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70657
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1473
1
er
août 2006
S O M M A I R E
3D S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70693
Immo-Diegem S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
70694
3D S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70693
Immobilière Marina S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
70663
AFC Consultants, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
70701
Isaver S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70669
Amlia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70669
Jenson S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70664
Apple-Tree S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
70663
Justfin International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
70697
Bayan, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70700
Kouzhou S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70687
Beffort S.A., Luxembourg-Hamm . . . . . . . . . . . . . .
70704
Lirepa S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70697
Beffort S.A., Luxemburg-Hamm . . . . . . . . . . . . . . .
70703
Luxforge, S.à r.l., Troisvierges. . . . . . . . . . . . . . . . .
70660
Blubay Trademark Holding S.A., Luxembourg . . . .
70701
Magix S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70699
Caprice, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70677
Maison Lassner, Paul Simonis et Cie, S.e.n.c., Lu-
(The) Colcarbon Group S.A., Luxembourg . . . . . . .
70688
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70672
Com-Invest Management Rubens S.C.A., Luxem-
MGHTrading S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
70687
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70658
Millermooler, S.à r.l., Useldange. . . . . . . . . . . . . . .
70658
Com-Invest Management Rubens S.C.A., Luxem-
PAM (L), Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
70687
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70659
Parts Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
70669
D.N.S. Holding S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70660
PBLuxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
70696
Dasbay S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70700
Proteuss S.A., Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70661
De Agostini Communications S.A., Luxembourg . .
70687
Raiffeisen Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
70676
Dexco Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
70697
S.C.I. de la Brise, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
70691
Energy and Technology Investments Holding S.A.,
S.L.P. Société Luxembourgeoise de Placements
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70673
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70677
Energy and Technology Investments Holding S.A.,
Sivaka German Properties 1, S.à r.l., Luxembourg
70677
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70673
Société Générale Bank & Trust S.A., Luxem-
Eurocom Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
70704
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70687
Eurotruck (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg . . .
70664
Société Générale Bank & Trust S.A., Luxem-
(La) Financière Montbrillant S.A., Luxembourg . . .
70663
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70704
FN-Services, S.à r.l., Weiswampach. . . . . . . . . . . . .
70658
Soloturn Industries S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
70661
Fonditalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70697
Soxipa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
70664
Gematon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70663
Soyuz Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
70681
Giraflore Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
70694
TECSUCO S.A., Technical Supply Company, Weis-
Gorbio S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70702
wampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70658
HCEPP Luxembourg Poland III, S.à r.l., Luxem-
TS Paris Bourse Holdings II, S.à r.l., Senningerberg
70669
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70686
TS Paris Bourse Holdings II, S.à r.l., Senningerberg
70694
HCEPP Luxembourg Poland V, S.à r.l., Luxem-
Vanquish S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
70660
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70688
Venture Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
70688
Hipergest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70661
Wohnimmobilien AG, Luxemburg . . . . . . . . . . . . .
70673
Hotels’ Interior S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . .
70660
XLNT S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70677
Immo Orléans S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
70694
XLNT S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70688
70658
FN-SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.
R. C. Luxembourg B 92.183.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 24 mai 2006, réf. DSO-BQ00236, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 29 mai 2006.
(948633/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2006.
TECSUCO S.A., TECHNICAL SUPPLY COMPANY, Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, Maison 150.
R. C. Luxembourg B 96.208.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 17 mai 2006, réf. DSO-BQ00189, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(948636/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2006.
MILLERMOOLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8708 Useldange, 25, Um Reebou.
R. C. Luxembourg B 107.553.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ06817, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(948638/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2006.
COM-INVEST MANAGEMENT RUBENS S.C.A., Société en Commandite par Actions,
(anc. RUBENS MANAGEMENT & CONSTRUCTIONS S.C.A.).
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 115.061.
—
L’an deux mille six, le vingt-neuf mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RUBENS MANAGEMENT &
CONSTRUCTIONS S.C.A., ayant son siège social à L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume, constituée suivant acte
reçu par le notaire instrumentant, en date du 13 décembre 2005, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 7 février 2006,
non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Emile Wirtz, consultant, demeurant à Junglinster.
Le président désigne comme secrétaire Madame Carole Giovannacci, employée privée, demeurant à F-57700 Saint
Nicolas en Forêt.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Michael Ernzerhof, employé privé, demeurant à D-54636
Dahlem.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée
déclarent se référer.
Resteront, le cas échéant, annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant
d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant.
Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de la dénomination sociale en COM-INVEST MANAGEMENT RUBENS S.C.A.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
<i>Pour la sociétéi> <i>TECSUCO S.A., TECHNICAL SUPPLY COMPANYi>
Signature
Luxembourg, le 29 mai 2006.
Signature.
70659
2. Modification du nombre et de la valeur nominale des actions. Les cinquante (50) actions de six cent vingt euros
(620,- EUR) chacune seront converties en mille (1.000) actions de trente et un euros (31,- EUR) chacune.
3. Répartition des nouvelles actions comme suit:
4. Modification de l’article 5 (alinéa 1
er
) des statuts.
5. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) L’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les action-
naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite, l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivan-
tes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale en COM-INVEST MANAGEMENT RUBENS S.C.A.
Art. 1
er
. «Il existe entre les comparants et tous ceux qui deviendront associés par la suite une société luxembour-
geoise sous forme de société en commandite par actions sous la dénomination COM-INVEST MANAGEMENT RU-
BENS S.C.A.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le nombre et la valeur nominale des actions. Les cinquante (50) actions de six cent
vingt euros (620,- EUR) chacune seront converties en mille (1.000) actions de trente et un euros (31,- EUR) chacune.
<i>Troisième résolutioni>
De l’accord des actionnaires, les nouvelles actions sont réparties de la manière suivante:
<i>Quatrième résolutioni>
L’article 5 (alinéa 1
er
) des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), réparti en dix (10) Actions de commandité et neuf
cent quatre-vingt-dix (990) Actions de commanditaire d’une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune,
entièrement libérées.»
L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous, no-
taire, le présent acte.
Signé: E. Wirtz, C. Giovannacci, M. Ernzerhof, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2006, vol. 28CS, fol. 25, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052120.03/202/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
COM-INVEST MANAGEMENT RUBENS S.C.A., Société en Commandite par Actions,
(anc. RUBENS MANAGEMENT & CONSTRUCTIONS S.C.A.).
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 115.061.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052125.03/202/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
COM-INVEST MANAGEMENT, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 actions de commandité
MULTIFLAGS S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
990 actions de commanditaire
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 actions
COM-INVEST MANAGEMENT, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 actions de commandité
MULTIFLAGS S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
990 actions de commanditaire
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 actions
Senningerberg, le 6 juin 2006.
P. Bettingen.
Senningerberg, le 6 juin 2006.
P. Bettingen.
70660
D.N.S. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst, 34, Ilôt du Château.
R. C. Luxembourg B 93.298.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 26 mai 2006, réf. DSO-BQ00246, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(948762//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2006.
HOTELS’ INTERIOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9990 Weiswampach, Maison 61.
R. C. Luxembourg B 96.073.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 26 mai 2006, réf. DSO-BQ00247, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(948764//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2006.
LUXFORGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange.
R. C. Luxembourg B 103.856.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 30 mai 2006, réf. DSO-BQ00283, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(948808//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2006.
VANQUISH, Société Anonyme Holding (en liquidation).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 88.424.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte d’assemblée générale extraordinaire des actionnaires (clôture de liquidation) de la société VAN-
QUISH, reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), en date
du 27 avril 2006, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 4 mai 2006, volume 903, folio 51, case 4,
- que la société VANQUISH (la «Société»), société anonyme, établie et ayant son siège social au 3-5, place Winston
Churchill, L-2019 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous
le numéro 88.424,
constituée suivant acte notarié du 19 juillet 2002 et publié au Mémorial C numéro 1417 du 1
er
octobre 2002; au ca-
pital social de six cent vingt mille euros (620.000,- EUR), représenté par six cent vingt (620) actions d’une valeur nomi-
nale de mille euros (1.000,- EUR) chacune
se trouve à partir de la date du 27 avril 2006 définitivement liquidée,
l’assemblée générale extraordinaire prémentionnée faisant suite à celle du 24 février 2006 aux termes de laquelle la
Société a été dissoute anticipativement et mise en liquidation avec nomination d’un liquidateur, en conformité avec les
articles 141 et suivants de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu’amendée, relatifs à la
liquidation des sociétés.
- que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal (5 ans) au siège
social de la Société dissoute, en l’occurrence au 3-5, place Winston Churchill, L-2019 Luxembourg.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(051725.03/239/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2006.
<i>Pouri> <i>D.N.S. HOLDING S.A.
i>FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature
<i>Pouri> <i>HOTELS’ INTERIOR S.A.
i>FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature
Heinerscheid, le 30 mai 2006.
G. Heinzius.
Belvaux, le 2 juin 2006.
J.-J. Wagner.
70661
PROTEUSS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9710 Clervaux, 3, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 95.213.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 30 mai 2006, réf. DSO-BQ00284, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(948809//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2006.
HIPERGEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 30.417.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07862, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048320/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
SOLOTURN INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 73.431.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand and six, on the twenty eighth of April.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.
Appeared:
The company (société anonyme) SOLOTURN INVESTMENTS S.A., R.C.S. Luxembourg B 99.908, having its regis-
tered office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
here represented by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte,
by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy having been signed ne varietur by the notary and the proxy-holder, will remain attached to the present
deed in order to be recorded with it.
Such appearing party, acting in its capacity, declared and requested the notary to act:
I.- That the company (société anonyme) SOLOTURN INDUSTRIES S.A., with registered office at L-1331 Luxem-
bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B number 73.431, was incorporated by
deed of the undersigned notary on December 8, 1999, published in the Mémorial C number 178 of February 29, 2000,
and whose articles of incorporation have been modified by deed of the undersigned notary on March 17, 2004, published
in the Mémorial C number 557 of May 28, 2004.
II.- That the capital of the company SOLOTURN INDUSTRIES S.A., pre-named, presently amounts to thirty-one
thousand Euro (EUR 31,000.-), represented by one thousand (1,000) shares with a par value of thirty-one Euro (EUR
31.-) each.
III.- That it derives from the share register that the appearing party is the holder of all the shares of the pre-named
company SOLOTURN INDUSTRIES S.A.
IV.- That the appearing party has decided to dissolve and to liquidate the company SOLOTURN INDUSTRIES S.A.
which has discontinued all activities.
V.- That the appearing party declares that it has taken over all assets and all liabilities of the said company.
VI.- That it is witnessed that the appearing party is vested with all the assets of the dissolved company and that the
appearing party shall guarantee the payment of all liabilities of the company even if unknown at present.
VII.- That the liquidation of the company SOLOTURN INDUSTRIES S.A. is completed and that the company is to be
construed as definitely terminated.
VIII.- That full and entire discharge is granted to the incumbent directors and statutory auditor of the dissolved com-
pany for the performance of their assignment.
IX.- That the shareholder’s register and all the shares of the dissolved company have been cancelled.
X.- That the corporate documents shall be kept for the duration of five years at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte.
Heinerscheid, le 30 mai 2006.
G. Heinzius.
HIPERGEST S.A.
MADAS, S.à r.l. / LOUV, S.à r.l.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
70662
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of the present deed, are estimated at approximately six hundred and fifty Euro.
The undersigned notary, who understands and speaks English and French states herewith that on request of the above
appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same ap-
pearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the proxy-holder, known to the notary by his surname, Christian name, civil status
and residence, the latter signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-huit avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A comparu:
La société anonyme SOLOTURN INVESTMENTS S.A., R.C.S. Luxembourg B 99.908, ayant son siège social à L-1331
Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
représentée par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, domicilié professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, bou-
levard Grande-Duchesse Charlotte,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent
acte avec lequel elle sera enregistrée.
Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses dé-
clarations:
I.- Que la société anonyme SOLOTURN INDUSTRIES S.A. ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boule-
vard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 73.431, a été constituée suivant acte reçu par
le notaire instrumentant en date du 8 décembre 1999, publié au Mémorial C numéro 178 du 29 février 2000, et dont
les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 17 mars 2004, publié au Mémorial
C numéro 557 du 28 mai 2005.
II.- Que le capital social de la société anonyme SOLOTURN INDUSTRIES S.A., pré-désignée, s’élève actuellement à
trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de trente et un euro
(EUR 31,-) chacune.
III.- Que selon le registre des actionnaires, la comparante est l’actionnaire unique de la prédite société SOLOTURN
INDUSTRIES S.A.
IV.- Que la comparante a décidé de dissoudre et de liquider la société SOLOTURN INDUSTRIES S.A., qui a inter-
rompu ses activités.
V.- Que la comparante déclare qu’elle a repris tous les éléments d’actif et de passif de ladite société.
VI.- Qu’il est attesté que la comparante est investie de tous les éléments actifs de la société dissoute et répondra
personnellement de tout le passif social de la société, même inconnu à ce jour.
VII.- Que la liquidation de la société SOLOTURN INDUSTRIES S.A. est achevée et que celle-ci est à considérer com-
me définitivement close.
VIII.- Que décharge pleine et entière est donnée à tous les administrateurs et au commissaire aux comptes de la so-
ciété dissoute pour l’exécution de leur mandat.
IX.- Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.
X.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de six cent cin-
quante euros.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, et le français, constate par les présentes qu’à la requête de la
personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête de la même
personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Marx, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 mai 2006, vol. 536, fol. 56, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. Bentner.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050497.03/231/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.
Junglinster, le 22 mai 2006.
J. Seckler.
70663
IMMOBILIERE MARINA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 84.394.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BQ03741, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048324/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
APPLE-TREE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 49.829.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire le 13 avril 2006i>
Monsieur Eric Merlin, Monsieur Norbert Schmitz, et S.G.A. SERVICES S.A. sont réélus Administrateurs pour une
nouvelle période de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période
de 6 ans.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BQ03642. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048344/1023/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
LA FINANCIERE MONTBRILLANT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 78.857.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 11 mai 2006i>
Monsieur Ernest Schneider, Monsieur Théodore Schneider, Monsieur Norbert Schmitz et S.G.A. SERVICES S.A. sont
réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux
Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06173. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048348/1023/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
GEMATON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 105.665.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 11 avril 2006i>
Acceptation de la démission de Monsieur Jean-Marie Poos en tant qu’Administrateur.
Acceptation de la nomination de FMS SERVICES S.A., siège social au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, comme
nouvel Administrateur, en remplacement de Monsieur Jean-Marie Poos. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Gé-
nérale Ordinaire de 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06159. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048353/1023/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
N. Schmitz
<i>Administrateuri>
<i>Pour la société APPLE-TREE S.A.
i>S.G.A. SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signature
<i>Pour la société LA FINANCIERE MONTBRILLANT S.A.
i>S.G.A. SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signature
<i>Pour la société GEMATON S.A.
i>N. Schmitz
<i>Administrateuri>
70664
EUROTRUCK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 43.204.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 12 avril 2006i>
Acceptation de la démission de Monsieur Jean Bintner en tant qu’Administrateur.
