70513

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1470

1

er

 août 2006

S O M M A I R E

ABBL, Association des Banques et Banquiers Lu- 

Icofin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

70517

xembourg, A.s.b.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

70545

Immo-Garofoli, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . 

70549

Advitek S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70537

Intertechnology S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

70536

Altavi, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . .

70556

Intertechnology S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

70536

Assistance et Développement, S.à r.l., Dudelange 

70525

Iserry Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

70542

Attis Technology, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

70548

LaSalle Euro Growth II S.C.A., Luxembourg. . . . . 

70557

Axiss S.A., Differdange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70522

LaSalle Euro Growth II S.C.A., Luxembourg. . . . . 

70560

Boston International Fund II, Sicav, Luxembourg  .

70553

Luxembourg Elmira 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

70531

C.S.G.,  S.à r.l.,  Constructions  Silva  Gentil,  Esch-

Luxembourg Elmira 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

70535

sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70544

Marvel S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70552

C.S.G.,  S.à r.l.,  Constructions  Silva  Gentil,  Esch-

Optident, S.à r.l., Mondorf-les-Bains. . . . . . . . . . . . 

70549

sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70544

Pantalux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70520

Classicmania, S.à r.l., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . .

70545

Pedimed S.A., Mondercange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70549

COMI Holding A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

70542

Redgold Diversified, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . 

70515

Comagraf Electronic-Grafic-Systems, S.à r.l., Gre- 

Sakara Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

70550

venmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70547

Sakara Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

70551

Comtech International, S.à r.l., Grevenmacher . . .

70547

SEB Private Bank S.A., Luxembourg-Kirchberg . . 

70542

Comtech Mobile S.A., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . .

70547

SI S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70520

DAC S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70531

SO.RE.ME S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70526

DAC S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70531

Stam Rei Participations, S.à r.l., Luxembourg. . . . 

70537

DRS Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

70551

Taiwan  Cable  TV  Investments,  S.à r.l.,  Luxem- 

Durimmo, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

70540

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70526

Equipement  Universel  -  Universal  Equipement, 

Taiwan  Cable  TV  Investments,  S.à r.l.,  Luxem- 

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70526

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70530

Flexilog, GmbH, Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70514

Trella S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70537

Global Trust Advisors S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

70536

Valcon Acquisition Holding (Luxembourg), S.à r.l., 

Grands Crus Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

70543

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70520

Grands Crus Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

70544

Valcon Acquisition Holding (Luxembourg), S.à r.l., 

Helio Charleroi Finance S.A., Luxembourg. . . . . . .

70522

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70522

Hole in One S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

70522

Vincin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70525

Hyridia, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . .

70516

Warelux, S.à r.l., Wecker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70542

I & B  Conseils  Informatique  et  Bâtiment,  S.à r.l.,

Washtech S.A., Grevenmacher. . . . . . . . . . . . . . . . 

70547

Soleuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70544

70514

FLEXILOG, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2210 Luxemburg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

H. R. Luxemburg B 116.566. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendsechs, den sechzehnten Mai.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach.

Sind erschienen:

1.- Herr Thomas Reiche, Diplominformatiker, wohnhaft in D-72800 Eningen, Arbachtalstrasse 22.
2.- Herr Oliver Funcke, Informatiker, wohnhaft in L-2210 Luxemburg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

3.- Herr Wilfried Löffler, Steuerfachgehilfe, wohnhaft in D-72827 Wannweil, Schlossstrasse 30.
Welche Komparenten den instrumentierenden Notar ersuchten, folgenden Gesellschaftsvertrag zu beurkunden, den

sie miteinander abgeschlossen haben. 

Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Zwischen den vorgenannten Parteien, sowie allen welche in Zukunft Inhaber der hiernach geschaffenen An-

teile werden, besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die
zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung FLEXILOG, GmbH.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Er kann durch eine Entscheidung der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg ver-

legt werden.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft sind Dienstleistungen sowie die Handelsvertretung im IT-Bereich.
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen

oder denselben fördern. 

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzehntausend Euro (EUR 15.000,-), aufgeteilt in einhundertzwanzig (120)

Anteile mit einem Nominalwert von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche wie folgt übernommen wer-
den: 

Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von fünfzehntausend Euro (EUR 15.000,-) der Gesell-

schaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Art. 7. Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar. Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter

Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.

Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel

1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt, oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden
sind.

Titel III. Verwaltung und Vertretung

Art. 8. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei,

die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Ge-
sellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals

vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt welches auch immer die Anzahl seiner Anteile ist. Jeder Anteil gibt Anrecht

auf eine Stimme. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Son-
dervollmacht vertreten lassen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-

sellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch die Generalversammlung, welche ihre Befugnisse und die Dauer

ihrer Mandate festlegt.

1.- Herr Thomas Reiche, Diplominformatiker, wohnhaft in D-72800 Eningen, Arbachtalstrasse 22, vierzig

Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

2.- Herr Oliver Funcke, Informatiker, wohnhaft in L-2210 Luxemburg, 38, boulevard Napoléon I

er

, vierzig

Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

3.- Herr Wilfried Löffler, Steuerfachgehilfe, wohnhaft in D-72827 Wannweil, Schlossstrasse 30, vierzig An-

teile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

Total: einhundertzwanzig Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120

70515

Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 11. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-

und Verlustrechnung aufgestellt.

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Kosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der General-

versammlung der Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 12. Durch den Tod eines Gesellschafters erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird mit den Erben des Ver-

storbenen weitergeführt.

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 13. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von der Gesellschaf-

terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen durchgeführt.

Die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest. 

Art. 14. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften

mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt jedoch am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2006.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr achthundertfünfzig Euro (EUR 850,-).

<i>Erklärung

Die Komparenten erklären seitens des unterfertigten Notars Kenntnis erhalten zu haben, dass die Gesellschaft erst

nach Erhalt der nötigen Ermächtigungen ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

<i>Generalversammlung

Alsdann sind die Gesellschafter, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, in einer ausserordentlichen Ge-

neralversammlung zusammengetreten, und haben einstimmig und laut entsprechender Tagesordnung nachfolgende Be-
schlüsse gefasst:

a) Zum technischen Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Oliver Funcke, Informatiker, wohnhaft in L-2210 Luxemburg, 38, boulevard Napoléon I

er

;

b) Zu administrativen Geschäftsführer der Gesellschaft werden für eine unbestimmte Dauer ernannt:
- Herr Thomas Reiche, Diplominformatiker, wohnhaft in D-72800 Eningen, Arbachtalstrasse 22;
- Herr Wilfried Löffler, Steuerfachgehilfe, wohnhaft in D-72827 Wannweil, Schlossstrasse 30;
c) Die Gesellschaft wird durch die gemeinsamen Unterschriften von zwei Geschäftsführern rechtsgültig vertreten und

verpflichtet, darunter obligatorisch die des technischen Geschäftsführers;

d) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2210 Luxemburg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Th. Reiche, O. Funcke, W. Löffler, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 17 mai 2006, vol. 362, fol. 16, case 11. – Reçu 150 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(048857.03/201/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2006.

REDGOLD DIVERSIFIED, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 90.022. 

—

Le Rapport Annuel Révisé au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2006, réf. LSO-BQ00183, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mai 2006.

(048140/1183/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.

Echternach, den 26. Mai 2006.

H. Beck.

B. Leite / N. Petricic
<i>Mandataire Commercial / <i>Fondé de Pouvoir

70516

HYRIDIA, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 116.575. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le douze mai.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

Monsieur Laurent Dubuisson, ingénieur civil, né à Mons (Belgique), le 16 février 1974, demeurant à B-6640 Vaux-sur-

Sûre (Belgique), 25, Assenois.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare

constituer pour son compte et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite, et dont il a arrêté les statuts
comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de HYRIDIA.

Art. 2. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du ou des associés.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet: 
- Le développement, la vente et la mise en place des solutions et produits informatiques (software et hardware) des-

tinées aux entreprises, ainsi que toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à cette activité.

- La prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l’ac-

quisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre
manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion, ou la mise en valeur du portefeuille qu’elle possédera, l’ac-
quisition, la cession et la mise en valeur de brevets et licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire

toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, industrielles ou commerciales, se rattachant directement ou
indirectement à son objet ou tout autre similaire ou connexe, ou susceptible d’en faciliter la réalisation.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), divisé en cent (100) parts sociales de

cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces par l’associé unique Laurent Dubuisson, préqualifié, de

sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

La propriété des parts sociales résulte des présents statuts ou des actes de cession de parts régulièrement consentis,

sans qu’il y ait lieu à délivrance d’aucun titre.

Art. 6. Les parts sont insaisissables.
En cas de pluralité d’associés, elles ne peuvent être cédées entre vifs à un non-associé que de l’accord du ou des

associés représentant l’intégralité des parts sociales. En cas de refus de cession les associés non-cédants s’obligent eux-
mêmes à reprendre les parts offertes en cession.

Les valeurs de l’actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par l’associé unique ou les associés réunis

en assemblée générale, qui fixe(nt) la durée de leur mandat et leurs pouvoirs.

Art. 8. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société, simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 9. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.

Art. 10. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Il ne peut les déléguer. Les décisions

de l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale des associés, sont consignés dans un registre tenu
au siège social.

En cas de pluralité d’associés, chaque associé participe aux décisions collectives, quel que soit le nombre de voix,

proportionnellement au nombre de parts qu’il possède. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour
autant qu’elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Les décisions collectives
ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts du capital
social.

Art. 11. Le décès, l’incapacité, la faillite ou la déconfiture d’un associé n’entraînera pas la dissolution de la société.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément una-

nime des associés survivants. Toutefois, le consentement du ou des associés survivants n’est pas requis lorsque les parts
sociales sont transmises, soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.

En cas de refus d’agrément, il est procédé comme prévu à l’article 6.

Art. 12. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

70517

Art. 13. Chaque année au 31 décembre, il sera dressé un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et

passives de la société ainsi qu’un bilan et un compte de pertes et profits.

Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements sera réparti de la façon

suivante:

- cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal jusqu’à ce que celui-ci ait atteint le dixième du

capital social,

- le solde restant est à la libre disposition des associés. 
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué à l’associé unique ou aux associés au prorata de leur parti-

cipation au capital social.

Art. 14. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associé(s) ou

non, nommé(s) par l’associé unique ou par l’assemblée des associés.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. L’actif,

après déduction du passif, sera attribué à l’associé unique ou partagé entre les associés dans la proportion des parts
dont ils sont propriétaires.

Art. 15. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, il est fait référence aux dispositions

légales en vigueur.

<i>Mesure transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2006.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de 950,- EUR.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, l’associé représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- L’adresse du siège social est fixée à L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.
2.- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée Monsieur Laurent Dubuisson, prénommé. 
3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.

Dont acte, fait et passé en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: L. Dubuisson, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2006, vol. 153S, fol. 56, case 7. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Socié-

tés et Associations.

(048935.03/241/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2006.

ICOFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 116.747. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-neuf mai.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

Ont comparu:

1.- CENTRAFID S.A., société anonyme de droit suisse, ayant son siège social à CH-6830 Chiasso, Via d’Alberti 4,
représentée par son administrateur Monsieur Nello Lavio, expert-comptable, demeurant professionnellement à

CH-6830 Chiasso, Via d’Alberti 4,

ici représentée par Monsieur Didier Kirsch, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450 Luxem-

bourg, 15, boulevard Roosevelt,

en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 22 mai 2006.
2.- Monsieur Nello Lavio, prénommé,
ici représenté par Monsieur Didier Kirsch, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 22 mai 2006.
Les procurations prémentionnées, paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être formalisées

avec celui-ci.

Lesdits comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme

holding qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. II est formé une société anonyme holding sous la dénomination de ICOFIN HOLDING S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Hesperange, le mardi 30 mai 2006.

M. Decker.

70518

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf cent
vingt-neuf sur les sociétés holding.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,00), divisé en trois cent dix (310) actions de

cent euros (EUR 100,00) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle de chaque administrateur.

Art. 6. Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, étant ad-
mis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier
électronique.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Pour la première fois le président du conseil d’administration et l’administrateur-délégué peuvent être nommés par

l’assemblée générale extraordinaire tenue immédiatement à la suite de la constitution.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui-même pour finir le trente et un décembre deux mille

six.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de mai de chaque année à

10.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

70519

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et la loi du trente-un juillet mil neuf

cent vingt-neuf sur les sociétés holding, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où
il n’y est pas dérogé par les présents statuts. 

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et

un mille euros (EUR 31.000,00) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire soussigné.

<i>Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatre mille euros
(EUR 4.000,00).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était réguliè-
rement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Nello Lavio, expert-comptable, né à Mendrisio (Suisse), le 8 mars 1951, demeurant professionnellement

à CH-6830 Chiasso, Via d’Alberti 4;

b) Madame Silvia Lavio-Schneider, employée privée, née à Lugano (Suisse), le 7 septembre 1950, demeurant profes-

sionnellement à CH-6830 Chiasso, Via d’Alberti 4;

c) Madame Adele Riva-Dell’Oglio, employée privée, née à Lecco (Italie), le 23 novembre 1950, demeurant profes-

sionnellement à CH-6830 Chiasso, Via d’Alberti 4.

Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux

mille onze.

2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
JPCA LIMITED, société de droit britannique, ayant son siège social à GB-SE16 2XB Londres, 17 City Business Centre,

Lower Road, inscrite au «Companies House» de Cardiff sous le numéro 3350996.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux mille onze.
3.- Est nommé président du conseil d’administration:
Monsieur Nello Lavio, prénommé.
4.- Est nommé administrateur-délégué:
Monsieur Nello Lavio, prénommé.
5.- Le siège social est établi à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au représentant des comparants, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé

le présent acte avec le notaire.

Signé: D. Kirsch, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2006, vol. 154S, fol. 7, case 2. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(051468.03/227/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2006.

1.- CENTRAFID S.A., prénommée, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2.- Monsieur Nello Lavio, prénommé, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Luxembourg, le 6 juin 2006.

E. Schlesser.

70520

PANTALUX S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 781.320,-.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 71.225. 

La société a été constituée suivant acte notarié reçu en date du 29 juillet 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés 

et Associations C, numéro 820 du 24 novembre 1999.

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07301, ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 mai 2006.

(048211/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.

SI S.A., Société Anonyme,

(anc. SEFIN S.A.H.).

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 43.009. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07881, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mai 2006.

(048248/1172/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.

VALCON ACQUISITION HOLDING (LUXEMBOURG),S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R. C. Luxembourg B 115.926. 

—

In the year two thousand and six, on thirtieth day of March.

There appeared:

 KKR MILLENIUM FUND L.P., having its registered office at The Corporation Trust Company, Corporation Trust

Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, the County of New Castle and with address at 9 West 57th
Street, New York, NY 10019, United States of America, here represented by Ms Flora Gibert, by virtue of a proxy given
under private seal dated 29 March 2006.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

KKR MILLENIUM FUND L.P., acting as the sole shareholder (the «Sole Shareholder») of VALCON ACQUISITION

HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée having its registered office at 59,
rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, registration pending, incorporated pursuant to a deed of the undersigned
notary on 8 March 2006, not yet published and whose articles of association have not been amended since (the «Com-
pany») and represented as stated here above, declares and requests the undersigned notary to act that:

<i>Resolutions

1. It is the Sole Shareholder of the Company and holds all the 250 (two hundred fifty) Shares of a nominal value of

each EUR 50 (fifty Euro) each in the Company representing the Company’s entire share capital.

