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75985
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1584
21 août 2006
S O M M A I R E
5 à Sec - Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .
75987
Laurier International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
76015
Active Immobilière, S.à r.l., Lamadelaine . . . . . . . .
76031
Leumi Global Managers Fund Sicav, Luxembourg
76002
Alca Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
76016
M.B.A. Gesellschaft für Merchandising, Beratung,
Ambitech, S.à r.l., Soleuvre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76030
Akquisition, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . .
75986
Antar Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
76013
Odouce, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
76014
Antarex International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
76027
(D’)Owstellgleis, S.à r.l., Hostert . . . . . . . . . . . . . .
76030
Avio Luxco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
76030
Pamina S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75989
BB Groupe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
75994
Piazza Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
76032
Bernhard Jacob Lux S.A., Schifflange . . . . . . . . . . . .
75993
Piazza Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
76032
Camyba S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76015
Pilar Treasury, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
75995
Ceralux Holding S.A., Mondorf-les-Bains. . . . . . . . .
75991
Poseidon S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
76016
(La) Chine Impériale, S.à r.l., Niedercorn . . . . . . . .
76031
Power Food’s J-MB, S.à r.l., Bascharage . . . . . . . . .
76031
Cormoran Participations S.A., Luxembourg. . . . . .
75994
Prentel Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
76001
CVC Capital Partners (Luxembourg), S.à r.l., Lu-
R.T.I., S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76032
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75992
Remich S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76028
CVC Capital Partners (Luxembourg), S.à r.l., Lu-
Robutil S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75987
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75993
S.G.P.M. International S.A., Luxembourg . . . . . . .
76018
CVC Capital Partners (Luxembourg), S.à r.l., Lu-
Saipem (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . .
76029
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75993
Saloma S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76027
Devonshire Europe Limited, S.à r.l., Luxembourg .
76018
Société du Parking Guillaume S.A., Luxembourg .
75986
Don Diego, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . .
76031
Sol e Mar, S.à r.l., Differdange. . . . . . . . . . . . . . . . .
76031
E Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
76002
Somapar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76026
E Oppenheimer & Son Holdings Limited, S.à r.l.,
Textilco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76029
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75991
Thalassavita Centre Esthétique, S.à r.l., Bettange-
Edifia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76017
sur-Mess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76029
Electrocom, S.à r.l., Differdange. . . . . . . . . . . . . . . .
76031
Topflite Holding Luxembourg S.A., Luxembourg.
76017
Electrodyne S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
76027
Transrent S.A., Findel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76015
EOS Africa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
75994
UBP Multifunds - Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . .
75992
EOS Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
76013
UBP Multifunds - Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . .
75992
Escalibur S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76028
Universal Sales and Services S.A., Strassen . . . . . .
76014
Ewald Giebel-Luxemburg, GmbH, Dudelange . . . .
75994
V.L.G. International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
76029
Fiduciaire de Créhange S.C., Larochette. . . . . . . . .
75990
(Le) Vallon Doré S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
75990
Fimvibelux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
75990
Valore 1 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76030
Financière d’Arly S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
75986
Verofin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76017
Geimas Trading S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
76016
Wainbrom Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
76026
Gondburg Real Estate S.A., Luxembourg . . . . . . . .
76028
Wanchaï Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
76014
International Consultance Services S.A., Strassen .
76013
Waxwing Securities Holding S.A., Luxembourg . .
76026
Julius Baer Wealth Management (Europe) S.A.,
(The) Wedding Company, S.à r.l., Kehlen . . . . . . .
75987
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76017
Woodlander Project S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
76025
Landmark S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75994
Zorinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76026
75986
SOCIETE DU PARKING GUILLAUME S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 4A, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 15.590.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 15 mai 2006i>
L’assemblée générale ordinaire a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
L’Assemblée Générale Ordinaire, en confirmation de la cooptation effectuée par le conseil d’administration en date
du 13 mars 2006, approuve à l’unanimité la nomination de Madame Françoise Thoma, p.a. BCEE, 1, place de Metz,
L-1930 Luxembourg, comme nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Léon Pauly, 1, avenue A. Munchen,
L-2172 Luxembourg jusqu’aux élections du conseil d’administration en 2008.
L’Assemblée Générale Ordinaire nomme conformément à l’article 14 des statuts, Monsieur Gustave Mootz, 35, route
de Luxembourg, L-5752 Frisange, commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée qui aura à statuer sur les comptes de
l’exercice 2006.
Luxembourg, le 6 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02559. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(058271.3/507/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2006.
FINANCIERE D’ARLY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 94.170.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 6 juin 2006 que:
- Messieurs Eddy Dome, Bruno Beernaerts et David De Marco ont démissionné de leur fonction d’administrateur de
la Société.
- Madame Sonja Linz, Messieurs Pascal Noel et Georges Deitz, demeurant professionnellement au 560, rue de
Neudorf, L-2220 Luxembourg ont été nommés administrateurs de la Société en remplacement de Messieurs Eddy
Dome, Bruno Beernaerts et David De Marco. Ils reprendront le mandat de leur prédécesseur, lequel prendra fin à l’issue
de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2004.
- Monsieur Rodolphe Gerbes, ayant son siège social au 1, Huttermulhe, L-5429 Greiveldange, a été nommé commis-
saire de la Société en remplacement de la Société WOOD, APPLETON, OLIVIER AUDIT, S.à r.l., démissionnaire. Le
nouveau commissaire reprendra le mandat de son prédécesseur, lequel prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2004.
- Le siège social de la Société a été transféré du 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg au 560A, rue de Neudorf, L-2220
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2006, réf. LSO-BR01898. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(058327.3/799/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2006.
M.B.A. GESELLSCHAFT FUR MERCHANDISING, BERATUNG, AKQUISITION, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5532 Remich, 9, rue Enz.
R. C. Luxembourg B 44.179.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05655, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2006.
(059005.3/502/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
Pour extrait conforme et sincère
Signature
Pour extrait conforme
Signature
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
75987
5 A SEC - LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 25, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 10.842.
—
Il résulte de l’assemblée générale ordinaire du 15 juin 2001 que le commissaire aux comptes, la FIDUCIAIRE BECKER
+ CAHEN, société civile est remplacée par BECKER + CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l., ayant son siège social à L-1537
Luxembourg, 3, rue des Foyers. L’administrateur, Monsieur Horst-Fritz Weinert est remplacé par la société LIAC, S.à
r.l., ayant son siège social à L-2311 Luxembourg, 25, avenue Pasteur. Leurs mandats se termineront lors de l’assemblée
générale ordinaire de l’an 2005.
Il résulte de l’assemblée générale ordinaire du 17 juin 2005, que les mandats des administrateurs et du commissaire
aux comptes sont prolongés jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an 2010.
Le conseil d’administration se compose par:
- Madame Liliane Apel, administrateur-déléguée, demeurant à Olm;
- Monsieur Klaus-Peter Weinert, administrateur-délégué, demeurant à Olm;
- Monsieur Klaus Theissen, commerçant, demeurant à Saint Vith (B);
- Monsieur Gilbert Poitiers, indépendant, demeurant à Luxembourg;
- LIAC, S.à r.l., ayant son siège social à L-2311 Luxembourg.
<i>Commissaire aux comptesi>
BECKER + CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l., avec siège social à L-1537 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03320. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(058458.3/502/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2006.
ROBUTIL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 17.187.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte de clôture de liquidation, reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 1
er
juin 2006, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2006, volume 153S, folio 83, case 1, que la clôture de la société
anonyme holding ROBUTIL S.A., ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, a été prononcée,
que les livres et documents sociaux seront conservés pendant cinq ans à Luxembourg, à l’ancien siège de la société.
Pour extrait conforme, délivré, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Luxembourg, le 19 juin 2006.
(058516.3/227/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2006.
THE WEDDING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8280 Kehlen, 22, rue de Mamer.
R. C. Luxembourg B 117.200.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-trois mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- La société à responsabilité limitée ABSOLUTE ADVANTAGE, S.à r.l., avec siège social à L-2164 Luxembourg, 13,
rue de Montmédy, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 115.075), ici dûment représentée par son gérant Monsieur
Christiaan Maes, commerçant, demeurant à L-2164 Luxembourg, 13, rue de Montmédy.
2.- Monsieur Dominique Vitali, régisseur, né à Esch-sur-Alzette, le 13 décembre 1963, demeurant à L-4040 Esch-sur-
Alzette, 46, rue Xavier Brasseur.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à
responsabilité limitée qu’ils constituent entre eux:
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg
Signature
E. Schlesser
<i>Notairei>
75988
Titre I
er
. - Objet, Raison sociale, Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi
que par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de THE WEDDING COMPANY, S.à r.l.
Art. 3. La société a pour objet, moyennant sous-traitance, l’organisation d’événements et de festivités de tous genres
et plus précisément de mariages.
Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d’autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
Elle pourra traiter toutes opérations commerciales et civiles se rapportant directement ou indirectement à son acti-
vité, prendre des participations ou s’intéresser, sous quelque forme que ce soit, dans toutes les entreprises dont la col-
laboration serait jugée utile à la réalisation de son objet social.
Art. 4. Le siège social est établi à Kehlen.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Titre II. - Capital social, Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros, représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-
cinq (125,- EUR) chacune.
Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de
la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime
de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30
jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.
Titre III. - Administration et gérance
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés repré-
sentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 12. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-
blée générale sont exercés par l’associé unique.
Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par
écrit.
De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établies par écrit.
Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
1.- La société à responsabilité limitée ABSOLUTE ADVANTAGE, S.à r.l., avec siège social à L-2164 Luxembourg,
13, rue de Montmédy, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2.- Monsieur Dominique Vitali, régisseur, demeurant à L-4040 Esch-sur-Alzette, 46, rue Xavier Brasseur, cin-
quante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
75989
Art. 16. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-
ci ait atteint dix pour cent du capital social.
Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.
Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Titre IV. - Dissolution, Liquidation
Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Titre V. - Dispositions générales
Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2006.
<i>Libération des parts socialesi>
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ huit cent cinquante euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se
sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-8280 Kehlen, 22, rue de Mamer.
2.- L’assemblée désigne Monsieur Dominique Vitali, régisseur, né à Esch-sur-Alzette, le 13 décembre 1963, demeurant
à L-4040 Esch-sur-Alzette, 46, rue Xavier Brasseur, comme gérant de la société pour une durée indéterminée.
3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: C. Maes, D. Vitali, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 juin 2006, vol. 536, fol. 81, case 4. – Reçu 680 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. Hirtt.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059815.3/231/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2006.
PAMINA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 81.500.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue exceptionnellement le 15 juin 2006i>
4. Par ailleurs, Monsieur le Président informe l’Assemblée que les mandats des Administrateurs et du Commissaire
viennent à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale statutaire qui devait initialement se tenir en septembre 2006.
Il propose dès lors à l’Assemblée de renouveler avec effet immédiat les mandats de:
- Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 23, Val Fleuri,
Administrateur;
- Monsieur Nour-Eddin Nijar, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 23, Val Fleuri, Adminis-
trateur;
- Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg, 23, Val Fleuri, Administrateur;
- Pierre Hoffmann, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri à L-1526 Luxembourg,
Administrateur;
- H.R.T. REVISION, sise au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Commissaire;
jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire annuelle à tenir en l’an 2012.
Junglinster, le 9 juin 2006.
J. Seckler.
75990
5. L’Assemblée décide de ne pas renouveler le mandat d’Administrateur de Monsieur Rodney Haigh, et lui donne
décharge pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour. L’Assemblée décide ne ne pas procéder à son remplacement
et décide de diminuer, par conséquent, le nombre de postes d’Administrateurs de cinq à quatre.
Suite à cette résolution, le Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit:
- Christophe Blondeau, Administrateur;
- Nour-Eddin Nijar, Administrateur;
- Romain Thillens, Administrateur;
- Pierre Hoffmann, Administrateur.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05381. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(058537.3/565/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2006.
FIMVIBELUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 70.337.
—
Il résulte d’une lettre datée du 6 juin 2006 adressée à la société que Monsieur Thierry Nowankiewicz, juriste,
demeurant professionnellement au 32, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, démissionne avec effet immédiat de ses
fonctions d’administrateur de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR02908. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(058858.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2006.
LE VALLON DORE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 97.427.
—
Il résulte d’une lettre datée du 6 juin 2006 adressée à la société que Monsieur Thierry Nowankiewicz, juriste, demeu-
rant professionnellement au 32, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, démissionne avec effet immédiat de ses
fonctions d’administrateur de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR02923. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(058865.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2006.
FIDUCIAIRE DE CREHANGE, Société Civile.
Siège social: L-7620 Larochette, 12A, rue de Mersch.
R. C. Luxembourg E 3.149.
—
STATUTS
Les soussignés:
1. Monsieur Gerhard Nellinger, expert-comptable et fiscal, demeurant à L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl;
2. Monsieur Albert Seen, employé privé, demeurant à L-7619 Larochette, 17, Leedebach;
ont décidé d’arrêter comme suit les statuts d’une société civile qu’ils constituent entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé entre les soussignés une société civile régie par les articles 1832 et suivants du Code Civil, ainsi
que par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et civiles et lois modificatives subséquentes.
Art. 2. La société prend la dénomination FIDUCIAIRE DE CREHANGE.
Art. 3. La société a pour objet l’exécution de toutes activités relevant de la profession d’expert-comptable, le conseil
en matière fiscale, l’organisation et la tenue de comptabilités, le conseil et l’assistance en organisation et en gestion d’en-
treprises, la domiciliation de sociétés et de façon générale toutes opérations mobilières, immobilières, financières et
autres, se rattachant directement ou indirectement à l’objet social, à l’exclusion de toute activité commerciale.
Art. 4. Le siège social est établi à Larochette. Il pourra être transféré en tout autre lieu ou localité du pays par
décision unanime des associés.
Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Luxembourg, le 7 juin 2006.
T. Nowankiewicz.
Luxembourg, le 7 juin 2006.
T. Nowankiewicz.
75991
Art. 5. Le capital social est fixé à six mille deux cent cinquante euros (6.250), divisé en cent parts d’intérêts (100) de
soixante-deux euros cinquante (62,50) chacune, attribuées aux associés comme suit:
Art. 7. Les parts sont librement cessibles entre associés. Elles ne pourront cependant être cédées à des tiers non
associés qu’avec l’accord unanime des autres associés.
Art. 8. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction
proportionnelle à celle du nombre de parts existantes.
Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès, la déconfiture ou la faillite d’un associé. Le ou les associés restants
sont tenus, soit de racheter les parts de l’associé sortant, soit de désigner un tiers acheteur. Les héritiers ou ayants droit
de l’associé sortant sont obligés de céder les parts au prix fixé chaque année de commun accord par les associés. La
cession et le paiement du prix doivent s’effectuer au plus tard dans le délai d’une année, sinon la société devra obliga-
toirement être mise en liquidation.
Les héritiers ou ayants droit ne pourront en aucun cas requérir l’apposition de scellés sur les biens de la société, ni
s’immiscer en aucune manière dans son administration.
Art. 10. La société est valablement engagée par la seule signature de Monsieur Nellinger, prénommé. Il pourra
confier la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes qui pourront engager la société de la manière
et dans les limites fixées dans l’acte de nomination.
Art. 11. Toutes les décisions des associés doivent être prises à l’unanimité.
Art. 12. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion
du nombre de parts qu’il possède. Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes confor-
mément à l’article 1863 du code civil.
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par les soins des associés, à moins qu’ils ne déci-
dent de nommer un liquidateur dont les pouvoirs seront fixés dans l’acte de nomination.
Art. 15. Chaque associé peut se retirer de la société moyennant un préavis de six mois notifié par écrit à la société.
Dans ce cas les autres associés sont tenus de racheter ses parts aux conditions prévues à l’article 9 des statuts.
Fait en autant d’exemplaires que de parties à Luxembourg, le 22 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07602. – Reçu 66,50 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(058553.3/723/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2006.
E OPPENHEIMER & SON HOLDINGS LIMITED, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 82.215.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05532, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2006.
(058902.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
CERALUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. CERALUX S.A.).
Siège social: Mondorf-les-Bains.
