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78433

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1635

29 août 2006

S O M M A I R E

ABRC,  Absolute  Business  and  Recovery  Center, 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

78453

S.à r.l., Kehlen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78475

Franmar Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

78437

Actaris Metering Systems S.A., Luxembourg . . . . .

78464

Fuschia Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

78453

Acte S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78471

Gemstone 3, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

78464

Acte S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78471

Goofer, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

78448

Acte S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78472

Gregorius Guy, S.à r.l., Wormeldange . . . . . . . . . . 

78447

Acte S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78472

Hellas Telecommunications (Luxembourg), S.à r.l., 

AG Institutional Investments Management Luxem- 

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

78472

bourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78441

Héraclite Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

78442

Allied Domecq Luxembourg N°2, S.à r.l., Luxem- 

Hugo Insurance S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . 

78434

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78477

Immochan Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . 

78437

Alpha  Crédit  Succursale  Luxembourg,  Luxem- 

International Consulting DeLux, S.à r.l., Schweb- 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78454

sange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

78451

AP Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

78472

Joma S.A., Lannen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

78478

Arcade Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

78450

Kemaba Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

78473

Arcade Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

78450

Monster Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

78471

Atlantic Ré S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . .

78438

Monster Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

78471

all hygiene & beauty solutions S.A., Luxembourg. .

78445

Monster Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

78471

all hygiene & beauty solutions S.A., Luxembourg. .

78447

Monster Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

78471

Bohemia Property Service S.A., Luxembourg  . . . .

78441

Plantations des Terres Rouges S.A. - PTR, Luxem- 

Botanicus, S.à r.l., Buschdorf  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78448

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

78438

Brilquet Participations S.A., Luxembourg. . . . . . . .

78463

Porto F. Investment & Participation S.A., Luxem- 

Brilquet Participations S.A., Luxembourg. . . . . . . .

78463

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

78434

By Owner Services Group S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . .

78462

Propolis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

78441

CGPA Ré S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78478

Ridge Way Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

78452

CGPA Ré S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78478

Ridge Way Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

78452

Claudia  Sträter  Luxembourg  S.A.,  Esch-sur-Al-

Schwedenkreuz Investments Holding S.A., Luxem- 

zette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78468

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

78453

Correns, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

78455

Silvretta S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

78463

Dlux Acquico, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

78448

Sotrasi, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

78470

Dlux Acquico, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

78450

Tourmaline Participations S.A., Luxembourg . . . . 

78442

Dlux Holdco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

78442

Vossloh Infrastructure Services Luxembourg S.A.,

Dlux Holdco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

78444

Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

78480

EGS Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

78468

Voyages Flammang, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . 

78469

Entreprise Valvasori S.A., Dudelange  . . . . . . . . . . .

78479

Voyages Flammang, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . 

78470

Europa Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

78445

Zingi@Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

78447

Fibel S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78450

Zingi@Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

78447

Fimaco International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

78442

Zingi@Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

78447

Fondation  du  Souvenir  et  de  l’Amitié,  Luxem- 

78434

PORTO F. INVESTMENT & PARTICIPATION S.A., Société Anonyme. 

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 79.214. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00124, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064009.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

HUGO INSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 117.417. 

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt juin.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1.- La société anonyme de droit français FINANCIERE LAFARGE, avec siège social à F-75116 Paris, 61, rue des Belles

Feuilles; et

2.- La société anonyme de droit français SOCIETE FINANCIERE IMMOBILIERE ET MOBILIERE, avec siège social à

F-75116 Paris, 61, rue des Belles Feuilles,

toutes deux ici représentées par M. François Filhol, demeurant professionnellement à F-75016 Paris, 61, rue des Bel-

les Feuilles,

en vertu de deux procurations données sous seing privé.
Lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, reste-

ront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Lesquelles comparantes, représentées comme ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme

luxembourgeoise qu’elles vont constituer entre eux.

Art. 1

er

. Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des actions

ci-après créées, il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de HUGO INSURANCE S.A.

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Niederanven.
Le Conseil d’Administration pourra établir des succursales ou bureaux aussi bien dans le Grand-Duché de Luxem-

bourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes exécutifs de la société
ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société a pour objet, au Luxembourg et à l’étranger, toutes opérations d’assurances directes et de réas-

surance dans toutes les branches autres que la branche vie ainsi que la prise de participation directe ou indirecte dans
toutes sociétés ou entreprises ayant un objet identique ou similaire ou qui sont de nature à favoriser le développement
de ses activités, plus généralement toutes opérations mobilières ou immobilières, commerciales, civiles ou financières
pouvant se rattacher directement à l’objet social, à l’exclusion de toute autre activité commerciale.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale statuant dans les formes prescrites pour

les modifications des statuts.

Art. 5. Le capital social est fixé à cinq millions d’euros (5.000.000,- EUR) représenté par cinq mille actions (5.000)

de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

Art. 6. Les actions seront nominatives et un registre des actionnaires contiendra la désignation précise de chaque

actionnaire, l’indication du nombre de ses actions, et, le cas échéant, leur transfert avec la date y afférente.

Art. 7. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires.

Les administrateurs sont élus par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre. Ils sont élus pour une

durée de six ans au plus et ils sont rééligibles.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants et le commissaire aux comptes réunis

ont le droit d’élire, à la majorité des voix, un administrateur pour combler cette vacance jusqu’à la prochaine assemblée
générale des actionnaires.

Luxembourg, le 3 juillet 2006.

R. P. Pels.

78435

Art. 8. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président et chaque fois que deux administrateurs le de-

mandent.

Le président présidera toutes les assemblées générales et toutes les réunions du conseil d’administration, mais en son

absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration désignera à la majorité un autre administrateur pour prési-
der ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins huit jours avant

la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation a la suite de l’assentiment par écrit, par câble,
par télégramme, par e-mail ou par télécopieur de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise
pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le
conseil d’administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d’administration en désignant par écrit, par

câble, par télégramme, par e-mail ou par télécopieur un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir valablement que si au moins deux administrateurs, personnes

physiques, sont présents.

En cas de partage de voix, la voix du président de la réunion sera prépondérante.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.
En cas d’urgence le conseil d’administration pourra approuver des résolutions par vote circulaire exprimé par écrit

ou par télex ou télégramme ou télécopieur sur un ou plusieurs documents, pourvu que les résolutions soient approu-
vées par tous les administrateurs.

Art. 9. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration seront signés par le président de la réunion et

par un administrateur. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président du

conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Art. 10. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires dé la société ainsi

qu’à la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fon-
dés de pouvoirs, employés ou autres agents, qui n’auront pas besoin d’être actionnaires ou conférer des pouvoirs ou
mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation de la gestion journalière à un membre du conseil d’administration est soumise à l’autorisation préalable

de l’assemblée générale des actionnaires.

L’assemblée générale peut allouer aux administrateurs une rémunération fixe ou des jetons de présence ou leur ac-

corder le remboursement forfaitaire de leurs frais de voyage ou frais généraux.

Art. 11. Aucun contrat ou autre transaction entre la société et d’autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé

par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoirs de la société y auront un intérêt personnel, ou en
seront administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Un administrateur ou fondé de pouvoirs de la société
qui remplira en même temps des fonctions d’administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé d’une autre société
ou firme avec laquelle la société contractera ou entrera autrement en relations d’affaires, ne sera pas pour le motif de
cette appartenance à cette société ou firme, empêché de donner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations
relatives à un tel contrat ou opération.

Art. 12. La société est engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par les signatures conjointes

d’un administrateur et d’un fondé de pouvoirs dûment autorisé, ou par la signature individuelle d’un administrateur ou
d’un mandataire de la société dûment autorisé à cette fin, ou par la signature individuelle d’une personne à qui un pouvoir
spécial a été conféré par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites de ces pouvoirs.

Art. 13. Les comptes de la société seront soumis à une révision comptable externe effectuée par un ou plusieurs

réviseurs d’entreprises. Ils seront élus pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 14.

Art. 15. L’assemblée générale, régulièrement constituée, représente l’ensemble des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus larges pour ordonner, exécuter ou ratifier les actes ayant trait aux opérations de la société.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit à Luxembourg, au siège social de la société, ou à tout autre endroit

indiqué dans les convocations, le dernier jour du mois d’avril. Si ce jour est un jour férié légal, la réunion a lieu le premier
jour ouvrable suivant.

Les assemblées générales des actionnaires y compris l’assemblée générale annuelle ordinaire pourront se tenir en

pays étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement
par le conseil d’administration.

Chaque action donne droit à une voix. Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-

gnant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou par télécopieur un mandataire, lequel peut ne pas être action-
naire.

Le conseil d’administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées géné-

rales.

78436

Art. 17. Les assemblées des actionnaires seront convoquées par le conseil d’administration ou le ou les commissaires

aux comptes dans les formes prévues par la loi.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée générale et qu’ils déclarent avoir eu con-

naissance de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée générale pourra se tenir sans convocations préalables.

Art. 18. Sauf en cas de modification des statuts, les décisions sont prises quel que soit le nombre d’actions repré-

sentées, à la majorité simple.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou ailleurs sont signés par

le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Art. 19. L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre

de la même année.

Art. 20. Sur les bénéfices nets de la société, il sera prélevé cinq pour cent pour la formation d’un fonds de réserve

légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le dixième du
capital social.

L’assemblée générale peut décider d’attribuer la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision

ou de le reporter à nouveau, ou de le distribuer aux actionnaires.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions prévues par

la loi.

Art. 21. En cas de dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émo-
luments.

Art. 22. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, seront réglées conformément à la loi du

dix août mil neuf cent quinze sur les société s commerciales, telle que modifiée et à la loi du 6 décembre 1991 sur le
secteur des assurances; telles que modifiées.

<i>Dispositions Transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2007.

<i>Souscription et Libération

Les actions ont été souscrites suit: 

Toutes les actions ont été souscrites et entièrement libérées en espèces de sorte que la société a dès à présent à sa

disposition la somme de cinq millions d’euros (5.000.000,- EUR) ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui
le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 53.550,- EUR.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, les actionnaires, représentées comme ci-avant, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées

en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après délibération, ils ont pris
chaque fois à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois:
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
1) Monsieur Patrice Tourliere demeurant à F-92150 Suresnes, 44, rue Georges Appay.
2) Monsieur Pierre Perrenoud, demeurant à CH-8810 Horgen, 12 Waidlistrasse.
3) Monsieur François Filhol, demeurant à F-75116 Paris, 5, rue Mesnil.
Le mandat des Administrateurs est d’une durée de trois ans, il prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2008.

<i>Deuxième résolution

A été désignée comme Réviseur d’Entreprises:
La société anonyme DELOITTE S.A., avec siège à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf (R.C.S.-L. B 67.895).
Le mandat du Réviseur d’Entreprises est d’une durée d’un an, il prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordi-

naire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2006.

1.- FINANCIERE LAFARGE, prénommée, quatre mille neuf cent cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.950
2.- SOCIETE FINANCIERE IMMOBILIERE ET MOBILIERE, prénommée, cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cinq mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000

78437

<i>Troisième résolution

Le siège social est établi au 6D, route de Trèves à L-2633 Senningerberg.

<i>Quatrième résolution

Conformément à l’article 10 des statuts et à la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer

la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion
à un ou plusieurs membres du Conseil d’Administration.

Dont acte, fait et passé date qu’en tête des présentes à Senningerberg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous ont signé avec Nous, notaire, le présent acte. 
Signé: F. Filhol, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, vol. 28CS, fol. 90, case 7. – Reçu 50.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(065291.3/206/185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

IMMOCHAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 100.824. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société le jeudi 15 juin 2006 

<i>à 11 heures

<i> Cinquième résolution

«L’Assemblée prend note de la démission de M. Alain Limauge, avec effet au 31 août 2005 et ratifie la nomination de

M. Sebastien Lecaudey, en remplacement de M. Alain Limauge, en tant qu’administrateur de la Société.

L’Assemblée reconduit le mandat d’administrateur de Messieurs Eric Deleplanque, Vianney Mulliez, Sebastien

Lecaudey, Georg Lasch, Michel Mulliez et Vianney Dumas pour un terme d’un an devant expirer à la prochaine assem-
blée générale ordinaire des actionnaires en 2007».

<i>Sixième résolution

«L’Assemblée renouvelle le mandat du Réviseur d’Entreprises pour un terme d’un an devant expirer à la prochaine

assemblée générale ordinaire des actionnaires en 2007».

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09341. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064471.3/3085/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

FRANMAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 28.155. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg, le 9 juin 2006

Le Conseil d’Administration accepte à l’unanimité la démission de Monsieur Reinald Loutsch en tant qu’administra-

teur de la Société et ce, avec effet immédiat.

Le Conseil d’Administration coopte à l’unanimité pour le poste d’administrateur, Monsieur Sidney Bouvier, demeu-

rant professionnellement 16, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Reinald
Loutsch, administrateur démissionnaire.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle et au plus tard lors de

l’assemblée générale statutaire de 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09637. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064481.3/817/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Luxembourg-Eich, le 28 juin 2006.

P. Decker.

Pour extrait conforme
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

78438

PLANTATIONS DES TERRES ROUGES S.A. - PTR, Société Anonyme. 

Capital social: EUR 17.029.125,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.965. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 mai 2006

Constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, le 21 septembre 1999,

publié au Mémorial, Recueil C n

°

 948 du 10 décembre 1999.

Statuts modifiés suivant acte reçu par M

e

 Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, le 17 octobre 2000,

publié au Mémorial C n

°

 349 du 12 mai 2001.

Statuts modifiés suivant acte reçu par M

e

 Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, le 11 mars 2003,

publié au Mémorial C n

°

 452 du 25 avril 2003.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée Générale, constatant que les mandats de Messieurs Vincent Bollore, Hubert Fabri, Edouard de Ribes,

Daniel-Louis Deleau et la Société BOLLORE PARTICIPATIONS S.A. représentée par Monsieur Roqueplo, arrivent à
expiration à l’issue de la présente assemblée, les renouvelle pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’assemblée qui
statuera en 2012 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée Générale, constatant que le mandat de la société VAN CAUTER-SNAUWAERT &amp; CO, S.à r.l., Com-

missaire aux Comptes de notre société arrive à expiration à l’issue de la présente assemblée, le renouvelle pour une
durée de six ans, soit jusqu’à l’assemblée qui statuera en 2012 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02593. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064174.3/850/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

ATLANTIC RE, Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 117.418. 

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt juin.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1.- La société anonyme de droit français FINANCIERE LAFARGE, avec siège social à F-75116 Paris, 61, rue des Belles

Feuilles; et

2.- La société anonyme de droit français SOCIETE FINANCIERE IMMOBILIERE ET MOBILIERE, avec siège social à

F-75016 Paris 61, rue des Belles Feuilles;

toutes deux ici représentées par M. François Filhol, demeurant professionnellement à F-75016 Paris, 61, rue des Bel-

les Feuilles,

en vertu de deux procurations données sous seing privé. 
Lesquelles procurations après avoir été paraphées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Lesquelles comparantes, représentées comme ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme

luxembourgeoise qu’elles vont constituer entre eux.

