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75409
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1572
18 août 2006
S O M M A I R E
5C Systems Soparfi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
75455
Luxcogest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
75442
A & M Industries, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
75420
Luxcogest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
75442
Aclee, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75433
Marcus International Holding S.A., Luxembourg .
75434
Aclee, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75433
Marson, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
75449
Antirion S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75418
Montesquieu Finances S.A., Luxembourg . . . . . . .
75436
ATC Secretarial Services (Luxembourg), S.à r.l.,
Moog Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
75429
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75442
Morgan Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
75437
ATC-RCS Corporate Services (Luxembourg) S.A.,
Muller Charles, S.à r.l., Erpeldange. . . . . . . . . . . . .
75417
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75442
Multes S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75418
Aubay S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75448
North Calor, S.à r.l., Schrondweiler . . . . . . . . . . . .
75417
Banque Invik Asset Management S.A., Luxem-
Oaktree Capital Management Fund (Europe), Si-
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75427
cav, Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75429
Bisdorff Soeurs, S.à r.l., Berdorf . . . . . . . . . . . . . . . .
75417
Oaktree Capital Management Fund (Europe), Si-
Bridge Kennedy International S.A., Luxembourg . .
75420
cav, Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75429
Cabimo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75417
Octave Investissement S.A., Luxembourg . . . . . . .
75410
Chora Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
75421
Pai Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
75428
Choréa, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75435
Pecunia German SG, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
75427
Cidali Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75435
Pendragon Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
75411
Croce Del Sud S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
75426
Projection S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
75421
Eastern Bulk S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
75411
RCS Secretarial Services (Luxembourg), S.à r.l.,
Electro Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75428
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75441
Entreprise J.P. Becker S.A., Luxembourg . . . . . . . .
75420
Ride & Whiteness, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . .
75448
Entreprise J.P. Becker S.A., Luxembourg . . . . . . . .
75455
Ride & Whiteness, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . .
75448
Euro Cube Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
75410
Ride & Whiteness, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . .
75448
Exit Door Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . .
75419
Ride & Whiteness, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . .
75448
Fermin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75447
Rodio Sprink-Lux Engineering S.A., Esch-sur-Al-
Fidunord, S.à r.l., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . .
75418
zette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75430
Floralie S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75427
RUK Gruppe Luxemburg S.A., Wasserbillig . . . . .
75438
Fosca Managers, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
75456
Schou, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75417
Frog Participations S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
75419
Sinpar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
75445
Gala International S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .
75434
Stadeco International S.A., Luxembourg. . . . . . . .
75437
Galveston Investments S.A., Luxembourg . . . . . . .
75412
Starwood Capital UK, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
75456
Gepeto, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75411
Synergy Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
75428
Goudsmit & Tang Management Company, S.à r.l.,
Tonfa Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
75419
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75440
Tor-Isteg Steel Corporation S.A.H., Luxembourg
75428
GUS Finance Luxembourg Limited, S.à r.l., Lu-
Washington Immo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
75456
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75446
Wood, Appleton, Oliver Audit, S.à r.l., Luxem-
GUS Finance Luxembourg Limited, S.à r.l., Lu-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75434
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75447
WP Roaming II S.A., Contern . . . . . . . . . . . . . . . . .
75443
Immobilière Start S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75410
WP Roaming II S.A., Contern . . . . . . . . . . . . . . . . .
75445
International Locations S.A., Luxembourg . . . . . . .
75418
Zanmit Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
75435
Juna S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75430
Zanmit Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
75435
Lahndrik Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
75441
Zanmit Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
75435
Lindia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
75426
75410
EURO CUBE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 80.065.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 6 juin 2006 i>
Le terme de trois années des mandats des Administrateurs et du Commissaire étant échu, l’Assemblée nomme les
Administrateurs et Commissaire sortants, à savoir:
<i>Administrateurs:i>
- M. Rémy Meneguz, Expert-Comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, Président du Conseil d’Ad-
ministration;
- M. Giovanni Vittore, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg, Administrateur;
- M. Frédéric Noel, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, Administrateur.
<i>Commissaire:i>
- FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., établie à L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes,
pour une période de trois ans.
Leur mandat s’achèvera lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, réf. LSO-BR04602. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057533.3/815/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
IMMOBILIERE START S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 82.360.
—
1. Le siège social de la société IMMOBILIERE START S.A. est dénoncé avec effet immédiat.
2. Mme Luisella Moreschi, Mme Frédérique Vigneron, et Mme Patricia Jupille ont démissionné avec effet immédiat de
leur poste d’administrateur au sein de la société.
3. La société TOWERBEND LIMITED a démissionné avec effet immédiat de son poste de commissaire aux comptes.
4. Le contrat de domiciliation à durée indéterminée conclu entre la société IMMOBILIERE START S.A. et LUXEM-
BOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP S.A. (LMC GROUP S.A.), est résilié avec effet immédiat.
Luxembourg, le 14 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04302. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057539.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
OCTAVE INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 116.673.
—
<i>Extrait du procès-verbal de I’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 29 mai 2006i>
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’approuver la démission de DELOITTE S.A., ayant son siège social au 560, rue de Neudorf,
L-2220 Luxembourg, de son poste de Commisaire aux Comptes, avec effet immédiat.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer la société LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social au 257, route d’Esch,
L-1471 Luxembourg, comme remplaçant au poste de Commissaire aux Comptes, avec effet immédiat. Le mandat expi-
rera après l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2006, réf. LSO-BR02071. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057573.3/045/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
EURO CUBE HOLDING S.A.
Signatures
L.M.C GROUP S.A.
Signature
OCTAVE INVESTISSEMENT S.A.
Y. Cacclin / A. Braesch
75411
GEPETO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2560 Luxembourg, 58, rue de Strasbourg.
R. C. Luxembourg B 109.642.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1i>
<i>eri>
<i> juin 2006i>
Les associés de la société GEPETO, S.à r.l., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social, en date du
1
er
juin 2006, ont décidé, à l’unanimité, de prendre les résolutions suivantes:
- La démission de Monsieur Licinio Pedrosa Jordao, serveur, né à Paiao/Figueira da Foz (Portugal), le 13 février 1956,
demeurant à L-2112 Howald, 46A, rue du 9 Mai 1944, de son mandat de gérant technique pour la branche «débit de
boissons» est acceptée.
- La démission de Monsieur Enzo Talotta, gérant de société, né à Catanzaro (Italie), le 3 mai 1958, demeurant à L-2560
Luxembourg, 58, rue de Strasbourg, de son mandat de gérant technique pour la branche «restauration» est acceptée.
- La démission de Monsieur Grégory Landsheere, employé privé, né à Remiremont (France), le 7 avril 1975, demeu-
rant à L-1940 Luxembourg, 180, route de Longwy, de son mandat de gérant administratif de la société est acceptée.
- Est nommé gérant technique de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Carlos Tavares Semedo, cuisinier, né le 5 juin 1963 à Santa Catarina (Cap-Vert), demeurant à L-1719
Luxembourg, 46, rue des Hauts Fourneaux.
Le gérant technique nouvellement nommé déclare accepter son mandat.
- Est nommée gérante administrative de la société pour une durée indéterminée:
Madame Antonietta Pomer, employée privée, née le 6 janvier 1965 à Luxembourg, demeurant à L-4797 Linger, 35,
rue de la Libération.
La gérante administrative nouvellement nommée déclare accepter son mandat.
- La société se trouve valablement engagée, en toutes circonstances, par la signature conjointe du gérant technique
et de la gérante administrative.
Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, réf. LSO-BR04695. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(057535.3/503/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
PENDRAGON HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 78.562.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire le 9 mai 2006i>
L’assemblée renouvelle les mandats des administrateurs Mme Luisella Moreschi, Mme Frédérique Vigneron et Mme
Patricia Jupille ainsi que celui du commissaire aux comptes TOWERBEND LTD jusqu’à l’issue de l’assemblée générale
de 2012.
Le 14 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04300. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057544.3/744/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
EASTERN BULK, Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R. C. Luxembourg B 103.410.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-
bourg, le 16 juin 2006, réf. LSO-BR04999, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(057565.3/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour extrait conforme
DEMETER LUXEMBOURG S.A. / G. Landsheere
Signatures / -
<i>Les associési>
<i>Pour PENDRAGON HOLDING S.A.
i>Signature
P. Rochas
<i>Administrateuri>
75412
GALVESTON INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 116.926.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-quatre mai.
Par-devant le Soussigné Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1. La société COMER GROUP INTERNATIONAL LIMITED, enregistrée auprès du registre des Sociétés des Iles
Vierges Britanniques sous le numéro 610662, avec siège social aux Iles Vierges Britanniques, Tortola, Road Town, P.O.
Box 438, Palm Grove House, représentée par Monsieur David Sana, maître en droit, ayant son domicile professionnel
à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en vertu d’une procuration sous seing privé.
2. La société anonyme ECOREAL S.A., R.C.S. Luxembourg B 38.875, avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, bou-
levard Grande-Duchesse Charlotte, représentée par Monsieur David Sana, pré-qualifié, en vertu d’une procuration sous
seing privé.
Ces procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire, resteront annexées au présent
acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.
Lesquelles comparantes, dûment représentées, ont requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les
statuts d’une société anonyme qu’elles déclarent constituer entre elles.
Titre I
er
. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de GALVESTON INVESTMENTS S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d’admi-
nistration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-
male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males.
Une telle décision n’aura, cependant, aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège
sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans
les circonstances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au
Luxembourg qu’à l’étranger.
De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque
manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. La société pourra aussi contracter des
emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du
même groupe, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties.
Elle pourra créer des succursales au Luxembourg et à l’étranger.
Par ailleurs, la société pourra acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange,
vente ou autrement.
Elle pourra également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant
ou les complétant.
D’une façon générale, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature
mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.
Titre II. - Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Les actions de la société pourront être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent être nominatifs ou au porteur au gré de l’actionnaire.
La société pourra procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III. - Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours ré-
vocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
75413
Art. 7. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président. En cas d’empêchement, il est remplacé
par l’administrateur le plus âgé. Le premier président sera nommé par l’assemblée générale extraordinaire des action-
naires qui se tiendra après la constitution de la société.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d’empêchement de celui-ci, de
l’administrateur le plus âgé, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux
administrateurs le demandent.
Les décisions du conseil d’administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents
administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d’administration.
Tout administrateur pourra en outre participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphoni-
que, par vidéoconférence ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à
cette réunion peuvent s’entendre les unes les autres.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée
générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs.
Art. 10. Le conseil d’administration pourra déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs adminis-
trateurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués. Le(s) premier(s) administrateur(s)-délégué(s), pour-
ra (pourront) être nommé(s) par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la
constitution de la société.
Il pourra aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pou-
voirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. - Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V. - Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions, le 3 juin à 17.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de la même année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. - Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscription et paiementi>
Les trois cent dix (310) actions ont toutes été souscrites comme suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR
31.000,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2006.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.
1. La société COMER GROUP INTERNATIONAL LIMITED, pré-qualifiée, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . 309
2. La société anonyme ECOREAL S.A., pré-qualifiée, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
75414
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à mille trois cent quatre-vingts euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparantes pré-qualifiées, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convo-
quées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire, ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Luke Comer, né à Gaillimh/Galway (Irlande), le 30 novembre 1957, demeurant à MC-98000 Monaco, 24,
rue Garibaldi, président du conseil d’administration;
b) La société à responsabilité limitée UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 64.474,
ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;
c) La société anonyme MONTEREY SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B 51.100, avec siège social à L-1331 Luxem-
bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société anonyme GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., R.C.S. Luxembourg B 22.668, ayant son
siège social à L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
4. Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
statutaire de l’an 2011.
5. Le siège social de la société est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Le notaire soussigné qui comprend le français et l’allemand, déclare par la présente, qu’à la demande du mandataire,
le présent document est rédigé en français suivi d’une traduction allemande; à la demande du même mandataire et en
cas de divergence entre les deux textes, le texte français l’emportera.
Dont acte, fait et passé à Junglinster à la date pré-mentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Folgt die deutsche Übersetzung des französischen Textes:
Im Jahre zweitausendsechs, am vierundzwanzigsten Mai.
Vor dem Unterzeichneten Maître Jean Seckler, Notar mit Amtssitz in Junglinster (Großherzogtum Luxemburg).
Sind erschienen:
1. Die Gesellschaft COMER GROUP INTERNATIONAL LIMITED, eingetragen im Gesellschaftsregister der Briti-
schen Jungferninseln unter der Nummer 610662, mit Sitz in Tortola, Road Town, P.O. Box 438, Palm Grove House,
Britische Jungferninseln, hier vertreten durch Herrn David Sana, maître en droit, beruflich wohnhaft in L-1331 Luxem-
burg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, gemäß privatschriftlicher Vollmacht.
2. Die Aktiengesellschaft ECOREAL S.A., R.C.S. Luxemburg B 38875, mit Sitz in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, hier vertreten durch Herrn David Sana, vorbenannt, gemäß privatschriftlicher Vollmacht.
Die Vollmachten werden nach Unterzeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten und den Notar gegenwärtiger
Urkunde als Anhang beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Die rechtmäßig vertretenen Komparenten ersuchen den Notar, die Satzung einer Aktiengesellschaft, die sie hiermit
gründen, wie folgt zu beurkunden:
Titel I. - Name, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Unter der Bezeichnung GALVESTON INVESTMENTS S.A. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Er darf durch Verwaltungsratsbeschluss an jeden ande-
ren Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.
Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur eintreten oder bevorstehen, welche ge-
eignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem
Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur endgültigen Wiederher-
stellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise
die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxembur-
gisch bleibt.
Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, welche unter den gegebenen
Umständen hierzu am besten betätigt sind.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräußerung von sowohl in
Luxemburg als auch im Ausland gelegenen Immobilien.
Zweck der Gesellschaft ist außerdem der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräußerung von Beteili-
gungen in irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften. Sie kann auch Anleihen aufnehmen und
den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder die Mitglieder derselben Gruppe sind, jede Art
von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.
