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77617
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1618
25 août 2006
S O M M A I R E
(The) Abbeyhall Trust Company (Holding) S.A.,
Entreprise Piazza S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
77656
Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77638
European Oil Fields Services S.A., Luxembourg . .
77630
ACP Auto Carrosserie et Peinture, S.à r.l., Bettem-
European Technology System S.A., Luxembourg.
77630
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77618
European Tourism S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
77638
ACP Occasions, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . . .
77618
Everycomm Gas & Power S.A., Luxembourg . . . .
77638
Acqua Marcia International S.A., Luxembourg. . . .
77619
Floresta, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
77660
Administration et Finance S.A., Luxembourg. . . . .
77619
FSB-Systems S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . .
77656
Alban Company, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
77618
Genitec S.A., Helmdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77651
Altice Two S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
77618
Giraflore Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
77660
Antiva Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
77664
Hop Lun Europe, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .
77660
Aprorest, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77621
Kikkolux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
77662
Atelier du Sud S.A. Architecture et Urbanisme,
Linguart Invest S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . .
77657
Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77662
Malicobe S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
77639
Audiex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77641
Malicobe S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
77641
Bayan, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77619
Mat Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
77664
BCF Photonics II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
77622
Mazara S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77657
BVC Romanian Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . .
77651
Meligo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77651
BVC Romanian Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . .
77656
O.W.I. Project S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
77650
Carraro International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
77649
Optilian Participations S.A., Luxembourg . . . . . . .
77619
Cercle des Officiers de la Garde Grand-Ducale,
Palaco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77663
A.s.b.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77661
Palaco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77663
Charivary, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
77649
Parkridge (Western Europe), S.à r.l., Luxembourg
77631
Chronos Consult S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
77651
Parkridge Holdings CED II (Luxembourg), S.à r.l.,
Cofiwas Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
77663
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77623
Compagnie Financière St. Exupéry S.A., Luxem-
Pizza Cosmos, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
77651
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77622
Primus Life Company S.A., Luxembourg. . . . . . . .
77618
Comptoir Comptable, S.à r.l., Senningerberg . . . .
77638
R.L. Resources S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
77649
Conostix S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . .
77660
Robin Finance Holding S.A., Useldange . . . . . . . . .
77642
Da Cruz, S.à r.l., Rumelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77650
Siberel Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
77649
Da Cruz, S.à r.l., Rumelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77650
Siberel Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
77649
Da Cruz, S.à r.l., Rumelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77650
Siberel Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
77649
Dabi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77620
Sofirac S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77661
Dai Nippon International S.A.H., Luxembourg. . . .
77648
Sofirac S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77661
DBFlow S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77630
T.I.M. S.A., Trans Immobilière Malesherbes S.A.,
Dipylon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77630
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77620
East West Tiles S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .
77619
T.T.N. Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
77620
East West Tiles S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .
77620
Tobacco Holdings Limited, Luxembourg. . . . . . . .
77650
East West Tiles S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .
77620
Westerngem Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . .
77650
Elfa Group, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
77642
77618
PRIMUS LIFE COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 50, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 68.113.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 juin 2006, réf. LSO-BR08745, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063045.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
ALBAN COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 74.949.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06123, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2006.
(063050.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
ACP AUTO CARROSSERIE ET PEINTURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3230 Bettembourg, 105, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 43.498.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR08053, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063053.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
ACP OCCASIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3230 Bettembourg, 105, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 68.491.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR08066, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063054.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
ALTICE TWO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 104.593.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale en date du 9 mai 2006i>
Le mandat de la société KPMG AUDIT, S.à r.l., réviseur d’entreprises, avec siège social à L-2520 Luxembourg, 31,
allée Scheffer, en qualité de commissaire aux comptes de la Société, immatriculée au Registre du Commerce et des So-
ciétés sous le numéro B 103.590, a été renouvelé jusqu’à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires de la Société
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2006, conformément aux résolutions de l’assemblée
générale des actionnaires de la Société en date du 9 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR08005. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(064709.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.
Signature.
<i>Pour ALBAN COMPANY, S.à r.l.
i>Signature
Luxembourg, le 30 juin 2006.
Signature.
Luxembourg, le 30 juin 2006.
Signature.
Signature
<i>Un mandatairei>
77619
ACQUA MARCIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 52.869.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02313, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2006.
(063068.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
BAYAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 105.820.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07359, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063069.3/1384/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
OPTILIAN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 104.756.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07361, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063070.3/1384/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
ADMINISTRATION ET FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 72.283.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02377, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2006.
(063071.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
EAST WEST TILES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 59.516.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-
BR09545, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2006.
(064126.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.
<i>Pour ACQUA MARCIA INTERNATIONAL S.A.
i>Signature
Luxembourg, le 30 juin 2006.
Signature.
Luxembourg, le 30 juin 2006.
Signature.
<i>Pour ADMINISTRATION ET FINANCE S.A.
i>Signature
<i>Pouri> <i>EAST WEST TILES S.A.,i> <i>Société Anonyme Holding
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
77620
EAST WEST TILES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 59.516.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-
BR09550, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2006.
(064124.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.
EAST WEST TILES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 59.516.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-
BR09546, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2006.
(064123.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.
T.T.N. IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 105.945.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07363, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063073.3/1384/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
DABI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 110.430.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07364, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063074.3/1384/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
T.I.M. S.A., TRANS IMMOBILIERE MALESHERBES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 94.738.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07365, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063075.3/1384/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
<i>Pouri> <i>EAST WEST TILES S.A.,i> <i>Société Anonyme Holding
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
<i>Pouri> <i>EAST WEST TILES S.A.,i> <i>Société Anonyme Holding
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
Luxembourg, le 30 juin 2006.
Signature.
Luxembourg, le 30 juin 2006.
Signature.
Luxembourg, le 30 juin 2006.
Signature.
77621
APROREST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1370 Strassen, 310, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 117.366.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
A comparu:
Monsieur Patrizio Stellittano, gérant de société, né à Montebello Jonico (Italie), le 16 septembre 1972, demeurant à
F-57290 Seremange-Erzange, 44, rue de Fameck.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle qu’il déclare constituer:
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de APROREST, S.à r.l.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Strassen.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée
générale des associés.
Art. 3. L’objet social couvre toutes les activités dans le domaine de l’amélioration de l’hygiène des biens ou des per-
sonnes, dans tous sens ou domaines possibles, y compris la gestion des déchets et la vente de produits de ce domaine.
- L’objet social intègre une mission de sensibilisation, de conseil et d’assistance sur toutes les questions d’hygiène et
de sécurité, notamment de protection des hommes dans le monde du travail.
- L’objet social intègre la création et l’exploitation de Banques de Données dans tous les domaines concernés, inté-
grant ceux des loisirs, du sport et de l’amélioration de l’hygiène corporelle et mentale.
Cette activité utilisera tous les moyens de communication possibles, et notamment mais sans que ceci soit limitatif,
les réseaux multimédias de type Minitel et Internet, avec toutes leurs possibilités.
- L’objet social intègre l’achat, la location ou la vente, de tout produit classique ou innovant, concept, brevet, procédé,
matériel, outillage, vêtement, accessoires ou matériaux ainsi que les prestations de services, même d’enseignement et
de formation professionnelle, ayant un rapport, direct ou même indirect avec l’objet social ainsi défini.
La société a également pour objet le transport de marchandises par route avec des véhicules de moins de 3,5 tonnes.
Il permet en outre toutes opérations industrielles, financières, commerciales, mobilières et même immobilières pou-
vant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes.
La société pourra prendre des participations dans toutes entreprises créées ou à créer pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à l’objet social ou à tous objets similaires ou connexes.
Cet objet social pourra se réaliser tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier
exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mille six.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts
sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites par Monsieur Patrizio Stellittano, gérant de société, né à Mon-
tebello Jonico (Italie), le 16 septembre 1972, demeurant à F-57290 Seremange-Erzange, 44, rue de Fameck et ont été
intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR
12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que l’associé unique reconnaît.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu’avec l’agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent
leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.
A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au
nom de la société en toutes circonstances.
Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-
gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.
Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les
héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.
Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice
net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.
Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par les associés.
77622
Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux
attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.
Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De
même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.
Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-
mativement à neuf cents euros (EUR 900,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l’assemblée générale
extraordinaire a pris les décisions suivantes:
- L’adresse de la société est à L-1370 Strassen, 310, Val Sainte Croix.
- Est nommé gérant unique, Monsieur Patrizio Stellittano, prénommé.
- La société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de son gérant unique.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue de lui connue au comparant, connu du notaire instru-
mentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Stellittano, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, vol. 28CS, fol. 94, case 8. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(064517.3/222/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.
COMPAGNIE FINANCIERE ST. EXUPERY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 74.133.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02382, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2006.
(063083.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
BCF PHOTONICS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 5.936.950.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 79.960.
—
Il résulte d’une convention de transfert de parts sociales du 6 mai 2003 et d’une Assemblée Générale Extraordinaire
de la société BCF PHOTONICS I, S.à r.l., société à responsabilité limitée avec siège social au 23, avenue Monterey,
L-2163 Luxembourg, tenue le même jour, que les 118.739 parts sociales de la société BCF PHOTONICS II, S.à r.l., d’une
valeur nominale de EUR 50,- chacune, représentant l’intégralité du capital social de EUR 5.936.950,- sont désormais dé-
tenues par:
Fait à Luxembourg, le 28 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09672. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(064552.3/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.
Luxembourg-Bonnevoie, le 3 juillet 2006.
T. Metzler.
<i>Pour COMPAGNIE FINANCIERE ST. EXUPERY S.A.
i>Signature
BCF PHOTONICS I, S.à r.l., précitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118.739 parts sociales
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118.739 parts sociales
Certifié sincère et conforme
<i>Pour BCF PHOTONICS II, S.à r.l.
i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
77623
PARKRIDGE HOLDINGS CED II (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 117.371.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the fourteenth day of June.
Before Maître Léon Thomas called Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Lux-
embourg.
There appeared:
The company PARKRIDGE HOLDINGS (CED II) LIMITED, a private company, incorporated and registered in Eng-
land and Wales, under the number 5819532, having its registered office at The Gatehouse, 16 Arlington Street, London,
SW1A 1RD,
duly represented by M
e
Catherine Delsemme, lawyer, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given in England, on May 26th, 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person representing the incorporator and by
the notary, will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.
Such appearing party, represented as here above stated, has requested the notary to draw up the following articles
of incorporation of a private limited liability company («société à responsabilité limitée»), governed by the relevant laws
and the present articles:
Title I. Form - Name - Duration - Registered office - Corporate Object
Art. 1. Form - Name. There is hereby established between the subscribers and all those who may become mem-
bers in the future, a corporation with limited liability («société à responsabilité limitée»), governed by Luxembourg law,
under the name of PARKRIDGE HOLDINGS CED II (LUXEMBOURG), S.à r.l. (hereinafter referred to as the «Corpo-
ration»).
Art. 2. Duration. The Corporation is established for an unlimited duration.
Art. 3. Registered Office. The registered office of the Corporation is established in Luxembourg-City. It may be
transferred within the municipality of Luxembourg-City by resolution of the board of managers of the Corporation.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general
meeting of its members. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of
the board of managers.
If political, economical or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal
activities of the Corporation at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons
abroad, as determined by the management of the Corporation, the registered office may be temporally transferred
abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on
the nationality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office will remain a
Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the management
of the Corporation.
Art. 4. Corporate Object. The object of the Corporation is to take participations, in any form whatsoever, in any
commercial, industrial, financial or other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights
through participation, contribution, option or in any other way.
The Corporation may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as
they may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin,
to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire by way of investment, subscription,
underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realize them by way of sale, transfer, exchange
or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies
in which the Corporation has a direct or indirect participation and to companies of the group, any assistance including
financial assistance, loans, advances or guarantees.
Without prejudice to the generality of the object of the Corporation, this latter may do all or any of the following:
- acquisition, possession, administration, sale, exchange, transfer, trade and investment in and alienation of shares,
bonds, funds, notes, evidences of indebtedness and other securities, borrowing of money and issuance of notes there-
fore, as well as the lending of money;
- acquisition of income arising from the disposal or licensing of copyrights, patents, designs, secret processes, trade-
marks or other similar interests;
- rendering of technical assistance;
- participation in and management of other companies.
The Corporation may borrow in any form and proceed to the private issue of bonds, notes, securities, debentures
and certificates, provided that they are not freely negotiable and that they are issued in registered form only.
In a general fashion, the Company may carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and
development of its purposes.
Title II. Capital - Units
Art. 5. Corporate Capital. The subscribed Corporate capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR
12,500.-), represented by one hundred twenty-five (125) corporate units with a par value of one hundred Euro (EUR
100.-) each.
77624
Each unit gives right to one fraction of the assets and profits of the Corporation in direct proportion to the number
of units in existence.
The subscribed Corporate capital may be changed at any time by decision of the single member or, as the case may
be, by decision of the meeting of the members deliberating in the same manner provided for amendments to these ar-
ticles of association.
Art. 6. Transfer of Units. If the Corporation has at least two members, the corporate units are freely transferable
between the members.
In case of plurality of members, the transfer of units inter vivos to non-members is subject to the consent given in a
general meeting of members representing at least three-quarters (3/4) of the Corporation’s capital.
In case of a sole member, the shares of the Corporation are freely transferable to non-members.
In the case of the death of a member, the unit transfer to non-members is subject to the consent of members rep-
resenting no less than three-quarters (3/4) of the rights held by the surviving members. In this case, however, the ap-
proval is not required if the units are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving
spouse.