R. C. Luxembourg B 68.666.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
39694 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, en date du 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058049.3/211/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
a. soixante parts d’intérêts (60) à Monsieur Gerhard Nellinger, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
b. quarante parts d’intérêts (40) à Monsieur Albert Seen, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
Total: cent parts d’intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Signatures.
E OPPENHEIMER & SON HOLDINGS LIMITED
Signature
J. Elvinger
<i>Notairei>
75992
UBP MULTIFUNDS - SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 86.602.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 5 avril 2006i>
- La démission du mandat d’Administrateur de Mme Katia Coudray Cornu en date du 16 septembre 2005 et de M.
Antoine Gilson de Rouvreux en date du 1
er
février 2006, est actée.
- La cooptation de M. Daniel Van Hove, demeurant professionnellement 207, route d’Arlon, Luxembourg, comme
Administrateur en date du 1
er
février 2006, est ratifiée.
- Le renouvellement du mandat d’Administrateur de MM. André Gigon, demeurant professionnellement 96-98, rue
du Rhône, Genève, et Daniel Van Hove, demeurant professionnellement 207, route d’Arlon, Luxembourg, jusqu’à
l’Assemblée Générale Annuelle de 2007, est approuvé.
- La nomination de Messieurs Pascal Gisiger, demeurant professionnellement 96-98, rue du Rhône, Genève et André
Labranche demeurant professionnellement 18, boulevard Royal, Luxembourg, comme Administrateurs jusqu’à l’Assem-
blée Générale Annuelle de 2007, est approuvée.
- La fin du mandat d’Administrateur de M. Eric Stilmant est actée.
- Le renouvellement du mandat de DELOITTE S.A., 560, rue de Neudorf, Luxembourg comme Réviseur d’Entreprises
jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle de 2007, est approuvé.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05207. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(058591.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2006.
UBP MULTIFUNDS - SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 86.602.
—
Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 19 juin
2006, réf. LSO-BR05209, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2006.
(058589.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2006.
CVC CAPITAL PARTNERS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 90.106.
—
<i>Extrait rectificatif concernant la publication du contrat de cession de parts sociales du 27 décembre 2004i>
En date du 18 janvier 2005, a été déposé un extrait référencé sous le numéro L0500052635 en vue de la publication
du contrat de cession de parts sociales du 27 décembre 2004 entre STEFLOT HOLDING, S.à r.l., ayant son siège social
au 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, en tant que cédant, et CAPITAL INVESTORS 2002 LIMITED (UK), ayant
son siège social au 6th Floor, 69 Park Lane, Croydon CR9 1TQ, UK, en tant que cessionnaire.
Cet extrait est rectifié comme suit:
II résulte d’un contrat de cession de parts sociales du 27 décembre 2004 entre STEFLOT HOLDING, S.à r.l., ayant
son siège social au 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, en tant que cédant, et CAPITAL INVESTORS 2002
LIMITED (UK), ayant son siège social au 6th Floor, 69 Park Lane, Croydon CR9 1TQ, UK, en tant que cessionnaire, que
STEFLOT HOLDING, S.à r.l. a cède l’entièreté de ses parts sociales, soit 731,4 parts sociales de CVC CAPITAL
PARTNERS (LUXEMBOURG), S.à r.l. qu’il possédait, à CAPITAL INVESTORS 2002 LIMITED (UK).
Par suite du contrat de cession susmentionné, l’associé unique de CVC CAPITAL PARTNERS (LUXEMBOURG),
S.àr.l. est CAPITAL INVESTORS 2002 LIMITED (UK) détenant 5.000 parts sociales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 2006.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>UNION BANCAIRE PRIVEE (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Domiciliataire
i>Signatures
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>UNION BANCAIRE PRIVEE (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Domiciliataire
i>Signature
Signature
<i>Un mandatairei>
75993
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05820. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059060.4/1035/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
CVC CAPITAL PARTNERS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 90.106.
—
<i>Extrait du contrat de cession de parts sociales du 31 décembre 2004i>
Il résulte du contrat de cession de parts sociales conclu en date du 31 décembre 2004 entre CAPITAL INVESTORS
2002 LIMITED (UK), ayant son siège social au 6th Floor, 69 Park Lane, Croydon CR9 1TQ, UK, en tant que cédant, et
CVC CAPITAL PARTNERS GROUP, S.à r.l., ayant son siège social au 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, en tant
que cessionnaire, que CAPITAL INVESTORS 2002 LIMITED (UK) a cédé l’entièreté de ses parts sociales, soit 5.000
parts sociales de CVC CAPITAL PARTNERS (LUXEMBOURG), S.à r.l. qu’il possédait, à CVC CAPITAL PARTNERS
GROUP, S.à r.l.
Par suite du contrat de cession susmentionné, l’associé actuel de CVC CAPITAL PARTNERS (LUXEMBOURG),
S.àr.l. est CVC CAPITAL PARTNERS GROUP, S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05821. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059060.5/1035/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
CVC CAPITAL PARTNERS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 90.106.
—
<i>Extrait rectificatif concernant la publication des résolutions adoptées à l’assemblée générale des associés du 2 février 2005i>
En date du 6 avril 2006, a été déposé un extrait référencé sous le numéro L060031311 en vue de la publication des
résolutions adoptées à l’assemblée générale des associés du 2 février 2005.
Les informations concernant Monsieur Michael David Cook Smith telles qu’indiquées dans l’extrait déposé en date
du 6 avril 2006 sont rectifiées comme suit:
- Monsieur Michael David Cook Smith, né à Leeds, Royaume-Uni, le 16 janvier 1953, demeurant à Villas del Sol, 8,
avenue Saint Roman, Monaco 98000, Principauté de Monaco.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05823. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059064.3/1035/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
BERNHARD JACOB LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3855 Schifflange, 84A, Cité Emile Mayrisch.
R. C. Luxembourg B 110.058.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05233, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059025.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
<i>Réviseur d’entreprise
i>Signatures
75994
EOS AFRICA, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 97.409.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05534, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2006.
(058904.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
LANDMARK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 107.905.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06027, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 22 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058914.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
CORMORAN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Capital social: USD 500.000.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 91.744.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05845, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058915.3/850/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
BB GROUPE S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 2.200.000.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 78.820.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05851, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058916.3/850/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
EWALD GIEBEL-LUXEMBURG, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.
R. C. Luxembourg B 17.870.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 22 juin 2006, réf. LSO-BR06622, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 22 juin 2006.
(059210.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
EOS AFRICA
Signature
Signature.
Signature.
Signature.
<i>Pour EWALD GIEBEL-LUXEMBOURG, GmbH
i>H. Neiens / A. Feiereisen
<i>Directeur financier & administratifi> / <i>Administrateur Directeuri>
75995
PILAR TREASURY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 117.221.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the sixth of June.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
1) PILAR TREASURY MANAGEMENT LTD., a limited liability company governed by the laws of the Cayman Islands,
having its registered office at c/o Stuarts Corporate Services Ltd., 4th Floor Cayman Financial Centre, Dr. Roy’s Drive,
George Town, Grand Cayman, Cayman Islands and being registered under number 98-0471396;
2) KOCH NGL CAYMAN I LTD., a limited liability company governed by the laws of the Cayman Islands, having its
registered office c/o Stuarts Corporate Services Ltd., 4th Floor Cayman Financial Centre, Dr. Roy’s Drive, Grand Cay-
man, Cayman Islands and being registered under number 98-0479495,
both here represented by Mr Gael Toutain, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senninger-
berg,
by virtue of two proxies given on June 2, 2006.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the persons appearing and the undersigned notary, will re-
main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to state as follows
the articles of association of a private limited liability company:
Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an
entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»).
Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or
foreign companies, the control, the management, as well as the development of these participations.
The Company may provide financial support to any of its affiliates, in particular by granting loans, facilities, security
interests or guarantees in any form and for any term whatsoever and grant them any advice and assistance in any form
whatsoever.
It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any manner,
participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any assist-
ance.
It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public. In general, it may
take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplish-
ment and development of it purpose.
The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds or any other financial instruments,
which may be convertible.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name PILAR TREASURY, S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The share capital is fixed at one hundred fifty thousand United States Dollars (USD 150,000.-) represented
by three hundred forty-four (344) Class 1 shares, six hundred sixty-four (664) Class 2 shares, six hundred sixty-four
(664) Class 3 shares, six hundred sixty-four (664) Class 4 shares, and six hundred sixty-four (664) Class 5 shares, of fifty
United States Dollars (USD 50.-) each.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the
Articles or by the Law.
The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Articles and by the Law.
Any redemption by the Company of its own shares will be made in the following order of priority:
- redemption of all Class 1 shares in issue,
- redemption of all Class 2 shares in issue,
- redemption of all Class 3 shares in issue,
- redemption of all Class 4 shares in issue,
- redemption of all Class 5 shares in issue.
Art. 7. The share capital may be changed at any time by a resolution of the single shareholder or by a resolution of
the shareholders’ meeting, in accordance with article 14 of the Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company as further defined in
articles 17 and 18 of the Articles.
75996
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-
ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.
Art. 12. The Company is managed by one or several managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nu-
tum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s object and provided the
terms of this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the Articles to the general meeting of shareholders fall within the com-
petence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signature of any two members of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his powers
to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
managers’ meetings.
Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call
or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may resolve to pay interim dividends on the
basis of a statement of accounts prepared by the manager or the board of managers (as the case may be) showing that
sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed re-
alised profits since the end of the preceding accounting year, increased by profits carried forward and distributable re-
serves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by Law or by
the Articles.
Art. 13. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected
or invalidated by the fact that any one or more of the managers or officers of the Company has a personal interest in,
or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any manager or officer of the Company
who serves as a director, associate, or employee of any company or firm with which the Company shall contract or
otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from
considering and voting or acting upon matters with respect to such contract or other business.
In the event that any manager or officer of the Company may have any personal conflicting interest in any transaction
of the Company, he shall make known to the shareholders such personal interest and shall not consider or approve any
such transaction.
Every person who was or is a party or is threatened to be made a party to any threatened, pending, or completed
action, suit, or proceeding, whether civil, criminal, administrative, or investigative (other than an action by or in the right
of the Company) by reason of the fact that the person is or was an officer, manager, or employee of the Company or
is or was serving at the request of the Company as a director (including committees of the Board), manager, officer, or
employee of another corporation or entity (a «Covered Person»), may be indemnified by the Company, at its sole and
absolute discretion and in all cases where the Company is obliged to indemnify the Covered Person by virtue of appli-
cable laws, judgments or orders, against any and all reasonable costs and expenses, judgments, fines, and amounts paid
in settlement actually and reasonably incurred by the Covered Person in connection with such action, suit, or proceed-
ing if the Covered Person acted in good faith and in a manner the person reasonably believed to be in or not opposed
to the best interests of the Company, and, with respect to any criminal action or proceeding, had no reasonable cause
to believe the person’s conduct was unlawful. The resolution of any action, suit, or proceeding by judgment, order, set-
tlement, conviction, or upon a plea of nolo contendere or its equivalent, shall not, of itself, create a presumption that
the Covered Person did not act in good faith and in a manner which the Covered Person reasonably believed to be in
or not opposed to the best interests of the Company, and, with respect to any criminal action or proceeding, had rea-
sonable cause to believe that the person’s conduct was unlawful.
Expenses (including attorneys’ fees) incurred by a Covered Person with respect to any action, suit, or proceeding of
the nature described in the preceding paragraph may, in the Company’s sole and absolute discretion and in all cases
where the Company is obliged to do so by virtue of applicable laws, judgments or orders, be paid by the Company in
advance of the final disposition of such action, suit, or proceeding upon receipt of an undertaking by or on behalf of the
Covered Person to repay such amount if it shall ultimately be determined that the Covered Person is not entitled to be
indemnified by the Company as authorized in this section. In addition, the Company may elect at any time to discontinue
75997
advancing expenses to a Covered Person if such advancement is determined by the Company, in its sole and absolute
discretion, not to be in the best interest of the Company.
Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights in proportion to his shareholding. Collective de-
cisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to amend the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least
three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 15. The Company’s financial year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each
year.
Art. 16. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the manager, or in case of
plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company’s
assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-
ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.
In any year in which the Company resolves to make dividend distributions, drawn from net profits and from available
reserves, including share premium, the amount allocated to this effect shall be distributed in the following order of pri-
ority:
- the holders of Class 1 shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an
amount equal to three per cent (3%) of the shares’ nominal value,
- the holders of Class 2 shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an
amount equal to three point twenty-five per cent (3.25%) of the shares’ nominal value,
- the holders of Class 3 shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an
amount equal to three point five per cent (3.5%) of the shares’ nominal value,
- the holders of Class 4 shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an
amount equal to three point seventy-five per cent (3.75%) of the shares’ nominal value,
- the holders of Class 5 shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an
amount equal to four per cent (4%) of the shares’ nominal value,
- any additional amount available for dividend distributions in such year shall be made pro rata between all the shares
of whatever class.
If the Company resolves to declare a dividend without proceeding to its payment to the shareholders, such dividend
will be cumulative for the subsequent year.
Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
After payment of all debts of and any charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the net
liquidation proceeds shall be distributed to the shareholders in proportion to their shareholding in the Company.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-
first of December 2006.
<i>Subscription - Paymenti>
PILAR TREASURY MANAGEMENT LTD., prenamed, declared to subscribe to three hundred forty-four (344) Class
1 shares at their nominal value of fifty United States Dollars (USD 50.-) each, for an aggregate amount of seventeen
thousand two hundred United States Dollars (USD 17,200.-) fully paid up by a contribution in kind in the same amount
consisting in the conversion of part of a receivable held by PILAR TREASURY MANAGEMENT LTD. against KOCH
INTERNATIONAL FIBER HOLDINGS, INC., with registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, Del-
aware, United States of America, evidenced by a note dated November 30, 2005 in the principal amount of one hundred
sixty-three million four hundred sixty-three thousand nine hundred ninety-four United States Dollars (USD
163,463,994.-);
KOCH NGL CAYMAN I LTD., prenamed, declared to subscribe to six hundred sixty-four (664) Class 2 shares, six
hundred sixty-four (664) Class 3 shares, six hundred sixty-four (664) Class 4 shares, six hundred sixty-four (664) Class
5 shares, at their nominal value of fifty United States Dollars (USD 50.-) each, for an aggregate amount of one hundred
thirty-two thousand eight hundred United States Dollars (USD 132,800.-) fully paid up by a contribution in kind in the
same amount consisting in the conversion of part of a receivable held by KOCH NGL CAYMAN I LTD. against KOCH
INTERNATIONAL FIBER HOLDINGS, INC., with registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, Del-
aware, United States of America, evidenced by a note dated November 30, 2005 in the principal amount of one billion
eight hundred thirty-eight million two hundred eighty-nine thousand five hundred seventy-eight United States Dollars
(USD 1,838,289,578.-).
Proof of the existence and value of such receivables has been given to the undersigned Notary.
75998
All the issued shares have been subscribed and fully paid up by contribution in kind, in the amount of one hundred
fifty thousand United States Dollars (USD 150,000.-).
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately three thousand five hundred Euro (EUR 3,500.-).
<i>Resolutions of the shareholdersi>
1) The Company will be administered by the following manager:
Mr Steven John Feilmeier, Executive Vice President and Chief Financial Officer KOCH INDUSTRIES, INC., born on
September 8, 1961 in Omaha, Nebraska (USA), residing at 8, Grand Mere, Wichita, Kansas (USA).
The duration of his mandate is unlimited. The Company will be bound by his individual signature.
2) The address of the registered office of the Company is established at 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxem-
bourg-Kirchberg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing person, he signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le six juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) PILAR TREASURY MANAGEMENT LTD., une société de droit des Iles Cayman, ayant son siège social à c/o Stuarts
Corporate Services Ltd., 4th Floor Cayman Financial Centre, Dr. Roy’s Drive, Grand Cayman, Iles Cayman et inscrite
sous le numéro 98-0471396;
2) KOCH NGL CAYMAN I LTD., une société de droit des Iles Cayman, ayant son siège social à c/o Stuarts Corporate
Services Ltd., 4th Floor Cayman Financial Centre, Dr. Roy’s Drive, Grand Cayman, Iles Cayman et inscrite sous le nu-
méro 98-0479495,
les deux ici représentées par Monsieur Gael Toutain, employé, ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff,
L-1736 Senningerberg,
en vertu de deux procurations données le 2 juin 2006.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire
instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
Lesquelles comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte
d’une société à responsabilité limitée dont elles ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après
la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la
«Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»).
