73537

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1533

10 août 2006

S O M M A I R E

Afes-Avus Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . .

73568

Joint Bulk Investors S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

73579

Ascain Immobilière, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

73567

Katto Financial Holding S.A., Luxembourg . . . . . . 

73579

BCEE Ré S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73566

Kimmono S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

73570

Big Horn Investors S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

73538

KoSa Foreign Investments, S.à r.l., Luxembourg  . 

73582

Black Horse S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

73569

KoSa Foreign Investments, S.à r.l., Luxembourg  . 

73584

Bluegrass Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .

73543

Lartel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

73567

Boissonot Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

73580

Lifetime Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

73578

(La) Brasserie de la Mer, S.à r.l., Luxembourg . . . .

73568

Lingerie Wolf, S.à r.l., Clemency  . . . . . . . . . . . . . . 

73569

Brooklyn Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .

73548

Lishold  Finance  (Luxembourg)  S.A.H.,  Luxem- 

BSL, Blas Systeme Luxemburg, S.à r.l., Steinsel. . .

73571

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

73571

C. Automobiles S.A., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . .

73568

Luxrest,  Société de Gestion de Restaurants,  S.à 

Camelot Investment I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

73575

r.l., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

73572

Caster Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

73553

Lux Foods S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

73580

DDL S.A., Rumelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73573

Magic Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

73571

De Gourmet, S.à r.l., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73572

MLOCG  European  Real  Estate,  S.à r.l.,  Luxem- 

De Gourmet, S.à r.l., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73572

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

73581

Distribution  Mechanical  Machinery,  S.à r.l.,  Pé- 

Moog Luxembourg, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . 

73567

tange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73582

Nesselrath S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

73566

European General Investments S.A., Luxembourg

73571

New  Europe  Property  Holdings  (Luxembourg) 

Fenwick Holding S.A., Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . .

73572

2005, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

73572

Fondation  Luis  Portabella  y  Conte  Lacoste,  Lu- 

Pallas International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

73582

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73566

Papeterie en Gros Toepke, S.à r.l., Howald. . . . . . 

73569

Foyer Assurances S.A., Leudelange . . . . . . . . . . . . .

73573

Poncellina S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

73565

Fugimo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73575

Pro-Bati, S.à r.l., Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

73569

GESTLB, S.à r.l., Bascharage  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73570

R.M. Promoting, S.à r.l., Echternach  . . . . . . . . . . . 

73569

Grill Junkies, A.s.b.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . . .

73577

Réseau 2000, Weiler-la-Tour. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

73573

Hatfield S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73580

Resto-Services S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

73573

Immo Diedenhofen, S.à r.l., Berdorf  . . . . . . . . . . . .

73570

Sabemaf Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

73581

Immobilière Orion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

73567

Safre Holding S.A., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

73565

Ingrema S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73582

(The) Sailor’s Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . 

73571

ISPL-Immo  Service  Partners  Luxembourg  S.A., 

Simok S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

73579

Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73570

Strategy Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

73574

J.P.  Morgan  Partners  Global  Investors  (Paul)  II 

Syncordis S.A., Sandweiler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

73570

Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

73574

Taros Capital II SLP GP, S.à r.l., Luxembourg  . . . 

73558

J.P.  Morgan  Partners  Global  Investors  (Cayman/

Universal Risk Partners, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

73568

Selldown) III Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .

73574

Urbanisation-Beratungs S.A., Luxembourg . . . . . . 

73567

J.P. Morgan Partners (BHCA) M&H Luxembourg, 

Vossloh Infrastructure Services Luxembourg S.A.,

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73581

Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

73579

J.P.H. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73577

Xelex S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

73565

73538

BIG HORN INVESTORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 116.923. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-quatre mai.
Par-devant le Soussigné Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. La société COMER GROUP INTERNATIONAL LIMITED, enregistrée auprès du registre des Sociétés des Iles

Vierges Britanniques sous le numéro 610662, avec siège social aux Iles Vierges Britanniques, Tortola, Road Town, P.O.
Box 438, Palm Grove House, représentée par Monsieur David Sana, maître en droit, ayant son domicile professionnel
à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en vertu d’une procuration sous seing privé.

2. La société anonyme ECOREAL S.A., R.C.S. Luxembourg B 38.875, avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, bou-

levard Grande-Duchesse Charlotte, représentée par Monsieur David Sana, pré-qualifié, en vertu d’une procuration sous
seing privé.

Ces procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire, resteront annexées au présent

acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.

Lesquelles comparantes, dûment représentées, ont requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les

statuts d’une société anonyme qu’elles déclarent constituer entre elles.

Titre I

er

. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BIG HORN INVESTORS S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d’admi-

nistration. 

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n’aura, cependant, aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège

sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans
les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au

Luxembourg qu’à l’étranger.

De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque

manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. La société pourra aussi contracter des em-
prunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du
même groupe, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties.

Elle pourra créer des succursales au Luxembourg et à l’étranger.
Par ailleurs, la société pourra acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange,

vente ou autrement.

Elle pourra également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant

ou les complétant.

D’une façon générale, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature

mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions de la société pourront être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent être nominatifs ou au porteur au gré de l’actionnaire.
La société pourra procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III. - Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours ré-
vocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

73539

Art. 7. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président. En cas d’empêchement, il est remplacé

par l’administrateur le plus âgé. Le premier président sera nommé par l’assemblée générale extraordinaire des action-
naires qui se tiendra après la constitution de la société.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d’empêchement de celui-ci, de

l’administrateur le plus âgé, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux
administrateurs le demandent.

Les décisions du conseil d’administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents

administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d’administration.

Tout administrateur pourra en outre participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphoni-

que, par vidéoconférence ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à
cette réunion peuvent s’entendre les unes les autres.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs.

Art. 10. Le conseil d’administration pourra déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs adminis-

trateurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués. Le(s) premier(s) administrateur(s)-délégué(s), pour-
ra (pourront) être nommé(s) par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la
constitution de la société.

Il pourra aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de
pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. - Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. - Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le 3 juin à 10.30 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de la même année.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription et paiement

Les trois cent dix (310) actions ont toutes été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR

31.000,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2006.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.

1. La société COMER GROUP INTERNATIONAL LIMITED, pré-qualifiée, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . 309
2. La société anonyme ECOREAL S.A., pré-qualifiée, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

73540

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur lés sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à mille trois cent quatre-vingts euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparantes pré-qualifiées, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convo-

quées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire, ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Luke Comer, né à Gaillimh/Galway (Irlande), le 30 novembre 1957, demeurant à MC-98000 Monaco, 24,

rue Garibaldi, président du conseil d’administration;

b) La société à responsabilité limitée UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 64.474,

ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;

c) La société anonyme MONTEREY SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B 51.100, avec siège social à L-1331 Luxem-

bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société anonyme GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., R.C.S. Luxembourg B 22.668, ayant son

siège social à L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

4. Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire

statutaire de l’an 2011.

5. Le siège social de la société est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Le notaire soussigné, qui comprend le français et l’allemand, déclare par la présente, qu’à la demande du mandataire,

le présent document est rédigé en français suivi d’une traduction allemande; à la demande du même mandataire et en
cas de divergence entre les deux textes, le texte français l’emportera.

Dont acte, fait et passé à Junglinster à la date pré-mentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Folgt die deutsche Übersetzung des französischen Textes:

Im Jahre zweitausendsechs, am vierundzwanzigsten Mai.
Vor dem Unterzeichneten Maître Jean Seckler, Notar mit Amtssitz in Junglinster (Großherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1. Die Gesellschaft COMER GROUP INTERNATIONAL LIMITED, eingetragen im Gesellschaftsregister der Briti-

schen Jungferninseln unter der Nummer 610662, mit Sitz in Tortola, Road Town, P.O. Box 438, Palm Grove House,
Britische Jungferninseln, hier vertreten durch Herrn David Sana, maître en droit, beruflich wohnhaft in L-1331 Luxem-
burg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, gemäß privatschriftlicher Vollmacht.

2. Die Aktiengesellschaft ECOREAL S.A., R.C.S. Luxemburg B 38.875, mit Sitz in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, hier vertreten durch Herrn David Sana, vorbenannt, gemäß privatschriftlicher Vollmacht.

Die Vollmachten werden nach Unterzeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten und den Notar gegenwärtiger

Urkunde als Anhang beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die rechtmäßig vertretenen Komparenten ersuchen den Notar, die Satzung einer Aktiengesellschaft, die sie hiermit

gründen, wie folgt zu beurkunden:

Titel I. - Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Unter der Bezeichnung BIG HORN INVESTORS S.A. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Er darf durch Verwaltungsratsbeschluss an jeden ande-

ren Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur eintreten oder bevorstehen, welche ge-

eignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem
Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur endgültigen Wiederher-
stellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise
die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxembur-
gisch bleibt.

Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, welche unter den gegebenen

Umständen hierzu am besten betätigt sind.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräußerung von sowohl in

Luxemburg als auch im Ausland gelegenen Immobilien.

Zweck der Gesellschaft ist außerdem der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräußerung von Beteili-

gungen in irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften. Sie kann auch Anleihen aufnehmen und
den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder die Mitglieder derselben Gruppe sind, jede Art
von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

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Sie kann Zweigniederlassungen in Luxemburg und im Ausland eröffnen.
Des weiteren kann die Gesellschaft alle sonstigen Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Zeichnung, Kauf,

Tausch oder sonst wie, und dieselben durch Verkauf, Tausch oder sonst wie veräußern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und Lizenzen, sowie davon abgeleitete oder dieselben ergänzende

Rechte erwerben, verwerten und veräußern.

Generell kann die Gesellschaft alle kaufmännische, gewerbliche und finanzielle Geschäfte beweglicher und unbeweg-

licher Natur tätigen, die obengenannte Zwecke fördern oder ergänzen.

Titel II. - Kapital, Aktien

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-), eingeteilt in dreihundertzehn

(310) Aktien mit einem Nominalwert von je einhundert Euro (EUR 100,-).

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der

Aktionäre.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien erwerben.
Das Gesellschaftskapital darf den gesetzlichen Bedingungen entsprechend erhöht oder reduziert werden.

Titel III. - Verwaltung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht

Aktionäre zu sein brauchen und welche für eine Amtszeit von höchstens sechs Jahren durch die Generalversammlung
der Aktionäre bestellt werden. Die Generalversammlung darf sie jeder Zeit abberufen.

Sie bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Amtszeit und ihre Vergütung.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wird unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden ernennen. Bei Verhinderung wird er

durch das älteste Verwaltungsratsmitglied ersetzt. Der erste Vorsitzende wird von der außerordentlichen Generalver-
sammlung der Aktionäre nach Gründung der Gesellschaft ernannt.

Auf Antrag des Vorsitzenden oder des ältesten Verwaltungsratsmitgliedes, wenn der Vorsitzende verhindert ist,

kommt der Verwaltungsrat so oft zusammen, wie es das Interesse der Gesellschaft erfordert. Er muss zusammenkom-
men, wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder dies verlangen.

Verwaltungsratsbeschlüsse können auch per Zirkularschreiben getroffen werden. Die Unterschriften der verschiede-

nen Verwaltungsratsmitglieder können auf mehreren Exemplaren des schriftlichen Verwaltungsratsbeschlusses getätigt
werden.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann ebenfalls an jeder Verwaltungsratssitzung per Telefon- oder Videokonferenz oder

ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, welche den Teilnehmern erlauben, sich gegenseitig zu hören. 

Art. 8. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Veräußerungshandlungen im

Rahmen des Gesellschaftszweckes vorzunehmen. Alles was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige
Satzung der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsra-
tes.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, unter den gesetzlichen Bedingungen Vorschüsse auf Dividenden auszuzahlen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet.

Art. 10. Der Verwaltungsrat darf seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäftsführung einem oder mehreren

Verwaltungsratsmitgliedern, welche delegierte Verwaltungsratsmitglieder genannt werden, übertragen. Die ersten
delegierten Verwaltungsratsmitglieder können von der außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre nach
Gründung der Gesellschaft ernannt werden.

Der Verwaltungsrat darf ebenfalls die Führung der Gesellschaft oder einer Einzelabteilung einem oder mehreren

Direktoren übertragen und Spezialvollmachten für bestimmte Angelegenheiten einem oder mehreren Bevollmächtigen
erteilen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Art. 11. Streitfälle, an denen die Gesellschaft als Kläger oder Beklagter beteiligt ist, werden im Namen der Gesell-

schaft vom Verwaltungsrat abgewickelt, welcher durch seinen Vorsitzenden oder durch das speziell für diesen Zweck
bestimmte Verwaltungsratsmitglied vertreten wird.

Titel IV. - Aufsicht

Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche die Generalversammlung

der Aktionäre ernennt. Die Generalversammlung bestimmt außerdem ihre Zahl und ihre Vergütung sowie ihre Amts-
zeit, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

Titel V. - Generalversammlung

Art. 13. Die jährliche Generalversammlung findet statt an dem in der Einberufung angegebenen Ort, am 3. Juni um

10.30 Uhr.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Titel VI. - Geschäftsjahr, Gewinnverteilung

Art. 14. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember desselben Jahres.

Art. 15. Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Unkosten und der Ab-

schreibungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent (5%) des Reingewinns vorwegge-
nommen und der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind nicht mehr zwingend

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vorgeschrieben, wenn die Rücklage zehn Prozent (10%) des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder einsetzen bis
zu seiner vollständigen Wiederherstellung, wenn der Rüeklagefonds zu einem gegeben Zeitpunkt aus welchem Grund
auch immer in Anspruch genommen worden ist.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Titel VII. - Auflösung, Liquidation

Art. 16. Die Gesellschaft kann durch einen Generalversammlungsbeschluss der Aktionäre aufgelöst werden.
Ein oder mehrere Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, ernannt von der Generalversammlung der

Aktionäre, welche ihre Befugnisse und Vergütungen bestimmt, führen die Liquidation durch.

