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70609

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1472

1

er

 août 2006

S O M M A I R E

Aluminium Europe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

70621

Index Patrimoine S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

70652

Aluminium Europe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

70623

Infotex S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70649

Assoco Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70618

Interlocutum, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

70649

Audit Trust S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

70641

Jil Sander S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70652

Bi-Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70633

Koffour S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70641

Bi-Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70635

KoSa  Canada Receivables Company,  S.à r.l., Lu-  

Boris XC 90 S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

70655

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70610

Boston International Fund I, Sicav, Luxembourg . .

70618

KoSa  Canada Receivables Company,  S.à r.l., Lu-  

Car Shoe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70643

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70613

Carrera Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

70626

Lannage S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70644

Caspan Equity S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

70610

LaSalle Euro Growth II S.C.A., Luxembourg. . . . . 

70613

Com-Invest  Management  Wallmark  S.C.A.,  Lu-  

Lombard  Odier  Darier  Hentsch  Horizon, Sicav, 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70639

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70656

Com-Invest  Management  Wallmark  S.C.A.,  Lu-  

Marmara S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70656

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70640

Mirix Finances S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . 

70640

Cresset S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70653

Monte Cervino, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

70618

Crown Worldwide Movers, S.à r.l., Luxembourg . .

70637

Morgan Stanley International Finance S.A., Luxem- 

Crown Worldwide Movers, S.à r.l., Luxembourg . .

70637

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70610

Crown Worldwide Movers, S.à r.l., Luxembourg . .

70637

Moses S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70652

DB Phoebus Lux, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

70627

Motor Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70621

DB Phoebus Lux, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

70631

Oxyki International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

70623

De’ Longhi Professional S.A., Luxembourg . . . . . . .

70646

Polder Bakkersland II, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

70638

Domino Recreativo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

70655

Prada Lux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70651

Eskell S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70653

Recem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70627

Eurofonprofit, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

70618

Springfield Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

70654

F&G Consulting GmbH, Wasserbillig  . . . . . . . . . . .

70644

Syndicat Général Ré S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

70627

Financial Investments Company S.A., Luxembourg

70631

Technichauffage, S.à r.l., Redange/Attert  . . . . . . . 

70653

Financial Investments Company S.A., Luxembourg

70633

Technichauffage, S.à r.l., Redange/Attert  . . . . . . . 

70654

Göta Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70621

Top Fly S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70656

Granite Invest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

70649

Transports Carlier S.A., Rodange. . . . . . . . . . . . . . 

70636

HCEPP  Luxembourg  Poland  II, S.à r.l., Luxem-  

Valeres Konstruktioun S.A., Contern. . . . . . . . . . . 

70635

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70638

Valeres Konstruktioun S.A., Contern. . . . . . . . . . . 

70636

HPM Invest Sicav, Luxemburg-Strassen  . . . . . . . . .

70656

Valon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70644

Incas, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70651

Werimmo Luxembourg S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70610

Incas, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70652

Witberg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70653

Indes S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70638

Zybelin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70641

Indes S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70639

70610

CASPAN EQUITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 94.838. 

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 18 avril 2006 a pris acte de la démission de Monsieur Jean

Hoffmann de son mandat d’administrateur à partir de l’exercice 2006.

Monsieur Jean-Yves Nicolas, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg a été nommé en

son remplacement.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07375. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048078/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.

WERIMMO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, rue Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 31.947. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ08848, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048562//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

MORGAN STANLEY INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 109.567. 

Le bilan au 30 novembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2006, réf. LSO-BQ08043, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mai 2006.

(048570/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

KoSa CANADA RECEIVABLES COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 29,270,000.-.

Registered office: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 100.689. 

In the year two thousand and six, on the twenty-eighth of the month of March.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

INVISTA (CANADA) COMPANY, a company governed by the laws of Canada, with registered office at Suite 800

1959, Upper Water St. Box 997, Halifax NS B3J 2X2, inscribed at the Nova Scotia Registry of Joint Stock Companies
under number 3032877 (the «Shareholder»),

hereby represented by Mr Fatah Boudjelida, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senninger-

berg, by virtue of a proxy given on 27th March 2006, which proxy shall be annexed to the present deed for the purpose
of registration.

The Shareholder has requested the undersigned notary to document that the Shareholder is the sole shareholder of

the private limited liability company KoSa CANADA RECEIVABLES COMPANY, S.à r.l., governed by the laws of Lux-
embourg, with registered office at 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg and inscribed at the Luxembourg Trade and Com-
pany Register, section B under number 100.689 (the «Company»), incorporated pursuant to a deed of M

e

 Gérard Lecuit,

notary now residing in Luxembourg, of April 28, 2004, published in the Mémorial C n

°

 681 of July 2, 2004, and whose

articles of association have been amended pursuant to a deed of M

e

 Gérard Lecuit, notary now residing in Luxembourg,

of April 30, 2004, published in the Mémorial C n

°

 730 of July 15, 2004.

The Shareholder, has recognized to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following

agenda:

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

Signature.

TMF CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures

70611

<i>Agenda:

1. Conversion of the currency of the Company’s share capital from Euro into United States Dollars, retroactively

from the date of incorporation of the Company.

2. Subsequent amendment of article 5, first paragraph of the Company’s articles of association.
3. Miscellaneous.
The Shareholder stated the following:
1. The Company has been incorporated on April 28, 2004 with a share capital of twelve thousand five hundred Euro

(EUR 12,500.-) represented by one hundred twenty-five (125) shares of one hundred Euro (EUR 100.-) each, fully paid
up. 

2. The Company has, on April 30, 2004 increased its share capital by the amount of twenty-nine million two hundred

fifty-seven thousand five hundred Euro (EUR 29,257,500.-) by issue of two hundred ninety-two thousand five hundred
seventy-five (292,575) new shares of one hundred Euro (EUR 100.-) each, fully paid up.

Further to this capital increase, the Company’s share capital amounted from April 30, 2004 to twenty-nine million

two hundred and seventy thousand Euro (EUR 29,270,000.-).

3. The Shareholder has been the sole shareholder of the Company from its date of incorporation until the date of

the present extraordinary general meeting, without that any share transfers have taken place during that period. 

4. On April 28, 2004, one Euro corresponded to 1.19365 United States Dollars, at the intra-group exchange rates

used within the group of companies of which the Company is part.

5. On April 30, 2004, one Euro corresponded to 1.19474313 United States Dollars, at the intra-group exchange rates

used within the group of companies of which the Company is part.

Based on the foregoing, the Shareholder has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholder resolves to convert the currency of the Company’s share capital from Euro into United States Dol-

lars, retroactively from the date of incorporation of the Company and to restate the nominal value of each share at one
hundred United States Dollars (USD 100.-).

This results in:
- an initial share capital from the date of incorporation on April 28, 2004 of fourteen thousand nine hundred United

States Dollars (USD 14,900.-) divided into one hundred forty-nine (149) shares with a nominal value of one hundred
United States Dollars (USD 100.-) each;

- a capital increase on the date of April 30, 2004 of thirty-four million nine hundred fifty-five thousand one hundred

United States Dollars (USD 34,955,100.-) by issue of three hundred forty-nine thousand five hundred fifty-one (349,551)
new shares with a nominal value of one hundred United States Dollars (USD 100.-) each;

- a share capital since the date of April 30, 2004 of thirty-four million nine hundred seventy thousand United States

Dollars (USD 34,970,000.-) divided into three hundred forty-nine thousand seven hundred (349,700) shares with a nom-
inal value of one hundred United States Dollars (USD 100.-) each;

- a positive rounding difference in the amount of twenty-one United States Dollars (USD 21.-), allocated on April 28,

2004 to the Company’s legal reserve account;

- a positive rounding difference in the amount of ninety-seven United States Dollars (USD 97.-), allocated on April

30, 2004 to the Company’s legal reserve account.

<i>Second resolution

As a result of the above resolution, the Shareholder resolves to amend article 5, first paragraph, of the articles of

association, which, from April 30, 2004, on reads as follows:

«Art. 5. Subscribed capital. First paragraph. The issued capital of the Company is set to thirty-four million nine

hundred seventy thousand United States Dollars (USD 34,970,000.-) divided into three hundred forty-nine thousand
seven hundred (349,700) shares, with a nominal value of one hundred United States Dollars (USD 100.-) each, all of
which are fully paid up.»

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are es-

timated at one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of diver-
gences between the English and the French texts, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-huit mars.
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

INVISTA (CANADA) COMPANY, une société de droit canadien, établie et ayant son siège social à Suite 800 1959

Upper Water St. Box 997, Halifax NS B3J 2X2, Canada, inscrite au «Nova Scotia Registry of Joint Stock Companies»
sous le numéro 3032877 (l’«Associé»),

représentée aux fins des présentes par Monsieur Fatah Boudjelida, employé, avec adresse professionnelle au 1B,

Heienhaff, L-1736 Senningerberg, aux termes d’une procuration sous seing privé donnée le 27 mars 2006, laquelle res-
tera ci-annexée pour être enregistrée avec les présentes.

70612

L’Associé a requis le notaire instrumentant d’acter que l’Associé est le seul et unique associé de la société à respon-

sabilité limitée KoSA CANADA RECEIVABLES COMPANY, S.à r.l., de droit luxembourgeois, ayant son siège social au
23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg et inscrite au Registre de Commerce et des Société de Luxembourg, section B sous
le numéro 100.689 (la «Société»), constituée suivant acte de Maître Gérard Lecuit, actuellement notaire à Luxembourg,
du 28 avril 2004, publié au Mémorial C n

°

 681 du 2 juillet 2004 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte de Maître

Gérard Lecuit, actuellement notaire à Luxembourg, du 30 avril 2004, publié au Mémorial C n

°

 730 du 15 juillet 2004.

L’associé, reconnaît être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Conversion de la devise du capital social de la Société d’euros en dollars des Etats-Unis, et ce rétroactivement

depuis la date de constitution de la Société.

2. Modification afférente de l’article 5, premier paragraphe des statuts de la Société.
3. Divers.
L’Associé a constaté ce qui suit:
1. La Société a été constituée le 28 avril 2004 avec un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-)

représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.

2. La Société a le 30 avril 2004 augmenté son capital social d’un montant de vingt-neuf millions deux cent cinquante-

sept mille cinq cents euros (EUR 29.257.500,-) par émission de deux cent quatre-vingt-douze mille cinq cent soixante-
quinze (292.575) nouvelles parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune, intégralement libérées.

Suite à cette augmentation de capital, le capital social de la Société s’élève depuis le 30 avril 2004 à vingt-neuf millions

deux cent soixante-dix mille euros (EUR 29.270.000,-).

3. L’Associé a été le seul associé de la Société depuis la date de sa constitution jusqu’à la date de la présente assemblée

générale extraordinaire, et aucun transfert de parts sociales n’a eu lieu pendant cette période. 

4. A la date du 28 avril 2004, un euro correspondait à 1,19365 dollars des Etats-Unis, au taux de change intra groupe

pratiqué au sein du groupe de sociétés duquel la Société fait partie.

5. A la date du 30 avril 2004, un euro correspondait à 1,19474313 dollars des Etats-Unis, au taux de change intra

groupe pratiqué au sein du groupe de sociétés duquel la Société fait partie.

En considération de ce qui précède, l’Associé a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé décide de convertir la devise du capital social de la Société d’euro en dollars des Etats-Unis, et ce rétroac-

tivement depuis la date de constitution de la Société et de fixer la valeur nominale de chaque part sociale à cent dollars
des Etats-Unis (USD 100,-).

Ceci a comme conséquence:
- un capital initial à partir de la date de constitution du 8 avril 2004 s’élève à quatorze mille neuf cents dollars des

Etats-Unis (USD 14.900,-) représenté par cent quarante-neuf (149) parts sociales d’une valeur nominale de cent dollars
des Etats-Unis (USD 100,-) chacune;

- une augmentation de capital en date du 30 avril 2004 de trente-quatre millions neuf cent cinquante-cinq mille et

cent dollars des Etats-Unis (USD 34.955.100,-) par émission de trois cent quarante-neuf mille cinq cent cinquante et une
(349.551) nouvelles parts sociales avec une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis (USD 100,-) chacune;

- un capital social depuis le 30 avril 2004 de trente-quatre millions neuf cent soixante-dix mille dollars des Etats-Unis

(USD 34.970.000,-) représenté par trois cent quarante-neuf mille sept cents (349.700) parts sociales avec une valeur
nominale de cent dollars des Etats-Unis (USD 100,-) chacune;

- une différence d’arrondi positive de vingt et un dollars des Etats-Unis (USD 21,-), allouée en date du 28 avril 2004

à la réserve légale de la Société;

- une différence d’arrondi positive de quatre-vingt-dix-sept dollars des Etats-Unis (USD 97,-), allouée en date du 30

avril 2004 à la réserve légale de la Société.

<i>Deuxième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l’Associé décide de modifier l’article 5, alinéa premier, des statuts

qui est, à partir du 30 avril 2004, rédigé comme suit:

«Art. 5. Capital social. Alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à trente-quatre millions neuf cent soixante-dix mille

dollars des Etats-Unis (USD 34.970.000,-) représenté par trois cent quarante-neuf mille sept cents (349.700) parts so-
ciales d’une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis (USD 100,-) chacune, intégralement libérées.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont

estimés à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leurs

nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Boudjelida, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2006, vol. 28CS, fol. 10, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051031.03/211/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.

Luxembourg, le 5 mai 2006.

J. Elvinger.

70613

KoSa CANADA RECEIVABLES COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 29.270.000,-.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 100.689. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 42103 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 6 juin 2006.

(051033.03/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.

LaSalle EURO GROWTH II S.C.A., Société en Commandite par Actions. 

Registered office: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 86.223. 

In the year two thousand six, on the twenty-eighth day of April.
Before M

e

 Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

LaSalle EURO GROWTH II, S.à r.l., having its registered office in L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri,

acting as general partner (gérant commandité) (the «General Partner») of LaSalle EURO GROWTH II S.C.A., having its
registered office in 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

General Partner here represented by Stéphanie Duval, lawyer, residing at Luxembourg.
Pursuant to resolutions of the General Partner included in a meeting of the managers dated 25th April 2006.
The proxyholder appointed Flora Gibert, jurist, residing in Luxembourg, as secretary of the deed.
The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to record his declarations as fol-

lows:

1. The Company has been incorporated pursuant to a deed dated of 9 November 2001 published in Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial C») number 405 of 13 March 2002 and its Articles of Incorporation
have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary enacted on 31 March 2006, not yet published.

2. The subscribed share capital of the Company is currently set at one hundred six million six hundred eighty thou-

sand five hundred eighty-four Euro (EUR 106,680,584.-) divided into:

- forty-five million eight hundred ninety thousand five hundred ninety-seven (45,890,597) Class A Ordinary Shares

allocated to the Class A Shareholders;

- seven million four hundred thirty-four thousand one hundred ninety-seven (7,434,197) Class B Ordinary Shares al-

located to the Class B Shareholders;

- one (1) Class C Preference Share allocated to the Class C Shareholder;
- fifteen thousand four hundred ninety-seven (15,497) Class D Unlimited Shareholder Shares allocated to the Unlim-

ited Shareholder;

with a par value of two Euro (EUR 2.-) per share, all of which are fully paid up.
In addition to the issued share capital, issue premiums for a total amount of ten million six hundred sixty-eight thou-

sand four hundred fifty-two and eighty-five Euro (EUR 10,668,452.85) have been paid on the Class A Ordinary Shares,
the Class B Ordinary Shares, the Class C Preference Shares and the Class D Unlimited Shares, whereof ten million six
hundred sixty-eight thousand fifty-eight hundred and fourty Euro (EUR 10,668,058.40) have been allocated to the legal
reserve of the Company.

