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76849

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1602

23 août 2006

S O M M A I R E

Abondance S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

76869

Munroe K Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . 

76852

Air Terminal Publicity Luxembourg S.A.,  Luxem- 

Nidial S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76869

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76867

Nikky Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

76851

Albanos Trust S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

76878

Parfid S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76850

AMC Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

76878

Prétexte, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

76850

Azurlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76890

Puligny S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76881

Berlioz Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

76869

Puligny S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76884

Cabanco Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

76892

Quickstep S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76850

Cabanco Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

76894

Ravara S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76851

Cometec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76866

Ravel Investments Sp. zo.o.  Luxembourg Branch, 

Confection Maffi, S.à r.l., Differdange  . . . . . . . . . . .

76887

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76871

Cooper   Luxembourg   Finance,   S.à r.l.,  Luxem- 

Revigor S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76870

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76867

River S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76868

DB Platinum II, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

76858

Riviera S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76869

DB Platinum IV, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . .

76859

Saarland Holding AG, Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

76867

Diabolo, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76877

Sacred Heart University Luxembourg, A.s.b.l., Lu- 

Duisburg Realty Investments I S.A., Luxembourg  .

76896

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76873

Ecra Tourismus International S.A., Luxembourg . .

76877

Semillon S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76868

Estelle Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

76859

Sera Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

76878

Eton Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

76887

Sireo  Immobilienfonds  No. 4  London  Eastcheap 

Eurosit S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76869

Court, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76890

Ferrero International S.A., Senningerberg . . . . . . .

76888

Sireo  Immobilienfonds  No. 4  London  Eastcheap 

Ferrero International S.A., Senningerberg . . . . . . .

76890

Court, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76892

Fidesco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76870

Skyr S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76868

Finba Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

76859

SLPM, Société Luxembourgeoise de Participation 

Foxworth Finance S.A., Garnich. . . . . . . . . . . . . . . .

76884

dans les Médias S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . 

76877

Gaza Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

76878

Sport Exchange Holdings S.A., Luxembourg. . . . . 

76850

Golden Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

76884

SwissCaps Holding (Luxembourg), S.à r.l., Luxem- 

Gunnebo Luxembourg, S.à r.l., Schifflange . . . . . . .

76894

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76858

Hanfag Handels und Finanz S.A., Luxembourg. . . .

76873

Sydney & Lyon Lux 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

76851

Hatra S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76881

Sydney & Lyon Lux 3, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

76858

Hightly Corporation S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

76868

Sydney & Paris Nord Lux, S.à r.l., Luxembourg  . . 

76851

International  Lease  and  Finance  (Luxembourg) 

Symbols S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76877

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76880

Tacomer Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

76867

IT Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

76851

Taros Capital II GP, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

76859

Klatone S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76873

Tessy S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76870

Kombassan Holdings S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . .

76870

Tonfa Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

76892

Lea Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76868

Triton Securities, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . 

76872

LRP Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxembourg. .

76867

Union  Bancaire  Privée, Succursale  Luxembourg 

Makeland Trading and Investments  S.A.,  Luxem- 

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76887

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76859

V 8 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76868

Melissa S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76878

Xonord S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76850

Milanda S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76870

76850

PRETEXTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2670 Luxembourg, 43, boulevard de Verdun.

R. C. Luxembourg B 38.445. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR08370, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060575.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.

QUICKSTEP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 86.860. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, ainsi que les informations et documents annexes, enregistrés à Luxem-

bourg, le 22 juin 2006, réf. LSO-BR06563, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
28 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060651.3/255/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

PARFID S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 97.941. 

Le bilan de la société au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05418, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060653.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

SPORT EXCHANGE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 77.546. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06168, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060669.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

XONORD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 81.271. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06161, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060674.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Signature.

Luxembourg, le 27 juin 2006.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

SPORT EXCHANGE HOLDINGS S.A.
S. Krancenblum / M. Limpens
<i>Administrateur / <i>Administrateur

XONORD S.A.
LOUV, S.à r.l. / FINDI, S.à r.l.
<i>Administrateur / <i>Administrateur
Signature / Signature

76851

NIKKY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 88.539. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06165, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060670.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

RAVARA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 76.591. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06158, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060681.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

SYDNEY &amp; PARIS NORD LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.234.500,-.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 95.819. 

Le bilan au 31 mars 2006, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06154, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060685.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

SYDNEY &amp; LYON LUX 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 104.158. 

Le bilan au 31 mars 2006, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05623, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060688.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

IT CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1243 Luxembourg, 30, rue Felix de Blochausen.

R. C. Luxembourg B 73.925. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05825, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060703.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

NIKKY INVESTMENTS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

RAVARA S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

SYDNEY &amp; PARIS NORD LUX, S.à r.l.
Signature / Signature
<i>Gérant A / <i>Gérant B

SYDNEY &amp; LYON LUX 1, S.à r.l.
Signature / Signature
<i>Gérant A / <i>Gérant B

Luxembourg, le 26 juin 2006.

Signature.

76852

MUNROE K LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 117.325. 

STATUTES

In the year two thousand six, on the fifteenth day of June.
Before us, M

e

 Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. MUNROE B LLP, with registered office at 81, Aldwych London WC2B 4RP,
duly represented by Mr John Seil «licencié en sciences économiques appliquées» with professional address at L-1528

Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

by virtue of a proxy dated May 23, 2006.
2. Mr John Seil, prenamed.
3. Mr Luc Hansen, «licencié en administration des affaires», with professional address at L-1528 Luxembourg, 5, boul-

evard de la Foire,

duly represented by Mr John Seil, prenamed,
by virtue of a proxy dated June 14, 2006.
Said proxies, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the above stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock com-

pany to be organized among themselves.

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created here-

after, a joint stock company is herewith formed under the name of MUNROE K LUXEMBOURG S.A.

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg-City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy by a decision of the general meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the

taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the
control and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents.

The company may borrow in any form whatever. The company may grant to the companies of the group or to its

shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of August 10, 1915.

The company may furthermore realize all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition, sale and

management, in whatever form of any real estate located in Luxembourg or abroad.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at of GBP 150,000 (one hundred fifty thousand British Pounds)

divided into 2,500 Class A shares, 2,500 Class B shares, 2,500 Class C shares, 2,500 Class D shares, 2,500 Class E shares,
2,500 Class F shares, with a nominal value of GBP 10 (ten British Pounds) each, which have the same rights in all respects.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

Board of directors and statutory auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-

ed for a term which may not exceed six years by the general meeting and who can be dismissed at any time by the
general meeting.

76853

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors which should only be held in Luxembourg, are convened by the chairman or

by any two directors.

The board of directors can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or repre-

sented, proxies between directors being permitted. A director can only represent one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter.
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the board

of directors’ meetings.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. In case of an equality of votes, the

chairman has a casting vote.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general meeting by the law of August 10,
1915, as subsequently modified, or by the present Articles of Incorporation of the company, fall within the competence
of the board of directors.

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons who need not be shareholders. The delegation to a member of the board is subject to
a previous authorisation of the general meeting.

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of any

two directors or by the sole signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers. In its current
relations with the public administration, the company is validly represented by one director, whose signature legally
commits the company.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed

by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting for a period not exceeding six

years.

General meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the corporation.

The convening notices are made in the form and delays prescribed by law.

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in

the convening notice on the first Friday day of the month of September, at 10.00 o’clock.

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The board of directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be con-

vened at the written request of shareholders representing 20% of the company’s share capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote.
The company will recognise only one holder for each share; in case a share is held by more than one person, the

company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as sole owner, in relation to the company.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on April 1st and ends on March 31st of the following year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company’s activities to the statutory auditor(s) at least one month

before the statutory general meeting. 

Art. 19. At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such con-

tribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital.

The remaining balance is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without

reducing the subscribed capital. 

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the Articles of Incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.

76854

General disposition

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as

these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on March 31st, 2007.
The first annual general meeting shall be held in 2007.
The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders’ meeting that shall

take place immediately after the incorporation of the company.

By deviation from article 7 of the Articles of Incorporation, the first chairman of the board of directors is designated

by the extraordinary general meeting that designates the first board of directors of the company.

<i>Subscription and payment

The 15,000 (fifteen thousand) shares have been subscribed to as follows: 

All the shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of GBP 150,000

(one hundred fifty thousand British Pounds) as was certified to the notary executing this deed. 

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law of August 10, 1915 on

Commercial Companies as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. 

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at

4,300 EUR.

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the company, the appearing parties, acting in the above stated capacities, rep-

resenting the whole of the share capital, considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general
meeting and unanimously passed the following resolutions:

<i>First resolution

The number of directors is fixed at three.
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be called to

deliberate on the financial statements of the first business year:

1. Mr John Seil, «licencié en sciences économiques appliquées», born on September 28, 1948 in Luxembourg, with

professional address at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

2. Mr Luc Hansen, «licencié en administration des affaires», born on June 8, 1969 in Luxembourg, with professional

address at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

3. Mr Pierre Lentz, «licencié en sciences économiques», born on April 22, 1959 in Luxembourg, with professional

address at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Mr John Seil, prenamed, has been elected as chairman of the board of directors.

<i>Second resolution

The following has been appointed as independent auditor, its mandate expiring at the general meeting which will be

called to deliberate on the financial statements of the first business year: DELOITTE S.A., having its registered office at
L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

<i>Third resolution

The company’s registered office is located at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

<i>Fourth resolution

The board of directors is authorized to delegate the daily management to one or several of its members.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Subscribers

Number of shares

Amount subscribed to

and paid up in GBP

1. MUNROE B LLP, predesignated  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,498

Class A shares

24,980

2,500

Class B shares

25,000

2,500

Class C shares

25,000

2,500

Class D shares

25,000

2,500

Class E shares

25,000

2,500

Class F shares

25,000

2. Mr John Seil, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Class A share

10,000

2. Mr Luc Hansen, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Class A share

10,000

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15,000

shares

150,000

76855

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-

inal deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille six, le quinze juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. MUNROE B LLP, ayant son siège social au 81, Aldwych London WC2B 4RP,
ici représentée par John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement à L-1528

Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 23 mai 2006.
2. Monsieur John Seil, prénommé.
3. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement à L-1528 Luxem-

bourg, 5, boulevard de la Foire,

ici représentée par John Seil, prénommé,
spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 14 juin 2006.
Les prédites procurations, paraphées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront an-

nexées aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont prié le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société anonyme à constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de MUNROE K LUXEMBOURG S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
Grand-Duché par décision de l’assemblée générale.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre-
ment, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,

accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société a pour en outre pour objet l’achat, la vente, la gestion et la mise en valeur de tous biens immobiliers situés

au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à GBP 150.000 (cent cinquante mille livres sterling) représenté par

2.500 actions de catégorie A, 2.500 actions de catégorie B, 2.500 actions de catégorie C, 2.500 (deux cent cinquante)
actions de catégorie D, 2.500 actions de catégorie E, 2.500 actions de catégorie F, d’une valeur nominale de GBP 10 (dix
livres sterling) chacune et qui ouvrent les mêmes droits à tout égard.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale et toujours révocables par elle.

76856

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit à Luxembourg uniquement, sur la convocation du président ou sur la demande

de deux administrateurs.

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires. La délégation à un admi-
nistrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le premier vendredi du mois de septembre à 10.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant 20% du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier avril et finit le trente et un mars de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

76857

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 mars 2007.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et paiement

Les 15.000 (quinze mille) actions ont été souscrites comme suit par: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de GBP

150.000 (cent cinquante mille livres sterling) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant
été donnée au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales et ses modifications ultérieures ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ 4.300 EUR. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués

en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et ont pris, à l’unanimité des
voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur les comptes du

premier exercice social:

1. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, né le 28 septembre 1948 à Luxembourg, demeu-

rant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

2. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, né le 8 juin 1969 à Luxembourg, demeurant profes-

sionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

3. Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, né le 22 avril 1959 à Luxembourg, demeurant profes-

sionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Monsieur John Seil, prénommé, est nommé aux fonctions de président du conseil d’administration.

<i>Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de réviseur d’entreprise, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur les comp-

tes du premier exercice social: DELOITTE S.A., ayant son siège social, L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière à un ou plusieurs de

ses membres.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande des comparants le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. 