Titel VIII. - Allgemeine Bestimmungen

Art. 17. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen. 

<i>Zeichnung

Die dreihundertzehn (310) Aktien wurden wie folgt gezeichnet: 

Alle vorgenannten Aktien wurden voll und ganz eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Betrag von einund-

dreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen wur-
de.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2006.
Die erste jährliche Generalversammlung findet in 2007 statt.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf ungefähr eintausenddreihundertachtzig Euro.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer außerordent-

lichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und
einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, und die der Kommissare auf einen festgesetzt.
2.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Herr Luc Comer, geboren in Gaillimh/Galway (Irland), am 30. November 1957, wohnhaft in MC-98000 Monaco,

24, rue Garibaldi, Vorsitzender des Verwaltungsrates;

b) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxemburg B

64.474, mit Sitz in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;

c) Die Aktiengesellschaft MONTEREY SERVICES S.A., R.C.S. Luxemburg B 51.100, mit Sitz in L-1331 Luxemburg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

3.- Zum Kommissar wird ernannt:
Die Aktiengesellschaft GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., R.C.S. Luxemburg B 22.668, mit Sitz in

L-1330 Luxemburg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

4.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Generalver-

sammlung von 2011.

5.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Der unterzeichnende Notar, der die französische und die deutsche Sprache versteht, erklärt hiermit, dass, auf

Wunsch des Bevollmächtigten, die vorliegende Urkunde in französischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer
Übersetzung in deutscher Sprache. Gemäß dem Wunsch desselben Bevollmächtigten und im Falle von Abweichungen
zwischen dem französischen und dem deutschen Text, ist die französische Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten, hat derselbe mit dem Notar gegen-

wärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: D. Sana, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 juin 2006, vol. 536, fol. 83, case 4. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Hirtt.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055679.03/231/297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

1. Die Gesellschaft COMER GROUP INTERNATIONAL LIMITED, vorbenannt, dreihundertneun Aktien  . . . .

309

2. Die Aktiengesellschaft ECOREAL S.A., vorbenannt, eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: dreihundertzehn Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

Junglinster, le 13 juin 2006.

J. Seckler.

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BLUEGRASS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 116.924. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-quatre mai.
Par-devant le Soussigné Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. La société COMER GROUP INTERNATIONAL LIMITED, enregistrée auprès du registre des Sociétés des Iles

Vierges Britanniques sous le numéro 610662, avec siège social aux Iles Vierges Britanniques, Tortola, Road Town, P.O.
Box 438, Palm Grove House, représentée par Monsieur David Sana, maître en droit, ayant son domicile professionnel
à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en vertu d’une procuration sous seing privé.

2. La société anonyme ECOREAL S.A., R.C.S. Luxembourg B 38.875, avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, bou-

levard Grande-Duchesse Charlotte, représentée par Monsieur David Sana, pré-qualifié, en vertu d’une procuration sous
seing privé.

Ces procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire, resteront annexées au présent

acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.

Lesquelles comparantes, dûment représentées, ont requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les

statuts d’une société anonyme qu’elles déclarent constituer entre elles.

Titre I

er

. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BLUEGRASS INVESTMENTS S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d’admi-

nistration. 

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n’aura, cependant, aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège

sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans
les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au

Luxembourg qu’à l’étranger.

De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque

manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. La société pourra aussi contracter des em-
prunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du
même groupe, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties.

Elle pourra créer des succursales au Luxembourg et à l’étranger.
Par ailleurs, la société pourra acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange,

vente ou autrement.

Elle pourra également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant

ou les complétant.

D’une façon générale, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature

mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions de la société pourront être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent être nominatifs ou au porteur au gré de l’actionnaire.
La société pourra procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III. - Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours ré-
vocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

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Art. 7. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président. En cas d’empêchement, il est remplacé

par l’administrateur le plus âgé. Le premier président sera nommé par l’assemblée générale extraordinaire des action-
naires qui se tiendra après la constitution de la société.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d’empêchement de celui-ci, de l’ad-

ministrateur le plus âgé, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux ad-
ministrateurs le demandent.

Les décisions du conseil d’administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents

administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d’administration.

Tout administrateur pourra en outre participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphoni-

que, par vidéoconférence ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à
cette réunion peuvent s’entendre les unes les autres.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs.

Art. 10. Le conseil d’administration pourra déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs adminis-

trateurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués. Le(s) premier(s) administrateur(s)-délégué(s), pour-
ra (pourront) être nommé(s) par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la
constitution de la société.

Il pourra aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pou-
voirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. - Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. - Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le 3 juin à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de la même année.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription et paiement

Les trois cent dix (310) actions ont toutes été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR

31.000,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2006.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.

1. La société COMER GROUP INTERNATIONAL LIMITED, pré-qualifiée, trois cent neuf actions . . . . . . . . . .

309

2. La société anonyme ECOREAL S.A., pré-qualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

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<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à mille trois cent quatre-vingts euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparantes pré-qualifiées, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convo-

quées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire, ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Luke Comer, né à Gaillimh/Galway (Irlande), le 30 novembre 1957, demeurant à MC-98000 Monaco, 24,

rue Garibaldi, président du conseil d’administration;

b) La société à responsabilité limitée UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 64.474,

ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;

c) La société anonyme MONTEREY SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B 51.100, avec siège social à L-1331 Luxem-

bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société anonyme GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., R.C.S. Luxembourg B 22.668, ayant son

siège social à L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

4. Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire

statutaire de l’an 2011.

5. Le siège social de la société est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Le notaire soussigné, qui comprend le français et l’allemand, déclare par la présente, qu’à la demande du mandataire,

le présent document est rédigé en français suivi d’une traduction allemande; à la demande du même mandataire et en
cas de divergence entre les deux textes, le texte français l’emportera.

Dont acte, fait et passé à Junglinster à la date pré-mentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Folgt die deutsche Übersetzung des französischen Textes:

Im Jahre zweitausendsechs, am vierundzwanzigsten Mai.
Vor dem Unterzeichneten Maître Jean Seckler, Notar mit Amtssitz in Junglinster (Großherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1. Die Gesellschaft COMER GROUP INTERNATIONAL LIMITED, eingetragen im Gesellschaftsregister der Briti-

schen Jungferninseln unter der Nummer 610662, mit Sitz in Tortola, Road Town, P.O. Box 438, Palm Grove House,
Britische Jungferninseln, hier vertreten durch Herrn David Sana, maître en droit, beruflich wohnhaft in L-1331 Luxem-
burg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, gemäß privatschriftlicher Vollmacht.

2. Die Aktiengesellschaft ECOREAL S.A., R.C.S. Luxemburg B 38.875, mit Sitz in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, hier vertreten durch Herrn David Sana, vorbenannt, gemäß privatschriftlicher Vollmacht.

Die Vollmachten werden nach Unterzeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten und den Notar gegenwärtiger

Urkunde als Anhang beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die rechtmäßig vertretenen Komparenten ersuchen den Notar, die Satzung einer Aktiengesellschaft, die sie hiermit

gründen, wie folgt zu beurkunden:

Titel I. - Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Unter der Bezeichnung BLUEGRASS INVESTMENTS S.A. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Er darf durch Verwaltungsratsbeschluss an jeden ande-

ren Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur eintreten oder bevorstehen, welche ge-

eignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem
Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur endgültigen Wiederher-
stellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise
die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxembur-
gisch bleibt.

Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, welche unter den gegebenen

Umständen hierzu am besten befätigt sind.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräußerung von sowohl in

Luxemburg als auch im Ausland gelegenen Immobilien.

Zweck der Gesellschaft ist außerdem der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräußerung von Beteili-

gungen in irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften. Sie kann auch Anleihen aufnehmen und
den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder die Mitglieder derselben Gruppe sind, jede Art
von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

73546

Sie kann Zweigniederlassungen in Luxemburg und im Ausland eröffnen.
Des weiteren kann die Gesellschaft alle sonstigen Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Zeichnung, Kauf,

Tausch oder sonst wie, und dieselben durch Verkauf, Tausch oder sonst wie veräußern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und Lizenzen, sowie davon abgeleitete oder dieselben ergänzende

Rechte erwerben, verwerten und veräußern.

Generell kann die Gesellschaft alle kaufmännische, gewerbliche und finanzielle Geschäfte beweglicher und unbeweg-

licher Natur tätigen, die obengenannte Zwecke fördern oder ergänzen.

Titel II. - Kapital, Aktien

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-), eingeteilt in dreihundertzehn

(310) Aktien mit einem Nominalwert von je einhundert Euro (EUR 100,-).

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Ak-

tionäre.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien erwerben.
Das Gesellschaftskapital darf den gesetzlichen Bedingungen entsprechend erhöht oder reduziert werden.

Titel III. - Verwaltung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht

Aktionäre zu sein brauchen und welche für eine Amtszeit von höchstens sechs Jahren durch die Generalversammlung
der Aktionäre bestellt werden. Die Generalversammlung darf sie jeder Zeit abberufen.

Sie bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Amtszeit und ihre Vergütung.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wird unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden ernennen. Bei Verhinderung wird er

durch das älteste Verwaltungsratsmitglied ersetzt. Der erste Vorsitzende wird von der außerordentlichen Generalver-
sammlung der Aktionäre nach Gründung der Gesellschaft ernannt.

Auf Antrag des Vorsitzenden oder des ältesten Verwaltungsratsmitgliedes, wenn der Vorsitzende verhindert ist,

kommt der Verwaltungsrat so oft zusammen, wie es das Interesse der Gesellschaft erfordert. Er muss zusammenkom-
men, wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder dies verlangen.

Verwaltungsratsbeschlüsse können auch per Zirkularschreiben getroffen werden. Die Unterschriften der verschiede-

nen Verwaltungsratsmitglieder können auf mehreren Exemplaren des schriftlichen Verwaltungsratsbeschlusses getätigt
werden.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann ebenfalls an jeder Verwaltungsratssitzung per Telefon- oder Videokonferenz oder

ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, welche den Teilnehmern erlauben, sich gegenseitig zu hören. 

Art. 8. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Veräußerungshandlungen im

Rahmen des Gesellschaftszweckes vorzunehmen. Alles was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige
Satzung der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsra-
tes.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, unter den gesetzlichen Bedingungen Vorschüsse auf Dividenden auszuzahlen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet.

Art. 10. Der Verwaltungsrat darf seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäftsführung einem oder mehreren

Verwaltungsratsmitgliedern, welche delegierte Verwaltungsratsmitglieder genannt werden, übertragen. Die ersten de-
legierten Verwaltungsratsmitglieder können von der außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre nach Grün-
dung der Gesellschaft ernannt werden.

Der Verwaltungsrat darf ebenfalls die Führung der Gesellschaft oder einer Einzelabteilung einem oder mehreren Di-

rektoren übertragen und Spezialvollmachten für bestimmte Angelegenheiten einem oder mehreren Bevollmächtigen er-
teilen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Art. 11. Streitfälle, an denen die Gesellschaft als Kläger oder Beklagter beteiligt ist, werden im Namen der Gesell-

schaft vom Verwaltungsrat abgewickelt, welcher durch seinen Vorsitzenden oder durch das speziell für diesen Zweck
bestimmte Verwaltungsratsmitglied vertreten wird.

Titel IV. - Aufsicht

Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche die Generalversammlung

der Aktionäre ernennt. Die Generalversammlung bestimmt außerdem ihre Zahl und ihre Vergütung sowie ihre Amts-
zeit, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

Titel V. - Generalversammlung

Art. 13. Die jährliche Generalversammlung findet statt an dem in der Einberufung angegebenen Ort, am 3. Juni um

11.00 Uhr.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Titel VI. - Geschäftsjahr, Gewinnverteilung

Art. 14. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember desselben Jahres.

Art. 15. Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Unkosten und der Ab-

schreibungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent (5%) des Reingewinns vorwegge-
nommen und der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind nicht mehr zwingend

73547

vorgeschrieben, wenn die Rücklage zehn Prozent (10%) des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder einsetzen bis
zu seiner vollständigen Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegeben Zeitpunkt aus welchem Grund
auch immer in Anspruch genommen worden ist.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Titel VII. - Auflösung, Liquidation

Art. 16. Die Gesellschaft kann durch einen Generalversammlungsbeschluss der Aktionäre aufgelöst werden.
Ein oder mehrere Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, ernannt von der Generalversammlung der Ak-

tionäre, welche ihre Befugnisse und Vergütungen bestimmt, führen die Liquidation durch.

Titel VIII. - Allgemeine Bestimmungen

Art. 17. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen. 

<i>Zeichnung

Die dreihundertzehn (310) Aktien wurden wie folgt gezeichnet: 

Alle vorgenannten Aktien wurden voll und ganz eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Betrag von einund-

dreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen wur-
de.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2006.
Die erste jährliche Generalversammlung findet in 2007 statt.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf ungefähr eintausenddreihundertachtzig Euro.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer außerordent-

lichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und
einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, und die der Kommissare auf einen festgesetzt.
2.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Herr Luc Comer, geboren in Gaillimh/Galway (Irland), am 30. November 1957, wohnhaft in MC-98000 Monaco,

24, rue Garibaldi, Vorsitzender des Verwaltungsrates;

b) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxemburg B

64.474, mit Sitz in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;

c) Die Aktiengesellschaft MONTEREY SERVICES S.A., R.C.S. Luxemburg B 51.100, mit Sitz in L-1331 Luxemburg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

3.- Zum Kommissar wird ernannt:
Die Aktiengesellschaft GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., R.C.S. Luxemburg B 22.668, mit Sitz in

L-1330 Luxemburg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

4.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Generalver-

sammlung von 2011.