For no reason and in no case, the creditors, legal successors or heirs are allowed to seal assets or documents of the
Corporation.
Art. 7. Redemption of Units. The Corporation may redeem its own units subject to the relevant legal dispositions.
The acquisition and disposal by the Corporation of units held by it in its own share capital shall take place by virtue
of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of member(s).
Title III. General Meetings of Members
Art. 8. Powers of the General Meeting. Any regularly constituted meeting of members of the Corporation shall
represent the entire body of members of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or
ratify all acts relating to the activity of the Corporation.
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of members duly convened will be passed by a simple
majority of those present and voting.
The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by the sole member
or by a majority of members representing at least three-quarters (3/4) of the capital. The members may change the
nationality of the Corporation by a unanimous decision.
If all of the members are present or represented at a meeting of members, and if they state that they have been in-
formed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 9. Vote. Each unit entitles to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.
The Corporation will recognise only one holder per unit; in case a unit is held by more than one person, the Corpo-
ration has the right to suspend the exercise of all rights attached to such unit until one individual/entity has been ap-
pointed as the sole owner vis-à-vis the Corporation.
Art. 10. Single Member. If the Corporation has only one member, this sole member exercises all the powers of
the general meeting.
The resolutions of the sole member which are taken in the scope of the first paragraph are recorded in minutes or
drawn-up in writing.
Moreover, agreements entered into between the sole member and the Corporation represented by him are record-
ed on minutes or drawn-up in writing. Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations entered
into under normal conditions.
Title IV. Management
Art. 11. Board of managers. The Corporation shall be managed by one or more managers. In case of plurality of
managers, they constitute a board of managers. The manager(s) need(s) to not be member(s). The manager(s) is/are
appointed by the general meeting of members.
The managers are appointed and removed by the general meeting of members, which determines their powers, com-
pensation and duration of their mandates.
Art. 12. Meetings. The board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a
secretary, who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the
board of managers and of the members.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or any manager, at the place indicated in the notice of
meeting.
Written or verbal notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four
hours in advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of
such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing
or by telegram, telex, telefax, or by e-mail of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings
held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telegram, telex or telefax,
or by e-mail another manager as his proxy.
Votes may also be cast in writing or by cable, telegram, telex or telefax, or by e-mail.
The board of managers may only deliberate or act validly if at least a majority of the managers is present or repre-
sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.
77625
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the man-
agers’ meetings.
Art. 13. Minutes of the Meetings. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the
chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by
the chairman, by the secretary or by two managers.
Art. 14. Powers. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration
and disposition on behalf of the Corporation in its interests.
All powers not expressly reserved by law to the general meeting of members fall within the competence of the board
of managers.
The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Corporation and
the representation of the Corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of
members, to any manager or managers of the board or to any committee (the members of which need not to be man-
agers) deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers
and special mandates to any persons, who need not to be managers, appoint and dismiss all officers and employees, and
fix their emoluments.
Art. 15. Representation. The Corporation shall be bound by (i) the joint signature of two managers or (ii) the
single signature of the single manager or (iii) the single or joint signature of any person or persons to whom such signa-
tory power has been delegated by the board of managers.
Art. 16. Liability. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible for the ob-
ligations of the Corporation. As agents of the Corporation, they are liable for the correct performance of their duties.
Title V. Accounts
Art. 17. Financial Year. The financial year of the Corporation shall begin on the first day of January of each year
and shall terminate on the thirty-first day of December of the same year, with the exception of the first financial year,
which shall begin on the date of the incorporation of the Corporation and shall terminate on the thirty-first day of De-
cember of the year two thousand and six.
Art. 18. Annual Accounts. The balance sheet and the profit and loss accounts are drawn up by the board of man-
agers as at the end of each financial year and will be at the disposal of the members at the registered office of the Cor-
poration.
The annual accounts shall then be submitted to the annual general meeting of members.
Art. 19. Profits, Reserves and Dividends. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of
the expenses, costs, charges and provisions, such as approved by the annual general meeting of members represents the
net profit of the Corporation.
Each year, five percent (5%) of the annual net profits of the Corporation, shall be allocated to the legal reserve ac-
count of the Corporation. This allocation ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of
the share capital of the Corporation.
The remaining profits shall be allocated by a resolution of the general meeting of members, which may resolve:
(i) to pay a dividend to the members proportionally to the units they hold; or
(ii) to carry them forward; or
(iii) to transfer them to another distributable reserve account of the Corporation.
Notwithstanding the above, the members may resolve, prior to the holding of the annual general meeting, to pay
interim dividends on the future net profit of the current financial year provided that:
(i) the annual accounts of the preceding financial year have been duly approved by a resolution of the members;
(ii) the interim dividends are paid within two (2) months following the drawing-up by the managers of interim ac-
counts showing that sufficient funds are available for such distribution.
If the paid interim dividends exceed the amount finally distributable to the members according to the annual general
meeting, the excess is not to be considered as dividend paid on account but as an immediately due receivable of the
Corporation towards the members.
The above provisions are without prejudice to the right of the general meeting of members to distribute at any mo-
ment to the members any net profits deriving from the previous financial years and carried forward or any amounts
from any distributable reserve accounts.
Title VI. Winding-up - Liquidation - Miscellaneous
Art. 20. Liquidation. In the event of dissolution of the Corporation, the liquidation shall be carried out by one or
several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of members resolving such
dissolution and which shall determine their powers and their compensation.
Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of the sole member or of one of the members will not
bring the Corporation to an end.
Once the liquidation is closed, the remaining assets of the Corporation shall be allocated to the members propor-
tionally to the units they hold in the Corporation.
Art. 21. Miscellaneous. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accord-
ance with the Commercial Companies’ Act dated 10th August 1915, as amended.
77626
<i>Subscription and paying-upi>
All the one hundred and twenty-five (125) corporate units have been subscribed by the company PARKRIDGE
HOLDINGS (CED II) LIMITED, prenamed.
All the one hundred and twenty-five (125) corporate units have been fully paid in by the subscriber prenamed so that
the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is at the free disposal of the Corporation, as certified
to the undersigned notary.
<i>Resolutions of the sole memberi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, represented as here above stated, represent-
ing the entire corporate capital takes the following resolutions:
1) The registered office of the Corporation is fixed at 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
2) The number of managers is fixed at four (4).
3) The following persons are appointed managers for an unlimited period:
- Mr Alan Stainforth, chartered accountant, born on June 24, 1958 in Stockport (United Kingdom), residing at Aspen
House, 31A, Church Street, Braunston, Rutland, LE15 8QT (United Kingdom);
- Mr François Brouxel, lawyer, born on September 16, 1966 in Metz (France), residing professionally in L-2320 Lux-
embourg, 69, boulevard de la Pétrusse;
- Mr Pierre Metzler, lawyer, born on December 28, 1969 in Luxembourg, residing professionally in L-2320 Luxem-
bourg, 69, boulevard de la Pétrusse;
- Mr Georges Gudenburg, lawyer, born on November 25, 1964 in Luxembourg, residing professionally in L-2320 Lux-
embourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183
of the Commercial Companies’ Act dated 10 August 1915 and expressly states that they have been fulfilled.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Corporation as
a result of its incorporation are estimated at one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-).
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg-Bonnevoie, in the Office, on the day stated at the
beginning of this document.
The document having been read into a language known by the proxy holder, known to the notary by her surname,
Christian name, civil status and residence, she signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le quatorze juin.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché du
Luxembourg.
A comparu:
La société PARKRIDGE HOLDINGS (CED II) LIMITED, une société constituée et enregistrée en Angleterre et au
Pays de Galles, sous le numéro 5819532, ayant son siège social à The Gatehouse, 16 Arlington Street, London, SW1A
1RD,
dûment représentée par Maître Catherine Delsemme, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée en Angleterre, le 26 mai 2006.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la personne comparante représentant le fondateur et par
le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
Cette partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire d’acter les statuts suivants d’une
société à responsabilité limitée, régie par les lois applicables et les présents statuts:
Titre I
er
. Forme - Nom - Durée - Siège social - Objet social
Art. 1
er
. Forme - Nom. Il est créé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront associés dans le futur, une
société à responsabilité limitée, régie par le droit luxembourgeois, sous le nom de PARKRIDGE HOLDINGS CED II
(LUXEMBOURG), S.à r.l. (ci-après dénommée la «Société»).
Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré à l’intérieur
de la commune de Luxembourg-Ville, par résolution du conseil de gérance de la Société.
Il pourra être transféré en tout autre lieu dans le Grand-Duché de Luxembourg au moyen d’une résolution de l’as-
semblée générale de ses associés. Des succursales ou d’autres bureaux pourront être établis à Luxembourg ou à l’étran-
ger par une résolution du conseil de gérance.
Si des événements d’ordre politique, économique ou social sont intervenus ou sont imminents et de nature à com-
promettre l’activité normale de la Société à son siège social, ou la facilité de communication entre ce siège et les per-
sonnes à l’étranger, telles que définis par la gérance de la Société, le siège social pourra être transféré provisoirement
à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront toutefois
aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège social restera une société
77627
luxembourgeoise. Pareilles mesures provisoires de transfert du siège social seront prises et notifiées à toute partie in-
téressée par la gérance de la Société.
Art. 4. Objet Social. L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute
entreprise commerciale, industrielle, financière ou autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition de va-
leurs mobilières et de droits par voie de participation, d’apport, d’option ou de toute autre manière.
La Société pourra utiliser ses fonds pour investir dans des biens immobiliers, pour créer, administrer, développer et
céder ses actifs tels qu’ils seront composés à une époque déterminée et plus particulièrement mais non limitativement,
son portefeuille de titres de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise,
d’acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option, tous titres, et tous droits de propriété intellectuelle,
de les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre et de recevoir ou d’accorder des licences relatives aux
droits de propriété intellectuelle et d’accorder ou faire bénéficier aux sociétés dans lesquelles la Société détient une
participation directe ou indirecte ou toute société du groupe, toute assistance, y compris assistance financière, prêts,
avances ou garanties.
Sans préjudice quant à la généralité de l’objet de la Société, cette dernière pourra faire tout ou partie de ce qui suit:
- l’acquisition, la possession, l’administration, la vente, l’échange, le transfert, le commerce et l’investissement dans et
l’aliénation d’actions, d’obligations, de fonds, de billets à ordre, de titres de créances et d’autres titres, l’emprunt d’argent
et l’émission de titres de créances y relatifs, ainsi que le prêt d’argent;
- l’acquisition de revenus issus de l’aliénation ou de l’autorisation d’exploiter des droits d’auteurs, brevets, dessins,
formules ou procédés secrets, marques ou, provenant d’activités similaires;
- l’assistance technique;
- la participation à et la gérance d’autres sociétés.
La Société pourra emprunter sous toute forme et procéder à l’émission privée d’obligations, billets à ordre, titres,
certificats de toute nature, à condition qu’ils ne soient pas librement négociables et qu’ils soient émis sous forme nomi-
native uniquement.
D’une manière générale, la Société pourra effectuer toute opération qu’elle estimera nécessaire à l’accomplissement
et au développement de son objet.
Titre II. Capital social - Parts sociales
Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-),
représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le
nombre de parts sociales existantes.
Le capital social souscrit pourra, à tout moment, être modifié par décision de l’associé unique ou, le cas échéant, par
décision de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modifications des statuts.
Art. 6. Cession des Parts Sociales. Si la Société a au moins deux associés, les parts sociales sont librement ces-
sibles entre associés.
En cas de pluralité d’associés, le transfert de parts sociales entre vifs à des non-associés est soumis à l’agrément des
associés donné en assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts (3/4) du capital de la Société.
Si la Société n’a qu’un seul associé, les parts sociales seront librement cessibles à des non-associés.
En cas de décès d’un associé, le transfert de parts sociales à des non-associés est soumis à l’agrément des associés
représentant au moins trois quarts (3/4) des droits détenus par les associés survivants. Dans ce cas toutefois, l’appro-
bation n’est pas requise si les parts sociales sont transmises soit aux héritiers ayant droit à la réserve légale, soit au
conjoint survivant.
Pour aucune raison et en aucun cas, les créanciers, successeurs légaux ou héritiers ne seront autorisés à saisir des
actifs ou des documents de la Société.
Art. 7. Rachat des Parts Sociales. La Société pourra, dans le respect des dispositions de la Loi, racheter ses pro-
pres parts sociales.
L’acquisition et la disposition par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourront avoir lieu qu’en
vertu d’une résolution et selon les termes et conditions qui seront décidés par une assemblée générale du ou des asso-
ciés.
Titre III. Assemblées Générales des Associés
Art. 8. Pouvoirs de l’Assemblée Générale. Toute assemblée des associés de la Société régulièrement constituée
représentera l’intégralité des associés de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus étendus pour décider, réaliser ou
ratifier tous les actes en relation avec les activités de la Société.
Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises lors d’une assemblée des associés régulièrement convoquée
seront adoptées à la majorité simple des associés présents et prenant part au vote.
Le capital social et les autres dispositions des présents statuts pourront, à tout moment, être modifiés par l’associé
unique ou par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital. Les associés pourront
changer la nationalité de la Société par une décision prise à l’unanimité.
Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée des associés, et s’ils constatent qu’ils ont été in-
formés de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci pourra être tenue sans convocation ou publication préalable.
Art. 9. Vote. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinai-
res.
77628
La Société ne reconnaîtra qu’un titulaire par part; lorsqu’une part sera détenue par plus d’une personne, la Société
aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits attachés à cette part jusqu’à ce qu’une personne/entité ait été
désignée comme le seul propriétaire vis-à-vis de la Société.
