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76129

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1587

22 août 2006

S O M M A I R E

OREGON FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 82.091. 

Le bilan au 31 décembre 2005 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-

BR05801, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059426.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

(L’)Aiglon Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . .

76169

Krisman S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76154

Ascendo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76132

Link Group S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

76154

Ascendo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76132

Lux Estates S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

76176

Ascendo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76132

MAO Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

76164

Athinea S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76161

Matosys  (Machines,  Tools  &  Systems)  S.A.,  Pé- 

Averalux S.A., Munsbach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76136

tange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76153

Baluiki S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76135

MKL Properties S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

76164

Benelux Holding Company S.A., Luxembourg . . . .

76156

Montauban S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

76135

Bluedoor Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

76156

Montauban S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

76135

Bridgepoint  Europe  III  Investments,  S.à r.l.,  Lu- 

Murfet S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76155

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76157

Norvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

76153

Bridgepoint  Europe  III  Investments,  S.à r.l.,  Lu- 

Oregon Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

76129

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76161

Polyval Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

76175

Cabritu S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76168

Pontoon Luxco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

76139

City-Prom S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76132

S.E.T.H., Société Européenne de Technologie S.A., 

Community Investments S.A., Luxembourg. . . . . .

76162

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76161

Dorado Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

76164

Scala S.A., Soparfi, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

76162

Euro Marine Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

76136

Selecta S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76156

Euro Marine Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

76136

Siesta Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

76153

Expo-Immo S.A., Dudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76130

Société de Restauration 2, S.à r.l., Luxembourg . . 

76148

Fidel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76176

SPE II Borealis, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

76156

Fiduciaire de Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . .

76147

Spectra International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

76130

Graevenbel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

76138

Spectra International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

76131

Green S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76154

Spef S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76133

Ianua S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76165

(The) Square Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

76161

Icon Development S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

76176

Ulysse S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76155

Invecom Management S.A., Luxembourg . . . . . . . .

76133

Wino Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

76168

Invecom Management S.A., Luxembourg . . . . . . . .

76134

Zirconium S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76155

Luxembourg, le 22 juin 2006.

Signature.

76130

EXPO-IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 82.971. 

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social de la société en date du 14 juin 2006

<i>Première résolution

La société INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED, avec siège social à Sea Meadow House Blackbourne

Highway, P.O. Box 116 Road Town. Tortola, British Virgin Islands, préqualifiée comme commissaire aux comptes est
remplacée par la société INTERNATIONAL ALLIED SERVICES S.A., avec siège social, 2, rue Hannelanst, L-9544 Wiltz,
et ce rétroactivement au 25 mars 2005.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’Assemblée.

Fait à Dudelange, le 14 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05254. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059069.3/3220/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

SPECTRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

(anc. KM INVEST S.A.).

Registered office: Luxembourg. 

R. C. Luxembourg B 105.348. 

In the year two thousand and six, on the twelfth of June.
Before Us, Maître Alex Weber, notary, residing in Bascharage.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of KM INVEST S.A., having its registered office in

L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, registered in the R.C.S.L. under the number B 105.348, incorpo-
rated under the name of NORDIC COLLECTION S.A. by a deed of the undersigned notary, dated December 24th,
2004, published in the Mémorial C, number 311 of April 8th, 2005 and whose articles of incorporation have been amend-
ed by a deed of the undersigned notary, dated July 15th, 2005, published in the Mémorial C, number 1333 of December
6th, 2005.

The meeting was opened and Mr Bertrand Duc, private employee, residing professionally in Luxembourg, being in

the chair.

who appointed as secretary Miss Sara Girardi, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Miss Christelle Moline, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- The agenda of the meeting is the following:
Change of the name of the company from KM INVEST S.A. into SPECTRA INTERNATIONAL S.A. and subsequent

amendment of the article 1 of the articles of incorporation.

II.- The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on attendance list; this list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders,
the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III.- All the shareholders being present or represented, the meeting is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items of the agenda.

The general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolution:

<i>Resolution

The meeting decides to change the name of the company from KM INVEST S.A. into SPECTRA INTERNATIONAL

S.A.

As a consequence, the meeting decides to amend article 1 of the articles of incorporation as follows:

«Art. 1. There exists a «société anonyme» under the name of SPECTRA INTERNATIONAL S.A.»

<i>Costs

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever encumbent to the company and charged to

it by reason of the present deed are assessed at approximately eight hundred Euro (EUR 800.-).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the two
versions, the English version will be prevailing.

The document having been read to the meeting, the members of the bureau, all of whom are known the notary, by

their surnames, first names, civil status and residences, signed together with Us, the notary, the present original deed,
no other shareholder expressing the wish to sign.

J. Mousel / S. Siffert / N. Noyer
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

76131

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le douze juin.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KM INVEST S.A., avec siège

social à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 105.348, constituée
sous la dénomination de NORDIC COLLECTION S.A. suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 24 décem-
bre 2004, publié au Mémorial C, numéro 311 du 8 avril 2005 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par
le notaire soussigné, en date du 15 juillet 2005, publié au Mémorial C, numéro 1333 du 6 décembre 2005.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Bertrand Duc, employé privé, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Sara Girardi, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Christelle Moline, employée privée, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
Changement de la dénomination de la société de KM INVEST S.A. en SPECTRA INTERNATIONAL S.A. et modifi-

cation subséquente de l’article 1

er

 des statuts.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

IV.- La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur l’ordre du jour.

Ensuite, l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société de KM INVEST S.A. en SPECTRA INTERNATIONAL

S.A.

En conséquence, l’assemblée décide de modifier l’article 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de SPECTRA INTERNATIONAL S.A.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à environ huit cents euros (EUR 800,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte, rédigé en langue anglaise, est suivi d’une version française; à la requête des personnes comparantes

et en cas de divergences entre les deux versions, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: B. Duc, S. Girardi, Ch. Moline, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 15 juin 2006, vol. 345, fol. 56, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(061594.3/236/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2006.

SPECTRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

(anc. KM INVEST S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 105.348. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061595.3/236/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2006.

Bascharage, le 26 juin 2006.

A. Weber.

A. Weber.

76132

CITY-PROM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 92.636. 

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social de la société en date du 8 juin 2006

<i>Première résolution

La société MONTBRUN REVISION, S.à r.l., avec siège social au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

préqualifiée comme commissaire aux comptes est remplacée par la société INTERNATIONAL ALLIED SERVICES S.A.,
avec siège social au 2, rue Hannelanst, L-9544 Wiltz, et ce rétroactivement au 3 mai 2005.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’Assemblée.

Fait à Dudelange, le 8 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05249. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059071.3/3220/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

ASCENDO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1744 Luxembourg, 9, rue de Saint-Hubert.

R. C. Luxembourg B 79.784. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 avril 2005

L’Assemblée générale ratifie la nomination en date du 7 septembre 2004 de la société BDO COMPAGNIE

FIDUCIAIRE en tant que réviseur d’entreprises de la société.

L’Assemblée générale décide de rénommer aux fonctions d’administrateur Mme Anne-Marie Grieder et Messieurs

Freddy Bracke et Norbert Theisen ainsi que de rénommer aux fonctions de réviseur la société BDO COMPAGNIE
FIDUCIAIRE jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04376. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059203.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

ASCENDO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1744 Luxembourg, 9, rue de Saint-Hubert.

R. C. Luxembourg B 79.784. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04373, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juin 2006.

(059194.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

ASCENDO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1744 Luxembourg, 9, rue de Saint-Hubert.

R. C. Luxembourg B 79.784. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04371, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juin 2006.

(059197.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

J. Mousel / S. Siffert / N. Noyer
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

Pour extrait conforme
F. Bracke
<i>Administrateur

Certifié conforme
F. Bracke
<i>Administrateur-directeur

Certifié conforme
F. Bracke
<i>Administrateur-directeur

76133

SPEF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 52.422. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 14 juin 2006 à 10 heures au siège social de la

société, que:

1. L’assemblée générale accepte la démission avant terme de Madame Sabine Perrier de son mandat d’administrateur

et nomme en remplacement Mademoiselle Valérie Garnier, employée privée, avec adresse au 5, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg qui terminera le mandat de son prédécesseur.

2. L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société au 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05842. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059108.3/312/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

INVECOM MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 76.350. 

In the year two thousand and six, on the sixth of June.
Before Maître Paul Frieders, notary, residing in Luxembourg.

Was held the extraordinary general meeting of the shareholders of INVECOM MANAGEMENT S.A., société

anonyme, with registered office in L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare, R.C.S. Luxembourg B 76.350, incorporated
by deed of the undersigned notary on June 15th, 2000, published in the Mémorial C, number 751 of October 12th, 2000.
The Articles of Incorporation have been amended for the last time by deed of the undersigned notary on December 19,
2003, published in the Mémorial C, number 162 of February 9, 2004.

The meeting was presided by Mrs Nadine Pundel-Thoma, employee, residing in Oetrange,
who appointed as secretary Mrs Jacqueline Hutmacher-Stoffel, employee, residing in Schifflange.
The meeting elected as scrutineer Mr Guy Streff, employee, residing in Bereldange.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the extraordinary general meeting is the following:
- Amendment of the first paragraph of Article 13 of the Articles of Incorporation to read as follows:

«Art. 13. first paragraph. The annual general meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the con-

vening notices on June 30 at 3 p.m.»

II. The shareholders present or represented, the proxies of the shareholders represented and the number of their

shares are shown on an attendance list; this attendance list having been signed by the shareholders present, the proxy-
holders representing shareholders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary, shall stay af-
fixed to these minutes with which it will be registered.

The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the members of the

board of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to these minutes.

III. It appears from the attendance list that all the six thousand two hundred (6,200) shares representing the whole

share capital of thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) are represented at the present extraordinary general meeting.

IV. The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders

have been informed before the meeting.

V. After this had been set forth by the Chairman and acknowledged by the members of the board of the meeting, the

meeting proceeded to the agenda. The meeting having considered the agenda, the Chairman submitted to the vote of
the members of the meeting the following resolution which was taken unanimously: 

<i>Resolution

The general meeting decides to amend the first paragraph of Article 13 of the Articles of Incorporation to read as

follows:

«Art. 13. first paragraph. The annual general meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the con-

vening notices on June 30 at 3 p.m.»

There being no further items on this agenda, the meeting was closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

Pour extrait conforme
<i>Le Conseil d’administration
Signature

76134

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, given names, civil

status and residences, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present original
deed.

Follows the French version:

L’an deux mille six, le six juin.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INVECOM MANAGEMENT

S.A., avec siège social à L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare, R.C.S. Luxembourg B 76.350, constituée suivant acte
reçu par le notaire instrumentaire en date du 15 juin 2000, publié au Mémorial C, numéro 751 du 12 octobre 2000. Les
statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 décembre 2003, publié
au Mémorial C, numéro 162 du 9 février 2004.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Nadine Pundel-Thoma, employée privée, demeurant à Oetran-

ge,

qui désigne comme secrétaire Madame Jacqueline Hutmacher-Stoffel, employée privée, demeurant à Schifflange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Guy Streff, employé privé, demeurant à Bereldange.
Le bureau ayant été constitué, le président expose et prie le notaire d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
- Modification du premier alinéa de l’article 13 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 13. premier alinéa. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 30 juin à 15.00 heures à Luxem-

bourg, à l’endroit à désigner par les convocations.»

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-

phées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III. Il résulte de cette liste de présence que toutes les six mille deux cents (6.200) actions représentatives de l’inté-

gralité du capital social de trente et un mille euros (31.000,- EUR) sont représentées à la présente assemblée générale
extraordinaire.

IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour. Après délibération, le prési-

dent met aux voix la résolution suivante qui a été adoptée à l’unanimité:

<i>Résolution unique

L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 13 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 13. premier alinéa. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 30 juin à 15.00 heures à Luxem-

bourg, à l’endroit à désigner par les convocations.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande des comparants, le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version en langue française. Sur demande des mêmes comparants
et en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms

usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: N. Thoma, J. Stoffel, G. Streff, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2006, vol. 153S, fol. 79, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(061654.2/212/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2006.

INVECOM MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 76.350. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061656.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2006.

Luxembourg, le 27 juin 2006.

P. Frieders.

Luxembourg, le 27 juin 2006.

P. Frieders.

76135

MONTAUBAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1744 Luxembourg, 9, rue de Saint-Hubert.

R. C. Luxembourg B 84.764. 

EXTRAIT

Il résulte d’une décision prise par le Conseil d’Administration du 31 mai 2006 que Monsieur Christian Cigrang, de-

meurant à B-2080 Anvers, Arthur Goemaerelei 24, a été coopté administrateur avec effet au 31 mai 2006 en rempla-
cement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Freddy Bracke. Le nouvel administrateur achèvera le mandat de
son prédécesseur qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2009.

