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71041
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1481
2 août 2006
S O M M A I R E
3i La Sirena (b&c) Holdings, S.à r.l., Luxembourg .
71077
Hrvatski Kulturni Sportski Klub Croatia Luxem-
3i La Sirena (b&c) Holdings, S.à r.l., Luxembourg .
71078
bourg, A.s.b.l., Itzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71086
3i Panreac Holdings, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .
71079
Hydrosol S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
71079
3i Panreac Holdings, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .
71080
Ihre Maler, S.à r.l., Dippach . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71067
A.M.P., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71085
L.C.C. Luxemburg Catering Company, S.à r.l., Re-
A.M.P., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71085
mich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71071
Alpes Mont Blanc Investissement S.A., Luxem-
Latitude S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71056
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71069
Latitude S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71056
Americourt S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
71078
LSW, A.s.b.l., Lëtzebuerger Studenten Wien, Lu-
Aviva Multimanager Fund, Sicav, Luxembourg . . .
71043
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71043
Banco Bradesco Luxembourg S.A., Luxembourg . .
71082
M.C.M. Metal Concept et Machine S.A., Rodange.
71081
Banco Bradesco Luxembourg S.A., Luxembourg . .
71083
Materis Investors, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
71084
Blade Lux Holding Two, S.à r.l., Luxembourg . . . .
71084
Medanco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
71081
Borasco Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
71049
Meridiam Infrastructure Finance, S.à r.l., Luxem-
Borasco, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
71059
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71049
Borea Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
71046
Montecello S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
71077
Borea, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71057
Montignac S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
71079
CeDerLux-Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
71085
Nobileo Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
71049
CeDerLux-Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
71086
Orea Beauté, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
71081
Cheops Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
71072
Pearson Luxembourg N° 2, S.à r.l., Luxembourg .
71043
DB Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71082
Phantom Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .
71057
Développement International S.A.H., Luxem-
Piki, S.à r.l., Roodt-sur-Syre. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71072
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71046
PLASMA TEC INternational S.A., Luxemburg . . .
71059
Entre-Nous Création, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .
71083
Plena Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
71072
Entre-Nous Création, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .
71083
(The) Presidents S.A., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . .
71081
Entre-Nous Création, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .
71083
Primelux Insurance S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
71081
Faustini Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
71059
Proprimm S.A., Syren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71057
Finmedia S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
71048
Proprimm S.A., Syren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71058
Finmedia S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
71048
(La) Réserve de Sigefroid S.A., Huldange . . . . . . .
71088
Finmedia S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
71048
Riverwells Investments S.A., Luxembourg . . . . . .
71082
Finmedia S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
71048
Ruco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71071
Finmedia S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
71070
Southside Entertainment A.s.b.l., Southside En-
Finmedia S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
71070
tertainment Association sans but lucratif, Pé-
Finmedia S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
71070
tange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71046
(De) Gaard um Titzebierg, Conservatoire du Patri-
Tasiast Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
71042
moine Rosier Luxembourgeois - De Gaard um
Techno-Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
71042
Titzebierg, A.s.b.l., Calmus. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71070
Techno-Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
71042
HCH Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
71077
Techno-Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
71042
Heisdorf Participations S.A., Luxembourg . . . . . . .
71074
71042
TASIAST HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 87.697.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 18 avril 2006 a appelé aux fonctions d’admi-
nistrateur «A» Monsieur Javier Colilla Peletero, Pseo Marquesa Viuda de Aldama 52, 28391 La Moraleja - Alconbendas,
Espagne, en remplacement de Monsieur John W.W. Hick. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordi-
naire de 2007.
Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Carlos Omar Gòmez, Administrateur A,
- Monsieur Javier Colilla Peletero, Administrateur A,
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2006, réf. LSO-BQ07977. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048850.03/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2006.
TECHNO-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 28.392.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ08799, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mai 2006.
(050209.03/850/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
TECHNO-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 28.392.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ08798, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mai 2006.
(050211.03/850/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
TECHNO-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 28.392.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ08796, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mai 2006.
(050213.03/850/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
<i>Pour TASIAST HOLDINGS S.A.
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur B
i>Signatures
<i>Pour compte de TECHNO-LUX, S.à r.l.
i>COMPTIS S.A.
Signature
<i>Pour compte de TECHNO-LUX, S.à r.l.
i>COMPTIS S.A.
Signature
<i>Pour compte de TECHNO-LUX, S.à r.l.
i>COMPTIS S.A.
Signature
71043
PEARSON LUXEMBOURG N° 2, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 1.000.000,-.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 100.148.
—
Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse du gérant suivant:
- Monsieur Benoît Nasr, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2006, réf. LSO-BQ04457. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048852.03/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2006.
AVIVA MULTIMANAGER FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 99.005.
—
<i>Extrait des minutes du Conseil d’Administration de la Société du 20 mars 2006 à 11.30 heures à Luxembourgi>
Le Conseil d’Administration de la Société a accepté:
- La démission de Monsieur Clive Witter en tant qu’Administrateur de la Société,
- La nomination de Monsieur Paul Sherlin en tant qu’Administrateur de la Société en remplacement de Monsieur Clive
Witter,
- La démission de Monsieur lan Ainscow en tant qu’Administrateur de la Société,
avec effet immédiat.
Au 20 mars 2006, le Conseil d’Administration de la Société est donc composé comme suit:
- Monsieur William Gilson, Administrateur,
- Monsieur James Tanner, Administrateur, domicilié à Gale, Lewes Road, Chelwood Gate, RH17 7DE, West Sussex,
United Kindgom,
- Monsieur Paul Sherlin, Administrateur, domicilié à Malahide Marina Village, 278, à Dublin, Irlande.
Luxembourg, le 15 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2006, réf. LSO-BQ04449. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049127.03/984/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2006.
LSW, LËTZEBUERGER STUDENTEN WIEN, Association sans but lucratif.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 4, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg F 1.598.
—
STATUTS
Membres fondateurs:
- Parisot Jean-Marie, étudiant, demeurant 32, route d’Esch, L-3340 Huncherange, de nationalité luxembourgeoise;
- Wagener Alban, étudiant, demeurant 30, rue Schmitz, L-8190 Kopstal, de nationalité luxembourgeoise;
- Ribeira Chris, étudiant, demeurant 146, Grand-rue, L-3313 Bergem, de nationalité française;
- Mathékowitsch Laurent, étudiant, demeurant 26, rue de Keispelt, L-8282 Kehlen, de nationalité luxembourgeoise;
- Werner Marc, étudiant, demeurant 79, Cité Millewee, L-8064 Bertrange, de nationalité luxembourgeoise;
- Hornick Anne, étudiante, demeurant 29, rue du Moulin, L-8387 Koerich, de nationalité luxembourgeoise;
- Assel Christophe, étudiant, demeurant 25, rue J.F.G., L-1613 Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise;
- Thix Christian, étudiant, demeurant 4, rue des Foyers, L-1537 Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise;
- Stammet Julie, étudiante, demeurant 1, rue de Steinfort, L-8381 Kleinbettingen, de nationalité luxembourgeoise.
Titre I
er
. Constitution - Objet - Siège social
Art. 1
er
. L’association prend la dénomination LËTZEBUERGER STUDENTEN WIEN, abrégé sous le sigle LSW. Son
siège est fixé 4, rue des Foyers, L-1537 Luxembourg. Il peut être déplacé sur décision du Conseil d’administration.
Art. 2. L’association prend pour objet:
- De rassembler, sans distinction aucune, toute personne issue du Grand-Duché du Luxembourg et étudiant à Vienne
ainsi que de développer amitié et solidarité entre eux. Pour réaliser cet objectif, l’association pourra:
<i>Pour PEARSON LUXEMBOURG N° 2
i>B. Nasr
<i>Géranti>
Pour extrait conforme
W. Gilson
<i>Président du Conseil pro temporei>
71044
- distribuer ou recueillir auprès des étudiants toute information concernant les problèmes qui leur sont communs;
- coopérer avec ou s’affilier à des associations similaires Nationales et Internationales ayant des buts analogues;
- au début de chaque année académique, informer sur les activités et objets du LSW;
- d’organiser des activités et manifestations à vocation sociale, culturelle et sportive;
- de favoriser le contact entre les étudiants de toute nationalité.
- L’association s’interdit toute activité politique ou confessionnelle.
- L’association peut promouvoir ses activités et prodiguer toute information liée aux études académiques de Vienne
en public.
Titre II. Composition
Art. 4. L’association se compose de six membres effectifs au moins. L’association peut comprendre des membres
effectifs, affiliés, cooptés, d’honneurs et donateurs. Les membres effectifs et cooptés sont admis, à la suite d’une deman-
de écrite ou verbale, par majorité simple des voix lors d’une assemblée générale.
Art. 5. Est définit comme membre affilié toute personne détenteur d’une carte membre valide. Les membres affiliés
ont le droit de vote aux assemblées générales. Les membres effectifs et cooptés ont droit de parole aux assemblées
générales. Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale pourra en statuant à la majorité des deux
tiers des voix, conférer le titre de Membre d’Honneur à toute personne ayant rendu es services notables à l’association.
Art. 6. La cotisation due par les membres effectifs et affiliés est définie annuellement par l’assemblée générale sur
proposition du conseil d’administration. Elle ne peut dépasser la valeur de 15 EUR (quinze) euros. Les cotisations sont
dues pour l’année académique entière, quelle que soit la date d’admission.
Art. 7. La qualité de membre effectif ou affilié se perd:
- par démission adressée par écrit au président du conseil d’administration de l’association;
- par le non-paiement de la cotisation annuelle;
- par l’exclusion prononcée par le conseil d’administration à la majorité de deux tiers des voix pour motifs graves tels
que:
- Refus de se conformer aux statuts et aux décisions du conseil d’administration.
- Préjudice matériel ou moral à l’association. La mesure d’exclusion ne pourra être appliquée sans que l’intéressé ait
été appelé à fournir ses explications devant le conseil d’administration. L’exclusion doit être ratifiée par l’assemblée gé-
nérale statuant à la majorité des membres présents. Le membre démissionnaire ou exclu devra restituer sa carte de
membre sans pouvoir prétendre à un remboursement.
Titre III. L’assemblée générale
Art. 8. L’assemblée générale est composée de l’ensemble des membres de l’association. Elle se tiendra chaque année
à Vienne durant la première moitié du mois de mai.
Art. 9. L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration. Cette convocation contenant l’ordre du
jour, doit être faite par courrier électronique (e-mail) ou courrier postal à tous les membres effectifs et affiliés au moins
quinze jours avant la date fixée. L’assemblée générale peut délibérer valablement quelque soit le nombre de ses membres
effectifs et affiliés présents. Seuls les membres effectifs et affiliés ayant réglé leur cotisation ont le droit de vote ou de
parole.
Art. 10. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus. Elle a notamment le droit:
- De modifier les statuts et de prononcer la dissolution de l’association.
- De révocer et de nommer les membres du conseil d’administration.
- D’approuver le budget et les comptes de l’association.
- De modifier les statuts.
- De nommer deux réviseurs de caisse ne faisant pas partie du conseil d’administration.
- De prendre toutes les décisions dépassant les pouvoirs légalement ou statutairement dévolus au conseil d’adminis-
tration. Les résolutions de l’assemblée générale seront consignées dans un registre spécial déposé au siège de l’associa-
tion. Tous les associés pourront en prendre connaissance sans déplacement du registre. Aux tiers qui justifient d’un
intérêt légitime, les résolutions sont communiqués par extraits certifiés conformes par le/la président/e du conseil d’ad-
ministration.
Art. 11. Une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée sur demande écrite, motivée et signée par la
moitié au moins des membres effectifs et affiliés de l’association. Les convocations et l’ordre du jour se feront par cour-
rier électronique (e-mail) ou courrier postal au moins huit jours d’avance.
Titre IV. Organe d’administration et fonctionnements
Art. 12. L’association est administrée et gérée par un conseil d’administration qui se compose au minimum de quatre
et au maximum de 12 membres (dont au maximum 10 membres effectifs et 2 membres cooptés). Les membres du con-
seil d’administration seront choisis parmi les candidatures présentes aux élections lors d’une assemblée générale. Ils se-
ront élus pour le terme d’une législature (jusqu’à la prochaine assemblée générale) par l’assemblée générale statuant à
la majorité simple. Les administrateurs sortants sont rééligibles à l’exception des membres affiliés qui cessent ou aban-
donnent leurs études à Vienne.
Art. 13. Le conseil d’administration, statuant à la majorité simple, élit directement le président du conseil d’adminis-
tration parmi les administrateurs élus conformément à l’article précédent. Dans le cas d’une seule candidature aux pré-
71045
sidentielles le/la candidat/e sera élu par acclamation du conseil d’administration. Le conseil d’administration procédera
à la répartition des autres postes visés à l’article 15.
Art. 14. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du/de la président/e ou lorsque deux administrateurs/
-trices au moins le demandent. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des administra-
teurs présents ou représentés par écrit. En cas de parité des voix celle du/de la président/e sera prépondérante.
Art. 15. Le conseil d’administration se compose au moins de:
- un(e) président/e;
- un(e) vice-président/e;
- un(e) secrétaire général(e);
- un(e) trésorier/ière.
Art. 16. Le/la président/e dirige les travaux du conseil d’administration et assure le fonctionnement de l’association.
Il/elle assume la direction des assemblées générales. Le/la vice-président/e assiste le/la président/e dans ses tâches et le/
la suppléé/e en cas de besoin. Le/la secrétaire général/e est chargé/e notamment de l’envoi par courrier électronique
(e-mail) des diverses convocations. Il/elle rédige les procès verbaux des séances du conseil d’administration ainsi que de
l’assemblée générale et les communique aux membres du conseil d’administration respectivement à tous les membres
effectifs et affiliés.
Le/la trésorier/ière tient les comptes de l’association. Il/elle doit rendre compte au conseil d’administration.
En outre seront élus pendant l’assemblée générale deux réviseurs du trésor qui feront rapport lors de la prochaine
assemblée générale.
En cas de vacance d’un poste au conseil d’administration, il sera pourvu au remplacement par la prochaine assemblée
générale ordinaire.
En cas de manque de candidatures lors de l’assemblée générale, une adhésion au conseil d’administration pourra avoir
lieu lors d’une réunion extraordinaire du conseil d’administration si le nombre de membres de celui-ci est inférieur à
huit.
Art. 17. Le conseil d’administration représente l’association dans les relations avec des particuliers ou des pouvoirs
publics. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l’association et faire tous les actes et opérations
rentrant dans son objet, à l’exception des droits réservés expressément à l’assemblée générale. Il pourra désigner un
ou plusieurs mandataires, fixer leur pouvoir et les révoquer. Le conseil d’administration pourra convoquer des assem-
blées générales extraordinaires chaque fois que les intérêts de l’association l’exigent.
Art. 18. Les rapports sur les réunions du conseil d’administration sont inscrits dans un registre tenu au siège social
et signés par le/la président/e ainsi que par le/la secrétaire.
Titre V. Modifications aux statuts, durée et dissolution de l’association
Art. 19. Une assemblée générale extraordinaire ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que
si l’objet de celles-ci est spécialement indiquée dans les avis de convocation et si l’assemblée réunit 10% des membres
effectifs et affiliés. Aucune modification ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des membres présents.
Art. 20. La durée de l’association est illimitée. L’année sociale commencé le premier janvier et se termine le trente
et un décembre. Exceptionnellement, le premier exercice commence le jour de la publication des présents statuts au
Mémorial.
Art. 21. L’assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l’association que moyennant l’observation des
conditions énoncées à l’article précédent. En cas de dissolution de l’association, le ou les liquidateurs nommés par l’as-
semblée générale transmettent les fonds de l’association, après acquittement du passif, à une oeuvre de bienfaisance.
Titre VI. Loi applicable
Art. 22. Les dispositions de loi modifiées du 21 avril 1928 sont applicables pour tous les cas non prévus par les pré-
sents statuts. Fait à Luxembourg, le 2 juin 2006 par les membres fondateurs.
Par la présente nous nous déclarons conscients des présents statuts, ainsi que de nous y conformer scrupuleusement
au nom de notre association. Signatures des membres fondateurs du LSW:
- Parisot Jean-Marie, étudiant,
- Wagener Alban, étudiant,
- Riberia Chris, étudiant,
- Mathékowitsch Laurent, étudiant,
- Werner Marc, étudiant,
- Hornick Anne, étudiante,
- Assel Christophe, étudiant,
- Thix Christian, étudiant,
- Stammet Julie, étudiante.
Fait le 2 juin 2006 au siège du LSW, LËTZEBUERGER STUDENTEN WIEN.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02613. – Reçu 399 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(053168.03//143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2006.