Acceptation de la nomination de FMS SERVICES S.A., siège social au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, comme
nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Jean Bintner. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Géné-
rale Ordinaire en 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06145. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048354/1023/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
SOXIPA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 45.714.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 28 février 2006i>
Conformément à l’article 51, alinéa 4 de la loi Fondamentale sur les sociétés commerciales, les Administrateurs res-
tants procèdent à la nomination par voie de cooptation de FMS SERVICES S.A., siège social au 3, avenue Pasteur, L-2311
Luxembourg, au titre d’Administrateur provisoire en remplacement de Monsieur Jean Bintner, démissionnaire.
Cette nomination sera soumise à la prochaine Assemblée Générale aux fins d’élection définitive.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06211. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048372/1023/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
JENSON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 116.428.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le trois mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1.- La société CLARENCE INVESTMENTS LLC, ayant son siège social à 1605 Pebrican Avenue, Cheyenne, WY-
82001 (U.S.A.),
ici dûment représentée par Monsieur Christian Bühlmann, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-
2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
2.- La société UNIVERSAL STARS LLC, ayant son siège social à 1605 Pebrical Avenue, Cheyenne, WY-82001 (U.S.A.),
inscrite au Registre des Sociétés de Wyoming sous le numéro CID 2003-00454411,
ici dûment représentée par Monsieur Christian Bühlmann, préqualifié.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils dé-
clarent constituer entre eux comme suit:
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-
tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de JENSON S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-
vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, ainsi que l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation
<i>Pour la société EUROTRUCK (LUXEMBOURG) S.A.
i>N. Schmitz
<i>Administrateuri>
<i>Pour la société SOXIPA HOLDING S.A.
i>N. Schmitz
<i>Administrateuri>
70665
par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, billets et autres valeurs de toutes espèces, la pos-
session, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société n’exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert
au public.
La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière,
industrielle ou commerciale, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter tous concours, que ce
soit par des prêts, des garanties ou toutes autres manières.
La société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés holding.
Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois mille
cent (3.100) actions, chacune d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR).
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé de la société est fixé à un million d’euros (1.000.000,- EUR) représenté par cent mille (100.000)
actions, chacune d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR).
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication de l’acte de constitution
au Mémorial, Recueil C, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du ca-
pital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime
d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est autorisé à limiter ou
supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires actuels.
Le conseil peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autori-
sée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette
augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmen-
tation de capital souscrit, il fera adapter les statuts à la modification intervenue en même temps.
Les actions de la société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-
sentatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans
son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les
modalités fixées par la loi.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.
La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-
rale des actionnaires.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne déléguée par le conseil.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre
du conseil ou la personne déléguée par le conseil.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-
cédant pas six années.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de mai à 15.00 heures
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le
dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.
Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
70666
Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Toutes ces actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) en numéraire, de sorte que la somme
de sept mille sept cent cinquante euros (7.750,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Déclaration - Evaluation - Fraisi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle
que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.
Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à la
somme de mille cinq cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Christian Bühlmann, expert-comptable, né à Etterbeek (Belgique), le 1
er
mai 1971, demeurant profes-
sionnellement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter;
b) Monsieur Jean-Bernard Zeimet, réviseur d’entreprises, né à Luxembourg, le 5 mars 1953 et demeurant profession-
nellement à L-2730 Luxembourg 67, rue Michel Welter;
c) Monsieur Alexandre Taskiran, employé privé, né à Karaman (Turquie), le 24 avril 1968, demeurant professionnel-
lement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
3.- A été appelée aux fonctions de commissaire:
La société anonyme TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue
Michel Welter, R.C.S. Luxembourg section B numéro 86.995.
4.- Le siège de la société est établi à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
5.- La durée du mandat des administrateurs et du commissaire été a fixée à six ans.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-
délégué.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes les présents statuts sont rédigés en français suivis d’une traduction anglaise, à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergences entre le texte français et anglais, la version française fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels,
états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Suit la version anglaise du texte qui précède:
In the year two thousand and six, on the third of May.
Before us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
1.- The company CLARENCE INVESTMENTS LLC, having its registered office in 1605 Pebrican Avenue, Cheyenne,
WY-82001 (U.S.A.),
here duly represented by Mr Christian Bühlmann, chartered accountant, residing professionally at L-2730 Luxem-
bourg, 67, rue Michel Welter;
2.- The company UNIVERSAL STARS LLC, having its registered office in 1605 Pebrical Avenue, Cheyenne, WY-82001
(U.S.A.), registered at the Trade Register of the State of Wyoming under the number CID 2003-00454411,
here duly represented by Mr Christian Bühlmann, prenamed.
Such appearing parties have requested the officiating notary to enact the following articles of association of a company
which they declare to have established as follows:
1- La société CLARENCE INVESTMENTS LLC, prédésignée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . 3.099
2.- La société UNIVERSAL STARS LLC, prédésignée, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois mille cent actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100
70667
Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter,
a Luxembourg company (société anonyme) is hereby formed under the title of JENSON S.A.
Art. 2. The Company is established for an unlimited period.
Art. 3. The Registered Office of the Company is in Luxembourg. It may be transferred by decision of the Board of
Directors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, should a situation arise or be
deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the Reg-
istered Office of the Company, and until such time as the situation becomes normalised.
Art. 4. The purpose of the company is the holding of participations, in any form whatsoever in Luxembourg and
foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, ex-
change or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, adminis-
tration, development and management of its portfolio.
The company shall not directly carry out any industrial activity or maintain a commercial establishment open to the
public. The company may, however, participate in the establishment and development of any financial, industrial or com-
mercial enterprise in Luxembourg or abroad and may render such enterprises every assistance whether by way of loans,
guarantees or otherwise. The company may borrow in any form and may issue bonds and debentures.
In general, it may take any measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment
and development of its purposes without subjecting itself to the law of 31st of July 1929 governing holding companies.
Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) represented by
three thousand one hundred (3,100) shares of a par value of ten Euro (10.- EUR) each.
The shares are in nominative or bearer form, at the option of the shareholder.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the General Meeting of share-
holders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of association.
The company may to the extent and under the restrictions foreseen by law redeem its own shares.
The authorized capital is fixed at one million Euro (1,000,000.- EUR) to be divided into one hundred thousand
(100,000) shares with a par value of ten Euro (10.- EUR) each.
The Board of Directors is authorized, during a period of five years after the date of the publication of the articles of
association in the Mémorial C, to increase in one or several times the subscribed capital within the limits of the author-
ized capital. Such increased amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without
an issue premium, as the Board of Directors may determine. The Board of Directors is authorized to suppress or to
limit the preferential subscription right of the shareholders.
The Board of Directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company or to any other duly
authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital. After each increase, the subscribed capital performed in the legally required form by
the board of directors within the limits of the authorized capital, the present article is, as a consequence, to be adjusted
to this amendment.
The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder.
The corporation’s shares may be created, at the owner’s option in certificates representing single shares or two or
more shares.
Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those en-
joyed by the old shares.
Art. 6. The company is administered by a Board comprising at least three members, which elect a president among
themselves.
Art. 7. The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take
all action of disposal and administration which are in line with the object of the company, and anything which is not a
matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its compe-
tence. In particular it can arbitrate, compromise, grant waivers and grant repelvins with or without payment.
The Board of Directors is authorized to proceed to the payment of a provision of dividend within the bounds laid
down by the law.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company’s
business, either to one or more directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not
have to be shareholders of the Company.
The first delegate of the Board of Directors may be nominated by the general assembly of the shareholders following
the incorporation.
All acts binding the company must be signed by two directors or by an officer duly authorized by the Board of Di-
rectors.
Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of
the Board of Directors, or by the person delegated to this office.
Art. 9. The Company’s operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years.
Art. 10. The Company’s business year begins on January 1 and closes on December 31.
Art. 11. The annual General Meeting is held on the third Wednesday in May at 03.00 p.m. at the Company’s Regis-
tered Office, or at an other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the General Meet-
ing will be held on the next following business day.
70668
Art. 12. To be admitted to the General Meeting, the owner of shares must deposit them five full days before the
date fixed for the meeting, any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not to be
a shareholder himself.
Art. 13. The General Meeting has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It decides
how the net profit is allocated and distributed.
The General Meeting may decide that profits and distributable reserves are assigned to the redemption of the stock,
without reduction of the registered capital.
Art. 14. For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August
10, 1915 and of the modifying Acts.
<i>Special dispositionsi>
1) The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31st of December 2006.
2) The first General Meeting will be held in the year 2007.
<i>Subscriptioni>
The capital has been subscribed as follows:
All these shares are paid up to the extent of twenty-five per cent (25%) by payments in cash so that the sum of seven
thousand seven hundred and fifty Euro (7,750.- EUR) is from now on at the free disposal of the company, proof whereof
having been given to the officiating notary, who bears witness expressly to this fact.
<i>Statement - Valuation - Costsi>
The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law of August 10, 1915 as
subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or
charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at one thousand five hundred Euro.
<i>Extraordinary General Meetingi>
The above named parties, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly con-
vened, have proceeded with an
Extraordinary General Meeting and after having stated that it was regularly constituted they have passed the following
resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three and that of the auditors at one.
2.- The following have been appointed as directors:
a) Mr Christian Bühlmann, chartered accountant, born at Etterbeek (Belgium), on the 1st of May 1971, residing pro-
fessionally at L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter;
b) Mr Jean Bernard Zeimet, réviseur d’entreprises, born at Luxembourg, on the 5th of March 1953, residing profes-
sionally at L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter;
c) Mr Alexandre Taskiran, private employee, born at Karaman (Turquie), on the 24th April 1968, residing profession-
ally at L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
3.- The following has been appointed as statutory auditor:
The company TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., having its registered office at L-2730 Luxembourg, 67, rue
Michel Welter, R.C.S. Luxembourg section B number 86.995.
4.- The Company’s registered office shall be at L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
5.- The term of office of the directors and the statutory auditor shall be for six years.
6.- The Board of Directors is authorized to delegate the daily management of the company to one or more of its
members.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in French, followed by an English version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the French and the English text, the French version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read in the language of the persons appearing, all of whom are known to the notary by
their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary
the present deed.
Signé: Ch. Bühlmann, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 mai 2006, vol. 536, fol. 59, case 2. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046677/231/271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
1.- The company CLARENCE INVESTMENTS LLC, prenamed, three thousand and ninety-nine shares . . . . . . 3,099
2.- The company UNIVERSAL STARS LLC, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: three thousand one hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,100
Junglinster, le 22 mai 2006.
J. Seckler.
70669
ISAVER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 32.832.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07201, a été dé-
posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048381/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
AMLIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 40.854.
—
Le bilan de la société au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07193, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048385/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
PARTS IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 99.238.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 9 mai 2005i>
Acceptation de la démission de Monsieur Jean-Marie Poos, en tant qu’Administrateur.
Nomination de la société FMS SERVICES S.A., domiciliée 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, comme Adminis-
trateur, en remplacement. Son mandat viendra à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BQ03711. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048386/1023/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
TS PARIS BOURSE HOLDINGS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 22,500.-.
Registered office: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 111.846.
—
In the year two thousand and six, on the fourteenth of April.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.
There appears:
TS HOLDINGS (PARIS), S.à r.l., a private limited liability company incorporated and organized under the Luxembourg
law, with registered office at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Company
Register, section B, under number 111.835,
here represented by Mr Fatah Boudjelida, employee, with professional address at 1B Heienhaff, L-1736 Senninger-
berg,
by virtue of a proxy established on April 12, 2006.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company existing in Luxembourg under
the name of TS PARIS BOURSE HOLDINGS II, S.à r.l., with registered office at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg,
registered with the Luxembourg Trade and Company Register, section B, under number 111.846, incorporated by a
deed of the undersigned notary of October 25, 2005, published in the Mémorial C n
°
344 of February 16, 2006, last
amended by a deed of the undersigned notary on April 14, 2006, not yet published.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société PARTS IMMOBILIERE S.A.
i>S G A SERVICES
<i>Administrateur
i>Signatures
70670
II. The Company’s share capital is fixed at twenty-two thousand five hundred Euro (EUR 22,500.-) represented by
nine hundred (900) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
III. The sole shareholder resolves to increase the Company’s corporate capital to the extent of fifty-five million four
hundred forty-eight thousand five hundred seventy-five Euro (EUR 55,448,575.-) to raise it from its present amount of
twenty-two thousand five hundred Euro (EUR 22,500.-) to fifty-five million four hundred seventy-one thousand and sev-
enty-five Euro (EUR 55,471,075.-) by creation and issue of two million two hundred seventeen thousand nine hundred
forty-three (2,217,943) new shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, vested with the same rights and obligations as
the existing shares.
IV. The sole shareholder resolves to waive its preferential subscription right and to admit TISHMAN SPEYER EURO-
PEAN STRATEGIC OFFICE FUND L.P., a Limited Partnership organized under the laws of England and Wales, having
its registered office at Millbank Tower, 21-24 Millbank, London SW1P 4QP, United Kingdom, registered with the reg-
istrar of companies for England and Wales under number LP8497, represented by its General Partner, TISHMAN
SPEYER STRATEGIC INVESTMENTS (EUROPE) I L.L.C., a Limited Liability Company incorporated under the laws of
Delaware, with its principal place of business at 45 Rockefeller Center, NY 10111, New York, United States of America,
to the subscription of the two million two hundred seventeen thousand nine hundred forty-three (2,217,943) new
shares.
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon intervened, TISHMAN SPEYER EUROPEAN STRATEGIC OFFICE FUND L.P., prenamed, here repre-
sented by Mr Fatah Boudjelida, prenamed, by virtue of a proxy established on April 10, 2006. The said proxy, signed ne
varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed to be filed with the registration authorities.
Thereupon, TISHMAN SPEYER EUROPEAN STRATEGIC OFFICE FUND L.P., prenamed declared through its prox-
yholder, to subscribe to the two million two hundred seventeen thousand nine hundred forty-three (2,217,943) new
shares and fully pay them up in the amount of fifty-five million four hundred forty-eight thousand five hundred seventy-
five Euro (EUR 55,448,575.-), by contribution in kind of fifty thousand (50,000) shares with a nominal value of ten Euro
(EUR 10.-) each, representing ninety-seven point fifty-six per-cent (97.56%) of the share capital of TS PARIS BOURSE
HOLDINGS I, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée» incorporated and existing under the laws of France, with reg-
istered office at 125, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France, registered with the Registre du Commerce et
des Sociétés of Paris under number 485.983.002, which shares are hereby transferred to and accepted by the Company
at the value of fifty-five million four hundred forty-eight thousand five hundred ninety Euro and ten cents (EUR
55,448,590.10).
Proof of the existence, free transferability and value of such contributed shares has been given to the undersigned
notary by a declaration issued by TS PARIS BOURSE I, S.à r.l. and by a balance sheet certified true and correct, evidenc-
ing a contribution value for the contributed shares of TS PARIS BOURSE I, S.à r.l. of fifty-five million four hundred forty-
eight thousand five hundred ninety Euro and ten cents (EUR 55,448,590.10).
Further to the declaration issued by the management of TS PARIS BOURSE I, S.à r.l., the contributed shares are freely
transferable and the management of TS PARIS BOURSE I, S.à r.l. declared that it will accomplish all formalities to transfer
legal ownership to the Company of the contributed shares.
V. The shareholders unanimously resolved to allocate the excess contribution of fifteen Euro and ten cents (EUR
15.10) to the Company’s legal reserve.