Art. 10. Associé unique. Si la Société n’a qu’un seul associé, cet associé unique exerce tous les pouvoirs de l’as-
semblée générale.
Les décisions de l’associé unique prises dans le cadre du premier paragraphe seront inscrites dans un procès-verbal
ou prises par écrit.
De plus, les contrats conclus entre l’associé unique et la Société représentée par lui seront documentés sur un pro-
cès-verbal ou établis par écrit. Néanmoins, cette dernière disposition ne sera pas applicable aux opérations courantes
conclues dans les conditions normales.
Titre IV. Gérance
Art. 11. Conseil de gérance. La Société sera administrée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gé-
rants, ils constituent un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n’a/n’ont pas besoin d’être associé(s). Le(s) gérants est/sont
désigné(s) par l’assemblée générale des associés.
Les gérants sont nommés et révoqués par l’assemblée générale des associés qui définira leurs pouvoirs, leur rému-
nération et la durée de leurs mandats.
Art. 12. Réunions. Le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres un président. Il pourra également choi-
sir un secrétaire, qui n’a pas besoin d’être gérant, et qui sera responsable des procès-verbaux des réunions du conseil
de gérance et des assemblées d’associés.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou d’un gérant, au lieu indiqué dans la convocation à
l’assemblée.
Une convocation écrite ou verbale de toute réunion du conseil de gérance devra être adressée à tous les gérants au
moins vingt-quatre heures avant l’heure fixée pour la réunion, excepté en circonstances d’urgence auquel cas la nature
de ces circonstances devra être mentionnée dans la convocation à l’assemblée. Il pourra être renoncée à cette convo-
cation par l’accord écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou par e-mail de tout gérant. Une convocation séparée ne
sera pas requise pour des réunions individuelles tenues aux heures et lieux prescrits dans un programme préalablement
adopté par une résolution du conseil de gérance.
Tout gérant pourra prendre part à une réunion du conseil de gérance en nommant en tant que mandataire un autre
gérant par écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou par e-mail.
Les votes pourront également être effectués par écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou par e-mail.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente
ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions seront prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.
Les résolutions prises par écrit, approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que des résolutions
votées lors des réunions des gérants.
Art. 13. Procès-verbal des réunions. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil de gérance devront être
signés par le président ou, en son absence, par le président pro tempore qui présidera une telle réunion.
Des copies ou extraits de tels procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou à toute autre occasion devront
être signés par le président, le secrétaire ou par deux gérants.
Art. 14. Pouvoirs. Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser tous les actes d’ad-
ministration et de disposition pour le compte et dans l’intérêt de la Société.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi à l’assemblée générale des associés seront de la compétence
du conseil de gérance.
Le conseil de gérance pourra déléguer ses pouvoirs de diriger la gestion journalière et les affaires de la Société ainsi
que la représentation de la Société pour une telle gestion et de telles affaires, avec le consentement préalable de l’as-
semblée générale des associés, à un ou plusieurs membres du conseil de gérance ou à tout comité (dont les membres
n’auront pas à être gérants), délibérant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil de gérance déterminera.
Il pourra également confier tous les pouvoirs et mandats spéciaux à toute personne, qui ne devra pas nécessairement
être gérant, nommer et révoquer tous cadres et employés, et fixer leur rémunération.
Art. 15. Représentation. La Société sera engagée par (i) la signature conjointe de deux gérants ou (ii) la signature
unique du gérant unique ou (iii) la signature unique ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature
aura été délégué par le conseil de gérance.
Art. 16. Responsabilité. Dans l’exécution de leur mandat, les gérants ne sont pas personnellement responsables
des engagements de la Société. En tant que mandataires de la Société, ils seront responsables de l’exercice correct de
leurs obligations.
Titre V. Comptes
Art. 17. Exercice Social. L’année sociale commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente
et un décembre de la même année, à l’exception du premier exercice social qui commencera le jour de la constitution
de la Société et se terminera le trente et un décembre de l’année deux mille six.
Art. 18. Comptes Annuels. Le bilan et le compte de pertes et profits seront préparés par le conseil de gérance à
la fin de chaque exercice social et seront à la disposition des associés au siège social de la Société.
Les comptes annuels seront ensuite soumis à l’assemblée générale annuelle des associés.
77629
Art. 19. Bénéfices, Réserves et Dividendes. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduc-
tion des dépenses, frais, charges et provisions, tels qu’approuvés par l’assemblée générale annuelle des associés, consti-
tuera le bénéfice net de la Société.
Chaque année, un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société sera affecté au compte
de la réserve légale de la Société. Cette déduction cessera d’être obligatoire lorsque cette réserve atteindra dix pour
cent (10%) du capital social de la Société.
Le solde du bénéfice net sera affecté par une résolution de l’assemblée générale des associés, qui pourra décider:
(i) de payer un dividende aux associés proportionnellement à leurs parts sociales; ou
(ii) de l’affecter au compte report à nouveau; ou
(iii) de le transférer à un autre compte de réserve disponible de la Société.
Nonobstant ce qui précède, les associés pourront décider, avant la tenue de l’assemblée générale annuelle, de payer
des dividendes intérimaires sur les excédents futurs de l’année sociale en cours, à condition que:
(i) les comptes annuels de l’exercice social précédant aient été dûment approuvés par une résolution des associés;
(ii) les dividendes intérimaires soient payés dans les deux (2) mois suivant l’établissement par les gérants des comptes
intérimaires montrant la disponibilité de fonds suffisants pour une telle distribution.
Si les dividendes intérimaires payés excèdent le montant finalement distribuable aux associés selon l’assemblée géné-
rale annuelle, l’excès ne devra pas être comptabilisé comme un acompte sur dividende mais comme une créance immé-
diatement exigible de la Société envers les associés.
Les dispositions ci-dessus sont établies sans préjudice du droit de l’assemblée générale des associés de distribuer à
tout moment aux associés tout bénéfice provenant des précédents exercices sociaux et reporté ou de toute somme
provenant des comptes de réserve distribuable.
Titre VI. Dissolution - Liquidation - Divers
Art. 20. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs
(qui pourront être des personnes physiques ou morales), nommés par l’assemblée générale des associés décidant la dis-
solution et qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.
Le décès, la suspension des droits civils, la banqueroute ou la faillite de l’associé unique ou de l’un des associés ne
mettra pas fin à l’existence de la Société.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés proportionnellement aux parts qu’ils
détiennent dans la Société.
Art. 21. Divers. Tous les points non régis par ces statuts seront déterminés en conformité avec la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
<i>Souscription et libérationi>
Les cent vingt-cinq (125) parts sociales ont été souscrites par la société PARKRIDGE HOLDINGS (CED II) LIMITED,
préqualifiée.
Toutes les cent vingt-cinq (125) parts sociales ont été intégralement libérées par le souscripteur prénommé de sorte
que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Résolutions de l’associée uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l’associée unique, représentée comme indiqué ci-dessus, repré-
sentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Le siège social de la Société est fixé au 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
2) Le nombre des gérants est fixé à quatre (4).
3) Les personnes suivantes sont nommées gérantes pour une durée illimitée:
- Monsieur Alan Stainforth, expert-comptable, né le 24 juin 1958 à Stockport (Royaume-Uni), demeurant à Aspen
House, 31A Church Street, Braunston, Rutland, LE15 8QT (Royaume-Uni);
- Maître François Brouxel, avocat à la Cour, né le 16 septembre 1966 à Metz (France), demeurant professionnelle-
ment à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;
- Maître Pierre Metzler, avocat à la Cour, né le 28 décembre 1969 à Luxembourg, demeurant professionnellement à
L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;
- Maître Georges Gudenburg, avocat, né le 25 novembre 1964 à Luxembourg, demeurant professionnellement à
L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant déclare par la présente avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 183 de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et déclare expressément qu’elles ont été remplies.
<i>Dépensesi>
Les dépenses, frais, rémunérations ou charges de toute forme incombant à la Société suite à cet acte sont estimées
à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l’anglais, déclare par la présente que, sur requête de la partie com-
parante susnommée, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la requête de la même per-
sonne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude, date qu’en tête des présentes.
77630
Après lecture faite en langue connue de la mandataire, connue du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, elle
a signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Delsemme, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2006, vol. 153S, fol. 93, case 10. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(064659.3/222/444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.
DBFlow S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 98.388.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02350, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2006.
(063085.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
DIPYLON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 14.357.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02373, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2006.
(063088.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
EUROPEAN OIL FIELDS SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 81.175.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02343, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2006.
(063089.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
EUROPEAN TECHNOLOGY SYSTEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 41.938.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03227, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2006.
(063090.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Luxembourg-Bonnevoie, le 3 juillet 2006.
T. Metzler.
<i>Pouri> <i>DBFlow S.A.
i>Signature
<i>Pour DIPYLON S.A.
i>Signature
<i>Pour EUROPEAN OIL FIELDS SERVICES S.A.
i>Signature
<i>Pour EUROPEAN TECHNOLOGY SYSTEM S.A.
i>Signature
77631
PARKRIDGE (WESTERN EUROPE), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 117.375.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the fourteenth day of June.
Before Maître Léon Thomas called Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Lux-
embourg.
There appeared:
The company PARKRIDGE (WESTERN EUROPE) LIMITED, a private company incorporated and registered in Eng-
land and Wales under the number 5789984, having its registered office at The Gatehouse, 16 Arlington Street, London,
SW1A 1RD,
duly represented by M
e
Catherine Delsemme, lawyer, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given in England on May 19, 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person representing the incorporator and by
the notary, will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.
Such appearing party, represented as here above stated, has requested the notary to draw up the following articles
of incorporation of a private limited liability company («société à responsabilité limitée») governed by the relevant laws
and the present articles:
Title I. Form - Name - Duration - Registered office - Corporate Object
Art. 1. Form - Name. There is hereby established between the subscribers and all those who may become mem-
bers in the future, a corporation with limited liability («société à responsabilité limitée») governed by Luxembourg law,
under the name of PARKRIDGE (WESTERN EUROPE), S.à r.l. (hereinafter referred to as the «Corporation»).
Art. 2. Duration. The Corporation is established for an unlimited duration.
Art. 3. Registered Office. The registered office of the Corporation is established in Luxembourg-City. It may be
transferred within the municipality of Luxembourg-City by resolution of the board of managers of the Corporation.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general
meeting of its members. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of
the board of managers.
If political, economical or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal
activities of the Corporation at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons
abroad, as determined by the management of the Corporation, the registered office may be temporally transferred
abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on
the nationality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office will remain a
Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the management
of the Corporation.
Art. 4. Corporate Object. The object of the Corporation is to take participations, in any form whatsoever, in any
commercial, industrial, financial or other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights
through participation, contribution, option or in any other way.
The Corporation may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as
they may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin,
to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire by way of investment, subscription,
underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realize them by way of sale, transfer, exchange
or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies
in which the Corporation has a direct or indirect participation and to companies of the group, any assistance including
financial assistance, loans, advances or guarantees.
Without prejudice to the generality of the object of the Corporation, this latter may do all or any of the following:
- acquisition, possession, administration, sale, exchange, transfer, trade and investment in and alienation of shares,
bonds, funds, notes, evidences of indebtedness and other securities, borrowing of money and issuance of notes there-
fore, as well as the lending of money;
- acquisition of income arising from the disposal or licensing of copyrights, patents, designs, secret processes, trade-
marks or other similar interests;
- rendering of technical assistance;
- participation in and management of other companies.
The Corporation may borrow in any form and proceed to the private issue of bonds, notes, securities, debentures
and certificates, provided that they are not freely negotiable and that they are issued in registered form only.
In a general fashion, the Company may carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and
development of its purposes.
Title II. Capital - Units
Art. 5. Corporate Capital. The subscribed Corporate capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR
12,500.-) represented by one hundred twenty-five (125) corporate units with a par value of one hundred Euro (EUR
100.-) each.
77632
Each unit gives right to one fraction of the assets and profits of the Corporation in direct proportion to the number
of units in existence.
The subscribed Corporate capital may be changed at any time by decision of the single member or, as the case may
be, by decision of the meeting of the members deliberating in the same manner provided for amendments to these ar-
ticles of association.
Art. 6. Transfer of Units. If the Corporation has at least two members, the corporate units are freely transferable
between the members.
In case of plurality of members, the transfer of units inter vivos to non-members is subject to the consent given in a
general meeting of members representing at least three-quarters (3/4) of the Corporation’s capital.
In case of a sole member, the shares of the Corporation are freely transferable to non-members.
In the case of the death of a member, the unit transfer to non-members is subject to the consent of members rep-
resenting no less than three-quarters (3/4) of the rights held by the surviving members. In this case, however, the ap-
proval is not required if the units are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving
spouse.
For no reason and in no case, the creditors, legal successors or heirs are allowed to seal assets or documents of the
Corporation.
Art. 7. Redemption of Units. The Corporation may redeem its own units subject to the relevant legal dispositions.
The acquisition and disposal by the Corporation of units held by it in its own share capital shall take place by virtue
of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of member(s).
Title III. General Meetings of Members
Art. 8. Powers of the General Meeting. Any regularly constituted meeting of members of the Corporation shall
represent the entire body of members of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or
ratify all acts relating to the activity of the Corporation.
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of members duly convened will be passed by a simple
majority of those present and voting.
The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by the sole member
or by a majority of members representing at least three-quarters (3/4) of the capital. The members may change the
nationality of the Corporation by a unanimous decision.
