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75505
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1574
18 août 2006
S O M M A I R E
Advantage, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
75547
Las Brisas S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
75508
Advantage, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
75547
Las Brisas S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
75508
Akimmo, S.à r.l., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75529
Luxemburg Luxury Design S.A., Howald . . . . . . . .
75546
Amsterdam Maritime Resort S.A., Luxembourg . .
75541
Luxemburg Luxury Design S.A., Howald . . . . . . . .
75547
Amsterdam Maritime Resort S.A., Luxembourg . .
75541
M.I.D. Services S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75535
Arrobas Lux S.A., Weiswampach. . . . . . . . . . . . . . .
75506
Mase S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75552
Asian Bulk and Minerals Luxembourg S.A., Lu-
Medor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75508
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75507
Meinbach Consulting & Design, S.à r.l., Moutfort
75529
Calneva, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75516
(La) Mireille, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
75550
CB-Accent Lux, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . .
75515
MM Advisors, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
75535
Charme Investments S.C.A., Luxembourg . . . . . . .
75514
Navitechnic S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
75541
Charme Investments S.C.A., Luxembourg . . . . . . .
75514
Parteurope S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
75527
Comedia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75528
Partibel S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
75527
Comline Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
75545
Partogest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
75527
Cosman S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75534
Parts Holdings S.à r.l. & Cie S.C.A., Luxembourg.
75542
DBS S.C.I., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75527
Parts Holdings S.à r.l. & Cie S.C.A., Luxembourg.
75545
Devour Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
75517
Rebuild World RBW S.A.H., Luxembourg . . . . . .
75540
Dwayne Star Corporation, S.à r.l., Luxembourg . .
75536
Rio Narcea Tasiast Luxembourg S.A., Luxem-
Efiga Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
75527
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75508
Farfinance I S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
75528
Sun and Fun Charter S.A., Luxembourg . . . . . . . .
75506
Fiduciaire Centrale du Luxembourg Salaires et So-
Sun and Fun Charter S.A., Luxembourg . . . . . . . .
75506
cial S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75535
Sun and Fun Charter S.A., Luxembourg . . . . . . . .
75506
Grand Canyon Investments S.A., Luxembourg . . .
75529
Sun and Fun Charter S.A., Luxembourg . . . . . . . .
75506
Guyerzeller Fund, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . .
75534
Sun and Fun Charter S.A., Luxembourg . . . . . . . .
75507
Harvard Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
75522
T-A-J-P-M S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
75545
Hogalux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
75514
Tech-Int Systems S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
75545
Ice-Maze Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
75541
Tradman Corporation, S.à r.l., Luxembourg. . . . .
75542
J.T.S. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
75528
UBP Multifunds II - Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .
75542
KLF International S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75515
UBP Multifunds II - Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .
75548
KLF International S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75515
Upsurge Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
75540
KLF International S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75516
VR Béton S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75514
KLF International S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75516
WestLB Mellon Longitude Fund, Sicav, Luxem-
KLF International S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75516
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75548
L.T.O., Luxembourg Transport Organisation, S.à
WestLB Mellon Longitude Fund, Sicav, Luxem-
r.l., Roeser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75528
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75550
Las Brisas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75507
X Fect Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . .
75535
Las Brisas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75507
Zurel Cargo, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . .
75516
Las Brisas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75507
75506
ARROBAS LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 134, route de Stavelot.
R. C. Luxembourg B 101.772.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, réf. DSO-BR00166, a été déposé au registre de commerce et
des sociétés de Diekirch, le 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(957806.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 juin 2006.
SUN AND FUN CHARTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 48.056.
—
A l’attention des membres du Conseil d’Administration:
Je vous présente ma démission en ma qualité de Commissaire aux Comptes au sein de la société SUN AND FUN
CHARTER S.A. avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03313. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057898.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
SUN AND FUN CHARTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 48.056.
—
A l’attention des membres du Conseil d’Administration:
Je vous présente ma démission en ma qualité d’Administrateur-Délégué au sein de la société SUN AND FUN CHAR-
TER S.A. avec effet immédiat.
Luxembourg, le 12 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03309. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057897.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
SUN AND FUN CHARTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 48.056.
—
A l’attention des membres du Conseil d’Administration:
Je vous présente ma démission en ma qualité d’Administrateur au sein de la société SUN AND FUN CHARTER S.A.
avec effet immédiat.
Luxembourg, le 12 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03305. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057896.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
SUN AND FUN CHARTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 48.056.
—
A l’attention des membres du Conseil d’Administration:
Je vous présente ma démission en ma qualité d’Administrateur au sein de la société SUN AND FUN CHARTER S.A.
avec effet immédiat.
Luxembourg, le 12 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03303. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057895.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Diekirch, le 20 juin 2006.
Signature.
Luxembourg, le 12 juin 2006.
Arnaud Bezzina.
TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
TRIMAR MANAGEMENT S.A.
Signature
75507
SUN AND FUN CHARTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 48.056.
—
A l’attention des membres du Conseil d’Administration:
Je vous présente ma démission en ma qualité d’Administrateur au sein de la société SUN AND FUN CHARTER S.A.
avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03300. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057892.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
ASIAN BULK AND MINERALS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R. C. Luxembourg B 95.352.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, ainsi que les autre documents et informations qui s’y rapportent, enregistré à Luxem-
bourg, le 16 juin 2006, réf. LSO-BR05003, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20
juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(057564.6/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
LAS BRISAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 52.977.
—
A l’attention des membres du Conseil d’Administration:
Je vous présente ma démission en ma qualité de Commissaire aux Comptes au sein de la société LAS BRISAS S.A.
avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03389. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057910.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
LAS BRISAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 52.977.
—
A l’attention des membres du Conseil d’Administration:
Je vous présente ma démission en ma qualité d’Administrateur-Délégué au sein de la société LAS BRISAS S.A. avec
effet immédiat.
Luxembourg, le 12 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03384. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057908.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
LAS BRISAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 52.977.
—
A l’attention des membres du Conseil d’Administration:
Je vous présente ma démission en ma qualité d’Administrateur au sein de la société LAS BRISAS S.A. avec effet im-
médiat.
Luxembourg, le 12 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03382. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057906.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Luxembourg, le 12 juin 2006.
Jean-Claude Ramon.
P. Rochas
<i>Administrateuri>
Luxembourg, le 12 juin 2006.
Arnaud Bezzina.
TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
TRIMAR MANAGEMENT S.A.
Signature
75508
LAS BRISAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 52.977.
—
A l’attention des membres du Conseil d’Administration:
Je vous présente ma démission en ma qualité d’Administrateur au sein de la société LAS BRISAS S.A. avec effet im-
médiat.
Luxembourg, le 12 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03385. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057903.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
LAS BRISAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 52.977.
—
A l’attention des membres du Conseil d’Administration:
Je vous présente ma démission en ma qualité d’Administrateur au sein de la société LAS BRISAS S.A. avec effet im-
médiat.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03387. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057902.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
MEDOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 82, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 109.119.
Constituée par acte passé par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 juin 2005,
publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C no. 1157 du 5 novembre 2005, modifiée par
acte passé par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 6 octobre 2005, publié au
Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n
°
272 du 7 février 2006.
—
<i>Assemblée Générale Ordinaire du 9 mai 2006i>
Il résulte de l’assemblée générale ordinaire de la société MEDOR S.A., tenue au siège social en date du 9 mai 2006,
que les actionnaires ont pris à l’unanimité des voix, la résolution suivante:
Changement du siège social vers L-1150 Luxembourg, 82, route d’Arlon.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, réf. LSO-BR04744. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057952.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
RIO NARCEA TASIAST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 116.941.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the twenty-fourth of May.
Before Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
1. The company RIO NARCEA TASIAST LIMITED, a company incorporated under the laws of Canada, registered at
the Companies’ and Personal Property Security Branch under the number 002099561, having its registered office at
Canada, M5H 3CZ Ontario, Toronto, Suite 2100, Scotia Plaza, represented by Mr David Sana, maître en droit, residing
professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, by virtue of a proxy given under pri-
vate seal.
2. Mr Eric Magrini, conseil, born in Luxembourg, on April 20, 1963, residing professionally at L-1331 Luxembourg,
65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, represented by Mr David Sana, pre-named, by virtue of a proxy given under
private seal.
Such proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the notary, will remain attached to the
present deed in order to be recorded with it.
TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Luxembourg, le 12 juin 2006.
Jean-Claude Ramon.
MEDOR S.A.
Signature
75509
Such appearing parties, represented by Mr David Sana, pre-named, have requested the notary to inscribe as follows
the articles of association of a société anonyme, which they form between themselves:
Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration
Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of RIO NARCEA TASIAST LUXEMBOURG
S.A.
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the municipality of Luxembourg by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity
at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation, which is
best situated for this purpose under such circumstances.
Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of par-
ticipations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all
kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which
are members of the same group.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,
sale or otherwise.
It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing
them.
In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of se-
curities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.
Title II.- Capital, Shares
Art. 5. The corporate capital is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) divided into thirty-one (31) shares
with a par value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) each.
The shares of the company may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in cer-
tificates representing two or more shares.
The shares are in registered form.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.
Title III.- Management
Art. 6. The corporation is managed by a board of directors composed of at least three members, either of the cat-
egory A or of the category B, either shareholders or not, who are appointed for a period not exceeding six years by
the general meeting of shareholders which may at any time remove them.
The number of directors, their category, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the
shareholders.
Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman. When he is prevented, he is replaced
by the eldest director. The first chairman shall be appointed by the extraordinary general shareholders’ meeting follow-
ing the incorporation of the company.
The board of directors convenes upon call by the chairman or by the eldest director, when the chairman is prevented,
as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.
Board resolutions can also be taken by circular letter, the signatures of the different board members may be apposed
on several exemplars of the board resolution in writing.
Any director may also participate in any meeting of the board of directors by conference call, videoconference or by
other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.
Art. 8. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-
sition in compliance with the corporate object.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-
holders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in com-
pliance with the legal requirements.
Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of a director of the category A
together with a director of the category B or by the sole signature of the managing director, without prejudice to special
decisions that have been reached concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies given
by the board of directors pursuant to article 10 of the present articles of association.
Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one
or more directors, who will be called managing directors. The first managing director(s) may be appointed by the ex-
traordinary general shareholders’ meeting following the incorporation of the company.
75510
The board of directors may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch
to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from
its own members or not, either shareholders or not.
Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of
the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.
Title IV.- Supervision
Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of
shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.
Title V.- General meeting
Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the thir-
tieth of June at 5.00 p.m.
If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the previous business day.
Title VI.- Accounting year, Allocation of profits
Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on January 1 and shall terminate on December 31 of each
year.
Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance
represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5.00%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10.00%) of the capital of
the corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason what-
soever, it has been touched.
The balance is at the disposal of the general meeting.
Title VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders.
The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general
meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.
Title VIII.- General provisions
Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of
August 10th 1915 on commercial companies and the amendments hereto.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of association having thus been established, the parties appearing, duly represented, declare to subscribe
the whole capital as follows:
All the shares have been paid up in cash to the extent of one hundred percent (100%) so that the amount of thirty-
one thousand Euro (EUR 31,000.-) is now at the free disposal of the company, evidence hereof having been given to the
undersigned notary.
<i>Transitory provisionsi>
The first accounting year will begin at the incorporation of the company and end on December 31, 2006.
The first annual meeting will be held in 2007.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10, 1915
on commercial companies have been observed.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand five hundred
Euro.
<i>Extraordinary General Meetingi>
The above named persons, duly represented, representing the entire subscribed capital and considering themselves
as duly convoked, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of directors is fixed at five and the number of auditors at one.
2. The following are appointed directors:
<i>Directors of the category A:i>
- Mr Alberto Lavandeira Adan, company director, born in Carballino, Ourense (Spain), on August 26, 1956, residing
in Asturias (Spain), Siero, 33429 La Fresneda, Camino de los Nogales 12, chairman of the board of directors;
1. The company RIO NARCEA TASIAST LIMITED, pre-named, thirty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
2. Mr Eric Magrini, pre-named, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: thirty-one shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
75511
- Mr Omar Gomez Gomez, company director, born in Aviles, Asturias (Spain), on May 20, 1973, residing in Asturias
(Spain), 33400 Aviles, Calle Dolores Ibarruri 3-3
°
B;
- Mr Javier Colilla Peletero, company director, born in Madrid (Spain), on December 4, 1958, residing in Madrid
(Spain), 28109 Alcobendas, Pinar del Golf 18, Paseo Marquesa Viuda de Aldama 52.
<i>Directors of the category B:i>
- The private limited company UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 64.474, with
its registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;
- The public limited company MONTEREY SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B 51.100, with its registered office at
L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
3. Has been appointed statutory auditor:
The private limited company COMCOLUX, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58.542, with its registered office at L-1331
Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
4. Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2011.
5. The registered office of the company is established at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte.
The undersigned notary, who knows English and French, states herewith that on request of the proxy holder, the
present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same proxy holder
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up at Junglinster, on the day mentioned at the beginning of this doc-
ument.
The document having been read to the proxy holder, the latter signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-quatre mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1. La société RIO NARCEA TASIAST LIMITED, une société constituée sous les lois canadiennes, enregistrée auprès
de la Direction des Compagnies et des Sûretés Mobilières sous le matricule 002099561, avec siège social au Canada,
M5H 3CZ Ontario, Toronto, Suite 2100, Scotia Plaza, représentée par Monsieur David Sana, maître en droit, ayant son
domicile professionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en vertu d’une procuration
sous seing privé.
