This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
70609
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1472
1
er
août 2006
S O M M A I R E
Aluminium Europe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
70621
Index Patrimoine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
70652
Aluminium Europe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
70623
Infotex S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70649
Assoco Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70618
Interlocutum, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
70649
Audit Trust S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
70641
Jil Sander S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70652
Bi-Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70633
Koffour S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70641
Bi-Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70635
KoSa Canada Receivables Company, S.à r.l., Lu-
Boris XC 90 S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
70655
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70610
Boston International Fund I, Sicav, Luxembourg . .
70618
KoSa Canada Receivables Company, S.à r.l., Lu-
Car Shoe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70643
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70613
Carrera Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
70626
Lannage S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70644
Caspan Equity S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
70610
LaSalle Euro Growth II S.C.A., Luxembourg. . . . .
70613
Com-Invest Management Wallmark S.C.A., Lu-
Lombard Odier Darier Hentsch Horizon, Sicav,
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70639
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70656
Com-Invest Management Wallmark S.C.A., Lu-
Marmara S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70656
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70640
Mirix Finances S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . .
70640
Cresset S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70653
Monte Cervino, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
70618
Crown Worldwide Movers, S.à r.l., Luxembourg . .
70637
Morgan Stanley International Finance S.A., Luxem-
Crown Worldwide Movers, S.à r.l., Luxembourg . .
70637
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70610
Crown Worldwide Movers, S.à r.l., Luxembourg . .
70637
Moses S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70652
DB Phoebus Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
70627
Motor Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
70621
DB Phoebus Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
70631
Oxyki International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
70623
De’ Longhi Professional S.A., Luxembourg . . . . . . .
70646
Polder Bakkersland II, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
70638
Domino Recreativo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
70655
Prada Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
70651
Eskell S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70653
Recem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70627
Eurofonprofit, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
70618
Springfield Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
70654
F&G Consulting GmbH, Wasserbillig . . . . . . . . . . .
70644
Syndicat Général Ré S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
70627
Financial Investments Company S.A., Luxembourg
70631
Technichauffage, S.à r.l., Redange/Attert . . . . . . .
70653
Financial Investments Company S.A., Luxembourg
70633
Technichauffage, S.à r.l., Redange/Attert . . . . . . .
70654
Göta Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70621
Top Fly S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70656
Granite Invest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
70649
Transports Carlier S.A., Rodange. . . . . . . . . . . . . .
70636
HCEPP Luxembourg Poland II, S.à r.l., Luxem-
Valeres Konstruktioun S.A., Contern. . . . . . . . . . .
70635
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70638
Valeres Konstruktioun S.A., Contern. . . . . . . . . . .
70636
HPM Invest Sicav, Luxemburg-Strassen . . . . . . . . .
70656
Valon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70644
Incas, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70651
Werimmo Luxembourg S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
70610
Incas, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70652
Witberg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70653
Indes S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70638
Zybelin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70641
Indes S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70639
70610
CASPAN EQUITY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 94.838.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 18 avril 2006 a pris acte de la démission de Monsieur Jean
Hoffmann de son mandat d’administrateur à partir de l’exercice 2006.
Monsieur Jean-Yves Nicolas, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg a été nommé en
son remplacement.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2008.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07375. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048078/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.
WERIMMO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, rue Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 31.947.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ08848, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048562//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
MORGAN STANLEY INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 109.567.
—
Le bilan au 30 novembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2006, réf. LSO-BQ08043, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2006.
(048570/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
KoSa CANADA RECEIVABLES COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 29,270,000.-.
Registered office: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 100.689.
—
In the year two thousand and six, on the twenty-eighth of the month of March.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
INVISTA (CANADA) COMPANY, a company governed by the laws of Canada, with registered office at Suite 800
1959, Upper Water St. Box 997, Halifax NS B3J 2X2, inscribed at the Nova Scotia Registry of Joint Stock Companies
under number 3032877 (the «Shareholder»),
hereby represented by Mr Fatah Boudjelida, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senninger-
berg, by virtue of a proxy given on 27th March 2006, which proxy shall be annexed to the present deed for the purpose
of registration.
The Shareholder has requested the undersigned notary to document that the Shareholder is the sole shareholder of
the private limited liability company KoSa CANADA RECEIVABLES COMPANY, S.à r.l., governed by the laws of Lux-
embourg, with registered office at 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg and inscribed at the Luxembourg Trade and Com-
pany Register, section B under number 100.689 (the «Company»), incorporated pursuant to a deed of M
e
Gérard Lecuit,
notary now residing in Luxembourg, of April 28, 2004, published in the Mémorial C n
°
681 of July 2, 2004, and whose
articles of association have been amended pursuant to a deed of M
e
Gérard Lecuit, notary now residing in Luxembourg,
of April 30, 2004, published in the Mémorial C n
°
730 of July 15, 2004.
The Shareholder, has recognized to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following
agenda:
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
Signature.
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures
70611
<i>Agenda:i>
1. Conversion of the currency of the Company’s share capital from Euro into United States Dollars, retroactively
from the date of incorporation of the Company.
2. Subsequent amendment of article 5, first paragraph of the Company’s articles of association.
3. Miscellaneous.
The Shareholder stated the following:
1. The Company has been incorporated on April 28, 2004 with a share capital of twelve thousand five hundred Euro
(EUR 12,500.-) represented by one hundred twenty-five (125) shares of one hundred Euro (EUR 100.-) each, fully paid
up.
2. The Company has, on April 30, 2004 increased its share capital by the amount of twenty-nine million two hundred
fifty-seven thousand five hundred Euro (EUR 29,257,500.-) by issue of two hundred ninety-two thousand five hundred
seventy-five (292,575) new shares of one hundred Euro (EUR 100.-) each, fully paid up.
Further to this capital increase, the Company’s share capital amounted from April 30, 2004 to twenty-nine million
two hundred and seventy thousand Euro (EUR 29,270,000.-).
3. The Shareholder has been the sole shareholder of the Company from its date of incorporation until the date of
the present extraordinary general meeting, without that any share transfers have taken place during that period.
4. On April 28, 2004, one Euro corresponded to 1.19365 United States Dollars, at the intra-group exchange rates
used within the group of companies of which the Company is part.
5. On April 30, 2004, one Euro corresponded to 1.19474313 United States Dollars, at the intra-group exchange rates
used within the group of companies of which the Company is part.
Based on the foregoing, the Shareholder has requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholder resolves to convert the currency of the Company’s share capital from Euro into United States Dol-
lars, retroactively from the date of incorporation of the Company and to restate the nominal value of each share at one
hundred United States Dollars (USD 100.-).
This results in:
- an initial share capital from the date of incorporation on April 28, 2004 of fourteen thousand nine hundred United
States Dollars (USD 14,900.-) divided into one hundred forty-nine (149) shares with a nominal value of one hundred
United States Dollars (USD 100.-) each;
- a capital increase on the date of April 30, 2004 of thirty-four million nine hundred fifty-five thousand one hundred
United States Dollars (USD 34,955,100.-) by issue of three hundred forty-nine thousand five hundred fifty-one (349,551)
new shares with a nominal value of one hundred United States Dollars (USD 100.-) each;
- a share capital since the date of April 30, 2004 of thirty-four million nine hundred seventy thousand United States
Dollars (USD 34,970,000.-) divided into three hundred forty-nine thousand seven hundred (349,700) shares with a nom-
inal value of one hundred United States Dollars (USD 100.-) each;
- a positive rounding difference in the amount of twenty-one United States Dollars (USD 21.-), allocated on April 28,
2004 to the Company’s legal reserve account;
- a positive rounding difference in the amount of ninety-seven United States Dollars (USD 97.-), allocated on April
30, 2004 to the Company’s legal reserve account.
<i>Second resolutioni>
As a result of the above resolution, the Shareholder resolves to amend article 5, first paragraph, of the articles of
association, which, from April 30, 2004, on reads as follows:
«Art. 5. Subscribed capital. First paragraph. The issued capital of the Company is set to thirty-four million nine
hundred seventy thousand United States Dollars (USD 34,970,000.-) divided into three hundred forty-nine thousand
seven hundred (349,700) shares, with a nominal value of one hundred United States Dollars (USD 100.-) each, all of
which are fully paid up.»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are es-
timated at one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-).
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of diver-
gences between the English and the French texts, the English text will prevail.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,
civil status and residence, the said persons signed together with the notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-huit mars.
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
INVISTA (CANADA) COMPANY, une société de droit canadien, établie et ayant son siège social à Suite 800 1959
Upper Water St. Box 997, Halifax NS B3J 2X2, Canada, inscrite au «Nova Scotia Registry of Joint Stock Companies»
sous le numéro 3032877 (l’«Associé»),
représentée aux fins des présentes par Monsieur Fatah Boudjelida, employé, avec adresse professionnelle au 1B,
Heienhaff, L-1736 Senningerberg, aux termes d’une procuration sous seing privé donnée le 27 mars 2006, laquelle res-
tera ci-annexée pour être enregistrée avec les présentes.
70612
L’Associé a requis le notaire instrumentant d’acter que l’Associé est le seul et unique associé de la société à respon-
sabilité limitée KoSA CANADA RECEIVABLES COMPANY, S.à r.l., de droit luxembourgeois, ayant son siège social au
23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg et inscrite au Registre de Commerce et des Société de Luxembourg, section B sous
le numéro 100.689 (la «Société»), constituée suivant acte de Maître Gérard Lecuit, actuellement notaire à Luxembourg,
du 28 avril 2004, publié au Mémorial C n
°
681 du 2 juillet 2004 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte de Maître
Gérard Lecuit, actuellement notaire à Luxembourg, du 30 avril 2004, publié au Mémorial C n
°
730 du 15 juillet 2004.
L’associé, reconnaît être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Conversion de la devise du capital social de la Société d’euros en dollars des Etats-Unis, et ce rétroactivement
depuis la date de constitution de la Société.
2. Modification afférente de l’article 5, premier paragraphe des statuts de la Société.
3. Divers.
L’Associé a constaté ce qui suit:
1. La Société a été constituée le 28 avril 2004 avec un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-)
représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.
2. La Société a le 30 avril 2004 augmenté son capital social d’un montant de vingt-neuf millions deux cent cinquante-
sept mille cinq cents euros (EUR 29.257.500,-) par émission de deux cent quatre-vingt-douze mille cinq cent soixante-
quinze (292.575) nouvelles parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune, intégralement libérées.
Suite à cette augmentation de capital, le capital social de la Société s’élève depuis le 30 avril 2004 à vingt-neuf millions
deux cent soixante-dix mille euros (EUR 29.270.000,-).
3. L’Associé a été le seul associé de la Société depuis la date de sa constitution jusqu’à la date de la présente assemblée
générale extraordinaire, et aucun transfert de parts sociales n’a eu lieu pendant cette période.
4. A la date du 28 avril 2004, un euro correspondait à 1,19365 dollars des Etats-Unis, au taux de change intra groupe
pratiqué au sein du groupe de sociétés duquel la Société fait partie.
5. A la date du 30 avril 2004, un euro correspondait à 1,19474313 dollars des Etats-Unis, au taux de change intra
groupe pratiqué au sein du groupe de sociétés duquel la Société fait partie.
En considération de ce qui précède, l’Associé a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé décide de convertir la devise du capital social de la Société d’euro en dollars des Etats-Unis, et ce rétroac-
tivement depuis la date de constitution de la Société et de fixer la valeur nominale de chaque part sociale à cent dollars
des Etats-Unis (USD 100,-).
Ceci a comme conséquence:
- un capital initial à partir de la date de constitution du 8 avril 2004 s’élève à quatorze mille neuf cents dollars des
Etats-Unis (USD 14.900,-) représenté par cent quarante-neuf (149) parts sociales d’une valeur nominale de cent dollars
des Etats-Unis (USD 100,-) chacune;
- une augmentation de capital en date du 30 avril 2004 de trente-quatre millions neuf cent cinquante-cinq mille et
cent dollars des Etats-Unis (USD 34.955.100,-) par émission de trois cent quarante-neuf mille cinq cent cinquante et une
(349.551) nouvelles parts sociales avec une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis (USD 100,-) chacune;
- un capital social depuis le 30 avril 2004 de trente-quatre millions neuf cent soixante-dix mille dollars des Etats-Unis
(USD 34.970.000,-) représenté par trois cent quarante-neuf mille sept cents (349.700) parts sociales avec une valeur
nominale de cent dollars des Etats-Unis (USD 100,-) chacune;
- une différence d’arrondi positive de vingt et un dollars des Etats-Unis (USD 21,-), allouée en date du 28 avril 2004
à la réserve légale de la Société;
- une différence d’arrondi positive de quatre-vingt-dix-sept dollars des Etats-Unis (USD 97,-), allouée en date du 30
avril 2004 à la réserve légale de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l’Associé décide de modifier l’article 5, alinéa premier, des statuts
qui est, à partir du 30 avril 2004, rédigé comme suit:
«Art. 5. Capital social. Alinéa 1
er
. Le capital social est fixé à trente-quatre millions neuf cent soixante-dix mille
dollars des Etats-Unis (USD 34.970.000,-) représenté par trois cent quarante-neuf mille sept cents (349.700) parts so-
ciales d’une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis (USD 100,-) chacune, intégralement libérées.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont
estimés à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leurs
nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: F. Boudjelida, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2006, vol. 28CS, fol. 10, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(051031.03/211/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.
Luxembourg, le 5 mai 2006.
J. Elvinger.
70613
KoSa CANADA RECEIVABLES COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 29.270.000,-.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 100.689.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
42103 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 6 juin 2006.
(051033.03/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.
LaSalle EURO GROWTH II S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 86.223.
—
In the year two thousand six, on the twenty-eighth day of April.
Before M
e
Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
LaSalle EURO GROWTH II, S.à r.l., having its registered office in L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri,
acting as general partner (gérant commandité) (the «General Partner») of LaSalle EURO GROWTH II S.C.A., having its
registered office in 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
General Partner here represented by Stéphanie Duval, lawyer, residing at Luxembourg.
Pursuant to resolutions of the General Partner included in a meeting of the managers dated 25th April 2006.
The proxyholder appointed Flora Gibert, jurist, residing in Luxembourg, as secretary of the deed.
The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to record his declarations as fol-
lows:
1. The Company has been incorporated pursuant to a deed dated of 9 November 2001 published in Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial C») number 405 of 13 March 2002 and its Articles of Incorporation
have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary enacted on 31 March 2006, not yet published.
2. The subscribed share capital of the Company is currently set at one hundred six million six hundred eighty thou-
sand five hundred eighty-four Euro (EUR 106,680,584.-) divided into:
- forty-five million eight hundred ninety thousand five hundred ninety-seven (45,890,597) Class A Ordinary Shares
allocated to the Class A Shareholders;
- seven million four hundred thirty-four thousand one hundred ninety-seven (7,434,197) Class B Ordinary Shares al-
located to the Class B Shareholders;
- one (1) Class C Preference Share allocated to the Class C Shareholder;
- fifteen thousand four hundred ninety-seven (15,497) Class D Unlimited Shareholder Shares allocated to the Unlim-
ited Shareholder;
with a par value of two Euro (EUR 2.-) per share, all of which are fully paid up.
In addition to the issued share capital, issue premiums for a total amount of ten million six hundred sixty-eight thou-
sand four hundred fifty-two and eighty-five Euro (EUR 10,668,452.85) have been paid on the Class A Ordinary Shares,
the Class B Ordinary Shares, the Class C Preference Shares and the Class D Unlimited Shares, whereof ten million six
hundred sixty-eight thousand fifty-eight hundred and fourty Euro (EUR 10,668,058.40) have been allocated to the legal
reserve of the Company.
