This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
70369
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1467
31 juillet 2006
S O M M A I R E
Alceos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70386
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70388
Ansil, A.s.b.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . .
70376
Guardone International S.A., Luxembourg-Kirch-
AR.DE.LUX., S.à r.l., Hivange. . . . . . . . . . . . . . . . . .
70382
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70388
Assel Nico Immobilière, S.à r.l., Consdorf. . . . . . . .
70414
Inter-Commerce-Financing-Holding S.A., Weis-
Belgo-Clean S.A., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70409
wampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70410
Best Resorts Marketing Holding S.A., Luxem-
Inter-Commerce-Financing-Holding S.A., Weis-
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70406
wampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70410
Blue Island, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70412
J.P. Morgan Partners Latin America Luxembourg
Boutique Louise, S.à r.l., Bascharage . . . . . . . . . . . .
70389
II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70407
C.E.V. S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70409
J.P. Morgan Partners Latin America Luxembourg
Capital Venture Finance S.A., Luxembourg . . . . . .
70400
II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70407
CB Richard Ellis Investors DR Co-Invest, S.à r.l.,
KL Consult, S.à r.l., Wasserbillig. . . . . . . . . . . . . . .
70412
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70390
Leika-Invest Holding S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . .
70413
CB Richard Ellis Investors DR Co-Invest, S.à r.l.,
Louvre Group Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
70414
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70399
Massen Building Investment S.A., Wemperhardt .
70408
Claudia Shipping S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
70373
MSD Construction S.A., Troisvierges. . . . . . . . . . .
70405
CML Gartenlandschaftsbau, S.à r.l., Grevenmacher
70380
Nordic Fashion, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
70413
Columbus Holdings Monaco S.A., Luxembourg . . .
70413
Optinord S.A., Troisvierges. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70412
Columbus Holdings Monaco S.A., Luxembourg . . .
70413
Plastal, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70414
Courtage Bois Luxembourgeois-Adam S.A., Stein-
Primecorp Participations S.A., Luxembourg. . . . .
70400
fort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70390
Projet S.A., Rombach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70410
CTI Systems S.A., Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70408
Remea Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
70371
CTI Systems S.A., Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70408
Skyline Network Services (SNS) S.A., Clervaux . .
70389
Dextra Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
70383
Skyline Network Services (SNS) S.A., Clervaux . .
70389
Digital Funds, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
70371
Timelux, S.à r.l., Dippach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70372
Digital Funds, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
70371
Timelux, S.à r.l., Dippach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70372
Electrocosta, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
70375
Translogistics S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . .
70411
Electrocosta, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
70375
Trinta Meneses, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .
70370
Europa Immobilien S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
70384
Trinta Meneses, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .
70370
Europa Immobilien S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
70384
Trinta Meneses, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .
70370
Europa Immobilien S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
70384
Trinta Meneses, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .
70370
Europa Immobilien S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
70384
Trinta Meneses, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .
70370
Europa Immobilien S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
70385
Trinta Meneses, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .
70370
Europa Immobilien S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
70385
V.M.C. S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70382
Europa Immobilien S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
70385
VSII (Lux), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
70400
Europa Immobilien S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
70385
White Star Publishers S.A., Luxembourg . . . . . . .
70411
Europa Immobilien S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
70385
White Star Publishers S.A., Luxembourg . . . . . . .
70411
Europa Immobilien S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
70385
White Star Publishers S.A., Luxembourg . . . . . . .
70411
Guardone International S.A., Luxembourg-Kirch-
XLNT S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70379
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70388
XLNT S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70379
Guardone International S.A., Luxembourg-Kirch-
70370
TRINTA MENESES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1719 Luxembourg, 44, rue des Hauts Fourneaux.
R. C. Luxembourg B 70.089.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ01880, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(043490/1286/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
TRINTA MENESES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1719 Luxembourg, 44, rue des Hauts Fourneaux.
R. C. Luxembourg B 70.089.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ01879, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(043488/1286/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
TRINTA MENESES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1719 Luxembourg, 44, rue des Hauts Fourneaux.
R. C. Luxembourg B 70.089.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ01878, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(043486/1286/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
TRINTA MENESES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1719 Luxembourg, 44, rue des Hauts Fourneaux.
R. C. Luxembourg B 70.089.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ01854, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(043484/1286/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
TRINTA MENESES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1719 Luxembourg, 44, rue des Hauts Fourneaux.
R. C. Luxembourg B 70.089.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ01849, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(043483/1286/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
TRINTA MENESES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1719 Luxembourg, 44, rue des Hauts Fourneaux.
R. C. Luxembourg B 70.089.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ01848, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(043481/1286/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Luxembourg, le 11 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 11 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 11 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 11 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 11 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 11 mai 2006.
Signature.
70371
REMEA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 71.845.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07071, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mai 2006.
(047911/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.
DIGITAL FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 66.323.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinalre du 25 janvier 2006i>
Sont réélus au Conseil d’Administration pour une période d’un an se terminant à l’assemblée générale annuelle de
2007:
- M. Jacques Chahine,
- M. Christian Schor,
- LA MONDIALE représentée par M. Antoine Hennequin.
Sont élus au Conseil d’Administration pour une période d’un an se terminant à l’assemblée générale annuelle de 2007:
- M. Hermann Kranz, boulevard Joseph II, 19-21, L-2010 Luxembourg,
- Mme Henryka Herrmann, boulevard Joseph II, 19-21, L-2010 Luxembourg,
- M. Roger Hartmann, boulevard Joseph II, 19-21, L-2010 Luxembourg,
- M. Alain Hondequin, boulevard Joseph II, 19-21, L-2010 Luxembourg,
- M. René Egger, boulevard Joseph II, 19-21, L-2010 Luxembourg.
Mandat non renouvelé:
- M. Bernd Stiehl,
- M. Jean-Michel Gelhay,
- M. Régis Leoni,
- M. Donald Villeneuve,
- M. Marius Klein,
- M. Christophe Lambert,
- Mme Martine Vermeesch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2006, réf. LSO-BR00116. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050372.03//34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
DIGITAL FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 66.323.
—
Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BR00119, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
(050369.03//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
<i>REMEA LUXEMBOURG,i> <i>S.à r.l.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Gérant
Signatures
<i>Pour DIGITAL FUNDS
i>UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
A. Trappendreher / M. Dinklage
<i>Associate Directori> / <i>Associate Directori>
<i>Pour DIGITAL FUNDS
i>UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
O. Schütz / A. Trappendreher
<i>Associate Directori> / <i>Associate Directori>
70372
TIMELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4972 Dippach, 39, rue des 3 Cantons.
R. C. Luxembourg B 34.776.
—
L’an deux mille six, le dix-neuf mai.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
Ont comparu:
1.- Monsieur Cédric Schütz, étudiant,
2.- Mademoiselle Anne Schütz, étudiante,
3.- Mademoiselle Julie Schütz, étudiante, et leur père,
4.- Monsieur Roger Schütz, ingénieur conseil, agissant en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de tuteur de
Mademoiselle Julie Schütz,
demeurant tous ensemble à B-6900 Aye, 42, rue de Serinchamps,
tous quatre ici représentés par Maître Véronique Wauthier, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à
L-1142 Luxembourg, 10, rue Pierre d’Aspelt,
en vertu de quatre procurations données sous seing privé à Aye, le 23 mars 2006,
lesquelles procurations après avoir été paraphées ne varietur par le notaire instrumentant et la comparante resteront
annexées aux présentes.
Lesquels associés, représentés comme ci-avant, ont exposé au notaire instrumentant:
- qu’ils sont les seuls associés représentant ainsi l’intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée
TIMELUX, S.à r.l. avec siège social à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare;
- constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg en date du 27 août 1990,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 71 du 15 février 1991, et modifiée suivant
acte reçu par Maître Alphonse Lentz, alors notaire de résidence à Remich en date du 26 février 2003, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 378 du 8 avril 2003;
- que ladite société est inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section B, sous le numéro
34.776;
- et ont requis le notaire d’acter la modification statutaire suivante.
<i>Unique résolutioni>
Les associés décident de transférer le siège social de la société de L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare à L-4972
Dippach-Gare, 39, rue des Trois Cantons.
En conséquence du transfert de siège le premier paragraphe de l’article 4 des statuts aura la teneur suivante:
«Art. 4. (1
er
paragraphe). Le siège social de la société est établi dans la commune de Dippach.»
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge à raison du présent acte s’élève à approximativement 850,- EUR.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, connue du notaire instrumentaire par
nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.
Signé: V. Wauthier, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, vol. 153S, fol. 69, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(050314.03/206/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
TIMELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4972 Dippach, 39, rue des 3 Cantons.
R. C. Luxembourg B 34.776.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Eich, le 29 mai 2006.
(050316.03/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
Luxembourg-Eich, le 29 mai 2006.
P. Decker.
<i>Pour la société
i>P. Decker
<i>Notairei>
70373
CLAUDIA SHIPPING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 116.625.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-huit avril.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,
Ont comparu:
1.- Monsieur Rob Van Gessel, batelier capitaine, demeurant à Ul. Szczecinska 72d, 72004 Tanowo, Pologne,
ici représenté par Monsieur Bart Van der Haegen, directeur de sociétés, demeurant professionnellement au 63-65,
rue de Merl, L-2146 Luxembourg agissant en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg le 27
avril 2006;
2.- Madame Beata Karbownik, employée privée, demeurant à Ul. Szczecinska 72d, 72004 Tanowo, Pologne,
ici représenté par Monsieur Bart Van der Haegen, directeur de sociétés, demeurant professionnellement au 63-65,
rue de Merl, L-2146 Luxembourg agissant en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à à Luxembourg le 27
avril 2006;
Lesquelles procurations après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, res-
teront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Titre I
er
. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de: CLAUDIA SHIPPING S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Du-
ché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet l’achat, la vente, l’affrètement, le frètement et la gestion de bateaux dans la navigation
fluviale, ainsi que toutes opérations financières et commerciales s’y rattachant directement ou indirectement.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100) actions de trois
cent dix euros (310,- EUR) chacune.
Toutes les actions sont nominatives jusqu’à libération intégrale du capital social. Après libération entière des actions,
celles-ci peuvent être nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel de trente
et un mille euros (31.000,- EUR) à cent mille euros (100.000,- EUR). En conséquence, il est autorisé à réaliser cette
augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer
l’époque et le Heu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de sous-
cription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités
d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire cons-
tater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital
et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dû-
ment constatée, le tout conformément à la loi du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus
doit être renouvelée tous les cinq ans.
Le capital souscrit et le capital autorisé peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale ex-
traordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Titre II. - Administration, Surveillance
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants ou autres agents.
70374
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature collec-
tive de deux administrateurs.
Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.
Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-
ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III. - Assemblée générale et répartition des bénéfices
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le 15 mai, à 14.00 heures. Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra
le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-
ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.
Titre IV. - Exercice social, Dissolution
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V. - Disposition générale
Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures
trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-
me suit:
Les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%), de sorte que la somme de sept mille sept
cent cinquante euros (7.750,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août
mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros
(1.500,- EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, en qualité qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’adresse de la société est fixée au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
1. Rob Van Gessel, prénommé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 actions
2. Beata Karbownik, prénommée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 action
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 actions
70375
L’assemblée autorise le conseil d’administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
<i>Deuxième résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
<i>Troisième résolutioni>
Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Rob Van Gessel, prénommé;
- Madame Beata Karbownik, prénommée;
- Monsieur Bart Van der Haegen, directeur de sociétés, demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl, L-
2146 Luxembourg.
<i>Quatrième résolutioni>
Est nommé commissaire:
- Monsieur Koenraad Helon, réviseur d’entreprise, demeurant professionnellement au n
°
8 Koning Boudewijnlaan,
B-9160 Lokeren.
<i>Cinquième résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statutaire
de 2011.
<i>Sixième résolutioni>
En vertu de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article six des présents
statuts, l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à une ou plu-
sieurs personnes du conseil d’administration.
Est nommé administrateur-délégué de la société: Monsieur Rob Van Gessel, prénommé, qui peut engager la société
sous sa seule signature conformément à l’article six des statuts.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: B. Van der Haegen, A. Biel.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2006, vol. 916, fol. 83, case 2. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande pour servir à des fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(049724.03/203/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
ELECTROCOSTA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1540 Luxembourg, 2, rue Benjamin Franklin.
R. C. Luxembourg B 38.246.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04408, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2006.
(044947//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2006.
ELECTROCOSTA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1540 Luxembourg, 2, rue Benjamin Franklin.
R. C. Luxembourg B 38.246.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04406, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2006.
(044949//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2006.
Esch-sur-Alzette, le 24 mai 2006.
A. Biel.
COMPTABILITE GESSALUX
Signature
COMPTABILITE GESSALUX
Signature
70376
ANSIL, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg F 1575.
—
STATUTS
Les soussignés:
- Nathalie Sprauer-Nicolas, 1, rue Henri Dunant, F-57157 Marcy, France;
- Béatrix Barafort, CRP Henri Tudor, 3, rue Alexandre Schingten, L-3330 Crauthem, Luxembourg;
- Jean-Philippe Humbert, CRP Henri Tudor, 2 lotissement sur la Fontaine, F-54720 Chenières, France;
- Carlo Harpes, Telindus PSF, 18 Steekaul, L-6831 Berbourg, Luxembourg;
- Stéphane Hesschentier, 12, rue de la Clairière, F-57500 Saint Avold, France;
- Christophe Feltus, CRP Henri Tudor, 13, rue des Rappes, B-6730 Tintigny, Belgique;
- Cédric Mauny, Telindus PSF, 13 D2, rue Napoléon I
er
, F-57390 Audun le Tiche, France;
- Benoît Poletti, Codasystem, 78 am Wenkel, L-8086 Bertrange, Luxembourg;
- Alain Renault, CRP Henri Tudor, 108, rue de Gaumiémont, B-6740 Etalle, Belgique;
- Pascal Steichen, 23, rue Paul Albrecht, L-1151 Luxembourg, Luxembourg;
- Dominique Ferrand, CRP Henri Tudor, 2, rue Victor Hugo, L-4140 Esch-sur-Alzette, Luxembourg;
- Michel Picard, CRP Henri Tudor, 19, rue de la Semois, B-6741 Vance, Belgique;
- David Hagen, CSSF, Hemmeberreg 20, L-5444 Schengen, Luxembourg;
- Philippe Dann, Ubizen, a CyberTrust company, 23, rue du Luxembourg, F-57100 Thionville, France;
- Jérôme Carrère, Telindus PSF, 1, place d’Occitanie, F-12800 Naucelle, France;
- Bernard Di Renzo, CRP Henri Tudor, 6, rue des Aubépines, L-8448 Steinfort, Luxembourg;
ont constitué la présente association sans but lucratif dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. L’association est dénommée ANSIL, A.s.b.l. (Association de Normalisation pour la Société de l’Information
du Luxembourg).
Art. 2. Son siège social est établi à Esch-sur-Alzette. Il peut être transféré, par décision du Conseil d’Administration,
dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 3. L’association a pour objet, dans le domaine de la qualité, de la sécurité et des autres aspects de la société de
l’information:
- d’étudier, d’analyser toutes formes de documents normatifs,
- de constituer, de participer à, de supporter des groupes d’experts de normalisation luxembourgeoise, européenne
et internationale,
- de fournir une interface entre les différents acteurs du domaine et les organismes ou institutions officielles,
- de sensibiliser, de promouvoir et d’encourager la normalisation,
- de créer, de participer à des projets de recherches ou de développement de documents normatifs ou en relation
avec la normalisation,
- de fournir des services d’expertise relatifs aux différents domaines de normalisation.
Dans le cadre de la participation, de l’organisation ou du support de chacun des groupes d’experts de normalisation
luxembourgeoise, européenne et internationale, chacun de ces groupes d’experts est dénommé comité par la suite,
l’association veille à:
- préserver dans tous travaux les intérêts économiques du Grand-Duché de Luxembourg,
- travailler par consensus.
L’association favorisera les contacts et l’organisation de manifestations communes avec d’autres associations pour-
suivant les mêmes buts ou des buts similaires. Elle peut poser tous les actes se rapportant directement ou indirectement
à son objet.
La mise en oeuvre de son objet est réalisée en conformité avec les dispositions des présents statuts et des règlements
d’ordre intérieur arrêtés par le Conseil d’Administration. La réalisation de son objet rentrant dans le cadre de l’ISO/
IEC, du CEN/CENELEC ou d’autres institutions officielles de normalisation est fait en conformité avec les dispositions
ou règlements de ces dernières.
Art. 4. L’association est une organisation neutre en matière ethnique, religieuse, politique et idéologique.
Art. 5. L’association est constituée pour une durée illimitée.