2. The sole shareholder resolves to increase the Company’s share capital by an amount of EUR 100 (one hundred

Euro) in order to raise it from its current amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) to 12,600 (twelve
thousand six hundred Euro) by creating and issuing 2 (two) new shares of EUR 50 (fifty Euro) each and to be subscribed
and fully paid by the existing shareholders by contribution in cash.

<i>Subscription and payment

KKR MILLENIUM FUND L.P., duly represented by Flora Gibert, jurist, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

given under private seal, declares to subscribe to 2 (two) new shares of EUR 50 (fifty Euro) each for a total subscription
price of EUR 100 (one hundred Euro), which have been fully paid by a contribution in cash so that the amount of EUR
100 (one hundred Euro) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary
who expressly acknowledges it.

3. The sole shareholder resolves to amend Article 5 of the Company’s Articles of Association which shall read as

follows:

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

FIDUPAR
Signatures

70521

«Art. 5. Share Capital. The share capital is fixed at 12,600 (twelve thousand six hundred Euro), represented by

252 (two hundred fifty-two) shares of EUR 50 (fifty Euro) each (hereafter referred to as the «Shares»). The holders of
the Shares are together referred to as the «Shareholders».

In addition, to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any

share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).

All Shares will have equal rights.
The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the law.»

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 1,200.- (one thousand two hun-
dred Euro).

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
original deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le trente mars.

A comparu:

 KKR MILLENIUM FUND L.P., ayant son siège social à The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center,

1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, the County of New Castle et avec adresse au 9, West 57th Street,
New York, NY 10019, Etats-Unis, ici représentée par Mme Flora Gibert, en vertu d’une procuration donnée sous seing
privé en date du 29 mars 2006.

Ladite procuration donnée sous seing privé, qui, après avoir été paraphée ne varietur par la comparante et le notaire

instrumentant, restera annexée au présent acte et va être soumise en même temps à la formalité de l’enregistrement.

KKR MILLENIUM FUND L.P., agissant en tant qu’associé unique (l’«Associé Unique») de VALCON ACQUISITION

HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social
au 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, en cours d’immatriculation, constituée par acte du notaire instru-
mentant du 8 mars 2006, non encore publié et dont les statuts n’ont pas été modifiés (la «Société»), et représenté tel
qu’indiqué ci-dessus, déclare et requiert le notaire soussigné d’acter que:

<i>Résolutions

1. Il est l’Associé Unique de la Société et détient toutes les 250 (deux cent cinquante) Parts Sociales d’une valeur

nominale de EUR 50 (cinquante euros) chacune dans la Société représentant l’intégralité du capital social de la Société.

2. L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de EUR 100 (cent euros) de ma-

nière à le porter de son montant actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) à EUR 12.600 (douze mille six
cent euros) par la création et l’émission de 2 (deux) nouvelles Parts Sociales ayant une valeur nominale de EUR 50 (cin-
quante euros) chacune.

<i>Souscription et libération

KKR MILLENIUM FUND L.P., représentée tel qu’indiqué ci-dessus, déclare souscrire à toutes les 2 (deux) nouvelles

Parts Sociales d’une valeur nominale de EUR 50 (cinquante euros) par nouvelle Part Sociale pour un montant total de
EUR 100 (cent euros), qui ont été payés par apport en espèces de telle façon que le montant de EUR 100 (cent euros)
est maintenant à la disposition de la Société, dont la preuve a été donnée au notaire qui le reconnaît expressément.

L’Associé unique décide de modifier l’Article 5 des Statuts de la Société comme il suit:

«Art. 5. Capital social. Le capital social est fixé à 12.600 (douze mille six cents euros), représenté par 252 (deux

cent cinquante-deux) parts sociales de EUR 50 (cinquante euros) chacune. Les détenteurs de Parts Sociales sont définis
ci-après les «Associés».

Complémentairement au capital social, il pourra être établi un compte de prime d’émission sur lequel toute prime

d’émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d’émission sera laissé à la libre
disposition des Associés.

Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux. 
La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites fixées par la Loi.»

<i>Frais

Les frais, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société

en conséquence du présent acte s’élèvent approximativement à mille deux cents euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête du présent acte.
Après que lecture de l’acte a été faite à la personne comparante et dont le notaire connaît les nom, prénom, état civil

et résidence, la personne prémentionnée a signé le présent acte ensemble avec le notaire.

70522

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu’à la demande des comparants, le présent

acte est dressé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A la demande de ces mêmes personnes et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Signé: F. Gibert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2006, vol. 28CS, fol. 12, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(049392.03/211/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2006.

VALCON ACQUISITION HOLDING (LUXEMBOURG),S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R. C. Luxembourg B 115.926. 

—

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 42212 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 31 mai 2006.

(049393.03/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2006.

HOLE IN ONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.

R. C. Luxembourg B 86.328. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2006, réf. LSO-BQ07993, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048271//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.

HELIO CHARLEROI FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.

R. C. Luxembourg B 85.107. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2006, réf. LSO-BQ07999, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048273//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.

AXISS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4601 Differdange, 65A, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 116.748. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le trente mai.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

Ont comparu:

1.- C-PRO-FINANZ HOLDING S.A., société anonyme, avec siège social à L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauff-

man, 

représentée par un de ses administrateurs, à savoir Monsieur Gérard Scheiwen, économiste, demeurant profession-

nellement à L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauffman;

2.- Monsieur Gérard Scheiwen, prénommé;
3.- Monsieur Luc Nickels, économiste, demeurant professionnellement à L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauff-

man.

Lesquels comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société ano-

nyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. II est formé une société anonyme sous la dénomination de AXISS S.A.

Le siège social est établi à Differdange.

Luxembourg, le 22 mai 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

<i>Pour HOLE IN ONE S.A.
Signature

<i>Pour HELIO CHARLEROI FINANCE S.A.
Signature

70523

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet toutes activités consultatives et d’assistance dans le domaine de la construction et

ceux s’y rapportant, comme la maîtrise d’ouvrage délégué, la projection et la réalisation, l’organisation, le pilotage, la
coordination et la surveillance de chantiers. 

Elle pourra, dans l’exécution de ses fonctions, assurer tous les devoirs dans le cadre de ses objets et missions pour

le compte de tierces personnes.

Dans le cadre de ses objets et missions, la société pourra collaborer et faire appel à tous organismes étatiques, pa-

raétatiques ou privés assumant des compétences et attributions identiques ou similaires.

En général, elle pourra effectuer toutes opérations financières, commerciales, industrielles, immobilières ou mobiliè-

res, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’un des objets spécifiés ou susceptible d’en faciliter la réali-
sation.

Art. 3. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,00), divisé en deux mille (2.000) actions de vingt-

cinq euros (EUR 25,00) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée, à l’égard des tiers, par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un autre

administrateur.

Art. 6. Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, étant ad-
mis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier
électronique.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Pour la première fois l’assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la nomination

d’un administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui-même pour finir le trente et un décembre deux mille

six.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois de mai de chaque année

à 14.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

70524

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures,

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinquante

mille euros (EUR 50.000,00) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire soussigné.

<i>Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de deux mille euros
(EUR 2.000,00).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était réguliè-
rement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Marco Sgreccia, administrateur de sociétés, né à Differdange, le 28 février 1970, demeurant à L-2533

Luxembourg, 77, rue de la Semois;

b) Monsieur Marc Clees, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 25 mai 1969, demeurant à L-1267 Luxem-

bourg, 5, rue Robert Bruch;

c) Monsieur Fabio Marochi, administrateur de sociétés, né à Differdange, le 16 février 1970, demeurant à L-4646 Nie-

dercorn, 64, rue St. Pierre.

Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux

mille onze.

2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
PREMIUM INVESTMENT PARTNERS S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1853 Luxembourg, 24, rue

Léon Kauffman, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro
106.429.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux mille onze.
3.- Est nommé administrateur-délégué:
Monsieur Marc Clees, prénommé.
4.- Le siège social est établi à L-4601 Differdange, 65A, avenue de la Liberté.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, ils ont signé le pré-

sent acte avec le notaire.

Signé: G. Scheiwen, L. Nickels, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2006, vol. 154S, fol. 7, case 4. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(051469.03/227/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2006.

1.- C-PRO-FINANZ HOLDING S.A., prénommée, mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit actions . . . . . . . . . . . 1.998
2.- Monsieur Gérard Scheiwen, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

3.- Monsieur Luc Nickels, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: deux mille actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000

Luxembourg, le 6 juin 2006.

E. Schlesser.

70525

VINCIN S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 4-6, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 75.279. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille six, le vingt-six mai.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

La société dénommée WILBUR ASSOCIATES LTD, établie et ayant son siège social à Nassau, Bahamas, 70 Box

N-8188, inscrite sous le numéro B 185.200,

ici représentée par Monsieur Michel Bourkel, conseiller économique, demeurant à Luxembourg.
Lequel comparant agissant en sa dite qualité a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
- Que la société anonyme holding VINCIN S.A.H. avec siège à L-1610 Luxembourg, 4-6, avenue de la Gare, a été

constituée suivant acte reçu par Maître Norbert Muller, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 7 avril
2000, publié au Mémorial C numéro 547 du 1

er

 août 2000, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxem-

bourg section B numéro 75.279.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par Maître Jean-

Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de son collègue Maître Gérard Lecuit, notaire de ré-
sidence à Hesperange en date du 8 novembre 2000, publié au Mémorial C numéro 399 du 31 mai 2001.

- Que le capital social de ladite société est fixé à trente-six mille euros (EUR 36.000,-) représenté par trente-six (36)

actions de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, intégralement libérées.

- Que les états financiers sont approuvés jusqu’à la date de la présente.
- Qu’elle est devenue propriétaire de l’intégralité des actions libérées du capital de ladite société.
- Qu’en tant qu’actionnaire unique, elle a décidé de dissoudre et de liquider ladite société, celle-ci ayant cessé toute

activité.

- Que partant, elle prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
- Que l’actionnaire unique déclare s’engager à régler tout le passif de la société et transféré tous les actifs à son profit.
- Que l’actionnaire unique se trouve donc investi de tous les éléments actifs de la société et répondra personnelle-

ment de tout le passif social et de tous les engagements de la société, même inconnus à l’heure actuelle, et réglera éga-
lement les frais des présentes.

- Qu’en conséquence, la liquidation de la société est achevée et celle-ci est à considérer comme définitivement clô-

turée et liquidée.

- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs démissionnaires, à l’administrateur-délégué dé-

missionnaire et au commissaire aux comptes démissionnaire de la société pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date
de la présente, lesquels seront tenus quittes et indemnes.

- Que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à L-1610 Luxembourg,

4-6, avenue de la Gare.

- Que les actions au porteur seront annulées.
Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant agissant en sa dite qualité, connu du notaire par nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Bourkel, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 mai 2006, vol. 918, fol. 15, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(049434.03/272/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2006.

ASSISTANCE ET DEVELOPPEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 55.495. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 25 avril 2006, réf. LSO-BP04872, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril 2006.

(038413/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Esch-sur-Alzette, le 30 mai 2006.

B. Moutrier.

<i>Pour ASSISTANCE ET DEVELOPPEMENT, S.à r.l. 
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

70526

EQUIPEMENT UNIVERSEL - UNIVERSAL EQUIPEMENT, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 41.650. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2006, réf. LSO-BP05227, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038453/734/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

SO.RE.ME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 93.302. 

—

Le bilan établi au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05472, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril 2006.

(038490/1039/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

TAIWAN CABLE TV INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: USD 48,000.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 111.266. 

—

In the year two thousand and six, the twenty-eighth of April.
Before M

e

 Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of TAIWAN CABLE TV INVEST-

MENTS, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office
at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte in L-1331 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies’ Register under the number B 111.266 (the Company). The Company was incorporated on 18 October 2005
pursuant to a deed of Mr Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, which deed has been
published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N

°

 206 of 28 January 2006.

There appeared:

I. MACQUARIE INVESTMENTS AUSTRALIA PTY LIMITED, a company incorporated under the laws of Australia,

with registered office at 1 Martin Place, Sydney, NSW 2000, Australia, with registration number ABN 28 069 416 977,
being the owner of all the 960 shares of the Company having a nominal value of USD 50 each,

hereby represented by M

e

 Jean-François Bouchoms, Avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg, by vir-

tue of a proxy given in Hong-Kong, on 26 April 2006, and

II. MACQUARIE MEDIA INTERNATIONAL LIMITED, a mutual fund company incorporated under the laws of Ber-

muda, with registered office at 3rd Floor, Washington Mall I, 22 Church Street, Hamilton HM 11 Bermuda, with regis-
tration number 37694,

hereby represented by M

e

 Jean-François Bouchoms, Avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg, by vir-

tue of a proxy given in Sidney on 26 April 2006.

The appearing party referred to under item I. above is the current sole shareholder of the Company and is referred

to hereinafter as the Sole Shareholder.

The appearing party referred to under item II. above intervenes to the present Meeting in order to subscribe for new

shares to be issued by the Company.

The proxies from the appearing parties, after having been initialled ne varietur by the proxyholder acting on behalf

of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

The appearing parties have requested the undersigned notary to record the following:
I. that the Sole Shareholder holds all the 960 shares of the Company having as nominal value of USD 50 each;
II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of convening notices.
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 2,833,800 (two million eight hundred and thirty-

three thousand eight hundred United States Dollars) so as to set the share capital of the Company at USD 2,881,800
(two million eight hundred and eighty-one thousand eight hundred United States Dollars) by way of the issuance of
56,676 (fifty-six thousand six hundred and seventy-six) new shares of the Company having a nominal value of USD 50

Signature.

<i>Pour SO.RE.ME S.A.
FIDUCIAIRE FORIG SC
Signature

70527

(fifty United States Dollars) each, and payment of a share premium in an aggregate amount of USD 42 (forty-two United
States Dollars).

3. Intervention, subscription to and payment of the share capital increase specified under item 2. above.
4. Subsequent amendment of article 5 of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect

the increase of the share capital specified under item 2. above.

5. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes, with power and authority

given to any manager of the Company and any lawyer or employee of ALLEN &amp; OVERY LUXEMBOURG to proceed
on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company and to
see to any formalities in connection therewith (including for the avoidance of any doubts the filing and publication of
documents with relevant Luxembourg authorities).

6. Acknowledgement of the resignation of Mr David Edward De Mestre Roberts as manager of the Company and

discharge.

7. Appointment of Alex Harvey and Peter Antolik as managers of the Company in replacement of Mr David Edward

De Mestre Roberts for an unlimited period of time.

8. Miscellaneous;
III. that the Meeting has taken the following resolutions.

<i>First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented at the Meeting, the Meeting waives to the extent

necessary the convening notices, the Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened
and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to increase and it hereby increases the share capital of the Company by an amount of

USD 2,833,800 (two million eight hundred and thirty-three thousand eight hundred United States Dollars) so as to set
the share capital of the Company at USD 2,881,800 (two million eight hundred and eighty-one thousand eight-hundred
United States Dollars) by way of the issuance of 56,676 (fifty-six thousand six hundred and seventy-six) new shares of
the Company having a nominal value of USD 50 (fifty United States Dollars) each. 

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscriptions to and full payment of the share cap-

ital increase referred to under the second resolution above as follows:

<i>Intervention - Subscription - Payment

1. The Sole Shareholder, represented as stated above, hereby declares to (i) subscribe for 22,094 (twenty-two thou-

sand and ninety-four) newly issued shares of the Company having a nominal value of USD 50 (fifty United States Dollars)
each, and (ii) pay them up entirely by means of a contribution in cash consisting of a payment in an aggregate amount of
USD 1,104,737 (one million one hundred and four thousand seven hundred and thirty-seven United States Dollars).