If all of the members are present or represented at a meeting of members, and if they state that they have been in-
formed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 9. Vote. Each unit entitles to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.
The Corporation will recognise only one holder per unit; in case a unit is held by more than one person, the Corpo-
ration has the right to suspend the exercise of all rights attached to such unit until one individual/entity has been ap-
pointed as the sole owner vis-à-vis the Corporation.
Art. 10. Single Member. If the Corporation has only one member, this sole member exercises all the powers of
the general meeting.
The resolutions of the sole member which are taken in the scope of the first paragraph are recorded in minutes or
drawn-up in writing.
Moreover, agreements entered into between the sole member and the Corporation represented by him are record-
ed on minutes or drawn-up in writing. Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations entered
into under normal conditions.
Title IV. Management
Art. 11. Board of managers. The Corporation shall be managed by one or more managers. In case of plurality of
managers, they constitute a board of managers. The manager(s) need(s) to not be member(s). The manager(s) is/are
appointed by the general meeting of members.
The managers are appointed and removed by the general meeting of members, which determines their powers, com-
pensation and duration of their mandates.
Art. 12. Meetings. The board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a
secretary, who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the
board of managers and of the members.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or any manager, at the place indicated in the notice of
meeting.
Written or verbal notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four
hours in advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of
such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing
or by telegram, telex, telefax, or by e-mail of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings
held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telegram, telex or telefax,
or by e-mail another manager as his proxy.
Votes may also be cast in writing or by cable, telegram, telex or telefax, or by e-mail.
The board of managers may only deliberate or act validly if at least a majority of the managers is present or repre-
sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.
77633
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the man-
agers’ meetings.
Art. 13. Minutes of the Meetings. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the
chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by
the chairman, by the secretary or by two managers.
Art. 14. Powers. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration
and disposition on behalf of the Corporation in its interests.
All powers not expressly reserved by law to the general meeting of members fall within the competence of the board
of managers.
The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Corporation and
the representation of the Corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of
members, to any manager or managers of the board or to any committee (the members of which need not to be man-
agers) deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers
and special mandates to any persons, who need not to be managers, appoint and dismiss all officers and employees, and
fix their emoluments.
Art. 15. Representation. The Corporation shall be bound by (i) the joint signature of two managers or (ii) the
single signature of the single manager or (iii) the single or joint signature of any person or persons to whom such signa-
tory power has been delegated by the board of managers.
Art. 16. Liability. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible for the ob-
ligations of the Corporation. As agents of the Corporation, they are liable for the correct performance of their duties.
Title V. Accounts
Art. 17. Financial Year. The financial year of the Corporation shall begin on the first day of January of each year
and shall terminate on the thirty-first day of December of the same year, with the exception of the first financial year,
which shall begin on the date of the incorporation of the Corporation and shall terminate on the thirty-first day of De-
cember of the year two thousand and six.
Art. 18. Annual Accounts. The balance sheet and the profit and loss accounts are drawn up by the board of man-
agers as at the end of each financial year and will be at the disposal of the members at the registered office of the Cor-
poration.
The annual accounts shall then be submitted to the annual general meeting of members.
Art. 19. Profits, Reserves and Dividends. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of
the expenses, costs, charges and provisions, such as approved by the annual general meeting of members represents the
net profit of the Corporation.
Each year, five percent (5%) of the annual net profits of the Corporation, shall be allocated to the legal reserve ac-
count of the Corporation. This allocation ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of
the share capital of the Corporation.
The remaining profits shall be allocated by a resolution of the general meeting of members, which may resolve:
(i) to pay a dividend to the members proportionally to the units they hold or
(ii) to carry them forward or
(iii) to transfer them to another distributable reserve account of the Corporation.
Notwithstanding the above, the members may resolve, prior to the holding of the annual general meeting, to pay
interim dividends on the future net profit of the current financial year provided that:
(i) the annual accounts of the preceding financial year have been duly approved by a resolution of the members;
(ii) the interim dividends are paid within two (2) months following the drawing-up by the managers of interim ac-
counts showing that sufficient funds are available for such distribution.
If the paid interim dividends exceed the amount finally distributable to the members according to the annual general
meeting, the excess is not to be considered as dividend paid on account but as an immediately due receivable of the
Corporation towards the members.
The above provisions are without prejudice to the right of the general meeting of members to distribute at any mo-
ment to the members any net profits deriving from the previous financial years and carried forward or any amounts
from any distributable reserve accounts.
Title VI. Winding-up - Liquidation - Miscellaneous
Art. 20. Liquidation. In the event of dissolution of the Corporation, the liquidation shall be carried out by one or
several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of members resolving such
dissolution and which shall determine their powers and their compensation.
Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of the sole member or of one of the members will not
bring the Corporation to an end.
Once the liquidation is closed, the remaining assets of the Corporation shall be allocated to the members propor-
tionally to the units they hold in the Corporation.
Art. 21. Miscellaneous. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accord-
ance with the Commercial Companies Act dated 10 August 1915, as amended.
77634
<i>Subscription and paying-upi>
All the one hundred and twenty-five (125) corporate units have been subscribed by the company PARKRIDGE
(WESTERN EUROPE) LIMITED, prenamed.
All the one hundred and twenty-five (125) corporate units have been fully paid in by the subscriber prenamed so that
the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is at the free disposal of the Corporation, as certified
to the undersigned notary.
<i>Resolutions of the sole memberi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, represented as here above stated, represent-
ing the entire corporate capital takes the following resolutions:
1) The registered office of the Corporation is fixed at 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
2) The number of managers is fixed at four (4).
3) The following persons are appointed managers for an unlimited period:
- Mr Alan Stainforth, chartered accountant, born on June 24, 1958 in Stockport (United Kingdom), residing at Aspen
House, 31A, Church Street, Braunston, Rutland, LE15 8QT (United Kingdom);
- Mr François Brouxel, lawyer, born on September 16, 1966 in Metz (France), residing professionally in L-2320 Lux-
embourg, 69, boulevard de la Pétrusse;
- Mr Pierre Metzler, lawyer, born on December 28, 1969 in Luxembourg, residing professionally in L-2320 Luxem-
bourg, 69, boulevard de la Pétrusse;
- Mr Georges Gudenburg, lawyer, born on November 25, 1964, in Luxembourg, residing professionally in L-2320
Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183
of the Commercial Companies Act dated 10 August 1915 and expressly states that they have been fulfilled.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Corporation as
a result of its incorporation are estimated at one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-).
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and French text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg-Bonnevoie, in the Office, on the day stated at the
beginning of this document.
The document having been read into a language known by the proxy holder, known to the notary by her surname,
Christian name, civil status and residence, she signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le quatorze juin.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché du
Luxembourg.
A comparu:
La société PARKRIDGE (WESTERN EUROPE) LIMITED, une société constituée et enregistrée en Angleterre et au
Pays de Galles sous le numéro 5789984, ayant son siège social à The Gatehouse, 16 Arlington Street, London, SW1A
1RD,
dûment représentée par Maître Catherine Delsemme, avocat demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée en Angleterre, le 19 mai 2006.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la personne comparante représentant le fondateur et par
le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
Cette partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire d’acter les statuts suivants d’une
société à responsabilité limitée régie par les lois applicables et les présents statuts:
Titre I
er
. Forme - Nom - Durée - Siège social - Objet social
Art. 1
er
. Forme - Nom. Il est créé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront associés dans le futur, une
société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois sous le nom de PARKRIDGE (WESTERN EUROPE),
S.à r.l. (ci-après dénommée la «Société»).
Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré à l’intérieur
de la commune de Luxembourg-Ville, par résolution du conseil de gérance de la Société.
Il pourra être transféré en tout autre lieu dans le Grand-Duché de Luxembourg au moyen d’une résolution de l’as-
semblée générale de ses associés. Des succursales ou d’autres bureaux pourront être établis à Luxembourg ou à l’étran-
ger par une résolution du conseil de gérance.
Si des événements d’ordre politique, économique ou social sont intervenus ou sont imminents et de nature à com-
promettre l’activité normale de la Société à son siège social, ou la facilité de communication entre ce siège et les per-
sonnes à l’étranger, telles que définis par la gérance de la Société, le siège social pourra être transféré provisoirement
à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront toutefois
aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège social restera une société
77635
luxembourgeoise. Pareilles mesures provisoires de transfert du siège social seront prises et notifiées à toute partie in-
téressée par la gérance de la Société.
Art. 4. Objet Social. L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute
entreprise commerciale, industrielle, financière ou autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition de va-
leurs mobilières et de droits par voie de participation, d’apport, d’option ou de toute autre manière.
La Société pourra utiliser ses fonds pour investir dans des biens immobiliers, pour créer, administrer, développer et
céder ses actifs tels qu’ils seront composés à une époque déterminée et plus particulièrement mais non limitativement,
son portefeuille de titres de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise,
d’acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option, tous titres, et tous droits de propriété intellectuelle,
de les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre et de recevoir ou d’accorder des licences relatives aux
droits de propriété intellectuelle et d’accorder ou faire bénéficier aux sociétés dans lesquelles la Société détient une
participation directe ou indirecte ou toute société du groupe, toute assistance, y compris assistance financière, prêts,
avances ou garanties.
Sans préjudice quant à la généralité de l’objet de la Société, cette dernière pourra faire tout ou partie de ce qui suit:
- l’acquisition, la possession, l’administration, la vente, l’échange, le transfert, le commerce et l’investissement dans et
l’aliénation d’actions, d’obligations, de fonds, de billets à ordre, de titres de créances et d’autres titres, l’emprunt d’argent
et l’émission de titres de créances y relatifs, ainsi que le prêt d’argent;
- l’acquisition de revenus issus de l’aliénation ou de l’autorisation d’exploiter des droits d’auteurs, brevets, dessins,
formules ou procédés secrets, marques ou, provenant d’activités similaires;
- l’assistance technique;
- la participation à et la gérance d’autres sociétés.
La Société pourra emprunter sous toute forme et procéder à l’émission privée d’obligations, billets à ordre, titres,
certificats de toute nature, à condition qu’ils ne soient pas librement négociables et qu’ils soient émis sous forme nomi-
native uniquement.
D’une manière générale, la Société pourra effectuer toute opération qu’elle estimera nécessaire à l’accomplissement
et au développement de son objet.
Titre II. Capital social - Parts sociales
Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-)
représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le
nombre de parts sociales existantes.
Le capital social souscrit pourra, à tout moment, être modifié par décision de l’associé unique ou, le cas échéant, par
décision de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modifications des statuts.
Art. 6. Cession des Parts Sociales. Si la Société a au moins deux associés, les parts sociales sont librement ces-
sibles entre associés.
En cas de pluralité d’associés, le transfert de parts sociales entre vifs à des non-associés est soumis à l’agrément des
associés donné en assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts (3/4) du capital de la Société.
Si la Société n’a qu’un seul associé, les parts sociales seront librement cessibles à des non-associés.
En cas de décès d’un associé, le transfert de parts sociales à des non-associés est soumis à l’agrément des associés
représentant au moins trois quarts (3/4) des droits détenus par les associés survivants. Dans ce cas toutefois, l’appro-
bation n’est pas requise si les parts sociales sont transmises soit aux héritiers ayant droit à la réserve légale, soit au
conjoint survivant.
Pour aucune raison et en aucun cas, les créanciers, successeurs légaux ou héritiers ne seront autorisés à saisir des
actifs ou des documents de la Société.
Art. 7. Rachat des Parts Sociales. La Société pourra, dans le respect des dispositions de la Loi, racheter ses pro-
pres parts sociales.
L’acquisition et la disposition par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourront avoir lieu qu’en
vertu d’une résolution et selon les termes et conditions qui seront décidés par une assemblée générale du ou des asso-
ciés.
Titre III. Assemblées Générales des Associés
Art. 8. Pouvoirs de l’Assemblée Générale. Toute assemblée des associés de la Société régulièrement constituée
représentera l’intégralité des associés de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus étendus pour décider, réaliser ou
ratifier tous les actes en relation avec les activités de la Société.
Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises lors d’une assemblée des associés régulièrement convoquée
seront adoptées à la majorité simple des associés présents et prenant part au vote.
Le capital social et les autres dispositions des présents statuts pourront, à tout moment, être modifiés par l’associé
unique ou par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital. Les associés pourront
changer la nationalité de la Société par une décision prise à l’unanimité.
Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée des associés, et s’ils constatent qu’ils ont été in-
formés de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci pourra être tenue sans convocation ou publication préalable.
Art. 9. Vote. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinai-
res.
77636
La Société ne reconnaîtra qu’un titulaire par part; lorsqu’une part sera détenue par plus d’une personne, la Société
aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits attachés à cette part jusqu’à ce qu’une personne/entité ait été
désignée comme le seul propriétaire vis-à-vis de la Société.
Art. 10. Associé unique. Si la Société n’a qu’un seul associé, cet associé unique exerce tous les pouvoirs de l’as-
semblée générale.
Les décisions de l’associé unique prises dans le cadre du premier paragraphe seront inscrites dans un procès-verbal
ou prises par écrit.
De plus, les contrats conclus entre l’associé unique et la Société représentée par lui seront documentés sur un pro-
cès-verbal ou établis par écrit. Néanmoins, cette dernière disposition ne sera pas applicable aux opérations courantes
conclues dans les conditions normales.
Titre IV. Gérance
Art. 11. Conseil de gérance. La Société sera administrée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gé-
rants, ils constituent un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n’a/n’ont pas besoin d’être associé(s). Le(s) gérants est/sont
désigné(s) par l’assemblée générale des associés.