Souscripteurs

Nombre d’actions

Montant souscrit

et libéré en GBP

1. MUNROE B LLP, prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.498 actions de catégorie A

24.980

2.500 actions de catégorie B

25.000

2.500 actions de catégorie C

25.000

2.500 actions de catégorie D

25.000

2.500 actions de catégorie E

25.000

2.500 actions de catégorie F

25.000

2. M. John Seil, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action de catégorie A

10.000

3. M. Luc Hansen, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action de catégorie A

10.000

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.000 actions

150.000

76858

Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte an-

glais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et

demeures, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Seil, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, vol. 28CS, fol. 88, case 8. – Reçu 2.198,61 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063109.3/211/372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006.

SYDNEY &amp; LYON LUX 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 104.536. 

Le bilan au 31 mars 2006, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05625, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060690.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

DB PLATINUM II, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 99.199. 

Le bilan au 31 janvier 2006, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05156, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2006.

(060695.3/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

SwissCaps HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CHF 200.000.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 110.638. 

EXTRAIT

Suite aux résolutions du conseil de gérance de la Société en date du 24 mai 2006, le conseil de gérance de la Société

a décidé:

1. de transférer le siège social de la Société, avec effet au 1

er

 avril 2006, du 74, route de Longwy, L-1940 Luxembourg

au 24, rue Baumont, L-1219 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

2. de nommer, avec effet immédiat, PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social au 400, route d’Esch, L-1014

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que personne chargée du contrôle des comptes, pour l’année so-
ciale se terminant le 31 décembre 2005. 

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02359. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060717.3/1092/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Luxembourg, le 27 juin 2006.

J. Elvinger.

SYDNEY &amp; LYON LUX 3, S.à r.l.
Signature / Signature
<i>Gérant A / <i>Gérant B

<i>Pour DB PLATINUM II, Société d’Investissement à Capital Variable
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., Société Anonyme
Signatures

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

76859

DB PLATINUM IV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 85.828. 

Le bilan au 31 janvier 2006, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, réf. LSO-BR04622, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2006.

(060700.7/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

ESTELLE FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1430 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 86.056. 

Le bilan de la société au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR06906, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060705.3/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

FINBA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 84.622. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR06915, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060706.3/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

MAKELAND TRADING AND INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 90.830. 

Le bilan de la société au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR06911, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060708.3/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

TAROS CAPITAL II GP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.

Registered office: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R. C. Luxembourg B 117.299. 

STATUTES

In the year two thousand six, on the eighth of June.
Before Me, Maître Joseph Elvinger, notary public residing in the Grand Duchy of Luxembourg.

Has appeared:

TAROS CAPITAL HOLDING B.V., a private limited liability company, according to the laws of The Netherlands, hav-

ing its registered office in Amsterdam, The Netherlands, and its office address at Strawinskylaan 377 (1077XX) Amster-
dam, The Netherlands, registered with the Chamber of Commerce and Industry of Amsterdam, under number 34 22
1328, duly represented herein by Régis Galiotto, jurist, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a power of
attorney given in Luxembourg, on June 8th, 2006, hereinafter the «Incorporator», the said proxy, after having been
signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the
purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated hereinabove, has requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:

<i>Pour DB PLATINUM IV, Société d’Investissement à Capital Variable
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., Société Anonyme
Signatures

Luxembourg, le 16 juin 2006.

Signature.

Luxembourg, le 13 juin 2006.

Signature.

Luxembourg, le 16 juin 2006.

Signature.

76860

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name
There is hereby formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name TAROS

CAPITAL II GP, S.à r.l. (hereafter the «Company»), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by
the law dated 10th August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present
articles of association (hereafter the «Articles»).

Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It

may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may
be, by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in
the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of share-
holders adopted in the manner required for the amendment of the Articles. 

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circum-
stances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Object
3.1. The Company’s main object is to act as the general partner of TAROS CAPITAL PARTNERS II S.C.A., a corpo-

rate partnership limited by shares according to the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (société en commandite
par actions) and furthermore to acquire or sell or otherwise dispose and to hold, directly or indirectly, interests in com-
panies in Luxembourg or any other foreign jurisdiction, by way of, among others, the subscription or the acquisition of
any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any
other way, or of financial debt instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such hold-
ing of interests.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated
companies and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or oth-
erwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings
and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any
other company or person.

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-

ruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital
5.1. Upon incorporation, the Company’s capital is fixed at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500), con-

sisting of five hundred (500) ordinary shares, in registered form and each with a par value of twenty-five Euro (EUR 25),
which are all subscribed for and fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for
the amendment of the Articles.

5.3. Upon the issuance of shares, each shareholder shall have a right of pre-emption in proportion to the aggregate

nominal value of its shares.

Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and the profits of the Company in direct pro-

portion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.

If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior ap-
proval of the general meeting of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

76861

the Company in accordance with article 1690 of the civil code. For all other matters, reference is being made to articles
189 and 190 of the Law.

6.4. A shareholders’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions

of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers
7.1. The Company is managed by a board of managers consisting of one or more persons appointed by a resolution

of the single shareholder or the general meeting of shareholders which sets the term of their office. The manager(s)
need not to be shareholder(s).

7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).

Art. 8. Powers of the board of managers
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall

within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders

or not, by the manager, or if there are more than one manager, by the board of managers of the Company.

Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so require or upon call of any manager at

the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy. The proxy shall be given in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

9.7. Resolutions of the board of managers may be taken outside formally convened meetings and shall be valid and

binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held, provided that such resolutions are taken
in writing and adopted unanimously. The signatures of the members of the board may appear on a single document or
on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation
The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of its sole manager or, as the

case may be, by the joint signature of two managers of the Company or by the joint or single signatures of any persons
to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers
The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made

by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of shareholders

Art. 12. Powers and voting rights
12.1. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law upon the general meeting of shareholders.
12.2. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding. 
12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

Art. 13. Form - Quorum - Majority
13.1. If there are not more than twenty-five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by

circular resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram,
telex, facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the
shareholders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced
by letter or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

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13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by

the majority of the shareholders owning at least three-quarters of the Company’s share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first

of December.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the board of managers shall prepare a

balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory including an indication of the
value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising all the Company’s commitments and the debts
of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.

14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 15. Allocation of Profits
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-

sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.

15.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular al-

locate such profit to the payment of a dividend on the shares or transfer it to the reserve or carry it forward.

15.3. In calculating the amount of any distribution on shares, shares held by the Company shall be disregarded.
15.4. Unless the general meeting of shareholders determines another date of payment, distributions on shares shall

be made payable immediately after they have been declared.

15.5. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being

understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve; and

(iii) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. In the event of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who

do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of share-
holders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the
shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and
payments of the liabilities of the Company.

16.2. From the balance remaining after payment of the debts of the dissolved Company, all amounts remaining will

be distributed to the Company’s shareholders in proportion to the aggregate nominal value of the shares held by each.

VII. General provision

Art. 17. Applicable Law
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-

cles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31st December 2006.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, the Incorporator, represented as stated hereinabove declares to subscribe for all five hundred (500)

shares to be issued at incorporation and the Incorporator shall be issued these five hundred (500) shares in the Com-
pany’s capital.

The shares have been fully paid up by payment in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR

12,500) is as of now at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary,
who expressly acknowledges it.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately EUR 2,500.

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the Incorporator, representing the entirety of the subscribed

share capital passed the following resolutions:

1. that the number of managers of the Company be, until the next general meeting of shareholders, set at two (2);
2. to appoint the following persons as managers of the Company for an indefinite period of time:
a) Mr Frank Welman, of Dutch nationality, having his professional address at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lux-

embourg, the Grand Duchy of Luxembourg; and

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b) Mr Marco Dijkerman, of Dutch nationality, having his professional address at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855

Luxembourg, the Grand Duchy of Luxembourg; 

3. that the registered office of the Company shall be at 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, the Grand Duchy

of Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above ap-

pearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of divergences between
the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the

present deed.

Follows the French translation of the preceding text: / Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le huit du mois de mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

TAROS CAPITAL HOLDING B.V., une société à responsabilité limitée, organisée et constituée sous les lois des Pays-

Bas et ayant son siège social à Amsterdam, les Pays-Bas à Strawinskylaan 377 (1077XX) Amsterdam, les Pays-Bas,
numéro de Registre de Commerce d’Amsterdam 34 22 1328, ici dûment représentée par Monsieur Régis Galiotto, ju-
riste, demeurant professionnellement à Luxembourg, ayant son adresse professionnelle au 15, Côte d’Eich à Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration émise à Luxembourg, le 8 juin 2006, ladite
procuration, après signature ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte
pour être soumise avec lui aux autorités de l’enregistrement.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts (les «Statuts») d’une société

qu’il déclare constituer comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée 

Art. 1

er

. Dénomination

Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination TAROS CAPITAL II GP, S.à r.l. (la «Société») qui

est régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle que modifiée (la «Loi») et par les présents Statuts (les «Statuts»). 

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, le Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social peut être transféré

dans les limites de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance de la Société (dans ces Statuts, «con-
seil de gérance» désigne le gérant si ledit conseil ne se compose que d’un seul gérant). Le siège social peut être transféré
en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’assemblée générale des associés (dans ces
Statuts, «assemblée générale des associés» désigne l’associé unique lorsque la Société n’a qu’un seul associé) délibérant
comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par simple décision du conseil de gérance, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Dans les cas où le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires
d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communica-
tion aisée entre le siège social et l’étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social pourra être transféré
provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’au-
ront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire de siège, restera
une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social
3.1. La Société a pour objet d’importance la gérance de TAROS CAPITAL PARTNERS II S.C.A., une société en com-

mandite par actions et en outre la Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger,
dans d’autres sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pour-
ra en particulier acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres
valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au con-
trôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de
brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit, incluant l’acquisition et
l’octroi de brevets concernant de tels droits de propriété intellectuelle, de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle pourra procéder,

par voie de placement privé, à l’émission de parts et d’obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts et/ou de
créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d’obligations,
à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle pourra également consentir des garanties ou des sûretés au
profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute
autre société. La Société pourra en outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer,
de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

3.3. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements

en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre le risque crédit, le
risque de change, de fluctuations de taux d’intérêt et tout autres risques.

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3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts

de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent, ou se rapportent à, la réalisation
de son objet social.

Art. 4. Durée
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civiques, de l’incapacité, de l’in-

solvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés. 

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par cinq cents (500) parts so-

ciales sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, toutes souscrites et entière-
ment libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

5.3. En cas d’émission des parts sociales, chacun associé aura le droit de préemption en proportion des parts sociales

tenues.

Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société. 

6.3. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers. En cas de pluralité

d’associés, la cession de parts sociales à des non associés n’est possible qu’avec l’agrément donné en assemblée générale
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société. La cession de parts sociales n’est op-
posable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou acceptée par elle en conformité avec les
dispositions de l’article 1690 du code civil. Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles
189 et 190 de la Loi.

6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé qui le souhaite.

6.5. La société pourra racheter ses parts sociales en conformité avec les dispositions légales applicables.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance
7.1. La Société est gérée par un conseil de gérance, composé d’une ou plusieurs personnes (gérants) nommées par

résolution de l’assemblée générale des associés laquelle fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne doivent pas néces-
sairement être des associés.

7.2. Les gérants sont révocables ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance  
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Stat-

uts seront de la compétence du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et
opérations conformes à l’objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non, par tout gérant de la Société.

Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des

gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
sera mentionnée brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents

ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit (par courrier ou téléfax
ou tous autres moyens électroniques de communication y compris le courrier électronique).

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou

représentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou
représentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.

9.7. Les résolutions circulaires, signées par tous les gérants, seront considérées comme étant valablement adoptées

comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent

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être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou télé-
fax.

Art. 10. Représentation
La Société sera engagée, en toute circonstance, vis-à-vis des tiers, par la signature simple des gérants ou par la ou les

signature(s) simple ou conjointes de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement
délégués conformément à l’article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants
Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. Si la Société est représentée par un associé unique, cet associé exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par

la Loi à l’assemblée générale des associés.