J.-M. Parisot / A. Wagener / Ch. Riberia / L. Mathékowitsch / M. Werner / A. Hornick /
Ch. Assel / Ch. Thix / J. Stammet.
71046
DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 25.058.
—
Veuillez noter que, suite à une Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 novembre 2005, la dénomi-
nation et l’adresse du Commissaire aux comptes ont été modifiées comme suit:
- COMCOLUX, S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg.
Le conseil d’Administration se compose comme suit:
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur,
- Monsieur Gérard Birchen, Administrateur,
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-BQ08478. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049411.03/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2006.
BOREA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 112.825.
—
<i>Extrait de la décision des associés en date du 20 février 2006i>
La société à responsabilité limitée UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 64.474, avec
siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, est nommée gérante pour une durée il-
limitée.
Luxembourg, le 19 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-BQ08476. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049414.03/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2006.
SOUTHSIDE ENTERTAINMENT A.s.b.l.,
SOUTHSIDE ENTERTAINMENT ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF.
Siège social: L-4737 Pétange, 44-46, rue Pierre Hamer.
R. C. Luxembourg F 1.573.
—
STATUTS
2. Statuts type.
Membres fondateurs (au minimum 3 personnes):
(Nom, prénom, adresse, profession, nationalité et signature):
- Dieng Claver, 23, rue de la Fonderie, L-4814 Rodange, Candidat agent P&V, Luxembourgeoise (signature);
- Simoes Cardoso Bruno, 39, rue du Chemin de Fer, L-4733 Pétange, Étudiant, jeune travailleur UTOPIA S.A., Por-
tugaise(signature);
- Rodighiero Kevin, 168, rte de Longwy, L-4751 Pétange, Apprenti vendeur, Luxembourgeoise(signature);
créent par la présente une association sans but lucratif, régie par les dispositions de la loi du 21 avril 1928 telle qu’elle
a été modifiée et les présents statuts.
Art. 1
er
. L’association porte la dénomination SOUTHSIDE ENTERTAINMENT Association sans but lucratif, en abré-
gé SOUTHSIDE ENTERTAINMENT A.s.b.l. Elle a son siège au:
CAFE SCHAGALU, centre sportif Pétange, 44-46, rue Pierre Hamer, L-4737 Pétange.
Art. 2. L’association a pour objet de:
- regrouper des personnes de toutes nationalités désireuses de collaborer à des pratiques sportives en générale, et
du Football en particulier;
- promouvoir des activités sportives, récréatives et culturelles pour les adultes et les enfants;
- promouvoir des activités favorisant la connaissance du Grand-Duché de Luxembourg et des cultures des pays d’ori-
gine des associés en général;
<i>Pour DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL S.A.
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
Pour avis sincère et conforme
<i>BOREA HOLDING, S.à r.l.
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
S. Hansen / C. Agata
71047
- créer ou élargir des structures d’accueil, d’appui, d’expression culturelle et sportive pour ces personnes et associa-
tions;
- favoriser les contacts entre étrangers et autochtones;
- promouvoir la formation sociale et civique de ses membres de façon à contribuer à son intégration harmonieuse et
à sa participation à la vie publique.
Art. 3. L’association poursuit son action dans une stricte indépendance politique, idéologique et religieuse.
Art. 4. Les membres, dont le nombre ne peut être inférieur à trois, sont admis par délibération du conseil d’admi-
nistration à la suite d’une demande écrite/d’une demande verbale.
Art. 5. Les membres ont la faculté de se retirer à tout moment de l’association après envoi de leur démission écrite
au conseil d’administration. Est réputé démissionnaire après le délai de 1 mois à compter du jour de l’échéance tout
membre qui refuse de payer la cotisation lui incombant.
Art. 6. Les membres peuvent être exclus de l’association si, d’une manière quelconque, ils portent gravement attein-
te aux intérêts de l’association. A partir de la proposition d’exclusion formulée par le conseil d’administration, jusqu’à
la décision définitive de l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix, le membre dont l’exclusion
est envisagée, est suspendu de plein droit de ses fonctions sociales.
Art. 7. Les associés, démissionnaires ou exclus, ne peuvent porter atteinte à l’existence de l’association et n’ont
aucun droit à faire valoir ni sur son patrimoine ni sur les cotisations payées.
Art. 8. La cotisation annuelle est fixée par l’assemblée générale. Elle ne peut être supérieure à ... euros.
Art. 9. L’assemblée générale, qui se compose de tous les membres, est convoquée par le conseil d’administration
régulièrement une fois par an, et, extraordinairement, chaque fois que les intérêts de l’association l’exigent ou qu’un
cinquième des membres le demandent par écrit au conseil d’administration.
Art. 10. La convocation se fait au moins 7 jours avant la date fixée pour l’assemblée générale, moyennant simple
lettre missive devant mentionner l’ordre du jour proposé.
Art. 11. Toute proposition écrite signée d’un vingtième au moins des membres figurant sur la dernière liste annuelle
doit être portée à l’ordre du jour. Aucune décision ne peut être prise sur un objet n’y figurant pas.
Art. 12. L’assemblée générale doit obligatoirement délibérer sur les objets suivants:
- modification des statuts et règlement interne;
- nomination et révocation des administrateurs et des réviseurs de caisse;
- approbation des budgets et comptes;
- dissolution de l’association.
Art. 13. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celles-
ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l’assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification
ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents, ou
représentés à la première réunion, une seconde réunion peut être convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nom-
bre des membres présents; dans ce cas la décision sera soumise à l’homologation du tribunal civil.
Toutefois, si la modification porte sur l’un des objets en vue desquels l’association s’est constituée, soit sur la disso-
lution, ces règles sont modifiées comme suit:
a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents;
b) la décision n’est admise dans l’une ou dans l’autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts
des voix des membres présents;
c) si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des membres ne sont pas présents, la décision devra être homologuée
par le tribunal civil.
Art. 14. Les délibérations de l’assemblée sont portées à la connaissance des membres et des tiers par lettre confiée
à la poste/affichage au siège etc.
Art. 15. L’association est gérée par un conseil d’administration élu pour une durée de 1 année(s) par l’Assemblée
Générale. Le conseil d’administration se compose d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire, d’un trésorier,
ainsi que 2 autres membres au maximum élus à la majorité simple des voix présentes à l’assemblée générale. Les pou-
voirs des administrateurs sont les suivants: le président..., le vice-président..., le secrétaire.., le trésorier gère les comptes
etc...
Art. 16. Le conseil d’administration qui se réunit sur convocation de son président ne peut valablement délibérer
que si 2/3 membres au moins sont présents. Toute décision doit être prise à la majorité simple des membres élus.
Art. 17. Le conseil d’administration gère les affaires et les avoirs de l’association. Il exécute les directives à lui dévo-
lues par l’assemblée générale conformément à l’objet de l’association.
Art. 18. Il représente l’association dans les relations avec les tiers. Pour que l’association soit valablement engagée
à l’égard de ceux-ci, 2 signatures de membres en fonction sont nécessaires.
Art. 19. Le conseil d’administration soumet annuellement à l’approbation de l’assemblée générale le rapport d’acti-
vités, les comptes de l’exercice écoulé et le budget du prochain exercice.
L’exercice budgétaire commence le 1
er
janvier de chaque année. Les comptes sont arrêtés le 31 décembre et soumis
à l’assemblée générale avec le rapport de la commission de vérification des comptes.
71048
A fin d’examen, l’assemblée désigne un/deux réviseur(s) de caisse. Le mandat de ceux-ci est incompatible avec celui
d’administrateur en exercice.
Art. 20. En cas de liquidation les biens sont affectés à une organisation ayant des buts similaires, etc.
Art. 21. La liste des membres est complétée chaque année par l’indication des modifications qui se sont produites
et ce au 31 décembre.
Art. 22. Les ressources de l’association comprennent notamment:
- les cotisations des membres;
- les subsides et subventions;
- les dons ou legs en sa faveur.
Art. 23. Toutes les fonctions exercées dans les organes de l’association ont un caractère bénévole et sont exclusives
de toute rémunération.
Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglementé par les présents statuts il est renvoyé à la loi du 21 avril 1928 sur les
associations sans but lucratif telle qu’elle a été modifiée, ainsi qu’au règlement interne en vigueur approuvé lors de la
dernière assemblée générale.
Ainsi fait à Pétange, le 3 mai 2006 par les membres fondateurs.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2006, réf. LSO-BR00211. – Reçu 320 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(049837.03//102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
FINMEDIA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 53.697.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07591, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049973.03/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
FINMEDIA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 53.697.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07592, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049974.03/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
FINMEDIA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 53.697.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07595, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049975.03/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
FINMEDIA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 53.697.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07598, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049977.03/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
Luxembourg, le 29 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 29 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 29 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 29 mai 2006.
Signature.
71049
BORASCO HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 112.819.
—
<i>Extrait de la décision des associés en date du 20 février 2006i>
La société à responsabilité limitée UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 64.474, avec
siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, est nommée gérante pour une durée il-
limitée.
Luxembourg, le 19 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-BQ08475. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049415.03/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2006.
NOBILEO HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 112.963.
—
<i>Extrait de la décision des associés en date du 20 février 2006i>
La société à responsabilité limitée UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 64.474, avec
siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, est nommée gérante pour une durée il-
limitée.
Luxembourg, le 19 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-BQ08474. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049416.03/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2006.
MERIDIAM INFRASTRUCTURE FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 116.694.
—
STATUTES
In the year two thousand six, on the twenty-fourth of May.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1. PREDICA S.A., a company established under the laws of France, having its registered office at 50-56, rue de la Pro-
cession, F-75015 Paris, registered with the Commercial Registry of Paris under the number B 334 028 123,
2. CAPE HOLDING S.A., a company established under the laws of France, having its registered office at 100, boule-
vard du Montparnasse, F-75014 Paris, registered with the Commercial Registry of Paris under the number B 353 849
599,
3. MERIDIAM INFRASTRUCTURE MANAGERS, S.à r.l., a company established under the laws of Luxembourg, having
its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, registered with the Commercial
Registry of Luxembourg under the number B 110.701,
all three here represented by M
e
Virginie Boussard, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of three prox-
ies given on May 22, 2006.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing parties
and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with them with the registra-
tion authorities.
The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state as follows
the articles of association (the Articles of Association) of a private limited liability company (société à responsabilité
limitée), which is hereby incorporated.
Pour avis sincère et conforme
<i>BORASCO HOLDING, S.à r.l.
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
S. Hansen / C. Agata
Pour avis sincère et conforme
<i>NOBILEO HOLDING, S.à r.l.
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
S. Hansen / C. Agata
71050
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name of the Company
There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter
issued, a company in the form of a société à responsabilité limitée, under the name of MERIDIAM INFRASTRUCTURE
FINANCE, S.à r.l. (the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated
10th August 1915 on commercial companies, as amended (the Law), as well as by the present articles of association (the
Articles).
Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may
be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be,
by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the
Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners adopted
in the manner required for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circum-
stances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Object
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obli-
gations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, en-
cumber or otherwise create security over all or over some of its assets.
3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial or financial operations and any transactions with respect to real
estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.
Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-
ruptcy or any similar event affecting one or several of the partners.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented
by one hundred (100) shares in registered form with a par value of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-) each, all
subscribed and fully paid-up.
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the
single partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.
Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-
tion to the number of shares in existence.
6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3. Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.
If the Company has more than one partner, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of
the general meeting of partners representing at least three-quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the civil code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
71051
6.4. A partners’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the
Law and may be examined by each partner who so requests.
6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single partner or the general
meeting of partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a
board of managers. The manager(s) need not to be partner(s).
7.2. The managers may be dismissed ad nutum.
Art. 8. Powers of the board of managers
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall
within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
object.
8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or
not, by the manager, or if there are more than one manager, by any manager of the Company.
Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager
at the place indicated in the convening notice.
9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present
or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.
9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his
proxy.
9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or
by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.
9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 10. Representation
The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of its sole manager or, as the
case may be, by the joint signature of two managers of the Company or by the joint or single signatures of any persons
to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.
Art. 11. Liability of the managers
The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made
by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Law.
IV. General meetings of partners
Art. 12. Powers and voting rights
12.1. The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.
12.2. Each partner has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, tel-
egram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.
Art. 13. Form - Quorum - Majority
13.1. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolu-
tion, the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or
e-mail. The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear
on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the
share capital.
13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by
the majority of the partners owning at least three-quarters of the Company’s share capital.
71052
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting Year
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first
of December of the same year.
14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the Company’s accounts are established
and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.
14.3. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 15. Allocation of Profits
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-
sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.
15.2. The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate
such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.
15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being
understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve;
(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the sole partner or the general meeting of partners;
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
who do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s)
or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of
the liabilities of the Company.
16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall
be paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each
partner in the Company.
VII. General provision
Reference is made to the provisions of the Law for ail matters for which no specific provision is made in these Arti-
cles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31st December 2006.
<i>Subscription - Paymenti>
The shares have been subscribed as follows:
Thereupon, PREDICA S.A., CAPE HOLDING S.A. and MERIDIAM INFRASTRUCTURE MANAGERS, S.à r.l., repre-
sented as stated hereabove, declare to have subscribed to the whole share capital of the Company in the respective
proportions as described above and to have fully paid up all one hundred (100) shares by contribution in cash, so that
the amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, as has been
proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which must be borne by the Company as a result of
its incorporation are estimated at approximately two thousand and four hundred Euro (EUR 2,400.-).
<i>Resolutions of the partnersi>
Immediately after the incorporation of the Company, the partners, representing the entirety of the subscribed share
capital, have passed the following resolutions:
1. The number of managers is fixed at two;
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
(i) Mr Fabien Prevost, born on 30 December 1959 in Nice, residing at 4, rue Dante, F-75005 Paris;
(ii) Mr Thierry Deau, born on 20 November 1969 in Fort-de-France, residing at 166, boulevard du Montparnasse,
F-75014 Paris;
1. PREDICA S.A., prenamed, fifty-seven shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
2. CAPE HOLDING S.A., prenamed, forty-two shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
3. MERIDIAM INFRASTRUCTURE MANAGERS, S.à r.l., prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: one hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
71053
3. For any operations exceeding fifteen thousand Euro (EUR 15,000.-), the Company will only be bound by the joint
signature of any two managers of the Company; and
4. The registered office of the Company is set at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of divergences between the
English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, said proxyholder signed together with
Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-quatrième jour du mois de mai.
Par-devant Nous, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. PREDICA S.A., une société régie par les lois de la France, ayant son siège social au 50-56, rue de la Procession,
F-75015 Paris, enregistrée au Registre du Commerce de Paris sous le numéro B 334 028 123,
2. CAPE HOLDING S.A., une société régie par les lois de la France, ayant son siège social au 100, boulevard du Mont-
parnasse, F-75014 Paris, enregistrée au Registre du Commerce de Paris sous le numéro B 353 849 599,
3. MERIDIAM INFRASTRUCTURE MANAGERS, S.à r.l., une société régie par les lois du Luxembourg, ayant son siège
social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 110.701,
toutes les trois ici représentées par M
e
Virginie Boussard, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu de trois procura-
tions données le 22 mai 2006.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par la mandataire des parties comparantes et le notaire
instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Les parties comparantes, représentées comme décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte
d’une société à responsabilité limitée dont elles ont arrêté les présents statuts (les Statuts) comme suit:
I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1
er
. Dénomination
II est établi entre les souscripteurs et ceux qui pourraient acquérir des parts sociales émises par la suite une société
à responsabilité limitée, sous la dénomination MERIDIAM INFRASTRUCTURE FINANCE, S.à r.l. (la Société), qui sera
régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle
que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré
dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du con-
seil de gérance de la Société. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution
de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des suc-
cursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil
de gérance estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compro-
mettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera
une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obli-
gations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité pu-
blique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou
entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l’émission d’actions et obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions
d’obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des
sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées
ou de toute autre société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou
créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.
3.3. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements
en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de chan-
ge, de taux d’intérêt et autres risques.
71054
3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales ou financières ainsi que tous transferts de propriété
mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s’y rappor-
tent de manière directe ou indirecte.
Art. 4. Durée
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite
ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital
5.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent (100)
parts sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, toutes sous-
crites et entièrement libérées.
5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de
l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec
le nombre des parts sociales existantes.
6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
Si la Société a plus d’un associé, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné
en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.
La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil.
Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il
pourra être consulté par chaque associé qui le demande.
6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par
la Loi.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée
générale des associés laquelle fixe la durée de leur mandat. Dans la mesure où plusieurs gérants sont nommés, ils cons-
tituent le conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n’est/ne sont pas nécessairement un/des associé(s).
