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82465
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1719
14 septembre 2006
S O M M A I R E
A.M.C. Advanced Microsystems Company S.A.,
Crossroads Property Investors S.A., Luxembourg
82486
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82509
D & K Immobilien S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
82503
A.O.I. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82511
Dadco Holding (Luxembourg) S.A., Luxembourg.
82509
Adyton Immobilier International S.A. . . . . . . . . . . .
82467
Dalmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82512
Aérienne S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82506
Dynamic Holding International S.A., Luxembourg
82482
Aérienne S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82506
Dynamic Holding International S.A., Luxembourg
82482
Airbikes S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82504
E.M.E. S.A., Electro Mechanical Enterprise S.A.,
AJM Technologies S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
82494
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82499
AJM Technologies S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
82494
Electrofina S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
82504
Akeler APP Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
82505
Euro International Reinsurance S.A. . . . . . . . . . . .
82487
Ambrew S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82510
Euroconfiserie et Alimentation S.A., Luxembourg
82511
Ambrew S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82510
Euromach Holding S.A., Oberanven . . . . . . . . . . .
82488
Arcelor Bettembourg S.A., Bettembourg . . . . . . . .
82498
Europe Invest & Associés S.A., Luxembourg. . . . .
82491
Ashmira S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82512
Evergreen Estates Holding S.A., Luxembourg . . .
82504
Assurances Schmit, S.à r.l., Oetrange . . . . . . . . . . .
82497
Fahl Bauunternehmen, S.à r.l., Echternach . . . . . .
82496
AZL AI Nr. 2, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . .
82488
Fahl Immobilien A.G., Echternach . . . . . . . . . . . . .
82496
Baltiman S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82509
Fassart S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82512
Basic Eight S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
82504
Fenster Mersch S.A., Brachtenbach . . . . . . . . . . . .
82497
Behemoth S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
82502
Finefra S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82495
Behemoth S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
82503
Finefra S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82495
Betsah, S.à r.l. & Cie S.C.A., Bertrange . . . . . . . . . .
82508
Fininco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82505
Betsah, S.à r.l. & Cie S.C.A., Bertrange . . . . . . . . . .
82508
Follow Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
82511
Beverage Investment Group S.A.H., Luxembourg .
82468
Genecontrol S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
82510
Bianchi Vending International S.A., Luxembourg. .
82512
GFG Investment Holding S.A., Luxembourg. . . . .
82510
Blueswan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82512
Gonella S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
82485
Bridgepoint Europe III Investments, S.à r.l., Lu-
Gramado Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
82497
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82495
Groupinvest International S.A., Luxembourg . . . .
82506
Brit Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
82487
Halo Investments Holding S.A., Luxembourg . . . .
82510
C.N. International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
82508
Hemingway & Partners S.A., Luxembourg . . . . . .
82509
Cadeaux Shop Err, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . .
82507
Hotelinvestments (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
Car Trading, S.à r.l., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82476
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82477
Car Trading, S.à r.l., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82476
Immo-Style S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
82505
Carl Kliem S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82484
Immo-Style S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
82505
Carlos Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
82486
Immobilière Schmoilchesknupp S.A., Mersch . . . .
82511
CB Commercial S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
82483
Imprimerie Fr. Faber S.A., Luxembourg . . . . . . . .
82500
CG Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
82487
ING Lion S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82482
CG Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
82487
ING Private Capital Management S.A., Luxem-
Churchview Properties S.A., Luxembourg . . . . . . .
82486
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82504
Compagnie Financière Australe S.A., Luxem-
Inedes Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
82508
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82476
Invesco Continental Europe Holdings S.A., Luxem-
82466
SIPAREX SMALL CAP VALUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 34.354.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2006, réf. LSO-BS02985, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 2006.
(071163.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
MERLAN INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 97.118.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société MERLAN INVEST S.A. qui
s’est tenue en date du 13 juin 2006 à Luxembourg que:
1. La démission de EUROPEAN AUDIT, S.à r.l. en tant que Commissaire aux Comptes de la société a été accepté
avec effet à ce jour.
2. UNITED CAPITAL CONTROLLERS établi et ayant son siège social au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
a été nommé comme Commissaire aux Comptes de la société jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui se tiendra en
2009.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR07936. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(072063.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82475
Portillo, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82502
J&S Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
82499
Potpourri, S.à r.l., Schouweiler . . . . . . . . . . . . . . . .
82507
J.P. Morgan Capital Holdings Limited S.A., Sennin-
Pranceworth Ventures S.A., Luxembourg . . . . . . .
82511
gerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82467
Profutur S.A., Munsbach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82500
Japan Dynamic Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . .
82498
Rapier Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
82494
JTL Financial Management and Administration
Recife, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82501
S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82477
Regency Internationale A.G., S.A.H., Luxembourg
82507
JTL Financial Management and Administration
Riga, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82476
S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82477
RTV Dacia Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .
82502
Kimber Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
82491
Saint-Antoine Participations S.A., Luxembourg . .
82491
Lanor Holding S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82508
SB Immo, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
82506
Largo Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
82496
Seminar, Education and Formation S.A., Luxem-
Machold Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
82483
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82484
Mack II S.A., Beteiligungsgesellschaft der Mitarbei-
Sibinter S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82505
ter Carl Kliem S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . .
82483
Sinfonia Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
82477
Marbrerie Mosar, S.à r.l., Differdange. . . . . . . . . . .
82509
Siparex Small Cap Value, S.à r.l., Luxembourg . . .
82466
Medsup S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82475
Stallion Management S.A., Luxembourg . . . . . . . .
82468
Merlan Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
82466
Stonebridge S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
82496
Meter Service Corporation, S.à r.l., Howald . . . . .
82501
Toitures Miller Frères, S.à r.l., Bascharage. . . . . . .
82507
Mogador S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82508
Ulysse S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82498
Multicorp Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
82506
Universal Wind, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
82483
Nelson Luxembourg Investments, S.à r.l., Luxem-
Vermietungsgesellschaft Objekt Strassen S.A.,
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82486
Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82500
Neomedit S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
82484
Visual Entreprise S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
82497
Newhold S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82506
White (S.à r.l.) Sicar, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
82467
Oxen Holdings S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82488
Willburn Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82468
Peinture Lacour, S.à r.l., Munsbach. . . . . . . . . . . . .
82495
Zeroborder S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
82501
Pharmaphyt, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
82507
<i>Pour SIPAREX SMALL CAP VALUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
i>RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., Société Anonyme
Signatures
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
82467
J.P. MORGAN CAPITAL HOLDINGS LIMITED, Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 73.205.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale du 20 juin 2006i>
<i>Démissions / Nominationsi>
L’Assemblée a décidé de nommer M. Jonathan P. Griffin en tant qu’Administrateur de la société, avec effet au 20 juin
2006.
<i>Composition du conseil d’administrationi>
L’Assemblée a décidé de reconduire le mandat des administrateurs suivants pour un terme d’un an, qui viendra à
échéance lors de la fermeture de l’assemblée générale de l’an 2007:
- M. Joseph Sclafani, Administrateur, 270 Park Avenue, USA 10017, New-York;
- M. Charles Macdonald, Administrateur, European Bank & Business Center, 6, route de Trèves, L-2633 Senninger-
berg;
- M. Alain Picherit, Administrateur, European Bank & Business Center, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg;
- Mme Dale Quarry, Administrateur, European Bank & Business Center, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg;
- M. Jonathan P. Griffin, Administrateur, European Bank & Business Center, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00009. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(066101.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
WHITE (S.à r.l.) SICAR, Société d’Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 111.070.
—
<i>Extrait des résolutions des gérants en date du 31 mai 2006 i>
Il est décidé de nommer en tant que réviseur d’entreprises:
KPMG AUDIT, 31, allée Schaeffer, L-2520 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2006.
Luxembourg, le 28 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00180. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(066986.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.
ADYTON IMMOBILIER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 81.603.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 17 mars 2006i>
<i>4. Délibérationsi>
1. Est nommé à l’unanimité par l’Assemblée, pour une période prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle
de 2009, un nouvel Administrateur, à savoir:
Madame Monique Hoffmann,
pour adresse professionnelle, 13, rue de la Gare, L-3377 Leudelange.
2. Conformément à l’art. 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l’art. 8 des statuts, le Conseil d’Administration,
après avoir constaté que tous les membres étaient présents, a décidé à l’unanimité d’élire Monsieur Jean-Marc Theis,
employé privé, aux fonctions d’Administrateur-Délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signa-
ture.
Fait à Luxembourg, le 17 mars 2006, pour servir et valoir ce que de droit.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2006, réf. LSO-BR10055. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067093.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.
Certifié conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>A. D’Alimonte
<i>Company Secretaryi>
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour ADYTON IMMOBILIER INTERNATIONAL S.A.
i>Signature
82468
STALLION MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 54.493.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 27 juin 2006i>
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2006:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00057. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(066994.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.
WILLBURN CONSULTING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 88.518.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 17 mars 2006i>
<i>4. Délibérationsi>
1. L’Assemblée accepte à l’unanimité la démission remise par Madame Sabine Martin, Administrateur-Délégué, domi-
ciliée 14, rue Longue Croix, F-54590 Hussigny-Godbrange mettant ainsi fin à son mandat respectif de la S.A. WILLBURN
CONSULTING.
Fait à Leudelange, le 17 mars 2006, pour servir et valoir ce que de droit.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2006, réf. LSO-BS03423. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067090.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.
BEVERAGE INVESTMENT GROUP S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 117.779.
—
STATUTES
In the year two thousand six, the eighteenth of July.
Before Us, Maître Joseph Gloden, notary residing in Grevenmacher (Luxembourg).
There appeared:
1. Maître Andres Baumgartner, lawyer, born in CH-Altstätten on January 2nd, 1961, residing professionally in Sihl-
porte 3/ Talstrasse, CH-8021 Zurich,
duly represented by Mrs Martine Kapp, employée privée, residing professionally at Luxembourg,
by virtue of a proxy delivered the 14th of July 2006 in Zurich.
2. Mr Eric Leclerc. employée privée, born in Luxembourg on April 4th, 1967, residing professionally in L-1347 Lux-
embourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale,
3. Mr Jos Hemmer, employé privé, born in Luxembourg on August 15th, 1952, residing professionally in L-1347 Lux-
embourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
The prenamed proxy, after having been signed ne varietur by all the appearing parties and the notary executing, re-
main annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock
holding company which they intend to organize among themselves.
Name - Registered office - Duration - Object - Capital
Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created here-
after, a joint stock holding company (société anonyme holding) is herewith formed under the name of BEVERAGE IN-
VESTMENT GROUP S.A.
Art. 2. The registered office is in Luxembourg City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-
bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.
Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office
of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
Luxembourg, le 28 juin 2006.
Signature.
<i>Pour WILLBURN CONSULTING S.A.
i>Signature
82469
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sharehold-
ers’ meeting.
If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered
office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,
shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.
Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the
taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the
control and the development of such participating interests.
The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of
a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.
In general, the company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which
are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.
In all the operations indicated hereabove, as well as in its whole activity, the company will remain within the limits
established by the law of July 31st, 1929 on holding companies and by article 209 of the amended law of August 10th,
1915.
Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at five hundred thousand Euro (EUR 500,000.-) divided into
five thousand (5,000) shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.
The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law pre-
scribes the registered form.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
For the period foreseen herebelow, the authorised capital is fixed at five million euro (EUR 5,000,000.-) to be divided
into fifty thousand (50,000) shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.
The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general
meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.
Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years ending on the 17th of July 2011, to
increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorised capital. Such increased amount
of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up in
cash, by contribution in kind, by compensation with incontested, current and immediately exercisable claims against the
company, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums, or by conversion
of bonds in shares as mentioned below.
The board of directors is especially authorised to proceed to such issues without reserving to the existing sharehold-
ers a preferential right to subscribe to the shares to be issued.
The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly
authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part 01 all of
such increased amounts of capital.
After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the
present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.
Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in
bearer or other form, in any denomination and payable in any currency or currencies. It is understood that any issue of
convertible bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorised capital,
within the limits of the authorized capital as specified hereabove and specially under the provisions of art. 32-4 of the
company law.
The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and repayment and all other
terms and conditions thereof.
A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.
Board of directors and statutory auditors
Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-
ed for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any
time by the general meeting.
If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may
provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.
Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his
place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.
The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
82470
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies
between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues.
The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, e-mail or telefax, confirmed by
letter.
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the direc-
tors’ meetings.
Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast In case of an equality of votes, the
chairman has a casting vote.
Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at
the debates.
Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.
Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-
sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders’ meeting by the law of
August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the
competence of the board of directors.
Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members
of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the
board is subject to a previous authorization of the general meeting of shareholders.
Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of one
A and one B signatory director or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his
powers. In its current relations with the public administration, the company is validly represented by one director,
whose signature legally commits the company.
Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed
by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.
The term of the mandate of the statutory auditor is fixed by the general meeting of shareholders for a period not
exceeding six years.
General meeting
Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry
out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays pre-
scribed by law.
Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in
the convening notice on the fourth Friday of the month of June, at 2 p.m.
If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the
written request of shareholders representing at least twenty percent of the company’s share capital.
Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share;
in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.
In case one share is held by an usufructuary and a pure owner, the voting right belongs in any case to the usufructuary.
Business year - Distribution of profits
Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents to the statutory auditor(s) at least one month before the statutory general meeting.
Art. 19. At least five per cent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund.
Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.
The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
In case a share is held by an usufructuary and a pure owner, the dividends as well as the profits carried forward belong
to the usufructuary.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without
reducing the corporate capital.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for
the amendment of the articles of incorporation.
Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical
persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.
General dispositions.
Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as
these articles of incorporation do not provide for the contrary.
82471
<i>Transitory dispositionsi>
The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2006.
The first annual general meeting shall be held in 2007.
The first directors and the first auditor are elected by the extraordinary general shareholders’ meeting that shall take
place immediately after the incorporation of the company.
By deviation from article 7 of the articles of incorporation, the first chairman of the board of directors is designated
by the extraordinary general shareholders’ meeting that designates the first board of directors of the company.
<i>Subscription and paymenti>
The shares have been subscribed and paid up as follows:
The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of five
hundred thousand Euro (EUR 500,000.-) as was certified to the notary executing this deed.
<i>Verificationi>
The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies
of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.
<i>Expensesi>
The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at eight
thousand Euro (8,000.- EUR).
<i>Extraordinary general meetingi>
The above-named parties, acting in the hereabove stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,
considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions:
<i>First resolutioni>
The number of directors is fixed at three.
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be held in the
year 2012:
<i>A signatory:i>
a) Maître Andres Baumgartner, lawyer, born in CH-Altstätten on January 2nd, 1961, residing professionally in Sihl-
porte 3 / Talstrasse, CH-8021 Zurich.
<i>B signatories:i>
b) Mr Eric Leclerc, employé privé, born in Luxembourg on April 4th, 1967, residing professionally at 6A, Circuit de
la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg;
c) Mr Jos Hemmer, employé privé, born in Luxembourg on August 15th, 1952, residing professionally at 6A, Circuit
de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg.
<i>Second resolutioni>
The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the general meeting which will be held
in the year 2012:
Mr Pascal Fabeck, employé privé, born in B-Arlon on November 16th, 1968, residing professionally at 6A, Circuit de
la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg.
<i>Third resolutioni>
The company’s registered office is located at L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
The undersigned Notary who knows and speaks the English language, states herewith that, upon the request of the
above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon the request of the
same appearing persons, in case of divergences between the English and French text, the English version will prevail.
In faith of which We, the undersigned notary have set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at
the beginning of this document.
The document having been read and translated into the language of the persons appearing, all of whom are known
to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, said persons appearing signed together
with Us, Notary, the present original deed.
Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:
L’an deux mille six, le dix-huit juillet.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, Grand-Duché de Luxembourg.
Subscriber
Number of
Amount subscribed
shares subscribed
to and paid-up in Euro
1) Maître Andres Baumgartner prenamed . . . . . . . . . . .
4,998
499,800.-
2) Mr Eric Leclerc, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
100.-
3) Mr Jos Hemmer, prenamed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
100.-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,000
500,000.-
82472
Ont comparu:
1. Maître Andres Baumgartner. avocat, né à Altstätten (CH) le 2 janvier 1961, demeurant professionnellement à Si-
hlporte 3 / Talstrasse, CH-8021 Zurich,
ici représenté par Madame Martine Kapp, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 14 juillet 2006 à Zurich,
2. Monsieur Eric Leclerc. employé privé, né à Luxembourg le 4 avril 1967, demeurant professionnellement à L-1347
Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
3. Monsieur Jos Hemmer, employé privé, né à Luxembourg le 15 août 1952, demeurant professionellement à L-1347
Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
La prédite procuration, signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée aux
présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme holding
qu’ils vont constituer entre eux.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-
tions ci-après créées, il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de BEVERAGE INVESTMENT
GROUP S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) représenté par cinq mille (5.000) actions
d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de cinq millions euros (5.000.000,- EUR) qui sera
représenté par cinquante mille (50.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.
En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 17 juillet 2011, à
augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission
d’actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en
espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la
société, ou même par incorporation de bénéficies reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par
conversion d’obligations comme dit ci-après.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
82473
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-
cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommée par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-
ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, e-mail ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. D a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés ex-
pressément par la loi du 10 août 1915 et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12.Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-
ministrateurs, dont obligatoirement une signature de la catégorie A et une autre signature de la catégorie B, ou par la
signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul administrateur sera
toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le quatrième vendredi du mois de juin à 14.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le com-
missaire. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant au moins un cinquième du capital
social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-
taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse
par l’usufruitier.
82474
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au commissaire.
Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Au cas où l’action est détenue en usufruit et en nue-propriété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve
reviendront à l’usufruitier.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2006. La
première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.
Les premiers administrateurs et le premier commissaire sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des action-
naires suivant immédiatement la constitution de la société.
Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée
générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.
<i>Souscription et paiementi>
Les actions ont été souscrites et libérées comme suit par:
Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille
euros (EUR 500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.
La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.
<i>Constatationsi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ huit mille euros (8.000,-
EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale qui se tiendra en 2012:
<i>Signature catégorie A:i>
- Maître Andres Baumgartner, avocat, né à CH-Altstätten, le 2 janvier 1961, demeurant professionnellement à Sihl-
porte 3/ Talstrasse, CH-8021 Zurich.
<i>Signatures catégorie B:i>
- Monsieur Eric Leclerc, employé privé, né à Luxembourg, le 4 avril 1967, demeurant professionnellement au 6A, Cir-
cuit de la Foire Internationale à L-1347 Luxembourg;
- Monsieur Jos Hemmer, employé privé, né à Luxembourg, le 15 août 1952, demeurant professionnellement au 6A,
Circuit de la Foire Internationale à L-1347 Luxembourg.
Souscripteurs
Nombre d’actions
Montant souscrit
souscrites
et libéré en euros
1) Maître Andres Baumgartner, prénommé. . . . . . . . . . .
4.998
499.800,-
2) M. Eric Leclerc, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
100,-
3) M. Jos Hemmer, prénommé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
100,-
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.000
500.000,-
82475
<i>Deuxième résolutioni>
Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale qui se tiendra en
2012:
Monsieur Pascal Fabeck, employé privé, né à B-Arlon le 16 novembre 1968, demeurant professionnellement au 6A,
Circuit de la Foire Internationale à L-1347 Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé au L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Ville, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite aux personnes comparantes qui ont requis le notaire de documenter le pré-
sent acte en langue anglaise, les personnes comparantes ont signé le présent acte avec le notaire, qui déclare avoir con-
naissance personnelle de la langue anglaise.
Les présents statuts rédigés en langue anglaise sont suivis d’une traduction française. En cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français le texte anglais primera.
Signé: M. Kapp, E. Leclerc, J. Hemmer, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 juillet 2006, vol. 533, fol. 86, case 5. – Reçu 5.000 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Bentner.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(072840.3/213/412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
MEDSUP S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 103.056.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 17 mars 2006i>
<i>4. Délibérationsi>
1. L’Assemblée accepte à l’unanimité la démission remise par Madame Sabine Martin, Administrateur, domiciliée au
14, rue Longue Croix à F-54590 Hussigny-Godbrange mettant ainsi fin à son mandat respectif de la S.A. MEDSUP.
2. Est nommé à l’unanimité par Assemblée, pour une période prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle
de 2010, un nouvel Administrateur, à savoir:
Monsieur Jean-Marc Theis,
pour adresse professionnelle, 13, rue de la Gare, L-3377 Leudelange.
Fait à Esch-sur-Alzette, le 17 mars 2006, pour servir et valoir ce que de droit.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2006, réf. LSO-BS03425. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067096.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.
INVESCO CONTINENTAL EUROPE HOLDINGS, Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 26.662.
—
L’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s’est tenue extraordinairement en date du 30 mars 2006
a décidé de:
- renouveler pour une période d’un an les mandats des administrateurs de Messieurs:
1. Jacques Elvinger, Avocat, ELVINGER, HOSS & PRUSSEN, 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg.
2. Jean-Baptiste Douville de Franssu, (Président) Chief Executive Officer, INVESCO ASSET MANAGEMENT Ltd, 11,
Devonshire Square London EC2M 4YR, United Kingdom.
3. Patrick Rivière, Director, INVESCO FRANCE S.A., 108, avenue Marinville, FR 94100 Saint Maur.
4. Rod Ellis, INVESCO, 30 Finsbury Square, London EC2A 1AG.
- nommer pour une période d’un an:
ERNST & YOUNG LUXEMBOURG, Commissaire aux Comptes, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.
Luxembourg, le 26 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR08700. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067318.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.
Grevenmacher, le 20 juillet 2006.
J. Gloden.
<i>Pour MEDSUP S.A.
i>Signature
<i>Pour INVESCO CONTINENTAL EUROPE HOLDINGS, Société Anonyme
i>RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A.
Signatures
82476
CAR TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3898 Foetz, 2, rue du Brill.
R. C. Luxembourg B 68.288.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, réf. LSO-BS04144, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2006.
(070860.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
CAR TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3898 Foetz, 2, rue du Brill.
R. C. Luxembourg B 68.288.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2006, réf. LSO-BS04140, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2006.
(070856.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
RIGA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.
R. C. Luxembourg B 105.700.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, réf. LSO-BS04147, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2006.
(070861.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
COMPAGNIE FINANCIERE AUSTRALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1025 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 72.124.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du conseil d’administration tenue au siège de la société le 6 juillet 2006i>
Conformément à l’article 7 des statuts et suite à la cinquième résolution de l’Assemblée générale extraordinaire du
1
er
octobre 1999 autorisant le Conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société à un
ou plusieurs de ses membres, le conseil d’administration décide, à l’unanimité, de:
- déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur
Jacques Tabakian, demeurant à Andoharanofotsy, Villa Ely, Antananavivo, Madagascar.