12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit que ce soit par courrier, téléfax ou tous autres moyens de communication électronique y compris par courrier
électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

sans assemblée par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par
téléfax soit tous autres moyens de communication électronique y compris le courrier électronique. Les associés ex-
primeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés apparaîtront sur un document unique
ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par un original ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant ensemble, au moins les trois quarts du capital
social de la Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social
14.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont arrêtés et le conseil de gérance prépare un

bilan avec l’indication des valeurs actives et passives de la Société auquel est annexé un sommaire de tous ses engage-
ments et des dettes du/des gérants et associés à l’égard de la Société et un compte des pertes et profits. 

14.2. Le bilan et le compte des profits et pertes seront soumis à l’approbation de l’Assemblée générale des associés

qui devront spécialement voter pour donner décharge au conseil de gérance, et, le cas échéant, au commissaire.

Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net de la société. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel
de la Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social
de la Société.

15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.

15.3. En calculer des montants qui seront distribués, les parts sociales tenues par la Société seront négligées. 
15.4. Toutes acomptes sur dividendes seront distribués immédiatement après la déclaration des acomptes à moins

que l’assemblée générale des associés a déterminé une certaine date.

15.5. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment sous réserve du respect des conditions

suivantes: 

(i) des comptes intérimaires doivent être établis par au moins de conseil de gérants;
(ii) ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice. L’assemblée générale des associés est seule compétente pour décider de la distribution d’acomptes sur div-
idendes;

(iii) la décision susvisée n’est adoptée que dans la mesure où la Société s’est assurée que les droits des créanciers de

la Société ne sont pas menacés. 

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf disposition
contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les
plus étendus qui leur sont confiés par la loi applicable pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

76866

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera dis-

tribué aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d’eux dans la Société.

VII. Disposition générale

Art. 17. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il est fait référence aux dispositions

légales de la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2006.

<i>Souscription - Libération

Les parts sociales de la Société ont été souscrites par TAROS CAPITAL HOLDING B.V. pour toutes les cinq cents

(500) parts sociales émises à la constitution.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par paiement en numéraire de sorte que le montant de douze

mille cinq cents euros (EUR 12.500) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumen-
taire qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ EUR 2.500.

<i>Assemblée générale des associés

Le comparant, représentant l’intégralité du capital social souscrit et se considérant comme ayant été dûment convo-

qués, a immédiatement procédé à la tenue d’une assemblée générale des associés de la Société.

Après avoir vérifié que celle-ci était régulièrement constituée, il a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
(i) le nombre de gérants de la Société est fixé à deux (2);
(ii) sont nommés commes gérants pour une période non-limitée:
a) M. Frank Welman, de nationalité néerlandaise, dont l’adresse professionnelle est située au 46A, avenue J.F.

Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

b) Marco Dijkerman, de nationalité néerlandaise, dont l’adresse professionnelle est située au 46A, avenue J.F.

Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

(iii) le siège social de la société est fixé au 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate, que, sur demande de la personne comparante, le

présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, ledit comparant a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: R. Galiotto, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, vol. 28CS, fol. 73, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme à l’original, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062225.3/211/434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.

COMETEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 48.108. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 29 mai 2006 à 11.30 heures à Luxembourg

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L’Assemblée Générale Ordinaire décide à l’unanimité de renouveler les mandats d’Administrateurs de Messieurs Pa-

trice Crochet, Yvan Juchem et Noël Didier et le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur Pierre Schill.

Le mandat des Administrateurs et Commissaire aux Comptes prendra fin à l’Assemblée Générale Ordinaire qui sta-

tuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07506. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061075.3/1172/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Luxembourg, le 14 juin 2006.

J. Elvinger.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

76867

LRP LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 100.217. 

Le bilan au 30 novembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR06908, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juin 2006.

(060709.3/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

TACOMER INVEST S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 30.986,69.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 46.707. 

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR06923, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060713.3/751/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

AIR TERMINAL PUBLICITY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 70.000,-.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 98.952. 

Le bilan de la société au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR06926, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060716.3/751/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

SAARLAND HOLDING AG, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 12.116. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR06944, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060780.3/279/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

COOPER LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 84.064. 

<i>Résolutions du conseil d’administration du 30 septembre 2005

Les soussignés, administrateurs de COOPER LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., société à responsabilité limitée, une

société constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 39, rue Arthur Herchen,
L-1727 Luxembourg, ont décidé:

1. de transférer le siège social du 39, rue Arthur Herchen, L-1727 Luxembourg, au 74, rue de Merl, L-2146 Luxem-

bourg.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04568. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060838.3/723/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

FIRST TRUST, Société Anonyme
Signature

Luxembourg, le 31 mai 2006.

Signature.

Luxembourg, le 9 juin 2006.

Signature.

J. Wagener
<i>Le Mandataire

76868

SEMILLON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 53.803. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06390, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060726.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

RIVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 94.868. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06389, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060728.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

LEA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 97.324. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06387, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060729.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

V 8 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 89.222. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06385, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060731.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

SKYR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 99.711. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06378, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060732.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

HIGHTLY CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 98.871. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06386, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060736.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Luxembourg, le 27 juin 2006.

Signature.

Luxembourg, le 27 juin 2006.

Signature.

Luxembourg, le 27 juin 2006.

Signature.

Luxembourg, le 28 juin 2006.

Signature.

Luxembourg, le 28 juin 2006.

Signature.

Luxembourg, le 28 juin 2006.

Signature.

76869

EUROSIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 42.860. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05450, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2006.

(060739.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

NIDIAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 89.414. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06383, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060741.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

RIVIERA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 13.825. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05457, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2006.

(060744.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

BERLIOZ INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 68.608. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05451, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2006.

(060747.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

ABONDANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 24.811. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05466, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2006.

(060748.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

Luxembourg, le 28 juin 2006.

Signature.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

76870

REVIGOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 85.272. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05465, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2006.

(060752.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

MILANDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 73.331. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05463, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060754.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

TESSY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 63.473. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05462, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060757.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

FIDESCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 68.578. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05459, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060763.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2006.

KOMBASSAN HOLDINGS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1417 Luxemburg, 4, rue Dicks.

H. R. Luxemburg B 70.610. 

Gemäß Beschluss der Ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft KOMBASSAN HOLDINGS

S.A. vom 7. Juni 2006 wird das Mandat des Rechnungskommissars ABAX AUDIT sowie die Mandate der Verwaltungs-
ratsmitglieder Hasim Bayram, Hakan Eroglu und Tahsin Yilmaz um ein Jahr verlängert.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2006, réf. LSO-BR06804. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060855.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

H. Eroglu / T. Yilmaz
<i>Direktor / <i>Direktor

76871

RAVEL INVESTMENTS, Sp. z o.o. Luxembourg Branch.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 117.291. 

<i>Ouverture de succursale 

I. Succursale
- Dénomination: RAVEL INVESTMENTS, Sp. z o.o. Luxembourg Branch.
- Adresse: 10, rue Henri Schnadt, L-2530, Luxembourg.
- Activités:
- effectuer des opérations de prêts et d’avances et d’octrois de crédit, à quelque condition que ce soit, avec ou sans

garantie, à toute personne, entité, ou société (ce qui inclut, sans porter préjudice au caractère général de ce qui précède,
toute holding, société, filiale ou société soeur de la Succursale de Luxembourg, ou toute autre société associée de quel-
que manière que ce soit avec la Succursale de Luxembourg), et conclure des contrats de garantie, de compensation et
de cautionnement de toute nature;

- procéder à la souscription, la prise, l’achat ou l’acquisition par tout autre moyen, à la détention, la vente, la négo-

ciation et l’aliénation, au transfert, au placement et à la garantie d’actions, de promesses de dettes, de participations,
d’obligations ou de titres émis ou garantis par toute autre société constituée ou active n’importe où dans le monde et
d’obligations ou de titres émis ou garantis par tout gouvernement ou toute autorité municipale, régionale ou autre n’im-
porte où dans le monde;

- procéder à l’achat ou à la reprise de tout ou partie d’entreprises, de fonds de commerce et des actifs de toute per-

sonne, entreprise, ou société exerçant ou souhaitant exercer toute activité que la Succursale de Luxembourg est habi-
litée à exercer et à titre de contre partie de ladite acquisition, la Succursale de Luxembourg pourra reprendre tout ou
partie des passifs d’une telle personne, entreprise ou société, acquérir une participation, fusionner ou conclure un par-
tenariat ou tout autre accord de participation aux bénéfices, de coopération ou d’assistance mutuelle avec ladite per-
sonne, entreprise ou société, et accepter, à titre de contre partie de tout acte, élément ou bien cité plus haut, toutes
actions, obligations ou tout titres sur lequel un accord pourrait être conclu, conserver les actions, obligations ou titres
ainsi reçus ou procéder à leur vente, hypothèque ou négociation; 

- exercer toute activité commerciale de toute nature qui, selon le gérant de la Succursale de Luxembourg, pourrait

s’avérer profitable ou accessoire a ses activités;

- acheter ou par tout autre moyen faire l’acquisition de ou prendre toute sorte d’option sur la propriété de quoique

ce soit, et sur tout droit ou privilège de toute sorte ou en rapport à n’importe quel titre de propriété;

- procéder à l’amélioration, la gestion, la construction, la réparation, au développement, à l’échange, à la location sous

forme de leasing ou autre, à l’hypothèque, à la facturation, la vente, la mise en compte, à l’octroi de licences, options,
droits et privilèges en rapport avec tout ou partie des biens et des droits de la Succursale de Luxembourg;

- contrôler, gérer, financer, coordonner et fournir toute autre aide à toute société ou sociétés dans lesquelles la Suc-

cursale de Luxembourg détient une participation directe ou indirecte, fournir des services de secrétariat, gestion, ad-
ministratifs, techniques, commerciaux et autres services et équipements de toute nature aux dites société ou sociétés,
et de procéder au paiement sous forme de subvention ou autres et effectuer toutes les démarches qui pourraient sem-
bler utiles à l’activité ou aux opérations de ou plus généralement à l’égard de toute activité ou opérations de ou plus
généralement à l’égard desdites société ou sociétés;

- promouvoir toute autre société dans le but de procéder à l’acquisition de tout ou partie de l’activité, des biens, de

l’entreprise ou des dettes de la Succursale de Luxembourg, ou dans le but d’entreprendre toute activité ou opération
qui pourrait sembler susceptible d’aider ou de profiter à la Société au travers de la Succursale de Luxembourg, et pro-
céder au placement, ou assurer des placements, à la souscription ou à l’acquisition sous quelque forme que ce soit de
tout ou partie des actions ou des titres de toute société telle que mentionnée ci-avant;

- procéder à la vente, ou à l’aliénation sous quelque forme que ce soit de tout ou partie de l’activité ou des biens de

la Succursale de Luxembourg, simultanément ou en plusieurs fois, en échange d’une rémunération que la Succursale de
Luxembourg jugera appropriée, et en particulier en échange d’actions, d’obligations, ou de titres de toute société pro-
cédant à l’achat;

- procéder au règlement de tous les frais liés à la promotion, la constitution, l’établissement de la Succursale de

Luxembourg ou, le cas échéant, conclure un contrat avec toute personne, entreprise ou société dans le but de régler
lesdits frais, et payer des commissions aux agents de courtage et autre pour la souscription, le placement, la vente ou
le cautionnement de souscription de toute action ou titre;

- entreprendre tout ou partie des activités énoncées ci-dessus n’importe où dans le monde, soit à titre de commet-

tants, de mandataires, d’entrepreneurs ou autre ou par l’intermédiaire de mandataires, d’agents de courtage, de sous-
traitants ou autres, seule ou en collaboration avec d’autres;

- Représentant permanent de la Succursale:
- M. Francesco Biscarini, avec adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, né le 23 fé-

vrier 1971 à Perugia (Italie);

- Pouvoirs des représentants permanents de la Succursale:
- signer tout document pour le compte de la Succursale (y compris toute modification qu’il jugerait appropriée à sa

discrétion absolue) et d’entreprendre toutes les démarches qu’il jugerait utiles en rapport avec l’application ou la réali-
sation de l’objet de la Succursale, des activités et de ses fonctions. Lorsque plusieurs personnes occupent le poste de
gérant de la Succursale, les décisions des gérants de la Succursale ne pourront être prises que par l’ensemble de ces
personnes agissant d’un commun accord;

