78865

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1644

30 août 2006

S O M M A I R E

A Petzen, S.à r.l., Uebersyren. . . . . . . . . . . . . . . . . .

78900

G.A.F.L. S.A., Générale Alimentaire Franco-Lu- 

Adecco Luxembourg S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . .

78909

xembourgeoise, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

78907

Adecco Luxembourg S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . .

78909

Geslo Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

78906

Adecco Luxembourg S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . .

78909

Geslo Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

78906

Adecco Luxembourg S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . .

78910

Geslo Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

78907

Advanzia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78866

GlaxoSmithKline International (Luxembourg) S.A., 

Alba Properties S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

78902

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

78873

Aller-Retour, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

78894

GlaxoSmithKline International (Luxembourg) S.A., 

(L’)Altaï S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78887

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

78875

Anderberg Seal S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

78901

Global Brands S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

78877

Anderberg Seal S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

78901

Hams Hall Birmingham 3C, S.à r.l., Munsbach . . . 

78881

Anderberg Seal S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

78901

Herweg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

78881

Atelier Ligna, S.à r.l., Contern  . . . . . . . . . . . . . . . . .

78900

Hôtel Gauguin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

78889

Backblock, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

78895

Insinger de Beaufort Holdings S.A., Luxembourg . 

78900

Balkan Investment, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .

78889

Ipanema Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

78900

Banbury Cross DC1, S.à r.l., Munsbach . . . . . . . . . .

78872

JDP Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

78882

Bonster S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78866

Jetfly Aviation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

78908

BR Investissements S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

78908

Lime Refr In S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

78887

Bridel-Lux, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

78894

Lirin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

78882

C.O.G.P. S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

78907

Materiolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

78894

CD-Gest-Immo, S.à r.l., Grevenmacher  . . . . . . . . .

78879

Metz, S.à r.l., Warken  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

78878

Central Park Rugby DC1, S.à r.l., Munsbach . . . . . .

78877

Metz, S.à r.l., Warken  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

78878

Cerafirst S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78878

Mill Shoes, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

78889

Converium Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

78875

Monument Immobilier S.A., Luxembourg. . . . . . . 

78882

Dexamenos Développement S.A.H., Luxembourg.

78866

Napoléon Properties S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

78882

Dogus Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

78899

Neptune Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

78888

EPI Arkouda Bundesallee, S.à r.l., Luxembourg . . .

78876

Neptune Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

78888

EPI Arkouda Bundesallee, S.à r.l., Luxembourg . . .

78877

Oniva Music S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

78907

Equinox Management S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

78866

Palidoro S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

78907

Extended Holdings, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

78900

Royal Chine, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

78900

Fablon, S.à r.l., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78894

Sycamore Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . 

78867

Facara S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78910

Tartagal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

78909

Fimurana, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

78888

Tomatrans, S.à r.l., Kehlen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

78875

Fimurana, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

78888

Triumterra S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

78908

Fimurana, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

78888

Turret Lux Participation, S.à r.l., Luxembourg . . . 

78901

Fimurana, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

78888

VDC Beta Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

78866

Food Marketing International S.A., Luxembourg . .

78908

VDC Delta Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

78908

Formair S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78910

78866

EQUINOX MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 77.581. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01121, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065154.3/024/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

ADVANZIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Luxembourg, 9, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 109.476. 

—

Les comptes annuels et l’affectation des résultats au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 27 juin 2006,

réf. LSO-BR07950, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2006.

(064867.3/260/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

DEXAMENOS DEVELOPPEMENT, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 51.914. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00431, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064937.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

VDC BETA LUX, Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, Place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 98.854. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00428, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064939.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

BONSTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 80.801. 

Constituée par-devant M

e

 Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 février 2001, acte publié 

au Mémorial C n

°

 830 du 1

er

 octobre 2001.

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09355, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064856.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

EQUINOX MANAGEMENT S.A., Société Anonyme
Signature

<i>Pour la société
Signature

Signature.

Signature.

<i>Pour BONSTER S.A.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

78867

SYCAMORE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 117.449. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the ninth of June.
Before Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared the following:

1. Mr Michael Levy, director, residing at 17, rue Vautier, CH-1227 Carouge, Switzerland, born on March 7th, 1973,

Swiss nationality, duly represented by Mr Marcus Peter, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy
given on June 8th, 2006; and

2. Mr Morris Katri, director, residing at route de Frontenex 88, CH-1208 Geneva, Switzerland, born on July 5th, 1973,

Swiss nationality, duly represented by Mr Marcus Peter, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy
given on June 8th, 2006; and

3. Mr Fabien Wannier, director, residing at Tour Eglantines/1075, CH-3963 Aminona, Switzerland, born on July 18th,

1977, Swiss nationality, duly represented by Mr Marcus Peter, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a
proxy given on June 8th, 2006;

4. SWISS EDGE LIMITED, having its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Ber-

muda, registered with the Bermuda Company Register under number 30073, duly represented by Mr Marcus Peter,
attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on June 8th, 2005.

Which proxies shall be signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary and shall be attached

to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties, represented as said above, have requested the notary to inscribe as follows the articles of

association of a «société anonyme» which they form between themselves: 

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a «société anonyme» under the name of SYCAMORE LUXEMBOURG S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg-City.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the corporation. Such declaration of the transfer of

the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation, which
is best situated for this purpose under such circumstances. 

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period of time.

Art. 4. The corporation shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in

Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of real estate, stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind,
the possession, the administration, the development and the management of its portfolio.

The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial en-

terprises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries, affiliated or group com-
panies. The corporation may also establish branches in Luxembourg and abroad.

The corporation may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, inter alia, preferred equity certifi-

cates and convertible preferred equity certificates.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose. 

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The subscribed share capital at incorporation shall be two hundred twenty-four thousand Euro (EUR

224,000.-) divided into seven thousand (7,000) shares comprising:

(i) four thousand nine hundred (4,900) «A» shares having a par value of thirty-two Euro (EUR 32.-) (the «A Shares»);

and

(ii) two thousand one hundred (2,100) «B» shares having a par value of thirty-two Euro (EUR 32.-) (the «B Shares»).
In addition to the issued capital, issue premiums for a total amount of one million three hundred sixty-two thousand

eight hundred Euro (EUR 1,362,800.-) have been paid on the B Shares.

The total of the issue premiums shall be allocated to a special reserve, which, upon a resolution of the shareholders

in general meeting, may be distributed to the shareholders.

The shares may be represented, at the owner’s option, by certificates representing single shares or certificates rep-

resenting two or more shares.

The shares may are in registered form.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

78868

Title III.- Management

Art. 6. The corporation is managed by a board of directors comprising at least three members, whether sharehold-

ers or not. Members are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders, which
may at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.
The office of a director shall be vacated if:
- he resigns his office by notice to the corporation, or
- he ceases by virtue of any provision of the law or he becomes prohibited or disqualified by law from being a director,
- he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or
- he is removed from office by resolution of the shareholders.
Insofar as the law allows, every present or former director of the corporation shall be indemnified out of the assets

of the corporation against any loss or liability incurred by him by reason of being or having been a director.

Art. 7. The board of directors may elect from among its members a chairman.
The board of directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.

It must be convened each time two directors so request.

All meetings of the board of directors shall be held in Luxembourg.
The board of directors shall validly resolve with majority vote of the present or represented directors on any matters

if a majority of its members are present or represented.

In the event of an emergency, resolutions signed by all members of the board of directors will be as valid and effectual

as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies
of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or similar communication.

In addition and in case of emergency only, any member of the board of directors who participates in the proceedings

of a meeting of the board of directors by means of a communication device (including a telephone), which allows all the
other members of the board of directors present at such meeting (whether in person or by proxy or by means of such
type of communications device) to hear and to be heard by the other members at any time, shall be deemed to be
present at such meeting and shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters con-
sidered at such meeting.

Art. 8. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in compliance with the corporate object of the corporation.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may pay interim dividends in compliance with the relevant legal requirements.

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of any two directors, unless special

decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by
the board of directors pursuant to article 10 and 11 of the present articles of association.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one

or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more man-

agers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members
or not, whether shareholders or not.

Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders, which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V.- General meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in the City of Luxembourg at the place specified in the convening notices

on the third Wednesday of March of each year at 2 p.m.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
All other general meetings of shareholders shall also be held in Luxembourg.

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five per cent (5%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the
corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
the reserve falls below ten per cent (10%) of the capital of the corporation.

The balance is at the disposal of the general meeting.

78869

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the corporation

is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

Title VIII.- General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10, 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows: 

All the shares and the issue premium have been fully paid up by payment in cash, so that the amount of one million

five hundred eighty-six thousand eight hundred Euro (EUR 1,586,800.-) is now available to the corporation, evidence
thereof having been given to the undersigned notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th,

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Estimation - Expenses

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately 20,000.- EUR (twenty thousand
Euro).

<i>Extraordinary general meeting

The above named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1) The registered office of the Company is fixed at 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg;
2) Have been appointed directors of the Company for an undetermined term: 
a) Mr Patrick Lorenzato, born on July 13th, 1967 in St. Dié (France), with professional address at L-1450 Luxembourg,

73, Côte d’Eich; and

b) Mr Eric Vanderkerken, born on January 27th, 1964 in Esch-sur-Alzette, with professional address at L-1450 Lux-

embourg, 73, Côte d’Eich; and

c) Mr Camille Paulus, born on December 6th, 1940 in Schifflange (Luxembourg), with professional address at L-1450

Luxembourg, 73, Côte d’Eich; and

3) Has been appointed statutory auditor:
Marcel Stephany, auditor, born on September 4, 1951, in Luxembourg, with professional address at 23, Cité Aline

Mayrisch in L-7268 Bereldange. 

4) The directors’ and auditor’s terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2007,

unless they previously resign or are revoked.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the date mentioned at the beginning of this

document.