Monsieur Jacques Tabakian portera le titre d’administrateur-délégué de la société et, partant, pourra engager la
société par sa seule signature exclusive respectivement par sa co-signature obligatoire pour toutes les affaires relevant
de la gestion journalière.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05562. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071021.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
<i>Pour CAR TRADING, S.à r.l.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
<i>Pour CAR TRADING, S.à r.l
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
<i>Pour RIGA, S.à r.l.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
Pour extrait sincère et conforme
COMPAGNIE FINANCIERE AUSTRALE S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
82477
JTL FINANCIAL MANAGEMENT AND ADMINISTRATION S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 33.000.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 92.595.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR08770, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2006.
(070866.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
JTL FINANCIAL MANAGEMENT AND ADMINISTRATION S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 33.000.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 92.595.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR08761, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2006.
(070869.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
HOTELINVESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 90.700.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, réf. LSO-BS04111, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2006.
(070870.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
SINFONIA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 117.788.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the thirtieth day of June.
Before Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary public residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy
of Luxembourg.
There appeared:
The company FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., with registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boul-
evard Grande-Duchesse Charlotte, registered with the Trade and Companies’ Register of Luxembourg under section
B and number 5.524,
represented by Mr Raphaël Rozanski, private employee, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte,
by virtue of a proxy under private seal given on June 30, 2006.
The proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, will remain attached
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
This appearing party, duly represented, intends to incorporate a «société à responsabilité limitée unipersonnelle», of
which it has established the Articles of Incorporation as follows:
<i>Pour JTL FINANCIAL MANAGEMENT AND ADMINISTRATION S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
<i>Pour JTL FINANCIAL MANAGEMENT AND ADMINISTRATION S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
<i>Pour HOTELINVESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
82478
Title I. Form - Object - Name - Registered office - Duration
Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée unipersonnelle» which will be governed by actual
laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 on «sociétés à re-
sponsabilité limitée» and their modifying laws in particular that of December 28th, 1992 relating to the société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle, and by the present Articles of Incorporation.
A member may join with one or more other person(s) at any time to form a joint membership and likewise they may
at any time dissolve such joint membership and restore the «unipersonnelle» status of the Company.
Art. 2. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of par-
ticipations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all
kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which
are members of the same group.
It may open branches in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,
sale or otherwise.
It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing
them.
In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in the Grand Duchy of
Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of se-
curities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.
Art. 3. The Company is incorporated under the name of SINFONIA INVESTMENTS, S.à r.l.
Art. 4. The Company has its registered Office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a
decision of its sole member or in case of plurality of members by means of a resolution of an extraordinary general
meeting of its members.
The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishments) both in the Grand Duchy
of Luxembourg and abroad.
Art. 5. The Company is formed for an undetermined period.
Title II. Capital - Corporate units
Art. 6. The Company’s capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) represented by 250 (two
hundred fifty) corporate units with a par value of EUR 50.- (fifty Euro) each, all fully subscribed and entirely paid up.
Each corporate unit confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of corporate units in existence.
Art. 7. Corporate units may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way
of inheritance or in the case of liquidation of a husband and wife’s joint estate.
If there is more than one member, the corporate units are freely transferable among members. In the same way they
are transferable to non-members but only with the prior approval of the members representing at least three-quarters
of the capital. In the same way the corporate units shall be transferable to non-members in the event of death only with
the prior approval of the owners of corporate units representing at least three-quarters of the rights owned by the
survivors. In this case, however, the approval is not required if the corporate units are transferred either to heirs enti-
tled to a compulsory portion or to the surviving spouse.
The Company may acquire corporate units in its own capital provided that the Company has sufficient freely distrib-
utable reserves to that effect.
The acquisition and disposal by the Company of corporate units held by it in its own corporate capital shall take place
by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of members.
Title III. Management
Art. 8. The Company is managed by one or more managers, either members or not, appointed and removed by the
sole member or, as the case may be, the members.
Towards third parties the Company is validly bound by the individual signature of the sole manager and in case of
plurality of managers, by the joint signatures of two managers.
The manager(s) shall be appointed for an unlimited period and are vested with the broadest powers with regard to
third parties.
Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or several attorneys in fact, either mem-
bers or not.
Title IV. Decisions of the sole member - Collective decisions of the members
Art. 9. The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of the section
XII of the law of August 10th, 1915 on «société à responsabilité limitée».
As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the manager(s) are taken by the sole member.
In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the manager(s) shall be taken by the
meeting of members.
Resolutions at members’ meetings are only validly taken in so far as they are adopted by a majority of members rep-
resenting more than half of the Company’s share capital.
82479
However, resolutions to amend the Articles of Association and to dissolve and liquidate the Company may only be
carried out by a majority in number of members owning at least three-quarters of the Company’s corporate capital.
Title V. Financial year - Balance sheet - Distributions
Art. 10. The Company’s financial year runs from January 1st of each year to December 31st.
Art. 11. Each year, as of December 31st, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the Company,
as well as a profit and loss account.
The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and
provisions, represents the net profit of the Company.
Every year five per cent of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company’s legal reserve
until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason what-
soever the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five per cent annual contribution shall be resumed
until such one-tenth proportion is restored.
The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However,
the sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the
relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordi-
nary reserve.
Interim dividends may be distributed under the following conditions:
- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the members.
Title VI. Dissolution
Art. 12. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial
failure of a member.
In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidator(s)
appointed by the sole member or by a general meeting of members. The liquidator or liquidators shall be vested with
the broadest powers in the realization of the assets and the payment of debts.
The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed
to the members proportionally to the corporate units they hold.
Title VII. General provision
Art. 13. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members shall refer to the law
of August 10th, 1915 on commercial companies as amended.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year shall begin today and finish on December 31st, 2006.
<i>Subscription and paymenti>
All the corporate units have been entirely subscribed by the company FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.,
prenamed.
They have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hun-
dred Euro) is as of now at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 1,500.- (one thousand and five
hundred Euro).
<i>Resolutions of the sole memberi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, duly represented, representing the entirety
of the subscribed capital has passed the following resolutions:
1) The manager of the Company, for an unlimited period, is:
- The company UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., with registered office in L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under sec-
tion B and number 64.474.
The Company will be bound by the individual signature of its sole manager.
2) The registered office of the Company is fixed at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, hereby states that on request of the above
appearing party, duly represented, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version;
on request of the same party, duly represented, and in case of divergences between the English and the French texts,
the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The deed having been read to the proxy holder, known to the notary by surname, Christian name, civil status and
residence, he signed with the notary the present deed.
82480
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le trente juin.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de
Luxembourg.
A comparu:
La société FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le
numéro 5.524,
représentée par Monsieur Raphaël Rozanski, employé privé, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg,
65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 30 juin 2006.
La procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, dûment représentée, déclare vouloir constituer une société à responsabilité limitée uniperson-
nelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège social - Durée
Art. 1
er
. II est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois
en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les so-
ciétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à
responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.
A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-
dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société.
Art. 2. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque
manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. La société pourra aussi contracter des em-
prunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du
même groupe, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties.
Elle peut créer des succursales au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger.
Par ailleurs, la société pourra acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange,
vente ou autrement.
Elle pourra également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant
ou les complétant.
De plus, la société aura pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au
Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
D’une façon générale, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature
mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.
Art. 3. La Société prend la dénomination de SINFONIA INVESTMENTS, S.à r.l.
Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville.
Le siège social pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’associé
unique ou en cas de pluralité des associés, par une résolution d’une assemblée générale extraordinaire des associés.
La Société pourra avoir d’autres bureaux et succursales (que ce soient des établissements permanents ou non) à la
fois au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger.
Art. 5. La durée de la Société est illimitée.
Titre II. Capital - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 250 (deux cent cin-
quante) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 50,- (cinquante euros) chacune, toutes intégralement souscrites et
entièrement libérées.
Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre
des parts sociales existantes.
Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique de même que leur transmission par
voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans
ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants. Dans ce cas, néanmoins, l’agrément n’est pas requis lorsque les parts sociales sont transférées soit aux hé-
ritiers réservataires soit à l’époux survivant.
La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à cette fin de réserves librement
distribuables.
L’acquisition et la disposition par la Société de ses propres parts devront se faire par le biais d’une résolution d’une
assemblée générale des associés et sous les conditions à fixer par une telle assemblée générale des associés.
82481
Titre III. Gérance
Art. 8. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l’associé unique
ou par les associés.
Vis-à-vis des tiers la Société est valablement engagée par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de
gérants, par les signatures conjointes de deux gérants.
Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les
plus étendus.
Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de
pouvoirs, associés ou non.
Titre IV. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives d’associés
Art. 9. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII
de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.
II s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus au(x) gérant(s) sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assemblée
des associés.
Les résolutions aux assemblées des associés ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par une majorité
d’associés représentant plus de la moitié du capital social.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts et celles pour dissoudre la Société ne pourront être prises que par
une majorité en nombre d’associés possédant au moins trois quarts du capital social.
Titre V. Année sociale - Bilan - Répartitions
Art. 10. L’année sociale commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine le 31 décembre.
Art. 11. Chaque année, au 31 décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi qu’un bilan
et un compte de profits et pertes.
L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provi-
sions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société seront transférés à la réserve légale de la Société
jusqu’à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n’importe quelle
raison, la réserve légale représentait moins d’un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent re-
prendrait jusqu’à ce que cette proportion d’un dixième soit retrouvée.
Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l’associé
unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.
Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.
Titre VI. Dissolution
Art. 12. La Société n’est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un
associé.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, a défaut, par un ou
plusieurs liquidateurs nommé(s) par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés. Le ou les liquidateurs
auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
L’actif, après déduction du passif, sera attribué à l’associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la
proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.
Titre VII. Disposition générale
Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s’en réfèrent à la loi
modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2006.
<i>Souscription et libérationi>
Toutes les parts sociales ont été entièrement souscrites par la société FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.,
préqualifiée.
Elles ont été entièrement libérées par un versement en espèces de sorte que le montant de EUR 12.500,- (douze
mille cinq cents euros) est à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentant.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ EUR 1.500,- (mille cinq cents euros).
<i>Résolutions de l’associée uniquei>
Et à l’instant l’associée unique, dûment représentée, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions
suivantes:
82482
1) Est nommée gérante unique de la Société pour une durée indéterminée:
- La société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le
numéro 64.474.
La Société sera engagée par la signature individuelle de sa gérante unique.
2) Le siège de la Société est fixé à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais et le français, constate qu’à la requête de la comparante, dûment
représentée, le présent acte de constitution est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête de cette
même comparante, dûment représentée, et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise
fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et lecture faite au mandataire, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le
présent acte avec le notaire.
Signé: R. Rozanski, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, vol. 154S, fol. 36, case 8. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(072859.3/222/281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
DYNAMIC HOLDING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 97.972.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2006, réf. LSO-BS04114, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2006.
(070873.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
DYNAMIC HOLDING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 97.972.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, réf. LSO-BS04118, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2006.
(070875.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
ING LION, Société Anonyme.
Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 82.504.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2006, réf. LSO-BS03059, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juillet 2006.
(070984.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Luxembourg-Bonnevoie, le 19 juillet 2006.
T. Metzler.
<i>Pour DYNAMIC HOLDING INTERNATIONAL S.A..
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
<i>Pour DYNAMIC HOLDING INTERNATIONAL S.A..
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
I. Lentz
<i>Chef de Service Sécretariat Générali>
82483
UNIVERSAL WIND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 72.618.
—
Le bilan au 30 avril 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, réf. LSO-BS04123, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2006.
