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69601
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1451
28 juillet 2006
S O M M A I R E
Albavis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69646
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69609
Ansbacher Group Holdings Limited, S.à r.l., Luxem-
Entente des Unions Commerciales et Artisanales
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69646
du Nord, A.s.b.l., Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69629
Arisa Assurances S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . .
69603
Espirito Santo Financial Group S.A., Luxembourg-
Auf Bruch, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . .
69608
Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69626
Bank Leumi (Luxembourg) S.A., Senningerberg . .
69612
Espirito Santo Financial Group S.A., Luxembourg-
(The) Bank of New York (Luxembourg) S.A.,
Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69628
Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69633
Eumar Soparfi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
69641
(The) Bank of New York (Luxembourg) S.A.,
Eurobakers Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .
69610
Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69633
Euroeast Investments S.A.H., Luxembourg . . . . .
69629
Berlin S.A. Holding, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
69610
Euroeast Investments S.A.H., Luxembourg . . . . .
69629
BK Enterprises S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
69647
Euroeast Investments S.A.H., Luxembourg . . . . .
69629
Budapest Real Estate Investors, S.à r.l., Luxem-
F.B.N. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69612
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69613
Fanclub Gladbacher Fohlen Lëtzebuerg, A.s.b.l.,
C2M S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69615
Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69605
Café La Gruta, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
69641
Fiduciaire Mevea, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
69646
Caffe & Co. Gastro-Service-Lux, S.à r.l., Marnach .
69616
First Euro Industrial Properties III, S.à r.l., Luxem-
Capital Guidance (Luxembourg) S.A., Luxembourg
69602
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69610
Carrosserie Schintgen, S.à r.l., Gonderange . . . . . .
69608
Flexokem S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
69632
Cartier Monde S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
69634
Fund Channel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
69608
Central European Real Estate Management S.A.,
Gestion Internationale S.A., Luxembourg . . . . . . .
69634
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69612
Golden Bay Real Estates S.A., Luxembourg . . . . .
69648
Chelsea Harbour, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
69618
Greenwich Consult S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
69611
Civalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69613
GS Direct Fund, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
69624
Clearwater, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
69604
Hansa-Nord-Lux Managementgesellschaft S.A.,
Condor Property Europe Development & Invest-
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69608
ment, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69644
Heat Wave GmbH, Gostingen . . . . . . . . . . . . . . . .
69636
Cosma Finance International S.A., Luxembourg . .
69604
Hondius S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69628
Crown Holding & Investment Limited S.A.H., Lu-
Hondius S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69628
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69635
Hondius S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69628
Daga S.A., Schieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69638
Horizon Equity S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
69647
Daga S.A., Schieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69639
Il Cherubino, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
69608
Dal Borgo, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69612
Immobilfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
69607
Delux Media, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . . .
69614
Immobilfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
69607
Dortmund S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
69611
ING Intl CMF, Sicav, ING International Currency
Eifel-Haus Luxemburg S.A., Luxembourg . . . . . . . .
69607
Management Fund, Luxembourg . . . . . . . . . . . .
69647
Ekmar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69648
Information Systems Guidance, S.à r.l., Lorentz-
Elfa-Auto, S.e.n.c., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
69623
weiler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69638
Ellima Immobilière S.A., Alzingen . . . . . . . . . . . . . .
69641
International Opportunities Funds, Sicav, Senninger-
(The) Emerging Markets Strategic Fund, Sicav,
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69633
69602
ROBERT HALF, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 107.074.
—
<i>Extrait d’une résolution circulaire du conseil de gérance du 28 avril 2006i>
Il résulte d’une résolution circulaire du conseil de gérance de la Société en date du 28 avril 2006 que le siège social
de la Société a été transféré du 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 14, boulevard Roosevelt, 1
er
étage, L-2450
Luxembourg, avec effet au 27 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05844. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047561/250/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
CAPITAL GUIDANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 38.754.
—
Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 16 mai 2006 que les actionnaires ont
pris les décisions suivantes:
1. Démission du Commissaire aux Comptes suivant:
PricewaterhouseCoopers, Geneva, 50, avenue Giuseppe-Motta-Case postale 2895, 1211 Geneva 2, Switzerland.
2. Election du nouveau Commissaire aux Comptes pour une durée de 6 ans à compter de la présente Assemblée
Générale Ordinaire:
PricewaterhouseCoopers, Luxembourg, 400, route d’Esch-BP 1443, L-1014 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07091. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047473/683/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
Intesa Euro Global, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .
69609
PPG Luxembourg Finance, S.à r.l., Luxembourg . .
69609
Investitionsgesellschaft Luxemburg Holding S.A.,
Privaten Deiereschutz, A.s.b.l., Niederanven . . . . .
69604
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69613
Probst, S.à r.l., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69603
Investitionsgesellschaft Luxemburg Holding S.A.,
Property Development & Investment, S.à r.l.
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69613
Condor I, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69642
Investitionsgesellschaft Luxemburg Holding S.A.,
Radio Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
69632
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69613
Rahme Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
69610
Kiso Power Tool AG, Wecker . . . . . . . . . . . . . . . . .
69607
Robert Half, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
69602
Lar Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
69647
Rooster S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69631
Luxdiam S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69642
Rooster S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69631
Luxdiam S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69642
SCT Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
69610
Luxigec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69635
Seton House International S.A., Luxemburg . . . . .
69648
Luxinvest S.A. Holding, Senningerberg . . . . . . . . .
69612
Société Continentale des Mines S.A., Luxem-
Luxmarine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
69647
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69609
Luxmetalsistem S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . .
69611
Socolaur S.A., Soleuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69639
Maininvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
69634
Sopafin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69636
MDT International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69617
Sopagro S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
69635
(The) Modern Funds Sicav, Luxembourg . . . . . . . .
69611
Speltz, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69626
Mortgage Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
69611
Structura, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
69609
Nouvelle Carrosserie Schintgen, S.à r.l., Gonde-
Tie Rack Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . .
69632
range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69607
Tie Rack Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . .
69632
Orco Germany S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
69625
Uni-Deff Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69603
P5 Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
69648
<i>Pouri> <i>ROBERT HALF
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>CAPITAL GUIDANCE (LUXEMBOURG) S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Managing Director
i>Signatures
69603
ARISA ASSURANCES S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2453 Luxemburg, 5, rue Eugène Ruppert.
H. R. Luxemburg B 52.496.
—
<i>Verwaltungsrati>
Auf der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre am 11. April 2006 wurden folgende Mitglieder des Verwal-
tungsrates für eine weitere Amtszeit bis zur Aktionärsversammlung in 2009 gewählt:
- Herr Josef Halbig, Direktor, wohnhaft in Waldheimstr. 18A, Gräfelfing, Deutschland;
- Dr Hans Plattner, Administrateur-Délégué, wohnhaft in av. Pasteur 55-57, Luxembourg-Stadt, Luxembourg.
Nach der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre am 11. April 2006 setzt sich der Verwaltungsrat somit aus
folgenden Mitgliedern zusammen:
- Herr Josef Halbig, Direktor, wohnhaft in Gräfelfing, Deutschland,
- Herr Volker Knapp, Direktor, wohnhaft in Ottobrunn, Deutschland,
- Herr Peter Meyer, Unternehmer, wohnhaft in Mülheim/Ruhr, Deutschland,
- Dr Hans Plattner, Administrateur-Délégué, wohnhaft in Luxembourg-Stadt, Luxembourg,
- Herr Josef Andres, Direktor, wohnhaft in München, Deutschland.
Luxemburg, 12. April 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05299. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(036757//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2006.
UNI-DEFF SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 101.554.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société tenue au siège social de la société,i>
<i> le 15 mai 2006 à 10 heuresi>
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée reconduit le mandat d’administrateur de M. Patrick Fenal, M. Cyril Maidanatz, Mme Isabelle Borello et
M. Régis Martin pour un terme d’un an venant à échéance à la prochaine Assemblée en 2007.
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée reconduit le mandat de la société ERNST & YOUNG S.A., Luxembourg, en sa qualité de réviseur d’en-
treprises de la Société pour un terme d’un an devant expirer à la prochaine Assemblée en 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ05956. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045606/3085/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.
PROBST, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1818 Howald, 20, rue des Joncs.
R. C. Luxembourg B 10.699.
Constituée en date du 6 février 1973 par acte sous seing privé, publié au Mémorial C n
°
58 du 4 avril 1973, modifiée
par-devant M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 11 janvier 1988, acte publié au Mémorial
C n
°
112 du 27 avril 1988, modifiée en date du 23 mars 2001, avis publié au Mémorial C n
°
985 du 9 novembre
2001, modifiée par-devant M
e
Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en date du 23 décembre 2004, acte
publié au Mémorial C n
°
657 du 6 juillet 2005.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07004, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2006.
(047343/1261/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
ARISA ASSURANCE S.A.
Unterschrift
Pour copie conforme
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG
Signatures
<i>Pour PROBST
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
69604
PRIVATEN DEIERESCHUTZ, Association sans but lucratif.
Siège social: L-6905 Niederanven.
—
<i>Ausseruerdentlech Generalversammlung vom 28. Februar 2005i>
Ännerung vun de Verantwortlechen vun der Vereenegung.
Ännerung zum Kapitel 4, Artikel 14
Folgend Persoune si verantwortlech vir d’Vereenegung:
- Braun Leo, 4, rue Nic Emeringer, L-9642 Niederanven, nationalitéit: lëtzebuergesch,
- Glodt Françoise, bestuet Wagner, 42, Cité a Millesch, L-6919 Roodt-Syre, nationalitéit: lëtzebuergesch,
- Goldschmit Danielle, 82, rue de Leudelange, L-8079 Bertrange, nationalitéit: lëtzebuergesch,
- Helten Marco, Maison 26, L-9943 Hautbellain, nationalitéit: lëtzebuergesch,
- Mercy Marie-Anne, bestuet Heinen, 59, rue Laach, L-6945 Niederanven, nationalitéit: lëtzebuergesch,
- Paulus Yvette, 22, rue Charlotte, L-4811 Rodange, nationalitéit: lëtzebuergesch,
- Wahl Claudine, bestuet Lamboray, 4, rue du Château d’Eau, L-1448 Senningerberg, nationalitéit: lëtzebuergesch.
Keesserevisoren:
Guy Heinen
Claude Wurth
Nidderaanven, den 28. Februar 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2006, réf. LSO-BPO2823 – Reçu 75 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(033486//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2006.
COSMA FINANCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 66.035.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière anticipée le 10 mai 2006i>
<i>Résolutionsi>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2006 comme suit:
<i>Conseil d’administration:i>
<i>Commissaire aux comptes:i>
COMCO S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05524. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045534/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.
CLEARWATER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 52.553.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05388, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046400/517/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2006.
MM. Luca Checchinato, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Dominique Audia, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Marco Gostoli, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Luca Lazzati, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Strassen, le 22 mai 2006.
<i>Pour CLEARWATER, S.à r.l.
i>J. Reuter
p.o. Signature
69605
FANCLUB GLADBACHER FOHLEN LETZEBUERG, A.s.b.l., Vereinigung ohne Gewinnzweck.
Gesellschaftssitz: L-4732 Pétange, rue de l’Eglise.
H. R. Luxemburg F 1.556.
—
STATUTEN
I. Bezeichnung, Gegenstand, Dauer und Sitz
Art. 1. Die Vereinigung ist eine Vereinigung ohne Gewinnzweck im Sinne des abgeänderten Gesetzes vom 21. April
1928 und trägt die Bezeichnung FANCLUB GLADBACHER FOHLEN LËTZEBUERG, A.s.b.l. (hiernach definiert als «die
Vereinigung»).
Art. 2. Die Vereinigung hat die Unterstützung des Fußballvereins Borussia Mönchengladbach als Zweck. Hauptsäch-
liches Ziel ist der Besuch von Spielen der Borussia, daneben kann die Vereinigung ebenfalls an anderen Aktivitäten der
Borussia oder eines anderen Fanclubs teilnehmen. Die Vereinigung hat weiterhin zum Ziel den Bekanntheitsgrad der
Borussia in Luxemburg zu erweitern. Die Vereinigung geht aus dem am 10. Juli 1997 in Bettemburg gegründeten «Club»
hervor.
Art. 3. Die Dauer der Vereinigung ist unbegrenzt.
Art. 4. Der Sitz der Vereinigung ist in L-4732 Pétange, rue de l’Eglise, Café am Home festgelegt. Er kann durch ein-
fachen Beschluss des Verwaltungsrates innerhalb der Gemeinde Petingen verlegt werden; für eine Sitzverlegung außer-
halb von Petingen ist ein Beschluss der Generalversammlung notwendig.
II. Mitgliedschaft, Aufnahme, Austritt, Ausschluss, Einspruch, Mitgliedsbeitrag
Art. 5. Die Vereinigung besteht aus mindestens drei Mitgliedern.
Der Vereinigung können Personen beitreten, die an deren Zielen interessiert sind, sie ideell und finanziell unterstüt-
zen oder an der Gestaltung deren Arbeit aktiv mitwirken wollen.
Die Haftung der Mitglieder ist auf deren Einlagen begrenzt.
Art. 6. Die Aufnahme ist schriftlich zu beantragen. Über die Aufnahme entscheidet der Verwaltungsrat. Dieser kann
die Aufnahme verweigern ohne dafür eine Grund nennen zu müssen.
Art. 7. Der Austritt aus der Vereinigung ist jederzeit durch eine schriftliche Mitteilung an die Vereinigung möglich.
Art. 8. Bei Vorliegen gewichtiger Gründe (z.B. bewusster Zuwiderhandlungen gegen den Satzungszweck, Verzug der
Beitragszahlungen trotz Mahnung) kann der Verwaltungsrat der Vereinigung den Ausschluss eines Mitgliedes beschlie-
ßen.
Art. 9. Bei Ablehnung des Aufnahmegesuchs oder bei Ausschluss durch den Verwaltungsrat kann bei der General-
versammlung Einspruch erhoben werden. Letztere trifft die endgültige Entscheidung, wobei eine zwei Drittel Mehrheit
für einen Ausschluss erforderlich ist. Das ausscheidende Mitglied kann keine Mitgliedsbeiträge zurückfordern.
Art. 10. Die Höhe der jährlichen Mitgliedsbeiträge wird auf Vorschlag des Verwaltungsrates von der Generalver-
sammlung festgesetzt und darf 50 Euro nicht überschreiten.
III. Generalversammlung
Art. 11. Mindestens einmal jährlich findet eine ordentliche Generalversammlung statt. Die Einladung hierzu muss
mindestens 14 Tage vorher per einfachem Rundschreiben unter Bekanntgabe der Tagesordnung durch den Verwaltungs-
rat erfolgen, wobei das Datum des Poststempels entscheidend ist.
Art. 12. Eine außerordentliche Generalversammlung ist einzuberufen, wenn mindestens ein Fünftel der Mitglieder
dies beantragt, oder der Verwaltungsrat es für notwendig erachtet.
Art. 13. Die Generalversammlung beschließt insbesondere über folgende Punkte:
- Satzungsänderungen;
- Auflösung der Vereinigung;
- Ernennung und Abberufung der Verwaltungsratsmitglieder;
- Genehmigung des Jahresberichtes und Entlastung des Verwaltungsrates;
- Ernennung und Abberufung von zwei Kassenrevisoren;
- Genehmigung des Kassenrevisorenberichtes;
- Festsetzung des Mitgliedsbeitrages;
- Ausschluss eines Mitgliedes.
Anträge zur Tagesordnung müssen 8 Tage vorher schriftlich beim Verwaltungsrat eingereicht werden. Verspätete An-
träge können in die Tagesordnung aufgenommen werden, wenn mindestens ein Drittel der anwesenden Mitglieder der
Dringlichkeit zustimmt.
Art. 14. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Bei Stimmengleichheit
gibt die Stimme des Vorsitzenden des Verwaltungsrates den Ausschlag.
Jedes Mitglied kann sich durch einen Vollmachtnehmer an Generalversammlungen vertreten lassen.
Beschlüsse über die Satzungsänderungen einschließlich Änderungen des Gegenstandes der Vereinigung sowie über
den Ausschluss von Mitgliedern und die Auflösung der Vereinigung müssen in der Tagesordnung angekündigt sein und
bedürfen einer Mehrheit von zwei Drittel der anwesenden Mitglieder. Auf dieser Versammlung müssen zwei Drittel der
Mitglieder anwesend sein.
69606
Art. 15. Ein Mitglied des Verwaltungsrates leitet die Generalversammlung. Über jede Versammlung ist ein Protokoll
zu führen, das am Sitz der Vereinigung den Mitgliedern zur Verfügung steht.
IV. Verwaltungsrat
Art. 16. Der Verwaltungsrat ist ein Kollegialorgan und besteht aus mindestens 3 und höchstens 15 Mitgliedern, die
von der Generalversammlung gewählt werden.
