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78049
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1627
28 août 2006
S O M M A I R E
Aima S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78066
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78091
Archipelago S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
78066
OCM/Nordenia Opps Luxembourg S.C.A., Luxem-
Arlon Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
78067
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78094
Arlon Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
78067
OCM/Nordenia POF Luxembourg S.C.A., Luxem-
Auchan International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
78077
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78087
Carl Kliem S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
78077
OCM/Nordenia POF Luxembourg S.C.A., Luxem-
Central Investments DBI S.A., Luxembourg. . . . . .
78094
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78090
Centralis, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
78061
Orlan Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
78078
Centralis, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
78062
PCP Lux S.A., Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78096
Coravit AG, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78076
Pennaforth S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
78067
Daria Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
78077
Pennaforth S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
78067
DELASSUR, Louis Delhaize Société de Réassu-
Pennaforth S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
78067
rances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78063
Pharos Real Estate Fund, Sicaf, Luxembourg . . . .
78079
Doranda S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78078
Pictures Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .
78050
DRM Lux, Diot Risk Management (Luxembourg)
Polichem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78078
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78077
Property Trust Luxembourg 2, S.à r.l., Luxem-
Ericsson Reinsurance S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
78063
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78063
Europafi S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78053
Property Trust Luxembourg 2, S.à r.l., Luxem-
Exceliance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78050
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78066
Fiduciaire des Classes Moyennes S.A., Luxem-
Romada.Fi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
78077
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78069
S.A.D. Société d’agencement et de décoration,
Fiduciaire des Classes Moyennes S.A., Luxem-
S.à r.l., Windhof-Koerich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78053
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78069
Sama Trademark Investments B.V., S.à r.l., Lu-
Fun Loisirs, S.à r.l., Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . .
78086
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78076
G.I.C.O. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78079
Sama Trademark Investments B.V., S.à r.l., Lu-
GlobalSantaFe Financial Services (Luxembourg),
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78076
S.à r.l., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78086
Sama Trademark Investments B.V., S.à r.l., Lu-
i2i Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78053
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78076
Karimpol Luxembourg S.A., Luxemburg. . . . . . . . .
78095
Sixty Active International S.A., Luxembourg . . . .
78062
Karimpol Luxembourg S.A., Luxemburg. . . . . . . . .
78096
Söderberg Investments S.A., Luxembourg . . . . . .
78068
Klaveness Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
78062
Söderberg Investments S.A., Luxembourg . . . . . .
78069
Mava Immo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
78050
Tag Heuer International S.A., Luxembourg . . . . .
78078
Meditronics Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
78053
Taros Capital II SLP MLP, S.à r.l., Luxembourg . .
78054
Mikra-Luxembourg S.A., Remerschen . . . . . . . . . . .
78094
Textil Project S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
78079
Mikra-Luxembourg S.A., Remerschen . . . . . . . . . . .
78095
Tiger Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
78070
Nalya S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78066
Toucan S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78078
NBC Invest, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
78079
Tromed S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78062
NBC Invest, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
78086
Vector International S.A., Christnach . . . . . . . . . .
78090
OCM/Nordenia Opps Luxembourg S.C.A., Lu-
Wilkes Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
78066
78050
EXCELIANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 310, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 83.412.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR08865, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2006.
(063728.3/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
MAVA IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte-Croix.
R. C. Luxembourg B 92.576.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR08862, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2006.
(063729.3/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
PICTURES INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 117.397.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt juin.
Par-devant Nous, Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1. Monsieur Franck Provost, Directeur Général, né le 11 novembre 1972 à F-Paris, demeurant professionnellement
à L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II.
2. Madame Marianne Repplinger, Comptable, née le 7 août 1973 à F-Nancy, demeurant professionnellement à L-2340
Luxembourg, 25, rue Philippe II.
Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-
ter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de PICTURES INVESTMENTS S.A.
La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succur-
sales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.
La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.
La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obli-
gations.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou
indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations mobilières et immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.
Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en
association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet et de son but.
Art. 3. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) ac-
tions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, libérées entièrement.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
78051
Le capital autorisé est fixé à un million euros (1.000.000,- EUR), représenté par dix mille (10.000) actions d’une valeur
nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.
En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication des
présents statuts, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites, du capital
autorisé même par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises
avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le
conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires anté-
rieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir payement du prix des actions représentants tout ou par-
tie de cette augmentation.
La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix
des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit
de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.
Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.
Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à
tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le troisième mercredi du mois de juin à 15
heures et pour la première fois en l’an deux mille sept.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L’assemblée
générale annuelle peut se tenir à l’étranger si, selon une décision définitive et absolue du conseil d’administration, des
circonstances exceptionnelles l’exigent.
Dans la mesure où il n’est pas autrement disposé par les présents statuts, les délais et quorum imposé par la loi s’ap-
pliquent à la convocation et la tenue des assemblées d’actionnaires.
Dans les limites imposées par la loi et les présents statuts, chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut
se faire représenter à toute assemblée d’actionnaires en indiquant un mandataire par écrit, télécopie ou courrier.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment
convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.
Le conseil d’administration peut déterminer toute autre condition à accomplir par les actionnaires pour prendre part
aux assemblées.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-
tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.
Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont
pas besoin d’être actionnaires de la société.
Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne
pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement,
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion procède à l’élection définitive.
Art. 8. Le conseil d’administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres
un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué
dans l’avis de convocation.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit
ou par fax un autre administrateur comme son mandataire.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs
est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
En cas de parité de voix, la voix du président sera prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Toute décision peut être exprimée dans un document ou des copies séparées, établis ou transmis à cet effet et signés
par un ou plusieurs administrateurs. Une télécopie transmise par un administrateur sera considérée comme un docu-
ment signé par cet administrateur à ces fins. Une réunion des administrateurs pourra également être tenue si différents
administrateurs sont présents à des endroits différents, pourvu qu’ils puissent communiquer entre eux, par exemple par
une conférence téléphonique.
78052
Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de
disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.
Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et
à la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale des
actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil ou à un comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être adminis-
trateurs), agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous
pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs, nommé et révoqués tous
fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.
Pour la première fois un administrateur-délégué peut être nommé directement par l’assemblée générale extraordi-
naire qui fait suite à la constitution.
Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute
personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.
Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas
besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et détermi-
nera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.
Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre
de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre deux mille six.
Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour le fonds de réserve légale,
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social tel que prévu
à l’article 3 des statuts ou tel qu’il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l’article 3 des présents statuts.
L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré
de ces actions.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-
teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-
tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants:
Preuve de tous ces payements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente et un mille euros
(31.000,- EUR) se trouve à l’entière disposition de la société.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil
neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de 2.000,- EUR.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment con-
voquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Franck Provost, Directeur Général, né le 11 novembre 1972 à F-Paris, demeurant professionnellement
à L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II;
b) Madame Marianne Repplinger, Comptable, née le 7 août 1973 à F-Nancy, demeurant professionnellement à L-2340
Luxembourg, 25, rue Philippe II;
c) Monsieur Jean Conrad Hottinger, Banquier d’Affaires, né le 3 avril 1966 à CH-Zürich, demeurant professionnelle-
ment à CH-8024 Zürich, Hottingerstrasse 21.
Actionnaires
Capital
Capital Nombre
souscrit
libéré d’actions
1. Monsieur Franck Provost, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.900,-
30.900,-
309
2. Madame Marianne Repplinger, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100,-
100,-
1
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.000,-
31.000,-
310
78053
3. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société anonyme HOPARGEST S.A., ayant son siège social à L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 100.925.
4. L’adresse de la société est fixée au 124, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à l’as-
semblée générale des actionnaires qui se tiendra en l’an 2011.
Dont acte, ait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms usuels, états
et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: F. Provost, M. Repplinger, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 20 juin 2005, vol. 470, fol. 55, case 6. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(064961.3/5770/178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.
MEDITRONICS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 85.979.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR08382, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063738.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
EUROPAFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 84.158.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR07692, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063739.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
i2i HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 96.727.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR08367, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063742.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
S.A.D. SOCIETE D’AGENCEMENT ET DE DECORATION, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof-Koerich, 20, ancienne route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 52.090.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05577, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063751.3/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Remich, le 3 juillet 2006.
M. Schaeffer.
Luxembourg, le 29 juin 2006.
Signature.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
Luxembourg, le 29 juin 2006.
Signature.
Luxembourg, le 30 juin 2006.
Signature.
78054
TAROS CAPITAL II SLP MLP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,500.-.
Registered office: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.
R. C. Luxembourg B 117.399.
—
STATUTES
In the year two thousand six, on the fifteenth of June.
Before me, Maître Joseph Elvinger, notary public residing in the Grand Duchy of Luxembourg.
Has appeared:
TAROS CAPITAL HOLDING BV, a private limited liability company according to the laws of the Netherlands, having
its registered office in Amsterdam, the Netherlands, and its office address at Strawinskylaan 377, (1077XX) Amsterdam,
the Netherlands, registered with the Chamber of Commerce and Industry of Amsterdam under number 34 22 1328,
duly represented herein by Régis Galiotto, by virtue of a power of substitution given in Luxembourg, the Netherlands,
on June 15th, 2006, hereinafter the «Incorporator», the said power of substitution, after having been signed ne varietur
by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of regis-
tration.
Such appearing party, represented as stated hereinabove, has requested the undersigned notary, to state as follows
the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name
There is hereby formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name TAROS
CAPITAL II SLP MLP, S.à r.l. (hereafter the «Company»), which will be governed by the laws of Luxembourg, in partic-
ular by the law dated 10th August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the
present articles of association (hereafter the «Articles»).
Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It
may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may
be, by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in
the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of share-
holders adopted in the manner required for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circum-
stances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Object
3.1. The Company’s main object is to act as the manager of the internal affairs of TAROS CAPITAL SLP S.C.S., a
partnership according to the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (société en commandite simple) and furthermore
to acquire or sell or otherwise dispose and to hold, directly or indirectly, interests in companies in Luxembourg or any
other foreign jurisdiction, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights
through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial
debt instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.
3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated
companies and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or oth-
erwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings
and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any
other company or person.
3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.
Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-
ruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.
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II. Capital - Shares
Art. 5. Capital
5.1. Upon incorporation, the Company’s capital is fixed at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500), con-
sisting of five hundred (500) ordinary shares, in registered form and each with a par value of twenty-five Euro (EUR 25),
which are all subscribed for and fully paid-up.
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the
single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for
the amendment of the Articles.
5.3. Upon the issuance of shares, each shareholder shall have a right of pre-emption in proportion to the aggregate
nominal value of its shares.
Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and the profits of the Company in direct pro-
portion to the number of shares in existence.
6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior ap-
proval of the general meeting of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the civil code. For all other matters, reference is being made to articles
189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions
of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.
6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers
7.1. The Company is managed by a board of managers consisting of one or more persons appointed by a resolution
of the single shareholder or the general meeting of shareholders which sets the term of their office. The manager(s)
need not to be shareholder(s).
7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).
Art. 8. Powers of the board of managers
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall
within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
object.
8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders
or not, by the manager, or if there are more than one manager, by the board of managers of the Company.
Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so require or upon call of any manager at
the place indicated in the convening notice.
9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present
or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.
9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his
proxy. The proxy shall be given in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail.
9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or
by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.
9.7. Resolutions of the board of managers may be taken outside formally convened meetings and shall be valid and
binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held, provided that such resolutions are taken
in writing and adopted unanimously. The signatures of the members of the board may appear on a single document or
on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 10. Representation
The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of its sole manager or, as the
case may be, by the joint signature of two managers of the Company or by the joint or single signatures of any persons
to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.
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Art. 11. Liability of the managers
The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made
by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Law.
IV. General meetings of shareholders
Art. 12. Powers and voting rights
12.1. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law upon the general meeting of shareholders.
12.2. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,
telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.
Art. 13. Form - Quorum - Majority
13.1. If there are not more than twenty-five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by
circular resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram,
telex, facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the
shareholders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced
by letter or facsimile.
13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half
of the share capital.
13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by
the majority of the shareholders owning at least three-quarters of the Company’s share capital.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting Year
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first
of December.
14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the board of managers shall prepare a
balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory including an indication of the
value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising all the Company’s commitments and the debts
of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.
14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 15. Allocation of Profits
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-
sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.
15.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular al-
locate such profit to the payment of a dividend on the shares or transfer it to the reserve or carry it forward.
15.3. In calculating the amount of any distribution on shares, shares held by the Company shall be disregarded.
15.4. Unless the general meeting of shareholders determines another date of payment, distributions on shares shall
be made payable immediately after they have been declared.
15.5. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being
understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve; and
(iii) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. In the event of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who
do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of share-
holders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the
shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and
payments of the liabilities of the Company.
16.2. From the balance remaining after payment of the debts of the dissolved Company, all amounts remaining will
be distributed to the Company’s shareholders in proportion to the aggregate nominal value of the shares held by each.
VII. General provision
Art. 17. Applicable Law
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-
cles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2006.
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<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, the Incorporator, represented as stated hereinabove declares to subscribe for all five hundred (500)
shares to be issued at incorporation and the Incorporator shall be issued these five hundred (500) shares in the Com-
pany’s capital.
The shares have been fully paid up by payment in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR
12,500) is as of now at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary,
who expressly acknowledges it.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately EUR 2,500.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the Incorporator, representing the entirety of the subscribed
share capital passed the following resolutions:
1. that the number of managers of the Company be, until the next general meeting of shareholders, set at one (1);
2. to appoint the following person as manager of the Company for an indefinite period of time:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., a private limited liability company according to the laws of Luxembourg, having
its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade Register
under number B 9.098;
3. that the registered office of the Company shall be at 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, the Grand Duchy
of Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above ap-
pearing party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between
the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the
present deed.
Follows the French translation of the preceding text:
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le quinze jour du mois de juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
TAROS CAPITAL HOLDING BV, une société à responsabilité limitée organisée et constituée sous les lois des Pays
Bas et ayant son siège social à Amsterdam, les Pays Bas à Strawinskylaan 377, (1077XX) Amsterdam, les Pays Bas, nu-
méro de Registre de Commerce d’Amsterdam 34 22 1328, ici dûment représentée par Monsieur Régis Galiotto, juriste,
ayant son adresse professionnelle au 15, rue, Côte d’Eich à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’un
pouvoir de substitution émis à Luxembourg, le 15 juin 2006, ledit pouvoir après signature ne varietur par le comparant
et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux autorités de l’enregistre-
ment.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts (les «Statuts») d’une société
qu’il déclare constituer comme suit:
I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1
er
. Dénomination
Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination TAROS CAPITAL II SLP MLP, S.à r.l. (la «Société»),
qui est régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle que modifiée (la «Loi») et par les présents Statuts (les «Statuts»).
Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, le Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social peut être transféré
dans les limites de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance de la Société (dans ces Statuts, «con-
seil de gérance» désigne le gérant si ledit conseil ne se compose que d’un seul gérant). Le siège social peut être transféré
en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’assemblée générale des associés (dans ces
Statuts, «assemblée générale des associés» désigne l’associé unique lorsque la Société n’a qu’un seul associé) délibérant
comme en matière de modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé par simple décision du conseil de gérance, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Dans les cas où le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires
d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communica-
tion aisée entre le siège social et l’étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social pourra être transféré
provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires
n’auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire de siège, restera
une société luxembourgeoise.
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Art. 3. Objet social
3.1. La Société a pour objet la gérance de TAROS CAPITAL SLP S.C.S., une société en commandite simple et la prise
de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce
soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou
de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt
et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer à
la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir
dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque na-
ture ou origine que ce soit, incluant l’acquisition et l’octroi de brevets concernant de tels droits de propriété intellec-
tuelle, de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle pourra procéder,
par voie de placement privé, à l’émission de parts et d’obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts et/ou de
créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d’obligations,
à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle pourra également consentir des garanties ou des sûretés au
profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute
autre société. La Société pourra en outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer,
de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.
3.3. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements
en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre le risque crédit, le
risque de change, de fluctuations de taux d’intérêt et tout autres risques.
3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts
de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent, ou se rapportent à, la réalisation
de son objet social.
Art. 4. Durée
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civiques, de l’incapacité, de l’insol-
vabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par cinq cents (500) parts so-
ciales sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, toutes souscrites et entiè-
rement libérées.
5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de
l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
5.3. en cas d’émission des parts sociales, chacun associé aura le droit de pre-emption en proportion de les parts so-
ciales tenus.
Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec
le nombre des parts sociales existantes.
6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société. Les parts so-
ciales sont librement cessibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers. En cas de pluralité d’associés, la
cession de parts sociales à des non associés n’est possible qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés
représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.
La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil. Pour toutes autres questions, il est
fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il
pourra être consulté par chaque associé qui le souhaite.
6.5. La société pourra racheter ses parts sociales en conformité avec les dispositions légales applicables.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance
7.1 La Société est gérée par un conseil de gérance, composé d’une ou plusieurs personnes (gérants) nommés par
résolution de l’assemblée générale des associés laquelle fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne doivent pas néces-
sairement être des associés.
7.2 Les gérants sont révocables ad nutum.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-
tuts seront de la compétence du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et
opérations conformes à l’objet social.
8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-
sociés ou non, par tout gérant de la Société.
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Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des
gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.
9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
sera mentionnée brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents
ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit (par courrier ou téléfax
ou tous autres moyens électroniques de communication y compris le courrier électronique).
9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou re-
présentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou re-
présentés à la réunion.
9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout
autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.
9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées
comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenu. Les signatures des gérants peuvent être
apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.
Art. 10. Représentation
La Société sera engagée, en toute circonstance, vis-à-vis des tiers, par la signature simple des gérants ou par la ou les
signature(s) simple ou conjointes de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délé-
gués conformément à l’article 8.2. des Statuts.
Art. 11. Responsabilités des gérants
Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions de la Loi.
IV. Assemblée générale des associés
Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. Si la Société est représentée par un associé unique, cet associé exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par
la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par
écrit que ce soit par courrier, téléfax ou tous autres moyens de communication électronique y compris par courrier
électronique une autre personne comme mandataire.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises
sans assemblée par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par
téléfax soit tous autres moyens de communication électronique y compris le courrier électronique. Les associés expri-
meront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés apparaîtront sur un document unique
ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par un original ou téléfax.
13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social.
13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la
Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant ensemble, au moins les trois quarts du capital
social de la Société.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Exercice social
14.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont arrêtés et le conseil de gérance prépare un
bilan avec l’indication des valeurs actives et passives de la Société auquel est annexé un sommaire de tous ses engage-
ments et des dettes du/des gérants et associés à l’égard de la Société et un compte des pertes et profits.
14.2. Le bilan et le compte des profits et pertes seront soumis à l’approbation de l’Assemblée générale des associés
qui devront spécialement voter pour donner décharge au conseil de gérance, et, le cas échéant, au commissaire.
Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-
ments et charges constituent le bénéfice net de la société. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel
de la Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social
de la Société.
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15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net
annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.
15.3. En calculer des montants qui seront distribués, les parts sociales tenus par la Société seront négligées.
15.4. Toutes acomptes sur dividendes seront distribués immédiatement après la déclaration des acomptes, à moins
que l’assemblée générale des associés a déterminé une certaine date.
15.5. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment sous réserve du respect des conditions
suivantes:
(i) des comptes intérimaires doivent être établis par au moins de conseil de gérants;
(ii) ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître
un bénéfice. L’assemblée générale des associés est seule compétente pour décider de la distribution d’acomptes sur di-
videndes;
(iii) la décision susvisée n’est adoptée que dans la mesure où la Société s’est assurée que les droits des créanciers de
la Société ne sont pas menacés.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf disposition
contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les
plus étendus qui leur sont confiés par la loi applicable pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera dis-
tribué aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d’eux dans la Société.
VII. Disposition générale
17. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il est fait référence aux dispositions légales
de la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2006.
<i>Souscription - Libérationi>
Les parts sociales de la Société ont été souscrites par TAROS CAPITAL HOLDING BV pour toutes les cinq cents
(500) parts sociales émises à la constitution de la Société.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par paiement en numéraire, de sorte que le montant de douze
mille cinq cents euros (EUR 12.500) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumen-
taire, qui le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ EUR 2.500.
<i>Assemblée générale des associési>
Le comparant, représentant l’intégralité du capital social souscrit et se considérant comme ayant été dûment convo-
qués, a immédiatement procédé à la tenue d’une assemblée générale des associés de la Société.
Après avoir vérifié que celle-ci était régulièrement constituée, il a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
(i) le nombre de gérants de la Société est fixé à un (1);
(ii) est nommé comme gérant pour une période illimitée:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., une société anomyme organisée et constituée sous les lois du Luxembourg,
ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des
Sociétés sous le numéro B 9.098;
(iii) le siège social de la société est fixé au 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui parle et comprend l’anglais, constate que sur demande de la personne comparante, le pré-
sent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte fran-
çais, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, ledit mandataire a signé le présent
acte avec le notaire.
Signé: R. Galiotto, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, vol. 28CS, fol. 87, case 12. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065044.3/211/431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.
Luxembourg, le 27 juin 2006.
J. Elvinger.
78061
CENTRALIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. OPTIO ADVISORY SERVICES, S.à r.l.).
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 113.474.
—
L’an deux mille six, le deux juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire demeurant au 31, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg.
A comparu:
OPTIO EXPERT-COMPTABLE ET FISCAL, S.à r.l., en abrégé OPTIO, société à responsabilité limitée de droit luxem-
bourgeois avec siège social à L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 97.326.
dûment représentée par Monsieur Olivier Ferrer, expert-comptable, né à Orange (France), le 5 mars 1969, demeu-
rant professionnellement à L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse,
agissant en sa qualité de gérant de la société, déclarant avoir les pouvoirs pour engager la société par sa seule signa-
ture.
Lequel comparant déclare être l’Associé Unique de la société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit luxem-
bourgeois dénommée OPTIO ADVISORY SERVICES, S.à r.l. en abrégé OPTIO ADVISORY, ayant son siège social à
L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse, immatriculée au Registre de Commerce et des Société de Luxem-
bourg sous le numéro B 113.474 (ci-après désignée la «Société»), constituée suivant acte du soussigné notaire du 11
janvier 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n
°
721 du 8 avril 2006.
L’Associé Unique déclare et demande au notaire d’acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique décide de modifier la dénomination sociale de la Société en CENTRALIS, S.à r.l.
Par conséquent, l’Associé Unique décide de modifier l’article 4 des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur
suivante:
«La dénomination de la Société est: CENTRALIS, S.à r.l.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence d’un montant de EUR 37.600,-
(trente-sept mille six cents euros), pour le porter de son montant actuel de EUR 12.400,- (douze mille quatre cents
euros) représenté par 124 (cent vingt-quatre) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune,
à un montant de EUR 50.000,- (cinquante mille euros), représenté par 500 (cinq cents) parts sociales d’une valeur no-
minale de EUR 100,- (cent euros) chacune.
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé Unique décide de faire émettre par la Société 376 (trois cent soixante-seize) nouvelles parts sociales d’une
valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, ces parts sociales ayant les mêmes droits et obligations que les 124
(cent vingt-quatre) parts sociales existantes, étant entendu que les nouvelles parts sociales seront émises en contre par-
tie d’un apport en numéraire à la Société de EUR 37.600,- (trente-sept mille six cents euros) et d’accepter la société
FIREWALL HOLDING S.A., société constituée selon le droit de la République de Panama, ayant son siège social à Pa-
nama-City, Arango-Orillac Building, 2nd floor, East 54th Street, République de Panama, à la souscription de ces nouvelles
parts sociales.
<i>Souscription et paiementi>
Comparaît ensuite:
- Maître François Brouxel, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de
la Pétrusse,
agissant en sa qualité de mandataire général de la société FIREWALL HOLDING S.A., prénommée,
en vertu d’une procuration générale établie sous seing privé en date du 26 avril 2006, dont une copie, après avoir été
signée ne varietur par les comparants, ès qualités qu’ils agissent et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, déclare souscrire au nom et pour le compte de la société FIREWALL HOL-
DING S.A. pré-mentionnée, au 376 (trois cent soixante-seize) parts sociales de la Société nouvellement émises, et les
libérer par un apport en numéraire d’une valeur totale de EUR 37.600,- (trente-sept mille six cents euros).
Il résulte d’un certificat bancaire que le montant de l’apport de EUR 37.600,- (trente-sept mille six cents euros) est à
la disposition de la Société.
Sur quoi, l’Associé unique décide d’accepter lesdits souscription et paiement et d’attribuer les 376 (trois cent soixan-
te-seize) parts sociales de la Société nouvellement émises entièrement libérées audit souscripteur la société FIREWALL
HOLDING S.A., prénommée.
L’Associé unique décide d’accepter la société FIREWALL HOLDING S.A., prénommée comme nouvelle associée de
la Société:
la société OPTIO EXPERT-COMPTABLE ET FISCAL, S.à r.l. pré-qualifiée, et
la société FIREWALL HOLDING S.A. préqualifiée (ci-après les «Associés»), représentant désormais l’intégralité du
capital social souscrit et libéré de la Société.
78062
<i>Quatrième résolutioni>
Ensuite, les Associés décident de modifier l’article 6 des statuts de la Société afin de refléter l’augmentation de capital
de la Société dont il a été question ci-avant.
En conséquence, l’article 6 des statuts de la Société est remplacé par le texte suivant:
«Le capital social est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une
valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges incombant à la Société en raison des présentes est estimé
sans préjudice à la somme de mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ces derniers ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: O. Ferrer, F. Brouxel, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2006, vol. 28CS, fol. 70, case 8. – Reçu 376 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(064990.3/220/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.
CENTRALIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. OPTIO ADVISORY SERVICES, S.à r.l.).
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 113.474.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(064993.3/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.
KLAVENESS RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 35.154.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR08480, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063743.3/682/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
TROMED S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 52.140.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2006, réf. LSO-BR06610, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063753.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
SIXTY ACTIVE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 88.423.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR08369, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063760.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Luxembourg, le 29 juillet 2006.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 29 juin 2006.
G. Lecuit.
<i>Pour la sociétéi> <i>KLAVENESS RE S.A.
i>SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
Luxembourg, le 30 juin 2006.
Signature.
Luxembourg, le 29 juin 2006.
Signature.
78063
ERICSSON REINSURANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 23.842.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09184, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063744.3/682/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
DELASSUR, LOUIS DELHAIZE SOCIETE DE REASSURANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 26.050.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09198, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063747.3/682/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
PROPERTY TRUST LUXEMBOURG 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 65,000.-.
Registered office: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 112.219.
—
In the year two thousand and six, on the second day of the month of June.
Before us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
AXA PROPERTY TRUST LIMITED, a limited liability company governed by the laws of Guernsey, having its registered
office at Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter Port, Guernsey GY1 3QL, Channel Islands and registered under number
43007 (AXA PROPERTY TRUST LIMITED),
hereby represented by Mrs Bernardine Vos, private employee, residing professionally in Luxembourg) by virtue of a
proxy given on 1st June 2006.
The said proxy, signed ne varietur by the representative of the appearing party and by the undersigned notary will
remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party is the sole shareholder of PROPERTY TRUST LUXEMBOURG 2, S.à r.l., a société à responsa-
bilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 7, rue de la Chapelle,
L-1325 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), with a share capital of sixty-five thousand Euro (EUR 65,000.-),
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, section B, under number 112.219, incorporat-
ed following a deed of the undersigned notary on 24 November 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, number 428, of 27 February 2006, and whose articles of incorporation have been amended for the last
time pursuant to a deed of the undersigned notary on 27 April 2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (the «Company»).
The appearing party, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following
agenda:
<i>Agenda:i>
1. To increase the Company’s corporate capital by an amount of twenty thousand Euro (EUR 20,000.-) so as to raise
it from its current amount of sixty-five thousand Euro (EUR 65,000.-) to an amount of eighty-five thousand Euro (EUR
85,000.-), and to issue eight hundred (800) new class C shares, each with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-),
having the same rights and privileges as those attached to the existing shares;
2. To accept the subscription of the eight hundred (800) new class C shares, each with a nominal value of twenty-five
Euro (EUR 25.-), by the existing shareholder of the Company, AXA PROPERTY TRUST LIMITED, and to accept pay-
ment in full of the nominal value of each such new shares as well as of a share premium in an aggregate amount of one
hundred eighty thousand Euro (EUR 180,000.-) by a contribution in kind consisting of an interest free loan in an aggre-
gate amount of two hundred thousand Euro (EUR 200,000.-) and to allocate these newly issued shares to AXA PROP-
ERTY TRUST LIMITED in consideration for its contribution in kind and to acknowledge the effectiveness of the capital
increase;
<i>Pour la sociétéi> <i>ERICSSON REINSURANCE S.A.
i>SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
<i>Pour la société DELASSUR
i>AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
78064
3. To amend article 5 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the resolutions to be adopted
under items 1. to 2.;
has requested the undersigned notary to document the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolved to increase the Company’s corporate capital by an amount of twenty thousand Euro
(EUR 20,000.-) so as to raise it from its current amount of sixty-five thousand Euro (EUR 65,000.-), to an amount of
eighty-five thousand Euro (EUR 85,000.-).
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder resolved to issue eight hundred (800) new class C shares, each with a nominal value of twenty-
five Euro (EUR 25.-), having the same rights and privileges as those attached to the existing shares.
<i>Subscriptioni>
There now appeared Mrs Bernardine Vos, prenamed, acting in her capacity as duly authorized attorney in fact of AXA
PROPERTY TRUST LIMITED, by virtue of a proxy granted on 1st June 2006.
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of AXA PROPERTY TRUST LIMITED, for the
eight hundred (800) new class C shares, each with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-), and to make payment
in full of the nominal value of each of such new class C shares as well as of share premium in an aggregate amount of
one hundred eighty thousand Euro (EUR 180,000.-) by a contribution in kind consisting of an interest free loan in an
aggregate amount of two hundred thousand Euro (EUR 200,000.-) (the «Loan»).
The subscriber acting through its duly appointed attorney in fact declared that there subsist no impediments to the
free transferability of the Loan to the Company without any restriction or limitation and that valid instructions have
been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the
Loan to the Company.
Proof of the ownership of the Loan contributed in kind by AXA PROPERTY TRUST LIMITED has been given to the
undersigned notary.
Thereupon the sole shareholder resolved to accept the said subscription and payment and to allot the eight hundred
(800) new class C shares to AXA PROPERTY TRUST LIMITED.
<i>Third resolutioni>
As a result of the above resolutions, the sole shareholder resolved to amend the first paragraph of article 5 of the
articles of incorporation of the Company, which shall forthwith have the following wording:
Art. 5. Subscribed capital. First paragraph. The issued capital of the Company is set at eighty-five thousand
Euro (EUR 85,000.-) divided into eight hundred fifty (850) class A shares, eight hundred fifty (850) class B shares, eight
hundred fifty (850) class C shares, fifty (50) class D shares, fifty (50) class E shares, fifty (50) class F shares, fifty (50) class
G shares, fifty (50) class H shares, fifty (50) class I shares, fifty (50) class J shares, and five hundred (500) class Z shares,
each with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-).
<i>Costs and expensesi>
The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to
it by reason of the present deed are assessed at three thousand five hundred Euro (EUR 3,500.-).
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a French version and that at the request of the appearing person and in case of divergences between
the two versions, the English version will prevail.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary, by her surname, first name,
civil status and residence, has signed together with the notary the present original deed.
Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le deux juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
AXA PROPERTY TRUST LIMITED, une société régie par les lois de Guernsey, avec siège social à Trafalgar Court,
Les Banques, St. Peter Port, Guernsey GY1 3QL, Iles Anglo-Normandes et enregistrée sous le numéro 43007 (AXA
PROPERTY TRUST LIMITED),
représentée aux fins des présentes par Madame Bernardine Vos, employée privée, demeurant professionnellement à
Luxembourg, aux termes d’une procuration donnée le 1
er
juin 2006.
La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné, res-
tera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
La partie comparante est le seul associé de PROPERTY TRUST LUXEMBOURG 2, S.à r.l., une société à responsabilité
limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxem-
bourg (Grand-Duché de Luxembourg), ayant un capital social de soixante-cinq mille euros (EUR 65.000,-), inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 112.219, constituée suivant acte du
notaire soussigné en date 24 novembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 428
du 27 février 2006, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné le 27 avril
2006, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la «Société»).