2. Monsieur Eric Magrini, conseil, né à Luxembourg, le 20 avril 1963, ayant son domicile professionnel à L-1331
Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, représenté par Monsieur David Sana, préqualifié, en vertu
d’une procuration sous seing privé.
Ces procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire, resteront annexées au présent
acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.
Lesquels comparants, représentés par Monsieur David Sana, préqualifié, ont requis le notaire instrumentant de do-
cumenter comme suit les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux.
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de RIO NARCEA TASIAST LUXEMBOURG S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d’admi-
nistration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-
male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males.
Une telle décision n’aura, cependant, aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège
sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans
les circonstances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque
manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. La société pourra aussi contracter des em-
prunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du
même groupe, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties.
Par ailleurs, la société pourra acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange,
vente ou autrement.
Elle pourra également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant
ou les complétant.
De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au
Luxembourg qu’à l’étranger.
D’une façon générale, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature
mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.
75512
Titre II.- Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trente et une (31) actions
d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.
Les actions de la société pourront être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres sont nominatifs.
La société pourra procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III.- Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, de la caté-
gorie A ou de la catégorie B, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée
générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur catégorie, leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par
l’assemblée générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président. En cas d’empêchement, il est remplacé
par l’administrateur le plus âgé. Le premier président sera nommé par l’assemblée générale extraordinaire des action-
naires qui se tiendra après la constitution de la société.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d’empêchement de celui-ci, de l’ad-
ministrateur le plus âgé, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux ad-
ministrateurs le demandent.
Les décisions du conseil d’administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents
administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d’administration.
Tout administrateur pourra en outre participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphoni-
que, par vidéoconférence ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à
cette réunion peuvent s’entendre les unes les autres.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée
générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes d’un administrateur de la caté-
gorie A et d’un administrateur de la catégorie B ou par la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des dé-
cisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil
d’administration en vertu des dispositions de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration pourra déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs adminis-
trateurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués. Le(s) premier(s) administrateur(s)-délégué(s), pour-
ra (pourront) être nommé(s) par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la
constitution de la société.
Le conseil d’administration pourra aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des
affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V.- Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions, le 30 juin à 17.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable précédent.
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société.
Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été
entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale.
75513
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscription et paiementi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, dûment représentés, déclarent souscrire au capital
social comme suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de trente et mille euros (EUR
31.000,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2006.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille cinq cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants pré-qualifiés, dûment représentés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant com-
me dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à cinq et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
<i>Administrateurs de la catégorie A:i>
- Monsieur Alberto Lavandeira Adan, administrateur de sociétés, né à O Carballino, Ourense (Espagne), le 26 août
1956, demeurant à Asturias (Espagne), Siero, 33429 La Fresneda, Camino de los Nogales 12, président du conseil d’ad-
ministration;
- Monsieur Omar Gomez Gomez, administrateur de sociétés, né à Aviles, Asturias (Espagne), le 20 mai 1973, demeu-
rant à Asturias (Espagne), 33400 Aviles, Calle Dolores Ibarruri 3-3
°
B;
- Monsieur Javier Colilla Peletero, administrateur de sociétés, né à Madrid (Espagne), le 4 décembre 1958, demeurant
à Madrid (Espagne), 28109 Alcobendas, Pinar del Golf 18, Paseo Marquesa Viuda de Aldama 52.
<i>Administrateurs de la catégorie B:i>
- La société à responsabilité limitée UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 64.474,
ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;
- La société anonyme MONTEREY SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B 51.100, avec siège social à L-1331 Luxem-
bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée COMCOLUX, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58.542, avec siège social à L-1331
Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
4. Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
statutaire de l’an 2011.
5. Le siège social de la société est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Le notaire soussigné, qui comprend l’anglais et le français, déclare par la présente, qu’à la demande du mandataire, le
présent document est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la demande du même mandataire et en cas de
divergence entre les deux textes, le texte anglais l’emportera.
Dont acte, fait et passé à Junglinster à la date pré-mentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: D. Sana, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 juin 2006, vol. 536, fol. 82, case 12. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): C. Hirtt.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(055780.03/231/317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.
1. La société RIO NARCEA TASIAST LIMITED, pré-qualifiée, trente actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
2. Monsieur Eric Magrini, pré-qualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
Junglinster, le 13 juin 2006.
J. Seckler.
75514
CHARME INVESTMENTS S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 88.675.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision du Conseil d’Administration du 1
er
juin 2006 que le siège de la société est transféré à:
5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04060. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057930.3/275/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
CHARME INVESTMENTS S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 88.675.
—
EXTRAIT
En vertu des décisions prises par l’assemblée générale ordinaire des associés tenue le 8 mai 2006, il a été décidé
- de renommer les membres du Conseil de Surveillance:
Monsieur Bernard Trempont;
Monsieur Jean Pierre Leburton;
Monsieur Camille Paulus.
Leur mandat prendra fin aussitôt après la tenue de l’Assemblée Générale de l’exercice 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04061. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057928.3/275/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
VR BETON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, 7, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 89.992.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2006, réf. LSO-BR00948, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058015.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
HOGALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2230 Luxembourg, 27, rue du Fort Neipperg.
R. C. Luxembourg B 8.242.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05830, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juin 2006.
(058020.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
<i>CHARME INVESTMENTS S.C.A.
i>CHARME MANAGEMENT S.A.
J. Wagner
<i>Company Secretary and Investors Relationship Manageri>
<i>CHARME INVESTMENTS S.C.A.
i>CHARME MANAGEMENT S.A.
J. Wagner
<i>Company Secretary and Investors Relationship Manageri>
Luxembourg, le 19 juin 2006.
Signature.
R. Weber
<i>Géranti>
75515
CB-ACCENT LUX, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 80.623.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 24 avril 2006 à 14.00 heures au siège sociali>
L’Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Marco Boghi de son poste d’Administrateur, avec effet au 1
er
janvier 2006.
L’Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Marco Predetti de son poste d’Administrateur, avec effet au 29
décembre 2005, en raison de sa nomination comme Dirigeant de la Sicav.
L’Assemblée prend acte de la nomination de Messieurs Marco Predetti et Virgilio Clerici comme Dirigeants de la
Sicav.
L’Assemblée n’émet aucune objection à ce que Monsieur Predetti occupe simultanément les fonctions de Dirigeant
et d’Administrateur de la Sicav et décide par conséquent de nommer à nouveau Monsieur Marco Predetti comme Ad-
ministrateur de la Sicav avec effet à la date de la présente Assemblée.
L’Assemblée renouvelle le mandat des Administrateurs et du Réviseur d’entreprise pour une période d’un an. Ces
mandats prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2007.
<i>Conseil d’Administration:i>
Président:
Monsieur Luigi dell’Acqua, General Manager, CORNER BANCA S.A., via Canova, 16, CH-6901 Lugano.
Administrateurs:
Monsieur Marco Predetti, Manager, CORNER BANQUE LUXEMBOURG, 10, rue Dicks, L-1417 Luxembourg;
Monsieur Roberto de Luigi, Head of Private Banking Division, CORNER BANCA S.A., via Canova, 16, CH-6901 Lu-
gano;
Monsieur Jean-Claude Schaeffer, Manager, CORNER BANQUE LUXEMBOURG, 10, rue Dicks, L-1417 Luxembourg.
<i>Réviseur d’entreprises:i>
ERNST & YOUNG S.A., 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, réf. LSO-BR04770. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(058021.3/024/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
KLF INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 89.892.
—
Le contrat de domiciliation conclu en date du 6 septembre 2004 entre la société CDCM LUXEMBOURG, S.à r.l. (R.C.
Luxembourg B 81.524), avec siège social 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg et la société KLF INTERNATIONAL
S.A. est dénoncé avec effet immédiat.
Luxembourg, le 15 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05648. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057961.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
KLF INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 89.892.
—
La société KIRCHBERG BÜRO S.A. (R.C. Luxembourg B 76.574), ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146
Luxembourg, démissionne de son mandat de Commissaire aux comptes avec effet immédiat.
Luxembourg, le 15 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05640. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057937.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour extrait conforme
CB-ACCENT LUX, Sicav
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
CDCM LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature
KIRCHBERG BÜRO S.A.
Signature
75516
KLF INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 89.892.
—
La société PROLUGEST S.A. (R.C. Luxembourg B 90.772), ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146
Luxembourg, démissionne de son poste d’administrateur avec effet immédiat.
Luxembourg, le 15 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05643. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057953.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
KLF INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 89.892.
—
La société PARTNERS SERVICES S.A. (R.C. Luxembourg B 89.823), ayant son siège social au 63-65, rue de Merl,
L-2146 Luxembourg, démissionne de son poste d’administrateur avec effet immédiat.
Luxembourg, le 15 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05644. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057954.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
KLF INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 89.892.
—
La société PARTS INVEST S.A. (R.C. Luxembourg B 88.712), ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146
Luxembourg, démissionne de son poste d’administrateur avec effet immédiat.
Luxembourg, le 15 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05647. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057958.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
CALNEVA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 10, rue d’Anvers.
R. C. Luxembourg B 48.167.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05827, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juin 2006.
(058022.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
ZUREL CARGO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8030 Strassen, 112, rue du Kiem.
R. C. Luxembourg B 29.543.
—
Le bilan au 15 mai 2006, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, réf. LSO-BR04670, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juin 2006.
(058023.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
PROLUGEST S.A.
Signature
PARTNERS SERVICES S.A.
Signature
PARTS INVEST S.A.
Signature
R. Weber
<i>Géranti>
J. Lublovary née Kovacs
<i>Mandataire des Liquidateursi>
75517
DEVOUR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 116.914.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-quatre mai.
Par-devant le Soussigné Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1. La société COMER GROUP INTERNATIONAL LIMITED, enregistrée auprès du registre des Sociétés des Iles
Vierges Britanniques sous le numéro 610662, avec siège social aux Iles Vierges Britanniques, Tortola, Road Town, P.O.
Box 438, Palm Grove House, représentée par Monsieur David Sana, maître en droit, ayant son domicile professionnel
à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en vertu d’une procuration sous seing privé.
2. La société anonyme ECOREAL S.A., R.C.S. Luxembourg B 38.875, avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, représentée par Monsieur David Sana, pré-qualifié, en vertu d’une procuration
sous seing privé.
Ces procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire, resteront annexées au présent
acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.
Lesquelles comparantes, dûment représentées, ont requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les
statuts d’une société anonyme qu’elles déclarent constituer entre elles.
Titre I
er
. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de DEVOUR INVESTMENTS S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d’admi-
nistration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-
male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males.
Une telle décision n’aura, cependant, aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège
sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans
les circonstances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au
Luxembourg qu’à l’étranger.
De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque
manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. La société pourra aussi contracter des em-
prunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du
même groupe, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties.
Elle pourra créer des succursales au Luxembourg et à l’étranger.
Par ailleurs, la société pourra acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange,
vente ou autrement.
Elle pourra également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant
ou les complétant.
D’une façon générale, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature
mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.
Titre II. - Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Les actions de la société pourront être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent être nominatifs ou au porteur au gré de l’actionnaire.
La société pourra procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III. - Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours
révocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
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Art. 7. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président. En cas d’empêchement, il est remplacé
par l’administrateur le plus âgé. Le premier président sera'’nommé par l’assemblée générale extraordinaire des action-
naires qui se tiendra après la constitution de la société.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d’empêchement de celui-ci, de
l’administrateur le plus âgé, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux
administrateurs le demandent.
Les décisions du conseil d’administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents
administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d’administration.
Tout administrateur pourra en outre participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphoni-
que, par vidéoconférence ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à
cette réunion peuvent s’entendre les unes les autres.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée
générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs.
Art. 10. Le conseil d’administration pourra déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs adminis-
trateurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués. Le(s) premier(s) administrateur(s)-délégué(s),
pourra (pourront) être nommé(s) par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la
constitution de la société.
Il pourra aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de
pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. - Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V. - Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions, le 3 juin à 16.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de la même année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. - Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscription et paiementi>
Les trois cent dix (310) actions ont toutes été souscrites comme suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR
31.000,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2006.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.
1. La société COMER GROUP INTERNATIONAL LIMITED, pré-qualifiée, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . 309
2. La société anonyme ECOREAL S.A., pré-qualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
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<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à mille trois cent quatre-vingts euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparantes pré-qualifiées, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convo-
quées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire, ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Luke Comer, né à Gaillimh/Galway (Irlande), le 30 novembre 1957, demeurant à MC-98000 Monaco, 24,
rue Garibaldi, président du conseil d’administration;
b) La société à responsabilité limitée UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 64.474,
ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;
c) La société anonyme MONTEREY SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B 51.100, avec siège social à L-1331 Luxem-
bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société anonyme GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., R.C.S. Luxembourg B 22.668, ayant son
siège social à L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
4. Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
statutaire de l’an 2011.
5. Le siège social de la société est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Le notaire soussigné qui comprend le français et l’allemand, déclare par la présente, qu’à la demande du mandataire,
le présent document est rédigé en français suivi d’une traduction allemande; à la demande du même mandataire et en
cas de divergence entre les deux textes, le texte français l’emportera.