(070876.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
MACHOLD HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 89.419.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, réf. LSO-BS04107, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2006.
(070878.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
MACK II S.A., BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT DER MITARBEITER CARL KLIEM S.A.,
Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1150 Luxemburg, 251, route d’Arlon.
H. R. Luxemburg B 35.717.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung gehalten am 26. Mai 2006 von 14.00 bis 14.30 Uhri>
Die Gesellschafter fassten hiermit einstimmig den Beschluss:
Zu Verwaltungsratsmitgliedern sind bestellt:
Der Rücktritt von Herr Mike Breithoff als Mietglied des Verwaltungsrates wird zur Kenntnis genommen.
Zum Kommissar ist bestellt:
Karl Overhagen, wohnhaft in Hesperange.
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden, sofern sie nicht verlängert werden, mit
Ablauf der ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05676. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070886.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
CB COMMERCIAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 96.543.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09426, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070985.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
<i>Pour UNIVERSAL WIND, S.à r.l.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
<i>Pour MACHOLD HOLDING S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
Kevin Moody, wohnhaft in Koerich,
Präsident des Verwaltungsrats,
Michel Belacchi, wohnhaft in Bertrange,
Verwaltungsratsmitglied,
Claude Branco, wohnhaft in Neuhäusgen,
Verwaltungsratsmitglied,
Mika Valanki, wohnhaft 30, rue Schrobilgen, L-2526 Luxembourg, Verwaltungsratsmitglied.
Für die Richtigkeit des Auszugs
K. Moody
Luxembourg, le 17 juillet 2006.
Signature.
82484
CARL KLIEM S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1150 Luxemburg, 251, route d’Arlon.
H. R. Luxemburg B 10.821.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung, gehalten am 9. Mai 2006 von 11.30 bis 12.30 Uhri>
Die Gesellschafter fassten hiermit einstimmig den Beschluss:
Zu Verwaltungsratsmitgliedern sind bestellt:
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden, sofern sie nicht verlängert werden, mit Ablauf der ordentlichen
Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2006.
Es wurden keine weiteren Beschlüsse gefasst.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05665. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070888.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
NEOMEDIT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.
R. C. Luxembourg B 87.662.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-BS03891, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, au mois de juillet 2006.
(070934.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
SEMINAR, EDUCATION AND FORMATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 105.229.
—
L’an deux mille six, le six juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société SEMINAR, EDUCATION AND FOR-
MATION S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 23, Val Fleuri, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 105.229, constituée suivant acte reçu par
le notaire soussigné en date du 22 décembre 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
350 du 19 avril 2005.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Valérie Neto, employée privée, demeurant professionnelle-
ment au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Liliane Peiffer, employée privée, demeurant professionnellement au
23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Christel Detrembleur, employée privée, demeurant professionnel-
lement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Herr Kevin Moody, Makler,
wohnhaft in Koerich,
Präsident des Verwaltungsrats
Herr Karl Michael Kliem, Makler,
wohnhaft in Oberursel (D),
Verwaltungsratsmitglied
Herr Hermann Kuhnel, Bankkaufmann,
wohnhaft in Nospelt,
Verwaltungsratsmitglied
Herr Carl Scharffenorth, Bankkaufmann,
wohnhaft in Goetzingen,
Verwaltungsratsmitglied
Herr Mika Valanki, Makler,
wohnhaft 30, rue Schrobilgen, L-2526 Luxembourg, Verwaltungsratsmitglied
Für die Richtigkeit des Auszugs
K. Moody
<i>Pour compte dei> <i>NEOMEDIT S.A.
i>FIDUPLAN S.A.
Signature
82485
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1.- Présentation et acceptation de la situation de la société au 31 décembre 2005.
2.- Mise en liquidation de la société avec effet immédiat.
3.- Nomination de Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au
23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, à la fonction de liquidateur de la société.
4.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée générale aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée prend acte et approuve la situation comptable de la société clôturée au 31 décembre 2005.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation avec effet immédiat.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de nommer comme liquidateur:
Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri,
L-1526 Luxembourg.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi coordonnée sur les Sociétés
Commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’Assemblée Gé-
nérale dans les cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-
vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-
trumentant le présent procès-verbal.
Signé: V. Neto, L. Peiffer, C. Detrembleur, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 juillet 2006, vol. 905, fol. 42, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(072884.3/239/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
GONELLA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 33.916.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 13 juillet 2006, réf.
LSO-BS04891, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juillet 2006.
(071015.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Belvaux, le 13 juillet 2006.
J.-J. Wagner.
<i>Pour GONELLA S.A.i>
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
82486
CHURCHVIEW PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 87.692.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09525, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070988.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
CARLOS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 106.047.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09420, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070990.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
CROSSROADS PROPERTY INVESTORS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 56.208.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale des Actionnaires tenue au siège social le 31 mai 2006i>
1. L’Assemblée a réélu pour une période venant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle des Action-
naires devant approuver les comptes annuels clôturant le 31 décembre 2006:
- Madame Margret Astor, administrateur de société, demeurant au 40, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg,
- Monsieur Georges Kioes, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant au 52, rue des 7 Arpents,
L-1325 Luxembourg,
- Monsieur Jean Hamilius, ingénieur commercial, demeurant au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,
- UNIBAIL HOLDING, Société Anonyme ayant son siège social au 5, boulevard Malesherbes, F-75802 Paris.
2. L’Assemblée a élu ERNST & YOUNG, ayant son siège social 7, Parc d’Activité Sydrall, L-5365 Munsbach, commis-
saire aux comptes pour une période venant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires
devant approuver les comptes annuels clôturant le 31 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-BS03505. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071032.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
NELSON LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 30.000,-.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 110.293.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 31 mai 2006 que:
- Monsieur Jan Rottiers a démissionné de son poste de gérant.
- Monsieur Patrick Moinet, licencié en droit, de nationalité belge, né à Bastogne (Belgique), le 6 juin 1975, demeurant
professionnellement 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg a été nommé gérant pour une durée illimtée.
- Le siège social de la société est transféré de son ancienne adresse au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxem-
bourg.
Luxembourg, le 9 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR02919. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071488.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Luxembourg, le 17 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 17 juillet 2006.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
Pour extrait conforme
Signature
82487
EURO INTERNATIONAL REINSURANCE S.A., Aktiengesellschaft.
H. R. Luxemburg B 57.459.
—
<i>Beschlussfassung über die Neubesetzung des Verwaltungsrats und die Bestellung der Wirtschaftsprüfer für 2006i>
1. Die Versammlung beschliesst in Übereinstimmung mit Artikel 14 der Statuten der EURO INTERNATIONAL
REINSURANCE S.A. die Herren:
- Wilhelm Zeller, wohnhaft Märchenweg 42, D-30398 Burgwedel,
- Götz Hartmann, wohnhaft Wennigser Str. 4, D-30989 Gehrden,
- Dietmar Stenzel, wohhaft 1, r. J.-P. Sauvage, L-2514 Luxembourg,
deren jetziges Mandat mit Ablauf dieser Versammlung endet, zu Verwaltungsratsmitgliedern für den Zeitraum von 6
Jahren wieder zu bestellen, so dass ihr neues Mandat mit Ablauf der Gesellschafterversammlung endet, die über das Ge-
schäftsjahr 2011 befindet.
Anstelle von Herrn Herbert Haas, der für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung steht und ausscheidet, wird mit heu-
tigem Datum als Verwaltungsratsmitglied der EURO INTERNATIONAL REINSURANCE S.A. Herr Dr. Immo Querner,
wohnhaft Gluckstrasse 9, D-53115 Bonn, für den gleichen Zeitraum in den Verwaltungsrat berufen.
Die Gesellschafter erteilen ihre Zustimmung, dass mit der täglichen Geschäftsführung weiterhin das Verwaltungsrats-
mitglied Dietmar Stenzel beauftragt wird bei unverändertem Katalog der Geschäfte, die der Zustimmung des Verwal-
tungsrats bedürfen.
2. In Übereinstimmung mit Artikel 13 der Statuten der EURO INTERNATIONAL REINSURANCE S.A. wird be-
schlossen, KPMG als Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2006 zu bestellen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2006, réf. LSO-BS06493. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(071063.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
CG CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 1, rue de Bonnevoie.
R. C. Luxembourg B 102.188.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05711, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071069.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
CG CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 1, rue de Bonnevoie.
R. C. Luxembourg B 102.188.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05715, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071067.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
BRIT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 106.040.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09423, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070993.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
29. Mai 2006.
Unterschrift.
Luxembourg, le 18 juillet 2006.
CG CONSULTING S.A.
Signature
Luxembourg, le 19 juillet 2006.
CG CONSULTING S.A.
Signature
Luxembourg, le 17 juillet 2006.
Signature.
82488
EUROMACH HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6970 Oberanven, 25, rue Andethana.
R. C. Luxembourg B 29.185.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 3 novembre 2005i>
Après avoir acté la démission de la société VERICOM comme commissaire, l’assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires a décidé, à l’unanimité, les points suivants:
- Elle accepte la démission de la S.A. VERICOM comme commissaire.
- Elle décide de nommer comme commissaire la société SOCIETE D’AUDIT ET DE REVISION, S.à r.l., sise 13, avenue
du Bois - B.P. 80 - L-1251 Luxembourg.
- Elle renouvelle les mandats d’administrateur de M. François Boudry, de la société anonyme GEFILUX et la société
anonyme INTERNATIONAL FINANCE ASSISTANCE HOLDING S.A., en abrégé I.F.A. HOLDING S.A., représentées
par M. François Boudry, administrateur-délégué, pour un terme de 6 années, leurs mandats prenant fin à l’assemblée
générale ordinaire de 2011.
- Elle renouvelle le mandat d’administrateur-délégué de M. François Boudry pour un terme de 6 ans prenant fin lors
de l’assemblée générale ordinaire de 2011.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02400. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071212.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
OXEN HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 77.108.
—
EXTRAIT
Il résulte de cinq courriers envoyés à la société OXEN HOLDINGS S.A. en date du 27 juin 2006 que:
- le siège de la société a été dénoncé avec effet immédiat et que la convention de domiciliation conclue entre la société
OXEN HOLDING S.A. et WILSON ASSOCIATES a également été dénoncée avec effet immédiat;
- Monsieur Graham J. Wilson avec adresse professionnelle au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Monsieur
François Manti avec adresse professionnelle au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Mademoiselle Cindy Reiners
avec adresse professionnelle au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ont démissionnés en tant qu’administrateur
de la société avec effet immédiat;
- Fiduciaire EUROLUX S.A. établie et ayant son siège social au 196, rue de Beggen, L-1220 Luxembourg a démissionné
en tant que commissaire aux comptes de la société avec effet immédiat.
Luxembourg, le 27 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS02062. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071216.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
AZL AI Nr. 2, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-2450 Luxemburg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.
H. R. Luxemburg B 117.806.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendundsechs, am vierten Juli.
Vor dem unterzeichneten Maître Camille Mines, Notar, mit Amtswohnsitz in Capellen.
Ist erschienen:
Die ALLIANZ LEBENSVERSICHERUNGS AG, eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts, mit Gesellschaftssitz in
Stuttgart, eingetragen im Handelsregister Stuttgart unter Nummer HRB 20231,
hier vertreten durch Herrn Christian Jungers, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht unter
Privatschrift ausgestellt in Stuttgart am 30. Juni 2006.
Welche Vollmacht, nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten der Erschienenen und dem amtie-
renden Notar, der vorliegenden Urkunde zwecks Einregistrierung beigelegt bleiben wird.
