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80545
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1679
8 septembre 2006
S O M M A I R E
AITC Soparfi S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80551
Investal Développement Industriel (IDI) S.A.,
AL Néon S.A., Perlé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80553
Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80584
Alilectra S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . .
80577
(The) Lilith Project, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
80546
Alilectra S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . .
80577
Lux Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
80554
Alvema S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80576
Luxspreng, S.à r.l., Vianden . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80550
Arsaudi Benelux S.A., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . .
80553
Maestro Concerts S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . .
80549
B.E.J. S.A., Doncols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80556
Mangrove, S.à r.l., Howald. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80572
Babcock Luxembourg Finance, S.à r.l., Luxem-
Marlon S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80548
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80554
Nifrac Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
80552
C&S Management S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . .
80546
Nord Lux Immo S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80555
Car-Project, S.à r.l., Rollingen-Mersch . . . . . . . . . . .
80555
Oasis One Holding S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . .
80592
CEDAL S.A., Centre d’Expertise et de Diagnostic
OML Buildings S.A., Heinerscheid . . . . . . . . . . . . .
80550
Automobiles Luxembourgeois, Diekirch. . . . . . . .
80548
Peinture Marc Feltus, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . .
80546
Cinq Pinede., S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
80582
Prowiwa Immo S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . .
80547
CMH Chemical Management Holding B.V., Lu-
Pyrolux, S.à r.l., Ingeldorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80550
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80556
Red Pepper Lux S.A., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80556
Constru Noble, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80554
Rondo Invest S.A., Diekirch. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80548
Crec S.A.H., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80551
Santander Central Hispano Sicav, Luxembourg . .
80547
D.S.N. Participation S.A., Bettembourg . . . . . . . . .
80555
Société d’Investissement Midas, S.à r.l., Luxem-
Elba Trust Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
80587
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80581
Europe Venture Capital Holding S.A., Diekirch . . .
80549
Sport Discount Center, S.à r.l., Bertrange. . . . . . .
80546
European Seafood 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
80571
Strat’n Go S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80552
European Seafood 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
80550
Synthesis, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . .
80589
Fairacre Properties (Lux) 3, S.à r.l., Luxembourg .
80553
Synthesis, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . .
80590
Fairacre Properties (Lux) 4, S.à r.l., Luxembourg .
80592
TERECO, Technical Reinsurance Company S.A.,
Fero-Mutschen, S.à r.l., Doncols . . . . . . . . . . . . . . . .
80556
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80551
Figema S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80552
Teleshop Elektroinstallationen S.A., Weiswam-
Financière Light III, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
80584
pach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80551
Financière Light III, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
80587
Tencircles S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
80590
Fizz Beverage, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
80549
Tomkins American Investments, S.à r.l., Luxem-
G.B. Lux Holding S.A.H., Diekirch . . . . . . . . . . . . . .
80546
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80588
GIP Dachfonds, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
80548
Tomkins American Investments, S.à r.l., Luxem-
Gift World S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80553
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80589
Gramont, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
80554
Tomkins Overseas Funding, S.à r.l., Luxembourg.
80590
Grenouille S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80555
Tomkins Overseas Funding, S.à r.l., Luxembourg.
80592
Haziel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80555
Transport Liquide International S.A., Troisvierges
80547
Henrik Andersen Sportpromotion S.A., Diekirch .
80552
Tri-Con S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80554
Hotilux S.A., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80580
Victoria New Technologies S.A., Mamer . . . . . . . .
80573
I Lux S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80547
Victoria New Technologies S.A., Mamer . . . . . . . .
80576
IMEK Luxembourg S.A., Wilwerdange . . . . . . . . . .
80549
80546
THE LILITH PROJECT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 71, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 69.318.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01765, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(069217.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2006.
C&S MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
R. C. Luxembourg B 92.427.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 28 juin 2006, réf. DSO-BR00334, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 30 juin 2006.
(962280.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2006.
PEINTURE MARC FELTUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9530 Wiltz, 22, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 104.639.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Diekirch, le 26 juin 2006, réf. DSO-BR00278, ont été dé-
posés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(962300.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2006.
G.B. LUX HOLDING S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
R. C. Luxembourg B 93.567.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 30 juin 2006, réf. DSO-BR00380, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 30 juin 2006.
(962462.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2006.
SPORT DISCOUNT CENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8077 Bertrange, 200B, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 16.588.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, réf. LSO-BR04930, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059488.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
Signature.
<i>Pour la société
i>COFINOR S.A.
<i>Un mandataire
i>Signature
FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature
<i>Pour la société
i>COFINOR S.A.
<i>Un mandataire
i>Signature
Luxembourg, le 22 juin 2006.
Signature.
80547
TRANSPORT LIQUIDE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9911 Troisvierges, 9, rue de Drinklange.
R. C. Luxembourg B 91.663.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 28 juin 2006, réf. DSO-BR00337, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 30 juin 2006.
(962270.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2006.
PROWIWA IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, Maison 126B.
R. C. Luxembourg B 95.689.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 28 juin 2006, réf. DSO-BR00336, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 30 juin 2006.
(962274.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2006.
I LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
R. C. Luxembourg B 97.437.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 28 juin 2006, réf. DSO-BR00335, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 30 juin 2006.
(962278.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2006.
SANTANDER CENTRAL HISPANO SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 45.337.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale annuelle du 27 mai 2005i>
L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires renouvelle, pour une période d’un an prenant fin à la prochaine
Assemblée Générale Annuelle de mai 2006, les mandats d’administrateur de Messieurs Antonio Horta Osorio, Juan Car-
los Alvarez, Ettore Gotti Tedeschi, Paul L. Saurel et de Madame Ines Serrano-Gonzales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06228. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059404.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
<i>Pour la société
i>COFINOR S.A.
<i>Un mandataire
i>Signature
<i>Pour la société
i>COFINOR S.A.
<i>Un mandataire
i>Signature
<i>Pour la société
i>COFINOR S.A.
<i>Un mandataire
i>Signature
EURO-VL LUXEMBOURG S.A.
<i>Corporate and Domiciliary Agent
i>Signatures
80548
CEDAL S.A., CENTRE D’EXPERTISE ET DE DIAGNOSTIC AUTOMOBILES LUXEMBOURGEOIS,
Société Anonyme.
Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
R. C. Luxembourg B 98.575.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 29 juin 2006, réf. DSO-BR00373, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 30 juin 2006.
(962228.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2006.
MARLON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
R. C. Luxembourg B 91.586.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 28 juin 2006, réf. DSO-BR00328, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 30 juin 2006.
(962263.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2006.
RONDO INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
R. C. Luxembourg B 97.436.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 28 juin 2006, réf. DSO-BR00338, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 30 juin 2006.
(962268.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2006.
GIP DACHFONDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 76.480.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale annuelle du 13 avril 2006i>
L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires ratifie la cooptation en tant qu’administrateur de Monsieur Bruno
Vanden Brande en date du 29 décembre 2005 suite à la démission de Monsieur Marc Salvat.
L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires reconduit, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle qui
se tiendra en avril 2007, les mandats de Madame Ophélie Zavagno et de Messieurs Eric Personne et Bruno Vanden Bran-
de, Administrateurs en place.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05275. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059410.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
<i>Pour la société
i>COFINOR S.A.
<i>Un mandataire
i>Signature
<i>Pour la société
i>COFINOR S.A.
<i>Un mandataire
i>Signature
<i>Pour la société
i>COFINOR S.A.
<i>Un mandataire
i>Signature
EURO-VL LUXEMBOURG S.A., Luxembourg
Signatures
80549
MAESTRO CONCERTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
R. C. Luxembourg B 95.179.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 28 juin 2006, réf. DSO-BR00327, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 30 juin 2006.
(962218.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2006.
EUROPE VENTURE CAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
R. C. Luxembourg B 91.558.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 28 juin 2006, réf. DSO-BR00326, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 30 juin 2006.
(962220.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2006.
IMEK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9980 Wilwerdange, Maison 63.
R. C. Luxembourg B 98.386.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 28 juin 2006, réf. DSO-BR00325, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 30 juin 2006.
(962226.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2006.
FIZZ BEVERAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 462.025,-.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 111.430.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion des gérants qui s’est tenue le 14 juin 2006i>
<i>Résolutioni>
Le conseil, après délibération, décide à l’unanimité de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle,
35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg avec effet au 1
er
juillet
2006.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01207. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067520.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
<i>Pour la société
i>COFINOR S.A.
<i>Un mandataire
i>Signature
<i>Pour la société
i>COFINOR S.A.
<i>Un mandataire
i>Signature
<i>Pour la société
i>COFINOR S.A.
<i>Un mandataire
i>Signature
Pour extrait conforme
FIZZ BEVERAGE, S.à r.l.
F. Moglia
<i>Géranti>
80550
OML BUILDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9753 Heinerscheid, Maison 2B.
R. C. Luxembourg B 102.317.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 29 juin 2006, réf. DSO-BR00367, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 30 juin 2006.
(962207.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2006.
PYROLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9160 Ingeldorf, 1bis, route d’Ettelbruck.
R. C. Luxembourg B 95.950.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 29 juin 2006, réf. DSO-BR00364, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 30 juin 2006.
(962210.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2006.
LUXSPRENG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9415 Vianden, 1, route de Bettel.
R. C. Luxembourg B 99.946.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 29 juin 2006, réf. DSO-BR00366, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 30 juin 2006.
(962215.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2006.
EUROPEAN SEAFOOD 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 31.342.500,-.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 114.325.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion des gérants qui s’est tenue le 14 juin 2006i>
<i>Résolutioni>
Le conseil, après délibération, décide à l’unanimité de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle,
35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg avec effet au 1
er
juillet
2006.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01198. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067521.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
<i>Pour la société
i>COFINOR S.A.
<i>Un mandataire
i>Signature
<i>Pour la société
i>COFINOR S.A.
<i>Un mandataire
i>Signature
<i>Pour la société
i>COFINOR S.A.
<i>Un mandataire
i>Signature
Pour extrait conforme
EUROPEAN SEAFOOD 2, S.à r.l.
F. Moglia
<i>Géranti>
80551
AITC SOPARFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
R. C. Luxembourg B 108.484.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 28 juin 2006, réf. DSO-BR00332, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 30 juin 2006.
(962197.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2006.
CREC S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
R. C. Luxembourg B 108.420.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 28 juin 2006, réf. DSO-BR00331, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 30 juin 2006.
(962201.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2006.
TELESHOP ELEKTROINSTALLATIONEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9990 Weiswampach, Maison 12.
R. C. Luxembourg B 102.689.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 29 juin 2006, réf. DSO-BR00368, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 30 juin 2006.
(962204.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2006.
TERECO, TECHNICAL REINSURANCE COMPANY, Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 44.337.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le vendredi 5 mai 2006 à 11.00 heures à Luxembourgi>
- L’Assemblée renouvelle le mandat du réviseur d’entreprises indépendant MAZARS S.A., avec siège social au 5, rue
Emile Bian, L-1235 Luxembourg. Son mandat viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007
délibérant sur les comptes annuels de 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR07994. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067808.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
<i>Pour la société
i>COFINOR S.A.
<i>Un mandataire
i>Signature
<i>Pour la société
i>COFINOR S.A.
<i>Un mandataire
i>Signature
<i>Pour la société
i>COFINOR S.A.
<i>Un mandataire
i>Signature
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
80552
FIGEMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 102, auf dem Kiemel.
R. C. Luxembourg B 106.459.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 29 juin 2006, réf. DSO-BR00370, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 30 juin 2006.
(962189.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2006.
STRAT’N GO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
R. C. Luxembourg B 92.254.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 29 juin 2006, réf. DSO-BR00369, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 30 juin 2006.
(962191.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2006.
HENRIK ANDERSEN SPORTPROMOTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
R. C. Luxembourg B 97.525.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 28 juin 2006, réf. DSO-BR00333, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 30 juin 2006.
(962193.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2006.
NIFRAC FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 30.252.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 18 mai 2006 à 9.30 heures à Luxembourgi>
- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
- L’assemblée Générale Ordinaire décide à l’unanimité de renouveler les mandats de Messieurs Jean Quintus, Koen
Lozie et Gustave Rappaz en tant qu’administrateur ainsi que le mandat de Roland Klein comme Commissaire aux Comp-
tes.
- Le mandat des administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra donc à échéance à l’issue de l’Assemblée
Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01851. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067930.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
<i>Pour la société
i>COFINOR S.A.
<i>Un mandataire
i>Signature
<i>Pour la société
i>COFINOR S.A.
<i>Un mandataire
i>Signature
<i>Pour la société
i>COFINOR S.A.
<i>Un mandataire
i>Signature
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
80553
AL NEON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8824 Perlé, 34, rue de la Poste.
R. C. Luxembourg B 102.687.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2006, réf. LSO-BQ04155, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(962017.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2006.
ARSAUDI BENELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4131 Esch-sur-Alzette, 25, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 92.146.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2006, réf. LSO-BQ04148, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(962020.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2006.
GIFT WORLD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
R. C. Luxembourg B 98.484.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 29 juin 2006, réf. DSO-BR00371, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 30 juin 2006.
(962185.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2006.
FAIRACRE PROPERTIES (LUX) 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,-.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 110.860.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une résolution prise par les associés de la Société en assemblée générale ordinaire tenue en date du 22
mai 2006 que l’assemblée a nommé au conseil de gérance de la Société:
- En tant que nouveau gérant de Catégorie A:
Monsieur Nicholas Ashley West, associé de REAL ESTATE VENTURE CAPITAL PARTNERS, avec adresse profes-
sionnelle au 20, Balderton Street, London, W1K 6LT, Grande-Bretagne.
- En tant que nouveau gérant de Catégorie B:
Monsieur Charles Meyer, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 121, avenue de la Faïencerie,
L-1511 Luxembourg.
Les gérants de la Société sont nommés pour une période indéterminée jusqu’à leur démission ou jusqu’à révocation
par l’assemblée des associés.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05706. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067598.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
FIDUCIAIRES REUNIES LUXEMBOURGEOISES S.A.
Signature
FIDUCIAIRES REUNIES LUXEMBOURGEOISES S.A.
Signature
<i>Pour la société
i>COFINOR S.A.
<i>Un mandataire
i>Signature
Pour extrait sincère et conforme
FAIRACRE PROPERTIES (LUX) 3, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
80554
LUX PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 16, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 36.667.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2006, réf. LSO-BR06845, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(961359.7/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 juin 2006.
TRI-CON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 12, rue Jean l’Aveugle.
R. C. Luxembourg B 62.489.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2006, réf. LSO-BR06847, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(961371.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 juin 2006.
CONSTRU NOBLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9539 Wiltz, 10, rue du Moulin.
R. C. Luxembourg B 97.759.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2006, réf. LSO-BQ04220, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(961958.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2006.
GRAMONT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 96.740.
Constituée par-devant M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 20 octobre 2003, acte publié au
Mémorial C n
°
1316 du 10 décembre 2003. Les statuts ont été modifiés par-devant le même notaire en date du 6
juillet 2005, acte publié au Mémorial C n
°
19 du 4 janvier 2006, et en date du 8 août 2005, acte en cours de
publication.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09618, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(064877.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.
BABCOCK LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 121.800.000,-.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 86.639.
—
Il résulte des résolutions du conseil d’administration prises en date du 21 mars 2006 que le siège social de la Société
a été transféré du 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg au 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2006, réf. LSO-BR09821. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(065303.3/4170/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.
Luxembourg, le 28 juin 2006.
Signature.
Luxembourg, le 28 juin 2006.
Signature.
FIDUCIAIRES REUNIES LUXEMBOURGEOISES S.A.
Signature
<i>Pour GRAMONT, S.à r.l.
i>FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Senningerberg, le 26 juin 2006.
Signature.
80555
NORD LUX IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.
R. C. Luxembourg B 108.803.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2006, réf. LSO-BQ05069, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(959206.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 juin 2006.
D.S.N. PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. Scheleck.
R. C. Luxembourg B 109.902.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2006, réf. LSO-BR06843, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(961347.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 juin 2006.
CAR-PROJECT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7540 Rollingen-Mersch, 46, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 49.676.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2006, réf. LSO-BR06844, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(961355.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 juin 2006.
HAZIEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 109.574.
—
Il résulte du procès-verbal tenu le 6 juillet 2006 que:
- Le siège social est transféré au 31, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
- Le COMITIUM INTERNATIONAL S.A., ayant son siège 31, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, est nommé aux
fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de la FIDUCIAIRE CENTRALE.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02522. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(065319.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.
GRENOUILLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 58.588.
—
RECTIFICATIF
Une version corrigée du bilan au 30 avril 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2006, réf. LSO-BS03079, déposée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg en vue de remplacer la première version déposée en date
du 3 août 2005 N
°
L050069692.4.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2006.
(067515.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
FIDUCIAIRES REUNIES LUXEMBOURGEOISES S.A.
Signature
Luxembourg, le 28 juin 2006.
Signature.
Luxembourg, le 28 juin 2006.
Signature.
F. Gammaitoni
<i>Administrateur-Déléguéi>
<i>Pour GRENOUILLE S.A.
i>B. Nasr
<i>Administrateuri>
80556
FERO-MUTSCHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9647 Doncols, Duerfstrooss.
R. C. Luxembourg B 99.272.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2006, réf. LSO-BQ04247, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(959156.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 juin 2006.
B.E.J. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9647 Doncols, 7, Bohey.
R. C. Luxembourg B 99.885.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2006, réf. LSO-BQ04254, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(959201.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 juin 2006.
RED PEPPER LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9559 Wiltz, Zoning Industriel de Salzbach.
R. C. Luxembourg B 97.185.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2006, réf. LSO-BQ05071, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(959205.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 juin 2006.
CMH CHEMICAL MANAGEMENT HOLDING B.V., Société à responsabilité limitée.