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ces participations.
La Société pourra fournir une assistance financière à n’importe quelle société liée, en particulier accorder des prêts,
des ouvertures de crédit, des intérêts sur titres ou des garanties sous quelque forme que ce soit et quels qu’en soient
les termes et leur fournir du conseil ou une assistance sous quelque forme que ce soit.
La Société pourra acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute
autre manière, participer à l’établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises, et leur
fournir toute assistance.
La Société pourra exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public. D’une façon
générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles
à l’accomplissement ou au développement de son objet.
La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l’émission d’obligations ou tout autres
instruments financiers qui pourront être convertibles.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société a comme dénomination PILAR TREASURY, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
75999
Art. 6. Le capital social est fixé à cent cinquante mille dollars américains (USD 150.000,-) représenté par trois cent
quarante-quatre (344) parts sociales de Catégorie 1, six cent soixante-quatre (664) parts sociales de Catégorie 2, six
cent soixante-quatre (664) parts sociales de Catégorie 3, six cent soixante-quatre (664) parts sociales de Catégorie 4,
et six cent soixante-quatre (664) parts sociales de Catégorie 5, d’une valeur nominale de cinquante dollars américains
(USD 50,-) chacune.
Les droits et obligations inhérents aux parts sociales sont identiques sauf stipulation contraire dans les Statuts ou dans
la Loi.
La Société pourra racheter ses propres parts sociales dans les limites fixés par les Statuts et la Loi.
Tout rachat par la Société de ses propres parts sociales se fera dans l’ordre de priorité suivant:
- Rachat de toutes les parts sociales de Catégorie 1,
- Rachat de toutes les parts sociales de Catégorie 2,
- Rachat de toutes les parts sociales de Catégorie 3,
- Rachat de toutes les parts sociales de Catégorie 4,
- Rachat de toutes les parts sociales de Catégorie 5.
Art. 7. Le capital social peut être modifié à tout moment par une résolution de l’associé unique ou par une résolution
de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, suivant les dispositions
des articles 17 et 18 des Statuts.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-
mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application des prescriptions de l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil
de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société est valablement engagée par la signature individuelle de son gérant unique et en cas de pluralité de gérants,
par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie de ses
pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération
(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision
prise à une réunion du conseil de gérance.
Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call par téléphone ou
vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en per-
sonne à la réunion.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes
sur base d’un état comptable préparé par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance duquel il
ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent
pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la clôture du dernier exercice social augmenté des bénéfices re-
portés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu
d’une obligation légale ou statutaire.
Art. 13. Aucun contrat ou autre opération entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé
par le fait qu’un ou plusieurs des gérants ou fondés de pouvoir de la Société y aura un intérêt personnel, ou en est ad-
ministrateur, associé, fondé de pouvoir ou salarié. Tout gérant ou fondé de pouvoir de la société qui remplira les fonc-
tions d’administrateur, d’associé, de fondé de pouvoir ou d’employé d’un société ou firme avec laquelle la Société
contractera ou entrera autrement en relation d’affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société
ou firme, empêché de donner son avis ou de voter ou d’agir sur toutes opérations relatives à un tel contrat ou à une
telle opération.
Un gérant ou un fondé de pouvoir de la Société ayant un intérêt personnel opposé dans une opération de la Société
sera obligé d’en informer les actionnaires et s’abstiendra de donner un avis ou de voter sur telle opération.
Toute personne qui était ou est partie ou est menacée d’être partie à une action, demande ou un procès qui est en
cours, annoncé ou a abouti, de nature civile, criminelle, administrative ou d’enquête (autre qu’une action par ou pour la
76000
Société) en raison du fait que la personne est un agent, gérant ou employé de la Société ou agissait ou agit à la demande
de la Société comme administrateur (ceci incluant les comités du conseils d’administration), gérant, agent, ou employé
d’une autre société ou entité (une «Personne Couverte»), peut être indemnisée par la Société, à sa seule et absolue
discrétion et dans tous les cas où la Société est obligée d’indemniser la Personne Couverte en vertu des lois applicables,
de jugements ou ordonnances, de tous coûts et dépenses raisonnables, jugements, amendes ou montants à payer par
transaction, effectivement et raisonnablement encourus par la Personne Couverte en relation avec une telle action, de-
mande ou procès dans la mesure où la Personne Couverte a agi de bonne foi et d’une manière que la personne avait
des raisons de croire dans l’intérêt ou non contraire aux meilleurs intérêts de la Société, et, en ce qui concerne une
éventuelle action ou procès criminel, la personne n’avait pas de raisons de croire que sa conduite était contraire à la loi.
La fin d’une quelconque action, demande ou procès par jugement, ordonnances, transaction, condamnation ou sur une
défense de nolo contendere ou son équivalent, ne devra pas créer en soi une présomption que la Personne Couverte
n’a pas agi de bonne foi ou d’une manière que la personne avait des raisons de croire dans l’intérêt ou non contraire
aux meilleurs intérêts de la Société, et, s’agissant d’une éventuelle action ou procès criminel, la personne n’avait pas de
raisons de croire que sa conduite était contraire à la loi.
Les frais (incluant les honoraires d’avocats) encourus par la Personne Couverte dans le cadre d’une éventuelle action,
demande ou procès de la nature décrite dans l’alinéa précédant peut, à la seule et absolue discrétion de la Société et
dans tout les cas où la Société y est obligée en vertu des lois applicables, jugements ou ordonnances, peuvent être payés
par la Société en avance sur la décision finale de l’action, demande ou procès à condition d’avoir reçu un engagement
par ou pour le compte de la Personne Couverte de repayer un tel montant s’il devait finalement être déterminé que la
Personne Couverte n’a pas droit à être indemnisée par la Société comme autorisé dans cette section. De plus, la Société
peut choisir à tout moment de cesser d’avancer des frais à la Personne Couverte si de telles avances sont déterminées
par la Société, à sa seule et absolue discrétion, comme n’étant dans le meilleur intérêt de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés détenant au
moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut
être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.
Chaque année où la Société décide de procéder à une distribution de dividendes, sur les bénéfices ou les réserves
distribuables, y compris les primes d’émission, le montant alloué à cet effet devra être distribué selon l’ordre de priorité
suivant:
- les détenteurs de parts sociales de Catégorie 1 auront le droit de recevoir pour chaque année sociale des dividendes
d’un montant égal à trois pour cent (3%) de leur valeur nominale,
- les détenteurs de parts sociales de Catégorie 2 auront le droit de recevoir pour chaque année sociale des dividendes
d’un montant égal à trois virgule vingt-cinq pour cent (3,25%) de leur valeur nominale,
- les détenteurs de parts sociales de Catégorie 3 auront le droit de recevoir pour chaque année sociale des dividendes
d’un montant égal à trois virgule cinq pour cent (3,50%) de leur valeur nominale,
- les détenteurs de parts sociales de Catégorie 4 auront le droit de recevoir pour chaque année sociale des dividendes
d’un montant égal à trois virgule soixante-quinze pour cent (3,75%) de leur valeur nominale,
- les détenteurs de parts sociales de Catégorie 5 auront le droit de recevoir pour chaque année sociale des dividendes
d’un montant égal à quatre pour cent (4%) de leur valeur nominale,
- toute distribution de dividendes supplémentaires pour une année sociale donnée sera faite au prorata entre toutes
les parts sociales de quelque catégorie que ce soit.
Si la Société décide de déclare un dividende sans le mettre en paiement, le dit dividende sera cumulatif pour l’année
sociale qui suit.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-
sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, le boni de liquidation
sera réparti équitablement entre tous les associés en proportion de leur actionnariat dans la Société.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le trente et un décembre
2006.
76001
<i>Souscription - Libérationi>
PILAR TREASURY MANAGEMENT LTD., susnommée, déclare souscrire à trois cent quarante-quatre (344) parts
sociales de Classe 1 à leur valeur nominale de cinquante dollars américains (USD 50,-) chacune, pour un montant total
de dix-sept mille deux cents dollars américains (USD 17.200,-), entièrement libérées par un versement en nature du
même montant consistant en une conversion d’une partie d’une créance détenue par PILAR TREASURY MANAGE-
MENT LTD. à l’encontre de KOCH INTERNATIONAL FIBER HOLDINGS, INC., avec siège social au 1209, Orange
Street, Wilmington, DE 19801, Delaware, Etats-Unis et renseignée par un contrat de prêt daté du 30 novembre 2005
portant sur un nominal de cent soixante-trois millions quatre cent soixante-trois mille neuf cent quatre-vingt-quatorze
dollars américains (USD 163.463.994,-);
KOCH NGL CAYMAN I LTD., susnommée, déclare souscrire à six cent soixante-quatre (664) parts sociales de Clas-
se 2, six cent soixante-quatre (664) parts sociales de Classe 3, six cent soixante-quatre (664) parts sociales de Classe
4, six cent soixante-quatre (664) parts sociales de Classe 5, à leur valeur nominale de cinquante dollars américains (USD
50,-) chacune, pour un montant total de cent trente-deux mille huit cents dollars américains (USD 132.800,-), entière-
ment libérées par un versement en nature du même montant consistant en une conversion d’une partie d’une créance
détenue par KOCH NGL CAYMAN I LTD. à l’encontre de KOCH INTERNATIONAL FIBER HOLDINGS, INC., avec
siège social au 1209, Orange Street, Wilmington, DE 19801, Delaware, Etats-Unis et renseignée par un contrat de prêt
daté du 30 novembre 2005 portant sur un nominal d’un milliard huit cent trente-huit millions deux cent quatre-vingt-
neuf mille cinq cent soixante-dix-huit dollars américains (USD 1.838.289.578,-).
La preuve de l’existence et de la valeur des ces créances à été donnée au notaire instrumentaire.
Toutes les parts sociales ont été souscrites et entièrement libérées par versement en nature pour une somme totale
de cent cinquante mille dollars américains (USD 150.000,-).
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont
mis à sa charge en raison de sa constitution sont évalués à environ trois mille cinq cents euros (EUR 3.500,-).
<i>Décisions des associési>
1) La Société sera administrée par le gérant suivant:
Monsieur Steven John Feilmeier, Executive Vice President et Chief Financial Officer KOCH INDUSTRIES, INC., né
le 8 septembre 1961 à Omaha, Nebraska (Etats-Unis), demeurant au 8, Grand Mere, Wichita, Kansas (Etats-Unis).
La durée de son mandat est illimitée. La Société est valablement engagée par sa signature individuelle.
2) L’adresse du siège social est fixée au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparantes l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au man
Signé: G. Toutain, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, vol. 28CS, fol. 71, case 12. – Reçu 1.167,59 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(060278.3/211/418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
PRENTEL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 28.969.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 15 mars 2005i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, avec adresse professionnelle 18A, boule-
vard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Madame Denise Vervaet, avec adresse professionnelle 18A, boulevard de la Foire,
L-1528 Luxembourg, et Monsieur Pierre Schill, avec adresse professionnelle 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxem-
bourg, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., ayant son siège social 18A, boulevard
de la Foire, L-1528 Luxembourg, pour une période venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes de l’exercice 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05719. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(058748.3/506/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2006.
Luxembourg, le 15 juin 2006.
J. Elvinger.
<i>Pour la société
i>Signature
76002
LEUMI GLOBAL MANAGERS FUND SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 100.896.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, réf. LSO-BR04674, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(057272.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.
E INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 117.256.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the nineteenth day of June.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared the following:
1) MOURANT LUXEMBOURG S.A., a company having the status of a société anonyme, governed by the laws of
Luxembourg, with registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy, registered in the Register of
Commerce and Companies in Luxembourg, under number B 88.409, and
2) Mr Godfrey Abel, employee, residing professionally at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy,
each of them here represented by Mrs Pascale Stammet, employee, residing professionally at L-1855 Luxembourg,
46A, avenue John F. Kennedy,
by virtue of two (2) proxies established on 15 June 2006 in Luxembourg.
Said proxies, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the Articles
of Association of a société anonyme, which they form between themselves:
Chapter I.- Form, Corporate name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form, Corporate name. There is hereby established among the founding shareholders and all those who
may become owners of shares following its incorporation, a company (the «Company») in the form of a public limited
company («société anonyme»), which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the «Laws»)
and by the present articles of association (the «Articles of Association»).
The Company will exist under the corporate name of E INVESTMENT S.A.
Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the
Board of Directors.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the Board of Directors.
In the event that, in the view of the Board of Directors, extraordinary political, economic or social developments
occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with
the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily
transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary
measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the
registered office, will remain a company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to
any interested parties by the Board of Directors.
Art. 3. Object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale,
exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, admin-
istration, development and management of its portfolio. The Corporation may also hold interests in partnerships.
The Corporation may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures.
In a general fashion it may grant, directly or indirectly, assistance to affiliated or group companies, take any controlling
and/or supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and devel-
opment of its purposes.
The Corporation may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions
on real estate or on movable property.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
Chapter II.- Capital, Shares
Art. 5. Corporate Capital. The issued capital of the Company is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-),
divided into three thousand one hundred (3,100) shares. Each issued share has a nominal value of ten Euro (EUR 10.-)
and is fully paid up.
Luxembourg, le 13 juin 2006.
Signature.
76003
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extend otherwise provided by the
Articles of Association or by the Laws.
The authorised capital of the Company is set at one million Euro (EUR 1,000,000.-), divided into one hundred thou-
sand (100,000) shares. Each authorised share has a nominal value of ten Euro (EUR 10.-).
The Board of Directors is authorised and empowered within the limits of the authorised capital to (i) realise any
increase of the corporate capital in one or several successive tranches, following, as the case may be, the exercise of
the subscription and/or conversion rights granted by the Board of Directors within the limits of the authorised capital
under the terms and conditions of warrants (which may be separate or attached to shares, bonds, notes or similar in-
struments), convertible bonds, notes or similar instruments issued from time to time by the Company, by the issuing of
new shares, with or without share premium, against payment in cash or in kind, by conversion of claims on the Company
or in any other manner; (ii) determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms
and conditions of the subscription of and paying up on the new shares; and (iii) remove or limit the preferential sub-
scription right of the shareholders in case of issue of shares against payment in cash. This authorisation is valid during a
period ending 5 (five) years after the date of publication of the deed of incorporation of the Company in the Mémorial
and it may be renewed by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the quorum
and majority rules set by these Articles of Association or, as the case may be, by the Laws for any amendment of these
Articles of Association.
The Board of Directors may delegate to any duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiv-
ing payment for shares representing part or all of the issue of new shares under the authorised capital.
Following each increase of the issued capital within the limits of the authorised capital, realized and duly stated in the
form provided for by the Laws, this article will be modified so as to reflect the actual increase. Such modification will be
recorded in authentic form by the Board of Directors or by any person duly authorized and empowered by the Board
of Directors for this purpose.
In addition to the issued capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share
in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the pay-
ment of any shares which the Company may repurchase from its shareholders, to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholders in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 6. Form of Shares. The shares will be in the form of registered shares or in the form of bearer shares, at the
option of the shareholders, with the exception of those shares for which the Laws prescribe the registered form.
The shares are freely transferable.
With respect to the bearer shares, the Company shall issue bearer share certificates in the form and with the indi-
cations prescribed by the Laws to the relevant shareholders. The Company may issue multiple bearer share certificates.
The transfer of bearer shares shall be made by the mere delivery of the bearer share certificate(s).
With respect to the registered shares, a shareholders’ register which may be examined by any shareholder will be
kept at the registered office. The register will contain the precise designation of each shareholder and the indication of
the number and class of shares held, the indication of the payments made on the shares as well as the transfers of shares
and the dates thereof. Each shareholder will notify its address and any change thereof to the Company by registered
letter. The Company will be entitled to rely for any purposes whatsoever on the last address thus communicated. Own-
ership of the registered shares will result from the recordings in the shareholders’ register. Certificates reflecting the
recordings in the shareholders register will be delivered to the shareholders. The Company may issue multiple regis-
tered share certificates.
