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73681

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1536

11 août 2006

S O M M A I R E

Acelis, S.à r.l., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73724

Naticoncept Holding S.A., Doncols  . . . . . . . . . . . . 

73715

Acelis, S.à r.l., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73726

Naticoncept Holding S.A., Doncols  . . . . . . . . . . . . 

73718

Aldolux S.A., Weiswampach. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73720

Nordbat S.A., Eschweiler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

73719

Alison Café, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

73727

Nouvelle Société du Rapide des Ardennes, S.à r.l., 

API Immobilière S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . .

73722

Perlé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

73708

Arcade Holding S.A., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73698

Pathfinder Corporation S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . 

73722

Arcade Holding S.A., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73701

Pépin Félix & Cie, S.à r.l., Burschrodt  . . . . . . . . . . 

73706

Armurerie Paul Frauenberg, S.à r.l., Welscheid . . .

73715

Pépin Félix & Cie, S.à r.l., Burschrodt  . . . . . . . . . . 

73706

Atelier  de  Serrurerie  Henri  Winandy,  S.à r.l., 

Pépin Félix & Cie, S.à r.l., Burschrodt  . . . . . . . . . . 

73706

Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73721

Pépin Félix & Cie, S.à r.l., Burschrodt  . . . . . . . . . . 

73707

Auberge Benni, S.à r.l., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . .

73723

Pépin Félix & Cie, S.à r.l., Burschrodt  . . . . . . . . . . 

73707

Avalon IT, S.à r.l., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73706

Pépin Félix & Cie, S.à r.l., Burschrodt  . . . . . . . . . . 

73707

Banque Delen Luxembourg S.A., Luxembourg  . . .

73698

Pépin Félix & Cie, S.à r.l., Burschrodt  . . . . . . . . . . 

73707

Brittany Partners S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

73682

Pépin Félix & Cie, S.à r.l., Burschrodt  . . . . . . . . . . 

73707

Capilex, S.à r.l., Eschweiler-Wiltz  . . . . . . . . . . . . . .

73727

Pépin Félix & Cie, S.à r.l., Burschrodt  . . . . . . . . . . 

73707

Courtage Bois S.A., Huldange  . . . . . . . . . . . . . . . . .

73719

Pictoris, S.à r.l., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

73702

Dr. A. Genius A.G., Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73720

Poss  Orthopädie-Schuh-Technik,  S.à r.l.,  Echter- 

Eau Rouge S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73721

nach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

73721

Entreprise de Construction Claude Jans S.A., Esch- 

Promotions C. Jans & Associés S.A., Eschweiler . . 

73708

weiler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73715

Resma  (Restaurant  Management)  S.A.,  Bourg- 

Entreprise de Toiture Goncalves, S.à r.l., Schieren 

73719

linster  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

73702

Euroconsult S.A., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . .

73720

Ribelux S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

73724

Euroconsult S.A., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . .

73720

Sofias S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

73702

Gelog AG, Grevenmacher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73720

SW Trading, S.à r.l., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

73721

Globull, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73708

Tech-Space, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

73706

Guixol, S.à r.l., Eschweiler-Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . .

73723

Tenaris S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

73702

I. De Monbalsan S.A., Esch-sur-Sûre  . . . . . . . . . . . .

73721

Tenaris S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

73705

Immo du Château S.A., Echternach. . . . . . . . . . . . .

73720

Tomali, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

73706

Immobilière C. Jans & Associés S.A., Eschweiler . .

73708

UPBT, GmbH, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

73727

Industrie- und Betonbau, S.à r.l., Weiswampach  . .

73715

White Mountains (Luxembourg), S.à r.l.,  Luxem- 

Lasker Holding S.A., Weiswampach  . . . . . . . . . . . .

73719

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

73698

Latabofa, S.à r.l., Wilwerdange. . . . . . . . . . . . . . . . .

73719

White  Mountains  International,  S.à r.l.,  Luxem- 

Minit S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73682

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

73698

Minit S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73697

Xelex S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

73721

73682

BRITTANY PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers.

R. C. Luxembourg B 99.901. 

<i>Extrait des principales résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 1

<i>er

<i> juin 2006

Les mandats des administrateurs en place sont renouvelés et ce jusqu’à l’assemblée des actionnaires statuant sur les

comptes clos au 31 décembre 2006.

<i>Ces administrateurs sont: 

Monsieur Patrick Sganzerla, demeurant professionnellement au 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg.
Monsieur Steeve Simonetti, demeurant professionnellement au 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg.
Monsieur Guy Frisch, demeurant professionnellement au 5, rue Jules Fischer, L-1522 Luxembourg.
Est renouvelée au poste de commissaire la société DALEY STRATEGIES S.A. et ce jusqu’à l’assemblée des actionnai-

res statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03476. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055404.03/850/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

MINIT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 109.893. 

In the year two thousand six, on the thirtieth of May.
Before the undersigned Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of MINIT S.A. (the «Company»), a société anonyme hav-

ing its registered office at 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg and registered with the Luxembourg Company and
trade register R.C.S. under the number B. 109.893, incorporated pursuant to a deed of notary Jacques Delvaux, dated
21st July 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1421, on 20th December
2005, whose articles were amended by deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, acting in replace-
ment of Maître Jacques Delvaux, on 2nd August 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 1422, on 20th December 2005 and whose articles were amended by deed of the undersigned notary, on 12th
October 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 63, on 10th January 2006, and
whose articles were amended for the last time by deed of the undersigned notary, on 30th December 2005, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 956, on 16th May 2006.

The meeting was opened by Delphine Tempé, attorney-at-law, residing in L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey,

being in the chair,

who appointed as secretary Mr Jean-Pierre Saddi, employee, residing in Mamer.
The meeting elected as scrutineer Yann Hilpert, attorney-at-law, residing in L-2163 Luxembourg, 20, avenue

Monterey.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state

that:

I. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Full restatement of the articles of association of the Company without any amendment to the object, name, and

share capital of the Company, so that the coordinated articles will be read as follows:

«Art. 1. Form, Name
There is hereby established among the subscribers and all those, who may become owners of the shares hereafter

issued a Company in the form of a société anonyme, under the name of MINIT S.A.

Art. 2. Duration
The Company is established for an unlimited duration. The Company may be dissolved at any time by a resolution of

the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Association as prescribed in Ar-
ticle 18 hereof.

Art. 3. Object
The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign com-

panies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, de-
velopment and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

Pour extrait conforme et sincère
FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA, S.à r.l.
P. Sganzerla
<i>Expert-Comptable

73683

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds, debentures and other instruments con-

vertible or not.

In a general fashion, it may grant, directly or indirectly, assistance to affiliated or group companies, take any controlling

and/or supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and devel-
opment of its purposes.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on

real estate or on movable property. 

The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding com-

pany law of 31st July 1929.

Art. 4. Registered office
The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. The registered office may be transferred

within the City of Luxembourg by decision of the board of directors. Branches or other offices may be established either
in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

Art. 5. Capital - Shares and share certificates
5.1. Capital
The subscribed capital of the Company is set at two hundred and fifty thousand Euro (EUR 250,000.-) divided into

on hundred thousand (100,000.-) B ordinary shares (the «B Ordinary Shares») and one hundred thousand (100,000.-)
limited participation shares (the «LP Shares») all with a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) per share.

The B Shares and the LP Shares are collectively referred to as the «Shares» and each as a «Share».
5.2. Shares
The Shares shall be bearer or in registered form at the shareholders’ choice.
The Company shall consider the person in whose name the Shares are registered in the register of shareholders as

the full owner of such Shares. 

Certificates stating such inscription shall be delivered to the shareholder. Transfer of registered shares shall be ef-

fected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the
transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. Transfer may also be effected by deliv-
ering the certificate representing the share to the Company duly endorsed to the transferee.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by 1915 Law.
5.3 Authorized share capital
5.3.1. In addition to the issued capital, the Company has an un-issued but authorised share capital of two hundred

and fifty thousand Euro (EUR 250,000.-) being the amount by which the board of directors is authorised and able to
increase the issued share capital of the Company.

5.3.2. The authorised share capital of the Company may be increased or reduced by resolutions of the General Meet-

ing of Shareholders adopted in the manner required for amending the Articles of Association.

5.3.3. Within the limits of the authorised share capital set out in the present Article, the share capital may be in-

creased at the initiative of the board of directors, with or without an issue premium, in accordance with the terms and
conditions set out below by creating and issuing (i) new B Ordinary Shares and (ii) new LP Shares having a par value of
one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each it being understood that:

(i) The authorisation will expire on 2nd August 2010, but that at the end of such period a new period of authorisation

may be approved by resolution of the general meeting of shareholders;

(ii) The board of directors may cancel the existing shareholders’ preferential right to subscribe for, the new B Ordi-

nary Shares and the new LP Shares created pursuant to the present Article;

(iii) The board of directors is authorised to increase from time to time the issued share capital within the limits of

the authorized share capital subject to the following limits and conditions:

(a) The board of directors is authorized to issue up to one hundred thousand (100,000) new B Ordinary Shares to

be issued by the Company and having a nominal value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) per B Ordinary Share
for a total amount of one hundred and twenty-five thousand Euro (EUR 125,000.-). 

The other terms and conditions of B Ordinary Shares shall be determined by the board of directors.
The board of directors is specially authorized to issue such new B Ordinary Shares without reserving for the existing

shareholders the preferential right to subscribe for and to purchase the new B Ordinary Shares.

(b) The board of directors is authorized to issue up to one hundred thousand (100,000) new LP Shares to be issued

by the Company and having a nominal value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) per LP Share for a total amount
of one hundred and twenty-five thousand Euro (EUR 125,000.-).

The other terms and conditions of the LP Shares shall be determined by the board of directors.
The board of directors is specially authorized to issue such new LP Shares without reserving for the existing share-

holders the preferential right to subscribe for and to purchase the new LP Shares.

5.3.4. The board of directors is authorised to do all things necessary to amend Article 5 in order to record the change

of share capital following an increase pursuant to Article 5.3; the board of directors is empowered to take or authorise
the actions required for the execution and publication of such amendment in accordance with the law. Furthermore the
board of directors may delegate to any duly authorised director or officer of the Company, or to any other duly au-
thorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital.

5.3.5. This increase of the share capital decided by the board of directors within the limitations of the authorised

share capital may be subscribed for, or shares may be issued with, or without issue premium and paid up by contribution
in kind or cash or by Association of claims in any other way to be determined by the board of directors.

73684

Art. 6. Increase of capital
The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner

required for amendment of these Articles of Association.

Art. 7. Meetings of shareholders - General
7.1. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of sharehold-

ers of the Company.

The general meeting of shareholders shall have the widest powers to adopt or ratify any action relating to the Com-

pany. In particular, the general meetings of shareholders shall have competence in all matters where the board of direc-
tors, in its sole discretion, desires the formal approval of the general meeting of shareholders.

7.2. The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders

of the Company, unless otherwise provided herein.

7.3. Each Share of each class is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by ap-

pointing another person who need not be a shareholder as his proxy in writing or by fax, e-mail, telegram or telex.

7.4. Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by

a simple majority of those present and voting.

7.5. The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

7.6. If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 8. Annual general meeting of shareholders
The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law at the registered office

of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the 15th day of
May, at 4 p.m.

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following

bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of
directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders, ordinary and extraordinary, may be held at such place and time as may be specified

in the respective notice of meetings. They may be held at the registered office or in any other place.

Art. 9. Board of directors
9.1. The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three members who need not to

be shareholders of the Company.

9.2. The directors shall be appointed by the general shareholders’ meeting for a period of maximum six years and

shall hold office until their successors are elected. The Majority Shareholder is entitled to nominate two directors out
of a list of candidates,each such director to be designated as a «Majority Director» who will be appointed by the general
shareholders’ meeting.

9.3. A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the share-

holders.

9.4. In the event of one or more vacancies on the board of directors because of death, retirement or otherwise, the

remaining directors must appoint within thirty business days one or more successors to fill such vacancies until the next
meeting of shareholders.

9.5. The members of the board of directors shall not be compensated for their services as director, unless otherwise

resolved by the general meeting of shareholders. The Company shall reimburse the directors for reasonable expenses
incurred in the carrying out of their office, including reasonable travel and living expenses incurred for attending meet-
ings on the board.

Art. 10. Procedures of meeting of the board
10.1. The board of directors may elect a Chairman amongst its members.
10.2. The board of directors shall meet upon call by the Chairman or any two directors at the place indicated in the

convening notice. The convening notice, containing the agenda of the business to be transacted at the meeting and all
papers, shall be sent by letter (sent by express mail or special courier), telegram, telex, e-mail or telefax to the directors
at least 10 (ten) Business Days before the date of the meeting, except in circumstances of emergency in which case the
nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice and in which case notice of at least 24 hours
prior to the hour set for such meeting by telefax, e-mail and/or telegram shall be sufficient. The convening notice may
be waived by the consent in writing or by fax, e-mail, telegram or telex of each director. Separate notice shall not be
required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of
the board of directors. All reasonable efforts will be afforded so that, sufficiently in advance of any meeting of the board
each director is provided with a copy of the documents and/or materials to be discussed or passed upon by the board
at such meeting.

10.3. At least 4 board meetings shall be held each year at the Company’s registered office, unless agreed otherwise

by the members of the board.

10.4. Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax, e-mail, telegram

or telex another director as his proxy. The use of video conferencing equipment and conference call shall be allowed
and initiated from Luxembourg and the directors using this technology shall be deemed to be present and shall be au-
thorized to vote by video or by phone. After deliberation, votes may also be cast in writing or by fax or telegram or
telex or by telephone provided in such latter event such vote is confirmed in writing.

73685

10.5. The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or rep-

resented at the meeting of the board of directors, such majority to include a Majority Director.

Decision shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
Neither the Chairman nor a Majority Director will hold a casting vote at meeting of the board of directors.
10.6. In the event that any director or officer of the Company may have any adverse personal interest in any trans-

action of the Company, such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and
shall not consider, or vote on such transaction, and such directors’, or officers’ interest therein shall be reported by the
board of directors to the next succeeding meeting of shareholders subject to the responsibility of the board of directors.

10.7. Resolutions signed by all the members of the board of directors shall have the same effect as if as resolutions

taken during a board of directors’ meeting.

10.8. The discussions of the board of directors may be conducted in the English language.

Art. 11. Minutes of meetings of the board
11.1. The resolutions of the board of directors shall be recorded in minutes, to be signed by the Chairman (or in his

absence by the chairman pro tempore who presided at such meeting) and the secretary, or by a notary public, and re-
corded in the corporate book.

11.2. Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed

by the Chairman, by the secretary or by any two directors.

Art. 12. Powers of the board
12.1. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in the Company’s interests. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the general meeting
of shareholders fall within the competence of the board of directors. 

12.2. The board of directors may delegate, with prior consent of the general meeting of shareholders, its powers to

conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such management
and affairs, to one of the members of the board of directors who shall be called the managing director. It may also confer
all powers and special mandates to any person who need not to be a director, appoint and dismiss all officers and em-
ployees and determine their emoluments.

12.3. The board of directors may establish a remuneration committee (the «Remuneration Committee») and an audit

committee (the «Audit Committee») whose organization and functions shall be determined by the board of directors.

12.4. The board of directors may establish an operational committee that will discuss matters of operational impor-

tance to the Company and provide recommendations to the board of directors, the terms of reference of which shall
be determined by the board of directors (the «Operational Committee»).

Art. 13. Binding signature
The Company will be bound by the joint signature of any two directors of the Company, by the single signature of

the managing director, if any, within the limits of the daily management or by the joint or single signature of any person
to whom such signatory power shall have been delegated by the board of directors.

Art. 14. Statutory auditor
The operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditors as foreseen by law who need

not to be shareholder. If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and
form the board of auditors. The statutory auditors shall be appointed by the annual general meeting of shareholders for
a period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders.

Art. 15. Accounting year
The accounting year of the Company shall begin on the first day of April and shall terminate on the last day of March

of the following year, with the exception of the accounting year having started on 21 July 2005, which shall end on 31
March 2006.

Art. 16. Appropriation of profits
16.1. Legal reserve
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This

allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10%) of the
subscribed capital of the Company.