Diese Erschienene, vertreten wie angegeben, erklärt eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu gründen, welche
der folgenden Satzung unterliegt.
F. Boudry
<i>Admministrateur-déléguéi>
Pour extrait conforme
Par Mandat
Signature
82489
Art. 1. Es wird hiermit zwischen der Erschienenen und jeder Person oder juristischen Person, die in der Zukunft
Gesellschafter werden könnte, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche die Firmenbezeichnung
AZL AI Nr. 2, S.à r.l. annimmt.
Art. 2. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Vermögen, insbesondere von Anteilen
an Kapitalgesellschaften, zur eigenen Vermögensanlage. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte betreiben, die mit dem Ge-
genstand des Unternehmens zusammenhängen und ihm unmittelbar oder mittelbar förderlich sind, ohne dass die Ge-
sellschaft dem Gesetz vom 31. Juli 1929 unterliegt.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbegrenzte Dauer gegründet.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Er kann jederzeit in irgendeine andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg durch einfachen Beschluss des ein-
zigen Gesellschafters oder der Gesellschafter verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Niederlassungen in Luxemburg sowie im Ausland gründen.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 50.000, eingeteilt in 500 Anteile mit einem Nennwert von je EUR 100.
Art. 6. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit von dem einzigen Gesellschafter oder von den Gesellschaftern gemäß
Artikel 13 dieser Satzung abgeändert werden.
Art. 7. Jeder Anteil gibt Anrecht auf einen Teil der Aktiva und der Gewinne der Gesellschaft, der im proportionalen
Verhältnis zur Zahl der existierenden Anteile steht.
Art. 8. Gegenüber der Gesellschaft sind die Gesellschaftsanteile unteilbar; nur ein Inhaber pro Anteil ist zugelassen.
Bruchteilseigentümer müssen sich von einer einzigen Person gegenüber der Gesellschaft vertreten lassen.
Art. 9. Über die von der Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft gehaltenen Geschäftsanteile kann, sofern
diese dem Deckungsstock oder dem Vermögensstock zugeführt sind, nur mit vorheriger Zustimmung des bestellten
Treuhänders nach § 70 deutsches Versicherungsaufsichtsgesetz oder eines seiner Stellvertreter verfügt werden.
Im Fall von mehreren Gesellschaftern können die Gesellschaftsanteile jedes Gesellschafters gemäß Artikel 189 des
Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften (das Gesetz vom 10. August 1915) veräußert werden.
Art. 10. Die Gesellschaft wird nicht durch das Ableben, die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte, den Kon-
kurs oder die Zahlungsunfähigkeit des einzigen Gesellschafters oder eines Gesellschafters aufgelöst.
Art. 11. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls es mehrere Geschäftsführer
gibt, bilden sie einen Geschäftsführerrat. Die Geschäftsführer brauchen nicht Gesellschafter zu sein. Die Geschäftsführer
werden durch die Generalversammlung der Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapital besitzen, er-
nannt, widerrufen, und ersetzt (ohne dass es hierbei der Angabe von Gründen bedarf).
Gegenüber Dritten haben die Geschäftsführer alle Befugnisse, unter jeden Umständen im Namen der Gesellschaft zu
handeln, die im Gesellschaftszweck vorgesehenen Geschäfte durchzuführen und zu beschließen, insofern Artikel 11 die-
ser Satzung berücksichtig wurde.
Die Geschäftsführer sind befugt, alle Geschäfte vorzunehmen, die nicht durch das Gesetz oder durch diese Satzung
ausdrücklich der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind.
Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Geschäftsführerrates verpflichtet.
Die Gesellschafterversammlung oder der Geschäftsführerrat können ihre Befugnisse für spezifische Geschäfte einem
oder mehreren ad hoc Agenten übertragen.
Die Gesellschafterversammlung oder der Geschäftsführerrat werden die Befugnisse und das Gehalt (wenn es ein Ge-
halt gibt) der Agenten, die Dauer ihres Auftrages und jede relevante Bedingung ihres Mandats bestimmen.
Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder ver-
tretenen Geschäftsführer gefasst.
Jeder Geschäftsführer wird durch schriftliche Einberufung per Brief, Telefax, Telegramm oder Telex von jedem Ge-
schäftsführerrat wenigstens 24 (vierundzwanzig) Stunden im voraus informiert, außer in Dringlichkeitsfällen. Auf eine
schriftliche Einberufung kann verzichtet werden, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und bestäti-
gen, dass sie ordnungsgemäß über die Tagesordnung der Sitzung informiert wurden. Eine Einberufung ist nicht nötig für
Sitzungen, für die sowohl der Sitzungstermin als auch der Sitzungsort in einem früheren Beschluss des Geschäftsführer-
rates festgelegt worden sind. Jeder Geschäftsführer kann einen anderen Geschäftsführer schriftlich per Brief, Telefax,
Telegramm oder Telex zu seiner Vertretung bevollmächtigen. Die Geschäftsführer können auch per Telefon abstimmen,
müssen dies jedoch schriftlich bestätigen. Beschlusse können nur dann gefasst werden, wenn die Mehrheit der Ge-
schäftsführer anwesend oder vertreten ist.
Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen können Beschlüsse des Geschäftsführerrates auch per Umlaufbe-
schluss gefasst werden. Ein Umlaufbeschluss gilt dann als gefasst, wenn eines oder mehrere Dokumente, welche den
Beschluss beinhalten, von allen Geschäftsführern unterschrieben wurden. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als
Datum des Beschlusses.
Art. 12. Die Geschäftsführer gehen keine persönlichen Verbindlichkeiten in Bezug auf die Verbindlichkeiten, die sie
im Namen der Gesellschaft und in den Grenzen ihrer Befugnisse eingegangen sind, ein.
Art. 13. Der einzige Gesellschafter übt alle Befugnisse aus, die der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind. Falls
es mehrere Gesellschafter gibt, hat jeder Gesellschafter das Recht, an den gemeinsamen Beschlüssen teilzunehmen, un-
abhängig von seiner Kapitalbeteiligung. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen wie Anteile. Gemeinsame Beschlüsse
sind rechtskräftig, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals halten, angenommen
werden.
82490
Ungeachtet Artikel 11 dieser Satzung kann der einzige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung, während
der ersten Gesellschafterversammlung, die direkt nach Gründung der Gesellschaft abgehalten wird, eine dritte Person
dazu bevollmächtigen, Gesellschaftsanteile in einer oder mehreren existierenden Gesellschaften zu erwerben.
Beschlüsse im Rahmen von Satzungsabänderungen bedürfen der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Ge-
sellschaftskapitals besitzen, unter Vorbehalt der Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915.
Art. 14. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.
Art. 15. Am Ende jedes Geschäftsjahres am 31. Dezember werden die Bücher der Gesellschaft abgeschlossen und
der oder die Geschäftsführer stellen die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sowie ein Inventar der Aktiva und
Passiva der Gesellschaft auf.
Das Inventar sowie die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung stehen am Gesellschaftssitz zur Einsicht jedes
Gesellschafters zur Verfügung.
Mit der Aufsicht und der Kontrolle über die Tätigkeit der Gesellschaft kann ein oder mehrere Wirtschaftsprüfer be-
traut werden.
Der einzige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung bestellt den oder die möglichen Wirtschaftsprüfer
und legt deren Amtsdauer fest, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.
Der einzige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung kann den oder die möglichen Wirtschaftsprüfer je-
derzeit abberufen. Der bzw. die möglichen Wirtschaftsprüfer können wiedergewählt werden.
Art. 16. Die Einkünfte aus der Rechnungslegung, minus die allgemeinen Kosten und Abschreibungen, bilden den Rein-
gewinn der Gesellschaft. Aus diesem Reingewinn sind fünf Prozent (5%) für die. Bildung eines gesetzlichen Reservefonds
zurückzustellen, bis dieser Reservefonds zehn Prozent (10%) des nominellen Gesellschaftskapital erreicht hat. Der ver-
bleibende Reingewinn kann an die Gesellschafter entsprechend ihrer Kapitalbeteiligung ausgeschüttet werden. Der oder
die Gesellschafter können Zwischendividenden ausschütten.
Art. 17. Die Liquidierung der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Liquidatoren vorgenommen. Die Liqui-
datoren können Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein. Sie werden von der Gesellschafterversammlung ernannt,
die ihre Rechte und ihr Gehalt festlegt.
Art. 18. Für alle Punkte, die in der Satzung nicht festgelegt sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10.
August 1915 über die Handelsgesellschaften, sowie abgeändert, verwiesen.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Alle 500 Gesellschaftsanteile werden von der ALLIANZ LEBENSVERSICHERUNGS AG, vorbenannt, gezeichnet und
ganz in bar eingezahlt, so dass der Betrag von EUR 50.000 der Gesellschaft zur Verfügung steht, worüber dem amtie-
renden Notar, der dies ausdrücklich feststellt, der Nachweis erbracht wurde.
<i>Vorübergehende Bestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft, und wird am 31. Dezember 2006 enden.
<i>Kosteni>
Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer
Gründung obliegen oder zur Last gelegt werden, betragen schätzungsweise EUR 1.800.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sofort nach Gründung der Gesellschaft hat der einzige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
1) Die Anzahl der Geschäftsführer wird auf zwei festgelegt. Als Geschäftsführer werden auf unbestimmte Dauer er-
nannt:
- Herr Hero Wentzel, Leitender Angestellter, wohnhaft in NL-1017 EH Amsterdam, Keizersgracht 484, geboren am
29. August 1950 in Niewer-Amsterl (Niederlande);
- Herr Thomas Kiefer, Leitender Angestellter, wohnhaft in L-1728 Luxemburg, 26, rue Marché-aux-Herbes, geboren
am 25. März 1958 in Saarlouis (Deutschland).
2) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2018 Luxemburg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.
3) Der Gesellschafter beschließt, von der Möglichkeit einen Wirtschaftsprüfer zu bestimmen Gebrauch zu machen
und KPMG AUDIT, S.à r.l., mit Sitz in L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer, eingetragen beim Handelsregister Luxem-
burg unter der Nummer B 103590 bis zur Generalversammlung, welche im Jahre 2007 stattfindet, als Wirtschaftsprüfer
zu benennen.
Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Erschienenen, dem Notar nach
Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat diese mit dem Notar die gegenwärtige Ur-
kunde unterschrieben.
Gezeichnet: C. Jungers, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 4 juillet 2006, vol. 435, fol. 62, case 8. – Reçu 500 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(073049.3/225/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
Capellen, le 7 juillet 2006.
C. Mines.
82491
KIMBER HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 92.326.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de réunion du conseil d’administration tenue en date du 27 juin 2006 que:
- A démissionné de son poste d’administrateur:
Mademoiselle Marie-Laure Aflalo, née à Fes le 22 octobre 1966, demeurant professionnellement au 23, rue Aldringen,
L-1118 Luxembourg.
- A été coopté aux fonctions d’administrateur en remplacement de l’administrateur démissionnaire dont il terminera
le mandat:
Monsieur Albert Aflalo, né à Fes le 18 septembre 1963, demeurant professionnellement au 23, rue Aldringen, L-1118
Luxembourg.
Luxembourg, le [...].
Il résulte du procès-verbal de réunion du conseil d’administration tenue en date du 29 juin 2006 que:
- A démissionné de son poste d’administrateur:
Monsieur Patrick Aflalo, né à Fes le 9 octobre 1959, demeurant professionnellement au 23, rue Aldringen, L-1118
Luxembourg.