Les gérants sont nommés et révoqués par l’assemblée générale des associés qui définira leurs pouvoirs, leur rému-
nération et la durée de leurs mandats.
Art. 12. Réunions. Le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres un président. Il pourra également choi-
sir un secrétaire, qui n’a pas besoin d’être gérant, et qui sera responsable des procès-verbaux des réunions du conseil
de gérance et des assemblées d’associés.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou d’un gérant, au lieu indiqué dans la convocation à
l’assemblée.
Une convocation écrite ou verbale de toute réunion du conseil de gérance devra être adressée à tous les gérants au
moins vingt-quatre heures avant l’heure fixée pour la réunion, excepté en circonstances d’urgence auquel cas la nature
de ces circonstances devra être mentionnée dans la convocation à l’assemblée. Il pourra être renoncée à cette convo-
cation par l’accord écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou par e-mail de tout gérant. Une convocation séparée ne
sera pas requise pour des réunions individuelles tenues aux heures et lieux prescrits dans un programme préalablement
adopté par une résolution du conseil de gérance.
Tout gérant pourra prendre part à une réunion du conseil de gérance en nommant en tant que mandataire un autre
gérant par écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou par e-mail.
Les votes pourront également être effectués par écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou par e-mail.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente
ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions seront prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.
Les résolutions prises par écrit, approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que des résolutions
votées lors des réunions des gérants.
Art. 13. Procès-verbal des réunions. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil de gérance devront être
signés par le président ou, en son absence, par le président pro tempore qui présidera une telle réunion.
Des copies ou extraits de tels procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou à toute autre occasion devront
être signés par le président, le secrétaire ou par deux gérants.
Art. 14. Pouvoirs. Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser tous les actes d’ad-
ministration et de disposition pour le compte et dans l’intérêt de la Société.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi à l’assemblée générale des associés seront de la compétence
du conseil de gérance.
Le conseil de gérance pourra déléguer ses pouvoirs de diriger la gestion journalière et les affaires de la Société ainsi
que la représentation de la Société pour une telle gestion et de telles affaires, avec le consentement préalable de l’as-
semblée générale des associés, à un ou plusieurs membres du conseil de gérance ou à tout comité (dont les membres
n’auront pas à être gérants), délibérant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil de gérance déterminera.
Il pourra également confier tous les pouvoirs et mandats spéciaux à toute personne, qui ne devra pas nécessairement
être gérant, nommer et révoquer tous cadres et employés, et fixer leur rémunération.
Art. 15. Représentation. La Société sera engagée par (i) la signature conjointe de deux gérants ou (ii) la signature
unique du gérant unique ou (iii) la signature unique ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature
aura été délégué par le conseil de gérance.
Art. 16. Responsabilité. Dans l’exécution de leur mandat, les gérants ne sont pas personnellement responsables
des engagements de la Société. En tant que mandataires de la Société, ils seront responsables de l’exercice correct de
leurs obligations.
Titre V. Comptes
Art. 17. Exercice Social. L’année sociale commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente
et un décembre de la même année, à l’exception du premier exercice social qui commencera le jour de la constitution
de la Société et se terminera le trente et un décembre de l’année deux mille six.
Art. 18. Comptes Annuels. Le bilan et le compte de pertes et profits seront préparés par le conseil de gérance à
la fin de chaque exercice social et seront à la disposition des associés au siège social de la Société.
Les comptes annuels seront ensuite soumis à l’assemblée générale annuelle des associés.
77637
Art. 19. Bénéfices, Réserves et Dividendes. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduc-
tion des dépenses, frais, charges et provisions, tels qu’approuvés par l’assemblée générale annuelle des associés, consti-
tuera le bénéfice net de la Société.
Chaque année, un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société sera affecté au compte
de la réserve légale de la Société. Cette déduction cessera d’être obligatoire lorsque cette réserve atteindra dix pour
cent (10%) du capital social de la Société.
Le solde du bénéfice net sera affecté par une résolution de l’assemblée générale des associés, qui pourra décider:
(i) de payer un dividende aux associés proportionnellement à leurs parts sociales ou
(ii) de l’affecter au compte report à nouveau ou
(iii) de le transférer à un autre compte de réserve disponible de la Société.
Nonobstant ce qui précède, les associés pourront décider, avant la tenue de l’assemblée générale annuelle, de payer
des dividendes intérimaires sur les excédents futurs de l’année sociale en cours, à condition que:
(i) les comptes annuels de l’exercice social précédant aient été dûment approuvés par une résolution des associés;
(ii) les dividendes intérimaires soient payés dans les deux (2) mois suivant l’établissement par les gérants des comptes
intérimaires montrant la disponibilité de fonds suffisants pour une telle distribution.
Si les dividendes intérimaires payés excèdent le montant finalement distribuable aux associés selon l’assemblée géné-
rale annuelle, l’excès ne devra pas être comptabilisé comme un acompte sur dividende mais comme une créance immé-
diatement exigible de la Société envers les associés.
Les dispositions ci-dessus sont établies sans préjudice du droit de l’assemblée générale des associés de distribuer à
tout moment aux associés tout bénéfice provenant des précédents exercices sociaux et reporté ou de toute somme
provenant des comptes de réserve distribuable.
Titre VI. Dissolution - Liquidation - Divers
Art. 20. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs
(qui pourront être des personnes physiques ou morales), nommés par l’assemblée générale des associés décidant la dis-
solution et qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.
Le décès, la suspension des droits civils, la banqueroute ou la faillite de l’associé unique ou de l’un des associés ne
mettra pas fin à l’existence de la Société.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés proportionnellement aux parts qu’ils
détiennent dans la Société.
Art. 21. Divers. Tous les points non régis par ces statuts seront déterminés en conformité avec la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
<i>Souscription et libérationi>
Les cent vingt-cinq (125) parts sociales ont été souscrites par la société PARKRIDGE (WESTERN EUROPE) LIMI-
TED, préqualifiée.
Toutes les cent vingt-cinq (125) parts sociales ont été intégralement libérées par le souscripteur prénommé de sorte
que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Résolutions de l’associée uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l’associée unique, représentée comme indiqué ci-dessus, repré-
sentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Le siège social de la Société est fixé au 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
2) Le nombre des gérants est fixé à quatre (4).
3) Les personnes suivantes sont nommées gérantes pour une durée illimitée:
- Monsieur Alan Stainforth, expert-comptable, né le 24 juin 1958 à Stockport (Royaume-Uni), demeurant à Aspen
House, 31A Church Street, Braunston, Rutland, LE15 8QT (Royaume-Uni).
- Maître François Brouxel, avocat à la Cour, né le 16 septembre 1966 à Metz (France), demeurant professionnelle-
ment à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;
- Maître Pierre Metzler, avocat à la Cour, né le 28 décembre 1969 à Luxembourg, demeurant professionnellement à
L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;
- Maître Georges Gudenburg, avocat, né le 25 novembre 1964 à Luxembourg, demeurant professionnellement à
L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant déclare par la présente avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 183 de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et déclare expressément qu’elles ont été remplies.
<i>Dépensesi>
Les dépenses, frais, rémunérations ou charges de toute forme incombant à la Société suite à cet acte sont estimées
à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l’anglais, déclare par la présente que, sur requête de la partie com-
parante susnommée, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française. A la requête de la même personne
comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude, date qu’en tête des présentes.
77638
Après lecture faite en langue connue de la mandataire, connue du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, elle
a signé ensemble avec le notaire le présent acte original.
Signé: C. Delsemme, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2006, vol. 153S, fol. 93, case 11. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(064667.3/222/443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.
EUROPEAN TOURISM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 58.717.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02352, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2006.
(063091.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
EVERYCOMM GAS & POWER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 107.259.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02337, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2006.
(063093.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
COMPTOIR COMPTABLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2434 Senningerberg, 2, rue des Résidences.
R. C. Luxembourg B 29.667.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05167, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2006.
(063103.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
THE ABBEYHALL TRUST COMPANY (HOLDING), Société Anonyme.
Siège social: L-2434 Senningerberg, 2, rue des Résidences.
R. C. Luxembourg B 28.294.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05165, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2006.
(063104.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Luxembourg-Bonnevoie, le 3 juillet 2006.
T. Metzler.
<i>Pour EUROPEAN TOURISM S.A.
i>Signature
<i>Pour EVERYCOMM GAS & POWER S.A.
i>Signature
Signature
<i>Géranti>
Signature
<i>Administrateuri>
77639
MALICOBE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 25.320.
—
L’an deux mille six, le vingt-quatre mai.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding MALICOBE S.A., en-
registrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous la section B numéro 25.320, ayant son siège social au 3-5, place
Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, constituée suivant acte notarié du 12 décembre 1986, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 69 du 23 mars 1987. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant
acte sous seing privé en date du 10 mai 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1240
du 28 décembre 2001.
La séance est ouverte sous la présidence de Dr Mathis Burckhardt, juriste, avec adresse professionnelle à Basel (Suis-
se).
Le président désigne comme secrétaire Madame Michelle Delfosse, ingénieur civil, avec adresse professionnelle à
Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, avec
adresse professionnelle à Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Adoption d’une durée illimitée pour la Société.
2. Changement de la date statutaire de tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire pour la fixer au troisième mercredi
du mois de mai à seize heures.
3. Refonte complète des statuts de la Société en adoptant une version française et reformulation de l’objet social en
restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding et de
l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.
II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du
Bureau, sera annexée au présent acte pour être soumise à l’enregistrement en même temps.
Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les personnes présentes et le notaire instrumentai-
re, resteront également annexés au présent acte.
III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social sont présentes
ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son
ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide d’adopter pour la société une durée illimitée.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier la date de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra désor-
mais le troisième mercredi du mois de mai à seize heures.
L’assemblée générale annuelle aura lieu à cette date pour la première fois en 2007.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide de procéder à une refonte complète des statuts en adoptant une version
française et en reformulant l’objet social en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf cent
vingt-neuf sur les sociétés holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés.
Les statuts seront désormais conçus comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de MALICOBE S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
77640
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million deux cent quatre-vingt mille euros (1.280.000,- EUR) représenté par
deux mille cinq cents (2.500) actions d’une valeur nominale de cinq cent douze euros (512,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. Un registre des actionnaires nominatifs, tenu
au siège de la société, contiendra la désignation précise de chaque actionnaire, l’indication du nombre de ses actions et,
le cas échéant, leur transfert avec la date y afférente.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-
ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-
ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le troisième mercredi du mois de mai à seize heures.
Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
77641
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-
taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse
par l’usufruitier.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Au cas où l’action est détenue en usufruit et en nue-propriété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve
reviendront à l’usufruitier.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Burckhardt, M. Delfosse, H. Grisius, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 mai 2006, vol. 903, fol. 88, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(064685.3/239/162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.
MALICOBE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 25.320.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(064686.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.
AUDIEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 65.469.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04428, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063126.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Belvaux, le 16 juin 2006.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 16 juin 2006.
J.-J. Wagner.
Luxembourg, le 27 juin 2006.
Signature.
77642
ROBIN FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8705 Useldange, 31, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 92.749.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04425, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063127.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
ELFA GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue G. Kroll.
R. C. Luxembourg B 117.381.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, the fifteenth of June.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Appears:
INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED, acting in its capacity as General Partner of INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED
PARTNERSHIP I, INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIP II, INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PART-
NERSHIP III, INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIP IV, whose registered office is situated at 26 New
Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands JE2 3RA.
The founders are here represented by Mr Regis Galiotto, jurist, with professional address at 15, Côte d’Eich, L-1450
Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a «société à responsabilité limitée» («the
Company») which its declares to incorporate.
Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability company, governed by the present
articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial com-
panies on «sociétés à responsabilité limitée», as amended, and the present articles of incorporation.
At any moment, a sole shareholder may join with one or more joint shareholders and, in the same way, the following
shareholders may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the
Company remains with one sole shareholder, he exercices the powers devolved to the General Meeting of sharehold-
ers.
Art. 2. The Company’s name is ELFA GROUP, S.à r.l.
Art. 3. The Company’s purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,
industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participa-
tion, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents
and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold,
manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit,
and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in fi-
nancial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any
other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary,
in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow
and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation
which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on
Holding Companies.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.
Luxembourg, le 27 juin 2006.
Signature.
77643
Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.
Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-
vency of any shareholder.
Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circum-
stances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the ad-
ministration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions
of the meetings.
Capital - Shares
Art. 8.
8.1. The Company’s capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand and five hundred Euro), represented by 500 (five
hundred) shares of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.
8.2. The subscribed share capital may be changed at any time by decision of the sole shareholder or, as the case may
be, by decision of the shareholders’ meeting deliberating in the same manner provided for amendments to the articles
of association.
8.3. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is further authorised and empowered
to issue convertible bonds or assimilated instruments or bonds with subscription rights or to issue any debt financial
instruments convertible into shares under the conditions to be set by the manager or, in case of plurality of managers,
the board of managers, provided however that these bonds or instruments are not be issued to the public and that upon
conversion, article 189 of the law of 10th August 1915, as amended, on commercial companies, will be complied with.
Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.
Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-members unless members representing at least three-quarters of
the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.
Management
Art. 11. The Company is managed by one or more managers either shareholders or not, appointed by the share-
holders with or without limitation of their period of office.
The manager(s) may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a ma-
jority of votes.
The powers and the remuneration of any managers possibly appointed to or in place of the first managers will be
determined in the act of nomination.
