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82513
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1720
14 septembre 2006
S O M M A I R E
1PK S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82516
Electro-Hauser, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
82523
24 Sport Village - Società Immobiliare S.A., Lu-
Electro-Hauser, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
82523
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82547
EUROHYPO Europäische Hypothekenbank S.A.,
2PM Property Project Management S.A., Luxem-
Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82514
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82525
Européenne de Transports et de Locations S.A.,
Access Technologies, S.à r.l., Howald . . . . . . . . . . .
82556
Roeser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82525
Advantage Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
82530
Européenne de Transports et de Locations S.A.,
Agristar, S.à r.l., Oberdonven . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82542
Roeser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82525
Akeler APP 3, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
82518
Fallprotec S.A., Steinsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82523
Akeler Option, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
82517
Fidex Audit, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
82522
Alderamin Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
82549
Filimi Investment Holding S.A., Larochette . . . . .
82542
Altamira Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
82521
Financière Technologie S.A., Luxembourg . . . . . .
82521
Alternatives Communications, S.à r.l., Leudelange
82519
Floria S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82531
Aludra S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82554
Floria S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82532
Archigraphie, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . .
82541
Foncière Générale d’Investissements Immobiliers
Area Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
82555
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82547
Argo Services & Consulting S.A., Luxembourg . . .
82550
Fosroc Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
82554
As Arcadas, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
82520
Fosroc Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
82554
Ascani, S.à r.l., Sandweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82521
Geniebat, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . .
82520
Atomic Media Group, S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82523
GL Invest, S.à r.l., Roeser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82536
Atrafin Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
82522
Grosvenor International S.A., Luxembourg . . . . .
82541
Axius S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82555
Guidance S.A., Windhof. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82549
Batten, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82551
Hellas Participations (Luxembourg) S.A., Luxem-
Betsah, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82533
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82547
Bloomed Holdco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
82556
Hibag, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82517
Bloomed Holdco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
82559
Human Invest Partners, S.à r.l., Luxembourg . . . .
82532
Cabo Verde S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
82536
Immo Horizon, S.à r.l. & Cie S.C.A., Bertrange . .
82533
Cactus S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82526
Immo Horizon, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . .
82526
Cafe Bei Ons, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
82541
Immo-Contrat, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
82520
Café Capitani, S.àr.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . .
82520
Immobilière Beaumont S.A., Luxembourg . . . . . .
82545
Cagest, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82533
Immobilière de Gestion Financière S.A., Luxem-
Calypso Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82555
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82542
Cazin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82540
Immobilière Kayl S.A., Bertrange. . . . . . . . . . . . . .
82526
Cete S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82526
Immobilière Royale S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
82546
Constructions Siebenaller S.A., Mersch. . . . . . . . . .
82514
Interfirst, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
82515
CSB Consulting Group S.A., Luxembourg . . . . . . .
82555
Interuni S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82560
Diogo, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82520
Isofaçades S.A., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82519
(Le) Domaine, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
82546
JIP Holding S.A., Larochette . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82543
EFCO Forodia S.A., Differdange . . . . . . . . . . . . . . .
82546
La Romantica Moutfort, S.à r.l., Moutfort . . . . . . .
82522
EFCO Forodia S.A., Differdange . . . . . . . . . . . . . . .
82547
Lion Investment Holding S.A., Larochette . . . . . .
82542
82514
CONSTRUCTIONS SIEBENALLER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7526 Mersch, allée J.W. Leonard.
R. C. Luxembourg B 73.747.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS05854, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071689.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
EUROHYPO EUROPÄISCHE HYPOTHEKENBANK S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Senningerberg.
H. R. Luxemburg B 30.469.
—
Berichtigung Jahresabschluss («Le Bilan au 31 décembre 2005»), Referenz: L060037697 vom 28. April 2006.
Korrektur der Summe der Aufwendungen 2005 in der Gewinn- und Verlust-Rechnung, vom 1. Januar 2005 bis 31.
Dezember 2005, einregistriert in Luxemburg, am 16. Juni 2006, Ref. LSO-BR04681, ist beim Handels- und Gesellschafts-
register in Luxemburg am 20. Juli 2006 hinterlegt.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, den 20. Juli 2006.
(071929.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Lux Porc, S.à r.l., Koetschette . . . . . . . . . . . . . . . . .
82522
Sabco S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82516
Luxembourg Real Estate Company S.A., Luxem-
Salorix Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
82556
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82545
Samaro Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
82519
Mandarine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
82551
Securex Luxembourg S.A., Bertrange . . . . . . . . . .
82548
Margal, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82532
Securex Luxembourg S.A., Bertrange . . . . . . . . . .
82549
Markio S.A., Bigonville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82549
Selecta S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82515
Mavipa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
82550
Sharemor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82560
MDC-LP Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
82537
Silencium S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82516
MDC-LP Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
82540
Silencium S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82516
MFS Meridian Funds, Sicav, Luxembourg. . . . . . . .
82515
Sirius Logistics, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
82544
MIC European Financing, S.à r.l., Luxembourg . . .
82550
Sirius Logistics, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
82545
N.A.C.C.E. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
82524
Sofinex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82519
New Hôtel-Restaurant du Chemin de Fer, S.à r.l.,
Sofisa S.A. Holding, Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . .
82532
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82523
Soleo Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
82518
Ninive S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82555
Soproim S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . .
82524
Noma Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
82543
SuxesKey S.A., Larochette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82543
Noma Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
82543
Teekay Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
82551
OCM Luxembourg Ice Cream Holdings S.C.A.,
Thill, S.à r.l., Fentange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82518
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82533
Tipica Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
82559
OCM Luxembourg Ice Cream Holdings S.C.A.,
Transco S.A., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82556
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82536
Transcom Worldwide S.A., Bertrange . . . . . . . . . .
82525
OCM Luxembourg Ice Cream S.C.A., Luxembourg
82527
Trèves Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
82517
OCM Luxembourg Ice Cream S.C.A., Luxembourg
82530
Tricat Europe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
82554
Osteria del Teatro, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
82521
(The) Triple-R Company S.A., Larochette . . . . . . .
82543
Phipe Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
82550
Trupial Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
82549
Plus Equity Gate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
82524
Union Financière Immobilière Luxembourgeoise
RBB S.A., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82541
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82546
Remich Boissons, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . .
82536
Valias S.A., Larochette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82542
Rivka S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82518
Vameca S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82545
S.I.E.L., Société à responsabilité limitée (Société
Wally S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82526
Import-Export Luxembourg), Bridel . . . . . . . . . .
82550
Welleschter Stuff, S.à r.l., Wellenstein . . . . . . . . . .
82541
<i>Pour CONSTRUCTIONS SIEBENALLER S.A.
i>D. Siebenaler / A. Gouber
<i>Administrateur catégorie Ai> / <i>Administrateur catégorie Bi>
EUROHYPO EUROPÄISCHE HYPOTHEKENBANK S.A.
E. Konz-Mikno / W. Siemann
82515
INTERFIRST, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 47.151.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2006, réf. LSO-BR00046, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 2006.
(071166.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
MFS MERIDIAN FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 39.346.
—
Faisant suite à l’assemblée générale du 19 juin 2006, sont nommés administrateurs:
- Martin E. Beaulieu,
- Maria H. Dwyer,
- Robin A. Stelmach.
Est nommée Réviseur d’Entreprises:
- ERNST & YOUNG S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR08171. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067325.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.
SELECTA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 75.427.
—
<i>Extrait procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Pétange, le 9 mai 2006i>
L’assemblée a décidé de prolonger le mandat d’administrateur-délégué de Monsieur Jacques Boes pour une durée de
six ans.
L’assemblée a décidé de prolonger les mandats d’administrateurs de Monsieur Pascal Wagner et de Monsieur Claude
Meurisse pour une durée de six ans.
L’assemblée a décidé de prolonger le mandat du commissaire aux comptes du BUREAU COMPTABLE PASCAL WA-
GNER S.A. pour une durée de six ans.
<i>Administrateur-délégué:i>
Monsieur Jacques Boes, maître en droit, préqualifié et administrateur, demeurant à L-1453 Luxembourg, 33, route
d’Echternach.
<i>Administrateurs:i>
Monsieur Pascal Wagner, comptable, avec adresse professionnelle 81, rue J.-B. Gillardin, L-4735 Pétange;
Monsieur Claude Meurisse, comptable, demeurant à L-8825 Perle, 7A, route d’Arlon.
<i>Commissaire aux comptes: i>
BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A., 81, rue J.-B. Gillardin, L-4735 Pétange,
anc. I.F.M.C. INTERNATIONAL FINANCIAL MARKETING CONSULTING S.A.
Pétange, le 9 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2006, réf. LSO-BR03942. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071119.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
<i>Pouri> <i>INTERFIRST, SICAV
i>RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., Société Anonyme
Signatures
<i>Pour STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.i>
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
82516
SABCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Windhof.
R. C. Luxembourg B 15.220.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 16 mai 2006 que:
Monsieur Patrick Groenweghe démissionne de sa fonction d’administrateur;
Monsieur Serge Pensaert, né le 19 février 1966 à Hal (Belgique), demeurant à B-1640 Rhode-Saint-Genèse, 70B Hof
Ten Berg, est nommé nouvel administrateur. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an-
née 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03173. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067330.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.
1PK S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 88.761.
—
Il résulte d’une lettre adressée à la société le 19 mai 2006 que la FIDUCIAIRE I.T.P S.A. dénonce, avec effet immédiat,
le siège de la Société Anonyme 1PK S.A. à L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
Luxembourg, le 28 juin 2006.
Il résulte d’une lettre adressée à la société le 19 mai 2006 que la Société Anonyme SOJEPAR S.A. démissionne, avec
effet immédiat, de son poste d’Administrateur de la Société Anonyme 1PK S.A.
Luxembourg, le 28 juin 2006.
Il résulte d’une lettre adressée à la société le 19 mai 2006 que Monsieur Pascal Bonnet démissionne, avec effet im-
médiat, de son poste de Commissaire aux Comptes de la Société Anonyme 1PK S.A.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00768. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067346.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.
SILENCIUM S.A., Société Anonyme,
(anc. G.F.P. S.A.).
Siège social: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.
R. C. Luxembourg B 83.338.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00925, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071960.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
SILENCIUM S.A., Société Anonyme,
(anc. G.F.P. S.A.).
Siège social: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.
R. C. Luxembourg B 83.338.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00918, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071958.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
FIDUCIAIRE ITP
Signature
<i>Pour la Société SOJEPAR S.A.
i>Signature
Luxembourg, le 28 juin 2006.
P. Bonnet.
Signature.
Signature.
82517
HIBAG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 98.592.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 4 juillet 2006 que, le mandat de la gérance étant venu
à échéance, ont été renommés gérants:
- Madame Gabriele Schneider, directrice de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue
Beaumont,
- Monsieur Pierre Schmit, directeur de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beau-
mont,
pour une période de 6 années expirant à l’issue de l’assemblée générale statutaire qui se tiendra en l’an 2011.
La société est représentée par la signature collective des deux gérants.
Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2006, réf. LSO-BS03150. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070954.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
AKELER OPTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.000.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 105.448.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS05817, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071190.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
TREVES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 93.942.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société TREVES HOLDING S.A. qui s’est tenue en date du 28 juin
2006 au siège social que:
Suite à la réélection de tous les administrateurs sortants et à la nomination de Monsieur Raf Bogaerts, leurs mandats
se terminant lors de l’Assemblée statuant sur les comptes de l’exercice 2006, le Conseil d’Administration se compose
de:
- Michel de Groote, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle à L-1255 Luxembourg,
48, rue de Bragance, Président du Conseil.
- Markus Neuenschwander, avocat, avec adresse professionnelle à CH-6301 Zug, 1, Neugasse.
- Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle à L-1340 Luxembourg, 3-
5, place Winston Churchill.
- Raf Bogaerts, conseil fiscal, avec adresse professionnelle à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
A été réélu comme Commissaire aux Comptes, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée qui se prononcera sur
les comptes de l’exercice 2006:
- ERNST & YOUNG, ayant son siège social à L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-BS03651. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071209.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour extrait conforme
G. Schneider / P. Schmit
<i>La Gérancei>
<i>Pour AKELER OPTION, S.à r.l.
i>Signature
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
82518
AKELER APP 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.000.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 105.370.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS05826, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071197.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
SOLEO HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 42.291.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société SOLEO HOLDINGS S.A. qui s’est tenue en date du 27 juin
2006 au siège social que:
Suite à la réélection de tous les administrateurs sortants et à la nomination de Monsieur Raf Bogaerts, leurs mandats
se terminant lors de l’Assemblée statuant sur les comptes de l’exercice 2006, le Conseil d’Administration se compose
de:
- Michel de Groote, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle à L-1255 Luxembourg,
48, rue de Bragance, Président du Conseil.
- Markus Neuenschwander, avocat, avec adresse professionnelle à CH-6301 Zug, 1, Neugasse.
- Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle à L-1340 Luxembourg, 3-
5, place Winston Churchill.
- Raf Bogaerts, conseil fiscal, avec adresse professionnelle à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
A été réélu comme Commissaire aux Comptes, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée qui se prononcera sur
les comptes de l’exercice 2006:
- ERNST & YOUNG, ayant son siège social à L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-BS03647. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071222.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
THILL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Fentange.
R. C. Luxembourg B 42.425.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, réf. LSO-BS04501, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 18 juillet 2006.
(071277.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
RIVKA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 94.201.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2006, réf. LSO-BS06966, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071446.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
<i>Pour AKELER APP 3, S.à r.l.
i>Signature
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES S.à r.l.
Signature
RIVKA S.A., Société Anonyme
Signature
82519
SAMARO HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 23.905.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société SAMARO HOLDINGS S.A. qui s’est tenue en date du 27
juin 2006 au siège social que:
Suite à la réélection de tous les administrateurs sortants et à la nomination de Monsieur Raf Bogaerts, leurs mandats
se terminant lors de l’Assemblée statuant sur les comptes de l’exercice 2006, le Conseil d’Administration se compose
de:
- Michel de Groote, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle à L-1255 Luxembourg,
48, rue de Bragance, Président du Conseil.