76872

- entreprendre les démarches nécessaires à l’ouverture d’un compte bancaire en dollars américains et utiliser ce

compte au nom de la Succursale, tel que requis pour avancer des fonds aux sociétés du Groupe INTELSAT et pour
recevoir les paiements du principal et des intérêts en conformité avec l’objet de la Succursale. Le gérant peut effectuer
des payments uniquement quand le bénéficiaire est la Société ou toute société du Groupe de société INTELSAT(telles
que listé en Annexe A). Aucun autre payement à un bénéficiaire autre qu’une société du Groupe de sociétés IINTELSAT
n’est permis;

- entreprendre les démarches nécessaires à l’ouverture d’un compte bancaire en euros et utiliser ce compte au nom

de la Succursale tel que requis pour couvrir les dépenses de la Succursale en accord avec l’objet de la Succursale et faire
fonctionner ce compte;

- conclure un contrat de domiciliation pour disposer d’une adresse ou un contrat de bail pour avoir les locaux né-

cessaires à la conduite et à la réalisation de l’objet de la Succursale;

- conclure un contrat de services auprès d’un prestataire afin de fournir un soutien éventuellement demandé par la

Succursale en matière de fonctions administratives;

- procéder à l’engagement de personnel nécessaire à l’activité et à l’administration de la Succursale;
- procéder à l’organisation et au contrôle de la gestion quotidienne des affaires de la Succursale, incluant la prépara-

tion de rapports de gestion et de rapports financiers et la préparation des comptes;

- fournir un soutien en matière d’administration des affaires économiques et comptables générales et en matière

d’obligations déclaratives de la Succursale, incluant l’envoi des déclarations statutaires appropriées au registre de com-
merce et de sociétés de Luxembourg;

- représenter la Société en sa qualité d’actionnaire de toute société dont les actions ou participations lui ont été al-

louées et voter au nom de la société à toute assemblée générale des actionnaires de ces sociétés;

- d’administrer les prêts et avances allouées par la Société à la Succursale;
- veiller au respect par la Succursale de toutes les lois en vigueur, y compris de ses obligations en matière fiscale, à

Luxembourg; et 

- d’effectuer toute tâche en relation avec les Activités de la Succursale de Luxembourg. 
II. Société
- Dénomination: RAVEL INVESTMENTS, Sp. z o.o.
- Forme: société anonyme.
- Registre: Registre National de la Cour.
- Numéro d’immatriculation: 0000253418.
- Personnes qui ont le pouvoir d’engager la société à l’égard des tiers et de la représenter en justice:
Membres du conseil d’administration:
- M. Stephen Robert Spengler, résidant au 10176 Hillington Ct. Vienna, VA 22185-2908, Etats-Unis d’Amérique, né

le 1

er

 septembre 1959 à Boston, Massachusetts (USA);

- M. Andrew Lawrence Stimson, résidant au 173 Upper Chobham Road, Camberley, Surrey GU15 1EH, Royaume-

Uni, né le 30 juillet 1951 à Colliers Wood (Royaume-Uni); et

- M. Thomas Neville Ravensdale, avec adresse professionnelle au al. 3-go Maja 5B/18, 00-401 Warsaw (Pologne), né

le 5 février 1962 à Londres (Royaume-Uni).

Luxembourg, le 27 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR08692. – Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062196.3//112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.

TRITON SECURITIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 85.412. 

Il résulte d’une décision écrite de l’associé unique en date du 15 juin 2006 que:
- le siège social de la société a été transféré avec effet immédiat au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR07746. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060845.3/805/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

<i>Pour RAVEL INVESTMENTS, Sp. z o.o.
NOBLE &amp; SCHEIDECKER
<i>Avocats à la Cour
Signature

<i>Pour la société
TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
<i>Domiciliataire
Signatures

76873

KLATONE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 85.361. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, réf. LSO-BR04899, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060769.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

HANFAG HANDELS UND FINANZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 87.169. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 22 juin 2006, réf. LSO-BR06818, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060770.3/723/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

SACRED HEART UNIVERSITY LUXEMBOURG, A.s.b.l., Association sans but lucratif. 

Siège social: L-2981 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi.

R. C. Luxembourg F 2.563. 

STATUTS

Le [date] de l’an deux mille six, entre les soussignés:
1. James T. Morley, Jr, 54 Huntington Road, Newtown CT 06570, USA, né le 17 avril 1949 aux Etats-Unis d’Amérique,

New York, New Rochelle, nationalité américaine, Vice-président du Conseil d’Administration, Sacred Heart University
Incorporated, Responsable de l’émission de radio;

2. Anthony J. Cernera, Ph.D, 71 Round Hill Drive, Fairfield CT 06824, USA, né le 21 mars 1950, aux Etats-Unis d’Amé-

rique, New York, Bronx, nationalité américaine, Président de la Sacred Heart University, Incorporated, Président de la
Sacred Heart University;

3. Thomas V. Forget, Ph.D, 58 Haviland Drive, Trumbull CT 06611, USA, né le 4 avril 1951, aux Etats-Unis d’Améri-

que, New York, Hicksville, nationalité américaine, Responsable administratif et vice-Président des Etudes auprès de la
Sacred Heart University; 

membres fondateurs et toutes les personnes qui viendront y adhérer ultérieurement, est constituée une association

sans but lucratif, régie par les présents statuts et par la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans
but lucratif telle que modifiée.

Titre I

er

.- Dénomination, Siège, Durée, Objet

Art. 1

er

. Dénomination. L’Association est dénommée SACRED HEART UNIVERSITY LUXEMBOURG, Associa-

tion sans but lucratif ou en abrégé SHU, A.s.b.l.

Art. 2. Siège social. Le siège de l’Association est établi à Luxembourg 7, rue Alcide de Gasperi - Chambre de Com-

merce, L-2981 Luxembourg.

Le siège social peut être transféré par décision du Conseil d’Administration.

Art. 3. Durée. L’Association est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. Objet. Les principaux objectifs pour lesquels l’association est constituée sont:
- d’offrir aux étudiants une formation avancée en gestion, administration, finances et autres matières;
- de permettre aux étudiants d’obtenir un Masters in Business Administration (MBA) d’une institution reconnue;
- d’offrir un enseignement dans les matières commerciales;
- d’encourager les travaux des chercheurs, de développer la culture scientifique, la diffusion des connaissances et la

valorisation des résultats de la recherche;

- de contribuer au développement social, culturel et économique du Luxembourg.
Et en complément des objectifs visés ci-dessus:
- promouvoir, établir coopérer avec, devenir membre de, ou assister en conseillant ou en attribuant des prêts, des

donations des cadeaux ou autres, toute association, institution, entité ou autres, immatriculée ou non au Luxembourg
et ayant des objectifs intégralement ou partiellement similaires à ceux de l’Association;

- publier et faire connaître l’Association et ses objectifs, raisons et buts par tout moyen pouvant être jugé approprié

et solliciter, recevoir et conserver des donations, souscriptions, dons et gratifications de tous types.

Plus généralement, afin de réaliser ses objets, l’Association peut se livrer à d’autres activités, justifiées par sa mission,

notamment, et de manière non limitative, à l’acquisition de toute propriété de droits matériels (notamment bases de

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

Luxembourg, le 28 juin 2006.

Signature.

76874

données et autres droits de propriété intellectuelle), location, mise à disposition de propriété, emploi de personnel, con-
clusion de contrats, ou levée de fonds.

Titre II.- Membres, Admission, Démission, Exclusion, Cotisation

Art. 5. Membres. Le nombre de membres est limité, à trois membres.
Les membres fondateurs sont ceux dont les noms figurent en début de Statuts.

Art. 6. Admissions. Toute personne souhaitant devenir membre de l’Association, introduit sa demande par écrit

auprès du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration décide si un membre sera admis.
La décision quant à l’admission de nouveaux membres doit être approuvée par l’Assemblée Générale du Sacred Heart

University, Incorporated, Fairfield, Connecticut, ou bien par son Comité Exécutif.

Cette décision est communiquée au demandeur par écrit. 

Art. 7. Démissions. Tout membre a le droit de se retirer de l’Association, moyennant un préavis de quinze jours,

par écrit, au Conseil d’Administration au siège de l’Association.

Si un membre ne règle pas sa cotisation dans les trois mois de la date d’échéance, le Conseil d’Administration pourra

considérer ce membre comme démissionnaire, indépendamment de tout rappel écrit.

Art. 8. Exclusions. L’Assemblée Générale, après approbation de l’Assemblée générale du Sacred Heart University

Incorporated ou par son Comité exécutif, est le seul organe ayant le pouvoir d’exclure un membre et ce, à la majorité
des deux tiers des voix. Cependant, le Conseil d’Administration a le droit, dans l’attente d’une résolution de l’Assem-
blée, de suspendre un membre ayant violé sérieusement les Statuts.

La radiation d’un membre peut aussi être prononcée pour motifs graves comme, par exemple, toute action ou omis-

sion non conformes à tout document auquel aurait adhéré l’ensemble des membres de l’Association.

Les membres exclus ou démissionnaires n’ont aucun droit sur le fonds social. Ils ne peuvent réclamer le rembourse-

ment des cotisations.

Art. 9. Cotisations. La cotisation des membres est fixée chaque année par le Conseil d’Administration. Cette co-

tisation ne dépassera pas 20,- EUR. Le montant est réajusté annuellement par le Conseil d’Administration, au début de
l’année fiscale.

Titre III.- Assemblées générales

Art. 10. Composition et attributions. L’Assemblée Générale réunit tous les membres.
Une délibération de l’Assemblée Générale est nécessaire pour les objets suivants:
- la modification des Statuts;
- la nomination et la révocation des membres du Conseil d’Administration;
- l’approbation des comptes et des budgets;
- l’exclusion des membres; et
- la dissolution de l’Association.

Art. 11. Assemblées générales ordinaires. Chaque année, vers ou autour du 30 juin, une Assemblée Générale

Annuelle se réunit à Luxembourg, au lieu, date et heure fixés par le Conseil d’Administration et indiqués dans les con-
vocations.

Lors de cette Assemblée Générale, le Conseil d’Administration rendra compte des activités, des dépenses et recettes

de l’exercice écoulé et proposera le budget pour l’exercice suivant. L’Assemblée Générale entend les rapports des ad-
ministrateurs et discute le bilan. Après l’adoption du bilan, l’Assemblée Générale se prononce par un vote spécial sur la
décharge des administrateurs. Cette décharge n’est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse
dissimulant la situation réelle de l’Association et, quant aux actes faits en dehors des Statuts, que s’ils ont été spéciale-
ment indiqués dans la convocation.

Art. 12. Assemblées générales extraordinaires. Chaque fois que les intérêts de l’Association l’exigent, le Con-

seil d’Administration peut convoquer une Assemblée Extraordinaire. Elle doit être également convoquée lorsqu’un cin-
quième des membres en font la demande par écrit au Conseil d’Administration. L’Assemblée est convoquée dans les
trente jours suivant cette demande.

Art. 13. Convocations. Chaque membre reçoit sa convocation, par lettre, fax ou e-mail, de la part du Conseil d’Ad-

ministration, huit jours au moins avant la tenue de l’Assemblée Générale.

Les convocations sont signées par un administrateur et elles contiennent l’ordre du jour.
Toute proposition signée par au moins un vingtième des membres et introduite par lettre recommandée auprès du

Président du Conseil d’Administration, au siège de l’Association, au moins 15 jours avant l’Assemblée, doit être portée
à l’ordre du jour.

Art. 14. Présidence. L’Assemblée est présidée par le Président du Conseil d’Administration, en son absence par le

Vice-Président ou en son absence par le plus âgé des administrateurs.

Le Président nomme parmi les membres de l’Assemblée un Secrétaire et un Scrutateur.

Art. 15. Quorum et majorité. L’Assemblée se réunit valablement, quel que soit le nombre des membres présents

ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés par un mandat
exprès.

Cependant, l’Assemblée ne peut décider valablement d’une modification des Statuts que lorsque les deux tiers des

membres sont présents ou représentés. Au cas où deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés lors

76875

de la première réunion, une deuxième réunion peut être convoquée. Celle-ci pourra délibérer quel que soit le nombre
de membres présents ou représentés. Dans ce cas, la décision devra néanmoins être soumise à l’homologation du tri-
bunal civil.