3. Pursuant to article 5 of the articles of association of the Company, the authorised share capital is set at five hundred

million Euro (EUR 500,000,000.-) divided into one hundred twenty-five million (125,000,000) Class A Shares, one hun-
dred twenty-four million nine hundred eighty-four thousand five hundred (124,984,500) Class B Shares, three (3) Class
C Preference Shares and fifteen thousand four hundred ninety-seven (15,497) Class D Unlimited Shareholder Shares
with a par value of two Euro (EUR 2.-) per Share.

The General Partner is authorized, during a period ending on March 13, 2007, to increase in one or several times the

corporate capital within the limits of the authorized capital.

4. Through its resolution dated 25 April 2006 the General Partner approved the increase of the share capital of the

Company. The share capital of the Company was increased as of 28 April 2006 by an amount of thirty-three million one
hundred ninety-nine thousand nine hundred seventy-six Euro (EUR 33,199,976.-) in order to raise it from its current
amount to one hundred thirty-nine million eight hundred eighty thousand five hundred sixty Euro (EUR 139,880,560.-)
by the creation and issue of:

- fourteen million two hundred eighty-five thousand six hundred seventy-five (14,285,675) new Class A Ordinary

Shares, with a par value of two Euro (EUR 2.-) each and

- two million three hundred fourteen thousand three hundred thirteen (2,314,313) new Class B Ordinary Shares,

with a par value of two Euro (EUR 2) each.

J. Elvinger.

70614

5. Thereupon the General Partner acknowledges that the newly issued share capital of the Company has been sub-

scribed as follows as of 28 April 2006: 

Type

Number of shares

Holder

Price per share

Class A
Ordinary
Shares

1,113,204

one million one

LaSalle INVESTMENT

two Euro and seven

hundred thirteen

LIMITED PARTNERSHIP

hundred sixteen cents

thousand two hundred four

Class A
Ordinary
Shares

123,689

one hundred twenty-

LaSalle INVESTMENT

two Euro and seven

-three thousand six

(LUXEMBOURG), S.à r.l

hundred sixteen cents

hundred eighty-nine

Class A
Ordinary
Shares

1,484,271

one million four hundred

ELECTRICITY BOARD

two Euro and seven

eighty-four thousand

 SUPPLY PENSION

hundred sixteen cents

 two hundred seventy-one

FUND (ESB)

Class A
Ordinary
Shares

2,473,786

two million four hundred

ARBEJDSMARKETEDS

two Euro and seven

seventy-three thousand

TILLAEGSPENSION (ATP)

hundred sixteen cents

seven hundred eighty-six

Class A
Ordinary
Shares

1,113,204

one million one

STOREBRAND

two Euroand seven

hundred thirteen thousand

LIVSFORSIKRING AS

 hundred sixteen cents

 two hundred four

Class A
Ordinary
Shares

742,136

seven hundred

AVERO

two Euro and seven

fourty two thousand

PENSIOENVERZEKERINGEN

hundred sixteen cents

one hundred thirty-six

 N.V.

Class A
Ordinary
Shares

494,757

four hundred ninety-four

BEGG (NOMINEES) LTD.

two Euro and seven

thousand seven

hundred sixteen cents

hundred fifty-seven

Class A
Ordinary
Shares

1,484,271

one million four hundred

TAMWEELVIEW S.A.

two Euro and seven

eighty-four thousand

 hundred sixteen cents

 two hundred seventy-one

Class A
Ordinary
Shares

494,757

four hundred

AN POST

two Euro and seven

ninety-four thousand

SUPERANNUATION SCHEME

 hundred sixteen cents

seven hundred fifty-seven

Class A
Ordinary
Shares

494,757

four hundred

KUWAIT FUND

two Euro and seven

ninety-four thousand

FOR ARABIC ECONOMIC

 hundred sixteen cents

seven hundred fifty-seven

DEVELOPMENT

Class A
Ordinary
Shares

1,908,724

one million nine hundred

GALLERIA CAPITAL

two Euro and seven

 eight thousand seven

PARTNERS V S.C.A.

hundred sixteen cents

 hundred twenty-four

Class A
Ordinary
Shares

12,369

twelve thousand three

Jerry Rose

two Euro and seven

hundred sixty-nine

hundred sixteen cents

Class A
Ordinary
Shares

742,136

seven hundred

EMPLEADOS DE TELEFONICA

two Euro and seven

fourty two thousand

DE ESPANA, FONDO

hundred sixteen cents

one hundred thirty-six

DE PENSIONES (FONDITEL)

Class A
Ordinary
Shares

1,603,614

one million six

IRISH LIFE ASSURANCE PLC

two Euro and seven

hundred three thousand

 hundred sixteen cents

six hundred fourteen

Class B
Ordinary
Shares

494,757

four hundred

GOTHAER

two Euro and seven

ninety-four thousand

LEBENSVERSICHERUNG AG

hundred sixteen cents

seven hundred fifty-seven

Class B
Ordinary
Shares

247,401

two hundred forty-seven

GOTHAER

two Euro and seven

thousand four hundred one

FINANZHOLDING AG

 hundred sixteen cents

Class B
Ordinary
Shares

494,757

four hundred

ASSTEL

two Euro and seven

ninety-four thousand

LEBENSVERSICHERUNG AG

 hundred sixteen cents

seven hundred fifty-seven

Class B
Ordinary
Shares

247,401

two hundred

GOTHAER

two Euro and seven

forty-seven thousand

KRANKENVERSICHERUNG AG

 hundred sixteen cents

 four hundred one

Class B
Ordinary
Shares

829,997

eight hundred

NÜRNBERGER

two Euro and seven

twenty-nine thousand nine

LEBENSVERSICHERUNG AG

 hundred sixteen cents

hundred ninety-seven

70615

These subscribers declared to subscribe to the new shares, each of them the number to which he has been admitted,

and to have them fully paid up as well as the share premium by payment in cash so that from now on the Company has
at its free and entire disposal the before said amount as was certified to the undersigned notary who expressly acknowl-
edges it.

6. The General Partner decides to allocate eleven million eight hundred ninety thousand two hundred thirteen Euro

(EUR 11,890,213.-) to the legal reserve.

7. As a small amount of capital contributed could not be allocated into whole shares, the General Partner has decided

to allocate the remainder to a share premium account, i.e. thirty Euro and thirty cents (EUR 30.3).

8. As a consequence of such increase of capital, the first paragraph of article 5 of the articles of association of the

Company is amended and now reads as follows:

«Art. 5. Capital.The issued share capital of the Company is set at one hundred thirty-nine million eight hundred

eighty thousand five hundred sixty Euro (EUR 139,880,560.-) divided into:

- sixty million one hundred seventy-six thousand two hundred seventy-two (60,176,272) Class A Ordinary Shares

allocated to the Class A Shareholders,

- nine million seven hundred forty-eight thousand five hundred ten (9,748,510) Class B Ordinary Shares allocated to

the Class B Shareholders;

- one (1) Class C Preference Share allocated to the Class C Shareholder;
- fifteen thousand four hundred ninety-seven (15,497) Class D Unlimited Shareholder Shares allocated to the Unlim-

ited Shareholder;

with a par value of two Euro (EUR 2.-) per share, all of which are fully paid up.
In addition to the issued share capital, issue premiums for a total amount of twenty-two million five hundred fifty-

eight thousand six hundred ninety-six Euro (EUR 22,558,696.-) have been paid on the Class A Ordinary Shares, the Class
B Ordinary Shares, the Class C Preference Shares and the Class D Unlimited Shares,

Whereof twenty-two million five hundred fifty-eight thousand two hundred seventy-one Euro and sixty cents (EUR

22,558,271.6) have been allocated to the legal reserve.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present increase of capital, are estimated at three hundred and forty thousand Euro.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing per-

son the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and
in case of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.

After reading the present deed to the appearing person and the secretary, they signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-huit avril, par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

LaSalle EURO GROWTH II, S.à r.l., ayant son siège à L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri, agissant

en qualité de gérant commandité (le «Gérant Commandité») de la société en commandite par actions LaSalle EURO
GROWTH II S.C.A., ayant son siège à L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri (la «Société»);

Gérant commandité ici représenté par Stéphanie Duval juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu des résolutions du Gérant Commandité du 25 avril 2006.
Le mandataire a désigné Flora Gibert, juriste, demeurant à Luxembourg, en tant que secrétaire de l’acte.
Le comparant, agissant en ladite capacité, a requis le notaire soussigné d’acter ses déclarations suivantes:
1. La Société en commandite par actions LaSalle EURO GROWTH II S.C.A. a été constitué suivant acte reçu le 9

novembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 405 du 13 mars 2002 et ses statuts
ont été modifiés à diverses reprises et pour la dernière fois suivant acte du 31 mars 2006, non encore publié. 

2. Le capital social souscrit de la Société est fixé à cent six millions six cent quatre-vingt-quatre mille euros (EUR

106.680.584,-) divisé en:

- quarante cinq millions huit cent quatre-vingt-dix mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept (45.890.597) Actions Ordinai-

res de Classe A;

- sept millions quatre cent trente-quatre mille cent quatre-vingt-dix-sept (7.434.197) Actions Ordinaires de Classe B;
- une (1) Action Privilégiée de Classe C;
- quinze mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept (15.497) Actions de Commandité de Classe D allouées à l’Actionnaire

Commandité;

ayant une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune et chacune étant entièrement libérée.
En plus du capital émis, des primes d’émission relatives aux Actions Ordinaires de Classe A, aux Actions Ordinaires

de Classe B, aux Actions Préférentielles de Classe C et aux Actions de Commandité de Classe D pour un montant total
de dix millions six cent soixante-huit mille quatre cent cinquante euros et quatre-vingt-cinq centimes (EUR
10.668.452,85) ont été payés, dont dix millions six cent soixante-huit mille cinquante-huit euros et quarante centimes
(EUR 10.668.058,40) ont été alloués à la réserve légale de la Société.

70616

3. Conformément à l’article 5 des statuts de la Société, le capital autorisé est fixé à cinq cents millions d’euros (EUR

500.000.000,-) divisé en cent vingt-cinq millions (125.000.000) Actions de Classe A, cent vingt-quatre millions neuf cent
quatre-vingt-quatre mille cinq cents (124.984.500) Actions de Classe B, trois (3) Actions Privilégiées de Classe C et quin-
ze mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept (15.497) Actions de Commandité de Classe D avec une valeur nominale de
deux euros (EUR 2,-) par Action.

Le Gérant Commandité est autorisé, pendant une période se terminant le 13 mars 2007, à augmenter en une ou

plusieurs fois le capital social, dans les limites du capital autorisé. 

4. Par ses résolutions du 25 avril 2006, le Gérant Commandité a approuvé l’augmentation du capital social de la So-

ciété. Le capital social est augmenté le 28 avril 2006 d’un montant de trente-trois millions cent quatre-vingt-dix-neuf
mille neuf cent soixante-seize euros ( EUR 33.199.976,-) pour le porter de son montant actuel à cent trente-neuf millions
huit cent quatre-vingt mille cinq cent soixante euros (EUR 139.880.560,-) par la création et l’émission de:

- quatorze millions deux cent quatre-vingt-cinq mille six cent soixante-quinze (14.285.675) nouvelles Actions Ordi-

naires de Classe A d’un montant nominal de deux euros (EUR 2,-) chacune, et

- deux millions trois cent quatorze mille trois cent treize (2.314.313) nouvelles Actions Ordinaires de Classe B, d’un

montant nominal de deux euros (EUR 2,-) chacune.

5. Par conséquent, le Gérant Commandité reconnaît que les nouveau capital social émis de la Société a été souscrit

comme suit le 28 avril 2006: 

Catégorie

Nombre d’actions

Souscripteur

Prix par action

Actions
Ordinaires
de Classe A

1.113.204

un million cent treize

LaSalle INVESTMENT

deux euros et sept

mille deux cent quatre

LIMITED PARTNERSHIP

 cent seize cents

Actions
Ordinaires
de Classe A

123.689

cent vingt-trois mille six

LaSalle INVESTMENT

deux euros et sept

 cent quatre-vingt-neuf

(LUXEMBOURG), S.à r.l.

cent seize cents

Actions
Ordinaires
de Classe A

1.484.271

un million quatre cent

ELECTRICITY BOARD

deux euros et sept

quatre-vingt-quatre mille

SUPPLY PENSION FUND (ESB)

 cent seize cents

deux cent soixante et onze

Actions
Ordinaires
de Classe A

2.473.786

deux millions quatre cent

ARBEJDSMARKETEDS

deux euros et sept

soixante-treize mille sept

TILLAEGSPENSION (ATP)

 cent seize cents

cent quatre-vingt-six

Actions
Ordinaires
de Classe A

1.113.204

un million cent treize

STOREBRAND

deux euros et sept

 mille deux cent quatre

 LIVSFORSIKRING AS

 cent seize cents

Actions
Ordinaires
de Classe A

742.136

sept cent quarante-deux

AVERO

deux euros et sept

 mille cent trente-six PENSIOENVERZEKERINGEN N.V.

 cent seize cents

Actions
Ordinaires
de Classe A

494.757

quatre cent

BEGG (NOMINEES) LTD.

deux euros et sept

quatre-vingt-quatorze mille

 cent seize cents

sept cent cinquante-sept

Actions
Ordinaires
de Classe A

1.484.271

un million quatre cent

TAMWEELVIEW S.A.

deux euros et sept

quatre-vingt-quatre mille deux

 cent seize cents

 cent soixante et onze mille

Actions
Ordinaires
de Classe A

494.757

quatre cent

AN POST SUPERANNUATION

deux euros et sept

quatre-vingt-quatorze mille

SCHEME

cent seize cents

sept cent cinquante-sept

Actions
Ordinaires
de Classe A

494.757

quatre cent

KUWAIT FUND FOR ARABIC

deux euros et sept

quatre-vingt-quatorze mille

ECONOMIC DEVELOPMENT

 cent seize cents

sept cent cinquante-sept

Actions
Ordinaires
de Classe A

1.908.724

un million

GALLERIA CAPITAL

deux euros et sept

neuf cent huit mille sept

 PARTNERS V S.C.A.

 cent seize cents

cent vingt-quatre mille

Actions
Ordinaires
de Classe A

12.369

douze mille trois

Jerry Rose

deux euros et sept

cent soixante-neuf

 cent seize cents

Actions
Ordinaires
de Classe A

742.136

sept cent quarante-deux

EMPLEADOS DE TELEFONICA

deux euros et sept

 mille cent trente-six

 DE ESPANA, FONDO

 cent seize cents

DE PENSIONES (FONDITEL)

Actions
Ordinaires
de Classe A

1.603.614

un million six cent trois

IRISH LIFE ASSURANCE PLC

deux euros et sept

 mille six cent quatorze

cent seize cents

Actions
Ordinaires
de Classe B

494.757

quatre cent

GOTHAER

deux euros et sept

quatre-vingt-quatorze mille

LEBENSVERSICHERUNG AG

 cent seize cents

 sept cent cinquante-sept

70617

Ces souscripteurs ont déclaré souscrire aux actions nouvelles, chacun le nombre pour lequel il a été admis, et les

avoir libérées intégralement ainsi que la prime d’émission en numéraire de sorte que la Société a dès maintenant à sa
libre et entière disposition la somme susvisée ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le reconnaît ex-
pressément.

6. Le Gérant Commandité décide d’affecter onze millions huit cent quatre-vingt-dix mille deux cent treize euros (EUR

11.890.213,-) à la réserve légale.