- Markus Neuenschwander, avocat, avec adresse professionnelle à CH-6301 Zug, 1, Neugasse.
- Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle à L-1340 Luxembourg, 3-
5, place Winston Churchill.
- Raf Bogaerts, conseil fiscal, avec adresse professionnelle à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
A été réélu comme Commissaire aux Comptes, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée qui se prononcera sur
les comptes de l’exercice 2006:
- ERNST & YOUNG, ayant son siège social à L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-BS03643. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071225.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
ALTERNATIVES COMMUNICATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3370 Leudelange, 5, Z.I. Grasbusch.
R. C. Luxembourg B 113.257.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, réf. LSO-BS04403, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juillet 2006.
(071236.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
ISOFACADES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Schifflange.
R. C. Luxembourg B 50.701.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, réf. LSO-BS04512, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 18 juillet 2006.
(071267.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
SOFINEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 46.699.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2006, réf. LSO-BS06965, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071450.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
SOFINTER S.A.
Signature
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature
82520
CAFE CAPITANI, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Dudelange.
R. C. Luxembourg B 14.768.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, réf. LSO-BS04510, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 18 juillet 2006.
(071269.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
AS ARCADAS, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 24.479.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, réf. LSO-BS04507, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 18 juillet 2006.
(071272.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
IMMO-CONTRAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 28.058.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, réf. LSO-BS04505, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 18 juillet 2006.
(071273.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
GENIEBAT, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 48.625.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, réf. LSO-BS04503, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 18 juillet 2006.
(071275.4//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
DIOGO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Differdange.
R. C. Luxembourg B 71.517.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, réf. LSO-BS04500, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 18 juillet 2006.
(071281.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
82521
OSTERIA DEL TEATRO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 67.743.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, réf. LSO-BS04498, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 18 juillet 2006.
(071282.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
ALTAMIRA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 51.715.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société ALTAMIRA HOLDINGS S.A. qui s’est tenue en date du
27 juin 2006 au siège social que:
Suite à la réélection de tous les administrateurs sortants et à la nomination de Monsieur Raf Bogaerts, leurs mandats
se terminant lors de l’Assemblée statuant sur les comptes de l’exercice 2006, le Conseil d’Administration se compose
de:
- Michel de Groote, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle à L-1255 Luxembourg,
48, rue de Bragance, Président du Conseil.
- Markus Neuenschwander, avocat, avec adresse professionnelle à CH-6301 Zug, 1, Neugasse.
- Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle à L-1340 Luxembourg, 3-
5, place Winston Churchill.
- Raf Bogaerts, conseil fiscal, avec adresse professionnelle à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
A été réélu comme Commissaire aux Comptes, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée qui se prononcera sur
les comptes de l’exercice 2006:
- ERNST & YOUNG, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-BS03588. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071283.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
ASCANI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Sandweiler.
R. C. Luxembourg B 63.275.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, réf. LSO-BS04489, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 18 juillet 2006.
(071288.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
FINANCIERE TECHNOLOGIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 112.040.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2006, réf. LSO-BS06963, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071455.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
FINANCIERE TECHNOLOGIE S.A., Société Anonyme
Signature
82522
ATRAFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 101.122.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société ATRAFIN HOLDING S.A. qui s’est tenue en date du 28
juin 2006 au siège social que:
Suite à la réélection de tous les administrateurs sortants et à la nomination de Monsieur Raf Bogaerts, leurs mandats
se terminant lors de l’Assemblée statuant sur les comptes de l’exercice 2006, le Conseil d’Administration se compose
de:
- Michel de Groote, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle à L-1255 Luxembourg,
48, rue de Bragance, Président du Conseil.
- Markus Neuenschwander, avocat, avec adresse professionnelle à CH-6301 Zug, 1, Neugasse.
- Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle à L-1340 Luxembourg, 3-5,
Place Winston Churchill.
- Raf Bogaerts, conseil fiscal, avec adresse professionnelle à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
A été réélu comme Commissaire aux Comptes, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée qui se prononcera sur
les comptes de l’exercice 2006:
- ERNST & YOUNG, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-BS03593. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071289.3/984/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
LA ROMANTICA MOUTFORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Moutfort.
R. C. Luxembourg B 112.383.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, réf. LSO-BS04491, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 18 juillet 2006.
(071291.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
LUX PORC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Koetschette.
R. C. Luxembourg B 97.762.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, réf. LSO-BS04493, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 18 juillet 2006.
(071293.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
FIDEX AUDIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 48.513.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2006, réf. LSO-BS06961, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071460.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
FIDEX AUDIT, S.à r.l, Société à responsabilité limitée
Signature
82523
NEW HOTEL-RESTAURANT DU CHEMIN DE FER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 32.722.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, réf. LSO-BS04496, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 18 juillet 2006.
(071295.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
FALLPROTEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7303 Steinsel, 4, rue des Etangs.
R. C. Luxembourg B 101.425.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, réf. LSO-BS04401, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juillet 2006.
(071296.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
ATOMIC MEDIA GROUP, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 66.398.
—
A partir du 8 juin 2006 BECKER + CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l. met à disposition le siège social de la société ATO-
MIC MEDIA GROUP, S.à r.l. au 241, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07232. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071379.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
ELECTRO-HAUSER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 3, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 21.178.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS06451, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071781.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
ELECTRO-HAUSER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 3, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 21.178.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS06452, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071783.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
SOFINTER S.A.
Signature
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
Luxembourg, le 18 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 18 juillet 2006.
Signature.
82524
SOPROIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 71.228.
—
Il résulte des décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 26 juin 2006 que:
* les mandats des administrateurs sortants:
- M. Alberto Pelizzoli, retraité, avec adresse professionnelle au 2A, rue des Giroflées, Monte-Carlo, Monaco,
- M. Gérard Muller, économiste, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-
Kirchberg,
- M. Fernand Heim, directeur financier, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121
Luxembourg-Kirchberg,
* et le mandat du commissaire aux comptes sortant:
- M. Marco Ries, avec siège social au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kircherg,
ont été reconduits pour une nouvelle période de six ans, de telle sorte qu’ils viendront tous à échéance à l’issue de
l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2012.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 26 juin 2006 que:
- M. Alberto Pelizzoli, retraité, avec adresse professionnelle au 2A, rue des Giroflée à Monte-Carlo, Monaco,
a été reconduit dans ses fonctions d’administrateur-délégué de la société pour une nouvelle période statutaire de 6
ans.
Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2012.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BR02338. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071380.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
PLUS EQUITY GATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 102.273.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du conseil d’administration du 7 avril 2006, que:
- Le siège social de la société est transféré au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01140. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071469.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
N.A.C.C.E. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 78.613.
—
<i>Rapport de l’assemblée générale extraordinairei>
L’an deux mille quatre, le 30 septembre.
S’est réunie à l’assemblée générale extraordinaire de la société N.A.C.C.E. S.A. au siège social à Luxembourg.
<i>Première résolutioni>
L’assemblée révoque un des trois membres du conseil d’administration de la société à savoir:
- Monsieur Marc Hayard, employé privé, demeurant à L-8938 Roodt/Septfontaines, 8, op den Rousen.
L’assemblée décide de nommer un nouveau administrateur en leur remplacement, à savoir:
- Philippe Nocquet, employé, demeurant à F-95000 Enghien-les-Bains, 173, avenue de la division Leclerc.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l’assemblée.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-BS03547. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(072320.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour extrait conforme
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature
Pour extrait conforme
Signature
Signature / Signature / Signature
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateuri>
82525
TRANSCOM WORLDWIDE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 59.528.
—
Lors de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue le 30 mai 2006, il a été résolu ce qui suit:
1. De réélire M. Björn Rosengren, Mme Cristina Stenbeck, Mme Susan Hooper, M. William Walker et M. James Beers
comme administrateurs du Conseil d’Administration jusqu’à la prochaine assemblée générale.
2. D’élire Mme Mia Brunell, demeurant à Skeppsbron 18, SE-103 13 Stockholm, Suède, comme nouvel administrateur
du Conseil d’Administration jusqu’à la prochaine assemblée générale, en remplacement de M. Vigo Carlund.
3. De réélire ERNST & YOUNG S.A. comme réviseurs de la société jusqu’à la prochaine assemblée générale.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05690. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
At the Annual General Meeting of shareholders held at the registered office of the Company on May 30th, 2006, it
has been resolved the following:
1.- To re-elect Mr Björn Rosengren, Ms Cristina Stenbeck, Ms Susan Hooper, Mr William Walker and Mr James Beers
as directors of the board until the next annual general meeting.
2.- To elect Ms Mia Brunell, residing at Skeppsbron 18, SE-103 13 Stockholm, Sweden as new director of the board
until the next annual general meeting, in replacement of Mr Vigo Carlund.
3.- To re-elect ERNST & YOUNG S.A. as external auditor of the company until the next annual general meeting.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05691. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071382.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
2PM PROPERTY PROJECT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 102.721.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du conseil d’administration du 7 avril 2006, que:
- Le siège social de la société est transféré au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01138. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071473.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
EUROPEENNE DE TRANSPORTS ET DE LOCATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 75.372.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02437, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071959.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
EUROPEENNE DE TRANSPORTS ET DE LOCATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 75.372.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02438, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071957.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
M. Holmberg, M. Feider, H. Southon.
M. Holmberg, M. Feider, H. Southon.
Pour extrait conforme
Signature
Signature.
Signature.
82526
CETE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 82.590.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du conseil d’administration du 14 juin 2006, que:
- Le siège social de la société est transféré au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01135. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071474.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
IMMO HORIZON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 80.274.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05030, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071477.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
IMMOBILIERE KAYL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 71.376.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05091, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071478.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
CACTUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 65.282.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2006, réf. LSO-BS05027, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071479.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
WALLY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 59.128.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du conseil d’administration du 7 avril 2006, que:
- Le siège social de la société est transféré au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01160. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071517.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour extrait conforme
Signature
Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
82527
OCM LUXEMBOURG ICE CREAM S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Registered office: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 113.115.
—
In the year two thousand and six, on the twenty-seventh of June.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich, acting in replacement of her colleague Maître André-
Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, momentarily absent, the latter remaining depositary of the
present minute.
Was held a general meeting of shareholders of OCM LUXEMBOURG ICE CREAM S.C.A., a société en commandite
par actions, having its registered office at 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, recorded
with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under B 113.115, incorporated pursuant to a deed of Maître An-
dré-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, on 20 December 2005 (hereafter the «Company»).
The meeting was opened at 10 a.m. with Mr Carsten Opitz, maître en droit, residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Bob Calmes, LL.M., residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the capital of the Company.
2. Subsequent amendment of article 6.1.
3. Subsequent amendment of article 6.7.
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders and by the board of the
meeting, will remain attached to the present deed together with the proxies to be filed at the same time with the reg-
istration authorities.
III. That all one hundred thirteen thousand two hundred thirty-eight (113,238) shares of the Company are present
or represented at this meeting.
IV. That all the shareholders present or represented declare that they have had notice and got knowledge of the agen-
da prior to this meeting and that they have been duly convened to the meeting.
V. That this meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the items on the agenda.
Then the general meeting of shareholders, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholders resolve to increase the share capital from its present amount of one hundred forty-one thousand
five hundred forty-seven Euro and fifty cents (EUR 141,547.50) represented by 113,238 shares, having a par value of one
Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each, up to one hundred forty-eight thousand three hundred thirty-two Euro
and fifty cents (EUR 148,332.50) represented by one hundred eighteen thousand six hundred sixty-six (118,666) shares
having a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each, through the issue of one thousand sixty-four
(1,064) new Class A Ordinary Shares, having a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each and the
issue of four thousand three hundred sixty-four (4,364) new Class B Ordinary Shares, having a par value of one Euro
and twenty-five cents (EUR 1.25) each.
All such new shares have been entirely paid up for the total value of ten thousand six hundred thirty-five Euro and
fourteen cents (EUR 10,635.14) in cash, out of which six thousand seven hundred eighty-five Euro (EUR 6,785) have
been allocated to the share capital and three thousand eight hundred fifty Euro and fourteen cents (EUR 3,850.14) have
been allocated to the share premium so that the total amount of ten thousand six hundred thirty-five Euro and fourteen
cents (EUR 10,635.14) is at the disposal of the Company, as it has been shown to the undersigned notary.
Three hundred (300) new Class A Ordinary Shares have been subscribed by Mr Peter Shea, born on 29 March 1951
in New York, U.S.A., with professional address at 3, Longwood Drive, Redding, CT 06896 («Peter Shea») at a total price
of four hundred ninety-two Euro and fifty cents (EUR 492.50) of which three hundred seventy-five Euro (EUR 375.-)
have been allocated to the share capital and one hundred seventeen Euro and fifty cents (EUR 117.50) have been allo-
cated to the share premium.
Two thousand six (2,006) new Class B Ordinary Shares have been subscribed by Mr Peter Shea, born on 29 March
1951 in New York, U.S.A., with professional address at 3, Longwood Drive, Redding, CT 06896 at a total price of two
thousand five hundred seven Euro and fifty cents (EUR 2,507.50) all of which have been allocated to the share capital.
Seven hundred sixty-four (764) new Class A Ordinary Shares have been subscribed by TRINIGWALL - MARKETING
E SERVICIOS DE CONSULTADORIA COMERCIAL LDA of Rua da Carreira, 115-117 Sao Pedro, Funchal, Madeira -
9000-042, a limited liability company registered with the Companies register of Zona Franca Da Madeira under number
6962 (hereinafter TRINIGWALL LDA) at a total price of four thousand six hundred eighty-seven Euro and sixty-four
cents (EUR 4,687.64), out of which nine hundred fifty-five Euro (EUR 955.-) have been allocated to the share capital and
three thousand seven hundred thirty-two Euro and sixty-four cents (3,732.64) have been allocated to the share premi-
um.
Two thousand three hundred fifty-eight (2,358) new Class B Ordinary Shares have been subscribed by TRINIGWALL
LDA at a total price of two thousand nine hundred forty-seven Euro and fifty cents (EUR 2,947.50), all of which have
been allocated to the share capital.