75415
Sie kann Zweigniederlassungen in Luxemburg und im Ausland eröffnen.
Des weiteren kann die Gesellschaft alle sonstigen Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Zeichnung, Kauf,
Tausch oder sonst wie, und dieselben durch Verkauf, Tausch oder sonst wie veräußern.
Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und Lizenzen, sowie davon abgeleitete oder dieselben ergänzende
Rechte erwerben, verwerten und veräußern.
Generell kann die Gesellschaft alle kaufmännische, gewerbliche und finanzielle Geschäfte beweglicher und unbeweg-
licher Natur tätigen, die obengenannte Zwecke fördern oder ergänzen.
Titel II. - Kapital, Aktien
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-), eingeteilt in dreihundertzehn
(310) Aktien mit einem Nominalwert von je einhundert Euro (EUR 100,-).
An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der
Aktionäre.
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien erwerben.
Das Gesellschaftskapital darf den gesetzlichen Bedingungen entsprechend erhöht oder reduziert werden.
Titel III. - Verwaltung
Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht
Aktionäre zu sein brauchen und welche für eine Amtszeit von höchstens sechs Jahren durch die Generalversammlung
der Aktionäre bestellt werden. Die Generalversammlung darf sie jeder Zeit abberufen.
Sie bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Amtszeit und ihre Vergütung.
Art. 7. Der Verwaltungsrat wird unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden ernennen. Bei Verhinderung wird er
durch das älteste Verwaltungsratsmitglied ersetzt. Der erste Vorsitzende wird von der außerordentlichen Generalver-
sammlung der Aktionäre nach Gründung der Gesellschaft ernannt.
Auf Antrag des Vorsitzenden oder des ältesten Verwaltungsratsmitgliedes, wenn der Vorsitzende verhindert ist,
kommt der Verwaltungsrat so oft zusammen, wie es das Interesse der Gesellschaft erfordert. Er muss zusammenkom-
men, wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder dies verlangen.
Verwaltungsratsbeschlüsse können auch per Zirkularschreiben getroffen werden. Die Unterschriften der verschiede-
nen Verwaltungsratsmitglieder können auf mehreren Exemplaren des schriftlichen Verwaltungsratsbeschlusses getätigt
werden.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann ebenfalls an jeder Verwaltungsratssitzung per Telefon- oder Videokonferenz oder
ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, welche den Teilnehmern erlauben, sich gegenseitig zu hören.
Art. 8. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Veräußerungshandlungen im
Rahmen des Gesellschaftszweckes vorzunehmen. Alles was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige
Satzung der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsra-
tes.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, unter den gesetzlichen Bedingungen Vorschüsse auf Dividenden auszuzahlen.
Art. 9. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet.
Art. 10. Der Verwaltungsrat darf seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäftsführung einem oder mehreren
Verwaltungsratsmitgliedern, welche delegierte Verwaltungsratsmitglieder genannt werden, übertragen. Die ersten
delegierten Verwaltungsratsmitglieder können von der außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre nach
Gründung der Gesellschaft ernannt werden.
Der Verwaltungsrat darf ebenfalls die Führung der Gesellschaft oder einer Einzelabteilung einem oder mehreren
Direktoren übertragen und Spezialvollmachten für bestimmte Angelegenheiten einem oder mehreren Bevollmächtigen
erteilen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.
Art. 11. Streitfälle, an denen die Gesellschaft als Kläger oder Beklagter beteiligt ist, werden im Namen der Gesell-
schaft vom Verwaltungsrat abgewickelt, welcher durch seinen Vorsitzenden oder durch das speziell für diesen Zweck
bestimmte Verwaltungsratsmitglied vertreten wird.
Titel IV. - Aufsicht
Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche die Generalversammlung
der Aktionäre ernennt. Die Generalversammlung bestimmt außerdem ihre Zahl und ihre Vergütung sowie ihre
Amtszeit, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.
Titel V. - Generalversammlung
Art. 13. Die jährliche Generalversammlung findet statt an dem in der Einberufung angegebenen Ort, am 3. Juni um
17.00 Uhr.
Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.
Titel VI. - Geschäftsjahr, Gewinnverteilung
Art. 14. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember desselben Jahres.
Art. 15. Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Unkosten und der Ab-
schreibungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent (5%) des Reingewinns vorwegge-
nommen und der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind nicht mehr zwingend
75416
vorgeschrieben, wenn die Rücklage zehn Prozent (10%) des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder einsetzen bis
zu seiner vollständigen Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegeben Zeitpunkt aus welchem Grund
auch immer in Anspruch genommen worden ist.
Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Titel VII. - Auflösung, Liquidation
Art. 16. Die Gesellschaft kann durch einen Generalversammlungsbeschluss der Aktionäre aufgelöst werden.
Ein oder mehrere Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, ernannt von der Generalversammlung der
Aktionäre, welche ihre Befugnisse und Vergütungen bestimmt, führen die Liquidation durch.
Titel VIII. - Allgemeine Bestimmungen
Art. 17. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen.
<i>Zeichnungi>
Die dreihundertzehn (310) Aktien wurden wie folgt gezeichnet:
Alle vorgenannten Aktien wurden voll und ganz eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Betrag von einund-
dreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen wur-
de.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2006.
Die erste jährliche Generalversammlung findet in 2007 statt.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-
tiger Gründung erwachsen, auf ungefähr eintausenddreihundertachtzig Euro.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann haben die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer außerordent-
lichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und
einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1.- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, und die der Kommissare auf einen festgesetzt.
2.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Herr Luc Comer, geboren in Gaillimh/Galway (Irland), am 30. November 1957, wohnhaft in MC-98000 Monaco,
24, rue Garibaldi, Vorsitzender des Verwaltungsrates;
b) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxemburg B
64.474, mit Sitz in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;
c) Die Aktiengesellschaft MONTEREY SERVICES S.A., R.C.S. Luxemburg B 51.100, mit Sitz in L-1331 Luxemburg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
3.- Zum Kommissar wird ernannt:
Die Aktiengesellschaft GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., R.C.S. Luxemburg B 22.668, mit Sitz in
L-1330 Luxemburg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
4.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Generalver-
sammlung von 2011.
5.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Der unterzeichnende Notar, der die französische und die deutsche Sprache versteht, erklärt hiermit, dass, auf
Wunsch des Bevollmächtigten, die vorliegende Urkunde in französischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer
Übersetzung in deutscher Sprache. Gemäß dem Wunsch desselben Bevollmächtigten und im Falle von Abweichungen
zwischen dem französischen und dem deutschen Text, ist die französische Fassung maßgebend.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten, hat derselbe mit dem Notar gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: D. Sana, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 7 juin 2006, vol. 536, fol. 84, case 9. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. Hirtt.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(055716.03/231/297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.
1. Die Gesellschaft COMER GROUP INTERNATIONAL LIMITED, vorbenannt, dreihundertneun Aktien . . . . . 309
2. Die Aktiengesellschaft ECOREAL S.A., vorbenannt, eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: dreihundertzehn Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Junglinster, le 13 juin 2006.
J. Seckler.
75417
NORTH CALOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9184 Schrondweiler, 9, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 86.394.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Diekirch, le 8 juin 2006, réf. DSO-BR00064, ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(956280.3/832/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 juin 2006.
SCHOU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9278 Diekirch, 27, rue Sauerwiss.
R. C. Luxembourg B 93.573.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Diekirch, le 8 juin 2006, réf. DSO-BR00062, ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(956283.3/832/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 juin 2006.
MULLER CHARLES, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Erpeldange, Z.I. In Diefert.
R. C. Luxembourg B 96.264.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 13 juin 2006, réf. DSO-BR00082, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(956447.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 juin 2006.
BISDORFF SOEURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6551 Berdorf, 39, An der Heeschbesch.
R. C. Luxembourg B 102.567.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02435, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2006.
(956640.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 juin 2006.
CABIMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 64.947.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du conseil d’administration du 7 avril 2006, que:
- Le siège social de la société est transféré au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03275. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057632.3/6312/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature
FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature
Diekirch, le 16 juin 2006.
Signature.
Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature
Pour extrait conforme
Signatures
75418
FIDUNORD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.
R. C. Luxembourg B 91.906.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 19 juin 2006, réf. DSO-BR00137, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 20 juin 2006.
(958347.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 juin 2006.
MULTES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 96.382.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 14 juin 2006, réf. DSO-BR00088, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(958349.3/825/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 juin 2006.
INTERNATIONAL LOCATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 59.207.
—
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration tenu le 22 mai 2006i>
<i>Dénomination sociale d’un administrateuri>
Le conseil d’administration a pris acte du changement de dénomination sociale de la société @CENTURE, S.à r.l. en
@CONSEILS, S.à r.l., et ce depuis le 5 mai 2003.
<i>Modification de l’adresse de deux administrateursi>
Le conseil d’administration a pris acte du changement d’adresse de Monsieur Zeimet Jean et de la société
@CONSEILS, S.à r.l. Monsieur Zeimet réside professionnellement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter depuis
le 1
er
janvier 2003 et la société @CONSEILS, S.à r.l., est établie et a son siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue
Michel Welter depuis le 5 mai 2003.
<i>Modification de l’adresse du commissaire aux comptesi>
Le conseil d’administration a pris acte du changement d’adresse de la société READ, S.à r.l. qui depuis le 1
er
décembre
2002, est établie et a son siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, réf. LSO-BR05130. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057546.3/1137/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
ANTIRION S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 66.915.
Société constituée le 5 novembre 1998 par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem publié au
Mémorial C N
°
16 du 12 janvier 1999.
—
Monsieur Angelo De Bernardi, et Mesdames Marie-Fiore Ries-Bonani et Romaine Scheifer-Gillen, administrateurs,
ainsi que Monsieur Adrien Schaus, commissaire aux comptes ont démissionné avec effet immédiat.
Le domicile de la société ANTIRION S.A. établi au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, a été dénoncé le 12 juin
2006.
Luxembourg, le 12 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04582. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057592.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
Wiltz, le 20 juin 2006.
Signature.
Luxembourg, le 22 mai 2006.
Signature.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures
75419
TONFA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 37.564.
—
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration tenu le 17 mai 2006i>
<i>Dénomination sociale d’un administrateuri>
Le conseil d’administration a pris acte du changement de dénomination sociale de la société @CENTURE, S.à r.l. en
@CONSEILS, S.à r.l., et ce depuis le 5 mai 2003.
<i>Modification de l’adresse de deux administrateursi>
Le conseil d’administration a pris acte du changement d’adresse de Monsieur Zeimet Jean et de la société
@CONSEILS, S.à r.l. Monsieur Zeimet réside professionnellement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter depuis
le 1
er
janvier 2003 et la société @CONSEILS, S.à r.l., est établie et a son siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue
Michel Welter depuis le 5 mai 2003.
<i>Modification de l’adresse du commissaire aux comptesi>
Le conseil d’administration a pris acte du changement d’adresse de la société READ, S.à r.l. qui depuis le 1
er
décembre
2002, est établie et a son siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, réf. LSO-BR05133. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057550.3/1137/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
EXIT DOOR INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 71.949.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue en date du 17 mai 2006 que:
- Les mandats des administrateurs TMF CORPORATE SERVICES S.A., TMF SECRETARIAL SERVICES S.A. et TMF
ADMINISTRATIVE SERVICES S.A. étant venus à échéance, les actionnaires décident à l’unanimité d’élire les personnes
suivantes comme administrateurs:
- TMF CORPORATE SERVICES S.A., société anonyme, enregistrée au R.C.S. Luxembourg sous numéro B 84.993,
ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer;
- TMF SECRETARIAL SERVICES, société anonyme, enregistrée au R.C.S. Luxembourg sous numéro B 94.029, ayant
son siège social à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer;
- TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A., société anonyme, enregistrée au R.C.S. Luxembourg sous numéro B
94.030, ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer;
Leurs mandats expireront immédiatement à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera tenue
en 2007.
Luxembourg, le 7 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, réf. LSO-BR05128. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057570.3/805/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
FROG PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 115.233.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du conseil d’administration du 7 avril 2006, que:
- Le siège social de la société est transféré au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03283. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057646.3/6312/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Luxembourg, le 17 mai 2006.
Signature.
Pour avis conforme
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
Pour extrait conforme
Signature
75420
ENTREPRISE J.P. BECKER S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 20.154.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 16 juin 2006, réf. LSO-BR04941, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(057581.3/1682/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
BRIDGE KENNEDY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 35.504.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au Siège Social en date du 9 mars 2006i>
La démission de Marion Muller en tant qu’administrateur de la société a été acceptée. Iris Von Der Heyden, demeu-
rant professionnellement 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg, a été nommée en son remplacement.
Les mandats de Marc Muller, administrateur-délégué et Georges Prost, administrateur, et le mandat de Jean-Marc
Faber, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’Assemblée Générale qui se
tiendra en 2011.
Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2011 se com-
pose comme suit:
- Marc Muller, expert comptable, demeurant professionnellement au 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg, adminis-
trateur-délégué;
- Iris Von Der Heyden, demeurant professionnellement au 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg;
- Georges Prost, expert comptable, demeurant à rue de la Fontaine 10, Case postale 30, CH-1094 Paudex.
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2011 est:
- Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05357. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057582.3/717/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
A & M INDUSTRIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 412.500.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 90.617.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue au siège social le 8 mars 2006
qu’ont été acceptées avec effet immédiat:
- La démission de M. Olivier Dorier, Directeur, demeurant professionnellement au 1, rue des Glacis, L-1628
Luxembourg, et
- La nomination de M. Stewart Kam-Cheong, Réviseur d’entreprises, né le 22 juillet 1962 à Port Louis, Ile Maurice,
demeurant professionnellement au 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, pour une durée illimitée.
