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77185
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1609
24 août 2006
S O M M A I R E
A-DJ Logistics S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77229
Gest Lease & Trust S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
77199
AES Carly, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
77194
Gest Lease & Trust S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
77199
AES Carly, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
77196
Grosvenor International S.A., Luxembourg . . . . .
77231
AFIB S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77186
H.R. Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
77225
AFIB S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77186
Hangor International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
77198
AJ-Lux Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
77227
Hellenic Finance (N°2) S.C.A., Luxembourg . . . . .
77200
AJ-Lux Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
77227
Hellenic Finance (N°3) S.C.A., Luxembourg . . . . .
77201
Albany Assets S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
77205
Hobereau Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
77226
Arcaniel Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
77191
Hopargest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
77225
Axion Associates, S.à r.l., Luxembourg-Kirchberg .
77213
HR Media S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
77209
Barla, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77208
Ichdrasil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77194
BLI Participations S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
77205
Immo-Garpe Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .
77228
Canoubiers S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
77193
Immo-Garpe Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .
77229
Carestin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77219
Immobilière Simonis et Cie S.A., Schrondweiler .
77214
Celange, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77199
ING REEIF Germany, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
77209
Celange, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77199
ING REEIF Germany, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
77211
Central Park S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
77224
IonBond, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
77202
Cheminvestment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
77224
IonBond, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
77205
Circle Holding S.A., Pétange. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77232
JMS S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77197
Composition S.A., Schuttrange . . . . . . . . . . . . . . . .
77216
Kaki Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
77200
Contipar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77222
Kaki Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
77201
Courcelles Investments S.A., Luxembourg . . . . . . .
77216
Kerbell S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77224
Cup 45 S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77232
Lavolo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77222
(Les) Deux Tigres S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
77227
LBPOL (Lux), S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . .
77220
Du Fort Financing S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
77222
LBPOL (Lux), S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . .
77222
E.I.D. S.A., Energy Infrastructure Development,
LBPOL City, S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . .
77217
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77206
LBPOL City, S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . .
77219
EFG Group, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
77201
Logisem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77225
Erco Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
77205
LVT Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
77205
Europatrimonia, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . . .
77186
Maran International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
77200
Europatrimonia, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . . .
77186
Mars Group S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
77189
FB Brokerage Luxembourg S.A., Luxembourg. . . .
77232
Mathimaud S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77229
Ferrum Fund Management Company, S.à r.l., Lu-
Maxale Holding S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . .
77227
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77219
MD Mezzanine S.A., SICAR, Luxembourg. . . . . . .
77229
Finlux Holding - Compagnie Luxembourgeoise de
MD Mezzanine S.A., SICAR, Luxembourg. . . . . . .
77231
Finance et de Gestion S.A.H., Luxembourg . . . . .
77190
MDG Lux Constructions S.A., Mondercange. . . . .
77229
(La) Fleur de Sel S.A., Capellen . . . . . . . . . . . . . . . .
77227
Motor Development International S.A., Luxem-
Gest Lease & Trust S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
77198
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77223
Gest Lease & Trust S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
77198
Motor Development International S.A., Luxem-
Gest Lease & Trust S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
77199
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77224
77186
EUROPATRIMONIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4760 Pétange, 62, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 95.761.
—
Le bilan et l’annexe au bilan au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07602, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061997.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
EUROPATRIMONIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4760 Pétange, 62, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 95.761.
—
Le bilan et l’annexe au bilan au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07616, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(062101.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
AFIB S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 41.055.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 8 juin 2006, réf. LSO-BR01683, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(062079.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
AFIB S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 41.055.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 8 juin 2006, réf. LSO-BR01681, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(062081.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Motorinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
77216
Socodev S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77226
Odd Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
77226
Space Link S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
77196
Old Stone S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
77190
St. Jude Medical Enterprise AB, S.à r.l., Luxem-
Pargefi Helios Iberica Luxembourg S.A., Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77189
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77225
St. Jude Medical Investments B.V., S.à r.l., Luxem-
Parvista S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77189
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77202
PI-VI International Holding S.A., Luxembourg . . .
77196
St. Jude Medical Luxembourg, S.à r.l., Luxem-
Redwood Investments S.A., Luxembourg . . . . . . .
77211
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77193
Restaurant-Pizzeria BMP, S.à r.l., Luxembourg. . .
77227
Tingal Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
77202
Risa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77212
(Le) Tirondet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
77193
Roure S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77209
TPG (Lux) Martini, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
77187
Sanlois, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77219
TPG (Lux) Martini, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
77189
Sanlois, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77219
Vestar Arno Glass, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .
77191
Selec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77211
Vestar Arno Glass, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .
77193
Seltex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77212
Vitrotech S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77228
SGBT Esprit 2002 S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . .
77213
WSA Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
77224
Shogun Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
77197
Ydeos Holding S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77225
Shogun Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
77198
Ydeos Holding S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77225
Silver Wings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
77232
Zorla Company S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .
77211
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
77187
TPG (LUX) MARTINI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12.500.
Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 114.806.
—
In the year two thousand and six, on the 30th day of the month of May.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
TPG PARTNERS IV LP, the sole holder of shares of TPG (LUX) MARTINI, S.à r.l. (the «Company»), a société à re-
sponsabilité limitée having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, incorporated on 14th
March 2006 by deed of Maître Henri Hellinckx, not yet published in the Mémorial represented by proxy by M
e
François
Felten (such proxy initialled ne varietur by the appearing party and the notary shall remain annexed to the present).
The appearing party declared and requested the notary to record that:
1. The sole member holds all five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each in issue
in the Company, so that decisions can validly be taken on all items of the agenda.
2. That the item on which a resolution is to be passed is as follows:
(I) Amendment of issued share capital of the Company by (a) the amendment of the currency of the issued share
capital of the Company by conversion thereof into United States Dollars (USD) at an exchange rate of 1,273 United
States Dollars (USD) per Euro (EUR) (published in the Financial Times on May 29, 2006) and amendment of the nominal
value per share so as to set it at fifty United States Dollars (USD 50) per shares and (b) the increase of the issued share
capital of the Company to an amount of one million United States Dollars (USD 1,000,000) by the contribution in cash
of three million six hundred thousand United States Dollars (USD 3,600,000), subscription and payment to the shares
with a nominal value of fifty United States Dollars (USD 50) to be issued within the capital increase by the sole share-
holder of the Company, TPG PARTNERS IV LP; allocation of the contribution of cash for an amount equal to the ag-
gregate nominal value per share to be issued to the capital account, an amount equal to 10% of the issued share capital
to the legal reserve and the remainder to the freely distributable share premium and consequential amendment to article
5 of the Company’s articles of incorporation to reflect the issued shared capital of one million United States Dollars
(1,000,000) represented by twenty thousand (20,000) shares of a nominal value of fifty United States Dollars (USD 50)
each.
(II) Amendment of the last paragraph of article 7 of the articles to read as follows:
«The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of man-
agers by the signature of any one of the managers, provided however that in the event the general meeting of share-
holders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will
only be validly bound by the joint signature of one class A manager and one class B manager. In any event the Company
will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been
delegated by the sole manager (if there is only one) or as the case may be the board of managers or any one of the
managers or, in the event of classes of managers, by one class A and one class B manager acting together.»
After the above has been approved, the decisions taken by the sole member are as follows:
<i>First resolutioni>
It is resolved to amend the issued share capital of the Company by the amendment of the currency of the issued share
capital of the Company by conversion thereof into United States Dollars (USD) at an exchange rate of 1,273 United
States Dollars (USD) per Euro (EUR) (published in the Financial Times on May 29, 2006) and to amend the nominal value
per share so as to set it at fifty United States Dollars (USD 50).
It is then resolved to increase the issued share capital of the Company to bring it to an amount of one million United
States Dollars (USD 1,000,000) by the contribution in cash of three million six hundred thousand United States Dollars
(USD 3,600,000). The shares so issued with a nominal value of fifty United States Dollars (USD 50) within the capital
increase are subscribed to and paid for by the sole shareholder of the Company, TPG PARTNERS IV LP.
Proof of the payment of the shares in cash has been shown to the undersigned notary.
It is resolved to allocate an amount equal to the aggregate nominal value of the new shares issued to the capital ac-
count, an amount of one hundred thousand United States Dollars (USD 100,000) to the legal reserve and the remainder
to the freely distributable share premium. It is then resolved to amend article 5 of the Company’s articles of incorpo-
ration to reflect the issued shared capital of one million United States Dollars (1,000,000) represented by twenty thou-
sand (20,000) shares of a nominal value of fifty United States Dollars (USD 50) each to read as follows:
«The issued share capital of the company is set at one million United States Dollars (USD 1,000,000) represented by
twenty thousand (20,000) shares with a nominal value of fifty United States Dollars (USD 50) each.»
<i>Second resolutioni>
It is resolved to amend the last paragraph of article 7 as set out in the agenda.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are
estimated at 31,500 Euro.
There being no further business on the agenda, the Meeting was thereupon closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties here-
to, the present deed was drafted in English followed by an French translation; at the request of the same appearing per-
sons in case of divergences between the English and French version, the English version shall be prevailing.
77188
Done in Luxembourg, on the day before mentioned.
After reading the present deed the sole shareholder of the Bureau signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le 30
e
jour du mois de mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
TPG PARTNERS IV LP, l’associé unique de TPG (LUX) MARTINI, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité
limitée ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, constituée le 14 mars 2006 par acte de
Maître Henri Hellinckx, pas encore publié au Mémorial, représenté par procuration par M
e
François Felten (une telle
procuration initialisée ne varietur par les parties présentes et par le notaire doit rester annexée au présent).
La partie comparante a déclaré et requis du notaire d’acter ce qui suit:
1. L’associé unique détient toutes les cinq cents parts sociales (500) de la Société d’une valeur nominale de vingt-cinq
euros (EUR 25) chacune, de sorte que les décisions peuvent être valablement prises sur tous les points portés à l’ordre
du jour.
2. Le point sur lequel la résolution doit être passée est le suivant:
(I) Modification du capital social émis de la Société par (a) le changement de la devise du capital social émis de la So-
ciété par la conversion suivante en dollars des Etats-Unis à un taux de change de 1.273 dollars des Etats-Unis (USD)
pour un euro (EUR) (publié dans le Financial Times du 29 mai 2006) et modification de la valeur nominale par part sociale
de manière à la fixer à cinquante dollars des Etats-Unis (USD 50) par part sociale et (b) l’augmentation du capital émis
de la Société à un montant d’un million de dollars des Etats-Unis (USD 1.000.000) par la contribution en espèce de trois
millions six cent mille dollars des Etats-Unis (USD 3.600.000), souscription et paiement des parts sociales d’une valeur
nominale de cinquante dollars des Etats-Unis (USD 50) à émettre dans le cadre de l’augmentation de capital par l’associé
unique de la Société, TPG PARTNERS IV LP; attribution de la contribution en espèce d’un montant équivalent à la valeur
nominale par part sociale à émettre au compte de capital social, d’un montant équivalent à 10% du capital social émis à
la réserve légale et le reste au compte de la prime d’émission librement distribuable, modification consécutive de l’article
5 des Statuts de la Société, de manière à refléter le capital social émis d’un million de dollars des Etats-Unis (USD
1.000.000) divisé en vingt mille parts sociales (20.000) d’une valeur nominale de cinquante dollars des Etats-Unis chacu-
ne.
(II) Modification du dernier alinéa de l’article 7 des Statuts de la façon suivante:
«La Société sera engagée par la seule signature au cas ou il y a un seul gérant, et au cas ou il y a un conseil de gérance,
par la signature de n’importe quel gérant, à condition que dans le cas où l’assemblée générale des associés a désigné
deux classes différentes de gérants (notamment des gérants de classe A et des gérants de classe B) la Société ne sera
valablement engagée que par la signature conjointe d’un gérant de classe A et d’un gérant de classe B. En tout cas, la
Société sera valablement engagée par la seule signature d’une personne ou de personnes à laquelle/auxquelles des pou-
voirs de signature auront été délégués par le gérant (s’il n’y en a qu’un) ou selon le cas, par le conseil de gérance ou par
deux des gérants ou s’il y a des classes différentes de gérants par un gérant de classe A et par un gérant de classe B
agissant de concert.»
Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées par l’associé unique:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé de modifier le capital social émis de la Société par le changement de la devise du capital social émis de la
Société par la conversion suivante en dollars des Etats-Unis à un taux de change de 1.273 dollars des Etats-Unis (USD)
pour un euro (EUR) (publié dans le Financial Times du 29 mai 2006) et de modifier la valeur nominale par part sociale
de manière à la fixer à cinquante dollars des Etats-Unis (USD 50) par part sociale.
Il est alors décidé d’augmenter le capital social émis de la Société pour l’amener à un montant d’un million de dollars
des Etats-Unis (USD 1.000.000) par la contribution en espèce de trois millions six cent mille dollars des Etats-Unis (USD
3.600.000), souscription et paiement des parts sociales d’une valeur nominale de cinquante dollars des Etats-Unis (USD
50) à émettre dans le capital social par l’associé unique de la Société, TPG PARTNERS IV LP.
Preuve du paiement des parts sociales en espèce a été donnée au notaire soussigné.
Il est décidé d’attribuer un montant équivalent à la valeur nominale par part sociale à émettre au compte de capital
social, un montant équivalent à 10% du capital social émis à la réserve légale et le reste au compte de la prime d’émission
librement distribuable. Il est alors décidé de modifier consécutivement l’article 5 des Statuts de la Société, de manière
à refléter le capital social émis d’un million de dollars des Etats-Unis (USD 1.000.000) divisé en vingt mille parts sociales
(20.000) d’une valeur nominale de cinquante dollars des Etats-Unis chacune, de la façon qui suit:
«Le capital social émis de la Société est fixé à un million de dollars des Etats-Unis (USD 1.000.000) divisé en vingt
mille actions (20.000) d’une valeur nominale de cinquante dollars des Etats-Unis (USD 50) chacune.»
<i>Deuxième résolutioni>
Il est décidé de modifier le dernier alinéa de l’article 7 tel que proposé dans l’ordre du jour.