16.2. Dividends
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the re-

mainder of the annual net profits shall be disposed of and may declare from time to time ordinary dividends without
ever exceeding the amounts proposed by the board of directors.

Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of di-

rectors and report by the statutory auditors.

16.3. Distribution Rights
Notwithstanding the preceding provisions, the holder(s) of the LP Shares shall only be entitled to a cumulative annual

dividend of 1% of the par value of the LP Shares held by the relevant holder(s).

Art. 17. Dissolution and liquidation
In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators named by

the meeting of shareholders affecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

To the extent there are liquidation proceeds («boni de liquidation») available for distribution to the shareholders,

the holders of the LP Shares shall only be entitled to repayment of the nominal value of their shares plus any accrued
but unpaid dividend.

73686

Art. 18. Amendment of articles
These Articles of Association may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum

and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

Art. 19. Governing law
All matters not governed by these Articles of Association shall be determined in accordance with the 1915 law.

Art. 20. Definitions
1915 Law means the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended;
Articles of Association means the articles of the Company, as amended and restated from time to time;
Majority Shareholder means any shareholder holding more than 50% of the shares representing the share capital of

the Company from time to time.» 

II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list. This attendance list, signed ne varietur by the shareholders, the proxy-
holders of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed
to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolution:

<i>Sole resolution

The general meeting of shareholders resolves to approve the full restatement of the articles of association of the

Company without any amendment to the object, name, and share capital of the Company, so that the coordinated ar-
ticles will be read as follows:

«Art. 1. Form, Name
There is hereby established among the subscribers and all those, who may become owners of the shares hereafter

issued a Company in the form of a société anonyme, under the name of MINIT S.A.

Art. 2. Duration
The Company is established for an unlimited duration. The Company may be dissolved at any time by a resolution of

the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Association as prescribed in Ar-
ticle 18 hereof.

Art. 3. Object
The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign com-

panies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, de-
velopment and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds, debentures and other instruments con-

vertible or not.

In a general fashion, it may grant, directly or indirectly, assistance to affiliated or group companies, take any controlling

and/or supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and devel-
opment of its purposes.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on

real estate or on movable property. 

The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding com-

pany law of 31st July 1929.

Art. 4. Registered office
The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. The registered office may be transferred

within the City of Luxembourg by decision of the board of directors. Branches or other offices may be established either
in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

Art. 5. Capital - Shares and share certificates
5.1. Capital
The subscribed capital of the Company is set at two hundred and fifty thousand Euro (EUR 250,000.-) divided into

on hundred thousand (100,000) B ordinary shares (the «B Ordinary Shares») and one hundred thousand (100,000) lim-
ited participation shares (the «LP Shares») all with a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) per share.

The B Shares and the LP Shares are collectively referred to as the «Shares» and each as a «Share».
5.2. Shares
The Shares shall be bearer or in registered form at the shareholders’ choice.
The Company shall consider the person in whose name the Shares are registered in the register of shareholders as

the full owner of such Shares. 

Certificates stating such inscription shall be delivered to the shareholder. Transfer of registered shares shall be ef-

fected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the
transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. Transfer may also be effected by deliv-
ering the certificate representing the share to the Company duly endorsed to the transferee.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by 1915 Law.

73687

5.3 Authorized share capital
5.3.1. In addition to the issued capital, the Company has an un-issued but authorised share capital of two hundred

and fifty thousand Euro (EUR 250,000.-) being the amount by which the board of directors is authorised and able to
increase the issued share capital of the Company.

5.3.2. The authorised share capital of the Company may be increased or reduced by resolutions of the General Meet-

ing of Shareholders adopted in the manner required for amending the Articles of Association.

5.3.3. Within the limits of the authorised share capital set out in the present Article, the share capital may be in-

creased at the initiative of the board of directors, with or without an issue premium, in accordance with the terms and
conditions set out below by creating and issuing (i) new B Ordinary Shares and (ii) new LP Shares having a par value of
one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each it being understood that:

(iv) The authorisation will expire on 2nd August 2010, but that at the end of such period a new period of authorisation

may be approved by resolution of the general meeting of shareholders;

(v) The board of directors may cancel the existing shareholders’ preferential right to subscribe for, the new B Ordi-

nary Shares and the new LP Shares created pursuant to the present Article;

(vi) The board of directors is authorised to increase from time to time the issued share capital within the limits of

the authorized share capital subject to the following limits and conditions:

(a) The board of directors is authorized to issue up to one hundred thousand (100,000) new B Ordinary Shares to

be issued by the Company and having a nominal value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) per B Ordinary Share
for a total amount of one hundred and twenty-five thousand Euro (EUR 125,000.-). 

The other terms and conditions of B Ordinary Shares shall be determined by the board of directors.
The board of directors is specially authorized to issue such new B Ordinary Shares without reserving for the existing

shareholders the preferential right to subscribe for and to purchase the new B Ordinary Shares.

(b) The board of directors is authorized to issue up to one hundred thousand (100,000) new LP Shares to be issued

by the Company and having a nominal value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) per LP Share for a total amount
of one hundred and twenty-five thousand Euro (EUR 125,000.-).

The other terms and conditions of the LP Shares shall be determined by the board of directors.
The board of directors is specially authorized to issue such new LP Shares without reserving for the existing share-

holders the preferential right to subscribe for and to purchase the new LP Shares.

5.3.4. The board of directors is authorised to do all things necessary to amend Article 5 in order to record the change

of share capital following an increase pursuant to Article 5.3; the board of directors is empowered to take or authorise
the actions required for the execution and publication of such amendment in accordance with the law. Furthermore the
board of directors may delegate to any duly authorised director or officer of the Company, or to any other duly au-
thorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital.

5.3.5. This increase of the share capital decided by the board of directors within the limitations of the authorised

share capital may be subscribed for, or shares may be issued with, or without issue premium and paid up by contribution
in kind or cash or by Association of claims in any other way to be determined by the board of directors.

Art. 6. Increase of capital
The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner

required for amendment of these Articles of Association.

Art. 7. Meetings of shareholders - General
7.1. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of sharehold-

ers of the Company.

The general meeting of shareholders shall have the widest powers to adopt or ratify any action relating to the Com-

pany. In particular, the general meetings of shareholders shall have competence in all matters where the board of direc-
tors, in its sole discretion, desires the formal approval of the general meeting of shareholders.

7.2. The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders

of the Company, unless otherwise provided herein.

7.3. Each Share of each class is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by ap-

pointing another person who need not be a shareholder as his proxy in writing or by fax, e-mail, telegram or telex.

7.4. Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by

a simple majority of those present and voting.

7.5. The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

7.6. If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 8. Annual general meeting of shareholders
The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law at the registered office

of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the 15th day of
May, at 4 p.m.

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following

bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of
directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders, ordinary and extraordinary, may be held at such place and time as may be specified

in the respective notice of meetings. They may be held at the registered office or in any other place.

73688

Art. 9. Board of directors
9.1. The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three members who need not to

be shareholders of the Company.

9.2. The directors shall be appointed by the general shareholders’ meeting for a period of maximum six years and

shall hold office until their successors are elected. The Majority Shareholder is entitled to nominate two directors out
of a list of candidates,each such director to be designated as a «Majority Director» who will be appointed by the general
shareholders’ meeting.

9.3. A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the share-

holders.

9.4. In the event of one or more vacancies on the board of directors because of death, retirement or otherwise, the

remaining directors must appoint within thirty business days one or more successors to fill such vacancies until the next
meeting of shareholders.

9.5. The members of the board of directors shall not be compensated for their services as director, unless otherwise

resolved by the general meeting of shareholders. The Company shall reimburse the directors for reasonable expenses
incurred in the carrying out of their office, including reasonable travel and living expenses incurred for attending meet-
ings on the board.

Art. 10. Procedures of meeting of the board
10.1. The board of directors may elect a Chairman amongst its members.
10.2. The board of directors shall meet upon call by the Chairman or any two directors at the place indicated in the

convening notice. The convening notice, containing the agenda of the business to be transacted at the meeting and all
papers, shall be sent by letter (sent by express mail or special courier), telegram, telex, e-mail or telefax to the directors
at least 10 (ten) Business Days before the date of the meeting, except in circumstances of emergency in which case the
nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice and in which case notice of at least 24 hours
prior to the hour set for such meeting by telefax, e-mail and/or telegram shall be sufficient. The convening notice may
be waived by the consent in writing or by fax, e-mail, telegram or telex of each director. Separate notice shall not be
required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of
the board of directors. All reasonable efforts will be afforded so that, sufficiently in advance of any meeting of the board
each director is provided with a copy of the documents and/or materials to be discussed or passed upon by the board
at such meeting.

10.3. At least 4 board meetings shall be held each year at the Company’s registered office, unless agreed otherwise

by the members of the board.

10.4. Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax, e-mail, telegram

or telex another director as his proxy. The use of video conferencing equipment and conference call shall be allowed
and initiated from Luxembourg and the directors using this technology shall be deemed to be present and shall be au-
thorized to vote by video or by phone. After deliberation, votes may also be cast in writing or by fax or telegram or
telex or by telephone provided in such latter event such vote is confirmed in writing.

10.5. The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or rep-

resented at the meeting of the board of directors, such majority to include a Majority Director.

Decision shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
Neither the Chairman nor a Majority Director will hold a casting vote at meeting of the board of directors.
10.6. In the event that any director or officer of the Company may have any adverse personal interest in any trans-

action of the Company, such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and
shall not consider, or vote on such transaction, and such directors’, or officers’ interest therein shall be reported by the
board of directors to the next succeeding meeting of shareholders subject to the responsibility of the board of directors.

10.7. Resolutions signed by all the members of the board of directors shall have the same effect as if as resolutions

taken during a board of directors’ meeting.

10.8. The discussions of the board of directors may be conducted in the English language.

Art. 11. Minutes of meetings of the board
11.1. The resolutions of the board of directors shall be recorded in minutes, to be signed by the Chairman (or in his

absence by the chairman pro tempore who presided at such meeting) and the secretary, or by a notary public, and re-
corded in the corporate book.

11.2. Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed

by the Chairman, by the secretary or by any two directors.

Art. 12. Powers of the board
12.1. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in the Company’s interests. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the general meeting
of shareholders fall within the competence of the board of directors. 

12.2. The board of directors may delegate, with prior consent of the general meeting of shareholders, its powers to

conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such management
and affairs, to one of the members of the board of directors who shall be called the managing director. It may also confer
all powers and special mandates to any person who need not to be a director, appoint and dismiss all officers and em-
ployees and determine their emoluments.

12.3. The board of directors may establish a remuneration committee (the «Remuneration Committee») and an audit

committee (the «Audit Committee») whose organization and functions shall be determined by the board of directors.

73689

12.4. The board of directors may establish an operational committee that will discuss matters of operational impor-

tance to the Company and provide recommendations to the board of directors, the terms of reference of which shall
be determined by the board of directors (the «Operational Committee»).

Art. 13. Binding signature
The Company will be bound by the joint signature of any two directors of the Company, by the single signature of

the managing director, if any, within the limits of the daily management or by the joint or single signature of any person
to whom such signatory power shall have been delegated by the board of directors.

Art. 14. Statutory auditor
The operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditors as foreseen by law who need

not to be shareholder. If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and
form the board of auditors. The statutory auditors shall be appointed by the annual general meeting of shareholders for
a period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders.

Art. 15. Accounting year
The accounting year of the Company shall begin on the first day of April and shall terminate on the last day of March

of the following year, with the exception of the accounting year having started on 21 July 2005, which shall end on 31
March 2006.

Art. 16. Appropriation of profits
16.1. Legal reserve
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This

allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10%) of the
subscribed capital of the Company.

16.2. Dividends
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the re-

mainder of the annual net profits shall be disposed of and may declare from time to time ordinary dividends without
ever exceeding the amounts proposed by the board of directors.

Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of di-

rectors and report by the statutory auditors.

16.3. Distribution Rights
Notwithstanding the preceding provisions, the holder(s) of the LP Shares shall only be entitled to a cumulative annual

dividend of 1% of the par value of the LP Shares held by the relevant holder(s).

Art. 17. Dissolution and liquidation
In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators named by

the meeting of shareholders affecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

To the extent there are liquidation proceeds («boni de liquidation») available for distribution to the shareholders,

the holders of the LP Shares shall only be entitled to repayment of the nominal value of their shares plus any accrued
but unpaid dividend.

Art. 18. Amendment of articles
These Articles of Association may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum

and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

Art. 19. Governing law
All matters not governed by these Articles of Association shall be determined in accordance with the 1915 law.

Art. 20. Definitions
1915 Law means the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended;
Articles of Association means the articles of the Company, as amended and restated from time to time;
Majority Shareholder means any shareholder holding more than 50% of the shares representing the share capital of

the Company from time to time.» 

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately EUR 3,300.-.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le trente mai.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MINIT S.A. (la «Société»), une société anonyme

ayant son siège social au 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg et enregistrée auprès du registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109.893, constituée par acte de Maître Delvaux, en date du 21 juillet

73690

2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1421, le 20 décembre 2005, les statuts ont
été modifiés par acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître
Jacques Delvaux, le 2 août 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1422, le 20 décem-
bre 2005, les statuts ont été modifiés par acte du notaire soussigné, le 12 octobre 2005, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 63, le 10 janvier 2006, les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte
du notaire soussigné, le 30 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 956 du
16 mai 2006.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Delphine Tempé, avocat à la Cour, demeurant à L-2163 Luxem-

bourg, 20, avenue Monterey,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Pierre Saddi, employé privé, demeurant à Mamer,
l’assemblée choisit comme scrutateur Maître Yann Hilpert, avocat à la Cour, demeurant à L-2163 Luxembourg, 20,

avenue Monterey.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Refonte complète des statuts de la Société sans modification de l’objet social, de la dénomination sociale et du

capital social de la Société, afin que les statuts coordonnés prennent la forme qui suit:

«Art. 1

er

. Forme, Dénomination

Il est formé, entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de MINIT S.A.

Art. 2. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment en vertu d’une

décision des actionnaires, dans les formes requises pour les modifications des statuts, telles que décrites à l’Article 18
ci-après.

Art. 3. Objet
L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoi-

ses et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente,
échange ou autre, d’actions, d’obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que
ce soit, et la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut en outre
prendre des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations, de reconnaissances de det-

tes et d’autres instruments convertibles ou non.

D’une façon générale, elle peut accorder une assistance directe ou indirecte aux sociétés affiliées ou aux sociétés du

groupe, prendre toutes mesures de contrôle et/ou de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile
à l’accomplissement et au développement de son objet.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transac-

tion sur des biens mobiliers ou immobiliers.

La Société est assujettie à l’imposition de droit commun et n’entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés

holding du 31 juillet 1929.

Art. 4. Siège social
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Le siège social pourra être transféré à l’intérieur de Luxem-

bourg-Ville par décision du conseil d’administration. Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis au Grand-
Duché de Luxembourg ou à l’étranger par décision du conseil d’administration.

Art. 5. Capital - Actions et certificats d’actions
5.1. Capital
Le capital souscrit de la Société est fixé à deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-) divisé en soixante-quinze

mille deux cents actions ordinaires B (les «Actions Ordinaires B») et soixante-quinze mille deux cents actions à partici-
pation limitée (les «Actions LP») toutes ayant une valeur nominal d’un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action.

5.2. Actions
Les actions seront nominatives ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La Société reconnaît les personnes au nom desquelles les actions sont enregistrées dans le registre des actionnaires

comme les pleins propriétaires de ces actions.

Des certificats d’inscription nominatifs seront délivrés aux actionnaires. La cession d’actions nominatives devra être

effectuée par une déclaration de cession inscrite au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cession-
naire ou par toute personne dûment mandatée à cet effet. Une cession pourra aussi être effectuée par le dépôt à la
Société du certificat d’actions nominatives, dûment endossé en faveur du cessionnaire.

La Société peut aussi racheter ses propres actions dans les limites posées par la Loi de 1915.
5.3. Capital autorisé
5.3.1. En sus du capital social souscrit, la Société dispose d’un capital autorisé non souscrit de deux cent cinquante

mille euros (EUR 250.000,-) par lequel le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social souscrit de
la Société.