VI. Pursuant to the above increase of capital, article 6 of the Company’s articles of association is amended and shall
henceforth read as follows:
«Art. 6. The share capital is fixed at fifty-five million four hundred seventy-one thousand and seventy-five Euro (EUR
55,471,075.-) represented by two million two hundred eighteen thousand eight hundred forty-three (2,218,843) shares
of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.»
VII. Pursuant to the above increase of capital, the shareholders acknowledge that the share capital of the Company
in the total amount of fifty-five million four hundred seventy-one thousand and seventy-five Euro (EUR 55,471,075.-)
represented by two million two hundred eighteen thousand eight hundred forty-three (2,218,843) shares of twenty-five
Euro (EUR 25.-) each, is held as follows:
<i>Variable rate capital tax exemption requesti>
Insofar the Company holds, further to this contribution, one hundred percent (100%) of the shares of TS PARIS
BOURSE HOLDINGS I, S.à r.l. having its registered office and head office in the European Union, the Company refers,
in relation to the capital contribution duty, to article 4-2 of the Law of December 29th, 1971 as amended, providing for
a capital contribution duty exemption.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a re-
sult of the present shareholders’ meeting are estimated at approximately seven thousand five hundred Euro (EUR
7,500.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
TS HOLDINGS (PARIS), S.à r.l., prenamed, nine hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
900
TISHMAN SPEYER EUROPEAN STRATEGIC OFFICE FUND L.P., prenamed, two million two hundred
seventeen thousand nine hundred forty-three shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,217,943
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,218,843
70671
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by his
Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le quatorze avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
TS HOLDINGS (PARIS), S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social
1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sec-
tion B, sous le numéro 111.835,
ici représentée par Monsieur Fatah Boudjelida, employé privé, ayant son adresse professionnelle au 1B Heienhaff,
L-1736 Senningerberg,
en vertu d’une procuration donnée le 12 avril 2006.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-
taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est le seul associé de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination
de TS PARIS BOURSE II, S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 111.848, constituée suivant
acte du notaire soussigné reçu en date du 25 octobre 2005, publié au Mémorial C n
°
344 du 16 février 2006, modifié
en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 14 avril 2006 non encore publié au Mémorial C.
II. Le capital social de la Société est fixé à vingt-deux mille cinq cents euros (EUR 22.500,-) divisé en neuf cents (900)
parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
III. L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de cinquante-cinq millions quatre
cent quarante-huit mille cinq cent soixante-quinze euros (EUR 55.448.575,-) pour le porter de son montant actuel de
vingt-deux mille cinq cents euros (EUR 22.500,-) à cinquante-cinq millions quatre cent soixante et onze mille et soixante-
quinze euros (EUR 55.471.075,-) par la création et l’émission de deux millions deux cent dix-sept mille neuf cent qua-
rante-trois (2.217.943) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, investies
des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
IV. L’associé unique, décide de renoncer à son droit préférentiel de souscription et d’accepter TISHMAN SPEYER
EUROPEAN STRATEGIC OFFICE FUND L.P., un «Limited Partnership» organisé selon les lois anglaises et du Pays de
Galles, avec siège social à Millbank Tower, 21-24 Millbank, Londres SW1P 4QP, Royaume-Uni, enregistré auprès du re-
gistre des sociétés pour L’Angleterre et le Pays de Galles sous le numéro LP8497, TISHMAN SPEYER STRATEGIC IN-
VESTMENTS (EUROPE) I L.L.C., une société à responsabilité limitée établie au Delaware (Etats-Unis d’Amérique),
exerçant son activité principale au 45 Rockefeller Center, NY 10111, New York, Etats-Unis d’Amérique, à la souscrip-
tion des deux millions deux cent dix-sept mille neuf cent quarante-trois (2.217.943) parts sociales nouvelles.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Est ensuite intervenue aux présentes, TISHMAN SPEYER EUROPEAN STRATEGIC OFFICE FUND L.P, prénommée,
représentée par Monsieur Fatah Boudjelida, prénommé, en vertu d’une procuration donnée le 10 avril 2006.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-
taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
TISHMAN SPEYER EUROPEAN STRATEGIC OFFICE FUND L.P., prénommée, déclare par son mandataire, souscri-
re aux deux millions deux cent dix-sept mille neuf cent quarante-trois (2.217.943) nouvelles parts sociales et les libérer
intégralement au montant de cinquante-cinq millions quatre cent quarante-huit mille cinq cent soixante-quinze euros
(EUR 55.448.575,-) par apport en nature de cinquante mille (50.000) parts sociales d’une valeur nominale de dix euros
(EUR 10,-) chacune, représentant quatre-vingt-dix-sept virgule cinquante-six pour-cent (97,56%) du capital social de la
société à responsabilité limitée TS PARIS BOURSE HOLDINGS I, S.à r.l., ayant son siège social au 125, avenue des
Champs Elysées, 75008 Paris, France, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro
485.983.002, lesquelles parts sociales sont par la présente transférées à et acceptées par la Société à la valeur de cin-
quante-cinq millions quatre cent quarante-huit mille cinq cent quatre-vingt-dix euros et dix cents (EUR 55.448.590,10).
Preuve de l’existence, de la libre transférabilité et de la valeur de ces parts sociales apportées a été donnée au notaire
instrumentant par une déclaration émise par TS PARIS BOURSE I, S.à r.l. et par un bilan attestant d’une valeur d’apport
des actions apportées de cinquante-cinq millions quatre cent quarante-huit mille cinq cent quatre-vingt-dix euros et dix
cents (EUR 55.448.590,10).
Suivant la déclaration émise par le management de TS PARIS BOURSE I, S.à r.l., les parts sociales apportées sont li-
brement transférables et le management de TS PARIS BOURSE I, S.à r.l. a déclaré que toutes les formalités pour le trans-
fert de la propriété juridique de toutes les parts sociales apportées à la Société seront accomplies.
V. Les associés décident unanimement d’allouer l’apport excédentaire de quinze euros et dix cents (EUR 15,10) à la
réserve légale de la Société.
70672
VI. Suite à l’augmentation de capital ci-dessus, l’article 6 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la
teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à cinquante-cinq millions quatre cent soixante et onze mille et soixante-quinze euros
(EUR 55.471.075,-) représenté par deux millions deux cent dix-huit mille huit cent quarante-trois (2.218.843) parts so-
ciales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»
VI. Suite à l’augmentation de capital ci-dessus, l’associé unique constate que le capital social de la Société de cinquante-
cinq millions quatre cent soixante et onze mille et soixante-quinze euros (EUR 55.471.075,-) représenté par deux mil-
lions deux cent dix-huit mille huit cent quarante-trois (2.218.843) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq
euros (EUR 25,-) chacune, est détenu comme suit:
<i>Requête en exonération du droit d’apport proportionneli>
Dans la mesure où la Société détient, suite au présent apport, cent pour-cent (100%) des parts sociales de TS PARIS
BOURSE I, S.à r.l., une société ayant son siège social et son siège d’exploitation dans l’Union Européenne, la Société se
réfère, en ce qui concerne le droit d’apport, à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée, qui prévoit
l’exonération du droit d’apport.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-
ge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six mille cinq cents euros (EUR 6.500,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.
A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-
glaise fera foi.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom,
état et demeure, il a signé ensemble avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: F. Boudjelida, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2006, vol. 153S, fol. 28, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(049457.03/211/186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
MAISON LASSNER, PAUL SIMONIS ET CIE, S.e.n.c., Société en nom collectif.
Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume.
R. C. Luxembourg B 6.154.
—
<i>Assemblée des associés de la société du 30 mai 2006i>
Présences:
Monsieur Pierre Simonis et Mademoiselle Elisabeth Simonis.
Tous les associés étant présents, ils déclarent unanimement être valablement convoqués à la présente assemblée afin
de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
Point unique: Mise en liquidation de la société.
Les associés décident de mettre la société MAISON LASSNER, PAUL SIMONIS ET CIE, S.e.n.c. en liquidation et de
nommer Monsieur Pierre Simonis, demeurant au 28, rue Principale, L-9184 Schrondweiler comme liquidateur.
Il sera chargé de liquider tous les actifs de la société et d’apurer les passifs pour autant que possible et ce jusqu’au 31
décembre 2006 au plus tard. Pour le solde des passifs les associés contribueront au prorata de leurs parts. La liquidation
des stocks pourra se faire sous forme de liquidation ou en bloc.
Les associés décident de publier la présente décision conformément aux dispositions légales.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2006, réf. LSO-BR01518. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051810.04//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2006.
TS HOLDINGS (PARIS), S.à r.l., prénommée, neuf cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
900
TISHMAN SPEYER EUROPEAN STRATEGIC OFFICE FUND L.P., prénommée, sept cent quatre mille
six cent quarante-sept parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.217.943
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.218.843
Luxembourg, le 5 mai 2006.
J. Elvinger.
Luxembourg, le 30 mai 2006.
P. Simonis / E. Simonis.
70673
ENERGY AND TECHNOLOGY INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 83.058.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05922, a été dé-
posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048390/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
ENERGY AND TECHNOLOGY INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 83.058.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05921, a été dé-
posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048391/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
WOHNIMMOBILIEN AG, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2128 Luxemburg, 22, rue Marie-Adélaïde.
H. R. Luxemburg B 116.718.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendsechs, den sechsundzwanzigsten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, im Amtssitze zu Sassenheim (Grossherzogtum Luxemburg).
Sind erschienen:
1. Herr Franz Christian Thorbecke, Kaufmann, mit privater Anschrift in Calle P-1, Res. Parque La Lagunita, Caracas,
Venezuela,
hier vertreten durch Herrn Manuel Hack, expert-comptable, mit beruflicher Anschrift in 3-5, Place Winston Chur-
chill, L-1340 Luxemburg,
aufgrund einer ihm erstellten Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt am 24. Mai 2006.
2. Die Gesellschaft CAPINVEST LIMITED, mit Sitz in Watergardens 6, Suite 24, Gibraltar,
hier vertreten durch Herrn Manuel Hack, vorgenannt,
aufgrund einer ihm erstellten Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt am 24. Mai 2006.
Welche Vollmachten, nachdem sie von allen Komparenten und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet
wurden, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleiben um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.
Vorgenannte Komparenten, handelnd wie erwähnt, ersuchten den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von den
vorgenannten Parteien zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.
Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital
Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird
eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung WOHNIMMOBILIEN AG gegründet.
Art. 2. Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg.
Durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agen-
turen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz
auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrates,
der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden. Der
Gesellschaftssitz kann durch Beschluß der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Grossherzogtum verlegt
werden.
Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von die-
sem Sitz mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins
Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft,
die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.
Die Bekanntmachung an Dritte von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen
Geschäftsführung beauftragt sind.
<i>Pour la société
i>Signatures
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signatures
70674
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und aus-
ländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Zweck der Gesellschaft ist auch der Erwerb sowie die Verwertung von inländischen und ausländischen Immobilien.
Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufopti-
on, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräußern.
Darüber hinaus kann die Gesellschaft Fabrikmarken, Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzen-
den Rechte erwerben und verwerten. Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen
sie direkt maßgeblich beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuß oder Sicherheit gewähren.
Die Gesellschaft wird alle Maßnahmen ergreifen um ihre Rechte zu bewahren und wird alle Tätigkeiten unternehmen
die in Verbindung mit ihrem Gesellschaftsgegenstand stehen oder die es begünstigen.
Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR) eingeteilt
in dreitausendeinhundert (3.100) Aktien mit einem Nennwert von zehn Euro (10,- EUR) pro Aktie.
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche
das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingung ihre eigenen Aktien er-
werben.
Das genehmigte Kapital wird, für die nachstehend aufgeführte Dauer, auf eine Million Euro (1.000.000,- EUR) festge-
setzt, eingeteilt in hunderttausend (100.000) Aktien mit einem Nennwert von zehn Euro (10,- EUR) pro Aktie.
Das genehmigte und das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft können erhöht oder reduziert werden, durch Be-
schluss der Generalversammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderung zu fassen ist.
Des weiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, während einer Dauer von fünf Jahren, endend am 26. Mai 2011, das
gezeichnete Aktienkapital ganz oder teilweise im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen, durch Ausgabe von neu-
en Aktien. Diese Kapitalerhöhungen können durch Zeichnung, mit oder ohne Emissionsprämie durchgeführt werden
mittels Einzahlung durch Bareinlagen, Sacheinlagen oder durch Umwandlung von unbestrittenen, bestimmten und un-
verzüglich forderbaren Guthaben bei der Gesellschaft, oder auch durch Umwandlung von nicht verteilten Gewinnen,
Reserven oder Emissionsprämien, oder von Obligationen wie nachstehend erwähnt.
Der Verwaltungsrat ist im Besonderen ermächtigt, neue Aktien auszugeben, ohne dabei den alten Aktionären ein
Vorzugsrecht einzuräumen.
Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder jede andere ordnungsgemäß be-
vollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, wel-
che die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen.
Nach jeder durch den Verwaltungsrat durchgeführten und rechtmäßig beurkundeten Kapitalerhöhung ist dieser Ar-
tikel automatisch anzupassen.
Der Verwaltungsrat ist außerdem ermächtigt Anleihen auszugeben, sei es in Form einfacher Anleihen, von Options-
anleihen oder von Wandelanleihen, sei es in Form von Inhaberobligationen oder in anderer Form, unter welcher Be-
zeichnung auch immer und zahlbar in jeder Währung, jedoch mit der Maßgabe, daß die Ausgabe von Wandelobligationen
oder Optionsanleihen nur im Rahmen des oben genannten genehmigten Kapitals sowie in Übereinstimmung mit den
gesetzlichen Vorschriften über die Schaffung eines genehmigten Kapitals und insbesondere des Artikels 32-4 des Geset-
zes über die Handelsgesellschaften erfolgen kann.
Der Verwaltungsrat bestimmt die Art, den Preis, den Zinssatz, die Ausgabe- und Rückzahlungsbedingungen, sowie
alle anderen Bedingungen im Zusammenhang mit dieser Ausgabe.
Verwaltung - Überwachung
Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht,
die keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre
nicht überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.
Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Verwaltungsratsmitgliedes frei, können die so ernann-
ten verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder, das frei gewordene Amt vorläufig besetzen. In diesem Fall erfolgt die end-
gültige Wahl durch die nächste Generalversammlung.
Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Im Falle der Verhinderung des Vor-
sitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgabe.
Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlußfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei
ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.
Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax ab-
geben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.
Ein schriftlich gefaßter Beschluß, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-
nauso rechtswirksam wie ein anläßlich einer Verwaltungsratssitzung gefaßter Beschluß.
Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleich-
heit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.
Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern
unterschrieben.
Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-
mächtigten.
70675
Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und
die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.
Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Gene-
ralversammlung vorbehalten ist.
Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine
Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorherigen Ermächtigung durch die Generalversammlung.
Die erste Person, an die die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft übertragen wird, kann durch die erste Gene-
ralversammlung der Aktionäre ernannt werden.
Art. 12. Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-
ratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegier-
ten des Verwaltungsrates. Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Unterschrift eines
Mitgliedes des Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten.
Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kom-
missare überwacht, welche nicht Aktionäre sein müssen, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.
Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre
nicht überschreiten.