82528
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, article 6.1 of the articles of association of the Company is amended and
shall read as follows:
«Art. 6.1. Subscribed capital. The Company has a subscribed capital of one hundred forty-eight thousand three
hundred thirty-two Euro and fifty cents (EUR 148,332.50) represented by fully paid up shares, consisting of:
(a) one hundred fourteen thousand three hundred two (114,302) Class A Ordinary Shares with a nominal value of
one Euro and twenty-five cent (EUR 1.25) each (the «Class A Ordinary Shares»);
(b) four thousand three hundred sixty-four (4,364) Class B Ordinary Shares with a nominal value of one Euro and
twenty-five cents (EUR 1.25) each (the «Class B Ordinary Shares»).
All shares shall vote as a single class and, except as may be required by law or set forth in these Articles, the holders
of any separate class of shares shall not be entitled to vote separately as a class on any matter.»
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, article 6.7 of the articles of association of the Company is amended and
shall read as follows:
«Art. 6.7. Authorized capital. In addition to the subscribed capital, the Company has an authorized capital which
is fixed at four million nine hundred fifty-six thousand five hundred thirty-three Euro and seventy-five cents (EUR
4,956,533.75) represented by:
Five hundred ninety-three thousand three hundred thirty Euro (EUR 593,330.-) and further four million three hun-
dred eleven thousand three hundred sixty Euro (EUR 4,311,360.-) for a conversion of three million four hundred forty-
nine thousand eighty-eight Euro (3,449,088.-) Series 1 CPECs into three million four hundred forty-nine thousand
eighty-eight Euro (3,449,088) Class A Ordinary Shares having a nominal value of one Euro and twenty-five cents (EUR
1.25) per share and further fifty-one thousand eight hundred forty-three Euro and seventy-five cents (EUR 51,843.75)
for a further conversion of forty-one thousand four hundred seventy-five (41,475) Series 1 CPECs into forty-one thou-
sand four hundred seventy-five (41,475) Class A Ordinary Shares having a nominal value of one Euro and twenty-five
cents (EUR 1.25) per share.
During a period ending five (5) years after the date of publication of the respective shareholders’ resolution to create
the authorized capital in the Luxembourg Official Gazette, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, the Man-
ager is authorized to increase once, or several times, the subscribed capital by causing the Company to issue new shares
within the limits of the authorized capital. Such new shares may be subscribed for and issued under the terms and con-
ditions as the Manager may in its sole discretion determine, more specifically in respect to the subscription and payment
of the new shares to be subscribed and issued, such as to determine the time and the amount of the new shares to be
subscribed and issued, to determine if the new shares are to be subscribed with or without an issue premium, to de-
termine to what an extent the payment of the newly subscribed shares is acceptable either by cash or by assets other
than cash. Unless the shareholders shall have otherwise agreed, when realizing the authorized capital in full or in part,
the Manager is expressly authorized to limit or to waive the preferential subscription right reserved to existing share-
holders. The Manager may delegate to any duly authorized director or officer of the Company or to any other duly
authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for the new shares representing part or
all of such increased amounts of capital. After each increase of the subscribed capital performed in the legally required
form by the Managers, the present article is, as a consequence, to be adjusted. Whereof the present deed is drawn up
in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing
persons, this deed is worded in English, followed by a German translation; upon request of the appearing persons and
in case of divergences between the English and the German texts, the English version will be prevailing.
The document having been read to the persons appearing, these persons signed together with the notary this deed.
Folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahre zweitausendsechs, am siebenundzwanzigsten Juni.
Vor Maître Martine Schaeffer, Notar mit Amtssitz in Remich, handelnd in Vertretung ihres momentan abwesenden
Kollegen Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar mit Amtssitz in Luxemburg.
Hat eine Hauptversammlung der Aktionäre der OCM LUXEMBOURG ICE CREAM S.C.A., Kommanditgesellschaft
auf Aktien, mit Gesellschaftssitz in 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxemburg, eingetragen im Han-
dels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 113.115, gegründet am 20. Dezember 2005 durch notarielle Ur-
kunde von Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar mit Amtssitz in Luxemburg (nachfolgend die «Gesellschaft»),
stattgefunden.
Die Versammlung wurde um 10.00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Carsten Opitz, wohnhaft in Luxemburg, eröff-
net,
welcher Herrn Frank Stolz-Page, Angestellter, wohnhaft in Luxemburg, zum Sekretär ernennt.
Die Hauptversammlung wählt Herr Bob Calmes, LL.M., wohnhaft in Luxembourg, zum Stimmenzähler.
Der Versammlungsvorstand ist hiermit gebildet. Der Vorsitzende erklärt Folgendes und ersucht den Notar Folgendes
zu beurkunden:
I. Dass die Hauptversammlung über folgende Tagesordnung zu befinden hat:
1. Anhebung des Kapitals der Gesellschaft.
2. Nachfolgend Abänderung des Artikels 6.1.
3. Nachfolgend Abänderung des Artikels 6.7.
82529
II. Dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre sowie die An-
zahl ihrer Aktien in einer Anwesenheitsliste eingetragen sind. Diese Anwesenheitsliste wird, nach Unterzeichnung durch
die Aktionäre und den Versammlungsvorstand, dieser notariellen Urkunde zusammen mit den Vollmachten beigefügt,
um zusammen mit dieser registriert zu werden.
III. Dass einhundertdreizehntausendzweihundertachtunddreißig (113.238) Aktien der Gesellschaft in der Hauptver-
sammlung anwesend beziehungsweise gültig vertreten sind.
IV. Dass alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären, von der für diese Hauptversammlung festgelegten
Tagesordnung informiert worden zu sein und sie gekannt zu haben und ordnungsgemäß geladen wurden.
V. Dass diese Hauptversammlung ordnungsgemäß einberufen wurde und in rechtsgültiger Weise über die Tagesord-
nungspunkte beraten kann.
Nach Beratung fasst die Hauptversammlung der Aktionäre einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt das gezeichnete Kapital der Gesellschaft von seinem gegenwärtigen
Wert von einhunderteinundvierzigtausendfünfhundertsiebenundvierzig Euro und fünfzig Cent (EUR 141.547,50) auf ein-
hundertachtundvierzigtausenddreihundertdzweiunddreißig Euro und fünfzig Cent (EUR 148.332,50), vertreten durch
einhundertachtzehntausendsechshundertsechsundsechzig (118.666) Aktien mit einem Nennwert von einem Euro und
fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) pro Aktie durch die Ausgabe von eintausendvierundsechzig (1.064) neuen Stammaktien
der Klasse A mit einem Nennwert von einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) pro Aktie und viertausenddrei-
hundertvierundsechzig (4.364) neuen Stammaktien der Klasse B mit einem Nennwert von einem Euro und fünfundzwan-
zig Cent (EUR 1,25) pro Aktie anzuheben.
Sämtliche dieser Aktien wurden vollständig eingezahlt für einen Gesamtpreis von zehntausendsechshundertfünfund-
dreißig Euro und vierzehn Cent (EUR 10.635,14), wovon sechstausendsiebenhundertfünfundachtzig Euro (EUR 6.785,-)
dem Aktienkapital zugeteilt wurden und dreitausendachthundertfünfzig Euro und vierzehn Cent (EUR 3.850,14) dem
Ausgabeaufschlag zugeteilt wurden, so dass der Gesamtbetrag von zehntausendsechshundertfünfunddreißig Euro und
vierzehn Cent (EUR 10.635,14) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewie-
sen wurde.
Dreihundert (300) neue Stammaktien der Klasse A wurden von Herrn Peter Shea, geboren am 29 März 1951 in New
York, USA, mit Adresse in 3, Longwood Drive, Redding, CT 06896, zu einem Gesamtpreis von vierhundertzweiund-
neunzig Euro und fünfzig Cent (EUR 492,50) gezeichnet, wovon dreihundertfünfundsiebzig Euro (EUR 375,-) dem Akti-
enkapital und hundertsiebzehn Euro und fünfzig Cent (EUR 117,50) dem Ausgabeaufschlag zugeteilt wurden.
Siebenhundertvierundsechzig (764) neue Stammaktien der Klasse A wurden von TRINIGWALL, MARKETING E SER-
VICIOS DE CONSULTADORIA COMERCIAL LDA of rua de careira, 115-117 Sao Pedro, Funchal, Madeira-9000-042,
eine Gesellschaft die im Gesellschaftsregister der Zona Franca de Madeira unter der Nummer 6962 eingeschrieben ist
(TRINIGWALL), zu einem Gesamtpreis von viertausendsechshundertachtundsiebzig Euro und vierundsechzig Cent
(EUR 4.678,64) gezeichnet, wovon neunhundertfünfundfünfzig Euro (EUR 955,-) dem Aktienkapital und dreitausendsie-
benhundertzweiunddreißig Euro und vierundsechzig Cent (EUR 3.732,64) dem Ausgabeaufschlag zugeteilt wurden.
Zweitausenddreihundertachtundfünfzig (2.358) neue Stammaktien der Klasse B wurden von TRINIGWALL zu einem
Gesamtpreis von zweitausendneunhundertsiebenundvierzig Euro und fünfzig Cent (EUR 2.947,50) gezeichnet, wovon
die Gesamtheit dem Aktienkapital zugeteilt wurden.
Zweitausendundsechs (2.006) neue Stammaktien der Klasse B wurden von Herrn Peter Shea zu einem Gesamtpreis
von zweitausendfünfhundertsieben Euro und fünfzig Cent (EUR 2.507,50) gezeichnet, wovon die Gesamtheit dem Akti-
enkapital zugeteilt wurden.
<i>Zweiter Beschlussi>
Als Folge der vorausgegangenen Beschlüsse wird Artikel 6.1 der Satzung der Gesellschaft abgeändert und lautet wie
folgt:
«Art. 6.1. Gezeichnetes Kapital. Die Gesellschaft verfügt über ein gezeichnetes Kapital in Höhe von einhundert-
achtundvierzigtausenddreihundertzweiunddreißig Euro und fünfzig Cent (148.332,50) durch vollständig einbezahlte Ak-
tien repräsentiert, das sich wie folgt zusammensetzt:
(a) einhundertvierzehntausenddreihundertzwei (114.302) Stammaktien der Klasse A mit einem Nennwert von jeweils
einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR1.25) (die Stammaktien der Klasse A);
(b) viertausenddreihundertvierundsechzig (4.364) Stammaktien der Klasse B mit einem Nennwert von jeweils einem
Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) (die Stammaktien der Klasse B).
Im Sinne der Stimmabgabe existiert lediglich eine Anteilsklasse. Entsprechend sind Aktionäre, die über Aktien meh-
rerer Anteilsklassen verfügen, vorbehaltlich anderslautender Gesetze oder in diesen Artikeln enthaltener Bestimmungen
nicht berechtigt, die mit ihren Aktien verbunden Stimmrechte je nach Klassenzugehörigkeit unterschiedlich wahrzuneh-
men.»
<i>Dritter Beschlussi>
Als Folge der vorausgegangenen Beschlüsse wird Artikel 6.7 der Satzung der Gesellschaft abgeändert und lautet wie
folgt:
«Art. 6.7. Genehmigtes Kapital. Zusätzlich zu dem gezeichneten Kapital verfügt die Gesellschaft über genehmig-
tes Kapital, das auf vier Millionen neunhundertsechsundfünfzigtausendfünfhundertdreiunddreissig Euro und fünfundsieb-
zig Cent (EUR 4.956.533,75) festgelegt ist und sich wie folgt zusammensetzt:
Fünfhundertdreiundneunzigtausenddreihunderdreissig Euro (EUR 593.330,-) und weitere vier Millionen dreihunder-
telftausenddreihundertsechzig Euro (EUR 4.311.360,-) für eine Umwandlung von drei Millionen vierhunderneunundvier-
zigtausendachtundachtzig (3.449.088) CPECs in drei Millionen vierhunderneunundvierzig tausendachtundachtzig
82530
(3.449.088) Aktien mit einem Nennwert von einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) und weitere einundfünf-
zigtausendachthundertdreiundvierzig Euro und fünfundsiebzig Cent (EUR 51.843,75) für eine weitere Umwandlung von
einundvierzigtausendvierhundertfünfundsiebzig (41.475) CPECs in einundvierzigtausendvierhundertfünfundsiebzig
(41.475) Aktien mit einem Nennwert von einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25).
Über einen Zeitraum von fünf (5) Jahren nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des Beschlusses der Aktionärs-
versammlung zur Schaffung des genehmigten Kapitals in dem offiziellen Luxemburger Organ, «Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations», ist die Geschäftsführerin berechtigt, das gezeichnete Kapital ein- oder mehrmals mit der Wir-
kung zu erhöhen, dass die Gesellschaft innerhalb der Grenzen des genehmigten Kapitals neue Anteile ausgeben muss.
Neue Anteile dieser Art können nach Maßgabe der von der Geschäftsführerin im alleinigen Ermessen festgelegten Ge-
schäftsbedingungen gezeichnet und ausgegeben werden, wie sie insbesondere auch im Hinblick auf die Zeichnung und
Zahlung neuer zu zeichnender bzw. auszugebender Anteile und ferner zur Ermittlung des Termins und des Betrags der
neuen zu zeichnenden bzw. auszugebenden Anteile, zur Klärung, ob die neuen Anteile mit oder ohne Agio zu zeichnen
sind, und zur Feststellung, in welchem Umfang die Zahlung der neu gezeichneten Anteile in bar oder in anderer Form
annehmbar ist, festzulegen sind. Sofern unter den Aktionären nichts anderes vereinbart wurde, ist die Geschäftsführerin
bei der teil- oder vollumfänglichen Realisierung des genehmigten Kapitals ausdrücklich berechtigt, das bestehenden Ak-
tionären vorbehaltene Vorzugszeichnungsrecht einzuschränken oder auszusetzen. Die Geschäftsführerin ist ferner be-
rechtigt, die Verantwortung zur Annahme von Zeichnungsanträgen und Zahlungen für neue Anteile, die einen beliebigen
Teil der auf die beschriebene Weise vorgenommenen Kapitalerhöhungen darstellen, an ordnungsgemäß bevollmächtigte
Direktoren oder Vorstände der Gesellschaft bzw. an weitere Bevollmächtigte zu delegieren. Nach jeder seitens der Ge-
schäftsführerinnen in der vorgeschriebenen Form vollzogenen Erhöhung des gezeichneten Kapitals ist der vorliegende
Artikel entsprechend zu aktualisieren.»