2. MACQUARIE MEDIA INTERNATIONAL LIMITED, above-mentioned, represented as stated above, intervenes to

the present deed and hereby declares to (i) subscribe for 34,582 (thirty-four thousand five hundred and eighty-two)
newly issued shares of the Company having a nominal value of USD 50 (fifty United States Dollars) each, and (ii) pay
them up entirely by means of a contribution in cash consisting of a payment in an aggregate amount of USD 1,729,105
(one million seven hundred and twenty-nine thousand one hundred and five United States Dollars).

The above contributions in cash, in an aggregate amount of USD 2,833,842 (two million eight hundred and thirty-

three thousand eight hundred and forty-two United States Dollars) are to be allocated as follows:

(i) an amount of USD 2,833,800 (two million eight hundred and thirty-three thousand eight hundred United States

Dollars) is to be allocated to the nominal share capital account of the Company, and

(ii) the remaining balance in an amount of USD 42 (forty-two United States Dollars) is to be allocated to the share

premium reserve of the Company.

The amount of USD 2,833,842 (two million eight hundred and thirty-three thousand eight hundred and forty-two

United States Dollars) is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the under-
signed notary by means of a blocking certificate issued by FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A. on 28 April 2006
confirming the availability of the subscription amount on the Company’s bank account and the notary expressly acknowl-
edges the availability of the funds so paid.

The Meeting resolves to record that the shareholding in the Company is, further to the above share capital increase

of the Company, as follows: 

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to amend article 5 of the Articles in order to reflect the above resolutions, so that it shall hence-

forth read as follows:

«Art. 5. Share capital. The Company’s subscribed share capital is fixed at USD 2,881,800 (two million eight hun-

dred and eighty-one thousand eight hundred United States Dollars), represented by 57,636 (fifty-seven thousand six
hundred and thirty-six) shares having a nominal value of USD 50 (fifty United States Dollars) each.»

MACQUARIE INVESTMENTS AUSTRALIA PTY LIMITED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23,054 shares

MACQUARIE MEDIA INTERNATIONAL LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34,582 shares

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57,636 shares

70528

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and hereby

empowers and authorizes any manager of the Company and any lawyer or employee of ALLEN &amp; OVERY LUXEM-
BOURG to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of
the Company and to see to any formalities in connection therewith (including for the avoidance of any doubts the filing
and publication of documents with relevant Luxembourg authorities).

<i>Sixth resolution

The Meeting acknowledges and accepts the resignation of Mr David Edward De Mestre Roberts as manager of the

Company effective as of completion of the matters referred to in the Third Resolution above and grants him discharge
(quitus) for the execution of his duties from the date of his appointment until the effective date of his resignation.

<i>Seventh resolution

The Meeting resolves to appoint the following persons as new managers of the Company, effective as of completion

of the matters referred to in the Third Resolution above for an unlimited period of time:

- Mr Alexander Harms Harvey, Banker, born on 6 May 1971 in Sydney, Australia, residing at 49 Rosebery Street,

Mosman NSW 2088, Australia; and

- Mr Peter Szymon Antolik, Banker, born on 17 December 1968 in Romford, UK, residing at 81 Regina Road, London

N4 3PT, UK.

As a consequence of the above resignation and appointments, the board of managers of the Company shall be com-

posed, from the completion of the matters referred to in the Third Resolution above, as follows:

- Mr Carl Speecke, manager;
- Mr Andrew Donald Low, manager;
- Mr Alex Harvey, manager; and
- Mr Peter Antolik, manager.

<i>Estimate of costs

For the purpose of the registration the amount of USD 2,833,842 is evaluated at EUR 2,300,871.
The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the

Company as a result of the present deed is estimated to be approximately twenty-five thousand six hundred Euro (EUR
25,600).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties

signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-huit avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé unique de TAIWAN CABLE TV IN-

VESTMENTS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 111.266 (la Société). La Société a été constituée le 18 octobre 2005 suivant un acte de Maître
Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, publié dans le Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C - N

°

 206 du 28 janvier 2006.

Ont comparu:

I. MACQUARIE INVESTMENTS AUSTRALIA PTY LIMITED, une société de droit australien avec siège social au 1,

Martin Place, Sydney, NSW 2000, Australie, immatriculée sous le numéro ABN 28 069 416 977, détentrice de 960 parts
sociales de la Société ayant une valeur nominale de USD 50 chacune,

ici représentée par Maître Jean-François Bouchoms, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg, en vertu d’une procuration donnée à Hong-Kong, le 26 avril 2006; et

II. MACQUARIE MEDIA INTERNATIONAL LIMITED, un fonds commun de placement de droit des Bermudes, avec

siège social au 3rd Floor, Washington Mall I, 22 Church Street, Hamilton HM 11 Bermuda, immatriculée sous le numéro
37694,

ici représentée par Maître Jean-François Bouchoms, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg, en vertu d’une procuration donnée à Sidney, le 26 avril 2006.

La partie comparante mentionnée sous le point I

er

. ci-dessus est l’associé unique de la Société et est désignée ci-des-

sous comme l’Associé Unique.

La partie comparante mentionnée sous le point II. ci-dessus intervient à la présente Assemblée afin de souscrire à de

nouvelles parts sociales qui doivent être émises par la Société.

Les procurations des parties comparantes, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire agissant pour le

compte des parties comparantes et par le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enre-
gistrées ensemble avec celui-ci.

70529

Les parties comparantes ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. que l’Associé Unique détient l’intégralité des 960 parts sociales de la Société, d’une valeur nominale de USD 50

chacune;

II. que l’ordre du jour de l’Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation.
2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de USD 2.833.800 (deux millions huit cent trente-trois

mille huit cent dollars des Etats-Unis d’Amérique) de manière à porter le capital social de la Société à USD 2.881.800
(deux millions huit cent quatre-vingt-un mille huit cents dollars des Etats-Unis d’Amérique) par voie d’émission de
56.676 (cinquante-six mille six cent soixante-seize) nouvelles parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de
USD 50 (cinquante dollars des Etats-Unis d’Amérique) chacune, et paiement d’une prime d’émission d’un montant total
de USD 42 (quarante-deux dollars des Etats-Unis d’Amérique).

3. Intervention, souscription et libération de l’augmentation de capital mentionnée sous le point 2. ci-dessus.
4. Modification subséquente de l’article 5 des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter l’augmentation de ca-

pital mentionnée sous le point 2. ci-dessus.

5. Modification du registre des parts sociales de la Société afin d’y refléter les modifications qui précèdent, avec pou-

voir et autorité donnés à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de ALLEN &amp; OVERY LUXEMBOURG
de procéder pour le compte de la Société à l’inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des
parts sociales de la Société, et d’accomplir toute formalité s’y référant (en ce compris, afin d’éviter tout doute, le dépôt
et la publications de documents auprès des autorités luxembourgeoises compétentes).

6. Constatation de la démission de Monsieur David Edward De Mestre Roberts en tant que gérant de la Société et

décharge.

7. Nomination de Alex Harvey et Peter Antolik en tant que gérants de la Société pour une durée indéterminée en

remplacement de Monsieur David Edward De Mestre Roberts.

6. Divers;
III. que l’Assemblée a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l’Assemblée décide de renoncer

aux formalités de convocation, l’Associé unique représenté à l’Assemblée se considérant comme dûment convoqué et
déclarant avoir parfaite connaissance de l’ordre du jour qui lui a été communiqué à l’avance.

<i>Deuxième résolution

L’Associé unique décide d’augmenter et augmente par la présente le capital social de la Société d’un montant de USD

2.833.800 (deux millions huit cent trente-trois mille huit cents dollars des Etats-Unis d’Amérique) de manière à porter
le capital social de la Société à USD 2.881.800 (deux million huit cent quatre-vingt-un mille huit cents dollars des Etats-
Unis d’Amérique) par voie d’émission de 56.676 (cinquante-six mille six cent soixante-seize) nouvelles parts sociales de
la Société ayant une valeur nominale de USD 50 (cinquante dollars des Etats-Unis d’Amérique) chacune.

<i>Troisième résolution

L’Associé unique décide d’accepter et d’enregistrer les souscriptions suivantes et la libération intégrale de l’augmen-

tation de capital mentionnée sous la deuxième résolution ci-dessus comme suit:

<i>Intervention - Souscription - Libération

1. L’Associé unique, représenté tel que décrit ci-dessus, déclare (i) souscrire 22.094 (vingt-deux mille quatre-vingt-

quatorze) parts sociales de la Société nouvellement émises ayant une valeur nominale de USD 50 (cinquante dollars des
Etats-Unis d’Amérique) chacune et (ii) les libérer entièrement par un apport en numéraire consistant en le versement
d’un montant total de USD 1.104.737 (un million cent quatre mille sept cent trente-sept dollars des Etats-Unis d’Amé-
rique).

2. MACQUARIE MEDIA INTERNATIONAL LIMITED, susmentionné, représenté tel que décrit ci-dessus, intervient

dans le présent acte et déclare (i) souscrire 34.582 (trente-quatre mille cinq cent quatre-vingt-deux) parts sociales de
la Société nouvellement émises ayant une valeur nominale de USD 50 (cinquante dollars des Etats-Unis d’Amérique)
chacune et (ii) les libérer entièrement par un apport en numéraire consistant en le versement d’un montant total de
USD 1.729.105 (un million sept cent vingt-neuf mille cent cinq dollars des Etats-Unis d’Amérique).

L’apport en numéraire mentionné ci-dessus, d’un montant total de USD 2.833.842 (deux millions huit cent trente-

trois mille huit cents quarante-deux dollars des Etats-Unis d’Amérique) est à affecter de la manière suivante:

(i) un montant de USD 2.833.800 (deux millions huit cents trente-trois mille huit cents dollars des Etats-Unis d’Amé-

rique) est à affecter au compte capital social nominal de la Société, et

(ii) le solde restant d’un montant de USD 42 (quarante-deux dollars des Etats-Unis d’Amérique) est à affecter à la

réserve de prime d’émission de la Société.

Le montant de USD 2.833.842 (deux millions huit cent tente-trois mille huit cent quarante-deux dollars des Etats-

Unis d’Amérique) est par conséquent à l’entière disposition de la Société, ainsi qu’il en a été attesté au notaire instru-
mentant au moyen d’un certificat de blocage émis par FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A. le 28 avril 2006 confir-
mant la disponibilité du montant souscrit sur le compte bancaire de la Société, et le notaire confirme expressément la
disponibilité des fonds ainsi libérés.

70530

L’Assemblée décide d’enregistrer la nouvelle composition de l’actionnariat de la Société consécutive à la présente

augmentation de capital de la Société, comme suit: 

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’article 5 des Statuts afin d’y refléter les résolutions ci-dessus, de sorte qu’il aura

désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit de la Société est fixé à USD 2.881.800 (deux millions huit cent

quatre-vingt-un mille huit cents dollars des Etats-Unis d’Amérique), représenté par 57.636 (cinquante-sept mille six cent
trente-six) parts sociales, ayant une valeur nominale de USD 50 (cinquante dollars des Etats-Unis d’Amérique) chacune.»

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d’y refléter les modifications qui pré-

cèdent, et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de ALLEN &amp; OVERY
LUXEMBOURG de procéder, pour le compte de la Société, à l’inscription des parts sociales nouvellement émises dans
le registre des parts sociales de la Société, et d’accomplir toute formalité s’y référant (en ce compris, afin d’éviter tout
doute, le dépôt et la publications de documents auprès des autorités luxembourgeoises compétentes).

<i>Sixième résolution

L’Assemblée constate et accepte la démission de Monsieur David Edward De Mestre Roberts en tant que gérant de

la Société avec effet dès la clôture des matières mentionnées à la Troisième Résolution ci-dessus et lui donne décharge
pleine et entière (quitus) pour l’exécution de son mandat depuis la date de sa nomination jusqu’à la date effective de sa
démission.

<i>Septième résolution

L’Assemblée décide de nommer les personnes suivantes en tant que nouveaux gérants de la Société, pour une durée

indéterminée, avec effet dès la clôture des matières mentionnées à la troisième résolution ci-dessus:

- Monsieur Alexander Harms Harvey, Banquier, né le 6 mai 1971 à Sidney (Australie), résidant au 49 Rosebery Street,

Mosman NSW 2088, Australie; et

- Monsieur Peter Szymon Antolik, Banquier, né le 17 décembre 1968 à Romford (Royaume-Uni), résidant au 81 Re-

gina Road, London N4 3PT, Royaume-Uni.

Suite à la démission et aux nominations ci-dessus, la composition du conseil de gérance de la Société, à partir de la

clôture des matières mentionnées à la troisième résolution, est désormais la suivante:

- Monsieur Carl Speecke, gérant;
- Monsieur Andrew Donald Low, gérant;
- Monsieur Alex Harvey, gérant; et
- Monsieur Peter Antolik, gérant.

<i>Estimation des frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de USD 2.833.842 est évalué à EUR 2.300.871.
Le montant total des dépenses, frais, rémunérations et charges, de toute forme, qui seront supportés par la Société

en conséquence du présent acte est estimé à environ EUR vingt-cinq mille six cents euros (EUR 25.600).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte

est établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de diver-
gences entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé le présent acte original avec

nous, le notaire.

Signé: J.-F. Bouchoms, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, vol. 28CS, fol. 41, case 2. – Reçu 22.603,83 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052385.03/220/273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

TAIWAN CABLE TV INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 48.000.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 111.266. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052386.03/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

MACQUARIE INVESTMENTS AUSTRALIA PTY LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23.054 parts sociales

MACQUARIE MEDIA INTERNATIONAL LIMITED  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34.582 parts sociales

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57.636 parts sociales

Luxembourg, le 17 mai 2006.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 17 mai 2006.

G. Lecuit.

70531

DAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 72.696. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2006, réf. LSO-BQ00037, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038725/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

DAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 72.696. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2006, réf. LSO-BQ00041, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038726/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

LUXEMBOURG ELMIRA 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 115.060. 

—

In the year two thousand and six, on the ninth of May.
Before Maître Paul Bettingen, notary public residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

APAX WW NOMINEES LTD, having its registered office at 15 Portland Place, London, United Kingdom, registered

with the Companies Registry of England and Wales under number 04693597,

here represented by Mrs Vanessa Colard, juriste, residing professionally at L-2016 Luxembourg, 20, avenue

Monterey, by virtue of a proxy given under private seal by the aforementioned existing shareholder of LUXEMBOURG
ELMIRA 1, S.à r.l. (the «Existing Shareholder»), and

1) LUXEMBOURG ELMIRA 2, S.à r.l., a Luxembourg company having its registered office at L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte, on the way of being registered with the Luxembourg Trade Register, 

2) LUXEMBOURG ELMIRA 3, S.à r.l., a Luxembourg company having its registered office at L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte, on the way of being registered with the Luxembourg Trade Register, 

3) LUXEMBOURG ELMIRA 4, S.à r.l., a Luxembourg company having its registered office at L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte, on the way of being registered with the Luxembourg Trade Register, 

4) T4, LLC, a Connecticut limited liability company, registered with the Connecticut Secretary of State having its reg-

istered office at 4 Headquarters Plaza, Morristown, NJ 07962-1991, registered with the Connecticut Secretary of State,
and

5) ELMIRA CAPITAL PARTNERS LP, having its registered office at 615 South Dupont Highway, City of Dover, Coun-

ty of Kent, United States of America.

The appearing parties from 1) to 5) being herein referred to as the «Subscribers» are hereby represented by Mrs

Vanessa Colard, prenamed, by virtue of five proxies given by the Subscribers.