Luxembourg, le 8 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03268. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057635.3/6312/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
MAZARS
Signature
Pour extrait sincère et conforme
BRIDGE KENNEDY INTERNATIONAL S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un géranti>
75421
CHORA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 64.949.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg,i>
<i> le 9 juin 2006i>
Madame Ries-Bonani Marie-Fiore et Monsieur Arno’ Vincenzo sont renommés administrateurs pour une nouvelle
période de deux ans. Monsieur Schaus Adrien est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs
mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008.
Monsieur De Bernardi Alexis, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-1219
Luxembourg, 17, rue Beaumont, est nommé nouvel administrateur de la société en remplacement de Monsieur Angelo
De Bernardi démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04585. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057591.3/545/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
PROJECTION S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 116.942.
—
STATUTES
In the year two thousand six, on the first of June.
Before us, Maître Henri Beck, notary residing at Echternach (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
1.- Mr René Faltz, lawyer, residing in L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare;
2.- Mr Tom Felgen, lawyer, residing in L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare,
here represented by Mr René Faltz, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal on May, 30th 2006,
which proxy, signed ne varietur by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed to this
document to be filed with the registration authorities.
Such appearing persons, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the articles
of incorporation of a corporation which they form between themselves:
Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares here-
after issued, a corporation in the form of a société anonyme, under the name of PROJECTION S.A.
The corporation is established for an undetermined period.
The registered office of the corporation is established in Luxembourg-City. Branches or other offices may be estab-
lished either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.
Art. 2. The object of the corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
companies and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in
any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other
securities of any kind, as well as the management, control and development of such participations.
The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial en-
terprises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or
otherwise.
The corporation may lend and borrow with or without interests in any form and proceed to the issuance of bonds
and debentures.
The corporation may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly
connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. It may also conduct all real
estate transactions, such as buying, selling, development and management of real estate.
The corporation may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it
may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
Art. 3. The subscribed capital is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-), consisting of one hundred (100)
shares with a par value of three hundred and ten Euro (EUR 310.-) each, entirely paid in.
The subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted
in the manner required for amendment of these articles of incorporation, as prescribed in article 6 hereof.
The corporation may, to the extent and under terms permitted by law redeem its own shares.
Pour extrait sincère et conforme
CHORA HOLDING S.A.
V. Arno’ / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
75422
Art. 4. The shares of the corporation may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other
form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by law.
The corporation will recognize only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the cor-
poration-has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as the sole owner in relation to the corporation.
Art. 5. Any regularly constituted meeting of shareholders of the corporation shall represent the entire body of
shareholders of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the
operations of the corporation.
Art. 6. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the
corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the fourth Monday
of June at 10.00 a.m. and for the first time in two thousand seven.
If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. The annual
general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional
circumstances so require.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the
corporation, unless otherwise provided herein.
Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law and by these articles. A shareholder may
act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or
telefax.
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a
simple majority of the shareholders present and voting.
The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take
part in any meeting of shareholders.
If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 7. The corporation shall be managed by a board of directors composed of three members at least, who need
not be shareholders of the corporation.
The directors shall be appointed by the shareholders at the annual general meeting of shareholders for a period which
may not exceed six years and they shall hold office until their successors are elected. They will remain in function until
their successors have been appointed. Their reelection is authorized.
In the event of a vacancy of the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the
vacancy; such decision to be ratified by the next general meeting.
Art. 8. The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its
members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the general meeting of the shareholders.
The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place and at the time indicated
in the notice of meeting.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
telefax another director as his proxy.
The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented
at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or
represented at such meeting.
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the
directors’ meetings.
Art. 9. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-
sition in the corporation’s interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the board of directors.
The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the corporation and
the representation of the corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of
shareholders, to any member or members of the board, directors, managers or other officers who need not be share-
holders of the company, under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all
powers and special mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees
and fix their emoluments.
Art. 10. The corporation will be bound by the joint signature of two directors or the single signature of any persons
to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.
Art. 11. The operations of the corporation shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be
shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors and shall determine their
number, remuneration and term of office which may not exceed six years.
Art. 12. The accounting year of the corporation shall begin on January 1st of each year and shall terminate on
December 31st, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the
corporation and shall terminate on December 31st, two thousand six.
75423
Art. 13. From the annual net profits of the corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required
by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of
the subscribed capital of the corporation as stated in article 3 hereof or as increased or reduced from time to time as
provided in article 3 hereof.
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the
remainder of the annual net profits will be disposed of.
In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid-in amount of such shares.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.
Art. 14. In the event of dissolution of the corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators
(who may be physical persons or legal entities) appointed by the general meeting of shareholders effecting such
dissolution and which shall determine their powers and their compensation.
Art. 15. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.
<i>Subscription and paymenti>
The subscribers have subscribed a number of shares and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter:
Proof of such payments has been given to the undersigned notary, so that the amount of thirty-one thousand Euro
(EUR 31.000.-) is as of now available to the corporation
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of
the law of August 10th, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.
<i>Evaluation - Expensesi>
The amount of expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the
company as a result of its formation are estimated at approximately EUR 1,550.-.
<i>General meeting of shareholdersi>
The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,
have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.
1. The number of directors is fixed at three and the number of the statutory auditors at one.
2. Are appointed as directors:
- Mr René Faltz, lawyer, residing in L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare;
- Mr Tom Felgen, lawyer, residing in L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare;
- Mr Luc Verelst, Accountant, residing professionally in L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
3. Has been appointed statutory auditor:
The company LUXEMBOURG OFFSHORE MANAGEMENT COMPANY S.A., in abbreviation L.O.M.A.C. S.A.,
having its registered office in L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare, inscribed at the register of commerce in
Luxembourg under the number B 22.206.
4. The address of the Corporation is set at L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
5. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall be of six years and shall end at the annual
general meeting of shareholders to be held in 2011. The board of directors is allowed to delegate the daily management’s
powers in accordance to article 9 of the by-laws.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Echternach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary by surname, name, civil status and
residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française:
L’an deux mille six, le premier juin.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1.- Monsieur René Faltz, Avocat-avoué, demeurant à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare;
2.- Monsieur Tom Felgen, Avocat-avoué, demeurant à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare,
ici représentée par Monsieur René Faltz, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée en date
du 30 mai 2006,
laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-
ter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de PROJECTION S.A.
1.- Mr René Faltz, lawyer, residing in L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare, fifty shares . . . . . . . . . . . . . . .
50
2.- Mr Tom Felgen, lawyer, residing in L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare, fifty shares. . . . . . . . . . . . . .
50
Total: one hundred shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
75424
La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des
succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.
La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.
La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l’émission d’obliga-
tions.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou
indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.
Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en
association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31,000.-), représenté par cent (100) actions d’une
valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310.-) chacune, entièrement libérées.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-après.
La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix
des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit
de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.
Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.
Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à
tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le quatrième lundi du mois de juin à 10.00
heures et pour la première fois en l’an deux mille sept.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L’assemblée
générale annuelle pourra se tenir à l’étranger, si le conseil d’administration constate souverainement que des circons-
tances exceptionnelles le requièrent.
Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la société, dans la mesure où il n’est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts.
Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme,
télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment
convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.
Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à toute assemblée des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-
tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.
Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont
pas besoin d’être actionnaires de la société.
Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires pour une période qui ne pourra excéder
six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus. Ils sont ré-éligibles.
En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale lors de sa première réunion procède à l’élection définitive.
Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir en son sein un président et un vice-président. Il pourra également
choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des
réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué
dans l’avis de convocation.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit
ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.
75425
Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs
est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de parité de voix, la voix du président sera prépon-
dérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de
disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.
Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et
à la représentation de la société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. La délégation
à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. Il pourra
également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs,
nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.
Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute
personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.
Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas
besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et détermi-
nera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. Ils sont rééligibles.
Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre
de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre de l’an deux mille six.
Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d’un fonds de
réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le
dixième du capital social.
L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré
de ces actions.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-
teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-
tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants:
Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente et un mille euros
(EUR 31.000.-) se trouve à l’entière disposition de la Société.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil
neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation - Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de EUR 1,550.-.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment
convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur René Faltz, Avocat-avoué, demeurant à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
- Monsieur Tom Felgen, Avocat-avoué, demeurant à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
1.- Monsieur René Faltz, Avocat-avoué, demeurant à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare, cinquante ac-
tions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2.- Monsieur Tom Felgen, Avocat-avoué, demeurant à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare, cinquante
actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
75426
- Monsieur Luc Verelst, Comptable, demeurant professionnellement à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
3. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société LUXEMBOURG OFFSHORE MANAGEMENT COMPANY S.A., en abrégé L.O.M.A.C. S.A., avec siège
social à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg
sous le numéro B 22.206.
4. L’adresse de la société est fixée au 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six ans et prendra fin à l’assemblée
générale ordinaire qui se tiendra en 2011.
6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9
des statuts.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants, le présent acte est
rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Echternach, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ledit
comparant a signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: R. Faltz, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 2 juin 2006, vol. 362, fol. 22, case 7. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Pour expédition conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(055799.03/201/310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.
CROCE DEL SUD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 91.927.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg,i>
<i> le 23 mai 2006i>
1. La démission de Monsieur Federico Innocenti de son poste d’administrateur est acceptée. Monsieur Francesco
Sarti, né le 14 septembre 1963 à Pisa (Italie), et résidant à I-56100 Pisa, Lungarno Sidney Sonnino 13, est nommé admi-
nistrateur en son remplacement, son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2009.
2. Monsieur De Bernardi Alexis, et Monsieur Arno’ Vincenzo sont renommés administrateurs pour une nouvelle pé-
riode de trois ans. Monsieur Heitz Jean-Marc est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs man-
dats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04581. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057606.3/545/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
LINDIA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 33.744.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 30 mai 2006 à Luxembourgi>
L’Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants, à
savoir Messieurs Glesener Guy, Gillet Etienne, Jacquemart Laurent en tant qu’administrateurs et la société AUDITEX,
S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes. Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à
tenir en 2012.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05391. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057625.3/3842/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Echternach, le 14 juin 2006.
H. Beck.
Pour extrait sincère et conforme
CROCE DEL SUD S.A.
A. De Bernardi / V. Arno’
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
75427
PECUNIA GERMAN SG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 90.364.
—
EXTRAIT
Objet: Changement d’adresse de l’associé.
Ancien Siège social de PECUNIA GERMAN INVESTMENTS, S.à r.l.: 61, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg Parts
détenues: 500.
Nouveau Siège social de PECUNIA GERMAN INVESTMENTS, S.à r.l.: 49, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Parts
détenues: 500.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2006, réf. LSO-BR01369. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(057620.3/230/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
FLORALIE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 30.470.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 6 juin 2006 à Luxembourgi>
L’Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants, à
savoir Messieurs Glesener Guy, Tordoor Jacques, Gillet Etienne en tant qu’administrateurs et la société AUDITEX, S.à
r.l. en tant que commissaire aux comptes.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2012.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05395. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057628.3/3842/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
BANQUE INVIK ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue Pescatore.
R. C. Luxembourg B 106.131.
—
Lors de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue le 30 mai 2006, il a été résolu ce qui suit:
1. De réélire MM. Pierre Arens, Anders Fällman, Mikael Holmberg, Paul-Marie Majerus et Torben Madsen comme
administrateurs du Conseil d’Administration jusqu’à la prochaine assemblée générale.
2. D’élire comme réviseurs de la société PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. jusqu’à la prochaine assemblée générale.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR4481. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
At the Annual General Meeting of shareholders held at the registered office of the Company on May 30th, 2006, it
has been resolved the following:
1. To re-elect Messrs. Pierre Arens, Anders Fällman, Mikael Holmberg, Paul-Marie Majerus and Torben Madsen as
directors of the board until the next annual general meeting.
2. To elect PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. as external auditors of the company, until the next annual general
meeting.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04484. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(057645.3/1369/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Ch. Gammal
<i>Gérant administratifi>
A. Schwachtgen
<i>Notairei>
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
M. HoImberg / N. Gloesener / G. Wecker.
M. HoImberg / N. Gloesener / G. Wecker.
75428
PAI INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 66.839.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 11 avril 2006 que:
- La société CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, a été nommée réviseurs
d’entreprises jusqu’à l’Assemblée qui statuera sur les comptes consolidés au 31 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03282. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057631.3/6312/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
TOR-ISTEG STEEL CORPORATION, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 5.323.
—
Le bilan au 31 décembre 2005 avec annexe, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2006, réf. LSO-BR01264, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(057633.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
SYNERGY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 14.587.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire du 1i>
<i>eri>
<i> juin 2006i>
Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale Extraordinaire décide à l’unanimité de transférer le siège social de la
société au:
40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Cette résolution est prise à l’unanimité.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2006, réf. LSO-BR00888. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057647.3/550/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
ELECTRO RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 24.739.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, le mardi 6 juin 2006i>
<i>Quatrième résolutioni>
«L’Assemblée décide, conformément aux dispositions de l’article 100 de la loi modifiée du 6 décembre 1991, de nom-
mer Réviseur Indépendant de la société DELOITTE S.A.
dont le mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exer-
cice social 2006.»
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05230. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057657.3/682/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour extrait conforme
Signature
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour la Société
i>F. Frère
<i>Dirigeant Agrééi>
75429
MOOG LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 19.831.200,-.
Siège social: L-3290 Bettembourg, 1, Z.A.E. Krakelshaff.
R. C. Luxembourg B 19.826.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Associés du 31 mars 2006i>
L’Assemblée Générale des Associés tenue le 31 mars 2006 a décidé de renouveler le mandat des gérants suivants:
- Monsieur Gary Parks, né le 17 juillet 1955 à New York (USA), Director-International Financial Controller, MOOG
INTERNATIONAL, demeurant à Ashchurch, Tewkessbury, Glos, GL20 8NA, Royaume-Uni.
- Monsieur Harald Seiffer, né le 7 mai 1959 à Sindelfingen (Allemagne), Managing Director MOOG HOLDING,
GmbH, demeurant à William Moog Street 28, Böblingen, Allemagne.
