72385

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1509

7 août 2006

S O M M A I R E

Alveccio Holding S.A.H., Echternach. . . . . . . . . . . .

72394

Laumor Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

72407

B. & C. Finanziaria, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .

72419

Launer International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

72407

BCSP IV Lux Holdings, S.à r.l., Luxembourg  . . . . .

72426

LSF A&T Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

72396

BCSP IV Lux Holdings, S.à r.l., Luxembourg  . . . . .

72427

Max Participations II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

72421

Bound Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

72400

McBride S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72422

Bureau Services Fox, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

72386

Métis S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72399

Butank S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72406

Mondial Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

72419

Challenge, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

72395

NGI S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72420

Communebonum, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . .

72421

Novell Luxembourg, S.à r.l., Strassen  . . . . . . . . . . 

72419

Company Restore, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

72420

Outsourcing  Partners  Limited,   S.à r.l.,   Luxem- 

Corallo Financial Holding S.A., Luxembourg  . . . . .

72393

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72402

CStone7 (Lux), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

72401

Pemoli Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

72432

CStone7 (Lux), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

72402

Pemoli S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72425

Dauphine S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

72422

PK Partners S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

72425

Deltalite, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

72420

Prisma Energy Global Investments, S.à r.l., Luxem- 

Ech Luxembourg 2 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

72392

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72387

Eiknes International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

72422

Private Equity Capital Germany (GP), S.à r.l.,  Lu- 

Euramyl S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72400

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72408

Firman Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

72397

Pro-Line S.A., Pétange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72403

Flatus, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72425

Pro-Line S.A., Pétange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72403

Frelis, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72424

Rajon, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72427

GECGE Wisniowy F Investors, S.à r.l., Münsbach  .

72403

Real Estate Investment, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

72386

GECGE Wisniowy F Investors, S.à r.l., Münsbach  .

72405

Royal Flush S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

72423

Glacier Investment II GP S.A., Luxembourg. . . . . .

72393

Royal Flush S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

72424

Glacier Investment II GP S.A., Luxembourg. . . . . .

72393

Rubia, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72420

Global Brands S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

72419

SangStat Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . . 

72428

Ighen International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

72400

SangStat Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . . 

72432

Ighen International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

72402

Sil03 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72400

Immo Nord S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

72425

Simfo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72402

Immoshine S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

72407

Société de Développement Agora, S.à r.l.,  Esch- 

Inachis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72392

sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72399

International Procurement & Service Corporation

(Le) Sommet, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

72421

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72396

Stili S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72394

Isolda, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72421

T.S.R. (Time Share Renting) S.A., Luxembourg . . 

72422

Isrop Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

72432

Texas Refinery Corporation Intercontinental S.A.,

J.V.P.H. S.A.  -  Joint Venture Partnership Holding 

Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72407

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72400

VA No1 Lux (Munich) S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

72396

J.V.P.H. S.A.  -  Joint Venture Partnership Holding 

White (S.à r.l.) Sicar, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

72418

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72400

XYLLYX, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

72424

L.T.T. Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

72392

72386

REAL ESTATE INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 63.797. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ08696, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juin 2006.

(052611.03/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2006.

BUREAU SERVICES FOX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2539 Luxembourg, 74, boulevard Charles Simonis.

R. C. Luxembourg B 93.301. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille six, le vingt-deux mai.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1.- Madame Tilly Marguerite Georgette Fox, sans état particulier, épouse de Monsieur Nicolas Emile Konsbruck, de-

meurant à L-2539 Luxembourg, 74, boulevard Charles Simonis; et

2.- Monsieur Nicolas Emile Konsbruck, employé privé, demeurant à L-2539 Luxembourg, 74, boulevard Charles Si-

monis.

Les comparants ont exposé au notaire instrumentant et l’ont requis d’acter ce qui suit:
I.- Les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée BUREAU SERVICES FOX, S.à r.l., avec

siège social à L-2539 Luxembourg, 74, boulevard Charles Simonis, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumen-
tant, en date du 2 mai 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 559 du 22 mai 2003,
ci-après «la Société»,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 93.301.
II.- Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) divisé en cent (100) parts

sociales de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

Les parts sociales appartiennent aux associés comme suit: 

III.- La Société n’ayant plus d’activité, les associés décident par les présentes de la dissoudre avec effet immédiat.
Les associés, en leur qualité de liquidateurs de la Société, déclarent en avoir réglé tout le passif et en avoir transféré

tous les actifs à leurs profits. Les associés se trouvent donc investis de tous les éléments actifs de la Société et répon-
dront personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la Société, même inconnus à l’heure ac-
tuelle. Ils régleront également les frais des présentes.

Les associés déclarent en outre que la Société n’est pas propriétaire d’un immeuble au Grand-Duché de Luxembourg.
Les associés déclarent également être les seuls bénéficiaires économiques de la présente opération.
IV.- Partant, la liquidation de la Société est achevée et la Société est à considérer comme définitivement clôturée et

liquidée.

V.- Décharge pure et simple de toutes choses relatives à sa fonction de gérante unique est accordée à Madame Tilly

Marguerite Georgette Fox, préqualifiée.

VI.- Les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq ans au domicile des époux

Konsbruck-Fox, à L-2539 Luxembourg, 74, boulevard Charles Simonis.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire ins-

trumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: T.M.G. Fox, N.E. Konsbruck, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, vol. 153S, fol. 68, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(050779.03/222/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.

<i>Pour REAL ESTATE INVESTMENT, S.à r.l.
Signature

1) Madame Tilly Marguerite Georgette Fox, préqualifiée, quatre-vingt-dix-neuf parts sociales  . . . . . . . . . . . . .

99

2) Monsieur Nicolas Emile Konsbruck, préqualifié, une part sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Luxembourg-Bonnevoie, le 1

er

 juin 2006.

T. Metzler.

72387

PRISMA ENERGY GLOBAL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. ICOMEX S.A).

Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 88.318. 

—

In the year two thousand and six, on the seventeenth of May.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the Company established in Luxembourg under the denomination of

ICOMEX S.A., R.C.S. Luxembourg B 88.318, having its registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed
of Maître Gérard Lecuit, notary then residing at Hesperange, dated June 26, 2002, published in the «Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations» Number 1393 of September 26, 2002. 

The meeting begins at 4.30 p.m., Mrs Danielle Buche, private employee, with professional address at 66, avenue Victor

Hugo, L-1750 Luxembourg, being in the chair.

The chairman appoints as secretary of the meeting Mr Marc Prospert, private employee, with professional address

at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Frank Stolz-Page, private employee, with professional address at 74, avenue Vic-

tor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The Chairman then states:
I. That it appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the one thou-

sand (1,000) shares with a par value of thirty-two Euro (EUR 32.-) each, representing the total capital of thirty-two thou-
sand Euro (EUR 32,000.-) are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may
deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, the sole shareholder, duly rep-
resented at the meeting, having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholder represented at the meeting and the members of the Bureau, shall re-

main attached to the present deed, together with the proxy, and shall be filed at the same time with the registration
authorities.

II. That the agenda of the meeting is worded as follows:
1. Resignation of the present Directors and discharge.
2. Resignation of the present Statutory Auditor and discharge.
3. Change of the denomination of the Company to PRISMA ENERGY GLOBAL INVESTMENTS, S.à r.l.
4. Transformation of the Company into a société à responsabilité limitée.
5. Substitution of a French version to the German version of the Company’s Articles of Incorporation.
6. Total restatement of the Company’s Articles of Incorporation.
7. Appointment of three managers.
8. Miscellaneous.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passes, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The resignation of the Company’s present Directors, Mr Cristian Tailleur, Mr Claude Beffort and Mrs Deborah Buf-

fone, is accepted and, by special vote, full and entire discharge is given to them for the execution of their mandates until
today.

<i>Second resolution

The resignation of the Company’s present Statutory Auditor, IB MANAGEMENT S.A., is accepted and, by special

vote, full and entire discharge is given to it for the execution of its mandate until today.

<i>Third resolution

The denomination of the Company is changed from ICOMEX S.A. to PRISMA ENERGY GLOBAL INVESTMENTS,

S.à r.l.

<i>Fourth resolution

The Company is transformed from a «société anonyme» into a «société à responsabilité limitée».

<i>Fifth resolution

I is resolved to substitute a French version to the German version of the Company’s Articles of Incorporation, where-

as the English version shall always remain prevailing.

<i>Sixth resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the Company’s Articles of Incorporation are totally restated and shall

henceforth have the following wording:

«Title I.- Form - Object - Name - Registered office - Duration

Art. 1. Between the present and following members there exists a société à responsabilité limitée governed by the

laws pertaining to such an entity (hereinafter, the «Company»), and in particular the laws of August 10th, 1915 on com-
mercial companies and the law of September 18th, 1933 on «sociétés à responsabilité limitée», as amended (hereinafter,
the «Laws»), and these Articles of Incorporation (hereinafter, the «Articles»).

72388

Art. 2. The Company may carry out all lawful transactions pertaining directly or indirectly to acquiring participating

interests in any enterprise, in whatever form, in Luxembourg and abroad, and may engage in the administration, man-
agement, control and development of those participating interests and entities.

In particular, the Company may use its funds for the acquisition, establishment, management, control, development

and disposal of a portfolio consisting of securities and other assets of whatever origin and grant to other companies or
enterprises any support, loans, advances or guarantees.

The Company may also engage in any lawful industrial, commercial, financial, credit (as lender or borrower), or per-

sonal or real property transactions or operations, in what ever form, which are directly or indirectly related to, or useful
in the accomplishment of its purposes and related business activities. 

Art. 3. The Company exists under the name of PRISMA ENERGY GLOBAL INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 4. The Company has its Registered Office in the City of Luxembourg.
The Registered Office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a

resolution of an extraordinary general meeting of its members in accordance with the Articles.

The address of the Registered Office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager,

in the case of there being only a single manager, or in the case of multiple managers, by a decision of a majority of man-
agers.

The Company may have offices, branches and subsidiaries, both in Luxembourg and abroad.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited period of time.

Title II.- Capital - Shares

Art. 6. The Company’s capital is set at thirty-two thousand Euro (EUR 32,000.-) represented by one thousandd

(1,000) shares with a par value of thirty-two Euro (EUR 32.-) each, all subscribed and fully paid-up.

Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number of

shares in existence.

The capital of the Company may be changed at any time by the act of the members in accordance with Article 9 of

these Articles.

Art. 7. The shares are freely transferable among members, but transfers to non-members may be made only in ac-

cordance with Article 189 of the Law.

Title III.- Management

Art. 8. The Company is managed by one or more managers, appointed and/or removed by the act of the members.
If more than one manager is appointed, they will constitute a Board of Managers. The manager(s) need not be mem-

bers of the Company. The manager(s) may be revoked at any time and for any reason whatsoever by the act of the
members.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided that
the terms of this Article 8 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or these Articles to the members fall within the scope of authority of the

sole manager, or in the case of multiple managers, the Board of Managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in the case of multiple managers, by the

joint signatures of any two members of the Board of Managers.

The single manager, or in the case of multiple managers, the Board of Managers may sub-delegate his/its powers for

specific tasks to one or more agents.

The sole manager, or in the case of multiple managers, the Board of Managers will determine each agent’s scope of

authority, responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of agency, and any other relevant con-
ditions of the agencies.

In the case of multiple managers, the resolutions of the Board of Managers shall be adopted by the majority of all

managers to be effective. A resolution of the Board of Managers may be adopted at a meeting of the Board of Managers
or by a unanimous written resolution signed by all of the managers.

Any manager may participate in a meeting of the Board of Managers by conference call or similar means of commu-

nications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting
by such means shall constitute presence in person at such meeting. 

The manager or managers, as the case may be, do not, by reason of their position(s) as manager(s), assume any per-

sonal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company.

Title IV.- Decisions of the members

Art. 9. Decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by a meeting of members or the written

resolution of the members required to take such action.

Each member has voting rights commensurate with its shareholding. Collective decisions of members are only valid

if taken by members owning more than half of the outstanding shares of the Company’s share capital. However, reso-
lutions to amend the Articles of the Company may only be adopted by members owning at least three-quarters of the
outstanding shares of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Title V.- Financial year - Balance sheet - Distributions

Art. 10. The Company’s financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.

72389

Art. 11. Each year, as of the thirty-first of December, the Company will prepare a balance sheet of the assets and

liabilities of the Company, as well as a profit and loss statement reflecting the results of the Company’s operations for
the year then ended.

The total revenue of the Company, after deduction of expenses, costs, depreciation, amortization, charges and pro-

visions, represents the net profit of the Company.

Each year, an amount equal to five percent (5%) of the Company’s net profit shall be transferred to a statutory reserve

account until such time as the balance of the statutory reserve account equals at least ten percent (10%) of the Com-
pany’s issued share capital. If for any reason the balance of the statutory reserve account ever falls below such ten per-
cent threshold, then the mandatory transfers of 5% of the Company’s net profit shall resume until such time as the
referenced 10% balance is reestablished.

Provided that members have not decided in accordance with applicable law to have the Company retain its net profit

or transfer it to an extraordinary reserve account, the manager or managers in office may cause the Company to dis-
tribute the balance of the Company’s net profit to the members commensurate with their holdings in the Company.
The manager(s) may also cause the Company to pay interim dividends.

Title VI.- Dissolution

Art. 12. The Company is not dissolved by reason of the death, the suspension of rights, or the insolvency, bankruptcy

or other financial failure of a member.

In the event of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed

by the general meeting of members. The members shall determine the scope of authority and remuneration of any
liquidator or liquidators.

The assets, after deduction of the liabilities, will be distributed to the members proportionally to the shares of the

Company they own.

Title VII.- General provision

Art. 13. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members refer to the existing

laws.»

<i>Seventh resolution

The following are appointed as members of the Board of Managers of the Company for an unlimited period of time:
- Mr Peter E. Weidler, corporate executive, born in New York, New York, USA, on November 7, 1955, with pro-

fessional address at 1213 Ashland Street, 77010 Houston, Texas, USA;

- Mr Ronald W. Haddock, corporate executive, born in Elmo, Illinois, USA, on July 29, 1940, with professional address

at 1221 Lamar Street, Suite 800, 77010 Houston, Texas, USA;

- INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A., R.C.S. Luxembourg B 66.006, with registered office at 66, avenue Victor

Hugo, L-1750 Luxembourg

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at 5.15 p.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergencies between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the

notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le dix-sept mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la Société établie et avec siège social à Luxembourg sous la

dénomination de ICOMEX S.A., R.C.S. Luxembourg B 88.318, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit,
notaire alors de résidence à Hesperange, en date du 26 juin 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations Numéro 1393 du 26 septembre 2002. 

La séance est ouverte à 16.30 heures sous la présidence de Madame Danielle Buche, employée privée, avec adresse

professionnelle au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Marc Prospert, employé privé, avec adresse profession-

nelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse professionnelle au 74,

avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille (1.000)

actions d’une valeur nominale de trente-deux euros (EUR 32,-) chacune, constituant l’intégralité du capital social de
trente-deux mille euros (EUR 32.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est
régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-
après reproduit, l’actionnaire unique, dûment représenté, ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après
avoir pris connaissance de l’ordre du jour.

72390

Ladite liste de présence, portant les signatures de l’actionnaire représenté et des membres du Bureau, restera an-

nexée au présent procès-verbal, ensemble avec la procuration, pour être soumise en même temps aux formalités de
l’enregistrement.

II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Démssion des administrateurs actuels et décharge.
2. Démission du commissaire aux comptes actuel et décharge. 
3. Changement de la dénomination sociale de la Société en PRISMA ENERGY GLOBAL INVESTMENTS, S.à r.l.
4. Transformation de la Société en société à responsabilité limitée.
5. Substitution d’une version française à la version allemande des statuts de la Société.
6. Refonte totale des statuts de la Société.
7. Nomination de trois gérants.
8. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La démission des administrateurs actuels de la Société, Monsieur Christian Tailleur, Monsieur Claude Beffort et Ma-

dame Deborah Buffone, est aceptée et, par vote spécial, décharge pleine et entière leur est donnée pour l’exécution de
leurs mandats jusqu’à ce jour.

<i>Deuxième résolution

La démission du commissaire aux comptes actuel de la Société, IBMANAGEMENT S.A., est aceptée et, par vote spé-

cial, décharge pleine et entière lui est donnée pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.

<i>Troisième résolution

La dénomination sociale de la Société est changée de ICOMEX S.A. en PRISMA ENERGY GLOBAL INVESTMENTS,

S.à r.l.

<i>Quatrième résolution

La Société est transformée de société anonyme en société à responsabilité limitée.

<i>Cinquième résolution

II est décidé de substituer une version française à la version allemande des statuts de la Société, tandis que la version

anglaise restera toujours prévalante.

<i>Sixième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, il est procédé à une refonte totale des statuts de la Société, lesquels

auront désormais la teneur suivante:

Titre I

er

.- Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée

«Art. 1

er

. Il existe entre les associés présents et futurs une société à responsabilité limitée qui est régie par les lois

en vigueur (ci-après, la «Société») et notamment par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 18
septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limité et les lois modificatives (ci-après les «Lois»), ainsi que par les
présents statuts (ci-après, les «Statuts»).

Art. 2. La Société a pour objet d’accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la

prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, à Luxembourg ou à l’étranger, ainsi que
l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

En particulier, la Société pourra utiiliser ses fonds pour acquérir, établir, administrer, contrôler, développer et mettre

en valeur un portefeuille se composant de titres et autres avoirs de toute origine et accorder à d’autres sociétés ou
entreprises toute assistance, y compris des prêts, avances ou garanties.

La Société peut également accomplir toutes opérations industrielles, commerciales, financières, de crédit (comme

prêteur ou emprunteur), mobilières ou immobilières, sous quelque forme que ce soit, qui sont directement ou indirec-
tement rattachées à l’accomplissement ou utiles au développement de son objet social et de ses activités connexes. 

Art. 3. La Société existe sous la dénomination de PRISMA ENERGY GLOBAL INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision d’une as-

semblée générale extraordinaire des associés conformément aux statuts.

Le siège social pourra être transféré en tout autre endroit de la commune par simple décision du gérant unique, ou

en cas de pluralité de gérants, par une décision des gérants prise à la majorité.

La Société peut ouvrir des bureaux, des succursales et des filiales tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à

l’étranger.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II.- Capital - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) représenté par mille (1.000) parts sociales

d’une valeur nominale de trente-deux euros (EUR 32,-) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libé-
rées.

72391

Chaque action donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la société en proportion directe au nombre des

actions existantes.