78065
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement informée des décisions
à intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de vingt-mille euros (EUR 20.000,-) de manière à le por-
ter de son montant actuel de soixante-cinq mille euros (EUR 65.000,-), à un montant de quatre-vingt-cinq mille euros
(EUR 85.000,-) et émission de huit cents (800) nouvelles parts sociales de catégorie C, ayant chacune une valeur nomi-
nale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales existantes;
2. Acceptation de la souscription des huit cents (800) nouvelles parts sociales de catégorie C, ayant chacune une va-
leur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), par l’associé existant de la Société, AXA PROPERTY TRUST LIMITED, et
acceptation de la libération intégrale de la valeur nominale de chacune de ces nouvelles parts sociales de catégorie C
ainsi que du paiement d’une prime d’émission d’un montant total de cent quatre-vingt mille euros (EUR 180.000,-) par
un apport en nature consistant en un prêt sans intérêts d’un montant total de deux cent mille euros (EUR 200.000,-) et
attribution des nouvelles parts sociales à AXA PROPERTY TRUST LIMITED en contrepartie de son apport en nature
et acceptation de l’effectivité de l’augmentation de capital;
3. Modification de l’article 5 des statuts de la Société afin de refléter les résolutions devant être adoptées conformé-
ment aux points 1. à 2.;
a requis le notaire soussigné d’acter ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique a décidé d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de vingt mille euros (EUR 20.000,-)
de manière à le porter de son montant actuel de soixante-cinq mille euros (EUR 65.000,-), à un montant de quatre-
vingt-cinq mille euros (EUR 85.000,-).
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique a décidé d’émettre huit cents (800) nouvelles parts sociales de catégorie C, ayant chacune une valeur
nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales exis-
tantes.
<i>Souscriptioni>
Est ensuite intervenue Madame Bernardine Vos, précitée, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de
AXA PROPERTY TRUST LIMITED, en vertu d’une procuration donnée le 1
er
juin 2006.
Lequel comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte de AXA PROPERTY TRUST LIMITED, les huit cents
(800) nouvelles parts sociales de catégorie C, ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), et li-
bérer intégralement la valeur nominale de chacune des ces nouvelles parts sociales de catégorie C ainsi que payer une
prime d’émission d’un montant total de cent quatre-vingt mille euros (EUR 180.000,-) par un apport en nature consistant
en un prêt sans intérêts d’un montant total de deux cent mille euros (EUR 200.000,-) (le «Prêt»).
Le souscripteur agissant par son mandataire dûment désigné déclare qu’il ne subsiste aucun empêchement au libre
transfert du Prêt à la Société ni aucune limitation ni restriction et que des instructions valables ont été données afin de
mener à bien toutes les notifications, enregistrements ou autres formalités nécessaires au transfert valable du Prêt à la
Société.
Preuve de la propriété du souscripteur du Prêt apporté en nature par AXA PROPERTY TRUST LIMITED a été don-
née au notaire instrumentant.
L’associé unique a décidé d’accepter ladite souscription et libération et d’attribuer les huit cents (800) nouvelles parts
sociales de catégorie C à AXA PROPERTY TRUST LIMITED.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l’associé unique a décidé de modifier le premier alinéa de l’article
5 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:
Art. 5. Capital social. Premier alinéa. Le capital émis de la Société est fixé à quatre-vingt-cinq mille euros (EUR
85.000,-), divisé en huit cent cinquante (850) parts sociales de catégorie A, huit cent cinquante (850) parts sociales de
catégorie B, huit cent cinquante (850) parts sociales de catégorie C, cinquante (50) parts sociales de catégorie D, cin-
quante (50) parts sociales de catégorie E, cinquante (50) parts sociales de catégorie F, cinquante (50) parts sociales de
catégorie G, cinquante (50) parts sociales de catégorie H, cinquante (50) parts sociales de catégorie I, cinquante (50)
parts sociales de catégorie J et cinq cents (500) parts sociales de catégorie Z, ayant chacune une valeur nominale de
vingt-cinq euros (EUR 25,-).
<i>Evaluation des Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont éva-
lués à trois mille cinq cents euros (EUR 3.500,-).
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant,
le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française et qu’à la demande du même comparant, et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire soussigné par son nom, pré-
nom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Signé: B. Vos, G. Lecuit.
78066
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2006, vol. 28CS, fol. 71, case 2. – Reçu 2.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(064995.3/220/165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.
PROPERTY TRUST LUXEMBOURG 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 65.000,-.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 112.219.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(064996.3/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.
ARCHIPELAGO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 97.682.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR08384, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063764.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
NALYA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 43.843.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05592, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063766.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
AIMA, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 45.065.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05564, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063768.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
WILKES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 78.236.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09416, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063789.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Luxembourg, le 29 juin 2006.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 29 juin 2006.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 29 juin 2006.
Signature.
Luxembourg, le 27 juin 2006.
Signature.
Luxembourg, le 27 juin 2006.
Signature.
<i>WILKES HOLDING S.A.
i>FIDIS, S.à r.l. / A. Renard
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>Signature / -
78067
ARLON PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,-.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 94.712.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09464, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2006.
(063750.3/6312/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
ARLON PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,-.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 94.712.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09460, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2006.
(063752.3/6312/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
PENNAFORTH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 57.986.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09434, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063765.3/6312/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
PENNAFORTH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 57.986.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09432, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063767.3/6312/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
PENNAFORTH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 57.986.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09428, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063769.3/6312/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un administrateuri>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un administrateuri>
Luxembourg, le 14 juin 2006.
Signature.
Luxembourg, le 14 juin 2006.
Signature.
Luxembourg, le 14 juin 2006.
Signature.
78068
SÖDERBERG INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 67.061.
—
In the year two thousand six, on June fifteenth.
Before us, Maître Martine Schaeffer, notary residing at Remich (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of SÖDERBERG INVESTMENTS S.A., a société
anonyme having its registered office in Luxembourg, incorporated by notary Alphonse Lentz, before residing in Remich
dated November 11th, 1998, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 41 of January
25th, 1999. The articles of incorporation were modified the last time by general assembly with private signatures dated
December 21st, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 705 of May 8th, 2002.
The meeting is presided by Mr Lennart Stenke, with professional address in Luxembourg,
who appoints as secretary Mr Francis Welscher, with professional address in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Nico Kruchten, with professional address in Luxembourg.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1) Change of the date of the annual general meeting to be decided in the forth coming Extraordinary General Meeting
to be held in front of a notary;
2) Miscellaneous.
II. There has been established an attendance list showing the shareholders present and represented and the number
of shares, which after having been signed by the shareholders or their proxy holders, by the office of the meeting and
the notary, will be registered with this deed together with the proxies signed ne varietur by the Bureau and the notary.
III. It appears from the attendance list that all of the shares are present or represented. The meeting is therefore
regularly constituted and can validly deliberate and decide on the aforecited agenda of the meeting, of which the share-
holders have been informed before the meeting.
IV. After deliberation, the following resolutions are taken unanimously.
<i>Sole resolutioni>
The general meeting decides to change the date of the annual general meeting of shareholders and as a result of this
resolution, the Article 6, paragraph 1 of the Articles of Incorporation is amended in its German version, so that it will
read from now as follows:
«Art. 6. Absatz 1. Die jährliche Hauptversammlung findet statt am Geschäftssitz oder an einem anderen in der Ein-
berufung angegebenen Ort, am dritten Mittwoch des Monats Juni um 11:30 Uhr und zum ersten Mal im Jahre 2007.»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a
result of the present deed are estimated at approximately seven hundred Euro (700.- EUR).
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing per-
sons, this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergence between the
English and the French text, the English text shall be prevailing.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the appearing persons, the members of the office of the meeting
signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française:
L’an deux mille six, le quinze juin.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SÖDERBERG INVEST-
MENTS S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Alphonse Lentz, alors de rési-
dence à Remich en date du 11 novembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 41
du 25 janvier 1999. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant assemblée générale extraordinaire tenue sous
seing privé en date du 21 décembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 705 du
8 mai 2002.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Lennart Stenke, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Francis Welscher, avec adresse professionnelle à Luxem-
bourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Nico Kruchten, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Changement de la date de l’assemblée générale annuelle des actionnaires par-devant notaire;
2) Divers.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par
les membres du bureau et le notaire instrumentant.
78069
III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée
est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.
IV. Après délibération, l’assemblée prend les résolutions suivantes à l’unanimité:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée décide de changer la date de l’assemblée générale annuelle des actionnaires et, à la suite de cette réso-
lution, de modifier l’article 6, premier paragraphe des statuts pour lui conférer désormais la teneur suivante dans sa
version allemande:
«Art. 6. Absatz 1. Die jährliche Hauptversammlung findet statt am Geschäftssitz oder an einem anderen, in der
Einberufung angegebenen Ort, am dritten Mittwoch des Monats Juni um 11:30 Uhr und zum ersten Mal im Jahre 2007.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués ap-
proximativement à la somme de sept cents euros (700,- EUR).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le
texte français, la version anglaise fera foi.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: L. Stenke, F. Welscher, N. Kruchten, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 16 juin 2006, vol. 470, fol. 54, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065250.2/5770/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.
SÖDERBERG INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 67.061.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6
juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065252.3/5770/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.
FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 203, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 67.525.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2004, réf. LSO-AS03359, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065179.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.
FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 203, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 67.525.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2004, réf. LSO-AS03357, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065178.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.
Remich, le 4 juillet 2006.
M. Schaeffer.
Remich, le 4 juillet 2006.
M. Schaeffer.
FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES S.A.
Signature
FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES S.A.
Signature
78070
TIGER HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 117.414.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, the twenty-sixth of June.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Appears:
TIGER GLOBAL PRIVATE INVESTMENT PARTNERS III, L.P. (hereafter TIGER PIP III), a Cayman Islands Limited
Partnership, acting through its general partner TIGER GLOBAL PIP PERFORMANCE III, L.P., acting through its general
partner TIGER GLOBAL PIP MANAGEMENT III, LTD., all having their registered office at c/o Turner & Roulstone Man-
agement Ltd., Strathvale House, PO Box 2636GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.
The founder is here represented by Mrs Catherine Dessoy, «avocat à la Cour», residing at L-1461 Luxembourg, 31,
rue d’Eich, by virtue of a proxy given under private seal.
The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a «société à responsabilité limitée» («the
Company») which they declare to incorporate.
Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability company, governed by the present
articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial com-
panies on «sociétés à responsabilité limitée», as amended, and the present articles of incorporation.
At any moment, a sole shareholder may join with one or more joint shareholders and, in the same way, the following
shareholders may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the
Company remains with one sole shareholder, he exercices the powers devolved to the General Meeting of sharehold-
ers.
Art. 2. The Company’s name is TIGER HOLDING, S.à r.l.
Art. 3. The Company’s purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,
industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participa-
tion, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents
and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold,
manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit,
and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in fi-
nancial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any
other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary,
in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow
and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation
which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on
Holding Companies.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.
Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.
Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-
vency of any shareholder.
Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circum-
stances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the ad-
ministration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions
of the meetings.
78071
Capital - Shares
Art. 8.
8.1. The Company’s capital is set at USD 17,500.- (seventeen thousand and five hundred United States Dollars), rep-
resented by 500 (five hundred) shares of USD 35.- (thirty-five United States Dollars) each.
8.2. The subscribed share capital may be changed at any time by decision of the sole shareholder or, as the case may
be, by decision of the shareholders’ meeting deliberating in the same manner provided for amendments to the articles
of association.
8.3. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is further authorised and empowered
to issue convertible bonds or assimilated instruments or bonds with subscription rights or to issue any debt financial
instruments convertible into shares under the conditions to be set by the manager or, in case of plurality of managers,
the board of managers, provided however that these bonds or instruments are not be issued to the public and that upon
conversion, article 189 of the law of 10th August 1915, as amended, on commercial companies, will be complied with.
Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.
Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-members unless members representing at least three-quarters of
the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.
Management
Art. 11. The Company is managed by one or more managers either shareholders or not, appointed by TIGER PIP
III with or without limitation of their period of office.
The manager(s) may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of TIGER PIP III.
The powers and the remuneration of any managers possibly appointed to or in place of the first managers will be
determined in the act of nomination.
In the case of one sole manager, the sole signature of this manager shall bind the Company.
In case of plurality of managers, the Company will be bound by the joint-signature of any two managers.
Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-
larly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.
The company shall indemnify any manager and his heirs, executors and administrators, against expenses, damages,
compensation and costs reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may
be made a party by reason of his being or having been a manager of the Company, or, at the request of the Company,
of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indem-
nified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable
for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection
with such matters covered by the settlement, and only to the extend the Company is advised by its legal counsel that
the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not
exclude other rights to which he may be entitled.
Art. 13. Managers’ decisions are taken by meeting of the board of managers.
Meeting of the boards of managers will be validly held provided that there are less managers in attendance residing
outside of Luxembourg than managers in attendance residing in Luxembourg, present or represented. Regardless of the
number of managers present, a quorum of managers residing outside of Luxembourg cannot be made at any time.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex an-
other manager as his proxy.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
managers’ meeting.
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, trans-
mitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications me-
dia.
Art. 14. Each shareholder shall have the right to appoint a representative to attend as an observer each and every
meeting of the Board of managers, and each and every meeting of any committee of such boards. The appointment and
removal of such a representative shall be by written notice from the shareholder -who has appoint, in the case of a
removal, or willing to appoint an observer- to the Company and shall take effect upon the delivery thereof at the Com-
pany’s registered office or at any meeting of the Board of managers or any committee thereof.
Shareholders’ decisions
Art. 15. Shareholders’ decisions are taken by shareholders’ meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders’ number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or
decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.
Art. 16. Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.
However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of share-
holders representing the three-quarters of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to
a second meeting.
78072
At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be
represented.
Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section
XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.
As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.
Financial year - Balance sheet
Art. 17. The Company’s financial year begins on January 1st and closes on December 31st.
Art. 18. Each year, as of the 31st of December, the management will draw up the balance sheet which will contain
a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex con-
taining a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.
At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meet-
ing of shareholders together with the balance sheet.
Art. 19. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss
account.
Art. 20. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-
es and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but
must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.
The balance is at the disposal of the shareholders.
However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after
deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
Winding-up - Liquidation
Art. 21. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.
When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at
the pro-rata of their participation in the share capital of the company.
A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the
payment of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.
Applicable law
Art. 22. The laws here above mentioned in article 1st shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not
provide for the contrary.
<i>Transitory measuresi>
Exceptionally, the first financial year shall begin today and end on December 31, 2006.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon TIGER PIP III, prenamed, represented by Mrs Catherine Dessoy, «avocat à la Cour», residing at L-1461
Luxembourg, 31, rue d’Eich by virtue of the aforementioned proxy; declared to subscribe to the 500 (five hundred)
shares which will be allocated as above, and to have them fully paid up by payment in cash, as follows:
so that from now on the company has at its free and entire disposal the amount of 17,500.- USD (seventeen thousand
and five hundred United States Dollars) as was certified to the undersigned notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand two hundred Euro.
<i>General meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-
scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:
1) Are appointed as manager for an undetermined duration of the Company:
- Mr Lee Fixel, investment advisor, residing at 101 Park Avenue, 48thFloor, New York, NY 10178, USA;
- Mr Victor Elvinger, «avocat à la Cour», residing at L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich;
- Mrs Catherine Dessoy, «avocat à la Cour», residing at L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.
The Company shall be bound in accordance with article eleven of the By-Laws.
2) The Company shall have its registered office at L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
The undersigned notary, who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing
person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
No of shares
Nominal share capital
TIGER PIP III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
17,500.- USD
78073
In faith of which We, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, said person signed with Us, the Notary, the present original
deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-six juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Comparaît:
TIGER GLOBAL PRIVATE INVESTMENT PARTNERS III, L.P. (ci-après TIGER PIP III), un «Limited Partnership» de
droit des Iles Caïmanes, représenté par son «general partner» TIGER GLOBAL PIP PERFORMANCE III, L.P., représenté
par son «general partner» TIGER GLOBAL PIP MANAGEMENT III, LTD., ayant tous leur siège social à c/o Turner &
Roulstone Management Ltd., Strathvale House, PO Box 2636GT, George Town, Grand Caïmane, Iles Caïmanes.
Fondateur ici représenté par Maître Catherine Dessoy, avocat à la Cour, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue
d’Eich, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à responsabilité limitée (la «So-
ciété») qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Objet - Durée
Art. 1
er
. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois
luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sur
les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.
A tout moment, un associé unique peut s’associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés
ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi
longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l’Assemblée Générale
des associés.
Art. 2. La dénomination de la société sera TIGER HOLDING, S.à r.l.
