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69313
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1445
27 juillet 2006
S O M M A I R E
ACM New Alliance (Luxembourg) S.A., Luxem-
Chalet Dani, S.à r.l., Pétange. . . . . . . . . . . . . . . . . . 69321
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69339
CO3, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69321
AGW-Transport AG, Weiswampach. . . . . . . . . . . . 69317
COFAL, Compagnie Financière pour l’Amérique
Aircraft All Inclusive S.C., Luxembourg . . . . . . . . . 69340
Latine Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 69320
Amaranth, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . 69345
Compagnie Financière Hirouker S.A., Luxem-
Antiques Orient S.A., Bigonville. . . . . . . . . . . . . . . . 69342
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69320
Arcelor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69327
Corporate Jet, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 69320
Archigraphie, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . 69334
Crediinvest Sicav, Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . 69348
Artepel, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69326
Crediinvest Sicav, Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . 69348
Asgard Real Estate Private Equity, S.à r.l., Luxem-
DCF Fund (II), Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 69318
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69347
DCF Fund (II), Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 69318
Asgard Real Estate Private Equity, S.à r.l., Luxem-
EFEX S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69323
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69347
Elbo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69331
Audit Value International S.A., Luxembourg . . . . . 69319
EPI-European Property Investment S.A., Echter-
Auvitrade Lux S.A., Contern . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69326
nach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69317
Auxiliaire Générale d’Entreprises S.A., Luxem-
Euro Logistics & Trading S.A., Luxembourg . . . . . 69332
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69318
Euro Sea Trading S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 69332
Banque du Gothard (Luxembourg) S.A., Luxem-
Euronav Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . 69339
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69336
Europe Fiduciaire (Luxembourg) S.A., Luxem-
Banque du Gothard (Luxembourg) S.A., Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69328
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69336
European Office Income Venture S.C.A., Luxem-
BDO Compagnie Fiduciaire S.A., Luxembourg . . . 69325
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69346
Belplant A.G., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69315
European Office Income Venture S.C.A., Luxem-
Blue Azur S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69327
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69346
Boucherie Muller-Adam, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . . 69330
European Office Income Venture S.C.A., Luxem-
Bulgari (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . . 69335
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69346
Business and Finance Group S.A., Luxembourg . . . 69317
Evergreen S.A., Ehlerange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69322
Business and Finance Group S.A., Luxembourg . . . 69317
FFTW Funds Selection, Sicav, Luxembourg . . . . . 69325
Café Miche, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69321
Finimmobiliare, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . 69337
Canal Communications S.A., Luxembourg . . . . . . . 69360
Fortis L Alternative, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . 69357
Canpolux Financial Holding S.A.H., Echternach . . . 69315
Francilienne S.C.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 69348
Capital International Fund, Sicav, Senningerberg . 69331
Gargano S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69346
CB Richard Ellis Investors, S.à r.l., Luxembourg. . . 69331
Gebr. Huckert, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . 69327
CB Richard Ellis SPE II Co-Invest, S.à r.l., Luxem-
GiGi-Design, S.à r.l., Leudelange. . . . . . . . . . . . . . . 69338
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69337
Gourdon S.C.I., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 69348
CB Richard Ellis Strategic Partners Europe, S.à r.l.,
Green Energy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 69333
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69338
Happy Greens Bourglinster S.A., Bourglinster . . . 69322
Central European Real Estate Management S.A.,
Happy Greens S.A., Bourglinster . . . . . . . . . . . . . . 69322
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69344
I.F. International Franchising Holding S.A., Luxem-
CFOLB Venture One S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 69326
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69325
69314
LOCENT, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 50.000,-.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 82.640.
—
<i>Extrait des résolutions de l’associé unique adoptées en date du 19 mai 2006i>
L’associé unique décide de mettre fin aux fonctions de Monsieur Osvaldo Micheli, demeurant à I-26020 Madignano,
Località Madignanello, en sa qualité de cogérant.
L’associé unique nomme Monsieur Nico Becker, administrateur de sociétés, demeurant à L-5680 Dalheim, 2, Wen-
kelhiel, en qualité de cogérant de la société, pour une durée indéterminée.
Monsieur Franco Fasolato, demeurant à F-74140 Nernier, rue de la Tannerie, et Monsieur Luciano Dal Zotto, de-
meurant à L-4423 Soleuvre, 17, rue des Sorbiers, sont par ailleurs confirmés dans leurs fonctions de cogérants.
Il est rappelé que les gérants sont nommés pour une durée indéterminée.
Les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour
faire et autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.
Sauf délégation spéciale de signature, la société sera engagée sans limitation et en toute circonstance par la signature
conjointe de deux gérants, à moins qu’il n’y ait qu’un seul gérant.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07231. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047211//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
Industriale Tre S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 69333
Plastal, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69344
Interfiduciaire S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 69339
Portman S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69349
Investi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 69337
Portman S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69356
Iris Productions S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 69327
Pro-Sun, GmbH, Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . . 69329
ISI Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 69326
PS-Merl, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 69329
Isolani, S.à r.l., Huncherange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69321
Realpromo S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69340
Jasmine, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 69322
Realpromo S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69340
JPS Consult, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 69345
Recife, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69341
KG Businesstext, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 69328
Robert Debecker S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 69323
Kitwe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69326
RPM Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 69321
Lagrev Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 69335
Salima Securities S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . 69324
LH Europe S.A., Tuntange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69324
Sankora, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 69317
Location Werner Esch, S.à r.l., Foetz . . . . . . . . . . . 69324
SB-Gotthard I Fund Management S.A., Luxem-
Locent, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69314
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69334
Lux-Loisirs, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . 69330
SB-Gotthard I Fund Management S.A., Luxem-
Luxembourg Office Solutions S.A., Crauthem . . . 69347
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69334
M.E. Maintenance & Parts S.A., Livange. . . . . . . . . 69345
SES Astra 1KR, S.à r.l., Betzdorf . . . . . . . . . . . . . . . 69319
Mahebourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 69324
SES Astra 1KR, S.à r.l., Betzdorf . . . . . . . . . . . . . . . 69319
Mc Kinley S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69332
Seton House International S.A., Luxemburg . . . . . 69329
MHT Luxemburg S.A., Mertert . . . . . . . . . . . . . . . . 69322
Société Nationale de Crédit et d’Investissement,
MMR Russia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 69345
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69333
MMR Russia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 69345
Solitex S.A. Warenvertrieb-Import-Export, Schiff-
Moore Stephens, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 69332
lange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69323
Morgan Stanley Sicav, Senningerberg. . . . . . . . . . . 69331
Sovendi S.A., Remerschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69325
Multiadvisor Sicav, Luxemburg-Strassen . . . . . . . . 69343
SPE Finance, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 69336
Nerden et Fils, S.à r.l., Beckerich . . . . . . . . . . . . . . 69315
SPE Office, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 69338
Nixe Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 69319
St. James Capital Exhibitions N° 1 S.A., Luxem-
Nulea S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69330
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69325
Orco Croatia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 69344
Swiss Life Multifunds (Lux) Management Company
Orco Croatia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 69344
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69330
Orco Hotel Collection S.A., Luxembourg . . . . . . . 69342
Symptom, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 69323
Orco Hotel Collection S.A., Luxembourg . . . . . . . 69342
Tasselot S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69318
Oresys International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 69324
Tomorrow Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 69337
Patmark S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69335
Tos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69327
Paul Schaal & Fils, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . . . . 69329
Tower Management Company S.A., Luxembourg
69328
Petrotrade Investment AG, Grevenmacher . . . . . 69340
Universal Lounge S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 69315
Piscadera Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . 69343
Usantar S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69328
Plaider Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 69335
Valmar, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69323
Pour extrait conforme
LOCENT, Société à responsabilité limitée
Signatures
69315
NERDEN ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8523 Beckerich, 10, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 95.794.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06271, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(946735/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2006.
BELPLANT A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-9990 Weiswampach, 49, route de Clervaux.
R. C. Luxembourg B 102.287.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 12 mai 2006, réf. DSO-BQ00129, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(946907//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2006.
CANPOLUX FINANCIAL HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-6450 Echternach, 21, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 102.169.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 12 mai 2006, réf. DSO-BQ00127, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(946915//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2006.
UNIVERSAL LOUNGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 32, Dernier Sol.
R. C. Luxembourg B 56.173.
—
RECTIFICATIF
<i>Assemblée générale extraordinairei>
L’an deux mille six, le 27 avril 2006.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de UNIVERSAL LOUNGE S.A., établie et ayant
son siège social à L-2543 Luxembourg, 32, Dernier Sol, constituée sous la dénomination CHAMS JANOUB HOLDING
suivant acte du notaire Gérard Lecuit de Hespérange en date du 20 août 1996, publié au Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations numéro 598 du 19 novembre 1996, modifiée à plusieurs reprises et pour la dernière fois
par-devant Maître Roger Arrensdorff de Mondorf-les-Bains, en date du 19 mai 2005, publié au Mémorial C, numéro 988
du 5 octobre 2005.
L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Samuel Akdime,
qui désigne comme secrétaire Irina Kislitsyna.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Abdelaziz Hamiri.
Le Président expose d’abord que:
I.- La présente Assemblée générale a pour ordre du jour:
- Rectificatif de la décision de l’assemblée des actionnaires du 2 janvier 2006.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.
Resteront pareillement annexées au présent acte d’éventuelles procurations d’actionnaires représentés.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- L’Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Puis, l’Assemblée, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix et par votes séparés, la résolution suivante:
Lors de l’assemblée des actionnaires du 2 janvier 2006, enregistrée à Luxembourg-Sociétés, le 8 mars 2006, référence
LSO BO/01194, Monsieur Guy Weber a été révoqué de ses fonctions d’administrateur technique et a été nommé gérant
<i>Pour NERDEN ET FILS, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
Diekirch, le 24 mai 2006.
Signature.
Diekirch, le 24 mai 2006.
Signature.
69316
technique et administrateur-délégué de la société. Il y a lieu de rectifier en ce sens: Monsieur Guy Weber reste
administrateur de la société, mais son mandat est établi pour une durée indéterminée, et devient effectivement
administrateur-délégué également pour une durée indéterminée.
Finalement, plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 32, Dernier Sol.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par leur nom, prénom usuel, état et
demeure, ils ont tous signé la présente assemblée.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ01004. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
<i>Assemblée des actionnaires du 2 janvier 2006i>
L’an deux mille six, le deux janvier, s’est réunie une Assemblée des Actionnaires de UNIVERSAL LOUNGE S.A. ayant
établi son siège à L-2543 Luxembourg, 32, Dernier Sol, constitué suivant acte Roger Arensdorff à Mondorf-les-Bains en
date du 19 mai 2005, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 042200.3/218/9, le 26
mai 2005 et inscrite au Registre du Commerce sous le numéro B 56.173.
L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Samuel Akdime, administrateur de Société, demeurant à
Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Irina Kistlitsyna, indépendante, demeurant à Luxembourg et comme
scrutateur Abdelaziz Hammiri, employé privé demeurant à Luxembourg.
Le Président expose d’abord que:
1. Le présent Conseil d’Administration a pour ordre du jour:
La modification des fonctions administratives des membres du Conseil d’Administration
2. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.
3. L’intégralité du capital social étant présent ou représenté au présent Conseil d’Administration, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
4. Le Conseil réunissant l’intégralité du Capital social est régulièrement constitué et peut partant délibérer valable-
ment tel qu’il est constitué, sur le (les) point(s) porté(s) à l’ordre du jour.