Dont acte, fait et passé à Junglinster à la date pré-mentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Folgt die deutsche Übersetzung des französischen Textes:
Im Jahre zweitausendsechs, am vierundzwanzigsten Mai.
Vor dem Unterzeichneten Maître Jean Seckler, Notar mit Amtssitz in Junglinster (Großherzogtum Luxemburg).
Sind erschienen:
1. Die Gesellschaft COMER GROUP INTERNATIONAL LIMITED, eingetragen im Gesellschaftsregister der Briti-
schen Jungferninseln unter der Nummer 610662, mit Sitz in Tortola, Road Town, P.O. Box 438, Palm Grove House,
Britische Jungferninseln, hier vertreten durch Herrn David Sana, maître en droit, beruflich wohnhaft in L-1331 Luxem-
burg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, gemäß privatschriftlicher Vollmacht.
2. Die Aktiengesellschaft ECOREAL S.A., R.C.S. Luxemburg B 38.875, mit Sitz in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, hier vertreten durch Herrn David Sana, vorbenannt, gemäß privatschriftlicher Vollmacht.
Die Vollmachten werden nach Unterzeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten und den Notar gegenwärtiger
Urkunde als Anhang beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Die rechtmäßig vertretenen Komparenten ersuchen den Notar, die Satzung einer Aktiengesellschaft, die sie hiermit
gründen, wie folgt zu beurkunden:
Titel I. - Name, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Unter der Bezeichnung DEVOUR INVESTMENTS S.A. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Er darf durch Verwaltungsratsbeschluss an jeden
anderen Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.
Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur eintreten oder bevorstehen, welche ge-
eignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem
Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur endgültigen Wiederher-
stellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise
die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxembur-
gisch bleibt.
Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, welche unter den gegebenen
Umständen hierzu am besten betätigt sind.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräußerung von sowohl in
Luxemburg als auch im Ausland gelegenen Immobilien.
Zweck der Gesellschaft ist außerdem der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräußerung von Beteili-
gungen in irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften. Sie kann auch Anleihen aufnehmen und
den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder die Mitglieder derselben Gruppe sind, jede Art
von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.
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Sie kann Zweigniederlassungen in Luxemburg und im Ausland eröffnen.
Des weiteren kann die Gesellschaft alle sonstigen Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Zeichnung, Kauf,
Tausch oder sonst wie, und dieselben durch Verkauf, Tausch oder sonst wie veräußern.
Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und Lizenzen, sowie davon abgeleitete oder dieselben ergänzende
Rechte erwerben, verwerten und veräußern.
Generell kann die Gesellschaft alle kaufmännische, gewerbliche und finanzielle Geschäfte beweglicher und unbeweg-
licher Natur tätigen, die obengenannte Zwecke fordern oder ergänzen.
Titel II. - Kapital, Aktien
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-), eingeteilt in dreihundertzehn
(310) Aktien mit einem Nominalwert von je einhundert Euro (EUR 100,-).
An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der
Aktionäre.
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien erwerben.
Das Gesellschaftskapital darf den gesetzlichen Bedingungen entsprechend erhöht oder reduziert werden.
Titel III. - Verwaltung
Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht
Aktionäre zu sein brauchen und welche für eine Amtszeit von höchstens sechs Jahren durch die Generalversammlung
der Aktionäre bestellt werden. Die Generalversammlung darf sie jeder Zeit abberufen.
Sie bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Amtszeit und ihre Vergütung.
Art. 7. Der Verwaltungsrat wird unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden ernennen. Bei Verhinderung wird er
durch das älteste Verwaltungsratsmitglied ersetzt. Der erste Vorsitzende wird von der außerordentlichen Generalver-
sammlung der Aktionäre nach Gründung der Gesellschaft ernannt.
Auf Antrag des Vorsitzenden oder des ältesten Verwaltungsratsmitgliedes, wenn der Vorsitzende verhindert ist,
kommt der Verwaltungsrat so oft zusammen, wie es das Interesse der Gesellschaft erfordert. Er muss zusammenkom-
men, wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder dies verlangen.
Verwaltungsratsbeschlüsse können auch per Zirkularschreiben getroffen werden. Die Unterschriften der verschiede-
nen Verwaltungsratsmitglieder können auf mehreren Exemplaren des schriftlichen Verwaltungsratsbeschlusses getätigt
werden.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann ebenfalls an jeder Verwaltungsratssitzung per Telefon- oder Videokonferenz oder
ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, welche den Teilnehmern erlauben, sich gegenseitig zu hören.
Art. 8. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Veräußerungshandlungen im
Rahmen des Gesellschaftszweckes vorzunehmen. Alles was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige
Satzung der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsra-
tes.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, unter den gesetzlichen Bedingungen Vorschüsse auf Dividenden auszuzahlen.
Art. 9. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet.
Art. 10. Der Verwaltungsrat darf seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäftsführung einem oder mehreren
Verwaltungsratsmitgliedern, welche delegierte Verwaltungsratsmitglieder genannt werden, übertragen. Die ersten
delegierten Verwaltungsratsmitglieder können von der außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre nach
Gründung der Gesellschaft ernannt werden.
Der Verwaltungsrat darf ebenfalls die Führung der Gesellschaft oder einer. Einzelabteilung einem oder mehreren
Direktoren übertragen und Spezialvollmachten für bestimmte Angelegenheiten einem oder mehreren Bevollmächtigen
erteilen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.
Art. 11. Streitfälle, an denen die Gesellschaft als Kläger oder Beklagter beteiligt ist, werden im Namen der Gesell-
schaft vom Verwaltungsrat abgewickelt, welcher durch seinen Vorsitzenden oder durch das speziell für diesen Zweck
bestimmte Verwaltungsratsmitglied vertreten wird.
Titel IV. - Aufsicht
Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche die Generalversammlung
der Aktionäre ernennt. Die Generalversammlung bestimmt außerdem ihre Zahl und ihre Vergütung sowie ihre
Amtszeit, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.
Titel V. - Generalversammlung
Art. 13. Die jährliche Generalversammlung findet statt an dem in der Einberufung angegebenen Ort, am 3. Juni um
16.00 Uhr.
Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.
Titel VI. - Geschäftsjahr, Gewinnverteilung
Art. 14. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember desselben Jahres.
Art. 15. Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Unkosten und der Ab-
schreibungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent (5%) des Reingewinns vorwegge-
nommen und der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind nicht mehr zwingend
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vorgeschrieben, wenn die Rücklage zehn Prozent (10%) des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder einsetzen bis
zu seiner vollständigen Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegeben Zeitpunkt aus welchem Grund
auch immer in Anspruch genommen worden ist.
Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Titel VII. - Auflösung, Liquidation
Art. 16. Die Gesellschaft kann durch einen Generalversammlungsbeschluss der Aktionäre aufgelöst werden.
Ein oder mehrere Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, ernannt von der Generalversammlung der Ak-
tionäre, welche ihre Befugnisse und Vergütungen bestimmt, führen die Liquidation durch.
Titel VIII. - Allgemeine Bestimmungen
Art. 17. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen.
<i>Zeichnungi>
Die dreihundertzehn (310) Aktien wurden wie folgt gezeichnet:
Alle vorgenannten Aktien wurden voll und ganz eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Betrag von einund-
dreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen
wurde.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2006.
Die erste jährliche Generalversammlung findet in 2007 statt.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-
tiger Gründung erwachsen, auf ungefähr eintausenddreihundertachtzig Euro.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann haben die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer außerordent-
lichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und
einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1.- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, und die der Kommissare auf einen festgesetzt.
2.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Herr Luc Comer, geboren in Gaillimh/Galway (Irland), am 30. November 1957, wohnhaft in MC-98000 Monaco,
24, rue Garibaldi, Vorsitzender des Verwaltungsrates;
b) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxemburg B
64.474, mit Sitz in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;
c) Die Aktiengesellschaft MONTEREY SERVICES S.A., R.C.S. Luxemburg B 51.100, mit Sitz in L-1331 Luxemburg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
3.- Zum Kommissar wird ernannt:
Die Aktiengesellschaft GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., R.C.S. Luxemburg B 22.668, mit Sitz in
L-1330 Luxemburg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
4.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Generalver-
sammlung von 2011.
5.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Der unterzeichnende Notar, der die französische und die deutsche Sprache versteht, erklärt hiermit, dass, auf
Wunsch des Bevollmächtigten, die vorliegende Urkunde in französischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer
Übersetzung in deutscher Sprache. Gemäß dem Wunsch desselben Bevollmächtigten und im Falle von Abweichungen
zwischen dem französischen und dem deutschen Text, ist die französische Fassung maßgebend.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten, hat derselbe mit dem Notar gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: D. Sana, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 7 juin 2006, vol. 536, fol. 84, case 7. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> ff. (signé): C. Hirtt.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(055623.03/231/297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.
1. Die Gesellschaft COMER GROUP INTERNATIONAL LIMITED, vorbenannt, dreihundertneun Aktien . . . . . 309
2. Die Aktiengesellschaft ECOREAL S.A., vorbenannt, eine Aktie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: dreihundertzehn Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Junglinster, le 13 juin 2006.
J. Seckler.
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HARVARD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 116.915.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-quatre mai.
Par-devant le Soussigné Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1. La société COMER GROUP INTERNATIONAL LIMITED, enregistrée auprès du registre des Sociétés des Iles
Vierges Britanniques sous le numéro 610662, avec siège social aux Iles Vierges Britanniques, Tortola, Road Town, P.O.
Box 438, Palm Grove House, représentée par Monsieur David Sana, maître en droit, ayant son domicile professionnel
à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en vertu d’une procuration sous seing privé.
2. La société anonyme ECOREAL S.A., R.C.S. Luxembourg B 38.875, avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, représentée par Monsieur David Sana, pré-qualifié, en vertu d’une procuration
sous seing privé.
Ces procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire, resteront annexées au présent
acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.
Lesquelles comparantes, dûment représentées, ont requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les
statuts d’une société anonyme qu’elles déclarent constituer entre elles.
Titre I
er
. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de HARVARD INVESTMENTS S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d’admi-
nistration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura, cependant, aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège
sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans
les circonstances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au
Luxembourg qu’à l’étranger.
De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque
manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. La société pourra aussi contracter des
emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du
même groupe, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties.
Elle pourra créer des succursales au Luxembourg et à l’étranger.
Par ailleurs, la société pourra acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange,
vente ou autrement.
Elle pourra également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant
ou les complétant.
D’une façon générale, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature
mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.
Titre II. - Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Les actions de la société pourront être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent être nominatifs ou au porteur au gré de l’actionnaire.
La société pourra procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III. - Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours
révocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
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Art. 7. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président. En cas d’empêchement, il est remplacé
par l’administrateur le plus âgé. Le premier président sera nommé par l’assemblée générale extraordinaire des action-
naires qui se tiendra après la constitution de la société.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d’empêchement de celui-ci, de
l’administrateur le plus âgé, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux
administrateurs le demandent.
Les décisions du conseil d’administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents
administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d’administration.
Tout administrateur pourra en outre participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphoni-
que, par vidéoconférence ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à
cette réunion peuvent s’entendre les unes les autres.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée
générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs.
Art. 10. Le conseil d’administration pourra déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs adminis-
trateurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués. Le(s) premier(s) administrateur(s)-délégué(s), pour-
ra (pourront) être nommé(s) par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la
constitution de la société.
Il pourra aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de
pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. - Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V. - Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions, le 3 juin à 18.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de la même année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. - Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
Souscription et paiement
Les trois cent dix (310) actions ont toutes été souscrites comme suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR
31.000,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2006.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.
1. La société COMER GROUP INTERNATIONAL LIMITED, pré-qualifiée, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . 309
2. La société anonyme ECOREAL S.A., pré-qualifiée, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
75524
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à mille trois cent quatre-vingts euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparantes pré-qualifiées, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convo-
quées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire, ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Luke Comer, né à Gaillimh/Galway (Irlande), le 30 novembre 1957, demeurant à MC-98000 Monaco, 24,
rue Garibaldi, président du conseil d’administration;
b) La société à responsabilité limitée UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 64.474,
ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;
c) La société anonyme MONTEREY SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B 51.100, avec siège social à L-1331 Luxem-
bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société anonyme GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., R.C.S. Luxembourg B 22.668, ayant son
siège social à L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
4. Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
statutaire de l’an 2011.
5. Le siège social de la société est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Le notaire soussigné qui comprend le français et l’allemand, déclare par la présente, qu’à la demande du mandataire,
le présent document est rédigé en français suivi d’une traduction allemande; à la demande du même mandataire et en
cas de divergence entre les deux textes, le texte français l’emportera.
Dont acte, fait et passé à Junglinster à la date pré-mentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Folgt die deutsche Übersetzung des französischen Textes:
Im Jahre zweitausendsechs, am vierundzwanzigsten Mai.
Vor dem Unterzeichneten Maître Jean Seckler, Notar mit Amtssitz in Junglinster (Großherzogtum Luxemburg).