In the case of one sole manager, the sole signature of this manager shall bind the Company.
In case of plurality of managers, the Company will be bound by the joint-signature of any two managers.
Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-
larly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.
The company shall indemnify any manager and his heirs, executors and administrators, against expenses, damages,
compensation and costs reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may
be made a party by reason of his being or having been a manager of the Company, or, at the request of the Company,
of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indem-
nified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable
for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection
with such matters covered by the settlement, and only to the extend the Company is advised by its legal counsel that
the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not
exclude other rights to which he may be entitled.
Art. 13. Managers’ decisions are taken by meeting of the board of managers.
Meeting of the boards of managers will be validly held provided that there are less managers in attendance in the
United Kingdom than managers in attendance in Luxembourg, present or represented. Regardless of the number of
managers present, a quorum of managers residing in the United Kingdom cannot be made at any time.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex an-
other manager as his proxy.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
managers’ meeting.
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, trans-
mitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications me-
dia.
Art. 14. Each shareholder shall have the right to appoint a representative to attend as an observer each and every
meeting of the Board of managers, and each and every meeting of any committee of such boards. The appointment and
removal of such a representative shall be by written notice from the shareholder who has appoint, in the case of a re-
moval, or willing to appoint an observer to the Company and shall take effect upon the delivery thereof at the Compa-
ny’s registered office or at any meeting of the Board of managers or any committee thereof.
Shareholders’ decisions
Art. 15. Shareholders’ decisions are taken by shareholders’ meetings.
77644
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders’ number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or
decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.
Art. 16. Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.
However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of share-
holders representing the three-quarters of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to
a second meeting.
At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be
represented.
Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section
XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.
As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.
Financial year - Balance sheet
Art. 17. The Company’s financial year begins on January 1st and closes on December 31st.
Art. 18. Each year, as of the 31st of December, the management will draw up the balance sheet which will contain
a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex con-
taining a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.
At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meet-
ing of shareholders together with the balance sheet.
Art. 19. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss
account.
Art. 20. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-
es and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but
must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.
The balance is at the disposal of the shareholders.
However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after
deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
Winding-up - Liquidation
Art. 21. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.
When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at
the pro-rata of their participation in the share capital of the company.
A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the
payment of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.
Applicable law
Art. 22. The laws here above mentioned in article 1st shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not
provide for the contrary.
<i>Transitory measuresi>
Exceptionally, the first financial year shall begin today and end on December 31, 2006.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED, prenamed, acting on the above capacity, represented by Mr Regis
Galiotto, by virtue of the aforementioned proxy;
declared to subscribe in the name and on behalf of INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIPS I-IV to the
500 (five hundred) shares which will be allocated as above, and to have them fully paid up by payment in cash, as follows:
so that from now on the company has at its free and entire disposal the amount of 12,500.- EUR (twelve thousand
and five hundred Euro) as was certified to the undersigned notary.
No of
Nominal
shares
share capital
INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIP I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124
3,100.- EUR
INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIP II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150
3,750.- EUR
INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIP III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137
3,425.- EUR
INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIP IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89
2,225.- EUR
500
12,500.- EUR
77645
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand five hundred Euro.
<i>General meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-
scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:
1) Are appointed as manager for an undetermined duration of the Company:
Mr Erik Larsson, company director, with professional address at Birger Jarlsgatan 4, 11434 Stockholm, Sweden, born
on the 4th of February 1971 in Borlänge, Sweden;
Mr Samir Kamal, company director, with professional address at Birger Jarlsgatan 4, 11434 Stockholm, Sweden, born
on the 30th of May 1965 in Danderyd, Sweden;
Mr James Yates, company director, with professional address at Brettenham House, 5, Lancaster Place, London
WC2E 7EN, born on the 22nd of June 1972 in Chelmsford, England;
Mr Andrew Crankshaw, company director, with professional address at Brettenham House, 5, Lancaster Place, Lon-
don WC2E 7EN, born on the 25th of May 1970 in Manchester, England;
Mr Xavier Pauwels, company director, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, born
on the 21st of December 1971 in Bruxelles, Belgium;
Mr Gérard Becquer, company director, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
born on the 29th of April 1956 in Briey, France.
The Company shall be bound in accordance with article eleven of the By-Laws.
2) The Company shall have its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
The undersigned notary, who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing
person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
In faith of which We, the undersigned notary, have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, said person signed with Us, the Notary, the present original
deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le quinze juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Comparaît:
INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED, agissant en sa qualité de «General Partner» de INDUSTRI KAPITAL 2004 LI-
MITED PARTNERSHIP I, INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIP II, INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED
PARTNERSHIP III, INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIP IV, ayant son siège social au 26 New Street, St.
Helier, Jersey, Channel Islands JE2 3RA.
Fondateurs ici représentés par Monsieur Regis Galiotto, juriste, avec adresse professionnelle 15, Côte d’Eich, L-1450
Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à responsabilité limitée (la «Socié-
té») qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Objet - Durée
Art. 1
er
. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois
luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sur
les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.
A tout moment, un associé unique peut s’associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés
ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi
longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l’Assemblée Générale
des associés.
Art. 2. La dénomination de la société sera ELFA GROUP, S.à r.l.
Art. 3. L’objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans
toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et
d’acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou de
toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété
que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout
ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie de parts sociales ou de
titres de toute société les acquérant; de prendre part, d’assister ou de participer à des transactions financières, com-
merciales ou autres, et d’octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d’une
manière ou d’une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un
intérêt financier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d’emprunter et de lever des fonds de
quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes
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opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir toutefois
bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte
avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.
Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le
siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.
La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de na-
ture à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce
soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.
Capital - Parts sociales
Art. 8.
8.1. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents) parts
sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.
8.2. Le capital souscrit peut être modifié sur décision de l’associé unique ou, comme cela peut être le cas, par décision
de l’assemblée des associés statuant de la même manière que pour une modification des statuts.
8.3. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance seront de plus autorisés et habilités à émettre
des obligations convertibles ou des instruments assimilés ou des obligations avec droits de souscription ou d’émettre
tout instruments financiers convertibles en parts sociales à des conditions établies par le gérant ou, en cas de pluralité
de gérants, par le conseil de gérance, pour autant cependant que ces obligations ou instruments ne soient pas émis au
public et que au moment de la conversion, l’article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel que
modifié, soit respecté.
Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.
Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément donné
en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Gérance
Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par les associés avec ou sans
limitation de leur mandat.
Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires
de la majorité des votes.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement
des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.
S’il n’y a qu’un seul gérant, la société sera valablement engagée à l’égard des tiers par la seule signature d’un gérant
unique.
En cas de pluralité de gérants, la société sera engagée par la signature conjointe de deux gérants.
Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.
La Société indemnisera tout gérant et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour
tous frais, dommages, coûts et indemnités raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant
que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par
leurs fonctions actuelles ou anciennes de gérants, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la
Société est actionnaire/associée ou créancier et que de ce fait ils n’ont pas droit à indemnisation, exception faite pour
les cas où ils auraient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la So-
ciété; en cas d’arrangement transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l’arrangement
transactionnel et dans le cas où la Société serait informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser
n’aura pas manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n’exclut pas pour les personnes
susnommées d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre.
Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement qu’autant que le nombre de gérants assistant du Royau-
me-Uni soit inférieur au nombre de gérants présents au Luxembourg, présents ou représentés. Indépendamment du
nombre des gérants présents, un quorum de gérants résidant au Royaume-Uni ne peut être réuni à chaque conseil.
77647
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, cable,
télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision
prise à une réunion du conseil de gérance.
Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie
circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.
Art. 14. Chaque associé a le droit de nommer un représentant pour assister en tant qu’observateur à chaque conseil
de gérance et à chaque réunion, ou chaque comité lié à ces conseils de gérance. La nomination et révocation d’un tel
représentant devront être notifiée par écrit à la Société ayant nommé, dans le cas d’une révocation, ou voulant nommer
un observateur par l’associé et prendront effet dès réception de la notification au siège social de la Société ou à toute
réunion du conseil de gérance ou tout comité lié.
Décisions des associés
Art. 15. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-
cinq.
Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément for-
mulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.
Art. 16. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-
sentant plus de la moitié du capital social.
Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée
par lettre recommandée.
Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit
la portion du capital représenté.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section
XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.
Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
Exercice social - Comptes annuels
Art. 17. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 18. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs
de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements,
ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.
Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec
le bilan.
Art. 19. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte
des profits et pertes.
Art. 20. L’excédent favorable du compte des profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements
et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais
devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le
bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.
Dissolution - Liquidation
Art. 21. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans
le capital de la Société.
Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement
à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.
Loi applicable
Art. 22. Les lois mentionnées à l’article 1
er
, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application par-
tout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement, le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2006.
77648
<i>Souscription - Libérationi>
Le capital a été souscrit de la manière suivante:
INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED, prénommée, agissant en sa qualité référencée ci-dessus, représentée par Mon-
sieur Regis Galiotto, en vertu de la procuration ci-dessus référencée,
a déclaré souscrire au nom et pour le compte de INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIPS I-IV 500 (cinq
cents) parts sociales qui sont libérées intégralement en numéraire et réparties comme suit:
de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de 12.500,- EUR (douze mille cinq
cents euros), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ deux mille cinq cents euros.
<i>Assemblée généralei>
Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,
exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
Monsieur Erik Larsson, administrateur de société, avec adresse professionnelle Birger Jarlsgatan 4, 11434 Stockholm,
Suède, né le 4 février 1971 à Borlänge, Suède;
Monsieur Samir Kamal, administrateur de société, avec adresse professionnelle Birger Jarlsgatan 4, 11434 Stockholm,
Suède, né le 30 mai 1965 à Danderyd, Suède;
Monsieur James Yates, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 5, Brettenham House, Lancaster
Place, London WC2E 7EN, né le 22 juin 1972 à Chelmsford, Angleterre;
Monsieur Andrew Crankshaw, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 5, Brettenham House, Lan-
caster Place, London WC2E 7EN, né le 25 mai 1970 à Manchester, Angleterre;
Monsieur Xavier Pauwels, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, né le 21 décembre 1971 à Bruxelles, Belgique;
Monsieur Gérard Becquer, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, né le 29 avril 1956 à Briey, France.
La Société se trouvera engagée conformément à l’article 11 des statuts.
2) Le siège social de la Société est établi à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête de la personne compa-
rante, les présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d’une version française, à la requête de la même personne et
en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: R. Galiotto, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, vol. 28CS, fol. 88, case 2. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(064696.3/211/404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.
DAI NIPPON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 12.475.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR07955, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2006.
(063309.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
No de
Capital
parts
souscrit
INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIP I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124
3.100,- EUR
INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIP II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150
3.750,- EUR
INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIP III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137
3.425,- EUR
INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIP IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89
2.225,- EUR
500 12.500,- EUR
Luxembourg, le 27 juin 2006.
J. Elvinger.
<i>Pour DAI NIPPON INTERNATIONAL S.A.i>, <i>Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers
77649
CARRARO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 68.721.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR08371, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063128.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
CHARIVARY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 92.623.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06484, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063129.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
R.L. RESOURCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 30.386.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR08376, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063131.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
SIBEREL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 32.363.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2006, réf. LSO-BR06612, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063134.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
SIBEREL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 32.363.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2006, réf. LSO-BR06614, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063135.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
SIBEREL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 32.363.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2006, réf. LSO-BR06626, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063137.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Luxembourg, le 29 juin 2006.
Signature.
Luxembourg, le 27 juin 2006.
Signature.
Luxembourg, le 29 juin 2006.
Signature.
Luxembourg, le 27 juin 2006.
Signature.
Luxembourg, le 27 juin 2006.
Signature.
Luxembourg, le 27 juin 2006.
Signature.
77650
O.W.I. PROJECT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 104.220.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR08380, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063132.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
WESTERNGEM HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 7.166.
—
Le bilan au 29 mars 2006, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR08389, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063139.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
TOBACCO HOLDINGS LIMITED, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 6.460.
—
Le bilan au 29 mars 2006, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR08387, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063140.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
DA CRUZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3752 Rumelange, 40, rue Saint-Sébastien.
R. C. Luxembourg B 85.669.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR07705, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063145.3/1286/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
DA CRUZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3752 Rumelange, 40, rue Saint-Sébastien.
R. C. Luxembourg B 85.669.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR07709, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063148.3/1286/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
DA CRUZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3752 Rumelange, 40, rue Saint-Sébastien.
R. C. Luxembourg B 85.669.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR07714, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063150.3/1286/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Luxembourg, le 29 juin 2006.
Signature.
Luxembourg, le 29 juin 2006.
Signature.
Luxembourg, le 29 juin 2006.
Signature.
Luxembourg, le 30 juin 2006.
Signature.
Luxembourg, le 30 juin 2006.
Signature.
Luxembourg, le 30 juin 2006.
Signature.
77651
CHRONOS CONSULT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 51, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 54.070.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR07696, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063141.3/1286/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
GENITEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7360 Helmdange, 52, rue de Helmdange.
R. C. Luxembourg B 56.402.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR08393, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063143.3/1286/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
PIZZA COSMOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1741 Luxembourg, 135, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 53.306.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR07699, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063144.3/1286/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
MELIGO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.
R. C. Luxembourg B 87.942.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR08397, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063162.3/1286/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
BVC ROMANIAN HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 110.633.
—
In the year two thousand and six, on the twelfth of June.
Before the undersigned notary Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.