Une majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés est requise pour une modification des

Statuts.

Une modification de l’objet de l’Association n’est valable que dans les conditions fixées par la Loi du 21 avril 1928 sur

les A.s.b.l.

Art. 16. Droit de vote. Chaque membre dispose d’un droit de vote égal dans l’Assemblée et les résolutions sont

prises à la majorité des membres présents ou représentés.

La représentation n’est permise qu’entre membres. Les votes de l’Assemblée Générale ont lieu à bulletin secret lors-

que des personnes sont en cause et à chaque fois que cela est demandé par un quart des membres présents ou repré-
sentés.

Art. 17. Procès-verbaux. Les délibérations de l’Assemblée Générale figurent dans un procès-verbal qui est signé

par le Président, le Secrétaire et le Scrutateur d’une part, et par les membres qui le désirent d’autre part.

Les délibérations sont communiquées aux membres par écrit. Les extraits sont contresignés par le Président du Con-

seil d’Administration ou par deux administrateurs.

Des extraits ne sont fournis à des tiers que pour autant qu’il y ait une raison valable. Ces tiers doivent présenter une

demande motivée, par écrit, au Conseil d’Administration.

Titre IV.- Conseil d’administration

Art. 18. Composition. L’Association est administrée par un Conseil d’Administration composé d’au moins trois

membres, élus parmi les membres de l’Association.

Les membres du Conseil d’administration sont les suivants:
1. Anthony J. Cernera, Ph.D, 71 Round Hill Drive, Fairfield CT 06824, USA, né le 21 mars 1950 aux Etats-Unis d’Amé-

rique, New York, Bronx, nationalité américaine, Président de la Sacred Heart University, Incorporated, Président de la
Sacred Heart University;

2. Thomas V. Forget, Ph.D, 58 Haviland Drive, Trumbull CT 06611, USA, né le 4 avril 1951 aux Etats-Unis d’Améri-

que, New York, Hicksville, nationalité américaine, Responsable administratif et vice-Président des Etudes auprès de la
Sacred Heart University; 

3. Stephen M. Brown, 224 Mary Ellen Drive, Milford, CT 06460, né le 11 septembre 1950 aux Etats-Unis d’Amérique,

Massachusetts, New Bedford, nationalité américaine, Doyen du College of Business, Sacred Herat University Incorpo-
rated;

4. Louise Courtemanche, 74, rue Neuve, L-7391 Blaschette, née le 3 mars 1969 à Toronto, Canada, Administrateur,

SACRED HEART UNIVERSITY LUXEMBOURG.

Art. 19. Nomination des administrateurs. Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale pour

une durée fixée par l’Assemblée et ne pouvant excéder 6 ans.

L’élection des membres du Conseil d’Administration devra être approuvée par l’Assemblée Générale de la Sacred

Heart University Incorporated ou bien par son Comité Exécutif. 

Ils adressent leur candidature par écrit au siège de l’Association au plus tard trente jours avant la date de l’Assemblée

Générale annuelle.

Dans la convocation pour l’Assemblée Générale figurent les noms et fonctions des candidats aux postes d’adminis-

trateur.

Art. 20. Vacance - démission - révocation. L’Assemblée Générale, après approbation de l’Assemblée Générale

du Sacred Heart University Incorporated ou de son Comité Exécutif, peut toujours révoquer le mandat d’un adminis-
trateur.

En cas de vacance ou de démission d’un poste d’administrateur, les autres administrateurs peuvent nommer provi-

soirement un remplaçant, dont la nomination devra être ratifiée lors la prochaine Assemblée Générale.

Art. 21. Réunion du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration se réunit aussi souvent que les in-

térêts de l’Association l’exigent, mais au moins une fois par an et chaque fois qu’il est convoqué par son Président, ou
sur demande écrite de deux de ses membres et ce dans les trente jours suivant cette demande. Cette demande doit
indiquer l’ordre du jour proposé, lequel peut être complété par le Président.

Les convocations sont envoyées au moins huit jours avant la réunion, par lettre, fax ou par e-mail.
En cas d’absence physique de la majorité des membres du Conseil d’Administration, ceux-ci peuvent se faire repré-

senter par un autre membre dudit Conseil au titre d’un mandat exprès. La présence ou la représentation de la moitié
au moins des membres du Conseil d’Administration est nécessaire pour la validité des délibérations. Pour le cas où le
quorum ne serait pas atteint à la première réunion, une seconde réunion sera convoquée. Celle-ci pourra délibérer quel
que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage de voix, la voix du Président ou de son

remplaçant est décisive.

Chaque administrateur peut participer aux réunions du Conseil d’Administration par conférence téléphonique, ou

tout autre mode de communication équivalent permettant à toutes les personnes qui prennent part à l’assemblée d’en-
tendre les autres personnes présentes. La participation à une Assemblée au moyen d’un tel procédé équivaut à la par-
ticipation personnelle à l’Assemblée.

Les débats du Conseil d’Administration sont consignés dans un procès-verbal. Ils sont signés par le Président du Con-

seil d’Administration ou par deux administrateurs.

76876

Art. 22. Pouvoirs. Le Conseil d’Administration gère les affaires de l’Association et la représente dans tous les actes

judiciaires et extrajudiciaires. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses pouvoirs à l’un de ses membres ou même à un
tiers.

Le Conseil d’Administration peut, à l’unanimité, adopter des résolutions au moyen d’une circulaire au moment d’ex-

primer son accord par écrit, par fax ou tout autre moyen de communication, ladite circulaire devant être approuvée
par écrit. Ce processus est inscrit dans un procès-verbal dans lequel figure la résolution et doit être signé et daté par
chaque Administrateur.

Vis-à-vis des tiers, l’Association est valablement engagée par l’accord et la signature conjointe de tous les administra-

teurs.

Le Conseil d’Administration est tenu de soumettre tous les ans à l’approbation de l’Assemblée Générale le compte

de l’exercice écoulé et le budget du prochain exercice.

Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus étendus. Sont seuls exclus de sa compétence les actes réservés

par la loi à l’Assemblée Générale.

Le Conseil d’Administration nomme et renvoie le personnel de l’Association et fixe leur responsabilité et leurs ré-

munérations.

Le Conseil d’Administration peut, après avoir consulté les membres, établir, lorsque cela est requis, et pour quelque

raison que ce soit, des règles pour la bonne marche de l’Association et pour la réalisation de ses objets. Il est entendu
que, en cas de conflit entre les règles établies en vertu de ce pouvoir et les Statuts, ces derniers prévaudront.

Art. 23. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d’Administration peut déléguer ses responsabilités en faveur d’un ou

plusieurs administrateurs, à l’un des membres de l’Association ou même à un tiers.

Art. 24. Rémunération. A moins que les membres de l’Association n’en décident autrement dans le cadre d’une

assemblée générale extraordinaire, les membres du Conseil d’Administration, ou toute personne ayant reçu une délé-
gation en vertu de l’Article 23, ne recevront aucune rémunération en raison des fonctions qui leur sont confiées. Des
remboursements de frais sont possibles sous réserve qu’ils soient raisonnables, qu’ils soient encourus pour les fins de
l’Association, et que des justificatifs soient produits.

Titre V.- Dissolution et liquidation

Art. 25. Convocation de l’Assemblée Générale. L’Assemblée Générale appelée à se prononcer sur la dissolu-

tion de l’Association doit être convoquée spécialement à cet effet. Les convocations sont adressées à tous les membres
quinze jours à l’avance.

Art. 26. Quorum et majorité. L’Assemblée ne peut dissoudre l’Association que lorsque deux tiers de ses mem-

bres sont présents ou représentés. Au cas où cette condition n’est pas remplie, une deuxième réunion peut être con-
voquée. Celle-ci pourra délibérer valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Sa
décision concernant la dissolution doit cependant être soumise à l’homologation du tribunal civil.

Art. 27. Liquidateurs. En cas de dissolution volontaire de l’Association, l’Assemblée Générale désigne un ou plu-

sieurs liquidateurs et détermine leurs responsabilités.

Art. 28. Transfert des actifs. En cas de dissolution, volontaire ou judiciaire, quel que soit le moment auquel se fait

la dissolution et quelle qu’en soit la raison, les actifs seront transférés à la Sacred Heart University Incorporated, Fair-
field, Connecticut.

Art. 29. Dispositions générales. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, il est renvoyé aux dis-

positions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations.

Signé le [ ] 2006 en [ ] exemplaires.

<i>Page de signature 

Etat du connecticut:
ss: Fairfield.
Comte de Fairfield:
En ce 21 jour de juin 2006, a comparu personnellement devant moi, officier soussigné, James T. Morley, Jr., m’étant

connu (ou prouvé de manière satisfaisante) être la personne dont le nom est repris dans les statuts et ce dernier affirme
agir de son plein gré pour les raisons mentionnées dans ledit document.

En temoignage duquel, j’ai pose ci-dessous ma signature et mon sceau officiel. 

Etat du Connecticut:
ss: Fairfield.
Comte de Fairfield:
En ce 21 jour de juin 2006, a comparu personnellement devant moi, officier soussigné, Anthony J. Cernera, Ph.D.,

m’étant connu (ou prouvé de manière satisfaisante) être la personne dont le nom est repris dans les statuts et ce dernier
affirme agir de son plein gré pour les raisons mentionnées dans ledit document.

Signé à Fairfield, Connecticut ce 21 jour de juin

2006.

J.T. Morley, Jr. / A.J. Cernera, Ph.D. / Th.V. Forget, Ph.D.

R.L. Julianelle
<i>Notaire
Fin de mon mandat: 31 juillet 2011.

76877

En temoignage duquel, j’ai pose ci-dessous ma signature et mon sceau officiel. 

Etat du connecticut:
ss: Fairfield.
Comte de Fairfield:
En ce 21 jour de juin 2006, a comparu personnellement devant moi, officier soussigné, Thomas V. Forget, Ph.D.,

m’étant connu (ou prouvé de manière satisfaisante) être la personne dont le nom est repris dans les statuts et ce dernier
affirme agir de son plein gré pour les raisons mentionnées dans ledit document.

En temoignage duquel, j’ai pose ci-dessous ma signature et mon sceau officiel.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2006, réf. LSO-BR09921. – Reçu 705 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062313.3//243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.

SYMBOLS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 71.312. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 22 juin 2006, réf. LSO-BR06819, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060772.3/723/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

ECRA TOURISMUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 53.001. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 22 juin 2006, réf. LSO-BR06821, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060774.3/723/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

DIABOLO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 251, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 66.715. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR08727, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060786.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

SLPM, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE PARTICIPATION DANS LES MEDIAS, 

Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 44.164. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR06941, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060782.3/279/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

R.L. Julianelle
<i>Notaire
Fin de mon mandat: 31 juillet 2011.

R.L. Julianelle
<i>Notaire
Fin de mon mandat: 31 juillet 2011.

Luxembourg, le 28 juin 2006.

Signature.

Luxembourg, le 28 juin 2006.

Signature.

Signature.

J. Wagener
<i>Le mandataire

76878

ALBANOS TRUST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 21.628. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, réf. LSO-BR04896, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2006.

(060784.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

GAZA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 39.019. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR06953, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060785.3/279/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

SERA IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 29.884. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR06964, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060787.3/279/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

MELISSA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 34.417. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR06963, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060788.3/279/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

AMC MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 117.309. 

STATUTS

L’an deux mille six, le sept avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1. La société GLYNDALE INVESTMENTS LTD, ayant son siège social à Tortola, Iles Vierges Britanniques, PO Box

3186, Abbott Building, Main Street, Road Town.

2. Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
Tous les deux sont ici représentés par Madame Flora Gibert, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu de procu-

rations elle délivrées.

Lesdites procurations, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

J. Wagener
<i>Le Mandataire

J. Wagener
<i>Le mandataire

J. Wagener
<i>Le Mandataire

76879

Laquelle comparante, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une so-

ciété anonyme que les fondateurs déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: AMC MANAGEMENT S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision

des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de
prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets et de licences, leur
gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en
empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront
également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans
lesquelles elle aura pris des intérêts.