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui seront supportés par la Société
sont estimés à 31.500 euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate que sur demande des parties, le présent acte est rédigé
en anglais suivi d’une traduction française; à la demande des mêmes parties comparantes en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
77189
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture du présent acte les membres du Bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Felten, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2006, vol. 153S, fol. 75, case 6. – Reçu 28.039 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): J. Tholl.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063192.3/211/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
TPG (LUX) MARTINI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 114.806.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
o
42879 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 3 juillet 2006.
(063193.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
PARVISTA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 78.325.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 9 février 2006i>
Le mandat de Monsieur Jean Bintner comme Administrateur n’est pas renouvelé. Monsieur Norbert Schmitz et S.G.A.
SERVICES S.A. sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. FMS SERVICES S.A., dont le siège social
est au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, est élue Administrateur pour une période de 6 ans. Monsieur Eric Her-
remans est réélu comme Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2006, réf. LSO-BR01577. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061851.3/1023/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
MARS GROUP S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Capital social: EUR 5.152.750,-.
Siège social: L-2652 Luxembourg, 128, rue Albert Unden.
R. C. Luxembourg B 46.137.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07271, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2006.
(061853.3/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
ST. JUDE MEDICAL ENTERPRISE AB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
R. C. Luxembourg B 93.667.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR07880, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061884.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Luxembourg, le 13 juin 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
<i>Pour la société PARVISTA S.A.
i>N. Schmitz
<i>Administrateuri>
<i>Pour MARS GROUP S.C.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
Luxembourg, le 28 juin 2006.
Signature.
77190
FINLUX HOLDING - COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE FINANCE ET DE GESTION S.A.H.,
Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 12.869.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 4 mai 2005i>
Acceptation de la démission de Monsieur Jean-Marie Poos en tant qu’Administrateur.
Acceptation de la nomination de FMS SERVICES S.A., siège social au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, comme
nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Jean-Marie Poos. Son mandat prendra fin lors de l’ Assemblée
Générale Ordinaire en 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2006, réf. LSO-BR01541. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061852.3/1023/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
OLD STONE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 67.851.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille six, le deux juin.
Par-devant Nous, Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
La société ROMER INC., avec siège social à Arango-Orillac Building, 2nd Floor, East 54th Street, P.O. Box 0832-0886
W.T.C., Panama - Republic of Panama, ici représentée par Hengel Viviane, employée privée, avec adresse professionnelle
à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines, en vertu d’une procuration délivrée à Luxembourg, le 30 mai 2006.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera an-
nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant en lui demandant d’acter:
Que la société anonyme OLD STONE S.A., ayant son siège social à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines, a
été constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Molitor, de résidence à Dudelange en date du 23 décembre 1998,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 181 du 18 mars 1999, dont les statuts ont été mo-
difiés plusieurs fois et en dernier lieu, suivant assemblée générale extraordinaire tenu sous seing privé en date du 24 juin
2002, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1376 du 23 septembre 2002, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 67.851.
Que le capital social de la Société s’élève actuellement à cent soixante-dix-neuf mille huit cents euros (179.800,- EUR)
représenté par cinq mille huit cents (5.800) actions d’une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR), chacune,
entièrement libérées.
Que la société ROMER INC., représentée comme dit ci-avant, est devenue successivement propriétaire de toutes
les actions libérées du capital de ladite Société.
Qu’en tant qu’actionnaire unique de la Société, elle déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation
de la susdite Société, avec effet à ce jour.
Qu’elle déclare en outre prendre à sa charge tout l’actif et passif connu ou inconnu de cette Société et qu’elle entre-
prendra sous sa seule responsabilité tout ce qui est nécessaire pour exécuter son engagement.
Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la Société dissoute.
Que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront déposés 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxem-
bourg, où ils seront conservés pendant cinq années.
Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des actions nominatives par le notaire instrumentant.
Pour les dépôts et publications à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentaire par
nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire la présente minute.
Signé: V. Hengel, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 2 juin 2006, vol. 470, fol. 49, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063896.3/5770/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
<i>Pour la société FINLUX HOLDING - COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE FINANCE ET DE GESTION S.A.H.
i>N. Schmitz
<i>Administrateuri>
Remich, le 2 juillet 2006.
M. Schaeffer.
77191
ARCANIEL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 67.862.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 2 juin 2006i>
Acceptation de la démission de Monsieur Jean Bintner en tant qu’Administrateur.
Acceptation de la nomination de FMS SERVICES S.A., siège social au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, comme
nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Jean Bintner. Son mandat prendra fin lors de l’ Assemblée Géné-
rale Ordinaire en 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2006, réf. LSO-BR01513. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061854.3/1023/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
VESTAR ARNO GLASS, Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,500.
Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 115.930.
—
In the year two thousand and six, on the twenty-eighth of April, at 11.a.m.
Before us, Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg.
There appeared:
VESTAR MANAGERS V LTD., a limited company incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands,
having its registered office at Walkers SPV Limited, P.O. Box 908GT, Walker House, Mary Street, Georgetown, Grand
Cayman, Cayman Islands, registered with the «Registrar of Exempted Limited Partnership» of the Cayman Islands under
registration number WK-149063, (the «Sole Shareholder»),
duly represented by Ginka Côme-Lambrich, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy of April 2006.
The said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed
to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole shareholder of VESTAR ARNO GLASS, a société à responsabilité limitée incorpo-
rated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 8-10, rue Mathias
Hardt, L-1717, Grand Duchy of Luxembourg, registration with the Luxembourg trade and companies register pending,
incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary of 14 April 2006, not yet published in the Mémorial C, Re-
cueil des Sociétés et Associations, (the «Company»).
The Sole Shareholder, representing the entire share capital, takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder decides to increase the share capital of the Company by an amount of eighty-seven thousand
five hundred Euro (EUR 87,500) to bring it from its current amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500)
up to one hundred thousand Euro (EUR 100,000) through the issue of three thousand five hundred (3,500) new shares
of the Company having a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each.
The three thousand five hundred (3,500) new shares of the Company have been subscribed as follows for an aggre-
gate amount of eighty-seven thousand five hundred Euro (EUR 87,500), fully paid up in cash and entirely allocated to the
share capital:
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above resolution, article six of the articles of incorporation of the Company is amended and
now reads as follows:
<i>Pour la société ARCANIEL HOLDING S.A.
i>N. Schmitz
<i>Administrateuri>
Subscriber
Number Subscription
of Shares price in Euro
VESTAR CAPITAL PARTNERS V, L.P., Walkers SPV Limited, P.O. Box 908GT, Walker
House, Mary Street, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,496
62,400
VESTAR CAPITAL PARTNERS V-A, L.P., Walkers SPV Limited, P.O. Box 908GT, Walker
House, Mary Street, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
822
20,550
VESTAR CAPITAL PARTNERS V-B, L.P., Walkers SPV Limited, P.O. Box 908GT, Walker
House, Mary Street, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108
2,700
VESTAR EMPLOYEES V, L.P., Walkers SPV Limited, P.O. Box 908GT, Walker House, Mary
Street, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
1,350
K&E INVESTMENT PARTNERS, L.P., 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Del-
aware, United States of America . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
500
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,500
87,500
77192
«Art. 6. The Company’s share capital is set at one hundred thousand Euro (EUR 100,000) represented by four thou-
sand (4,000) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.»
<i>Estimation of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall
be charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about four thousand Euro (EUR 4,000).
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing per-
son, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by her name, first name, civil status
and residence, this person signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six et le vingt-huit avril, à 11 heures.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
VESTAR MANAGERS V LTD., une société régie par les lois des Cayman Islands, ayant son siège social à Walkers SPV
Limited, P.O. Box 908GT, Walker House, Mary Street, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands, inscrite au «Re-
gistrar of Exempted Limited Partnership» (registre de commerce) des Cayman Islands sous le numéro d’inscription WK-
149063, (l’«Associée Unique»),
ici représentée par Ginka Côme-Lambrich, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée en
avril 2006.
La procuration signée ne varietur par la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
La comparante est l’associée unique de VESTAR ARNO GLASS, une société à responsabilité limitée régie par les lois
du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717, Grand-Duché de Luxem-
bourg, inscription au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en cours, constituée selon acte du notaire
soussigné du 14 avril 2006, pas encore publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, (la «Société»).
La comparante, représentant l’intégralité du capital social, prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associée Unique décide d’augmenter le capital social de la Société afin de le porter de sa valeur actuelle de douze
mille cinq cents euros (EUR 12.500) à un montant de cent mille euros (EUR 100.000) par l’émission de trois mille cinq
cents (3.500) parts sociales nouvelles ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.
Les trois mille cinq cents (3.500) parts sociales nouvelles ont été souscrites comme suit pour un montant total de
quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 87.500) entièrement libérées en espèces et affectées au capital social:
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite de la résolution précédente, l’article six des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur
suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cent mille euros (EUR 100.000), représentée par quatre mille (4.000)
parts sociales d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.»
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de son capital, s’élève à environ quatre mille euros (EUR 4.000).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Souscripteur
Nombre de
Prix de
souscription
parts sociales
en euro
VESTAR CAPITAL PARTNERS V, L.P., Walkers SPV Limited, P.O. Box 908GT, Walker
House, Mary Street, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.496
62.400
VESTAR CAPITAL PARTNERS V-A, L.P., Walkers SPV Limited, P.O. Box 908GT, Walker
House, Mary Street, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
822
20.550
VESTAR CAPITAL PARTNERS V-B, L.P., Walkers SPV Limited, P.O. Box 908GT, Walker
House, Mary Street, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108
2.700
VESTAR EMPLOYEES V, L.P., Walkers SPV Limited, P.O. Box 908GT, Walker House,
Mary Street, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
1.350
K&E INVESTMENT PARTNERS, L.P., 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, De-
laware, United States of America . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
500
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.500
87.500
77193
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom
usuel, état et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Côme-Lambrich, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2006, vol. 153S, fol. 47, case 1. – Reçu 875 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063194.3/211/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006 .
VESTAR ARNO GLASS, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 115.930.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
o
42554 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 3 juillet 2006.
(063195.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
LE TIRONDET S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 80.992.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1i>
<i>eri>
<i> décembre 2005 au siège de la société 24, rue Beaumont, i>
<i>L-1219 Luxembourg i>
L’Assemblée Générale décide de transférer le siège social, avec effet au 1
er
décembre 2005, au 25A, boulevard Royal,
Forum Royal, 2
e
étage, L-2449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR07927. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061855.3/734/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
CANOUBIERS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 30.263.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 21 avril 2006i>
Monsieur Norbert Schmitz, FMS SERVICES S.A. et S.G.A. SERVICES S.A. sont réélus Administrateurs pour une nou-
velle période de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6
ans.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2006, réf. LSO-BR01519. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061856.3/1023/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
ST. JUDE MEDICAL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
R. C. Luxembourg B 105.106.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR07933, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061887.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Luxembourg, le 29 mai 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
Signature.
<i>Pour la société CANOUBIERS S.A.
i>N. Schmitz
<i>Administrateuri>
Luxembourg, le 28 juin 2006.
Signature.
77194
ICHDRASIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.385.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1i>
<i>eri>
<i> décembre 2005 au siège de la société 24, rue Beaumont, i>
<i>L-1219 Luxembourg i>
L’Assemblée Générale décide de transférer le siège social, avec effet au 1
er
décembre 2005, au 25A, boulevard Royal,
Forum Royal, 2
e
étage, L-2449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR07923. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061857.3/734/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
AES CARLY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,500.-.
Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 79.116.
—
In the year two thousand six, on the twenty-ninth of May.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
AES DEVIN CO, a company incorporated under the laws of Ireland, having its registered office at Wilton Place, Dub-
lin 2, Ireland, here represented by Mrs Bérénice Kunnari, private employee, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Dublin on March 22nd, 2006; the said proxy, signed ne varietur by the appearing party and
the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party is the sole shareholder of AES CARLY, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée» governed by
the laws of Luxembourg, with registered office in L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, R.C.S. Luxembourg B
79.116, which has been incorporated by deed of the notary Joseph Elvinger, residing in Luxembourg (Grand Duchy of
Luxembourg) on November 27th, 2000, published in the Mémorial C, number 446 of June 15th, 2001 (the «Company»).
The appearing party, represented as above mentioned, then requested the undersigned notary to act that the agenda
of the meeting is the following one:
1) Appointment of two new managers;
2) Creation of two categories of managers;
3) Subsequent change of the article N
°
10 of the articles of association.
<i>First resolutioni>
The sole partner resolved to appoint two new directors, the «société à responsabilité limitée» LUX BUSINESS MAN-
AGEMENT, S. à r.l., hereinafter named, and the «société à responsabilité limitée» LUX KONZERN, S.à r.l., hereinafter
named.
<i>Second resolutioni>
The sole partner resolved to introduce managers of category A and managers of category B for an undetermined
period of time.
The board of managers is henceforth constituted as follows:
<i>Managers of category A:i>
1) Mr Jamie R. Gebbia, Tax Manager, born in New-York (USA) on March 26th, 1977, residing at Wilson Boulevard
4300 in VA 22203 Arlington (USA);
2) Mrs Evgenia Rodionova, Accounting Manager, born in Sakv (NL) on May 16th, 1972, residing at 139B, Oostmaslaan
in NL-3063 AR Rotterdam;
3) Mr Paul Van Witeveen, Managing Director, born in Gravenhage (NL) on January 4th, 1943, residing at H. Kamer-
lingh Onnesweg 122 in 1402 Em Bussum (NL).
<i>Managers of category B:i>
1) Mr Gilles Jacquet, employee, born in B-St. Mard on February 7th, 1964, with professional address in L-2453 Lux-
embourg, 5, rue Eugène Ruppert;
2) The «société à responsabilité limitée» LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l. with registered office in L-2453
Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, registered at «Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg», under the
number B 79.709;
3) The «société à responsabilité limitée» LUX KONZERN, S.à r.l., with registered office in L-2453 Luxembourg, 5,
rue Eugène Ruppert, registered at the «Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg», under the number B
80.993.