Membres
Art. 6. L’association comprend des membres, personnes physiques ou morales susceptibles de contribuer, de par
leur qualité, et adhérant à l’objet social de l’association.
Les membres dits «donateurs» ne peuvent être que des organismes ou institutions, représentatifs d’un secteur ou
d’un métier, respectivement représentant les intérêts des entreprises. Hormis les spécificités définies par les présents
statuts, les «donateurs» sont des membres à part entière.
Art. 7. L’admission d’un membre est décidée par le Conseil d’Administration à la majorité des membres présents en
respectant les règles et exigences de la normalisation luxembourgeoise. Sa décision est souveraine et ne doit pas être
motivée.
Le nombre de membres est illimité. Il ne peut être inférieur à trois (3).
70377
Art. 8. La qualité de «donateurs» est décidée par l’Assemblée Générale à la majorité des voix et sur proposition du
Conseil d’Administration.
Art. 9. La qualité de membre cesse de plein droit par le décès, la mise en faillite, la mise en liquidation volontaire ou
judiciaire ou l’ouverture d’une procédure de gestion contrôlée d’un membre ou par le fait pour un membre de se retirer
des affaires.
Tout membre est libre de se retirer à tout moment de l’association en adressant par écrit sa démission au Conseil
d’Administration.
Tout membre qui ne paie pas sa cotisation, dans les trois mois qui suivent son échéance, est réputé démissionnaire.
L’Assemblée Générale, statuant à la majorité des deux tiers des voix, peut prononcer l’exclusion d’un membre qui viole
ses obligations statutaires ou qui nuit gravement aux intérêts ou à l’image de l’association ou de ses membres.
Le Conseil d’Administration peut ordonner une mesure de suspension jusqu’à la décision de l’Assemblée Générale.
Art. 10. Le membre démissionnaire, suspendu ou exclu aux termes des dispositions de l’article 9 ainsi que ses ayants
droits n’ont aucun droit sur le fonds social. Ils ne peuvent réclamer ou requérir ni relevé, ni reddition des comptes, ni
apposition des scellés, ni l’inventaire.
Les cotisations versées restent acquises à l’association.
Cotisations
Art. 11. Le montant de la cotisation annuelle des membres est fixé chaque année, pour l’exercice à venir, par
l’Assemblée Générale annuelle, sur proposition du Conseil d’Administration.
Les cotisations sont payables dans les deux mois qui suivent l’appel de cotisation. La cotisation annuelle ne peut
dépasser le montant de 10.000,- EUR.
Art. 12. Le montant de la cotisation annuelle des «donateurs» est fixé chaque année, pour l’exercice à venir, par le
Conseil d’Administration et la majorité des «donateurs».
Les cotisations sont payables dans les deux mois qui suivent l’appel de cotisation. La cotisation annuelle ne peut
dépasser le montant de 25.000,- EUR.
Assemblée Générale
Art. 13. L’Assemblée Générale est composée de tous les membres de l’association.
Art. 14. Tout membre a droit à une (1) voix.
Art. 15. L’Assemblée Générale est le pouvoir souverain de l’association. Elle possède les pouvoirs qui lui sont ex-
pressément reconnus par la loi ou les présents statuts.
Sont notamment de sa compétence:
- les modifications des statuts,
- la nomination et la révocation des membres du Conseil d’Administration,
- l’adoption des budgets et des comptes,
- la dissolution de l’association,
- l’exclusion des membres.
Art. 16. Il doit être tenu au moins une Assemblée Générale par an.
Une Assemblée Générale doit être convoquée par le Conseil d’Administration suite à la demande écrite d’un cinquiè-
me (1/5) au moins des membres. Elle peut être convoquée par le Conseil d’Administration chaque fois que les intérêts
de l’association l’exigent.
Art. 17. L’Assemblée Générale est convoquée par le Conseil d’Administration par lettre simple adressée à tous les
membres au moins huit (8) jours avant l’assemblée.
L’ordre du jour est mentionné dans la convocation.
L’Assemblée Générale délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents, sauf disposition contraire
par la loi ou les présents statuts.
Les décisions sont prises à la majorité des voix, sauf disposition contraire par la loi ou les présents statuts. En cas de
parité des voix, la voix du Président est prépondérante.
Art. 18. Chaque membre a le droit de se faire représenter par un autre membre moyennant procuration écrite à
remettre au Président du Conseil d’Administration avant l’assemblée. Aucun membre ne peut être porteur de plus de
deux (2) procurations.
Art. 19. Les décisions de l’Assemblée Générale sont consignées dans un procès-verbal. Les procès-verbaux sont
signés par le Président et le Secrétaire Général.
Un registre des procès-verbaux est conservé au siège social de l’association et tous les membres peuvent en prendre
connaissance, mais sans déplacement du registre.
Conseil d’Administration
Art. 20. L’association est administrée par un Conseil d’Administration composé de cinq (5) membres au moins et
de quinze (15) membres au plus.
Les Administrateurs sont élus par l’Assemblée Générale selon les dispositions de la loi ou des présents statuts.
La nomination des Administrateurs doit notamment préserver un équilibre entre le nombre d’Administrateurs
représentant ou participant dans les différents comités.
Chaque Administrateur est élu pour un terme de deux (2) ans. Les Administrateurs sortant sont rééligibles.
70378
Les candidatures sont à adresser par écrit au moins deux jours ouvrables avant la date de l’Assemblée Générale au
Président de l’association.
Art. 21. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un Président, maximum quatre (4) Vice-présidents,
un Secrétaire général, un Trésorier, il détermine la durée de leurs fonctions, qui ne peut toutefois dépasser la durée du
mandat d’Administrateur.
Le Président représente l’association et en dirige les travaux. Il préside aux débats du Conseil d’Administration. En
cas d’empêchement du Président, ses fonctions sont assumées par un des Vice-présidents ou, à défaut, par un autre
membre du Conseil d’Administration.
Le Secrétaire général est chargé de la rédaction des documents de l’association, des procès-verbaux des assemblées
générales et des réunions du Conseil d’Administration. Il peut être assisté par un secrétaire adjoint.
Le Trésorier tient les comptes de l’association et effectue le paiement des dépenses qui doivent être visées au préa-
lable par le Président ou son remplaçant. A la fin de chaque exercice, le Trésorier présente les comptes financiers aux
commissaires, au Conseil d’Administration et à l’Assemblée Générale.
Les fonctions d’Administrateur ne donnent pas lieu à rémunération.
Art. 22. Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du Président, envoyée au moins sept (7) jours avant
la date prévue pour la réunion. Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la moitié au
moins de ses membres sont présents ou représentés.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, celle
du Président est prépondérante.
Chaque Administrateur peut se faire représenter par un autre Administrateur moyennant procuration écrite à re-
mettre au Président du Conseil d’Administration avant la réunion. Aucun Administrateur ne peut être porteur de plus
d’une procuration.
L’Administrateur qui sera absent, non excusé, à trois réunions du conseil au cours d’un même exercice est réputé
démissionnaire.
Art. 23. Le Conseil d’Administration gère l’association, convoque et organise les Assemblées Générales et exécute
les décisions de celles-ci. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d’administration et
de disposition de l’association. Il est habilité à établir un règlement d’ordre intérieur qui complétera les présents statuts
pour assurer le bon déroulement de l’activité de l’association.
Le Conseil d’Administration représente l’association dans ses relations avec les particuliers, les pouvoirs publics, les
organisations professionnelles et tout autres tiers. Il dresse les comptes annuels et le projet de budget de l’exercice à
venir.
Le Conseil d’Administration constitue les comités et désigne un Administrateur responsable du comité.
Tous les actes qui ne sont pas expressément réservés à l’Assemblée Générale soit par la loi, soit par les présents
statuts, sont de la compétence du Conseil d’Administration et l’énumération qui précède est indicative et non limitative.
Art. 24. Le Conseil d’Administration pourra, s’il le juge utile, procéder à la nomination provisoire de maximum deux
(2) Administrateurs, dans les limites fixées par l’article 15. Ces nominations provisoire seront soumises, lors de sa pre-
mière réunion, à la ratification de l’Assemblée Générale, qui déterminera la durée du mandat des nouveaux Administra-
teurs.
Art. 25. Sous réserve des dispositions de l’article 23 alinéa 3, les signatures du Président et d’un Vice-président, soit
les signatures de deux Vice-présidents, engagent valablement l’association dans son intérêt.
Art. 26. Les Administrateurs ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle et financière
et ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat. Le patrimoine de l’association répond des engagements con-
tractés en son nom, sans qu’aucun des membres ou des Administrateurs ne puisse être personnellement responsable
de ces engagements.
Art. 27. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont intentées ou soutenues au nom de l’asso-
ciation par le Conseil d’Administration.
Comités
Art. 28. Un comité est présidé par un Administrateur nommé par le Conseil d’Administration lors de la création du
comité. L’Administrateur nommé est responsable des tâches journalières du comité.
Le nombre de comités est illimité.
Tout membre peut participer aux les activités d’un comité.
Art. 29. Un comité est régi par un règlement d’ordre intérieur, établi par le Conseil d’Administration, sur proposi-
tion de l’Administrateur en charge.
Art. 30. L’admission d’un membre est décidée par les participants du comité à la majorité des participants en res-
pectant les règles et exigences du règlement d’ordre intérieur régissant le comité.
Tout participant a droit à une (1) voix.
Comptes annuels, bilans
Art. 31. L’exercice social commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre. Les comptes de l’année écoulée et
le budget pour l’année suivante sont soumis chaque année à l’approbation de l’Assemblée Générale ordinaire de chaque
année.
70379
Art. 32. Chaque année l’Assemblée Générale désigne, en dehors des membres du Conseil d’Administration, deux
(2) commissaires chargés de vérifier à la fin de l’exercice les comptes et la consistance du capital de l’association et de
lui présenter un rapport annuel.
Modification des statuts, dissolution
Art. 33. Il est procédé aux modifications des statuts et à la dissolution de l’association conformément aux disposi-
tions de la loi.
En cas de dissolution, volontaire ou judiciaire, l’actif net restant après acquittement du passif est affecté à des fins
correspondant aux objectifs de l’association.
Arbitrage
Art. 34. Tous différends et contestations qui pourront s’élever à l’occasion de l’interprétation et de l’application des
présents statuts ou des règlements d’ordre intérieur de l’association, soit entre l’association et un ou plusieurs mem-
bres, soit entre membres, seront résolus par arbitrage conformément au Règlement d’Arbitrage de la Chambre de
Commerce du Grand-Duché de Luxembourg. La décision arbitrale n’est susceptible ni d’appel, ni d’un autre recours. La
voie judiciaire est en toute hypothèse exclue.
Dispositions diverses
Art. 35. Pour tous les points non prévus par les présents statuts, la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations
et les fondations sans but lucratif s’applique.
<i>Dispositions transitoiresi>
Les administrateurs ont désigné en qualité de:
Ainsi fait à Luxembourg, le 2 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07597. – Reçu 774 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(050236.04//214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
XLNT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 67.431.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07025, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2006.
(048659/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
XLNT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 67.431.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07032, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2006.
(048656/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Président:
Pascal Steichen;
Vice-Président:
Béatrix Barafort,
Jean-Philippe Humbert;
Secrétaire général:
Cédric Mauny;
Secrétaire adjoint:
Benoît Poletti;
Trésorier:
Nathalie Sprauer-Nicolas.
S. Hesschentier / N. Sprauer-Nicolas / D. Hagen / C. Harpes / J. Carrère / C. Mauny / P. Dann / B. Barafort /
M. Picard / D. Ferrand / J.-P. Humbert / B. Poletti / P. Steichen / A. Renault / C. Feltus / B. Di Renzo
<i>Pour XLNT S.A., Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
M. Linden / S. Wallers
<i>Pour XLNT S.A., Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
M. Linden / S. Wallers
70380
CML GARTENLANDSCHAFTSBAU, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränker Haftung.
Gesellschaftssitz: L-6791 Grevenmacher, 22, rue de Thionville.
H. R. Luxemburg B 116.498.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendsechs, den sechzehnten Mai.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach.
Sind erschienen:
Herr Christian Müller, Landschaftsgärtner, wohnhaft in D-54455 Serrig, Martinusstrasse 53A.
Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:
Art. 1. Gesellschaftsform. Der Komparent gründet eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgi-
schen Recht, der er den nachstehenden Gesellschaftsvertrag, sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.
Die Gesellschaft begreift anfangs einen alleinigen Gesellschafter und kann anschliessend durch Gesellschaftsanteilsab-
tretungen oder Schaffung von neuen Gesellschaftsanteilen mehrere Gesellschafter begreifen.
Art. 2. Gegenstand. Gegenstand der Gesellschaft ist Garten- und Landschaftsbau, Gartengestaltung, Teichbau,
Holz- und Bautenschutz, Erdarbeiten, Pflasterarbeiten, Fliesen und Terrassenplatten, Trockenlegung, Trockenausbau
sowie deren Reparaturen.
Die Gesellschaft kann des weiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und im-
mobiliarer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur
Erreichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.
Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder an ausländischen Unternehmen, unter irgendwelcher Form
beteiligen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine
solche Beteiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszweckes nützlich sein kann.
Die Gesellschaft ist ermächtigt, diese Tätigkeiten, sowohl im Grossherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland,
auszuführen.
Art. 3. Bezeichnung. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung CML GARTENLANDSCHAFTSBAU, S.à r.l.
Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
Art. 5. Sitz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Grevenmacher.
Er kann durch einfachen Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafter, je nach Fall, an jeden
anderen Ort Luxemburgs verlegt werden.
Die Gesellschaft ist ermächtigt im Inland und im Ausland Zweigniederlassungen und Verkaufsbüros zu eröffnen.
Art. 6. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), auf-
geteilt in einhundertfünfundzwanzig (125) Anteile mit einem Nominalwert von je einhundert Euro (EUR 100,-) welche
integral durch Herrn Christian Müller, Landschaftsgärtner, wohnhaft in D-54455 Serrig, Martinusstrasse 53A, übernom-
men werden:
Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) der
Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.
Art. 7. Änderung des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann zu jeder Zeit, durch Beschluss des
alleinigen Gesellschafters oder durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter, je nach Fall, abgeändert werden.
Art. 8. Rechte und Pflichten der Gesellschafter. Jeder Gesellschaftsanteil gibt das gleiche Recht.
Jeder Gesellschaftsanteil gibt Recht auf eine Stimme bei allen Abstimmungen.
Der alleinige Gesellschafter hat alle Rechte und Befugnisse, die die Gesellschafter aufgrund des Gesetzes und der
gegenwärtigen Statuten haben.
Es ist einem jeden Gesellschafter sowie seinen Gläubigern und Rechtsnachfolgern untersagt Siegel auf die Gesell-
schaftsgüter auflegen zu lassen, oder einen gerichtlichen Inventar derselben zu erstellen, oder irgendwelche Massnah-
men zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft beeinträchtigen könnten.
Art. 9. Unteilbarkeit der Gesellschaftsanteile. Die Gesellschaftsanteile sind unteilbar gegenüber der Gesell-
schaft die nur einen einzigen Eigentümer für einen jeden Anteil anerkennt.
Ist der Anteil eines Gesellschafters auf Grund gesetzlicher oder testamentarischer Erbfolge einer Mehrheit von Erben
zugefallen, so haben die Erben spätestens sechs Wochen nach Annahme der Erbschaft eine gemeinsame Erklärung
darüber abzugeben, wer von ihnen in Zukunft, während der Unzerteiltheit, das Stimmrecht für den gesamten Anteil
ausüben wird.
Wenn die Nutzniessung und das nackte Eigentum eines Anteils zwei verschiedenen Personen gehören, so wird das
Stimmrecht durch den Nutzniesser ausgeübt.
Art. 10. Übertragung der Anteile
(i) Übertragung im Falle des alleinigen Gesellschafters
Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen ist frei.
(ii) Übertragung im Falle von mehreren Gesellschaftern
Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Gesellschaftern ist frei.
Für die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Dritte, sei es unter Lebenden, sei es infolge Sterbefalls, ist die
Einstimmigkeit aller Gesellschafter erforderlich; geschieht die Übertragung der Gesellschaftsanteile jedoch im Sterbefall
70381
an die Nachkommen in direkter Linie oder an den überlebenden Ehepartner, ist die Zustimmung der anderen Gesell-
schafter nicht erforderlich.