Art. 17. Die Verwaltungsratsmitglieder werden für die Dauer von drei Jahren gewählt. Der Verwaltungsrat erneuert
sich jedes Jahr um ein Drittel seiner Mitglieder, wobei der Präsident, der Schriftführer und der Kassierer jeweils in einem
anderen Jahr ausscheiden. Die ausscheidenden Verwaltungsratsmitglieder können wiedergewählt werden. Sie können
ohne weiteres bei den nächsten Wahlen kandidieren.
Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Präsidenten, einen Vize-Präsidenten, einen Schriftführer und einen
Kassierer. Im Verhinderungsfall wird der Präsident in seinem Amt und seinen Befugnissen durch den Vize-Präsidenten
vertreten.
Art. 18. Die Entscheidungen des Verwaltungsrates sind endgültig, wenn die Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind.
Für die Entscheidungen genügt eine einfache Mehrheit. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Präsidenten ausschlag-
gebend.
Art. 19. Der Verwaltungsrat hat allgemeine Verwaltungsbefugnisse. Ihm obliegt die Führung der Vereinigung, die Ver-
tretung der Vereinigung bei öffentlichen Anlässen, sowie der Kontakt mit den Behörden. In diesem Rahmen kann der
Verwaltungsrat sämtliche Verträge oder einseitige Rechtsgeschäfte abschließen, welche die Vereinigung oder deren be-
wegliches oder unbewegliches Gut bindet.
Die Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedem, darunter obligatorischerweise die des Präsidenten, oder falls
dieser abwesend ist, die des Vize-Präsidenten, verpflichtet die Vereinigung rechtskräftig.
V. Geschäftsjahr
Art. 20. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Juli und endet am 30. Juni.
VI. Kontenführung
Art. 21. Die Konten werden von dem Kassierer verwaltet, welcher Mitglied des Verwaltungsrates ist. Die Zustim-
mungen der Konten werden durch die Generalversammlung, anschließend an den Kassenbericht, vorgenommen.
VII. Auflösung der Vereinigung
Art. 22. Die Vereinigung kann durch Beschluss der Generalversammlung mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden
Mitglieder aufgelöst werden. Der Antrag muss auf der Einladung mitgeteilt werden. Auf dieser Versammlung müssen
zwei Drittel der Mitglieder anwesend sein.
Art. 23. Bei Auflösung der Vereinigung oder bei Wegfall ihres bisherigen Zwecks fällt das Vermögen an eine zu be-
stimmende Vereinigung/Stiftung mit ähnlicher Zielsetzung oder aber an den Fonds Social der Gemeinde des Sitzes der
Vereinigung.
VIII. Sonstiges
Art. 24. Für alle nicht geregelten Fragen gilt das abgeänderte Gesetz vom 21. April 1928 über Vereinigungen und
Stiftungen ohne Gewinnzweck.
Name, Vorname, Beruf, Adresse sowie Nationalität der Gründungsmitglieder:
1. Patrick Bousson, Verfahrensmechaniker, Luxemburger, wohnhaft in L-3209 Bettembourg, 54 Am Leischemer, ge-
boren am 5. Juli 1967 in Petingen;
2. Roger Fioriferi, Gemeindearbeiter, Luxemburger, wohnhaft in L-4940 Bascharage, 293, route de Luxembourg, ge-
boren am 7. August 1961 in Differdingen;
3. Jeannot Hall, Geschäftsmann, Luxemburger, wohnhaft in L-3588 Düdelingen, 9, rue de Manom, geboren am 22. Juli
1963 in Bettembourg;
4. Christian Jungers, Rechtsanwalt, Luxemburger, wohnhaft in L-3811 Schifflingen, 105, Val des Aulnes, geboren am
30. September 1975 in Esch-sur-Alzette;
5. Lucien Medinger, Briefträger i.R., Luxemburger, wohnhaft in L-4418 Soleuvre, 1B, rue Loetchev, geboren am 9.
September 1952 in Grevenmacher;
6. Jean-Claude Moos, Gemeindearbeiter, Luxemburger, wohnhaft in L-4911 Bascharage, 7, rue Emile Bofferding, ge-
boren am 17. September 1951 in Esch-sur-Alzette;
7. Jean-Marie Sauber, Eisenbahnangestellter, Luxemburger, wohnhaft in L-3321 Berchem, 1, rue du Chemin de Fer,
geboren am 3. Februar 1956 in Düdelingen;
8. Nadine Schumacher, Staatsbeamte, Luxemburgerin, wohnhaft in L-3811 Schifflingen, 105, Val des Aulnes, geboren
am 24. Oktober 1978 in Esch-sur-Alzette.
Petingen, den 24. April 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05488. – Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045707/253/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.
P. Bousson / R. Fioriferi / J. Hall / Ch. Jungers / L. Medinger / J.-C. Moos / J.-M. Sauber / N. Schumacher
69607
KISO POWER TOOL AG, Société Anonyme.
Siège social: L-6868 Wecker, 6-10, Haerebierg.
R. C. Luxembourg B 47.546.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 16 mai 2006, réf. LSO-BQ04669, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
(046597/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
EIFEL-HAUS LUXEMBURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 203, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 18.154.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 16 mai 2006, réf. LSO-BQ04672, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
(046598/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
NOUVELLE CARROSSERIE SCHINTGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6182 Gonderange, 3, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 108.470.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 16 mai 2006, réf. LSO-BQ04673, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
(046599/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
IMMOBILFIN S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 80.892.
—
Le bilan au 31 décembre 2004 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf.
LSO-BQ07499, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046964//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
IMMOBILFIN S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 80.892.
—
Le bilan au 31 décembre 2005 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf.
LSO-BQ07500, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046966//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
<i>Pour KISO POWER TOOL AG
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour EIFEL-HAUS LUXEMBOURG S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour NOUVELLE CARROSSERIE SCHINTGEN, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Luxembourg, le 23 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
Signature.
69608
IL CHERUBINO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 10, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 85.212.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 16 mai 2006, réf. LSO-BQ04674, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
(046600/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
CARROSSERIE SCHINTGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6182 Gonderange, 3, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 57.799.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 16 mai 2006, réf. LSO-BQ04677, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
(046601/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
AUF BRUCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4344 Esch-sur-Alzette, 1, rue Saint-Vincent.
R. C. Luxembourg B 81.411.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 16 mai 2006, réf. LSO-BQ04680, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
(046602/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
HANSA-NORD-LUX MANAGEMENTGESELLSCHAFT, Société Anonyme.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 28.765.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02649, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046665//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
FUND CHANNEL, Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 108.704.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07090, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046685//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
<i>Pour IL CHERUBINO, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour CARROSSERIE SCHINTGEN, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour AUF BRUCH, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Luxembourg, le 11 mai 2006.
T. Gollub.
Luxembourg, le 24 mai 2006.
Signature.
69609
STRUCTURA, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 98.987.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07132, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046720//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
INTESA EURO GLOBAL, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 66.810.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07126, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046726//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
THE EMERGING MARKETS STRATEGIC FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 28.252.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07121, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046734//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
SOCIETE CONTINENTALE DES MINES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 3.573.
—
En vertu de l’article 79 (1) de la loi sur le Registre de Commerce et des Sociétés du 19 décembre 2002, le bilan abrégé
au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ06737, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046744/777/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
PPG LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social : EUR 75.000,-.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 97.149.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l’associé unique le 27 avril 2006 qu’ont été acceptées:
- la démission de M. Stephen P. Bramlage, en tant que gérant A avec effet au 14 mars 2006;
- en remplacement, la nomination de M. Gregory P. Rustowicz, résidant professionnellement à One PPG Place, Pitts-
burgh, Pennsylvania, 15272, U.S.A., en tant que gérant A avec effet au 28 avril 2006 et pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 11 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05783. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047397//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
Luxembourg, le 24 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 24 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 24 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
Signature.
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un géranti>
69610
SCT INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 84.339.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ06738, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046746/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
EUROBAKERS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 63.891.
—
En vertu de l’article 79 (1) de la loi sur le Registre de Commerce et des Sociétés du 19 décembre 2002, le bilan abrégé
au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ06742, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046755/777/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
RAHME HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 48.215.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ06745, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046758/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
BERLIN S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 30.110.
—
En vertu de l’article 79 (1) de la loi du 19 décembre 2002, sur le Registre de Commerce et des Sociétés, le bilan au
31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ06746, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046760/777/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
FIRST EURO INDUSTRIAL PROPERTIES III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.915.400,-.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 104.016.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire du 24 avril 2006 tenue au siège social de la Société que le mandat
des gérants a été reconduit jusqu’à la prochaine assemblée générale qui se tiendra en 2006.
Luxembourg, le 10 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05791. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047399//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un géranti>
69611
DORTMUND S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 85.667.
—
En vertu de l’article 79 (1) de la loi du 19 décembre 2002, sur le Registre de Commerce et des Sociétés, le bilan au
31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ06748, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046762/777/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
MORTGAGE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 89.775.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06373, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046882/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
THE MODERN FUNDS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue Jean-Pierre Pescatore.
R. C. Luxembourg B 67.545.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06349, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046887/1369/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
LUXMETALSISTEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 4-6, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 33.171.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 17 mai 2006, réf. LSO-BQ05077, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046889/723/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
GREENWICH CONSULT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 50.759.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 11 avril 2006 à Luxembourgi>
L’Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants, à
savoir Messieurs Glesener Guy, Tordoor Jacques, Dompas Régine, Gonnissen Bart, en tant qu’administrateurs et la so-
ciété AUDITEX, S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes. Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale
Statutaire à tenir en 2012.
L’Assemblée renouvelle également pour une période de 6 ans le mandat de Monsieur Bart Gonnissen en tant qu’ad-
ministrateur-délégué jusqu’à l’assemblée générale statutaire à tenir en 2012.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2006, réf. LSO-BQ05264. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047439/3842/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 22 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 22 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
Signature.
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
69612
DAL BORGO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3442 Dudelange, 15, rue des Champs.
R. C. Luxembourg B 106.719.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 17 mai 2006, réf. LSO-BQ05087, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046890/723/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
LUXINVEST S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 6.537.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, en mai 2006, réf. LSO-BQ06459, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046897//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
BANK LEUMI (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 49.124.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02529, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046901//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
CENTRAL EUROPEAN REAL ESTATE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 101.753.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ07059, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046923//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
F.B.N. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grand-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 79.888.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 15 mai 2006i>
L’assemblée déclare avoir pris note de la démission de COMCOLUX, S.à r.l., avec effet au 15 mai 2006.
L’assemblée nomme aux fonctions de Commissaire aux Comptes, avec effet au 15 mai 2006, pour une période de 6
ans, ELPERS & CO., REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 74.348, avec siège social à L-1724
Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
Son mandat prend fin lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2011.
Luxembourg, le 16 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06440. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047471/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
Signature.
Signature.
Signature.
Signature
<i>Mandatairei>
<i>Pour F.B.N. S.A.
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Ch. Agata / J. Claeys
69613
INVESTITIONSGESELLSCHAFT LUXEMBURG HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 37.759.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05941, a été dé-
posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046941/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
INVESTITIONSGESELLSCHAFT LUXEMBURG HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 37.759.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05940, a été dé-
posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046994/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
INVESTITIONSGESELLSCHAFT LUXEMBURG HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 37.759.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05933, a été dé-
posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046997/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
CIVALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.150.
—
Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02800, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
(046927/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
BUDAPEST REAL ESTATE INVESTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 110.696.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ07160, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046929//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
<i>Pour la société
i>Signatures
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signatures
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signatures
<i>Un mandatairei>
<i>Pour CIVALUX S.A.
i>Signature
Signature
<i>Mandatairei>
69614
DELUX MEDIA, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-6440 Echternach, 57, rue de la Gare.
H. R. Luxemburg B 116.372.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausend sechs, den zwölften Mai.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echtemach (Grossherzogtum Luxemburg).
Ist erschienen:
Die Gesellschaft OFFICEPLAN LIMITED, mit Sitz in Belize, Unit 4, 160 Constitution Drive, City of Belmopan, einge-
tragen im Handelsregister Belize unter der Nummer 49458,
hier vertreten durch Herrn Frank Waschnik, Unternehmensberater, wohnhaft in D-55585 Duchroth, Nahewein-
strasse 61, aufgrund einer Vollmacht vom 5. Mai 2006,
welche Vollmacht, von dem Komparenten und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet, gegenwärtiger Ur-
kunde als Anlage beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Welche Komparentin, vertreten wie eingangs erwähnt, den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesell-
schaftsgründung zu beurkunden:
Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung
sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.
Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.
Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung DELUX MEDIA, S.à r.l.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Echtemach.
Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxem-
burg verlegt werden.
Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Gegenstand die Vermittlung von Werbeanzeigen.
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen, die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen
oder denselben fördern.
Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), aufgeteilt in einhundert (100)
Anteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR), welche integral durch die Gesellschaft OFFICEPLAN LI-
MITED, mit Sitz in Belize, Unit 4, 160 Constitution Drive, City of Belmopan, eingetragen im Handelsregister Belize unter
der Nummer 49458, übernommen wurden.
Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,-) der Ge-
sellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.
Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar. Das Abtreten von
Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.
Bei den Übertragungen sind die Bestimmungen von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches einzuhalten.
Titel III. Verwaltung und Vertretung
Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18. Sep-
tember 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.
Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen
dieses Artikels.
Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei,
die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Ge-
sellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.
Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals
vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.
Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie
er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sonder-
vollmacht vertreten lassen.
Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-
sellschaft sein müssen.
Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesell-
schafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.
Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
69615
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-
und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.
Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während
der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.
Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorge-
legt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.
Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Gene-
ralversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.
Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht,
sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.
Titel IV. Auflösung und Liquidation
Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen
Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen,
durchgeführt.
Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften
mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2006.
<i>Kosteni>
Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von
ungefähr acht hundert fünfzig Euro (EUR 850,-).
<i>Erklärungi>
Die Komparentin, vertreten wie eingangs erwähnt, erklärt, dass der unterfertigte Notar ihr Kenntnis gegeben hat
davon, dass die Gesellschaft erst nach Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.
<i>Generalversammlungi>
Sofort nach der Gründung, hat die alleinige Gesellschafterin, vertreten wie eingangs erwähnt, folgende Beschlüsse ge-
fasst:
a) Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Sascha Neumann, geborener Serik, Kaufmann, wohnhaft in D-55545 Bad Kreuznach, Hermannstrasse 1A.
b) Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtsgültig vertreten
und verpflichtet.
c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6440 Echtemach, 57, rue de la Gare.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Echtemach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, dem Notar nach Namen,
gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe, mit dem Notar, die gegenwärtige Urkunde un-
terschrieben.
Gezeichnet: F. Waschnik, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 15 mai 2006, vol. 362, fol. 15, case 2. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations.
(945552/201/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 mai 2006.
C2M S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauffman.
R. C. Luxembourg B 90.630.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, le rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale ordinaire et le rapport
du Commissaire aux comptes, enregistrés à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ06692, ont été déposés au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046954//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Echternach, den 18. Mai 2006.
H. Beck.
Signature
<i>Un mandatairei>
69616
CAFFE & CO. GASTRO-SERVICE-LUX, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-9764 Marnach, 19, Marbuergerstrooss.
H. R. Luxemburg B 116.485.
—
STATUTEN
Im Jahre zwei tausend sechs, den zehnten Mai.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).
Ist erschienen:
Herr Erik Johann Neuerburg, Einzelhandelskaufmann, wohnhaft in D-54675 Mettendorf, Meteriker Strasse 15.
Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:
Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung
sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.
Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.
Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung CAFFE & CO. GASTRO-SERVICE-LUX, S.à r.l.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Marnach.
Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxem-
burg verlegt werden.
Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Gegenstand den Gross- und Einzelhandel von Getränken und Lebensmittel und dies-
bezüglichen Produkten.
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen
oder denselben fördern.
Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in einhundert (100)
Anteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-).
Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar. Das Abtreten von
Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.
Bei den Übertragungen sind die Bestimmungen von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches einzuhalten.
Titel III. Verwaltung und Vertretung
Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18. Sep-
tember 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.
Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen
dieses Artikels.
Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei,
die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Ge-
sellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.
Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals
vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.
Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie
er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmäßig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sonder-
vollmacht vertreten lassen.
Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-
sellschaft sein müssen.
Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesell-
schafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.
Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-
und Verlustrechnung aufgestellt, gemäß den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.
Ein Geschäftsbericht muß gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der
Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.
Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorge-
legt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.
Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Gene-
ralversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.
69617
Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht,
sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.
Titel IV. Auflösung und Liquidation
Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen
Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen,
durchgeführt.
Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften
mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Gesellschaftsanteilei>
Sämtliche Anteile wurden durch Herrn Erik Johann Neuerburg, Einzelhandelskaufmann, wohnhaft in D-54675 Met-
tendorf, gezeichnet.
Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) der
Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2006.
<i>Kosteni>
Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlaß ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von
ungefähr achthundertfünfzig Euro (EUR 850,-).
<i>Erklärungi>
Der Komparent erklärt, dass der unterfertigte Notar ihm Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst nach
Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.