Registered office: NL-1079 LH Amsterdam, Amsteldijk 166-6hg, The Netherlands.
Principal establishment: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 117.645.
—
STATUTES
In the year two thousand six, on the thirtieth day of June.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Ms Petra Dunselman, employee, residing professionally in Luxembourg,
acting on behalf of SERIVADUS N.V., a public company with limited liability under the laws of the Netherlands Anti-
lles, having its official seat at Curaçao, the Netherlands Antilles and its office address at Kaya W.F.G. (jombi) Mensing
36, Curaçao, the Netherlands Antilles, being the sole shareholder of CMH CHEMICAL MANAGEMENT HOLDING
B.V. (the «Company»), a private limited liability company, having its registered office in Amsterdam, the Netherlands
and its office address at (1079 LH) Amsterdam, Amsteldijk 166-6hg, the Netherlands, incorporated pursuant to a deed
of Maître Jacobus Heerema, civil-law notary residing then in The Hague, The Netherlands, dated on November 2, 1987,
pursuant to a proxy given on June 29, 2006.
The appearing person, represented as stated here above, requested the notary to act the ratification of the resolu-
tions taken by the extraordinary meeting of shareholders of the Company at its meeting held in Zurich (Switzerland)
on May 24, 2006, which resolved, among others, (i) to transfer the place of effective management of the Company from
The Netherlands to Luxembourg and (ii) to set the date of effectiveness of the transfer of the place of effective man-
agement of the Company from The Netherlands to Luxembourg as per this present notarial meeting at June 30, 2006,
in compliance with the provisions of Luxembourg laws and rules governing the status of a legal entity, maintained with-
out discontinuance in accordance with such laws.
A copy of the minutes of said extraordinary meeting of shareholders of the Company and a declaration of the man-
ager of the Company stating that the net asset value of the Company as per June 29, 2006 is at least EUR 1,774,191.-,
after signature ne varietur by the appearing person and the notary, shall remain attached to the present deed, together
with the proxy, and shall be filed at the same time with the registration authorities.
FIDUCIAIRES REUNIES LUXEMBOURGEOISES S.A.
Signature
FIDUCIAIRES REUNIES LUXEMBOURGEOISES S.A.
Signature
FIDUCIAIRES REUNIES LUXEMBOURGEOISES S.A.
Signature
80557
Thereupon, the appearing person, representing the sole shareholder of the Company, further requested the notary
to state that:
1. The place of effective management of the Company is hereby transferred from The Netherlands to Luxembourg
as of June 30, 2006 and the Company adopts the Luxembourg nationality as of the same day.
2. The business and administrative seat and the principal establishment of the Company are set in L-2550 Luxem-
bourg, avenue du X Septembre.
3. Ms Petronella Johanna Sophia Dunselman, employee, born on the 6th day of April 1965 at Amsterdam, The Neth-
erlands and residing professionally at 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg and Zamyra Heleen Cam-
mans, employee, born on the 11th day of February 1969 at Utrecht, The Netherlands and residing professionally at 52-
54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg are appointed as managers B and Mr Guido Banholzer, director, born
in Uzwil (Switzerland) on July 25, 1947, residing at CH-8805 Richtenwil (Switzerland), 4B, Buechlenweg is appointed as
Manager A of the Company as per June 30, 2006.
4. The Company adopts the form of a «société à responsabilité limitée».
5. The Company proceeds to a total update of its Articles of Association, which shall henceforth be worded as fol-
lows:
Chapter I.
Art. 1. Definitions
1.1 In these Articles of Association the following words shall have the following meanings:
a. a «Share»:
a share in the capital of the Company;
b. a «Shareholder»:
a holder of one or more Shares;
c. the «General Meeting of Shareholders»:
the body of the Company consisting of Shareholders entitled to vote;
d. a «General Meeting»:
a meeting of Shareholders and other persons entitled to attend meetings of Shareholders;
e. the «Management Board»:
the management board of the Company;
f. a «Subsidiary»:
a subsidiary of the Company as referred to in Section 2:24A of the Dutch Civil Code;
g. «in writing»:
by letter, by telecopier, by e-mail, or by message which is transmitted via any other current means of communication
and which can be received in the written form, provided that the identity of the sender can be sufficiently established;
h. the «Distributable Equity»:
the part of the Company’s equity which exceeds the aggregate of the issued capital and the reserves which must be
maintained pursuant to the Law;
i. a «Company Body»:
the Management Board or the General Meeting of Shareholders;
j. the «Law»:
any applicable law or regulation.
1.2 References to Articles shall be deemed to refer to articles of these Articles of Association, unless the contrary is
apparent.
Chapter II. Name, Official seat and objects
Art. 2. Name, Registered office and Duration
2.1 The company is a private limited liability company (the Company) and its name is: CMH CHEMICAL MANAGE-
MENT HOLDING B.V.
2.2 The registered office of the Company is in Amsterdam.
2.3 The principal place of business of the Company and its principal office shall be in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
2.4 The Company may have branch offices elsewhere, also outside the Grand Duchy of Luxembourg.
2.5 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
Art. 3. Objects
The objects of the company are:
a. to incorporate, to participate, to manage, to co-operate with and to supervise enterprises and companies, in par-
ticular in the field of chemicals;
b. to render guarantees and to bind the company or assets of the company on behalf of enterprises and companies
in a group of which the company is a part;
c. to obtain, alienate, manage and to exploit real estate and items of property in general;
d. to perform all kind of industrial, financial and commercial activities;
and to do all that is connected with the above or may be conducive thereto, all this to be interpreted in the broadest
sense.
Chapter III. Share Capital, Register of shareholders
Art. 4. Share Capital
4.1 The issued capital of the Company equals six hundred and thirty-nine thousand Euro (EUR 639,000.-).
80558
4.2 The issued capital of the Company is divided into fourteen thousand and two hundred (14,200) Shares with a
nominal value of forty-five Euro (EUR 45.-) each.
4.3 All Shares shall be registered. No share certificates shall be issued.
Art. 5. Register of Shareholders
5.1 Each Shareholder, each pledgee of Shares and each usufructuary of Shares is required to state his address to the
Company in writing.
5.2 The Management Board shall keep a register of Shareholders in which the names and addresses of all Shareholders
are recorded, showing the date on which they acquired the Shares, the date of acknowledgement by or serving upon
the Company and the nominal value paid in on each Share stating that the full nominal amount has been paid in.
5.3 The names and addresses of pledgees and usufructuaries of Shares shall also be entered into the register of Share-
holders, showing the date on which they acquired the right and the date of acknowledgement by or serving upon the
Company.
5.4 On application by a Shareholder or a pledgee or usufructuary of Shares, the Management Board shall furnish an
extract from the register of Shareholders, free of charge, insofar as it relates to the applicant’s rights in respect of a
Share.
5.5 The register of Shareholders shall be kept accurate and up-to-date. All entries and notes in the register shall be
signed by one or more persons authorized to represent the Company.
5.6 The Management Board shall make the register available at the Company’s principal office in Luxembourg, for
inspection by the Shareholders.
Chapter IV. Issuance of shares
Art. 6. Resolution to Issue and Notarial Deed
6.1 Shares may be issued pursuant to a resolution of the General Meeting of Shareholders, taken by a majority in
number of Shareholders owning at least three-quarters of the Company’s issued capital. The resolution to issue Shares
shall require a deed, to be executed for that purpose before a notary registered in the Grand Duchy of Luxembourg.
6.2 A resolution to issue Shares shall stipulate the issue price and the other conditions of issue.
6.3 The issue of a Share shall furthermore require a notarial deed, to be executed for that purpose before a civil law
notary registered in the Netherlands, to which deed those involved in the issuance shall be parties.
Art. 7. Rights of Pre-emption
7.1 Upon issuance of Shares, each Shareholder shall have a right of pre-emption in proportion to the aggregate nom-
inal value of his Shares, subject to the provisions of Articles 7.2, 7.3 and 7.4. Shareholders shall have a similar right of
pre-emption if rights are granted to subscribe for Shares.
7.2 Shareholders shall have no right of pre-emption on Shares which are issued to employees of the Company or of
a group company as defined in Section 2:24B of the Dutch Civil Code.
7.3 Prior to each single issuance of Shares, the right of pre-emption may be limited or excluded by the General Meet-
ing of Shareholders.
7.4 Shareholders shall have no right of pre-emption in respect of Shares which are issued to a person exercising a
right to subscribe for Shares previously granted.
Art. 8. Payment on Shares
8.1 The full nominal value of each Share must be paid upon issuance.
8.2 Payment on a Share must be made in cash insofar as no non-cash contribution has been agreed on. Payment may
only be made with the approval of the Company and with due observance of the provisions of the Law.
8.3 Non-cash contributions on Shares are subject to the provisions of the Law.
Chapter V. Own shares, Reduction of the issued capital
Art. 9. Own Shares
9.1 When issuing Shares, the Company may not subscribe for its own Shares.
9.2 The Company may acquire fully paid in Shares or depositary receipts thereof, with due observance of the limita-
tions prescribed by the Law.
Art. 10. Financial Assistance
The Company may not give security, guarantee the price, or in any other way answer to or bind itself either severally
or jointly for or on behalf of third parties, with a view to a subscription for or an acquisition of Shares or depositary
receipts thereof by others. This prohibition also applies to Subsidiaries.
Art. 11. Reduction of the Issued Capital
11.1 The General Meeting of Shareholders may resolve to reduce the Company’s issued capital. The resolution to
reduce the Company’s issued capital shall be taken by a majority in number of Shareholders owning at least three-quar-
ters of the Company’s issued capital. The resolution to reduce the Company’s issued capital shall require a deed, to be
executed for that purpose before a notary registered in the Grand Duchy of Luxembourg.
11.2 The reduction of the Company’s issued capital shall be effected in accordance with the relevant provisions pre-
scribed by the Law and be subject to the provisions of the Law.
11.3 The notice of a General Meeting at which a resolution to reduce the Company’s issued capital shall be proposed,
shall state the purpose of the capital reduction and the manner in which it is to be achieved. The provisions in these
Articles of Association relevant to a proposal to amend the Articles of Association shall apply by analogy.
80559
Chapter VI. Transfer of shares, Blocking clause
Art. 12. Transfer of Shares, Notarial Deed
12.1 The transfer of a Share shall require a notarial deed, to be executed for that purpose before a civil law notary
registered in the Netherlands, to which deed those involved in the transfer shall be parties.
12.2 Unless the Company itself is party to the legal act, the rights attributable to the Share can only be exercised after
the Company has acknowledged said transfer or said deed has been served upon it in accordance with the relevant pro-
visions of the Law.
Art. 13. Blocking Clause (offer to co Shareholders)
13.1 A transfer of one or more Shares can only be effected with due observance of the provisions set out in this
Article 13, unless (i) all co Shareholders have approved the intended transfer in writing, which approval shall then be
valid for a period of three months, or (ii) the Shareholder concerned is obliged by Law to transfer his Shares to a former
Shareholder.
13.2 A Shareholder wishing to transfer one or more of his Shares (hereinafter: the «Offeror») shall first offer to sell
such Shares to his co-Shareholders. Such offer shall be made by the Offeror by means of a written notification to the
Management Board, stating the number of Shares he wishes to transfer. Within two weeks of receipt of this notification,
the Management Board shall give notice of the offer to the co-Shareholders. Co-Shareholders interested in purchasing
one or more of the Shares on offer (hereinafter, the «Interested Parties») must notify the Management Board within
one month after said notices from the Management Board have been sent; notifications from co-Shareholders received
later shall not be taken into account. If the Company itself is a co-Shareholder, it shall only be entitled to act as an In-
terested Party with the consent of the Offeror, subject to the provisions of the Law.
13.3 The price at which the Shares on offer can be purchased by the Interested Parties shall be mutually agreed be-
tween the Offeror and the Interested Parties or by one or more experts appointed by them. If they do not reach agree-
ment on the price or on the expert or experts, as the case may be, the price shall be set by one or more independent
experts to be appointed on the request of one or more of the parties concerned by the chairman of the International
Chamber of Commerce. If an expert is appointed, he shall be authorized to inspect all books and records of the Com-
pany and to obtain all such information as will be useful to him in setting the price.
13.4 Within one month of the price being set, the Interested Parties must give notice to the Management Board of
the number of the Shares on offer they wish to purchase. An Interested Party who fails to submit notice within said
term shall no longer be counted as an Interested Party. Once the notice mentioned in the preceding sentence has been
given, an Interested Party can only withdraw with the consent of the other Interested Parties.
13.5 If the Interested Parties wish to purchase more Shares in the aggregate than have been offered, the Shares on
offer shall be distributed among them. The Interested Parties shall determine the distribution by mutual agreement. If
they do not reach agreement on the distribution within two weeks from the notice to the Management Board referred
to in Article 13.4, the Shares on offer shall be distributed among them by the Management Board, as far as possible in
proportion to the shareholding of each Interested Party at the time of the distribution. However, the number of Shares
on offer allocated to an Interested Party cannot exceed the number of Shares he wishes to purchase.
13.6 The Offeror may withdraw his offer up to one month after the day on which he is informed to which Interested
Party or Parties he can sell all the Shares on offer and at what price.
13.7 All notifications and notices referred to in this Article 13 shall be made by certified mail or against acknowledge-
ment of receipt. Each time the Management Board receives such notification or notice, it shall immediately send a copy
thereof to the Offeror and all Interested Parties (with the exception of the sender), unless indicated otherwise herein-
above.
13.8 All costs of the appointment of the expert or experts, as the case may be, and their determination of the price,
shall be borne by:
a. the Offeror if he withdraws his offer;
b. the Offeror and the buyers for equal parts if the Shares have been purchased by one or more Interested Parties,
provided that these costs shall be borne by the buyers in proportion to the number of Shares purchased;
c the Company if the offer has not been accepted in full or only in part.
13.9 The transfer of Shares shall furthermore be subject to the transfer restrictions provided by the Law.
13.10 In the event of (i) application of the regulation on the restructuring of debts of a natural person in respect of
a Shareholder, (ii) suspension of payments or bankruptcy of a Shareholder, (iii) the appointment of a custodian to ad-
minister the affairs of a Shareholder, (iv) a court decision pursuant to which one or more assets of a Shareholder are
placed under curatorship as a result of his physical or mental condition, or (v) the death of a Shareholder, the Shares of
such Shareholder must be offered for sale in accordance with the foregoing provisions of this Article 13. The offer must
be made within three months after the relevant event has occurred and the offer cannot be withdrawn. If it is established
that none of the co-Shareholders is an Interested Party or that not all of the Shares on offer are purchased for payment
in cash, the Shareholder concerned or his successor in title (if applicable) may retain his Shares. If the offer is not made
within said term of three months, the Company shall irrevocably be empowered to make such offer and, if all Shares on
offer are purchased, to transfer such Shares to the purchaser or purchasers. In that event, the Company shall pay the
purchase price to the entitled party, after deduction of the expenses chargeable to him. If the Company makes the offer,
the Management Board shall immediately give notice thereof to the Shareholder concerned (or his successor in title).
13.11 The preceding provisions of this Article 13 shall apply by analogy to any right to subscribe for Shares and any
right accruing from a Share, except any right to a payable distribution in cash.
80560
Chapter VII. Pledging of shares and usufruct in shares, Depositary receipts for shares
Art. 14. Pledging of Shares and Usufruct in Shares
14.1 The provisions of Article 12 shall apply by analogy to the pledging of Shares and to the creation or transfer of a
usufruct in Shares. The pledging of Shares and the creation or transfer of a usufruct in Share shall furthermore be subject
to the relevant provisions prescribed by the Law.
14.2 On the creation of a right of pledge in a Share and on the creation or transfer of a usufruct in a Share, the voting
rights attributable to such Share may not be assigned to the pledgee or the usufructuary.
Art. 15. Depositary Receipts for Shares
The Company shall not cooperate in the issuance of depositary receipts for Shares.
Chapter VIII. The management board
Art. 16. Management Board Members
16.1 The Management Board shall consist of one or more Management Board members A and one or more Manage-
ment Board members B. The number of Management Board members shall be determined by the Shareholders’ Body.
Both individuals and legal entities can be Management Board members.
16.2 Management Board members A and Management Board members B are appointed by the General Meeting of
Shareholders for a period of three years. This period of three years shall be extended until the day of the next General
Meeting following the expiry of the three years. After expiry of the aforementioned period, a Management Board mem-
ber may be re-appointed by the General Meeting of Shareholders for a period of three years.
16.3 A Management Board member may be suspended or dismissed by the General Meeting of Shareholders at any
time.
16.4 Any suspension may be extended one or more times, but may not last longer than three months in the aggregate.
If, at the end of that period, no decision has been taken on termination of the suspension or on dismissal, the suspension
shall end.
16.5 The authority to establish remuneration and other conditions of employment for Management Board members
is vested in the General Meeting of Shareholders.
Art. 17. Duties, Decision-making Process and Allocation of Duties
17.1 The Management Board shall be entrusted with the management of the Company.
17.2 When making Management Board resolutions, each Management Board member may cast one vote.
17.3 All resolutions of the Management Board shall be adopted by unanimous vote.
17.4 Management Board resolutions may at all times be adopted outside of a meeting, in writing or otherwise, pro-
vided the proposal concerned is submitted to all Management Board members then in office and none of them objects
to this manner of adopting resolutions. Adoption of resolutions in writing shall be effected by written statements from
all Management Board members then in office.
17.5 Resolutions of the Management Board shall be recorded in a minute book that shall be kept by the Management
Board.
17.6 The Management Board may establish further rules regarding its decision-making process and working methods.
In this context, the Management Board may also determine the duties for which each Management Board member in
particular shall be responsible. The General Meeting of Shareholders may decide that such rules and allocation of duties
must be put in writing and that such rules and allocation of duties shall be subject to its approval.