Im Falle wo die Übertragung der Gesellschaftsanteile der Zustimmung der anderen Gesellschafter unterliegt, steht
diesen ein Vorkaufsrecht auf die abzutretenden Gesellschaftsanteile zu, im Verhältnis ihrer bisherigen Gesellschaftsan-
teile. Falls das Vorkaufsrecht ausgeübt wird, aber keine Einigung über den Verkaufspreis der Gesellschaftsanteile erzielt
wird, berechnet sich der Verkaufspreis auf Grund der Durchschnittsbilanz der drei letzten vorangegangenen Geschäfts-
jahren und sollte die Gesellschaft noch keine drei Jahre existieren, auf Grund der Bilanz des letzten vorangegangenen
oder der zwei letzten vorangegangenen Geschäftsjahren.
Art. 11. Tod, Entmündigung, Konkurs des Gesellschafters. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod,
noch die Entmündigung, den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit des alleinigen Gesellschafters oder eines der Gesell-
schafter.
Art. 12. Geschäftsführung. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet und verwal-
tet. Der oder die Geschäftsführer können Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein.
Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse im Namen und für Rechnung der Gesellschaft
zu handeln, einschliesslich das Verfügungsrecht, sowie das Recht die Gesellschaft gerichtlich oder aussergerichtlich zu
vertreten.
Der oder die Geschäftsführer werden auf befristete oder unbefristete Dauer ernannt, sei es auf Grund der Satzung,
sei es durch den alleinigen Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung.
In letzterem Falle setzt der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung fest, bei der Ernennung des
oder der Geschäftsführer, ihre Zahl und die Dauer ihrer Mandate; bei der Ernennung mehrerer Geschäftsführer werden
ebenfalls ihre Befugnisse festgelegt.
Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung kann die Abberufung der Geschäftsführer beschlies-
sen. Die Abberufung kann geschehen nicht nur für rechtmässig begründete Ursachen, sondern ist dem souveränen
Ermessen des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafterversammlung überlassen.
Der Geschäftsführer kann für seine Tätigkeit durch ein Gehalt entlohnt werden, das durch den alleinigen Gesellschaf-
ter oder die Gesellschafterversammlung festgesetzt wird.
Art. 13. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod oder das Ausscheiden des Geschäftsführers, ob er Gesell-
schafter oder Nichtgesellschafter ist.
Es ist den Gläubigern, Erben und Rechtsnachfolgern des Geschäftsführers untersagt Siegel auf die Gesellschaftsgüter
auflegen zu lassen oder zum Inventar derselben zu schreiten.
Art. 14. Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktion(en) keine persönlichen
Verpflichtungen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind nur für die ordnungsgemässe Ausführung
ihres Mandates verantwortlich.
Art. 15. Gesellschafterbeschlüsse
a) Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter begreift, so hat dieser alleinige Gesellschafter alle Befugnisse die
das Gesetz der Gesellschafterversammlung gibt. Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters werden in ein Protokoll-
buch eingetragen oder schriftlich niedergelegt.
b) Wenn die Gesellschaft mehrere Gesellschafter begreift, so sind die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung nur
rechtswirksam, wenn sie von den Gesellschaftern die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen angenom-
men werden, es sei denn das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung würden anders bestimmen.
Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen wie er Gesellschaftsanteile besitzt.
Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 17. Inventar, Bilanz. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Ge-
schäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung. Der nach Abzug
der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar. Fünf Prozent (5%)
des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent (10%) des Stammkapitals erreicht
hat. Der verbleibende Gewinn steht dem alleinigen Gesellschafter oder den Gesellschaftern zur freien Verwendung.
Art. 18. Auflösung, Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder
mehreren, von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchge-
führt. Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 19. Schlussbestimmung. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933
über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaf-
ten und deren Abänderungen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2006.
<i>Kosteni>
Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von
ungefähr neunhundertfünfzig Euro (EUR 950,-).
<i>Erklärungi>
Der Komparent erklärt seitens des handelnden Notars Kenntnis erhalten zu haben, dass die Gesellschaft erst nach
Erhalt der nötigen Ermächtigungen ihre Aktivitäten aufnehmen kann.
70382
<i>Generalversammlungi>
Sofort nach der Gründung, hat der alleinige Gesellschafter, folgende Beschlüsse gefasst:
a) zum technischen Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Martin Welkenbach, Landschaftsgärtnermeister, wohnhaft in D-54290 Trier, Hohenzollernstr. 11;
b) zum kaufmännischen Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Christian Müller, Landschaftsgärtner, wohnhaft in D-54455 Serrig, Martinusstrasse 53A;
c) Jeder Geschäftsführer kann die Gesellschaft rechtskräftig durch seine alleinige Unterschrift verpflichten bis zu
einem Betrag von eintausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 1.250,-). Für alle Verpflichtungen die über diesen Betrag
hinausgehen, bedarf es den gemeinsamen Unterschriften der beiden Geschäftsführer, darunter obligatorisch die des
technischen Geschäftsführers;
d) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6791 Grevenmacher, 22, rue de Thionville.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand
und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: C. Müller, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 17 mai 2006, vol. 362, fol. 13, case 8. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(047712/201/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.
AR.DE.LUX., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8369 Hivange, 31, rue de Garnich.
R. C. Luxembourg B 45.929.
—
Statuts coordonnés rectificatifs de ceux déposés le 28 juillet 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 18 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(044652/207/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2006.
V.M.C. S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
H. R. Luxemburg B 98.203.
—
AUSZUG
Aus den genommenen Entschließungen der Ordentliche Generalversammlung vom 6. Juli 2005 geht hervor dass:
1.- Herr Ulrich Palm, Angestellter, wohnhaft zu Eupen (B);
Herr Karl-Heinz Palm, Angestellter, wohnhaft zu Bütgenbach (B);
Herr Jörg Thomas de Toledo Sommerlath, Kaufmann, wohnhaft zu Eupen (B);
Frau Gabriele Sternisa, Angestellte, wohnhaft zu Kettenis (B).
Wiederernannt wurden als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft. Die Mandate enden bei der jährlichen Gene-
ralversammlung des Jahres 2011.
2.- Herr Guy Muller, Diplombetriebswirt, wohnhaft zu Strassen wurde als Kommissar der Gesellschaft wiederer-
nannt. Sein Mandat endet bei der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2011.
3.- Herr Ulrich Palm, vorgenannt, wurde zum delegierten Verwalter der Gesellschaft wiederernannt, gemäß dem Ar-
tikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften. Sein Mandat endet bei der jährlichen Gene-
ralversammlung des Jahres 2011.
Zwecks Einregistierung und Hinterlegung beim Handelsregister und Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
Diekirch, den 6. Juli 2005.
Enregistré à Diekirch, le 6 avril 2006, réf. DSO-BP00047. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(943100//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mai 2006.
Echternach den 26. Mai 2006.
H. Beck.
G. d’Huart
<i>Notairei>
COFINOR S.A.
Unterschrift
<i>Bevollmächtigten der Gesellschafti>
70383
DEXTRA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 74.135.
—
L’an deux mille six, le douze mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DEXTRA HOLDING S.A.,
ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg, section B
numéro 74.135, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, en date
du 24 décembre 1999, publié au Mémorial C numéro 340 du 12 mai 2000, et dont les statuts ont été modifiés suivant
acte reçu par le même notaire Gérard Lecuit, maintenant de résidence à Luxembourg, en date du 6 juin 2003, publié au
Mémorial C numéro 854 du 20 août 2003, et suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 15 décembre
2005, publié au Mémorial C numéro 717 du 7 avril 2006.
La séance est ouverte sous la présidence Monsieur Raphaël Rozanski, employé privé, demeurant professionnellement
à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130
Junglinster, 3, route de Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur David Sana, maître en droit, demeurant professionnellement à
L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, contrôlée et signée par les actionnaires présents et par les mandataires
de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée
déclarent se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
sera conservée par le notaire instrumentant.
Resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires
représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l’article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à trois millions sept cent vingt mille euros (EUR 3.720.000,-) représenté par trente-sept
mille deux cents (37.200) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Les actions sont et resteront nominatives.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
En cas de décès d’un actionnaire, le ou les actionnaires survivants ont une option sur les actions de l’actionnaire dé-
cédé, qui doit être exercée dans le délai d’un an à partir du décès. Les conditions d’exercice de l’obligation de cession
sont fixées dans un pacte d’actionnaires.
A défaut de levée de l’option endéans ce délai, les ayants droit de l’actionnaire décédé peuvent soit partager les ac-
tions entre eux, soit les céder librement à des tiers.
En cas de cession de tout ou partie des actions du vivant des actionnaires, le ou les co-actionnaires ont un droit de
préemption qui, s’il y a plusieurs co-actionnaires, est proportionnel à leur participation dans le capital social et doit por-
ter sur la totalité des actions dont la cession est envisagée. Les conditions d’exercice du droit de préemption sont fixées
dans un pacte d’actionnaire.»
2. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à trois millions sept cent vingt mille euros (EUR 3.720.000,-) représenté par trente-
sept mille deux cents (37.200) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Les actions sont et resteront nominatives.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
En cas de décès d’un actionnaire, le ou les actionnaires survivants ont une option sur les actions de l’actionnaire dé-
cédé, qui doit être exercée dans le délai d’un an à partir du décès. Les conditions d’exercice de l’obligation de cession
sont fixées dans un pacte d’actionnaires.
A défaut de levée de l’option endéans ce délai, les ayants droit de l’actionnaire décédé peuvent soit partager les
actions entre eux, soit les céder librement à des tiers.
70384
En cas de cession de tout ou partie des actions du vivant des actionnaires, le ou les co-actionnaires ont un droit de
préemption qui, s’il y a plusieurs co-actionnaires, est proportionnel à leur participation dans le capital social et doit
porter sur la totalité des actions dont la cession est envisagée. Les conditions d’exercice du droit de préemption sont
fixées dans un pacte d’actionnaire.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à six cent cinquante euros.
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: Marx, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 26 mai 2006, vol. 536, fol. 71, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049680.03/231/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
EUROPA IMMOBILIEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.339.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-BQ08524, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048464//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
EUROPA IMMOBILIEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.339.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-BQ08515, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048472//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
EUROPA IMMOBILIEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.339.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-BQ08513, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048477//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
EUROPA IMMOBILIEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.339.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-BQ08512, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048478//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Junglinster, le 31 mai 2006.
J. Seckler.
Luxembourg, le 30 mai 2006.
Lambert.
Luxembourg, le 30 mai 2006.
Lambert.
Luxembourg, le 30 mai 2006.
Lambert.
Luxembourg, le 30 mai 2006.
Lambert.
70385
EUROPA IMMOBILIEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.339.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-BQ08511, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048479//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
EUROPA IMMOBILIEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.339.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-BQ08507, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048480//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
EUROPA IMMOBILIEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.339.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-BQ08508, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048483//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
EUROPA IMMOBILIEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.339.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-BQ08507, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048482//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
EUROPA IMMOBILIEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.339.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-BQ08505, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048485//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
EUROPA IMMOBILIEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.339.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-BQ08501, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048488//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Luxembourg, le 30 mai 2006.
Lambert.
Luxembourg, le 30 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 30 mai 2006.
Lambert.
Luxembourg, le 30 mai 2006.
Lambert.
Luxembourg, le 30 mai 2006.
Lambert.
Luxembourg, le 30 mai 2006.
Lambert.
70386
ALCEOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 116.616.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le douze mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- Monsieur Rémy Rabemananjara, consultant informatique, né à Paris (France), le 3 juin 1955, demeurant à F-92160
Antony, 17, rue de Verdun (France);
2.- Madame Nicole Steng, enseignante, née à Haguenau (France), le 6 août 1951, épouse de Monsieur Rémy Rabema-
nanjara, demeurant à F-92160 Antony, 17, rue de Verdun (France).
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils
déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de ALCEOS S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège à l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales.
Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société
qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet le conseil et les prestations de services dans le domaine de l’informatique et toutes
les activités liées à l’internet.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales ou physi-
ques.
La société pourra, en outre, faire toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles ou commerciales se ratta-
chant directement ou indirectement à son objet social.
Titre II. - Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d’une
valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.
Les actions de la société peuvent être crées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions aux conditions prévues par la loi.
Titre III. - Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés pour un terme qui ne peut dépasser six ans, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils sont rééli-
gibles et révocables à tout moment.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-
ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du prési-
dent aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le de-
mandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tout acte d’administration et
de disposition qui rentre dans l’objet social.
Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence
du conseil d’administration.
Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société se trouve valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations
par la signature obligatoire et incontournable de l’administrateur-délégué de la société ou par la signature conjointe de
l’administrateur-délégué et d’un autre administrateur de la société.
70387
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-
sieurs directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.
La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-
rale des actionnaires.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. - Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six ans.
Titre V. - Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social, ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations
par le conseil d’administration, le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
a été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des actionnaires.
Titre VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. - Dispositions generales
Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et s’en soumettent aux
dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et de leurs lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les actions ont été souscrites et libérées comme suit:
Les actions ont été libérées à concurrence de cinquante pour cent (50%) de sorte que la somme de quinze mille cinq
cents euros (15.500,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille trois cents euros.
<i>Réunion en assemblée générale extraordinairei>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se con-
sidérant comme dûment convoqués, déclarant se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire, prennent à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un:
2.- Sont nommés administrateurs de la société:
- Monsieur Rémy Rabemananjara, consultant informatique, né à Paris (France), le 3 juin 1955, demeurant à F-92160
Antony, 17, rue de Verdun (France);
1.- Monsieur Rémy Rabemananjara, préqualifîé, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
2.- Madame Nicole Steng, préqualifiée, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
70388
- Madame Nicole Steng, enseignante, née à Haguenau (France), le 6 août 1951, épouse de Monsieur Rémy Rabema-
nanjara, demeurant à F-92160 Antony, 17, rue de Verdun (France);
- Mademoiselle Katia Roti, employée privée, née à Thionville (France), le 3 juin 1978, demeurant professionnellement
à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
3.- Est nommé commissaire aux comptes de la société:
Monsieur Pascal Bonnet, administrateur de sociétés, né à Metz (France), le 4 juillet 1964, demeurant professionnel-
lement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
4.- Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes expireront à l’assemblée générale ordinaire de l’an-
née 2011.
5.- Le siège social de la société est fixé à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article 10 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier adminis-
trateur-délégué de la société Monsieur Rémy Rabemananjara, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule
signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faites aux comparants, connus de nous notaire par nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec
Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: R. Rabemananjara, N. Steng, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 26 mai 2006, vol. 536, fol. 71, case 9. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049636.03/231/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
GUARDONE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 60.531.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2006, réf. LSO-BQ04224, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 avril 2006.
(044388/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2006.
GUARDONE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 60.531.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2006, réf. LSO-BQ04228, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 avril 2006.
(044392/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2006.
GUARDONE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 60.531.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2006, réf. LSO-BQ04231, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 avril 2006.
(044390/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2006.
Junglinster, le 31 mai 2006.
J. Seckler.
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature
70389
SKYLINE NETWORK SERVICES (SNS) S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-9710 Clervaux, 3, Grand-rue.
H. R. Luxemburg B 93.993.
—
<i>Auszug aus der Statutarischen Generalversammlung vom 15. April 2005i>
Am 15. April 2005 fand am Gesellschaftssitz die jährliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft
SKYLINE NETWORK SERVICE (SNS) mit Gesellschaftssitz in L-9710 Clervaux, 3 Grand-rue, statt.
Die Versammlung fasst einstimmig folgende Beschlüsse:
1. Das Mandat des delegierten Verwalters, Herrn Gerd Lenges-Hensius, wohnhaft in B-4780 St. Vith, Bahnhofsstrasse
25 A3, wird für eine Dauer von 6 Jahren verlängert. Das Mandat endet automatisch mit der jährlichen Generalversamm-
lung des Jahres 2011.
2. Das Rücktrittgesuch des Herrn Manfred Weber, wohnhaft in B-4780 St. Vith, Rodt 178, in seiner Funktion als Kom-
missar wird einstimmig angenommen.
3. Die Ernennung des Herrn Gerd Heinzius, Buchhalter - Steuerberater, mit Sitz in L-9753 Heinerscheid, Haus 96,
zum neuen Kommissar, wird einstimmig angenommen. Das Mandat endet automatisch mit der jährlichen Generalver-
sammlung des Jahres 2011.
Clervaux, den 15. April 2005.
Enregistré à Diekirch, le 25 avril 2006, réf. DSO-BP00171. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 14 juillet 2005i>
L’an deux mille cinq, le quatorze juillet, s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société
anonyme SKYLINE NETWORK SERVICES (SNS) S.A., avec siège social à L-9710 Clervaux, 3, Grand-rue.
L’assemblée a décidé à l’unanimité ce qui suit:
1. La démission de Monsieur Herbert Müllender, instituteur, demeurant à B-4770 Born/Amel, Junkerstrasse 76, en sa
qualité d’administrateur.