Le capital peut être modifié à tout moment par décision des associés prise conformément à l’article 9 des statuts.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, mais la cession à des non-associés ne peut avoir

lieu que conformément aux dispositions de l’article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Titre III.- Gérance

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et/ou révoqués par les associés.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci forment un Conseil de Gérance. Le(s) gérant(s) ne doi(ven)t pas nécessaire-

ment être associé(s) de la Société. Le(s) gérant(s) peu(ven)t être révoqué(s) à tout moment, pour quelque raison que
ce soit par décison des associés.

Vis-à-vis des tiers, le(s) gérant(s) possède(nt) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances,

et pour réaliser et approuver tous actes et opérations en rapport avec l’objet social de la Société, moyennant respect
des conditions de l’article 8 des présents statuts.

Tous les pouvoirs non expressément réservés aux associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence

du gérant et en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

La Société sera engagée par la signature individuelle du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signa-

ture conjointe de deux membres du Conseil de Gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du Conseil de Gérance seront adoptées à la majorité des gérants pré-

sents ou représentés. Les résolutions du Conseil de Gérance peuvent être adoptées lors d’une réunion du conseil ou
par un écrit unanimement adopté et signé par tous les gérants.

Tout gérant peut participer à la réunion du Conseil de Gérance par appel téléphonique ou tout autre moyen de com-

munication similaire, au cours duquel toutes les personnes participant à la réunion peuvent s’entendre, et la participation
à la réunion par de tels moyens vaut présence de la personne à cette réunion.

Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engage-

ments régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Titre IV.- Décisions des associés

Art. 9. Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assemblée, ou par une réso-

lution écrite prise à la majorité requise pour une telle décision.

Chaque associé a un nombre de voix proportionnel au nombre de parts qu’il possède. Les décisions collectives ne

sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du
capital social. Cependant, les résolutions portant modification des Statuts de la Société ne pourront être prises que par
l’accord de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des
dispositions de la Loi.

Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes reflétant les résultats de la Société pour l’année écoulée.

Le solde du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses, frais, amortissements, charges et provisions,

constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à l’établissement de

la réserve légale, jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société. Si, pour une
raison ou une autre, le montant de cette réserve devait tomber sous les dix pour cent (10%) du capital social, le prélè-
vement des cinq pour cent (5%) des bénéfices nets devra être repris jusqu’à entière reconstitution.

Pour autant que les associés n’aient pas décidé de reporter les bénéfices ou de les transférer à un compte de réserve

extraordinaire, le ou les gérants peuvent décider que les bénéfices de la Société seront distribués aux associés en pro-
portion de leurs participations. Le(s) gérant(s) peu(ven)t également décider de distribuer des dividendes intérimaires.

Titre VI.- Dissolution

Art. 12. La Société n’est pas dissoute par le décès, la suspension des droits, l’insolvabilité, la faillite, l’interdiction ou

la déconfiture d’un associé.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l’assemblée

des associés, qui déterminera l’étendue de leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés dans la proportion des parts dont ils seront alors

propriétaires.

Titre VII.- Dispositions générales

Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions

légales en vigueur.»

72392

<i>Septième résolution

Sont nommés comme membres du Conseil de Gérance de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Peter E. Weidler, administrateur de société, né le 7 novembre 1955 à New York, New York, USA, avec

adresse professionnelle au 1213 Ashland Street, 77010 Houston, Texas, USA;

- Monsieur Ronald W. Haddock, administrateur de société, né le 29 juillet 1940 à Elmo, Illinois, USA, avec adresse

professionnelle au 1221 Lamar Street, Suite 800, 77010 Houston, Texas, USA;

- INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A., R.C.S. Luxembourg B 66.006, ayant son siège social au 66, avenue Victor

Hugo, L-1750 Luxembourg.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 17.15 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec nous, Notaire, la présente mi-

nute.

Signé: D. Buche, M. Prospert, F. Stolz-Page, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, vol. 28CS, fol. 57, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050740.03/230/323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.

L.T.T. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 67.920. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2006, réf. LSO-BR00027, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051361.03/322/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2006.

INACHIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 48.863. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée) enregistrés à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf.

LSO-BQ08944, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052188.03/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

ECH LUXEMBOURG 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2010 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 113.963. 

—

<i>Extrait de la résolution prise par le conseil d’administration

Il résulte de la résolution circulaire du conseil d’administration du 11 mai 2006 que:
1. Le conseil d’administration prend note de la démission de Monsieur Gilbert Schintgen comme administrateur avec

effet au 11 mai 2006.

2. Le conseil d’administration décide d’élire avec effet au 11 mai 2006, pour une durée expirant à l’issue de la pro-

chaine assemblée générale:

- Monsieur André Spahni, né le 14 mai 1964, résidant au 56 Grätzlistrasse, CH-8152 Opfikon (Suisse).

Luxembourg, le 11 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05859. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(052192.03/267/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

Luxembourg, le 29 mai 2006.

A. Schwachtgen.

Signatures
<i>Administrateurs

Signature.

<i>Pour la société
Signature

72393

GLACIER INVESTMENT II GP, Société Anonyme.

Siège social: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.

R. C. Luxembourg B 112.817. 

—

<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration de la Société tenue en date du 25 avril 2006

En date du 25 avril 2006, le Conseil d’Administration de la Société a pris les résolutions suivantes:
- de transférer le siège social de la Société vers l’adresse suivante: 5, rue du Plébiscite, L-2341 Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg, avec effet au 1

er

 mai 2006;

- de prendre note de la lettre de démission de Madame Noëlla Antoine adressée à la Société et informant le Conseil

d’Administration de son intention de démissionner de sa fonction en tant qu’administrateur de la Société avec effet au
25 avril 2006;

- de remplir le poste vacant de Madame Noëlla Antoine et de nommer NEW LUXCO, S.à r.l., une société à respon-

sabilité limitée constituée et régie selon les lois and-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 8-10, rue Mathias
Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des So-
ciétés à Luxembourg sous le numéro B 104.715, en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet immédiat
pour une période prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes annuels pour
l’exercice social de la Société clôturé au 31 décembre 2006;

- de prendre note du fait que Monsieur Eric Fort a exprimé son désir de démissionner de sa fonction en tant

qu’administrateur de la Société avec effet au 1

er

 juin 2006;

- de remplir le poste vacant de Monsieur Eric Fort et de nommer Monsieur Benoît Duvieusart, né le 27 janvier 1961

à Uccle, Belgique, demeurant au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que nouvel
administrateur de la Société avec effet au 1

er

 juin 2006, pour une période prenant fin lors de l’assemblée générale ordi-

naire appelée à statuer sur les comptes annuels pour l’exercice social de la Société clôturé au 31 décembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2006, réf. LSO-BQ09354. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052062.04/250/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

GLACIER INVESTMENT II GP, Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 112.817. 

—

<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration de la Société tenue en date du 8 février 2006

En date du 8 février 2006, le Conseil d’Administration de la Société a pris les résolutions suivantes:
- de nommer Madame Noëlla Antoine, comptable, née le 11 janvier 1969 à Saint-Pierre, Belgique, demeurant au 5,

rue Guillaume Kroll, L-1471 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que nouvel administrateur avec effet
immédiat jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société,

- de nommer Monsieur Bernd Kleinsteuber, demeurant au 131, Hadlaubstrasse, CH-8006 Zürich, Suisse, en tant que

Président du Conseil d’Administration.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2006, réf. LSO-BR00755. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052062.05/250/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

CORALLO FINANCIAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 101.265. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée) enregistrés à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf.

LSO-BQ08938, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052189.03/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

GLACIER INVESTMENT II GP
Signature

GLACIER INVESTMENT II GP 
Signatures

Signature.

72394

ALVECCIO HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-6415 Echternach, 7, rue Bréilekes.

R. C. Luxembourg B 104.626. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille six, le dix-huit mai.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

A comparu:

Monsieur Nicolas Kieffer, retraité, demeurant à L-1730 Luxembourg, 57, rue de l’Hippodrome.
Lequel comparant a exposé au notaire instrumentaire et l’a prié d’acter:
Que la société anonyme holding ALVECCIO HOLDING S.A.H. avec siège social à L-6415 Echternach, 7, rue Bréile-

kes, a été constituée sous la dénomination de ALVECCIO S.A.H., suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en
date du 29 novembre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 86 du 24 février 1997,
modifiée en ALVECCIO HOLDING S.A.H., suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 1

er

 décembre

2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 748 du 12 septembre 2001, inscrite au Re-
gistre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 104.626.

Que le capital de ladite société est à ce jour de cinquante mille euros (EUR 50.000,00), représenté par deux cents

(200) actions sans désignation de valeur nominale.

Que Monsieur Nicolas Kieffer, prénommé, est devenu successivement propriétaire de toutes les actions de ladite

société ALVECCIO HOLDING S.A.H.

Que l’actionnaire unique a décidé de dissoudre la société à partir de ce jour.
Que Monsieur Nicolas Kieffer, prénommé, se nomme liquidateur de la société et déclare qu’il a repris tout l’actif, a

réglé tout le passif connu de la société et s’engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuelle-
ment encore exister à charge de la société et inconnu à ce jour.

Qu’en conséquence, la société ALVECCIO HOLDING S.A.H. se trouve liquidée et a cessé d’exister.
Que le comparant donne entière décharge aux administrateurs et commissaire en fonction.
Que les livres et documents sociaux de la société seront déposés et conservés pendant cinq ans à Echternach, à l’an-

cien siège de la société.

Et à l’instant-même il a été procédé à l’annulation des certificats d’actions au porteur.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent

acte avec le notaire.

Signé: N. Kieffer, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, vol. 28CS, fol. 59, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(050786.03/227/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.

STILI S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 93.470. 

—

At the Annual General Meeting of shareholders held at the registered office of the Company on October 14th, 2005,

it has been resolved the following:

1. To re-elect Mr Mats Hoffsten, Mrs Nadine Gloesener, as well as Mr Mikael Holmberg, as directors of the board

until the next annual general meeting.

2. To re-elect Mr Gilles Wecker as statutory auditor of the company until the next annual general meeting.

Lors de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue le 14 octobre 2005, il a été résolu ce qui suit:
1. De réélire M. Mats Hoffsten, Mme Nadine Gloesener, ainsi que M. Mikael Holmberg, comme administrateurs du

Conseil d’Administration jusqu’à la prochaine assemblée générale.

2. De réélire M. Gilles Wecker comme commissaire aux comptes de la société jusqu’à la prochaine assemblée

générale.

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-BQ08438. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(052302.03/1369/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

Luxembourg, le 31 mai 2006.

E. Schlesser.

M. Holmberg / N. Gloesener / G. Wecker.

 

M. Holmberg / N. Gloesener / G. Wecker.

72395

CHALLENGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 30, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 116.705. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-deux mai.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

A comparu:

Madame Ariane Rey, employée privée, née à Paris (France) le 12 septembre 1953, demeurant à L-2310 Luxembourg,

30, avenue Pasteur.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à res-

ponsabilité limitée unipersonnelle qu’elle déclare constituer:

Art. 1

er

. La société à responsabilité limitée prend la dénomination de CHALLENGE, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée

générale des associés.

Art. 3. La société a pour objet l’organisation d’événements.
Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développe-
ment.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mille six.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par cent vingt-quatre

(124) parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les cent vingt-quatre (124) parts sociales ont été souscrites par Madame Ariane Rey, employée privée, née à Paris

(France) le 12 septembre 1953, demeurant à L-2310 Luxembourg, 30, avenue Pasteur, et ont été intégralement libérées
par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès
à présent à la libre disposition de la société, ce que l’associée unique reconnaît.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent

leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société en toutes circonstances.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les

héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice

net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés.

Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux

attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De

même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 15. Tous les points non expressément prévus aux présents statuts seront déterminés en accord avec la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à mille euros (EUR 1.000,-).

72396

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite l’associée unique, représentant l’intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l’assemblée générale

extraordinaire a pris les décisions suivantes:

- L’adresse de la société est à L-2310 Luxembourg, 30, avenue Pasteur.
- Est nommée gérante unique, pour une durée indéterminée, Madame Ariane Rey, préqualifiée.
- La société se trouve engagée en toutes circonstances par la seule signature de la gérante unique.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’elle connue à la comparante, connue du notaire ins-

trumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Sign A. Rey, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, vol. 153S, fol. 68, case 12. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(050815.03/222/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.

VA No1 LUX (MUNICH) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2010 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 110.982. 

—

<i>Extrait de la résolution prise par le conseil d’administration

Il résulte de la résolution circulaire du conseil d’administration du 11 mai 2006 que:
1. Le conseil d’administration prend note de la démission de Monsieur Gilbert Schintgen comme administrateur avec

effet au 11 mai 2006.

2. Le conseil d’administration décide d’élire avec effet au 11 mai 2006, pour une durée expirant à l’issue de la pro-

chaine assemblée générale:

- Monsieur André Spahni, né le 14 mai 1964, résidant au 56 Grätzlistrasse, CH-8152 Opfikon (Suisse).

Luxembourg, le 11 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05863. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(052196.03/267/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

LSF A&amp;T INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: EUR 125.000.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 89.368. 

—

Suite au changement de l’adresse professionnelle de l’un des liquidateurs de la Société, Monsieur Philippe Detournay,

son adresse professionnelle n’est dorénavant plus au 8, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, mais au 10B, rue
Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2006, réf. LSO-BR00709. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052209.02//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

INTERNATIONAL PROCUREMENT &amp; SERVICE CORPORATION, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 25, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 10.490. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2006, réf. LSO-BR01864, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052231.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

Luxembourg-Bonnevoie, le 1

er

 juin 2006.

T. Metzler.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société <i>LSF A&amp;T INVESTMENTS, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 8 juin 2006.

C. Schroeder.

72397

FIRMAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 116.720. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le trente mai.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

Ont comparu:

1. La société ARIELLE COMPANY LIMITED, ayant son siège social à 12, Old Bond Street, London, W1S 4 PW,
ici représentée par Madame Sandrine Ortwerth, employée privée, demeurant à Arlon (Belgique),
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 2 mai 2006.
2. La société BILFORD INVESTMENTS LIMITED, ayant son siège social à 12, Old Bond Street, London, W1S 4 PW,
ici représentée par Madame Nicole Henoumont, employée privée, demeurant à Martelange (Belgique),
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 2 mai 2006.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les mandataires de la partie comparante et le notaire

instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. II est formé une société anonyme sous la dénomination de FIRMAN LUXEMBOURG S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura pas d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,00) représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Art. 6. Les actions sont librement cessibles entre actionnaires.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’un
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Titre III. Administration

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 8. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

72398

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Dans les délibérations du conseil d’administration, la voix du président est prépondérante.

Art. 10. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou

par la seule signature de l’administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en
cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 11 des statuts.

Art. 11. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 12. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V. Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social, ou à l’endroit indiqué dans les avis de convocations,

le deuxième vendredi du mois de juin à 14.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 15. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 16. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale. Lors de la dissolution de la société, la

liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par
l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2. La première assemblée ordinaire annuelle se tiendra en 2007.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les actions ont été libérées intégralement par des versements en numéraire à un compte bancaire, de sorte

que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,00) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille cinq cents euros (EUR
1.500,00).

1.- la société ARIELLE COMPANY LIMITED, préqualifiée, deux cent soixante-dix-neuf  . . . . . . . . . .

279 actions

2.- la société BILFORD INVESTMENTS LIMITED, préqualifiée, trente et une  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31 actions

Total: trois cent dix  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310 actions

72399

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est fixé à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Etienne Gillet, employé privé, né à Bastogne (Belgique) le 19 septembre 1968, demeurant professionnel-

lement à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

b) Monsieur Guy Glesener, conseiller juridique, né à Luxembourg le 2 décembre 1946, demeurant à L-2311 Luxem-

bourg, 133, avenue Pasteur.

c) Monsieur Jacques Tordoor, employé privé, né à Longwy (France) le 27 mai 1948, demeurant professionnellement

à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

4.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société AUDITEX, S.à r.l., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 91.559, ayant son

siège social à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince. 

5.- Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale or-

dinaire statutaire de l’année 2012.

6.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, fait et passé date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,

états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: N. Henoumont, S. Ortwerth, M. Lecuit.
Enregistré à Redange-sur-Attert, le 30 mai 2006, vol. 408, fol. 23, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): T. Kirsch.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

(050951.03/243/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.

METIS, Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R. C. Luxembourg B 104.491. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 18 mai 2006

Le siège social de la société est transféré du 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg, au 10A, rue Henri M. Schnadt,

L-2530 Luxembourg, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2006, réf. LSO-BR00852. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052227.03/636/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT AGORA, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4008 Esch-sur-Alzette, Site de Belval.

R. C. Luxembourg B 78.126. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 22 février 2006 au siège social de la société

Il résulte de l’assemblée:
- Le remplacement de M. Fred Sünnen, précédent bourgmestre de Sanem, demeurant à L-4487 Belvaux, 10, rue de

Soleuvre, en tant que membre du conseil de gérance, est accepté avec effet du 22 février 2006.

- M. Georges Engel, bourgmestre de Sanem, domicilié à L-4480 Belvaux, 170, Chemin Rouge, est nommé membre du

conseil de gérance à partir du 22 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2006, réf. LSO-BR01923. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052287.03//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

Redange-sur-Attert, le 1

er

 juin 2006.

M. Lecuit.

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
<i>Agent domiciliataire
Signature

Signature / Signature
<i>Financial Manager / <i>Directeur

72400

BOUND INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 85.602. 

—

Les comptes annuels modifiés au 30 septembre 2005 (version abrégée) enregistrés à Luxembourg, le 30 mai 2006,

réf. LSO-BQ08929, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052271.03/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

SIL03 S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 94.265. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ08879, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052281.03/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

EURAMYL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 20.815. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2006, réf. LSO-BQ08218, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052283.03/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

IGHEN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 86.876. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2006, réf. LSO-BQ08211, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052285.03/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

J.V.P.H. S.A. - JOINT VENTURE PARTNERSHIP HOLDING S.A., Société Anonyme. 

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 62.340. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2006, réf. LSO-BQ08208, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052295.03/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

J.V.P.H. S.A. - JOINT VENTURE PARTNERSHIP HOLDING S.A., Société Anonyme. 

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 62.340. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2006, réf. LSO-BQ08210, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052298.03/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

Signature.

Luxembourg, le 31 mai 2006.

Signature.

Luxembourg, le 30 mai 2006.

Signature.

Luxembourg, le 30 mai 2006.

Signature.