The said proxies, initialled ne varietur by the attorney in fact of the appearing party and the notary, will remain an-

nexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact the follow-

ing:

That the Existing Shareholder is the sole current shareholder of LUXEMBOURG ELMIRA 1, S.à r.l. (the «Company»),

a «société à responsabilité limitée», having its registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, incorporated by deed of the undersigned notary on the third of March two thousand and six, not yet pub-
lished in the Mémorial C (the «Company»).

That the Existing Shareholder has decided to deliberate on the points of the following agenda:

<i>Agenda:

1. Change of the corporate object of the Company and subsequent amendment of Article 2 of the articles of incor-

poration which reads as follows:

«The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange
or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration,
development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, without a public offer, and to the is-

suance of debentures.

Luxembourg, le 28 avril 2006.

Luxembourg, le 28 avril 2006.

70532

In a general fashion, the Company may grant assistance to affiliated or group companies as well as to any other entity

that is or will be investing in affiliated or group companies and to any other entity it is interested in, take any controlling
and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and develop-
ment of its purposes.

The Company may act as a director of other companies and to manage such companies, which must not necessarily

be subsidiaries of the Company.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on

real estate or on movable property. 

The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding com-

pany law of 31st July 1929 as amended.»

2. Increase of the corporate capital by an amount of EUR 4,005,350 (four million five thousand three hundred and

fifty Euro), so as to raise it from its present amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) to EUR
4,017,850 (four million seventeen thousand eight hundred and fifty Euro) by the issue of 160,214 (one hundred and sixty
thousand two hundred and fourteen) new shares having a par value of EUR 25 (twenty-five Euro) each.

3. Subscription, intervention of the subscribers and payment of all the new shares by contribution in cash.
4. Amendment of article 6.1, Paragraph 1 of the articles of incorporation in order to reflect such action.
That on the basis of the agenda, the Existing Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Existing Shareholder, represented as stated above, decides to change the corporate object of the Company by

adding the following sentence after the third paragraph of Article 2 of the articles of incorporation of the Company. 

«The Company may act as a director of other companies and to manage such companies, which must not necessarily

be subsidiaries of the Company.»

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Existing Shareholder decides the subsequent amendment of Article

2 of the articles of incorporation which now reads as follows:

«The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange
or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration,
development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, without a public offer, and to the is-

suance of debentures.

In a general fashion, the Company may grant assistance to affiliated or group companies as well as to any other entity

that is or will be investing in affiliated or group companies and to any other entity it is interested in, take any controlling
and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and develop-
ment of its purposes.

The Company may act as a director of other companies and to manage such companies, which must not necessarily

be subsidiaries of the Company.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on

real estate or on movable property. 

The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding com-

pany law of 31st July 1929 as amended.»

<i>Third resolution

The Existing Shareholder, represented as stated above, decides to increase the issued share capital by an amount of

EUR 4,005,350 (four million five thousand three hundred and fifty Euro), so as to raise it from its present amount of
EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) to EUR 4,017,850 (four million seventeen thousand eight hundred and
fifty Euro) by the issue of 160,214 (one hundred and sixty thousand two hundred and fourteen) new shares having a par
value of EUR 25 (twenty-five Euro) each, having the same rights and obligations as the existing ordinary shares.

<i>Subscription - Payment

- APAX WW NOMINEES LTD, represented as stated here above, declares to subscribe to 143,247 (one hundred

and forty-three thousand two hundred and forty-seven) issued New Shares and to have them fully paid up to their nom-
inal value of twenty-five Euro (EUR 25) each, by contribution in cash of EUR 3,581,175 (three million five hundred and
eighty-one thousand one hundred and seventy-five Euro). The amount EUR 3,581,175 (three million five hundred and
eighty-one thousand one hundred and seventy-five Euro) is now available to the Company, evidence thereof having been
given to the notary;

- LUXEMBOURG ELMIRA 2, S.à r.l., represented as stated here above, declares to subscribe to 1 (one) issued New

Share and to have it fully paid up to its nominal value of twenty-five Euro (EUR 25), by contribution in cash of EUR 25
(twenty-five Euro). The amount EUR 25 (twenty-five Euro) is now available to the Company, evidence thereof having
been given to the notary;

- LUXEMBOURG ELMIRA 3, S.à r.l., represented as stated here above, declares to subscribe to 1 (one) issued New

Share and to have it fully paid up to its nominal value of twenty-five Euro (EUR 25), by contribution in cash of EUR 25
(twenty-five Euro). The amount EUR 25 (twenty-five Euro) is now available to the Company, evidence thereof having
been given to the notary;

- LUXEMBOURG ELMIRA 4, S.à r.l., represented as stated here above, declares to subscribe to 1 (one) issued New

Share and to have it fully paid up to its nominal value of twenty-five Euro (EUR 25), by contribution in cash of EUR 25

70533

(twenty-five Euro). The amount EUR 25 (twenty-five Euro) is now available to the Company, evidence thereof having
been given to the notary;

- T4, LLC, represented as stated here above, declares to subscribe to 9,152 (nine thousand one hundred and fifty-

two) issued New Shares and to have them fully paid up to their nominal value of twenty-five Euro (EUR 25) each, by
contribution in cash of EUR 228,800 (two hundred and twenty-eight thousand eight hundred Euro). The amount EUR
228,800 (two hundred and twenty-eight thousand eight hundred Euro) is now available to the Company, evidence there-
of having been given to the notary; and

- ELMIRA CAPITAL PARTNERS LP, represented as stated here above, declares to subscribe to 7,812 (seven thou-

sand eight hundred and twelve) issued New Shares and to have them fully paid up to their nominal value of twenty-five
Euro (EUR 25) each, by contribution in cash of EUR 195,300 (one hundred and ninety-five thousand three hundred Eu-
ro). The amount EUR 195,300 (one hundred and ninety-five thousand three hundred Euro) is now available to the Com-
pany, evidence thereof having been given to the notary.

The Existing Shareholder hereby expressly agrees with the subscription here above described.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the preceding statements and resolutions, the Existing Shareholder and the Subscribers (togeth-

er the «Shareholders»), represented as stated above, decide to amend article 6.1, Paragraph 1 of the Articles of Incor-
poration, which will henceforth have the following wording: 

«6.1 - Subscribed and authorised share capital
The Company’s corporate capital is fixed at 4,017,850 EUR (four million seventeen thousand eight hundred and fifty

Euro), represented by 160,714 (one hundred and sixty thousand seven hundred and fourteen) shares of 25 EUR (twenty-
five Euro) each.»

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase at the fixed rate registration tax perception, have been estimated at
about forty-three thousand seven hundred Euro (EUR 43,700).

Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the attorney in fact of the persons appearing, she signed together with us, the

notary, the present original deed. 

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille six, le neuf mai.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

APAX WW NOMINEES LTD, ayant son siège social au 15 Portland Place, Londres, Royaume-Uni, enregistrée auprès

du Registres des Sociétés d’Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro 04693597.

Ici représentée par Madame Vanessa Colard, juriste, demeurant au 20, avenue Monterey, L-2016 Luxembourg, en

vertu d’une procuration donnée sous sein privé par l’associé actuel susmentionné de LUXEMBOURG ELMIRA 1, S.à r.l.
(l’«Associé Actuel»), et

1) LUXEMBOURG ELMIRA 2, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, en cours d’enregistrement auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés à Luxembourg,

2) LUXEMBOURG ELMIRA 3, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, en cours d’enregistrement auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés à Luxembourg,

3) LUXEMBOURG ELMIRA 4, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, en cours d’enregistrement auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés à Luxembourg,

4) T4, LLC, une limited liability company du Connecticut ayant son siège social au 4 Headquarters Plaza, Morristown,

NJ 07962-1991, enregistrée auprès du Connecticut Secretary of State, et

5) ELMIRA CAPITAL PARTNERS LP, un limited partnership ayant son siège social au 615 South Dupont Highway,

City of Dover, County of Kent, United States of America;

ici représentés par Madame Vanessa Colard, précitée, en vertu de cinq procurations données par les souscripteurs

susmentionnés (les «Souscripteurs»),

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par la mandataire des comparants et le notaire

instrumentant, annexées au présent acte afin d’être enregistrées avec celui-ci.

Les parties comparantes, représentées comme stipulé ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui

suit:

Que l’Associé Actuel est l’unique associé actuel de LUXEMBOURG ELMIRA 1, S.à r.l. (la «Société»), société à res-

ponsabilité limitée, ayant son siège social au 65, boulevard de la Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, cons-

70534

tituée suivant acte reçu le 3 mars 2006, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous
le numéro 115060, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Que l’Associé Actuel a décidé de délibérer sur les points suivants de l’ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de l’objet social de la Société et modification subséquente de l’article 2 des statuts, tel que libellé com-

me suit:

«L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelques formes que ce soit, dans des sociétés luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente,
échange ou autre, d’actions, d’obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que
ce soit, et la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut en outre
prendre des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations (à condition que celle-ci ne

soit pas publique) et à l’émission de reconnaissances de dettes.

D’une façon générale, elle peut accorder une assistance aux sociétés affiliées ou aux sociétés du groupe ainsi qu’à

toute autre entité qui investit ou qui investira dans des sociétés affiliées ou des sociétés du groupe et à toute autre entité
à laquelle elle s’intéresse, prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et accomplir toute opération qui pour-
rait être utile à l’accomplissement et au développement de son objet.

La Société peut agir en tant qu’administrateur d’autres sociétés et administrer de telles sociétés, qui ne devront pas

nécessairement être des filiales de la Société.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transac-

tion sur des biens mobiliers ou immobiliers.

La Société est assujettie à l’imposition de droit commun et n’entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés

holding du 31 juillet 1929 telle que modifiée.»

2. Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 4.005.350,- (quatre millions cinq mille trois cent

cinquante euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) à EUR 4.017.850,-
(quatre millions dix-sept mille huit cent cinquante euros) par l’émission de 160.214 (cent soixante mille deux cent qua-
torze) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt cinq euros) chacune.

3. Souscription, intervention des souscripteurs et libération de toutes les parts sociales nouvelles par apport en nu-

méraire.

4. Modification afférente de l’article 6.1, paragraphe 1

er

 des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’Associé Actuel, représenté comme stipulé ci-dessus, décide de modifier l’objet social de la Société par ajout de la

phrase suivante après le troisième paragraphe de l’article 2 des statuts de la Société:

«La Société peut agir en tant qu’administrateur d’autres sociétés et administrer de telles sociétés, qui ne devront pas

nécessairement être des filiales de la Société.»

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la Résolution précédente, l’Associé Actuel décide de modifier l’article 2 des statuts, lequel sera

dorénavant libellé comme suit:

«L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelques formes que ce soit, dans des sociétés luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente,
échange ou autre, d’actions, d’obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que
ce soit, et la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut en outre
prendre des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations (à condition que celle-ci ne

soit pas publique) et à l’émission de reconnaissances de dettes.

D’une façon générale, elle peut accorder une assistance aux sociétés affiliées ou aux sociétés du groupe ainsi qu’à

toute autre entité qui investit ou qui investira dans des sociétés affiliées ou des sociétés du groupe et à toute autre entité
à laquelle elle s’intéresse, prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et accomplir toute opération qui pour-
rait être utile à l’accomplissement et au développement de son objet.

La Société peut agir en tant qu’administrateur d’autres sociétés et administrer de telles sociétés, qui ne devront pas

nécessairement être des filiales de la Société.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transac-

tion sur des biens mobiliers ou immobiliers.

La Société est assujettie à l’imposition de droit commun et n’entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés

holding du 31 juillet 1929 telle que modifiée.»

<i>Troisième résolution

L’Associé Actuel représenté comme stipulé ci-dessus, décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de

EUR 4.005.350,- (quatre millions cinq mille trois cent cinquante euros) pour le porter de son montant actuel de EUR
12.500,- (douze mille cinq cents euros) à EUR 4.017.850,- (quatre millions dix-sept mille huit cent cinquante euros) par
l’émission de 160.214 (cent soixante mille deux cent quatorze) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de EUR
25,- (vingt cinq euros) chacune.

70535

<i>Souscription - Libération

- APAX WW NOMINEES LTD., représentée comme stipulé ci-dessus, déclare souscrire à 143.247 (cent quarante-

trois mille deux cent quarante sept) parts sociales nouvelles et de les libérer intégralement à leur valeur nominale de
vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, par apport en numéraire de 3.581.175,- EUR (trois millions cinq cent quatre-vingt-
un mille cent soixante-quinze euros). La somme de EUR 3.581.175,- (trois millions cinq cent quatre-vingt-un mille cent
soixante-quinze euros) est actuellement à la disposition de la Société, dont la preuve a été rapportée au notaire instru-
mentant;

- LUXEMBOURG ELMIRA 2, S.à r.l., représentée comme stipulé ci-dessus, déclare souscrire à 1 (une) part sociale

nouvelle et de la libérer intégralement à sa valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), par apport en numéraire de
EUR 25,- (vingt-cinq euros). La somme de EUR 25 (vingt-cinq euros) est actuellement à la disposition de la Société, dont
la preuve a été rapportée au notaire instrumentant;

- LUXEMBOURG ELMIRA 3, S.à r.l., représentée comme stipulé ci-dessus, déclare souscrire à 1 (une) part sociale

nouvelle et de la libérer intégralement à sa valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), par apport en numéraire de
EUR 25,- (vingt-cinq euros). La somme de EUR 25 (vingt-cinq euros) est actuellement à la disposition de la Société, dont
la preuve a été rapportée au notaire instrumentant;

- LUXEMBOURG ELMIRA 4, S.à r.l., représentée comme stipulé ci-dessus, déclare souscrire à 1 (une) part sociale

nouvelle et de la libérer intégralement à sa valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), par apport en numéraire de
EUR 25,- (vingt-cinq euros). La somme de EUR 25 (vingt-cinq euros) est actuellement à la disposition de la Société, dont
la preuve a été rapportée au notaire instrumentant;

- T4, LLC, représentée comme stipulé ci-dessus, déclare souscrire à 9.152 (neuf mille cent cinquante deux) parts so-

ciales nouvelles et de les libérer intégralement à leur valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, par apport
en numéraire de EUR 228.800,- (deux cent vingt-huit mille huit cents euros). La somme de EUR 228.800,- (deux cent
vingt-huit mille huit cents euros) est actuellement à la disposition de la Société, dont la preuve a été rapportée au notaire
instrumentant; et

- ELMIRA CAPITAL PARTNERS LP, représenté comme stipulé ci-dessus, déclare souscrire à 7.812 (sept mille huit

cent douze) parts sociales nouvelles et de les libérer intégralement à leur valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)
chacune, par apport en numéraire de EUR 195.300,- (cent quatre-vingt-quinze mille trois cents euros). La somme de
EUR 195.300,- (cent quatre-vingt-quinze mille trois cents euros) est actuellement à la disposition de la Société, dont la
preuve a été rapportée au notaire instrumentant; 

L’Associé Actuel par la présente accepte la souscription telle que décrite ci-dessus.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des précédentes résolutions, l’Associé Actuel et les Souscripteurs (ensemble les «Associés»), repré-

sentés comme stipulé ci-dessus, décident de modifier l’article 6.1, paragraphe 1

er

 des statuts, lequel sera dorénavant

libellé comme suit:

«6.1 - Capital souscrit et libéré
Le capital social de la Société est fixé à EUR 4.017.850,- (quatre millions dix-sept mille huit cent cinquante euros) par

l’émission de 160.714 (cent soixante mille sept cent quatorze) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 25,-
(vingt-cinq euros) chacune.» 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de son capital au droit fixe d’enregistrement, s’élève à environ
quarante-trois mille cinq cents euros (EUR 43.500,-).