7. Comme un petit montant de l’augmentation du capital ne pouvait pas être alloué à des actions entières, le Gérant

Commandité a décidé d’en affecter le solde au poste prime d’émission à concurrence de trente euros et trente centimes
(EUR 30,30).

8. En conséquence d’une telle augmentation du capital, le premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société

est modifié et a désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Capital. Le capital social émis de la Société est fixé à cent trente-neuf millions huit cent quatre-vingt mille

cinq cent soixante euros (EUR 139.880.560,-) divisé en:

- soixante millions cent soixante-seize mille deux cent soixante-douze (60.176.272) Actions Ordinaires de Classe A

allouées aux Actionnaires de la Classe A,

- neuf millions sept cent quarante-huit mille cinq cent dix (9.748.510) Actions Ordinaires de Classe B allouées aux

Actionnaires de la Classe B;

- une (1) Action Privilégiée de Classe C allouée aux Actionnaires de la Classe C;

- quinze mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept (15.497) Actions de Commandité de Classe D allouées à l’Actionnaire

Commandité;

ayant une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune et chacune étant entièrement libérée.

En plus du capital émis, des primes d’émission pour un montant total de vingt-deux millions cinq cent cinquante-huit

mille six cent quatre-vingt-seize euros (EUR 22.558.696,-) ont été payées, sur les Actions Ordinaires de Classe A, Ac-
tions Ordinaires de Classe B, Actions Privilégiées de Classe C, et les Actions de Commandité de Classe D,

dont vingt-deux millions cinq cent cinquante-huit mille deux cent soixante et onze euros et soixante centimes (EUR

22.558.271,6) ont été alloués à la réserve légale de la Société.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite de la présente augmen-

tation de capital sont estimés à environ trois cent quarante mille euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

Le notaire soussigné, qui parle et comprend l’anglais, déclare qu’à la requête du comparant le présent acte a été rédigé

en langue anglaise, suivi d’une version française; à la requête du même comparant et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant et au secrétaire, ils ont signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: S. Duval, F. Gibert, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, vol. 28CS, fol. 42, case 9. – Reçu 450.902,20 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051121.03/211/285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.

Actions
Ordinaires
de Classe B

247.401

deux cent quarante-sept

GOTHAER

deux euroset sept

 mille quatre cent un

FINANZHOLDING AG

 cent seize cents

Actions
Ordinaires
de Classe B

494.757

quatre cent

ASSTEL

deux euros et sept

quatre-vingt-quatorze mille

LEBENSVERSICHERUNG AG

cent seize cents

sept cent cinquante-sept

Actions
Ordinaires
de Classe B

247.401

deux cent quarante-sept

GOTHAER

deux euros et sept

 mille quatre cent un

KRANKENVERSICHERUNG

 cent seize cents

 AG

Actions
Ordinaires
de Classe B

829.997

huit cent

NUERNBERGER

deux euros et sept

vingt-neuf mille neuf

LEBENSVERSICHERUNG AG

 cent seize cents

cent quatre-vingt-dix-sept

Luxembourg, le 31 mai 2006.

J. Elvinger.

70618

MONTE CERVINO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 110.175. 

Le bilan au 30 novembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2006, réf. LSO-BQ08046, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048571/805/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

EUROFONPROFIT, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 64.586. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07082, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mai 2006.

(048572/1126/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

ASSOCO RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 26.955. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2006, réf. LSO-BQ01291, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048575/4685/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

BOSTON INTERNATIONAL FUND I, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 42.216. 

In the year two thousand and six, on the fifteenth of May.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

Was held the extraordinary general meeting of the shareholders of BOSTON INTERNATIONAL FUND I, SICAV,

a société anonyme qualifying as Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV), having its registered office in L-1855
Luxembourg, 49, avenue John F. Kennedy, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under
number B 42.216, incorporated under the denomination of BOSTON EUROPEAN BOND FUND, by deed of the un-
dersigned notary on December 18, 1992, published in the Mémorial C, number 47 of February 1, 1993. The Articles of
Association have been amended several times and for the last time by deed of the undersigned notary on June 6, 1996,
published in the Mémorial C, number 338 of July 15, 1996.

The meeting was opened at 11.00 a.m. and was presided by Mr Luc Courtois, attorney-at-law, with professional ad-

dress in L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

The President appointed as secretary Mr Jean Faucher, employee, with professional address in L-1855 Luxembourg,

49, avenue John F. Kennedy.

The meeting elected as scrutineer Mrs Irena Majcen, employee, with professional address in L-1855 Luxembourg, 49,

avenue John F. Kennedy.

The Board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state

that:

I) The agenda of the extraordinary general meeting is the following:
1. Dissolution and liquidation of the Company.
2. Appointment of Mr Alex Schmitt, attorney-at-law, Bonn Schmitt Steichen, residing in Luxembourg and Hans Peter

Kramer, auditor, residing in Luxembourg as liquidators.

3. Determination of the powers of the liquidators.
II) The present extraordinary general meeting is an adjourned meeting, a first extraordinary general meeting which

has been convened for April 10, 2006, with an agenda containing the items indicated in I) above, having been unable to
resolve on these items, the quorum of presence imposed by law having not been reached.

Luxembourg, le 26 mai 2006.

X. Kotoula.

<i>Pour EUROFONPROFIT, Société d’Investissement à Capital Variable
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., Société Anonyme
N. Clement / A.-M. Muller
<i>Legal Engineering / <i>Attaché

Signature.

70619

III) The result of said meeting of April 10, 2006, has been expressly reminded to the shareholders in the convening

notices containing the agenda of the present extraordinary general meeting published in:

- The «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations», number 758 of April 13, 2006 and 854 of April 28, 2006,
- The «D’Wort» of April 13, 2006 and April 28, 2006,
- The «Tageblatt» of April 13, 2006 and April 28, 2006.
The justifying publications are deposited on the bureau of the meeting.
Notices setting forth the agenda of the meeting have been sent by mail to all the shareholders on April 25, 2006.
IV) The shareholders present or represented, the proxies of the shareholders represented and the number of their

shares are shown on an attendance list, this attendance list having been signed by the shareholders present, the proxy-
holders representing shareholders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary, shall stay af-
fixed to these minutes with which it will be registered.

The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the members of the

board of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to these minutes.

V) It appears from the attendance list, that of the one million five hundred and eighty-five thousand twenty-four

(1,585,024) shares, representing the whole corporate capital, one hundred and forty-one thousand seventeen (141,017)
shares are represented at the present extraordinary general meeting.

VI) The present meeting is regularly constituted and can decide validly on the items of the agenda, no quorum of

shareholders present or represented being required.

After this had been set forth by the Chairman and acknowledged by the members of the meeting, the Chairman sub-

mitted to the vote of the members of the meeting the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to dissolve and to put the company into liquidation.
This resolution has been adopted by 131,144 votes for and 9,873 votes against.

<i>Second resolution

The general meeting resolves to fix the number of liquidators at two (2) and to appoint Mr Alex Schmitt, attorney-

at-law, Bonn Schmitt Steichen, residing in Luxembourg and Mr Hans Peter Kramer, auditor, residing in Luxembourg as
liquidators.

This resolution has been adopted by 131,144 votes for and 9,873 votes against.

<i>Third resolution

The general meeting decides to determine the powers of the liquidators as follows:
- the liquidators shall have the broadest powers to carry out this mandate, and in particular all the powers provided

for by article 144 and following of the law of August 10, 1915 relating to Commercial Companies, as amended, without
having to ask for authorisation of the general meeting of shareholders in the cases provided for by law;

- there shall be no obligation for the liquidators to draw up an inventory; 
- they may, under their own responsibility, for special and determined transactions, delegate to one or several agents

such powers they determine and for the period they fix.

This resolution has been adopted by 131,144 votes for and 9,873 votes against.
There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned at 11.25 a.m.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their names, first names, civil sta-

tuses and residences, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present original
deed.

Follows the French version:

L’an deux mille six, le quinze mai.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BOSTON INTERNATIONAL

FUND I, SICAV, qualifiée de Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV), ayant son siège social à L-1855 Luxem-
bourg, 49, avenue John F. Kennedy, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro
42.216, constituée sous la dénomination de BOSTON EUROPEAN BOND FUND, suivant acte reçu par le notaire ins-
trumentaire en date du 18 décembre 1992, publié au Mémorial C, numéro 47 du 1

er

 février 1993. Les statuts ont été

modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 6 juin 1996,
publié au Mémorial C, numéro 338 du 15 juillet 1996.

La séance est ouverte à 11.00 heures, sous la présidence de Maître Luc Courtois, avocat, avec adresse professionnelle

à L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean Faucher, employé privé, avec adresse professionnelle

à L-1855 Luxembourg, 49, avenue John F. Kennedy.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Irena Majcen, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1855

Luxembourg, 49, avenue John F. Kennedy.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:

70620

I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Dissolution et mise en liquidation de la société.
2. Nomination de M

e

 Alex Schmitt, avocat, Bonn Schmitt Steichen, demeurant à Luxembourg et M. Hans Peter Kra-

mer, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg, comme liquidateurs.

3. Détermination des pouvoirs des liquidateurs.
II) Que la présente assemblée générale extraordinaire est une assemblée ajournée étant donné qu’une première as-

semblée générale extraordinaire convoquée pour le 10 avril 2006 avec un ordre du jour contenant les points indiqués
sub I) n’a pas pu délibérer valablement sur ces points, le quorum de présence imposé par la loi n’ayant pas été atteint.

III) Que le résultat de ladite assemblée du 10 avril 2006 a été rappelé expressément dans les avis de convocation à la

présente assemblée générale extraordinaire, contenant l’ordre du jour et insérés dans:

- Le «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 758 du 13 avril 2006 et numéro 854 du 28 avril 2006,
- Le «D’Wort» des 13 et 28 avril 2006,
- Le «Tageblatt» des 13 et 28 avril 2006.
Les justificatifs de ces publications sont déposés au bureau. 
Des avis énonçant l’ordre du jour ont été envoyés à chaque actionnaire nominatif par lettres en date du 25 avril 2006.
IV) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire,
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-

phées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

V) Qu’il résulte de ladite liste de présence, que sur les un million cinq cent quatre-vingt-cinq mille vingt-quatre

(1.585.024) actions, représentant l’intégralité du capital social, cent quarante et un mille dix-sept (141.017) actions sont
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

VI) Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour,

aucun quorum de présence n’étant requis.

Ces faits exposés par le président et reconnus exacts par l’assemblée, le président met aux voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de dissoudre la société et de la mettre en liquidation.
Cette résolution a été adoptée par 131.144 voix pour et 9.873 voix contre.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de fixer le nombre des liquidateurs à deux (2) et de nommer M

e

 Alex Schmitt, avocat,

Bonn Schmitt Steichen, demeurant à Luxembourg et M. Hans Peter Kramer, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxem-
bourg, comme liquidateurs.

Cette résolution a été adoptée par 131.144 voix pour et 9.873 voix contre.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de déterminer les pouvoirs des liquidateurs comme suit:
- les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour l’exécution de leur mandat et en particulier ceux prévus

par les articles 144 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, sans devoir recourir à
l’autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires dans les cas prévus par la loi;

- les liquidateurs ne sont pas obligés de dresser inventaire;
- ils peuvent, sous leur seule responsabilité, pour des transactions spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs

mandataires tels pouvoirs qu’ils détermineront et pour la période qu’ils fixeront.

Cette résolution a été adoptée par 131.144 voix pour et 9.873 voix contre.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 11.25 heures.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande des comparants le présent

procès-verbal est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version en langue française, la version anglaise, devant sur la de-
mande des mêmes comparants, faire foi en cas de divergences avec la version française.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms

usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. Courtois, J. Faucher, I. Majcen, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2006, vol. 153S, fol. 67, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(052135.03/212/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

Luxembourg, le 31 mai 2006.

P. Frieders.

70621

MOTOR LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 70.108. 

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue à Luxembourg, le mercredi 20 juillet

2005, que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du

vendredi 24 juin 2005, et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Adminis-
trateurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour.

L’Assemblée décide de nommer, les Administrateurs suivants: 
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la

Liberté, Administrateur et Président du Conseil d’Administration;

- Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de

la Liberté, Administrateur;

- Monsieur Eric Giacometti, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de

la Liberté, Administrateur.

Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clô-

turé au 31 décembre 2005.

L’Assemblée décide de nommer la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Gran-

de-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07551. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048282/043/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.

GÖTA RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 46.444. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2006, réf. LSO-BQ01297, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048577/4685/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

ALUMINIUM EUROPE S.A., Société Anonyme,

(anc. ALIBERICO EUROPE S.A.).

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 89.021. 

L’an deux mille six, le dix-huit mai.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ALIBERICO EUROPE S.A.,

avec siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, constituée suivant acte reçu par le notaire Léon Thomas
dit Tom Metzler, de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 13 septembre 2002, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C, numéro 1566 du 31 octobre 2002, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 89.021.

L’assemblée est présidée par Madame Laurence Rumor, employée privée, demeurant professionnellement à L-2086

Luxembourg, 23, avenue Monterey,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Delphine Clement, employée privée, demeurant professionnellement à

L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian François, employé privé, demeurant professionnellement

à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

Le bureau ayant été constitué, la Présidente expose et l’assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le

<i>Le Conseil d’Administration
D. Murari / E. Giacometti
<i>Administrateurs

Signature.

70622

notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de la dénomination sociale de ALIBERICO EUROPE S.A. en ALUMINIUM EUROPE S.A. et modifica-

tion subséquente de l’article 1

er

 des statuts.

2. Annulation du capital autorisé existant et fixation d’un nouveau capital autorisé à concurrence de EUR 990.000,00

(neuf cent quatre-vingt-dix mille euros) pour porter le capital de son montant actuel de EUR 250.000,00 (deux cent
cinquante mille euros) à EUR 1.240.000,00 (un million deux cent quarante mille euros) et modification subséquente de
l’article 3 des statuts.

3. Autorisation au Conseil d’Administration d’émettre des emprunts obligataires convertibles et de limiter ou de sup-

primer le droit préférentiel de souscription lors des augmentations de capital réalisées dans le cadre du capital autorisé.

4. Divers.
Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société en ALUMINIUM EUROPE S.A., et de

modifier, par conséquent, le premier alinéa de l’article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. (premier alinéa). II est formé une société anonyme sous la dénomination de ALUMINIUM EUROPE

S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’autoriser le conseil d’administration à émettre des emprunts obligataires convertibles

et de limiter ou de supprimer le droit préférentiel de souscription lors des augmentations de capital réalisées dans le
cadre du capital autorisé.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’annuler le capital autorisé existant et de fixer un nouveau capital autorisé à concur-

rence de neuf cent quatre-vingt-dix mille euros (EUR 990.000,00) pour porter le capital de son montant actuel de deux
cent cinquante mille euros (EUR 250.000,00) à un million deux cent quarante mille euros (EUR 1.240.000,00).

Comme conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article trois des statuts, pour lui donner la

teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,00), représenté par deux mille cinq

cents (2.500) actions de cent euros (EUR 100,00) chacune, intégralement libérées.

Toutes les actions sont au porteur ou nominatives, au choix de l’actionnaire.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de neuf cent quatre-vingt-

dix mille euros (EUR 990.000,00) pour le porter de son montant actuel de deux cent cinquante mille euros (EUR
250.000,00) à un million deux cent quarante mille euros (EUR 1.240.000,00), le cas échéant par l’émission de neuf mille
neuf cents (9.900) actions de cent euros (EUR 100,00) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes. 

