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71377
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1488
3 août 2006
S O M M A I R E
AB3 S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71407
Klugher, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
71379
Amercon Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
71386
Klugher, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
71379
Arcelor Russia Holding (Luxembourg), S.à r.l., Lu-
Laumor Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
71396
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71404
Laumor Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
71397
Arctic Spas, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . .
71386
Logan-Immo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
71418
Asia Consumer Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . .
71408
Lombard Odier Darier Hentsch Invest UK, Sicav,
Auto-Helfent S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71382
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71390
B.B.T. Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
71420
Lombard Odier German Development S.A., Lu-
Black Stone S.A. Holding, Luxembourg. . . . . . . . . .
71385
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71393
Clear Concept S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
71403
LSF4 Mega Investments, S.à r.l., Luxembourg . . .
71382
Cogent Europe, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
71424
LSF4 Mega Investments, S.à r.l., Luxembourg . . .
71383
Cogent Europe, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
71424
Lux Inter Cars S.A., Mondorf-les-Bains . . . . . . . . .
71424
Compact Transport, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
71390
Malicoa S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
71403
EFC, Eastern Finance Corporation S.A.H., Luxem-
Malicobe S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
71403
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71400
Martingale S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
71384
European Seafood 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
71380
Martingale S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
71385
European Seafood 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
71380
Menta Canna II S.C., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
71386
European Seafood 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
71380
Mimosas S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71423
European Seafood 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
71381
New Tech Venture Capital II S.C.A. (SICAR), Lu-
European Seafood 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
71381
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71393
European Seafood 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
71381
Ostonian Enterprises S.A., Luxembourg . . . . . . . .
71393
Globalbrevets S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
71378
Promotions Terres Noires, S.à r.l., Pétange . . . . .
71424
Globalbrevets S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
71379
Ravenna S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71394
Hammer Hold S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
71400
Ravenna S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71395
HPM Invest Sicav, Luxemburg-Strassen . . . . . . . . .
71385
Robert Fleming (CIS), S.à r.l., Senningerberg . . . .
71393
Immediatcar Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
71417
SBI Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
71423
Immo Place de Paris, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
71424
Société pour l’Aménagement du Plateau du St
Imperial Investment, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
71413
Esprit, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
71398
Iris Investments S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . .
71384
Sofipex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71390
Jocan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71423
Soparim S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
71403
JPMorgan Asset Management Advisory Company,
Spareplan S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
71412
S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71394
Spatula Stuhhi S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
71398
JPMorgan Asset Management Holdings (Luxem-
Stolatte S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71395
bourg), S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . .
71378
Stolatte S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71395
JPMorgan Asset Management Holdings (Luxem-
Systems Advisers Group S.A., Bertrange . . . . . . .
71380
bourg), S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . .
71378
Tibor S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71417
JPMorgan Asset Management Luxembourg S.A.,
VA No1 (Les Saisons), S.à r.l., Luxembourg . . . . .
71391
Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71397
Vial S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71394
Kalispera S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71397
71378
JPMorgan ASSET MANAGEMENT HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 36.308.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale du 19 mai 2006i>
<i>Composition du Conseil de Gérance:i>
L’assemblée a décidé de reconduire le mandat des gérants suivants pour un terme d’un an, qui viendra à échéance
lors de la fermeture de l’assemblée générale de l’an 2007:
- M. Jonathan P. Griffin, Administrateur-Délégué, JPMorgan ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l., demeurant à
L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves, Président du conseil de gérance,
- M. Graham A. Goodhew, Administrateur-Délégué, JPMorgan ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l., demeurant
à L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves, Membre,
- M. Yves Prussen, Avocat, ETUDE ELVINGER, HOSS & PRUSSEN, demeurant à L-2014 Luxembourg, 2, Place Wins-
ton Churchill, Membre.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ08651. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049852.04/984/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
JPMorgan ASSET MANAGEMENT HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 36.308.
—
<i>Changement de siège social de l’associé uniquei>
JPMorgan ASSET MANAGEMENT HOLDINGS (UK) LIMITED, associé unique de JPMorgan ASSET MANAGEMENT
HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., a changé de siège social en date du 3 mai 2005.
Le siège social de JPMorgan ASSET MANAGEMENT HOLDINGS (UK) LIMITED est désormais:
- 125, London Wall, London EC2Y 5AJ, Grande-Bretagne.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ08653. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049852.05/984/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
GLOBALBREVETS S.A., Société Anonyme,
(anc. EUROBREVETS S.A.).
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 94.749.
—
L’an deux mille six, le trente mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire résident à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg, sous la dénomina-
tion de EUROBREVETS S.A., R.C.S. Luxembourg, B 94.749, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte
reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 juillet 2003, publié au Mémorial C, Re-
cueil des Sociétés et Associations, N
°
872 du 26 août 2003.
La séance est ouverte à dix-sept heures quinze sous la présidence de Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences éco-
nomiques, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, avec adresse profession-
nelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, ave-
nue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
Certifié conforme
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>L’agent domiciliataire
i>J. McAleenan
<i>Administrateur-Déléguéi>
Certifié conforme
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>L’agent domiciliataire
i>J. McAleenan
<i>Administrateur-Déléguéi>
71379
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois cent dix
(310) actions sans désignation de valeur nominale, représentant l’intégralité du capital social de trente et un mille euros
(EUR 31.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et
peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les ac-
tionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés et des membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de
l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination sociale de la Société en GLOBALBREVETS S.A.
2. Modification subséquente du 1
er
alinéa de l’article 1
er
des statuts.
3. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-
tituée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
La dénomination sociale de la Société est changée de EUROBREVETS S.A. en GLOBALBREVETS S.A.
En conséquence le 1
er
alinéa de l’article 1
er
des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. alinéa 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de GLOBALBREVETS S.A.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix-sept heures trente.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-
nute.
Signé: P. Schill, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2006, vol. 154S, fol. 6, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(053320.03/230/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2006.
GLOBALBREVETS S.A., Société Anonyme,
(anc. EUROBREVETS S.A.).
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 94.749.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
766 du 30 mai 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 12 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(053325.03/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2006.
KLUGHER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 55.033.
—
Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07751, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049913.03/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
KLUGHER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 55.033.
—
Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07754, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049910.03/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
Luxembourg, le 8 juin 2006.
A. Schwachtgen.
A Schwachtgen.
Luxembourg, le 31 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 31 mai 2006.
Signature.
71380
SYSTEMS ADVISERS GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 68.587.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ06892, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049869.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
EUROPEAN SEAFOOD 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.880.000,-.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 114.324.
—
Il résulte d’une convention sous seing privé signée en date du 9 mai 2006 que LB I GROUP INC., Société Delaware,
ayant son siège social c/o CSC, 2711 Centerville Road Wilmington, DE 19 808, USA, a cédé 46 parts sociales de la So-
ciété EUROPEAN SEAFOOD 1, S.à r.l.
Par conséquent 46 parts sociales de la Société EUROPEAN SEAFOOD 1, S.à r.l. sont désormais détenues par CH
Lord Baker of Dorking, ayant son domicile en Grande-Bretagne, Flat 6, 7 Onslow Gardens, London SW7 3LY.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ08759. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049455.08/024/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
EUROPEAN SEAFOOD 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.880.000,-.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 114.324.
—
Il résulte d’une convention sous seing privé signée en date du 9 mai 2006 que LB I GROUP INC., Société Delaware,
ayant son siège social c/o CSC, 2711 Centerville Road, Wilmington, DE 19 808, USA, a cédé 67 parts sociales de la
Société EUROPEAN SEAFOOD 1, S.à r.l.
Par conséquent 67 parts sociales de la Société EUROPEAN SEAFOOD 1, S.à r.l. sont désormais détenues par Mon-
sieur Stephen Wolf, ayant son domicile aux Etats-Unis, Trump World Tower, 845 United Nations Plaza, Unit 79-B, New
York, NY 10017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ08741. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049455.09/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
EUROPEAN SEAFOOD 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.880.000,-.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 114.324.
—
Il résulte d’une convention sous seing privé signée en date du 9 mai 2006 que LB I GROUP INC., Société Delaware,
ayant son siège social c/o CSC, 2711 Centerville Road, Wilmington, DE 19 808, USA, a cédé 80 parts sociales de la
Société EUROPEAN SEAFOOD 1, S.à r.l.
Par conséquent 80 parts sociales de la Société EUROPEAN SEAFOOD 1, S.à r.l. sont désormais détenues par la so-
ciété NACAZA S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mai 2006.
Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
Signature.
EUROPEAN SEAFOOD 1, S.à r.l.
Signature
EUROPEAN SEAFOOD 1, S.à r.l.
Signature
EUROPEAN SEAFOOD 1, S.à r.l.
Signature
71381
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ08744. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049455.10/024/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
EUROPEAN SEAFOOD 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.880.000,-.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 114.324.
—
Il résulte d’une convention sous seing privé signée en date du 9 mai 2006 que LB I GROUP INC., Société Delaware,
ayant son siège social c/o CSC, 2711 Centerville Road, Wilmington, DE 19 808, USA, a cédé 48 parts sociales de la
Société EUROPEAN SEAFOOD 1, S.à r.l.
Par conséquent 48 parts sociales de la Société EUROPEAN SEAFOOD 1, S.à r.l. sont désormais détenues par la so-
ciété CAMBIUM LTD, une société des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social au 9 Colombus Centre, Pelican
Drive, Road Town, Tortola, Bristish Virgin Islands.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ08749. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049455.11/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
EUROPEAN SEAFOOD 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.880.000,-.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 114.324.
—
Il résulte d’une convention sous seing privé signée en date du 9 mai 2006 que LB I GROUP INC., Société Delaware,
ayant son siège social c/o CSC, 2711 Centerville Road, Wilmington, DE 19 808, USA, a cédé 33 parts sociales de la
Société EUROPEAN SEAFOOD 1, S.à r.l.
Par conséquent 33 parts sociales de la Société EUROPEAN SEAFOOD 1, S.à r.l. sont désormais détenues par HO-
WARD H. LEACH LIVING TRUST, ayant son siège social aux Etats-Unis, 101, California Street, San Francisco, CA 94
109.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ08753. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049455.12/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
EUROPEAN SEAFOOD 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.880.000,-.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 114.324.
—
Il résulte d’une convention sous seing privé signée en date du 9 mai 2006 que LB I GROUP INC., Société Delaware,
ayant son siège social c/o CSC, 2711 Centerville Road, Wilmington, DE 19 808, USA, a cédé 67 parts sociales de la
Société EUROPEAN SEAFOOD 1, S.à r.l.
Par conséquent 67 parts sociales de la Société EUROPEAN SEAFOOD 1, S.à r.l. sont désormais détenues par Mon-
sieur Joseph Robert Jr., ayant son domicile aux Etats-Unis, 1288 Ballantrae Farm Drive, Mc Lean, VA 22 101, USA.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ08755. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049455.13/024/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
EUROPEAN SEAFOOD 1, S.à r.l.
Signature
EUROPEAN SEAFOOD 1, S.à r.l.
Signature
EUROPEAN SEAFOOD 1, S.à r.l.
Signature
71382
AUTO-HELFENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bertrange, 8, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 34.588.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2006, réf. LSO-BR00264, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049871.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
LSF4 MEGA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 109.341.
—
In the year two thousand and six, on the twenty-fourth of May.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., a private limited company (société à responsabilité limitée) estab-
lished under the laws of Luxembourg, having its registered office at 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, reg-
istered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 91.796, represented by Mr Philippe
Detournay (the Sole Shareholder),
here represented by Ms Francine Ewers, attorney, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg, on 23 May 2006,
which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party has requested the undersigned notary to act that it represents the entire share capital of the
private limited company (société à responsabilité limitée) denominated LSF4 MEGA INVESTMENTS, S.à r.l. (the Com-
pany), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 109.341, established under
the laws of Luxembourg, having its registered office at 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, incorporated pur-
suant to a deed of notary Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, dated 5 July 2005, published in the Mémorial C, Re-
cueil des Sociétés et Associations C - N
°
1289 of 29 November 2005, amended by a deed of Maître André-Jean-Joseph
Schwachtgen, dated 31 August 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C - N
°
38 of 6
January 2006.
The Sole Shareholder acknowledges that the present extraordinary meeting is regularly constituted and that it may
validly decide on its agenda, which the Sole Shareholder has previously perused. This having been declared, the Sole
Shareholder, represented as stated above, has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR
6,410,625.- (six million four hundred ten thousand six hundred twenty-five Euro) by an amount of EUR 640,875.- (six
hundred forty thousand eight hundred seventy-five Euro) to an amount of EUR 7,051,500.- (seven million fifty-one thou-
sand five hundred Euro) by the issuance of 5,127 (five thousand one hundred twenty-seven) new shares with a par value
of EUR 125.- (one hundred twenty-five Euro) each and to pay a share premium of EUR 124.47 (one hundred twenty-
four Euro and forty-seven cent).
All the 5,127 (five thousand one hundred twenty-seven) new shares to be issued have been fully subscribed and paid
up in cash and the issue premium has been paid by the Sole Shareholder so that the amount of EUR 640,999.47 (six
hundred forty thousand nine hundred ninety-nine Euro and forty-seven cent) is at the free disposal of the Company as
has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.
As a consequence of this share capital increase, the Sole Shareholder holds the totality of the Company’s shares cor-
responding to 56,412 (fifty-six thousand four hundred twelve) shares.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the first resolution the Sole Shareholder of the Company decides to amend article 5 of the ar-
ticles of association of the Company, so that it shall read henceforth in its English version as follows:
«Art. 5. The Company’s subscribed share capital is fixed at EUR 7,051,500.- (seven million fifty-one thousand five
hundred Euro) represented by 56,412 (fifty-six thousand four hundred twelve) shares with a nominal value of EUR 125.-
(one hundred twenty-five Euro) each.»
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party
and in case of discrepancies between the English and French version, the English version shall prevail.
The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed
with Us, the notary, the present original deed.
Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
Signature.