Art. 3. L’objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans
toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et
d’acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou de
toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété
que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout
ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie de parts sociales ou de
titres de toute société les acquérant; de prendre part, d’assister ou de participer à des transactions financières, com-
merciales ou autres, et d’octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d’une
manière ou d’une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un
intérêt financier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d’emprunter et de lever des fonds de
quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes
opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir toutefois
bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte
avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.
Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le
siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.
La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de na-
ture à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nation-
alité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de
transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce
soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.
Capital - Parts sociales
Art. 8.
8.1 Le capital social est fixé à USD 17.500,- (dix-sept mille cinq cents dollars US), représenté par 500 (cinq cents)
parts sociales de USD 35,- (trente-cinq dollars US) chacune.
78074
8.2 Le capital souscrit peut être modifié sur décision de l’associé unique ou, comme cela peut être le cas, par décision
de l’assemblée des associés statuant de la même manière que pour une modification des statuts.
8.3 Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance seront de plus autorisés et habilités à émettre
des obligations convertibles ou des instruments assimilés ou des obligations avec droits de souscription ou d’émettre
tout instruments financiers convertibles en parts sociales à des conditions établies par le gérant ou, en cas de pluralité
de gérants, par le conseil de gérance, pour autant cependant que ces obligations ou instruments ne soient pas émis au
public et que au moment de la conversion, l’article 189 de la loi du 10 août 1915. sur les sociétés commerciales, tel que
modifié, soit respecté.
Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.
Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément donné
en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Gérance
Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par TIGER PIP III avec ou sans
limitation de leur mandat.
Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution de TIGER PIP III.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement
des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.
S’il n’y a qu’un seul gérant, la société sera valablement engagée à l’égard des tiers par la seule signature d’un gérant
unique.
En cas de pluralité de gérants, la société sera engagée par la signature conjointe de deux gérants.
Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.
La Société indemnisera tout gérant et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour
tous frais, dommages, coûts et indemnités raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant
que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par
leurs fonctions actuelles ou anciennes de gérants, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la
Société est actionnaire/associée ou créancier et que de ce fait ils n’ont pas droit à indemnisation, exception faite pour
les cas où ils auraient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la So-
ciété; en cas d’arrangement transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l’arrangement
transactionnel et dans le cas où la Société serait informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser
n’aura pas manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n’exclut pas pour les personnes
susnommées d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre.
Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement qu’autant que le nombre de gérants prenant part au
conseil résidant en dehors du Luxembourg soit inférieur au nombre de gérants présents au Luxembourg, présents ou
représentés. Indépendamment du nombre des gérants présents, un quorum de gérants résidant en dehors du Luxem-
bourg ne peut être réuni à chaque conseil.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, cable,
télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision
prise à une réunion du conseil de gérance.
Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie
circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télé-
communication.
Art. 14. Chaque associé a le droit de nommer un représentant pour assister en tant qu’observateur à chaque conseil
de gérance et à chaque réunion, ou chaque comité lié à ces conseils de gérance. La nomination et révocation d’un tel
représentant devront être notifiée par écrit à la Société -ayant nommé, dans le cas d’une révocation, ou voulant nommer
un observateur- par l’associé et prendront effet dès réception de la notification au siège social de la Société ou à toute
réunion du conseil de gérance ou tout comité lié.
Décisions des associés
Art. 15. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-
cinq.
Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément for-
mulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.
Art. 16. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée
par lettre recommandée.
Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit
la portion du capital représenté.
78075
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section
XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.
Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
Exercice social - Comptes annuels
Art. 17. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 18. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs
de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements,
ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.
Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec
le bilan.
Art. 19. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compt-
es des profits et pertes.
Art. 20. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements
et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais
devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le
bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.
Dissolution - Liquidation
Art. 21. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans
le capital de la Société.
Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement
à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.
Loi applicable
Art. 22. Les lois mentionnées à l’article 1
er
, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application par-
tout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement, le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2006.
<i>Souscription - Libérationi>
Le capital a été souscrit de la manière suivante:
TIGER PIP III, prénommée, représentée par Maître Catherine Dessoy, avocat à la Cour, demeurant à L-1461 Luxem-
bourg, 31, rue d’Eich, en vertu de la procuration ci-dessus référencée, a déclaré souscrire 500 (cinq cents) parts sociales,
qui sont libérées intégralement en numéraire et réparties comme suit:
de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de USD 17.500,- (dix-sept mille
cinq cents dollars US), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille deux cents euros.
<i>Assemblée généralei>
Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,
exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Lee Fixel, conseiller en investissements, demeurant au 101 Park Avenue, 48th Floor, New York, NY
10178, Etats-Unis;
- Maître Victor Elvinger, avocat à la Cour, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich;
- Maître Catherine Dessoy, avocat à la Cour, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.
La Société se trouvera engagée conformément à l’article 11 des statuts.
2) Le siège social de la Société est établi à L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
N
o
de parts Capital souscrit
TIGER PIP III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
17.500,- USD
78076
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête de la personne com-
parante, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même personne et
en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: C. Dessoy, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2006, vol. 154S, fol. 19, case 12. – Reçu 139,32 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065259.3/211/374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.
CORAVIT AG, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 251, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 28.717.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05701, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063771.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
SAMA TRADEMARK INVESTMENTS B.V., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 18.200,-.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 87.671.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09404, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063799.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
SAMA TRADEMARK INVESTMENTS B.V., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 18.200,-.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 87.671.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09403, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063802.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
SAMA TRADEMARK INVESTMENTS B.V., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 18.200,-.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 87.671.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09401, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063804.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Luxembourg, le 5 juillet 2006.
J. Elvinger.
Luxembourg, le 30 juin 2006.
Signature.
SAMA TRADEMARK INVESTMENTS B.V.
Signature / Signature
<i>Géranti> / <i>Géranti>
SAMA TRADEMARK INVESTMENTS B.V.
Signature / Signature
<i>Géranti> / <i>Géranti>
SAMA TRADEMARK INVESTMENTS B.V.
Signature / Signature
<i>Géranti> / <i>Géranti>
78077
CARL KLIEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 251, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 10.821.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05682, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063773.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
DARIA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 21.797.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09412, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063791.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
DRM LUX, DIOT RISK MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 49.162.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09195, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063792.3/682/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
AUCHAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 73.616.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09410, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063793.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
ROMADA.FI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 85.758.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09406, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063796.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Luxembourg, le 30 juin 2006.
Signature.
<i>DARIA HOLDING S.A.
i>LOUV, S.à r.l. / FINDI, S.à r.l.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>Signature / Signature
<i>Pour la sociétéi> <i>DIOT RISK MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
i>AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
AUCHAN INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
<i>Pouri> <i>ROMADA.FI S.A.
i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
<i>Agent Domiciliataire
i>Signatures
78078
POLICHEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 57.059.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05933, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063795.3/6312/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
TAG HEUER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 52.964.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05913, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2006.
(063805.3/6312/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
DORANDA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 87.625.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09395, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063807.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
ORLAN INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 80.490.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09391, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063809.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
TOUCAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 62.435.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, réf. LSO-BR04841, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063810.3/6312/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Luxembourg, le 15 juin 2006.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>DORANDA S.A.
i>MADAS, S.à r.l. / LOUV, S.à r.l.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>Signature / Signature
ORLAN INVEST S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Luxembourg, le 9 juin 2006.
Signature.
78079
PHAROS REAL ESTATE FUND, Société d’Investissement à Capital Fixe.
Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 106.059.
—
Le bilan et l’affectation du résultat au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-
BR09181, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2006.
(063702.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
TEXTIL PROJECT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 60.922.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05469, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2006.
(062644.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
G.I.C.O. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 70.027.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05464, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2006.
(062645.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
NBC INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 107.070.
—
In the year two thousand and six, on the twenty-fourth day of May.
Before Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of
Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company NBC INVEST, S.à r.l., having its re-
gistered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte (the «Company»), R.C.S. Luxembourg
B 107.070, incorporated by a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, on March 18, 2005, published
in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, number 772 dated on August 2nd, 2005, which articles of in-
corporation have been amended several times and for the last time by a deed of the undersigned notary, on March 15,
2006, not yet published in the Mémorial C.
The extraordinary general meeting is opened at 4.30 p.m. and is presided by M
e
Aurélie Melchior, avocat, residing
professionally at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mrs Agnès Gauthier-Ribler, private employee, residing professionally at 101, rue
de Bonnevoie, L-1261 Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Carmine Reho, paralegal, residing professionally at 69, boulevard de la Pétrusse,
L-2320 Luxembourg.
These three individuals constitute «the board of the meeting».
Having thus been constituted, the board of the meeting draws up the attendance sheet. The attendance sheet as well
as the proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder representing the members, by the members of
<i>Pour PHAROS REAL ESTATE FUND
i>FORTIS BANQUE LUXEMBOURG
Signatures
TEXTIL PROJECT S.A.
G. Bartolucci / V. Arno’
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
G.I.C.O. S.A.
G. Bartolucci / V. Arno’
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
78080
the board and by the undersigned notary public, will remain attached to the present deed in order to be filed in the
same time with the registration authorities.
The chairman declares and requests the notary to state that:
I. According to the attendance list, all the shareholders representing the full amount of the corporate capital of twelve
thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) are present or validly represented at the meeting. The meeting can thus
validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda without there having been a prior convening no-
tice.
II. The agenda of the meeting is the following:
1. Acknowledgement of the present share capital of the Company of twelve thousand five hundred Euro (EUR
12,500.-) represented by one hundred and twenty-five (125) share quotas with a par value of one hundred Euro (EUR
100.-) each;
2. Cancellation of the nominal value of the existing share quotas of the Company;
3. Change of the currency of the subscribed share capital of the Company from EUR into USD, at the exchange rate
of January 2nd, 2006 of 1 EUR = 1.18155 USD, so that the converted capital will be fixed at fourteen thousand seven
hundred sixty-nine United States Dollars and thirty-eight cents (USD 14,769.38), represented by one hundred twenty-
five (125) share quotas without indication of a nominal value;
4. Decrease of the subscribed capital of the Company by an amount of two thousand two hundred and sixty-nine
United States Dollars and thirty-eight cents (USD 2,269.38) in order to bring it from its present amount of fourteen
thousand seven hundred sixty-nine United States Dollars and thirty-eight cents (USD 14,769.38), to an amount of twelve
thousand five hundred United States Dollars (USD 12,500.-), represented by one hundred twenty-five (125) share quo-
tas without indication of a nominal value and allocation of the difference of two thousand two hundred and sixty-nine
United States Dollars and thirty-eight cents (USD 2,269.38) as legal reserve account of the Company;
5. Fixing the nominal value of the shares quotas of the Company;
6. Increase of the subscribed capital of the Company by an amount of eight hundred seventy-two thousand seven
hundred United States Dollars (USD 872,700.-), in order to bring it from its present amount of twelve thousand five
hundred United States Dollars (USD 12,500.-), to an amount of eight hundred eighty-five thousand two hundred United
States Dollars (USD 885,200.-) by the issue of eight thousand seven hundred and twenty-seven (8,727) new share quotas
having a nominal value of one hundred United States Dollars (USD 100.-) each;
7. Acceptance of subscription and paying-up of the eight thousand seven hundred and twenty-seven (8,727) new share
quotas by the present shareholders of the Company and by the new subscribers;
8. Amendment of Article 6 of the articles of association of the Company;
9. Granting of a power of attorney to any lawyer of the law firm WILDGEN AND PARTNERS, 69, boulevard de la
Pétrusse, L-2320 Luxembourg to effect anything necessary or incidental to the above; and
10. Miscellaneous.
III. The meeting of the shareholders having approved the statements of the Chairman, and considering itself as duly
constituted, deliberated and passed by unanimous vote the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting resolves to acknowledge the present share capital of the Company in the amount of twelve thou-
sand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by one hundred and twenty-five (125) share quotas with a par value
of one hundred Euro (EUR 100.-) each.
<i>Second resolutioni>
The general meeting resolves to cancel the nominal value of the existing share quotas of the Company.
<i>Third resolutioni>
The general meeting resolves that the Company adopts the United States Dollar instead of the Euro as currency of
its share capital with effect as of January 1, 2006.
The general meeting resolves to use the exchange rate of January 2nd, 2006 of 1 EUR = 1.18155 USD, so that the
converted capital will be fixed at fourteen thousand seven hundred sixty-nine United States Dollars and thirty-eight
cents (USD 14,769.38), represented by one hundred twenty-five (125) share quotas without indication of a nominal va-
lue.
Proof of the above exchange rate has been given to the notary on the basis of a certificate dated May 22, 2006, which
will remain attached to the present deed, after having been signed ne varietur by the members of the board and by the
notary.
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting resolves to decrease the subscribed capital by an amount of two thousand two hundred and
sixty-nine United States Dollars and thirty-eight cents (USD 2,269.38) in order to bring it from its present amount of
fourteen thousand seven hundred sixty-nine United States Dollars and thirty-eight cents (USD 14,769.38), to an amount
of twelve thousand five hundred United States Dollars (USD 12,500.-), represented by one hundred twenty-five (125)
share quotas without indication of a nominal value and allocation of the difference of two thousand two hundred and
sixty-nine United States Dollars and thirty-eight cents (USD 2,269,38) as legal reserve account of the Company.
<i>Fifth resolutioni>
The general meeting resolves to fix the nominal value of the share quotas of the Company at one hundred United
States Dollars (USD 100.-).
78081
<i>Sixth resolutioni>
The general meeting resolves to increase the subscribed capital of the Company by an amount of eight hundred se-
venty-two thousand seven hundred United States Dollars (USD 872,700.-), in order to bring it from its present amount
of twelve thousand five hundred United States Dollars (USD 12,500.-), to an amount of eight hundred eighty-five thou-
sand two hundred United States Dollars (USD 885,200.-) by the issue of eight thousand seven hundred twenty-seven
(8,727) new share quotas having a nominal value of one hundred United States Dollars (USD 100.-) each.
<i>Subcription - Payementi>
The eight thousand seven hundred twenty-seven (8,727) new share quotas have been subscribed as follows:
The general meeting resolved to accept such subscriptions and paying-up of the eight thousand seven hundred twen-
ty-seven (8,727) new share quotas by the present shareholders of the Company and by the new subscribers as above
listed.
It result from a bank certificate, dated May 23, 2006, that the amounts of the respective contributions from the subs-
cribers for an aggregate amount of eight hundred seventy-two thousand seven hundred United States Dollars (USD
872,700.-) are at the Company’s disposal.
The general meeting resolved to accept the subscribers listed above as number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 18, 19, 20 and 21 as new members of the Company.
<i>Seventh resolutioni>
The general meeting consequently resolves to amend article six, of the articles of association of the Company, which
will now be read as follows:
«The Company’s capital is set at eight hundred eighty-five thousand two hundred United States Dollars (USD
885,200.-) represented by eight thousand eight hundred fifty-two (8,852) share quotas, with a par value of one hundred
United State Dollars (USD 100.-) each, all fully subscribed and entirely paid up, which are held as follows:
1. ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND II LIMITED PARTNERSHIP, having its registered office c/
o Advent International Corporation, 75 State Street, Boston MA 02109, United States of America: one thousand two
hundred eleven (1,211) share quotas;
2. ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND II-A C.V., having its registered office c/o Advent Interna-
tional Corporation, 75 State Street, Boston MA 02109, United States of America: two hundred thirty-eight (238) share
quotas;
3. ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND II-B LIMITED PARTNERSHIP, having its registered office
c/o Advent International Corporation, 75 State Street, Boston MA 02109, United States of America: one hundred forty-
three (143) share quotas;
4. ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND II-C LIMITED PARTNERSHIP, having its registered office
c/o Advent International Corporation, 75 State Street, Boston MA 02109, United States of America: ninety-five (95)
share quotas;
5. LAPEF II NIB CO-INVESTMENT C.V., having its registered office c/o Advent International Corporation, 75 State
Street, Boston MA 02109, United States of America: four hundred seven (407) share quotas;
Name of the subscriber
Additional Payment
Shares
USD
quotas
1.
ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND II LIMITED PARTNERSHIP . . .
1,133
113,300
2.
ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND II-A C.V . . . . . . . . . . . . . . . . . .
238
23,800
3.
ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND II-B LIMITED PARTNERSHIP .
143
14,300
4.
ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND II-C LIMITED PARTNERSHIP .
95
9,500
5.
LAPEF II NIB CO-INVESTMENT C.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
407
40,700
6.
ADVENT PARTNERS LAPEF II LIMITED PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
2,300
7.
ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III LIMITED PARTNERSHIP . .
770
77,000
8.
ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III-A LIMITED PARTNERSHIP
238
23,800
9.
ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III-B LIMITED PARTNERSHIP.
124
12,400
10. ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III-C LIMITED PARTNERSHIP
119
11,900
11. ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III-D LIMITED PARTNERSHIP
608
60,800
12. ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III-E LIMITED PARTNERSHIP.
190
19,000
13. ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III-F LIMITED PARTNERSHIP .
812
81,200
14. ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III-G LIMITED PARTNERSHIP
475
47,500
15. ADVENT PARTNERS LAPEF III LIMITED PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
4,900
16. ADVENT PARTNERS III LIMITED PARTNERSHIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
2,000
17. MORGAN STANLEY PRIVATE MARKETS FUND I L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
261
26,100
18. MORGAN STANLEY AIP GLOBAL DIVERSIFIED FUND L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
792
79,200
19. VIJVERPORT HUIZEN C.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79
7,900
20. WEYERHAEUSER CINOABY MASTER RETIREMENT TRUST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
951
95,100
21. AURORA CAYMAN LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
214
21,400
22. DEG - DEUTSCHE INVESTITIONS- UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT mbH . .
986
98,600
Total .
8,727
872,700
78082
6. ADVENT PARTNERS LAPEF II LIMITED PARTNERSHIP, having its registered office c/o Advent International Cor-
poration, 75 State Street, Boston MA 02109, United States of America: twenty-three (23) share quotas;
7. ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III LIMITED PARTNERSHIP, having its registered office
c/o Advent International Corporation, 75 State Street, Boston MA 02109, United States of America: seven hundred se-
venty (770) share quotas;
8. ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III-A LIMITED PARTNERSHIP, having its registered office
c/o Advent International Corporation, 75 State Street, Boston MA 02109, United States of America: two hundred thirty-
eight (238) share quotas;
9. ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III-B LIMITED PARTNERSHIP, having its registered office
c/o Advent International Corporation, 75 State Street, Boston MA 02109, United States of America: one hundred twen-
ty-four (124) share quotas;
10. ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III-C LIMITED PARTNERSHIP, having its registered of-
fice c/o Advent International Corporation, 75 State Street, Boston MA 02109, United States of America: one hundred
nineteen (119) share quotas;
11. ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III-D LIMITED PARTNERSHIP, having its registered of-
fice c/o Advent International Corporation, 75 State Street, Boston MA 02109, United States of America: six hundred
eight (608) share quotas;
12. ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III-E LIMITED PARTNERSHIP, having its registered office
c/o Advent International Corporation, 75 State Street, Boston MA 02109, United States of America: one hundred ninety
(190) share quotas;
13. ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III-F LIMITED PARTNERSHIP, having its registered office
c/o Advent International Corporation, 75 State Street, Boston MA 02109, United States of America: eight hundred twel-
ve (812) share quotas;
14. ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III-G LIMITED PARTNERSHIP, having its registered of-
fice c/o Advent International Corporation, 75 State Street, Boston MA 02109, United States of America: four hundred
seventy-five (475) share quotas;
15. ADVENT PARTNERS LAPEF III LIMITED PARTNERSHIP, having its registered office c/o Advent International
Corporation, 75 State Street, Boston MA 02109, United States of America: forty-nine (49) share quotas;
16. ADVENT PARTNERS III LIMITED PARTNERSHIP, having its registered office c/o Advent International Corpora-
tion, 75 State Street, Boston MA 02109, United States of America: twenty (20) share quotas;
17. MORGAN STANLEY PRIVATE MARKETS FUND I LIMITED PARTNERSHIP, having its registered office c/o Mor-
gan Stanley AIP GP LP One Tower Bridge 100 Front Street, Suite 1100 West Conshohocken, Pennsylvania 19428-2881
United States of America: two hundred ninety-four (294) share quotas;
18. MORGAN STANLEY AIP GLOBAL DIVERSIFIED FUND L.P., having its registered office c/o Morgan Stanley AIP
GP LP One Tower Bridge 100 Front Street, Suite 1100 West Conshohocken, Pennsylvania 19428-2881 United States
of America: seven hundred ninety-two (792) share quotas;
19. VIJVERPORT HUIZEN C.V., having its registered office c/o Morgan Stanley AIP GP LP one Tower Bridge100
Front Street, Suite 1100 West Conshohocken, Pennsylvania 19428-2881 United States of America: seventy-nine (79)
share quotas;
20. WEYERHAEUSER CINOABY MASTER RETIREMENT TRUST, having its registered office c/o Mellon Bank, N.A.,
Room: 151-1935 Pittsburgh, Pennsylvania 15258-0001 United States of America: nine hundred fifty-one (951) share quo-
tas;
21. AURORA CAYMAN LIMITED, having its registered office c/o Morgan Stanley AIP GP LP One Tower Bridge 100
Front Street, Suite 1100 West Conshohocken, Pennsylvania 19428-2881 United States of America: two hundred four-
teen (214) share quotas;
22. DEG - DEUTSCHE INVESTITIONS- UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT mbH, registered HR B 1005,
Commercial Register B Amtsgericht of Cologne, having its registered office at Belvederestr. 40, D 50933 Cologne, Ger-
many: one thousand (1,000) share quotas.
When and as long as all the sharequotas are held by one person, the company is a one person company in the sense
of article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others
of the same law applicable, i.e. any decision of the single sharequotas as well as any contract between the letter and the
company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders’ meeting are not applica-
ble.»
<i>Eighth resolutioni>
The general meeting resolves to grant a power of attorney to any lawyer of the law firm WILDGEN AND PAR-
TNERS, 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg to effect anything necessary or incidental to the above.
With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the chairman
brought the meeting to a close.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently
stated, are evaluated at approximately twelve thousand Euro (EUR 12,000.-).
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof in Luxembourg-Bonnevoie, in the Office, on the day named at the beginning of this document.
78083
The document having been read to the persons appearing, the said persons appearing signed together with the notary,
the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-quatre mai.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de
Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de la société NBC INVEST, S.à r.l., ayant son siège
social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg (la «Société»), R.C.S. Luxembourg B 107.070,
constituée suivant acte de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 18 mars 2005, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 772 du 2 août 2005, dont les statuts ont été modifiés à plu-
sieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant, en date du 15 mars 2006, non encore
publié au mémorial C.
L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 16.30 heures et est présidée par Maître Aurélie Melchior, avocat,
demeurant professionnellement au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
Le Président nomme comme Secrétaire Madame Agnès Gauthier-Ribler, employée privée, demeurant professionnel-
lement au 101, rue de Bonnevoie, L-1261 Luxembourg.
L’assemblée nomme comme Scrutateur Monsieur Carmine Reho, juriste, demeurant professionnellement au 69, bou-
levard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
Ces trois personnes composent «le bureau de l’assemblée».
Le bureau de l’assemblée étant ainsi formé dresse la liste de présence. La liste de présence et les procurations, après
avoir été signées ne varietur par le mandataire représentant les associés, par les membres du bureau et par le notaire
soussigné, resteront annexées au présent procès-verbal afin d’être soumises à la formalité de l’enregistrement avec le
présent acte.
Le président déclare et demande au notaire d’acter que:
I. Conformément à la liste de présence, tous les associés représentant l’intégralité du capital social de EUR 12.500,-
(douze mille cinq cents euros) sont présents ou dûment représentés à l’assemblée. L’assemblée peut ainsi valablement
délibérer et décider sur tous les points mentionnés à l’ordre du jour, sans qu’il y ait eu de convocation préalable.
II. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Reconnaissance du capital social actuel de la Société de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté
par 125 (cent vingt-cinq) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune;
2. Annulation de la valeur nominale des parts sociales existantes;
3. Conversion de la devise du capital social d’EUR en USD, au taux de change du 2 janvier 2006 de 1 EUR = 1,18155
USD, de sorte que le capital converti sera fixé à USD 14.769,38 (quatorze mille sept cent soixante-neuf US dollars et
trente-huit cents), représentés par 125 (cent vingt-cinq) parts sociales sans indication de valeur nominale;
4. Réduction du capital de la Société d’un montant de USD 2.269,38 (deux mille deux cent soixante-neuf US dollars
et trente-huit cents) pour le réduire de son montant actuel de USD 14.769,38 (quatorze mille sept cent soixante-neuf
dollars et trente-huit cents) au montant de USD 12.500,- (douze mille cinq cents US dollars) représenté par 125 (cent
vingt-cinq) parts sociales sans indication de valeur nominale et allocation de la différence de USD 2.269,38 (deux mille
deux cent soixante-neuf US dollars et trente-huit cents) à la réserve légale de la Société;
5. Détermination de la valeur nominale des parts sociales;
6. Augmentation du capital de la Société d’un montant de USD 872.700,- (huit cent soixante-douze mille sept cents
US dollars), en vue de le porter de son montant actuel de USD 12.500,- (douze mille cinq cents US dollars), au montant
de USD 885.200,- (huit cent quatre-vingt-cinq mille deux cents US dollars), par l’émission de 8.727 (huit mille sept cent
vingt-sept) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de USD 100,- (cent US dollars) chacune;
7. Acceptation des souscriptions et libérations des 8.727 (huit mille sept cent vingt-sept) nouvelles parts sociales par
les associés actuels de la Société et par les nouveaux souscripteurs;
8. Modification de l’article 6 des statuts de la Société;
9. Mandat confié à tout avocat de l’Etude WILDGEN & PARTNERS, 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg
afin d’entreprendre toute démarche légale en relation avec l’ordre du jour de l’assemblée; et
10. Divers.
III. L’assemblée des associés ayant approuvé les déclarations du président et se considérant comme dûment consti-
tuée, a délibéré et pris par vote unanime les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de reconnaître le montant actuel du capital de la Société d’un montant de EUR 12.500,-
(douze mille cinq cents euros), représenté par 125 (cent vingt-cinq) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 100,-
(cent euros) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’annuler la valeur nominale des parts sociales existantes de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide que la Société adopte l’US dollar à la place de l’euro comme devise de son capital social
avec effet au 1
er
janvier 2006.
L’assemblée générale décide d’utiliser le taux de change du 2 janvier 2006 de 1 EUR = 1,18155 USD, de sorte que le
capital sera fixé à USD 14.769,38 (quatorze mille sept cent soixante-neuf US dollars et trente-huit cents) représenté par
125 (cent vingt-cinq) parts sociales sans indication de valeur nominale.
78084
La preuve du taux de conversion susmentionné a été apportée au notaire sur la base d’un certificat en date du 22 mai
2006, lequel restera annexé au présent acte, après avoir été signé ne varietur par les membres du bureau et par le no-
taire.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de réduire le capital de la Société, d’un montant de USD 2.269,38 (deux mille deux cent
soixante-neuf US dollars et trente-huit cents) en vue de le ramener de son montant actuel de USD 14.769,38 (quatorze
mille sept cent soixante-neuf dollars et trente-huit cents) à un montant de USD 12.500,- (douze mille cinq cents US
dollars) représenté par 125 (cent vingt-cinq) parts sociales sans indication de valeur nominale et d’allouer la différence
de USD 2.269,38 (deux mille deux cent soixante-neuf US dollars et trente-huit cents) à la réserve légale de la Société.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale décide de fixer la valeur nominale des parts sociales de la Société à USD 100,- (cent US dollars).
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital de la Société d’un montant de USD 872.700,- (huit cent soixante-
douze mille sept cents US dollars), en vue de le porter de son montant actuel de USD 12.500,- (douze mille cinq cents
US dollars), au montant de USD 885.200,- (huit cent quatre-vingt-cinq mille deux cents US dollars), par l’émission de
8.727 (huit mille sept cent vingt-sept) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de USD 100,- (cent US dollars)
chacune.
<i>Souscription - Libérationi>
Les 8.727 (huit mille sept cent vingt-sept) nouvelles parts sociales ont été souscrites comme suit:
L’assemblée générale décide d’accepter ces souscriptions et libérations des 8.727 (huit mille sept cent vingt-sept) nou-
velles parts sociales par les associés actuels de la Société et par les nouveaux souscripteurs listés ci-dessus.
Il résulte d’un certificat bancaire daté du 23 mai 2006 que les montants des contributions respectives des souscrip-
teurs pour un montant global de USD 872.700,- (huit cent soixante-douze mille sept cents US dollars) sont à la dispo-
sition de la Société.
L’assemblée générale décide d’accepter les souscripteurs listés ci-dessus aux numéros 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 et 21 comme nouveaux associés de la Société.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée générale décide par conséquent de modifier l’article 6 des statuts de la Société qui se lira désormais com-
me suit:
Nom du souscripteur
Nombre de
Prix en
parts
USD
sociales
1.
ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND II LIMITED PARTNERSHIP .
1.133
113.300
2.
ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND II-A C.V . . . . . . . . . . . . . . . .
238
23.800
3.
ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND II-B LIMITED PARTNERSHIP
143
14.300
4.
ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND II-C LIMITED PARTNERSHIP
95
9.500
5.
LAPEF II NIB CO-INVESTMENT C.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
407
40.700
6.
ADVENT PARTNERS LAPEF II LIMITED PARTNERSHIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
2.300
7.
ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III LIMITED PARTNERSHIP.
770
77.000
8.
ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III-A LIMITED PARTNERSHIP
238
23.800
9.
ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III-B LIMITED PARTNERSHIP
124
12.400
10. ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III-C LIMITED
PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119
11.900
11. ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III-D LIMITED
PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
608
60.800
12. ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III-E LIMITED PARTNERSHIP
190
19.000
13. ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III-F LIMITED PARTNERSHIP
812
81.200
14. ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III-G LIMITED
PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
475
47.500
15. ADVENT PARTNERS LAPEF III LIMITED PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
4.900
16. ADVENT PARTNERS III LIMITED PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
2.000
17. MORGAN STANLEY PRIVATE MARKETS FUND I L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
261
26.100
18. MORGAN STANLEY AIP GLOBAL DIVERSIFIED FUND L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
792
79.200
19. VIJVERPORT HUIZEN C.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79
7.900
20. WEYERHAEUSER CINOABY MASTER RETIREMENT TRUST . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
951
95.100
21. AURORA CAYMAN LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
214
21.400
22. DEG - DEUTSCHE INVESTITIONS- UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT mbH .
986
98.600
Total .