En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles

éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le conseil d’administration est

autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une

augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être
augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière
de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

70623

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: L. Rumor, D. Clement, C. François, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, vol. 28CS, fol. 59, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(051615.03/227/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2006.

ALUMINIUM EUROPE S.A., Société Anonyme,

(anc. ALIBERICO EUROPE S.A.).

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 89.021. 

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7

juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051618.03/227/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2006.

OXYKI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 40.000,-.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 116.732. 

STATUTS

L’an deux mille six, le dix-neuf mai.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Emmanuel Frédéric Marie François-Marsal, Gestionnaire - Chargé de clientèle, demeurant à F-92400

Courbevoie (France), 82, rue du 22 Septembre, ici représenté par Madame Michèle Orofino, administrateur de sociétés,
demeurant à L-1367 Howald, 18, rue Ferdinand Kuhn, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 10 mai
2006.

2. Monsieur Alain Sauveur Rolando, Conseil Immobilier, demeurant à F-13100 Aix-en-Provence (France), 10, rue de

Suffren, représenté ici par Monsieur Jean Jacques Japhet, administrateur de société, demeurant à L-1367 Howald, 18,
rue Ferdinand Kuhn, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Aix-en-Provence, le 5 mai 2006.

3. La société EUROK S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1367 Howald, 18, rue Ferdi-

nand Kuhn, représentée par son administrateur-délégué, Madame Michèle Orofino, prénommée, en vertu d’une déci-
sion du Conseil d’Administration de la société en date du 26 avril 2006.

4. La société SAKKARA TECHNOLOGIES LTD, société de droit chinois, ayant son siège social à Hong Kong SAR,

7th/Fl. Allied Kajima Building - 138, Gloucester Road, Wanchaï, inscrite au registre des Sociétés de Hong Kong sous le
numéro 730524, ici représentée par son Directeur Général, Monsieur Jean Jacques Japhet, prénommé en vertu d’une
décision du Conseil d’Administration de la société en date du 27 avril 2006. 

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et par le notaire instrumentant, reste-

ront annexées au présent procès-verbal pour être soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de:

OXYKI INTERNATIONAL S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2006.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2006.

E. Schlesser.

70624

Art. 4. La société a pour objet: 
- La prestation d’assistance et de services à toutes personnes et entreprises, et plus particulièrement dans les domai-

nes du Marketing, de la vente, de la gestion administrative, du secrétariat, de l’import et de l’export;

- La représentation commerciale, industrielle, de produits de biens ou de services;
- La prise de participation dans toutes sociétés commerciales, industrielles, de développement ou de fabrication;
- Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que

ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations;

- Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties;

- La société pourra également accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financière se rattachant

directement ou indirectement à son objet susceptible d’en favoriser l’exploitation et le développement.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à quarante mille euros (40.000,- EUR) représenté par quatre cents (400) actions d’une

valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’Assemblée Générale des Actionnaires. Ils peuvent être réélus et
révoqués à tout moment par l’Assemblée Générale.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’Assemblée Générale de la société.
En cas de vacance au sein du Conseil d’Administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y

pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres un Président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du Président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, télex ou fax.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le Président a une voix prépondérante.

Art. 8. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale.

Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs dont

celle de l’administrateur-délégué, ou par la signature d’un administrateur-délégué pour la gestion journalière de la so-
ciété, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats
conférés par le Conseil d’Administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Le Conseil d’Administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur
ou un actionnaire.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l’assemblée générale des actionnaires.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

70625

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le premier mardi du mois de juin à 14.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’Assemblée Générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,

l’Assemblée Générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Ces actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de 25%, de sorte que la somme de dix

mille euros (10.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2006.
La première Assemblée Générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille six cents euros (1.600,-
EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants pré-qualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en Assemblée Générale Extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs leur mandat expirant lors de l’Assemblée Générale de l’année 2011:
- Madame Michèle Orofino, administrateur de société, née à Aix-en-Provence (France), le 9 décembre 1944, demeu-

rant à L-1367 Howald, 18, rue Ferdinand Kuhn;

- Monsieur Jean Jacques Japhet, administrateur de société, né à Paris (F), le 27 avril 1956, demeurant à L-1367 Howald,

18, rue Ferdinand Kuhn;

- Monsieur Alain Sauveur Rolando, né à Marseille (F), le 30 mai 1942, demeurant à F-13100 Aix-en-Provence (France),

10, rue de Suffren.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’an-

née 2011:

- PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., ayant son siège social à L-1014 Luxembourg, 400, route d’Esch, R.C.S. Luxem-

bourg B 65.477.

4. Le siège social de la société est fixé à Luxembourg L-1325, 3, rue de la Chapelle.

Monsieur Emmanuel François-Marsal, pré-qualifié, soixante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

Monsieur Alain Rolando, pré-qualifié, cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
La société EUROK S.A., pré-qualifié, soixante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

La société SAKKARA TECHNOLOGIES LTD, pré-qualifié, cent soixante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Total: quatre cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

70626

5. L’Assemblée nomme Monsieur Jean Jacques Japhet, pré-qualifié, administrateur-délégué de la Société, en vertu de

l’article 10 alinéa 4 des statuts. 

Il a les pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion et peut en-

gager la Société par sa seule signature.

Le notaire instrumentant a rendu attentifs les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: M. Orofino, J.J. Japhet, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, vol. 154S, fol. 2, case 4. – Reçu 400 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051137.03/220/177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.

CARRERA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 82.348. 

DISSOLUTION

L’an deux mille six, le vingt-neuf mai.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

A comparu:

GLOBAL SERVICES OVERSEAS INC., ayant son siège social à Panama-City (République de Panama), ici représentée

par Monsieur Didier Kirsch, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard
Roosevelt, 

en vertu d’une procuration générale, déposée au rang des minutes du notaire Robert Schuman, de résidence à Dif-

ferdange, suivant acte du 3 février 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 février 1998, volume 833, folio 9, case 3.

Ladite comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a exposé au notaire instrumentaire et l’a prié d’acter:
Que la société anonyme CARRERA FINANCE S.A., avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

a été constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Paul Hencks, de résidence à Luxembourg, en date du 25 mai 2001,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1151 du 12 décembre 2001, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 82.348.

Que le capital de ladite société est à ce jour de trente et un mille euros (EUR 31.000,00), représenté par trente et

une (31) actions de mille euros (EUR 1.000,00) chacune.

Que GLOBAL SERVICES OVERSEAS INC., prénommée, est devenue successivement propriétaire de toutes les ac-

tions de ladite société CARRERA FINANCE S.A.

Que l’actionnaire unique a décidé de dissoudre la société à partir de ce jour.
Que GLOBAL SERVICES OVERSEAS INC., prénommée, se nomme liquidateur de la société et déclare qu’elle a repris

tout l’actif, a réglé tout le passif connu de la société et s’engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant
éventuellement encore exister à charge de la société et inconnu à ce jour.

Qu’en conséquence, la société CARRERA FINANCE S.A. se trouve liquidée et a cessé d’exister.
Que la comparante, représentée comme dit, donne entière décharge aux administrateurs et commissaire en fonction.
Que les livres et documents sociaux de la société seront déposés et conservés pendant cinq ans à Luxembourg, à

l’ancien siège de la société.

Et à l’instant-même il a été procédé à l’annulation des certificats d’actions au porteur.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au représentant de la comparante, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure,

il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: D. Kirsch, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2006, vol. 154S, fol. 7, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(051657.03/227/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2006.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2006.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 6 juin 2006.

E. Schlesser.

70627

SYNDICAT GENERAL RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 42.245. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2006, réf. LSO-BQ01293, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048579/4685/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

RECEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 45.044. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2006, réf. LSO-BQ01296, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048581/4685/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

DB PHOEBUS LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R. C. Luxembourg B 115.098. 

In the year two thousand and six, on the seventeenth day of May.
Before Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

DEUTSCHE BANK AG, a stock corporation («Aktiengesellschaft») organized under the laws of the Federal Republic

of Germany, registered with the Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main under number HRB 30000 and
having its registered office at Taunusanlage 12, 60262 Frankfurt am Main, Germany, here represented by M

e

 Alain Stei-

chen, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Frankfurt, on May 15, 2006,

which proxy shall be signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary and shall be attached to

the present deed for the purpose of registration.

The above named person, represented as mentioned above, declares:
I. That DEUTSCHE BANK AG, prenamed, is the sole shareholder of DB PHOEBUS LUX, S.à r.l., a «société à res-

ponsabilité limitée» with registered office at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under registration number B 115.098 (the «Company»), incorpo-
rated by public deed of the undersigned notary on March 10, 2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.

II. That the capital of the Company is fixed at GBP 10,000.- (ten thousand Pounds Sterling), represented by 500 (five

hundred) class A shares with a nominal value of GBP 20.- (twenty Pounds Sterling) each, entirely subscribed for and fully
paid up.

III. That the agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the subscribed share capital of the company by an amount of GBP 1,325,120.- (one million three hun-

dred twenty-five thousand one hundred twenty Pounds Sterling), so as to bring it from GBP 10,000.- (ten thousand
Pounds Sterling) to GBP 1,335,120.- (one million three hundred thirty-five thousand one hundred and twenty Pounds
Sterling) by the creation and the issue of 49,500 (forty-nine thousand five hundred) new class A shares and 16,756 (six-
teen thousand seven hundred fifty-six) new class B shares having a nominal value of GBP 20.- (twenty Pounds Sterling)
each, having the same rights and obligations as the existing shares of the same class. The class B shares are issued to-
gether with a total issue premium of GBP 499,664,880.- (four hundred ninety-nine million six hundred sixty-four thou-
sand eight hundred eighty Pounds Sterling) allocated to the B Share Premium Account.

2. Subscription for:
(i) 49,500 (forty-nine thousand five hundred) new class A shares by the existing shareholder DEUTSCHE BANK AG

and paying up of these shares by a contribution in kind of 49,401 (forty-nine thousand four hundred and one) shares of
DB PHOEBUS (GIBRALTAR) LIMITED, a Gibraltar entity, with registered office at 57/63 Line Wall Road, Gibraltar,
registered with the Registrar of Companies of Gibraltar under number 95072, being 74.71% of the issued share capital
of the said company and by a contribution in cash of GBP 1,980.- (one thousand nine hundred eighty Pounds Sterling);

(ii) 16,756 (sixteen thousand seven hundred fifty-six) new class B shares by PRUDENTIAL INVESTMENTS (UK) LI-

MITED, a company incorporated in England and Wales, with registered number 3913717 and having its registered office
at Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH and paying up of these shares by a contribution in kind of 16,722 (sixteen
thousand seven hundred twenty-two) shares of DB PHOEBUS (GIBRALTAR) LIMITED, a Gibraltar entity, with regis-
tered office at 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, registered with the Registrar of Companies of Gibraltar under number
95072, being 25.29% of the issued share capital of the said company and by a contribution in cash of GBP 1,014,561.95
(one million fourteen thousand five hundred sixty-one point ninety-five Pounds Sterling). The class B shares are issued

 

Signature.

Signature.

70628

together with a total issue premium of GBP 499,664,880.- (four hundred ninety-nine million six hundred sixty-four thou-
sand eight hundred eighty Pounds Sterling) allocated to the B Share Premium Account.

3. Amendment of Article 6 of the articles of association of the Company so as to reflect the above capital increase

and to include, in particular, a new class of shares.

4. Appointment of Gérard Becquer, réviseur d’entreprises, born in Briey (France), on April 29, 1956 and professio-

nally residing at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, as «B manager» of the Company, with immediate effect as
of the date of the present deed and for an undetermined period of time.

After this had been set forth, the above named sole shareholder of the Company, representing the entire capital of

the Company, now requests the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder of the Company decides to increase the subscribed share capital of the company by an amount

of GBP 1,325,120.- (one million three hundred twenty-five thousand one hundred twenty Pounds Sterling), so as to bring
it from GBP 10,000.- (ten thousand Pounds Sterling) to GBP 1,335,120.- (one million three hundred thirty-five thousand
one hundred and twenty Pounds Sterling) by the creation and the issue of 49,500 (forty-nine thousand five hundred)
new class A shares and 16,756 (sixteen thousand seven hundred fifty-six) new class B shares having a nominal value of
GBP 20.- (twenty Pounds Sterling) each, having the same rights and obligations as the existing shares of the same class.
These new class B shares are being issued together with a total of GBP 499,664,880.- (four hundred ninety-nine million
six hundred sixty-four thousand eight hundred eighty Pounds Sterling) allocated to the B Share Premium Account.

<i>Subscription and payment

1. The existing shareholder, DEUTSCHE BANK AG, has declared to subscribe for all the 49,500 (forty-nine thousand

five hundred) new class A shares and to pay them a total price of GBP 990,000.- (nine hundred ninety thousand Pounds
Sterling) by a contribution in kind of 49,401 (forty-nine thousand four hundred and one) shares of DB PHOEBUS (GI-
BRALTAR) LIMITED, a Gibraltar entity, with registered office at 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, registered with the
Registrar of Companies of Gibraltar under number 95072, being 74.71% of the issued share capital of the said company
and a contribution in cash of GBP 1,980.- (one thousand nine hundred eighty Pounds Sterling).

2. PRUDENTIAL INVESTMENTS (UK) LIMITED, a company incorporated in England and Wales with registered num-

ber 3913717 and having its registered office at Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH, here represented by M

e

Alain Steichen, prenamed, by virtue of a proxy given in London, on May 16, 2006, has declared to subscribe for all the
sixteen thousand seven hundred fifty-six (16,756) new class B shares and to pay them a total price of GBP 335,120.-
(three hundred thirty-five thousand one hundred and twenty Pounds Sterling) together with a share premium of GBP
499,664,880.- (four hundred ninety-nine million six hundred sixty-four thousand eight hundred eighty Pounds Sterling),
allocated to the B Share Premium Account, by a contribution in kind of 16,722 (sixteen thousand seven hundred twenty-
two) shares of DB PHOEBUS (GIBRALTAR) LIMITED, a Gibraltar entity, with registered office at 57/63 Line Wall Road,
Gibraltar, registered with the Registrar of Companies of Gibraltar under number 95072, being 25.29% of the issued sha-
re capital of the said company and contribution in cash of GBP 1,014,561.95 (one million fourteen thousand five hundred
sixty-one point ninety-five Pounds Sterling).

Out of the contribution made by PRUDENTIAL INVESTMENTS (UK) LIMITED, the amount of GBP 133,512.- (one

hundred thirty-three thousand five hundred twelve Pounds Sterling) will be allocated to the B Legal Reserve Account.

<i>Second resolution

The existing class A shareholder and the new class B shareholder having subscribed for the new class A and class B

shares together decide to amend Article 6 of the articles of association of the Company so as to reflect the above capital
increase and to include, in particular, a new class of shares. Article 6 shall now read as follows:

«Art. 6. The capital is fixed at GBP 1,335,120.- (one million three hundred thirty-five thousand one hundred and

twenty Pounds Sterling), represented by:

- 50,000 (fifty thousand) class A shares having a nominal value of GBP 20.- (twenty Pounds Sterling) each, entirely

subscribed for; and

- 16,756 (sixteen thousand seven hundred fifty-six) class B shares having a nominal value of GBP 20.- (twenty Pounds

Sterling) each, entirely subscribed for.

In addition to the corporate capital, the class B shares have been issued together with a total issue premium of GBP

499,664,880.- (four hundred ninety-nine million six hundred sixty-four thousand eight hundred eighty Pounds Sterling)
allocated to the B Share Premium Account.»