Dont acte passé à Senningerberg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à la mandataire des comparants, elle a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, constate que sur demande des comparants le présent acte est

rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: V. Colard, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, vol. 28CS, fol. 49, case 4. – Reçu 40.053,50 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052380.03/202/287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

LUXEMBOURG ELMIRA 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 115.060. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052381.03/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

Senningerberg, le 30 mai 2006.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 7 juin 2006.

P. Bettingen.

70536

INTERTECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 68.181. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2006, réf. LSO-BQ00141, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038749//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

INTERTECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 68.181. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2006, réf. LSO-BQ00141, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038748//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

GLOBAL TRUST ADVISORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 68.731. 

—

L’an deux mille six, le dix mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GLOBAL TRUST ADVISORS

S.A., ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie, R.C.S. Luxembourg section B numéro
68.731, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 17 février
1999, publié au Mémorial C numéro 366 du 21 mai 1999, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et
pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6
décembre 2005, en voie de publication au Mémorial C.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marco Thorn, employé privé, demeurant à Erpeldange/Bous.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echterna-

cherbrück (Allemagne).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée
déclarent se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les compa-

rants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

Modification du 1

er

 alinéa de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. (alinéa 1

er

). La société a pour objet la prestation de tous services professionnels relatifs à la comptabilité

et domiciliation de sociétés, la réalisation de toutes expertises comptables, fiscales et financières et tout mandat de sur-
veillance, contrôle et liquidation d’entreprises et la production de tous rapports, études et conseil comptables, écono-
miques, financiers, de gestion se rattachant aux professions d’expert-comptable. Elle pourra en outre apporter tous
conseils en marketing, recherche et gestion de ressources humaines et recherche et sélection de personnel dirigeant à
l’exclusion du placement de personnel salarié et du prêt temporaire de main d’oeuvre.»

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. (alinéa 1

er

). La société a pour objet la prestation de tous services professionnels relatifs à la comptabilité

et domiciliation de sociétés, la réalisation de toutes expertises comptables, fiscales et financières et tout mandat de sur-

Luxembourg, le 3 mai 2006.

Signature.

Luxembourg, le 3 mai 2006.

Signature.

70537

veillance, contrôle et liquidation d’entreprises et la production de tous rapports, études et conseil comptables, écono-
miques, financiers, de gestion se rattachant aux professions d’expert-comptable. Elle pourra en outre apporter tous
conseils en marketing, recherche et gestion de ressources humaines et recherche et sélection de personnel dirigeant à
l’exclusion du placement de personnel salarié et du prêt temporaire de main d’oeuvre.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à six cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: M. Thorn, A. Thill, F. Hübsch, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 24 mai 2006, vol. 536, fol. 68, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(049663.03/231/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2006.

STAM REI PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 96.619. 

—

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 36120, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 3 mai 2006.

(038767/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

ADVITEK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 37.708. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 19 avril 2006, réf. LSO-BP03774, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 avril 2006.

(038797/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2006.

TRELLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 116.750. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le dix-sept mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société de droit panaméen BESTON ENTERPRISES INC., ayant son siège social à Panama, Calle Aquilino de la

Guardia, N

°

 8, (République du Panama).

2.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques BYNEX INTERNATIONAL LTD., ayant son siège social à Tortola,

Road Town, Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay I, (Iles Vierges Britanniques).

Toutes les deux sont ici représentées par Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesquelles procurations après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, resteront an-

nexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lequel mandataire, ès qualités qu’il agit, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de TRELLA S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Junglinster, le 31 mai 2006.

J. Seckler.

J. Elvinger
<i>Notaire 

Signatures
<i>Administrateurs-Délégués

70538

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la gestion de son patrimoine propre.
La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute autre manière des valeurs

immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d’autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par quinze mille cinq

cents (15.500) actions d’une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles

la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à procéder à

un versement d’acomptes sur dividendes.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis. 

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-

tronique.

Les réunions du conseil d’administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-con-

férence.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci. 

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs de la société, ou par la seule signature

de toutes personnes auxquelles pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 3

e

 lundi du mois de juin à 14.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

70539

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Les actions ont été libérées en numéraire à raison de vingt-cinq pour cent (25%) de sorte que la somme de sept mille

sept cent cinquante euros (7.750,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire
qui le constate expressément. 

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de mille trois cent cin-
quante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Marc Muller, expert comptable, né à Luxembourg, le 21 août 1951, demeurant professionnellement à

L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll;

b) Madame Pascale Loewen, employée privée, née à Luxembourg, le 19 septembre 1965, demeurant professionnel-

lement à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll;

c) Monsieur Denis Bour, chef comptable, né à Metz, (France), le 19 août 1961, demeurant professionnellement à

L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société anonyme KLOPP &amp; BOUR CONSEILS S.A., avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume

Kroll, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 95.849).

4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de 2011.

5.- Le siège social est établi à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès qualités, connu du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Ch. Dostert, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 31 mai 2006, vol. 536, fol. 76, case 4. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051494.03/231/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2006.

1.- La société de droit panaméen BESTON ENTERPRISES INC., ayant son siège social à Panama, Calle Aquilino

de la Guardia, N

°

 8, (République du Panama), quinze mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . . . 15.499

2.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques BYNEX INTERNATIONAL LTD., ayant son siège social

à Tortola, Road Town, Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay I, (Iles Vierges Britanniques), une action  . .

1

Total: quinze mille cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.500

Junglinster, le 6 juin 2006.

J. Seckler.

70540

DURIMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 116.630. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le dix mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société anonyme PROGEST S.A., établie et ayant son siège social à L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy,

R.C.S. Luxembourg section B numéro 38.716;

2.- La société anonyme GINLO S.A., établie et ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire,

en cours d’immatriculation au R.C.S. de Luxembourg.

Toutes les deux sont ici représentées par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à L-6410 Echternach, 11,

Impasse Alferweiher, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront

annexées aux présentes avec lesquelles elles seront formalisées.

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à res-

ponsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les
présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de DURIMMO, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet toutes les opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la ges-

tion d’immeubles.

La société a également pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres en-

treprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société pourra particulièrement employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation

d’un portefeuille se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, d’acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option, d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échan-
ge ou encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous concours, prêts,
avances ou garanties.

La société a encore pour objet de toucher des indemnités et des rémunérations en tant qu’administrateur de sociétés

ainsi que l’administration et la gérance de sociétés.

La société pourra enfin effectuer toutes opérations mobilières, commerciales, industrielles et financières, susceptibles

de favoriser l’accomplissement ou le développement des activités décrites ci-dessus.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à quinze mille euros (15.000,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales de cent

cinquante euros (150,- EUR) chacune.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime

de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par

lettre recommandée à ses co-associés.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

70541

Titre III.- Administration et gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 17. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2006.

<i>Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes ces parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de quinze mille euros

(15.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate expressément.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, à environ huit cent cinquante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparantes préqualifiées, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convo-

quées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolu-

tions suivantes:

1.- Le siège de la société est établi à L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
2.- Est nommée gérante de la société:
La société anonyme PROGEST S.A., établie et ayant son siège social à L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, R.C.S.

Luxembourg section B numéro 38.716.

3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de la gérante.

1.- La société anonyme PROGEST S.A., prédésignée, cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- La société anonyme GINLO S.A., préqualifiée, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

70542

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès qualités, connu du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 24 mai 2006, vol. 536, fol. 68, case 8. – Reçu 150 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(049771.03/231/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2006.

SEB PRIVATE BANK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1347 Luxembourg-Kirchberg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 10.831. 

—

Les comptes annuels de l’établissement de crédit au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 27 avril 2006,

réf. LSO-BP06017, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mai 2006.

(038896/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

ISERRY LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 101.832. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00303, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(038969//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

COMI HOLDING A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 13, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 70.385. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP06149, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mai 2006.

(039040/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

WARELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6868 Wecker, 18, Duchscherstrooss.

R. C. Luxembourg B 103.740. 

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06344,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 mai 2006.

(048300/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.

Junglinster, le 30 mai 2006.

J. Seckler.

<i>SEB PRIVATE BANK S.A.
R. Schaeffer / Ch. Tamble

S. Michel
<i>Manager 

<i>Pour COMI HOLDING A.G.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour WARELUX, S.à r.l.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

70543

GRANDS CRUS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. BON VIVEURS, S.à r.l.).

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 111.788. 

—

In the year two thousand and six, on the sixteenth day of March.
Before us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., a company organised under the laws of Luxem-

bourg, having its registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, registered with the Luxembourg
trade companies register, under section B number 46.448, here represented by one of its A proxyholders Mr Patrick
van Denzen and one of its B proxyholders Ms Gwénaëlle Cousin, both private employees, residing professionally in Lux-
embourg.

Such appearing party, represented as stated hereabove, declares to be the sole partner of the company BON

VIVEURS, S.à r.l., having its registered office in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, recorded with the Lux-
embourg register of commerce and companies, under number B 111.788, incorporated by deed of the undersigned no-
tary on the 28th day of October 2005, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of 14th day of
February 2006 number 324. The articles of association have been amended by deed of the undersigned notary on the
7th day of March 2006, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

Then the sole partner requested the undersigned notary to draw up as follows:

<i>First resolution

The sole partner decides to change the name of the company into GRANDS CRUS HOLDINGS, S.à r.l.

<i>Second resolution

The sole partner decides to amend article 1 of the Articles of the Company which shall read as follows:

«Art. 1. Name. The name of this «Société à responsabilité limitée», private limited liability company is GRANDS

CRUS HOLDINGS, S.à r.l. (the «Company») governed by the present articles of incorporation (the «Articles») and by
current Luxembourg laws, and in particular the law of August 10th, 1915 on commercial companies (the «Law»), and
the law of December 28th, 1992 on «Société à responsabilité limitée».

<i>Expenses

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated to about eight hundred and fifty Euro (EUR 850.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above ap-

pearing person represented as stated hereabove, this deed is worded in English, followed by a French translation and
that in case of any divergences between the English and the French text, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxyholders of the appearing person acting in their hereabove stated capac-

ities, known to the notary by their name, surname, civil status and residence, they signed together with us, the notary,
the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le seize mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., société constituée selon les lois du Grand-Du-

ché de Luxembourg ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 46.448 ici représentée par un de ses fondés de
pouvoir A Monsieur Patrick van Denzen et par un de ses fondés de pouvoir B Mademoiselle Gwénaëlle Cousin, tous
deux employés privés, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Laquelle comparante, dûment représentée comme dit ci-avant, déclare être l’unique associé de la société BON VI-

VEURS, S.à r.l., avec siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro 111.788, constituée suivant acte reçu par le notaire sous-
signé en date du 28 octobre 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C du 14 février 2006 numéro
324. Les statuts de la société ont été modifiés par acte du notaire instrumentant en date du 7 mars 2006, non encore
publié dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

L’associé unique a prié le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de modifier la dénomination de la société en GRANDS CRUS HOLDINGS, S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de modifier l’article premier des statuts de la société qui apparaîtra comme suit:

«Art. 1

er

. Nom. Le nom de cette Société à responsabilité limitée est GRANDS CRUS HOLDINGS, S.à r.l. (la «So-

ciété») régi par les présents Statuts (les «Statuts»), par la Loi en actuellement en vigueur à Luxembourg et en particulier

70544

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi») et la loi du 28 décembre 1992 sur les Sociétés à respon-
sabilité limitée».

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s’élève à environ huit cent cinquante euros (EUR 850,-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante représentée com-

me dit ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même com-
parante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires de la comparante, ès qualités qu’ils agissent, connus

du notaire par nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. van Denzen, G. Cousin, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, vol. 152S, fol. 77, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050477.03/202/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.

GRANDS CRUS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. BON VIVEURS, S.à r.l.).

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 111.788. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050479.03/202/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.

C.S.G., S.à r.l., CONSTRUCTIONS SILVA GENTIL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4108 Esch-sur-Alzette, 103, route d’Ehlerange.

R. C. Luxembourg B 76.984. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ00893, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039324//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

C.S.G., S.à r.l., CONSTRUCTIONS SILVA GENTIL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4108 Esch-sur-Alzette, 103, route d’Ehlerange.

R. C. Luxembourg B 76.984. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ00887, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039327//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

I &amp; B CONSEILS INFORMATIQUE ET BATIMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4437 Soleuvre, 16, rue de Differdange.

R. C. Luxembourg B 70.912. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ06794, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048515//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

Senningerberg, le 11 avril 2006.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 2 juin 2006.

P. Bettingen.

Signature.

Signature.

Pétange, en mai 2006.

Signature.

70545

ABBL, ASSOCIATION DES BANQUES ET BANQUIERS LUXEMBOURG,

Association sans but lucratif.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg F 352. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048073/200/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.

CLASSICMANIA, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1510 Luxemburg, 15, avenue de la Faïencerie.

H. R. Luxemburg B 116.695. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundsechs, den dreiundzwanzigsten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitze in Luxemburg.

Ist erschienen:

Herr Eugen Odermatt, dipl. Kulturmanager Sawi, wohnhaft in L-1628 Luxemburg, 37, rue des Glacis.
Dieser Komparent erklärte, eine unipersonale Gesellschaft mit beschränkter Haftung gründen zu wollen und bat den

unterfertigten Notar folgenden Gesellschaftsvertrag zu beurkunden.

Rechtsform - Benennung - Sitz - Zweck - Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine unipersonale Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichtet, welche geregelt wird

durch die bestehenden Gesetze und namentlich durch die Gesetze vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften,
vom 18. September 1933 über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung und deren Abänderungsgesetze, das Gesetz
vom 28. Dezember 1992 über die unipersonale Gesellschaft mit beschränkter Haftung sowie durch die vorliegende Sat-
zung.

Der einzige Gesellschafter kann sich jederzeit mit einem oder mehreren Gesellschaftern zusammenschliessen und die

zukünftigen Gesellschafter können ebenso die geeigneten Massnahmen treffen, um die unipersonale Eigentümlichkeit der
Gesellschaft wieder herzustellen.

Art. 2. Die Gesellschaft nimmt den Namen CLASSICMANIA, S.à r.l. an.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Er kann durch Beschluss der Gesellschafter in jede andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt wer-

den.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Handel inklusiv Import insbesondere von Ton- und Bildträger, Druckerzeug-

nissen, Musikinstrumente, Lebensmittel, Weinen, Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang des Musikhandels
und Konzertbetriebs sowie das Betreiben von einer Kleingastronomie.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft alle Tätigkeiten kommerzieller, finanzieller oder sonstiger Art aus-

üben, soweit sie dem Gesellschaftszweck dienlich oder nützlich sind.

Art. 5. Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer errichtet.

Kapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf zwölftausend fünfhundert (12.500.-) Euro, aufgeteilt in einhundert

(100) Anteile mit einem Nennwert von je einhundertfünfundzwanzig (125.-) Euro.

Art. 7. Jedwede Anteilsübertragung unter Lebenden durch den einzigen Gesellschafter sowie die Übertragung von

Anteilen durch Erbschaft oder durch Liquidation einer Gütergemeinschaft zwischen Eheleuten ist frei.

Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile unter Gesellschaftern frei übertragbar. Anteilsübertragungen

unter Lebenden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Gesellschafter, welche wenig-
stens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich.

Bei Todesfall können die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit der Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche minde-

stens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten, übertragen werden. 

Im Falle einer Übertragung wird der Wert eines Anteils auf der Basis der drei letzten Bilanzen der Gesellschaft be-

wertet.