8.727
872.700
78085
«Le capital social est de USD 885.200,- (huit cent quatre-vingt-cinq mille deux cents US dollars) représenté par 8.852
(huit mille huit cent cinquante-deux) parts sociales, d’une valeur nominale de USD 100,- (cent US dollars) chacune, tou-
tes entièrement souscrites et libérées, détenues tel qu’il suit:
1. ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND II LIMITED PARTNERSHIP, ayant son siège social à c/o
Advent International Corporation, 75 State Street, Boston MA 02109, United States of America: 1.211 (mille deux cent
onze) parts sociales;
2. ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND II-A C.V., ayant son siège social à c/o Advent International
Corporation, 75 State Street, Boston MA 02109, United States of America: 238 (deux cent trente-huit) parts sociales;
3. ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND II-B LIMITED PARTNERSHIP, ayant son siège social à c/
o Advent International Corporation, 75 State Street, Boston MA 02109, United States of America: 143 (cent quarante-
trois) parts sociales;
4. ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND II-C LIMITED PARTNERSHIP, ayant son siège social à c/
o Advent International Corporation, 75 State Street, Boston MA 02109, United States of America: 95 (quatre-vingt-
quinze) parts sociales;
5. LAPEF II NIB CO-INVESTMENT C.V., ayant son siège social à c/o Advent International Corporation, 75 State
Street, Boston MA 02109, United States of America: quatre cent sept (407) parts sociales;
6. ADVENT PARTNERS LAPEF II LIMITED PARTNERSHIP, ayant son siège social à c/o Advent International Corpo-
ration, 75 State Street, Boston MA 02109, United States of America: 23 (vingt-trois) parts sociales;
7. ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III LIMITED PARTNERSHIP, ayant son siège social à c/o
Advent International Corporation, 75 State Street, Boston MA 02109, United States of America: 770 (sept cent soixan-
te-dix) parts sociales;
8. ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III-A LIMITED PARTNERSHIP, ayant son siège social à c/
o Advent International Corporation, 75 State Street, Boston MA 02109, United States of America: 238 (deux cent tren-
te-huit) parts sociales;
9. ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III-B LIMITED PARTNERSHIP, ayant son siège social à c/
o Advent International Corporation, 75 State Street, Boston MA 02109, United States of America: 124 (cent vingt-qua-
tre) parts sociales;
10. ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III-C LIMITED PARTNERSHIP, ayant son siège social à
c/o Advent International Corporation, 75 State Street, Boston MA 02109, United States of America: 119 (cent dix-neuf)
parts sociales;
11. ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III-D LIMITED PARTNERSHIP, ayant son siège social à
c/o Advent International Corporation, 75 State Street, Boston MA 02109, United States of America: 608 (six cent huit)
parts sociales;
12. ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III-E LIMITED PARTNERSHIP, ayant son siège social à
c/o Advent International Corporation, 75 State Street, Boston MA 02109, United States of America: 190 (cent quatre-
vingt-dix) parts sociales;
13. ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III-F LIMITED PARTNERSHIP, ayant son siège social à
c/o Advent International Corporation, 75 State Street, Boston MA 02109, United States of America: 812 (huit cent dou-
ze) parts sociales;
14. ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III-G LIMITED PARTNERSHIP, ayant son siège social à
c/o Advent International Corporation, 75 State Street, Boston MA 02109, United States of America: 475 (quatre cent
soixante-quinze) parts sociales;
15. ADVENT PARTNERS LAPEF III LIMITED PARTNERSHIP, ayant son siège social à c/o Advent International Cor-
poration, 75 State Street, Boston MA 02109, United States of America: 49 (quarante-neuf) parts sociales;
16. ADVENT PARTNERS III LIMITED PARTNERSHIP, ayant son siège social à c/o Advent International Corporation,
75 State Street, Boston MA 02109, United States of America: 20 (vingt) parts sociales;
17. MORGAN STANLEY PRIVATE MARKETS FUND I LIMITED PARTNERSHIP, ayant son siège social à c/o Morgan
Stanley AIP GP LP One Tower Bridge 100 Front Street, Suite 1100 West Conshohocken, Pennsylvania 19428-2881 Uni-
ted States of America: 294 (deux cent quatre-vingt-quatorze) parts sociales;
18. MORGAN STANLEY AIP GLOBAL DIVERSIFIED FUND L.P., ayant son siège social à c/o Morgan Stanley AIP GP
LP One Tower Bridge 100 Front Street, Suite 1100 West Conshohocken, Pennsylvania 19428-2881 United States of
America: 792 (sept cent quatre-vingt-douze) parts sociales;
19. VIJVERPORT HUIZEN C.V., ayant son siège social à c/o Morgan Stanley AIP GP LP One Tower Bridge 100 Front
Street, Suite 1100 West Conshohocken, Pennsylvania 19428-2881 United States of America: 79 (soixante-dix-neuf)
parts sociales;
20. WEYERHAEUSER CINOABY MASTER RETIREMENT TRUST, ayant son siège social à c/o Mellon Bank, N.A.,
Room: 151-1935 Pittsburgh, Pennsylvania 15258-0001 United States of America: 951 (neuf cent cinquante et une) parts
sociales;
21. AURORA CAYMAN LIMITED, ayant son siège social à c/o Morgan Stanley AIP GP LP One Tower Bridge 100
Front Street, Suite 1100 West Conshohocken, Pennsylvania 19428-2881 United States of America: 214 (deux cent qua-
torze) parts sociales;
22. DEG - DEUTSCHE INVESTITIONS- UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT mbH, inscrite sous le numéro HR
B 1005, au Commercial Register B Amtsgericht of Cologne, ayant son siège social à Belvederestr. 40, D 50933 Cologne,
Germany: 1.000 (mille) parts sociales.
Pendant toute la durée pour laquelle les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est une société
unipersonnelle au sens de l’article 179(2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans ce cas, les articles 200-
78086
1 et 200-2 entre autres seront applicables, par exemple toute décision de l’associé unique ou tout contrat entre ce der-
nier et la société devront être enregistrés par écrit, et les dispositions concernant l’assemblée générale des associés ne
seront pas applicables.»
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée générale décide de donner mandat à tout avocat de l’Etude WILDGEN & PARTNERS, 69, boulevard de
la Pétrusse, L-2320 Luxembourg afin d’entreprendre toute démarche légale en relation avec l’ordre du jour de l’assem-
blée.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant à parler, le président met fin à la séance.
<i>Fraisi>
Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent
acte, sont estimés approximativement à EUR 12.000,- (douze mille euros).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent
acte de société est rédigé en langue anglaise suivie d’une version française. Il est spécifié qu’en cas de divergences avec
la version française, le texte anglais fera foi.
Dont acte.
Le présent acte est dressé à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu aux personnes comparantes, lesdites personnes comparantes ont signé ensemble avec
Nous, notaire, le présent acte original.
Signé: A. Melchior, A. Gauthier-Ribler, C. Reho, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, vol. 153S, fol. 72, case 5. – Reçu 6.790,91 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(064730.3/222/425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.
NBC INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 107.070.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(064731.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.
GlobalSantaFe FINANCIAL SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 87.673.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR08485, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063668.3/556/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
FUN LOISIRS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3355 Leudelange, 100, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 104.965.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR08816, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2006.
(063720.3/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Luxembourg-Bonnevoie, le 3 juillet 2006.
T. Metzler.
Luxembourg-Bonnevoie, le 3 juillet 2006.
T. Metzler.
Signatures.
<i>Pour la société
i>Signature
78087
OCM / NORDENIA POF LUXEMBOURG S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Registered office: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 114.638.
—
In the year two thousand and six, on the 16th of June.
Before us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, civil law notary, residing in Luxembourg.
Was held a general meeting of shareholders of OCM / NORDENIA POF LUXEMBOURG S.C.A., a société en
commandite par actions, having its registered office at 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg
recorded with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 114.638, incorporated pursuant to a
deed of the undersigned notary Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, on 21 February 2006, published on 23 May 2006
in the «Mémorial C», number 1007 (hereafter the «Company»).
The meeting was opened at 5.30 p.m. with Mr Carsten Opitz, maître en droit, residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Mr Frank-Stolz Page, private employee, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer, Mr Robert Calmes, LL.M. residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the capital of the Company.
2. Subsequent amendment of article 6.1.
3. Subsequent amendment of article 6.6.
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders and by the board of the
meeting, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
III.- That eighty-four thousand five hundred ninety-three (84,593) shares of the Company are present or represented
at this meeting.
IV.- That all the shareholders present or represented declare that they have had notice and got knowledge of the
agenda prior to this meeting and that they have been duly convened to the meeting.
V.- That this meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the items on the agenda.
Then the general meeting of shareholders, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:
The appearing party, representing the entire share capital, took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholders resolve to increase the share capital from its present amount of hundred five thousand seven hun-
dred forty-one Euro and twenty-five cents (EUR 105,741.25) up to hundred nine thousand two hundred and fifty-six
Euro and twenty-five cents (EUR 109,256.25), represented by eighty-seven thousand four hundred and five (87,405)
shares, having a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1,25) each, through the issue of two thousand eight
hundred and twelve (2,812) new Class A Ordinary Shares, having a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR
1,25) each.
All such shares have been entirely paid up for the value of ten Euro (EUR 10.-) per share in cash, at a total price of
twenty-eight thousand one hundred twenty-two Euro and fifty cents (EUR 28,122.50), out of which three thousand five
hundred and fifteen (3,515) have been allocated to the share capital and twenty-four thousand six hundred and seven
Euro and fifty cents (EUR 24,607.50) have been allocated to the share premium so that the total amount of twenty-eight
thousand one hundred twenty-two Euro and fifty cents (EUR 28,122.50) are at the disposal of the Company, as it has
been shown to the undersigned notary.
Twenty-five (25) new Class A Ordinary Shares have been subscribed by OCM PRINCIPAL OPPORTUNITIES FUND
IIIA, LP, a Delaware limited partnership having its registered address at Corporation Service Company, 2711 Centerville
Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, Delaware, United States, registered with the Delaware Secretary of State under
number 3794755, at a total price of two hundred and fifty Euro (EUR 250.-) out of which thirty-one Euro and twenty-
five cents (EUR 31.25) have been allocated to the share capital and two hundred eighteen Euro and seventy-five cents
(EUR 218.75) have been allocated to the share premium,
represented by Mr Carsten Opitz, prenamed,
by virtue of a proxy given in California (USA) on 15th of June 2006.
One thousand three hundred and eighty-one (1,381) new Class A Ordinary Shares have been subscribed by OCM
PRINCIPAL OPPORTUNITIES FUND III, LP, a Delaware limited partnership having its registered address at Corpora-
tion Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, Delaware, United States, registered
with the Delaware Secretary of State under number 3725285, at a total price of thirteen thousand eight hundred and
ten Euro (EUR 13,810.-) out of which one thousand seven hundred twenty-six Euro and twenty-five cents (EUR
1,726.25) have been allocated to the share capital and twelve thousand eighty-three Euro and seventy-five cent (EUR
12,083.75) have been allocated to the share premium,
represented by Mr Carsten Opitz, prenamed,
by virtue of a proxy given in California (USA) on 15th of June 2006.
One thousand four hundred and six (1,406) new Class A Ordinary Shares have been subscribed by OCM EUROPEAN
PRINCIPAL OPPORTUNITIES FUND, L.P., an exempted limited partnership organized under the laws of the Cayman
Islands, having its registered address at Walkers SPV Limited, Walker House, PO Box 908 GT, George Town, Grand
Cayman, Cayman Islands, at a total price of fourteen thousand sixty-two Euro and fifty cents (EUR 14,062.50) out of
which one thousand seven hundred fifty-seven Euro and fifty cents (EUR 1,757.50) have been allocated to the share
capital and twelve thousand three hundred and five Euro (EUR 12,305.-) have been allocated to the share premium,
78088
represented by Mr Carsten Opitz, prenamed,
by virtue of a proxy given in California (USA) on 15th of June 2006.
Said proxies after signature ne varietur by the proxyholder, the members of the board and the undersigned notary
will remain attached to the present deed to be filed at the same time.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, article 6.1 of the articles of association of the Company is amended and
shall read as follows:
Art. 6.1. Subscribed Capital. The Company has a subscribed capital of one hundred nine thousand two hundred
fifty-six Euro and twenty-five cents (EUR 109,256.25) represented by fully paid up shares, consisting of:
(a) eighty-seven thousand four hundred and five (87405) Class A Ordinary Shares with a nominal value of one Euro
and twenty-five cents (EUR 1.25) each (the «Class A Ordinary Shares»).
All shares shall vote as a single class and, except as may be required by law or set forth in these Articles, the holders
of any separate class of shares shall not be entitled to vote separately as a class on any matter.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, article 6.6 of the articles of association of the Company is amended and
shall read as follows:
«Art. 6.6. Authorized Capital. In addition to the subscribed capital, the Company has an authorized capital which
is fixed at one billion Euro (EUR 1,000,000,000.-) represented by:
Four million two hundred sixty thousand nine hundred eighty-two Euro and fifty cents (EUR 4,260,982.50) for a con-
version of three million four hundred eight thousand seven hundred and eighty-nine (3,408,789) Series 1 CPECs into
three million four hundred eight thousand seven hundred and eighty-nine (3,408,789) Class A Ordinary Shares having a
nominal value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) per share.
Further seven hundred ninety-six million five hundred ninety-one thousand two hundred fourteen (796,591,214)
Class A Ordinary Shares having a nominal value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) per share. During a period
ending five (5) years after the date of publication of the shareholders’ resolution to create the authorized capital in the
Luxembourg Official Gazette, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, the Manager is authorized to increase
once, or several times, the subscribed capital by causing the Company to issue new shares within the limits of the au-
thorized capital. Such new shares may be subscribed for and issued under the terms and conditions as the Manager may
in its sole discretion determine, more specifically in respect to the subscription and payment of the new shares to be
subscribed and issued, such as to determine the time and the amount of the new shares to be subscribed and issued, to
determine if the new shares are to be subscribed with or without an issue premium, to determine to what an extent
the payment of the newly subscribed shares is acceptable either by cash or by assets other than cash. Unless the share-
holders shall have otherwise agreed, when realizing the authorized capital in full or in part, the Manager is expressly
authorized to limit or to waive the preferential subscription right reserved to existing shareholders. The Manager may
delegate to any duly authorized director or officer of the Company or to any other duly authorized person, the duties
of accepting subscriptions and receiving payment for the new shares representing part or all of such increased amounts
of capital. After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the Managers, the
present article is, as a consequence, to be adjusted.
Whereof the present deed has been drawn up in Luxembourg, on the date mentioned at the beginning of this deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the appearing
persons, this deed is worded in English, followed by a German translation; upon request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will be prevailing.
The document having been read to the persons appearing, said persons appearing signed together with Us, the notary,
this deed.
Folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahre zweitausendsechs, am sechzehnten Juni.
Vor Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar, wohnhaft in Luxemburg.
Hat eine Hauptversammlung der Aktionäre der OCM / NORDENIA POF LUXEMBOURG S.C.A., a société en
commandite par actions, mit Gesellschaftssitz in 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg
eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 114.638, gegründet am 21. Februar 2006 durch
notarielle, die am 23. Mai 2006 im «Mémorial C», Nummer 1007 veröffentlichte Urkunde des unterzeichneten Notars
Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen (nachfolgend die «Gesellschaft»), stattgefunden.
Die Versammlung wurde um 17.30 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Carsten Opitz, maître en droit, wohnhaft in
Luxemburg, eröffnet,
welcher Herrn Frank Stolz-Page, Angestellter, wohnhaft in Luxemburg, zum Sekretär ernennt.
Die Hauptversammlung wählt Herrn Robert Calmes, LL.M., wohnhaft in Luxembourg, zum Stimmenzähler.
Der Versammlungsvorstand ist hiermit gebildet. Der Vorsitzende erklärt Folgendes und ersucht den Notar Folgendes
zu beurkunden:
I.- Dass die Hauptversammlung über folgende Tagesordnung zu befinden hat:
1. Anhebung des Kapitals der Gesellschaft.
2. Nachfolgend Abänderung des Artikels 6.1.
3. Nachfolgend Abänderung des Artikels 6.6.
78089
II.- Dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre sowie die
Anzahl ihrer Aktien in einer Anwesenheitsliste eingetragen sind. Diese Anwesenheitsliste wird, nach Unterzeichnung
durch die Aktionäre und den Versammlungsvorstand, dieser notariellen Urkunde beigefügt, um zusammen mit dieser
registriert zu werden.
III.- Dass vierundachtzigtausendfünfhundertdreiundneunzig (84.593) Aktien der Gesellschaft in der Hauptversamm-
lung anwesend beziehungsweise gültig vertreten sind.
IV.- Dass alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären, von der für diese Hauptversammlung festgelegten
Tagesordnung informiert worden zu sein und sie gekannt zu haben und ordnungsgemäß geladen wurden.
V.- Dass diese Hauptversammlung ordnungsgemäß einberufen wurde und in rechtsgültiger Weise über die Tagesord-
nungspunkte beraten kann.
Nach Beratung fasst die Hauptversammlung der Aktionäre einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt das gezeichnete Kapital der Gesellschaft von seinem gegenwärtigen
Wert von hundertfünftausendsiebenhunderteinundvierzig Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 105.741,25) auf hun-
dertneuntausendzweihundertsechsundfünfzig Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 109.256,25) durch siebenundachtzig-
tausendvierhundertfünf (87.405) Aktien mit einem Nennwert von einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) pro
Aktie durch die Ausgabe von zweitausendachthundertzwölf (2.812) neuen Stammaktien der Klasse A mit einem Nenn-
wert von einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) pro Aktie anzuheben.
Sämtliche dieser Aktien wurden vollständig eingezahlt für einen Betrag von zehn Euro (EUR 10) pro Aktie in Bar, für
einen Gesamtpreis von achtundzwanzigtausendeinhundertzweiundzwanzig Euro und fünfzig Cent (EUR 28.122,50), wo-
von dreitausendfünfhundertfünfzehn (3,515) dem Aktienkapital zugeteilt wurden und vierundzwanzigtausendsechshun-
dertsieben Euro und fünfzig Cent (EUR 24.607,50) dem Ausgabeaufschlag zugeteilt wurden, so dass der Gesamtbetrag
von achtundzwanzigtausendeinhundertzweiundzwanzig Euro und fünfzig Cent (EUR 28.122,50) der Gesellschaft zur Ver-
fügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
Fünfundzwanzig (25) neue Stammaktien der Klasse A wurden von OCM PRINCIPAL OPPORTUNITIES FUND IIIA,
LP, eine «Delaware limited partnership» Gesellschaft mit Gesellschaftssitz in Corporation Service Company, 2711 Cen-
terville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, Delaware, United States, eingetragen beim Delaware Secretary of State
unter der Nummer 3794755 gezeichnet, zu einem Gesamtpreis von zweihundertfünfzig Euro (EUR 250,-) wovon ein-
unddreißig Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 31.25) dem Aktienkapital zugeteilt wurden und zweihundertachzehn
Euro und fünfundsiebzig Cent (EUR 218.75) dem Ausgabeaufschlag zugeteilt wurden,
hier vertreten durch Herrn Carsten Opitz, vorgenannt,
aufgrund von einer Vollmacht gegeben in Kalifornien (USA), am 15. Juni 2006.