Luxembourg, le 31 mai 2006.

Signature.

Luxembourg, le 31 mai 2006.

Signature.

72401

CStone7 (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. CStone 1 IV NOVEMBRE (LUX), S.à r.l.).

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 115.642. 

—

In the year two thousand and six, on the 13th day of the month of April.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared: 

M

e

 Céline Larmet, maître en droit, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as proxyholder on behalf

of CROWNSTONE LUXEMBOURG, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 9, rue Schill-
er, L-2519 Luxembourg and being in the process of being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in
Luxembourg, being the sole member of CStone 1 IV NOVEMBRE (LUX), S.à r.l. (the «Company»), a société à respon-
sabilité limitée having its registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, incorporated on 3rd April 2006 by deed
of the notary Henri Hellinckx, not yet published in the Mémorial C, Receuil des Sociétés et Associations.

The proxyholder declared and requested the notary to record that:
1. The sole member holds all shares in issue in the Company, so that decisions can validly be taken on all items of the

agenda.

2. That the items on which resolutions are to be passed are as follows:
- Change of name of the Company to CStone7 (LUX), S.à r.l. and consequential amendment of the first sentence of

article 1 of the articles of incorporation of the Company.

After deliberation the following resolution is unanimously taken:

<i>Sole resolution

It is resolved to change the name of the Company from CStone 1 IV NOVEMBRE (LUX), S.à r.l. to CStone7 (LUX),

S.à r.l. and to consequentially amend the first sentence of article 1 of the articles of incorporation of the Company as
follows:

«A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name CStone7 (LUX), S.à r.l. (the «Company»)

is hereby formed by the appearing parties and all persons who will become members thereafter.»

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are

estimated at 1,500.- EUR.

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on the request of the parties here-

to, the present deed was drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person
in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg, on the day before mentioned.
After reading the present deed the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le 13

e

 jour du mois d’avril.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

M

e

 Céline Larmet, maître en droit, demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en vertu d’une

procuration de CROWNSTONE LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au
9, rue Schiller, L-2519 et non encore enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg, étant
l’associé unique de CStone 1 IV NOVEMBRE (LUX), S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son
siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, constituée suivant acte notarié reçu par le notaire Henri Hellinckx
en date du 3 avril 2006, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Le porteur de la procuration déclare et prie le notaire d’acter que: 
1. L’associé unique détient toutes les parts sociales de la Société, de sorte que des décisions peuvent être valablement

prises sur tous les points à l’ordre du jour.

2. Les points sur lesquels les résolutions sont prises sont les suivants:
- Changement du nom de la Société en CStone7 (LUX), S.à r.l. et modification en conséquence de la première phrase

de l’article 1

er

 des statuts de la Société. 

Après délibération, la résolution suivante est adoptée à l’unanimité:

<i>Résolution unique

Il est décidé de changer le nom de la Société de CStone 1 IV NOVEMBRE (LUX), S.à r.l.en CStone7 (LUX), S.à r.l. et

de modifier la première phrase de l’article 1

er

 des statuts de la Société comme il suit:

«Il est formé par les comparants et toutes personnes qui deviendront par la suite associés, une société à responsa-

bilité limitée sous la dénomination de CStone7 (LUX), S.à r.l. (la «Société»).»

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui seront supportés par la Société

sont estimés à 1.500,- EUR.

72402

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate que sur demande des parties, le présent acte est rédigé

en anglais suivi d’une traduction française; à la demande des mêmes parties comparantes en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Après lecture du présent acte les membres du Bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Larmet, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2006, vol. 153S, fol. 22, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(053801.03/211/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2006.

CStone7 (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. CStone 1 IV NOVEMBRE (LUX), S.à r.l.).

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 115.642. 

—

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 42339 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 12 juin 2006.

(053803.03/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2006.

IGHEN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 86.876. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2006, réf. LSO-BQ08212, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052290.03/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

SIMFO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 25.597. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ08877, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052292.03/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

OUTSOURCING PARTNERS LIMITED, Société à responsabilité limitée.

Siège de la succursale: L-1254 Luxembourg, 6, rue Marguerite de Brabant.

R. C. Luxembourg B 101.583. 

—

Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2006 que le siège de la succursale est transféré de L-

1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling à L-1254 Luxembourg, 6, rue Marguerite de Brabant.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ08672. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052370.03/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

Luxembourg, le 22 mai 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 30 mai 2006.

Signature.

Luxembourg, le 31 mai 2006.

Signature.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

72403

PRO-LINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Pétange.

R. C. Luxembourg B 56.057. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 28 avril 2006 que:
- la société FIDU-CONCEPT, S.à r.l., expert-comptable et fiscaux, ayant son siège social à L-1361 Luxembourg, 9,

rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, est nommée commissaire aux comptes en remplacement de la société
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A. Son mandat expirera lors de l’assemblée générale qui se tiendra dans l’an-
née 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2006, réf. LSO-BR00589. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052303.03/984/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

PRO-LINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Pétange.

R. C. Luxembourg B 56.057. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 9 mai 2006 que:
- Monsieur Stéphane Bertrand, commerçant, né le 19 janvier 1967 à Bastogne, demeurant au 25, route de Beffe,

B-6997 Amonines Erezee, est nommé administrateur-délégué avec co-signature obligatoire. Son mandat expirera lors
de l’assemblée générale qui se tiendra dans l’année 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2006, réf. LSO-BR00588. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052307.03/984/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

GECGE WISNIOWY F INVESTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 673,000.-.

Registered office: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 97.815. 

—

In the year two thousand and six, on the thirty-first of March.
Before Us, Maître Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

- CENTRAL EUROPE CAPITAL INC., a Delaware Corporation incorporated under the laws of Delaware, State of

the United States of America, having its registered office at 24, rue de Cambacérès, F-75008 Paris (France),

- GOLUB WISNIWOY F INVESTORS L.L.C., a limited liability company incorporated and existing under Illinois law,

with registered office at Chicago, Illinois, State of the United States of America,

here represented by Régis Galiotto, employee, with professional address at Luxembourg,
by virtue of two proxies given in Prague on December 22, 2005 and in Chicago on December 30, 2005.
The said proxies, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, through its proxyholder, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing parties are the sole shareholders of the private limited liability company established in Luxembourg

under the name of GECGE WINSNIOWY F INVESTORS, S.à r.l., registered at the Luxembourg Trade and Company
Register, section B, under number 97.815 (hereafter «the Company»), incorporated pursuant to a deed of the under-
signed notary of December 18, 2003, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 85 of January

22, 2004 and whose articles of association have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary of Sep-
tember 15, 2005, not yet published.

II. The Company’s share capital is fixed at six hundred seventy-three thousand Euro (EUR 673,000) represented by

twenty-six thousand nine hundred twenty (26,920) shares of twenty-five Euro (EUR 25) each.

III. The sole shareholders resolve to increase the Company’s share capital to the extent of eighty-eight thousand four

hundred Euro (EUR 88,400) in order to raise it from its present amount of six hundred seventy-three thousand Euro
(EUR 673,000) to seven hundred sixty-one thousand four hundred Euro (EUR 761,400) by the issue of three thousand
five hundred thirty-six (3,536) new shares of twenty-five Euro (EUR 25) each, vested with the same rights and obligations
as the existing shares.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

72404

IV. The sole shareholders unanimously resolved to agree to the subscription of the three thousand five hundred thir-

ty-six (3,536) new shares as follows: 

- CENTRAL EUROPE CAPITAL INC., prenamed: three thousand three hundred fifteen (3,315) new shares of twenty-

five Euro (EUR 25) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares;

- GOLUB WISNIOWY F INVESTORS L.L.C., prenamed: two hundred twenty-one (221) new shares of twenty-five

Euro (EUR 25) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, CENTRAL EUROPE CAPITAL INC., prenamed, declared to subscribe to the three thousand three hun-

dred fifteen (3,315) new shares of a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each, by contribution in kind in the total
value of eighty-two thousand eight hundred seventy-five Euro (EUR 82,875) consisting in advances granted to the Com-
pany by virtue of a credit facility advance agreement between the Company and CENTRAL EUROPE CAPITAL INC.
executed on June 30, 2005.

Proof of the existence and value of such credit facility advance agreement has been given to the undersigned notary

by copies of the said credit facility advance agreement and an original of a contribution agreement between the Company
and CENTRAL EUROPE CAPITAL INC.

Thereupon, GOLUB WISNIOWY F INVESTORS L.L.C., prenamed, declared to subscribe to the two hundred twen-

ty-one (221) new shares of a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each, by contribution in kind in the total value of
five thousand five hundred twenty-five Euro (EUR 5,525) consisting in advances granted to the Company by virtue of a
credit facility advance agreement between the Company and GOLUB WISNIOWY F INVESTORS L.L.C. executed on
June 30, 2005. 

Proof of the existence and value of such credit facility advance agreement has been given to the undersigned notary

by copies of the said credit facility advance agreement and an original of a contribution agreement between the Company
and GOLUB WISNIOWY F INVESTORS L.L.C.

V. The sole shareholders declare that the total value of the contributions in kind is eighty-eight thousand four hundred

Euro (EUR 88,400) which value has been accepted by the Company.

VI. Pursuant to the above increase of capital, the sole shareholders resolved to amend article 6 of the articles of in-

corporation of the Company, which shall henceforth read as follows:

«Art. 6. The share capital is fixed at seven hundred sixty-one thousand four hundred Euro (EUR 761,400) represent-

ed by thirty thousand four hundred fifty-six (30,456) shares of twenty-five Euro (EUR 25) each, fully paid up.»

<i>Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a

result of the presently stated increase of capital are estimated at 2,300 EUR.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his Surname, Christian name,

civil status and residence, he signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le trente et un mars.
Par-devant Maître Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

- CENTRAL EUROPE CAPITAL INC., une société de Delaware constituée sous le droit de Delaware, Etat des Etats-

Unis d’Amérique, avec siège social au 24, rue de Cambacérès, F-75008 Paris (France),

- GOLUB WISNIOWY F INVESTORS L.L.C., une société à responsabilité limitée, constituée et régie par le droit de

Illinois, avec siège social à Chicago, Illinois, Etat des Etats-Unis d’Amérique,

ici représentées par Régis Galiotto, employé, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu de deux procurations données à Prague le 22 décembre 2005 et à Chicago le 30 décembre 2005.
Lesquelles procurations, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instru-

mentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. Les comparantes sont les seules associés de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la déno-

mination de GECGE WISNIOWY F INVESTORS, S.à r.l., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg, section B, sous le numéro 97.815, (ci-après «la Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire en date du 18 décembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 85 du 22

janvier 2004 et dont les statuts étaient modifiées suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 15 septembre
2005, pas encore publié. 

II. Le capital social de la Société est fixé à six cent soixante-treize mille euros (EUR 673.000) représenté par vingt-six

mille neuf cent vingt (26.920) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.

72405

III. Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence de quatre-vingt-huit mille quatre cents euros

(EUR 88.400) pour le porter de son montant actuel de six cent soixante-treize mille euros (EUR 673.000) à sept cent
soixante et un mille quatre cents euros (EUR 761.400) par l’émission de trois mille cinq cent trente-six (3.536) parts
sociales nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, investies des mêmes droits et obligations
que les parts sociales existantes.

IV. Les associés décident unanimement d’avaliser la souscription des trois mille cinq cent trente-six (3.536) nouvelles

parts sociales comme suit:

- CENTRAL EUROPE CAPITAL INC., précitée: trois mille trois cent quinze (3.315) nouvelles parts sociales d’une

valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les parts sociales
existantes;

- GOLUB WISNIOWY F INVESTORS L.L.C., précitée: deux cent vingt et un (221) nouvelles parts sociales d’une va-

leur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les parts sociales
existantes.

<i>Souscription - Libération

Ensuite, CENTRAL EUROPE CAPITAL INC., précitée, déclare souscrire à trois mille trois cent quinze (3.315) nou-

velles parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, par un apport en nature d’un montant
total de quatre-vingt-deux mille huit cent soixante-quinze euros (EUR 82.875), consistant en des prêts accordés à la
Société en vertu d’un contrat de prêt souscrit entre la Société et CENTRAL EUROPE CAPITAL INC. et signé le 30 juin
2005.

Preuve de l’existence et de la valeur d’un tel contrat de prêt a été donnée au notaire instrumentant par des copies

du contrat susmentionné et un original d’un contrat d’apport entre la Société et CENTRAL EUROPE CAPITAL INC.

Ensuite, GOLUB WISNIOWY F INVESTORS L.L.C., précitée, déclare souscrire aux deux cent vingt et un (221) nou-

velles parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, par un apport en nature d’un montant
total de cinq mille cinq cent vingt-cinq euros (EUR 5.525) consistant en des avances accordées a la société en vertu d’un
contrat de prêt souscrit entre la Société et GOLUB WISNIOWY F INVESTORS L.L.C. et signé le 30 juin 2005.

Preuve de l’existence et de la valeur d’un tel contrat de prêt a été donnée au notaire instrumentant par des copies

du contrat susmentionné et un original d’un contrat d’apport entre la Société et GOLUB WISNIOWY F INVESTORS
L.L.C.

V. Les associés déclarent que la valeur totale de ces apports en nature est de quatre-vingt-huit mille quatre cents

euros (EUR 88.400), valeur acceptée par la Société.

VI. Suite à l’augmentation de capital ci-dessus, les associés décident de modifier l’article 6 des statuts de la société,

qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à sept cent soixante et un mille quatre cents euros (EUR 761.400) représenté trente

mille quatre cent cinquante-six (30.456) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, en-
tièrement libérées.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelle que soit leur forme, incombant à la Société et mis à sa charge à

raison de la présente augmentation de capital sont évalués sans préjudice à la somme de 2.300 EUR.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-

glaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, il

a signé ensemble avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Galiotto, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2006, vol. 28CS, fol. 23, case 5. – Reçu 884 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055210.03/211/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

GECGE WISNIOWY F INVESTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 97.815. 

—

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 42193, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le

14 juin 2006.

(055212.03/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2006.

Luxembourg, le 5 mai 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

72406

BUTANK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 99.129. 

—

L’an deux mille six, le vingt et un avril.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BUTANK S.A., ayant son siè-

ge social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, section
B numéro 99.129, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg en date du
19 mai 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 217 du 11 août 1988 et dont
les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Martine Decker, alors notaire de résidence à
Wiltz, en date du 6 juillet 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 40 du 9 janvier 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Bob Piron, avocat à la Cour, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Le Président choisit comme scrutateur Madame Isabelle Homo, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Transfert du siège social de la société à l’adresse suivante: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.
2. Modification de l’article 3 et de l’article 12 des statuts qui auront désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société.
La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se

trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.»

«Art. 12. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin à 16.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.»

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.

Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des action-

naires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-
verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège de la société à l’adresse suivante: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 3 et l’article 12 des statuts qui auront désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune

par simple décision du conseil d’administration.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société.
La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se

trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.»

«Art. 12. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin à 16.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.»

72407

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et

demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: B. Piron, I. Homo, M. Lecuit.
Enregistré à Redange-sur-Attert, le 25 avril 2006, vol. 408, fol. 16, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): T. Kirsch.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(053881.03/243/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2006.

LAUNER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 49.356. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2006, réf. LSO-BQ09103, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052293.03/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

TEXAS REFINERY CORPORATION INTERCONTINENTAL S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 92.762. 

—

Le bilan au 31 octobre 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ08876, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052300.03/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

LAUMOR HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 109.554. 

—

RECTIFICATIF

Cette mention rectificative annule et remplace la version déposée antérieurement le 5 avril 2006 sous le N

o

LO60030581.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2006, réf. LSO-BQ08216, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052305.03/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

IMMOSHINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 101.634. 

—

Aujourd’hui, le 24 avril 2006, s’est réuni le conseil d’administration de la société anonyme IMMOSHINE S.A., savoir: 
Madame Brigitte De Lescazes, employée, demeurant à L-1526 Luxembourg, 33, Val Fleuri,
Madame Rita Staszowski, commerçante, demeurant à L-1526 Luxembourg, 35, Val Fleuri,
Madame Olga Monteiro Correia Da Costa, comptable, demeurant à L-4945 Hautcharage, 19, rue de Schouweiler.
A l’unanimité des voix, elles ont nommé administrateur-délégué Madame Rita Staszowski, préqualifiée, avec pouvoir

d’engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2006, réf. LSO-BQ01483. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052387.03/212/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

Redange-sur-Attert, le 16 mai 2006.

M. Lecuit.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2006.

Signature.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2006.

Signature.

Luxembourg, le 31 mai 2006.

Signature.

Fait à Luxembourg, le 24 avril 2006.

Signatures.

72408

PRIVATE EQUITY CAPITAL GERMANY (GP), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-1468 Luxembourg, 16, rue Erasme.

R. C. Luxembourg B 116.837. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-ninth day of the month of May.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

UNIGESTION HOLDING, a société anonyme incorporated under the laws of Switzerland, with registered office at

8C, avenue de Champel, 1206 Geneva, registered with the Geneva Register of Commerce under number 07155/1988,

represented by Mr Jean-Paul Spang, lawyer residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Geneva on 19 May

2006.

The above mentioned proxy, signed by the proxy holders and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as above stated, have drawn up the following Articles of Association of a company:

Chapter I.- Form, Corporate name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Corporate Name. The company (the «Company») is incorporated in the form of a private limited

company («société à responsabilité limitée») which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
(the «Laws») and by the present articles of association (the «Articles of Association»).

The Company may be composed of one (1) single member, owner of all the shares or of several members, but not

exceeding forty (40) members (the «Members»).

The Company will bear the name PRIVATE EQUITY CAPITAL GERMANY GP, S.à r.l.

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the municipality of Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place within the same municipality by a resolution of the Man-

agers.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Managers.

In the event that, in the view of the Managers, extraordinary political, economic or social events occur or are immi-

nent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of commu-
nications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties
by the Managers.

Art. 3. Object. The object of the Company is the holding of interests in Luxembourg and/or in foreign undertakings,

as well as the administration, development and management, in whatever capacity, of such holdings and in particular the
holding of interests in and the management of PRIVATE EQUITY CAPITAL GERMANY SeCS SICAR, a société en com-
mandite simple governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of 15 June 2004 on risk
capital investment company (the «Sicar») in the capacity of general partner and manager of that company.

The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of which the Com-

pany or the Sicar is a member such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities
in any kind or form.

The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or

immovable assets in any kind or form. 