3. Pursuant to article 5 of the articles of association of the Company, the authorised share capital is set at five hundred
million Euro (EUR 500,000,000.-) divided into one hundred twenty-five million (125,000,000) Class A Shares, one hun-
dred twenty-four million nine hundred eighty-four thousand five hundred (124,984,500) Class B Shares, three (3) Class
C Preference Shares and fifteen thousand four hundred ninety-seven (15,497) Class D Unlimited Shareholder Shares
with a par value of two Euro (EUR 2.-) per Share.
The General Partner is authorized, during a period ending on March 13, 2007, to increase in one or several times the
corporate capital within the limits of the authorized capital.
4. Through its resolution dated 25 April 2006 the General Partner approved the increase of the share capital of the
Company. The share capital of the Company was increased as of 28 April 2006 by an amount of thirty-three million one
hundred ninety-nine thousand nine hundred seventy-six Euro (EUR 33,199,976.-) in order to raise it from its current
amount to one hundred thirty-nine million eight hundred eighty thousand five hundred sixty Euro (EUR 139,880,560.-)
by the creation and issue of:
- fourteen million two hundred eighty-five thousand six hundred seventy-five (14,285,675) new Class A Ordinary
Shares, with a par value of two Euro (EUR 2.-) each and
- two million three hundred fourteen thousand three hundred thirteen (2,314,313) new Class B Ordinary Shares,
with a par value of two Euro (EUR 2) each.
J. Elvinger.
70614
5. Thereupon the General Partner acknowledges that the newly issued share capital of the Company has been sub-
scribed as follows as of 28 April 2006:
Type
Number of shares
Holder
Price per share
Class A
Ordinary
Shares
1,113,204
one million one
LaSalle INVESTMENT
two Euro and seven
hundred thirteen
LIMITED PARTNERSHIP
hundred sixteen cents
thousand two hundred four
Class A
Ordinary
Shares
123,689
one hundred twenty-
LaSalle INVESTMENT
two Euro and seven
-three thousand six
(LUXEMBOURG), S.à r.l
hundred sixteen cents
hundred eighty-nine
Class A
Ordinary
Shares
1,484,271
one million four hundred
ELECTRICITY BOARD
two Euro and seven
eighty-four thousand
SUPPLY PENSION
hundred sixteen cents
two hundred seventy-one
FUND (ESB)
Class A
Ordinary
Shares
2,473,786
two million four hundred
ARBEJDSMARKETEDS
two Euro and seven
seventy-three thousand
TILLAEGSPENSION (ATP)
hundred sixteen cents
seven hundred eighty-six
Class A
Ordinary
Shares
1,113,204
one million one
STOREBRAND
two Euroand seven
hundred thirteen thousand
LIVSFORSIKRING AS
hundred sixteen cents
two hundred four
Class A
Ordinary
Shares
742,136
seven hundred
AVERO
two Euro and seven
fourty two thousand
PENSIOENVERZEKERINGEN
hundred sixteen cents
one hundred thirty-six
N.V.
Class A
Ordinary
Shares
494,757
four hundred ninety-four
BEGG (NOMINEES) LTD.
two Euro and seven
thousand seven
hundred sixteen cents
hundred fifty-seven
Class A
Ordinary
Shares
1,484,271
one million four hundred
TAMWEELVIEW S.A.
two Euro and seven
eighty-four thousand
hundred sixteen cents
two hundred seventy-one
Class A
Ordinary
Shares
494,757
four hundred
AN POST
two Euro and seven
ninety-four thousand
SUPERANNUATION SCHEME
hundred sixteen cents
seven hundred fifty-seven
Class A
Ordinary
Shares
494,757
four hundred
KUWAIT FUND
two Euro and seven
ninety-four thousand
FOR ARABIC ECONOMIC
hundred sixteen cents
seven hundred fifty-seven
DEVELOPMENT
Class A
Ordinary
Shares
1,908,724
one million nine hundred
GALLERIA CAPITAL
two Euro and seven
eight thousand seven
PARTNERS V S.C.A.
hundred sixteen cents
hundred twenty-four
Class A
Ordinary
Shares
12,369
twelve thousand three
Jerry Rose
two Euro and seven
hundred sixty-nine
hundred sixteen cents
Class A
Ordinary
Shares
742,136
seven hundred
EMPLEADOS DE TELEFONICA
two Euro and seven
fourty two thousand
DE ESPANA, FONDO
hundred sixteen cents
one hundred thirty-six
DE PENSIONES (FONDITEL)
Class A
Ordinary
Shares
1,603,614
one million six
IRISH LIFE ASSURANCE PLC
two Euro and seven
hundred three thousand
hundred sixteen cents
six hundred fourteen
Class B
Ordinary
Shares
494,757
four hundred
GOTHAER
two Euro and seven
ninety-four thousand
LEBENSVERSICHERUNG AG
hundred sixteen cents
seven hundred fifty-seven
Class B
Ordinary
Shares
247,401
two hundred forty-seven
GOTHAER
two Euro and seven
thousand four hundred one
FINANZHOLDING AG
hundred sixteen cents
Class B
Ordinary
Shares
494,757
four hundred
ASSTEL
two Euro and seven
ninety-four thousand
LEBENSVERSICHERUNG AG
hundred sixteen cents
seven hundred fifty-seven
Class B
Ordinary
Shares
247,401
two hundred
GOTHAER
two Euro and seven
forty-seven thousand
KRANKENVERSICHERUNG AG
hundred sixteen cents
four hundred one
Class B
Ordinary
Shares
829,997
eight hundred
NÜRNBERGER
two Euro and seven
twenty-nine thousand nine
LEBENSVERSICHERUNG AG
hundred sixteen cents
hundred ninety-seven
70615
These subscribers declared to subscribe to the new shares, each of them the number to which he has been admitted,
and to have them fully paid up as well as the share premium by payment in cash so that from now on the Company has
at its free and entire disposal the before said amount as was certified to the undersigned notary who expressly acknowl-
edges it.
6. The General Partner decides to allocate eleven million eight hundred ninety thousand two hundred thirteen Euro
(EUR 11,890,213.-) to the legal reserve.
7. As a small amount of capital contributed could not be allocated into whole shares, the General Partner has decided
to allocate the remainder to a share premium account, i.e. thirty Euro and thirty cents (EUR 30.3).
8. As a consequence of such increase of capital, the first paragraph of article 5 of the articles of association of the
Company is amended and now reads as follows:
«Art. 5. Capital.The issued share capital of the Company is set at one hundred thirty-nine million eight hundred
eighty thousand five hundred sixty Euro (EUR 139,880,560.-) divided into:
- sixty million one hundred seventy-six thousand two hundred seventy-two (60,176,272) Class A Ordinary Shares
allocated to the Class A Shareholders,
- nine million seven hundred forty-eight thousand five hundred ten (9,748,510) Class B Ordinary Shares allocated to
the Class B Shareholders;
- one (1) Class C Preference Share allocated to the Class C Shareholder;
- fifteen thousand four hundred ninety-seven (15,497) Class D Unlimited Shareholder Shares allocated to the Unlim-
ited Shareholder;
with a par value of two Euro (EUR 2.-) per share, all of which are fully paid up.
In addition to the issued share capital, issue premiums for a total amount of twenty-two million five hundred fifty-
eight thousand six hundred ninety-six Euro (EUR 22,558,696.-) have been paid on the Class A Ordinary Shares, the Class
B Ordinary Shares, the Class C Preference Shares and the Class D Unlimited Shares,
Whereof twenty-two million five hundred fifty-eight thousand two hundred seventy-one Euro and sixty cents (EUR
22,558,271.6) have been allocated to the legal reserve.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present increase of capital, are estimated at three hundred and forty thousand Euro.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing per-
son the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and
in case of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.
After reading the present deed to the appearing person and the secretary, they signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-huit avril, par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,
A comparu:
LaSalle EURO GROWTH II, S.à r.l., ayant son siège à L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri, agissant
en qualité de gérant commandité (le «Gérant Commandité») de la société en commandite par actions LaSalle EURO
GROWTH II S.C.A., ayant son siège à L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri (la «Société»);
Gérant commandité ici représenté par Stéphanie Duval juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu des résolutions du Gérant Commandité du 25 avril 2006.
Le mandataire a désigné Flora Gibert, juriste, demeurant à Luxembourg, en tant que secrétaire de l’acte.
Le comparant, agissant en ladite capacité, a requis le notaire soussigné d’acter ses déclarations suivantes:
1. La Société en commandite par actions LaSalle EURO GROWTH II S.C.A. a été constitué suivant acte reçu le 9
novembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 405 du 13 mars 2002 et ses statuts
ont été modifiés à diverses reprises et pour la dernière fois suivant acte du 31 mars 2006, non encore publié.
2. Le capital social souscrit de la Société est fixé à cent six millions six cent quatre-vingt-quatre mille euros (EUR
106.680.584,-) divisé en:
- quarante cinq millions huit cent quatre-vingt-dix mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept (45.890.597) Actions Ordinai-
res de Classe A;
- sept millions quatre cent trente-quatre mille cent quatre-vingt-dix-sept (7.434.197) Actions Ordinaires de Classe B;
- une (1) Action Privilégiée de Classe C;
- quinze mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept (15.497) Actions de Commandité de Classe D allouées à l’Actionnaire
Commandité;
ayant une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune et chacune étant entièrement libérée.
En plus du capital émis, des primes d’émission relatives aux Actions Ordinaires de Classe A, aux Actions Ordinaires
de Classe B, aux Actions Préférentielles de Classe C et aux Actions de Commandité de Classe D pour un montant total
de dix millions six cent soixante-huit mille quatre cent cinquante euros et quatre-vingt-cinq centimes (EUR
10.668.452,85) ont été payés, dont dix millions six cent soixante-huit mille cinquante-huit euros et quarante centimes
(EUR 10.668.058,40) ont été alloués à la réserve légale de la Société.
70616
3. Conformément à l’article 5 des statuts de la Société, le capital autorisé est fixé à cinq cents millions d’euros (EUR
500.000.000,-) divisé en cent vingt-cinq millions (125.000.000) Actions de Classe A, cent vingt-quatre millions neuf cent
quatre-vingt-quatre mille cinq cents (124.984.500) Actions de Classe B, trois (3) Actions Privilégiées de Classe C et quin-
ze mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept (15.497) Actions de Commandité de Classe D avec une valeur nominale de
deux euros (EUR 2,-) par Action.
Le Gérant Commandité est autorisé, pendant une période se terminant le 13 mars 2007, à augmenter en une ou
plusieurs fois le capital social, dans les limites du capital autorisé.
4. Par ses résolutions du 25 avril 2006, le Gérant Commandité a approuvé l’augmentation du capital social de la So-
ciété. Le capital social est augmenté le 28 avril 2006 d’un montant de trente-trois millions cent quatre-vingt-dix-neuf
mille neuf cent soixante-seize euros ( EUR 33.199.976,-) pour le porter de son montant actuel à cent trente-neuf millions
huit cent quatre-vingt mille cinq cent soixante euros (EUR 139.880.560,-) par la création et l’émission de:
- quatorze millions deux cent quatre-vingt-cinq mille six cent soixante-quinze (14.285.675) nouvelles Actions Ordi-
naires de Classe A d’un montant nominal de deux euros (EUR 2,-) chacune, et
- deux millions trois cent quatorze mille trois cent treize (2.314.313) nouvelles Actions Ordinaires de Classe B, d’un
montant nominal de deux euros (EUR 2,-) chacune.
5. Par conséquent, le Gérant Commandité reconnaît que les nouveau capital social émis de la Société a été souscrit
comme suit le 28 avril 2006:
Catégorie
Nombre d’actions
Souscripteur
Prix par action
Actions
Ordinaires
de Classe A
1.113.204
un million cent treize
LaSalle INVESTMENT
deux euros et sept
mille deux cent quatre
LIMITED PARTNERSHIP
cent seize cents
Actions
Ordinaires
de Classe A
123.689
cent vingt-trois mille six
LaSalle INVESTMENT
deux euros et sept
cent quatre-vingt-neuf
(LUXEMBOURG), S.à r.l.
cent seize cents
Actions
Ordinaires
de Classe A
1.484.271
un million quatre cent
ELECTRICITY BOARD
deux euros et sept
quatre-vingt-quatre mille
SUPPLY PENSION FUND (ESB)
cent seize cents
deux cent soixante et onze
Actions
Ordinaires
de Classe A
2.473.786
deux millions quatre cent
ARBEJDSMARKETEDS
deux euros et sept
soixante-treize mille sept
TILLAEGSPENSION (ATP)
cent seize cents
cent quatre-vingt-six
Actions
Ordinaires
de Classe A
1.113.204
un million cent treize
STOREBRAND
deux euros et sept
mille deux cent quatre
LIVSFORSIKRING AS
cent seize cents
Actions
Ordinaires
de Classe A
742.136
sept cent quarante-deux
AVERO
deux euros et sept
mille cent trente-six PENSIOENVERZEKERINGEN N.V.
cent seize cents
Actions
Ordinaires
de Classe A
494.757
quatre cent
BEGG (NOMINEES) LTD.
deux euros et sept
quatre-vingt-quatorze mille
cent seize cents
sept cent cinquante-sept
Actions
Ordinaires
de Classe A
1.484.271
un million quatre cent
TAMWEELVIEW S.A.
deux euros et sept
quatre-vingt-quatre mille deux
cent seize cents
cent soixante et onze mille
Actions
Ordinaires
de Classe A
494.757
quatre cent
AN POST SUPERANNUATION
deux euros et sept
quatre-vingt-quatorze mille
SCHEME
cent seize cents
sept cent cinquante-sept
Actions
Ordinaires
de Classe A
494.757
quatre cent
KUWAIT FUND FOR ARABIC
deux euros et sept
quatre-vingt-quatorze mille
ECONOMIC DEVELOPMENT
cent seize cents
sept cent cinquante-sept
Actions
Ordinaires
de Classe A
1.908.724
un million
GALLERIA CAPITAL
deux euros et sept
neuf cent huit mille sept
PARTNERS V S.C.A.
cent seize cents
cent vingt-quatre mille
Actions
Ordinaires
de Classe A
12.369
douze mille trois
Jerry Rose
deux euros et sept
cent soixante-neuf
cent seize cents
Actions
Ordinaires
de Classe A
742.136
sept cent quarante-deux
EMPLEADOS DE TELEFONICA
deux euros et sept
mille cent trente-six
DE ESPANA, FONDO
cent seize cents
DE PENSIONES (FONDITEL)
Actions
Ordinaires
de Classe A
1.603.614
un million six cent trois
IRISH LIFE ASSURANCE PLC
deux euros et sept
mille six cent quatorze
cent seize cents
Actions
Ordinaires
de Classe B
494.757
quatre cent
GOTHAER
deux euros et sept
quatre-vingt-quatorze mille
LEBENSVERSICHERUNG AG
cent seize cents
sept cent cinquante-sept
70617
Ces souscripteurs ont déclaré souscrire aux actions nouvelles, chacun le nombre pour lequel il a été admis, et les
avoir libérées intégralement ainsi que la prime d’émission en numéraire de sorte que la Société a dès maintenant à sa
libre et entière disposition la somme susvisée ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le reconnaît ex-
pressément.
6. Le Gérant Commandité décide d’affecter onze millions huit cent quatre-vingt-dix mille deux cent treize euros (EUR
11.890.213,-) à la réserve légale.
7. Comme un petit montant de l’augmentation du capital ne pouvait pas être alloué à des actions entières, le Gérant
Commandité a décidé d’en affecter le solde au poste prime d’émission à concurrence de trente euros et trente centimes
(EUR 30,30).