Any transfer of registered shares will be registered in the shareholders register by a declaration of transfer entered
into the shareholders’ register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their representative(s) as
well as in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
Furthermore, the Company may accept and enter into the shareholders’ register any transfer referred to in any corre-
spondence or other document recording the consent of the transferor and the transferee.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Association and the resolutions adopted by the
general meeting of shareholders.
Art. 7. Increase and reduction of capital. The issued and/or authorized capital of the Company may be increased
or reduced one or several times by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the
quorum and majority rules set by these Articles of Association or, as the case may be, by the Laws for any amendment
of these Articles of Association.
The new shares to be subscribed for by contribution in cash will be offered by preference to the existing shareholders
in proportion to the part of the capital which those shareholders are holding. The Board of Directors shall determine
the period within which the preferred subscription right shall be exercised. This period may not be less than thirty days.
Notwithstanding the above, the general meeting, voting in compliance with the quorum and majority rules set by
these Articles of Association or, as the case may be, by the Laws for any amendment of these Articles of Association
may limit or withdraw the preferential subscription right or authorise the Board of Directors to do so.
Art. 8. Acquisition of own shares. The Company may acquire its own shares. The acquisition and holding of its
own shares will be in compliance with the conditions and limits established by the Laws.
Chapter III.- Board of directors, Statutory auditor
Art. 9. Management. The Company shall be managed by a board of directors, composed of not less than three
members, who need not be shareholders (the «Board of Directors»).
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The members of the Board of Directors will be elected by the general meeting of shareholders, who will determine
their number, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are
re-eligible and they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the general meeting
of shareholders.
In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining directors may elect by co-optation a director to
fill such vacancy until the next general meeting of shareholders, which shall ratify such co-optation or elect a new mem-
ber of the Board of Directors instead.
The shareholders shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.
Art. 10. Powers of the Board of Directors. The Board of Directors is vested with the broadest powers to per-
form all acts necessary or useful for accomplishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by the
Articles of Association or by the Laws to the general meeting of shareholders or the statutory auditor(s) are in the
competence of the Board of Directors.
Art. 11. Management Fees and Expenses. The members of the Board of Directors may receive a management
fee in respect of the carrying out of their management of the Company and shall in addition be reimbursed for all other
expenses whatsoever incurred by the members of the Board of Directors in relation with such management of the Com-
pany or the pursuit of the Company’s corporate object.
Art. 12. Directors’ Liability. No member of the Board of Directors commits itself, by reason of its functions, to
any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company. Any such member is only liable
for the performance of its duties.
Art. 13. Delegation of Powers - Representation of the Company. The Board of Directors may delegate the
daily management of the Company and the representation of the Company within such daily management to one or
more persons or committees of its choice. The delegation of the daily management of the Company to members of the
Board of Directors is subject to the previous authorisation by the general meeting of shareholders.
The Board of Directors may also delegate other special powers or proxies or entrust determined permanent or tem-
porary functions to persons or committees of its choice.
The Company will be bound towards third parties by the joint signature of any two members of the Board of Direc-
tors.
The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or single signature of any persons
to whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily management, or by the joint sig-
natures or single signature of any persons to whom special signatory power has been delegated by the Board of Direc-
tors, within the limits of such special power.
Art. 14. Conflicts of interest - Indemnity. No contract or other transaction between the Company and any oth-
er company or firm shall be affected or invalidated by the fact that a member of the Board of Directors, the officers or
employees of the Company have a personal interest in, or is a shareholder, director, manager, officer or employee of
such other company or firm. Any person related as afore described to any company or firm with which the Company
shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason solely of such affiliation with such other company or
firm, be prevented from considering, voting or otherwise acting upon any matters with respect to such contract or busi-
ness.
Notwithstanding the above, in the event that any member of the Board of Directors of the Company has or may have
any personal interest in any transaction of the Company, such member shall make known such personal interest to the
Board of Directors and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such Director’s
interest therein shall be reported to the next general meeting of shareholders.
The Company shall indemnify the members of the Board of Directors, the officers or employees of the Company
and, if applicable, their successors, heirs, executors and administrators, against damages to be paid and expenses rea-
sonably incurred by them in connection with any action, suit or proceeding to which they may be made a party by reason
of them being or having been directors, managers, officers or employees of the Company, or, at the request of the Com-
pany, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which they are not entitled to
be indemnified, except in relation to matters as to which they shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding
to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in
connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that
the person to be indemnified is not guilty of gross negligence or misconduct. The foregoing right of indemnification shall
not exclude other rights to which the persons to be indemnified pursuant to the present Articles of Association may
be entitled.
Art. 15. Meetings of the Board of Directors. The Board of Directors will appoint from among its members a
chairman (the «Chairman»). It may also appoint a secretary, who need not be a member of the Board of Directors, who
will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors (the «Secretary»).
The Board of Directors will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Directors must be convened
if any two of its members so require.
The Chairman will preside at all meetings of the Board of Directors, except that in his absence the Board of Directors
may appoint another member of the Board of Directors as chairman pro tempore by vote of the majority present at
such meeting.
Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week’s notice of
Board of Directors meetings shall be given in writing and transmitted by any means of communication allowing for the
transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well as the agenda and
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the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by the consent in writing, transmitted by any
means of communication allowing for the transmission of a written text, of each member of the Board of Directors. No
separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution
of the Board of Directors.
Every Board of Directors meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Directors may
from time to time determine. Any member of the Board of Directors may act at any meeting of the Board of Directors
by appointing in writing another member of the Board of Directors as his proxy.
A quorum of the Board of Directors shall be the presence or the representation of a majority of the members of the
Board of Directors holding office. Decisions will be taken by a majority of the votes of the members of the Board of
Directors present or represented at such meeting.
One or more members of the Board of Directors may participate in a meeting by means of a conference call or by
any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate
with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.
In case of urgency, a written decision, signed by all the members of the Board of Directors, is proper and valid as
though it had been adopted at a meeting of the Board of Directors which was duly convened and held. Such a decision
can be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them
signed by one or several members of the Board of Directors.
Art. 16. Minutes of meetings of the Board of Directors. The minutes of any meeting of the Board of Directors
will be signed by the chairman of the meeting. Any proxies will remain attached thereto.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the
Chairman and by the Secretary (if any) or by any two members of the Board of Directors.
Art. 17. Statutory Auditors. The business of the Company and its financial situation, including more in particular
its books and accounts, shall be reviewed by one or more statutory auditors, who need not be shareholders.
The statutory auditor(s) will be elected by the general meeting of shareholders, who will determine their number,
for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible and
they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the general meeting of sharehold-
ers.
Chapter IV.- General meeting of shareholders
Art. 18. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the
Company represents the entire body of shareholders.
The general meeting of shareholders shall have such powers as are vested with the general meeting of shareholders
pursuant to these Articles of Association and the Laws.
Art. 19. Annual General Meeting. The annual general meeting of shareholders will be held at the registered office
of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting, on the 24th day of April
of each year at 12.30 p.m.
If such day is a public holiday, a Saturday or a Sunday, the meeting will be held on the next following business day.
Art. 20. Other General Meetings. The Board of Directors or the statutory auditor(s) may convene general meet-
ings of shareholders (in addition to the annual general meeting of shareholders). Such meetings must be convened if
shareholders representing at least one fifth of the Company’s capital so require.
Shareholders’ meetings, including the annual general meeting of shareholders, may be held abroad if, in the judgement
of the Board of Directors, which is final, circumstances of force majeure so require.
Art. 21. Notice of General Meetings. Shareholders will meet upon issuance (including, if appropriate, its publi-
cation) of a convening notice in compliance with these Articles of Association or the Laws. The convening notice sent
to the shareholders will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business
to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for an extraordinary general meeting shall
also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Association and, if applicable, set out the text
of those changes affecting the object or form of the Company.
If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have
been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
Art. 22. Attendance - Representation. All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting
of shareholders.
A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, to be transmitted by any means
of communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder him-
self. The Board of Directors may determine the form of proxy and may request that the proxies be deposited at the
place indicated by the Board of Directors at least five days prior to the date set for the meeting. Any legal entity, being
a shareholder, may execute a form of proxy under the hand of a duly authorised officer, or may authorise such person
as it thinks fit to act as its representative at any general meeting of shareholders, subject to the production of such ev-
idence of authority as the Board of Directors may require. The Board of Directors may determine any other conditions
that must be fulfilled in order to take part in a general meeting of shareholders.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned. The co-proprietors, the usufructuaries and bare-owners
of shares, the creditors and debtors of pledged shares must appoint one sole person to represent them at any general
meeting of shareholders.
76006
Art. 23. Proceedings. Any general meeting of shareholders shall be presided by the Chairman or by a person des-
ignated by the Board of Directors.
The chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.
The general meeting of shareholders shall elect one scrutineer to be chosen from the shareholders present or rep-
resented.
The chairman, the secretary and the scrutineer thus appointed together form the board of the general meeting.
Art. 24. Adjournment. The Board of Directors may forthwith adjourn any general meeting of shareholders by four
weeks. The Board of Directors must adjourn it if so required by shareholders representing at least one fifth of the Com-
pany’s issued capital.
Such adjournment automatically cancels any resolution already adopted prior thereto.
The adjourned general meeting of shareholders has the same agenda as the first one. Shares and proxies regularly
deposited in view of the first meeting remain validly deposited for the second one.
Art. 25. Vote. An attendance list indicating the name of the shareholders and the number of shares for which they
vote is signed by each one of them or by their proxy prior to the opening of the proceedings of the general meeting of
shareholders.
The general meeting of shareholders may deliberate and vote only on the items comprised in the agenda.
Each share entitles to one vote, subject to the limitations imposed by the Laws.
Voting takes place by a show of hands or by a roll call, unless the general meeting of shareholders resolves to adopt
another voting procedure.
At any general meeting of shareholders other than an extraordinary general meeting convened for the purpose of
amending the Company’s Articles of Association or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and
majority requirements of an amendment to the Articles of Association, resolutions shall be adopted, irrespective of the
number of shares represented, by a simple majority of votes cast.
At any extraordinary general meeting of shareholders, convened in accordance with these Articles of Association or
the Laws, for the purpose of amending the Company’s Articles of Association or voting on resolutions whose adoption
is subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Association, the quorum shall
be at least one half of all the shares issued and outstanding. If the said quorum is not present, a second meeting may be
convened at which there shall be no quorum requirement.
In order for the proposed resolutions to be adopted, and save as otherwise provided by the Laws, a 2/3rds majority
of the votes of the shareholders present or represented is required at any such general meeting.
Art. 26. Minutes. The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the chairman of the meet-
ing, the secretary of the meeting and the scrutineer of the meeting and may be signed by any shareholders or proxies
of shareholders, who so request.
Copies or extracts of these minutes to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Chair-
man.
Chapter V.- Financial year, Distribution of earnings
Art. 27. Financial Year. The Company’s financial year shall begin on the first day of January and shall terminate on
the last day of December of the same year.
Art. 28. Adoption of financial statements. The Board of Directors shall prepare, for approval by the sharehold-
ers, annual accounts in accordance with the requirements of the Laws and Luxembourg accounting practice. The annual
accounts are submitted to the general meeting of shareholders, which shall consider and, if thought fit, adopt these an-
nual accounts.
Art. 29. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company at least five per cent (5%) shall
each year be allocated to the reserve required by law (the «Legal Reserve»). That allocation to the Legal Reserve will
cease to be required as soon and as long as such Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital
of the Company.
After the allocations to the Legal Reserve, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder
of the annual net profits, will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a pro-
vision, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it, together with carried forward profits,
distributable reserves or share premium to the shareholders, each share entitling to the same proportion in such dis-
tributions.
Subject to the conditions fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Board of Directors
may pay out an advance payment on dividends to the shareholders. The Board of Directors fixes the amount and the
date of payment of any such advance payment.
Chapter VI.- Dissolution, Liquidation
Art. 30. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved prior to the term provided in article 4 of the
present Articles of Association, by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the
quorum and majority rules set by these Articles of Association or, as the case may be, by the Laws for any amendment
of these Articles of Association.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Board of Directors or such other person
(who may be physical persons or legal entities) appointed by a general meeting of shareholders, who will determine their
powers and their compensation.
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After payment of all debts of and any charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the net
liquidation proceeds shall be distributed to the shareholders in conformity with and so as to achieve on an aggregate
basis the same economic result as the distribution rules set our for dividend distributions.
Chapter VII.- Applicable law
Art. 31. Applicable Law. All matters not governed by the Articles of Association shall be determined in accord-
ance with the Laws, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Subscription and paymenti>
The Articles of Association of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, these parties have
subscribed for the number of shares and have paid in cash the amounts mentioned hereafter:
Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in
articles 26 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately two thousand Euro.
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of 2006.
The first annual general meeting will thus be held in the year 2007.
<i>Extraordinary general meetingi>
The appearing parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened, have
immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that the meeting was regularly constituted, they have passed the following resolutions, each time
by unanimous vote:
1. Resolved to set at three (3) the number of members of the Board of Directors and further resolved to elect the
following for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2011:
a) Mr Godfrey Abel, director, born in Brixworth, England, on 2 July 1960, residing professionnally at L-1855 Luxem-
bourg, 46A, avenue John F. Kennedy, Grand Duchy of Luxembourg.
b) Mr Christophe Cahuzac, director, born in Saint Mard, Belgium, on 26 October 1972, residing professionnally at
L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy, Grand Duchy of Luxembourg.
c) Mr Enzo Gustaferri, director, born in Messancy, Belgium, on 7 November 1968, residing professionnally at L-4819
Rodange, 42, rue de la Gendarmerie, Grand Duchy of Luxembourg.
2. Resolved to set at one (1) the number of statutory auditors and further resolved to elect the following as statutory
auditor for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2007:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B,
number 65.477).
3. Resolved to establish the registered office at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg.
4. Resolved to authorise the Board of Directors to delegate the daily management of the Company and the repre-
sentation of the Company within such daily management to such member(s) of the Board of Directors as the Board of
Directors may deem fit from time to time.
Whereof the present deed was drawn up by the undersigned notary in Luxembourg, on the day named at the begin-
ning of this document.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the
present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same persons and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the undersigned notary by their sur-
name, first name, civil status and residence, the said persons signed together with the undersigned notary this original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le dix-neuvième jour du mois de juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché du Luxembourg.
Ont comparu:
1) MOURANT LUXEMBOURG S.A., une société anonyme constituée à Luxembourg, inscrite au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 88.409, ayant son siège social au 46A, avenue John F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, et
2) Monsieur Godfrey Abel, employé privé, demeurant professionellement au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855
Luxembourg,
Shareholders
Subscribed and
Number
paid-in capital
of shares
1) MOURANT LUXEMBOURG S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30,990.- EUR
3,099 Shares
2) Mr Godfrey Abel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.- EUR
1 Share
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31,000.- EUR
3,100 Shares
76008
chacun d’entre eux est représenté par Madame Pascale Stammet, employée, demeurant professionellement au 46A,
avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
en vertu de deux (2) procurations données le 15 juin 2006, à Luxembourg.
Lesquelles procurations, signées par le porteur de procuration et par le notaire instrumentant, resteront annexées
au présent acte aux fins d’enregistrement.
Lesquels comparants, agissant ès qualités, ont requis au notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une
société anonyme, qu’ils constituent entre eux:
Chapitre I
er
.- Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination. Il est formé par les présentes entre les actionnaires fondateurs et tous ceux qui
deviendront propriétaires d’actions à la suite de sa constitution, une société (la «Société») sous la forme d’une société
anonyme, qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg (la «Loi») et par les présents statuts (les «Statuts»).
La Société adopte la dénomination E INVESTMENT S.A.
Art. 2. Siège social. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par décision du Conseil d’Adminis-
tration.
Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par
une décision du Conseil d’Administration.
Si le Conseil d’Administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social
compromettent l’activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce
siège et l’étranger ou que de tels événements sont imminents, le siège social pourra être transféré temporairement à
l’étranger jusqu’à la cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet
sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la Loi. Ces mesures
provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par le Conseil d’Administration.