Puis, le Conseil, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix et par votes séparés, la (les) résolution(s)
suivante(s):
- Monsieur Samuel Akdime, administrateur de sociétés, né à Moyeuvre Grande (France), le 6 septembre 1966,
demeurant à L-1321 Luxembourg, 109, rue de Cessange, est révoqué de sa fonction d’administrateur financier et devient
administrateur de la société UNIVERSAL LOUNGE S.A. Son mandat est conclu pour une durée indéterminée.
- Monsieur Guy Weber, cuisinier-commerçant, né à Luxembourg, le 9 décembre 1955, demeurant à L-5610 Mondorf-
les-Bains, 28, avenue des Bains, est révoqué de sa fonction d’administrateur technique et devient administrateur-délégué
et gérant/gérant technique de la société UNIVERSAL LOUNGE S.A. Son mandat est conclu pour une durée
indéterminée.
Monsieur Guy Weber détient la signature principale de tous les comptes bancaires et autres contrats et opérations
financières engageant UNIVERSAL LOUNGE S.A. Cette signature n’est valable que conjointement avec celle de
Monsieur Samuel Akdime pour toutes transactions, commandes, prélèvements ou paiements supérieurs à 1.250,- euros
(mille deux cent cinquante euros).
- La société KPB FINANCE HOLDING S.A. avec siège social à L-2543 Luxembourg, 32, Dernier Sol, est et reste
administrateur, elle est représentée par Monsieur Samuel Akdime.
- Tous les Administrateurs et l’Administrateur-Délégué nouvellement nommés deviennent délégué à la gestion
journalière.
- La Société FIDUCIAIRE ADC CONSEIL est révoquée de ses fonctions de Commissaire aux Comptes (contrôle des
comptes). M. Roberto Vasta, né le 13 novembre 1944 à Spoleto (Italie) et domicilié 106, rue Adolphe Fischer à L-1521
Luxembourg, est nommé Commissaire aux Comptes (contrôle des comptes).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 32, Dernier Sol, le 6 janvier 2006.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par leur nom, prénom usuel, état et
demeure, les comparants ont tous signé la présente minute.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01194. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045962/218/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2006.
Signatures.
KPB FINANCE HOLDING S.A.,
S. Akdime
<i>Administrateur-Délégué
i>G. Weber / S. Akdime / l. Kistlitsyna / A. Hammiri
<i>Administrateur-Déléguéi> / <i>Administrateuri> / <i>Secrétairei> / <i>Scrutareuri>
69317
BUSINESS AND FINANCE GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 49.216.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2006, réf. LSO-BQ03087, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046070/4642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2006.
BUSINESS AND FINANCE GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 49.216.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2006, réf. LSO-BQ03089, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046072/4642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2006.
AGW-TRANSPORT AG, Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.
R. C. Luxembourg B 98.838.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 12 mai 2006, réf. DSO-BQ00123, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(946918//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2006.
EPI-EUROPEAN PROPERTY INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6450 Echternach, 27, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 94.525.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 12 mai 2006, réf. DSO-BQ00125, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(946921//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2006.
SANKORA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.394,68.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 53.704.
—
En date du 22 mars 1999, les associés de la société SANKORA, S.à r.l. ont décidé de nommer au poste de gérant de
la société SANKORA, S.à r.l. pour une durée indéterminée, Monsieur Pascal Roumiguié, avec adresse professionnelle
au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05358. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
Modification du siège social des deux associés:
SANKORA LIMITED, 60, Circular Road, IM1 1SA, Douglas, Isle of Man;
ABACUS NOMINEES LIMITED, 60, Circular Road, IM1 1SA, Douglas, Isle of Man.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05357. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046094/581/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2006.
Signature.
Signature.
Diekirch, le 24 mai 2006.
Signature.
Diekirch, le 24 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 25 avril 2006.
Signature.
Luxembourg, le 11 mai 2006.
Signature.
69318
DCF FUND (II), Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 52, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 86.729.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 26 avril 2006 à Luxembourgi>
<i>Conseil d’administration:i>
Démission de Monsieur Keld Lundberg Holm en date du 1
er
février 2006.
Reconduction du mandat de Messieurs Anti Mantila, Klaus Ebert, Kustaa Aïma et Pekka Salo.
<i>Réviseur d’Entreprises:i>
Reconduction du mandat de la Société ERNST & YOUNG.
Les mandats sont accordés pour une période d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les
comptes de l’exercice arrêté au 31 décembre 2006.
Luxembourg, le 26 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2006, réf. LSO-BQ03120. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046102//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2006.
DCF FUND (II), Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 52, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 86.729.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2006, réf. LSO-BQ03123, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2006.
(046105//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2006.
TASSELOT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 78.664.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2006, réf. LSO-BQ05156, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046084/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2006.
AUXILIAIRE GENERALE D’ENTREPRISES, Société Anonyme.
Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 30.718.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 28 avril 2006 que:
L’assemblée décide de confier le mandat de commissaire aux comptes à la FIDUCIAIRE F. WINANDY & ASSOCIES
S.A., ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, pour une durée d’un exercice.
Luxembourg, le 12 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06201. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046622/514/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Par délégation
ING INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG
Signatures
Par délégation
ING INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG
Signatures
Luxembourg, le 22 mai 2006.
Signature.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>AUXILIAIRE GENERALE D’ENTREPRISES, Société Anonyme
Signatures
69319
SES ASTRA 1KR, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.
R. C. Luxembourg B 105.436.
—
EXTRAIT
<i>Réviseur d’entreprises:i>
ERNST & YOUNG, Société Anonyme, 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Luxembourg.
Le mandat de réviseur d’entreprises a été renouvelé et prendra fin 2007.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Betzdorf, le 19 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06576. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046174//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2006.
SES ASTRA 1KR, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.
R. C. Luxembourg B 105.436.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06572, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Betzdorf, le 19 mai 2006.
(046173//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2006.
NIXE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 104.753.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05830, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046166/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2006.
AUDIT VALUE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 94.260.
—
Lors de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue le 5 avril 2006, il a été résolu ce qui suit:
1. De réélire MM. Marc Beuls et Mikael Holmberg, ainsi que Mme Cristina Stenbeck comme administrateurs du
Conseil d’Administration jusqu’à la prochaine assemblée générale.
2. De réélire M. Gilles Wecker comme commissaire aux comptes de la société jusqu’à la prochaine assemblée
générale.
At the Annual General Meeting of shareholders held at the registered office of the Company on April 5th, 2006, it
has been resolved the following:
1. To re-elect Messrs. Marc Beuls and Mikael Holmberg, as well as Mrs Cristina Stenbeck as directors of the board
until the next annual general meeting.
2. To re-elect Mr Gilles Wecker as statutory auditor of the company until the next annual general meeting.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06365. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(046531/1369/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2006.
<i>Pour la société
i>P. McCarthy
<i>Géranti>
P. McCarthy
<i>Géranti>
Luxembourg, le 8 mai 2006.
Signature.
M. Holmberg / N. Gloesener / G. Wecker.
M. Holmberg / N. Gloesener / G. Wecker.
69320
COFAL, COMPAGNIE FINANCIERE POUR L’AMERIQUE LATINE HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 40.640.
Constituée en date du 24 juin 1992 par acte devant Maître Réginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, publié
au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 341 du 7 août 1992. Les statuts ont été
modifiés en date du 19 août 1992 par acte passé devant le même notaire, publié au Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations numéro 449 du 7 octobre 1992, le 24 juin 1997 publié au Mémorial C, Recueil numéro
391 du 21 juillet 1997, le 26 juin 1997 publié au Mémorial C, Recueil numéro 538 du 1
er
octobre 1997, le 9 juillet
1997 publié au Mémorial C, Recueil numéro 562 du 14 octobre 1997, le 21 octobre 1997 publié au Mémorial C,
Recueil numéro 638 du 15 novembre 1997, le 30 janvier 1998 publié au Mémorial C, Recueil numéro 120 du 25
février 1998, le 30 avril 1998 publié au Mémorial C, Recueil numéro 401 du 3 juin 1998, le 30 juillet 1998 publié
au Mémorial C, Recueil numéro 788 du 29 octobre 1998, le 21 juillet 1999 publié au Recueil du Mémorial C numéro
670 du 4 septembre 1999 et le 28 février 2000 publié au Recueil du Mémorial C numéro 301 du 21 avril 2000. Les
statuts furent ensuite modifiés par acte passé devant Maître Henri Hellinckx le 4 décembre 2003 et publié au
Mémorial C numéro 192 du 17 février 2004.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 10 mai 2006i>
<i>Composition du conseil d’administration au 31 décembre 2005:
i>- Monsieur Alain Dassas, directeur des services financiers, demeurant 25, rue Franklin, F-75016 Paris, France,
Administrateur-délégué;
- Monsieur Christian Dor, directeur financier, demeurant 54, avenue de New York, Paris 16, France, Administrateur;
- Monsieur Manuel Antelo, ingénieur, demeurant Calle Fray Justo Santa Maria de Oro, n
°
1744, Buenos Aires /
Argentine, Administrateur;
- Monsieur Christian Husson, juriste, demeurant 32, boulevard de la Bastille, F-75012 Paris, France, Administrateur;
- Monsieur Pierre Poupel, Président Directeur Général, demeurant Rue Sao Pedro, 122, Cabrai-Curitiba à Parana,
Brésil, Administrateur.
<i>Commissaire aux comptes:i>
- DELOITTE S.A., Société Anonyme, ayant son siège social au 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen, Grand-Duché de
Luxembourg.
Le mandat de Monsieur Christian Dor, Administrateur, a été renouvelé pour une période de 6 années qui prendra
fin à l’issue de l’Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06329. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046338/279/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2006.
COMPAGNIE FINANCIERE HIROUKER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 37.274.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06532, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046383/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2006.
CORPORATE JET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 82.313.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06174, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
(046556/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour extrait
J. Wagener
<i>Mandatairei>
Signature.
<i>Pour la gérance
i>Signature
69321
ISOLANI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3341 Huncherange, 5, rue de Noertzange.
R. C. Luxembourg B 67.270.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06164, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
(046557/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
CAFE MICHE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9213 Diekirch, 8, rue de Brabant.
R. C. Luxembourg B 92.186.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06168, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
(046558/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
RPM CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 68.376.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06171, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
(046559/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
CHALET DANI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Pétange.
R. C. Luxembourg B 80.471.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO07104, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 23 mai 2006.
(046560/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
CO3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 105.975.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO07107, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
(046561/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
<i>Pour la gérance
i>Signature
<i>Pour la gérance
i>Signature
<i>Pour le conseil d’administration
i>Signature
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature
69322
EVERGREEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Ehlerange.
R. C. Luxembourg B 32.961.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO07142, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehlerange, le 23 mai 2006.
(046562/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
HAPPY GREENS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bourglinster.
R. C. Luxembourg B 36.615.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO07111, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bourglinster, le 23 mai 2006.
(046563/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
HAPPY GREENS BOURGLINSTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bourglinster.
R. C. Luxembourg B 46.863.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO07114, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bourglinster, le 23 mai 2006.
(046564/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
JASMINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 60.450.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO07116, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
(046565/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
MHT LUXEMBURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Mertert.
R. C. Luxembourg B 77.726.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO07119, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mertert, le 23 mai 2006.