5.3.2. Le capital social autorisé de la Société pourra être augmenté ou diminué par décisions de l’Assemblée Générale

des Actionnaires adoptées aux conditions requises pour la modification des présents statuts.

73691

5.3.3. Dans les limites du capital social autorisé exposé au présent article, le capital social pourra être augmenté à

l’initiative du conseil d’administration, avec ou sans prime d’émission, en accord avec les termes et conditions énoncés
ci-dessous par la création et l’émission (i) de nouvelles Actions Ordinaires B et (ii) de nouvelles Actions LP ayant une
valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune étant entendu que:

(i) L’autorisation expirera le 2 août 2010, mais qu’à la fin de cette période une nouvelle autorisation pourra être ac-

cordée par décision de l’assemblée générale des actionnaires;

(ii) Le conseil d’administration pourra supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants de

souscrire les nouvelles Actions Ordinaires B et les nouvelles Actions LP créées conformément au présent article;

(iii) Le conseil d’administration est autorisé à augmenter de temps en temps le capital social souscrit dans les limites

du capital autorisé aux conditions et limites suivantes:

(a) Le conseil d’administration est autorisé à émettre cent mille (100.000) nouvelles Actions Ordinaires B devant être

émises par la Société et ayant une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) par Action Ordinaires B
pour une valeur totale de cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-).

Les autres termes et conditions des Actions Ordinaires B seront déterminés par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à émettre de telles Actions Ordinaires B sans réserver aux ac-

tionnaires préexistants le droit préférentiel de souscrire à et d’acheter les Actions Ordinaires B.

(b) Le conseil d’administration est autorisé à émettre jusqu’à cent mille (100.000) nouvelles Actions LP devant être

émises par la Société et ayant une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) par Action LP pour un mon-
tant total de cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-).

Les autres termes et conditions des Actions LP seront déterminés par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à émettre de telles nouvelles Actions LP sans réserver aux ac-

tionnaires préexistants le droit préférentiel de souscrire à et d’acheter les nouvelles Actions LP.

5.3.4. Le conseil d’administration est autorisé à faire toutes choses nécessaire pour modifier l’Article 5 afin d’inscrire

le changement du capital social faisant suite à une augmentation réalisée conformément à l’Article 5.3; le conseil d’ad-
ministration est autorisé à prendre ou à autoriser les actions requises pour l’exécution et la publication d’une telle mo-
dification conformément à la loi. Par ailleurs, le conseil d’administration peut déléguer à tout administrateur ou agent
dûment autorisé de la Société, ou à toute autre personne dûment autorisée, les tâches d’accepter les souscriptions et
de recevoir les payements des actions représentant tout ou partie de tels montants augmentés de capital.

5.3.5. L’augmentation du capital social décidée par le conseil d’administration dans les limites du capital social autorisé

peut être souscrite, et les instruments convertibles en actions ou les actions peuvent être émises avec ou sans prime
d’émission et libérées par apport en nature ou en numéraire ou par incorporation de créances de toute autre manière
devant être déterminée par le conseil d’administration.

Art. 6. Augmentation de capital
Le capital de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision des actionnaires adoptée dans les formes requi-

ses pour les modifications des présents statuts.

Art. 7. Assemblées des actionnaires - Général
7.1. Chaque assemblée des actionnaires de la Société, régulièrement constituée, représente l’intégralité des action-

naires de la Société.

L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent

la Société. En particulier, l’assemblée générale des actionnaires sera compétente dans tous les domaines dans lesquels
le conseil d’administration, à sa seule discrétion, souhaitera une approbation formelle de l’assemblée générale des ac-
tionnaires.

7.2. Le quorum et les délais requis par la loi sont applicables aux convocations et à la tenue des assemblées des ac-

tionnaires de la Société, sauf autrement prévu par les présents statuts.

7.3. Chaque action de chaque catégorie donne droit à une voix. Un actionnaire peut agir à toute assemblée des ac-

tionnaires en désignant une autre personne qui ne doit pas être mandataire comme mandataire, par écrit, par fax, par
e-mail, par télégramme ou par télex.

7.4. Sauf stipulations contraires de la loi, les décisions prises par l’assemblée générale des actionnaires dûment con-

voquée seront prises à la majorité simple des présents et votants.

7.5. Le conseil d’administration pourra déterminer toutes les autres conditions qui devront être remplies par les ac-

tionnaires pour pouvoir participer aux assemblées.

7.6. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent qu’ils ont

été informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pourra se tenir sans convocation ni publication préalable.

Art. 8. Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle des actionnaires sera tenue, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social

de la Société, ou à tout autre endroit à Luxembourg stipulé dans la convocation, le 15 mai à 16 heures. 

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle sera tenue le jour ouvrable

bancaire suivant. L’assemblée générale pourra être tenue à l’étranger, si de l’opinion absolue et finale du conseil d’admi-
nistration, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

D’autres assemblées des actionnaires, ordinaires ou extraordinaires, pourront être tenues en lieu et place tels que

spécifié dans les convocations des assemblées respectives. Elles peuvent être tenues au siège social ou à tout autre lieu.

Art. 9. Conseil d’administration
9.1. La Société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires de la Société.

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9.2. Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires pour une durée maximale de six an-

nées et doivent exercer leur mandat jusqu’à ce que leur successeur soit désigné. L’Actionnaire Majoritaire est autorisé
à nommer deux administrateurs en dehors de la liste de candidats, chaque administrateur ainsi choisi est désigné comme
un «Administrateur Majoritaire» qui sera nommé par l’assemblée générale des actionnaires.

9.3. Les administrateurs seront révoqués avec ou sans cause et remplacé à tout moment par résolution adoptée par

les actionnaires.

9.4. En cas d’une ou plusieurs vacances au conseil d’administration pour cause de décès, retraite ou toute autre hy-

pothèse de vacance, les membres restant devront nommer dans les trente jours un ou plusieurs successeurs pour sup-
pléer à ces vacances jusqu’à la prochain assemblée des actionnaires.

9.5. Les membres du conseil d’administration ne seront pas rémunérés pour leur mandat d’administrateur, sauf s’il

en est décidé autrement par l’assemblée générale des actionnaires. La Société remboursera les administrateurs des frais
et dépenses raisonnables qu’ils auront supportées en raison de leur mandat d’administrateur de la Société, comprenant
les frais de transport et le coût de la vie encourus en vue de participer aux réunions du conseil d’administration.

Art. 10. Modalités de réunion du conseil d’administration
10.1. Le conseil d’administration pourra élire un Président parmi ses membres.
10.2. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué

dans la convocation. La convocation, contenant l’agenda des affaires devant être traitées lors de la réunion et tous les
documents, doit être envoyée par lettre (courrier express ou courrier spécial), par fax, par télégramme, par télex, par
e-mail ou téléfax aux administrateurs au moins 10 (dix) Jours Ouvrables avant la date de la réunion, sauf dans des cir-
constances d’urgence, dont la nature devra figurer dans la convocation, il suffira que la convocation soit envoyée au
moins 24 heures avant l’heure fixée pour la réunion, par télex, par e-mail et/ou télégramme. Cette convocation peut
être levée par le consentement de chaque administrateur donné par écrit ou par fax, e-mail, télégramme ou télex. Une
convocation séparée n’est pas requise pour les réunions tenues aux heures et lieux indiqués dans l’emploi du temps
préalablement adopté par une décision du conseil d’administration. Tout effort raisonnable sera fait pour que chaque
administrateur obtienne suffisamment à l’avance de chaque réunion du conseil une copie des documents et/ou matériaux
à discuter et/ou à approuver à cette réunion.

10.3. Au moins 4 conseils d’administration doivent être tenus chaque année au siège social de la Société, à moins qu’il

en soit décidé autrement par les membres du conseil d’administration.

10.4. Chaque administrateur peut agir à toute réunion du conseil d’administration en nommant un autre administra-

teur, par écrit, par fax, par e-mail, par télégramme ou par télex, comme son mandataire. L’utilisation d’équipement pour
conférences vidéo et conférences téléphoniques est autorisée, et sera initiée à partir du Luxembourg, et les administra-
teurs utilisant ces technologies sont présumés être présents et seront autorisés à voter par vidéo ou par téléphone.
Après délibération, les votes pourront aussi être exprimés par écrit, télécopie, télégramme, télex ou par téléphone,
dans ce dernier cas le vote doit être confirmé par écrit.

10.5. Le conseil d’administration peut délibérer ou agir valablement seulement si la majorité au moins des adminis-

trateurs sont présents ou représentés à la réunion du conseil d’administration, un telle majorité inclue un Administra-
teur Majoritaire.

Les décisions doivent être prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représenté a une telle réu-

nion.

Ni le président, ni l’Administrateur Majoritaire aura une voix prépondérante à la réunion du conseil d’administration.
10.6. Dans le cas où un administrateur ou fondé de pouvoir de la Société pourrait avoir un intérêt personnel opposé

dans une transaction de la Société, cet administrateur ou fondé de pouvoir devra faire connaître au conseil d’adminis-
tration son intérêt personnel et ne pourra délibérer ou voter une telle transaction, et le conseil d’administration devra
rendre compte de l’intérêt de cet administrateur ou fondé de pouvoir, à la prochaine assemblée des actionnaires sous
la responsabilité du conseil d’administration.

10.7. Les résolutions signées par tous les membres du conseil d’administration auront le même effet que celles prises

lors d’une réunion du conseil d’administration.

10.8. Les débats du conseil d’administration seront tenus en langue anglaise.

Art. 11. Procès-verbaux des conseils d’administration
11.1. Les résolutions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signées par le

président (ou en son absence par le président pro tempore qui a présidé cette réunion) et par le secrétaire, ou par un
notaire et seront déposées dans les livres de la Société.

11.2. Les copies et extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés

par le Président, par le secrétaire ou par deux administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs du conseil d’administration 
12.1. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d’administra-

tion ou de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi
ou les présents statuts à l’assemblée générale, tombent sous la compétence du conseil d’administration.

12.2. Le conseil d’administration pourra déléguer, avec l’accord préalable de l’assemblée des actionnaires, ses pou-

voirs de gestion journalière et les affaires courantes de la Société ainsi que la représentation de la Société dans cette
gestion et ces affaires, à un des membres du conseil d’administration, qui sera appelé administrateur-délégué. Il pourra
en outre conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes, qui n’ont pas besoin d’être administrateur,
nommer et révoquer tous agents et employés et fixer leurs émoluments.

73693

12.3. Le conseil d’administration peut établir un comité de rémunération (le «Comité de Rémunération») et un co-

mité d’audit (le «Comité d’Audit») dont l’organisation et les fonctions seront déterminées par le conseil d’administra-
tion.

12.4. Le conseil d’administration peut établir un comité opérationnel qui discutera les matières d’importance opéra-

tionnelle à la Société et fournira des recommandations au conseil d’administration, les termes de référence duquel se-
ront déterminés par le conseil d’administration (le «Comité Opérationnel»).

Art. 13. Signature
La Société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs de la Société, par la signature unique de

l’administrateur-délégué dans les limites de la gestion journalière, ou par la signature conjointe ou unique de toutes per-
sonnes auxquelles un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil d’administration.

Art. 14. Commissaire aux comptes
Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, tel que prévu par la loi

et qui n’ont pas besoin d’être actionnaires. S’il y a plus d’un commissaire aux comptes, les commissaires aux comptes
doivent agir en collège et former le conseil des commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes sont nommés
par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période se terminant à la prochaine assemblée générale
annuelle des actionnaires.

Art. 15. Exercice social
L’exercice social de la Société commence le premier jour du mois d’avril et se termine le dernier jour du mois de

mars de l’année suivante, excepté pour l’exercice social ayant commencé le 21 juillet 2005, qui terminera le 31 mars
2006.

Art. 16. Affectation des bénéfices
16.1. Réserve légale
Du bénéfice net annuel de la Société, cinq pour cent (5%) seront alloués à la réserve requise par la loi. Ces allocations

cesseront d’être obligatoires dès que, et aussi longtemps que, cette réserve atteindra dix pour cent (10%) du capital
social souscrit de la Société.

16.2. Dividendes
L’assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du conseil d’administration, déterminera de quelle façon

il sera disposé du solde du bénéfice annuel net et pourra déclarer de temps à autre des dividendes ordinaires sans jamais
excéder les montants proposés par le conseil d’administration.

Des dividendes intermédiaires pourront être distribués, sous réserve des conditions prévues par la loi, sur décision

du conseil d’administration et suivant rapport des commissaires aux comptes.

16.3. Droits de distribution
Malgré les dispositions qui précèdent, le(s) titulaire(s) des Actions LP auront seulement droit à un dividende cumulatif

annuel de 1% de la valeur nominale des Actions LP qu’ils détiennent.

Art. 17. Dissolution et liquidation
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l’assem-

blée générale des actionnaires décidant la dissolution et qui déterminera leurs pouvoirs et rémunérations.

Pour autant qu’il existe un boni de liquidation à distribuer aux actionnaires, les titulaires des Actions LP auront seu-

lement droit au remboursement de la valeur nominale de leurs actions ainsi que tout dividende échu mais impayé.

Art. 18. Modification des statuts
Les présents statuts pourront être modifiés par l’assemblée des actionnaires selon le quorum et les conditions de

vote requis par la loi du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 19. Loi applicable
Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la Loi de 1915.

Art. 20. Définitions
«Loi de 1915» signifie la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée;
«Statuts» signifie les statuts de la Société, tels que modifiés;
«Actionnaire Majoritaire» signifie tout actionnaire détenant plus de 50% des actions représentant le capital social de

la Société de temps en temps».

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Resteront pareillement annexées au présent acte, les procurations des actionnaires représentés.
III. Au vu de la prédite liste de la présence, il apparaît que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital

social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à
l’ordre du jour. 

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée générale des actionnaires décide de refondre complètement les statuts de la Société sans modifier l’objet

social, ni la dénomination sociale, et ni le capital social de la Société, afin que les statuts coordonnés prennent la forme
qui suit:

73694

«Art. 1

er

. Forme, Dénomination

Il est formé, entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de MINIT S.A.

Art. 2. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment en vertu d’une

décision des actionnaires, dans les formes requises pour les modifications des statuts, telles que décrites à l’Article 18
ci-après.

Art. 3. Objet
L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoi-

ses et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente,
échange ou autre, d’actions, d’obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que
ce soit, et la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut en outre
prendre des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations, de reconnaissances de det-

tes et d’autres instruments convertibles ou non.

D’une façon générale, elle peut accorder une assistance directe ou indirecte aux sociétés affiliées ou aux sociétés du

groupe, prendre toutes mesures de contrôle et/ou de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile
à l’accomplissement et au développement de son objet.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transac-

tion sur des biens mobiliers ou immobiliers.

La Société est assujettie à l’imposition de droit commun et n’entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés

holding du 31 juillet 1929.

Art. 4. Siège social
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Le siège social pourra être transféré à l’intérieur de Luxem-

bourg-Ville par décision du conseil d’administration. Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis au Grand-
Duché de Luxembourg ou à l’étranger par décision du conseil d’administration.

Art. 5. Capital - Actions et certificats d’actions
5.1. Capital
Le capital souscrit de la Société est fixé à deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-) divisé en soixante-quinze

mille deux cents actions ordinaires B (les «Actions Ordinaires B») et soixante-quinze mille deux cents actions à partici-
pation limitée (les «Actions LP») toutes ayant une valeur nominal d’un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action.

5.2. Actions
Les actions seront nominatives ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La Société reconnaît les personnes au nom desquelles les actions sont enregistrées dans le registre des actionnaires

comme les pleins propriétaires de ces actions.

Des certificats d’inscription nominatifs seront délivrés aux actionnaires. La cession d’actions nominatives devra être

effectuée par une déclaration de cession inscrite au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cession-
naire ou par toute personne dûment mandatée à cet effet. Une cession pourra aussi être effectuée par le dépôt à la
Société du certificat d’actions nominatives, dûment endossé en faveur du cessionnaire.