La ratification de sa nomination sera soumise à la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04362. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059175.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

MONTAUBAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1744 Luxembourg, 9, rue de Saint-Hubert.

R. C. Luxembourg B 84.764. 

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 31 mai 2006 que Monsieur Freddy Bracke

est nommé Fondé de pouvoir.

Il peut engager la société sous sa seule signature dans le cadre de la gestion journalière vis-à-vis des tiers, signer la

correspondance, tout document destiné à toutes autorités publiques luxembourgeoises.

Pouvoirs bancaires: la société sera valablement engagée, tant en gestion qu’en disposition par les signatures conjointes

de Monsieur Freddy Bracke et un administrateur ou les signatures conjointes de deux administrateurs.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04364. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059182.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

BALUIKI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 53.137. 

<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale des actionnaires en date du 26 mai 2006

- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu’à la date de la prochaine

assemblée générale statutaire, à savoir:

<i>Administrateurs:

M. John B. Mills, 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg;
M. Steven Georgala, 35, rue la Boétie, 75008 Paris, France;
SOLON DIRECTOR LIMITED, TK House, Bayside Executive Park, West Bay Street &amp; Blake Road, Nassau, Bahamas.

<i>Commissaire aux Comptes:

FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., 2, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg.

Luxembourg, le 26 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05297. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059221.3/631/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

QUAD BVBA
<i>Administrateur
Signatures

Pour extrait conforme
QUAD BVBA
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

76136

EURO MARINE SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1744 Luxembourg, 9, rue de Saint-Hubert.

R. C. Luxembourg B 81.718. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 avril 2006

Monsieur Freddy Bracke, Monsieur Camille Cigrang et la Société NOVOLUX S.A. sont rénommés administrateurs

jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2009.

La Fiduciaire REUTER &amp; HUBERTY, S.à r.l., R.C. Luxembourg 58.155, route d’Arlon, 134, L-8008 Strassen, est re-

nommée commissaire aux comptes jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04367. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059186.4//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

EURO MARINE SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1744 Luxembourg, 9, rue de Saint-Hubert.

R. C. Luxembourg B 81.718. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04370, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059190.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

AVERALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 117.216. 

STATUTS

L’an deux mille six, le six juin.
Pardevant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

Monsieur Henri Caprasse, administrateur de société, né le 6 janvier 1951 à Lüdenscheid (D) et demeurant à NL-7534

AH Enschede, Gronausestraat 1193a.

CHANCE INTERNATIONAL LTD, avec siège social à Tortola, British Virgin Islands, 325 Waterfront Drive, Wic-

khams Cay, Road Town

représentée par Madame Stella Battista, conseil fiscal, demeurant à Aspelt et Monsieur Carlo Lettal, conseil fiscal,

demeurant à Grevenmacher, en vertu d’une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
Lesquels comparants, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de AVERALUX S.A.

Le siège social est établi dans la commune de Schuttrange.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la commune du siège social, par une décision du conseil d’adminis-

tration.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est indéterminée.

Art. 2. La société a pour objet la prestation de services administratifs ainsi que le commerce général.
La société peut en outre accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles quelconques se rat-

tachant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en favoriser la réalisation.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euro (31.000,-EUR) divisé en mille deux cent quarante (1.240)

actions d’une valeur de vingt-cinq euro (25,-EUR) chacune.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Certifié conforme
F. Bracke
<i>Administrateur-délégué

Certifié conforme
F. Bracke
<i>Administrateur-délégué

76137

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions non divisibles.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi du 24 avril 1983 modifiant la loi de 1915.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables par l’assemblée générale.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants réunis ont le droit d’y pourvoir provisoi-

rement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière à un ou plusieurs adminis-

trateurs, directeurs, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Le premier administrateur-délégué sera nommé par l’assemblée générale consécutive à la constitution.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué

dans la convocation, le premier mardi du mois de mai à 11.00 heures.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 et avec l’approbation du commissaire

aux comptes de la société, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Exceptionnellement le premier administrateur-délégué de la société est nommé par l’assemblée générale extraordi-

naire.

Par dérogation, le premier exercice commencera le jour de la constitution de la société pour finir le 31 décembre

2006.

L’assemblée générale annuelle se réunit pour la première fois en l’an 2007.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de cent pour cent (100%) par des versements en espèces, de sorte

que la somme de trente et un mille euros (31.000 EUR) trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

1) Monsieur Henri Caprasse, préqualifié, six cent vingt actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 620

2) CHANCE INTERNATIONAL LTD préqualifiée, six cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 620

Total: mille deux cent quarante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.240

76138

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros
(1.500 EUR).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en Assemblée

Générale Extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Henri Caprasse, sus-nommé,
b) Madame Sabine Bröker-Hübner, administrateur de société, née le 30 juillet 1962 à Münster (D) et demeurant à D-

48163 Münster, An der Beeke 149,

c) Madame Sabine Volkmer-Volkmer, administrateur de société, née le 27 septembre 1962 à Lüdenscheid (D) et de-

meurant à D-48157 Münster, Diekbree 8.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
SOFINTER GESTION, S.à r.l., avec siège social à L-5365 Munsbach, 2 Parc d’activités Syrdall.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille

douze.

5) Le siège social est fixé à l’adresse suivante: L-5365 Munsbach, 2 Parc d’activités Syrdall.
6) Est nommé comme administrateur-délégué de la société:
Monsieur Henri Caprasse, préqualifié.
7) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de l’administrateur-délégué, sans

préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 6. des statuts.

Dont acte, fait et passé à Munsbach, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: H. Caprasse, S. Battista, C. Lettal, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2006, vol. 153S, fol. 82, case 4. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060240.3/202/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.

GRAEVENBEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 76.297. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 14 juin 2006

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 14 juin 2006 que Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec

adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur
avec effet immédiat.

En date du 14 juin 2006 le conseil d’administration coopte en remplacement Monsieur Steve van den Broek, employé

privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion, pour

qu’elle procède à l’élection définitive.

Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Steve van den Broek, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05468. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059351.3/655/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

Senningerberg, le 19 juin 2006.

P. Bettingen.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société GRAEVENBEL S.A.
Signatures

76139

PONTOON LUXCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 117.246. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the sixteenth day of the month of June.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared the following:

TRITON MANAGERS II LIMITED, a company with registered office at 22 Grenville Street, St. Helier, Jersey, JE4 8PX,

acting as general partner of each of the following Jersey registered limited partnerships: TRITON FUND II LP, TWO
TRITON FUND F&amp;F LP and TWO TRITON FUND (EXECUTIVES) LP, each with registered office at 22 Grenville
Street, St. Helier, Jersey, JE4 8PX,

represented by Mr Marc Loesch, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Jersey,

on 15 June 2006.

The above mentioned proxy, signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain an-

nexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as above mentioned, requested the undersigned notary to draw up the articles of

incorporation of a société à responsabilité limitée which is herewith established as follows:

Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is established by the shareholders a société à responsabilité limitée (the «Company»),

governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial com-
panies, as amended, by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation (the
«Articles of Incorporation»).

The Company is initially composed of several shareholders. The Company may however at any time be composed of

one single shareholder. At no time the number of the shareholders may exceed forty (40) shareholders.

The Company will exist under the name of PONTOON LUXCO, S.à r.l.

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the municipality of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by a resolution of

the Board of Managers.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Board of Managers.

In the event that in the view of the Board of Managers extraordinary political, economic or social developments occur

or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communications with such office or between such office and persons abroad, it may temporarily transfer the regis-
tered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the management of the Company.

Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in fo-

reign undertakings, as well as the administration, development and management of such holdings.

The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company

such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.

The Company may also use its funds to invest in real estate and in intellectual property rights in any kind or form.
The Company may borrow in any kind or form and issue bonds or notes.
In a general fashion, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved by decision of the single shareholder or by a decision of the general meeting of shareholders, as

the case may be, voting with the quorum and majority rules provided by law.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Subscribed capital. The subscribed capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro

(EUR 12,500.-), divided into one hundred and twenty-five (125) class A shares (the «Class A Shares») with a nominal
value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, one hundred and twenty-five (125) class B shares (the «Class B Shares») with
a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, one hundred and twenty-five (125) class C shares (the «Class C
Shares») with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each and one hundred and twenty-five (125) class D shares
(the «Class D Shares») with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all of which are fully paid up.

The rights and obligations attached to the shares of each class, as defined in the Articles of Incorporation, shall be

identical except to the extent otherwise provided by the Articles of Incorporation or by the law.

In addition to the subscribed capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any

share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for
the payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to make distributions to the share-
holders, provided that any such redemption or such distributions out of share premium may firstly benefit such shares

76140

on which the relevant share premium has originally been paid, to offset any net realized losses or to allocate funds to
the legal reserve.

Art. 6. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one

vote at the general meetings of shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incor-
poration of the Company and the resolutions of the single shareholder or of the general meeting of shareholders, as
the case may be.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

The single shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a single shareholder. The

shares may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed of several shareholders. The
shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders re-
presenting at least three-quarters of the capital.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not

binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company,
in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.

Art. 7. Increase and reduction of capital. The subscribed capital of the Company may be increased or reduced

one or several times by a resolution of the single shareholder or by a resolution of the general meeting of shareholders
voting with the quorum and majority rules set by article 20 of these Articles of Incorporation or, as the case may be,
by the law for any amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 8. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency

or any other similar event affecting the single shareholder or any of the shareholders does not put the Company into
liquidation.

Chapter III. Board of managers, Statutory auditors

Art. 9. Board of Managers. The Company will be managed and administered by a board of managers (referred to

as the «Board of Managers») composed of at least two members who need not be shareholders (the «Managers»).

The Managers will be elected by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case may

be, which will determine their number and the period of their mandate. They will hold office until their successors are
elected. They are re eligible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the single
shareholder or by a resolution of the general meeting of shareholders, as the case may be. Each Manager may as well
resign. The single shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, decide upon the compensa-
tion of each Manager.

The single shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, may decide to appoint one or

several Class A Manager(s) and one or several Class B Manager(s).

Art. 10. Meetings of the Board of Managers. The Board of Managers may appoint from among its members a

chairman (the «Chairman»). It may also appoint a secretary, who need not be a Manager and who will be responsible
for keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers and of the shareholder(s).

The Board of Managers will meet upon call by the Chairman or by any other Manager.
The Chairman, if any, will preside at all meetings of the Board of Managers and of the shareholder(s) (if any), except

that in his absence the Board of Managers may appoint another Manager and the general meeting of shareholders may
appoint any other person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week’s notice of

board meetings shall be given in writing, by fax or by e-mail. Any such notice shall specify the time and place of the mee-
ting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by the consent in
writing, by fax or by e-mail of each Manager. No separate notice is required for meetings held at times and places spe-
cified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

Every board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Managers may from time to

time determine.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing another Manager as his proxy.
Subject to the following, a quorum of the Board of Managers shall be the presence or the representation of a majority

of the Managers holding office. If Class A and Class B Managers have been appointed, a quorum of the Board of Managers
shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding office comprising at least one Class
A Manager and one Class B Manager. Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or
represented at such meeting.

A conference telephone call during which a quorum of the Managers as above-mentioned participates in the call shall

be valid as meeting of the board provided written minutes reflecting the decisions adopted during such telephone con-
ference call signed by all the Managers attending such telephone conference call are made.

In case of urgency, a written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted

at a meeting of the Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Mana-
gers.

Art. 11. Minutes of meetings of the Board of Managers. The minutes of any meeting of the Board of Managers

will be signed by the Chairman of the meeting and by the secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.

76141

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

Chairman and by the secretary (if any) or by any two members of the Board of Managers.

Art. 12. Powers of the Board of Managers. The Board of Managers is vested with the broadest powers to per-

form all acts necessary or useful for accomplishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by law or
by the Articles of Incorporation to the single shareholder or the general meeting of shareholders are in the competence
of the Board of Managers.

Art. 13. Delegation of Powers. The Board of Managers may delegate special powers or proxies, or entrust de-

termined permanent or temporary functions to persons or agents, chosen by it.

Art. 14. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company

or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company
has a personal interest in, or is a manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Ex-
cept as otherwise provided for hereafter, any Manager or officer of the Company who serves as a manager, associate,
officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business
shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering
and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Manager of the Company may have any personal interest in any

transaction of the Company, he shall make known to the Board of Managers such personal interest and shall not con-
sider or vote on any such transaction, and such transaction and such Manager’s or officer’s interest therein shall be re-
ported to the single shareholder or to the next general meeting of shareholders.