(046566/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature
69323
ROBERT DEBECKER S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 76.389.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO07121, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
(046567/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
SOLITEX S.A. WARENVERTRIEB-IMPORT-EXPORT, Société Anonyme.
Siège social: Schifflange.
R. C. Luxembourg B 55.953.
—
Le bilan au 21 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO07123, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Schifflange, le 23 mai 2006.
(046568/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
SYMPTOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 64.202.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO07124, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
(046569/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
VALMAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 48.927.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO07130, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
(046570/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
EFEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 42.464.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP03947, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
(046571/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature
69324
ORESYS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 72.852.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP03948, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
(046572/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
SALIMA SECURITIES S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 49.326.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP03950, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
(046574/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
LH EUROPE, Société Anonyme.
Siège social: L-7411 Tuntange, Château d’Ansembourg.
R. C. Luxembourg B 25.006.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ06714, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046575/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
LOCATION WERNER ESCH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3898 Foetz, 28, rue du Brill.
R. C. Luxembourg B 97.132.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ06711, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046576/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
MAHEBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 80.547.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du conseil d’administration du 7 avril 2006, que:
- Le siège social de la société est transféré au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05805. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046623/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature
Signature.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
69325
I.F. INTERNATIONAL FRANCHISING HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 28.621.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2006, réf. LSO-BQ05303, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046577/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
SOVENDI, Société Anonyme.
Siège social: L-5440 Remerschen, 104, Wäistrooss.
R. C. Luxembourg B 92.693.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2006, réf. LSO-BQ04730, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046579/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 71.178.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06412, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046580/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
ST. JAMES CAPITAL EXHIBITIONS N
°
1 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 98.089.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ06702, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046582/1084/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
FFTW FUNDS SELECTION, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 55.079.
—
Suite à l’assemblée générale ordinaire du 16 mai 2006, le comité de gestion de la société d’investissement à capital
variable FFTW FUNDS SELECTION a pris la résolution suivante:
Le Conseil d’Administration de la société d’investissement à capital variable FFTW FUNDS SELECTION est composé
comme suit, jusqu’à la date de la prochaine assemblée générale ordinaire de 2007:
- Robin S. Meister;
- Onder J. Olcay;
- Patrick Zurstrassen.
Luxembourg, le 22 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07152. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046642/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Luxembourg, le 22 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 18 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 22 mai 2006.
Signature.
<i>Pouri> <i>ST. JAMES CAPITAL EXHIBITIONS Ni>
<i>°i>
<i> 1 S.A.i>
M. Bogers
<i>Administrateuri>
BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature
69326
CFOLB VENTURE ONE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll.
R. C. Luxembourg B 88.347.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ01787, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046585/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
ISI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 60.268.
—
Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ01783, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046588/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
ARTEPEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 23.317.
—
Les comptes annuels au 30 septembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 16 mai 2006, réf. LSO-BQ04666, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
(046596/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
AUVITRADE LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5326 Contern, 22, rue Edmond Reuter.
R. C. Luxembourg B 81.169.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 16 mai 2006, réf. LSO-BQ04682, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
(046604/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
KITWE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 17.547.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 mai 2006, réf. LSO-BQ04684, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
(046606/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Luxembourg, le 5 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 5 mai 2006.
Signature.
<i>Pour ARTEPEL, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour AUVITRADE LUX S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour KITWE S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
69327
GEBR. HUCKERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5532 Remich, 16, route de l’Europe.
R. C. Luxembourg B 71.600.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05499, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
(046607/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
IRIS PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R. C. Luxembourg B 23.916.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05500, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
(046608/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
TOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 48.507.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ06672, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046611/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
BLUE AZUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 82.964.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ06667, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046612/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
ARCELOR, Société Anonyme.
Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 82.454.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (comptes d’ARCELOR S.A. et comptes consolidés du groupe ARCELOR)
tels qu’approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 avril 2006, ainsi que l’affectation du résultat décidé par la
même assemblée génerale et la liste des administrateurs au 28 avril 2006, enregistrés à Luxembourg, le 17 mai 2006,
réf. LSO-BQ05219, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046614/571/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
<i>Pour GEBR. HUCKERT, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour IRIS PRODUCTIONS S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Signature.
Signature.
ARCELOR, Société Anonyme
G. Urquijo / J. Kinsch
69328
TOWER MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 48.469.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2006, réf. LSO-BQ05011, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2006.
(046621/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.
R. C. Luxembourg B 112.881.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06347, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2006.
(046624/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
KG BUSINESSTEXT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2560 Luxembourg, 32, rue de Strasbourg.
R. C. Luxembourg B 78.937.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06351, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2006.
(046625/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
USANTAR S.A., Société Anonyme.
Capital social: CHF 550.000,-.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 27.284.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Sociétéi>
<i> tenue à Luxembourg, le 3 avril 2006.i>
Omissis.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée générale décide de nommer comme administrateur à la place de Madame Maria Laura Guardamagna,
Monsieur Xavier Mangiullo, né le 8 septembre 1980 à Hayange (France), avec adresse professionnelle au 18, avenue de
la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.
Le mandat de Monsieur Mangiullo prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle de 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2006, réf. LSO-BQ03496. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046645/850/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
<i>Au nom de TOWER MANAGEMENT COMPANY S.A.
i>CITIBANK INTERNATIONAL PLC (Luxembourg Branch)
Signature
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Pour copie conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>M. Sterzi
<i>Administrateuri>
69329
PS-MERL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 413, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 76.977.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06343, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2006.
(046627/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
PRO-SUN, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4050 Esch-sur-Alzette, 32, rue du Canal.
R. C. Luxembourg B 30.563.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06336, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2006.
(046628/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
PAUL SCHAAL & FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7520 Mersch, 22, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 23.694.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06333, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2006.
(046629/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
SETON HOUSE INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2310 Luxemburg, 6, avenue Pasteur.
H. R. Luxemburg B 66.466.
—
<i>Auszug der Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung vom 16. Mai 2006i>
Die Generalversammlung:
- erneuert die Mandate der folgenden Verwaltungsratsmitglieder:
. Herrn Guy Harles;
. Herrn Willy Grözinger; und
. Herrn Doug Robertson;
bis zur ordentlichen Generalversammlung die über die Bilanzen zum 31. Oktober 2006 entscheidet;
- erneuert das Mandat des Rechnungsprüfers, für die Gesellschaft KPMG AUDIT SC, mit Sitz in 39, allée Scheffer, L-
2520 Luxemburg bis zur ordentlichen Generalversammlung die über die Bilanzen zum 31. Oktober 2006 entscheidet;
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 18. Mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ06854. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046650/250/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
<i>Pour ordre
i>FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature
<i>Pour ordre
i>FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature
<i>Pour ordre
i>FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature
SETON HOUSE INTERNATIONAL S.A.
Unterschrift
69330
LUX-LOISIRS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4050 Esch-sur-Alzette, 32, rue du Canal.
R. C. Luxembourg B 18.546.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06355, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2006.
(046632/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
BOUCHERIE MULLER-ADAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9026 Ettelbruck, 17, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 108.684.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06328, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2006.
(046633/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
NULEA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 90.651.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du conseil d’administration du 7 avril 2006, que:
- Le siège social de la société est transféré au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05811. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046634/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
SWISS LIFE MULTIFUNDS (LUX) MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 76-78, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 78.728.
Les statuts de la Société étaient publiés dans le Mémorial C le 21 décembre 2000.
—
EXTRAIT
L’Assemblée Générale des actionnaires tenue en date du 24 janvier 2004 a approuvé un rectificatif concernant la so-
ciété chargée du contrôle des comptes:
- PricewaterhouseCoopers, 400, route d’Esch, L-1014 Luxembourg.
Celle-ci agira en tant que Réviseur d’Entreprises et non pas en qualité de Commissaire aux comptes.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ06826. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046663//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
<i>Pour ordre
i>FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature
<i>Pour ordre
i>FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait sincère et conforme
BANQUE DU GOTHARD (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
69331
MORGAN STANLEY SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 29.192.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ06670, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(046637/984/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
ELBO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 26.156.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du conseil d’administration du 7 avril 2006 que:
- Le siège social de la société est transféré au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05814. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046638/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
CAPITAL INTERNATIONAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 8.833.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ06659, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(046639/984/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
CB RICHARD ELLIS INVESTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 94.168.
—
<i>Extrait des résolutions de l’associé unique de la Société prises en date du 28 avril 2006i>
En date du 28 avril 2006, l’associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- d’accepter la démission de Monsieur Carlo Romano, demeurant au 59, Corso Garibaldi, I-20121 Milan, Italie, de son
mandat en tant que gérant de la Société avec effet au 28 avril 2006;
- de nommer Monsieur Guy Harles, né le 4 mai 1955 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, demeurant au
14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet
au 28 avril 2006 et ce pour une durée indéterminée.
Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société est composé des personnes suivantes:
- Monsieur Thibault de Valence de Minardière;
- Monsieur Andrew Colman;
- Monsieur Guy Harles.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ06856. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046688/250/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour extrait conforme
Signature
CB RICHARD ELLIS INVESTORS, S.à r.l.
Signature
69332
EURO LOGISTICS & TRADING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 110.133.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du conseil d’administration du 7 avril 2006 que:
- Le siège social de la société est transféré au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05818. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046640/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
MOORE STEPHENS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 42.365.
—
Décisions des associés prises en date du 20 avril 2006:
1. Le nombre des gérants est porté à cinq.
2. A été nommé pour une durée indéterminée:
- Monsieur Andy Galli, né le 6 avril 1970 à Londres, chartered accountant, demeurant professionnellement à Londres
St Paul’s House Warwick Lane UK - EC4M 7 BP.
3. La société sera engagée en toutes circonstances et sans limitation par la seule signature de chacun des cinq gérants.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2006, réf. LSO-BQ01720. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046644/504/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
EURO SEA TRADING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 110.346.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du conseil d’administration du 7 avril 2006, que:
- Le siège social de la société est transféré au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05837. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046654/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
MC KINLEY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 105.339.
—
En vertu de l’article 79 (1) de la loi sur le Registre de commerce et des sociétés du 19 décembre 2002, le bilan abrégé
au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ06735, a été déposé au Registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046743/777/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour extrait conforme
Signatures
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signatures
Luxembourg, le 23 mai 2006.
Signature.
69333
INDUSTRIALE TRE S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 1.033.000,-.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 59.449.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Sociétéi>
<i>tenue à Luxembourg, le 2 mai 2006i>
<i>Sixième résolutioni>
Le mandat des membres du conseil d’administration arrivant à échéance, l’assemblée générale décide de renouveler
le mandat des administrateurs Monsieur Marco Sterzi et Monsieur Paolo Scaroni ainsi que du commissaire aux comptes
Monsieur Achille Severgnini.
Elle décide également de nommer comme administrateur Monsieur Xavier Mangiullo en remplacement de Madame
Maria Laura Guardamagna.
Le conseil d’administration à donc la teneur suivante:
<i>Administrateurs:i>
- Marco Sterzi, demeurant au 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg;
- Paolo Scaroni, demeurant au 47, Ennismore Gardens, SW71NH Londres, Grande-Bretagne;
- Xavier Mangiullo, demeurant au 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.
<i>Commissaire aux comptes:i>
- Achille Severgnini, demeurant à Via Camperio, 9, 20123 Milan, Italie.
Le mandat des membres du conseil d’administration prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui aura lieu en
2012.