5.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Der unterzeichnende Notar, der die französische und die deutsche Sprache versteht, erklärt hiermit, dass, auf

Wunsch des Bevollmächtigten, die vorliegende Urkunde in französischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Über-
setzung in deutscher Sprache. Gemäß dem Wunsch desselben Bevollmächtigten und im Falle von Abweichungen zwi-
schen dem französischen und dem deutschen Text, ist die französische Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten, hat derselbe mit dem Notar gegen-

wärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: D. Sana, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 7 juin 2006, vol. 536, fol. 84, case 3. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Hirtt.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055681.03/231/297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

1. Die Gesellschaft COMER GROUP INTERNATIONAL LIMITED, vorbenannt, dreihundertneun Aktien . . . . . 309
2. Die Aktiengesellschaft ECOREAL S.A., vorbenannt, eine Aktie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: dreihundertzehn Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Junglinster, le 13 juin 2006.

J. Seckler.

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BROOKLYN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 116.925. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-quatre mai.
Par-devant le Soussigné Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. La société COMER GROUP INTERNATIONAL LIMITED, enregistrée auprès du registre des Sociétés des Iles

Vierges Britanniques sous le numéro 610662, avec siège social aux Iles Vierges Britanniques, Tortola, Road Town, P.O.
Box 438, Palm Grove House, représentée par Monsieur David Sana, maître en droit, ayant son domicile professionnel
à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en vertu d’une procuration sous seing privé.

2. La société anonyme ECOREAL S.A., R.C.S. Luxembourg B 38.875, avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, bou-

levard Grande-Duchesse Charlotte, représentée par Monsieur David Sana, pré-qualifié, en vertu d’une procuration sous
seing privé.

Ces procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire, resteront annexées au présent

acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.

Lesquelles comparantes, dûment représentées, ont requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les

statuts d’une société anonyme qu’elles déclarent constituer entre elles.

Titre I

er

. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BROOKLYN INVESTMENTS S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d’admi-

nistration. 

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n’aura, cependant, aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège

sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans
les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au

Luxembourg qu’à l’étranger.

De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque

manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. La société pourra aussi contracter des em-
prunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du
même groupe, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties.

Elle pourra créer des succursales au Luxembourg et à l’étranger.
Par ailleurs, la société pourra acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange,

vente ou autrement.

Elle pourra également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant

ou les complétant.

D’une façon générale, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature

mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions de la société pourront être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent être nominatifs ou au porteur au gré de l’actionnaire.
La société pourra procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III. - Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours ré-
vocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

73549

Art. 7. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président. En cas d’empêchement, il est remplacé

par l’administrateur le plus âgé. Le premier président sera nommé par l’assemblée générale extraordinaire des action-
naires qui se tiendra après la constitution de là société.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d’empêchement de celui-ci, de l’ad-

ministrateur le plus âgé, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux ad-
ministrateurs le demandent.

Les décisions du conseil d’administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents

administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d’administration.

Tout administrateur pourra en outre participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphoni-

que, par vidéoconférence ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à
cette réunion peuvent s’entendre les unes les autres.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs.

Art. 10. Le conseil d’administration pourra déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs adminis-

trateurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués. Le(s) premier(s) administrateur(s)-délégué(s), pour-
ra (pourront) être nommé(s) par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la
constitution de la société.

Il pourra aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pou-
voirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. - Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. - Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le 3 juin à 11.30 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de la même année.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription et paiement

Les trois cent dix (310) actions ont toutes été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR

31.000,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2006.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.

1. La société COMER GROUP INTERNATIONAL LIMITED, pré-qualifiée, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . 309
2. La société anonyme ECOREAL S.A., pré-qualifiée, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

73550

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à mille trois cent quatre-vingts euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparantes pré-qualifiées, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convo-

quées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire, ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Luke Comer, né à Gaillimh/Galway (Irlande), le 30 novembre 1957, demeurant à MC-98000 Monaco, 24,

rue Garibaldi, président du conseil d’administration;

b) La société à responsabilité limitée UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 64.474,

ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;

c) La société anonyme MONTEREY SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B 51.100, avec siège social à L-1331 Luxem-

bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société anonyme GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., R.C.S. Luxembourg B 22.668, ayant son

siège social à L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

4. Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire

statutaire de l’an 2011.

5. Le siège social de la société est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Le notaire soussigné, qui comprend le français et l’allemand, déclare par la présente, qu’à la demande du mandataire,

le présent document est rédigé en français suivi d’une traduction allemande; à la demande du même mandataire et en
cas de divergence entre les deux textes, le texte français l’emportera.

Dont acte, fait et passé à Junglinster à la date pré-mentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Folgt die deutsche Übersetzung des französischen Textes:

Im Jahre zweitausendsechs, am vierundzwanzigsten Mai.
Vor dem Unterzeichneten Maître Jean Seckler, Notar mit Amtssitz in Junglinster (Großherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1. Die Gesellschaft COMER GROUP INTERNATIONAL LIMITED, eingetragen im Gesellschaftsregister der Briti-

schen Jungferninseln unter der Nummer 610662, mit Sitz in Tortola, Road Town, P.O. Box 438, Palm Grove House,
Britische Jungferninseln, hier vertreten durch Herrn David Sana, maître en droit, beruflich wohnhaft in L-1331 Luxem-
burg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, gemäß privatschriftlicher Vollmacht.

2. Die Aktiengesellschaft ECOREAL S.A., R.C.S. Luxemburg B 38.875, mit Sitz in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, hier vertreten durch Herrn David Sana, vorbenannt, gemäß privatschriftlicher Vollmacht.

Die Vollmachten werden nach Unterzeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten und den Notar gegenwärtiger

Urkunde als Anhang beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die rechtmäßig vertretenen Komparenten ersuchen den Notar, die Satzung einer Aktiengesellschaft, die sie hiermit

gründen, wie folgt zu beurkunden:

Titel I. - Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Unter der Bezeichnung BROOKLYN INVESTMENTS S.A. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Er darf durch Verwaltungsratsbeschluss an jeden ande-

ren Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur eintreten oder bevorstehen, welche ge-

eignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem
Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur endgültigen Wiederher-
stellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise
die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxembur-
gisch bleibt.

Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, welche unter den gegebenen

Umständen hierzu am besten betätigt sind.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräußerung von sowohl in

Luxemburg als auch im Ausland gelegenen Immobilien.

Zweck der Gesellschaft ist außerdem der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräußerung von Beteili-

gungen in irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften. Sie kann auch Anleihen aufnehmen und
den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder die Mitglieder derselben Gruppe sind, jede Art
von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

73551

Sie kann Zweigniederlassungen in Luxemburg und im Ausland eröffnen.
Des weiteren kann die Gesellschaft alle sonstigen Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Zeichnung, Kauf,

Tausch oder sonst wie, und dieselben durch Verkauf, Tausch oder sonst wie veräußern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und Lizenzen, sowie davon abgeleitete oder dieselben ergänzende

Rechte erwerben, verwerten und veräußern.

Generell kann die Gesellschaft alle kaufmännische, gewerbliche und finanzielle Geschäfte beweglicher und unbeweg-

licher Natur tätigen, die obengenannte Zwecke fördern oder ergänzen.

Titel II. - Kapital, Aktien

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-), eingeteilt in dreihundertzehn

(310) Aktien mit einem Nominalwert von je einhundert Euro (EUR 100,-).

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Ak-

tionäre.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien erwerben
Das Gesellschaftskapital darf den gesetzlichen Bedingungen entsprechend erhöht oder reduziert werden.

Titel III. - Verwaltung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht

Aktionäre zu sein brauchen und welche für eine Amtszeit von höchstens sechs Jahren durch die Generalversammlung
der Aktionäre bestellt werden. Die Generalversammlung darf sie jeder Zeit abberufen.

Sie bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Amtszeit und ihre Vergütung.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wird unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden ernennen. Bei Verhinderung wird er

durch das älteste Verwaltungsratsmitglied ersetzt. Der erste Vorsitzende wird von der außerordentlichen Generalver-
sammlung der Aktionäre nach Gründung der Gesellschaft ernannt.

Auf Antrag des Vorsitzenden oder des ältesten Verwaltungsratsmitgliedes, wenn der Vorsitzende verhindert ist,

kommt der Verwaltungsrat so oft zusammen, wie es das Interesse der Gesellschaft erfordert. Er muss zusammenkom-
men, wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder dies verlangen.

Verwaltungsratsbeschlüsse können auch per Zirkularschreiben getroffen werden. Die Unterschriften der verschiede-

nen Verwaltungsratsmitglieder können auf mehreren Exemplaren des schriftlichen Verwaltungsratsbeschlusses getätigt
werden.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann ebenfalls an jeder Verwaltungsratssitzung per Telefon- oder Videokonferenz oder

ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, welche den Teilnehmern erlauben, sich gegenseitig zu hören. 

Art. 8. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Veräußerungshandlungen im

Rahmen des Gesellschaftszweckes vorzunehmen. Alles was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige
Satzung der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsra-
tes.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, unter den gesetzlichen Bedingungen Vorschüsse auf Dividenden auszuzahlen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet.

Art. 10. Der Verwaltungsrat darf seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäftsführung einem oder mehreren

Verwaltungsratsmitgliedern, welche delegierte Verwaltungsratsmitglieder genannt werden, übertragen. Die ersten de-
legierten Verwaltungsratsmitglieder können von der außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre nach Grün-
dung der Gesellschaft ernannt werden.

Der Verwaltungsrat darf ebenfalls die Führung der Gesellschaft oder einer Einzelabteilung einem oder mehreren Di-

rektoren übertragen und Spezialvollmachten für bestimmte Angelegenheiten einem oder mehreren Bevollmächtigen er-
teilen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Art. 11. Streitfälle, an denen die Gesellschaft als Kläger oder Beklagter beteiligt ist, werden im Namen der Gesell-

schaft vom Verwaltungsrat abgewickelt, welcher durch seinen Vorsitzenden oder durch das speziell für diesen Zweck
bestimmte Verwaltungsratsmitglied vertreten wird.

Titel IV. - Aufsicht

Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche die Generalversammlung

der Aktionäre ernennt. Die Generalversammlung bestimmt außerdem ihre Zahl und ihre Vergütung sowie ihre Amts-
zeit, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

Titel V. - Generalversammlung

Art. 13. Die jährliche Generalversammlung findet statt an dem in der Einberufung angegebenen Ort, am 3. Juni um

11.30 Uhr.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Titel VI. - Geschäftsjahr, Gewinnverteilung

Art. 14. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember desselben Jahres.

Art. 15. Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Unkosten und der Ab-

schreibungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent (5%) des Reingewinns vorwegge-
nommen und der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind nicht mehr zwingend

73552

vorgeschrieben, wenn die Rücklage zehn Prozent (10%) des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder einsetzen bis
zu seiner vollständigen Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegeben Zeitpunkt aus welchem Grund
auch immer in Anspruch genommen worden ist.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Titel VII. - Auflösung, Liquidation

Art. 16. Die Gesellschaft kann durch einen Generalversammlungsbeschluss der Aktionäre aufgelöst werden.
Ein oder mehrere Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, ernannt von der Generalversammlung der Ak-

tionäre, welche ihre Befugnisse und Vergütungen bestimmt, führen die Liquidation durch.

Titel VIII. - Allgemeine Bestimmungen

Art. 17. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen. 

<i>Zeichnung

Die dreihundertzehn (310) Aktien wurden wie folgt gezeichnet: 

Alle vorgenannten Aktien wurden voll und ganz eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Betrag von einund-

dreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen wur-
de.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2006.
Die erste jährliche Generalversammlung findet in 2007 statt.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf ungefähr eintausenddreihundertachtzig Euro.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer außerordent-

lichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und
einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, und die der Kommissare auf einen festgesetzt.
2.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Herr Luc Comer, geboren in Gaillimh/Galway (Irland), am 30. November 1957, wohnhaft in MC-98000 Monaco,

24, rue Garibaldi, Vorsitzender des Verwaltungsrates;

b) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxemburg B

64.474, mit Sitz in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;

c) Die Aktiengesellschaft MONTEREY SERVICES S.A., R.C.S. Luxemburg B 51.100, mit Sitz in L-1331 Luxemburg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

3.- Zum Kommissar wird ernannt:
Die Aktiengesellschaft GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., R.C.S. Luxemburg B 22.668, mit Sitz in

L-1330 Luxemburg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

4.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Generalver-

sammlung von 2011.

5.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Der unterzeichnende Notar, der die französische und die deutsche Sprache versteht, erklärt hiermit, dass, auf

Wunsch des Bevollmächtigten, die vorliegende Urkunde in französischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Über-
setzung in deutscher Sprache. Gemäß dem Wunsch desselben Bevollmächtigten und im Falle von Abweichungen zwi-
schen dem französischen und dem deutschen Text, ist die französische Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten, hat derselbe mit dem Notar gegen-

wärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: D. Sana, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 juin 2006, vol. 536, fol. 83, case 5. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Hirtt.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055683.03/231/297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

1. Die Gesellschaft COMER GROUP INTERNATIONAL LIMITED, vorbenannt, dreihundertneun Aktien  . . . . . 309
2. Die Aktiengesellschaft ECOREAL S.A., vorbenannt, eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: dreihundertzehn Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Junglinster, le 13 juin 2006.

J. Seckler.

73553

CASTER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 116.931. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-quatre mai.
Par-devant le Soussigné Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. La société COMER GROUP INTERNATIONAL LIMITED, enregistrée auprès du registre des Sociétés des Iles

Vierges Britanniques, sous le numéro 610662, avec siège social aux Iles Vierges Britanniques, Tortola, Road Town, P.O.
Box 438, Palm Grove House, représentée par Monsieur David Sana, maître en droit, ayant son domicile professionnel
à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en vertu d’une procuration sous seing privé.

2. La société anonyme ECOREAL S.A., R.C.S. Luxembourg, B 38.875, avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, bou-

levard Grande-Duchesse Charlotte, représentée par Monsieur David Sana, pré-qualifié, en vertu d’une procuration sous
seing privé.