La Société peut aussi racheter ses propres actions dans les limites posées par la Loi de 1915.
5.3. Capital autorisé
5.3.1. En sus du capital social souscrit, la Société dispose d’un capital autorisé non souscrit de deux cent cinquante

mille euros (EUR 250.000,-) par lequel le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social souscrit de
la Société.

5.3.2. Le capital social autorisé de la Société pourra être augmenté ou diminué par décisions de l’Assemblée Générale

des Actionnaires adoptées aux conditions requises pour la modification des présents statuts.

5.3.3. Dans les limites du capital social autorisé exposé au présent article, le capital social pourra être augmenté à

l’initiative du conseil d’administration, avec ou sans prime d’émission, en accord avec les termes et conditions énoncés
ci-dessous par la création et l’émission (i) de nouvelles Actions Ordinaires B et (ii) de nouvelles Actions LP ayant une
valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune étant entendu que:

(i) L’autorisation expirera le 2 août 2010, mais qu’à la fin de cette période une nouvelle autorisation pourra être ac-

cordée par décision de l’assemblée générale des actionnaires;

(ii) Le conseil d’administration pourra supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants de

souscrire les nouvelles Actions Ordinaires B et les nouvelles Actions LP créées conformément au présent article;

(iii) Le conseil d’administration est autorisé à augmenter de temps en temps le capital social souscrit dans les limites

du capital autorisé aux conditions et limites suivantes:

(a) Le conseil d’administration est autorisé à émettre cent mille (100.000) nouvelles Actions Ordinaires B devant être

émises par la Société et ayant une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) par Action Ordinaires B
pour une valeur totale de cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-).

Les autres termes et conditions des Actions Ordinaires B seront déterminés par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à émettre de telles Actions Ordinaires B sans réserver aux ac-

tionnaires préexistants le droit préférentiel de souscrire à et d’acheter les Actions Ordinaires B.

(b) Le conseil d’administration est autorisé à émettre jusqu’à cent mille (100.000) nouvelles Actions LP devant être

émises par la Société et ayant une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) par Action LP pour un mon-
tant total de cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-).

73695

Les autres termes et conditions des Actions LP seront déterminés par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à émettre de telles nouvelles Actions LP sans réserver aux ac-

tionnaires préexistants le droit préférentiel de souscrire à et d’acheter les nouvelles Actions LP.

5.3.4. Le conseil d’administration est autorisé à faire toutes choses nécessaire pour modifier l’Article 5 afin d’inscrire

le changement du capital social faisant suite à une augmentation réalisée conformément à l’Article 5.3; le conseil d’ad-
ministration est autorisé à prendre ou à autoriser les actions requises pour l’exécution et la publication d’une telle mo-
dification conformément à la loi. Par ailleurs, le conseil d’administration peut déléguer à tout administrateur ou agent
dûment autorisé de la Société, ou à toute autre personne dûment autorisée, les tâches d’accepter les souscriptions et
de recevoir les payements des actions représentant tout ou partie de tels montants augmentés de capital.

5.3.5. L’augmentation du capital social décidée par le conseil d’administration dans les limites du capital social autorisé

peut être souscrite, et les instruments convertibles en actions ou les actions peuvent être émises avec ou sans prime
d’émission et libérées par apport en nature ou en numéraire ou par incorporation de créances de toute autre manière
devant être déterminée par le conseil d’administration.

Art. 6. Augmentation de capital
Le capital de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision des actionnaires adoptée dans les formes requi-

ses pour les modifications des présents statuts.

Art. 7. Assemblées des actionnaires - Général
7.1. Chaque assemblée des actionnaires de la Société, régulièrement constituée, représente l’intégralité des action-

naires de la Société.

L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent

la Société. En particulier, l’assemblée générale des actionnaires sera compétente dans tous les domaines dans lesquels
le conseil d’administration, à sa seule discrétion, souhaitera une approbation formelle de l’assemblée générale des ac-
tionnaires.

7.2. Le quorum et les délais requis par la loi sont applicables aux convocations et à la tenue des assemblées des ac-

tionnaires de la Société, sauf autrement prévu par les présents statuts.

7.3. Chaque action de chaque catégorie donne droit à une voix. Un actionnaire peut agir à toute assemblée des ac-

tionnaires en désignant une autre personne qui ne doit pas être mandataire comme mandataire, par écrit, par fax, par
e-mail, par télégramme ou par télex.

7.4. Sauf stipulations contraires de la loi, les décisions prises par l’assemblée générale des actionnaires dûment con-

voquée seront prises à la majorité simple des présents et votants.

7.5. Le conseil d’administration pourra déterminer toutes les autres conditions qui devront être remplies par les ac-

tionnaires pour pouvoir participer aux assemblées.

7.6. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent qu’ils ont

été informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pourra se tenir sans convocation ni publication préalable.

Art. 8. Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle des actionnaires sera tenue, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social

de la Société, ou à tout autre endroit à Luxembourg stipulé dans la convocation, le 15 mai à 16 heures. 

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle sera tenue le jour ouvrable

bancaire suivant. L’assemblée générale pourra être tenue à l’étranger, si de l’opinion absolue et finale du conseil d’admi-
nistration, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

D’autres assemblées des actionnaires, ordinaires ou extraordinaires, pourront être tenues en lieu et place tels que

spécifié dans les convocations des assemblées respectives. Elles peuvent être tenues au siège social ou à tout autre lieu.

Art. 9. Conseil d’administration
9.1. La Société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires de la Société.

9.2. Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires pour une durée maximale de six an-

nées et doivent exercer leur mandat jusqu’à ce que leur successeur soit désigné. L’Actionnaire Majoritaire est autorisé
à nommer deux administrateurs en dehors de la liste de candidats, chaque administrateur choisi ainsi est désigné comme
un «Administrateur Majoritaire» qui sera nommé par l’assemblée générale des actionnaires.

9.3. Les administrateurs seront révoqués avec ou sans cause et remplacé à tout moment par résolution adoptée par

les actionnaires.

9.4. En cas d’une ou plusieurs vacances au conseil d’administration pour cause de décès, retraite ou toute autre hy-

pothèse de vacance, les membres restant devront nommer dans les trente jours un ou plusieurs successeurs pour sup-
pléer à ces vacances jusqu’à la prochain assemblée des actionnaires.

9.5. Les membres du conseil d’administration ne seront pas rémunérés pour leur mandat d’administrateur, sauf s’il

en est décidé autrement par l’assemblée générale des actionnaires. La Société remboursera les administrateurs des frais
et dépenses raisonnables qu’ils auront supportées en raison de leur mandat d’administrateur de la Société, comprenant
les frais de transport et le coût de la vie encourus en vue de participer aux réunions du conseil d’administration.

Art. 10. Modalités de réunion du conseil d’administration
10.1. Le conseil d’administration pourra élire un Président parmi ses membres.
10.2. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou deux administrateurs au lieu indiqué dans

la convocation. La convocation, contenant l’agenda des affaires devant être traitées lors de la réunion et tous les docu-
ments, doit être envoyée par lettre (courrier express ou courrier spécial), par fax, par télégramme, par télex, par e-mail
ou téléfax aux administrateurs au moins 10 (dix) Jours Ouvrables avant la date de la réunion, sauf dans des circonstances

73696

d’urgence, dont la nature devra figurer dans la convocation, il suffira que la convocation soit envoyée au moins 24 heures
avant l’heure fixée pour la réunion, par télex, par e-mail et/ou télégramme. Cette convocation peut être levée par le
consentement de chaque administrateur donné par écrit ou par fax, e-mail, télégramme ou télex. Une convocation sé-
parée n’est pas requise pour les réunions tenues aux heures et lieux indiqués dans l’emploi du temps préalablement
adopté par une décision du conseil d’administration. Tout effort raisonnable sera fait pour que chaque administrateur
obtienne suffisamment à l’avance de chaque réunion du conseil une copie des documents et/ou matériaux à discuter et/
ou à approuver à cette réunion.

10.3. Au moins 4 conseils d’administration doivent être tenus chaque année au siège social de la Société, à moins qu’il

en soit décidé autrement par les membres du conseil d’administration.

10.4. Chaque administrateur peut agir à toute réunion du conseil d’administration en nommant un autre administra-

teur, par écrit, par fax, par e-mail, par télégramme ou par télex, comme son mandataire. L’utilisation d’équipement pour
conférences vidéo et conférences téléphoniques est autorisée, et sera initiée à partir du Luxembourg, et les administra-
teurs utilisant ces technologies sont présumés être présents et seront autorisés à voter par vidéo ou par téléphone.
Après délibération, les votes pourront aussi être exprimés par écrit, télécopie, télégramme, télex ou par téléphone,
dans ce dernier cas le vote doit être confirmé par écrit.

10.5. Le conseil d’administration peut délibérer ou agir valablement seulement si la majorité au moins des adminis-

trateurs sont présents ou représentés à la réunion du conseil d’administration, un telle majorité inclue un Administra-
teur Majoritaire.

Les décisions doivent être prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représenté a une telle réu-

nion.

Ni le président ni l’Administrateur Majoritaire aura une voix prépondérante à la réunion du conseil d’administration.
10.6. Dans le cas où un administrateur ou fondé de pouvoir de la Société pourrait avoir un intérêt personnel opposé

dans une transaction de la Société, cet administrateur ou fondé de pouvoir devra faire connaître au conseil d’adminis-
tration son intérêt personnel et ne pourra délibérer ou voter une telle transaction, et le conseil d’administration devra
rendre compte de l’intérêt de cet administrateur ou fondé de pouvoir, à la prochaine assemblée des actionnaires sous
la responsabilité du conseil d’administration.

10.7. Les résolutions signées par tous les membres du conseil d’administration auront le même effet que celles prises

lors d’une réunion du conseil d’administration.

10.8. Les débats du conseil d’administration seront tenus en langue anglaise.

Art. 11. Procès-verbaux des conseils d’administration
11.1. Les résolutions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signées par le

président (ou en son absence par le président pro tempore qui a présidé cette réunion) et par le secrétaire, ou par un
notaire et seront déposées dans les livres de la Société.

11.2. Les copies et extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés

par le Président, par le secrétaire ou par deux administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs du conseil d’administration 
12.1. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d’administra-

tion ou de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi
ou les présents statuts à l’assemblée générale, tombent sous la compétence du conseil d’administration.

12.2. Le conseil d’administration pourra déléguer, avec l’accord préalable de l’assemblée des actionnaires, ses pou-

voirs de gestion journalière et les affaires courantes de la Société ainsi que la représentation de la Société dans cette
gestion et ces affaires, à un des membres du conseil d’administration, qui sera appelé administrateur-délégué. Il pourra
en outre conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes, qui n’ont pas besoin d’être administrateur,
nommer et révoquer tous agents et employés et fixer leurs émoluments.

12.3. Le conseil d’administration peut établir un comité de rémunération (le «Comité de Rémunération») et un co-

mité d’audit (le «Comité d’Audit») dont l’organisation et les fonctions seront déterminées par le conseil d’administra-
tion.

12.4. Le conseil d’administration peut établir un comité opérationnel qui discutera les matières d’importance opéra-

tionnelle à la Société et fournira des recommandations au conseil d’administration, les termes de référence duquel se-
ront déterminés par le conseil d’administration (le «Comité Opérationnel»).

Art. 13. Signature
La Société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs de la Société, par la signature unique de

l’administrateur-délégué dans les limites de la gestion journalière, ou par la signature conjointe ou unique de toutes per-
sonnes auxquelles un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil d’administration.

Art. 14. Commissaire aux comptes
Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, tel que prévu par la loi

et qui n’ont pas besoin d’être actionnaires. S’il y a plus d’un commissaire aux comptes, les commissaires aux comptes
doivent agir en collège et former le conseil des commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes sont nommés
par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période se terminant à la prochaine assemblée générale
annuelle des actionnaires.

Art. 15. Exercice social
L’exercice social de la Société commence le premier jour du mois d’avril et se termine le dernier jour du mois de

mars de l’année suivante, excepté pour l’exercice social ayant commencé le 21 juillet 2005, qui terminera le 31 mars
2006.

73697

Art. 16. Affectation des bénéfices
16.1. Reservé légale
Du bénéfice net annuel de la Société, cinq pour cent (5%) seront alloués à la réserve requise par la loi. Ces allocations

cesseront d’être obligatoires dès que, et aussi longtemps que, cette réserve atteindra dix pour cent (10%) du capital
social souscrit de la Société.

16.2. Dividendes
L’assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du conseil d’administration, déterminera de quelle façon

il sera disposé du solde du bénéfice annuel net et pourra déclarer de temps à autre des dividendes ordinaires sans jamais
excéder les montants proposés par le conseil d’administration.

Des dividendes intermédiaires pourront être distribués, sous réserve des conditions prévues par la loi, sur décision

du conseil d’administration et suivant rapport des commissaires aux comptes.

16.3. Droits de distribution
Malgré les dispositions qui précèdent, le(s) titulaire(s) des Actions LP auront seulement droit à un dividende cumulatif

annuel de 1% de la valeur nominale des Actions LP qu’ils détiennent.

Art. 17. Dissolution et liquidation
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l’assem-

blée générale des actionnaires décidant la dissolution et qui déterminera leurs pouvoirs et rémunérations.

Pour autant qu’il existe un boni de liquidation à distribuer aux actionnaires, les titulaires des Actions LP auront seu-

lement droit au remboursement de la valeur nominale de leurs actions ainsi que tout dividende échu mais impayé.

Art. 18. Modification des statuts
Les présents statuts pourront être modifiés par l’assemblée des actionnaires selon le quorum et les conditions de

vote requis par la loi du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 19. Loi applicable
Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la Loi de 1915.

Art. 20. Définitions
«Loi de 1915» signifie la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée;
«Statuts» signifie les statuts de la Société, tels que modifiés;
«Actionnaire Majoritaire» signifie tout actionnaire détenant plus de 50% des actions représentant le capital social de

la Société de temps en temps».

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge à raison de ce acte notarié sont estimés à environ EUR 3.300,-.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que le(s) comparant(s) a/ont requis de docu-

menter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française. A la requête dudit/desdits comparant(s), en cas
de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée au(x) comparant(es), celui-ci/celles-ci a/ont signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: D. Tempe, J.P. Saddi, Y. Hilpert, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2006, vol. 153S, fol. 77, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057363.2/201/977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.

MINIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, Place du Thêatre.

R. C. Luxembourg B 109.893. 

Statuts coordonnés en date du 30 mai 2006, suite l’acte n

o

 304 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de rési-

dence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057364.3/201/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2006.

Luxembourg, le 14 juin 2006.

J. Delvaux.

J. Delvaux
<i>Notaire

73698

BANQUE DELEN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 27.146. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02963, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055367.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

WHITE MOUNTAINS INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 97.477. 

L’affectation du résultat au 31 décembre 2005, enregistrée à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02277, a été

déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055384.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

WHITE MOUNTAINS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 97.478. 

L’affectation du résultat au 31 décembre 2005, enregistrée à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02276, a été

déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055386.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

ARCADE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9521 Wiltz, 18, rue de la Fontaine.

R. C. Luxembourg B 59.033. 

STATUTS

L’an deux mille six, le deux juin.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1.- Monsieur Laurent Scotto Di Carlo, administrateur de société, demeurant à B-5600 Surice (Belgique), 13, rue du

Bois Lorain;

2.- Madame Véronique Baetens, indépendante, demeurant à B-5600 Surice (Belgique), 13, rue du Bois Lorain.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme holding qu’ils déclarent constituer

entre eux:

Titre I

er

. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination. Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui devien-

dront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme holding sous la dénomination ARCADE HOL-
DING S.A.

Art. 2. Siège social. Le siège social est établi à Wiltz.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du conseil d’admi-

nistration.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. Objet. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres so-

ciétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

Luxembourg, le 14 juin 2006.

Signature.

Luxembourg, le 7 juin 2006.

Signature.

Luxembourg, le 7 juin 2006.

Signature.

73699

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel, tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
En général, elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quel-

conques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929
sur les sociétés holdings.