Geschäftsführung

Art. 8. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter zu sein brauchen,

verwaltet.

Sie werden vom einzigen Gesellschafter oder, je nachdem, von den Gesellschaftern, ernannt und abberufen.
Die Geschäftsführer werden für eine unbestimmte Zeit ernannt und haben die ausgedehntesten Vollmachten gegen-

über Drittpersonen.

Spezifische oder beschränkte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten an Bevollmächtigte, die nicht Ge-

sellschafter sein müssen, erteilt werden.

F. Baden.

70546

Entscheidungen des Einzigen Gesellschafters

Gemeinsame Entscheidungen zwischen mehreren Gesellschaftern

Art. 9. Der einzige Gesellschafter übt die Vollmachten aus, welche durch Sektion XII des Gesetzes vom 10. August

1915 und deren Abänderungsgesetze betreffend die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, der Versammlung der Ge-
sellschafter vorbehalten sind.

Demzufolge werden alle Entscheidungen, welche die Vollmachten des oder der Geschäftsführer überschreiten vom

einzigen Gesellschafter getroffen. Diese Entscheidungen werden zu Protokoll aufgenommen oder niedergeschrieben.

Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, werden die Entscheidungen, welche die Vollmachten des oder der Geschäfts-

führer überschreiten, durch die Gesellschafterversammlung getroffen.

Aufsicht

Art. 10. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Gesellschafter zu

sein brauchen, dieselben werden auf sechs Jahre ernannt. Die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen
werden.

Geschäftsjahr - Bilanz - Gewinnverteilung

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 12. Die Bücher der Gesellschaft werden nach handelsüblichem Gesetz und Brauch geführt. Am Ende eines jeden

Geschäftsjahres wird durch die Geschäftsführung ein Inventar der Aktiva und Passiva und eine Bilanz, welche das Inven-
tar zusammenfasst, sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt.

Der Saldo dieses Kontos, nach Abziehen der allgemeinen Unkosten, Lasten, Abschreibungen und Rückstellungen ist

der Nettogewinn.

Von diesem Nettogewinn werden jährlich fünf Prozent zugunsten der gesetzlichen Reserve abgezogen. Diese Zutei-

lungen sind solange obligatorisch bis die gesetzliche Reserve ein Zehntel des Kapitals beträgt; sie müssen wieder aufge-
nommen werden wenn zu einem gegebenen Augenblick und aus irgendeinem Grunde, die gesetzliche Reserve
angegriffen ist.

Der Restbetrag wird dem einzigen Gesellschafter zugeteilt oder, je nachdem, unter den Gesellschaftern verteilt, wo-

bei dieser oder diese, handelnd laut den gesetzlichen Bestimmungen, entscheiden kann oder können, dass der Restbe-
trag auf das folgende Jahr übertragen oder auf eine aussergesetzliche Reserve gutgeschrieben wird.

Auflösung

Art. 13. Die Gesellschaft wird nicht durch den Tod, die notorische Zahlungsunfähigkeit, die gerichtliche Entmündi-

gung oder den Bankrott eines Gesellschafters aufgelöst.

Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die eventuelle Liquidation vom oder von den Geschäftsführern im

Amt oder von einem oder mehreren Liquidatoren, vom einzigen Gesellschafter oder von der Generalversammlung der
Gesellschafter ernannt, ausgeführt, unter Zugrundlegung der Mehrheit, welche in Artikel 142 des Gesetzes vom 10. Au-
gust 1915 oder deren Abänderungsgesetze festgelegt ist. Der oder die Liquidatoren sind mit den ausgedehntesten Voll-
machten zur Realisierung der Aktiva und zur Zahlung der Passiva ausgestattet.

Die Aktiva der Liquidation werden, nach Abzug der Passiva, dem einzigen Gesellschafter zugeteilt, oder, je nachdem,

unter die Gesellschafter im Verhältnis ihrer zukünftigen Anteile aufgeteilt.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 14. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschliesslich der

Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall, wo die gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Alle Anteile wurden gezeichnet und vollständig eingezahlt durch Herrn Eugen Odermatt, vorgenannt, so dass die

Summe von zwölftausend fünfhundert (12.500,-) Euro der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem instrumentie-
renden Notar bewiesen wurde welcher dies ausdrücklich bestätigt.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Errichtung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2006.

<i>Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Entgelte und Lasten irgendwelcher Art, die der Gesellschaft bei ihrer Errichtung erwachsen

oder die sie zu tragen hat, belaufen sich auf ungefähr eintausendsechshundert 1.600,- EUR.

<i>Beschlüsse

Sofort nach Gründung der Gesellschaft hat der einzige Gesellschafter welcher das Gesamtkapital vertritt, folgende

Beschlüsse gefasst:

1) Zum Geschäftsführer wird ernannt:
Herr Eugen Odermatt, dipl. Kulturmanager Sawi, wohnhaft in L-1628 Luxemburg, 37, rue des Glacis.
Die Gesellschaft wird rechtskräftig verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers.
2) Der Gesellschaftssitz ist in L-1510 Luxemburg, 15, avenue de la Faïencerie, festgelegt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an den Komparenten, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde

unterschrieben.

70547

Gezeichnet: E. Odermatt, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2006, vol. 153S, fol. 70, case 7. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Tholl.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050535.03/230/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.

COMAGRAF ELECTRONIC-GRAFIC-SYSTEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6743 Grevenmacher, 3, rue Kummert.

R. C. Luxembourg B 47.433. 

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06352,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 mai 2006.

(048301/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.

COMTECH MOBILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6617 Wasserbillig, 64, route d’Echternach.

R. C. Luxembourg B 113.105. 

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06358,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 mai 2006.

(048302/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.

WASHTECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6791 Grevenmacher, 28, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 88.119. 

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06362,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 mai 2006.

(048304/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.

COMTECH INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6791 Grevenmacher, 28, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 80.626. 

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06366,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 mai 2006.

(048305/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.

Luxembourg, le 31 mai 2006.

A. Schwachtgen.

<i>COMAGRAF ELECTRONIC-GRAFIC-SYSTEMS, <i>S.à r.l. 
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

<i>Pour la société <i>COMTECH MOBILE S.A. 
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

<i>Pour la société <i>WASHTECH S.A. 
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

<i>Pour la société <i>COMTECH INTERNATIONAL, <i>S.à r.l. 
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

70548

ATTIS TECHNOLOGY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 116.696. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-trois mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Abdelkrim Khiat, directeur, né le 29 juin 1961 à Oujda (Maroc), demeurant à L-4946 Bascharage, 47, rue

Pierre Schütz.

2) Madame Amel Zerhouni, épouse Khiat, sans état, née le 8 janvier 1969 à Oran (DZA), demeurant à L-4946 Bas-

charage, 47, rue Pierre Schütz.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée familiale qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de ATTIS TECHNOLOGY, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 3. La société a pour objet toutes activités de consultance en informatique ainsi que le commerce d’équipement

informatique.

La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations

sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou de société
de personnes, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au contrôle, acquérir par voie d’ap-
port, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière tous titres, les réaliser par voie de
vente, de cession, d’échange, accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à toute société dans laquelle elle dis-
pose d’un intérêt direct ou indirect.

En général, la société pourra effectuer toutes autres transactions commerciales, industrielles, financières, mobilières

et immobilières, se rattachant directement et indirectement à son objet ou susceptibles d’en favoriser l’exploitation et
le développement.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. Le capital social est fixé à vingt mille euros (EUR 20.000,-), divisé en deux cents (200) parts sociales de cent

(EUR 100,-) chacune.

Art. 6. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent

leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société en toutes circonstances.

Art. 9. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 10. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les

héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice

net constaté, déduction faite des frais généraux, traitement et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des disposition légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés.

Art. 14. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence aujourd’hui-même et finit le 31 décembre 2006.

70549

<i>Souscription et libération

Les deux cents parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de vingt mille euros

(EUR 20.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

<i>Résolution des associés

Ensuite, les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, ont pris

les résolutions suivantes:

1) L’adresse de la société est fixée à l’adresse suivante: 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.
2) Est nommé gérant technique unique, Monsieur Abdelkrim Khiat, prénommé, qui aura les pouvoirs les plus étendus

pour agir au nom de la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Il peut conférer les pouvoirs à des tiers.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ceuxi-ci ont signé avec nous, notaire, la présente minute.
Signé: A. Khiat, A. Zerhouni, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2006, vol.153S, fol. 70, case 10. – Reçu 100 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050568.03/230/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.

OPTIDENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 19, avenue des Bains.

R. C. Luxembourg B 83.912. 

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06368,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 mai 2006.

(048308/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.

IMMO-GAROFOLI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4761 Pétange, 1B, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 99.744. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ06798, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048517//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

PEDIMED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3944 Mondercange, 40, Cité Jacques Steichen.

R. C. Luxembourg B 70.613. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ06800, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048518//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

1) Monsieur Abdelkrim Khiat, prénommé, cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

2) Madame Amel Zerhouni, épouse Khiat, prénommée, cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Total: deux cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

Luxembourg, le 31 mai 2006.

A. Schwachtgen.

<i>Pour la société <i>OPTIDENT, <i>S.à r.l. 
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

Pétange, en mai 2006.

Signature.

Pétange, en mai 2006.

Signature.

70550

SAKARA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 70.920. 

—

L’an deux mille six, le quinze mai.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SAKARA HOLDING S.A.,

avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 70.920,
constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 juillet 1999, publié au Mémorial C

numéro 767 du 15 octobre 1999,

dont les statuts ont été modifiés aux termes d’actes reçus par le notaire instrumentant,
- en date du 29 novembre 1999, publié au Mémorial C numéro 108 du 1

er

 février 2000,

- en date du 27 juillet 2000, publié au Mémorial C numéro 17 du 11 janvier 2001,
- en date du 10 octobre 2000, publié au Mémorial C numéro 250 du 7 avril 2001,
- en date du 22 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 616 du 9 août 2001,
- en date du 15 mai 2001, publié au Mémorial C numéro 1092 du 30 novembre 2001,
- en date du 6 juillet 2001, publié au Mémorial C numéro 141 du 25 janvier 2002,
- en date du 5 novembre 2001, publié au Mémorial C numéro 386 du 9 mars 2002,
- en date du 15 mai 2002, publié au Mémorial C numéro 1145 du 30 juillet 2002,
- en date du 17 octobre 2002, publié au Mémorial C numéro 1707 du 29 novembre 2002,
- en date du 13 mai 2003, publié au Mémorial C numéro 623 du 7 juin 2003,
- en date du 21 novembre 2003, publié au Mémorial C numéro 1370 du 27 décembre 2003,
- en date du 27 avril 2004, publié au Mémorial C numéro 693 du 6 juillet 2004,
- en date du 25 octobre 2004, publié au Mémorial C numéro 61 du 21 janvier 2005,
- en date du 11 mai 2005, publié au Mémorial C numéro 990 du 5 octobre 2005, et
- en date du 14 novembre 2005, publié au Mémorial C numéro 434 du 28 février 2006.
La séance est ouverte à 10.00 heures, sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Gar-

nich.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie Henryon, employée privée, demeurant à Her-

serange (France).

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, demeurant

à Differdange.

Monsieur le Président expose ensuite:
1. Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cinq mille sept

cent quatre-vingt-douze (5.792) actions d’une valeur nominale de cinq cents euros (EUR 500,-) chacune, représentant
l’intégralité du capital social de deux millions huit cent quatre-vingt-seize mille euros (EUR 2.896.000,-) sont dûment
représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que dé-
cider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les
membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

2. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
a) Augmentation du capital social de EUR 75.000,- (soixante-quinze mille euros) pour le porter de son montant actuel

de EUR 2.896.000,- (deux millions huit cent quatre-vingt-seize mille euros) à EUR 2.971.000,- (deux millions neuf cent
soixante et onze mille euros), par la création de 150 (cent cinquante) actions nouvelles de EUR 500,- (cinq cents euros)
chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes et rachetables à libérer par des versements
en espèces, le prix d’émission étant de EUR 3.362,- (trois mille trois cent soixante-deux euros) par action, ce qui impli-
que une prime d’émission de EUR 2.862,- (deux mille huit cent soixante-deux euros), par action;

b) Renonciation au droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires;
c) Souscription et libération des 150 actions nouvelles par CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG S.A.;
d) Modification afférente de l’article 3 des statuts;
e) Divers.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de soixante-quinze mille euros (EUR 75.000,-) pour le porter de son

montant actuel de deux millions huit cent quatre-vingt-seize mille euros (EUR 2.896.000,-) à deux millions neuf cent
soixante et onze mille euros (EUR 2.971.000,-), par la création de 150 (cent cinquante) actions nouvelles de cinq cents
euros (EUR 500,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes et rachetables à libérer
par des versements en espèces, le prix d’émission étant de trois mille trois cent soixante-deux euros (EUR 3.362,-) par
action, ce qui implique une prime d’émission de deux mille huit cent soixante-deux euros (EUR 2.862,-) par action.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée prend acte, dans le cadre de l’augmentation de capital décidée ci-avant, de la renonciation au droit de

souscription préférentiel de l’actionnaire ne participant pas à cette augmentation de capital.

70551

<i>Troisième résolution

<i>Souscription et libération

Intervient aux présentes:
La société CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG S.A., avec siège social à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer,
ici représentée par Monsieur Emile Dax, prénommé, en vertu d’une procuration annexée au présent acte,
lequel représentant déclare souscrire au nom de sa mandante les cent cinquante (150) actions nouvellement émises.
L’assemblée accepte la souscription des 150 actions nouvelles par CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG S.A., pré-

qualifiée.

Les cent cinquante (150) actions nouvelles au prix d’émission de trois mille trois cent soixante-deux euros (EUR

3.362,-) chacune, ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent qua-
tre mille trois cents euros (EUR 504.300,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Quatrième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent l’article trois (3) - premier (1

er

) alinéa des statuts a désormais la teneur suivante:

Art. 3. 1

er

 alinéa. «Le capital social est fixé à deux millions neuf cent soixante et onze mille euros (EUR 2.971.000,-),

représenté par cinq mille neuf cent quarante-deux (5.942) actions d’une valeur nominale de cinq cents euros (EUR 500,-)
chacune.»

<i>Frais

Monsieur le Président fait part à l’assemblée que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quel-

que forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de
capital est évalué à environ six mille neuf cents euros (EUR 6.900,-).

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions prévues à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte. 
Signé: E. Dax, S. Henryon, S. Conde, F. Kesseler.
Enregisrté à Esch, le 22 mai 2006, vol. 918, fol. 8, case 2. - Reçu 5.043 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme délivrée à la société, sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations. 

(050688.03/219/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.

SAKARA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 70.920. 

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire, reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de ré-

sidence à Esch-sur-Alzette, en date du 15 mai 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 6 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050692.03/219/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.

DRS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 75.928. 

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06372,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 mai 2006.

(048309/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.

Esch-sur-Alzette, le 1

er

 juin 2006.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 1

er

 juin 2006.

F. Kesseler.

<i>Pour la société <i>DRS HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

70552

MARVEL S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 84.650. 

—

In the year two thousand and six, on the eleventh day of May.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the société anonyme MARVEL S.A. (the «Company»)

having its registered office in Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, incorporated by deed of notary Jacques
Delvaux notary residing in Luxembourg on 8th November 2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations (the «Mémorial») Nr C 445 on 22nd March 2002. The articles of incorporation of the Company have been
amended several times and for the last time by a deed of the undersigned notary on 22nd of March 2006, not yet pub-
lished in the Mémorial.