2. La nomination de Madame Martina Plotes, aide-familiale, demeurant à B-4780 St. Vith, Bahnhofstrasse 25/A3, en
tant qu’administrateur de la société. L’exécution de son mandat d’administrateur est non rémunéré et vient à échéance
lors de l’assemblée 2011.
Le nouveau conseil d’administration se compose de:
- Monsieur Gerd Lenges-Hensius, demeurant à B-4780 St. Vith, Bahnhofstrasse 25 A3, nommé administrateur-délé-
gué;
- Monsieur Carl Henkes, demeurant à B-4780 St. Vith, Am Sonnenhang 12, nommé administrateur;
- Madame Martina Plotes, demeurant à B-4780 St. Vith, Bahnhofsstrasse 25 A3, nommée administrateur.
Clervaux, le 14 juillet 2005.
Enregistré à Diekirch, le 25 avril 2006, réf. DSO-BP00170. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(936909//42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 avril 2006.
SKYLINE NETWORK SERVICES (SNS) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9710 Clervaux, 3, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 93.993.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 25 avril 2006, réf. LSO-BP00169, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(936853//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 avril 2006.
BOUTIQUE LOUISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4940 Bascharage, 1A, rue de la Résistance.
R. C. Luxembourg B 96.008.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2005, réf. LSO-BP04608, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(045601//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.
G. Lenges-Hensius / H. Müllender / C. Henkes
<i>Vorsitzenderi> / <i>Schriftführeri> / <i>Stimmzähleri>
G. Lenges-Hensius / H. Müllender / M. Plottes
<i>Présidenti> / <i>Secrétairei> / <i>Scrutateuri>
Heinerscheid, le 26 avril 2006.
G. Heinzius.
Pétange, au mois de mai 2006.
Signature.
70390
COURTAGE BOIS LUXEMBOURGEOIS-ADAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8410 Steinfort, 41, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 63.583.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2006, réf. LSO-BO06270, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Arlon, le 19 mai 2006.
(044906//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2006.
CB RICHARD ELLIS INVESTORS DR CO-INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 106.417.
—
In the year two thousand and six, on the twenty-fourth day of April.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of CB RICHARD ELLIS INVESTORS DR CO-IN-
VEST, S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, registered with
the Luxembourg trade and companies’ register under number B 106.417, having its registered office at 1, allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg (the Company), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 16 February 2005,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 650 of 5 July 2005. The articles of incorpo-
ration have been amended by a deed of the undersigned notary on 27 May 2005, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, number 1104 of 27 October 2005.
The meeting is opened at 2.00 p.m., with Mrs Anne-Catherine Guiot, licenciée en droit, residing in Luxembourg, in
the chair,
who appoints as secretary Mr Bob Calmes, L.L.M., residing in Luxembourg.
The general meeting elects as scrutineer Mr Lars Kemper, Rechtsanwalt, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Approval of a new shareholder;
2. Creation of new ordinary Class A1 shares, ordinary Class A2 shares, ordinary Class B1 shares and ordinary Class
B2 shares, and conversion of the existing nine thousand (9,000) existing ordinary Class A shares and the one thousand
two hundred (1,200) existing ordinary Class A1 shares into five hundred sixty (560) new ordinary Class A1 shares, eight
thousand four hundred and forty (8,440) new ordinary Class A2 shares, three hundred seventy-two (372) new ordinary
Class B1 shares and eight hundred twenty-eight (828) new ordinary Class B2 shares;
3. Increase of the share capital of the Company of an amount of two hundred forty-one thousand eight hundred sev-
enty-five Euro (EUR 241,875) in order to increase it from its current amount of two hundred and fifty-five thousand
Euro (EUR 255,000) up to four hundred ninety-six thousand eight hundred seventy-five Euro (EUR 496,875) through
the issue of eight thousand (8,000) ordinary Class A1 shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each, sixty
(60) ordinary Class A2 shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each, seven hundred fifty-four (754) ordi-
nary Class B1 shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each and eight hundred sixty-one (861) ordinary
Class B2 shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each;
4. Modification of the allocation of profits regime and amendment of the articles 6, 18, 23 and 25 of the articles of
incorporation of the Company;
5. Creation of two classes of managers, amendment of the articles 13 and 14 of the articles of incorporation of the
Company;
6. Appointment of new members of the board of managers;
7. Miscellaneous.
II. That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number
of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the
appearing parties will also remain annexed to the present deed.
III. That the entire share capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present
or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no con-
vening notices were necessary.
IV. That the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate
on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:
<i>COURTAGE BOIS LUXEMBOURGEOIS-ADAM S.A.
i>SUD FIDUCIAIRE, S.p.r.l.
Signature
70391
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to grant its formal agreement, as requested by article 189 of the law of August 10, 1915 on
Commercial Companies, as amended, to the transfer with effect as of 30 June 2005 by Ms Brigitte van der Jagt-Buitink
of six (6) ordinary Class A1 shares of the Company to Mr Marc Chong Kan, financial controller, residing at 3, rue du
Fort Rheinsheim, 2419 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Second resolutioni>
The meeting resolves to create new classes of ordinary shares denominated ordinary Class A2 shares, ordinary Class
B1 shares and ordinary Class B2 shares, and to convert the existing nine thousand (9,000) ordinary Class A shares and
the existing one thousand two hundred (1,200) ordinary Class A1 shares into new classes of ordinary shares as follows:
- the 8,440 ordinary Class A shares held by CB RICHARD ELLIS INVESTORS, LLC numbered 1 - 8,440 into 8,440
ordinary Class A2 shares;
- the 70 ordinary Class A shares held by Mr Andrew Colman numbered 8,441 - 8,510 into 70 ordinary Class A1
shares;
- the 140 ordinary Class A shares held by Mr François Lex numbered 8,511 - 8,650 into 140 ordinary Class A1 shares;
- the 140 ordinary Class A shares held by Mr Jérôme Castelnau numbered 8,651 - 8,790 into 140 ordinary Class A1
shares;
- the 210 ordinary Class A shares held by Mr Thibault de Valence de Minardière numbered 8,791 - 9,000 into 210
ordinary Class A1 shares;
- the 6 ordinary Class A1 shares held by Mr Marc Chong Kan numbered 1 - 6 into 6 ordinary Class B1 shares;
- the 6 ordinary Class A1 shares held by Mr James Clifton-Brown numbered 7 - 12 into 6 ordinary Class B2 shares;
- the 45 ordinary Class A1 shares held by Mr Andrew Colman numbered 13 - 57 into 45 ordinary Class B1 shares;
- the 90 ordinary Class A1 shares held by Mr François Lex numbered 58 - 147 into 90 ordinary Class B1 shares;
- the 90 ordinary Class A1 shares held by Mr Jérôme Castelnau numbered 148 - 172 and 1,136 - 1,200 into 90 ordi-
nary Class B1 shares;
- the 141 ordinary Class A1 shares held by Mr Thibault de Valence de Minardière numbered 173 - 178 and 1,001 -
1,135 into 141 ordinary Class B1 shares;
- the 780 ordinary Class A1 shares held by CBRE INVESTORS EXECUTIVE HOLDING COMPANY, LLC numbered
179 - 950 and 993 - 1,000 into 780 ordinary Class B2 shares;
- the 42 ordinary Class A1 shares held by CBRE INVESTORS PARTNERS POOL I 04, LLC numbered 951 - 992 into
42 ordinary Class B2 shares.
<i>Third resolutioni>
The meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of two hundred forty-one thousand
eight hundred seventy-five Euro (EUR 241,875) in order to increase it from its current amount of two hundred and fifty-
five thousand Euro (EUR 255,000) up to four hundred ninety-six thousand eight hundred seventy-five Euro (EUR
496,875) through the issue of eight thousand (8,000) ordinary Class A1 shares with a par value of twenty-five Euro (EUR
25) each, sixty (60) ordinary Class A2 shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each, seven hundred fifty-
four (754) ordinary Class B1 shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each, eight hundred sixty-one (861)
ordinary Class B2 shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each.
The newly issued shares are to be subscribed as follows:
Name
Number of
Number of Number of
Number of Subscription
(profession and address of new shareholders) ordinary
ordinary
ordinary
ordinary
price
Class A1
Class A2
Class B1
Class B2
(in EUR)
shares
shares
shares
shares
Mr François Lex
465
-
445
-
22,750
Mr Jérôme Castelnau
248
-
262
-
12,750
Mr Andrew Colman
-
-
11
-
275
Mr Arnaud Broussou
-
-
28
-
700
(financial analyst; 223,
rue Saint Honoré, 75001 Paris, France)
Mr Marc Chong Kan
46
-
8
-
1,350
THOMAS P. KOHR TRUST I
684
-
-
-
17,100
(non-registered family trust;
co/ Mr Robert H. Zerbst, 2500
Steiner Street # 2, San Francisco CA 94115, USA)
THOMAS P. KOHR TRUST II
840
-
-
-
21,000
(non-registered family trust;
co/ Mr Robert H. Zerbst, 2500 Steiner Street # 2,
San Francisco CA 94115, USA)
BALDRIDGE LLC
1,720
-
-
-
43,000
(limited liability company formed
under the laws of Ohio, USA;
1907 Baldridge Road, Columbus Ohio, USA)
Mr William M. Harris
1,921
-
-
-
48,025
70392
The eight thousand (8,000) ordinary Class A1 shares, the sixty (60) ordinary Class A2 shares, the seven hundred fifty-
four (754) ordinary Class B1 shares and the eight hundred sixty-one (861) ordinary Class B2 shares have been sub-
scribed by the aforementioned subscribers, all here represented by Mr Lars Kemper, prenamed, by virtue of proxies
hereto attached, at their par value of twenty-five Euro (EUR 25) each, i.e.: for an aggregate amount of two hundred
forty-one thousand eight hundred seventy-five Euro (EUR 241,875) entirely allocated to the share capital. There is no
issue premium.
The shares so subscribed have been entirely paid up by the subscribers through:
- a partial contribution in cash for an amount of one hundred fourteen thousand eight hundred twenty-three Euro
(EUR 114,823) so that an amount of one hundred fourteen thousand eight hundred twenty-three Euro (EUR 114,823)
is of now available to the Company, as it has been proved to the undersigned notary, and
- a partial contribution in kind for an amount of one hundred twenty-seven thousand fifty-two Euro (EUR 127,052)
consisting of the capitalization of loans granted to the Company prior to this meeting.
The evidence of the existence and value of the loans and of their effective contribution, is given to the undersigned
notary by virtue of a report of the board of managers of the Company dated 28 March 2006.
<i>Fourth resolutioni>
Subsequently to the above-mentioned resolutions, the meeting resolves to amend the articles of incorporation of the
Company and modify the distribution of profits as defined in the articles of incorporation of the Company to take into
account the creation of new classes of ordinary shares, the conversion of shares into other classes and the share capital
increase.
As a consequence article 6, article 18, article 23 and article 25 of the articles of incorporation of the Company are
amended and shall now read as follows:
«Art. 6. The Company’s share capital is set at four hundred ninety-six thousand eight hundred seventy-five Euro
(EUR 496,875) represented by eight thousand five hundred and sixty (8,560) ordinary Class A1 shares with a par value
of twenty-five Euro (EUR 25) each, eight thousand five hundred (8,500) ordinary Class A2 shares with a par value of
twenty-five Euro (EUR 25) each, one thousand one hundred twenty-six (1,126) ordinary Class B1 shares with a par value
of twenty-five Euro (EUR 25) each and one thousand six hundred eighty-nine (1,689) ordinary Class B2 shares with a
par value of twenty-five Euro (EUR 25) each. The ordinary Class A1 shares, the ordinary Class A2 shares, the ordinary
class B1 shares and the ordinary Class B2 shares, together with the ordinary shares of other classes which may be issued
from time to time, shall be referred to as the «Ordinary Shares».
Each Ordinary Share shall have a serial number for its identification.
Each Ordinary Share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.»
«Art. 18. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which
he owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares. Holders of ordinary Class A2
shares have the exclusive right to designate candidate(s) for being appointed as member(s) for the board of managers.»
«Art. 23. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory
including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.
On separate accounts (in addition to the accounts held by the Company in accordance with the law and normal ac-
counting practice), the board of managers shall determine at the end of each financial year, a result for each Investment
which will be calculated as follows (the «Allocation Rule»):
- 23.1 the result of the Investment consisting of the sum of (i) all income, profits or other receipts paid or due in any
other manner in relation to shares of class A held by the Company in DYNAMIQUE RESIDENTIEL S.A. (including capital
gains, liquidation surplus, dividends distribution) and (ii) the Preferential Remuneration (as such term is defined in the
(real estate executive; 10 Carmel Woods,
Laguna Niguel, CA 92677, USA)
Mr Vance G. Maddocks
638
-
-
-
15,950
(real estate executive; 3827 Castle View Drive,
Agoura Hills, CA 91301, USA)
Mr Michael K. McMenomy
800
-
-
-
20,000
(real estate executive; 322 Poinsettia,
Corona Del Mar, CA 92625, USA)
Ms Laurie E. Romanak
638
-
-
-
15,950
(real estate executive and accountant;
3406 Corinth Avenue, Los Angeles,
CA 90066, USA)
CBRE INVESTORS PARTNERS POOL I 04, LLC
-
-
-
10
250
Mr James Clifton-Brown
-
-
-
7
175
CBRE INVESTORS EXECUTIVE HOLDING
-
-
-
844
21,100
COMPANY, LLC
CB RICHARD ELLIS INVESTORS, LLC
-
60
-
-
1,500
Total
8,000
60
754
861
241,875
70393
articles of incorporation of DYNAMIQUE RESIDENTIEL S.A.) in relation to shares of class B held by the Company in
DYNAMIQUE RESIDENTIEL S.A., is defined as total distribution earned (the «TDE»);
- 23.2 18.91% of the TDE is attributable to holders of ordinary Class A1 shares, in proportion of their respective
holding of ordinary Class A1 shares;
- 23.3 74.87% of the TDE, less the interest payable during such financial year to holders of ordinary Class A2 shares
on loans granted to the Company by such holders of ordinary Class A2 shares, is attributable to holders of ordinary
Class A2 shares, in proportion of their respective holding of ordinary Class A2 shares;
- 23.4 2.49% of the TDE is attributable to holders of ordinary Class B1 shares, in proportion of their respective hold-
ing of ordinary Class B1 shares;
- 23.5 3.73% of the TDE is attributable to holders of ordinary Class B2 shares, in proportion of their respective hold-
ing of ordinary Class B2 shares;
- 23.6 the balance of the TDE, comprising the interest payable during such financial year to holders of ordinary Class
A2 shares on loans granted to the Company by such holders of ordinary Class A2 shares, shall be utilised for the pay-
ment of such interest;
- 23.7 the result of the Investment consisting of all remaining income, profits or other receipts paid or due in any
other manner in relation to shares of class B held by the Company in DYNAMIQUE RESIDENTIEL S.A. (including capital
gains, liquidation surplus, dividends distribution but excluding the Preferential Remuneration in relation to such shares)
shall be attributable to holders of ordinary Class B1 shares and holders of ordinary Class B2 shares, in proportion of
their respective holding of ordinary Class B1 shares and ordinary Class B2 shares;
- 23.8 all other unassigned incomes and expenses of the Company, excluding the interest payable during such financial
year to holders of ordinary Class A2 shares on loans granted to the Company by such holders of ordinary Class A2
shares, will be allocated between the different classes of shares in proportion of all shares outstanding.
The shareholder (s) will approve such separate accounts simultaneously with the accounts held by the Company in
accordance with the law and normal practice. The eventual excess of the total of the credits on the total of the debits
on each of these accounts shall be the amount available to the shareholder(s) for the payment of dividends to holders
of the class of shares to which the Investment relates.»
«Art. 25. No distributions shall be made prior to the repayment by the Company of all loans granted to the Company
by its shareholders.
Payments of distributions shall be made to the shareholders at their addresses in the register of shareholders. Dis-
tributions may be paid in such currency and at such time and place that the board of managers shall determine from
time to time.
The board of managers may decide to pay interim dividends to a specific class of shares or to redeem shares of any
specific class of shares on the basis of a statement of accounts prepared by the managers showing that sufficient funds
are available for distribution in this specific class of shares, in accordance with the Allocation Rule, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed realised profits deriving from the associated Investment since the end
of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward
losses and sums to be allocated to a statutory reserve to be established by law or by these articles of incorporation.
The board of managers shall inform the shareholders at least thirty (30) days prior to the effective payment of any in-
terim dividends or redemption of shares of a specific class of such decision.»
<i>Fifth resolutioni>
The meeting resolves to create two classes of managers and to amend the articles 13 and 14 of the articles of incor-
poration of the Company so to read as follows:
«Art. 13. The Company is managed by a board of at least three (3) managers, which do not need to be shareholders.