<i>Third resolutioni>
The sole partner resolved that the corporation will be bound by the joint signature of one director of category A and
one director of category B.
Signature.
77195
<i>Fourth resolutioni>
The partners decide to add a third paragraph in the article 10 of the Articles of association which will have the fol-
lowing wording:
«Art. 10. third paragraph. The Company will be bound by the joint signature of one director of category A and
one director of category B.»
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same party and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the appearing party, who is known to the notary by its surname, first name, civil
status and residence, the said party signed together with Us, notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-neuf mai.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire, de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
AES DEVIN CO, une société régie par le droit d’Irlande et ayant son siège social à Wilton Place, Dublin 2, Ireland, ici
représentée par Madame Bérénice Kunnari, employée privée, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 5,
rue Eugène Ruppert, en vertu d’une procuration délivrée à Dublin, le 22 mars 2006.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
La partie comparante est la seule et unique associée de la société AES CARLY, S.à r.l., une société à responsabilité
limitée de droit luxembourgeois, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, de résidence à Luxembourg,
le 27 novembre 2000, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79.116, ayant
son siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg (la «Société»), publié au Mémorial C, numéro 446 du 15
juin 2001.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a ensuite requis le notaire instrumentant d’acter que l’or-
dre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Nomination de deux nouveaux gérants.
2. Création de deux catégories de gérants.
3. Changement subséquent de l’article 10 des statuts.
<i>Première résolutioni>
L’associée unique a décidé de nommer deux nouveaux gérants, la société à responsabilité limitée LUX BUSINESS
MANAGEMENT, S.à r.l., ci-après dénommée, et la société à responsabilité limitée LUX KONZERN, S.à r.l., ci-après
dénommée.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique a décidé d’instaurer deux catégories de gérants. Le conseil de gérance est désormais constitué com-
me suit:
Sont nommés gérants de catégorie A:
1) Monsieur Jamie R. Gebbia, Tax Manager, né à New-York (USA) le 26 mars 1977, demeurant à Wilson Boulevard
4300 in VA 22203 Arlington (USA);
2) Madame Evgenia Rodionova, Accounting Manager, né à Sakv (NL) le 16 mai 1972, demeurant au 139B, Oostmaslaan
à NL-3063 AR Rotterdam;
3) Monsieur Paul Van Witteveen, Managing Director, né à Gravenhage le 4 janvier 1943, demeurant au H. Kamerlingh
Onnesweg 122 à NL-1402 Em Bussum.
Sont nommés gérants de catégorie B:
1) Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, née à B-St. Mard le 7 février 1964, avec adresse professionnelle à L-2453
Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert;
2) La société à responsabilité limitée LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., avec siège social à L-2453 Luxembourg,
5, rue Eugène Ruppert, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79.709;
3) La société à responsabilité limitée LUX KONZERN, S.à r.l., avec siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène
Ruppert, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 80.993.
<i>Troisième résolutioni>
L’associé unique décide que la société est engagée par la signature conjointe d’un gérant de catégorie A et d’un gérant
de catégorie B.
<i>Quatrième résolutioni>
L’associé unique a décidé d’ajouter un troisième paragraphe à l’article 10 des statuts qui aura désormais la teneur
suivante:
«Art. 10. paragraphe 3. La société sera engagée par la signature conjointe d’un gérant de catégorie A et d’un gérant
de catégorie B.»
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande de la partie com-
parante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande de la
même partie comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
77196
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la partie comparante connue du notaire instrumentant par
son nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: B. Kunnari, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 31 mai 2006, vol. 470, fol. 46, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063249.4/5770/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
AES CARLY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 79.116.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3
juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063250.3/5770/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
SPACE LINK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 95.267.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1i>
<i>eri>
<i> décembre 2005 au siège de la société 24, rue Beaumont, i>
<i>L-1219 Luxembourg i>
Les associés décident du transfert du siège social de la société au 25A, boulevard Royal, Forum Royal, 2
e
étage à
L-2449 Luxembourg, avec effet au 1
er
décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR07905. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061864.3/734/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
PI-VI INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 58.606.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 10 mai 2006i>
<i>Résolutionsi>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2006 comme suit:
<i>Conseil d’administration:i>
<i>Commissaire aux comptes:i>
ComCo S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR07961. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061930.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Remich, le 26 juin 2006.
M. Schaeffer.
Remich, le 26 juin 2006.
M. Schaeffer.
Signature.
MM. Guido Pitteri, industriel, demeurant à Milan (Italie), président;
Maurizio Pitteri, administrateur de sociétés, demeurant à Montagnola (Suisse), administrateur;
Mme Pascale Mariotti, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
77197
JMS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 89.439.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1i>
<i>eri>
<i> décembre 2005 au siège de la société 24, rue Beaumont, i>
<i>L-1219 Luxembourgi>
L’Assemblée Générale décide de transférer le siège social, avec effet au 1
er
décembre 2005, au 25A, boulevard Royal,
Forum Royal, 2
e
étage, L-2449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR07892. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061872.3/734/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
SHOGUN PROPERTIES, Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 33.671.
—
L’an deux mille six, le vingt-trois mai.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société SHOGUN PROPERTIES, établie et
ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Frieders, de résidence à Luxem-
bourg, en date du 19 avril 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 386 du 18 octobre
1990, dont les statuts ont été modifiés plusieurs fois et en dernier lieu suivant acte sous seing privé suite à la conversion
en euro en date du 24 juin 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 7 du 3 janvier 2003.
L’assemblée est présidée par Madame Magali Zitella, employeé privée, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Carine Godfurnon, employée privée, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Anne-Sophie Baranski, employée privée, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
Le président déclare et requiert le notaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée ne varietur par les actionnaires présents, les
mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste
de présence, ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être sou-
mises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant
par ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Changement de la date statutaire de l’Assemblée Générale Ordinaire.
2) Modification subséquente des statuts.
3) Divers.
IV. Que la présente assemblée représentant la totalité du capital social est régulièrement constituée et pourra vala-
blement délibérer suivant l’ordre du jour.
Après avoir discuté de ces motifs et après avoir dûment délibéré, l’assemblée, à l’unanimité, décide des résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée générale décide de changer la date statutaire de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra doréna-
vant le deuxième jeudi du mois de novembre à 16.00 heures.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide par conséquence de modifier l’article 13, première phrase des statuts de la Société afin
de leur donner désormais la teneur suivante:
«Art. 13. première phrase. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social
ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième jeudi du mois de novembre à
16.00 heures.»
Tous les frais et honoraires dus en vertu des présentes et évalués à cinq cents euros (500,- EUR) sont à charge de la
Société.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs noms,
prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: M. Zitella, C. Godfurnon, A.-S. Baranski, M. Schaeffer.
Signature.
77198
Enregistré à Remich, le 24 mai 2006, vol. 470, fol. 42, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063253.2/5770/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
SHOGUN PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 33.671.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063255.3/5770/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006 .
HANGOR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 109.410.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1i>
<i>eri>
<i> décembre 2005 au siège de la société 24, rue Beaumont, i>
<i>L-1219 Luxembourgi>
L’Assemblée Générale décide de transférer le siège social, avec effet au 1
er
décembre 2005, au 25A, boulevard Royal,
Forum Royal, 2
e
étage, L-2449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR07881. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061882.3/734/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
GEST LEASE & TRUST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.
R. C. Luxembourg B 72.130.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07297, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2006.
(061881.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
GEST LEASE & TRUST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 72.130.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07296, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2006.
(061879.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Remich, le 27 juin 2006.
M. Schaeffer.
Remich, le 20 juin 2006.
M. Schaeffer.
Signature.
<i>Pour GEST LEASE & TRUST S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
<i>Pour GEST LEASE & TRUST S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
77199
GEST LEASE & TRUST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 72.130.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07277, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2006.
(061877.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
GEST LEASE & TRUST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 72.130.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07276, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2006.
(061873.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
GEST LEASE & TRUST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 72.130.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07275, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2006.
(061870.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
CELANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 41.475.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05973, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061921.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
CELANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 41.475.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05972, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061917.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
<i>Pour GEST LEASE & TRUST S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
<i>Pour GEST LEASE & TRUST S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
<i>Pour GEST LEASE & TRUST S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
Luxembourg, le 21 juin 2006.
Signature.
Luxembourg, le 21 juin 2006.
Signature.
77200
MARAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.557.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1i>
<i>eri>
<i> décembre 2005 au siège de la société 24, rue Beaumont, i>
<i>L-1219 Luxembourgi>
L’Assemblée Générale décide de transférer le siège social, avec effet au 1
er
décembre 2005, au 25A, boulevard Royal,
Forum Royal, 2
e
étage, L-2449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR07876. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061885.3/734/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
HELLENIC FINANCE (N
o
2) S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 76.880.
—
Le bilan au 23 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07299, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2006.
(061886.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
KAKI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 64.358.
—
L’an deux mille six, le vingt-trois mai.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société KAKI HOLDING S.A., établie et
ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Molitor, de résidence à Mondorf-
les-Bains en date du 8 mai 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 547 du 28 juillet
1998, dont les statuts ont été modifiés plusieurs fois et en dernier lieu suivant acte sous seing privé suite à la conversion
en euro en date du 7 août 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 82 du 16 janvier
2002.
L’assemblée est présidée par Madame Magali Zitella, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Carine Godfurnon, employée privée, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Anne-Sophie Baranski, employée privée, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
Le président déclare et requiert le notaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée ne varietur par les actionnaires présents, les
mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste
de présence, ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être sou-
mises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent
par ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Changement de la date statutaire de l’Assemblée Générale Ordinaire.
2) Modification subséquente des statuts.
3) Divers.
IV. Que la présente assemblée représentant la totalité du capital social est régulièrement constituée et pourra vala-
blement délibérer suivant l’ordre du jour.
Après avoir discuté de ces motifs et après avoir dûment délibéré, l’assemblée, à l’unanimité, décide des résolutions
suivantes:
Signature.
<i>Pour HELLENIC FINANCE (Ni>
<i>oi>
<i>2), S.C.A.i>
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
77201
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée générale décide de changer la date statutaire de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra doréna-
vant le troisième jeudi du mois de juin à 16.00 heures.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide par conséquence de modifier l’article 6 alinéa 1
er
des statuts de la Société afin de leur
donner désormais la teneur suivante:
«Art. 6. alinéa 1
er
. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la
société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocations le troisième jeudi du mois de juin
à 16.00 heures.»
Tous les frais et honoraires dus en vertu des présentes et évalués à cinq cents euros (500,- EUR) sont à charge de la
Société.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs noms,
prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: M. Zitella, C. Godfurnon, A.-S. Baranski, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 24 mai 2006, vol. 470, fol. 42, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063257.2/5770/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
KAKI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 64.358.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063259.3/5770/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006 .
EFG GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 103.167.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 2005 au siège de la société 24, rue Beaumont, i>
<i>L-1219 Luxembourg i>
L’Assemblée Générale décide de transférer le siège social, avec effet rétroactif au 1
er
décembre 2005, au 25A, bou-
levard Royal, Forum Royal, 2
e
étage, L-2449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR07868. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061888.3/734/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
HELLENIC FINANCE (N
O
3) S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.
R. C. Luxembourg B 76.882.
—
Le bilan au 23 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07301, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2006.
(061891.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Remich, le 30 juin 2006.
M. Schaeffer.
Remich, le 30 juin 2006.
M. Schaeffer.
Signature.
<i>Pour HELLENIC FINANCE (Ni>
<i>Oi>
<i>3) S.C.A.i>
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
77202
ST. JUDE MEDICAL INVESTMENTS B.V., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
R. C. Luxembourg B 93.666.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR07946, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061889.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
TINGAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2652 Luxembourg, 142-144, rue Albert Unden.
R. C. Luxembourg B 86.224.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07033, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061895.3/4333/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
IonBond, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: CHF 6,186,700.-.
Registered office: L-1025 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 101.100.
—
In the year two thousand and six, on the thirty-first of March.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public, residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
SSCP COATINGS, S.à r.l., a private limited liability company («société à responsabilité limitée»), having its registered
office at 5, rue Guillaume Kroll, BP 2501, L-1025 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated under the
Luxembourg law, pursuant to a deed of the Luxembourg notary Joseph Elvinger dated 29 April 2004, and registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 101.097 and whose articles have been
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (hereafter the «Mémorial C») under number 776 dat-
ed 28 July 2004 (page 37203) (the «Sole Shareholder»).
In its capacity as Sole Shareholder of IonBond, S.à r.l., a private limited liability company («société à responsabilité
limitée»), having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, BP 2501, L-1025, Grand Duchy of Luxembourg, regis-
tered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 101.100 and incorporated under
Luxembourg law by deed drawn up on 18 May 2004 by Luxembourg Notary Joseph Elvinger, residing in Luxembourg
and published in the Mémorial C, n° 777, dated 28 July 2004, page 37260 (the «Company»);
the articles of incorporation of the Company (the «Articles») have been amended pursuant to several notarial deeds
as follows:
- drawn up by the Luxembourg Notary Joseph Elvinger dated 12 October 2004, published in the Mémorial C, n° 291,
dated 1 April 2005, page 13925;
- drawn up by the Luxembourg Notary Joseph Elvinger dated 7 December 2004, published in the Mémorial C, n° 641,
dated 1 July 2005, page 30750.
Hereby takes the following written resolutions in accordance with the provisions of article 16 of the Articles and of
article 200-2 of Luxembourg law dated August 10th, 1915 on commercial companies, as amended from time to time
(the «Law»).
The Sole Shareholder is represented at the meeting by Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny (Belgium), by virtue
of proxy given under private seal, which, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will
remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the issued share capital of the Company with an amount of nine hundred
seventy-eight thousand three hundred suisse Francs (CHF 978,300) in order to raise it from its current amount of six
million one hundred eighty six thousand seven hundred suisse Francs (CHF 6,186,700) to seven million one hundred
sixty-five thousand suisse Francs (CHF 7,165,000) by creating and issuing nine thousand seven hundred eighty-three
(9,783) new shares, having the same rights and obligations as the existing ones, with nominal value of one hundred suisse
Francs (CHF 100) (the «New Shares»).