7.2. Les gérants sont révocables ad nutum.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront
de la compétence du gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour
effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social.
8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-
sociés ou non, par let gérant, ou en cas de pluralité de gérants, par tout gérant de la Société.
Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation de tout gérant
au lieu indiqué dans l’avis de convocation.
9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents
ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés, et avoir pleinement connaissance de l’agenda
de la réunion. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit
soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.
9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou re-
présentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou re-
présentés à la réunion.
9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout
autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.
9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées et
liant de la même manière comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures
71055
des gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées
par lettre ou téléfax.
Art. 10. Représentation
La Société sera engagée, en toute circonstance, vis-à-vis des tiers par la seule signature de son gérant unique ou, le
cas échéant, par la signature conjointe de deux gérants de la Société ou par la signature conjointe ou la signature unique
de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l’article 8.2. des
Statuts.
Art. 11. Responsabilités des gérants
Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions de la Loi.
IV. Assemblée générale des associés
Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par
écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq, les décisions des associés pourront être prises par réso-
lution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax
ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des as-
sociés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou
téléfax.
13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social.
13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la
Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Exercice social
14.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la
même année.
14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives
de la Société.
14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-
ments et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net
annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.
15.3. Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:
(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant ou le conseil de gérance;
(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribu-
tion, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice
social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes
à allouer à la réserve légale;
(iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l’associé unique ou l’assemblée générale des associés;
(iv) le paiement est fait dès lors qu’il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) associé(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué
à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.
VII. Disposition générale
Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.
71056
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2006.
<i>Souscription - Libérationi>
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
Sur ce, PREDICA S.A., CAPE HOLDING S.A. et MERIDIAM INFRASTRUCTURE MANAGERS, S.à r.l., représentées
comme ci-dessus, déclarent avoir souscrit l’intégralité du capital social de la Société selon leurs proportions respectives
comme décrites ci-dessus et d’avoir entièrement libéré les cent parts sociales (100) par apport en espèces, de manière
que le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui fut prouvé au
notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Les parties comparantes ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme
que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille quatre
cents euros (EUR 2.400,-).
<i>Décision des associési>
Immédiatement après la constitution de la Société, les associés, représentant l’intégralité du capital social, ont pris les
résolutions suivantes:
1. Le nombre de gérants est fixé à deux;
2. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
(i) M. Fabien Prevost, né le 30 décembre 1959 à Nice, résidant au 4, rue Dante, F-75005 Paris;
(ii) M. Thierry Deau, né le 20 novembre 1969 à Fort-de-France, résidant au 166, boulevard du Montparnasse, F-75014
Paris;
3. Pour toutes les opérations d’un montant supérieur à quinze mille euros (EUR 15.000,-), la Société ne sera valable-
ment liée que par la signature conjointe de deux gérants parmi les gérants en fonction; et
4. Le siège social de la Société est établi au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des parties comparantes, le présent
acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes, celle-ci a signé avec Nous, notaire,
le présent acte.
Signé: V. Boussard, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2006, vol. 153S, fol. 71, case 3. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050531.03/230/435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.
LATITUDE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 87.276.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-BQ08598, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050341.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
LATITUDE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 87.276.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-BQ08594, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050344.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
1. PREDICA S.A., précitée, cinquante-sept parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
2. CAPE HOLDING S.A., précitée, quarante-deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
3. MERIDIAM INFRASTRUCTURE MANAGERS, S.à r.l., précitée, une part sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Luxembourg, le 31 mai 2006.
A. Schwachtgen.
Signature.
Signature.
71057
BOREA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 112.826.
—
<i>Extrait de la décision des associés en date du 20 février 2006i>
La société à responsabilité limitée UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 64.474, avec
siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, est nommée gérante pour une durée il-
limitée.
Luxembourg, le 19 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-BQ08473. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049419.03/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2006.
PHANTOM HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 112.967.
—
<i>Extrait de la décision de l’associé unique en date du 20 février 2006i>
La société à responsabilité limitée UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 64.474, avec
siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, est nommée gérante pour une durée il-
limitée.
Luxembourg, le 19 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-BQ08472. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049420.03/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2006.
PROPRIMM S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-5899 Syren, 7, rue de Hassel.
H. R. Luxemburg B 68.942.
—
Im Jahre zweitausendsechs, den zwölften Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtswohnsitze zu Niederanven.
Versammelten sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertre-
ter, der Aktiengesellschaft PROPRIMM S.A., mit Sitz in L-2014 Luxemburg, 24, avenue Marie-Thérèse, gegründet gemäss
Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 9. Februar 1999, veröffentlicht im Mémorial C von 1999,
Seite 19615, ein letztes Mal abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 28. De-
zember 2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 887 vom 17. Oktober 2001.
Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Pierre Cloos, Buchhalter, wohnhaft in Syren.
Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Fräulein Chantal Fondeur, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Herrn Roland Ebsen, Buchhalter, wohnhaft in Grevenmacher.
Der Vorsitzende stellt unter der Zustimmung der Versammlung fest:
1. Die Aktionäre sowie deren etwaigen bevollmächtigte Vertreter, sind unter der Stückzahl der vertretenen Aktien
auf einer Anwesenheitsliste eingetragen.
2. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten
ist, und dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist,
zu beschliessen. Die Anwesenheitsliste wurde durch den Stimmzähler geprüft.
Die Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, werden, nach gehöriger ne varietur Unterzeichnung durch die Par-
teien und den instrumentierenden Notar, gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert werden, als Anlage
beigebogen.
3. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
<i>Tagesordnung:i>
1.- Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-2014 Luxemburg, 24, avenue Marie-Thérèse nach L-5899 Syren, 7, rue de
Hassel und entsprechende Änderung von Artikel 2 (Absatz 1) der Satzung.
Pour avis sincère et conforme
<i>BOREA, S.à r.l.
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
S. Hansen / C. Agata
Pour avis sincère et conforme
<i>PHANTOM HOLDING, S.à r.l.
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
S. Hansen / C. Agata
71058
2.- Ernennung von zwei neuen Verwaltungsratsmitglieder nach dem Rücktritt und der Entlastung zweier Verwaltungs-
ratsmitglieder.
3.- Ernennung eines neuen Delegierten des Verwaltungsrates nach dem Rücktritt und der Entlastung des früheren
Delegierten des Verwaltungsrates.
4.- Ernennung eines neuen Kommissars nach dem Rücktritt und der Entlastung des früheren Kommissars.
Gemäss der Tagesordnung haben die Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von L-2014 Luxemburg, 24, avenue Marie-Thérèse nach L-5899
Syren, 7, rue de Hassel zu verlegen.
Demzufolge lautet Artikel 2 (Absatz 1) der Satzung nunmehr folgendermassen:
«Art. 2. (Absatz 1). Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Gemeinde Weiler-la-Tour.»
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Versammlung nimmt den Rücktritt der Herren Christian Hess und Jean-Claude Kirsch als Verwaltungsratsmit-
glieder an und erteilt ihnen Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate.
Die Versammlung ernennt folgende Personen zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern:
- Herr Norbert Ebsen, Buchhalter, geboren in Grevenmacher, am 5. März 1969, wohnhaft in L-6720 Grevenmacher,
7, rue de l’Eglise;
- Herr Pierre Cloos, Buchhalter, geboren in Luxemburg, am 24. September 1955, wohnhaft in L-5899 Syren, 7, rue
de Hassel.
Somit setzt sich der Verwaltungsrat nunmehr wie folgt zusammen:
- Herr Norbert Ebsen, Buchhalter, geboren in Grevenmacher, am 5. März 1969, wohnhaft in L-6720 Grevenmacher,
7, rue de l’Eglise;
- Herr Pierre Cloos, Buchhalter, geboren in Luxemburg, am 24. September 1955, wohnhaft in L-5899 Syren, 7, rue
de Hassel.
- Herr Roland Ebsen, Buchhalter, geboren in Echternach, am 3. Mai 1966, wohnhaft in L-6745 Grevenmacher, 12,
Kuschegässel.
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden mit der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2011.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Versammlung nimmt den Rücktritt des Herrn Christian Hess als Delegierter des Verwaltungsrates an und erteilt
ihm Entlastung für die Ausübung seines Mandates.
An dessen Stelle ernennt die Versammlung Herrn Pierre Cloos, vorbenannt.
Sein Mandat endet mit der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2011.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Versammlung nimmt den Rücktritt der Gesellschaft FIDUCIAIRE SOCODIT S.A., in ihrer Funktion als Kommis-
sar an und erteilt ihr Entlastung für die Ausübung ihres Mandates.
Die Versammlung ernennt die Gesellschaft ACCOUNT DATA EUROPE S.A., mit Sitz in L-6793 Grevenmacher, 77,
route de Trèves, HR Nummer B 70.580 zum neuen Kommissar.
Ihr Mandat endet mit der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2011.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass vorliegender Urkunde anerfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf
achthundert Euro (EUR 800,-) abgeschätzt.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben dieselben gegenwärtige Urkunde
mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: P. Cloos, Ch. Fondeur, R. Ebsen, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, vol. 151S, fol. 97, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(051538.03/202/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2006.
PROPRIMM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5899 Syren, 7, rue de Hassel.
R. C. Luxembourg B 68.942.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(051540.03/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2006.
Senningerberg, den 1. Februar 2006.
P. Bettingen.
Senningerberg, le 10 avril 2006.
P. Bettingen.
71059
BORASCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 112.827.
—
<i>Extrait de la décision des associés en date du 20 février 2006i>
La société à responsabilité limitée UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 64.474, avec
siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, est nommée gérante pour une durée il-
limitée.
Luxembourg, le 19 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-BQ08471. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049421.03/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2006.
FAUSTINI EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 105.672.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07607, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049971.03/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
PLASMA TEC INternational S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1331 Luxemburg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
H. R. Luxemburg B 116.673.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendundsechs, den vierundzwanzigsten Mai.
Vor dem Unterzeichneten Henri Beck, Notar mit Amtssitz in Echternach.
Sind erschienen:
1.- Herr Dr. Francisco Acosta Luque, Diplom-Chemiker, mit Wohnsitz in D-60431 Frankfurt/Main, Gottfried Keller
Strasse, 50;
2.- Herr Klaus Langefeld-Wirth, Rechtsanwalt, mit Wohnsitz in D-53859 Niederkassel, auf dem Acker, 17.
Die Erschienenen ersuchen den Notar, wie folgt die Satzung einer Aktiengesellschaft zu beurkunden, die sie unter-
einander gründen:
I.- Name, Sitz, Gesellschaftszweck, Dauer
Art. 1. Es wird hiermit eine Aktiengesellschaft mit der Bezeichnung PLASMA TEC INTERNATIONAL S.A. gegrün-
det.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Der Sitz kann innerhalb derselben Gemeinde durch
einen einfachen Beschluss des Verwaltungsrates verlegt werden.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros so-
wohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die:
- Behandlung von Kunststoffen mittels einer neuartigen Plasma-Technologie;
- Forschung und die Entwicklung von Verfahren zur Behandlung von Kunststoffen aller Art mittels Plasma-Technolo-
gie;
- Investitionen in Gesellschaften zur Anwendung der Plasma-Technologie.
Zweck der Gesellschaft ist auch der Erwerb, der Besitz, die Kontrolle, die Verwaltung und die Entwicklung von Pa-
tenten, Dienstleistungs- und Produktmarken sowie jede sonstigen industriellen und geistigen Eigentumsrechte.
Sie kann an der Gründung, der Entwicklung und der Kontrolle jedes Unternehmens in ihrem Geschäftsbereich teil-
haben. Sie kann alle Wertpapiere und Rechte durch den Kauf von Beteiligungen, durch Einlagen, durch Unterzeichnung,
durch Zeichnungsverpflichtungen oder Optionen, durch Handel oder auf sonstige Weise erwerben oder durch Tausch
oder in sonstiger Weise veräußern.
Die Gesellschaft kann den Unternehmen, an denen sie sich beteiligt, Darlehen, Vorschüsse, Garantien oder Unter-
stützung jedweder Art erteilen.
Pour avis sincère et conforme
<i>BORASCO, S.à r.l.
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
S. Hansen / C. Agata
Luxembourg, le 29 mai 2006.
Signature.
71060
Die Gesellschaft kann des weiteren alle Geschäfte und Rechtshandlungen, die sich im Rahmen ihrer Tätigkeit ergeben
und der Erfüllung ihres Zweckes dienlich sind, sowie z. B. durch die Aufnahme von Darlehen mit und ohne Sicherheits-
leistung in jedweder Währung und durch die Ausgabe von Anleihen und die Erteilung von Darlehen an die beteiligten
Gesellschaften durchführen.
Sie kann auch in ihrem eigenen Namen Grundeigentum erwerben.
Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Sie kann durch Beschluss der Hauptversammlung, welche die gesetzlich vorgeschriebene Voraussetzungen für eine
satzungsändemde Hauptversammlung erfüllen muss, aufgelöst werden.
II.- Gesellschaftskapital, Aktien, Anleihen
Art. 5. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-) und ist in dreihun-
dertzehn (310) vollständig eingezahlte Aktien von je einhundert Euro (EUR 100,-) eingeteilt.
Das genehmigte Kapital beträgt eine Million Euro (EUR 1.000.000,-) und ist in zehntausend (10.000) Aktien mit einem
Nennwert von jeweils einhundert Euro (EUR 100,-) eingeteilt.
Innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren, beginnend ab dem Datum der Veröffentlichung dieser Satzung, hat der
Verwaltungsrat im Rahmen des genehmigten Kapitals das Recht, weitere Aktien mit oder ohne Emissionsprämie auszu-
geben, sowie Optionen an solchen Aktien zu gewähren. Die Emissionsprämie muss voll eingezahlt werden. Die Kapital-
erhöhung kann in mehreren Malen durch Neuausgabe von Aktien, durch Umwandlung von Forderungen, durch
Sacheinlagen, oder nach Genehmigung der Hauptversammlung der Aktionäre durch Umwandlung von Gewinnen oder
freien Rücklagen vorgenommen werden. Die neuen Aktien können an dem Zeitpunkt, an dem Ort, zu den Zeichnungs-
bedingungen, zu dem Emissionspreis und den Einzahlungsbedingungen welche vom Verwaltungsrat festgelegt werden,
ausgegeben werden. Der Verwaltungsrat hat insbesondere das Recht, neue Aktien durch Sacheinlagen oder Einzahlung
auszugeben, und ohne den Altaktionären ein Vorzugsrecht auf Zeichnung und Zuteilung der neu auszugebenden Aktien
einräumen zu müssen.
Nach Wunsch und Wahl ihrer Besitzer können Einzelzertifikate über jeweils eine Aktie, oder Gesamtzertifikate über
zwei oder mehrere Aktien ausgestellt werden.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes ihre eigenen Aktien zurückkaufen.
Unter den gesetzlichen Bedingungen kann das Gesellschaftskapital sowie das genehmigte Kapital erhöht oder herab-
gesetzt werden, wobei eine satzungsändernde Urkunde durch den Verwaltungsrat erstellt werden muss oder eine
Hauptversammlung der Aktionäre gemäss den gesetzlichen Voraussetzungen abgehalten werden muss.
Art. 6. Die Aktien sind Namensaktien.
Die Gesellschaft erkennt nur eine Person als Inhaber pro Aktie an. Wird eine Aktie durch mehrere Personen gehal-
ten, so kann die Gesellschaft die damit verbundenen Rechte solange aufheben bis eine einzige Person mit der Vertretung
der Rechte gegenüber der Gesellschaft beauftragt wurde.
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft führt ein Aktienregister in welchem die Namensaktionäre, die Zahl ihrer Aktien,
die geleisteten Einzahlungen und die Übertragungen mit den Daten angegeben werden.
Art. 7. Die Aktien können zwischen den Aktionären frei abgetreten werden.
Die Aktien der Gesellschaft können nur an Dritte abgetreten werden, wenn die übrigen Aktionäre durch den Ver-
waltungsrat darüber informiert worden sind und das unten beschriebene Verfahren durchgeführt worden ist. Verfügun-
gen, die gegen das Verfahren verstoßen, sind nichtig.
a) Möchte ein Aktionär seine Aktien verkaufen, vererben verschenken oder in sonstiger Weise darüber verfügen, so
ist er verpflichtet, seine Aktien zuerst den/dem übrigen Aktionär(en) zum Kauf anzubieten und sie ihnen/ihm zu verkau-
fen, wenn der oder die übrigen Aktionär(e) die Aktien erwerben wollen.