Art. 15. Representation of the Company. Subject to the following, the Company will be bound towards third

parties by the joint signatures of two Managers or by the joint signatures or single signature of any persons to whom
such signatory power has been delegated by the Board of Managers, within the limits of such power.

However if the single shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, has appointed one or

several Class A Manager(s) and one or several Class B Manager(s), the Company will be bound towards third parties by
the joint signatures of one Class A Manager and one Class B Manager or by the joint signatures or single signature of
any persons to whom such signatory power has been delegated by the Managers, within the limits of such power.

Art. 16. Statutory Auditors. The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases

provided by law, entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.

The auditors, if any, will be elected by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case

may be, which will determine their number, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their
successors are elected. They are re eligible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution
of the single shareholder or by a resolution of the general meeting of shareholders, as the case may be.

Chapter IV. Meeting of shareholders

Art. 17. General meeting of shareholders. If the Company is composed of one single shareholder, the latter

exercises the powers granted by law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the law of
August 10th, 1915, are not applicable in such a case.

If the Company is composed of no more than twenty-five (25) shareholders, the decisions of the general meeting of

shareholders may be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the
Board of Managers to the shareholders by registered mail. In this latter case, the shareholders are under the obligation
to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and
mail it to the Company.

Unless there is only one single shareholder, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon

call in compliance with Luxembourg law by the Board of Managers, subsidiarily, by the auditor(s) or, more subsidiarily,
by shareholders representing half the corporate capital. The notice sent to the shareholders in accordance with the law
will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. 

If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by fax or e-mail as his proxy ano-

ther person who need not be a shareholder.

General meeting of shareholders, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment of the

Board of Managers, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 18. Powers of the meeting of shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the

Company represents the entire body of shareholders.

Subject to all the other powers reserved to the Board of Managers by law or by the Articles of Incorporation, it has

the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Art. 19. Annual General Meeting. The annual general meeting, to be held only in case the Company has more

than twenty-five (25) shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may
be specified in the notice convening the meeting on the last day of June each year, at 3.00 p.m.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 20. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles of Incorporation or

whose adoption is subject by virtue of the law to the quorum and majority rules set for the amendment of the Articles

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of Incorporation, or, by virtue of these Articles of Incorporation, as the case may be, will be taken by a majority of sha-
reholders representing at least three-quarters of the capital.

Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be taken

by shareholders representing at least half of the capital.

One vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by the Chairman or by any member of the Board of Managers.

Chapter V. Financial year, Distribution of profits

Art. 21. Financial Year. The Company’s financial year starts on the first day of January and ends the last day of

December of each year.

Art. 22. Adoption of annual accounts. At the end of each financial year, the accounts are closed, the Board of

Managers draws up the annual accounts, in accordance with the law.

The annual accounts are submitted to the single shareholder or, as the case may be, to the general meeting of sha-

reholders for approval.

Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse these annual accounts at the registered office of the Company.

If the Company is composed of more than 25 shareholders, such right may only be exercised within a time period of
fifteen days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

Art. 23. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allo-

cated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The single shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net

profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision
reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the Board of Managers may pay out interim dividends. The Board of Managers

fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 24. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the single shareholder or by

a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum and majority as set out in article 20 of
these Articles of Incorporation, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical

persons or legal entities) appointed by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, which will de-
termine their powers and their compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets

shall be distributed equally to the holders of the shares pro rata to the number of the shares held by them.

Chapter VII. Applicable law

Art. 25. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-

cordance with the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription - Payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up, the five hundred (500) shares have been

subscribed for and fully paid up in cash as follows:

1. TRITON MANAGERS II LIMITED as general partner and for the account of TRITON FUND II LP: one hundred

and twenty-one (121) Class A Shares, one hundred and twenty-one (121) Class B Shares, one hundred and twenty-one
(121) Class C Shares and one hundred and twenty (120) Class D Shares;

2. TRITON MANAGERS II LIMITED as general partner and for the account of TWO TRITON FUND F&amp;F LP: one

(1) Class A Share, one (1) Class B Share, one (1) Class C Shares and three (3) Class D Share; and

3. TRITON MANAGERS II LIMITED as general partner and for the account of TWO TRITON FUND (EXECUTIVES)

LP: three (3) Class A Shares, three (3) Class B Shares, three (3) Class C Shares and two (2) Class D Shares.

All these new shares have been fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR

12,500.-) is forthwith at the free disposal of the Company.

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in

article 183 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Transitory measures

Exceptionally, the first financial year shall begin on the day of incorporation of the Company and end on 31st Decem-

ber 2006.

<i>Resolutions of the shareholders’ meeting

Immediately after the formation of the Company, the appearing party, represented as above mentioned, acting as sole

shareholder, has taken the following resolutions:

1) The shareholder resolved to set at three (3) the number of Managers and further resolved to appoint the following

as Managers for a period ending at the general meeting approving the annual accounts as at 31st December 2006:

1. Mr Lars Frankfelt, company director, residing at 345, Flagstaff House, 10 St George Wharf, London SW8 2LZ, as

Class A Manager;

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2. Mr Godfrey Andrew Abel, company director, with professional address at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855

Luxembourg, as Class B Manager; and

3. Mr François Bourgon, company director, with professional address at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxem-

bourg, as Class B Manager.

2) The Company shall have its registered office at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand seven hundred Euro.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same persons and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with Us, notary, his original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le seize juin.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

TRITON MANAGERS II LIMITED, une société, ayant son siège social au 22 Grenville Street, St. Helier, Jersey, JE4

8PX, agissant comme associé gérant (general partner) de chacune des sociétés (limited partnerships) de Jersey: TRITON
FUND II LP, TWO TRITON FUND F&amp;F LP et TWO TRITON FUND (EXECUTIVES) LP, chacune ayant son siège social
au 22 Grenville Street, St. Helier, Jersey, JE4 8PX,

représentée par Maître Marc Loesch, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procu-

ration donnée à Jersey, le 15 juin 2006.

Laquelle procuration, signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour les besoins de l’enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les sta-

tuts d’une société à responsabilité limitée qui est constituée par les présentes:

Chapitre I

er

. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée 

Art. 1

er

. Forme, Dénomination. Il est formé par les présents associés une société à responsabilité limitée (la «So-

ciété»), régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les socié-
tés commerciales, telle que modifiée, par l’article 1832 du Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts
(les «Statuts»).

La Société comporte initialement plusieurs associés. Elle peut cependant, à toute époque, comporter un seul associé.

En aucun cas les associés ne peuvent dépasser quarante (40) associés, par suite notamment.

La Société adopte la dénomination PONTOON LUXCO, S.à r.l.

Art. 2. Siège social. Le siège social est établi dans la Commune de Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la Commune de Luxembourg par décision du Conseil de Gérance.
Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par

une décision du Conseil de Gérance.

Au cas où le Conseil de Gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social compromettent l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et
l’étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la loi luxembourgeoise. Ces
mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par l’un des organes ou par l’une des
personnes qui est en charge de la gestion de la Société.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet la prise de participations et la détention de participations dans toutes entre-

prises luxembourgeoises ou étrangères ainsi que l’administration, la gestion et la mise en valeur de ses participations.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que

la Société, notamment des prêts, garanties ou sûretés dans quelque forme que ce soit.

Elle peut employer ses fonds en investissant dans l’immobilier ou les droits de propriété intellectuelle ou dans tout

autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.

Elle peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission privée d’obligations.
D’une manière générale, la Société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu’elle

jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution adoptée par l’assemblée

générale des associés, selon le cas, suivant les règles de quorum et de majorité prévues par la loi.

Chapitre II. Capital, Actions

Art. 5. Capital social souscrit. Le capital social souscrit de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR

12.500,-), divisé en cent vingt-cinq (125) parts sociales de catégorie A (les «Parts Sociales de Catégorie A») ayant une

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valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, cent vingt-cinq (125) parts sociales de catégorie B (les «Parts
Sociales de Catégorie B») ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, cent vingt-cinq (125) parts
sociales de catégorie C (les «Parts Sociales de Catégorie C») ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)
chacune et cent vingt-cinq (125) parts sociales de catégorie D (les «Parts Sociales de Catégorie D») ayant une valeur
nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, chaque part sociale étant entièrement libérée.

Les droits et obligations attachés aux parts sociales de chaque catégories, tels qu’ils sont définis dans les Statuts sont

identiques sauf si les Statuts ou la loi en disposent autrement.

En plus du capital social souscrit, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur

une ou plusieurs parts en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé
pour effectuer le remboursement, en cas de rachat par la Société des parts sociales des associés, pour effectuer des
distributions aux associés, sous réserve qu’un tel rachat ou qu’une telle distribution prélevé sur la prime d’émission bé-
néficie en priorité aux parts sociales sur lesquelles la prime d’émission en question a été payée à l’origine, pour com-
penser des pertes nettes réalisées ou pour allouer des fonds à la réserve légale.

Art. 6. Parts Sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société

et dans tout l’actif social ainsi qu’une voix à l’assemblée générale des associés. La propriété d’une part sociale emporte
de plein droit adhésion aux Statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des
associés.

Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.

Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres, si la Société a un associé

unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les parts sociales ne
peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément des associés représentant les trois quarts
du capital social.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne

sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles auront été signifiées à la Société ou acceptées par elle con-
formément à l’article 1690 du Code Civil.

La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.

Art. 7. Augmentation et réduction du capital social. Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté

ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l’associé unique, ou par une résolution de l’assemblée gé-
nérale des associés adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées par l’article 20 de ces Statuts ou, selon le
cas, par la loi pour toute modification des Statuts.

Art. 8. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé. Le décès, l’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout

autre événement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la Société.

Chapitre III. Conseil de gérance, Commissaires aux comptes

Art. 9. Conseil de Gérance. La Société est gérée et administrée par un Conseil de Gérance (ci-après le «Conseil

de Gérance») composé de deux membres au moins, associés ou non (ci-après les «Gérants»).

Les Gérants sont nommés par l’associé unique ou par l’assemblée générale des associés, selon le cas, qui détermine

leur nombre et la durée de leur mandat. Ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif par décision de l’associé unique ou des asso-
ciés. Chaque Gérant peut pareillement se démettre de ses fonctions. L’associé unique ou l’assemblée générale des as-
sociés, selon la cas, décidera de la rémunération de chaque Gérant.

L’associé unique ou l’assemblée générale des associés, selon le cas, pourra nommer un ou plusieurs Gérants de Ca-

tégorie A et un ou plusieurs Gérants de Catégorie B.

Art. 10. Réunions du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance peut choisir parmi ses membres un président

(ci-après le «Président»). Il peut choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être Gérant et qui sera responsable de la tenue
des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance et de ceux des assemblées générales des associés.

Le Conseil de Gérance se réunit sur convocation du Président ou par tout Gérant.
Le Président, s’il y en a un, préside toutes les assemblées générales des associés et toutes les réunions du Conseil de

Gérance, mais en son absence l’assemblée générale des associés ou le Conseil de Gérance désignera à la majorité des
personnes présentes ou représentées un autre président pro tempore.

Avis écrit de toute réunion du Conseil de Gérance est donné à tous les Gérants au moins une semaine avant la date

prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence ou avec l’accord de tous ceux qui ont droit d’assister à cette réunion. La
convocation indique le lieu, la date et l’heure de la réunion et contient l’ordre du jour. Il peut être passé outre à cette
convocation à la suite de l’assentiment par écrit, par télécopieur ou par e-mail de chaque Gérant. Une convocation spé-
ciale n’est pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalable-
ment adoptée par le Conseil de Gérance.

Toute réunion du Conseil de Gérance se tient à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil de Gérance peut

de temps en temps déterminer.

Tout Gérant peut se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant un autre Gérant comme

son mandataire.

Sous réserve de ce qui suit, le Conseil de Gérance ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des Gérants

est présente ou représentée. Si des Gérants de Catégorie A ou de Catégorie B ont été nommés, le Conseil de Gérance
ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou représentée, un tel quorum com-

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prenant au moins un Gérant de catégorie A et un Gérant de Catégorie B. Les décisions sont prises à la majorité des
voix des Gérants présents ou représentés lors de la réunion.

Une conférence téléphonique à laquelle participe le quorum de Gérants prévu ci-avant constitue une réunion du Con-

seil de Gérance valable sous condition qu’un procès-verbal reprenant les décisions prises lors de la conférence par té-
léphone signé par tous les Gérants participant à cette conférence par téléphone soit dressé.