- A été coopté aux fonctions d’administrateur en remplacement de l’administrateur démissionnaire dont il terminera
le mandat:
Monsieur Carmelo Bardare, Administrateur, né à Wanfercee-Baulet (Belgique) le 16 novembre 1964, domicilié au
6A, rue de Kreuzerbuch, L-8370 Hobscheid.
Luxembourg, le [...].
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-BS03698. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071220.3//29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
SAINT-ANTOINE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 100.516.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09665, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071221.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
EUROPE INVEST & ASSOCIES, Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 117.796.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-neuf juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. La société TREMAINE WORLD CORP. de droit de la république de Panama, établie et ayant son siège social à
Arango-Orillac Building 2nd Floor, East 54th Street, Panama, Republique de Panama,
ici représentée par Maître Jérome Bach, avocat, demeurant à L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Panama le 22 juin 2006.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au
présent acte pour être enregistrée en même temps.
2. Monsieur Jérome Bach, préqualifié.
Lesquels comparants, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont cons-
tituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EUROPE INVEST & ASSOCIES.
Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
Pour extrait sincère et conforme
Pour extrait sincère et conforme
WILSON ASSOCIATES
Signature
82492
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant
dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle, et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir, sans que cela ne soit limitatif, par voie d’apport, de souscription, d’option,
d’achat, des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou
de toute autre manière.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,
prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes les opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et
financières nécessaires et utiles pour la réalisation de son objet social.
La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros (EUR), divisé en mille deux cent quarante (1.240)
actions d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros (EUR) chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-
semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La cons-
tatation d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’Assemblée Générale au Conseil
d’Administration.
L’Assemblée Générale, appelée à délibérer sur l’augmentation de capital peut limiter ou supprimer le droit de sous-
cription préférentiel des actionnaires existants.
La Société ne reconnaît qu’un titulaire par titre.
Si le titre appartient à plusieurs personnes ou s’il est grevé d’un usufruit ou d’un gage, la société a la faculté de sus-
pendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, titu-
laire de ces droits.
Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont
rééligibles et toujours révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa prochaine réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être confiée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que
la représentation de la Société en ce qui concerne la gestion journalière, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée
Générale.
Exceptionnellement, la ou les premières personnes auxquelles sera déléguée la gestion journalière pourront, le cas
échéant, être nommées par la première assemblée générale extraordinaire.
Art. 7. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes
de deux administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites des ses pouvoirs. La
signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports
avec les administrations publiques.
82493
Art. 8. La Société s’engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnées par
toute action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d’administrateur de la
Société, sauf le cas ou dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise
administration intentionnelle.
Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le premier mercredi du mois de mai à dix heures à
Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles
ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 13. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ratifier tous les actes qui
intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 15 août 1915, le Conseil d’Administration
est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 15. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est
pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2006.
2) La première Assemblée Générale annuelle aura lieu en 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente et un mille (31.000,-)
euros est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressé-
ment.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille six cent quatre-
vingts euros (EUR 1.680,-).
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en Assemblée
Générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité, les résolutions suivantes:
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
1) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Mario Di Stefano, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, L-2132, 24, avenue Marie-Thérèse.
b) Monsieur Richard Lenertz, Comptable, demeurant à Luxembourg, L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.
c) Monsieur Bjorn Meuer, Rechtsanwalt, demeurant à Luxembourg, L-2132, 24, avenue Marie-Thérèse.
2) Est appelé aux fonctions de commissaire:
La société EUROPEAN AUDIT, société à responsabilité limitée établie et ayant son siège au 11, rue du Hiel à L-7390
Blaschette, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 50.956.
3) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de
l’an 2011.
4) Le siège de la Société est fixé au 24, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire ont signé avec Nous,
notaire, la présente minute.
Signé: J. Bach, A. Schwachtgen.
1) TREMAINE WORLD CORP., préqualifiée, mille deux cent trente-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.239
2) Monsieur Jérome Bach, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: mille deux cent quarante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.240
82494
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2006, vol. 154S, fol. 48, case 1. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(072945.3/230/150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
RAPIER HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 96.940.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société RAPIER HOLDING S.A. qui s’est tenue en date du 28 juin
2006 au siège social que:
Suite à la réélection de tous les administrateurs sortants et à la nomination de Monsieur Raf Bogaerts, leurs mandats
se terminant lors de l’Assemblée statuant sur les comptes de l’exercice 2006, le Conseil d’Administration se compose
de:
- Michel de Groote, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle à L-1255 Luxembourg,
48, rue de Bragance, Président du Conseil.
- Markus Neuenschwander, avocat, avec adresse professionnelle à CH-6301 Zug, 1 Neugasse.
- Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle à L-1340 Luxembourg, 3-
5, place Winston Churchill.
- Raf Bogaerts, conseil fiscal, avec adresse professionnelle à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
A été réélu comme Commissaire aux Comptes, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée qui se prononcera sur
les comptes de l’exercice 2006:
- ERNST & YOUNG, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-BS03638. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071229.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
AJM TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 23.250.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 28, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 88.784.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05691, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071073.7//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
AJM TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 23.250.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 28, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 88.784.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05698, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071070.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Luxembourg, le 14 juillet 2006.
A. Schwachtgen.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Luxembourg, le 19 juillet 2006.
AJM TECHNOLOGIES S.A.
Signature
Luxembourg, le 19 juillet 2006.
AJM TECHNOLOGIES S.A.
Signature
82495
BRIDGEPOINT EUROPE III INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,-.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 112.153.
—
Il résulte d’une convention de cession de parts sociales sous seing privé, entre EUROPEAN OPTICIANS, S.à r.l. avec
siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg et EUROPEAN SCENTS, S.à r.l. avec siège social au 174,
route de Longwy, L-1940 Luxembourg, prenant effet le 29 juin 2006, que les 25 parts sociales de classe B de la société
à responsabilité limitée BRIDGEPOINT EUROPE III INVESTMENTS, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, sont déte-
nues depuis le 29 juin 2006 par EUROPEAN SCENTS, S.à r.l., préqualifiée.
Il en résulte que EUROPEAN OPTICIANS, S.à r.l. ne détient plus de parts sociales de classe B dans BRIDGEPOINT
EUROPE III INVESTMENTS, S.à r.l. et que EUROPEAN SCENTS, S.à r.l. détient, depuis le 29 juin 2006, les 25 parts
sociales de classe B dans BRIDGEPOINT EUROPE III INVESTMENTS, S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2006, réf. LSO-BS02909. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071238.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
PEINTURE LACOUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5366 Munsbach, 217, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 80.492.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, réf. LSO-BS04402, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juillet 2006.
(071239.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
FINEFRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 89.862.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 13 juillet 2006, réf.
LSO-BS04848, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juillet 2006.
(071022.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
FINEFRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 89.862.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 13 juillet 2006, réf.
LSO-BS04850, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juillet 2006.
(071018.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
HALSEY, S.à r.l. / K. Segers
<i>Gérant / Gérant
i>Signature / -
SOFINTER S.A.
Signature
<i>Pour FINEFRA S.A.,i> <i>Société Anonyme
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
<i>Pouri> <i>FINEFRA S.A.,i> <i>Société Anonyme
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
82496
LARGO HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 31.323.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société LARGO HOLDINGS S.A. qui s’est tenue en date du 28
juin 2006 au siège social que:
Suite à la réélection de tous les administrateurs sortant et à la nomination de Monsieur Raf Bogaerts, leurs mandats
se terminant lors de l’Assemblée statuant sur les comptes de l’exercice 2006, le Conseil d’Administration se compose
de:
- Michel de Groote, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle à L-1255 Luxembourg,
48, rue de Bragance, Président du Conseil.
- Markus Neuenschwander, avocat, avec adresse professionnelle à CH-6301 Zug, 1, Neugasse.
- Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle à L-1340 Luxembourg, 3-
5, place Winston Churchill.
- Raf Bogaerts, conseil fiscal, avec adresse professionnelle à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
A été réélu comme Commissaire aux Comptes, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée qui se prononcera sur
les comptes de l’exercice 2006:
- ERNST & YOUNG, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-BS03628. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071240.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
FAHL IMMOBILIEN A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-6447 Echternach, 1, rue Hoovelek.
R. C. Luxembourg B 104.105.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, réf. LSO-BS04404, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juillet 2006.
(071241.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
FAHL BAUUNTERNEHMEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6447 Echternach, 1, rue Hoovelek.
R. C. Luxembourg B 100.314.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, réf. LSO-BS04405, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juillet 2006.
(071243.4//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
STONEBRIDGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 62.127.
—
Le bilan au 31 octobre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09425, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070996.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
SOFINTER S.A.
Signature
SOFINTER S.A.
Signature
Luxembourg, le 17 juillet 2006.
Signature.
82497
GRAMADO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 70.585.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société GRAMADO HOLDING S.A. qui s’est tenue en date du 27
juin 2006 au siège social que:
Suite à la réélection de tous les administrateurs sortants et à la nomination de Monsieur Raf Bogaerts, leurs mandats
se terminant lors de l’Assemblée statuant sur les comptes de l’exercice 2006, le Conseil d’Administration se compose
de:
- Michel de Groote, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle à L-1255 Luxembourg,
48, rue de Bragance, Président du Conseil.
- Markus Neuenschwander, avocat, avec adresse professionnelle à CH-6301 Zug, 1, Neugasse.
- Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle à L-1340 Luxembourg, 3-
5, place Winston Churchill.
- Raf Bogaerts, conseil fiscal, avec adresse professionnelle à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
A été réélu comme Commissaire aux Comptes, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée qui se prononcera sur
les comptes de l’exercice 2006:
- ERNST & YOUNG, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-BS03598. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071245.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
FENSTER MERSCH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9641 Brachtenbach, Maison 2A.
R. C. Luxembourg B 101.438.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, réf. LSO-BS04408, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juillet 2006.
(071249.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
ASSURANCES SCHMIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5353 Oetrange, 4, rue de Bous.
R. C. Luxembourg B 80.287.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01684, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juillet 2006.
(071258.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
VISUAL ENTREPRISE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 102.686.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS06054, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071025.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
SOFINTER S.A.
Signature
SOFINTER S.A.
Signature
Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Signature.
82498
ARCELOR BETTEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3235 Bettembourg, Krakelshaff.
R. C. Luxembourg B 9.106.
—
<i>Extrait du procès-verbal d’une Assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 26 juin 2006i>
1. L’Assemblée générale prend acte du départ en retraite de Monsieur Gaston Frantzen, administrateur-directeur.
L’Assemblée générale prend également acte de la démission de Monsieur Jacques Chabanier, administrateur.
Elle décide, à l’unanimité, de nommer Monsieur Pascal Genest, avec adresse professionnelle au L-3235 Bettembourg,
Krakelshaff, administrateur. Monsieur Genest est nommé pour une période de 6 ans. Son mandat viendra à expiration
lors de l’Assemblée générale annuelle à tenir en l’an 2012.
De ce fait le nombre des administrateurs est momentanément fixé à six (6).
Dorénavant le Conseil d’administration se composera comme suit:
2. Suivant l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales, l’Assemblée générale, à l’unanimité, autorise la nomina-
tion par le Conseil d’administration de Monsieur Pascal Genest en tant que délégué à la gestion journalière.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01286. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071302.4//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
JAPAN DYNAMIC FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 21.694.
—
Le bilan au 31 mars 2006, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01267, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juillet 2006.
(071340.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
ULYSSE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 37.929.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille six, le trente juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
La société de droit panaméen QUOTE-INVEST CORP. INC, ayant son siège social Calle Aquilino de la Guardia, 8,
Panama-City, République de Panama,
(ci-après désignée: «le mandant»).