- Monsieur Nigel Cottell, né le 23 février 1954 à Swindon (Royaume-Uni), General Manager MOOG LUXEMBOURG,
demeurant 72, boulevard Napoléon I
er
à Luxembourg.
Les mandats des gérants prendront fin lors de l’Assemblée des Associés qui approuvera les comptes annuels clôturés
au 30 septembre 2006.
- Monsieur Harald Seiffer est nommé président du Conseil de gérance.
- Pouvoirs de signatures:
Signature A: Monsieur Gary Parks, Monsieur Harald Seiffer et Monsieur Nigel Cottell.
Signature B: Monsieur Didier Lang (Finance Manager) et Monsieur Manfred Loewe (Operating Manager).
Tous les membres du conseil de gérance (signature A) peuvent signer et engager la société conjointement avec une
autre signature A ou une signature B.
Les détenteurs de signature B ont un pouvoir de signature conjoint pour les opérations courantes relevant de la ges-
tion journalière de la société jusqu’à un montant de 100.000,- euros.
Les détenteurs de signature B doivent requérir la signature d’un détenteur de signature A pour toutes les opérations
dont le montant excède 100.000,- euros.
Toutes les opérations requièrent la présence de deux signatures.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04301. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057639.3//32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT FUND (EUROPE), Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Hoehenhof.
R. C. Luxembourg B 93.929.
—
<i>Extrait des Résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 31 mai 2006i>
PricewaterhouseCoopers, Luxembourg sont nommés Réviseurs d’Entreprises pour une période d’un an se terminant
lors de l’assemblée générale de 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR03138. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(058144.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT FUND (EUROPE), Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Hoehenhof.
R. C. Luxembourg B 93.929.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR03137, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058146.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Luxembourg, le 29 mai 2006.
Signature.
<i>Pour OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT FUND (EUROPE)
i>THE BANK OF NEW YORK (LUXEMBOURG) S.A.
P. Ries / F. Wassner
<i>Corporate Secretaryi> / -
<i>Pour OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT FUND (EUROPE)
i>THE BANK OF NEW YORK (LUXEMBOURG) S.A.
P. Ries / F. Wassner
<i>Corporate Secretaryi> / -
75430
JUNA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 51.464.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 17 février 2006i>
Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Emile Vogt, licencié ès sciences économiques et commerciales, avec adresse professionnelle au 40, bou-
levard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d’administrateur;
- Monsieur Jacques Reckinger, maître en droit, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840
Luxembourg, aux fonctions d’administrateur;
- Monsieur René Schlim, fondé de pouvoir principal, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840
Luxembourg, aux fonctions d’administrateur.
Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 dé-
cembre 2007.
L’Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2006, réf. LSO-BQ09408. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057651.3/550/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
RODIO SPRINK-LUX ENGINEERING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4264 Esch-sur-Alzette, 3, rue de Nothomb.
R. C. Luxembourg B 116.943.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le premier juin.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.
Ont comparu:
1. Monsieur Thierry Hellers, expert-comptable, né à Luxembourg le 13 septembre 1968, avec adresse professionnelle
à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers,
ici représenté par Monsieur Gernot Kos, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu
d’une procuration sous seing privé, donnée le 31 mai 2006.
2. La société anonyme MAJORE S.A. avec siège social à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, inscrite au registre
de Commerce et des Sociétés, section B, numéro 116.080,
représentée par ses administrateurs, à savoir:
- Monsieur Gernot Kos, prénommé,
- Monsieur Thierry Hellers, prénommé, ici représenté par Monsieur Gernort Kos, prénommé, en vertu d’une
procuration sous seing privé, donnée le 31 mai 2006.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire,
annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils
déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. II est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées
une société anonyme sous la dénomination de RODIO SPRINK-LUX ENGINEERING S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’as-
semblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucune effet sur la nationalité de la société, laquelle
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
75431
Art. 4. La société a pour objet tous conseils et études relatives au montage et à la commercialisation de tout matériel
en protection incendie et sprinkler; ainsi que le développement industriel de nouveaux systèmes de protection anti-feu
et recherches industrielles et scientifiques appliquées en vue de l’optimisation des procédés et matériels existants.
Elle peut en outre faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trente et une (31) actions
d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.
Les actions de la société peuvent êtres créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre II. - Administration, Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles
et révocables à tout moment.
En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-
ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas, l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du prési-
dent ou, à son défaut, de deux administrateurs. En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être
conférée à un administrateur. présent.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou
représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre,
télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépon-
dérante.
Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par
deux administrateurs.
Art. 9. Le conseil d’administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effectuer
les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.
Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence
du conseil d’administration.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société,
ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion soit à un ou plusieurs administrateurs, soit à
des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les dispositions
de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Exceptionnellement la première personne à laquelle sera délégué la gestion journalière de la société est nommée par
l’assemblée générale des actionnaires.
Art. 11. En toutes circonstances, la société sera engagée par la signature individuelle de la personne à ce déléguée
par le Conseil dans la limite de ses pouvoirs et jusqu’à conccurence de dix mille euros (EUR 10.000,-).
Pour tout montant supérieur, la société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs, ainsi que
celle de la personne à ce déléguée par le Conseil, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en
cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article. 10 des statuts.
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale, qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.
Titre III. - Assemblées générales
Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée présente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs
les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Art. 14. L’assemblée générale statutaire se réunit au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les avis de
convocations, le premier vendredi du mois de mai à 16.00 heures.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produi-
ront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.
75432
Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque
fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.
Tout actionnaire aura le droit de vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 16. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 17. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre V. - Dissolution, Liquidation
Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
<i>Dipositions généralesi>
Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions
de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2. La première assemblée ordinaire annuelle se tiendra en 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
Toutes ces actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte bancaire, de sorte
que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille six cents euros (EUR
1.600,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les
résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Dominique Runza, né à Saint-Avold (France) le 17 août 1963, demeurant à F-57470 Hombourg-Haut
(France), 1, Impasse des Bleuets.
b) Madame Marie-Paule Hafer, née à Saint-Avold (France) le 8 juillet 1963, demeurant à F-57450 Théding (France),
15, rue du Cocheren.
c) Monsieur Jean-Luc Hafer, né à Saint-Avold (France) le 25 janvier 1966, demeurant à F-57450 Théding (France), rue
d’Ebring.
3. Est appelé à la fonction de commissaire aux comptes:
BECKER + CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l. avec siège social à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés, sous le numéro B 63.835.
4. Le mandat des administrateurs et du commisaire aux comptes expirera lors de l’assemblée générale de l’année
2012.
5. Le siège social de la société est fixé à L-4264 Esch-sur-Alzette, 3, rue de Nothomb.
6. Est nommé pour une durée indéterminée, délégué à la gestion journalière de la société et ceci conformément à
l’article 10 des statuts:
Monsieur Pierangelo Vestrini, né à Milan (Italie) le 8 juillet 1956, demeurant à F-57950 Montigny-lès-Metz (France),
61, rue du Dr. Bardot.
1. Monsieur Thierry Hellers, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2. La société MAJORE S.A., préqualifiée, trente actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
Total: trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
75433
<i>Remarquei>
L’attention des comparants a été attirée par le notaire instrumentaire sur la nécessité d’obtenir des autorités
compétentes les autorisations requises afin d’exercer les activités telles que décrites à l’article quatre des présentes.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom, état et
demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: G. Kos, M. Lecuit.
Enregistré à Redange, le 7 juin 2006, vol. 408, fol. 26, case 2. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): T. Kirsch.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(055802.03/243/172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.
ACLEE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 116.667.
—
<i>Extrait des résolutions des Associés du 19 mai 2006i>
En vertu de l’acte de transfert de parts daté du 19 mai 2006, LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.,
une société régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à rue Schiller, 9, L-2519 Luxembourg, a transféré
l’intégralité de ses parts sociales aux sociétés suivantes:
Luxembourg, le 22 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2006, réf. LSO-BQ08025. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057684.3/710/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
ACLEE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 116.667.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Associé unique du 19 mai 2006i>
L’Associé unique de la Société, a pris les résolutions suivantes en date du 19 mai 2006:
1. Démission de la société LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY de ses fonctions de gérant de la société;
2. Nomination de Monsieur Hille-Paul Schut, né le 29 septembre 1977 à La Haye et Monsieur Michel van Krimpen,
né le 19 février 1968, tous deux domiciliés professionnellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg aux fonctions de
gérants de la Société et ce avec effet immédiat.
Luxembourg, le 8 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR02760. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057675.3/710/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Redange-sur-Attert, le 13 juin 2006.
M. Lecuit.
Dénomination sociale
Nombre de parts transférées
1. ASIA OPPORTUNITY FUND II, L.P., une société régie par le droit des Iles Cayman, ayant son siège social à
Walker House, Mary Street, PO Box 908GT, Grand Cayman, Iles Cayman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93
2. GF1/AOF II CO-INVESTMENT VEHICLE, L.P., une société régie par le droit des Iles Cayman, ayant son siège
social à Walker House, Mary Street, PO Box 908GT, Grand Cayman, Iles Cayman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
3. AOF II EMPLOYEE CO-INVEST FUND, L.P., une société régie par le droit des Iles Cayman, ayant son siège
social à Walker House, Mary Street, PO Box 908GT, Grand Cayman, Iles Cayman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Soit l’integralité des parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Pour extrait analytique conforme
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY
<i>Gérant
i>Signatures
Pour extrait analytique conforme
H.-P. Schut
<i>Gérant
i>Signature
75434
GALA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 48.437.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 1i>
<i>eri>
<i> mars 2006i>
L’Assemblée appelle aux fonctions d’administrateur Monsieur Jacques Reckinger, avec adresse professionnelle au 40,
boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg en remplacement de Monsieur Robert Reckinger, avec adresse professionnelle
au 40, boulevard Joseph II, L-1840. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les
comptes au 31 décembre 2011.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale renomme:
- Madame Marie-Colette Le Guay-Crespon, administrateurs de sociétés, avec adresse professionnelle au 78, boule-
vard de Courcelles, 75017 Paris, aux fonctions d’administrateur.
- Monsieur Emile Vogt, licencié ès sciences économiques et commerciales, avec adresse professionnelle au 40, bou-
levard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d’administrateur;
Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 dé-
cembre 2011.
L’Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2011.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2006, réf. LSO-BQ09409. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057654.3/550/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
WOOD, APPLETON, OLIVER AUDIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 94.523.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 6 juin 2006i>
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée approuve la démission de Monsieur Bruno Abbate de son poste de gérant unique de la société avec effet
rétroactif au 30 novembre 2005.
<i>Septième résolutioni>
L’Assemblée nomme Monsieur Joseph Mayor, résidant professionnellement au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,
au poste de gérant unique de la Société avec effet rétroactif au 30 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05225. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057662.3/587/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
MARCUS INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 44.616.
—
<i>Extrait du procès-verbal de L’Assemblée générale ordinaire du 6 juin 2005i>
au siège de la société:
24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
L’assemblée décide de transférer le siège de la société au 25A, boulevard Royal, 2
e
étage-Forum Royal à L-2449
Luxembourg avec effet au 1
er
décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05277. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057705.3/734/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
Signature.
75435
CHOREA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 116.207.
—
<i>Extrait du contrat de cession de parts signé le 31 mai 2006i>
En vertu de l’acte de cession de parts du 31 mai 2006:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., demeurant au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, a transféré
100 parts détenues dans la société, à
CHELSFIELD PARTNERS LLP, ayant son siège social au 67, Brook Street, W1K 4NJ London.
Les associés de la société sont à présent:
CHELSFIELD PARTNERS LLP: 100 parts sociales.
Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03295. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057697.3/710/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
CIDALI HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 42.065.
—
Le siège social de la société CIDALI HOLDING S.A. (R.C.S. Luxembourg B 42.065) a été dénoncé avec effet immédiat
au 31 décembre 2005 par la FIDUCIAIRE BEFAC EXPERTISES-COMPTABLES ET FISCALES, S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05530. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057699.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
ZANMIT INVESTMENT S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 89.288.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003 modifiés (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 16 juin 2006,
réf. LSO-BR05103, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058171.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
ZANMIT INVESTMENT S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 89.288.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004 modifiés (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 16 juin 2006,
réf. LSO-BR05102, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058172.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
ZANMIT INVESTMENT S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 89.288.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 16 juin 2006, réf. LSO-
BR05101, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058173.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
75436
MONTESQUIEU FINANCES S.A., Société Anonyme,
(anc. FIORENZA S.A.).
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 112.327.
—
L’an deux mille six, le trente mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée FIORENZA
S.A., avec siège social à Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.327, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date
du 24 novembre 2005, publié au Mémorial C numéro 446 du 1
er
mars 2006.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Natacha Steuermann, employée privée, domiciliée profes-
sionnellement à Senningerberg, laquelle exercera également les fonctions de scrutateur.
Madame le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Chantal Fondeur, employée privée, domiciliée profes-
sionnellement à Senningerberg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, Madame le président a requis le notaire soussigné d’acter que:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de dénomination sociale de FIORENZA S.A. en MONTESQUIEU FINANCES S.A., et modification
subséquente de l’article 1
er
des statuts.
2. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de EUR 90.000,- (quatre-vingts dix mille euros) pour
le porter de son montant actuel de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) à EUR 121.000,- (cent vingt et un mille euros)
à libérer par un apport en nature de 50% des titres de la société GIPSI SAS.
3. Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.
Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III.- Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée. Dès lors
l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont
pris connaissance avant la présente assemblée.
IV.- Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société pour adopter celle de MONTESQUIEU FINAN-
CES S.A.
En conséquence l’article 1
er
des statuts sera modifié et aura la teneur suivante:
Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société anonyme sous la dénomination de MONTESQUIEU FINANCES S.A. (la «Société»).
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital de la Société à concurrence d’un montant de quatre-vingt-dix mille euros
(EUR 90.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à cent vingt et un mille
euros (EUR 121.000,-), par l’émission de neuf cents (900) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (EUR
100,-) chacune, à libérer intégralement par un apport autre qu’en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages
que les actions anciennes.