71383
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-quatre mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, organisée sous le droit luxem-
bourgeois, ayant son siège social au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91.796, représentée par M. Philippe Detournay (l’Associé Unique),
ici représentée par Mlle Francine Ewers, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 23 mai 2006,
ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire agissant pour le compte de la partie compa-
rante et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
La partie comparante a demandé au notaire soussigné de prendre acte de ce qu’elle représente la totalité du capital
social de la société à responsabilité limitée dénommée LSF4 MEGA INVESTMENTS, S.à r.l. (la Société), enregistrée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109.341, organisée sous le droit luxembour-
geois, ayant son siège social au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, constituée selon acte du notaire Maître
André-Jean-Joseph Schwachtgen du 5 juillet 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C - N
°
1289 du 29 novembre 2005, modifié par un acte du notaire Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen du 31 août 2005,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C - N
°
38 du 6 janvier 2006.
L’Associée Unique reconnaît que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement décider sur
son ordre du jour, duquel il déclare avoir eu préalablement connaissance. Ceci ayant été déclaré, l’Associée Unique,
représentée comme indiqué ci-avant, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associée Unique décide d’augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de EUR 6.410.625,- (six
millions quatre cent dix mille six cent vingt-cinq euros) par un montant de EUR 640.875,- (six cent quarante mille huit
cent soixante-quinze euros) à un montant de EUR 7.051.500,- (sept millions cinquante et un mille cinq cents euros) par
l’émission de 5.127 (cinq mille cent vingt-sept) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent
vingt-cinq euros) chacune et de payer une prime d’émission de EUR 124,47 (cent vingt-quatre euros et quarante-sept
cents).
Toutes les 5.127 (cinq mille cent vingt-sept) nouvelles parts sociales à émettre ont été intégralement souscrites et
libérées en numéraire et la prime d’émission a été payée par l’Associée Unique, de sorte que la somme de EUR
640.999,47 (six cent quarante mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quarante-sept cents) est à la libre disposi-
tion de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
Suite à cette augmentation de capital, l’Associée Unique détient la totalité des 56.412 (cinquante-six mille quatre cent
douze) parts sociales de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite de la première résolution, l’Associée Unique décide de modifier l’article 5 des statuts de la Société afin de
lui donner désormais la teneur suivante dans sa version française:
«Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 7.051.500,- (sept millions cinquante et un mille
cinq cents euros) représenté par 56.412 (cinquante-six mille quatre cent douze) parts sociales d’une valeur nominale de
EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes, qu’à la requête de la comparante, le
présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête de la même comparante et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire,
le présent acte.
Signé: F. Ewers, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2006, vol. 153S, fol. 76, case 9. – Reçu 6.410 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(053385.03/230/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2006.
LSF4 MEGA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 109.341.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
741 du 24 mai 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 12 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(053386.03/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2006.
Luxembourg, le 8 juin 2006.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
71384
IRIS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 98.896.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ06909, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049872.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
MARTINGALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 92.237.
—
L’an deux mille six, le trente mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MARTINGALE S.A.,
ayant son siège social situé à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle, constituée suivant acte reçu par le notaire Maî-
tre Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Belvaux (Grand-Duché de Luxembourg) le 5 mars 2003, publié au Mé-
morial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations du 8 avril 2003, n
°
378.
L’Assemblée Générale est ouverte sous la présidence de Maître Charles Duro, avocat à la Cour, demeurant à Luxem-
bourg, qui désigne comme secrétaire Maître Karine Mastinu, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée Générale choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions possédées par chacun d’eux, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, par
les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite
liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités d’enregistrement.
II. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social souscrit à concurrence de cent soixante-neuf mille euros (EUR 169.000,-) pour le
porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) euros au montant de deux cent mille euros
(EUR 200.000,-) par la création et l’émission de mille six cent quatre-vingt-dix (1.690) actions d’une valeur nominale de
cent euros (EUR 100,-) chacune, les nouvelles actions jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existan-
tes;
2. Souscription et libération des mille six cent quatre-vingt-dix (1.690) nouvelles actions;
3. Modification subséquente de l’article 3 des statuts;
4. Divers.
Après délibération, l’Assemblée Générale prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de cent soixante-neuf mille euros
(EUR 169.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) au montant de deux
cent mille euros (EUR 200.000,-) par la création et l’émission de mille six cent quatre-vingt-dix (1.690) actions d’une
valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, les nouvelles actions jouissant des mêmes droits et obligations que
les actions existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale après avoir constaté que l’actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préférentiel de sous-
cription, décide d’admettre l’actionnaire majoritaire, à la souscription de l’intégralité des actions nouvelles.
L’augmentation de capital est libérée comme suit:
- Les 1.690 actions nouvelles sont libérées par apport en numéraire. La preuve du paiement a été donnée au notaire
soussigné de sorte que la somme de EUR 169.000,- se trouve à la disposition de la société.
<i>Troisième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, l’Assemblée Générale décide de modifier l’article 5 des statuts lequel aura dé-
sormais la teneur suivante:
«Art. 3. alinéa 1
er
. Le capital social de la société est fixé à deux cent mille euros (EUR 200.000,-), représenté par
deux mille (2.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.»
Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
Signature.
71385
<i>Fraisi>
Les frais, dépens, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la société en raison du
présent acte sont évalués approximativement à trois mille huit cents euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signés avec Nous, notaire la présente minute.
Signé: Ch. Duro, K. Mastinu, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2006, vol. 153S, fol. 4, case 10. – Reçu 1.690 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(053103.03/211/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2006.
MARTINGALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 92.237.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
42203 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 9 juin 2006.
(053107.03/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2006.
BLACK STONE S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 47, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 30.621.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2006, réf. LSO-BQ05036, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049876.03/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
HPM INVEST SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
H. R. Luxemburg B 83.256.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlungi>
Die Ordentliche Generalversammlung vom 23. Mai 2006 der HPM INVEST SICAV hat folgende Beschlüsse gefasst:
(. . .)
4. Für den Zeitraum bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wurden folgende Personen als Verwaltungs-
ratsmitglieder gewählt bzw. wiedergewählt:
Herr Julien Zimmer, Vorsitzender;
Frau Dr. Ingrid Siegmund-Rux, Mitglied;
Herr Josef Koppers, Mitglied;
Herr Dr. Johannes Harl, Mitglied.
Alle Verwaltungsräte mit Berufsadresse: 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen.
Herr Henry Littig stellt sich nicht mehr zur Wiederwahl und scheidet somit aus dem Verwaltungsrat der HPM IN-
VEST SICAV aus.
Die Aktionäre beschließen einstimmig bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung PricewaterhouseCoo-
pers, S.à r.l. als Wirtschaftsprüfer wieder zu wählen.
(. . .)
Luxemburg, den 24. Mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ08781. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049922.03/850/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
Luxembourg, le 4 mai 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
Luxembourg, le 31 mai 2006.
Signature.
<i>Für HPM INVEST SICAV
i>DZ BANK INTERNATIONAL S.A.
M. Kriegsmann / V. Augsdörfer
71386
ARCTIC SPAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4280 Esch-sur-Alzette, 59, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 102.773.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2006, réf. LSO-BQ05033, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049888.03/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
AMERCON HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 98.329.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2006, réf. LSO-BQ05031, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049897.03/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
MENTA CANNA II S.C., Société Civile.
Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg E 3.145.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the twenty-second of May.
Before us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.
There appeared:
1.- Mr Christophe Marcilhacy, company director, born in Paris (France), on January 8, 1942, residing at 10, rue Rob-
ert-de-Traz, CH-1206 Geneva, Switzerland, represented by Mr Paul Marx, maître en droit, residing professionally at
L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, by virtue of a proxy given under private seal.
2.- Mrs Frédérique Dutour, company director, born in Bar-Le-Duc (France), on December 21, 1962, residing at 10,
rue Robert-de-Traz, CH-1206 Geneva, Switzerland, represented by Mr Paul Marx, prenamed, by virtue of a proxy given
under private seal.
The said proxies, signed ne varietur by the attorney and the notary, will remain annexed to the present deed to be
filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties, acting in their here-above stated capacities, have required the officiating notary to enact the
deed of incorporation of a partnership (société civile) which they declared to organize among themselves:
Heading I.- Form and purpose, Name, Registered office and duration
Art. 1. The sole purpose of the corporation, which is a partnership, is the management and development of all real
estate properties situated in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad, without prejudice to any measures likely to
further, either directly or indirectly, the achievement of such purpose.
Art. 2. The partnership shall be named: MENTA CANNA II S.C., partnership.
Art. 3. The registered office and the operational headquarters of the partnership shall be established at Luxembourg.
Any decision to transfer the registered office to a foreign country shall require a unanimous decision of the partners.
Art. 4. The partnership shall be incorporated for an unlimited period.
Heading II.- Cash contributions, Allocations of participating shares
Art. 5. The share capital is set at twenty-five thousand Euro (EUR 25,000.-), represented by two hundred and fifty
(250) participating shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.
The two hundred and fifty (250) participating shares are subscribed as follows:
All the participating shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twenty-five thousand Euro
(EUR 25,000.-) is as of now available to the partnership, as it has been justified to the undersigned notary.
Art. 6. Each participating share shall, in respect of the partnership funds and distribution of profits, confer on the
partner the right to a portion proportional to the number of existing participating shares.
In their internal relations, the partners shall bear the debts of the partnership in the same proportion.
Luxembourg, le 31 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 31 mai 2006.
Signature.
1.- Mr Christophe Marcilhacy, company director, born in Paris (France), on January 8, 1942, residing at 10, rue
Robert-de-Traz, CH-1206 Geneva, Switzerland, two hundred and forty-nine participating shares . . . . . . . . . . . . . . 249
2.- Mrs Frédérique Dutour, company director, born in Bar-Le-Duc (France), on December 21, 1962, residing at
10, rue Robert-de-Traz, CH-1206 Geneva, Switzerland, one participating share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: two hundred and fifty participating shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
71387
In respect of third parties, however, the partners shall be bound by the commitments of the partnership, in accord-
ance with article 1863 of the civil code.
Art. 7. Participating shares shall only be transferred inter vivos to non-partners with the approval of the partners
representing at least three-quarters of the participating shares.
Participating shares may only be transferred to non-partners, by reason of a death, with the approval of partners rep-
resenting three-quarters of the participating shares belonging to the survivors. This consent shall, however, not be re-
quired when the participating shares are transmitted as heritage or as legacy even as specific legacy in favour of direct
line heirs or in favour of the surviving spouse.
Transfers inter vivos are made through a deed executed and authenticated by a notary or under private seal, in ac-
cordance with article 1690 of the civil code.
Art. 8. Each participating share shall be indivisible with regard to the partnership, which may suspend the rights at-
taching thereto while the joint possession lasts, or in event of disagreement between bare-owner and usufructuary.
Neither the heirs or legatees of participating shares, nor the creditors of a partner may, for the exercice of their
rights, require the affixing of seals on the documents, property or assets of the partnership, on any pretext.
Heading III.- Administration
Art. 9. The partnership is managed and administered by one or several managers, whether shareholders or third
parties, appointed by the general meeting which fix their number and the duration of their mandate.
The manager or managers shall be appointed for a limited or unlimited period. Even when appointed for a limited
period, the manager or managers shall be removable at any time by decisions of the partners.
Art. 10. The manager or managers shall be invested with the most extensive administrative competences, in further-
ance of the partnership’s purpose.
As regards third parties, the partnership shall always be validly committed by the joint signatures of two managers,
who shall not be required to give evidence of prior deliberation of the board or the partners.
The manager or managers may appoint attorneys of the partnership, who are entitled to bind the partnership by their
sole signatures, but only within the limits to be determined by the power of attorney.
Each partner shall have unlimited right of inspection and control of the affairs of the company.
Heading IV.- Decision of the partners
Art. 11. General meetings shall be held pursuant to a summons emanating either from one manager or two partners.
The notice of meeting shall compulsorily contain the agenda.
Summonses of the partners to a meeting shall be sent to the partners by registered post, at least eight days in advance
- a formality with which the partners may dispense.
A partner may be represented at a general meeting by a proxy, holding a special power of attorney, whether a partner
or not.
Each participating share shall give unrestricted right to one vote at the meetings.
Decisions shall be made on a simple majority vote.
If however an extraordinary general meeting is called upon, in order to amend the articles of association, it shall only
be regularly constituted if at least one half of all the participating shares are duly represented. Such decision shall require
a 3/4 majority of the participating shares present or represented.
Duly constituted general meetings representing all of the partners and the decisions they take shall be validly binding
on all the partners.
The deliberations of the meetings shall be recorded in reports written out in a special register, to be signed by the
partners present. Copies or extracts required, shall be certified by a manager.
Heading V.- Company’s trading year
Art. 12. The year shall extend from first January to thirty-first December of each year.
Heading VI.- Dissolution
Art. 13. Neither the death, placing under guardianship, insolvency, official liquidation or bankruptcy of a partner shall
entail the winding up of the partnership.
Art. 14. In the event of winding-up of the partnership, the winding-up shall be conducted by the good offices of one
or more of the managers currently in office, excepting a decision to the contrary by the partners taken on a simple
majority vote.
Heading VII.- Miscellaneous
Art. 15. Articles 1832 et seq of the civil code shall apply in respect of anything not provided in these articles of as-
sociation.
<i>Transitory dispositioni>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the partnership and shall terminate on December
31st, 2006.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the partnership as a
result of its incorporation are estimated at approximately one thousand three hundred Euro.
71388
<i>Extraordinary general meetingi>
The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,
have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and have unanimously passed the following res-
olutions:
1) The number of managers is fixed at three.
2) The following persons are appointed managers of the partnership for an unlimited period:
- Mr André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, born in Luxembourg, on February 24th, 1951, with professional ad-
dress at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;
- Mr Eric Magrini, company director, born in Luxembourg, on April 20th, 1963, with professional address at L-1331
Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;
- Mr Philippe Toussaint, private employee, born in Arlon (Belgium), on September 2nd, 1975, with professional ad-
dress at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
3) The registered office is established at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who knows English and French, states herewith that on request of the attorney, the present
incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same attorney and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-
ument.
The document having been read to the attorney, known to the notary by his name, first name, civil status and resi-
dence, the latter signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-deux mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- Monsieur Christophe Marcilhacy, administrateur de société, né à Paris (France), le 8 janvier 1942, résidant au 10,
rue Robert-de-Traz, CH-1206 Genève, Suisse, représenté par Monsieur David Sana, maître en droit, ayant son domicile
professionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en vertu d’une procuration sous seing
privé.
