouveaux administrateurs déclarent accepter leur mandat.
- Renouvellement, pour une période de six années, c’est-à-dire jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de
l’année 2012, du mandat d’administrateur-délégué de la société de Monsieur Fatih Zabun.
L’administrateur-délégué dont le mandat est renouvelé déclare accepter son mandat.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes, la société LUX-AUDIT S.A., ayant son siège social à L-
1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, R.C.S. Luxembourg B 25.797 pour une période de six années, c’est-à-
dire jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de l’année 2012.
Le commissaire aux comptes dont le mandat est renouvelé déclare accepter son mandat.
Luxembourg, le 30 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2006, réf. LSO-BR04009. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(073691.3//31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
<i>Pour WINPLAN ASSURANCE LUXEMBOURG S.A.
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
Pour extrait conforme
Signatures
83698
EUROFOOD, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3235 Bettembourg, 71, rue de la Ferme.
R. C. Luxembourg B 13.833.
Constituée sous la dénomination de INTERFOOD, Société à responsabilité limitée, suivant acte reçu par le notaire Léon
Thomas, dit Tom Metzler, notaire alors de résidence à Redange-sur-Attert, le 23 avril 1976, publié au Mémorial,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 165 du 12 août 1976, modifiée suivant acte reçu par le
même notaire, en date du 11 mai 1976, publié au Mémorial C numéro 170 du 19 août 1976, modifiée suivant acte
reçu par le même notaire, en date du 5 avril 1977, publié au Mémorial C numéro 138 du 20 juin 1977, modifiée
suivant acte reçu par le notaire Jean Poos, notaire alors de résidence à Luxembourg, le 1
er
février 1979, publié au
Mémorial C numéro 112 du 19 mai 1979, modifiée suivant acte reçu par le notaire Léon Thomas, dit Tom Metzler,
notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 14 mars 1986, publié au Mémorial C numéro 149 du 5 juin
1986, modifiée suivant acte sous seing privé, du 27 octobre 1987, publié au Mémorial C numéro 48 du 24 février
1988, modifiée suivant acte reçu par le notaire Léon Thomas, dit Tom Metzler, notaire alors de résidence à
Luxembourg, en date du 5 avril 1995, publié au Mémorial C numéro 357.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2006, réf. LSO-BS07269, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2006.
(073597.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
TRADITRADE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 48.281.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2006, réf. LSO-BS07997, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2006.
(073424.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
TRADITRADE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 48.281.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2006, réf. LSO-BS07999, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2006.
(073422.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
TRADITRADE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 48.281.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2006, réf. LSO-BS08008, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour EUROFOOD, S.à r.l.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
<i>Pour TRADITRADE HOLDING S.A.
Un administrateur
i>Signature
<i>Pour TRADITRADE HOLDING S.A.
Un administrateur
i>Signature
83699
Luxembourg, le 11 juillet 2006.
(073414.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
TRADITRADE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 48.281.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2006, réf. LSO-BS08002, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2006.
(073420.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
TRADITRADE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 48.281.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2006, réf. LSO-BS08004, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2006.
(073419.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
TRADITRADE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 48.281.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2006, réf. LSO-BS08005, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2006.
(073417.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
TRADITRADE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 48.281.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2006, réf. LSO-BS08006, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2006.
(073416.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
<i>Pour TRADITRADE HOLDING S.A.
Un administrateur
i>Signature
<i>Pour TRADITRADE HOLDING S.A.
Un administrateur
i>Signature
<i>Pour TRADITRADE HOLDING S.A.
Un administrateur
i>Signature
<i>Pour TRADITRADE HOLDING S.A.
Un administrateur
i>Signature
<i>Pour TRADITRADE HOLDING S.A.
Un administrateur
i>Signature
83700
TRADITRADE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 48.281.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2006, réf. LSO-BS08009, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2006.
(073413.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
TRADITRADE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 48.281.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2006, réf. LSO-BS08011, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2006.
(073411.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
TRADITRADE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 48.281.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2006, réf. LSO-BS08013, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2006.
(073410.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
TRADITRADE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 48.281.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2006, réf. LSO-BS08015, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2006.