La société a en outre pour objet la mise en valeur sous quelque forme que ce soit de biens immobiliers situés au

Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, ainsi que toutes opérations commerciales ou financières, immobilières
ou mobilières qui s’y rattachent directement ou indirectement.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 1.000 (mille) actions de

EUR 31,- (trente et un euros) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compro-
mis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier juillet et finit le 30 juin.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de novembre à 10.00

heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal,
l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-

tionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 30 juin 2006.

76880

<i>Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100% (cent

pour cent), de sorte que la somme de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition
de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève à environ mille huit cents euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes:

<i>Première résolution 

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1. Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue

de Merl.

2. Monsieur Christophe Mouton, employé privé, demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue

de Merl.

3. Monsieur Manuel Bordignon, employé privé, demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de

Merl.

La durée de leur mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31

décembre 2010.

<i>Deuxième résolution 

Monsieur Stéphane Best, employé privé, demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
La durée de son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31

décembre 2010.

<i>Troisième résolution 

L’adresse de la société est fixée à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: F. Gibert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2006, vol. 153S, fol. 11, case 5. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(062765.3/211/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006. 

INTERNATIONAL LEASE AND FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 42.559. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05444, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2006.

(060789.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

1. GLYNDALE INVESTMENTS LTD, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

999

2. Jean-Marc Faber, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: mille  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Luxembourg, le 28 juin 2006.

J. Elvinger.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

76881

HATRA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 12.223. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR06971, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060790.3/279/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

PULIGNY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 114.771. 

L’an deux mille six, le dix mai.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PULIGNY S.A., ayant son

siège social à L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse, inscrite au Registre de Commerce de et à Luxem-
bourg, sous la section B et le numéro 114.771, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 15
février 2006, en voie de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain Noullet, employé privé, demeurant professionnellement

à Luxembourg, lequel assurera également les fonctions de scrutateur.

Le président désigne comme secrétaire Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant professionnellement à

Senningerberg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée
déclarent se référer.

Resteront, le cas échéant, annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Démission de Monsieur Jean-Pierre Higuet en sa qualité d’administrateur.
2.- Nomination de Monsieur Jean-Pierre Eskenazi comme nouvel administrateur.
3.- Conversion des 310 actions existantes en vingt (20) actions ordinaires avec droit de vote A, trente (30) actions

ordinaires avec droit de vote B et cinquante (50) actions privilégiées sans droit de vote C.

4.- Refonte complète des statuts.
5.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) L’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les action-

naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée accepte la démission de Monsieur Jean-Pierre Higuet en sa qualité d’administrateur. Pleine et entière dé-

charge lui est accordée pour l’exercice de ses fonctions.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur: Monsieur Jean-Pierre Eskenazi, dirigeant de société,

né le 21 juillet 1944 à Le Blanc (France), demeurant professionnellement à F-75002 Paris, 18, rue de la Michodière. Son
mandat prendra fin lors de l’assemblée générale qui se tiendra en l’an 2010. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de convertir les 310 (trois cent dix) actions existantes d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent

euros) chacune en: 

- vingt (20) actions ordinaires avec droit de vote A;
- trente (30) actions ordinaires avec droit de vote B;
- cinquante (50) actions privilégiées sans droit de vote C. 
Toutes les actions, à quelque catégorie qu’elles appartiennent, auront une valeur nominale de EUR 310,- (trois cent

dix euros) chacune.

J. Wagener
<i>Le Mandataire

76882

Les nouvelles actions seront réparties entre les actionnaires proportionnellement à leurs droits. Il sera procédé à la

lacération des actions anciennes.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide une refonte complète des statuts qui auront dorénavant la teneur suivante:

«Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de PULIGNY S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la même

commune par simple décision du conseil d’administration.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit dans les entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de
prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion
et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en emprun-
tant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons en accordant des prêts ou garanties à des sociétés.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptible d’en faciliter la réalisation.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 20 (vingt) actions ordinaires

avec droit de vote A, 30 (trente) actions ordinaires avec droit de vote B et 50 (cinquante) actions privilégiées sans droit
de vote C.

Toutes les actions de la société, à quelque catégorie qu’elles appartiennent, ont une valeur nominale de EUR 310,-

(trois cent dix euros) chacune.

Les actions peuvent être nominatives ou au porteur au gré de l’actionnaire.
Les droits des différentes catégories d’actions quant aux distributions de dividendes et au remboursement des ap-

ports à la liquidation sont déterminés aux articles 15 et 16 des présents statuts.

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel de EUR

31.000,- (trente et un mille euros) à EUR 2.500.000,- (deux millions cinq cent mille euros).

En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles

éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,

même par incorporation des réserves libres.

Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une

augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale ex-

traordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, associés ou

non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révo-
cables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

76883

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement, il est remplacé

par l’administrateur le plus âgé. Le premier président sera nommé par l’assemblée générale extraordinaire des action-
naires qui se tiendra après la constitution de la société.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d’empêchement de celui-ci, de l’ad-

ministrateur le plus âgé, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux ad-
ministrateurs le demandent.

Les décisions du conseil d’administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents

administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d’administration.

Tout administrateur peut en outre participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique,

par vidéoconférence ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette
réunion peuvent s’entendre les unes les autres.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux
conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administra-

teurs, ou par la signature individuelle du président, à moins que des décisions spéciales concernant la signature autorisée
en cas de délégation de pouvoirs n’aient été prises par le conseil d’administration conformément à l’article 10 des pré-
sents statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués. Le(s) premier(s) administrateur(s)-délégué(s), pourra
(pourront) être nommé(s) par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la constitution
de la société.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le premier mardi de février à 10.00 heures, et pour la première fois en 2007. 

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 octobre et finit le 30 septembre de chaque année, à l’exception de la pre-

mière année sociale qui commence le jour de la constitution de la société et finit le 30 septembre 2006.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est affecté comme suit:
les actions privilégiées sans droit de vote C recevront un dividende privilégié et récupérable de 1% (un pour cent) de

la valeur nominale des actions.

Le restant du dividende sera distribué aux actionnaires A à concurrence de 30% (trente pour cent), aux actionnaires

B à concurrence de 10% (dix pour cent) et aux actionnaires C à concurrence de 60% (soixante pour cent).

A l’intérieur de chaque catégorie d’actions, la répartition se fera proportionnellement.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Le produit net après apurement des pertes, servira à rembourser, en priorité et à titre privilégié, le montant des

apports correspondant aux actions C. Le solde, après remboursement des apports correspondant aux actions A et B,
sera réparti proportionnellement entre tous les actionnaires.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.»

L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.

76884

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de neuf cents euros (900,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous, no-
taire, le présent acte.

Signé: A. Noullet, S. Mathot, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, vol. 28CS, fol. 55, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062500.4/202/187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.

PULIGNY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 114.771. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062503.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.

GOLDEN FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 61.382. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05445, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2006.

(060792.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

FOXWORTH FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8354 Garnich, 1, Cité Bourfeld.

R. C. Luxembourg B 117.311. 

STATUTS

L’an deux mille six, le quinze juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Gianluca Di Nardo, entrepreneur, né le 28 octobre 1967 à Venezia-Mestre (VE), Italie, demeurant au

11/G, Via Girardini, Mogliano-Veneto (TV), Italie,

ici représenté par Madame Annie Swetenham, corporate manager, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons

Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Mogliano-Veneto, le 16 mai 2006.
2) Madame Giulia Pazienza-Gelmetti, entrepreneur, née le 12 avril 1962 à Pescara (PE), Italie, demeurant au 3, Via

Vicolo Antoniniano, Rome, Italie,

ici représentée par Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo,

L-1750 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Rome, le 24 mai 2006.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire, resteront an-

nexées au présent acte pour être enregistrées en même temps. 

Lesquels comparants ont, par leurs mandataires, arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FOXWORTH FINANCE S.A.

Le siège social est établi à Garnich, Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social

Senningerberg, le 26 juin 2006.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 28 juin 2006.

P. Bettingen.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

76885

pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant

dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-), divisé en cinq cents (500) actions d’une valeur

nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le capital autorisé de la Société est établi à cinq millions d’euros (EUR 5.000.000,-), divisé en cinquante mille (50.000)

actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le Conseil d’Administration de la Société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois

ou en tranches périodiques, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une Assemblée Générale des ac-
tionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l’acte du 15 juin 2006 au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas
encore souscrite, et pour laquelle il n’existerait pas à cette date d’engagement de la part du Conseil d’Administration
en vue de la souscription; le Conseil d’Administration décidera l’émission des actions représentant cette augmentation
entière ou partielle et acceptera les souscriptions afférentes.

Le Conseil est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera l’émission d’ac-

tions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en capital et l’attri-
bution périodique aux actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d’Administration dans le

cadre du capital autorisé, l’article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation in-
tervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d’Administration ou par toute personne désignée
par le Conseil à cette fin.

En relation avec cette autorisation d’augmenter le capital social et conformément à l’article 32-3 (5) de la loi sur les

sociétés commerciales, le Conseil d’Administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit de sous-
cription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq ans.

De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires, convertibles ou non, sous

forme d’obligations au porteur ou nominatives, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie
que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital
autorisé.

Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement de l’emprunt obligataire et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La cons-
tatation d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’Assemblée Générale au Conseil
d’Administration.

L’Assemblée Générale, appelée à délibérer sur l’augmentation de capital peut limiter ou supprimer le droit de sous-

cription préférentiel des actionnaires existants.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont

rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa prochaine réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être confiée à un administrateur présent.

76886

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière, à un ou plusieurs administrateurs, direc-
teurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

Art. 7. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes

de deux administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La
signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports
avec les administrations publiques.

Art. 8. La Société s’engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par

toute action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d’administrateur de la
Société, sauf le cas ou dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise
administration intentionnelle.

Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 9 mai à 9.00 heures à Garnich au siège social ou

à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles

ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 13. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifée du 10 août 1915, le Conseil d’Administration

est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 15. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui-même et finira le 31 décembre 2006.
2) La première Assemblée Générale annuelle aura lieu en 2007.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de cinquante mille euros (EUR

50.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille neuf cent vingt
euros (EUR 1.920,-).

1) Monsieur Gianluca Di Nardo, préqualifié, quatre cent quatre-vingt-dix-huit actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

498

2) Madame Giulia Pazienza-Gelmetti, préqualifiée, deux actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Total: cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

76887

<i>Assembleée constitutive

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en Assemblée

Générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Madame Annie Swetenham, corporate manager, née le 18 août 1950 à Neuilly-sur-Seine, France, avec adresse pro-

fessionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

b) Monsieur Fernand Heim, directeur financier, né le 3 octobre 1952 à Luxembourg, avec adresse professionnelle au

231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, et

c) Monsieur Marc Schmit, chef-comptable, né le 13 mai 1959 à Luxembourg, avec adresse professionnelle au 231, Val

des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
CHESTER-CLARK LIMITED, R.C. Dublin N

°

 187566, une société avec siège social au 17, Percy Place, Dublin 4, Ré-

publique d’Irlande.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de

l’an 2012.

5) Le siège de la Société est fixé au 1, Cité Bourfeld, L-8354 Garnich.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparantes, celux-ci ont signé avec Nous, no-

taire, la présente minute.

Signé: A. Swetenham, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, vol. 28CS, fol. 84, case 8. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062770.3/230/173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2006. 

ETON INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 105.034. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR06968, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060793.3/279/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

UNION BANCAIRE PRIVEE, SUCCURSALE LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 8.310. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06427, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060828.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

CONFECTION MAFFI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Differdange, 33, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 52.901. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05448, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2006.

(060794.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Luxembourg, le 28 juin 2006.

A. Schwachtgen.

J. Wagener
<i>Le mandataire

Signature.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

76888

FERRERO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6E, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 60.814. 

In the year two thousand six, on the eleventh day of May.
Before Maître Paul Bettingen, notary residing at Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of FERRERO INTERNATIONAL S.A., a Luxembourg

«société anonyme», having its registered office at L-2633 Senningerberg, 6E, route de Trèves, R.C. Luxembourg, section
B number 60.814, incorporated under the denomination of FERRERO LUXEMBOURG S.A., pursuant to a deed of Maî-
tre André Schwachtgen dated September 22, 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
Number 705 of December 17, 1997.