Sind erschienen:
1. Die Gesellschaft COMER GROUP INTERNATIONAL LIMITED, eingetragen im Gesellschaftsregister der Briti-
schen Jungferninseln unter der Nummer 610662, mit Sitz in Tortola, Road Town, P.O. Box 438, Palm Grove House,
Britische Jungferninseln, hier vertreten durch Herrn David Sana, maître en droit, beruflich wohnhaft in L-1331 Luxem-
burg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, gemäß privatschriftlicher Vollmacht.
2. Die Aktiengesellschaft ECOREAL S.A., R.C.S. Luxemburg B 38.875, mit Sitz in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, hier vertreten durch Herrn David Sana, vorbenannt, gemäß privatschriftlicher Vollmacht.
Die Vollmachten werden nach Unterzeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten und den Notar gegenwärtiger
Urkunde als Anhang beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Die rechtmäßig vertretenen Komparenten ersuchen den Notar, die Satzung einer Aktiengesellschaft, die sie hiermit
gründen, wie folgt zu beurkunden:
Titel I. - Name, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Unter der Bezeichnung HARVARD INVESTMENTS S.A. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Er darf durch Verwaltungsratsbeschluss an jeden ande-
ren Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.
Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur eintreten oder bevorstehen, welche ge-
eignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem
Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur endgültigen Wiederher-
stellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise
die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxembur-
gisch bleibt.
Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, welche unter den gegebenen
Umständen hierzu am besten befähigt sind.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräußerung von sowohl in
Luxemburg als auch im Ausland gelegenen Immobilien.
Zweck der Gesellschaft ist außerdem der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräußerung von Beteili-
gungen in irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften. Sie kann auch Anleihen aufnehmen und
den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder die Mitglieder derselben Gruppe sind, jede Art
von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.
75525
Sie kann Zweigniederlassungen in Luxemburg und im Ausland eröffnen.
Des weiteren kann die Gesellschaft alle sonstigen Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Zeichnung, Kauf,
Tausch oder sonst wie, und dieselben durch Verkauf, Tausch oder sonst wie veräußern.
Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und Lizenzen, sowie davon abgeleitete oder dieselben ergänzende
Rechte erwerben, verwerten und veräußern.
Generell kann die Gesellschaft alle kaufmännische, gewerbliche und finanzielle Geschäfte beweglicher und unbeweg-
licher Natur tätigen, die obengenannte Zwecke fördern oder ergänzen.
Titel II. - Kapital, Aktien
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-), eingeteilt in dreihundertzchn
(310) Aktien mit einem Nominalwert von je einhundert Euro (EUR 100,-).
An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Ak-
tionäre.
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien erwerben.
Das Gesellschaftskapital darf den gesetzlichen Bedingungen entsprechend erhöht oder reduziert werden.
Titel III. - Verwaltung
Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht
Aktionäre zu sein brauchen und welche für eine Amtszeit von höchstens sechs Jahren durch die Generalversammlung
der Aktionäre bestellt werden. Die Generalversammlung darf sie jeder Zeit abberufen.
Sie bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Amtszeit und ihre Vergütung.
Art. 7. Der Verwaltungsrat wird unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden ernennen. Bei Verhinderung wird er
durch das älteste Verwaltungsratsmitglied ersetzt. Der erste Vorsitzende wird von der außerordentlichen Generalver-
sammlung der Aktionäre nach Gründung der Gesellschaft ernannt.
Auf Antrag des Vorsitzenden oder des ältesten Verwaltungsratsmitgliedes, wenn der Vorsitzende verhindert ist,
kommt der Verwaltungsrat so oft zusammen, wie es das Interesse der Gesellschaft erfordert. Er muss zusammenkom-
men, wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder dies verlangen.
Verwaltungsratsbeschlüsse können auch per Zirkularschreiben getroffen werden. Die Unterschriften der verschiede-
nen Verwaltungsratsmitglieder können auf mehreren Exemplaren des schriftlichen Verwaltungsratsbeschlusses getätigt
werden.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann ebenfalls an jeder Verwaltungsratssitzung per Telefon- oder Videokonferenz oder
ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, welche den Teilnehmern erlauben, sich gegenseitig zu hören.
Art. 8. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Veräußerungshandlungen im
Rahmen des Gesellschaftszweckes vorzunehmen. Alles was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige
Satzung der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten ist, fallt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsra-
tes.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, unter den gesetzlichen Bedingungen Vorschüsse auf Dividenden auszuzahlen.
Art. 9. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet.
Art. 10. Der Verwaltungsrat darf seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäftsführung einem oder mehreren
Verwaltungsratsmitgliedern, welche delegierte Verwaltungsratsmitglieder genannt werden, übertragen. Die ersten de-
legierten Verwaltungsratsmitglieder können von der außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre nach Grün-
dung der Gesellschaft ernannt werden.
Der Verwaltungsrat darf ebenfalls die Führung der Gesellschaft oder einer Einzelabteilung einem oder mehreren Di-
rektoren übertragen und Spezialvollmachten für bestimmte Angelegenheiten einem oder mehreren Bevollmächtigen er-
teilen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.
Art. 11. Streitfälle, an denen die Gesellschaft als Kläger oder Beklagter beteiligt ist, werden im Namen der Gesell-
schaft vom Verwaltungsrat abgewickelt, welcher durch seinen Vorsitzenden oder durch das speziell für diesen Zweck
bestimmte Verwaltungsratsmitglied vertreten wird.
Titel IV. - Aufsicht
Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche die Generalversammlung
der Aktionäre ernennt. Die Generalversammlung bestimmt außerdem ihre Zahl und ihre Vergütung sowie ihre Amts-
zeit, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.
Titel V. - Generalversammlung
Art. 13.Die jährliche Generalversammlung findet statt an dem in der Einberufung angegebenen Ort, am 3. Juni um
18.00 Uhr.
Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.
Titel VI. - Geschäftsjahr, Gewinnverteilung
Art. 14. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember desselben Jahres.
Art. 15. Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Unkosten und der Ab-
schreibungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent (5%) des Reingewinns vorwegge-
nommen und der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind nicht mehr zwingend
75526
vorgeschrieben, wenn die Rücklage zehn Prozent (10%) des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder einsetzen bis
zu seiner vollständigen Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegeben Zeitpunkt aus welchem Grund
auch immer in Anspruch genommen worden ist.
Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Titel VII. - Auflösung, Liquidation
Art. 16. Die Gesellschaft kann durch einen Generalversammlungsbeschluss der Aktionäre aufgelöst werden.
Ein oder mehrere Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, ernannt von der Generalversammlung der Ak-
tionäre, welche ihre Befugnisse und Vergütungen bestimmt, fuhren die Liquidation durch.
Titel VIII. - Allgemeine Bestimmungen
Art. 17. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen.
<i>Zeichnungi>
Die dreihundertzehn (310) Aktien wurden wie folgt gezeichnet:
Alle vorgenannten Aktien wurden voll und ganz eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Betrag von einund-
dreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen wur-
de.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2006.
Die erste jährliche Generalversammlung findet in 2007 statt.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-
tiger Gründung erwachsen, auf ungefähr eintausenddreihundertachtzig Euro.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann haben die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer außerordent-
lichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und
einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1.- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, und die der Kommissare auf einen festgesetzt.
2.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Herr Luc Comer, geboren in Gaillimh/Galway (Irland), am 30. November 1957, wohnhaft in MC-98000 Monaco,
24, rue Garibaldi, Vorsitzender des Verwaltungsrates;
b) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxemburg B
64.474, mit Sitz in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;
c) Die Aktiengesellschaft MONTEREY SERVICES S.A., R.C.S. Luxemburg B 51.100, mit Sitz in L-1331 Luxemburg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
3.- Zum Kommissar wird ernannt:
Die Aktiengesellschaft GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., R.C.S. Luxemburg B 22.668, mit Sitz in
L-1330 Luxemburg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
4.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Generalver-
sammlung von 2011.
5.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Der unterzeichnende Notar, der die französische und die deutsche Sprache versteht, erklärt hiermit, dass, auf
Wunsch des Bevollmächtigten, die vorliegende Urkunde in französischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer
Übersetzung in deutscher Sprache. Gemäß dem Wunsch desselben Bevollmächtigten und im Falle von Abweichungen
zwischen dem französischen und dem deutschen Text, ist die französische Fassung maßgebend.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten, hat derselbe mit dem Notar gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: D. Sana, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 7 juin 2006, vol. 536, fol. 84, case 11. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. Hirtt.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(055624.03/231/297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.
1. Die Gesellschaft COMER GROUP INTERNATIONAL LIMITED, vorbenannt, dreihundertneun Aktien . . . . . 309
2. Die Aktiengesellschaft ECOREAL S.A., vorbenannt, eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: dreihundertzehn Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Junglinster, le 13 juin 2006.
J. Seckler.
75527
PARTIBEL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 35.679.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR03003, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058036.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
PARTEUROPE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 32.922.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR03017, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058040.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
EFIGA INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. BAKERIES INTERNATIONAL LUXEMBOURG HOLDING S.A.).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 98.628.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
42286 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058043.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
PARTOGEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 22.090.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR03008, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058045.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
DBS S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-8210 Mamer, 96, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg E 3.107.
—
Il résulte de la cession de parts d’intérêts du 23 mai 2006:
1. Monsieur Bernard Joseph-Auguste cède 2 parts d’intérêts à Monsieur Davide Castellano.
2. Par conséquent, Monsieur Davide Castellano détient comme associé unique toutes les 16 parts d’intérêts de la
D.B.S. S.C.I.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, réf. LSO-BR04604. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(058067.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signatures
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signatures
J. Elvinger
<i>Notairei>
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signatures
D. Castellano
<i>Géranti>
75528
COMEDIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 54.740.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR02997, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058048.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
J.T.S. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 38.488.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR02993, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058052.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
FARFINANCE I S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 77.029.
—
<i>Décision de l’assemblée générale des actionnaires du 8 juin 2006i>
Par décision de l’assemblée générale des actionnaires en date du 8 juin 2006, le mandat de commissaire aux comptes
de la Société HRT REVISION, S.à r.l., 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, actuellement en vigueur, a été révoqué.
La société COMCO S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg a été nommée aux termes de cette
assemblée comme nouveau commissaire aux Comptes de la Société en remplacement de HRT REVISION, S.à r.l., pré-
citée.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2006, réf. LSO-BR03859. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(058056.3/024/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
L.T.O., LUXEMBOURG TRANSPORT ORGANISATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Roeser.
R. C. Luxembourg B 94.769.
—
<i>Résolutions prises par l’associé unique en date du 12 juin 2006i>
1) Démission et nomination du gérant
L’associé unique accepte la démission du gérant de la société, Monsieur Jean-Claude Bouchet.
Est nommé nouveau gérant pour une durée intéterminée:
Monsieur Jean-Marc Attia, directeur de sociétés, né le 14 février 1958 à Casablanca (Maroc), demeurant à F-13127
Vitrolles, 24, rue du Jas Croze.
La société sera représentée pour toute transaction par la signature individuelle du gérant prénommé.
Roeser, le 12 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2006, réf. LSO-BR03925. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(058147.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signatures
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signatures
<i>Pour FARFINANCE I S.A., Société Anonyme
i>SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
LA FLECHE CAVAILLONNAISE S.A.S.
<i>L’associé unique
i>Signature
75529
MEINBACH CONSULTING & DESIGN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5330 Moutfort, 79A, route de Remich.
R. C. Luxembourg B 27.896.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04294, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 2006.
(058060.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
AKIMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8440 Steinfort, 45A, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 49.426.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 14 juin 2006, réf. LSO-BR04011, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 2006.
(058064.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
GRAND CANYON INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 116.933.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-quatre mai.
Par-devant le Soussigné Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1. La société COMER GROUP INTERNATIONAL LIMITED, enregistrée auprès du registre des Sociétés des Iles
Vierges Britanniques sous le numéro 610662, avec siège social aux Iles Vierges Britanniques, Tortola, Road Town, P.O.
Box 438, Palm Grove House, représentée par Monsieur David Sana, maître en droit, ayant son domicile professionnel
à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en vertu d’une procuration sous seing privé.
2. La société anonyme ECOREAL S.A., R.C.S. Luxembourg B 38.875, avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, bou-
levard Grande-Duchesse Charlotte, représentée par Monsieur David Sana, pré-qualifié, en vertu d’une procuration sous
seing privé.
Ces procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire, resteront annexées au présent
acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.
Lesquelles comparantes, dûment représentées, ont requis, le notaire instrumentant de documenter comme suit les
statuts d’une société anonyme qu’elles déclarent constituer entre elles.
Titre I
er
. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de GRAND CANYON INVESTMENTS S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d’admi-
nistration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-
male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males.
Une telle décision n’aura, cependant, aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège
sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans
les circonstances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au
Luxembourg qu’à l’étranger.
<i>Pour MEINBACH CONSULTING & DESIGN, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour AKIMMO, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
75530
De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque
manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. La société pourra aussi contracter des em-
prunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du
même groupe, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties.
Elle pourra créer des succursales au Luxembourg et à l’étranger.
Par ailleurs, la société pourra acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange,
vente ou autrement.
Elle pourra également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant
ou les complétant.
D’une façon générale, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature
mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.
Titre II. - Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Les actions de la société pourront être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent être nominatifs ou au porteur au gré de l’actionnaire.