Art. 1

er

. Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront par la suite propriétaires des actions

ci-après créées, il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de ATLANTIC RE.

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Niederanven.
Il peut être créé par simple décision du Conseil d’Administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 3. La société a pour objet, au Luxembourg et à l’étranger, toutes opérations de réassurance dans toutes les

branches à l’exclusion des opérations d’assurance directes, la gestion de toutes sociétés de réassurance, la prise de par-
ticipation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet social identique ou similaire et qui sont
de nature à favoriser le développement de ses activités, plus généralement toutes opérations mobilières ou immobiliè-
res, commerciales civiles ou financières pouvant se rattacher directement à l’objet social.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à cinq millions d’euros (5.000.000,- EUR) représenté par cinq mille actions (5.000)

actions de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

Pour extrait conforme
Signatures

78439

Art. 6. Les actions sont nominatives et un registre des actionnaires contiendra la désignation précise de chaque ac-

tionnaire, l’indication du nombre de ses actions et, le cas échéant, leur transfert avec la date y afférente.

Art. 7. La société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires. Les Administrateurs sont élus par l’Assemblée Générale des Actionnaires qui fixe leur
nombre. Ils sont élus pour une période de six au plus et sont rééligibles. En cas de vacance d’une place d’Administrateur,
les Administrateurs restants ont le droit d’élire, à la majorité des voix, un Administrateur pour combler cette vacance
jusqu’à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.

Art. 8. Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres un Président.
Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du Président. Une réunion du conseil doit être convoquée

quand deux Administrateurs le demandent.

Le Président présidera toutes les assemblées générales et toutes les réunions du conseil d’administration, mais en son

absence l’Assemblée Générale ou le Conseil d’Administration désignera à la majorité un autre Administrateur pour pré-
sider ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d’Administration sera donné à tous les Administrateurs au moins huit jours

avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation.

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, par câble, par télégramme, par

télécopie ou télex ou par e-mail de chaque Administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réu-
nions se tenant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d’Ad-
ministration.

Tout Administrateur pourra se faire représenter aux réunions du Conseil d’Administration en désignant par écrit,

par télégramme, par télécopie ou e-mail, un autre Administrateur comme son mandataire.

Le Conseil d’Administration ne pourra délibérer et agir valablement qui si au moins deux Administrateurs sont pré-

sents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des Administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.
En cas de partage, la voix de celui qui préside est prépondérante.

En cas d’urgence le Conseil d’Administration pourra approuver des résolutions par vote circulaire exprimé par écrit,

par télex, par télécopie ou télégramme ou par e-mail sur un ou plusieurs documents, pourvu que les résolutions soient
approuvées par tous les Administrateurs.

Art. 9. Les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration seront signés par le Président du Conseil d’Ad-

ministration et par deux Administrateurs.

Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.
Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président du

Conseil d’Administration ou par deux Administrateurs.

Art. 10. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, notamment ester en justice, à l’exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l’Assemblée
Générale.

Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs Administrateurs, ou à des tiers, qui peuvent, mais n’ont
pas besoin d’être actionnaires.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

Le Conseil d’Administration peut conférer des pouvoirs et mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou tem-

poraires à des personnes ou agents de son choix.

Le Conseil d’Administration peut procéder à des versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions prévues

par la loi.

Art. 11. A moins de délégation spéciale par le Conseil d’Administration à un de ses membres ou à un tiers, la société

est valablement engagée par deux Administrateurs, lesquels n’auront pas à justifier d’une délibération préalable du Con-
seil d’Administration.

Art. 12. Les comptes de la société seront soumis à une révision comptable externe effectuée par un ou plusieurs

réviseurs d’entreprises. Ils seront élus pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 13. L’Assemblée Générale, régulièrement constituée, représente l’ensemble des actionnaires.
Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes ayant trait aux opérations de la

société.

Art. 14. L’Assemblée Générale Annuelle se réunit au siège social de la société, ou à tout autre endroit indiqué dans

les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, la réunion a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Les Assemblées Générales des Actionnaires, y compris l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire, pourront se tenir

en pays étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souveraine-
ment par le Conseil d’Administration.

Chaque action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi. Tout actionnaire peut pren-

dre part aux Assemblées des Actionnaires en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par téléfax ou e-mail un
mandataire, lequel, peut ne pas être actionnaire.

78440

Le Conseil d’Administration peut arrêter toute autre condition à remplir pour prendre part aux Assemblées Géné-

rales.

Art. 15. Les Assemblées des Actionnaires seront convoquées par le Conseil d’Administration dans les formes pré-

vues par la loi.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’Assemblée et qu’ils déclarent avoir eu connaissance

de l’ordre du jour de l’Assemblée, l’Assemblée Générale pourra se tenir sans convocation préalable.

Art. 16. Sauf en cas de modification des statuts, les décisions sont prises quel que soit le nombre d’actions repré-

sentées, à la majorité simple.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des Assemblées Générales à produire en justice ou ailleurs sont signés par

le Président du Conseil d’Administration ou par deux Administrateurs.

Art. 17. L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre

de la même année.

Art. 18. Sur les bénéfices nets de la société, il sera prélevé cinq pour cent pour la formation d’un fonds de réserve

légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le dixième du
capital social.

L’Assemblée Générale peut décider d’attribuer la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provi-

sion ou de le reporter à nouveau, ou de le distribuer aux actionnaires.

Art. 19. En cas de dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale des Actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émo-
luments.

Art. 20. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales et à la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.

<i>Dispositions Transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2007.

<i>Souscription et Libération

Les actions ont été souscrites suit: 

Toutes les actions ont été souscrites et entièrement libérées en espèces, de sorte que la société a dès à présent à sa

disposition la somme de cinq millions d’euros (5.000.000,- EUR) ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui
le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 53.450,- EUR.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, les actionnaires, représentées comme ci-avant, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées

en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après délibération, ils ont pris
chaque fois à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois:
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
1) Monsieur Patrice Tourliere, demeurant à F-92150 Suresnes, 44, rue Georges Appay.
2) Monsieur Pierre Perrenoud, demeurant à CH-8810 Horgen, 12 Waidlistrasse.
3) Monsieur François Filhol, demeurant à F-75116 Paris, 5, rue Mesnil.
Le mandat des Administrateurs est d’une durée de trois ans, il prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2008.

<i>Deuxième résolution

A été désigné comme Réviseur d’Entreprises:
La société anonyme DELOITTE S.A. avec siège à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf (R.C.S.-L. B 67.895).
Le mandat du Réviseur d’Entreprises est d’une durée d’un an, il prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordi-

naire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2006.

<i>Troisième résolution

Le siège social est établi au 6D, route de Trèves à L-2633 Senningerberg.

1.- FINACIERE LAFARGE, prénommée, quatre mille neuf cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.950

2.- SOCIETE FINANCIERE IMMOBILIERE ET MOBILIERE, prénommée, cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cinq mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.000

78441

<i>Quatrième résolution

Conformément à l’article 10 des statuts et à la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer

la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion
à un ou plusieurs membres du Conseil d’Administration.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Senningerberg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous ont signé avec Nous, notaire, le présent acte. 
Signé: F. Filhol, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, vol. 28CS, fol. 90, case 8. – Reçu 50.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(065294.3/206/166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

PROPOLIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 56.204. 

<i>Extrait de la lettre de démission du 12 juin 2006

Par la présente, Daniela Dostert a l’honneur d’informer les actionnaires de PROPOLIS S.A. qu’elle démissionne avec

effet immédiat de sa fonction d’administrateur de PROPOLIS S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR07795. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064490.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

BOHEMIA PROPERTY SERVICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 96.628. 

<i>Extrait de la lettre de démission du 31 mai 2006

Par la présente, Daniela Dostert a l’honneur d’informer les actionnaires de BOHEMIA PROPERTY SERVICE S.A.

qu’elle démissionne avec effet immédiat de sa fonction d’administrateur de BOHEMIA PROPERTY SERVICE S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR07798. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064491.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

AG INSTITUTIONAL INVESTMENTS MANAGEMENT LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 67.456. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 26 avril 2005

Après avoir délibéré, l’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
2. Elle ratifie la nomination de Monsieur Benoît Halbart et reconduit son mandat ainsi que ceux de Messieurs William

Van Impe, Jacques Bofferding, Denis Gallet, Paul Mestag, Serge Delvigne, Philippe Muller et Madame Dorothée Fassiau
pour un mandat d’un an prenant fin lors de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires en 2006.

3. Elle réélit la société PricewaterhouseCoopers en qualité de réviseur d’entreprises pour un mandat d’un an prenant

fin lors de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires en 2006.

Luxembourg, le 26 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2006, réf. LSO-BN00169. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064522.3/984/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Luxembourg-Eich, le 29 juin 2006.

P. Decker.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour AG INSTITUTIONAL INVESTMENTS MANAGEMENT LUXEMBOURG
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
S. Veillat / B. Halbart / A. Laube

78442

FIMACO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 99.767. 

<i>Extrait de la lettre de démission du 31 mai 2006

Par la présente, Daniela Dostert a l’honneur d’informer les actionnaires de FIMACO INTERNATIONAL S.A. qu’elle

démissionne avec effet immédiat de sa fonction d’administrateur de FIMACO INTERNATIONAL S.A. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR07799. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064492.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

HERACLITE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 78.229. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 26 mai 2006

- La société DMC, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 23, avenue

Monterey, L-2086 Luxembourg est nommée nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Alain Renard, em-
ployé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et de Madame Corinne Bit-
terlich, conseiller juridique, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, pour une
nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2012.

- Les mandats d’Administrateur de Messieurs Carlo Schlesser, Licencié en Sciences Economiques et diplômé en Hau-

tes Etudes Fiscales, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et Marc Limpens, em-
ployé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, sont reconduits pour une
nouvelle période statutaire de six ans. Ils viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2012.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme avec siège social

au 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans. Il viendra à
échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2012.

Fait à Luxembourg, le 26 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09669. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064560.3/795/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

TOURMALINE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 108.736. 

<i>Extrait de la lettre de démission du 31 mai 2006

Par la présente, Daniela Dostert a l’honneur d’informer les actionnaires de TOURMALINE PARTICIPATIONS S.A.

qu’elle démissionne avec effet immédiat de sa fonction d’administrateur de TOURMALINE PARTICIPATIONS S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR07802. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064493.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

DLUX HOLDCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. DIA TritonCo 5 (LUXEMBOURG), S.à r.l.).

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 110.976. 

In the year two thousand six, on the thirtieth day of May.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing at Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

Pour extrait conforme
Signature

Certifié sincère et conforme
<i>HERACLITE HOLDING S.A.
DMC, S.à r.l. / C. Schlesser
<i>Administrateur / <i>Administrateur
Signature / -

Pour extrait conforme
Signature

78443

There appeared:

TRITON MANAGERS II LIMITED, a company with registered office at 22 Grenville Street, St. Helier, Jersey, JE4 8PX,

acting as general partner of each of the following Jersey registered limited partnerships: TRITON FUND II LP, TWO
TRITON FUND F&amp;F LP and TWO TRITON FUND (EXECUTIVES) LP, each with registered office at 22 Grenville
Street, St. Helier, Jersey, JE4 8PX (the «Members»),

hereby represented by Maître Jean-Michel Schmit, avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Jersey,

on 30th May 2006.

The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
The Members requested the undersigned notary to document that the Members are all the members of the société

à responsabilité limitée DIA TritonCo 5 (LUXEMBOURG), S.à r.l., a company governed by the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, with registered office at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, incorporated following a deed of the undersigned notary on 22 September 2005, published in the Mémorial C,
number 183 of 26th January 2006, with a corporate capital of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-),
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, under the number B 110.976 and whose arti-
cles of association have not yet been amended (the «Company»).

The Members, represented as above mentioned, recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on

the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

1. To change the name of the Company from DIA TritonCo 5 (LUXEMBOURG), S.à r.l. to DLUX HOLDCO, S.à r.l.
2. To change the start and end of the Company’s financial year which shall forthwith start on the first (1st) of October

of every year and will end on the thirtieth (30th) of September of the following year.

3. To amend article 1 and article 21 of the articles of association of the Company in order to reflect the above res-

olutions.

4. Miscellaneous.
The Members requested the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The Members resolved to change the name of the Company from DIA TritonCo 5 (LUXEMBOURG), S.à r.l. to

DLUX HOLDCO, S.à r.l.

<i>Second resolution

The Members resolved to change the start and end of the Company’s financial year which shall forthwith start on the

first (1st) of October every year and will end the thirtieth (30th) of September of the following year.

The Members further resolved that the current financial year which started on the first (1st) of May 2006 shall end

on the thirtieth (30th) of September 2006.

<i>Third resolution

As a result of the above resolutions, the Members resolved to amend article 1 and article 21 of the articles of incor-

poration of the Company, which shall from now read as follows:

Art. 1. Form, Name. «There is established by the shareholders a société à responsabilité limitée (the «Company»),

governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial com-
panies, as amended, by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation (the
«Articles of Incorporation»).

The Company is initially composed of several shareholders. The Company may however at any time be composed of

one single shareholder. At no time the number of the shareholders may exceed forty (40) shareholders.

The Company will exist under the name of DLUX HOLDCO, S.à r.l.» 

Art. 21. Financial Year. «The Company’s financial year starts on the first (1st) of October every year and ends

the thirtieth (30th) of September of the following year.»

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that upon request of the above appearing person, the

present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

The deed having been read to the appearing person, who is known by the notary by his surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le trente mai.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

TRITON MANAGERS II LIMITED, une société ayant son siège social au 22 Grenville Street, St. Helier, Jersey, JE4

8PX, agissant comme associé gérant (general partner) de chacune des sociétés (limited partnerships) de Jersey: TRITON
FUND II LP, TWO TRITON FUND F&amp;F LP et TWO TRITON FUND (GERANTS) LP, chacune ayant son siège social
au 22 Grenville Street, St. Helier, Jersey, JE4 8PX (les «Associés»),

représentée aux fins des présentes par Maître Jean-Michel Schmit, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes

d’une procuration sous seing privé donnée à Jersey, le 30 mai 2006.

Ladite procuration restera annexée aux présentes pour les besoins de l’enregistrement.

78444

Les associés ont requis le notaire instrumentant d’acter que les comparants représentent tous les Associés de la so-

ciété à responsabilité limitée DIA TritonCo 5 (LUXEMBOURG), S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son
siège social au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant
acte du notaire soussigné du 22 septembre 2005 publié au Mémorial C, numéro 183 du 26 janvier 2006, avec un capital
social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg,sous le numéro B 110.976 et dont les statuts n’ont pas encore été modifiés (la «Société»).