Ces procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire, resteront annexées au présent

acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.

Lesquelles comparantes, dûment représentées, ont requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les

statuts d’une société anonyme qu’elles déclarent constituer entre elles.

Titre I

er

. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CASTER INVESTMENTS S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d’admi-

nistration. 

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n’aura, cependant, aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège

sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans
les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au

Luxembourg qu’à l’étranger.

De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque

manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. La société pourra aussi contracter des em-
prunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du
même groupe, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties.

Elle pourra créer des succursales au Luxembourg et à l’étranger.
Par ailleurs, la société pourra acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange,

vente ou autrement.

Elle pourra également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant

ou les complétant.

D’une façon générale, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature

mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions de la société pourront être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent être nominatifs ou au porteur au gré de l’actionnaire.
La société pourra procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III. - Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours
révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

73554

Art. 7. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président. En cas d’empêchement, il est remplacé

par l’administrateur le plus âgé. Le premier président sera nommé par l’assemblée générale extraordinaire des action-
naires qui se tiendra après la constitution de la société.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d’empêchement de celui-ci, de l’ad-

ministrateur le plus âgé, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux ad-
ministrateurs le demandent.

Les décisions du conseil d’administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents

administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d’administration.

Tout administrateur pourra en outre participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphoni-

que, par vidéoconférence ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à
cette réunion peuvent s’entendre les unes les autres.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs.

Art. 10. Le conseil d’administration pourra déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs adminis-

trateurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués. Le(s) premier(s) administrateur(s)-délégué(s), pour-
ra (pourront) être nommé(s) par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la
constitution de la société.

Il pourra aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de
pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. - Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. - Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le 3 juin à 12.30 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de la même année.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription et paiement

Les trois cent dix (310) actions ont toutes été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR

31.000,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2006.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.

1. La société COMER GROUP INTERNATIONAL LIMITED, pré-qualifiée, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . .  309
2. La société anonyme ECOREAL S.A., pré-qualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

73555

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à mille trois cent quatre-vingts euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparantes pré-qualifiées, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convo-

quées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire, ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Luke Comer, né à Gaillimh/Galway (Irlande), le 30 novembre 1957, demeurant à MC-98000 Monaco, 24,

rue Garibaldi, président du conseil d’administration;

b) La société à responsabilité limitée UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg, B 64.474,

ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;

c) La société anonyme MONTEREY SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg, B 51.100, avec siège social à L-1331 Luxem-

bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société anonyme GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., R.C.S. Luxembourg, B 22.668, ayant son

siège social à L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

4. Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire

statutaire de l’an 2011.

5. Le siège social de la société est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Le notaire soussigné, qui comprend le français et l’allemand, déclare par la présente, qu’à la demande du mandataire,

le présent document est rédigé en français, suivi d’une traduction allemande; à la demande du même mandataire et en
cas de divergence entre les deux textes, le texte français l’emportera. 

Dont acte, fait et passé à Junglinster à la date pré-mentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Folgt die deutsche Übersetzung des französischen Textes:

Im Jahre zweitausendsechs, am vierundzwanzigsten Mai.
Vor dem Unterzeichneten Maître Jean Seckler, Notar mit Amtssitz in Junglinster (Großherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1. Die Gesellschaft COMER GROUP INTERNATIONAL LIMITED, eingetragen im Gesellschaftsregister der Briti-

schen Jungferninseln, unter der Nummer 610662, mit Sitz in Tortola, Road Town, P.O. Box 438, Palm Grove House,
Britische Jungferninseln, hier vertreten durch Herrn David Sana, maître en droit, beruflich wohnhaft in L-1331 Luxem-
burg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, gemäß privatschriftlicher Vollmacht.

2. Die Aktiengesellschaft ECOREAL S.A., R.C.S. Luxemburg, B 38.875, mit Sitz in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, hier vertreten durch Herrn David Sana, vorbenannt, gemäß privatschriftlicher Vollmacht.

Die Vollmachten werden nach Unterzeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten und den Notar gegenwärtiger

Urkunde als Anhang beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die rechtmäßig vertretenen Komparenten ersuchen den Notar, die Satzung einer Aktiengesellschaft, die sie hiermit

gründen, wie folgt zu beurkunden:

Titel I. - Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Unter der Bezeichnung CASTER INVESTMENTS S.A. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Er darf durch Verwaltungsratsbeschluss an jeden

anderen Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur eintreten oder bevorstehen, welche ge-

eignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem
Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur endgültigen Wiederher-
stellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise
die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxembur-
gisch bleibt.

Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, welche unter den gegebenen

Umständen hierzu am besten betätigt sind.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräußerung von sowohl in

Luxemburg als auch im Ausland gelegenen Immobilien.

Zweck der Gesellschaft ist außerdem der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräußerung von Beteili-

gungen in irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften. Sie kann auch Anleihen aufnehmen und
den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder die Mitglieder derselben Gruppe sind, jede Art
von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Sie kann Zweigniederlassungen in Luxemburg und im Ausland eröffnen.

73556

Des weiteren kann die Gesellschaft alle sonstigen Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Zeichnung, Kauf,

Tausch oder sonst wie, und dieselben durch Verkauf, Tausch oder sonst wie veräußern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und Lizenzen, sowie davon abgeleitete oder dieselben ergänzende

Rechte erwerben, verwerten und veräußern.

Generell kann die Gesellschaft alle kaufmännische, gewerbliche und finanzielle Geschäfte beweglicher und unbeweg-

licher Natur tätigen, die obengenannte Zwecke fördern oder ergänzen.

Titel II. - Kapital, Aktien

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-), eingeteilt in dreihundertzehn

(310) Aktien mit einem Nominalwert von je einhundert Euro (EUR 100,-).

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der

Aktionäre.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien erwerben.
Das Gesellschaftskapital darf den gesetzlichen Bedingungen entsprechend erhöht oder reduziert werden.

Titel III. - Verwaltung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht

Aktionäre zu sein brauchen und welche für eine Amtszeit von höchstens sechs Jahren durch die Generalversammlung
der Aktionäre bestellt werden. Die Generalversammlung darf sie jeder Zeit abberufen.

Sie bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Amtszeit und ihre Vergütung.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wird unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden ernennen. Bei Verhinderung wird er

durch das älteste Verwaltungsratsmitglied ersetzt. Der erste Vorsitzende wird von der außerordentlichen Generalver-
sammlung der Aktionäre nach Gründung der Gesellschaft ernannt.

Auf Antrag des Vorsitzenden oder des ältesten Verwaltungsratsmitgliedes, wenn der Vorsitzende verhindert ist,

kommt der Verwaltungsrat so oft zusammen, wie es das Interesse der Gesellschaft erfordert. Er muss zusammenkom-
men, wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder dies verlangen.

Verwaltungsratsbeschlüsse können auch per Zirkularschreiben getroffen werden. Die Unterschriften der verschiede-

nen Verwaltungsratsmitglieder können auf mehreren Exemplaren des schriftlichen Verwaltungsratsbeschlusses getätigt
werden.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann ebenfalls an jeder Verwaltungsratssitzung per Telefon- oder Videokonferenz oder

ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, welche den Teilnehmern erlauben, sich gegenseitig zu hören. 

Art. 8. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Veräußerungshandlungen im

Rahmen des Gesellschaftszweckes vorzunehmen. Alles was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige
Satzung der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten ist, fallt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsra-
tes.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, unter den gesetzlichen Bedingungen Vorschüsse auf Dividenden auszuzahlen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet.

Art. 10. Der Verwaltungsrat darf seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäftsführung einem oder mehreren

Verwaltungsratsmitgliedern, welche delegierte Verwaltungsratsmitglieder genannt werden, übertragen. Die ersten
delegierten Verwaltungsratsmitglieder können von der außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre nach
Gründung der Gesellschaft ernannt werden.

Der Verwaltungsrat darf ebenfalls die Führung der Gesellschaft oder einer Einzelabteilung einem oder mehreren

Direktoren übertragen und Spezialvollmachten für bestimmte Angelegenheiten einem oder mehreren Bevollmächtigen
erteilen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Art. 11. Streitfälle, an denen die Gesellschaft als Kläger oder Beklagter beteiligt ist, werden im Namen der Gesell-

schaft vom Verwaltungsrat abgewickelt, welcher durch seinen Vorsitzenden oder durch das speziell für diesen Zweck
bestimmte Verwaltungsratsmitglied vertreten wird.

Titel IV. - Aufsicht

Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche die Generalversammlung

der Aktionäre ernennt. Die Generalversammlung bestimmt außerdem ihre Zahl und ihre Vergütung sowie ihre Amts-
zeit, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

Titel V. - Generalversammlung

Art. 13. Die jährliche Generalversammlung findet statt an dem in der Einberufung angegebenen Ort, am 3. Juni um

12.30 Uhr.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Titel VI. - Geschäftsjahr, Gewinnverteilung

Art. 14. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember desselben Jahres.

Art. 15. Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Unkosten und der Ab-

schreibungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent (5%) des Reingewinns vorwegge-
nommen und der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind nicht mehr zwingend
vorgeschrieben, wenn die Rücklage zehn Prozent (10%) des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder einsetzen bis

73557

zu seiner vollständigen Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegeben Zeitpunkt aus welchem Grund
auch immer in Anspruch genommen worden ist.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Titel VII. - Auflösung, Liquidation

Art. 16. Die Gesellschaft kann durch einen Generalversammlungsbeschluss der Aktionäre aufgelöst werden.
Ein oder mehrere Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, ernannt von der Generalversammlung der

Aktionäre, welche ihre Befugnisse und Vergütungen bestimmt, führen die Liquidation durch.

Titel VIII. - Allgemeine Bestimmungen

Art. 17. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen. 

<i>Zeichnung

Die dreihundertzehn (310) Aktien wurden wie folgt gezeichnet: 

Alle vorgenannten Aktien wurden voll und ganz eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Betrag von einund-

dreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen
wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2006.
Die erste jährliche Generalversammlung findet in 2007 statt.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf ungefähr eintausenddreihundertachtzig Euro.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer außerordent-

lichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und
einstimmig folgende Beschlusse gefasst:

1.- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, und die der Kommissare auf einen festgesetzt.
2.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Herr Luc Comer, geboren in Gaillimh/Galway (Irland), am 30. November 1957, wohnhaft in MC-98000 Monaco,

24, rue Garibaldi, Vorsitzender des Verwaltungsrates;

b) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxemburg, B

64.474, mit Sitz in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;

c) Die Aktiengesellschaft MONTEREY SERVICES S.A., R.C.S. Luxemburg, B 51.100, mit Sitz in L-1331 Luxemburg,

65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte. 

3.- Zum Kommissar wird ernannt:
Die Aktiengesellschaft GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., R.C.S. Luxemburg, B 22.668, mit Sitz

in L-1330 Luxemburg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

4.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Generalver-

sammlung von 2011.

5.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Der unterzeichnende Notar, der die französische und die deutsche Sprache versteht, erklärt hiermit, dass, auf

Wunsch des Bevollmächtigten, die vorliegende Urkunde in französischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer
Übersetzung in deutscher Sprache. Gemäß dem Wunsch desselben Bevollmächtigten und im Falle von Abweichungen
zwischen dem französischen und dem deutschen Text, ist die französische Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten, hat derselbe mit dem Notar gegen-

wärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: D. Sana, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 juin 2006, vol. 536, fol. 83, case 7. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Hirtt.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055761.03/231/297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2006.

1. Die Gesellschaft COMER GROUP INTERNATIONAL LIMITED, vorbenannt, dreihundertneun Aktien . . . . . 309
2. Die Aktiengesellschaft ECOREAL S.A., vorbenannt, eine Aktie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: dreihundertzehn Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Junglinster, le 13 juin 2006.

J. Seckler.

73558

TAROS CAPITAL II SLP GP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.

Registered office: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R. C. Luxembourg B 117.011. 

—

STATUTES

In the year two thousand six, on the eight of June.
Before me, Maître Joseph Elvinger, notary public residing in the Grand Duchy of Luxembourg.

Has Appeared:

TAROS CAPITAL HOLDING B.V., a private limited liability company according to the laws of the Netherlands, having

its registered office in Amsterdam, the Netherlands, and its office address at Strawinskylaan 377, (1077XX) Amsterdam,
the Netherlands, registered with the Chamber of Commerce and Industry of Amsterdam under number 34 22 1328,
duly represented herein by Régis Galiotto, jurist, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a power of attorney
given in Luxembourg, on June 8th, 2006, hereinafter the «Incorporator», the said proxy, after having been signed ne
varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose
of registration.

Such appearing party, represented as stated hereinabove, has requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name
There is hereby formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name TAROS

CAPITAL II SLP GP, S.à r.l. (hereafter the «Company»), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular
by the law dated 10th August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the
present articles of association (hereafter the «Articles»).

Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It

may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may
be, by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in
the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of share-
holders adopted in the manner required for the amendment of the Articles. 

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by. a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circum-
stances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Object
3.1. The Company’s main object is to act as the general partner of TAROS CAPITAL II SLP S.C.S., a corporate part-

nership limited by shares according to the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (société en commandite par actions)
and furthermore to acquire or sell or otherwise dispose and to hold, directly or indirectly, interests in companies in
Luxembourg or any other foreign jurisdiction, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any secu-
rities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other
way, or of financial debt instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of
interests.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated
companies and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or oth-
erwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings
and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any
other company or person.

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-

ruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

73559

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital
5.1. Upon incorporation, the Company’s capital is fixed at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-),

consisting of five hundred (500) ordinary shares, in registered form and each with a par value of twenty-five Euro (EUR
25.-), which are all subscribed for and fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for
the amendment of the Articles.

5.3. Upon the issuance of shares, each shareholder shall have a right of pre-emption in proportion to the aggregate

nominal value of its shares.

Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and the profits of the Company in direct pro-

portion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.