Luxembourg, le 2 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ06792. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046646/850/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
GREEN ENERGY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 89.766.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du conseil d’administration du 7 avril 2006, que:
- Le siège social de la société est transféré au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05832. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046651/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
SOCIETE NATIONALE DE CREDIT ET D’INVESTISSEMENT, Etablissement Public.
Siège social: L-1475 Luxembourg, 7, rue du Saint Esprit.
R. C. Luxembourg J 1.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07617, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2006.
(046761//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour copie conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>M. Sterzi
<i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
Signatures
M. Weber
<i>Chef du Départment Comptabilitéi>
69334
SB-GOTTHARD I FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 76-78, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 64.677.
Les statuts de la Société étaient publiés dans le Mémorial C le 7 juillet 1998.
—
EXTRAIT
L’Assemblée Générale des actionnaires en date du 14 février 2001 a pris les décisions suivantes concernant le Conseil
d’Administration:
Sortant:
- M. Bismann Klaus.
Entrant:
- M. Sergi Antonio, Via Torriani 10, CH-6850 Mendrisio.
Reconduits:
- Menghini Sergio, Sonnenweg 38, CH-6340 Baar;
- Zanchi Valério, avenue Marie-Thérèse, L-2131 Luxembourg;
- Alexander Stuart, 99, route de Luxembourg, L-7373 Lorentzweiler;
- Elvinger Jacques, 33A rue de la Forêt, L-7227 Bereldange.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ06830. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
EXTRAIT
L’Assemblée Générale des actionnaires en date du 14 février 2001 a pris la décision de confier le contrôle des comp-
tes, pour une période indéterminée, en tant que Réviseur d’Entreprise à:
- PricewaterhouseCoopers, route d’Esch, L-1014 Luxembourg,
et d’arrêter le mandat du commissaire aux comptes: Arthur Andersen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ06832. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046656//36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
SB-GOTTHARD I FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 76-78, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 64.677.
—
La répartition du bénéfice 2000, enregistrée à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ06828, a été déposée au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006. Complémentaire au dépôt L060044661 en date
du 18 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046660//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
ARCHIGRAPHIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4026 Esch-sur-Alzette, 164A, route de Belvaux.
R. C. Luxembourg B 74.709.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP05846, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046939//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour extrait sincère et conforme
BANQUE DU GOTHARD (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Pour extrait sincère et conforme
BANQUE DU GOTHARD (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Pour extrait sincère et conforme
Signatures
FIDUCIAIRE REISERBANN
H. Hoven
69335
LAGREV INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 110.680.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du conseil d’administration du 7 avril 2006, que:
- Le siège social de la société est transféré au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05834. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046652/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
PATMARK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 55.896.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du conseil d’administration du 7 avril 2006, que:
- Le siège social de la société est transféré au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05839. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046655/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
PLAIDER HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 79.244.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du conseil d’administration du 7 avril 2006 que:
- Le siège social de la société est transféré au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05842. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046657/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
BULGARI (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 82.734.
—
Par lettre du 26 avril 2006 l’administrateur M. Ernesto Greco, demeurant à Rome (Italie), donne sa démission au
conseil d’administration.
Cette démission prend effet le 10 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ06731. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046825/850/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour extrait conforme
Signatures
Pour extrait conforme
Signatures
Pour extrait conforme
Signatures
Pour extrait conforme
BULGARI (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
69336
BANQUE DU GOTHARD (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 76-78, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 74.425.
Les statuts de la Banque étaient publiés dans le Mémorial C n
°
269 du 8 avril 2000.
—
EXTRAIT
L’Assemblée Générale des actionnaires en date du 28 mars 2006 a pris les décisions suivantes concernant le Conseil
d’Administration:
Sortant:
- M. Tron-Lozai Philippe.
Entrant:
- M. Bundi Ignatius, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.
Reconduits:
- M. Sergi Antonio, Via Torriani 10, CH-6850 Mendrisio;
- M. Broggi Carlo, Via Del Castello, CH-6964 Davesco-Soragno;
- M. Zanchi Valério, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ06824. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046679//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
BANQUE DU GOTHARD (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 76-78, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 74.425.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2006, réf. LSO-BQ04357, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046668//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
SPE FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 94.402.
—
<i>Extrait des résolutions de l’associé unique de la Société prises en date du 28 avril 2006i>
En date du 28 avril 2006, l’associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- d’accepter la démission de Monsieur Carlo Romano, demeurant au 59, Corso Garibaldi, I-20121 Milan, Italie, de son
mandat en tant que gérant de la Société avec effet au 28 avril 2006;
- de nommer Monsieur Guy Harles, né le 4 mai 1955 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, demeurant au
14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet
au 28 avril 2006 et ce pour une durée indéterminée.
Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société est composé des personnes suivantes:
- Monsieur Thibault de Valence de Minardière;
- Monsieur Andrew Colman;
- Monsieur Guy Harles.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ06858. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046691/250/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour extrait sincère et conforme
BANQUE DU GOTHARD (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Pour extrait sincère et conforme
BANQUE DU GOTHARD (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
SPE FINANCE, S.à r.l.
Signature
69337
TOMORROW HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 75.321.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du conseil d’administration du 7 avril 2006 que:
- Le siège social de la société est transféré au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05845. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046659/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
FINIMMOBILIARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 105.693.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du conseil d’administration du 7 avril 2006, que:
- Le siège social de la société est transféré au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05876. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046666/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
INVESTI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 57.480.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ06649, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046687/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
CB RICHARD ELLIS SPE II CO-INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 202.050,-.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 110.736.
—
Il résulte d’un transfert de parts sociales signé en date du 28 avril 2006, que Monsieur Carlo Romano, demeurant au
6, Santa Maria Segreta, I-20123 Milan, Italie, a transféré six (6) parts sociales de classe A et cent vingt (120) parts sociales
de classe C qu’il détenait dans la Société à CB RICHARD ELLIS INVESTORS, INC., une corporation constituée et régie
selon les lois de Californie, ayant son principal siège d’activités au 865, South Figueroa Street, Suite 3500, Los Angeles,
CA 90017, U.S.A., immatriculée auprès du Secretary of State, State of California, Californie, U.S.A. sous le numéro
863007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ06863. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046708/250/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour extrait conforme
Signatures
Pour extrait conforme
Signature
Luxembourg, le 18 mai 2006.
Signature.
CB RICHARD ELLISS SPE II CO-INVEST, S.à r.l.
Signature
69338
SPE OFFICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 93.200,-.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 94.169.
—
<i>Extrait des résolutions de l’associé unique de la Société prises en date du 28 avril 2006i>
En date du 28 avril 2006, l’associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- d’accepter la démission de Monsieur Carlo Romano, demeurant au 59, Corso Garibaldi, I-20121 Milan, Italie, de son
mandat en tant que gérant de la Société avec effet au 28 avril 2006;
- de nommer Monsieur Guy Harles, né le 4 mai 1955 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, demeurant au
14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet
au 28 avril 2006 et ce pour une durée indéterminée.
Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société est composé des personnes suivantes:
- Monsieur Thibault de Valence de Minardière;
- Monsieur Andrew Colman;
- Monsieur Guy Harles.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ06860. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046694/250/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
CB RICHARD ELLIS STRATEGIC PARTNERS EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 93.200,-.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 94.323.
—
<i>Extrait des résolutions de l’associé unique de la Société prises en date du 28 avril 2006i>
En date du 28 avril 2006, l’associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- d’accepter la démission de Monsieur Carlo Romano, demeurant au 59, Corso Garibaldi, I-20121 Milan, Italie, de son
mandat en tant que gérant de la Société avec effet au 28 avril 2006;
- de nommer Monsieur Guy Harles, né le 4 mai 1955 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, demeurant au
14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet
au 28 avril 2006 et ce pour une durée indéterminée.
Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société est composé des personnes suivantes:
- Monsieur Thibault de Valence de Minardière;
- Monsieur Andrew Colman;
- Monsieur Guy Harles.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ06862. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046695/250/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
GIGI-DESIGN, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3364 Leudelange, Z.I. de la Poudrerie.
R. C. Luxembourg B 33.772.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05249, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046978//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
SPE OFFICE, S.à r.l.
Signature
CB RICHARD ELLIS STRATEGIC PARTNERS EUROPE, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE REISERBANN
H. Hoven
69339
EURONAV LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1022 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 51.212.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège social en date du 13 avril 2006i>
- L’Assemblée Générale Extraordinaire accepte de renouveler les mandats en tant qu’Administrateurs de Messieurs
Marc Saverys, Ludwig Criel, Hugo De Stoop, Patrick Rodgers et Alexander Staring pour 2 années jusqu’à l’issue de l’As-
semblée Générale Ordinaire Annuelle en 2008.
En conséquence, le nombre d’administrateurs passe de 6 à 5.
- L’Assemblée Générale Extraordinaire accepte de renouveler le mandat en tant que réviseur d’entreprises de KPMG
AUDIT, LUXEMBOURG pour 1 année jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ06938. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046728//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
INTERFIDUCIAIRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 77.376.
—
<i>Résolutions prises par le conseil d’administration au cours de l’assemblée générale ordinaire du 17 mars 2006i>
1. Acceptation de la démission de son mandat d’administrateur-délégué de M. Pierre Wagner, conseiller fiscal, ayant
son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
2. Reconduction dans son mandat d’administrateur-délégué de M. Jean-Claude Lucius, expert-comptable, ayant son
domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale an-
nuelle de l’an 2007.
3. Reconduction dans son mandat d’administrateur-délégué de M. Carlo Damge, expert-comptable, ayant son domi-
cile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle
de l’an 2007.
Luxembourg le 16 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05437. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046733/1261/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
ACM NEW ALLIANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 18, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 60.408.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale annuelle des actionnaires qui s’est tenue en date du 25 novembre 2005 a décidé de renouveler
le mandat des administrateurs en fonction de sorte que le conseil d’administration est composé comme suit:
- M. Geoffrey Hyde,
- M. T.L. Tsim,
- M. Patrick Chan,
- M. Yves Prussen,
- M. James Posch.
KPMG AUDIT a été réélue aux fonctions de commissaire aux comptes de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ06722. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046809/850/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
EURONAV LUXEMBOURG S.A.
Signatures
Pour avis sincère et conforme
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
<i>Pour ACM NEW ALLIANCE (LUXEMBOURG) S.A.
i>Signature
69340
REALPROMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 10, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 63.718.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue à Windhof, le 12 mai 2006i>
L’assemblée a décidé de prolonger le mandat du commissaire aux comptes M. Yvan Hautecoeur pour une durée de
six ans.
Windhof, le 12 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07660. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046777//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
REALPROMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 10, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 63.718.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07161, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046779//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
PETROTRADE INVESTMENT AG, Société Anonyme.
Siège social: L-6760 Grevenmacher, 28, rue de Muenschecker.
R. C. Luxembourg B 96.261.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06421, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046768//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
AIRCRAFT ALL INCLUSIVE, Société en nom collectif.
Siège social: L-2417 Luxembourg, 15, rue de Reims.
R. C. Luxembourg B 116.445.
—
STATUTS
Madame Lemé Valérie, commerciale, née à Nantes (France), le 18 février 1968, demeurant à L-2417 Luxembourg, 15,
rue de Reims et Monsieur Chouard Lionel, Responsable Qualité, né à Jarville (France), le 13 août 1962, demeurant à
L-2417 Luxembourg, 15, rue de Reims,
déclarent avoir constitué une Société en Nom Collectif dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. II est formé par les présentes une Société en Nom Collectif qui sera régie par les lois en vigueur et notam-
ment par celle modifiée du 10 août 1915.