<i>Troisième résolutioni>
Toutes les actions nouvelles ont été souscrites par:
Monsieur Nicolas Fleuriot, Directeur de sociétés, demeurant professionnellement à F-33700 Merignac, 4, rue Rudolf
Diesel, ici représenté par Madame Natacha Steuermann, employée privée, demeurant professionnellement à Senninger-
berg, en vertu d’une procuration donnée le 24 mars 2006, lequel a souscrit à la totalité des neuf cents (900) actions
nouvelles, moyennant un apport autre qu’en numéraire consistant dans les deux cents (200) actions que le souscripteur
détient dans la société par actions simplifiée de droit français dénommée GIPSI SAS, ayant son siège social 4, rue Rudolf
Diesel, Parc Millenium, F-33700 Merignac.
La société aura la propriété et la jouissance des actions apportées à compter de ce jour.
Conformément aux dispositions des articles 26-1 et 32-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
l’apport en nature visé ci-dessus a fait l’objet d’un rapport d’un réviseur d’entreprises, à savoir la société ALTER AUDIT,
S.à r.l., représentée par Monsieur Bruno Abbate, Réviseur d’entreprises, lequel rapport restera, après avoir été signé
ne varietur par les comparants et par le notaire instrumentant, annexé à la présente minute pour être soumis avec elle
à la formalité de l’enregistrement.
Ce rapport, établi à Luxembourg en date du 29 mars 2006, conclut dans les termes suivants:
<i>«Conclusionsi>
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus nous n’avons pas de réserves à formuler:
- Sur la description de l’apport en nature qui répond à des conditions normales de précision et de clarté;
75437
- Sur la valeur des actions faisant l’objet de l’apport en nature qui correspond au moins au nombre et à la valeur no-
minale des actions à émettre en contrepartie.
La rémunération de l’apport en nature consiste en 900 actions à créer d’une valeur nominale de EUR 100,- chacune.»
Le souscripteur, préqualifié, représenté comme dit ci-avant, atteste expressément par la présente au notaire soussi-
gné qu’il est propriétaire des actions apportées de la société GIPSI SAS, prédite.
Par ailleurs, le souscripteur, préqualifié, représenté comme dit ci-avant, déclare au notaire soussigné que les actions
apportées de la société GIPSI SAS, sont libres de tout gage, engagement, garantie ou autre charge pouvant les grever et
qu’il n’existe dans son chef aucun obstacle ni interdiction de céder qui pourraient entraver l’apport des actions à la so-
ciété anonyme FIORENZA S.A., prédite.
<i>Troisième résolutioni>
Pour refléter l’augmentation de capital qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des
statuts, lequel aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à cent vingt et un mille euros (EUR 121.000,-) représenté mille deux cent dix
(1.210) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.»
<i>Déclaration - Fraisi>
Le notaire soussigné déclare, conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés,
que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26, ont été remplies.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de capital qui précède, est évalué approximativement à la somme
de mille huit cents euros (EUR 1.800,-).
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation en langue du pays données au comparant, connu du notaire instrumentant par nom,
prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: N. Steuermann, C. Fondeur, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2006, vol. 28CS, fol. 17, case 7. – Reçu 900 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058482.3/202/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2006.
STADECO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 83.732.
—
Par la présente, nous vous prions de bien vouloir prendre en considération notre démission du mandat de commis-
saire aux comptes de votre société, STADECO INTERNATIONAL S.A. (R.C.S. Luxembourg: B 83.732) et ce à partir
de l’exercice 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04352. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057701.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
MORGAN FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 106.012.
—
<i>Décision de l’assemblée générale des actionnaires du 29 mai 2006i>
Par décision de l’assemblée générale des actionnaires en date du 29 mai 2006, le mandat de commissaire aux comptes
de la Société AACO, S.à r.l., 28, rue de Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, actuellement en vigueur, a été révoqué.
La société COMCO S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg a été nommée aux termes de cette
assemblée comme nouveau commissaire aux Comptes de la Société en remplacement de AACO, S.à r.l., précitée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2006, réf. LSO-BR03864. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(058046.3/024/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Senningerberg, le 20 avril 2006.
P. Bettingen.
FIDUCIAIRE BEFAC EXPERTISES COMPTABLES ET FISCALES (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
<i>Pour MORGAN FINANCE S.A., Société Anonyme
i>SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
75438
RUK GRUPPE LUXEMBURG S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg.
H. R. Luxemburg B 117.136.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendundsechs, den dreissigsten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Paul Hencks, im Amtssitz in Luxemburg.
Sind erschienen:
1. Herr Momir Bjelanovic, Dipl. Geologe, geboren am 22. Mai 1961 in Trier/Deutschland, wohnhaft in D-54292 Trier,
Sankt Mergener Straße 48.
2. Herr Prof. Dr. Gehard Rettenberger, Diplom-Ingenieur und Hochschullehrer, geboren am 26. Oktober 1948 in
Ulm, wohnhaft in D-54296 Trier, Reichenspergerstrasse 55.
3. Herr Thomas Rommelfangen, Diplom-Ingenieur (FH), geboren am 5. Juni 1962 in Saarburg/Deutschland, wohnhaft
in D-54455 Serrig, Roemerstraße 28.
Diese Erschienenen ersuchten den instrumentierenden Notar, wie folgt die Satzung einer von ihnen zu gründenden
Aktiengesellschaft (société anonyme) zu beurkunden:
Kapitel I. - Bezeichnung, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft (société anonyme), gegründet unter der Bezeichnung RUK GRUPPE LUXEM-
BURG S.A.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wasserbillig.
Falls durch außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Art die Gesellschaft in ihrer Tätigkeit am
Gesellschaftssitz, oder der reibungslose Verkehr zwischen dem Sitz der Gesellschaft und dem Ausland behindert wird
oder eine solche Behinderung vorauszusehen ist, kann der Sitz der Gesellschaft durch einfachen Beschluß vorüberge-
hend, bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden.
Die vorübergehende Verlegung des Gesellschaftssitzes beeinträchtigt nicht die Nationalität der Gesellschaft; die dies-
bezügliche Entscheidung wird getroffen und Drittpersonen zur Kenntnis gebracht durch dasjenige Gesellschaftsgremi-
um, welches unter den gegebenen Umständen am besten hierzu befähigt ist.
Art. 3. Die Gesellschaft hat eine unbestimmte Dauer.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist die Erstellung von Gutachten, Studien und Konzeptionen, die Beratung von Un-
ternehmen und Körperschaften, die ingenieurmässige Planung von Anlagen, Einrichtungen, Altlasten- und Gebäuderück-
bau, Genehmigungsmanagement und Bauausführungsüberwachung (Projektmanagement), die Forschung und
Entwicklung, die Geotechnik, die Hydrogeologie, sowie die Abfall- und Abwasserwirtschaft.
Zweck der Gesellschaft ist weiterhin die Erbringung von allgemeinen Dienstleistungen und Verwaltungstätigkeiten so-
wie der Handel mit Waren aller Art.
Die Gesellschaft kann Beteiligungen unter welcher Form auch immer, an luxemburgischen oder ausländischen Gesell-
schaften aufnehmen sowie die Verwaltung, die Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen vornehmen.
Die Gesellschaft kann beliebige Wertpapiere und Rechte erwerben, auf dem Wege einer Beteiligung, Einbringung,
festen Übernahme oder Kaufoption, Verwertung oder jeder anderen beliebigen Form; sie kann teilnehmen an der Grün-
dung, Ausdehnung und Kontrolle von allen Gesellschaften und Unternehmen und denselben jede Art von Hilfe angedei-
hen lassen. Sie kann Darlehen aufnehmen oder gewähren, mit oder ohne Garantie, an der Entwicklung von
Gesellschaften teilhaben und alle Tätigkeiten ausüben, die ihr im Hinblick auf den Gesellschaftszweck als sinnvoll erschei-
nen.
Die Gesellschaft kann auch Patente oder Lizenzen und andere, davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte
erwerben, verwalten und verwerten.
Kapitel II. - Gesellschaftskapital, Aktien
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausendundfünzig Euro (31.050,00 EUR), eingeteilt in tausend-
zweihundertzweiundvierzig (1.242) Aktien mit einem Nominalwert von je fünfundzwanzig Euro (25,00 EUR).
Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt wer-
den.
Die Aktien sind Namensaktien.
Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Be-
dingungen.
Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder vermindert werden.
Kapitel III. - Verwaltung
Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet. Die Mitglieder
des Verwaltungsrates müssen nicht Aktionär der Gesellschaft sein. Sie werden ernannt von der Generalversammlung
der Aktionäre; die Dauer ihrer Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten.
Die Generalversammlung der Aktionäre kann zu jeder Zeit die Mitglieder des Verwaltungsrates abberufen.
Die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates, ihre Bezüge und die Dauer ihrer Amtszeit werden von der Gene-
ralversammlung festgesetzt.
75439
Art. 7. Der Verwaltungsrat bestellt aus seiner Mitte einen Präsidenten.
Die Sitzungen des Verwaltungsrates werden einberufen durch den Präsidenten, so oft das Interesse der Gesellschaft
es verlangt. Der Verwaltungsrat muß einberufen werden, falls zwei Verwaltungsratsmitglieder es verlangen.
Zum ersten Mal kann die der Gesellschaftsgründung folgende ausserordentliche Generalversammlung einen Vorsit-
zenden, einen Präsidenten oder einen Delegierten des Verwaltungsrats ernennen.
Art. 8. Der Verwaltungsrat ist mit den weitestgehenden Vollmachten versehen, um die Verwaltung und die Geschäf-
te der Gesellschaft durchzuführen. Grundsätzlich ist er zuständig für alle Handlungen, welche nicht durch die Satzung
oder durch das Gesetz der Generalversammlung vorbehalten sind. Mit dem Einverständis der Kommissare kann der
Verwaltungsrat, unter den gesetzlichen Bestimmungen, Vorschüsse auf Dividenden zahlen.
Art. 9. Drittpersonen gegenüber wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei geschäftsführen-
den Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet, ungeachtet der in Artikel 10 der Satzung vorgesehenen Vollmachten.
Art. 10. Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung derselben im
Bezug auf die tägliche Geschäftsführung an eines oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates übertragen, welche die
Bezeichnung von geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern tragen.
Der Verwaltungsrat kann weiterhin die gesamte Geschäftsverwaltung oder bestimmte Punkte und Bereiche davon an
einen oder mehreren Direktoren übertragen, oder für bestimmte Funktionen Sondervollmachten an von ihm gewählte
Prokuristen abgeben, die weder Mitglied des Verwaltungsrates, noch Aktionäre der Gesellschaft zu sein brauchen.
Art. 11. In sämtlichen Rechtssachen wird die Gesellschaft, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, durch den Verwal-
tungsrat, oder ein vom Verwaltungsrat dazu bestimmtes Verwaltungsratsmitglied, vertreten.
Kapitel IV. - Aufsicht
Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft untersteht einem oder mehreren Kommissaren. Die Kommissare werden
durch die Generalversammlung ernannt. Die Generalversammlung bestimmt desweiteren über ihre Anzahl, ihre Bezüge
und über die Dauer ihres Mandates.
Die Dauer des Mandates der Kommissare darf sechs Jahre nicht überschreiten.
Kapitel V. - Generalversammlung
Art. 13. Eine jährliche Generalversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an dem in der Einberufung angegebenen
Ort, am ersten Freitag des Monats April eines jeden Jahres um 10.00 Uhr statt.
Sollte dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag verscho-
ben.
Kapitel VI. - Geschäftsjahr, Jahresergebnis
Art. 14. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 15. Der Reingewinn besteht aus dem Überschuß, welcher in der Bilanz nach Abzug der Verbindlichkeiten, Ko-
sten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibt.
Jährlich sind fünf Prozent (5,00%) des Reingewinnes den gesetzlichen Rücklagen zuzuführen, und zwar solange bis die
Rücklagen zehn Prozent (10,00%) des Gesellschaftskapitals erreicht haben. Falls die Rücklagen, aus welchem Grunde es
auch sei, vermindert werden sollten, so sind die jährlichen Zuführungen von fünf Prozent (5,00%) des Reingewinnes wie-
der aufzunehmen.
Über den hinausgehenden Betrag des Reingewinnes verfügt die Generalversammlung nach freiem Ermessen.
Kapitel VII. - Auflösung, Liquidation
Art. 16. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden.
Gelangt die Gesellschaft zur Auflösung, so erfolgt ihre Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren. Liquida-
toren können sowohl physische Personen als auch Gesellschaften sein. Die Ernennung der Liquidatoren, die Festsetzung
ihrer Befugnisse und ihre Bezüge werden durch die Generalversammlung vorgenommen.
Kapitel VIII. - Allgemeines
Art. 17. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung vorgesehen sind, wird auf die Bestimmungen des luxemburgischen
Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich allen Ergänzungen und Änderungen hinge-
wiesen.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2006.
Die erste Generalversammlung findet im Jahr 2007 statt.
<i>Zeichnung der Aktieni>
Nachdem die Satzung der Gesellschaft wie hiervor angegeben verabschiedet wurde, haben die Gründer die Aktien
wie folgt gezeichnet:
1) Herr Momir Bjelanovic, vorgenannt, vierhundertvierzehn Aktien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
414
2) Herr Prof. Dr. Gerhard Rettenberger, vorgenannt, vierhundertvierzehn Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
414
3) Herr Thomas Rommelfangen, vorgenannt, vierhundertvierzehn Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
414
Total: tausendzweihundertzweiundvierzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.242
75440
Die hiervor gezeichneten Aktien wurden voll in bar eingezahlt, sodaß der Gesellschaft ab heute die Summe von
einunddreissigtausendundfünfzig Euro (31.050,00 EUR) zur Verfügung steht, worüber dem unterzeichneten Notar der
Nachweis gebracht wurde.