La société pourra procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III. - Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours ré-
vocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président. En cas d’empêchement, il est remplacé
par l’administrateur le plus âgé. Le premier président sera nommé par l’assemblée générale extraordinaire des action-
naires qui se tiendra après la constitution de la société.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d’empêchement de celui-ci, de l’ad-
ministrateur le plus âgé, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux ad-
ministrateurs le demandent.
Les décisions du conseil d’administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents
administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d’administration.
Tout administrateur pourra en outre participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphoni-
que, par vidéoconférence ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à
cette réunion peuvent s’entendre les unes les autres.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée
générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs.
Art. 10. Le conseil d’administration pourra déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs adminis-
trateurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués. Le(s) premier(s) administrateur(s)-délégué(s), pour-
ra (pourront) être nommé(s) par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la
constitution de la société.
Il pourra aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pou-
voirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. - Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V. - Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions, le 3 juin à 17.30 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de la même année.
75531
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. - Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscription et paiementi>
Les trois cent dix (310) actions ont toutes été souscrites comme suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR
31.000,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2006.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à mille trois cent quatre-vingts euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparantes pré-qualifiées, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convo-
quées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire, ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Luke Comer, né à Gaillimh/Galway (Mande), le 30 novembre 1957, demeurant à MC-98000 Monaco, 24,
rue Garibaldi, président du conseil d’administration;
b) La société à responsabilité limitée UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 64.474,
ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;
c) La société anonyme MONTEREY SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B 51.100, avec siège social à L-1331 Luxem-
bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société anonyme GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., R.C.S. Luxembourg B 22.668, ayant son
siège social à L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
4. Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
statutaire de l’an 2011.
5. Le siège social de la société est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Le notaire soussigné, qui comprend le français et l’allemand, déclare par la présente, qu’à la demande du mandataire,
le présent document est rédigé en français suivi d’une traduction allemande; à la demande du même mandataire et en
cas de divergence entre les deux textes, le texte français l’emportera.
Dont acte, fait et passé à Junglinster à la date pré-mentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Folgt die deutsche Übersetzung des französischen Textes:
Im Jahre zweitausendsechs, am vierundzwanzigsten Mai.
Vor dem Unterzeichneten Maître Jean Seckler, Notar mit Amtssitz in Junglinster (Großherzogtum Luxemburg).
Sind erschienen:
1. Die Gesellschaft COMER GROUP INTERNATIONAL LIMITED, eingetragen im Gesellschaftsregister der Briti-
schen Jungferninseln unter der Nummer 610662, mit Sitz in Tortola, Road Town, P.O. Box 438, Palm Grove House,
Britische Jungferninseln, hier vertreten durch Herrn David Sana, maître en droit, beruflich wohnhaft in L-1331 Luxem-
burg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, gemäß privatschriftlicher Vollmacht.
1. La société COMER GROUP INTERNATIONAL LIMITED, pré-qualifiée, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . 309
2. La société anonyme ECOREAL S.A., pré-qualifiée, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
75532
2. Die Aktiengesellschaft ECOREAL S.A., R.C.S. Luxemburg B 38.875, mit Sitz in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, hier vertreten durch Herrn David Sana, vorbenannt, gemäß privatschriftlicher Vollmacht.
Die Vollmachten werden nach Unterzeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten und den Notar gegenwärtiger
Urkunde als Anhang beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Die rechtmäßig vertretenen Komparenten ersuchen den Notar, die Satzung einer Aktiengesellschaft, die sie hiermit
gründen, wie folgt zu beurkunden:
Titel I. - Name, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Unter der Bezeichnung GRAND CANYON INVESTMENTS S.A. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegrün-
det.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Er darf durch Verwaltungsratsbeschluss an jeden ande-
ren Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.
Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur eintreten oder bevorstehen, welche ge-
eignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem
Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur endgültigen Wiederher-
stellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise
die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxembur-
gisch bleibt.
Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, welche unter den gegebenen
Umständen hierzu am besten befähigt sind.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräußerung von sowohl in
Luxemburg als auch im Ausland gelegenen Immobilien.
Zweck der Gesellschaft ist außerdem der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräußerung von Beteili-
gungen in irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften. Sie kann auch Anleihen aufnehmen und
den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder die Mitglieder derselben Gruppe sind, jede Art
von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.
Sie kann Zweigniederlassungen in Luxemburg und im Ausland eröffnen.
Des weiteren kann die Gesellschaft alle sonstigen Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Zeichnung, Kauf,
Tausch oder sonst wie, und dieselben durch Verkauf, Tausch oder sonst wie veräußern.
Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und Lizenzen, sowie davon abgeleitete oder dieselben ergänzende
Rechte erwerben, verwerten und veräußern.
Generell kann die Gesellschaft alle kaufmännische, gewerbliche und finanzielle Geschäfte beweglicher und unbeweg-
licher Natur tätigen, die obengenannte Zwecke fördern oder ergänzen.
Titel II. - Kapital, Aktien
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-), eingeteilt in dreihundertzehn
(310) Aktien mit einem Nominalwert von je einhundert Euro (EUR 100,-).
An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Ak-
tionäre.
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien erwerben.
Das Gesellschaftskapital darf den gesetzlichen Bedingungen entsprechend erhöht oder reduziert werden.
Titel III. - Verwaltung
Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht
Aktionäre zu sein brauchen und welche für eine Amtszeit von höchstens sechs Jahren durch die Generalversammlung
der Aktionäre bestellt werden. Die Generalversammlung darf sie jeder Zeit abberufen.
Sie bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Amtszeit und ihre Vergütung.
Art. 7. Der Verwaltungsrat wird unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden ernennen. Bei Verhinderung wird er
durch das älteste Verwaltungsratsmitglied ersetzt. Der erste Vorsitzende wird von der außerordentlichen Generalver-
sammlung der Aktionäre nach Gründung der Gesellschaft ernannt.
Auf Antrag des Vorsitzenden oder des ältesten Verwaltungsratsmitgliedes, wenn der Vorsitzende verhindert ist,
kommt der Verwaltungsrat so oft zusammen, wie es das Interesse der Gesellschaft erfordert. Er muss zusammenkom-
men, wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder dies verlangen.
Verwaltungsratsbeschlüsse können auch per Zirkularschreiben getroffen werden. Die Unterschriften der verschiede-
nen Verwaltungsratsmitglieder können auf mehreren Exemplaren des schriftlichen Verwaltungsratsbeschlusses getätigt
werden.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann ebenfalls an jeder Verwaltungsratssitzung per Telefon- oder Videokonferenz oder
ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, welche den Teilnehmern erlauben, sich gegenseitig zu hören.
Art. 8. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Veräußerungshandlungen im
Rahmen des Gesellschaftszweckes vorzunehmen. Alles was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige
Satzung der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsra-
tes.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, unter den gesetzlichen Bedingungen Vorschüsse auf Dividenden auszuzahlen.
75533
Art. 9. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet.
Art. 10. Der Verwaltungsrat darf seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäftsführung einem oder mehreren
Verwaltungsratsmitgliedern, welche delegierte Verwaltungsratsmitglieder genannt werden, übertragen. Die ersten de-
legierten Verwaltungsratsmitglieder können von der außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre nach Grün-
dung der Gesellschaft ernannt werden.
Der Verwaltungsrat darf ebenfalls die Führung der Gesellschaft oder einer Einzelabteilung einem oder mehreren Di-
rektoren übertragen und Spezialvollmachten für bestimmte Angelegenheiten einem oder mehreren Bevollmächtigen er-
teilen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.
Art. 11. Streitfälle, an denen die Gesellschaft als Kläger oder Beklagter beteiligt ist, werden im Namen der Gesell-
schaft vom Verwaltungsrat abgewickelt, welcher durch seinen Vorsitzenden oder durch das speziell für diesen Zweck
bestimmte Verwaltungsratsmitglied vertreten wird.
Titel IV. - Aufsicht
Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche die Generalversammlung
der Aktionäre ernennt. Die Generalversammlung bestimmt außerdem ihre Zahl und ihre Vergütung sowie ihre Amts-
zeit, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.
Titel V. - Generalversammlung
Art. 13. Die jährliche Generalversammlung findet statt an dem in der Einberufung angegebenen Ort, am 3. Juni um
17.30 Uhr.
Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.
Titel VI. - Geschäftsjahr, Gewinnverteilung
Art. 14. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember desselben Jahres.
Art. 15. Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Unkosten und der Ab-
schreibungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent (5%) des Reingewinns vorwegge-
nommen und der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind nicht mehr zwingend
vorgeschrieben, wenn die Rücklage zehn Prozent (10%) des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder einsetzen bis
zu seiner vollständigen Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegeben Zeitpunkt aus welchem Grund
auch immer in Anspruch genommen worden ist.
Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Titel VII. - Auflösung, Liquidation
Art. 16. Die Gesellschaft kann durch einen Generalversammlungsbeschluss der Aktionäre aufgelöst werden.
Ein oder mehrere Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, ernannt von der Generalversammlung der Ak-
tionäre, welche ihre Befugnisse und Vergütungen bestimmt, führen die Liquidation durch.
Titel VIII. - Allgemeine Bestimmungen
Art. 17. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen.
<i>Zeichnungi>
Die dreihundertzehn (310) Aktien wurden wie folgt gezeichnet:
Alle vorgenannten Aktien wurden voll und ganz eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Betrag von einund-
dreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen wur-
de.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2006.
Die erste jährliche Generalversammlung findet in 2007 statt.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-
tiger Gründung erwachsen, auf ungefähr eintausenddreihundertachtzig Euro.
1. Die Gesellschaft COMER GROUP INTERNATIONAL LIMITED, vorbenannt, dreihundertneun Aktien . . . . . 309
2. Die Aktiengesellschaft ECOREAL S.A., vorbenannt, eine Aktie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: dreihundertzehn Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
75534
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann haben die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer außerordent-
lichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und
einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1.- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, und die der Kommissare auf einen festgesetzt.
2.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Herr Luc Comer, geboren in Gaillimh/Galway (Irland), am 30. November 1957, wohnhaft in MC-98000 Monaco,
24, rue Garibaldi, Vorsitzender des Verwaltungsrates;
b) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxemburg B
64.474, mit Sitz in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;
c) Die Aktiengesellschaft MONTEREY SERVICES S.A., R.C.S. Luxemburg B 51.100, mit Sitz in L-1331 Luxemburg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
3.- Zum Kommissar wird ernannt:
Die Aktiengesellschaft GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., R.C.S. Luxemburg B 22.668, mit Sitz in
L-1330 Luxemburg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
4.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Generalver-
sammlung von 2011.
5.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Der unterzeichnende Notar, der die französische und die deutsche Sprache versteht, erklärt hiermit, dass, auf
Wunsch des Bevollmächtigten, die vorliegende Urkunde in französischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer
Übersetzung in deutscher Sprache. Gemäß dem Wunsch desselben Bevollmächtigten und im Falle von Abweichungen
zwischen dem französischen und dem deutschen Text, ist die französische Fassung maßgebend.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten, hat derselbe mit dem Notar gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: D. Sana, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 7 juin 2006, vol. 536, fol. 84, case 10. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. Hirtt.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(055765.03/231/298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.
COSMAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 30.864.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 14 juin 2006, réf. LSO-BR04012, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 2006.
(058066.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
GUYERZELLER FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 85.606.
—
DISSOLUTION
Il résulte des délibérations de l’assemblée générale tenue en date du 24 mars 2006 que la clôture de la liquidation a
été prononcée, et que le dépôt des livres sociaux pendant une période de cinq ans au siège social de la société a été
ordonné.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05150. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(058159.3/1126/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Junglinster, le 13 juin 2006.
J. Seckler.
<i>Pour COSMAN S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour GUYERZELLER FUND, Société d’Investissement à Capital Variable
i>BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE
Signature
75535
MM ADVISORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Pescatore.
R. C. Luxembourg B 60.601.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, réf. LSO-BR04676, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 2006.
(058068.3/634/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SALAIRES ET SOCIAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 29.200.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 31 mai 2006, réf. LSO-BQ09395, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 2006.
(058072.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
M.I.D. SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8210 Mamer, 96, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 114.593.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue le 23 mai 2006
que:
1. L’intégralité du capital social est représenté.
2. L’Assemblée Générale prend acte de la révocation de Monsieur Bernard Joseph-Auguste de son poste d’adminis-
trateur.
3. L’Assemblée Générale désigne à l’unanimité en qualité d’administrateur Madame Régine Nkole, demeurant au 3,
rue du X Septembre, L-4947 Hautcharage. Sa fonction prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant l’exer-
cice 2011.
4. L’Assemblée Générale prend acte de la démission de Madame Régine Nkole de son poste du commissaire.
5. L’Assemblée Générale désigne à l’unanimité en qualité de commissaire la société HD INVEST, S.à r.l., domiciliée
au 96, route d’Arlon, L-8210 Mamer.
Sa fonction prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant l’exercice 2011.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, réf. LSO-BR04603. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(058073.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
X FECT PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 89.785.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05337, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058075.3/1084/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
<i>Pouri> <i>MM ADVISORS, S.à r.l.
i>Signature
<i>Pour FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SALAIRES ET SOCIAL S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
D. Castellano
<i>Administrateur-déléguéi>
<i>Pouri> <i>X FECT PARTICIPATIONS S.A.
i>ProServices MANAGEMENT, S.à r.l.
<i>Administrateur
i>Signature
75536
DWAYNE STAR CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 116.940.