Dieses Vorkaufsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb von drei Monaten nach entsprechender Mitteilung durch den
ausscheidenden Aktionär an den Verwaltungsrat von den anderen Aktionären ausgeübt wird. Der Verwaltungsrat muss
unverzüglich nach der Mitteilung des ausscheidenden Aktionärs die anderen Aktionäre per eingeschriebenem Brief be-
nachrichtigen.
Kann oder will ein Aktionär sein Vorkaufsrecht nicht ausüben bzw. ist es erloschen, so steht es den übrigen Aktio-
nären im Verhältnis ihrer Aktienanteile zu. Dieses Vorkaufsrecht erlischt wiederum, wenn es nicht innerhalb von zwei
Monaten nach entsprechender Benachrichtigung des Verwaltungsrates durch die übrigen Aktionäre ausgeübt wird.
b) Im Todesfalle, beziehungsweise der Liquidation oder des Konkurses eines Aktionärs gehen seine Aktien in den
Besitz seiner Erben bzw. Rechtsnachfolger über. Solange die Erben nicht als individuelle Neuaktionäre durch den Ver-
waltungsrat anerkannt sind, können sie ihre Rechte bei der Gesellschaft nur durch einen alleinigen Vertreter ausüben
lassen.
Gegenüber den Erben bzw. den Rechtsnachfolgern findet das oben unter a) beschriebene Vorkaufsrecht Anwendung.
c) Üben die übrigen Aktionäre ein Vorkaufsrecht gemäß vorstehend a) aus, so gilt:
Der Aktionär, der sich von den Aktien trennen möchte, ist verpflichtet, diese an diejenigen übrigen Aktionäre zu ver-
kaufen, die ihren Kaufwunsch innerhalb der in Ziffer a) genannten Frist geäußert haben.
Der Preis, zu dem der/die verbleibenden Aktionäre die Aktien des ausscheidenden Aktionärs nach Maßgabe des vor-
stehend unter a) benannten Vorkaufsrechts erwerben können, wird wie folgt festgelegt:
Die Aktionäre können einvernehmlich den Wert der Aktie oder die Bewertungsmethode zur Bestimmung des Akti-
enwertes bei deren Abtretung festlegen.
Mangels einvernehmlicher Festlegung der Bewertungsmethode des Aktienwertes wird das sogenannte «Stuttgarter
Verfahren» nach dem luxemburgischen Bewertungsgesetz angewandt. Nach dieser Methode wird der Aktienwert unter
71061
Berücksichtigung des Gesamtbetriebsvermögens sowie der Ertragsperspektive der Gesellschaft festgelegt (Nettover-
mögen, Ertragswert).
Für die Bestimmung des Aktienwerts können die Aktionäre einvernehmlich jede qualifizierte Drittperson oder einen
Sachverständigen benennen.
Mangels Einverständnis über die zu bestimmende Drittperson oder der Sachverständigen kann die zuvorkommende
Partei vor dem Vorsitzenden Richter des Bezirksgerichts Luxemburg einen Antrag auf Bestimmung der Drittperson
oder des Sachverständigen stellen. Gegen die Verfügung des Vorsitzenden Richters kann keine Berufung eingelegt wer-
den.
d) Jede Aktie gibt Anspruch auf einen dementsprechenden Anteil des Gewinnes oder Liquidationserlöses. Der Besitz
der Aktie bringt in rechtswirksamer Weise die Zustimmung zu dieser Satzung und der Beschlüsse der vorherigen Haupt-
versammlungen mit sich.
e) Die Aktien dürfen nur mit Zustimmung des Verwaltungsrates verpfändet werden.
Art. 8. Die Erben, Rechtsnachfolger oder Gläubiger eines Aktionärs können unter keinen Umständen die Versiege-
lung oder das Inventar der Güter und Vermögenswerte beantragen. Ausgeschlossen sind auch die Aufteilung, Zwangs-
versteigerung oder sonstige Sicherungsmassnahmen betreffend der Vermögenswerte der Gesellschaft.
Die Einmischung der Erben oder Rechtsnachfolger in die Verwaltung der Gesellschaft ist nicht erlaubt.
Art. 9. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann nach Genehmigung durch die Hauptversammlung der Aktionäre
Anleihen, Wandelanleihen sowie sonstige Schuldverschreibungen ausgeben. Diese Anleihen können in der Form von In-
haber- oder Namenspapieren herausgegeben werden. Der Verwaltungsrat kann unter Beachtung der gesetzlichen Be-
stimmungen, die an die Anleihen gebundenen Bedingungen, Pflichten und Rechte festlegen.
III.- Verwaltungsrat
Art. 10. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern, welche nicht Aktionäre
der Gesellschaft sein müssen, verwaltet.
Sie werden für eine sechs Jahre nicht überschreitende Amtszeit, von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt.
Sie können wiedergewählt werden. Die Hauptversammlung kann die Verwaltungsräte jederzeit abberufen.
Die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates, die Dauer ihrer Amtszeit und ihre Bezüge werden gegebenenfalls
von der Hauptversammlung der Aktionäre festgesetzt.
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft bestimmt den Vorsitzenden des Verwaltungsrates. Der Vorsitzende des Ver-
waltungsrates leitet dessen Sitzungen. Er bestimmt die Reihenfolge in der die Gegenstände der Tagesordnung behandelt
werden.
Art. 11. Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglie-
der einen vorläufigen Nachfolger ernennen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt eine endgültige Wahl vor.
Art. 12. Sämtliche Handlungen, welche nicht durch das Gesetz oder durch die gegenwärtige Satzung ausdrücklich
der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.
Jedes Mal und sooft das Interesse der Gesellschaft es verlangt, sowie wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder oder der
Verwaltungsratsvorsitzende es verlangen, muss der Verwaltungsrat einberufen werden.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Be-
schlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.
Die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich oder per Telefax er-
folgt ist, ist gestattet.
In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief oder Telefax erfolgen.
Art. 13. Die Gesellschaft wird unter allen Umständen durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsrats-
mitgliedern verpflichtet, wobei eine der Unterschriften von dem geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied, Prokuri-
sten oder Direktor zu leisten ist.
Der Verwaltungsrat kann seine Vollmachten in Bezug auf die tägliche Geschäftsführung und Vertretung der Gesell-
schaft einem oder mehreren geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern übertragen. Jeder kann unter seiner allei-
nigen Verantwortung alle Vorgänge welche die tägliche Geschäftsführung betreffen, unterschreiben.
Der Verwaltungsrat kann weiterhin im Rahmen seiner Zuständigkeiten einen oder mehrere Direktoren oder Proku-
risten ernennen. Diese können die Gesellschaft unter ihrer eigenen Unterschrift in allen Angelegenheiten der täglichen
Geschäftsführung verpflichten.
Art. 14. In sämtlichen Rechtsachen wird die Gesellschaft, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, durch den Verwal-
tungsrat, oder durch ein dafür bestimmtes Verwaltungsratsmitglied, vertreten.
IV.- Rechnungsprüfung
Art. 15. Die Aufsicht der Gesellschaft unterliegt einem oder mehreren Aufsichtsräten (commissaire aux comptes),
welche durch die Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden. Ihre Anzahl, ihre Bezüge und ihre Amtszeit, wel-
che sechs Jahre nicht überschreiten darf, wird von der Hauptversammlung festgelegt.
Sie können wiedergewählt werden. Die Hauptversammlung kann sie jederzeit abberufen.
V.- Hauptversammlung
Art. 16. Die ordentlich einberufene Hauptversammlung vertritt die Gesamtheit der Aktionäre. Sie hat die weitest-
gehenden Befugnisse um alle Beschlüsse zu fassen die die Gesellschaft betreffen und in der Tagesordnung angekündigt
sind. Jede Aktie gibt Recht auf eine Stimme.
71062
Ein Aktionär kann sich durch einen Dritten mittels einer schriftlichen Vollmacht, welche die Befugnisse des Bevoll-
mächtigten festlegt, vertreten lassen.
Art. 17. Die jährliche Hauptversammlung findet am vierten Freitag des Monats Juni um 11.00 Uhr und zum ersten
Mal im Jahre 2007, an dem, in der Einberufung vorgesehenen Ort, statt.
Sollte dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag zur glei-
chen Zeit verschoben.
Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen und müssen mindestens
acht (8) Tage vor der Abhaltung der Hauptversammlung schriftlich erfolgen.
Von dieser Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sie
erklären, den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.
Art. 18. Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt unter anderem über folgende Punkte:
- Wahl und Abberufung der Aufsichtsräte,
- Wahl und Abberufung der Verwaltungsratsmitglieder,
- Entlastung der Aufsichtsräte und Verwaltungsräte,
- Genehmigung der Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen,
- Genehmigung der Jahresberichte des Verwaltungsrates und des Aufsichtsrates,
- Verwendungsbeschlüsse.
Die Hauptversammlung ist beschlussfähig wenn mindestens fünfzig Prozent (50%) des Gesellschaftskapitals vertreten
sind. Für die Beschlüsse sind immer eine einfache Mehrheit (mehr als fünfzig Prozent (50%) der Stimmen der bei der
Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktieninhaber erforderlich.
Die aussehrordentliche Hauptversammlung entscheidet mit einer zwei Drittel (2/3) Mehrheit der Stimmen der an-
wesenden oder vertretenen Aktionäre gemäss den gesetzlichen Bestimmungen über unter anderem:
- Satzungsänderungen,
- Auflösung der Gesellschaft,
- Verschmelzung, Vermögensübertragung und/oder Umwandlung.
Bei jeder Hauptversammlung wird der Vorsitz von dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates geführt. Der Vorsitzende
der Hauptversammlung bestimmt einen Schriftführer, die Mitglieder der Hauptversammlung ernennen einen Stimmen-
zähler.
VI.- Geschäftsjahr, Verteilung des Reingewinnes
Art. 19. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres, mit
Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, welches am Tage der Gründung der Gesellschaft beginnt und am 31. Dezember
des Gründungsjahres endet.
Art. 20. Der Reingewinn besteht aus dem in der Bilanz ausgewiesenen Überschuss, welcher nach Abzug von jedwel-
chen und sämtlichen Ausgaben und Abschreibungen der Gesellschaft verbleibt. Von diesem Reingewinn werden fünf
Prozent (5%) dem gesetzlichen Reservefonds zugeführt; diese Zuführung ist nicht mehr zwingend wenn der Reserve-
fonds zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat.
Der Gewinn steht zur freien Verfügung der Hauptversammlung. Die Hauptversammlung kann auch beschließen, dass
der Reingewinn und die Rücklagen in Kapital umgewandelt werden können.
Mit dem Einverständnis des Aufsichtsrates kann der Verwaltungsrat, unter den gesetzlichen Voraussetzungen, Vor-
schüsse auf Dividenden auszahlen.
VII.- Auflösung, Liquidation
Art. 21. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre aufgelöst werden. Dieser Be-
schluss bedarf derselben Stimmenmehrheit wie bei einer Abstimmung über Satzungsänderungen.
Gelangt die Gesellschaft vorzeitig zur Auflösung, so erfolgt die Auflösung durch einen oder mehrere Liquidatoren,
die sowohl natürliche Personen als auch juristische Personen sein können.
Sie werden von der Hauptversammlung der Aktionäre, welche ihre Vollmachten und ihre Bezüge festsetzt, ernannt.
VIII.- Allgemeines
Art. 22. Zum Zwecke der Erfüllung dieser Satzung wird von allen Aktionären, Verwaltungsratsmitgliedern und Auf-
sichtsräten der Gesellschaftssitz der Gesellschaft als Gerichtsstand anerkannt. Alle Mitteilungen, Mahnungen, Zustellun-
gen und Klageschriften werden am Gesellschaftssitz als gültig zugegangen betrachtet.
Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung vorgesehen sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August
1915 über die Handelsgesellschaften sowie die nachfolgenden Gesetzesänderungen, hingewiesen.
<i>Zeichnung der Aktieni>
Nachdem die Satzung wie oben erwähnt festgesetzt wurde, haben die Erschienenen erklärt, das gesamte Kapital wie
folgt zu zeichnen:
Sämtliche Aktien wurden vollständig in bar einbezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die Summe von einunddreis-
sigtausend Euro (EUR 31.000,-) zur Verfügung steht, worüber dem amtierenden Notar der Nachweis erbracht wurde.
1) Herr Francisco Acosta Luque, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155 Aktien
2) Herr Klaus Langefeld-Wirth, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155 Aktien
Gesamtanzahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310 Aktien
71063
<i>Feststellungi>
Der unterzeichnete Notar stellt fest, dass die Bedingungen des Artikels 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften, sowie die nachfolgenden Gesetzesänderungen, eingehalten worden sind.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, die der Gesellschaft im Zusammenhang mit
ihrer Gründung entstehen, beträgt ungefähr eintausendneunhundertfünfzig Euro (EUR 1.950,-).
<i>Ausserordentliche Hauptversammlungi>
Die vorbenannten Erschienenen, die das gesamte, gezeichnete Kapital vertreten, und sich als ordentlich einberufen
betrachten, haben sich sofort zu einer ausserordentlichen Hauptversammlung zusammengefunden.
Nach Feststellung ihrer rechtmässigen Zusammensetzung haben sie einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei; diejenige der Aufsichtsräte (commissaire aux comptes) wird
auf einen festgesetzt.
2) Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
- Herr Dr. Francisco Acosta Luque, Diplom-Chemiker, mit Wohnsitz in D-60431 Frankfurt/Main, Gottfried Keller
Strasse, 50;
- Herr Klaus Langefeld-Wirth, Rechtsanwalt, mit Wohnsitz in D-53859 Niederkassel, auf dem Acker, 17;
- Herr Dr. Michel Prost, Biochemiker, wohnhaft in F-21560 Couternon, 15, route de Quétigny.
3) Zum Rechnungsprüfer (commissaire aux comptes) wird ernannt Herr Raphaël Forler, Betriebswirt, mit Geschäfts-
adresse in L-1331 Luxemburg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
4) Der Verwaltungsrat wird ermächtigt einen oder mehrere geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder gemäss Ar-
tikel 13 der Satzung und Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, sowie einen Vor-
sitzenden des Verwaltungsrates gemäss Artikel 10 und 18 der Satzung, zu ernennen.
5) Die Amtsdauer der Verwaltungsräte und des Aufsichtsrates endet nach der jährlichen Versammlung der Aktionäre
des Jahres 2010.
6) Der Gesellschaftssitz der Gesellschaft befindet sich in L-1331 Luxemburg, 57, boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am eingangs erwähnten Tag.
Und nach Vorlesung der Satzung gegenüber den Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und
Wohnort bekannt, haben sie die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Der unterzeichnete Notar, welcher die deutsche Sprache beherrscht, stellt auf Antrag der Erschienenen Personen
fest, dass die gegenwärtige Urkunde in deutscher Sprache verfasst ist und eine französische Übersetzung davon folgt;
auf Antrag derselben erschienenen Personen soll im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem fran-
zösischen Wortlaut, der französische Wortlaut maßgebend sein.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-quatre mai.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.
Ont comparu:
1) Monsieur Francisco Acosta Luque, docteur en chimie, demeurant à D-60431 Frankfurt/Main, Gottfried Keller
Strasse, 50;
2) Monsieur Klaus Langefeld-Wirth, avocat, demeurant à D-53859 Niederkassel, auf dem Acker, 17;
lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils
déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
I.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination PLASMA TEC INTERNATIONAL
S.A.
Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg. Il pourra être transféré sur simple décision du
conseil d’administration à tout endroit à l’intérieur de la commune du siège social. La société peut établir sur simple
décision du conseil d’administration des établissements, des succursales, des agences et bureaux tant au Grand-Duché
de Luxembourg, qu’à l’étranger.
Art. 3. La société a également pour objet:
- le traitement de plastiques par une nouvelle technologie dénommée «plasma-technologie»;
- la recherche et le développement de la nouvelle technologie «plasma-technologie» pour le traitement des plastiques;
- investissements dans des entreprises appliquant la nouvelle «plasma-technologie».
La société a pour objet l’acquisition, la détention, l’administration, le contrôle et l’exploitation de brevets, de marques
de services et de produits, ainsi que de tous titres de propriété industrielle et intellectuelle.
Elle pourra participer à la création, au développement, à la formation et au contrôle de toute entreprise dans sa bran-
che d’activité et acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option, de préemption,
de négoce et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou encore autrement.
La société pourra octroyer aux entreprises dans lesquelles elle détient une participation, tous concours, prêts, avan-
ces ou garanties.
D’une façon générale, la société pourra faire toutes opérations ou transactions mobilières, financières et commercia-
les qu’elle jugera nécessaires ou utiles à l’accomplissement et au développement de son objet, par exemple, par la sous-
71064
cription de prêts avec ou sans garantie dans quelque monnaie que ce soit ainsi que par l’émission d’emprunts et l’accord
de prêts aux sociétés intéressées.