Art. 4. Durée. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute à tout moment par une décision de l’assemblée générale des actionnaires, statuant comme en

matière de modification des présents statuts.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Capital social. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en cent

(100) actions d’une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

Art. 6. Forme des Actions. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La Société pourra émettre des certificats d’actions multiples.
La Société pourra racheter ses propres actions dans les conditions prévues par la Loi.

Titre III. Conseil d’administration, Surveillance

Art. 7. Conseil d’administration. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins,

actionnaires ou non.

Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour

une durée qui ne peut dépasser six ans. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée
générale, avec ou sans motif.

En cas de vacance d’un ou de plusieurs postes d’administrateurs pour cause de décès, démission ou toute autre cause,

il sera pourvu à leur remplacement par le conseil d’administration conformément aux dispositions de la loi, dans ce cas
l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 8. Réunions du conseil d’administration. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un

président.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président. Une réunion du conseil doit être convoquée

si deux administrateurs le demandent.

Le président présidera toutes les assemblées générales et toutes les réunions du conseil d’administration, mais en son

absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration désignera à la majorité un autre administrateur pour prési-
der la réunion.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donnée par lettre ou télécopieur à tous les administra-

teurs au moins 48 heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de
cette urgence seront mentionnés dans l’avis de convocation de la réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion
et en contiendra l’ordre du jour.

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, par câble, par télégramme, par

télex ou par télécopieur de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se
tenant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d’administration en désignant par écrit, par

câble, par télégramme, par télex ou par télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente

ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.
En cas d’urgence une décision écrite signée par l’ensemble des administrateurs est régulière et valable comme si elle

avait été adoptée à une réunion du conseil d’administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être
documentée par un seul écrit au par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu. 

Art. 9. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration. Les procès-verbaux de toute réunion du

conseil d’administration seront signés par le président de la réunion et par un autre administrateur. Les procurations
resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président

du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Art. 10. Pouvoirs du conseil d’administration. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus larges pour

accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés
expressément à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil d’administration.

Art. 11. Délégation de pouvoirs. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société

ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
fondés de pouvoir, employés ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la société, ou conférer des
pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Représentation de la société. Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée par les signatures conjointes de

deux administrateurs, ou par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la société a été

73700

déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou par les signatures de toutes personnes à qui un tel pouvoir de
signature aura été délégué par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 13. Commissaire aux comptes. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires,

actionnaires ou non.

Ils sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut

pas dépasser six ans. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou
sans motif.

Titre IV. Assemblée générale des actionnaires

Art. 14. Pouvoirs de l’assemblée générale. Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée

représente l’ensemble des actionnaires.

Sous réserve des dispositions de l’article 10 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou

ratifier les actes en relation avec les activités de la société.

Art. 15. Assemblée générale annuelle. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou

à tout autre endroit indiqué dans les avis de convocations le premier mardi du mois de juin à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 16. Autres assemblées générales. Le conseil d’administration ou le commissaire aux comptes peuvent con-

voquer d’autres assemblées générales. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant
au moins un cinquième du capital social le demandent.

Art. 17. Procédure, vote. Les assemblées générales seront convoquées conformément aux conditions fixées par

la loi.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou

par télécopie un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le conseil d’administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées géné-

rales.

Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises quelque soit le nombre d’actions représentées, à la

majorité simple.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président

du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Titre V. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 18. Année sociale. L’année sociale de la société commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque

année.

Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Au moins un mois avant la date de l’as-

semblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la société, au com-
missaire aux comptes qui établira son rapport sur ces documents.

Art. 19. Affectation des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la société, il sera prélevé cinq pour cent pour la

formation d’un fonds de réseive légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la ré-
serve légale atteindra le dixième du capital social souscrit de la société.

Sur recommandation du conseil d’administration l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation des bé-

néfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve
ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme divi-
dendes.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes. 

Titre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 20. Dissolution, liquidation. La société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf
dispositions contraires de la loi.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VII. Loi applicable

Art. 21. Loi applicable. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929, ainsi que

leurs modifications ultérieures, trouvera application partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2006.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en l’an 2007.

73701

<i>Souscription et libération

Les comparants préqualifiés, déclarent souscrire les actions comme suit: 

Le prédit capital de trente et un mille euros (31.000,- EUR) a été libéré entièrement en espèces et se trouve dès à

présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire, qui le constate.

<i>Constatation

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

<i>Coût, Evaluation

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ 1.500,- EUR.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont constitués en as-

semblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.

Après avoir vérifié que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois à l’unanimité, les

résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à 3 (trois).
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Laurent Scotto Di Carlo, préqualifié;
b) Monsieur Pascal Scotto Di Carlo, ouvrier, demeurant à B-5600 Surice (Belgique), 52, Chemin de Soulme;
c) Madame Véronique Baetens, préqualifiée.
2) Le nombre des commissaires est fixé à 1 (un).
Est nommé commissaire aux comptes, Monsieur Jean-Luc Louis, comptable, demeurant à B-4163 Anthisnes, 17, Che-

min des Patars.

3) Le mandat des administrateurs et commissaire viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui

se tiendra en l’année 2012.

4) L’adresse du siège social est fixée à L-9521 Wiltz, 18, rue de la Fontaine.
5) L’assemblée générale, conformément à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés com-

merciales, autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la Société et la représentation de la
Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, fait et passé en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Scotto Di Carlo, V. Baetens, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2006, vol. 153S, fol. 77, case 3. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(056133.04/241/193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

ARCADE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9521 Wiltz, 18, rue de la Fontaine.

R. C. Luxembourg B 116.971. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 6 juin 2006

(...)
De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires, est désigné président du conseil et administrateur-délégué,

Monsieur Laurent Scotto Di Carlo, administrateur de société, demeurant à B-5600 Surice (Belgique), 13, rue du Bois
Lorain, chargée de la gestion journalière et de la représentation de la société dans le cadre de cette gestion, et notam-
ment dans les rapports de la société avec les administrations et les établissements financiers.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03184. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056133.05/241/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

1) Monsieur Laurent Scotto Di Carlo, préqualifié, quatre-vingt-dix-huit actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98

2) Madame Véronique Baetens, préqualifiée, deux actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Total des actions: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Hesperange, le mardi 13 juin 2006.

M. Decker.

 

L. Scotto Di Carlo / P. Scotto Di Carlo / V. Baetens.

73702

PICTORIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 99.114. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 15 mai 2006, réf. DSO-BQ00163, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1

er

 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(949508.03/825/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1

er

 juin 2006.

RESMA (RESTAURANT MANAGEMENT) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6162 Bourglinster, 8, rue du Château.

R. C. Luxembourg B 24.387. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2006, réf. LSO-BQ08075, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(950051.03/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 juin 2006.

SOFIAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 103.361. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 15 mai 2006, réf. DSO-BQ00162, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(950062.03/825/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 juin 2006.

TENARIS S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 85.203. 

In the year two thousand six, on the seven day of June.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the société anonyme TENARIS S.A., having its regis-

tered office in Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, (the «Company»), incorporated by deed
of Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg on 17th December 2001 published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations («Mémorial») n

°

 573 on the 12th April 2002.

The Articles of Association of the Company were amended several times and for the last time by deed of the under-

signed notary on 25th May 2005 published in the Mémorial n

°

 1083 of 24th October 2005.

The meeting elected as chairman Bruno Marchettini and Mmes. Teresa Gaini and Adelia Soares as scrutineers.
Mrs Cecilia Bilesio was appointed as secretary to the meeting. The chairman, the secretary and the scrutineers elect-

ed the registered office as domicile for the purpose of the present meeting.

The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on the attend-

ance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineers and the undersigned notary. This attendance list as well
as the proxies will be annexed to the present deed to be filed together therewith with the registration authorities.

II. It appears from the attendance list that shareholders who together hold 1,006,247,782 shares out of a total of

1,180,536,830 shares issued in the Company are present or represented so that more than half of the issued capital of
the Company is represented at the present general meeting.

III. The present general meeting has been convened by notices containing the agenda published in Luxembourg in the

Mémorial and the Wort in Luxemburg on 20th April 2006 and 19 May 2006 as well as in Argentina on the newspaper
La Nación on 20th April 2006, in Italy on the newspaper Sole 24 Ore on 20th April 2006, in México on the newspaper
El Economista on 20th April 2006.

IV. This general meeting is consequently regularly constituted and may validly deliberate on the item of the agenda.

<i>Agenda:

1. Amendment of article 11 of the Articles of Association to require the Audit Committee to report to the board of

directors on its activity and on the adequacy of the internal control system once a year.

After the foregoing has been approved the meeting took the following resolutions:

Wiltz, le 30 mai 2006.

Signature.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2006.

Signature.

Wiltz, le 1

er

 juin 2006.

Signature.

73703

<i>Only resolution

The meeting resolved at the majority set out hereafter to amend in article 11 of the Articles of Association of the

Company by the amendment of paragraph eleven confirming that the Audit Committee is required to report to the
board of directors on its activity and on the adequacy of the internal control system once a year, rather than every six
months.

As a consequence, article 11 of the Articles of Association reads as follows:

«Art. 11. Powers. The board of directors is invested with the broadest powers to act on behalf of the Company

and accomplish or authorize all acts and transactions of management and disposal which are within its corporate pur-
pose and which are not specifically reserved to the general meeting.

The Company will be bound by the joint signature of two directors or the sole signature of any persons to whom

such signatory power shall be delegated by the board of directors.

The board of directors is invested with the power to interpret and apply the present Articles of Association and to

issue guidelines and rules for that purpose.

Within the limits of applicable law, the board of directors may: 1. delegate to one or more persons, whether or not

members of the board of directors, the powers necessary to carry out its decisions and to provide day-to-day manage-
ment; provided that the approval of material transactions with related parties shall not be delegated and the opinion of
the Audit Committee on such material transactions shall be taken into consideration prior to their approval by the
board of directors;

2. confer to one or more persons, whether or not members of the board of directors, the powers deemed to be

appropriate for the general technical, administrative and commercial management of the Company;

3. constitute an Audit Committee, made up by directors, determining its function and authority;
4. constitute any committee, the members of which may be selected either from among the directors or outside

thereof, and determine their functions and authority.

The board may authorize all substitutions in the powers it may confer or has conferred.
In case the shares of the Company are listed on a regulated market, the Company shall have an Audit Committee

composed of three members, two of which, at least, shall qualify as Independent Directors. The members of the Audit
Committee shall not be eligible to participate in any incentive compensation plan for employees of the Company or any
of its subsidiaries. The Audit Committee shall (I) assist the board of directors in fulfilling its oversight responsibilities
relating to the integrity of the financial statements of the Company, the Company’s system of internal controls and the
independence and performance of the Company’s internal and independent auditors. It shall also perform the other du-
ties entrusted to it by the board of directors, particularly as regards relations with the independent auditor and (II) re-
view material transactions between the Company or its subsidiaries with related parties to determine whether their
terms are consistent with market conditions or are otherwise fair to the Company and its subsidiaries. To that end, (A)
the term «material» shall mean (a) any transaction, or series of transactions within the period of one year prior to the
determination, by which the Company or any of its subsidiaries would be required to pay or would receive aggregate
sums in excess of 1.5% of the Company’s consolidated net sales made in the fiscal year preceding the year on which the
determination is made or (b) any corporate reorganization transaction (including a merger, spin-off or bulk transfer of
a business) affecting the Company or any of its subsidiaries for the benefit of or involving also a related party;

and (B) the term «related party» shall mean any of the following persons in relation to the Company or the subsidi-

aries of the Company: (i) a member of the board of directors of the Company or of any of the subsidiaries; (ii) any
company or person that controls directly or indirectly the Company or is a member of the board of directors of a com-
pany controlling directly or indirectly the Company; (iii) any company or person that holds a significant interest in the
equity of the Company or of a subsidiary of the Company; (iv) spouses, parents, siblings or relatives up to the third
degree of any person referred to in (i), (ii) or (iii); and (v) companies in whose equity the persons referred in (i) and (iii)
hold a significant interest.

The board of directors shall appoint one of the members of the Audit Committee as its Chairman. The Audit Com-

mittee shall report to the board of directors on its activity and the adequacy of the internal control system once a year,
at the time the annual accounts are approved.

For the purpose of the present Articles of Association, the term «Independent Director» shall mean a director who:

(i) is not, and has not been employed by the Company or its subsidiaries in an executive capacity, within the five years
immediately prior to the annual meeting at which the nominees of the board of directors will be voted upon;

(ii) is not a person that directly or indirectly controls the Company and is not a member of the board of directors of

a company controlling directly or indirectly the Company;

(iii) has not (and is not affiliated with a company or a firm that has) a significant business relationship with the Com-

pany, its subsidiaries or the person that directly or indirectly controls the Company;

(iv) is not, and has not been affiliated with or employed by a (present or former) auditor of the Company, its subsid-

iaries or the person that directly or indirectly controls the Company, within the five years immediately prior to the
annual meeting at which the nominees of the board of directors will be voted upon;

(v) is not a spouse, parent, sibling or relative up to the third degree of any person above described from (i) to (v).» 

This resolution has been approved by at least two-thirds of the votes of the shareholders present or represented as

required by the law, is consequently validly passed and the articles of incorporation amended accordingly.

There being nothing further on the agenda, the meeting was thereafter closed.

For:

975,772,357

Against: 161,142
Abstentions: 1,188,022

73704

The undersigned notary, who understands and speaks English, acknowledges that, at the request of the parties hereto,

this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of divergences
between the English and the French version, the English version shall be prevailing.

Done in Luxembourg.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le septième jour du mois de juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire résidant au Luxembourg.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TENARIS S.A., ayant son siège

social au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, (la «Société»), constituée par acte de Maître Frank Baden,
notaire résidant à Luxembourg en date du 17 décembre 2001 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(«Mémorial») n

°

 573 du 12 avril 2002.

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et la dernière fois par acte du notaire soussigné en date

du 25 mai 2005, publié au Mémorial C n

°

 1083 du 24 octobre 2005.

L’assemblée a élu comme président Monsieur Bruno Marchettini et Mesdames Teresa Gaini et Adelia Soares comme

scrutateurs.

Madame Cecilia Bilesio a été désignée comme secrétaire de l’assemblée. Le président, le secrétaire et les scrutateurs

ont élu le siège statutaire de la Société comme domicile pour le besoin de la présente assemblée.

Le président déclare et prie le notaire d’acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Cette liste ainsi que les procu-
rations resteront annexées au présent acte afin d’être enregistrées avec lui.

II. Il ressort de la liste de présence que les actionnaires qui détiennent ensemble 1.006.247.782 actions sur un total

de 1.180.536.830 actions en émission dans la Société sont présents ou représentés de sorte que plus de la moitié du
capital social émis par la Société est représentée à la présente assemblée générale.

III. La présente assemblée générale a été convoquée au moyen d’avis de convocations contenant l’ordre du jour pu-

bliés au Luxembourg au Mémorial et au Wort le 20 avril 2006 et le 19 mai 2006 ainsi qu’en Argentine dans le journal
La Nación le 20 avril 2006, en Italie dans le journal Sole 24 Ore le 20 avril 2006, au Mexique dans le journal El Economista
le 20 avril 2006.

IV. Cette assemblée générale est par conséquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les

points portés à l’ordre du jour.

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’article 11 des Statuts de la Société pour exiger de la part du Comité d’Audit de faire, une fois par

an, un rapport au conseil d’administration sur son activité ainsi que sur le caractère adéquat du système de contrôle
interne. 

Après l’approbation de ce qui précède l’assemblée a pris les résolutions suivantes:

<i>Décision unique

L’assemblée a décidé à la majorité ci-après reprise de modifier l’article 11 des Statuts de la Société par la modification

du paragraphe 11 de sorte à exiger du Conseil d’Audit de faire un rapport au conseil d’administration sur son activité
et sur le caractère adéquat du système de contrôle interne une fois par an, au lieu d’une fois tous les six mois.

En conséquence l’article 11 des statuts de la Société dispose comme suit:

«Art. 11. Pouvoirs. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges pour agir au nom de la Société

et pour accomplir ou autoriser tous actes et toutes opérations d’administration et de disposition qui font partie de son
objet social et qui ne sont pas spécifiquement réservés à l’assemblée générale.