<i>Feststellungi>
Der unterzeichnete Notar stellt fest, daß alle Voraussetzungen nach Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915
über die Handelsgesellschaften gegeben sind und vermerkt ausdrücklich die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen
Bedingungen.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag aller Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, die der Gesellschaft im Zusammenhang mit
ihrer Gründung erwachsen oder berechnet werden, wird abgeschätzt auf 3.000,- EUR.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann haben sich die Erschienenen, welche die Gesamtheit des gezeichneten Gesellschaftskapitals vertreten, zu ei-
ner außerordentlichen Generalversammlung zusammengefunden, zu welcher sie sich als ordentlich einberufen betrach-
ten. Sie stellen fest, daß die Generalversammlung rechtskräftig bestellt ist und fassen einstimmig folgende Beschlüsse:
1. Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgesetzt auf drei Personen, diejenige der Kommissare auf eine
Person.
2. Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2012 berufen:
a) Herr Momir Bjelanovic, Dipl. Geologe, geboren am 22. Mai 1961 in Trier/Deutschland, wohnhaft in D-54292 Trier,
Sankt Mergener Straße 48.
b) Die Ingenieurgruppe Ruk, Gesellschaft des bürgerlichen Rechts, mit Sitz in D-70597 Stuttgart, Auf dem Haigst 21.
c) Herr Thomas Rommelfangen, Diplom-Ingenieur (FH), geboren am 5. Juni 1962 in Saarburg/Deutschland, wohnhaft
in D-54455 Serrig, Roemerstraße 28.
Herr Momir Bjelanovic und Herr Thomas Rommelfangen werden zu geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern
ernannt. Herr Momir Bjelanovic wird gleichzeitig zum Präsidenten des Verwaltungsrates ernannt. In allen Rechtsgeschäf-
ten wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von den beiden geschäftsfuhrenden Verwaltungsratsmit-
gliedern vertreten.
3. Zum Kommissar wird bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2012 berufen:
Die Gesellschaft LIGHTHOUSE SERVICES, S.à r.l., eingetragen im Handelsregister Luxembourg, Sektion B, unter der
Nummer 69.995, mit Sitz in L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch.
4. Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg.
Worüber Urkunde, aufgenommen in der Amtsstube in Luxemburg.
Nach Vorlesung von allem Vorstehenden an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: M. Bjelanovic, G. Rettenberger, T. Rommelfangen, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2006, vol. 28CS, fol. 69, case 1. – Reçu 310,50 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zweck der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
erteilt.
(058555.3/216/158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2006.
GOUDSMIT & TANG MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 41.819.
—
<i>Extrait du procès-verbal de L’Assemblée Générale ordinaire du 12 décembre 2005i>
au siège de la société:
24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
L’Assemblée Générale décide de transférer le siège social, avec effet au 1
er
décembre 2005, au 25A, boulevard Royal,
Forum Royal, 2
e
étage, L-2449 Luxembourg.
L’assemblée générale décide de renouveler le mandat des administrateurs pour une période de 6 ans.
Le conseil d’administration se compose de la façon suivante:
- M. Jean-Jacques Axel Roud, administrateur;
- M. Bernard Houdremont, administrateur, demeurant au 8, avenue Château Jaco, B-1410 Waterloo;
- M. Bernard Zimmer, administrateur et administrateur-délégué.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05265. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057703.3/734/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Luxembourg, den 12. Juni 2006.
J.-P. Hencks.
Signature.
75441
LAHNDRIK HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 14.622.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille six, le six juin.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
A comparu:
PALADIN ENERGY MINERALS NL, société de droit australien, avec siège social à Grand Central, First Floor, 26
Railway Road, Subiaco, Australie 6904,
ici représentée par Mademoiselle Christine Picco, employée privée, demeurant professionnellement à L-1142 Luxem-
bourg, 7, rue Pierre d’Aspelt,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 29 mai 2006,
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Ladite comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a exposé au notaire instrumentaire et l’a prié d’acter:
Que la société anonyme holding LAHNDRIK HOLDINGS S.A., avec siège social à L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre
d’Aspelt, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Robert Elter, alors de résidence à Luxembourg, en date du 22
décembre 1976, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 24 du 24 janvier 1977, modifiée à
plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, de résidence à Niederanven,
en date du 19 novembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 108 du 1
er
février
2000, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 14.622.
Que le capital de ladite société est à ce jour de quarante mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 40.000,-),
représenté par vingt mille (20.000) actions d’une valeur nominale de deux dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 2,-)
chacune.
Que PALADIN ENERGY MINERALS NL, prénommée, est devenue successivement propriétaire de toutes les actions
de ladite société LAHNDRIK HOLDINGS S.A.
Que l’actionnaire unique a décidé de dissoudre la société à partir de ce jour.
Que PALADIN ENERGY MINERALS NL, prénommée, se nomme liquidateur de la société et déclare qu’elle a repris
tout l’actif, a réglé tout le passif connu de la société et s’engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant
éventuellement encore exister à charge de la société et inconnu à ce jour.
Qu’en conséquence, la société LAHNDRIK HOLDINGS S.A. se trouve liquidée et a cessé d’exister.
Que la comparante, représentée comme dit, donne entière décharge aux administrateurs et commissaire en fonction.
Que les livres et documents sociaux de la société seront déposés et conservés pendant cinq ans à Luxembourg, à
l’ancien siège de la société.
Et à l’instant-même il a été procédé à l’annulation du registre des actionnaires.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à la représentante de la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeu-
re, elle a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Picco, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2006, vol. 153S, fol. 83, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(058518.3/227/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2006.
RCS SECRETARIAL SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 86.683.
—
Il résulte de la Résolution Circulaire prise par le Conseil d’Administration le 10 août 2005 que l’adresse profession-
nelle de l’associé, RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A., a été transféré à la nouvelle adresse au
9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.
Il résulte également de l’Assemblée Extraordinaire des Actionnaires tenue le 2 février 2006 que la dénomination de
l’associé, RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A., a été changé en R.C.S. CORPORATE SERVICES
(LUXEMBOURG) S.A.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, réf. LSO-BR04653. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057925.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Luxembourg, le 19 juin 2006.
E. Schlesser.
Luxembourg, le 12 juin 2006.
R. Brekelmans / J. Lont.
75442
ATC SECRETARIAL SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 80.093.
—
Il résulte de la Résolution Circulaire prise par le Conseil d’Administration le 10 août 2005 que l’adresse profession-
nelle de l’associé, RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A., a été transféré à la nouvelle adresse au
9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.
Il résulte de également de l’Assemblée Extraordinaire des Actionnaires tenue le 2 février 2006 que la dénomination
de l’associé, RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A., a été changé en RCS CORPORATE SERVI-
CES (LUXEMBOURG) S.A.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, réf. LSO-BR04650. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057931.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
LUXCOGEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2012 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 106.407.
—
<i>Cession de titresi>
Le soussigné, Paul Lutgen, propriétaire de 100 parts sociales de la société LUXCOGEST, S.à r.l., avec siège social au
16, allée Marconi, L-2012 Luxembourg.
Cède et transporte par les présentes 100 parts sociales (1part = 125 EUR) à M. Benoît Delforge.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00468. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057700.4//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
LUXCOGEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 106.407.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 16 juin 2006i>
En qualité d’associé-unique représentant l’intégralité du capital social, je décide de prendre, sans avoir à justifier de
l’accomplissement des formalités de convocation, les résolutions suivantes:
1. Révocation et nomination de gérants;
2. Divers.
1. L’associé unique décide de révoquer de son poste de gérant M. Paul Lutgen, licencié en sciences économiques ap-
pliquées, ayant pour adresse professionnelle: 16, allée Marconi, à L-2120 Luxembourg. Il sera remplacé à cette fonction
par M. Benoît Delforge, agent d’assurances, domicilié rue des Bouleaux 36 au 6110 Montigny-le-Tilleul. La décision prend
effet ce jour.
2. Il n’y a pas de point divers.
L’ordre du jour étant épuisé, le présent procès-verbal rédigé séance tenante a été lu et approuvé par l’assemblée.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05605. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057700.5//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
ATC-RCS CORPORATE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 103.123.
—
Il résulte de la Résolution Circulaire prise par le Conseil d’Administration le 10 août 2005 que l’adresse profession-
nelle de l’Administrateur, M. Richard Brekelmans, a été transféré à la nouvelle adresse au 9, rue Sainte Zithe, L-2763
Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, réf. LSO-BR04648. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057929.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Luxembourg, le 12 juin 2006.
R. Brekelmans / J. Lont.
Fait à Luxembourg, le 1
er
janvier 2006.
Signature.
B. Delforge.
Luxembourg, le 12 juin 2006.
R. Brekelmans / J. Lont.
75443
WP ROAMING II S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-5326 Contern, 2, rue Edmond Reuter.
R. C. Luxembourg B 109.462.
—
In the year two thousand and six, on the twenty-fourth day of the month of May.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.
There appeared:
M
e
Katia Panichi, maître en droit, residing in Luxembourg, acting as the representative of the board of directors of
WP ROAMING II S.A. (the «Company»), a société anonyme having its registered office in Luxembourg, 2, rue Edmond
Reuter, L-5326 Contern, incorporated by deed of notary Henri Hellinckx, as a société anonyme on 29th June 2005,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial») n
°
1242 of 21st November 2005, pur-
suant the «Decision of the Board of Directors of WP ROAMING II S.A. on the issue of 2,647 ordinary B shares, 1,940
ordinary C shares and 539 ordinary D shares out of the authorised capital of 23rd May 2006» (the «Decision») (a copy
of which after having been initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall be registered
together with the present deed) requested the notary to record its declarations as follows:
(I) Article 5 paragraph 2 of the articles of incorporation of the Company provides as follows:
«(...)
The authorised capital of the Company is set at two hundred thirty million five hundred seventy-five thousand Euro
(EUR 230,575,000.-) consisting of twenty-three million fifty-seven thousand five hundred (23,057,500) shares each with
a nominal value of ten Euro (EUR 10.-). Unless otherwise set out below, the board of directors shall have the right, when
issuing shares out of the authorised share capital to decide whether the shares to be issued will be A ordinary shares,
B ordinary shares, C ordinary shares or D ordinary shares. Any authorised but unissued shares shall lapse five (5) years
after publication in the Mémorial of the notarial deed recording the shareholders’ resolution on the authorised share
capital.
Out of the authorised share capital:
(i) One million two hundred and fifty thousand Euro (EUR 1,250,000.-) shall be reserved for the issue of a maximum
of one hundred and twenty-five thousand (125,000) shares; and
(ii) Two hundred and twenty-nine million three hundred and twenty-five thousand Euro (EUR 229,325,000.-) shall be
reserved for the issue of a maximum of twenty-two million nine hundred and thirty-two thousand five hundred
(22,932,500) A ordinary shares with respect to four million five hundred and eighty-six thousand five hundred
(4,586,500) convertible preferred equity certificates in one or more issues on the basis of five (5) shares for one (1)
convertible preferred equity certificate.
For the avoidance of any doubt, the shareholders expressly waive any preferential subscription right they may have
regarding the issues of shares contemplated in the preceding paragraph.
In addition the board of directors or its delegate(s) may also, within the limits of the authorised capital and the pro-
visions of these articles of incorporation, issue shares against cash but always reserving the preferential subscription
right of existing shareholders.
Without prejudice to the preceding paragraphs, shares to be subscribed for in cash, shall be offered on a preemptive
basis to the shareholders in proportion of the capital represented by their shares. The right to subscribe may be exer-
cised within a period determined by the board of directors, which may not be less than thirty (30) days from the date
of the subscription period, which shall be notified by registered letter. The right to subscribe shall be transferable
throughout the subscription period, and no restrictions may be imposed on such transferability. Subject to the preceding
paragraphs, the board of directors or its delegate(s) duly appointed by the board may from time to time issue shares
out of the total authorised shares at such times and on such terms and conditions, including issue price, as the board
or its delegate(s) may in its or their discretion resolve. In case of any additional authorised capital and/or any subse-
quently renewed authorised capital, the holders of shares shall be entitled to preemptive rights with respect to shares
to be issued, unless waived by the general meeting of shareholders.
A capital increase within the limits of the authorised capital shall be recorded by a notarial deed, at the request of
the board of directors or its delegate(s) against presentation of the documents establishing the subscription and pay-
ments.»
(II) On the basis of the powers granted to the board of directors of the Company as set out under I. above and on
the basis of the powers granted to the Board of Directors by decision of the extraordinary general meeting of share-
holders of December 14, 2005, authorising the Board of Directors to issue new shares without reserving a preferential
subscription right to the existing shareholders,
the Company has, by the Decision taken by the board of directors on 23rd May 2006 issued 2,647 fully paid B ordinary
shares, 1,940 fully paid C ordinary shares and 539 fully paid D ordinary shares of a nominal value of EUR 10.- each, for
a total issue price of fifty-one thousand two hundred and sixty Euro (EUR 51,260.-) against the contribution in cash of
fifty-one thousand two hundred and sixty Euro (EUR 51,260.-).
(III) As a consequence of the above, the issued share capital of the Company has been increased to a total amount of
four million ninety-nine thousand nine hundred and ten Euro (EUR 4,099,910.-) by the issue of a total of two thousand
six hundred and forty-seven (2,647) B ordinary shares, one thousand nine hundred and forty (1,940) C ordinary shares
and five hundred and thirty-nine (539) D ordinary shares in the Company. As a result of such increase of capital, the
paragraph 1 of article 5 of the articles of incorporation of the Company is amended so as to read as follows:
«The issued capital of the Company is set at four million ninety-nine thousand nine hundred and ten Euro (EUR
4,099,910.-) divided into three hundred fifty-seven thousand and one hundred and ninety-five (357,195) A ordinary
shares, thirty-seven thousand six hundred and fifty-eight (37,658) B ordinary shares, twelve thousand eight hundred and
75444
thirty-five (12,835) C ordinary shares and two thousand three hundred and three (2,303) D ordinary shares all with a
nominal value of ten Euro (EUR 10.-) per share.»