(073408.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
<i>Pour TRADITRADE HOLDING S.A.
Un administrateur
i>Signature
<i>Pour TRADITRADE HOLDING S.A.
Un administrateur
i>Signature
<i>Pour TRADITRADE HOLDING S.A.
Un administrateur
i>Signature
<i>Pour TRADITRADE HOLDING S.A.
Un administrateur
i>Signature
83701
GOTTSCHOL ALCUILUX S.A., Société Anonyme,
(anc. ALCUILUX S.A.).
Siège social: L-9779 Eselborn, 18, Op der Sang, Z.I. Eselborn-Lentzweiler.
R. C. Luxembourg B 92.809.
Constituée suivant acte de M
e
Marc Delvaux, notaire alors de résidence à Clervaux, en date du 3 août 1961, publié au
Mémorial C n
°
66 du 25 août 1961, dont les statuts ont été modifiés par actes du 21 septembre 1962, publié au
Mémorial C n
°
86 du 24 octobre 1962, du 18 septembre 1967, publié au Mémorial C n
°
149 du 18 octobre 1967,
du 16 décembre 1969, publié au Mémorial C n
°
42 du 13 mars 1970, du 19 juin 1972, publié au Mémorial C n
°
149
du 20 septembre 1972, du 27 janvier 1978, publié au Mémorial C n
°
54 du 18 mars 1978 et du 17 juin 1985 (de M
e
Christiane Doerner, notaire alors de résidence à Clervaux), publié au Mémorial C n
°
248 du 30 août 1985, du 15
décembre 1988 (de M
e
Camille Mines, notaire alors de résidence à Clervaux), publié au Mémorial C n
°
147 du 29
mai 1989, du 24 octobre 1994, publié au Mémorial C n
°
51 du 1
er
février 1995, du 21 novembre 1994, publié au
Mémorial C n
°
128 du 22 mars 1995, du 24 juin 1997 (de M
e
Camille Mines, notaire maintenant de résidence à
Rédange-sur-Attert), publié au Mémorial C n
°
547 du 6 octobre 1997.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2006, réf. LSO-BS07257, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 2006.
(073600.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
GSCP 2000 LUMINA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 90.043.
—
L’assemblée générale extraordinaire des associés, tenue en date du 21 juin 2006, a décidé d’accepter la démission de
James Reynolds, c/o Goldman Sachs, Peterborough Court, 133 Fleet Street, EC4A 2BB London, Angleterre, gérant, et
de nommer Rosa Villalobos, c/o GS 1 Mezzanine Partners II Luxembourg, S.à r.l., 31, boulevard Prince Henri, L-1724
Luxembourg, comme gérant, sans limitation de durée.
Le Conseil de Gérance sera, à partir du 1
er
juillet 2006, composé comme suit:
- John Bowman,
- Gerardus Nicolaas Meijssen,
- Rosa Villalobos,
- Ulrika Werdelin,
- Jean Steffen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2006, réf. LSO-BS07809. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(073610.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
AQUILA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 100.000,-.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 75.149.
—
Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2005, ainsi que l’affectation du résultat, enregistrés à Luxembourg,
le 12 juillet 2006, réf. LSO-BS04303, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24
juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2006.
(073718.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
<i>Pour GOTTSCHOL ALCUILUX S.A.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
<i>Pour GSCP 2000 LUMINA HOLDING, S.à r.l.
i>J. Steffen
<i>Géranti>
<i>Pour la société
Le Conseil de gérance
i>Signature
83702
GSCP 2000 ONSHORE LUMINA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 90.042.
—
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue en date du 21 juin 2006, a décidé d’accepter la démission
de James Reynolds, c/o Goldman Sachs, Peterborough Court, 133 Fleet Street, EC4A 2BB London, Angleterre et de
nommer Rosa Villalobos, c/o GS 1 Mezzanine Partners II Luxembourg, S.à r.l., 31, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg, comme administrateur, sans limitation de durée.