La Société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute(s) person-

ne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration est investi du pouvoir d’interpréter et de mettre en oeuvre les présents statuts et d’émet-

tre des lignes directrices et des règles à cet effet.

Dans les limites de la loi applicable, le conseil d’administration peut: 1. déléguer à une ou plusieurs personnes, qu’elles

soient membres ou non du conseil d’administration, les pouvoirs nécessaires pour mettre en oeuvre ses décisions et
pour pourvoir à la gestion journalière; à condition que l’approbation de transactions matérielles avec des parties liées
ne soit pas déléguée et que l’avis du Comité d’Audit sur ces transactions matérielles soit pris en compte préalablement
à leur approbation par le conseil d’administration;

2. accorder à une ou plusieurs personnes, qu’elles soient membres ou non du conseil d’administration, les pouvoirs

considérés comme appropriés pour la gestion technique, administrative et commerciale de la Société;

3. constituer un Comité d’Audit, composé d’administrateurs, déterminer sa fonction et son pouvoir;
4. constituer tout comité dont les membres peuvent être choisis parmi les administrateurs ou non, et déterminer

leur fonctions et pouvoirs.

Le conseil peut autoriser toutes substitutions dans les pouvoirs qu’il peut accorder ou a accordé.
Dans le cas où les actions sont cotées sur un marché réglementé, la Société sera pourvue d’un Comité d’Audit com-

posé de trois membres, dont deux, au moins, seront des Administrateurs Indépendants. Les membres du Comité
d’Audit n’auront pas le droit de participer à un système quelconque de primes d’encouragement prévu pour les em-
ployés de la Société ou d’une de ses filiales. Le Comité d’Audit (I) assistera le conseil d’administration dans l’exécution
de ses responsabilités de surveillance liées à l’intégrité des documents comptables de la Société, au système de contrôle

73705

interne de la Société et à l’indépendance et au travail des réviseurs d’entreprises et des comptables internes de la So-
ciété.

Il accomplira également les autres tâches que lui confiera le conseil d’administration, particulièrement celles concer-

nant les relations avec le réviseur d’entreprises et (II) examinera les transactions matérielles entre la Société ou ses fi-
liales et des parties liées afin d’évaluer si les conditions auxquelles elles sont conclues sont conformes au prix du marché
ou sont équitables envers la Société et ses filiales. A ces fins, (A) l’expression «matérielle» désignera (a) toute transac-
tion, ou série de transactions effectuées pendant une période de une année avant la détermination, en vertu de laquelle
la Société ou toute filiale devrait opérer un paiement ou recevoir des montants s’élevant à plus de 1,5% des ventes nettes
consolidées de l’années fiscale précédent celle durant laquelle la détermination sera prise ou (b) toute transaction de
restructuration d’entreprise (y compris toute fusion, cession d’action ou apport d’une universalité) portant atteinte à la
Société ou à ses filiales au profit ou en rapport également avec une partie liée; et (B) l’expression «partie liée» désignera
toute personne visée ci-après en relation avec la Société ou les filiales de la Société: (i) tout membre du conseil d’admi-
nistration de la Société ou de ceux de ses filiales; (ii) toute société ou personne contrôlant directement ou indirectement
la Société ou étant membre du conseil d’administration d’une société contrôlant directement ou indirectement la So-
ciété; (iii) toute société ou personne détenant une participation importante dans la Société ou de toute filiale de la So-
ciété; (iv) conjoints, parents, fratries ou parents jusqu’au troisième degré de toute personne désignée au (i), (ii) ou (iii);
et (v) toute société dont les personnes visées aux (i) et (iii) détiennent une participation importante.

Le conseil d’administration nommera un des membres du Comité d’Audit comme son Président. Le Comité d’Audit

fera un rapport au conseil d’administration de son activité et du caractère adéquat du système de contrôle interne une
fois par an au moment où les comptes annuels sont approuvés.

Pour les besoins des présents statuts, le terme «Administrateur Indépendant» signifie un administrateur qui: (i) n’est

pas, et n’a pas été employé par la Société ou ses filiales en tant que membre exécutif, endéans les cinq ans précédant
immédiatement l’assemblée annuelle à laquelle il sera voté sur les personnes candidates à l’élection du conseil d’admi-
nistration;

(ii) n’est pas une personne qui contrôle directement ou indirectement la Société et n’est pas un membre du conseil

d’administration d’une société contrôlant directement ou indirectement la Société;

(iii) n’a pas (et n’est pas lié à une société ou une entreprise qui a) une relation d’affaire significative avec la Société,

ses filiales ou la personne qui contrôle directement ou indirectement la Société;

(iv) n’est pas, et n’a pas été liée à ou employée par un réviseur (actuel ou ancien) de la Société, de ses filiales ou de

la personne qui contrôle directement ou indirectement la Société, endéans les cinq ans précédant immédiatement l’as-
semblée annuelle à laquelle il sera voté sur les personnes candidates à l’élection du conseil d’administration;

(v) n’est pas une épouse, un parent, un enfant des mêmes parents ou un membre de la famille jusqu’au troisième degré

de toute personne décrite ci-avant aux points (i) à (v).» 

Cette résolution a été approuvée par au moins deux tiers de votes des actionnaires présents ou représentés tel

qu’exigé par la loi, sont consécutivement valablement prises et les statuts de la Société sont modifiés en conséquence.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui connaît et parle anglais, constate qu’à la demande des parties, le présent acte est rédigé en

anglais suivi d’une traduction française; sur demande des mêmes personnes comparant, en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaut. 

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux membres du bureau, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: B. Marchettini, T. Gaini, A. Soares, C. Bilesio, J. Elvinger. 
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, vol. 28CS, fol. 72, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056516.2/211/210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.

TENARIS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 85.203. 

Les statuts coordonnés suvant l’acte n

o

 42970 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 16 juin 2006.

(056518.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.

Pour:

975.772.357

Contre:

161.142

Abstentions:

1.188.022

Luxembourg, le 14 juin 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

73706

TOMALI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 109.867. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 22 mai 2006, réf. DSO-BQ00216, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(950065.03/825/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 juin 2006.

AVALON IT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 105.500. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 22 mai 2006, réf. DSO-BQ00218, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(950066.03/825/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 juin 2006.

TECH-SPACE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9515 Wiltz , 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 108.464. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 22 mai 2006, réf. DSO-BQ00218, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(950070.03/825/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 juin 2006.

PEPIN FELIX &amp; Cie, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8610 Burschrodt, 6A, Angelsgronn.

R. C. Luxembourg B 94.644. 

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Diekirch, le 2 juin 2006, réf. DSO-BR00027, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(951790.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juin 2006.

PEPIN FELIX &amp; Cie, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8610 Burschrodt, 6A, Angelsgronn.

R. C. Luxembourg B 94.644. 

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 7 juin 2006, réf. DSO-BR00033, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(951791.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juin 2006.

PEPIN FELIX &amp; Cie, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8610 Burschrodt, 6A, Angelsgronn.

R. C. Luxembourg B 94.644. 

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Diekirch, le 7 juin 2006, réf. DSO-BR00034, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(951794.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juin 2006.

Wilzt, le 1

er

 juin 2006.

Signature.

Wiltz, le 1

er

 juin 2006.

Signature.

Wiltz, le 1

er

 juin 2006.

Signature.

Diekirch, le 7 juin 2006.

Signature.

Diekirch, le 7 juin 2006.

Signature.

Diekirch, le 7 juin 2006.

Signature.

73707

PEPIN FELIX &amp; Cie, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8610 Burschrodt, 6A, Angelsgronn.

R. C. Luxembourg B 94.644. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 7 juin 2006, réf. DSO-BR00035, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(951795.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juin 2006.

PEPIN FELIX &amp; Cie, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8610 Burschrodt, 6A, Angelsgronn.

R. C. Luxembourg B 94.644. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 7 juin 2006, réf. DSO-BR00036, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(951797.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juin 2006.

PEPIN FELIX &amp; Cie, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8610 Burschrodt, 6A, Angelsgronn.

R. C. Luxembourg B 94.644. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 7 juin 2006, réf. DSO-BR00037, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(951801.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juin 2006.

PEPIN FELIX &amp; Cie, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8610 Burschrodt, 6A, Angelsgronn.

R. C. Luxembourg B 94.644. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 7 juin 2006, réf. DSO-BR00038, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(951804.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juin 2006.

PEPIN FELIX &amp; Cie, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8610 Burschrodt, 6A, Angelsgronn.

R. C. Luxembourg B 94.644. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 7 juin 2006, réf. DSO-BR00039, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(951805.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juin 2006.

PEPIN FELIX &amp; Cie, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8610 Burschrodt, 6A, Angelsgronn.

R. C. Luxembourg B 94.644. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 7 juin 2006, réf. DSO-BR00040, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(951808.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juin 2006.

Diekirch, le 7 juin 2006.

Signature.

Diekirch, le 7 juin 2006.

Signature.

Diekirch, le 7 juin 2006.

Signature.

Diekirch, le 7 juin 2006.

Signature.

Diekirch, le 7 juin 2006.

Signature.

Diekirch, le 7 juin 2006.

Signature.

73708

NOUVELLE SOCIETE DU RAPIDE DES ARDENNES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8824 Perlé, 45, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 94.311. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2006, réf. LSO-BQ08101, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2006.

(950410.03//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 juin 2006.

PROMOTIONS C. JANS &amp; ASSOCIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9651 Eschweiler, 4, rue Tom.

R. C. Luxembourg B 95.173. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Diekirch, le 22 mai 2006, réf. DSO-BQ00224, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(950513.03/832/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2006.

IMMOBILIERE C. JANS &amp; ASSOCIES S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-9651 Eschweiler, 4, rue Tom.

R. C. Luxembourg B 102.762. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Diekirch, le 22 mai 2006, réf. DSO-BQ00223, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(950518.05/832/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2006.

GLOBULL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 116.959. 

STATUTES

In the year two thousand six, on the twenty-first day of April.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

There appeared:

GLOBULL LLC, a limited liability company, incorporated under the laws of Delaware, U.S.A. with registered office

at Corporation Services Company, 2711 Centerville Road, suite 400, Wilmington, Delaware 19808, U.S.A., registered
with the Secretary of State of the State of Delaware, Division of corporation, under number SRV 060334402 File
4139819,

represented by Ms Habiba Boughaba, Attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy

given in Stamford, on April 20, 2006.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name
There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name GLOBULL, S.à

r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10th
August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of association
(hereafter the Articles).

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

73709

Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may

be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the board of managers of the Company. The
registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a res-
olution of the single shareholder or the general meeting of shareholders adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the board of managers of the Company. Where the board of managers of the Company determines
that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these develop-
ments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of
communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the
nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxem-
bourg incorporated company.

Art. 3. Object
3.1. The object of the Company is the acquisition, management, development and sell, for its own account, of real

properties wherever they may be located.

3.2. The Company may carry out all transactions (i) in direct or indirect connection with the object of the Company

or which may be useful to carry out its object and (ii) pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations
in any enterprise or company in any form whatsoever, and the administration, management, control and development
of those participations. 

3.3. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated
companies and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or oth-
erwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings
and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any
other company or person.

3.4. The Company may carry out in Luxembourg and/or abroad any transaction and make any investment which it

considers necessary or useful to fulfil or develop its object, permitted to Luxembourg companies under the Law.

Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-

ruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) represented by

five hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each, all subscribed and fully
paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for
the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-

tion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior

approval of the general meeting of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Compa-
ny.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions

of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers
7.1. The Company is managed by a board of managers composed of one or several A manager(s) and one or several

B manager(s). The managers are appointed and designated as A manager or B manager by a resolution of the sharehold-
ers which sets the term of their office. The manager(s) need not to be shareholder(s).

7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).

73710

Art. 8. Powers of the board of managers
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall

within the competence of the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and op-
erations consistent with the Company’s object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders

or not, by the board of managers of the Company.

Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager

at the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented,

including at least one A manager and one B manager. Resolutions of the board of managers are validly taken by the ma-
jority of the votes cast provided that at least an A manager and a B manager agreed on those resolutions. The resolutions
of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

9.7. In cases of urgency, circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner

as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies
of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation 
The Company will be bound in all circumstances by the joint signatures of two managers of the Company, one of

whom must be an A manager and one a B manager, or, as the case may be, by the joint or single signatures of any persons
to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2 of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers
The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made

by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of shareholders

Art. 12. Powers and voting rights
12.1. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding. 
12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

Art. 13. Form - Quorum - Majority
13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular

resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by

the majority of the shareholders owning at least three-quarters of the Company’s share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first

December of the same year.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the board of managers must prepare the balance

sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory including an indication of the value of the
Company’s assets and liabilities, with an annex summarising all the Company’s commitments and the debts of the man-
agers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.

14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

73711

Art. 15. Allocation of Profits
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-

sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.

15.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular al-

locate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of
shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of
the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets
and payments of the liabilities of the Company.

16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall

be paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares
held by each shareholder in the Company.

VI. General provision

Art. 17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2006.

<i>Subscription - Payment

GLOBULL LLC, prenamed and represented as stated here-above, declares to subscribe for five hundred (500) shares

of the Company and to fully pay them up by way of a contribution in cash in an amount of twelve thousand four hundred
and fifty Euro (EUR 12,500).

The amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500) is at the disposal of the Company, as has been

proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,900.

<i>Resolutions of the shareholders

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entirety

of the subscribed share capital has passed the following resolutions:

1. (i) The following person is appointed as A manager of the Company for an indefinite period of time:
GLOBULL LLC, prenamed, with registered office at Corporation Services Company, 2711 Centerville Road, suite

400, Wilmington, Delaware 19808, U.S.A.; 

(ii) The following person is appointed as B manager of the Company for an indefinite period of time:
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., with registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

L-1331 Luxembourg.

2. The registered office of the Company is set at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, who signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, et le vingt et unième jour d’avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Luxembourg.

A comparu:

GLOBULI LLC, une limited liability company constituée sous les lois de l’Etat du Delaware, U.S.A. avec siège social à

Corporation Services Company, 2711 Centerville Road, suite 400, Wilmington, Delaware 19808, U.S.A., immatriculée
au Secrétariat d’Etat de l’Etat du Delaware, Division des sociétés sous le numéro SRV 060334402 dossier 4139819,

ici représentée par M

e

 Habiba Boughaba, avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, vertu

de trois procurations données à Stamford, le 20 avril 2006.

Ladite procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instru-

mentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, ès qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée

dont il a arrêté les statuts comme suit:

73712

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée 

Art. 1

er

. Dénomination

Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination GLOBULL, S.à r.l. (la Société), qui sera régie par

les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modi-
fiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de
l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par simple décision du conseil de gérance des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d’or-
dre politique, économique ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication
aisée entre le siège social et l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provi-
soirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n’aura tou-
tefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera une société luxembourgeoise. 

Art. 3. Objet social
3.1. La Société a pour objet l’acquisition, la gestion, le développement et la vente, pour son propre compte, de pro-

priétés immobilières quelque soit le lieu où elles se situent.

3.2. La Société peut accomplir toutes transactions (i) directement ou indirectement liées à son objet ou qui peuvent

être utiles à l’accomplissement de son objet et (ii) relatives, directement ou indirectement, à l’acquisition de participa-
tions dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et l’administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.

3.3. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission de parts sociales et obligations et d’autres titres représentatifs
d’emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des
emprunts et/ou des émissions d’obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La
Société pourra aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever, ou créer de toute autre manière et accorder des
sûretés sur toutes ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et
engagements de toute autre société, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou
personne.

3.4. La Société pourra accomplir à Luxembourg ou à l’étranger, toutes opérations et faire tous investissements qu’elle

considère nécessaire ou utile pour réaliser son objet social, lorsque ces opérations ou investissements sont permis par
la loi luxembourgeoise sur les sociétés.

Art. 4. Durée
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par cinq cents (500) parts so-

ciales sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, toutes souscrites et entiè-
rement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé.

6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par

la Loi. 

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance
7.1. La Société est gérée par un conseil de gérance composé d’un ou plusieurs gérant(s) de classe A et d’un ou plu-

sieurs gérant(s) de classe B. Les gérants sont nommés et désignés comme gérant de classe A ou gérant de classe B par

73713

résolution de l’assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Les gérants ne sont pas néces-
sairement des associés.