The Articles of Association have been amended several times and for the last time by a deed of Maître Martine Wein-

andy, notary residing in Clervaux, in replacement of her colleague André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in
Luxembourg, on June 25, 2003 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 758 of July
18, 2003, p. 36343.

The meeting is presided by Mr Massimiliano Paoleschi, director, residing professionally at 6E, route de Trèves, L-2633

Senningerberg.

The chairman appoints as secretary Mrs Elisabetta Belardi, employee, residing professionally at 6E, route de Trèves,

L-2633 Senningerberg. 

The meeting elects as scrutineer Mrs Lucia Capotondi, employee, residing professionally at 6E, route de Trèves,

L-2633 Senningerberg.

The board of the Meeting being thus constituted, the Chairman declared and requested the notary to act:
I. That the agenda of the present Extraordinary General Meeting is as follows:
1.- Addition of one paragraph at article 7 of the Articles of Association having the following content:
«Any director, in case of urgency, may participate in any meeting of the board of directors by telephone or video

conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear
one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.»

2.- Subsquent amendment of article 7 of the Articles of Association.
3.- Miscellaneous.
II. That the totality of Shareholders is present or represented, as it appears from the admission tickets, which, after

having been signed ne varietur by the attending or represented Shareholders, the officers of the Meeting and the notary
shall remain attached to the present deed.

III. That the whole capital of the Company being present or represented, the usual notifications have been disregarded

inasmuch as the present or represented Shareholders consider themselves as duly convened, moreover declaring having
had knowledge of the agenda beforehand.

IV. That the present Meeting is therefore duly constituted and may, as it is, validly decide on all the items of the agen-

da.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to add one paragraph at article 7 of the Articles of Association with the following content:
«Any director, in case of urgency, may participate in any meeting of the board of directors by telephone or video

conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear
one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.»

<i>Second resolution

The meeting decides to amend article 7 of the Articles of Association in order to give it the following content:

«Art. 7. The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may pre-

side over the meeting.

The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented

a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted.

In case of urgency Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.
Resolutions shall require a majority vote.
Any director, in case of urgency, may participate in any meeting of the board of directors by telephone or video con-

ference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one
another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the rep-

resentation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers, or other officers; they need
not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the Board of Directors is subject to a previous authorization by unanimous vote at a

general meeting of the shareholders at which the entire issued share capital is represented.

The company is bound in all circumstances by the joint signatures of any two directors.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately nine hundred Euro (900.- EUR).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

76889

Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing
persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille six, le onze de mai.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, soussigné.
Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FERRERO INTERNATIONAL

S.A., R.C. B Numéro 60.814, avec siège social à Senningerberg, constituée originairement sous la dénomination de FER-
RERO LUXEMBOURG S.A., suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen en date du 22 septembre 1997, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 705 du 17 décembre 1997.

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte de Maître Martine Wei-

nandy, notaire de residence à Clervaux, agissant en remplacement de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire
de residence à Luxembourg, en date du 25 juin 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 758

du 18 juillet 2003, p. 36343.

L’assemblée est présidée par Monsieur Massimiliano Paoleschi, dirigeant, demeurant professionnellement au 6E, route

de Trèves, L-2633 Senningerberg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Elisabetta Belardi, employée, demeurant professionnellement au 6E,

route de Trèves, L-2633 Senningerberg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Lucia Capotondi, employée, demeurant professionnellement au 6E,

route de Trèves, L-2633 Senningerberg.

Le bureau de l’Assemblée ayant été ainsi constitué, le Président a déclaré et a requis du notaire d’acter:
I. Que l’ordre du jour de la présente Assemblée Générale Extraordinaire est comme suit:
1.- Ajout d’un alinéa à l’article 7 des statuts ayant la teneur suivante:
«Chaque administrateur, en cas d’urgence, peut participer aux réunions du conseil par conference call par téléphone

ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au
conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé
en personne à la réunion.»

2.- Modification subséquente de l’article 7 des statuts.
3.- Divers.
II. Que la totalité des Actionnaires est présente ou représentée, comme il apparaît des tickets d’admission, lesquels,

après avoir été signés ne varietur par les Actionnaires présents ou représentés, par les membres du bureau et le notaire,
resteront attachés au présent acte.

III. Que l’intégralité du capital de la Société étant présente ou représentée, les notifications usuelles n’ont pas été

respectées alors que les Actionnaires présents ou représentés se considèrent comme dûment convoqués, déclarant en
outre avoir eu préalablement connaissance de l’ordre du jour.

IV. Que partant, la présente Assemblée est dûment constituée et peut décider valablement sur tous les points de

l’ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’ajouter un alinéa à l’article 7 des statuts ayant la teneur suivante:
«Chaque administrateur, en cas d’urgence, peut participer aux réunions du conseil par conference call par téléphone

ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au
conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé
en personne à la réunion.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier en conséquence l’article 7 des statuts en vue de lui donner la teneur suivante:

«Art. 7. Le Conseil d’Administration peut désigner son président.
En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions sont prises à la majorité des voix.
Chaque administrateur, en cas d’urgence, peut participer aux réunions du conseil par conference call par téléphone

ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au
conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé
en personne à la réunion.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable donnée par déci-

sion unanime d’une assemblée générale des actionnaires, à laquelle la totalité du capital émis est représenté.

La Société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs.»

76890

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de neuf cents euros (900,- EUR). 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, constate que, sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: M. Paoleschi, E. Belardi, L. Capotondi, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, vol. 28CS, fol. 55, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062505.2/202/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.

FERRERO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6E, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 60.814. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062508.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.

AZURLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 40.265. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03342, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juin 2006.

(060795.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

SIREO IMMOBILIENFONDS NO. 4 LONDON EASTCHEAP COURT, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1840 Luxembourg, 8A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 115.729. 

In the year two thousand and six, on the fifteenth of May.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

SIREO IMMOBILIENFONDS NO. 4 SICAV, a «société d’investissement à capital variable» organised under the laws

of Luxembourg with its registered office is at 8A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg,

duly represented by Maître Jean-Claude Michels, avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 10

May 2006, which proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, shall re-
main attached to the present deed in order to be registered therewith. 

Such appearing party is the sole shareholder of the company SIREO IMMOBILIENFONDS NO. 4 LONDON

EASTCHEAP COURT, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office in 8A, boulevard Joseph II,
L-1840 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under number B
115.729, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on April 7, 2006, not yet published in the Mémorial
C.

The appearing party, representing the whole corporate capital, takes the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to increase the unit capital of the Company by an amount of twelve million four hun-

dred and eighty-seven thousand five hundred Euro (EUR 12,487,500.-) in order to raise it from its present amount of
twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to twelve million five hundred thousand Euro (EUR 12,500,000.-) by
the issue and the creation of one hundred and twenty-four thousand eight hundred and seventy-five (124,875) units of
hundred Euro (EUR 100.-) each.

Senningerberg, le 26 juin 2006.

 P. Bettingen.

Senningerberg, le 28 juin 2006.

P. Bettingen.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

76891

The one hundred and twenty-four thousand eight hundred and seventy-five (124,875) new shares are subscribed by

SIREO IMMOBILIENFONDS NO. 4 SICAV, previously named, here represented by Maître Jean-Claude Michels, pre-
named. Such shares are entirely paid up by a contribution in cash.

Proof of such payments of twelve million four hundred and eighty-seven thousand five hundred Euro (EUR

12,487,500.-) has been given to the undersigned notary, who expressly states this.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, Article 5 of the Articles of Incorporation shall henceforth read as fol-

lows:

Art. 5. Corporate Capital. «The unit capital is fixed at twelve million five hundred thousand Euro (EUR

12,500,000.-), represented by one hundred twenty-five thousand (125,000) units of one hundred Euro (EUR 100.-)
each.»

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to

it by reason of the present deed are assessed to one hundred and thirty thousand Euro.

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish, followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergence between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first names, civil status

and residence, this person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le quinze mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

SIREO IMMOBILIENFONDS NO. 4 SICAV, une société d’investissement à capital variable, de droit luxembourgeois

ayant son siège social au 8A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg,

dûment représentée par Maître Jean-Claude Michels, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

sous seing privé donnée le 10 mai 2006. La procuration signée ne varietur par le mandataire et par le notaire soussigné
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant est le seul associé de la société SIREO IMMOBILIENFONDS NO. 4 LONDON EASTCHEAP

COURT, S.à r.l., ayant son siège social au 8A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, inscrite au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115.729, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné
en date du 7 avril 2006, non encore publié au Mémorial C.

Lequel comparant, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de douze millions quatre cent quatre-vingt-sept

mille cinq cents euros (EUR 12.487.500,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR
12.500,-) à douze millions cinq cent mille euros (EUR 12.500.000,-) par la création et l’émission de cent vingt-quatre
mille huit cent soixante-quinze (124.875) parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les cent vingt-quatre mille huit cent soixante-quinze (124.875) nouvelles parts sociales sont souscrites par SIREO

IMMOBILIENFONDS NO. 4 SICAV, prénommée, ici représentée par Maître Jean-Claude Michels, prénommé. Ces parts
sociales sont entièrement libérées par un apport en numéraire. 

La preuve de ces paiements de douze millions quatre cent quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 12.487.500,-)

a été fournie au notaire instrumentant qui la reconnaît expressément.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l’article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:

Art. 5. Capital social. «Le capital social est fixé à douze millions cinq cent mille euros (EUR 12.500.000,-), repré-

senté par cent vingt-cinq mille (125.000) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.» 

<i>Frais et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à cent trente mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom

usuel, état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.-C. Michels, J.-J. Wagner.

76892

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 mai 2006, vol. 903, fol. 72, case 11. – Reçu 124.875 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062469.3/239/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.

SIREO IMMOBILIENFONDS No. 4 LONDON EASTCHEAP COURT, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 115.729. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062471.3/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.

TONFA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 37.564. 

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 16 juin 2006 statuant sur les comptes clos

<i>au 31 décembre 2005

<i>Conseil d’administration: 

Le mandat d’administrateur de Monsieur Jean Zeimet, réviseur d’entreprises, demeurant à L-2730 Luxembourg, 67,

rue Michel Welter, celui de la société @CONSEILS, S.à r.l., établie et ayant son siège à L-2730 Luxembourg, 67, rue
Michel Welter, et celui de Monsieur Angel Caschera, comptable, demeurant à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Wel-
ter, arrivant à leur terme, l’assemblée générale a décidé de les renouveler pour une période de 6 ans soit jusqu’à l’as-
semblée générale ordinaire annuelle de 2012.

<i>Commissaire aux comptes: 

Le mandant de commissaire aux comptes de la société READ, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2730 Luxem-

bourg, 67, rue Michel Welter, arrivant à son terme, l’assemblée générale a décidé de le renouveler pour une période
de 6 ans soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire annuelle de 2012.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2006, réf. LSO-BR06751. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060940.3/1137/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

CABANCO CAPITAL S.A., Société Anonyme,

(anc. ACME CAPITAL GROUP S.A.).

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 102.586.

In the year two thousand and six, on the fourteenth day of June.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of ACME CAPITAL GROUP S.A., a company limited

by shares, having its registered office in 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, incorporated under the name
CABANCO CAPITAL S.A. by deed of Maître Jean Seckler, a notary residing in Junglinster, acting in replacement of Maî-
tre Jean-Joseph Wagner, a notary residing in Sanem, on the 18th day of August 2004, published in the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C of the 29th day of October 2004, number 1099.

The articles of incorporation have been modified for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on

17th of November 2005, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of 28th March 2006, number
630 (the «Company»).

The meeting is presided by Mr Frank Verdier, residing professionally in Luxembourg,
who appointed as secretary, Mrs Didem Berghmans, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Ms Jana Strischek, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
1. To change the name of the Company into CABANCO CAPITAL S.A. and adaptation of article 1 of the articles of

association.

2. Sundries.
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, after having signed by the shareholders and the proxies
of the represented shareholders, has been controlled and signed by the board of the meeting.

Belvaux, le 16 juin 2006.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 16 juin 2006.

J.-J. Wagner.

Luxembourg, le 16 juin 2006.

Signature.

76893

The proxies of the represented shareholders, if any, initialled ne varietur by the appearing parties, will remain annexed

to the present deed.

III.- That the present meeting, representing hundred per cent of the corporate capital, is regularly constituted and

may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to amend the name of the company from ACME CAPITAL GROUP S.A. into CABAN-

CO CAPITAL S.A.