Art. 2. La Société prend la dénomination d’AIRCRAFT ALL INCLUSIVE.
Art. 3. La société a pour objet toute prestation de services informatiques et de gestion relatif au maintien de la
navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques.
La société peut faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement. Elle
peut acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou les complétant.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, L-2417, 15, rue de Reims. Il pourra être transféré en tout autre lieu
du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Administrateur-délégué:
Monsieur Jules Movilliat, administrateur de sociétés, demeurant à B-6717 Attert, 21, rue
de la Libération;
Administrateurs:
Mademoiselle Sophie Movilliat, demeurant à B-6700 Arlon, 101, avenue de Mersch;
Mademoiselle Françoise Movilliat, demeurant à B-6700 Arlon, 75, rue de Diekirch;
Commissaire aux comptes: Monsieur Yvan Hautecoeur, employé privé, demeurant à B-6700 Toernich, 37, rue de
Udange.
<i>Pour la société
i>Signature
Luxembourg, le 24 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
Signature.
69341
Art. 6. La société n’a pas de capital social.
Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l’unique associé ou les associés qui
détermineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout
moment.
Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction ou la faillite de l’unique ou d’un associé.
Art. 9. Lorsque la société comporte plus d’un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la
cession entre vifs tant à titre gratuit qu’à titre onéreux à un non associé ne pourra se faire que de l’assentiment de tous
les associés.
La transmission pour cause de mort, excepté aux héritiers réservataires et au conjoint survivant, requiert l’agrément
des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute
hypothèse un droit de préemption.
Art. 10. Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants droit et créanciers d’un associé ne peuvent sous aucun
prétexte, requérir l’apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni ne s’immiscer en aucune manière dans
les actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.
Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 12. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que
l’associé unique ou l’assemblée générale des associés n’en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après
apurement de l’intégralité du passif, sera transmis à l’associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts
sociales, au prorata du nombre de leurs parts.
Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2005.
<i>Décisionsi>
Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité des parts détenues, se sont réunis en assemblée générale et à l’una-
nimité des voix ils ont pris les décisions suivantes:
<i>Première résolution i>
Sont nommés gérants de la société:
Madame Lemé Valérie, commerciale, née à Rezé (France), le 18 février 1968, demeurant à L-2417 Luxembourg, 15,
rue de Reims; et
Monsieur Chouard Lionel, Responsable Qualité, né à Jarville (France), le 13 août 1962, demeurant à L-2417 Luxem-
bourg, 15, rue de Reims.
<i>Deuxième résolution i>
La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature d’un seul des deux gérants.
<i>Troisième résolution i>
Le siège social de la société se trouve à L-2417 Luxembourg, 15, rue de Reims.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2006, réf. LSO-BQ05252. – Reçu 166 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046789//61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
RECIFE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 21.562.825,-.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 98.221.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une cession de parts de la société RECIFE, S.à r.l. en date du 17 octobre 2005 que 172.503 parts sociales
détenues par LATINO INVESTMENTS S.A. ont été cédées à AZTEC (LUXEMBOURG) SCS, ayant son siège social 48,
rue de Bragance, L-1255 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BQ03666. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047142/984/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
Luxembourg, le 1
er
septembre 2004.
V. Lemé / L. Chouard.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Géranti>
69342
ORCO HOTEL COLLECTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 98.922.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social en date du 3 mai 2006i>
L’Assemblée Générale a décidé de nommer en tant qu’administrateur la personne suivante:
- M. Yves Desiront, avec adresse professionnelle au 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de la société au 31 décembre
2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07034. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046911//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
ORCO HOTEL COLLECTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 98.922.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ07052, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046925//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
ANTIQUES ORIENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8814 Bigonville, 34, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 93.605.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire du 24 avril 2006 i>
Sont présents:
- Madame Nadia Hardy, demeurant à L-8814 Bigonville, rue Principale, 34;
- Monsieur Francis Tosi, demeurant à L-8814 Bigonville, rue Principale, 34;
- Monsieur Marc Louis, demeurant à L-8814 Bigonville, rue Principale, 34.
<i>Ordre du jour:i>
1. Démission de Madame Pascale Sternon de son poste d’administrateur-délégué.
2. Démission de Madame Pascale Sternon de son poste d’administrateur.
3. Démission de Madame Léonie Hallet de son poste d’administrateur.
4. Démission de Madame Raymonde Vleminckx de son poste d’administrateur.
5. Nomination de Monsieur Guy Maréchal au poste d’administrateur.
6. Nomination de Monsieur Guy Maréchal au poste d’administrateur-délégué.
7. Nomination de Monsieur Claude Maréchal au poste d’administrateur.
8. Nomination de Monsieur Thierry Mulder au poste d’administrateur.
9. Définition des nouveaux pouvoirs de signature.
10. Divers.
La séance s’ouvre à 11.00 heures sous la présidence de Madame Nadia Hardy qui désigne Monsieur Francis Tosi
comme secrétaire et Monsieur Marc Louis comme scrutateur.
La présidente constate que les actionnaires sont tous présents et que l’assemblée est valablement constituée pour
délibérer.
Le point N
°
1 est abordé:
A l’unanimité, la démission de Madame Pascale Sternon au poste d’administrateur-délégué est acceptée.
Le point N
°
2 est abordé:
A l’unanimité, la démission de Madame Pascale Sternon au poste d’administrateur est acceptée.
Le point N
°
3 est abordé:
A l’unanimité, la démission de Madame Léonie Hallet au poste d’administrateur est acceptée.
Le point N
°
4 est abordé:
A l’unanimité, la démission de Madame Raymonde Vleminckx au poste d’administrateur est acceptée.
Le point N
°
5 est abordé:
A l’unanimité, la nomination de Monsieur Guy Maréchal au poste d’administrateur est acceptée.
Signature
<i>Mandatairei>
Signature
<i>Mandatairei>
69343
Le point N
°
6 est abordé:
A l’unanimité, la nomination de Monsieur Guy Maréchal au poste d’administrateur-délégué est acceptée.
Le point N
°
7 est abordé:
A l’unanimité, la nomination de Monsieur Claude Maréchal au poste d’administrateur est acceptée
Le point N
°
8 est abordé:
A l’unanimité, la nomination de Monsieur Thierry Mulder au poste d’administrateur est acceptée.
Le point N
°
9 est abordé:
Le pouvoir de signature est défini désormais comme suit:
«La société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature de l’administrateur-délégué, soit Monsieur Guy
Maréchal, ou par la signature conjointe des deux autres administrateurs, soit Monsieur Claude Maréchal et Monsieur
Thierry Mulder.»
Le point N
°
10 est abordé:
Néant.
Le secrétaire fera le nécessaire en vue de la publication de la présente assemblée générale extraordinaire.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11.30 heures.
Enregistré à Diekirch, le 8 mai 2006, réf. DSO-BQ00087. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(046861/1067/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
MULTIADVISOR SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
H. R. Luxemburg B 58.249.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlungi>
Die Ordentliche Generalversammlung vom 16. Mai 2006 der MULTIADVISOR SICAV hat folgende Beschlüsse gefaßt:
1.) ...
2.) ...
3.) ...
4.) Für den Zeitraum bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung werden folgende Personen als Verwal-
tungsratsmitglieder gewählt bzw. wiedergewählt:
Herr Julien Zimmer (Vorsitzender);
Herr Josef Koppers (stellv. Vorsitzender);
Herr Bernhard Singer (Mitglied).
Alle Herren mit Berufsadresse: 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen.
Die Aktionäre beschließen einstimmig bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung, PricewaterhouseCoo-
pers, S.à r.l. als Wirtschaftsprüfer wiederzuwählen.
5.) ...
Luxemburg, den 16. Mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2006, réf. LSO-BQ05043. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046878/850/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
PISCADERA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 75.904.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06129, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2006.
(047076/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
N. Hardy / F. Tosi / M. Louis
<i>La présidente / Le secrétaire / Le scrutateuri>
<i>Für MULTIADVISOR SICAV
i>DZ BANK INTERNATIONAL S.A.
T. Hasehorst / V. Augsdörfer
CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL S.A.
Signature
69344
ORCO CROATIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 108.667.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social en date du 3 mai 2006i>
L’Assemblée Générale a décidé de nommer en tant qu’administrateur la personne suivante:
- M. Yves Desiront, avec adresse professionnelle au 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de la société au 31 décembre
2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07031. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046914//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
ORCO CROATIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 108.667.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ07066, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046922//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
CENTRAL EUROPEAN REAL ESTATE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 101.753.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social en date du 3 mai 2006i>
L’Assemblée Générale a décidé de nommer en tant qu’administrateur la personne suivante:
- M. Yves Desiront, avec adresse professionnelle au 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de la société au 31 décembre
2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07038. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046916//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
PLASTAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 104.332.
—
Lors de l’Assemblée Générale Annuelle tenue en date du 29 mars 2006, l’associé unique de la société PLASTAL, S.à
r.l. a décidé de nommer Madame Ingrid Moinet, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-
bourg, au poste de gérante de la société PLASTAL, S.à r.l., avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06627. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047096/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Signature
<i>Mandatairei>
Signature
<i>Mandatairei>
Signature
<i>Mandatairei>
Luxembourg, le 11 mai 2006.
Signature.
69345
MMR RUSSIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 107.320.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social en date du 3 mai 2006i>
L’Assemblée Générale a décidé de nommer en tant qu’administrateur la personne suivante:
- M. Yves Desiront, avec adresse professionnelle au 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de la société au 31 décembre
2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07041. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046919//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
MMR RUSSIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 107.320.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ07062, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046945//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
M.E. MAINTENANCE & PARTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3378 Livange, Z.I. rue de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 84.897.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05236, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046984//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
JPS CONSULT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1316 Luxembourg, 2A, rue des Carrières.
R. C. Luxembourg B 108.603.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ06815, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047088/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
AMARANTH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6434 Echternach, 20, rue André Duchscher.
R. C. Luxembourg B 95.801.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ06816, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047089/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Signature
<i>Mandatairei>
Signature
<i>Mandatairei>
FIDUCIAIRE REISERBANN
H. Hoven
Luxembourg, le 19 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 19 mai 2006.
Signature.
69346
EUROPEAN OFFICE INCOME VENTURE S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 97.347.
—
EXTRAIT
Les actionnaires de la Société ont décide lors de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue à Luxembourg, le 26
avril 2006:
1. de renouveler le mandat de réviseur d’entreprises d’ERNST & YOUNG S.A., ayant son siège social au 7, Parc
d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach (Grand-Duché du Luxembourg), pour une période prenant fin lors de l’assemblée
générale ordinaire à tenir en 2007;
2. de renouveler le mandat de commissaire, pour une période prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire à
tenir en 2007, de:
- Laurent Liot, né le 19 mars 1953 à Suresnes - France et domicilié professionnellement au Coeur Défense, 100
Esplanade du General de Gaulle, F-92932, Paris, France.
- Fabrice Meunier, né le 24 août 1968 à Sannois - France et domicilié professionnellement au Coeur Défense, 100
Esplanade du General de Gaulle, F-92932, Paris, France.