Les Associés, représentés comme indiqué ci-avant, reconnaissent être parfaitement au courant des décisions à inter-

venir sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de la dénomination sociale de la Société de DIA TritonCo 5 (LUXEMBOURG), S.à r.l. en DLUX HOL-

DCO, S.à r.l. 

2. Changement du début et de la fin de l’année sociale de la Société qui commencera dorénavant le 1

er

 octobre de

chaque année et se terminera le 30 septembre de l’année suivante.

3. Modification de l’article 1

er

 et de l’article 21 des statuts de la Société, afin de refléter les résolutions ci-dessus.

4. Divers.
Les Associés ont requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés ont décidé de modifier la dénomination sociale de la Société de DIA TritonCo 5 (LUXEMBOURG), S.à

r.l. en DLUX HOLDCO, S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

Les Associés ont décidé de modifier le début et la fin de l’année sociale de la Société qui commencera dorénavant le

1

er

 octobre de chaque année et se terminera le 30 septembre de l’année suivante.
Les Associés ont en outre décidé que l’année sociale en cours, qui a commencé le 1

er

 mai 2006 se terminera le 30

septembre 2006.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, les Associés ont décidé de modifier l’article 1

er

 et l’article 21 des

statuts de la Société qui seront dorénavant rédigés comme suit:

Art. 1

er

. Forme, Dénomination. «Il est formé par les présents associés une société à responsabilité limitée (la

«Société»), régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, telle que modifiée, par l’article 1832 du Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les présents
statuts (les «Statuts»).

La Société comporte initialement plusieurs associés. Elle peut cependant, à toute époque, comporter un seul associé.

En aucun cas les Associés ne peuvent dépasser quarante (40) associés, par suite notamment.

La Société adopte la dénomination DLUX HOLDCO, S.à r.l.»

Art. 21. Année sociale. «L’année sociale commencera le premier (1

er

) octobre de chaque année et se terminera

le trente (30) septembre de l’année suivante.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française et qu’à la demande du même comparant et en
cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, pré-

nom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.-M. Schmit, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 juin 2006, vol. 903, fol. 93, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065363.3/239/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

DLUX HOLDCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. DIA TritonCo 5 (LUXEMBOURG), S.à r.l.).

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 110.976. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065365.3/239/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Belvaux, le 19 juin 2006.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 19 juin 2006.

J.-J. Wagner.

78445

EUROPA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 38.157. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue le 19 avril 2006

En date du 19 avril 2006, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de renouveller les mandats d’administrateurs de Messieurs Andreas Hess, Wolfgang Boscherts, Helmut Tetzlaff, Ci-

rus Andreu Cabot et Jacques Bofferding pour une durée d’un an prenant fin lors de la prochaine assemblée générale
ordinaire des actionnaires en 2007,

- de renouveller le mandat de réviseur d’entreprises de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg pour une

durée d’un an prenant fin lors de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires en 2007.

Luxembourg le 3 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06098. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064526.3/984/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

all hygiene &amp; beauty solutions S.A., Société Anonyme,

(anc. PRO IMMOBILIERE S.A.).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 86.203. 

L’an deux mille six, le onze mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de PRO IMMOBILIERE S.A., une société anonyme,

établie et ayant son siège social au 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B, sous le numéro 86.203,
constituée suivant acte du notaire soussigné, en date du 14 décembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des So-

ciétés et Associations, numéro 851 du 5 juin 2002 (ci-après: «la Société»).

Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis lors.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Pascal Remouchamps, employé privé, demeurant à Luxem-

bourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, demeurant à Bettembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de la dénomination sociale de la Société de PRO IMMOBILIERE S.A. en celle de all hygiene &amp; beauty

solutions S.A.

2.- Modification afférente de l’article premier, premier alinéa des statuts de la Société.
3.- Modification de l’objet social de la Société et par conséquent l’article deux (2) des statuts de la Société comme suit:
«La société a pour objet l’achat et la vente de produits cosmétiques, de parfums, de détergents, de lessives et des

boissons non-alcoolisées.

La société a encore pour objet, aussi bien au Luxembourg qu’à l’étranger et sous quelque forme que ce soit, toutes

activités industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, qui sont directement ou indirectement en
relation avec la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés
dont l’objet consiste en toutes activités, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et le développement, per-
manent ou temporaire, du portefeuille créé dans ce but.

La société peut prendre des participations de toutes façons dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un ob-

jet identique, analogue ou en relation, ou qui peuvent favoriser le développement ou l’extension de ses activités.

En général, la société peut prendre toutes mesures et mener à bien toutes opérations commerciales, financières, mo-

bilières ou immobilières qui lui sembleront utiles au développement et à l’extension de ses activités.»

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour EUROPA INVEST S.A. 
FORTIS BANQUE LUXEMBOURG
Signatures

78446

3.- Révocation avec décharge de Madame Joëlle Wurth de son mandat d’administrateur de la Société et nomination

de Madame Ilhem M’Sallaoui aux fonctions de nouvel administrateur en son remplacement.

4.- Remplacement de l’actuel commissaire aux comptes, la société FIDUCIAIRE BEFAC, S.à r.l. par la société FIBEX,

S.à r.l., avec siège social au 27 Huewelerstrooss, L-8521 Beckerich et fixation de la durée de son mandat.

5.- Autorisation donnée par l’assemblée générale au conseil d’administration de la Société de nommer Madame Ilhem

M’Sallaoui, nouvel administrateur-délégué de la Société en remplacement de Monsieur Pascal Remouchamps.

6.- Fixation du mandat de tous les administrateurs pour nouvelle période, se terminant à l’issue de l’assemblée géné-

rale annuelle statutaire à tenir en 2012.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de changer la dénomination sociale de la Société de PRO IMMOBILIERE

S.A. en celle de all hygiene &amp; beauty solutions S.A.

En conséquence, le premier alinéa de l’article premier des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur

suivante:

Art. 1

er

. premier alinéa. «Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de all hygiene &amp;

beauty solutions S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’objet social de la Société et par conséquent l’article deux

(2) des statuts, lequel aura désormais la teneur suivante:

«La société a pour objet l’achat et la vente de produits cosmétiques, de parfums, de détergents, de lessives et des

boissons non-alcoolisées.

La société a encore pour objet, aussi bien au Luxembourg qu’à l’étranger et sous quelque forme que ce soit, toutes

activités industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, qui sont directement ou indirectement en
relation avec la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés
dont l’objet consiste en toutes activités, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et le développement, per-
manent ou temporaire, du portefeuille créé dans ce but.

La société peut prendre des participations de toutes façons dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un ob-

jet identique, analogue ou en relation, ou qui peuvent favoriser le développement ou l’extension de ses activités.

En général, la société peut prendre toutes mesures et mener à bien toutes opérations commerciales, financières, mo-

bilières ou immobilières qui lui sembleront utiles au développement et à l’extension de ses activités.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de révoquer, avec effet immédiat, Madame Joëlle Wurth de son mandat

en tant qu’administrateur de la Société et de lui donner pleine et entière décharge pour l’accomplissement de son man-
dat jusqu’au jour de la présente assemblée générale et de nommer en son remplacement:

Madame Ilhem M’Sallaoui, vendeuse, née à La Tonche (France), le 25 juillet 1978, demeurant au 2, Place Condorcet,

F-38320 Eybens.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de remplacer l’actuel commissaire aux comptes, la société FIDUCIAIRE

BEFAC, S.à r.l. par la société FIBEX, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 27
Huewelerstrooss, L-8521 Becherich (R.C.S. Luxembourg, section B, numéro 45.864).

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide d’accepter la démission de Monsieur Pascal Remouchamps de son mandat

d’administrateur-délégué de la Société. Il restera néanmoins au sein du conseil d’administration en tant que simple ad-
ministrateur de la Société.

<i>Sixième résolution

Conformément aux dispositions de l’article soixante (60) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-

ciales, telle que modifiée, et par les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article cinq (5) des statuts de la Société, le conseil
d’administration a été autorisé par l’assemblée générale extraordinaire à nommer l’administrateur, Madame Ilhem M’Sal-
laoui, nouvel administrateur-délégué de la Société, en remplacement de l’administrateur-délégué démissionnaire.

<i>Septième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de fixer le mandat de tous les administrateurs, savoir Madame Ilhem

M’Sallaoui, Madame Laurence Stock et Monsieur Pascal Remouchamps et du nouveau commissaire aux comptes de la
Société pour une nouvelle période se terminant à l’issue de l’assemblée générale annuelle statutaire à tenir en 2012.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Belvaux, en l’étude du notaire soussigné, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

78447

Signé: P. Remouchamps, B.D. Klapp, N. Weyrich, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 mai 2006, vol. 903, fol. 67, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065360.3/239/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

all hygiene &amp; beauty solutions S.A., Société Anonyme,

(anc. PRO IMMOBILIERE S.A.).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 86.203. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065362.3/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

GREGORIUS GUY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5485 Wormeldange, 1, rue Wolkengruewen.

R. C. Luxembourg B 66.670. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR09082, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juin 2006.

(064532.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

ZINGI@INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 76.497. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00344, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064545.3/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

ZINGI@INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 76.497. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00346, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064543.3/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

ZINGI@INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 76.497. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00343, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064547.3/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Belvaux, le 19 juin 2006.

 J.-J. Wagner.

Belvaux, le 16 juin 2006.

J.-J. Wagner.

G. Guy
<i>Gérant

Luxembourg, le 29 juin 2006.

Signature.

Luxembourg, le 29 juin 2006.

Signature.

Luxembourg, le 29 juin 2006.

Signature.

78448

BOTANICUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7418 Buschdorf, 30, rue de Helpert.

R. C. Luxembourg B 41.339. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR09084, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juillet 2006.

(064534.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

GOOFER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2160 Luxembourg, 15, rue Münster.

R. C. Luxembourg B 81.401. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06055, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juin 2006.

(064536.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

DLUX ACQUICO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. TWO TRITON LUXEMBOURG, S.à r.l.).

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 112.618. 

In the year two thousand six, on the thirtieth day of May.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing at Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

DIA TritonCo 5 (LUXEMBOURG), S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg,

entered in the Luxembourg Register of Commerce and Companies, Section B, under the number 110976 and having its
registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the «Sole Member»),

hereby represented by Maître Jean-Michel Schmit, avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 30

May 2006.

The said proxies shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
The Sole Member requested the undersigned notary to document that the Sole Member is the sole member of the

société à responsabilité limitée TWO TRITON LUXEMBOURG, S.à r.l., a company governed by the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, with registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Lux-
embourg, incorporated following a notarial deed on 8th December 2005, published in the Mémorial C number 490 of
8th March 2006, with a corporate capital of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-), registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under the number B 112.618 and whose articles of association have
not yet been amended (the «Company»).

The Sole Member, represented as above mentioned, recognised to be fully informed of the resolutions to be taken

on the basis of the following agenda: 

<i>Agenda:

1. To change the name of the Company from TWO TRITON LUXEMBOURG, S.à r.l. to DLUX ACQUICO, S.à r.l.
2. To change the start and end of the Company’s financial year which shall forthwith start on the first (1st) of October

of every year and will end on the thirtieth (30th) of September of the following year.

3. To amend article 1 and the first paragraph of article 14 of the articles of association of the Company in order to

reflect the above resolutions.

4. Miscellaneous.
The Sole Member requested the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Member resolved to change the name of the Company from TWO TRITON LUXEMBOURG, S.à r.l. to

DLUX ACQUICO, S.à r.l.

<i>Second resolution

The Sole Member resolved to change the start and end of the Company’s financial year which shall forthwith start

on the first (1st) of October every year and will end the thirtieth (30th) of September of the following year.

J. Lux
<i>Gérant

L. King
<i>Gérante

78449

The Sole Member further resolved that the current financial year which started on the first (1st) of May 2006 shall

end on the thirtieth (30th) of September 2006.

<i>Third resolution

As a result of the above resolutions, the Sole Member resolved to amend article 1 and article 14, paragraph 1, of the

articles of incorporation of the Company, which will from shall from now read as follows:

Art. 1. Name 
«There is formed a private limited liability company («société à responsabilité limitée») under the name DLUX AC-

QUICO, S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law
dated 10 August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of
association (hereafter the Articles).»

Art. 14. paragraph 1. Accounting Year
«14.1. The Accounting year of the Company shall begin on the first (1st) of October every year and end the thirtieth

(30th) of September of the following year.»

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that upon request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

The deed having been read to the appearing person, who is known by the notary by his surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le trente mai.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

DIA TritonCo 5 (LUXEMBOURG), S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois,

avec un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) et immatriculée après du Registre de Commerce
et des Sociétés, Section B, sous le numéro 110.976 et avec siège social au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg (l’«Associé Unique»), 

représentée aux fins des présentes par Maître Jean-Michel Schmit, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes

d’une procuration sous seing privé donnée le 30 mai 2006.

Ladite procuration restera annexée aux présentes pour les besoins de l’enregistrement.
L’Associé Unique a requis au notaire instrumentant d’acter que l’Associé Unique est le seul et unique associé de la

société à responsabilité limitée TWO TRITON LUXEMBOURG, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois ayant son
siège social au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant
acte notarié du 5 décembre 2005 publié au Mémorial C, numéro 490, du 8 mars 2006, avec un capital social de douze
mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 112.618 et dont les statuts n’ ont pas été modifiés jusqu’à présent (la «Société»).

L’Associé Unique, représenté comme indiqué ci-avant, reconnait être parfaitement au courant des décisions à inter-

venir sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de la dénomination sociale de la Société de TWO TRITON LUXEMBOURG, S.à r.l. en DLUX AC-

QUICO, S.à r.l.

2. Changement du début et de la fin de l’année sociale de la Société qui commencera dorénavant le 1

er

 octobre de

chaque année et se terminera le 30 septembre de l’année suivante.

3. Modification de l’article 1

er

 et du premier alinéa de l’article 14 des statuts de la Société afin de refléter les résolu-

tions ci-dessus.

4. Divers.
L’Associé Unique a requis au notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé Unique a décidé de modifier le nom de la Société de TWO TRITON LUXEMBOURG, S.à r.l. en DLUX

ACQUICO, S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

L’Associé Unique a décidé de modifier le début et la fin de l’année sociale de la Société qui commencera dorénavant

le 1

er

 octobre de chaque année et se terminera le 30 septembre de l’année suivante.

L’Associé Unique a en outre décidé que l’année sociale en cours, qui a commencé le 1

er

 mai 2006 se terminera le 30

septembre 2006.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l’Associé Unique a décidé de modifier l’article 1

er

 et l’article 14,

alinéa 1

er

, des statuts qui seront dorénavant rédigé comme suit:

78450

Art. 1

er

. Dénomination 

«Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination DLUX ACQUICO, S.à r.l. (la Société), qui sera

régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle
que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).»