The meeting was presided over by Mr Naim Gjonaj, Director of the Company, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mr Patrick Santer, maître en droit, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Stella Le Cras, private employee, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on the attendance list,

signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary.

This list as well as the proxies signed ne varietur will be annexed to this document to be filed with the registration

authorities.

II. It appears from the attendance list that the entire corporate capital is represented at the present meeting and that

the shareholders declare having been duly informed of the agenda so that the present meeting is regularly constituted
and may validly deliberate on the agenda set out below:

1) Decision on the liquidation of the Company;
2) Appointment of liquidator and determination of the powers of the liquidator.
The following resolutions have been passed unanimously by the shareholders. 

<i>First resolution

The meeting resolved to dissolve and to put the Company into liquidation. 

<i>Second resolution

The meeting resolved to appoint as liquidator BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, having its registered office in Lux-

embourg, 5, boulevard de la Foire.

The fullest powers, particularly those set forth in articles 144 and following of the law of 10th August 1915 on com-

mercial companies, are granted to the liquidator by the meeting. The meeting resolved to authorise the liquidator in
advance to execute the acts and enter into the deeds set forth in article 145 of the same law without any special au-
thorisation from the meeting if such authorisation is required by law.

The meeting resolved to dispense the liquidator from drawing up an inventory and he may refer to the books of the

Company. The liquidator may delegate, under his responsibility, all or part of his powers to one or more proxies with
respect to specific acts or deeds. The liquidator may bind the Company under his sole signature.

Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary, who speaks and understands English, states that the present deed is worded in English fol-

lowed by a French translation; at the request of the appearing persons, the English text shall prevail in case of any dis-
crepancy between the English and the French texts.

This document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their respective

names, first names, civil status and residences, the said persons signed together this original deed with us, the notary.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le onzième jour du mois de mai.
Par-devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MARVEL S.A. (la «Socié-

té») ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, constituée selon acte du notaire Jacques
Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, le 8 novembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations (le «Mémorial») n

°

 C 445 le 22 mars 2002. Les statuts de la Société ont été modifiés plusieurs fois et pour la

dernière fois par acte du notaire soussigné le 22 mars 2006, pas encore publié au Mémorial.

L’assemblée a été présidée par Monsieur Naim Gjonaj, administrateur de la Société, demeurant à Luxembourg.
Le président a désigné comme secrétaire Monsieur Patrick Santer, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée a nommé comme scrutateur Madame Stella Le Cras, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président a déclaré et prié le notaire d’acter que:
I. Les actionnaires représentés et le nombre des actions détenues par chacun d’eux sont renseignés sur une liste de

présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant.

Cette liste ainsi que les procurations signées ne varietur seront annexées au présent acte afin d’être enregistrées

auprès des autorités de l’enregistrement.

70553

II. Il ressort de la liste de présence que l’intégralité du capital social est représentée à la présente assemblée et que

les actionnaires déclarent avoir été dûment informés de l’ordre du jour de sorte que la présente assemblée est réguliè-
rement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour tel qu’il suit:

1) Décision à prendre concernant la liquidation de la Société;
2) Nomination d’un liquidateur et fixation des pouvoirs du liquidateur.
Les résolutions suivantes ont été prises unanimement par les actionnaires.

<i>Première résolution

L’assemblée a décidé de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

<i>Seconde résolution

L’assemblée a décidé de nommer en tant que liquidateur BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE ayant son siège social à

Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

L’assemblée a décidé de conférer au liquidateur les pouvoirs les plus étendus, spécialement ceux prévus aux articles

144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. L’assemblée a décidé d’autoriser par avance le
liquidateur à accomplir les actes et conclure les contrats prévus à l’article 145 de la même loi sans devoir recourir à
l’autorisation de l’assemblée dans le cas où celle-ci est requise.

L’assemblée a décidé de dispenser le liquidateur de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la Société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations ou contrats spécifiques, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle
partie de ses pouvoirs qu’il détermine. Le liquidateur pourra engager la Société sous sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui parle et comprend l’anglais, déclare que le présent acte est rédigé en langue anglaise et

est suivi d’une version française; à la requête des personnes comparantes, la version anglaise fera foi en cas de divergen-
ces entre les deux versions.

Après lecture faite aux personnes comparantes, connues du notaire par leurs noms, prénoms, états civils et demeures

respectifs, les personnes comparantes ont signé, avec le notaire, le présent procès-verbal.

Signé: N. Gjonaj, P. Santer, S. Le Cras, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 17 mai 2006, vol. 436, fol. 76, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050728.03/242/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.

BOSTON INTERNATIONAL FUND II, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 41.963. 

—

In the year two thousand and six, on the fifteenth of May.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

Was held the extraordinary general meeting of the shareholders of BOSTON INTERNATIONAL FUND II, SICAV,

a société anonyme qualifying as Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV), having its registered office in L-1855
Luxembourg, 49, avenue John F. Kennedy, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under
number B 41.963, incorporated under the denomination of BOSTON BRAZIL INVESTMENT FUND, by deed of the
undersigned notary on November 26, 1992, published in the Mémorial C, number 1 of January 2, 1993. The Articles of
Association have been amended several times and for the last time by deed of the undersigned notary on June 6, 1996,
published in the Mémorial C, number 339 of July 15, 1996.

The meeting was opened at 11.30 a.m. and was presided by Mr Luc Courtois, attorney-at-law, with professional ad-

dress in L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

The President appointed as secretary Mr Jean Faucher, employee, with professional address in L-1855 Luxembourg,

49, avenue John F. Kennedy.

The meeting elected as scrutineer Mrs Irena Majcen, employee, with professional address in L-1855 Luxembourg, 49,

avenue John F. Kennedy.

The Board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state

that:

I) The agenda of the extraordinary general meeting is the following:
1. Dissolution and liquidation of the Company.
2. Appointment of Mr Alex Schmitt, attorney-at-law, Bonn Schmitt Steichen, residing in Luxembourg and Hans Peter

Kramer, auditor, residing in Luxembourg as liquidators.

3. Determination of the powers of the liquidators.
II) The present extraordinary general meeting is an adjourned meeting, a first extraordinary general meeting which

has been convened for April 10, 2006, with an agenda containing the items indicated in I) above, having been unable to
resolve on these items, the quorum of presence imposed by law having not been reached.

III) The result of said meeting of April 10, 2006, has been expressly reminded to the shareholders in the convening

notices containing the agenda of the present extraordinary general meeting published in:

- The «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations», number 758 of April 13, 2006 and number 854 of April

28, 2006,

Mersch, le 19 mai 2006.

H. Hellinckx.

70554

- The «D’Wort» of April 13, 2006 and April 28, 2006,
- The «Tageblatt» of April 13, 2006 and April 28, 2006.
The justifying publications are deposited on the bureau of the meeting.
Notices setting forth the agenda of the meeting have been sent by mail to all the shareholders on April 25, 2006.
IV) The shareholders present or represented, the proxies of the shareholders represented and the number of their

shares are shown on an attendance list, this attendance list having been signed by the shareholders present, the proxy-
holders representing shareholders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary, shall stay af-
fixed to these minutes with which it will be registered.

The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the members of the

board of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to these minutes.

V) It appears from the attendance list, that of the twenty million three hundred and sixty-one thousand seven hundred

and seventy-seven (20,361,777) shares, representing the whole corporate capital, one million three hundred and seven-
ty-four thousand three hundred and eighty-nine (1,374,389) shares are represented at the present extraordinary general
meeting.

VI) The present meeting is regularly constituted and can decide validly on the items of the agenda, no quorum of

shareholders present or represented being required.

After this had been set forth by the Chairman and acknowledged by the members of the meeting, the Chairman sub-

mitted to the vote of the members of the meeting the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to dissolve and to put the company into liquidation.
This resolution has been adopted by 997,859 votes for and 376,530 votes against.

<i>Second resolution

The general meeting resolves to fix the number of liquidators at two (2) and to appoint Mr Alex Schmitt, attorney-

at-law, Bonn Schmitt Steichen, residing in Luxembourg and Mr Hans Peter Kramer, auditor, residing in Luxembourg as
liquidators.

This resolution has been adopted by 997,859 votes for and 376,530 votes against.

<i>Third resolution

The general meeting decides to determine the powers of the liquidators as follows:
- the liquidators shall have the broadest powers to carry out this mandate, and in particular all the powers provided

for by article 144 and following of the law of August 10, 1915 relating to Commercial Companies, as amended, without
having to ask for authorisation of the general meeting of shareholders in the cases provided for by law;

- there shall be no obligation for the liquidators to draw up an inventory; 
- they may, under their own responsibility, for special and determined transactions, delegate to one or several agents

such powers they determine and for the period they fix.

This resolution has been adopted by 997,859 votes for and 376,530 votes against.
There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned at noon.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their names, first names, civil sta-

tuses and residences, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present original
deed.

Follows the French version:

L’an deux mille six, le quinze mai.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BOSTON INTERNATIONAL

FUND II, SICAV, qualifiée de Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV), ayant son siège social à L-1855 Luxem-
bourg, 49, avenue John F. Kennedy, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro
41.963, constituée sous la dénomination de BOSTON BRAZIL INVESTMENT FUND, suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire en date du 26 novembre 1992, publié au Mémorial C, numéro 1 du 2 janvier 1993. Les statuts ont été
modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 6 juin 1996,
publié au Mémorial C, numéro 339 du 15 juillet 1996.

La séance est ouverte à 11.30 heures, sous la présidence de Maître Luc Courtois, avocat, avec adresse professionnelle

à L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean Faucher, employé privé, avec adresse professionnelle

à L-1855 Luxembourg, 49, avenue John F. Kennedy.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Irena Majcen, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1855

Luxembourg, 49, avenue John F. Kennedy

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Dissolution et mise en liquidation de la société.

70555

2. Nomination de M

e

 Alex Schmitt, avocat, Bonn Schmitt Steichen, demeurant à Luxembourg et M. Hans Peter Kra-

mer, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg, comme liquidateurs.

3. Détermination des pouvoirs des liquidateurs.
II) Que la présente assemblée générale extraordinaire est une assemblée ajournée étant donné qu’une première as-

semblée générale extraordinaire convoquée pour le 10 avril 2006 avec un ordre du jour contenant les points indiqués
sub I) n’a pas pu délibérer valablement sur ces points, le quorum de présence imposé par la loi n’ayant pas été atteint.

III) Que le résultat de ladite assemblée du 10 avril 2006 a été rappelé expressément dans les avis de convocation à la

présente assemblée générale extraordinaire, contenant l’ordre du jour et insérés dans:

- Le «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 758 du 13 avril 2006 et numéro 854 du 28 avril 2006,
- Le «D’Wort» des 13 et 28 avril 2006,
- Le «Tageblatt» des 13 et 28 avril 2006.
Les justificatifs de ces publications sont déposés au bureau. 
Des avis énonçant l’ordre du jour ont été envoyés à chaque actionnaire nominatif par lettres en date du 25 avril 2006.
IV) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire,
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-

phées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

V) Qu’il résulte de ladite liste de présence, que sur les vingt millions trois cent soixante et un mille sept cent soixante-

dix-sept (20.361.777) actions, représentant l’intégralité du capital social, un million trois cent soixante-quatorze mille
trois cent quatre-vingt-neuf (1.374.389) actions sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

VI) Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour,

aucun quorum de présence n’étant requis.

Ces faits exposés par le président et reconnus exacts par l’assemblée, le président met aux voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de dissoudre la société et de la mettre en liquidation.
Cette résolution a été adoptée par 997.859 voix pour et 376.530 voix contre.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de fixer le nombre des liquidateurs à deux (2) et de nommer M

e

 Alex Schmitt, avocat,

Bonn Schmitt Steichen, demeurant à Luxembourg et M. Hans Peter Kramer, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxem-
bourg, comme liquidateurs.

Cette résolution a été adoptée par 997.859 voix pour et 376.530 voix contre.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de déterminer les pouvoirs des liquidateurs comme suit:
- les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour l’exécution de leur mandat et en particulier ceux prévus

par les articles 144 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, sans devoir recourir à
l’autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires dans les cas prévus par la loi;

- les liquidateurs ne sont pas obligés de dresser inventaire;
- ils peuvent, sous leur seule responsabilité, pour des transactions spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs

mandataires tels pouvoirs qu’ils détermineront et pour la période qu’ils fixeront.

Cette résolution a été adoptée par 997.859 voix pour et 376.530 voix contre.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à midi.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande des comparants le présent

procès-verbal est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version en langue française, la version anglaise, devant sur la de-
mande des mêmes comparants, faire foi en cas de divergences avec la version française.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms

usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. Courtois, J. Faucher, I. Majcen, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2006, vol. 153S, fol. 67, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(052136.03/212/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

Luxembourg, le 31 mai 2006.

P. Frieders.

70556

ALTAVI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel.

R. C. Luxembourg B 116.712. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le neuf mai.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Francis Jacquot, formateur et développeur en informatique, né à Epinal (France), le 5 novembre 1966 (N

o

Matricule 19661105839), demeurant à F-57330 Hettange Grande, 112, rue du Général de Gaulle;

2. Monsieur Bedh Toka Wada, employé privé, né à Madingou (Congo Brazzaville), le 20 octobre 1958 (N

o

 Matricule

19581020), demeurant à F-02810 Gandelu, 1, rue du Gué;

les prédits comparants ici représentés par Madame Brigitte Jou, employée privée, née à Metz, le 7 mars 1966, demeu-

rant à Metz, 8, rue de la Garde;

en vertu de deux procurations sous seing privé signées à Metz, le 5 mai 2006;
lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, resteront an-

nexées au présent acte avec lequel elles seront formalisées.

Laquelle comparante agissant comme prédit a requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les sta-

tuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de ALTAVI, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Esch-sur-Alzette.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 3. La société a pour objet toutes activités dans le domaine de la Formation Professionnelle pour Adultes, ainsi

que toutes activités dans le domaine des technologies de l’information et de l’informatique ainsi que du commerce de
tous produits et des prestations de services s’y rapprochant.

Elle peut prendre des participations directes ou indirectes dans le capital de toute société commerciale, industrielle,

ou immobilière au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger.

La société peut en outre faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobiliè-

res, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le
développement.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par déroga-

tion, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2006.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit: 

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent

leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société en toutes circonstances.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les

héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice

net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

1) Monsieur Francis Jacquot, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 parts sociales
2) Monsieur Bedh Toka Wada, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 parts sociales

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales

70557

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés.

Art. 14. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève à approxi-

mativement mille euros (EUR 1.000,-).

<i>Assemblée générale

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- L’adresse de la société est à L-4149 Esch-sur-Alzette, ZI Um Monkeler, 37, rue Romain Fandel.
- Est nommé gérant Monsieur Francis Jacquot, prénommé, qui peut par sa seule signature valablement engager la so-

ciété.

Avant la clôture du présent acte le notaire instrumentaire soussigné a attiré l’attention des constitutants sur la né-

cessité d’obtenir une autorisation administrative pour exercer les activités décrites dans l’objet social.

Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparents, tous connus du notaire instrumentaire par nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: B. Jou, Ch. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 mai 2006, vol. 903, fol. 61, case 7. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société, sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(050876.03/209/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.

LaSalle EURO GROWTH II S.C.A., Société en Commandite par Actions. 

Registered office: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 86.223. 

—

In the year two thousand and six, on the thirty-one of March.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of La Salle EURO GROWTH II S.C.A., a «société en

commandite par actions», having its registered office at 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg (Grand
Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B
86.223 and incorporated under the Luxembourg law pursuant to a deed dated 9 November 2001 published in Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 405 of 13 March 2002 and its Articles of Incorporation have
been amended for the last time by a deed enacted on 24 February 2006, not yet published in the Mémorial C.