<i>Generalversammlungi>
Sofort nach der Gründung, hat der alleinige Gesellschafter, folgende Beschlüsse gefaßt:
a) Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Erik Johann Neuerburg, Einzelhandelskaufmann, wohnhaft in D-54675 Mettendorf, Meteriker Strasse 15.
b) Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtsgültig vertreten
und verpflichtet.
c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-9764 Marnach, Centre Logistique et Commercial, 19, Marbuergerstro-
oss.
Worüber Urkunde aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand
und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: E. Neuerburg, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 11 mai 2006, vol. 362, fol. 13, case 9. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations.
(947230/201/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 mai 2006.
MDT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 78.966.
—
<i>Troisième résolutioni>
- Par la présente, M. Wolff Patrick, Administrateur et Administrateur-délégué, ainsi que M. Humbert Joseph, Admi-
nistrateur, démissionnent de leurs postes.
Leurs démissions ont été reconnues à l’unanimité.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé la présente assemblée générale.
Luxembourg, le 16 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2006, réf. LSO-BQ08017. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047381//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
Echternach, den 18. Mai 2006.
H. Beck.
Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Secrétaire / Scrutateuri>
69618
CHELSEA HARBOUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 114.405.
—
On this day, the twenty eighth of April, two thousand and six.
In the presence of Maître Jean Seckler, notary public, residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg,
the unitholders of the Company (the «Unitholders») gathered for an extraordinary shareholders meeting.
The chairman of the meeting was Carmine Reho, juriste, residing in Luxembourg.
The chairman then designated as secretary, Edward Hyslop, Solicitor, residing in Luxembourg.
The meeting of shareholders then duly designated as scrutineer, Emilie Kayser, juriste, residing in Luxembourg.
The chairman then declared and requested the notary to acknowledge the following:
All unitholders representing the entire share capital of the Company are duly present or rightfully represented at the
meeting and may as such, effectively deliberate and decide upon all the items of the agenda, even those without prior
convening notices.
That the agenda of the present meeting is as follows:
<i>Agenda:i>
1. Change in article 7 of the articles of association of the Corporation so that it reads:
«Art. 7. Redemption of Units. The Corporation may issue redeemable units.
The Corporation may redeem its own units subject to the relevant legal dispositions.
The acquisition and disposal by the Corporation of units held by it in its own share capital shall take place by virtue
of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of member(s).
The redemption of any units that have been issued as redeemable units requires the consent of all the unitholders of
the Corporation. The Corporation shall only be able to redeem such redeemable units at a price equal to or greater
than the price that was paid for such units.
A unitholder who wishes to have all or part of his units redeemed must make a written request (Written Request)
to the board of managers indicating how many units must be repurchased.
The board of managers then has thirty days from the receipt of the Written Request to consider whether all the legal
conditions are fulfilled for such redemption.
In such case, the board of managers must inform the relevant unitholder within this time frame and indicate to the
relevant unitholder the price that the board of managers fixes as being the redemption price (the Redemption Price).
In the event all such conditions for redemption are not fulfilled or the board of managers believes that for certain
reasons in the greater interest of the Corporation that the redemption should not be effected, then the board of man-
agers must inform the unitholder of the reasons for such refusal within this time frame.
The relevant unitholder then has fifteen days from when the board of managers has given a positive answer to the
redemption request in principle to advise the board of managers if he agrees with the redemption of his units at the
Redemption Price.
Where the unitholder decides to go ahead with the redemption, he must provide the Corporation with a letter stat-
ing his intention so to do.
The redemption is deemed to have taken place at the date when the Corporation has received such letter. All rights
attaching to redeemed units are suspended as long as the Corporation owns such units. The Corporation must pay the
unitholder the Redemption Price within 30 days following the redemption date.
The Redemption Price will be made in accordance with an evaluation made by the board of managers.»
2. Acknowledgement of the present share capital of the Corporation of twelve thousand five hundred Euro (EUR
12,500) represented by five hundred (500) corporate units with a par value of twenty five Euro (EUR 25) each.
3. Conversion of the said present share capital of the Corporation to A units (the «A Units») such A Units having
the same rights and obligations as presently set out in the articles of association of the Corporation.
4. Cancellation of nominal value of the existing corporate units of the Corporation.
5. Conversion of the currency of the share capital of the Corporation from Euro to Pounds Sterling effective retro-
actively as at the date of incorporation of the Corporation on 6 February 2006 on the basis of the exchange rate available
on 6 February 2006 (EUR 1.00 to GBP 0.685487).
6. Waiving of Unitholders pre-emption rights in relation to any preferential subscription rights that may exist in the
articles of incorporation of the Corporation.
7. Increase of the corporate capital of the Corporation so as to bring it from its present amount of eight thousand
five hundred sixty eight Pounds Sterling and fifty eight pennies (GBP 8,568.58) to an amount of eight thousand six hun-
dred Pounds Sterling (GBP 8,600) represented by three hundred and forty four A Units (344) having a nominal value of
twenty five Pounds Sterling (GBP 25) each fully paid up.
8. Acceptance of subscription and paying-up of the three hundred and forty four (344) new A Units by the present
unitholders of the Corporation in their present proportions.
9. Increase in capital of the Corporation so as to bring it from its present amount of eight thousand six hundred
Pounds Sterling (GBP 8,600) to an amount of one million three hundred and eighty three thousand six hundred Pound
Sterling (GBP 1,383,600) by the issue of fifty five thousand (55,000) redeemable units having a nominal value of twenty
five Pounds Sterling (GBP 25) each fully paid up, such redeemable units being henceforth referred to as B units (the «B
Units»); such B Units having the same rights and obligations as the A Units save as relate to the B Units’ redemption.
10. Consequent amendment of Article 5, first four paragraphs, of the articles of association of the Corporation to
reflect (7) and (9) above.
69619
11. Acceptance of subscription and paying-up of fifty five thousand (55,000) B Units by IDYLL INVESTMENTS LIM-
ITED, a company incorporated under the laws of the republic of Ireland, having its registered office at 44-45 St. Stephen’s
Green, Dublin, 2, Ireland (IDYLL INVESTMENTS LIMITED).
12. Acknowledgement of the new shareholding of the Corporation.
13. Granting of a power of attorney to any manager and/or any lawyer of the law firm WILDGEN AND PARTNERS,
69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg to effect anything necessary or incidental to the above; and
14. Any other business.
The Unitholders moved the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Unitholders unanimously resolved to change in article 7 of the articles of association of the Corporation so that
it reads:
«Art. 7. Redemption of Units. The Corporation may issue redeemable units.
The Corporation may redeem its own units subject to the relevant legal dispositions.
The acquisition and disposal by the Corporation of units held by it in its own share capital shall take place by virtue
of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of member(s).
The redemption of any units that have been issued as redeemable units requires the consent of all the unitholders of
the Corporation. The Corporation shall only be able to redeem such redeemable units at a price equal to or greater
than the price that was paid for such units.
A unitholder who wishes to have all or part of his units redeemed must make a written request («Written Request»)
to the board of managers indicating how many units must be repurchased.
The board of managers then has thirty days from the receipt of the Written Request to consider whether all the legal
conditions are fulfilled for such redemption.
In such case, the board of managers must inform the relevant unitholder within this time frame and indicate to the
relevant unitholder the price that the board of managers fixes as being the redemption price (the «Redemption Price»)
In the event all such conditions for redemption are not fulfilled or the board of managers believes that for certain
reasons in the greater interest of the Corporation that the redemption should not be effected, then the board of man-
agers must inform the unitholder of the reasons for such refusal within this time frame.
The relevant unitholder then has fifteen days from when the board of managers has given a positive answer to the
redemption request in principle to advise the board of managers if he agrees with the redemption of his units at the
Redemption Price.
Where the unitholder decides to go ahead with the redemption, he must provide the Corporation with a letter stat-
ing his intention so to do.
The redemption is deemed to have taken place at the date when the Corporation has received such letter. All rights
attaching to redeemed units are suspended as long as the Corporation owns such units. The Corporation must pay the
unitholder the Redemption Price within 30 days following the redemption date.
The Redemption Price will be made in accordance with an evaluation made by the board of managers.»
<i>Second resolutioni>
The Unitholders unanimously resolved to acknowledge the present share capital of the Corporation in the amount
of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) represented by five hundred (500) Units having a nominal value of
twenty five Euro (EUR 25) each.
<i>Third resolutioni>
The Unitholders unanimously resolved to convert the said present share capital of the Corporation to A units (the
«A Units») such A Units having the same rights and obligations as presently set out in the articles of association of the
Corporation.
<i>Fourth resolutioni>
The Unitholders unanimously resolved to cancel the nominal value of the existing corporate units of the Corporation.
<i>Fifth resolutioni>
The Unitholders unanimously resolved to convert the currency of the share capital from Euro to Pounds Sterling
effective retroactively as at the date of incorporation of the Corporation on 6 February 2006 on the basis of the ex-
change rate available on 6 February 2006 (EUR 1.00 to GBP 0.685487).
Proof of the above exchange rate has been given to the notary on the basis of a certificate drawn up by DEXIA BIL
on 26 April 2006 that will remain attached to the present deed, after having been signed ne varietur by the proxy holder
representing the unitholders and the notary.
<i>Sixth resolutioni>
The Unitholders unanimously resolved to waive Unitholders’ pre-emption rights in relation to any preferential sub-
scription rights that may exist in the articles of incorporation of the Corporation.
<i>Seventh resolutioni>
The Unitholders unanimously resolved to increase the corporate capital of the Corporation so as to bring it from its
present amount of eight thousand five hundred sixty eight Pounds Sterling and fifty eight pennies (GBP 8,568.58) to an
amount of eight thousand six hundred Pounds Sterling (GBP 8,600) represented by three hundred forty four (344) A
Units having a nominal value of twenty five Pounds Sterling (GBP 25) each fully paid up.
69620
The Unitholders acknowledge a certificate by IVOR FITZPATRICK & COMPANY, Solicitors, Dublin, Ireland, showing
that the amount of the contribution from the new subscriber for an aggregate amount of thirty one Pounds Sterling and
forty two pennies has been transferred to the Corporation.
<i>Eight resolutioni>
The Unitholders unanimously resolved to accept subscription and paying-up of the three hundred forty four (344) A
Units by the present unitholders of the Corporation in their present proportions.
<i>Ninth resolutioni>
The Unitholders unanimously resolved to increase the capital of the Corporation so as to bring it from its present
amount of eight thousand six hundred Pounds Sterling (GBP 8,600) to an amount of one million three hundred eighty
three thousand and six hundred Pound Sterling (GBP 1,383,600) by the issue of fifty five thousand (55,000) redeemable
units having a nominal value of twenty five Pounds Sterling (GBP 25) each fully paid up, such redeemable units being
henceforth referred to as B units (the «B Units»); such B Units having the same rights and obligations as the A Units
save as relate to the B Units’ redemption.
The Unitholders acknowledge a certificate from ADDLESHAW GODDARD, Solicitors, London, United Kingdom,
showing that the amount of the contribution from the new subscriber for an aggregate amount of one million three
hundred seventy five Pounds Sterling (GBP 1,375,000) has been transferred to the Corporation.
<i>Tenth resolutioni>
The Unitholders unanimously consequently resolved to amend article five, first four paragraphs, of the articles of as-
sociation of the Company so that they read as follows:
«The subscribed share capital of the Company is set at one million three hundred eighty three thousand and six hun-
dred Pound Sterling (GBP 1,383,600) represented by three hundred forty four (344) A Units having a nominal value of
twenty five Pounds Sterling (GBP 25) each and fifty five thousand (55,000) B units having a nominal value of twenty five
Pounds Sterling (GBP 25) each.
The share capital may be increased or decrease by a decision of the sole member or pursuant to a resolution of the
partners, as the case may be.
The capital may further be increased by resolution of the manager(s) as set forth hereafter.
<i>Eleventh resolutioni>
The Unitholders unanimously resolved to accept subscription and paying-up of the fifty five thousand (55,000) B Units
by IDYLL INVESTMENTS LIMITED.
<i>Twelfth resolutioni>
The Unitholders unanimously consequently resolved to acknowledge the new shareholding of the Company as fol-
lows:
<i>Thirteenth resolutioni>
The Unitholders unanimously resolved to grant a power of attorney to any manager and/or any lawyer of the law
firm WILDGEN AND PARTNERS, 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg to effect anything necessary or
incidental to the preceding resolutions.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and outgoings of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently
stated, are evaluated at approximately twenty-three thousand three hundred Euro.
The totally amount of the capital increase (1,375,031.42 GBP) is valued at 2,005,919.03 EUR.
The chairman brought the meeting to a close as there was no further business.
It was requested that this document, once read to persons present, should be drafted in the English language, all per-
sons, as such present, giving their signatures to the document in Luxembourg alongside that of the notary, who is com-
petent in that tongue.
The present deed, expressed in English, is followed by a translation into French. In case of disparity or lacuna between
the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-huit avril.
Par-devant nous, Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
Les associés de la Société («les associés») se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.
Le président de la réunion était Carmine Reho, juriste, résidant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Edward Hyslop, Solicitor, résidant à Luxembourg.
L’assemblée des actionnaires désigne comme scrutateur, Emilie Kayser, juriste, résidant à Luxembourg.
Le président a alors déclaré et invité le notaire à attester ce qui suit:
Name of Unitholder
Total Units
Total
after subscription
Amount Subscribed
IVOR FITZPATRICK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
172 A Units
GBP 4,300
Patrick Doherty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
172 A Units
GBP 4,300
IDYLL INVESTMENTS LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55,000 B Units
GBP 1,375,000
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GBP 1,383,600
69621
Tous les associés représentant l’intégralité du capital social de la Société sont présents ou dûment représentés à la
présente assemblée et peut, en conséquence, délibérer et décider valablement sur tous les points de l’ordre du jour,
sans qu’il ait eu des convocations préalables.
Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
<i>Ordre du jour:i>
1. Amendement de l’article 7 des statuts de la Société qui aura la teneur suivante:
«Art. 7. Rachat des parts. La société peut émettre des parts rachetables. La société peut racheter ses propres
parts en conformité avec les dispositions légales. L’acquisition et la disposition par la société des parts aura lieu en vertu
d’une résolution dont les termes et conditions seront déterminés par l’assemblée générale.
Le rachat de toute part émise en qualité de part rachetable exige le consentement de tout associé de la Société. La
Société peut seulement racheter de telles parts rachetables à un prix égal à ou supérieur au prix qui était payé pour de
telles parts.
Un associé qui souhaite avoir l’ensemble ou une partie de ses parts rachetées doit faire une demande écrite «Deman-
de Ecrite» au conseil de gérance indiquant combien de parts devront être rachetées.
Le conseil de gérance dispose alors de trente jours à compter de la réception de la Demande Ecrite pour déterminer
si toutes les conditions légales sont remplies pour un tel rachat.
Dans un tel cas, le conseil de gérance doit informer l’associé concerné dans ledit délai et indiquer à l’associé concerné
le prix que le conseil de gérance a fixé en tant que prix de rachat «le Prix de Rachat».
Dans le cas où de telles conditions pour le rachat ne sont pas remplies, ou que le conseil de gérance est d’avis que
pour certaines raisons dans l’intérêt de la Société le rachat ne devrait pas être effectué, le conseil de gérance doit infor-
mer l’associé des raisons d’un tel refus dans le même délai.
L’associé concerné a alors quinze jours à compter du jour où le conseil de gérance a donné une réponse positive à
la demande de rachat, en principe pour avertir le conseil de gérance s’il est d’accord avec le rachat de ses parts au prix
de rachat.
Au moment où l’associé décide de poursuivre le rachat, il doit fournir à la Société une lettre énonçant son intention.
Le rachat est considéré avoir eu lieu à la date à laquelle la Société a reçu une telle lettre.
Tous les droits attachés aux parts rachetées sont suspendues aussi longtemps que la Société possède de telles parts.
La société doit payer à l’associé le Prix de Rachat dans les trente jours suivant la date de rachat.
Le Prix de rachat sera déterminé selon une évaluation faite par le conseil de gérance.»
2. Reconnaissance du capital social actuel de la Société pour un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500)
représentés par cinq cents (500) parts ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.
3. La conversion dudit capital social actuel de la Société en A parts (les «parts A»); de telles parts A ayant les mêmes
droits et obligations qu’actuellement présentés dans les statuts de la Société.
4. Annulation de la valeur nominale des parts existantes de la Société.
5. La conversion de la devise du capital social exprimée en euros, en livres sterling, effective rétroactivement, à comp-
ter de la date de constitution de la Société, le 6 février 2006, sur la base du taux de change déterminé le 6 février 2006
(EUR 1.00 to GBP 0,685487).
6. La renonciation au droit de préemption des associés en rapport avec les droits préférentiels de souscription qui
peuvent exister dans les statuts de la Société.