Art. 18. Representation, Conflicts of Interest
18.1 The Company shall be represented by the Management Board. One Management Board member A together
with one Management Board member B, acting jointly, are also authorized to represent the Company.
18.2 The Management Board may appoint officers with limited and specific powers to represent the Company. Each
officer shall be competent to represent the Company, subject to the restrictions imposed on him. The Management
Board shall determine each officer’s title. Such officers may be registered at the Commercial Register, if required by
Law, indicating the scope of their power to represent the Company. The authority of an officer thus appointed may not
extend to any transaction where the Company has a conflict of interest with the officer concerned or with one or more
Management Board members.
18.3 In the event of a conflict of interest between the Company and one or more Management Board members, the
provisions of Article 18.1 shall continue to apply unimpaired unless the General Meeting of Shareholders has appointed
one or more other persons to represent the Company in the case at hand or in general in the event of such a conflict,
subject to any provisions prescribed by Law. A resolution of the Management Board with respect to a matter involving
a conflict of interest with one or more Management Board members in a private capacity shall be subject to the approval
of the General Meeting of Shareholders, but the absence of such approval shall not affect the authority of the Manage-
ment Board or its members to represent the Company.
18.4 Without regard to whether a conflict of interest exists or not, all legal acts of the Company vis-à-vis a holder of
all of the Shares, or vis-à-vis a participant in a community property, of married or registered non-married partners, of
which all of the Shares form a part, whereby the Company is represented by such Shareholder or one of the participants,
shall be put in writing. For the application of the foregoing sentence, Shares held by the Company or its Subsidiaries
shall not be taken into account.
18.5 The provisions of Article 18.4 do not apply to legal acts which, under their agreed terms, form part of the normal
course of business of the Company.
80561
Art. 19. Approval of Management Board Resolutions
19.1 The General Meeting of Shareholders may require Management Board resolutions to be subject to its approval.
The Management Board shall be notified in writing of such resolutions, which shall be clearly specified.
19.2 The absence of approval by the General Meeting of Shareholders of a resolution as referred to in this Article 19
shall not affect the authority of the Management Board or its members to represent the Company.
Art. 20. Vacancy or Inability to Act
If a seat is vacant on the Management Board («ontstentenis») or a Management Board member is unable to perform
his duties («belet»), the remaining Management Board members shall be temporarily entrusted with the management
of the Company, provided that at least one Management Board member A and one Management Board member B are
in office and able to perform their duties. If all seats are vacant on the Management Board or all Management Board
members A or all Management Board members B are unable to perform their duties, the management of the Company
shall be temporarily entrusted to one or more persons designated for that purpose by the Shareholders’ Body.
Chapter IX. Financial year and annual accounts, Profits and distributions
Art. 21. Financial Year and Annual Accounts
21.1 The Company’s financial year shall be the calendar year.
21.2 Within the period prescribed by the Law, the Management Board shall prepare annual accounts, and shall deposit
the same for inspection by the Shareholders at the Company’s principal office.
21.3 The annual accounts shall consist of a balance sheet, a profit and loss account and explanatory notes.
21.4 The annual accounts shall be signed by the Management Board members. If the signature of one or more of them
is missing, this shall be stated and reasons for this omission shall be given.
21.5 The Company may, and if the Law so requires shall, appoint an accountant to audit the annual accounts. Such
appointment shall be made by the General Meeting of Shareholders.
21.6 The Company shall ensure that the annual accounts and, insofar as required, the annual report and the informa-
tion to be added by virtue of the Law are kept at its office as from the day on which notice of the annual General Meeting
is given. Shareholders may inspect the documents at that place and obtain a copy free of charge.
21.7 The annual accounts, the annual report, the information to be added by virtue of the Law and the audit by an
accountant, as well as deposition of documents at the Commercial Register, shall furthermore be subject to the provi-
sions of the Law.
Art. 22. Adoption of the Annual Accounts and Discharge
22.1 The General Meeting of Shareholders shall adopt the annual accounts.
22.2 After adoption of the annual accounts, the General Meeting of Shareholders shall pass a resolution concerning
release of the Managers from liability for the exercise of their duties, insofar as the exercise of such duties is reflected
in the annual accounts or otherwise disclosed to the General Meeting of Shareholders prior to the adoption of the an-
nual accounts. The scope of a release from liability shall be subject to limitations by virtue of the Law.
Art. 23. Profits and Distributions
23.1 Out of the net profits earned in a financial year, an amount of five percent (5%) of the net profits shall be added
to a statutory reserve of the Company, until this reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of
the Company.
23.2 The allocation of profits remaining after application of Article 23.1 shall be determined by the General Meeting
of Shareholders.
23.3 Distribution of profits shall be made after adoption of the annual accounts if permissible under the Law given
the contents of the annual accounts.
23.4 The General Meeting of Shareholders may resolve to make interim distributions on Shares and/or to make dis-
tributions on Shares at the expense of any reserve of the Company, subject to any applicable provision of the Law.
23.5 Distributions on Shares shall be made payable immediately after the resolution to make the distribution, unless
another date of payment has been determined in the resolution.
23.6 Distributions on Shares may be made only up to an amount which does not exceed the amount of the Distrib-
utable Equity.
23.7 A claim of a Shareholder for payment of a distribution on Shares shall be barred after five years have elapsed.
23.8 In calculating the amount of any distribution on Shares, Shares held by the Company shall be disregarded.
Chapter X. The general meeting of shareholders
Art. 24. Annual General Meeting
24.1 The annual General Meeting shall be held on the first Tuesday of June after the end of the financial year.
24.2 The agenda of this annual General Meeting shall contain, inter alia, the following subjects for discussion:
a. discussion of the annual report (unless an exemption under the Law applies to the Company);
b. discussion and adoption of the annual accounts;
c. the granting of discharge to Management Board members;
d. allocation of profits; and
e. other subjects presented for discussion by the Management Board or by Shareholders representing in the aggregate
at least one-tenth of the Company’s issued capital, and announced with due observance of Article 26.
The agenda does not need to contain the subjects as referred to under a,b,c and d, if it contains a proposal to extend
the period to prepare the annual accounts and (if applicable) to prepare the report, or, if a resolution to that extent has
already been taken.
80562
Art. 25. Other General Meetings
25.1 Other General Meetings shall be held as often as the Management Board deems such necessary.
25.2 Shareholders representing in the aggregate at least one-tenth of the Company’s issued capital may request the
Management Board to convene a General Meeting, stating specifically the subjects to be discussed. If the Management
Board has not given proper notice of a General Meeting within four weeks following receipt of such request such that
the meeting can be held within six weeks after receipt of the request, the applicants shall be authorized to convene a
meeting themselves.
Art. 26. Notice, Agenda and Venue of Meetings
26.1 Notice of General Meetings shall be given by the Management Board, without prejudice to the provisions of
Article 25.2.
26.2 Notice of the meeting shall be given no later than on the fifteenth day prior to the day of the meeting.
26.3 The notice of the meeting shall specify the subjects to be discussed. Subjects which were not specified in such
notice may be announced at a later date, with due observance of the term referred to in Article 26.2.
26.4 The notice of the meeting shall be sent to the addresses of the Shareholders shown in the register of Sharehold-
ers.
26.5 General Meetings of Shareholders are held in the municipality in which, according to these Articles of Associa-
tion, the Company has its official seat. General Meetings of Shareholders may also be held in Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg or elsewhere, but in that case valid resolutions of the General Meeting of Shareholders may only be
adopted if all of the Company’s issued capital is represented.
Art. 27. Admittance and Rights at Meetings
27.1 Each Shareholder shall be entitled to attend the General Meetings of Shareholders, to address the meeting and
to exercise his voting rights. Shareholders may be represented in a meeting by a proxy authorized in writing.
27.2 At a meeting, each person present with voting rights must sign the attendance list. The chairperson of the meet-
ing may decide that the attendance list must also be signed by other persons present at the meeting.
27.3 The Management Board members shall, as such, have the right to give advice in the General Meetings of Share-
holders.
27.4 The chairperson of the meeting shall decide on the admittance of other persons to the meeting.
Art. 28. Chairperson and Secretary of the Meeting
28.1 The chairperson of a General Meeting shall be appointed by more than half of the votes cast by the persons with
voting rights present at the meeting. Until such appointment is made, a Management Board member shall act as chair-
person, or, if no Management Board member is present at the meeting, the eldest person present at the meeting shall
act as chairperson.
28.2 The chairperson of the meeting shall appoint a secretary for the meeting.
Art. 29. Minutes; Recording of Shareholders’ Resolutions
29.1 The secretary of a General Meeting shall keep minutes of the proceedings at the meeting. The minutes shall be
adopted by the chairperson and the secretary of the meeting and as evidence thereof shall be signed by them.
29.2 The chairperson of the meeting or those who convened the meeting may determine that a notarial report must
be prepared of the proceedings at the meeting. The notarial report shall be co-signed by the chairperson of the meeting.
29.3 The Management Board shall keep record of all resolutions adopted by the General Meeting of Shareholders. If
the Management Board is not represented at a meeting, the chairperson of the meeting shall ensure that the Manage-
ment Board is provided with a transcript of the resolutions adopted, as soon as possible after the meeting. The records
shall be deposited at the Company’s principal office for inspection by the Shareholders. On application, each of them
shall be provided with a copy of or an extract from the records at not more than the actual cost.
Art. 30. Adoption of Resolutions in a Meeting
30.1 Each Share confers the right to cast one vote.
30.2 To the extent that the Law or these Articles of Association do not provide otherwise, all resolutions of the
General Meeting of Shareholders shall be adopted by more than half of the votes cast, which majority shall represent at
least one-half of the Company’s issued capital. If less than one-half of the Company’s issued capital is represented, a new
meeting shall be convened by registered mail at which the resolution shall be adopted by a simple majority of the votes
cast, irrespective of the part of the Company’s issued capital represented at such meeting.
30.3 If there is a tie in voting, the proposal shall be deemed to have been rejected.
30.4 If the formalities for convening and holding of General Meetings of Shareholders, as prescribed by Law or these
Articles of Association, have not been complied with, valid resolutions of the General Meeting of Shareholders may only
be adopted in a meeting, if in such meeting all of the Company’s issued capital is represented and such resolution is
carried by unanimous vote.
30.5 In the General Meeting of Shareholders, no voting rights may be exercised for any Share held by the Company
or a Subsidiary, nor for any Share for which the Company or a Subsidiary holds the depositary receipts.
30.6 When determining how many votes are cast by Shareholders, how many Shareholders are present or repre-
sented, or which part of the Company’s issued capital is represented, no account shall be taken of Shares for which,
pursuant to the Law or these Articles of Association, no vote can be cast.
Art. 31. Voting
31.1 All voting shall take place orally. The chairperson is, however, entitled to decide that votes be cast by a secret
ballot. If it concerns the holding of a vote on persons, anyone present at the meeting with voting rights may demand a
80563
vote by a secret ballot. For the purposes of this paragraph «in writing» shall mean: by means of secret, unsigned ballot
papers.
31.2 Blank and invalid votes shall not be counted as votes.
31.3 Resolutions may be adopted by acclamation if none of the persons with voting rights present at the meeting
objects.
31.4 The chairperson’s decision at the meeting on the result of a vote shall be final and conclusive. The same shall
apply to the contents of an adopted resolution if a vote is taken on an unwritten proposal. However, if the correctness
of such decision is challenged immediately after it is pronounced, a new vote shall be taken if either the majority of the
persons with voting rights present at the meeting or, where the original vote was not taken by roll call or in writing,
any person with voting rights present at the meeting, so demands. The legal consequences of the original vote shall be
made null and void by the new vote.
Art. 32. Adoption of Resolutions without holding Meetings
32.1 Resolutions of the General Meeting of Shareholders may also be adopted in writing without holding a General
Meeting, provided they are adopted by the unanimous vote of all Shareholders entitled to vote. The provision of Article
27.3 shall apply by analogy.
32.2 Each Shareholder must ensure that the Management Board is informed of the resolutions thus adopted as soon
as possible in writing. The Management Board shall keep record of the resolutions adopted and it shall add such records
to those referred to in Article 29.3.
Chapter XI. Amendment of the articles of association, Change of corporate form, Dissolution and
liquidation
Art. 33. Amendment of the Articles of Association; Change of Corporate Form
33.1 The General Meeting of Shareholders may resolve to amend these Articles of Association by a resolution adopt-
ed with a majority in number of Shareholders owning at least three-quarters of the Company’s issued capital. The res-
olution to amend these Articles of Association shall require a deed, to be executed for that purpose before a notary
registered in the Grand Duchy of Luxembourg. When a proposal to amend these Articles of Association is to be made
at a General Meeting, the notice of such meeting must state so and a copy of the proposal, including the verbatim text
thereof, shall be deposited and kept available at the Company’s principal office for inspection by the Shareholders, until
the conclusion of the meeting. From the day of deposit until the day of the meeting, a Shareholder shall, on application,
be provided with a copy of the proposal free of charge. An amendment of these Articles of Association shall further be
laid down in a deed, to be executed for that purpose before a civil law notary registered in The Netherlands.
33.2 The Company may change its corporate form into a different legal form. A change of the corporate form shall
require a resolution to change the corporate form, and a resolution to amend these Articles of Association adopted by
the General Meeting. A change of the corporate form shall furthermore be subject to the relevant provisions of the
Law. A change of the corporate form shall not terminate the existence of the legal entity.
Art. 34. Dissolution and Liquidation
34.1 The Company may be dissolved pursuant to a resolution to that effect by the General Meeting of Shareholders.
The resolution to dissolve the Company shall require a deed, to be executed for that purpose before a notary registered
in the Grand Duchy of Luxembourg. The proposal to dissolve the Company must be stated in the notice of such meeting.
34.2 If the Company is dissolved pursuant to a resolution of the General Meeting, the Management Board members
shall become liquidators of the dissolved Company’s property. The General Meeting of Shareholders may decide to ap-
point other persons as liquidators.
34.3 During liquidation, the provisions of these Articles of Association shall remain in force to the extent possible.
34.4 The balance remaining after payment of the debts of the dissolved Company shall be transferred to the Share-
holders in proportion to the aggregate nominal value of the Shares held by each.
34.5 In addition, the liquidation shall be subject to the relevant provisions of the Law.
<i>Transitory Provisioni>
By way of derogation of Article 21.1 of the present Articles of Association, the Company’s current accounting year
is to run from the close of the previous accounting year to December 31, 2006.
<i>Valuationi>
For the purpose of registration, the Company is valued at 1,774,191.- EUR.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately three thousand five hundred Euro (3,500.- EUR).
For the purpose of registration, it is stated that this transfer of the place of effective management of the company to
Luxembourg is exempt from the contribution duty (droit d’apport) according to Article 3, paragraph 2 of the law of
29th December 1971, «concernant l’impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commer-
ciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d’enregistrement», as
amended.
<i>Extraordinary General Meetingi>
The appearing person, representing the sole shareholder of the Company, has henceforth adopted the following res-
olutions:
1) are appointed as managers of the Company:
80564
<i>Managers «B»:i>
a) Ms Petronella Johanna Sophia Dunselman, employee, born on the 6th day of April 1965 at Amsterdam, The Neth-
erlands and residing professionally at 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, Luxembourg;
b) Ms Zamyra Heleen Cammans, employee, born on the 11th day of February 1969 at Utrecht, The Netherlands and
residing professionally at 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg.
<i>Manager «A»:i>
c) Mr Guido Banholzer, director, born in Uzwil (Switzerland) on July 25, 1947, residing at CH-8805 Richtenwil (Swit-
zerland), 4B, Buechlenweg.
2) The registered office is established in L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and French version, the English version shall prevail.
The document having been read and translated to the person appearing, said person appearing signed with Us, the
notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le trente juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Madame Petra Dunselman, employée privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
agissant pour le compte de SERIVADUS N.V., une société constituée selon les lois des Antilles Néerlandaises avec
siège social à Curaçao (Antilles Néerlandaises) et avec bureau à Kaya W.F.G. (jombi) Mensing 36, Curaçao, Antilles
Néerlandaises, l’actionnaire unique de CMH CHEMICAL MANAGEMENT HOLDING B.V. («la Société»), une société
ayant son siège statutaire à Amsterdam (Pays-Bas) et avec bureau à (1079 LH) Amsterdam, Amsteldijk 166-6hg (Pays-
Bas), constituée par acte de Maître Jacobus Heerema, notaire alors de résidence à La Haye (Pays-Bas), en date du 2
novembre 1987,
en vertu d’une procuration donnée le 29 juin 2006.
La personne comparante a requis le notaire d’acter la ratification des résolutions prises par l’assemblée extraordinai-
re des associés de la Société tenue à Zürich (Suisse) le 24 mai 2006, qui a décidé, entre autres, (i) de transférer le prin-
cipal établissement de la Société des Pays-Bas vers le Luxembourg et (ii) de fixer la date de prise d’effet du transfert du
principal établissement de la Société des Pays-Bas vers le Luxembourg à la date de la présente assemblée, le 30 juin 2006,
dans le respect des dispositions des lois luxembourgeoises et règles gouvernant le statut d’une entité juridique, mainte-
nue sans discontinuation conformément auxdites lois.
Une copie du procès-verbal de ladite assemblée extraordinaire des associés de la Société ainsi qu’une déclaration du
conseil de gérance de la Société déclarant que la valeur nette de la Société au 29 juin 2006 est d’au moins EUR
1.774.191,-, après avoir été signées ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant, resteront an-
nexées au présent acte ensemble avec la procuration pour être soumise en même temps aux formalités d’enregistre-
ment.
La comparante, représentant l’associé unique, a requis le notaire instrumentant d’acter que:
1. Le principal établissement de la Société est par les présentes transféré des Pays-Bas à Luxembourg avec effet au
30 juin 2006, et la Société adopte la nationalité luxembourgeoise à partir du même jour.