Generalversammlung
Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die An-
gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Ihre Beschlüsse sind bindend für die Aktionäre welche nicht vertreten sind,
dagegen stimmen oder sich enthalten. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen des
Gesetzes.
Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungs-
schreiben genannten Ort zusammen und zwar am vierten Dienstag im Monat Mai, um 18.00 Uhr.
Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.
Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine außerordentliche Generalversammlung
einberufen. Sie muß einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 20% des Gesellschaftskapitals vertreten, einen
derartigen Antrag stellen.
Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie aner-
kennen; für den Fall, wo eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung alle Ver-
fügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und zwar solange bis der Gesellschaft gegenüber ein
einziger Eigentümer ernannt wird.
Geschäftsjahr - Gewinnverteilung
Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.
Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluß, wie gesetzlich vorgeschrieben.
Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneral-
versammlung, den Kommissaren zur Einsicht, vor.
Art. 19. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu
verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht
hat.
Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorschussdividenden
zahlen.
Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benut-
zen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.
Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluß der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-
chen Bedingungen gefaßt werden muß wie bei Satzungsänderungen.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-
geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Auf-
gaben und Vergütungen ernannt werden.
Allgemeine Bestimmungen
Art. 21. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschließlich der
Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall dort, wo die vorliegende Satzung keine Abweichung beinhaltet.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2006.
Die erste Generalversammlung findet im Jahr 2007 statt.
Die ersten Verwaltungsratsmitglieder und der erste Kommissar werden von der außerordentlichen Gesellschafter-
versammlung ernannt, die sofort nach der Gründung abgehalten wird.
70676
<i>Kapitalzeichnung - Einzahlungi>
Die dreitausendeinhundert (3.100) Aktien wurden wie folgt gezeichnet:
Das gezeichnete Kapital wurde in voller Höhe und in bar eingezahlt.
Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung, was dem
unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwär-
tiger Gründung entstehen, auf eintausendsiebenhundert Euro.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann haben die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer außerordent-
lichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und
einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:
<i>Erster Beschlußi>
Die Zahl der Verwaltungsmitglieder wird auf drei (3) festgelegt.
Zu Verwaltungsratsmitgliedern für eine Dauer von einem (1) Jahr, bis zur Generalversammlung, die über das Ge-
schäftsjahr 2006 befindet, werden ernannt:
1. Herr Franz Christian Thorbecke, Kaufmann, mit privater Anschrift in Calle P-1, Res. Parque La Lagunita, Caracas,
Venezuela.
2. Herr Arsène Kronshagen, Rechtsanwalt, mit beruflicher Anschrift in 22, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxemburg.
3. Frau Tina Cardoso, Sekretärin, mit beruflicher Anschrift in 22, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxemburg.
<i>Zweiter Beschlußi>
Die Zahl der Kommissare wird auf einen (1) festgelegt.
Zum Kommissar für eine Dauer von einem (1) Jahr, bis zur Generalversammlung, die über das Geschäftsjahr 2006
befindet, wird ernannt:
die Gesellschaft Audit.lu, Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in L-6131 Junglinster, 18, rue Hiehl, Luxem-
burg.
<i>Dritter Beschlußi>
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2128 Luxemburg, 22, rue Marie-Adélaïde.
<i>Vierter Beschlußi>
Die Generalversammlung ernennt Herrn Franz Christian Thorbecke, vorgenannt, als Vorsitzender des Verwaltungs-
rats.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie Eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach
Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Ur-
kunde unterschrieben.
Gezeichnet: M. Hack, J.-J. Wagner.
Einregistriert zu Esch-sur-Alzette am 31. Mai 2006, Band 903, Blatt 88, Feld 8 . – Erhalten 310 Euro.
<i>Der Einnehmer ff.i> (gezeichnet): Oehmen.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050939.03/239/208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.
RAIFFEISEN RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 49.848.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02564, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048565/4685/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
1. Herr Franz Christian Thorbecke, vorgenannt, dreitausendachtundneunzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.098
2. CAPINVEST LIMITED, vorgenannt, zwei Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Total: dreitausendeinhundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.100
Beles, den 2. Juni 2006.
J.-J. Wagner.
Signature.
70677
S.L.P. SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE PLACEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 36.977.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2006, réf. LSO-BQ07954, a été dé-
posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048389/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
CAPRICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 21, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 79.921.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07731, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mai 2006.
(048411/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
XLNT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 67.431.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 10 mai 2004, les mandats des Administrateurs M. Guy Baumann,
M. Jean Bodoni et M. Guy Kettmann ont été renouvelés pour la durée de six ans, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale
annuelle de 2010. AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg a été nommée Com-
missaire aux comptes, en remplacement de Mme Isabelle Arend, pour la durée de six ans, jusqu’à l’issue de l’assemblée
générale annuelle de 2010.
Luxembourg, le 22 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07131. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048441/1017/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
SIVAKA GERMAN PROPERTIES 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 116.697.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the twenty-fourth of May.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
The company under the laws of Cyprus, SIVAKA INVESTMENTS LIMITED, with registered office Deligeorgi, 1, Cos-
mo building, P.C. 1066 Nicosia, Cyprus,
here represented by Mr Laurent Kind, private employee, professionally residing at L-1511 Luxembourg, 121, avenue
de la Faïencerie,
by virtue of a proxy given under private seal given on May 23, 2006.
The said proxy signed ne varietur by the mandatory and the undersigned notary will remain annexed to the present
deed, to be filed at the same time with the registration authorities.
This appearing party, represented as said before, request the undersigned notary to draw up the Constitutive Deed
of a limited liability company («société à responsabilité limitée»), as follows:
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
<i>Pour XLNT S.A., Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers
70678
Chapter I.- Purpose - Name - Duration
Art. 1. A company is established between the actual share owner and all those who may become owners in the fu-
ture, in the form of a limited liability company («société à responsabilité limitée»), which will be ruled by the concerning
laws and the present articles of Incorporation.
Art. 2. The purpose of the company are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating
interests in any enterprises in whatever form, to the administration, the management, the control and the development
of these participating interests.
It may use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of
any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enter-
prise, to acquire by way of investment, subscription, underwriting of by option to purchase and any other way whatever
securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities
and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees.
The company may engage in any transactions involving immovable and movable property. The company may acquire,
transfer and manage any real estate of whatever kind in whatever country or location.
The company may further engage and execute any operations which pertain directly or indirectly to the management
and the ownership of real estate.
The company may also undertake any commercial industrial and financial transactions, which it might deem useful for
the accomplishment of its purpose.
Art. 3. The duration of the company is unlimited.
Art. 4. The company shall take the name of SIVAKA GERMAN PROPERTIES 1, S.à r.l.
Art. 5. The registered office shall be at Luxembourg.
The company may open branches in other countries.
It may, by a simple decision of the associates, be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg.
Chapter II.- Corporate capital - Sharequotas
Art. 6. The company’s capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR), represented by five hun-
dred (500) sharequotas of a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each.
When and as long as all the sharequotas are held by one person, the company is a one person company in the sense
of article 179 (2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among oth-
ers of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter
and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders’ meeting are not
applicable.
The company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportion-
ally.
Art. 7. The sharequotas shall be freely transferable between associates.
They can only be transferred inter vivos or upon death to non-associates with the unanimous approval of all the as-
sociates.
In this case the remaining associates have a preemption right.
They must use this preemption right within thirty days from the date of refusal to transfer the sharequotas to a non-
associate person.
In case of use of this preemption right the value of the sharequotas shall be determined pursuant to par. 6 and 7 of
article 189 of the Company law.
Art. 8. Death, state of minority declared by the court, bankruptcy or insolvency of an associate do not affect the
company.
Art. 9. Creditors, beneficiaries or heirs shall not be allowed for whatever reason to place the assets and documents
of the company under seal, nor to interfere with its management; in order to exercise their rights they will refer to the
values established by the last balance-sheet and inventory of the company.
Chapter III.- Management
Art. 10. The company shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders, nominated and
subject to removal at any moment by the general meeting which determines their powers and compensations.
Art. 11. Each associate, without consideration to the number of sharequotas he holds, may participate to the col-
lective decisions; each associate has as many votes as sharequotas.
Any associate may be represented at general meetings by a special proxy holder.
Art. 12. Collective resolutions shall be taken only if adopted by associates representing more than half of the cor-
porate capital.
Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority of the shareholders
representing three-quarters of the corporate capital.
Art. 13. In case that the company consists of only one shareowner, the powers assigned to the general meeting are
exercised by the sole shareholder.
Resolutions taken by the sole shareholder in virtue of these attributions must be mentioned in a protocol or taken
in written form.
70679
Contracts concluded between the sole shareholder and the company represented by the sole shareholder must also
be mentioned in a protocol or be established in written form.
This disposition is not applicable for current operations made under normal conditions.
Art. 14. The managers in said capacity do not engage their personal liability concerning the obligations they take
regularly in the name of the company; as pure proxies they are only liable for the execution of their mandate.
Art. 15. Part of the available profit may be assigned as a premium in favour of the managers by a decision of the share
owners.
Art. 16. The fiscal year shall begin on the 1st of January and terminate on the 31st of December.
Chapter IV.- Dissolution - Liquidation
Art. 17. In case of dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may not be
shareholders and shall be nominated by the associates who shall determine their powers and compensations.
Chapter V.- General stipulations
Art. 18. All issues not referred to in these articles, shall be governed by the legal regulations.
<i>Special dispositionsi>
The first fiscal year shall begin on the date of the incorporation and terminate on the 31st of December 2006.
<i>Subscription and payment of the sharequotasi>
All the sharequotas have been subscribed and totally paid up by SIVAKA INVESTMENTS LIMITED, prenamed, so that
the amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) is from this day on at the free disposal of the company
and proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.
<i>Costsi>
The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or
charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at one thousand six hundred and twenty
(1,620.- EUR) Euro.
<i>Decisions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the company, the aboved-named shareholder took the following resolutions:
1. The registered office is established in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
2. Is appointed as manager:
Mr Bob Faber, chartered accountant, born in Luxembourg, on the 15th of May 1964, residing professionally at L-1511
Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
3. The company will be validly bound by the sole signature of the manager.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
mandatory, the present deed is worded in English, followed by a French version; on the request of the same appearing
mandatory and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the mandatory, acting as said before, the said mandatory signed together with Us,
the notary, the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-quatre mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
La société de droit chypriote SIVAKA INVESTMENTS LIMITED, ayant son siège social à Deligeorgi, 1, Cosmo buil-
ding, P.C. 1066 Nicosia, Chypre,
ici représentée par Monsieur Laurent Kind, employé privé, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg,
121, avenue de la Faïencerie,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 23 mai 2006.
La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, requiert le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif
d’une société à responsabilité limitée comme suit:
Titre I
er
.- Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.
Art. 2. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entre-
prises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.
La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille
se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option,
70680
d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou encore autre-
ment; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut effectuer toutes opérations immobilières et mobilières. La société peut acquérir, vendre et gérer tous
immeubles de quelque nature et dans quelque pays ou endroit que ce soit.
La société peut également s’engager dans toutes opérations immobilières et effectuer toutes opérations se rappor-
tant directement ou indirectement à la gestion et à la propriété d’immeubles.
La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, industrielles et financières susceptibles de favo-
riser l’accomplissement des activités décrites ci-dessus.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de SIVAKA GERMAN PROPERTIES 1, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
La société peut ouvrir des succursales dans d’autres pays.
Le siège pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des asso-
ciés.
Titre II.- Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts
sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.
Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une
société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de l’associé uni-
que ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les as-
semblées générales des associés ne sont pas applicables.
La société peut acquérir ses propres parts à condition qu’elles soient annulées et le capital réduit proportionnelle-
ment.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime
de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption.
Ils doivent l’exercer endéans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.
En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions
des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire ap-
poser des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-
nistration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire
de la société.
Titre III.- Administration et gérance
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-
ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartien-
nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède.
Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-
blée générale sont exercés par l’associé unique.
Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par
écrit.
De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établies par écrit.
Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des
associés.
Art. 16. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre.
70681
Titre IV.- Dissolution - Liquidation
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Titre V.- Dispositions générales
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2006.
<i>Souscription et libération des parts socialesi>
Toutes les parts sociales ont été souscrites et libérées intégralement en espèces par SIVAKA INVESTMENTS LIMI-
TED, préqualifiée, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la
libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève à environ mille six cent vingt (1.620,- EUR) euros.
<i>Décisions de l’associée uniquei>
Immédiatement après la constitution de la société, l’associée unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social est établi à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
2. Est désigné comme gérant de la société:
Monsieur Bob Faber, expert-comptable, né à Luxembourg, le 15 mai 1964, demeurant professionnellement à L-1511
Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
3. La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du mandataire, le
présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête du même mandataire et en cas de divergen-
ces entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès qualités qu’il agit, il a signé avec Nous, notaire, le
présent acte.
Signé: L. Kind, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2006, vol. 153S, fol. 71, case 8. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050570.03/230/229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.
SOYUZ HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 116.702.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the twenty-fourth of May.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1) Mr Sergiy Chaplik, economist, residing at 22-23, korpus 3, kv. 192, ul. Novocheriomushkinskaya, Moscow 117218,
Russia,
2) Mr Boris Kiselev, lawyer, residing at 14/15, ul. Krasnyh Zor, Odessa 65001, Ukraine,
3) Mr Igor Prykhodko, economist, residing at 64a/51, ul. Koroleva, Odessa 65104, Ukraine;
all three here represented by Mr Joao Ferreira, private employee, with professional address at 19, rue Aldringen,
L-1118 Luxembourg,
by virtue of three proxies under private seal given on May 3, 2006.
Such proxies after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time.
Such appearing parties have decided to form amongst themselves a holding corporation (Société Anonyme Holding)
in accordance with the following Articles of Incorporation:
Art. 1. There is hereby formed a limited holding corporation under the name of SOYUZ HOLDING S.A.
The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the Grand Duchy
of Luxembourg by a resolution of the General Meeting of Shareholders.
If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office
or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office
may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of
Luxembourg, le 31 mai 2006.
A. Schwachtgen.
70682
the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg Com-
pany.
The Company is established for an unlimited period.
The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for
the amendment of these Articles of Incorporation.
Art. 2. The object of the Company is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other companies
either Luxembourg or foreign, and the control and development of such participating interests, subject to the provisions
set out in Article 209 of the law on commercial companies.
The Company may in particular acquire all types of negociable securities, either by way of contribution, subscription,
option, purchase or otherwise.
The Company may also acquire, create, develop and sell any patents together with any rights attached thereto and
realize them by way of sale, transfert exchange or otherwise, develop these activities and patents by whom and by what-
ever means, participate in the creation, the development and the control of any company.
The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures and grant any assistance,
loan, advance or guarantee to companies in which it has a direct interest.
The Company shall not carry on any industriel activity of its own nor maintain a commercial establishment open to
the public.
In general, the Company may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the accom-
plishment and development of its purposes remaining always, however within the limits of the law of July 31st, 1929, on
holding companies.
Art. 3. The corporate capital is set at eighty-five thousand Euro (EUR 85,000.-), divided into eight thousand and five
hundred (8,500) shares with a par value of ten Euro (EUR 10.-) each.
The authorized capital is set at one hundred thousand Euro (EUR 100,000.-), represented by ten thousand (10,000)
shares with a par value of ten Euro (EUR 10.-) each.