The meeting is presided by Mr Régis Galiotto, jurist, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing profes-

sionally in Luxembourg.

The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and request the notary to state that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as
the proxies ne varietur will be registered with this deed.

II. It appears from the attendance list, that thirty-one million nine hundred seventy-one thousand three hundred sev-

enty-three (31,971,373) Class A Ordinary Shares, the seven million four hundred thirty-four thousand one hundred
ninety-seven (7,434,197) Class B Ordinary Shares, the one (1) Class C Preference Share allocated to the Class C Share-
holder, the fifteen thousand four hundred ninety-seven (15,497) Class D Unlimited Shareholder Shares with a nominal
value of two Euro (EUR 2.-) each, together representing 76.58% of the subscribed capital of the Company, are repre-
sented in this extraordinary general assembly so that the meeting, which was duly convened, can validly decide on all
the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

III. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Decision to amend the fourth sentence of Article 11 of the Articles as follows:
«Except as otherwise agreed between the Shareholders and the Manager, the Manager may not be removed from its

capacity as manager of the Company in any event except for material breach of the Articles, gross negligence or wilful
misconduct.»

2. Decision to insert a new paragraph 6.4 into Article 6 of the Articles as follows:
«The distribution rights of the Class C Shareholders pursuant to the Class C Preference Shares shall cease to accrue

as of the date LaSalle EURO GROWTH II, S.à r.l. ceases to be the Manager of the Company, it being understood that
any distribution rights accrued and due until the date of the dismissal/resignation of the Manager shall be due and paid
to the Class C Shareholders:»

3. Decision to renumber the current paragraph 6.4 of the Article 6 of the Articles accordingly.

Bettembourg, le 22 mai 2006.

Ch. Doerner.

70558

4. Miscellaneous
After deliberation, the following resolution was taken unanimously by the general meeting of shareholders of the

Company:

<i>First resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to amend Article 11 of the Company’s Articles of Incor-

poration will shall be read as follows: 

«Art. 11. Management
The Company shall be managed by LaSalle EURO GROWTH II, S.à r.l. organized and existing under the laws of Lux-

embourg (herein referred to as «the Manager») and having its registered office in Luxembourg in its capacity as sole
general partner («associé-commandité») of the Company.

The Manager may consult the Advisory Board pursuant to article 31 of the present Articles.
The Manager may enter into investment adviser agreements and administration agreements.
Except as otherwise agreed between the Shareholders and the Manager, the Manager may not be removed from his

capacity as manager of the Company in any event except for material breach of the Articles, gross negligence or wilful
misconduct.

The removal of the Manager for material breach of the Articles, gross negligence or wilful misconduct may only be

decided by a majority of seventy-five per cent (75%) of the Limited Shareholders, subject to any cure period which may
be laid down by a shareholders’ agreement which may, from time to time, be entered into by the Unlimited Shareholders
and the Shareholders. 

The Limited Shareholders shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.»

<i>Second resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to insert a new paragraph 6.4 into Article 6 of the Arti-

cles and to renumber the current paragraph 6.4 of Article 6 accordingly, which shall be read as follows:

«Art. 6. Distribution Rights of Shares
6.1 The audited unconsolidated profits in respect of financial year, after deduction of general and operating expenses,

charges and depreciations, shall constitute the net profits of the Company in respect of that period.

6.2 From the net profits thus determined, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That

deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company’s
nominal capital.

6.3 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted

by law and by these Articles, the Unlimited Shareholder shall propose that cash available for remittance be distributed:
(a) to the Class A Shareholders and to the Class B Shareholder pro rata to the number of Shares of the relevant class
held by them, either (i) by virtue of the rights attached to their Shares as dividends or distribution of share premium or
other reserves, if any, or repayment of capital by virtue of a share redemption or a capital reduction, or (ii) by virtue of
the rights attached to their Shareholder Loans as payments of interest or repayment of principal, and (b) to the Class
C Shareholders as described in clause (c)(ii) below, in the following priority:

(a) Firstly, 100% to the Class A Shareholders and the Class B Shareholder until such Class A Shareholders and the

Class B Shareholder have received an amount equal to their Invested Capital less the aggregate amount of all previous
cash payments made to them pursuant to this clause (a);

(b) Secondly, 100% to the Class A Shareholders and the Class B Shareholder until the excess of (i) the cumulative

payments to such Class A Shareholders and Class B Shareholder (whether by virtue of the rights attached to their Shares
or by virtue of the rights attached to their Shareholder Loans) over (ii) the payments made by such Class A Shareholders
and Class B Shareholder as Invested Capital, equals a 10% per annum pre-tax cumulative compounded return (the «Pre-
ferred Return»);

(c) Thereafter:
(i) eighty per cent (80%) to the Class A Shareholders and the Class B Shareholder; and
(ii) twenty per cent (20%) to the Class C Shareholders as a dividend on the Class C Preference Shares.
6.4. The distribution rights of the Class C Shareholders pursuant to the Class C Preference Shares shall cease to

accrue as of the date LaSalle EURO GROWTH II, S.à r.l. ceases to be the Manager of the Company, it being understood
that any distribution rights accrued and due until the date of the dismissal/resignation of the Manager shall be due and
paid to the Class C Shareholders:

6.5 Interim dividends may, subject to the conditions set forth by the Law, be paid out upon the decision of the Un-

limited Shareholder.»

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately 1,500.- EUR.

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing per-
sons, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

70559

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille six, le trente et un mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale des associés de la société à responsabilité limitée LaSalle EURO GROWTH II S.C.A.,

ayant son siège social au 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) enregis-
trée au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 86.223 et constituée sous le droit
luxembourgeois suivant un acte du 9 novembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations
numéro 405 du 13 mars 2002, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié du 24 février
2006, non encore publié au Mémorial C.

L’assemblée est présidée par M. Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme et l’assemblée choisit comme scrutateur M. Hubert Janssen, juriste, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l’assemblée ayant été constitué, le président déclare et prie le notaire d’acter que:
I. Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence signée par les associés ou leurs mandataires, par le bureau de l’assemblée et le notaire. Cette liste et les procu-
rations, une fois signés ne varietur, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II. Il ressort de la liste de présence que les trente et un millions neuf cent soixante et onze mille trois cent soixante-

treize (31.971.373) Actions Ordinaires de Classe A, sept millions quatre cent trente-quatre mille cent quatre-vingts dix-
sept (7.434.197) Actions Ordinaires de Classe B, une (1) Action Préférentielle de Classe C et quinze mille quatre cent
quatre-vingt-dix-sept (15.497) Actions de Classe D de l’Associé Illimité, d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-)
chacune, représentant ensemble 76,58% du capital social souscrit de la Société, sont représentées à la présente assem-
blée générale extraordinaire de sorte que l’assemblée, qui a été dûment convoquée, peut décider valablement sur tous
les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III. L’ordre du jour est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de modifier la quatrième phrase de l’Article 11 des Statuts comme il suit:
«Sauf s’il en est autrement convenu entre les Associés et le Gérant Commandité, le Gérant Commandité ne pourra

être révoqué en tant que gérant commandité de la Société sauf en cas d’une violation substantielle des présents Statuts,
en cas de faute grave ou de mauvaise gestion caractérisée.»

2. Décision d’insérer un nouveau paragraphe 6.4 à l’Article 6 des Statuts comme il suit:
«Les droits de distribution des Associés de Classe C conformément aux Actions Préférentielles de Classe C doivent

cesser de leur revenir à compter de la date à laquelle LaSalle EURO GROWTH II, S.à r.l. cesse d’être le Gérant Com-
mandité de la Société, étant entendu que tout droit de distribution leur revenant et leur étant dus jusqu’à la date de la
révocation/démission du Gérant Commandité doit être due et payée aux Associés de Classe C.»

3. Décision de numéroter l’actuel paragraphe 6.4 de l’Article 6 des Statuts conformément.
4. Divers.
Après délibération, les résolutions suivantes ont été prises à l’unanimité par l’assemblée générale des associés de la

Société:

<i>Première résolution

Les associés décident de modifier la quatrième phrase de l’Article 11 des Statuts qui se lira comme il suit:

«Art. 11. Gestion
La Société sera gérée par LaSalle EURO GROWTH II, S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois

du Grand-Duché de Luxembourg (ci-après le «Gérant Commandité») et ayant son siège social à Luxembourg, en sa
qualité d’Actionnaire Commandité de la Société.

Le Gérant Commandité pourra consulter le Conseil Consultatif conformément à l’article 31 des présents Statuts.
Le Gérant Commandité pourra conclure des conventions de conseil en investissement et des conventions de gestion.
Sauf s’il en est autrement convenu entre les Associés et le Gérant Commandité, le Gérant Commandité ne pourra

être révoqué en tant que gérant commandité de la Société sauf en cas d’une violation substantielle des présents Statuts,
en cas de faute grave ou de mauvaise gestion caractérisée.

La révocation du Gérant Commandité pour violation substantielle des Statuts, faute grave ou mauvaise gestion carac-

térisée pourra seulement être décidée par une majorité de 75% des Actionnaires Commanditaires, sous réserve d’une
période de réparation laissée au Gérant Commandité qui pourra être déterminée par une convention d’actionnaires qui
pourra de temps en temps être adoptée entre les Actionnaires Commanditaires et le Gérant Commandité. Les Action-
naires ne participeront pas à la gestion de la Société et ne pourront pas y intervenir.»

<i>Deuxième résolution

Les associés décident d’insérer un nouveau paragraphe 6.4 à l’article 6 des Statuts et de numéroter l’actuel paragraphe

6.4 de l’Article 6 conformément, qui se lira comme il suit:

«Art. 6. Droits de Distribution
6.1. Les profits non-consolidés et audités d’un exercice social, après déduction des frais opérationnels, charges et

dépréciations constituent le bénéfice net de la Société par rapport à cette période.

70560

6.1. Il est prélevé cinq pour cent du bénéfice ainsi déterminé qui seront alloués à une réserve légale. Ce prélèvement

cessera d’être obligatoire au moment où la réserve légale sera égale à un dixième du capital souscrit de la Société.

6.3. Dans la mesure où des fonds susceptibles d’être distribués sont à la disposition de la Société, dans les limites

tracées par la loi et par les présents Statuts, le Gérant Commandité proposera que les sommes distribuables seront
distribuées comme suit: (a) aux Actionnaires de Classe A et à l’Actionnaire de Classe B au pro rata du nombre d’Actions
par Classe détenues par ces Actionnaires, ou bien (i) en vertu des droits attachés à leurs Actions en tant que distribution
de dividendes ou de prime d’émission ou le cas échéant d’autres réserves, ou par le biais d’un remboursement du capital
par le biais d’un rachat d’actions ou par une réduction de capital, ou (ii) en vertu des droits attachés à leurs Prêts d’Ac-
tionnaires comme paiements d’intérêts ou repaiement du principal, et (b) aux Actionnaires de Classe C tel que décrit
clans la clause (c) (ii) ci-dessous, dans l’ordre de préférence suivant:

(a) Premièrement, 100% aux Actionnaires de Classe A et aux Actionnaires de Classe B jusqu’au moment où ces Ac-

tionnaires de Classe A et ces Actionnaires de Classe B auront reçu un montant égal à leur Capital Investi moins le mon-
tant total de tous paiements précédents en numéraire qui leur auraient eté attribués sur base de cette clause (a);

(b) Deuxièmement, 100% aux Actionnaires de Classe A et aux Actionnaires de Classe B jusqu’au moment où l’excé-

dent de (i) des paiements cumulés attribués à ces Actionnaires de Classe A et ces Actionnaires de Classe B (en vertu
des droits attachés à leurs Actions ou bien en vertu des droits attachés à leurs Prêts d’Actionnaires) sur (ii) les paiements
faits par ces Actionnaires de Classe A et ces Actionnaires de Classe B en tant que Capital Investi, sera égal à 10% par
an d’une distribution cumulée et composée avant impôts (la «Distribution Privilégiée»);

(c) Après:
(i) quatre-vingts pour cent (80%) aux Actionnaires de Classe A et aux Actionnaires de Classe B; et
(ii) vingt pour cent (20%) aux Actionnaires de Classe C en tant que dividendes sur les Actions Privilégiées de Classe C.
6.4 Les droits de distribution des Associés de Classe C conformément aux Actions Préférentielles de Classe C doi-

vent cesser de leur revenir à compter de la date à laquelle LaSalle EURO GROWTH II, S.à r.l. cesse d’être le Gérant
Commandité de la Société, étant entendu que tout droit de distribution leur revenant et leur étant dus jusqu’à la date
de la révocation/démission du Gérant Commandité doit être due et payée aux Associés de Classe C.

6.5 Le Gérant Commandité pourra prendre la décision de distribuer des dividendes intérimaires conformément à la

Loi.

<i>Frais

Les frais, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société

en conséquence du présent acte s’élèvent approximativement à 1.500,- EUR.

Aucun autre sujet ne figurant à l’ordre du jour, et personne n’ayant pris la parole, l’assemblée générale a été close.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu’à la demande des comparants, le présent

acte est dressé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A la demande de ces mêmes personnes et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait à Luxembourg, date qu’en tête du présent acte.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: R. Galiotto, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2006, vol. 28CS, fol. 23, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051110.02/211/205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.

LaSalle EURO GROWTH II S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 86.223. 

—

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 42189, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 6 juin 2006.

(051111.03/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.

Luxembourg, le 15 mai 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Flexilog GmbH

Redgold Diversified

Hyridia

Icofin Holding S.A.

Pantalux S.A.

SI S.A.

Valcon Acquisition Holding (Luxembourg), S.à r.l.

Valcon Acquisition Holding (Luxembourg), S.à r.l.

Hole in One S.A.

Helio Charleroi Finance S.A.

Axiss S.A.

Vincin S.A.H.

Assistance et Développement, S.à r.l.

Equipement Universel - Universal Equipment, S.à r.l.

SO.RE.ME S.A.

Taiwan Cable TV Investments, S.à r.l.

Taiwan Cable TV Investments, S.à r.l.

DAC S.A.

DAC S.A.

Luxembourg Elmira 1, S.à r.l.

Luxembourg Elmira 1, S.à r.l.

Intertechnology S.A.

Intertechnology S.A.

Global Trust Advisors S.A.

Stam Rei Participations, S.à r.l.

Advitek S.A.

Trella S.A.

Durimmo, S.à r.l.

SEB Privat Bank S.A.

Iserry Lux, S.à r.l.

COMI Holding A.G.

Warelux, S.à r.l.

Grands Crus Holdings, S.à r.l.

Grands Crus Holdings, S.à r.l.

Constructions Silva Gentil, C.S.G.

Constructions Silva Gentil, C.S.G.

I &amp; B Conseils Informatique et Bâtiment, S.à r.l.

ABBL, Association des Banques et Banquiers Luxembourg

Classicmania, S.à r.l.

Comagraf Electronic-Grafic-Systems, S.à r.l.

Comtech Mobile S.A.

Washtech S.A.

Comtech International, S.à r.l.

Attis Technology, S.à r.l.

Optident, S.à r.l.

Immo-Garofoli, S.à r.l.

Pedimed S.A.

Sakara Holding S.A.

Sakara Holding S.A.

DRS Holding S.A.

Marvel S.A.

Boston International Fund II, Sicav

Altavi, S.à r.l.

LaSalle Euro Growth II S.C.A.

LaSalle Euro Growth II S.C.A.