7. L’augmentation du capital social afin de le porter de son montant actuel de huit mille cinq cent soixante-huit livres
sterling cinquante-huit pennies (GBP 8.568,58) à un montant de huit mille six cents livres sterling (GBP 8.600) représenté
par trois cent quarante-quatre parts A (344) ayant une valeur nominale de vingt-cinq livres sterling (GBP 25) chacune
entièrement libérées.
8. Acceptation de la souscription et de la libération des trois cent quarante-quatre (344) nouvelles parts A par les
associés actuels de la Société en proportion de leur participation.
9. L’augmentation du capital de la Société afin de l’apporter de son montant actuel de huit mille six cents livres sterling
(GBP 8,600) à un montant d’un million trois cent quatre-vingt-trois mille six cents livres sterling (GBP 1.383.600) par
l’émission de cinquante-cinq mille (55.000) parts rachetables ayant une valeur nominale de vingt-cinq livres sterling (GBP
25) chacune entièrement libérées, de telles parts rachetables dorénavant visées comme les «parts B» (les «parts B»)
ayant les mêmes droits et obligations que les parts A sauf en ce qui concerne le rachat.
10. Amendement subséquent de l’article cinq, quatre premiers paragraphes, des statuts de la Société afin de refléter
le point (7) et (9) ci-dessus.
11. Acceptation de la souscription et de la libération des cinquante-cinq mille (55.000) parts B par IDYLL INVEST-
MENTS LIMITED, une société régie par les lois de la république d’Irlande, ayant son siège social au 44-45 St. Stephen’s
green, Dublin, 2, Irlande (IDYLL INVESTMENTS LIMITED).
12. Reconnaissance des nouveaux associés de la Société.
13. Procuration à tout gérant de la Société et/ou à tout avocat du cabinet WILDGEN ET PARTNERS, 69, boulevard
de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg aux fins d’effectuer tout le nécessaire ou en relation avec ce qui précède.
14. Divers.
L’assemblée des associés ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment constituée
et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée des associés a unanimement approuvé l’amendement de l’article 7 des statuts de la Société qui aura la
teneur suivante:
69622
«Art. 7. Rachat des parts. La société peut émettre des parts rachetables. La société peut racheter ses propres
parts en conformité avec les dispositions légales. L’acquisition et la disposition par la société des parts aura lieu en vertu
d’une résolution dont les termes et conditions seront déterminés par l’assemblée générale.
Le rachat de toute part émise en qualité de part rachetable exige le consentement de tout associé de la Société. La
Société peut seulement racheter de telles parts rachetables à un prix égal à ou supérieur au prix qui était payé pour de
telles parts.
Un associé qui souhaite avoir l’ensemble ou une partie de ses parts rachetées doit faire une demande écrite «Deman-
de Ecrite» au conseil de gérance indiquant combien de parts devront être rachetées.
Le conseil de gérance dispose alors de trente jours à compter de la réception de la Demande Ecrite pour déterminer
si toutes les conditions légales sont remplies pour un tel rachat.
Dans un tel cas, le conseil de gérance doit informer l’associé concerné dans le dit délai et indiquer à l’associé concerné
le prix que le conseil de gérance a fixé en tant que prix de rachat «le Prix de Rachat».
Dans le cas où de telles conditions pour le rachat ne sont pas remplies, ou que le conseil de gérance est d’avis que
pour certaines raisons dans l’intérêt de la Société le rachat ne devrait pas être effectué, le conseil de gérance doit infor-
mer l’associé des raisons d’un tel refus dans le même délai.
L’associé concerné a alors quinze jours à compter du jour où le conseil de gérance a donné une réponse positive à
la demande de rachat, en principe pour avertir le conseil de gérance s’il est d’accord avec le rachat de ses parts au prix
de rachat.
Au moment où l’associé décide de poursuivre le rachat, il doit fournir à la Société une lettre énonçant son intention.
Le rachat est considéré avoir eu lieu à la date à laquelle la Société a reçu une telle lettre.
Tous les droits attachés aux parts rachetées sont suspendues aussi longtemps que la Société possède de telles parts.
La société doit payer à l’associé le Prix de Rachat dans les trente jours suivant la date de rachat.
Le Prix de rachat sera déterminé selon une évaluation faite par le conseil de gérance.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée des associés a unanimement pris acte du capital social actuel de la Société pour le montant de douze
mille cinq cents euros (EUR 12.500) représentés par cinq cents (500) parts ayant une valeur nominale de vingt-cinq
euros (EUR 25) chacune.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée des associés a unanimement approuvé la conversion dudit capital social de la Société en Parts A; de telles
Parts A ayant les mêmes droits et obligations qu’actuellement présentés dans les statuts de la Société.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée des associés a unanimement approuvé l’annulation de la valeur nominale des parts existantes de la So-
ciété.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée des associés a unanimement approuvé la conversion de la devise du capital social exprimée en euros en
livres sterling, effective rétroactivement, à compter de la date de constitution de la Société, le 6 février 2006, sur base
du taux de change déterminé le 6 février 2006 (EUR 1.00 to GBP 0,685487).
La preuve du taux de change à été délivrée au notaire sur la base d’un certificat établi par DEXIA BIL le 26 avril 2006
qui sera annexé au présent acte notarial, après avoir été signé ne varietur par un mandataire représentant les associés
et le notaire.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée des associés a unanimement approuvé la renonciation au droit de préemption des associés en rapport
avec le droit préférentiel pouvant exister dans les statuts de la Société.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée des associés a unanimement approuvé l’augmentation du capital social afin de le porter de son montant
actuel de huit mille cinq cent soixante-huit livres sterling et cinquante-huit pennies (GBP 8.568,58) à un montant de huit
mille six cents livres sterling (GBP 8.600) représenté par trois cent quarante-quatre parts A (344) ayant une valeur no-
minale de vingt-cinq livres sterling (GBP 25) chacune entièrement libérées.
Les associés reconnaissent le certificat délivré par IVOR FITZPATRICK & COMPANY, Solicitors, Dublin, Ireland, at-
testant que la somme du nouveau souscripteur pour un montant de trente et un livres sterling et cinquante-deux pennies
a bien été transférée à la société.
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée des associés a unanimement approuvé l’acceptation de la souscription et de la libération des trois cent
quarante-quatre (344) parts A par les associés actuels de la Société en proportion de leur participation.
<i>Neuvième résolutioni>
L’assemblée des associés a unanimement approuvé l’augmentation du capital de la Société afin de l’apporter de son
montant actuel de huit mille six cents (GBP 8.600) à un montant d’un million trois cent quatre-vingt-trois mille six cents
livres sterling (GBP 1.383.600) par l’émission de cinquante-cinq mille (55.000) parts rachetables ayant une valeur nomi-
nale de vingt-cinq livres sterling (GBP 25) chacune entièrement libérées, de telles parts rachetables dorénavant visées
comme les «parts B» (les «parts B») ayant les mêmes droits et obligations que les parts A sauf en ce qui concerne le
rachat.
69623
Les associés reconnaissent le certificat délivré par ADDLESHAW ET GODDARD, solicitors, Londres, Grande-Bre-
tagne, attestant que la somme du nouveau souscripteur pour un montant total d’un million trois cent soixante-quinze
mille (GBP 1.375.000) a bien été transféré à la Société.
<i>Dixième résolutioni>
L’assemblée des associés a unanimement approuvé l’amendement subséquent de l’article cinq, quatre premiers para-
graphes, les statuts de la Société afin de leur donner la teneur suivante:
«Le capital social de la Société est fixé à un million trois cent quatre-vingt-trois mille six cent livres sterling (GBP
1.383.600) représenté par trois cent quarante-quatre (344) Parts A ayant une valeur nominale de vingt cinq (GBP 25)
chacune et cinquante-cinq mille (55.000) Parts B ayant une valeur nominale de vingt-cinq (GBP 25) chacune.
Le capital social pourra être augmenté ou diminué par décision du seul associé de la Société ou en conformité avec
une résolution des associés de la Société.
Le capital pourra ultérieurement être augmenté par une résolution du ou des gérant(s) comme indiqué ci-dessous.
<i>Onzième résolutioni>
L’assemblée des associés a unanimement approuvé la souscription des cinquante-cinq mille (55.000) parts B par
IDYLL INVESTMENTS LIMITED.
<i>Douzième résolutioni>
L’assemblée des associés a unanimement pris acte que les nouveaux actionnaires de la Société sont les suivants:
<i>Treizième resolutioni>
L’assemblée des associés a unanimement approuvé la procuration donnée à tout gérant de la Société et/ou à tout
avocat du cabinet Wildgen et Partners, 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg aux fins d’effectuer tout le
nécessaire ou en relation avec les résolutions qui précèdent.
<i>Fraisi>
Les dépenses, les coûts, les honoraires et charges sous quelques formes que ce soit, qui incombent à la société suite
aux résolutions prises à la présente assemblée, sont évaluées à vingt-trois mille trois cents euros.
Le montant total de l’augmentation de capital (1.375.031,42 GBP) est évalué à 2.005.919,03 EUR.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le Président a clôturé l’assemblée géné-
rale.
Et lecture faite aux personnes comparantes, celles-ci ont signé le présent acte avec le notaire à Luxembourg.
Après lecture aux comparants, il a été demandé de rédiger le présent document en anglais, toute partie comparante
signant le présent document ensemble avec le notaire qui comprend l’anglais.
Le présent acte, rédigé en anglais, est suivi d’une traduction française. En cas de non concordance ou de lacune entre
le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
Signé: E. Hyslop, C. Reho, E. Kayser, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 mai 2006, vol. 536, fol. 56, case 1. – Reçu 20.059,19 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. Bentner.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047387/231/356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
ELFA-AUTO, S.e.n.c., Société en nom collectif.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 56.949.
—
Lors du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Associés tenue en date du 24 mars 2006, les associés de la société
ELFA-AUTO S.e.n.c. ont décidé de renouveler le mandat du Réviseur, PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. avec siège social
au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire
qui statuera sur les comptes se terminant le 31 décembre 2006 et qui se tiendra en 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BQ03801. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047094/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Nom des associés
Total des parts
Total des parts
après souscription
IVOR FITZPATRICK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
172 parts A
GBP 4.300
Patrick Doherty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
172 parts A
GBP 4.300
IDYLL INVESTMENTS LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55.000 parts B
GBP 1.375.000
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GBP 1.383.600
Junglinster, le 22 mai 2006.
J. Seckler.
Luxembourg, le 5 mai 2006.
Signature.
69624
GS DIRECT FUND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 96.184.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand and five, on the twenty-second of December.
Before Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.
There appeared:
M
e
Cecile Jager, attorney-at-law, residing in 44, rue de la Vallée, L-2015 Luxembourg,
acting in her capacity as attorney-in-fact of GOLDMAN SACHS DIRECT INVESTMENT FUND L.P., with registered
office at 85 Broad Street, 10th Floor, New York, NY 10004, by virtue of a proxy given under private seal, which proxy
after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary shall stay affixed to theses minutes
to be filed with the registration authorities,
who declared and requested the notary to state that:
1
°
The Company GS DIRECT FUND, S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, with registered office in
31, bd Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade Registry under the number B 96.184
hereinafter referred to as «the Company», was incorporated by deed of the undersigned notary, on August 22, 2003,
published in the Memorial of November, 5, 2003 under n
°
1159.
2
°
The corporate capital of the Company is fixed at fifteen thousand Euro (15,000.- EUR) divided in six hundred (600)
shares having a par value of twentyfive Euro (25.- EUR) each.
3
°
GOLDMAN SACHS DIRECT INVESTMENT FUND L.P., prenamed, is the single owner of all the shares of the
Company.
4
°
GOLDMAN SACHS DIRECT INVESTMENT FUND L.P., prenamed, acting as sole shareholder at an extraordinary
shareholders’ meeting amending the articles of the Company declares the anticipated dissolution of the Company with
immediate effect.
5
°
GOLDMAN SACHS DIRECT INVESTMENT FUND L.P. appoints itself as liquidator of the Company; in its capacity
as liquidator of the Company and will have full powers to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make
any declaration and to do anything necessary or useful so to bring into effect the purposes of this act. GOLDMAN
SACHS DIRECT INVESTMENT FUND L.P declares that all the liabilities of the Company have been settled and that the
liabilities in relation with the closing of the liquidation are duly supplied with and that it irrevocably undertakes to settle
any presently unknown and unpaid liability of the dissolved company.
6
°
GOLDMAN SACHS DIRECT INVESTMENT FUND L.P. declares that it has taken over all remaining assets of the
Company including, but not limited to ten thousand (600) shares of GS DIRECT FUND, S.à r.l., and that it will assume
any existing debt of GS DIRECT FUND, S.à r.l. which would not already have been settled pursuant to section 5.
7
°
GOLDMAN SACHS DIRECT INVESTMENT FUND L.P. appoints Mr. Gerardus Nicolaas Meijssen, with profes-
sional address at 31, bd Prince Henri, L-1724 Luxembourg as the «commissaire à la liquidation» who reports on the
liquidation actions undertaken by GOLDMAN SACHS 1 MEZZANINE PARTNERS II LUXEMBOURG, S.à r.l. pursuant
to the above.
8
°
GOLDMAN SACHS DIRECT INVESTMENT FUND L.P. a) approves the report of the commissaire à la liquidation,
b) declares that the liquidation of the Company is closed and c) that any registers of the Company recording the issuance
of shares or any other securities shall be cancelled.
9
°
Discharge is given to the manager of the Company, the liquidateur as well as to the commissaire à la liquidation.
10
°
The books and documents of the Company will be kept for a period of five years in Luxembourg at the registered
office of the Company, 31, bd Prince Henri, L-1724, Luxembourg.
In accordance, the person appearing, acting in his said capacity, requires the undersigned notary to state the above
mentioned declarations.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by name, Christian name, civil status
and residence, the said appearing person signed together with the notary the present notarial deed.
Follows the French version:
L’an deux mille cinq, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
A comparu:
M
e
Cecile Jager, avocat à la Cour, avec adresse professionnelle au 44, rue de la Vallée, L-2015 Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de GOLDMAN SACHS DIRECT INVESTMENT FUND L.P., ayant son
siège social au 85 Broad Street, 10th Floor, New York, NY 10004, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée
69625
sous seing privé, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire,
restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement,
qui a exposé au notaire instrumentaire et l’a prié d’acter:
1
°
Que GS DIRECT FUND, S.à r.l., une société à responsabilité limitée avec siège social au 31, boulevard du Prince
Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro B
96.184, ci-après nommée «la Société», a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 22
août 2003, publié au Mémorial du 5 novembre 2003 au numéro 1159.
2
°
Que le capital social de la Société est fixé à quinze mille euros (15.000,- EUR) divisé en six cents (600) parts sociales
d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.
3
°
Que GOLDMAN SACHS DIRECT INVESTMENT FUND L.P., préqualifiée, est seule propriétaire de toutes les
parts sociales de la Société.
4
°
Que GOLDMAN SACHS DIRECT INVESTMENT FUND L.P., préqualifiée, agissant comme actionnaire unique sié-
geant en assemblée générale extraordinaire des actionnaires, modificative des statuts de la Société, prononce la disso-
lution anticipée de la Société avec effet immédiat.
5
°
Que GOLDMAN SACHS DIRECT INVESTMENT FUND L.P. se désigne comme liquidateur de la Société et aura
pleins pouvoirs d’établir, signer, exécuter et délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout
ce qui est nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte; qu’en sa qualité de liquidateur
de la Société, elle déclare que tout le passif de la Société est réglé et que le passif en relation avec la clôture de la liqui-
dation est dûment approvisionné et qu’elle s’engage irrévocablement à payer tout passif éventuel de la Société dissoute
actuellement inconnu et non payé à l’heure actuelle.
6
°
Que GOLDMAN SACHS DIRECT INVESTMENT FUND L.P. déclare qu’elle a repris tout l’actif restant de la So-
ciété, notamment six cents (600) parts sociales de la Société et qu’elle reprendra tout le passif existant de la Société,
qui n’aura pas déjà été repris suivant la section 5.
7
°
GOLDMAN SACHS DIRECT INVESTMENT FUND L.P nomme Monsieur Gerardus Nicolaas Meijsen, avec adres-
se professionnelle au 31, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, comme commissaire à la liquidation, ce der-
nier faisant report à l’assemblée des actions de liquidation entreprises par le liquidateur sur base des points ci-avant.
8
°
Que GOLDMAN SACHS DIRECT INVESTMENT FUND L.P. a) approuve le rapport du commissaire à la liquida-
tion, b) déclare que la liquidation de la Société est clôturée et c) que tous les registres de la Société relatifs à l’émission
de parts sociales ou de tous autres titres seront annulés.
9
°
Que décharge est donnée au gérant de la Société, au liquidateur ainsi qu’au commissaire à la liquidation.
10
°
Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans à Luxembourg au siège social de la
Société au 31, boulevard du Prince Henri, L-1724, Luxembourg.