Le Conseil de Gérance sera, à partir du 1
er
juillet 2006, composé comme suit:
- John Bowman,
- Gerardus Nicolaas Meussen,
- Rosa Villalobos,
- Ulrika Werdelin,
- Alain Steichen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2006, réf. LSO-BS07814. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(073620.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
VALLAURIS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 19.865.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue le 21 juin 2006 à Luxembourgi>
<i>Résolutionsi>
- Les mandats des Administrateurs et Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler le mandat de Monsieur Jean Quintus et Monsieur Koen
Lozie et COSAFIN S.A. au poste d’Administrateur.
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler le mandat de V.O. CONSULTING LUX S.A. au poste de
commissaire aux comptes.
Leurs mandats viendront donc à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l’année 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05589. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(073661.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
EDITIONS D’LETZEBURGER LAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 59, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 19.029.
—
<i>Extraits de la réunion des associés du 21 avril 2006i>
L’assemblée prend acte du décès de Monsieur Norbert von Kunitzki, administrateur, survenu en date du 25 novem-
bre 2005. Il est décidé de ne pas pourvoir à son remplacement dans l’immédiat.
L’assemblée ratifie la nomination, en date du 22 novembre 2004, aux fonctions d’administrateurs de Monsieur Joseph
Kinsch, demeurant 17, rue du Kiem à L-3393 Roedgen, respectivement de Monsieur Thierry Kinsch, demeurant 32, rue
de Kopstal à L-8291 Meispelt, pour une durée indéterminée.
Le pouvoir de signature est maintenu, à savoir que vis-à-vis des banques et établissements financiers, la société est
valablement engagée jusqu’à un montant de EUR 7.500,00 par les signatures conjointes de Messieurs Mario Hirsch, fondé
de pouvoirs, demeurant 25, Montée Pilate à L-2336 Luxembourg, et Monsieur Romain Hilgert, gérant, demeurant 50,
Cité J.F. Kennedy à L-7234 Helmsange.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, réf. LSO-BR04651. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(073679.4//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
<i>Pour GSCP 2000 ONSHORE LUMINA HOLDING, S.à r.l.
i>A. Steichen
<i>Managing Directori>
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
<i>Pour la société
i>Signature
83703
FORNEBULUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 29.245.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 26 juin 2006 à 11.00 heures à Luxembourgi>
<i>Résolutionsi>
- Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes vient à échéance à la présente Assemblée.
L’Assemblée Générale Ordinaire décide à l’unanimité de renouveler le mandat de Monsieur Jean Quintus, Monsieur
Joseph Winandy et COSAFIN S.A. au poste d’Administrateur ainsi que le mandat de V.O. CONSULTING LUX. S.A.
comme Commissaire aux Comptes.
Leurs mandats viendront à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au
31 décembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05593. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(073663.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
EUROALEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Münsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 103.695.
—
EXTRAIT
Il résulte des décisions prises par l’assemblée générale ordinaire du 14 décembre 2005, que les mandats des gérants
et du réviseur d’entreprise ont été renouvelés comme suit, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale or-
dinaire statuant sur les comptes au 31 mars 2006:
<i>Conseil de gérancei>
<i>Gérants de Catégorie A:i>
- M. Christopher Morrish, Investment Manager, né le 4 août 1959 à Ibadan, Nigeria, demeurant au 38, Radnor Mews,
London W2 2SA, Royaume-Uni;
- Mme Madeleine Cosgrave, née le 21 mars 1967 à Londres, Royaume-Uni, Chartered Surveyor, domiciliée au 6
Southwood Park, Southwood Lawn Rd, Londres N6 5 SG, Royaume-Uni.
<i>Gérants de Catégorie B:i>
- M. Michael Kidd, Chartered Accountant, né le 18 avril 1960, à Basingstoke, Royaume-Uni et demeurant au 28, rue
Puert, L-5433 Niederdonven, Grand-Duché de Luxembourg;
- M. Dominique Ransquin, né le 4 septembre 1951 à Namur, Belgique, Licencié et Maître en Sciences Economiques
et Sociales, demeurant au 25, route de Remich, L-5250 Sandweiler, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Réviseur d’entreprisesi>
- PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., ayant son siège au 400, route d’Esch, L1471 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg.