The Board of Directors of the Company may be authorized and instructed to render effective such increase of the
capital, in whole or in part from time to time, subject to confirmation of this authorization by a General Meeting of the
shareholders after a period expiring on the fifth anniversary of the publication of the deed of May 24, 2006 in the «Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations» for any authorized shares which have not yet been subscribed and in
respect of which the Board of Directors has not agreed upon any confirmed subscription at that time; within the same
frame the Board may decide to issue shares representing such whole or partial increase of the capital and may accept
subscriptions for such shares.
Each time the Board of Directors shall so act to render effective an increase of capital, article 3 of the Articles of
Incorporation shall be amended so as to reflect the result of such action and the Board shall take or authorize any person
to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amendment.
The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the General Meeting
of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation.
Art. 4. The shares shall be registered or bearer shares, at the option of the shareholders.
The Company’s shares may be issued, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or more
shares.
The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article
49-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended.
Art. 5. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not
be shareholders.
The Directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed
at any time.
In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the
vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next General Meeting.
Art. 6. The Board of Directors has full power to perform all such acts as shall be necessary or useful to the object
of the Company.
The Board may in particular float bonded loans, by way of issue of bearer or registered bonds, with any denomination
whatsoever and payable in any currency whatsoever.
The Board of Directors will determine the nature, the price, the rate of interest, the issue and repayment conditions
as well as any other conditions in relation thereto. A register of the registered bonds will be lodged at the registered
office of the Company.
All matters not expressly reserved to the General Meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the Board of Directors.
The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside over
the meeting.
The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,
a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted.
In case of urgency, Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie the Chairman has the casting vote.
70683
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the rep-
resentation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers or other officers; they need
not be shareholders of the Company.
Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the General Meeting.
The Company is either bound by the joint signatures of any two Directors or by the sole signature of the managing
director.
Art. 7. The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be
appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.
Art. 8. The Company’s financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of
each year.
Art. 9. The Annual General Meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as in-
dicated in the convening notices on the last Friday in the month of May of each year at 10.00 a.m.
If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.
Art. 10. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submit-
ted to their consideration, the general meeting may take place without convening notices. The Board of Directors may
decide that the shareholders wishing to attend the General Meeting must deposit their shares five clear days before the
date fixed therefore.
Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.
Art. 11. The General Meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may
concern the Company.
It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.
Art. 12. Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as
amended, the Board of Directors is authorized to distribute interim dividends.
Art. 13. The law of August 10, 1915 on commercial companies and the law of July 31, 1929 concerning holding com-
panies, both as amended, shall apply providing these Articles of Incorporation do not state otherwise.
<i>Transitory provisionsi>
1) The first financial year shall begin today and end on December 31, 2006.
2) The first annual general meeting shall be held in 2007.
<i>Subscription and paymenti>
The above-named parties have subscribed the shares as follows:
All these shares have been fully paid up in cash, so that the sum of eighty-five thousand Euro (EUR 85,000.-) is forth-
with at the free disposal of the Company, as it has been proved to the notary who expressly bears witness to it.
<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on commercial
companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand nine hundred and fifty
Euro (EUR 2,950.-).
<i>Constitutive meetingi>
Here and now, the above-named parties, representing the entire subscribed share capital and considering themselves
as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1) The number of Directors is set at three and that of the Auditors at one.
2) The following have been appointed Directors:
a) Mr Sergiy Chaplik, economist, born on July 30, 1962 in Odessa, Ukraine, residing at 22-23, korpus 3, kv. 192, ul.
Novocheriomushkinskaya, Moscow 117218, Russia,
b) Mr Igor Prykhodko, economist, born on April 5, 1965 in Potsdam, Germany, residing at 64a/51, ul. Koroleva, Odes-
sa 65104, Ukraine,
c) Mrs Yulia Puchkova, lawyer, born on June 12, 1973 in Novosibirsk, Russia, residing at 81-64, ul. Leninskij Prospect,
Moscow 119261, Russia.
1) Mr Sergiy Chaplik, prenamed, three thousand six hundred and seventy-eight shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,678
2) Mr Boris Kiselev, prenamed, one thousand one hundred and forty-four shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,144
3) Mr Igor Prykhodko, prenamed, three thousand six hundred and seventy-eight shares . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,678
Total: eight thousand and five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,500
70684
3) The following is appointed Auditor:
Mr Henri Vanherberghen, «ingénieur commercial et comptable agréé», born on May 15, 1941 in Uccle, Belgium, re-
siding at 78, rue A. Asselbergs, B-1180 Brussels.
4) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the
year 2011.
5) In accordance with Article 60 of the law on commercial companies and with Article 6 of the Articles of Incorpo-
ration, the Board of Directors is authorized to elect among its members a Managing-Director who may have all powers
to validly bind the Company by his sole signature.
6) The Company shall have its registered office at 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal on the day and year first hereinbefore mentioned
in Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same ap-
pearing parties and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated into the language of the mandatory of the appearing parties, said man-
datory signed together with Us, the notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-quatre mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Sergiy Chaplik, économiste, demeurant au 22-23, korpus 3, kv. 192, ul. Novocheriomushkinskaya, Mos-
cou 117218, Russie,
2) Monsieur Boris Kiselev, avocat, demeurant au 14/15, ul. Krasnyh Zor, Odessa 65001, Ukraine,
3) Monsieur Igor Prykhodko, économiste, demeurant au 64a/51, ul. Koroleva, Odessa 65104, Ukraine;
tous les trois ici représentés par Monsieur Joao Ferreira, employé privé, avec adresse professionnelle au 19, rue Al-
dringen, L-1118 Luxembourg,
en vertu de trois procurations sous seing privé données le 3 mai 2006.
Lesquelles procurations après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeureront an-
nexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.
Lesquels comparants, par leur mandataire ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme holding qu’ils
vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. II est formé une société anonyme holding sous la dénomination de SOYUZ HOLDING S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxem-
bourg par une décision de l’assemblée générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans
les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations, sous réserve des dispo-
sitions de l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.
La Société peut notamment acquérir par voies d’apport, de souscription, d’option, d’achat ou de toute autre manière
des valeurs mobilières négociables.
La Société peut également acquérir, créer, mettre en valeur et vendre tous brevets, ensemble avec tous droits y rat-
tachés, et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement, développer ces activités et brevets par qui et
de quelque manière que ce soit, participer à la création, le développement et le contrôle de toutes sociétés.
La Société peut emprunter de quelque façon que ce soit, émettre des obligations et accorder tous concours, prêts,
avances ou garanties aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe.
La Société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne maintiendra aucun établissement commercial ouvert au pu-
blic.
En général, la Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations nécessaires à l’accomplissement
et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
Art. 3. Le capital social est fixé à quatre-vingt-cinq mille euros (EUR 85.000,-), divisé en huit mille cinq cents (8.500)
actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.
Le capital autorisé de la Société est établi à cent mille euros (EUR 100.000,-), représenté par dix mille (10.000) actions
d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.
Le Conseil d’Administration de la Société peut être autorisé et chargé de réaliser une telle augmentation de capital
totalement ou partiellement de temps à autre, sous réserve de confirmation de cette autorisation par une assemblée
générale des actionnaires après une période expirant au cinquième anniversaire de la publication de l’acte du 24 mai
2006 au «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations», pour toutes actions autorisées qui n’auront pas encore
été souscrites, et pour lesquelles il n’existerait pas à cette date d’engagement de la part du Conseil d’Administration en
70685
vue de la souscription; dans le même cadre, le Conseil d’Administration peut décider d’émettre des actions représentant
cette augmentation totale ou partielle et accepter des souscriptions pour ces actions.
Chaque fois que le Conseil d’Administration aura ainsi réalisé une augmentation de capital, l’article 3 des statuts se
trouvera modifié de façon a refléter le résultat de cette action et le Conseil prendra ou autorisera toute personne à
prendre toutes les mesures nécessaires dans le but d’obtenir l’exécution et la publication de cette modification.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-
semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915.
Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au
porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.
Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la
Société.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée
Générale.
La Société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs soit par la signature individuelle
de l’administrateur-délégué.
Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de mai de chaque année
à 10.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes
qui intéressent la Société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi modifiée du 31 juillet 1929 sur les
sociétés holding trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2007.
70686
<i>Souscription et libérationi>
Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de quatre-vingt-cinq mille euros
(EUR 85.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de deux mille neuf cent
cinquante euros (EUR 2.950,-).
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Sergiy Chaplik, économiste, né le 30 juillet 1962 à Odessa, Ukraine, demeurant au 22-23, korpus 3, kv.
192, ul. Novocheriomushkinskaya, Moscou 117218, Russie,
b) Monsieur Igor Prykhodko, économiste, né le 5 avril 1965 à Potsdam, Allemagne, demeurant au 64a/51, ul. Koro-
leva, Odessa 65104, Ukraine,
c) Madame Yulia Puchkova, avocat, née le 12 juin 1973 à Novosibirsk, Russie, demeurant au 81-64, ul. Leninskij Pros-
pect, Moscou 119261, Russie.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Henri Vanherberghen, ingénieur commercial et comptable agréé, né le 15 mai 1941 à Uccle, Belgique, de-
meurant au 78, rue A. Asselbergs, B-1180 Bruxelles.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an
2011.
5) Conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article 6 des
statuts, le conseil d’administration est autorisé et mandaté à élire un administrateur-délégué qui aura tous pouvoirs pour
engager valablement la société par sa seule signature.
6) Le siège de la Société est fixé au 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants les
présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d’une version française; à la requête des mêmes comparants et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la
présente minute.
Signé: J. Ferreira, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2006, vol. 153S, fol. 71, case 4. – Reçu 850 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050621.03/230/318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.
HCEPP LUXEMBOURG POLAND III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 76.011.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07063, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2006.
(048585/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
1) Monsieur Sergiy Chaplik, préqualifié, trois mille six cent soixante-dix-huit actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.678
2) Monsieur Boris Kiselev, préqualifié, mille cent quarante-quatre actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.144
3) Monsieur Igor Prykhodko, préqualifié, trois mille six cent soixante-dix-huit actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.678
Total: huit mille cinq cents actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.500
Luxembourg, le 31 mai 2006.
A. Schwachtgen.
<i>Pouri> <i>HCEPP LUXEMBOURG POLAND III, S.à r.l.,i> <i>Société à responsabilité limitée
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
M. Linden / S. Wallers
70687
PAM (L), Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 27.128.
—
Le Rapport annuel révisé au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07609, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048553/007/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
MGHTRADING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 69.506.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07507, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2006.
(048559/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
KOUZHOU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 69.200.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00463, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2006.
(048563/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
DE AGOSTINI COMMUNICATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 102.335.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ08851, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2006.
(048569//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
SOCIETE GENERALE BANK & TRUST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 6.061.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07857, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048609/045/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>M.-C. Mahy
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signatures
<i>Pour la société
i>Signature
P. Thielen
<i>Président du Conseil d’Administrationi>
SOCIETE GENERALE BANK & TRUST S.A., Société Anonyme
Signature
70688
HCEPP LUXEMBOURG POLAND V, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 82.160.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07073, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2006.
(048588/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
XLNT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 67.431.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07037, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2006.
(048592/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
VENTURE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 20.540.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07106, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2006.
(048596/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
THE COLCARBON GROUP, Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 115.416.
—
L’an deux mille six, le trois mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme THE COLCARBON
GROUP, ayant son siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, R.C.S. Luxembourg section B numéro
115.666, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 29 mars 2006, non encore publié au Mé-
morial C.
L’assemblée est présidée par Monsieur Christian Bühlmann, expert comptable, demeurant professionnellement à
L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130
Junglinster, 3, route de Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alexandre Taskiran, employé privé, demeurant professionnellement
à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
Le bureau ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
Les actionnaires présents ou représentés à l’Assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été
portés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Il résulte de ladite liste de présence que la présente Assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulière-
ment constituée et peut délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur objets portés à l’ordre du jour, qui est
conçu comme suit:
<i>Pouri> <i>HCEPP LUXEMBOURG POLAND V, S.à r.l.,i> <i>Société à responsabilité limitée
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
M. Linden / S. Wallers
<i>Pouri> <i>XLNT S.A., Société Anonymei>
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
M. Linden / S. Wallers
<i>Pouri> <i>VENTURE HOLDING S.A., Société Anonyme Holdingi>
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
M. Linden / S. Wallers
70689
<i>Ordre du jour:i>
1.- Modification de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, ainsi que l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation
par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, billets et autres valeurs de toutes espèces, la pos-
session, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société n’exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert
au public.
La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière,
industrielle ou commerciale, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter tous concours, que ce
soit par des prêts, des garanties ou toutes autres manières.
La société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées
par la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding et par l’article 209 de la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales.»
2.- Acceptation de la démission de M. Claude Kremer comme administrateur de la société.
3.- Nomination de M. Jean-Bernard Zeimet comme nouvel administrateur de la société.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les ré-
solutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, ainsi que l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation
par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, billets et-autres valeurs de toutes espèces, la pos-
session, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société n’exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert
au public.
La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière,
industrielle ou commerciale, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter tous concours, que ce
soit par des prêts, des garanties ou toutes autres manières.
La société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées
par la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding et par l’article 209 de la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Claude Kremer comme administrateur de la société et de
lui accorder pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur de la société:
Monsieur Jean Bernard Zeimet, réviseur d’entreprises, né à Luxembourg, le 5 mars 1953, demeurant professionnel-
lement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
Le mandat du nouvel administrateur finira avec le mandat des autres administrateurs en fonction le 29 mars 2012.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à sept cent cinquante euros.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes, le présent acte est rédigé en français suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en
cas de divergences entre le texte français et anglais, la version française fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms
usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Suit la version anglaise / follows the English version:
In the year two thousand and six, on the third of May.
Before Us, the undersigned notary Jean Seckler, residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company (société anonyme) THE COLCAR-
BON GROUP, with registered office in L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, R.C.S. Luxembourg section B
70690
number 115.416, incorporated by deed of the undersigned notary on the 29 of March 2006, not yet published in the
Mémorial C.
The meeting is presided by Mr Christian Bühlmann, chartered accountant, residing professionally at L-2730 Luxem-
bourg, 67, rue Michel Welter.
The chairman appoints as secretary Mr Alain Thill, private employee, residing professionally at L-6130 Junglinster, 3,
route de Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Alexandre Taskiran, private employee, residing professionally at L-2730 Luxem-
bourg, 67, rue Michel Welter.
The board having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:
That the shareholders present or represented as well as the number of shares held by them are indicated on an at-
tendance list, which after having been signed by the shareholders or their proxy-holders, shall remain annexed to this
document and shall be filed at the same time with the registration authorities.
It results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the present meet-
ing can take place without prior convening notices.
That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda, which
reads as follows:
<i>Agenda:i>
1.- Amendment of article 4 of the articles of association to give it the following wording:
«Art. 4. The purpose of the company is the holding of participations, in any form whatsoever in Luxembourg and
foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, ex-
change or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, adminis-
tration, development and management of its portfolio.
The company shall not directly carry out any industrial activity or maintain a commercial establishment open to the
public.
The company may, however, participate in the establishment and development of any financial, industrial or commer-
cial enterprise in Luxembourg or abroad and may render such enterprises every assistance whether by way of loans,
guarantees or otherwise.