The deed having been read to the appearing person, known to the notary by surname, Christian name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille six, le neuf juin.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1. Monsieur Michael Levy, administrateur, demeurant au 17, rue Vautier, CH-1227 Carouge, Suisse, né le 7 mars

1973, nationalité Suisse, dûment représenté par Monsieur Marcus Peter, Rechtsanwalt, demeurant à Luxembourg, en
vertu d’une procuration du 8 juin 2006;

2. Monsieur Morris Katri, administrateur, demeurant à route de Frontenex 88, CH-1208 Geneva, Suisse, né le 5 juillet

1973, nationalité Suisse, dûment représenté par Monsieur Marcus Peter, Rechtsanwalt, demeurant à Luxembourg, en
vertu d’une procuration du 8 juin 2006; et

1) Mr Michael Levy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,100 shares A

2) Mr Morris Katri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,100 shares A

3) Mr Fabien Wannier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

700 shares A

4) SWISS EDGE LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,100 shares B

Total: seven thousand shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7,000 shares

78870

3. Monsieur Fabien Wannier, administrateur, demeurant à route de Tour Eglantines/1075, CH-3963 Aminona, Suisse,

né le 18 juillet 1977, nationalité Suisse, dûment représenté par Monsieur Marcus Peter, Rechtsanwalt, demeurant à
Luxembourg, en vertu d’une procuration du 8 juin 2006; et

4. SWISS EDGE LIMITED, administrateur, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM

11, Bermudes, enregistrée avec le registre des sociétés des Bermudes sous le numéro 30073, représentée par Monsieur
Marcus Peter, Rechtsanwalt, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 8 juin 2006.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, resteront

annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les

statuts d’une société anonyme qu’ils constituent entre eux:

Titre I

er

 - Dénomination, Siège social, Objet social, Durée

Art. 1

er

. Il est formé par le présent acte une société anonyme sous la dénomination de SYCAMORE LUXEMBOURG

S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstan-
ces anormales.

Une telle décision n’aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du

siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans
ces circonstances.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière d’immeubles, de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes
espèces, la possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales, affiliées ou faisant partie du même groupe. La société peut aussi créer des succursales à Luxembourg et à l’étran-
ger.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations, entre autres, «preferred

equity certificates» et «convertible preferred equity certificates».

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations fi-

nancières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au dé-
veloppement de son objet.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent vingt-quatre mille euros (EUR 224.000,-) divisé en sept mille (7.000)

comprenant:

(i) quatre mille neuf cents (4.900) actions A d’une valeur nominale de trente-deux euros (EUR 32,-) chacune (ci-après

«l’Action A»); et

(ii) deux mille cent (2.100) actions B d’une valeur nominale de trente-deux euros (EUR 32,-) chacune (ci-après «l’Ac-

tion B»).

En plus du capital émis, des primes d’émission d’un total d’un million trois cents soixante-deux mille huit cents euros

(EUR 1.362.800,-) ont été payées sur l’Action B.

Le total des primes d’émission sera alloué à une réserve extraordinaire, qui, par décision de l’assemblée générale des

actionnaires, pourra être distribuée aux actionnaires.

Les actions peuvent être représentées, au choix du propriétaire, par des certificats unitaires ou des certificats repré-

sentant deux ou plusieurs actions.

Les actions sont nominatives.
La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, procéder au rachat de ses propres

actions. 

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Les ad-

ministrateurs sont nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps
révocables par elle. 

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l’assemblée générale des

actionnaires.

Le poste d’un administrateur sera vacant si:
- Il démissionne de son poste avec préavis à la société, ou
- Il cesse d’être administrateur par application d’une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d’occuper le poste

d’administrateur, ou

- Il tombe en faillite ou fait un arrangement avec ses créanciers, ou
- Il est révoqué par une résolution des actionnaires. 

78871

Dans les limites de la loi, chaque administrateur, présent ou passé,
sera indemnisé sur les biens de la société en cas de perte ou de responsabilité l’affectant du fait de l’exercice, présent

ou passé, de la fonction d’administrateur.

Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir un président parmi ses membres.
Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il

doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Toutes les réunions du conseil d’administration se tiendront à Luxembourg.
Le conseil d’administration ne délibère valablement que si une majorité de ses membres sont présents ou représentés

et par décision à la majorité. 

En cas d’urgence, les résolutions signées par tous les membres du conseil d’administration ont la même valeur juri-

dique que celles prises lors d’une réunion du conseil d’administration dûment convoqué à cet effet. Les signatures peu-
vent figurer sur un document unique ou sur différentes copies de la même résolution; elles peuvent être données par
lettre, fax ou tout autre moyen de communication.

En outre, et en cas d’urgence seulement, tout membre du conseil d’administration prenant part aux délibérations

dudit conseil via un moyen de communication (y inclus par voie téléphonique), permettant à tous les autres membres
du conseil d’administration présents (en personne, en vertu d’une procuration, par voie téléphonique ou autre) d’en-
tendre et d’être entendus à tout moment par les autres membres, sera réputé être présent audit conseil aux fins de
réunion d’un quorum et sera autorisé à voter sur l’ordre du jour du conseil.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition conformément à l’objet social de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale

sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut payer des acomptes sur dividendes en respectant les dispositions légales.

Art. 9. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administra-

teurs, à moins que des décisions spéciales concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs n’aient été
prises par le conseil d’administration conformément à l’article 10 et 11 des présents statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs, qui seront appelés administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la gestion de toutes les activités de la société ou d’une branche spéciale de celles-ci à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour l’accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs manda-
taires, qui ne doivent pas nécessairement être membres du conseil d’administration ou actionnaires de la société.

Art. 11. Tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront trai-

tés au nom de la société par le conseil d’administration, représenté par son président ou par l’administrateur délégué à
cet effet.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale des actionnaires

qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six années.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l’endroit spécifié dans la convocation, le troisième

mercredi du mois de mars à 14 heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.
Toutes les autres assemblées générales se tiendront également à Luxembourg.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale de la société commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L’excédant favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements,

constitue le bénéfice net de la société. Il est prélevé cinq pour cent (5%) du bénéfice net pour la constitution de la ré-
serve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social,
mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve descend en dessous des dix pour cent du capital
social.

Le reste du bénéfice est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. Si la société est dissoute,

la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée géné-
rale des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures. 

78872

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital comme suit: 

Toutes les actions ainsi que la prime d’émission ont été intégralement libérées par un paiement en numéraire et la

somme d’un million cinq cent quatre-vingt-six mille huit cents euros (EUR 1.586.800,-) se trouve dès à présent à la libre
disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifié

ultérieurement, sont remplies.

<i>Estimation des frais

Le montant global des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à 20.000,- EUR.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1) Le siège social de la société est fixé au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg;
2) Ont été nommés administrateurs de la société:
a) Monsieur Patrick Lorenzato, né le 13 juillet 1967 à St Dié (France), demeurant professionnellement au 73, Côte

d’Eich, L-1450 Luxembourg; et

b) Monsieur Eric Vanderkerken, né le 27 janvier 1964 à Esch-sur-Alzette, demeurant professionnellement au 73, Côte

d’Eich, L-1450 Luxembourg; et

c) Monsieur Camille Paulus, né le 6 décembre 1940 à Schifflange (Luxembourg), demeurant professionnellement au

73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg;

3) A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes de la société:
Monsieur Marcel Stephany, réviseur d’entreprise, né le 4 septembre 1951 à Luxembourg, demeurant professionnel-

lement au 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange.

4) Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera après l’assemblée générale des actionnai-

res de 2007, sauf révocation ou démission antérieure.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. A la demande des mêmes comparants il est
spécifié qu’en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire, par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Peter, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, vol. 28CS, fol. 83, case 8. – Reçu 15.868 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066170.3/202/345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.

BANBURY CROSS DC1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.000,-.

Siège social: L-5365 Munsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 86.126. 

—

Le bilan et les annexes au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,

enregistrés à Luxembourg, le 3 juin 2006, réf. LSO-BS00260, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064640.3/556/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

1) Monsieur Michael Levy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.100 actions A

2) Monsieur Morris Katri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.100 actions A

3) Monsieur Fabien Wannier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 actions A

4) SWISS EDGE LIMITED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.100 actions B

Total: sept mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.000 actions

Senningerberg, le 3 juillet 2006.

P. Bettingen.

 

Signature.

78873

GlaxoSmithKline INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-8211 Luxembourg, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 73.232. 

—

In the year two thousand and six, on the twenty-first day of March, at 3.00 p.m.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of GlaxoSmithKline INTERNATIONAL (LUXEM-

BOURG) S.A., a Luxembourg «société anonyme», having its registered office at 53, route d’Arlon, L-8211 Mamer, Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register section B number 73.232, in-
corporated by deed enacted on 26 October 1999, published in the «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations»,
under the number 138 of 11 February 2000; and whose articles of incorporation have been amended by deed on 10
December 1999, published in Mémorial C, number 164 of 23 February 2000, by deed on 2 June 2000, published in
Mémorial C, number 760 of 17 October 2000, by deed on 9 February 2001, published in Mémorial C, number 834 of 2
October 2001, by deed on 14 February 2001, published in Mémorial C, number 834 of 2 October 2001, by deed on
29th April 2002 published in Mémorial C, number 1169 of 3 August 2002, and for the last time by deed on 19 December
2002 published in Mémorial C, number 290 of 18 March 2003 (the «Company»).

The meeting is presided by Mr Regis Galiotto, jurist, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mrs Flora Gibert, jurist, residing professionally in Luxembourg and the meeting

elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing professionally in Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list.

That list and proxies, signed by the appearing person and the notary, shall remain here annexed to be registered with
this deed.

II.- As it appears from the attendance list, the 51,425,212 (fifty-one million four hundred twenty-five thousand two

hundred twelve) shares with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, representing the entire share capital
of EUR 1,285,630,300.- (one billion two hundred eighty-five million six hundred thirty thousand three hundred Euro) of
the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the
shareholders state having been duly informed beforehand. 

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Waiving of notice right;
2. Conversion of the share capital of the Company from EUR to USD by applying an EUR/USD exchange rate deter-

mined by any Class A Director of the Company in accordance with a meeting of the board of directors of the Company
held on 16 February 2006, and subsequent deletion of the mention of the nominal value of the shares in the articles of
association, the whole having a retroactive effect on 1 January 2006;

3. Subsequent amendment of article 5 of the Company’s articles of association in order to reflect the new share

capital of the Company.

After the foregoing was approved by the shareholders, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

It is unanimously resolved that the shareholders waive their right to the prior notice of the current meeting; the

shareholders acknowledge being sufficiently informed on the agenda and consider being validly convened and therefore
agree to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is unanimously resolved further that all the documen-
tation produced to the meeting has been put at the disposal of the shareholders within a sufficient period of time in
order to allow them to examine carefully each document.

<i>Second resolution

It is unanimously resolved to convert the share capital of the Company from EUR 1,285,630,300.- (one billion two

hundred eighty-five million six hundred thirty thousand three hundred Euro) to USD 1,558,610,752.86 (one billion five
hundred fifty-eight million six hundred ten thousand seven hundred fifty-two United States Dollars and eighty-six cents)
by using the following EUR/USD exchange rate, i.e. EUR 1.- equivalent to USD 1.212332 determined in accordance with
a meeting of the board of directors of the Company held on 16 February 2006, (the «Conversion»).

Further to the Conversion, it is unanimously resolved to delete the mention of the nominal value of the shares from

the articles of association (the «Deletion»).