2. Le siège administratif et d’exploitation et le principal établissement de la Société sont établi à L-2550 Luxembourg,
52-54, avenue du X Septembre.
3. Madame Petronella Johanna Sophia Dunselman, employée privée, née à Amsterdam (Pays-Bas) le 6 avril 1965, de-
meurant professionnellement au 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg et Madame Zamyra Heleen Cam-
mans, employée privée, née à Utrecht (Pays-Bas) le 11 février 1969, demeurant professionnellement au 52-54, avenue
du X Septembre, L-2550 Luxembourg sont nommées gérantes de catégorie B de la Société et Monsieur Guido Banhol-
zer, administrateur de société né à Uzwil (Suisse) le 25 juillet 1947, demeurant à CH-8805 Richtenwil (Suisse), 4B, Bue-
chlenweg est nommé gérant de la catégorie A de la Société à partir du 30 juin 2006.
4. La Société adopte la forme d’une société à responsabilité limitée.
5. La Société procède à une refonte totale de ses statuts qui auront désormais la teneur suivante:
Chapitre I
er
Art. 1
er
. Définitions
1.1 Dans ces statuts on entend par:
a. une «Part Sociale»:
une Part Sociale dans le capital de la Société;
b. un «Associé»;
le détenteur d’une ou plusieurs Parts Sociales;
c. l’«Assemblée Générale des Associés»:
l’organe de la Société constitué par les Associés ayant droit de vote;
d. une «Assemblée Générale»:
une réunion des Associés et autres ayant le droit d’assister aux assemblées des Associés;
e. la «Gérance»:
le conseil de gérance de la Société;
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f. une «Filiale»:
une filiale de la Société visée à l’article 2:24A du Code Civil néerlandais;
g. «par écrit»:
un courrier, fax ou e-mail, ou un message transmis par tout autre moyen de communication actuel et qui peut être
reçu par écrit à condition que l’identité de l’expéditeur puisse être établie avec certitude;
h. les «Fonds Propres Distribuables»:
la partie des fonds propres de la Société qui excède le capital souscrit augmentée des réserves qui doivent être main-
tenues conformément à la Loi;
i. un «Organe de la Société»:
le Conseil de Gérance ou l’Assemblée Générale des Associés;
j. la «Loi»:
toute loi ou règlement applicable.
1.2 Les références aux articles font référence aux articles qui font partie de ces statuts, sauf indication spécifique con-
traire.
Chapitre II. Dénomination, Siège social et objet
Art. 2. Dénomination, Siège Social et Durée
2.1 La Société est une société à responsabilité limitée (la «Société») dont la dénomination est: CMH MANAGEMENT
HOLDING B.V.
2.2 Le siège social de la Société est fixé à Amsterdam, Pays-Bas.
2.3 Le lieu du principal établissement de la Société ainsi que le lieu de direction effective de la Société sont situés à
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2.4 La Société peut avoir des succursales ailleurs mais également à l’étranger.
2.5. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. Objet
Les objets de la société sont:
a) incorporer, participer, diriger, collaborer et surveiller les entreprises et les sociétés, en particulier dans le secteur
chimique;
b) présenter des garanties et engager la société ou les avoirs de la société au nom d’entreprises et de sociétés dans
le groupe duquel la société fait partie;
c) obtenir, aliéner, diriger et exploiter les biens immobiliers et les biens en géneral;
d) Exécuter toutes formes d’activités industrielles, financières ou commerciale.
Et faire tout ce qui est lié à ce qui precéde de manière favorable, tout cela doit être interprété au sens large du terme.
Chapitre III. Capital social
Art. 4. Capital social
4.1 Le capital souscrit de la Société s’élève à six cent trente-neuf mille (EUR 639.000,-).
4.2 Le capital souscrit de la Société est divisé en quatorze mille deux cents (14.200) Parts Sociales d’une valeur no-
minale de quarante-cinq euros (EUR 45,-) chacune.
4.3 Toutes les Parts Sociales sont nominatives. Il n’est pas émis de certificats de Parts Sociales.
Art. 5. Registre des Associés
5.1 Chaque Associé, créancier gagiste et chaque usufruitier de Parts Sociales est tenu de déclarer par écrit à la Société
son adresse.
5.2 La Gérance tient un registre dans lequel sont inscrits les noms et adresses de tous les Associés, mentionnant la
date à laquelle ils ont acquis leurs Parts Sociales, la date de la reconnaissance ou de la notification ainsi que le montant
dont chacune des Parts Sociales est libérée avec mention du fait que toutes les Parts Sociales sont libérées.
5.3 Dans le registre des Associés sont également inscrits les noms et les adresses des détenteurs d’un droit de nan-
tissement grevant les Parts Sociales et des usufruitiers des Parts Sociales, mentionnant la date à laquelle ils ont acquis le
droit et la date de la reconnaissance ou de la notification de leurs droits.
5.4 A la demande d’un Associé, d’un détenteur d’un droit de nantissement ou d’un usufruitier des Parts Sociales, la
Gérance devra fournir gratuitement un extrait de registre des Associés relatif aux droits que le demandeur dispose sur
cette Part Sociale.
5.5 Le registre des Associés sera tenu à jour régulièrement. Toutes les inscriptions et annotations dans le registre
seront signées par une ou plusieurs personnes qui ont le pouvoir de représenter la Société.
5.6 La Gérance tient le registre à disposition au principal établissement de la Société au Luxembourg où il peut être
consulté par les Associés.
Chapitre IV. Emission de parts sociales
Art. 6. Décision d’Emission et Acte Notarié
6.1 L’émission de Parts Sociales requiert une décision de l’Assemblée Générale des Associés prise à la majorité en
nombre des Associés représentant au moins le trois quart du capital souscrit de la Société. La décision d’émettre des
Parts Sociales requiert l’exécution d’un acte notarié passé devant un notaire résidant au Grand-Duché de Luxembourg.
6.2 Lors de la décision d’émission de Parts Sociales sont déterminés le prix et les autres conditions d’émission.
6.3 L’émission de Parts Sociales requiert, en outre, un acte notarié passé devant un notaire résidant aux Pays-Bas,
acte auquel les personnes concernées sont parties.
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Art. 7. Droit préférentiel
7.1 Lors de l’émission des Parts Sociales, chaque Associé a un droit préférentiel au prorata du montant nominatif total
de ses Parts Sociales, sous réserve des dispositions des articles 7.2, 7.3 et 7.4. Les Associés ont un droit préférentiel
similaire lorsque les droits de souscription de Parts Sociales sont accordés.
7.2 Les Associés n’ont pas de droit préférentiel aux Parts Sociales qui sont émises aux employés de la Société ou
d’une société du groupe telle que définie par l’article 2:24B du Code Civil néerlandais.
7.3 Le droit préférentiel peut être limité ou exclu par décision de l’Assemblée Générale des Associés, avant chaque
émission de Parts Sociales.
7.4 Les Associés ne disposent pas de droit préférentiel sur les Parts Sociales émises à une personne exerçant un droit
de souscription de Parts Sociales accordé préalablement.
Art. 8. Libération des Parts Sociales
8.1 Lors de l’émission de chaque Part Sociale le montant nominal doit être libéré intégralement.
8.2 Une Part Sociale devra être libérée en espèces pour autant qu’une libération en nature n’ait pas été convenue. La
libération n’est permise qu’avec l’approbation de la Société et dans les limites des dispositions de la Loi.
8.3 Les apports en nature sont soumis au respect des dispositions de la Loi.
Chapitre V. Parts sociales propres, Réduction du capital souscrit
Art. 9. Parts Sociales propres
9.1 Lors de l’émission de Parts Sociales, la Société ne pourra pas souscrire à ses propres Parts Sociales.
9.2 La Société pourra acquérir des Parts Sociales propres intégralement libérées ou des certificats de dépôt de telles
Parts Sociales, sous réserve du respect des dispositions de la Loi.
Art. 10. Assistance financière
10.1 La Société ne peut pas accorder de sûreté, garantir le prix, se faire fort d’une autre manière ou s’engager con-
jointement ou solidairement pour et au nom et pour le compte de tiers, en vue de la souscription ou l’acquisition des
Parts Sociales ou certificats de dépôt de ces Parts Sociales. Cette prohibition s’applique également aux Filiales.
Art. 11. Réduction du capital souscrit
11.1 L’Assemblée Générale des Associés peut décider de réduire le capital souscrit de la Société. La décision de ré-
duire le capital souscrit de la Société doit être prise à la majorité en nombre des Associés représentant au moins les
trois quarts du capital souscrit de la Société. La décision de réduire le capital souscrit de la Société requiert l’exécution
d’un acte notarié passé par-devant un notaire résidant au Grand-Duché de Luxembourg.
11.2 La réduction du capital souscrit de la Société s’effectue conformément et dans les limites des dispositions de la
Loi.
11.3 La convocation de l’Assemblée Générale, appelée à statuer sur une proposition de réduction du capital, devra
mentionner l’objectif poursuivi par la réduction du capital et les conditions de sa réalisation. Les dispositions mention-
nées dans ces statuts portant sur une proposition de modification des statuts sont applicables, par analogie.
Chapitre VI. Cession de parts sociales, Limitations à la cessibilité des parts sociales
Art. 12. Cession de Parts Sociales, Acte Notarié
12.1 La cession de toute Part Sociale ou de tout droit réel grevant une Part Sociale requiert un acte notarié passé
par-devant un notaire résidant aux Pays-Bas, acte auquel les personnes concernées sont parties.
12.2 A l’exception du cas où la Société est elle-même partie à l’acte juridique, les droits attachés à toute Part Sociale
ne pourront être exercés qu’après la reconnaissance de la cession concernée par la Société ou la notification de l’acte
à la Société conformément aux dispositions de la Loi.
Art. 13. Restrictions à la cession de Parts Sociales (offre aux co-Associés)
13.1 La cession d’une ou plusieurs Parts Sociales ne peut s’effectuer que conformément aux dispositions prévues ci-
après à l’Article 13, à moins que (i) tous les autres Associés n’aient donné leur approbation par écrit pour la cession
concernée, laquelle approbation est alors valable pour une période de trois mois, ou (ii) l’Associé concerné ne soit obli-
gé en vertu de la Loi de céder ses Parts Sociales à un ancien Associé.
13.2 Un Associé qui désire céder une ou plusieurs de ses Parts Sociales (ci-après: «l’Offrant») offrira à la vente
d’abord ses Parts Sociales à ses co-Associés. Une telle offre sera effectuée par l’Offrant par notification écrite adressée
à la Gérance, indiquant le nombre des Parts Sociales qu’il désire céder. Dans un délai de deux semaines à compter de
la réception de cette notification, la Gérance notifiera l’offre aux co-Associés. Les co-Associés intéressés par l’achat
d’une ou plusieurs des Parts Sociales offertes (ci-après: les «Intéressés») doivent le notifier à la Gérance dans un délai
d’un mois à compter de l’envoi des notifications susmentionnées; passé ce délai, toute notification reçue des co-Associés
ne pourra être prise en considération. Si la Société, elle-même, est co-Associée, elle ne pourra agir en tant qu’Intéressée
qu’avec le consentement de l’Offrant, sous réserve des dispositions de la Loi.
13.3 Le prix auquel les Parts Sociales offertes peuvent être acquises par les Intéressés sera fixé d’un commun accord
entre l’Offrant et les Intéressés ou par un ou plusieurs experts désigné(s) par eux. S’ils ne trouvent pas d’accord sur le
prix ou le(s) expert(s), le cas échéant, le prix devra être fixé par un ou plusieurs experts indépendant(s), désigné(s) à la
requête d’une ou plusieurs des parties concernées, par le Président de la Chambre Internationale du Commerce. Si un
expert est désigné, il devra être autorisé à contrôler tous les livres et registres de la Société et devra obtenir toute
information utile pour la détermination du prix.
13.4 Dans un délai d’un mois à compter de la détermination du prix, les Intéressés devront notifier à la Gérance le
nombre de Parts Sociales offertes qu’ils désirent acquérir. Un Intéressé qui n’aurait pas procédé à la notification dans le
délai précité, ne sera plus considéré comme tel. Une fois que la notification telle que visée précédemment aura été ef-
fectuée, un Intéressé ne pourra se retirer qu’avec l’approbation des autres Intéressés.
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13.5 Si les Intéressés souhaitent acquérir davantage de Parts Sociales que le nombre total de Parts Sociales offertes,
les Parts Sociales offertes seront réparties entre eux. Les Intéressés détermineront la répartition d’un commun accord.
S’ils ne trouvent pas d’accord sur la répartition dans un délai de deux semaines à compter de la notification à la Gérance,
telle que visée à l’Article 13.4, les Parts Sociales offertes seront réparties entre eux par la Gérance, dans la mesure du
possible au pro rata du montant nominal total des Parts Sociales détenues par chaque Intéressé au jour de cette répar-
tition. Toutefois, le nombre de Parts Sociales offertes attribuées à un Intéressé ne pourra excéder le nombre de Parts
Sociales qu’il souhaite acquérir.
13.6 L’Offrant est autorisé à se retirer pendant un mois à compter du jour où il a été informé du/des Intéressé(s)
au(x)quel(s) il peut vendre toutes les Parts Sociales offertes ainsi que du prix de ladite vente.
13.7 Toutes les notifications et documents visés au présent Article 13 devront être communiqués par lettre recom-
mandée ou contre accusé de réception. Une copie de toute notification ou document reçu(e) par la Gérance devra im-
médiatement être transmise à l’Offrant et à tous les Intéressés (à l’exception de l’expéditeur), sauf stipulation contraire
ci-dessus.
13.8 Tous les frais liés à la nomination d’experts et à la détermination du prix par ceux-ci sont à charge de:
a. l’Offrant, si celui-ci retire son offre;
b. l’Offrant et les acquéreurs à parité, si les Parts Sociales ont été acquises par un ou plusieurs Intéressés, étant en-
tendu que chaque acquéreur contribuera aux frais au prorata du nombre de Parts Sociales acquises par lui;
c. la Société, si l’offre n’a pas été acceptée en tout ou partie.
13.9 Le transfert des Parts Sociales doit, en outre, répondre aux exigences requises par les dispositions de la Loi af-
férentes au transfert.
13.10 Dans le cas ou (i) une application de la régulation de la restructuration de créances d’une personne physique
par rapport à un associé, (ii) suspension des réglements ou faillite d’un associé, (iii) la désignation d’un tuteur pour ad-
ministrer les affaires de l’associé, (iv) une arrêté de la cour de justice peut déclarer que l’un ou plusieurs avoirs d’un
associé peuvent être placées sous curatelle à cause d’une déficience mentale ou physique, (v) ou au décés d’un associé,
les parts de cet associé doivent être mises en vente conformément aux instructions de l’article 13. L’offre doit être faite
dans les trois mois suivants l’événement et l’offre ne peut être retirée.
S’il s’avère qu’aucun des actionnaires n’est interessé ou que tous les actionnaires sont interessés par l’offre, l’associé
concerné ou son successeur désigné (si applicable) pourra récupérer ses parts.
Si l’offre n’est pas faite dans les trois mois comme indiqué, la société sera autorisée à faire une offre et, si toutes les
parts sociales sont achetées, transférer ces actions à l’acheteur ou aux acheteurs. Dans ce cas, la société doit payer le
prix de vente decidé à l’acheteur ou aux acheteurs, après deduction des frais qui leur sont imputables. Si la société fait
l’offre, le Conseil de Gérence doit immédiatement en informer l’associé concerné (ou son successeur désigné).
13.11 Les paragraphes précédents de cet article 13 s’appliquent à tout droit de souscription des Parts Sociales ainsi
qu’à tout droit résultant des Parts Sociales, à l’exception des droits de distribution payables en espèces.
Chapitre VII. Droit de nantissement et usufruit sur parts sociales, Certificats de dépôt de parts sociales
Art. 14. Droit de nantissement et usufruit sur Parts Sociales
14.1 Les dispositions de l’article 12 s’appliquent également à la création d’un nantissement sur des Parts Sociales et à
la création ou au transfert d’un usufruit sur des Parts Sociales. Le nantissement des Parts Sociales, la création ou le trans-
fert de l’usufruit d’une Part Sociale sont par ailleurs soumis aux dispositions de la Loi.
14.2 Lors de la création d’un nantissement sur une Part Sociale, la constitution ou le transfert d’un usufruit sur une
Part Sociale, le droit de vote ne pourra pas être attribué au titulaire de droit de nantissement ou à l’usufruitier.
Art. 15. Certificats de dépôt de Parts Sociales
La Société ne participe pas à l’émission de certificats de ses Parts Sociales.
Chapitre VIII. La gérance
Art. 16. Gérants
16.1 Le conseil de Gérance est constitué par un ou plusieurs gérants de catégorie A et d’un ou un ou plusieurs gérants
de catégorie B. Le nombre de gérants est fixé par l’assemblée générale. Ces gérants peuvent être des personnes physi-
ques ou des personnes morales.
16.2 Les gérants A et les gérants B seront nommés par l’assemblée générale pour une période de trois ans. Cette
période de trois ans prendra fin à l’expiration de l’Assemblée Générale qui suivra. A l’expiration de la période susvisée,
les gérants pourront être ré élus par l’Assemblée Générale des Associés pour une période de trois ans.
16.3 Chacun des gérants pourra à tout moment être suspendu ou révoqué par l’Assemblée Générale des Associés.
16.4 Une suspension pourra être prolongée une ou plusieurs fois, mais ne pourra pas excéder trois mois au total. Si
à l’issue de ce délai aucune décision de lever la suspension ou décision de révocation n’a été prise, la suspension prendra
fin.
16.5 L’Assemblée Générale des Associés a le pouvoir de fixer la rémunération et les autres conditions d’exercice des
gérants.