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or similar debt instruments.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

Chapter II.- Capital, Shares

Art. 5. Capital. The issued capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) di-

vided into one hundred and twenty-five (125) shares. Each issued share has a nominal value of one hundred Euro (EUR
100.-) and is fully paid up.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the

Articles of Association or by the Laws.

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share

in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the pay-
ment of any shares which the Company may repurchase from its members, to offset any net realised losses, to make
distributions to the member(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal or other reserves.

72409

Art. 6. Shares. The single member may freely transfer its shares.
The shares may be transferred freely amongst members when the Company is composed of several members. Save

as otherwise provided by the Laws, the shares may be transferred to non-members only with the authorisation of mem-
bers representing at least three-quarters (3/4) of the issued capital, given at a general meeting of members.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding

upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company in accord-
ance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Association and the resolutions adopted by general

meeting of members.

Each share entitles to one vote, subject to the limitations imposed by the Laws.

Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one

or several times by a resolution of the general meeting of members adopted in compliance with the quorum and majority
rules set by the Articles of Association or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Asso-
ciation. 

The Company may acquire its own shares in view of their cancellation.

Art. 8. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a Member. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any oth-

er similar event affecting any of the members does not put the Company into liquidation. 

Chapter III.- Managers, Auditor

Art. 9. Managers. The Company shall be managed by at least two (2) managers who may be but need not be mem-

bers (the «Managers»). If the Company is managed by two (2) Managers, they shall jointly manage the Company. If the
Company is managed by three (3) or more Managers, they shall constitute a board of Managers (the «Board of Manag-
ers») and any reference in the Articles of Association to the Managers shall constitute a reference to the Board of Man-
agers.

The Managers will be elected by the general meeting of members, who will determine the number of Managers and

the term of their office. Any Manager will hold office until his successor is elected. Any Manager is re-eligible and may
be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the general meeting of members.

The Board of Managers (if any) will appoint from among the Managers a chairman (the «Chairman»). It may also ap-

point a secretary, who need not be a Manager, who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the
Board of Managers (the «Secretary»).

The Board of Managers (if any) will meet upon convocation by the Chairman. A meeting of the Board of Managers (if

any) must be convened by the Chairman if any two (2) Managers so require.

The Chairman will preside at all meetings of the Board of Managers (if any), except that in his absence the Board of

Managers (if any) may appoint another Manager as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented
at such meeting.

Except in cases of urgency or with the consent of all those entitled to attend, at least one (1) week’s notice of Board

of Managers meetings (if any) shall be given in writing to each Manager and transmitted by any means of communication
allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well
as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by the consent in writing,
transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, of each Manager. No sep-
arate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution
of the Board of Managers (if any).

Every meetings of the Board of Managers (if any) shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of

Managers (if any) may from time to time determine. Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers (if
any) by appointing in writing another Manager as his proxy.

A quorum of any meeting of the Board of Managers (if any) shall be the presence or the representation of a majority

of the Managers holding office. Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented
at the meeting. If the votes are equal, the chairperson shall have the casting vote.

One or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call or via any similar means of com-

munication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equivalent to physical presence at the meeting. 

A written resolution, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of

the Board of Managers (if any) which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single doc-
ument or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.

The members shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

Art. 10. Powers of the Managers. The Managers acting jointly, when the Company is managed by two (2) Man-

agers, or the Board of Managers, as the case may be, are/is vested with the broadest powers to perform all acts neces-
sary or useful for accomplishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by the Articles of Association
or by the Laws to the general meeting of members are within the competence of the Managers acting jointly, when the
Company is managed by two (2) Managers or the Board of Managers, as the case may be.

Art. 11. Management Fees and Expenses. The Managers may receive a management fee in respect of the car-

rying out of their management of the Company and shall in addition be reimbursed for all other expenses whatsoever
incurred by the Managers in relation with such management of the Company or the pursuit of the Company’s corporate
object.

72410

Art. 12. Managers’ Liability. No Manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obligation in

relation to the commitments taken on behalf of the Company. Any such Manager is only liable for the performance of
its duties.

Art. 13. Delegation of Powers - Representation of the Company. The Managers may delegate special powers

or proxies or entrust specific permanent or temporary functions to persons or committees of their choice.

The Company will be bound towards third parties by the joint signatures of any two (2) Managers.
The Company will further be bound towards third parties by the single signature or joint signatures of any person(s)

to whom special signatory power has been delegated by the Managers within the limits of such special power.

Art. 14. Conflicts of interest - Indemnity. No contract or other transaction between the Company and any oth-

er company or firm shall be affected or invalidated by the fact that a Manager, officer or employee of the Company has
an interest in, or is a shareholder, director, manager, officer or employee of such other company or firm. Any person
related as afore described to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in busi-
ness shall not, by reason solely of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering, voting
or otherwise acting upon any matters with respect to such contract or business. 

Notwithstanding the above, when the Company is managed by two (2) or more Managers, in the event that any Man-

ager has or may have any personal interest in any transaction of the Company, such Manager shall make known such
personal interest to the Board of Managers or the other Manager and shall not consider or vote on any such transaction,
and such transaction and such interest of any Manager therein shall be reported to the next general meeting of members.

The Company shall indemnify the Managers, officers or employees of the Company and, if applicable, their successors,

heirs, executors and administrators, against damages to be paid and expenses reasonably incurred by them in connection
with any action, suit or proceeding to which they may be made a party by reason of them being or having been Managers,
officers or employees of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the Company
is a shareholder or creditor and by which they are not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to
which they shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In
the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the set-
tlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross
negligence or misconduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to
be indemnified pursuant to the Articles of Association may be entitled.

Art. 15. Records of Resolutions of the Managers. If the Company is managed by two (2) Managers, acting joint-

ly, the resolutions of the Managers shall be recorded in writing. Such resolutions can be documented in a single docu-
ment or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or the two (2)
Managers. Copies or extracts of such resolutions which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be
signed by any one Manager.

If the Company is managed by a Board of Managers, the minutes of any meeting of the Board of Managers will be

signed by the chairman of the meeting. Any proxies will remain attached thereto. Copies or extracts of such minutes
and of written decisions adopted by the Board of Managers in conformity with article 9 of the Articles of Association,
which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the Chairman and by the Secretary (if any)
or by any two (2) Managers.

Art. 16. Auditor(s). The business of the Company and its financial situation, including more in particular its books

and accounts, may and shall in the cases provided by the Laws, be reviewed by one or more auditor(s), who need not
be member(s).

The auditor(s) will be elected by the general meeting of members, who will determine the number of auditor(s), for

a period not exceeding six (6) years, and he/they will hold office until his/their successor(s) are elected. He/they are re-
eligible and he/they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the general meeting
of members.

Chapter IV.- General meeting of members

Art. 17. Powers of the Meeting of Members. Any regularly constituted meeting of members of the Company

represents the entire body of members.

The general meeting of members shall have such powers as are vested with the general meeting of members pursuant

to these Articles of Association and the Laws.

If the Company is composed of one (1) single member, the latter exercises the powers granted by law to the general

meeting of members. Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that situation.
Any references in the Articles of Association to the general meeting of members shall mean references to the single
member.

Art. 18. Annual General Meeting. The annual general meeting of members, to be held if the Company has more

than twenty-five (25) members, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be
specified in the notice convening the annual general meeting, on the first Monday of May at 10.30 a.m.

If that day is a public holiday, a Saturday or a Sunday, the annual general meeting will be held on the next following

business day.

Art. 19. Other General Meetings. If the Company is composed of no more than twenty-five (25) members, the

decisions of the members may be taken in lieu of a general meeting by a vote in writing on the text of the resolutions
to be adopted which will be sent by the Managers to the members in writing and transmitted by any means of commu-
nication allowing for the transmission of a written text. In this latter case, the members are under the obligation to,

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within a delay of fifteen (15) days as from the date of dispatch of the text of the proposed resolution, cast their written
vote and send it to the Company by any means of communication allowing for the transmission of a written text. The
quorum and majority requirements applicable to the adoption of resolutions by the general meeting of members shall
mutatis mutandis apply to the adoption of written resolutions. 

Unless there is only one single member, the members may meet in a general meeting of members upon issuance of

a convening notice in compliance with the Articles of Association or the Laws, by the Managers, failing which, by the
auditor(s) (if any) or, failing which, by members representing more than half (1/2) of the issued capital. The convening
notice sent to each of the members will specify the time and place of the general meeting of members as well as the
agenda and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of members. The agenda for an
extraordinary general meeting shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Associ-
ation and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company. If all the members
are present or represented at a general meeting of members and if they state that they have been informed of the agenda
of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Members’ meetings, including the annual general meeting of members (if any), may be held abroad if, in the judgement

of the Managers, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 20. Attendance - Representation at a General Meeting of Members. All members are entitled to at-

tend and speak at any general meeting of members.

A member may act at any general meeting of members by appointing in writing, to be transmitted by any means of

communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a member himself. The
Managers may determine the form of proxy and may request that the proxies be deposited at the place indicated by the
Managers at least five (5) days prior to the date set for the meeting. Any legal entity, being a member, may execute a
form of proxy under the hand of a duly authorised officer, or may authorise such person as it thinks fit to act as its
representative at any general meeting of members, subject to the production of such evidence of authority as the Man-
agers may require. The Managers may determine any other conditions that must be fulfilled in order to take part in a
general meeting of members.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned. The co-proprietors, the usufructuaries and bare owners

of shares, the creditors and debtors of pledged shares must appoint one sole person to represent them at any general
meeting of members.

Art. 21. Proceedings at a Meeting of Members.  Any general meeting of members shall be presided by the

Chairman or by a person designated by the Managers or, in the absence of such designation, by the general meeting of
members.

The chairman of the general meeting of members shall appoint a secretary. 
The general meeting of members shall elect a scrutineer.
The chairman, the secretary and the scrutineer thus appointed together form the board of the general meeting.

Art. 22. Vote at a General Meeting of Members.  An attendance list indicating the name of the members and

the number of shares for which they vote is signed by each one of them or by their proxy prior to the opening of the
proceedings of the general meeting of members.

The general meeting of members may deliberate and vote only on the items comprised in the agenda.
Voting takes place by a show of hands, unless the general meeting of members resolves to adopt another voting pro-

cedure.

At any general meeting of members other than an extraordinary general meeting convened for the purpose of amend-

ing the Company’s Articles of Association or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and ma-
jority requirements of an amendment to the Articles of Association, resolutions shall be adopted by members
representing more than half (1/2) of the issued capital. If that figure is not reached at the first meeting, the members
shall be convened a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the vote cast,
regardless of the portion of the issued capital represented.

At any extraordinary general meeting of members, convened in accordance with the Articles of Association or the

Laws, for the purpose of amending the Company’s Articles of Association or voting on resolutions whose adoption is
subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Association, resolutions shall be
adopted by a majority of members representing three-quarters (3/4) of the issued capital.

Art. 23. Minutes of Member(s)’ resolutions. The minutes of the general meeting of members shall be signed by

the chairman of the meeting, the secretary of the meeting and the scrutineer of the meeting and may be signed by any
members or proxies of members, who so request. 

The resolutions adopted by the single member shall be documented in writing and signed by the single member.
Copies or extracts of the resolutions adopted by the single member, of the minutes of the general meeting of mem-

bers as well as the written members’ resolutions to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by
the Chairman or any Manager.

Chapter V.- Financial year, Distribution of earnings

Art. 24. Financial Year. The Company’s financial year shall begin on the first day of January each year and end on

the last day of December the same year.

Art. 25. Adoption of Financial Statements. At the end of each financial year, the accounts are closed, the Man-

agers draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with
the Laws and Luxembourg accounting practice. 

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The annual accounts are submitted to the general meeting of members, who shall consider and, if thought fit, adopt

these annual accounts.

Prior to such approval, each member or its attorney-in-fact may peruse these financial documents at the registered

office of the Company. If the Company is composed of more than twenty-five (25) members, such right may only be
exercised within a time period of fifteen (15) days preceding the date set for the annual general meeting of members.

Art. 26. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company at least five per cent (5%) shall

each year be allocated to the reserve required by the Laws (the «Legal Reserve»). That allocation to the Legal Reserve
will cease to be required as soon and as long as such Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital
of the Company.

After the allocations to the Legal Reserve, the general meeting of members shall determine how the remainder of

the annual net profits, will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision,
to carry it forward to the next following financial year or to distribute it, together with carried forward profits, distrib-
utable reserves or share premium, to the members, each share entitling to the same proportion in such distributions.

In compliance with the foregoing provisions and the Laws, the Managers may pay out an advance payment on divi-

dends to the members. The Managers shall fix the amount and the date of payment of any such advance payment.

Chapter VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 27. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved at any time, notwithstanding the duration prior

to the term provided in article 4 of the Articles of Association, by a resolution of the general meeting of members adopt-
ed in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles of Association or, as the case may be, by the
Laws for any amendment of the Articles of Association.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Managers or such other person (who

may be individuals or legal entities) appointed by the general meeting of members, who will determine their powers and
their compensation.

After payment of all debts of and any charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the net

liquidation proceeds shall be distributed to the members in conformity with and so as to achieve on an aggregate basis
the same financial result as the distribution rules set out for dividend distributions.

Chapter VII.- Applicable law

Art. 28. Applicable Law. All matters not governed by the Articles of Association shall be determined in accord-

ance with the Laws, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and payment

The Articles of Association of the Company having thus been drawn up by the person appearing, this person appear-

ing has subscribed for all the one hundred and twenty-five (125) shares issued by the Company and has fully paid the
par value of said shares in cash.

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in

article 183 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately two thousand Euro.

<i>Transitory Provisions

The first financial year will begin on the date of incorporation of the Company and will end on the last day of Decem-

ber 2006.

<i>Extraordinary General Meeting

The appearing party, representing the entire subscribed capital of the Company, acting in lieu of the general meeting

of shareholders, has immediately taken the following resolutions:

1. The sole shareholder resolved to set at six the number of Managers and further resolved to elect, with immediate

effect, the following persons as Managers for an indefinite period of time:

- Mr Andrew Marchant, born on 31 May 1955 in Bedhampton (UK), Chairman PRIVATE EQUITY, residing profes-

sionally at 105 Piccadilly, London W1J 7NJ, UK; 

- Mr Bernard Sabrier, born on 12 February 1953 in Casablanca (Morocco), Chairman, UNIGESTION, residing pro-

fessionally at 105 Piccadilly, London W1J 7NJ, UK;

- Mr Christopher Sharples, born on 24 May 1947 in London (UK), Non-Executive Director, UNIGESTION, residing

professionally at 105 Piccadilly, London W1J 7NJ, UK;

- Mr Gérard Pfauwadel, born on 22 June 1950 in Montbéliard (France), Chairman and Managing Director, UNIGES-

TION ASSET MANAGEMENT (FRANCE) S.A., residing professionally at 12, avenue Matignon, 75008 Paris, France;

- Dr Hanspeter Bader, born on 8 May 1964 in Buelach (Switzerland), Managing Director PRIVATE EQUITY, Uniges-

tion, residing professionally at 8C, avenue de Champel, 1206 Geneva, Switzerland; and

- Mr Ian Baillie, born on 21 September 1955 in London (UK), Managing Director, NORTHERN TRUST GLOBAL

SERVICES LTD LUXEMBOURG BRANCH, residing professionally at 16, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg. 

2. The sole shareholder resolved to set at one (1) the number of auditors and further resolved to elect, with imme-

diate effect, ERNST &amp; YOUNG, société anonyme, 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, as auditors in the sense

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of Article 16 of the Articles of Association, for a period ending on the date of approval of the annual accounts for the
year 2006.

3. The sole shareholder resolved to establish the registered office at Rose des Vents, fourth floor, 16, rue Erasme, L-

1468 Luxembourg.

Whereof the present deed was drawn up by the undersigned notary in Luxembourg, on the day named at the begin-

ning of this document.

The undersigned notary, who knows the English language states herewith that on request of the above person ap-

pearing, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the person appearing and
in case of divergences between the English and the German text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who are known to the undersigned notary by their sur-

name, first name, civil status and residence, the person appearing signed together with the undersigned notary this orig-
inal deed.

Folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausend und sechs, am neunundzwanzigsten Mai.
Vor dem unterzeichnenden Notar Maître Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sassenheim (Großherzogtum Luxem-

burg).

Ist erschienen:

UNIGESTION HOLDING, eine Aktiengesellschaft (société anonyme) Schweizer Rechts, mit Gesellschaftssitz in CH-

1206 Genf, avenue de Champel, 8C, eingetragen im Handelsregister von Genf unter der Handelsregisternummer 07155/
1988,

vertreten durch Herrn Jean-Paul Spang, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer am 19. Mai 2006 in Genf

erteilten Vollmacht.

Die oben genannte Vollmacht, welche von der erschienenen Person und dem unterzeichnenden Notar unterzeichnet

wurde, bleiben der vorliegenden notariellen Urkunde zum Zwecke der Registrierung beigefügt.

Die erschienene Person hat für die zu gründende Gesellschaft den nachfolgenden Gesellschaftsvertrag aufgesetzt:

Kapitel I.- Form, Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Form, Name. Hiermit wird eine Gesellschaft (die «Gesellschaft») in Form einer Gesellschaft mit beschränk-

ter Haftung errichtet, die den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg (die «Gesetze») und den Bestimmungen der
vorliegenden Satzung (die «Satzung») unterliegt.

Die Gesellschaft besteht ursprünglich aus einem Alleingesellschafter, Eigentümer aller Gesellschaftsanteile. Die Ge-

sellschaft kann jedoch jederzeit, insbesondere infolge der Übertragung von Gesellschaftsanteilen oder einer Neuausgabe
von Gesellschaftsanteilen, aus mehreren Gesellschaftern bestehen, deren Zahl vierzig (40) Gesellschafter nicht über-
schreiten darf.

Die Gesellschaft existiert unter dem Namen PRIVATE EQUITY CAPITAL GERMANY GP, S.à r.l.

Art. 2. Sitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Gemeinde Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Der Gesellschaftssitz kann aufgrund eines Beschlusses der Geschäftsführer an jeden anderen Ort innerhalb der Ge-

meinde Luxemburg verlegt werden.

Zweigniederlassungen oder andere Büros der Gesellschaft im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland können

durch einen Beschluss der Geschäftsführer errichtet werden.