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder declares to subscribe the New Shares and records the full liberation of the New Shares by
contribution in kind as follows:
The Sole Shareholder, here represented by Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny (Belgium), by virtue of a proxy
and application form given under private seal dated 29 March 2006, which declared to subscribe to the New Shares and
to have them fully paid up by contribution of part of a claim of an amount of nine hundred seventy-eight thousand three
Luxembourg, le 28 juin 2006.
Signature.
Luxembourg, le 29 juin 2006.
Signature.
77203
hundred suisse Francs (CHF 978,300) held by the Sole Shareholder under the terms and conditions of a loan agreement
dated 31 December 2004, out of the global outstanding nominal value of one million four hundred forty thousand and
sixty suisse Francs (CHF 1,440,060) which has been converted into CHF at a fix rate at 1 USD=1.3 CHF (the «Contrib-
uted Claim») that the Sole Shareholder has against IonBond INC., a corporation incorporated under the laws of the
State of Delaware, having its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware, 198085, USA
(IonBond INC.).
<i>Documents evidencing the valuation of the contribution in kindi>
The value of the Contributed Claim has been calculated and evaluated as the date of 29 March 2006 at an amount of
nine hundred seventy-eight thousand three hundred suisse Francs (CHF 978,300), among others, on the basis of the
following documents, which will remain here annexed:
- an application form of the authorised representatives of the Sole Shareholder in its capacity as subscriber of the
New Shares dated 29 March 2006 confirming the subscription of the New Shares and certifying the valuation of the
Contributed Claim;
- a valuation report of the management of the Company dated 29 March 2006;
- a copy of the financial statements of IonBond INC. for the period 1 January 2005 to 31 December 2005;
- a copy of the loan agreement dated 31 December 2004.
<i>Effective implementation of the contributioni>
The Sole Shareholder, contributor pre-named, here represented as stated here above, declares that:
- it is the sole creditor of the Contributed Claim and it has the power to dispose of such receivable, legally and con-
ventionally freely transferable;
- there exist no other pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to de-
mand that the Contributed Claim be transferred to it/him;
- the transfer of the Contributed Claim will be effective from the date of the notarial deed enacting the increase of
share capital of the Company by creating and issuing the New Shares; and
- all further formalities shall be carried out in Grand Duchy of Luxembourg in order to duly formalise the transfer of
the Contributed Claim and to render it effective anywhere and toward any third party.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend article 5 of the Articles regarding the corporate capital of the Company so
as to reflect the taken resolutions here above, and which shall read as follows:
«The issued share capital of the Company is fixed at seven million one hundred sixty-five thousand suisse Francs (CHF
7,165,000) consisting of seventy-one thousand six hundred and fifty (71,650) registered ordinary shares (the «Shares»)
each with a par value of one hundred suisse Francs (CHF 100) all of which have been fully paid in.»
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately nine thousand two hundred Euros.
Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing per-
son, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.
Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-
ument.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status
and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française:
L’an deux mille six, le trente et un mars.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
SSCP COATINGS, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Guillau-
me Kroll, BP 2501, L-1025 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée selon le droit luxembourgeois, en
vertu d’un acte reçu par le notaire luxembourgeois Joseph Elvinger le 29 avril 2004, et inscrite au Registre du Commerce
et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 101.097 et dont les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (ci-après le «Mémorial C») sous le numéro 776 en date du 28 juillet 2004 (page 37203) (l’«As-
socié Unique»).
En qualité d’Associé Unique de IonBond, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 5, rue
Guillaume Kroll, BP 2501, L-1025 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée en vertu d’un acte reçu par
le notaire luxembourgeois Joseph Elvinger le 18 mai 2004 et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxem-
bourg sous le numéro B 101.110 et dont les statuts ont été publiés au Mémorial C, sous le numéro 777 en date du 28
juillet 2004 (page 37260) (la «Société»).
Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés en vertu de plusieurs actes notariés tel que suit :
- acte reçu par le notaire luxembourgeois Joseph Elvinger en date du 12 octobre 2004, publié au Mémorial C, sous
le numéro 291, en date du 1
er
avril 2005, page 13925;
- acte reçu par le notaire luxembourgeois Joseph Elvinger en date du 7 décembre 2004, publié au Mémorial C, sous
le numéro 641, en date du 1
er
juillet 2005, page 30750.
77204
Adopte les résolutions écrites suivantes conformément aux dispositions de l’article 16 des Statuts et de l’article 200-
2 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»).
L’Associé Unique est représenté à la présente assemblée par Hubert Janssen, juriste, domicilié à Torgny (Belgique),
en vertu de la procuration sous seing privé, laquelle, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être enregistée avec lui.
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social émis de la Société d’un montant de neuf cent soixante dix huit
mille trois cents francs suisses (978.300 CHF) pour le porter de son montant actuel de six millions cent quatre vingt-
six mille sept cents francs suisses (6.186.700 CHF) au montant de sept millions cent soixante cinq mille francs suisses
(7.165.000 CHF) par la création et l’émission de neuf mille sept cent quatre-vingt-trois (9.783) nouvelles parts sociales
ayant les mêmes droits et obligations que les parts existantes, ayant une valeur nominale de cent francs suisses (100
CHF), chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»).
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé Unique décide de souscrire les Nouvelles Parts Sociales et d’enregistrer leur totale libération par apport
en nature, comme suit :
L’Associé Unique, ici représenté par Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique), en vertu d’une procu-
ration et d’un certificat sous seing privé émise le 29 mars 2006, lequel a déclaré souscrire les Nouvelles Parts Sociales
et libérer celles-ci par apport d’une partie d’une créance d’un montant de neuf cent soixante dix huit mille trois cents
francs suisses (978.300 CHF) détenue par l’Associé Unique selon les modalités d’un contrat de prêt en date du 31 dé-
cembre 2004, d’une valeur nominale totale restante d’un million quatre cent quarante mille soixante francs suisses
(1.440.060 CHF) laquelle a été convertie en francs suisses à un taux fixe de 1 dollar américain=1,3 francs suisses (la
«Créance Apportée») que l’Associé Unique détient contre IonBond INC., une socicété constituée selon les lois de l’Etat
du Delaware, ayant son siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware, 198085, Etats-Unis
d’Amérique (IonBond INC.)
<i>Documents établissant la valeur de l’apport en naturei>
La valeur de la Créance Apportée a été calculée et évaluée à la date du 29 mars 2006 au montant de neuf cent soixan-
te dix huit mille trois cents francs suisses (978.300 CHF), notamment, sur base des documents suivants, qui resteront
ci-annexés:
- un certificat (application form) émanant des représentants autorisés de l’Associé Unique en qualité de souscripteur
des Nouvelles Parts Sociales à la date du 29 mars 2006 confirmant la souscription des Nouvelles Parts Sociales et cer-
titifiant la valeur de la Créance Apportée;
- un rapport d’évaluation de la gérance de la Société du 29 mars 2006;
- une copie des comptes de la société IonBond INC. du 1
er
janvier 2005 au 31 décembre 2005;
- une copie du contrat de crédit du 31 décembre 2004.
<i>Réalisation effective de l’apporti>
L’Associé Unique, apporteur sus-désigné, ici représenté comme décrit ci-dessus, déclare que:
- il est l’unique créancier de la Créance Apportée et qu’il dispose du pouvoir de céder une telle créance, légallement
et conventionellement cessible;
- il n’existe aucun droit de préemption ou aucun autre droit en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit
de demander qu’une telle créance ne lui soit cédée;
- le transfert de la Créance Apportée sera effectivement réalisé à dater de l’acte notarié constatant l’augmentation
de capital de la Société par création et émission des Nouvelles Parts Sociales; et
- toutes formalités subséquentes seront réalisées au Grand-Duché de Luxembourg aux fins d’effectuer la cession de
la Créance Apportée et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé Unique décide de modifier l’article 5 des Statuts concernant le capital social de la Société afin de refléter
les résolutions prises ci-dessus, lequel sera dorénavant libellé comme suit :
«Le capital social souscrit de la Société est fixé à sept millions cent soixante cinq mille francs suisses (7,165,000 CHF)
représenté par soixante et onze mille six cent cinquante (71,650) parts sociales ordinaires (ci-après les «Parts Sociales»)
d’une valeur nominale de cent francs suisses (100 CHF) chacune, lesquelles ont été entièrement libérées.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison des présentes, est évalué à environ neuf mille deux cents euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et personne ne demandant la parole, la séance est clôturée.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu’à la requête du comparant, le présent
acte est établi en langue anglaise suivi d’une version française, à la requête du même comparant, et qu’en cas de diver-
gence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé, à la date mentionnée en tête des présentes à Luxembourg.
Le document a été lu au comparant, connu du notaire par son nom, prénom, état civil et domicile, lequel comparant
a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
77205
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2006, vol. 28CS, fol. 21, case 8. – Reçu 6.891,38 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063261.3/211/172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.
IonBond, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1025 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 101.100.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte no 42164 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 3 juillet 2006.
(063264.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006 .
LVT PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2652 Luxembourg, 142-144, rue Albert Unden.
R. C. Luxembourg B 106.564.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07038, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061896.3/4333/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
ERCO INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 84.886.
—
Le bilan abrégé arrêté au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07291, a été dé-
posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061897.3/1053/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
BLI PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2652 Luxembourg, 142-144, rue Albert Unden.
R. C. Luxembourg B 83.020.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07048, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061898.3/4333/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
ALBANY ASSETS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 110.825.
—
Il résulte des résolutions prises par le conseil d’administration en date du 30 mai 2006 que le siège social de la Société
est transféré de son ancienne adresse au 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, avec effet au 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 20 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR08248. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061955.3/1035/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Luxembourg, le 5 mai 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
Luxembourg, le 29 juin 2006.
Signature.
Signature.
Luxembourg, le 29 juin 2006.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
77206
E.I.D. S.A., ENERGY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT, Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 117.331.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le douze juin.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1. E.I.C.P. LIMITED, société de droit anglais, ayant son siège social à Road Town à Tortola (Iles Vierges Britanniques),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 1008304, ici représentée
par M
e
Nicolas Rentz, juriste, en vertu d’une procuration sous seing privé, délivrée à Luxembourg, le 9 juin 2006.
2. SHALIMAR LLC, société de droit américain, ayant son siège social à South Treasure Island Drive 515, North Bay
Village, FL 33141, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Floride sous le numéro C00118000, ici repré-
sentée par M
e
Nicolas Rentz, juriste, en vertu d’une procuration sous seing privé délivrée à Luxembourg, le 9 juin 2006.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des sociétés comparantes et le notaire
instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités du timbre et de l’enre-
gistrement.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils dé-
clarent constituer entre eux comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de ENERGY INFRASTRUCTURE DEVELOP-
MENT S.A., en abrégé E.I.D. S.A.
La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 2. La société a pour objet la consultance, principalement en matière d’énergies renouvelables.
La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises
luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets
et autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.
La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.
La société peut prêter à des entités de son groupe dans lesquelles elle détient des intérêts ou emprunter sous toutes
les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obligations.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou
indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.
Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en
association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.
Art. 3. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions
d’une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune, entièrement libérées.
Le capital autorisé est fixé à trois cent dix mille euros (310.000,- EUR), représenté par dix mille (10.000) actions d’une
valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.
En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq (5) ans à partir de la date de publication des
présents statuts dans le Mémorial C, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur
des limites, du capital autorisé même par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent
être souscrites et émises avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en
temps qu’il appartiendra. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans ré-
server aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation.
La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix
des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
77207
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit
de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.
Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.
Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à
tout autre endroit au Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le quatrième jeudi du mois de juin à 10.00
heures et pour la première fois en l’an 2006.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
Dans la mesure où il n’est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment
convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-
tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.
Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont
pas besoin d’être actionnaires de la société.
Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne
pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus.
Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir en son sein un président et peut également choisir parmi ses membres
un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué
dans l’avis de convocation.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit
ou par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs
est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
En cas de parité de voix, la voix du président sera prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de
disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.
Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et
à la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale des
actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil ou à un comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être adminis-
trateurs), agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous
pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs, nommer et révoquer tous
fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.
Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute
personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.
Art. 11. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas
besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et détermi-
nera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.
Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre
de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre de l’an deux mille six.
Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour le fonds de réserve légale;
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que
prévu à l’article 3 des statuts ou tel qu’il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l’article 3 des présents statuts.
L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré
de ces actions.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-
teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-
tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.
77208
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants ont souscrit les actions et les ont libérées de la manière suivante:
Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente et un mille euros
(31.000,- EUR) se trouve à l’entière disposition de la Société.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil
neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimé à la somme de...
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants ci-avant désignés, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment con-
voquées, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions sui-
vantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
- SHALIMAR LLC, société de droit américain, ayant son siège social à South Treasure Island Drive 515, North Bay
Village, FL 33141, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Floride sous le numéro C00118000;
- Monsieur Arnaud Yamalian, employé privé, né à Epinay-sur-Seine (France), le 2 juin 1968, demeurant professionnel-
lement à L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue;
- Madame Stéphanie Colback, employée privée, née à Dinant (France), le 27 janvier 1976, demeurant à B-6724 Mar-
behan, 4, rue des Anglières.
3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société anonyme BS CONSULTING S.A., avec siège social à L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue, inscrite au Re-
gistre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 4.548.
4. L’adresse de la société est fixée à L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée générale
des actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice de l’an 2006.
6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9
des statuts.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des sociétés comparantes, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: N. Rentz, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 13 juin 2006, vol. 470, fol. 52, case 3. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063556.3/5770/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
BARLA, S.à r.l., Société à responsabillité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 101.831.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR08242, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(062001.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Actionnaires
Capital souscrit
Capital libéré
Nombre d’actions
EUR
EUR
1) E.I.C.P. LIMITED, prémentionnée . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.969,-
30.969,-
999
2) SHALIMAR LLC, prémentionnée. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31,-
31,-
1
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.000,-
31.000,-
1.000
Remich, le 2 juillet 2006.