En cas d’urgence, une décision écrite signée par tous les Gérants est régulière et valable comme si elle avait été adop-

tée à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée par un
ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Gérants.

Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance. Les procès-verbaux de toute réunion du Con-

seil de Gérance sont signés par le président de la réunion et par le secrétaire (s’il y en a un). Les procurations restent
annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, sont signés par le président et

par le secrétaire (s’il y en a un) ou par deux Gérants.

Art. 12. Pouvoirs du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance a les pouvoirs les plus larges pour accomplir

tous les actes nécessaires ou utiles pour la réalisation de l’objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas
réservés expressément par la loi ou par les Statuts à l’associé unique ou aux associés sont de la compétence du Conseil
de Gérance.

Art. 13. Délégation de pouvoirs. Le Conseil de Gérance peut conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des

fonctions déterminées, permanentes ou temporaires, à des personnes ou agents de son choix.

Art. 14. Conflit d’Intérêts. Aucun contrat ou autre opération entre la Société et d’autres sociétés ou firmes n’est

affecté ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs Gérants ou fondés de pouvoirs de la Société y ont un intérêt personnel,
ou en sont administrateur, gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un
Gérant ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplit en même temps des fonctions d’administrateur, de gérant, d’as-
socié, de fondé de pouvoirs ou d’employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contracte ou entre autre-
ment en relations d’affaires, n’est pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement
empêché de donner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou une telle opé-
ration.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération

de la Société, il en avisera le Conseil de Gérance et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au
sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel du Gérant ou du fondé de pouvoirs seront portés
à la connaissance de l’associé unique ou des associés au prochain vote par écrit ou à la prochaine assemblée générale
des associés.

Art. 15. Représentation de la Société. Sous réserve de ce qui suit, vis-à-vis des tiers, la Société est engagée par

la signature conjointe de deux Gérants, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toutes personnes
à qui un tel pouvoir de signature aura été conféré par le Conseil de Gérance, mais seulement dans les limites de ce
pouvoir.

Toutefois, si l’associé unique ou l’assemblée générale des associés, a nommé un ou plusieurs Gérant(s) de Catégorie

A et un ou plusieurs Gérant(s) de Catégorie B, la Société sera engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe d’un
Gérant de Catégorie A et d’un Gérant de Catégorie B, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de
toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par les Gérants, mais seulement dans les limites de
ce pouvoir.

Art. 16. Commissaire aux comptes. Les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs

commissaires aux comptes, associés ou non, et elle doit obligatoirement l’être dans les cas prévus par la loi.

Le ou les commissaires aux comptes, s’il y en a, sont nommés par l’associé unique ou par les associés, selon le cas,

qui détermine leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils restent en fonction jusqu’à ce que leurs
successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif par décision
de l’associé unique ou des associés.

Chapitre IV. Assemblée générale des associés 

Art. 17. Assemblée générale des associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les

pouvoirs qui sont dévolus par la loi à l’assemblée générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199
de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote

écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel est envoyé par le Conseil de Gérance aux associés par lettre recom-
mandée. Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société dans un
délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

A moins qu’il n’y ait qu’un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblées générales conformément aux

conditions fixées par la loi, sur convocation par le Conseil de Gérance, ou à défaut, par le ou les commissaires aux comp-
tes. La convocation envoyée aux associés en conformité avec la loi indique la date, l’heure et le lieu de l’assemblée et
elle contient l’ordre du jour de l’assemblée générale ainsi que l’ordre du jour de l’assemblée générale.

Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de

l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par e-mail un mandataire,

lequel peut ne pas être associé.

76146

Les assemblées générales des associés, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque

fois que se produisent des circonstances de force majeure qui sont appréciées souverainement par le Conseil de Gé-
rance.

Art. 18. Pouvoirs de l’assemblée générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée

représente l’ensemble des associés.

Sous réserve des autres pouvoirs réservés au Conseil de Gérance en vertu de la loi ou des Statuts, elle a les pouvoirs

les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société.

Art. 19. Assemblée Générale Annuelle. L’assemblée générale annuelle, qui doit se tenir uniquement dans le cas

où la Société comporte plus de vingt-cinq (25) associés, se tient au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué
dans les avis de convocations le dernier jour du mois de juin de chaque année, à 15 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 20. Procédure - Vote. Toute décision dont l’objet est de modifier les Statuts ou dont l’adoption est soumise

par les Statuts, ou selon le cas, par la loi aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modification des statuts, est
prise par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Sauf disposition contraire de la loi ou des Statuts, toutes les autres décisions sont prises à la majorité des voix expri-

més par les associés.

Chaque part donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président

ou par un membre du Conseil de Gérance.

Chapitre V. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 21. Année sociale. L’année sociale de la Société commence le premier jour du mois de janvier et se termine

le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

Art. 22. Approbation des comptes annuels. A la fin de chaque année sociale, les comptes sont arrêtés et le

Conseil de Gérance dresse un inventaire des biens et des dettes et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Les comptes annuels sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, selon le cas, de l’assemblée générale des asso-

ciés.

Tout associé ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social communication de ces documents. Si la Société

a plus de vingt-cinq (25) associés, ce droit ne peut être exercé que pendant les quinze jours qui précèdent la date de
l’assemblée.

Art. 23. Affectation des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la

formation d’un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la ré-
serve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

L’associé unique ou les associés décident de l’affectation du solde des bénéfices annuels nets. Ils peuvent décider de

verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le dis-
tribuer comme dividendes.

Le Conseil de Gérance peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi.

Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes. 

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 24. Dissolution, liquidation. La Société peut être dissoute par une décision de l’associé unique ou de l’as-

semblée générale des associés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues à l’article
20 des Statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation s’effectue par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (personnes

physiques ou morales), nommés par l’associé unique ou l’assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs
et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, l’actif net est réparti

également entre tous les associés au prorata du nombre des parts qu’ils détiennent.

Chapitre VII. Loi applicable

Art. 25. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts sont réglées conformé-

ment à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. 

<i>Souscription et paiement

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites et entièrement

libérées en espèces comme suit:

1. TRITON MANAGERS II LIMITED en tant qu’associé gérant (general partner) et pour le compte de TRITON

FUND II LP: cent vingt et une (121) Parts Sociales de Catégorie A, cent vingt et une (121) Parts Sociales de Catégorie
B, cent vingt et une (121) Parts Sociales de Catégorie C et cent vingt (120) Parts Sociales de Catégorie D; 

2. TRITON MANAGERS II LIMITED en tant qu’associé gérant (general partner) et pour le compte de TWO TRITON

FUND F&amp;F LP: une (1) Part Sociale de Catégorie A, une (1) Part Sociale de Catégorie B, une (1) Part Sociale de Caté-
gorie C et trois (3) Parts Sociales de Catégorie D; et

3. TRITON MANAGERS LIMITED en tant qu’associé gérant (general partner) et pour le compte de TWO TRITON

FUND (EXECUTIVES) LP: trois (3) Parts Sociales de Catégorie A, trois (3) Parts Sociales de Catégorie B, trois (3) Parts
Sociales de Catégorie C et deux (2) Parts Sociales de Catégorie D.

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Toutes ces nouvelles actions ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société.

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentaire qui constate que les conditions prévues

aux articles 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement, la première année sociale commencera à la date de constitution et finira le 31 décembre 2006.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant, représenté comme dit ci-dessus, agissant en sa qua-

lité d’associé, a pris les résolutions suivantes:

1) Le nombre des Gérants est fixé à trois (3) et les personnes suivantes sont nommées Gérants pour une période

prenant fin lors de l’assemblée générale approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2006:

1. Monsieur Lars Frankfelt, administrateur de sociétés, demeurant au 345, Flagstaff House, 10 St George Wharf, Lon-

dres SW8 2LZ, Royaume-Uni, comme Gérant de Catégorie A; et

2. Monsieur Godfrey Andrew Abel, administrateur de sociétés, ayant son adresse professionnelle au 46A, avenue

John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, comme Gérant de Catégorie B; et

3. Monsieur François Bourgon, administrateur de sociétés, ayant son adresse professionnelle au 46A, avenue John F.

Kennedy, L-1855 Luxembourg, comme Gérant de Catégorie B.

2) Le siège social est fixé au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ mille sept cents euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande de la partie comparante

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande de la même com-
parante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante connue du notaire ins-

trumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Loesch, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 juin 2006, vol. 905, fol. 16, case 7. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060765.3/239/533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 34.978. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 18 avril 2006

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en l’an 2007:
- Monsieur Aloyse Scherer, Président du conseil d’administration, expert-comptable, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Emile Vogt, Administrateur, licencié ès Sciences Commerciales et Economiques, demeurant à Dalheim;
- Monsieur Philippe Slendzak, Administrateur et Administrateur-délégué, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxem-

bourg;

- Monsieur Patrick Rochas, Administrateur, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Jacques Reckinger, Administrateur, Maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en l’an

2007:

- EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à Luxembourg, 10A, rue Henri Schnadt, L-2530

Luxembourg.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration du 18 avril 2006

Le Conseil d’Administration nomme, conformément à l’article douze des statuts et suivant l’autorisation de l’Assem-

blée Générale Ordinaire du 18 avril 2006, Monsieur Philippe Slendzak, administrateur et administrateur-délégué avec
pouvoir d’engager la société sous sa seule signature. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ01249. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059332.3/657/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

Belvaux, le 26 juin 2006.

J.-J. Wagner.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

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SOCIETE DE RESTAURATION 2, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 117.255. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the fourteenth day of June.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

SOCIETE DE RESTAURATION 1, a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the

Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, not yet registered
with the Luxembourg Trade and Companies’ register,

duly represented by Mrs Audrey Lesage, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Lux-

embourg, on 14 June 2006.

The proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached

to this document in order to be registered therewith.

Such appearing party, acting in its here-above stated capacity, has drawn up the following articles of association of a

société à responsabilité limitée, which it declares organised as follows: 

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may

become shareholders in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Compa-
ny»), which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the
present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans, manage or otherwise assist the companies in which it holds a direct

or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will assume the name of SOCIETE DE RESTAURATION 2.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg, by means of a resolution of a general meeting of its
shareholders. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three-

quarters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three-quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three-quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descend-
ants or the surviving spouse. 

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

C. Management

Art. 11. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders. If more than

one manager is appointed, the managers shall form a board of managers.

The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. The

managers may be dismissed freely at any time, without there having to exist any legitimate reason («cause légitime»).

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by the individual signature of any member of the board of managers or the signature of any person to whom such sig-
natory power shall be delegated by the sole manager/board of managers.

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The sole manager/board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private

instrument.

Art. 12. The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

In dealing with third parties, the sole manager or, if there is more than one, the board of managers has extensive

powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with
the Company’s purpose.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers
may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date proposed for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will
not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the
board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-

er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of managers
can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the
board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meet-
ing.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution. 

Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by one manager. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman, or by one manager.

Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 15. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate. 

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 16. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 17. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing

three-quarters of the share capital at least.

Art. 18. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the pro-

visions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 19. The Company’s financial year begins on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 20. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 21. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders. Interim divi-
dends may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 22. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will de-
termine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the
realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

76150

Art. 23. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

All the five hundred (500) shares have been subscribed by SOCIETE DE RESTAURATION 1, S.à r.l., prenamed, for

a total price of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-).

All the shares have been entirely paid-in in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR

12,500.-) entirely allocated to the share capital, is as of now available to the Company, as it has been justified to the
undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31st December

2006.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately 1,800.- EUR.

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above named person, representing the entire subscribed

capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers of the Company:
a) Denis Metzger, manager, born in Paris, France, on 10 January 1951, with professional address at 48bis, avenue Mon-

taigne, 75008 Paris, France.

b) Jerome Kinas, manager, born in Boulogne-Billancourt, France, on 7 May 1964, with professional address at 48bis,

avenue Montaigne, 75008 Paris, France. 

The managers are vested with the broadest powers to act in the name of the Company in all circumstances and to

bind the Company by their individual signature.

3. The term of office of the managers is set for an unlimited period of time.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, the said persons appearing signed together with the notary,

the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le quatorze juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

SOCIETE DE RESTAURATION 1, une société à responsabilité limitée, régie par les lois du Grand-Duché de Luxem-

bourg, ayant son siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, en cours d’immatriculation au registre du
commerce et des sociétés de Luxembourg;

représentée par Mlle Audrey Lesage, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous

seing privé donnée à Luxembourg, le 14 juin 2006.