Evidence of the subscription and of the payment to the Company has been shown to the undersigned notary, who
expressly acknowledges it.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its increase of capital are estimated at EUR 2,000.-.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the appearing person, it signed together with Us, the notary, the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-quatrième jour du mois de mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
M
e
Katia Panichi, maître en droit, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de représentant du conseil d’ad-
ministration de WP ROAMING II S.A. (la «Société»), une société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, 2, rue
Edmond Reuter, L-5326 Contern, constituée suivant acte reçu par le notaire Henri Hellinckx, sous forme d’une société
anonyme en date du 29 juin 2005 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») n
°
1242
du 21 novembre 2005, en vertu d’une «Décision du Conseil d’Administration de WP ROAMING II S.A. sur l’émission
de 2.647 actions ordinaires B 1.940 actions ordinaires C et 539 actions ordinaires D du capital autorisé du 23 mai 2006
(la «Décision») (dont une copie, après avoir été paraphée ne varietur par la partie comparante et le notaire instrumen-
tant, sera enregistrée avec le présent acte), a requis le notaire d’acter ses déclarations de la manière suivante:
(l) L’article 5 paragraphe 2 des statuts de la Société prévoit ce qui suit:
«(...)
Le capital autorisé de la Société est fixé à deux cent trente millions cinq cent soixante-quinze mille euros (EUR
230.575.000,-) représenté par vingt-trois millions cinquante-sept mille cinq cents (23.057.500) actions d’une valeur
nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune. Sauf autrement prévu ci-dessous, le conseil d’administration aura le droit,
lorsqu’il émettra des actions du capital social autorisé de décider si les actions devant être émises seront des actions
ordinaires A, actions ordinaires B, actions ordinaires C ou actions ordinaires D. Toutes actions autorisées mais non
émises expireront cinq (5) ans après la publication de l’acte notarié constatant la résolution des actionnaires sur le
capital social autorisé au Mémorial.
Du capital social autorisé:
(i) Un million deux cent cinquante mille euros (EUR 1.250.000,-) seront réservés pour l’émission d’un maximum de
cent vingt-cinq mille (125.000) actions; et
(ii) Deux cent vingt-neuf millions trois cent vingt-cinq mille euros (EUR 229.325.000,-) seront réservés pour l’émis-
sion d’un maximum de vingt-deux millions neuf cent trente-deux mille cinq cents (22.932.500) actions ordinaires A en
rapport avec quatre millions cinq cent quatre-vingt-six mille cinq cents (4.586.500) obligations convertibles en une ou
plusieurs émissions sur base de cinq (5) actions pour une (1) obligation convertible.
Pour éviter tout doute, les actionnaires renoncent expressément à un quelconque droit de souscription préférentiel
qu’ils pourraient avoir concernant l’émission des actions conformément au paragraphe précédant.
Par ailleurs, le conseil d’administration ou son (ses) délégué(s) peuvent également, dans les limites du capital autorisé
et les dispositions des présents statuts, émettre des actions contre des espèces, mais toujours en réservant le droit de
souscription préférentiel aux actionnaires existants.
Sans préjudice quant aux paragraphes précédents, les actions devant être souscrites en espèces, seront offertes sur
une base préférentielle aux actionnaires proportionnellement au capital représenté par leurs actions. Le droit de sous-
crire pourra être exercé pendant une période déterminée par le conseil d’administration, qui ne peut être inférieure à
trente (30) jours à partir de la date de la période de souscription, qui devra être notifiée par lettre recommandée. Le
droit de souscrire sera transférable pendant la période de souscription, et aucune restriction ne pourra être imposée
quant à sa transférabilité.
Conformément aux paragraphes précédents, le conseil d’administration ou son (ses) délégué(s) dûment nommé(s)
par le conseil pourra de temps à autre émettre des actions à partir du nombre total d’actions autorisées au moment et
selon les termes et conditions, y compris le prix d’émission, que le conseil ou son(ses) délégué(s) pourra décider de
manière discrétionnaire.
Dans le cas d’un capital autorisé supplémentaire et/ou d’un renouvellement du capital autorisé, les détenteurs
d’actions conserveront leurs droits préférentiels concernant les actions devant être émises, à moins que l’assemblée
générale des actionnaires n’y ait renoncé.
Une augmentation de capital dans les limites du capital autorisé devra être constatée par acte notarié, à la requête
du conseil d’administration ou son(ses) délégué(s) contre présentation des documents établissant la souscription et les
paiements.»
75445
(II) Sur base des pouvoirs donnés au conseil d’administration de la Société tels que décrit sous I. ci-dessus et sur base
des pouvoirs accordés au Conseil d’Administration par l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 14 dé-
cembre 2005, autorisant notamment le Conseil d’Administration à émettre des actions nouvelles sans réserver un droit
de souscription préférentiel aux actionnaires existants,
la Société a, par la Décision prise par le conseil d’administration le 23 mai 2006, émis 2.647 actions ordinaires B 1.940
actions ordinaires C et 539 actions ordinaires D intégralement payées, d’une valeur nominale de EUR 10,- chacune, pour
un prix d’émission total de cinquante et un mille deux cent soixante euros (EUR 51.260,-) contre un apport en espèces
de cinquante et un mille deux cent soixante euros (EUR 51.260,-).
(III) Au vu de ce qui précède, le capital social émis de la Société a été augmenté à montant total de quatre millions
quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent dix euros (EUR 4.099.910,-) par l’émission d’un total de deux mille six cent qua-
rante-sept (2.647) actions ordinaires B, mille neuf cent quarante (1.940) actions ordinaires C et cinq cent trente-neuf
(539) actions ordinaires D de la Société. Il résulte de l’augmentation de capital qui précède que le paragraphe 1
er
de
l’article 5 des statuts de la Société a été modifié comme suit:
«Le capital émis de la Société est fixé à quatre millions quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent dix euros (EUR 4.099.910)
représenté par trois cent cinquante-sept mille cent quatre-vingt-quinze (357.195) actions ordinaires A, trente-sept mille
six cent cinquante-huit (37.658) actions ordinaires B, douze mille huit cent trente-cinq (12.835) actions ordinaires C et
deux mille trois cent trois (2.303) actions ordinaires D toutes d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-).»
Preuve de la souscription et du paiement à la Société a été donnée au notaire instrumentant, qui le constate expres-
sément.
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société en raison de
l’augmentation de capital sont évalués à EUR 2.000,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présents à la personne comparaissant.
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur demande de la partie comparante,
le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française. A la demande de la même partie comparante en
cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Lecture faite, la personne comparante a signé avec Nous, Notaire, le présent acte original.
Signé: K. Panichi, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 30 mai 2006, vol. 436, fol. 96, case 1. – Reçu 516,20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058755.3/242/163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2006.
WP ROAMING II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5326 Contern, 2, rue Edmond Reuter.
R. C. Luxembourg B 109.462.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058756.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2006.
SINPAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 71.396.
—
<i>Décision de l’assemblée générale des actionnaires du 30 mai 2006i>
Par décision de l’assemblée générale des actionnaires en date du 30 mai 2006, le mandat de commissaire aux comptes
de la Société CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE), S.à r.l., 15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, actuellement en vi-
gueur, a été révoqué.
La société COMCO S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg a été nommée aux termes de cette
assemblée comme nouveau commissaire aux Comptes de la Société en remplacement de CONFIDENTIA
(FIDUCIAIRE), S.à r.l. précitée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2006, réf. LSO-BR03862. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(058050.3/024/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Mersch, le 12 juin 2006.
H. Hellinckx.
Mersch, le 12 juin 2006.
H. Hellinckx.
<i>Pour SINPAR HOLDING S.A., Société Anonyme
i>Signature
75446
GUS FINANCE LUXEMBOURG LIMITED, Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 730,435,740.-.
Registered office: The Works, 5 Union Street, Manchester, Lancashire, M12 4JD United Kingdom.
Principal éstablissement: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 93.313.
—
In the year two thousand and six, on the third day of February.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
GUS LUXEMBOURG, S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxem-
bourg, having its registered office at 99, Grand-rue, L-1661 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), whose share
capital is set at five hundred and thirty-one million nine hundred and twelve thousand Euro (EUR 531,912,000.-) and
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies Section B under number 75.760 (the «Sole
Shareholder»),
hereby represented by Mr Eric Isaac, company director, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal.
The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, acting in its capacity as sole shareholder of the Company, has requested the undersigned notary
to record that the appearing party is the sole shareholder of GUS FINANCE LUXEMBOURG LIMITED, a company hav-
ing its registered office at The Works, 5 Union Street, Manchester, Lancashire, M12 4JD United Kingdom and its prin-
cipal establishment at 99, Grand-rue, L-1661 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), incorporated in England on
24 April 2002 and having transferred its principal establishment to the Grand Duchy of Luxembourg by deed of Maître
Gérard Lecuit notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) of 1 April 2003, published in the Mémorial
C n
°
566 on 23 May 2003, whose share capital is set at seven hundred thirty million four hundred thirty-five thousand
seven hundred and forty Great Britain Pounds (GBP 730,435,740.-) and registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies Section B under number 93.313 (the «Company»). The articles of incorporation have last
been amended on 27 January 2006 pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, prenamed, not yet published in the
Mémorial C.
The appearing party, as hereinabove mentioned, has recognised to be fully informed of the resolutions to be taken
on the basis of the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To change the financial year of the Company so that it shall start on the first (1st) day of April of a given year and
end on the thirty-first (31st) day of March of the following year.
2. To amend article 24 of the articles of incorporation of the Company to reflect the change of the financial year of
the Company.
Thereupon, the Sole Shareholder passed the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to change the financial year of the Company so that it shall forthwith start on the first
(1st) day of April and end on the thirty-first (31st) day of March of the following year.
The Sole Shareholder further resolved that the current financial year started on the seventeenth (17th) day of
October 2005 shall end on the thirty-first (31st) day of March 2006.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder resolved to amend article 24 of the articles of association of the Company which shall forthwith
read as follows:
«Art. 24. Financial year. The financial year begins on the first (1st) day of April and ends on the thirty-first (31st)
day of March of the following year.»
Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that upon request of the above appearing persons, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
The deed having been read to the appearing persons, who are known by the notary by their surname, first name, civil
status and residence, the said persons signed together with Us, notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le troisième jour de février.
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
GUS LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au
99, Grand-rue, L-1661 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), dont le capital social est fixé à cinq cent trente et
un millions neuf cent douze mille euros (EUR 531.912.000,-) et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, section B, sous le numéro 75.760 (I’«Associé Unique»),
représentée aux fins des présentes par M. Eric Isaac, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, aux ter-
mes d’une procuration donnée sous seing privé.
75447
La prédite procuration restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
Le comparant, agissant en sa capacité d’associé unique de la Société, a requis le notaire instrumentant d’acter que le
comparant est le seul et unique associé de GUS FINANCE LUXEMBOURG LIMITED, une société ayant son siège social
à The Works, 5 Union Street, Manchester, Lancashire, M12 4JD Royaume-Uni et son principal établissement au 99,
Grand-rue, L-1661 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), constituée en Angleterre le 24 avril 2002, et ayant mi-
gré son principal établissement au Grand-Duché de Luxembourg suivant acte de Maître Gérard Lecuit, notaire demeu-
rant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 1
er
avril 2003, publié au Mémorial C n
°
566 du 23 mai 2003, dont
le capital social est fixé à sept cent trente millions quatre cent trente-cinq mille sept cent quarante livres sterling (GBP
730.435.740,-) et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 93.313
(la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte de Maître Joseph Elvinger, précité,
en date du 27 janvier 2006 non encore publié au Mémorial C.
Le comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, a reconnu être parfaitement au courant des décisions à interve-
nir sur base de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l’année sociale de la Société de sorte qu’elle commence le premier (1
er
) jour d’avril d’une année
donnée et finisse le trente et unième (31
e
) jour du mois de mars de l’année suivante.
2. Modification de l’article 24 des statuts de la Société, afin de refléter le changement de l’année sociale de la Société.
L’Associé Unique a alors pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique a décidé de changer l’année sociale de la Société de sorte qu’elle commence le premier (1
er
) jour
d’avril d’une année donnée et finisse le trente et unième (31
e
) jour du mois de mars de l’année suivante.
L’Associé Unique a décidé que l’année sociale en cours, commencée le dix-septième (17
e
) jour du mois d’octobre
2005, prendra fin le trente et unième (31
e
) jour du mois de mars 2006.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé Unique a décidé de modifier l’article 24 des statuts de la Société qui sera dorénavant lu comme suit:
«Art. 24. Année sociale. L’année sociale commence le premier (1
er
) jour du mois d’avril et prend fin le trente et
unième (31
e
) jour du mois de mars de l’année suivante.»
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française et qu’à la demande du même comparant et en
cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: E. Isaac, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2006, vol. 152S, fol. 26, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058759.3/211/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2006.
GUS FINANCE LUXEMBOURG LIMITED, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 730.435.740,-.
Siège social: The Works, 5 Union Street, Manchester, Lancashire, M12 4JD United Kingdom.
Principal établissement: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 93.313.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
o
41439 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 21 juin 2006.
(058761.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2006.
FERMIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 66.527.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03551, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(058106.3/1285/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Luxembourg, le 6 mars 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
Signature.
75448
AUBAY, Société Anonyme.
Siège social: L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg.
R. C. Luxembourg B 52.528.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg, le 20 avril 2006 i>
L’assemblée renouvelle le mandat d’administrateur de:
- Monsieur Luc Toorens, administrateur-délégué de la société;
- Monsieur Joël Sanzot, administrateur de la société;
- Monsieur Luc Bernard, administrateur de la société;
- La société AUBAY, France.
L’assemblée renouvelle le mandat du réviseur d’entreprise de la société:
MAZARS.