There shall be two classes of managers: the Class A1 Managers and the Class A2 Managers.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office.
For the Company to be bound in any matters relating to (i) distributions of any kind (ii) the approval of share transfers
as stipulated in article 10 and (iii) decisions taken for the Company as shareholder of other companies, the joint signature
of a Class A1 Manager and a Class A2 Manager is required. In all other matters, the Company will be bound by the
individual signature of any manager. The managers may be dismissed freely at any time, without there having to exist
any legitimate reason (cause légitime).
The board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.»
«Art. 14. The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among
its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
In dealings with third parties, the board of manager has the most extensive powers to act in the name of the Company
in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company’s purpose.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice
of meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless other-
wise indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his
absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present
at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours (24) at
least in advance of the date proposed for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by electronic mail, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special con-
70394
vocation will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution
adopted by the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by electronic mail, telegram,
telex or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-
er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-
sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting, provided that for any decisions relating to (i) distributions of any kind (ii) the approval
of share transfers as stipulated in article 10 and (iii) decisions taken for the Company as shareholder of other companies,
such majority must include the favourable vote of a class A2 manager.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes giving
evidence of the resolution.»
<i>Sixth resolutioni>
The meeting resolves to appoint the following persons as Class A1 managers and new members of the Company’s
board of managers with immediate effect and for an unlimited period of time:
1) Mr James Clifton-Brown, born on 1 May 1956 in Johannesburg, South Africa, professionally residing at 64, North
Row, London W1K 7 DA, United Kingdom; and
2) Mr Thibault de Valence de Minardière, born on 18 February 1967 in Offenbourg, Germany, professionally residing
at 223, rue Saint Honoré, 75001 Paris, France.
The meeting confirms the mandate of CB RICHARD ELLIS INVESTORS, S.à r.l., Mr Andrew Colman and Ms Laurie
Eleanor Romanak as members of the Company’s board of managers and assigns such managers to the two classes cre-
ated according to the preceding resolution as follows:
<i>Class A1 managers:i>
- CB RICHARD ELLIS INVESTORS, S.à r.l.,
- Mr Andrew Colman.
<i>Class A2 manager:i>
- Ms Laurie Eleanor Romanak.
Further to the present meeting the Company’s board of managers is thus composed as follows:
<i>Class A1 managers:i>
- CB RICHARD ELLIS INVESTORS, S.à r.l.,
- Mr Andrew Colman,
- Mr James Clifton-Brown,
- Mr Thibault de Valence de Minardière.
<i>Class A2 manager:i>
- Ms Laurie Eleanor Romanak.
<i>Costs and Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately EUR 5,500.
There being no further business, the meeting is closed.
Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-
sons, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons and in
case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.
This deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their first name and
surnames, civil status and residences, said appearing persons signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-quatre avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de CB RICHARD ELLIS INVESTORS DR CO-IN-
VEST, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Luxembourg, enregistrée au
registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 106.417, ayant son siège social au 1, allée Schef-
fer, L-2520 Luxembourg (la «Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 16 février 2005,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 650 du 5 juillet 2005. Les statuts de la société ont
été modifiés par un acte reçu par le notaire soussigné en date du 27 mai 2005, publié au Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Associations, numéro 1104 du 27 octobre 2005.
L’assemblée est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Madame Anne-Catherine Guiot, licenciée en droit, de-
meurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Bob Calmes, L.L.M., demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Lars Kemper, Rechtsanwalt, demeurant à Luxembourg.
70395
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée a l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Agrément d’un nouvel associé;
2. Création de nouvelles parts sociales ordinaires de Classe A1, parts sociales ordinaires de Classe A2, parts sociales
ordinaires de Classe B1 et parts sociales ordinaires de Classe B2, et conversion des neuf mille (9.000) parts sociales
ordinaires de Classe A existantes et des mille deux cents (1.200) parts sociales ordinaires de Classe A1 existantes en
cinq cent soixante (560) nouvelles parts sociales ordinaires de Classe A1, huit mille quatre cent quarante (8.440) nou-
velles parts sociales ordinaires de Classe A2, trois cent soixante-douze (372) nouvelles parts sociales ordinaires de Clas-
se B1 et huit cent vingt-huit (828) nouvelles parts sociales ordinaires de Classe B2;
3. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de deux cent quarante et un mille huit cent soixante-
quinze euros (EUR 241.875) afin de le porter de sa valeur actuelle de deux cent cinquante-cinq mille euros (EUR
255.000) à quatre cent quatre-vingt-seize mille huit cent soixante-quinze euros (EUR 496.875) par l’émission de huit
mille (8.000) parts sociales ordinaires de Classe A1 ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune,
soixante (60) parts sociales ordinaires de Classe A2 ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune,
sept cent cinquante-quatre (754) parts sociales ordinaires de Classe B1 ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros
(EUR 25) chacune et huit cent soixante et une (861) parts sociales ordinaires de Classe B2 ayant une valeur nominale
de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune;
4. Modification du régime de répartition des bénéfices et modification des articles 6, 18, 23 et 25 des statuts de la
Société;
5. Création de deux classes de gérants et modification des articles 13 et 14 des statuts de la Société;
6. Nomination de nouveaux membres du conseil de gérance;
7. Divers.
II. Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre des parts
sociales qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
associés présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au
présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement. Resteront pareillement annexées
aux présentes les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.
III. Que l’intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ainsi, l’assemblée générale des associés, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée résout d’accorder son agrément formel, tel que requis par l’article 189 de la loi du 10 août 1915 con-
cernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, au transfert de six (6) parts sociales ordinaires de Classe A1 de
la Société de Mme Brigitte van der Jagt-Buitink à M. Marc Chong Kan, financial controller, résidant au 3, rue du Fort
Rheinsheim, 2419 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, lequel a pris effet le 30 juin 2005.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée résout de créer de nouvelles classes de parts sociales ordinaires dénommées parts sociales ordinaires
de Classe A2, parts sociales ordinaires de Classe B1 et parts sociales ordinaires de Classe B2, et de convertir les neuf
mille (9.000) parts sociales ordinaires de Classe A existantes et les mille deux cents (1.200) parts sociales ordinaires de
Class A1 existantes en nouvelles classes de parts sociales ordinaires de la façon suivante:
- les 8.440 parts sociales ordinaires de Classe A détenues par CB RICHARD ELLIS INVESTORS, LLC numérotées 1
- 8.440 en 8.440 parts sociales ordinaires de Classe A2;
- les 70 parts sociales ordinaires de Classe A détenues par M. Andrew Colman numérotées 8.441 - 8.510 en 70 parts
sociales ordinaires de Classe A1;
- les 140 parts sociales ordinaires de Classe A détenues par M. François Lex numérotées 8.511 - 8.650 en 140 parts
sociales ordinaires de Classe A1;
- les 140 parts sociales ordinaires de Classe A détenues par M. Jérôme Castelnau numérotées 8.651 - 8.790 en 140
parts sociales ordinaires de Classe A1;
- les 210 parts sociales ordinaires de Classe A détenues par M. Thibault de Valence de Minardière numérotées 8.791
- 9.000 en 210 parts sociales ordinaires de Classe A1;
- les 6 parts sociales ordinaires de Classe A1 détenues par M. Marc Chong Kan numérotées 1 - 6 en 6 parts sociales
ordinaires de Classe B1;
- les 6 parts sociales ordinaires de Classe A1 détenues par M. James Clifton-Brown numérotées 7 - 12 en 6 parts
sociales ordinaires de Classe B2;
- les 45 parts sociales ordinaires de Classe A1 détenues par M. Andrew Colman numérotées 13 - 57 en 45 parts
sociales ordinaires de Classe B1;
- les 90 parts sociales ordinaires de Classe A1 détenues par M. François Lex numérotées 58 - 147 en 90 parts sociales
ordinaires de Classe B1;
- les 90 parts sociales ordinaires de Classe A1 détenues par M. Jérôme Castelnau numérotées 148 - 172 et 1,136 -
1,200 en 90 parts sociales ordinaires de Classe B1;
70396
- les 141 parts sociales ordinaires de Classe A1 détenues par M. Thibault de Valence de Minardière numérotées 173
- 178 et 1,001 - 1,135 en 141 parts sociales ordinaires de Classe B1;
- les 780 parts sociales ordinaires de Classe A1 détenues par CBRE INVESTORS EXECUTIVE HOLDING COMPA-
NY, LLC numérotées 179 - 950 et 993 - 1,000 en 780 parts sociales ordinaires de Classe B2;
- les 42 parts sociales ordinaires de Classe A1 détenues par CBRE INVESTORS PARTNERS POOL I 04, LLC numé-
rotées 951 - 992 en 42 parts sociales ordinaires de Classe B2.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée résout d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de deux cent quarante et un mille huit
cent soixante-quinze euros (EUR 241.875) afin de le porter de sa valeur actuelle de deux cent cinquante-cinq mille euros
(EUR 255.000) à quatre cent quatre-vingt-seize mille huit cent soixante-quinze euros (EUR 496.875) par l’émission de
huit mille (8.000) part sociales ordinaires de Classe A1 ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune,
soixante (60) parts sociales ordinaires de Classe A2 ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune,
sept cent cinquante-quatre (754) parts sociales ordinaires de Classe B1 ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros
(EUR 25) chacune et huit cent soixante et une (861) part sociales ordinaires de Classe B2 ayant une valeur nominale de
vingt-cinq euros (EUR 25) chacune. Les parts sociales ordinaires nouvellement émises sont souscrites de la façon sui-
vante:
Nom
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Prix de
(profession et adresse
de parts
de parts
de parts
de parts souscription
des nouveaux associés)
sociales
sociales
sociales
sociales
(en EUR)
ordinaires
ordinaires
ordinaires
ordinaires
de Classe A1 de Classe A2 de Classe B1 de Classe B2
M. François Lex
465
-
445
-
22.750
M. Jérôme Castelnau
248
-
262
-
12.750
M. Andrew Colman
-
-
11
-
275
M. Arnaud Broussou
-
-
28
-
700
(analyste financier; 223, rue Saint Honoré,
75001 Paris, France)
M. Marc Chong Kan
46
-
8
-
1.350
THOMAS P. KOHR TRUST I
684
-
-
-
17.100
(trust familial non immatriculé;
co/ M. Robert H. Zerbst, 2500
Steiner Street # 2,
San Francisco CA 94115, Etats-Unis)
THOMAS P. KOHR TRUST II
840
-
-
-
21.000
(trust familial non immatriculé;
co/ M. Robert H. Zerbst, 2500
Steiner Street # 2,
San Francisco CA 94115, Etats-Unis)
BALDRIDGE LLC
1.720
-
-
-
43.000
(limited liability company constituée
sous les lois d’Ohio,
Etats-Unis; 1907 Baldridge Road,
Columbus Ohio, Etats-Unis)
M. William M. Harris
1.921
-
-
-
48.025
(real estate executive; 10 Carmel Woods,
Laguna Niguel, CA 92677, Etats-Unis)
M. Vance G. Maddocks
638
-
-
-
15.950
(real estate executive; 3827
Castle View Drive,
Agoura Hills, CA 91301, Etats-Unis)
M. Michael K. McMenomy
800
-
-
-
20.000
(real estate executive; 322 Poinsettia,
Corona Del Mar, CA 92625, Etats-Unis)
Mlle Laurie E. Romanak
638
-
-
-
15.950
(real estate executive et comptable;
3406 Corinth Avenue, Los Angeles,
CA 90066, Etats-Unis)
CBRE INVESTORS PARTNERS
-
-
-
10
250
POOL I 04, LLC
M. James Clifton-Brown
-
-
-
7
175
70397
Les huit mille (8.000) parts sociales ordinaires de Classe A1, les soixante (60) parts sociales ordinaires de Classe A2,
les sept cent cinquante-quatre (754) parts sociales ordinaires de Classe B1 et les huit cent soixante et une (861) parts
sociales ordinaires de Classe B2 ont été souscrites par les souscripteurs susvisés, tous ici représentés par Monsieur Lars
Kemper, prédit, en vertu de procurations ci-annexées, chacune à sa valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25), pour
un montant total de deux cent quarante et un mille huit cent soixante-quinze euros (EUR 241.875) entièrement alloué
au capital social. Il n’y a pas de prime d’émission.
Les parts sociales ainsi souscrites ont été entièrement libérées par les souscripteurs par:
- un apport partiel en espèces de cent quatorze mille huit cent vingt-trois euros (EUR 114.823) de manière que la
somme de cent quatorze mille huit cent vingt-trois euros (EUR 114.823) est dorénavant à la disposition de la Société,
dont la preuve a été rapportée au notaire soussigné, et
- un apport partiel en nature d’un montant de cent vingt-sept mille cinquante-deux euros (EUR 127.052) constitué
par la capitalisation de créances accordées à la Société préalablement à cette réunion.
La preuve de l’existence et de la valeur des créances et de leur contribution effective a été rapportée au notaire sous-
signé par un rapport des gérants de la Société en date du 28 mars 2006.
<i>Quatrième résolutioni>
A la suite des résolutions susvisées, l’assemblée résout de modifier les statuts de la Société et de modifier la réparti-
tion des bénéfices telle que définie dans les statuts de la Société pour tenir compte de la création de nouvelles classes
de parts sociales ordinaires, la conversion de parts sociales en autres classes et l’augmentation du capital social.
Conséquemment, l’article 6, l’article 18, l’article 23 et l’article 25 des statuts de la Société sont modifiés et auront
désormais la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de quatre cent quatre-vingt-seize mille huit cent soixante-quinze euros
(EUR 496.875) représenté par huit mille cinq cent soixante (8.560) parts sociales ordinaires de Classe A1 d’une valeur
de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, par huit mille cinq cents (8.500) parts sociales ordinaires de Classe A2 d’une
valeur de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, par mille cent vingt-six (1.126) parts sociales ordinaires de Classe B1 d’une
valeur de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune et par mille six cent quatre-vingt-neuf (1.689) parts sociales ordinaires de
Classe B2 d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune. Les parts sociales ordinaires de Classe A1, les parts so-
ciales ordinaires de Classe A2, les parts sociales ordinaires de Classe B1 et les parts sociales ordinaires de Classe B2,
ainsi que les parts sociales ordinaires qui pourront être émises le cas échéant par la Société seront appelées les «Parts
Sociales Ordinaires».
Chaque Part Sociale Ordinaire a un numéro de série servant à son identification.
Chaque Part Sociale Ordinaire donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et
extraordinaires.»
«Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts sociales qui lui
appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente. Les associés pos-
sédant des parts sociales ordinaires de Classe A2 ont le droit exclusif de désigner des candidats destinés à être nommés
au conseil de gérance.»
«Art. 23. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et les gérants dressent un inventaire comprenant
l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance, au siège social de la
Société, de cet inventaire et du bilan.
Sur des comptes distincts (préparés en plus des comptes tenus par la Société en vertu de la loi et des pratiques comp-
tables usuelles), le conseil de gérance détermine à la fin de chaque année sociale, un résultat pour chaque Investissement
qui est calculé comme suit (la «Règle de Répartition»):
- 23.1 le résultat de l’Investissement composé de la somme de (i) tous les revenus, bénéfices ou autre recette, payés
ou dus de toute autre façon en relation avec les parts sociales de Classe A détenues par la Société dans DYNAMIQUE
RESIDENTIEL S.A. (comprenant les plus-values, les boni de liquidation, les distributions de dividendes) et (ii) la Rému-
nération Préférentielle (telle que définie dans les statuts de DYNAMIQUE RESIDENTIEL S.A.) en relation avec les parts
sociales de Classe B détenues par la Société dans DYNAMIQUE RESIDENTIEL S.A., est défini comme distribution totale
gagnée (la «DTG»);
- 23.2 18,91% de la DTG est attribué aux détenteurs de parts sociales ordinaires de Classe A1, au pro rata de leur
détention de parts sociales ordinaires de Classe A1;
- 23.3 74,87% de la DTG, moins les intérêts à payer pendant tel exercice financier aux détenteurs des parts sociales
ordinaires de Classe A2 sur des prêts accordés par de tels détenteurs de parts sociales ordinaires de Classe A2 à la
Société, est attribué aux détenteurs de parts sociales ordinaires de Classe A2, au pro rata de leur détention de parts
sociales ordinaires de Classe A1;
- 23.4 2,49% de la DTG est attribué aux détenteurs de parts sociales ordinaires de Classe B1, au pro rata de leur
détention de parts sociales ordinaires de Classe B1;
- 23.5 3,73% de la DTG est attribué aux détenteurs de parts sociales ordinaires de Classe B2, au pro rata de leur
détention de parts sociales ordinaires de Classe B2;
CBRE INVESTORS EXECUTIVE
-
-
-
844
21.100
HOLDING COMPANY, LLC
CB RICHARD ELLIS INVESTORS, LLC
-
60
-
-
1.500
Total
8.000
60
754
861
241.875
70398
- 23.6 le solde de la DTG, représenté par les intérêts à payer pendant tel exercice financier aux détenteurs des parts
sociales ordinaires de Classe A2 sur des prêts accordés par de tels détenteurs de parts sociales ordinaires de Classe A2
à la Société, sera utilisé pour le paiement de ces intérêts;
- 23.7 le résultat de l’Investissement composé de tous les revenus restants, profits ou autres recettes payés ou dus
de toute autre manière en relation avec les parts sociales de Classe B détenues par la Société dans DYNAMIQUE RE-
SIDENTIEL S.A. (comprenant les plus-values, les boni de liquidation, les distributions de dividendes mais excluant la Ré-
munération Préférentielle liée à ces parts sociales) est attribué aux détenteurs de parts sociales ordinaires de Classe B1
et aux détenteurs de parts sociales ordinaires de Classe B2, au pro rata de leur détention de parts sociales ordinaires
de Classe B1 et parts sociales ordinaires de Classe B2;
- 23.8 tous les autres revenus et dépenses non attribués de la Société, à l’exception des intérêts à payer pendant telle
exercice financière au détenteurs des parts sociales ordinaires de Classe A2 sur des prêts accordés par de tels déten-
teurs de parts sociales ordinaires de Classe A2 à la Société, sont alloués entre les différentes classes de parts sociales
au pro rata des parts sociales émises.