Sollten die Geschäftsführer der Auffassung sein, dass außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder

sozialer Art aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, die die normale Geschäftsführung der Gesellschaft am Ge-
sellschaftssitz oder die Verbindung mit dem Gesellschaftssitz beziehungsweise zwischen dem Gesellschaftssitz und Per-
sonen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur völligen Beilegung der
außergewöhnlichen Ereignisse, ins Ausland verlegt werden. Diese vorübergehenden Maßnahmen haben keinerlei Aus-
wirkungen auf das Statut der Gesellschaft, welche unbeschadet der provisorischen Verlegung ihres Sitzes weiterhin den
luxemburgischen Gesetzen unterliegt. Diese vorübergehende Maßnahme ist von den Geschäftsführern zu beschließen
und den hiervon betroffenen Dritten mitzuteilen.

Art. 3. Gegenstand. Der Gegenstand der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in luxemburgischen und/

oder ausländischen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Nutzung und Verwertung, aller Art von solchen Beteiligungen,
und insbesondere die Verwaltung einer Beteiligung in PRIVATE EQUITY CAPITAL GERMANY SeCS SICAR, einer Kom-
manditgesellschaft Luxemburger Rechts, welche insbesondere dem Gesetz vom 15. Juni 2004 über die Investmentge-
sellschaft zur Anlage in Risikokapital (die «SICAR») unterliegt, und dies in ihrer Eigenschaft als Komplementär und
Geschäftsführer dieser Gesellschaft.

Die Gesellschaft ist befugt, den Unternehmen welche derselben Gesellschaftergruppe wie die Gesellschaft oder die

SICAR angehören, jegliche finanzielle Hilfe zu gewähren und insbesondere Darlehen sowie Sicherheiten in jeglicher
Form und jedweder Art bereitzustellen.

Die Gesellschaft ist ebenfalls berechtigt in Immobilien, geistige Eigentumsrechte, sowie in bewegliche oder unbeweg-

liche Vermögenswerte in jeglicher Form und jedweder Art zu investieren.

Die Gesellschaft ist berechtigt ein Darlehen in jeglicher Form und jedweder Natur aufzunehmen und Schuldverschrei-

bungen, Schuldscheine oder ähnliche Schuldurkunden auszugeben.

Generell ist die Gesellschaft berechtigt, sämtliche kommerzielle, industrielle oder finanzielle Geschäfte zu betreiben,

welche zur Ausführung und Entwicklung des Gesellschaftsgegenstandes dient.

Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

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Kapitel II.- Kapital, Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Kapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro

(EUR 12.500,-) aufgeteilt in hundertfünfundzwanzig (125) Anteile. Jedes Anteil hat einen Nennwert von hundert Euro
(EUR 100,-) und ist vollständig eingezahlt.

Jedes Anteil ist vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen des Gesetzes oder der vorliegenden Satzung mit denselben

Rechten und Pflichten ausgestattet.

Zusätzlich zu dem Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden, in das sämtliche Emissionsaufgel-

der, die auf einen Anteil zusätzlich zu seinem Nennwert eingezahlt werden, übertragen werden. Der Betrag dieses Auf-
geldkontos kann für die Zahlung von Anteilen, die die Gesellschaft von ihren Gesellschaftern zurückkauft, zum Ausgleich
von realisierten Nettoverlusten, zur Auszahlung an die Gesellschafter in Form von Dividenden oder zur Bereitstellung
der gesetzlichen Rückstellungen genutzt werden.

Art. 6. Anteile. Der Alleingesellschafter kann seine Anteile frei übertragen.
Besteht die Gesellschaft aus mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar. An Nichtge-

sellschafter, und falls nicht anders verfügt durch gesetzliche Bestimmungen, dürfen die Anteile nur mit dem bei einer
Hauptversammlung erklärten Einverständnis der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des ausgegebenen Kapitals
darstellen, übertragen werden.

Die Übertragung von Anteilen muss durch eine notarielle Urkunde oder durch einen privatschriftlichen Vertrag be-

legt werden. Solange eine solche Übertragung der Gesellschaft nicht ordnungsgemäß angezeigt oder von ihr angenom-
men worden ist gemäß den in Artikel 1690 des Bürgerlichen Gesetzbuchs Luxemburgs über die Forderungsübertragung
festgelegten Regeln, ist jene Übertragung der Gesellschaft und Dritten gegenüber nicht bindend.

Das Eigentum an einem Anteil beinhaltet zugleich implizit das Einverständnis mit der Satzung und den von dem Al-

leingesellschafter oder denen von der Hauptversammlung angenommenen Beschlüssen.

Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme, vorbehaltlich der durch die Gesetze auferlegten Beschränkungen.

Art. 7. Erhöhung oder Herabsetzung des Kapitals. Das ausgegebene Kapital der Gesellschaft kann einmalig

oder mehrfach durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder, wo dies der Fall ist, der Hauptversammlung, der in
Übereinstimmung mit den, nach dieser Satzung oder den zur Änderung dieser Satzung ergangenen Gesetzen, erforder-
lichen Quorum und Mehrheiten, angenommen wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

Die Gesellschaft darf ihre eigenen Anteile nur unter Berücksichtigung ihrer unverzüglichen Annullierung erwerben.

Art. 8. Handlungsunfähigkeit oder Insolvenz eines Gesellschafters. Die Handlungsunfähigkeit oder Insolvenz

oder ein vergleichbarer, den Alleingesellschafter oder einen anderen Gesellschafter betreffenden Umstand führt die Ge-
sellschaft nicht zur Auflösung.

Kapitel III.- Geschäftsführer, Wirtschaftsprüfer

Art. 9. Verwaltung. Die Gesellschaft wird durch mindestens zwei Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter sein

müssen, (die «Geschäftsführer») gemeinschaftlich oder durch ein Gremium von Geschäftsführern geleitet, das aus nicht
weniger als drei Mitgliedern besteht, die nicht Gesellschafter sein müssen (der «Geschäftsführungsrat»), verwaltet. Jeder
Verweis in dieser Satzung auf die Geschäftsführer beinhaltet den Verweis auf den Geschäftsführungsrat.

Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung gewählt, die ihre Anzahl und ihre Amtsdauer festlegen. Sie

verbleiben bis zur Wahl ihrer Nachfolger im Amt. Sie sind erneut wählbar und können jederzeit, mit oder ohne Angabe
von Gründen, durch einen Beschluss der Hauptversammlung abberufen werden.

Der Geschäftsführungsrat (falls es einen solchen gibt) ernennt aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden (der «Vor-

sitzende»). Der Geschäftsführungsrat (falls es einen solchen gibt) kann ebenso einen Schriftführer ernennen, der nicht
Mitglied des Geschäftsführungsrates sein muss und der für die Protokollführung während der Sitzungen des Geschäfts-
führungsrates verantwortlich ist (der «Schriftführer»).

Der Geschäftsführungsrat (falls es einen solchen gibt) tritt nach Einberufung durch den Vorsitzenden zusammen. Eine

Sitzung des Geschäftsführungsrats (falls es einen solchen gibt) muss ferner auf Wunsch zweier seiner Mitglieder einbe-
rufen werden.

Der Vorsitzende steht allen Sitzungen des Geschäftsführungsrats (falls es einen solchen gibt) vor, es sei denn, dass

der Geschäftsführungsrat (falls es einen solchen gibt) wegen der Abwesenheit des Vorsitzenden ein anderes Mitglied als
Vorsitzenden auf Zeit durch Mehrheitswahl in dieser Sitzung ernannt hat.

Außer in Dringlichkeitsfällen oder bei einer vorher erteilten Zustimmung aller Teilnahmeberechtigten, werden die

Sitzungen des Geschäftsführungsrats (falls es einen solchen gibt) eine Woche vor ihrem Termin schriftlich durch ein, die
Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmedium einberufen. Jedes dieser Einberufungsschreiben soll Ort und
Zeit der Sitzung sowie die Tagesordnung und die Eigenart der zu behandelnden Geschäftstätigkeit angeben. Jedes Mit-
glied des Geschäftsführungsrats (falls es einen solchen gibt) kann schriftlich durch ein, die Schriftlichkeit gewährleisten-
des Kommunikationsmedium auf die Benachrichtigung verzichten. Für Sitzungen, deren Veranstaltungsort und Zeit in
einem zuvor angenommenen Beschluss des Geschäftsführungsrats (falls es einen solchen gibt) festgelegt worden sind,
ist keine gesonderte Benachrichtigung erforderlich.

Jede Geschäftsführungsratssitzung findet in Luxemburg oder an jedem anderen Ort, den der Geschäftsführungsrat

(falls es einen solchen gibt) hierfür bestimmt hat, statt. Jedes Geschäftsführungsratsmitglied kann sich bei den Geschäfts-
führungsratssitzungen durch ein anderes Geschäftsführungsratsmitglied vertreten lassen, indem er dieses hierzu schrift-
lich bevollmächtigt.

Die Beschlussfähigkeit des Geschäftsführungsrats (falls es einen solchen gibt) erfordert die Anwesenheit einer Mehr-

heit von Mitglieder. Entschlüsse werden per Mehrheitsentscheid aller bei der Sitzung anwesenden oder vertretenen Ge-

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schäftsführungsratsmitglieder gefasst. Im Falle wo keine Mehrheitsentscheidung hervorkommt ist der Beschluss des
Vorsitzenden ausschlaggebend.

Ein oder mehrere Geschäftsführungsratsmitglieder können an einer Sitzung durch eine Telefonkonferenzschaltung

oder durch ähnliche, gleichzeitige und gegenseitige Kommunikation zwischen den Teilnehmern sicherstellende Mittel
teilnehmen. Diese Teilnahmeform wird der persönlichen Anwesenheit in einer Sitzung gleich gestellt.

In Dringlichkeitsfällen steht eine von allen Geschäftsführungsratsmitgliedern unterzeichnete Entscheidung einem Be-

schluss gleich, der in einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Geschäftsführungsratssitzung gefasst worden
wäre. Ein solcher Beschluss kann in einem einzigen Dokument oder in mehreren getrennten Dokumenten desselben
Inhalts und jeweils von einem oder mehreren Geschäftsführern unterzeichnet festgehalten sein.

Die Gesellschafter sollen weder an der Geschäftsführung der Gesellschaft teilnehmen noch sich in diese einmischen.

Art. 10. Befugnisse der Geschäftsführer. Die gemeinsam handelnden Geschäftsführer - falls die Gesellschaft von

zwei Geschäftsführern geleitet wird - beziehungsweise, der Geschäftsführungsrat, haben die weitest gehenden Befugnis-
se, um alle zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendigen oder nützlichen Handlungen vorzunehmen. Sämtliche
Befugnisse, die die Satzung oder die Gesetze nicht ausdrücklich der Hauptversammlung übertragen haben, fallen in die
Zuständigkeit der Geschäftsführer welche gemeinsam handeln, wenn die Gesellschaft von zwei Geschäftsführern geleitet
wird, beziehungsweise, des Geschäftsführungsrates.

Art. 11. Kosten der Geschäftsführung und Ausgaben. Die Geschäftsführer dürfen zur Ausführung der Verwal-

tung eine Vergütung erhalten und ferner einen Ersatz aller Aufwendungen, die sie hierbei oder bei der Verfolgung des
Gesellschaftszwecks gemacht haben, erhalten.

Art. 12. Haftung der Geschäftsführung. Einen Geschäftsführer trifft keine persönliche Haftung hinsichtlich der

aufgrund seiner Funktion für die Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen. Jeder Geschäftsführer ist nur für die Aus-
führung seiner Aufgaben verantwortlich.

Art. 13. Übertragung von Befugnissen - Vertretung der Gesellschaft. Die Geschäftsführer können einer

oder mehreren Personen oder einem oder mehreren Ausschüssen ihrer Wahl besondere Befugnisse oder Vollmachten
übertragen oder letztere mit dauernden oder Zeitweisen Funktionen ausstatten.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern vertreten.
Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber ferner durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift

derjenigen Person(en) vertreten, denen die besondere Zeichnungsbefugnis von den Geschäftsführern übertragen wur-
de, aber immer nur im Rahmen dieser besonderen Zeichnungsvollmacht.

Art. 14. Interessenkonflikte - Freistellung. Kein Vertrag oder sonstiges Rechtsgeschäft zwischen der Gesell-

schaft und einer anderen Gesellschaft oder einer anderen Firma werden in ihrer Wirksamkeit dadurch beeinflusst wer-
den, dass ein Geschäftsführer, einer oder mehrere der Angestellten oder Arbeitnehmer der Gesellschaft ein
persönliches Interesse bezüglich der anderen Gesellschaft oder Firma haben oder ein Anteilsinhaber, Verwaltungsrats-
mitglied, Geschäftsführer, Angestellter oder Arbeitnehmer der anderen Gesellschaft oder Firma sind. Jede Person, die
in der zuvor beschriebenen Weise mit einer Gesellschaft oder einer Firma verbunden ist und mit denen die Gesellschaft
vertraglich oder in anderer Weise in Geschäftsbeziehungen treten wird, soll nicht alleine wegen dieser Verbindung, an
der Abstimmung oder der Vornahme anderer Handlungen in Bezug auf einen solchen Vertrag oder sonstigen Geschäfts-
tätigkeit gehindert sein.

Ungeachtet des Vorstehenden, falls die Gesellschaft von zwei (2) oder mehreren Geschäftsführern geführt wird, soll

jeder Geschäftsführer im Falle eines persönlichen Interesses an einer Geschäftstätigkeit der Gesellschaft, dies dem Ge-
schäftsführungsrat oder jeweils anderen Geschäftsführer bekannt machen, und nicht über diese Geschäftstätigkeit der
Gesellschaft mit beraten oder abstimmen. Diese Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und das persönliche Interesse des
Mitglieds des Geschäftsführungsrates oder des Geschäftsführers ist der nächsten Hauptversammlung zu berichten.

Die Gesellschaft wird die Geschäftsführer, Verwaltungsratsmitglieder oder die Angestellten oder Arbeitnehmer, und,

wo dies der Fall ist, deren Nachkommen, Erben, Erbvollstrecker und Verwalter für sämtlichen Schadensersatz und ver-
nünftige Auslagen, die sie in ihrer Eigenschaft als Partei im Zusammenhang mit einer Handlung, einer Klage oder einem
Verfahren in ihrer Eigenschaft als Anteilsinhaber, Geschäftsführungsratsmitglied, Geschäftsführer, Angestellter oder Ar-
beitnehmer der Gesellschaft, oder, auf Verlangen der Gesellschaft, jeder anderen Gesellschaft, deren Anteilsinhaber
oder Gläubiger die Gesellschaft ist, zahlen mussten und für die sie keine anderweitige Entschädigung bekommen, ent-
schädigen. Diese Entschädigung spielt nur mit Ausnahme der Angelegenheiten, deretwegen die vorgenannten Personen
in besagter Handlung, Klage oder Verfahren wegen grober Fahrlässigkeit oder Misswirtschaft verurteilt wurden. Im Falle
einer Einigung bezieht sich die Entschädigung nur auf jene Punkte der Einigung, zu denen der Gesellschaft von ihrem
Rechtsberater dargelegt wurde, dass die zu entschädigende Person sich keiner groben Fahrlässigkeit oder Misswirtschaft
schuldig gemacht hat. Das vorgenannte Recht auf Entschädigung schließt keine anderen Entschädigungsansprüche, zu
welchen die Satzung berechtigt, aus.

Art. 15. Aufzeichnung der Beschlüsse der Geschäftsführung. Falls die Gesellschaft von zwei (2) Geschäfts-

führern gemeinschaftlich geführt wird, werden die Beschlüsse der beiden Geschäftsführer schriftlich festgehalten. Diese
Beschlüsse können in einem einzigen Dokument oder in mehreren getrennten Dokumenten desselben Inhalts und je-
weils von einem oder beiden Geschäftsführern unterzeichnet festgehalten werden. Kopien oder Auszüge dieser Proto-
kolle, die in rechtlichen Verfahren oder anderweitig übermittelt werden, unterzeichnet einer der Geschäftsführer.

Falls die Gesellschaft von einem Geschäftsführungsrat geführt wird, werden die Protokolle der Geschäftsführungs-

ratssitzung von dem Sitzungsvorsitzenden unterzeichnet. Jede erteilte Vollmacht bleibt dem Protokoll beigefügt. Kopien
oder Auszüge dieser Protokolle, und von schriftlichen Beschlüssen des Geschäftsführungsrates welche gemäß Artikel 9
der Satzung gefasst wurden, die in rechtlichen Verfahren oder anderweitig übermittelt werden, werden von dem Vor-

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sitzenden und, soweit vorhanden, dem Schriftführer, oder zwei sonstigen Mitgliedern des Geschäftsführungsrates un-
terzeichnet.

Art. 16. Wirtschaftsprüfer. Die Geschäfte der Gesellschaft und ihre finanzielle Situation, einschließlich der Bücher

und Konten, werden, und müssen in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen, von einem oder mehreren Wirtschaftsprü-
fer, die nicht Gesellschafter zu sein brauchen, durchgesehen.

Der/die Wirtschaftsprüfer werden von der Hauptversammlung, die ihre Anzahl festlegt, für eine Dauer von nicht

mehr als sechs Jahren gewählt. Sie werden bis zur Wahl ihrer Nachfolger im Amt bleiben. Sie sind erneut wählbar und
können jederzeit, mit oder ohne Angabe von Gründen, durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder, wo dies
der Fall ist, der Hauptversammlung, abberufen werden.

Kapitel IV.- Gesellschafterversammlung

Art. 17. Befugnisse der Gesellschafterversammlung. Jede ordnungsgemäß einberufene Gesellschafterver-

sammlung vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter (die «Gesellschafterversammlung»). 

Sie besitzt die ihr nach dieser Satzung und nach den Gesetzen zukommenden Befugnisse.
Besteht die Gesellschaft nur aus einem Alleingesellschafter, übt dieser die Befugnisse aus, die das Gesetz der Gesell-

schafterversammlung übertragen hat. Die Artikel 194 bis 196 und 199 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom
10. August 1915 sind hierauf nicht anwendbar. Jeder Verweis in dieser Satzung auf die Gesellschafterversammlung be-
inhaltet den Verweis auf den Alleingesellschafter.

Art. 18. Jahreshauptversammlung. Die Jahreshauptversammlung der Gesellschafter, die lediglich abzuhalten ist,

wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig Gesellschafter hat, wird am Sitz der Gesellschaft oder an jedem anderen,
in der Hinweisbekanntmachung spezifizierten Platz am ersten Montag im Monat mai um 10.30 Uhr abgehalten.

Fällt dieser Tag auf einen gesetzlichen Feiertag, auf einen Samstag oder einen Sonntag, wird die Versammlung am

nächstfolgenden Geschäftstag abgehalten.