Münsbach, le 6 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2006, réf. LSO-BS04577. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(073665.3//29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
GARE PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 11, route des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 45.722.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 13 juillet 2006, réf. LSO-BS04663, ont été
déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006, confor-
mément à l’art. 79(1) de la loi du 19 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(072335.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Extrait sincère et conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
Signature
Signature.
83704
MATRIX GERMAN PORTFOLIO N
o
1 MUNSTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.625,-.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 112.077.
—
<i>Extrait du contrat de cession de parts de la Société daté du 20 juin 2006i>
En vertu de l’acte de transfert de parts daté du 20 juin 2006, MATRIX GERMAN PORTFOLIO N
o
1 HOLDCO, S.à
r.l., une société régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2346 Luxembourg
a transféré l’intégralité de ses parts sociales aux sociétés suivantes:
- 7 parts sociales à la société MATRIX PROPERTY FUND MANAGEMENT (GUERNSEY) Ltd, une société régie par
le droit de Guernesey ayant son siège social à Investec House, St. Peter Port, Guernsey GY1 3RP;
- 94 parts sociales à la société MATRIX EPH, S.à r.l., une société régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège
social au 25B, boulevard Royal, L-2346 Luxembourg.
Ainsi, les parts sociales de la Société sont réparties de la manière suivante:
- 7 parts sociales à la société MATRIX PROPERTY FUND MANAGEMENT (GUERNSEY) Ltd,
- 94 parts sociales à la société MATRIX EPH, S.à r.l.
Luxembourg, le 20 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-BS03652. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(073669.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
MATRIX GERMAN PORTFOLIO N
o
1 DUSSELDORF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.625,-.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 112.076.
—
<i>Extrait du contrat de cession de parts de la Société daté du 20 juin 2006i>
En vertu de l’acte de transfert de parts daté du 20 juin 2006, MATRIX GERMAN PORTFOLIO N
o
1 HOLDCO, S.à
r.l., une société régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2346 Luxembourg
a transféré l’intégralité de ses parts sociales aux sociétés suivantes:
- 7 parts sociales à la société MATRIX PROPERTY FUND MANAGEMENT (GUERNSEY) Ltd, une société régie par
le droit de Guernesey ayant son siège social à Investec House, St. Peter Port, Guernsey GY1 3RP;
- 94 parts sociales à la société MATRIX EPH, S.à r.l., une société régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège
social au 25B, boulevard Royal, L-2346 Luxembourg.
Ainsi, les parts sociales de la Société sont réparties de la manière suivante:
- 7 parts sociales à la société MATRIX PROPERTY FUND MANAGEMENT (GUERNSEY) Ltd,
- 94 parts sociales à la société MATRIX EPH, S.à r.l.
Luxembourg, le 20 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-BS03654. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(073670.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
PEMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 113.431.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2006, réf. LSO-BS06843, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2006.
(073373.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
H.-P. Schut
<i>Géranti>
H.-P. Schut
<i>Géranti>
PEMA S.A.
A. De Bernardi / G. Diederich
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
83705
HUYAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 57.090.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 8 juin 2006i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, avec adresse professionnelle au 18A, bou-
levard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Madame Denise Vervaet, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la
Foire, L-1528 Luxembourg, et Monsieur Pierre Schill, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528
Luxembourg, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., ayant son siège social au 18A,
boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, pour une période venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire sta-
tuant sur les comptes de l’exercice clôturant au 31 mars 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, réf. LSO-BS04532. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(073677.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
GORON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 57.476.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 8 juin 2006i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, avec adresse professionnelle au 18A, bou-
levard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Madame Denise Vervaet, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la
Foire, L-1528 Luxembourg, et Monsieur Pierre Schill, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528
Luxembourg, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., ayant son siège social 18A, bou-
levard de la Foire, L-1528 Luxembourg, pour une période venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant
sur les comptes de l’exercice clôturant au 31 mars 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, réf. LSO-BS04527. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(073682.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
EUROWEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 73.888.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 3 juillet 2006 que:
- Messieurs Jan Rottiers, David De Marco et Alain Lam ont démissionné de leur fonction d’administrateur.