If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior ap-
proval of the general meeting of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the civil code. For all other matters, reference is being made to articles
189 and 190 of the Law.

6.4. A shareholders’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions

of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers
7.1. The Company is managed by a board of managers consisting of one or more persons appointed by a resolution

of the single shareholder or the general meeting of shareholders which sets the term of their office. The manager(s)
need not to be shareholder(s).

7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).

Art. 8. Powers of the board of managers
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall

within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders

or not, by the manager, or if there are more than one manager, by the board of managers of the Company.

Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so require or upon call of any manager at

the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy. The proxy shall be given in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

9.7. Resolutions of the board of managers may be taken outside formally convened meetings and shall be valid and

binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held, provided that such resolutions are taken
in writing and adopted unanimously. The signatures of the members of the board may appear on a single document or
on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation
The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of its sole manager or, as the

case may be, by the joint signature of two managers of the Company or by the joint or single signatures of any persons
to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

73560

Art. 11. Liability of the managers
The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made

by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of shareholders

Art. 12. Powers and voting rights
12.1. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law upon the general meeting of shareholders.
12.2. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding. 
12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

Art. 13. Form - Quorum - Majority
13.1. If there are not more than twenty-five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by

circular resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram,
telex, facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the
shareholders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced
by letter or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by

the majority of the shareholders owning at least three-quarters of the Company’s share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first

of December.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the board of managers shall prepare a

balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory including an indication of the
value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising all the Company’s commitments and the debts
of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.

14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 15. Allocation of Profits
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-

sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.

15.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular al-

locate such profit to the payment of a dividend on the shares or transfer it to the reserve or carry it forward.

15.3. In calculating the amount of any distribution on shares, shares held by the Company shall be disregarded.
15.4. Unless the general meeting of shareholders determines another date of payment, distributions on shares shall

be made payable immediately after they have been declared.

15.5. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being

understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve; and

(iii) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. In the event of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who

do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of share-
holders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the
shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and
payments of the liabilities of the Company.

16.2. From the balance remaining after payment of the debts of the dissolved Company, all amounts remaining will

be distributed to the Company’s shareholders in proportion to the aggregate nominal value of the shares held by each.

VII. General provision

Art. 17. Applicable Law
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-

cles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2006.

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<i>Subscription - Payment

Thereupon, the Incorporator, represented as stated hereinabove declares to subscribe for all five hundred (500)

shares to be issued at incorporation and the Incorporator shall be issued these five hundred (500) shares in the Com-
pany’s capital.

The shares have been fully paid up by payment in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR

12,500.-) is as of now at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary,
who expressly acknowledges it.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately EUR 2,500.-.

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the Incorporator, representing the entirety of the subscribed

share capital passed the following resolutions:

1. that the number of managers of the Company, for the time being, be set at two (2);
2. to appoint the following persons as managers of the Company for an indefinite period of time:
a. Mr Frank Verdier, of French nationality, born in Saint-Maurice, France, on September 14, 1970, having his profes-

sional address at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, the Grand Duchy of Luxembourg; and

b. Mr Patrick van Denzen, of Dutch nationality, born in Geleen, the Netherlands, on February 28, 1971, having his

professional address at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, the Grand Duchy of Luxembourg;

3. that the registered office of the Company shall be at 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, the Grand Duchy

of Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the

present deed.

Follows the French translation of the preceding text: / Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le huit juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

TAROS CAPITAL HOLDING B.V., une société à responsabilité limitée organisée et constituée sous les lois des Pays-

Bas et ayant son siège social à Amsterdam, les Pays-Bas à Strawinskylaan 377, (1077XX) Amsterdam, les Pays-Bas, nu-
méro de Registre de Commerce d’Amsterdam 34 22 1328, ici dûment représentée par Monsieur Régis Galiotto, juriste,
demeurant professionnellement à Luxembourg, ayant son adresse professionnelle au 15, rue Côte d’Eich à Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration émise à Luxembourg, le 8 juin 2006, ladite procuration, après
signature ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise
avec lui aux autorités de l’enregistrement.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts (les «Statuts») d’une société

qu’il déclare constituer comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée 

Art. 1

er

. Dénomination

Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination TAROS CAPITAL II SLP GP, S.à r.l. (la «Société»),

qui est régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle que modifiée (la «Loi») et par les présents Statuts (les «Statuts»). 

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, le Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social peut être transféré

dans les limites de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance de la Société (dans ces Statuts, «con-
seil de gérance» désigne le gérant si ledit conseil ne se compose que d’un seul gérant). Le siège social peut être transféré
en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’assemblée générale des associés (dans ces
Statuts, «assemblée générale des associés» désigne l’associé unique lorsque la Société n’a qu’un seul associé) délibérant
comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé, par simple décision du conseil de gérance, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Dans les cas où le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires
d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communica-
tion aisée entre le siège social et l’étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social pourra être transféré
provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires
n’auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire de siège, restera
une société luxembourgeoise.

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Art. 3. Objet social
3.1. La Société a pour objet d’importance la gérance de TAROS CAPITAL II SLP S.C.S., une société en commandite

par actions et en outre la Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans
d’autres sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra
en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs
de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis
par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle
de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets
ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit, incluant l’acquisition et l’octroi
de brevets concernant de tels droits de propriété intellectuelle, de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle pourra procéder,

par voie de placement privé, à l’émission de parts et d’obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts et/ou de
créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d’obligations,
à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle pourra également consentir des garanties ou des sûretés au
profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute
autre société. La Société pourra en outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer,
de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

3.3. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements

en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre le risque crédit, le
risque de change, de fluctuations de taux d’intérêt et tout autres risques.

3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts

de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent, ou se rapportent à, la réalisation
de son objet social.

Art. 4. Durée
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civiques, de l’incapacité, de l’insol-

vabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés. 

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts

sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et en-
tièrement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification, des Statuts.

5.3. En cas d’émission des parts sociales, chacun associé aura le droit de preemption en proportion des parts sociales

tenues.

Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société. Les parts so-
ciales sont librement cessibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers. En cas de pluralité d’associés, la
cession de parts sociales à des non associés n’est possible qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés
représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société. La cession de parts sociales n’est opposable à la
Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou acceptée par elle en conformité avec les dispositions
de l’article 1690 du code civil. Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190
de la Loi.

6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé qui le souhaite.

6.5. La société pourra racheter ses parts sociales en conformité avec les dispositions légales applicables.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance
7.1. La Société est gérée par un conseil de gérance, composé d’une ou plusieurs personnes (gérants) nommés par

résolution de l’assemblée générale des associés laquelle fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne doivent pas néces-
sairement être des associés.

7.2. Les gérants sont révocables ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance 
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-

tuts seront de la compétence du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et
opérations conformes à l’objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non, par tout gérant de la Société.

73563

Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des

gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
sera mentionnée brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents

ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit (par courrier ou téléfax
ou tous autres moyens électroniques de communication y compris le courrier électronique).

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou re-

présentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou re-
présentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.

9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées

comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou télé-
fax.

Art. 10. Représentation
La Société sera engagée, en toute circonstance, vis-à-vis des tiers, par la signature simple des gérants ou par la ou les

signature(s) simple ou conjointes de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délé-
gués conformément à l’article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants
Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. Si la Société est représentée par un associé unique, cet associé exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par

la Loi à l’assemblée générale des associés.

12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit que ce soit par courrier, téléfax ou tous autres moyens de communication électronique y compris par courrier
électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

sans assemblée par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par
téléfax soit tous autres moyens de communication électronique y compris le courrier électronique. Les associés expri-
meront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés apparaîtront sur un document unique
ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par un original ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant ensemble, au moins les trois quarts du capital
social de la Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social
14.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont arrêtés et le conseil de gérance prépare un

bilan avec l’indication des valeurs actives et passives de la Société auquel est annexé un sommaire de tous ses engage-
ments et des dettes du/des gérants et associés à l’égard de la Société et un compte des pertes et profits. 

14.2. Le bilan et le compte des profits et pertes seront soumis à l’approbation de l’Assemblée générale des associés

qui devront spécialement voter pour donner décharge au conseil de gérance, et, le cas échéant, au commissaire.

Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net de la société. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel
de la Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social
de la Société.

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15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.

15.3. En calculer des montants qui seront distribués, les parts sociales tenus par la Société seront négligées.
15.4. Toutes acomptes sur dividendes seront distribués immédiatement après la déclaration des acomptes, à moins

que l’assemblée générale des associés ait déterminé une certaine date.

15.5. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment sous réserve du respect des conditions

suivantes: 

(i) des comptes intérimaires doivent être établis par au moins de conseil de gérants;
(ii) ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice. L’assemblée générale des associés est seule compétente pour décider de la distribution d’acomptes sur di-
videndes;

(iii) la décision susvisée n’est adoptée que dans la mesure où la Société s’est assurée que les droits des créanciers de

la Société ne sont pas menacés. 

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf disposition
contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les
plus étendus qui leur sont confiés par la loi applicable pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera dis-

tribué aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d’eux dans la Société.

VII. Disposition générale

Art. 17. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il est fait référence aux dispositions

légales de la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2006.

<i>Souscription - Libération

Les parts sociales de la Société ont été souscrites par TAROS CAPITAL HOLDING B.V. pour toutes les cinq cents

(500) parts sociales émises à la constitution de la Société.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par paiement en numéraire, de sorte que le montant de douze

mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instru-
mentaire, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ EUR 2.500,-.

<i>Assemblée générale des associés

Le comparant, représentant l’intégralité du capital social souscrit et se considérant comme ayant été dûment convo-

qués, a immédiatement procédé à la tenue d’une assemblée générale des associés de la Société.

Après avoir vérifié que celle-ci était régulièrement constituée, il a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
(i) le nombre de gérants de la Société est fixé à deux (2);
(ii) sont nommés commes gérants pour une période non-limitée:
(a) M. Frank Verdier, de nationalité française, né à Saint-Maurice, France, le 14 septembre 1970, dont l’adresse pro-

fessionnelle est située au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

(b) M. Patrick van Denzen, de nationalité néerlandaise, né à Geleen, les Pays-Bas, le 28 février 1971, dont l’adresse

professionnelle est située au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

(iii) le siège social de la société est fixé au 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des personnes comparantes, le pré-

sent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte fran-
çais, le texte anglais fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, ledit comparant a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: R. Galiotto, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, vol. 28CS, fol. 73, case 9. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(056508.3/211/435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.

Luxembourg, le 14 juin 2006.

J. Elvinger.

73565

SAFRE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 99.163. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

Le 3 mai 2006 s’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société.
Les actionnaires ont décidé unanimement:
1) D’accepter la démission des administrateurs suivants:
- SOLFICORP;
- De Bien Benoît.
2) De nommer deux nouveaux administrateurs pour 6 années:
La S.à r.l. SEREN, 75, Parc d’activités, L-8308 Capellen;
La S.à r.l. DUNE, 75, Parc d’activités, L-8308 Capellen.

Fait à Wiltz.

Enregistré à Diekirch, le 26 mai 2006, réf. DSO-BQ00264. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(949528.03/825/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1

er

 juin 2006.

XELEX, Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 106.916. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

Le 22 mai 2006 s’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société.
Les actionnaires ont décidé unanimement:
1) D’accepter la démission des administrateurs suivants:
- DELMA &amp; CIE, S.à r.l.;
- SOLFICORP;
- FSD PARTNERS, S.à r.l.
2) D’accepter la démission de DELMA &amp; CIE, S.à r.l. en tant qu’administrateur-délégué.
3) De nommer trois nouveaux administrateurs pour 6 années:
La S.à r.l., SEREN, 75, Parc d’activités, L-8308 Capellen;
La S.à r.l. DUNE, 75, Parc d’activités, L-8308 Capellen;
La S.à r.l., MAZE, 75, Parc d’activités, L-8308 Capellen.
4) De nommer la S.à r.l. SEREN administrateur-délégué de la société pour une période de 6 années.
5) De proroger le mandat de commissaire aux comptes de FIDOMES, S.à r.l. pour une période de 6 années.

Fait à Wiltz.

Enregistré à Diekirch, le 26 mai 2006, réf. DSO-BQ00265. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(949536.03/825/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1

er

 juin 2006.

PONCELLINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 47.339. 

—

EXTRAIT

Suite à un changement d’adresse,
Mme Sandra Pasti, Administrateur, a transféré son adresse professionnelle au 74, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR02723. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054864.03//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

Certifié conforme
Signature

Certifié conforme
Signature

PONCELLINA S.A.
S. Pasti
<i>Administrateur

73566

BCEE RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2954 Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 54.722. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 mars 2006 tenue au siège social

- L’Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs suivants:
M. Michel Birel, Président,
M. Jean-Claude Finck, Vice-Président,
M. Jean-Paul Kraus, Administrateur,
M. Gilbert Ernst, Administrateur,
M. Guy Rosseljong, Administrateur,
Mme Françoise Thoma, Administrateur.
Leurs mandats expireront à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de 2007 qui aura à statuer sur les comptes de

l’exercice social de 2006.

- L’Assemblée nomme COMPAGNIE DE REVISION S.A., 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365, Münsbach, comme

réviseur d’entreprises indépendant. Ce mandat viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en 2007
et qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice de 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2006, réf. LSO-BP06370. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054862.05/4685/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

FONDATION LUIS PORTABELLA Y CONTE LACOSTE, Fondation sans but lucratif.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 74, Grand-rue.

R. C. Luxembourg G 40. 

—

EXTRAIT

Suite à un changement d’adresse professionnelle:
Mme Sandra Pasti, Administrateur et Vice-présidente de la Fondation a transféré son adresse professionnelle au 744,

Grand-rue, L-1660 Luxembourg;

Mme Nathalie Duval, Administrateur et secrétaire de la Fondation a transféré son adresse professionnelle au 744,

Grand-rue, L-1660 Luxembourg;

MM. Jean-Michel Pasti, Administrateur, de la Fondation a transféré son adresse professionnelle au 744, Grand-rue,

L-1660 Luxembourg.