—
STATUTES
In the year two thousand six, on the twenty-fourth of May.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.
There appeared:
DWAYNE STAR CORPORATION, a British Virgin Islands entity with registered office at Wickhams Cay, P.O. Box
662, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2519 Lux-
embourg, 9, rue Schiller, itself represented by here represented by Mr Doeke van der Molen, with professional address
in Luxembourg and Mr Hille-Paul Schut, with professional address in Luxembourg, acting jointly in their respective ca-
pacities as attorneys-in-fact A and B,
by virtue of a proxy established on May 23, 2006.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholders of the person appearing and the undersigned notary, will re-
main annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to inscribe as
follows the articles of association of a société à responsabilité limitée unipersonnelle:
Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed
by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7,10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.
Art. 2.
2.1. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in
any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular
acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever.
2.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obli-
gations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, en-
cumber or otherwise create security over all or over some of its assets.
2.3. The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intel-
lectual property rights of any nature or origin whatsoever.
2.4. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
2.5. The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect in-
vestments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, rent-
ing, dividing, draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating,
mortgaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.
2.6. The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name DWAYNE STAR CORPORATION, S.à r.l.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) divided into five hundred (500) share
quotas of twenty-five Euro (25.- EUR) each.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners’
meeting, in accordance with article 14 of these Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable.
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In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-
ments of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-
ruptcy of the single partner or of one of the partners.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The manager(s) may be revoked ad nutum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the
competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
sole signature of any of the members of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal
liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general partner meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of
shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the partners own-
ing at least three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of
the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of Decem-
ber 2006.
Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company’s accounts are established and the manager,
or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of
the Company’s assets and liabilities.
Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-
ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.
The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/their share holding in the
Company.
The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute
interim dividends at any time, under the following conditions:
1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts
which are the basis for the distribution of interim dividends;
2. These interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by
carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve in accordance with the Law or these Articles.
Art. 18. At the time of winding-up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
<i>Subscription - Paymenti>
The share quotas have been subscribed by DWAYNE STAR CORPORATION, prenamed, which is the sole partner
of the company.
The share quotas have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (12,500.-
EUR) is now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary who acknowledges it.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand two hundred and fifty Euro (1,250.- EUR).
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<i>Resolutions of the sole partneri>
1) The company will be administered by one manager:
T.C.G. GESTION S.A., having its registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C.S. Luxembourg B 67.822.
The duration of its mandate is unlimited and it has the power to bind the company by its sole signature.
2) The address of the corporation is in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholders of the person appearing, they signed together with the notary
the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-quatre mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
DWAYNE STAR CORPORATION, une société des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Wickhams Cay, P.O.
Box 662, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,
ici représentée par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg,
9, rue Schiller, elle-même représentée par Monsieur Doeke van der Molen, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg et Monsieur Hille-Paul Schut, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en leurs qualités respecti-
ves de fondés de pouvoirs A et B,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 23 mai 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les mandataires de la partie comparante et le
notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une
société à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2.
2.1. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, sous quelque forme que
ce soit, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat,
échange ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats
de dépôt et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis
par toute entité publique ou privée.
2.2. La Société pourra emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l’émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes et/ou
de valeurs mobilières. La Société pourra accorder tous crédits, y compris les intérêts de prêts et/ou par l’émission de
valeurs mobilières à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. Elle peut aussi apporter des garanties en faveur
de tiers afin d’assurer ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. La Société
pourra en outre mettre en gage, transférer, encombrer ou autrement créer une garantie sur certains de ses actifs.
2.3. La Société pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets et/ou autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
2.4. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements
en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit,
change, taux d’intérêt et autres risques.
2.5. La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des
investissements de propriété mobiliers et immobiliers y compris mais non limité à l’acquisition, la possession, le louage,
la location, le leasing, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l’amélioration, la culture, la cons-
truction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou
immobilière.
2.6. L’énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination DWAYNE STAR CORPORATION, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L’adresse du siège sociale peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
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Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents
(500) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-
semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe
avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-
mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un
conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-
tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
individuelle de chacun des membres du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première
année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2006.
Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de
la Société.
Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes
intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:
1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaires des comptes
de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;
2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution,
étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l’exercice fiscal pré-
cédent, augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à
la réserve légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-
sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à
la Loi.
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<i>Souscription - Libérationi>
Les parts sociales ont été souscrites par DWAYNE STAR CORPORATION, préqualifiée, qui est l’associé unique de
la société.
Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la
somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont
il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille deux cent cinquante euros
(1.250,- EUR).
<i>Décisions de l’associé uniquei>
1) La société est administrée par un gérant:
T.C.G. GESTION S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C.S. Luxembourg B 67.822.
La durée de son mandat est illimitée et il a le pouvoir d’engager la société par sa seule signature.
2) L’adresse du siège social est fixée à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires de la partie comparante, ceux-ci ont signé le présent
acte avec le notaire.
Signé: D. van der Mollen, H.-P. Schut, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 31 mai 2006, vol. 436, fol. 97, case 3. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(055779.03/242/272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.
UPSURGE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 109.696.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05331, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058083.3/1084/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
REBUILD WORLD RBW S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 20.652.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Suite à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 23 mai 2006, enregistrée à Luxembourg-Sociétés, en
date du 12 juin 2006, référence LSO-BR02862, il résulte que les opérations de liquidation de la société anonyme
REBUILD WORLD RBW S.A. (en liquidation) (ci-après dénommée la «Société») ont été définitivement clôturées et que
la Société a cessé d’exister.
Les documents et livres de la Société sont conservés pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la clôture de
la liquidation au 3, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05219. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(058162.3/506/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Mersch, le 12 juin 2006.
H. Hellinckx.
<i>Pouri> <i>UPSURGE HOLDING S.A.
i>ProServices MANAGEMENT, S.à r.l.
<i>Administrateur
i>Signature
Signature
<i>Le Liquidateuri>
75541
AMSTERDAM MARITIME RESORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 95.616.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05333, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058078.3/1084/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
AMSTERDAM MARITIME RESORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 95.616.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05336, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058077.3/1084/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
ICE-MAZE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 111.746.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05329, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058085.3/1084/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
NAVITECHNIC S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 106.494.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Suite à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 6 juin 2006, enregistrée à Luxembourg-Sociétés, en
date du 12 juin 2006, référence LSO-BR03136, il résulte que les opérations de liquidation de la société anonyme
NAVITECHNIC S.A. (en liquidation) (ci-après dénommée la «Société») ont été définitivement clôturées et que la
Société a cessé d’exister.
Les documents et livres de la Société sont conservés pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la clôture de
la liquidation au 3, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05222. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(058165.3/506/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
<i>Pouri> <i>AMSTERDAM MARITIME RESORT S.A.
i>ProServices MANAGEMENT, S.à r.l.
<i>Administrateur
i>Signature
<i>Pouri> <i>AMSTERDAM MARITIME RESORT S.A.
i>ProServices MANAGEMENT, S.à r.l.
<i>Administrateur
i>Signature
<i>Pouri> <i>ICE-MAZE HOLDING S.A.
i>ProServices MANAGEMENT, S.à r.l.
<i>Administrateur
i>Signature
Signature
<i>Le liquidateuri>
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TRADMAN CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 109.071.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05327, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058087.3/1084/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
UBP MULTIFUNDS II - SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 98.691.
—
Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 14 juin
2006, réf. LSO-BR05216, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juin 2006.
(058089.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
PARTS HOLDINGS S.à r.l. & Cie S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Registered office: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 114.960.
—
In the year two thousand and six, on the fifth day of May.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of PARTS HOLDINGS, S.à r.l. & CIE S.C.A., a cor-
porate partnership limited by shares (société en commandite par actions), having its registered office at 6, rue Adolphe
Fischer, L-1520 Luxembourg, registered in the Luxembourg trade and companies’ register section B N
°
114.960, incor-
porated by a deed enacted by Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg on February 21, 2006, not yet pub-
lished in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Company), which articles were amended pursuant
to a deed enacted by Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on March 1st, 2006.
The meeting is presided by Mr Régis Galiotto, jurist, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mr Hubert Janssen, jurist, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Ms Habiba Boughaba, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The chairman requests the notary to act that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-
ance list. That list and proxies, signed ne varietur by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed
to be registered with the minutes.
II. It appears from the attendance list, that 1 (one) participating management share of a par value of EUR 10 (ten Euro),
103,099 (one hundred three thousand ninety-nine) ordinary shares of a par value of EUR 10 (ten Euro) each, and
1,098,740 (one million ninety-eight thousand seven hundred forty) 10% cumulative preference shares, representing the
entire issued and outstanding share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on
all the items of the agenda of which the shareholders have been duly informed.
III. The agenda of the meeting is the following:
1. Waiver of the convening notices;
2. Decrease of the nominal value of the Company’s shares from EUR 10 (ten Euro) to EUR 1,25 (one Euro and twen-
ty-five cents);
3. Acknowledgement that the share capital of the Company set at EUR 12,018,400 (twelve million eighteen thousand
four hundred Euro) is represented by 8 (eight) participating management shares, 824,792 (eight hundred twenty-four
thousand seven hundred ninety-two) ordinary shares, and 8,789,920 (eight million seven hundred eighty-nine thousand
nine hundred twenty) 10% cumulative preference shares, all having a nominal value of EUR 1.25 (one Euro and fifty cents)
each;
4. Amendment of article 5.1 of the articles of association of the Company;
5. Amendment of the shareholders’ register of the Company in order to reflect the above changes with power and
authority to any employee of MAITLAND LUXEMBOURG S.A. and any lawyer of LOYENS WINANDY to proceed on
behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the shareholders’ register of the Company; and
6. Miscellaneous.
<i>Pouri> <i>TRADMAN CORPORATION, S.à r.l.
i>ProServices MANAGEMENT, S.à r.l.
<i>Gérant
i>Signature
UNION BANCAIRE PRIVEE (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Domiciliataire
Le Conseil d’Administration
i>Signature
75543
After the foregoing agenda was duly examined and after deliberation and a separate vote on each of the following
resolutions by the general meeting of shareholders of the Company (the Meeting), the shareholders unanimously decide
as follows:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notices,
the shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the
agenda which has been communicated to them in advance.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to decrease the nominal value of the Company’s shares from EUR 10 (ten Euro) to EUR 1.25
(one Euro and twenty-five cents).
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to acknowledge that as a result of the previous resolution, the share capital of the Company is
now set at EUR 12,018,400 (twelve million eighteen thousand four hundred Euro) represented by 8 (eight) participating
management shares, 824,792 (eight hundred twenty-four thousand seven hundred ninety-two) ordinary shares, and
8,789,920 (eight million seven hundred eighty-nine thousand nine hundred twenty) 10% cumulative preference shares,
all having a nominal value of EUR 1.25 (one Euro and fifty cents) each.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves to amend articles 5.1 of the articles of association of the Company in order to reflect the above
resolution which will henceforth have the following wording:
«5.1 The subscribed share capital of the Company is set at EUR 12,018,400 (twelve million eighteen thousand four
hundred Euro) consisting of 8 (eight) participating management shares of a par value of EUR 1.25 (one Euro and twenty-
five cents) each (the Participating Management Share), of 824,792 (eight hundred twenty-four thousand seven hundred
ninety-two) ordinary shares of a par value of EUR 1.25 (one Euro and twenty-five cents) each (the Ordinary Shares),
and of 8,789,920 (eight million seven hundred eighty-nine thousand nine hundred twenty) 10% cumulative preference
shares of a par value of EUR 1.25 (one Euro and twenty-five cents) each (the Preference Shares), all such shares being
fully paid up.
The Ordinary Shares and the Preference Shares shall have the rights set forth in these Articles of Association.
Any amounts paid in respect of Ordinary Shares and/or Preference Shares at the time of their subscription over the
par value of such shares shall be credited to a premium reserve account of the Company (a Premium Reserve Account)
of the class corresponding to that of the shares in question.»
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting resolves to amend the shareholders’ register of the Company in order to reflect the above changes and
empowers and authorises any employee of MAITLAND LUXEMBOURG S.A. and any lawyer of LOYENS WINANDY
to proceed on behalf of the Company to the registration of the decrease of the nominal value of the shares in the share-
holders’ register of the Company.
<i>Closing of the meetingi>
The agenda having been completed and since no one asked to intervene, the Chairman declared the meeting closed.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of present general meeting are estimated at approximately 1,500 EUR.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le cinquième jour du mois de mai.
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des associés de PARTS HOLDINGS, S.à r.l. & CIE
S.C.A., une société commandite par actions, ayant son siège social au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg, im-
matriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 114.960, constituée
suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 21 février 2006, non encore publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la Société), et dont les statuts ont été modifiés suivant avec reçu
par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 1
er
mars 2006, non encore publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations.
L’Assemblée est présidée par Monsieur Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
L’Assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mlle Habiba Boughaba, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le président demande au notaire d’acter que:
75544
I. Les associés présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions détenus par chacun d’eux ont été portés
sur une liste de présence. Ladite liste ensemble avec les procurations des personnes représentées, après avoir été si-
gnées ne varietur par les parties comparantes et le notaire instrumentant, demeureront annexées au présent acte avec
lequel elles seront enregistrées.