Art. 14. alinéa 1

er

. Exercice social 

«14.1 L’exercice social commencera le premier (1

er

) octobre de chaque année et se terminera le trente (30) septem-

bre de l’année suivante.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française et qu’à la demande du même comparant et en
cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.M. Schmit, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 juin 2006, vol. 903, fol. 93, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065705.3/239/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

DLUX ACQUICO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. TWO TRITON LUXEMBOURG, S.à r.l.).

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 112.618. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065710.3/239/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

FIBEL S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 13.903. 

Le bilan de clôture au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09683, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064546.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

ARCADE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 73.379. 

Le bilan au 28 février 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR08163, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064765.3/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

ARCADE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 73.379. 

Le bilan au 28 février 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR08165, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064764.3/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Belvaux, le 19 juin 2006.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 19 juin 2006.

J.-J. Wagner.

Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Signature.

Luxembourg, le 4 juillet 2006.

Signature.

Luxembourg, le 4 juillet 2006.

Signature.

78451

INTERNATIONAL CONSULTING DeLux, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5447 Schwebsange, 2, rue de la Moselle.

R. C. Luxembourg B 117.402. 

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-six juin.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains.

A comparu:

Patrick Erb, commerçant, demeurant à D-54450 Freudenburg, 63, Gartenstrasse.
Le comparant a requis le notaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée

unipersonnelle qu’il déclare constituer.

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de: INTERNATIONAL CONSULTING DeLux, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Schwebsange.

Art. 3. La société a pour objet les travaux administratifs et toutes opérations se rattachant directement ou indirec-

tement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

La société peut prendre des participations dans toute entreprise, sous quelque forme que ce soit, tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, se
rattachant directement ou indirectement à son objet social.

La société peut ouvrir des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent vingt-cinq (125)

parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions

de l’article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée

de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2006.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites par l’associé unique.
Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, a pris en assemblée générale extraordinaire les

résolutions suivantes:

- L’adresse de la société est fixée à L-5447 Schwebsange, 2, rue de la Moselle;
- Le nombre des gérants est fixé à un (1);
- Est nommé gérant, pour une durée illimitée: Patrick Erb, commerçant, demeurant à D-54450 Freudenburg, 63,

Gartenstrasse.

La société est engagée par la signature du gérant.

<i>Déclaration

En application de la loi du 11 août 1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles et de

l’infraction de blanchiment au code pénal les comparants déclarent être les bénéficiaires réels des fonds faisant l’objet
des présentes et déclarent en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants, ni d’une des infractions visées
à l’article 506-1 du code pénal luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire. 

Signé: P. Erb, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 29 juin 2006, vol. 470, fol. 59, case 9. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065057.3/218/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Mondorf-les-Bains, le 3 juillet 2006.

R. Arrensdorff.

78452

RIDGE WAY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 67.650. 

L’an deux mille six, le treize juin.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société RIDGE WAY HOLDING S.A.,

établie et ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Alphonse Lentz, alors de ré-
sidence à Remich en date du 17 décembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
146 du 6 mars 1999, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le même notaire Alphonse
Lentz en date du 20 janvier 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 333 du 27 mars
2003.

L’assemblée est présidée par Madame Magali Zitella, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Christine Orban, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Anne-Sophie Baranski, avec adresse professionnnelle à Luxembourg.
Le président déclare et requiert le notaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée ne varietur par les actionnaires présents, les
mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste
de présence, ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant
par ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Changement de la date statutaire de l’Assemblée Générale Ordinaire.
2) Modification subséquente des statuts.
3) Divers.
IV. Que la présente assemblée représentant la totalité du capital social est régulièrement constituée et pourra

valablement délibérer suivant l’ordre du jour.

Après avoir discuté de ces motifs et après avoir dûment délibéré, l’assemblée, à l’unanimité, décide des résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée générale décide de changer la date statutaire de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra doréna-

vant le deuxième jeudi du mois de juin à 10.00 heures.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide par conséquence de modifier l’article 6 des statuts de la Société afin de leur donner

désormais la teneur suivante:

«Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la Société, ou à

tout autre endroit qui sera fixé dans l’avis de convocation, le deuxième jeudi du mois de juin à 10.00 heures.»

Tous les frais et honoraires dus en vertu des présentes et évalués à cinq cents euros (500,- EUR) sont à charge de la

Société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Signé: M. Zitella, C. Orban. A.-S. Baranski, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 16 juin 2006, vol. 470, fol. 522, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065244.2/5770/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

RIDGE WAY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 67.650. 

Statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065245.3/5770/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Remich, le 4 juillet 2006.

M. Schaeffer.

Remich, le 4 juillet 2006.

M. Schaeffer.

78453

FUSCHIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 109.939. 

Il résulte d’une lettre datée du 6 juin 2006 adressée à la société que Monsieur Thierry Nowankiewicz, juriste, demeu-

rant professionnellement au 32, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, démissionne avec effet immédiat de ses fonc-
tions d’administrateur de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR02914. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058861.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2006.

SCHWEDENKREUZ INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 72.439. 

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 26 mai 2006 a pris acte de la démission de Monsieur Jean

Hoffmann de son mandat d’administrateur à partir de l’exercice 2006.

Monsieur Jean-Yves Nicolas, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg a été nommé en

son remplacement.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2011. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, réf. LSO-BR05073. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058811.3/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2006.

FONDATION DU SOUVENIR ET DE L’AMITIE, Etablissement d’utilité publique.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg G 48. 

COMPTE DE RESULTATS 2005

AFFECTATION DU RESULTAT

BILAN AU 31 DECEMBRE 2005

Luxembourg, le 7 juin 2006.

T. Nowankiewicz.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

<i>Recettes

EUR

Produits financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.624,73

Total recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.624,73

<i>Dépenses

Frais bancaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99,73

Frais divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

Total dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99,73

Recettes nettes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.525,00

Résultat à affecter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.525,00

<i>ACTIF

EUR

EUR

Rotary Club de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.400,00

Banques:
- Compte courant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14.541,37 258.486,83

- Compte épargne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  243.945,46

Total Actif  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

260.886,83

<i>PASSIF

Fonds de réserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  242.695,36
Fonds d’activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.847,47

Dons à payer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.344,00

Total Passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  260.886,83

78454

ACTIF NET AU 31 DECEMBRE 2004

ACTIF NET AU 31 DECEMBRE 2005

CHANGEMENT DE L’ACTIF NET

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR06959. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

 BUDGET 2006

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR06962. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059697.2//58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2006.

ALPHA CREDIT SUCCURSALE LUXEMBOURG.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J-F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 117.218. 

<i>Ouverture d’une succursale

La société anonyme de droit belge ALPHA CREDIT S.A.,
ayant son siège social à B-1000 Bruxelles, rue Ravenstein 60, enregistrée au Registre de Commerce de Bruxelles sous

le numéro 551.767,

dûment représentée par deux de ses administrateurs, à savoir Messieurs Jan Nelis, né le 9 septembre 1941 à B-Boe-

chot et Philippe Van Hellemont, né le 4 septembre 1957 à B-Oudenaarde,

a décidé de procéder à l’ouverture d’une succursale au Luxembourg conformément à la réunion de son Conseil d’ad-

ministration en date du 22 décembre 2005.

La dénomination de la succursale est ALPHA CREDIT SUCCURSALE LUXEMBOURG. Son activité est le crédit à la

consommation. Elle exercera cette activité dans les locaux de FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A., au 50, avenue
J.F. Kennedy à L-2951 Luxembourg.

Elle sera représentée au Luxembourg par son directeur Monsieur Jean-Claude Schleich, né le 22 décembre 1955 à

L-Schifflange, membre du personnel de FORTIS BANQUE LUXEMBOURG, qui aura les pouvoirs les plus étendus dans
le cadre des activités de la succursale.

Il sera en charge de représenter la succursale auprès de la clientèle, ainsi qu’auprès des autorités judiciaires et admi-

nistratives luxembourgeoises. En tant que directeur, il peut engager isolément la succursale pour les actes relatifs à la
gestion journalière jusqu’à concurrence d’un montant fixé à 100.000 EUR. II peut représenter isolément la succursale
en justice.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07336. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060269.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.

Banques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220.005,13

Actif net  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220.005,13

Créanciers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.400,00

Banques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258.486,83

Actif net  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260.886,83

Changement de l’actif net  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.881,70

Recettes nettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.525,00

Dons net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38.356,70

Changement de l’actif net  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.881,70

<i>Recettes

EUR

Dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.000,00

Dividendes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

Intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.600,00

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.600,00

<i>Dépenses

EUR

Frais financiers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100,00

Bourses d’études. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500,00

Dotation aux fonds de réserve  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.000,00

Projets de développement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.000,00

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.600,00

Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

J.-C. Schleich.

78455

CORRENS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 117.406. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the fourteenth of June.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

LTA INVESTMENTS INC., a Panamanian company duly registered at Arango/Orillac Building, East 54th Street, P.O.

Box 0832-0886 W.T.C., Panama, Republic of Panama, here represented by Mrs Rachel Uhl, lawyer, residing in Luxem-
bourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will

remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows

the articles of association of a private limited liability company:

Chapter I. - Form, Name, Registered Office, Object, Duration

Art. 1. Form. There is formed a private limited liability company (hereafter the «Company»), which will be governed

by the laws pertaining to such an entity, and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»).

The Company is initially composed of one single Shareholder, subscriber of all the shares. The Company may how-

ever at any time be composed of several Shareholders, but not exceeding forty (40) Shareholders, notably as a result of
the transfer of shares or the issue of new shares.

Art. 2. Object. The purpose of the Company is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad,

in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Com-
pany may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and
other securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities
and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever, including partnerships. It may participate in
the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisi-
tion and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity

securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to
its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and grant security interests in
favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other
company. The Company may further mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its
assets.

The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the

purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
creditors, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other risks. 

The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to

real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Name. The Company will have the name of CORRENS, S.à r.l.

Art. 5. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the Manager or

in case of plurality of Managers, by a decision of the Board of Managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Chapter II. - Capital, Shares

Art. 6. Subscribed capital. The share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), repre-

sented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all of which are fully paid up.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any

share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 7. Increase and reduction of capital. The capital may be changed at any time by a decision of the single

Shareholder or by a decision of the Shareholders’ meeting voting with the quorum and majority rules set out by article
18 of these Articles, or, as the case may be, by the Law for any amendment to these Articles.

Art. 8. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one

vote at the general meetings of Shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of the
Company and the resolutions of the single Shareholder or the general meeting of Shareholders.

78456

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

The single Shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a single Shareholder. The

shares may be transferred freely amongst Shareholders when the Company is composed of several Shareholders. The
shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of Shareholders rep-
resenting at least three-quarters of the capital, in accordance with article 189 of the Law.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not

binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company,
in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the Law.

Art. 9. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder. The Company shall not be dissolved by reason

of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

Chapter III. - Manager(s)

Art. 10. Manager(s). Board of Managers. The Company is managed by one or several Managers. If several Man-

agers have been appointed, they will constitute a Board of Managers.

The members of the Board might be split in two categories, respectively denominated «Category A Managers» and

«Category B Managers».

The Managers need not to be Shareholders. The Managers may be removed at any time, with or without legitimate

cause, by a resolution of Shareholders holding a majority of votes.

Each Manager will be elected by the single Shareholder or by the Shareholders’ meeting, which will determine their

number and the duration of their mandate. They may be removed at any time, with or without cause, by a resolution
of the single Shareholder or by a resolution of the Shareholders’ meeting.

Art. 11. Powers of the Manager(s). In dealing with third parties, the Manager or the Board of Managers will have

all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company’s object and provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within

the competence of the Manager or Board of Managers.

Towards third parties, the Company shall be bound by the sole signature of its single Manager or, in case of plurality

of Managers, by the joint signature of any two Managers of the Company. In case the Managers are split in two catego-
ries, the Company shall obligatorily be bound by the joint signature of one Category A Manager and one Category B
Manager.

The Manager or Board of Managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or

more proxyholders, selected from its members or not either Shareholders or not.

Art. 12. Day-to-day management. The Manager or Board of Managers may delegate the day-to-day management

of the Company to one or several Manager(s) or agent(s) and will determine the Manager’s / agent’s responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency. It is
understood that the day-to-day management is limited to acts of administration and thus, all acts of acquisition, dispo-
sition, financing and refinancing have to obtain the prior approval from the Board of Managers.

Art. 13. Meetings of the Board of Managers. The Board of Managers may elect a chairman from among its mem-

bers. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among Managers present at the meeting.

The Board of Managers may elect a secretary from among its members.
The meetings of the Board of Managers are convened by the chairman, the secretary or by any two managers. The

Board of Managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.

A manager may be represented by another member of the Board of Managers.
The Board of Managers can only validly debate and make decisions if a majority of its members is present or repre-

sented by proxies. In case the Managers are split in two categories, at least one Category A Manager and one Category
B shall be present or represented. Any decisions made by the Board of Managers shall require a simple majority including
at least the favourable vote of one Category A Manager and of one Category B Manager. In case of ballot, the chairman
of the meeting has a casting vote.

One or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communi-
cate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision
can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all mem-
bers having participated.

A written decision, signed by all Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board

of Managers, which was duly convened and held.

Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content

signed by all members of the Board of Managers.

Art. 14. Liability-Indemnification. The Board of Managers assumes, by reason of its position, no personal liability
in relation to any commitment validly made by it in the name of the Company.
The Company shall indemnify any Manager or officer and his heirs, executors and administrators, against any damages

or compensations to be paid by him/her or expenses or costs reasonably incurred by him/her, as a consequence or in
connection with any action, suit or proceeding to which he/she may be made a party by reason of his/her being or having

78457

been a Manager or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the Com-
pany is a shareholder or creditor and by which he/she is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as
to which he/she shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence, fraud or
wilful misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters
covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified
did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which
such Manager or officer may be entitled.

Art. 15. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company

or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company
has a personal interest in, or is a Manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Ex-
cept as otherwise provided for hereafter, any Manager or officer of the Company who serves as a Manager, associate,
officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business
shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering
and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Manager of the Company may have any personal interest in any

transaction of the Company, he shall make known to the Board of Managers such personal interest and shall not con-
sider or vote on any such transaction, and such transaction and such Manager’s or officer’s interest therein shall be re-
ported to the single Shareholder or to the next general meeting of Shareholders.

Chapter IV. - Shareholder(s)

Art. 16. General meeting of shareholders. If the Company is composed of one single Shareholder, the latter

exercises the powers granted by law to the general meeting of Shareholders.