Eintausenddreihunderteinundachtzig (1.381) neue Stammaktien der Klasse A wurden von OCM PRINCIPAL OPPOR-
TUNITIES FUND III, LP, eine «Delaware limited partnership» Gesellschaft, mit Gesellschaftssitz in Corporation Service
Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, Delaware, United States, eingetragen beim Dela-
ware Secretary of State unter der Nummer 3725285 gezeichnet, zu einem Gesamtpreis von dreizehntausendachthun-
dertzehn Euro (EUR 13.810,-) wovon eintausendsiebenhundertsechsundzwanzig Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR
1.726,25) dem Aktienkapital zugeteilt wurden und zwölftausendunddreiundachtzig Euro und fünfundsiebzig Cent (EUR
12.083,75) dem Ausgabeaufschlag zugeteilt wurden,
hier vertreten durch Herrn Carsten Opitz, vorgenannt,
aufgrund von einer Vollmacht gegeben in Kalifornien (USA), am 15. Juni 2006.
Eintausendvierhundertsechs (1.406) neue Stammaktien der Klasse A wurden von OCM EUROPEAN PRINCIPAL OP-
PORTUNITIES FUND, L.P., ein Cayman Islands «exempted limited partnership», mit Gesellschaftssitz in Walkers SPV
Limited, Walker House, PO Box 908 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, gezeichnet, zu einem Gesamt-
preis von vierzehntausendzweiundsechzig Euro und fünfzig Cent (EUR 14.062,50) wovon eintausendsiebenhundertsie-
benundfünfzig Euro und fünfzig Cent (EUR 1.757,50) dem Aktienkapital zugeteilt worden und zwölftausenddreihundert
fünf Euro (EUR 12.305,-) dem Ausgabeaufschlag zugeteilt wurden,
hier vertreten durch Herrn Carsten Opitz, vorgenannt,
aufgrund von einer Vollmacht gegeben in Kalifornien (USA), am 15. Juni 2006,
welche Vollmachten nach ne varietur Unterzeichnung durch den Mandanten, den Versammlungsvorstand und den
unterzeichnenden Notar, der gegenwärtigen Urkunkde beigefügt bleiben um mit derselben einregistriert zu werden.
<i>Zweiter Beschlussi>
Als Folge der vorausgegangenen Beschlüsse wird Artikel 6.1 der Satzung der Gesellschaft abgeändert und lautet wie
folgt:
Art. 6.1. Gezeichnetes Kapital. Die Gesellschaft verfügt über ein gezeichnetes Kapital in Höhe von
hundertneuntausendzweihundertsechsundfünfzig Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 109.256,25), durch vollständig
einbezahlte Aktien repräsentiert, das sich wie folgt zusammensetzt:
(a) siebenundachtzigtausendvierhundertundfünf (87.405) Stammaktien der Klasse A mit einem Nennwert von jeweils
einem Euro und fünfundzwanzig Cents (EUR 1,25) (die Stammaktien der Klasse A);
Im Sinne der Stimmabgabe existiert lediglich eine Anteilsklasse. Entsprechend sind Aktionäre, die über Aktien meh-
rerer Anteilsklassen verfügen, vorbehaltlich anderslautender Gesetze oder in diesen Artikeln enthaltener Bestimmungen
nicht berechtigt, die mit ihren Aktien verbundenen Stimmrechte je nach Klassenzugehörigkeit unterschiedlich wahrzu-
nehmen.
78090
<i>Dritter Beschlussi>
Als Folge der vorausgegangenen Beschlüsse wird Artikel 6.6 der Satzung der Gesellschaft abgeändert und lautet wie
folgt:
Art. 6.6. Genehmigtes Kapital. Zusätzlich zu dem gezeichneten Kapital verfügt die Gesellschaft über genehmigtes
Kapital, das auf eine Milliarde Euro (EUR 1.000.000.000,-) festgelegt ist und sich wie folgt zusammensetzt:
Vier Millionen und zweihundertsechzigtausendneunhundertzweiundachtzig Euro und fünfzig Cent (EUR 4.260.982,50)
für eine Umwandlung von drei Millionen und vierhundertachttausendsiebenhundertneunundachtzig (3.408.789) Series 1
CPECs in drei Millionen und vierhundertachttausendsiebenhundertneunundachtzig (3.408.789) Stammaktien der Klasse
A mit einem Nennwert von einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25).
Weitere siebenhundertsechsundneunzig Millionen und fünfhunderteinundneunzigtausendzweihundertvierzehn
(796.591.214) Stammaktien der Klasse A mit einem Nennwert von einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25).
Über einen Zeitraum von fünf (5) Jahren nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des Beschlusses der Aktionärs-
versammlung zur Schaffung des genehmigten Kapitals in dem offiziellen Luxemburger Organ, «Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations», ist die Geschäftsführerin berechtigt, das gezeichnete Kapital ein- oder mehrmals mit der Wir-
kung zu erhöhen, dass die Gesellschaft innerhalb der Grenzen des genehmigten Kapitals neue Anteile ausgeben muss.
Neue Anteile dieser Art können nach Maßgabe der von der Geschäftsführerin im alleinigen Ermessen festgelegten Ge-
schäftsbedingungen gezeichnet und ausgegeben werden, wie sie insbesondere auch im Hinblick auf die Zeichnung und
Zahlung neuer zu zeichnender bzw. auszugebender Anteile und ferner zur Ermittlung des Termins und des Betrags der
neuen zu zeichnenden bzw. auszugebenden Anteile, zur Klärung, ob die neuen Anteile mit oder ohne Agio zu zeichnen
sind, und zur Feststellung, in welchem Umfang die Zahlung der neu gezeichneten Anteile in bar oder in anderer Form
annehmbar ist, festzulegen sind. Sofern unter den Aktionären nichts anderes vereinbart wurde, ist die Geschäftsführerin
bei der teil- oder vollumfänglichen Realisierung des genehmigten Kapitals ausdrücklich berechtigt, das bestehenden Ak-
tionären vorbehaltene Vorzugszeichnungsrecht einzuschränken oder auszusetzen. Die Geschäftsführerin ist ferner be-
rechtigt, die Verantwortung zur Annahme von Zeichnungsanträgen und Zahlungen für neue Anteile, die einen beliebigen
Teil der auf die beschriebene Weise vorgenommenen Kapitalerhöhungen darstellen, an ordnungsgemäß bevollmächtigte
Direktoren oder Vorstände der Gesellschaft bzw. an weitere Bevollmächtigte zu delegieren. Nach jeder seitens der Ge-
schäftsführerinnen in der vorgeschriebenen Form vollzogenen Erhöhung des gezeichneten Kapitals ist der vorliegende
Artikel entsprechend zu aktualisieren.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, welcher die englische Sprache versteht und spricht, stellt fest, dass auf Anfrage der Er-
schienenen die gegenwärtige Urkunde in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Anfrage
der Erschienenen und im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen und der englischen Fassung ist die englische
Fassung maßgebend.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.
Signé: C. Opitz, F. Stolz-Page, R. Calmes, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, vol. 153S, fol. 98, case 2. – Reçu 281,22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063588.3/230/232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
OCM / NORDENIA POF LUXEMBOURG S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 114.638.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
879 du 16 juin 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 4 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063590.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
VECTOR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7640 Christnach, 5, rue de Larochette.
R. C. Luxembourg B 92.361.
—
Les comptes annuels (version abrégée) au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-
BR07766, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(062625.3/520/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Luxembourg, le 28 juin 2006.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
Signature.
78091
OCM / NORDENIA OPPS LUXEMBOURG S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Registered office: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 114.637.
—
In the year two thousand and six, on the sixteenth of June.
Before us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, civil law notary, residing in Luxembourg.
Was held a general meeting of shareholders of OCM / NORDENIA OPPS LUXEMBOURG S.C.A., a société en
commandite par actions, having its registered office at 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg
recorded with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 114.637, incorporated pursuant to a
deed of the undersigned notary Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, on 21 February 2006, published on the 22 May
2006 in the «Mémorial C», number 1000 (hereafter the «Company»).
The meeting was opened at 5.45 p.m. with Mr Carsten Opitz, maître en droit, residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer, Mr Robert Calmes, LL.M., residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.-That the agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the capital of the Company.
2. Subsequent amendment of article 6.1.
3. Subsequent amendment of article 6.6.
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders and by the board of the
meeting, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
III.- That twenty-four thousand eight hundred (24.800) shares of the Company are present or represented at this
meeting.
IV.- That all the shareholders present or represented declare that they have had notice and got knowledge of the
agenda prior to this meeting and that they have been duly convened to the meeting.
V.- That this meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the items on the agenda.
Then the general meeting of shareholders, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:
The appearing party, representing the entire share capital, took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholders resolve to increase the share capital from its present amount of sixty-three thousand four hundred
and forty-five Euro (EUR 63,445.-) up to sixty-five thousand five hundred and fifty-five Euro (EUR 65,555.-), represented
by fifty-two thousand four hundred and forty-four (52,444) shares, having a par value of one Euro and twenty-five cents
(EUR 1.25) each, through the issue of one thousand six hundred and eighty-eight (1,688) new Class A Ordinary Shares,
having a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each.
All such shares have been entirely paid up for the value of ten Euro (EUR 10.-) per share in cash, at a total price of
sixteen thousand eight hundred and eighty Euro (EUR 16,880.-), out of which two thousand one hundred and ten Euro
(EUR 2,110.-) have been allocated to the share capital and fourteen thousand seven hundred and seventy Euro (EUR
14,770.-) have been allocated to the share premium so that the total amount of sixteen thousand eight hundred and
eighty Euro (EUR 16,880.-) is at the disposal of the Company, as it has been shown to the undersigned notary.
One thousand six hundred and eighty-eight (1,688) new Class A Ordinary Shares have been subscribed by OCM OP-
PORTUNITIES FUND VI, LP, a Delaware limited partnership having its registered office at Corporation Service
Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States of America, registered with
the Delaware Secretary of State under number 3982314, at a total price of sixteen thousand eight hundred and eighty
Euro (EUR 16,880.-), out of which two thousand one hundred and ten Euro (EUR 2,110.-) have been allocated to the
share capital and fourteen thousand seven hundred and seventy Euro (EUR 14,770.-) have been allocated to the share
premium.
represented by Mr Carsten Opitz, prenamed,
by virtue of a proxy given in California (USA) on 15th of June 2006.
Said proxies after signature ne varietur by the proxyholder, the members of the board and the undersigned notary
will remain attached to the present deed to be filed at the same time.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, article 6.1 of the articles of association of the Company is amended and
shall read as follows:
Art. 6.1. Subscribed Capital. The Company has a subscribed capital of sixty-five thousand five hundred and fifty-
five Euro (EUR 65,555.-) represented by fifty-two thousand four hundred and forty-four (52,444) shares fully paid up
shares, consisting of:
(a) fifty-two thousand four hundred and forty-four (52,444) Class A Ordinary Shares with a nominal value of one Euro
and twenty-five cents (EUR 1.25) each (the «Class A Ordinary Shares»).
All shares shall vote as a single class and, except as may be required by law or set forth in these Articles, the holders
of any separate class of shares shall not be entitled to vote separately as a class on any matter.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, article 6.6 of the articles of association of the Company is amended and
shall read as follows:
78092
Art. 6.6. Authorized Capital. In addition to the subscribed capital, the Company has an authorized capital which
is fixed at one billion euro (EUR 1,000,000,000.-) represented by:
Two million five hundred fifty-six thousand five hundred eighty-eight Euro and seventy-five cents (EUR 2,556,588.75)
for a conversion of two million and forty-five thousand two hundred and seventy-one (2,045,271) Series 1 CPECs into
two million and forty-five thousand two hundred and seventy-one (2,045,271) Class A Ordinary Shares having a nominal
value of one Euro and twenty-five cents (EUR1.25) per share.
Further seven hundred ninety-seven million nine hundred fifty-four thousand seven hundred twenty-nine
(797,954,729) Class A Ordinary Shares having a nominal value of one Euro and twenty-five cents (EUR1.25) per share.
During a period ending five (5) years after the date of publication of the shareholders’ resolution to create the author-
ized capital in the Luxembourg Official Gazette, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, the Manager is au-
thorized to increase once, or several times, the subscribed capital by causing the Company to issue new shares within
the limits of the authorized capital. Such new shares may be subscribed for and issued under the terms and conditions
as the Manager may in its sole discretion determine, more specifically in respect to the subscription and payment of the
new shares to be subscribed and issued, such as to determine the time and the amount of the new shares to be sub-
scribed and issued, to determine if the new shares are to be subscribed with or without an issue premium, to determine
to what an extent the payment of the newly subscribed shares is acceptable either by cash or by assets other than cash.
Unless the shareholders shall have otherwise agreed, when realizing the authorized capital in full or in part, the Manager
is expressly authorized to limit or to waive the preferential subscription right reserved to existing shareholders. The
Manager may delegate to any duly authorized director or officer of the Company or to any other duly authorized per-
son, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for the new shares representing part or all of such in-
creased amounts of capital. After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the
Managers, the present article is, as a consequence, to be adjusted.
Whereof the present deed has been drawn up in Luxembourg on the date mentioned at the beginning of this deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the appearing
persons, this deed is worded in English, followed by a German translation; upon request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will be prevailing.
The document having been read to the persons appearing, said persons appearing signed together with Us, the notary,
this deed.
Folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahre zweitausendsechs, am sechzehnten Juni.
Vor Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar, wohnhaft in Luxemburg.
Hat eine Hauptversammlung der Aktionäre der OCM / NORDENIA OPPS LUXEMBOURG S.C.A., a société en
commandite par actions, mit Gesellschaftssitz in 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, ein-
getragen im Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 114.637, gegründet am 21. Februar 2006 durch
notarielle Urkunde, veröffentlicht im «Mémorial C» vom 22. Mai 2006, Nummer 1000, (nachfolgend die «Gesellschaft»),
stattgefunden.
Die Versammlung wurde um 17.45 unter dem Vorsitz von Herrn Carsten Opitz maître en droit, wohnhaft in Luxem-
burg, eröffnet,
welcher Herrn Frank Stolz-Page, Angestellter, wohnhaft in Luxemburg, zum Sekretär ernennt.
Die Hauptversammlung wählt Herrn Robert Calmes, LL.M., wohnhaft in Luxemburg, zum Stimmenzähler.
Der Versammlungsvorstand ist hiermit gebildet. Der Vorsitzende erklärt Folgendes und ersucht den Notar Folgendes
zu beurkunden:
I.- Dass die Hauptversammlung über folgende Tagesordnung zu befinden hat:
1. Anhebung des Kapitals der Gesellschaft.
2. Nachfolgend Abänderung des Artikels 6.1.
3. Nachfolgend Abänderung des Artikels 6.6.
II.- Dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre sowie die An-
zahl ihrer Aktien in einer Anwesenheitsliste eingetragen sind. Diese Anwesenheitsliste wird, nach Unterzeichnung durch
die Aktionäre und den Versammlungsvorstand, dieser notariellen Urkunde beigefügt, um zusammen mit dieser
registriert zu werden.
III.- Dass fünfzigtausendsiebenhundertsechsundfünfzig (50,756) Aktien der Gesellschaft in der Hauptversammlung
anwesend beziehungsweise gültig vertreten sind.
IV.- Dass alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären, von der für diese Hauptversammlung festgelegten
Tagesordnung informiert worden zu sein und sie gekannt zu haben und ordnungsgemäß geladen wurden.
V.- Dass diese Hauptversammlung ordnungsgemäß einberufen wurde und in rechtsgültiger Weise über die Tagesord-
nungspunkte beraten kann.
Nach Beratung fasst die Hauptversammlung der Aktionäre einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt das gezeichnete Kapital der Gesellschaft von seinem gegenwärtigen
Wert von dreiundsechzigtausendvierhundertfünfundvierzig Euro (EUR 63.445,-) auf fünfundsechzigtausendfünfhundert-
fünfundfünfzig Euro (EUR 65.555,-) durch zweiundfünfzigtausendvierhundertvierundvierzig (52.444) Aktien mit einem
Nennwert von einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) pro Aktie durch die Ausgabe von eintausendsechshun-
dertachtundachtzig (1,688) neuen Stammaktien der Klasse A mit einem Nennwert von einem Euro und fünfundzwanzig
Cent (EUR 1,25) pro Aktie anzuheben.