II. Il résulte de ladite liste de présence que 1 (une) action de commandité (d’une valeur nominale de EUR 10 (dix
euros) chacune, 103.099 (cent trois mille quatre-vingt-dix-neuf) actions ordinaires d’une valeur nominale de EUR 10 (dix
euros) chacune, et 1.098.740 (un million quatre-vingt-dix-huit mille sept cent quarante) nouvelles 10% actions préféren-
tielles cumulatives avec une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune, représentant l’intégralité du capital social
souscrit et émis de la Société, sont dûment représentées à la présente Assemblée, qui par conséquent peut valablement
décider sur tous les points portés à l’ordre du jour dont les associés ont été dûment informés.
III. L’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Réduction de la valeur nominale des actions de la Société de EUR 10 (dix euros) à EUR 1,25 (un euro et vingt-cinq
cents);
3. Constatation que le capital social de la Société fixé à EUR 12.018.400 (douze millions dix-huit mille quatre cents
euros) est représenté par 8 (huit) actions de commandité, 824.792 (huit cent vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-
douze) actions ordinaires et 8.789.920 (huit millions sept cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent vingt) 10% actions pré-
férentielles cumulatives, toutes ayant une valeur nominale de EUR 1,25 (un euro vingt-cinq cents) chacune;
4. Modification de l’article 5.1 des statuts de la Société;
5. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les présents changements ci-dessus avec pouvoir
et autorité donnés à tout employé de MAITLAND LUXEMBOURG S.A. ou tout avocat de LOYENS WINANDY d’agir
au nom de la Société, afin d’inscrire les nouvelles actions émises dans le registre des associés de la Société; et
6. Divers.
Après examen des différents points à l’ordre du jour, et après délibération, par vote unanime et séparé pour chacune
des résolutions de l’assemblée générale des associés de la Société, les associés ont pris à l’unanimité les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
La totalité du capital social étant représenté à la présente Assemblée, l’Assemblée renonce aux formalités de convo-
cation, les associés représentés se considérant avoir été valablement convoqués et déclarant avoir une parfaite connais-
sance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué en avance.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de réduire de la valeur nominale des actions de la Société de EUR 10 (dix euros) à EUR 1,25 (un
euro et vingt-cinq cents).
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée constate qu’en conséquence de la résolution précédente le capital social de la Société est désormais fixé
à EUR 12.018.400 (douze millions dix-huit mille quatre cents euros) représenté par 8 (huit) actions de commandité,
824.792 (huit cent vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-douze) actions ordinaires et 8.789.920 (huit million sept cent
quatre-vingt-neuf mille neuf cent vingt) 10% actions préférentielles cumulatives, toutes ayant une valeur nominale de
EUR 1,25 (un euro vingt-cinq cents) chacune.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’article 5.1 des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«5.1 Le capital social souscrit est fixé à EUR 12.018.400 (douze millions dix-huit mille quatre cents euros) représenté
8 (huit) actions de commandité (l’Action de Commandité), 824.792 (huit cent vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-
douze) actions ordinaires (les Actions Ordinaires), et 8.789.920 (huit millions sept cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent
vingt) 10% actions préférentielles cumulatives (les Actions Préférentielles Cumulatives), toutes ayant une valeur nomi-
nale de EUR 1,25 (un euro vingt-cinq cents) chacune, toutes les actions ont été entièrement libérées.
Les Actions Ordinaires et les Actions Préférentielles Cumulatives auront les droits déterminés par ces Statuts.
Tout montant libéré en rapport avec les Actions Ordinaires et/ou les Actions Préférentielles Cumulatives au moment
de leur souscription sera alloué à un compte de réserve de prime d’émission de la Société (le Compte de Réserve de
Prime d’Emission) attribué spécialement à cette classe d’actions.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier le registre des actionnaires de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus
et accorde pouvoir et autorité à tout employé de MAITLAND LUXEMBOURG et à tout avocat de LOYENS WINAN-
DY pour procéder pour le compte de la Société à l’enregistrement des actions nouvellement émises dans le registres
des actionnaires de la Société.
<i>Clôture de l’assembléei>
L’ordre du jour ayant été achevé et personne n’ayant demandé à intervenir, le Président déclare que l’Assemblée est
close.
<i>Coûtsi>
Les dépenses, coûts, frais de toute sorte qui seront à la charge de la Société relatifs à la présente assemblée sont
estimés à environ 1.500 EUR.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
75545
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la demande des parties comparantes, le présent
acte est rédigé en. langue anglaise, suivi d’une traduction française. A la demande des mêmes parties comparantes et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte en original.
Signé: R. Galiotto, H. Janssen, H. Boughaba, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, vol. 28CS, fol. 46, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(056026.03/211/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.
PARTS HOLDINGS S.à r.l. & Cie S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 114.960.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
o
42629 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 15 juin 2006.
(056029.03/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.
T-A-J-P-M S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 113.162.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, réf. LSO-BR04599, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 2006.
(058093.3/815/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
COMLINE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, Place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 104.164.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, réf. LSO-BR04600, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 2006.
(058095.3/815/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
TECH-INT SYSTEMS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 107.684.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, réf. LSO-BR04601, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 2006.
(058097.3/815/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Luxembourg, le 7 juin 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
T-A-J-P-M S.A.
Signatures
COMLINE INVESTMENT S.A.
Signatures
TECH-INT SYSTEMS S.A.
Signatures
75546
LUXEMBURG LUXURY DESIGN, Société Anonyme,
(anc. PROMOTIONS DE LUXE S.A.).
Siège social: L-1232 Howald, 41, rue E. Beres.
R. C. Luxembourg B 97.097.
—
L’an deux mille six, le trente mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PROMOTIONS DE LUXE
S.A., ayant son siège social à L-5243 Sandweiler, 15, an de Steekaulen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de et à Luxembourg, section B, sous le numéro 97.097, constituée suivant acte reçu par Maître Aloyse Biel, notaire de
résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 29 octobre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C,
numéro 1347 du 18 décembre 2003.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Philippine Ricotta Walas, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter, employée privée, demeurant professionnellement
à Mersch.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant professionnellement à
Mersch.
Le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront
également annexées au présent acte.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les mille (1.000) actions représentant l’intégralité du capital social, sont
présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider va-
lablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment
convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Décision de modifier la dénomination sociale de la société.
2. Modifications de l’article 1
er
des statuts pour lui donner Ia teneur suivante:
«Il est formé une société anonyme sous la dénomination LUXEMBURG LUXURY DESIGN.»
3. Décision de modifier l’objet social de Ia société.
4. Modification de l’article 4 des statuts pour lui donner Ia teneur suivante:
«La société a pour objet Ia vente, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à I’étranger, d’articles sanitaires, d’acces-
soires de salles de bains, de matériels d’hydrothérapie, de balnéothérapie et de thalassothérapie, de matériels de mas-
sage, de presso thérapie et installations sanitaires ainsi que l’import export des articles cités ci-avant.
Elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rat-
tacher directement on indirectement à l’objet social ou susceptible d’en faciliter Ia réalisation, l’extension ou le déve-
loppement.»
5. Décision de modifier Ie siège social de la société pour le fixer au 41, rue Ernest Beres, L-1232 Howald.
6. Modification subséquente de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le siège de Ia société est établi à Howald.»
7. Décision d’autoriser le Conseil d’administration à nommer un nouvel administrateur-délégué de la société.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société en LUXEMBURG LUXURY DESIGN de sorte
que l’article 1
er
des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Il est formé une société anonyme sous Ia dénomination LUXEMBURG LUXURY DESIGN.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’objet social de Ia société de sorte que l’article 4 des statuts aura désormais la teneur
suivante:
«La société a pour objet Ia vente, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à I’étranger, d’articles sanitaires, d’acces-
soires de salles de bains, de matériels d’hydrothérapie, de balnéothérapie et de thalassothérapie, de matériels de mas-
sage, de presso thérapie et installations sanitaires ainsi que l’import export des articles cités ci-avant.
Elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rat-
tacher directement on indirectement à l’objet social ou susceptible d’en faciliter Ia réalisation, l’extension ou le déve-
loppement.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier Ie siège social de la société pour le fixer au 41, rue Ernest Beres, L-1232 Howald de
sorte que la première phrase de l’article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Le siège de Ia société est établi à Howald.»
75547
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide d’autoriser le Conseil d’administration à nommer Monsieur Fernando Colaci, administrateur de
société, demeurant à Sandweiler, comme administrateur-délégué de la société.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes à environ mille euros (1.000,- EUR).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-
trumentant le présent procès-verbal.
Signé: Ph. Ricotta Walas, S. Wolter, A. Braquet, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 1
er
juin 2006, vol. 436, fol. 100, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059256.3/242/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
LUXEMBURG LUXURY DESIGN, Société Anonyme,
(anc. PROMOTIONS DE LUXE S.A.).
Siège social: L-1232 Howald, 41, rue E. Beres.
R. C. Luxembourg B 97.097.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059263.3/242/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
ADVANTAGE, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 53.801.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 4 avril 2006i>
- Le renouvellement du mandat d’administrateur de Messieurs Francesco Confuorti et Giuseppe Confuorti, demeu-
rant tous les deux professionnellement Two Wall Street, NY 10005, USA et Pietro de Luca, demeurant professionnel-
lement 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle de 2007, est approuvé.
- Le renouvellement du mandat de DELOITTE S.A., 560, rue de Neudorf, Luxembourg comme Réviseur d’Entreprises
jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle de 2007, est approuvé.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05201. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(058127.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
ADVANTAGE, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 53.801.
—
Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 14 juin
2006, réf. LSO-BR05203, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juin 2006.
(058105.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Mersch, le 12 juin 2006.
H. Hellinckx.
Mersch, le 12 juin 2006.
H. Hellinckx.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
i>UNION BANCAIRE PRIVEE (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Domiciliataire
i>Signatures
<i>Le Conseil d’Administration
i>UNION BANCAIRE PRIVEE (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Domiciliataire
i>Signature
75548
UBP MULTIFUNDS II - SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 98.691.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 5 avril 2006i>
- La démission du mandat d’Administrateur de Mme Katia Coudray Cornu en date du 16 septembre 2005 et de M.
Antoine Gilson de Rouvreux en date du 1
er
février 2006, est actée.
- La cooptation de M. Daniel Van Hove, demeurant professionnellement 207, route d’Arlon, Luxembourg, comme
Administrateur en date du 1
er
février 2006, est ratifiée.
- Le renouvellement du mandat d’Administrateur de MM. André Gigon, demeurant professionnellement 96-98, rue
du Rhône, Genève, et Daniel Van Hove, demeurant professionnellement 207, route d’Arlon, Luxembourg, jusqu’à l’As-
semblée Générale Annuelle de 2007, est approuvé.
- La nomination de Messieurs Pascal Gisiger, demeurant professionnellement 96-98, rue du Rhône, Genève et André
Labranche, demeurant professionnellement 18, boulevard Royal, Luxembourg, comme Administrateurs jusqu’à l’Assem-
blée Générale Annuelle de 2007, est approuvée.
- La fin du mandat d’Administrateur de M. Eric Stilmant est actée.
- Le renouvellement du mandat de DELOITTE S.A., 560, rue de Neudorf, Luxembourg, comme Réviseur d’Entrepri-
ses jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle de 2007, est approuvé.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05213. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(058098.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
WestLB MELLON LONGITUDE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable,
(anc. WestAM LONGITUDE FUND).
Registered office: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R. C. Luxembourg B 82.648.
—
In the year two thousand and six, on the twenty-ninth day of May.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of WestAM LONGITUDE FUND (the «Company»), a
public limited company («société anonyme»), with its registered office in Luxembourg, qualifying as an investment com-
pany with variable share capital within the meaning of the Law of July 19, 1991 concerning undertakings for collective
investment the securities of which are not intended to be placed with the public, incorporated by a deed of Maître Frank
Baden, notary residing in Luxembourg, dated June 29, 2001, which was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations (the «Mémorial»), number 594 on August 1, 2001.
The meeting was opened under the chairmanship of M
e
Anne-Marie Reuter, lawyer, residing in Luxembourg,
who appointed as secretary M
e
Constanze Jacobs, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer M
e
Arne Bolch, lawyer, residing in Luxembourg.
After the constitution of the board of the meeting, the Chairman declared and requested the notary to record that:
I. The present meeting has been called pursuant to a convening notice.
II. Convening notices have been sent by registered mail to each registered shareholder on May 16, 2006.
III. The names of the shareholders present at the meeting or duly represented by proxy, the proxies of the share-
holders represented, as well as the number of shares held by each shareholder, are set forth on the attendance list,
signed by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented, the members of the board of the meet-
ing and the notary. The aforesaid list shall be attached to the present deed and registered therewith. The proxies given
shall be initialled ne varietur by the members of the board of the meeting and by the notary and shall be attached in the
same way to this document.
IV. The quorum of at least one half of the capital is required by Article 67-1 (2) of the Luxembourg law on commercial
companies, as amended, and the resolution on each item of the agenda has to be passed by the affirmative vote of at
least two thirds of the votes cast in the Company.
V. The agenda of the present meeting is the following:
<i>Agenda:i>
I. Amendment of Article 1 of the articles of incorporation of the Company (the «Articles») in view to change the
name of the Company into WestLB MELLON LONGITUDE FUND.