The company may borrow in any form and may issue bonds and debentures.
In general, the company may adopt any control and supervisory measures and carry out any operation which it may
deem necessary in the accomplishment and development of its purposes, remaining always however within the limits
established by the law of July 31st, 1929 governing holding companies and by article 209 of the law of August 10th, 1915
on commercial companies as amended.
2.- Acceptance of the resignation of Mr Claude Kremer as director of the company.
3.- Appointment of Mr Jean-Bernard Zeimet as new director of the company.
After deliberation, the following resolutions were taken by unanimous vote.
<i>First resolutioni>
The meeting decides to amend article 4 of the articles of association to give it the following wording:
«Art. 4. The purpose of the company is the holding of participations, in any form whatsoever in Luxembourg and
foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, ex-
change or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, adminis-
tration, development and management of its portfolio.
The company shall not directly carry out any industrial activity or maintain a commercial establishment open to the
public.
The company may, however, participate in the establishment and development of any financial, industrial or commer-
cial enterprise in Luxembourg or abroad and may render such enterprises every assistance whether by way of loans,
guarantees or otherwise.
The company may borrow in any form and may issue bonds and debentures.
In general, the company may adopt any control and supervisory measures and carry out any operation which it may
deem necessary in the accomplishment and development of its purposes, remaining always however within the limits
established by the law of July 31st, 1929 governing holding companies and by article 209 of the law of August 10th, 1915
on commercial companies as amended.»
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to accept the resignation of Mr Claude Kremer as director of the company and to grant full and
entire discharge to him for the execution of his mandate.
<i>Third resolutioni>
The meeting decides to appoint as new director of the company:
Mr Jean Bernard Zeimet, réviseur d’entreprises, born at Luxembourg, on the 5th of March 1953, residing profession-
ally in L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
The mandate of the new director will expire with the mandate of the other directors in function on the 29th of March
2012.
<i>Costsi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed
are estimated at seven hundred and fifty Euro.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
70691
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
parties the present deed is worded in French, followed by an English version; at the request of the same appearing par-
ties, in case of discrepancies between the French and the English texts, the French version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,
first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present orig-
inal deed.
Signé: Ch. Bühlmann, A. Thill, A. Taskiran, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 mai 2006, vol. 536, fol. 59, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050491.03/231/163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.
S.C.I. DE LA BRISE, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 46, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg E 3.139.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le dix-neuf mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Jean Birden, fonctionnaire en retraite, de nationalité luxembourgeoise, né à Luxembourg, le 6 novembre
1927 (matricule 1927 11 06 117) et son épouse Madame Marie-Thérèse Goedert, de nationalité luxembourgeoise, com-
merçante en retraite, née à Ettelbrück, le 26 août 1929 (matricule 1929 08 26 325), demeurant ensemble au 46, avenue
de la Gare, L-1610 Luxembourg,
mariés sous le régime de la communauté universelle de biens aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître
Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 31 mai 1996.
Madame Marie-Thérèse Goedert, préqualifiée, est ici représentée par Monsieur Jean Birden, préqualifié, en vertu
d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 14 mai 2006,
laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée
aux présentes pour être enregistrée en même temps.
2) Maître Patrick Birden, avocat à la Cour, né à Luxembourg, le 25 septembre 1959 (matricule 1959 09 25 333), époux
de Madame Anne Kayl, demeurant à L-2410 Luxembourg, Reckenthal, 12,
fils unique des comparants sub 1).
Lesquels comparants, ès qualités, ont prié le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société civile im-
mobilière familiale qu’ils ont déclaré constituer, et dont les statuts ont été arrêtés comme suit.
I
er
. Objet - Dénomination - Durée - Siège
Art. 1
er
. La société a pour objet la mise en valeur, la gestion et/ou la location des immeubles qu’elle pourrait détenir
ou acquérir. La société pourra dans le cadre de son activité accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle
d’engagements en faveur de tiers.
Art. 2. La société prend la dénomination de S.C.I. DE LA BRISE.
Art. 3. La société est constituée pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans à partir de ce jour.
Elle pourra être prorogée pour une durée indéterminée par décision unanime de tous les sociétaires ou leurs ayants-
droit.
Elle pourra être dissoute anticipativement par décision de l’assemblée générale extraordinaire des sociétaires déci-
dant à la majorité des voix et des participations.
Art. 4. Le siège social est à Luxembourg.
II. Apports - Capital social - Cession des parts - Droits des associés
Art. 5. Il est créé deux cent cinquante et une (251) parts d’intérêt d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-)
chacune attribuées comme suit à chacun des sociétaires en fonction de son apport.
Le fonds social de deux cent cinquante et un mille euros (EUR 251.000,-) a été mis à la disposition de la société, ainsi
que les sociétaires le reconnaissent:
1. Pour les époux Birden-Goedert par l’apport de l’immeuble ci-après décrit:
Junglinster, le 22 mai 2006.
J. Seckler.
1) Monsieur Jean Birden et son épouse Madame Marie-Thérèse Goedert, préqualifiés, deux cent cinquante parts
d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
2) Maître Patrick Birden, préqualifié, une part d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: deux cent cinquante et une parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
70692
<i>Désignationi>
Dans un immeuble en copropriété dénommé «Résidence Cortina» sis à Knokke Le Zoute (Belgique), Zeewindstraat,
1, inscrit au cadastre à la section E, numéro 86B d’une contenance de 4 ares 20 centiares:
a) en propriété privative et exclusive:
- l’appartement A4, au quatrième étage, faisant 30/1.000es des parties communes,
- la cave numéro 25, en sous-sol, faisant 0,5/1.000es des parties communes;
b) en copropriété et indivision forcée:
trente millièmes et demi (30,5/1.000es) des parties communes, y compris le sol ou terrain,
telles et ainsi que ces entités se trouvent plus amplement décrites dans un acte de base avec règlement de copropriété
reçu par Maître Georges Boels, alors notaire de résidence à Knocke-sur-Mer, en date du 23 février 1963, transcrit au
bureau des hypothèques à Bruges, le 11 mars 1963, volume 354, numéro 1, complété suivant acte du même notaire, en
date du 21 septembre 1964, transcrit au bureau des hypothèques à Bruges, le 5 octobre 1964, volume 601, numéro 5.
<i>Estimationi>
L’immeuble ci-dessus décrit est estimé à deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-).
<i>Origine de propriétéi>
Les époux Birden-Goedert sont propriétaire du bien pour l’avoir acquis sur la s.p.r.l. ENTREPRISES PAUWELS ET
VEREECKE, en flamand ALGEMENE ONDERNEMINGEN PAUWELS ET VEREECKE, suivant:
1) acte de vente reçu par Maître Georges Boels, préqualifié, en date du 19 septembre 1964, transcrit au bureau des
hypothèques à Bruges, le 28 septembre 1964, volume 599, numéro 18;
2) acte de vente du même notaire en date du 21 octobre 1964 transcrit au bureau des hypothèques à Bruges, le 9
novembre 1964, volume 613, numéro 17.
2. Pour Maître Patrick Birden, par apport en espèces de mille euros (EUR 1.000,-).
Art. 6. La cession des parts s’opèrera par acte authentique ou sous seing privé, en observant l’article 1690 du Code
Civil.
Les parts sont librement cessibles entre sociétaires.
Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction
proportionnelle au nombre des parts existantes.
Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les sociétaires sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion
du nombre des parts qu’il possède.
Vis-à-vis des créanciers de la société, les sociétaires sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code
Civil.
Dans tous les actes qui contiennent des engagements au nom de la société, les sociétaires devront, sous leur respon-
sabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d’exercer une action personnelle contre les sociétai-
res, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d’action et de poursuite que contre la présente société et
sur les biens qui lui appartiennent.
Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs sociétaires, mais continuera entre le ou les
survivants et les héritiers du sociétaire ou des sociétaires décédés.
L’interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d’un ou de plusieurs sociétaires ne mettront pas fin
à la société, qui continuera entre les autres sociétaires, à l’exclusion du ou des sociétaires en état d’interdiction, de failli-
te, de liquidation judiciaire ou de déconfiture.
Chaque part est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par
un seul d’entre eux ou par mandataire commun pris parmi les autres sociétaires.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part
emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.
IV. Administration de la société
Art. 10. L’administration et la gestion de la société sont exercées conjointement par les sociétaires.
Art. 11. La gestion journalière de la société peut cependant être confiée à l’un des sociétaires qui représentera alors
la société vis-à-vis des tiers.
Art. 12. Chacun des sociétaires a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.
Les sociétaires peuvent cependant nommer un des leurs qui exercera le droit de surveillance et de contrôle en leurs
lieu et place.
V. Assemblée générale
Art. 13. Les sociétaires se réunissent en assemblée générale extraordinaire chaque fois que les intérêts de la société
l’exigent et au moins une fois l’an en assemblée ordinaire pour l’examen des comptes de la société.
Toute assemblée doit se tenir dans le délai d’un mois, si la demande en est faite par l’un quelconque des sociétaires.
70693
Art. 14. L’assemblée générale ordinaire procède à l’examen des affaires sociales, et discute, approuve ou redresse
les comptes.
Elle délibère et vote sur toutes propositions portées à l’ordre du jour.
Art. 15. Dans toutes assemblées générales chaque part donne droit à une voix.
En cas de division de la propriété des parts d’intérêt entre usufruitier et nu-propriétaire, le droit de vote appartient
à l’usufruitier.
Art. 16. L’assemblée générale extraordinaire peut apporter toutes modifications aux statuts, quelles qu’en soient la
nature et l’importance.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 17. A l’expiration ou en cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation de la société se fera par les soins
d’un des sociétaires dont les attributions seront fixées par les sociétaires réunis en assemblée générale extraordinaire.
L’assemblée générale extraordinaire peut cependant décider à la majorité des voix que la liquidation sera confiée à
un homme de l’art non sociétaire.
<i>Assemblée extraordinairei>
Et à l’instant les sociétaires, représentant l’intégralité des parts d’intérêts, se sont réunis en assemblée et ont pris à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1) Messieurs Jean et Patrick Birden, préqualifiés, sont chargés de la gestion journalière de la société avec le pouvoir
de la représenter vis-à-vis des tiers par leur signature individuelle.
2) Le siège de la société est établi à L-1610 Luxembourg, 46, avenue de la Gare.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, charges et rémunérations qui incombent à la société à raison de sa constitution s’élèvent approxi-
mativement à deux mille neuf cents euros (EUR 2.900,-).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute,
les états civils indiqués ayant été certifiés par le notaire au vu des pièces requises par la loi.
Signé: J. Birden, P. Birden, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, vol. 154S, fol. 4, case 1. – Reçu 1.255 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050573.03/230/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.
3D S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue de Beaumont.
R. C. Luxembourg B 82.380.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2006, réf. LSO-BQ08333, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2006.
(049220.03/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2006.
3D S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue de Beaumont.
R. C. Luxembourg B 82.380.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2006, réf. LSO-BQ08332, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2006.
(049222.03/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2006.
Luxembourg, le 31 mai 2006.
A. Schwachtgen.
3D S.A.
G. Bartolucci / R. Donati
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
3D S.A.
G. Bartolucci / R. Donati
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
70694
GIRAFLORE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 31.016.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2006, réf. LSO-BR01494, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(054378.03/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2006.
IMMO-DIEGEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 50.723.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07102, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2006.
(048598/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
IMMO ORLEANS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 49.199.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07100, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2006.
(048599/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
TS PARIS BOURSE HOLDINGS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 8,349,750.-.
Registered office: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 111.846.
—
In the year two thousand and six, on the fourteenth of April.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.
There appeared:
1. TS HOLDINGS (PARIS), S.à r.l., a private limited liability company incorporated and organized under the Luxem-
bourg law, having its registered office at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade
and Company Register under number B 111.835;
2. TISHMAN SPEYER EUROPEAN STRATEGIC OFFICE FUND L.P., a Limited Partnership organized under the laws
of England and Wales, having its registered office at Millbank Tower, 21-24 Millbank, London SW1P 4QP, United King-
dom, registered with the registrar of companies for England and Wales under number LP8497, represented by its Gen-
eral Partner, TISHMAN SPEYER STRATEGIC INVESTMENTS (EUROPE) I L.L.C., a Limited Liability Company
incorporated under the laws of Delaware, with its principal place of business at 45 Rockefeller Center, NY 10111, New
York, United States of America;
both here represented by Mr Fatah Boudjelida, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Sennin-
gerberg, by virtue of two proxies established on April 12, 2006.
The said proxies, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties, through their proxyholder, have requested the undersigned notary to state that:
I. TS PARIS BOURSE HOLDINGS II, S.à r.l. (the «Company») is a private limited liability company with registered
office at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register under
number B 111.846, incorporated by a deed of the undersigned notary of October 25, 2005, published in the Mémorial
N. Schmitz
<i>Administrateuri>
<i>Pouri> <i>IMMO-DIEGEM S.A., Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
M. Linden / S. Wallers
<i>Pouri> <i>IMMO ORLEANS S.A., Société Anonymei>
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
M. Linden / S. Wallers
70695
C n
°
344 of February 16, 2006 and whose articles have been amended by a deed of the undersigned notary of February
15, 2006, not yet published in the Mémorial C.
II. The appearing parties have on February 15, 2006 passed an extraordinary general meeting of shareholders deciding
a capital increase of the Company in the amount of eight million three hundred twenty-seven thousand two hundred
and fifty Euro (EUR 8,327,250.-) to raise it from twenty-two thousand five hundred Euro (EUR 22,500.-) to eight million
three hundred forty-nine thousand seven hundred and fifty Euro (EUR 8,349,750.-) by creation and issue of three hun-
dred thirty-three thousand and ninety (333,090) new shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, vested with the same
rights and obligations as the shares existing until then. Pursuant to such extraordinary general meeting, TISHMAN
SPEYER EUROPEAN STRATEGIC OFFICE FUND L.P. has become a shareholder of the Company by subscription of
the three hundred thirty-three thousand and ninety (333,090) new shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, through
a contribution in kind to the Company of seven thousand five hundred and nine (7,509) shares with a nominal value of
ten Euro (EUR 10.-) each, representing fourteen point sixty-five per cent (14,65%) of the share capital of TS PARIS
BOURSE HOLDINGS I, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée» incorporated and existing under the laws of France,
with registered office at 125, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France, registered with the Registre du Com-
merce et des Sociétés of Paris under number 485.983.002, which shares have by the deed of February 15, 2006 been
transferred to and accepted by the Company at the value of eight million three hundred twenty-seven thousand two
hundred sixty-nine Euro and twenty-six cents (EUR 8,327,269.26). The difference of nineteen Euro and twenty-six cents
(EUR 19.26) has been allocated to the Company’s legal reserve.
III. TS HOLDINGS (PARIS), S.à r.l. and TISHMAN SPEYER EUROPEAN STRATEGIC OFFICE FUND L.P. hereby re-
solve to cancel with effect as from February 15, 2006 all resolutions taken and subscriptions made at the February 15,
2006 extraordinary general meeting and to re-establish the situation as it existed prior to the February 15, 2006 ex-
traordinary general meeting.
IV. Pursuant to the above resolution, article 6 of the Company’s articles of association still and from the date of its
establishment reads as follows:
«Art. 6. The share capital is fixed at twenty-two thousand five hundred Euro (EUR 22,500.-) represented by nine
hundred (900) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.»