8. En conséquence d’une telle augmentation du capital, le premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société
est modifié et a désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Capital. Le capital social émis de la Société est fixé à cent trente-neuf millions huit cent quatre-vingt mille
cinq cent soixante euros (EUR 139.880.560,-) divisé en:
- soixante millions cent soixante-seize mille deux cent soixante-douze (60.176.272) Actions Ordinaires de Classe A
allouées aux Actionnaires de la Classe A,
- neuf millions sept cent quarante-huit mille cinq cent dix (9.748.510) Actions Ordinaires de Classe B allouées aux
Actionnaires de la Classe B;
- une (1) Action Privilégiée de Classe C allouée aux Actionnaires de la Classe C;
- quinze mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept (15.497) Actions de Commandité de Classe D allouées à l’Actionnaire
Commandité;
ayant une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune et chacune étant entièrement libérée.
En plus du capital émis, des primes d’émission pour un montant total de vingt-deux millions cinq cent cinquante-huit
mille six cent quatre-vingt-seize euros (EUR 22.558.696,-) ont été payées, sur les Actions Ordinaires de Classe A, Ac-
tions Ordinaires de Classe B, Actions Privilégiées de Classe C, et les Actions de Commandité de Classe D,
dont vingt-deux millions cinq cent cinquante-huit mille deux cent soixante et onze euros et soixante centimes (EUR
22.558.271,6) ont été alloués à la réserve légale de la Société.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite de la présente augmen-
tation de capital sont estimés à environ trois cent quarante mille euros.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui parle et comprend l’anglais, déclare qu’à la requête du comparant le présent acte a été rédigé
en langue anglaise, suivi d’une version française; à la requête du même comparant et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant et au secrétaire, ils ont signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: S. Duval, F. Gibert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, vol. 28CS, fol. 42, case 9. – Reçu 450.902,20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(051121.03/211/285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.
Actions
Ordinaires
de Classe B
247.401
deux cent quarante-sept
GOTHAER
deux euroset sept
mille quatre cent un
FINANZHOLDING AG
cent seize cents
Actions
Ordinaires
de Classe B
494.757
quatre cent
ASSTEL
deux euros et sept
quatre-vingt-quatorze mille
LEBENSVERSICHERUNG AG
cent seize cents
sept cent cinquante-sept
Actions
Ordinaires
de Classe B
247.401
deux cent quarante-sept
GOTHAER
deux euros et sept
mille quatre cent un
KRANKENVERSICHERUNG
cent seize cents
AG
Actions
Ordinaires
de Classe B
829.997
huit cent
NUERNBERGER
deux euros et sept
vingt-neuf mille neuf
LEBENSVERSICHERUNG AG
cent seize cents
cent quatre-vingt-dix-sept
Luxembourg, le 31 mai 2006.
J. Elvinger.
70618
MONTE CERVINO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 110.175.
—
Le bilan au 30 novembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2006, réf. LSO-BQ08046, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048571/805/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
EUROFONPROFIT, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 64.586.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07082, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2006.
(048572/1126/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
ASSOCO RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 26.955.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2006, réf. LSO-BQ01291, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048575/4685/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
BOSTON INTERNATIONAL FUND I, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 42.216.
—
In the year two thousand and six, on the fifteenth of May.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.
Was held the extraordinary general meeting of the shareholders of BOSTON INTERNATIONAL FUND I, SICAV,
a société anonyme qualifying as Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV), having its registered office in L-1855
Luxembourg, 49, avenue John F. Kennedy, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under
number B 42.216, incorporated under the denomination of BOSTON EUROPEAN BOND FUND, by deed of the un-
dersigned notary on December 18, 1992, published in the Mémorial C, number 47 of February 1, 1993. The Articles of
Association have been amended several times and for the last time by deed of the undersigned notary on June 6, 1996,
published in the Mémorial C, number 338 of July 15, 1996.
The meeting was opened at 11.00 a.m. and was presided by Mr Luc Courtois, attorney-at-law, with professional ad-
dress in L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.
The President appointed as secretary Mr Jean Faucher, employee, with professional address in L-1855 Luxembourg,
49, avenue John F. Kennedy.
The meeting elected as scrutineer Mrs Irena Majcen, employee, with professional address in L-1855 Luxembourg, 49,
avenue John F. Kennedy.
The Board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state
that:
I) The agenda of the extraordinary general meeting is the following:
1. Dissolution and liquidation of the Company.
2. Appointment of Mr Alex Schmitt, attorney-at-law, Bonn Schmitt Steichen, residing in Luxembourg and Hans Peter
Kramer, auditor, residing in Luxembourg as liquidators.
3. Determination of the powers of the liquidators.
II) The present extraordinary general meeting is an adjourned meeting, a first extraordinary general meeting which
has been convened for April 10, 2006, with an agenda containing the items indicated in I) above, having been unable to
resolve on these items, the quorum of presence imposed by law having not been reached.
Luxembourg, le 26 mai 2006.
X. Kotoula.
<i>Pour EUROFONPROFIT, Société d’Investissement à Capital Variable
i>RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., Société Anonyme
N. Clement / A.-M. Muller
<i>Legal Engineeringi> / <i>Attachéi>
Signature.
70619
III) The result of said meeting of April 10, 2006, has been expressly reminded to the shareholders in the convening
notices containing the agenda of the present extraordinary general meeting published in:
- The «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations», number 758 of April 13, 2006 and 854 of April 28, 2006,
- The «D’Wort» of April 13, 2006 and April 28, 2006,
- The «Tageblatt» of April 13, 2006 and April 28, 2006.
The justifying publications are deposited on the bureau of the meeting.
Notices setting forth the agenda of the meeting have been sent by mail to all the shareholders on April 25, 2006.
IV) The shareholders present or represented, the proxies of the shareholders represented and the number of their
shares are shown on an attendance list, this attendance list having been signed by the shareholders present, the proxy-
holders representing shareholders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary, shall stay af-
fixed to these minutes with which it will be registered.
The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the members of the
board of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to these minutes.
V) It appears from the attendance list, that of the one million five hundred and eighty-five thousand twenty-four
(1,585,024) shares, representing the whole corporate capital, one hundred and forty-one thousand seventeen (141,017)
shares are represented at the present extraordinary general meeting.
VI) The present meeting is regularly constituted and can decide validly on the items of the agenda, no quorum of
shareholders present or represented being required.
After this had been set forth by the Chairman and acknowledged by the members of the meeting, the Chairman sub-
mitted to the vote of the members of the meeting the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to dissolve and to put the company into liquidation.
This resolution has been adopted by 131,144 votes for and 9,873 votes against.
<i>Second resolutioni>
The general meeting resolves to fix the number of liquidators at two (2) and to appoint Mr Alex Schmitt, attorney-
at-law, Bonn Schmitt Steichen, residing in Luxembourg and Mr Hans Peter Kramer, auditor, residing in Luxembourg as
liquidators.
This resolution has been adopted by 131,144 votes for and 9,873 votes against.
<i>Third resolutioni>
The general meeting decides to determine the powers of the liquidators as follows:
- the liquidators shall have the broadest powers to carry out this mandate, and in particular all the powers provided
for by article 144 and following of the law of August 10, 1915 relating to Commercial Companies, as amended, without
having to ask for authorisation of the general meeting of shareholders in the cases provided for by law;
- there shall be no obligation for the liquidators to draw up an inventory;
- they may, under their own responsibility, for special and determined transactions, delegate to one or several agents
such powers they determine and for the period they fix.
This resolution has been adopted by 131,144 votes for and 9,873 votes against.
There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned at 11.25 a.m.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their names, first names, civil sta-
tuses and residences, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present original
deed.
Follows the French version:
L’an deux mille six, le quinze mai.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BOSTON INTERNATIONAL
FUND I, SICAV, qualifiée de Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV), ayant son siège social à L-1855 Luxem-
bourg, 49, avenue John F. Kennedy, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro
42.216, constituée sous la dénomination de BOSTON EUROPEAN BOND FUND, suivant acte reçu par le notaire ins-
trumentaire en date du 18 décembre 1992, publié au Mémorial C, numéro 47 du 1
er
février 1993. Les statuts ont été
modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 6 juin 1996,
publié au Mémorial C, numéro 338 du 15 juillet 1996.
La séance est ouverte à 11.00 heures, sous la présidence de Maître Luc Courtois, avocat, avec adresse professionnelle
à L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean Faucher, employé privé, avec adresse professionnelle
à L-1855 Luxembourg, 49, avenue John F. Kennedy.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Irena Majcen, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1855
Luxembourg, 49, avenue John F. Kennedy.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
70620
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Dissolution et mise en liquidation de la société.
2. Nomination de M
e
Alex Schmitt, avocat, Bonn Schmitt Steichen, demeurant à Luxembourg et M. Hans Peter Kra-
mer, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg, comme liquidateurs.
3. Détermination des pouvoirs des liquidateurs.
II) Que la présente assemblée générale extraordinaire est une assemblée ajournée étant donné qu’une première as-
semblée générale extraordinaire convoquée pour le 10 avril 2006 avec un ordre du jour contenant les points indiqués
sub I) n’a pas pu délibérer valablement sur ces points, le quorum de présence imposé par la loi n’ayant pas été atteint.
III) Que le résultat de ladite assemblée du 10 avril 2006 a été rappelé expressément dans les avis de convocation à la
présente assemblée générale extraordinaire, contenant l’ordre du jour et insérés dans:
- Le «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 758 du 13 avril 2006 et numéro 854 du 28 avril 2006,
- Le «D’Wort» des 13 et 28 avril 2006,
- Le «Tageblatt» des 13 et 28 avril 2006.
Les justificatifs de ces publications sont déposés au bureau.
Des avis énonçant l’ordre du jour ont été envoyés à chaque actionnaire nominatif par lettres en date du 25 avril 2006.
IV) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire,
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-
phées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
V) Qu’il résulte de ladite liste de présence, que sur les un million cinq cent quatre-vingt-cinq mille vingt-quatre
(1.585.024) actions, représentant l’intégralité du capital social, cent quarante et un mille dix-sept (141.017) actions sont
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.
VI) Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour,
aucun quorum de présence n’étant requis.
Ces faits exposés par le président et reconnus exacts par l’assemblée, le président met aux voix les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de dissoudre la société et de la mettre en liquidation.
Cette résolution a été adoptée par 131.144 voix pour et 9.873 voix contre.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de fixer le nombre des liquidateurs à deux (2) et de nommer M
e
Alex Schmitt, avocat,
Bonn Schmitt Steichen, demeurant à Luxembourg et M. Hans Peter Kramer, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxem-
bourg, comme liquidateurs.
Cette résolution a été adoptée par 131.144 voix pour et 9.873 voix contre.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de déterminer les pouvoirs des liquidateurs comme suit:
- les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour l’exécution de leur mandat et en particulier ceux prévus
par les articles 144 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, sans devoir recourir à
l’autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires dans les cas prévus par la loi;
- les liquidateurs ne sont pas obligés de dresser inventaire;
- ils peuvent, sous leur seule responsabilité, pour des transactions spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs
mandataires tels pouvoirs qu’ils détermineront et pour la période qu’ils fixeront.
Cette résolution a été adoptée par 131.144 voix pour et 9.873 voix contre.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 11.25 heures.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande des comparants le présent
procès-verbal est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version en langue française, la version anglaise, devant sur la de-
mande des mêmes comparants, faire foi en cas de divergences avec la version française.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms
usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: L. Courtois, J. Faucher, I. Majcen, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2006, vol. 153S, fol. 67, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(052135.03/212/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
Luxembourg, le 31 mai 2006.
P. Frieders.
70621
MOTOR LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 70.108.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue à Luxembourg, le mercredi 20 juillet
2005, que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du
vendredi 24 juin 2005, et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Adminis-
trateurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour.
L’Assemblée décide de nommer, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la
Liberté, Administrateur et Président du Conseil d’Administration;
- Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de
la Liberté, Administrateur;
- Monsieur Eric Giacometti, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de
la Liberté, Administrateur.
Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clô-
turé au 31 décembre 2005.
L’Assemblée décide de nommer la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Gran-
de-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé
au 31 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07551. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(048282/043/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.
GÖTA RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 46.444.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2006, réf. LSO-BQ01297, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048577/4685/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
ALUMINIUM EUROPE S.A., Société Anonyme,
(anc. ALIBERICO EUROPE S.A.).
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 89.021.
—
L’an deux mille six, le dix-huit mai.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ALIBERICO EUROPE S.A.,
avec siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, constituée suivant acte reçu par le notaire Léon Thomas
dit Tom Metzler, de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 13 septembre 2002, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C, numéro 1566 du 31 octobre 2002, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 89.021.
L’assemblée est présidée par Madame Laurence Rumor, employée privée, demeurant professionnellement à L-2086
Luxembourg, 23, avenue Monterey,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Delphine Clement, employée privée, demeurant professionnellement à
L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian François, employé privé, demeurant professionnellement
à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
Le bureau ayant été constitué, la Présidente expose et l’assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
<i>Le Conseil d’Administration
i>D. Murari / E. Giacometti
<i>Administrateursi>
Signature.
70622
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu
comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de la dénomination sociale de ALIBERICO EUROPE S.A. en ALUMINIUM EUROPE S.A. et modifica-
tion subséquente de l’article 1
er
des statuts.
2. Annulation du capital autorisé existant et fixation d’un nouveau capital autorisé à concurrence de EUR 990.000,00
(neuf cent quatre-vingt-dix mille euros) pour porter le capital de son montant actuel de EUR 250.000,00 (deux cent
cinquante mille euros) à EUR 1.240.000,00 (un million deux cent quarante mille euros) et modification subséquente de
l’article 3 des statuts.
3. Autorisation au Conseil d’Administration d’émettre des emprunts obligataires convertibles et de limiter ou de sup-
primer le droit préférentiel de souscription lors des augmentations de capital réalisées dans le cadre du capital autorisé.
4. Divers.
Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société en ALUMINIUM EUROPE S.A., et de
modifier, par conséquent, le premier alinéa de l’article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. (premier alinéa). II est formé une société anonyme sous la dénomination de ALUMINIUM EUROPE
S.A.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’autoriser le conseil d’administration à émettre des emprunts obligataires convertibles
et de limiter ou de supprimer le droit préférentiel de souscription lors des augmentations de capital réalisées dans le
cadre du capital autorisé.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’annuler le capital autorisé existant et de fixer un nouveau capital autorisé à concur-
rence de neuf cent quatre-vingt-dix mille euros (EUR 990.000,00) pour porter le capital de son montant actuel de deux
cent cinquante mille euros (EUR 250.000,00) à un million deux cent quarante mille euros (EUR 1.240.000,00).
Comme conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article trois des statuts, pour lui donner la
teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,00), représenté par deux mille cinq
cents (2.500) actions de cent euros (EUR 100,00) chacune, intégralement libérées.
Toutes les actions sont au porteur ou nominatives, au choix de l’actionnaire.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de neuf cent quatre-vingt-
dix mille euros (EUR 990.000,00) pour le porter de son montant actuel de deux cent cinquante mille euros (EUR
250.000,00) à un million deux cent quarante mille euros (EUR 1.240.000,00), le cas échéant par l’émission de neuf mille
neuf cents (9.900) actions de cent euros (EUR 100,00) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.
En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles
éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-
me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le conseil d’administration est
autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.
Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une
augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être
augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière
de modifications des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
70623
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états
et demeures, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.
Signé: L. Rumor, D. Clement, C. François, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, vol. 28CS, fol. 59, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): J. Tholl.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(051615.03/227/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2006.
ALUMINIUM EUROPE S.A., Société Anonyme,
(anc. ALIBERICO EUROPE S.A.).
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 89.021.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7
juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(051618.03/227/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2006.
OXYKI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 40.000,-.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 116.732.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le dix-neuf mai.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. Monsieur Emmanuel Frédéric Marie François-Marsal, Gestionnaire - Chargé de clientèle, demeurant à F-92400
Courbevoie (France), 82, rue du 22 Septembre, ici représenté par Madame Michèle Orofino, administrateur de sociétés,
demeurant à L-1367 Howald, 18, rue Ferdinand Kuhn, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 10 mai
2006.