La société peut aussi faire l’acquisition de propriété foncière ou immobilière en son nom.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifica-
tions des statuts.
II.- Capital, Actions, Emprunts
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois cent dix (310) actions ayant
une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Le capital autorisé s’élève à un million euros (EUR 1.000.000,-), divisé en dix mille (10.000) actions ayant une valeur
nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Pendant une période de cinq ans, débutant à la date de la publication des présents statuts, le conseil d’administration
a le droit, dans le cadre du capital autorisé, d’émettre d’autres actions avec ou sans prime d’émission, tout comme celui
de garantir des options à de telles actions. La prime d’émission doit être intégralement libérée. L’augmentation de capital
peut intervenir en plusieurs fois par une nouvelle émission d’actions, par l’incorporation de créances, par apports en
nature ou, après approbation de l’assemblée générale des actionnaires, par l’incorporation de bénéfices ou de réserves
libres. Les nouvelles actions peuvent être émises au moment, à l’endroit, aux conditions de souscription, au prix d’émis-
sion et aux conditions de paiement définis par le conseil d’administration. Le conseil d’administration a en outre le droit
d’émettre de nouvelles actions lors d’apports de fonds ou en nature, et sans devoir conférer un droit de souscription
ou d’attribution préférentiel des nouvelles actions aux anciens actionnaires.
Conformément au souhait et au choix de leur propriétaire, des titres individuels d’actions représentant chaque fois
une action ou des titres portant sur deux ou plusieurs actions peuvent être établis.
La société est autorisée, dans les termes et conditions de la loi, de racheter ses propres actions.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le capital social tout comme le capital autorisé peuvent être aug-
mentés, respectivement diminués; cette augmentation, respectivement diminution, doit être constatée dans un acte mo-
dificatif des statuts par le conseil d’administration ou doit être actée lors de la tenue d’une assemblée générale des
actionnaires, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Art. 6. Les actions sont nominatives.
La société reconnaît une seule personne par action.
Si une action est détenue par plus d’une personne, la société a le droit de suspendre l’exercice de tous les droits
attachés à cette action jusqu’à ce qu’une personne ait été désignée comme étant le seul représentant exerçant les droits
relatifs à cette action à l’encontre de la société.
Le conseil d’administration de la société tient un registre des actions dans lequel sont mentionnés les actionnaires en
nom, le nombre des actions, les versements intervenus ainsi que les transferts avec leurs dates.
Art. 7. Les actions sont librement cessibles entre les actionnaires de la société.
Les actions de la société ne sont cessibles à des tierces personnes que lorsque les autres actionnaires ont été informés
de cette cession par le conseil d’administration et que la procédure ci-dessous décrite a été observée. Tout acte de
disposition qui contreviendrait à cette procédure est nul et non avenu.
a) Lorsqu’un actionnaire veut vendre, céder en cas de décès ou à titre gratuit, ou disposer de quelque manière que
ce soit de ses actions, il devra offrir par préférence ses actions à ou aux autre(s) actionnaire(s), et s’oblige à les leur
vendre, si le ou les autre(s) actionnaire(s) veu(len)t les acquérir.
Ce droit de préemption expire lorsque celui-ci n’a pas été exercé par les autres actionnaires dans un délai de trois
mois après que l’actionnaire sortant ait informé le conseil d’administration. Le conseil d’administration doit, après avoir
été averti par l’actionnaire sortant, impérativement informer les autres actionnaires par lettre recommandée. Si un ac-
tionnaire ne peut ou ne veut pas exercer son droit de préemption, respectivement si le droit de préemption devient
caduc, ce dernier revient aux actionnaires restants proportionnellement à leur participation. Ce droit de préemption
expire à nouveau quand il n’a pas été exercé par les actionnaires restants dans le délai de deux mois après information
du conseil d’administration.
b) En cas de décès, respectivement de la liquidation ou de la faillite d’un actionnaire de la société, les actions sont
transmises aux héritiers ou ayants droit. Tant que les héritiers ne sont pas reconnus comme étant de nouveaux action-
naires à titre individuel par le conseil d’administration, ils ne peuvent exercer eurs droits auprès de la société que par
l’intermédiaire d’un représentant unique.
Le droit de préemption des actions décrit sous a) est également applicable aux héritiers ou ayants droit.
c) Lorsque les autres actionnaires exercent un droit de préemption selon le point a) ci-dessus, on procèdera comme
suit:
L’actionnaire qui veut céder ses actions est obligé de les vendre aux autres actionnaires qui auront fait part de leur
volonté d’acquisition dans le délai fixé sub a).
Le prix suivant lequel le ou les actionnaire(s) restant(s) peu(ven)t acquérir les actions de l’actionnaire qui se retire
suivant le droit de préemption tel que prévu sub a), sera fixé comme suit:
Les actionnaires pourront unanimement déterminer le prix des actions ou la méthode d’évaluation à utiliser pour
déterminer la valeur des actions au moment de leur cession.
A défaut de détermination de prix, respectivement de la méthode d’évaluation, celle-ci se fera sur base de la méthode
dite du «Stuttgarter Verfahren» en conformité avec la loi d’évaluation luxembourgeoise.
71065
L’évaluation de la valeur de l’action se fera selon cette méthode en fonction de la fortune de la société et des pers-
pectives de rendement de la société (actif net, valeur de rendement).
Pour l’évaluation de la valeur des actions en cas de cession de celles-ci, les actionnaires pourront unanimement dé-
signer toute personne tierce qualifiée ou un expert d’un commun accord.
En cas de désaccord sur la désignation de cette tierce personne ou de l’expert, la partie la plus diligente pourra se
pourvoir devant le président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière sommaire, sur sim-
ple requête aux fins de se voir désigner la personne ou l’expert habilité à procéder à l’évaluation des actions.
L’ordonnance rendue par le président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ne sera pas susceptible d’ap-
pel.
d) Chaque action donne droit à une partie correspondante du bénéfice ou du produit de la liquidation. La propriété
de l’action entraîne automatiquement et valablement l’adhésion aux présents statuts et aux décisions des assemblées
générales précédentes.
e) Les actions ne peuvent être mises en gage qu’avec le consentement du Conseil d’Administration.
Art. 8. Les héritiers, légataires, ayants-droit ou créanciers d’un actionnaire, ne peuvent, sous quelque prétexte que
ce soit, provoquer l’apposition de scellés ou l’inventaire des biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou
la licitation, ni prendre des mesures conservatoires ou s’immiscer de quelque manière que ce soit dans son administra-
tion.
Art. 9. Le conseil d’administration de la société peut, après approbation par l’assemblée générale des actionnaires,
émettre des emprunts obligataires, des emprunts sous forme d’obligations convertibles en actions ainsi que sous toutes
autres formes d’obligations. Ces emprunts peuvent prendre la forme de titres nominatifs ou au porteur. Le conseil d’ad-
ministration peut fixer les conditions, droits et devoirs liés aux dits emprunts en respectant les dispositions légales ap-
plicables.
III.- Administration
Art. 10. La société est administrée par un conseil d’administration de trois membres au moins, actionnaires ou non,
nommés par l’assemblée générale.
La durée de leur mandat ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles. L’assemblée générale des actionnaires peut les
révoquer à tout moment.
Le nombre des membres du conseil d’administration, la durée de leur mandat ainsi que leurs rémunérations sont
également déterminés par l’assemblée générale des actionnaires.
Le conseil d’administration de la société désigne le président du conseil d’administration. Le président du conseil d’ad-
ministration préside les séances dudit conseil. Il détermine l’ordre suivant lequel les différents points de l’ordre du jour
sont soumis.
Art. 11. Si un membre du conseil d’administration se retire avant la fin de son mandat, les membres restants peuvent
nommer un administrateur provisoire. La prochaine assemblée générale procède à une nomination définitive.
Art. 12. L’ensemble des attributions qui ne sont pas expressément réservées, par la loi ou par les présents statuts,
à l’assemblée générale des actionnaires, sont de la compétence du conseil d’administration.
Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l’exigent, respectivement lorsque
deux membres du conseil d’administration ou le président du conseil d’administration l’exigent.
Toute décision du conseil d’administration requière pour être valable la présence ou la représentation de la majorité
de ses membres au moins. Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés; en cas d’égalité
des voix, la voix du président du conseil d’administration est prépondérante. La représentation d’un administrateur par
procuration écrite ou par téléfax mandatant un autre membre du conseil d’administration est autorisée.
En cas d’urgence, la décision peut également être prise par courrier simple ou par téléfax.
Art. 13. La société est valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature
individuelle d’un délégué du conseil, d’un fondé de pouvoir ou d’un directeur.
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs-délé-
gués, qui peuvent chacun sous leur propre responsabilité, signer toutes les opérations concernant la gestion journalière.
Le conseil d’administration peut aussi confier la direction, à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir qui peu-
vent valablement engager la société par leur seule signature dans toutes les affaires de gestion courante.
Art. 14. Pour tous litiges, la société, qu’elle soit demanderesse ou défenderesse, est représentée par son conseil
d’administration, respectivement par un membre de son conseil d’administration dûment désigné à cet effet.
IV.- Surveillance
Art. 15. L’assemblée générale des actionnaires désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes pour exercer la
surveillance des opérations de la société. Leur nombre ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans,
sont déterminés par l’assemblée générale. Ils sont rééligibles. L’assemblée peut les révoquer à tout moment. L’assemblée
fixe leur rémunération.
V.- Assemblée générale
Art. 16. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs
les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société et qui figurent à l’ordre du jour. Chaque action
donne droit à une voix. Un actionnaire peut se faire représenter par une tierce personne à laquelle il a préalablement
donné une procuration écrite qui détermine les pouvoirs qui lui sont conférés.
71066
Art. 17. L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le quatrième vendredi du mois de juin à 11.00 heures
du matin et pour la première fois en 2007, à l’endroit indiqué dans la convocation.
Si le jour de la tenue de l’assemblée générale ordinaire est un jour férié, l’assemblée se tiendra le jour ouvrable suivant,
à la même heure.
Les convocations à chaque assemblée générale ordinaire sont soumises aux dispositions et doivent intervenir par
écrit au moins huit (8) jours avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire.
Il peut être dérogé à cette condition lorsque l’ensemble des actionnaires sont présents ou représentés et déclarent
avoir préalablement pris connaissance du contenu de l’ordre du jour.
Art. 18. L’assemblée générale des actionnaires décide, entre autres, des points suivants:
- Election et révocation des commissaires aux comptes,
- Election et révocation des membres du conseil d’administration,
- Décharge et quitus des commissaires aux comptes et des administrateurs,
- Approbation des bilans, du compte de profits et pertes,
- Approbation du rapport annuel du conseil d’administration et du commissaire aux comptes,
- Décision sur l’allocation des résultats.
L’assemblée générale a atteint le quorum pour délibérer et prendre une décision valablement lorsqu’au moins cin-
quante pour cent (50%) du capital social est représenté. Pour l’adoption de toute résolution une majorité (plus de cin-
quante pour cent (50%) des voix des actionnaires présents ou représentés lors de l’assemblée est nécessaire.
L’assemblée générale extraordinaire adopte des résolutions concernant, entre autres les points ci-dessous mention-
nés, avec une majorité de deux tiers (2/3) des voix des actionnaires présents ou représentés, conformément aux dispo-
sitions légales en vigueur:
- Modifications des statuts,
- Dissolution de la société,
- Fusion, transfert de biens et/ou transformation.
Lors de chaque assemblée générale, la présidence est assurée par le président du conseil d’administration. Le prési-
dent de l’assemblée générale désigne un secrétaire, les membres de l’assemblée générale nomment un scrutateur.
VI.- Exercice social, Répartition du bénéfice net
Art. 19. L’exercice social débute le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année, excep-
tion faite du premier exercice qui commence au jour de la constitution de la société et se termine au 31 décembre de
l’année de la constitution de la société.
Art. 20. Le bénéfice net représente l’excédent qui résulte du bilan et qui subsiste après déduction de l’ensemble des
dépenses et amortissements de la société. Cinq pour cent (5%) de ce bénéfice net sont alloués au fonds de réserve légal;
cette allocation n’est plus obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le montant de dix pour cent (10%) du capital
social.
Le bénéfice reste à la libre disposition de l’assemblée générale. L’assemblée générale peut aussi décider de la trans-
formation du bénéfice net et des réserves en capital.
Le conseil d’administration peut, avec l’autorisation du commissaire aux comptes payer des acomptes sur dividendes,
conformément aux dispositions légales en vigueur.
VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 21. La société peut être dissoute sur décision de l’assemblée générale des actionnaires. Cette décision, doit être
prise à la même majorité de voix que celle exigée dans le cas d’une modification des statuts.
Dans le cas d’une dissolution anticipée de la société, celle-ci est effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, qui peuvent
être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.
Ces derniers sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires, lesquels fixent leurs pouvoirs et leur rémuné-
ration.
VIII.- Dispositions diverses
Art. 22. Pour l’exécution des présents statuts, tous les actionnaires, administrateurs ou commissaires aux comptes
de la société reconnaissent en tant que lieu de juridiction compétente celui du siège social de la société où toutes com-
munications, sommations, assignations et significations pourront être faites valablement.
Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital social comme suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que le montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-)
est à la libre disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
1) Monsieur Francisco Acosta Luque, précité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 actions
2) Monsieur Klaus Langefeld-Wirth, précité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 actions
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 actions
71067
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s’élèvent approximativement à la somme de mille neuf cent cin-
quante euros (EUR 1.950,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants représentant l’intégralité du capital social et se con-
sidérant dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et prennent à l’unani-
mité des voix les résolutions suivantes:
1) Le nombre des premiers administrateurs est fixé à trois, celui des commissaires aux comptes à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Francisco Acosta Luque, docteur en chimie, demeurant à D-60431 Frankfurt/Main, Gottfried Keller Stras-
se, 50;
- Monsieur Klaus Langefeld-Wirth, avocat, demeurant à D-53859 Niederkassel, auf dem Acker, 17;
- Monsieur Michel Prost, Docteur en Biochimie, demeurant à F-21560 Couternon, 15, route de Quétigny.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Raphaël Forler, Maître en administration économique et sociale, avec adresse professionnelle à L-1331
Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
4) Conformément à l’article 13 des statuts ainsi qu’à l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales, le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs administrateurs-délégués chargés de la gestion
journalière de la société, ainsi qu’un président du conseil d’administration en conformité avec l’article 10 et 18 des sta-
tuts.
5) Les mandats des premiers administrateurs, respectivement du commissaire aux comptes, expireront à l’assemblée
annuelle des actionnaires de l’année 2010.
6) Le siège de la société est fixé à L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Le notaire soussigné, qui maîtrise les langues allemande et française, constate que sur la demande des comparants, le
présent acte est rédigé en langue allemande suivi d’une version française; sur la demande des mêmes comparants et en
cas de divergences entre le texte allemand et le texte français, ce dernier fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom, pré-
nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: F. Acosta Luque, K. Langefeld-Wirth, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 30 mai 2006, vol. 362, fol. 20, case 10. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(052153.03/201/502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
IHRE MALER, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-4972 Dippach, 43, route des Trois Cantons.
H. R. Luxemburg B 116.710.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendsechs, den neunzehnten mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Dr. Emile Schlesser, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, 35, rue Notre-Dame.
Sind erschienen:
1.- Herr Rüdiger Edmund Fritsch, Maler und Lackierer, geboren in Trier (Deutschland), am 2. Dezember 1962, wohn-
haft in D-54349 Trittenheim, Olkstrasse 21,
2.- Herr Oliver Matthias Zenz, Maler und Lackierer, geboren in Trier (Deutschland), am 13. Januar 1968, wohnhaft
in D-54349 Trittenheim, Clemensstrasse 18.
Diese Komparenten ersuchen den amtierenden Notar, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Gesellschaft mit
beschränkter Haftung zu beurkunden wie folgt:
Art. 1. Die Unterzeichneten und alle Personen, welche in Zukunft Gesellschafter werden können, gründen eine Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht, der sie den nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie
die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legen.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft sind Maler- und Lackiererarbeiten aller Art.
Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck
der Gesellschaft in Verbindung stehen. Auch kann sie sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobiliare
Tätigkeiten ausüben, die zur Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein kön-
nen.
Art. 3. Die Gesellschaft hat eine unbeschränkte Dauer.
Art. 4. Die Gesellschaft führt den Namen IHRE MATER, S.à r.l.
Echternach, le 7 juin 2006.