It is unanimously resolved that the Conversion and the Deletion shall have a retroactive effect to 1 January 2006.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the Conversion and the Deletion being fully carried

out, it is unanimously resolved to amend the first paragraph of article five of the articles of association of the Company
(the other paragraphs remaining the same), to read as follows, with retroactive effect from the 1 January 2006:

«Art. 5. First paragraph. The Company’s capital is set at USD 1,558,610,752.86 (one billion five hundred fifty-eight

million six hundred ten thousand seven hundred fifty-two United States Dollars and eighty-six cents), represented by
51,425,212 (fifty-one million four hundred twenty-five thousand two hundred twelve) shares, without indication of
nominal value.»

78874

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with the conversion of its share capital, have been estimated at about one thousand five
hundred Euro (EUR 1,500.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned at 3.30 p.m.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the person appearing, who signed together with us, the notary, the present

original deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt et un mars à 15.00 heures.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de GlaxoSmithKline INTERNATIONAL

(LUXEMBOURG) S.A., une société anonyme ayant son siège social au 53, route d’Arlon, L-8211 Mamer, Grand-Duché
de Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 73.232, cons-
tituée par acte notarié du 26 octobre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro
138 du 11 février 2000, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu le 10 décembre 1999, publié au Mémorial C
numéro 164 du 23 février 2000, suivant acte reçu le 2 juin 2000, publié au Mémorial C numéro 760 du 17 octobre 2000,
suivant acte reçu le 9 février 2001, publié au Mémorial C numéro 834 du 2 octobre 2001, suivant acte reçu le 14 février
2001, publié au Mémorial C numéro 834 du 2 octobre 2001, suivant acte reçu le 29 avril 2002, publié au Mémorial C
numéro 1169 du 3 août 2002, et enfin suivant acte reçu le 19 décembre 2002, publié au Mémorial C numéro 290 du 18
mars 2003 (la «Société»).

L’assemblée est présidée par Monsieur Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président nomme comme secrétaire Madame Flora Gibert, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg

et l’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’il détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et la procuration, signées par le comparants et le notaire, resteront ci-annexées pour être enre-
gistrées avec le présent acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 51.425.212 (cinquante et un millions quatre cent vingt-cinq mille deux

cent douze) actions de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, représentant l’ensemble du capital social de la Société d’un
montant de EUR 1.285.630.300,- (un milliard deux cent quatre-vingt-cinq millions six cent trente mille trois cents euros),
sont représentées de sorte que l’assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points portés à l’ordre du jour,
et dont les actionnaires reconnaissent expressément avoir été dûment et préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Renonciation au droit de convocation;
2. Conversion du capital social de la Société d‘EUR en USD par application d’un taux de change déterminé par un des

administrateurs de classe A de la Société en accord avec une réunion du conseil de gérance de la Société tenue le 16
février 2006, et suppression subséquente de la valeur nominale des actions de la Société, le tout ayant un effet rétroactif
au 1

er

 janvier 2006;

3. En conséquence, modification de l’article cinq des statuts de la Société de manière à refléter le nouveau capital

social de la Société.

Suite à l’approbation de ce qui précède par les actionnaires, les résolutions suivantes ont été prises: 

<i>Première résolution

Il est décidé à l’unanimité que les actionnaires renoncent à leur droit de convocation préalable à la présente assem-

blée; les actionnaires reconnaissent avoir été suffisamment informés de l’ordre du jour et considèrent avoir été valable-
ment convoqués et en conséquence acceptent de délibérer et de voter sur tous les points portés à l’ordre du jour. Il
est en outre décidé à l’unanimité que l’ensemble de la documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la
disposition des actionnaires dans un laps de temps suffisant afin de leur permettre un examen attentif de chaque docu-
ment.

<i>Deuxième résolution

Il est décidé à l’unanimité de convertir le capital social de la Société d’un montant de EUR 1.285.630.300,- (un milliard

deux cent quatre-vingt-cinq millions six cent trente mille trois cents euros) en un montant de USD 1.558.610.752,86
(un milliard cinq cent cinquante-huit millions six cent dix mille sept cent cinquante-deux dollars américains et quatre-
vingt-six centimes) en se référant au taux de conversion EUR/USD suivant, i.e. 1,- EUR équivalent à 1,212332 USD,
déterminé en accord avec une réunion du conseil d’administration de la Société tenue le 16 février 2006 (la «Conver-
sion»).

A la suite de la Conversion, il est décidé à l’unanimité de supprimer des statuts la mention de la valeur nominale des

actions (la «Suppression»).

Il est décidé à l’unanimité que la Conversion et la Suppression auront un effet rétroactif au 1

er

 janvier 2006.

78875

<i>Troisième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, la Conversion et la Suppression ayant été entièrement

réalisées, il est unanimement décidé de modifier le premier alinéa, les autres alinéas restant inchangés, de l’article cinq
des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante, ceci avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2006:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital de la Société est fixé à USD 1.558.610.752,86 (un milliard cinq cent cinquante-

huit millions six cent dix mille sept cent cinquante-deux dollars américains et quatre-vingt-six centimes), représenté par
51.425.212 (cinquante et un millions quatre cent vingt-cinq mille deux cent douze) actions, sans désignation de la valeur
nominale.»

<i>Estimation des coûts

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être

payés par elle en rapport avec la conversion de son capital social, ont été estimés approximativement à mille cinq cents
euros (EUR 1.500,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 15.30 heures.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a ensemble signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné, qui connaît et parle anglais constate que, sur demande du comparant, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: R. Galiotto, F. Gibert, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2006, vol. 152S, fol. 85, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065313.3/211/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

GlaxoSmithKline INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-8211 Luxembourg, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 73.232. 

—

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 41999 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 6 juillet 2006.

(065315.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

TOMATRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8286 Kehlen, 10A, rue du Cimetière.

R. C. Luxembourg B 99.629. 

—

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR08072, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064638.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

CONVERIUM FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 89.410. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 7 octobre 2002, acte publié au 

Mémorial C n

°

 1669 du 21 novembre 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09492, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064858.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Luxembourg, le 27 avril 2006.

J. Elvinger.

J.-J. Wagner.

Luxembourg, le 4 juillet 2006.

Signature.

<i>Pour CONVERIUM FINANCE S.A.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

78876

EPI ARKOUDA BUNDESALLEE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. EPI Q2 OBERHAUSEN, S.à r.l.).

Registered office: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 109.988. 

—

In the year two thousand and six, on the fifteenth of May.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholder of EPI Q2 OBERHAUSEN, S.à r.l., a société à responsa-

bilité limitée, established at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B number 109.988, incor-
porated by deed enacted on the 26th of July 2005, published in the Luxembourg Mémorial C, number 1353 of 9
December 2005, page 64920.

The meeting is presided by Mr Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny in Belgium who appoints as secretary Rachel

Uhl, jurist, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The meeting elects as scrutineer Rachel Uhl, pre-
named.

The chairman requested the notary to act:
I.- The sole shareholder present or represented and the number of shares held by him are shown on an attendance

list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes;

II.- As appears from the attendance list, the 500 (five hundred) ordinary shares, each of them of EUR 25.- (twenty-

five Euro), representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all
the items of the agenda;

III.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Amendment of the name of the company, to be changed into EPI ARKOUDA BUNDESALLEE, S.à r.l.
2.- Amendment of Article 2 of the by-laws.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to change the name of the company, from EPI Q2 OBERHAUSEN, S.à r.l. into EPI ARKOUDA

BUNDESALLEE, S.à r.l.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend Article 2 of the Articles of Incorpora-

tion, to read as follows:

«Art. 2. The company’s name is EPI ARKOUDA BUNDESALLEE, S.à r.l.»
There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la version en langue française:

L’an deux mille six, le quinze mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A Luxembourg s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de l’associé de la société à responsabilité limitée EPI

Q2 OBERHAUSEN, S.à r.l., ayant son siège social au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, inscrite au Registre du Com-
merce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 109.988, constituée suivant acte reçu le 26 juillet 2005,
publié au Mémorial C, n

°

 1353 du 9 décembre 2005, page 64920.

La séance est ouverte sous la présidence de Hubert Janssen, juriste demeurant à Torgny, Belgique, lequel désigne

comme secrétaire, Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutatrice, Rachel Uhl, précitée.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- L’associé unique présent ou représenté et le nombre de parts sociales qu’il détient sont renseignés sur une liste

de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte;

II.- Il ressort de la liste de présence que les 500 (cinq cents) parts sociales ordinaires, de EUR 25,- (vingt-cinq euros)

chacune, représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire,
de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour;

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de la dénomination de la société, à changer en EPI ARKOUDA BUNDESALLEE, S.à r.l.
2.- Modification de l’article 2 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

78877

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société, de EPI Q2 OBERHAUSEN, S.à r.l. en EPI ARKOUDA

BUNDESALLEE, S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 2

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. La société existe sous la dénomination de EPI ARKOUDA BUNDESALLEE, S.à r.l.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, constate que sur demande des comparants le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2006, vol. 153S, fol. 58, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066591.3/211/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.

EPI ARKOUDA BUNDESALLEE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. EPI Q2 OBERHAUSEN, S.à r.l.).

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 109.988. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.

(066593.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.

CENTRAL PARK RUGBY DC1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.000,-.

Siège social: L-5365 Munsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 84.245. 

—

Le bilan et les annexes au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,

enregistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00258, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064641.3/556/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

GLOBAL BRANDS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 70.673. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires de la société qui s’est tenue                                                               

<i>en date du 1

<i>er

<i> juin 2006 à Luxembourg

L’Assemblée acte la démission de GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg de ses fonctions de commissaire aux comptes de la société.

L’Assemblée décide de nommer PKF LUXEMBOURG S.A., 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg aux fonctions de

commissaire aux comptes de la société pour une période d’un an. Le mandat du commissaire nouvellement nommé
arrivera à échéance lors de l’assemblée générale en juin 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2006, réf. LSO-BR09833. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064989.3/520/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Luxembourg, le 9 juin 2006.

 J. Elvinger.

J. Elvinger.

 

Signature.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Administrateurs

78878

METZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9090 Warken, 34, rue de Welscheid.

R. C. Luxembourg B 113.789. 

—

L’an deux mille six, le trente mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- Monsieur Nicolas Metz, comptable en retraite, demeurant à L-3817 Schifflange, 20, chemin de Bergem,
2.- Madame Véronique Pierrette Weis, épouse Metz, sans profession, demeurant à L-3817 Schifflange, 20, Chemin de

Bergem,

3.- Monsieur Romain Metz, consultant, demeurant à L-3817 Schifflange, 20, chemin de Bergem,
lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée METZ,

S.à r.l., ayant son siège social à L-3817 Schifflange, 20, chemin de Bergem, inscrite au Registre de Commerce et des So-
ciétés de Luxembourg, sous le numéro B 113.789, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 25
janvier 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 793 du 20 avril 2006, prennent la ré-
solution suivante:

<i>Résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la Société de L-3817 Schifflange, 20, chemin de Bergem à L-9090

Warken, 34, rue de Welscheid (commune d’Ettelbruck).