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, welcher die englische Sprache versteht und spricht, stellt fest, dass auf Anfrage der Er-
schienenen die gegenwärtige Urkunde in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Anfrage
der Erschienenen und im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen und der englischen Fassung ist die englische
Fassung maßgebend.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.
Signé: C. Opitz, F. Stolz-Page, B. Calmes, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2006, vol. 154S, fol. 22, case 7. – Reçu 106,35 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(072019.3/230/227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
OCM LUXEMBOURG ICE CREAM S.C.A., Société en Commandite par Actions,
(anc. RONCADIN PARTICIPATIONS S.C.A.).
Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 113.115.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
907 du 27 juin 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(072021.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
ADVANTAGE CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 98.497.
—
<i>Extrait de la résolution écrite de l’actionnaire unique de la société en date du 29 mars 2006i>
Il résulte de la résolution de l’actionnaire unique de la société ADVANTAGE CONSULTING, S.à r.l., société à res-
ponsabilité limitée, en date du 29 mars 2006, le point suivant:
1. Transfert du siège de la société du 16, Val Sainte-Croix, L-1370 Luxembourg au 41, boulevard du Prince Henri,
L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2006, réf. LSO-BR06525. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071566.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Luxembourg, le 13 juillet 2006.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
Fait à Luxembourg, le 29 mars 2006.
Signature.
82531
FLORIA S.A., Société Anonyme,
(anc. FLORIA S.A.H., Société Anonyme Holding).
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 82.557.
—
L’an deux mille six, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding FLORIA S.A., ayant
son siège social à L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, sous le numéro B 82.557, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 1
er
juin 2001,
publié au Mémorial C, numéro 1201 du 20 décembre 2001.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, de-
meurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Teresa Colacino, employée privée, demeurant à
Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc Braun, diplômé en sciences économiques, demeurant à Luxem-
bourg.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Abandon du statut de société holding.
2) Modification subséquente de l’article 1
er
des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Il est constitué par les
présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société ano-
nyme, dénommée FLORIA S.A.»
3) Modification de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet toutes opérations, transactions, prestations de services et autres activités en matière éco-
nomique, commerciale et financière, ainsi que toutes activités se rapportant à l’acquisition, la gestion, l’exploitation et
la liquidation d’un patrimoine mobilier et immobilier; elle pourra notamment employer ses fonds à l’achat, la vente,
l’échange, la location, la transformation, l’aménagement et la mise en valeur sous des formes quelconques de tous droits
et biens mobiliers et immobiliers, bâtis et non bâtis, situés au Grand-Duché de Luxembourg ou dans tous autres pays,
tant pour son propre compte que pour le compte d’autrui, elle pourra encore réaliser toutes transactions, entreprises
et opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indi-
rectement à son objet; elle pourra prendre et gérer toutes participations sous quelque forme que ce soit dans toutes
affaires, entreprises ou sociétés et effectuer toutes opérations susceptibles de favoriser directement ou indirectement
son extension ou son développement.»
II. Que les actionnaires présents ou représentés, le mandataire de l’actionnaire représenté et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les action-
naires présents, le mandataire de l’actionnaire représenté, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l’actionnaire représenté, après avoir été paraphée ne
varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
III. Qu’il résulte de cette liste de présence que les mille (1.000) actions, représentant l’intégralité du capital social de
cinquante mille euros (50.000,- EUR) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.
IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du
jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.
V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’abandonner le statut de société holding.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 1
er
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-
tions ci-après créées une société anonyme, dénommée FLORIA S.A.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 3. La société a pour objet toutes opérations, transactions, prestations de services et autres activités en matière
économique, commerciale et financière, ainsi que toutes activités se rapportant à l’acquisition, la gestion, l’exploitation
et la liquidation d’un patrimoine mobilier et immobilier; elle pourra notamment employer ses fonds à l’achat, la vente,
l’échange, la location, la transformation, l’aménagement et la mise en valeur sous des formes quelconques de tous droits
et biens mobiliers et immobiliers, bâtis et non bâtis, situés au Grand-Duché de Luxembourg ou dans tous autres pays,
tant pour son propre compte que pour le compte d’autrui, elle pourra encore réaliser toutes transactions, entreprises
et opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indi-
rectement à son objet; elle pourra prendre et gérer toutes participations sous quelque forme que ce soit dans toutes
82532
affaires, entreprises ou sociétés et effectuer toutes opérations susceptibles de favoriser directement ou indirectement
son extension ou son développement.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,
états et demeures, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Lutgen, T. Colacino, L. Braun, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, vol. 154S, fol. 40, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(072910.3/212/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
FLORIA S.A., Société Anonyme,
(anc. FLORIA S.A.H., Société Anonyme Holding).
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 82.557.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(072912.3/212/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
MARGAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 16.175.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05031, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071481.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
SOFISA S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 54.762.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2006, réf. LSO-BS05021, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071482.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
HUMAN INVEST PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 97.197.
—
Le (la) soussigné(e) atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l’Assemblée Générale Extraordinaire du
15 juillet 2006, le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue/Niveau cinq, L-1660
Luxembourg à effet du 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 17 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS05846. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071597.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Luxembourg, le 17 juillet 2006.
P. Frieders.
Luxembourg, le 17 juillet 2006.
P. Frieders.
Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Signature.
HUMAN INVEST PARTNERS, S.à r.l.
J.E. Vrolijk / E.J.W. Bergman
82533
BETSAH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 85.105.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2006, réf. LSO-BS05028, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071483.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
CAGEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 25.177.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2006, réf. LSO-BS05029, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071486.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
IMMO HORIZON, S.à r.l. & CIE S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 80.275.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05035, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071489.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
OCM LUXEMBOURG ICE CREAM HOLDINGS S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Registered office: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 113.113.
—
In the year two thousand and six, on the twenty-seventh of June.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich, acting in replacement of her colleague Maître André-
Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, momentarily absent, the latter remaining depositary of the
present minute.
Was held a general meeting of shareholders of OCM LUXEMBOURG ICE CREAM HOLDINGS S.C.A., a société en
commandite par actions, having its registered office at 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
recorded with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under B 113.113, incorporated pursuant to a deed of
Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, on 20 December 2005 (hereafter the «Com-
pany»).
The meeting was opened at 10.15 a.m. with Mr Carsten Opitz, maître en droit, residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer, Mr Bob Calmes, LL.M., residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the capital of the Company.
2. Subsequent amendment of article 6.1.
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders and by the board of the
meeting, will remain attached to the present deed together with the proxies to be filed at the same time with the reg-
istration authorities.
III. That one hundred twenty-four thousand four hundred twenty-four (124,424) shares of the Company are present
or represented at this meeting.
IV. That all the shareholders present or represented declare that they have had notice and got knowledge of the agen-
da prior to this meeting and that they have been duly convened to the meeting.
V. That this meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the items on the agenda.
Then the general meeting of shareholders, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholders resolve to increase the share capital from its present amount of one hundred fifty-five thousand
five hundred thirty Euro (EUR 155,530.-) represented by one hundred twenty-four thousand four hundred twenty-four
Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Signature.
82534
(124,424) shares, having a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each, up to one hundred sixty-one
thousand three hundred twelve Euro and fifty cents (EUR 161,312.50), through the issue of one thousand (1,000) new
Class A2 Ordinary Shares, having a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each, and three thousand
six hundred twenty-six (3,626) new Class B Ordinary Shares, having a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR
1.25) each.
All such shares have been entirely paid up for the value of three hundred ninety-five thousand four hundred sixty-
seven Euro and fifty cents (EUR 395,467.50) for the Class A2 Ordinary Share in cash, and four thousand five hundred
thirty-two Euro and fifty cents (EUR 4,532.50) for the Class B Ordinary Share in cash, at a total price of four hundred
thousand Euro (EUR 400,000.-), out of which five thousand seven hundred eighty-two Euro and fifty cents (EUR
5,782.50) have been allocated to the share capital and three hundred ninety-four thousand two hundred seventeen Euro
and fifty cents (EUR 394,217.50) have been allocated to the share premium so that the total amount of four hundred
thousand Euro (EUR 400,000.-) is at the disposal of the Company, as it has been shown to the undersigned notary.
Five hundred (500) new Class A2 Ordinary Shares have been subscribed by A.S. BERATUNGS- UND VERMÖGENS-
VERWALTUNGS, GmbH, with seat in Konrad-Adenauer-Platz 1, 27570 Bremerhaven, Deutschland, at a total price of
one hundred ninety-seven thousand five hundred Euro (EUR 197,500.-), out of which six hundred twenty-five Euro (EUR
625.-) have been allocated to the share capital and one hundred ninety-six thousand eight hundred seventy-five Euro
(EUR 196,875.-) have been allocated to the share premium.
Two thousand (2,000) new Class B Ordinary Shares have been subscribed by A.S. BERATUNGS- UND VERMÖ-
GENSVERWALTUNGS, GmbH, with seat in Konrad-Adenauer-Platz 1, 27570 Bremerhaven, Deutschland at a total
price of two thousand five hundred Euro (EUR 2,500.-), all of which have been allocated to the share capital.
Five hundred (500) new Class A2 Ordinary Shares have been subscribed by KonSchuTeg, GmbH, with seat at Am
Heidhornberg 22, 49205 Hasbergen, Deutschland, registered with the commercial register of the Local Court of Osna-
brück under HRB 200304, at a total price of one hundred ninety-seven thousand nine hundred sixty-seven Euro fifty
cent (EUR 197,967.50), out of which six hundred twenty-five Euro (EUR 625.-) have been allocated to the share capital
and one hundred ninety-seven thousand three hundred forty-two Euro fifty cent (EUR 197,342.50) have been allocated
to the share premium.
One thousand six hundred and twenty-six (1,626) new Class B Ordinary Shares have been subscribed by KonS-
chuTeg, GmbH, with seat at Am Heidhornberg 22, 49205 Hasbergen, Deutschland, registered with the commercial reg-
ister of the Local Court of Osnabrück under HRB 200304, at a total price of two thousand and thirty-two Euro and fifty
cents (EUR 2,032.50), of which the entire amount has been allocated to the share capital.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above resolution, article 6.1 of the articles of association of the Company is amended and
shall read as follows:
«Art. 6.1. Subscribed capital. The Company has a subscribed capital of one hundred sixty-one thousand three
hundred twelve Euro and fifty cents (EUR 161,312.50) represented by fully paid up shares, consisting of:
(a) one hundred fourteen thousand three hundred and two (114,302) Class A1 Ordinary Shares with a nominal value
of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each (the «Class A1 Ordinary Shares»);
(b) six thousand seven hundred and fifty-eight (6,758) Class A2 Ordinary Shares with a nominal value of one Euro
and twenty-five cents (EUR 1.25) each (the «Class A2 Ordinary Shares»); and
(c) seven thousand nine hundred ninety (7,990) Class B Ordinary Shares with a nominal value of one Euro and twenty-
five cents (EUR 1.25) each (the «Class B Ordinary Shares»).
All shares shall vote as a single class and, except as may be required by law or set forth in these Articles, the holders
of any separate class of shares shall not be entitled to vote separately as a class on any matter.»
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing
persons, this deed is worded in English, followed by a German translation; upon request of the appearing persons and
in case of divergences between the English and the German texts, the English version will be prevailing.
The document having been read to the persons appearing, these persons signed together with the notary this deed.
Folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahre zweitausendsechs, am siebenundzwanzigsten Juni.
Vor Maître Martine Schaeffer, Notar mit Amtssitz in Remich, handelnd in Vertretung ihres momentan abwesenden
Kollegen Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar mit Amtssitz in Luxemburg.
Hat eine Hauptversammlung der Aktionäre der OCM LUXEMBOURG ICE CREAM HOLDINGS S.C.A., Komman-
ditgesellschaft auf Aktien, mit Gesellschaftssitz in 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxemburg, einge-
tragen im Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 113.113, gegründet am 20. Dezember 2005 durch
notarielle Urkunde von Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, (nachfolgend die
«Gesellschaft»), stattgefunden.
Die Versammlung wurde um 10.15 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Carsten Opitz, wohnhaft in Luxemburg, eröff-
net,
welcher Herrn Frank Stolz-Page, Angestellter, wohnhaft in Luxemburg, zum Sekretär ernennt.
Die Hauptversammlung wählt Herr Bob Calmes, LL.M., wohnhaft in Luxembourg, zum Stimmenzähler.
82535
Der Versammlungsvorstand ist hiermit gebildet. Der Vorsitzende erklärt Folgendes und ersucht den Notar Folgendes
zu beurkunden:
I. Dass die Hauptversammlung über folgende Tagesordnung zu befinden hat:
1. Anhebung des Kapitals der Gesellschaft.
2. Nachfolgend Abänderung des Artikels 6.1.
II. Dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre sowie die An-
zahl ihrer Aktien in einer Anwesenheitsliste eingetragen sind. Diese Anwesenheitsliste wird, nach Unterzeichnung durch
die Aktionäre und den Versammlungsvorstand, dieser notariellen Urkunde zusammen mit den Vollmachten beigefügt,
um zusammen mit dieser registriert zu werden.
III. Dass einhundertvierundzwanzigtausendvierhundertvierundzwanzig (124.424) Aktien der Gesellschaft in der
Hauptversammlung anwesend beziehungsweise gültig vertreten sind.
IV. Dass alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären, von der für diese Hauptversammlung festgelegten
Tagesordnung informiert worden zu sein und sie gekannt zu haben und ordnungsgemäß geladen wurden.
V. Dass diese Hauptversammlung ordnungsgemäß einberufen wurde und in rechtsgültiger Weise über die Tagesord-
nungspunkte beraten kann.