- Roddy Sloan, né le 13 octobre 1957 à Glasgow, Royaume-Uni et domicilié professionnellement au 7, Newgate
Street, EC1A 7NX Londres, Royaume-Uni.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07772. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046975//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
EUROPEAN OFFICE INCOME VENTURE S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 97.347.
—
Les comptes annuels audités au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07775,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046982//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
EUROPEAN OFFICE INCOME VENTURE S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 97.347.
—
Les comptes consolidés audités au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07778,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046979//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
GARGANO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 86.405.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ06922, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 octobre 2005.
(047187/535/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
<i>Pour EUROPEAN OFFICE INCOME VENTURE S.C.A.
i>Signature
<i>Pour EUROPEAN OFFICE INCOME VENTURE S.C.A.
i>Signature
<i>Pour EUROPEAN OFFICE INCOME VENTURE S.C.A.
i>Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>G. Schneider / P. Schmit
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
69347
ASGARD REAL ESTATE PRIVATE EQUITY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 48.891.625,-.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 85.705.
—
EXTRAIT
En date du 11 mai 2006, les associées de la Société ont pris les décisions suivantes:
1. De renommer avec effet immédiat pour une période venant à l’expiration à l’issue de l’assemblée générale annuelle
qui se tiendra en 2007:
- M. Christoph Michael Mölleken, né le 5 octobre 1961 à Dinslaken - Allemagne et domicilié professionnellement au
Innere Kanalstrasse 95 - D-50823 Cologne - Allemagne, en tant qu’Administrateur A de la Société.
- M. Nabil El Fahli, né le 6 novembre 1976 à Casablanca - Maroc et domicilié professionnellement au Coeur Défense
Tour B, La Défense 4, 100 Esplanade du Général de Gaulle, F-92932 Paris La Défense - France, en tant qu’Administrateur
B de la Société.
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., enregistré au registre de commerce et de sociétés, sous le numéro
B 64.474 et avec siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, en tant qu’Adminis-
trateur C de la Société.
- AUB SECRETARIES LIMITED, enregistré au registre de sociétés pour l’Angleterre et Pays de Galles au Royaume-
Uni sous le numéro B 3070486 et avec siège social au 7, Baker Street - W1U 8EG Londres - Royaume-Uni, en tant
qu’Administrateur C de la Société.
2. De renommer avec effet immédiat pour une période venant à l’expiration à l’issue de l’assemblée générale annuelle
qui se tiendra en 2007:
- PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., enregistrée au registre de commerce et de sociétés, sous le numéro B 65.477 et
avec siège social au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, en tant que Commissaire aux comptes.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07757. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047017//31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
ASGARD REAL ESTATE PRIVATE EQUITY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 85.705.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07760, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047020//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
LUXEMBOURG OFFICE SOLUTIONS, Société Anonyme.
Siège social: L-3327 Crauthem, Z.I. Im Bruch.
R. C. Luxembourg B 87.665.
Constituée par-devant M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 28 mai 2002, acte publié au
Mémorial C n
°
1207 du 14 août 2002.
—
Par décision de l’Assemblée Générale ordinaire du 25 janvier 2005, le mandat du commissaire aux comptes, Pricewa-
terhouseCoopers, S.à r.l., ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch, est renouvelé jusqu’à l’issue
de l’Assemblée Générale statutaire de l’année 2008.
Luxembourg, le 16 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05453. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047246/1261/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
<i>Pour ASGARD REAL ESTATE PRIVATE EQUITY, S.à r.l.
i>Signature
<i>Pour ASGARD REAL ESTATE PRIVATE EQUITY, S.à r.l.
i>Signature
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour LUXEMBOURG OFFICE SOLUTIONS
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
69348
CREDIINVEST SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Hoehenhof.
R. C. Luxembourg B 98.745.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 25 avril 2006i>
Josep Peralba Duro, Xavier Cornella Grau, Xavier Cornella Castel, Agusti Garcia Puig et Carlo Montagna sont
nommés Administrateurs pour une période d’un an se terminant lors de l’assemblée générale de 2007.
KPMG LUXEMBOURG sont nommés Réviseurs d’Entreprises pour une période d’un an se terminant lors de l’assem-
blée générale de 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ06976. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047075//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
CREDIINVEST SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Hoehenhof.
R. C. Luxembourg B 98.745.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ06977, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047070//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
GOURDON S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1326 Luxembourg, 1, rue Auguste Charles.
R. C. Luxembourg E 1.617.
—
Les soussignés:
- Madame Denise Sellier, veuve Bonnefoi, gérante de sociétés, demeurant au 59, boulevard Henri Henrot, F-51100
Reims,
et
- Monsieur Paul Reisdorff, gérant de sociétés, demeurant au 1, rue Auguste Charles, L-1326 Luxembourg
seuls associés de la GOURDON S.C.I.,
décident de transférer le siège social de la société du 5, boulevard de la Foire à Luxembourg à l’adresse suivante:
L-1326 Luxembourg, 1, rue Auguste Charles.
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2006, réf. LSO-BP02408. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047114/565/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
FRANCILIENNE S.C.A., Société en Commandite par Actions (en liquidation).
Siège social: L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 60.033.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06458, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047237//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
<i>Pour CREDIINVEST SICAV
i>THE BANK OF NEW YORK (LUXEMBOURG) S.A.
P. Ries / J.L. Pérez
<i>Corporate Secretary / Vice Presidenti>
<i>Pour CREDIINVEST SICAV
i>THE BANK OF NEW YORK (LUXEMBOURG) S.A.
P. Ries / J.L. Pérez
<i>Corporate Secretary / Vice Presidenti>
Luxembourg, le 7 avril 2006.
D. Sellier / P. Reisdorff.
Signature.
69349
PORTMAN S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 114.979.
—
In the year two thousand and six, on the sixteenth day of May.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the company PORTMAN S.A. (the «Company»),
having its registered office at L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur, registered with the Luxembourg register of trade
and commerce, under section B number 114.979, incorporated by a deed received by Maître Léon Thomas known as
Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Luxembourg, on March 10, 2006, not yet pub-
lished in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The Meeting is opened at 3.30 p.m. by Maître Pierre Metzler, lawyer, residing professionally in Luxembourg, acting
as chairman,
who appoints as secretary Mr Marc Prospert, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The Meeting elects as scrutineer Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing professionally in Luxembourg.
Having thus been constituted, the board of the Meeting draws up the attendance list, which, after having been signed
ne varietur by the proxyholders representing the shareholders, by the members of the board and by the notary, will
remain attached to the present minutes together with the proxies and will be filed together with the present deed with
the registration authorities.
The chairman declares and requests the notary to state that:
I. The agenda of the present Extraordinary General Meeting is as follows:
<i>Agenda:i>
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of GBP 216,000.- in order to raise it from the amount
of GBP 25,000.- to GBP 241,000.- by the issue of 216,000 new shares with a nominal value of GBP 1.- each vested with
the same rights and obligations as the existing shares.
2. Subscription and full payment of the 216,000 new shares with a nominal value of GBP 1.- each, by contributions in
cash of GBP 216,000.-.
3. Decrease of the share capital of the Company by an amount of GBP 25,000.- in order to bring it down from the
amount of GBP 241,000.- to GBP 216,000.- by the cancellation of 25,000 shares with a nominal value of GBP 1.- each.
4. Reimbursement of the 25,000 shares cancelled in an amount of GBP 1.- per share.
5. Mandate to the board of directors to operate the cancellation of the shares and the reimbursement of the cancelled
shares.
6. Subsequent amendment of article 5, paragraph 1, of the articles of association which will have henceforth the fol-
lowing wording:
<i>In English:i>
«The subscribed capital of the Company is set at GBP 216,000.- (two hundred sixteen thousand Pounds Sterling) rep-
resented by 216,000 (two hundred sixteen thousand) shares with a nominal value of GBP 1.- (one Pound Sterling) each,
which have been entirely paid up.»
<i>In French:i>
«Le capital social souscrit de la Société est fixé à GBP 216.000,- (deux cent seize mille livres sterling) représenté par
216.000 (deux cent seize mille) actions d’une valeur nominale de GBP 1,- (une livre sterling) chacune, intégralement
libérées.»
7. Amendment of article 4 of the articles of association which shall have henceforth the following wording:
<i>In English:i>
The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies and
foreign companies, the holding of units in Luxembourg or foreign property unit trusts, the acquisition by purchase, sub-
scription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, units, bonds and other
securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio.
The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-
prise in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or other-
wise. The company may further carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating
interests in whatever form in any enterprise or any private company, as well as to the administration, the management,
the control and the development of these participating interests.
The Company may borrow and proceed to the issue of bonds, preferred equity certificates and debentures, convert-
ible or non-convertible, within the limits of the Law. The Company may grant any assistance, loan, advance, or guarantee
to or in favour of the companies, trusts or enterprises in which it has a direct or indirect participating interest, or to
companies being part of the same group of companies as the Company.
As an object of the Company and as a pursuit in itself or otherwise, and whether for the purpose of making a profit
or avoiding a loss or for any other purpose whatsoever, either with or without the Company receiving any consideration
or benefit, to engage in currency and interest rate transactions and any other financial or other transactions of whatever
nature, including any transaction for the purposes of, or capable of being for the purposes of, avoiding, reducing, mini-
mizing, hedging against or otherwise managing the risk of any loss, cost, expense or liability arising, or which may arise,
directly or indirectly, from a change or changes in any interest rate or currency exchange rate or in the price or value
of any property, asset, commodity, index or liability or from any other risk or factor affecting the Company’s business,
69350
including but not limited to dealings, whether involving purchases, sales or otherwise, in foreign and Irish currency, spot
and forward exchange rate contracts, forward rate agreements, caps, floors and collars, futures, options, swaps, and any
other currency interest rate and other hedging arrangements and such other instruments as are similar to, or derivatives
of, any of the foregoing.
The Company’s purpose is also to acquire, manage, lease, sublet, mortgage, borrow, invest, rent, administer and deal
in land, buildings, apartments and real property either on its own account or as trustee, nominee or agent of any other
company or persons corporate or otherwise to act as estate agent, contractor, architect, surveyor, managing agent and
other person and generally to act as agent and trustee to undertake or direct the management and administration of
any property, building, land or estate, in the capacity of steward or receiver to improve the facilities of the same to
purchase and sell the same or any shares or interest therein and to transact for commission or otherwise the general
business of property manager and developers and generally to deal by way of purchase, sale, lease, mortgage, exchange
or otherwise with real and personal property, to maintain and repair the footpaths, carpark, roads and private areas.
The Company may carry on all of the said businesses or any one or more of them as a distinct or separate business
or as the principal business of the Company, to carry on any other business manufacturing or otherwise which may
seem to the Company capable of being conveniently carried on in connection with the above or any one of the above
or calculated directly or indirectly to enhance the value of or render more profitable any of the Company’s property
or rights.
The Company may act as manager, consultant, supervisor and agent of other companies or undertakings, and to pro-
vide for such companies or undertakings, managerial, advisory, technical, purchasing, selling and other services, and to
enter into such agreements as are necessary or advisable in connection with the foregoing.
In general, the company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it
may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.»
<i>In French:i>
«L’objet de la Société est la détention de participations, quelle qu’en soit la forme, dans des sociétés luxembourgeois-
es et étrangères, la détention de fonds placements luxembourgeois ou étrangers, l’acquisition par achat, souscription ou
de quelle autre manière, ainsi que la cession par vente et échange ou autrement de titres, fonds de placement, obligations
et autres titres quelconques, et l’acquisition, l’administration, le développement et gestion de son portefeuille.