Les associés approuvent ces comptes distincts en même temps que les comptes tenus par la Société en vertu de la
loi et des pratiques comptables usuelles. Le surplus éventuel du total de l’actif sur le total du passif sur chacun de ces
comptes constitue la somme disponible aux associés pour une distribution de dividendes au profit des détenteurs de la
classe de parts sociales à laquelle l’Investissement est lié.»
«Art. 25. Aucune distribution n’aura lieu avant le remboursement par la Société de tous les prêts accordés à la So-
ciété par ses associés.
Le paiement des distributions aux associés est effectué à l’adresse des associés figurant dans le registre des associés.
Des distributions peuvent être faites dans la devise, au moment et à l’endroit fixé par le conseil de gérance.
Le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes à une classe de parts sociales déterminée
ou de racheter les parts sociales d’une classe de parts sociales particulière sur la base d’un état comptable préparé par
le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution dans cette classe de
parts sociales déterminée en conformité avec la Règle de Répartition, étant entendu que les fonds à distribuer ne peu-
vent pas excéder le montant des bénéfices réalisés par l’Investissement concerné depuis le dernier exercice fiscal, aug-
menté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter
en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire. Le conseil de gérance informe les associés, au moins trente
(30) jours avant le paiement effectif de tous acomptes sur dividendes ou rachat de parts sociales d’une classe spécifique,
d’une telle décision.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée résout de créer deux classes de gérants et de modifier les articles 13 et 14 des statuts de la Société qui
auront désormais la teneur suivante:
«Art. 13. La Société est gérée par un conseil de gérance composé d’au moins trois (3) gérants, qui n’ont pas besoin
d’être associés. Il y aura deux classes de gérants: les gérants de Classe A1 et les gérants de Classe A2.
Les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés qui fixe la durée de leur mandat.
Pour engager la Société en des circonstances concernant (i) des distributions de toute sorte, (ii) l’approbation de
transferts de parts sociales tel que prévu par l’article 10 et (iii) des décisions prises pour la Société en tant qu’associé
ou actionnaire d’autres sociétés, la signature conjointe d’un gérant de Classe A1 et d’un gérant de Class A2 est requise.
En toutes autres circonstances, la Société est engagée par la signature individuelle de l’un des gérants. Les gérants peu-
vent être librement révoqués à tout instant, sans qu’une cause légitime soit nécessaire.
Le conseil de gérance peut donner des pouvoirs spéciaux par mandat authentique ou des procurations par acte sous
seing privé.»
«Art. 14. Le conseil de gérance choisit parmi ses membres un président et peut choisir parmi ses membres un vice-
président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n’a pas besoin d’être gérant, et qui sera en charge de la tenue
des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes
circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.
Le conseil de gérance se réunit sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-
vocation. Les réunions du conseil de gérance se tiennent au siège social de la Société à moins que l’avis de convocation
n’en dispose autrement. Le président préside toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de
gérance peut désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence
pro tempore de ces réunions.
Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance est donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. Il peut être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque
gérant par écrit, ou par courrier électronique, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire. Une convocation spéciale n’est pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et
un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par courrier
électronique, télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plu-
sieurs de ses collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence
ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
70399
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.
Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou
représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés à cette réunion, pourvu que pour toutes décisions relatives à (i) des distributions de toute sorte, (ii) l’ap-
probation de transferts de parts sociales tel que prévu par l’article 10 et (iii) des décisions prises pour la Société en tant
qu’associé ou actionnaire d’autres sociétés, telle majorité doit inclure le vote favorable d’un gérant de Classe A2.
Le conseil de gérance peut, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire. L’ensemble constitue le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.»
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblé résout de nommer les personnes suivantes comme gérants de Class A1 et nouveaux membres du conseil
de gérance de la Société avec effet immédiat et pour une durée illimitée:
1) M. James Clifton-Brown, né le 1
er
mai 1956 à Johannesburg, Afrique du Sud, ayant sa résidence professionnelle au
64, North Row, Londres W1K 7 DA, Royaume-Uni; et
2) M. Thibault de Valence de Minardière, né le 18 février 1967 à Offenbourg, Allemagne, ayant sa résidence profes-
sionnelle au 223, rue Saint Honoré, 75001 Paris, France.
L’assemblée confirme les mandats de CB RICHARD ELLIS INVESTORS, S.à r.l., M. Andrew Colman et Mme Laurie
Eleanor Romanak comme membres du conseil de gérance de la Société et affecte pareils gérants aux deux classes de
gérants crées selon la résolution précédente de la manière suivante:
<i>Gérants de Classe A1:i>
- CB RICHARD ELLIS INVESTORS, S.à r.l.,
- M. Andrew Colman.
<i>Gérants de Classe A2:i>
- Mme Laurie Eleanor Romanak.
Suite à la présente réunion des associés, la composition du conseil de gérance de la Société est donc la suivante:
<i>Gérants de Classe A1:i>
- CB RICHARD ELLIS INVESTORS, S.à r.l.,
- M. Andrew Colman,
- M. James Clifton-Brown,
- M. Thibault de Valence de Minardière.
<i>Gérants de Classe A2:i>
- Mme Laurie Eleanor Romanak.
<i>Frais et dépensesi>
Le montant des frais et dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société
ou qui est mis à sa charge en raison du présent acte est évalué environ à EUR 5.500.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête de la présente.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que, sur la demande des comparants, le présent acte est
rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
L’acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénoms usuels, état civil et demeure, les
comparants ont signé avec le notaire, le présent acte.
Signé: A.-C. Guiot, B. Calmes, L. Kemper, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 2 mai 2006, vol. 436, fol. 49, case 9. – Reçu 2.418,75 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052091.03/242/602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
CB RICHARD ELLIS INVESTORS DR CO-INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 106.417.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(052093.03/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.
Mersch, le 10 mai 2006.
H. Hellinckx.
Mersch, le 11 mai 2006.
H. Hellinckx.
70400
PRIMECORP PARTICIPATIONS, Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 100.449.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05317, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 avril 2006.
(044955/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2006.
VSII (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 110.581.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 16 mai 2006.
(045063/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2006.
CAPITAL VENTURE FINANCE S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 116.614.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the twelfth of May.
Before Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
1. The public limited company MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., R.C.S. Luxembourg B 5.524, having
its registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, represented by Mr Raphaël Ro-
zanski, private employee, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, by
virtue of a proxy given under private seal.
2. The public limited company ECOREAL S.A., R.C.S. Luxembourg B 38.875, having its registered office at L-1331
Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, represented by Mr Raphaël Rozanski, prenamed, by virtue of
a proxy given under private seal.
Such proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the notary, will remain attached to the
present deed in order to be recorded with it.
Such appearing parties, represented by Mr Raphaël Rozanski, prenamed, have requested the notary to inscribe as
follows the articles of association of a société anonyme, which they form between themselves:
Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration
Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of CAPITAL VENTURE FINANCE S.A.
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the municipality of Luxembourg by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity
at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation, which is
best situated for this purpose under such circumstances.
Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of par-
ticipations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all
kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which
are members of the same group.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,
sale or otherwise.
<i>Pour PRIMECORP PARTICIPATIONS
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
H. Hellinckx
<i>Notairei>
70401
It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing
them.
In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of se-
curities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.
Title II.- Capital, Shares
Art. 5. The corporate capital is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) divided into three hundred ten (310)
shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.
The shares of the company may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in cer-
tificates representing two or more shares.
The shares are in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.
Title III.- Management
Art. 6. The corporation is managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders
or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may at
any time remove them.
The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.
Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman. When he is prevented, he is replaced
by the eldest director. The first chairman shall be appointed by the extraordinary general shareholders’ meeting follow-
ing the incorporation of the company.
The board of directors convenes upon call by the chairman or by the eldest director, when the chairman is prevented,
as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.
Board resolutions can also be taken by circular letter, the signatures of the different board members may be apposed
on several exemplars of the board resolution in writing.
Any director may also participate in any meeting of the board of directors by conference call, videoconference or by
other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.
Art. 8. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-
sition in compliance with the corporate object.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-
holders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in com-
pliance with the legal requirements.
Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by joint signatures of two directors or by the sole sig-
nature of a managing director, without prejudice of special decisions that have been reached concerning the authorized
signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present
articles of association.
Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one
or more directors, who will be called managing directors. The first managing director(s) may be appointed by the ex-
traordinary general shareholders’ meeting following the incorporation of the company.
The board of directors may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch
to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from
its own members or not, either shareholders or not.
Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of
the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.
Title IV.- Supervision
Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of
shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.
Title V.- General meeting
Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the second
Thursday of April at 2.00 p.m.
If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Title VI.- Accounting year, Allocation of profits
Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on January 1st and shall terminate on December 31st of
each year.
Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance
represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5,00%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10,00%) of the capital of
the corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason what-
soever, it has been touched.
70402
The balance is at the disposal of the general meeting.
Title VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders.
The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general
meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.
Title VIII.- General provisions
Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of
August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments hereto.
<i>Transitory provisionsi>
The first accounting year will begin at the incorporation of the company and end on December 31, 2006.
The first annual meeting will be held in 2007.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of association having thus been established, the parties appearing, duly represented, declare to subscribe
the whole capital as follows:
All the shares have been paid up in cash to the extent of one hundred per cent (100%) so that the amount of thirty-
one thousand Euro (EUR 31,000.-) is now at the free disposal of the company, evidence hereof having been given to the
undersigned notary.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10, 1915
on commercial companies have been observed.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand five hundred
Euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
The above named persons, duly represented, representing the entire subscribed capital and considering themselves
as duly convoked, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2. The following are appointed directors:
a) Mr Fabio Gaggini, company director, born at Gentilino, Switzerland, on March 6, 1956, residing at CH-6900 Lugano,
10, via Somaini;
b) The private limited company BAC MANAGEMENT, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58.324, with registered office at
L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie;
c) The private limited company A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxem-
bourg B 58.322, with registered office at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie;
3. Has been appointed statutory auditor:
The private limited company INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, R.C.S. Luxembourg B 29.501, with its reg-
istered office at L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.
4. Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2012.
5. The registered office of the company is established at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte.
The undersigned notary, who knows English and French, states herewith that on request of the proxy holder, the
present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same proxy holder
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up at Luxembourg on the day mentioned at the beginning of this doc-
ument.
The document having been read to the proxy holder, the latter signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le douze mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1. La société anonyme MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., R.C.S. Luxembourg B 5.524, ayant son
siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, représentée par Monsieur Raphaël Ro-
zanski, employé privé, ayant son domicile professionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte, en vertu d’une procuration sous seing privé.
1. The company MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., prenamed, one hundred fifty-five shares
155
2. The company ECOREAL S.A., prenamed, one hundred fifty-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155
Total: three hundred ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
70403
2. La société anonyme ECOREAL S.A., R.C.S. Luxembourg B 38.875, ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, représentée par Monsieur Raphaël Rozanski, préqualifié, en vertu d’une proc-
uration sous seing privé.
Ces procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire, resteront annexées au présent
acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.
Lesquelles comparantes, représentées par Monsieur Raphaël Rozanski, préqualifié, ont requis le notaire instrument-
ant de documenter comme suit les statuts d’une société anonyme qu’elles déclarent constituer entre elles.
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CAPITAL VENTURE FINANCE S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d’admin-
istration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-
male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males.
Une telle décision n’aura, cependant, aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège
sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans
les circonstances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque
manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. La société pourra aussi contracter des em-
prunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du
même groupe, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties.
Par ailleurs, la société pourra acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange,
vente ou autrement.
Elle pourra également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant
ou les complétant.
De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au
Luxembourg qu’à l’étranger.
D’une façon générale, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature
mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.
Titre II.- Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Les actions de la société pourront être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représenta-
tifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l’actionnaire.
La société pourra procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III.- Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, associés ou
non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révo-
cables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président. En cas d’empêchement, il est remplacé
par l’administrateur le plus âgé. Le premier président sera nommé par l’assemblée générale extraordinaire des action-
naires qui se tiendra après la constitution de la société.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d’empêchement de celui-ci, de l’ad-
ministrateur le plus âgé, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux ad-
ministrateurs le demandent.
Les décisions du conseil d’administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents
administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d’administration.
Tout administrateur pourra en outre participer à une réunion du conseil d’administration par conférence télépho-
nique, par vidéoconférence ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part
à cette réunion peuvent s’entendre les unes les autres.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée
générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
70404
Art. 9. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par
la signature individuelle d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale
en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu des dispositions de l’article
10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration pourra déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs adminis-
trateurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués. Le(s) premier(s) administrateur(s)-délégué(s), pour-
ra (pourront) être nommé(s) par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la
constitution de la société.
Le conseil d’administration pourra aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des
affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V.- Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions, le deuxième jeudi du mois d’avril à 14.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2006.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.
<i>Souscription et paiementi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparantes, dûment; représentées, déclarent souscrire au capital
social comme suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR
31.000,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille cinq cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparantes préqualifiées, dûment représentées, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant
comme dûment convoquées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolu-
tions suivantes:
1. La société MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., préqualifiée, cent cinquante-cinq actions . . .
155
2. La société ECOREAL S.A., préqualifiée, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
70405
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Fabio Gaggini, administrateur de société, né à Gentilino, Suisse, le 6 mars 1956 et résidant à CH-6900
Lugano, 10, via Somaini;
b) La société à responsabilité limitée BAC MANAGEMENT, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58.324, ayant son siège so-
cial à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie;
c) La société à responsabilité limitée A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Lux-
embourg B 58.322, ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, R.C.S. Luxembourg B 29.501, avec
siège social à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.
4. Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
statutaire de l’an 2012.
5. Le siège social de la société est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Le notaire soussigné, qui comprend l’anglais et le français, déclare par la présente, qu’à la demande du mandataire, le
présent document est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la demande du même mandataire et en cas de
divergence entre les deux textes, le texte anglais l’emportera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg à la date prémentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Rozanski, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 26 mai 2006, vol. 536, fol. 72, case 1. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049629.03/231/299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
MSD CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9911 Troisvierges, 4, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 102.851.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 24 mars 2006i>
Il a été décidé, entre autres,
1. de révoquer avec effet immédiat de son mandat d’administrateur-délégué et d’administrateur:
Monsieur Jean-Marie Denis, administrateur, demeurant à B-6690 Vielsalm, Régné 73.
Cette résolution est prise à l’unanimité.
2. de nommer avec effet immédiat comme deuxième administrateur-délégué:
Monsieur Raymund Michaelis, administrateur, demeurant à B-4791 Burg-Reuland, Braunlauf 42A.
Le mandat du nouvel administrateur-délégué prendra fin avec son mandat d’administrateur ordinaire lors de l’assem-
blée générale ordinaire de l’année 2011.
Cette résolution est prise à l’unanimité.
3. de nommer avec effet immédiat comme administrateurs:
- Madame Myriam Collin, employée, demeurant à B-6670 Gouvy, rue de Bého 19;
- Madame Martina Theodor, employée, demeurant à B-4790 Burg-Reuland, Braunlauf 42A.
Le mandat des nouveaux administrateurs prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire de l’année 2011.