En conséquence, le comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire de lui donner acte des déclarations ci-dessus,
ce qui lui a été octroyé.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande du comparant le présent
acte est rédigé en langue anglaise, suivie d’une version en langue française, la version anglaise, devant sur la demande du
même comparant, faire foi en cas de divergences avec la version française.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure,
il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Jager, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 84, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047221/202/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
ORCO GERMANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 102.254.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ07046, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046942//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Senningerberg, le 19 avril 2006.
P. Bettingen.
Signature
<i>Mandatairei>
69626
SPELTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1333 Luxembourg, 8, rue Chimay.
R. C. Luxembourg B 29.070.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2006, réf. LSO-BO00718, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046953//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP S.A., Société Anonyme,
(anc. ESPIRITO SANTO FINANCIAL HOLDING S.A.).
Registered office: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 22.232.
—
In the year two thousand and six, on the twenty-fourth of May.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Ms Anne-Marie Charlier, corporate executive, with professional address at 231, Val des Bons Malades, L-2121 Lux-
embourg-Kirchberg,
acting in her capacity as special attorney in fact of the board of directors of ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP
S.A., R.C.S. Luxembourg B 22.232, having its registered office at 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirch-
berg,
pursuant to six resolutions of the Board of Directors passed on May 2, 4, 8, 12, 16 and 18, 2006, certified copies of
which shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Who declared and required the notary to act that:
I. The company ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP S.A. was organized as a société anonyme pursuant to a deed
of Maître Marc Elter, then notary residing in Luxembourg, dated November 28, 1984, published in the Mémorial C, Re-
cueil des Sociétés et Associations, N
°
2 of January 3, 1985.
The Articles of Incorporation have been amended several times and lastly pursuant to a deed of the undersigned no-
tary, dated August 17, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N
°
54 of January 10,
2006.
II. The Company has presently an entirely subscribed and fully paid-in capital of five hundred sixty-seven million two
hundred forty thousand five hundred fifty (567,240,550.-) Euro (EUR), divided into fifty-six million seven hundred twen-
ty-four thousand fifty-five (56,724,055) shares having a par value of ten (10.-) Euro (EUR) each, all fully paid up.
Article 5, first paragraph, fixes the authorized capital of the Company at one billion (1,000,000,000.-) Euro (EUR),
divided into one hundred million (100,000,000) shares of ten (10.-) Euro (EUR) each, whereas paragraphs 2 and 3 of the
same Article 5 state that:
«The Board of Directors is authorized to issue shares in one or several tranches within the limits of the authorized
capital on such terms and conditions as it shall approve and, among others, without reserving a preferential subcription
right to the shareholders but including such issue premium as it may set forth. Such authorization is valid for a period
of five years from the date of the extraordinary general shareholders’ meeting having decided to create an authorized
capital and may be renewed for further periods of five years each by decision of a general meeting of shareholders, for
such portion of the authorized capital as shall at such time remain unissued or for any other amount determined by the
general meeting of shareholders.
Upon each such decision of the Board of Directors to increase the corporate capital, Article 5 shall be amended ac-
cordingly to reflect the number of shares issued and their degree of liberation.»
III. Pursuant to the above-mentioned resolutions of the Board of Directors of May 2, 4, 8, 12, 16 and 18, 2006, the
Directors have obtained and accepted the subscription by different subscribers to one million one hundred thirty thou-
sand eight hundred and sixty-one (1,130,861) new shares of the Company having a par value of ten (10.-) Euro (EUR)
per share, representing an increase of capital of eleven million three hundred eight thousand six hundred and ten
(11,308,610.-) Euro (EUR).
The trustee of the Convertible Bond issue 2001-2006 has subscribed for these shares in order to satisfy all those
bondholders which did not participate in the conversion in order to comply with the Prospectus of the Convertible
Bond.
These new shares have been fully subscribed and entirely paid up by conversion of twenty-four million and sixty-six
thousand (24,066,000.-) Euro (EUR) of convertible bonds from the Convertible Bond issue 2001-2006 at 4.75%.
The reality of the subscription has been proved to the undersigned notary by conversion reports.
The conversion premium of twelve million seven hundred fifty-seven thousand three hundred and ninety
(12,757,390.-) Euro (EUR) has been transferred to a free reserve account.
IV. As a consequence of such increase of capital, the first paragraph of Article is amended and shall henceforth read
as follows:
Signature
<i>Un mandatairei>
69627
«Art. 5. (first paragraph). The authorised capital is fixed at one billion (1,000,000,000.-) Euro (EUR) represented
by one hundred million (100,000,000) shares of ten (10.-) Euro (EUR) each, of which fifty-seven million eight hundred
fifty-four thousand nine hundred and sixteen (57,854,916) shares have been issued, subscribed and fully paid in, repre-
senting an issued capital of five hundred seventy-eight million five hundred forty-nine thousand one hundred and sixty
(578,549,160.-) Euro (EUR).»
In faith of which we, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed with us the notary, the present
original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-quatre mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Ms Anne-Marie Charlier, corporate executive, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121
Luxembourg-Kirchberg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP
S.A., R.C.S. Luxembourg B 22.232, ayant son siège social 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,
en vertu de six résolutions du Conseil d’Administration prises en date des 2, 4, 8, 12, 16 et 18 mai 2006, dont des
copies certifiées conformes resteront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La société ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP S.A. fut constituée sous forme d’une société anonyme suivant
acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 novembre 1984, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C, N
°
2 du 3 janvier 1985.
Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en
date du 17 août 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N
°
54 du 10 janvier 2006.
II. Ladite Société a actuellement un capital entièrement souscrit et intégralement libéré de cinq cent soixante-sept
millions deux cent quarante mille cinq cent cinquante (567.240.550,-) euros (EUR), divisé en cinquante-six millions sept
cent vingt-quatre mille cinquante-cinq (56.724.055) actions d’une valeur nominale de dix (10,-) euros (EUR) chacune,
toutes entièrement libérées.
Le premier alinéa de l’article 5 de la Société fixe le capital autorisé à un milliard (1.000.000.000,-) d’euros (EUR), re-
présenté par cent millions (100.000.000) d’actions d’une valeur nominale de dix (10,-) euros (EUR) chacune, alors que
les alinéas 2 et 3 du même article 5 disposent:
«Le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des actions en une ou plusieurs tranches dans les limites du ca-
pital autorisé, aux conditions qu’il déterminera et ce notamment sans réserver un droit de souscription préférentiel aux
actionnaires existants mais comprenant telle prime d’émission qu’il déterminera. Cette autorisation est valable pour une
durée de 5 ans à partir de la date de l’assemblée générale extraordinaire ayant décidé de la création du capital autorisé
et peut être renouvelée pour une ou plusieurs périodes de 5 ans par décision de l’assembée générale des actionnaire
pour la portion du capital autorisé non encore émise ou pour tout autre montant determiné par l’assemblée générale
des actionnaires.
Chaque fois que le Conseil d’Administration décide une telle augmentation du capital social, l’article 5 sera modifié
de façon à refléter le nombre d’actions émises et leur degré de libération.»
III. En exécution des résolutions du Conseil d’Administration précitées prises en date des 2, 4, 8, 12, 16 et 18 mai
2006, les administrateurs de la Société ont obtenu et accepté les souscriptions par différents souscripteurs à un million
cent trente mille huit cent soixante et une (1.130.861) nouvelles actions de la Société d’une valeur nominale de dix (10,-)
euros (EUR) chacune, représentant une augmentation de capital de onze millions trois cent huit mille six cent dix
(11.308.610,-) euros (EUR).
Le trustee de l’émission de l’emprunt obligataire convertible 2001-2006 a souscrit à ces actions pour satisfaire tous
les détenteurs d’obligations qui n’ont pas pris part dans la conversion pour se conformer au prospectus des obligations
convertibles.
Ces nouvelles actions ont été entièrement souscrites et intégralement libérées par conversion de vingt-quatre mil-
lions soixante-six mille (24.066.000,-) euros (EUR) d’obligations convertibles de l’emprunt obligataire convertible 2001-
2006 à 4,75%.
La réalité de la souscription a été prouvée au notaire instrumentaire par des bulletins de conversion.
La prime de conversion de douze millions sept cent cinquante-sept mille trois cent quatre-vingt-dix (12.757.390,-)
euros (EUR) a été transférée à un compte libre de réserve.
IV. A la suite de l’augmentation de capital qui précède, l’article 5, premier alinéa, des statuts est modifié pour avoir
désormais la teneur suivante:
«Art. 5. (alinéa premier). Le capital social autorisé est fixé à un milliard (1.000.000.000,-) d’euros (EUR), repré-
senté par cent millions (100.000.000) d’actions d’une valeur nominale de dix (10,-) euros (EUR) chacune, dont cinquante-
sept millions huit cent cinquante-quatre mille neuf cent seize (57.854.916) actions ont été émises, souscrites et entière-
ment libérées, représentant un capital émis de cinq cent soixante-dix-huit millions cinq cent quarante-neuf mille cent
soixante (578.549.160,-) euros (EUR).»
69628
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-
parante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même personne et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite à la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: A.-M. Charlier, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2006, vol. 153S, fol. 70, case 1. – Reçu 240.660 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049907.03/230/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP S.A., Société Anonyme,
(anc. ESPIRITO SANTO FINANCIAL HOLDING S.A.).
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 22.232.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
728 du 24 mai 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 1
er
juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049909.03/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
HONDIUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 77.844.
—
Le bilan de la société au 31 octobre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2006, réf. LSO-BQ04825, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047027/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
HONDIUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 77.844.
—
Le bilan de la société au 31 octobre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2006, réf. LSO-BQ04828, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047024/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
HONDIUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 77.844.
—
Le bilan de la société au 31 octobre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2006, réf. LSO-BQ04832, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047021/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Luxembourg, le 29 mai 2006.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
69629
EUROEAST INVESTMENTS S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 87.344.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06632, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047000//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
EUROEAST INVESTMENTS S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 87.344.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06633, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046998//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
EUROEAST INVESTMENTS S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 87.344.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06634, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046992//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
ENTENTE DES UNIONS COMMERCIALES ET ARTISANALES DU NORD, A.s.b.l.,
Association sans but lucratif.
Siège social: L-9712 Clervaux, 1, Montée du Château.
R. C. Luxembourg F 1.562.
—
STATUTS
Art. 1
er
. Entre les Unions Commerciales et Artisanales de Clervaux, Hosingen, Troisvierges et Wiltz, il est constitué
une association sans but lucratif régie par les présents statuts et la loi du 21 avril 1928 modifiée.
Dénomination
Art. 2. L’association porte la dénomination ENTENTE DES UNIONS COMMERCIALES ET ARTISANALES DU
NORD, A.s.b.l.
Siège social et durée
Art. 3. Le siège social de l’association est à Clervaux, 1, Montée du Château, L-9712 Clervaux, pourra être transféré
dans toute autre localité de la région, par décision de l’Assemblée Générale. La durée de l’association est illimitée.
Objet
Art. 4. L’association a pour objet toutes activités se rapportant directement ou indirectement aux intérêts commer-
ciaux.
Composition
Art. 5. Sont membres, au nombre minimum de trois, les associations membres fondateurs désignés à l’article 1
er
et
ceux qui adhéreront à la suite, conformément aux statuts. Peuvent être admis comme membres les associations repré-
sentants les commerçants et les commerçants individuels des cantons de Clervaux, Vianden et Wiltz.
Art. 6. Toute demande d’admission est à adresser au président qui la transmettra au conseil d’administration. Le
conseil d’administration se prononcera sur la demande dans sa prochaine réunion.
Art. 7. Tout membre est libre de se retirer de l’association sous forme de lettre recommandée à adresser au pré-
sident. Il n’a cependant aucun droit à une restitution d’une quote-part du fonds social de l’association.
WILSON ASSOCIATES
Signature
WILSON ASSOCIATES
Signature
WILSON ASSOCIATES
Signature
69630
Art. 8. L’exclusion d’un membre de l’association ne pourra être prononcée que pour motifs graves et par l’assemblée
générale, sur proposition du conseil d’administration et à la majorité des deux tiers des syndicats membres présents ou
représentés.
Administration et gestion
<i>A) Assemblée généralei>
Art. 9. L’assemblée générale se compose des membres représentés par les délégués des différents conseils d’admi-
nistration de chaque association membre et les membres individuels.
Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit le premier trimestre de l’année. Elle est convoquée par décision du
conseil d’administration. Une assemblée générale peut être extraordinairement convoquée sur demande d’un cinquième
des membres à toute autre époque de l’année.
Art. 11. Les assemblées sont convoquées au moins quinze jours à l’avance par simple lettre signée par le président
et le secrétaire. Les convocations doivent mentionner l’ordre du jour, la date, le lieu et l’heure de la réunion et être
adressées à tous les associations membres et membres individuels.
Art. 12. Une délibération de l’assemblée générale est indispensable pour:
a) toute modification des statuts;
b) la nomination et la révocation des administrateurs;
c) la fixation des cotisations;
d) l’approbation des budgets et comptes;
e) la fixation de la part contributive aux dépenses et frais extraordinaires de l’association;
f) la décharge de la gestion des administrateurs;
g) la nomination annuelle de deux commissaires aux comptes, parmi les membres qui constituent l’assemblée géné-
rale;
h) l’exclusion d’un membre;
i) la dissolution de l’association.
Art. 13. Les assemblées sont présidées par le président ou un vice-président. Elles peuvent délibérer valablement
quand elles sont composées au moins de la majorité simple des associations membres et membres individuels. Les dé-
cisions sont prises à la majorité simple des voix, toute association membre disposant de dix voix, tout membre individuel
disposant d’une seule voix, soit au vote secret, soit à mains levées suivant le mode que le conseil d’administration pro-
pose, sauf disposition contraire des statuts ou de la loi.
Art. 14. Toutes les résolutions des assemblées générales sont consignées dans des procès-verbaux qui sont signés
par le président et un vice-président, contresignés par le secrétaire et insérés dans un registre spécial qui peut être con-
sulté au siège social par les délégués des syndicats membres et tout tiers. Le conseil d’administration a en outre la faculté
de communiquer les décisions des assemblées générales aux associations membres, membres individuels et à des tiers
par tous les moyens qu’il jugera utiles.
<i>B) Conseil d’administrationi>
Art. 15. Chaque association membre est représentée au conseil d’administration par un délégué effectif et un délé-
gué suppléant, désignés par les conseils d’administration des associations membres et des membres individuels. Tout
changement doit être communiqué dans les plus brefs délais au président de l’Entente. Le conseil d’administration est
composé d’un maximum de 9 administrateurs. La parité entre les associations membres et les membres individuels est
à respecter.
Art. 16. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de celui qui le remplace. Ceux-ci sont
tenus de le convoquer sur la demande des délégués effectifs ou suppléants de deux associations membres ou membres
individuels. Le conseil d’administration ne peut statuer que si la majorité des associations membres et membres indivi-
duels est représentée. Chaque membre présent ne dispose que d’une seule voix, à exprimer par son délégué effectif ou
en cas d’absence de celui-ci, par le délégué suppléant. Les décisions sont prises à la majorité des associations membres
et membres individuels présents, la voix de celui qui préside étant prépondérante en cas de partage. Toutes les décisions
prises sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président et contresignés par le secrétaire et insérés dans
un registre spécial.
Art. 17. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l’association. Tout ce qui n’est
pas expressément réservé à l’assemblée générale par les statuts ou par la loi est de sa compétence. Le conseil d’admi-
nistration représente l’association dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Art. 18. Le conseil d’administration doit présenter à l’assemblée générale annuelle les comptes de l’exercice écoulé,
un rapport sur son activité pendant ce même exercice ainsi qu’un projet de budget pour l’exercice suivant.
Art. 19. Le conseil d’administration élit parmi les délégués effectifs un président et un vice-président. Leur mandat
est d’un an, ils sont rééligibles. Le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier sont chargés de l’exécution
des décisions de l’assemblée générale et du conseil d’administration. En cas d’empêchement du président, le vice-prési-
dent le remplacera.
Art. 20. L’association n’est valablement engagée que par les signatures conjointes de deux mandataires à désigner
par le conseil d’administration.
69631
Exercice social
Art. 21. L’exercice social commence le 1
er
janvier et prend fin le 31 décembre de chaque année. Chaque année, à la
date du 31 décembre, le compte de l’exercice écoulé est arrêté par le conseil d’administration. Il est soumis à l’appro-
bation de l’assemblée générale annuelle en même temps que le budget pour le nouvel exercice. L’assemblée doit en
donner décharge aux administrateurs, sur rapport des commissaires aux comptes.
Recettes et dépenses
Art. 22. Les recettes de l’association se composent:
1) d’une cotisation d’adhésion;
2) d’une cotisation annuelle.
Les cotisations d’adhésion et annuelles sont fixées par l’assemblée générale ordinaire sur proposition du conseil d’ad-
ministration
2) des apports et participations volontaires des membres, des subventions, libéralités et ressources de toute nature;
3) des participations des associations membres et membres individuels aux dépenses extraordinaires de l’association
pendant l’année fixées par le conseil d’administration.