Art. 17. Fonctions de la Gérance, procédure de décision et répartition des fonctions
17.1 La Gérance est chargée de la gestion de la Société.
17.2 Chacun des gérants dispose d’un droit de vote à l’occasion des décisions prises par la Gérance.
17.3 Toutes les décisions de la Gérance sont prises à l’unanimité des votes.
17.4 Les décisions de la Gérance peuvent également être prises en dehors des réunions de la Gérance, par écrit ou
d’une autre façon, à condition que la proposition de vote soit soumise à chacun des gérants en fonction et qu’aucun
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d’eux ne se soit opposé à cette procédure décisionnelle. L’adoption de telles décisions s’effectuera par des déclarations
écrites émanant de tous les gérants alors en fonction.
17.5 Les décisions de la Gérance seront enregistrées dans un registre de tenu par la Gérance.
17.6 La Gérance pourra fixer des règles supplémentaires au sujet de la procédure de décision en son sein et de sa
méthode de travail. Dans ce cadre, la Gérance pourra déterminer, entre autres, les missions assignées particulièrement
à chacun des gérants. L’Assemblée Générale des Associés pourra décider que ces règles et répartitions des fonctions
devront être fixées par écrit et de les soumettre à son approbation.
Art. 18. Représentation; conflits d’intérêt
18.1 La Gérance est habilitée à représenter la Société. La société est valablement représenté par un gérant A et un
gérant B agissant conjointement.
18.2 La Gérance pourra confier à des mandataires spéciaux des pouvoirs de représentation limités et spécifiques.
Chacun d’eux représentera la Société dans les limites fixées par leur mandat. Leurs titres seront déterminés par la Gé-
rance. Ces mandataires pourront être inscrits auprès du Registre du Commerce, dans la mesure où la Loi l’exige, men-
tionnant l’étendue de leurs pouvoirs de représentation. Le pouvoir de représentation d’un mandataire nommé comme
indiqué ci-dessus ne peut pas s’étendre aux opérations révélant un conflit d’intérêts entre la Société et le mandataire
ou un ou plusieurs gérants.
18.3 En cas de conflit d’intérêts entre la Société et un ou plusieurs gérants, les dispositions de l’article 18.1 s’appli-
quent intégralement à moins que l’Assemblée Générale des Associés n’ait nommé une ou plusieurs autres personnes
aux fins de représentation de la Société au cas particulier ou plus généralement en cas de conflit d’intérêts, conformé-
ment aux dispositions de la Loi. Une décision de la Gérance approuvant une opération impliquant un conflit d’intérêts
avec un ou plusieurs gérants agissant en leur nom propre, sera soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale des
Associés, mais le défaut d’une telle approbation n’affectera pas la capacité de représentation de la Gérance ou des gé-
rants.
18.4 Même en cas d’absence de conflit d’intérêts, seront établis par écrit tous les actes juridiques de la Société vis-à-
vis de l’Associé détenant toutes les Parts Sociales, ou d’un co-propriétaire dans une communauté maritale conjugale
enregistrée dont toutes les Parts Sociales font partie, si la Société est représentée par ledit Associé ou par un des co-
propriétaires. Pour l’application de ces dispositions, les Parts Sociales détenues par la Société ou par ses Filiales ne se-
ront pas prises en considération.
18.5 Le paragraphe 18.4 ne s’applique pas aux actes juridiques qui, aux termes desquels, sont considérés comme étant
des activités normales de la Société.
Art. 19. L’approbation des décisions de la Gérance
19.1 L’Assemblée Générale des Associés a le pouvoir de soumettre les décisions de la Gérance à son approbation.
Ces décisions devront être clairement précisées et notifiées par écrit à la Gérance.
19.2 L’absence d’approbation de l’Assemblée Générale des Associés visée au présent article 19 ne porte pas atteinte
au pouvoir de représentation de la Gérance ou des gérants.
Art. 20. Absence ou empêchement
En cas d’absence ou d’empêchement d’un gérant, le ou les autres gérants comprenant au moins un gérant A et un
gérant B seront temporairement chargés de la gestion de la Société. En cas d’absence ou d’empêchement de tous les
gérants comprenant les gérants A et les gérants B ou du gérant unique, la personne que l’Assemblée Générale des As-
sociés désignera à cet effet sera temporairement chargée de la gestion de la Société.
Chapitre IX. Exercice social et comptes annuels, Profits et distributions
Art. 21. Exercice social et comptes annuels
21.1 L’exercice social de la Société correspond à l’année civile.
21.2 La Gérance établit, dans les délais impartis par la Loi, les comptes annuels et tient ces comptes annuels au prin-
cipal établissement de la Société où ils peuvent être consultés par les Associés.
21.3 Les comptes annuels consistent en un bilan, un compte de pertes et profits et des annexes.
21.4 Les comptes annuels sont signés par les gérants. S’il manque la signature d’un ou plusieurs d’entre eux, il en est
fait mention avec explications à l’appui.
21.5 La Société pourra, et si la Loi l’y contraint, devra nommer un expert afin de vérifier les comptes annuels. Une
telle nomination appartient à l’Assemblée Générale des Associés.
21.6 La Société veillera à ce que dès la convocation de l’Assemblée Générale annuelle, les comptes annuels établis et
si besoin le rapport annuel et les données complémentaires prescrites par la Loi, soient déposés au principal établisse-
ment de la Société. Les Associés pourront y consulter les documents et en obtenir une copie à titre gratuit.
21.7 Les comptes annuels, le rapport annuel, les données complémentaires prescrites par la Loi et le contrôle par
l’expert, ainsi que le dépôt de tout document au Greffe du Registre du Commerce, sont, en outre, régis par les dispo-
sitions de la Loi.
Art. 22. Arrêté des comptes annuels et quitus
22.1 L’Assemblée Générale des Associés arrête les comptes annuels.
22.2 Après adoption des comptes annuels, l’Assemblée Générale des Associés prend une décision portant sur la dé-
charge de responsabilité des Associés pour l’exercice de leurs fonctions, dans la mesure où l’exercice de leurs fonctions
est reflété dans les comptes annuels ou autrement révélés à l’Assemblée Générale des Associés préalablement à l’adop-
tion des comptes annuels. La décharge de leur responsabilité est soumise aux dispositions de la Loi.
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Art. 23. Bénéfices et distributions
23.1 Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices réalisés lors d’un exercice social, sera prélevé sur le béné-
fice net annuel de la Société et affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du
capital souscrit de la Société.
23.2 La distribution des bénéfices restants interviendra sur décision de l’Assemblée Générale des Associés après ap-
plication de l’article 23.1.
23.3. La distribution des bénéfices s’effectuera après l’approbation des comptes annuels dans la mesure où la Loi le
permet.
23.4 L’Assemblée Générale des Associés pourra décider de procéder à des distributions intérimaires sur des Parts
Sociales et/ou de procéder à des distributions imputées sur toute réserve de la Société, conformément aux dispositions
de la Loi.
23.5 Les distributions sur des Parts Sociales seront mises en paiement immédiatement après la décision de distribu-
tion, sauf si la décision a fixé une autre date.
23.6 Une distribution sur des Parts Sociales ne pourra être prévue que dans les limites du montant des Fonds Propres
Distribuables.
23.7 Le droit d’un Associé quant à une distribution sera éteint à l’expiration d’un délai de cinq ans.
23.8 Lors du calcul du montant d’une distribution sur des Parts Sociales, les Parts Sociales détenues par la Société
dans son capital ne seront pas prises en considération.
Chapitre X. L’assemblée générale des associés
Art. 24. L’Assemblée Générale annuelle
24.1 L’Assemblée Générale annuelle sera tenue le premier mardi du mois de juin à la fin de l’exercice social.
24.2 L’ordre du jour de cette assemblée comporte entre autres les points suivants:
a. débat sur le rapport annuel (sauf exception prévue par la Loi applicable à la Société);
b. débat et adoption de l’arrêté des comptes annuels;
c. décharge accordée aux gérants;
d. fixation de l’affectation des bénéfices; et
e. toutes autres propositions émanant de la Gérance ou des Associés, représentant ensemble au moins un dixième
du capital souscrit, inscrites à l’ordre du jour, conformément aux dispositions de l’article 26.
Les sujets visés aux points a, b, c et d ne seront pas être inscrits à l’ordre du jour si celui-ci contient une proposition
de prolonger la période de préparation des comptes annuels et (le cas échéant) de production du rapport annuel, ou si
une décision a, à cet effet, déjà été prise.
Art. 25. Autres Assemblées Générales
25.1 D’autres Assemblées Générales seront tenues aussi souvent que la Gérance le juge nécessaire.
25.2 Les Associés représentant ensemble au moins un dixième du capital souscrit de la Société auront le droit de
demander à la Gérance de convoquer une Assemblée Générale, en indiquant précisément les sujets à débattre. Si dans
un délai de quatre semaines la Gérance n’a pas procédé à la convocation de l’assemblée de telle sorte qu’elle puisse se
tenir dans un délai de six semaines à compter de la réception de la demande ainsi faite, les requérants seront habilités
à procéder eux-mêmes à cette convocation.
Art. 26. Convocation, ordre du jour et lieu des assemblées
26.1 Les Assemblées Générales seront convoquées par la Gérance, sans préjudice des dispositions de l’article 25.2.
26.2 La convocation sera faite au plus tard le quinzième jour précédent la date de réunion de l’assemblée.
26.3 La convocation fera mention des sujets à débattre. Les sujets non spécifiés dans la convocation peuvent être
envoyés à une date ultérieure dans le respect toutefois des termes de l’article 26.2.
26.4 La convocation se fait par des lettres de convocation adressées aux adresses des Associés, telles qu’indiquées
dans le registre des Associés.
26.5 Les Assemblées Générales des Associés seront tenues dans la commune où la Société à son siège statutaire con-
formément aux présents statuts. Les assemblées générales des Associés pourront aussi être tenues à Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg ou ailleurs, mais dans ce cas les décisions valables de l’Assemblée Générale des Associés
ne pourront être prises que si le capital souscrit de la Société est intégralement représenté.
Art. 27. Accès et droits de réunion
27.1 Tout Associé est habilité à assister à l’Assemblée Générale des Associés à y prendre la parole et à y exercer son
droit de vote. Les Associés peuvent se faire représenter à l’assemblée par un mandataire habilité, à cet effet, par écrit.
27.2 Chaque personne ayant droit de vote est tenue de signer la feuille de présence. Le président de l’assemblée pour-
ra déterminer si la feuille de présence devra également être signée par d’autres personnes présentes à l’assemblée.
27.3 Les gérants ont, en tant que tels, voix consultative à l’Assemblée Générale des Associés.
27.4 Le président décidera de l’admission à l’assemblée générale d’autres personnes.
Art. 28. Président et Secrétaire de l’Assemblée
28.1 Le président de l’Assemblée Générale sera désigné par les titulaires de droit de vote présents à l’assemblée, à
la majorité des voix exprimées. Jusqu’à cette désignation, un gérant aura la qualité de président, ou, si aucun gérant n’est
présent à l’assemblée, la personne la plus âgée agira en qualité de président de l’assemblée.
28.2 Le président de l’assemblée désignera avant l’assemblée générale un secrétaire.
80570
Art. 29. Procès-verbaux; registre des décisions des Associés
29.1 Le secrétaire doit s’assurer que la gérance reçoive le texte des résolutions adoptées aussitôt que possible après
la tenue de l’assemblée. Les termes des procès-verbaux seront arrêtés par le président et le secrétaire et signés par eux
à cet effet.
29.2 Le président ou celui ayant convoqué l’assemblée pourra stipuler qu’il sera dressé un procès-verbal notarié de
l’assemblée. Le procès-verbal sera co-signé par le président.
29.3 La Gérance doit conserver les procès-verbaux de toutes les décisions prises par l’Assemblée Générale des As-
sociés. Si la Gérance n’est pas représentée à l’assemblée, le président de l’assemblée fournit, ou au nom du président
de l’assemblée est fourni, à la Gérance une copie des décisions prises dans les meilleurs délais suivants l’assemblée. Les
registres seront tenus à disposition au principal établissement de la Société où ils pourront être consultés par les Asso-
ciés. Sur demande de tout Associé, une copie ou extrait des registres lui sera transmise au coût réel.
Art. 30. Procédure de décision en assemblée
30.1 Chaque Part Sociale donne droit à une voix.
30.2 Pour autant que ni la Loi ni les présents statuts ne prévoient d’autres dispositions, les décisions de l’Assemblée
Générale des Associés seront toutes prises à la majorité des voix exprimées, cette majorité représentant au moins la
moitié du capital social souscrit. Si la moitié du capital souscrit n’est pas représentée, une nouvelle assemblée pourra
être convoquée par lettre recommandée au cours de laquelle les décisions pourront être adoptées à la majorité simple
des voix exprimées, indépendamment de la représentation du capital souscrit lors de ladite assemblée.
30.3 Si les voix sont partagées, la proposition devra être considérée comme rejetée.
30.4 Si les principes posés par la Loi ou les présents statuts relatifs à la convocation et à la tenue des Assemblées
Générales des Associés ne sont pas observés, les décisions de l’Assemblée Générale des Associés ne seront valables
que si le capital souscrit de la Société est intégralement représenté et si la décision est prise à l’unanimité.
30.5 Le droit de vote afférent aux Parts Sociales détenues par la Société ou une Filiale ainsi que celui afférent aux
Parts Sociales pour lesquelles la Société ou sa Filiale détient des certificats de dépôt, ne pourra pas être exercé, lors de
l’Assemblée Générale des Associés.
30.6 Lors de la détermination du nombre d’Associés votants, présents ou représentés, ou la représentation du capital
souscrit de la Société, il ne sera pas tenu compte des Parts Sociales dont la Loi ou les présents statuts prescrivent que
le droit de vote qui y est attaché ne pourra pas être exercé.
Art. 31. Votes
31.1 Tous les votes seront exprimés par voie orale. Pour autant, le président de l’assemblée pourra décider que le
vote se déroule par voie écrite secrète. S’il agit d’un vote à propos d’une personne, un titulaire de droit de vote repré-
senté à l’assemblée pourra aussi désirer que le vote se déroule par voie écrite secrète. Pour l’application de cet article
on entend par voie écrite secrète: un bulletin de vote cacheté et secret.
31.2 Les bulletins blancs et les voix non valables seront considérés comme non exprimés.
31.3 Si aucun titulaire de droit de vote présent à l’assemblée ne s’y oppose, le vote pourra se dérouler par acclama-
tion.
31.4 La décision du président de l’assemblée relative aux résultats d’un vote sera définitive et décisive. Il en est de
même pour le contenu d’une décision prise en cas de vote au sujet d’une proposition non- écrite. Toutefois, si l’exac-
titude de la décision est contestée aussitôt après sa prononciation, il y a lieu de procéder à un nouveau vote dans la
mesure où la majorité des titulaires d’un droit de vote présents à l’assemblée le désirent, ou si le vote concerné n’a pas
été effectué par appel nominal ou par voie écrite, dans la mesure où un titulaire de droit de vote présent le désire. Par
suite du second vote les conséquences juridiques du premier vote seront échues.
Art. 32. Adoption de décisions sans la tenue d’assemblée
32.1 Les décisions de l’Assemblée Générale des Associés peuvent également être adoptées par écrit, sans qu’une as-
semblée générale ne soit tenue, à condition qu’elles soient adoptées à l’unanimité de tous les Associés disposant d’un
droit de vote. Les dispositions de l’article 27.3 sont applicables par analogie.
32.2 Chaque Associé est tenu de faire en sorte que les décisions prises de cette manière soient notifiées à la Gérance
par écrit. La Gérance prend note des décisions prises et ajoute ces procès-verbaux dans le registre visé à l’article 29.3.
Chapitre XI. Modification des statuts, Transformation, Dissolution et liquidation
Art. 33. Modification des statuts; Modification de la forme juridique
33.1 L’Assemblée Générale des Associés est habilitée à modifier ces statuts par le biais d’une décision adoptée à la
majorité en nombre des Associés représentant au moins les trois quart du capital souscrit de la Société. La décision de
modifier les statuts requiert l’exécution d’un acte notarié passé devant un notaire résidant au Grand-Duché de Luxem-
bourg. Si lors d’une Assemblée Générale, une proposition de modification des statuts est présentée, il doit en être fait
mention dans la convocation à l’assemblée. Un exemplaire de la proposition reproduisant mot pour mot la modification
proposée, devra en même temps être déposée au principal établissement de la Société où elle pourra être consultée
par les Associés, ceci jusqu’à la tenue de l’assemblée. A la demande d’un Associé, une copie de la proposition lui sera
transmise, à titre gratuit, à compter du jour du dépôt jusqu’au jour de la tenue de l’assemblée. Un acte notarié sera, par
ailleurs, rédigé par-devant notaire résidant aux Pays-Bas afin de porter modification de ces statuts.
33.2 La Société pourra se transformer en une autre forme légale de société. La transformation requiert une décision
de transformation, prise par l’Assemblée Générale, ainsi qu’une décision de modification de statuts. En outre, une trans-
formation de la Société est soumise aux dispositions de la Loi. Une transformation n’affecte pas la personnalité juridique
de la Société.
Art. 34. Dissolution et liquidation
34.1 La Société pourra être dissoute par une décision prise, à cet effet, par l’Assemblée Générale des Associés. La
décision de dissoudre la Société requiert un acte, lequel doit, pour les besoins, s’effectuer par-devant notaire résidant
80571
au Grand-Duché du Luxembourg. S’il est présenté à l’assemblée générale une proposition de dissolution de la Société,
il doit en être fait mention dans la convocation à l’assemblée.
34.2 En cas de dissolution de la Société en vertu d’une décision de l’Assemblée Générale des Associés, les gérants
seront chargés de la liquidation des biens de la Société dissoute. L’Assemblée Générale des Associés peut décider de
nommer d’autres personnes en qualité de liquidateurs.