2. Monsieur Alain Sauveur Rolando, Conseil Immobilier, demeurant à F-13100 Aix-en-Provence (France), 10, rue de
Suffren, représenté ici par Monsieur Jean Jacques Japhet, administrateur de société, demeurant à L-1367 Howald, 18,
rue Ferdinand Kuhn, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Aix-en-Provence, le 5 mai 2006.
3. La société EUROK S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1367 Howald, 18, rue Ferdi-
nand Kuhn, représentée par son administrateur-délégué, Madame Michèle Orofino, prénommée, en vertu d’une déci-
sion du Conseil d’Administration de la société en date du 26 avril 2006.
4. La société SAKKARA TECHNOLOGIES LTD, société de droit chinois, ayant son siège social à Hong Kong SAR,
7th/Fl. Allied Kajima Building - 138, Gloucester Road, Wanchaï, inscrite au registre des Sociétés de Hong Kong sous le
numéro 730524, ici représentée par son Directeur Général, Monsieur Jean Jacques Japhet, prénommé en vertu d’une
décision du Conseil d’Administration de la société en date du 27 avril 2006.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et par le notaire instrumentant, reste-
ront annexées au présent procès-verbal pour être soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de:
OXYKI INTERNATIONAL S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
E. Schlesser.
Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
E. Schlesser.
70624
Art. 4. La société a pour objet:
- La prestation d’assistance et de services à toutes personnes et entreprises, et plus particulièrement dans les domai-
nes du Marketing, de la vente, de la gestion administrative, du secrétariat, de l’import et de l’export;
- La représentation commerciale, industrielle, de produits de biens ou de services;
- La prise de participation dans toutes sociétés commerciales, industrielles, de développement ou de fabrication;
- Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que
ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations;
- Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties;
- La société pourra également accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financière se rattachant
directement ou indirectement à son objet susceptible d’en favoriser l’exploitation et le développement.
Titre II. Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à quarante mille euros (40.000,- EUR) représenté par quatre cents (400) actions d’une
valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Titre III. Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’Assemblée Générale des Actionnaires. Ils peuvent être réélus et
révoqués à tout moment par l’Assemblée Générale.
Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’Assemblée Générale de la société.
En cas de vacance au sein du Conseil d’Administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y
pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.
Art. 7. Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres un Président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du Président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, télex ou fax.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le Président a une voix prépondérante.
Art. 8. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée
générale.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs dont
celle de l’administrateur-délégué, ou par la signature d’un administrateur-délégué pour la gestion journalière de la so-
ciété, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats
conférés par le Conseil d’Administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Le Conseil d’Administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des
affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur
ou un actionnaire.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée
Générale.
Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l’assemblée générale des actionnaires.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.
Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.
70625
Titre V. Assemblée générale
Art. 13. L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-
vocations, le premier mardi du mois de juin à 14.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’Assemblée Générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,
l’Assemblée Générale peut avoir lieu sans convocation préalable.
Chaque action donne droit à une voix.
Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII. Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés
par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
Ces actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de 25%, de sorte que la somme de dix
mille euros (10.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2006.
La première Assemblée Générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille six cents euros (1.600,-
EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants pré-qualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en Assemblée Générale Extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les
résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs leur mandat expirant lors de l’Assemblée Générale de l’année 2011:
- Madame Michèle Orofino, administrateur de société, née à Aix-en-Provence (France), le 9 décembre 1944, demeu-
rant à L-1367 Howald, 18, rue Ferdinand Kuhn;
- Monsieur Jean Jacques Japhet, administrateur de société, né à Paris (F), le 27 avril 1956, demeurant à L-1367 Howald,
18, rue Ferdinand Kuhn;
- Monsieur Alain Sauveur Rolando, né à Marseille (F), le 30 mai 1942, demeurant à F-13100 Aix-en-Provence (France),
10, rue de Suffren.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’an-
née 2011:
- PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., ayant son siège social à L-1014 Luxembourg, 400, route d’Esch, R.C.S. Luxem-
bourg B 65.477.
4. Le siège social de la société est fixé à Luxembourg L-1325, 3, rue de la Chapelle.
Monsieur Emmanuel François-Marsal, pré-qualifié, soixante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
Monsieur Alain Rolando, pré-qualifié, cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
La société EUROK S.A., pré-qualifié, soixante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
La société SAKKARA TECHNOLOGIES LTD, pré-qualifié, cent soixante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Total: quatre cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
70626
5. L’Assemblée nomme Monsieur Jean Jacques Japhet, pré-qualifié, administrateur-délégué de la Société, en vertu de
l’article 10 alinéa 4 des statuts.
Il a les pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion et peut en-
gager la Société par sa seule signature.
Le notaire instrumentant a rendu attentifs les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Orofino, J.J. Japhet, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, vol. 154S, fol. 2, case 4. – Reçu 400 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(051137.03/220/177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.
CARRERA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 82.348.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille six, le vingt-neuf mai.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
A comparu:
GLOBAL SERVICES OVERSEAS INC., ayant son siège social à Panama-City (République de Panama), ici représentée
par Monsieur Didier Kirsch, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard
Roosevelt,
en vertu d’une procuration générale, déposée au rang des minutes du notaire Robert Schuman, de résidence à Dif-
ferdange, suivant acte du 3 février 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 février 1998, volume 833, folio 9, case 3.
Ladite comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a exposé au notaire instrumentaire et l’a prié d’acter:
Que la société anonyme CARRERA FINANCE S.A., avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,
a été constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Paul Hencks, de résidence à Luxembourg, en date du 25 mai 2001,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1151 du 12 décembre 2001, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 82.348.
Que le capital de ladite société est à ce jour de trente et un mille euros (EUR 31.000,00), représenté par trente et
une (31) actions de mille euros (EUR 1.000,00) chacune.
Que GLOBAL SERVICES OVERSEAS INC., prénommée, est devenue successivement propriétaire de toutes les ac-
tions de ladite société CARRERA FINANCE S.A.
Que l’actionnaire unique a décidé de dissoudre la société à partir de ce jour.
Que GLOBAL SERVICES OVERSEAS INC., prénommée, se nomme liquidateur de la société et déclare qu’elle a repris
tout l’actif, a réglé tout le passif connu de la société et s’engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant
éventuellement encore exister à charge de la société et inconnu à ce jour.
Qu’en conséquence, la société CARRERA FINANCE S.A. se trouve liquidée et a cessé d’exister.
Que la comparante, représentée comme dit, donne entière décharge aux administrateurs et commissaire en fonction.
Que les livres et documents sociaux de la société seront déposés et conservés pendant cinq ans à Luxembourg, à
l’ancien siège de la société.
Et à l’instant-même il a été procédé à l’annulation des certificats d’actions au porteur.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au représentant de la comparante, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure,
il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: D. Kirsch, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2006, vol. 154S, fol. 7, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): J. Tholl.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(051657.03/227/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2006.
Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 6 juin 2006.
E. Schlesser.
70627
SYNDICAT GENERAL RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 42.245.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2006, réf. LSO-BQ01293, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048579/4685/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
RECEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 45.044.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2006, réf. LSO-BQ01296, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048581/4685/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
DB PHOEBUS LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R. C. Luxembourg B 115.098.
—
In the year two thousand and six, on the seventeenth day of May.
Before Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.
There appeared:
DEUTSCHE BANK AG, a stock corporation («Aktiengesellschaft») organized under the laws of the Federal Republic
of Germany, registered with the Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main under number HRB 30000 and
having its registered office at Taunusanlage 12, 60262 Frankfurt am Main, Germany, here represented by M
e
Alain Stei-
chen, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Frankfurt, on May 15, 2006,
which proxy shall be signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary and shall be attached to
the present deed for the purpose of registration.
The above named person, represented as mentioned above, declares:
I. That DEUTSCHE BANK AG, prenamed, is the sole shareholder of DB PHOEBUS LUX, S.à r.l., a «société à res-
ponsabilité limitée» with registered office at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under registration number B 115.098 (the «Company»), incorpo-
rated by public deed of the undersigned notary on March 10, 2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.
II. That the capital of the Company is fixed at GBP 10,000.- (ten thousand Pounds Sterling), represented by 500 (five
hundred) class A shares with a nominal value of GBP 20.- (twenty Pounds Sterling) each, entirely subscribed for and fully
paid up.
III. That the agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the subscribed share capital of the company by an amount of GBP 1,325,120.- (one million three hun-
dred twenty-five thousand one hundred twenty Pounds Sterling), so as to bring it from GBP 10,000.- (ten thousand
Pounds Sterling) to GBP 1,335,120.- (one million three hundred thirty-five thousand one hundred and twenty Pounds
Sterling) by the creation and the issue of 49,500 (forty-nine thousand five hundred) new class A shares and 16,756 (six-
teen thousand seven hundred fifty-six) new class B shares having a nominal value of GBP 20.- (twenty Pounds Sterling)
each, having the same rights and obligations as the existing shares of the same class. The class B shares are issued to-
gether with a total issue premium of GBP 499,664,880.- (four hundred ninety-nine million six hundred sixty-four thou-
sand eight hundred eighty Pounds Sterling) allocated to the B Share Premium Account.
2. Subscription for:
(i) 49,500 (forty-nine thousand five hundred) new class A shares by the existing shareholder DEUTSCHE BANK AG
and paying up of these shares by a contribution in kind of 49,401 (forty-nine thousand four hundred and one) shares of
DB PHOEBUS (GIBRALTAR) LIMITED, a Gibraltar entity, with registered office at 57/63 Line Wall Road, Gibraltar,
registered with the Registrar of Companies of Gibraltar under number 95072, being 74.71% of the issued share capital
of the said company and by a contribution in cash of GBP 1,980.- (one thousand nine hundred eighty Pounds Sterling);
(ii) 16,756 (sixteen thousand seven hundred fifty-six) new class B shares by PRUDENTIAL INVESTMENTS (UK) LI-
MITED, a company incorporated in England and Wales, with registered number 3913717 and having its registered office
at Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH and paying up of these shares by a contribution in kind of 16,722 (sixteen
thousand seven hundred twenty-two) shares of DB PHOEBUS (GIBRALTAR) LIMITED, a Gibraltar entity, with regis-
tered office at 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, registered with the Registrar of Companies of Gibraltar under number
95072, being 25.29% of the issued share capital of the said company and by a contribution in cash of GBP 1,014,561.95
(one million fourteen thousand five hundred sixty-one point ninety-five Pounds Sterling). The class B shares are issued
Signature.
Signature.
70628
together with a total issue premium of GBP 499,664,880.- (four hundred ninety-nine million six hundred sixty-four thou-
sand eight hundred eighty Pounds Sterling) allocated to the B Share Premium Account.
3. Amendment of Article 6 of the articles of association of the Company so as to reflect the above capital increase
and to include, in particular, a new class of shares.
4. Appointment of Gérard Becquer, réviseur d’entreprises, born in Briey (France), on April 29, 1956 and professio-
nally residing at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, as «B manager» of the Company, with immediate effect as
of the date of the present deed and for an undetermined period of time.
After this had been set forth, the above named sole shareholder of the Company, representing the entire capital of
the Company, now requests the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder of the Company decides to increase the subscribed share capital of the company by an amount
of GBP 1,325,120.- (one million three hundred twenty-five thousand one hundred twenty Pounds Sterling), so as to bring
it from GBP 10,000.- (ten thousand Pounds Sterling) to GBP 1,335,120.- (one million three hundred thirty-five thousand
one hundred and twenty Pounds Sterling) by the creation and the issue of 49,500 (forty-nine thousand five hundred)
new class A shares and 16,756 (sixteen thousand seven hundred fifty-six) new class B shares having a nominal value of
GBP 20.- (twenty Pounds Sterling) each, having the same rights and obligations as the existing shares of the same class.
These new class B shares are being issued together with a total of GBP 499,664,880.- (four hundred ninety-nine million
six hundred sixty-four thousand eight hundred eighty Pounds Sterling) allocated to the B Share Premium Account.
<i>Subscription and paymenti>
1. The existing shareholder, DEUTSCHE BANK AG, has declared to subscribe for all the 49,500 (forty-nine thousand
five hundred) new class A shares and to pay them a total price of GBP 990,000.- (nine hundred ninety thousand Pounds
Sterling) by a contribution in kind of 49,401 (forty-nine thousand four hundred and one) shares of DB PHOEBUS (GI-
BRALTAR) LIMITED, a Gibraltar entity, with registered office at 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, registered with the
Registrar of Companies of Gibraltar under number 95072, being 74.71% of the issued share capital of the said company
and a contribution in cash of GBP 1,980.- (one thousand nine hundred eighty Pounds Sterling).
2. PRUDENTIAL INVESTMENTS (UK) LIMITED, a company incorporated in England and Wales with registered num-
ber 3913717 and having its registered office at Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH, here represented by M
e
Alain Steichen, prenamed, by virtue of a proxy given in London, on May 16, 2006, has declared to subscribe for all the
sixteen thousand seven hundred fifty-six (16,756) new class B shares and to pay them a total price of GBP 335,120.-
(three hundred thirty-five thousand one hundred and twenty Pounds Sterling) together with a share premium of GBP
499,664,880.- (four hundred ninety-nine million six hundred sixty-four thousand eight hundred eighty Pounds Sterling),
allocated to the B Share Premium Account, by a contribution in kind of 16,722 (sixteen thousand seven hundred twenty-
two) shares of DB PHOEBUS (GIBRALTAR) LIMITED, a Gibraltar entity, with registered office at 57/63 Line Wall Road,
Gibraltar, registered with the Registrar of Companies of Gibraltar under number 95072, being 25.29% of the issued sha-
re capital of the said company and contribution in cash of GBP 1,014,561.95 (one million fourteen thousand five hundred
sixty-one point ninety-five Pounds Sterling).
Out of the contribution made by PRUDENTIAL INVESTMENTS (UK) LIMITED, the amount of GBP 133,512.- (one
hundred thirty-three thousand five hundred twelve Pounds Sterling) will be allocated to the B Legal Reserve Account.
<i>Second resolutioni>
The existing class A shareholder and the new class B shareholder having subscribed for the new class A and class B
shares together decide to amend Article 6 of the articles of association of the Company so as to reflect the above capital
increase and to include, in particular, a new class of shares. Article 6 shall now read as follows:
«Art. 6. The capital is fixed at GBP 1,335,120.- (one million three hundred thirty-five thousand one hundred and
twenty Pounds Sterling), represented by:
- 50,000 (fifty thousand) class A shares having a nominal value of GBP 20.- (twenty Pounds Sterling) each, entirely
subscribed for; and
- 16,756 (sixteen thousand seven hundred fifty-six) class B shares having a nominal value of GBP 20.- (twenty Pounds
Sterling) each, entirely subscribed for.
In addition to the corporate capital, the class B shares have been issued together with a total issue premium of GBP
499,664,880.- (four hundred ninety-nine million six hundred sixty-four thousand eight hundred eighty Pounds Sterling)
allocated to the B Share Premium Account.»
<i>Third resolutioni>
The existing class A shareholder and the new class B shareholder unanimously decide to appoint Gérard Becquer,
réviseur d’entreprises, born in Briey (France), on April 29, 1956 and professionally residing at 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, as «B manager» of the Company, with immediate effect as of the date of the present deed and for
an undetermined period of time.
After the above appointment, the list of the members of the board of managers of the Company is as follows:
- Rolf Caspers, as A manager,
- Vincent De Rycke, as A manager,
- Tom Verheyden, as A manager,
- Gérard Becquer, as B manager.
70629
<i>Valuationi>
Insofar as the contribution in kind consists in 100% of the issued share capital of a company established in a EU mem-
ber state, the Company refers to article 4-2 of the law of December 29, 1971, which provides for capital tax exemption.