Art. 3. Objet. L’objet de la Société porte sur la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans
des sociétés luxembourgeoises et étrangères, l’acquisition par achat, souscription, ou tout autre moyen ainsi que le
transfert par la vente, l’échange ou autre d’actions, d’obligations, effets ou autre valeurs mobilières de toute sorte, et la
détention, l’administration, le dévelopement, et la gestion de ce portefeuille. La Société peut aussi détenir des intérêts
d’association.
La Société peut emprunter par tous moyens et effectuer l’émission d’obligations.
D’une manière générale, elle peut porter, directement ou indirectement, assistance aux sociétés du groupe ou affi-
liées, prendre toute mesure de contrôle et/ou de direction et effectuer toute opération, qu’elle jugera utile à l’accom-
plissement et au dévelopement de l’objet social.
La Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, comme toute transaction sur l’im-
mobilier ou des biens meubles.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Chapitre II.- Capital, Actions
Art. 5. Capital social. Le capital émis de la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté
par trois mille cent (3.100) actions. Chaque action émise a une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) et est entière-
ment libérée.
Les droits et obligations inhérents aux actions sont identiques sauf stipulation contraire dans les Statuts ou la Loi.
Le capital autorisé de la Société est fixé à un million d’euros (EUR 1.000.000,-), représenté par cent mille (100.000)
actions. Chaque action autorisée a une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-).
Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté, jusqu’à concurrence du montant du capital autorisé, à (i) réaliser
toute augmentation de capital social en une ou plusieurs fois, le cas échéant, à la suite de l’exercice de droits de sous-
cription et/ou aux droits de conversion accordés par le Conseil d’Administration à concurrence du capital autorisé con-
formément aux conditions de bons de souscription (qui peuvent être séparés ou attachés aux actions, obligations, billets
ou instruments similaires), d’obligations convertibles ou instruments similaires émis de temps à autre par la Société, en
émettant de nouvelles actions, avec ou sans prime d’émission, contre des apports en numéraire ou en nature, par con-
version de créances de la Société, ou de toute autre manière; (ii) fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions
successives, les conditions de la souscription et de la libération des actions nouvelles; et (iii) supprimer ou limiter le droit
préférentiel de souscription des actionnaires dans le cas d’une émission d’actions contre apport en numéraire. Cette
autorisation est valable pendant une période se terminant cinq (5) ans après la publication de l’acte de constitution au
Mémorial et peut être renouvelée par une décision de l’assemblée générale des actionnaires délibérant aux conditions
de quorum et de majorité exigées par les présents Statuts ou, le cas échéant, par la Loi pour toute modification des
Statuts.
Le Conseil d’Administration peut déléguer à toute personne dûment autorisée, la fonction d’accepter des souscrip-
tions et de recevoir payement pour des actions représentant tout ou partie de l’émission d’actions nouvelles dans le
cadre du capital autorisé.
A la suite de chaque augmentation du capital social dans le cadre du capital autorisé, qui a été réalisée et constatée
dans les formes prévues par la Loi, le présent article sera modifié afin de refléter l’augmentation du capital. Une telle
modification sera constatée sous forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne dûment
autorisée à cet effet par le Conseil d’Administration.
En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel seront transférées toutes les primes
d’émission payées sur les actions en plus de la valeur nominale. L’avoir de ce compte de prime d’émission peut être
76009
utilisé pour régler le prix de rachat d’actions que la Société a racheté à ses actionnaires, pour compenser des pertes
nettes réalisées, pour distribuer des dividendes aux actionnaires ou pour affecter des fonds à la réserve légale.
Art. 6. Actions. Les actions seront nominatives ou au porteur au choix des actionnaires, à l’exception des cas où
la Loi exige des actions nominatives.
Les actions sont librement cessibles.
Pour ce qui est des actions au porteur, la société peut émettre des actions au porteur dans la forme et avec les men-
tions prévues par la Loi. La Société peut émettre des certificats d’actions au porteur multiples.
Les cessions d’actions au porteur seront opérées par la seule remise des actions au porteur.
Pour ce qui est des actions nominatives, un registre des actionnaires sera tenu au siège social et tout actionnaire pour-
ra en prendre connaissance. Ce registre contiendra la désignation précise de chaque actionnaire et l’indication du nom-
bre de ses actions, l’indication des paiements effectués sur ses actions ainsi que les transferts des actions avec leur date.
Chaque actionnaire notifiera son adresse et tout changement de celle-ci à la Société par lettre recommandée. La Société
sera en droit de se fier pour toutes fins à la dernière adresse communiquée. La propriété des actions nominatives ré-
sultera de l’inscription dans le registre des actionnaires. Des certificats reflétant les inscriptions dans le registre des ac-
tionnaires seront délivrés aux actionnaires. La Société peut émettre des certificats d’actions nominatives multiples.
Toute cession d’actions nominatives sera inscrite dans le registre des actionnaires par une déclaration de cession,
datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) fondé(s) de pouvoir ainsi que suivant les règles sur le trans-
port des créances établies par l’article 1690 du Code civil luxembourgeois sur le transport des créances. De plus, la
Société peut accepter et inscrire dans le registre des actionnaires toute cession mentionnée dans toute correspondance
ou autre document établissant l’accord du cessionnaire et du cédant.
La propriété d’une action emporte de plein droit adhésion aux Statuts de la Société et aux résolutions adoptées par
l’assemblée générale des actionnaires.
Art. 7. Augmentation et réduction du capital social. Le capital émis et/ou autorisé peut être augmenté ou
réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l’assemblée générale des actionnaires adoptée aux conditions
de quorum et de majorité exigées par les présents Statuts ou, le cas échéant, par la Loi pour toute modification des
Statuts.
Les nouvelles actions à souscrire par apport en numéraire seront offertes par préférence aux actionnaires existants
proportionnellement à la part du capital qu’ils détiennent. Le Conseil d’Administration fixera le délai pendant lequel le
droit préférentiel de souscription devra être exercé. Ce délai ne pourra pas être inférieur à trente jours.
Par dérogation à ce que est dit ci-dessus, l’assemblée générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de
majorité que celles exigées par les présents Statuts ou, le cas échéant, par la Loi pour toute modification des Statuts,
peut limiter ou supprimer le droit préférentiel de souscription ou autoriser le Conseil d’Administration à le faire.
Art. 8. Rachat d’actions. La Société peut racheter ses propres actions. L’acquisition et la détention de ses actions
propres se fera conformément aux conditions et dans les limites fixées par la Loi.
Chapitre III.- Conseil d’administration, Commissaire aux comptes
Art. 9. Gestion. La Société est gérée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, action-
naires ou non (le «Conseil d’Administration»).
Les Administrateurs seront nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans par l’assemblée générale des ac-
tionnaires, qui déterminera leur nombre et ils resteront en fonction jusqu’à la nomination de leurs successeurs. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par l’assemblée générale des actionnaires.
En cas de vacance d’un poste au Conseil d’Administration, les administrateurs restants ont le droit d’élire par coop-
tation un autre administrateur jusqu’à la prochaine assemblée générale, qui devra ratifier la cooptation ou élire un nou-
veau membre du Conseil d’Administration.
Les actionnaires ne participeront ni ne s’immisceront dans la gestion de la société.
Art. 10. Pouvoirs du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus larges pour
accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés
expressément par les Statuts ou par la Loi à l’assemblée générale ou au(x) commissaire(s) aux comptes relèvent de la
compétence du Conseil d’Administration.
Art. 11. Rémunération et dépenses. Les membres du Conseil d’Administration peuvent être rémunérés pour la
gestion de la Société et sont, en plus, remboursés de leurs dépenses engagées en relation avec la gestion de la Société
ou la poursuite de l’objet social.
Art. 12. Responsabilité du Conseil d’Administration. Les membres du Conseil d’Administration n’engagent
pas leur responsabilité personnelle lorsque, dans l’exercice de leur fonction, ils prennent des engagements pour le comp-
te de la Société. Chaque administrateur est uniquement responsable de l’accomplissement de ses devoirs à l’égard de la
Société.
Art. 13. Délégation de pouvoirs - Représentation de la Société. Le Conseil d’Administration peut déléguer
la gestion journalière de la Société, ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, à une ou
plusieurs personnes ou comités de son choix. La délégation de la gestion journalière de la Société à un membre du Con-
seil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires.
Le Conseil d’Administration peut également conférer des pouvoirs ou des mandats spéciaux ou des fonctions per-
manentes ou temporaires à des personnes ou comités de son choix.
Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature conjointe de deux Administrateurs.
76010
Vis-à-vis des tiers, la Société sera également engagée par la signature conjointe ou par la signature individuelle de tou-
te personne à qui la gestion journalière de la Société aura été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou
par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui un tel pouvoir de signature aura été
délégué par le Conseil d’Administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 14. Conflit d’Intérêts. Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou entreprises
ne sera affecté ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs membres du Conseil d’Administration, fondés de pouvoirs ou
employés de la Société ont un intérêt personnel dans telle autre société ou entreprise, ou en sont administrateur, as-
socié, fondé de pouvoirs ou employé. Toute personne liée, de la manière décrite ci-dessus, à une société ou entreprise,
avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d’affaires, ne devra pas être empêchée de déli-
bérer, de voter ou d’agir autrement sur une opération relative à de tels contrats ou transactions au seul motif de ce lien
avec cette autre société ou entreprise.
Nonobstant ce qui précède, au cas où un administrateur aurait ou pourrait avoir un intérêt personnel dans une tran-
saction de la Société, il devra en aviser le Conseil d’Administration et il ne pourra ni prendre part aux délibérations ni
émettre un vote au sujet de cette transaction. Cette transaction ainsi que l’intérêt personnel de l’administrateur devront
être portés à la connaissance de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
La Société indemnisera les membres du Conseil d’Administration, fondés de pouvoirs ou employés de la Société et,
le cas échéant, leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous dommages qu’il ont à
payer et tous frais raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des
actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles
ou anciennes d’administrateur, de fondé de pouvoirs ou d’employé de la Société, ou à la demande de la Société, de toute
autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et dans laquelle ils n’ont pas droit à indemnisation,
exception faite des cas où leur responsabilité est engagée pour négligence grave ou mauvaise gestion. En cas d’arrange-
ment transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les questions couvertes par l’arrangement transactionnel et dans
ce cas seulement si la Société reçoit confirmation par son conseiller juridique que la personne à indemniser n’est pas
coupable de négligence grave ou mauvaise gestion. Ce droit à indemnisation n’est pas exclusif d’autres droits auxquels
les personnes susnommées pourraient prétendre en vertu des présents Statuts.
Art. 15. Réunions du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration choisira parmi ses membres un
président (le «Président»). Il pourra également nommer un secrétaire qui n’a pas besoin d’être membre du Conseil d’Ad-
ministration et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration (le «Se-
crétaire»).
Le Conseil d’Administration se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil d’Administration doit
être convoquée si deux de ses membres le demandent.
Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d’Administration, mais en son absence le Conseil d’Adminis-
tration désignera un autre membre du Conseil d’Administration comme président pro tempore à la majorité des mem-
bres présents.
Sauf en cas d’urgence ou avec l’accord écrit préalable de tous ceux qui ont le droit d’y assister, une convocation écrite
de toute réunion du Conseil d’Administration devra être transmise, une semaine au moins avant avant la date prévue
pour la réunion, par tout moyen permettant la transmission d’un texte écrit. La convocation indiquera la date, l’heure
et le lieu de la réunion ainsi que l’ordre du jour et la nature des affaires à traiter. Il pourra être passé outre cette con-
vocation avec l’accord écrit de chaque membre du Conseil d’Administration, transmis par tout moyen de communica-
tion permettant la transmission d’un texte écrit,. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se
tenant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d’Administra-
tion.
Toute assemblée du Conseil d’Administration se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil d’Ad-
ministration choisira de temps à autre. Tout membre du Conseil d’Administration pourra se faire représenter aux réu-
nions du Conseil d’Administration en désignant par écrit un autre membre du Conseil d’Administration comme son
mandataire.
Le Conseil d’Administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des membres du Conseil d’Ad-
ministration est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres du Conseil d’Ad-
ministration présents ou représentés lors de la réunion.
Un ou plusieurs membres du Conseil d’Administration peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique
ou par tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communi-
quer simultanément l’une avec l’autre. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la
réunion.
En cas d’urgence, une décision écrite signée par tous les membres du Conseil d’Administration est régulière et valable
comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d’Administration, dûment convoquée et tenue. Une telle dé-
cision pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un ou plusieurs
membres du Conseil d’Administration.
Art. 16. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration. Les procès-verbaux de toute réunion du
Conseil d’Administration seront signés par le Président de la réunion. Les procurations resteront annexées aux procès-
verbaux.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président
et le Secrétaire (s’il y en a) ou par deux membres du Conseil d’Administration.
Art. 17. Commissaires aux comptes. Les affaires de la Société et sa situation financière, en particulier ses docu-
ments comptables devront être contrôlés par un ou plusieurs commissaires aux comptes, actionnaires ou non.
76011
Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur
nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à la nomination de leurs suc-
cesseurs. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués, à tout moment, avec ou sans motif, par l’assemblée générale
des actionnaires.
Chapitre IV.- Assemblée générale des actionnaires
Art. 18. Pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires. Toute assemblée générale des actionnaires de la
Société régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnaires.
L’assemblée générale des actionnaires a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par les présents Statuts et par la Loi.
Art. 19. Assemblée générale annuelle. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou
à tout autre endroit indiqué dans les convocations le 24 avril de chaque année à 12.30 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, un samedi ou un dimanche, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 20. Autres assemblées générales. Le Conseil d’Administration ou le ou les commissaires aux comptes peu-
vent convoquer des assemblées générales (en plus de l’assemblée générale annuelle). De telles assemblées doivent être
convoquées si des actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le demandent.
Les assemblées générales des actionnaires, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger cha-
que fois que des circonstances de force majeure, appréciées souverainement par le Conseil d’Administration, le requiè-
rent.
Art. 21. Convocation des assemblées générales. Les actionnaires se réunissent après envoi (y compris, si né-
cessaire, publication) d’une notice de convocation de l’assemblée générale conformément aux conditions fixées par les
présents Statuts ou par la Loi. La convocation envoyée aux actionnaires indiquera la date, l’heure et le lieu de l’assemblée
générale ainsi que l’ordre du jour et la nature des affaires à traiter lors de l’assemblée générale des actionnaires. L’ordre
du jour d’une assemblée générale extraordinaire doit également indiquer toutes les modifications proposées des Statuts
et, le cas échéant, le texte des modifications relatives à l’objet social ou à la forme de la Société.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de l’as-
semblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Art. 22. Présence - Représentation. Tous les actionnaires ont le droit de participer et de prendre la parole aux
assemblées générales.
Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, pouvant être transmis par tout moyen de
communication permettant la transmission d’un texte écrit, un mandataire, actionnaire ou non. Le Conseil d’adminis-
tration peut arrêter la forme des procurations et peut exiger que les procurations soient déposées au lieu indiqué par
lui au moins cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée. Tout actionnaire, personne morale, peut donner procuration
par l’intermédiaire d’une personne dûment habilitée ou peut autoriser toute personne qu’elle estime apte à agir comme
son représentant à une assemblée générale des actionnaires, à condition de fournir toute preuve de pouvoirs de repré-
sentation que le Conseil d’Administration pourrait exiger. Le Conseil d’administration peut déterminer toute autre con-
dition qui devra être remplie en vue de la participation aux assemblées générales des actionnaires.
Chaque action est indivisible à l’égard de la Société. Les copropriétaires, les usufruitiers et les nu-propriétaire d’ac-
tions, les créanciers gagistes et donneurs de gage sur actions doivent désigner une seule personne pour les représenter
à l’assemblée générale des actionnaires.
Art. 23. Procédure. Chaque assemblée générale des actionnaires est présidée par le Président ou par une personne
désignée par le Conseil d’Administration.
Le président de l’assemblée générale des actionnaires désigne un secrétaire.
L’assemblée générale des actionnaires élit un scrutateur parmi les actionnaires présents ou représentés.
Le président, le secrétaire et le scrutateur ainsi désignés forment ensemble le bureau de l’assemblée générale des
actionnaires.