34.3 Pendant la liquidation les dispositions des présents statuts resteront en vigueur dans la mesure du possible.
34.4 Le reliquat disponible après remboursement des dettes de la Société dissoute sera réparti entre les Associés au
prorata du montant nominal global des Parts Sociales que chacun détient.
35.5 La liquidation sera, en outre, soumise aux dispositions de la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation à l’article 21.1 des présents statuts, l’exercice social en cours commence à la date de la fin de l’exercice
social précédent et finira le 31 décembre 2006.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, la Société est évaluée à 1.177.191,- EUR.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte, sont
estimés approximativement à trois mille cinq cents euros (3.500,- EUR).
Pour les besoins de l’enregistrement, il est constaté que le transfert du principal établissement de la société à Luxem-
bourg est exempt du droit d’apport conformément à l’article 3 alinéa 2 de la loi du 29 décembre 1971, concernant l’im-
pôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines
dispositions législatives régissant la perception des droits d’enregistrement, telle qu’elle a été modifiée.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant la personne comparante, représentant l’associé unique de la Société, a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants de la Société:
<i>Gérantes «B»:i>
a) Madame Petronella Johanna Sophia Dunselman, employée privée, née à Amsterdam (Pays-Bas) le 6 avril 1965, de-
meurant professionnellement au 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg;
b) Madame Zamyra Heleen Cammans, employée privée, née à Utrecht (Pays-Bas) le 11 février 1969, demeurant pro-
fessionnellement au 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg.
<i>Gérant «A»:i>
c) Monsieur Guido Banholzer, administrateur de société né à Uzwil (Suisse) le 25 juillet 1947, demeurant à CH-8805
Richtenwil (Suisse), 4B, Buechlenweg.
2) Le siège social de la Société est établi au 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes, qu’à la requête de la personne com-
parante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même personne comparante
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la partie comparante, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Dunselman, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, vol. 154S, fol. 31, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070016.3/220/953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2006.
EUROPEAN SEAFOOD 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.880.000.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 114.324.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion des gérants qui s’est tenue le 14 juin 2006i>
<i>Résolutioni>
Le conseil, après délibération, décide à l’unanimité de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle,
35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg avec effet au 1
er
juillet
2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01212. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur i>(signé): D. Hartmann.
(067519.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Luxembourg, le 10 juillet 2006.
G. Lecuit.
Pour extrait conforme
<i>Pour EUROPEAN SEAFOOD 1, S.à r.l.
i>L. Forget
<i>Géranti>
80572
MANGROVE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2611 Howald, 183, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 117.564.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le douze juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. Monsieur Sven Janssens, comptable, né à Anvers (Belgique), le 8 février 1972, demeurant à L-8008 Strassen, 132,
route d’Arlon.
2. Monsieur Peter Geylen, conseiller économique et comptable, né à Anvers (Belgique), le 1
er
avril 1972, demeurant
à B-2520 Ranst (Belgique), 60A Profeetstraat.
Lesquels comparants ont déclaré former par les présentes une société à responsabilité limitée qu’ils déclarent cons-
tituer comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les parties ci-avant désignées et toutes personnes, physiques ou morales,
qui pourront devenir associées dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives
ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet les activités comptables luxembourgeoise et belge, les travaux de commissaire aux
comptes, le conseil fiscal ainsi que le conseil économique.
La société pourra de façon générale entreprendre toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rat-
tachant directement à son objet et qui seront de nature à en faciliter le développement.
La société peut également s’intéresser par voie d’apport, de cession ou de fusion à toutes autres sociétés ou entre-
prises similaires susceptibles de favoriser directement ou indirectement le développement des affaires.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de MANGROVE, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Howald.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée
générale extraordinaire des associés. La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres loca-
lités du pays ou à l’étranger.
Art. 6. Le capital est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts
sociales d’une valeur de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, entièrement libérées.
Ces parts sont souscrites comme suit:
Les associés déclarent et reconnaissent que le montant du capital est entièrement libéré et se trouve dès à présent
à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des non-associés
que moyennant l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social.
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés
sur les biens et documents de la société.
Art. 10. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un
conseil de gérance composé de gérants A et B. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont
révocables ad nutum.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe d’un gérant A et d’un gérant B.
Le ou les gérant(s) ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-
gements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exécu-
tion de leur mandat.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
1) Monsieur Sven Janssens, comptable, demeurant à L-8008 Strassen, 132, route d’Arlon, cinquante parts sociales
50
2) Monsieur Peter Geylen, économiste-comptable, demeurant à B-2520 Ranst, 60A Profeetstraat, cinquante
parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
80573
Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 15. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amor-
tissements, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce que et
aussi longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés qui
peuvent le reporter à nouveau ou le distribuer.
Art. 16. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Art. 17. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sur
les sociétés commerciales et ses amendements successifs se trouvent remplies.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2006
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à mille euros (1.000,- EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se
sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1. L’adresse de la société est établie à L-2611 Howald, 183, route de Thionville.
2. Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée:
<i>Gérant A:i>
Monsieur Sven Janssens, prénommé, et
<i>Gérant B:i>
Monsieur Peter Geylen, prénommé.
3. La société sera engagée par la signature conjointe d’un gérant A avec un gérant B.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, toutes connues du notaire instrumentaire par leurs
noms, prénoms usuels, états et demeures, lesdites comparantes ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: S. Janssens, P. Geylen, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, vol. 28CS, fol. 85, case 6. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(068844.3/220/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2006.
VICTORIA NEW TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8237 Mamer, 5, rue Henri Kirpach.
R. C. Luxembourg B 80.795.
—
L’an deux mille six, le seize juin.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de
Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société VICTORIA NEW TECHNOLOGIES
S.A., ayant son siège social à L-1318 Luxembourg, 4, rue des Celtes, (ci-après la «Société»), constituée suivant acte de
Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, le 20 février 2001, publié au Mémorial, Recueil des Socié-
tés et Associations, C, n
°
821 du 28 septembre 2001,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 80.795.
<i>Bureaui>
L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 14.00 heures par Monsieur Marc Demarche, employé privé, de-
meurant à L-8237 Mamer, 5, rue Henri Kirpach, agissant comme président, et désignant Monsieur Emmanuel Gregoris,
expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener, comme Secrétaire de l’as-
semblée.
L’assemblée nomme Scrutateur Madame Amélie Loix, employée privée, demeurant à B-1390 Grez-Doiceau, avenue
des Pinsons 2.
<i>Composition de l’assembléei>
Les noms des actionnaires présents ou représentés à l’assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
Luxembourg, le 12 juillet 2006.
G. Lecuit.
80574
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant.
<i>Exposé du Présidenti>
Le Président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- La présente assemblée a l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Réduction du capital social de la Société d’un montant de EUR 72.000,- (soixante-douze mille euros) pour le porter
de son montant actuel de EUR 144.000,- (cent quarante-quatre mille euros) représenté par 144 (cent quarante-quatre)
actions d’une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune au montant de EUR 72.000,- (soixante-douze mille
euros) représenté par 144 (cent quarante-quatre) actions d’une valeur nominale de EUR 500,- (cinq cents euros) cha-
cune, par renonciation de la Société à son droit de réclamer des actionnaires la libération intégrale des 144 (cent qua-
rante-quatre) actions qui ne sont pas encore entièrement libérées, afin de dispenser les actionnaires de leur obligation
de payer les 50% restants dus, le tout sous respect de l’article 69 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août
1915, telle que modifiée.
2. Modification de l’article 5 des statuts de la Société afin de tenir compte de la réduction du capital social.
3. Pouvoir donné au conseil d’administration de la Société ou à tout mandataire spécial élu par lui, aux fins de faire
tout ce qui est requis en relation avec la présente réduction de capital.
4. Transfert du siège social à Mamer et modification subséquente du 1
er
alinéa de l’article 2 des statuts de la société.
5. Modification de l’objet social et modification subséquente de l’article 4 des statuts qui aura désormais la teneur
suivante:
«La société a pour objet:
- toutes prestations de services touchant à l’informatique,
- la vente, l’achat, le développement et la maintenance de logiciels informatiques,
- l’importation, l’exportation, l’achat, la vente en gros, la représentation et la location de tout matériel et de tous
produits de quelque nature qu’ils soient,
- l’organisation, le contrôle, l’assistance pour toutes sociétés et entreprises luxembourgeoises et étrangères tant au
point de vue commercial, administratif, informatique et autres,
- l’acquisition, la gestion et la mise en valeur d’un patrimoine mobilier et immobilier propre,
- l’exploitation de marques, licences, brevets, etc,
- la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l’ac-
quisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre
manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu’elle possédera, l’ac-
quisition, la cession et la mise en valeur de brevets et licences y rattachés.
La société peut prêter aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou emprunter
avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de toutes sociétés et leur prêter tous con-
cours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire
toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à
son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.»
6.- Révocation et/ou acceptation des démissions des administrateurs actuels de la Société, décharge.
7. Nomination de trois nouveaux administrateurs.
8. Révocation du commissaire aux comptes actuel et nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.
9. Divers.
II.- La présente assemblée a été convoquée par des avis de convocation publiés:
- au Lëtzebuerger Journal des 19 mai et 2 juin 2006;
- au d’Lëtzebuerger Land des 19 mai et 2 juin 2006;
- au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéros 990 du 19 mai 2006 et 1084 du 2 juin 2006.
Les numéros justificatifs de ces publications ont été posés au bureau pour inspection.
III.- Il résulte de la liste de présence que sur les cent quarante-quatre (144) actions existantes, cent huit (108) actions
sont présentes ou représentées, soit 75% des actions représentatives du capital social de la société sont présentes ou
représentées à la présente assemblée de sorte que le quorum de présence prévu par l’article 67-1 de la loi du 10 août
1915 telle que modifiée est atteint.
La présente assemblée est valablement convoquée et régulièrement constituée et peut délibérer sur les points à l’or-
dre du jour.
IV. Le président expose les raisons qui ont motivé les points à l’ordre du jour et explique que:
- Le capital social de la Société d’un montant de EUR 144.000,- (cent quarante-quatre mille euros) se compose de
144 (cent quarante-quatre) actions d’une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune, partiellement libérées
à hauteur de 50% chacune.
- Afin de dispenser les actionnaires de leur obligation de payer les 50% restants de la valeur nominale des 144 (cent
quarante-quatre) actions, il est proposé de réduire le capital social de la Société d’un montant de EUR 72.000,- (soixante-
douze mille euros) par renonciation de la Société à son droit de réclamer des actionnaires la libération intégrale des
80575
144 (cent quarante-quatre) actions d’une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune, qui ne sont pas encore
entièrement libérées.
<i>Constatation de la validité de l’assembléei>
L’exposé du Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l’assemblée. Celle-ci se considère
comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.
<i>Résolutionsi>
L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires décide de réduire le capital social de la Société d’un montant de EUR 72.000,-
(soixante-douze mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 144.000,- (cent quarante-quatre mille euros)
représenté par 144 (cent quarante-quatre) actions d’une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune au mon-
tant de EUR 72.000,- (soixante-douze mille euros) représenté par 144 (cent quarante-quatre) actions d’une valeur no-
minale de EUR 500,- (cinq cents euros) chacune, par renonciation de la Société à son droit de réclamer des actionnaires
la libération intégrale des 144 (cent quarante-quatre) actions qui ne sont pas encore entièrement libérées,
le tout sous respect de l’article 69 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée.
Ceci dans le but de dispenser les actionnaires de leur obligation de payer les 50% restants de la valeur nominale des
144 (cent quarante-quatre) actions.
<i>Deuxième résolutioni>
Comme suite à la résolution qui précède, l’assemblée générale des actionnaires décide de modifier l’article 5 des sta-
tuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixe à EUR 72.000,- (soixante-douze mille euros) représenté par 144 (cent quarante-quatre) ac-
tions d’une valeur nominale de EUR 500,- (cinq cents euros) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires décide de donner tout pouvoir au conseil d’administration de la Société ou à
tout mandataire spécial élu par lui, aux fins de faire tout ce qui est requis en relation avec la présente réduction de ca-
pital.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires décide de transférer le siège social de la Société à L-8237 Mamer, 5, rue Henri
Kirpach et de modifier par conséquent le 1
er
alinéa de l’article 2 des statuts de la Société comme suit:
«Le siège de la société est établi à Mamer.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires décide de modifier l’objet social de la Société et de modifier par conséquent
l’article 4 des statuts de la Société comme suit:
«La société a pour objet:
- toutes prestations de services touchant à l’informatique,
- la vente, l’achat, le développement et la maintenance de logiciels informatiques,
- l’importation, l’exportation, l’achat, la vente en gros, la représentation et la location de tout matériel et de tous
produits de quelque nature qu’ils soient,
- l’organisation, le contrôle, l’assistance pour toutes sociétés et entreprises luxembourgeoises et étrangères tant au
point de vue commercial, administratif, informatique et autres,
- l’acquisition, la gestion et la mise en valeur d’un patrimoine mobilier et immobilier propre,
- l’exploitation de marques, licences, brevets, etc,
- la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l’ac-
quisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre
manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu’elle possédera, l’ac-
quisition, la cession et la mise en valeur de brevets et licences y rattachés.
La société peut prêter aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou emprunter
avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de toutes sociétés et leur prêter tous con-
cours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire
toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à
son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.»
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires décide de révoquer Messieurs Jean-Pierre Hologne et Georges Caron et d’ac-
cepter la démission de Monsieur Marc Demarche de leurs mandats d’administrateurs de la Société.
Décharge pleine et entière de toutes choses relatives à leurs fonctions d’administrateurs jusqu’à ce jour, leur est ac-
cordée.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires décide de nommer comme nouveaux administrateurs de la Société:
80576
- Monsieur Marc Demarche, employé privé, né à Namur (Belgique) le 7 avril 1969, demeurant à L-8237 Mamer, 5,
rue Henri Kirpach;
- Monsieur Jacques Michaux, informaticien, né à Roux (Belgique) le 17 avril 1952, demeurant à E-29120 Alhaurin el
Grande, Calle Rafael Alberti Las Terrazas del Golf, 6;
- La société anonyme de droit luxembourgeois CONSULTING, SERVICES & DEVELOPMENT S.A., ayant son siège
social à L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue, R.C.S. Luxembourg B 84.478.
Les mandats des administrateurs expireront lors de l’assemblée générale ordinaire de la Société appelée à se tenir en
2009.
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires décide de révoquer le commissaire aux comptes actuel de la Société, à savoir
la société CASSINI ASSET MANAGEMENT INC et de nommer comme nouveau commissaire aux comptes de la Société
jusqu’à l’assemblée générale ordinaire appelée à se tenir en 2009:
- OPTIO EXPERT-COMPTABLE ET FISCAL, S.à r.l., ayant son siège social au 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320
Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 97.326.
Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, le président met fin à la séance.
<i>Fraisi>
Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit incombant à la Société en raison du présent
acte sont estimés à EUR 1.600,- (mille six cents euros).
Dont acte, fait à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms
et adresses, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Demarche, E. Gregoris, A. Loix, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, vol. 153S, fol. 96, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(067906.3/222/176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
VICTORIA NEW TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8237 Mamer, 5, rue Henri Kirpach.
R. C. Luxembourg B 80.795.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067907.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
ALVEMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 27.142.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 18 mai 2006 i>
<i>Septième résolution : Transfert du siège sociali>
Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social du 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg au 74,
rue de Merl, L-2146 Luxembourg à partir du 19 mai 2006.
Suite à la résolution ci-dessus, le changement d’adresse du délégué à la gestion journalière, MARSH MANAGEMENT
SERVICES LUXEMBOURG, doit être aussi effectué comme suit:
74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Luxembourg.
Et non plus:
65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01077. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067872.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Luxembourg-Bonnevoie, le 7 juillet 2006.
T. Metzler.
Luxembourg-Bonnevoie, le 7 juillet 2006.
T. Metzler.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
80577
ALILECTRA S.A., Société Anonyme,
(anc. CHEZ HA’ERZI S.A.).
Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 77.368.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 10 juillet 2006.
(068705.3/239/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2006.
ALILECTRA S.A., Société Anonyme,
(anc. CHEZ HA’ERZI S.A.).
Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 77.368.
—
L’an deux mille six, le dix-neuf mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CHEZ HA’ERZI S.A., une société anonyme, éta-
blie et ayant son siège social au 37, rue Dicks, L-4081 Esch-sur-Alzette,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 77.368,
constituée suivant acte notarié du 8 août 2000, publié au Mémorial C numéro 55 du 25 janvier 2001, (ci-après «la
Société»).
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant assemblée générale extraordinaire des action-
naires tenue sous seing privé, à la date du 14 novembre 2001, dont un extrait fut publié au Mémorial C numéro 503 du
29 mars 2002.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Patrick Eggen, administrateur de sociétés, demeurant à
Drauffelt (Luxembourg).
Le Président désigne comme secrétaire Madame Liviana Biagioni, expert-comptable, demeurant à Esch-sur-Alzette
(Luxembourg).
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Rita Renders, femme de charge, demeurant à Aubange (Belgique).
Les actionnaires présents à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été
portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents, et à laquelle liste de présence, dressée par les
membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Changement de la raison sociale de la Société de CHEZ HA’ERZI S.A., en celle de ALILECTRA S.A.
2.- Modification de l’objet social de la Société pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet principal l’importation et l’exportation d’articles électroménagers, audiovisuels et informa-
tique.
La société a encore pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle dé-
tient une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la société.
La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de
toutes activités permises à une Société de Participations Financières.»
3.- Remplacement des administrateurs, Madame Ersilia Di Pero-Romanini et des Messieurs Damiano Di Pero et Da-
vide Di Pero par les nouveaux administrateurs Madame Rita Renders et Messieurs Werner Vercouillie et Patrick Eggen;
fixation de la durée de leur mandat.
4.- Autorisation à conférer aux nouveaux membres du conseil d’administration de la Société à déléguer la gestion
journalière de la Société, ainsi que la représentation de celle dernière en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Pa-
trick Eggen, en remplacement de Madame Ersilia Di Pero-Romanini, administrateur-délégué sortant.