<i>Third resolution

The existing class A shareholder and the new class B shareholder unanimously decide to appoint Gérard Becquer,

réviseur d’entreprises, born in Briey (France), on April 29, 1956 and professionally residing at 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, as «B manager» of the Company, with immediate effect as of the date of the present deed and for
an undetermined period of time.

After the above appointment, the list of the members of the board of managers of the Company is as follows:
- Rolf Caspers, as A manager,
- Vincent De Rycke, as A manager,
- Tom Verheyden, as A manager,
- Gérard Becquer, as B manager.

70629

<i>Valuation

Insofar as the contribution in kind consists in 100% of the issued share capital of a company established in a EU mem-

ber state, the Company refers to article 4-2 of the law of December 29, 1971, which provides for capital tax exemption.

For the purposes of the registration the amount of GBP 1,016,541.95 (one million sixteen thousand five hundred and

forty-one point ninety-five Pounds Sterling), contributed in cash, is evaluated at EUR 1,491,865.- (one million four hun-
dred ninety-one thousand eight hundred sixty-five Euro).

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 22,000.- (twenty-two thousand
Euro).

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the appearing party and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by surname, given name, civil

status and residence, said person signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille six, le dix-sept mai.
Par-devant Nous Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

DEUTSCHE BANK AG, une «Aktiengesellschaft» organisée et existante sous le droit de la République Fédérale d’Al-

lemagne, immatriculée au Handelregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main sous le numéro HRB 30000 et ayant
son siège social à Taunusanlage 12, 60262 Frankfurt am Main, Allemagne, ici représentée par M

e

 Alain Steichen, avocat

à la cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé délivrée à Frankfurt, le 15 mai 2006.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la personne représentant la comparante susnommée et

le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
I. Que DEUTSCHE BANK AG est l’associée unique de la société à responsabilité limitée DB PHOEBUS LUX, S.à r.l.,

ayant son siège social au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, immatriculée au Registre de commerce
et des sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 115.098 (la «société»), constituée suivant acte du notaire sous-
signé en date du 10 mars 2006, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. Que le capital social de la société est fixé à GBP 10.000,- (dix mille livres sterling) divisé en 500 (cinq cents) parts

sociales de classe A ayant une valeur nominale de GBP 20,- EUR (vingt livres sterling) chacune, entièrement souscrites
et libérées.

III. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Augmentation du capital social de la société à concurrence de GBP 1.325.120,- (un million trois cent vingt-cinq

mille cent vingt livres sterling) pour le porter de son montant actuel de GBP 10.000,- (dix mille livres sterling) à GBP
1.335.120,- (un million trois cent trente-cinq mille cent vingt livres sterling) par la création et l’émission de 49.500 (qua-
rante-neuf mille cinq cents) parts sociales nouvelles de classe A et 16.756 (seize mille sept cent cinquante-six) parts so-
ciales nouvelles de classe B d’une valeur nominale de GBP 20,- (vingt livres sterling) chacune, ayant les mêmes droits et
obligations que les parts déjà existantes dans la même classe. Les parts sociales de classe B sont émises ensemble avec
une prime d’émission de GBP 499.664.880,- (quatre cent quatre-vingt-dix-neuf millions six cent soixante-quatre mille
huit cent quatre-vingts livres sterling), versée sur le Compte de la Prime d’Emission des Parts Sociales de Classe B.

2. Souscription de:
(i) 49.500 (quarante-neuf mille cinq cents) nouvelles parts sociales de classe A par l’associée existante DEUTSCHE

BANK AG et libération de ces parts sociales par un apport en nature de 49.401 (quarante-neuf mille quatre cent une)
parts sociales de DB PHOEBUS (GIBRALTAR) LIMITED, une entité constituée sous le droit de Gibraltar, ayant son siège
social au 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, immatriculée au Registre des sociétés de Gibraltar sous le numéro 95072 et
représentant 74,71% des parts sociales émises de ladite société et par un apport en espèces de GBP 1.980,- (mille neuf
cent quatre-vingts livres sterling); 

(iii) 16.756 (seize mille sept cent cinquante-six) nouvelles parts sociales de classe B par PRUDENTIAL INVESTMENTS

(UK) LIMITED, une société existante sous le droit d’Angleterre et du Pays de Galles, immatriculée sous le numéro
3913717 et ayant son siège social à Laurence Pountney Hill, Londres EC4R 0HH et libération de ces parts sociales par
un apport en nature de 16.722 (seize mille sept cent vingt-deux) parts sociales de DB PHOEBUS (GIBRALTAR) LIMI-
TED, une entité constituée sous le droit de Gibraltar, ayant son siège social au 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, imma-
triculée au Registre des sociétés de Gibraltar sous le numéro 95072 et représentant 25,29% des parts sociales émises
de ladite société et par un apport en espèces de GBP 1.014.561,95 (un million quatorze mille cinq cent soixante et un
virgule quatre-vingt-quinze livres sterling). Les parts sociales de classe B sont émises ensemble avec une prime d’émis-
sion de GBP 499.664.880,- (quatre cent quatre-vingt-dix-neuf millions six cent soixante-quatre mille huit cent quatre-
vingts livres sterling), versée sur le Compte de la Prime d’Emission des Parts Sociales de Classe B.

3. Modification de l’article 6 des statuts de la société afin de refléter l’augmentation de capital envisagée et, en parti-

culier, la création d’une nouvelle classe de parts sociales.

70630

4. Nomination de Gérard Becquer, réviseur d’entreprises, né à Briey (France), le 29 avril 1956 et demeurant profes-

sionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, comme «gérant B» de la Société, avec effet immédiat à
partir de la date du présent acte et pour une durée indéterminée.

Ces faits exposés, l’associée prénommée, représentant l’intégralité du capital social a décidé de prendre les résolu-

tions suivantes conformes à l’ordre du jour:

<i>Première résolution

L’associée unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de GBP 1.325.120,- (un million trois cent vingt-

cinq mille cent vingt livres sterling) pour le porter de son montant actuel de GBP 10.000,- (dix mille livres sterling) à
GBP 1.335.120,- (un million trois cent trente-cinq mille cent vingt livres sterling) par la création et l’émission de 49.500
(quarante-neuf mille cinq cents) parts sociales nouvelles de classe A et 16.756 (seize mille sept cent cinquante-six) parts
sociales nouvelles de classe B d’une valeur nominale de GBP 20,- (vingt livres sterling) chacune, ayant les mêmes droits
et obligations que les parts déjà existantes dans la même classe. Les parts sociales de classe B sont émises ensemble avec
une prime d’émission de GBP 499.664.880,- (quatre cent quatre-vingt-dix-neuf millions six cent soixante-quatre mille
huit cent quatre-vingts livres sterling), versée sur le Compte de la Prime d’Emission des Parts Sociales de Classe B.

<i>Souscription et paiement

1. L’associée existante, DEUTSCHE BANK AG a déclaré souscrire à l’intégralité des 49.500 (quarante-neuf mille cinq

cents) parts sociales nouvelles de classe A et de les payer au total GBP 990.000,- (neuf cent quatre-vingt-dix mille livres
sterling) par un apport en nature de 49.401 (quarante-neuf mille quatre cent une) parts sociales de DB PHOEBUS (GI-
BRALTAR) LIMITED, une entité constituée sous le droit de Gibraltar, ayant son siège social au 57/63 Line Wall Road,
Gibraltar, immatriculée au Registre des sociétés de Gibraltar sous le numéro 95072 et représentant 74,71% des parts
sociales émises de ladite société et un apport en espèce de GBP 1.980,- (mille neuf cent quatre-vingts livres sterling).

2. PRUDENTIAL INVESTMENTS (UK) LIMITED, une société existante sous le droit d’Angleterre et du Pays de Gal-

les, immatriculée sous le numéro 3913717 et ayant son siège social à Laurence Pountney Hill, Londres EC4R 0HH, ici
représentée par M

e

 Alain Steichen, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé délivrée à Londres, le 10 mai 2006, a déclaré souscrire à l’intégralité des 16.756 (seize mille sept cent cinquante-
six) nouvelles parts sociales de classe B et de les payer au total GBP 335.120,- (trois cent trente-cinq mille cent vingt
livres sterling) par un apport en nature de 16.722 (seize mille sept cent vingt-deux) parts sociales de DB PHOEBUS (GI-
BRALTAR) LIMITED, une entité constituée sous le droit de Gibraltar, ayant son siège social au 57/63 Line Wall Road,
Gibraltar, immatriculée au Registre des sociétés de Gibraltar sous le numéro 95072 et représentant 25,29% des parts
sociales émises de ladite société et par un apport en espèces de GBP 1.014.561,95 (un million quatorze mille cinq cent
soixante et un virgule quatre-vingt-quinze livres sterling).

Des apports de PRUDENTIAL INVESTMENTS (UK) LIMITED, la somme de GBP 133.512,- (cent trente-trois mille

cinq cent douze livres sterling) sera allouée au Compte de Réserve Légale B.

<i>Deuxième résolution

L’associée existante de classe A et la nouvelle associée de classe B décident d’un commun accord de modifier l’article

6 des statuts, pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède et, en particulier, la création de la nouvelle
classe de parts sociales, comme suit:

«Art. 6. Le capital social est fixé à GBP 1.335.120,- (un million trois cent trente-cinq mille cent vingt livres sterling)

représenté par:

- 50.000 (cinquante mille) parts sociales de classe A ayant une valeur nominale de GBP 20,- (vingt livres sterling) cha-

cune, entièrement libérées; et

- 16.756 (seize mille sept cent cinquante-six) parts sociales nouvelles de classe B d’une valeur nominale de GBP 20,-

(vingt livres sterling) chacune.

Les parts sociales de classe B sont émises ensemble avec une prime d’émission de GBP 499.664.880,- (quatre cent

quatre-vingt-dix-neuf millions six cent soixante-quatre mille huit cent quatre-vingts livres sterling), versée sur le Compte
de la Prime d’Emission des Parts Sociales de Classe B.»

<i>Troisième résolution

L’associée existante de classe A et la nouvelle associée de classe B décident d’un commun accord de nommer Gérard

Becquer, réviseur d’entreprises, né à Briey (France), le 29 avril 1956 et demeurant professionnellement au 5, rue Guillau-
me Kroll, L-1882 Luxembourg, comme «gérant B» de la Société, avec effet immédiat à partir de la date du présent acte
et pour une durée indéterminée.

Du fait de cette nomination, la liste des membres du conseil de gérant se présente comme suit:
- Rolf Caspers, comme gérant A,
- Vincent De Rycke, comme gérant A,
- Tom Verheyden, comme gérant A,
- Gérard Becquer, comme gérant B.

<i>Evaluation

Dans la mesure où l’apport en nature consiste en 100% du capital social émis d’une société établie dans un Etat mem-

bre de l’Union européenne, la société se réfère à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l’exonération
du droit d’apport.

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de l’apport en espèces d’un million seize mille cinq cent quarante et

un virgule quatre-vingt-quinze livres sterling (GBP 1.016.541,95) est évalué à un million quatre cent quatre-vingt-onze
mille huit cent soixante-cinq euros (EUR 1.491.865,-).

70631

<i>Coûts

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, s’élève à approximativement vingt-deux
mille euros (EUR 22.000,-).

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le pré-

sent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. Sur la demande du même comparant et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Steichen, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, vol. 28CS, fol. 56, case 10. – Reçu 14.964,55 euros. 

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052375.03/202/249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

DB PHOEBUS LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R. C. Luxembourg B 115.098. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052376.03/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

FINANCIAL INVESTMENTS COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 112.560. 

L’an deux mille six, le vingt-sept avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de FINANCIAL INVESTMENTS COMPANY S.A. (la

«Société») une société anonyme, établie et ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,

constituée suivant acte du notaire soussigné, en date du 1

er

 décembre 2005, lequel acte fut publié au Mémorial C

numéro 492 du 8 mars 2006, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous
la section B numéro 112.560.

Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis lors.
L’assemblée générale extraordinaire est déclarée ouverte sous la présidence de Monsieur Alain Meunier, licencié en

sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Alexia Uhl, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Claude Zimmer, maître en sciences économiques, demeurant pro-

fessionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1.- Augmentation du capital social souscrit de la Société à concurrence d’un montant de cinq cent mille euros

(500.000,- EUR) afin de le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en trois mille
et cent (3.100) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, à un montant de cinq cent trente et un
mille euros (531.000,- EUR) divisé en cinquante-trois mille et cent (53.100) actions d’une valeur nominale de dix euros
(10,- EUR) chacune, par l’émission de cinquante mille (50.000) actions nouvelles supplémentaires d’une valeur nominale
de dix euros (10,- EUR) chacune, à libérer intégralement par un apport en nature, les actions nouvelles ayant les mêmes
droits et privilèges que les actions existantes.

2.- Constatation que les actionnaires existants ont dans la mesure nécessaire, renoncer à leur droit préférentiel de

souscription et souscription de la totalité des cinquante mille (50.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix
euros (10,- EUR) chacune, par: 

Monsieur Yves Weerts, administrateur de sociétés, demeurant au 20, rue des Bocages, B-4880 Aubel,
et libération entière de chacune de ces actions nouvelles par un apport en nature; attribution des actions nouvelle-

ment émises au souscripteur susnommé en contrepartie de ses apports; et reconnaissance de la réalisation de l’augmen-
tation de capital.

3.- Modification de l’article cinq (5), premier alinéa des statuts de la Société, comme suit, afin de refléter l’augmenta-

tion du capital social de la Société:

Art. 5. premier alinéa. «Le capital social souscrit est fixé à cinq cent trente et un mille euros (531.000,- EUR) re-

présenté par cinquante-trois mille et cent (53.100) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune». 

Senningerberg, le 1

er

 juin 2006.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 1

er

 juin 2006.

P. Bettingen.

70632

4.- Démission et décharge accordée à Monsieur Pierre Lentz, en sa qualité d’administrateur de la Société.
5.- Nomination de Monsieur Fabrice Fogli, demeurant professionnellement au 9, rue d’Asselborn, L-9907 Troisvierges

et de Monsieur Alain Meunier, demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en tant
qu’administrateurs supplémentaires de la Société et fixation de la durée de leur mandat.

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires et par les
membres du Bureau, sera annexée au présent acte pour être soumis à l’enregistrement en même temps.

Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les personnes présentes et le notaire instrumentai-

re, resteront également annexés au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les trois mille et cent (3.100) actions, représentant l’intégralité du

capital social de trente et un mille euros (31.000,- EUR) sont présentes ou représentées à cette assemblée générale,
laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée générale des actionnaires prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de procéder à une augmentation du capital social sous-

crit de la Société à concurrence d’un montant de cinq cent mille euros (500.000,- EUR) afin de porter le capital social
souscrit de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en trois mille et cent (3.100) actions
d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) à un montant de cinq cent trente et un mille euros (531.000,- EUR) divisé
en cinquante-trois mille et cent (53.100) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, par l’émission
de cinquante mille (50.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, à libérer intégra-
lement par un apport en nature, les actions nouvelles ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, réunissant toutes les actions présentement émises, reconnaît

en rapport avec la présente augmentation de capital que les actionnaires existants ont renoncé à leur droit préférentiel
de souscription dans la mesure nécessaire à la souscription des actions nouvelles et décide d’admettre Monsieur Yves
Weerts, administrateur de sociétés, demeurant au 20, rue des Bocages, B-4880 Aubel, à la souscription de la totalité
des cinquante mille (50.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

<i>Intervention - Souscription - Paiement

Est ensuite intervenu aux présentes:
Monsieur Yves Weerts, prénommé,
ici représenté par Monsieur Alain Meunier, employé, demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert,

L-2453 Luxembourg,

en vertu d’une procuration lui donnée à Luxembourg, le 21 avril 2006,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les membres du bureau et par le notaire instrumen-

tant, restera annexée aux présentes aux fins d’enregistrement.