M. Schaeffer.
S. Michel
<i>Manageri>
77209
HR MEDIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2652 Luxembourg, 142-144, rue Albert Unden.
R. C. Luxembourg B 106.563.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07049, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061899.3/4333/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
ROURE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 49.962.
—
Le bilan abrégé arrêté au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07285, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061900.3/1053/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
ING REEIF GERMANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 712,500.-.
Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 112.009.
—
In the year two thousand and six, on the fourteenth of June.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing at Remich (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
1) ING REEIF SOPARFI A, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», having its registered office in L-2453 Luxem-
bourg, 5, rue Eugène Ruppert, R.C.S. Luxembourg number B 105.688, duly represented by its manager Mr Steve Van
Den Broek, employee, with professional address in Luxembourg, here represented by Mrs Corinne Petit, employee,
with professional address in L-5555 Remich, 12, place du Marché, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on June
6th, 2006.
2) ING REAL ESTATE EUROPEAN INDUSTRIAL FUND C.V., a limited partnership (commanditaire vennootschap),
governed by the laws of the Netherlands, having its registered office in NL-2595 AS The Hague, 65, Schenkkadee, reg-
istered at the Kamer van Koophandel Haaglanden, under the number 27272545, duly represented by its general partner
ING REEIF MANAGEMENT B.V. (beherend vennot), a company governed by the laws of the Netherlands, having its
registered office in NL-2595 AS The Hague, 65, Schenkkade, hereby represented by Mrs Corinne Petit, prenamed, by
virtue of a proxy given in The Hague, on June 14th, 2006.
The said proxies, signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall be annexed to the
present deed for the purpose of registration.
The appearing parties, acting in their capacity as the only partners, have requested the undersigned notary to enact
the following:
The appearing parties ING REEIF SOPARFI A, S.à r.l. and ING REAL ESTATE EUROPEAN INDUSTRIAL FUND C.V.
are the only partners of ING REEIF GERMANY, S.à r.l., a limited liability corporation, with registered office in L-2453
Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, incorporated by deed of the notary Martine Schaeffer, residing in Remich, on No-
vember 18th, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 381 dated February 21st,
2006. These Articles of Association have been amended for the last time by deed of the same notary on May 9th, 2006,
not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The capital of the company is fixed at seven hundred twelve thousand five hundred Euro (712,500.- EUR), represent-
ed by seven thousand one hundred twenty-five (7,125) parts, with a nominal value of one hundred Euro (100.- EUR)
each, entirely paid in.
The appearing parties take the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The partners resolve to increase the corporate capital by an amount of two hundred thousand Euro (200,000.- EUR),
so as to raise it from its present amount of seven hundred twelve thousand five hundred Euro (712,500.- EUR) to nine
hundred twelve thousand five hundred Euro (912,500.- EUR), by issuing two thousand (2,000) new parts with a par value
of one hundred Euro (100.- EUR) each, having the same rights and obligations as the existing parts.
<i>Subscription and liberationi>
The appearing partner ING REEIF SOPARFI A, S.à r.l. declares to subscribe the two thousand (2,000) new parts and
to pay it up, fully in cash, at its par value of one hundred Euro (100.- EUR), so that the amount of two hundred thousand
Euro (200,000.- EUR) is at the free disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.
Luxembourg, le 29 juin 2006.
Signature.
Signature.
77210
<i>Second resolutioni>
The appearing partners resolve to amend article 6 of the articles of incorporation, so as to reflect the increase of
capital, which shall henceforth have the following wording:
«Art. 6. The capital is set at nine hundred twelve thousand five hundred Euro (912,500.- EUR), represented by nine
thousand one hundred twenty-five (9,125) parts of a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each.»
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing party,
this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergence between the English
and the French text, the English text shall be prevailing.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the appearing persons, the appearing persons signed together with
the notary the present original deed.
Suit la version française:
L’an deux mille six, le quatorze juin.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
1) ING REEIF SOPARFI A, S.à r.l., une société à repsonsabilité limitée, ayant son siège social à L-2453 Luxembourg,
5, rue Eugène Ruppert, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, sous le numéro B 105.688, dûment
représentée par son gérant Monsieur Steve Van Den Broek, employé privé, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg, ici représenté par Mademoiselle Corinne Petit, avec adresse professionnelle à L-5555 Remich, 12, place du Mar-
ché, en vertu d’une procuration délivrée à Luxembourg, le 6 juin 2006.
2) ING REAL ESTATE EUROPEAN INDUSTRIAL FUND EUROPE C.V., une société de droit néerlandais (comman-
ditaire vennootschap), avec siège social à NL-2595 AS La Haye, 65, Schenkkade, inscrite à la Kamer van Koophandel
Haaglanden, sous le numéro 27272545, dûment représentée par son associée commanditée (beherend vennoot) ING
REAL ESTATE REEIF MANAGEMENT B.V., une société de droit néerlandais, avec siège social à NL-2595 AS La Haye,
65, Schenkkade, ici représentée par Mademoiselle Corinne Petit, prénommée, en vertu d’une procuration délivrée à La
Haye, le 14 juin 2006.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparantes et le notaire instrumentant, reste-
ront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lesquelles comparantes, agissant en leur qualité d’associées, ont requis le notaire instrumentaire de documenter ce
qui suit:
Les sociétés comparantes ING REEIF SOPARFI A, S.à r.l. et ING REAL ESTATE EUROPEAN INDUSTRIAL FUND
EUROPE C.V. sont les seules associées de la société à responsabilité limitée ING REEIF GERMANY, S.à r.l., avec siège
social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, constituée suivant acte reçu par le notaire Martine Schaeffer, de
résidence à Remich, en date du 18 décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
381 du 21 février 2006, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire
en date du 9 mai 2006, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Le capital social de la société est fixé à sept cent douze mille cinq cents euros (712.500,- EUR), représenté par sept
mille cent vingt-cinq (7.125) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Les associées prennent les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associées décident d’augmenter le capital social de la société d’un montant de deux cent mille euros (200.000,-
EUR) afin de le porter de son montant actuel de sept cent douze mille cinq cents euros (712.500,- EUR) à neuf cent
douze mille cinq cents euros (912.500,- EUR), par l’émission de deux mille (2.000) parts sociales nouvelles d’une valeur
nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
<i>Souscription et libérationi>
Et à l’instant, les deux mille (2.000) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) ont été
souscrites par l’associée ING REEIF SOPARFI A, S.à r.l. et entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de
deux cent mille euros (200.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il a été justifié au
notaire instrumentant.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associées décident, suite à la résolution précédemment prise, de modifier l’article 6 des statuts qui aura désormais
la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à neuf cent douze mille cinq cents euros (912.500,- EUR), représenté par neuf mille
cent vingt-cinq (9.125) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.»
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française et qu’en cas de divergences entre le texte anglais et la
traduction française, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Remich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires de la partie comparante, connus du notaire par noms,
prénoms usuels, état et demeure, ils ont signé avec le notaire la présente minute.
Signé: C. Petit, M. Schaeffer.
77211
Enregistré à Remich, le 16 juin 2006, vol. 470, fol. 53, case 6. – Reçu 2.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063567.3/5770/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
ING REEIF GERMANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 112.009.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4
juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063569.3/5770/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
REDWOOD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2652 Luxembourg, 142-144, rue Albert Unden.
R. C. Luxembourg B 106.710.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07053, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061901.3/4333/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
SELEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 49.965.
—
Le bilan abrégé arrêté au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07204, a été dé-
posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061903.3/1053/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
ZORLA COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 47.962.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 13 juin 2006 à Luxembourgi>
L’Assemblée décide de nommer comme Administrateur supplémentaire:
Monsieur Marco Liello, administrateur de sociétés, demeurant Keselyü u.1/a, 1025 Budapest (Hongrie).
Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2011.
Le nombre des administrateurs passe de 3 à 4.
Conformément à l’article 7 des statuts et l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’As-
semblée Générale autorise le Conseil d’Administration à déléguer tous ses pouvoirs en ce qui concerne la gestion jour-
nalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur
Marco Liello qui portera le titre d’Administrateur-Délégué et qui par sa seule signature pourra engager valablement la
société.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05386. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061967.3/3842/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Remich, le 2 juillet 2006.
M. Schaeffer.
Remich, le 3 juillet 2006.
M. Schaeffer.
Luxembourg, le 29 juin 2006.
Signature.
Signature.
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
77212
RISA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 40.919.
—
L’an deux mille six, le treize juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg, sous
la dénomination de RISA S.A., R.C.S. Luxembourg B 40.919, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant
acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 21 juillet 1992, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations N
°
531 du 18 novembre 1992.
Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par des résolutions prises par une assemblée gé-
nérale extraordinaire tenue sous seing privé en date du 16 juin 1999, dont un extrait du procès-verbal a été publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N
°
954 du 14 décembre 1999.
La séance est ouverte à dix heures quarante-cinq, sous la présidence de Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences
économiques, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, avec adresse profession-
nelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, ave-
nue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les deux mille
trois cents (2.300) actions sans désignation de valeur nominale constituant l’intégralité du capital social de cinquante-
huit mille euros (EUR 58.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulière-
ment constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après repro-
duit, sans convocations préalables, tous les actionnaires représentés ayant consenti à se réunir sans autres formalités,
après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires tous représentés et des membres du bureau restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Dissolution de la Société et mise en liquidation.
2. Nomination de Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle au 18A, bou-
levard de la Foire, L-1528 Luxembourg, en qualité de liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et reconnu qu’elle était régulièrement consti-
tuée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de dissoudre la Société et de la mettre subséquemment en liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, avec adresse pro-
fessionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, comme liquidateur de la Société, lequel aura les pou-
voirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, sauf les restrictions prévues par la loi ou les statuts de la Société en
liquidation.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-
nute.
Signé: P. Schill, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2006, vol. 28CS, fol. 77, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063579.3/230/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
SELTEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse Munchen.
R. C. Luxembourg B 29.558.
—
Le bilan (version abrégée) au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, réf. LSO-BR05059, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061909.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Luxembourg, le 28 juin 2006.
A. Schwachtgen.
Signature.
77213
SGBT ESPRIT 2002 S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 86.407.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille six, le seize juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
SOCIETE GENERALE BANK & TRUST S.A., une société avec siège social au 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxem-
bourg,
ici représentée par Madame Anne-Lyse Gilles, employée privée, avec adresse professionnelle au 11, avenue Emile
Reuter, L-2420 Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 16 juin 2006.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au
présent acte pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante a, par son mandataire, prié le notaire d’acter que:
- La société en commandite par actions SGBT ESPRIT 2002 S.C.A., R.C.S. Luxembourg B 86.407, dénommée ci-après
«la Société», fut constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 14 mars 2002, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations N
°
520 du 3 avril 2002.
Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en
date du 29 décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
°
739 du 12 avril 2006.
- La Société a actuellement un capital social de trois millions cent neuf mille quatre cent cinquante-sept euros et six
cents (EUR 3.109.457,06) consistant en une (1) action de commandité et en soixante-quinze mille trois cent quarante-
huit (75.348) actions de commanditaire, sans désignation de valeur nominale entièrement souscrites et intégralement
libérées.
- La comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immé-
diat.
- La comparante déclare qu’elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’elle connaît parfaitement la si-
tuation financière de la Société.
- La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que l’activité de la Société a cessé, que le passif
connu de ladite Société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il s’engage
expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé
ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite
et clôturée.
- Elle approuve les derniers comptes sociaux arrêtés au 6 avril 2006.
- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière au gérant et au membres du conseil de surveillance pour leurs
mandats jusqu’à ce jour.
- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq (5) ans au 11, avenue Emile
Reuter, L-2420 Luxembourg.
Sur ce, la mandataire de la comparante a présenté au notaire quatre certificats d’actions au porteur, numéros 1, 8,
12 et 21, lesquels ont été immédiatement lacérés.
Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société SGBT ESPRIT 2002 S.C.A.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire,
la présente minute.
Signé: A.-L. Gilles, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, vol. 28CS, fol. 90, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063603.3/230/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
AXION ASSOCIATES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2514 Luxembourg-Kirchberg, 25, rue J.P. Sauvage.
R. C. Luxembourg B 60.867.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR07861, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061911.3/734/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Luxembourg, le 28 juin 2006.
A. Schwachtgen.
Signature.
77214
IMMOBILIERE SIMONIS ET CIE, Société Anonyme.
Siège social: L-9184 Schrondweiler, 28, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 117.337.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le dix-neuf juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Pierre Simonis, commerçant, demeurant à L-9184 Schrondweiler, 28, rue Principale,
2) Madame Marguerite Leibfried, épouse de Monsieur Pierre Simonis, femme au foyer, demeurant à L-9184 Schrond-
weiler, 28, rue Principale,
3) Monsieur Alex Simonis, architecte, demeurant à L-1944 Luxembourg, 40, rue Franz Liszt, ici représenté par Mon-
sieur Pierre Simonis en vertu d’une procuration donnée sous seing privé à Luxembourg en date du 18 juin 2006,
4) Madame Anne-Marie Simonis, épouse de Monsieur Carlo Meyer, femme au foyer, demeurant à L-2149 Luxem-
bourg, 5, rue Emil Metz,
5) Monsieur François Simonis, ingénieur diplômé, demeurant à L-9184 Schrondweiler, 28, rue Principale, ici repré-
senté par Monsieur Pierre Simonis en vertu d’une procuration donnée sous seing privé à Luxembourg en date du 18
juin 2006,
6) Monsieur Michel Simonis, économiste, demeurant à L-1944 Luxembourg, 3, rue Franz Liszt, ici représenté par
Monsieur Pierre Simonis en vertu d’une procuration donnée sous seing privé à Luxembourg en date du 18 juin 2006,
7) Monsieur Stéphane Simonis, ingénieur professeur, demeurant à L-6830 Berbourg, 9, am Eck, ici représenté par
Monsieur Pierre Simonis en vertu d’une procuration donnée sous seing privé à Luxembourg en date du 18 juin 2006.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination IMMOBILIERE SIMONIS ET CIE.