There appeared:
1) The company THE ROMANIA VC LIMITED PARTNERSHIP, with registered office at Citco Building, Wickhams
Cay 1, P.O. Box 662, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registered in the British Virgin Islands, Register of Com-
merce and Companies under the number 352;
2) The company BVC DEVELOPMENT GROUP, LLC, a limited liability company organized under the laws of the
State of Delaware, USA, having its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808,
USA, registered under the number 4000167,
both here represented by Maître Patrick Chantrain, Avocat à la Cour, residing professionally in L-1521 Luxem-
bourg,122, rue Adolphe Fischer,
by virtue of two proxies given under private seal.
The said proxies, after been signed ne varietur by the mandatory of the appearing parties and the undersigned notary
will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing parties, here represented as aforementioned, requested the undersigned notary to draw up their dec-
larations as follows:
I. The appearing parties, here represented as aforementioned, are the sole shareholders of the company BVC RO-
MANIAN HOLDING, S.à r.l., société à responsabilité limitée, with registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schill-
Luxembourg, le 30 juin 2006.
Signature.
Luxembourg, le 30 juin 2006.
Signature.
Luxembourg, le 30 juin 2006.
Signature.
Luxembourg, le 30 juin 2006.
Signature.
77652
er, registered in the Luxembourg Register of Commerce and Companies («Registre de Commerce et des Sociétés»)
under the number B 110.633, incorporated by a deed of the undersigned notary, dated September 1st, 2005, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 123 of January 18, 2006.
II. The corporate capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) represented by 100 (one hun-
dred) shares of EUR 125.- (one hundred twenty-five Euro) each, all subscribed and fully paid-up and divided into 70 (sev-
enty) shares of category A and 30 (thirty) shares of category B.
III. The agenda is worded as follows:
1. Abrogation of the articles of association and substitution by new articles of association of the Company.
2. Miscellaneous.
III. The appearing parties, here represented as aforementioned, take the following resolution:
<i>Sole resolutioni>
The shareholders decide to abrogate the actual articles of association and to substitute them by new articles of as-
sociation as follows:
«Art. 1. Form of the company. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité lim-
itée), which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the
law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of
association (hereafter the «Articles»).
Art. 2. Corporate object. The purposes for which the Company is established are the holding of participations, in
any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign companies, the control, the management, as well as the devel-
opment of these participations.
It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any manner,
participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any assist-
ance.
It may carry on any industrial activity. In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out
any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.
The Company may loan or borrow in any form with or without security and proceed within the limits foreseen by
law to the issuance of bonds which may be convertible.
Moreover the Company may acquire, manage, develop or transfer any real estate located in Luxembourg or abroad.
In a general manner the Company is authorised to do any commercial, industrial or financial acts relating to the mov-
able or real estate property or any further act in consistency with its corporate object.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Name. The Company will have the name BVC ROMANIAN HOLDING, S.à r.l.
Art. 5. Registered office. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. Capital. The Company’s corporate capital is fixed at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro),
represented by 100 (one hundred) shares of EUR 125.- (one hundred twenty-five Euro) each, all subscribed and fully
paid-up and divided into 70 (seventy) shares of category A and 30 (thirty) shares of category B.
The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption
may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders
representing one hundred per cent (100%) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a
reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.
Art. 7. Modification of the capital. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed
at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article
13 of these Articles, whereby the percentage of the splitting between category A and category B shares set forth here
above in article 6 will be maintained.
Art. 8. Payments. Without prejudice to the provisions of article 16§2, each share entitles to a fraction of the cor-
porate assets of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.
Art. 9. Multiple beneficiaries. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner
is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. Transfer of shares. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder
are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may not be transferred unless all the
shareholders shall have agreed thereto in a general meeting.
Art. 11. Management of the company. The Company is managed by one or more managers. If several managers
have been appointed, they will constitute a board of managers composed of manager(s) of category A, manager(s) of
77653
category B and manager(s) of category C. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked
ad nutum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 11 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signatures of three managers, necessarily one manager of category A, one manager of category B and one manager
of category C.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call
or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
managers’ meetings.
Art. 12. Managers liability. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their po-
sition, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 13. Shareholders meeting, Shareholders resolutions, Amendment to the articles. The single share-
holder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders
owning at least three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 14. Financial year. The Company’s year starts on the 1st January and ends on the 31st December, with the
exception of the first year.
Art. 15. Annual accounts. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts
are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory includ-
ing an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 16. Distribution of profits, Legal reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts,
after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per
cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per
cent (10%) of the Company’s nominal share capital.
The distribution of the balance of the net profits may be decided by decision of the shareholders’ meeting in accord-
ance with article 13 of these Articles.
Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers;
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole shareholder or, as the case may be, by an extraordinary
general meeting of the shareholders;
4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-
pany are not threatened.
Art. 17. Liquidation. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insol-
vency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.
At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders
or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 18. Applicable law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific pro-
vision is made in these Articles.»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed, are estimated at 900.- EUR.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version shall prevail.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
77654
The deed having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with Us, the
notary, the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le douze juin.
Par-devant le soussigné Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
1) La société THE ROMANIA VC LIMITED PARTNERSHIP, établie et ayant son siège social à Citco Building, Wic-
khams Cay 1, P.O. Box 662, Road Town, Tortola, Iles Virges Britanniques, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés sous le numéro 352;
2) La société BVC DEVELOPMENT GROUP, LLC, une société constituée selon le droit de l’Etat du Delaware, USA,
ayant son siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Etats-Unis,
les deux ici représentées par Maître Patrick Chantrain, Avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle à L-1521
Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer,
en vertu de deux procurations sous seing-privé.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire susmentionné et le notaire soussigné,
resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Les comparantes, représentées comme dit, ont requis le notaire soussigné d’acter ce qui suit:
I. Les comparantes, représentées comme dit, sont les seuls associés de la société BVC ROMANIAN HOLDING, S.à
r.l., société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 110.633, constituée suivant acte reçu par le
notaire instrumentant, en date du 1
er
septembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations nu-
méro 123 du 18 janvier 2006.
II. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 100 (cent) parts sociales de
EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées, divisées en 70 (soixante-dix) parts
sociales de catégorie A et 30 (trente) parts sociales de catégorie B.
III. L’ordre de jour est conçu comme suit:
1. Abrogation des statuts et remplacement par de nouveaux statuts.
2. Divers.
III. Les comparantes, représentées comme dit, ont pris la résolution suivante:
<i>Unique résolutioni>
Les associés décident d’abroger les statuts actuels et de les remplacer par de nouveaux statuts comme suit:
«Art. 1
er
. Forme. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle
entité (ci-après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que mo-
difiée (ci-après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»).
Art. 2. Objet social. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres
entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ces participations.
La Société pourra acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute
autre manière, participer à l’établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises, et leur
fournir toute assistance.
La Société pourra exercer une activité industrielle. D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de con-
trôle et de surveillance et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son
objet.
La Société pourra prêter, emprunter avec ou sans garantie et émettre dans les limites prévues par la loi des obliga-
tions qui pourront être convertibles. En outre, la Société peut acquérir, administrer, développer et céder de la propriété
immobilière sise à Luxembourg ou à l’étranger.
D’une manière générale, la société est autorisée à effectuer toutes opérations commerciales, industrielles et finan-
cières de nature mobilière ou immobilière qui sont en conformité avec l’objet social prédécrit.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Nom. La Société aura la dénomination BVC ROMANIAN HOLDING, S.à r.l.
Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 100
(cent) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune, toutes souscrites et entière-
ment libérées et divisées en 70 (soixante-dix) parts sociales de catégorie A et 30 (trente) parts sociales de catégorie B.
La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être
décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent
77655
pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social
par annulation des parts sociales rachetées.
Art. 7. Modification du capital. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut être modifié à tout
moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité
avec l’article 13 des présents Statuts, en maintenant le pourcentage spécifié ci-dessus entre parts sociales de catégorie
A et parts sociales de catégorie B.
Art. 8. Paiements. Sous réserve des dispositions de l’article 16 alinéa 2, chaque part sociale donne droit à une frac-
tion des actifs de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Bénéficiaires multiples. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul proprié-
taire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente
auprès de la Société.
Art. 10. Cession de parts. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci
sont librement transmissibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne peuvent être cé-
dées qu’avec l’agrément de tous les associés donné en assemblée générale des associés.
Art. 11. Gestion de la société. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés,
ils constitueront un conseil de gérance composé de gérants de catégorie A, de gérants de catégorie B et de gérants de
catégorie C. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) auront tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article 11
aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe de trois gérants, dont, au moins, la signature d’un gérant de catégorie A, d’un gérant de catégorie B et d’un
gérant de catégorie C.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call par téléphone ou
vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en per-
sonne à la réunion.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision
prise à une réunion du conseil de gérance.
Art. 12. Responsabilité des gérants. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation
personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 13. Assemblées générales, Décision des associés, Mofidications des statuts. L’associé unique exerce
tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 14. Année sociale. L’année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 15. Comptes annuels. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le
gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur
des actifs et passifs de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 16. Distribution de bénéfices, Réserve légale. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes an-
nuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il
est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital
social.
La distribution du solde des bénéfices nets est décidée par décision de l’assemblée générale des associés, en confor-
mité avec l’article 13 des présents Statuts.
Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-
tes:
1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance;
77656
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître
un bénéfice;
3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la
distribution d’acomptes sur dividendes;
4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont
pas menacés.
Art. 17. Liquidation. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’in-
solvabilité ou de la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou
non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 18. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est
fait référence à la Loi.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en
raison du présent acte, est évalué à la somme de 900,- EUR.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par la présente qu’à la requête du comparant, le pré-
sent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française. A la requête du même comparant et en cas de divergences
entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé avec Nous, le notaire, le
présent acte.
Signé: P. Chantrain, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 16 juin 2006, vol. 137, fol. 15, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(064681.3/242/297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.
BVC ROMANIAN HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 110.633.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(064683.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.
FSB-SYSTEMS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 81.095.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR08402, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063164.3/1286/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
ENTREPRISE PIAZZA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 16, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 71.324.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00480, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2006.
(063276.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Mersch, le 26 juin 2006.
H. Hellinckx.
Mersch, le 26 juin 2006.
H. Hellinckx.
Luxembourg, le 30 juin 2006.
Signature.
<i>Pour la société
i>F. Lamparski
<i>Administrateuri>
77657
MAZARA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 20.625.
—
Le bilan au 30 novembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2006, réf. LSO-BR06631, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063124.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
LINGUART INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, Zone Industrielle Bourmicht.
R. C. Luxembourg B 117.368.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1.- PROCEDIA, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-
bourg;
2.- CRITERIA, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-
bourg.
Les sociétés comparantes ci-avant mentionnées sub 1.- et sub 2.- sont toutes deux ici représentées par:
Madame Corinne Waldung, juriste, avec adresse professionnelle au 10B, Zone Industrielle Bourmicht, L-8070 Ber-
trange,
en vertu de deux (2) procurations lui données à Luxembourg, le 21 juin 2006.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant,
resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.
Laquelle personne comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser acte cons-
titutif d’une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté
les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de: LIN-
GUART INVEST S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Bertrange.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de
modification des statuts dans toute autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle dé-
tient une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la société.
La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de
toutes activités permises à une Société de Participations Financières.
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310)
actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Luxembourg, le 27 juin 2006.
Signature.
77658
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-
ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces
trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)
par la première assemblée générale des actionnaires.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) ad-
ministrateurs ou par la signature individuelle d’un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les ad-
ministrations publiques.
Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le deuxième mardi du mois de juin de chaque année à 15.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Art. 18. L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de
la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Dissolution - Liquidation
Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
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Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2006.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la
somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille sept cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- PROCEDIA, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-
bourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 97.164);
2.- CRITERIA, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-
bourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 97.199);
3.- Monsieur Gabriel Jean, juriste, né à Arlon (Belgique), le 5 avril 1967, demeurant professionnellement au 10B, zone
industrielle Bourmicht, L-8070 Bertrange.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommée aux fonctions de commissaire:
la société MARBLEDEAL LIMITED, une société de droit anglais, établie et ayant son siège social au 41 Chalton Street,
GB-Londres NW1 1JD (Royaume-Uni).
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
statutaire de l’an 2012.
<i>Quatrième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée au 10B, Zone Industrielle Bourmicht, L-8070 Bertrange.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.
<i>Cinquième résolutioni>
Faisant usage de la faculté offerte par l’article onze (11) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-
nistrateur-délégué de la société, Monsieur Gabriel Jean, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule si-
gnature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.
Dont acte, passé à Bertrange, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. Waldung, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 juin 2006, vol. 905, fol. 27, case 2. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(064572.3/239/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.
1.- La société CRITERIA, S.à r.l., prédésignée, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
309
2.- La société PROCEDIA, S.à r.l., prédésignée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
Belvaux, le 3 juillet 2006.
J.-J. Wagner.
77660
CONOSTIX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 83.439.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR08403, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063166.3/1286/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
FLORESTA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,500.-.
Registered office: L-1468 Luxembourg, 14, rue Erasme.
R. C. Luxembourg B 109.521.
—
<i>Change of managers’ addressi>
The address of Messrs. Pieter Willem Jacobus De Rijcke and Sushil Ong A-Swie, both managers of the Company, has
changed and they professionally reside from now on at:
Slangenweg 30, NL-1251 RV Laren, The Netherlands.