La société pourra participer à l’établissement et au développement de toute entreprise financière, industrielle ou
commerciale à Luxembourg et à l’étranger et pourra leur fournir toute assistance éventuellement requise par le biais
de prêt, de garanties ou de quelque autre manière. La société pourra de plus effectuer toutes transactions se rapportant
directement ou indirectement à la prise de participations, de toutes formes, dans toute entreprise ou société privée,
ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces prises de participation.
La société pourra contracter des prêts et procéder à l’émission de titre, de preferred equity certificates et d’obliga-
tions, convertible ou non convertible, dans les limites de la loi. La société pourra accorder assistance, prêt, avance ou
garantie aux ou en faveur des sociétés, sociétés fiduciaires ou autres entreprises dans lesquelles elle a une participation
directe ou indirecte, ou aux sociétés faisant parties du même groupe.
Comme objet de la Société et comme finalité en soi ou autrement, et que ce soit pour faire un bénéfice ou éviter
une perte ou pour quelque objet que ce soit, peu importe que la Société obtienne ou non rémunération ou bénéfice,
elle peut s’engager dans des transactions monétaires et de taux d’intérêt et dans d’autres transactions financières ou
d’autres transactions de quelque nature qu’elles soient, y compris toute transaction, ayant pour objet ou, susceptible
d’avoir pour objet, d’éviter, de réduire, de minimiser, de couvrir ou de gérer autrement le risque d’une perte, charge,
dépense ou responsabilité résultant, ou qui pourrait résulter, directement ou indirectement, d’un change ou de changes
d’un quelconque taux d’intérêt ou taux de change ou d’un prix ou d’une valeur d’une quelconque propriété, actif, pro-
duit, indice ou responsabilité ou de tout autre risque ou facteur affectant les affaires de la Société, y compris mais non
limité à des opérations, peu importe qu’ils se réfèrent à des acquisitions, ventes ou autres, en devise étrangère ou ir-
landaise, contrats d’opérations au comptant et de cours des changes à terme, contrats de ventes à terme, caps, floors
et collars, marchés à termes, options, swaps, et tous autres arrangements de taux d’intérêt de devise et de couverture
et tous autres instruments similaires, ou dérivés de tout ce qui précède.
L’objet de Société est encore d’acquérir, gérer, louer, sous-louer, hypothéquer, prêter, investir, mettre à disposition,
administrer et faire des transactions portant sur des terres, des constructions, des appartements et l’immobilier, que ce
soit pour son propre compte ou comme fiduciaire, représentant or agent de tout autre société ou personnes morales
ou autrement d’agir comme agent immobilier, entrepreneur, architecte, contrôleur, gestionnaire et autre qualité et en
général d’agir comme gérant et fiduciaire pour assumer ou assurer la gestion et l’administration de toute propriété, con-
struction, terres ou domaine, comme gardien ou receveur afin d’améliorer les installations de ceux-ci, d’acquérir et ven-
dre ceux-ci ou des parts ou intérêts dans ceux-ci et d’exercer contre commission ou autrement l’activité générale de
gérant immobilier et de développeur immobilier et en général de procéder par voie d’acquisition, vente, location, hy-
pothèque, échange ou autrement à des transactions immobilières et mobilières, d’assurer le maintien et les réparations
des passages, parkings, routes et parties privées.
La Société peut exercer tous ses objets, ou l’un ou plusieurs d’eux comme une activité distincte ou à part ou comme
son activité principale, exercer toute autre activité manufacturière ou autre que la Société pourrait s’avérer capable
d’exercer de façon convenable en relation avec les activités qui précèdent ou avec l’une quelconque d’elles ou calculée
directement ou indirectement pour améliorer la valeur ou rendre plus profitable une quelconque propriété ou droit de
la Société.
La Société peut agir comme gérant, consultant, contrôleur et agent en faveur d’autres sociétés ou entreprises et
fournir à ces sociétés et entreprises des services de gestion, de consultation, des services techniques, d’acquisition, de
vente et autres et conclure les contrats nécessaires ou souhaitables en relation avec ce qui précède.
69351
D’une manière générale, la société pourra exercer tout contrôle, superviser et mener à bien toutes opérations qu’elle
estimera nécessaires et utiles à la poursuite et au bon développement de son objet social.»
8. Miscellaneous.
II. According to the attendance list, all the shareholders, representing the full amount of the share capital of GBP
25,000.- (twenty-five thousand Pound Sterling) are present or validly represented at the Meeting.
The Meeting can thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda without there having been
a prior convening notice.
III. The whole capital of the Company being present or represented, the usual notifications have been disregarded in
as much as present or represented shareholders consider themselves as duly convened, moreover declaring having had
knowledge of the agenda beforehand.
IV. The present Meeting is therefore duly constituted and may, as it is, validly resolve on all the items of the agenda.
After deliberation, the Meeting unanimously takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting decides to increase the share capital of the Company by an amount of GBP 216,000.- (two hundred
sixteen thousand Pounds Sterling) in order to raise it from the amount of GBP 25,000.- (twenty-five thousand Pounds
Sterling) to GBP 241,000.- (two hundred forty-one thousand Pounds Sterling) by the issue of 216,000 (two hundred
sixteen thousand) new shares with a nominal value of GBP 1.- (one Pound Sterling) each vested with the same rights
and obligations as the existing shares.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to issue 216,000 (two hundred sixteen thousand) new shares with a nominal value of GBP 1.-
(one Pound Sterling) each vested with the same rights and obligations as the existing shares.
<i>Subscription and paymenti>
The chairman reminds that the company ALIBANK NOMINEES LIMITED, registered in the Companies register of
Ireland under the number 7518, with its registered office in Ireland, Dublin 4, Ballsbridge, Bankcentre and the company
PORTMAN ROAD NOMINEES LIMITED, registered in the Companies register of Ireland under the number 416352,
with its registered office in Ireland, Dublin 2, Lower Mercer Street, Beaux Lane House, 5th Floor, BDO Simpson Xavier,
are the only two shareholders of the Company.
There now appears Maître Pierre Metzler, previously named, acting in his capacity as duly appointed attorney in fact
of the company PORTMAN ROAD NOMINEES LIMITED.
The appearing person declares subscribing in the name and on behalf of the pre-named company PORTMAN ROAD
NOMINEES LIMITED 215,999 (two hundred fifteen thousand nine hundred ninety-nine) new shares with a nominal val-
ue of GBP 1.- (one Pound Sterling) each and to make payment in full for such new shares by a contribution in cash of
GBP 215,999.- (two hundred fifteen thousand nine hundred ninety-nine Pounds Sterling).
There then appears Maître Pierre Metzler, previously named, acting in his capacity as duly appointed attorney in fact
of the company ALIBANK NOMINEES LIMITED.
The appearing person declares subscribing in the name and on behalf of the pre-named company ALIBANK NOMI-
NEES LIMITED 1 (one) new share with a nominal value of GBP 1.- (one Pound Sterling) and to make payment in full for
such new share by a contribution in cash of GBP 1.- (one Pound Sterling).
It results from a bank certificate that the amount of GBP 216,000.- (two hundred sixteen thousand Pounds Sterling)
is as of now available to the Company, as was certified to the notary executing this deed.
Thereupon, the Meeting resolves to accept the said subscriptions and payments and to issue and allot 215,999 (two
hundred fifteen thousand nine hundred ninety-nine) new fully paid-up shares to the pre-named company PORTMAN
ROAD NOMINEES LIMITED and to issue and allot 1 (one) new fully paid-up share to the pre-named company ALI-
BANK NOMINEES LIMITED.
<i>Third resolutioni>
The Meeting decides to decrease the capital by an amount of GBP 25,000.- (twenty-five thousand Pounds Sterling) in
order to bring it down from the amount of GBP 241,000.- (two hundred forty-one thousand Pounds Sterling) to GBP
216,000.- (two hundred sixteen thousand Pounds Sterling) represented by 216,000 (two hundred sixteen thousand)
shares by the cancellation of 25,000 (twenty-five thousand) shares with a nominal value of GBP 1.- (one Pound Sterling)
each.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting decides to reimburse the 25,000 (twenty-five thousand) shares cancelled in an amount of GBP 1.- (one
Pound Sterling) per share to the shareholders.
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting grants mandate to the board of directors to operate the cancellation of the shares and to reimburse the
cancelled shares to the shareholders in accordance with the law.
<i>Sixth resolutioni>
The Meeting decides to amend article 5, paragraph 1, of the articles of incorporation of the Company so as to reflect
the above resolutions.
Consequently, article 5, paragraph 1, of the articles of incorporation of the Company will have henceforth the fol-
lowing wording in the English version:
69352
«The subscribed capital of the Company is set at GBP 216,000.- (two hundred sixteen thousand Pounds Sterling) rep-
resented by 216,000 (two hundred sixteen thousand) shares with a nominal value of GBP 1.- (one Pound Sterling) each,
which have been entirely paid up.»
<i>Seventh resolutioni>
The Meeting resolves to amend article 4 of the articles of incorporation of the Company as follows:
«The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies
and foreign companies, the holding of units in Luxembourg or foreign property unit trusts, the acquisition by purchase,
subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, units, bonds and
other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio.
The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-
prise in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or other-
wise. The company may further carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating
interests in whatever form in any enterprise or any private company, as well as to the administration, the management,
the control and the development of these participating interests.
The Company may borrow and proceed to the issue of bonds, preferred equity certificates and debentures, convert-
ible or non-convertible, within the limits of the Law. The Company may grant any assistance, loan, advance, or guarantee
to or in favour of the companies, trusts or enterprises in which it has a direct or indirect participating interest, or to
companies being part of the same group of companies as the Company.
As an object of the Company and as a pursuit in itself or otherwise, and whether for the purpose of making a profit
or avoiding a loss or for any other purpose whatsoever, either with or without the Company receiving any consideration
or benefit, to engage in currency and interest rate transactions and any other financial or other transactions of whatever
nature, including any transaction for the purposes of, or capable of being for the purposes of, avoiding, reducing, mini-
mizing, hedging against or otherwise managing the risk of any loss, cost, expense or liability arising, or which may arise,
directly or indirectly, from a change or changes in any interest rate or currency exchange rate or in the price or value
of any property, asset, commodity, index or liability or from any other risk or factor affecting the Company’s business,
including but not limited to dealings, whether involving purchases, sales or otherwise, in foreign and Irish currency, spot
and forward exchange rate contracts, forward rate agreements, caps, floors and collars, futures, options, swaps, and any
other currency interest rate and other hedging arrangements and such other instruments as are similar to, or derivatives
of, any of the foregoing.
The Company’s purpose is also to acquire, manage, lease, sub-let, mortgage, borrow, invest, rent, administer and deal
in land, buildings, apartments and real property either on its own account or as trustee, nominee or agent of any other
company or persons corporate or otherwise to act as estate agent, contractor, architect, surveyor, managing agent and
other persons and generally to act as agent and trustee to undertake or direct the management and administration of
any property, building, land or estate in the capacity of steward or receiver to improve the facilities of the same to pur-
chase and sell the same or any shares or interest therein and to transact for commission or otherwise the general busi-
ness of property manager and developer and generally to deal by way of purchase, sale, lease, mortgage, exchange or
otherwise with real and personal property, to maintain and repair the footpaths, car park, roads and private areas.