Art. 24. Prorogation. Le Conseil d’Administration peut proroger séance tenante toute assemblée générale à qua-
tre semaines. Il doit le faire sur la demande d’actionnaires représentant au moins un cinquième du capital émis.
Cette prorogation annule automatiquement toute décision déjà prise.
L’assemblée générale prorogée a le même ordre du jour que la première assemblée. Les actions et les procurations
déposées régulièrement en vue de la première assemblée restent valablement déposées pour la deuxième assemblée.
Art. 25. Vote. Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre des actions pour lesquelles ils
votent est signée par chacun d’entre eux ou par leur mandataire avant l’ouverture des débats de l’assemblée générale
des actionnaires.
L’assemblée générale des actionnaires peut délibérer et voter uniquement sur les points figurant à l’ordre du jour.
Chaque action donne droit à une voix, dans les limites fixées par la Loi.
Le vote se fait à main levée ou par un appel nominal, sauf si l’assemblée générale des actionnaires décide d’adopter
une autre procédure de vote.
Lors de toute assemblée générale des actionnaires autre qu’une assemblée générale extraordinaire convoquée en vue
de la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l’adoption est soumise aux exigences de
quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, les résolutions seront adoptées à la majorité simple,
sans considération du nombre d’actions représentées.
Lors de toute assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée en conformité avec les Statuts ou la Loi
en vue de la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l’adoption est soumise aux conditions
de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, le quorum sera d’au moins la moitié de toutes
76012
les actions émises. Si ce quorum n’est pas atteint, une deuxième assemblée pourra être convoquée à laquelle aucun quo-
rum ne sera requis.
Pour que les résolutions proposées soient adoptées et sauf disposition contraire de la Loi, une majorité de deux tiers
des votes des actionnaires présents ou représentés est requise à ces assemblées.
Art. 26. Procès-verbaux. Les procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires sont signés par le prési-
dent de l’assemblée, le secrétaire de l’assemblée et le scrutateur de l’assemblée et peuvent être signés par tout action-
naire ou mandataire d’actionnaire qui en fait la demande.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs doivent être signés par le Président.
Chapitre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 27. Année sociale. L’année sociale de la Société commence le premier jour du mois de janvier de chaque an-
née et finit le dernier jour du mois de décembre de la même année.
Art. 28. Approbation des comptes annuels. Le Conseil d’Administration prépare les comptes annuels, pour ap-
probation par les actionnaires, conformément aux dispositions de la Loi et de la pratique comptable luxembourgeoise.
Les comptes annuels sont présentés à l’assemblée générale des actionnaires, qui délibère, et, le cas échéant, les approu-
ve.
Art. 29. Répartition des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour
la formation d’un fonds de réserve légale (la «Réserve Légale»). Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi
longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%) du capital émis.
Après l’affectation à la Réserve Légale, l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation du solde des bé-
néfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provi-
sion, de le reporter à nouveau ou de le distribuer ensemble avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou
les primes d’émission, aux actionnaires comme dividendes, chaque action donnant droit à une même proportion dans
cette distribution.
Le Conseil d’Administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par
la Loi et conformément aux dispositions qui précèdent. Le Conseil d’Administration déterminera le montant ainsi que
la date de paiement de ces acomptes.
Chapitre VI.- Dissolution, Liquidation
Art. 30. Dissolution, liquidation. La Société peut être dissoute avant le terme prévu à l’article 4 des présents
Statuts par une résolution de l’assemblée générale des actionnaires délibérant aux mêmes conditions de quorum et de
majorité que celles exigées par les présents Statuts ou, le cas échéant, par la Loi pour toute modification des Statuts.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins du Conseil d’administration ou par toute
autre personne (qui peut être une personne physique ou une personne morale), nommés par l’assemblée générale des
actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, le boni de liquidation
sera réparti équitablement entre tous les actionnaires conformément aux règles de distribution de dividendes et de ma-
nière à atteindre le même résultat économique que celui fixé par les règles de distribution de dividendes.
Chapitre VII.- Loi applicable
Art. 31. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées confor-
mément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Souscription et paiementi>
Les comparants ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, ont souscrit au nombre d’actions et ont libéré en numé-
raire les montants ci-après énoncés:
La preuve de tous ces paiements a été apportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à
l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-
tion sont estimés à environ deux mille euros.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commence à la date de constitution et finit le dernier jour de l’an 2006.
L’assemblée générale annuelle se réunit donc pour la première fois en l’an 2007.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants, représentant la totalité du capital souscrit, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire,
à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.
Actionnaires
Capital souscrit
Nombre
et libéré
d’actions
1) MOURANT LUXEMBOURG S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.990,- EUR
3.099 actions
2) M. Godfrey Abel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10,- EUR
1 action
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.000,- EUR
3.100 actions
76013
Après avoir vérifié que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois à l’unanimité, les
résolutions suivantes:
1. Décidé de fixer à trois (3) le nombre des administrateurs et de nommer les personnes suivantes pour une période
prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2011:
a) Monsieur Godfrey Abel, administrateur, né à Brixworth, en Angleterre, le 2 juillet 1960, demeurant professionel-
lement au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
b) Monsieur Christophe Cahuzac, administrateur, né à Saint Mard, en Belgique, le 26 octobre 1972, demeurant pro-
fessionellement au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
c) Monsieur Enzo Gustaferri, administrateur, né à Messancy, en Belgique, le 7 novembre 1968, demeurant professio-
nellement au 42, rue de la Gendarmerie, L-4819 Rodange, Grand-Duché de Luxembourg.
2. Décidé de fixer à un (1) le nombre des commissaires aux comptes et décide de nommer les personnes suivantes
commissaire aux comptes pour une période prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2007:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B,
numéro 65.477).
3. Décidé de fixer le siège social au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg.
4. Décidé d’autoriser le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que
la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à tel(s) membre(s) du conseil d’administration que celui-
ci jugera appropriés de temps à autre.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur
nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Stammet, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 juin 2006, vol. 905, fol. 16, case 8. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060867.3/239/706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2006.
ANTAR INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 81.297.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, réf. LSO-BR05113, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(057358.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.
EOS HOLDINGS, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 97.410.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05533, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2006.
(058903.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
INTERNATIONAL CONSULTANCE SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 62.235.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2006, réf. LSO-BQ04928, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058918.3/3220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
Belvaux, le 26 juin 2006.
J.-J. Wagner.
Luxembourg, le 19 juin 2006.
Signature.
EOS HOLDINGS
Signature
Strassen, le 20 juin 2006.
Signature.
76014
ODOUCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 116.448.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions de l’associé unique de la Société prises en date du 22 mai 2006 que:
- L’associé unique de la Société a accepté la démission de Madame Sonja Linz, demeurant professionnellement au 560,
rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg de son poste de Gérant de la société avec effet au 22 mai 2006;
- L’associé unique de la Société a accepté la démission de Monsieur Jan Rottiers, demeurant professionnellement au
560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg de son poste de Gérant de la société avec effet au 22 mai 2006;
- L’associé unique de la Société a accepté la démission de Monsieur Georges Deitz, demeurant professionnellement
au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg de son poste de Gérant de la société avec effet au 22 mai 2006;
- L’associé unique de la Société a nommé Monsieur Nedim Esgin, demeurant à Abdi Ipekci Caddesi n
°
65, Maçka,
Istanbul, Turquie, au poste de Gérant unique, avec effet au 22 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04305. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(058332.3/799/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2006.
WANCHAÏ EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 60.119.
—
<i>Extraits des résolutions de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 24 février 2006i>
1. Les démissions des administrateurs, Madame Géraldine Schmit, Monsieur Fabio Mazzoni et Monsieur Benoît
Georis sont acceptées.
2. La démission du commissaire aux comptes, la société WOOD APPLETON OLIVER, Experts Comptables, est
acceptée.
3. Monsieur Bob Faber, expert-comptable, né le 15 mai 1964 à Luxembourg, demeurant professionnellement à
L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie est nommé administrateur jusqu’à l’issue de l’assemblée générale
statutaire de 2007.
4. Le mandat d’administrateur de Monsieur Alain Heinz, expert-comptable, né le 17 mai 1968 à F-Forbach, demeurant
professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie est renouvelé jusqu’à l’issue de l’assemblée
générale statutaire de 2007.
5. La société anonyme, HERMES PARTNERS TRUST SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B 110.094, avec siège social
à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie est nommée comme nouveau commissaire aux comptes jusqu’à
l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2007.
6. Le siège social de la société est transféré de L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, à L-1511 Luxem-
bourg, 121, avenue de la Faïencerie.
Luxembourg, le 24 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04487. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(058510.3/850/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2006.
UNIVERSAL SALES AND SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 43.085.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ09077, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058919.3/3220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait sincère et conforme
WANCHAÏ EUROPE S.A.
A. Heinz / B. Faber
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Strassen, le 20 juin 2006.
Signature.
76015
CAMYBA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 31.088.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 12 juin 2006i>
- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse pro-
fessionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant
son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-
VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de
l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2006.
L’Assemblée accepte la démission avec effet immédiat de Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec adresse pro-
fessionnelle 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg de son poste d’administrateur et nomme en remplacement
Monsieur Pieter van Nugteren, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
Ce mandat prendra fin lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2006.
Luxembourg, le 12 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2006, réf. LSO-BR03904. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(058612.3/655/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2006.
LAURIER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 109.747.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 12 juin 2006i>
Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2011:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard
de la Foire à Luxembourg, Président;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,
boulevard de la Foire à Luxembourg;
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la
Foire à Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2011:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04414. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(058732.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2006.
TRANSRENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1110 Findel, Aéroport de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 89.575.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 1i>
<i>eri>
<i> février 2006i>
L’assemblée décide de révoquer la société anonyme FIDUCIAIRE EUROLUX du mandat de commissaire aux comp-
tes et de la remplacer par la société à responsabilité limitée EUROPEAN AUDIT avec siège social à L-7390 Blaschette,
11, rue Hiel, n
°
R.C.S. Luxembourg B 50.956. Le mandat du nouveau commissaire aux comptes expirera à l’assemblée
générale qui se tiendra en 2012. Les mandats respectifs des administrateurs de la société sont également prolongés jus-
qu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2012.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02242. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(058966.3/607/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 12 juin 2006.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
76016
ALCA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 109.743.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 12 juin 2006i>
Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2011:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard
de la Foire à Luxembourg, Président;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,
boulevard de la Foire à Luxembourg;
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la
Foire à Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2011:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04409. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(058736.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2006.
POSEIDON S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 13.338.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 23 mai 2005i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, avec adresse professionnelle au 18A,
boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Madame Denise Vervaet, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard
de la Foire, L-1528 Luxembourg, et Monsieur Pierre Schill, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire,
L-1528 Luxembourg, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., ayant son siège social
au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, pour une période venant à échéance à l’assemblée générale ordi-
naire statuant sur les comptes de l’exercice 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05775. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(058764.3/506/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2006.
GEIMAS TRADING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 45.501.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 31 mars 2006
que:
* Ont démissionné de leurs fonctions d’administrateur avec effet immédiat:
- Madame Joëlle Mamane, administrateur, née le 14 janvier 1951, demeurant professionnellement à L-1118 Luxem-
bourg, 23, rue Aldringen;
- Monsieur Albert Aflalo, administrateur, né le 18 septembre 1963, demeurant professionnellement à L-1118 Luxem-
bourg, 23, rue Aldringen;
- Monsieur Patrick Aflalo, administrateur, né le 9 octobre 1959, demeurant professionnellement à L-1118 Luxem-
bourg, 23, rue Aldringen.
* A démissionné de son poste de Commissaire aux comptes:
- MONTBRUN REVISION, S.à r.l., dont le siège social est établi à Luxembourg.
* Ont été élus aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Stéphane Morelle, expert-comptable, né à Thionville (France), le 15 juin 1975, demeurant professionnel-
lement au 117, route d’Arlon, L-8009 Strassen;
- Monsieur Frédéric Monceau, expert-comptable, né à Metz (France), le 23 novembre 1976, demeurant profession-
nellement au 117, route d’Arlon, L-8009 Strassen;
- Monsieur Joeri Steeman, expert-comptable, né à Wilrijk (Belgique), le 11 juin 1966, demeurant professionnellement
au 117, route d’Arlon, L-8009 Strassen.
Luxembourg, le 12 juin 2006.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
76017
A été nommé au poste de Commissaire aux comptes:
- Monsieur Pascoal Da Silva, employé privé, né à Montreuil (France), le 2 juillet 1979, demeurant professionnellement
au 117, route d’Arlon, L-8009 Strassen.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2011.
Luxembourg, le 19 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05492. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(058792.3/677/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2006.
EDIFIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 105.678.
—
Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2006, réf. LSO-BR01438, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058936.3/1384/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
VEROFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 73.128.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05176, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058937.3/304/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
TOPFLITE HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 39.005.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05177, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058938.3/304/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
JULIUS BAER WEALTH MANAGEMENT (EUROPE) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 33.847.
—
EXTRAIT
Monsieur Jean-Marie de Charrière, avec adresse professionnelle au 7, rue Pierre-Fatio, Case Postale 3142, CH-1211
Genève 3, a démissionné de son mandat d’Administrateur et Président du Conseil d’Administration de la société JULIUS
BAER WEALTH MANAGEMENT (EUROPE) S.A. avec effet au 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05493. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(058965.3/1005/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Luxembourg, le 21 juin 2006.
Signature.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
MERCURIA SERVICES
Signature
<i>Un mandatairei>
76018
S.G.P.M. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 93.859.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04739, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2006.
(058939.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
DEVONSHIRE EUROPE LIMITED, Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 50,000.
Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 117.235.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the nineteenth day of May.
Before Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
1. Mrs Felicity Portia Estelle De Stefano, property developer, residing at 33, Grosvenor Square, Flat 20, London W1K,
2HL, hereby represented by Mrs Alexia Uhl, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a
power of attorney given under private seal;
2. Mr Thomas Brett Peter Devonshire-Griffin, lawyer, residing at 33, Grosvenor Square, Flat 20, London W1K, 2HL,
hereby represented by Mrs Alexia Uhl, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a power
of attorney given under private seal; and
3. Mr John Edward Brompton De Stefano, student, residing at 33, Grosvenor Square, Flat 20, London W1K, 2HL,
hereby represented by Mrs Alexia Uhl, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a power
of attorney given under private seal.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the undersigned notary, to state as follows
the articles of association (the Articles) of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is
hereby incorporated:
Chapter I.- Name - Duration - Object - Registered office
Art. 1. Name and Duration
There exists a société à responsabilité limitée (private limited liability company) under Luxembourg law by the name
of DEVONSHIRE EUROPE LIMITED (the Company), which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Lux-
embourg and particularly by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Law) as well as by
the present articles of association.
The Company is formed for an unlimited duration.
Art. 2. Corporate object
The Company may:
- carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of shares in any company or firm or
other entity in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those corporate
unitholdings;
- establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of whatever origin; it may also acquire
securities and patents, by way of investment, subscription, underwriting or option, and realize them by way of sale, trans-
fer, exchange or otherwise; and it may also grant to or for the benefit of subsidiaries and/or affiliates of the Company
any assistance, loan, advance or guarantee;
- acquire, promote, hold, manage and sell all sorts of real estate located in the Grand Duchy of Luxembourg or
abroad;
- take any measure and carry out any operation, including, without limitation, commercial, financial, personal and real
estate transactions which it may deem necessary or useful for the accomplishment and development of its objects;
- borrow from subsidiaries and/or affiliates and/or any other person or entity in any form and proceed to the private
issue of bonds and debentures.
Art. 3. Registered office
The Company has its registered office in Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an ex-
traordinary general meeting of its members.
The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishments), both in Luxembourg and
abroad.
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
76019
Chapter II.- Corporate capital
Art. 4. Capital
The Company’s subscribed corporate capital is fixed at EUR 50,000 (fifty thousand Euro), represented by 2,000 (two
thousand) corporate units having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) per corporate unit.
Art. 5. Profit sharing
Each corporate unit entitles to the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number
of corporate units in existence.
Art. 6. Transfer of corporate units
In case of plurality of members, the transfer of corporate units inter vivos to third parties must be authorized by the
general meeting of the members who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such
authorization is required for a transfer of corporate units among the members.