Monsieur Ricardo Portabella, Fondateur, est domicilié au 21 chemin Byron à CH-1223 Cologny.
Monsieur Rafael Jimenez Lopez, employé privé, demeurant professionnellement à E-08007 Barcelone, Paseo de Gra-

cia, 42, 1 

°

, 2A, a été nommé Administrateur de la Fondation en date du 27 février 2006. Son mandat viendra à échéance

lors de l’Assemblée générale de 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR02722. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054878.03//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

NESSELRATH S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 86.037. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2006, réf. LSO-BR01268, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054894.03/723/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

FONDATION LUIS PORTABELLA Y CONTE LACOSTE
S. Pasti
<i>Vice-Présidente

Luxembourg, le 13 juin 2006.

Signature.

73567

URBANISATION-BERATUNGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 82.855. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2006, réf. LSO-BR01262, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054895.03/723/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

LARTEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 87.519. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2006, réf. LSO-BR01270, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054899.03/723/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

IMMOBILIERE ORION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 93.725. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR02714, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juin 2006.

(054900.03/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

ASCAIN IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1365 Luxembourg, 29, Montée Saint Crépin.

R. C. Luxembourg B 102.627. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1

er

 septembre 2004, acte 

publié au Mémorial C n

°

 1122 du 9 novembre 2004.

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2006, réf. LSO-BR01882, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2006.

(054907.03/1261/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

MOOG LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 19.831.200.

Siège social: L-3290 Bettembourg, 1, Zone d’Activités Economiques Krakelshaff.

R. C. Luxembourg B 19.826. 

—

Les comptes annuels au 30 septembre 2005 tels qu’approuvés par l’Assemblée Générale des Associés, enregistrés à

Luxembourg, le 14 juin 2006, réf. LSO-BR03670, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 14 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054914.03//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

Luxembourg, le 13 juin 2006.

Signature.

Luxembourg, le 13 juin 2006.

Signature.

FIDUPAR
Signatures

<i>Pour ASCAIN IMMOBILIERE, S.à r.l.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

Luxembourg, le 29 mai 2006.

Signature.

73568

AFES-AVUS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 69.320. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2006, réf. LSO-BR03719, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054909.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

LA BRASSERIE DE LA MER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 7, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 20.560. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 27 juin 1983, acte publié au

Mémorial C n

°

 219 du 31 août 1983, modifiée par-devant le même notaire en date du 11 octobre 1983, acte publié

au Mémorial C n

°

 344 du 25 novembre 1983, modifiée par-devant le même notaire en date du 23 décembre 1996,

acte publié au Mémorial C n

°

 200 du 22 avril 1997, modifiée par acte sous seing privé en date du 21 novembre

2001, l’avis afférent a été publié au Mémorial C n

°

 472 du 25 mars 2002, modifiée par acte sous seing privé en date

du 31 janvier 2002, l’avis afférent a été publié au Mémorial C n

°

 918 du 17 juin 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2006, réf. LSO-BR01857, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juin 2006.

(054911.03/1261/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

UNIVERSAL RISK PARTNERS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1673 Luxembourg, 8, rue de la Grève.

R. C. Luxembourg B 49.822. 

Constituée par-devant M

e

 Réginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 décembre 1994, acte

publié au Mémorial C n

°

 165 du 10 avril 1995. Le capital a été converti en EUR conformément à une décision de

l’associée unique du 11 octobre 1999, publiée au Mémorial C n

°

 75 du 22 janvier 2000. Liquidée par-devant M

e

Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 31 mai 2006, acte en cours de publication.

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2006, réf. LSO-BR01881, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juin 2006.

(054913.03/1261/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

C. AUTOMOBILES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3465 Dudelange, 68, rue de l’Etang.

R. C. Luxembourg B 95.465. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2006, réf. LSO-BR01582, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juin 2006.

(055146.03/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

Signature.

<i>Pour LA BRASSERIE DE LA MER
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

<i>Pour UNIVERSAL RISK PARTNERS
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

<i>Pour C. AUTOMOBILES S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

73569

R.M. PROMOTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6470 Echternach, 6-8, rue de la Montagne.

R. C. Luxembourg B 104.467. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02434, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054915.03/6261/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

PRO-BATI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4955 Bascharage, 9, rue des Roses.

R. C. Luxembourg B 46.409. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02432, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054919.03/6261/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

LINGERIE WOLF, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4964 Clemency, 33, Chemin d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 107.192. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2006, réf. LSO-BR02035, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054920.03//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

PAPETERIE EN GROS TOEPKE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1274 Howald, 45, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 41.053. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02431, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054921.03/6261/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

BLACK HORSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R. C. Luxembourg B 78.519. 

—

<i>Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue le 24 avril 2006

<i>Première résolution

Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat.

Les administrateurs, Joseph Mayor et Fabio Mazzoni, ont également transféré leur adresse professionnelle au 6, rue

Adolphe, L-1116 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR02988. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054952.03/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

Echternach, le 12 juin 2006.

Signature.

Echternach, le 12 juin 2006.

Signature.

<i>Pour LINGERIE WOLF, S.à r.l.
Signature

Echternach, le 12 juin 2006.

Signature.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

73570

ISPL-IMMO SERVICE PARTNERS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-4940 Bascharage, 106, avenue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 81.403. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2006, réf. LSO-BR02039, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054923.03//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

IMMO DIEDENHOFEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6551 Berdorf, 4, um Rockelsbongert.

R. C. Luxembourg B 111.588. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02384, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054927.03/6261/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

SYNCORDIS, Société Anonyme.

Siège social: L-5256 Sandweiler, 18, rue Nicolas Welter.

R. C. Luxembourg B 105.331. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2006, réf. LSO-BR02041, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054928.03//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

GESTLB, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4940 Bascharage, 106, avenue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.062. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2006, réf. LSO-BR02037, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054931.03//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

KIMMONO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1524 Luxembourg, 14, rue Michel Flammang.

R. C. Luxembourg B 29.707. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale tenue au siège social en date du 21 mars 2006 

L’assemblée décide de nommer la société H.R.T. REVISION, S.à r.l., sise 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, comme

commissaire aux comptes, lequel terminera le mandat de Monsieur Christian Linsenmaier, chef comptable, demeurant
62, route de la Briquerie, F-57100 Thionville, et ceci jusqu’à l’assemblée générale ordinaire devant se tenir en 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR02926. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054932.03//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

<i>Pour ISPL-IMMO SERVICE PARTNERS LUXEMBOURG S.A.
Signature

Echternach, le 12 juin 2006.

Signature.

<i>Pour SYNCORDIS S.A.
Signature

<i>Pour GESTLB, S.à r.l.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
KIMMONO S.A.
Signature
<i>Un mandataire

73571

MAGIC FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 75.789. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR02718, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juin 2006.

(054933.03/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

EUROPEAN GENERAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 94.997. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR02720, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juin 2006.

(054935.03/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

LISHOLD FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 45.729. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR02726, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054938.03/1172/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

BSL, BLAS SYSTEME LUXEMBURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7327 Steinsel.
R. C. Luxembourg B 95.116. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2006, réf. LSO-BR03780, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054954.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

THE SAILOR’S FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 36.503. 

—

Suite à la décision du Conseil d’Administration prise en date du 16 mai 2006, le siège social de THE SAILOR’S FUND,

anciennement situé 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a été transféré avec effet à la date du 22 mai
2006 à l’adresse suivante: 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02335. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055162.03/1126/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

FIDUPAR
Signatures

FIDUPAR
Signatures

Luxembourg, le 12 juin 2006.

Signatures.

Signature.

<i>Pour THE SAILOR’S FUND, Société d’Investissement à Capital Variable
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., Société Anonyme
S. Kuchly / C. Protin
<i>Conseiller / <i>Assistant Vice President

73572

DE GOURMET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2529 Howald, 30, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 98.108. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03238, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054956.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

DE GOURMET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2529 Howald, 30, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 98.108. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03236, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054953.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

LUXREST, SOCIETE DE GESTION DE RESTAURANTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2529 Howald, 30, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 54.425. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03231, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054959.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

FENWICK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7312 Steinsel, 37, rue des Champs.

R. C. Luxembourg B 110.887. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR03156, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054960.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

NEW EUROPE PROPERTY HOLDINGS (LUXEMBOURG) 2005, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R. C. Luxembourg B 112.548. 

—

RECTIFICATIF

Suite à une erreur matérielle, l’extrait des décisions prises par le conseil de Gérance de la Société en date du 24 avril

2006, déposé au Registre de Commerce et des Sociétés en date du 17 mai 2006 sous la référence N

°

 L060043956 doit

être lu de la manière suivante:

«Les gérants, Géraldine Schmit et Johanna Dirkje Martina Van Oort, ont également transféré leur adresse profession-

nelle au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.»

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03352. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054972.03/587/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

Luxembourg, le 14 juin 2006.

Signature.

Luxembourg, le 14 juin 2006.

Signature.

Luxembourg, le 14 juin 2006.

Signature.

Luxembourg, le 14 juin 2006.

Signature.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

73573

RESTO-SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 45, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 58.762. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03262, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054965.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

RESEAU 2000, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5772 Weiler-la-Tour, Schlammeste.

R. C. Luxembourg B 41.348. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02511, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054982.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

DDL, Société Anonyme.

Siège social: L-3754 Rumelange, 17, rue de l’Usine.

R. C. Luxembourg B 79.332. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 14 juin 2006, réf. LSO-BR03809, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 14 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055035.03//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

FOYER ASSURANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, 46, rue Léon Laval.

R. C. Luxembourg B 34.237. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 24 février 2006 que le Conseil a pris la réso-

lution suivante concernant la nomination d’un dirigeant agréé:

«Art. 10. Désignation d’un dirigeant agréé. H. Marx informe le Conseil qu’en raison de son prochain départ à

la retraite il va abandonner la fonction de dirigeant agréé de FOYER ASSURANCES. Il propose au Conseil de désigner
Paul Fohl, directeur de FOYER ASSURANCES, comme son successeur à cette fonction. La nomination de Paul Fohl
comme dirigeant agréé reste subordonnée à l’agrément ministériel requis par la loi sur le secteur des assurances. Mon-
sieur Marx cessera ses fonctions de dirigeant agréé à la date à laquelle Paul Fohl sera agréé comme nouveau dirigeant
agréé. En sa qualité de dirigeant agréé, Paul Fohl sera en charge de la gestion journalière de la Société et il exercera ses
pouvoirs conformément aux articles 18 et 19 des statuts et en conformité avec le règlement de signatures en vigueur.
Dans le souci d’une organisation efficace, Paul Fohl est autorisé à consentir des subdélégations de pouvoirs partielles
relatives à la gestion journalière et à la représentation en ce qui concerne cette gestion, tout en gardant cependant
l’entière responsabilité de la gestion journalière. En cas d’empêchement prolongé de Monsieur Fohl, Monsieur Marc
Lauer, Chief Operating Officer du Groupe Foyer, assumera la fonction par intérim.

Le Conseil d’administration approuve, à l’unanimité, la désignation de Paul Fohl comme nouveau dirigeant agréé, dans

les conditions prévues ci-avant.»

Il résulte de l’arrêté ministériel du 12 avril 2006 que Monsieur Paul Fohl, demeurant professionnellement à L-3372

Leudelange, 46, rue Léon Laval, est agréé comme dirigeant d’entreprises d’assurances.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2006, réf. LSO-BR00679. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055180.03/984/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

Luxembourg, le 14 juin 2006.

Signature.

Signature.

Luxembourg, le 12 juin 2006.

Signature.

FOYER ASSURANCES S.A.
A. Birget / H. Marx
<i>Administrateur / <i>Président

73574

J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (CAYMAN/SELLDOWN) III LUXEMBOURG,

 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 112.253. 

—

Nous vous confirmons que les gérants actuels de la société sont:
- Monsieur Jean-Marc Faber, né le 7 avril 1966 à Luxembourg et demeurant professionnellement à L-2146 Luxem-

bourg, 63-65, rue de Merl, nommé le 20 octobre 2005;

- Monsieur Scott Kraemer, né le 4 février 1967 à New York et demeurant aux Etats-Unis, Westfield, NY 07090, 300,

Scotch Plains Avenue, nommé le 20 octobre 2005;

- Monsieur Jeffrey Maier, né le 25 juillet 1975 à Kansas City et demeurant aux Etats-Unis, New York, NY 10021, 425,

East 72nd Street Apt. 6H, nommé le 7 avril 2006.

Chaque gérant a un pouvoir de signature individuelle et les gérants sont nommés pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2006, réf. LSO-BR02003. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055009.03//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (PAUL) II LUXEMBOURG, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 104.861. 

—

Nous vous confirmons que les gérants actuels de la société sont:
- Monsieur Jean-Marc Faber, né le 7 avril 1966 à Luxembourg et demeurant professionnellement à L-2146 Luxem-

bourg, 63-65, rue de Merl, nommé le 15 novembre 2004;

- Monsieur Scott Kraemer, né le 4 février 1967 à New York et demeurant aux Etats-Unis, Westfield, NY 07090, 300,

Scotch Plains Avenue, nommé le 15 novembre 2004;

- Monsieur Jeffrey Maier, né le 25 juillet 1975 à Kansas City et demeurant aux Etats-Unis, New York, NY 10021, 425,

East 72nd Street Apt. 6H, nommé le 7 avril 2006.

Chaque gérant a un pouvoir de signature individuelle et les gérants sont nommés pour une durée indéterminée. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2006, réf. LSO-BR02011. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055013.03//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

STRATEGY SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 46.458. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 1

<i>er

<i> juin 2006

En date du 1

er

 juin 2006, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de reconduire le mandat de Mme Sandrine Leclercq, de M. Antoine Gilson de Rouvreux et de M. Jean-Marie Rinié,

en qualité d’Administrateurs, pour une durée d’un an, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2007.