2.- Madame Frédérique Dutour, administrateur de société, née à Bar-Le-Duc (France), le 21 décembre 1962, résidant
au 10, rue Robert-de-Traz, CH-1206 Genève, Suisse, représentée par Monsieur David Sana, prénommé, en vertu d’une
procuration sous seing privé.
Lesdites procurations, signées ne varietur par le mandataire et par le notaire soussigné, resteront annexées au pré-
sent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants, agissant en leur susdite qualité, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une so-
ciété civile qu’ils déclarent constituer entre eux:
Titre I
er
.- Forme et objet, Dénomination, Siège et durée
Art. 1
er
. La société, qui est une société civile, a pour objet exclusif la détention, la gestion et la mise en valeur de
toutes propriétés immobilières situées tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, sans préjudice de toutes
mesures susceptibles de favoriser soit directement soit indirectement la réalisation de cet objet.
Art. 2. La société prend la dénomination de: MENTA CANNA II S.C., société civile.
Art. 3. Le siège statutaire et de direction effective de la société est établi à Luxembourg.
La décision de transférer le siège dans un pays étranger requiert une décision unanime des associés.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II.- Apports en numéraire, Attributions de parts d’intérêts
Art. 5. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-), représenté par deux cent cinquante (250)
parts d’intérêts d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Les deux cent cinquante (250) parts d’intérêts sont souscrites comme suit:
Toutes les parts d’intérêts ainsi souscrites ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de vingt-
cinq mille euros (EUR 25.000,-) est dès à présent à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant.
Art. 6. Chaque part d’intérêt confère à l’associé dans le fonds social et dans la répartition des bénéfices, le droit à
une fraction proportionnelle au nombre de parts d’intérêts existantes.
Les associés, dans leurs rapports internes, supportent dans la même proportion les dettes de la société.
1.- Monsieur Christophe Marcilhacy, administrateur de société, né à Paris (France), le 8 janvier 1942, résidant au
10, rue Robert-de-Traz, CH-1206 Genève, Suisse, deux cent quarante-neuf parts d’intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
2.- Madame Frédérique Dutour, administrateur de société, née à Bar-Le-Duc (France), le 21 décembre 1962,
résidant au 10, rue Robert-de-Traz, CH-1206 Genève, Suisse, une part d’intérêts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: deux cent cinquante parts d’intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
71389
Vis-à -vis des tiers, toutefois, les associés seront tenus des engagements sociaux, conformément à l’article 1863 du
code civil.
Art. 7. Les parts d’intérêts ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné par des
associés représentant au moins les trois quarts des parts d’intérêts.
Les parts d’intérêts ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément
d’associés représentant les trois quarts des parts d’intérêts appartenant aux survivants. Ce consentement n’est toutefois
pas requis lorsque les parts sont transmises sous forme d’héritage ou de legs même particulier, soit à des héritiers en
ligne directe, soit au conjoint survivant.
Les cessions entre vifs s’opèrent par acte notarié ou sous seing privé, conformément à l’article 1690 du code civil.
Art. 8. Chaque part d’intérêt est indivisible à l’égard de la société qui pourra suspendre les droits y attachés tant que
l’indivision perdure ou en cas de désaccord entre nu-propriétaire et usufruitier.
Les héritiers et légataires de parts d’intérêts ou les créanciers d’un associé ne peuvent, pour l’exercice de leurs droits,
sous aucun prétexte requérir l’apposition de scellés sur les documents, valeurs et biens de la société.
Titre III.- Administration
Art. 9. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.
Le ou les gérants sont nommés pour un terme déterminé ou indéterminé. Même nommés pour un terme déterminé,
le ou les gérants sont révocables à tout moment par décision des associés.
Art. 10. Le ou les gérants sont investis des pouvoirs d’administration et de disposition les plus étendus pour la réa-
lisation de l’objet social.
A l’égard des tiers, la société se trouve toujours valablement engagée par les signatures conjointes de deux gérants
qui n’ont pas à apporter la preuve d’une délibération préalable du conseil ou des associés.
Le ou les gérants peuvent nommer des fondés de pouvoir de la société, qui peuvent engager la société par leurs si-
gnatures individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration.
Chaque associé a un droit illimité de surveillance et de contrôle concernant les affaires de la société.
Titre IV.- Décision des associés
Art. 11. Les assemblées générales des associés se réunissent à la suite d’une convocation émanant soit d’un des gé-
rants, soit de deux associés.
Les avis de convocation contiennent obligatoirement l’ordre du jour.
Les convocations des associés à une assemblée ont lieu au moyen de lettres recommandées à la poste, adressées aux
associés, huit jours au moins à l’avance, formalité à laquelle les associés peuvent renoncer.
Un associé peut se faire représenter à une assemblée générale par un mandataire, associé ou non, muni d’un pouvoir
spécial.
Chaque part d’intérêt donne droit à une voix aux assemblées, sans limitation.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des votants.
Si toutefois une assemblée générale extraordinaire est appelée à apporter une modification au pacte social, elle n’est
régulièrement constituée que si la moitié au moins de toutes les parts d’intérêt sont dûment représentées. La décision
requiert une majorité des 3/4 des parts présentes ou représentées.
Les assemblées générales régulièrement constituées représentant l’universalité des associés et les décisions qu’elles
prennent valablement obligent tous les associés.
Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial qui sont
signés par les associés présents. Les copies ou extraits à produire sont certifiés conformes par un gérant.
Titre V.- Année sociale
Art. 12. L’année sociale s’étend du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.
Titre VI.- Dissolution
Art. 13. Ni le décès, ni l’interdiction, ni la faillite, ni la liquidation judiciaire ou la déconfiture d’un associé n’entraînent
la dissolution de la société.
Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou plusieurs gérants alors en
fonction, sauf décision contraire des associés prise à la majorité simple des voix.
Titre VII.- Divers
Art. 15. Pour tout ce que les présents statuts ne prévoient pas, les articles 1832 et suivants du code civil sont appli-
cables.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2006.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la Société en
raison de sa constitution, sont évalués à mille trois cents euros.
71390
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les personnes pré-nommées, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convo-
quées, se sont immédiatement constituées en assemblée générale et ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1) Le nombre des gérants est fixé à trois.
2) Les personnes suivantes sont nommées gérants de la société pour une durée indéterminée:
- Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, né à Luxembourg, le 24 février 1951, avec adresse profession-
nelle à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;
- Monsieur Eric Magrini, administrateur de société, né à Luxembourg, le 20 avril 1963, avec adresse professionnelle
à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;
- Monsieur Philippe Toussaint, employé privé, né à Arlon (Belgique), le 2 septembre 1975, avec adresse profession-
nelle à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
3) Le siège social est fixé à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend l’anglais et le français, déclare par la présente, qu’à la demande du mandataire, le
présent document est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; en cas de divergence entre les deux textes, le
texte anglais l’emportera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg à la date pré-mentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu au notaire par son nom, prénom, état civil et
domicile, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Marx, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 juin 2006, vol. 536, fol. 79, case 10. – Reçu 250 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(053352.03/231/241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2006.
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH INVEST UK,
Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 78.269.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05654, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049905.03/1024/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
COMPACT TRANSPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 69.492.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07756, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049908.03/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
SOFIPEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 16.834.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ08785, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049931.03/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
Junglinster, le 7 juin 2006.
J. Seckler.
Signatures.
Luxembourg, le 31 mai 2006.
Signature.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
71391
VA No1 (LES SAISONS), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2010 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 114.643.
—
In the year two thousand and six, on the eleventh day of April.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement
of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, who will be the depositary of the
present deed.
There appeared:
Mrs Stéphanie Ancien, lawyer, residing in Luxembourg, acting as a special attorney of the Board of Directors of the
limited liability company VA NO 1 (LES SAISONS), S.à r.l., having its registered office at L-2010 Luxembourg, 291, route
d’Arlon, incorporated in Luxembourg, on February 24, 2006 pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary
residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, published on March 14, 2006 in the Mémorial C, number 538 and en-
tered in the Register of Commerce and Companies in Luxembourg, Section B, under the number B 114.643 (the «Com-
pany»),
by virtue of the powers conferred on her by a proxy given on April 10, 2006.
A copy of this proxy having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain
attached to the present deed and be registered with the present deed.
The appearing person acting in his afore-mentioned capacity has requested the notary to record the following dec-
larations and facts:
I. The authorised share capital of VA NO 1 (LES SAISONS), S.à r.l., is fixed at two hundred and fifty million Euro (EUR
250,000,000.-), divided into ten million (10,000,000) shares, with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
II. The issued share capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), divided into
five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
III. Article 8, paragraph 2 of the Articles of Incorporation of the Company reads as follows:
«The Board of Directors is authorised, during a period ending five (5) years following the date of publication of the
Articles of Incorporation creating the authorised capital in the Mémorial, Recueil C, to increase the share capital within
the limits of the authorised capital in one or several times by issuing shares to the existing holders of shares or any
persons that have been approved by the shareholders at the same quorum and majority requirements as provided by
article 189, paragraph 1 of the 1915 Law.
Such shares may be subscribed for and issued under the terms and conditions as the board of directors may deter-
mine.
The board of directors may in particular determine:
- the time and the number of shares to be subscribed and issued;
- whether a share premium will be paid on the shares to be subscribed and issued and the amount of such share
premium if any;
- whether the shares will be paid-in by a contribution in cash or in kind; and
- that shares will be issued following the exercise of the subscription and/or conversion rights granted by the board
of directors under the terms of warrants (which may be separate or attached to shares, bonds, notes or similar instru-
ments), convertible bonds or notes or similar instruments issued from time to time by the Company.
The board of directors may delegate to any director or officer of the Company or to any other duly authorised per-
son, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased
amounts of capital.
Upon each increase of the share capital of the Company by the board of directors within the limits of the authorized
capital, article 6 shall be amended accordingly.»
IV. By the decisions adopted on March 23, 2005, the Board of Directors resolved to increase, within the limits of the
authorised share capital, the issued capital by an amount of twenty-five Euro (EUR 25.-), represented by one (1) share,
with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, along with a total share premium of three million six hundred forty-
seven thousand four hundred and seventy-five Euro (EUR 3,647,475.-), to accept the subscription to the new share and
to allot the new share as fully paid up share to VA NO 1 HOLDCO, S.à r.l., having its registered office at L-2010 Lux-
embourg, 291, route d’Arlon, (R.C.S. number B 109.468).
V. Proof has been given to the undersigned notary that the Company has received an amount of twenty-five Euro
(EUR 25.-) as subscription moneys for the duly subscribed new share and three million six hundred forty-seven thousand
four hundred and seventy-five Euro (EUR 3,647,475.-) as payment of the share premium. The share premium is to be
allocated to the Company’s freely distributable share premium account.
VI. Following the above-mentioned share capital increase article 6, paragraph 1, of the Articles of Incorporation of
the Company be amended and shall forthwith read as follows:
«The corporate capital of the Company is set at twelve thousand five hundred and twenty-five Euro (EUR 12,525.-),
represented by five hundred and one (501) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital in-
crease are estimated at forty-one thousand Euro.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
71392
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,
civil status and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le onze avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en
remplacement de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, ce dernier res-
tant dépositaire de la présente minute.
A comparu:
Madame Stéphanie Ancien, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant en qualité de mandataire spécial du Conseil
d’Administration de la société anonyme VA NO 1 (LES SAISONS), S.à r.l., ayant son siège social à L-2010 Luxembourg,
291, route d’Arlon, constituée le 24 février 2006 par acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem,
Grand-Duché de Luxembourg publié le 14 mars 2006 au Mémorial C, numéro 538, enregistré au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg, section B, Numéro B 114.643 (la «Société»),
en vertu des pouvoirs lui conférés par une procuration donnée le 10 avril 2006.
Une copie de la procuration paraphée ne varietur par la comparante et le notaire soussigné restera annexée à l’ori-
ginal du présent acte pour être soumis avec celui-ci aux formalités de l’enregistrement.
La comparante agissant en sa qualité mentionnée ci-dessus a prié le notaire d’acter les déclarations et faits suivants:
I. Le capital social autorisé de VA NO 1 (LES SAISONS), S.à r.l. est fixé à deux cent cinquante millions d’euros (EUR
250.000.000,-), divisé en dix millions (10.000.000) de parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)
chacune.
II. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), divisé en cinq cents (500)
parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.
III. L’alinéa 2 de l’article 8 des Statuts de la Société a la teneur suivante:
«Le conseil d’administration de la Société est autorisé, pendant une période prenant fin cinq (5) années après la date
de publication dans le Mémorial, recueil C, des Statuts créant le capital autorisé, à augmenter le capital social dans les
limites du capital autorisé, en une ou plusieurs fois, par l’émission de parts sociales au profit des détenteurs de parts
sociales existants ou de toute personne approuvée par les associés aux conditions de quorum et de majorité prévues à
l’article 189, alinéa 1
er
, de la Loi de 1915.
Ces parts sociales peuvent être souscrites et émises selon les termes et conditions déterminés par le conseil d’admi-
nistration de la Société.
Le conseil d’administration peut en particulier déterminer:
- la période et le nombre de parts sociales à souscrire et à émettre;
- si une prime d’émission sera payée sur les parts sociales à souscrire et à émettre, et le montant de cette prime
d’émission, le cas échéant;
- si les parts sociales seront libérées par un apport en espèce ou en nature; et
- que les parts sociales seront émises après l’exercice du droit de souscription et/ou du droit de conversion octroyé
par le conseil d’administration de la Société selon les termes des warrants (qui peuvent être séparés ou attachés aux
parts sociales, obligations, billets ou instruments similaires), obligations convertibles, billets ou instruments similaires
émis par la Société de temps à autre.
Le conseil d’administration de la Société peut déléguer à tout administrateur de la Société autorisé ou fondé de pou-
voir de la Société ou toute autre personne dûment autorisée, l’obligation d’accepter les souscriptions et de recevoir le
paiement de parts sociales représentant une partie ou l’entièreté de telles augmentations de capital.
A chaque augmentation du capital social de la Société par le conseil d’administration dans les limites du capital auto-
risé, l’article 6 sera modifié en conséquence.»