Lequel mandataire a déclaré souscrire au nom au pour compte de Monsieur Yves Weerts, prénommé, toutes les

cinquante mille (50.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune et a déclaré de même
libérer entièrement chaque action nouvelle par un apport en nature représenté par cent (100) actions, soit cent pour
cent (100%) du capital social de la société WEERTS MAGYARORSZAG LOGISZTIKAI KFT, en abrégé WEERTS KFT,
une société, régie par le droit hongrois, établie et ayant son siège social à Hun-1165 Budapest, Bökenyföldi UT 129008/
63, chaque action apportée, ayant une valeur nominale de trente mille forints hongrois (30.000,- HUF).

Le prédit souscripteur, par sa représentante susnommée, déclare, sous base d’un certificat, établi par lui, en date du

21 avril 2006, que la contribution en nature est libre de toute charge et qu’il n’y a pas d’obstacle à leur libre transmission
à la Société.

Pour satisfaire aux dispositions de l’article 26-1 et de l’article 32-1 (5) de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée,

concernant les sociétés commerciales, un rapport a été établi par le réviseur d’entreprises, indépendant, Monsieur Do-
minique Ransquin de la société HRT REVISIONS, S.à r.l., établie et ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxem-
bourg, en date du 24 avril 2006 sur les apports en nature qui contient les conclusions suivantes:

«A la suite de nos vérifications, nous sommes d’avis que la valeur de EUR 500.000,- à laquelle conduit le mode d’éva-

luation de l’apport décrit ci-dessus correspond au moins à 50.000 actions d’une valeur nominale de 10,- EUR chacune
de FINANCIAL INVESTMENTS COMPANY S.A., à émettre en contrepartie.»

Le rapport prémentionné, après avoir été signé ne varietur par tous les comparants à l’acte et par le notaire instru-

mentant, restera annexé aux présentes pour être soumis aux formalités de l’enregistrement.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’article cinq (5) premier alinéa des statuts

de la Société afin de refléter l’augmentation de capital ci-dessus et décide que cet article cinq (5) premier alinéa des
statuts de la Société sera dorénavant rédigé comme suit:

Art. 5. premier alinéa. «Le capital social souscrit est fixé à cinq cent trente et un mille euros (531.000,- EUR) re-

présenté par cinquante-trois mille et cent (53.100) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune». 

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’accepter la démission de Monsieur Pierre Lentz, en sa

qualité d’administrateur de Société et de lui accorder pleine en entière décharge pour l’accomplissement de son mandat
jusqu’au jour de la présente assemblée générale extraordinaire.

70633

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer:
a) Monsieur Fabrice Fogli, employé privé, né à Namur (Belgique), le 25 février 1966, demeurant professionnellement

au 9, rue d’Asselborn, L-9907 Troisvierges;

b) Monsieur Alain Meunier, employé privé, né à Leuven (Belgique), le 23 avril 1971, demeurant professionnellement

au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

en tant qu’administrateurs supplémentaires de la Société, portant ainsi le nombre d’administrateur de trois (3) à qua-

tre (4).

Le mandat des deux administrateurs présentement nommés se terminera avec le mandat des autres administrateurs,

c’est-à-dire à l’issue de l’assemblée générale annuelle à tenir en juin 2006.

<i>Référence à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971

Puisque suite à l’apport en nature par Monsieur Yves Weerts, prénommé, de cent (100) actions ayant une valeur

nominale de trente mille forints hongrois (30.000,- HUF) par action, la Société détient des actions représentant plus que
65% (en l’espèce: 100%) du capital social émis par WEERTS MAGYARORSZAG LOGISZTIKAI KFT, prédésignée, une
société ayant son centre d’activités et son siège statutaire dans un Etat membre de la Communauté européenne, et com-
me l’apport en nature a été effectué exclusivement en échange d’actions nouvellement émises dans le capital de la So-
ciété qui a son centre d’activités et son siège statutaire dans un Etat membre de la Communauté européenne, la Société
se réfère à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit une exemption du droit d’apport.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont

estimés à environ mille neuf cents euros.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont tous signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: A. Meunier, A. Uhl, C. Zimmer, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 mai 2006, vol. 903, fol. 51, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052140.03/239/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

FINANCIAL INVESTMENTS COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 112.560. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052142.03/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

BI-INVEST S.A., Société Anonyme,

(anc. INVESTINDUSTRIAL S.A.).

Registered office: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 106.665. 

In the year two thousand and six, on the twenty-fourth of March.
Before the undersigned Maître Paul Bettingen, notary public residing in Niederanven.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of INVESTINDUSTRIAL S.A., a société anonyme, having

its registered office in L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy, registered with the Luxembourg trade and compa-
nies’ register under section B number 106.665, constituted by a deed of M

e

 Paul Decker, residing in Luxembourg-Eich,

dated March 10th, 2005, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 697 of July 14th, 2005.
The articles of incorporation have been amended for the last time by deed of M

e

 Paul Decker, prenamed, on December

7th, 2005, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 533 of March 14th, 2006.

The meeting was opened by Mrs Sophie Mathot, private employee, residing professionally in Senningerberg, being in

the chair,

who appointed as secretary Mrs Sylvia Hennericy, private employee, residing professionally in Senningerberg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Marie-Claire Haas, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:

Belvaux, le 26 mai 2006.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 26 mai 2006.

J.-J. Wagner.

70634

I. The agenda of the meeting is the following:
1. Change of the name from INVESTINDUSTRIAL S.A. into BI-INVEST S.A. and amendment of Article 1, second par-

agraph of the Articles of Incorporation.

2. Miscellaneous.
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, after having been signed by the shareholders and the
proxies of the represented shareholders, has been controlled and signed by the board of the meeting.

The proxies of the represented shareholders, if any, initialled ne varietur by the appearing parties, will remain annexed

to the present deed.

III. That the present meeting, representing hundred per cent of the corporate capital, is regularly constituted and may

validly deliberate on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to change the name of the company from INVESTINDUSTRIAL S.A. into BI-INVEST S.A.

<i>Second resolution

The general meeting decides to amend subsequently Article 1st, second paragraph which will be read as follows:

«Art. 1. Form, Name. The company will exist under the name of BI-INVEST S.A.»
There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an mil deux mille six, le vingt-quatre mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INVESTINDUSTRIAL S.A.,

avec siège social à L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy, immatriculée au registre de commerce et des sociétés
sous le numéro 106.665 constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich
en date du 10 mars 2005, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 697 du 14 juillet
2005. Le statuts ont été modifiés en dernier lieu par acte du M

e

 Paul Decker, précité, en date du 7 décembre 2005,

publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 14 mars 2006 numéro 533.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant professionnel-

lement à Senningerberg,

qui désigne comme secrétaire Madame Sylvia Hennericy, employée privée, demeurant professionnellement à Sennin-

gerberg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Marie-Claire Haas, employée privée, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Modification de la dénomination sociale de INVESTINDUSTRIAL S.A. en BI-INVEST S.A. et adaptation de l’article

1

er

, second paragraphe des statuts.
2. Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III. Que la présente assemblée, réunissant cent pour cent du capital social, est régulièrement constituée et peut déli-

bérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société de INVESTINDUSTRIAL S.A. en BI-INVEST S.A.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’adapter en conséquence l’article 1

er

, second paragraphe qui aura dorénavant la teneur suivante: 

«Art. 1

er

. Forme, Dénomination. La société adopte la dénomination BI-INVEST S.A.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.

70635

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants, et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous, no-
taire, le présent acte.

Signé: S. Mathot, S. Hennericy, M.-C. Haas, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2006, vol. 152S, fol. 98, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052114.03/202/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

BI-INVEST S.A., Société Anonyme,

(anc. INVESTINDUSTRIAL S.A.).

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 106.665. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052117.03/202/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

VALERES KONSTRUKTIOUN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 22, rue Edmond Reuter.

R. C. Luxembourg B 81.984. 

L’an deux mille six, le vingt-neuf mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de VALERES KONSTRUKTIOUN S.A., une société

anonyme, établie et ayant son siège social à L-5326 Contern, 22, rue Edmond Reuter, Zone d’Activité Weiergewan,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 81.984,
constituée originairement sous la dénomination de VERELST CONSTRUCTIONS S.A., suivant acte reçu par le no-

taire instrumentant, en date du 9 mai 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Assocations, numéro 1071
du 27 novembre 2001 (ci-après «la Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois, suivant acte notarié, reçu par

le prédit notaire Jean-Joseph Wagner, en date du 19 septembre 2002, publié au Mémorial C, le 4 novembre 2002, nu-
méro 1577, acte contenant changement de la raison sociale de la Société en celle adoptée actuellement.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Nicolas Van Schap, administrateur de société, demeurant

professionnellement à Contern.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Vincent Janssens, ingénieur, demeurant professionnellement à Con-

tern.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marc Diver, administrateur de société, demeurant professionnelle-

ment à Contern.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

Modification de l’article douze (12) des statuts de la Société, quant au régime de signature sociale, lequel article aura

désormais la teneur suivante:

Art. 12. «Vis-à-vis des tiers, la société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué,

soit par la signature conjointe de deux (2) administrateurs. La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante
pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.»

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

Senningerberg, le 20 avril 2006.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 6 juin 2006.

P. Bettingen.

70636

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite, l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’article douze (12) des statuts de la Société

quant au régime de signatures des personnes pouvant engager la Société, de sorte que cet article douze (12) se lise
désormais comme suit:

Art. 12. «Vis-à-vis des tiers, la société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué,

soit par la signature conjointe de deux (2) administrateurs. La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante
pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Contern, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: N. Van Shap, V. Janssens, M. Diver, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 mai 2006, vol. 903, fol. 89, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052104.03/239/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

VALERES KONSTRUKTIOUN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 22, rue Edmond Reuter.

R. C. Luxembourg B 81.984. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052105.03/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

TRANSPORTS CARLIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4831 Rodange, 146, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 61.248. 

L’an deux mille six, le trois mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TRANSPORTS CARLIER

S.A., avec siège social à L-8399 Windhof, 3-5, rue d’Arlon, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 61.248), constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 13 octobre 1997, publié au Mémorial C numéro 41 du 20
janvier 1998, 

et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:
en date du 8 juin 1999, publié au Mémorial C numéro 668 du 3 septembre 1999, et
en date du 3 novembre 2003, publié au Mémorial C numéro 1328 du 12 décembre 2003,
ayant un capital social de trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions

sans désignation de valeur nominale.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain Carlier, chauffeur de poids lourds, demeurant à Lacuisine

(Belgique). 

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Marco Thorn, employé privé, demeurant à Erpeldange (Bous).
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Françoise Didion, secrétaire indépendante, demeurant à Lacuisine

(Belgique).

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les compa-

rants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de L-8399 Windhof, 3-5, rue d’Arlon, à L-4831 Rodange, 146, route de Longwy, et mo-

dification afférente du deuxième alinéa de l’article 1

er

 des statuts.

2.- Divers.

Belvaux, le 2 juin 2006.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 2 juin 2006.

J.-J. Wagner.

70637

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-8399 Windhof, 3-5, rue d’Arlon, à L-4831 Rodange, 146, route

de Longwy, et de modifier en conséquence le deuxième alinéa de l’article 1

er

 des statuts afin de lui donner la teneur

suivante: 

«Art. 1

er

. (deuxième alinéa). Le siège social est établi à Rodange.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à six cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Carlier, M. Thorn, F. Didion, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 mai 2006, vol. 536, fol. 58, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051754.03/231/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2006.

CROWN WORLDWIDE MOVERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2670 Luxembourg, 59, boulevard de Verdun.

R. C. Luxembourg B 74.653. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2006, réf. LSO-BP03794, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048684//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

CROWN WORLDWIDE MOVERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2670 Luxembourg, 59, boulevard de Verdun.

R. C. Luxembourg B 74.653. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2006, réf. LSO-BP03820, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048686//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

CROWN WORLDWIDE MOVERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2670 Luxembourg, 59, boulevard de Verdun.

R. C. Luxembourg B 74.653. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2006, réf. LSO-BP03823, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048687//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

Junglinster, le 6 juin 2006.

J. Seckler.

<i>Pour la société CROWN WORLDWIDE MOVERS, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société CROWN WORLDWIDE MOVERS, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société CROWN WORLDWIDE MOVERS, S.à r.l.
Signature

70638

POLDER BAKKERSLAND II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 108.699. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07647, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048582/1084/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

HCEPP LUXEMBOURG POLAND II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 76.010. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07060, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mai 2006.

(048584/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

INDES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 65.867. 

L’an deux mille six, le quatre mai.
Par-devant, Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INDES S.A. dont le siège

social est situé au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, constituée par acte du notaire instrumentant en date du
24 juin 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 783 du 28 octobre 1998 immatriculée
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65.867 (ci-après «la Société»). 

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant professionnel-

lement à Senningerberg qui désigne comme secrétaire Madame Sylvia Hennericy, employée privée, demeurant profes-
sionnellement à Senningerberg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Vanessa Colard, juriste, résidant professionnellement à Luxembourg.
Madame Vanessa Colard, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de déclarer que:
I. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

II. La présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer va-

lablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

III. Les convocations à l’Assemblée requises des statuts ont été régulièrement distribuées et les actionnaires présents

ou représentés ont eu pleine connaissance de l’agenda.

I. Que la présente assemblée a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’article 16 des statuts de la Société;
2. Divers.

<i>Délibération

Après délibération, l’Assemblée adopte à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Pour POLDER BAKKERSLAND II, S.à r.l.
LUXROYAL MANAGEMENT S.A.
<i>Gérant
M. Matthijs Bogers
<i>Administrateur

<i>Pour HCEPP LUXEMBOURG POLAND II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
M. Linden / A. Wallers

70639

<i>Première résolution

L’Assemblée décide à l’unanimité de modifier l’article 16 des statuts de la Société afin de le mettre en conformité avec

la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises.

L’article 16 des statuts de la Société aura désormais la teneur suivante:

«Art. 16. L’Assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit le premier mercredi du mois de

juin à 10.00 heures à Luxembourg, au siège social de la société ou à tout autre endroit dans la commune du siège social
à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes s’élèvent approximativement à huit cents euros (EUR 800,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire instrumentant les présentes minutes.
Signé: S. Mathot, S. Hennericy, V. Colard, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, vol. 28CS, fol. 43, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052131.02/202/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

INDES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 65.867. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052379.03/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

COM-INVEST MANAGEMENT WALLMARK S.C.A., Société en Commandite par Actions,

(anc. WALLMARK S.C.A.).

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 113.130. 

L’an deux mille six, le vingt-neuf mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme WALLMARK S.C.A., ayant

son siège social à L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant,
en date du 13 décembre 2005, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Emile Wirtz, consultant, demeurant à Junglinster.
Le président désigne comme secrétaire Madame Carole Giovannacci, employée privée, demeurant à F-57700 Saint

Nicolas en Forêt.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Michael Ernzerhof, employé privé, demeurant à D-54636

Dahlem.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée
déclarent se référer.

Resteront, le cas échéant, annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Modification du nombre et de la valeur nominale des actions. Les cinquante (50) actions de six cent vingt euros

(620,- EUR) chacune seront converties en mille (1.000) actions de trente et un euros (31,- EUR) chacune. 