Luxembourg, le 2 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02505. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055328.03/1024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

Pour extrait sincère et conforme
J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (CAYMAN/SELLDOWN) III LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (PAUL) II LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

73575

FUGIMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 110.190. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 23 mai 2006 à 15.30 heures à Luxembourg

<i>Résolution

- L’Assemblée renouvelle le mandat des Administrateurs, Messieurs Koen Lozie, Jean Quintus et la société COSAFIN

S.A., pour une nouvelle période, celle-ci venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les
comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006.

- L’Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes de V.O. CONSULTING LUX S.A. pour une

nouvelle période, celle-ci venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR02941. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055015.03/1172/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

CAMELOT INVESTMENT I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 110.435. 

—

In the year two thousand and six, on the ninth of March.
Before us, Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

CB EQUITY PARTNERS, GmbH, a company incorporated and existing under the laws of Germany, having its regis-

tered office at Widenmayerstrasse 16, 80538 Munich, registered at the trade and companies register (HRB) of Munich
under number 152845, here represented by MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., with registered office in L-1855 Lux-
embourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, by virtue of a proxy given in Munich on 8th day of March 2006, itself represented
by Mrs Lutgarde F. Denys, private employee, residing in Luxembourg in her capacity as B proxyholder and by and Mr
Marcus Dijkerman, private employee, residing in Luxembourg, acting in his capacity as director of the prenamed com-
pany, and validly authorised to engage the same company by their joint signature.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party represented as stated hereabove, declares that it is the sole partner of CAMELOT INVEST-

MENT I, S.à r.l. (hereinafter the «Company»), a société à responsabilité limitée, having its registered office at L-1855
Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number
B 110.435, incorporated pursuant to a notarial deed of M

e

 Alphonse Lentz, then a notary residing in Remich on Sep-

tember 2, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on December 23, 2005 number 1449.
The articles of incorporation have been amended by deed of M

e

 Jean-Joseph Wagner, a notary residing in Sanem, on

Februay 2, 2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

<i>First resolution

The sole partner decides to increase the Company’s share capital by an amount of one hundred fifty thousand Euro

(EUR 150,000.-), so as to raise it from its present amount of fifty-two thousand five hundred Euro (EUR 52,500.-) up to
two hundred and two thousand five hundred Euro (EUR 202,500.-) through the issue of six thousand (6,000) new shares,
having a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

The new shares are subscribed by CB EQUITY PARTNERS, GmbH, prenamed, by a contribution in cash.
The total contribution of one hundred fifty thousand Euro (EUR 150,000.-) is entirely allocated to the share capital.
The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.

<i>Second resolution

As a consequence of such increase of capital, the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the

Company is amended and now reads as follows:

Art. 5. (first paragraph). «The Company’s share capital is set at two hundred and two thousand five hundred Euro

(EUR 202,500.-) represented by eight thousand one hundred (8,100) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR
25.-) each.»

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to

it by reason of the present deed are assessed to three thousand five hundred Euro (EUR 3,500.-).

Extrait sincère et conforme
FUGIMO S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

73576

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish, followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing known to the notary by name, first name, civil status and

residence, this person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le neuf mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

CB EQUITY PARTNERS, GmbH, une société constituée et existant selon les lois de l’Allemagne, ayant son siège so-

cial au Widenmayerstrasse 16, 80538 Munich, immatriculée au registre de commerce et des sociétés (HRB) de Munich
sous le numéro 152845, représentée par la société MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-1855
Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Munich, le 8 mars 2006,
elle-même représentée par Madame Lutgarde F. Denys, employée privée, demeurant à Luxembourg agissant en sa qua-
lité de fondé de pouvoir B et Monsieur Marcus Dijkerman, employé privé, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qua-
lité d’administrateur de la prédite société et habilités à engager valablement celle-ci par leur signature conjointe.

La procuration signée ne varietur par la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, dûment représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’acter qu’elle est

l’associée unique de CAMELOT INVESTMENT I, S.à r.l. (ci-après la «Société»), une société à responsabilité limitée, ayant
son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg, section B numéro 110.435, constituée selon un acte de Maître Alphonse Lentz, alors notaire
de résidence à Remich, en date du 2 septembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 23
décembre 2005 numéro 1449. Les statuts ont été modifiés par acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence
à Sanem en date du 2 février 2006, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Laquelle comparante, représentant l’intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d’acter les résolu-

tions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-)

afin de le porter de son montant actuel de cinquante-deux mille cinq cents euros (EUR 52.500,-) jusqu’à deux cent deux
mille cinq cents euros (EUR 202.500,-) par l’émission de six mille (6.000) nouvelles parts sociales d’une valeur de vingt-
cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Les parts sociales nouvelles sont souscrites par CB EQUITY PARTNERS, GmbH, précitée par un apport en numé-

raire.

La valeur de l’apport d’un montant de cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-) est intégralement allouée au capital

social.

Les documents justificatifs de la souscription ont été présentés au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la Société est modifié

et aura désormais la teneur suivante:

Art. 5. (premier alinéa). «Le capital social est fixé à la somme de deux cent deux mille cinq cents euros (EUR

202.500,-) représenté par huit mille cent (8.100) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)
chacune.»

<i>Frais et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à trois mille cinq cents euros (EUR 3.500,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, la comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L.F. Denys, M. Dijkerman, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, vol. 152S, fol. 65, case 1. – Reçu 1.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056311.3/202/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.

Senningerberg, le 20 mars 2006.

P. Bettingen.

73577

J.P.H. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 79.893. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue le 9 mai 2006 à 10.30 heures à Luxembourg

L’Assemblée décide, à l’unanimité, de renouveler pour une nouvelle période d’un an, le mandat des Administrateurs:
Monsieur Rudi Jakobs, consultant, demeurant 142, rue de la Gare à Leudelange (L-3355),
Madame Valérie Piquemal, consultant, demeurant 30, rue d’Olingen à L-6914 Roodt-sur-Syre,
en tant qu’administrateurs A et le mandat des Administrateurs:
Monsieur Michel Quemener, administrateur de société, demeurant rue du Harnais, 6 à Rambouillet.
Cette même Assemblée décide, à l’unanimité, de renouveler, pour une nouvelle période d’un an, le mandat du com-

missaire aux comptes, Monsieur Pierre Schill, réviseur d’entreprises, demeurant 18A, boulevard de la Foire à L-1528
Luxembourg.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06093. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055020.03/1172/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

GRILL JUNKIES, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-6470 Echternach, 32, rue de la Montagne.

R. C. Luxembourg F 1912. 

—

STATUTS

Dénommés ci-après membres fondateurs, il est constitué comme suit une association sans but lucratif qui sera régie

par les présents statuts ainsi que par la loi du 21 avril 1928, telle qu’elle a été modifiée, sur les associations sans but
lucratif et les établissements d’utilité publique.

Chapitre 1

er

. Dénomination, Objet, Siège

Art. 1

er

. L’association porte la dénomination GRILL JUNKIES, A.s.b.l.

Art. 2. L’association a pour objet d’organiser des manifestations. En même temps, proposer des activités sportives

et toutes autres genres d’activités à ses membres.

Art. 3. Le siège social est établi dans la commune d’Echternach.
Il pourra être établi, à tout moment, dans toute autre commune du Grand-Duché sur simple décision de l’assemblé

générale.

Chapitre 2. Membres

Art. 4. L’association se compose de membres actifs, inactifs et d’honneur. Leur nombre est illimité, sans être infé-

rieur à trois membres actifs.

Art. 5. Membres actifs: Tous les membres qui appartiennent au comité du club, et tous ceux qui prennent part aux

manifestations officielles organisées par ce même club.

Membres inactifs: Tous les membres qui par une cotisation annuelle contribuent au financement de l’association.
Membres d’honneur: Tous ceux qui par un don annuel soutiennent l’association.

Art. 6. La qualité de membres se perd: 
- par démission écrite,
- en ne pas payant la cotisation annuelle,
- par radiation d’un motif grave (p.ex: vol, violence, lutte...).

Chapitre 3. Assemblée générale

Art. 7. Chaque année au courant du premier semestre, les membres sont convoqués en assemblée générale par le

comité, afin d’aprouver les comptes et rapports de l’exercice écoulé. Seuls les membres actifs ont le droit de vote.

Art. 8. L’AG peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Toutes décisions sont prises à la majorité des deux tiers (2/3).

Art. 9. Le comité peut en tout moment convoquer une assemblée générale extraordinaire.

Chapitre 4. Le comité

Art. 10. Le comité est l’organe administratif et exécutif de l’association.

Art. 11. Le comité comprendra trois membres au moins et sept membres au maximum.

Art. 12. Le comité est élu par l’AG pour une durée d’un an.

Signature
<i>Le Président de l’Assemblée

73578

Art. 13. Les membres actifs choisissent entre eux un président, un vice président, un trésorier, deux secrétaires et

deux assesseurs. Tout membre du conseil est rééligible.

Art. 14. Les séances du conseil sont présidées par le président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, en première

ligne par le vice président, en cas d’empêchement de celui ci, par l’administrateur le plus âgé qui soit présent.

Art. 15. Les décisions y sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle de celui

qui préside la réunion est prépondérante.

Art. 16.
- Tout membre du conseil absent sans excuse valable à 3 réunions consécutives est réputé démissionnaire.
- Tout membre du conseil absent sans excuse valable pendant 3 réunions consécutives, perd le droit de poser sa

candidature comme membre du comité.

Art. 17. Le comité a des pouvoirs les plus étendus quant à la gestion de l’association. Tout ce qui n’est stipulé ex-

pressément par la loi ou les statuts, est domaine du comité.

Il se réunit aussi souvent que les affaires de l’association l’exigent, sur convocation du président ou à la demande de

la majorité de ses membres.

Art. 18. Tout acte impliquant l’engagement de l’association doit porter la signature du président et d’un membre de

conseil d’administration, excepté les opérations banquaires qui peuvent être effectuées par le trésorier ou un membre
du conseil d’administration à ce dûment mandaté.

Chapitre 5

Art. 19. L’année sociale commencée correspond à l’année scolaire.

Art. 20. Les ressources financières de l’association proviennent des cotisations, dons, subsides, libéralités autorisées

et des recettes de manifestations officielles organisées par elle.

Art. 21. L’association décline toute responsabilité pouvant surgir d’un accident ou tout autre indépendant de sa vo-

lonté. (seulement les membres actifs).

Art. 22. En cas de dissolution de l’association, l’assemblée générale décidera de l’affectation du patrimoine de l’as-

sociation à une oeuvre de bienfaisance qui se rapprochera autant que possible de l’objet en vue duquel l’association a
été créée, après acquittement du passif.

Art. 23. Pour tous les cas non expressément prévus aux présents statuts, il est renvoyé aux dispositions de la loi.
De suite les membres fondateurs se sont réunis et ont unanimement pris les décisions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des membres du comité est fixé à sept.

<i>Deuxième résolution

Sont élus membres du comité pour une durée d’un an.
Reuter Frank (Président),
Wolf Joel (Vice-président),
Lahr Marc (Trésorier),
Anen Jerry (Secrétaire),
Goebel Pit (Secrétaire),
Flies Paul (Membre),
Baden Franck (Membre).

<i>Troisième résolution

L’adresse du siège social est fixée à Echternach, 32, rue de la Montagne, L-6470 Echternach.

Fait et dressé à Echternach, le 22 avril 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, réf. LSO-BR05104. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056818.3//84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.

LIFETIME IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 32.259. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2006, réf. LSO-BR00328, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055059.03/4185/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

Signature / Signature / Signature / Signature / Signature / Signature / Signature
<i>Président / Vice-président / Trésorier / Secrétaire / Secrétaire / Membre / Membre

Signature.

73579

JOINT BULK INVESTORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 38.727. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 29 mai 2006 que:
- Sont réélus aux fonctions d’administrateur de la société:
* Monsieur Robert Arendal, résidant à L-6942 Niederanven, 35 Mielstrachen;
* Monsieur Bo Rammer, résidant à MC 98000 Monaco, 57, rue Grimaldi, «Le Panorama»;
* Monsieur Hakan Lundholm, résidant à GB-London SW1E 5RS, Floor 16, Portland House, Stag Place;
* Maître Charles Duro, résidant à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
- Est réélue aux fonctions de Commissaire aux comptes:
* La FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
Les mandats des administrateurs et du Commissaire aux comptes prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordi-

naire des actionnaires approuvant les comptes au 31 décembre 2006.

Pour extrait aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02606. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055038.03/317/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

VOSSLOH INFRASTRUCTURE SERVICES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4714 Pétange, 2, rue Eucosider.

R. C. Luxembourg B 51.824. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 14 juin 2006, réf. LSO-BR03795, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 14 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055039.03//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

KATTO FINANCIAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 36.223. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2006, réf. LSO-BR00335, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055061.03/4185/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

SIMOK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 106.949. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 6 juin 

<i>2006

Monsieur De Bernardi Alexis, Monsieur Diederich Georges et Monsieur Donati Régis sont renommés administra-

teurs pour une nouvelle période d’un an. Monsieur Heitz Jean-Marc est renommé commissaire aux comptes pour la
même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02661. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055406.03/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 12 juin 2006.

Signature.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
SIMOK S.A.
A. De Bernardi / G. Diederich
<i>Administrateur / <i>Administrateur

73580

HATFIELD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 59.258. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 15 mai 2006 à 9.30 heures à Luxembourg

<i>Résolutions

- L’Assemblée renouvelle le mandat des Administrateurs de Messieurs Koen Lozie et Joseph Winandy et de la société

COSAFIN S.A. pour une nouvelle durée d’un an.

- Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de la prochaine assemblée générale statuant sur les comptes arrêtés

au 31 décembre 2006.