H. Beck.
71068
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in Dippach.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss einer Generalversammlung der Gesellschafter an jeden anderen Ort des
Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,00) und ist eingeteilt in hundert
(100) Geschäftsanteile zu je hundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,00).
Die Geschäftsanteile wurden wie folgt gezeichnet:
Die Geschäftsanteile wurden voll in bar eingezahlt, sodass ab heute der Gesellschaft die Summe von zwölftausend-
fünfhundert Euro (EUR 12.500,00) zur Verfügung steht, was die Gesellschafter gegenseitig anerkennen.
Art. 7. Das Kapital kann jederzeit, unter den gesetzlichen Bedingungen, abgeändert werden.
Art. 8. Jeder Anteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und an den Gewinnen der Gesell-
schaft.
Art. 9. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar.
Sie können unter Lebenden nur mit der Zustimmung aller Gesellschafter an Nichtgesellschafter übertragen werden.
Bei Sterbefall können die Anteile nur mit der Zustimmung der überlebenden Gesellschafter an Nichtgesellschafter
übertragen werden.
Art. 10. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-
sellschaft nicht auf.
Art. 11. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum
oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen.
Art. 12. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen, und wel-
che von der Gesellschafterversammlung ernannt werden.
Die Generalversammlung der Gesellschafter bestimmt die Befugnisse der Geschäftsführer.
Art. 13. Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausfüh-
rung ihres Mandates verantwortlich.
Art. 14. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich, wieviele Anteile er hat. Er kann soviele Stimmen abge-
ben wie er Anteile besitzt. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund ei-
ner Sondervollmacht vertreten lassen.
Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember.
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag und endet am einunddreissigsten Dezember zweitausendsechs.
Art. 16. Am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen, und die Geschäfts-
führer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.
Art. 17. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die
Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.
Art. 18. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettoge-
winn dar.
Fünf Prozent dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese zehn Prozent des Gesellschafts-
kapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
Art. 19. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesell-
schafterversammlung ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschaf-
terversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 20. Für alle Punkte, welche nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen
Bestimmungen.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Kosten und Gebühren, unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder
zur Last gelegt werden, werden auf tausendzweihundert Euro (EUR 1.200,00) abgeschätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Anschliessend an die Gründung haben die Gesellschafter sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zu-
sammengefunden, zu welcher sie sich als gehörig einberufen betrachten, und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Zahl der Geschäftsführer wird auf drei festgesetzt.
1.- Herr Rüdiger Edmund Fritsch, Maler und Lackierer, wohnhaft in D-54349 Trittenheim, Olkstrasse 21, fünfzig
Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2.- Herr Oliver Matthias Zenz, Maler und Lackierer, wohnhaft in D-54349 Trittenheim, Clemensstrasse 18, fünf-
zig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: hundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
71069
2. Zu Geschäftsführern werden auf unbestimmte Dauer ernannt:
a) Herr Nikolaus Scalla, Maler- und Lackierermeister, geboren in Wasserbillig, am 23. Januar 1942, wohnhaft in
D-54331 Oberbillig, Brückenstrasse 16, technischer Geschäftsführer;
b) Herr Rüdiger Edmund Fritsch, vorgenannt, administrativer Geschäftsführer;
c) Herr Oliver Matthias Zenz, vorgenannt, administrativer Geschäftsführer.
Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift des technischen Geschäftsführers und einer der administrativen
Geschäftsführer rechtsgültig verpflichtet.
3. Die Adresse der Gesellschaft lautet: L-4972 Dippach, 43, route des Trois Cantons.
Worüber Urkunde, aufgenommen wurde in Münsbach, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung von allem Vorstehenden an die Komparenten, haben dieselben die gegenwärtige
Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: R. Fritsch, O. Zenz, E. Schiesser.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, vol. 28CS, fol. 59, case 8. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): J. Tholl.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
(050871.03/227/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.
ALPES MONT BLANC INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 70.538.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille six, le dix-huit mai.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
A comparu:
La société CABLEGRAM HOLDINGS LIMITED, établie et ayant son siège à P.O. Box AP 59238 Bayside Executive
Park, West Bay Street & Blake Road, Nassau, Bahamas, ici représentée par Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, de-
meurant à Garnich, agissant en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée annexée au présente acte.
Le prédit mandataire, agissant ès qualités, prie le notaire instrumentant de documenter:
- que sa mandante est seule propriétaire de toutes les actions de la société anonyme ALPES MONT BLANC INVES-
TISSEMENT S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro 70.538,
constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 24 juin 1999, publié au Mémorial C
numéro 701 du 21 septembre 1999,
dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 16 décembre
2002, publié au Mémorial C numéro 133 du 10 février 2003,
dont le capital social est de soixante mille euros (EUR 60.000,-) divisé en six cents (600) actions d’une valeur nominale
de cent euros (EUR 100,-), chacune;
- que sa mandante décide de dissoudre ladite société;
- que tout le passif de la société a été réglé, sinon dûment provisionné;
- qu’en sa qualité d’actionnaire unique, sa mandante reprend tout l’actif à son compte;
- que sa mandante reprend à son compte tout passif éventuel, même non encore connu, et qu’elle assume pour autant
que de besoin, la qualité de liquidateur;
- que la liquidation de la société peut être considérée comme définitivement clôturée;
- que décharge est accordée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de la société;
- que les livres et documents de la société se trouvent conservés pendant cinq (5) ans au siège de ladite société.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Dax, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 mai 2006, vol. 918, fol. 11, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée à la société, sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(053014.03/219/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2006.
Luxemburg, den 31. Mai 2006.
E. Schlesser.
Esch-sur-Alzette, le 2 juin 2006.
F. Kesseler.
71070
FINMEDIA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 53.697.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07601, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049978.03/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
FINMEDIA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 53.697.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07603, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049979.03/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
FINMEDIA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 53.697.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07605, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049980.03/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
DE GAARD UM TITZEBIERG, CONSERVATOIRE DU PATRIMOINE ROSIER LUXEMBOURGEOIS -
DE GAARD UM TITZEBIERG, Association sans but lucratif.
Siège social: L-8525 Calmus, 1A, Titzebierg.
R. C. Luxembourg F 1.567.
—
STATUTS
Le seize avril deux mille six.
Entre les soussignés:
- Claude Vion, fonctionnaire communal e.r, domicilié 1A, Titzebierg, L-8525 Calmus;
- Annette Block, secrétaire, domiciliée 1A, Titzebierg, L-8525 Calmus;
- Marc Schreiner, enseignant, domicilié 12, Leweschtduerf, L-9662 Kaundorf;
tous les trois de nationalité luxembourgeoise,
ainsi que ceux qui seront admis par la suite comme membres, il est constitué une association sans but lucratif qui est
régie par les présents statuts et par la loi du 21 avril 1928 ainsi que celles qui l’ont modifiée.
Art. 1
er
. L’association est dénommée CONSERVATOIRE DU PATRIMOINE ROSIER LUXEMBOURGEOIS - DE
GAARD UM TITZEBIERG, association sans but lucratif, en abrégé DE GAARD UM TITZEBIERG, A.s.b.l.; en allemand
LUXEMBURGER ROSENKONSERVATORIUM - DE GAARD UM TITZEBIERG, en anglais LUXEMBOURG HERITAGE
ROSEGARDEN - DE GAARD UM TITZEBIERG. Elle a son siège à L-8525 Calmus, 1A, Titzebierg. Sa durée est illimitée.
Art. 2. L’association a comme objet la propagation par tous les moyens nobles du patrimoine rosier luxembourgeois.
Son but est de rechercher, collecter et conserver des documents, plantes et objets ayant trait aux rosiéristes luxem-
bourgeois; faire reconnaître les roses luxembourgeoises comme patrimoine culturel national et comme fleur nationale;
faire connaître les personnages qui ont des mérites notoires dans le domaine rosier et l’art du jardin et promouvoir la
rose sous toutes les formes.
Ses membres oeuvreront à amplifier la collection de roses du Gaard um Titzebierg à Calmus, organiser des confé-
rences, des visites de jardin et voyages d’étude et accompliront toutes opérations se rattachant à l’objet social et facili-
tant sa réalisation.
Art. 3. L’exercice social commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année. L’assemblée générale or-
dinaire se réunit au mois de janvier. Les convocations seront faites en temps utile et comporteront la date, l’heure et
le lieu de réunion, ainsi que toutes les indications prévues par la loi.
Luxembourg, le 29 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 29 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 29 mai 2006.
Signature.
71071
Art. 4. En dehors des membres actifs, individuels ou collectifs, l’association peut avoir des membres d’honneur, des
membres bienfaiteurs et des membres de droit. Pour devenir membre actif, il faut adresser une demande au conseil
d’administration qui statue souverainement.
Art. 5. Le nombre minimum de membres actifs est de trois.
Art. 6. Les ressources comprennent les cotisations des membres, les subventions, les sommes perçues en contre-
partie de services fournis et autres autorisées par la loi. La cotisation initiale à verser par les membres fondateurs et le
maximum des cotisations est fixée à 100,- EUR. La cotisation annuelle des membres actifs est proposée par le conseil
d’administration et approuvé par l’assemblée générale. Chaque membre est obligé de payer la cotisation annuelle à
l’échéance fixée.
Art. 7. L’assemblée générale est composée de l’ensemble des membres actifs majeurs. Elle a tous les pouvoirs que
la loi et les présents statuts n’ont pas réservés à un autre organe de l’association.
Art. 8. Des décisions peuvent être prises en dehors de l’ordre du jour si les des deux tiers des membres actifs pré-
sents ou représentés y consent.
Art. 9. L’association est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins et de cinq
membres au plus, y compris le président et le vice-président.
Le conseil d’administration désigne son secrétaire et le trésorier. La durée du mandat des membres du conseil d’ad-
ministration est de cinq ans. Ils sont rééligibles.
L’association est engagée par la signature conjointe de deux membres du conseil d’administration désignés par celui-
ci.
Art. 10. Le conseil d’administration veille à ce qu’une comptabilité appropriée permette de présenter une situation
en recettes et dépenses. Il fait établir en fin d’exercice une situation active et passive qui est soumise à l’assemblée gé-
nérale pour approbation avec un projet de budget pour l’exercice suivant. En cas de nécessité et à la majorité des deux
tiers des voix de ses membres, il élabore les modifications statutaires à soumettre à l’assemblée générale extraordinaire.
Art. 11. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, la loi du 21 avril 1928 telle qu’elle a été modifiée
sera d’application.
L’assemblée générale constituante réunie en assemblée générale extraordinaire a pris la résolution suivante à l’una-
nimité: Sont désignés comme administrateurs:
Claude Vion, Président; Annette Block, Trésorière; Marc Schreiner, Secrétaire.
Dressé sous seing privé en sept exemplaires.
C. Vion / A. Block / M. Schreiner.
Enregistré à Diekirch, le 18 avril 2006, réf. DSO-BP00129. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(949322.03//63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mai 2006.
L.C.C. LUXEMBURG CATERING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5570 Remich, 53, route de Stadtbredimus.
R. C. Luxembourg B 63.351.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2006, réf. LSO-BQ04581, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 18 mai 2006.
(049972.03/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
RUCO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 33.622.
—
Le bilan et le compte des profits et pertes au 31 mai 2005, enregistrés à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-
BQ08481, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 2006.
(049999.03/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
<i>Pour L.C.C. LUXEMBURG CATERING COMPANY, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman
<i>Pour RUCO S.A., Société Anonyme Holding
i>J. Claeys
<i>Administrateuri>
71072
CHEOPS INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 96.910.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07584, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049981.03/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
PLENA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 24.590.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07586, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049982.03/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
PIKI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6917 Roodt-sur-Syre, Am Grund.
R. C. Luxembourg B 116.765.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le dix-huit mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- Madame Nathalie Piccini, employée privée, née à Esch-sur-Alzette, le 6 décembre 1973, demeurant à L-6312 Beau-
fort, 17, route d’Eppeldorf.
2.- Monsieur Dennis Kirps, employé privé, né à Luxembourg, le 3 avril 1966, demeurant à L-6185 Gonderange, 2, rue
Kriipsebaach,
ici représenté par Madame Nathalie Piccini, préqualifiée, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts
d’une société à responsabilité limitée à constituer par les présentes:
Titre I
er
.- Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi
que par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de PIKI, S.à r.l.
Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une crèche ou d’un foyer de jour pour enfants.
La société a en outre pour objet la formation de gardiens d’enfants ainsi que l’activité d’intermédiaire pour le place-
ment de gardiens d’enfants.
Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d’autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-
ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 4. Le siège social est établi à Roodt-sur-Syre.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 5. La durée de la société est illimitée.
Titre II.- Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), représenté par cent vingt-quatre
(124) parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune, souscrites comme suit:
Luxembourg, le 30 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 30 mai 2006.
Signature.
1.- Madame Nathalie Piccini, employée privée, demeurant à L-6312 Beaufort, 17, route d’Eppeldorf, soixante-
deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
2.- Monsieur Dennis Kirps, employé privé, demeurant à L-6185 Gonderange, 2, rue Kriipsebaach, soixante-deux
parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
Total: cent vingt-quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
71073
Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de
la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime
de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30
jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.
Titre III.- Administration et gérance
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés repré-
sentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 12. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-
blée générale sont exercés par l’associé unique.
Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par
écrit.
De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établies par écrit.
Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 16. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-
ci ait atteint dix pour cent du capital social.
Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.
Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Titre IV.- Dissolution - Liquidation
Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Titre V.- Dispositions générales
Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2006.
<i>Libération des parts socialesi>
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille quatre
cents euros (12.400,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ huit cents euros.
71074
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se
sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-6917 Roodt-sur-Syre (lotissement «Am Grund»).
2.- L’assemblée désigne comme gérants de la société pour une durée indéterminée:
- Madame Nathalie Piccini, employée privée, née à Esch-sur-Alzette, le 6 décembre 1973, demeurant à L-6312 Beau-
fort, 17, route d’Eppeldorf, et
- Monsieur Dennis Kirps, employé privé, né à Luxembourg, le 3 avril 1966, demeurant à L-6185 Gonderange, 2, rue
Kriipsebaach.
3.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature d’un gérant jusqu’à concurrence de mille euros
(1.000,- EUR); pour tout engagement dépassant cette contre-valeur la signature conjointe des deux gérants est néces-
saire.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, ès qualités, connue du notaire par noms, prénoms
usuels, états et demeures, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: N. Piccini, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 1
er
juin 2006, vol. 536, fol. 77, case 10. – Reçu 124 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052176.03/231/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
HEISDORF PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 116.711.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le dix-huit mai.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
Ont comparu:
1.- SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23,
avenue Monterey,
ici représentée par Monsieur Christian François, employé privé, demeurant professionnellement à L-2086 Luxem-
bourg, 23, avenue Monterey,
en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 16 mai 2006;
2.- LOUV, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey,
ici représentée par Monsieur Christian François, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 16 mai 2006.
Les procurations prémentionnées, paraphées ne varietur par le comparant et le notaire soussigné, demeureront an-
nexées aux présentes pour être soumises avec elles aux formalités de l’enregistrement.
Lesdites comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société ano-
nyme qu’elles vont constituer entre elles:
Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société sous la forme d’une société anonyme dont la dénomination est HEISDORF PAR-
TICIPATIONS S.A.
Cette société aura son siège social à Luxembourg.
Il pourra être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se pro-
duiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète
de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société,
laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établisse-
Junglinster, le 6 juin 2006.
J. Seckler.
71075
ment et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émet-
tre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière
et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières
au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social.
Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en
association, en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle dé-
tient des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.
Art. 3. Le capital social est fixé à huit cent soixante-cinq mille trois cent soixante-dix-huit euros (EUR 865.378,00),
représenté par treize mille six cent vingt-huit (13.628) actions sans désignation de valeur nominale.
Toutes les actions pourront être au porteur ou nominatives, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société pourra procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Titre II. Administration, Surveillance
Art. 4. La société sera administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs seront rééligibles.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne pourra délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs pourront émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Des déci-
sions prises par écrit, approuvées et signées par tous les administrateurs, produiront effet au même titre que des déci-
sions prises à une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration seront prises à la
majorité des voix.
Art. 6. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière
ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un administrateur, directeur, gérant ou autre
agent, actionnaire ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
La société sera engagée soit par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la signature collective de deux
administrateurs.
Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un délégué du conseil.
Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-
ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 9. La surveillance de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires; ils seront nommés pour un terme
qui ne peut excéder six ans. Ils seront rééligibles.
Titre III. Assemblée générale et répartition des bénéfices
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne seront
pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décidera de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunira de plein droit au siège social ou à tout autre en-
droit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier mardi du mois d’octobre à 16.00 heures. Si ce jour
est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-
ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.