2. Répartition des nouvelles actions comme suit: 

Senningerberg, le 30 mai 2006.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 7 juin 2006.

P. Bettingen.

COM-INVEST MANAGEMENT, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10  actions de commandité

MULTIFLAGS S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

990 actions de commanditaire

Total   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000  actions

70640

3. Modification de l’article 5 (alinéa 1

er

) des statuts.

4. Divers
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) L’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les action-

naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite, l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivan-

tes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale en COM-INVEST MANAGEMENT WALLMARK S.C.A.

Art. 1

er

. «Il existe entre les comparants et tous ceux qui deviendront associés par la suite une société luxembour-

geoise sous forme de société en commandite par actions sous la dénomination COM-INVEST MANAGEMENT WALL-
MARK S.C.A.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier le nombre et la valeur nominale des actions. Les cinquante (50) actions de six cent

vingt euros (620,- EUR) chacune seront converties en mille (1.000) actions de trente et un euros (31,- EUR) chacune.

<i>Troisième résolution

De l’accord des actionnaires, les nouvelles actions sont réparties de la manière suivante: 

<i>Quatrième résolution

L’article 5 (alinéa 1

er

) des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), réparti en dix (10) Actions de commandité et neuf

cent quatre-vingt-dix (990) Actions de commanditaire d’une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune,
entièrement libérées.»

L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous, no-
taire, le présent acte.

Signé: E. Wirtz, C. Giovannacci, M. Ernzerhof, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2006, vol. 28CS, fol. 14, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052127.03/202/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

COM-INVEST MANAGEMENT WALLMARK S.C.A., Société en Commandite par Actions,

(anc. WALLMARK S.C.A.).

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 113.130. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052130.03/202/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

MIRIX FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 91.638. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-BQ08517, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048677//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

COM-INVEST MANAGEMENT, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10  actions de commandité

MULTIFLAGS S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

990 actions de commanditaire

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.000  actions

Senningerberg, le 20 avril 2006.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 6 juin 2006.

P. Bettingen.

Signature.

70641

AUDIT TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 63.115. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07084, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mai 2006.

(048610/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

KOFFOUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 86.086. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07081, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mai 2006.

(048648/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

ZYBELIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 116.749. 

STATUTS

L’an deux mille six, le dix-sept mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Pierre Court, homme d’affaires, demeurant à F-75007 Paris, 170, rue de l’Université, (France).
2.- La société anonyme ALGOW FINANCE S.A., ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue, (R.C.S.

Luxembourg section B numéro 115.558).

Tous les deux sont ici représentés par Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant professionnellement

à Junglinster, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées, lesquelles procurations, signées ne varietur
par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à

constituer:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de ZYBELIN S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d’admi-

nistration. 

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

<i>Pour AUDIT TRUST S.A., Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
M. Linden / S. Wallers

<i>Pour KOFFOUR S.A., Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
M. Linden / S. Wallers

70642

La société peut s’engager dans tout autre commerce ou toute autre affaire qui, du point de vue du conseil d’adminis-

tration, est susceptible d’être mis en oeuvre d’une manière commode ou avantageuse en relation avec ou accessoire-
ment à une activité quelconque de la société ou dont il est estimé qu’il augmente la valeur ou rend plus profitable une
propriété ou un droit de la société - soit directement ou indirectement - ou qu’il fasse progresser l’intérêt de la société
ou de ses actionnaires.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par six cent vingt (620) actions

d’une valeur nominale de cinquante euros (50,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser 6 ans; ils sont rééligibles et toujours révoca-

bles.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou e-mail. 
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration, est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier jeudi du mois de juin à 16.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 12. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 13. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.

70643

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente

et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire, qui constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de mille trois cent
cinquante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur François Georges, expert comptable, né à Luxembourg, le 20 mars 1967, demeurant professionnelle-

ment à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue;

b) Monsieur Olivier Assa, économiste, né à Luxembourg, le 12 février 1969, demeurant professionnellement à L-1660

Luxembourg, 30, Grand-rue;

c) La société anonyme ALGOW FINANCE S.A., ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue, (R.C.S.

Luxembourg section B numéro 115.558).

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société anonyme GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., avec siège social à L-1330 Luxembourg,

2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section
B, sous le numéro 22.668. 

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés prendront fin à l’issue de l’assemblée

générale ordinaire statuaire de l’an 2011.

<i>Cinquième résolution

Le siège social de la société est établi à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès qualités qu’il agit, connu du notaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Ch. Dostert, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 31 mai 2006, vol. 536, fol. 75, case 6. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051491.03/231/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2006.

CAR SHOE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 81.196. 

Le bilan au 31 janvier 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07753, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048709//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

1.- Monsieur Pierre Court, homme d’affaires, demeurant à F-75007 Paris, 170, rue de l’Université, (France), cinq

cent cinquante-huit actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558

2.- La société anonyme ALGOW FINANCE S.A., ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue,

soixante-deux actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

Total: six cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620

Junglinster, le 6 juin 2006.

J. Seckler.

Luxembourg, le 30 mai 2006.

Signature.

70644

LANNAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 63.130. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07079, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mai 2006.

(048649/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

VALON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 63.143. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07076, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mai 2006.

(048650/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

F&amp;G CONSULTING GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6637 Wasserbillig, 37, Esplanade de la Moselle.

H. R. Luxemburg B 116.752. 

 STATUTEN

Im Jahre zwei tausend sechs, den siebzehnten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtsitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1.- Herr Andreas Fass, Betriebswirt, geboren in Tuttlingen, (Bundesrepublik Deutschland), am 2. Mai 1967, wohnhaft

in L-6637 Wasserbillig, 37, Esplanade de la Moselle.

2.- Frau Nadija Grahmann, Bankkauffrau, geboren in Bagdad, (Irak), am 9. Juli 1972, wohnhaft in D-10175 Berlin, Ba-

belsbergerstrasse 6, (Bundesrepublik Deutschland), hier vertreten durch Herr Andreas Fass, vorgenannt, auf Grund ei-
ner ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift.

Welche Vollmacht vom Komparenten und dem amtierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleibt der gegenwär-

tigen Urkunde beigebogen, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Welcher Komparent, namens handelnd wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht die Satzung einer Ge-

sellschaft mit beschränkter Haftung, welche hiermit gegründet wird, zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche der gegenwärtigen Satzung sowie

den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft sind Beratungsdienstleistungen, Fortbildung und Training im Bereich des Personal-

wesens von Unternehmen.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit

oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüg-
lichen gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann außerdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und

immobiliarer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, aus-
führen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Der Name der Gesellschaft ist F&amp;G CONSULTING, GmbH.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wasserbillig.
Er kann an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden durch Kollektivbeschluss der Gesell-

schafter.

<i>Pour LANNAGE S.A., Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
M. Linden / S. Wallers

<i>Pour VALON S.A., Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
M. Linden / S. Wallers

70645

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), aufgeteilt in ein hundert (100)

Anteile von jeweils einhundertfünf und zwanzig Euro (125,- EUR), welche Anteile gezeichnet wurden wie folgt: 

Art. 7. Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt erhöht oder herabgesetzt werden sowie dies in Artikel 199 des Gesell-

schaftsrechts festgelegt ist.

Art. 8. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem dementsprechenden Anteil am Gesellschaftsver-

mögen sowie am Gewinn.

Art. 9. Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar.
Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtgesellschaf-

ter, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter.

Die übrigen Gesellschafter besitzen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches binnen 30 Tagen ausgeübt werden

muss.

Bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der Wert der Anteile gemäß Abschnitt 5 und 6 von Artikel 189 des

Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgelegt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähig-

keit eines Gesellschafters.

Es ist den Erben und Gläubigern der Gesellschafter in jedem Falle untersagt, die Gesellschaftsgüter und Dokumente

pfänden zu lassen oder irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft einschränken könn-
ten.

Art. 11. Die Gesellschaft wird vertreten durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter

sein müssen, und jeder Zeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter, welche sie ernennt, abberufen werden
können.

Art. 12. Die Geschäftsführer gehen durch die Ausübung ihres Mandates keine persönliche Verpflichtung ein.
Als Vertreter der Gesellschaft sind sie lediglich für die korrekte Ausübung ihres Mandates haftbar.

Art. 13. Jeder Gesellschafter kann an den Abstimmungen teilnehmen.
Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner Gesellschaftsanteile. Er kann sich auch durch einen Bevollmächtigten

vertreten lassen.

Art. 14. Beschlüsse sind rechtskräftig wenn sie von Gesellschaftern, welche mehr als die Hälfte der Anteile vertreten,

akzeptiert werden.

Beschlüsse, welche eine Satzungsänderung betreffen werden durch die Mehrheit der Gesellschafter gefasst, welche

mindestens fünfundsiebzig Prozent des Kapitals darstellen.

Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, werden alle Befugnisse, welche laut Gesetz oder

Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, durch den Einzelgesellschafter ausgeübt.

Entscheidungen welche auf Grund dieser Befugnisse durch den alleinigen Gesellschafter gefasst werden, müssen in

ein Protokoll verzeichnet werden oder schriftlich festgehalten werden.

Desgleichen müssen Verträge zwischen dem alleinigem Gesellschafter und der Gesellschaft durch Letzteren vertreten

in ein Protokoll eingetragen werden oder in Schriftform verfasst werden.

Diese Verfügung entfällt für laufende Geschäfte, welche unter normalen Bedingungen abgeschlossen wurden.

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 16. Jedes Jahr am letzten Tag des Monats Dezember wird die Bilanz von den Geschäftsführern erstellt.

Art. 17. Die Bilanz steht den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Verfügung.

Art. 18. Fünf Prozent des Reingewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rück-

lage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals darstellt.

Der Saldo steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Abwicklung von einem Liquidator ausgeführt welcher kein

Gesellschafter sein muss und der von den Gesellschaftern ernannt wird, welche seine Befugnisse und seine Entschädi-
gung festlegen.

Art. 20. Für alle in diesen Statuten nicht vorgesehenen Punkten, berufen und beziehen sich die Gesellschafter auf die

Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, und dessen Abänderungen, betreffend die Handelsgesellschaften.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2006.

<i>Einzahlung der Anteile

Alle Anteile wurden in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) der Ge-

sellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

1.- Herr Andreas Fass, Betriebswirt, wohnhaft in L-6637 Wasserbillig, 37, Esplanade de la Moselle, fünfzig Anteile

50

2.- Frau Nadija Grahmann, Bankkauffrau, wohnhaft in D-10175 Berlin, Babelsbergerstrasse 6, (Bundesrepublik

Deutschland), fünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: ein hundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

70646

<i>Gründungskosten

Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Entgelte oder Belastungen jeder Art, die der Gesellschaft zufallen werden, beläuft

sich auf ungefähr acht hundert Euro.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Anschließend haben sich die Komparenten zu einer außerordentlichen Generalversammlung eingefunden, zu der sie

sich als ordentlich einberufen erklären, und folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-6637 Wasserbillig, 37, Esplanade de la Moselle.
2.- Zu Geschäftsführern auf unbestimmte Dauer werden ernannt:
- Herr Andreas Fass, Betriebswirt, geboren in Tuttlingen, (Bundesrepublik Deutschland), am 2. Mai 1967, wohnhaft

in L-6637 Wasserbillig, 37, Esplanade de la Moselle, technischer Geschäftsführer,

- Frau Nadija Grahmann, Bankkauffrau, geboren in Bagdad, (Irak), am 9. Juli 1972, wohnhaft in D-10175 Berlin, Ba-

belsbergerstrasse 6, (Bundesrepublik Deutschland), administrative Geschäftsführerin.

3.- Der technische Geschäftsführer kann die Gesellschaft in allen Umständen durch seine Einzelunterschrift rechts-

gültig verpflichten. 

Bis zu einem Betrag von 2.500,- EUR kann die Gesellschaft ebenfalls durch die Einzelunterschrift der administrativen

Geschäftsführerin rechtsgültig verpflichtet werden; für jegliche Verpflichtungen welche diesen Betrag überschreiten ist
die Mitunterschrift des technischen Geschäftsführers erforderlich.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, namens handelnd wie hiervor erwähnt, dem Notar

nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns, dem
Notar, unterschrieben.

Signé: A. Fass, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 31 mai 2006, vol. 536, fol. 76, case 2. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051561.03/231/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2006.

DE’ LONGHI PROFESSIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 116.737. 

STATUTS

L’an deux mille six, le seize mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société anonyme de droit italien DE LONGHI S.p.A., avec siège social à I-31100 Treviso, 47, Via Seitz (Italie);
2.- La société anonyme de droit luxembourgeois DE’ LONGHI FINANCE S.A., avec siège social à L-1219 Luxem-

bourg, 11, rue Beaumont.

Les deux comparantes sont ici représentées par Monsieur Stefano Biella, employé privé, demeurant professionnelle-

ment à I-31100 Treviso, 47, Via Seitz (Italie), 

en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.
Les prédites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’el-

les déclarent constituer par les présentes et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées

une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de DE’ LONGHI PROFESSIONAL S.A.

La société est constituée pour une durée illimitée.
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 2. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport ou de
toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange ou de toute autre manière de parts sociales et
de valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’oc-
troi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’investissement de tous
les fonds dérivant de ses activités, l’emploi de ces mêmes fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la
liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l’acquisition par voie d’apport, de
souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, la réalisation par
voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, sans vouloir bénéficier
du régime fiscal prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

Junglinster, den 6. Juni 2006.

J. Seckler.

70647

La société a également pour objet la prestation de garanties en faveur d’autres sociétés du groupe, y comprise la so-

ciété contrôlante DE LONGHI S.p.A.

Art. 3. Le capital social est fixé à deux cent mille euros (200.000,- EUR), représenté par deux mille (2.000) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.

Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.

Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à

tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, quatrième mercredi du mois d’avril à 11.00
heures. 

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. 
Dans la mesure où il n’est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-

tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne

pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus. 

Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir en son sein un président et peut également choisir parmi ses membres

un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

En cas de parité de voix, la voix du président sera prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de

disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et

à la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale des
actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil ou à un comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être adminis-
trateurs), agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous
pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs, nommer et révoquer tous
fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 10. La société sera engagée par la signature conjointe d’un administrateur avec pouvoir de signature A et d’un

administrateur avec pouvoir de signature B.

Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et détermi-
nera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année.

Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour le fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que
prévu à l’article 3 des statuts ou tel qu’il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l’article 3 des présents statuts.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

70648

Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2006.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de deux cent mille euros (200.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève à environ trois mille quatre cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
Administrateur avec pouvoir de signature A:
- Monsieur Fabio De’ Longhi, dirigeant d’entreprise, né à Treviso (Italie), le 24 septembre 1967, demeurant profes-

sionnellement à I-31100 Treviso, 47, Via Seitz (Italie);

Administrateurs avec pouvoir de signature B:
- Monsieur Vincenzo Arno’, maître en droit, né à Luxembourg, le 20 mai 1963, demeurant professionnellement à

L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont;

- Monsieur Alexis De Bernardi, licencié en sciences économiques, né à Luxembourg, le 13 février 1975, demeurant

professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

<i>Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Adrien Schaus, comptable, né à Differdange, le 5 juillet 1952, demeurant professionnellement à L-1219

Luxembourg, 17, rue Beaumont.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de 2009.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Biella, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 mai 2006, vol. 536, fol. 73, case 8. – Reçu 2.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051317.03/231/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2006.

1.- La société anonyme de droit italien DE LONGHI S.p.A., prédésignée, mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf

actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.999

2.- La société anonyme de droit luxembourgeois DE’ LONGHI FINANCE S.A., prédésignée, une-action  . . . . .