If the Company is composed of no more than twenty-five (25) Shareholders, the decisions of the Shareholders may

be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Board of Managers
to the shareholders by registered mail. In this latter case, the Shareholders are under the obligation to, within a delay
of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the
Company.

Unless there is only one single Shareholder, the Shareholders may meet in a general meeting of Shareholders upon

call in compliance with Luxembourg law by the Board of Managers, subsidiarily by Shareholders representing half the
corporate capital. The notice sent to the Shareholders in accordance with the law will specify the time and place of the
meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.

If all the Shareholders are present or represented at a Shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A Shareholder may act at any meeting of the Shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy

another person who need not be a Shareholder.

Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment of the Board of

Managers, which is final, circumstances of «force majeure» so require.

Art. 17. Powers of the meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of Shareholders of the

Company represents the entire body of Shareholders.

Subject to all the other powers reserved to the Board of Managers by law or the Articles and subject to the object

of the Company, it has the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company. 

Art. 18. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles or whose adoption is

subject by virtue of these Articles or, as the case may be, the Law, to the quorum and majority rules set for the amend-
ment of the Articles will be taken by a majority of shareholders representing at least three-quarters of the capital.

Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be taken

by Shareholders representing at least half of the capital.

One vote is attached to each share.

Chapter V. - Financial Year, Distribution of Profits

Art. 19. Financial Year. The Company’s accounting year starts on January 1st and ends on December 31st of each

year. 

Art. 20. Adoption of financial statements. At the end of each accounting year, the Company’s accounts are

established and the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets
and liabilities.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the single Shareholder or, as the case may be, to

the general meeting of Shareholders for approval.

Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 21. Appropriation of profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the

expenses, costs, amortisation, charges and provisions represents the net profit of the Company. 

Every year five percent (5%) of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to

be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the
reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders.

78458

The excess is distributed among the Shareholders. However, the Shareholders may decide, at the majority vote de-

termined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either car-
ried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Art. 22. Interim dividends. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
- Interim accounts are established by the manager or the Board of Managers; 
- These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
- The decision to pay interim dividends is taken by the Manager or the Board of Managers;
- The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company

are not threatened and once five percent (5%) of the net profit of the current year has been allocated to the statutory
reserve.

Chapter VI. - Dissolution, liquidation

Art. 23. Dissolution, liquidation. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by

one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the Shareholder(s) who shall determine their powers and
remuneration.

Chapter VII. - Applicable Law

Art. 24. Applicable Law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific

provision is made in these Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December

31st, 2006.

<i>Subscription - Payment

All the five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, have been subscribed by LTA

INVESTMENTS INC., prenamed.

All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)

is at the disposal of the Company, as has been proven to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at two thousand Euro.

<i>Resolution of the sole shareholder

The sole shareholder resolves to:
1. Fix the number of Managers at three (3).
2. Appoint the following without Category:
- Mr Georges Deitz, born in Luxembourg on June 8th, 1958, with professional address at 560, rue de Neudorf, L-2220

Luxembourg;

- Mr Pascal Noël, born in Thionville, France, on May 31st, 1962, with professional address at 560, rue de Neudorf,

L-2220 Luxembourg; and

- Mrs Sonja Linz, born in Bettembourg (Grand Duchy of Luxembourg), on April 10th, 1958, with professional address

at 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

The duration of the managers’ mandate is unlimited.
3. Fix the address of the Company at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le quatorze juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

LTA INVESTMENTS INC., une société de droit panaméen ayant son siège social à Arango/ Orillac Building, East 54th

Street, P.O. Box 0832-0886 W.T.C., Panama, République du Panama,

représentée par Madame Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous

seing privé. 

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

78459

Chapitre I

er

. - Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité

(ci-après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»).

La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales. Elle peut cependant,

à toute époque, comporter plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés, par suite notamment, de cession
ou transmission de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles.

Art. 2. Objet. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres

sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en parti-
culier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de
participation, obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par
toute entité publique ou privée, y compris des sociétés de personnes. Elle pourra participer dans la création, le déve-
loppement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la
gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce
soit.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder, par voie de placement privé, à

l’émission de parts et d’obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts et/ou de créances. La Société pourra prê-
ter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d’obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et
à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de
garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra
en outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des
sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue

d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctuations
monétaires, fluctuations de taux d’intérêt et autres risques.

La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts de

propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s’y
rapportent de manière directe ou indirecte.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination. La Société a comme dénomination CORRENS, S.à r.l.

Art. 5. Siège social. Lé siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du Gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Chapitre II. - Capital, Parts sociales

Art. 6. Capital souscrit. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq

cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, chaque part étant entièrement
libérée.

En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part

sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.

Art. 7. Augmentation et diminution du capital social. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou

réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l’associé unique ou des associés adoptée aux conditions de
quorum et de majorité exigées par ces Statuts ou, selon le cas, par la loi pour toute modification des Statuts.

Art. 8. Parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société

et dans tout l’actif social et une voix à l’assemblée générale des associés. La propriété d’une part sociale emporte de
plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique ou des associés.

Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.

Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres, si la Société a un associé

unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les parts sociales ne
peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément des associés représentant les trois quarts
du capital social, en conformité avec l’article 189 de la Loi.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne

sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle confor-
mément à l’article 1690 du Code Civil.

La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.

78460

Art. 9. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de

la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Chapitre III. - Gérant(s)

Art. 10. Gérants, Conseil de Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs Gérants. Si plusieurs Gérants

sont nommés, ils constitueront un Conseil de Gérance. Les membres peuvent ou non être répartis en deux catégories,
nommés respectivement «Gérants de catégorie A» et «Gérants de catégorie B».

Les Gérants ne doivent pas être associés. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification légitime,

par une décision des associés représentant une majorité des voix.

Chaque Gérant sera nommé par l’associé unique ou les associés, selon le cas, qui détermineront leur nombre et la

durée de leur mandat. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l’associé unique ou
des associés.

Art. 11. Pouvoirs du/des Gérant(s). Dans les rapports avec les tiers, le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour

agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations confor-
mément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du Conseil de Gérance.

Envers les tiers, la société est valablement engagée par la signature de son Gérant unique ou, en cas de pluralité de

Gérants, par la signature conjointe de deux Gérants. Dans l’éventualité où deux catégories de Gérants sont créées, la
Société sera obligatoirement engagée par la signature conjointe d’un Gérant de catégorie A et d’un Gérant de catégorie
B.

Le Conseil de Gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, sélection-

nés parmi ses membres ou pas, qu’ils soient associés ou pas.

Art. 12. Gestion journalière. Le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou

plusieurs gérant(s) ou mandataire(s) et déterminera les responsabilités et rémunérations (éventuelle) des gérants/ man-
dataires, la durée de la période de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat. Il est convenu que
la gestion journalière se limite aux actes d’administration et qu’en conséquence, tout acte d’acquisition, de disposition,
de financement et refinancement doivent être préalablement approuvés par le Conseil de Gérance. 

Art 13. Réunions du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres.

Si le président ne peut être présent, un remplaçant sera élu parmi les gérants présents à la réunion.

Le Conseil de Gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le président, le secrétaire ou par deux gérants. Le Conseil

de Gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.

Un gérant peut en représenter un autre au Conseil.
Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si une majorité de ses membres

est présente ou représentée par procurations. Dans l’éventualité où deux catégories de Gérants sont créées, au moins
un Gérant de catégorie A et un Gérant de catégorie B devra être présent ou représenté.

Toute décision du Conseil de Gérance doit être prise à majorité simple, avec au moins le vote affirmatif d’un Gérant

de catégorie A et d’un Gérant de catégorie B dans l’éventualité où deux catégories de Gérants sont créées. En cas de
ballottage, le président du conseil a un vote prépondérant.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call ou par tout autre

moyen similaire de communication, à partir du Luxembourg, ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement.

Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion. Cette décision peut

être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par
tous les participants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue.

Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même

contenu, signé(s) par tous les participants.

Art. 14. Responsabilité, indemnisation. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation

personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

La Société devra indemniser tout Gérant ou mandataire et ses héritiers, exécutant et administrant, contre tous dom-

mages ou compensations devant être payés par lui/elle ainsi que les dépenses ou les coûts raisonnablement engagés par
lui/elle, en conséquence ou en relation avec toute action, procès ou procédures à propos desquelles il/elle pourrait être
partie en raison de son/sa qualité ou ancienne qualité de Gérant ou mandataire de la Société, ou, à la requête de la So-
ciété, de toute autre société où la Société est un associé ou un créancier et par quoi il/elle n’a pas droit à être indem-
nisé(e), sauf si cela concerne des questions à propos desquelles il/elle sera finalement déclaré(e) impliqué(e) dans telle
action, procès ou procédures en responsabilité pour négligence grave, fraude ou mauvaise conduite préméditée. Dans
l’hypothèse d’une transaction, l’indemnisation sera octroyée seulement pour les points couverts par l’accord et pour
lesquels la Société a été avertie par son avocat que la personne à indemniser n’a pas commis une violation de ses obli-
gations telle que décrite ci-dessus. Les droits d’indemnisation ne devront pas exclure d’autres droits auxquels tel Gérant
ou mandataire pourrait prétendre.

Art. 15. Conflit d’intérêt. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne

sera affecté ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs Gérants ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt

78461

personnel, ou en seront Gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un
Gérant ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’administrateur, associé, fondé
de pouvoirs ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en re-
lations d’affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché
de donner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou autre affaire.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération

de la Société, il en avisera le Conseil de Gérance et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au
sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel du Gérant ou du fondé de pouvoirs seront portés
à la connaissance de l’actionnaire unique ou des actionnaires au prochain vote par écrit ou à la prochaine assemblée
générale des associés.

Chapitre IV. - Associé(s)

Art. 16. Assemblée générale des associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les

pouvoirs qui sont dévolus par la loi à l’assemblée générale des associés.

Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote

écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le Conseil de Gérance aux associés par lettre re-
commandée. Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans
un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

A moins qu’il n’y ait qu’un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblée générale conformément aux

conditions fixées par la loi sur convocation par le Conseil de Gérance, ou à défaut, par le réviseur d’entreprises, ou à
leur défaut, par des associés représentant la moitié du capital social. La convocation envoyée aux associés en conformité
avec la loi indiquera la date, l’heure et le lieu de l’assemblée et elle contiendra l’ordre du jour de l’assemblée générale
ainsi qu’une indication des affaires qui y seront traitées.

Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de

l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un

mandataire, lequel peut ne pas être associé.

Les assemblées générales des associés, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque

fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Conseil de
Gérance.

Art. 17. Pouvoirs de l’assemblée générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée

représente l’ensemble des associés.

Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au Conseil de Gérance en vertu de la loi ou les Statuts et conformé-

ment à l’objet social de la Société, elle a les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux
opérations de la Société.

Art. 18. Procédure-Vote. Toute décision dont l’objet est de modifier les présents Statuts ou dont l’adoption est

soumise par les présents Statuts, ou selon le cas, par la loi aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modification
des statuts sera prise par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital. Sauf disposition
contraire de la loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront prises par les associés représentant la moi-
tié du capital social. Chaque action donne droit à une voix.

Chapitre V. - Année sociale, Répartition

Art. 19. Année sociale. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 20. Approbation des comptes annuels. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société

sont établis et le Conseil de Gérance prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de
la Société.

Les comptes annuels et le compte des profits et pertes sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, suivant le

cas, des associés.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 21. Affectation des résultats. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais,

charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société. Chaque année, cinq pour cent (5%) du
bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Le surplus est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider

qu’après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaire le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau
ou transféré à une réserve spéciale.

Art. 22. Dividendes intérimaires. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous

réserve du respect des conditions suivantes:

- Des comptes intérimaires doivent être établis par le Gérant ou par le Conseil de Gérance;
- Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice;

- Le Gérant ou le Conseil de Gérance est seul compétent pour décider de la distribution d’acomptes sur dividendes;

78462

- Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont pas

menacés et une fois que cinq pour cent (5%) du profit net de l’année en cours a été attribué à la réserve légale.

Chapitre VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 23. Dissolution, Liquidation. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un

ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunéra-
tions.

Chapitre VII. - Loi applicable

Art. 24. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait

référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2006.

<i>Souscription - Libération

Toutes les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites par LTA INVESTMENTS INC., préqualifiée.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze

mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui
le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ deux mille euros.

<i>Décision de l’associé unique

L’associé unique décide de:
1. Fixer le nombre de gérants à trois (3).
2. Nommer les personnes suivantes en tant que gérants sans catégorie:
- M. Georges Deitz, né à Luxembourg, le 8 juin 1958, ayant son adresse professionnelle au 560, rue de Neudorf,

L-2220 Luxembourg;

- M. Pascal Noël, né à Thionville, France, le 31 mai 1962, ayant son adresse professionnelle au 560, rue de Neudorf,

L-2220 Luxembourg; et

- Mme Sonja Linz, né à Bettembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 10 avril 1958, ayant son adresse profession-

nelle au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

La durée du mandat des gérants est illimitée.
3. Fixer l’adresse du siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, vol. 153S, fol. 95, case 10. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition coforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(065072.3/211/478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

BY OWNER SERVICES GROUP S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 64.522. 

Par décision de l’Assemblée Générale prise en date du 12 juin 2006:
- a été nommé administrateur;
La société anonyme de droit luxembourgeois INDICA INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à L-1126 Luxem-

bourg, 26, rue d’Amsterdam

en remplaçant ProfiLine LUXEMBOURG S.A. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, réf. LSO-BR04937. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059204.6//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

Luxembourg, le 22 juin 2006.

J. Elvinger.

<i>Pour la société
Signature

78463

BRILQUET PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 96.905. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée des actionnaires tenue en date du 15 juin 2006 que:
L’assemblée a réélu aux postes d’administrateurs pour une durée allant jusqu’à l’assemblée des actionnaires qui se

tiendra en 2007:

- Madame Marjorie Golinvaux, juriste, demeurant à L-1420 Luxembourg, 222A, avenue Gaston Diderich,
- Madame Stéphanie Djebar, secrétaire, demeurant à L-1420 Luxembourg, 222A, avenue Gaston Diderich,
- Monsieur Patrick Weinacht, juriste, demeurant à L-1420 Luxembourg, 222A, avenue Gaston Diderich.
Elle a réélu au poste de commissaire aux comptes de la société pour une durée allant jusqu’à l’assemblée ordinaire

qui se prononcera sur les comptes 2007:

BS CONSULTING S.A., établie et ayant son siège social au 84, Grand-rue à L-1660 Luxembourg, inscrite auprès du

Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 45.486. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06376. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059055.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

BRILQUET PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 96.905. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06371, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juin 2006.