Lequel mandant est ici valablement représenté par la signature individuelle de son directeur, à savoir Monsieur Gilbert
Divine, directeur, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
Laquelle personne comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi
qu’il suit ses déclarations et constatations:
I.- Que la société ULYSSE S.A., une société anonyme holding, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son
siège social au 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxem-
bourg, section B, sous le numéro 37.929, a été constituée suivant acte notarié du 7 août 1991, publié au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations, numéro 380 du 11 octobre 1991. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant
acte sous seing privé en date du 10 mai 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 787 du
20 septembre 2001.
MM. Roland Junck
Pascal Genest
Joseph
Jacqué
Camille Schroeder
Pierre Welter
Rogerio Lopes da Fonseca
Pour extrait conforme
R. Junck
<i>Le Présidenti>
<i>Pour JAPAN DYNAMIC FUND, SICAV
i>RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., Société Anonyme
Signatures
82499
II.- Que le capital social de la société anonyme ULYSSE S.A., prédésignée, s’élève actuellement à trente mille neuf cent
quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69 EUR), divisé en cent vingt-cinq (125) actions, sans désignation de
valeur nominale, intégralement libérées.
III.- Que le mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société ULYSSE
S.A., prédésignée.
IV.- Que le mandant est devenu propriétaire de toutes les cent vingt-cinq (125) actions de la susdite Société et qu’en
tant qu’actionnaire unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite Société avec effet à ce jour.
V.- Que le mandant, prénommé, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la Société, qu’en qualité d’actionnaire
unique de cette même Société, déclare en outre que l’activité de la Société a cessé, qu’il est investi de tout l’actif, que
le passif connu de ladite Société a été réglé ou provisionné et qu’il s’engage expressément à prendre à sa charge tout
passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement
à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.
VI.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société
dissoute, pour l’accomplissement de leurs mandats respectifs jusqu’à ce jour.
VII.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq (5) ans à l’ancien siège social
de la Société dissoute, c’est-à-dire, au 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à la personne comparante, connue du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure,
ladite personne comparante a signé avec le notaire instrumentant la présente minute.
Signé: G. Divine, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 juillet 2006, vol. 905, fol. 36, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(072982.3/239/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
E.M.E. S.A., ELECTRO MECHANICAL ENTERPRISE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 52, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 76.255.
Constituée suivant acte reçu par M
e
Norbert Muller, notaire de résidence à L-Esch-sur-Alzette, en date du 2 juin 2000,
publié au Mémorial, Recueil Spécial C n
°
739 du 9 octobre 2000.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 27 juin 2006 à Luxembourg que
les décisions suivantes ont été prises à l’unanimité des voix:
- Monsieur Nicolas Najean est révoqué de son mandat d’administrateur de la société, avec effet au 27 juin 2006.
- nomination en qualité d’administrateur de Madame Lucile Chevalier, employée privée, demeurant professionnelle-
ment 52, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg. Elle terminera le mandat de son prédécesseur.
Luxembourg, le 27 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00866. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071341.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
J&S GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 92.379.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2006, réf. LSO-BS04875, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juillet 2006.
(071008.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Belvaux, le 11 juillet 2006.
J.-J. Wagner.
Statuts modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par-devant M
e
Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à
L-Luxembourg, en date du 9 août 2002, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n
°
1485 du 15 octobre 2002.
<i>Pour la société E.M.E. S.A.
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
<i>Pour J&S GROUP S.A.,i> <i>Société Anonyme
i>Signature
<i>Administrateuri>
82500
IMPRIMERIE FR. FABER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 22.529.
Constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 janvier 1985,
publié au Mémorial, Recueil Spécial C n
°
72 du 9 mars 1985.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires tenue en date du 8 mars 2006 que les décisions
suivantes ont été prises à l’unanimité des voix:
L’Assemblée a décidé de renouveler les mandats des trois administrateurs existant, à savoir:
- Monsieur Claude Faber, demeurant professionnellement 15, boulevard Roosevelt à L-2450 Luxembourg;
- Monsieur Fons Mangen, demeurant 147, rue de Warken à L-9088 Ettelbrück;
- Monsieur Jean Bodoni, demeurant professionnellement 180, rue des Aubépines à L-1145 Luxembourg.
L’Assemblée a décidé de nommer deux nouveaux administrateurs, à savoir:
- Madame Eliane Peters-Faber, demeurant 45, rue des Champs à L-7521 Mersch;
- Madame Myriam Faber, demeurant 45, route d’Arlon à L-7513 Mersch.
L’Assemblée a décidé de renouveler le mandat du réviseur d’entreprise, Monsieur Marcel Stephany, demeurant à 23,
Cité Aline Mayrisch à L-7268 Bereldange.
Tous les mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale qui approuvera les comptes de l’exercice 2008.
Luxembourg, le 2 juillet 2006
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2006, réf. LSO-BS03200. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071349.3//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
PROFUTUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d’Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 88.947.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 12 juillet 2005i>
<i>«Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’accepter la démission du commissaire aux comptes SOFINTER S.A. (anciennement FI-
DUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.).»
<i>«Sixième résolutioni>
En lieu et place du commissaire aux comptes démissionnaire, l’assemblée générale décide de nommer:
SOFINTER GESTION, S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social à L-5365 Munsbach, 2, Parc d’Activité
Syrdall, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 106.316.
Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2008.»
Munsbach, le 12 juillet 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR09148. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071352.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
VERMIETUNGSGESELLSCHAFT OBJEKT STRASSEN, Société Anonyme.
Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 45.758.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2006, réf. LSO-BS03066, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juillet 2006.
(070992.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Dernière modification des statuts par acte notarié de Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg en
date du 16 décembre 2003, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n
°
150 du 5 février 2004.
<i>Pour la société IMPRIMERIE FR. FABER S.A.
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Pour extrait conforme
Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétairei>
I. Lentz
<i>Chef de Service Sécretariat Générali>
82501
RECIFE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 6.000.000,00.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 98.221.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l’associé unique, AZTEC (LUXEMBOURG) Scs, de la société RECIFE, S.à r.l. en
date du 16 juin 2006 au siège social que:
Suite à réélection de tous les gérants sortants, leurs mandats se terminant lors de l’Assemblée statuant sur les comp-
tes de l’exercice 2006, le Conseil de Gérance se compose de:
- Michel de Groote, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle à L-1255 Luxembourg,
48, rue de Bragance, Président du Conseil.
- Robert Smeele, économiste, avec adresse professionnelle à 6300 Zug, Grafenauweg 10, Suisse.
- John Drury, juriste, avec adresse professionnelle à London W2 2DY, 1 Connaught Place, Grande-Bretagne.
- Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg,
5, boulevard de la Foire.
A été réélu comme Commissaire aux Comptes, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée qui se prononcera sur
les comptes de l’exercice 2006:
- ERNST & YOUNG, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.
Suite à son transfert de siège social, l’adresse de l’associé unique, AZTEC (LUXEMBOURG) Scs, est: 48, rue de Bra-
gance, L-1255 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR08932. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071358.3//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
METER SERVICE CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 600.000.
Siège social: L-2529 Howald, 37, rue des Scillas.
R. C. Luxembourg B 92.815.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire tenue à Luxembourg en date du 20 juin 2006, que la
résolution suivante a été adoptée:
* Le mandat des gérants suivants est renouvelé jusqu’à la prochaine assemblée générale:
- Monsieur Philip Prescott, demeurant au 111, Strand, Londres, WC2R, OAG, Grande-Bretagne;
- Monsieur Stef Oostvogels, né le 21 avril 1962 à Bruxelles (Belgique), demeurant au 20, avenue Monterey, L-2163
Luxembourg;
- Madame Delphine Tempé, née le 15 février 1971 à Strasbourg (Nancy), demeurant au 20, avenue Monterey, L-2163
Luxembourg;
- Monsieur Walter Schmidt, demeurant au 10, Friedrich-Ebert-Strasse, D-65824 Schwalbach/Taunus, Allemagne.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-BS03591. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071364.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
ZEROBORDER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 93.487.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS06050, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071033.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Gérantsi>
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Signature.
82502
PORTILLO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 32.636.375,00.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 98.139.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l’associé unique, AZTEC (LUXEMBOURG) Scs, de la société PORTILLO, S.à r.l.
en date du 16 juin 2006 au siège social que:
Suite à réélection de tous les gérants sortants, leurs mandats se terminant lors de l’Assemblée statuant sur les comp-
tes de l’exercice 2006, le Conseil de Gérance se compose de:
- Michel de Groote, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle à L-1255 Luxembourg,
48, rue de Bragance, Président du Conseil.
- Robert Smeele, économiste, avec adresse professionnelle à 6300 Zug, Grafenauweg 10, Suisse.
- John Drury, juriste, avec adresse professionnelle à London W2 2DY, 1 Connaught Place, Grande-Bretagne.
- Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg,
5, boulevard de la Foire.
A été réélu comme Commissaire aux Comptes, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée qui se prononcera sur
les comptes de l’exercice 2006:
- ERNST & YOUNG, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.
Suite à son transfert de siège social, l’adresse de l’associé unique, AZTEC (LUXEMBOURG) Scs, est: 48, rue de Bra-
gance, L-1255 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR08927. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071366.6//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
RTV DACIA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 63.719.
—
A partir du 8 juin 2006 BECKER + CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l. met à disposition le siège social de la société RTV
DACIA LUXEMBOURG S.A. au 241, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07230. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071378.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
BEHEMOTH, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 60.657.
—
L’an deux mille six, le premier juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding BEHEMOTH, ayant
son siège social à Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à
Luxembourg, section B sous le numéro 60.657, constituée suivant acte notarié en date du 26 août 1997, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 676 du 3 décembre 1997. Les statuts ont été modifiés suivant
acte sous seing privé en date du 21 février 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
921 du 25 octobre 2001.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Michelle Delfosse, ingénieur civil, avec adresse professionnelle
à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Jacques Bernard, maître en droit, avec adresse professionnelle
à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Nathalie Gautier, employée privée, avec adresse professionnelle à
Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Gérantsi>
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
82503
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la date statutaire de tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire pour la fixer au quatrième lundi du
mois d’avril à 11 heures 30.
2. Disposition transitoire pour l’exercice en cours.
3. Adaptation des statuts en conséquence.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier la date de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra désor-
mais le quatrième lundi du mois d’avril à 11 heures 30.
En conséquence, le premier alinéa de l’article 15 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
Art. 15. (premier alinéa). «L’Assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit
indiqué dans la convocation, le quatrième lundi du mois d’avril à 11 heures 30.»
L’assemblée générale annuelle aura lieu à cette date pour la première fois en 2007.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide de supprimer les alinéas relatifs au capital autorisé dans l’article 5 des
statuts, comme la période des cinq ans pour laquelle le conseil d’Administration a été autorisé à augmenter le capital
souscrit est venue à expiration.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-
trumentant le présent procès-verbal.
Signé: M. Delfosse, J.-J. Bernard, N. Gautier, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 juin 2006, vol. 903, fol. 98, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(072991.2/239/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
BEHEMOTH, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 60.657.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(072992.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.
D & K IMMOBILIEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.
R. C. Luxembourg B 62.615.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR08070, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071052.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Belvaux, le 19 juin 2006.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 22 juin 2006.
J.-J. Wagner.
Signature.
82504
ING PRIVATE CAPITAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 46-48, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 79.669.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2006, réf. LSO-BS03073, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juillet 2006.
(070999.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
AIRBIKES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 113.210.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05319, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2006.
(071000.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
EVERGREEN ESTATES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 89.474.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05302, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2006.