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société»), qui sera régie par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, l’échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces
et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de SOCIETE DE RESTAURATION 2.

76151

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre

localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut
ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représentée par cinq

cents (500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social. En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des
non-associés que moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des
parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les
parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

C. Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés. S’il y a plus d’un gérant

à être nommé, les gérants devront constituer un conseil de gérance.

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l’assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat Les

gérants sont librement et à tout moment révocables, sans qu’il soit nécessaire qu’une cause légitime existe.

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, lorsqu’il y a plusieurs gérants,

par la signature individuelle d’un des membres du conseil de gérance ou la seule signature de toute personne à laquelle
pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le gérant unique/conseil de gérance.

Le gérant unique/conseil de gérance peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou

sous seing privé.

Art. 12. Le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un

vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être gérant et qui sera en charge de la tenue
des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-

vocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra
désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore
de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant

la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convoca-
tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter plusieurs de ses col-
lègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par visioconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion. Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est
présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants
présents ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision interve-
nue.

Art. 13. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par un gérant. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par un gérant.

76152

Art. 14. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 15. Le ou les gérant(s) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 17. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts

du capital social.

Art. 18. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 20. Chaque année au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au
siège social de l’inventaire et du bilan.

Art. 21. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5% (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce

que celui-ci atteigne 10% (dix pour cent) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale. Des
acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 22. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonction, ou par un ou

plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émo-
luments. Sauf disposition contraire, le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de
l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 telle qu’elle a été modifiée.

<i>Souscription et libération

Toutes les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites par SOCIETE DE RESTAURATION 1, S.à r.l., ci-avant

nommée, pour un montant total de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-).

Toutes les parts sociales souscrites ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de douze mille cinq cents

euros (EUR 12.500,-), entièrement allouée au capital social, est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il
a été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2006.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ 1.800,- EUR.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant l’intégralité du capital social et

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.
2. Sont nommés comme gérants de la Société:
a) Denis Metzger, gérant, né à Paris, France, le 10 janvier 1951, demeurant professionnellement au 48bis, avenue Mon-

taigne, 75008 Paris, France.

b) Jerome Kinas, gérant, né à Boulogne-Billancourt, France, le 7 mai 1964, demeurant professionnellement au 48bis,

avenue Montaigne, 75008 Paris, France.

Les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l’engager

valablement par leur signature individuelle.

3. Le mandat des gérants est établi pour une durée indéterminée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent acte qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d’une version française, à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête les présentes.

76153

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Lesage, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, vol. 153S, fol. 96, case 2. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(060866.3/211/309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

NORVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 104.214. 

Lors de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue le 14 juin 2006, il a été résolu ce qui suit:
1. De réélire Mess. Cai Lillsunde et Mikael Holmberg, ainsi que Mme Nadine Gloesener comme administrateurs du

Conseil d’Administration jusqu’à la prochaine assemblée générale.

2. De réélire Mons. Gilles Wecker comme commissaire aux comptes de la société jusqu’à la prochaine assemblée

générale. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05685. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

At the Annual General Meeting of shareholders held at the registered office of the Company on June 14th, 2006, it

has been resolved the following:

1 To re-elect Messrs. Cai Lillsunde and Mikael Holmberg, as well as Mrs Nadine Gloesener as directors of the board

until the next annual general meeting.

2 To re-elect Mr Gilles Wecker as statutory auditor of the company until the next annual general meeting.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05686. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059191.3/1369/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

MATOSYS (MACHINES, TOOLS &amp; SYSTEMS) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4744 Pétange, 2-4, rue Jean-Pierre Kirchen.

R. C. Luxembourg B 67.686. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2006, réf. LSO-BR03918, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059287.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

SIESTA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 114.656. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration de la société anonyme

SIESTA HOLDING S.A., avec siège social à L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 114.656, tenue en date du 15 juin 2006:

1) Le capital social de la société a été entièrement libéré en date du 31 mars 2006 (EUR 31.000,-).

Luxembourg, le 15 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05983. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059300.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

Luxembourg, le 22 juin 2006.

J. Elvinger.

M. Holmberg / N. Gloesener / G. Wecker.

M. Holmberg / N. Gloesener / G. Wecker.

Pétange, juin 2006.

Signature.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour la société
P. L. Telle
<i>Administrateur-délégué

76154

LINK GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 71.818. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 2 janvier 2006  

en tant qu’administrateurs et administrateur-délégué ainsi que celui de la FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING, S.à

r.l., 13, rue Bertholet, L-1233 Luxembourg en tant que commissaire aux comptes ont été renouvelés jusqu’à l’assemblée
générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clôturant au 31 décembre 2011.

Luxembourg, le 2 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2006, réf. LSO-BQ04675. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059211.3/800/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

KRISMAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 61.450. 

<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale des actionnaires en date du 26 mai 2006

- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu’à la date de la prochaine

assemblée générale statutaire, à savoir:

<i>Administrateurs:

M. John B. Mills, 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg;
M. Steven Georgala, 35, rue la Boétie, 75008 Paris, France;
SOLON DIRECTOR LIMITED, TK House, Bayside Executive Park, West Bay Street &amp; Blake Road, Nassau, Bahamas.

<i>Commissaire aux Comptes:

FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., 2, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg.

Luxembourg, le 26 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05302. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059224.3/631/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

GREEN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 41.363. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 9 mai 2006:

Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Gilbert Divine, fondé de pouvoir, avec adresse professionnelle au 32, boulevard Joseph II, L-1840

Luxembourg, aux fonctions d’administrateur;

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31

décembre 2008.

L’Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2006, réf. LSO-BR00323. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059322.3/657/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

Les mandats de

Monsieur Arn van Roon domicilié à Monaco, 19, boulevard de Suisse; 
INCOSEC SERVICES Ltd, 83 Bridge Street, GB-Manchester; 
COREG SERVICES Ltd, 83 Bridge Street, GB-Manchester; 

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature 

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

76155

MURFET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 53.149. 

<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale des actionnaires en date du 26 mai 2006

- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu’à la date de la prochaine

assemblée générale statutaire, à savoir:

<i>Administrateurs:

M. John B. Mills, 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg;
M. Steven Georgala, 35, rue la Boétie, 75008 Paris, France;
SOLON DIRECTOR LIMITED, TK House, Bayside Executive Park, West Bay Street &amp; Blake Road, Nassau, Bahamas.

<i>Commissaire aux Comptes:

FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., 2, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg.

Luxembourg, le 26 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05300. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059228.3/631/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

ZIRCONIUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 61.462. 

<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale des actionnaires en date du 26 mai 2006

- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu’à la date de la prochaine

assemblée générale statutaire, à savoir:

<i>Administrateurs:

M. John B. Mills, 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.
M. Steven Georgala, 35, rue la Boétie, 75008 Paris, France.
SOLON DIRECTOR LIMITED, TK House, Bayside Executive Park, West Bay Street &amp; Blake Road, Nassau, Bahamas.

<i>Commissaire aux Comptes:

FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., 2, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg.

Luxembourg, le 26 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04292. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059233.3/631/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

ULYSSE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 37.929. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 10 mai 2006

L’Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2006, réf. LSO-BR00334. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059324.3/657/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

76156

SPE II BOREALIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 116.905. 

Il a été résolu par l’associé unique le 8 juin 2006, d’accepter la démission de M. Thibault de Valence de Minardière

comme gérant de classe B de la société et de nommer M. Marc Celaries, avec adresse professionnelle au 60, rue de
Lisbonne, F-75008 Paris, France, en tant que gérant de classe B de la société, avec effet au 8 juin 2006 et pour une durée
indéterminée.

Depuis lors le conseil de gérance de la société se compose comme suit:
- M. Marc Chong Kan, gérant de classe A;
- M. Andrew Colman, gérant de classe A;
- CB RICHARD ELLIS SPE II HOLDINGS, S.à r.l., gérante de classe A;
- M. Marc Celaries, gérant de classe B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06326. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059313.3/250/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

SELECTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 75.427. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2006, réf. LSO-BR03923, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059290.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

BLUEDOOR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 56.463. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2006, réf. LSO-BR05215, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juin 2006.

(059317.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

BENELUX HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 19.356. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 18 mai 2006

Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Raul Marques, fondé de pouvoir avec adresse professionnelle au 32, boulevard Joseph II, L-1840

Luxembourg, aux fonctions d’administrateur.

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31

décembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2006, réf. LSO-BR00342. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059329.3/657/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

SPE II BOREALIS, S.à r.l.
Signature

Pétange, juin 2006.

Signature.

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

76157

BRIDGEPOINT EUROPE III INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 112.153. 

In the year two thousand and six, on the twenty-fourth day of May.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the participants of BRIDGEPOINT EUROPE III INVESTMENTS, S.à r.l.

(the Meeting), a Luxembourg private limited liability company, having its registered office at 174, route de Longwy,
L-1940 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 112.153 (the
Company), incorporated by deed of the undersigned notary, on November 15, 2005, published in the Mémorial C, Re-
cueil Spécial des Sociétés et Associations, n

°

 498 dated March 8, 2006.

There appeared:

- EUROPEAN OPTICIANS, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée),

incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 174, route de Longwy,
L-1940 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 114.902, and

- BRIDGEPOINT CAPITAL (NOMINEES) LIMITED, a limited liability company having its registered office in 101, Fins-

bury Pavement, London EC2A 1 EJ, registered at the Trade register of England under the number 3.220.373;

(together the Participants);
both here duly represented by M

e

 Marieke Kernet, lawyer, having her professional address in Luxembourg, by virtue

of two proxies given respectively on May 23, 2006 in Luxembourg and May 22, 2006 in London, England.

Which proxies, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing parties and the under-

signed notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The Participants have requested the undersigned notary to enact the following:
I. (i) EUROPEAN OPTICIANS, S.à r.l. is the holder of twenty-five (25) Class A shares with a par value of one hundred

Euro (EUR 100.-) each, in the share capital of the Company; and

(ii) BRIDGEPOINT CAPITAL (NOMINEES) LIMITED is the holder of twenty-five (25) Class B shares with a par value

of one hundred Euro (EUR 100.-) each, twenty-five (25) Class C shares with a par value of one hundred Euro (EUR
100.-) each, twenty-five (25) Class D shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, twenty-five (25)
Class E shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, twenty-five (25) Class F shares with a par value
of one hundred Euro (EUR 100.-) each, twenty-five (25) Class G shares with a par value of one hundred Euro (EUR
100.-) each, twenty-five (25) Class H shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, twenty-five (25)
Class I shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, and twenty-five (25) Class J shares with a par
value of one hundred Euro (EUR 100.-) each in the share capital of the Company.

II. The issued share capital of the company is presently set at twenty-five thousand Euro (EUR 25,000.-) represented

by a Class A Stock Compartment composed of twenty-five (25) Class A shares with a par value of one hundred Euro
(EUR 100.-) each, a Class B Stock Compartment composed of twenty-five (25) Class B shares with a par value of one
hundred Euro (EUR 100.-) each, a Class C Stock Compartment composed of twenty-five (25) Class C shares with a par
value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, a Class D Stock Compartment composed of twenty-five (25) Class D
shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, a Class E Stock Compartment composed of twenty-five
(25) Class E shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, a Class F Stock Compartment composed
of twenty-five (25) Class F shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, a Class G Stock Compartment
composed of twenty-five (25) Class G shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, a Class H Stock
Compartment composed of twenty-five (25) Class H shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, a
Class Stock I Compartment composed of twenty-five (25) Class I shares with a par value of one hundred Euro (EUR
100.-) each and a Class J Stock Compartment composed of twenty-five (25) Class J shares with a par value of one hun-
dred Euro (EUR 100.-) each.

III. The agenda of the Meeting is the following:
1. amendment of the articles of association of the Company in order to convert the Company from a unipersonal

limited liability company to a private limited liability company;

2. increase of the share capital of the Company by an amount of two thousand five hundred Euro (EUR 2,500.-) in

order to bring it from its present amount of twenty-five thousand Euro (EUR 25,000.-) to twenty-seven thousand five
hundred Euro (EUR 27,500.-) by the issuance of twenty-five (25) new Class A shares, each having a par value of one
hundred Euro (EUR 100.-), having the same rights as the already existing Class A shares; and

3. (i) acknowledgement that as a result of the transaction referred to above the Company holds twenty-five (25) of

its own Class A shares having a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each and (ii) resolution to decrease the share
capital of the Company by an amount of two thousand five hundred Euro (EUR 2,500.-) by the cancellation of the twen-
ty-five (25) Class A shares contributed to the Company and referred to above under (i).