Nach Beratung fasst die Hauptversammlung der Aktionäre einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt das gezeichnete Kapital der Gesellschaft von seinem gegenwärtigen
Wert von einhundertfünfundfünfzigtausendfünfhundertdreißig Euro (EUR 155.530,-) auf einhunderteinundsechzigtau-
senddreihundertzwölf Euro und fünfzig Cent (EUR 161.312,50), vertreten durch einhundertvierundzwanzigtausendvier-
hundertvierundzwanzig (124.424) Aktien mit einem Nennwert von einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25)
pro Aktie durch die Ausgabe von eintausend (1.000) neuen Stammaktien der Klasse A2 mit einem Nennwert von einem
Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) pro Aktie und dreitausendsechshundertsechsundzwanzig (3.626) neuen
Stammaktien der Klasse B mit einem Nennwert von einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) pro Aktie anzu-
heben.
Sämtliche dieser Aktien wurden vollständig eingezahlt für einen Gesamtpreis von dreihundertfünfundneunzigtausend-
vierhundertsiebenundsechzig Euro und fünfzig Cent (EUR 395.467,50) für die Stammaktien der Klasse A2, und viertau-
sendfünfhundertzweiunddreifiig Euro und fünfzig Cent (EUR 4.532,50) für die Stammaktien der Klasse B, zu einem
Gesamtpreis von vierhunderttausend Euro (EUR 400.000,-), wovon fünftausendsiebenhundertzweiundachtzig Euro und
fünfzig Cent (EUR 5.782,50) dem Aktienkapital zugeteilt wurden und dreihundertvierundneunzigtausendzweihundert-
siebzehn Euro und fünfzig Cent (EUR 394.217,50) dem Ausgabeaufschlag zugeteilt wurden, so dass der Gesamtbetrag
von vierhunderttausend Euro (EUR 400.000,-) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten No-
tar nachgewiesen wurde.
Fünfhundert (500) neue Stammaktien der Klasse A2 wurden von A.S. BERATUNGS- UND VERMÖGENSVERWAL-
TUNGS, GmbH, mit Sitz in Konrad-Adenauer-Platz 1, 27570 Bremerhaven, Deutschland, zu einem Gesamtpreis von
hundertsiebenundneunzigtausendfünfhundert Euro (EUR 197.500,-) gezeichnet, wovon sechshundertfünfundzwanzig
Euro (EUR 625,-) dem Aktienkapital und einhundertsechsundneunzigtausendachthundertfünfundsiebzig (EUR 196.875,-
) dem Ausgabeaufschlag zugeteilt wurden.
Zweitausend (2.000) neue Stammaktien der Klasse B wurden von A.S. BERATUNGS- UND VERMÖGENSVERWAL-
TUNGS, GmbH, mit Sitz Konrad-Adenauer-Platz 1, 27570 Bremerhaven, Deutschland, zu einem Gesamtpreis von zwei-
tausendfünfhundert Euro (EUR 2.500,-) gezeichnet, wovon die Gesamtheit dem Aktienkapital zugeteilt wurde.
Fünfhundert (500) neue Stammaktien der Klasse A2 wurden von KonSchuTeg, GmbH, mit Sitz in Am Heidhornberg,
22, 49205 Hasbergen, Deutschland, zu einem Gesamtpreis von hundertsiebenundneunzigtausendneunhundertsieben-
undsechzig Euro und fünfzig Cent (EUR 197.967,50) gezeichnet, wovon sechshundertfünfundzwanzig Euro (EUR 625,-)
dem Aktienkapital und hundertsiebenundneunzigtausenddreihundertzweiundvierzig Euro und fünfzig Cent (EUR
197.342,50) dem Ausgabeaufschlag zugeteilt wurden.
Eintausendsechshundertsechsundzwanzig (1.626) neue Stammaktien der Klasse B wurden von KonSchuTeg, GmbH,
mit Sitz in Am Heidhornberg, 22, 49205 Hasbergen, Deutschland, zu einem Gesamtpreis von zweitausendzweiunddrei-
ßig Euro uns fünfzig Cent (EUR 2.032,50), wovon die Gesamtheit dem Aktienkapital zugeteilt wurde.
<i>Zweiter Beschlussi>
Als Folge des vorausgegangenen Beschlusses wird Artikel 6.1 der Satzung der Gesellschaft abgeändert und lautet wie
folgt:
«Art. 6.1. Gezeichnetes Kapital. Die Gesellschaft verfügt über ein gezeichnetes Kapital in Höhe von
einhunderteinundsechzigtausenddreihundertzwölf Euro und fünfzig Cent (EUR 161.312,50) durch vollständig einbezahl-
te Aktien repräsentiert, das sich wie folgt zusammensetzt:
(a) Einhundertvierzehntausenddreihundertzwei (114.302) Stammaktien der Klasse A1 mit einem Nennwert von je-
weils einem Euro und fünfundzwanzig Cents (EUR 1,25) (die Stammaktien der Klasse A1);
(b) Sechstausendsiebenhundertachtundfünfzig (6.758) Stammaktien der Klasse A2 mit einem Nennwert von jeweils
einem Euro und fünfundzwanzig Cents (EUR 1,25) (die Stammaktien der Klasse A2);
(c) Siebentausendneunhundertneunzig (7.990) Stammaktien der Klasse B mit einem Nennwert von jeweils einem
Euro und fünfundzwanzig Cents (EUR 1,25) (die Stammaktien der Klasse B).
Im Sinne der Stimmabgabe existiert lediglich eine Anteilsklasse. Entsprechend sind Aktionäre, die über Aktien meh-
rerer Anteilsklassen verfügen, vorbehaltlich anderslautender Gesetze oder in diesen Artikeln enthaltener Bestimmungen
nicht berechtigt, die mit ihren Aktien verbunden Stimmrechte je nach Klassenzugehörigkeit unterschiedlich wahrzuneh-
men.»
82536
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, welcher die englische Sprache versteht und spricht, stellt fest, dass auf Anfrage der Er-
schienenen die gegenwärtige Urkunde in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Anfrage
der Erschienenen und im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen und der englischen Fassung ist die englische
Fassung maßgebend.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.
Signé: C. Opitz, F. Stolz-Page, B. Calmes, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2006, vol. 154S, fol. 22, case 8. – Reçu 4.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(072013.3/230/173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
OCM LUXEMBOURG ICE CREAM HOLDINGS S.C.A., Société en Commandite par Actions,
(anc. RONCADIN HOLDINGS S.C.A.).
Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 113.113.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
908 du 27 juin 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(072015.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
REMICH BOISSONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3258 Bettembourg, 80, rue Fernand Mertens.
R. C. Luxembourg B 48.829.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP05763, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071492.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
CABO VERDE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 88.271.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05244, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juillet 2006.
(071618.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
GL INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3394 Roeser, 33A, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 85.633.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BQ03692, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071493.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Luxembourg, le 13 juillet 2006.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
FIDUCIAIRE REISERBANN
H. Hoven
<i>Pour la société
i>Signature
FIDUCIAIRE REISERBANN
H. Hoven
82537
MDC-LP HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 103.647.
—
In the year two thousand and six, on the seventeenth of May.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of MDC-LP HOLDING, S.à r.l., a «société à responsa-
bilité limitée» (limited liability company), having its registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duch-
esse Charlotte, trade register Luxembourg section B number 103.647, incorporated by deed dated on October 15,
2004, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 1322 of December 28, 2004,
and whose Articles of Association never have been amended.
The meeting is presided by Mister Hersh Tagala, employé privé, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mister Christophe Fasbender, employé privé, residing professionally in Luxem-
bourg.
The meeting elects as scrutineer Mister Christophe Fasbender, employé privé, residing professionally in Luxembourg.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-
ance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be regis-
tered with the minutes.
II.- As appears from the attendance list, the 100 (one hundred) shares, representing the whole capital of the company,
are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have
been beforehand informed.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1.- Increase of the corporate capital by an amount of EUR 1,900,000.- so as to raise it from its current amount of
EUR 100,000.- to EUR 2,000,000.- by the issue of 1,900 new shares with a par value of EUR 1,000.- each.
2.- Agreement of subscription, intervention of the subscriber and payment of all the new shares by a contribution in
kind consisting of a waiver of an uncontested, unquestioned and current claim, existing against MDC-LP HOLDING, S.à
r.l.
3.- Acceptance by the board of managers of MDC-LP HOLDING, S.à r.l.
4.- Amendment of article 5 of the articles of Incorporation in order to reflect such action.
5. Amendment of article 7 of the articles of Incorporation.
After approval of the foregoing, it is unanimously decided what follows:
<i>First resolutioni>
It is decided to increase the issued share capital, with effect on December 25, 2005 by EUR 1,900,000.- (one million
nine hundred thousand Euro) so as to raise it from its present amount of EUR 100,000.- (one hundred thousand Euro)
to EUR 2,000,000.- (two million Euro) by the issue of 1,900 (one thousand nine hundred) new shares with a par value
of EUR 1,000.- (one thousand Euro) each, to be subscribed and fully paid up by waiver of an unquestioned uncontested
and current claim, existing against MDC-LP HOLDING, S.à r.l.
<i>Second resolutioni>
It is decided to accept the subscription of all the new shares by MUBADALA DEVELOPMENT COMPANY, a public
joint stock company organized under the laws of Abu Dhabi, UAE, having its registered office at ADNIC Building, Khalifa
Street, Abu Dhabi, UAE, registered at the Ministry of Economy & Commerce under the number 114.
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
Furthermore intervenes the aforenamed subscriber, here represented by Hersch Tegala, employee, residing in Lux-
embourg, aforenamed, by virtue of the aforementioned proxy;
which declares to subscribe the 1,900 (one thousand nine hundred) new shares and to pay them up by irrevocable
waiver of its claim against MDC-LP HOLDING, S.à r.l., the claim being waived up to EUR 1,900,000.- (one million nine
hundred thousand Euro).
The evidence of existence, of the amount of such claim and of the renunciation has been given to the undersigned
notary by a statement of account of the company where the said loan appears, by a certificate of acknowledgement of
loan signed by the managers of the Luxembourg company and by a certificate of renunciation to the claim signed by the
subscriber.
<i>Third resolutioni>
Thereupon intervenes the board of the managers of MDC-LP HOLDING, S.à r.l., here represented by Hersch Tegula,
prenamed, by virtue of a proxy which will remain here annexed.
Acknowledging having been beforehand informed of the extent of their responsibility, legally engaged as managers of
the company by reason of the here above described contribution in kind, the board of managers expressly agrees with
the description of the contribution in kind, with its valuation and confirms the validity of the subscription and payment,
on presentation of a statement of contribution’s value which will remain here annexed.
82538
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, it is decided to amend the article 5 of the Articles of Incorporation
to read as follows:
«The issued share capital of the Company is set at EUR 2,000,000.- (two million Euro) divided into 2,000 (two thou-
sand) shares with a par value of EUR 1,000.- (one thousand Euro) each. The capital of the Company may be increased
or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of as-
sociation.
<i>Fifth resolutioni>
It is decided to amend article 7 of the Articles of Incorporation with the following text:
«The Company is managed by one or several directors (gérants) who will be styled either A directors or B directors
and who need not be shareholders.
They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders,
which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the directors are appointed for
an undetermined period. The directors may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.
In the case of more than one director, the directors constitute a board of directors. Any director may participate in
any meeting of the board of directors by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be
held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a partic-
ipation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Directors may be represented at meetings of
the board by another director without limitation as to the number of proxies that a director may accept and vote.
The board of directors may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Directors’ resolutions, including cir-
cular resolutions, shall be conclusively certified or an extract thereof shall be issued under the individual signature of
any director.
Vis-à-vis third parties, the A directors together with the B directors have the most extensive powers to act on behalf
of the Company in all circumstances and to do, authorize and approve all acts and operations relative to the Company
and the Company will be bound by the joint signature of anyone of the A directors together with anyone of the B di-
rectors.
Notwithstanding the above, the Company will be bound by the individual signature of an A or B director for such
transactions not in excess of ten thousand Euro (10,000.- EUR) without prejudice to the A or B directors having a power
of attorney from an A or B director to act in his name and stead.»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of the present deed, are estimated at approximately twenty-three thousand Euro.
The contribution being realized in kind, the appearing person declares that a sufficient consideration for payment of
notarial fees has already been given and that their payment shall be effected at first request of the undersigned notary.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-
inal deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française:
L’an deux mille six, le dix-sept mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée MDC-LP HOL-
DING, S.à r.l., ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C. Luxem-
bourg section B numéro 103.647, constituée suivant acte reçu le 15 octobre 2004, publié au Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations, numéro 1322 du 28 décembre 2004, dont les statuts n’ont jamais été modifiés.
L’assemblée est présidée par Monsieur Hersh Tegala, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Christophe Fasbender, employé privé, demeurant professionnelle-
ment à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christophe Fasbender, employé privé, demeurant professionnelle-
ment à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-
sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.
82539
II.- Il ressort de la liste de présence que les 100 (cent) parts, représentant l’intégralité du capital social sont représen-
tées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les
points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 1.900.000,- pour le porter de son montant actuel
de EUR 100.000,- à EUR 2.000.000,-, par l’émission de 1.900 actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 1.000,-
chacune.
2.- Agrément de la souscription, intervention du souscripteur et libération intégralement par renonciation à une
créance certaine, liquide et exigible, existant à charge de la société MDC-LP HOLDING, S.à r.l.
3.- Acceptation par le conseil de gérance de MDC-LP HOLDING, S.à r.l.
4.- Modification afférente de l’article 5 des statuts.
5.- Modification de l’article 7 des statuts.
Après approbation de ce qui précède, il est décidé ce qui suit à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé d’augmenter le capital social souscrit, avec effet au 25 décembre 2005, à concurrence de EUR 1.900.000,-
(un million neuf cent mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 100.000,- (cent mille euros) à EUR
2.000.000,- (deux millions d’euros), par l’émission de 1.900 (mille neuf cents) actions nouvelles d’une valeur nominale
de EUR 1.000,- (mille euros) chacune, à souscrire et à libérer intégralement par renonciation à due concurrence à une
créance certaine, liquide et exigible, existant à charge de la société MDC-LP HOLDING, S.à r.l.