For the purposes of the registration the amount of GBP 1,016,541.95 (one million sixteen thousand five hundred and
forty-one point ninety-five Pounds Sterling), contributed in cash, is evaluated at EUR 1,491,865.- (one million four hun-
dred ninety-one thousand eight hundred sixty-five Euro).
<i>Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 22,000.- (twenty-two thousand
Euro).
There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,
the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the appearing party and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by surname, given name, civil
status and residence, said person signed together with the notary the present deed.
Follows the French version:
L’an deux mille six, le dix-sept mai.
Par-devant Nous Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
A comparu:
DEUTSCHE BANK AG, une «Aktiengesellschaft» organisée et existante sous le droit de la République Fédérale d’Al-
lemagne, immatriculée au Handelregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main sous le numéro HRB 30000 et ayant
son siège social à Taunusanlage 12, 60262 Frankfurt am Main, Allemagne, ici représentée par M
e
Alain Steichen, avocat
à la cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé délivrée à Frankfurt, le 15 mai 2006.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la personne représentant la comparante susnommée et
le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.
Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
I. Que DEUTSCHE BANK AG est l’associée unique de la société à responsabilité limitée DB PHOEBUS LUX, S.à r.l.,
ayant son siège social au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, immatriculée au Registre de commerce
et des sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 115.098 (la «société»), constituée suivant acte du notaire sous-
signé en date du 10 mars 2006, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
II. Que le capital social de la société est fixé à GBP 10.000,- (dix mille livres sterling) divisé en 500 (cinq cents) parts
sociales de classe A ayant une valeur nominale de GBP 20,- EUR (vingt livres sterling) chacune, entièrement souscrites
et libérées.
III. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Augmentation du capital social de la société à concurrence de GBP 1.325.120,- (un million trois cent vingt-cinq
mille cent vingt livres sterling) pour le porter de son montant actuel de GBP 10.000,- (dix mille livres sterling) à GBP
1.335.120,- (un million trois cent trente-cinq mille cent vingt livres sterling) par la création et l’émission de 49.500 (qua-
rante-neuf mille cinq cents) parts sociales nouvelles de classe A et 16.756 (seize mille sept cent cinquante-six) parts so-
ciales nouvelles de classe B d’une valeur nominale de GBP 20,- (vingt livres sterling) chacune, ayant les mêmes droits et
obligations que les parts déjà existantes dans la même classe. Les parts sociales de classe B sont émises ensemble avec
une prime d’émission de GBP 499.664.880,- (quatre cent quatre-vingt-dix-neuf millions six cent soixante-quatre mille
huit cent quatre-vingts livres sterling), versée sur le Compte de la Prime d’Emission des Parts Sociales de Classe B.
2. Souscription de:
(i) 49.500 (quarante-neuf mille cinq cents) nouvelles parts sociales de classe A par l’associée existante DEUTSCHE
BANK AG et libération de ces parts sociales par un apport en nature de 49.401 (quarante-neuf mille quatre cent une)
parts sociales de DB PHOEBUS (GIBRALTAR) LIMITED, une entité constituée sous le droit de Gibraltar, ayant son siège
social au 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, immatriculée au Registre des sociétés de Gibraltar sous le numéro 95072 et
représentant 74,71% des parts sociales émises de ladite société et par un apport en espèces de GBP 1.980,- (mille neuf
cent quatre-vingts livres sterling);
(iii) 16.756 (seize mille sept cent cinquante-six) nouvelles parts sociales de classe B par PRUDENTIAL INVESTMENTS
(UK) LIMITED, une société existante sous le droit d’Angleterre et du Pays de Galles, immatriculée sous le numéro
3913717 et ayant son siège social à Laurence Pountney Hill, Londres EC4R 0HH et libération de ces parts sociales par
un apport en nature de 16.722 (seize mille sept cent vingt-deux) parts sociales de DB PHOEBUS (GIBRALTAR) LIMI-
TED, une entité constituée sous le droit de Gibraltar, ayant son siège social au 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, imma-
triculée au Registre des sociétés de Gibraltar sous le numéro 95072 et représentant 25,29% des parts sociales émises
de ladite société et par un apport en espèces de GBP 1.014.561,95 (un million quatorze mille cinq cent soixante et un
virgule quatre-vingt-quinze livres sterling). Les parts sociales de classe B sont émises ensemble avec une prime d’émis-
sion de GBP 499.664.880,- (quatre cent quatre-vingt-dix-neuf millions six cent soixante-quatre mille huit cent quatre-
vingts livres sterling), versée sur le Compte de la Prime d’Emission des Parts Sociales de Classe B.
3. Modification de l’article 6 des statuts de la société afin de refléter l’augmentation de capital envisagée et, en parti-
culier, la création d’une nouvelle classe de parts sociales.
70630
4. Nomination de Gérard Becquer, réviseur d’entreprises, né à Briey (France), le 29 avril 1956 et demeurant profes-
sionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, comme «gérant B» de la Société, avec effet immédiat à
partir de la date du présent acte et pour une durée indéterminée.
Ces faits exposés, l’associée prénommée, représentant l’intégralité du capital social a décidé de prendre les résolu-
tions suivantes conformes à l’ordre du jour:
<i>Première résolutioni>
L’associée unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de GBP 1.325.120,- (un million trois cent vingt-
cinq mille cent vingt livres sterling) pour le porter de son montant actuel de GBP 10.000,- (dix mille livres sterling) à
GBP 1.335.120,- (un million trois cent trente-cinq mille cent vingt livres sterling) par la création et l’émission de 49.500
(quarante-neuf mille cinq cents) parts sociales nouvelles de classe A et 16.756 (seize mille sept cent cinquante-six) parts
sociales nouvelles de classe B d’une valeur nominale de GBP 20,- (vingt livres sterling) chacune, ayant les mêmes droits
et obligations que les parts déjà existantes dans la même classe. Les parts sociales de classe B sont émises ensemble avec
une prime d’émission de GBP 499.664.880,- (quatre cent quatre-vingt-dix-neuf millions six cent soixante-quatre mille
huit cent quatre-vingts livres sterling), versée sur le Compte de la Prime d’Emission des Parts Sociales de Classe B.
<i>Souscription et paiementi>
1. L’associée existante, DEUTSCHE BANK AG a déclaré souscrire à l’intégralité des 49.500 (quarante-neuf mille cinq
cents) parts sociales nouvelles de classe A et de les payer au total GBP 990.000,- (neuf cent quatre-vingt-dix mille livres
sterling) par un apport en nature de 49.401 (quarante-neuf mille quatre cent une) parts sociales de DB PHOEBUS (GI-
BRALTAR) LIMITED, une entité constituée sous le droit de Gibraltar, ayant son siège social au 57/63 Line Wall Road,
Gibraltar, immatriculée au Registre des sociétés de Gibraltar sous le numéro 95072 et représentant 74,71% des parts
sociales émises de ladite société et un apport en espèce de GBP 1.980,- (mille neuf cent quatre-vingts livres sterling).
2. PRUDENTIAL INVESTMENTS (UK) LIMITED, une société existante sous le droit d’Angleterre et du Pays de Gal-
les, immatriculée sous le numéro 3913717 et ayant son siège social à Laurence Pountney Hill, Londres EC4R 0HH, ici
représentée par M
e
Alain Steichen, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing
privé délivrée à Londres, le 10 mai 2006, a déclaré souscrire à l’intégralité des 16.756 (seize mille sept cent cinquante-
six) nouvelles parts sociales de classe B et de les payer au total GBP 335.120,- (trois cent trente-cinq mille cent vingt
livres sterling) par un apport en nature de 16.722 (seize mille sept cent vingt-deux) parts sociales de DB PHOEBUS (GI-
BRALTAR) LIMITED, une entité constituée sous le droit de Gibraltar, ayant son siège social au 57/63 Line Wall Road,
Gibraltar, immatriculée au Registre des sociétés de Gibraltar sous le numéro 95072 et représentant 25,29% des parts
sociales émises de ladite société et par un apport en espèces de GBP 1.014.561,95 (un million quatorze mille cinq cent
soixante et un virgule quatre-vingt-quinze livres sterling).
Des apports de PRUDENTIAL INVESTMENTS (UK) LIMITED, la somme de GBP 133.512,- (cent trente-trois mille
cinq cent douze livres sterling) sera allouée au Compte de Réserve Légale B.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associée existante de classe A et la nouvelle associée de classe B décident d’un commun accord de modifier l’article
6 des statuts, pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède et, en particulier, la création de la nouvelle
classe de parts sociales, comme suit:
«Art. 6. Le capital social est fixé à GBP 1.335.120,- (un million trois cent trente-cinq mille cent vingt livres sterling)
représenté par:
- 50.000 (cinquante mille) parts sociales de classe A ayant une valeur nominale de GBP 20,- (vingt livres sterling) cha-
cune, entièrement libérées; et
- 16.756 (seize mille sept cent cinquante-six) parts sociales nouvelles de classe B d’une valeur nominale de GBP 20,-
(vingt livres sterling) chacune.
Les parts sociales de classe B sont émises ensemble avec une prime d’émission de GBP 499.664.880,- (quatre cent
quatre-vingt-dix-neuf millions six cent soixante-quatre mille huit cent quatre-vingts livres sterling), versée sur le Compte
de la Prime d’Emission des Parts Sociales de Classe B.»
<i>Troisième résolutioni>
L’associée existante de classe A et la nouvelle associée de classe B décident d’un commun accord de nommer Gérard
Becquer, réviseur d’entreprises, né à Briey (France), le 29 avril 1956 et demeurant professionnellement au 5, rue Guillau-
me Kroll, L-1882 Luxembourg, comme «gérant B» de la Société, avec effet immédiat à partir de la date du présent acte
et pour une durée indéterminée.
Du fait de cette nomination, la liste des membres du conseil de gérant se présente comme suit:
- Rolf Caspers, comme gérant A,
- Vincent De Rycke, comme gérant A,
- Tom Verheyden, comme gérant A,
- Gérard Becquer, comme gérant B.
<i>Evaluationi>
Dans la mesure où l’apport en nature consiste en 100% du capital social émis d’une société établie dans un Etat mem-
bre de l’Union européenne, la société se réfère à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l’exonération
du droit d’apport.
Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de l’apport en espèces d’un million seize mille cinq cent quarante et
un virgule quatre-vingt-quinze livres sterling (GBP 1.016.541,95) est évalué à un million quatre cent quatre-vingt-onze
mille huit cent soixante-cinq euros (EUR 1.491.865,-).
70631
<i>Coûtsi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, s’élève à approximativement vingt-deux
mille euros (EUR 22.000,-).
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le pré-
sent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. Sur la demande du même comparant et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Steichen, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, vol. 28CS, fol. 56, case 10. – Reçu 14.964,55 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052375.03/202/249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
DB PHOEBUS LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R. C. Luxembourg B 115.098.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052376.03/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
FINANCIAL INVESTMENTS COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 112.560.
—
L’an deux mille six, le vingt-sept avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de FINANCIAL INVESTMENTS COMPANY S.A. (la
«Société») une société anonyme, établie et ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,
constituée suivant acte du notaire soussigné, en date du 1
er
décembre 2005, lequel acte fut publié au Mémorial C
numéro 492 du 8 mars 2006, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous
la section B numéro 112.560.
Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis lors.
L’assemblée générale extraordinaire est déclarée ouverte sous la présidence de Monsieur Alain Meunier, licencié en
sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Alexia Uhl, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Claude Zimmer, maître en sciences économiques, demeurant pro-
fessionnellement à Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1.- Augmentation du capital social souscrit de la Société à concurrence d’un montant de cinq cent mille euros
(500.000,- EUR) afin de le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en trois mille
et cent (3.100) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, à un montant de cinq cent trente et un
mille euros (531.000,- EUR) divisé en cinquante-trois mille et cent (53.100) actions d’une valeur nominale de dix euros
(10,- EUR) chacune, par l’émission de cinquante mille (50.000) actions nouvelles supplémentaires d’une valeur nominale
de dix euros (10,- EUR) chacune, à libérer intégralement par un apport en nature, les actions nouvelles ayant les mêmes
droits et privilèges que les actions existantes.
2.- Constatation que les actionnaires existants ont dans la mesure nécessaire, renoncer à leur droit préférentiel de
souscription et souscription de la totalité des cinquante mille (50.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix
euros (10,- EUR) chacune, par:
Monsieur Yves Weerts, administrateur de sociétés, demeurant au 20, rue des Bocages, B-4880 Aubel,
et libération entière de chacune de ces actions nouvelles par un apport en nature; attribution des actions nouvelle-
ment émises au souscripteur susnommé en contrepartie de ses apports; et reconnaissance de la réalisation de l’augmen-
tation de capital.
3.- Modification de l’article cinq (5), premier alinéa des statuts de la Société, comme suit, afin de refléter l’augmenta-
tion du capital social de la Société:
Art. 5. premier alinéa. «Le capital social souscrit est fixé à cinq cent trente et un mille euros (531.000,- EUR) re-
présenté par cinquante-trois mille et cent (53.100) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune».
Senningerberg, le 1
er
juin 2006.
P. Bettingen.
Senningerberg, le 1
er
juin 2006.
P. Bettingen.
70632
4.- Démission et décharge accordée à Monsieur Pierre Lentz, en sa qualité d’administrateur de la Société.
5.- Nomination de Monsieur Fabrice Fogli, demeurant professionnellement au 9, rue d’Asselborn, L-9907 Troisvierges
et de Monsieur Alain Meunier, demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en tant
qu’administrateurs supplémentaires de la Société et fixation de la durée de leur mandat.
II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires et par les
membres du Bureau, sera annexée au présent acte pour être soumis à l’enregistrement en même temps.
Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les personnes présentes et le notaire instrumentai-
re, resteront également annexés au présent acte.
III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les trois mille et cent (3.100) actions, représentant l’intégralité du
capital social de trente et un mille euros (31.000,- EUR) sont présentes ou représentées à cette assemblée générale,
laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée générale des actionnaires prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de procéder à une augmentation du capital social sous-
crit de la Société à concurrence d’un montant de cinq cent mille euros (500.000,- EUR) afin de porter le capital social
souscrit de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en trois mille et cent (3.100) actions
d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) à un montant de cinq cent trente et un mille euros (531.000,- EUR) divisé
en cinquante-trois mille et cent (53.100) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, par l’émission
de cinquante mille (50.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, à libérer intégra-
lement par un apport en nature, les actions nouvelles ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, réunissant toutes les actions présentement émises, reconnaît
en rapport avec la présente augmentation de capital que les actionnaires existants ont renoncé à leur droit préférentiel
de souscription dans la mesure nécessaire à la souscription des actions nouvelles et décide d’admettre Monsieur Yves
Weerts, administrateur de sociétés, demeurant au 20, rue des Bocages, B-4880 Aubel, à la souscription de la totalité
des cinquante mille (50.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.
<i>Intervention - Souscription - Paiementi>
Est ensuite intervenu aux présentes:
Monsieur Yves Weerts, prénommé,
ici représenté par Monsieur Alain Meunier, employé, demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg,
en vertu d’une procuration lui donnée à Luxembourg, le 21 avril 2006,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les membres du bureau et par le notaire instrumen-
tant, restera annexée aux présentes aux fins d’enregistrement.
Lequel mandataire a déclaré souscrire au nom au pour compte de Monsieur Yves Weerts, prénommé, toutes les
cinquante mille (50.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune et a déclaré de même
libérer entièrement chaque action nouvelle par un apport en nature représenté par cent (100) actions, soit cent pour
cent (100%) du capital social de la société WEERTS MAGYARORSZAG LOGISZTIKAI KFT, en abrégé WEERTS KFT,
une société, régie par le droit hongrois, établie et ayant son siège social à Hun-1165 Budapest, Bökenyföldi UT 129008/
63, chaque action apportée, ayant une valeur nominale de trente mille forints hongrois (30.000,- HUF).