Dissolution - Liquidation
Art. 23. En cas de dissolution de l’association, le fonds social sera réparti entre les associations-membres et membres
individuels qui forment l’association au moment de la dissolution, au prorata de leurs contributions pendant les trois
derniers exercices.
Modification des statuts
Art. 24. Tous les cas non prévus par les présents statuts, notamment la modification des statuts, seront régis par la
loi du 21 avril 1928 modifiée sur les associations et les fondations sans but lucratif telle qu’elle a été modifiée.
Les présents statuts ont été adoptés par les associations membres fondateurs lors de l’assemblée générale consti-
tuante à Clervaux, le 10 avril 2006.
Associations membres fondateurs:
Enregistré à Diekirch, le 5 mai 2006, réf. DSO-BQ00057. – Reçu 320 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(947567//119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 mai 2006.
ROOSTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 67.651.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2006, réf. LSO-BQ04815, a été dé-
posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047036/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
ROOSTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 67.651.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2006, réf. LSO-BQ04810, a été dé-
posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047029/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
1) UNION COMMERCIALES ET ARTISANALES CLERVAUX
M. Jacquot Junk de Reuler (président)
Signature
2) UNION COMMERCIALES ET ARTISANALES HOSINGEN
M. Frank Hieff de Hosingen (prési-
dent)
Signature
3) UNION COMMERCIALES ET ARTISANALES TROISVIERGES Mme Marlyse Klasen (présidente)
Signature
3) UNION COMMERCIALES ET ARTISANALES WILTZ
Mme Netty Goebel (présidente)
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
69632
TIE RACK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 54.838.
—
Le bilan de la société au 31 janvier 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2006, réf. LSO-BQ04783, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047039/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
TIE RACK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 54.838.
—
Le bilan de la société au 31 janvier 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2006, réf. LSO-BQ04788, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047040/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
RADIO FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 16.364.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05930, a été dé-
posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047015/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
FLEXOKEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.
R. C. Luxembourg B 36.272.
—
EXTRAIT
Il découle du procès-verbal de l’assemblée générale sous seing privé du 6 mars 2006, enregistré à l’Enregistrement
Bureau des Sociétés, le (...)
que l’assemblée générale extraordinaire sous seing privé des actionnaires a décidé de:
- remplacer le conseil d’administration sortant, à compter du 6 mars 2006, à savoir.
Monsieur Robert Reicherts Senior, 2A, place de Paris, L-2314 Luxembourg;
- nommer le nouveau conseil d’administration à compter du 6 mars 2006, à savoir:
Monsieur Jean Reicherts, directeurs de société, demeurant à L-1913 Luxembourg, 8A, rue Léandre Lacroix;
Monsieur Robert Reicherts, employé privé, demeurant à L-1637 Luxembourg, 43, rue Goethe;
Madame May-Lis Eriksson, employée privée, demeurant à L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis;
- nommer à compter rétroactivement du 6 mars 2006, à savoir:
Monsieur Jean Reicherts, prédit, en tant qu’administrateur-délégué;
- renouveler le mandat du commissaire aux comptes à compter rétroactivement du 6 mars 2006, à savoir: La FIDU-
CIAIRE EUROPEENNE, 2A, place de Paris, L-2314 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05806. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(047038//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 16 mai 2006.
J. Reicherts.
69633
THE BANK OF NEW YORK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Hoehenhof.
R. C. Luxembourg B 67.654.
—
EXTRAIT
Monsieur Mark Kerns résidant à Thatched Cottage, School Road, Windlesham, Surrey, GU20 6PA et Monsieur Jo-
seph Wheatley résidant au 100, Mount Anville Park, Dublin 14, Ireland ont été élus en tant qu’administrateurs de la
Société le 3 mai 2006 pour une période se terminant lors de l’assemblée générale de 2007.
Il résulte de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s’est tenue en date du 3 mai 2006 que Messieurs Jo-
seph Melillo, Fred J. Ricciardi, Paul Bodart et David Micallef ont été réélus en leur qualité d’administrateur de la Société
pour une période d’un an se terminant lors de l’assemblée générale de 2007 et que ERNST & YOUNG S.A. a été réélue
en sa qualité de réviseur d’entreprises de la Société pour une période d’un an se terminant lors de l’assemblée générale
de 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ06981. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047066//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
THE BANK OF NEW YORK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Hoehenhof.
R. C. Luxembourg B 67.654.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BO06983, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047063//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Hoehenhof.
R. C. Luxembourg B 81.110.
—
<i>Extrait des Résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 18 avril 2006i>
Messieurs Garth Jones et David Green ont démissionné du conseil d’Administration le 18 avril 2006 et ont été rem-
placés par Messieurs Peter Martin Lloyd, résidant au 23F, Block 48, Baguio Villas, Victoria Road 555, Pokfulam, Hong
Kong et Stephen Paul Bickell, résidant au 23C, Tower 3, The Waterfront, Austin Road 1, Kowloon, Hong Kong, qui ont
été élus en tant qu’administrateurs de la Société pour une période se terminant lors de l’assemblée générale de 2007.
Il résulte de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s’est tenue en date du 18 avril 2006 que Messieurs
Ajay Srinivasan et Suraj Mishra ont été réélus en leur qualité d’administrateurs de la Société pour une période d’un an
se terminant lors de l’assemblée générale de 2007 et que Messiers Kong Siew Cheong, résidant au 21 Peck Hay Road,
Venus Mansion 10-21, Singapore et Choy Peng Wah, résidant au 13F 1 International Financial Center, Harbour View
Street, Hong Kong, ont été élus en leur qualité d’administrateurs de la Société pour une période d’un an se terminant
lors de l’assemblée générale de 2007.
KPMG AUDIT, S.à r.l. a été réélue en sa qualité de réviseur d’entreprises de la Société pour une période d’un an se
terminant lors de l’assemblée générale de 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ06979. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047062//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
THE BANK OF NEW YORK (LUXEMBOURG) S.A.
P. Ries / J.L. Pérez
<i>Corporate Secretary / Vice Presidenti>
<i>Pouri> <i>THE BANK OF NEW YORK (LUXEMBOURG) S.A.
i>P. Ries / J.L. Pérez
<i>Corporate Secretary / Vice Presidenti>
<i>Pour INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUNDS
i>THE BANK OF NEW YORK (LUXEMBOURG) S.A.
P. Ries / J.L. Pérez
<i>Corporate Secretary / Vice-Presidenti>
69634
CARTIER MONDE, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 9.931.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société tenue le 23 mars
2006, enregistré à Luxembourg A.C., le 29 mars 2006, volume 28CS, folio 4, case 11, que l’assemblée a décidé de clô-
turer la liquidation et a pris les résolutions suivantes en application de la loi 10 août 1915 relatif aux sociétés commer-
ciales et conformément à l’article 9 de ladite loi:
- que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l’ancien siège social, au 5,
boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,
- et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés qui ne se seraient pas
présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de qui il appartiendra.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2006.
(047061/211/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
GESTION INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 26.771.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06606, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047069//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
MAININVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 47.119.
—
<i>Décision prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 31 mars 2006i>
Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2012, les personnes suivantes sont mandataires de la société:
<i>Conseil d’Administration:i>
M. Bob Bernard, diplômé H.E.C. Paris, ayant sa résidence professionnelle à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la
Faïencerie, président du conseil d’administration et administrateur-délégué.
M. André Wilwert, diplômé I.C.H.E.C. Bruxelles, ayant sa résidence professionnelle à L-1331 Luxembourg, 65, bou-
levard Grande-Duchesse Charlotte, administrateur-délégué.
M. Paul Marx, docteur en droit, ayant sa résidence professionnelle à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Du-
chesse Charlotte, avec pouvoir de signature collective avec un autre administrateur.
<i>Commissaire aux comptes:i>
La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, avec siège à L-1511 Luxembourg,
119, avenue de la Faïencerie.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07021. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047244/1261/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
<i>Pour la société
i>J. Elvinger
<i>Notairei>
A.C. Gameira Baker / X. Guyard
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour MAININVEST HOLDING S.A.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
69635
CROWN HOLDING & INVESTMENT LIMITED, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 40.195.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire de la société en date du 9 décembre 2005i>
- L’Assemblée accepte la démission de Mme Fernande Poncin et de Mlle Armelle Beato de leurs fonctions d’adminis-
trateurs avec effet immédiat.
L’Assemblée décide de nommer en leur remplacement la société S.G.A. SERVICES S.A., ayant son siège social 39,
allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, et la société FMS SERVICES S.A., ayant son siège social 3, avenue Pasteur, L-2311
Luxembourg.
Les sociétés S.G.A. SERVICES S.A. et FMS SERVICES S.A. termineront le mandat des administrateurs démissionnaires.
- L’Assemblée accepte la démission de Mlle Geneviève Baué de sa fonction de commissaire aux comptes avec effet
immédiat.
Elle décide de nommer en son remplacement M. Eric Herremans, sous-directeur, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxem-
bourg.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2006, réf. LSO-BP00051. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047080/1023/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
SOPAGRO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 40.742.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 10 fé-
vrier 2006 que:
- a été réélue au poste de Commissaire aux Comptes de la société pour un terme de six ans renouvelables jusqu’à
l’assemblée générale approuvant les comptes au 30 septembre 2011:
MONTBRUN REVISION, S.à r.l. ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
- ont été réélus aux postes d’administrateurs de la société pour un terme de six ans renouvelables jusqu’à l’assemblée
générale approuvant les comptes au 30 septembre 2011:
Monsieur Gérard Ferret, né le 23 février 1962 à Clamart (France), demeurant professionnellement au 51, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Monsieur Xavier Guyard, né le 3 mai 1951 à Paris 10
e
(France), demeurant professionnellement au 51, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Madame Ana Cristina Gameira-Baker, née le 22 septembre 1958 à Viseu (Portugal), demeurant professionnellement
au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06610. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047087//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
LUXIGEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 36.246.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06615, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047091//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour extrait conforme
CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL S.A.
<i>L’Agent domiciliataire
i>Signatures
<i>Pour la société
i>Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur i>
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
69636
SOPAFIN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 35.360.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 3 février
2006 que:
- les administrateurs suivants ont été réélus pour un terme de six ans renouvelables jusqu’à l’assemblée générale ap-
prouvant les comptes au 30 septembre 2011:
Monsieur Gérard Ferret, né le 23 février 1962 à Clamart (France), directeur général, demeurant professionnellement
au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
M. Xavier Guyard, né le 3 mai 1951 à Paris 10
e
(France), directeur adjoint, demeurant professionnellement au 51,
avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Madame Ana Cristina Gameira Baker, née le 22 septembre 1958 à Viseu (Portugal), demeurant professionnellement
au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
- le Commissaire aux Comptes suivant a été réélu pour le terme de six ans renouvelables jusqu’à l’assemblée générale
approuvant les comptes au 30 septembre 2011:
MONTBRUN REVISION, S.à r.l. (R.C. B 67.501), ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxem-
bourg.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06613. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047090//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
HEAT WAVE, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-5424 Gostingen, 7, rue Bildgen.
H. R. Luxemburg B 116.632.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendsechs, am vierten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Anja Holtz, mit Amtswohnsitz in Wiltz.
Sind erschienen:
1.- Herr Dirk Ceyssens, Kaufmann, wohnhaft in B-3550 Heusden-Zolder, Mijnwerkerslaan 35, geboren am 25. Ok-
tober 1972 in Heusden, Belgien.
2.- Herr Pierre Glorieux, Kaufmann, wohnhaft in B-6180 Courcelles, 124, rue de la Glacerie, geboren am 25. Oktober
1949 in Courtrai, Belgien.
Diese Komparenten, erklären eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu gründen, welche der folgenden Satzung
unterliegt.
Art. 1. Es wird hiermit durch die Komparenten und allen Personen, die später einmal Gesellschafter werden könn-
ten, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den entsprechenden Gesetzesbestimmungen, und im
besonderen dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, sowie abgeändert, und der vorliegenden
Satzung unterliegt.
Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft ist der Handel mit Verglasungen jeglicher Art.
Die Gesellschaft kann im allgemeinen alle kaufmännischen, finanziellen und industriellen Tätigkeiten ausüben, die mit-
telbar oder unmittelbar in Bezug zum Gesellschaftsgegenstand stehen oder die zur Verwirklichung des Gegenstandes
beitragen könnten. Sie kann ihren Gegenstand auf alle Arten und gemäss den Modalitäten verwirklichen die ihr als ge-
eignet erscheinen.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbegrenzte Dauer gegründet.
Art. 4. Die Gesellschaft nimmt die Firmenbezeichnung HEAT WAVE, GmbH an.
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in Gostingen.
Er kann zu jeder Zeit in irgendeine andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg durch einfachen Beschluss der
Gesellschafter verlegt werden.
Art. 6. Das Gesellschaftskapital ist auf zwölftausendsechshundert Euro (12.600,- EUR) festgesetzt, eingeteilt in 300
(dreihundert) Anteile von je zweiundvierzig Euro (42,- EUR).
Das Gesellschaftskapital wird wie folgt gezeichnet:
<i>Pour la société
i>Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur i>
1) Herr Dirk Ceyssens, vorbenannt, hundert fünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150
2) Herr Pierre Glorieux, vorbenannt, hundert fünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150
Total: drei hundert Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
69637
Diese Anteile wurden jeweils in bar zu ihrem Nennwert eingezahlt, so dass der Gesellschaft die Summe von zwölf-
tausendsechshundert Euro (12.600,- Euro) zur freien Verfügung steht, so wie es dem verhandelnden Notar durch eine
Bankbescheinigung nachgewiesen wurde.
Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit unter Berücksichtigung von Artikel 199 des Gesetzes über Handels-
gesellschaften abgeändert werden.
Art. 8. Jeder Anteil gibt Anrecht auf einen Teil der Aktiva und der Gewinne der Gesellschaft entsprechend der Zahl
der gehaltenen Anteile.
Art. 9. Die Gesellschaftsanteile können frei unter den Gesellschaftern veräußert werden. Gemäß Artikel 189 des
abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, können Gesellschaftsanteile nur an Dritte
veräußert werden, nachdem die Gesellschafter durch einen in einer Generalversammlung gefassten Gesellschafterbe-
schluss mit einer Dreiviertelmehrheit des Gesellschaftskapitals ihr Einverständnis gegeben haben.
Art. 10. Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst durch das Ableben, den Konkurs, die Zahlungsunfähigkeit sowie die
gesetzliche Untersagung eines Gesellschafters.
Art. 11. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter sein müssen. Sie werden
von den Gesellschaftern ernannt und abberufen.
Die Gesellschafter bestimmen die Befugnisse der Geschäftsführer.
Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen, haben die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter allen Um-
ständen im Namen der Gesellschaft zu handeln.
Der Geschäftsführer kann Spezialvollmachten erteilen, auch an nicht Gesellschafter, um für ihn und in seinem Namen
für die Gesellschaft zu handeln.
Art. 12. Der oder die Geschäftsführer sind einfache Bevollmächtigte der Gesellschaft. Die Geschäftsführer sind der
Gesellschaft gegenüber nur für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich. Geschäfte die im Namen der Gesellschaft
getätigt werden, verpflichten allein die Gesellschaft.
Art. 13. Jeder Gesellschafter kann an den Gesellschaftsbeschlüssen teilnehmen im Rahmen der gehaltenen Anteile.
Jeder Gesellschafter kann sich durch einen Bevollmächtigten an Gesellschafterversammlungen vertreten lassen.
Art. 14. Bei mehreren Gesellschaftern kann ausschließlich die Gesellschafterversammlung einen Generalbevollmäch-
tigten ernennen.
Art. 15. Vorbehaltlich der Bestimmungen in Artikel 9, gelten Gesellschafterbeschlüsse als gefasst wenn sie von Ge-
sellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals halten, angenommen werden. Ist dies nicht der Fall, ist
eine weitere Gesellschafterversammlung mit einer Ladungsfrist von mindestens 14 Tagen einzuberufen, die auf die Be-
handlung der Gegenstände der ersten einberufenen Gesellschafterversammlung beschränkt ist und Beschlüsse mit der
einfachen Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter fasst. Vorbehaltlich der Bestimmungen des abge-
änderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, bedürfen Beschlüsse, die im Rahmen von Sat-
zungsabänderungen und besonders im Hinblick auf die Auflösung der Gesellschaft gefasst werden, der Mehrheit von
Gesellschaftern, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals besitzen.
Jeder Gesellschafter kann von der Geschäftsführung die Einberufung einer Gesellschafterversammlung unter Bekannt-
gabe der vorgeschlagenen Tagesordnung verlangen. Die Geschäftsführung hat die Gesellschafterversammlung innerhalb
einer Woche einzuberufen. Die Einberufung erfolgt mittels eingeschriebenen Briefes an sämtliche Gesellschafter und hat
die Tagesordnung zu enthalten. Zwischen dem Tage der Einberufung zur Post und dem Tage der Versammlung muss ein
Zeitraum von mindestens 14 Tagen liegen.
Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.
Art. 17. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres, am 31. Dezember, hat die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz
sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung aufzustellen.
Art. 18. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung
nehmen.
Art. 19. Die Einkünfte aus der Rechnungslegung, abzüglich der allgemeinen Kosten und Abschreibungen, bilden den
Reingewinn der Gesellschaft.
Der Reingewinn steht der Gesellschafterversammlung zur freien Verfügung, nach der gesetzlich vorgesehenen Über-
weisung an den Rücklagefonds. Die Gesellschafterversammlung kann jedoch beschließen, auch vor der jährlichen Rech-
nungslegung, den Gesellschaftern eine Zwischendividende auszuzahlen.
Art. 20. Die eventuelle Auflösung der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Liquidatoren vorgenommen, Ge-
sellschafter oder Nichtgesellschafter, die von der Generalversammlung ernannt werden, die ihre Rechte und Vergütung
festlegt.
Art. 21. Die Gesellschafter berufen sich auf die gesetzlichen Bedingungen für alle nicht gesondert durch die gegen-
wärtige Satzung erfolgten Regelungen. Der amtierende Notar bestätigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Ge-
setzes über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Kosteni>
Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer
Errichtung obliegen oder zur Last gelegt werden, betragen schätzungsweise 1.100,- EUR.
69638
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr begreift die Zeitspanne zwischen dem Tage der Gründung der Gesellschaft bis zum 31. De-
zember 2006.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sofort nach Gründung der Gesellschaft haben die Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
1) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-5424 Gostingen, 7, rue Bildgen.
2) Die Zahl der Geschäftsführer wird auf einen festgesetzt.
3) Als Geschäftsführer wird auf unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Dirk Ceyssens, Kaufmann, wohnhaft in B-3350 Heusden-Zolder, Mijnwerkerslaan 35, geboren am 25. Oktober
1972 in Heusden, Belgien.
Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die alleinige Unterschift des Geschäftsführers.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt zu Wiltz.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen
Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben diese mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: D. Ceyssens, P. Glorieux, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 5 mai 2006, vol. 320, fol. 16, case 12. – Reçu 126 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Pletschette.
Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehr erteilt um zu Verwaltungszwecken zu dienen, Recueil
des Sociétés et Associations.
(049774.03/2724/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2006.
INFORMATION SYSTEMS GUIDANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7373 Lorentzweiler, 79, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 80.325.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2006, réf. LSO-BQ07983, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047328//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
DAGA, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-9116 Schieren, 7, rue de l’Alzette.
H. R. Luxemburg B 100.515.
—
Im Jahre zweitausend und sechs, am fünfundzwanzigsten April.
Vor Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Mersch (Luxemburg).
Traten zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der Aktiengesellschaft DAGA, mit
Sitz in L-9980 Wilwerdange, Maison 11, die gegründet wurde gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Edmond
Schroeder, mit dem damaligen Amtswohnsitz in Mersch, am 10. Oktober 1991, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations C Nummer 127 vom 6. April 1992. Die Satzungen der Gesellschaft wurden abgeändert
gemäß Urkunde aufgenommen unter Privatschrift am 3. Dezember 2001, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Associations Nummer 802 vom 28. Mai 2002.
Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Daniel Bous, Anstreicher, wohnhaft in St. Vith.
Zum Schriftführer wird bestimmt Frau Solange Wolter-Schieres, Privatbeamtin, wohnhaft in Schouweiler.
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Frau Gabrielle Müller, Kauffrau, wohnhaft in St. Vith.
Sodann stellt der Vorsitzende gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern folgendes fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll ist ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter beigegeben. Diese Liste wurde von
den Gesellschaftern, sowie von dem Vorsitzenden, dem Sekretär, dem Stimmzähler und dem Notar unterzeichnet.
II.- Da sämtliche eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter vertreten
sind, ist die Versammlung demnach ordentlich zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung abstim-
men, die den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden war.
III.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
<i>Tagesordnungi>
1.- Sitzverlegung der Gesellschaft nach 7, rue de l’Alzette, L-9116 Schieren.
2.- Dementsprechende Abänderung von Artikel eins Absatz 3 der Satzung.
Nach Beratung traf die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt den Sitz der Gesellschaft von L-9980 Wilwerdange, Maison 11 nach L-9116
Schieren, 7, rue de l’Alzette zu verlegen.
Wiltz, den 30. Mai 2006.
A. Holtz.
Luxembourg, le 26 mai 2006.
Signature.
69639
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschießt den dritten Absatz in Artikel eins abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu ge-
ben:
«Art. 1. Dritter Absatz. Der Sitz der Gesellschaft ist in Schieren.»
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung für geschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Mersch, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs er-
wähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, ge-
bräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand
und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: D. Bous, S. Wolter-Schieres, G. Müller, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 4 mai 2006, vol. 436, fol. 56, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Für gleichlautende Kopie, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, er-
teilt.
(049379.03/242/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2006.
DAGA, Société Anonyme.
Siège social: L-9116 Schieren, 7, rue de l’Alzette.
R. C. Luxembourg B 100.515.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049382.03/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2006.
SOCOLAUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4437 Soleuvre, 16, rue de Differdange.
R. C. Luxembourg B 116.669.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-trois mars.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme SOCOLAUR S.A., avec siège à B-6791
Athus (Aubange), rue des deux Luxembourgs, constituée sous forme d’une société privée à responsabilité limitée suivant
acte notarié du 28 octobre 1969, dont les statuts ont été publié au moniteur belge du 18 novembre suivant, sous le
numéro 931118-106.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à Schuttrange. Mon-
sieur le Président désigne comme secrétaire: Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à Pétange.
L’assemblée élit comme scrutateur: Monsieur André Colmant, administrateur de sociétés, demeurant à Wolkrange.
Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions
représentant l’intégralité sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-des-
sous.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Ratification du transfert du siège social de Wolkrange à Soleuvre, avec continuation de la société avec la nationalité
luxembourgeoise sous la dénomination SOCOLAUR S.A.
2. Fixation de l’exercice social de la société.
3. Refonte des statuts pour les adapter à la législation luxembourgeoise.
4. Nomination des administrateurs et du commissaire aux comptes.
5. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-
tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée prend connaissance du procès-verbal de l’assemblée générale de la société SOCOLAUR S.A., qui s’est
tenue le 23 novembre 2005 à Wolkrange, et qui a décidé de transférer le siège social de la société à Soleuvre.
Luxemburg, den 12. Mai 2006.
H. Hellinckx.
Mersch, le 12 mai 2006.
H. Hellinckx.
69640
L’assemblée décide de fixer le siège social de la société à Soleuvre, la société adoptant et continuant avec la nationalité
luxembourgeoise en transférant à Soleuvre, l’intégralité de son actif et de son passif et l’ensemble de ses droits et obli-
gations.
<i>Deuxième résolutioni>
Le premier exercice sous la législation luxembourgeoise commence avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2006.
<i>Troisième résolutioni>
Suite au transfert du siège et en vue d’adapter les statuts de la société à la loi luxembourgeoise, l’assemblée générale
procède à une refonte des statuts comme suit:
Art. 1
er
. II existe une société anonyme sous la dénomination de SOCOLAUR S.A.
Cette société aura son siège à Soleuvre. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxem-
bourg, par simple décision du Conseil d’Administration.
La durée est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet l’élaboration et la vente de produits pour animaux de matériel d’élevage et d’hygiène.
Elle a encore comme objet la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères,
ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations généralement quel-
conques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son ob-
jet.
Elle est autorisée à faire des emprunts et accorder des crédits et tous concours, prêts, avances, garanties ou caution-
nements à des personnes privées, aux associés, ainsi que à des sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou
indirect.
Art. 3. Le capital social est fixé à soixante-six mille sept cent trente-trois euros (EUR 66.733,-), divisé en trois cent
cinquante-neuf (359) actions sans désignation de valeur nominale.
Il résulte d’un rapport de réviseur d’entreprises avec bilan au 31 décembre 2005 à l’appui que ledit capital est à la
disposition de la société après changement de nationalité. Ce rapport reste annexé au présent acte.
Ladite société est propriétaire de deux immeubles, l’un situé en Espagne à Castello d’Empuries, l’autre au Zoning Ped
à Athus (Belgique).
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées
par la loi.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant ad-
mis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, di-
recteur, gérant ou autre agent.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature con-
jointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation
du ou des commissaires aux comptes.
Art. 9. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre.
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux dé-
libérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le quinze juin de chaque année à 9.00 heures, sauf un dimanche et un
jour férié le lendemain ouvrable.
Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout
où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Quatrième résolutioni>
Sont nommés administrateurs:
1) Monsieur André Colmant, administrateur de sociétés, né à Dour, le 30 août 1945, demeurant à B-6780 Wolkrange,
40, rue des Calvaires.
69641
2) Madame Catherine Laurent, sans état, née à Uccle (B), le 2 décembre 1961, demeurant à B-6780 Wolkrange, 40,
rue des Calvaires.
3) Madame Emérence Colmant, administrateur de sociétés, née à Saint-Josse-Ten Noode (B), le 20 novembre 1981,
demeurant à L-4437 Soleuvre, 16, rue de Differdange.
Est nommée administrateur-délégué, Madame Emérence Colmant, préqualifiée, avec pouvoir de signature individuel.
Est nommée commissaire aux comptes: La société INTERNATIONAL NET LTD, avec siège à Cumberland House
Cumberland Street P.O. Box 529 Nassau (Bahamas) (IBC 71055-B).
L’assemblée générale accorde décharge aux administrateurs et commissaire aux comptes sortants.
Le siège social est fixé: L-4437 Soleuvre, 16, rue de Differdange.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, sont estimés deux mille euros (EUR 2.000,-).
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.
Signé: A. Colmant, S. Arosio, J. Quintus-Claude, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 mars 2006, vol. 916, fol. 31, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050204.03/207/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
ELLIMA IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.
R. C. Luxembourg B 103.900.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06200, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047330/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
CAFE LA GRUTA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2441 Luxembourg, 323, rue de Rollingergrund.
R. C. Luxembourg B 54.036.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06203, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047331/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
EUMAR SOPARFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 66.230.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ05990, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
(047384/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
Pétange, le 11 mai 2006.
G. d’Huart.
Luxembourg, le 24 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 24 mai 2006.
Signature.
<i>Pour la EUMAR SOPARFI S.A.
i>FIDUCIAIRE MANACO S.A.
M. Kara / R. Donati
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
69642
LUXDIAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1221 Luxembourg, 233-241, route de Beggen.
R. C. Luxembourg B 26.870.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05681, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047371/1185/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
LUXDIAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1221 Luxembourg, 233-241, route de Beggen.
R. C. Luxembourg B 26.870.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05690, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047368/1185/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
PROPERTY DEVELOPMENT & INVESTMENT, S.à r.l. CONDOR I,
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1853 Luxemburg, 24, rue Leon Kauffmann.
H. R. Luxemburg B 116.688.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendundsechs, am achtzehnten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit dem Amtswohnsitze zu Luxemburg.
Ist erschienen:
Die Gesellschaft CONDOR PROPERTY EUROPE DEVELOPMENT & INVESTMENT, S.à r.l., mit Sitz in L-1853 Lu-
xembourg, 24, rue Leon Kauffman, hier vertreten durch den Geschäftsführer, Herrn Albert John Geelhoed, Geschäfts-
mann, geboren zu Makassar (Indonesien) am 16. Oktober 1947, wohnhaft in NL-5398 JJ Maren Kessel (die Niederlande).
Dieser Komparent hat den instrumentierenden Notar ersucht nachfolgenden Gesellschaftsvertrag zu beurkunden.
Titel I. Zweck, Firmennamen, Dauer, Sitz
Art. 1. Zwischen den Komparenten und sämtlichen Personen, die Inhaber von Anteilen werden, wird eine Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung gegründet, die den sich daraufbeziehenden Gesetzen sowie den folgenden Statuten un-
terliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist:
a) Verwalten, ankaufen, besitzen, entwickeln, nutzen, verkaufen, und mieten von Immobilien;
b) Schaffung, Erwerb, Teilnahme in, Verwaltung von anderen Gesellschaften in irgendeiner Rechtsform;
c) Die Gesellschaft kann den Gesellschaften an denen sie direkt beteiligt ist, ebenso Tochter- oder Muttergesellschaf-
ten, jede Art von Unterstützung gewähren sei es durch Darlehen, Garantien, Vorschüsse oder sonstwie;
d) Alle späteren Handhabungen, die verbunden sind mit diesem Zweck, im breitesten Satz.
Zweck der Gesellschaft ist ebenso der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und aus-
ländischen Finanz-, Industrie-, oder Handelsunternehmen. Die Gesellschaft kann aller Arten von Wertpapieren und
Rechten erwerben sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Ab-
tretung, Tausch oder sonstwie veräussern. Darüberhinaus kann die Gesellschaft Patente und Konzessionen erwerben
und verwerten.
Die Gesellschaft wird generell alle zur Wahrung ihrer Rechte und ihres Gesellschaftszweckes gebotenen finanzielle,
kommerziellen und technischen Handlungen vornehmen, ohne jedoch dem spezifischen Steuerstatut nach dem Gesetz
vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften zu unterliegen.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.
Art. 4. Der Gesellschaftsname lautet PROPERTY DEVELOPMENT & INVESTMENT, S.à r.l. CONDOR I, gebräulich
zu nennen CONDOR PROPERTIES.
Art. 5. Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg.
Er kann durch Beschluss der Gesellschafter in irgendeine andere Ortschaft des Landes verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen an anderen Orten des In- und Auslandes errichten.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
69643
Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 12.500,- (zwölftausendfünfhundert Euro), aufgeteilt in 500 (fünfhundert)
Anteile von je EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro).
Jeder Anteil gibt Anrecht auf eine Stimme in den ordentlichen sowie ausserordentlichen Generalversammlungen.
Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann zu jeder Zeit geändert werden durch Einverständnis der Gesellschafter.
Art. 8. Jeder Anteil gibt im Verhältnis zu der Summe der bestehenden Anteile ein Recht auf einen Bruchteil des Ge-
sellschaftskapitals sowie der Gewinne.
Art. 9. Die Anteile sind nicht teilbar gegenüber der Gesellschaft, die nur einen Inhaber für jeden Anteil anerkennt.
Steht ein Gesellschaftsanteil mehreren Mitberechtigten gemeinschaftlich zu, so können sie die Rechte aus diesem nur
durch einen gemeinsamen Vertreter ausüben.
Art. 10. Die Gesellschaftsanteile können frei veräussert werden an Gesellschafter. Die Anteile können aber nicht
veräussert werden unter Lebenden an Dritte, die nicht Gesellschafter sind ohne Einverständnis aller Gesellschafter. Der
Übergang von Gesellschaftsanteilen von Todes wegen regelt sich nach derselben Bestimmung des Einverständnisses aller
Gesellschafter. In diesem letzten Fall jedoch ist das Einverständnis nicht erfordert wenn der Übergang auf die Erben,
Kinder oder Ehepartner erfolgt.
Art. 11. Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst durch den Tod, durch Entziehung der Rechte, Konkurs oder Zahlungs-
unfähigkeit eines Gesellschafters.
Art. 12. Die Gläubiger, Interessenten und Erben haben nicht das Recht mit gleichwelcher Begründung es auch sei
auf die Güter und Dokumente der Gesellschaft Siegel anlegen zu lassen.
Titel III. Verwaltung und Vertretung
Art. 13. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Verwalter verwaltet die gegenüber von Drittpersonen die
ausgedehntesten Befugnisse haben um im Namen der Gesellschaft in allen Fällen zu handeln und um sämtliche Akten
und Geschäfte zu genehmigen soweit sie im Rahmen des Zweckes der Gesellschaft sind.
Für die Gesellschaft zeichnet in allen Fällen rechtsverbindlich der Verwalter oder, wenn mehrere bestellt sind, zwei
Verwalter gemeinsam.
Art. 14. Der Tod des Geschäftsführers oder seine Austretung aus der Gesellschaft, aus gleich welchem Grund, zieht
nicht die Auflösung der Gesellschaft mit sich.
Art. 15. Jeder Gesellschafter darf an der Beschlussnahme teilnehmen was auch immer die Zahl seiner Anteile ist.
Jeder Gesellschafter hat soviel Stimmen abzugeben als er Anteile besitzt oder vertritt.
Art. 16. Die gemeinsamen Beschlüsse sind nur dann rechtsgültig, wenn sie gefasst wurden von Gesellschaftern die
mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 17. Die Geschäftsführer haften nicht persönlich für die Verpflichtungen die sie im Namen der Gesellschaft form-
richtig eingegangen sind. Als blosse Bevollmächtigte haben sie nur die Verpflichtung ihr Mandat auszuüben.
Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember. Das erste Geschäftsjahr beginnt am
Gründungstage und endet am 31. Dezember 2006.