<i>Deuxième résolutioni>
Il est décidé d’accepter la souscription de la totalité des actions nouvelles par MUBADALA DEVELOPMENT COM-
PANY, a public joint stock company existante sous les lois d’Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis et ayant son siège social
à ADNIC Building, Khalifa Street, Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis, et étant enregistrée auprès du Ministère de l’Eco-
nomie et du Commerce («Ministry of Economy & Commerce») sous le numéro 114.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Intervient ensuite aux présentes le souscripteur, prénommée, ici représenté par Hersch Tegula, prénommé, en vertu
d’une des procurations dont mention ci-avant;
lequel, par son représentant susnommé, a déclaré souscrire les 1.900 (mille neuf cents) actions nouvelles et les libérer
intégralement par renonciation définitive et irrévocable à une créance certaine, liquide et exigible, existant à son profit
et à charge de la société MDC-LP HOLDING, S.à r.l., prédésignée, et en annulation de cette même créance à concur-
rence de EUR 1.900.000,- (un million neuf cent mille euros).
La justification de l’existence, du montant de la dite créance et de la renonciation a été rapportée au notaire instru-
mentant par la production d’un état comptable de la société où la dette afférente apparaît, par un certificat de recon-
naissance de dette signé par les gérants de la société luxembourgeoise ainsi que par une déclaration de renonciation
signée par le souscripteur.
<i>Troisième résolutioni>
Est alors intervenu le conseil de gérance de la société MDC-LP HOLDING, S.à r.l., ici représentée par Hersch Tegula,
prénommée, en vertu d’une procuration qui restera ci-annexée.
Reconnaissant avoir pris connaissance de l’étendue de leurs responsabilités, légalement engagés en leur qualité de
gérants de la société à raison de l’apport en nature ci-avant décrit, le conseil de gérance marque expressément son ac-
cord sur la description de l’apport en nature, sur son évaluation, et confirme la validité des souscription et libération,
sur présentation d’une déclaration de valeur d’apport qui restera ci-annexée.
<i>Quatrième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier l’article 5 des
statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social de la Société est fixé à EUR 2.000.000,- (deux millions d’euros), divisé en 2.000 (deux mille) parts
sociales d’une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune. Le capital social de la Société peut être augmenté
ou réduit par une résolution des associés adoptée de la manière requise pour la modification des présents statuts.»
<i>Cinquième résolutioni>
Il est décidé de modifier l’article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, qui seront appelés ou bien des gérants A ou bien des gérants
B et qui ne doivent pas être des associés.
Ils sont nommés et révoqués par l’assemblée générale des associés qui statue à la majorité simple et qui détermine
leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Si aucune durée n’est indiquée les gérants sont désignés pour une durée
indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est révocable avec ou sans motif (ad nutum) à tout mo-
ment.
Au cas où il y a plus d’un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à toute
réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par tout autre moyen de communication similaire per-
mettant aux personnes prenant part à la réunion de s’entendre les unes les autres et de communiquer les unes avec les
autres. Une réunion peut aussi être tenue par conférence téléphonique uniquement. La participation ou la tenue d’une
réunion par ces moyens est équivalente à la participation en personne à une telle réunion. Les gérants peuvent être
82540
représentés aux réunions du conseil par d’autres gérants sans limitation quant au nombre de procurations par lesquelles
un gérant peut accepter et voter.
Le conseil de gérance peut, à l’unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie
circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble, par fac-simile ou tout autre moyen de communication si-
milaire. L’ensemble formera les documents circulaires dûment signés faisant foi de la résolution intervenue. Les résolu-
tions des gérants, en ce compris les résolutions circulaires, seront certifiées ou bien un extrait sera émis sous la
signature individuelle d’un des gérants.
A l’égard des tiers, les gérants A et les gérants B ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en
toutes circonstances et pour faire autoriser et approuver tout acte et opération relatif à la Société et la Société sera
liée par la signature conjointe d’un (des) gérant(s) A et d’un (des) gérant(s) B.
Malgré ce qui précède, les pouvoirs du gérant A ou B seront limités à des opérations qui n’excèdent pas dix mille
euros (10.000,- EUR) et la Société sera engagée par la signature individuelle d’un gérant A ou B pour les transactions
qui n’excèdent pas dix mille euros (10.000,- EUR) sans préjudice aux gérants A ou B qui ont une procuration d’un gérant
A ou B pour agir en son nom.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de vingt-trois mille euros.
L’apport étant effectué en nature, le comparant déclare qu’une provision suffisante au paiement des frais susmention-
nés a d’ores et déjà été constituée et que le paiement des frais effectifs aura lieu à la première demande du notaire ins-
trumentant.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, constate que sur demande des comparants le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: H. Tegala, Ch. Fasbender, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, vol. 153S, fol. 65, case 1. – Reçu 19.000 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): J. Tholl.
Pour copie conforme à l’original, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(073003.3/211/217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
MDC-LP HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 103.647.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
o
42743 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 21 juillet 2006.
(073004.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
CAZIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 102.234.
—
<i>Rapport de l’assemblée générale extraordinairei>
L’an deux mille quatre, le 30 septembre.
S’est réunie à l’assemblée générale extraordinaire de la société CAZIN S.A. au siège social à Luxembourg.
<i>Première résolutioni>
L’assemblée révoque un des trois membres du conseil d’administration de la société à savoir:
- Monsieur Jim Penning, avocat, demeurant à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
L’assemblée décide de nommer un nouveau administrateur en leur remplacement, à savoir:
- Philippe Nocquet, employé, demeurant à F-95000 Enghien-les-Bains, 173, avenue de la division Leclerc.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l’assemblée.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-BS03555. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(072325.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Luxembourg, le 16 juin 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
Signature / Signature / Signature
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateuri>
82541
ARCHIGRAPHIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4026 Esch-sur-Alzette, 164A, route de Belvaux.
R. C. Luxembourg B 74.709.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP05778, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071494.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
RBB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4660 Differdange, 11-15, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 76.682.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02514, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071496.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
WELLESCHTER STUFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5471 Wellenstein, 5, rue de l’Eglise.
R. C. Luxembourg B 63.735.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP05789, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071498.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
CAFE BEI ONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 72.144.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP05793, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071501.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
GROSVENOR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 88.464.
—
L’annexe aux comptes annuels au 31 décembre 2005 enregistrés et ensuite déposés auprès du registre de commerce
et des sociétés, le 30 juin 2006, avec la référence L060062003, indiquant l’emploi et la répartition des bénéfices nets
conformément aux décision de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui s’est tenue le 7 juin 2006,
a été enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01082, et a été déposé au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juillet 2006.
(071605.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
FIDUCIAIRE REISERBANN
H. Hoven
FIDUCIAIRE REISERBANN
Signature
FIDUCIAIRE REISERBANN
H. Hoven
FIDUCIAIRE REISERBANN
H. Hoven
<i>Pour GROSVENOR INTERNATIONAL S.A.
i>Signature
82542
AGRISTAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5435 Oberdonven, 12, rue de la Moselle.
R. C. Luxembourg B 75.187.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP05808, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071502.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
FILIMI INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
R. C. Luxembourg B 44.541.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, réf. LSO-BS04386, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juillet 2006.
(071559.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
LION INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
R. C. Luxembourg B 27.652.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, réf. LSO-BS04398, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juillet 2006.
(071562.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
VALIAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
R. C. Luxembourg B 58.054.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, réf. LSO-BS04392, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juillet 2006.
(071564.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
IMMOBILIERE DE GESTION FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 27.858.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05436, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071578.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
FIDUCIAIRE REISERBANN
H. Hoven
<i>Pour la société
i>R. Gokke
<i>Le domiciliatairei>
<i>Pour la société
i>R. Gokke
<i>Le domiciliatairei>
<i>Pour la société
i>R. Gokke
<i>Le domiciliatairei>
Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Signature.
82543
JIP HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
R. C. Luxembourg B 58.048.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, réf. LSO-BS04394, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juillet 2006.
(071565.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
THE TRIPLE-R COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
R. C. Luxembourg B 56.750.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, réf. LSO-BS04395, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juillet 2006.
(071567.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
SuxesKey S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
R. C. Luxembourg B 43.522.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, réf. LSO-BS04389, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juillet 2006.
(071569.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
NOMA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 100.527.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS05762, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071987.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
NOMA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 100.527.
—
Les comptes consolidés au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS05767, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071993.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
<i>Pour la société
i>R. Gokke
<i>Le domiciliatairei>
<i>Pour la société
i>R. Gokke
<i>Le domiciliatairei>
<i>Pour la société
i>R. Gokke
<i>Le domiciliatairei>
Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Signature.
82544
SIRIUS LOGISTICS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 112.251.
—
In the year two thousand and six, on the first of June.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
MARVICO INVESTMENTS LIMITED, a limited liability company incorporated under the laws of Cyprus, having its
registered office at Kastoros 2, P.C. 1087, Nicosia, Cyprus,
here represented by Miss Stéphanie Stacchini, private employee, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on May 31st, 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned’s notary to enact the following:
- That it is the sole actual shareholder of SIRIUS LOGISTICS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated
by notarial deed in the year two thousand and five before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, on the
twenty ninth of August, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under the number 412 on
February 24th, 2006.
- That the sole shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to change the end of the financial year from December 31st to March 31st of each year,
the current financial year that began on January 1st, 2006 will end on March 31st, 2007.
<i>Second resolutioni>
Subsequent amendment of article 16 of the Articles of Incorporation to give it the following wording:
«Art. 16. The Company’s year starts on the first of April and ends on the thirty first of March of the following year.»
<i>Third resolutioni>
Subsequent amendment of article 17 of the Articles of Incorporation to give it the following wording:
«Art. 17. Each year, with reference to 31st March, the Company’s accounts are established and the manager, or in
case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company’s assests and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.»
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on request of the appearing party, the
present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and
the French text, the English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le premier juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
MARVICO INVESTMENTS LIMITED, une société de droit cypriote, ayant son siège social au Kastoros 2, P.C. 1087,
Nicosia, Chypre,
ici représentée par Mlle Stéphanie Stacchini, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du 31 mai 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instru-
mentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’elle est la seule et unique associée de la société SIRIUS LOGISTICS, S.à r.l., société à responsabilité limitée, cons-
tituée suivant acte notarié par-devant M
e
Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, le seize novembre de l’an deux
mille cinq, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 412 du 24 février 2006.
- Qu’elle a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé unique décide de changer la clôture de l’année sociale du 31 décembre au 31 mars de chaque année, l’année
sociale en cours qui a commencé le 16 novembre 2005 est clôturée le 31 mars 2007.
<i>Seconde résolutioni>
Modification subséquente de l’article 16 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 16. L’année sociale de la société commence le 1
er
avril et finit le 31 mars de l’année suivante.»
82545
<i>Troisième résolutioni>
Modification subséquente de l’article 17 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 17. Chaque année, au trente et un mars, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil de
gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan.»
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis de documenter
le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. Stacchini, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, vol. 153S, fol. 85, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(073143.3/211/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
SIRIUS LOGISTICS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 112.251.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
42927 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 21 juillet 2006.
(073145.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
LUXEMBOURG REAL ESTATE COMPANY, Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 21.126.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05429, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071579.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
IMMOBILIERE BEAUMONT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 18.200.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05447, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071580.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
VAMECA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 16.602.
—
RECTIFICATIF
L’avis rectificatif du 27 juin 2006 (rectificatif du dépôt du bilan de la société déposé le 21 juin 2006 n
°
L060058336.04),
enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2006, réf. LSO-BR09736, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071609.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Luxembourg, le 21 juin 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
82546
UNION FINANCIERE IMMOBILIERE LUXEMBOURGEOISE, Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 23.096.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05448, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071581.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
LE DOMAINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 27.488.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05455, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071582.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
IMMOBILIERE ROYALE, Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 18.303.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05452, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071583.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
EFCO FORODIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4580 Differdange, rue de Hussigny.
R. C. Luxembourg B 22.897.
—
L’an deux mille six, le douze juillet.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme EFCO FORODIA S.A., ayant son siège social
à L-4580 Differdange, route de Hussigny, Carreau de la Mine de Rollesberg,
constituée originairement sous la dénomination de EFCO BENELUX aux termes d’un acte reçu par le notaire Jean
Seckler, de résidence à Junglinster, en date du 15 mai 1985, publié au Mémorial C numéro 186 de 1985 et dont les statuts
ont été modifiés à différentes reprises et pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par ledit notaire Jean Seckler,
en date du 24 septembre 2004, publié au Mémorial C numéro 1300 de 2004,
inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 22.897.
L’assemblée est présidée par Monsieur Lucien Baatz, demeurant à Colmar-Berg, qui désigne comme secrétaire Ma-
dame Cindy Counhaye, employée privée, demeurant à B-Messancy.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Nico Simon, clerc de notaire, demeurant à Weiswampach.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- Les actionnaires présents et/ou représentés ainsi que le nombre des actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée et le notaire instrumentant.
La liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Il résulte de la liste de présence que toutes les douze mille (12.000) actions représentant l’intégralité du capital
social sont présentes ou représentées à l’assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider va-
lablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
Modification du dernier alinéa de l’article 6 des statuts.
L’assemblée, ayant approuvé les déclarations qui précèdent, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée décide de modifier le dernier alinéa de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de l’administrateur-
délégué et d’un autre administrateur.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Signature.
82547
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef des présentes à environ huit cent vingt euros (EUR
820,-).
Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et de-
meures ils ont signé les présentes avec le notaire.
Signé: L. Baatz, C. Counhaye, N. Simon, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 13 juillet 2006, vol. 437, fol. 58, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(073008.3/232/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
EFCO FORODIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4580 Differdange, rue de Hussigny.
R. C. Luxembourg B 22.897.
—
Statuts coordonnés suivant acte du 12 juillet 2006, reçu par M
e
Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
(073009.3/232/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
FONCIERE GENERALE D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 25.878.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05450, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071584.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
24 SPORT VILLAGE - SOCIETA IMMOBILIARE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 84.439.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 4 mai 2006.
(071593.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
HELLAS PARTICIPATIONS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 106.169.