Thereupon the Participants passed the following resolutions:

<i>First resolution

The Participants resolve to amend article 1 of the articles of association which shall read as follows:

«Art. 1. There is hereby established a private limited liability company which will be governed by the laws in effect

and especially by those of August 10, 1915 referring to commercial companies as amended from time to time.»

76158

<i>Second resolution

The Participants resolve to increase the share capital of the Company by an amount of two thousand five hundred

Euro (EUR 2,500.-) in order to bring it from its present amount of twenty-five thousand Euro (EUR 25,000.-) represent-
ed by twenty-five (25) Class A shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, twenty-five (25) Class B
shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, twenty-five (25) Class C shares with a par value of one
hundred Euro (EUR 100.-) each, twenty-five (25) Class D shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each,
twenty-five (25) Class E shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, twenty-five (25) Class F shares
with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, twenty-five (25) Class G shares with a par value of one hundred
Euro (EUR 100.-) each, twenty-five (25) Class H shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, twenty-
five (25) Class I shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, and twenty-five (25) Class J shares with
a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, to an amount of twenty-seven thousand five hundred Euro (EUR
27,500.-) by the issuance of twenty-five (25) new Class A shares, each having a par value of one hundred Euro (EUR
100.-), having the same rights as the already existing Class A shares.

<i>Intervention - Subscription - Payment

EUROPEAN OPTICIANS, S.à r.l., represented as stated hereabove, subscribes for the twenty-five (25) new Class A

shares and fully pays them up by way of a contribution in kind consisting of all its assets and liabilities (the Contribution),
comprising but not limited to:

- twenty-five (25) Class A shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, in the share capital of the

Company for a total amount of two thousand five hundred Euro (EUR 2,500.-); and

- cash at bank for an amount of nine thousand seventeen Euro and fifty-five cents (EUR 9,017.55).
The Contribution, in an aggregate amount of two hundred fifty-two thousand two hundred fifty-four Euro and forty-

five cents (EUR 252,254.45), is to be allocated as follows:

(i) an amount of two thousand five hundred Euro (EUR 2,500.-) is to be allocated to the share capital account of the

Company; and

(ii) the remaining, being an amount of two hundred forty-nine thousand seven hundred fifty-four Euro and forty-five

cents (EUR 249,754.45) is to be allocated to the share premium reserve account corresponding to the Class A Stock
Compartment of the Company.

Proof of the value of the Contribution has been given to the undersigned notary by (i) a balance sheet of EUROPEAN

OPTICIANS, S.à r.l. dated May 15, 2006 and (ii) a certificate from the management of the Company dated May 23, 2006,
which, having been signed ne varietur by the representative of the Participants and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

FURTHERMORE EUROPEAN OPTICIANS, S.à r.l. declares that:
- all its assets and liabilities are shown on the attached balance sheet dated May 15, 2006;
- based on generally accepted accounting principles the net worth of all assets and liabilities of EUROPEAN OPTI-

CIANS, S.à r.l. per attached balance sheet, is estimated to be at least two hundred fifty-two thousand two hundred fifty-
four Euro and forty-five cents (EUR 252,254.45). It being understood that from May 15, 2006 until and including the date
the present Meeting, no event which could have had a significant effect on the values shown in the attached balance
sheet, occurred;

- no impediments, nor legal nor contractual, to the transfer of ownership of such assets and liabilities to the Company

exist; and

- all formalities to transfer legal ownership of all such assets and liabilities to the Company will be promptly accom-

plished by EUROPEAN OPTICIANS, S.à r.l.

<i>Third resolution

The Participants (i) acknowledge that as a result of the above-mentioned Contribution to the Company of, inter alia,

twenty-five (25) Class A shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each in the share capital of the Com-
pany, the Company holds twenty-five (25) Class A shares of its own shares having a par value of one hundred Euro (EUR
100.-) each and (ii) resolve to decrease the share capital of the Company by an amount of two thousand five hundred
Euro (EUR 2,500.-) in order to bring the Company’s share capital from its present amount of twenty-seven thousand
five hundred Euro (EUR 27,500.-) to twenty-five thousand Euro (EUR 25,000.-), by the cancellation of the twenty-five
(25) Class A shares referred to in item (i) of the present resolution and contributed to the Company.

<i>Fourth resolution

The Participants note that as a result of the above resolutions, the amount and structure of the share capital of the

Company, as described in article 7 of the articles of association, are left unchanged, so that, as a consequence, there is
no need to amend this article.

<i>Statement

Insofar as the contribution in kind results in the Company acquiring all the assets and liabilities from EUROPEAN

OPTICIANS, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company and registered with the Luxembourg Trade and
Companies’ Register under number B 114.902, such contribution being made in accordance with article 4-1 of the law
dated December 29, 1971, as amended, the Company applies for the capital duty exemption.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date mentionned at the beginning of this

document.

76159

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing par-

ties, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing parties
it is stated that, in case of any discrepancy between the English and the French texts, the English version shall prevail.

The document having been read to the representative of the appearing parties, the said representative signed togeth-

er with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-quatre mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de BRIDGEPOINT EUROPE III INVESTMENTS, S.à

r.l. (l’Assemblée), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 174, route de
Longwy, L-1940 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 112.153 (la Société), constituée suivant acte du notaire soussigné, en date du 15 novembre 2005, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial Sociétés et Associations n

°

 498 du 8 mars 2006.

Ont comparu:

- EUROPEAN OPTICIANS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège so-

cial au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114.902; et

- BRIDGEPOINT CAPITAL (NOMINEES) LIMITED, une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 101,

Finsbury Pavement, London EC2A 1 EJ, enregistrée auprès du Registre de Commerce d’Angleterre sous le numéro
3.220.373;

(ensemble les Associés);
toutes deux ici dûment représentées par M

e

 Marieke Kernet, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxem-

bourg, en vertu de deux procurations données respectivement le 23 mai 2006 à Luxembourg et le 22 mai 2006 à Lon-
dres, Angleterre.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par la mandataire des parties comparantes ainsi que le no-

taire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Les Associés ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. (i) EUROPEAN OPTICIANS, S.à r.l. détient vingt-cinq (25) parts sociales de Classe A d’une valeur nominale de cent

euros (EUR 100,-) chacune dans le capital social la Société; et

(ii) BRIDGEPOINT CAPITAL (NOMINEES) LIMITED détient vingt-cinq (25) parts sociales de Classe B d’une valeur

nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, vingt-cinq (25) parts sociales de Classe C d’une valeur nominale de cent
euros (EUR 100,-) chacune, vingt-cinq (25) parts sociales de Classe D d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-)
chacune, vingt-cinq (25) parts sociales de Classe E d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, vingt-cinq
(25) parts sociales de Classe F d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, vingt-cinq (25) parts sociales
de Classe G d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, vingt-cinq (25) parts sociales de Classe H d’une
valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, vingt-cinq (25) parts sociales de Classe I d’une valeur nominale de
cent euros (EUR 100,-) chacune et vingt-cinq (25) parts sociales de Classe J d’une valeur nominale de cent euros (EUR
100,-) chacune, dans le capital social de la Société.

II. Le capital social émis de la Société est présentement fixé à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-), divisé en un com-

partiment de classe A composé de vingt-cinq (25) parts sociales de classe A d’une valeur nominale de cent euros (EUR
100,-) chacune, un compartiment de classe B composé de vingt-cinq (25) parts sociales de classe B d’une valeur nominale
de cent euros (EUR 100,-) chacune, un compartiment de classe C composé de vingt-cinq (25) parts sociales de classe C
d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, un compartiment de classe D composé de vingt-cinq (25)
parts sociales de classe D d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, un compartiment de classe E com-
posé de vingt-cinq (25) parts sociales de classe E d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, un compar-
timent de classe F composé de vingt-cinq (25) parts sociales de classe F d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-)
chacune, un compartiment de classe G composé de vingt-cinq (25) parts sociales de classe H d’une valeur nominale de
cent euros (EUR 100,-) chacune, un compartiment de classe I composé de vingt-cinq (25) parts sociales de classe I d’une
valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, et un compartiment de classe J composé de vingt-cinq (25) parts
sociales de classe J d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

III. L’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. modification des statuts de la Société afin de convertir la Société d’une société à responsabilité unipersonnelle en

société à responsabilité;

2. augmentation du capital social de la Société d’un montant de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) pour le

porter de son montant actuel de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) à vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 27.500,-)
par l’émission de vingt-cinq (25) nouvelles parts sociales de Classe A, chacune d’une valeur nominale de cent euros (EUR
100,-), ayant les mêmes droits que les parts sociales de Classe A déjà existantes; et

3. (i) reconnaissance qu’il résulte des transactions susmentionnées que la Société détient vingt-cinq (25) de ses pro-

pres parts sociales de Classe A ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune et (ii) décision de réduire
le capital social de la Société d’un montant de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) par l’annulation des vingt-cinq
(25) parts sociales de Classe A apportées à la Société et mentionnées sous (i).

Ensuite, les Associés ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés décident de modifier l’article premier des statuts de la société qui aura désormais la teneur suivante:

76160

«Art. 1

er

. Il est formé par le présent acte une société à responsabilité qui sera régie par les lois actuellement en

vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée».

<i>Deuxième résolution

Les Associés décident d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de deux mille cinq cents euros (EUR

2.500,-) pour le porter de son montant actuel de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) représenté par vingt-cinq (25)
parts sociales de Classe A d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, vingt-cinq (25) parts sociales de
Classe B d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, vingt-cinq (25) parts sociales de Classe C d’une
valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, vingt-cinq (25) parts sociales de Classe D d’une valeur nominale de
cent euros (EUR 100,-) chacune, vingt-cinq (25) parts sociales de Classe E d’une valeur nominale de cent euros (EUR
100,-) chacune, vingt-cinq (25) parts sociales de Classe F d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune,
vingt-cinq (25) parts sociales de Classe G d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, vingt-cinq (25) parts
sociales de Classe H d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, vingt-cinq (25) parts sociales de Classe
I d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, et vingt-cinq (25) parts sociales de Classe J d’une valeur
nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, à un montant de vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 27.500,-), par
l’émission de vingt-cinq (25) nouvelles parts sociales de Classe A d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) cha-
cune, ayant les mêmes droits que les parts sociales de Classe A déjà existantes.

<i>Intervention - Souscription - Libération

EUROPEAN OPTICIANS, S.à r.l., représentée tel que décrit ci-dessus, déclare souscrire les vingt-cinq (25) nouvelles

parts sociales de Classe A et les libérer entièrement par un apport en nature se composant de tout son actif et passif
(l’Apport), comprenant mais non limité à:

- vingt-cinq (25) parts sociales de Classe A d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, dans le capital

social de la Société pour un montant total de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-); et

- des avoirs en banque d’un montant de neuf mille dix-sept euros et cinquante-cinq cents (EUR 9.017,55).
L’Apport d’un montant total de deux cent cinquante-deux mille deux cent cinquante-quatre euros et quarante-cinq

cents (EUR 252.254,45) sera affecté de la manière suivante:

(i) un montant de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) est affecté au compte capital social de la Société; et
(ii) un montant de deux cent quarante-neuf mille sept cent cinquante-quatre euros et quarante-cinq cents (EUR

249.754,45) est affecté au compte prime d’émission correspondant au Compartiment de Classe A de la Société.

Preuve de la valeur de l’Apport a été donnée au notaire par (i) un bilan de EUROPEAN OPTICIANS, S.à r.l., daté du

15 mai 2006 ainsi que (ii) un certificat des gérants de la Société datée du 23 mai 2006 qui, après avoir été signés ne
varietur par le mandataire des Associés et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte aux fins de l’en-
registrement.

De plus, EUROPEAN OPTICIANS, S.à r.l. déclare:
- que tous ses actifs et passifs sont mentionnés sur le bilan daté du 15 mai 2006;
- sur la base des principes comptables généralement acceptés, la valeur nette de tous les passifs et actifs de EURO-

PEAN OPTICIANS, S.à r.l. selon le bilan attaché daté du 15 mai 2006 est estimée à au moins deux cent cinquante-deux
mille deux cent cinquante-quatre euros et quarante-cinq cents (EUR 252.254,45). Etant entendu que depuis le 15 mai
2006 jusqu’à la date de la présente Assemblée incluse, aucun événement qui aurait pu avoir un effet significatif sur les
valeurs indiquées dans le bilan attaché n’est intervenu;

- il n’existe aucun empêchement, tant d’ordre juridique que contractuel, au transfert de ces actifs et passifs à la So-

ciété; et

- toutes les formalités relatives au transfert légal de ces actifs et passifs à la Société seront accomplies sans délai par

EUROPEAN OPTICIANS, S.à r.l.