V. Pursuant to the above resolution, no amount of nineteen Euro and twenty-six cents (EUR 19.26) has been allocated
to the Company’s legal reserve.
VI. Pursuant to the above resolution, the appearing parties acknowledge that the share capital of the Company in the
total amount of twenty-two thousand five hundred Euro (EUR 22,500.-) represented by nine hundred (900) shares of
twenty-five Euro (EUR 25.-) each, is still and since the establishment of the Company held as follows:
TS HOLDINGS (PARIS), S.à r.l., prenamed, nine hundred shares 900.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a re-
sult of the present shareholders’ meeting are estimated at approximately seven hundred and fifty Euro (EUR 750.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by his
Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le quatorze avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. TS HOLDINGS (PARIS), S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social
au 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B 111.835;
2. TISHMAN SPEYER EUROPEAN STRATEGIC OFFICE FUND L.P., un «Limited Partnership» organisé selon les lois
Anglaises et du Pays de Galles, avec siège social à Millbank Tower, 21-24 Millbank, Londres SW1P 4QP, Royaume-Uni,
enregistré auprès du registre des sociétés pour L’Angleterre et le Pays de Galles sous le numéro LP8497, TISHMAN
SPEYER STRATEGIC INVESTMENTS (EUROPE) I L.L.C., une société à responsabilité limitée établie au Delaware (Etats-
Unis d’Amérique), exerçant son activité principale au 45 Rockefeller Center, NY 10111, New York, Etats-Unis d’Amé-
rique;
les deux ici représentées par Monsieur Fatah Boudjelida, employé privé, ayant son adresse professionnelle au 1B,
Heienhaff, L-1736 Senningerberg, en vertu de deux procurations données le 12 avril 2006.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instru-
mentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.
Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. TS PARIS BOURSE HOLDINGS II, S.à r.l. (la «Société») est une société à responsabilité limitée établie à Luxem-
bourg avec siège social au 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des
70696
Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 111.846, constituée suivant acte du notaire soussigné reçu en date du 25
octobre 2005, publié au Mémorial C n
°
344 du 16 février 2006 et dont les statuts furent modifiés par un acte du notaire
soussigné en date du 15 février 2006, non encore publié au Mémorial C.
II. Les comparantes ont le 15 février 2006 tenu une assemblée générale extraordinaire des associés et decidé une
augmentation de capital de la Société d’un montant de huit millions trois cent vingt-sept mille deux cent cinquante euros
(EUR 8.327.250,-) pour le porter de son montant de vingt-deux mille cinq cents euros (EUR 22.500,-) à huit millions
trois cent quarante-neuf mille sept cent cinquante euros (EUR 8.349.750,-) par création et émission de trois cent trente-
trois mille et quatre-vingt-dix (333.090) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)
chacune, investies des mêmes droits et obligations que les parts sociales existant jusque là. Lors de cette assemblée gé-
nérale extraordinaire, TISHMAN SPEYER EUROPEAN STRATEGIC OFFICE FUND L.P. est devenue associée de la So-
ciété par souscription des trois cent trente-trois mille et quatre-vingt-dix (333.090) nouvelles parts sociales d’une valeur
nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, par apport en nature à la Société de sept mille cinq cent et neuf (7.509)
actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, représentant quatorze virgule soixante-cinq pour cent
(14,65%) du capital social de la société à responsabilité limitée TS PARIS BOURSE HOLDINGS I, S.à r.l., ayant son siège
social au 125, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de
Paris, sous le numéro 485.983.002, lesquelles parts sociales ont été par l’acte du 15 février 2006 transférées à et accep-
tées par la Société à la valeur de huit millions trois cent vingt-sept mille deux cent soixante-neuf euros et vingt-six cents
(EUR 8.327.269,26). La différence de dix-neuf euros et vingt-six cents (EUR 19,26) avait été allouée à la réserve légale
de la Société.
III. TS HOLDINGS (PARIS), S.à r.l. et TISHMAN SPEYER EUROPEAN STRATEGIC OFFICE FUND L.P. décident par
la présente d’annuler avec effet au 15 février 2006 toutes les résolutions prises et souscriptions effectuées lors de l’as-
semblée générale extraordinaire du 15 février 2006 et de rétablir la situation telle qu’elle existait avant l’assemblée gé-
nérale extraordinaire du 15 février 2006.
IV. Suite à la résolution ci-avant, l’article 6 des statuts de la Société a toujours et depuis la date de constitution de la
Société la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à vingt-deux mille cinq cents euros (EUR 22.500,-), représenté par neuf cents (900)
parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»
V. Suite à la résolution ci-avant, aucun montant de dix-neuf euros et vingt-six cents (EUR 19,26) n’a été alloué à la
réserve légale de la Société.
VI. Suite à la résolution ci-avant, les comparants constatent que le capital social de la Société de vingt-deux mille cinq
cents euros (EUR 22.500,-), représenté par neuf cents (900) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros
(EUR 25,-) chacune, est toujours et depuis la constitution de la Société détenu comme suit:
TS HOLDINGS (PARIS), S.à r.l., prénommée, neuf cents parts sociales 900.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-
ge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept cent cinquante euros (EUR 750,-). Plus
rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.
A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-
glaise fera foi.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom,
état et demeure, il a signé ensemble avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: F. Boudjelida, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2006, vol. 153S, fol. 28, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(049456.03/211/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
PBLuxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 81.216.
—
Le bilan au 31 janvier 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07816, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048710//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Luxembourg, le 5 mai 2006.
J. Elvinger.
Luxembourg, le 30 mai 2006.
Signature.
70697
LIREPA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 9.969.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07097, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2006.
(048602/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
JUSTFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 113.139.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07095, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2006.
(048604/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
DEXCO HOLDINGS, Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 30.728.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07089, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2006.
(048606/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
FONDITALIA, Fonds Commun de Placement.
—
<i>Règlement de gestioni>
<i>Modificationsi>
Entre:
1. FIDEURAM GESTIONS S.A.,
avec siège social à Luxembourg, 13, avenue de la Porte Neuve (R.C. Luxembourg B 71.883),
(la «Société de Gestion»);
et:
2. FIDEURAM BANK (LUXEMBOURG) S.A.,
avec siège social à Luxembourg, 17A, rue des Bains;
(la «Banque Dépositaire»).
Il a été convenu de modifier avec effet au 1
er
juin 2006 le règlement de gestion comme suit:
Art. 2. Société de Gestion - Gestionnaire en Investissements - Sous-Gestionnaires en Investissements
- paragraphe 26: remplacer «FONDITALIA FLEXIBLE» par «FONDITALIA FLEXIBLE GROWTH».
Art. 3. Objet et Caractéristiques du Fonds
- substituer dans le paragraphe 3:
«FONDITALIA U.S. CYCLICALS («F18») par FONDITALIA FLEXIBLE INCOME («F18»);»
«FONDITALIA U.S. FINANCIALS («F23») par FONDITALIA FLEXIBLE OPPORTUNITY («F23»);»
«FONDITALIA FLEXIBLE («F25») par FONDITALIA FLEXIBLE GROWTH («F25»);»
Art. 4. Politique d’Investissement
- point 7 - FONDITALIA EURO CORPORATE BOND: supprimer «supérieur ou» à la ligne 7;
<i>Pouri> <i>LIREPA S.A., Société Anonyme Holdingi>
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
M. Linden / S. Wallers
<i>Pouri> <i>JUSTFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonymei>
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
M. Linden / S. Wallers
<i>Pouri> <i>DEXCO HOLDINGS, Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
M. Linden / S. Wallers
70698
- remplacer le point 18 par le texte suivant:
(18) FONDITALIA FLEXIBLE INCOME, exprimé en euros, se fixe comme objectif d’investissement d’atteindre un
rendement positif en termes absolus, à travers l’investissement en obligations d’émetteurs gouvernementaux ou non
gouvernementaux, obligations convertibles, obligations structurées, instruments du marché monétaire négociés sur les
principaux marchés internationaux réglementés, dépôts auprès d’établissements de crédit et parts d’organismes de pla-
cement collectif conformément à l’article 5 du Règlement de Gestion.
Le compartiment pourra investir dans des titres de créance émis par des pays en voie de développement (pays émer-
gents) tels que définis par la Banque Mondiale ou les Nations Unies ou dans des titres de créance émis par des sociétés
ayant un rating «investment grade» ou inférieur.
Le compartiment pourra aussi investir en instruments dérivés tels que des contrats d’options, des futures sur indices
boursiers ou tout autre type d’instruments financiers et des contrats d’échanges tels que des «Interest Rate Swap - IRS»
et des «Credit Default Swap - CDS» conformément à l’article 5 de ce Règlement de Gestion en vue d’une bonne gestion
du portefeuille et sans détourner le profil de risque du compartiment. Le compartiment pourra aussi recourir aux ins-
truments dérivés sur devises.
Le compartiment pourra investir 100% de ses actifs nets en une seule devise ou en un seul type de valeurs mobilières
ou autres actifs financiers liquides tels que décrits ci-dessus.
Dans certaines conditions de marché, le compartiment pourra investir également dans des actions négociées sur les
principaux marchés internationaux réglementés mais également ceux des pays émergents à condition que la composante
actionnaire ne dépasse pas 10% des avoirs nets du compartiment.
Aux fins d’atteindre l’objectif d’investissement, des positions stratégiques et tactiques de taux, crédit et devise sur
l’ensemble des instruments financiers et des marchés, objets des investissements, pourront être créées.
Le compartiment n’a pas de benchmark.
Les investissements dans des pays émergents sont soumis à des risques particuliers tels que décrits dans le prospectus
et ci-dessous.
- remplacer le point 23 par le texte suivant:
(23) FONDITALIA FLEXIBLE OPPORTUNITY, exprimé en euros, se fixe comme objectif d’investissement d’attein-
dre un rendement positif en termes absolus, à travers l’investissement en actions, obligations d’émetteurs gouverne-
mentaux ou non gouvernementaux, obligations convertibles, obligations structurées, instruments du marché monétaire
négociés sur les principaux marchés internationaux réglementés, dépôts auprès d’établissements de crédit et parts d’or-
ganismes de placement collectif conformément à l’article 5 du Règlement de Gestion.
Le compartiment pourra investir dans des titres de créance émis par des pays en voie de développement (pays émer-
gents) tels que définis par la Banque Mondiale ou les Nations Unies ou dans des titres de créance émis par des sociétés
ayant un rating «investment grade» ou inférieur.
Le compartiment pourra aussi investir en instruments dérivés tels que des contrats d’options, des futures sur indices
boursiers ou tout autre type d’instruments financiers et des contrats d’échanges tels que des «Interest Rate Swap - IRS»
et des «Credit Default Swap - CDS» conformément à l’article 5 de ce Règlement de Gestion en vue d’une bonne gestion
du portefeuille et sans détourner le profil de risque du compartiment. Le compartiment pourra aussi recourir aux ins-
truments dérivés sur devises.
Normalement, la composante actionnaire sera de l’ordre de 20% des actifs nets du compartiment.
Le compartiment pourra cependant investir 100% de ses actifs nets en une seule devise ou en un seul type de valeurs
mobilières ou autres actifs financiers liquides tels que décrits ci-dessus.
Aux fins d’atteindre l’objectif d’investissement et suivant les conditions du marché, le compartiment pourra choisir
entre des positions actions/obligations ou entre des positions stratégiques et tactiques de taux, crédit et devise sur l’en-
semble des instruments financiers et des marchés, objets des investissements.
Le compartiment n’a pas de benchmark.
Les investissements dans des pays émergents sont soumis à des risques particuliers tels que décrits dans le prospectus
et ci-dessous.
- remplacer dans le point (25) «FONDITALIA FLEXIBLE» par «FONDITALIA FLEXIBLE GROWTH», supprimer le
dernier paragraphe et compléter le paragraphe 1
er
par l’introduction d’une nouvelle phrase 6 libellée comme suit:
«Le compartiment pourra investir également dans des instruments dérivés tels que des contrats d’options, des futu-
res sur indices boursiers ou tout autre type d’instruments financiers et des contrats d’échange dans les limites telles que
définies à l’article 5 du Règlement de Gestion en vue d’une bonne gestion du portefeuille ainsi que recourir aux instru-
ments dérivés sur devises.»
Ajouter à la phrase: «Temporairement et selon les conditions du marché, le compartiment pourrait être investi
totalement en actions ou en obligations ou en instruments dérivés sans détourner le profil de risque du compartiment.»
- remplacer dans le point (26) FONDITALIA INFLATION LINKED la phrase 1
ère
du paragraphe 2 par:
«Les investissements seront réalisés principalement en valeurs mobilières libellées en dollars américains, canadiens,
australiens et néo-zélandais, en couronnes suédoises, en livres sterling, en yen ou en euros et seront effectués indépen-
damment de la durée des valeurs mobilières.»
- paragraphe 4, phrase 1
ère
: lire:
«En ce qui concerne les points 16, 17,18, 23 et 25, il s’avère que ... [texte inchangé]»
Art. 16. Charges et Frais des Participants
- paragraphe 2, point A) 1):
* supprimer dans la liste des compartiments en actions «FONDITALIA U.S. CYCLICALS» et «FONDITALIA U.S.
FINANCIALS» et lire «FONDITALIA FLEXIBLE GROWTH»,
70699
* ajouter dans la liste des compartiments en obligations «FONDITALIA FLEXIBLE INCOME» et «FONDITALIA
FLEXIBLE OPPORTUNITY»
Art. 17. Frais et Charges incombant au Fonds
- paragraphe 1
er
, point a):
* troisième tiret: à lire comme suit:
- 1/12 par mois de 1,1% pour les compartiments FONDITALIA EURO BOND LONG TERM, FONDITALIA EURO
BOND MEDIUM TERM, FONDITALIA FLEXIBLE INCOME et FONDITALIA INFLATION LINKED.
* insérer le texte suivant après le quatrième tiret:
- 1/12 par mois de 1,4% pour le compartiment FONDITALIA FLEXIBLE OPPORTUNITY.
* cinquième tiret actuel: à lire comme suit:
- 1/12 par mois de 1,65% pour le compartiment FONDITALIA FLEXIBLE GROWTH.
* remplacer le sixième tiret actuel par:
- 1/12 par mois de 1,9% pour les compartiments en actions F06, F08, F09, F10, F11 et F12.
* supprimer dans le septième tiret actuel les références à FONDITALIA U.S. CYCLICALS et FONDITALIA U.S.
FINANCIALS.
- paragraphe 1
er
, point b): à lire comme suit:
«La commission de performance reconnue à la Société de Gestion pour les compartiments FONDITALIA FLEXIBLE
INCOME, FONDITALIA FLEXIBLE OPPORTUNITY et FONDITALIA FLEXIBLE GROWTH. Cette commission est
égale à 15% par an de la différence entre la valeur nette d’inventaire brute de la part du compartiment (avant calcul de
la commission de performance et des impôts dus) relevée le dernier jour de l’exercice de référence et I’High Water
Mark (ci-après HWM) augmentée du «Hurdle Rate» (ci-après HR), pour autant que cette valeur nette d’inventaire brute
soit supérieure au HWM augmentée du HR. La valeur ainsi déterminée sera multipliée par le nombre des parts en cir-
culation relevé le dernier jour de l’exercice de référence. Par HWM on entend le plus haut niveau de valeur nette d’in-
ventaire brute de la part du compartiment par rapport à celle relevée par référence au dernier jour de chaque exercice
précédent. Pour le premier exercice, aux fins de calcul et de l’éventuel prélèvement de la commission de performance,
l’HWM correspond à la valeur nette d’inventaire de fin septembre 2006. Par HR on entend la valeur de JPM Euro Cash
12 months (formule actuelle/360) relevée le premier jour ouvrable de chaque exercice financier auquel se réfère la com-
mission de performance. La commission de performance annuelle sera calculée et provisionnée chaque jour, sur la base
du nombre des parts en circulation au jour du calcul.