IV. Par résolutions adoptées le 23 mars 2006, le Conseil d’Administration a décidé d’augmenter le capital de la Société
dans les limites du capital social autorisé d’un montant de vingt-cinq euros (EUR 25,-), représenté par une (1) nouvelle
part sociale d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), ainsi qu’une prime d’émission de trois millions six
cent quarante-sept mille quatre cent soixante-quinze euros (EUR 3.647.475,-), d’attribuer la nouvelle part sociale com-
me part sociale entièrement libérée à VA NO 1 HOLDCO, S.à r.l., ayant son siège social à L-2010 Luxembourg, 291,
route d’Arlon (numéro R.C.S. B 109.468).
V. La preuve que la Société a reçu le montant de vingt-cinq euros (EUR 25,-) en souscription de la nouvelle part so-
ciale nouvellement émise et de trois millions six cent quarante-sept mille quatre cent soixante-quinze euros (EUR
3.647.475,-) en paiement de la prime d’émission a été apportée au notaire soussigné.
VI. Suite à l’augmentation de capital mentionnée ci-dessus, l’article 6, alinéa 1
er
des Statuts de la Société sera modifié
et aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à douze mille cinq cent vingt-cinq euros (EUR 12.525,-), représenté par cinq cent et une
(501) parts sociales entièrement libérées d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunération et charges qui incombent à la Société en raison de la présente augmentation de
capital, sont évalués à quarante et un mille euros.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
71393
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande de la compa-
rante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande de la com-
parante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la comparante connue du notaire instrumentant par son nom,
prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: S. Ancien, J.-J. Wagner.
Enregistré à Mersch, le 10 avril 2006, vol. 436, fol. 35, case 3. – Reçu 36.475 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Weber.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(053364.03/242/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2006.
NEW TECH VENTURE CAPITAL II S.C.A. (SICAR), Société d’Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 104.798.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BQ04008, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049912.03/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
LOMBARD ODIER GERMAN DEVELOPMENT, Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 60.899.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05802, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049915.03/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
OSTONIAN ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 95.451.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ08774, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049933.03/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
ROBERT FLEMING (CIS), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 47.085.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ08670, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
(049940.03/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
Mersch, le 25 avril 2006.
H. Hellinckx.
Signatures.
Signatures.
OSTONIAN ENTERPRISES S.A.
Signatures
<i>Administrateuri>s
Certifié conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
J. McAleenan
71394
VIAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 109.653.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ08767, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049934.03/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT ADVISORY COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 63.933.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ08685, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mai 2006.
(049941.03/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
RAVENNA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 65.423.
—
L’an deux mille six, le vingt-six mai.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, agissant en remplacement de son confrère Maî-
tre André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire résident à Luxembourg, momentanément absent, ce dernier restant dépo-
sitaire de la présente minute.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg
sous la dénomination de RAVENNA S.A., R.C.S. Luxembourg Numéro B 65.423 ayant son siège social à Luxembourg
au 18, rue de l’Eau, constituée par acte de Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 30 juin
1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 711 du 2 octobre 1998.
La séance est ouverte à dix heures sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié profession-
nellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnel-
lement au 74, rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, domicilié professionnellement au 74,
rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les mille deux cent cin-
quante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-quatre euros et soixante-dix-neuf cents (EUR 24,79) chacune, re-
présentant l’intégralité du capital social de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR
30.986,69) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut
délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires
représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Rapports de gestion du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2005 et affectation du résultat;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Dissolution de la société et mise en liquidation;
5. Nomination d’un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs;
6. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-
tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Certifié conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
J. McAleenan
71395
<i>Première résolutioni>
Après avoir pris connaissance des rapports de gestion du conseil d’administration et du commissaire aux comptes,
ainsi que des bilan et compte de profits et pertes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2005, l’assemblée approuve les
comptes tels que présentés et décide d’affecter le résultat de l’exercice clôturé au 31 décembre 2005 comme suit:
<i>Deuxième résolutioni>
Par votes spéciaux, décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, Monsieur Sébastian Coyet-
te, comptable, né le 4 septembre 1965 à Arlon - Belgique et domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449
Luxembourg, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations
prévues à l’article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix heures
quinze.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-
nute.
Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, vol. 154S, fol. 4, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(053373.03/230/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2006.
RAVENNA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 65.423.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 2 juin 2006, réf. LSO-BR00439, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(053375.04/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2006.
STOLATTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 87.088.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg le 24 avril 2006, réf. LSO-BP04503, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049950.03/5029/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
STOLATTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 87.088.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg le 24 avril 2006, réf. LSO-BP04524, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049952.03/5029/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114.245,77 EUR
Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.387,24 EUR
Report à nouveau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126.633,01 EUR
Luxembourg, le 31 mai 2006.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 2 juin 2006.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 20 février 2006.
N.S. Mortensen.
Luxembourg, le 20 février 2006.
N. Stejn Mortensen.
71396
LAUMOR HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 109.554.
—
In the year two thousand and six, on the twenty-ninth day of May.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
LAUMOR B.V., a company established under the laws of the Netherlands, having its registered office at 483 Heren-
gracht, NL-1017 BT Amsterdam, The Netherlands, registered at the Trade Register (Kamer van Koophandel en Fab-
rieken) of Amsterdam under the number 33244849,
here represented by M
e
Marieke Kernet, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on May
26, 2006.
Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. LAUMOR B.V. is the sole participant (the Sole Participant) of LAUMOR HOLDINGS, S.à r.l., a private limited lia-
bility company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxem-
bourg, incorporated on July 15, 2005 pursuant to a deed of M
e
Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
°
1336 dated December 7, 2005, registered with the Luxem-
bourg Trade and Companies Register under number B 109.554, (the Company).
II. The Sole Participant resolves to insert a new article 14 in the articles of association of the Company (the Articles),
which shall be worded as follows:
«Art. 14. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being
understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and
distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the statutory reserve;
(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the sole participant or the general meeting of the participants; and
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.».
The Sole Participant further resolves to renumber the following articles of the Articles which shall henceforth be
numbered as follows:
«Art. 15. In case of dissolution of the company each participant will draw (...).»
«Art. 16. In case of dissolution of the company the liquidation will be carried out (...).»
«Art. 17. The parties will refer to the existing regulations (...).»
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,
the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English
and the French text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, she signed together with the notary the
present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-neuf mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
LAUMOR B.V., une société de droit néerlandais, ayant son siège social au 483 Herengracht, NL-1017 BT Amsterdam,
Pays-Bas, enregistré auprès du Registre de Commerce (Kamer van Koophandel en Fabrieken) d’Amsterdam sous le nu-
méro 33244849,
ici représentée par M
e
Marieke Kernet, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 26 mai
2006.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante ainsi que le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. LAUMOR B.V. est l’associé unique (l’Associé Unique) de LAUMOR HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité
limitée ayant son siège social 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, constituée le 15 juillet 2005 suivant acte de
M
e
Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
°
1336 du 7 décembre 2005, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le nu-
méro B 109.554, (la Société).
II. L’Associé Unique décide d’insérer un nouvel article 14 dans les statuts de la Société (les Statuts), qui aura la teneur
suivante:
«Art. 14. Des acomptes sur dividendes pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:
(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant ou le conseil de gérance;
71397
(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribu-
tion, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice
social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes
à allouer à la réserve légale;
(iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l’associé unique ou l’assemblée générale des associés;
(iv) il a été vérifié que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.».
L’Associé Unique décide en plus de renuméroter les articles suivants des Statuts qui seront dorénavant numérotés
de la manière suivante:
«Art. 15. En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera (...).»
«Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite (...).»
«Art. 17. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, (...).»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui parle et comprend l’anglais, déclare ici, qu’à la demande de la partie comparante, le pré-
sent acte est établi en anglais suivi d’une version française et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fait foi.
Le présent document ayant été lu à la représentante de la partie comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire, le
présent acte.
Signé: M. Kernet, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2006, vol. 154S, fol. 5, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(053389.02/230/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2006.
LAUMOR HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 109.554.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
748 du 29 mai 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 12 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(053390.03/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2006.
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 78.396.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ08666, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
(049943.03/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
KALISPERA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 76.399.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ08834, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049945.03/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
Luxembourg, le 8 juin 2006.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
Certifié conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
J. McAleenan
Luxembourg, le 29 mai 2006.
Signature.
71398
SOCIETE POUR L’AMENAGEMENT DU PLATEAU DU ST ESPRIT, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 6-10, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 20.438.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-BQ08557, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049947.03/507/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
SPATULA STUHHI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 116.780.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-trois mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).
Ont comparu:
1.- FIRST ASSET FUND INC., une société ayant son siège social à Pasea Estate, Road Town, Tortola (British Virgin
Islands),
ici représentée par Mademoiselle Sonia Delfini, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration lui délivrée le 17 mai 2006.
2.- WALBOND INVESTMENTS LTD, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège à P.O. Box
3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
ici représentée par Mademoiselle Sonia Delini, prénommée,
en vertu d’une procuration lui délivrée le 17 mai 2006.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, reste-
ront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lesquelles comparantes, représentées comme il est dit, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme
qu’elles vont constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de SPATULA STUHHI S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire de l’intermédiation sur les marchés.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-), divisé en seize mille (16.000) actions de
deux euros (EUR 2,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Luxembourg, le 17 mai 2006.
Signature.
71399
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux ayant une valeur supérieure à vingt mille euros (EUR 20.000,-). Les actes ayant com-
me objectif des participations dans des sociétés de même que les immeubles, demandes de prêts et prêts hypothécaires,
sont réservés à l’assemblée générale. Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents sta-
tuts est de la compétence du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée soit par la signature conjointe d’un administrateur de la catégorie «A» ensemble avec
celle d’un administrateur de la catégorie «B», soit par la signature individuelle du délégué du conseil.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le premier mardi du mois de février à 15.00 heures à
Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarant souscrire les actions comme suit:
Les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente-deux mille
euros (EUR 32.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de mille huit cents
euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1.- FIRST ASSET FUND INC., prédésignée, quinze mille neuf cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.950
2.- WALBOND INVESTMENTS LTD, prédésignée, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: seize mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.000
71400
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
<i>Deuxième résolutioni>
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
<i>Catégorie «A»:i>
a) Monsieur Giorgio Antonio Graesan, entrepreneur, demeurant à I-20162 Milan, Via De Martino Emilio, n
°
1.
<i>Catégorie «B»:i>
b) Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8,
boulevard Royal.
c) Madame Rita Biltgen, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
<i>Troisième résolutioni>
Est appelée aux fonctions de commissaire:
TOWERBEND LIMITED, ayant son siège à Suite 3, 45-47 Marylebone Lane, London W1U 2NT, Royaume-Uni.
<i>Quatrième résolutioni>
Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2010.
<i>Cinquième résolutioni>
Le siège social est fixé au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: S. Delfini, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 26 mai 2006, vol. 436, fol. 93, case 3. – Reçu 320 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(053418.03/242/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2006.
EFC, EASTERN FINANCE CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 15.427.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 26 mai 2006, réf. LSO-BQ08140, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049948.03/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
HAMMER HOLD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 116.781.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le douze mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).
Ont comparu:
1.- AQUALEGION LTD, une société, ayant son siège à Londres WC 2A 3lJ (Royaume-Uni), Queens House, 55156
Lincoln’s Inn Fields,
ici représentée par Madame Rita Biltgen, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration lui délivrée.
2.- WALBOND INVESTMENTS LTD, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège à P.O. Box
3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
ici représentée par Madame Rita Biltgen, prénommée,
en vertu d’une procuration lui délivrée.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, reste-
ront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lesquelles comparantes, représentées comme il est dit, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme
qu’elles vont constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de HAMMER HOLD S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Mersch, le 30 mai 2006.
H. Hellinckx.
Signature.
71401
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans.
Art. 2. La société a pour objet la commercialisation de matériel d’imprimerie, de cartes magnétiques et de bobines
ayant trait à tout ce qui touche l’impression.
La société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire de l’intermédiation sur les marchés.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en trois cent dix (310) actions de
cent euros (EUR 100,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-), par
la création et l’émission d’actions nouvelles de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-
velles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;
- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée
d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici l’à
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
71402
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
du délégué du conseil.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le troisième jeudi du mois de juin à 10.30 heures à
Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarant souscrire les actions comme suit:
Les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente et un mille
euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de mille huit cents
euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
<i>Deuxième résolutioni>
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8,
boulevard Royal.
b) Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
c) Madame Rita Biltgen, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
<i>Troisième résolutioni>
Est appelée aux fonctions de commissaire:
TOWERBEND LIMITED, ayant son siège à Suite 3, 45-47 Marylebone Lane, London W1U 2NT, Royaume-Uni.
<i>Quatrième résolutioni>
Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2010.
1.- AQUALEGION LTD, prédésignée, trois cent six actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
2.- WALBOND INVESTMENTS LTD, prédésignée, quatre actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
71403
<i>Cinquième résolutioni>
Le siège social est fixé au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: R. Biltgen, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 22 mai 2006, vol. 436, fol. 82, case 11. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(053421.03/242/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2006.
MALICOBE, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 25.320.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 26 mai 2006, réf. LSO-BQ08138, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049951.03/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
MALICOA, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 25.319.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 26 mai 2006, réf. LSO-BQ08136, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049953.04/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
SOPARIM, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 16.824.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 26 mai 2006, réf. LSO-BQ08134, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049954.03/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
CLEAR CONCEPT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 76, rue de Bonnevoie.
R. C. Luxembourg B 76.738.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ08791, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mai 2006.
(050220.03/850/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
Mersch, le 30 mai 2006.
H. Hellinckx.
Signature.
Signature.
Signature.
<i>Pour compte dei> <i>CLEAR CONCEPT S.A.
i>COMPTIS S.A.
Signature
71404
ARCELOR RUSSIA HOLDING (LUXEMBOURG), Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 116.790.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le trente et un mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
La société anonyme ARCELOR S.A., ayant son siège social au 19, avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés, sous le numéro B 82.454,
ici représentée par Monsieur Pierre Peters, maître en sciences économiques, demeurant à Tétange,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 30 mai 2006, ci-annexée.
Laquelle personne comparante a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à respon-
sabilité limitée qu’elle déclare constituer par les présentes et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Chapitre I
er
.- Objet, Dénomination, Siège, Durée
Art. 1
er
. La société est une société à responsabilité limitée dénommée ARCELOR RUSSIA HOLDING (LUXEM-
BOURG) et régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales complétée par celle du 18 septembre
1933, par leurs lois modificatives et par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres sociétés ainsi
que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut faire en outre toutes opérations commerciales ou financières, tant mobilières qu’immobilières, aussi
bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, qui pourraient lui paraître utiles pour la réalisation de son objet.
Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés.
Le conseil de gérance pourra établir des sièges administratifs, des agences, succursales ou bureaux tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Chapitre II.- Capital social, Parts sociales
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-); il est représenté par cent (100) parts
sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.
Les cent parts sociales appartiennent toutes à ARCELOR S.A.
Lorsque et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entres ses seules mains, la société est une
société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les ar-
ticles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.
Art. 6. Le capital peut être augmenté en une ou plusieurs fois par la création de parts nouvelles, en représentation
d’apports en nature ou en espèces, ou encore par la transformation de tout ou partie des réserves sociales en parts
nouvelles ou par l’affectation de ces apports ou réserves à l’augmentation de la valeur nominale des parts, le tout en
vertu d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire.
Les parts sociales nouvelles, qui ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une souscription publique, doivent être entiè-
rement libérées et toutes réparties lors de leur création.
En cas de création de parts nouvelles payables en numéraire, et sauf décision contraire de l’assemblée générale ex-
traordinaire, les associés ont un droit de préférence à la souscription de ces parts dans la proportion du nombre de
parts anciennes que chacun d’eux possède à ce moment. Ce droit s’exercera dans les formes, délais et conditions dé-
terminés par la décision de création. Les parts qui ne seraient pas souscrites par les associés ne peuvent être attribuées
qu’à des personnes agréées aux conditions fixées par l’article 189, alinéa 1
er
de la loi du 10 août 1915 telle qu’elle a été
modifiée dans la suite.
L’assemblée générale extraordinaire peut aussi décider la réduction du capital social pour quelque cause et de quelque
manière que ce soit, notamment au moyen d’un remboursement aux associés, d’un rachat de parts ou d’une réduction
de la valeur nominale ou du nombre de parts, le tout dans les limites fixées par la loi.
Art. 7. Les parts sociales ne peuvent être cédées à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Entre associés, les parts sociales peuvent être cédées librement.
Art. 8. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit proportionnel égal, d’après le nombre de parts exis-
tantes, dans les bénéfices de la société et dans tout l’actif social.
Art. 9. Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu’elle passe. La propriété
d’une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions prises par l’assemblée générale des
associés.
71405
Chapitre III.- Administration
Art. 10. La société est gérée par un conseil de gérance composé de trois membres au moins, nommées par l’assem-
blée générale des associés pour un terme de six ans au plus et révocables ad nutum par elle. Les gérants sortants sont
rééligibles.
Le conseil de gérance fonctionnera comme organe collégial. Il a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et
la gestion de la société et pour la réalisation de l’objet social.
Pour la représentation de la société, la signature conjointe de deux gérants, d’un gérant et d’un fondé de pouvoir ou
de deux fondés de pouvoir est requise.
Art. 11. Le conseil de gérance peut déléguer certains des pouvoirs et missions qui lui incombent, notamment la ges-
tion journalière, à un ou plusieurs gérants, directeurs généraux, directeurs, fondés de pouvoir ou fondés de pouvoir
spéciaux, dont il détermine les fonctions et rémunérations éventuelles.
Il peut créer un comité de direction, formé ou non de membres choisis dans son sein, dont il détermine les attribu-
tions.
Art. 12. Le conseil de gérance élit un président parmi ses membres; il peut en plus élire un ou plusieurs vice-prési-
dents. En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont remplies par le vice-président ou l’un des vice-présidents
et, à défaut, par l’administrateur le plus âgé.
Le conseil de gérance se réunit sur convocation de son président ou de celui qui le remplace. Les convocations sont
expédiées au moins dix jours avant la date de la réunion. Le conseil doit être convoqué chaque fois que deux gérants
au moins le demandent et dans le mois de pareille demande.
Les réunions se tiennent à l’endroit indiqué dans la convocation qui doit contenir l’ordre du jour.
Si tous ses membres sont d’accords avec cette procédure, une décision du conseil de gérance peut également être
prise par écrit et sans que les membres du conseil de gérance aient à se réunir.
Art. 13. Les réunions du conseil de gérance sont présidées par le président ou par celui qui le remplace.
Le conseil de gérance ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou repré-
sentés.
Les gérants peuvent donner, même par correspondance (lettre, télégramme, télex ou télécopie), procuration à l’un
d’entre eux de les représenter et voter en leur nom et place. Un même membre du conseil ne peut représenter plus
d’un administrateur et ce mandat n’est valable que pour une seule séance. Les procurations seront annexées au procès-
verbal de la réunion.
Toutes les résolutions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés du conseil de gérance.
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par la majorité au moins des membres
présents à la réunion.
Les copies ou extraits des procès-verbaux sont certifiés par le président, par celui qui l’a remplacé, ou par deux gé-
rants.
Chapitre IV.- Surveillance, Contrôle des comptes annuels
Art. 14. La surveillance et le contrôle des opérations sociales sont confiés à un ou plusieurs commissaires, nommés
par l’assemblée générale.
La durée des fonctions des commissaires, qui sont révocables à tout moment, ne peut pas dépasser six ans.
Les commissaires sortants sont rééligibles.
L’assemblée générale peut allouer une rémunération aux commissaires.
Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la société.
Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et géné-
ralement de toutes les écritures de la société.
Lorsque la loi l’exige, le contrôle des comptes annuels et de la concordance du rapport de gestion avec les comptes
annuels est confié à un ou plusieurs réviseurs d’entreprises désignés par l’assemblée générale.
Le ou les réviseurs d’entreprises sont rééligibles. Ils consignent le résultat de leur contrôle dans le rapport visé au
chapitre IV du titre II de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
Chapitre V.- Assemblées générales
Section I
ère
.- Dispositions communes à toutes les assemblées générales
Art. 15. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale. Les assemblées générales représentent l’uni-
versalité des associés. Leurs décisions sont obligatoires pour tous.
Art. 16. Les associés peuvent être réunis en assemblée générale à toutes les époques de l’année par le conseil de
gérance.
L’assemblée générale peut aussi être convoquée:
1. par un ou plusieurs associés représentant le quart au moins du capital social;
2. par le ou les commissaires, à défaut par le conseil de gérance de procéder à cette convocation endéans les quinze
jours suivant la demande que le ou les commissaires lui en auront faite par lettre recommandée.
Les associés doivent se réunir en assemblée générale au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la clôture
de l’exercice social.
Les réunions sont tenues aux jour, heure et lieu désignés dans les convocations.
71406
Art. 17. Les convocations aux assemblées générales sont expédiées dix jours au moins avant l’époque fixée pour la
réunion, par lettres recommandées adressées à chacun des associés.
Elles contiennent l’ordre du jour.
Toutefois, les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et
qu’ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Art. 18. L’ordre du jour de chaque assemblée est arrêté par l’associé ou l’organe de la société qui la convoque.
Il ne peut être mis en délibération que les propositions portées à l’ordre du jour.
Art. 19. L’assemblée est présidée par un membre du conseil de gérance désigné à ces fins par les associés.
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux associés présents représentant par eux-mêmes ou comme
mandataires le plus grand nombre de parts.
Le bureau nomme un secrétaire choisi ou non parmi les associés.
Toutefois, lorsque tous les associés sont présents ou représentés, ils peuvent convenir de faire abstraction des règles
formelles pour tenir les assemblées générales et décider de renoncer à la constitution d’un bureau et siéger sans prési-
dent, sans secrétaire et sans scrutateurs.
Art. 20. Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres
du bureau.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par le président ou par deux membres du conseil de gé-
rance.
Art. 21. A chaque réunion de l’assemblée générale, il est tenu une feuille de présence.
Elle contient les dénominations et sièges sociaux des associés présents ou représentés et le nombre des parts pos-
sédées par chacun d’eux. Cette feuille est signée par tous les associés présents ou représentés et certifiée soit par, soit
par celui qui préside l’Assemblée.
Chaque membre de l’assemblée a autant de voix qu’il possède et représente de parts sociales.
Art. 22. Aucune disposition des présents statuts ne doit être interprétée comme portant atteinte à la possibilité de
vote par écrit prévue par l’article 193 alinéa 2 de la loi du 10 août 1915 telle qu’elle a été modifiée dans la suite.
Section II.- Dispositions spéciales aux assemblées générales ordinaires
Art. 23. Une décision n’est valablement prise que si elle réunit les voix de plus de la moitié du capital social. Si ce
chiffre n’est pas atteint à la première réunion, les associés sont convoqués une seconde fois, par lettres recommandées,
et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représentée.
L’assemblée générale entend le rapport de gestion du conseil de gérance ainsi que le rapport du ou des commissaires;
elle approuve, redresse ou rejette les comptes annuels; après l’adoption des comptes annuels, elle se prononce par un
vote spécial sur la décharge des gérants et des commissaires; elle fixe le dividende à répartir; elle nomme les membres
du conseil de gérance et le ou les commissaires et, d’une manière générale, se prononce souverainement sur tous les
intérêts de la société et décide sur toutes les questions qui lui sont soumises, pourvu qu’elles n’emportent pas modifi-
cation aux présents statuts.
Section III.- Assemblées générales extraordinaires délibérant sur des modifications aux statuts
Art. 24. Aux assemblées générales extraordinaires délibérant sur des modifications aux statuts, les décisions, pour
être valables, doivent être prises par un nombre d’associés représentant à la fois, tant par eux-mêmes que comme man-
dataires, la majorité du nombre des associés existants et la majorité des trois quarts du capital social.
Chapitre VI.- Exercice social, Inventaire, Comptes annuels, Répartition des bénéfices, Réserves
Art. 25. L’exercice social commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Au 31 décembre de chaque année, le conseil de gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels confor-
mément à la loi.
L’inventaire et les comptes annuels sont soumis à l’examen du ou des commissaires ou du ou des réviseur(s) d’en-
treprises, selon le cas.
Art. 26. Le bénéfice net de la société est utilisé comme suit
1. Cinq pour cent au moins sont affectés à la réserve légale. Ce prélèvement ne sera fait qu’aussi longtemps qu’il sera
légalement obligatoire.
2. Le surplus est distribué à titre de dividende aux parts sociales.
Toutefois, avant toute distribution, l’assemblée générale, sur proposition du conseil de gérance, peut décider de pré-
lever tout ou partie de ce surplus pour l’affecter à un compte de réserve ou à un report à nouveau.
Chapitre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 27. En cas de dissolution de la société, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs désignés par l’as-
semblée générale. A défaut de pareille désignation, la liquidation sera faite par le conseil de gérance alors en exercice,
auquel il sera adjoint, si l’assemblée générale juge convenable, un ou plusieurs co-liquidateurs nommés par elle.
La liquidation se fera conformément aux dispositions de la section VIII de la loi du 10 août 1915 telle qu’elle a été
modifiée dans la suite.
Art. 28. La société n’est pas dissoute par la faillite ou la dissolution de l’un quelconque des associés.
71407
Chapitre VIII.- Contestations
Art. 29. Pour tous litiges les impliquant et relatifs aux affaires de la société ou à l’interprétation ou l’exécution des
présents statuts, les associés, les gérants, commissaires et liquidateurs attribuent compétence exclusive aux juridictions
du siège social.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui-même pour se terminer le 31 décembre 2006.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge, à raison de sa constitution sont évalués à mille cinq cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt l’associé unique représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social de la société est établi au 19, avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg.
2.- Sont nommés gérants de la société pour une durée de 6 ans:
- Monsieur Frédérik Van Bladel, Executive Vice President Group General Counsel, né à B-Mortsel, le 30 décembre
1954, avec adresse professionnelle à L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
- Monsieur Philippe Capron, Executive Vice President Finance, né à F-Paris, le 25 mai 1958, avec adresse profession-
nelle à L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.
- Monsieur Egbert Jansen, Vice-President Tax, ARCELOR, né à B-Balen, le 9 mars 1960, avec adresse professionnelle
à L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
- Monsieur Christophe Jung, General Counsel Luxembourg of ARCELOR, né le 5 juin 1968 à L-Luxembourg, avec
adresse professionnelle à L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.
3.- Les gérants prénommés pourront nommer un ou plusieurs agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les ré-
voquer.
4.- Est nommé commissaire de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Christian Schiltz, General Manager Tax Luxembourg, ARCELOR, né à L-Luxembourg, le 1
er
mars 1960,
avec adresse professionnelle à L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant, la personne comparante prémentionnée
a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Peters, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 juin 2006, vol. 903, fol. 91, case 11. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(053588.03/239/214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2006.
AB3 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3450 Dudelange, 1, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 114.050.
—
<i>Réunion du Conseil d’Administration de la sociétéi>
Le Conseil d’Administration déclare accepter la démission de Cyril Hitouche de sa fonction d’administrateur-délégué
en date de ce jour.
Le Conseil d’Administration nomme à la fonction d’administrateur:
- Jean Cella, né le 4 avril 1961 à Moyeuvre-Grande (France), 1, rue du Commerce, L-3450 Dudelange.
Durée du mandat: déterminée.
Date de nomination: 28 avril 2006.
Jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2007.
Le Conseil d’Administration composé des quatre administrateurs suivants: Pascal Abramo, Sandra DeLuca, Cyril Hi-
touche et Jean Cella, nomme à la fonction d’administrateur-délégué:
- Jean Cella.
Durée du mandat: déterminée.
Date de nomination: 28 avril 2006.
Jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2007.
Jean Cella déclare accepter ses fonctions d’administrateur et d’administrateur-délégué de la société AB3 en date de
ce jour.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2006, réf. LSO-BR00910. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(050693.03//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.
Belvaux, le 6 juin 2006.
J.-J. Wagner.
Fait à Dudelange, le 28 avril 2006.
P. Abramo / S. DeLuca / C. Hitouche / J. Cella.
71408
ASIA CONSUMER HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 112.698.
—
In the year two thousand and six, on the second day of May.
Before Us, Maître Jacques Delvaux.