- Monsieur Olivier Liegeois, employé privé, de nationalité belge, né à Bastogne (Belgique) le 27 octobre 1976, demeu-
rant professionnellement 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg;
- Monsieur Patrick Moinet, licencié en droit, de nationalité belge, né à Bastogne (Belgique), le 6 juin 1975, demeurant
professionnellement 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg;
- Monsieur Olivier Dorier, directeur de société, de nationalité française, né à Saint-Rémy / Saône-et-Loire (France)
le 25 septembre 1968, demeurant professionnellement 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg.
Ont été élus administrateurs. Le mandat des nouveaux administrateurs viendra à l’échéance lors de l’assemblée gé-
nérale ordinaire qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2011.
- Le siège social de la société est transféré de son ancienne adresse au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2006, réf. LSO-BS04778. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(073891.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
Pour extrait conforme
Signature
83706
SOCIETE HIPPIQUE ET D’ELEVAGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8533 Elvange, 82, Haaptstrooss.
R. C. Luxembourg B 91.931.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2006, réf. LSO-BS04894, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(072341.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
INTRALUX LOCATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1320 Luxembourg, 20, rue de Cessange.
R. C. Luxembourg B 16.785.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 13 juillet 2006, réf. LSO-BS04702, ont été
déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006, confor-
mément à l’art. 79(1) de la loi du 19 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(072344.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
SCHULER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 11, route des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 5.445.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 13 juillet 2006, réf. LSO-BS04703, ont été
déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006, confor-
mément à l’art. 79(1) de la loi du 19 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(072348.4//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
SOCIETE IMMOBILIERE KEHLEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 11, route des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 32.704.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 13 juillet 2006, réf. LSO-BS04708, ont été
déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006, confor-
mément à l’art. 79(1) de la loi du 19 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(072353.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
KOUROU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 57.091.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 8 juin 2006i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, avec adresse professionnelle au 18A, bou-
levard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Madame Denise Vervaet, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la
Foire, L-1528 Luxembourg, et Monsieur Pierre Schill, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528
Luxembourg, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., ayant son siège social au 18A,
boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, pour une période venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire sta-
tuant sur les comptes de l’exercice clôturant au 31 mars 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, réf. LSO-BS04530. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(073684.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
Luxembourg, le 22 janvier 2004.
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
83707
STAR PARTICIPATIONS S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 11, route des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 32.697.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 13 juillet 2006, réf. LSO-BS04711, ont été
déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006, confor-
mément à l’art. 79(1) de la loi du 19 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(072360.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
TERRE ROUGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 11, route des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 45.943.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 13 juillet 2006, réf. LSO-BS04713, ont été
déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006, confor-
mément à l’art. 79(1) de la loi du 19 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(072365.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
ELINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 79.387.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01691, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(072387.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
BELUCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 101.523.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2006, réf. LSO-BR03967, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(072388.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
RESUMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Windhof/Koerich.
R. C. Luxembourg B 16.741.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale du 10 mai 2006i>
Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Maximilien dit Max Leesch, Employé privé, Koerich, Président, Administrateur-délégué;
- Monsieur Joseph dit Jeff Leesch, Employé privé, Blaschette, Administrateur;
- Madame Doris Leesch, Employée privée, Luxembourg, Administratrice.
Est nommée Réviseur d’Entreprises:
- La société MAZARS S.A., 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg.
Leurs mandats viennent à expiration à l’Assemblée Généralé ordinaire devant statuer sur l’exercice 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS06147. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(073774.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
Signature.
Signature.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
S. Paché.
Luxembourg, le 26 juin 2006.