- Par ailleurs, l’Assemblée renouvelle le mandat du Commissaire aux Comptes de la société EURAUDIT, S.à r.l.,

Luxembourg.

- Le mandat du Commissaire aux Comptes viendra également à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale statuant

sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR02955. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055045.03/1172/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

LUX FOODS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 10.770. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue le 26 avril 2006 à 11.00 heures à Luxembourg

- L’Assemblée décide, à l’unanimité, de renouveler les mandats des administrateurs pour une durée d’un an de: 
Monsieur Koen Lozie, Administrateur de Sociétés, demeurant rue des Sacrifiés, 18 à L-8356 Garnich;
Monsieur Jean Quintus, Administrateur de Sociétés, demeurant rue Fischbach, 11 à Blaschette;
COSAFIN S.A., 23, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg.
Les mandats des Administrateurs viendront à échéance lors de l’Assemblée générale qui statuera sur les comptes au

31 décembre 2006.

- L’Assemblée décide, à l’unanimité, de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, HRT REVISIONS, S.à r.l.,

pour une nouvelle durée d’un an.

Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre

2006.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR02956. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055048.03/1172/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

BOISSONOT FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 85.871. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 7 juin 2006 que:
1. CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l. a démissionné de son poste de Commissaire.
2. Monsieur Olivier Dorier, employé privé, né à Saint-Remy/Saône-et-Loire (France), le 25 septembre 1968, demeu-

rant professionnellement à L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis a été réélu au remplacement du Commissaire sortant.
Le nouveau Commissaire est élu pour une période expirant à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en l’an 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR03071. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055419.03/727/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

Extrait sincère et conforme
HATFIELD S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour extrait conforme
Signature

73581

J.P. MORGAN PARTNERS (BHCA) M&amp;H LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 108.932. 

—

Nous vous confirmons que les gérants actuels de la société sont:
- Monsieur Jean-Marc Faber, né le 7 avril 1966 à Luxembourg et demeurant professionnellement à L-2146

Luxembourg, 63-65, rue de Merl, nommé le 13 mai 2005, gérant de catégorie B;

- Monsieur Scott Kraemer, né le 4 février 1967 à New York et demeurant aux Etats-Unis, Westfield, NY 07090, 300,

Scotch Plains Avenue, nommé le 13 mai 2005, gérant de catégorie A;

- Monsieur Jeffrey Maier, né le 25 juillet 1975 à Kansas City et demeurant aux Etats-Unis, New York, NY 10021, 425,

East 72nd Street Apt. 6H, nommé le 7 avril 2006, gérant de catégorie A.

La société est engagée par la signature conjointe d’un gérant de catégorie A et d’un gérant de catégorie B et les

gérants sont nommés pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2006, réf. LSO-BR02016. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055051.03//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

SABEMAF LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 56.252. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2006, réf. LSO-BR00324, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055068.03/4185/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

MLOCG EUROPEAN REAL ESTATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 107.425,-.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 106.584. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’associé unique de la Société prises en date du 9 mai 2006

En date du 9 mai 2006, l’associé unique de la Société a décidé de renouveler le mandat des personnes suivantes:

<i>Gérants de classe A: 

- Monsieur Steven Glassman, avec adresse professionnelle à c/o Merrill Lynch Global Principal Investments, 4, World

Financial Center, 9th Floor, New York, NY 10080, U.S.A.;

- Monsieur Thomas Quinn, avec adresse professionnelle au 535 Madison Avenue, New York, New York 10022,

U.S.A.;

- Monsieur Roger Barris, avec adresse professionnelle au 2, King Edward Street, EC1A 1HQ Londres, Royaume-Uni.

<i>Gérant de classe B:

Monsieur David Neil, demeurant à Kungsgatan 44, 111 35 Notesholm, Suède.

<i>Gérant de classe C: 

Monsieur Guy Harles, avec adresse professionnelle au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

Le mandat de DELOITTE S.A. en tant que commissaire aux comptes de la Société n’est pas renouvelé.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR02752. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055080.03/250/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

Pour extrait sincère et conforme
J.P. MORGAN PARTNERS (BHCA) M&amp;H LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

SOFICODEC, S.à r.l.
Signature

MLOCG EUROPEAN REAL ESTATE, S.à r.l.
Signature

73582

PALLAS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 66.704. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2006, réf. LSO-BQ03349, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055074.06/4185/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

DISTRIBUTION MECHANICAL MACHINERY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4761 Pétange, 27, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 85.659. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR02950, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055079.03//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

INGREMA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 53.274. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 6 juin 2006 à 14.00 heures à Luxembourg

- L’Assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs:
* Jean Quintus,
* Koen Lozie,
* COSAFIN S.A.
- L’Assemblée décide également de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes:
* Monsieur Noël Didier.
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra à échéance à l’Assemblée Générale

Ordinaire approuvant les comptes au 31 décembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR02959. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055085.03/1172/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

KoSa FOREIGN INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 1,913,394,500.-.

Registered office: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 100.563. 

—

In the year two thousand and six, on the twelfth of May.
Before Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, in place of Maître Joseph

Elvinger, notary residing in Luxembourg, currently prevented, who will guard the original of the present deed.

There appeared:

INVISTA B.V., a «Besloten Vennootschap», with registered office at 140, Teleportboulevard, NL-1043 EJ Amsterdam,

registered with the Amsterdam Chamber of Commerce under number 341058670000, and

KoSa FOREIGN HOLDINGS, S.à r.l., a private limited liability company, with registered office at 23, Val Fleuri, L-1526

Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register, section B, under number 100.565,

both here represented by Mr Hubert Janssen, employee, with professional address at Luxembourg, by virtue of two

proxies under private seal.

The said proxies, signed ne varietur by the proxyholder of the persons appearing and the undersigned notary, will

remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, through their proxyholder, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing parties are the sole shareholders of KoSa FOREIGN INVESTMENTS, S.à r.l. (the «Company»), in-

corporated pursuant to a deed of the undersigned notary of April 22, 2004, published in the Mémorial C n

°

 656 of June

Signature.

<i>Pour la société
M. Moriamé

Pour copie certifiée conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

73583

26, 2004, and whose bylaws have last been amended by a deed of the undersigned notary of May 3, 2004, published in
the Mémorial C n

°

 760 of July 23, 2004.

II. The Company’s share capital is fixed at one billion nine hundred thirteen million three hundred ninety-four thou-

sand and five hundred Euro (EUR 1,913,394,500.-) represented by seventy-six million five hundred thirty-five thousand
seven hundred eighty (76,535,780) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

III. The shareholders resolve to decrease the Company’s share capital by an amount of seventy-eight million three

hundred seventy-six thousand and fifty Euro (EUR 78,376,050.-) from its present amount of one billion nine hundred
thirteen million three hundred ninety-four thousand and five hundred Euro (EUR 1,913,394,500.-) to one billion eight
hundred thirty-five million eighteen thousand four hundred and fifty Euro (EUR 1,835,018,450.-) by cancellation of three
million one hundred thirty-five thousand and forty-two (3,135,042) shares and reimbursement of the amount of seventy-
eight million three hundred seventy-six thousand and fifty Euro (EUR 78,376,050.-) to the Company’s shareholders as
follows, in proportion to their present shareholding: 

IV. As a consequence of the foregoing resolution, article 6 of the Company’s articles of association will henceforth

read as follows:

«The issued capital of the Company is set at one billion eight hundred thirty-five million eighteen thousand four hun-

dred and fifty Euro (EUR 1,835,018,450.-) divided into seventy-three million four hundred thousand seven hundred thir-
ty-eight (73,400,738) shares, with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all of which are fully paid up.»

V. The shareholders acknowledge that the seventy-three million four hundred thousand seven hundred thirty-eight

(73,400,738) remaining shares are held as follows: 

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his Surname, Christian name,

civil status and residence, he signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille six, le douze mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, en remplacement

de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la pré-
sente minute.

Ont comparu:

INVISTA B.V., une «Besloten Vennootschap», avec siège social au 140, Teleportboulevard, NL-1043 EJ Amsterdam,

enregistrée auprès de la Chambre de Commerce d’Amsterdam sous le numéro 341058670000, et

KoSa FOREIGN HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée avec siège social au 23, Val Fleuri, L-1526

Luxembourg, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
100.565,

les deux ici représentées par Monsieur Hubert Janssen, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 
en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instru-

mentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. Les comparantes sont les seules associées de la société à responsabilité limitée KoSa FOREIGN INVESTMENTS,

S.à r.l. (la «Société»), constituée suivant acte du notaire soussigné, reçu en date du 22 avril 2004, publié au Mémorial C
n

°

 656 du 26 juin 2004, dont les statuts ont étés modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire soussigné, reçu en date

du 3 mai 2004, publié au Mémorial C n

°

 760 du 23 juillet 2004.

II. Le capital social de la Société est fixé à un milliard neuf cent treize millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille

cinq cents euros (EUR 1.913.394.500,-) représenté par soixante-seize millions cinq cent trente-cinq mille sept cent qua-
tre-vingt (76.535.780) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

III. Les associés décident de réduire la capital social de la Société d’un montant de soixante-dix-huit millions trois cent

soixante-seize mille et cinquante euros (EUR 78.376.050,-) afin de le ramener de son montant actuel d’un milliard neuf
cent treize millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cents euros (EUR 1.913.394.500,-) à un milliard huit cent
trente-cinq millions dix-huit mille quatre cent cinquante euros (EUR 1.835.018.450,-) par annulation de trois millions

Shareholder

Shares cancelled

Capital repaid

INVISTA B.V., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,094,678  77,366,950.- EUR

KoSa FOREIGN HOLDINGS, S.à r.l., prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40,364

1,009,100.- EUR

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,135,042

78,376,050.- EUR

INVISTA B.V., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72,455,694

KoSa FOREIGN HOLDINGS, S.à r.l., prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

945,044

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

73,400,738

73584

cent trente-cinq mille et quarante-deux (3.135.042) parts sociales et remboursement du montant de soixante-dix-huit
millions trois cent soixante-seize mille et cinquante euros (EUR 78.376.050,-) aux associés de la Société comme suit, au
prorata de leur participation actuelle dans le capital de la Société: 

IV. En conséquence de la résolution précédente, l’article 6 des statuts de la Société aura désormais la teneur suivante:
«Le capital émis de la Société est fixé à un milliard huit cent trente-cinq millions dix-huit mille quatre cent cinquante

euros (EUR 1.835.018.450,-) divisé en soixante-treize millions quatre cent mille sept cent trente-huit (73.400.738) parts
sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et chaque part sociale étant intégralement
libérée.»

V. Les associés constatent que les soixante-treize millions quatre cent mille sept cent trente-huit (73.400.738) parts

sociales sont détenues comme suit: 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-

glaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, il

a signé ensemble avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2006, vol. 153S, fol. 58, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056538.3/211/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.

KoSa FOREIGN INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.913.394.500,-.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 100.563. 

—

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 42674 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 16 juin 2006.

(056539.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2006.

Associé

Parts annulées Capital remboursé

INVISTA B.V., prénommée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.094.678  72.455.694,- EUR

KoSa FOREIGN HOLDINGS, S.à r.l., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.364

 945.044,- EUR

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.135.042  73.400.738,- EUR

INVISTA B.V., prénommée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72.455.694

KoSa FOREIGN HOLDINGS, S.à r.l., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

945.044

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73.400.738

Luxembourg, le 7 juin 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

---

Document Outline

Sommaire

Big Horn Investors S.A.

Bluegrass Investments S.A.

Brooklyn Investments S.A.

Caster Investments S.A.

Taros Capital II SLP GP, S.à r.l.

Safre Holding S.A.

Xelex

Poncellina S.A.

BCEE Ré S.A.

Fondation Luis Portabella y Conte Lacoste

Nesselrath S.A.

Urbanisation-Beratungs S.A.

Lartel S.A.

Immobilière Orion S.A.

Ascain Immobilière, S.à r.l.

Moog Luxembourg

Afes-Avus Luxembourg, S.à r.l.

La Brasserie de la Mer

Universal Risk Partners

C. Automobiles S.A.

R.M. Promoting, S.à r.l.

Pro-Bati, S.à r.l.

Lingerie Wolf

Papeterie en Gros Toepke, S.à r.l.

Black Horse S.A.

ISPL-Immo Service Partners Luxembourg S.A.

Immo Diedenhofen, S.à r.l.

Syncordis

GESTLB

Kimmono S.A.

Magic Finance S.A.

European General Investments S.A.

Lishold Finance (Luxembourg) S.A.

BSL, Blas Systeme Luxemburg, S.à r.l.

The Sailor’s Fund

De Gourmet, S.à r.l.

De Gourmet, S.à r.l.

LUXREST, Société de Gestion de Restaurants, S.à r.l.

Fenwick Holding S.A.

New Europe Property Holdings (Luxembourg) 2005, S.à r.l.

Resto-Services S.A.

Réseau 2000

DDL

Foyer Assurances S.A.

J.P. Morgan Partners Global Investors (Cayman/Selldown) III Luxembourg, S.à r.l.

J.P. Morgan Partners Global Investors (Paul) II Luxembourg, S.à r.l.

Strategy Sicav

Fugimo S.A.

Camelot Investment I, S.à r.l.

J.P.H. S.A.

Grill Junkies, A.s.b.l.

Lifetime Immobilière S.A.

Joint Bulk Investors S.A.

Vossloh Infrastructure Services Luxembourg S.A.

Katto Financial Holding S.A.

Simok S.A.

Hatfield S.A.

Lux Foods S.A.

Boissonot Finance S.A.

J.P. Morgan Partners (BHCA) M&amp;H Luxembourg, S.à r.l.

Sabemaf Luxembourg S.A.

MLOCG European Real Estate, S.à r.l.

Pallas International S.A.

Distribution Mechanical Machinery, S.à r.l.

Ingrema

KoSa Foreign Investments, S.à r.l.

KoSa Foreign Investments, S.à r.l.