<i>Changement d’adresse de gérantsi>
L’adresse de Messieurs Pieter Willem Jacobus De Rijcke and Sushil Ong A-Swie, tous les deux gérants de la Société,
a changé et ils demeurent désormais professionnellement à:
Slangenweg 30, NL-1251 RV Laren, Pays-Bas.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR08187. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(064654.3/250/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.
HOP LUN EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 89.114.
—
Par résolution signée en date du 30 mai 2006, l’associé unique a décidé de mettre fin au mandat de commissaire de
PricewaterhouseCoopers, avec siège social au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR08793. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(064424.3/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.
GIRAFLORE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 31.016.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 21 avril 2006i>
Monsieur Norbert Schmitz, S.G.A. SERVICES S.A. et FMS SERVICES S.A. sont réélus Administrateurs pour une
nouvelle période de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période
de 6 ans.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2006, réf. LSO-BR01553. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061865.3/1023/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Luxembourg, le 30 juin 2006.
Signature.
FLORESTA, S.à r.l.
Signature
Luxembourg, le 21 juin 2006.
Signature.
<i>Pour la société GIRAFLORE HOLDING S.A.
i>N. Schmitz
<i>Administrateuri>
77661
CERCLE DES OFFICIERS DE LA GARDE GRAND-DUCALE, Association sans but lucratif.
—
<i>Assemblée du 24 avril 2006i>
6. Modification de l’article 17 des statuts (Le Bureau du Conseil d’Administration).
Pour tenir compte de l’expérience pratique des dernières années et en vue d’une meilleure efficacité, sur suggestion
de Aly Harpes, le secrétaire Rolphe Reding propose de modifier l’article 17 des statuts comme suit:
Le Conseil d’Administration procède à la désignation en son sein d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire,
d’un trésorier et de deux membres, qui en forment le bureau. Celui-ci se réunit sur convocation du président aussi sou-
vent que l’exigent les affaires de l’Association.
L’Association est valablement engagée envers les tiers par les signatures conjointes du président ou du vice-président
et du secrétaire ou du trésorier. En cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire, la deuxième signature est valable-
ment apportée par un des membres du bureau.
Le Conseil d’Administration pourra conférer d’autres délégations de signatures, individuelles ou conjointes, à un ou
plusieurs de ses membres pour la gestion journalière ou à un ou plusieurs membres ou tiers pour certains actes isolés,
le tout dans les limites qu’il déterminera.
Le président convoque et préside les Assemblées Générales ainsi que les réunions du Conseil d’Administration et de
son Bureau. En cas d’empêchement, le président est remplacé par le vice-président, et, par défaut, par le membre le plus
âgé du bureau, sinon du Conseil.
Le secrétaire est chargé de la rédaction, de la gestion et de la conservation des documents de l’Association, ainsi que
de la tenue des procès-verbaux des Assemblées Générales et des réunions du Conseil d’Adminstration et de son bureau.
Le trésorier est chargé de l’encaissement des cotisations et autres revenus de l’Association, du contrôle des listes
d’affiliation et de la tenue de la comptabilité. Il prépare le paiement des dépenses qui doivent être visées conformément
aux pouvoirs de signatures conférés. Le trésorier établit les comptes annuels et élabore le budget à soumettre au
Conseil d’Administration et aux vérificateurs de caisse.
Les fonctions de secrétaire et de trésorier peuvent être exercées par un seul et même membre du bureau.
Ce texte est accepté et voté à l’unanimité des voix des membres présents ou représentés.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR08283. – Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060595.3//31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
SOFIRAC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 98.882.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 27 avril 2006i>
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à expiration avec la présente assemblée,
l’assemblée a décidé de renouveler pour une période de six ans prenant fin avec l’assemblée générale de 2012 le mandat
des administrateurs
Evelyne Jastrow, administrateur de sociétés, demeurant à Bertrange 208, rue des Romains
Marc Alain Jastrow, administrateur de sociétés, demeurant à Bertrange, 208, rue des Romains
IMMOLYS S.A., société anonyme, ayant son siège social, 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg
et celui du commissaire aux comptes
SAFILUX S.A., société anonyme, ayant son siège social, 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06245. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060519.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
SOFIRAC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 98.882.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06260, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060510.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signatures
77662
KIKKOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 109.992.
—
EXTRAIT
Il résulte de conventions de transfert de parts sociales prenant effet au 5 mai 2006 que:
- PERMIRA EUROPE II L.P.1, ayant son siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, enregis-
tré à la Royal Court House of Guernsey sous le numéro 160, a transféré 124 parts sociales ordinaires de la Société à
PERMIRA EUROPE III L.P.1, ayant son siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey;
- PERMIRA EUROPE II L.P.1, précité, a transféré 51 parts sociales ordinaires de la Société à PERMIRA EUROPE III
L.P.2, ayant son siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey;
- PERMIRA EUROPE II L.P.2, ayant son siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, enregis-
tré à la Royal Court House of Guernsey sous le numéro 161, a transféré 272 parts sociales ordinaires de la Société à
PERMIRA EUROPE III L.P.2, précité;
- PERMIRA EUROPE II C.V.3, ayant son siège social à Parnassustoren, Locatellikade 1, NL-1076 AZ Amsterdam,
enregistré à la Chambre de Commerce d’Amsterdam sous le numéro 34165906, a transféré 12 parts sociales ordinaires
de la Société à PERMIRA EUROPE III L.P.2, précité;
- PERMIRA EUROPE II C.V.4, ayant son siège social à Parnassustoren, Locatellikade 1, NL-1076 AZ Amsterdam,
enregistré à la Chambre de Commerce d’Amsterdam sous le numéro 34165907, a transféré 17 parts sociales ordinaires
de la Société à PERMIRA EUROPE III L.P.2, précité;
- PERMIRA EUROPE II CO-INVESTMENT SCHEME, ayant son siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter
Port, Guernesey, enregistré à la Royal Court House of Guernsey sous le numéro 32620, a transféré 5 parts sociales
ordinaires de la Société à PERMIRA EUROPE III, GmbH & Co KG, ayant son siège social au 10, Kardinal Faulhaber
Strasse, Fünf Höfe, D-80333 Munich;
- SCHRODER VENTURES INVESTMENTS LIMITED, ayant son siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter
Port, Guernsey, enregistré à la Royal Court House of Guernsey sous le numéro 32621, a transféré 7 parts sociales
ordinaires de la Société à PERMIRA EUROPE III L.P.2, précité;
- SCHRODER VENTURES INVESTMENTS LIMITED, précité, a transféré 3 parts sociales ordinaires de la Société à
PERMIRA EUROPE III CO-INVESTMENT SCHEME, ayant son siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port,
Guernsey;
- SCHRODER VENTURES INVESTMENTS LIMITED, précité, a transféré 9 parts sociales ordinaires de la Société à
PERMIRA INVESTMENTS LIMITED, ayant son siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey;
Il en résulte, qu’à compter du 5 mai 2006, le capital de la Société est réparti comme suit:
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07113. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060223.3//46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
ATELIER DU SUD S.A. ARCHITECTURE ET URBANISME, Société Anonyme.
Siège social: L-4731 Pétange, 10, rue des Ecoles.
R. C. Luxembourg B 64.745.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 octobre 2005i>
<i>Première résolutioni>
L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Slobodan Radisic, demeurant à L-4740 Pétange, 8, rue Prince
Jean, en sa qualité d’administrateur et d’administrateur-délégué.
Monsieur Léon Glodt, architecte, né à Luxembourg, le 2 avril 1955, demeurant à L-8149 Bridel, 2, Val des Romains,
est élu administrateur. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’année 2011
et statuant sur l’exercice 2010.
<i>Troisième résolutioni>
Il est constaté que les commissaires actuels, Monsieur Luc Vercruysse, Madame Carla Reisen et Madame Ljubica
Radisic, n’effectuent plus leur mission et sont démissionnaires.
- PERMIRA EUROPE III L.P.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 parts sociales ordinaires
- PERMIRA EUROPE III L.P.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 parts sociales ordinaires
- PERMIRA EUROPE III, GmbH & Co KG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 parts sociales ordinaires
- PERMIRA EUROPE III CO-INVESTMENT SCHEME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 parts sociales ordinaires
- PERMIRA INVESTMENTS LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 parts sociales ordinaires
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts sociales ordinaires
S. Michel
<i>Gérantei>
77663
Mademoiselle Sandy Charpentier, employée privée, née à Luxembourg, le 16 décembre 1979, demeurant à L-3254
Bettembourg, 191, rue de Luxembourg, est nommée commissaire aux comptes. Son mandat prendra fin à l’issue de l’as-
semblée générale ordinaire qui se tiendra en l’année 2011 et statuant sur l’exercice 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR06975. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(060273.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
COFIWAS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 10.701.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 21 mars 2006, au siège de la
société que:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale a décidé à l’unanimité d’accepter la démission de l’administrateur Monsieur Jérôme Bach.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale a décidé à l’unanimité de nommer comme administrateur:
- Mlle Anne Hertzog, juriste, demeurant professionnellement à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue
En conformité avec l’article 52 de la loi des Sociétés Commerciales du 10 août 1915 l’administrateur nommé, Mlle
Anne Hertzog, achève le mandat de celui qu’il remplace, Monsieur Jérôme Bach.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04439. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060354.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
PALACO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 98.301.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 28 avril 2006 à 10hi>
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à expiration avec la présente assemblée, l’as-
semblée a décidé de renouveler pour une période de six ans prenant fin avec l’assemblée générale de 2012 le mandat
des administrateurs
Evelyne Jastrow, administrateur de sociétés, demeurant à Bertrange, 208, rue des Romains
Marc Alain Jastrow, administrateur de sociétés, demeurant à Bertrange, 208, rue des Romains
IMMOLYS S.A., société anonyme, ayant son siège social 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg
et celui du commissaire aux comptes
SAFILUX S.A., société anonyme, ayant son siège social, 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06239. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060535.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
PALACO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 98.301.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06259, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060529.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
Signature / Signature
<i>Un mandataire / Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour copie conforme
Signatures
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signatures
77664
MAT INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 99.529.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 29 mai 2006, au siège de la so-
ciété que:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide à l’unanimité d’accepter la démission de l’administrateur Monsieur Jérôme Bach.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide à l’unanimité de nommer comme administrateur:
- Monsieur Jean-Philippe Francois, juriste, demeurant professionnellement à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
En conformité avec l’article 52 de la loi des Sociétés Commerciales du 10 août 1915 l’administrateur nommé, Mon-
sieur Jean-Philippe Francois, achève le mandat de celui qu’il remplace, Monsieur Jérôme Bach.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04442. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060359.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
ANTIVA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 79.118.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de Carence tenue le 13 mars 2006i>
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Messieurs Thierry Fleming, Claude Schmitz et Guy Hornick,
demeurant professionnellement 5, boulevard de la Foire, L-2013 Luxembourg pour une nouvelle période de six années,
prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2012.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée renouvelle également le mandat de commissaire de la Société AUDIEX S.A. avec siège social au 57, ave-
nue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, pour une nouvelle période de six années, prenant fin lors de l’Assemblée Gé-
nérale Ordinaire qui se tiendra en 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2006, réf. LSO-BR02070. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061905.3/045/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
ANTIVA FINANCE S.A.
T. Fleming / C. Schmitz
<i>Deux Administrateursi>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Primus Life Company S.A.
Alban Company, S.à r.l.
ACP Auto Carrosserie et Peinture, S.à r.l.
ACP Occasions, S.à r.l.
Altice Two S.A.
Acqua Marcia International S.A.
Bayan, S.à r.l.
Optilian Participations S.A.
Administration et Finance S.A.
East West Tiles S.A.
East West Tiles S.A.
East West Tiles S.A.
T.T.N. Immobilière S.A.
Dabi S.A.
T.I.M. S.A., Trans Immobilière Malesherbes S.A.
Aprorest, S.à r.l.
Compagnie Financière St. Exupéry S.A.
BCF Photonics II, S.à r.l.
Parkridge Holdings CED II (Luxembourg), S.à r.l.
DBFlow S.A.
Dipylon S.A.
European Oil Fields Services S.A.
European Technology System S.A.
Parkridge (Western Europe), S.à r.l.
European Tourism S.A.
Everycomm Gas & Power S.A.
Comptoir Comptable, S.à r.l.
The Abbeyhall Trust Company (Holding) S.A.
Malicobe S.A.
Malicobe S.A.
Audiex S.A.
Robin Finance Holding S.A.
Elfa Group, S.à r.l.
Dai Nippon International S.A.
Carraro International S.A.
Charivary, S.à r.l.
R.L. Resources S.A.
Siberel Holding S.A.
Siberel Holding S.A.
Siberel Holding S.A.
O.W.I. Project S.A.
Westerngem Holding
Tobacco Holdings Limited
Da Cruz, S.à r.l.
Da Cruz, S.à r.l.
Da Cruz, S.à r.l.
Chronos Consult S.A.
Genitec S.A.
Pizza Cosmos, S.à r.l.
Meligo S.A.
BVC Romanian Holding, S.à r.l.
BVC Romanian Holding, S.à r.l.
FSB-Systems S.A.
Entreprise Piazza S.A.
Mazara S.A.
Linguart Invest S.A.
Conostix S.A.
Floresta, S.à r.l.
Hop Lun Europe, S.à r.l.
Giraflore Holding S.A.
Cercle des Officiers de la Garde Grand-Ducale
Sofirac S.A.
Sofirac S.A.
Kikkolux, S.à r.l.
Atelier du Sud S.A. Architecture et Urbanisme
Cofiwas Holding S.A.
Palaco S.A.
Palaco S.A.
Mat Invest S.A.
Antiva Finance S.A.