Titre IV. Exercice social, Dissolution
Art. 13. L’année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.
71076
Art. 14. La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V. Disposition générale
Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trou-
veront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se termine le 30 juin 2007.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparantes déclarent souscrire aux actions du capital social com-
me suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de huit cent
soixante-cinq mille trois cent soixante-dix-huit euros (EUR 865.378,00) se trouve dès à présent à la disposition de la
nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumenta ire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août
mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de douze mille cinq
cents euros (EUR 12.500,00).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparantes, représentées ainsi qu’il a été dit, se sont constituées en assemblée générale extraordi-
naire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement cons-
tituée, ont à l’unanimité des voix pris les résolutions suivantes:
1.- L’adresse de la société est fixée au 23, avenue Monterey, à L-2086 Luxembourg.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
2.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3.- Sont nommés administrateurs:
a) MADAS, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 107.316;
b) LOUV, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 89.272;
c) FINDI, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 107.315.
4.- Est nommé commissaire:
FIN-CONTROLE S.A., ayant son siège social à L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny, inscrite au Registre de Com-
merce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 42.230.
5.- Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-
taire de 2011.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant des comparantes, connu du notaire par nom, prénom,
état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. François, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, vol. 28CS, fol. 59, case 5. – Reçu 8.653,78 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): J. Tholl.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(050873.03/227/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.
1.- SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., prénommée, treize mille six cent vingt-sept actions . . . . . . . . 13.627
2.- LOUV, S.à r.l., prénommée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: treize mille six cent vingt-huit actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.628
Luxembourg, le 31 mai 2006.
E. Schlesser.
71077
MONTECELLO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 98.084.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07562, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049983.03/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
HCH FINANCE, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 51.237.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07557, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049984.03/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
3i LA SIRENA (B&C) HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 114.735.
—
In the year two thousand and six, on the tenth of May.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
- 3i EUROPARTNERS IVb LP, having its registered office in 16, Palace Street, London, SW1E 5JD, United Kingdom,
- 3i EUROPARTNERS IVc LP, having its registered office in 16, Palace Street, London, SW1E 5JD, United Kingdom,
both hereby represented by Mr Jacques de Patoul, with professional address at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller,
by virtue of two proxies given under private seal.
The said proxies, signed ne varietur by the proxyholder of the persons appearing and the undersigned notary, will
remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
The appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact the follow-
ing:
- that they are the current partners of 3i LA SIRENA (B&C) HOLDINGS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée
unipersonnelle, having its registered office at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, incorporated by deed of the under-
signed notary, on February 22, 2006, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.
- That the partners have taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The partners decide to change the book year of the corporation into a book year starting April 1st and ending March
31st of the following year, with the exception of the current book year, which will run from February 22, 2006 up to
and including March 31, 2007.
<i>Second resolutioni>
The partners decide the subsequent amendment of the article 15 and article 16 of the articles of association, which
will henceforth have the following wording:
«Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of April and ends on the 31st of March of the following year.»
«Art. 16. Each year, with reference to 31st of March, the Company’s accounts are established and the manager, or
in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
Company’s assets and liabilities.
Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.»
There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-
ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholders of the persons appearing, they signed together with the notary
the present original deed.
Follows the French version:
L’an deux mille six, le dix mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 26 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 26 mai 2006.
Signature.
71078
Ont comparu:
- 3i EUROPARTNERS IVb LP, ayant son siège social au 16, Palace Street, London, SW1E 5JD, Royaume-Uni,
- 3i EUROPARTNERS IVc LP, ayant son siège social au 16, Palace Street, London, SW1E 5JD, Royaume-Uni,
les deux ici représentées par Monsieur Jacques de Patoul, ayant son domicile professionel à L-2519 Luxembourg, 9,
rue Schiller,
en vertu de deux procurations sous seing privé.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et
le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
Lesquelles parties comparantes, représentées comme dit-est, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’elles sont les associés actuels de la société 3i LA SIRENA (B&C) HOLDINGS, S.à r.l., société à responsabilité
limitée unipersonnelle, ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, constituée suivant acte du notaire
instrumentant, en date du 22 février 2006, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.
- Qu’elles ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de changer l’année sociale de la société pour la modifier en une année sociale débutant le 1
er
avril pour se terminer le 31 mars de l’année suivante, avec exception de l’année sociale en cours qui a débuté le 22
février 2006 se terminera le 31 mars 2007.
<i>Deuxième résolutioni>
Par conséquent, les associés décident de modifier les articles 15 et 16 des statuts, qui auront désormais la teneur
suivante:
«Art. 15. L’année sociale commence le premier avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.»
«Art. 16. Chaque année, au trente et un mars, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de plu-
ralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé le présent acte
avec le notaire.
Signé: J. de Patoul, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 16 mai 2006, vol. 436, fol. 74, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(053085.03/242/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2006.
3i LA SIRENA (B&C) HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 114.735.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(053087.03/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2006.
AMERICOURT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 54.119.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ08678, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050009.03/6102/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
Mersch, le 19 mai 2006.
H. Hellinckx.
Mersch, le 23 mai 2006.
H. Hellinckx.
Luxembourg, le 31 mai 2006.
Signature.
71079
HYDROSOL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 31.400.
—
Le bilan et le compte des profits et pertes au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-
BQ08483, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 2006.
(050000.03/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
MONTIGNAC S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 39.115.
—
Le bilan et le compte des profits et pertes au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-
BQ08485, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 2006.
(050003.03/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
3i PANREAC HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 114.737.
—
In the year two thousand and six, on the tenth of May.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
- 3i EUROPARTNERS IVa LP, having its registered office in 16, Palace Street, London, SW1E 5JD, United Kingdom,
- 3i EUROPARTNERS IVb LP, having its registered office in 16, Palace Street, London, SW1E 5JD, United Kingdom,
- 3i EUROPARTNERS IVc LP, having its registered office in 16, Palace Street, London, SW1E 5JD, United Kingdom,
all hereby represented by Mr Jacques de Patoul, with professional address at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller,
by virtue of three proxies given under private seal.
The said proxies, signed ne varietur by the proxyholder of the persons appearing and the undersigned notary, will
remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
The appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact the follow-
ing:
- That they are the current partners of 3i PANREAC HOLDINGS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée uniper-
sonnelle, having its registered office at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, incorporated by deed of the undersigned
notary, on February 22, 2006, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C;
- That the partners have taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The partners decide to change the book year of the corporation into a book year starting April 1st and ending March
31st of the following year, with the exception of the current book year, which will run from February 22, 2006 up to
and including March 31, 2007.
<i>Second resolutioni>
The partners decide the subsequent amendment of the article 15 and article 16 of the articles of association, which
will henceforth have the following wording:
«Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of April and ends on the 31st of March of the following year.»
«Art. 16. Each year, with reference to 31st of March, the Company’s accounts are established and the manager, or
in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
Company’s assets and liabilities.
Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.»
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Pour HYDROSOL S.A.
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
<i>Pour MONTIGNAC S.A., Société Anonyme Holding
i>J. Claeys
<i>Administrateuri>
71080
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, he signed together with the notary the
present original deed.
Follows the French version:
L’an deux mille six, le dix mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
- 3i EUROPARTNERS IVa LP, ayant son siège social au 16, Palace Street, London, SW1E 5JD, Royaume-Uni,
- 3i EUROPARTNERS IVb LP, ayant son siège social au 16, Palace Street, London, SW1E 5JD, Royaume-Uni,
- 3i EUROPARTNERS IVc LP, ayant son siège social au 16, Palace Street, London, SW1E 5JD, Royaume-Uni,
toutes ici représentées par Monsieur Jacques de Patoul, ayant son domicile professionnel au L-2519 Luxembourg, 9,
rue Schiller,
en vertu de trois procurations sous seing privé.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et
le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
Lesquelles parties comparantes, représentées comme dit-est, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’elles sont les associés actuels de la société 3i PANREAC HOLDINGS, S.à r.l., société à responsabilité limitée
unipersonnelle, ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, constituée suivant acte du notaire instru-
mentant, en date du 22 février 2006, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C;
- Qu’elles ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de changer l’année sociale de la société pour la modifier en une année sociale débutant le 1
er
avril pour se terminer le 31 mars de l’année suivante, avec exception de l’année sociale en cours qui a débuté le 22
février 2006 se terminera le 31 mars 2007.
<i>Deuxième résolutioni>
Par conséquent, les associés décident de modifier les articles 15 et 16 des statuts, qui auront désormais la teneur
suivante:
«Art. 15. L’année sociale commence le premier avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.»
«Art. 16. Chaque année, au trente et un mars, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de plu-
ralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé le présent acte
avec le notaire.
Signé: J. de Patoul, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 16 mai 2006, vol. 436, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(053088.03/242/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2006.
3i PANREAC HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 114.737.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(053091.03/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2006.
Mersch, le 19 mai 2006
H. Hellinckx.
Mersch, le 23 mai 2006.
H. Hellinckx.
71081
MEDANCO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 28.673.
—
Le bilan et le compte des profits et pertes au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-
BQ08487, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 2006.
(050005.03/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
OREA BEAUTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 17, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 72.809.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07227, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050010.03/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
PRIMELUX INSURANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R. C. Luxembourg B 110.977.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07155, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050011.03/267/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
M.C.M. METAL CONCEPT ET MACHINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4830 Rodange, 4, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 70.431.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07226, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050012.03/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
THE PRESIDENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4130 Esch-sur-Alzette, 58, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 84.903.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-BQ08453, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050014.03/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
<i>Pour MEDANCO S.A., Société Anonyme Holding
i>J. Claeys
<i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
<i>Pour OREA BEAUTE, S.à r.l.
i>Signature
Signature.
Pour extrait conforme
<i>Pour M.C.M. METAL CONCEPT & MACHINE S.A.
i>Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour THE PRESIDENTS S.A.
i>Signature
71082
DB Re, Société Anonyme.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R. C. Luxembourg B 53.295.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06531, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050013.03/267/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
RIVERWELLS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2016 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 106.299.
—
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 26 mai 2006, réf. LSO-BQ08172,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2006.
(050017.03/1035/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
BANCO BRADESCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 18.996.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg en date du
8 mai 2006, enregistré à Luxembourg A.C., le 9 mai 2006, volume 153S, folio 51, case 12, que l’assemblée a pris les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le montant du bénéfice net de l’exercice 2005 s’élève à USD 5.202.581,32.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de pouvoir bénéficier des dispositions prévues par la loi du 23 décembre 1997 relative à l’impôt sur le revenu
des collectivités (IRC), en particulier l’article 2.3, qui permet d’imputer sur l’IRC l’impôt sur la fortune (IF) dû au titre
de la même année d’imposition, le Conseil d’Administration a décidé de destiner à un poste de réserve un montant de
USD 3.285.000,00, équivalant à cinq fois l’impôt sur la fortune estimé au titre de l’exercice 2005. Cette réserve devra
être constituée par une partie des réserves libres et maintenue au bilan pendant les cinq ans qui suivent l’année d’impu-
tation afin de conserver les bénéfices fiscaux y relatifs.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide de fixer le nombre des administrateurs à trois (3) et d’appeler aux fonctions d’administrateurs
pour une durée d’un an, jusqu’à l’issue de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, les personnes ci-après qualifiées:
- Lázaro De Mello Brandão, banquier, né le 15 juin 1926 à Itápolis, S.P., Brésil, avec adresse professionnelle à Cidade
de Deus, Vila Yara, Cep 06029-900, Osasco, SP, Brésil;
- Antônio Bornia, banquier, né le 22 novembre 1935 à Presidente Bernardes, S.P., Brésil, avec adresse professionnelle
à Cidade de Deus, Vila Yara, Cep 06029-900, Osasco, SP, Brésil;
- Márcio Artur Laurelli Cypriano, banquier, né le 20 novembre 1943 à São Paulo, S.P., Brésil, avec adresse profession-
nelle à Cidade de Deus, Vila Yara, Cep 06029-900, Osasco, SP, Brésil.
L’Assemblée décide d’appeler aux fonctions de Président du Conseil d’Administration, Monsieur Lázaro De Mello
Brandão, préqualifié, et aux fonctions de Vice-Président du Conseil d’Administration Monsieur Antônio Bornia, préqua-
lifié.
<i>Cinquième résolutioni>
Elle prend acte de la désignation de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1014 Luxembourg, comme
réviseur pour l’exercice 2006.
Luxembourg, le 22 mai 2006.
(051114.03/230/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.
Signature.
Signature
<i>Un mandatairei>
A. Schwachtgen
<i>Notairei>
71083
BANCO BRADESCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 18.996.
—
Par la présente et suite à la décision de notre assemblée générale du 8 mai 2006 de nommer PricewaterhouseCoo-
pers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1014 Luxembourg, comme réviseur de nos comptes pour l’exercice 2006, nous con-
firmons que KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ne sera plus le réviseur de notre banque pour l’année
2006.
Fait à Luxembourg, le 8 mai 2006.
Délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05825. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(051118.03/230/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.
ENTRE-NOUS CREATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-1473 Luxembourg, 2A, rue Jean-Baptiste Esch.
R. C. Luxembourg B 89.435.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ08994, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mai 2006.
(050207.03/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
ENTRE-NOUS CREATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-1473 Luxembourg, 2A, rue Jean-Baptiste Esch.
R. C. Luxembourg B 89.435.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ08795, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mai 2006.
(050216.03/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
ENTRE-NOUS CREATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-1473 Luxembourg, 2A, rue Jean-Baptiste Esch.
R. C. Luxembourg B 89.435.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ08794, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mai 2006.
(050218.03/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
J. Herbert / R. Duncan
<i>Deputy General Manageri> / <i>Senior Manageri>
A. Schwachtgen
<i>Notairei>
<i>Pour compte de ENTRE-NOUS CREATION, S.à r.l.
i>COMPTIS S.A.
Signature
<i>Pour compte de ENTRE-NOUS CREATION, S.à r.l.
i>COMPTIS S.A.
Signature
<i>Pour compte de ENTRE-NOUS CREATION, S.à r.l.
i>COMPTIS S.A.
Signature
71084
BLADE LUX HOLDING TWO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.732.500.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 61, rue de Rollingergrund.
R. C. Luxembourg B 96.833.
—
EXTRAIT
Les comptes annuels de BLADE LUX HOLDING TWO, S.à r.l. au 31 décembre 2005 ainsi que le rapport du réviseur
d’entreprises y relatif et l’affectation des résultats, enregistrés à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ08813, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050020.03/260/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
MATERIS INVESTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 63.536.500,-.
Siège social: L-1050 Luxembourg, 50, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 115.395.
—
Il résulte d’un transfert de parts sociales sous seing privé en date du 27 avril 2006 que la société TRIEF CORPORA-
TION S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 50, rue de Beggen, L-1050 Luxem-
bourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 50.162, a transféré cent
vingt et un mille cinq cent soixante-cinq (121.565) parts sociales de catégorie B de la Société comme suit:
1. quarante et un mille sept cent quatre (41.704) parts sociales de catégorie B à la société GSMP 2006 ONSHORE
INTERNATIONAL, LTD, une société par actions à responsabilité limitée de droit des Iles Caïman, ayant son siège social
à M&C CORPORATE SERVICES, PO Box 309 GT, Ugland House, South church Street, George Town, Grand Cayman,
Iles Caïman, enregistrée au registre du commerce des Iles Caïman sous le numéro 160463;
2. vingt-huit mille six cent vingt-huit (28.628) parts sociales de catégorie B à la société GSMP 2006 OFFSHORE IN-
TERNATIONAL, LTD, une société par actions à responsabilité limitée de droit des Iles Caïman, ayant son siège social
à M&C CORPORATE SERVICES, PO Box 309 GT, Ugland House, South church Street, George Town, Grand Cayman,
Iles Caïman, enregistrée au registre du commerce des Iles Caïman sous le numéro 163288;
3. cinq mille six cent quarante-six (5.646) parts sociales de catégorie B à la société GSMP 2006 INSTITUTIONAL
INTERNATIONAL, LTD, une société par actions à responsabilité limitée de droit des Iles Caïman, ayant son siège social
à M&C CORPORATE SERVICES, PO Box 309 GT, Ugland House, South church Street, George Town, Grand Cayman,
Iles Caïman, enregistrée au registre du commerce des Iles Caïman sous le numéro 163274;
4. trente-sept mille neuf cent quatre-vingt-neuf (37.989) parts sociales de catégorie B à la société LFE INVESTMENT,
une société par actions simplifiée de droit français, ayant son siège social 1, boulevard Haussmann, 75009 Paris, enre-
gistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 451.490.023;
5. sept mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit (7.598) parts sociales de catégorie B à la société TREFLE, une société par
actions simplifiée de droit français, ayant son siège social 19, Place de la Résistance, 92446 Issy-les-Moulineaux, France,
enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 479.766.578.