Le prédit souscripteur, par sa représentante susnommée, déclare, sous base d’un certificat, établi par lui, en date du
21 avril 2006, que la contribution en nature est libre de toute charge et qu’il n’y a pas d’obstacle à leur libre transmission
à la Société.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 26-1 et de l’article 32-1 (5) de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée,
concernant les sociétés commerciales, un rapport a été établi par le réviseur d’entreprises, indépendant, Monsieur Do-
minique Ransquin de la société HRT REVISIONS, S.à r.l., établie et ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxem-
bourg, en date du 24 avril 2006 sur les apports en nature qui contient les conclusions suivantes:
«A la suite de nos vérifications, nous sommes d’avis que la valeur de EUR 500.000,- à laquelle conduit le mode d’éva-
luation de l’apport décrit ci-dessus correspond au moins à 50.000 actions d’une valeur nominale de 10,- EUR chacune
de FINANCIAL INVESTMENTS COMPANY S.A., à émettre en contrepartie.»
Le rapport prémentionné, après avoir été signé ne varietur par tous les comparants à l’acte et par le notaire instru-
mentant, restera annexé aux présentes pour être soumis aux formalités de l’enregistrement.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’article cinq (5) premier alinéa des statuts
de la Société afin de refléter l’augmentation de capital ci-dessus et décide que cet article cinq (5) premier alinéa des
statuts de la Société sera dorénavant rédigé comme suit:
Art. 5. premier alinéa. «Le capital social souscrit est fixé à cinq cent trente et un mille euros (531.000,- EUR) re-
présenté par cinquante-trois mille et cent (53.100) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune».
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’accepter la démission de Monsieur Pierre Lentz, en sa
qualité d’administrateur de Société et de lui accorder pleine en entière décharge pour l’accomplissement de son mandat
jusqu’au jour de la présente assemblée générale extraordinaire.
70633
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer:
a) Monsieur Fabrice Fogli, employé privé, né à Namur (Belgique), le 25 février 1966, demeurant professionnellement
au 9, rue d’Asselborn, L-9907 Troisvierges;
b) Monsieur Alain Meunier, employé privé, né à Leuven (Belgique), le 23 avril 1971, demeurant professionnellement
au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
en tant qu’administrateurs supplémentaires de la Société, portant ainsi le nombre d’administrateur de trois (3) à qua-
tre (4).
Le mandat des deux administrateurs présentement nommés se terminera avec le mandat des autres administrateurs,
c’est-à-dire à l’issue de l’assemblée générale annuelle à tenir en juin 2006.
<i>Référence à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971i>
Puisque suite à l’apport en nature par Monsieur Yves Weerts, prénommé, de cent (100) actions ayant une valeur
nominale de trente mille forints hongrois (30.000,- HUF) par action, la Société détient des actions représentant plus que
65% (en l’espèce: 100%) du capital social émis par WEERTS MAGYARORSZAG LOGISZTIKAI KFT, prédésignée, une
société ayant son centre d’activités et son siège statutaire dans un Etat membre de la Communauté européenne, et com-
me l’apport en nature a été effectué exclusivement en échange d’actions nouvellement émises dans le capital de la So-
ciété qui a son centre d’activités et son siège statutaire dans un Etat membre de la Communauté européenne, la Société
se réfère à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit une exemption du droit d’apport.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont
estimés à environ mille neuf cents euros.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont tous signé avec le notaire
instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: A. Meunier, A. Uhl, C. Zimmer, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 mai 2006, vol. 903, fol. 51, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052140.03/239/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
FINANCIAL INVESTMENTS COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 112.560.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052142.03/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
BI-INVEST S.A., Société Anonyme,
(anc. INVESTINDUSTRIAL S.A.).
Registered office: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 106.665.
—
In the year two thousand and six, on the twenty-fourth of March.
Before the undersigned Maître Paul Bettingen, notary public residing in Niederanven.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of INVESTINDUSTRIAL S.A., a société anonyme, having
its registered office in L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy, registered with the Luxembourg trade and compa-
nies’ register under section B number 106.665, constituted by a deed of M
e
Paul Decker, residing in Luxembourg-Eich,
dated March 10th, 2005, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 697 of July 14th, 2005.
The articles of incorporation have been amended for the last time by deed of M
e
Paul Decker, prenamed, on December
7th, 2005, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 533 of March 14th, 2006.
The meeting was opened by Mrs Sophie Mathot, private employee, residing professionally in Senningerberg, being in
the chair,
who appointed as secretary Mrs Sylvia Hennericy, private employee, residing professionally in Senningerberg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Marie-Claire Haas, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
Belvaux, le 26 mai 2006.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 26 mai 2006.
J.-J. Wagner.
70634
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Change of the name from INVESTINDUSTRIAL S.A. into BI-INVEST S.A. and amendment of Article 1, second par-
agraph of the Articles of Incorporation.
2. Miscellaneous.
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, after having been signed by the shareholders and the
proxies of the represented shareholders, has been controlled and signed by the board of the meeting.
The proxies of the represented shareholders, if any, initialled ne varietur by the appearing parties, will remain annexed
to the present deed.
III. That the present meeting, representing hundred per cent of the corporate capital, is regularly constituted and may
validly deliberate on all the items of the agenda.
After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to change the name of the company from INVESTINDUSTRIAL S.A. into BI-INVEST S.A.
<i>Second resolutioni>
The general meeting decides to amend subsequently Article 1st, second paragraph which will be read as follows:
«Art. 1. Form, Name. The company will exist under the name of BI-INVEST S.A.»
There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.
Whereof the present deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an mil deux mille six, le vingt-quatre mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INVESTINDUSTRIAL S.A.,
avec siège social à L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy, immatriculée au registre de commerce et des sociétés
sous le numéro 106.665 constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich
en date du 10 mars 2005, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 697 du 14 juillet
2005. Le statuts ont été modifiés en dernier lieu par acte du M
e
Paul Decker, précité, en date du 7 décembre 2005,
publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 14 mars 2006 numéro 533.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant professionnel-
lement à Senningerberg,
qui désigne comme secrétaire Madame Sylvia Hennericy, employée privée, demeurant professionnellement à Sennin-
gerberg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Marie-Claire Haas, employée privée, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Modification de la dénomination sociale de INVESTINDUSTRIAL S.A. en BI-INVEST S.A. et adaptation de l’article
1
er
, second paragraphe des statuts.
2. Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.
Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III. Que la présente assemblée, réunissant cent pour cent du capital social, est régulièrement constituée et peut déli-
bérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société de INVESTINDUSTRIAL S.A. en BI-INVEST S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’adapter en conséquence l’article 1
er
, second paragraphe qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Forme, Dénomination. La société adopte la dénomination BI-INVEST S.A.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
70635
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande des comparants, le présent
acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants, et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous, no-
taire, le présent acte.
Signé: S. Mathot, S. Hennericy, M.-C. Haas, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2006, vol. 152S, fol. 98, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052114.03/202/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
BI-INVEST S.A., Société Anonyme,
(anc. INVESTINDUSTRIAL S.A.).
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 106.665.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052117.03/202/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
VALERES KONSTRUKTIOUN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5326 Contern, 22, rue Edmond Reuter.
R. C. Luxembourg B 81.984.
—
L’an deux mille six, le vingt-neuf mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de VALERES KONSTRUKTIOUN S.A., une société
anonyme, établie et ayant son siège social à L-5326 Contern, 22, rue Edmond Reuter, Zone d’Activité Weiergewan,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 81.984,
constituée originairement sous la dénomination de VERELST CONSTRUCTIONS S.A., suivant acte reçu par le no-
taire instrumentant, en date du 9 mai 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Assocations, numéro 1071
du 27 novembre 2001 (ci-après «la Société»).
Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois, suivant acte notarié, reçu par
le prédit notaire Jean-Joseph Wagner, en date du 19 septembre 2002, publié au Mémorial C, le 4 novembre 2002, nu-
méro 1577, acte contenant changement de la raison sociale de la Société en celle adoptée actuellement.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Nicolas Van Schap, administrateur de société, demeurant
professionnellement à Contern.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Vincent Janssens, ingénieur, demeurant professionnellement à Con-
tern.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marc Diver, administrateur de société, demeurant professionnelle-
ment à Contern.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
Modification de l’article douze (12) des statuts de la Société, quant au régime de signature sociale, lequel article aura
désormais la teneur suivante:
Art. 12. «Vis-à-vis des tiers, la société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué,
soit par la signature conjointe de deux (2) administrateurs. La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante
pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.»
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
Senningerberg, le 20 avril 2006.
P. Bettingen.
Senningerberg, le 6 juin 2006.
P. Bettingen.
70636
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite, l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’article douze (12) des statuts de la Société
quant au régime de signatures des personnes pouvant engager la Société, de sorte que cet article douze (12) se lise
désormais comme suit:
Art. 12. «Vis-à-vis des tiers, la société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué,
soit par la signature conjointe de deux (2) administrateurs. La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante
pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Contern, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-
trumentant le présent procès-verbal.
Signé: N. Van Shap, V. Janssens, M. Diver, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 mai 2006, vol. 903, fol. 89, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052104.03/239/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
VALERES KONSTRUKTIOUN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5326 Contern, 22, rue Edmond Reuter.
R. C. Luxembourg B 81.984.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052105.03/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
TRANSPORTS CARLIER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4831 Rodange, 146, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 61.248.
—
L’an deux mille six, le trois mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TRANSPORTS CARLIER
S.A., avec siège social à L-8399 Windhof, 3-5, rue d’Arlon, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 61.248), constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 13 octobre 1997, publié au Mémorial C numéro 41 du 20
janvier 1998,
et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:
en date du 8 juin 1999, publié au Mémorial C numéro 668 du 3 septembre 1999, et
en date du 3 novembre 2003, publié au Mémorial C numéro 1328 du 12 décembre 2003,
ayant un capital social de trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions
sans désignation de valeur nominale.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain Carlier, chauffeur de poids lourds, demeurant à Lacuisine
(Belgique).
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Marco Thorn, employé privé, demeurant à Erpeldange (Bous).
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Françoise Didion, secrétaire indépendante, demeurant à Lacuisine
(Belgique).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les compa-
rants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Transfert du siège social de L-8399 Windhof, 3-5, rue d’Arlon, à L-4831 Rodange, 146, route de Longwy, et mo-
dification afférente du deuxième alinéa de l’article 1
er
des statuts.
2.- Divers.
Belvaux, le 2 juin 2006.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 2 juin 2006.
J.-J. Wagner.
70637
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de L-8399 Windhof, 3-5, rue d’Arlon, à L-4831 Rodange, 146, route
de Longwy, et de modifier en conséquence le deuxième alinéa de l’article 1
er
des statuts afin de lui donner la teneur
suivante:
«Art. 1
er
. (deuxième alinéa). Le siège social est établi à Rodange.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à six cent cinquante euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états
et demeures, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. Carlier, M. Thorn, F. Didion, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 mai 2006, vol. 536, fol. 58, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(051754.03/231/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2006.
CROWN WORLDWIDE MOVERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2670 Luxembourg, 59, boulevard de Verdun.
R. C. Luxembourg B 74.653.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2006, réf. LSO-BP03794, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048684//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
CROWN WORLDWIDE MOVERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2670 Luxembourg, 59, boulevard de Verdun.
R. C. Luxembourg B 74.653.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2006, réf. LSO-BP03820, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048686//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
CROWN WORLDWIDE MOVERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2670 Luxembourg, 59, boulevard de Verdun.
R. C. Luxembourg B 74.653.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2006, réf. LSO-BP03823, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048687//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Junglinster, le 6 juin 2006.
J. Seckler.
<i>Pour la société CROWN WORLDWIDE MOVERS, S.à r.l.
i>Signature
<i>Pour la société CROWN WORLDWIDE MOVERS, S.à r.l.
i>Signature
<i>Pour la société CROWN WORLDWIDE MOVERS, S.à r.l.
i>Signature
70638
POLDER BAKKERSLAND II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 108.699.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07647, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048582/1084/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
HCEPP LUXEMBOURG POLAND II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 76.010.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07060, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2006.
(048584/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
INDES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 65.867.
—
L’an deux mille six, le quatre mai.
Par-devant, Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INDES S.A. dont le siège
social est situé au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, constituée par acte du notaire instrumentant en date du
24 juin 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 783 du 28 octobre 1998 immatriculée
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65.867 (ci-après «la Société»).
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant professionnel-
lement à Senningerberg qui désigne comme secrétaire Madame Sylvia Hennericy, employée privée, demeurant profes-
sionnellement à Senningerberg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Vanessa Colard, juriste, résidant professionnellement à Luxembourg.
Madame Vanessa Colard, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de déclarer que:
I. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.
Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
II. La présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer va-
lablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
III. Les convocations à l’Assemblée requises des statuts ont été régulièrement distribuées et les actionnaires présents
ou représentés ont eu pleine connaissance de l’agenda.
I. Que la présente assemblée a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l’article 16 des statuts de la Société;
2. Divers.
<i>Délibérationi>
Après délibération, l’Assemblée adopte à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Pour POLDER BAKKERSLAND II, S.à r.l.
i>LUXROYAL MANAGEMENT S.A.
<i>Gérant
i>M. Matthijs Bogers
<i>Administrateuri>
<i>Pour HCEPP LUXEMBOURG POLAND II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
M. Linden / A. Wallers
70639
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide à l’unanimité de modifier l’article 16 des statuts de la Société afin de le mettre en conformité avec
la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises.
L’article 16 des statuts de la Société aura désormais la teneur suivante:
«Art. 16. L’Assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit le premier mercredi du mois de
juin à 10.00 heures à Luxembourg, au siège social de la société ou à tout autre endroit dans la commune du siège social
à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes s’élèvent approximativement à huit cents euros (EUR 800,-).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire instrumentant les présentes minutes.
Signé: S. Mathot, S. Hennericy, V. Colard, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, vol. 28CS, fol. 43, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052131.02/202/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
INDES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 65.867.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052379.03/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
COM-INVEST MANAGEMENT WALLMARK S.C.A., Société en Commandite par Actions,
(anc. WALLMARK S.C.A.).
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 113.130.
—
L’an deux mille six, le vingt-neuf mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme WALLMARK S.C.A., ayant
son siège social à L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant,
en date du 13 décembre 2005, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Emile Wirtz, consultant, demeurant à Junglinster.
Le président désigne comme secrétaire Madame Carole Giovannacci, employée privée, demeurant à F-57700 Saint
Nicolas en Forêt.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Michael Ernzerhof, employé privé, demeurant à D-54636
Dahlem.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée
déclarent se référer.
Resteront, le cas échéant, annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant
d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant.
Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification du nombre et de la valeur nominale des actions. Les cinquante (50) actions de six cent vingt euros
(620,- EUR) chacune seront converties en mille (1.000) actions de trente et un euros (31,- EUR) chacune.
2. Répartition des nouvelles actions comme suit:
Senningerberg, le 30 mai 2006.
P. Bettingen.
Senningerberg, le 7 juin 2006.
P. Bettingen.
COM-INVEST MANAGEMENT, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 actions de commandité
MULTIFLAGS S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
990 actions de commanditaire
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 actions
70640
3. Modification de l’article 5 (alinéa 1
er
) des statuts.
4. Divers
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) L’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les action-
naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite, l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivan-
tes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale en COM-INVEST MANAGEMENT WALLMARK S.C.A.
Art. 1
er
. «Il existe entre les comparants et tous ceux qui deviendront associés par la suite une société luxembour-
geoise sous forme de société en commandite par actions sous la dénomination COM-INVEST MANAGEMENT WALL-
MARK S.C.A.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le nombre et la valeur nominale des actions. Les cinquante (50) actions de six cent
vingt euros (620,- EUR) chacune seront converties en mille (1.000) actions de trente et un euros (31,- EUR) chacune.