II. Miscellaneous.
VI. Pursuant to the attendance list, one shareholder(s), holding 148,692,982 out of 178,821,911 shares are present
or represented.
VII. Consequently, the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the items of the agenda.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
i>UNION BANCAIRE PRIVEE (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Domiciliatairei>
Signatures
75549
<i>First resolutioni>
The meeting decides to approve the change of the name of the Company from WestAM LONGITUDE FUND into
WestLB MELLON LONGITUDE FUND and to amend Article 1 of the Articles as follows:
«Art. 1. Name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of shares
hereafter issued, a public limited company («société anonyme»), qualifying as an investment company with variable share
capital («société d’investissement à capital variable») under the name of WestLB MELLON LONGITUDE FUND (here-
inafter the «Company»).»
<i>Second resolutioni>
The board of directors has proposed to the meeting, to transfer the registered office of the Company from 23,
avenue de la Porte-Neuve, L-2085 Luxembourg to 33, rue de Gasperich, L-5826 Hespérange.
Upon such proposition of the board of directors, the meeting decides to transfer the registered office of the
Company from 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2085 Luxembourg to 33, rue de Gasperich, L-5826 Hespérange and to
amend Article 4, first sentence of the first paragraph of the Articles as follows:
«Art. 4. Registered Office. The registered office of the Company is established in Hespérange.»
The resolutions have been taken by unanimous vote.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment. The document having been read to the meeting, the members of the board of the meeting, all of whom are known
to the notary by their names, surnames, civil status and residences, signed together with Us, the notary, the present
original deed, no shareholder expressing the wish to sign.
Follows the French translation:
L’an deux mille six, le vingt-neuf mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l’«Assemblée») de WestAM LONGITUDE FUND
(la «Société»), une société anonyme sous la forme d’une société d’investissement à capital variable constituée en vertu
de la loi du 19 juin 1991 portant sur les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au place-
ment dans le public, ayant son siège social à Luxembourg et constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden,
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 juin 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(le «Mémorial»), numéro 594 en date du 1
er
août 2001.
L’Assemblée est ouverte sous la présidence de M
e
Anne-Marie Reuter, avocat, résidant à Luxembourg,
qui nomme comme secrétaire M
e
Constanze Jacobs, avocat, résidant à Luxembourg.
L’Assemblée élit comme scrutateur M
e
Ame Bolch, avocat, résidant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
I. Que la présente Assemblée se réunit sur une convocation.
II. Des convocations ont été envoyées par lettre recommandée à chaque actionnaire nominatif en date du 16 mai
2006.
III. Que les noms des actionnaires présents ou représentés, des mandataires des actionnaires représentés, ainsi que
le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été
signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau
et le notaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations des actionnaires
représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.
IV. Que le quorum requis par l’Article 67-1 (2) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales telle que
modifiée est d’au moins cinquante pour cent du capital et que les résolutions sur chaque point porté à l’ordre du jour
doivent être prises par le vote affirmatif d’au moins deux tiers des votes exprimés à l’Assemblée.
V. Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
I. Modification de l’article 1
er
des statuts de la Société (les «Statuts») en vue de changer la dénomination de la Société
en WestLB MELLON LONGITUDE FUND.
II. Divers.
VI. Qu’il apparaît de la liste de présence qu’un actionnaire(s), détenant 148.692,892 sur un total de 178.821,911
actions sont présents ou représentés.
VII. Qu’en conséquence, la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur
les points portés à l’ordre du jour.
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide d’approuver le changement de la dénomination de la Société de WestAM LONGITUDE FUND
en WestLB MELLON LONGITUDE FUND et de modifier l’Article 1
er
des Statuts qui aura la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Dénomination. Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires par la suite
des actions ci-après créées, une société anonyme sous la forme d’une société d’investissement à capital variable sous la
dénomination de WestLB MELLON LONGITUDE FUND («ci-après la Société»).»
75550
<i>Deuxième résolutioni>
Le conseil d’administration a proposé à l’Assemblée de transférer le siège social de la Société de 23, avenue de la
Porte-Neuve, L-2085 Luxembourg au 33, rue de Gasperich, L-5826 Hésperange.
Sur base de la proposition du conseil d’administration, l’Assemblée décide de transférer le siège social de la Société
de 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2085 Luxembourg au 33, rue de Gasperich, L-5826 Hésperange et de modifier la
premier phrase de l’Article 4 des Statuts qui aura la teneur suivante:
«Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Hesperange».
Les résolutions ont été adoptées à l’unanimité des voix.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire instrumentant, qui parle et comprend la langue anglaise, constate par les présentes qu’à la requête des
personnes comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; à la requête des
mêmes personnes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
L’acte ayant été lu aux personnes comparantes, toutes connues du notaire par leur nom, prénom, état civil et
résidence, ces mêmes personnes ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte, aucun actionnaire n’ayant souhaité
signer.
Signé: A.-M. Reuter, C. Jacobs, A. Bolch, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 7 juin 2006, vol. 437, fol. 4, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059039.3/242/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
WestLB MELLON LONGITUDE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R. C. Luxembourg B 82.648.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059042.3/242/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
LA MIREILLE, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1338 Luxembourg, 7, rue du Cimetière.
R. C. Luxembourg B 117.182.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le neuf juin.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
Monsieur Fernand Mattioli, commerçant, demeurant à L-1338 Luxembourg, 7, rue du Cimetière.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter les statuts d’une société à responsabilité limitée uniper-
sonnelle qu’il va constituer, comme suit:
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de LA MIREILLE.
Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision de la gérance en tout autre endroit de la même localité. Le
siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée générale du ou des as-
sociés.
Si en raison d’événements politiques ou de guerre, ou plus généralement en cas de force majeure, il y avait obstacle
ou difficulté à l’accomplissement des actes qui doivent être exécutés au siège ci-dessus fixé, et en vue d’éviter de com-
promettre la gestion de la société, le siège pourra être transféré provisoirement dans un autre pays, mais il sera retrans-
féré au lieu d’origine dès que l’obstacle ayant motivé son déplacement aura disparu.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société pouvant l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Pendant le transfert provisoire, la société conservera la nationalité luxembourgeoise et restera soumise à la législation
luxembourgeoise.
Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un café-brasserie avec débit de boissons alcooliques et non-alcooli-
ques, ainsi que la petite restauration.
Mersch, le 15 juin 2006.
H. Hellinckx.
Mersch, le 16 juin 2006.
H. Hellinckx.
75551
La société a encore pour objet tous actes, transactions et toutes opérations généralement quelconques de nature
mobilière, immobilière, civile, commerciale et financière, se rattachant directement ou indirectement à l’objet précité
ou à tous objets similaires susceptibles d’en favoriser l’exploitation et le développement.
Elle pourra s’intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute société
ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne et en général, effectuer toutes opé-
rations de nature à favoriser la réalisation de son objet social.
Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution, au profit d’autres entreprises, sociétés
ou tiers.
La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu’à l’étranger.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle pourra être dissoute par décision de l’associé ou des associés.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représenté par cent (100) parts sociales de
cent vingt-cinq (125,-) euros, chacune, entièrement souscrites et libérées en espèces, de sorte que la somme de douze
mille cinq cents (12.500,-) euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire, qui le constate expressément.
Ces parts sociales ont toutes été souscrites par l’associé unique, Monsieur Fernand Mattioli, préqualifié.
Art. 6. Lorsque la société comprend plusieurs associés, les parts sont librement cessibles entre eux. Elles ne peuvent
être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée des associés représentant au moins
les trois quarts du capital social.
Les cessions de parts ne sont opposables à la société et aux tiers que si elles ont été faites dans les formes prévues
par l’article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que cette loi a été modifiée.
Art. 7. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 8. Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition
des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son administration.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par les associés avec ou
sans limitation de leur mandat. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l’associé ou des associés.
Art. 10. L’associé ou les associés fixent les pouvoirs du ou des gérants lors de leur nomination.
Art. 11. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune
obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année à l’exception
du premier exercice social qui débutera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre deux mille
six.
Art. 13. A la fin de chaque exercice un bilan, un inventaire et un compte de profits et pertes seront établis. Le bé-
néfice net après déduction des frais d’exploitation, des traitements ainsi que des montants jugés nécessaires à titre
d’amortissement et de réserves sera réparti comme suit:
a) cinq pour cent (5%) au moins pour la constitution de la réserve légale, dans la mesure des prescriptions légales;
b) le solde restant est à la disposition de l’assemblée générale des associés.
Les pertes, s’il en existe, seront supportées par les associés proportionnellement au nombre de leurs parts, sans que
toutefois aucun des associés ne puisse être tenu ou responsable au-delà du montant de ses parts.
Art. 14. En cas de dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les émoluments.
Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts les associés se réfèrent et se soumettent aux
dispositions légales en vigueur.
Le notaire a attiré l’attention des parties sur le fait que l’exercice de l’activité sociale prémentionnée requiert éven-
tuellement l’autorisation préalable des autorités compétentes.
<i>Fraisi>
Les frais de toute nature incombant à la société en raison de sa constitution sont estimés à mille cent cinquante
(1.150,-) euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant, l’associé unique représentant l’intégralité du capital social et agissant en lieu et place de l’assemblée gé-
nérale a pris les résolutions suivantes:
- Il se nomme gérant unique pour une durée indéterminée.
- La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique.
- L’adresse du siège de la société est fixée à L-1338 Luxembourg, 7, rue du Cimetière.
Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Mattioli, U. Tholl.
75552
Enregistré à Mersch, le 13 juin 2006, vol. 437, fol. 11, case 6. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(059337.3/232/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
MASE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 77.382.
—
<i>Extraits des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue de façon extraordinaire en date du i>
<i>26 avril 2006i>
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de révoquer, avec effet immédiat, Monsieur Paul Agnes et la société MILESTONE, S.à
r.l. de leur fonction d’Administrateurs au sein de la société.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d’Administrateurs de la société en remplacement des Admi-
nistrateurs sortant:
- Monsieur Philippe Richelle, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg;
- Monsieur Romain Thillens, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
L’Assemblée Générale des actionnaires décide de leur conférer mandat jusqu’à la tenue de l’Assemblée Générale
Ordinaire de la société de 2011.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de renouveler le mandat d’Administrateur de la société PRIVATE TRUSTEES S.A.
(anciennement SELLA TRUST LUX S.A.), ayant son siège social au 31, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg jusqu’à la
tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société en 2011.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de révoquer, avec effet immédiat, la société F.OR.I.G. S.C., FIDUCIAIRE
D’ORGANISATION, de Révision et d’Informatique de Gestion, de sa fonction de Commissaire au sein de la société.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de nommer en remplacement du Commissaire sortant la société HRT REVISION, S.à
r.l., ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des So-
ciétés de Luxembourg sous le numéro B 51.238.
L’Assemblée Générale décide de lui conférer mandat jusqu’à la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société
en 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2006, réf. LSO-BR01300. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(058446.3/565/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2006.
Mersch, le 20 juin 2006.
U. Tholl.
<i>Pour MASE S.A.
i>SELLA BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>Le domiciliataire
i>Signatures
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Arrobas Lux S.A.
Sun and Fun Charter S.A.
Sun and Fun Charter S.A.
Sun and Fun Charter S.A.
Sun and Fun Charter S.A.
Sun and Fun Charter S.A.
Asian Bulk and Minerals Luxembourg S.A.
Las Brisas S.A.
Las Brisas S.A.
Las Brisas S.A.
Las Brisas S.A.
Las Brisas S.A.
Medor S.A.
Rio Narcea Tasiast Luxembourg S.A.
Charme Investments S.C.A.
Charme Investments S.C.A.
VR Beton S.A.
Hogalux, S.à r.l.
CB-Accent Lux, Sicav
KLF International S.A.
KLF International S.A.
KLF International S.A.
KLF International S.A.
KLF International S.A.
Calneva, S.à r.l.
Zurel Cargo, S.à r.l.
Devour Investments S.A.
Harvard Investments S.A.
Partibel S.A.
Parteurope S.A.
Efiga Invest, S.à r.l.
Partogest S.A.
DBS S.C.I.
Comedia S.A.
J.T.S. Holding S.A.
Farfinance I S.A.
L.T.O., Luxembourg Transport Organisation, S.à r.l.
Meinbach Consulting & Design, S.à r.l.
Akimmo, S.à r.l.
Grand Canyon Investments S.A.
Cosman S.A.
Guyerzeller Fund
MM Advisors, S.à r.l.
Fiduciaire Centrale du Luxembourg Salaires et Social S.A.
M.I.D. Services S.A.
X Fect Participations S.A.
Dwayne Star Corporation, S.à r.l.
Upsurge Holding S.A.
Rebuild World RBW S.A.
Amsterdam Maritime Resort S.A.
Amsterdam Maritime Resort S.A.
Ice-Maze Holding S.A.
Navitechnic S.A.
Tradman Corporation, S.à r.l.
UBP Multifunds II - Sicav
Parts Holdings, S.à r.l. & Cie S.C.A.
Parts Holdings, S.à r.l. & Cie S.C.A.
T-A-J-P-M S.A.
Comline Investment S.A.
Tech-Int Systems S.A.
Luxemburg Luxury Design
Luxemburg Luxury Design
Advantage
Advantage
UBP Multifunds II - Sicav
WestLB Mellon Longitude Fund
WestLB Mellon Longitude Fund
La Mireille
Mase S.A.