(059099.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

SILVRETTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 89.073. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 14 juin 2006

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 14 juin 2006 que Monsieur Johans Dejans, employé privé, avec

adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur
avec effet immédiat.

En date du 14 juin 2006, le conseil d’administration coopte en remplacement Monsieur Steve van den Broek, employé

privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour

qu’elle procède à l’élection définitive.

Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Steve van den Broek, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 juin 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05504. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059341.3/655/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour SILVRETTA S.A.
Signatures

78464

ACTARIS METERING SYSTEMS, Société Anonyme

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 108.445. 

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration par voie circulaire

- M. Clermont Matton, Administrateur B, demeurant au 480, avenue Louise, B-1050 Bruxelles, Belgique, est nommé

Administrateur-Délégué avec effet au 23 mars 2006. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Sta-
tutaire de l’an 2007.

- M. Jean-Paul Bize, Administrateur B, demeurant au 19, avenue des Boufflers, F-75116 Paris, France, est nommé Pré-

sident du Conseil d’Administration avec effet au 23 mars 2006. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Gé-
nérale Statutaire de l’an 2007. 

Suit la traduction en anglais de ce qui précède:

<i>Extract of the resolutions taken by the Board of Directors by circular vote

- Mr Clermont Matton, B Director, residing at 480, avenue Louise, B-1050 Bruxelles, Belgium, is appointed as a Man-

aging Director with effect on March 23rd, 2006. His mandate will lapse at the Annual General Meeting of 2007.

- Mr Jean-Paul Bize, B Director, residing at 19, avenue des Boufflers, F-75116 Paris, France, is appointed as Chairman

of the Board of Directors with effect on March 23rd, 2006. His mandate will lapse at the Annual General Meeting of
2007.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04348. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059163.3/795/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

GEMSTONE 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

 R. C. Luxembourg B 117.419. 

STATUTES

In the year two thousand six, on the twenty-sixth day of June.
Before us, M

e

 Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

GEMSTONE HOLDING S.A., with registered office in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,
duly represented by Mr Luc Hansen, «licencié en administration des affaires», wit professional address in L-1528 Lux-

embourg, 5, boulevard de la Foire,

by virtue of a proxy dated on June 22nd, 2006.
Said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, acting in the above stated capacities, has drawn up the following articles of a limited liability

company to be incorporated.

Art. 1. A limited liability company is hereby formed, that will be governed by these articles and by the relevant leg-

islation.

The name of the company is GEMSTONE 3, S.à r.l.

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by collective decision of the mem-

bers.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the company is formed are all immobililiar and mobiliar transactions the last of which

pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the
administration, the management, the control and the development of such participating interests. 

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents.

The company may borrow in any form whatever. The company may grant to the companies of the group or to its

shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of August 10, 1915.

Certifié sincère et conforme

For true copy
<i>Pour ACTARIS METERING SYSTEMS
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signature

78465

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Art. 5. The corporate capital of the company is fixed at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) divided

into 500 (five hundred) corporate units with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.

Art. 6. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning Com-

mercial Companies.

Art. 7. Each corporate unit entitles its owner to a proportional right in the company’s assets and profits.

Art. 8. Corporate units are freely transferable among members. The corporate unit transfer inter vivos to non-mem-

bers is subject to the consent of at least seventy-five percent of the members’ general meeting or of at least seventy-
five percent of the company’s capital. In the case of the death of a member, the corporate unit transfer to non-members
is subject to the consent of no less than seventy-five percent of the votes of the surviving members. In any event the
remaining members have a preemption right which has to be exercised within thirty days from the refusal of transfer
to a non-member.

Art. 9. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the members.

Art. 10. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the members are allowed

to pursue the sealing of property or documents of the company.

Art. 11. The company will be managed by one or several managers who need not to be members and who are ap-

pointed by the general meeting of members.

Towards third parties the managers have under their sole signature the most extensive powers to act on behalf of

the company in all circumstances.

If the managers are temporarily unable to act, the company’s affairs can be managed by the sole member or, if there

are several members, by two members acting under their joint signature.

Art. 12. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the com-

pany, they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 13. Every member may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of

corporate units he owns and may validly act at the meetings through a special proxy.

Art. 14. Collective decisions are only valid if they are adopted by the members representing more than half of the

capital. However, decisions concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by a majority of the
members representing three-quarters of the capital.

Art. 15. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.

Art. 16. Every year on December 31st, the annual accounts are drawn up by the managers.

Art. 17. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the company.

Art. 18. At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such con-

tribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital.

The remaining balance is at the disposal of the members.

Art. 19. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the Articles of Incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to

be members and who are appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.

Art. 20. If, and as long as one member holds all the corporate units, the company shall exist as a single member

company, pursuant to article 179(2) of the law on Commercial Companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among
others, of the same law are applicable.

Art. 21. For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation, the members refer to the relevant leg-

islation.

<i>Transitory disposition

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31, 2006.

<i>Subscription and payment

The 500 (five hundred) corporate units have been entirely subscribed by the sole member, GEMSTONE HOLDING

S.A., with registered office in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

All the corporate units have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of

EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on Commercial Companies

of September 18, 1933 have been fulfilled.

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at

EUR 1,400.-.

78466

<i>Resolutions of the sole member

The sole member, prenamed, represented as above-mentioned, representing the whole of the corporate capital,

passed the following resolutions:

<i>First resolution

Are appointed managers, with the powers indicated in article 11 of the articles of incorporation:
1. M. Luc Hansen, «licencié en administration des affaires», born on June 8, 1969 in Luxembourg, residing profession-

ally in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire;

2. M. Claude Zimmer, «maître en sciences économiques», born on July 18, 1956 in Luxembourg, residing profession-

ally in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

The managers may appoint agents, fix their powers, competences and dismiss them.
The managers are elected for an undetermined period.

<i>Second resolution

The company’s registered office is located at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read and translated into the language of the person appearing, whom is known to the

notary by his/her surnames, Christian names, civil status and residences, said person appearing signed together with Us,
Notary, the present original deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above person

appearing, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same person appear-
ing and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorangegangenen Textes:

Im Jahre zweitausendsechs, den sechsundzwanzigsten Juni.
Vor uns Notar Paul Decker, mit Amtssitz zu Luxembourg-Eich, Grossherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

GEMSTONE HOLDING S.A., mit Sitz in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,
hier vertreten durch Herrn Luc Hansen, «licencié en administration des affaires», mit beruflicher Anschrift in L-1528

Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt am 22. Juni 2006. 
Die oben aufgeführte Vollmacht wird, nachdem sie durch den respektiven Vollmachtnehmer und den unterzeichneten

Notar ne varietur paraphiert wurde, zusammen mit den Gesellschaftssatzungen zur Einregistrierung vorgelegt.

Welche Komparentin, handelnd wie erwähnt, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer zu gründenden

Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden.

Art. 1. Der Unterzeichnete gründet hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, der er die nachstehende

Satzung, sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.

Die Gesellschaft führt die Bezeichnung GEMSTONE 3, S.à r.l.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.
Der Firmensitz kann durch Beschluss den Gesellschaftern an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg

verlegt werden.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck, alle immobiliaren und mobiliare Operationen, welch letztere direkt oder

indirekt zum Erwerb führen von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an irgendwelchen Unternehmen, sowie die
Verwaltung, Führung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Sie kann ihre Aktiva verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Entwicklung, Verwertung und Liquidation eines Port-

folios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sich beteiligen an der Gründung, Ent-
wicklung und Kontrolle jedweden Unternehmens, sowie zum Erwerb von Wertpapieren und Patenten durch Einlagen,
Zeichnung, Festübernahme, Kaufsoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesellschaft kann diese Wertpapiere
durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese Wertpapiere und Patente auswerten,

Die Gesellschaft kann unter irgendwelcher Form leihen. Sie kann, im Rahmen des Gesetzes vom 10. August 1915, an

alle Gesellschaften der Gruppe oder an alle Aktionäre, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüsse oder Garan-
tien gewähren.

Die Gesellschaft wird alle Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen,

die mit ihrem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt verbunden sind oder diesen fördern.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 12.500,- (zwölftausendfünfhundert Euro) eingeteilt in 500 (fünfhundert)

Anteile zu je EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro).

Art. 6. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des

Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.

Art. 7. Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.

Art. 8. Zwischen Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar. Die Uebertragung von Gesellschaftsanteilen unter

Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf entweder eines Mehrheitsbeschlusses von fünfundsiebzig Prozent der Gesell-
schafterversammlung oder der Zustimmung von fünfundsiebzig Prozent des Gesellschaftskapitals. Im Todesfall kann eine

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Uebertragung an Nichtgesellschafter nur mit einer Stimmenmehrheit von fünfundsiebzig Prozent der überlebenden Ge-
sellschafter erfolgen. In jedem Fall steht den übrigen Gesellschaftern ein Vorkaufsrecht zu, das innerhalb von dreissig
Tagen nach Verweigerung der Uebertragung an Nichtgesellschafter ausgeübt werden muss.

Art. 9. Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

Art. 10. Erben, Gläubiger oder andere Berechtigte können in keinem Fall einen Antrag auf Pfändung des Firmenei-

gentums oder von Firmenschriftstücken stellen.

Art. 11. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder nicht, welche von

der Gesellschafterversammlung ernannt werden, verwaltet.

Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch die Einzelunterschrift von jeweils einem Geschäftsführer.
Im Falle der vorübergehenden Verhinderung der Geschäftsführer, können die Geschäfte durch einen, oder im Falle

wo mehrere Gesellschafter am Gesellschaftskapital beteiligt sind, von zwei Gesellschaftern gemeinsam geführt werden.

Art. 12. Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen

ein. Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemässe Durchführung ihres Amtes verantwortlich.

Art. 13. Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile

besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.

Art. 14. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse über Satzungsänderungen

kommen nur zustande, soweit sie von der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Kapitals vertreten, gefasst
werden.

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

Art. 16. Am 31. Dezember eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.

Art. 18. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu

verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht
hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Gesellschafter.

Art. 19. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den

gleichen Bedingungen gefaßt werden muß wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-

geführt, die keine Gesellschafter sein müssen und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben
und Vergütungen ernannt werden.

Art. 20. Wann, und so lang ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im

Sinn von Artikel 179(2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die
Artikel 200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gesellschafter auf die gesetzlichen

Bestimmungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2006.

<i>Kapitalzeichnung

Die 500 (fünfhundert) Anteile wurden durch den alleinigen Gesellschafter, GEMSTONE HOLDING S.A., mit Sitz in

L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, gezeichnet.

Alle Anteile wurden in bar, voll eingezahlt, so dass der Betrag von EUR 12.500,- (zweitausendfünfhundert Euro) der

Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsge-

sellschaften vom 18. September 1933 erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungs-

weise 1.400,- EUR.

<i>Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters

Der vorgenannte alleinige Gesellschafter, vertreten wie vorerwähnt, welcher das gesamte Gesellschaftskapital

darstellt, hat sofort folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Zum Geschäftsführer werden ernannt:
1. Herr Luc Hansen, «licencié en administration des affaires», geboren am 8. Juni 1969 in Luxembourg, mit beruflicher

Anschrift in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire;

2. Herr Claude Zimmer, «maître en sciences économiques», geboren am 18. Juli 1956 in Luxembourg, mit beruflicher

Anschrift in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, mit den in Artikel 11 der Satzungen festgesetzten Befugnissen.

78468

Die Geschäftsführer können Bevollmächtigte ernennen, deren Befugnisse und Vergütungen festlegen und sie abberu-

fen.

Das Mandat der Geschäftsführer endet anlässlich der Generalversammlung, welche über die Bilanz des ersten

Geschäftsjahres befindet. Sie können wiedergewählt werden.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschaft hat ihren Gesellschaftssitz in L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.
Der amtierende Notar, welcher englisch versteht und spricht, bestätigt hiermit dass auf Wunsch der Komparenten

vorliegende Urkunde in Englisch gehalten ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, und dass im Falle von Unter-
schieden zwischen der englischen und der deutschen Fassung die englische Fassung massgebend ist.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt. 
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben dieselben mit dem Notar vorlie-

gende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: L. Hansen, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, vol. 28CS, fol. 93, case 11. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreies Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(065296.3/206/227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

EGS INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-Rue.

R. C. Luxembourg B 89.214. 

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 26 mai 2006 au siège de la so-

ciété que:

<i>Première résolution

L’assemblée générale a décidé à l’unanimité d’accepter la démission de l’administrateur Monsieur Jérôme Bach.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale a décidé à l’unanimité de nommer comme administrateur:
- Monsieur Jean-Philippe François, juriste, demeurant professionnellement à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
En conformité avec l’article 52 de la Loi des Sociétés Commerciales du 10 août 1915 l’administrateur nommé, Mon-

sieur Jean-Philippe François, achève le mandat de celui qu’il remplace, Monsieur Jérôme Bach.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR03077. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059513.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

CLAUDIA STRÄTER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 2, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 61.087. 

Constituée sous forme de société anonyme par-devant M

e

 Alex Weber, notaire alors de résidence à Bascharage, en

date du 24 septembre 1997, acte publié au Mémorial C n

°

 27 du 14 janvier 1998, modifiée par-devant le même

notaire en date du 21 juin 2002, acte publié au Mémorial C n

°

 1322 du 12 septembre 2002.

Le bilan au 31 janvier 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05717, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juin 2006.

(060212.3/1261/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.

Luxemburg-Eich, den 3. Juli 2006.

P. Decker.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour CLAUDIA STRÄTER LUXEMBOURG S.A.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

78469

VOYAGES FLAMMANG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 58, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 19.083. 

L’an deux mille six, le trente mai.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- La société anonyme dénommée SOCIETE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION S.A., en abrégé SOGA S.A.,

ayant son siège social à L-4010 Esch-sur-Alzette, 58, rue de l’AIzette, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 19.081,

constituée par acte de Maître Norbert Muller, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 4 janvier

1982, publié au Mémorial C numéro 86 du 23 avril 1982,

dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte de Maître Frank Baden, notaire

de résidence à Luxembourg en date du 22 mars 2005, publié au Mémorial C numéro 820 du 24 août 2005,

agissant en sa qualité d’associée dans la société VOYAGES FLAMMANG, Société à responsabilité limitée, ci-après

spécifiée, 

ici représentée par deux de ses administrateurs en fonction, à savoir:
1) Monsieur Fernand Simon, administrateur de sociétés, demeurant à L-8028 Strassen, 10, rue Mathias Goergen;
2) Monsieur Alphonse Ley, administrateur de sociétés, demeurant à L-1323 Luxembourg, 16, rue des Champs;
lesquels peuvent engager ladite société par leurs signatures conjointes en vertu de l’article 12 des statuts.
2.- Monsieur Gilbert Lentz, directeur, demeurant à L-9373 Gilsdorf, 10, rue Broderbour,
agissant en son nom personnel en sa qualité d’associé et d’un des gérants de la société VOYAGES FLAMMANG, So-

ciété à responsabilité limitée, ci-après spécifiée;

3.- Monsieur Jean Strock, administrateur-délégué, demeurant à L-6975 Rameldange, 20, rue am Bounert,
agissant en sa qualité d’associé et d’un des gérants de la société VOYAGES FLAMMANG, Société à responsabilité

limitée, ci-après spécifiée. 