There appeared:
RETAIL INVESTMENTS, S.à r.l., a company organized under the laws of Luxembourg and having its registered office
at 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, in the process of being registered with the Luxembourg trade register,
hereby represented by Emanuela Brero, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given by the
aforementioned existing shareholder of the Company (the «Existing Shareholder»), and
1) MAJU ENTERPRISES PTY LIMITED, a limited liability proprietary company having its registered office at 39 Ada
St, Oatley, New South Wales 2223, Australia, registered with Australian Trade Register under number 98 059 655 971,
acting as ATF Rusbatch Family Trust;
2) TIMDAL PTY LTD, a limited liability proprietary company having its registered office at 10 Claremont St, Pen-
shurst, New South Wales 2222, Australia registered with Australian Trade Register under number 33 109 105 277, act-
ing as ATF Vidal Family Trust;
3) Peter John McHugh, Property Manager, residing at 3 Ferngreen Way, Castle Hills, New Sout Wales 2154, Australia;
4) AM CREATIVE SOLUTIONS PTY LTD, a limited liability proprietary company, having its registered office at 112A
Chandos St, Haberfield, New South Wales 2045, Australia registered with Australian Trade Register under number 47
095 901 563;
5) Mark Emanuel Baron, Marketing Manager, residing at 90 Waratah Street, Windang, New South Wales 2528, Aus-
tralia;
6) Stephen Sandford Whittard, Franchise Manager, residing at 29/42 Khartoum Road, North Ryde, New South Wales
2113, Australia;
7) Bill O’Connor, Chief Executive Office, residing at 39, Roland Street Kitchener Ontario Canada N2G 1KA;
8) Richard Humphrey, Financial Director, residing at 38 Corning Road Toronto Ontario Canada M2J 2L7;
9) Koju Yamaguchi, Chief Executive Office, residing at 29-10-707, Sakuragaoka, Shibuya, Tokyo 1500031, Japan;
10) Kimie Kuramochi, Financial Director, residing at 1-663-1-501, Miyahara, Kita-ku, Saitama City, Saitama 3310812,
Japan;
11) Koji Kobayashi, Human Resources Manager, residing at 3-9-10, Nakayama Satsuki Dai, Takarazuka City, Hyogo
6650871, Japan;
12) Hisako Tanaami, National Training Manager, residing at 2-11-22-1203, Sensui, Asaka City, Saitama, Japan;
13) Michio Musha, Regional Manager, residing at 999 Ohashi Cho, Sano City, Tochigi 3270003, Japan;
14) Noboru Tochimoto, General Affairs Manager, residing at 1733-19 Fussa, Fussa City, Tokyo 197-0011, Japan; and
15) Tamotsu Hirano, Accounting Control Manager, residing at 3-6-3-405, Hisamoto, Takatsu-ku, Kawasaki City, Kan-
agawa 2130011, Japan;
The appearing parties from 1) to 15) being herein referred to as the «Subscribers» are hereby represented by Miss
Raffaella Quarato, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of proxies given by the said Subscribers.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to enact the follow-
ing:
- That the Existing Shareholder is the current shareholder of ASIA CONSUMER HOLDINGS, S.à r.l., a société à re-
sponsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, place du
Théâtre, L-2613 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade register under number B 112.698, incorporated
by a deed of notary Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, on the 7th day of November 2005, not yet pub-
lished in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
- That the Existing Shareholder has decided to deliberate on the points of the following agenda:
(i) capital increase of an amount of forty-seven thousand and fifty Euro (EUR 47,050.-) by the issuance of one thousand
eight hundred and eighty-two (1,882) new ordinary shares (the «New Shares») in the share capital of the Company;
- That the Existing Shareholder and the Subscribers have decided to deliberate on the points of the following agenda:
(ii) subscription by the Subscribers of the New Shares in the share capital of the Company by contribution in cash;
(iii) subsequent modification of the paragraph 1 of Article 6.1 of the Articles of Association of the Company (the «Ar-
ticles») («Subscribed and authorised share capital»);
- That, on the basis of the agenda, the Existing Shareholder has taken the following resolutions (the «Resolutions»):
<i>First resolutioni>
The Existing Shareholder, represented as stated here above, decide to increase the Company’s share capital by the
amount of forty-seven thousand and fifty Euro (EUR 47,050.-) by contribution in cash, in order to bring the Company’s
share capital from its present amount of four hundred and twenty-five thousand Euro (EUR 425,000.-) to four hundred
seventy-two thousand and fifty Euro (EUR 472,050.-) by the issuance of one thousand eight hundred and eighty-two
(1,882) New Shares, with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, having the same rights and obligations as the
existing ordinary shares.
71409
<i>Subscription - Paymenti>
- MAJU ENTERPRISES PTY LIMITED, represented as stated here above, declares to subscribe to two hundred ninety-
nine (299) issued New Shares and to have them fully paid up to their nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each,
by contribution in cash of seven thousand four hundred and seventy-five Euro (EUR 7,475.-). The amount seven thou-
sand four hundred and seventy-five Euro (EUR 7,475.-) is now available to the Company, evidence thereof having been
given to the notary;
- TIMDAL PTY LTD, represented as stated here above, declares to subscribe to ninety-six (96) issued New Shares
and to have them fully paid up to their nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-), by contribution in cash of two
thousand four hundred Euro (EUR 2,400.-). The amount of two thousand four hundred Euro (EUR 2,400.-) is now avail-
able to the Company, evidence thereof having been given to the notary;
- Peter McHugh, represented as stated here above, declares to subscribe to forty (40) issued New Shares and to have
them fully paid up to their nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, by contribution in cash of one thousand
Euro (EUR 1,000.-). The amount of one thousand Euro (EUR 1,000.-) is now available to the Company, evidence thereof
having been given to the notary;
- AM CREATIVE SOLUTIONS PTY LTD, represented as stated here above, declares to subscribe to sixty-eight (68)
issued New Shares and to have them fully paid up to their nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-), by contribution
in cash of one thousand seven hundred Euro (EUR 1,700.-). The amount of one thousand seven hundred Euro (EUR
1,700.-) is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary;
- Mark Emanuel Baron, represented as stated here above, declares to subscribe to forty (40) issued New Shares and
to have them fully paid up to their nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, by contribution in cash of one
thousand Euro (EUR 1,000.-). The amount of one thousand Euro (EUR 1,000.-) is now available to the Company, evi-
dence thereof having been given to the notary;
- Stephen Sandford Whittard, represented as stated here above, declares to subscribe to forty (40) issued New
Shares and to have them fully paid up to their nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, by contribution in cash
of one thousand Euro (EUR 1,000.-). The amount of one thousand Euro (EUR 1,000.-) is now available to the Company,
evidence thereof having been given to the notary;
- Bill O’Connor, represented as stated here above, declares to subscribe to two hundred ninety-nine (299) issued
New Shares and to have them fully paid up to their nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, by contribution
in cash of seven thousand four hundred and seventy-five Euro (EUR 7,475.-). The amount of seven thousand four hun-
dred and seventy-five Euro (EUR 7,475.-) is now available to the Company, evidence thereof having been given to the
notary;
- Richard Humphrey, represented as stated here above, declares to subscribe to seventy-nine (79) issued New Shares
and to have it fully paid up to its nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-), by contribution in cash of one thousand
nine hundred and seventy-five Euro (EUR 1,975.-). The amount of one thousand nine hundred and seventy-five Euro
(EUR 1,975.-) is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary;
- Koju Yamaguchi, represented as stated here above, declares to subscribe to five hundred thirty-eight (538) issued
New Shares and to have them fully paid up to their nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-), by contribution in cash
of thirteen thousand four hundred and fifty Euro (EUR 13,450.-). The amount of thirteen thousand four hundred and
fifty Euro (EUR 13,450.-) is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary;
- Kimi Kuramochi, represented as stated here above, declares to subscribe to two hundred and three (203) issued
New Shares and to have them fully paid up to their nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-), by contribution in cash
of five thousand seventy-five Euro (EUR 5,075.-). The amount of five thousand seventy-five Euro (EUR 5,075.-) is now
available to the Company, evidence thereof having been given to the notary;
- Koji Kobayashi, represented as stated here above, declares to subscribe to forty-eight (48) issued New Shares and
to have them fully paid up to their nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-), by contribution in cash of one thousand
two hundred Euro (EUR 1,200.-). The amount of one thousand two hundred Euro (EUR 1,200.-) is now available to the
Company, evidence thereof having been given to the notary;
- Hisako Tanaami, represented as stated here above, declares to subscribe to thirty-three (33) issued New Shares
and to have them fully paid up to their nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-), by contribution in cash of eight
hundred twenty-five Euro (EUR 825.-). The amount of eight hundred twenty-five Euro (EUR 825.-) is now available to
the Company, evidence thereof having been given to the notary;
- Michio Musha, represented as stated here above, declares to subscribe to thirty-three (33) issued New Shares and
to have them fully paid up to their nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-), by contribution in cash of eight hundred
twenty-five Euro (EUR 825.-). The amount of eight hundred twenty-five Euro (EUR 825.-) is now available to the Com-
pany, evidence thereof having been given to the notary;
- Noboru Tochimoto, represented as stated here above, declares to subscribe to thirty-three (33) issued New Shares
and to have them fully paid up to their nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-), by contribution in cash of eight
hundred twenty-five Euro (EUR 825.-). The amount of eight hundred twenty-five Euro (EUR 825.-) is now available to
the Company, evidence thereof having been given to the notary; and
- Tamotsu Hirano, represented as stated here above, declares to subscribe to thirty-three (33) issued New Shares
and to have them fully paid up to their nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-), by contribution in cash of eight
hundred twenty-five Euro (EUR 825.-). The amount of eight hundred twenty-five Euro (EUR 825.-) is now available to
the Company, evidence thereof having been given to the notary.
The Existing Shareholder hereby expressly waives its preferential subscription right concerning the New Shares and
agrees with the subscription here above described.
71410
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the Existing Shareholder and the Subscribers (together the «Share-
holders»), represented as stated here above, decide to amend paragraph 1 Article 6.1 of the Articles of Association,
which will henceforth have the following wording:
«Art. 6.1. first paragraph. The company’s corporate capital is fixed at four hundred seventy-two thousand and
fifty Euro (EUR 472,050.-) represented by eighteen thousand eight hundred eighty two (18,882) shares (parts sociales)
of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all fully subscribed and entirely paid up».
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately EUR 2,000.-.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le deux mai.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
RETAIL INVESTMENTS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie par le droit du Grand-Duché de Luxem-
bourg, ayant son siège social à L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre, en cours d’enregistrement auprès du registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg,
ci-représentée ici par Emanuela Brero, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration don-
née par l’associé actuel susmentionné (l’«Associé Actuel»), et
- MAJU ENTERPRISES PTY LIMITED, une société a responsabilité limitée ayant son siège social au 39 Ada St, Oatley,
New South Wales 2223, Australia, enregistrée auprès du registre de commerce australien sous le numéro 98 059 655;
- TIMDAL PTY LTD, une société a responsabilité limitée ayant son siège social au 10 Claremont St, Penshurst, New
South Wales 2222, enregistrée auprès du registre de commerce australien sous le numéro 33 109 105;
- Peter John McHugh, Manager Property Manager, demeurant au 3 Ferngreen Way, Castle Hills, New Sout Wales
2154, Australia;
- AM CREATIVE SOLUTIONS PTY LTD, une société a responsabilité limitée ayant son siège social au 112A Chandos
St, Haberfield, New South Wales 2045, Australia, enregistrée auprès du registre de commerce australien sous le numéro
47 095 901 563;
- Mark Emanuel Baron, Manager Marketing, demeurant au 90 Waratah Street, Windang, New South Wales 2528, Aus-
tralia;
- Stephen Sandford Whittard, Manager Franchise, demeurant au 29/42 Khartoum Road, North Ryde, New South Wa-
les 2113, Australia;
- Bill O’Connor, Directeur Général, demeurant au 39, Roland Street Kitchener Ontario Canada N2G 1KA;
- Richard Humphrey, Directeur Financier, demeurant au 38 Corning Road Toronto Ontario Canada M2J 2L7;
- Koju Yamaguchi, Directeur Général, demeurant au 29-10-707, Sakuragaoka, Shibuya, Tokyo 1500031, Japan;
- Kimie Kuramochi, Directeur Financier, demeurant au 1-663-1-501, Miyahara, Kita-ku, Saitama City, Saitama
3310812, Japan;
- Koji Kobayashi, Manager Ressources Humaines, demeurant au 3-9-10, Nakayama Satsuki Dai, Takarazuka City, Hyo-
go 6650871, Japan;
- Hisako Tanaami, Manager National, demeurant au 2-11-22-1203, Sensui, Asaka City, Saitama, Japan;
- Michio Musha, Manager Régional, demeurant au 999 Ohashi Cho, Sano City, Tochigi 3270003, Japan;
- Noboru Tochimoto, Manager Général des Affaires, demeurant au 1733-19 Fussa, Fussa City, Tokyo 197-0011, Ja-
pan; and
- Tamotsu Hirano, Manager/Comptabilité, demeurant au 3-6-3-405, Hisamoto, Takatsu-ku, Kawasaki City, Kanagawa
2130011, Japan;
ci-représentés ici par M
e
Raffaella Quarato, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu de procurations données par
les souscripteurs susmentionnés (les «Souscripteurs»).
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,
annexées au présent acte afin d’être enregistrées avec celui-ci.