S. Livoir.
<i>Pour le président
i>E. Krier
83708
NETTL ENTERPRISES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 89.706.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2006, réf. LSO-BS06933, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(072447.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
PREFORM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6910 Roodt-sur-Syre, 6, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 34.020.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2006, réf. LSO-BS06945, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(072450.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
ALCORAM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 69.267.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02568, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(072458.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
SDT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 6, rue d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 88.874.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02569, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(072460.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
TEKFEN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 34.715.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 31 mai 2006 à 11.00 heures à Luxembourgi>
<i>Résolutioni>
L’Assemblée décide de nommer en remplacement de Monsieur Feyyaz Berker et de Monsieur Necati Akcaglilar, Ma-
dame Leyla Akcaglilar, demeurant 183, Cevdet pasa Caddesi Bebek-Istanbul, Turquie et par Mme Nilgun Sebnem Berker,
demeurant à Tekfen Sitesi Evleri Etiler-Istanbul, Turquie.
Les mandats des administrateurs viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2008.
Le mandat du Commissaire aux Comptes, FIDUCIAIRE CONTINENTALE vient à échéance à la présente Assemblée
et l’assemblée décide de renouveler son mandat.
Le mandat du Commissaire aux Comptes viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR09115. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(073683.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 14 juin 2006.
S. Benamor.
Luxembourg, le 14 juin 2006.
S. Benamor.
Extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le Président de l’Assembléei>
83709
IMMO LOGISTIC LEDER HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 92.039.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02554, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(072463.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
MERCOROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 69.277.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02566, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(072464.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
EDS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8245 Mamer, 9A, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 82.029.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02564, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(072466.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
SOPICO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3201 Bettembourg, 14, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 36.345.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02562, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(072468.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
VENTURE INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 23.907.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement, le 19 juin 2006i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 31 décembre 2006:
- Monsieur Hans Hagedorn, demeurant à Pal. Oxalis F., CH-6946 Ponte Capriasca, Suisse, Président et administra-
teur-délégué;
- Monsieur André Wilwert, demeurant au 59, boulevard Napoléon Premier, L-2210 Luxembourg;
- Monsieur Eric Magrini, demeurant au 27, rue Nicolas Lioz, L-1938 Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes au 31 décembre 2006:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2006, réf. LSO-BS03379. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(073706.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
Luxembourg, le 14 juin 2006.
S. Benamor.
Luxembourg, le 14 juin 2006.
S. Benamor.
Luxembourg, le 14 juin 2006.
S. Benamor.
Luxembourg, le 14 juin 2006.
S. Benamor.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
Signature.
83710
BEWECO EMB INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 96.680.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02560, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(072472.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
EURO-FURNITURE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 62.817.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02557, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(072475.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
BAIN CAPITAL INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,-.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 97.839.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2006, réf. LSO-BS04732, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(072510.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
GANAMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1630 Luxembourg, 42-44, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 101.883.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-BS03878, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(073098.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
MALIA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 30.041.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement, le 31 mars 2006i>
Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2005:
- M. Rubino Mensch, avocat, demeurant professionnellement 2, via Pasquale Lucchini, CH-6900 Lugano, Président;
- Mme Emilia Tonelli, secrétaire, demeurant professionnellement 2, via Pasquale Lucchini, CH-6900, Lugano, Suisse;
- M. Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement 5, boulevard de la Foire,
Luxembourg.
Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2005:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02141. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(073708.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
Luxembourg, le 14 juin 2006.
S. Benamor.
Luxembourg, le 14 juin 2006.
S. Benamor.
Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Signature.
Signature.
Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Signature.
83711
SHERWOOD PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 66.483.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05694, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(073118.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
MELROSE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 61.504.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05701, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(073121.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
MODIMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1730 Luxembourg, 29, rue de l’Hippodrome.
R. C. Luxembourg B 109.216.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2006, réf. LSO-BS06838, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2006.
(073370.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
GURMIT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 109.996.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2006, réf. LSO-BS06844, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2006.
(073374.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
IRO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 90.561.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2006, réf. LSO-BS06939, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(073443.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
WILSON ASSOCIATES
Signature
WILSON ASSOCIATES
Signature
MODIMMO S.A.
M. Kara / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
GURMIT S.A.
A. De Bernardi / V. Arno’
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
83712
TEVACO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. L’OURSON, S.à r.l.).
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 89.289.
—
Le bilan et l’annexe pour la période allant du 26 septembre 2002 au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents
et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2006, réf. LSO-BS07840, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(073378.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
TEVACO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. L’OURSON, S.à r.l.).