<i>Second resolution

As a consequence of the above resolution, the general meeting decides to amend article first of the articles of asso-

ciation to give it the following content:

«Art. 1. There is herewith formed a Luxembourg joint stock company («société anonyme») under the name of

CABANCO CAPITAL S.A.

There being no further business, the meeting is closed.»

<i>Expenses

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated to about one thousand Euro (EUR 1,000.-).

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the Eng-
lish and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le quatorze juin.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ACME CAPITAL GROUP

S.A., avec siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg constituée sous la dénomination CABANCO
CAPITAL S.A. suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster agissant en remplacement de
Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 18 août 2004, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C, numéro 1099 du 29 octobre 2004.

Les statuts de la société ont été modifiés en dernier lieu par un acte du notaire soussigné en date du 17 novembre

2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 28 mars 2006, numéro 630 (la «Société»).

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Frank Verdier, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg,

qui désigne comme secrétaire, Madame Didem Berghmans, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Jana Strischek, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Modification de la dénomination de la société en CABANCO CAPITAL S.A. et adaptation de l’article 1

er

 des sta-

tuts.

2. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que la présente assemblée, réunissant cent pour cent du capital social, est régulièrement constituée et peut dé-

libérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société de ACME CAPITAL GROUP S.A. en CABANCO CA-

PITAL S.A.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article premier des statuts pour lui

donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de CABANCO

CAPITAL S.A.

L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.»

76894

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de mille euros (EUR 1.000,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants, et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous, no-
taire, le présent acte.

Signé: F. Verdier, D. Berghmans, J. Strischek, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, vol. 28CS, fol. 83, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062516.3/202/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.

CABANCO CAPITAL S.A., Société Anonyme,

(anc. ACME CAPITAL GROUP S.A.).

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 102.586. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062522.3/202/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.

GUNNEBO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. FICHET-BAUCHE LUXEMBOURG).

Siège social: L-3844 Schifflange, Z.I. Lëtzebuerger Heck.

R. C. Luxembourg B 12.035. 

L’an deux mille six, le vingt-quatre mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de FICHET-BAUCHE LUXEMBOURG (la «Société»),

une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Schifflange, valablement enregistrée au Registre du com-
merce et de sociétée de Luxembourg, sous le n

°

 B 12.035, constituée suivant acte reçu en date du 16 mai 1974, publié

au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 162 du 12 août 1974 et dont les statuts ont été
modifiés à différentes reprises et pour la dernière fois suivant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des
associés tenue le 11 juillet 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 27 du 5 janvier
2002.

Ont comparu:

1. Monsieur Nobert Franck, retraité, demeurant à L-1537 Luxembourg, 14, rue des Foyers (1 part).
2. La société anonyme de droit français FICHET-BAUCHE, ayant son siège social à F-78141 Vélizy-Villacoublay (Fran-

ce), 15-17, avenue Morane Saulnier (1.999 parts).

Tous deux ici représentés aux fins des présentes par M

e

 Pierre Elvinger, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu

de deux procurations sous seing privé lui délivrées en date du 18 mai 2006, lesquelles procurations, après avoir été
signées ne varietur par les comparant et le notaire instrumentant, demeureront annexées aux présentes pour être en-
registrées avec lui.

L’assemblée a été déclarée ouverte à 16.00 heures.
Le bureau a été constitué comme suit:
- a été élu président pro tempore de l’assemblée M

e

 Pierre Elvinger, avocat, demeurant à Luxembourg,

- a été élu secrétaire pro tempore de l’assemblée M

e

 Céline Larmet, avocat, demeurant à Luxembourg, et

- a été élu scrutateur pro tempore de l’assemblée M

e

 Mathilde Lattard, avocat, demeurant à Luxembourg,

tous présents et qui acceptent.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Que les associés déclarent avoir eu pleine connaissance préalable à l’assemblée de l’ordre du jour de l’assemblée

et renoncent dans la mesure nécessaire aux convocations.

II. Que le nom des associés, celui de leur mandataire, et le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont renseignés

sur une liste de présence qui, après avoir été signée par les membres du bureau, le mandataire et le notaire soussigné,
y restera annexée pour être soumise avec le présent acte aux formalités de l’enregistrement.

Les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les personnes prémentionnées,

resteront également annexées au présent acte.

Senningerberg, le 28 juin 2006.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 28 juin 2006.

P. Bettingen.

76895

III. Qu’il résulte de ladite liste de présence que sur les deux mille (2.000) parts sociales émises, toutes les parts sociales

sont représentées à la présente assemblée générale de sorte que l’assemblée peut valablement délibérer sur tous les
points portés à l’ordre du jour.

VI. Que l’ordre du jour de la Société est le suivant:
1. Modification de l’article 1

er

 des statuts de la société comme suit:

Changement du nom de la société de FICHET-BAUCHE LUXEMBOURG, S.à r.l. en GUNNEBO LUXEMBOURG,

S.à r.l. de façon à ce que l’article se lise comme suit:

«La société est dénommée GUNNEBO LUXEMBOURG, S.à r.l., société à responsabilité limitée.
Le siège social est établi à Schifflange.»
2. Modification de l’article 6 des statuts comme suit:
Suppression de la fonction de gérant Directeur de façon à ce que l’article se lise comme suit:
«La société est gérée et administrée par un gérant administratif ainsi qu’un gérant technique, associés ou non, nom-

mées par l’assemblée générale qui détermine les pouvoirs et la durée de leurs fonctions.»

3. Approbation des comptes, décharge des gérants et distribution de dividendes:
a) Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 comprenant un bilan et un compte des profits et pertes,

conformément à l’article 197 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée;

b) Décharge des gérants pour ce qui concerne l’exécution de leurs mandats au cours de l’exercice social ayant expiré

au 31 décembre 2005, conformément à l’article 197 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée;

c) Distribution de dividendes.
4. Nomination/Démission de gérants et détermination de leurs pouvoirs:
a) Acceptation de la démission de M. Jean-Jacques Brusco avec effet au 15 mai 2006;
b) Acceptation de la démission de M. Jean-Pierre Deschuyter et nomination de M. Luc Borlon, demeurant à Hamaide,

Redu 100/A, B-6890 Libin, à la fonction de gérant technique, à compter du 15 mai et pour une durée indéterminée;

c) Acceptation de la démission de M. Fred Mertens et nomination de M. Laurent Mussilier, demeurant au 10, boule-

vard de Bellechasse, F-94100 Saint Maur des Fosses, à la fonction de gérant administratif à compter du 15 mai et pour
une durée indéterminée;

d) Décision de nouveaux pouvoirs de signature des Gérants aux termes desquels la Société est valablement engagée

en toute circonstance et sans limitation de montant, par la signature d’au moins deux Gérants.

Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées unanimement:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’approuver le changement de nom de la société qui s’appellera désormais: GUNNEBO LUXEM-

BOURG, S.à r.l.,

de façon à ce que l’article 1

er

 des statuts se lise désormais comme suit:

«La société est dénommée GUNNEBO LUXEMBOURG, S.à r.l., société à responsabilité limitée.
Le siège social est établi à Schifflange.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer le poste de gérant directeur, de façon à ce que l’article 6 des statuts se lise désor-

mais comme suit:

«La société est gérée et administrée par un gérant administratif ainsi qu’un gérant technique, associés ou non, nom-

més par l’assemblée générale qui détermine les pouvoirs et la durée de leurs fonctions.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’approuver les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2005 comprenant un bilan et un

compte des profits et pertes.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de décharger les gérants pour ce qui concerne l’exécution de leurs mandats au cours de l’exercice

social ayant expiré au 31 décembre 2005.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide la distribution d’un dividende d’un montant de 150,- EUR (cent cinquante euros) par part sociale.

Le montant global du dividende distribué sera donc de 300.000,- EUR (trois cent mille euros) et sera prélevé sur les
deux comptes suivants:

- «bénéfice de l’exercice» pour un montant de 156.192,83 EUR (cent cinquante-six mille cent quatre-vingt-douze

euros et quatre-vingt-trois cents); et

- «résultats reportés» pour un montant de 143.807,17 EUR (cent quarante-trois mille huit cent sept euros et dix-sept

cents).

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de M. Jean-Jacques Brusco avec effet au 15 mai 2006.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de nommer à la fonction de gérant technique M. Luc Borlon, gérant de société, demeurant à Ha-

maide, Redu 100/A, B-6890 Libin, à compter du 15 mai 2006 et pour une durée indéterminée, et accepte la démission
de M. Jean-Pierre Deschuyter à compter de la même date.

76896

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de nommer à la fonction de gérant administratif M. Laurent Mussilier, gérant de sociétés, demeu-

rant au 10, boulevard de Bellechasse, F-94100 Saint Maur des Fosses, à compter du 15 mai 2006 et pour une durée
indéterminée, et accepte la démission de M. Fred Mertens à compter de la même date.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide que la Société est valablement engagée en toute circonstance et sans limitation de montant, par

la signature d’au moins deux gérants.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée.

<i>Dépenses

Les dépenses, frais, rémunérations ou charges, quelle que leur forme, seront payés par la Société et sont estimés à

1.300,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux membres du bureau, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec

Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Elvinger, C. Larmet, M. Lattard, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2006, vol. 28CS, fol. 66, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062456.3/211/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.

DUISBURG REALTY INVESTMENTS I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 62.616. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR06952, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060818.3/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

Luxembourg, le 13 juin 2006.

J. Elvinger.

<i>A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
Administrateur / <i>Administrateur
A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.
<i>Gérant / Gérant
E. Patteet / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / <i>Administrateur-délégué

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


Document Outline

Sommaire

Prétexte, S.à r.l.

Quickstep S.A.

Parfid S.A.

Sport Exchange Holdings S.A.

Xonord S.A.

Nikky Investments S.A.

Ravara S.A.

Sydney &amp; Paris Nord Lux, S.à r.l.

Sydney &amp; Lyon Lux 1, S.à r.l.

IT Consulting, S.à r.l.

Munroe K Luxembourg S.A.

Sydney &amp; Lyon Lux 3, S.à r.l.

DB Platinum II

SwissCaps Holding (Luxembourg), S.à r.l.

DB Platinum IV

Estelle Financière S.A.

Finba Luxembourg S.A.

Makeland Trading and Investments S.A.

Taros Capital II GP, S.à r.l.

Cometec S.A.

LRP Luxembourg Holdings, S.à r.l.

Tacomer Invest S.A.

Air Terminal Publicity Luxembourg S.A.

Saarland Holding AG

Cooper Luxembourg Finance, S.à r.l.

Semillon S.A.

River S.A.

Lea Invest S.A.

V 8 S.A.

Skyr S.A.

Hightly Corporation S.A.

Eurosit S.A.

Nidial S.A.

Riviera S.A.

Berlioz Investment S.A.

Abondance S.A.

Revigor S.A.

Milanda S.A.

Tessy S.A.

Fidesco S.A.

Kombassan Holdings S.A.

Ravel Investments Sp. zo.o. Luxembourg Branch

Triton Securities, S.à r.l.

Klatone S.A.

Hanfag Handels und Finanz S.A.

Sacred Heart University Luxembourg A.s.b.l.

Symbols S.A.

Ecra Tourismus International S.A.

Diabolo, S.à r.l.

SLPM, Société Luxembourgeoise de Participation dans les Médias

Albanos Trust S.A.

Gaza Holding S.A.

Sera Immobilière S.A.

Melissa S.A.

AMC Management S.A.

International Lease and Finance (Luxembourg) S.A.

Hatra S.A.

Puligny S.A.

Puligny S.A.

Golden Finance S.A.

Foxworth Finance S.A.

Eton Investment S.A.

Union Bancaire Privée, Succursale Luxembourg

Confection Maffi, S.à r.l.

Ferrero International S.A.

Ferrero International S.A.

Azurlux S.A.

Sireo Immobilienfonds No. 4 London Eastcheap Court, S.à r.l.

Sireo Immobilienfonds No. 4 London Eastcheap Court, S.à r.l.

Tonfa Luxembourg S.A.

Cabanco Capital S.A.

Cabanco Capital S.A.

Gunnebo Luxembourg, S.à r.l.

Duisburg Realty Investments I S.A.