Art. 19. Weitere Gesellschafterversammlungen.  Besteht die Gesellschaft aus nicht mehr als fünfundzwanzig

Gesellschaftern, können die Gesellschafter über den Text der anzunehmenden Beschlüsse, der ihnen von den Geschäfts-
führern schriftlich durch ein die Schriftlichkeit des Textes gewährleistendes Medium übermittelt wird, in schriftlicher
Abstimmung entscheiden. Im letzteren Fall sind die Gesellschafter verpflichtet innerhalb einer Frist von fünfzehn Tagen
seit dem Eingang des Textes des vorgeschlagenen Beschlusses ihre Entscheidung zu treffen und sie der Gesellschaft
durch jedes, die Schriftlichkeit gewährleistende Medium zukommen zu lassen. Die zur Beschlussfassung erforderlichen
Quorum und Mehrheiten bei Beschlüssen der Gesellschafterversammlung sind mutatis mutandis auf die Beschlussfas-
sung im schriftlichen Verfahren anwendbar.

Außer in Fällen eines Alleingesellschafters, können die Gesellschafter auf Einberufungsschreiben, ausgegeben in Über-

einstimmung mit dieser Satzung und den Gesetzen, durch die Geschäftsführer, in zweiter Linie durch die Wirtschafts-
prüfer und nachrangig nach diesen, durch die Gesellschafter, die die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten,
zusammentreten. Das an die Gesellschafter versandte Einberufungsschreiben gibt den Ort und die Zeit sowie die Ta-
gesordnung und die Art der zu behandelnden Geschäftspunkte der jeweiligen Gesellschafterversammlung an. Die Ta-
gesordnung einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung muss, insofern angebracht, die vorzunehmenden
Änderungen in der Satzung beschreiben und, soweit erforderlich, den Wortlaut der Änderungen ausführen, die Auswir-
kungen auf Gesellschaftszweck und -form der Gesellschaft haben.

Sind alle Gesellschafter bei einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, über die Ta-

gesordnung der Versammlung unterrichtet zu sein, so kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung abgehalten
werden.

Gesellschafterversammlungen, einschließlich der Jahreshauptversammlung, können außer Landes abgehalten werden,

wenn dies nach dem endgültigen Urteil der Geschäftsführer durch die Umstände höherer Gewalt angebracht ist.

Art. 20. Teilnahme - Vertretung bei den Gesellschafterversammlungen. Alle Gesellschafter besitzen bei

jeder Gesellschafterversammlung ein Teilnahme- und ein Rederecht.

Ein Gesellschafter kann sich durch schriftliche Ermächtigung, welche durch ein die Schriftlichkeit wahrende Übertra-

gungsweise übermittelt wurde, bei jeder Gesellschafterversammlung durch eine andere Person, die nicht selbst Gesell-
schafter sein muss, vertreten lassen. Die Geschäftsführer können die Form der Vertretungserklärung sowie deren
Hinterlegung mindestens fünf Tage vor Sitzungsbeginn festlegen. Jede juristische Person, die Gesellschafter ist, kann ihre
Vertretungserklärung durch einen ordnungsgemäß ernannten Vertreter erstellen oder eine ihr geeignet erscheinende
Person zur Vertretung bei einer Gesellschafterversammlung ernennen, jedoch unter der Bedingung des Ermächtigungs-
nachweises auf Verlangen der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer können weitere Bedingungen aufstellen, die zur
Teilnahme an einer Gesellschafterversammlung erfüllt sein müssen.

In Bezug auf die Gesellschaft ist jeder Anteil unteilbar. Die Miteigentumsinhaber, die Nießbraucher und die bloßen

Eigentümer von Anteilen, sowie die Pfandgläubiger und die Pfandschuldner von Anteilen müssen einen einzigen Vertre-
ter zu ihrer Vertretung bei der Gesellschafterversammlung bestimmen.

Art. 21. Verfahren bei den Gesellschafterversammlungen. Der Vorsitzende oder eine von den Geschäftsfüh-

rern oder, gegebenenfalls, dem Geschäftsführungsrat bestimmte Person steht jeder Gesellschafterversammlung vor.

Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung ernennt einen Schriftführer.
Die Gesellschafterversammlung wählt aus den anwesenden oder vertretenen Gesellschaftern einen Stimmenzähler.
Der Vorsitzende, der Schriftführer und der Stimmenzähler bilden zusammen den Vorstand der Gesellschafterver-

sammlung.

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Art. 22. Abstimmung bei der Gesellschafterversammlung. Eine Anwesenheitsliste, die die Namen der Ge-

sellschafter und die Anzahl ihrer zur Abstimmung berechtigenden Anteile angibt, wird von den Gesellschaftern oder von
ihren Vertretern vor der Eröffnung der Gesellschafterversammlung unterzeichnet.

Die Gesellschafterversammlung darf nur über solche Punkte beraten und abstimmen, die auf der Tagesordnung auf-

geführt sind.

Die Abstimmungen finden per Handzeichen statt, falls nicht die Gesellschafterversammlung beschlossen hat ein an-

deres Abstimmungsverfahren anzunehmen.

Bei jeder Gesellschafterversammlung, mit Ausnahme der außerordentlichen Gesellschafterversammlungen, die zum

Zwecke der Abänderung der Satzung oder zur Abstimmung über Beschlüsse, deren Annahme den Quorum- oder Mehr-
heitserfordernissen einer Abänderung der Satzung unterliegt, werden die Beschlüsse von einer Mehrheit der anwesen-
den oder vertretenen Gesellschaftern, die die Hälfte des ausgegebenen Kapitals vertreten, angenommen. Sollte das
genannte Quorum nicht anwesend sein, kann per Einschreibebrief eine neue Gesellschafterversammlung einberufen
werden, welche keinem Quorumerfordernis unterliegt.

Bei jeder außerordentlichen Gesellschafterversammlung, die zum Zwecke der Abänderung der Satzung oder zur Ab-

stimmung über Beschlüsse, deren Annahme den Quorum- oder Mehrheitserfordernissen einer Abänderung der Satzung
unterliegt, einberufen wurde, werden Beschlüsse gültig durch eine Mehrheit der Gesellschafter, die mindestens drei
Viertel des ausgegebenen Kapitals vertreten, angenommen.

Art. 23. Protokoll. Das Sitzungsprotokoll der Gesellschafterversammlung wird vom Vorsitzenden der Versamm-

lung, dem Schriftführer und dem Stimmenzähler der Versammlung unterzeichnet. Es kann auf Verlangen von jedem Ge-
sellschafter oder Vertreter eines Aktionärs unterzeichnet werden.

Die von dem Alleingesellschafter angenommenen Beschlüsse werden schriftlich festgehalten und von dem Alleinge-

sellschafter unterzeichnet.

Kopien oder Auszüge der von dem Alleingesellschafter angenommenen Beschlüsse, des Sitzungsprotokolls der Ge-

sellschafterversammlung sowie die schriftlichen Beschlüsse der Gesellschafter, die in gerichtlichen Verfahren oder an-
derweitig übermittelt werden, sollen von dem Vorsitzenden oder einem der Geschäftsführer unterzeichnet werden.

Kapitel V.- Geschäftsjahr, Ausschüttung und Verteilung von Gewinnen

Art. 24. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet

am letzten Tag des Monats Dezember des selben Jahres.

Art. 25. Annahme der Finanzberichte. Am Ende eines jeden Finanzjahres werden die Konten geschlossen und

die Geschäftsführer erstellen in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen und den luxemburgischen Buch-
haltungsvorschriften ein Verzeichnis der Vermögensanlagen und Verpflichtungen, die Bilanz und die Gewinn- und Ver-
lustrechnung.

Dieser Jahresabschluss wird der Hauptversammlung unterbreitet, welche hierüber beraten und, im Falle der Zustim-

mung, diesen annehmen wird.

Vor dieser Annahme, kann jeder Gesellschafter oder sein Berater die finanztechnischen Unterlagen am Gesellschafts-

sitz durchlesen. Besteht die Gesellschaft aus mehr als fünfundzwanzig Gesellschaftern, kann dieses Recht nur während
einer Zeitspanne von fünfzehn Tagen vor dem Datum der Jahreshauptversammlung ausgeübt werden.

Art. 26. Gewinnverteilung. Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden mindestens 5% der gesetzlich

vorgesehenen Rückstellungen (die «gesetzliche Rückstellung») zugewiesen. Diese Verpflichtung entfällt, sobald die ge-
setzliche Rückstellung die Höhe von 10% des ausgegebenen Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Nach der Bereitstellung der gesetzlichen Rückstellung wird die Hauptversammlung festlegen, wie der verbleibende

Überschuss an Reingewinn verteilt werden soll; ob durch vollständige oder teilweise Bildung einer Rückstellung oder als
Zuweisung zu einer Provisionszahlung; durch Übernahme bis in das nächste Geschäftsjahr oder durch Ausschüttung,
gemeinsam mit den übernommenen Gewinnen, den ausschüttungsfähigen Rückstellungen oder den Ausgabeprämien, an
die Gesellschafter, wobei jeder Anteil zu einer gleich großen Berücksichtigung bei der Ausschüttung berechtigt.

Vorbehaltlich der gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen und unter Berücksichtigung der vorstehenden Bestim-

mungen, können die Geschäftsführer eine Abschlagsdividende an die Gesellschafter auszahlen. Die Geschäftsführer le-
gen die Summe und das Datum einer solchen Abschlagszahlung fest.

Kapitel VI.- Auflösung, Abwicklung

Art. 27. Auflösung, Abwicklung. Die Gesellschaft kann zu einem früheren als dem in Artikel 4 dieser Satzung

vorgesehenen Zeitpunkt durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder, wo dies der Fall ist, der Hauptversamm-
lung, der in Übereinstimmung mit den nach dieser Satzung oder den zur Änderung dieser Satzung ergangenen Gesetzen,
erforderlichen Quorum und Mehrheiten gefasst worden ist, aufgelöst werden.

Wird die Gesellschaft aufgelöst, soll ihre Abwicklung von den Geschäftsführern oder jeder anderen (natürlichen oder

juristischen) Person ausgeführt werden, deren Befugnisse und deren Vergütung von dem Alleingesellschafter oder, wo
dies der Fall ist, von der Hauptversammlung festgelegt werden.

Nach Begleichung aller Schulden und sonstiger gegen die Gesellschaft bestehenden Ansprüche wird der Reinerlöse

aus der Abwicklung an die Gesellschafter so verteilt, dass ihre Grundlage insgesamt der wirtschaftlich anvisierten Aus-
schüttung der Dividenden entspricht.

Kapitel VII.- Anwendbares Recht

Art. 28. Anwendbares Recht. Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt sind,

bestimmen sich nach den Gesetzen, insbesondere nach dem Gesetz über die Handelsgesellschaften vom 10. August
1915, in seiner zuletzt geltenden Fassung.

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<i>Zeichnung und Einzahlung

Die Satzung ist somit von der erschienenen Partei erstellt worden, welche alle hundertfünfundzwanzig (125) Anteilen

gezeichnet sowie den vollständigen Nominalwert der Anteilen in bar eingezahlt hat.

Beweis über alle diese Zahlungen wurde dem unterzeichnenden Notaren überbracht, der die Beachtung des Artikel

183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 in seiner zuletzt geltenden Fassung feststellt.

<i>Geschätzte Kosten

Die Auslagen, Kosten, Aufwendungen und Lasten jeglicher Art, die der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung entste-

hen, werden auf ungefähr zweitausend EUR geschätzt.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Dezember

2006.

<i>Außerordentliche Generalversammlung

Die erschienene Partei welche die Gesamtheit des gezeichneten Kapitals der Gesellschaft vertritt und stellvertretend

für die Gesellschafterversammlung handelt, hat unverzüglich folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Alleingesellschafter beschließt, die Anzahl der Geschäftsführer auf sechs (6) festzulegen, und beschließt außer-

dem, folgende Personen für einen unbefristeten Zeitraum zu Geschäftsführern zu ernennen:

- Herrn Andrew Marchant, Vorstandsvorsitzender von Private Equity, geboren in Bedhampton (Vereinigtes König-

reich), am 31. Mai 1955, mit Berufsanschrift in London W1J7NJ, UK, Picadilly, 105;

- Herrn Bernard Sabrier, Vorstandsvorsitzender von UNIGESTION, geboren in Casablanca (Marokko), am 12. Fe-

bruar 1953, mit Berufsanschrift in London W1J7NJ, UK, Picadilly, 105;

- Herrn Christopher Sharples, nicht geschäftsführender Verwaltungsrat von PRIVATE UNIGESTION, geboren in

London (Vereinigtes Königreich), am 24. Mai 1947, mit Berufsanschrift in London W1J7NJ, UK, Picadilly, 105;

- Herrn Gérard Pfauwadel, Vorstandsvorsitzender und geschäftsführender Direktor von UNIGESTION ASSET MA-

NAGEMENT (FRANCE)  S.A., geboren in Montbéliard (Frankreich), am 22. Juni 1950, mit Berufsanschrift in F-75008
Paris, avenue de Matignon, 12;

- Herrn Dr Hanspeter Bader, Geschäftsführer von Private Equity, geboren in Buelach (Schweiz) am 8. Mai 1964, mit

Berufanschrift in CH-1206 Genf, avenue de Champel, 8C, und

- Herrn Ian Baillie, Geschäftsführer von NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD Luxembourg Branch, geboren

in London (Vereinigtes Königreich) am 21. September 1955, mit Berufsanschrift in L-1468 Luxemburg, rue Erasme, 16. 

2. Der Alleingesellschafter beschließt die Anzahl der Wirtschaftsprüfer auf einen (1) festzulegen und ERNST &amp;

YOUNG, Aktiengesellschaft (société anonyme), mit Gesellschaftssitz in L-5365 Munsbach, Parc d’Activité Syrdall, 7 zum
Wirtschaftsprüfer gemäß Artikel 16 der Satzung für einen Zeitraum, der mit der Annahme der Bilanzen des Jahres 2006
endet, zu wählen.

3. Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-1468 Luxemburg, rue Erasme, 16, Rose des Vents, 4. Stockwerk.

Woraufhin vorliegende Urkunde, am eingangs erwähnten Datum von dem unterzeichnenden Notar in Luxemburg

aufgenommen wurde.

Der unterzeichnende Notar, der des Englischen mächtig ist, erklärt hiermit, dass vorliegende Urkunde auf Antrag der

weiter oben erwähnten Parteien in englischer Sprache verfasst ist und von einer Fassung in deutscher Sprache gefolgt
wird; auf Antrag derselben Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text
gilt der englische Text.

Nachdem das Dokument der dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Personenstand und Wohnort be-

kannten, erschienenen Partei vorgelesen worden ist, hat dieselbe vorliegende gegenwärtige Urkunde mit dem unter-
zeichnenden Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: J.P. Spang, J.-J. Wagner.
Einregistriert zu Esch-sur-Alzette, am 2. Juni 2006, Band 903, Blatt 92, Feld 4. Erhalten 125 Euro.

<i>Der Einnehmer ff. (gezeichnet): Oehmen.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröfftlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054256.03/239/675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2006.

WHITE (S.à r.l.) SICAR, Société d’Investissement en Capital à Risque.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 111.070. 

—

Le bilan au 31décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ08873, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052308.03/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

Beles, den 6. Juni 2006.

J.-J. Wagner.

Luxembourg, le 31 mai 2006.

Signature.

72419

MONDIAL INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 69.123. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 6 avril 2006 que:
La société EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A. démissionne de ses fonctions de commissaire aux comptes

avec effet au 1

er

 janvier 2006.

La société FIDU-CONCEPT, S.à r.l., avec siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de

Chêne, est nommée nouveau commissaire aux comptes avec effet au 1

er

 janvier 2006. Son mandat prendra fin à l’issue

de l’assemblée générale de l’année 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07016. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052309.03/984/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

GLOBAL BRANDS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 70.673. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2006, réf. LSO-BR00890, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052312.03/520/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

B. &amp; C. FINANZIARIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 83.368. 

—

EXTRAIT

Suivant acte de cession de parts du 15 mai 2006, la société XP REALTY INC, ayant son siège au 375 Park Avenue,

Suite 1209, New York (NY) 10152, a cédé les 100 parts sociales représentatives du capital de la société à responsabilité
limitée B &amp; C FINANZIARIA, S.à r.l., société à responsabilité limité de droit luxembourgeois, ayant son siège social à
L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare, à Maître Giovanni Acampora, avocat, demeurant à I-00192 Rome, 1, Via
Pompeo Magno.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Luxembourg, le 18 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07147. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052319.03/263/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

NOVELL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. SILVERSTREAM SOFTWARE LUXEMBOURG, S.à r.l.)

Siège social: L-8069 Strassen, 30, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 75.941. 

—

Le bilan abrégé au 31 octobre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2006, réf. LSO-BR00892, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juin 2006.

(052323.03/520/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Luxembourg, le 6 juin 2006.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

Signature
<i>Le gérant

72420

RUBIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 86.579. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 6 juin 2006, réf. LSO-BR00775, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052340.03/050/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

COMPANY RESTORE, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 94.112. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 6 juin 2006, réf. LSO-BR00777, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052343.03/050/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

DELTALITE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 104.238. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 6 juin 2006, réf. LSO-BR00780, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052347.03/050/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

NGI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 64.060. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui a eu lieu le 1

<i>er

<i> décembre 2005

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- l’assemblée a décidé de renouveler le mandat des administrateurs:
* M. Luca Orlandi;
* M. Guy Harles;
* NAIRE (MANAGEMENT) S.A.,
- ainsi que le mandat du Réviseur d’Entreprises, Jean-Marie Boden,
jusqu’à la prochaine assemblée annuelle clôturant les comptes consolidés au 31 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2006, réf. LSO-BR01106. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052348.03/1005/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un gérant

<i>Pour la société
Signature
<i>Un gérant

<i>Pour la société
Signature
<i>Un gérant

<i>Pour NGI S.A.
MERCURIA SERVICES
<i>Mandataire
Signature

72421

COMMUNEBONUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 99.568. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 6 juin 2006, réf. LSO-BR00781, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052349.03/050/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

MAX PARTICIPATIONS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 612.500,-.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 106.062. 

—

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg concernant la société MAX PARTICIPATIONS I, S.à r.l., associée de la Société:

Le siège social de MAX PARTICIPATIONS I, S.à r.l. a changé et est désormais au 10, rue Henri Schnadt, L-2530

Luxembourg.