<i>Troisième résolution

Les Associés (i) constatent que suite à l’Apport mentionné ci-dessus, de, entre autres, vingt-cinq (25) Parts Sociales

de Classe A d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune dans le capital social de la Société, la Société
détient vingt-cinq (25) Parts Sociales de Classe A de ses propres parts sociales d’une valeur nominale de cent euros
(EUR 100,-) chacune et (ii) décident de réduire le capital social de la Société d’un montant de deux mille cinq cents euros
(EUR 2.500,-) afin de porter son capital de son montant actuel de vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 27.500,-) à
vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-), par l’annulation des vingt-cinq (25) Parts Sociales de Classe A mentionnées au
point (i) de la présente résolution et apportées à la Société.

<i>Quatrième résolution

Les Associés constatent que, résultant des résolutions ci-dessus, le montant et la structure du capital social, tel que

décrit dans l’article 7 des Statuts de la Société restent inchangés, et que, par conséquent, il n’est pas nécessaire de mo-
difier cet article.

<i>Déclaration

Dans la mesure où l’apport en nature implique que la Société acquiert tout le passif et l’actif de EUROPEAN OPTI-

CIANS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, enregistrée auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114.902, cet apport étant fait conformément à l’article 4-1 de
la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée, la Société opte pour l’exonération du paiement du droit d’apport.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

76161

Le notaire instrumentant, qui parle et comprend l’anglais, déclare ici, qu’à la demande des parties comparantes, le

présent acte est établi en anglais suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparantes, et en cas de di-
vergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Le présent document ayant été lu à la représentante des parties comparantes, celle-ci a signé avec Nous, notaire, le

présent acte.

Signé: M. Kernet, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2006, vol. 154S, fol. 5, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061065.3/230/260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

BRIDGEPOINT EUROPE III INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 112.153. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 739 du 24 mai 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 28 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061067.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.

THE SQUARE GROUP, Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 86.737. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2006, réf. LSO-BR05217, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juin 2006.

(059318.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

S.E.T.H., SOCIETE EUROPEENNE DE TECHNOLOGIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 26.348. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2006, réf. LSO-BR05214, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juin 2006.

(059319.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

ATHINEA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 49.674. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 2 mai 2006

L’Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2006, réf. LSO-BR00340. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059327.3/657/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

Luxembourg, le 9 juin 2006.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

76162

COMMUNITY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 106.635. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 14 juin 2006 que Mon-

sieur Lou Huby, directeur honoraire de la CE. e.r., avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beau-
mont, a été coopté en fonction d’administrateur en remplacement de Monsieur Nicolas Schaeffer jr., démissionnaire.

Luxembourg, le 14 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05211. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059336.3/535/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

SCALA S.A., Société Anonyme - Soparfi.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 117.215. 

STATUTS

L’an deux mille six, le treize juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146

Luxembourg.

2.- Madame Senada Catic, employée privée, demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxem-

bourg.

Tous les deux sont ici représentés par..., juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu de procurations à elle délivrées.
Lesdites procurations, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une

société anonyme qu’ils déclarent avoir arrêtés entre eux comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise dénommée: SCALA S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision

des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal
particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques, financières, mobilières ou immobilières en re-

lation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

La société peut ouvrir des succursales à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 31 (trente et une) actions

de EUR 1.000,- (mille euros) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
Signature

76163

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compro-
mis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Art. 10. L’année sociale commence le 1

er

 juillet et finit le 30 juin.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 20 décembre de chaque année à 15.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-

tionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Souscription et libération du capital

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Tous comparants déclarent et reconnaissent que toutes les actions souscrites ont été libérées intégralement par des

versements en numéraire, de sorte que la somme de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) se trouve dès maintenant
à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce

soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à
mille cinq cents euros.

<i>Dispositions transitoires

La première assemblée générale des actionnaires se tiendra en 2007. A titre de dérogation transitoire aux disposi-

tions de l’article 10, le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera exceptionnellement
le 30 juin 2007.

<i>Assemblée générale extraordinaire 

Les comparants, représentant la totalité du capital social et se considérant dûment convoqués, se sont réunis en as-

semblée générale extraordinaire et à l’unanimité ils ont pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un. Leurs mandats viennent à expiration

à l’assemblée générale ordinaire de 2011.

2. Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg,
- Madame Senada Catic, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
- Mademoiselle Jill Bandulet, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
3. Est nommée commissaire aux comptes:
FIDUCIAIRE JEAN-MARC FABER &amp; CIE, S.à r.l., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.
4. L’assemblée autorise le conseil d’Administration à déléguer la gestion journalière à un ou plusieurs Administrateurs,

directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non associés.

5. Le siège social de la société est fixé à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

1.- Christophe Mouton  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30 actions

2.- Senada Catic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31 actions

76164

L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: F. Gibert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, vol. 28CS, fol. 82, case 1. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(060236.3/211/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.

MKL PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 30.102. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05909, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059331.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

MAO HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 29.745. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05902, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059335.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

DORADO INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 86.283. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 14 juin 2006

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 14 juin 2006 que Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec

adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur
avec effet immédiat.

En date du 14 juin 2006, le conseil d’administration coopte en remplacement Monsieur Steve van den Broek, employé

privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour

qu’elle procède à l’élection définitive.

Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Steve van den Broek, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05467. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059352.3/655/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

Luxembourg, le 20 juin 2006.

J. Elvinger.

MKL PROPERTIES S.A., Société Anonyme
<i>Le domiciliataire
Signatures

MAO HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding
<i>Le domiciliataire
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour la société DORADO INVEST S.A.
Signatures

76165

IANUA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 117.222. 

STATUTS

L’an deux mille six, le quatorze juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- La société PHILL ASSETS S.A., ayant son siège social à Tortola (BVI), Akara Building 24, De Castro Street, Wic-

khams Cay I, Road Town;

ici représentée par Mademoiselle Anne-Marie Primiceri, Employée privée, en vertu d’une procuration sous seing pri-

vé, laquelle, paraphée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour
être formalisée avec lui.

2.- La société ULARIS FINANCE S.A., ayant son siège social à Tortola (BVI), Akara Building 24, De Castro Street,

Wickhams Cay I, Road Town;

ici représentée par Mademoiselle Anne-Marie Primiceri, Employée privée, en vertu d’une procuration sous seing pri-

vé, laquelle, paraphée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour
être formalisée avec lui.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est régi par les présents statuts une société anonyme sous la dénomination de IANUA S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché, en vertu d’une décision de l’assemblée générale

des actionnaires.

Le conseil d’administration en fixe l’adresse exacte et effectue les dépôts et publications afférentes en cas de change-

ment.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Le conseil d’administration peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou à l’étranger.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de l’acte constitutif.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

luxembourgeoises et étrangères, par l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de sous-
cription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres par l’acquisition de brevets et
licences; leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à
son objet, en empruntant avec ou sans garantie et en toutes monnaies, notamment, par la voie d’émissions d’obligations
qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobi-

lières.

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 50.000,- (cinquante mille euros), représenté par 500 (cinq cents) actions d’une

valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune. 

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. Toute action est indivisible; la société ne reconnaît, quant à l’exercice des droits accordés aux actionnaires,

qu’un seul propriétaire pour chaque titre.

Administration - Surveillance

Art. 7. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocable par elle.

Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l’as-

semblée générale annuelle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’assemblée générale des actionnaires, les administrateurs

restants ainsi nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale des actionnaires, lors
de sa première réunion, procède à l’élection définitive. L’administrateur ainsi nommé achève le mandat de celui qu’il
remplace.

Art. 8. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.

76166

Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou sur demande de deux administrateurs, aussi

souvent que l’intérêt de la société l’exige, au siège social ou en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg ou de
l’étranger, indiqué dans les convocations.

Sauf dans le cas de circonstances exceptionnelles résultant de guerre, de troubles ou d’autres calamités publiques, le

conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Tout
membre, empêché ou absent, peut donner à un de ses collègues délégation pour le représenter aux réunions du conseil
et voter en ses lieu et place sans limitation du nombre de mandats qu’un administrateur peut accepter et exercer.

Les réunions du conseil d’administration sont présidées par le président ou, à son défaut, par un administrateur dé-

signé à cet effet par les administrateurs présents.

Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des voix des administrateurs présents ou représentés. En

cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Les administrateurs peuvent tenir ou participer à une réunion par conférence téléphonique, par conférence vidéo ou

par tout autre moyen de communication similaire permettant aux personnes qui y participent de communiquer simul-
tanément les unes avec les autres. Une telle participation sera considérée comme équivalente à une présence physique
à la réunion.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou

tout autre mode de transmission ou de communication lesquels seront annexés au procès-verbal de la délibération.

Le conseil d’administration peut, avec l’accord de tous ses membres, prendre, en dehors de toute réunion, des déci-

sions unanimes, écrites, signées par tous les administrateurs. Les signatures peuvent être apposées sur un seul document
ou sur plusieurs documents identiques. Ce ou ces documents réunis ensemble constitueront le procès-verbal. De telles
décisions prennent effet à compter de la date d’apposition de la dernière signature.

Art. 9. De chaque séance du conseil d’admini-stration il sera dressé un procès-verbal qui sera signé par tous les ad-

ministrateurs qui auront pris part aux délibérations à l’exception des résolutions prises selon les modalités prévues au
dernier alinéa de l’article précédent.

Les copies ou extraits, dont production sera faite, seront certifiés conformes par un administrateur ou par un man-

dataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes d’adminis-

tration et de disposition nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les
statuts réservent à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La déléga-
tion à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances dans le cadre de son objet social par la

signature conjointe de deux administrateurs, ou par la signature des délégués du conseil agissant dans les limites de leurs
pouvoirs. La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans
ses rapports avec les administrations publiques.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d’adminis-

tration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée de leur mandat est fixée par l’assemblée générale, sans pouvoir cependant excéder six années.
Les commissaires sont rééligibles et toujours révocables par l’assemblée générale.

Art. 14. Les administrateurs et commissai-res ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle

relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables vis-à-vis de la société de l’exécution de leur man-
dat et des fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions.

Assemblée générale

Art. 15. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans la convocation,

le troisième mercredi du mois de mai à 14.00 heures. Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié légal, elle se réunit
le premier jour ouvrable qui suit à la même heure.

Elle peut néanmoins se réunir, à la demande d’un actionnaire, à toute autre date antérieure à celle fixée dans le pre-

mier alinéa ci-dessus, à la condition que les autres actionnaires marquent leur accord.

Art. 17. Une assemblée générale extraordi-naire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Elle se tient au lieu indiqué dans les avis de convocation. Les sujets à l’ordre du jour sont mentionnés dans la convo-

cation.

76167

Art. 18. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Art. 19. Chaque action donne droit à une voix. Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par manda-

taire, actionnaire ou non.

Art. 20. L’Assemblée générale ordinaire délibère valablement quelle que soit la portion du capital présente ou re-

présentée. Pour être valables, les résolutions devront être prises à la majorité simple des votes exprimés.

L’assemblée générale extraordinaire ayant pour objet la modification des statuts de la société ne délibère valablement

que si la moitié au moins du capital est présente ou représentée. Si cette condition n’est pas remplie, lors de la première
convocation, une nouvelle assemblée sera convoquée conformément aux dispositions légales. Les résolutions, pour être
valables, devront recueillir le vote favorable d’actionnaires représentant deux tiers au moins des actions présentes ou
représentées.

Art. 21. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, à son défaut, par un autre

administrateur ou, à défaut, par toute personne à cette fin désignée par l’assemblée.

Le président de l’assemblée désigne le secrétaire et l’assemblée élit un scrutateur, qui ensemble avec le président

constituent le bureau.

Art. 22. Les délibérations de l’assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal qui mentionne les décisions

prises et qui contient, le cas échéant, les déclarations dont les actionnaires demandent l’inscription.

Le procès-verbal est signé par les membres du bureau. Les extraits qui en sont délivrés sont certifiés conformes par

un administrateur ou par un mandataire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 23. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 24. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jus-
qu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les mo-

dalités fixées par la loi.

Dissolution - Liquidation

Art. 25. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Après réalisation de l’actif et l’apurement du passif, les actions de capital seront remboursées. Toutefois elles ne se-

ront prises en considération qu’en proportion de leur degré de libération.