Cette résolution est prise à l’unanimité.
4. de fixer les pouvoirs de signature du conseil d’administration comme suit:
La signature conjointe des deux administrateurs-délégués, Messieurs Urbain Schneiders, demeurant à B-6670 Gouvy
et Raymund Michaelis, demeurant à B-4791 Burg-Reuland, est requise pour tous les engagements de la société.
Cette résolution est prise à l’unanimité.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 11 mai 2006.
Enregistré à Diekirch, le 12 mai 2006, réf. DSO-BQ00131. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(944295/667/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mai 2006.
Junglinster, le 31 mai 2006.
J. Seckler.
<i>Pour MSD CONSTRUCTION S.A.
i>FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
70406
BEST RESORTS MARKETING HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 99.793.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand and six, on the eleventh of May.
Before Us, M
e
Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.
There appeared:
1. Mr Bayram Sargin, accountant, born in Kirsehir (Turkey), on the 20th of August 1958, residing at Alanya-Antalya,
Saray Mahallesi, Kizlar Pinam Caddesi, Korsu Sokak, Birler Apt. B-Blok N
°
7/16 (Turkey).
2. Mrs Ahu Esmer Torgay, business administration, born in Enger (Germany), on the 23rd of January 1966, residing
at D-63128 Dietzenbach, Frankenstrasse 9 (Germany).
Both are here represented by Mrs Marion Hambitzer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by
virtue of two proxies given under private seal, which proxies signed ne varietur by the mandatory and the undersigned
notary will remain annexed to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties, represented as said before, request the officiating notary to record their declarations and
statements as follows:
I. That the public limited company BEST RESORTS MARKETING HOLDING S.A., with registered office at L-2730
Luxembourg, 67, rue Michel Welter, inscribed in the Trade and Companies’ Register of Luxembourg, section B, under
the number 99.793, had been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on the 12th of March 2004,
published in the Mémorial C number 505 of the 13th of May 2004.
II. That the corporate capital is set at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR), divided into three hundred and ten
(310) shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each.
III. That the appearing parties are the sole shareholders of the company.
IV. That the appearing parties have decided to dissolve and to liquidate the company, according to their participation
to the dissolved company.
V. That the appearing parties are perfectly aware of the financial situation and the company’s articles of association.
VI. That the appearing parties, acting as liquidators, declare having settled all of the company’s liabilities and that they
will be answerable for all of the company’s debts and undertakings, even currently unknown.
VII. That fully discharge is given to the board of directors and the statutory auditor for the performance of their man-
dates up to this date.
VIII. That the liquidation of the company is to be construed as definitely terminated and liquidated.
IX. That neither share certificates nor a share register were issued.
X. That the records and documents of the dissolved company will be kept for a period of five years at least at the
registered office of the public limited company BEST RESORTS MARKETING S.A. in L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel
Welter.
<i>Costsi>
The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or
charged to the company as a result of the present deed, is approximately valued at seven hundred and fifty Euro.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
mandatory, the present deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same appearing
mandatory and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the mandatory, acting as said before, known to the notary, by his surname, Chris-
tian name, civil status and residence, the said mandatory signed together with Us, the notary, the present deed.
Folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendsechs, den elften Mai.
Vor dem unterzeichneten Maître Jean Seckler, Notar mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).
Sind erschienen:
1. Herr Bayram Sargin, Buchhalter, geboren in Kirsehir (Türkei), am 20. August 1958, wohnhaft in Alanya-Antalya,
Saray Mahallesi, Kizlar Pinam Caddesi, Korsu Sokak, Birler Apt. B-Blok N
°
7/16 (Türkei).
2. Frau Ahu Esmer Torgay, business administration, geboren in Enger (Bundesrepublik Deutschland), am 23. Januar
1966, wohnhaft in D-63128 Dietzenbach, Frankenstrasse 9 (Bundesrepublik Deutschland).
Beide sind hier vertreten durch Frau Marion Hambitzer, Privatbeamtin, beruflich wohnhaft in Luxemburg, auf Grund
von zwei ihm erteilten Vollmachten unter Privatschrift, welche Vollmachten vom Bevollmächtigten und dem amtieren-
den Notar ne varietur unterschrieben, bleiben der gegenwärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben zur Einregi-
strierung zu gelangen.
Welche Komparenten, vertreten wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersuchen ihre Erklärungen und Fest-
stellungen zu beurkunden wie folgt:
70407
I. Dass die Aktiengesellschaft BEST RESORTS MARKETING HOLDING S.A., mit Sitz in L-2730 Luxemburg, 67, rue
Michel Welter, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer
99.793, gegründet wurde gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 12. März 2004, veröffentlicht
im Mémorial C Nummer 505 vom 13. Mai 2004.
II. Dass das Gesellschaftskapital einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR) beträgt, eingeteilt in dreihundertzehn
(310) Aktien von jeweils hundert Euro (100,- EUR).
III. Dass die Komparenten alleinige Aktieninhaber der Gesellschaft sind.
IV. Dass die Komparenten beschließen die Gesellschaft aufzulösen und zu liquidieren, im Verhältnis ihrer Beteiligung
an der aufgelösten Gesellschaft.
V. Dass die Komparenten die finanzielle Situation sowie die Statuten der Gesellschaft bestens kennen.
VI. Dass die Komparenten, handelnd als Liquidatoren, erklären alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft bezahlt zu ha-
ben und dass sie persönlich die Zahlung aller Schulden und Verpflichtungen der Gesellschaft, auch solche, die zurzeit
nicht bekannt sind, gewährleisten.
VII. Dass den Mitgliedern des Verwaltungsrates und dem Aufsichtskommissar volle Entlast für die Ausübung ihrer
Mandate erteilt wird.
VIII. Dass die Liquidation als ausgeführt und abgeschlossen zu betrachten ist.
IX. Dass weder Aktienzertifikate noch ein Aktienbuch ausgestellt wurden.
X. Dass die Geschäftsbücher und Dokument der aufgelösten Gesellschaft während mindestens fünf Jahren am Ge-
sellschaftssitz der Aktiengesellschaft BEST RESORTS MARKETING S.A. in L-2730 Luxemburg, 67, rue Michel Welter,
aufbewahrt werden.
<i>Kosteni>
Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt siebenhundertfünfzig Euro veranschlagt sind, sind
zu Lasten der Gesellschaft.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar versteht und spricht Englisch und erklärt, dass auf Wunsch des Bevollmächtigten gegen-
wärtige Urkunde in englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Ersuchen desselben Bevollmächtigten
und im Falle von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist die englische Fassung massgebend.
Worüber Urkunde, errichtet wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten, namens handelnd wie hiervor erwähnt, dem Notar
nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns,
dem Notar, unterschrieben.
Signé: M. Hambitzer, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 26 mai 2006, vol. 536, fol. 70, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Für gleichlautende Ausfertigung erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049684.03/231/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
J.P. MORGAN PARTNERS LATIN AMERICA LUXEMBOURG II, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 94.191.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07843, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047792//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.
J.P. MORGAN PARTNERS LATIN AMERICA LUXEMBOURG II, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 94.191.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07845, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047795//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.
Junglinster, den 31. Mai 2006.
J. Seckler.
Luxembourg, le 29 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 29 mai 2006.
Signature.
70408
MASSEN BUILDING INVESTMENT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-9999 Wemperhardt, 1, route de Stavelot.
H. R. Luxemburg B 102.135.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 10. Mai 2005i>
Es wurde u.a. beschlossen, die Mandate der im Amt befindlichen Verwaltungsratsmitglieder für die Dauer von sechs
Jahren bis zur Generalversammlung des Jahres 2011 zu verlängern, und zwar:
- Herr Arsène Laplume, Privatangestellter, wohnhaft in L-9907 Troisvierges, rue des Champs 5, Delegierter des Ver-
waltungsrates;
- Herr Johny Massen, Privatangestellter, wohnhaft in L-9964 Huldange, Duarrefstrooss 76, Verwaltungsratsmitglied;
- Herr Fernand Massen, Privatangestellter, wohnhaft in L-9992 Weiswampach, Cité Grait 17, Verwaltungsratsmit-
glied;
- Frau Josée Massen, Privatangestellte, wohnhaft in L-9780 Wincrange, Maison 78A, Verwaltungsratsmitglied.
Das Mandat des im Amt befindlichen Kommissars wird für die Dauer eines Jahres, bis zur Generalversammlung des
Jahres 2006, verlängert:
- Herr Alain Kohnen, Betriebsrevisor, Route de Stavelot 144, L-9991 Weiswampach, Kommissar.
Zwecks Einregistrierung und Hinterlegung beim Handelsregister und Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des So-
ciétés.
Weiswampach, den 20. April 2006.
Enregistré à Diekirch, le 26 avril 2006, réf. DSO-BP00199. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(940437/667/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 mai 2006.
CTI SYSTEMS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9707 Clervaux, 2, rue Cleveland.
R. C. Luxembourg B 94.647.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société CTI SYSTEMS S.A., qui s’est tenue à
Luxembourg en date du 4 avril 2006, que les Administrateurs de l’entreprise ont et que leurs mandats sont renouvelés
jusqu’à l’assemblée générale statutaire de l’an 2007.
Sont nommés Administrateurs les sieurs:
- Robert Dennewald, Président, demeurant à Luxembourg,
- Georges Schmit, Vice-Président, demeurant à Heffingen,
- Marc Reiffers, Administrateur, demeurant à Gonderange,
- Marc Solvi, Administrateur, demeurant à Ehlange,
cette même assemblée a renouvelé le mandat de Réviseur d’entreprise DELOITTE S.A., 560, rue de Neudorf, L-2220
Luxembourg, jusqu’à l’assemblée générale statutaire de l’an 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Diekirch, le 12 mai 2006, réf. DSO-BQ00144. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(942207//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 mai 2006.
CTI SYSTEMS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9707 Clervaux, 2, rue Cleveland.
R. C. Luxembourg B 94.647.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 12 mai 2006, réf. DSO-BQ00145, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Clervaux, le 12 mai 2006.
(942208//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 mai 2006.
<i>Für MASSEN BUILDING INVESTMENT S.A.
i>FIDUNORD, S.à r.l.
Unterschrift
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
R. Jost
<i>Directeur Générali>
70409
C.E.V. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst 34, Ilôt du Château.
R. C. Luxembourg B 109.303.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 7 février 2006i>
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 7 février 2006,
que la société BRITANICA ASSET MANAGEMENT S.A., ayant son siège social au 2, rue Hannelanst 34, Ilôt du Château,
L-9544 Wiltz, a été coopté comme administrateur en remplacement de la société FIDUCIAIRE ARBO S.A., ayant son
siège social au 2, rue Hannelanst Ilôt du Château, bureau 35, L-9544 Wiltz. La société BRITANICA ASSET MANAGE-
MENT S.A. terminera le mandat de son prédécesseur, jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’année 2012.
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 7 février 2006, que
la société INTERNATIONAL ALLIED SERVICES S.A., ayant son siège social au 2, rue Hannelanst 34, Ilôt du Château,
L-9544 Wiltz, a été coopté comme administrateur en remplacement de la société FIDOM, S.à r.l., ayant son siège social
au 2, rue Hannelanst, bureau 34, L-9544 Wiltz. La société INTERNATIONAL ALLIED SERVICES S.A. terminera le man-
dat de son prédécesseur, jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’année 2012.
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 7 février 2006, que
la société FIDOM, S.à r.l., ayant son siège social au 2, rue Hannelanst, bureau 34 L-9544 Wiltz, a été coopté comme
commissaire aux comptes de la société, en remplacement de la société FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, S.à r.l.,
ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, boulevard du Prince Henri. La société FIDOM, S.à r.l. terminera le mandat
de son prédécesseur, jusqu’à l’Assemblée Générale de l’année 2012.
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 7 février 2006, que
le mandat d’administrateur de Madame Charlotte Hacha, demeurant à L-9640 Esch-sur-Sûre, 3, rue du Moulin, est re-
nouvelé jusqu’à l’Assemblée Générale de l’année 2012.
Wiltz, le 7 février 2006.
Enregistré à Diekirch, le 8 mai 2006, réf. DSO-BQ00078. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(941327//31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 mai 2006.
BELGO-CLEAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9515 Wiltz, 71, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 107.333.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 18 janvier 2006i>
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 18 janvier 2006 que
l’adresse du domicile de Monsieur Mewissen Didier a été changée de rue Chefnay 104, B-4020 Jupille à rue G.-D. Char-
lotte 71, L-9515 Wiltz.
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 18 janvier 2006 que
le mandat d’administrateur de Monsieur Mewissen Didier, demeurant au 71, rue G.D. Charlotte, L-9515 Wiltz, a été
renouvelé jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de l’année 2012.
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 18 janvier 2006 que
le mandat d’administrateur de Monsieur Mewissen Olivier, demeurant au 134 Luikersteenweg, B-3700 Tongres, a été
renouvelé jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de l’année 2012.
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 18 janvier 2006 que
le mandat d’administrateur de Madame Gubanska Janina, demeurant au 21, rue Walther Lallemand, B-4030 Grivegnee,
a été renouvelé jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de l’année 2012.
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 18 janvier 2006 que
la société INTERNATIONAL ALLIED SERVICES S.A., ayant son siège social au 2, rue Hannelanst, L-9544 Wiltz, a été
cooptée comme commissaire aux comptes en remplacement de la société MONTBRUN REVISION, S.à r.l., ayant sont
siège social au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg. La société INTERNATIONAL ALLIED SERVICES S.A. ter-
minera le mandat de son prédécesseur jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’année 2012.
Wiltz, le 18 janvier 2006.
Enregistré à Diekirch, le 13 avril 2006, réf. DSO-BP00091. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(941330//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 mai 2006.
Pour extrait conforme
La société FlDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature
Pour extrait conforme
La société FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature
70410
PROJET S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8832 Rombach, 18, route de Bigonville.
R. C. Luxembourg B 100.123.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1i>
<i>eri>
<i> juin 2004i>
Point n
°
1.
La présidente lit la démission de Madame Renée Ducornez.
Madame Renée Ducornez reste présente au conseil d’administration en qualité d’administrateur pour une durée de
six ans à dater de ce jour.
Point n
°
2.
A l’unanimité, il est décidé de procéder à la nomination de Madame Pascale Sternon, demeurant à B-6860 Louftemont,
rue des Eaux Bonnes 20, au poste d’administrateur-délégué pour une durée de six ans à dater de ce jour. Madame Ster-
non aura le droit d’engager la société par sa seule signature.
Point n
°
3.
La présidente précise aux actionnaires et membres du bureau que la démission de Madame Dominique Sternon fait
suite à plusieurs demandes de sa part clairement énoncées devant témoins et sans équivoque possible.
A l’unanimité des voix, cette démission est acceptée pour sa mission passée.
Point n
°
4.
A l’unanimité, il est décidé de procéder à la nomination de Monsieur Christian Latour, demeurant à B-6700 Arlon,
Freylange - 9 A. Gillen, au poste d’administrateur pour une durée de six ans à dater de ce jour.
Enregistré à Diekirch, le 15 mai 2006, réf. DSO-BQ00167. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(943700//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 mai 2006.
INTER-COMMERCE-FINANCING-HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.
H. R. Luxemburg B 105.675.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 2. Mai 2006i>
Es wurde u.a. beschlossen:
die Mandate der im Amt befindlichen Verwaltungsratsmitglieder für die Dauer von sechs Jahren bis Ablauf der Gene-
ralversammlung des Jahres 2012 zu verlängern, und zwar:
- Herr Erwin Schröder, Steuerberater, mit Berufsadresse in L-9991 Weiswampach, Route de Stavelot 144, Verwal-
tungsratsmitglied und Vorsitzender des Verwaltungsrates;
- Herr Joseph Faymonville, Steuerberater, wohnhaft in B-4780 St.Vith, Prümer Strasse 8, Verwaltungsratsmitglied;
- Herr Kurt Leinen, Steuerberater, wohnhaft in B-4780 St.Vith, Prümer Strasse 30A, Verwaltungsratsmitglied.
Und, Frau Renate Josten, expert-comptable, mit Berufsadresse in L-9991 Weiswampach, Route de Stavelot 144, für
die Dauer von sechs Jahren bis Ablauf der Generalversammlung des Jahres 2012 zum neuen Kommissar zu ernennen.
Zwecks Einregistrierung und Hinterlegung beim Handelsregister und Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des So-
ciétés.
Weiswampach, den 10. Mai 2006.
Enregistré à Diekirch, le 12 mai 2006, réf. DSO-BQ00147. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(945545/667/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 mai 2006.
INTER-COMMERCE-FINANCING-HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.
R. C. Luxembourg B 105.675.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 12 mai 2006, réf. DSO-BQ00134, a été déposé au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 17 mai 2006.