—
<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 19 juin 2006i>
L’assemblée générale des actionnaires a décidé de renouveler le mandat de la société commissaire aux comptes OP-
TIO EXPERT-COMPTABLE ET FISCAL, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard
de la Pétrusse, immatriculée au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B 97.326 et ce jusqu’à l’issue de la prochaine
assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01936. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071675.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Mersch, le 17 juillet 2006.
U. Tholl.
U. Tholl.
Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Signature.
H. Hellinckx
<i>Notairei>
Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Signature.
82548
SECUREX LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: Bertrange, 183, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 82.559.
—
L’an deux mille six, le vingt-neuf juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SECUREX LUXEMBOURG
(ci-après «la Société»), ayant son siège social à Bertrange, 183, route de Luxembourg, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 82.559, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date
du 14 juin 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, du 20 décembre 2001 et dont les statuts ont
été modifiés plusieurs fois et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 20 octobre 2004,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 20 janvier 2005.
L’Assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Madame Alexia Uhl, employée privée, demeurant à
Luxembourg, 55, avenue Guillaume,
qui désigne comme secrétaire Madame Anne-Christel Bailly, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Marina Muller, employée privée, demeurant à Athus.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1) Réduction du capital social à concurrence de EUR 280.000,- pour le ramener à EUR 159.000,- par apurement à
due concurrence des pertes accumulées telles qu’elles figurent aux comptes annuels clôturés le 31 décembre 2005 et
dûment approuvés par l’assemblée générale.
2) Modification du premier alinéa de l’article 5 des statuts.
3) Pouvoirs.
4) Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-
rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de réduire le capital social de la Société à concurrence de deux cent quatre-vingts mille
euros (EUR 280.000,-) pour le ramener de son montant actuel de quatre cent trente-neuf mille euros (EUR 439.000,-)
à cent cinquante-neuf mille euros (EUR 159.000,-) par apurement à due concurrence des pertes accumulées telles qu’el-
les figurent aux comptes annuels clôturés le 31 décembre 2005 et dûment approuvés par l’assemblée générale. La ré-
duction de capital se fait sans annulation d’actions, mais par réduction du pair comptable de chaque action.
L’existence d’une telle perte a été prouvée au notaire soussigné par le bilan arrêté au 31 décembre 2005 dont une
copie restera annexée aux présentes.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 5
des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à cent cinquante-neuf mille euros (EUR 159.000,-), représenté par mille sept cent quatorze
(1.714) actions sans désignation de valeur nominale.»
Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’Administration pour l’exécution des résolutions qui précèdent.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: A. Uhl, A.-Ch. Bailly, M. Muller, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, vol. 154S, fol. 30, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société, sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(073175.3/200/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
Luxembourg, le 20 juillet 2006.
F. Baden.
82549
SECUREX LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: Bertrange, 183, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 82.559.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(073177.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
ALDERAMIN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 70.492.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS05720, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071610.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
TRUPIAL INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 44.669.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS05736, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071612.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
MARKIO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8814 Bigonville, 26, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 93.634.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05241, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juillet 2006.
(071615.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
GUIDANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 7, route des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 59.284.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS05860, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juillet 2006.
(071686.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
F. Baden.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pouri> <i>GUIDANCE S.A.
i>F. Weyders
<i>Administrateur-déléguéi>
82550
ARGO SERVICES & CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Ste Croix.
R. C. Luxembourg B 98.250.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05237, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juillet 2006.
(071617.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
MAVIPA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 73.146.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS06060, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071620.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
MIC EUROPEAN FINANCING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 106.259.
—
Le bilan pour la période du 11 février 2005 (date de constitution) au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg,
le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05129, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet
2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071647.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
PHIPE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 42.238.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05123, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071648.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
S.I.E.L., SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SOCIETE IMPORT-EXPORT LUXEMBOURG).
Capital social: EUR 12.400,00.
Siège social: L-8140 Bridel, 70, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 27.601.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS05884, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juillet 2006.
(071706.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
Luxembourg, le 11 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 21 juin 2006.
Signature.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
Signature.
<i>Pour S.I.E.L., SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEEi> <i>(SOCIETE IMPORT-EXPORT LUXEMBOURG)i>
B. De Greef
<i>Associé-Géranti>
82551
BATTEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 83.878.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05110, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071650.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
TEEKAY LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1025 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 100.277.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05138, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071651.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
MANDARINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 117.805.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le trois juillet.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
Ont comparu:
1.- Monsieur Omar Essakalli, architecte, né à Dakar (Sénégal), le 1
er
mai 1953, demeurant à M-20050 Casablanca (Ma-
roc), 3, rue Juan les Pins,
ici représenté par Monsieur Jean-Marie Weber, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/Aubange (Belgique),
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 27 juin 2006.
2.- Monsieur Jean-Marie Santander, administratreur de sociétés, né à Boulhaut (Maroc), le 30 juillet 1951, demeurant
F-13400 Aubagne (France), Traverse de la Sauvageonne,
ici représenté par Monsieur Jean-Marie Weber, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 27 juin 2006.
3.- La société par actions simplifiée de droit français COLIBRI HOLDING, avec siège social à F-13100 Aix-en-Pro-
vence (France), 20, boulevard du Roi René, Immeuble Le Mazarin, inscrite au R.C.S. d’Aix-en-Provence (France), sous
le numéro 480 059 534,
ici représentée par Monsieur Jean-Marie Weber, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 27 juin 2006.
4.- La société BEST PARTNERS S.A., avec siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe, inscrite au R.C.S.L. sous
le numéro B 115.120,
ici représentée par Monsieur Jean-Marie Weber, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 27 juin 2006.
Les prédites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, resteront
annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Lesquels comparants, ici représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire soussigné de dresser acte constitutif
d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MANDARINE S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, ou dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales.
La décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et
portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Signature.
82552
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.
La société peut:
- participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale,
tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute
autre manière;
- prêter et emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obligations;
- réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles et commerciales liées directement ou
indirectement à son objet;
- avoir un établissement commercial ouvert au public;
- réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en asso-
ciation, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.
Titre II.- Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-), divisé en deux cent cinquante mille (250.000)
actions d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs
de plusieurs actions.
Les actions sont au porteur. Elles doivent être nominatives jusqu’à leur entière libération.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Titre III.- Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions
prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par
la signature individuelle d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale
en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-
sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V.- Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de juin, à 16.30 heures,
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
S’il existe des titres faisant l’objet d’usufruit, le droit de vote appartient tantôt à l’usufruitier, tantôt au nu-propriétaire,
selon que la délibération est de nature à porter atteinte au droit de l’usufruitier ou du nu-propriétaire.
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
82553
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, et les modifications ultérieures.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu’au 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.
3) Exceptionnellement, les deux premiers administrateurs-délégués sont nommés par l’assemblée générale extraor-
dinaire désignant le premier conseil d’administration.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
Toutes les actions ont été libérées à raison de vingt-cinq pour cent (25%) par des versements en espèces, de sorte
que la somme de cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés
commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à six mille huit cents euros (EUR
6.800,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les actionnaires sus-indiqués, représentant l’intégralité du capital souscrit ont immédiatement procédé à la tenue
d’une Assemblée Générale Extraordinaire.
Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, cette assemblée a adopté à l’unanimité les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui de commissaire aux comptes à un (1).
<i>Deuxième résolutioni>
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Omar Essakalli, prénommé;
b) Monsieur Jean-Marie Santander, prénommé;
c) Monsieur Marc Schintgen, ingénieur commercial Solvay, né à Luxembourg, le 9 mars 1965, demeurant profession-
nellement à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe;
d) Madame Ingrid Hoolants, administrateur de sociétés, née à Vilvoorde (Belgique), le 28 novembre 1968, demeurant
professionnellement à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
Messieurs Omar Essakalli et Jean-Marie Santander, préqualifiés, sont nommés administrateurs-délégués, chacun d’eux
avec pouvoir de signature individuelle.
Les administrateurs sont nommés jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera tenue en
l’an 2012.
<i>Troisième résolutioni>
Est nommée commissaire aux comptes:
La société ALPHA EXPERT S.A., avec siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe, inscrite au R.C.S.L. sous le
numéro 88.567.
Le commissaire aux comptes est élu jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera tenue
en l’an 2012.
<i>Quatrième résolutioni>
Le siège social est établi à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
1) Monsieur Omar Essakalli, prénommé, vingt-cinq mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000
2) Monsieur Jean-Marie Santander, prénommé, vingt-cinq mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.000
3) La société COLIBRI HOLDING, préqualifiée, vingt-cinq mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.000
4) La société BEST PARTNERS S.A., préqualifiée, cent soixante-quinze mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . .
175.000
Total: deux cent cinquante mille actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250.000
82554
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, il a signé avec Nous, notaire, le présent
acte.
Signé: J.-M. Weber, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 7 juillet 2006, vol. 435, fol. 65, case 10. – Reçu 5.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(073048.3/236/172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
FOSROC HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 98.857.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05103, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071652.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
FOSROC LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 99.625.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05105, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071653.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
TRICAT EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 47.228.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05100, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071655.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
ALUDRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 90.538.
—
RECTIFICATIF
Le répartition bénéficiaire rectifiée (répartition bénéficiaire du bilan au 31 décembre 2005), enregistré à Luxembourg,
le 11 juillet 2006, réf. LSO-BS03511, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet
2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Cette répartition bénéficiaire rectifiée annule celle déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
le 22 mai 2006, (N
°
L060045904) enregistrée sous référence LSO-BQ05770 le 19 mai 2005, non encore publiée au Mé-
morial.
(071721.7//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Bascharage, le 17 juillet 2006.
A. Weber.
Luxembourg, le 5 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 5 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 27 juin 2006.
Signature.
Signature.
82555
NINIVE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 74.936.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2006, réf. LSO-BS07007, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071670.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
AREA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 107.748.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2006, réf. LSO-BS07006, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071673.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006
.
CSB CONSULTING GROUP, Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R. C. Luxembourg B 109.378.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS06233, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071677.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
AXIUS, Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R. C. Luxembourg B 101.912.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à
Luxembourg, le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS06230, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071679.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
CALYPSO SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 93.712.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 26 mai 2006i>
- Monsieur Michel Driege résidant professionnellement au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et Monsieur Henri
Baekeland résidant professionnellement au 6, Oude Burg, B-8000 Bruges sont nommés comme délégués à la gestion
journalière générale des affaires de la Société.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-BS03764. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071731.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Signature.
Signature.
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature
M. Houssa
<i>Administrateuri>
Certifié sincère et conforme
<i>Pour CALYPSO SICAV
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures
82556
ACCESS TECHNOLOGIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1508 Howald, 4, rue Jos Felten.
R. C. Luxembourg B 64.046.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS06224, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071680.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
TRANSCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Schifflange, Zone Industrielle «Um Monkeler».
R. C. Luxembourg B 25.082.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS06223, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071682.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
SALORIX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 38.749.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05092, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071683.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
BLOOMED HOLDCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 117.112.
—
In the year two thousand six, on the twenty-first day of the month of June.
Before Us, Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg-Eich.
There appears:
TRITON MANAGERS II LIMITED, a company with registered office at 22 Grenville Street, St. Helier, Jersey, JE4 8PX,
acting as general partner of each of the following Jersey registered limited partnerships: TRITON FUND II LP, TWO
TRITON FUND F&F LP and TWO TRITON FUND (EXECUTIVES) LP, each with registered office at 22 Grenville
Street, St. Helier, Jersey, JE4 8PX,
hereby represented by M
e
Marc Loesch, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 20 June 2006.
I. The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
II. The appearing party, acting as general partner and for the account of all the shareholders of the Company, has
requested the undersigned notary to document the following:
The appearing party, acting as foresaid, represents all the shareholders of BLOOMED HOLDCO, S.à r.l., a société à
responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, which has been incorporated by Maître Jean-Joseph
Wagner, notary residing in Sanem, on 30 may 2006, not yet published in the Mémorial C, having its registered office at
46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg and in process of registration with the Luxembourg Register of Com-
merce and Companies (the «Company»). The articles of incorporation of the Company have not yet been amended.
III. The appearing party, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions
to be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To increase the subscribed capital of the Company by an amount of forty-three thousand Euro (EUR 43,000.-) so
as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to fifty-five thousand five
hundred Euro (EUR 55,500.-).
2. To issue one thousand seven hundred twenty (1,720) new shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-)
each, to be fully paid up, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from
the day of the extraordinary general meeting of shareholders resolving on the proposed capital increase.
3. To accept subscription for these new shares to be fully paid up by TRITON MANAGERS II LIMITED, acting as
general partner and for the account of (i) TRITON FUND II LP for one thousand six hundred twenty-two (1,622) shares,
(ii) TWO TRITON FUND F&F LP for forty-one (41) shares and (iii) TWO TRITON FUND (EXECUTIVES) LP for fifty-
seven (57) shares, such payments to be made in cash.
Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 11 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
Signature.
82557
4. To amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation.
5. Miscellaneous.
Requests the undersigned notary to document the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholders resolve to increase the subscribed capital by an amount forty-three thousand Euro (EUR 43,000.-)
so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to fifty-five thousand five
hundred Euro (EUR 55,500.-).
<i>Second resolutioni>
The shareholders resolve to issue one thousand seven hundred twenty (1,720) new shares with a par value of twenty-
five Euro (EUR 25.-) each, to be fully paid up, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to
dividends as from the day of the extraordinary general meeting of shareholders resolving on the proposed capital in-
crease.
<i>Subscription paymenti>
Thereupon, now appears M
e
Marc Loesch, prenamed, acting in his capacity as duly authorised attorney-in-fact of TRI-
TON MANAGERS II LIMITED, prenamed, acting as general partner and for the account of TRITON FUND II LP, TWO
TRITON FUND F&F LP and TWO TRITON FUND (EXECUTIVES) LP (the «Subscribers»), by virtue of the same proxy.
The person appearing declares to subscribe in the name and on behalf of the Subscribers, to one thousand seven
hundred twenty (1,720) new shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each as follows:
The person appearing declares to have fully paid up each of such new in a total amount of forty-three thousand Euro
(EUR 43,000.-) by a payment in cash.