L’article 12 des statuts de la société VOYAGES FLAMMANG, Société à responsabilité limitée, ci-après spécifiée, sti-

pule que:

«A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement, les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus

étendus pour agir conjointement à deux au nom de la société dans toutes circonstances et pour accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet social.»

Lesquels comparants ès qualités qu’ils agissent déclarent être les seuls associés respectivement gérants dans la société

à responsabilité limitée dénommée VOYAGES FLAMMANG, Société à responsabilité limitée, ayant son siège social à
L-4010 Esch-sur-Alzette, 58, rue de l’Alzette,

société constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en

date du 4 janvier 1982, publié au Mémorial C numéro 86 du 23 avril 1982, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 19.083.

Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d’un acte d’assemblée

générale extraordinaire reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 17 juin 2005, pu-
blié au Mémorial C numéro 1136 du 3 novembre 2005.

Actuellement, la société a un capital social de cent quatre-vingt-sept mille trois cents euros (EUR 187.300,-) divisé en

sept mille quatre cent quatre-vingt-douze (7.492) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement
libérées.

Ensuite, les comparants agissant en leurs dites qualités respectives, suite à la cession de parts ci-après décrite, repré-

sentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués à la présente assemblée et ont pris à
l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Monsieur Jean Strock, administrateur-délégué, demeurant à L-6975 Rameldange, 20, rue am Bounert, préqualifié, dé-

clare que Monsieur Alphonse Ley, administrateur de sociétés, demeurant à L-1323 Luxembourg, 16, rue des Champs,
lui a cédé trois cent vingt (320) parts sociales qu’il détenait dans la prédite société VOYAGES FLAMMANG, Société à
responsabilité limitée, aux termes d’une cession de parts sociales reçue sous seing privé en date du 5 mai 2006, dont un
exemplaire demeurera annexé aux présentes pour être enregistré.

Les associés préqualifiés déclarent expressément considérer cette cession comme dûment signifiée à la société.
La cession a été faite contre paiement d’un montant de seize mille sept cent quatre-vingt-treize euros soixante-douze

cents (EUR 16.793,72) montant qui a été payé avant la signature du présent acte et hors la présence du notaire, ce dont
titre, quittance et décharge.

Le cessionnaire Monsieur Jean Strock, prénommé, entrera en jouissance des parts d’intérêts cédées et en supportera

toutes les charges et obligations à partir de ce jour, le cédant le subrogeant dans ses droits.

Les comparants agissant en leur qualité d’associés, respectivement de gérants tel qu’indiqué ci-dessus, déclarent ac-

cepter ladite cession.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident que l’article 6 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à cent quatre-vingt-sept mille trois cents euros (187.300,- EUR), divisé en sept mille

quatre cent quatre-vingt-douze (7.492) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.

78470

Les parts sont actuellement réparties comme suit: 

<i>Troisième résolution

Les associés déclarent accepter la démission de Monsieur Alphonse Ley, administrateur de sociétés, demeurant à

L-1323 Luxembourg, 16, rue des Champs, de sa fonction d’un des gérants de la société sur le vu d’un extrait du procès-
verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue sous seing privé en date du 5 mai 2006, qui restera an-
nexé au présent acte pour être soumis ensemble aux formalités de l’enregistrement.

Ils lui accordent bonne et valable quittance et décharge pour toutes les opérations effectuées jusqu’à ce jour.
Les associés décident de nommer en son remplacement Monsieur Jean Strock, administrateur-délégué, demeurant à

L-6975 Rameldange, 20, rue am Bounert, à la fonction d’un des gérants de la société VOYAGES FLAMMANG, Société
à responsabilité limitée.

Les associés actuels déclarent que la gérance de la société est assurée pour une durée indéterminée par trois gérants

qui sont les personnes suivantes:

1) Monsieur Jean Strock, administrateur-délégué, né à Esch-sur-Alzette, le 15 janvier 1953, demeurant à L-6975 Ra-

meldange, 20, rue am Bounert.

2) Monsieur Gilbert Lentz, directeur, né à Wiltz, le 30 mai 1955, demeurant à L-9373 Gilsdorf, 10, rue Broderbour.
3) Monsieur Bernard Ley, directeur-adjoint, né à Luxembourg, le 22 février 1967, demeurant à L-7249 Bereldange,

6, rue des Roses.

«A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement, les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus

étendus pour agir conjointement à deux au nom de la société dans toutes circonstances et pour accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet social.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, charges et rémunérations en relation avec les présentes sont tous à charge de la société.
Plus rien d’autre ne se trouvant à l’ordre du jour, les comparants, agissant en leurs dites qualités, ont déclaré close

la présente assemblée.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants ès qualités qu’ils agissent, connus du notaire par leurs

nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: F. Simon, A. Ley, G. Lentz, J. Strock, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1

er

 juin 2006, vol. 918, fol. 22, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059103.3/272/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

VOYAGES FLAMMANG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 58, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 19.083. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059106.3/272/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

SOTRASI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2724 Luxembourg, 3, rue Wenceslas.

R. C. Luxembourg B 41.717. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, réf. LSO-BR05982, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059710.3/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2006.

1) La société anonyme dénommée SOCIETE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION S.A., en abrégé SOGA,

ayant son siège social à L-4010 Esch-sur-Alzette, 58, rue de l’Alzette, sept mille cent trente-sept parts sociales . 7.137

2) Monsieur Gilbert Lentz, directeur, demeurant à L-9373 Gilsdorf, 10, rue Broderbour, trente-cinq parts so-

ciales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

3) Monsieur Jean Strock, administrateur- délégué, demeurant à L-6975 Rameldange, 20, am Bounert, trois cent

vingt parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320

Total: sept mille quatre cent quatre-vingt-douze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.492

Esch-sur-Alzette, le 12 juin 2006.

B. Moutrier.

Esch-sur-Alzette, le 12 juin 2006.

B. Moutrier.

Signature.

78471

MONSTER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 19-21, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 61.333. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2006, réf. LSO-BR01476, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059613.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2006.

MONSTER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 19-21, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 61.333. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2006, réf. LSO-BR01479, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059617.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2006.

MONSTER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 19-21, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 61.333. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2006, réf. LSO-BR01484, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059621.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2006.

MONSTER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 19-21, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 61.333. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2006, réf. LSO-BR01486, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059639.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2006.

ACTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1870 Luxembourg, 106, Kohlenberg.

R. C. Luxembourg B 33.598. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07264, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059896.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2006.

ACTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1870 Luxembourg, 106, Kohlenberg.

R. C. Luxembourg B 33.598. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07262, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059902.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2006.

Luxembourg, le 12 juin 2006.

Signature.

Luxembourg, le 12 juin 2006.

Signature.

Luxembourg, le 12 juin 2006.

Signature.

Luxembourg, le 12 juin 2006.

Signature.

Signature.

Signature.

78472

ACTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1870 Luxembourg, 106, Kohlenberg.

R. C. Luxembourg B 33.598. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07260, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059899.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2006.

ACTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1870 Luxembourg, 106, Kohlenberg.

R. C. Luxembourg B 33.598. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07257, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059907.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2006.

AP LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 228.673,53.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 63.495. 

<i>Extrait des résolutions de l’associé unique du 11 mai 2006 

En vertu des résolutions de l’Associé Unique de AP LUXEMBOURG, S.à r.l. (la «Société») prises en date du 11 mai

2006, il a été décidé de nommer Madame Anne Delord, résidant professionnellement au 21, allée Scheffer, L-2520
Luxembourg, Gérant de la société avec effet au 11 mai 2006, sa fonction étant fixée pour une durée illimitée.

Les gérants sont désormais:
- AP PELHAM FRANCE, G.P. LLC;
- Hans van de Sanden;
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.;
- Anne Delord.

Luxembourg, le 12 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05373. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059975.3/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2006.

HELLAS TELECOMMUNICATIONS (LUXEMBOURG), Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 108.088. 

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg concernant la société TROY GAC TELECOMMUNICATIONS S.A., associée de la
Société:

Suite à une fusion du mois de novembre 2005, la dénomination de cette société est désormais TIM HELLAS

TELECOMMUNICATIONS S.A. et son siège social est établi au 66, Kiffisias Avenue, 15125 Marousi, Athènes, Grèce.

Luxembourg, le 27 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR09121. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063733.6/1005/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

Signature.

Signature.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
Signatures

<i>Pour HELLAS TELECOMMUNICATIONS (LUXEMBOURG)
MERCURIA SERVICES S.A.
Mandataire
Signature

78473

KEMABA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 111.418. 

L’an deux mille six, le quinze mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KEMABA FINANCE S.A.,

ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg section B numéro 111.418, consti-
tuée suivant acte de scission reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en date du 12 octobre
2005, publié au Mémorial C numéro 243 du 2 février 2006.

L’assemblée est présidée par Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxembourg. 
La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Antonio Da Silva Fernandes, employé privé, demeurant à Esch-sur-

Alzette. 

Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
Les actionnaires présents ou représentés à l’Assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Il résulte de ladite liste de présence que la présente Assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulière-

ment constituée et peut délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur objets portés à l’ordre du jour, qui est
conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification du régime actuel de signature.
2.- Modification afférente des articles 9 et 10 des statuts.
3.- Réorganisation des pouvoirs de signature.
4.- Ajout à l’article 7 des statuts d’un alinéa ayant la teneur suivante:
«Toutes les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité de quatre-vingts pour cent (80%) des

administrateurs de la société.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier le régime actuel de signature des administrateurs de la société, laquelle sera

désormais valablement engagée par la signature conjointe d’un administrateur de catégorie A et d’un administrateur de
catégorie B.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier les articles neuf et dix des statuts pour leur donner

la teneur suivante:

«Art. 9. La société est valablement engagée par la signature conjointe d’un administrateur de catégorie A et d’un

administrateur de catégorie B.»

«Art. 10. Le conseil d’administration pourra confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale

des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un
ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de réorganiser les pouvoirs de signature des administrateurs comme suit:

<i>Administrateurs de catégorie A:

Monsieur Vincenzo Arno’, Monsieur Régis Donati et Monsieur Adrien Schaus.

<i>Administrateurs de catégorie B:

Monsieur Salvatore Capodiffero et Monsieur Giovanni Stucchi.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’ajouter à la fin de l’article sept des statuts un alinéa ayant la teneur suivante:

«Art. 7. (dernier alinéa). Toutes les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité de quatre-vingts

pour cent (80%) des administrateurs de la société.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à huit cents euros.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes

comparantes, le présent acte est rédigé en français suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergences entre le texte français et anglais, la version française fera foi.

78474

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Suit la version anglaise:

Follows the english version:

In the year two thousand and six, on the fifteenth of May.
Before us the undersigned notary Jean Seckler, residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company (société anonyme) KEMABA FI-

NANCE S.A., with registered office in L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg section B number
111.418, incorporated by a division deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing at Mersch, on the 12th of October
2005, published in the Mémorial C number 243 of the 2nd of February 2006.

The meeting is presided by Mrs Romaine Scheifer-Gillen, private employee, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mr Alain Thill, private employee, residing at Echternach.
The meeting elects as scrutineer Mr Antonio Da Silva Fernandes, private employee, residing at Esch-sur-Alzette.
The board having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:
That the shareholders present or represented as well as the number of shares held by them are indicated on an

attendance list, which after having been signed by the shareholders or their proxy-holders, shall remain annexed to this
document and shall be filed at the same time with the registration authorities.

It results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the present meet-

ing can take place without prior convening notices.

That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda, which

reads as follows:

<i>Agenda:

1.- Change of the present system of signature.
2.- Amendment thereto of articles 9 and 10 of the articles of incorporation.
3.- Reorganization of the powers of signature.
4.- Addition in article 7 of the articles of incorporation of a paragraph having the following wording:
«All decisions by the board of directors shall require a majority of eighty per cent (80%) of the directors of the com-

pany.»

After deliberation, the following resolutions were taken by unanimous vote. 

<i>First resolution

The meeting decides to change the present system of signature of the directors of the company, which will henceforth

be bound by the joint signature of one director of category A and by one director of category B.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend articles nine and ten of the articles of

incorporation to give them the following wording:

«Art. 9. The corporation will be bound by the joint signature of one director of category A and by one director of

category B.»

«Art. 10. The board of directors may commit the management of all the affairs of the corporation or of a special

branch to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, se-
lected from its own members or not, either shareholders or not.»

<i>Third resolution

The meeting decides to reorganize the powers of signature of the directors as follows.

<i>Directors of category A: 

Mr Vincenzo Arno’, Mr Régis Donati and Mr Adrien Schaus.

<i>Directors of category B: 

Mr Salvatore Capodiffero and Mr Giovanni Stucchi.

<i>Fourth resolution

The meeting decides to add in article seven of the articles of incorporation a paragraph having the following wording:

«Art. 7. (last paragraph). All decisions by the board of directors shall require a majority of eighty per cent (80%)

of the directors of the company.»

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated at eight hundred Euro.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties the present deed is worded in French, followed by an English version; at the request of the same appearing par-
ties, in case of discrepancies between the French and the English texts, the French version will prevail.

78475

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present orig-
inal deed.

Signé: A. Thill, R. Scheifer-Gillen, A. Da Silva Fernandes, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 mai 2006, vol. 536, fol. 73, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064814.3/231/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

ABRC, ABSOLUTE BUSINESS AND RECOVERY CENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8280 Kehlen, 22, rue de Mamer.

R. C. Luxembourg 116.895. 

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-trois mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société à responsabilité limitée ABSOLUTE ADVANTAGE, S.à r.l., avec siège social à L-2164 Luxembourg, 13,

rue de Montmédy, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 115.075),

ici dûment représentée par son gérant, Monsieur Christiaan Mues, commerçant, demeurant à L-2164 Luxembourg,

13, rue de Montmédy.

2.- La société à responsabilité limitée J.L. PARTICIPATIONS, S.à r.l., avec siège social à L-1470 Luxembourg, 38, route

d’Esch, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 91.761),

représentée par son gérant Monsieur Jean-Luc Mines, publicitaire, demeurant à L-1117 Luxembourg, 29, rue Albert

1

er

,
ici représenté par Monsieur Christiaan Maes, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, la-

quelle procuration, signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte
pour être formalisée avec lui.

3.- Monsieur Pietro Thiry, agent commercial, né à Pétange, le 27 novembre 1974, demeurant à L-4818 Rodange, 60,

avenue Dr. Gaasch.