(944342/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mai 2006.
I. Philipin / J. Vieslet / P. Sternon.
<i>Für INTER-COMMERCE-FINANCING-HOLDING S.A.
i>FIDUNORD, S.à r.l.
Unterschrift
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
70411
TRANSLOGISTICS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.
R. C. Luxembourg B 106.869.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 2 janvier 2006i>
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 janvier 2006 que les actionnaires ont pris,
entre autres, les résolutions suivantes:
1. L’assemblée générale extraordinaire prend connaissance de la démission de son mandat d’administrateur en date
du 2 janvier 2006 de Monsieur Albert Jacqmin, expert-comptable, demeurant à B-4920 Aywaille, Delgné 53.
Cette résolution est prise à l’unanimité.
2. L’assemblée générale extraordinaire nomme avec effet immédiat comme administrateur:
- Madame Caroline Vergotte, Licenciée en Sciences Economiques, demeurant à D-52074 Aachen, Lohmühlenstraße
13A.
Le mandat du nouvel administrateur prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire de l’année 2009.
Cette résolution est prise à l’unanimité.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 8 mai 2006.
Enregistré à Diekirch, le 11 mai 2006, réf. DSO-BQ00122. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(944277/667/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mai 2006.
WHITE STAR PUBLISHERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 59.922.
—
Le bilan au 30 juin 2002 portant mention de l’affectation du résultat de l’exercice, enregistré à Luxembourg, le 24 mai
2006, réf. LSO-BQ07732, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mai 2006.
(048639/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
WHITE STAR PUBLISHERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 59.922.
—
Le bilan au 30 juin 2003 portant mention de l’affectation du résultat de l’exercice, enregistré à Luxembourg, le 24 mai
2006, réf. LSO-BQ07728, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mai 2006.
(048642/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
WHITE STAR PUBLISHERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 59.922.
—
Le bilan au 31 décembre 2004 portant mention de l’affectation du résultat de l’exercice, enregistré à Luxembourg, le
24 mai 2006, réf. LSO-BQ07727, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mai 2006.
(048641/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
<i>Pour TRANSLOGISTICS S.A.
i>FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature
FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature
FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature
70412
BLUE ISLAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7526 Mersch, 6, Um Mierscherbierg.
R. C. Luxembourg B 78.670.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un acte de Cession de Parts, reçu par Maître Pierre Probst, notaire de résidence à Ettelbruck, enregistré
à Diekirch, le 5 avril 2006, vol. 618, fol. 33, case 12,
de la société à responsabilité limitée BLUE ISLAND, S.à r.l., avec siège social à L-7526 Mersch, 6, Um Mierscherbierg,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 78.670,
constituée suivant acte passé par-devant Maître Marc Cravatte, alors notaire de résidence à Ettelbruck, en date du
30 octobre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, page 351 du 14 mai 2001,
1. que les 500 parts sociales de ladite société sont réparties actuellement comme suit:
a. Monsieur Gotthard Kirschfink possède deux cent soixante-quinze (275) parts sociales;
b. Monsieur Charles Ries possède deux cent vingt-cinq (225) parts sociales;
2. que l’adresse actuelle de Monsieur Gotthard Kirschfink est: L-9391 Reisdorf, 7, rue de la Gare (ci-avant Beringen).
Ettelbruck, le 19 avril 2006.
(938103/4917/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 mai 2006.
OPTINORD S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-9905 Troisvierges, 69, Grand-rue.
H. R. Luxemburg B 103.933.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 2. Mai 2005i>
Es wurde u.a. beschlossen, den jetzigen Kommissar in seinem Amt zu bestätigen, und zwar die Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung, FN-SERVICES, S.à r.l. (bis zum 29. Januar 2004 als FIDUNORD, S.à r.l. bezeichnet), mit Sitz in
L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.
Das Mandat des Kommissars endet mit der Generalversammlung des Jahres 2007.
Zwecks Einregistrierung und Hinterlegung beim Handelsregister und Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des So-
ciétés.
Weiswampach, den 10. Mai 2006.
Enregistré à Diekirch, le 12 mai 2006, réf. DSO-BQ00143. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(944272/667/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mai 2006.
KL CONSULT, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-6630 Wasserbillig, 40, Grand-rue.
H. R. Luxemburg B 83.682.
—
<i>Beschluss der Gesellschafterversammlungi>
Unter Verzicht auf alle Formen und Fristen der Ladung treten wir zu einer Gesellschafterversammlung zusammen
und beschliessen Folgendes:
- Die Geschäftsführertätigkeit von Herrn Stefan Koch endet mit dessen Tod am 7. April 2006.
- Zu neuen Geschäftsführern werden ernannt:
Frau Astrid Koch, wohnhaft in D-54528 Salmtal, Im Altengarten 19, und Herr Jörg Lay, wohnhaft in D-54294 Trier,
Auf der Weismark 41.
Die beiden Geschäftsführer sind jeweils einzeln unterschrifts- und vertretungsberechtigt.
Wasserbillig, den 9. Mai 2006.
Enregistré à Diekirch, le 16 mai 2006, réf. DSO-BQ00170. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(047822/201/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.
Pour copie conforme
P. Probst
<i>Le notairei>
<i>Für OPTINORD S.A.
i>FIDUNORD, S.à r.l.
Unterschrift
A. Koch / J. Lay
<i>Gesellschafterin / Gesellschafter
i>H. Beck
<i>Notairei>
70413
NORDIC FASHION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 32.500.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 103.966.
—
En date du 25 avril 2005, l’associé unique de la société NORDIC FASHION, S.à r.l. a changé de dénomination sociale
et devient à présent:
NORDIC FASHION LIMITED, 22, Grenville Street, JE4 8PX, St Helier, Royaume-Uni.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2006, réf. LSO-BR00018. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050972.03/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.
LEIKA-INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
R. C. Luxembourg B 93.207.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 28 décembre 2005 que:
1) L’assemblée générale révoque dans sa qualité d’administrateur:
- Madame Tatiana Reding, employée privée, demeurant à L-9840 Siebenaler, Maison 20.
L’assemblée générale nomme comme nouveau administrateur de la société LEIKA-INVEST HOLDING S.A., la société
START 56, S.à r.l., ayant son siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée
générale des actionnaires qui se tiendra en 2008.
2) L’assemblée générale révoque dans sa qualité d’administrateur:
- Monsieur Edmund Kisters, employé privé, demeurant à L-9992 Weiswampach, Cité Grait, 3.
L’assemblée générale nomme comme nouveau administrateur de la société LEIKA-INVEST HOLDING S.A., la société
EAST-WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., ayant son siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade. Son mandat pren-
dra fin à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 28 décembre 2005.
Enregistré à Diekirch, le 18 mai 2006, réf. DSO-BQ00206. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(944365//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mai 2006.
COLUMBUS HOLDINGS MONACO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 76.124.
—
Le bilan au 30 avril 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07458, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048143//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.
COLUMBUS HOLDINGS MONACO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 76.124.
—
Le bilan au 30 avril 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07462, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048145//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.
Luxembourg, le 19 mai 2006.
Signature.
<i>Pour la société
i>COFINOR S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 23 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
Signature.
70414
ASSEL NICO IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6210 Consdorf, 54, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 54.813.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire du 16 mai 2006i>
Monsieur Nicolas Assel, indépendant, demeurant à L-6210 Consdorf, 54, route de Luxembourg,
agissant en sa qualité d’associé unique de la société à responsabilité limitée ASSEL NICO IMMOBILIERE, S.à r.l., avec
siège social à L-6211 Consdorf, 12, rue Buurgkapp, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, sous
le numéro B 54.813,
décide de transférer le siège de la société à l’adresse suivante: 54, route de Luxembourg, L-6210 Consdorf.
Enregistré à Diekirch, le 17 mai 2006, réf. DSO-BQ00184. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Signature.
(944895/201/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mai 2006.
PLASTAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 32.500.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 104.332.
—
En date du 1
er
juin 2005, l’associé unique de la société PLASTAL, S.à r.l. a changé de dénomination sociale et devient
à présent:
PLASTAL LIMITED, 22, Grenville Street, JE4 8PX, St Helier, Royaume-Uni.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2006, réf. LSO-BR00023. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050964.03/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.
LOUVRE GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 98.073.
—
In the year two thousand and six, on the fifth of May.
Before Us, M
e
Jean Seckler, notary residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the company LOUVRE GROUP HOLDING S.A., with
registered office in L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
, inscribed in the Trade and Companies’ Register of
Luxembourg, section B, under the number 98.073, incorporated pursuant to a deed of M
e
Gérard Lecuit, notary residing
in Luxembourg, on the 19 of December 2003, published in the Mémorial C number 136 of the 3rd of February 2004.
The meeting is presided by Mr Jürgen Fischer, auditor, professionally residing in Luxembourg.
The Chairman appoints as secretary Mr Jean Beissel, auditor, professionally residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Robert Meisch, private employee, professionally residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
A) That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1.- Increase of the capital to the extent of 19,000.- EUR in order to raise it from the amount of 31,000.- EUR to
50,000.- EUR by the issue of 190 new shares with a nominal value of 100.- EUR each, vested with the same rights and
obligations as the existing shares.
2.- Subscription and payment of the new shares.
3.- Replacement of the shares of the subscribed capital, in order that the company’s capital in the amount of 50,000.-
EUR is represented by 40,000 shares with a par value of 1.25 EUR each,
fully paid in.
4.- Subsequent amendment of the 1st paragraph of article 5 of the articles of association.
5.- Miscellaneous.
B) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the rep-
resented shareholders and by the board of the meeting.
C) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders
present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.
D) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-
liberate on all the items on the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
Consdorf, le 16 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 19 mai 2006.
Signature.
70415
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to increase the share capital by nineteen thousand Euro (19,000.- EUR) so as to raise it from
its present amount of thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) up to fifty thousand Euro (50,000.- EUR) by the issue
and the subscription of one hundred and ninety (190) new shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR)
each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.
<i>Subscription and paymenti>
The one hundred and ninety (190) new shares have been subscribed by:
- the company under the laws of British Virgin Islands COSTALIN LTD., with registered office in Tortola, Road Town,
Wickhams Cay, (British Virgin Islands), up to ninety-five (95) shares, and
- the company under the laws of Belize VAL INVEST S.A., with registered office in Belize City, Jasmine Court, 35,
Regent Street, (Belize), up to ninety-five (95) shares,
and fully paid up by the aforesaid subscribers by payment in cash so that the amount of nineteen thousand Euro
(19,000.- EUR) is from this day on at the free disposal of the corporation and proof thereof has been given to the un-
dersigned notary, who expressly attests thereto.
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to replace the five hundred (500) shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) by
forty thousand (40,000) shares with a par value of one point twenty-five Euro (1.25 EUR) each.
<i>Third resolutioni>
In order to reflect such action, the meeting decides to amend the 1st paragraph of article five (5) of the articles of
association and to give it the following wording:
«Art. 5. (first paragraph). The subscribed capital of the corporation is fixed at fifty thousand Euro (50,000.- EUR),
represented by forty thousand (40,000) shares with a par value of one point twenty-five Euro (1.25 EUR) each.»
<i>Costsi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed
are estimated at one thousand one hundred Euro.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing parties
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing parties, known to the notary, by their surnames, Christian names,
civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le cinq mai.
Par-devant Nous, Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LOUVRE GROUP HOL-
DING S.A., avec siège social à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 98.073, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit,
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 décembre 2003, publié au Mémorial C numéro 136 du 3 février 2004.
L’assemblée est présidée par Monsieur Jürgen Fischer, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean Beissel, expert comptable, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Robert Meisch, employé privé, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.-. Augmentation du capital social à concurrence de 19.000,- EUR pour le porter du montant de 31.000,- EUR à
50.000,- EUR par l’émission de 190 actions nouvelles d’une valeur nominale de 100,- EUR chacune, jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes.
2.-. Souscription et libération des actions nouvelles.
3.- Remplacement des actions représentatives du capital souscrit de la société, de façon à ce que le capital social d’un
montant de 50.000,- EUR soit représenté par 40.000 actions d’une valeur nominale de 1,25 EUR chacune, entièrement
libérées.
4.- Modification afférente du 1
er
alinéa de l’article 5 des statuts.
5.- Divers.
70416
B) Que les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par
chacun d’eux ont été portés sur une liste de présence; ladite liste de présence est signée par les actionnaires présents,
les mandataires de ceux représentés et par les membres du bureau.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
D) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de dix-neuf mille euros (19.000,- EUR) pour le porter
de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à cinquante mille euros (50.000,- EUR) par l’émission
de cent quatre-vingt-dix (190) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes.
<i>Souscription et libérationi>
Les cent quatre-vingt-dix (190) actions nouvelles ont été souscrites par:
- la société de droit des Iles Vierges Britanniques COSTALIN LTD., avec siège social à Tortola, Road Town, Wic-
khams Cay, (Iles Vierges Britanniques), à concurrence de quatre-vingt-quinze (95) actions, et
- la société de droit de Belize VAL INVEST S.A., ayant son siège social à Belize City, Jasmine Court, 35, Regent Street,
(Belize), à concurrence de quatre-vingt-quinze (95) actions,
- et libérées entièrement par les souscripteurs prédits moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme
de dix-neuf mille euros (19.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de remplacer les cinq cents (500) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) par
quarante mille (40.000) actions d’une valeur nominale d’un virgule vingt-cinq euros (1,25 EUR) chacune.
<i>Troisième résolutioni>
Suite à ce qui précède, l’assemblée décide de modifier le 1
er
alinéa de l’article cinq (5) des statuts afin de lui donner
la teneur suivante:
«Art. 5. (premier alinéa). Le capital souscrit de la société est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR), repré-
senté par quarante mille (40.000) actions d’une valeur nominale de d’un virgule vingt-cinq euros (1,25 EUR) chacune.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à mille cent euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des même comparants et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: J. Fischer, J. Beissel, R. Meisch, J. Seckler
Enregistré à Grevenmacher, le 18 mai 2006, vol. 536, fol. 62, case 10. – Reçu 190 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049675.03/231/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
Junglinster, le 30 mai 2006.
J. Seckler.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Trinta Meneses, S.à r.l.
Trinta Meneses, S.à r.l.
Trinta Meneses, S.à r.l.
Trinta Meneses, S.à r.l.
Trinta Meneses, S.à r.l.
Trinta Meneses, S.à r.l.
Remea Luxembourg, S.à r.l.
Digital Funds
Digital Funds
Timelux, S.à r.l.
Timelux, S.à r.l.
Claudia Shipping S.A.
Electrocosta, S.à r.l.
Electrocosta, S.à r.l.
Ansil, A.s.b.l.
XLNT S.A.
XLNT S.A.
CML Gartenlandschaftsbau, S.à r.l.
AR.DE.LUX., S.à r.l.
V.M.C. S.A.
Dextra Holding S.A.
Europa Immobilien S.A.
Europa Immobilien S.A.
Europa Immobilien S.A.
Europa Immobilien S.A.
Europa Immobilien S.A.
Europa Immobilien S.A.
Europa Immobilien S.A.
Europa Immobilien S.A.
Europa Immobilien S.A.
Europa Immobilien S.A.
Alceos S.A.
Guardone International S.A.
Guardone International S.A.
Guardone International S.A.
Skyline Network Services (SNS) S.A.
Skyline Network Services (SNS) S.A.
Boutique Louise, S.à r.l.
Courtage Bois Luxembourgeois-Adam S.A.
CB Richard Ellis Investors DR Co-Invest, S.à r.l.
CB Richard Ellis Investors DR Co-Invest, S.à r.l.
Primecorp Participations
VSII (Lux), S.à r.l.
Capital Venture Finance S.A.
MSD Construction S.A.
Best Resorts Marketing Holding S.A.
J.P. Morgan Partners Latin America Luxembourg II, S.à r.l.
J.P. Morgan Partners Latin America Luxembourg II, S.à r.l.
Massen Building Investment S.A.
CTI Systems S.A.
CTI Systems S.A.
C.E.V. S.A.
Belgo-Clean S.A.
Projet S.A.
Inter-Commerce-Financing-Holding S.A.
Inter-Commerce-Financing-Holding S.A.
Translogistics S.A.
White Star Publishers S.A.
White Star Publishers S.A.
White Star Publishers S.A.
Blue Island, S.à r.l.
Optinord S.A.
KL Consult, S.à r.l.
Nordic Fashion, S.à r.l.
Leika-Invest Holding S.A.
Columbus Holdings Monaco S.A.
Columbus Holdings Monaco S.A.
Assel Nico Immobilière, S.à r.l.
Plastal, S.à r.l.
Louvre Group Holding S.A.