1

Total: deux mille actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000

Junglinster, le 6 juin 2006.

J. Seckler.

70649

GRANITE INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 45.681. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07057, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mai 2006.

(048653/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

INFOTEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 75.380. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-BQ08525, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048679//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

INTERLOCUTUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2266 Luxembourg, 38, rue d’Oradour.

R. C. Luxembourg B 116.753. 

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-neuf mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

- Monsieur Karl-Gustav Toste, consultant d’affaires, né à Göteborg, (Suède), le 10 juillet 1965, demeurant à L-2266

Luxembourg, 38, rue d’Oradour.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d’une société à responsa-

bilité limitée qu’il constitue par la présente.

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les
présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de INTERLOCUTUM, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une agence d’affaires.
La société a en outre pour objet toutes activités commerciales, en accord avec les dispositions de la loi du 9 juillet

2004, modifiant la loi modifiée du 28 décembre 1988 concernant le droit d’établissement et réglementant l’accès aux
professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option ou de toute autre manière des va-

leurs mobilières de toutes espèces, négociables ou non, et tous autres droits s’y rattachant, et les exploiter par voie de
vente, cession, échange ou autrement. Elle peut en outre procéder à l’acquisition et la mise en valeur de brevets et li-
cences connexes.

La société pourra s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

La société pourra participer à la création et au développement de toute société ou entreprise et pourra leur accorder

tous types d’assistance en matière commerciale, de gestion, de prestation de service et de relation clientèle entre autre. 

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d’autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-

ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
La société peut ouvrir des succursales dans d’autres pays.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

<i>Pour GRANITE INVEST S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
M. Linden / S. Wallers

Signature.

70650

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), représenté par cent (100) parts

sociales de cent vingt-quatre euros (124,- EUR) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites par l’associé unique, Monsieur Karl-Gustav Toste, consultant d’affaires, demeu-

rant à L-2266 Luxembourg, 38, rue d’Oradour.

Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de l’associé uni-
que ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les as-
semblées générales des associés ne sont pas applicables.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.

La société peut acquérir ses propres parts à condition qu’elles soient annulées et le capital réduit proportionnelle-

ment.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime

de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par

lettre recommandée à ses co-associés.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés repré-

sentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 17. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

70651

Titre V.- Dispositions générales

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2006.

<i>Libération des parts sociales

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille quatre

cents euros (12.400,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ huit cents euros.

<i>Résolutions prises par l’associé unique

Et aussitôt l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-2266 Luxembourg, 38, rue d’Oradour.
2.- Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Karl-Gustav Toste, consultant d’affaires, né à Göteborg, (Suède), le 10 juillet 1965, demeurant à L-2266

Luxembourg, 38, rue d’Oradour.

3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu’avant toute activité commerciale de la société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: K.-G. Toste, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 31 mai 2006, vol. 536, fol. 76, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051568.03/231/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2006.

PRADA LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 63.654. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-BQ08466, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048711//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

INCAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 98.141. 

L’an deux mille six, le onze mai.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

AZTEC (LUXEMBOURG) S.C.S., société en commandite simple, avec siège à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bra-

gance, ici représentée par Madame Caroline Waucquez, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration
sous seing privé datée du 3 mai 2006, laquelle restera annexée aux présentes, pour être soumise avec elles aux forma-
lités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, agissant en sa qualité de seule et unique associée de la société à responsabilité limitée INCAS,

S.à r.l. (ci-après «la Société»), ayant son siège social à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 98.141, constituée suivant acte reçu par le notaire sous-
signé en date du 12 décembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 5 février 2004, a requis
le notaire d’acter ce qui suit:

1

°

 La comparante décide de réduire le capital social de la société à concurrence de dix-sept millions deux cent soixan-

te-trois mille cinq cent cinquante euros (EUR 17.263.550,-) pour le ramener de son montant actuel de vingt-trois mil-

Junglinster, le 6 juin 2006.

J. Seckler.

Luxembourg, le 30 mai 2006.

Signature.

70652

lions deux cent soixante-trois mille cinq cent cinquante euros (EUR 23.263.550,-) à six millions d’euros (EUR
6.000.000,-) par annulation de six cent quatre-vingt-dix mille cinq cent quarante-deux (690.542) parts sociales d’une va-
leur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et par remboursement d’un montant de dix-sept millions deux
cent soixante-trois mille cinq cent cinquante euros (EUR 17.263.550,-) à l’associée unique.

2

°

 En conséquence de la résolution qui précède l’article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à six millions d’euros (EUR 6.000.000,-) représenté par deux cent quarante mille (240.000)

parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Waucquez, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2006, vol. 153S, fol. 56, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société, sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(052367.03/200/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

INCAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 98.141. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052369.03/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

JIL SANDER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 77.748. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-BQ08462, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048712//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

INDEX PATRIMOINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 81.324. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-BQ08563, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048782/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

MOSES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 66.074. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05723, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048787//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

Luxembourg, le 29 mai 2006.

F. Baden.

F. Baden.

Luxembourg, le 30 mai 2006.

Signature.

Luxembourg, le 29 mai 2006.

Signature.

Signature
<i>Un mandataire

70653

ESKELL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

r. C. Luxembourg B 95.410. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-BQ08569, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048790//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

WITBERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 100.003. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-BQ08567, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048792//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

CRESSET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 41.555. 

Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2006, réf. LSO-BQ07908, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048803/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

TECHNICHAUFFAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8506 Redange/Attert, Zone d’Activité Economique Solupla.

R. C. Luxembourg B 103.463. 

L’an deux mille six, le quinze mai.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

A comparu:

Monsieur Joao Rafael Gonçalves Gomes, gérant de société, né à Figueira da Foz (Portugal), le 23 mai 1975, demeurant

à L-4961 Clemency, 27, rue des Jardins,

détenteur de cent (100) parts sociales,
agissant en sa qualité de seul associé de la société à responsabilité limitée TECHNICHAUFFAGE, S.à r.l., avec siège

social à L-8365 Hagen, 43, rue Principale, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 103.463, constituée suivant acte reçu
par le notaire soussigné, en date du 5 octobre 2004, publié au Mémorial C, numéro 1275 du 11 décembre 2004,

a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes: 

I. Cessions de parts sociales

a) Suivant cession de parts sociales sous seing privé signée en date du 20 avril 2006, Monsieur Paulo Alexandre Fer-

nandes Martins Furtado a cédé sous les garanties de droit à Monsieur Joao Rafael Gonçalves Gomes, préqualifié, ce ac-
ceptant, ses cinquante (50) parts sociales de la prédite société TECHNICHAUFFAGE, S.à r.l.

b) Suivant cession de parts sociales sous seing privé signée en date du 7 novembre 2005, Monsieur Agostinho Lopes

Carvalho a cédé sous les garanties de droit à Monsieur Joao Rafael Gonçalves Gomes, préqualifié, ce acceptant, ses cin-
quante (50) parts sociales de la prédite société TECHNICHAUFFAGE, S.à r.l.

Des copies des prédites cessions de parts sociales, après avoir été paraphées ne varietur par le comparant et le no-

taire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Suite aux prédites cessions de parts, Monsieur Joao Rafael Gonçalves Gomes, préqualifié, est devenu propriétaire de

toutes les cent (100) parts sociales.

II. Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, Monsieur Joao Rafael Gonçalves Gomes, préqualifié, seul associé de la société TECHNICHAUFFAGE, S.à r.l.,

a pris les résolutions suivantes:

Luxembourg, le 30 mai 2006.

Signature.

Luxembourg, le 30 mai 2006.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

70654

<i>Première résolution

L’associé unique décide de transférer le siège social de L-8365 Hagen, 43, rue Principale, à L-8506 Redange/Attert,

Zone d’Activité Economique Solupla.

En conséquence, l’associé unique décide de modifier le premier alinéa de l’article 2 des statuts pour lui donner la

teneur suivante:

Art. 2. (Premier alinéa). «Le siège de la société est établi à Redange/Attert.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée

générale extraordinaire des associés.»

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide d’accepter la démission de Monsieur Agostinho Lopes Carvalho, préqualifié, comme gérant

administratif de la société et lui donne décharge de sa fonction.

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de confirmer Monsieur Paulo Alexandre Fernandes Martins Furtado, monteur chauffage-sa-

nitaire, né à Salvaterra de Magos (Portugal), le 26 novembre 1972, demeurant à L-8365 Hagen, 26, rue Principale, comme
gérant technique de la société pour une durée indéterminée.

<i>Quatrième résolution

L’associé unique décide de nommer Monsieur Joao Rafael Gonçalves Gomes, préqualifié, comme nouveau gérant ad-

ministratif de la société pour une durée indéterminée.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant technique et du gé-

rant administratif.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

des présentes, est évalué sans nul préjudice à sept cent cinquante euros (EUR 750,-).

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J.R. Gonçalves Gomes, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 18 mai 2006, vol. 435, fol. 44, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(052137.03/236/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

TECHNICHAUFFAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8506 Redange/Attert, Zone d’Activité Economique Solupla.

R. C. Luxembourg B 103.463. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052138.03/236/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

SPRINGFIELD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg  B 70.518. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 

<i>26 mai 2006

1. Les démissions de Monsieur Angelo De Bernardi et de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani de leurs postes d’admi-

nistrateurs sont acceptées.

2. Messieurs Jean-Philippe Fiorucci, né le 8 juin 1972, à Villerupt (France), avec adresse professionnelle au 12, avenue

de la Liberté, L-1930 Luxembourg, et Mirko La Rocca, né le 16 avril 1971, à Rome (Italie), avec adresse professionnelle
au 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg sont nommés nouveaux administrateurs de la société. Leurs mandats
viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2009.

3. Mirko La Rocca, né le 16 avril 1971, à Rome (Italie), avec adresse professionnelle au 12, avenue de la Liberté, L-1930

Luxembourg, est nommé au poste de Président du Conseil d’Administration.

4. La démission de Monsieur Vincenzo Arno’ de son poste de commissaire aux comptes est acceptée.
5. La société FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., 6-12, place d’Armes, L-1136 Luxembourg, est nommée commissaire aux

comptes en son remplacement, son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2009.

Bascharage, le 24 mai 2006.

A. Weber.

A. Weber.

70655

6. Le siège social de la société est transféré au 9, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ09032. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050438.03/545/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

DOMINO RECREATIVO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 87.915. 

<i>Fermeture de la succursale

EXTRAIT

DOMINO RECREATIVO, S.à r.l., anciennement DOMINO RECREATIVO S.A., ayant son siège social 14, rue du

Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 90.552 (la Société), a constaté la cessation d’activité de la succursale DOMINO RECREATIVO S.A.,
Succursale de DOMINO RECREATIVO S.A., une succursale de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 14, rue
du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 87.915 (la Succursale) et a décidé par résolution du 19 avril 2006 la fermeture de la Succursale et la
révocation des représentants permanents de la Succursale.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07810. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050448.03/2460/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

BORIS XC 90 S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 71.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 100.761. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 7 avril 2006 que:
- La démission de MONTEREY SERVICES S.A. de son poste d’administrateur est acceptée;
- La démission de UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. de son poste d’administrateur est accordée;
- La démission de EURO MANAGEMENT SERVICES S.A. de son poste d’administrateur est accordée;
- Monsieur Bart Zech, juriste, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, est élu nouvel

administrateur de la société. Il terminera le mandat de l’administrateur démissionnaire, soit jusqu’à l’assemblée générale
annuelle de 2009;

- Monsieur Joost Tulkens, juriste, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, est élu

nouvel administrateur de la société. Il terminera le mandat de l’administrateur démissionnaire, soit jusqu’à l’assemblée
générale annuelle de 2009;

- Monsieur Gautier Rochez, juriste, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, est élu

nouvel administrateur de la société. Il terminera le mandat de l’administrateur démissionnaire, soit jusqu’à l’assemblée
générale annuelle de 2009;

- La démission du Commissaire aux Comptes actuel, COMCOLUX S.A., est acceptée;
- La société GALINA INCORPORATED, The Lake Building, Road Town, Tortola, British Virgin Islands est élue nou-

veau Commissaire aux Comptes. Elle terminera le mandat du commissaire aux comptes démissionnaire, soit jusqu’à l’as-
semblée générale annuelle de 2009.

- Le transfert du siège social du «65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg» au «12, rue Léon

Thyes, L-2636 Luxembourg» est accepté.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2006, réf. LSO-BR00885. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(051764.03/724/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2006.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour SPRINGFIELD HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
V. Arno’ / A. De Bernardi
<i>Administrateur / Administrateur 

Pour extrait 
DOMINO RECREATIVO, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 7 avril 2006.

G. Rochez.

70656

TOP FLY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 50.382. 

Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2006, réf. LSO-BQ07903, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048805/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

MARMARA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 79.143. 

Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2006, réf. LSO-BQ07899, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048807/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

HPM INVEST SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 83.256. 

Die Bilanz zum 31. Dezember 2005 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2005, einregistriert

in Luxemburg am 30. Mai 2006 unter der Ref. LSO-BQ08784, und wurden beim Handelsregister in und von Luxemburg
am 1. Juni 2006 hinterlegt.

Luxemburg, den 24. Mai 2006.

(049926.06/850/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2006.

LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH HORIZON, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 106.666. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05646, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(049927.03/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2006.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Für HPM INVEST SICAV
DZ BANK INTERNATIONAL S.A.
M. Kriegsmann / V. Augsdörfer

Signatures.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

Caspan Equity S.A.

Werimmo Luxembourg S.A.

Morgan Stanley International Finance S.A.

KoSa Canada Receivables Company, S.à r.l.

KoSa Canada Receivables Company, S.à r.l.

LaSalle Euro Growth II S.C.A.

Monte Cervino, S.à r.l.

Eurofonprofit

Assoco Re S.A.

Boston International Fund I, Sicav

Motor Lux S.A.

Göta Re S.A.

Aluminium Europe S.A.

Aluminium Europe S.A.

Oxyki International S.A.

Carrera Finance S.A.

Syndicat Général Ré S.A.

Recem S.A.

DB Phoebus Lux, S.à r.l.

DB Phoebus Lux, S.à r.l.

Financial Investments Company S.A.

Financial Investments Company S.A.

Bi-Invest S.A.

Bi-Invest S.A.

Valeres Konstruktioun S.A.

Valeres Konstruktioun S.A.

Transports Carlier S.A.

Crown Worldwide Movers, S.à r.l.

Crown Worldwide Movers, S.à r.l.

Crown Worldwide Movers, S.à r.l.

Polder Bakkersland II, S.à r.l.

HCEPP Luxembourg Poland II, S.à r.l.

Indes S.A.

Indes S.A.

Com-Invest Management Wallmark S.C.A.

Com-Invest Management Wallmark S.C.A.

Mirix Finances S.A.

Audit Trust S.A.

Koffour S.A.

Zybelin S.A.

Car Shoe S.A.

Lannage S.A.

Valon S.A.

F&amp;G Consulting GmbH

De Longhi Professional S.A.

Granite Invest S.A.

Infotex S.A.

Interlocutum, S.à r.l.

Prada Lux S.A.

Incas, S.à r.l.

Incas, S.à r.l.

Jil Sander S.A.

Index Patrimoine S.A.

Moses S.A.

Eskell S.A.

Witberg S.A.

Cresset S.A.

Technichauffage, S.à r.l.

Technichauffage, S.à r.l.

Springfield Holding S.A.

Domino Recreativo S.A.

Boris XC 90 S.A.

Top Fly S.A.

Marmara S.A.

HPM Invest Sicav

Lombard Odier Darier Hentsch Horizon