Les parties comparantes, représentées comme stipulé ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui
suit:
- que l’Associé Actuel est l’associé actuel de ASIA CONSUMER HOLDINGS, S.à r.l., société à responsabilité limitée,
ayant son siège social à L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre, et enregistrée auprès du registre du commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.698, constituée par acte du notaire Jacques Delvaux, notaire de résiden-
ce à Luxembourg, en date du 7 novembre 2005, pas encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
- que l’Associé Actuel a décidé de délibérer sur les points suivants de l’ordre du jour:
71411
(i) augmentation de capital d’un montant de quarante-sept mille cinquante euros (47.050,- EUR) par l’émission de
mille huit cent quatre-vingt-deux (1.882) nouvelles parts sociales ordinaires (les «Parts Sociales Nouvelles»);
- que l’Associé Actuel et les Souscripteurs ont décidé de délibérer sur les points suivants de l’ordre du jour:
(ii) souscription et libération des Parts Sociales Nouvelles;
(iii) modification subséquente du paragraphe 1
er
de l’article 6.1 des statuts de la société («Capital souscrit et libéré»);
- que les Associés Actuels ont pris les résolutions suivantes (les «Résolutions»):
<i>Première résolutioni>
L’Associé Actuel, représenté comme stipulé ci-dessus, décident d’augmenter le capital souscrit à concurrence d’un
montant de quarante-sept mille cinquante euros (47.050,- EUR) par apport en numéraire, afin de porter le capital social
de la Société de son montant actuel de quatre cent vingt-cinq mille euros (EUR 425.000,-) à quatre cent soixante-douze
mille cinquante euros (EUR 472.050,-) par l’émission de mille huit cent quatre-vingt-deux (1.882) Parts Sociales Nouvel-
les ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts
sociales existantes ordinaires.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
- MAJU ENTERPRISES PTY LIMITED, représentée comme stipulé ci-dessus, déclare souscrire à deux cent quatre-
vingt-dix-neuf (299) Parts Sociales Nouvelles et de les libérer intégralement à leur valeur nominale de vingt-cinq euros
(EUR 25,-) chacune, par apport en numéraire de sept mille quatre cent soixante-quinze euros (EUR 7.475,-). La somme
de sept mille quatre cent soixante-quinze euros (EUR 7.475,-) est actuellement à la disposition de la Société, dont la
preuve a été rapportée au notaire instrumentant;
- TIMDAL PTY LTD, représentée comme stipulé ci-dessus, déclare souscrire à quatre-vingt-seize (96) Parts Sociales
Nouvelles et de les libérer intégralement à la valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), par apport en numéraire
de deux mille quatre cents euros (EUR 2.400,-). La somme de deux mille quatre cents euros (EUR 2.400,-) est actuel-
lement à la disposition de la Société, dont la preuve a été rapportée au notaire instrumentant;
- Peter John McHugh, représenté comme stipulé ci-dessus, déclare souscrire à quarante (40) Parts Sociales Nouvelles
et de les libérer intégralement à leur valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, par apport en numéraire
de mille euros (EUR 1.000,-). La somme de mille euros (EUR 1.000,-) est actuellement à la disposition de la Société, dont
la preuve a été rapportée au notaire instrumentant;
- AM CREATIVE SOLUTIONS PTY LTD, représentée comme stipulé ci dessus déclare souscrire à soixante-huit (68)
Parts Sociales Nouvelles et de les libérer intégralement à leur valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune,
par apport en numéraire de mille sept cents euros (EUR 1.700,-). La somme de mille sept cents euros (EUR 1.700,-) est
actuellement à la disposition de la Société, dont la preuve a été rapportée au notaire instrumentant;
- Mark Emanuel Baron, représenté comme stipulé ci-dessus, déclare souscrire à quarante (40) Parts Sociales Nouvel-
les et de les libérer intégralement à leur valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, par apport en numé-
raire de mille euros (EUR 1.000,-). La somme de mille euros (EUR 1.000,-) est actuellement à la disposition de la Société,
dont la preuve a été rapportée au notaire instrumentant;
- Stephen Sandford Whittard, représenté comme stipulé ci-dessus, déclare souscrire à quarante (40) Parts Sociales
Nouvelles et de les libérer intégralement à leur valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, par apport en
numéraire de mille euros (EUR 1.000,-). La somme de mille euros (EUR 1.000,-) est actuellement à la disposition de la
Société, dont la preuve a été rapportée au notaire instrumentant;
- Bill O’Connor, représenté comme stipulé ci-dessus, déclare souscrire à deux cent quatre-vingt-dix-neuf (299) Parts
Sociales Nouvelles et de les libérer intégralement à leur valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, par
apport en numéraire de sept mille quatre cent soixante-quinze euros (EUR 7.475,-). La somme de sept mille quatre cent
soixante-quinze euros (EUR 7.475,-) est actuellement à la disposition de la Société, dont la preuve a été rapportée au
notaire instrumentant;
- Richard Humphrey, représenté comme stipulé ci dessus déclare souscrire à soixante-dix-neuf (79) Parts Sociales
Nouvelles et de les libérer intégralement à leur valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, par apport en
numéraire de mille neuf soixante-quinze euros (EUR 1.975,-). La somme de mille neuf cent soixante-quinze euros (EUR
1.975,-) est actuellement à la disposition de la Société, dont la preuve a été rapportée au notaire instrumentant;
- Koju Yamaguchi, représenté comme stipulé ci-dessus, déclare souscrire à cinq cent trente-huit (538) Parts Sociales
Nouvelles et de les libérer intégralement à leur valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, par apport en
numéraire de treize mille quatre cent cinquante euros (EUR 13.450,-). La somme de treize mille quatre cent cinquante
euros (EUR 13.450,-) est actuellement à la disposition de la Société, dont la preuve a été rapportée au notaire instru-
mentant;
- Kimie Kuramochi, représentée comme stipulé ci-dessus, déclare souscrire à deux cent trois (203) Parts Sociales
Nouvelles et de les libérer intégralement à leur valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, par apport en
numéraire de cinq mille soixante-quinze euros (EUR 5.075,-). La somme de cinq mille soixante euros (EUR 5.075,-) est
actuellement à la disposition de la Société, dont la preuve a été rapportée au notaire instrumentant;
- Koji Kobayashi, représenté comme stipulé ci-dessus, déclare souscrire à quarante-huit (48) Parts Sociales Nouvelles
et de les libérer intégralement à leur valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, par apport en numéraire
de mille deux cents euros (EUR 1.200,-). La somme de mille deux cents euros (EUR 1.200,-) est actuellement à la dis-
position de la Société, dont la preuve a été rapportée au notaire instrumentant;
- Hisako Tanami, représentée comme stipulé ci-dessus, déclare souscrire à trente-trois (33) Parts Sociales Nouvelles
et de les libérer intégralement à leur valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, par apport en numéraire
de huit cent vingt-cinq euros (EUR 825,-). La somme de huit cent vingt-cinq euros (EUR 825,-) est actuellement à la
disposition de la Société, dont la preuve a été rapportée au notaire instrumentant;
71412
- Michio Musha, représenté comme stipulé ci-dessus, déclare souscrire à trente-trois (33) Parts Sociales Nouvelles
et de les libérer intégralement à leur valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, par apport en numéraire
de huit cent vingt-cinq euros (EUR 825,-). La somme de huit cent vingt-cinq euros (EUR 825,-) est actuellement à la
disposition de la Société, dont la preuve a été rapportée au notaire instrumentant;
- Noboru Tochimoto, représenté comme stipulé ci-dessus, déclare souscrire à trente-trois (33) Parts Sociales Nou-
velles et de les libérer intégralement à leur valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, par apport en nu-
méraire de huit cent vingt-cinq euros (EUR 825,-). La somme de huit cent vingt-cinq euros (EUR 825,-) est actuellement
à la disposition de la Société, dont la preuve a été rapportée au notaire instrumentant;
- Tamotsu Hirano, représenté comme stipulé ci-dessus, déclare souscrire à trente-trois (33) Parts Sociales Nouvelles
et de les libérer intégralement à leur valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, par apport en numéraire
de huit cent vingt-cinq euros (EUR 825,-). La somme de huit cent vingt-cinq euros (EUR 825,-) est actuellement à la
disposition de la Société, dont la preuve a été rapportée au notaire instrumentant.
L’associé actuel par les présentes renonce expressément à tout droit préférentiel de souscription qu’il pourrait avoir
sur les Parts Sociales Nouvelles.
<i>Seconde résolutioni>
En conséquence de la Résolution précédente, les Associés, représentés comme stipulé ci-dessus, décident de modi-
fier l’article 6 des statuts, lequel sera dorénavant libellé comme suit:
«Art. 6.1. premier paragraphe. Le capital social est fixé à quatre cent soixante-douze mille cinquante euros (EUR
472.050,-) représenté par dix-huit mille huit quatre-vingt-deux (18.882) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-
cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.»
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges, de quelque nature qu’ils soient, incombant à la société à raison du pré-
sent acte, sont estimés à EUR 2.000,-.
Le notaire instrumentant, qui affirme maîtriser la langue anglaise, déclare qu’à la demande de la partie comparante, le
présent acte est libellé en anglais, suivi d’une traduction française, et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le
texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte notarié, dressé et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite à la personne comparante, celle-ci a signé l’original du présent acte avec le notaire.
Signé: E. Brero, R. Quarato, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, vol. 28CS, fol. 48, case 5. – Reçu 470,50 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(053547.03/208/293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2006.
SPAREPLAN S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 10.216.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 20 avril 2006 à 15 heures à Luxembourgi>
<i>Résolutionsi>
- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes arrivent a échéance lors de la présente Assem-
blée.
- Par conséquent, l’Assemblée renouvelle le mandat d’Administrateur de Messieurs Jean Quintus et Koen Lozie et de
COSAFIN S.A. pour une nouvelle période celle-ci venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant
sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006.
- L’Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes de H.R.T. REVISION, Luxembourg pour une nou-
velle période celle-ci venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés
au 31 décembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06075. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051079.03/1172/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
J. Delvaux.
Pour extrait sincère et conforme
SPAREPLAN S.A.H.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
71413
IMPERIAL INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 116.789.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the twenty-sixth of May.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
CEP II PARTICIPATIONS, S.à r.l. SICAR, a limited liability company («société à responsabilité limitée»), formed under
the laws of Luxembourg, with registered office at 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxem-
bourg Trade and Company Register section B, under number 96.017,
here represented by Mr Gael Toutain, employee, with professional address at 1B, rue Heienhaff, L-1736 Senninger-
berg,
by virtue of one proxy given on May 19, 2006.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-
main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows
the articles of association of a private limited liability company:
Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an
entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»).
Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or
foreign companies, the control, the management, as well as the development of these participations.
It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any manner,
participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any assist-
ance.
It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public. In general, it may
take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplish-
ment and development of its purpose.
The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds or any other financial instrument which
may be convertible.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name IMPERIAL INVESTMENT, S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the Manager or
in case of plurality of Managers, by a decision of the board of Managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred
(500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-
holders’ meeting, in accordance with article 14 of the Articles.
Art. 8. Each share entitles the holder thereof to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in
direct proportion to the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-
ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nu-
tum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
71414
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signature of any two members of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his powers
to one several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
managers’ meetings.
Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call
or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers decide to pay interim dividends on the basis
of a statement of accounts prepared by the manager(s) showing that sufficient funds are available for distribution, it being
understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, in-
creased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.
Art. 13. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers assumes, by reason of his position,
no personal liability in relation to any commitment validly made by him in the name of the Company.
Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least
three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 15. The Company’s financial year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each
year.
Art. 16. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the Board of Managers pre-
pares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-
ortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.
The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the
Company.
Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
<i>Transitory provisionsi>
The first accounting year shall begin on the date of the formation of the company and shall terminate on the thirty-
first of December 2006.
<i>Subscription - Paymenti>
The articles of association having thus been established, CEP II PARTICIPATIONS, S.à r.l. SICAR, prenamed, declared
to subscribe the five hundred (500) shares and have them fully paid up in the amount of twelve thousand five hundred
Euro (EUR 12,500.-) by contribution in cash in the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-).
All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)
is at the free disposal of the Company, as has been evidenced to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at two thousand Euro (EUR 2,000.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
1) The sole shareholder resolves to appoint the following persons as managers of the Company:
- Mr William Elias Conway, Managing Director, born on August 27, 1949 in Massachusetts, United States of America,
with address at 1001 Pennsylvania Avenue, 20004-2505 NW Washington DC, United States of America;
- Mr John Fenton Harris, Managing Director, born on April 29, 1960 in Washington, United States of America, with
address at 1001 Pennsylvania Avenue, 20004-2505 NW Washington DC, United States of America;
- Mr Christopher Finn, Managing Director, born on July 6, 1957 in New York, United States of America, with pro-
fessional address at 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The duration of their mandate is unlimited.
71415
The Company will be bound by the joint signature of two managers.
2) The sole shareholder resolves to fix the address of the Company at 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-six mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
CEP II PARTICIPATIONS, S.à r.l. SICAR, une société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du
Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, enregistrée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 96.017,
ici représentée par M. Gael Toutain, employé privé, avec adresse professionnelle au 1B, rue Heinhaff, L-1736 Sennin-
gerberg,
en vertu d’une procuration donnée le 19 mai 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-
trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une
Société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une Société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux Sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»).
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ces participations.
La Société pourra acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute
autre manière, participer à l’établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises, et leur
fournir toute assistance.
La Société pourra exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public. D’une façon
générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles
à l’accomplissement ou au développement de son objet.
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l’émission d’obligations ou de tout autre
instrument financier qui pourront être convertibles.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société a comme dénomination IMPERIAL INVESTMENT, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts
sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-
semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit pour son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en
proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-
mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil
de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
71416
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La société est valablement engagée par la signature de son gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la si-
gnature conjointe de deux membres du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie de ses
pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération
(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision
prise à une réunion du conseil de gérance.
Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call par téléphone ou
vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en per-
sonne à la réunion.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes
sur base d’un état comptable préparé par le(s) gérant(s) duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis
le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes repor-
tées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.
Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et une décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le Conseil de Gérance
prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices
nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-
sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2006.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, CEP II PARTICIPATIONS, S.à r.l. SICAR, prénommée, déclare sous-
crire aux cinq cents (500) parts sociales et les libérer intégralement au montant de douze mille cinq cents euros (EUR
12.500,-) par versement en espèces de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-).
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze
mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la libre disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant,
qui le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille euros (EUR 2.000,-).
<i>Décision de l’associé uniquei>
1) L’associé unique décide de nommer les personnes suivantes aux fonctions de gérants de la Société:
- Monsieur William Elias Conway, administrateur de sociétés, né le 27 août 1949 à Massachusetts, Etats-Unis d’Amé-
rique, avec adresse au 1001 Pennsylvania Avenue, 20004-2505 NW Washington DC, Etats-Unis d’Amérique;
71417
- Monsieur John Fenton Harris, administrateur de sociétés, né le 29 avril 1960 à Washington, Etats-Unis d’Amérique,
avec adresse au 1001 Pennsylvania Avenue, 20004-2505 NW Washington DC, Etats-Unis d’Amérique;
- Monsieur Christopher Finn, administrateur de sociétés, né le 6 juillet 1957 à New York, Etats-Unis d’Amérique,
avec adresse professionnelle au 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
La durée de leur mandat est illimitée.
La Société sera valablement engagée par la signature conjointe de deux gérants.