The transfer of corporate units mortis causa to third parties must be accepted by the members who represent three-
quarters of the rights belonging to the survivors.
Art. 7. Redemption of corporate units
The Company shall have power to acquire corporate units in its own capital provided that the Company has sufficient
distributable reserves to that effect.
The acquisition and disposal by the Company of corporate units held by it in its own corporate unit capital shall take
place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of mem-
bers. The quorum and majority requirements applicable for amendments to these Articles of Association shall apply.
Chapter III.- Management
Art. 8. Management - Board of Managers
8.1 The Company is administered by one or more managers, appointed by the General Meeting of the Members
which shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment of each of the managers. In case
of plurality of managers, they constitute a Board of Managers, appointed by the General Meeting of Members. The man-
agers do not need to be members. The General Meeting of Members may at any time and without cause revoke and
replace any of the managers.
8.2 The Board of Managers may appoint from among its members a Chairman. It may further appoint a Secretary,
either a manager or not, who shall be in charge of keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers.
The Chairman, if any, will preside at all meetings of members and of the Board of Managers. In his absence, the Gen-
eral Meeting of Members or, as the case may be, the Board of Managers will appoint another person as chairman pro
tempore by vote of the majority in number present in person or by proxy at such meeting.
8.3 Meetings of the Board of Managers are convened by the Chairman or by any two members of the Board of Man-
agers.
The managers will be convened separately to each meeting of the Board of Managers. Except in cases of urgency
which will be specified in the convening notice or with the prior consent of all those entitled to attend, at least a two
days’ written notice of Board of Managers’ meetings shall be given.
The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice. Meetings are held, as a
rule, in the city of Luxembourg.
The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or telegram or telex of each manager. No separate
notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the
Board of Managers.
Any manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telefax or telegram or
telex another manager as his proxy.
A manager may represent more than one of his colleagues at a meeting of the Board of Managers.
A manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference call or by other similar means of
communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. Any participation to a confer-
ence call initiated and chaired by a Luxembourg resident manager is equivalent to a participation in person at such meet-
ing and the meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg.
8.4 Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes. In case of an equality of votes, the chairman
has a casting vote.
8.5 Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly
convened and held meeting. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical res-
olution and may be evidenced by letter, telefax or telex. A meeting held by way of circular resolution will be deemed
to be held in Luxembourg.
8.6 Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the individual signature of any
manager or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers.
The Board of Managers may sub-delegate his/their powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
The Board of Managers will determine the agent(s)’ responsibilities and his/their remuneration (if any), the duration
of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.
8.7 The decisions of the Board of Managers will be recorded in minutes to be inserted in a special register and signed
by the Chairman or by the Secretary. Any proxies will remain attached thereto.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the
Chairman or by the Secretary.
76020
8.8 The Board of Managers may delegate part of its powers to one or more of its members. It may further appoint
proxies for specific transactions and revoke such appointments at any time.
8.9 The effective place of management shall be Luxembourg. All management activities shall, as a rule, be carried out
in or from Luxembourg.
Art. 9. Liability of managers
The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any commitment validly made
by them in the name of the Company, so long as such commitment is in compliance with the Articles of Association of
the Company as well as the applicable provisions of the Law.
Chapter IV.- Secretary
Art. 10. Appointment of a secretary
A secretary may be appointed by a resolution of a meeting of the members of the Company (the Secretary).
The Secretary, who may or may not be a manager, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of the
Board of Managers and, to the extent practical, of the meetings of the members, and to keep the records and the min-
utes of the Board of Managers and of the meetings of the members and their transactions in a book to be kept for that
purpose, and he shall perform like duties for all committees of the Board of Managers when required. He shall have the
possibility to delegate his powers to one or several persons provided he shall remain responsible for the tasks so dele-
gated.
The Secretary shall have the power and authority, which shall be provided only by the Board of Managers, to issue
certificates and extracts on behalf of the Company to be produced in court or, more generally, vis-à-vis any third parties
and to be used as official documents.
Chapter V.- General meetings of members
Art. 11. Annual and Extraordinary general meetings of members
An annual General Meeting of Members shall be held at the registered office of the Company, or at such other place
in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting, on first Tuesday of December at
11.00 o’clock.
If such day is a legal holiday, the annual General Meeting of Members shall be held on the next following business day.
The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board of Managers, ex-
ceptional circumstances so require.
Other General Meetings of Members may be held at such place and time as may be specified in the respective notices
of meeting.
Art. 12. Members’ voting rights
Each member may participate in General Meeting of Members irrespective of the number of corporate units which
he owns.
Each member has voting rights commensurate to his corporate unitholding.
Each member may appoint by proxy a representative who need not be a member to represent him at General Meet-
ing of Members.
Art. 13. Quorum - Majority
Resolutions of General Meeting of Members are only validly taken in so far as they are adopted by a majority of mem-
bers’ owning more than half of the Company’s corporate unit capital.
However, resolutions to amend the Articles of Association, to dissolve or liquidate and to merge the Company may
only be carried out by a majority in number of members owning at least three-quarters of the Company’s corporate
unit capital.
Resolutions of members can, instead of being passed at a General Meeting of Members, be passed in writing by all the
members. In this case, each member shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in
writing.
Chapter VI.- Accounting year - Financial statement - Profit sharing
Art. 14. Accounting year
The Company’s accounting year begins on July first and ends on June thirty of the next year.
Art. 15. Financial statements
Each year the books are closed and the Board of Managers prepares a balance sheet and profit and loss accounts.
Art. 16. Inspection of documents
Each member may inspect the above balance sheet and profit and loss accounts at the Company’s registered office.
Art. 17. Appropriation of profits - Reserves
An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is set aside for the establishment of a stat-
utory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal corporate unit capital.
The balance may be distributed to the members commensurate to their corporate unitholding in the Company.
The general meeting of members shall have power to make payable one or more interim dividends.
76021
Chapter VII.- Dissolution - Liquidation
Art. 18. Dissolution
The insolvency or bankruptcy or any other similar procedure of the members will not cause the dissolution of the
Company. The members must agree, in accordance with paragraph 2 of Article 13 of these Articles of Association, to
the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.
Art. 19. Liquidation
At the time of the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, wheth-
er members or not, appointed by the members who will determine their powers and remuneration.
Chapter VIII.- Audit
Art. 20. Statutory Auditor - External Auditor
In accordance with article 200 of the Law, the Company need only be audited by a statutory auditor if it has more
than 25 members. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by articles 256 and
215 of the Law does not apply.
Chapter IX.- Governing law
Art. 21. Reference to Legal Provisions
If, and as long as one member holds all the corporate units, the company shall exist as a single member company,
pursuant to article 179 (2) of the law on Commercial Companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the same law are applicable.
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in the Articles
of Association.
<i>Subscription and paymenti>
The appearing parties hereby declare that they subscribe and fully pay up the 2,000 (two thousand) ordinary corpo-
rate units having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) per corporate unit, representing the total subscribed
corporate unit capital of the Company in the amount of EUR 50,000 (fifty thousand Euro) as follows:
All the corporate units have been paid up in cash, so that the Company has now at its disposal the sum of EUR 50,000
(fifty thousand Euro) as was certified to the notary executing this deed.
<i>Transitory provisionsi>
By way of derogation of article 14 of the present Articles of Association, the Company’s current accounting year is
to run from the date of incorporation of the company to 30th day of June 2006.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately to two thousand three hundred Euro (EUR 2,300).
<i>Resolutions of the membersi>
The members, prenamed, represented as above-mentioned, representing the whole of the corporate capital, passed
the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The following have been elected as managers, for an unlimited period:
1. Mr John Seil, «licencié en sciences économiques appliquées», born on September 25, 1948 in Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, with professional address at 5, boulevard de la Foire in L-1528 Luxembourg and
2. Mr Luc Hansen, «licencié en administration des affaires», born on June 8, 1969 in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, with professional address at 5, boulevard de la Foire in L-1528 Luxembourg,
with the powers indicated in article 8.6 of the Articles of Incorporation.
<i>Second resolutioni>
The registered office is established at 5, boulevard de la Foire in L-1528 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the years and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder signed together with
Us, the Notary, the present original deed.
Subscribers
Number of
Amount subscribed
corporate units to and paid up in EUR
Mrs Felicity Portia Estelle De Stefano, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,020
25,500
Mr Thomas Brett Peter Devonshire-Griffin, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . .
490
12,250
Mr John Edward Brompton De Stefano, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
490
12,250
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,000
50,000
76022
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le dix-neuf mai.
Par-devant Maître Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1. Madame Felicity Portia Estelle De Stefano, promoteur immobilier, demeurant au 33, Grosvenor Square, Flat 20,
Londres W1K, 2HL, ici représentée par Mademoiselle Alexia Uhl, employée privée, demeurant professionnellement à
Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé;
2. Monsieur Thomas Brett Peter Devonshire-Griffin, avocat, demeurant au 33, Grosvenor Square, Flat 20, Londres
W1K, 2HL, ici représenté par Mademoiselle Alexia Uhl, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé; et
3. Monsieur John Edward Brompton De Stefano, étudiant, demeurant au 33, Grosvenor Square, Flat 20, Londres
W1K, 2HL, ici représenté par Mademoiselle Alexia Uhl, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
Lesdites procurations, après avoir été paraphées et signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et
le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregis-
trement.
Lesquelles parties comparantes, ès qualités qu’elles agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter les statuts
(ci-après les Statuts) d’une société à responsabilité limitée qu’elles déclarent constituer comme suit:
Chapitre I
er
.- Nom - Durée - Objet - Siège social
Art. 1
er
. Nom et Durée
Il existe une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous le nom de DEVONSHIRE EUROPE LIMI-
TED (ci-après la Société), qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et plus particulièrement par la loi
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) ainsi que par les présents statuts.
La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 2. Objet
La Société peut:
- réaliser toutes transactions liées directement ou indirectement à l’acquisition de participations dans toutes entre-
prises sous quelque forme que ce soit, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement des ces
participations;
- créer, gérer, mettre en valeur et liquider un portefeuille se composant de titres et brevets de toute origine; la So-
ciété peut aussi acquérir des titres et brevets par voie d’investissements, souscription, prise ferme ou option, les réaliser
par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement; elle peut également accorder à des filiales et/ou aux sociétés
appartenant au même groupe que la Société tous concours, prêt, avance ou garantie;
- acquérir, promouvoir, détenir, gérer et vendre tout bien immobilier situé au Grand-Duché de Luxembourg ou à
l’étranger;
- prendre toutes mesures et exercer toutes opérations, en ce compris et de manière non exhaustive, toutes transac-
tions commerciales, financières, personnelles et immobilières qui sont de nature à favoriser directement ou indirecte-
ment la réalisation de l’objet social;
- emprunter de ses filiales et/ou de sociétés du groupe et/ou de toute autre personne ou entité sous toutes formes
et procéder à l’émission privée d’obligations de toute nature.
Art. 3. Siège social
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution d’une assemblée gé-
nérale extraordinaire de ses associés.
La Société peut avoir d’autres bureaux et succursales (que ce soient des établissements permanents ou non) à la fois
au Luxembourg et à l’étranger.
Chapitre II.- Capital social
Art. 4. Capital
Le capital souscrit de la Société est fixé à EUR 50.000 (cinquante mille euros), représenté par 2.000 (deux mille) parts
sociales ordinaires d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.
Art. 5. Participation aux bénéfices
Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le
nombre des parts sociales existantes.
Art. 6. Transfert de parts
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales ne sont cessibles inter vivos à des tiers non-associés que dans le res-
pect de l’approbation préalable de l’Assemblée Générale des Associés représentant au moins trois quarts du capital so-
cial. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être transmises mortis causa à des non-associés que moyennant l’agrément des pro-
priétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.
Art. 7. Rachat de parts sociales
La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à cette fin de réserves librement
distribuables.
76023
L’acquisition et la disposition par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourra avoir lieu qu’en
vertu d’une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une Assemblée Générale des Associés
statuant dans le respect des conditions de quorum et de majorité applicables aux modifications des Statuts.
Chapitre III.- Gérance
Art. 8. Gérance - Conseil de Gérance
8.1 La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l’Assemblée Générale des Associés qui décide
également de leur rémunération et des modalités de désignation de chacun des gérants. En cas de pluralité de gérants,
ils forment un Conseil de Gérance nommé par l’Assemblée Générale des Associés. Le ou les gérants n’ont pas besoin
d’être associés. L’assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans justifier d’une raison) révoquer
et remplacer le ou les gérants.
8.2 Le Conseil de Gérance élit un Président parmi ses membres. Il peut désigner un Secrétaire, gérant ou non, qui
sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance.
Le Président présidera toutes Assemblée Générale des Associés et toutes réunions du Conseil de Gérance. En son
absence, l’Assemblée Générale des Associés, respectivement le Conseil de Gérance choisira une autre personne en tant
que président pro tempore à la majorité des membres présents ou représentés.
8.3 Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le Président ou, à son défaut, par deux autres membres
du Conseil.
Les gérants sont convoqués séparément à chaque réunion du Conseil de Gérance. Excepté les cas d’urgence qui se-
ront spécifiés dans la convocation ou sur accord préalable de tous les membres, la convocation écrite devra respecter
un délai d’au moins deux jours avant la réunion du Conseil de Gérance.
La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou valablement
représentés.
Les réunions du Conseil de Gérance seront tenues au lieu, heure et jour indiqués dans la convocation et seront, en
principe, tenues dans la ville de Luxembourg.
Il peut être renoncé à la convocation de l’accord de chaque gérant donné par lettre, téléfax, télégramme ou télex.
Aucune convocation spéciale n’est requise pour des réunions tenues en des lieux et temps spécifiés dans un document
préalablement approuvé par une résolution du Conseil de Gérance.
Chaque gérant peut agir à toute réunion du Conseil de Gérance en désignant par lettre, téléfax, télégramme ou télex
un autre gérant comme son mandataire.
Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues à une réunion du Conseil de Gérance.
Les gérants peuvent participer à toutes réunions du Conseil de Gérance par conférence téléphonique ou par tout
autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion puissent s’en-
tendre mutuellement. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique initiée et présidée par un
gérant demeurant au Luxembourg sera équivalente à une participation en personne à une telle réunion qui sera ainsi
réputée avoir été tenue à Luxembourg.
8.4 Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage,
la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
8.5 Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les réso-
lutions prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître
sur des documents séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique qui peuvent être produites par lettres,
téléfax ou télex. Une réunion tenue par résolutions prises de manière circulaire sera réputée avoir été tenue à Luxem-
bourg.
8.6 Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures individuelles d’un gérant, ou
par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.
Le Conseil de Gérance peut sous déléguer ses pouvoirs pour des tâches particulières à un ou plusieurs mandataires
ad hoc.
Le Conseil de Gérance, déterminera la responsabilité du/des mandataires(s) et sa/leur rémunération (s’il en existe
une), la durée du mandat ainsi que toute autre condition du mandat.
8.7 Les délibérations du Conseil de Gérance sont relatées dans des procès-verbaux insérés dans des registres spé-
ciaux et signés par le Président ou par le Secrétaire. Toutes procurations y resteront annexées.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président ou par le
Secrétaire.
8.8 Le Conseil de Gérance peut déléguer pour partie ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut par
ailleurs désigner des mandataires spéciaux pour des transactions déterminées et révoquer de tels mandataires à tout
moment.
8.9 La Société sera gérée exclusivement et effectivement à partir de Luxembourg. Tous les actes de gestion seront
posés à ou à partir de Luxembourg.
Art. 9. Responsabilité des gérants
Les gérants ne contractent en raison de leur position, aucune responsabilité personnelle pour un engagement vala-
blement pris par eux au nom de la Société, aussi longtemps que cet engagement est conforme aux statuts de la Société
et aux dispositions applicables de la Loi.
Chapitre IV.- Secrétaire
Art. 10. Nomination d’un secrétaire
Un secrétaire peut être nommé suivant une résolution de l’Assemblée Générale des Associés de la Société (le Secré-
taire).