En conséquence, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 5. (premier alinéa). «Le siège social est établi à Warken (commune d’Ettelbruck).»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Belvaux, en l’étude du notaire soussigné, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, le comparant a signé avec le notaire instrumentant le présent

acte.

Signé: N. Metz, V.P. Weis, R. Metz, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 juin 2006, vol. 903, fol. 93, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066256.3/239/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.

METZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9090 Warken, 34, rue de Welscheid.

R. C. Luxembourg B 113.789. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066257.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.

CERAFIRST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 38.756. 

—

<i>Décision de l’assemblée générale des actionnaires du 6 juin 2006

Par décision de l’assemblée générale des actionnaires en date du 6 juin 2006, le mandat de commissaire aux comptes

de la Société MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, actuellement en vigueur,
a été révoqué.

La société COMCO S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg a été nommée aux termes de cette

assemblée comme nouveau commissaire aux Comptes de la Société en remplacement de MONTBRUN REVISION, S.à
r.l., précitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00005. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064838.3/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Belvaux, le 19 juin 2006.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 19 juin 2006.

J.-J. Wagner.

<i>Pour CERAFIRST S.A.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A.
<i>Banque domiciliataire
Signatures

78879

CD-GEST-IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6791 Grevenmacher, 17, rue de Thionville.

R. C. Luxembourg B 117.477. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, soussigné.

Ont comparu:

1) Monsieur Carlo Dohm, agent d’assurances, né le 28 juin 1956 à Luxembourg, demeurant à L-6858 Münschecker,

9, am neie Wee.

2) Madame Astrid Mannes, employée de bureau, née le 16 août 1965 à Grevenmacher, demeurant à L-6858 Müns-

checker, 9, am neie Wee.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée qu’ils vont constituer par les présentes:

Art. 1

er

. Forme. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et de tous

ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, régie par les
lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

La société comporte initialement plusieurs associés; elle peut, à toute époque, devenir société unipersonnelle par la

réunion de toutes les parts sociales en une seule main, puis redevenir une société à plusieurs associés par suite de ces-
sion ou de transmission totale ou partielle des parts sociales ou de création de parts nouvelles.

Art. 2. Objet. La société a pour objet:
- la conception, la promotion et la réalisation de tous projets immobiliers,
- l’achat, la vente, l’échange d’immeubles bâtis et non bâtis, et toutes opérations d’agence immobilière,
- la gérance et l’administration de tous immeubles,
ainsi que toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières, se rattachant direc-

tement ou indirectement aux objets ci-dessus ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation et le développement.

Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, de participation ou autrement, dans toutes socié-

tés et entreprises existantes ou à créer au Luxembourg ou à l’étranger et dont l’objet serait analogue ou connexe au
sien.

Art. 3. Dénomination. La société prend la dénomination CD-GEST-IMMO, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 4. Durée. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Grevenmacher.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Luxembourg par simple décision de l’associé ou des associés, selon le cas.
Des succursales ou agences pourront être établies partout, au Luxembourg ou à l’étranger, où la gérance le jugera

utile.

Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), repré-

senté par cent (100) parts sociales d’une valeur de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune. Chaque part sociale donne
droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Ces parts ont été souscrites comme suit: 

Toutes ces parts ont été souscrites et entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme

de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, la preuve
en ayant été rapportée au notaire soussigné, qui le constate expressément.

Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision

de l’associé unique ou accord unanime des associés, suivant le cas.

Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un

droit égal dans les bénéfices de la société et dans l’actif social.

L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés; en cas

de pluralité d’associés toute part sociale donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de l’associé unique

ou de la collectivité des associés.

Les créanciers, ayants-droit ou héritiers de l’associé unique ou de l’un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte

que ce soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à aucun inventaire
judiciaire des valeurs sociales; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions de l’associé unique ou de la collectivité des associés, selon le cas.

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part est indivisible à l’égard de la société.

1) Monsieur Carlo Dohm, agent d’assurances, demeurant à L-6858 Münschecker, 9, am neie Wee, soixante-

quinze parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

2) Madame Astrid Mannes, employée de bureau, demeurant à L-6858 Münschecker, 9, am neie Wee, vingt-

cinq parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

78880

Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un mandataire

commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.

Au cas où une part est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse par

l’usufruitier.

Art. 10. Cession et transmission des parts
1. Cessions et transmissions en cas d’associé unique.
Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales détenues par l’associé unique sont

libres.

2. Cessions et transmissions en cas de pluralité d’associés. 
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des

non-associés que moyennant l’agrément unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément unanime.

Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des descen-

dants soit au conjoint survivant.

Dans les cas où la cession ou transmission de parts est soumise à l’agrément des associés restants ces derniers ont

un droit de préférence pour le rachat des parts à céder, en proportion du nombre de parts qu’ils possèdent au moment
de la cession. En cas de l’exercice de leur droit de préférence par les associés restants et en cas de désaccord sur le
prix de rachat, le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et,
si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

Art. 11. Décès, incapacité, faillite ou déconfiture de l’associé ou de l’un des associés. Le décès, l’incapacité,

la mise en tutelle ou en curatelle, la faillite, la déconfiture de l’associé unique ou de l’un des associés, n’entraîne pas la
dissolution de la société.

Art. 12. Gérance. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration, de gestion et de dispo-

sition intéressant la société, quelle que soit la nature ou l’importance des opérations, à condition qu’elles rentrent dans
l’objet de la société. Le ou les gérants représentent, de même, la société en justice soit en demandant soit en défendant.

Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l’associé unique ou par

l’assemblée générale des associés.

Dans ce dernier cas l’associé unique ou l’assemblée générale, lors de la nomination du ou des gérants, fixe leur nom-

bre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité de gérants, les pouvoirs et attributions des différents gérants.

L’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, l’assemblée générale pourra décider la révocation du gérant sans

qu’il soit besoin d’une décision judiciaire à cet effet. La révocation pourra être décidée, non seulement pour des causes
légitimes, mais encore pour toutes raisons, quelles qu’elles soient, laissées à l’appréciation souveraine de l’associé unique
ou des associés. Le gérant peut pareillement se démettre de ses fonctions. L’associé unique ou les associés décideront
de la rémunération du gérant.

Art. 13. Le décès du gérant, associé ou non, sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraî-

nent pas la dissolution de la société.

Les créanciers, héritiers et ayants-cause du gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et

documents de la société.

Art. 14. Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engage-

ments régulièrement pris par lui au nom de la société. Simple mandataire il n’est responsable que de l’exécution de son
mandat.

Art. 15. Décisions de l’associé ou des associés
1. Lorsque la société ne compte qu’un associé, l’associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité

des associés. Les décisions de l’associé unique sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

2. En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été

adoptées par tous les associés.

Art. 16. Année sociale. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. 

Art. 17. Inventaire - Bilan. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse

un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi. Tout associé peut prendre au siège social commu-
nication de l’inventaire et des comptes annuels.

Art. 18. Répartition des bénéfices. L’excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais géné-

raux, amortissements et provisions, résultant des comptes annuels constitue le bénéfice net de l’exercice.

Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement cesse

d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social, mais reprend du moment que ce dixième est
entamé.

Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé unique ou l’assemblée générale des associés.

Art. 19. Dissolution - Liquidation. Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment

que ce soit, la liquidation sera faite pour un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l’associé
unique ou par l’assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 20. Disposition générale. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts l’associé unique ou les as-

sociés, selon le cas, se référent aux dispositions légales en vigueur.

78881

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence aujourd’hui et finit le trente et un décembre deux mille six.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933 ont

été remplies.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui

sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à mille cinq cents (1.500,- EUR) euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants, représentant comme seuls associés l’intégralité du capital social se considérant dûment

convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-
vantes:

1) L’adresse du siège social de la société est fixée à L-6791 Grevenmacher, 17, rue de Thionville.
2) La gérance de la société est fixée comme suit:
Monsieur Carlo Dohm, agent d’assurances, né le 28 juin 1956 à Luxembourg, demeurant à L-6858 Münschecker, 9,

am neie Wee, est nommé gérant unique pour une durée indéterminée de la société CD-GEST-IMMO, S.à r.l.

La société est engagée en toute circonstance par la seule signature du gérant unique.
Avant la clôture du présent acte le notaire instrumentaire soussigné a attiré l’attention des constituants sur la néces-

sité d’obtenir une autorisation administrative pour exercer les activités décrites dans l’objet social.

Dont acte, fait et passé à Grevenmacher, date qu’en tête,
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux comparants, connus du notaire instrumentaire

par nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Dohm, A. Mannes, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 juin 2006, vol. 533, fol. 80, case 11. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(066814.3/213/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.

HAMS HALL BIRMINGHAM 3C, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.000,-.

Siège social: L-5365 Munsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 81.221. 

—

Le bilan et les annexes au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,

enregistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00254, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064644.3/556/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

HERWEG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 100.827. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société qui s’est tenue en date du 28 mai 2006 

<i>au siège social

L’Assemblée décide de mettre fin au mandat de commissaire aux comptes de la société GRANT THORNTON

REVISION ET CONSEILS S.A.

L’Assemblée décide de nommer la société ALEXANDER J. DAVIES, S.à r.l., 7, rue Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxem-

bourg aux fonctions de commissaire aux comptes. Le mandat du commissaire aux comptes arrivera à échéance en 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2006, réf. LSO-BR09832. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064992.3/520/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Grevenmacher, le 3 juillet 2006.

J. Gloden.

Signature.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

78882

JDP LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1527 Luxembourg, 52, rue du Maréchal Foch.

R. C. Luxembourg B 83.604. 

—

Nous vous donnons notre démission en tant qu’administrateur de JDP LUX, à compter de ce jour.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS02056. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064657.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

LIRIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper.

R. C. Luxembourg B 93.795. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-

BS00895, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064770.3/682/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

NAPOLEON PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 33.361. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00724, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064820.3/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

MONUMENT IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1123 Luxembourg, 9B, Plateau Altmünster.

R. C. Luxembourg B 117.476. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the eleventh day of May.
Before us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared the following:

- Mr Lionel Daniel, banker, born in Altrincham, on 20th August 1946, residing at 51, the Ridgeway, Northaw, Hert-

fordshire, England, and;

- Mr Derek Sayer, manager, born in London, on 3rd December 1942, residing at 8, Chester Square, London SWIW

9HH,

all hereby represented by Mrs Laurence Jacques, avocat à la Cour, with professional address at 9B, Plateau Altmün-

ster, L-1123 Luxembourg, by virtue of proxies given under private seal.