5.- Changement du régime de la signature sociale de la Société de sorte que la Société soit à l’avenir, vis-à-vis des
tiers, valablement engagée soit par la signature conjointe de deux (2) administrateurs, soit par la signature individuelle
d’un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs, soit par la signature individuelle ou conjointe de personnes
à qui un pouvoir spécial individuel ou général a été conféré par le conseil d’administration, mais seulement dans les li-
J.-J. Wagner
<i>Notairei>
80578
mites de ce pouvoir. Toutefois, pour toutes les opérations entrant dans le cadre des activités soumises à l’autorisation
préalable du Ministère des Classes Moyennes, la signature de la personne ou nom de laquelle ladite autorisation est dé-
livrée sera toujours requise.
6.- Refonte complète des statuts de la Société afin de refléter tous les changements décidés ci-avant.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR)
divisé en cent (100) actions d’une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR), est régulièrement constituée et
peut délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du
jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires décide de modifier la raison sociale de la Société de CHEZ
HA’ERZI S.A. en celle de ALILECTRA S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires décide d’abandonner toutes les prestations faites jusqu’à pré-
sent par la Société, de modifier par conséquent l’intégralité de son objet pour lui donner désormais la teneur suivante:
«La société a pour objet principal l’importation et l’exportation d’articles électroménagers, audiovisuels et informa-
tique.
La société a encore pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle dé-
tient une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la société.
La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de
toutes activités permises à une Société de Participations Financières.»
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires décide de remplacer tous les administrateurs actuels, savoir
Madame Ersilia Di Pero-Romanini également administrateur-délégué et Messieurs Damiano Di Pero et Davide Di Pero
par les trois nouveaux administrateurs désignés ci-après:
1.- Madame Rita Renders, femme de charge, née à Westmalle (Belgique), le 9 février 1952, demeurant au 8, rue Nes-
tor Bauvir, B-6790 Aubange.
2.- Monsieur Werner Vercouillie, employé privé, né à Zoersel (Belgique), le 12 juillet 1980, demeurant au 8, rue Nes-
tor Bauvir, B-6790 Aubange.
3.- Monsieur Patrick Eggen, administrateur de société, né à Diest (Belgique), le 1
er
novembre 1961, demeurant au 5A,
op der Lei, L-9746 Drauffelt.
La durée du mandat des administrateurs présentement nommés se terminera à l’issue de l’assemblée générale an-
nuelle à tenir en 2011.
<i>Quatrième résolutioni>
Conformément aux dispositions de l’article soixante (60) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-
ciales, telle que modifiée, le conseil d’administration est autorisé à nommer Monsieur Patrick Eggen, nouveau adminis-
trateur-délégué de la Société en remplacement de Madame Ersilia Dil Pero-Romanini.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires décide de changer le régime actuel de la signature sociale de
la Société, de sorte qu’à l’avenir la Société soit vis-à-vis des tiers, valablement engagée soit par la signature conjointe de
deux (2) administrateurs, soit par la signature individuelle d’un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs,
soit par la signature individuelle ou conjointe de personnes à qui un pouvoir spécial individuel ou général a été conféré
par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir. Toutefois, pour toutes les opérations en-
trant dans le cadre des activités soumises à l’autorisation préalable du Ministère des Classes Moyennes, la signature de
la personne ou nom de laquelle ladite autorisation est délivrée sera toujours requise.
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires décide de procéder à une refonte complète des statuts de la
Société, afin de refléter tous les changements présentement intervenus et décide que les statuts de la société nouvelle-
ment dénommée ALILECTRA S.A. auront désormais la teneur suivante:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il existe par les présentes une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: ALILECTRA S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Esch-sur-Alzette.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
80579
Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de
modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet principal l’importation et l’exportation d’articles électroménagers, audiovisuels et in-
formatique.
La société a encore pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle dé-
tient une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la société.
La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de
toutes activités permises à une Société de Participations Financières.
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par cent (100) actions
d’une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) par action.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs
de plusieurs actions.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-
ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces
trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)
par la première assemblée générale des actionnaires.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée soit par la signature conjointe de deux (2) administrateurs, soit par
la signature individuelle d’un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs, soit par la signature individuelle ou
conjointe de personnes à qui un pouvoir spécial individuel ou général a été conféré par le conseil d’administration, mais
seulement dans les limites de ce pouvoir. Toutefois, pour toutes les opérations entrant dans le cadre des activités sou-
80580
mises à l’autorisation préalable du Ministère des Classes Moyennes, la signature de la personne ou nom de laquelle ladite
autorisation est délivrée sera toujours requise.
Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le premier lundi de juin de chaque année à 10.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Art. 18. L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de
la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Dissolution - Liquidation
Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille et cent euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Esch-sur-Alzette (Luxembourg), les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-
trumentant le présent procès-verbal.
Signé: P. Eggen, L. Biagionni, R. Renders, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 mai 2006, vol. 903, fol. 84, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(068703.3/239/220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2006.
HOTILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Mersch.
R. C. Luxembourg B 40.798.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01778, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067283.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.
Belvaux, le 10 juillet 2006.
J.-J. Wagner.
Signature.
80581
SOCIETE D’INVESTISSEMENT MIDAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 117.581.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le cinq juillet.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
La société BREYZA UNITED LIMITED, avec siège social à Pasea Estate, P.O. Box 958, Road Town, Tortola, British
Virgin Islands, inscrite à The Registrar of International Business Companies numéro 168452,
ici représentée par Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à
L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Royal,
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Zurich, le 3 juillet 2006, laquelle procuration restera an-
nexée au présent acte.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire soussigné de documenter comme suit les
statuts d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu’elle déclare constituer:
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle sous la dénomination
de SOCIETE D’INVESTISSEMENT MIDAS, S.à r.l.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché
de Luxembourg.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipation sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres, contrats d’assurance-vie et brevets de toute origine, participer à la création, au
développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’op-
tion d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou
autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours,
prêts, avances ou garanties.
La société pourra en outre accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous
transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) divisé en cent vingt-quatre (124)
parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune.
Toutes ces parts sont attribuées à l’associée unique, la société BREYZA UNITED LIMITED, prénommée.
Art. 6. Tant que la société ne compte qu’un seul associé, les parts sociales sont librement cessibles. Si la société
compte plus d’un associé les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort que con-
formément aux dispositions légales.
Art. 7. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
Art. 8. Les créanciers personnels, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit,
faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 9. La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérants nommés par l’associé unique ou, selon le cas,
les associés, le(s)quel(s) fixe(nt) la durée de leur mandat.
Le ou les gérant(s) sont révocables ad nutum par l’assemblée générale des associés.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
Art. 10. L’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés.
Les décisions de l’associé unique prises dans le domaine visé à l’alinéa 1
er
sont inscrites sur un procès-verbal ou éta-
blies par écrit.
De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions
normales.
Art. 11. Le ou les gérant(s) ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement
aux engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 13. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes de la société sont arrêtés et la gérance dresse un
inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 14. L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés
nécessaires ou utiles, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
80582
Art. 15. En cas de dissolution de la société, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par l’assemblée des associés, qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 16. Pour les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux disposi-
tions légales en vigueur régissant les sociétés à responsabilité limitée.
<i>Mesure transitoirei>
La première année sociale commence aujourd’hui et finit le trente et un décembre 2006.
<i>Coûti>
Le montant des frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont
mis à sa charge en raison des présentes est évalué approximativement à 1.200,- EUR.
<i>Constatationi>
Le notaire constate, sur le vu d’une attestation y relative, que les parts sociales ont été entièrement libérées par un
virement bancaire, en sorte que le capital social se trouve à la disposition de la société.
<i>Résolutionsi>
Les statuts ayant été arrêtés, l’associé unique prend les résolutions suivantes:
1) Le nombre des gérants est fixé à un.
2) Est nommé gérant unique pour une durée illimitée:
Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, né à Luxembourg, le 20 décembre 1956, demeurant pro-
fessionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
La société se trouve engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
3) Le siège social est établi à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude, date qu’en tête.
Et lecture faite, la comparante a signé avec le notaire.
Signé: C. Faber, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, vol. 154S, fol. 35, case 11. – Reçu 124 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(069017.3/216/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2006.
CINQ PINEDE., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 117.576.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le neuf juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
INSTITUT FÜR ANGEWANDTE BETRIEBSWIRTSCHAFT S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1930
Luxembourg, 54, avenue de la Liberté (R.C. Luxembourg numéro B 61.845),
ici représentée par Monsieur Vincent Villem, expert comptable, demeurant à L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la
Liberté,
agissant en vertu d’une procuration datée du 9 juin 2006.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le comparant et le notaire soussigné, restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lequel comparant, ès qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société
à responsabilité limitée qu’il déclare constituer:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-
ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les
présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet tant au Luxembourg qu’à l’étranger l’acquisition de terrains et biens immobiliers et
mobiliers, ainsi que l’acquisition de participations et de parts sociales dans le but de promouvoir tous types d’opérations
immobilières ainsi que la gestion de biens immobiliers, et de services annexes liés à l’activité principale.
La société a pour objet également toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de
participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.
Elle pourra notamment participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par
voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les
réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder
à d’autres sociétés ou entreprises dans lesquelles elle détient un intérêt direct ou indirect, tous concours, prêts, avances
ou garanties.
Luxembourg, le 10 juillet 2006.
J.-P. Hencks.
80583
Elle peut en outre faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour.
Art. 4. La société prend la dénomination de CINQ PINEDE., S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale extra-
ordinaire des associés.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), représenté par cent (100) parts
sociales d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (124,- EUR) chacune.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues à l’article 199 de la loi con-
cernant les sociétés commerciales.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social.
Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 10. Les créanciers, ayants-droits ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des asso-
ciés. Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les
circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.
Art. 12. Le ou les gérant(s) ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède. Chaque associé peut se faire valable-
ment représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par des associés
représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts
ou la liquidation de la société ne pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital
social.
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inven-
taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 18. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortis-
sements et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à que celui-ci ait
atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales
en vigueur.
Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi sur les sociétés commerciales sont
remplies.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, le comparant, représenté comme dit ci-avant, déclare souscrire les
cent (100) parts sociales comme suit:
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre
cents euros (12.400,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au notaire
instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2006.
INSTITUT FÜR ANGEWANDTE BETRIEBSWIRTSCHAFT S.A., précitée, cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . 100
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
80584
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
à raison de sa constitution est évalué à mille trois cents euros (1.300,- EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et
ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la société est établi à L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.
2. Le nombre des gérants est fixé à un.
3. L’assemblée désigne comme gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Vincent Villem, expert comptable, né à Thionville (France), le 22 juillet 1965, demeurant professionnelle-
ment à L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.
Le gérant aura les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire et
autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.
Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu’avant toute activité commerciale de la Société pré-
sentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: V. Villem, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, vol. 153S, fol. 91, case 8. – Reçu 124 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(068943.3/220/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2006.
INVESTAL DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL (IDI) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 98.380.
—
Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2006 nous vous prions d’apporter le changement suivant au
registre de commerce:
Le siège social est transféré à L-2121 Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR08303. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(065376.3/637/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.
FINANCIERE LIGHT III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 7,083,450.-.
Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 87.770.
—
In the year two thousand and six, on the sixth day of the month of June.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
KKR MILLENIUM FUND (OVERSEAS) LIMITED PARTNERSHIP, a limited partnership established under the Law of
Alberta, Canada, having an office at 9 West 57th Street, New York, New York 10019 (United States of America),
hereby represented by Mr Nicolas Gauzes, attorney at law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on
June 2, 2006;
KKR EUROPEAN FUND LIMITED PARTNERSHIP, a limited partnership established under the Law of Alberta, Can-
ada, having an office at 9 West 57th Street, New York, New York 10019 (United States of America),
hereby represented by Mr Nicolas Gauzes, attorney at law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on
June 2, 2006;
PROCIFIC, a company formed under and by virtue of the laws of the Cayman Islands, having its registered office at
Charles Adams, Ritchie & Duckworth, Second Floor, Zephyr House, Mary Street, P.O. Box 709, George Town, Grand
Cayman, Cayman Islands, British West Indies and registered with the Registrar of Companies of the Cayman Islands,
under number CR-52445,
hereby represented by Mr Nicolas Gauzes, attorney at law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on
June 4, 2006;
FINANCIERE LIGHT, S.à r.l., a société à responsabilité limitée in liquidation governed by the laws of Luxembourg,
having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), having a share
Luxembourg, le 12 juillet 2006.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 26 juin 2006.
Signature.
80585
capital of EUR 1,701,200 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, under the number
B 87.737,
hereby represented by Mr Nicolas Gauzes, attorney at law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on
June 2, 2006;
FINANCIERE LIGHT II, S.à r.l., a société à responsabilité limitée in liquidation governed by the laws of Luxembourg,
having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), having a share
capital of EUR 584,400 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, under the number
B 87.708,
hereby represented by Mr Nicolas Gauzes, attorney at law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on
June 2, 2006;
FINANCIERE LIGHT IV, S.à r.l., a société à responsabilité limitée in liquidation governed by the laws of Luxembourg,
having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), having a share
capital of EUR 575,400 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, under the number
B 90.695,
hereby represented by Mr Nicolas Gauzes, attorney at law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on
June 2, 2006;
collectively hereafter the «Unitholders».
The said proxies shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
The Unitholders have requested the undersigned notary to document that the Unitholders hold together all the units
of the société à responsabilité limitée FINANCIERE LIGHT III, S.à r.l., with a share capital of seven million eighty-three
thousand four hundred fifty Euro (EUR 7,083,450), having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-
bourg (Grand Duchy of Luxembourg) (the «Company»), incorporated by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary re-
siding in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), of May 28, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, n
°
1252 of 28 August 2002 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies, under the number B 87.770. The articles of association of the Company have last been amended by a deed
of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), of 12 May 2006, not yet pub-
lished in the Mémorial.
The Unitholders having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following
agenda:
<i>Agenda:i>
1. To amend article 12, paragraphs 5, 6 and 7 of the articles of incorporation of the Company to reflect that when
dealing with third parties, the Company will be bound by the sole signature of any manager of the Company.
2. To acknowledge the resignation of Mr Edward A. Gilhuly as manager of the Company and to grant full discharge
to Mr Edward A. Gilhuly for the proper performance of his duties until the date of his resignation (this discharge is to
be reconsidered at the annual general meeting which will deliberate on the annual accounts of the year 2005 and at the
annual general meeting which will deliberate on the annual accounts of the year 2006).
3. To appoint Mr Jacques Garaialde, as new manager of the Company.
4. Miscellaneous.
have requested the undersigned notary to document the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Unitholders resolve to amend article 12, paragraphs 5, 6 and 7 of the articles of incorporation of the Company
to reflect that when dealing with third parties the Company will be bound by the sole signature of any manager of the
Company. The fifth, sixth and seventh paragraph of article 12 of the articles of incorporation will forthwith read as fol-
lows:
Art. 12. (fifth paragraph). «The Company shall be bound by the sole signature of any manager.»
Art. 12. (sixth paragraph). «Any manager may sub-delegate his signatory powers for specific tasks to one or more
ad hoc agents.»
Art. 12. (seventh paragraph). «The manager will determine any such agent’s responsibilities and remuneration (if
any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.»
<i>Second resolutioni>
The Unitholders acknowledge the resignation of Mr Edward A. Gilhuly as manager of the Company and grant full
discharge to Mr Edward A. Gilhuly for the proper performance of his duties until the date of his resignation (the
Unitholders decide that they will resolve again on said discharge at the annual general meeting which will deliberate on
the annual accounts of the year 2005 and at the annual general meeting which will deliberate on the annual accounts of
the year 2006).
<i>Third resolutioni>
The Unitholders resolve to appoint Mr Jacques Garaialde, born May 27, 1956 in Versailles, France, with address at
Stirling Square, 7 Carlton Gardens, London SW1Y 5AD as new manager of the Company for an unlimited duration.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of
this document are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (EUR 1,500).
80586
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the
present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same persons and in case of any
differences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,
civil status and residence, the said persons signed together with Us, the notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le six juin.
Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
KKR MILLENIUM FUND (OVERSEAS) LIMITED PARTNERSHIP, un limited partnership régi par le droit d’Alberta,
Canada, ayant un établissement au 9 West 57th Street, New York, New York 10019 (Etats-Unis d’Amérique),
représenté aux fins des présentes par Monsieur Nicolas Gauzes, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d’une
procuration donnée le 2 juin 2006;
KKR EUROPEAN FUND LIMITED PARTNERSHIP, un limited partnership régi par le droit d’Alberta, Canada, ayant
un établissement au 9 West 57th Street, New York, New York 10019 (Etats-Unis d’Amérique),
représenté aux fins des présentes par Monsieur Nicolas Gauzes, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d’une
procuration donnée le 2 juin 2006;
PROCIFIC, une société constituée et régie par le droit des Iles Caïmanes, ayant son siège social à Charles Adams,
Ritchie & Duckworth, Second Floor, Zephyr House, Mary Street, P.O. Box 709, George Town, Grand Cayman, Iles Caï-
manes, Antilles anglaises, et enregistrée auprès du Registre des Sociétés des Iles Caïmanes, sous le numéro CR-52445,
représentée aux fins des présentes par Monsieur Nicolas Gauzes, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes
d’une procuration donnée le 4 juin 2006;
FINANCIERE LIGHT, S.à r.l., une société à responsabilité limitée en liquidation régie par le droit luxembourgeois,
ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), ayant un capital
social de EUR 1.701.200 et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 87.737,
représentée aux fins des présentes par Monsieur Nicolas Gauzes, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes
d’une procuration donnée le 2 juin 2006;
FINANCIERE LIGHT II, S.à r.l., une société à responsabilité limitée en liquidation régie par le droit luxembourgeois,
ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), ayant un capital
social de EUR 584.400 et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 87.708,
représentée aux fins des présentes par Monsieur Nicolas Gauzes, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes
d’une procuration donnée le 2 juin 2006;
FINANCIERE LIGHT IV, S.à r.l., une société à responsabilité limitée en liquidation régie par le droit luxembourgeois,
ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), ayant un capital
social de EUR 575.400 et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 90.695,
représentée aux fins des présentes par Monsieur Nicolas Gauzes, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes
d’une procuration donnée le 2 juin 2006;
collectivement ci-après les «Associés».