76024
Le Secrétaire, qui ne doit pas nécessairement être un gérant, aura la responsabilité d’agir en tant que clerc des réu-
nions du Conseil de Gérance et, dans la mesure du possible, de l’Assemblée Générale des Associés et de garder les
procès-verbaux et les minutes du Conseil de Gérance et de l’Assemblée Générale des Associés et de toutes leurs tran-
sactions dans un registre tenu à cette fin. Il effectuera, si nécessaire, des fonctions similaires pour tous les comités du
Conseil de Gérance (s’il y en a). Il aura la possibilité de déléguer ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes à condition
qu’il conserve la responsabilité des tâches qu’il aura déléguées.
Le Secrétaire aura le pouvoir et l’autorité, qui lui sera donnée exclusivement par le Conseil de Gérance, d’émettre
des certificats et des extraits pour le compte de la Société qui pourront être produits en justice, ou, de manière géné-
rale, à l’égard de tous tiers et qui seront utilisés comme documents officiels.
Chapitre V.- Assemblée générale des associés
Art. 11. Assemblées générales annuelle et extraordinaire des associés
L’Assemblée Générale Annuelle des Associés se réunit annuellement au siège social de la Société ou à tout autre
endroit à Luxembourg à préciser dans la convocation pour l’assemblée, le premier mardi de décembre à 11.00 heures.
Si ce jour est un jour férié, l’Assemblée Générale annuelle des Associés se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
L’Assemblée Générale annuelle peut être tenue à l’étranger si suivant l’appréciation souveraine du Conseil de Gérance,
des circonstances exceptionnelles l’exigent.
D’autres Assemblées Générales des Associés peuvent être tenues aux lieux et places spécifiés dans les convocations
respectives.
Art. 12. Droit de vote des associés
Chaque associé peut prendre part aux assemblées générales indépendamment du nombre de parts qu’il détient.
Le droit de vote de chaque associé est proportionnel au nombre de parts qu’il détient.
Chaque associé peut désigner par procuration un représentant qui n’a pas besoin d’être associé pour le représenter
aux assemblées générales des associés.
Art. 13. Quorum, majorité
Les résolutions aux Assemblées Générales des Associés ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par une
majorité d’associés représentant plus de la moitié du capital social.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts et celles pour dissoudre, liquider ou fusionner la Société ne pourront
être prises que par une majorité en nombre d’associés possédant au moins trois quarts du capital social.
Les résolutions des associés pourront, au lieu d’être prises lors d’une assemblée générale des associés, être prises
par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de(s) résolution(s) à prendre devra être envoyé
à chaque associé, et chaque associé votera par écrit.
Chapitre VI.- Année sociale - Bilan - Répartition
Art. 14. Année sociale
L’année sociale commence le premier juillet et se termine le trente et trente juin de l’année suivante.
Art. 15. Comptes sociaux
Chaque année, les livres sont clos et le Conseil de gérance prépare le bilan et le compte de pertes et profits.
Art. 16. Inspection des documents
Chaque associé peut prendre connaissance du bilan et du compte de pertes et profits au siège social de la Société.
Art. 17. Distribution des bénéfices - réserves
Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à l’établissement de la réserve
légale, jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
Le solde peut être distribué au(x) associé(s) en proportion des parts qu’il(s) détiennent dans la Société.
L’Assemblée Générale des Associés a le pouvoir de rendre payable un ou plusieurs dividendes intérimaires.
Chapitre VII.- Dissolution - Liquidation
Art. 18. Dissolution
L’insolvabilité ou la faillite ou n’importe quelle autre procédure similaire des associés n’entraînera pas la dissolution
de la Société. Les associés doivent donner leur accord conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 2 des
présents statuts à la dissolution et à la liquidation de la Société et fixer les modalités y relatives.
Art. 19. Liquidation
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non,
nommé(s) par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération.
Chapitre VIII.- Vérification des comptes
Art. 20. Commissaires aux comptes - Réviseur d’entreprises
Conformément à l’article 200 de la Loi, la Société a seulement besoin d’une vérification des comptes par un commis-
saire si elle a plus de 25 associés. Un réviseur d’entreprises doit être nommé si l’exemption prévue par les articles 256
et 215 de la Loi n’est pas applicable.
Chapitre IX.- Loi applicable
Art. 21. Référence aux dispositions légales
Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une
société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les ar-
ticles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.
76025
Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la
Loi.
<i>Souscription et libérationi>
Les parties comparantes déclarent qu’elles souscrivent et libèrent entièrement les 2.000 (deux mille) parts sociales
ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, représentant la totalité du capital social de
la Société d’un montant de EUR 50.000 (cinquante mille euros), comme suit:
Toutes les parts ont été entièrement libérées moyennant versements en numéraire de sorte que la somme de EUR
50.000 (cinquante mille euros) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Dispositions transitoiresi>
Par dérogation à l’article 14 des présents statuts, le premier exercice social commence le jour de la constitution de
la société et finira le 30 juin 2006.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement à deux mille trois cents euros
(EUR 2.300).
<i>Résolutions des associési>
Les associés, prénommés, représentés comme dit ci-avant, représentant l’intégralité du capital social, ont pris les ré-
solutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Sont appelés aux fonctions de gérant, pour une durée indéterminée:
1. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques et appliquées, né le 28 septembre 1948 à Luxembourg, de-
meurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, et
2. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, né le 8 juin 1969 à Luxembourg, demeurant profes-
sionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,
avec les pouvoirs définis à l’article 8.6 des statuts.
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social est établi au 5, boulevard de la Foire à L-1528 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes ci-dessus, le
présent acte a été établi en anglais, suivi d’une version française, à la requête des mêmes parties comparantes, et en cas
de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, le mandataire a signé ensemble avec Nous, notaire, le
présent acte.
Signé: A. Uhl, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, vol. 153S, fol. 66, case 8. – Reçu 500 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060496.3/202/462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.
WOODLANDER PROJECT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 62.226.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04742, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2006.
(058940.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
Souscripteurs
Nombres
Montant souscrit
de parts
et libéré en EUR
Felicity Portia Estelle De Stefano, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.020
25.500
Thomas Brett Peter Devonshire-Griffin, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
490
12.250
John Edward Brompton De Stefano, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
490
12.250
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000
50.000
Senningerberg, le 19 juin 2006.
P. Bettingen.
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
76026
WAINBROM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 96.309.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04745, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2006.
(058941.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
WAXWING SECURITIES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 62.029.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04750, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2006.
(058942.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
ZORINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 45.926.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04760, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2006.
(058943.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
SOMAPAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 52.517.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 13 avril 2006i>
<i>Résolutionsi>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2006:
<i>Conseil d’administration:i>
<i>Commissaire aux comptes:i>
ALTER AUDIT, S.à r.l., 10, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05276. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(058949.3/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
MM. Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Christophe Velle, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
SOMAPAR S.A.
Signature / Signature
<i>Un administrateuri> / <i>Un administrateuri>
76027
SALOMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.425.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 13 juin 2006i>
<i>Résolutionsi>
Les mandats de tous les administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide d’élire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2006 comme suit:
<i>Conseil d’administration:i>
<i>Commissaire aux comptes:i>
ComCo S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05279. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(058944.3/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
ELECTRODYNE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 75.709.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04761, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2006.
(058945.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
ANTAREX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 52.257.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 7 juin 2006i>
<i>Résolutionsi>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2006 comme suit:
<i>Conseil d’administration:i>
<i>Commissaire aux comptes:i>
ComCo S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05301. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(058958.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
MM. Luca Checchinato, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Dominique Audia, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Mme Sandrine Cecala, employée privée, demeurant au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, admi-
nistrateur.
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
MM. Giancarlo Stocchi, administrateur de société, demeurant à Castiglion Fibocchi (Italie), président;
Giuseppe Scortecci, administrateur de société, demeurant à Castiglion Fibocchi (Italie), vice-président;
Pascale Mariotti, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
76028
GONDBURG REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 98.657.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04763, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2006.
(058946.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
REMICH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 38.847.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 13 avril 2006i>
<i>Résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide d’élire pour
la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2006 comme suit:
<i>Conseil d’administration:i>
<i>Commissaire aux comptes:i>
ALTER AUDIT, S.à r.l., 10, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05280. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(058947.3/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
ESCALIBUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 68.726.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 5 juin 2006i>
<i>Résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2006 comme suit:
<i>Conseil d’administration:i>
<i>Commissaire aux comptes:i>
ComCo S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05295. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(058959.3/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
MM. Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Andrea Carlassare, employé privé, demeurant à Spinea (Italie), administrateur;
Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Lorenzo Patrassi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
Pour extrait conforme
REMICH S.A.
Signature / Signature
<i>Un administrateuri> / <i>Un administrateuri>
MM. Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Lorenzo Patrassi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Christophe Velle, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
76029
TEXTILCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 40.730.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04748, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2006.
(058948.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
V.L.G. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 71.974.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière anticipée le 26 mai 2006i>
<i>Résolutionsi>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2006 comme suit:
<i>Conseil d’administration:i>
<i>Commissaire aux comptes:i>
ComCo S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05287. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(058960.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
THALASSAVITA CENTRE ESTHETIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4970 Bettange-sur-Mess, 54A, rue des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 108.935.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2006, réf. LSO-BR01859, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058981.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
SAIPEM (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 65.133.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue au siège social le 26 mai 2006 que:
L’Assemblée décide de nommer la société PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., ayant son siège social au 400, route
d’Esch BP 1443, L-1014 Luxembourg. Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06318. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(058962.3/2329/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
MM. Ottorino La Rocca, demeurant à Piazzano di Atessa (Italie), président;
Giuseppe Natale, entrepreneur, demeurant à Piazzano di Atessa (Italie), administrateur;
Angelo La Rocca, conseiller fiscal, demeurant à Piazzano di Atessa (Italie), administrateur.
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Bettange-sur-Mess, le 22 juin 2006.
Signature.
Signature.
76030
VALORE 1 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 115.359.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 1i>
<i>eri>
<i> juin 2006i>
Le Conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Ferdinando Cavalli, de sa fonction d’administrateur
de la société, prend acte de cette démission, et le remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.
Le conseil décide de coopter comme nouvel administrateur M. Pietro Feller, employé privé, né le 25 octobre 1974 à
Rome (Italie), demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, son mandat
ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.
Toutes ces résolutions, adoptées à l’unanimité, seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, con-
formément à la loi et aux statuts.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2006, réf. LSO-BR01836. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(058961.3/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
AVIO LUXCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.
R. C. Luxembourg B 109.007.
—
<i>Extrait d’actes de cession sous seings privés des parts sociales i>
En vertu d’un acte sous seings privés signé le 29 juin 2005, LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
«INTERCONSULT», établie au 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg, a cédé à AGAR INTERNATIONAL
HOLDINGS Ltd, ayant son siège social à Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146 Road Town, Tortola, British
Virgin Islands, 125 (cent vingt-cinq) parts sociales de la société AVIO LUXCO, S.à r.l., société de droit luxembourgeois
ayant son siège social au 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ09098. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(058978.3/536/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
AMBITECH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4441 Soleuvre, 276, rue de Metzerlach.
R. C. Luxembourg B 112.482.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2006, réf. LSO-BR01854, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058984.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
D’OWSTELLGLEIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6985 Hostert, 9, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 40.643.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05651, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2006.
(059002.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
Pour extrait conforme
VALORE 1 S.A.
Ch. Velle
<i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
AVIO LUXCO, S.à r.l.
Signatures
Soleuvre, le 22 juin 2006.
Signature.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
76031
ACTIVE IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4873 Lamadelaine, 84, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 108.396.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2006, réf. LSO-BR01856, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058985.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
DON DIEGO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4530 Differdange, 19, avenue Charlotte.
R. C. Luxembourg B 111.110.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2006, réf. LSO-BR01852, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058990.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
LA CHINE IMPERIALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4676 Niedercorn, 8, rue Nicolas Theis.
R. C. Luxembourg B 96.408.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2006, réf. LSO-BR01845, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058992.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
SOL E MAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4599 Differdange, 35-37, rue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 70.380.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2006, réf. LSO-BR01861, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058995.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
POWER FOOD’S J-MB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4940 Bascharage, 151, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 92.851.
—
Le bilan au 31 décembre 2005 enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2006, réf. LSO-BR01862, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058998.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
ELECTROCOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4530 Differdange, 14, avenue Charlotte.
R. C. Luxembourg B 88.159.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP03918, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059000.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
Differdange, le 22 juin 2006.
Signature.
Differdange, le 22 juin 2006.
Signature.
Niedercorn, le 22 juin 2006.
Signature.
Differdange, le 22 juin 2006.
Signature.
Bascharage, le 22 juin 2006.
Signature.
Differdange, le 22 juin 2006.
Signature.
76032
R.T.I., S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. AGORA, S.à r.l.).
Siège social: L-8055 Bertrange, 166, rue de Dippach.
R. C. Luxembourg B 98.584.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2006, réf. LSO-BR01848, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059004.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
PIAZZA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 33.051.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée des actionnaires tenue en date du 15 juin 2006 que:
Elle a réélu aux postes d’administrateurs jusqu’à l’assemblée des actionnaires qui se tiendra en 2007:
- BOSMILL INTERNATIONAL LIMITED, établie et ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands, Road Town
3175;
- Madame Marjorie Golinvaux, juriste, demeurant à L-1420 Luxembourg, 222A, avenue Gaston Diderich,
- Monsieur Patrick Weinacht, juriste, demeurant à L-1420 Luxembourg, 222A, avenue Gaston Diderich.
Elle a réélu au poste de commissaire aux comptes de la société jusqu’à l’assemblée des actionnaires qui se tiendra en
2007:
BS CONSULTING S.A., établie et ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue, inscrite auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 45.486.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06380. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059062.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
PIAZZA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 33.051.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06369, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 2006.
(059100.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
Bertrange, le 22 juin 2006.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Société du Parking Guillaume S.A.
Financière d’Arly S.A.
M.B.A. Gesellschaft für Merchandising, Beratung, Akquisition, S.à r.l.
5 à Sec - Luxembourg S.A.
Robutil S.A.
The Wedding Company, S.à r.l.
Pamina S.A.
Fimvibelux S.A.
Le Vallon Doré S.A.
Fiduciaire de Créhange
E Oppenheimer & Son Holdings Limited
Ceralux Holding S.A.
UBP Multifunds - Sicav
UBP Multifunds - Sicav
CVC Capital Partners (Luxembourg), S.à r.l.
CVC Capital Partners (Luxembourg), S.à r.l.
CVC Capital Partners (Luxembourg), S.à r.l.
Bernhard Jacob Lux S.A.
EOS Africa
Landmark S.A.
Cormoran Participations S.A.
BB Groupe S.A.
Ewald Giebel-Luxemburg, GmbH
Pilar Treasury, S.à r.l.
Prentel Holding S.A.
Leumi Global Managers Fund Sicav
E Investment S.A.
Antar Invest S.A.
EOS Holdings
International Consultance Services S.A.
Odouce, S.à r.l.
Wanchaï Europe S.A.
Universal Sales and Services S.A.
Camyba S.A.
Laurier International S.A.
Transrent S.A.
Alca Investment S.A.
Poseidon S.A.
Geimas Trading S.A.
Edifia S.A.
Verofin S.A.
Topflite Holding Luxembourg S.A.
Julius Baer Wealth Management (Europe) S.A.
S.G.P.M. International S.A.
Devonshire Europe Limited
Woodlander Project S.A.
Wainbrom Holding S.A.
Waxwing Securities Holding S.A.
Zorinvest S.A.
Somapar S.A.
Saloma S.A.
Electrodyne S.A.
Antarex International S.A.
Gondburg Real Estate S.A.
Remich S.A.
Escalibur S.A.
Textilco S.A.
V.L.G. International S.A.
Thalassavita Centre Esthétique, S.à r.l.
Saipem (Luxembourg) S.A.
Valore 1 S.A.
Avio Luxco, S.à r.l.
Ambitech, S.à r.l.
D’Owstellgleis, S.à r.l.
Active Immobilière, S.à r.l.
Don Diego, S.à r.l.
La Chine Impériale, S.à r.l.
Sol e Mar, S.à r.l.
Power Food’s J-MB, S.à r.l.
Electrocom, S.à r.l.
R.T.I., S.à r.l.
Piazza Holding S.A.
Piazza Holding S.A.