7.2. Les gérants sont révocables ad nutum en tout temps (sans raison).

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance 
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-

tuts seront de la compétence du conseil de gérance qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et
opérations conformes à l’objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches Spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents,

associés ou non, par le conseil de gérance. 

Art. 9. Procédure
9.1.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des

gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents

ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit
par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou

représentée, en ce compris au moins un gérant de classe A et au moins un gérant de classe B. Les décisions du conseil
de gérance ne sont prises valablement qu’à la majorité des voix et à la condition qu’au moins un gérant de classe A et
au moins un gérant de classe B aient marqué leur accord. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront
signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.

9.7. En cas d’urgence, les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant vala-

blement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des
gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées
par lettre ou téléfax.

Art. 10. Représentation
La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par les signatures conjointes de deux gérants,

dont l’un doit être un gérant de classe A, et l’autre, un gérant de classe B de la Société, ou, le cas échéant, par les signa-
tures individuelle ou conjointes de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués
conformément à l’article 8.2 des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants
Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par let-
tre ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social
14.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la

même année. 

73714

14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social de la Société le conseil de gérance, doit préparer le bilan et les comp-

tes de profits et pertes de la Société, ainsi qu’un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la
Société, avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des gérants, commissaire(s) aux
comptes (si tel est le cas), et associés envers la Société.

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.

VI. Disposition générale

Art. 17. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence

à la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2006.

<i>Souscription - Libération

GLOBULL LLC, prénommée et représentée comme dit ci-dessus, déclare souscrire à cinq cents (500) parts sociales

de la Société et les libérer intégralement par versement en espèces de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500).

La somme de douze mille cinq cents euros EUR 12.500 est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire

instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ 1.900 EUR.

<i>Décision des associés

Et aussitôt après la constitution de la Société, l’associé unique de la Société, représentant l’intégralité du capital social

souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1. (i) La personne suivante est nommée comme gérant de classe A de la Société pour une durée indéterminée:
GLOBULL LLC, prénommée, avec siège social sis à Corporation Services Company, 2711 Centerville Road, suite 400,

Wilmington, Delaware 19808, U.S.A.

(ii) La personne suivante est nommée comme gérant de classe B de la Société pour une durée indéterminée: 
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., avec siège social sis au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

L-1331 Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en

langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, le mandataire du comparant a signé le

présent acte avec le notaire.

Signé: H. Boughaba, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2006, vol. 153S, fol. 36, case 9. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(056046.03/211/395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

Luxembourg, le 4 mai 2006.

J. Elvinger.

73715

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION CLAUDE JANS S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-9651 Eschweiler, 4, rue Tom.

R. C. Luxembourg B 99.506. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Diekirch, le 22 mai 2006, réf. DSO-BQ00221, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(950534.03/832/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2006.

ARMURERIE PAUL FRAUENBERG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9191 Welscheid, 3, rue de la Wark.

R. C. Luxembourg B 100.661. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Diekirch, le 22 mai 2006, réf. DSO-BQ00228, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(950537.03/832/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2006.

INDUSTRIE- UND BETONBAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 95.916. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Diekirch, le 22 mai 2006, réf. DSO-BQ00227, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(950540.03/832/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2006.

NATICONCEPT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9647 Doncols, 14, Chemin des Douaniers.

R. C. Luxembourg B 116.972. 

STATUTS

L’an deux mille six, le trente mai.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1.- Monsieur Giovanni Gaziano, attaché commercial, demeurant à L-9647 Doncols, 14, Chemin des Douaniers,
2.- Monsieur Giovanni Marchica, agent d’assurances, demeurant à L-9912 Troisvierges, 5, rue de Binsfeld.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme holding qu’ils déclarent constituer

entre eux:

Titre I

er

.- Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination. Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui devien-

dront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme holding sous la dénomination NATICONCEPT
HOLDING S.A.

Art. 2. Siège social. Le siège social est établi à Doncols.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du conseil d’admi-

nistration.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. Objet. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres so-

ciétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

73716

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel, tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
En général, elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quel-

conques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929
sur les sociétés holdings.

Art. 4. Durée. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute à tout moment par une décision de l’assemblée générale des actionnaires, statuant comme en

matière de modification des présents statuts.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Capital social. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en cent

(100) actions d’une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

Art. 6. Forme des Actions. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La Société pourra émettre des certificats d’actions multiples.
La Société pourra racheter ses propres actions dans les conditions prévues par la Loi.

Titre III.- Conseil d’administration, Surveillance

Art. 7. Conseil d’administration. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins,

actionnaires ou non.

Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour

une durée qui ne peut dépasser six ans. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée
générale, avec ou sans motif.

En cas de vacance d’un ou de plusieurs postes d’administrateurs pour cause de décès, démission ou toute autre cause,

il sera pourvu à leur remplacement par le conseil d’administration conformément aux dispositions de la loi dans ce cas
l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 8. Réunions du conseil d’administration. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un

président.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président. Une réunion du conseil doit être convoquée

si deux administrateurs le demandent.

Le président présidera toutes les assemblées générales et toutes les réunions du conseil d’administration, mais en son

absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration désignera à la majorité un autre administrateur pour prési-
der la réunion.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donnée par lettre ou télécopieur à tous les administra-

teurs au moins 48 heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de
cette urgence seront mentionnés dans l’avis de convocation de la réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion
et en contiendra l’ordre du jour.

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, par câble, par télégramme, par

télex ou par télécopieur de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se
tenant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d’administration en désignant par écrit, par

câble, par télégramme, par télex ou par télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente

ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.
En cas d’urgence une décision écrite signée par l’ensemble des administrateurs est régulière et valable comme si elle

avait été adoptée à une réunion du conseil d’administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être
documentée par un seul écrit au par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu. 

Art. 9. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration. Les procès-verbaux de toute réunion du

conseil d’administration seront signés par le président de la réunion et par un autre administrateur. Les procurations
resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président

du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Art. 10. Pouvoirs du conseil d’administration. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus larges pour

accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés
expressément à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil d’administration.

Art. 11. Délégation de pouvoirs. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société

ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
fondés de pouvoir, employés ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la société, ou conférer des
pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

73717

La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Représentation de la société. Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée par les signatures conjointes de

deux administrateurs, ou par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la société a été
déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou par les signatures de toutes personnes à qui un tel pouvoir de
signature aura été délégué par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 13. Commissaire aux comptes. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires,

actionnaires ou non.

Ils sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut

pas dépasser six ans. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou
sans motif.

Titre IV.- Assemblée générale des actionnaires

Art. 14. Pouvoirs de l’assemblée générale. Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée

représente l’ensemble des actionnaires.

Sous réserve des dispositions de l’article 10 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou

ratifier les actes en relation avec les activités de la société.

Art. 15. Assemblée générale annuelle. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou

à tout autre endroit indiqué dans les avis de convocations le troisième mercredi du mois de mai à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 16. Autres assemblées générales. Le conseil d’administration ou le commissaire aux comptes peuvent con-

voquer d’autres assemblées générales. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant
au moins un cinquième du capital social le demandent.

Art. 17. Procédure, vote. Les assemblées générales seront convoquées conformément aux conditions fixées par

la loi.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou

par télécopie un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le conseil d’administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées géné-

rales.

Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises quel que soit le nombre d’actions représentées, à la

majorité simple.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président

du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Titre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 18. Année sociale. L’année sociale de la société commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque

année.

Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Au moins un mois avant la date de l’as-

semblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la société, au com-
missaire aux comptes qui établira son rapport sur ces documents.

Art. 19. Affectation des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la société, il sera prélevé cinq pour cent pour la

formation d’un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la ré-
serve légale atteindra le dixième du capital social souscrit de la société.

Sur recommandation du conseil d’administration l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation des bé-

néfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve
ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme divi-
dendes.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes. 

Titre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 20. Dissolution, liquidation. La société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf
dispositions contraires de la loi.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VII.- Loi applicable

Art. 21. Loi applicable. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929, ainsi que

leurs modifications ultérieures, trouvera application partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2006.

73718

La première assemblée générale annuelle se tiendra en l’an 2007.

<i>Souscription et libération

Les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit: 

Le prédit capital de trente et un mille euros (31.000,- EUR) a été libéré entièrement en espèces et se trouve dès à

présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire, qui le constate.

<i>Constatation

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

<i>Coût, Evaluation

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ 1.500,- EUR.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont constitués en as-

semblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.

Après avoir vérifié que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à 3 (trois).
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Giovanni Gaziano, attaché commercial, demeurant à L-9647 Doncols, 14, Chemin des Douaniers;
b) Monsieur Giovanni Marchica, agent d’assurances, demeurant à L-9912 Troisvierges, 5, rue de Binsfeld;
c) Monsieur Alfred Geromboux, indépendant, demeurant à B-4820 Dison (Belgique), 284, rue Pisseroule.
2) Le nombre des commissaires est fixé à 1 (un).
Est nommé commissaire aux comptes, Monsieur Jean-Luc Louis, comptable, demeurant à B-4163 Anthisnes, 17, Che-

min des Patars.

3) Le mandat des administrateurs et commissaire viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui

se tiendra en l’année 2012.

4) L’adresse du siège social est fixée à L-9647 Doncols, 14, Chemin des Douaniers.
5) L’assemblée générale, conformément à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés com-

merciales, autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la Société et la représentation de la
Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, fait et passé en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Gaziano, G. Marchica, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2006, vol. 153S, fol. 76, case 7. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Illisible.

Pour copie conforme, délivrée à la société pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(056141.04/241/192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

NATICONCEPT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9647 Doncols, 14, Chemin des douaneirs.

R. C. Luxembourg B 116.972. 

<i>Extrait du procès-verbal de la Réunion du Conseil d’Administration du 30 mai 2006

De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires, est désigné président du conseil et administrateur-délégué,

Monsieur Giovanni Gaziano, attaché commercial, demeurant à L-9647 Doncols, 14, Chemin des Douaniers, chargé de
la gestion journalière et de la représentation de la société dans le cadre de cette gestion, et notamment dans les rapports
de la société avec les administrations et les établissements financiers.

(...)

G. Gaziano / G. Marchica / A. Geromboux.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2006, réf. LSO-BR00357. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056141.05/241/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

1) Monsieur Giovanni Gaziano, préqualifié, quatre-vingt-dix-huit actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98

2) Monsieur Giovanni Marchica, préqualifié, deux actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Total des actions: cent actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100

Hesperange, le vendredi 9 juin 2006.

M. Decker.

73719

ENTREPRISE DE TOITURE GONCALVES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9116 Schieren, 10, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 102.447. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Diekirch, le 22 mai 2006, réf. DSO-BQ00226, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(950542.03/832/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2006.

NORDBAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9651 Eschweiler, 4, rue Tom.

R. C. Luxembourg B 102.693. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Diekirch, le 22 mai 2006, réf. DSO-BQ00225, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(950547.03/832/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2006.

COURTAGE BOIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9964 Huldange, 13, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 93.968. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 30 mai 2006, réf. DSO-BQ00276, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Huldange, le 2 juin 2006.

(950594.03/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2006.

LASKER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 100.177. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 30 mai 2006, réf. DSO-BQ00277, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 2 juin 2006.

(950596.03/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2006.

LATABOFA, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9980 Wilwerdange, Maison 41A.

R. C. Luxembourg B 102.351. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 30 mai 2006, réf. DSO-BQ00278, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wilwerdange, le 2 juin 2006.

(950612.03/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2006.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

73720

ALDOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 93.912. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 24 mai 2006, réf. DSO-BQ00242, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(951134.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2006.

IMMO DU CHATEAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6450 Echternach, 21, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 91.685. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 24 mai 2006, réf. DSO-BQ00241, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(951139.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2006.

DR. A. GENIUS A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9707 Clervaux, 37, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 93.741. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 24 mai 2006, réf. DSO-BQ00243, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(951142.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2006.

GELOG AG, Société Anonyme.

Siège social: L-6790 Grevenmacher, 7, rue des Tanneurs.

R. C. Luxembourg B 91.921. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 24 mai 2006, réf. DSO-BQ00240, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(951147.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2006.

EUROCONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 74, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 69.298. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 2 juin 2006, réf. DSO-BR00016, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(951781.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juin 2006.

EUROCONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 74, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 69.298. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 2 juin 2006, réf. DSO-BR00017, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(951785.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juin 2006.

Diekirch, le 6 juin 2006.

Signature.

Diekirch, le 6 juin 2006.

Signature.

Diekirch, le 6 juin 2006.

Signature.

Diekirch, le 6 juin 2006.

Signature.

Diekirch, le 7 juin 2006.

Signature.

Diekirch, le 7 juin 2006.

Signature.

73721

POSS ORTHOPÄDIE-SCHUH-TECHNIK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6471 Echternach, 20, rue du Pont.

R. C. Luxembourg B 103.242. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 23 janvier 2006, réf. DSO-BM00248, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(951720.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juin 2006.

ATELIER DE SERRURERIE HENRI WINANDY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9573 Wiltz, 32, rue Michel Thilges.

R. C. Luxembourg B 103.946. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 2 juin 2006, réf. DSO-BR00018, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(951787.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juin 2006.

I. DE MONBALSAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre, 5, op der Lay.

R. C. Luxembourg B 101.339. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 8 juin 2006, réf. DSO-BR00060, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(952280.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 juin 2006.

EAU ROUGE, Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 104.732. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 26 mai 2006, réf. DSO-BQ00253, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(952732.03/825/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 juin 2006.

SW TRADING, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 108.730. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 26 mai 2006, réf. DSO-BQ00259, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(952733.03/825/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 juin 2006.

XELEX, Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 106.916. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 15 mai 2006, réf. DSO-BQ00160, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(952734.03/825/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 juin 2006.

Luxembourg, le 23 janvier 2006.

Signature.

Diekirch, le 7 juin 2006.

Signature.

Diekirch, le 8 juin 2006.

Signature.

Wiltz, le 8 juin 2006.

Signature.

Wiltz, le 8 juin 2006.

Signature.

Wiltz, le 8 juin 2006.

Signature.

73722

PATHFINDER CORPORATION, Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 108.137. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 15 mai 2006, réf. DSO-BQ00161, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(952737.03/825/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 juin 2006.

API IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf.

R. C. Luxembourg B 113.239. 

L’an deux mille six, le vingt-quatre mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Senningerberg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme API IMMOBILIERE S.A.,

ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 113.239), constituée
suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 17 novembre 2005, non encore
publié au Mémorial C.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Anne-Marie Pratiffi, employée privée, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Sylvia Hennericy, employée privée, demeurant professionnellement

à Senningerberg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur François Georges, Expert-comptable, demeurant professionnelle-

ment à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée, ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux, ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée
déclarent se référer.

Resteront, le cas échéant, annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant.

La Présidente et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue, à L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf.
2.- Modification subséquente de l’article 2, alinéas 1 et 2 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Le siège social de la société est établi dans la commune de Niederanven.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune du siège social par simple décision du conseil d’adminis-

tration.»

3.- Changement de la date de l’assemblée générale annuelle.
4.- Modification subséquente de l’article 14, alinéa 1

er

 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier mercredi du mois de juin à 14.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convocations.»

5.- Démission d’un administrateur et nomination d’un nouvel administrateur.
6.- Divers.
B) Qu’il résulte de ladite liste de présence que les 625 (six cent vingt-cinq) actions, représentant l’intégralité du capital

social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

C) Que les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir

eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, il a pu être fait abstraction des convocations
d’usage.

D) Qu’il en résulte que la présente assemblée peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés

à l’ordre du jour lui soumis.

Sur ce, l’assemblée a constaté qu’elle était régulièrement constituée et, après avoir approuvé l’exposé de Madame la

présidente, a abordé l’ordre du jour et, après délibération, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue, à L-1638 Sen-

ningerberg, 78, rue du Golf.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier les premier

et deuxième alinéas de l’article deux des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 2. (alinéa 1

er

). Le siège social de la société est établi dans la commune de Niederanven.»