Which proxies shall be signed ne varietur by the mandatory of the appearing parties and the undersigned notary and

shall be attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the notary to inscribe as follows the articles

of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of MONUMENT IMMOBILIER S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in the municipality of Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the corporation. Such declaration of the transfer of

the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which
is best situated for this purpose under such circumstances. 

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Luxembourg le 1

er

 juillet 2006.

J. Jolivet.

<i>Pour la société
ACSG
<i>Dirigeant Agréé
Signature

Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Signature.

78883

Art. 4. The Corporation has as object all commercial activities relating to directly or indirectly the taking of partic-

ipating interests in whatsoever form, in any enterprise in the form of a company limited by shares or of a private com-
pany, as well as the administration, management, control and development of such participations without having to
remain within the limits established by the law of July 31, 1929, concerning holding companies.

In particular the Corporation may use its funds for the creation, management, development and the realisation of a

portfolio comprising all types of transferable securities, take part in the creation, development and control of all enter-
prises, acquire all securities, either by way of contribution, subscription, purchase or otherwise, option, as well as realise
them by sale, transfer, or exchange. The Corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee
to any company in which it has a direct or indirect substantial interest.

The Corporation may also proceed with the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate,

whether furnished or not, and in general, carry out all real estate operations with the exception of those reserved to a
dealer in real estates and those concerning the placement and management of money.

In general, the Corporation may carry out any patrimonial, movable, immovable, commercial, industrial or financial

activity as well as all transactions and operations which it may deem useful to promote and facilitate directly or indirectly
the accomplishment and development of its purpose.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) divided in three hundred and ten

(310) redeemable shares having a par value of ten Euro (EUR 100.-) each.

The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates repre-

senting two or more shares.

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder’s option. 
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

Title III.- Management

Art. 6. The corporation is managed by a Board of Directors composed of at least three members, either sharehold-

ers or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may
at any time remove them.

The Corporation shall be managed by a board of directors composed of two classes of directors (A and B). Class A

shall be composed of at least two (2) directors and class B of at least one (1) director.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

Art. 7. The Board of Directors may elect from among its members a chairman.
The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.

It must be convened each time two directors so request.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the di-

rector’s meetings.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference call or by other similar means

of communication where all the persons taking part in the meeting are able to hear and converse with one another.
Participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

Art. 8. The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-

position in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the Board of Directors. The Board of Directors may pay interim dividends in com-
pliance with the legal requirements.

Art. 9. The Corporation will be bound by joint signature of two directors class B, for any engagement under an

amount to be determined by the board of directors and by the joint signature of one director class A and one director
class B in any case and for any amount or by the sole or the joint signature of any person(s) to whom such signatory
power shall have been delegated by the board of directors.

Art. 10. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to

one or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more man-

agers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members
or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of

the corporation by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V.- General meeting

Art. 13. The annual meeting will be held at the registered office or at any place in the town of the registered office

specified in the convening notices the second Thursday of June at 5 p.m. and for the first time in the year 2007.

78884

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty

first of December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the
formation of the corporation and shall terminate on the thirty first of December two thousand and six.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5.00%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10.00%) of the capital of
the corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason what-
soever, it has been touched. 

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the corporation

is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII.- General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows: 

All the shares have been paid up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount

of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) is now available to the corporation, evidence thereof having been given to
the notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th,

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately one thousand eight Euro (EUR
1,800.-).

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of directors is fixed at five (5) and the number of auditors at one (1).
2. The following are appointed directors:

<i>Class A Directors:

- Mr Lionel Daniel, prenamed, banker, born in Altrincham, on 20th August 1946, residing at 51, the Ridgeway, North-

aw, Hertfordshire, England;

- Mr Derek Sayer, prenamed, manager, born in London, on 3rd December 1942, residing at 8, Chester Square, Lon-

don SWIW 9HH;

- Michael Schadbolt, Architect, born on 2nd April 1951 in London, residing at 1222 Chemin de la Constance, F-06600

Antibes.

<i>Class B Director:

- Mr Denis Van den Bulke, avocat à la Cour, born on 8th July 1959 in Liège, residing in L-1123 Luxembourg, 9B, Pla-

teau Altmünster; and

- Mrs Laurence Jacques, prenamed, avocat à la Cour, born on 11th April 1977 in Heusy (B), residing in L-1123 Lux-

embourg, 9B, Plateau Altmünster.

4. Has been appointed statutory auditor:
Mr Fons Mangen, Réviseur d’entreprises, residing in L-1724 Luxembourg, 9B, bd Prince Henri.
5. Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year two thousand and eleven.
6.- The registered office of the company is established in L-1123 Luxembourg, 9B, Plateau Altmünster.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons represented as stated hereabove, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On

- Mr Lionel Daniel, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

207 shares

- Mr Derek Sayer, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  103 shares

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310 shares

78885

request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English
version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg. 
The document having been read to the mandatory of the persons appearing, known to the notary by surname, name,

civil status and residence, the said person signed together with the notary the present deed.

Follows the French translation:

L’an deux mille six, le onze mai.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

- Monsieur Lionel Daniel, banquier, né à Altrincham, le 20 août 1946, demeurant au 51, the Ridgeway, Northaw, Hert-

fordshire, Angleterre, et

- Monsieur Derek Sayer, manager, né à Londres, le 3 décembre 1942, demeurant au 8, Chester Square, Londres

SWIW 9HH,

tous ici représentés par Maître Laurence Jacques, avocat à la Cour, demeurant professionnellement au 9B, Plateau

Altmünster, L-1123 Luxembourg, en vertu de procurations données sous seing privé.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instru-

mentaire, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront formalisées.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MONUMENT IMMOBILIER S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet toutes opérations commerciales se rapportant directement ou indirectement à la

prise de participations sous quelque forme que ce soit dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le
contrôle, et le développement de ces participations sans avoir à respecter les limites fixées par la loi du 31 juillet 1929
sur les sociétés holding. La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, la gestion au développement
et la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, le
développement le contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription de prise ferme ou d’option
d’achat ainsi que par vente, transfert ou échange.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect tous concours

prêts, avances ou garanties. La société peut également acquérir, gérer, développer, vendre, louer tous biens immobilier,
meublés ou non, et en général faire toutes opérations immobilières à l’exception de celles d’agent immobilier et celles
concernant le placement et la gestion de liquidités.

La société peut réaliser toutes opérations patrimoniales, mobilières, immobilières, financières ou industrielles ou

commerciales ainsi que toute opération de nature à favoriser directement ou indirectement l’accomplissement et le dé-
veloppement de son objet.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois cent dix (310) actions

rachetables d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

La Société est administrée par un conseil d’administration, composé de deux catégories d’administrateurs (A et B).

La catégorie A devra être composée d’au moins deux (2) administrateurs et la catégorie B d’au moins (1) administrateur.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.

78886

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Une résolution prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Chaque administrateur peut participer à toute réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique ou

autres moyens similaires de communication où toutes les personnes prenant part à la réunion sont capables d’entendre
et de communiquer entre elles. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation en
personne à une telle réunion.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi.

Art. 9. La Société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs catégorie B pour tout engagement

inférieur à un montant devant être déterminé par le conseil d’administration et par la signature conjointe d’un adminis-
trateur catégorie A et un administrateur catégorie B dans tous les cas et pour tout montant ou par la signature unique
ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil d’administration.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois de juin à 17 heures au siège

social, ou à tout autre endroit de la commune, spécifié dans la convocation, et pour la première fois en 2007.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, à l’exception

de la première année sociale qui commence le jour de la constitution de la société et finit le trente et un décembre deux
mille six.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente

et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

- Monsieur Lionel Daniel, précité  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 actions
- Monsieur Derek Sayer, précité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 actions

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 actions

78887

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à mille huit cents euros
(EUR 1.800,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à cinq (5) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont appelées aux fonctions d’administrateur:

<i>Administrateurs de catégorie A:

- Monsieur Lionel Daniel, précité, banquier, né à Altrincham, le 20 août 1946, demeurant au 51, the Ridgeway, Nor-

thaw, Hertfordshire, Angleterre;

- Monsieur Derek Sayer, précité, manager, né à Londres, le 3 décembre 1942, demeurant au 8, Chester Square, Lon-

dres SWIW 9HH;

- Monsieur Michael Schadbolt, architecte, né à Londres, le 2 avril 1951, demeurant au 1222, Chemin de la Constance,

F-06600 Antibes.

<i>Administrateurs de catégorie B:

- Monsieur Denis Van den Bulke, avocat à la Cour, né le 8 juillet 1959 à Liège, demeurant professionnellement à

Luxembourg; et

- Mademoiselle Laurence Jacques, avocat à la Cour, née le 11 avril 1977 à Heusy (B), demeurant professionnellement

à Luxembourg.

4. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Fons Mangen, Réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard

du Prince Henri. 

5. Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2011.
6. Le siège social est fixé à L-1123 Luxembourg, 9B, Plateau Altmünster.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants représen-

tés comme dit ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction française. Il est spécifié qu’en
cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connue du notaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. Jacques, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, vol. 28CS, fol. 55, case 8. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066812.3/202/304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.

L’ALTAÏ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2232 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 72.650. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2006, réf. LSO-BR09909, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064743.3/984/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

LIME REFR IN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper.

R. C. Luxembourg B 90.423. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-

BS00900, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064768.3/682/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Senningerberg, le 12 juin 2006.

P. Bettingen.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
ACSG
Signature

78888

FIMURANA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1532 Luxembourg, 24, rue Ignace de la Fontaine.

R. C. Luxembourg B 87.488. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05832, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064747.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

FIMURANA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1532 Luxembourg, 24, rue Ignace de la Fontaine.

R. C. Luxembourg B 87.488. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05829, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064749.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

FIMURANA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1532 Luxembourg, 24, rue Ignace de la Fontaine.

R. C. Luxembourg B 87.488. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05828, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064750.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

FIMURANA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1532 Luxembourg, 24, rue Ignace de la Fontaine.

R. C. Luxembourg B 87.488. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05826, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064753.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

NEPTUNE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 94.236. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR09119, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065847.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

NEPTUNE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 94.236. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR09120, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065849.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

Luxembourg, le 3 juillet 2006.

Signature.

Luxembourg, le 3 juillet 2006.

Signature.

Luxembourg, le 3 juillet 2006.

Signature.

Luxembourg, le 3 juillet 2006.

Signature.

Signature.

Signature.

78889

MILL SHOES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 11, rue du Fossé.

R. C. Luxembourg B 27.728. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00722, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064821.3/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

HOTEL GAUGUIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1648 Luxembourg, 10, place Guillaume II.