Art. 2. Le siège social est établi à Schrondweiler.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’achat, la vente, la gestion, la gérance, la détention et la mise en valeur d’immeubles
pour compte propre tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
La société a, en outre, pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs
immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,
prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières, nécessaires ou utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille cinq cents (EUR 31.500,-) représenté par sept cents (700) actions
d’une valeur nominale de quarante-cinq euros (EUR 45,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-
sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
77215
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou repré-
sentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par lettre, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature
individuelle du délégué du conseil.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale - Assemblée générale
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit, le 1
er
mercredi du mois de juin de chaque année à 18.30 heures à
Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille
six.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en juin 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de 31.500,-
se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.
<i>Déclarationi>
Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de EUR 2.000,-.
1) Monsieur Pierre Simonis, prénommé: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
2) Madame Marguerite Leibfried, prénommée: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
3) Monsieur Alex Simonis, prénommé: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
4) Madame Anne-Marie Simonis, prénommée: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
5) Monsieur François Simonis, prénommé: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
6) Monsieur Michel Simonis, prénommé: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
7) Monsieur Stéphane Simonis, prénommé: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Total: sept cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
700
77216
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
Monsieur Pierre Simonis, commerçant, né le 29 juin 1924 à Luxembourg, demeurant à L-9184 Schrondweiler, 28, rue
Principale,
Monsieur Michel Simonis, économiste, né le 12 août 1966 à Luxembourg, demeurant à L-1944 Luxembourg, 3, rue
Franz Liszt,
Monsieur Alex Simonis, architecte, né le 11 avril 1959 à Wiesbaden, demeurant à L-1944 Luxembourg, 40, rue Franz
Liszt.
Monsieur Michel Simonis est également nommé à la fonction d’administrateur-délégué.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Stéphane Simonis, ingénieur professionnel, né le 4 juillet 1969 à Luxembourg, demeurant à L-6830 Ber-
bourg, 9, am Eck.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se
tiendra en juin 2012.
5) Le siège social est fixé à L-9184 Schrondweiler, 28, rue Principale.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Simonis, M. Leibfried, A.-M. Simonis, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, vol. 28CS, fol. 91, case 10. – Reçu 315 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(063617.3/200/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
MOTORINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 87.297.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2006, réf. LSO-BR06699, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061913.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
COMPOSITION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5370 Schuttrange, 11, rue du Village.
R. C. Luxembourg B 72.732.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR07840, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061918.3/734/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
COURCELLES INVESTMENTS S.A., Société Anonyme,
(anc. COURCELLES INVESTMENTS HOLDING S.A.).
Siège social: L-2652 Luxembourg, 142-144, rue Albert Unden.
R. C. Luxembourg B 71.667.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07059, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061934.3/4333/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Luxembourg, le 30 juin 2006.
F. Baden.
Luxembourg, le 27 juin 2006.
Signature.
Signature.
Luxembourg, le 29 juin 2006.
Signature.
77217
LBPOL CITY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,500.-.
Registered office: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 112.903.
—
In the year two thousand and six, on the thirty-first of May.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.
There appears:
LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., a private limited liability company, incorporated and existing under the laws
of Luxembourg, registered with the Trade and Company Register of Luxembourg, section B, under number 106.232,
and having its registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,
here represented by Mr Fatah Boudjelida, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senninger-
berg, by virtue of a proxy established on May 22, 2006.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité lim-
itée») existing in Luxembourg under the name of LBPOL CITY, S.à r.l. with registered office at 1B, Heienhaff, L-1736
Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register, section B, under number 112.903, incor-
porated by a deed of the undersigned notary on December 13, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et des Associations number 561 dated March 17, 2006.
II. The Company’s share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) divided into five hundred
(500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
III. The sole shareholder resolves to accept the resignation of Mrs Sophie Van Oosterom as manager of the Company,
with immediate effect, and to grant her discharge for the execution of her mandate until the date of her resignation.
IV. The sole shareholder resolves to appoint Mr Jerome Truzzolino, Senior Vice President, born on the 10th of Feb-
ruary 1964 in New York (USA), residing at 2 Willa Way, Massapequa, New York 117 58, United States of America, and
Mr Benoît Jean J. Bauduin, Company Director, born on the 31st March 1976 in Messancy (Belgium), with professional
address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, as new managers of the Company with
immediate effect for an unlimited period of time.
V. The sole shareholder resolves to create two categories of managers and decides that the board of managers of
the Company will be composed as follows:
<i>Category A Managers:i>
Mr Rodolpho Amboss, Chief Financial Officer, born on the 10th of May 1963 in Cachoeiro de Itapemirim, E.S. (Brazil),
with professional address at 399 Park Avenue, 8th Floor, New York, NY 10022, United States of America;
Mr Jerome Truzzolino, Senior Vice President, born on the 10th of February 1964 in New York (USA), residing at 2
Willa Way, Massapequa, New York 117 58, United States of America.
<i>Category B Managers:i>
Mr John McCarthy, Company Director, born on the 6th of September 1961 in New York (United States of America),
residing at 120 Regents Park Road, London NW1 8XL, United Kingdom;
Mr Benoît Jean J. Bauduin, Company Director, born on the 31st March 1976 in Messancy (Belgium), with professional
address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
VI. The sole shareholder resolves to amend the article 12 of the Company’s articles of association as follows:
«Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a Board of Managers composed of Category A Managers and Category B Managers. The manager(s) need not
to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nutum.»
VII. The sole shareholder resolves to amend the third paragraph of article 13 of the Company’s articles of association
as follows:
«Art. 13. third paragraph. The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case
of plurality of managers, by the sole signature of one Category A Manager or the joint signature of one Category A
Manager and one Category B Manager.»
VIII. The sole shareholder resolves to amend the third paragraph of article 14 of the Company’s article of association
as follows:
«Art. 14. third paragraph. In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopt-
ed by the majority of the managers present or represented including at least the favourable vote of one Category A
Manager.»
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
77218
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his Sur-
name, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le trente et un mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 106.232, et ayant son siège
social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,
ici représentée par Monsieur Fatah Boudjelida, employé, ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736
Senningerberg, en vertu d’une procuration donnée le 22 mai 2006.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-
taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est l’associé unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg, sous la dénomination
de LBPOL CITY, S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, enregistrée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 112.903 constituée suivant acte
du notaire soussigné reçu en date du 13 décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 561 daté du 17 mars 2006.
II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cinq cents (500) parts
sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
III. L’associé unique décide d’accepter la démission de Madame Sophie Van Oosterom en tant que gérante de la So-
ciété, avec effet immédiat, et de lui accorder décharge pour l’exécution de son mandat jusqu’à la date de sa démission.
IV. L’associé unique décide de nommer Monsieur Jerome Truzzolino, Senior Vice President, né le 1
er
février 1964 à
New York (Etats-Unis d’Amérique), résidant au 2 Willa Way, Massapequa, New York 117 58, Etats-Unis d’Amérique,
et Monsieur Benoît Jean J. Bauduin, administrateur de sociétés, né le 31 mars 1976 à Messancy (Belgique), ayant son
adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que nouveaux
gérants de la Société avec effet immédiat pour une durée indéterminée.
V. L’associé unique décide de créer deux catégories de gérants et décide que le conseil de gérance de la Société sera
composé comme suit:
<i>Gérants de catégorie A:
i>Monsieur Rodolpho Amboss, administrateur de sociétés, né le 10 mai 1963 à Cachoeiro de Itapemirim, E.S. (Brésil),
avec adresse professionnelle au 399 Park Avenue, 8th Floor, New York, NY 10022, Etats-Unis d’Amérique;
Monsieur Jerome Truzzolino, Senior Vice President, né le 1
er
février 1964 à New York (Etats-Unis d’Amérique), ré-
sidant au 2 Willa Way, Massapequa, New York 117 58, Etats-Unis d’Amérique.
<i>Gérants de catégorie B:
i>Monsieur John McCarthy, administrateur de sociétés, né le 6 septembre 1961 à New York (Etats-Unis d’Amérique),
résidant au 120 Regents Park Road, Londres NW1 8XL, Royaume-Uni;
Monsieur Benoît Jean J. Bauduin, administrateur de sociétés, né le 31 mars 1976 à Messancy (Belgique), avec adresse
professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.
VI. L’associé unique décide de modifier l’article 12 des statuts de la Société comme suit:
«Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un Con-
seil de Gérance composé de gérants de catégorie A et de gérants de catégorie B. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoi-
rement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.»
VII. L’associé unique décide de modifier le troisième paragraphe de l’article 13 des statuts de la Société comme suit:
«Art. 13. troisième paragraphe. La Société est valablement engagée par la signature de son gérant unique et en
cas de pluralité de gérants, par la seule signature d’un gérant de catégorie A ou la signature conjointe d’un gérant de
catégorie A et d’un gérant de catégorie B.»
VIII. L’associé unique décide de modifier le troisième paragraphe de l’article 14 des statuts de la Société comme suit:
«Art. 14. troisième paragraphe. En cas de pluralité de gérants, les résolutions du Conseil de Gérance sont adop-
tées à la majorité des gérants présents ou représentés avec au moins le vote favorable d’un gérant de catégorie A.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.
A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-
glaise fera foi.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom,
état et demeure, il a signé ensemble avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: F. Boudjelida, J. Elvinger.
77219
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2006, vol. 153S, fol. 80, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme à l’orginal, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063632.3/211/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
LBPOL CITY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 112.903.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
o
42915 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 4 juillet 2006.
(063633.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
CARESTIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 56.396.
—
Le bilan (version abrégée) au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, réf. LSO-BR05050, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061919.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
FERRUM FUND MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 125.000,-.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 108.559.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue en date du 9 mai 2006 que le mandat de Réviseur
d’Entreprises de la société à responsabilité limitée PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social 400, route d’Esch,
L-1014 Luxembourg, a été reconduit jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle appelée à statuer sur l’approba-
tion des comptes annuels au 31 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05311. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061923.5/1005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
SANLOIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 41.485.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05975, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061924.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
SANLOIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 41.485.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05974, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061922.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Luxembourg, le 13 juin 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
Signature.
Luxembourg, le 6 juin 2006.
Signature.
Luxembourg, le 21 juin 2006.
Signature.
Luxembourg, le 21 juin 2006.
Signature.
77220
LBPOL (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,500.-.
Registered office: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 105.801.
—
In the year two thousand and six, on the thirty-first of May.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.
There appears:
LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., a private limited liability company, incorporated and existing under the laws
of Luxembourg, registered with the Trade and Company Register of Luxembourg, section B, under number 106.232,
and having its registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,
here represented by Mr Fatah Boudjelida, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senninger-
berg, by virtue of a proxy established on May 22, 2006.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité limi-
tée»), existing in Luxembourg under the name of LBPOL (LUX), S.à r.l. with registered office at 1B, Heienhaff, L-1736
Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register, section B, under number 105.801, incor-
porated by a deed of the undersigned notary on January 10, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations number 475 dated May 21, 2005.
II. The Company’s share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) divided into five hundred
(500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
III. The sole shareholder resolves to accept the resignation of Mr David Gillerman as manager of the Company, with
immediate effect, and to grant him discharge for the execution of his mandate until the date of his resignation.
IV. The sole shareholder resolves to appoint Mr Jerome Truzzolino, Senior Vice President, born on the 10th of Feb-
ruary 1964 in New York (USA), residing at 2 Willa Way, Massapequa, New York 117 58, United States of America, and
Mr Benoît Jean J. Bauduin, Company Director, born on the 31st March 1976 in Messancy (Belgium), with professional
address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, as new managers of the Company with
immediate effect for an unlimited period of time.
V. The sole shareholder resolves to create two categories of managers and decides that the board of managers of
the Company will be composed as follows:
<i>Category A Managers:i>
Mr Rodolpho Amboss, Chief Financial Officer, born on the 10th of May 1963 in Cachoeiro de Itapemirim, E.S. (Brazil),
with professional address at 399 Park Avenue, 8th Floor, New York, NY 10022, United States of America;
Mr Jerome Truzzolino, Senior Vice President, born on the 10th of February 1964 in New York (USA), residing at 2
Willa Way, Massapequa, New York 117 58, United States of America.
<i>Category B Managers:i>
Mr John McCarthy, Company Director, born on the 6th of September 1961 in New York (USA), residing at 120 Re-
gents Park Road, London NW1 8XL, United Kingdom;
Mr Benoît Jean J. Bauduin, Company Director, born on the 31st March 1976 in Messancy (Belgium), with professional
address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
VI. The sole shareholder resolves to amend the article 12 of the Company’s articles of association as follows:
«Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a Board of Managers composed of Category A Managers and Category B Managers. The manager(s) need not
to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nutum.»
VII. The sole shareholder resolves to amend the third paragraph of article 13 of the Company’s articles of association
as follows:
«Art. 13. third paragraph. The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case
of plurality of managers, by the sole signature of one Category A Manager or the joint signature of one Category A
Manager and one Category B Manager.»
VIII. The sole shareholder resolves to amend the third paragraph of article 14 of the Company’s article of association
as follows:
«Art. 14. third paragraph. In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopt-
ed by the majority of the managers present or represented including at least the favourable vote of one Category A
Manager.»
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
77221
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his Sur-
name, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le trente et un mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 106.232, et ayant son siège
social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,
ici représentée par Monsieur Fatah Boudjelida, employé, ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736
Senningerberg, en vertu d’une procuration donnée le 22 mai 2006.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-
taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est l’associé unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg, sous la dénomination
de LBPOL (LUX), S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, enregistrée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 105.801, constituée suivant acte
du notaire soussigné reçu en date du 10 janvier 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations nu-
méro 475 en date du 21 mai 2005.