4.- Monsieur Philippe Charon, économiste, né à Liège, (Belgique), le 9 juillet 1946, demeurant à L-3980 Wickrange,

89, rue du Centre.

5.- Monsieur Jean-Marc Hamal, gestionnaire informatique, né à Gand, (Belgique), le 4 juillet 1964, demeurant à B-6880

Bertrix, 16, rue des Fanges, (Belgique),

ici représenté par Monsieur Christiaan Maes, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, la-

quelle procuration, signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte
pour être formalisée avec lui.

6.- Madame Isabelle Thepin, directrice commerciale, née à Bourges, (France), le 13 novembre 1973, demeurant à L-

2342 Luxembourg, 70, rue Raymond Poincaré.

7.- Monsieur Peter Burcek, informaticien, né à Luxembourg, le 21 décembre 1967, demeurant à L-8180 Kopstal, 30,

Montée de Bridel.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à res-

ponsabilité limitée qu’ils constituent entre eux:

Titre I

er

. - Objet, Raison sociale, Durée

Article 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi

que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de ABSOLUTE BUSINESS AND RECOVERY CENTER, S.à r.l., en abrégé

ABRC.

Art. 3. La société a pour objet la mise à disposition de bureaux d’appoints et de secours, la sauvegarde de données

cryptées en vue d’en assurer la continuité de dépannage en cas de désastre informatique, le recouvrement de données
perdues ou détruites sur disque dur, le dépannage en tous genres à domicile ou en déplacement, la recherche et la mise
à disposition de solutions informatiques et télécoms, ainsi que le hosting de solutions informatiques.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d’autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Elle pourra traiter toutes opérations commerciales et civiles se rapportant directement ou indirectement à son acti-

vité, prendre des participations ou s’intéresser, sous quelque forme que ce soit, dans toutes les entreprises dont la col-
laboration serait jugée utile à la réalisation de son objet social. 

Art. 4. Le siège social est établi à Kehlen.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés. 

Junglinster, le 7 juin 2006.

J. Seckler.

78476

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.

Titre II. - Capital social, Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à soixante-huit mille (68.000,- EUR), représenté par six cent quatre-vingts (680) parts

sociales de cent euros (100,- EUR) chacune. 

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour

cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III. - Administration et gérance

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés repré-

sentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 12. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 16. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

1.- La société à responsabilité limitée ABSOLUTE ADVANTAGE, S.à r.l., avec siège social à L-2164 Luxembourg,

13, rue de Montmédy, deux cent cinquante parts sociales,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

2.- La société à responsabilité limitée J.L. PARTICIPATIONS, S.à r.l., avec siège social à L-1470 Luxembourg, 38,

route d’Esch, deux cent cinquante parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

3.- Monsieur Pietro Thiry, agent commercial, demeurant à L-4818 Rodange, 60, avenue Dr. Gaasch, cent parts

sociales,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

4.- Monsieur Philippe Charon, économiste, demeurant à L-3980 Wickrange, 89, rue du Centre, dix parts sociales,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

5.- Monsieur Jean-Marc Hamal, gestionnaire informatique, demeurant à B-6880 Bertrix, 16, rue des Fanges, (Bel-

gique), dix parts sociales,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

6.- Madame Isabelle Thepin, directrice commerciale, demeurant à L-2342 Luxembourg, 70, rue Raymond Poin-

caré, cinquante parts sociales,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

7.- Monsieur Peter Burcek, informaticien, demeurant à L-8180 Kopstal, 30, Montée de Bridel, dix parts sociales, 

10

 Total: six cent quatre-vingts parts sociales,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680

78477

Titre IV. - Dissolution, Liquidation 

Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera
faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les

émoluments.

Titre V. - Dispositions générales

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2006.

<i>Libération des parts sociales

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de soixante-huit mille

(68.000,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, est évalué à environ mille sept cent cinquante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-8280 Kehlen, 22, rue de Mamer. 
2.- L’assemblée désigne Monsieur Christiaan Maes, commerçant, né le 24 septembre 1955 à Anvers, (Belgique),

demeurant à L-2164 Luxembourg, 13, rue de Montmédy, comme gérant de la société pour une durée indéterminée.

3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en
relation avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: C. Maes, P. Thiry, P. Charon, I. Thepin, P. Burcek, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 juin 2006, vol. 536, fol. 81, case 5. – Reçu 680 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Hirtt.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055113.03/231/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

ALLIED DOMECQ LUXEMBOURG N°2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 312.000.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 88.363. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale annuelle du 22 mai 2006

1. Les mandats des gérants de la Société:
1. M. Michael McDonald, administrateur de sociétés, demeurant à L-4972 Dippach, 162, route de Luxembourg, gérant

A;

2. M. Claude Steinmetz, directeur financier, demeurant à B-1190 Bruxelles, Avenue Jupiter 187, gérant B;
3. M. Jacquot Schwertzer, administrateur de sociétés, demeurant à L-5360 Luxembourg, 51, rue d’Oetrange, gérant A;
ont été renouvelés jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice social clôs

au 31 août 2006.

2. KPMG AUDIT, société civile, n’a pas été reconduit dans ses fonctions de commissaire aux comptes de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR06933. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063857.3/280/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

Junglinster, le 9 juin 2006.

J. Seckler.

Luxembourg, le 20 juin 2006.

Signature.

78478

CGPA RE, Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 46.753. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg, le lundi 26 juin 2006

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide, conformément aux dispositions de l’article 100 de la loi modifiée du 6 décembre 1991, de

reconduire le mandat de PricewaterhouseCooopers, S.à r.l. en tant que Réviseur Indépendant de la société jusqu’à
l’issue de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice social 2006.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Lambert Schroeder, demeurant professionnellement au 19, rue de

Bitbourg, L-1273 Luxembourg, en tant qu’Administrateur. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale
annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice social 2010.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le nombre des Administrateurs pour le porter de 4 à 5.

<i>Septième résolution

L’Assemblée nomme Monsieur Fabrice Frere, demeurant professionnellement au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxem-

bourg, en tant qu’Administrateur de la Société. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui
statuera sur les comptes de l’exercice social 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2006, réf. LSO-BR09797. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064201.3/682/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

CGPA RE, Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 46.753. 

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 30 juin 2006, réf. LSO-

BR09824, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064196.3/682/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

JOMA S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-8542 Lannen, 5, rue de Hostert.

R. C. Luxembourg B 102.389. 

L’an deux mille six, le treize juin.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme JOMA S.A., ayant son siège

social à Lannen, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, numéro 102.389, constituée
originairement sous forme d’une société coopérative et de la dénomination de JOMA ENGINEERING, suivant acte du
notaire soussigné, en date du 27 mai 1991, publié au Mémorial C numéro 394 du 17 octobre 1991. Suivant acte reçu
par le notaire soussigné en date 29 janvier 1999, publié au Mémorial C numéro 285 du 23 avril 1999, sa forme juridique
a été changée en société anonyme. La dénomination a été changée en JOMA S.A., suivant acte reçu par le notaire sous-
signé en date du 12 octobre 1999, publié au Mémorial C numéro 1002 du 28 décembre 1999.

L’assemblée est présidée par Monsieur Marcel Moineau, administrateur de société, demeurant à B-4840 Welken-

raedt, 13, rue de l’Usine, qui désigne comme secrétaire Monsieur Frank Ferron, clerc de notaire, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Marie-Paule Kohn-Thibo, employée privée, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Dissolution de la société et mise en liquidation.
2) Nomination d’un liquidateur et fixation de ses pouvoirs.
3) Divers.

<i>Pour la société
AON CAPTIVE SERVICES GROUP (EUROPE)
Signature

<i>Pour la société
ACSG
<i>Dirigeant Agréé
Signature

78479

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre des

actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par tous les actionnaires ou leurs mandataires et par les mem-
bres du bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec le procurations paraphées ne varietur par les man-
dataires.

III) Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée. Dès lors

l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont
pris connaissance avant la présente assemblée.

IV) Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation à partir de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de nommer comme liquidateur:
Monsieur Marcel Moineau, prénommé.
Le liquidateur aura les pouvoirs les plus larges pour l’exercice de ses fonctions, y compris ceux inscrits aux articles

144 à 148 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le liquidateur pourra accomplir tous les actes prévus à l’article 145 sans autorisation préalable de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, même dans les cas où une telle autorisation est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire des avoirs sociaux et il pourra s’en référer au bilan.
Pour des opérations particulières, il pourra déléguer, sous sa responsabilité, telle partie de ses pouvoirs qu’il déter-

minera à un ou plusieurs mandataires pour une période qu’il fixera.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu de Nous, Notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé

avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Moineau, F. Ferron, M.-P. Kohn-Thibo, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2006, vol. 153S, fol. 93, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064978.3/216/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

ENTREPRISE VALVASORI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3501 Dudelange, 35, rue Alphonse Kayser.

R. C. Luxembourg B 102.883. 

L’an deux mille six, le vingt-huit avril.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme sous la dénomination de EN-

TREPRISE VALVASORI S.A. avec siège social à L-3501 Dudelange, 35, rue Alphonse Kayser, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés sous le numéro B 102.883, au capital de quarante mille euros (40.000,- EUR.), représenté
par cent actions (100), d’une valeur nominale de quatre cents euros (400,- EUR). 

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur René Valvasori, ingénieur, demeurant à D-66706 Perl-Nenning,

4 Théodore-Heuss Strasse;

qui désigne comme secrétaire Madame Laura Valvasori, employée de bureau, demeurant à D-66706 Nennig, 17

Martinusstrasse.

L’assemblée choisit pour remplir les fonctions de scrutateur Monsieur Marco Valvasori, employé de bureau, demeu-

rant à D-66693 Orscholz, 11 Zum Grosswald.

Sont présents ou représentés les actionnaires mentionnés sur la liste de présence, signée par eux-mêmes ou par leurs

mandataires avant l’ouverture de la réunion, laquelle liste de présence, après avoir été signée ne varietur par tous les
comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte, pour être formalisée avec lui.

Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont représentées aux présentes.
Ensuite Monsieur le Président expose que:
La présente assemblée a pour ordre du jour:
a) Dissolution de société;
b) Nomination d’un liquidateur.
Les faits exposés par Monsieur le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l’assemblée. Celle-ci se reconnaît

valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l’ordre du jour.

L’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter rétroactive-

ment du 31 décembre 2005.

Luxembourg, le 21 juin 2006.

J.-P. Hencks.

78480

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer liquidateur de la société: LE CABINET FISCAL MODUGNO S.A., avec siège social à

L-4243 Esch-sur-Alzette, 170, rue J.-P. Michels, inscrit au Registre de Commerce des Sociétés et Associations sous le
numéro 81929.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants de la loi modifiée sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où cette autorisation est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs man-

dataires telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixe.

Le liquidateur forme un collège qui délibère suivant les règles ordinaires des assemblées délibérantes. 
Il conserve tous pouvoirs que la loi, les statuts et l’assemblée générale lui a conférés.

<i>Coût

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

du présent acte, sont évalués approximativement à cinq cents euros (EUR 500,-).

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom, état et

demeure, ont signés le présent acte avec le notaire.

Signé: R. Valvasori, L. Valvasori, M. Valvasori, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 mai 2006, vol. 916, fol. 82, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(065010.3/203/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

VOSSLOH INFRASTRUCTURE SERVICES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 5.961.434,-.

Siège social: L-4714 Pétange, 2, rue Eucosider.

R. C. Luxembourg B 51.824. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 13 avril 2006

L’Assemblée Générale enregistre la révocation par le Conseil d’Administration de Monsieur Doucet Jean-Luc de son

mandat d’Administrateur-Délégué à la gestion et d’Administrateur de la Société.

Sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale nomme Monsieur Lionel Peraud, déjà Adminis-

trateur, au poste d’Administrateur-Délégué.

L’Assemblée Générale enregistre la démission de M. Jacques Planchard de son mandat d’Administrateur.
Sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblé Générale nomme:
- Monsieur Daniel Mallet, 14, rue des Gaudines, F-78100 Saint Germain en Laye;
- Monsieur Claude Lambert, 36, rue de la Campagne, F-08320 Vireux Wallerand,
pour la durée des mandats de Messieurs Jacques Planchard et Jean Luc Doucet restant à courir, soit à l’issue de l’As-

semblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2006.

Pétange, le 14 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07371. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060008.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2006.

Esch-sur-Alzette, le 29 mai 2006.

A. Biel.

Pour extrait conforme
L. Peraud
<i>Administrateur-Délégué

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

Porto F. Investment &amp; Participation S.A.

Hugo Insurance S.A.

Immochan Luxembourg S.A.

Franmar Holding S.A.

Plantations des Terres Rouges S.A. - PTR

Atlantic Ré

Propolis S.A.

Bohemia Property Service S.A.

AG Institutional Investments Management Luxembourg

Fimaco International S.A.

Héraclite Holding S.A.

Tourmaline Participations S.A.

Dlux Holdco, S.à r.l.

Dlux Holdco, S.à r.l.

Europa Invest S.A.

all hygiene &amp; beauty solutions S.A.

all hygiene &amp; beauty solutions S.A.

Gregorius Guy, S.à r.l.

Zingi@Invest S.A.

Zingi@Invest S.A.

Zingi@Invest S.A.

Botanicus, S.à r.l.

Goofer, S.à r.l.

Dlux Acquico, S.à r.l.

Dlux Acquico, S.à r.l.

Fibel S.A.H.

Arcade Finance S.A.

Arcade Finance S.A.

International Consulting DeLux, S.à r.l.

Ridge Way Holding S.A.

Ridge Way Holding S.A.

Fuschia Holding S.A.

Schwedenkreuz Investments Holding S.A.

Fondation du Souvenir et de l’Amitié

Alpha Crédit Succursale Luxembourg

Correns, S.à r.l.

By Owner Services Group S.A.

Brilquet Participations S.A.

Brilquet Participations S.A.

Silvretta S.A.

Actaris Metering Systems

Gemstone 3, S.à r.l.

EGS Invest S.A.

Claudia Sträter Luxembourg S.A.

Voyages Flammang

Voyages Flammang

Sotrasi, S.à r.l.

Monster Luxembourg S.A.

Monster Luxembourg S.A.

Monster Luxembourg S.A.

Monster Luxembourg S.A.

Acte S.A.

Acte S.A.

Acte S.A.

Acte S.A.

AP Luxembourg, S.à r.l.

Hellas Telecommunications (Luxembourg)

Kemaba Finance S.A.

ABRC, Absolute Business and Recovery Center, S.à r.l.

Allied Domecq Luxembourg N˚2, S.à r.l.

CGPA Ré S.A.

CGPA Ré S.A.

Joma S.A.

Entreprise Valvasori S.A.

Vossloh Infrastructure Services Luxembourg S.A.