Luxembourg, le 2 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2006, réf. LSO-BR01110. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052351.03/1005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

ISOLDA, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 89.484. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2006, réf. LSO-BR00783, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052359.03/050/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

LE SOMMET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 86.993. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 26 mars 2002, acte publié au

Mémorial C n

°

 1032 du 5 juillet 2002, modifiée par-devant le même notaire en date du 17 juillet 2003, acte publié au

Mémorial C n

°

 869 du 25 août 2003.

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2006, réf. LSO-BR00498, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052400.03/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un gérant

<i>Pour MAX PARTICIPATIONS II, S.à r.l.
MERCURIA SERVICES S.A.
<i>Mandataire
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un gérant

<i>Pour LE SOMMET, S.à r.l.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

72422

T.S.R. (TIME SHARE RENTING) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 49.901. 

—

<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale du 27 mars 2006

Le conseil d’administration est composé de:
- Maître Albert Wildgen, avocat à la Cour, demeurant à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;
- Maître François Brouxel, avocat à la Cour, demeurant à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;
- Maître Pierre Metzler, avocat à la Cour, demeurant à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
Leurs mandats prendront fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

AACO, S.à r.l. représentée par Monsieur Stéphane Weyders, réviseur d’entreprises, établi à L-2530 Luxembourg, 6,

rue Henri Schnadt, a été nommée commissaire aux comptes. Son mandat prendra fin lors de la prochaine Assemblée
Générale Ordinaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2006, réf. LSO-BP00792. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052364.03/280/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

DAUPHINE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 53.263. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 6 juin 2006, réf. LSO-BR00784, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052360.03/050/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

EIKNES INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 85.585. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 6 juin 2006, réf. LSO-BR00785, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052361.03/050/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

McBRIDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 65.462. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 22 juin 1998, acte publié au

Mémorial C n

°

 718 du 5 octobre 1998, modifiée par-devant M

e

 Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem,

en date du 7 octobre 1999, acte publié au Mémorial C n

°

 324 du 4 mai 2000. Le capital a été converti en euros le

31 décembre 2001, un extrait de l’acte afférent a été publié au Mémorial C n

°

 918 du 17 juin 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2006, réf. LSO-BR00508, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052401.03/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

Luxembourg, le 30 mars 2006.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour McBRIDE S.A.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

72423

ROYAL FLUSH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 104.446. 

—

L’an deux mille six, le vingt-sept avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Maître Marianne Goebel, avocat, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour le compte du Conseil d’Administration de la société ano-

nyme ROYAL FLUSH S.A., établie et ayant son siège social à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle, inscrite au Re-
gistre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 104.446, mandatée à cet effet suivant procès-verbal de la réunion
du Conseil d’Administration en date du 24 avril 2006.

Une copie certifiée conforme du procès-verbal de cette réunion restera annexée aux présentes.
Laquelle comparante, agissant en sa dite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit ses

déclarations:

1) La Société Anonyme ROYAL FLUSH S.A. a été constituée suivant acte reçu par le Notaire instrumentant, en date

du 19 novembre 2004, publié au Mémorial C, numéro n

°

 148 du 17 février 2005.

2) Suivant l’Article 3 des Statuts, le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000 EUR) représenté par

trois cent dix (310) actions d’une valeur nominale de cent euros (100 EUR) chacune.

3) Le capital autorisé est fixé à un million d’euros (1.000.000 EUR), représenté par dix mille (10.000) actions d’une

valeur nominale de cent euros (100 EUR) chacune.

4) Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’Assem-

blée Générale des Actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé dans la Loi.

En outre, le Conseil d’Administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des sta-

tuts, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé
même par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou
sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le Conseil d’Administration en temps qu’il appartiendra. Le Conseil
d’Administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs
un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le Conseil d’Administration peut déléguer tout administra-
teur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et rece-
voir payement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la Loi.
5) En date du 24 avril 2006, le Conseil d’Administration a décidé d’augmenter le capital souscrit de la société d’un

montant de quatre cent soixante-huit mille euros (468.000 EUR) pour le porter de trente et un mille euros (31.000
EUR) à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille euros (499.000 EUR) par la création et l’émission de quatre mille six cent
quatre-vingts (4.680) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (100 EUR) chacune.

6) Le Conseil d’Administration ayant usé de son droit de supprimer le droit de souscription préférentielle des anciens

actionnaires, a décidé d’admettre à la souscription des nouvelles actions émises la Société OZBOURNE LLC, USA, ayant
son siège social au 2120 Carey Avenue, Cheyenne, Wyoming (Etats-Unis d’Amérique), lesquelles ont été libérées par
un apport en nature consistant en neuf cent mille (900.000) actions ordinaires d’une valeur nominale de cinquante-deux
centimes d’euros (0,52 EUR) de la Société SAN BONAVENTURA S.p.A., société de droit italien et ayant son siège social
à Pavia, Via Ferrini n

°

 2. 

<i>Rapport du réviseur

Conformément aux articles 32-1 et 26-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée,

la valeur des apports en nature représentant 100% des actions émises par la Société SAN BONAVENTURA est établie
par un rapport de la FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l., réviseur d’entreprises, établie et ayant son siège à L-1510
Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, en date du 27 avril 2006, dont les conclusions ont la teneur suivante:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

En considération des souscriptions et des paiements ci-dessus par le souscripteur, quatre mille six cent quatre-vingts

(4.680) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (100 EUR) chacune et entièrement libérées sont émises
par la société et attribuées à la société OZBOURNE LLC, USA.

<i>Reqûete en exonération de paiement du droit proportionnel d’apport

S’agissant de l’augmentation du capital social d’une société luxembourgeoise par apport en nature d’au moins 65%

(en l’occurrence 100%) de toutes les parts sociales émises par une société de capitaux ayant son siège dans un Etat de
l’Union européenne (Italie), la société requiert expressément l’exonération du paiement du droit proportionnel d’ap-
port sur base de l’article 4.2 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit
en pareil cas le paiement du droit fixe d’enregistrement.

7) A la suite de l’augmentation de capital, l’article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social de la Société est fixé à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille euros (499.000 EUR), repré-

senté par quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix (4.990) actions d’une valeur nominale de cent euros (100 EUR) chacu-
ne, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à un million d’euros (1.000.000 EUR), représenté par dix mille (10.000) actions d’une valeur

nominale de cent euros (100 EUR) chacune.

72424

Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’Assemblée

Générale des Actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé dans la Loi.

En outre, le Conseil d’Administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des pré-

sents statuts, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital auto-
risé même par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec
ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le Conseil d’Administration en temps qu’il appartiendra. Le Con-
seil d’Administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires anté-
rieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le Conseil d’Administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions
et recevoir payement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation.

La Société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la Loi.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société

ou qui est mis à sa charge, à raison de la présente augmentation de capital est évalué approximativement à la somme de
quatre mille euros (4.000 EUR).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, la comparante a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: M. Goebel, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2006, vol. 153S, fol. 46, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(053894.03/211/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2006.

ROYAL FLUSH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 104.446. 

—

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 42549 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 12 juin 2006.

(053896.03/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2006.

XYLLYX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.000,-.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 103.277. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 6 juin 2006, réf. LSO-BR00788, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052362.03/050/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

FRELIS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 114.963. 

—

Le bilan et l’annexe au 30 avril 2006, enregistrés à Luxembourg, le 6 juin 2006, réf. LSO-BR00789, ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052363.03/050/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

Luxembourg, le 29 mai 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un gérant

<i>Pour la société
Signature
<i>Un gérant

72425

PEMOLI, Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 60.794. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 6 juin 2006, réf. LSO-BR00794, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052365.03/050/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

FLATUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 109.005. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 6 juin 2006, réf. LSO-BR00804, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052368.03/050/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

PK PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 100.806. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 6 juin 2006, réf. LSO-BR00808, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052372.03/050/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

IMMO NORD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 86.366. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale du 1

er

 juin 2006 a renouvelé les mandats des administrateurs:

- M. Henri Grisius, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, place Winston Churchill,

L-1340 Luxembourg;

- M. Laurent Heiliger, Administrateur, licencié en sciences commerciales et financières, 3-5, place Winston Churchill,

L-1340 Luxembourg;

- Mme Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur civil, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2006.

L’assemblée générale du 1

er

 juin 2006 a nommé aux fonctions de Commissaire aux comptes en remplacement de

Monsieur Aloyse Scherer, démissionaire en date du 1

er

 juin 2006, la société AUDIT.LU.

- AUDIT.LU, réviseur d’entreprises, 18, rue Hiehl, L-6131 Junglister, R.C.S. Luxembourg B 113.620.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2006.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2006, réf. LSO-BR00669. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052390.03/833/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour la société
Signature
<i>Un gérant

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour IMMO NORD S.A.
Signature

72426

BCSP IV LUX HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.

Registered office: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 115.568. 

—

In the year two thousand and six, on the nineteenth day of the month of April.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

BMOF EUROPE, L.P., a limited partnership organised under the laws of England and Wales, having its registered office

at c/o Beacon Capital Partners, LLC, One Federal Street, 26th Floor, Boston, Massachusetts, 02110, acting through its
general partner, BMOF PROPERTIES, LLC, a company organised under the laws of Delaware, having its registered office
at c/o Beacon Capital Partners, LLC, One Federal Street, 26th Floor, Boston, Massachusetts, 02110 («BMOF»), repre-
sented by Anouk Dumont, attorneys at law, residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated 18 April 2006 (such
proxy to be registered together with the present deed).

The proxyholder declared and requested the notary to record that:
1. The sole member holds all five hundred (500) shares in issue in the Company, so that decisions can validly be taken

on all items of the agenda.

2. The items on which resolutions are to be passed are as follows:
A. Increase of the issued share capital of the Company from twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to

two million twelve thousand five hundred Euro (EUR 2,012,500.-) by the issue of eighty thousand (80,000) new shares,
each with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-), to the sole member of the Company;

B. Subscription and payment of the new shares through a contribution in kind of a receivable of two million and ten

Euro (EUR 2,000,010.-) owned by the sole member of the Company on it; and consequential amendment of the first
sentence of article 5 of the articles of incorporation of the Company.

The decisions taken by the sole member are as follows:

<i>First resolution

It is resolved to increase the issued share capital to two million twelve thousand five hundred Euro (EUR 2,012,500.-)

by the issue of eighty thousand (80,000) new shares, each with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-), against
a contribution in kind to the Company of a receivable of two million and ten Euro (EUR 2,000,010.-) owned by the sole
member on the Company.

The above contribution in kind has been valued at two million and ten Euro (EUR 2,000,010.-) by the board of man-

agers pursuant to a report dated 19th April 2006, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it for
the formality of registration.

The amount of two million and ten Euro (EUR 2,000,010.-) is to be allocated in a amount of two million Euro (EUR

2,000,000.-) to the share capital, the remaining amount of ten Euro (EUR 10.-) being allocated to the share premium. 

Proof of the transfer of the Receivable to the Company was given to the undersigned notary.

<i>Second resolution

As a result of the preceding increase of share capital, the first sentence of article 5 of the Company’s articles of in-

corporation is amended so as to read as follows:

«The issued share capital of the Company is set at two million twelve thousand five hundred Euro (EUR 2,012,500.-)

divided into eighty thousand five hundred (80,500) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.»

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its increase of share capital are estimated at 23,000.- EUR.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the party hereto

these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in
case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg, on the day before mentioned.
After reading these minutes the proxyholder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le dix-neuvième jour du mois d’avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

BMOF EUROPE, L.P., un limited partnership constitué selon le droit de l’Angleterre et du Pays de Galles et ayant son

siège social à c/o Beacon Capital Partners, LLC, One Federal Street, 26th Floor, Boston, Massachusetts, 02110, agissant
par son associé principal, BMOF PROPERTIES, LLC, une société constituée selon le droit du Delaware, ayant son siège
social à c/o Beacon Capital Partners, LLC, One Federal Street, 26th Floor, Boston, Massachusetts, 02110 («BMOF»),
représentée par M

e

 Anouk Dumont, licenciée en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration datée au

18 avril 2006 (cette procuration devant être soumise avec le présent acte pour les formalités de l’enregistrement).

Le mandataire a déclaré et requis le notaire d’acter que:
1. L’unique associé détient toutes les cinq cents (500) parts sociales en émission dans la Société de sorte que les dé-

cisions peuvent être valablement prises sur tous les points de l’ordre du jour.

72427

2. Les points sur lesquels les résolutions doivent être prises sont les suivants:
A. Augmentation du capital social émis de la Société de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) pour le porter

à deux millions douze mille cinq cents euros (EUR 2.012.500,-) par l’émission de quatre-vingt mille (80.000) parts socia-
les nouvelles ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) à l’associé unique de la Société;

B. Souscription, libération et paiement des nouvelles parts sociales par un apport en nature d’une créance d’un mon-

tant de deux millions dix euros (EUR 2.000.010,-) appartenant à l’unique associé de la Société; modification subséquente
de la première phrase de l’article 5 des statuts de la Société.

Les résolutions prises par l’associé unique sont les suivantes:

<i>Première résolution

Il est décidé d’augmenter le capital social émis à deux millions douze mille cinq cents euros (EUR 2.012.500,-) par

l’émission de quatre-vingt mille (80.000) parts sociales nouvelles ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq euros
(EUR 25,-) contre un apport en nature de deux millions et dix euros (EUR 2.000.010,-) appartenant à l’unique associé
de la Société.

L’apport en nature a été évalué à deux millions et dix euros (EUR 2.000.010,-) par le conseil de gérance suite à un

rapport du 19 avril 2006, qui restera annexé à cet acte et sera soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Le montant de deux millions et dix euros (EUR 2.000.010,-) est divisé afin d’allouer un montant de deux millions

d’euros (EUR 2.000.000,-) au capital social, et le solde de dix euros (EUR 10,-) de l’affecter au compte prime d’émission.

Preuve du transfert de la créance à la Société a été donnée au notaire instrumentant.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de l’augmentation de capital précitée, la première phrase de l’article 5 des statuts de la Société a été

modifiée afin qu’elle ait la teneur suivante:

«Le capital social émis de la Société est fixé à deux millions douze mille cinq cents euros (EUR 2.012.500,-) représenté

par quatre-vingt mille cinq cents (80.500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.» 

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge,

en raison des présentes sont évalués à 23.000,- EUR.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande des parties, le présent acte

est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes parties et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture des présentes les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire.
Signé: A. Dumont, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, vol. 153S, fol. 31, case 10. – Reçu 20.010 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(053902.03/211/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2006.

BCSP IV LUX HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 115.568. 

—

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 42406 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 12 juin 2006.

(053904.03/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2006.

RAJON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 96.079. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 6 juin 2006, réf. LSO-BR00817, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052377.03/050/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

Luxembourg, le 19 mai 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un gérant

72428

SangStat LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 16,980.

Registered office: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 66.390. 

—

In the year two thousand and five, on the eighth of December.
Before Us, Maître Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

GENZYME LUXEMBOURG, S.à r.l., a private limited liability company («société à responsabilité limitée») incorpo-

rated and existing under the laws of Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Company Register section B, number 97.613;

Here represented by Mr Thomas Heymans, employee, with professional address at 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365

Münsbach, Grand Duchy of Luxembourg,

by virtue of a proxy given on December 7, 2005.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

Notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned Notary to enact the following:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company established in Luxembourg under

the name of SangStat LUXEMBOURG, S.à r.l. (hereinafter the «Company»), with registered office at 27, avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register section B, under number 66.390.

II. The Company’s corporate capital is set at sixteen thousand nine hundred and eighty Euro (EUR 16,980) represent-

ed by fifteen (15) shares with a nominal value of one thousand one hundred and thirty-two Euro (EUR 1,132) each.

III. The sole shareholder resolved to increase the share capital by an amount of one hundred sixty-six million five

hundred one thousand three hundred and fifty-two Euro (EUR 166,501,352) to raise it from its present amount of six-
teen thousand nine hundred and eighty Euro (EUR 16,980) to one hundred sixty-six million five hundred eighteen thou-
sand three hundred and thirty-two Euro (EUR 166,518,332) by creation and issue of one hundred forty-seven thousand
and eighty-six (147,086) new shares with a nominal value of one thousand one hundred and thirty-two Euro (EUR 1,132)
each, having the same rights and obligations as the existing shares, such shares to be fully paid up in nominal value, with
a share premium of one billion four hundred ninety-eight million five hundred eleven thousand nine hundred nine Euro
and two cents (EUR 1,498,511,909.02) fully paid up.

IV. The sole shareholder resolved to subscribe to all of the one hundred forty-seven thousand and eighty-six

(147,086) new shares with a nominal value of one thousand one hundred and thirty-two Euro (EUR 1,132) each, issued
by SangStat LUXEMBOURG, S.à r.l., together with a share premium of one billion four hundred ninety-eight million five
hundred eleven thousand nine hundred nine Euro and two cents (EUR 1,498,511,909.02).

<i>Subscription - Payment

All the one hundred forty-seven thousand and eighty-six (147,086) new shares have been subscribed by GENZYME

LUXEMBOURG, S.à r.l., aforementioned, and their total nominal value of one hundred sixty-six million five hundred one
thousand three hundred and fifty-two Euro (EUR 166,501,352) together with the share premium of one billion four hun-
dred ninety-eight million five hundred eleven thousand nine hundred nine Euro and two cents (EUR 1,498,511,909.02)
have been fully paid up by a contribution in kind consisting of all assets and liabilities of GENZYME LUXEMBOURG, S.à
r.l.

The contribution to the Company comprises:
- Fifteen (15) shares with a nominal value of one thousand one hundred and thirty-two Euro (EUR 1,132) each of the

Company;

- Six million and one hundred (6,000,100) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each of GENZYME IN-

TERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, a company existing and incorporated under the laws of Ireland, with registered
office at 30, Herbert Street, Dublin 2, Ireland;

- One hundred seventy-five thousand nine hundred sixty-eight (175,968) shares, numbered 1 up to and including

175,968, with a par value of forty-five cents (EUR 0.45) each, of GENZYME EUROPE BV, a company existing and incor-
porated under the laws of The Netherlands, with principal place of business at Gooimeer 10, Naarden 1411DD, The
Netherlands;

- One million five hundred twenty-five thousand and two (1,525,002) ordinary shares with a nominal value of one

Euro (EUR 1) each, of GENZYME IRELAND LIMITED, a company existing and incorporated under the laws of Ireland,
with principal place of business at IDA Industrial Park, Old Kilmeaden Road, Waterford, Ireland;

- Twenty-nine (29) shares with a nominal value of five hundred Polish Zloty (PLN 500) each of GENZYME POLSKA

SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, a company existing and incorporated under the laws of Po-
land, with registered office at Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, Poland;

- Bank accounts of GENZYME LUXEMBOURG, S.à r.l. with ABN AMRO;
- Cash for an amount of ninety-one million six hundred twenty-two thousand one hundred and eighty-two Euro (EUR

91,622,182);

- Receivable from Ireland for an amount of two hundred forty-four thousand and forty-four Euro (EUR 244,044);
- A note receivable from Ireland for an amount of eighteen million one hundred and five thousand Euro (EUR

18,105,000);

72429

- Gross intangibles - Goodwill for an amount of three million five hundred ninety-seven thousand one hundred and

thirty-six Euro (EUR 3,597,136.-);

- Accrued expense for an amount of ninety-five thousand one hundred and ninety-nine Euro (EUR 95,199);
- Payable to GGD US for an amount of nine hundred eight thousand eight hundred and forty-four Euro (EUR

908,844);

- Current portion of long-term debt for an amount of ninety million eight hundred sixty-nine thousand seven hundred

and fifty-four Euro (EUR 90,869,754);

- Long-term debt of eighteen million one hundred and five thousand Euro (EUR 18,105,000) (an intercompany debt

to GENZYME CORPORATION for the 2001 purchase of shares of GENZYME EUROPE BV).