Wiltz, le 8 juin 2006.

Signature.

73723

«Art. 2. (alinéa 2). Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune du siège social par simple décision

du conseil d’administration.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale annuelle pour la fixer au dernier mercredi du mois de

juin à 14.00 heures.

<i>Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier

alinéa de l’article quatorze des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 14. (alinéa 1

er

). L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier mercredi du mois de juin à

14.00 heures au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convocations.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Martin Stoeck comme administrateur de la société et de

nommer Monsieur François Georges, Expert-Comptable, né le 20 mars 1967 à Luxembourg, demeurant professionnel-
lement à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue, comme administrateur de la société, en remplacement de l’administrateur
démissionnaire. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2009.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de neuf cents euros (900,- EUR). 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A.-M. Pratiffi, S. Hennericy, F. Georges, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2006, vol. 152S, fol. 98, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(056299.3/202/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.

GUIXOL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9651 Eschweiler/Wiltz, 4, rue Tom.

R. C. Diekirch B 108.325. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Diekirch, le 31 mai 2006, réf. DSO-BQ00300, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(951292.03/832/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juin 2006.

AUBERGE BENNI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-9227 Diekirch, 13, Esplanade.

R. C. Luxembourg B 94.777. 

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue en date du 16 mai 2006 que:

<i>Première résolution

L’assemblée générale révoque de sa qualité de gérant technique Madame Rosa de Melo-Pereira, demeurant à L-9227

Diekirch, 13, Esplanade.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale nomme comme nouveau gérant technique pour une durée indéterminée Monsieur Jorge

Ernesto Nogueira Alves, préqualifié, qui par cette nomination démissionne de sa fonction de gérant administratif.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 12 avril 2006.

P. Bettingen.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

73724

Luxembourg, le 16 mai 2006.

Enregistré à Diekirch, le 1

er

 juin 2006, réf. DSO-BR00008. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(952523.03//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 juin 2006.

RIBELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9990 Weiswampach, Maison 40.

R. C. Luxembourg B 97.029. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 30 mai 2005, réf. DSO-BQ00279, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 2 juin 2006.

(950615.03/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2006.

ACELIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8437 Steinfort, 52, rue de Koerich.

R. C. Luxembourg B 117.009. 

STATUTS

L’an deux mille six, le seize mars 2006.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.

Ont comparu:

1) Monsieur Claude Edgar Raymond Englebert, indépendant, demeurant à B-4040 Herstal, 27, rue Christophe;
2) Monsieur Frédéric Louis H. Bechoux, employé, demeurant à B-4910 Theux, 23, Pouillon Fourneau.
Tous deux représentés par Monsieur Benoît De Bien, consultant, avec adresse professionnelle à Wiltz, suivant pro-

curation sous seing privé dressée à Capellen, le 9 mars 2006, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par
le notaire et le comparant, restera ci-annexée pour être enregistrée ensemble avec la présente minute

Lesquels comparants ont exposé au notaire:
- que la société ACELIS.NET, S.p.r.l. a été constituée suivant acte reçu par Maître Roland Stiers, notaire de résidence

à Bressoux (Belgique), en date du 1

er

 juillet 2002, publié aux Annexes du Moniteur belge du 20 juillet 2002 numéro 391;

- qu’elle a un capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,- EUR) entièrement libéré divisé en sept cent cinquante

(750) parts sociales sans désignation de valeur nominale;

- que les comparants sont les seuls associés représentant l’intégralité du capital de la société privée à responsabilité

limitée ACELIS.NET avec siège social à B-4040 Herstal, 27, rue Christophe.

Ensuite les comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter leur décision sur l’ordre du jour:
1. Transfert du siège social de Herstal (Belgique) à la commune de Steinfort (Grand-Duché de Luxembourg).
2. Transformation des parts sociales.
3. Répartition des parts sociales comme suit: 

4. Confirmation des mandats de gérants de Monsieur Englebert et Monsieur Bechoux.
5. Changement de la nationalité de la société et mise en conformité des statuts avec la loi luxembourgeoise du 10

août 1915, telle que modifiée sur les sociétés commerciales. 

<i>Première résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la société de B-4040 Herstal, 27, rue Christophe à L-8437 Stein-

fort, 52, rue de Koerich.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de transformer les sept cent cinquante (750) parts sans désignation de valeur nominale en sept

cent quarante-huit (748) parts de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

<i>Troisième résolution

Les associés décident de répartir les nouvelles parts de la manière suivante: 

J.E. Nogueira Alves / M. Kraszkiewicz / F. Lentz
<i>Le président / <i>La secrétaire / <i>Le scrutateur

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

- Monsieur Claude Edgar Raymond Englebert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
- Monsieur Frédéric Louis H. Bechoux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374

- Monsieur Claude Edgar Raymond Englebert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
- Monsieur Frédéric Louis H. Bechoux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374

Total des parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 748

73725

<i>Quatrième résolution

Les associés décident de confirmer les mandats des gérants de Monsieur Claude Edgar Raymond Englebert et Mon-

sieur Frédéric Louis H. Bechoux et ce pour une durée indéterminée.

<i>Cinquième résolution

Les associés décident de changer la nationalité de la société pour lui faire prendre la nationalité luxembourgeoise et

remplacent donc les statuts belges par les suivants:

Art. 1

er

. II est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des parts sociales ci-après

créées une société à responsabilité limitée sous la dénomination de ACELIS, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Steinfort. Il pourra être transféré en toute autre lieu du Grand-Duché

de Luxembourg par décision des associés.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet: 
a) Toutes les opérations concernant internet, création, gestion et hébergement de sites;
b) La gestion et l’administration de noms de domaine;
c) La formation et les services en ces matières;
d) Toute activité de service en rapport avec la gestion des entreprises, dont notamment le management, le marketing,

la gestion financière, administrative et du personnel, la gestion de l’informatique et assimilé;

e) Toute mission de conseil en matière informatique et de télécommunication, en matière d’implantation de réseau

informatique et de télécommunication, en matière de traitement de l’information dans un environnement ouvert (mul-
tivendeurs);

f) Toute mission de conseil en achat et vente, en gros ou en détail, de matériel informatique, électronique ou assimilé;
g) Toute mission de prestation de services de programmation, de formation et de mainteance en matière informati-

que, la recherche informatique et la commercialisation de tous produits informatiques, bureautiques, multimédias, télé-
matiques et généralement de haute technologie ou s’y rapportant;

h) L’importation, l’exportation, l’achat et la vente, en gros ou en détail, de tous produits ou services en rapport avec

l’informatique, l’électronique et les télécommunications;

i) La conception, le développement, l’achat et la vente de tous logiciels, programmes et tous autres biens immatériels

dans le domaine de l’informatique et de l’électrique en général, tant au Grand-Duché que dans le reste du monde.

En général, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobi-

lières qui se rapportent directement ou indirectement à son objet social et qui seraient de nature à en faciliter la réali-
sation et le développement.

Art. 5. Le capital social est fixé à dix-huit mille sept cents euros (18.700,- EUR) divisé en sept cent quarante-huit

(748) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de dix-huit mille sept cents euros

(18.700,- EUR) se trouve à la libre disposition de la société.

La propriété des parts sociales résulte des présentes statuts ou des actes de cession de parts régulièrement consentis,

sans qu’il y ait lieu à délivrance d’aucun titre.

Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social ainsi

que des bénéfices.

Art. 6. Les parts sociales sont insaisissables. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à un non associé que de l’accord

du ou des associés représentant l’intégralité des parts sociales.

En cas de refus de cession les associés non-cédants s’obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession.
Les valeurs de l’actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

Art. 7. Le décès, l’incapacité, la faillite ou la déconfiture d’un associé n’entraînera pas la dissolution de la société.
En cas de transmission pour cause de mort à des non-associés, les parts sociales ne peuvent être transmises pour

cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément unanime des associés survivants.

En cas de refus d’agrément il est procédé comme prévu à l’article 6.

Art. 8. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers, alors même qu’il y aurait parmi eux des mineurs ou incapables, ne

pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer
de quelque manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits ils devront s’en rapporter aux
inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.

Gérance - Assemblée générale

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables ad nutum à

tout moment par l’assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Le ou les gérants sont nommés par l’assemblée générale. Ils sont nommés pour une durée indéterminée. Leurs pou-

voirs sont définis dans l’acte de nomination.

Art. 10. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 11. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.

73726

Art. 12. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède.

Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 13. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant les trois quarts du capital social.

Année sociale - Bilan

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Chaque année, le 31 décembre, les comptes annuels sont arrêtes et la gérance dresse un inventaire comprenant l’in-

dication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu’un bilan et un compte de pertes et profits.

Art. 15. Les produits de la société, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements

de l’actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net constaté, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à

ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est à la libre disposition des associés.
Les associés pourront décider, à la majorité fixée par les lois afférentes, que le bénéfice, déduction faite de la réserve,

pourra être reporté à nouveau ou versé à un fonds de réserve extraordinaire ou distribué aux associés.

Dissolution - Liquidation

Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modifi-
catives ou, à défaut, par ordonnance du Président du tribunal d’arrondissement, statuant sur requête de tout intéressé. 

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Disposition générale

Art. 17. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de 1.000,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: B. De Bien, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 20 mars 2006, vol. 320, fol. 7, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Pletschette.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(056500.4/2724/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.

ACELIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8437 Steinfort, 52, rue de Koerich.

R. C. Luxembourg B 117.009. 

<i>Assemblée générale sous seing privé, du 24 mai 2006

<i>(partiellement rectificative de l’acte du 16 mars 2006) 

Sont présents:
1) Monsieur Claude Edgar Raymond Englebert, indépendant, demeurant à B-4040 Herstal, 27, rue Christophe;
2) Monsieur Frédéric Louis H. Bechoux, employé, demeurant à B-4910 Theux, 23, Pouillon Fourneau.
Les associés affirment que le nom patronymique de Monsieur Claude Edgar Raymond Englebert est correctement

épelé Englebert et non Engebert comme dit page numéro 2 de l’acte 104 du 16 mars 2006 reçu par Maître Anja Holtz,
Notaire à Wiltz.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, les associés clôturent la séance.

Signatures.

Enregistré à Diekirch, le 26 mai 2006, réf. DSO-BQ00245. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(056500.5/2724/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.

Wiltz, le 23 mars 2006.

A. Holtz.

73727

UPBT, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 25, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 38.103. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 30 mai 2006, réf. DSO-BQ00280, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2006.

(950618.03/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2006.

CAPILEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9651 Eschweiler/Wiltz, 4, rue Tom.

R. C. Diekirch B 112.745. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Diekirch, le 31 mai 2006, réf. DSO-BQ00301, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(951296.05/832/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juin 2006.

ALISON CAFE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 41, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 116.993. 

STATUTS

L’an deux mille six, le trente mai.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Jean-Marie Favriou, cuisinier, né à Paris/France, le 12 août 1968, demeurant à L-2444 Luxembourg, 33,

rue des Romains.

2) Madame Angélique Violaine Isabelle Benedetti, serveuse, née à Villerupt/France, le 21 mai 1977, demeurant à

L-2444 Luxembourg, 33, rue des Romains.

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné de documenter comme suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomi-

nation de ALISON CAFE, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré à l’intérieur de la Ville de Luxembourg par simple décision à prendre par le ou les gérants.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège de la société ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront im-
minents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un Café - Restaurant avec débit de boissons alcooliques et non-alcoo-

liques.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou

indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou l’extension, sans
pouvoir entraîner cependant la modification essentielle de celui-ci.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en cent (100) parts

sociales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

1.- Monsieur Jean-Marie Favriou, prénommé, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Mademoiselle Angélique Violaine Isabelle Benedetti, prénommée, cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

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Toutes ces parts sociales ont été intégralement libérées en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre les associés ou leurs héritiers.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée gé-

nérale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de transmission de parts pour cause de mort, les associés se soumettent aux dispositions de l’article 189 de

la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

De même, pour l’évaluation des parts sociales en cas de cession, les associés se soumettent à l’article 189 précité.

Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par les associés et librement révocables par

eux, et dont les pouvoirs sont déterminés lors de leur nomination.

Il pourra être nommé un gérant technique.
La société est valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature du ou des gérant(s), la signature du gérant tech-

nique étant toujours requise.

Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, la faillite ou la déconfiture d’un des associés. En cas de décès d’un

des associés, la société continuera d’exister soit entre le ou les associés survivants, soit entre le ou les associés survi-
vants et les héritiers de l’associé décédé, le cas échéant dûment agréés. La société ne reconnaît cependant qu’un seul
propriétaire par part sociale et les copropriétaires d’une part devront désigner l’un d’eux pour les représenter au regard
de la société.

Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 10. En cas de dissolution de la société la liquidation en sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou

non, nommés par le ou les associés qui fixeront les pouvoirs et les émoluments du ou des liquidateurs.

Art. 11. Les créanciers personnels, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce

soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 12. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, les associés se soumettent à la législation

en vigueur.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale commence aujourd’hui et finit le trente et un décembre 2006.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève à approximativement 1.200,- EUR. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, ont pris les résolutions suivantes:
a) Le nombre des gérants est fixé à deux.
Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
1) Monsieur Jean-Marie Favriou, cuisinier, né à Paris/France, le 12 août 1968, demeurant à L-2444 Luxembourg, 33,

rue des Romains.

Il est nommé gérant technique.
2) Mademoiselle Angélique Violaine Isabelle Benedetti, serveuse, née à Villerupt/France, le 21 mai 1977, demeurant

à L-2444 Luxembourg, 33, rue des Romains.

Elle est nommée gérant administratif.
La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.
b) Le siège social est fixé à L-2763 Luxembourg, 41, rue Sainte Zithe.
Le notaire soussigné a rendu attentifs les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J.-M. Favriou, A. Benedetti, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2006, vol. 28CS, fol. 69, case 2. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056362.3/216/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.

Luxembourg, le 13 juin 2006.

J.-P. Hencks.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

Brittany Partners S.A.

Minit S.A.

Minit S.A.

Banque Delen Luxembourg S.A.

White Mountains International, S.à r.l.

White Mountains (Luxembourg), S.à r.l.

Arcade Holding S.A.

Arcade Holding S.A.

Pictoris, S.à r.l.

Resma (Restaurant Management) S.A.

Sofias S.A.

Tenaris S.A.

Tenaris S.A.

Tomali, S.à r.l.

Avalon It, S.à r.l.

Tech-Space, S.à r.l.

Pepin Felix &amp; Cie, S.à r.l.

Pepin Felix &amp; Cie, S.à r.l.

Pepin Felix &amp; Cie, S.à r.l.

Pepin Felix &amp; Cie, S.à r.l.

Pepin Felix &amp; Cie, S.à r.l.

Pepin Felix &amp; Cie, S.à r.l.

Pepin Felix &amp; Cie, S.à r.l.

Pepin Felix &amp; Cie, S.à r.l.

Pepin Felix &amp; Cie, S.à r.l.

Nouvelle Société du Rapide des Ardennes, S.à r.l.

Promotions C. Jans &amp; Associés S.A.

Immobilière C. Jans &amp; Associés S.A.

Globull, S.à r.l.

Entreprise de Construction Claude Jans S.A.

Armurerie Paul Frauenberg, S.à r.l.

Industrie- und Betonbau, S.à r.l.

Naticoncept Holding S.A.

Naticoncept Holding S.A.

Entreprise de Toiture Goncalves, S.à r.l.

Nordbat S.A.

Courtage Bois S.A.

Lasker Holding S.A.

Latabofa

Aldolux S.A.

Immo du Château S.A.

Dr. A. Genius A.G.

Gelog AG

Euroconsult S.A.

Euroconsult S.A.

Poss Orthopädie-Schuhtechnik, S.à r.l.

Atelier de Serrurerie Henri Winandy, S.à r.l.

I. De Monbalsan S.A.

Eau Rouge

SW Trading

Xelex

Pathfinder Corporation

API Immobilière S.A.

Guixol, S.à r.l.

Auberge Benni, S.à r.l.

Ribelux S.A.

Acelis, S.à r.l.

Acelis, S.à r.l.

UPBT, GmbH

Capilex, S.à r.l.

Alison Café, S.à r.l.