R. C. Luxembourg B 75.531. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00720, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064823.3/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

BALKAN INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 117.462. 

—

STATUTES

In the year two thousand six, on the twenty-second day of June.
Before Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

BALKAN HOLDING LIMITED, a company incorporated under the Maltese Law, with registered address to 85, St

John Street, Valletta, VLT 09, Malta, registered by the Registrar of Companies of Malta under the number C38730,

here represented by Mr Gautier Rochez, lawyer, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of proxy given on June 12th, 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company») and in particular the law dated 10th August 1915
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises in which the company has a participating interest or which form a part of the group of
companies to which the Company belongs such as, any assistance, loans, advances and guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes. 

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name BALKAN INVESTMENT, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Signature.

Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Signature.

78890

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand and five hundred Euro (12,500.- EUR) repre-

sented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each, all subscribed and fully paid-up.

The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption

may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders
representing one hundred per cent (100%) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a
reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the

single shareholder or by decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers composed of managers A and B. The manager(s) need not to be shareholders. The man-
ager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of one manager A and one manager B, except for matters of daily management and every matters not
exceeding five thousand Euro (5,000.- EUR) for which the sole signature of a manager A or B is sufficient.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, any manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference

call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.
Any participation to a conference call initiated and chaired by a Luxembourg resident manager is equivalent to a partic-
ipation in person at such meeting and the meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg. 

The Board of Managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or rep-

resented.

Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly

convened and held meeting of the Board of Managers. Such signatures may appear on a single document or on multiple
copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex. A meeting of the Board of Managers
held by way of circular resolution will be deemed to be held in Luxembourg.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing

by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed,
and shall vote in writing.

Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities. 

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

78891

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers;
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary

general meeting of the members;

4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-

pany are not threatened.

Art. 18. At the time of winding-up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December 2006.

<i>Subscription - Payment

The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, BALKAN HOLD-

ING LIMITED, the appearing party, represented as stated hereabove, declares to have fully paid the shares by contribu-
tion in cash, so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro (12,500.- EUR) is at the disposal of the
Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand seven hundred Euro (1,700.- EUR).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following managers:

<i>The Manager A:

- Mr Philippe Butty, Lawyer, born at Davos (Switzerland), on May 11, 1956, with address at 99, Avenue C.F. Ramuz,

CH-1009 Pully;

<i>The Manager B:

- Mr Bart Zech, lawyer, born at Putten (The Netherlands), on September 5, 1969, with address at 12, rue Léon Thyes,

L-2636 Luxembourg.

2) The address of the corporation is fixed at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-deux juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

BALKAN HOLDING LIMITED, une société constituée suivant le droit maltais, ayant son siège social au 85, St John

Street, Valletta, VLT 09, Malta, enregistrée au Registre des Sociétés à Malte sous le numéro C38730,

ici représentée par Monsieur Gautier Rochez, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du 12 juin 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à res-

ponsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société») et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

78892

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises dans lesquelles la société détient une partici-
pation ou qui font partie du même groupe de sociétés que la société, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: BALKAN INVESTMENT, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent
pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social
par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut être modifié à tout moment par une décision

de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance composé de gérants A et B. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont
révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe d’un gérant A et d’un gérant B, à l’exception des matières qui concernent la gestion journalière et toutes les
matières n’excédant pas cinq mille euros (5.000,- EUR), pour lesquelles la signature d’un gérant A ou B sera suffisante. 

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les gérants peuvent participer à toutes réunions du Conseil de Gérance par conférence

téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant
à la réunion puissent s’entendre mutuellement. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique
initiée et présidée par un gérant demeurant au Luxembourg sera équivalente à une participation en personne à une telle
réunion qui sera ainsi réputée avoir été tenue à Luxembourg.

Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si tous ses membres sont présents ou représen-

tés.

78893

Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les résolutions

prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur
des documents séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique qui peuvent être produites par lettres,
téléfax ou télex. Une réunion tenue par résolutions prises de manière circulaire sera réputée avoir été tenue à Luxem-
bourg. 

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Les résolutions des associés pourront, au lieu d’être prises lors d’une assemblée générale des associés, être prises

par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de(s) résolution(s) à prendre devra être envoyé
à chaque associé, et chaque associé votera par écrit.

Art. 15. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-

tes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance;
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice;

3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d’acomptes sur dividendes;

4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont

pas menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2006.

<i>Souscription - Libération

BALKAN HOLDING LIMITED, la partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, représentée comme

dit-est, a déclaré que toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la
somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire
instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille sept cents euros (1.700,-
EUR).

<i>Décision de l’associé unique

1) La Société est administrée par les gérants suivants:

<i>Le Gérant A:

- Monsieur Philippe Butty, Juriste, né à Davos (Suisse), le 11 mai 1956, avec adresse au 99, Avenue C.F. Ramuz,

CH-1009 Pully;

<i>Le Gérant B:

- Monsieur Bart Zech, juriste, né à Putten (Pays-Bas), le 5 septembre 1969, avec adresse au 12, rue Léon Thyes,

L-2636 Luxembourg. 

2) L’adresse de la Société est fixée au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

78894

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: G. Rochez, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2006, vol. 154S, fol. 17, case 2. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066485.3/220/295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.

FABLON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8041 Strassen, 27, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 24.658. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00715, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064824.3/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

BRIDEL-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 310, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 20.202. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00662, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064831.3/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

ALLER-RETOUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 5, rue du Fossé.

R. C. Luxembourg B 51.480. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00633, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064840.3/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

MATERIOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 107.788. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société qui s’est tenue en date du 21 juin 2006 

<i>au siège social

L’Assemblée décide de mettre fin au mandat de commissaire aux comptes de la société GRANT THORNTON RE-

VISION ET CONSEILS S.A. 

L’Assemblée décide de nommer la société ALEXANDER J. DAVIES, S.à r.l., 7, rue Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxem-

bourg aux fonctions de commissaire aux comptes. Le mandat du commissaire aux comptes arrivera à échéance en 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2006, réf. LSO-BR09830. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065006.3/520/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Luxembourg, le 5 juillet 2006.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Signature.

Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Signature.

Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Signature.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

78895

BACKBLOCK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 117.461. 

—

STATUTES

In the year two thousand six, on the twenty-second day of June.
Before Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

QUEBEC NOMINEES LIMITED, with registered office at Tortola, Box 3483, Road Town, British Virgin Islands, reg-

istered in the Company Register of Tortola under the number 400547,

here represented by Mr Gautier Rochez, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on June 21, 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company») and in particular the law dated 10th August 1915
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises in which the company has a participating interest or which form a part of the group of
companies to which the Company belongs such as, any assistance, loans, advances and guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes. 

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name BACKBLOCK, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand and five hundred Euro (12,500.- EUR) repre-

sented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each, all subscribed and fully paid-up.

The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption

may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders
representing one hundred per cent (100%) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a
reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the

single shareholder or by decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

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In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any member of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, any manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference

call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.
Any participation to a conference call initiated and chaired by a Luxembourg resident manager is equivalent to a partic-
ipation in person at such meeting and the meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg. 

The Board of Managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or rep-

resented.

Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly

convened and held meeting of the Board of Managers. Such signatures may appear on a single document or on multiple
copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex. A meeting of the Board of Managers
held by way of circular resolution will be deemed to be held in Luxembourg.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing

by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed,
and shall vote in writing.

Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities. 

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers;
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary

general meeting of the members;

4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-

pany are not threatened.

Art. 18. At the time of winding-up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December 2006.

<i>Subscription - Payment

The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, QUEBEC NOMI-

NEES LIMITED, the appearing party, represented as stated hereabove, declares to have fully paid the shares by contri-

78897

bution in cash, so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro (12,500.- EUR) is at the disposal of the
Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand seven hundred Euro (1,700.- EUR).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following managers:
- Mr Joost Tulkens, lawyer, born at Someren (The Netherlands), on April 26, 1973, with address at 12, rue Léon

Thyes, L-2636 Luxembourg;

- Mr Bart Zech, lawyer, born at Putten (The Netherlands), on September 5, 1969, with address at 12, rue Léon Thyes,

L-2636 Luxembourg.

2) The adress of the corporation is fixed at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-deux juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

QUEBEC NOMINEES LIMITED, une société constituée selon les lois des Iles Vierges Britanniques dont le siège est

établi Tortola, Box 3483, Road Town, British Virgin Islands, enregistrée au Registre de Commerce de Tortola sous le
numéro 400547,

ici représentée par Monsieur Gautier Rochez, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du 21 juin 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à res-

ponsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société») et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises dans lesquelles la société détient une partici-
pation ou qui font partie du même groupe de sociétés que la société, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: BACKBLOCK, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent

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pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social
par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut être modifié à tout moment par une décision

de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature

de n’importe quel membre du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les gérants peuvent participer à toutes réunions du Conseil de Gérance par conférence

téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant
à la réunion puissent s’entendre mutuellement. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique
initiée et présidée par un gérant demeurant au Luxembourg sera équivalente à une participation en personne à une telle
réunion qui sera ainsi réputée avoir été tenue à Luxembourg.

Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si tous ses membres sont présents ou représen-

tés.

Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les résolutions

prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur
des documents séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique qui peuvent être produites par lettres,
téléfax ou télex. Une réunion tenue par résolutions prises de manière circulaire sera réputée avoir été tenue à Luxem-
bourg. 

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Les résolutions des associés pourront, au lieu d’être prises lors d’une assemblée générale des associés, être prises

par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de(s) résolution(s) à prendre devra être envoyé
à chaque associé, et chaque associé votera par écrit.

Art. 15. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

78899

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-

tes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance;
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice;

3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d’acomptes sur dividendes;

4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont

pas menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2006.

<i>Souscription - Libération

QUEBEC NOMINEES LIMITED, la partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, représentée comme

dit-est, a déclaré que toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la
somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire
instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille sept cents euros (1.700,-
EUR).

<i>Décision de l’associé unique

1) La Société est administrée par les gérants suivants:
- Monsieur Joost Tulkens, juriste, né à Someren (Pays-Bas), le 26 avril 1973, avec adresse au 12, rue Léon Thyes,

L-2636 Luxembourg;

- Monsieur Bart Zech, juriste, né à Putten (Pays-Bas), le 5 septembre 1969, avec adresse au 12, rue Léon Thyes,

L-2636 Luxembourg.

2) L’adresse de la Société est fixée au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: G. Rochez, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2006, vol. 154S, fol. 17, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066481.3/220/290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.

DOGUS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 92.416. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 6 mars 2003, acte publié au 

Mémorial C n

°

 422 du 17 avril 2003.