<i>Troisième résolutioni>
De l’accord des actionnaires, les nouvelles actions sont réparties de la manière suivante:
<i>Quatrième résolutioni>
L’article 5 (alinéa 1
er
) des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), réparti en dix (10) Actions de commandité et neuf
cent quatre-vingt-dix (990) Actions de commanditaire d’une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune,
entièrement libérées.»
L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous, no-
taire, le présent acte.
Signé: E. Wirtz, C. Giovannacci, M. Ernzerhof, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2006, vol. 28CS, fol. 14, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052127.03/202/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
COM-INVEST MANAGEMENT WALLMARK S.C.A., Société en Commandite par Actions,
(anc. WALLMARK S.C.A.).
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 113.130.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052130.03/202/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
MIRIX FINANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 91.638.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-BQ08517, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048677//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
COM-INVEST MANAGEMENT, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 actions de commandité
MULTIFLAGS S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
990 actions de commanditaire
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 actions
Senningerberg, le 20 avril 2006.
P. Bettingen.
Senningerberg, le 6 juin 2006.
P. Bettingen.
Signature.
70641
AUDIT TRUST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 63.115.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07084, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2006.
(048610/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
KOFFOUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 86.086.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07081, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2006.
(048648/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
ZYBELIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 116.749.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le dix-sept mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- Monsieur Pierre Court, homme d’affaires, demeurant à F-75007 Paris, 170, rue de l’Université, (France).
2.- La société anonyme ALGOW FINANCE S.A., ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue, (R.C.S.
Luxembourg section B numéro 115.558).
Tous les deux sont ici représentés par Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant professionnellement
à Junglinster, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées, lesquelles procurations, signées ne varietur
par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à
constituer:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de ZYBELIN S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d’admi-
nistration.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,
prêts, avances ou garanties.
<i>Pour AUDIT TRUST S.A., Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
M. Linden / S. Wallers
<i>Pour KOFFOUR S.A., Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
M. Linden / S. Wallers
70642
La société peut s’engager dans tout autre commerce ou toute autre affaire qui, du point de vue du conseil d’adminis-
tration, est susceptible d’être mis en oeuvre d’une manière commode ou avantageuse en relation avec ou accessoire-
ment à une activité quelconque de la société ou dont il est estimé qu’il augmente la valeur ou rend plus profitable une
propriété ou un droit de la société - soit directement ou indirectement - ou qu’il fasse progresser l’intérêt de la société
ou de ses actionnaires.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par six cent vingt (620) actions
d’une valeur nominale de cinquante euros (50,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser 6 ans; ils sont rééligibles et toujours révoca-
bles.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou e-mail, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou e-mail.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration, est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier jeudi du mois de juin à 16.00 heures au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 12. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 13. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.
70643
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente
et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire, qui constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de mille trois cent
cinquante euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-
ordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
<i>Deuxième résolutioni>
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur François Georges, expert comptable, né à Luxembourg, le 20 mars 1967, demeurant professionnelle-
ment à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue;
b) Monsieur Olivier Assa, économiste, né à Luxembourg, le 12 février 1969, demeurant professionnellement à L-1660
Luxembourg, 30, Grand-rue;
c) La société anonyme ALGOW FINANCE S.A., ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue, (R.C.S.
Luxembourg section B numéro 115.558).
<i>Troisième résolutioni>
Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société anonyme GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., avec siège social à L-1330 Luxembourg,
2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section
B, sous le numéro 22.668.
<i>Quatrième résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés prendront fin à l’issue de l’assemblée
générale ordinaire statuaire de l’an 2011.
<i>Cinquième résolutioni>
Le siège social de la société est établi à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès qualités qu’il agit, connu du notaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Ch. Dostert, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 31 mai 2006, vol. 536, fol. 75, case 6. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(051491.03/231/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2006.
CAR SHOE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 81.196.
—
Le bilan au 31 janvier 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07753, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048709//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
1.- Monsieur Pierre Court, homme d’affaires, demeurant à F-75007 Paris, 170, rue de l’Université, (France), cinq
cent cinquante-huit actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558
2.- La société anonyme ALGOW FINANCE S.A., ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue,
soixante-deux actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
Total: six cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620
Junglinster, le 6 juin 2006.
J. Seckler.
Luxembourg, le 30 mai 2006.
Signature.
70644
LANNAGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 63.130.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07079, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2006.
(048649/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
VALON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 63.143.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07076, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2006.
(048650/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
F&G CONSULTING GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-6637 Wasserbillig, 37, Esplanade de la Moselle.
H. R. Luxemburg B 116.752.
—
STATUTEN
Im Jahre zwei tausend sechs, den siebzehnten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtsitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg).
Sind erschienen:
1.- Herr Andreas Fass, Betriebswirt, geboren in Tuttlingen, (Bundesrepublik Deutschland), am 2. Mai 1967, wohnhaft
in L-6637 Wasserbillig, 37, Esplanade de la Moselle.
2.- Frau Nadija Grahmann, Bankkauffrau, geboren in Bagdad, (Irak), am 9. Juli 1972, wohnhaft in D-10175 Berlin, Ba-
belsbergerstrasse 6, (Bundesrepublik Deutschland), hier vertreten durch Herr Andreas Fass, vorgenannt, auf Grund ei-
ner ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift.
Welche Vollmacht vom Komparenten und dem amtierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleibt der gegenwär-
tigen Urkunde beigebogen, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.
Welcher Komparent, namens handelnd wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht die Satzung einer Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung, welche hiermit gegründet wird, zu beurkunden wie folgt:
Art. 1. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche der gegenwärtigen Satzung sowie
den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft sind Beratungsdienstleistungen, Fortbildung und Training im Bereich des Personal-
wesens von Unternehmen.
Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit
oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüg-
lichen gesetzlichen Bestimmungen.
Die Gesellschaft kann außerdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und
immobiliarer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, aus-
führen.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4. Der Name der Gesellschaft ist F&G CONSULTING, GmbH.
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wasserbillig.
Er kann an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden durch Kollektivbeschluss der Gesell-
schafter.
<i>Pour LANNAGE S.A., Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
M. Linden / S. Wallers
<i>Pour VALON S.A., Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
M. Linden / S. Wallers
70645
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), aufgeteilt in ein hundert (100)
Anteile von jeweils einhundertfünf und zwanzig Euro (125,- EUR), welche Anteile gezeichnet wurden wie folgt:
Art. 7. Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt erhöht oder herabgesetzt werden sowie dies in Artikel 199 des Gesell-
schaftsrechts festgelegt ist.
Art. 8. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem dementsprechenden Anteil am Gesellschaftsver-
mögen sowie am Gewinn.
Art. 9. Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar.
Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtgesellschaf-
ter, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter.
Die übrigen Gesellschafter besitzen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches binnen 30 Tagen ausgeübt werden
muss.
Bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der Wert der Anteile gemäß Abschnitt 5 und 6 von Artikel 189 des
Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgelegt.
Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähig-
keit eines Gesellschafters.
Es ist den Erben und Gläubigern der Gesellschafter in jedem Falle untersagt, die Gesellschaftsgüter und Dokumente
pfänden zu lassen oder irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft einschränken könn-
ten.
Art. 11. Die Gesellschaft wird vertreten durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter
sein müssen, und jeder Zeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter, welche sie ernennt, abberufen werden
können.
Art. 12. Die Geschäftsführer gehen durch die Ausübung ihres Mandates keine persönliche Verpflichtung ein.
Als Vertreter der Gesellschaft sind sie lediglich für die korrekte Ausübung ihres Mandates haftbar.
Art. 13. Jeder Gesellschafter kann an den Abstimmungen teilnehmen.
Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner Gesellschaftsanteile. Er kann sich auch durch einen Bevollmächtigten
vertreten lassen.
Art. 14. Beschlüsse sind rechtskräftig wenn sie von Gesellschaftern, welche mehr als die Hälfte der Anteile vertreten,
akzeptiert werden.
Beschlüsse, welche eine Satzungsänderung betreffen werden durch die Mehrheit der Gesellschafter gefasst, welche
mindestens fünfundsiebzig Prozent des Kapitals darstellen.
Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, werden alle Befugnisse, welche laut Gesetz oder
Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, durch den Einzelgesellschafter ausgeübt.
Entscheidungen welche auf Grund dieser Befugnisse durch den alleinigen Gesellschafter gefasst werden, müssen in
ein Protokoll verzeichnet werden oder schriftlich festgehalten werden.
Desgleichen müssen Verträge zwischen dem alleinigem Gesellschafter und der Gesellschaft durch Letzteren vertreten
in ein Protokoll eingetragen werden oder in Schriftform verfasst werden.
Diese Verfügung entfällt für laufende Geschäfte, welche unter normalen Bedingungen abgeschlossen wurden.
Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 16. Jedes Jahr am letzten Tag des Monats Dezember wird die Bilanz von den Geschäftsführern erstellt.
Art. 17. Die Bilanz steht den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Verfügung.
Art. 18. Fünf Prozent des Reingewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rück-
lage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals darstellt.
Der Saldo steht den Gesellschaftern zur Verfügung.
Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Abwicklung von einem Liquidator ausgeführt welcher kein
Gesellschafter sein muss und der von den Gesellschaftern ernannt wird, welche seine Befugnisse und seine Entschädi-
gung festlegen.
Art. 20. Für alle in diesen Statuten nicht vorgesehenen Punkten, berufen und beziehen sich die Gesellschafter auf die
Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, und dessen Abänderungen, betreffend die Handelsgesellschaften.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2006.
<i>Einzahlung der Anteilei>
Alle Anteile wurden in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) der Ge-
sellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.
1.- Herr Andreas Fass, Betriebswirt, wohnhaft in L-6637 Wasserbillig, 37, Esplanade de la Moselle, fünfzig Anteile
50
2.- Frau Nadija Grahmann, Bankkauffrau, wohnhaft in D-10175 Berlin, Babelsbergerstrasse 6, (Bundesrepublik
Deutschland), fünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: ein hundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
70646
<i>Gründungskosteni>
Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Entgelte oder Belastungen jeder Art, die der Gesellschaft zufallen werden, beläuft
sich auf ungefähr acht hundert Euro.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Anschließend haben sich die Komparenten zu einer außerordentlichen Generalversammlung eingefunden, zu der sie
sich als ordentlich einberufen erklären, und folgende Beschlüsse gefasst:
1.- Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-6637 Wasserbillig, 37, Esplanade de la Moselle.
2.- Zu Geschäftsführern auf unbestimmte Dauer werden ernannt:
- Herr Andreas Fass, Betriebswirt, geboren in Tuttlingen, (Bundesrepublik Deutschland), am 2. Mai 1967, wohnhaft
in L-6637 Wasserbillig, 37, Esplanade de la Moselle, technischer Geschäftsführer,
- Frau Nadija Grahmann, Bankkauffrau, geboren in Bagdad, (Irak), am 9. Juli 1972, wohnhaft in D-10175 Berlin, Ba-
belsbergerstrasse 6, (Bundesrepublik Deutschland), administrative Geschäftsführerin.
3.- Der technische Geschäftsführer kann die Gesellschaft in allen Umständen durch seine Einzelunterschrift rechts-
gültig verpflichten.
Bis zu einem Betrag von 2.500,- EUR kann die Gesellschaft ebenfalls durch die Einzelunterschrift der administrativen
Geschäftsführerin rechtsgültig verpflichtet werden; für jegliche Verpflichtungen welche diesen Betrag überschreiten ist
die Mitunterschrift des technischen Geschäftsführers erforderlich.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, namens handelnd wie hiervor erwähnt, dem Notar
nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns, dem
Notar, unterschrieben.
Signé: A. Fass, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 31 mai 2006, vol. 536, fol. 76, case 2. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(051561.03/231/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2006.
DE’ LONGHI PROFESSIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 116.737.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le seize mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- La société anonyme de droit italien DE LONGHI S.p.A., avec siège social à I-31100 Treviso, 47, Via Seitz (Italie);
2.- La société anonyme de droit luxembourgeois DE’ LONGHI FINANCE S.A., avec siège social à L-1219 Luxem-
bourg, 11, rue Beaumont.
Les deux comparantes sont ici représentées par Monsieur Stefano Biella, employé privé, demeurant professionnelle-
ment à I-31100 Treviso, 47, Via Seitz (Italie),
en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.
Les prédites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’el-
les déclarent constituer par les présentes et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées
une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de DE’ LONGHI PROFESSIONAL S.A.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 2. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises
ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport ou de
toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange ou de toute autre manière de parts sociales et
de valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’oc-
troi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’investissement de tous
les fonds dérivant de ses activités, l’emploi de ces mêmes fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la
liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l’acquisition par voie d’apport, de
souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, la réalisation par
voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, sans vouloir bénéficier
du régime fiscal prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.
Junglinster, den 6. Juni 2006.
J. Seckler.
70647
La société a également pour objet la prestation de garanties en faveur d’autres sociétés du groupe, y comprise la so-
ciété contrôlante DE LONGHI S.p.A.
Art. 3. Le capital social est fixé à deux cent mille euros (200.000,- EUR), représenté par deux mille (2.000) actions
d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.
Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix
des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit
de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.
Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.
Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à
tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, quatrième mercredi du mois d’avril à 11.00
heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
Dans la mesure où il n’est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment
convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-
tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.
Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont
pas besoin d’être actionnaires de la société.
Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne
pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus.
Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir en son sein un président et peut également choisir parmi ses membres
un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué
dans l’avis de convocation.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit
ou par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs
est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
En cas de parité de voix, la voix du président sera prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de
disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.
Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et
à la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale des
actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil ou à un comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être adminis-
trateurs), agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous
pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs, nommer et révoquer tous
fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.
Art. 10. La société sera engagée par la signature conjointe d’un administrateur avec pouvoir de signature A et d’un
administrateur avec pouvoir de signature B.
Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas
besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et détermi-
nera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.
Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre
de la même année.
Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour le fonds de réserve légale;
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que
prévu à l’article 3 des statuts ou tel qu’il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l’article 3 des présents statuts.
L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
70648
Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré
de ces actions.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-
teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-
tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2006.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la
somme de deux cent mille euros (200.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève à environ trois mille quatre cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-
ordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
Administrateur avec pouvoir de signature A:
- Monsieur Fabio De’ Longhi, dirigeant d’entreprise, né à Treviso (Italie), le 24 septembre 1967, demeurant profes-
sionnellement à I-31100 Treviso, 47, Via Seitz (Italie);
Administrateurs avec pouvoir de signature B:
- Monsieur Vincenzo Arno’, maître en droit, né à Luxembourg, le 20 mai 1963, demeurant professionnellement à
L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont;
- Monsieur Alexis De Bernardi, licencié en sciences économiques, né à Luxembourg, le 13 février 1975, demeurant
professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Adrien Schaus, comptable, né à Differdange, le 5 juillet 1952, demeurant professionnellement à L-1219
Luxembourg, 17, rue Beaumont.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
statutaire de 2009.
<i>Quatrième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel,
état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: S. Biella, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 mai 2006, vol. 536, fol. 73, case 8. – Reçu 2.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(051317.03/231/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2006.
1.- La société anonyme de droit italien DE LONGHI S.p.A., prédésignée, mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.999
2.- La société anonyme de droit luxembourgeois DE’ LONGHI FINANCE S.A., prédésignée, une-action . . . . .
1
Total: deux mille actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000
Junglinster, le 6 juin 2006.
J. Seckler.
70649
GRANITE INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 45.681.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07057, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2006.
(048653/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
INFOTEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 75.380.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-BQ08525, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048679//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
INTERLOCUTUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2266 Luxembourg, 38, rue d’Oradour.