2) L’associé unique décide de fixer l’adresse du siège social au 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: G.Toutain, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2006, vol. 154S, fol. 8, case 6. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(053557.03/211/262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2006.
TIBOR, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 15.460.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 26 mai 2006, réf. LSO-BQ08131, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049955.03/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
IMMEDIATCAR GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1814 Luxembourg, 2A, rue Irmine.
R. C. Luxembourg B 96.993.
—
DISSOLUTION
Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par le notaire Roger Arrensdorff de Mondorf-les-Bains en date du
16 mai 2006, concernant la société IMMEDIATCAR GROUP S.A. ayant son siège à L-1814 Luxembourg, 2A, rue Irmine,
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 96.993 que:
1) Elle s’est rendue progressivement propriétaire de la totalité des trois mille neuf cents (3.900) actions de IMME-
DIATCAR GROUP S.A., établie et ayant son siège à L-1814 Luxembourg, 2A, rue Irmine, inscrite au Registre du Com-
merce et des Sociétés sous le numéro B 96.993, constituée suivant acte de Paul Bettingen de Niederanven en date du
12 novembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 1302 du 6 décembre
2003, et dont le capital social est fixé à trente-neuf mille (39.000,-) euros représenté par trois mille neuf cents (3.900)
actions d’une valeur nominale de dix (10,-) euros chacune, entièrement libérées;
2) L’activité de la Société a cessé;
3) Siègeant en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société, elle prononce la dissolution
anticipée de la Société avec effet immédiat;
4) Elle désigne comme liquidateur de la Société Monsieur Claude Lefrancois, susdit, et en cette qualité, requiert le
notaire d’acter que tout le passif de la Société est réglé tandis que le passif en relation avec la clôture de la liquidation
est dûment approvisionné et qu’enfin, par rapport à d’éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et donc non
encore payés, elle assume irrévocablement l’obligation de les payer de sorte que tout le passif de la Société est réglé;
5) L’actif restant est attribué à l’actionnaire unique;
6) La liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée;
7) Décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire aux comptes de la Société;
8) Les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq (5) ans à l’ancien siège social;
9) Déclaration que, conformément à la loi du 11 août 1998, l’actionnaire actuel est le bénéficiaire économique de
l’opération.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(051049.03/218/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.
Luxembourg, le 7 juin 2006.
J. Elvinger.
Signature.
Mondorf-les-Bains, le 30 mai 2006.
R. Arrensdorff.
71418
LOGAN-IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 116.799.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-quatre mai.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
Ont comparu:
1) Madame Magalie Ascoat, administrateur de société, demeurant à L-5520 Remich, 3, rue Dauvelt,
ici représentée par Madame Cristina Floroiu, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 19 mai 2006.
2) La société anonyme LYBRA HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston
Diderich,
ici représentée par Madame Cristina Floroiu, préqualifiée,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 23 mai 2006.
Les deux procurations, après avoir été paraphées ne varietur par la mandataire des comparantes et le notaire sous-
signé, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.
Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme
qu’elles constituent entre eux:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé par le présent acte une société anonyme sous la dénomination de LOGAN-IMMO S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-
male au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstan-
ces anormales.
Une telle décision n’aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du
siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans
ces circonstances.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de partici-
pations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise luxembourgeoise ou étrangère se présentant sous forme
de société de capitaux ou de société de personnes, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement
de ces participations sans avoir à respecter les limites de la loi du 31 juillet 1929, sur les sociétés holding.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes entreprises,
acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres,
les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange, accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à toute société
dans laquelle elle dispose d’un intérêt direct ou indirect.
En général, la société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales,
industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et à faciliter directement
ou indirectement la réalisation de l’objet social ou son extension.
Titre II.- Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente-cinq mille euros (EUR 35.000,-), divisé en trois cent cinquante (350) actions
d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Les actions peuvent être créées, au choix du propriétaire en certificats unitaires ou en certificats représentant deux
ou plusieurs actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, procéder au rachat de ses propres
actions.
Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Le capital social autorisé de la Société est d’un million d’euros (EUR 1.000.000,-), divisé en dix mille (10.000) actions
d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) par action.
Le conseil d’administration est autorisé et mandaté de:
- réaliser toute augmentation de capital social dans les limites du capital social autorisé en une ou plusieurs tranches
successives, par l’émission d’actions nouvelles, contre le paiement en espèces ou en nature, par conversion de créances
ou de toutes autres manières;
- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles; et
- supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires en cas d’émission d’actions contre paie-
ment en espèces.
71419
Cette autorisation est valable pour une durée de 5 (cinq) ans à compter de la date de publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires pour les actions du capital social autorisé qui jusqu’à
ce moment n’auront pas été émises par le conseil d’administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans la forme prévue par la loi, le second
alinéa de cet article 5 sera modifié de façon à refléter l’augmentation, une telle modification sera constatée par acte
notarié par le conseil d’administration ou par toute personne dûment autorisée et mandatée par celui-ci à cette fin.
Titre III.- Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables
par elle.
Le nombre d’administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l’assemblée générale des
actionnaires.
Art. 7. Le conseil d’administration élira parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il
doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition conformément à l’objet social.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale
sont de la compétence du conseil d’administration. En particulier, le conseil d’administration aura le pouvoir d’émettre
des obligations. En respectant les dispositions légales, des acomptes sur dividendes peuvent être payés par le conseil
d’administration.
Art. 9. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l’administrateur-
délégué.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs, qui seront appelés administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la gestion de toutes les activités de la société ou d’une branche spéciale de la société à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour l’accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs man-
dataires, qui ne doivent pas être membres du conseil d’administration ou actionnaires de la société.
Art. 11. Tous les litiges, où la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités au nom
de la société par le conseil d’administration, représenté par son président ou par l’administrateur délégué à cet effet.
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale des actionnaires
qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six années.
Titre V.- Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le deuxième mardi du mois de mai, à 14:00 heures,
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale de la société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements,
constitue le bénéfice net de la société. Il est prélevé cinq pour cent (5%) du bénéfice net pour la constitution de la ré-
serve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social,
mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve se trouve entamée.
Le reste du bénéfice est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par une décision de l’assemblée générale des actionnaires. Si la société est
dissoute, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l’assem-
blée générale des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Exceptionnellement, la première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 dé-
cembre 2006.
2) La première assemblée générale se tiendra en l’an 2007.
3) Exceptionnellement, le premier administrateur-délégué est nommé par l’assemblée générale extraordinaire dési-
gnant le premier conseil d’administration.
71420
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparantes déclarent souscrire l’intégralité du capital comme suit:
Toutes les actions ont été libérées à raison de cent pour cent (100%) par des versements en espèces, de sorte que
la somme de trente-cinq mille euros (EUR 35.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée
ultérieurement, sont remplies.
<i>Fraisi>
Le montant global des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à mille cinq cents euros
(EUR 1.500,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparantes préqualifiées, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convo-
quées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2.- Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Madame Magalie Ascoat, administrateur de sociétés, née à Chaumont en Vexin (France), le 14 septembre 1965,
demeurant à L-5520 Remich, 3, rue Dauvelt.
b) Madame Marie-Thérèse Weber, administrateur de sociétés, née à Thionville (France), le 23 novembre 1936, de-
meurant à L-5532 Remich, 8, rue Enz.
c) Monsieur Alfred Visilit, retraité, né à Les Etangs (France), le 19 juillet 1935, demeurant à L-5532 Remich, 8, rue Enz.
Madame Magalie Ascoat, préqualifiée, a été nommée administrateur-délégué de la société.
3.- A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société IAS CONSULTING LIMITED, avec siège social à Lincoln LN1 1XG, 15, Newland, Royaume-Uni, inscrite
au registre des sociétés pour l’Angleterre et le Pays de Galles sous le numéro 4261567.
4.- Leur mandat expirera après l’assemblée générale des actionnaires de l’année 2012.
5.- Le siège social de la société est fixé à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à la mandataire des comparantes, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Floroiu, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 29 mai 2006, vol. 435, fol. 50, case 3. – Reçu 350 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(053643.03/236/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2006.
B.B.T. CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 116.792.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-deux mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).
Ont comparu:
1.- AQUALEGION LTD, une société, ayant son siège à Londres WC 2A 3lJ (Royaume-Uni), Queens House, 55156
Lincoln’s Inn Fields,
ici représentée par Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxem-
bourg,
agissant en sa qualité de «director» de la dite société.
2.- WALBOND INVESTMENTS LTD, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège à P.O. Box
3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
ici représentée par Madame Luisella Moreschi, prénommée,
agissant en sa qualité de «director» de la dite société.
1) Madame Magalie Ascoat, préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2) La société anonyme LYBRA HOLDING S.A., préqualifiée, trois cent quarante-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . 349
Total: trois cent cinquante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
Bascharage, le 8 juin 2006.
A. Weber.
71421
Lesquelles comparantes, représentées comme il est dit, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme
qu’elles vont constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de B.B.T. CONSULTING S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire de l’intermédiation sur les marchés.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en trois cent dix (310) actions de
cent euros (EUR 100,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-), par
la création et l’émission d’actions nouvelles de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-
velles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;
- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée
d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici l’à
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
71422
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
du délégué du conseil.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le deuxième jeudi du mois de juin à 14.30 heures à
Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarant souscrire les actions comme suit:
Les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente et un mille
euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de mille huit cents
euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
<i>Deuxième résolutioni>
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8,
boulevard Royal.
b) Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
c) Monsieur Roger Palma, directeur de société, demeurant à CH-1938 Champex-d’en Bas, Chalet le Buffalo.
d) Monsieur Roberto Bonadei, comptable, demeurant à CH-1206 Genève, 1, Avenue Dumas.
<i>Troisième résolutioni>
Est appelée aux fonctions de commissaire:
TOWERBEND LIMITED, ayant son siège à Suite 3, 45-47 Marylebone Lane, London W1U 2NT, Royaume-Uni.
<i>Quatrième résolutioni>
Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2010.
1.- AQUALEGION LTD, prédésignée, trois cent six actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
2.- WALBOND INVESTMENTS LTD, prédésignée, quatre actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
71423
<i>Cinquième résolutioni>
Le siège social est fixé au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: L. Moreschi, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 26 mai 2006, vol. 436, fol. 92, case 3. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(053591.03/242/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2006.
SBI INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 96.649.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 26 mai 2006, réf. LSO-BQ08127, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049956.03/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
MIMOSAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 101.682.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 26 mai 2006, réf. LSO-BQ08141, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049957.03/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
JOCAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 21.110.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 24 mai 2006i>
- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant
son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX KONZERN, S.à r.l., ayant son siège
social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTU-
RES S.A., ayant son siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée
qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005.
L’Assemblée accepte la démission avec effet immédiat de Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec adresse pro-
fessionnelle 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg de son poste d’administrateur et nomme en remplacement
Monsieur Pieter van Nugteren, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg. Ce mandat
prendra fin lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005.
Luxembourg, le 24 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-BQ08622. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051107.03/655/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.
Mersch, le 30 mai 2006.
H. Hellinckx.
Signatures.
Signature.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
71424
PROMOTIONS TERRES NOIRES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4732 Pétange, 5, rue de l’Eglise.
R. C. Luxembourg B 86.151.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-BQ08456, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050128.03/6261/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
COGENT EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 75.672.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ08803, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050130.03/260/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
COGENT EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 75.672.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ08801, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050136.03/260/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
LUX INTER CARS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 1, avenue des Bains.
R. C. Luxembourg B 93.064.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-BQ08455, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050132.03/6261/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
IMMO PLACE DE PARIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.
R. C. Luxembourg B 101.719.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-BQ08452, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050134.03/6261/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
Echternach, le 1
er
juin 2006.
Signature.
Luxembourg, le 2 juin 2006.
Signature.
Luxembourg, le 2 juin 2006.
Signature.
Echternach, le 1
er
juin 2006.
Signature.
Echternach, le 1
er
juin 2006.
Signature.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
JPMorgan Asset Management Holdings (Luxembourg), S.à r.l.
JPMorgan Asset Management Holdings (Luxembourg), S.à r.l.
Globalbrevets S.A.
Globalbrevets S.A.
Klugher, S.à r.l.
Klugher, S.à r.l.
Systems Advisers Group S.A.
European Seafood 1, S.à r.l.
European Seafood 1, S.à r.l.
European Seafood 1, S.à r.l.
European Seafood 1, S.à r.l.
European Seafood 1, S.à r.l.
European Seafood 1, S.à r.l.
Auto-Helfent S.A.
LSF4 Mega Investments, S.à r.l.
LSF4 Mega Investments, S.à r.l.
Iris Investments S.A.
Martingale S.A.
Martingale S.A.
Black Stone S.A. Holding
HPM Invest Sicav
Arctic Spas, S.à r.l.
Amercon Holding, S.à r.l.
Menta Canna II S.C.
Lombard Odier Darier Hentsch Invest UK
Compact Transport, S.à r.l.
Sofipex S.A.
VA No1 (Les Saisons), S.à r.l.
New Tech Venture Capital II S.C.A. (SICAR)
Lombard Odier German Development
Ostonian Enterprises S.A.
Robert Fleming (CIS), S.à r.l.
Vial S.A.
JPMorgan Asset Management Advisory Company, S.à r.l.
Ravenna S.A.
Ravenna S.A.
Stolatte S.A.
Stolatte S.A.
Laumor Holdings, S.à r.l.
Laumor Holdings, S.à r.l.
JPMorgan Asset Management Luxembourg S.A.
Kalispera S.A.
Société pour l’Aménagement du Plateau du St Esprit, S.à r.l.
Spatula Stuhhi S.A.
EFC, Eastern Finance Corporation S.A.
Hammer Hold S.A.
Malicobe
Malicoa
Soparim
Clear Concept S.A.
Arcelor Russia Holding (Luxembourg)
AB3 S.A.
Asia Consumer Holdings, S.à r.l.
Spareplan S.A.H.
Imperial Investment, S.à r.l.
Tibor
Immediatcar Group S.A.
Logan-Immo S.A.
B.B.T. Consulting S.A.
SBI Investments S.A.
Mimosas S.A.
Jocan S.A.
Promotions Terres Noires, S.à r.l.
Cogent Europe, S.à r.l.
Cogent Europe, S.à r.l.
Lux Inter Cars S.A.
Immo Place de Paris, S.à r.l.