Les parts sociales de la Société sont désormais réparties comme suit:
- TRIEF CORPORATION S.A.: deux millions quatre cent huit mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit (2.408.498) parts
sociales de catégorie A;
- TRIEF CORPORATION S.A.: onze mille trois cent quatre-vingt-dix-sept (11.397) parts sociales de catégorie B;
- GSMP 2006 ONSHORE INTERNATIONAL, LTD: quarante et un mille sept cent quatre (41.704) parts sociales de
catégorie B;
- GSMP 2006 OFFSHORE INTERNATIONAL, LTD: vingt-huit mille six cent vingt-huit (28.628) parts sociales de ca-
tégorie B;
- GSMP 2006 INSTITUTIONAL INTERNATIONAL, LTD: cinq mille six cent quarante-six (5.646) parts sociales de
catégorie B;
- LFE INVESTMENT: trente-sept mille neuf cent quatre-vingt-neuf (37.989) parts sociales de catégorie B;
- TREFLE: sept mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit (7.598) parts sociales de catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BQ03940. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(052151.03/250/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
<i>Pour BLADE LUX HOLDING TWO, S.à r.l.
i>C. Bourrat
<i>Chief Corporate Counseli>
<i>Pour MATERIS INVESTORS, S.à r.l.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
71085
A.M.P., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1912 Luxembourg, 94, rue de Grünewald.
R. C. Luxembourg B 59.084.
—
L’an deux mille six, le vingt-deux mai.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, agissant en son nom personnel ainsi qu’en
sa qualité de remplaçant de sa collègue empêchée Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,
lequel premier restera dépositaire de la minute.
A comparu:
Monsieur Patrice Jean-Marc Orard, gérant de sociétés, demeurant à L-3324 Bivange, 8, rue Edouard Steichen agissant
en sa qualité d’associé unique représentant l’intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée A.M.P., S.à
r.l. avec siège social à L-2529 Howald, 25, rue des Scillas constituée sous la dénomination de A.M.P. CONSULTANT,
S.à r.l. suivant acte reçu par Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Rambrouch en date du 21 avril 1997, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 420 du 2 août 1997 modifiée à plusieurs reprises et pour
la dernière fois suivant acte reçu par Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 5 mai
2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 596 du 31 mai 2003, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous section B, numéro 59.084.
Lequel comparant a requis le notaire de dresser acte de la résolution suivante:
<i>Unique résolutioni>
L’associé décide de transférer le siège social de la société de L-2529 Howald, 25, rue des Scillas, vers L-1912 Luxem-
bourg, 94, rue de Grünewald et en conséquence le premier paragraphe de l’article 2 aura la teneur suivante:
«Art. 2. (1
er
paragraphe). Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.»
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge à raison du présent acte s’élève à approximativement 750,- EUR.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich en l’étude de Maître Paul Decker, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.
Signé: P. J.-M.Orard, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, vol. 28CS, fol. 62, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(052296.03/206/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
A.M.P., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1912 Luxembourg, 94, rue de Grünewald.
R. C. Luxembourg B 59.084.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Eich, le 1
er
juin 2006.
(052299.03/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 79.327.
—
L’an deux mille six, le vingt-six mai.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, agissant en remplacement de son confrère Maî-
tre André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire résidant à Luxembourg, momentanément absent, ce dernier restant dépo-
sitaire de la présente minute.
A comparu:
La société anonyme TORRENT INVESTMENTS S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siége so-
cial au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449
Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 24 mai 2006.
Luxembourg-Eich, le 1
er
juin 2006.
P. Decker.
<i>Pour la société
i>P. Decker
<i>Notairei>
71086
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au
présent acte pour être enregistrée en même temps.
- La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée CeDerLux-SERVICES, S.à r.l. avec siège
social à Luxembourg, 18, rue de l’Eau, constituée par acte reçu par Maître André Schwachtgen en date du 6 décembre
2000, dont les statuts ont été publiés au Mémorial C n
°
486 du 28 juin 2001, et modifiés en date du 19 octobre 2004,
par acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 décembre 2000, publié au
Mémorial C n
°
61 du 21 janvier 2005, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg Section B sous
le numéro 79.327;
- Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en vingt-cinq (25) parts sociales d’une
valeur nominale de cinq cents euros (EUR 500,-) chacune.
L’associée unique prend la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’article 2 des statuts de la Société, relatif à l’objet social, est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 2. La société a pour objet l’exercice de mandats de commissaire aux comptes dans des sociétés luxembour-
geoises, ainsi que la prestation, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, de tous travaux comptables, de conseils fiscaux et
de tout travail administratif généralement quelconque ainsi que toutes opérations commerciales, industrielles, financiè-
res, immobilières, mobilières et autres, se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en
favoriser la réalisation.
La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire,
la présente minute.
Signé: M. Koeune, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, vol. 154S, fol. 4, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Tholl.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(051519.03/230/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2006.
CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 79.327.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
745 du 26 mai 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 7 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(051521.03/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2006.
HRVATSKI KULTURNI SPORTSKI KLUB CROATIA LUXEMBOURG, Association sans but lucratif.
Siège social: L-5956 Itzig, 42, rue de la Corniche.
R. C. Luxembourg F 1.594.
—
STATUTS
Les membres fondateurs:
créent par la présente une association sans but lucratif, régie par les dispositions de la loi du 21 avril 1928 telle qu’elle
a été modifiée et les présents statuts.
Art. 1
er
. L’association porte la dénomination HRVATSKI KULTURNI SPORTSKI KLUB CROATIA LUXEMBOURG
association sans but lucratif.
Elle a son siège à: 42, rue de la Corniche, L-5956 Itzig.
Art. 2. L’association a pour objet de:
- regrouper des personnes de toutes nationalités désireuses de collaborer à des pratiques sportives en générale, et
du Football, Basket, en particulier et culturelles générales;
- promouvoir des activités sportives, récréatives et culturelles pour les adultes et les enfants;
- promouvoir des activités humanitaires;
Luxembourg, le 31 mai 2006.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
Babic Milenko
53, rue d’Viaduc
L-4343 Esch-sur-Alzette
Couvreur
Croate
Babic Nevena
53, rue d’Viaduc
L-4343 Esch-sur-Alzette
Electrotechnique
Croate
Bozic Pavo
7, Cité Wakelcer
L-6982 Oberanven
Maçon
Croate
Ferenc Ivan
16, rue de l’Eglise
L-9650 Esch-sur-Sûre
Electricien
Croate
Radman Drago
4, rue d’ Schio
L-4804 Rodange
Soudeur-Commerçant
Croate
Tunjic Pero
34, rue Gabriel Lippman
L-1943 Luxembourg
Technicien
Croate
71087
- promouvoir des activités favorisant la connaissance du Grand-Duché de Luxembourg et la culture croate en général;
- créer ou élargir des structures d’accueil, d’appui, d’expression culturelle et sportive pour ces personnes et associa-
tions;
- favoriser les contacts entre étrangers et autochtones;
- promouvoir la formation sociale et civique de ses membres de façon à contribuer à son intégration harmonieuse et
à sa participation à la vie publique.
Art. 3. L’association poursuit son action dans une stricte indépendance politique, idéologique et religieuse.
Art. 4. Les membres, dont le nombre ne peut être inférieur à trois, sont admis par délibération du conseil d’admi-
nistration à la suite d’une demande écrite / d’une demande verbale.
Art. 5. Les membres ont la faculté de se retirer à tout moment de l’association après envoi de leur démission écrite
au conseil d’administration. Est réputé démissionnaire après le délai de mois à compter du jour de l’échéance tout mem-
bre qui refuse de payer la cotisation lui incombant.
Art. 6. Les membres peuvent être exclus de l’association si, d’une manière quelconque, ils portent gravement attein-
te aux intérêts de l’association. A partir de la proposition d’exclusion formulée par le conseil d’administration, jusqu’à
la décision définitive de l’association et n’ont aucun droit à faire valoir ni sur son patrimoine ni sur les cotisations payées.
Art. 8. La cotisation annuelle est fixée par l’assemblée générale. Elle ne peut être supérieure à 100,- euros.
Art. 9. L’assemblée générale, qui se compose de tous les membres, est convoquée par le conseil d’administration
régulièrement une fois par an, et, extraordinairement, chaque fois que les intérêts de l’association l’exigent ou qu’un
cinquième des membres le demandent par écrit au conseil d’administration.
Art. 10. La convocation se fait au moins 14 jours avant la date fixée pour l’assemblée générale, moyennant simple
lettre missive devant mentionner l’ordre du jour proposé.
Art. 11. Toute proposition écrite signée d’un vingtième au moins des membres figurant sur la dernière liste annuelle
doit être portée à l’ordre du jour. Aucune décision ne peut être prise sur un objet n’y figurant pas.
Art. 12. L’assemblée générale doit obligatoirement délibérer sur les objets suivants:
- modification des statuts et règlement interne;
- nomination et révocation des administrateurs et des réviseurs de caisse;
- approbation des budgets et comptes;
- dissolution de l’association;
- le programme d’activités.
Art. 13. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celles-
ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l’assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification
ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents, ou
représentés à la première réunion, une seconde réunion peut être convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nom-
bre des membres présents; dans ce cas la décision sera soumise à l’homologation du tribunal civil.
Toutefois, si la modification porte sur l’un des objets en vue desquels l’association s’est constituée, soit sur la disso-
lution, ces règles sont modifiées comme suit:
a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents;
b) la décision n’est admise dans l’une ou dans l’autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts
des voix des membres présents;
c) si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des membres ne sont pas présents, la décision devra être homologuée
par le tribunal civil.
Art. 14. Les délibérations de l’assemblée sont portées à la connaissance des membres et des tiers par lettre confiée
à la poste / affichage au siège etc...
Art. 15. L’association est gérée par un conseil d’administration élu pour une durée de... année(s) par l’Assemblée
Générale. Le conseil d’administration se compose d’un président, d’un vice-président d’un secrétaire, d’un trésorier,
ainsi que 5 autres membres au maximum élus à la majorité simple des voix présentes à l’assemblée générale. Les
pouvoirs des administrateurs sont les suivants: le président représente l’association, le vice-président.remplace le pré-
sident, le secrétaire.est responsable par la tenue des rapports, le trésorier gère les comptes, les membres remplacent
à convenance les membres absents.
Art. 16. Le conseil d’administration qui se réunit sur convocation de son président ne peut valablement délibérer
que si 2/3 membres au moins sont présents. Toute décision doit être prise à la majorité simple des membres élus.
Art. 17. Le conseil d’administration gère les affaires et les avoirs de l’association. Il exécute les directives à lui dévo-
lues par l’assemblée générale conformément à l’objet de l’association.
Art. 18. Il représente l’association dans les relations avec les tiers. Pour que l’association soit valablement engagée
à l’égard de ceux-ci, 2 signatures de membres en fonction sont nécessaires.
Art. 19. Le conseil d’administration soumet annuellement à l’approbation de l’assemblée générale le rapport d’acti-
vités, les comptes de l’exercice écoulé et le budget du prochain exercice.
L’exercice budgétaire commence le 1
er
janvier de chaque année. Les comptes sont arrêtés le 31 décembre et soumis
à l’assemblée générale avec le rapport de la commission de vérification des comptes.
71088
Afin d’examen, l’assemblée désigne un/deux réviseur (s) de caisse. Le mandat de ceux-ci est incompatible avec celui
d’administrateur en exercice.
Art. 20. En cas de liquidation du club, tous les bénéficie partent à une action humanitaire.
Art. 21. La liste des membres est complétée chaque année par l’indication des modifications qui se sont produites
et ce au 31 décembre.
Art. 22. Les ressources de l’association comprennent notamment:
- les cotisations des membres;
- les subsides et subventions;
- les dons ou legs en sa faveur.
Art. 23. Toutes les fonctions exercées dans les organes de l’association ont un caractère bénévole et sont exclusives
de toute rémunération.
Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglementé par les présents statuts il est renvoyé à la loi du 21 avril 1928 sur les
associations sans but lucratif telle qu’elle a été modifiée, ainsi qu’au règlement interne en vigueur approuvé lors de la
dernière assemblée générale.
Ainsi fait à Luxembourg, le 29 avril 2006 par les membres fondateurs.
Dans le cadre de la dernière assemblée générale en date du 29 avril 2006 la composition du conseil d’administration
suivante a été arrêtée:
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02418. – Reçu 320 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(052954.03//113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2006.
LA RESERVE DE SIGEFROID S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9964 Huldange, 13, route de Stavelot.
R. C. Luxembourg B 103.751.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-BQ08491, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 2 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050037.03/1682/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
Ferenc Ivan
Président
16, rue de l’Eglise
L-9650 Esch-sur-Sûre
Tél. 89 92 27 Portable: 021 248 536
Repusic Petar
Vice-président 42, rue de la Corniche
L-5956 Itzig
Portable: 091 551 960
Portable: 021 678 585
Babic Nevena
Secrétaire
53, rue d’Viaduc
L-4343 Esch-sur-Alzette Tél. 57 44 48 Portable: 021 574 448
Tunjic Pero
Trésorier
34, rue Gabriel Lippman L-1943 Luxembourg
Tél. 42 22 91
Bozic Pavo
Membre
7, Cité Wakelcer
L-6982 Oberanven
Tél. 34 65 82 Portable: 021 717 516
Duric Rade
Membre
14, rue Sigefroi
L-2536 Luxembourg
Tél. 22 60 41 Portable: 021 453 938
Micanovic Pero Membre
53, Cite Wakelcer
L-6982 Oberanven
Tél. 34 02 60
Radman Drago Membre
4, rue d’Schio
L-4804 Rodange
Tél. 29 97 83 Portable: 021 210 933
Veselcic Jozo
Membre
294, rue de Neudorf
L-2222 Luxembourg
Tél. 43 95 25 Portable: 021 172 624
Signatures.
Luxembourg, le 22 mai 2005.
Signature.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Tasiast Holdings S.A.
Techno-Lux, S.à r.l.
Techno-Lux, S.à r.l.
Techno-Lux, S.à r.l.
Pearson Luxembourg N˚ 2
Aviva Multimanager Fund
LSW, Lëtzebuerger Studenten Wien
Développement International S.A.
Borea Holding, S.à r.l.
Southside Entertainment A.s.b.l., Southside Entertainment Association sans but lucratif
Finmedia S.A.
Finmedia S.A.
Finmedia S.A.
Finmedia S.A.
Borasco Holding, S.à r.l.
Nobileo Holding, S.à r.l.
Meridiam Infrastructure Finance, S.à r.l.
Latitude S.A.
Latitude S.A.
Borea, S.à r.l.
Phantom Holding, S.à r.l.
Proprimm S.A.
Proprimm S.A.
Borasco, S.à r.l.
Faustini Europe S.A.
PLASMA TEC INternational S.A.
Ihre Maler, S.à r.l.
Alpes Mont Blanc Investissement S.A.
Finmedia S.A.
Finmedia S.A.
Finmedia S.A.
De Gaard um Titzebierg, Conservatoire du Patrimoine Rosier Luxembourgeois - De Gaard um Titzebierg,
L.C.C. Luxemburg Catering Company, S.à r.l.
Ruco S.A.
Cheops Invest S.A.
Plena Holding S.A.
Piki, S.à r.l.
Heisdorf Participations S.A.
Montecello S.A.
HCH Finance
3i La Sirena (b&c) Holdings, S.à r.l.
3i La Sirena (b&c) Holdings, S.à r.l.
Americourt S.A.
Hydrosol S.A.
Montignac S.A.
3i Panreac Holdings, S.à r.l.
3i Panreac Holdings, S.à r.l.
Medanco S.A.
Orea Beauté, S.à r.l.
Primelux Insurance S.A.
M.C.M. Metal Concept et Machine S.A.
The Presidents S.A.
DB Re
Riverwells Investments S.A.
Banco Bradesco Luxembourg S.A.
Banco Bradesco Luxembourg S.A.
Entre-Nous Création, S.à r.l.
Entre-Nous Création, S.à r.l.
Entre-Nous Création, S.à r.l.
Blade Lux Holding Two, S.à r.l.
Materis Investors, S.à r.l.
A.M.P., S.à r.l.
A.M.P., S.à r.l.
CeDerLux-Services, S.à r.l.
CeDerLux-Services, S.à r.l.
Hrvatski Kulturni Sportski Klub Croatia Luxembourg
La Réserve de Sigefroid S.A.