Disposition générale

Art. 26. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra le troisième mercredi du mois de mai à 14.00 heures

en 2007.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent

quinze sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ deux mille cinq cents euros.

<i>Souscription

Les actions ont été souscrites comme suit par: 

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en numéraire, de sorte que la somme de EUR 50.000,-

(cinquante mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparantes pré-qualifiées, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convo-

quées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire.

1.- PHILL ASSETS S.A., deux cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
2.- ULARIS FINANCE S.A., deux cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Total: cinq cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

76168

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolu-

tions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Giovanni Vittore, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg; Président

du Conseil d’Administration;

b) Monsieur Rémy Meneguz, Expert-Comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg; Administrateur;
c) Monsieur Frédéric Noel, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg; Administrateur.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., ayant son siège social à L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.
4.- Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale or-

dinaire statuant sur l’exercice 2008.

5.- Conformément aux dispositions statutaires, le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journa-

lière de la société à un de ses membres.

6.- L’adresse de la société est fixée à L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants pré-mentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: A.-M. Primiceri, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, vol. 153S, fol. 95, case 8. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060313.3/211/202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.

WINO HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 82.431. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05892, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059338.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

CABRITU S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 12.602. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 14 juin 2006

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 14 juin 2006 que Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec

adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur
avec effet immédiat.

En date du 14 juin 2006, le conseil d’administration coopte en remplacement Monsieur Steve van den Broek, employé

privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour

qu’elle procède à l’élection définitive.

Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Steve van den Broek, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05461. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059355.3/655/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

Luxembourg, le 26 juin 2006.

J. Elvinger.

WINO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
<i>Le domiciliataire
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour la société CABRITU S.A.
Signatures

76169

L’AIGLON LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 117.223. 

STATUTES

In the year two thousand six, on the ninth June.
Before Us, M

e

 Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. ESTATES S.A., with registered office in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,
duly represented by Mr Pierre Lentz, hereinafter named,
by virtue of a proxy dated May 8, 2006,
2. Mr Benoît de Froidmont, director of companies, with professional address in Luxembourg, 17, rue de la Chapelle,
duly represented by Mr Pierre Lentz, hereinafter named,
by virtue of a proxy dated May 8, 2006,
3. Mr Pierre Lentz, «licencié en sciences économiques», with professional address in L-1528 Luxembourg, 5, boule-

vard de la Foire.

Said proxies, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the above stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock com-

pany to be organized among themselves.

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created here-

after, a joint stock company is herewith formed under the name of L’AIGLON LUXEMBOURG S.A.

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg-City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy by a decision of the general meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the

taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the
control and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents.

The company may borrow in any form whatever. The company may grant to the companies of the group or to its

shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of August 10, 1915.

The company may furthermore realize all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition, sale and

management, in whatever form of any real estate located in Luxembourg or abroad.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at EUR 31,000 (thirty-one thousand Euro), divided into 3,100

(three thousand one hundred) shares with a nominal value of EUR 10 (ten Euro) each. 

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
For the period foreseen here below, the authorized capital is fixed at EUR 310,000 (three hundred ten thousand Eu-

ro) to be divided into 31,000 (thirty-one thousand) shares with a nominal value of EUR 10 (ten Euro) each.

The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Incorporation.

Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years ending on June 9th, 2011, to increase

in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital
may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up in cash, by

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contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately exercisable claims against the com-
pany, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums, or by conversion of
bonds as mentioned below.

The board of directors is especially authorized to proceed to such issues without reserving to the then existing share-

holders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly

authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in

bearer or other form, in any denomination and payable in any currency. It is understood that any issue of convertible
bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorized capital, within the
limits of the authorized capital as specified here above and specially under the provisions of art. 32-4 of the company law.

The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and repayment and all other

terms and conditions thereof. 

A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.

Board of directors and statutory auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-

ed for a term which may not exceed six years by the general meeting and who can be dismissed at any time by the
general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board of directors can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or repre-

sented, proxies between directors being permitted. A director can only represent one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter.
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the board

of directors’ meetings.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. In case of an equality of votes, the

chairman has a casting vote.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general meeting by the law of August 10,
1915, as subsequently modified, or by the present Articles of Incorporation of the company, fall within the competence
of the board of directors.

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons who need not be shareholders. The delegation to a member of the board is subject to
a previous authorisation of the general meeting.

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of any

two directors or by the sole signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers. In its current
relations with the public administration, the company is validly represented by one director, whose signature legally
commits the company.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed

by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting for a period not exceeding six

years.

General meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the corporation.

The convening notices are made in the form and delays prescribed by law.

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in

the convening notice on the first Friday of the month of June at 15.30 p.m.

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The board of directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be con-

vened at the written request of shareholders representing 20% of the company’s share capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote.

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The company will recognize only one holder for each share; in case a share is held by more than one person, the

company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as sole owner, in relation to the company.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on January first and ends on December thirty-first of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company’s activities to the statutory auditor(s) at least one month

before the statutory general meeting. 

Art. 19. At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such con-

tribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital.

The remaining balance is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without

reducing the subscribed capital. 

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the Articles of Incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.

General disposition

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as

these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December thirty-first 2006.
The first annual general meeting shall be held in 2007.
The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders’ meeting that shall

take place immediately after the incorporation of the company.

By deviation from article 7 of the Articles of Incorporation, the first chairman of the board of directors is designated

by the extraordinary general meeting that designates the first board of directors of the company.

<i>Subscription and payment

The 3,100 (three thousand one hundred) shares have been subscribed to as follows: 

All the shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of EUR 31,000

(thirty-one thousand Euro) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law of August 10, 1915 on

Commercial Companies as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. 

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at

2,000 EUR.

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the company, the appearing parties, acting in the above stated capacities, rep-

resenting the whole of the share capital, considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general
meeting and unanimously passed the following resolutions:

<i>First resolution

The number of directors is fixed at four.
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be called to

deliberate on the financial statements of the first business year:

1. Mr Benoît De Froidmont, director of companies, born on July 26, 1975 in Rocourt (B), with professional address

in L-1325 Luxembourg, 17, rue de la Chapelle.

2. Mr Pierre Lentz, «licencié en sciences économiques», born on April 22, 1959 in Luxembourg, with professional

address in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Subscribers

Number

Amount subscribed

of shares to and paid up in EUR

1. ESTATES S.A., predesignated  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,098

30,980

2. Mr Benoît de Froidmont, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

10

3. Mr Pierre Lentz, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

10

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,100

31,000

76172

3. Mr John Seil, «licencié en sciences économiques appliquées», born on September 28, 1948 in Luxembourg, with

professional address in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

4. Mr Claude Zimmer, «maître en sciences économiques», born on July 18, 1956 in Luxembourg, with professional

address in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Mr John Seil, prenamed, has been elected as chairman of the board of directors.

<i>Second resolution

The following has been appointed as statutory auditor, its mandate expiring at the general meeting which will be called

to deliberate on the financial statements of the first business year: AUDIEX S.A., having its registered office in L-1510
Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

<i>Third resolution

The company’s registered office is located at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

<i>Fourth resolution

The board of directors is authorized to delegate the daily management to one or several of its members.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read and translated into the language of the appearing party, whom are known to the

notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, said appearing party signed together with Us,
Notary, the present original deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Suit la tradution française du texte qui précède:

L’an deux mille six , le neuf juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. ESTATES S.A., ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,
ici représentée par Monsieur Pierre Lentz, ci-après nommé,
spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 8 mai 2006.
2. Monsieur Benoît de Froidmont, directeur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg, 17, rue de

la Chapelle,

ici représenté par Monsieur Pierre Lentz, ci-après nommé,
spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 8 mai 2006.
3. Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg,

5, boulevard de la Foire.

Les prédites procurations, paraphées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront an-

nexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont prié le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société anonyme à constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de L’AIGLON LUXEMBOURG S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
Grand-Duché par décision de l’assemblée générale.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option

76173

d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre-
ment, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,

accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société a en outre pour objet l’achat, la vente, la gestion et la mise en valeur de tous biens immobiliers situés au

Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 31.000 (trente et un mille euros), représenté par 3.100 (trois

mille cent) actions d’une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 310.000 (trois cent dix mille euros), qui

sera représenté par 31.000 (trente et un mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 9 juin 2011, à aug-

menter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l’assemblée générale.

76174

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires. La délégation à un admi-
nistrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le premier vendredi du mois de juin à 15.30 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant 20% du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre

2006.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et paiement

Les 3.100 (trois mille cent) actions ont été souscrites comme suit par: 

Souscripteurs

Nombre Montant souscrit

d’actions

et libéré en EUR

1. ESTATES S.A., prédésignée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.098

30.980

2. M. Benoît de Froidmont, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

10

3. M. Pierre Lentz, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

10

Totaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.100

31.000

76175

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR

31.000 (trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée
au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales et ses modifications ultérieures ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ 2.000 EUR. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués

en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et ont pris, à l’unanimité des
voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à quatre.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur les comptes

du premier exercice social:

1. Monsieur Benoît De Froidmont, directeur de sociétés, né le 26 juillet 1975 à Rocourt (B), demeurant profession-

nellement à L-1325 Luxembourg, 17, rue de la Chapelle.

2. Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, né le 22 avril 1959 à Luxembourg, demeurant profes-

sionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

3. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, né le 28 septembre 1948 à Luxembourg, demeu-

rant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

4. Monsieur Claude Zimmer, maître en sciences économiques, né le 18 juillet 1956 à Luxembourg, demeurant pro-

fessionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Monsieur John Seil, prénommé est nommé aux fonctions de président du conseil d’administration.

<i>Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur les

comptes du premier exercice social: AUDIEX S.A., ayant son siège au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière à un ou plusieurs de

ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et

demeures, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de di-
vergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Signé: P. Lentz, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2006, vol. 28CS, fol. 79, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060315.3/211/408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.

POLYVAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 19.692. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05890, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059340.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

Luxembourg, le 19 juin 2006.

J. Elvinger.

POLYVAL HOLDING S.A., Société Anonyme
T. Fleming / C. Schmitz
<i>Administrateur / <i>Administrateur

76176

LUX ESTATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 93.359. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 14 juin 2006 que Mon-

sieur Lou Huby, directeur honoraire de la CE. e.r., avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beau-
mont, a été coopté en fonction d’administrateur en remplacement de Monsieur Nicolas Schaeffer jr., démissionnaire.

Luxembourg, le 14 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05208. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059339.3/535/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

FIDEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 87.430. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05889, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059343.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

ICON DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 67.441. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 14 juin 2006 que Mon-

sieur Lou Huby, directeur honoraire de la CE. e.r., avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beau-
mont, a été coopté en fonction d’administrateur en remplacement de Monsieur Mathis Hengel, démissionnaire.

Luxembourg, le 14 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05210. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059346.3/535/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.

Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
G. Schneider
<i>Administrateur

<i>FIDEL S.A., Société Anonyme
T. Fleming / C. Schmitz / G. Hornick
<i>Administrateur / <i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

Oregon Financière S.A.

Expo-Immo S.A.

Spectra International S.A.

Spectra International S.A.

City-Prom S.A.

Ascendo S.A.

Ascendo S.A.

Ascendo S.A.

Spef S.A.

Invecom Management S.A.

Invecom Management S.A.

Montauban S.A.

Montauban S.A.

Baluiki S.A.

Euro Marine Services S.A.

Euro Marine Services S.A.

Averalux S.A.

Graevenbel S.A.

Pontoon Luxco, S.à r.l.

Fiduciaire de Luxembourg S.A.

Société de Restauration 2

Norvest Holding S.A.

Matosys (Machines, Tools &amp; Systems) S.A.

Siesta Holding S.A.

Link Group S.A.

Krisman S.A.

Green S.A.

Murfet S.A.

Zirconium S.A.

Ulysse S.A.

SPE II Borealis, S.à r.l.

Selecta S.A.

Bluedoor Holding S.A.

Benelux Holding Company S.A.

Bridgepoint Europe III Investments, S.à r.l.

Bridgepoint Europe III Investments, S.à r.l.

The Square Group

S.E.T.H., Société Européenne de Technologie S.A.

Athinea S.A.

Community Investments S.A.

Scala S.A.

MKL Properties S.A.

MAO Holdings S.A.

Dorado Invest S.A.

Ianua S.A.

Wino Holdings S.A.

Cabritu S.A.

L’Aiglon Luxembourg S.A.

Polyval Holding S.A.

Lux Estates S.A.

Fidel S.A.

Icon Development S.A.