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09515, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064860.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Luxembourg, le 5 juillet 2006.

G. Lecuit.

<i>Pour DOGUS LUXEMBOURG, S.à r.l.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

78900

A PETZEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5380 Uebersyren, 15, Mensterstrooss.

R. C. Luxembourg B 39.218. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00644, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064841.3/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

ATELIER LIGNA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5326 Contern, 10, rue Goell.

R. C. Luxembourg B 49.141. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00647, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064842.3/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

ROYAL CHINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 21, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 28.831. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00729, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064844.3/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

IPANEMA SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 107.694. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09555, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064872.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

EXTENDED HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 96.122. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09565, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064876.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

INSINGER DE BEAUFORT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 49.429. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2006, réf. LSO-BR09850, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064879.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Signature.

Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Signature.

Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Signature.

Luxembourg, le 3 juillet 2006.

Signature.

Luxembourg, le 3 juillet 2006.

Signature.

Luxembourg, le 3 juillet 2006.

Signature.

78901

ANDERBERG SEAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 66.679. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 7 octobre 1998, acte publié au 

Mémorial C n

°

 920 du 19 décembre 1998.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09343, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064851.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

ANDERBERG SEAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 66.679. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 7 octobre 1998, acte publié au 

Mémorial C n

°

 920 du 19 décembre 1998.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09345, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064853.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

ANDERBERG SEAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 66.679. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 7 octobre 1998, acte publié au 

Mémorial C n

°

 920 du 19 décembre 1998.

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09351, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064855.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

TURRET LUX PARTICIPATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 16.012.500.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 111.373. 

—

EXTRAIT

En date du 10 mai 2006, l’associé de la Société, LUXGATE, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxem-

bourgeois ayant son siège social au 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, enregistrée auprès du R.C.S. Luxembourg
sous le numéro B 105.092, a transféré 450 parts de la Société à TURRET LIMITED PARTNER, S.à r.l., une société à
responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, enre-
gistrée auprès du R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 111.374.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR02850. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(065030.3/260/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

<i>Pour ANDERBERG SEAL S.A.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour ANDERBERG SEAL S.A.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour ANDERBERG SEAL S.A.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour la société
Signature

78902

ALBA PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 117.426. 

—

 STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société PALWIN S.A., ayant son siège social au 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg,
ici dûment représentée par deux de ses administrateurs: 
- Monsieur Christian Bühlmann, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2730 Luxembourg, 67, rue

Michel Welter, et

- Monsieur Alexandre Taskiran, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2730 Luxembourg, 67, rue

Michel Welter.

2.- Monsieur Christian Bühlmann, préqualifié.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils dé-

clarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de ALBA PROPERTIES S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet l’acquisition de bien immobiliers résidentiels, hoteliers, para-hoteliers et commer-

ciaux.

La société pourra également prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères ou acquérir par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi qu’aliéner par vente,
échange ou toute autre manière des titres, obligations, billets et autres valeurs de toutes espèces. Elle pourra adminis-
trer, développer et gérer son portefeuille. La société n’exercera pas d’activité industrielle.

La société pourra rendre des prestations de services de toute nature à ses filiales que ces dernières soient détenues

directement ou indirectement. Elle pourra donner des conseils et assister toute société du groupe, ou hors groupe.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter tous concours.

La société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois mille

cent (3.100) actions, chacune d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR).

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé de la société est fixé à un million d’euros (1.000.000,- EUR) représenté par cent mille (100.000)

actions, chacune d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR).

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication de l’acte de constitution

au Mémorial, Recueil Spécial, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du
capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime
d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est autorisé à limiter ou
supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires actuels.

Le conseil peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autori-

sée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette
augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmen-
tation de capital souscrit, il fera adapter les statuts à la modification intervenue en même temps.

Les actions de la société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-

sentatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-

78903

semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de juin à 18.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes ces actions ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à la
somme de mille cinq cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Ont été appelés aux fonctions d’administrateur: 
a) Monsieur Christian Bühlmann, expert-comptable, né à Etterbeek (Belgique), le 1

er

 mai 1971, demeurant profes-

sionnellement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter;

b) Monsieur Alexandre Taskiran, expert-comptable, né à Karaman (Turquie), le 24 avril 1968, demeurant profession-

nellement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter;

c) Monsieur Jean-Bernard Zeimet, réviseur d’entreprises, né à Luxembourg, le 5 mars 1953, demeurant profession-

nellement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

1.- La société PALWIN S.A., prédésignée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.099
2.- Monsieur Christian Bühlmann, préqualifié, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois mille cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

78904

3.- A été appelée aux fonctions de commissaire:
La société anonyme TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue

Michel Welter, R.C.S. Luxembourg section B numéro 86.995.

4.- Le siège de la société est établi à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
5.- La durée du mandat des administrateurs et du commissaire été a fixée à six ans.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en français suivis d’une traduction anglaise, à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergences entre le texte français et anglais, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels,

états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Suit la version anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and six, on the twenty-seventh of June.
Before us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1.- The company PALWIN S.A., having its registered office in 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg,
here duly represented by two of its directors:
- Mr Christian Bühlmann, chartered accountant, residing professionally at L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter,

and

- Mr Alexandre Taskiran, chartered accountant, residing professionally at L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
2.- Mr Christian Bühlmann, prenamed.
Such appearing parties have requested the officiating notary to enact the following articles of association of a company

which they declare to have established as follows:

Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter,

a Luxembourg company (société anonyme) is hereby formed under the title of ALBA PROPERTIES S.A.

Art. 2. The Company is established for an unlimited period.

Art. 3. The Registered Office of the Company is in Luxembourg. It may be transferred by decision of the Board of

Directors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, should a situation arise or be
deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the Reg-
istered Office of the Company, and until such time as the situation becomes normalised.

Art. 4. The purpose of the company is the acquisition of residential, commercial, hotelier and para-hotelier immov-

able properties.

The company shall also be engaged in the acquisition of participations, in any form whatsoever in Luxembourg and

foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, ex-
change or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, adminis-
tration, development and management of its portfolio.

The company shall not directly carry out any industrial activity.
The company shall render services of whatsoever nature to direct or indirect subsidiaries, and shall advise and grant

assistance to any group company or even any company beyond the group.

The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-

prise in Luxembourg or abroad and may render such enterprises every.

The company may borrow in any form and may issue bonds and debentures.
In general, it may take any measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment

and development of its purposes.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) represented by

three thousand one hundred (3,100) shares of a par value of ten Euro (10.- EUR) each.

The shares are in nominative or bearer form, at the option of the shareholder.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the General Meeting of share-

holders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of association.

The company may to the extent and under the restrictions foreseen by law redeem its own shares.
The authorized capital is fixed at one million Euro (1,000,000.- EUR) to be divided into one hundred thousand

(100,000) shares with a par value of ten Euro (10.- EUR) each.

The Board of Directors is authorized, during a period of five years after the date of the publication of the articles of

association in the Mémorial C, to increase in one or several times the subscribed capital within the limits of the author-
ized capital. Such increased amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without
an issue premium, as the Board of Directors may determine. The Board of Directors is authorized to suppress or to
limit the preferential subscription right of the shareholders.

The Board of Directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company or to any other duly

authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of

78905

such increased amounts of capital. After each increase, the subscribed capital performed in the legally required form by
the board of directors within the limits of the authorized capital, the present article is, as a consequence, to be adjusted
to this amendment.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder. 
The corporation’s shares may be created, at the owner’s option in certificates representing single shares or two or

more shares.

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those en-

joyed by the old shares.

Art. 6. The company is administered by a Board comprising at least three members, which elect a president among

themselves. 

Art. 7. The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take

all action of disposal and administration which are in line with the object of the company, and anything which is not a
matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its compe-
tence. In particular it can arbitrate, compromise, grant waivers and grant repelvins with or without payment.

The Board of Directors is authorized to proceed to the payment of a provision of dividend within the bounds laid

down by the law.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company’s

business, either to one or more directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not
have to be shareholders of the Company.

The first delegate of the Board of Directors may be nominated by the general assembly of the shareholders following

the incorporation.

All acts binding the company must be signed by two directors or by an officer duly authorized by the Board of Di-

rectors.

Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of

the Board of Directors, or by the person delegated to this office.

Art. 9. The Company’s operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years.

Art. 10. The Company’s business year begins on January 1 and closes on December 31.

Art. 11. The annual General Meeting is held on the third Friday in June at 6.00 p.m. at the Company’s Registered

Office, or at an other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the General Meeting
will be held on the next following business day. 

Art. 12. To be admitted to the General Meeting, the owner of shares must deposit them five full days before the

date fixed for the meeting, any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not to be
a shareholder himself.

Art. 13. The General Meeting has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It decides

how the net profit is allocated and distributed.

The General Meeting may decide that profits and distributable reserves are assigned to the redemption of the stock,

without reduction of the registered capital.

Art. 14. For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August

10, 1915 and of the modifying Acts.

<i>Special Dispositions

1) The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31st of December 2006.
2) The first General Meeting will be held in the year 2007.

<i>Subscription

The capital has been subscribed as follows: 

All these shares are fully paid up by payments in cash such that the sum of thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR)

is from now on at the free disposal of the company, proof whereof having been given to the officiating notary, who bears
witness expressly to this fact.

<i>Statement - Valuation - Costs

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law of August 10, 1915 as

subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at one thousand five hundred Euro.

<i>Extraordinary General Meeting

The above named parties, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly con-

vened, have proceeded with an Extraordinary General Meeting and after having stated that it was regularly constituted
they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1.- The company PALWIN S.A., prenamed, three thousand and ninety-nine shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,099
2.- Mr Christian Bühlmann, prenamed, one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: three thousand one hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,100

78906

1.- The number of directors is fixed at three and that of the auditors at one.
2.- The following have been appointed as directors:
a) Mr Christian Bühlmann, chartered accountant, born at Etterbeek (Belgium), on the 1st of May 1971, residing pro-

fessionally at L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter;

b) Mr Alexandre Taskiran, chartered accountant, born at Karaman (Turkey), on the 24th of April 1968, residing pro-

fessionally at L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter;

c) Mr Jean-Bernard Zeimet, auditor, born in Luxembourg, on the 5th March 1953, residing professionally at L-2730

Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

3.- The following has been appointed as statutory auditor:
The company TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., having its registered office at L-2730 Luxembourg, 67, rue

Michel Welter, R.C.S. Luxembourg section B number 86.995.

4.- The Company’s registered office shall be at L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
5.- The term of office of the directors and the statutory auditor shall be for six years.
6.- The Board of Directors is authorized to delegate the daily management of the company to one or more of its

members.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in French, followed by an English version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the French and the English text, the French version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read in the language of the persons appearing, all of whom are known to the notary by

their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary
the present deed.