Lesdites procurations resteront annexées aux présentes pour les besoins de l’enregistrement.
Les Associés ont requis le notaire instrumentant d’acter que les Associés détiennent ensemble toutes les parts so-
ciales de la société à responsabilité limitée FINANCIERE LIGHT III, S.à r.l., avec un capital social de sept millions quatre-
vingt-trois mille quatre cent cinquante euros (EUR 7.083.450), ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) (la «Société»), constituée par un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire
de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 28 mai 2002, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, n
°
1252, en date du 28 août 2002 et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, sous le numéro B 87.770. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de
Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 12 mai 2006, qui
n’a pas encore été publié au Mémorial.
Les Associés reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l’article 12, paragraphes 5, 6 et 7 des statuts de la Société, afin de refléter que dans ses relations
avec les tiers, la Société sera dorénavant valablement engagée par la signature individuelle de n’importe quel gérant de
la Société.
2. Reconnaissance de la démission de M. Edward A. Gilhuly comme gérant de la Société et décharge à M. Edward A.
Gilhuly pour l’exercice régulier de ses fonctions jusqu’à la date de sa démission (cette décharge devra être reconsidérée
par l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels de l’année 2005 et l’assemblée générale annuelle
qui statuera sur les comptes annuels de l’année 2006).
3. Election de M. Jacques Garaialde, comme nouveau gérant de la Société.
4. Divers.
ont requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Associés décident de modifier l’article 12, paragraphes 5, 6 et 7 des statuts de la Société, afin de refléter que dans
ses relations avec les tiers, la Société sera dorénavant valablement engagée par la signature individuelle de n’importe
80587
quel gérant. Les cinquième, sixième et septième paragraphes de l’article 12 des statuts seront dorénavant rédigés com-
me suit:
Art. 12. (cinquième paragraphe). «La société est valablement engagée par la signature individuelle de chaque gé-
rant.»
Art. 12. (sixième paragraphe). «Chaque gérant peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs de signature pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.»
Art. 12. (septième paragraphe). «Le gérant détermine les responsabilités et la rémunération quelconques (s’il y
en a) de ces agents, la durée de leur mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.»
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés reconnaissent la démission de Monsieur Edward A. Gilhuly comme gérant de la Société et donnent plei-
ne et entière décharge à Monsieur Edward A. Gilhuly pour l’exercice régulier de ses fonctions jusqu’à la date de sa dé-
mission (les Associés décident qu’ils se prononceront à nouveau sur le quitus donné lors de l’assemblée générale
annuelle qui statuera sur les comptes annuels de l’année 2005 et l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comp-
tes annuels de l’année 2006).
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés décident de nommer Monsieur Jacques Garaialde, né le 27 mai 1956 à Versailles, France, ayant son
adresse au 7, Carlton Gardens, Stirling Square, SW1Y 5AD Londres comme nouveau gérant de la Société pour une du-
rée indéterminée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de ce document sont
estimés à mille cinq cents euros (EUR 1.500).
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur
nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé. N. Gauzes, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2006, vol. 28CS, fol. 71, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(069106.3/220/183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2006.
FINANCIERE LIGHT III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 7.083.450,-.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 87.770.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(069107.3/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2006.
ELBA TRUST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.
R. C. Luxembourg B 37.371.
—
<i>Extrait de résolution du Conseil d’Administration du 11 mai 2006 i>
Le conseil d’administration de la société ELBA TRUST HOLDING S.A., réuni le 11 mai 2006 au siège social, a décidé
à l’unanimité de transférer le siège de la société à l’adresse suivante: 19, rue Sigismond, L-2537 Luxembourg.
Fait à Luxembourg, le 11 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2006, réf. LSO-BS02977. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067866.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Luxembourg, le 4 juillet 2006.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 4 juillet 2006.
G. Lecuit.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Le domiciliatairei>
80588
TOMKINS AMERICAN INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: USD 100,000.-.
Registered office: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 86.645.
—
In the year two thousand and six, on the fourteenth of March.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.
There appeared:
TOMKINS LUXEMBOURG, S.à r.l., a private limited liability company («société à responsabilité limitée») having its
registered office at 23-25, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company
Register, section B, under number 86.644, here represented by Mr Fatah Boudjelida, employee, with professional ad-
dress at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, by virtue of a proxy given in Luxembourg on March 14, 2006.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-
main annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité lim-
itée») existing in Luxembourg, under the name of TOMKINS AMERICAN INVESTMENTS, S.à r.l., (the «Company»),
with registered office at 23-25, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Company Register, section B, under number 86.645, incorporated by deed of the undersigned notary on February 28,
2002, published in the Mémorial C n
°
965 of June 25, 2002, which bylaws have been last amended by a deed of M
e
Joseph
Elvinger, notary, residing at Luxembourg, on March 9, 2006, not yet published in the Mémorial C.
II. The sole shareholder resolved to:
1) Change the Company’s accounting year-end to the fourteenth of March of each year, the accounting year having
started on the tenth of March 2006 closing on the fourteenth of March 2006.
2) Restate article 15 of the Company’s articles of association pursuant to the above change of accounting year-end
which is amended and shall henceforth read as follows:
«Art. 15. The Company’s financial year starts on the fifteenth of March of each year and ends on the fourteenth of
March of the subsequent year».
<i>Costsi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a
result of the presently stated change of accounting year end are estimated at seven hundred and fifty Euro (EUR 750.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his Sur-
name, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le quatorze mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
TOMKINS LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 23-25, rue Notre-
Dame, L-2240 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B,
sous le numéro B 86.644, ici représentée par M. Fatah Boudjelida, employé privé, avec adresse professionnelle au 1B,
Heienhaff, L-1736 Senningerberg, en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 14 mars 2006.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-
taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg, sous la dénomina-
tion de TOMKINS AMERICAN INVESTMENTS, S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 23-25, rue Notre-Dame,
L-2240 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, section B, sous le numéro 86.645,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 28 février 2002, publié au Mémorial C n
°
965 du 25 juin
2002 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire soussigné, notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 9 mars 2006, non encore publié au Mémorial C.
II. L’associé unique décide de:
1. Changer la fin de l’exercice social de la Société au quatorze mars de chaque année, l’exercice social ayant commen-
cé le dix mars 2006 clôturera le quatorze mars 2006.
2. En conséquence de ce changement de la fin de l’exercice social, l’article 15 des statuts de la Société est modifié
comme suit:
«Art. 15. L’exercice social de la Société commence le quinze mars de chaque année et se termine le quatorze mars
de l’année suivante».
80589
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-
ge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept cent cinquante euros (EUR 750,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-
parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.
A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-
glaise fera foi.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par son nom et prénom,
état et demeure, il a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: F. Boudjelida, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2006, vol. 152S, fol. 72, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(068507.3/211/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2006.
TOMKINS AMERICAN INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 86.645.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
41913 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 13 juillet 2006.
(068508.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2006.
SYNTHESIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6484 Echternach, 19, rue de la Sûre.
R. C. Luxembourg B 116.486.
—
L’an deux mille six, le seize juin.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.
Ont comparu:
1.- Monsieur Henri Blum, architecte, demeurant à L-6475 Echternach, 26, Rabatt.
2.- Monsieur Ferdinand Blum, physicien diplômé, demeurant à L-5485 Wormeldange-Haut, Henneschtgaass N
°
7.
Lesquels comparants ont exposé au notaire instrumentant ce qui suit:
Qu’ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée SYNTHESIS, S.à r.l. avec siège social à L-6484 Ech-
ternach, 19, rue de la Sûre, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 116.486.
Que ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 12 mai 2006, en voie
de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Que le capital social de la société s’élève au montant de trente mille euros (EUR 30.000,-), représenté par cinq cents
(500) parts sociales de soixante euros (EUR 60,-) chacune, attribuées comme suit:
<i>Cession de parts socialesi>
Monsieur Ferdinand Blum cède et transporte par les présentes sous la garantie de fait et de droit cent quarante-neuf
(149) parts sociales pour le prix de huit mille neuf cent quarante euros (EUR 8.940,-) à Monsieur Henri Blum, ici présent
et ce acceptant.
Monsieur Henri Blum est propriétaire des parts sociales lui cédées à partir d’aujourd’hui et il a droit à partir de ce
jour aux revenus et bénéfices dont ces parts seront productives et il sera subrogé dans tous les droits et obligations
attachés aux parts sociales présentement cédées.
Le cédant Monsieur Ferdinand Blum déclare avoir reçu de la part de Monsieur Henri Blum le montant de huit mille
neuf cent quarante euros (EUR 8.940,-) avant la passation des présentes, ce dont quittance et titre.
Monsieur Ferdinand Blum, agissant en sa qualité de gérant de la société SYNTHESIS, S.à r.l. déclare accepter au nom
de la société la prédite cession de parts sociales conformément à l’article 1690 du Code Civil avec dispense de signifi-
cation.
Les associés de leur côté, déclarent accepter cette cession de parts sociales.
Ensuite les associés ont pris la résolution suivante:
Luxembourg, le 6 juin 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger
<i>Notairei>
1.- Monsieur Henri Blum, prénommé, deux cent cinquante et une parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
251
2.- Monsieur Ferdinand Blum, prénommé, deux cent quarante-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
249
Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
80590
<i>Résolution uniquei>
Suite à la cession de parts intervenue, les associés décident de modifier l’article 6 des statuts afin de lui donner la
teneur suivante:
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de trente mille euros (EUR 30.000,-), représenté par cinq cents (500)
parts sociales de soixante euros (EUR 60,-) chacune.
Les parts sociales sont attribuées comme suit:
Dont acte, fait et passé à Echternach, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant d’après leur noms,
prénoms, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: H. Blum, F. Blum, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 20 juin 2006, vol. 362, fol. 28, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Pour expédition conforme, délivrée à la demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations.
(068048.3/201/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
SYNTHESIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6484 Echternach, 19, rue de la Sûre.
R. C. Luxembourg B 116.486.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(068049.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
TENCIRCLES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 75.577.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-
BS01782, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067674.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
TOMKINS OVERSEAS FUNDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: USD 100,000.-.
Registered office: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 86.643.
—
In the year two thousand and six, on the fifteenth of March.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.
There appeared:
TOMKINS AUTOMOTIVE COMPANY, S.à r.l., a private limited liability company having its registered office at 23-
25, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, whose registration with the Luxembourg Trade and Company Register is
under process, here represented by Mr Gael Toutain, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Sen-
ningerberg, by virtue of a proxy given in Luxembourg on March 15, 2006, The said proxy, signed ne varietur by the
proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed
with the registration authorities.
Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company existing in Luxembourg, under
the name of TOMKINS OVERSEAS FUNDING, S.à r.l., (the «Company»), with registered office at 23-25, rue No-
tre-Dame, L-2240 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register, section B, under
number 86.643, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary of February 28, 2002, published in the Mé-
morial C n
°
965 of June 25, 2002, and whose articles have been last amended pursuant to a deed of the undersigned
notary of March 14, 2006, not yet published in the Mémorial C.
1.- Monsieur Henri Blum, architecte, demeurant à L-6475 Echternach, 26, Rabatt, quatre cents parts sociales
400
2.- Monsieur Ferdinand Blum, physicien diplômé, demeurant à L-5485 Wormeldange-Haut, Henneschtgaass
N
°
7, cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Echternach, le 6 juillet 2006.
H. Beck.
Echternach, le 6 juillet 2006.
H. Beck.
Signature.
80591
II. The sole shareholder resolved to:
1) Change the Company’s accounting year-end to the sixteenth of March of each year, the accounting year having
started on the fifteenth of March 2006 closing on the sixteenth of March 2006.
2) Restate article 15 of the Company’s articles of association pursuant to the above change of accounting year-end
which is amended and shall henceforth read as follows:
«Art. 15. The Company’s financial year starts on the seventeenth of March of each year and ends on the sixteenth
of March of the subsequent year».
<i>Costsi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a
result of the presently stated change of accounting year end are estimated at seven hundred and fifty Euro (EUR 750,-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his Sur-
name, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le quinze mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
TOMKINS AUTOMOTIVE COMPANY, S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 23-25,
rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, en cours d’inscription auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Gael Toutain, employé privé, avec adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Sen-
ningerberg, en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 15 mars 2006.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-
taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg, sous la dénomina-
tion de TOMKINS OVERSEAS FUNDING, S.à r.l. (la «Société») ayant son siège social au 23-25, rue Notre-Dame,
L-2240 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, section B, sous le numéro 86.643,
constituée suivant acte reçu par le notaire, soussigné en date du 28 février 2002, publié au Mémorial C n
°
965 du 25
juin 2002 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du
14 mars 2006, non encore publié au Mémorial C.
II. L’associé unique décide de:
1. Changer la fin de l’exercice social de la Société au seize mars de chaque année, l’exercice social ayant commencé
le quinze mars 2006 clôturera le seize mars 2006;
2. En conséquence de ce changement de la fin de l’exercice social, l’article 15 des statuts de la Société est modifié
comme suit:
«Art. 15. L’exercice social de la Société commence le dix-sept mars de chaque année et se termine le seize mars de
l’année suivante».
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-
ge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept cent cinquante euros (EUR 750,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-
parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.
A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-
glaise fera foi.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par son nom et prénom,
état et demeure, il a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: G. Toutain, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2006, vol. 27CS, fol. 90, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(068521.3/211/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2006.
Luxembourg, le 5 mai 2006.
J. Elvinger.
80592
TOMKINS OVERSEAS FUNDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 86.643.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
41936 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 13 juillet 2006.
(068522.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2006.
FAIRACRE PROPERTIES (LUX) 4, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,-.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 114.306.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une résolution prise par les associés de la Société en assemblée générale ordinaire tenue en date du 22
mai 2006 que l’assemblée a nommé au conseil de gérance de la Société:
- En tant que nouveau gérant de Catégorie A:
Monsieur Nicholas Ashley West, associé de REAL ESTATE VENTURE CAPITAL PARTNERS, avec adresse profes-
sionnelle au 20 Balderton Street, London, W1K 6LT, Grande-Bretagne.
- En tant que nouveau gérant de Catégorie B:
Monsieur Charles Meyer, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 121, avenue de la Faïencerie,
L-1511 Luxembourg.
Les gérants de la Société sont nommés pour une période indéterminée jusqu’à leur démission ou jusqu’à révocation
par l’assemblée des associés.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05703. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067603.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
OASIS ONE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 64.218.
—
Comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 30 juin 2006, réf. LSO-BR09751, ont été dé-
posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067666.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
J. Elvinger
<i>Notairei>
Pour extrait sincère et conforme
FAIRACRE PROPERTIES (LUX) 4, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
Strassen, le 27 juin 2006.
Signatures.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
The Lilith Project, S.à r.l.
C&S Management S.A.
Peinture Marc Feltus, S.à r.l.
G.B. Lux Holding S.A.H.
Sport Discount Center, S.à r.l.
Transport Liquide International S.A.
Prowiwa Immo S.A.
I Lux S.A.
Santander Central Hispano Sicav
CEDAL S.A., Centre d’Expertise et de Diagnostic Automobiles Luxembourgeois
Marlon S.A.
Rondo Invest S.A.
GIP Dachfonds
Maestro Concerts S.A.
Europe Venture Capital Holding S.A.
IMEK Luxembourg S.A.
Fizz Beverage, S.à r.l.
OML Buildings S.A.
Pyrolux, S.à r.l.
Luxspreng, S.à r.l.
European Seafood 2, S.à r.l.
AITC Soparfi S.A.
Crec S.A.H.
Teleshop Elektroinstallationen S.A.
TERECO, Technical Reinsurance Company
Figema S.A.
Strat’n Go S.A.
Henrik Andersen Sportpromotion S.A.
Nifrac Finance S.A.
AL Néon S.A.
Arsaudi Benelux S.A.
Gift World S.A.
Fairacre Properties (Lux) 3, S.à r.l.
Lux Properties S.A.
Tri-Con S.A.
Constru Noble, S.à r.l.
Gramont, S.à r.l.
Babcock Luxembourg Finance, S.à r.l.
Nord Lux Immo S.A.
D.S.N. Participation S.A.
Car-Project, S.à r.l.
Haziel S.A.
Grenouille S.A.
Fero-Mutschen, S.à r.l.
B.E.J. S.A.
Red Pepper Lux S.A.
CMH Chemical Management Holding B.V.
European Seafood 1, S.à r.l.
Mangrove, S.à r.l.
Victoria New Technologies S.A.
Victoria New Technologies S.A.
Alvema S.A.
Alilectra S.A.
Alilectra S.A.
Hotilux S.A.
Société d’Investissement Midas, S.à r.l.
Cinq Pinede., S.à r.l.
Investal Développement Industriel (IDI) S.A.
Financière Light III, S.à r.l.
Financière Light III, S.à r.l.
Elba Trust Holding S.A.
Tomkins American Investments, S.à r.l.
Tomkins American Investments, S.à r.l.
Synthesis, S.à r.l.
Synthesis, S.à r.l.
Tencircles S.A.
Tomkins Overseas Funding, S.à r.l.
Tomkins Overseas Funding, S.à r.l.
Fairacre Properties (Lux) 4, S.à r.l.
Oasis One Holding S.A.