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 89.289.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2006, réf. LSO-BS07838, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(073376.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
TEVACO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. L’OURSON, S.à r.l.).
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 89.289.
—
Le bilan et l’annexe au 30 novembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2006, réf. LSO-BS07835, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(073375.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
IMMOBILIERE DE RICHELLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 41.972.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2006, réf. LSO-BS06951, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(073444.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Micaze S.A.
Alov, S.à r.l.
EMC Fund Management
Actelion Finance S.C.A.
A.S.B. Trading S.A.
Timeplus, S.à r.l.
Arba Investments, S.à r.l.
Ceheca S.A.
Merrill Lynch International Investment Funds
Alto S.A.
Apolon S.A.
Ikano Re S.A.
Canali Lux S.A.
JAG, S.à r.l.
Eurogrigliati S.A.
Petrel Investments S.A.
Miva S.A.
Greywalls S.A.
Otto Finance Luxembourg A.G.
Otto Finance Luxembourg A.G.
Minimax Data International Holding S.A.
Financière du Niagara S.A.
Gonella S.A.
Hepta Consult
Hepta Consult
MBNA LLP Holdings, S.à r.l.
Cessange S.A.
OCI Luxembourg, S.à r.l.
Prebli S.A.
MHI Investment S.A.
MHI Investment S.A.
Fin Seven S.A.
Fintime S.A.
Europe Commerce Refractory, S.à r.l.
Europe Commerce Refractory, S.à r.l.
Geplux, S.à r.l.
Tobacco J.F., S.à r.l.
C.V.S. S.A.
Stanislas S.A.
K2 S.A.
Karal S.A.
Partecipazioni Bingogest, S.à r.l.
The Swatch Group Finance (Luxembourg) S.A.
Sibinter
WP Roaming III, S.à r.l.
WP Roaming III, S.à r.l.
Winplan Assurance Luxembourg S.A.
Winplan Assurance Luxembourg S.A.
Seasick S.A.
Eurofood
Traditrade Holding S.A.
Traditrade Holding S.A.
Traditrade Holding S.A.
Traditrade Holding S.A.
Traditrade Holding S.A.
Traditrade Holding S.A.
Traditrade Holding S.A.
Traditrade Holding S.A.
Traditrade Holding S.A.
Traditrade Holding S.A.
Traditrade Holding S.A.
Gottschol Alcuilux S.A.
GSCP 2000 Lumina Holding, S.à r.l.
Aquila, S.à r.l.
GSCP 2000 Onshore Lumina Holding, S.à r.l.
Vallauris S.A.
Editions d’Letzeburger Land, S.à r.l.
Fornebulux S.A.
Euroalex, S.à r.l.
Gare Participations, S.à r.l.
Matrix German Portfolio No 1 Munster, S.à r.l.
Matrix German Portfolio No 1 Dusseldorf, S.à r.l.
Pema S.A.
Huyan S.A.
Goron S.A.
Eurowest Holding S.A.
Société Hippique et d’Elevage S.A.
Intralux Locations S.A.
Schuler, S.à r.l.
Société Immobilière Kehlen, S.à r.l.
Kourou S.A.
Star Participations S.A.H.
Terre Rouge S.A.
Elinvest S.A.
Beluco, S.à r.l.
Resuma S.A.
Nettl Enterprises, S.à r.l.
Preform, S.à r.l.
Alcoram Holding S.A.
SDT S.A.
Tekfen Participations S.A.
Immo Logistic Leder Holding S.A.
Mercorope S.A.
EDS S.A.
Sopico, S.à r.l.
Venture Investment S.A.
Beweco EMB Invest S.A.
Euro-furniture Holding S.A.
Bain Capital International Holdings, S.à r.l.
Ganamo S.A.
Malia Holding S.A.
Sherwood Properties S.A.
Melrose Holdings S.A.
Modimmo S.A.
Gurmit S.A.
Iro S.A.
Tevaco, S.à r.l.
Tevaco, S.à r.l.
Tevaco, S.à r.l.
Immobilière de Richelle S.A.