And, any and all additional assets and liabilities held by the Company that could exist on the date hereof, mentioned

or not, known or unknown, which are contributed with all rights, titles, commitments and obligations, known or un-
known, which can or could be attached thereto in any manner whatsoever.

<i>Evaluation

The fair market value of this contribution in kind is evaluated at one billion six hundred sixty-five million thirteen

thousand two hundred sixty-one Euro and two cents (EUR 1,665,013,261.02), such value has been accepted by the man-
agers of GENZYME LUXEMBOURG, S.à r.l. by way of resolutions of a board of managers, dated December 7, 2005 and
by the managers of the Company by way of resolutions of a board of managers, dated December 7, 2005 and by way of
a value statement executed by the managers of the Company.

<i>Evidence of the contribution’s existence

Proof of the contribution’s existence has been given to the undersigned notary by the following documents:
- a contribution agreement between GENZYME LUXEMBOURG, S.à r.l. and the Company
- a recent balance sheet of GENZYME LUXEMBOURG, S.à r.l., certified «true and fair» by its managers;
- a declaration of value of the contribution signed by GENZYME, S.à r.l.;
- a value statement executed by the managers of the Company.

<i>Effective implementation of the contribution

GENZYME LUXEMBOURG, S.à r.l., through its attorney, declares that: 
- it is the sole beneficial owner of the contributed assets and liabilities and possesses the power to dispose of them,

they being legally and conventionally freely transferable, or have been novated or the Company agrees to discharge these
liabilities on the contributing company’s behalf;

- the contribution of such assets and liabilities is effective today without qualification, proof thereof having been given

to the undersigned notary;

- all further formalities are in course in the respective countries of location of the assets and liabilities, in order to

duly carry out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

<i>Contribution tax payment exemption request

Considering that it concerns the share capital increase of a Luxembourg company by a contribution in kind to one

Luxembourg resident company consisting of all the assets and liabilities of a company having its registered office in a
State of the European Union, the Luxembourg company expressly requests the capital contribution duty exemption on
basis of Article 4.1. of the Luxembourg law of December 29, 1971, as amended by the law of December 3, 1986.

V. The sole shareholder resolves to decrease the share capital of the Company by an amount of sixteen thousand

nine hundred and eighty Euro (EUR 16,980) to reduce it from its present amount of one hundred sixty-six million five
hundred eighteen thousand three hundred and thirty-two Euro (EUR 166,518,332) to one hundred sixty-six million five
hundred one thousand three hundred and fifty-two Euro (EUR 166,501,352) by the cancellation of fifteen (15) shares
with a nominal value of one thousand one hundred and thirty-two Euro (EUR 1,132) each of the Company which have
been contributed to the Company, in order to avoid that the Company holds its own shares.

VI. The sole shareholder decides that until December 8, 2006, a decrease of share capital and share premium should

not exceed a total amount of sixteen million six hundred fifty thousand one hundred thirty-five Euro and twenty cents
(EUR 16,650,135.20). The sole shareholder moreover resolves that until December 8, 2006, any resolution pertaining
to the reduction of share premium shall only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three-
quarters of the Company’s share capital.

VII. Pursuant to the above resolutions, article 6 of the articles of association is amended and shall henceforth read as

follows:

«Art. 6. The Company’s capital is set at one hundred sixty-six million five hundred one thousand three hundred and

fifty-two Euro (EUR 166,501,352) represented by one hundred forty-seven thousand and eighty-six (147,086) shares
with a nominal value of one thousand one hundred and thirty-two Euro (EUR 1,132) each, entirely paid in.

Until December 8, 2006, a decrease of share capital and share premium should not exceed a total amount of sixteen

million six hundred fifty thousand one hundred thirty-five Euro and twenty cents (EUR 16,650,135.20). Until December
8, 2006, any resolution pertaining to the reduction of share premium shall only be adopted by the majority of the share-
holders owning at least three-quarters of the Company’s share capital.»

<i>Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a

result of the presently stated increase of capital are estimated at 11,000 EUR plus notaries fees of ten thousand Euro. 

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

72430

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by his

Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le huit décembre.
Par-devant Maître Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

GENZYME LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée existant et constituée sous les lois du Grand-

Duché du Luxembourg, dont le siège social est au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
Grand-Duché du Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés Luxembourgeois section B, sous
le numéro 97.613; 

ici représentée par M. Thomas Heymans, employé, avec adresse professionnelle au 7, Parc d’activité Syrdall, L-5365

Münsbach, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration datée du 7 décembre 2005.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. La comparante est le seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de SangStat LUXEMBOURG, S.à r.l., (ci-après la «Société»), dont le siège social est au 27, avenue Monterey, L-2163
Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés Luxembourgeois
section B, sous le numéro 66.390. 

II. Le capital social de la société est fixé à seize mille neuf cent quatre-vingt euros (EUR 16.980) représenté par quinze

(15) parts sociales d’une valeur nominale de mille cent trente-deux euros (EUR 1.132) chacune.

III. L’associé unique a pris la résolution d’augmenter le capital social à concurrence de cent soixante-six millions cinq

cent un mille trois cent cinquante-deux euros (EUR 166.501.352), pour le porter de son montant actuel de seize mille
neuf cent quatre-vingt euros (EUR 16.980) à cent soixante-six millions cinq cent dix-huit mille trois cent trente-deux
euros (EUR 166.518.332), par la création et l’émission de cent quarante-sept mille quatre-vingt-six (147.086) nouvelles
parts sociales d’une valeur nominale de mille cent trente-deux euros (EUR 1.132) chacune, ayant les mêmes droits et
obligations que les parts sociales existantes, et d’une prime d’émission d’un montant d’un milliard quatre cent quatre-
vingt-dix-huit millions cinq cent onze mille neuf cent neuf euros et deux centimes (EUR 1.498.511.909,02).

IV. L’associé unique a pris la résolution de souscrire à toutes les cent quarante-sept mille quatre-vingt-six (147.086)

nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de mille cent trente-deux euros (EUR 1.132) chacune, émises par SangStat
LUXEMBOURG, S.à r.l. ainsi qu’à la prime d’émission d’un montant d’un milliard quatre cent quatre-vingt-dix-huit mil-
lions cinq cent onze mille neuf cent neuf euros et deux centimes (EUR 1.498.511.909,02).

<i>Souscription - Paiement

Toutes les cent quarante-sept mille quatre-vingt-six (147.086) nouvelles parts sociales ont été souscrites par GEN-

ZYME LUXEMBOURG, S.à r.l., précitée, et leur valeur nominale totale de cent soixante-six millions cinq cent un mille
trois cent cinquante-deux euros (EUR 166.501.352) a été entièrement libérée ainsi que la prime d’émission d’un montant
d’un milliard quatre cent quatre-vingt-dix-huit millions cinq cent onze mille neuf cent neuf euros et deux centimes (EUR
1.498.511.909,02) moyennant un apport en nature consistant en tous les actifs et les passifs de GENZYME LUXEM-
BOURG, S.à r.l.

Les actifs et passifs apportés à la Société comprennent:
- Quinze (15) parts sociales d’une valeur nominale de mille cent trente-deux euros (EUR 1.132) chacune, de la Socié-

té;

- Six millions cent (6.000.100) actions d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune, de GENZYME INTERNA-

TIONAL HOLDINGS LIMITED, une société existant et constituée sous les lois d’Irlande, avec siège social au 30, Her-
bert Street, Dublin 2, Ireland;

- Cent soixante-quinze mille neuf cent soixante-huit (175.968) actions numérotées de 1 à 175.968 inclus, d’une valeur

nominale de quarante-cinq centimes d’euro (EUR 0,45) chacune, de GENZYME EUROPE BV, une société existant et
constituée sous les lois des Pays-Bas, ayant son principale établissement à Gooimeer 10, Naarden 1411DD, Pays-Bas;

- Un million cinq cent vingt-cinq mille deux (1.525.002) actions d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune, de

GENZYME IRLANDE LIMITED, une société existant et constituée sous les lois d’Irlande, ayant son principal établisse-
ment à IDA Industrial Park, Old Kilmeaden Road, Waterford, Irlande;

- Vingt-neuf (29) actions d’une valeur nominale de cinq cent Zloty (PLN 500) chacune de GENZYME POLSKA SPÓL-

KA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, une société existant et constituée sous les lois de Pologne, ayant
son siège social au Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, Pologne;

- Les comptes bancaires de GENZYME LUXEMBOURG auprès de ABN AMRO;
- Des liquidités pour un montant de quatre-vingt-onze millions six cent vingt-deux mille cent quatre-vingt-deux euros

(EUR 91.622.182);

- Une créance irlandaise d’un montant de deux cent quarante-quatre mille quarante-quatre euros (EUR 244.044);

72431

- Une reconnaissance de dettes d’une filiale irlandaise d’un montant de dix-huit millions cent cinq mille euros (EUR

18.105.000);

- Des actifs incorporels pour un montant de trois millions cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille cent trente-six Euro

(EUR 3.597.136);

- Dépenses à venir pour un montant de quatre-vingt-quinze mille cent quatre-vingt-dix-neuf euros (EUR 95.199);
- Une dette envers GDD US pour un montant de neuf cent huit mille huit cent quarante-quatre euros (EUR 908.844);
- Une dette à long terme d’un montant de quatre-vingt-dix millions huit cent soixante-neuf mille sept cent cinquante-

quatre euros (EUR 90.869.754);

- Une dette à long terme pour un montant de dix-huit millions huit cent cinq mille euros (EUR 18.805.000) (une dette

intragroupe due à GENZYME CORPORATION pour l’achat de parts de GENZYME EUROPE BV en 2001);

Et tous les actifs et passifs supplémentaires détenus par la Société qui pourraient exister à ce jour, mentionnés ou

non, connus ou non, qui sont apportés avec tous les droits, titres, engagements et obligations, connus ou non, qui pour-
raient y être attachés d’une quelconque manière.

<i>Evaluation

La valeur nette de cet apport en nature est évaluée à un milliard six cent soixante-cinq millions treize mille deux cent

soixante et un euros et deux centimes (EUR 1.665.013.261,02), cette valeur a été acceptée par les gérants de SangStat
LUXEMBOURG, S.à r.l., par la voie d’un conseil de gérance tenu le 7 décembre 2005, et par les gérants de la Société,
par la voie d’un conseil de gérance tenu le 7 décembre 2005, et par voie d’une certification de valeur signée par les
gérants de la Société.

<i>Preuve de l’existence de l’apport

La preuve de l’existence de l’apport a été donnée au notaire par les documents suivants:
- Un contrat d’apport entre GENZYME LUXEMBOURG, S.à r.l. et la Société;
- Un bilan comptable récent de GENZYME LUXEMBOURG, S.à r.l., certifié fidèle et sincère par ses gérants;
- Une déclaration de la valeur de l’apport signé par GENZYME LUXEMBOURG, S.à r.l.;
- Une déclaration de valeur signée par les gérants de la société;

<i>Effectivité de l’apport

GENZYME LUXEMBOURG, S.à r.l., à travers son mandataire, déclare que:
- Elle est la seule détentrice des actifs et passifs apportés, et a le pouvoir de disposer d’eux, étant légalement et con-

tractuellement librement transférables, ou ont fait l’objet d’une novation ou la Société accepte de prendre en charge
ces passifs pour le compte de la société apporteuse;

- L’apport de tels actifs et passifs est effectif aujourd’hui sans qualification, preuve ayant été donnée au notaire instru-

mentaire;

- Toutes les formalités restantes sont en cours dans les pays respectifs des actifs et passifs, dans le but d’effectuer et

de formaliser le transfert et de le rendre effectif partout et envers tout tiers.

<i>Requête d’exemption de la taxe sur l’apport

Considérant qu’il s’agit de l’augmentation de capital d’une société Luxembourgeoise par un apport en nature à une

société résidant au Luxembourg, consistant en tous les actifs et les passifs d’une société ayant son siège social dans un
Etat de l’Union Européenne, la société Luxembourgeoise exprime expressément une requête d’exemption sur le droit
d’apport sur la base de l’article 4.1 de la loi Luxembourgeoise du 29 décembre 1971, modifiée par la loi du 3 décembre
1986.

V. L’associé unique a pris la résolution de réduire le capital social de la Société d’un montant seize mille neuf cent

quatre-vingt euros (EUR 16.980) pour le réduire de son montant actuel de cent soixante-six millions cinq cent dix-huit
mille trois cent trente-deux euros (EUR 166.518.332) à cent soixante-six millions cinq cent un mille trois cent cinquante-
deux euros (EUR 166.501.352) par l’annulation de quinze (15) parts sociales d’une valeur nominale de mille cent trente-
deux euros (EUR 1.132) chacune, de la Société, qui ont été apportées à la Société, dans le but d’éviter que la Société
détienne ses propres actions.

VI. L’associé unique décide que jusqu’au 8 décembre 2006, les réductions de capital social ou de prime d’émission ne

pourront excéder un montant total de seize millions six cent cinquante mille cent trente-cinq euros et vingt centime
(EUR 16.650.135,20). L’actionnaire unique déclare en outre que jusqu’au 8 décembre 2006 toute résolution se rappor-
tant à une réduction de la prime d’émission ne pourra être adopté que par la majorité des associés représentant au
moins les trois quarts du capital social de la Société.

VII. Suite à l’augmentation et à la réduction du capital social, l’article 6 des statuts est modifié de la manière suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à cent soixante-six millions cinq cent un mille trois cent cinquante-deux euros (EUR

166.501.352) représenté par cent quarante-sept mille quatre-vingt-six (147.086) parts sociales d’une valeur nominale de
mille cent trente-deux euros (EUR 1.132) chacune, entièrement libérées.

Jusqu’au 8 décembre 2006, les réductions de capital social ou de prime d’émission ne pourront excéder un montant

total de seize millions six cent cinquante mille cent trente-cinq euros et vingt centime (EUR 16.650.135,20). Jusqu’au 8
décembre 2006, toute résolution se rapportant à une réduction de la prime d’émission ne pourra être adopté que par
la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge à raison des présentes, sont évalués à environ 11.000 EUR plus frais de notaire de dix mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

72432

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, il a signé ensemble avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: T. Heymans, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, vol. 151S, fol. 21, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054279.03/211/267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2006.

SangStat LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 66.390. 

—

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 40557 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 13 juin 2006.

(054281.03/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2006.

PEMOLI HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 60.798. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 6 juin 2006, réf. LSO-BR00812, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052374.03/050/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

ISROP PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 21.207. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 

<i>15 mai 2006 à 15.00 heures

L’Assemblée Générale nomme les Administrateurs, Monsieur le Baron Benjamin de Rothschild, Monsieur John

Alexander, Monsieur Claude Messulam, Monsieur Daniel Trèves et le commissaire aux comptes, PricewaterhouseCoo-
pers S.A., Avenue Giuseppe-Motta 50, 1211 Genève, pour une année. Leur mandat prendra fin à l’Assemblée Générale
des actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ08968. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052384.03/817/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

Luxembourg, le 29 décembre 2005.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour la société
Signature
<i>Un Mandataire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Real Estate Investment, S.à r.l.

Bureau Services Fox, S.à r.l.

Prisma Energy Global Investments, S.à r.l.

L.T.T. Holding S.A.

Inachis S.A.

Ech Luxembourg 2 S.A.

Glacier Investment II GP

Glacier Investment II GP

Corallo Financial Holding S.A.

Alveccio Holding S.A.H.

Stili S.A.

Challenge, S.à r.l.

VA No1 Lux (Munich) S.A.

LSF A&amp;T Investments, S.à r.l.

International Procurement &amp; Service Corporation

Firman Luxembourg S.A.

Métis

Société de Développement Agora

Bound Investments S.A.

Sil03 S.A.

Euramyl

Ighen International S.A.

J.V.P.H. S.A. - Joint Venture Partnership Holding S.A.

J.V.P.H. S.A. - Joint Venture Partnership Holding S.A.

CStone7 (Lux), S.à r.l.

CStone7 (Lux), S.à r.l.

Ighen International S.A.

Simfo S.A.

Outsourcing Partners Limited

Pro-Line S.A.

Pro-Line S.A.

GECGE Wisniowy F Investors, S.à r.l.

GECGE Wisniowy F Investors, S.à r.l.

Butank S.A.

Launer International S.A.

Texas Refinery Corporation Intercontinental S.A.

Laumor Holdings, S.à r.l.

Immoshine S.A.

Private Equity Capital Germany (GP), S.à r.l.

White (S.à r.l.) Sicar

Mondial Invest S.A.

Global Brands S.A.

B. &amp; C. Finanziaria, S.à r.l.

Novell Luxembourg, S.à r.l.

Rubia, S.à r.l.

Company Restore

Deltalite, S.à r.l.

NGI S.A.

Communebonum, S.à r.l.

Max Participations II, S.à r.l.

Isolda

Le Sommet, S.à r.l.

T.S.R. (Time Share Renting) S.A.

Dauphine

Eiknes International

McBride S.A.

Royal Flush S.A.

Royal Flush S.A.

XYLLYX, S.à r.l.

Frelis

Pemoli

Flatus, S.à r.l.

PK Partners S.A.

Immo Nord S.A.

BCSP IV Lux Holdings, S.à r.l.

BCSP IV Lux Holdings, S.à r.l.

Rajon, S.à r.l.

SangStat Luxembourg, S.à r.l.

SangStat Luxembourg, S.à r.l.

Pemoli Holding

Isrop Participations S.A.