Signé: Ch. Bühlmann A. Taskiran, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 juin 2006, vol. 537, fol. 6, case 10. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial par Maître Joseph Elvinger, notaire de rési-

dence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue empêché Maître Jean Seckler, notaire de résidence à
Junglinster.

(065541.3/231/275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

GESLO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 60.379. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 24 juillet 1997, acte publié au 

Mémorial C n

°

 634 du 13 novembre 1997.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09574, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064871.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

GESLO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 60.379. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 24 juillet 1997, acte publié au 

Mémorial C n

°

 634 du 13 novembre 1997.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09582, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064873.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Junglinster, le 5 juillet 2006.

J. Elvinger.

<i>Pour GESLO INVESTMENTS S.A.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour GESLO INVESTMENTS S.A.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

78907

GESLO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 60.379. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 24 juillet 1997, acte publié au 

Mémorial C n

°

 634 du 13 novembre 1997.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09600, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064874.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

ONIVA MUSIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 10.088. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09430, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064916.3/1005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

C.O.G.P., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 63.582. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent,

enregistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00513, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064918.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

PALIDORO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 39.638. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent,

enregistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00508, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064921.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

G.A.F.L. S.A., GENERALE ALIMENTAIRE FRANCO-LUXEMBOURGEOISE, 

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 90.483. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent,

enregistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00476, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064933.3/833/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

<i>Pour GESLO INVESTMENTS S.A.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

MERCURIA SERVICES
Signature

Signature.

Signature.

Signature.

78908

TRIUMTERRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 102.071. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent,

enregistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00504, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064923.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

FOOD MARKETING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 74.471. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent,

enregistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00493, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064928.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

BR INVESTISSEMENTS, Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 72.841. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent,

enregistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00487, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064931.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

VDC DELTA LUX, Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 103.721. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent,

enregistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00455, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064935.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

JETFLY AVIATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 4, allée Goebel.

R. C. Luxembourg B 70.397. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale ordinaire du 14 juin 2006

Les actionnaires décident à l’unanimité du renouvellement du mandat de réviseur de DELOITTE S.A., 560, rue de

Neudorf, L-2220 Luxembourg, pour un terme prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire approuvant les comptes
pour l’exercice clos le 31 décembre 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2006, réf. LSO-BR09977. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065110.3/592/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.
Signature

78909

TARTAGAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 98.984. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00437, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064936.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

ADECCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 5, Z.I. Bourmicht.

R. C. Luxembourg B 34.858. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale des Actionnaires tenue au siège social le 2 juin 1998

Après délibération, l’Assemblée décide à l’unanimité:
a) - d’accepter la démission de Monsieur Marcel en tant qu’Administrateur;
- d’accepter également la démission de Monsieur Atzert en tant qu’Administrateur-Délégué et de nommer Monsieur

Goffin à ce poste.

Signé par Tom Dieckmann et Xavier Goffin.
Adresse:
M. Goffin Xavier, 2, cité Aischdall, L-8480 Eischen.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2006, réf. LSO-BQ04469. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065115.6//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

ADECCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 5, Z.I. Bourmicht

R. C. Luxembourg B 34.858. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale des Actionnaires tenue au siège social le 31 mai 1999

Après délibération, l’Assemblée décide à l’unanimité:
a) - d’accepter la démission de Monsieur Atzert en tant qu’Administrateur,
- de nommer Monsieur Morel à ce poste.
Signé par Tom Dieckmann et Jean Merlier.
Adresse:
M. Morel Bernard, 5, Chemin des Brandons, 2016 Cortallod (Suisse).

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2006, réf. LSO-BQ04470. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(065115.7//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

ADECCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 5, Z.I. Bourmicht.

R. C. Luxembourg B 34.858. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale des Actionnaires tenue au siège social le 2 juillet 2001

Après délibération, l’Assemblée décide à l’unanimité:
a) D’accepter la démission de Monsieur Xavier Goffin du poste d’Administrateur-Délégué et de confirmer comme

suit la composition du Conseil d’Administration:

- MM. Jean Merlier, Bernard Morel, Patrick De Maeseneire, Erik van Assche Administrateurs.
Signé par Tom Dieckmann et Jean Merlier.
Adresse:
M. Morel Bernard, 5, Chemin des Brandons, 2016 Cortallod (Suisse);
M. Merlier Jean, 41, rue Waldeck Rousseau, F-69006 Lyon;

Signature.

ADECCO LUXEMBOURG S.A.
Signature

ADECCO LUXEMBOURG S.A.
Signature

78910

M. De Maeseneire Patrick, 77, Aartshertagstraat, B-8400 Oostende;
M. van Assche Erik, 4, Berkendreef B-1700 Dilbeek.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2006, réf. LSO-BQ04465. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065115.8//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

ADECCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 5, Z.I. Bourmicht.

R. C. Luxembourg B 34.858. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale des Actionnaires tenue le 12 septembre 2002

Après délibération, l’Assemblée décide à l’unanimité:
- D’accepter la démission de MM Jean Merlier, Bernard Morel, Patrick De Maeseneire, Erik van Assche de leur poste

d’Administrateurs et de nommer à leur place MM Mark De Smedt et Noel Dubois à leur poste.

- De confirmer comme suit la composition du Conseil d’Administration:
* MM. Mark De Smedt, Noel Dubois, Marie-Pierre Hommez Administrateurs.
Signé par Felix Weber et Tom Diekmann.
Adresse:
De Smedt Marc, 29, Voerhoek B-3080 Tervuren;
M. Dubois Noel, 19, Borrestraat, B-1602 Sint-Pieters-Leeuw;
Mme Hommez Marie-Pierre, 2, rue de la Gare, L-3322 Bivange.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2006, réf. LSO-BQ04467. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(065115.9//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

FACARA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 43.839. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00414, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064941.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

FORMAIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte Neuve.

R. C. Luxembourg B 117.428. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le seize juin.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

Ont comparu:

1.- AGIR LUXEMBOURG S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-

Neuve, 

ici représentée par Monsieur Patrick Meunier, directeur de société, demeurant professionnellement à L-2227 Luxem-

bourg, 16, avenue de la Porte-Neuve,

en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 15 juin 2006,
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci,
2.- Monsieur Patrick Meunier, prénommé.
Lesdits comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme

qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FORMAIR S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,

ADECCO LUXEMBOURG S.A.
Signature

ADECCO LUXEMBOURG S.A.
Signature

Signature.

78911

le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,00), divisé en mille (1.000) actions de trente

et un euros (EUR 31,00) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée, en toutes circonstances, soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit

par la signature individuelle de l’administrateur-délégué.

Art. 6. Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, étant ad-
mis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier
électronique.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Pour la première fois un administrateur-délégué peut être nommé par l’assemblée générale extraordinaire.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le second mercredi du mois de juin de chaque année

à 09.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

78912

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures,

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

six.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an deux mille sept.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%), de sorte que la somme de sept mille sept

cent cinquante euros (EUR 7.750,00) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, la preuve en ayant été
rapportée au notaire qui le constate.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix

août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille six cents euros
(EUR 1.600,00).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était réguliè-
rement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Patrick Meunier, directeur de société, né à Paris (France), le 9 mai 1960, demeurant professionnellement

à L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve;

b) Madame Anna De Meis, administratrice de sociétés, épouse de Monsieur Patrick Meunier, née à Villerupt (France),

le 22 mai 1964, demeurant à L-4394 Pontpierre, 5, rue de l’Ecole;

c) Monsieur Patrick Houbert, juriste, né à Rose Hill (Ile Maurice), le 5 janvier 1976, demeurant professionnellement

à L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
MRM CONSULTING S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-4394 Pontpierre, 5, rue de l’Ecole, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 56.911.

4.- Est nommé administrateur-délégué:
Monsieur Patrick Meunier, prénommé.
5.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se

tiendra en l’an deux mille onze.

6.- Le siège social est établi à L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, ès qualités qu’il s’agit, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a

signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Meunier, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, vol. 28CS, fol. 87, case 2. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(065612.3/227/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

1.- AGIR LUXEMBOURG S.A., prénommée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

999

2.- Monsieur Patrick Meunier, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Luxembourg, le 5 juillet 2006.

E. Schlesser.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Equinox Management S.A.

Advanzia S.A.

Dexamenos Développement

VDC Beta Lux

Bonster S.A.

Sycamore Luxembourg S.A.

Banbury Cross DC1, S.à r.l.

GlaxoSmithKline International (Luxembourg) S.A.

GlaxoSmithKline International (Luxembourg) S.A.

Tomatrans, S.à r.l.

Converium Finance S.A.

EPI Q2 Oberhausen, S.à r.l.

EPI Arkouda Bundesallee, S.à r.l.

Central Park Rugby DC1, S.à r.l.

Global Brands S.A.

Metz, S.à r.l.

Metz, S.à r.l.

Cerafirst S.A.

CD-Gest-Immo, S.à r.l.

Hams Hall Birmingham 3C, S.à r.l.

Herweg S.A.

JDP Lux S.A.

Lirin S.A.

Napoléon Properties S.A.

Monument Immobilier S.A.

L’Altaï S.A.

Lime Refr In S.A.

Fimurana, S.à r.l.

Fimurana, S.à r.l.

Fimurana, S.à r.l.

Fimurana, S.à r.l.

Neptune Investments S.A.

Neptune Investments S.A.

Mill Shoes, S.à r.l.

Hôtel Gauguin S.A.

Balkan Investment, S.à r.l.

Fablon, S.à r.l.

Bridel-Lux, S.à r.l.

Aller-Retour, S.à r.l.

Materiolux S.A.

Backblock, S.à r.l.

Dogus Luxembourg, S.à r.l.

A Petzen, S.à r.l.

Atelier Ligna, S.à r.l.

Royal Chine, S.à r.l.

Ipanema Services S.A.

Extended Holdings, S.à r.l.

Insinger de Beaufort Holdings S.A.

Anderberg Seal S.A.

Anderberg Seal S.A.

Anderberg Seal S.A.

Turret Lux Participation, S.à r.l.

Alba Properties S.A.

Geslo Investments S.A.

Geslo Investments S.A.

Geslo Investments S.A.

Oniva Music S.A.

C.O.G.P.

Palidoro S.A.

G.A.F.L. S.A., Générale Alimentaire Franco-Luxembourgeoise

Triumterra S.A.

Food Marketing International S.A.

BR Investissements

VDC Delta Lux

Jetfly Aviation S.A.

Tartagal

Adecco Luxembourg S.A.

Adecco Luxembourg S.A.

Adecco Luxembourg S.A.

Adecco Luxembourg S.A.

Facara

Formair S.A.