Art. 19. Jedes Jahr am 31. Dezember wird ein Inventar der Aktiva und Passiva der Gesellschaft sowie eine Bilanz
durch die Geschäftsführung erstellt.
Jeder Gesellschafter kann am Sitz der Gesellschaft vom Inventar und der Bilanz Kenntnis nehmen.
Art. 20. Der Ertrag der Gesellschaft, wie er aus dem jährlichen Inventar hervorgeht, nach Abzug der Unkosten, der
Belastungen und der notwendigen Abschreibungen, ergibt den Reingewinn.
Von dem Reingewinn werden 5% (fünf Prozent) zurückgehalten zur Bildung des gesetzlichen Reservefonds bis der-
selbe 10% (zehn Prozent) des Gesellschaftskapitals erreicht. Das Saldo steht zur Verfügung der Gesellschafter.
Titel IV. Auflösung, Liquidation
Art. 21. Bei Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren, Gesellschaf-
ter oder Drittpersonen, ernannt von den Gesellschaftern welche ihre Befugnisse und Entschädigungen festlegen.
Art. 22. Für alle nicht durch vorliegende Satzung geregelten Punkte gelten die sich in Kraft befindenden gesetzlichen
Bestimmungen.
<i>Unterzeichnung der Anteilei>
Die Anteile wurden gezeichnet wie folgt:
Die Gesellschafter haben ihre Einzahlungsverpflichtung in bar erfüllt, so dass das gesamte Kapital der Gesellschaft zur
Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.
<i>Feststellungi>
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 18. September
1933 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
CONDOR PROPERTY EUROPE DEVELOPMENT & INVESTMENT, S.à r.l., vorgenannt . . . . . . . . . . . 500 Anteile
69644
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen tausend acht
hundert Euro.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann sind die Gründer zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten und haben einstimmig
folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1853 Luxembourg, 24, rue Leon Kauffman.
2. Die Generalversammlung beruft zu Geschäftsführern:
Herr Albert John Geelhoed, vorgenannt.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vor-
liegende Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: A.J. Geelhoed, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, vol. 154S, fol. 3, case 2. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): J. Tholl.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050366.03/211/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
CONDOR PROPERTY EUROPE DEVELOPMENT & INVESTMENT, S.à r.l.,
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1853 Luxemburg, 24, rue den Kauffman.
H. R. Luxemburg B 116.689.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendundsechs, am achtzehnten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit dem Amtswohnsitze zu Luxemburg.
Ist erschienen:
Die Gesellschaft CONDOR PROPERTY EUROPE HOLDING 1929, S.à r.l., mit Sitz in L-1853 Luxembourg, 24, rue
Leon Kauffman, hier vertreten durch den Geschäftsführer, Herrn Albert John Geelhoed, Geschäftsmann, geboren zu
Makassar (Indonesien) am 16. Oktober 1947, wohnhaft in NL-5398 JJ Maren Kessel (die Niederlande).
Dieser Komparent hat den instrumentierenden Notar ersucht nachfolgenden Gesellschaftsvertrag zu beurkunden.
Titel I. Zweck, Firmennamen, Dauer, Sitz
Art. 1. Zwischen den Komparenten und sämtlichen Personen, die Inhaber von Anteilen werden, wird eine Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung gegründet, die den sich daraufbeziehenden Gesetzen sowie den folgenden Statuten un-
terliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist:
a) Verwalten, ankaufen, besitzen, entwickeln, nutzen, verkaufen, und mieten von Immobilien;
b) Schaffung, Erwerb, Teilnahme in, Verwaltung von anderen Gesellschaften in irgendeiner Rechtsform;
c) Die Gesellschaft kann den Gesellschaften an denen sie direkt beteiligt ist, ebenso Tochter- oder Muttergesellschaf-
ten, jede Art von Unterstützung gewähren sei es durch Darlehen, Garantien, Vorschüsse oder sonstwie;
d) Alle späteren Handhabungen, die verbunden sind mit diesem Zweck, im breitesten Satz.
Zweck der Gesellschaft ist ebenso der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und aus-
ländischen Finanz-, Industrie-, oder Handelsunternehmen. Die Gesellschaft kann aller Arten von Wertpapieren und
Rechten erwerben sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Ab-
tretung, Tausch oder sonstwie veräussern. Darüberhinaus kann die Gesellschaft Patente und Konzessionen erwerben
und verwerten.
Die Gesellschaft wird generell alle zur Wahrung ihrer Rechte und ihres Gesellschaftszweckes gebotenen finanzielle,
kommerziellen und technischen Handlungen vornehmen, ohne jedoch dem spezifischen Steuerstatut nach dem Gesetz
vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften zu unterliegen.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.
Art. 4. Der Gesellschaftsname lautet CONDOR PROPERTY EUROPE DEVELOPMENT & INVESTMENT, S.à r.l.
Art. 5. Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg.
Er kann durch Beschluss der Gesellschafter in irgendeine andere Ortschaft des Landes verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen an anderen Orten des In- und Auslandes errichten.
Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 12.500,- (zwölftausendfünfhundert Euro), aufgeteilt in 500 (fünfhundert)
Anteile von je EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro).
Jeder Anteil gibt Anrecht auf eine Stimme in den ordentlichen sowie ausserordentlichen Generalversammlungen.
Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann zu jeder Zeit geändert werden durch Einverständnis der Gesellschafter.
Luxembourg, le 30 mai 2006.
J. Elvinger.
69645
Art. 8. Jeder Anteil gibt im Verhältnis zu der Summe der bestehenden Anteile ein Recht auf einen Bruchteil des Ge-
sellschaftskapitals sowie der Gewinne.
Art. 9. Die Anteile sind nicht teilbar gegenüber der Gesellschaft, die nur einen Inhaber für jeden Anteil anerkennt.
Steht ein Gesellschaftsanteil mehreren Mitberechtigten gemeinschaftlich zu, so können sie die Rechte aus diesem nur
durch einen gemeinsamen Vertreter ausüben.
Art. 10. Die Gesellschaftsanteile können frei veräussert werden an Gesellschafter. Die Anteile können aber nicht
veräussert werden unter Lebenden an Dritte, die nicht Gesellschafter sind ohne Einverständnis aller Gesellschafter. Der
Übergang von Gesellschaftsanteilen von Todes wegen regelt sich nach derselben Bestimmung des Einverständnisses aller
Gesellschafter. In diesem letzten Fall jedoch ist das Einverständnis nicht erfordert wenn der Übergang auf die Erben,
Kinder oder Ehepartner erfolgt.
Art. 11. Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst durch den Tod, durch Entziehung der Rechte, Konkurs oder Zahlungs-
unfähigkeit eines Gesellschafters.
Art. 12. Die Gläubiger, Interessenten und Erben haben nicht das Recht mit gleichwelcher Begründung es auch sei
auf die Güter und Dokumente der Gesellschaft Siegel anlegen zu lassen.
Titel III. Verwaltung und Vertretung
Art. 13. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Verwalter verwaltet die gegenüber von Drittpersonen die
ausgedehntesten Befugnisse haben um im Namen der Gesellschaft in allen Fällen zu handeln und um sämtliche Akten
und Geschäfte zu genehmigen soweit sie im Rahmen des Zweckes der Gesellschaft sind.
Für die Gesellschaft zeichnet in allen Fällen rechtsverbindlich der Verwalter oder, wenn mehrere bestellt sind, zwei
Verwalter gemeinsam.
Art. 14. Der Tod des Geschäftsführers oder seine Austretung aus der Gesellschaft, aus gleich welchem Grund, zieht
nicht die Auflösung der Gesellschaft mit sich.
Art. 15. Jeder Gesellschafter darf an der Beschlussnahme teilnehmen was auch immer die Zahl seiner Anteile ist.
Jeder Gesellschafter hat soviel Stimmen abzugeben als er Anteile besitzt oder vertritt.
Art. 16. Die gemeinsamen Beschlüsse sind nur dann rechtsgültig, wenn sie gefasst wurden von Gesellschaftern die
mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 17. Die Geschäftsführer haften nicht persönlich für die Verpflichtungen die sie im Namen der Gesellschaft form-
richtig eingegangen sind. Als blosse Bevollmächtigte haben sie nur die Verpflichtung ihr Mandat auszuüben.
Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember. Das erste Geschäftsjahr beginnt am
Gründungstage und endet am 31. Dezember 2006.
Art. 19. Jedes Jahr am 31. Dezember wird ein Inventar der Aktiva und Passiva der Gesellschaft sowie eine Bilanz
durch die Geschäftsführung erstellt.
Jeder Gesellschafter kann am Sitz der Gesellschaft vom Inventar und der Bilanz Kenntnis nehmen.
Art. 20. Der Ertrag der Gesellschaft, wie er aus dem jährlichen Inventar hervorgeht, nach Abzug der Unkosten, der
Belastungen und der notwendigen Abschreibungen, ergibt den Reingewinn.
Von dem Reingewinn werden 5% (fünf Prozent) zurückgehalten zur Bildung des gesetzlichen Reservefonds bis der-
selbe 10% (zehn Prozent) des Gesellschaftskapitals erreicht. Das Saldo steht zur Verfügung der Gesellschafter.
Titel IV. Auflösung, Liquidation
Art. 21. Bei Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren, Gesellschaf-
ter oder Drittpersonen, ernannt von den Gesellschaftern welche ihre Befugnisse und Entschädigungen festlegen.
Art. 22. Für alle nicht durch vorliegende Satzung geregelten Punkte gelten die sich in Kraft befindenden gesetzlichen
Bestimmungen.
<i>Unterzeichnung der Anteilei>
Die Anteile wurden gezeichnet wie folgt:
Die Gesellschafter haben ihre Einzahlungsverpflichtung in bar erfüllt, so dass das gesamte Kapital der Gesellschaft zur
Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.
<i>Feststellungi>
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 18. September
1933 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen tausend acht
hundert Euro.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann sind die Gründer zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten und haben einstimmig
folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1853 Luxembourg, 24, rue Leon Kauffman.
CONDOR PROPERTY EUROPE HOLDING 1929, S.à r.l., vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 Anteile
69646
2. Die Generalversammlung beruft zu Geschäftsführern:
Herr Albert John Geelhoed, vorgenannt.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vor-
liegende Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: A.J. Geelhoed, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, vol. 154S, fol. 3, case 1. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): J. Tholl.
Pour expédition conforme, délivrér aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050370.03/211/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 79.262.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00754, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
(047348/815/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
ALBAVIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 88.453.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00757, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
(047351/815/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
ANSBACHER GROUP HOLDINGS LIMITED, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 102.073.575,-.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 102.888.
—
<i>Extrait de la résolution de l’associé unique de la Société en date du 27 octobre 2005i>
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 27 octobre 2005 le point suivant:
- décision a été prise de nommer M. Ali Shareef Al Emadi, né au Qatar, le 3 janvier 1969, demeurant à Ain Khalid-AK
Toor Street, N
°
272-Area N
°
56, PO Box 536, Doha, Qatar, en tant que Président du Conseil de Gérance pour une
durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06601. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047431/1005/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
Luxembourg, le 30 mai 2006.
J. Elvinger.
FIDUCIAIRE MEVA, S.à r.l.
Signature
ALBAVIS S.A.
Signatures
<i>Pour ANSBACHER GROUP HOLDINGS LIMITED, S.à r.l.
i>MERCURIA SERVICES
<i>Un mandataire
i>Signature
69647
ING INTL CMF, ING INTERNATIONAL CURRENCY MANAGEMENT FUND,
Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 40.811.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2006.
(047354/220/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
HORIZON EQUITY S.C.A., Société en Commandite par Actions (en liquidation).
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 81.186.
—
Le bilan au 6 avril 2006, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ06873, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047374/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
LUXMARINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 37.795.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ06870, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047376/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
BK ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 73.619.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ05985, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
(047380/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
LAR INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 65.083.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ05987, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
(047382/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
G. Lecuit
<i>Notairei>
HORIZON EQUITY, S.à r.l.
<i>Le Liquidateur
i>R. Meister / Y. Cacclin
Signature.
BK ENTERPRISES S.A.
R. Scheifer-Gillen / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
LAR INVESTISSEMENTS S.A.
V. Arno’ / R. Scheifer-Gillen
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
69648
P5 INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 90.267.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ05996, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
(047386/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
EKMAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 58.372.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06004, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
(047388/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
SETON HOUSE INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2310 Luxemburg, 6, avenue Pasteur.
H. R. Luxemburg B 66.466.
Die Gesellschaft wurde am. 30. September 1998 gegründet gemäß Urkunde des Notars Jean-Joseph Elvinger, mit
Amtssitz in Luxemburg, veröffentlicht im Luxemburger Amtsblatt, Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations Nr 900 vom 12. Dezember 1998.
—
Der Jahresabschluss zum 31. Oktober 2005, eingetragen in Luxemburg, den 22. Mai 2006, unter der Referenz LSO-
BQ06861, wurde am 26. Mai 2006 am Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg hinterlegt.
(047389/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
GOLDEN BAY REAL ESTATES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 107.532.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06015, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
(047391/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
P5 INVESTMENTS S.A.
F. Innocenti / R. Scheifer-Gillen
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
EKMAR S.A.
M.-F. Ries-Bonani / F. Innocenti
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigteri>
GOLDEN BAY REAL ESTATES S.A.
V. Arno’ / F. Innocenti
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Robert Half
Capital Guidance (Luxembourg) S.A.
Arisa Assurances S.A.
Uni-Deff Sicav
Probst
Privaten Deiereschutz
Cosma Finance International S.A.
Clearwater, S.à r.l.
Fanclub Gladbacher Fohlen Lëtzebuerg, A.s.b.l.
Kiso Power Tool AG
Eifel-Haus Luxemburg S.A.
Nouvelle Carrosserie Schintgen, S.à r.l.
Immobilfin S.A.
Immobilfin S.A.
Il Cherubino, S.à r.l.
Carrosserie Schintgen, S.à r.l.
Auf Bruch, S.à r.l.
Hansa-Nord-Lux Managementgesellschaft
Fund Channel
Structura
Intesa Euro Gobal
The Emerging Markets Strategic Fund
Société Continentale des Mines S.A.
PPG Luxembourg Finance, S.à r.l.
SCT Invest Holding S.A.
Eurobakers Luxembourg S.A.
Rahme Holding S.A.
Berlin S.A. Holding
First Euro Industrial Properties III, S.à r.l.
Dortmund S.A.H.
Mortgage Holdings S.A.
The Modern Funds Sicav
Luxmetalsistem S.A.
Greenwich Consult S.A.
Dal Borgo, S.à r.l.
Luxinvest S.A. Holding
Bank Leumi (Luxembourg) S.A.
Central European Real Estate Management S.A.
F.B.N. S.A.
Investitionsgesellschaft Luxemburg Holding S.A.
Investitionsgesellschaft Luxemburg Holding S.A.
Investitionsgesellschaft Luxemburg Holding S.A.
Civalux S.A.
Budapest Real Estate Investors, S.à r.l.
Delux Media, S.à r.l.
C2M S.A.
Caffe & Co. Gastro-Service-Lux, S.à r.l.
MDT International S.A.
Chelsea Harbour, S.à r.l.
Elfa-Auto, S.e.n.c.
GS Direct Fund, S.à r.l.
Orco Germany S.A.
Speltz, S.à r.l.
Espirito Santo Financial Group S.A.
Espirito Santo Financial Group S.A.
Hondius S.A.
Hondius S.A.
Hondius S.A.
Euroeast Investments S.A.H.
Euroeast Investments S.A.H.
Euroeast Investments S.A.H.
Entente des Unions Commerciales et Artisanales du Nord, A.s.b.l.
Rooster S.A.
Rooster S.A.
Tie Rack Luxembourg S.A.
Tie Rack Luxembourg S.A.
Radio Finance S.A.
Flexokem S.A.
The Bank of New York (Luxembourg) S.A.
The Bank of New York (Luxembourg) S.A.
International Opportunities Funds
Cartier Monde
Gestion Internationale S.A.
Maininvest Holding S.A.
Crown Holding & Investment Limited
Sopagro S.A.
Luxigec S.A.
Sopafin S.A.
Heat Wave GmbH
Information Systems Guidance, S.à r.l.
Daga
Daga
Socolaur S.A.
Ellima Immobilière S.A.
Café La Gruta, S.à r.l.
Eumar Soparfi S.A.
Luxdiam S.A.
Luxdiam S.A.
Property Development & Investment, S.à r.l.
Condor Property Europe Development & Investment, S.à r.l.
Fiduciaire Mevea, S.à r.l.
Albavis S.A.
Ansbacher Group Holdings Limited
ING Intl CMF, ING International Currency Management Fund
Horizon Equity S.C.A.
Luxmarine S.A.
BK Enterprises S.A.
Lar Investissements S.A.
P5 Investments S.A.
Ekmar S.A.
Seton House International S.A.
Golden Bay Real Estates S.A.