78093
Sämtliche dieser Aktien wurden vollständig eingezahlt für einen Betrag von zehn Euro (EUR 10,-) pro Aktie in Bar,
für einen Gesamtpreis von sechzehntausendachthundertachtzig Euro (EUR 16.880,-), wovon zweitausendeinhundert-
zehn Euro (EUR 2.110,-) dem Aktienkapital zugeteilt wurden und vierzehntausendsiebenhundertsiebzig Euro (EUR
14.770,-) dem Ausgabeaufschlag zugeteilt wurden, so dass der Gesamtbetrag von sechzehntausendachthundertachtzig
Euro (EUR 16.880,-) der Geselleschaft zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
Sechzehnhundertachtundachtzig (1.688) neue Stammaktien der Klasse A wurden durch OCM OPPORTUNITIES
FUND VI, LP, eine «Delaware limited partnership» Gesellschaft, mit Gesellschaftssitz in Corporation Service Company,
2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States of America, eingetragen beim Delaware
Secretary of State unter der Nummer 3982314, zu einem Gesamtpreis von sechzehntausendachthundertachtzig Euro
(EUR 16.880) wovon zweitausendeinhundertzehn Euro (2.110,-) dem Aktienkapital zugeteilt wurden und vierzehntau-
sendsiebenhundertsiebzig Euro (EUR 14.770,-) dem Ausgabeaufschlag zugeteilt wurden.
hier vertreten durch Herrn Carsten Opitz, vorgenannt,
aufgrund von einer Vollmacht gegeben in Kalifornien (USA), am 15. Juni 2006,
welche Vollmachten nach ne varietur Unterzeichnung durch den Mandanten, den Versammlungsvorstand und den
unterzeichnenden Notar, der gegenwärtigen Urkunkde beigefügt bleiben um mit derselben einregistriert zu werden.
<i>Zweiter Beschlussi>
Als Folge der vorausgegangenen Beschlüsse wird Artikel 6.1 der Satzung der Gesellschaft abgeändert und lautet wie
folgt:
Art. 6.1. Gezeichnetes Kapital. Die Gesellschaft verfügt über ein gezeichnetes Kapital in Höhe von
fünfundsechzigtausendfünfhundertfünfundfünfzig Euro (EUR 65.555,-), durch zweiundfünfzigtausendvierhundertvierund-
vierzig (52.444) vollständig einbezahlte Aktien repräsentiert, das sich wie folgt zusammensetzt:
(a) zweiundfünfzigtausendvierhundertvierundvierzig (52.444) Stammaktien der Klasse A mit einem Nennwert von
jeweils einem Euro und fünfundzwanzig Cents (EUR 1,25) (die Stammaktien der Klasse A).
Im Sinne der Stimmabgabe existiert lediglich eine Anteilsklasse. Entsprechend sind Aktionäre, die über Aktien meh-
rerer Anteilsklassen verfügen, vorbehaltlich anderslautender Gesetze oder in diesen Artikeln enthaltener Bestimmungen
nicht berechtigt, die mit ihren Aktien verbundenen Stimmrechte je nach Klassenzugehörigkeit unterschiedlich wahrzu-
nehmen.
<i>Dritter Beschlussi>
Als Folge der vorausgegangenen Beschlüsse wird Artikel 6.6 der Satzung der Gesellschaft abgeändert und lautet wie
folgt:
Art. 6.6. Genehmigtes Kapital. Zusätzlich zu dem gezeichneten Kapital verfügt die Gesellschaft über genehmigtes
Kapital, das auf eine Milliarde Euro (EUR 1.000.000.000,-) festgelegt ist und sich wie folgt zusammensetzt:
Zwei Millionen fünfhundertsechsundfünfzigtausendfünfhundertachtundachtzig Euro und fünfundsiebzig Cent (EUR
2.556.588,75) für eine Umwandlung von zwei Millionen fünfundvierzigtausendzweihunderteinundsiebzig (2.045.271)
Series 1 CPECs in zwei Millionen fünfundvierzigtausendzweihunderteinundsiebzig (2.045.271) Stammaktien der Klasse
A mit einem Nennwert von einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25).
Weitere siebenhundertsiebenundneunzig Millionen und neunhundertvierundfünfzigtausendsiebenhundertneunund-
zwanzig (797.954.729) Stammaktien der Klasse A mit einem Nennwert von einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR
1,25).
Über einen Zeitraum von fünf (5) Jahren nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des Beschlusses der Aktionärs-
versammlung zur Schaffung des genehmigten Kapitals in dem offiziellen Luxemburger Organ, «Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations», ist die Geschäftsführerin berechtigt, das gezeichnete Kapital ein- oder mehrmals mit der Wir-
kung zu erhöhen, dass die Gesellschaft innerhalb der Grenzen des genehmigten Kapitals neue Anteile ausgeben muss.
Neue Anteile dieser Art können nach Maßgabe der von der Geschäftsführerin im alleinigen Ermessen festgelegten Ge-
schäftsbedingungen gezeichnet und ausgegeben werden, wie sie insbesondere auch im Hinblick auf die Zeichnung und
Zahlung neuer zu zeichnender bzw. auszugebender Anteile und ferner zur Ermittlung des Termins und des Betrags der
neuen zu zeichnenden bzw. auszugebenden Anteile, zur Klärung, ob die neuen Anteile mit oder ohne Agio zu zeichnen
sind, und zur Feststellung, in welchem Umfang die Zahlung der neu gezeichneten Anteile in bar oder in anderer Form
annehmbar ist, festzulegen sind. Sofern unter den Aktionären nichts anderes vereinbart wurde, ist die Geschäftsführerin
bei der teil- oder vollumfänglichen Realisierung des genehmigten Kapitals ausdrücklich berechtigt, das bestehenden Ak-
tionären vorbehaltene Vorzugszeichnungsrecht einzuschränken oder auszusetzen. Die Geschäftsführerin ist ferner be-
rechtigt, die Verantwortung zur Annahme von Zeichnungsanträgen und Zahlungen für neue Anteile, die einen beliebigen
Teil der auf die beschriebene Weise vorgenommenen Kapitalerhöhungen darstellen, an ordnungsgemäß bevollmächtigte
Direktoren oder Vorstände der Gesellschaft bzw. an weitere Bevollmächtigte zu delegieren. Nach jeder seitens der Ge-
schäftsführerinnen in der vorgeschriebenen Form vollzogenen Erhöhung des gezeichneten Kapitals ist der vorliegende
Artikel entsprechend zu aktualisieren.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, welcher die englische Sprache versteht und spricht, stellt fest, dass auf Anfrage der Er-
schienenen die gegenwärtige Urkunde in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Anfrage
der Erschienenen und im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen und der englischen Fassung ist die englische
Fassung maßgebend.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.
Signé: C. Opitz, F. Stolz-Page, R. Calmes, A. Schwachtgen.
78094
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, vol. 153S, fol. 98, case 3. – Reçu 168,80 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063581.3/230/198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
OCM / NORDENIA OPPS LUXEMBOURG S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 114.637.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
880 du 16 juin 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 4 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063582.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
CENTRAL INVESTMENTS DBI, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 82.386.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05529, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2006.
(062618.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
MIKRA-LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-5441 Remerschen, 10, Wisswee.
H. R. Luxemburg B 45.334.
—
Im Jahre zweitausendsechs, am zwölften Juni.
Vor dem unterschriebenen Notar Martine Schaeffer, mit Amtssitz in Remich.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft MIKRA-LUXEMBOURG S.A., mit Sitz in L-8041 Bertrange, 209, rue des
Romains, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch den Notar Christine Doerner, mit Amtssitz in Bettembourg
am 8. Oktober 1993, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 582 vom 7. Dezem-
ber 1993, zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten. Die Statuten wurden zum letzen Mal
gemäß Urkunde aufgenommen durch den Notar Emile Schlesser, mit Amtssitz in Luxemburg am 14. November 2002
veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Socitétés et Associations, Nummer 112 vom 5. Februar 2003, abgeändert.
Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herr Joachim Mittermüller, wohnhaft in Neunkirchen lès Bzvlle. /
Rémeldorff (Frankreich), eröffnet.
Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Frau Birgit Mittermüller, wohnhaft in Merzig - Bietzen (Deutschland).
Die Versammlung wählt zum Stimmenzähler Frau Corinne Petit, mit Geschäftsadresse in Remich.
Die/der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
I. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
1. Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-8041 Bertrange, 209, rue des Romains, nach L-5441 Remerschen, 10,
Wisswee.
2. Entsprechende Abänderung von Artikel 3, Absatz 1 der Satzungen.
3. Verschiedenes.
II. Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums
der Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift einge-
tragen.
Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeich-
net. Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen ne
varietur paraphiert wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.
III. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertre-
ten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt
ist, zu beschließen.
IV. Alsdann wird nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt die Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-8041 Bertrange, 209, rue des
Romains, nach L-5441 Remerschen, 10, Wisswee.
Luxembourg, le 28 juin 2006.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
CENTRAL INVESTMENTS DBI, Société Anonyme
Signature
78095
<i>Zweiter Beschlussi>
In Anbetracht des vorher gefassten Beschlusses wird Artikel 3, Absatz 1, der Satzung folgenden Wortlaut haben:
«Art. 3. Absatz 1. Der Sitz der Gesellschaft ist in Remerschen.»
Worüber Urkunde, aufgenommen in Remich, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuch-
lichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: J. Mittermüller, B. Mittermüller, C. Petit, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 12 juin 2006, vol. 470, fol. 51, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063571.3/5770/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
MIKRA-LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.
Siège social: L-5441 Remerschen, 10, Wisswee.
H. R. Luxemburg B 45.334.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063572.3/5770/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
KARIMPOL LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1118 Luxemburg, 19, rue Aldringen.
H. R. Luxemburg B 90.988.
—
Im Jahre zweitausendundsechs, den sechzehnten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft KARIMPOL LUXEMBOURG S.A., R.C.S. Luxemburg B 90.988, mit Sitz in
Luxemburg, gegründet durch Urkunde aufgenommen durch Maître Gérard Lecuit, Notar mit damaligem Amtssitz in
Hesperingen, handelnd in Vertretung des unterzeichneten Notars, am 20. Januar 2003, welche im Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, Nr 244 vom 6. März 2003 veröffentlicht wurde, zu einer ausserordentlichen Generalver-
sammlung zusammengetreten.
Die Versammlung beginnt um 10.45 Uhr unter dem Vorsitz von Frau Yijie Wu, Privatbeamtin, mit Berufsanschrift in
19, rue Aldringen, L-1118 Luxemburg.
Dieselbe ernennt zum Schriftführer Herrn Raymond Thill, «maître en droit, mit Berufsanschrift in 74, avenue Victor
Hugo, L-1750 Luxemburg.
Zum Stimmzähler wird ernannt Herr Marc Prospert, «maître en droit, mit Berufsanschrift in 74, avenue Victor Hugo,
L-1750 Luxemburg.
Sodann stellt die Vorsitzende fest:
I. Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Bureau der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden
wurde, hervorgeht dass die dreitausendeinhundert (3.100) Aktien mit einem Nennwert von je zehn Euro (EUR 10,-),
welche das gesamte Kapital von einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-) darstellen, hier in dieser Versammlung gültig
vertreten sind, welche somit ordnungsgemäss zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung ab-
stimmen kann, da alle vertretenen Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren, ohne Einberufung
hierüber abzustimmen.
Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt
zusammen mit den Vollmachten gegenwärtigem Protokoll, mit welchem sie einregistriert wird, als Anlage beigefügt.
II. Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:
1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um EUR 110.000,- um es von seinem derzeitigen Betrag von EUR 31.000,- auf
EUR 141.000,- zu bringen durch Schaffung und Ausgabe von 11.000 neuen Aktien mit einem Nennwert von EUR 10,-
pro Aktie.
- Zeichnung und Einzahlung durch eine Sacheinlage.
3. Entsprechende Abänderung von Artikel 3 der Satzung.
4. Verschiedenes.
Die Ausführungen der Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach
Überprüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig
folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Das Gesellschaftskapital wird um einen Betrag von EUR 110.000,- erhöht, um es von seinem jetzigen Stand von EUR
31.000,- auf EUR 141.000,- zu bringen durch die Schaffung und Ausgabe von 11.000 neuen Aktien mit einem Nennwert
von EUR 10,- pro Aktie.
Remich, le 2 juillet 2006.
M. Schaeffer.
Remich, le 3 juillet 2006.
M. Schaeffer.
78096
Diese neuen Aktien wurden den bestehenden Aktionären im Verhältnis ihrer Beteiligung in der Gesellschaft zugeteilt
und sie wurden ausgegeben gegen Einbringen einer Sacheinlage bestehend aus einem Teil des Ergebnisvortrages.
Die Realität dieses Ergebnisvortrages wurde dem instrumentierenden Notar bewiesen durch die Übergabe der
Geschäftsbilanz zum 12. Mai 2006.
Diese Geschäftsbilanz bleibt, nach ne varietur Unterzeichnung durch die Mitglieder des Büros und den instrumentie-
renden Notar, der gegenwärtigen Urkunde beigefügt um mit ihr einregistriert zu werden.
<i>Zweiter Beschlussi>
Infolge des vorhergehenden Beschlusses wird Artikel 3 der Satzung abgeändert und fortan folgenden Wortlaut haben:
«Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt einhunderteinundvierzigtausend Euro (EUR 141.000,-), eingeteilt in
vierzehntausendeinhundert (14.100) Aktien mit einem Nennwert von zehn Euro (EUR 10,-) pro Aktie, voll eingezahlt.»
Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärte die Vorsitzende die Versammlung um 11.00 Uhr für geschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns Notar gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.
Signé: Y. Wu, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, vol. 153S, fol. 97, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063585.3/230/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
KARIMPOL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxemburg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 90.988.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
866 du 16 juin 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 4 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063586.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
PCP LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4802 Rodange, Site du PED.
R. C. Luxembourg B 99.594.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR09125, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(062626.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Luxembourg, le 28 juin 2006.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 29 juin 2006.
Signature.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Exceliance S.A.
Mava Immo S.A.
Pictures Investments S.A.
Meditronics Holding S.A.
Europafi S.A.
i2i Holding S.A.
S.A.D. Société d’agencement et de décoration, S.à r.l.
Taros Capital II SLP MLP, S.à r.l.
Centralis, S.à r.l.
Centralis, S.à r.l.
Klaveness Re S.A.
Tromed S.A.
Sixty Active International S.A.
Ericsson Reinsurance S.A.
DELASSUR, Louis Delhaize Société de Réassurances S.A.
Property Trust Luxembourg 2, S.à r.l.
Property Trust Luxembourg 2, S.à r.l.
Archipelago S.A.
Nalya S.A.
Aima S.A.
Wilkes Holding S.A.
Arlon Participations S.A.
Arlon Participations S.A.
Pennaforth S.A.
Pennaforth S.A.
Pennaforth S.A.
Söderberg Investments S.A.
Söderberg Investments S.A.
Fiduciaire des Classes Moyennes S.A.
Fiduciaire des Classes Moyennes S.A.
Tiger Holding, S.à r.l.
Coravit AG
Sama Trademark Investments B.V.
Sama Trademark Investments B.V.
Sama Trademark Investments B.V.
Carl Kliem S.A.
Daria Holding S.A.
DRM Lux, Diot Risk Management (Luxembourg) S.A.
Auchan International S.A.
Romada.Fi S.A.
Polichem S.A.
Tag Heuer International S.A.
Doranda S.A.
Orlan Invest S.A.
Toucan S.A.
Pharos Real Estate Fund
Textil Project S.A.
G.I.C.O. S.A.
NBC Invest, S.à r.l.
NBC Invest, S.à r.l.
GlobalSantaFe Financial Services (Luxembourg), S.à r.l.
Fun Loisirs, S.à r.l.
OCM/Nordenia POF Luxembourg S.C.A.
OCM/Nordenia POF Luxembourg S.C.A.
Vector International S.A.
OCM/Nordenia Opps Luxembourg S.C.A.
OCM/Nordenia Opps Luxembourg S.C.A.
Central Investments DBI
Mikra-Luxembourg S.A.
Mikra-Luxembourg S.A.
Karimpol Luxembourg S.A.
Karimpol Luxembourg S.A.
PCP Lux S.A.