Cette commission est calculée à partir du 1
er
octobre 2006 et lorsqu’elle sera due, la commission de performance
sera payée annuellement à la Société de Gestion et prélevée sur les avoirs nets du compartiment au début de l’exercice
suivant.»
Luxembourg, le 28 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2006, réf. LSO-BQ05250. – Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(049709.02//130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
MAGIX S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 102.850.
—
Il résulte de trois lettres de démission du 11 mai 2006 que Messieurs John Seil, Reno Maurizio Tonelli et Pierre Lentz
ont démissionné de leurs mandats d’administrateurs et d’une lettre de démission du même jour que AUDIEX S.A. a
démissionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.
Le siège social est dénoncé à la même date.
Le contrat de domiciliation conclu entre BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE et MAGIX S.A. en date du 11 août 2004
est résilié avec effet au 11 mai 2006.
Luxembourg, le 11 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07612. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048734//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
FIDEURAM GESTIONS S.A. / FIDEURAM BANK (LUXEMBOURG) S.A.
<i>La Société de Gestioni> / <i>La Banque Dépositaire
i>Signature / Signatures
Pour copie conforme
BONN SCHMITT STEICHEN, Luxembourg
Signature
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE
<i>Domiciliataire
i>Signature
70700
BAYAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 105.820.
—
L’an deux mille six, le cinq mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A comparu:
Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à L-6410 Echternach, 11, Impasse Alferweiher,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de:
1.- Madame Anne Ryckeboer, gérante de société, née à Coutances (France), le 6 octobre 1960, demeurant à F-50560
Geffosses, La Vallée (France);
2.- La société par actions simplifiée de droit français SAS DES MONTCEAUX, constituée originairement sous forme
d’une société civile et sous la dénomination de FINANCIERE DES MONTCEAUX, ayant son siège social à F-75008 Paris,
128, rue de la Boetie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 417.789 880,
dûment représentée par sa Présidente Madame Anne Ryckeboer, préqualifiée;
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant d’acter:
- qu’en date du 27 décembre 2004 a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant la société à res-
ponsabilité limitée BAYAN, S.à r.l., ayant actuellement son siège social à L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire,
R.C.S. Luxembourg section B numéro 105.820, ledit acte enregistré à Grevenmacher, le 12 janvier 2005, volume 530,
folio 45, case 11, publié au Mémorial C numéro 514 du 31 mai 2005;
- que dans ce même acte a été indiqué erronément suite à une confusion Madame Anne Ryckeboer, préqualifiée, en
nom personnel comme associée unique et souscripteur de toutes les parts sociales de la susdite société à responsabilité
limitée BAYAN, S.à r.l. au lieu de la société de droit français SAS DES MONTCEAUX, prédésignée, anciennement FI-
NANCIERE DES MONTCEAUX, société civile, dont elle était la gérante;
- que ses mandantes préqualifiées déclarent que l’associée unique de la société à responsabilité limitée BAYAN, S.à
r.l., prédésignée, est la société par actions simplifiée de droit français SAS DES MONTCEAUX, laquelle a effectivement
souscrit et libéré intégralement les cent (100) parts sociales d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune
de la société BAYAN, S.à r.l., prédésignée;
- que l’article six des statuts de la société à responsabilité limitée BAYAN, S.à r.l. est modifié en conséquence et a
désormais la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à cent mille euros (100.000,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales de mille
euros (1.000,- EUR) chacune.
Les parts sociales ont été souscrites par l’associée unique la société par actions simplifiée de droit français SAS DES
MONTCEAUX, ayant son siège social à F-75008 Paris, 128, rue de la Boetie, immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de Paris sous le numéro B 417 789 880.
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de cent mille euros
(100.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.
Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de
la loi concernant les sociétés commerciales.»
Les mandantes, représentées comme dit ci-avant, requièrent le notaire instrumentant de faire mention de cet acte
partout où cela s’avère nécessaire.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. Thill, A. Ryckeboer, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 18 mai 2006, vol. 536, fol. 63, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049703.03/231/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
DASBAY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 95.408.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-BQ08568, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048794//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Junglinster, le 30 mai 2006.
J. Seckler.
Luxembourg, le 30 mai 2006.
Signature.
70701
AFC CONSULTANTS, Société à responsabilité limitée.
Siège de la maison mère: Birmingham.
Siège de la succursale: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 116.756.
—
<i>Ouverture de succursalei>
L’Assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:
- Immatriculation d’une succursale au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 22 mai 2006 à l’adresse 54, avenue
de la Liberté, L-1930 Luxembourg.
- Représentation de la succursale par Joël Demay avec adresse professionnelle: avenue de la Liberté 54, L-1930
Luxembourg.
- La succursale a pour objet les conseils en management, assistance et formation aux entreprises et particuliers. La
succursale pourra entreprendre toute activité et opérations quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent.
- Joël Demay, prénommé, est nommé gérant unique de la succursale.
- La succursale est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de son gérant unique.
- La succursale agit sous la dénomination AFC CONSULTANTS.
- La société est engagée par la signature de M. Joel Demay avec adresse 7, rue François Fèvre, F-89000 St Georges-
sur-Beauches.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2006, réf. LSO-BR00456. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051777.03//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2006.
BLUBAY TRADEMARK HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R. C. Luxembourg B 87.811.
—
L’an deux mille six, le dix-sept mai.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding BLUBAY TRADE-
MARK HOLDING S.A. avec siège social à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt, constituée suivant acte reçu
par Maître Reginald Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 juin 2002, publié au Mémorial C
numéro 1258 du 29 août 2002, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B
87.811.
L’assemblée est présidée par Monsieur Maurice Houssa, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement
à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Céline Auburtin, employée privée, demeurant pro-
fessionnellement à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
L’assemblée désigne comme scrutateur Mademoiselle Ludivine Rockens, employée privée, demeurant professionnel-
lement à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
Le bureau étant ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumise avec lui aux
formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les mille (1.000) actions représentant l’intégralité du capital social, sont
présentes ou dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut dé-
cider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Dissolution et mise en liquidation de la société.
2. Nomination des liquidateur et définition de ses pouvoirs.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée nomme liquidateurs:
- Monsieur Thierry Holoffe, administrateur de sociétés, demeurant à B-1150 Woluwé-St-Pierre, 50, avenue Xavier
Henrard,
Monsieur Yves Geltmeyer, administrateur de sociétés, demeurant à B-7110 La Louvière, 64, rue Tout-y-faut.
Pouvoir est conférer aux liquidateurs de représenter la société lors des opérations de liquidation, de réaliser l’actif,
d’apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires proportionnellement au nombre de leurs
actions.
Luxembourg, le 22 mai 2006.
Signature.
70702
Les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi coordonnée sur les
Sociétés Commerciales. Ils peuvent accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de
l’Assemblée Générale dans les cas où elle est requise.
Ils peuvent dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels,
privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilé-
giées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Les liquidateurs sont dispensés de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Ils peuvent, sous leur responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs man-
dataires telle partie de leurs pouvoirs qu’ils déterminent et pour la durée qu’ils fixeront.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures,
les membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: M. Houssa, C. Auburtin, L. Rockens, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 mai 2006, vol. 918, fol. 2, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050543.03/272/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.
GORBIO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 111.309.
—
L’an deux mille six, le douze mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GORBIO S.A., ayant son siè-
ge social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, R.C.S. Luxembourg section B numéro 111.309, constituée sui-
vant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 12 octobre 2005, publié au Mémorial C numéro 271 du 7 février
2006, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 février 2006, en
voie de publication au Mémorial C.
La séance est ouverte sous la présidence de Maître André Lutgen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Marie-Josée Jähne, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Maître Jeanne Feltgen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les compa-
rants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Modification de l’objet social afin de donner à l’article 4 des statuts la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet l’achat, la vente, l’achat en vue de la revente, l’échange, la transformation, la mise en
valeur, l’exploitation, la mise en location de propriétés immobilières, de même que toutes opérations liées au contrôle,
à la gestion et au développement des propriétés immobilières.
Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d’autres personnes morales ou physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.»
2.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet l’achat, la vente, l’achat en vue de la revente, l’échange, la transformation, la mise en
valeur, l’exploitation, la mise en location de propriétés immobilières, de même que toutes opérations liées au contrôle,
à la gestion et au développement des propriétés immobilières.
Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d’autres personnes morales ou physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.»
Esch-sur-Alzette, le 19 mai 2006.
B. Moutrier.
70703
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à six cent cinquante euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états
et demeures, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. Lutgen, M.-J. Jähne, J. Feltgen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 26 mai 2006, vol. 536, fol. 71, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049681.03/231/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
BEFFORT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1273 Luxemburg-Hamm, 7A, rue de Bitbourg.
H. R. Luxemburg B 93.178.
—
Im Jahre zweitausendsechs, den sechzehnten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit Amtssitz in Luxemburg.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft BEFFORT S.A. (hiermit «die Gesellschaft»), mit Sitz in L-8080 Bartringen,
7, rue Pletzer, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 93.178, zu einer ausserordentlichen
Generalversammlung zusammengetreten. Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß Urkunde des unterzeichneten No-
tars vom 17. April 2003, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, am 20. Mai 2003. Die Satzung
würde abgeändert gemäß Urkunde des unterzeichnenden Notars vom 24. März 2005, veröffentlicht im Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations, am 26. Juli 2005.
Die Versammlung wird um 10.30 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Mike Watgen, Angestellter, wohnhaft in Imbrin-
gen, eröffnet.
Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Herrn Jean-Marie Watgen, Druckermeister, wohnhaft in Alzingen.
Der Vorsitzende beruft zum Stimmzähler Herrn Richard Johnen, Unternehmer, wohnhaft in Bernkastel.
Sodann ersucht der Vorsitzende den unterzeichnenden Notar, folgende Erklärungen zu beurkunden:
I. Dass die gegenwärtige Generalversammlung über folgende Tagesordnung zu befinden hat:
1. Sitzverlegung nach Luxemburg-Hamm.
2. Rücktritt von zwei Verwaltungsratsmitgliedern und Entlastung.
3. Ernennung von neuen Verwaltungsratsmitgliedern.
II.- Dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und die Stück-
zahl ihrer Aktien auf einer Anwesenheitsliste eingetragen sind; diese Anwesenheitsliste, welche durch die anwesenden
Aktionäre unterschrieben wurde, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt um mit derselben einregistriert zu werden.
III.- Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertre-
ten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist, über vorstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt
ist, zu beschliessen.
Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft von Bartringen nach L-1273 Luxemburg-Hamm, 7A,
rue de Bitbourg zu verlegen.
Artikel 2, Absatz 1 der Satzung wird dementsprechend abgeändert und hat nunmehr folgenden Wortlaut:
«Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Hamm.»
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt von Herrn Jean-Marie Kerschen und von Frau Aleksandra Glafika als
Verwaltungsratsmitglieder an und erteilt ihnen Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate.
Die Generalversammlung ernennt zu Verwaltungsratsmitgliedern:
- Herrn Mike Watgen, Privatangestellter, geboren am 21. Februar 1963 in Luxemburg, wohnhaft in L-6195 Imbringen,
4, rue Remesfeld;
- Herrn Richard Johnen, Druckmanager, geboren am 24. Mai 1950 in Zeltingen (Deutschland), wohnhaft in D-54470
Bernkastel-Kues, Industrie-Gebiet Bornwiese;
- Herrn Jean-Marie Watgen, Druckmeister, geboren am 8. Mai 1937 in Luxemburg, wohnhaft in L-5869 Alzingen, 7A,
rue Pierre Stein.
Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder endet mit der jährlichen Generalversammlung von 2012.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, in der Kanzlei des unterzeichnenden Notars, am Datum wie ein-
gangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen haben dieselben mit dem Notar gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: M. Watgen, J.-M. Watgen, R. Johnen, F. Baden.
Junglinster, le 31 mai 2006.
J. Seckler.
70704
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, vol. 153S, fol. 63, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
(049818.03/200/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
BEFFORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg-Hamm, 7A, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 93.178.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049820.03/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
EUROCOM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 94.583.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07086, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2006.
(048608/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
SOCIETE GENERALE BANK & TRUST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 6.061.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ09854, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048611/045/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Luxemburg, den 31. Mai 2006.
F. Baden.
F. Baden.
<i>Pouri> <i>EUROCOM HOLDING S.A., Société Anonyme Holdingi>
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
M. Linden / S. Wallers
SOCIETE GENERALE BANK & TRUST S.A., Société Anonyme
Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
FN-Services, S.à r.l.
TECSUCO S.A., Technical Supply Company
Millermooler, S.à r.l.
Com-Invest Management Rubens S.C.A.
Com-Invest Management Rubens S.C.A.
D.N.S. Holding S.A.
Hotels’ Interior S.A.
Luxforge, S.à r.l.
Vanquish
Proteuss S.A.
Hipergest S.A.
Soloturn Industries S.A.
Immobilière Marina S.A.
Apple-Tree S.A.
La Financière Montbrillant S.A.
Gematon S.A.
Eurotruck (Luxembourg) S.A.
Soxipa Holding S.A.
Jenson S.A.
Isaver S.A.
Amlia S.A.
Parts Immobilière S.A.
TS Paris Bourse Holdings II, S.à r.l.
Maison Lassner, Paul Simonis et Cie, S.e.n.c.
Energy and Technology Investments Holding S.A.
Energy and Technology Investments Holding S.A.
Wohnimmobilien AG
Raiffeisen Re S.A.
S.L.P. Société Luxembourgeoise de Placements S.A.
Caprice, S.à r.l.
XLNT S.A.
Sivaka German Properties 1, S.à r.l.
Soyuz Holding S.A.
HCEPP Luxembourg Poland III, S.à r.l.
PAM (L)
MGHTrading S.A.
Kouzhou S.A.
De Agostini Communications S.A.
Société Générale Bank & Trust S.A.
HCEPP Luxembourg Poland V, S.à r.l.
XLNT S.A.
Venture Holding S.A.
The Colcarbon Group
S.C.I. de la Brise
3D S.A.
3D S.A.
Giraflore Holding S.A.
Immo-Diegem S.A.
Immo Orléans S.A.
TS Paris Bourse Holdings II, S.à r.l.
PBLuxembourg S.A.
Lirepa S.A.
Justfin International S.A.
Dexco Holdings
Fonditalia
Magix S.A.
Bayan, S.à r.l.
Dasbay S.A.
AFC Consultants
Blubay Trademark Holding S.A.
Gorbio S.A.
Beffort S.A.
Beffort S.A.
Eurocom Holding S.A.
Société Générale Bank & Trust S.A.