(071006.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
ELECTROFINA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 21.449.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 13 juillet 2006, réf.
LSO-BS04885, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juillet 2006.
(071012.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
BASIC EIGHT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.
R. C. Luxembourg B 72.211.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR08067, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071056.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
I. Lentz
<i>Chef de Service Sécretariat Générali>
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Pour ELECTROFINA S.A.,i> <i>Société Anonyme Holding
i>J. Claeys
<i>Administrateuri>
Signature.
82505
IMMO-STYLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 87.477.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS06040, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071036.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
IMMO-STYLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 87.477.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS06044, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071040.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
FININCO, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 5.543.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 13 juillet 2006, réf.
LSO-BS04855, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juillet 2006.
(071029.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
SIBINTER, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 12.932.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 13 juillet 2006, réf.
LSO-BS04871, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juillet 2006.
(071031.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
AKELER APP HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.000,-.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 105.919.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS05822, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071185.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Signature.
<i>Pour FININCO,i> <i>Société Anonyme Holding
i>J. Fell
<i>Administrateuri>
<i>Pour SIBINTER,i> <i>Société Anonyme Holding
i>J. Fell
<i>Administrateuri>
<i>Pour AKELER APP HOLDINGS, S.à r.l.
i>Signature
82506
SB IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 110, rue Ermesinde.
R. C. Luxembourg B 104.767.
—
Le bilan au 31 décembre 2005 et annexes, enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05224, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071072.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
MULTICORP HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 26.783.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS05831, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071075.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
NEWHOLD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 26.374.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS05827, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071076.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
GROUPINVEST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 39.388.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2006, réf. LSO-BS05824, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071078.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
AERIENNE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 84.430.
—
Les comptes annuels modifiés au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2006,
réf. LSO-BS04042, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071140.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
AERIENNE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 84.430.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-
BS04043, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071136.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Luxembourg, le 18 juillet 2006.
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
82507
POTPOURRI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4995 Schouweiler, 12, rue du Neuf Septembre.
R. C. Luxembourg B 85.811.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02381, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071094.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
PHARMAPHYT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 21, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 110.775.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02378, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071097.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
CADEAUX SHOP ERR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4734 Pétange, 4, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 19.939.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02371, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071101.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
TOITURES MILLER FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4930 Bascharage, 124A, boulevard J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 29.966.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2006, réf. LSO-BS07168, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071104.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
REGENCY INTERNATIONALE A.G., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 32.659.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale annuelle du 12 mai 2006 a décidé:
- de renouveler les mandats des administrateurs:
Mme Danielle Schroeder, directeur de sociétés, Luxembourg,
M. Antoine Hientgen, économiste, Luxembourg,
M. Antonio Raffa, avocat, 54, rue d’Anvers, L-1130 Luxembourg,
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale de 2012 approuvant les comptes de 2011;
- de renouveler le mandat du commissaire aux comptes:
FIDEX AUDIT, S.à r.l., Luxembourg jusqu’à l’issue de l’assemblée générale de 2012 approuvant les comptes de 2011,
BDO BINDER (LUXEMBOURG), S.à r.l. n’est plus commissaire aux comptes de la société depuis le 28 février 1994.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2006, réf. LSO-BS06950. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071438.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pétange, au mois de juillet 2006.
Signature.
Pétange, au mois de juillet 2006.
Signature.
Pétange, au mois de juillet 2006.
Signature.
Signature.
REGENCY INTERNATIONALE AG, Société Anonyme Holding
Signature
82508
MOGADOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 92.957.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02377, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071107.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
C.N. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 53.556.
—
Les comptes annuels au 31 octobre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-
BS03987, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071108.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
LANOR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 71.672.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02374, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071110.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
INEDES INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 79.991.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-
BS03979, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071111.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
BETSAH, S.à r.l. & CIE S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 14.649.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2006, réf. LSO-BS05025, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071485.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
BETSAH, S.à r.l. & CIE S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 14.649.
—
Le bilan (compte consolidé) au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2006, réf. LSO-BS05026, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071484.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pétange, au mois de juillet 2006.
Signature.
Signature.
Pétange, au mois de juillet 2006.
Signature.
Signature.
Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Signature.
82509
MARBRERIE MOSAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4559 Differdange, Um Bau.
R. C. Luxembourg B 68.755.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02375, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071113.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
HEMINGWAY & PARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 61.950.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-
BS03975, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071114.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
BALTIMAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 108.946.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-
BS03970, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071115.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
A.M.C. ADVANCED MICROSYSTEMS COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 100.963.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-
BS03951, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071120.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
DADCO HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 99.022.
—
<i>Extrait sincère et conforme des résolutions prises par le conseil d’administration en date du 5 juillet 2006i>
Il est acté la démission de M. Victor Dahdaleh de son poste d’administrateur de la Société avec effet au 5 juillet 2006.
En remplacement de l’administrateur démissionnaire, il a été décidé de nommer M. Hani Saliba Rizeq Qushair, né le
2 septembre 1973 à Amman et demeurant à Court Yard House 2 Grange Place, The Grange, St. Peter Port, Guernsey
GY1 1QA.
Son élection fera l’objet d’une ratification lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires de la Société
(soit en 2006).
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-BS03880. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071660.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pétange, au mois de juillet 2006.
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
S. Perrier
<i>Administrateuri>
82510
AMBREW S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 119.846.240.
Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 99.525.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 19 juillet 2006, réf. LSO-BS07147, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071134.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
AMBREW S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 119.846.240.
Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 99.525.
—
Les comptes consolidés au 31 décembre 2005 de la société mère de droit belge INBEV, société anonyme, ainsi que
les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 19 juillet 2006, réf. LSO-BS07152,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071135.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
GFG INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 79.577.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-
BS03948, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071121.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
GENECONTROL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 94.074.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-
BS03944, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071122.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
HALO INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R. C. Luxembourg B 102.396.
—
<i>Extrait des Résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 3 juillet 2006i>
Au Conseil d’Administration de HALO INVESTMENTS HOLDING S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg au Carré Bonn, 20, rue de la Poste,
L-2346 Luxembourg et ce avec effet immediat.
Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2006, réf. LSO-BS02767. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071399.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
J. L. Van De Perre / G. Magis.
J. L. Van de Perre / G. Magis.
Signature.
Signature.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur-délégué
i>Signatures
82511
IMMOBILIERE SCHMOILCHESKNUPP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7535 Mersch.
R. C. Luxembourg B 39.139.
—
Les documents de clôture de l’année 2005, enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05169, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, juin 2006.
(072124.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2006.
EUROCONFISERIE ET ALIMENTATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 74.744.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-
BS04038, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071142.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
FOLLOW INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 89.190.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-
BS04034, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071144.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
A.O.I. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 70.816.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-
BS04027, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071148.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
PRANCEWORTH VENTURES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 102.309.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du conseil d’administration du 7 avril 2006, que:
- Le siège social de la société est transféré au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01142. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071442.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
<i>Pour IMMOBILIERE SCHMOILCHESKNUPP S.A.
i>AREND & PARTNERS, S.à r.l.
Signature
Signature.
Signature.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
82512
ASHMIRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 77.884.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-
BS04021, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071149.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
DALMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 110.277.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-
BS04011, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071151.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
BLUESWAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 89.200.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-
BS04004, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071152.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
FASSART S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 79.885.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-
BS03997, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071154.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
BIANCHI VENDING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 73.454.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-
BS03993, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071156.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2006.
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Siparex Small Cap Value, S.à r.l.
Merlan Invest S.A.
J.P. Morgan Capital Holdings Limited
White (S.à r.l.) Sicar
Adyton Immobilier International S.A.
Stallion Management S.A.
Willburn Consulting S.A.
Beverage Investment Group S.A.
Medsup S.A.
Invesco Continental Europe Holdings
Car Trading, S.à r.l.
Car Trading, S.à r.l.
Riga, S.à r.l.
Compagnie Financière Australe S.A.
JTL Financial Management and Administration S.A.
JTL Financial Management and Administration S.A.
Hotelinvestments (Luxembourg), S.à r.l.
Sinfonia Investments, S.à r.l.
Dynamic Holding International S.A.
Dynamic Holding International S.A.
ING Lion
Universal Wind, S.à r.l.
Machold Holding S.A.
Mack II S.A., Beteiligungsgesellschaft der Mitarbeiter Carl Kliem S.A.
CB Commercial S.A.
Carl Kliem S.A.
Neomedit S.A.
Seminar, Education and Formation S.A.
Gonella S.A.
Churchview Properties S.A.
Carlos Investments S.A.
Crossroads Property Investors S.A.
Nelson Luxembourg Investments, S.à r.l.
Euro International Reinsurance S.A.
CG Consulting S.A.
CG Consulting S.A.
Brit Investments S.A.
Euromach Holding S.A.
Oxen Holdings S.A.
AZL AI Nr. 2, S.à r.l.
Kimber Holding S.A.
Saint-Antoine Participations S.A.
Europe Invest & Associés
Rapier Holding S.A.
AJM Technologies S.A.
AJM Technologies S.A.
Bridgepoint Europe III Investments, S.à r.l.
Peinture Lacour, S.à r.l.
Finefra S.A.
Finefra S.A.
Largo Holdings S.A.
Fahl Immobilien A.G.
Fahl Bauunternehmen, S.à r.l.
Stonebridge S.A.
Gramado Holding S.A.
Fenster Mersch S.A.
Assurances Schmit, S.à r.l.
Visual Entreprises S.A.
Arcelor Bettembourg S.A.
Japan Dynamic Fund
Ulysse S.A.
E.M.E. S.A., Electro Mechanical Enterprise S.A.
J&S Group S.A.
Imprimerie Fr. Faber S.A.
Profutur S.A.
Vermietungsgesellschaft Objekt Strassen
Recife, S.à r.l.
Meter Service Corporation, S.à r.l.
Zeroborder S.A.
Portillo, S.à r.l.
RTV Dacia Luxembourg S.A.
Behemoth
Behemoth
D & K Immobilien S.A.
ING Private Capital Management S.A.
Airbikes S.A.
Evergreen Estates Holding S.A.
Electrofina S.A.
Basic Eight S.A.
Immo-Style S.A.
Immo-Style S.A.
Fininco
Sibinter
Akeler APP Holdings, S.à r.l.
SB Immo, S.à r.l.
Multicorp Holding S.A.
Newhold S.A.
Groupinvest International S.A.
Aérienne S.A.
Aérienne S.A.
Potpourri, S.à r.l.
Pharmaphyt, S.à r.l.
Cadeaux Shop Err, S.à r.l.
Toitures Miller Frères, S.à r.l.
Regency Internationale A.G.
Mogador S.A.
C.N. International S.A.
Lanor Holding S.A.
Inedes Investments S.A.
Betsah, S.à r.l. & Cie S.C.A.
Betsah, S.à r.l. & Cie S.C.A.
Marbrerie Mosar, S.à r.l.
Hemingway & Partners S.A.
Baltiman S.A.
A.M.C. Advanced Microsystems Company S.A.
Dadco Holding (Luxembourg) S.A.
Ambrew S.A.
Ambrew S.A.
GFG Investment Holding S.A.
Genecontrol S.A.
Halo Investments Holding S.A.
Immobilière Schmoilchesknupp S.A.
Euroconfiserie et Alimentation S.A.
Follow Investment S.A.
A.O.I. S.A.
Pranceworth Ventures S.A.
Ashmira S.A.
Dalmo S.A.
Blueswan S.A.
Fassart S.A.
Bianchi Vending International S.A.