II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cinq cents (500) parts
sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
III. L’associé unique décide d’accepter la démission de Monsieur David Gillerman en tant que gérant de la Société,
avec effet immédiat, et de lui accorder décharge pour l’execution de son mandat jusqu’à la date de sa démission.
IV. L’associé unique décide de nommer Monsieur Jerome Truzzolino, Senior Vice President, né le 1
er
février 1964 à
New York (Etats-Unis d’Amérique), résidant au 2 Willa Way, Massapequa, New York 117 58, Etats-Unis d’Amérique,
et Monsieur Benoît Jean J. Bauduin, administrateur de sociétés, né le 31 mars 1976 à Messancy (Belgique), ayant son
adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que nouveaux
gérants de la Société avec effet immédiat pour une durée indéterminée.
V. L’associé unique décide de créer deux catégories de gérants et décide que le conseil de gérance de la Société sera
composé comme suit:
<i>Gérants de catégorie A:i>
Monsieur Rodolpho Amboss, administrateur de sociétés, né le 10 mai 1963 à Cachoeiro de Itapemirim, E.S. (Brésil),
avec adresse professionnelle au 399 Park Avenue, 8th Floor, New York, NY 10022, Etats-Unis d’Amérique;
Monsieur Jerome Truzzolino, Senior Vice President, né le 1
er
février 1964 à New York (Etats-Unis d’Amérique), ré-
sidant au 2 Willa Way, Massapequa, New York 117 58, Etats-Unis d’Amérique.
<i>Gérants de catégorie B:i>
Monsieur John McCarthy, administrateur de sociétés, né le 6 septembre 1961 à New York (Etats-Unis d’Amérique),
résidant au 120 Regents Park Road, Londres NW1 8XL, Royaume-Uni;
Monsieur Benoît Jean J. Bauduin, administrateur de sociétés, né le 31 mars 1976 à Messancy (Belgique), avec adresse
professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.
VI. L’associé unique décide de modifier l’article 12 des statuts de la Société comme suit:
«Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un Con-
seil de Gérance composé de gérants de catégorie A et de gérants de catégorie B. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoi-
rement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.»
VII. L’associé unique décide de modifier le troisième paragraphe de l’article 13 des statuts de la Société comme suit:
«Art. 13. troisième paragraphe. La Société est valablement engagée par la signature de son gérant unique et en
cas de pluralité de gérants, par la seule signature d’un gérant de catégorie A ou la signature conjointe d’un gérant de
catégorie A et d’un gérant de catégorie B.»
VIII. L’associé unique décide de modifier le troisième paragraphe de l’article 14 des statuts de la Société comme suit:
«Art. 14. troisième paragraphe. En cas de pluralité de gérants, les résolutions du Conseil de Gérance sont adop-
tées à la majorité des gérants présents ou représentés avec au moins le vote favorable d’un gérant de catégorie A.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.
A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-
glaise fera foi.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom,
état et demeure, il a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: F. Boudjelida, J. Elvinger.
77222
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2006, vol. 153S, fol. 79, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme à l’original, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063635.3/211/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
LBPOL (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 105.801.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
o
42901 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 4 juillet 2006.
(063636.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
DU FORT FINANCING, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 77.349.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 15 mai 2006i>
<i>Résolutioni>
L’assemblée décide d’élire pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2006 comme suit:
<i>Conseil d’administration:i>
<i>Commissaire aux comptes:i>
ERNST & YOUNG S.A., 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04057. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061931.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
LAVOLO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2652 Luxembourg, 142-144, rue Albert Unden.
R. C. Luxembourg B 107.284.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07056, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061932.3/4333/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
CONTIPAR S.A., Société Anonyme,
(anc. H.R. CONTINENTALE S.A.).
Siège social: L-2652 Luxembourg, 142-144, rue Albert Unden.
R. C. Luxembourg B 78.114.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07061, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061936.3/4333/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Luxembourg, le 13 juin 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
MM. Dominique Audia, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Marco Gostoli, employé privé, demeurant au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, adminis-
trateur;
Luca Lazzati, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Luxembourg, le 29 juin 2006.
Signature.
Luxembourg, le 29 juin 2006.
Signature.
77223
MOTOR DEVELOPMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,
(anc. MDI-MOTOR DEVELOPMENT INERNATIONAL S.A.).
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 38.747.
—
L’an deux mille six, le treize juin.
Par-devant Nous Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme MDI-MOTOR DEVELOPMENT INTERNA-
TIONAL S.A., avec siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, inscrite au Registre de Commerce et des So-
ciétés de Luxembourg, sous le numéro B 38.747, constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph
Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg en date du 18 novembre 1991, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations n
°
193 du 11 mai 1992.
Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du notaire André-Jean-
Joseph Schwachtgen en date du 29 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
°
187
du 14 février 2004.
L’assemblée est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Monsieur Manuel Lentz, maître en droit, avec adresse
professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Pierre Schmit, directeur de sociétés, avec adresse profes-
sionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
L’assemblée élit scrutateur Madame Gabriele Schneider, directrice de sociétés, avec adresse professionnelle à L-1219
Luxembourg, 23, rue Beaumont.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Que la présente assemblée générale a été dûment convoquée par des annonces parues au Lëtzebuerger Journal,
numéro 99 du 23 mai 2006 et numéro 106 du 2 juin 2006. Le bureau constante que la convocation à la présente assem-
blée générale a été déposée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, mais que la publication est toujours
en cours.
Le bureau ensemble avec les actionnaires présents ou représentés se considèrent valablement constitués ayant une
parfaite connaissance de l’ordre du jour qui résulte d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Luxembourg le 11 janvier
2006.
Les numéros justificatifs de ces publications ont été déposés au bureau de l’assemblée.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
- Décision de changer la dénomination de la Société par suppression du sigle MDI en MOTOR DEVELOPMENT IN-
TERNATIONAL S.A. et modification subséquente de l’article 1
er
des statuts;
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le bureau de l’assemblée, restera annexée au pré-
sent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistre-
ment.
IV.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que sur quarante mille (40.000) actions sans désignation de valeur nomi-
nale, trente-cinq mille cent soixante (35.160) actions soit 87,90% sont dûment représentées à la présente assemblée qui
en conséquence est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur les points figurant à l’ordre
du jour.
Après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, après avoir reconnu qu’elle était régulièrement consti-
tuée et, après en avoir délibéré, a pris la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée générale décide de changer la dénomination de la Société par la suppression du sigle MDI de MDI-MO-
TOR DEVELOPMENT INTERNATIONAL S.A. en MOTOR DEVELOPMENT INTERNATIONAL S.A.
En conséquence, l’article 1
er
des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme holding luxembourgeoise sous la dénomination de MOTOR DEVELOP-
MENT INTERNATIONAL S.A.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, l’assemblée a été levée à 9.30 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les mem-
bres du bureau ont signé avec Nous, notaire la présente minute.
Signé: M. Lentz, P. Schmit, G. Schneider, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 13 juin 2006, vol. 470, fol. 52, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063644.3/5770/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Remich, le 3 juillet 2006.
M. Schaeffer.
77224
MOTOR DEVELOPMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 38.747.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4
juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063649.3/5770/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
KERBELL S.A., Société Anonyme,
(anc. KERBELL HOLDING S.A.).
Siège social: L-2652 Luxembourg, 142-144, rue Albert Unden.
R. C. Luxembourg B 74.720.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07064, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061938.3/4333/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
WSA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2652 Luxembourg, 142-144, rue Albert Unden.
R. C. Luxembourg B 104.804.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07067, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061941.3/4333/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
CHEMINVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2652 Luxembourg, 142-144, rue Albert Unden.
R. C. Luxembourg B 104.719.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07069, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061943.3/4333/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
CENTRAL PARK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 85.224.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la Société tenue à Luxembourg en date du 30 mai
2006 que:
1. CORPORATE ADVISORY BUSINESS S.A., a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet
immédiat;
2. GAMA DIRECTORSHIP LIMITED, ayant son siège social à P.O. Box 3152, Road Town, Tortola, Iles Vierges Bri-
tanniques, inscrite au registre de commerce sous le numéro IBC 597049, est nommée en tant que nouveau commissaire
aux comptes avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 21 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR08252. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061947.3/1035/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Remich, le 3 juillet 2006.
M. Schaeffer.
Luxembourg, le 29 juin 2006.
Signature.
Luxembourg, le 29 juin 2006.
Signature.
Luxembourg, le 29 juin 2006.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
77225
LOGISEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2652 Luxembourg, 142-144, rue Albert Unden.
R. C. Luxembourg B 100.924.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07072, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061944.3/4333/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
HOPARGEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 100.925.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07073, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061946.3/4333/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
PARGEFI HELIOS IBERICA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2652 Luxembourg, 142-144, rue Albert Unden.
R. C. Luxembourg B 98.079.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07083, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061948.3/4333/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
H.R. PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2652 Luxembourg, 142-144, rue Albert Unden.
R. C. Luxembourg B 56.639.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07078, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061950.3/4333/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
YDEOS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4760 Pétange, 62, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 52.919.
—
Le bilan et l’annexe au bilan au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07603, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061974.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
YDEOS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4760 Pétange, 62, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 52.919.
—
Le bilan et l’annexe au bilan au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07612, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(062092.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Luxembourg, le 29 juin 2006.
Signature.
Luxembourg, le 29 juin 2006.
Signature.
Luxembourg, le 29 juin 2006.
Signature.
Luxembourg, le 29 juin 2006.
Signature.
Signature.
Signature.
77226
ODD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 41.014.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg en date du 19 juin 2006 que:
A. Les mandats des administrateurs suivant sont renouvelés pour une période de six ans:
- Monsieur Stef Oostvogels, né le 21 avril 1962 à Bruxelles (Belgique), résidant professionnellement au 20, avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg;
- Monsieur François Pfister, né le 25 octobre 1961, à Uccle (Belgique), résidant professionnellement au 20, avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg;
- Madame Delphine Tempé, née le 15 février 1971, à Strasbourg (France) résidant professionnellement au 20, avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg.
B. CORPORATE ADVISORY BUSINESS S.A. a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet
immédiat.
C. GAMA DIRECTORSHIP LIMITED, ayant son siège social à P.O. Box 3152, Tortola, Iles Vierges Britanniques, ins-
crite au registre de commerce sous le numéro IBC 597049, est nommée en tant que nouveau commissaire aux comptes
avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07471. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061951.3/1035/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
SOCODEV S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 7, rue du Fossé.
R. C. Luxembourg B 110.683.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07086, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061954.3/4333/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
HOBEREAU FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-1643 Luxembourg, 8, rue de la grève.
R. C. Luxembourg B 75.675.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 15 juin 2006i>
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale accepte la démission, en tant que gérants, de Monsieur Roeland P. Pels, ayant comme adresse
professionnelle, 12, rue Léon Thyes à L-2636 Luxembourg, et de Monsieur Bart Zech avant comme adresse profession-
nelle, 12, rue Léon Thyes à L-2636 Luxembourg.
L’assemblée a élu comme nouveaux gérants Monsieur Eric Di Duca, demeurant 1, rue d’Avalon, L-1159 Luxembourg,
Monsieur Marc Gliszczynski, demeurant 6, rue du Village, 6280 Loverval (Belgique) et Monsieur Serge Gurman, demeu-
rant 10, route d’Arlon, L-8410 Steinfort. Les nouveaux gérants sont nommés pour une durée indéterminée.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de procéder au changement de siège social en faveur du:
8, rue de la grève, L-1643 Luxembourg.
Luxembourg, le 15 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2006, réf. LSO-BR06701. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061959.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 29 juin 2006.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
S. Gurman
<i>Géranti>
77227
MAXALE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4760 Pétange, 62, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 97.764.
—
Le bilan et l’annexe au bilan au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07604, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061969.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
RESTAURANT-PIZZERIA BMP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1857 Luxembourg, 2, rue du Kiem.
R. C. Luxembourg B 97.220.
—
Le bilan et l’annexe au bilan au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07606, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061971.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
LA FLEUR DE SEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8310 Capellen, 56, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 84.893.
—
Le bilan et l’annexe au bilan au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07605, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061976.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
LES DEUX TIGRES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 122, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 71.098.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, réf. LSO-BR04627, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061978.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
AJ-LUX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 122, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 72.688.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR02964, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061988.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
AJ-LUX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 122, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 72.688.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR02951, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061984.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
77228
VITROTECH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4760 Pétange, 62, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 84.378.
—
Le bilan et l’annexe au bilan au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07619, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061979.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
IMMO-GARPE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 40.882.
—
L’an deux mille six, le treize juin.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société IMMO-GARPE HOLDING S.A., éta-
blie et ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, de résidence à
Dudelange, en date du 16 juillet 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 526 du 14
novembre 1992, dont les statuts ont été modifiés plusieures fois et en dernier lieu suivant acte sous seing privé suite à
la conversion en euros en date du 27 mai 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
1214 du 16 août 2002.
L’assemblée est présidée par Madame Christine Orban, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Magali Zitella, employée privée, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Anne-Sophie Baranski, employée privée, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
Le président déclare et requiert le notaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée ne varietur par les actionnaires présents, les
mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste
de présence, ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être sou-
mises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant
par ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Changement de la date statutaire de l’Assemblée Générale Ordinaire.
2) Modification subséquente des statuts.
3) Divers.
IV. Que la présente assemblée représentant la totalité du capital social est régulièrement constituée et pourra vala-
blement délibérer suivant l’ordre du jour.
Après avoir discuté de ces motifs et après avoir dûment délibéré, l’assemblée, à l’unanimité, décide des résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée générale décide de changer la date statutaire de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra doréna-
vant le quatrième mercredi du mois de juin à 13.00 heures.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide par conséquence de modifier l’article 14, première phrase des statuts de la Société afin
de leur donner désormais la teneur suivante:
«Art. 14. première phrase. L’assemblée générale statutaire se réunit au siège social ou à tout autre endroit indiqué
dans la convocation, le quatrième mercredi du mois de juin à 13.00 heures.»