Les mandats d’administrateurs et du réviseur d’entreprise ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’assemblée
générale annuelle qui statuera sur les comptes de 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2006, réf. LSO-BR00848. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057788.3/1682/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
RIDE & WHITENESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 87.963.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2006, réf. LSO-BR05309, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(057963.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
RIDE & WHITENESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 87.963.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05307, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(057965.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
RIDE & WHITENESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 87.963.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05305, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(057967.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
RIDE & WHITENESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 87.963.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2006, réf. LSO-BR05303, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(057971.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
MAZARS
Signature
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
75449
MARSON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 117.181.
—
STATUTES
In the year two thousand six, on the thirty-first day of May.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Mr Ralph Sonnenberg, business man, with professional address at Adligenswilerstrasse 37, CH-6006 Luzern, Switzer-
land,
here represented by M
e
Olivia Tournier, lawyer, with professional address at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
by virtue of a power of attorney given in Rotterdam on May 30, 2006.
The said power of attorney, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary,
will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows
the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name
There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name MARSON, S.à
r.l. (hereafter «the Company»), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10th
August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of association
(hereafter the Articles).
Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may
be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be,
by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the
Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners adopted
in the manner required for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary cir-
cumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding
the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Object
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issue debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other com-
pany. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations
of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or
otherwise create security over all or over some of its assets.
3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.
Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, ban-
kruptcy or any similar event affecting one or several of the partners.
75450
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) represented by
500 (five hundred) shares in registered form with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, all subscribed and
fully paid-up.
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the
single partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.
Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-
tion to the number of shares in existence.
6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3. Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.
In case of plurality of partners, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the general
meeting of partners representing at least three-quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the civil code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A partners’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the
Law and may be examined by each partner who so requests.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers
7.1. The Company is managed by one or more managers A and one or more managers B appointed by a resolution
of the single partner or the general meeting of partners which sets the term of their office. If several managers have
been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partner(s).
7.2. The managers may be dismissed ad nutum.
Art. 8. Powers of the board of managers
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall
within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
object.
8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or
not, by the manager, or if there are more than one manager, by any/two manager(s) of the Company.
Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager
at the place indicated in the convening notice.
9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present
or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.
9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his
attorney in fact.
9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or
by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.
9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 10. Representation
10.1. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of one manager A and
one manager B, by the sole signature of one manager A, or by the sole signature of any Manager with respect to all
matters not exceeding EUR 10,000.- (ten thousand Euro).
10.2. The Company shall also be bound towards third parties in all matters by the joint or single signature(s) of any
person(s) to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.
75451
Art. 11. Liability of the managers
The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made
by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles and with the
applicable provisions of the Law.
IV. General meetings of partners
Art. 12. Powers and voting rights
12.1. The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.
12.2. Each partner has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, te-
legram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.
Art. 13. Form - Quorum - Majority
13.1. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolu-
tion, the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or
e-mail. The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear
on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the
share capital.
13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by
the majority of the partners owning at least three-quarters of the Company’s share capital.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting Year
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first
of December.
14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the Company’s accounts are established
and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.
14.3. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 15. Allocation of Profits
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-
sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.
15.2. The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate
such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
who do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s)
or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of
the liabilities of the Company.
16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall
be paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each
partner in the Company.
VII. General provision
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-
cles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2006.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, Mr Ralph Sonnenberg pre-named and represented as stated here-above, declares to have subscribed to
the whole share capital of the Company and to have fully paid up all 500 (five hundred) shares by contribution in cash,
so that the amount of EUR 12,500.- (twelve thousand and five hundred Euro) is at the disposal of the Company, as has
been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,800.-
<i>Resolutions of the sole partneri>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entirety of the subscribed
share capital has passed the following resolutions:
1. The following person is appointed as Manager A of the Company for an indefinite period:
- Mr Ralph Sonnenberg, business man, born in The Hague (the Netherlands) on May 15, 1934, with professional ad-
dress at Adligenswilerstrasse 37, CH-6006 Luzern, Switzerland;
75452
2. The following persons are appointed as Managers B of the Company for an indefinite period:
- Mr Roeland Paul Pels, manager of companies, born in Hilversum (the Netherlands) on August 28, 1949, with pro-
fessional address at 12-14, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg;
- Mr Bart Zech, manager of companies, born in Putten (the Netherlands) on September 5, 1969, with professional
address at 12-14, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.
3. The registered office of the Company is set at 12-14, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, given name, civil status
and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Follows the French version:
L’an deux mille six, le trente et un mai.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Ralph Sonnenberg, homme d’affaires, ayant son adresse professionnelle à Adligenswilerstrasse 37, CH-6006
Luzern, Suisse,
ici représentée par Maître Olivia Tournier, Avocat, ayant son adresse professionnelle 1, allée Scheffer, L-2520 Luxem-
bourg,
en vertu d’une procuration donnée à Rotterdam, le 30 mai 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-
nexée au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.
Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une so-
ciété à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1
er
. Dénomination
Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination MARSON, S.à r.l. (ci-après la Société), qui sera
régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle
que modifiée (ci-après la Loi) et par les présents statuts (ci-après les Statuts).
Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites
de la commune de Luxembourg par décision du gérant unique, ou, le cas échéant, par le conseil de gérance de la Société.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de
l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé par décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance, des succursales, filiales
ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance
estime que des événements extraordinaires d’ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que
ces événements seraient de nature à compromettre l’activité normale de la Société à son siège social, ou la communi-
cation aisée entre le siège social et l’étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, restera une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces sociétés ou entreprises ou participations. La Société
pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres
valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette et en général toutes
valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le
développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition
et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que
ce soit.
3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l’émission de parts sociales et obligations et d’autres titres représentatifs
d’emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des
emprunts et/ou des émissions d’obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La
Société pourra aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever, ou créer de toute autre manière et accorder des
sûretés sur toutes ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et
engagements de toute autre société, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou
personne.
3.3. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements
en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluc-
tuations monétaires, fluctuations de taux d’intérêt et autres risques.
75453
3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que toutes tran-
sactions se rapportant à la propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorisent ou se rap-
portent à la réalisation de son objet social.
Art. 4. Durée
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite
ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital
5.1. Le capital social de la Société est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq
cents) parts sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, toutes sous-
crites et entièrement libérées.
5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de
l’associé unique ou, le cas échéant, de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification
des Statuts.
Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec
le nombre des parts sociales existantes.
6.2. Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale
est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné
en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil.
Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il
pourra être consulté par chaque associé.
6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par
la Loi.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants A et par un ou plusieurs gérants B qui seront nommés par ré-
solution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, lequel/laquelle fixera la durée de leur mandat. Si
plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas nécessairement as-
socié(s).
7.2. Les gérants sont révocables n’importe quand ad nutum
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-
tuts seront de la compétence du gérant ou, si la Société est gérée par plus d’un gérant, du conseil de gérance, qui aura
tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social de la Société.
8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-
sociés ou non, par le gérant, ou s’il y a plus d’un gérant, par le conseil de gérance de la Société.
Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des
gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.
9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du conseil de gérance
de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et
de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque membre du conseil de gérance
de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.
9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents
ou représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu’à la majorité des voix. Les procès-
verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.
9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout
autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.
75454
9.7. Des résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées
comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou télé-
fax.
Art. 10. Représentation
10.1. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe d’un gérant A et
d’un gérant B, par la signature individuelle d’un gérant A ou par la signature individuelle de tout gérant dans la limite de
la somme de EUR 10.000,- (dix mille euros).
10.2. La Société sera également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou la signature individuelle de
toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l’article 8.2. des
Statuts.
Art. 11. Responsabilités des gérants
Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions de la Loi.
IV. Assemblée générale des associés
Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par
écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises
par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par let-
tre ou téléfax.
13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social.
13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la
Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Exercice social
14.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social de la Société, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance,
doit préparer le bilan et les comptes de profits et pertes de la Société, ainsi qu’un inventaire comprenant l’indication des
valeurs actives et passives de la Société, avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des
gérants, commissaire(s) aux comptes (si tel est le cas), et associés envers la Société.
14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-
ments et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net
annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué
à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.
VII. Disposition générale
Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2006.
75455
<i>Souscription - Libérationi>
Ces faits exposés, M. Ralph Sonnenberg, préqualifié et représenté comme dit ci-dessus, déclare souscrire à la totalité
du capital social de la Société et paye la totalité des 500 (cinq cents) parts sociales par un apport en numéraire; ce mon-
tant de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire
instrumentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Coûtsi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ EUR 1.800,-.
<i>Décisions de l’associé uniquei>
Et aussitôt, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. La personne suivante est nommée comme Gérant A de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Ralph Sonnenberg, homme d’affaires, né à La Haye (Pays-Bas), le 15 mai 1934, ayant son adresse profes-
sionnelle à Adligenswilerstrasse 37, CH-6006 Luzern, Suisse.
2. Les personnes suivantes sont nommées comme Gérants B de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Roeland Paul Pels, administrateur de sociétés, né à Hilversum (Pays-Bas), le 28 août 1949, ayant son adres-
se professionnelle au 12-14, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg;
- Monsieur Bart Zech, administrateur de sociétés, né à Putten (Pays-Bas), le 25 septembre 1969, ayant son adresse
professionnelle au 12-14, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.
3. Le siège social de la Société est établi au 12-14, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande de la comparante, le présent acte
est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la demande de la même comparante et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom,
état et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: O. Tournier, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2006, vol. 153S, fol. 78, case 12. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(059316.3/212/402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2006.
ENTREPRISE J.P. BECKER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2266 Luxembourg, 25, rue d’Oradour.
R. C. Luxembourg B 20.154.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la Réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 juin 2005i>
Le cabinet MAZARS Luxembourg est reconduit dans ses fonctions de réviseur d’entreprises pour l’année 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, réf. LSO-BR04938. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057933.3/1682/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
5C SYSTEMS SOPARFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adelaïde.
R. C. Luxembourg B 90.504.
—
La société B.M. PARTS S.A., ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, ici représentée par son administrateur-
délégué, Monsieur Paul Stéphane Allegrini, démissionne, avec effet immédiat, de son poste d’administrateur de la société
5C SYSTEMS SOPARFI S.A.
Luxembourg, le 15 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05649. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057934.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
Luxembourg, le 21 juin 2006.
P. Frieders.
MAZARS
Signature
B.M. PARTS S.A.
P. S. Allegrini
75456
WASHINGTON IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte-Croix.
R. C. Luxembourg B 79.652.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 juin 2006i>
Il résulte de l’Assemblée Générale tenue le 13 juin 2006 que:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale, à l’unanimité des voix, accepte la démission du Commissaire aux Comptes, Monsieur Jonathan
Beggiato à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale, à l’unanimité des voix, décide de nommer, à compter de ce jour un nouveau Commissaire aux
Comptes, la société LE COMITIUM INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 186, Val Sainte-Croix à L-1370
Luxembourg. Son mandat expirera à l’assemblée générale statutaire en 2012.
Le 13 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04392. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057864.3/1091/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
STARWOOD CAPITAL UK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 27.500.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 90.517.
—
L’adresse de Monsieur Michael Murphy a changé et se trouve à présent au:
20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, réf. LSO-BR04735. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057993.3/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
FOSCA MANAGERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 102.538.
—
La dénomination de l’associé MAAF REIM SAS a changé et le nouveau siège social se situe à l’adresse suivante:
OFI REIM, 1, rue Vernier, F-75017 Paris.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, réf. LSO-BR04688. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(058001.3/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2006.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
Luxembourg, le 13 juin 2006.
Signature.
Luxembourg, le 9 juin 2006.
Signature.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Euro Cube Holding S.A.
Immobilière Start S.A.
Octave Investissement S.A.
Gepeto, S.à r.l.
Pendragon Holding S.A.
Eastern Bulk
Galveston Investments S.A.
North Calor, S.à r.l.
Schou, S.à r.l.
Muller Charles
Bisdorff Soeurs, S.à r.l.
Cabimo S.A.
Fidunord, S.à r.l.
Multes S.A.
International Locations S.A.
Antirion S.A.
Tonfa Luxembourg S.A.
Exit Door Investment S.A.
Frog Participations S.A.
Entreprise J.P. Becker S.A.
Bridge Kennedy International S.A.
A & M Industries, S.à r.l.
Chora Holding S.A.
Projection S.A.
Croce Del Sud S.A.
Lindia Holding S.A.
Pecunia German SG, S.à r.l.
Floralie S.A.
Banque Invik Asset Management S.A.
Pai Investment S.A.
Tor-Isteg Steel Corporation
Synergy Holding S.A.
Electro Re S.A.
Moog Luxembourg
Oaktree Capital Management Fund (Europe)
Oaktree Capital Management Fund (Europe)
Juna S.A.
Rodio Sprink-Lux Engineering S.A.
Aclee, S.à r.l.
Aclee, S.à r.l.
Gala International S.A.
Wood, Appleton, Oliver Audit, S.à r.l.
Marcus International Holding S.A.
Choréa, S.à r.l.
Cidali Holding S.A.
Zanmit Investment S.A.
Zanmit Investment S.A.
Zanmit Investment S.A.
Montesquieu Finances S.A.
Stadeco International S.A.
Morgan Finance S.A.
RUK Gruppe Luxemburg S.A.
Goudsmit & Tang Management Company, S.à r.l.
Lahndrik Holdings S.A.
RCS Secretarial Services (Luxembourg), S.à r.l.
ATC Secretarial Services (Luxembourg), S.à r.l.
Luxcogest, S.à r.l.
Luxcogest, S.à r.l.
ATC-RCS Corporate Services (Luxembourg) S.A.
WP Roaming II S.A.
WP Roaming II S.A.
Sinpar Holding S.A.
GUS Finance Luxembourg Limited
GUS Finance Luxembourg Limited
Fermin S.A.
Aubay
Ride & Whiteness, S.à r.l.
Ride & Whiteness, S.à r.l.
Ride & Whiteness, S.à r.l.
Ride & Whiteness, S.à r.l.
Marson, S.à r.l.
Entreprise J.P. Becker S.A.
5C Systems Soparfi S.A.
Washington Immo S.A.
Starwood Capital UK, S.à r.l.
Fosca Managers, S.à r.l.