R. C. Luxembourg B 116.753.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-neuf mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A comparu:
- Monsieur Karl-Gustav Toste, consultant d’affaires, né à Göteborg, (Suède), le 10 juillet 1965, demeurant à L-2266
Luxembourg, 38, rue d’Oradour.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d’une société à responsa-
bilité limitée qu’il constitue par la présente.
Titre I
er
.- Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-
ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les
présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de INTERLOCUTUM, S.à r.l.
Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une agence d’affaires.
La société a en outre pour objet toutes activités commerciales, en accord avec les dispositions de la loi du 9 juillet
2004, modifiant la loi modifiée du 28 décembre 1988 concernant le droit d’établissement et réglementant l’accès aux
professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option ou de toute autre manière des va-
leurs mobilières de toutes espèces, négociables ou non, et tous autres droits s’y rattachant, et les exploiter par voie de
vente, cession, échange ou autrement. Elle peut en outre procéder à l’acquisition et la mise en valeur de brevets et li-
cences connexes.
La société pourra s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
La société pourra participer à la création et au développement de toute société ou entreprise et pourra leur accorder
tous types d’assistance en matière commerciale, de gestion, de prestation de service et de relation clientèle entre autre.
Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d’autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-
ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
La société peut ouvrir des succursales dans d’autres pays.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.
<i>Pour GRANITE INVEST S.A., Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
M. Linden / S. Wallers
Signature.
70650
Titre II.- Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), représenté par cent (100) parts
sociales de cent vingt-quatre euros (124,- EUR) chacune.
Les parts sociales ont été souscrites par l’associé unique, Monsieur Karl-Gustav Toste, consultant d’affaires, demeu-
rant à L-2266 Luxembourg, 38, rue d’Oradour.
Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une
société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de l’associé uni-
que ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les as-
semblées générales des associés ne sont pas applicables.
Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de
la loi concernant les sociétés commerciales.
La société peut acquérir ses propres parts à condition qu’elles soient annulées et le capital réduit proportionnelle-
ment.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime
de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30
jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Art. 8. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par
lettre recommandée à ses co-associés.
Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.
Titre III.- Administration et gérance
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-
ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés repré-
sentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-
blée générale sont exercés par l’associé unique.
Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par
écrit.
De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établies par écrit.
Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 17. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-
ci ait atteint dix pour cent du capital social.
Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Titre IV.- Dissolution - Liquidation
Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
70651
Titre V.- Dispositions générales
Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2006.
<i>Libération des parts socialesi>
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille quatre
cents euros (12.400,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ huit cents euros.
<i>Résolutions prises par l’associé uniquei>
Et aussitôt l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-2266 Luxembourg, 38, rue d’Oradour.
2.- Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Karl-Gustav Toste, consultant d’affaires, né à Göteborg, (Suède), le 10 juillet 1965, demeurant à L-2266
Luxembourg, 38, rue d’Oradour.
3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu’avant toute activité commerciale de la société pré-
sentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: K.-G. Toste, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 31 mai 2006, vol. 536, fol. 76, case 12. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(051568.03/231/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2006.
PRADA LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 63.654.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-BQ08466, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048711//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
INCAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 98.141.
—
L’an deux mille six, le onze mai.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
AZTEC (LUXEMBOURG) S.C.S., société en commandite simple, avec siège à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bra-
gance, ici représentée par Madame Caroline Waucquez, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration
sous seing privé datée du 3 mai 2006, laquelle restera annexée aux présentes, pour être soumise avec elles aux forma-
lités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, agissant en sa qualité de seule et unique associée de la société à responsabilité limitée INCAS,
S.à r.l. (ci-après «la Société»), ayant son siège social à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 98.141, constituée suivant acte reçu par le notaire sous-
signé en date du 12 décembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 5 février 2004, a requis
le notaire d’acter ce qui suit:
1
°
La comparante décide de réduire le capital social de la société à concurrence de dix-sept millions deux cent soixan-
te-trois mille cinq cent cinquante euros (EUR 17.263.550,-) pour le ramener de son montant actuel de vingt-trois mil-
Junglinster, le 6 juin 2006.
J. Seckler.
Luxembourg, le 30 mai 2006.
Signature.
70652
lions deux cent soixante-trois mille cinq cent cinquante euros (EUR 23.263.550,-) à six millions d’euros (EUR
6.000.000,-) par annulation de six cent quatre-vingt-dix mille cinq cent quarante-deux (690.542) parts sociales d’une va-
leur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et par remboursement d’un montant de dix-sept millions deux
cent soixante-trois mille cinq cent cinquante euros (EUR 17.263.550,-) à l’associée unique.
2
°
En conséquence de la résolution qui précède l’article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à six millions d’euros (EUR 6.000.000,-) représenté par deux cent quarante mille (240.000)
parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Waucquez, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2006, vol. 153S, fol. 56, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société, sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(052367.03/200/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
INCAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 98.141.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052369.03/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
JIL SANDER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 77.748.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-BQ08462, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048712//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
INDEX PATRIMOINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 81.324.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-BQ08563, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048782/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
MOSES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 66.074.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05723, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048787//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Luxembourg, le 29 mai 2006.
F. Baden.
F. Baden.
Luxembourg, le 30 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 29 mai 2006.
Signature.
Signature
<i>Un mandatairei>
70653
ESKELL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
r. C. Luxembourg B 95.410.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-BQ08569, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048790//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
WITBERG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 100.003.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-BQ08567, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048792//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
CRESSET S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 41.555.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2006, réf. LSO-BQ07908, a été dé-
posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048803/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
TECHNICHAUFFAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8506 Redange/Attert, Zone d’Activité Economique Solupla.
R. C. Luxembourg B 103.463.
—
L’an deux mille six, le quinze mai.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
A comparu:
Monsieur Joao Rafael Gonçalves Gomes, gérant de société, né à Figueira da Foz (Portugal), le 23 mai 1975, demeurant
à L-4961 Clemency, 27, rue des Jardins,
détenteur de cent (100) parts sociales,
agissant en sa qualité de seul associé de la société à responsabilité limitée TECHNICHAUFFAGE, S.à r.l., avec siège
social à L-8365 Hagen, 43, rue Principale, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 103.463, constituée suivant acte reçu
par le notaire soussigné, en date du 5 octobre 2004, publié au Mémorial C, numéro 1275 du 11 décembre 2004,
a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:
I. Cessions de parts sociales
a) Suivant cession de parts sociales sous seing privé signée en date du 20 avril 2006, Monsieur Paulo Alexandre Fer-
nandes Martins Furtado a cédé sous les garanties de droit à Monsieur Joao Rafael Gonçalves Gomes, préqualifié, ce ac-
ceptant, ses cinquante (50) parts sociales de la prédite société TECHNICHAUFFAGE, S.à r.l.
b) Suivant cession de parts sociales sous seing privé signée en date du 7 novembre 2005, Monsieur Agostinho Lopes
Carvalho a cédé sous les garanties de droit à Monsieur Joao Rafael Gonçalves Gomes, préqualifié, ce acceptant, ses cin-
quante (50) parts sociales de la prédite société TECHNICHAUFFAGE, S.à r.l.
Des copies des prédites cessions de parts sociales, après avoir été paraphées ne varietur par le comparant et le no-
taire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.
Suite aux prédites cessions de parts, Monsieur Joao Rafael Gonçalves Gomes, préqualifié, est devenu propriétaire de
toutes les cent (100) parts sociales.
II. Assemblée générale extraordinaire
Ensuite, Monsieur Joao Rafael Gonçalves Gomes, préqualifié, seul associé de la société TECHNICHAUFFAGE, S.à r.l.,
a pris les résolutions suivantes:
Luxembourg, le 30 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 30 mai 2006.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
70654
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de transférer le siège social de L-8365 Hagen, 43, rue Principale, à L-8506 Redange/Attert,
Zone d’Activité Economique Solupla.
En conséquence, l’associé unique décide de modifier le premier alinéa de l’article 2 des statuts pour lui donner la
teneur suivante:
Art. 2. (Premier alinéa). «Le siège de la société est établi à Redange/Attert.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée
générale extraordinaire des associés.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide d’accepter la démission de Monsieur Agostinho Lopes Carvalho, préqualifié, comme gérant
administratif de la société et lui donne décharge de sa fonction.
<i>Troisième résolutioni>
L’associé unique décide de confirmer Monsieur Paulo Alexandre Fernandes Martins Furtado, monteur chauffage-sa-
nitaire, né à Salvaterra de Magos (Portugal), le 26 novembre 1972, demeurant à L-8365 Hagen, 26, rue Principale, comme
gérant technique de la société pour une durée indéterminée.
<i>Quatrième résolutioni>
L’associé unique décide de nommer Monsieur Joao Rafael Gonçalves Gomes, préqualifié, comme nouveau gérant ad-
ministratif de la société pour une durée indéterminée.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant technique et du gé-
rant administratif.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison
des présentes, est évalué sans nul préjudice à sept cent cinquante euros (EUR 750,-).
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J.R. Gonçalves Gomes, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 18 mai 2006, vol. 435, fol. 44, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(052137.03/236/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
TECHNICHAUFFAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8506 Redange/Attert, Zone d’Activité Economique Solupla.
R. C. Luxembourg B 103.463.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052138.03/236/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
SPRINGFIELD HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 70.518.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le i>
<i>26 mai 2006i>
1. Les démissions de Monsieur Angelo De Bernardi et de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani de leurs postes d’admi-
nistrateurs sont acceptées.
2. Messieurs Jean-Philippe Fiorucci, né le 8 juin 1972, à Villerupt (France), avec adresse professionnelle au 12, avenue
de la Liberté, L-1930 Luxembourg, et Mirko La Rocca, né le 16 avril 1971, à Rome (Italie), avec adresse professionnelle
au 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg sont nommés nouveaux administrateurs de la société. Leurs mandats
viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2009.
3. Mirko La Rocca, né le 16 avril 1971, à Rome (Italie), avec adresse professionnelle au 12, avenue de la Liberté, L-1930
Luxembourg, est nommé au poste de Président du Conseil d’Administration.
4. La démission de Monsieur Vincenzo Arno’ de son poste de commissaire aux comptes est acceptée.
5. La société FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., 6-12, place d’Armes, L-1136 Luxembourg, est nommée commissaire aux
comptes en son remplacement, son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2009.
Bascharage, le 24 mai 2006.
A. Weber.
A. Weber.
70655
6. Le siège social de la société est transféré au 9, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ09032. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050438.03/545/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
DOMINO RECREATIVO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 87.915.
—
<i>Fermeture de la succursalei>
EXTRAIT
DOMINO RECREATIVO, S.à r.l., anciennement DOMINO RECREATIVO S.A., ayant son siège social 14, rue du
Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 90.552 (la Société), a constaté la cessation d’activité de la succursale DOMINO RECREATIVO S.A.,
Succursale de DOMINO RECREATIVO S.A., une succursale de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 14, rue
du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 87.915 (la Succursale) et a décidé par résolution du 19 avril 2006 la fermeture de la Succursale et la
révocation des représentants permanents de la Succursale.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07810. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050448.03/2460/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
BORIS XC 90 S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 71.000,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 100.761.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 7 avril 2006 que:
- La démission de MONTEREY SERVICES S.A. de son poste d’administrateur est acceptée;
- La démission de UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. de son poste d’administrateur est accordée;
- La démission de EURO MANAGEMENT SERVICES S.A. de son poste d’administrateur est accordée;
- Monsieur Bart Zech, juriste, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, est élu nouvel
administrateur de la société. Il terminera le mandat de l’administrateur démissionnaire, soit jusqu’à l’assemblée générale
annuelle de 2009;
- Monsieur Joost Tulkens, juriste, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, est élu
nouvel administrateur de la société. Il terminera le mandat de l’administrateur démissionnaire, soit jusqu’à l’assemblée
générale annuelle de 2009;
- Monsieur Gautier Rochez, juriste, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, est élu
nouvel administrateur de la société. Il terminera le mandat de l’administrateur démissionnaire, soit jusqu’à l’assemblée
générale annuelle de 2009;
- La démission du Commissaire aux Comptes actuel, COMCOLUX S.A., est acceptée;
- La société GALINA INCORPORATED, The Lake Building, Road Town, Tortola, British Virgin Islands est élue nou-
veau Commissaire aux Comptes. Elle terminera le mandat du commissaire aux comptes démissionnaire, soit jusqu’à l’as-
semblée générale annuelle de 2009.
- Le transfert du siège social du «65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg» au «12, rue Léon
Thyes, L-2636 Luxembourg» est accepté.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2006, réf. LSO-BR00885. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051764.03/724/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2006.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour SPRINGFIELD HOLDING S.A.
i>FIDUCIAIRE MANACO S.A.
V. Arno’ / A. De Bernardi
<i>Administrateur / Administrateuri>
Pour extrait
DOMINO RECREATIVO, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 7 avril 2006.
G. Rochez.
70656
TOP FLY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 50.382.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2006, réf. LSO-BQ07903, a été dé-
posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048805/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
MARMARA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 79.143.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2006, réf. LSO-BQ07899, a été dé-
posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048807/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
HPM INVEST SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
H. R. Luxemburg B 83.256.
—
Die Bilanz zum 31. Dezember 2005 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2005, einregistriert
in Luxemburg am 30. Mai 2006 unter der Ref. LSO-BQ08784, und wurden beim Handelsregister in und von Luxemburg
am 1. Juni 2006 hinterlegt.
Luxemburg, den 24. Mai 2006.
(049926.06/850/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH HORIZON, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 106.666.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05646, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049927.03/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Für HPM INVEST SICAV
i>DZ BANK INTERNATIONAL S.A.
M. Kriegsmann / V. Augsdörfer
Signatures.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Caspan Equity S.A.
Werimmo Luxembourg S.A.
Morgan Stanley International Finance S.A.
KoSa Canada Receivables Company, S.à r.l.
KoSa Canada Receivables Company, S.à r.l.
LaSalle Euro Growth II S.C.A.
Monte Cervino, S.à r.l.
Eurofonprofit
Assoco Re S.A.
Boston International Fund I, Sicav
Motor Lux S.A.
Göta Re S.A.
Aluminium Europe S.A.
Aluminium Europe S.A.
Oxyki International S.A.
Carrera Finance S.A.
Syndicat Général Ré S.A.
Recem S.A.
DB Phoebus Lux, S.à r.l.
DB Phoebus Lux, S.à r.l.
Financial Investments Company S.A.
Financial Investments Company S.A.
Bi-Invest S.A.
Bi-Invest S.A.
Valeres Konstruktioun S.A.
Valeres Konstruktioun S.A.
Transports Carlier S.A.
Crown Worldwide Movers, S.à r.l.
Crown Worldwide Movers, S.à r.l.
Crown Worldwide Movers, S.à r.l.
Polder Bakkersland II, S.à r.l.
HCEPP Luxembourg Poland II, S.à r.l.
Indes S.A.
Indes S.A.
Com-Invest Management Wallmark S.C.A.
Com-Invest Management Wallmark S.C.A.
Mirix Finances S.A.
Audit Trust S.A.
Koffour S.A.
Zybelin S.A.
Car Shoe S.A.
Lannage S.A.
Valon S.A.
F&G Consulting GmbH
De Longhi Professional S.A.
Granite Invest S.A.
Infotex S.A.
Interlocutum, S.à r.l.
Prada Lux S.A.
Incas, S.à r.l.
Incas, S.à r.l.
Jil Sander S.A.
Index Patrimoine S.A.
Moses S.A.
Eskell S.A.
Witberg S.A.
Cresset S.A.
Technichauffage, S.à r.l.
Technichauffage, S.à r.l.
Springfield Holding S.A.
Domino Recreativo S.A.
Boris XC 90 S.A.
Top Fly S.A.
Marmara S.A.
HPM Invest Sicav
Lombard Odier Darier Hentsch Horizon