Tous les frais et honoraires dus en vertu des présentes et évalués à cinq cents euros (500,- EUR) sont à charge de la
société.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs noms,
prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: Ch. Orban, M. Zitella, A.-S. Baranski, M. Schaeffer.
Signature.
77229
Enregistré à Remich, le 16 juin 2006, vol. 470, fol. 52, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063651.2/5770/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
IMMO-GARPE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 40.882.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4
juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063653.3/5770/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
MATHIMAUD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4760 Pétange, 62, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 98.177.
—
Le bilan et l’annexe au bilan au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07607, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061983.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
MDG LUX CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3917 Mondercange, 20A, rue de l’Eglise.
R. C. Luxembourg B 87.284.
—
Le bilan et l’annexe au bilan au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07618, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061985.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
A-DJ LOGISTICS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4776 Pétange, 9, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 111.720.
—
Le bilan et l’annexe au bilan au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07620, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061995.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
MD MEZZANINE S.A., SICAR, Société d’Investissement en Capital à Risque.
Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 109.277.
—
In the year two thousand and six, on the twenty-third day of May.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
Mr Christophe Cahuzac, employee, with professional address in Luxembourg,
acting in his capacity as special proxy holder of MD MEZZANINE S.A., SICAR, a société anonyme, having its registe-
red office at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, incorporated by deed of the undersigned notary, of July
7, 2005, published in the Mémorial C, n
°
1198 of November 12, 2005, the articles of incorporation of which have last
been amended for the last time by deed of the same undersigned notary, of February 22, 2006, its publication in the
Mémorial C still pending and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B
109.277 (the «Company»),
Remich, le 3 juillet 2006.
M. Schaeffer.
Remich, le 3 juillet 2006.
M. Schaeffer.
Signature.
Signature.
Signature.
77230
by virtue of the authority conferred on him by three different resolutions adopted by the Board of Directors of the
Company on February 24, 2006, which resolutions, signed ne varietur by the attorney-in-fact and the undersigned no-
tary, shall remain attached to the present deed with which they shall be formalised.
The said appearing person, acting in his said capacity, has requested the undersigned notary to record the following
declarations and statements:
I. The issued capital of the Company is set at six hundred sixty-four thousand two hundred and fifty Euro (EUR
664,250.-) divided into sixty-six thousand four hundred and twenty-four (66,424) class A shares and one (1) class C sha-
re, with a nominal value of ten Euro (EUR 10.-) each, all of which are fully paid up.
II. That pursuant to Article five (5) of the Company’s articles of association, the authorised capital of the Company
has been fixed at five hundred million Euro (EUR 500,000,000.-) to be divided into forty-nine million nine hundred se-
venty-five thousand (49,975,000) Class A shares, sixteen thousand five hundred (16,500) Class B shares and eight thou-
sand five hundred (8,500) Class C shares, each with a nominal value of ten Euro (EUR 10.-) and that pursuant to the
same Article five (5), the Board of Directors of the Company has been authorised to increase the issued share capital
of the Company, such article of the Articles of Association then to be amended so as to reflect the increase of capital.
III. That the Board of Directors of the Company, in its meetings of February 24, 2006 and in accordance with the
authority conferred on it pursuant to Article five (5) of the Company’s articles of association, has decided an increase
of the issued share capital by an amount of ninety-three thousand six hundred Euro (EUR 93,600.-) in order to raise the
issued share capital to the amount of seven hundred fifty-seven thousand eight hundred and fifty Euro (EUR 757,850.-)
by the creation of nine thousand three hundred and sixty (9,360) new Class A shares, each share with a par value of ten
Euro (EUR 10.-), having the same rights and privileges as the already existing Class A shares.
IV. That the Board of Directors of the Company, in its meetings of February 24, 2006, has accepted the subscription
of the total of nine thousand three hundred and sixty (9,360) new Class A shares, together with a total share premium
of nine million three hundred and sixty thousand Euro (EUR 9,360,000.-) by MATIGNON DEVELOPPEMENT 1, a so-
ciété par actions simplifiée governed by the laws of France, having its registered office at 20, place Vendôme, F-75001
Paris (France) and registered with the Paris Register of Commerce and Companies under number B 337.680.482.
V. That all these new Class A shares have been entirely subscribed by the aforesaid subscriber and fully paid up, to-
gether with the share premium, by contribution in cash, so that the total amount of nine million four hundred fifty-three
thousand six hundred Euro (EUR 9,453,600.-) is as of today at the entire and free disposal of the Company, proof of
which has been given to the undersigned notary, who expressly acknowledges this.
VI. That as a consequence of the above mentioned increase of the issued share capital with effect as of 24 February
2006, paragraph one of Article 5 of the Articles of Association is therefore amended and shall read as follows:
Art. 5. Corporate Capital. «The issued capital of the Company is set at seven hundred fifty-seven thousand eight
hundred and fifty Euro (EUR 757,850.-) divided into seventy-five thousand seven hundred eighty-four (75,784) class A
shares (the «Class A Shares») and one (1) class C share (the «Class C Shares»). Each issued share of whatever class has
a nominal value of ten Euro (EUR 10.-) and may, upon issue, be only partially paid up.»
<i>Expensesi>
The expenses, incumbent on the company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at approxi-
mately six thousand seven hundred Euro.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appea-
ring person, the present deed is worded in English followed by a French translation. Upon request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by his surname, first name,
civil status and residence, the said person signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-trois mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Monsieur Christophe Cahuzac, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de MD MEZZANINE S.A., SICAR, une société anonyme ayant son siège
social au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, constituée le 7 juillet 2005 suivant acte reçu par le notaire
soussigné, publié au Mémorial C, n
°
1198 le 12 novembre 2005, les statuts de laquelle ont été modifiés pour la dernière
fois le 22 février 2006, suivant acte du même notaire soussigné, sa publication au Mémorial C étant en cours, (la «So-
ciété»),
en vertu d’une procuration lui conférée par résolutions adoptées par le Conseil d’Administration de la Société en
date du 24 février 2006, un exemplaire de chacune desdites résolutions, après avoir été signé ne varietur par le compa-
rant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.
Lequel comparant, agissant en ladite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter les déclarations et cons-
tatations suivantes:
I. Que le capital social de la Société s’élève actuellement à six cent soixante-quatre mille deux cent cinquante euros
(EUR 664.250,-) représenté par soixante-six mille quatre cent vingt-quatre (66.424) actions de catégorie A et une (1)
action de catégorie C les actions ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, ces actions étant entière-
ment libérées.
77231
II. Qu’en vertu de l’article cinq (5) des statuts de la Société, le capital autorisé de la Société a été fixé à cinq cent
millions d’euros (EUR 500.000.000,-), représenté par quarante-neuf millions neuf cent soixante-quinze mille
(49.975.000) actions de Catégorie A, seize mille cinq cents (16.500) actions de Catégorie B et huit mille cinq cents
(8.500) actions de Catégorie C, ayant chacune une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) et qu’en vertu du même
Article cinq (5), le Conseil d’Administration de la Société a été autorisé à procéder à des augmentations de capital, lequel
article des statuts étant alors à modifier de manière à refléter les augmentations de capital ainsi réalisées.
III. Que le Conseil d’Administration de la Société, par sa décision du 24 février 2006 et en conformité avec les pou-
voirs lui conférés en vertu de l’article cinq (5) des statuts de la Société, a décidé une augmentation du capital social sous-
crit à concurrence de quatre-vingt-treize mille six cents euros (EUR 93.600,-) en vue de porter le capital social souscrit
à sept cent cinquante-sept mille huit cent cinquante euros (EUR 757.850,-) par la création et l’émission de neuf mille
trois cent soixante (9.360) nouvelles actions de Catégorie A, d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune,
et jouissant des même droits et avantages que les actions de Catégorie A existantes.
IV. Que le Conseil d’Administration de la Société, lors de sa réunion du 24 février 2006, a accepté la souscription de
la totalité des neuf mille trois cent soixante (9.360) nouvelles actions de Catégorie A, ensemble avec une prime d’émis-
sion totale de neuf millions trois cent soixante mille euros (EUR 9.360.000,-) par MATIGNON DEVELOPPEMENT 1,
une société par actions simplifiée régie par le droit de France, ayant son siège social au 20, place Vendôme, F-75001
Paris (France) et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro B 337 680 482.
V. Que toutes les nouvelles actions de Catégorie A ont été entièrement souscrites par le souscripteur susnommé et
libérées intégralement, ensemble avec une prime d’émission, par apport en numéraire, de sorte que la somme totale de
neuf millions quatre cent cinquante-trois mille six cents euros (EUR 9.453.600,-) se trouve dés aujourd’hui à la libre et
entière disposition de la Société, dont la preuve a été rapportée au notaire instrumentant, qui la reconnaît expressé-
ment.
VI. Que suite à la réalisation de cette augmentation du capital social souscrit avec effet le 24 février 2006, le premier
alinéa de l’article 5 des statuts est modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:
Art. 5. Capital Social. «Le capital émis de la Société est fixé à sept cent cinquante-sept mille huit cent cinquante
euros (EUR 757.850,-) représenté par soixante-quinze mille sept cent quatre-vingt-quatre (75.784) actions de catégorie
A (les «Actions de Catégorie A») et une (1) action de catégorie C (les «Actions de Catégorie C»). Chaque action émise
a une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) et peut, à l’émission, n’être que partiellement libérée.»
<i>Fraisi>
Les frais incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme
de six mille sept cents euros.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent
acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française. A la requête du même comparant et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuels, état et demeure, ledit comparant
a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Cahuzac, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 mai 2006, vol. 903, fol. 80, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063885.3/239/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
MD MEZZANINE S.A., SICAR, Société d’Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 109.277.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(063886.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.
GROSVENOR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 88.464.
—
Les comptes annuels consolidés et non consolidés au 31 décembre 2005, ainsi que le rapport du réviseur
d’entreprises y relatif, enregistrés à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR07938 et LSO-BR07943, ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(062000.3/260/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Belvaux, le 16 juin 2006.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 16 juin 2006.
J.-J. Wagner.
Luxembourg, le 28 juin 2006.
77232
FB BROKERAGE LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 66, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 56.832.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR08723, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(062007.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
SILVER WINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 95.707.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07234, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2006.
(062009.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
CIRCLE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4760 Pétange, 62, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 87.546.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07638, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(062016.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
CUP 45 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4760 Pétange, 62, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 85.023.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07637, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(062018.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Signature.
<i>Pour SILVER WINGS S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
Signature.
Signature.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Europatrimonia, S.à r.l.
Europatrimonia, S.à r.l.
AFIB S.A.
AFIB S.A.
TPG (Lux) Martini, S.à r.l.
TPG (Lux) Martini, S.à r.l.
Parvista S.A.
Mars Group S.C.A.
St. Jude Medical Enterprise AB, S.à r.l.
Finlux Holding - Compagnie Luxembourgeoise de Finance et de Gestion S.A.H.
Old Stone S.A.
Arcaniel Holding S.A.
Vestar Arno Glass, S.à r.l.
Vestar Arno Glass
Le Tirondet S.A.
Canoubiers S.A.
St. Jude Medical Luxembourg, S.à r.l.
Ichdrasil S.A.
AES Carly, S.à r.l.
AES Carly, S.à r.l.
Space Link S.A.
PI-VI International Holding S.A.
JMS S.A.
Shogun Properties
Shogun Properties S.A.
Hangor International S.A.
Gest Lease & Trust S.A.
Gest Lease & Trust S.A.
Gest Lease & Trust S.A.
Gest Lease & Trust S.A.
Gest Lease & Trust S.A.
Celange, S.à r.l.
Celange, S.à r.l.
Maran International S.A.
Hellenic Finance (N˚2) S.C.A.
Kaki Holding S.A.
Kaki Holding S.A.
EFG Group, S.à r.l.
Hellenic Finance (No3) S.C.A.
St. Jude Medical Investments B.V.
Tingal Investment S.A.
IonBond, S.à r.l.
IonBond, S.à r.l.
LVT Participations S.A.
Erco Investissements S.A.
BLI Participations S.A.
Albany Assets S.A.
E.I.D. S.A., Energy Infrastructure Development
Barla, S.à r.l.
HR Media S.A.
Roure S.A.
ING REEIF Germany, S.à r.l.
ING REEIF Germany, S.à r.l.
Redwood Investments S.A.
Selec S.A.
Zorla Company S.A.
Risa S.A.
Seltex S.A.
SGBT Esprit 2002 S.C.A.
Axion Associates, S.à r.l.
Immobilière Simonis et Cie
Motorinvest S.A.
Composition S.A.
Courcelles Investments S.A.
LBPOL City, S.à r.l.
LBPOL City, S.à r.l.
Carestin S.A.
Ferrum Fund Management Company, S.à r.l.
Sanlois, S.à r.l.
Sanlois, S.à r.l.
LBPOL (Lux), S.à r.l.
LBPOL (Lux), S.à r.l.
Du Fort Financing
Lavolo S.A.
Contipar S.A.
Motor Development International S.A.
Motor Development International S.A.
Kerbell S.A.
WSA Investment S.A.
Cheminvestment S.A.
Central Park S.A.
Logisem S.A.
Hopargest S.A.
Pargefi Helios Iberica Luxembourg S.A.
H.R. Participations S.A.
Ydeos Holding S.A.
Ydeos Holding S.A.
Odd Investments S.A.
Socodev S.A.
Hobereau Finance, S.à r.l.
Maxale Holding S.A.
Restaurant-Pizzeria BMP, S.à r.l.
La Fleur de Sel S.A.
Les Deux Tigres S.A.
AJ-Lux Holding S.A.
AJ-Lux Holding S.A.
Vitrotech S.A.
Immo-Garpe Holding S.A.
Immo-Garpe Holding S.A.
Mathimaud S.A.
MDG Lux Constructions S.A.
A-DJ Logistics S.A.
MD Mezzanine S.A., SICAR
MD Mezzanine S.A., SICAR
Grosvenor International S.A.
FB Brokerage Luxembourg
Silver Wings S.A.
Circle Holding S.A.
Cup 45 S.A.