The amount of forty-three thousand Euro (EUR 43,000.-) is thus as from now at the disposal of the Company, evi-
dence thereof having been submitted to the undersigned notary.
Thereupon, the shareholders, to the extent that they act in lieu of the general meeting of shareholders, resolve to
accept the said subscription and payment and to allot the one thousand seven hundred twenty (1,720) new shares to
the Subscribers as above described.
<i>Third resolutioni>
As a result of the above resolutions, the shareholders resolve to amend the first paragraph of article 5 of the articles
of incorporation, which will from now on read as follows:
Art. 5. paragraph 1. Subscribed Capital. «The subscribed capital of the Company is set at fifty-five thousand five
hundred Euro (EUR 55,500.-) divided into two thousand two hundred twenty (2,220) shares with a par value of twenty-
five Euro (25.-) each, all of which are fully paid up.»
<i>Costs and expensesi>
The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to
it by reason of the present deed are assessed at 1,700.- EUR.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a French version; at the request of the appearing person and in case of divergences between the
two versions, the English version will prevail.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary, by his surname, first names,
civil status and residence, the said person has signed together with the notary the present original deed.
Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt et un juin.
Par-devant Nous, Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
Comparaît:
TRITON MANAGERS II LIMITED, une société organisée selon les lois des Etats de Jersey, agissant comme associé-
gérant (general partner) de chacune des sociétés (limited partnership) de Jersey: TRITON FUND II LP, TWO TRITON
FUND F&F LP et TWO TRITON FUND (EXECUTIVES) LP, ayant son siège social au 22 Grenville Street, St. Helier,
Jersey, JE4 8PX,
Subscribers Subscribed
and Number
paid-in capital
(EUR)
of shares
TRITON MANAGERS II LIMITED as General Partner and for the account of TRITON
FUND II LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40,550.-
1,622
TRITON MANAGERS II LIMITED as General Partner and for the account of TWO TRI-
TON FUND F&F LP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,025.-
41
TRITON MANAGERS II LIMITED as General Partner and for the account of TWO TRI-
TON FUND (EXECUTIVES) LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,425.-
57
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43,000.-
1,720
82558
ici représentées aux fins des présentes par M
e
Marc Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d’une
procuration sous seing privé donnée le 20 juin 2006.
I. La prédite procuration restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
II. Laquelle comparante, agissant en sa qualité d’associée gérant (general partnership) et pour le compte des associés
de la Société, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
Le comparant représente tous les actionnaires de BLOOMED HOLDCO, S.à r.l., une société à responsabilité limitée
régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de
résidence à Sanem en date du 30 mai 2006, non encore publié au, Mémorial C, ayant son siège social au 46A, avenue
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en cours d’immatriculation auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg (la «Société»). Les Statuts de la Société n’ont pas encore été modifiés.
III. Lesquelles associées, représentées comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des déci-
sions à intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de quarante-trois mille euros (EUR 43.000,-) afin de le
porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à un montant de cinquante-cinq mille cinq
cents euros (EUR 55.500,-).
2. Emission de mille sept cent vingt (1.720) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25,-) chacune, entièrement libérées, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et donnant
droit aux dividendes à partir du jour de la délibération de la présente assemblée générale extraordinaire.
3. Acceptation de la souscription de ces parts sociales nouvelles et leur libération intégrale par TRITON MANAGERS
II LIMITED, agissant comme associé-gérant (general partner) et pour le compte de: (i) TRITON FUND II LP pour mille
six cent vingt-deux (1.622) parts sociales, (ii) TWO TRITON FUND F&F LP pour quarante et une (41) parts sociales et
(iii) TWO TRITON FUND (EXECUTIVES) LP pour cinquante-sept (57) parts sociales, lesdits paiements se faisant en
espèces.
4. Modification du premier alinéa de l’article 5 des statuts de la Société.
5. Divers.
Requiert le notaire soussigné d’acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associées décident d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de quarante-trois mille euros (EUR
43.000,-) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à un montant de cin-
quante-cinq mille cinq cents euros (EUR 55.500,-).
<i>Deuxième résolutioni>
Les associées décident d’émettre mille sept cent vingt (1.720) parts sociales nouvelles avec une valeur nominale de
vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées, ayant les mêmes droits et privilèges comme les parts sociales
existantes et donnant droit à des dividendes à partir du jour de la délibération de la présente assemblée générale extra-
ordinaire.
<i>Souscription et libérationi>
Ensuite comparait M
e
Marc Loesch, précité, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de la société TRI-
TON MANAGERS II LIMITED, précitée, agissant comme associé-gérant (general partner) et pour le compte de: TRI-
TON FUND II LP, TWO TRITON FUND F&F LP et TWO TRITON FUND (EXECUTIVES) LP (les «Souscripteurs»),
en vertu de la même procuration.
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte des Souscripteurs, à un mille sept cent vingt (1.720) parts
sociales nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, comme suit:
Le comparant déclare libérer intégralement chacune de ces parts sociales d’un montant total de quarante-trois mille
euros (EUR 43.000,-) par un paiement en espèces.
Ainsi, le montant de quarante-trois mille euros (EUR 43.000,-) est à partir de maintenant à la disposition de la Société,
la preuve ayant été apportée au notaire soussigné.
Ensuite, les associés, dans la mesure où ils agissent en lieu et place de l’assemblée générale des associés, décide d’ac-
cepter ladite souscription et ledit paiement et d’attribuer les mille sept cent vingt (1.720) nouvelles parts sociales aux
Souscripteurs, comme décrit ci-dessus.
Souscripteurs
Capital souscrit Nombre des
et libéré (EUR) parts sociales
TRITON MANAGERS II LIMITED as General Partner and for the account of TRITON
FUND II LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.550,-
1.622
TRITON MANAGERS II LIMITED as General Partner and for the account of TWO
TRITON FUND F&F LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.025,-
41
TRITON MANAGERS II LIMITED as General Partner and for the account of TWO
TRITON FUND (EXECUTIVES) LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.425,-
57
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43.000,-
1.720
82559
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, les associés décident de modifier l’article 5, premier alinéa, des statuts
qui aura dorénavant la teneur suivante:
Art. 5. alinéa 1
er
. Capital social. «Le capital social de la Société est fixé à cinquante-cinq mille cinq-cents euros
(EUR 55.500,-) divisé en deux mille deux cent vingt (2.220) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros
(EUR 25,-) chacune, chaque part sociale étant entièrement libérée.»
<i>Frais et dépensi>
Les frais, dépens, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de cet acte sont estimés
à 1.700,- EUR.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des compa-
rants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes
comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentant par son nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: M. Loesch, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, vol. 28CS, fol. 92, case 10. – Reçu 430 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(072398.3/206/173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
BLOOMED HOLDCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 117.112.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Eich, le 30 juin 2006.
(072401.3/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
TIPICA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R. C. Luxembourg B 75.855.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale tenue à Luxembourg en date de 22 juin 2006i>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Patrick Rochas, administrateur-délégué, demeurant professionnellement au 10A, rue Henri M. Schnadt,
L-2530 Luxembourg;
- Madame Catherine Calvi, employée privée, demeurant professionnellement au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530
Luxembourg.
L’Assemblée décide de nommer Monsieur Maurice Houssa, économiste, demeurant professionnellement au 10A, rue
Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, aux fonctions d’administrateur en remplacement de Monsieur Hans-Jürgen Sal-
bach dont le mandat est échu.
L’Assemblée décide de nommer MAZARS, ayant sont siège social au L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt,
aux fonctions de Commissaire aux comptes en remplacement de EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG), dont le man-
dat est échu.
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’as-
semblée générale à tenir en 2008.
Le siège social de la société est transféré du L-1235 Luxembourg 5, rue Emile Bian au L-2530 Luxembourg 10A, rue
Henri M. Schnadt, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09418. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071664.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Luxembourg-Eich, le 30 juin 2006.
P. Decker.
<i>Pour la société
i>P. Decker
<i>Notairei>
P. Rochas
<i>Administrateuri>
82560
INTERUNI S.A.H., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 30.250.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 18 juillet 2005 au siège sociali>
Il a été décidé ce qui suit:
L’Assemblée décide de reconduire les mandats d’administrateur de Madame Véronique Wauthier et de Messieurs
Didier Schönberger et Dominique Léonard pour une période statutaire de six ans arrivant à échéance à l’issue de
l’Assemblée Générale Annuelle de 2011.
L’Assemblée décide également de reconduire le mandat du Commissaire aux Comptes, GRANT THORNTON
REVISION ET CONSEILS S.A. pour une période statutaire d’un an arrivant à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale
Annuelle de 2006.
Le Conseil d’Administration se compose donc comme suit: Madame Véronique Wauthier et de Messieurs Dominique
Léonard et Didier Schönberger.
Le Commissaire aux Comptes est GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-BS03877. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071667.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
SHAREMOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 105.517.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 19 juin 2006 que:
- Messieurs Bruno Beernaerts, David De Marco et Alain Lam ont démissionné de leurs fonctions d’administrateurs;
- M. Olivier Liegeois, employé privé, de nationalité belge, né à Bastogne (Belgique), le 27 octobre 1976, demeurant
professionnellement 12, rue Guillaume, L-2522 Luxembourg; M. Patrick Moinet, licencié en droit, de nationalité belge,
né à Bastogne (Belgique), le 6 juin 1975, demeurant professionnellement 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxem-
bourg; et M. Olivier Dorier, directeur de sociétés, de nationalité française, né à Saint-Remy / Saône-et-Loire (France),
le 25 septembre 1968, demeurant professionnellement 1, rue des Glacis, L-2012 Luxembourg ont été nommés admi-
nistrateurs. Le mandat des nouveaux administrateurs prendra fin lors de l’assemblée générale en l’année 2007.
- Le siège social de la société est transféré de son ancienne adresse au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01173. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071619.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour extrait certifié conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Constructions Siebenaller S.A.
EUROHYPO Europäische Hypothekenbank S.A.
Interfirst
MFS Meridian Funds
Selecta S.A.
Sabco S.A.
1PK S.A.
Silencium S.A.
Silencium S.A.
Hibag, S.à r.l.
Akeler Option, S.à r.l.
Trèves Holding S.A.
Akeler APP 3, S.à r.l.
Soleo Holdings S.A.
Thill, S.à r.l.
Rivka S.A.
Samaro Holdings S.A.
Alternatives Communications, S.à r.l.
Isofacades S.A.
Sofinex S.A.
Café Capitani
As Arcadas, S.à r.l.
Immo-Contrat, S.à r.l.
Geniebat
Diogo, S.à r.l.
Osteria del Teatro, S.à r.l.
Altamira Holdings S.A.
Ascani, S.à r.l.
Financière Technologie S.A.
Atrafin Holding S.A.
La Romantica Moutfort, S.à r.l.
Lux Porc, S.à r.l.
Fidex Audit, S.à r.l.
New Hôtel-Restaurant du Chemin de Fer, S.à r.l.
Fallprotec S.A.
Atomic Media Group, S. à r.l.
Electro-Hauser, S.à r.l.
Electro-Hauser, S.à r.l.
Soproim S.A.
Plus Equity Gate S.A.
N.A.C.C.E. S.A.
Transcom Worldwide S.A.
2PM Property Project Management S.A.
Européenne de Transports et de Locations S.A.
Européenne de Transports et de Locations S.A.
Cete S.A.
Immo Horizon, S.à r.l.
Immobilière Kayl S.A.
Cactus S.A.
Wally S.A.
OCM Luxembourg Ice Cream S.C.A.
OCM Luxembourg Ice Cream S.C.A.
Advantage Consulting, S.à r.l.
Floria S.A.
Floria S.A.
Margal, S.à r.l.
Sofisa S.A. Holding
Human Invest Partners, S.à r.l.
Betsah, S.à r.l.
Cagest, S.à r.l.
Immo Horizon, S.à r.l. & Cie S.C.A.
OCM Luxembourg Ice Cream Holdings S.C.A.
OCM Luxembourg Ice Cream Holdings S.C.A.
Remich Boissons, S.à r.l.
Cabo Verde S.A.
GL Invest, S.à r.l.
MDC-LP Holding, S.à r.l.
MDC-LP Holding, S.à r.l.
Cazin S.A.
Archigraphie, S.à r.l.
RBB S.A.
Welleschter Stuff, S.à r.l.
Cafe Bei Ons, S.à r.l.
Grosvenor International S.A.
Agristar, S.à r.l.
Filimi Investment Holding S.A.
Lion Investment Holding S.A.
Valias S.A.
Immobilière de Gestion Financière S.A.
JIP Holding S.A.
The Triple-R Company S.A.
SuxesKey S.A.
Noma Luxembourg S.A.
Noma Luxembourg S.A.
Sirius Logistics, S.à r.l.
Sirius Logistics, S.à r.l.
Luxembourg Real Estate Company
Immobilière Beaumont S.A.
Vameca S.A.
Union Financière Immobilière Luxembourgeoise
Le Domaine, S.à r.l.
Immobilière Royale
EFCO Forodia S.A.
EFCO Forodia S.A.
Foncière Générale d’Investissements Immobiliers S.A.
24 Sport Village - Società Immobiliare S.A.
Hellas Participations (Luxembourg) S.A.
Securex Luxembourg
Securex Luxembourg
Alderamin Holding S.A.
Trupial Invest S.A.
Markio S.A.
Guidance S.A.
Argo Services & Consulting S.A.
Mavipa Holding S.A.
MIC European Financing, S.à r.l.
Phipe Holding S.A.
S.I.E.L., Société à responsabilité limitée (Société Import-Export Luxembourg)
Batten, S.à r.l.
Teekay Luxembourg, S.à r.l.
Mandarine S.A.
Fosroc Holding, S.à r.l.
Fosroc Luxembourg, S.à r.l.
Tricat Europe S.A.
Aludra S.A.
Ninive S.A.
Area Finance S.A.
CSB Consulting Group
Axius
Calypso Sicav
Access Technologies, S.à r.l.
Transco S.A.
Salorix Holding S.A.
Bloomed Holdco, S.à r.l.
Bloomed Holdco, S.à r.l.
Tipica Investment S.A.
Interuni S.A.H.
Sharemor S.A.