The Company may carry on all of the said businesses or any one or more of them as a distinct or separate business
or as the principal business of the Company, to carry on any other business manufacturing or otherwise which may
seem to the Company capable of being conveniently carried on in connection with the above or any one of the above
or calculated directly or indirectly to enhance the value of or render more profitable any of the Company’s property
or rights.
The Company may act as manager, consultant, supervisor and agent of other companies or undertakings, and to pro-
vide for such companies or undertakings, managerial, advisory, technical, purchasing, selling and other services, and to
enter into such agreements as are necessary or advisable in connection with the foregoing.
In general, the company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it
may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.»
There being no further item on the agenda, the Meeting is adjourned at 4 p.m.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the above appearing per-
sons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing per-
sons and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.
Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed together with
Us, the Notary, the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le seize mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg.
S’est réunie une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PORTMAN S.A. (la «So-
ciété»), ayant son siège social à L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur, inscrite au registre de commerce et des socié-
tés Luxembourg, sous la section B numéro 114.979, constituée suivant acte reçu par Maître Léon Thomas dit Tom
Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de Luxembourg, le 10 mars 2006, pas encore
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.
69353
L’Assemblée est ouverte à 15.30 heures sous la présidence de M
e
Pierre Metzler, avocat, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Marc Prospert, employé privé, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Etant ainsi formé, le bureau de l’Assemblée dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par
les mandataires représentant les actionnaires, par les membres du bureau et par le notaire, restera annexée au présent
procès-verbal, ensemble avec les procurations et seront soumises ensemble avec le présent acte aux formalités d’enre-
gistrement.
Le président déclare et demande au notaire d’acter que:
I. La présente Assemblée Générale Extraordinaire a l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de GBP 216.000,- pour le porter du montant de GBP
25.000,- à EUR 241.000,- par l’émission de 216.000 nouvelles actions avec une valeur nominale de GBP 1,- chacune,
ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.
2. Souscription et libération intégrale des 216.000 nouvelles actions avec une valeur nominale de GBP 1,- chacune,
par des apports en numéraire de GBP 216.000,-.
3. Réduction du capital social de la Société d’un montant de GBP 25.000,- afin de le ramener de son montant de GBP
241.000,- à GBP 216.000,- par l’annulation de 25.000 actions avec une valeur nominale de GBP 1,- chacune.
4. Remboursement des 25.000 actions annulées pour un montant de GBP 1,- par action.
5. Mandat au conseil d’administration de procéder à l’annulation des actions et au remboursement des actions annu-
lées.
6. Modification subséquente de l’article 5, paragraphe 1
er
, des statuts, lequel se lira désormais comme suit:
<i>En anglais:i>
«The subscribed capital of the Company is set at GBP 216,000.- (two hundred sixteen thousand Pounds Sterling) re-
presented by 216,000 (two hundred sixteen thousand) shares with a nominal value of GBP 1.- (one Pound Sterling) each,
which have been entirely paid up.»
<i>En français:i>
«Le capital social souscrit de la Société est fixé à GBP 216.000,- (deux cent seize mille livres sterling) représenté par
216.000 (deux cent seize mille) actions d’une valeur nominale de GBP 1,- (une livre sterling) chacune, intégralement
libérées.»
7. Modification de l’article 4 des statuts lequel se lira désormais comme suit:
<i>En anglais:i>
The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies and
foreign companies, the holding of units in Luxembourg or foreign property unit trusts, the acquisition by purchase, subs-
cription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, units, bonds and other
securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio.
The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-
prise in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or othe-
rwise. The company may further carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating
interests in whatever form in any enterprise or any private company, as well as to the administration, the management,
the control and the development of these participating interests.
The Company may borrow and proceed to the issue of bonds, preferred equity certificates and debentures, conver-
tible or non-convertible, within the limits of the Law. The Company may grant any assistance, loan, advance, or guaran-
tee to or in favour of the companies, trusts or enterprises in which it has a direct or indirect participating interest, or
to companies being part of the same group of companies as the Company.
As an object of the Company and as a pursuit in itself or otherwise, and whether for the purpose of making a profit
or avoiding a loss or for any other purpose whatsoever, either with or without the Company receiving any consideration
or benefit, to engage in currency and interest rate transactions and any other financial or other transactions of whatever
nature, including any transaction for the purposes of, or capable of being for the purposes of, avoiding, reducing, mini-
mizing, hedging against or otherwise managing the risk of any loss, cost, expense or liability arising, or which may arise,
directly or indirectly, from a change or changes in any interest rate or currency exchange rate or in the price or value
of any property, asset, commodity, index or liability or from any other risk or factor affecting the Company’s business,
including but not limited to dealings, whether involving purchases, sales or otherwise, in foreign and Irish currency, spot
and forward exchange rate contracts, forward rate agreements, caps, floors and collars, futures, options, swaps, and any
other currency interest rate and other hedging arrangements and such other instruments as are similar to, or derivatives
of, any of the foregoing.
The Company’s purpose is also to acquire, manage, lease, sublet, mortgage, borrow, invest, rent, administer and deal
in land, buildings, apartments and real property either on its own account or as trustee, nominee or agent of any other
company or persons corporate or otherwise to act as estate agent, contractor, architect, surveyor, managing agent and
other person and generally to act as agent and trustee to undertake or direct the management and administration of
any property, building, land or estate, in the capacity of steward or receiver to improve the facilities of the same to
purchase and sell the same or any shares or interest therein and to transact for commission or otherwise the general
69354
business of property manager and developers and generally to deal by way of purchase, sale, lease, mortgage, exchange
or otherwise with real and personal property, to maintain and repair the footpaths, carpark, roads and private areas.
The Company may carry on all of the said businesses or any one or more of them as a distinct or separate business
or as the principal business of the Company, to carry on any other business manufacturing or otherwise which may
seem to the Company capable of being conveniently carried on in connection with the above or any one of the above
or calculated directly or indirectly to enhance the value of or render more profitable any of the Company’s property
or rights.
The Company may act as manager, consultant, supervisor and agent of other companies or undertakings, and to pro-
vide for such companies or undertakings, managerial, advisory, technical, purchasing, selling and other services, and to
enter into such agreements as are necessary or advisable in connection with the foregoing.
In general, the company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it
may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.»
<i>En français:i>
«L’objet de la Société est la détention de participations, quelle qu’en soit la forme, dans des sociétés luxembourgeoi-
ses et étrangères, la détention de fonds placements luxembourgeois ou étrangers, l’acquisition par achat, souscription
ou de quelle autre manière, ainsi que la cession par vente et échange ou autrement de titres, fonds de placement, obli-
gations et autres titres quelconques, et l’acquisition, l’administration, le développement et gestion de son portefeuille.
La société pourra participer à l’établissement et au développement de toute entreprise financière, industrielle ou
commerciale à Luxembourg et à l’étranger et pourra leur fournir toute assistance éventuellement requise par le biais
de prêt, de garanties ou de quelque autre manière. La société pourra de plus effectuer toutes transactions se rapportant
directement ou indirectement à la prise de participations, de toutes formes, dans toute entreprise ou société privée,
ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces prises de participation.
La société pourra contracter des prêts et procéder à l’émission de titre, de preferred equity certificates et d’obliga-
tions, convertible ou non convertible, dans les limites de la loi. La société pourra accorder assistance, prêt, avance ou
garantie aux ou en faveur des sociétés, sociétés fiduciaires ou autres entreprises dans lesquelles elle a une participation
directe ou indirecte, ou aux sociétés faisant parties du même groupe.
Comme objet de la Société et comme finalité en soi ou autrement, et que ce soit pour faire un bénéfice ou éviter
une perte ou pour quelque objet que ce soit, peu importe que la Société obtienne ou non rémunération ou bénéfice,
elle peut s’engager dans des transactions monétaires et de taux d’intérêt et dans d’autres transactions financières ou
d’autres transactions de quelque nature qu’elles soient, y compris toute transaction, ayant pour objet ou, susceptible
d’avoir pour objet, d’éviter, de réduire, de minimiser, de couvrir ou de gérer autrement le risque d’une perte, charge,
dépense ou responsabilité résultant, ou qui pourrait résulter, directement ou indirectement, d’un change ou de changes
d’un quelconque taux d’intérêt ou taux de change ou d’un prix ou d’une valeur d’une quelconque propriété, actif, pro-
duit, indice ou responsabilité ou de tout autre risque ou facteur affectant les affaires de la Société, y compris mais non
limité à des opérations, peu importe qu’ils se réfèrent à des acquisitions, ventes ou autres, en devise étrangère ou irlan-
daise, contrats d’opérations au comptant et de cours des changes à terme, contrats de ventes à terme, caps, floors et
collars, marchés à termes, options, swaps, et tous autres arrangements de taux d’intérêt de devise et de couverture et
tous autres instruments similaires, ou dérivés de tout ce qui précède.
L’objet de Société est encore d’acquérir, gérer, louer, sous-louer, hypothéquer, prêter, investir, mettre à disposition,
administrer et faire des transactions portant sur des terres, des constructions, des appartements et l’immobilier, que ce
soit pour son propre compte ou comme fiduciaire, représentant or agent de tout autre société ou personnes morales
ou autrement d’agir comme agent immobilier, entrepreneur, architecte, contrôleur, gestionnaire et autre qualité et en
général d’agir comme gérant et fiduciaire pour assumer ou assurer la gestion et l’administration de toute propriété,
construction, terres ou domaine, comme gardien ou receveur afin d’améliorer les installations de ceux-ci, d’acquérir et
vendre ceux-ci ou des parts ou intérêts dans ceux-ci et d’exercer contre commission ou autrement l’activité générale
de gérant immobilier et de développeur immobilier et en général de procéder par voie d’acquisition, vente, location,
hypothèque, échange ou autrement à des transactions immobilières et mobilières, d’assurer le maintien et les répara-
tions des passages, parkings, routes et parties privées.
La Société peut exercer tous ses objets, ou l’un ou plusieurs d’eux comme une activité distincte ou à part ou comme
son activité principale, exercer toute autre activité manufacturière ou autre que la Société pourrait s’avérer capable
d’exercer de façon convenable en relation avec les activités qui précèdent ou avec l’une quelconque d’elles ou calculée
directement ou indirectement pour améliorer la valeur ou rendre plus profitable une quelconque propriété ou droit de
la Société.
La Société peut agir comme gérant, consultant, contrôleur et agent en faveur d’autres sociétés ou entreprises et four-
nir à ces sociétés et entreprises des services de gestion, de consultation, des services techniques, d’acquisition, de vente
et autres et conclure les contrats nécessaires ou souhaitables en relation avec ce qui précède.
D’une manière générale, la société pourra exercer tout contrôle, superviser et mener à bien toutes opérations qu’elle
estimera nécessaires et utiles à la poursuite et au bon développement de son objet social.»
8. Divers.
II. Conformément à la liste de présence, tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social de GBP
25.000,- (vingt-cinq mille livres sterling) sont présents ou dûment représentés à l’Assemblée.
L’Assemblée peut ainsi valablement délibérer et décider sur tous les points mentionnés à l’ordre du jour, sans qu’il y
ait eu de convocation préalable.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée, il a pu être fait abstraction des convocations usuelles,
les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connais-
sance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
69355
IV. La présente Assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu’elle
est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de GBP 216.000,- (deux cent seize mille
livres sterling) pour le porter du montant de GBP 25.000,- (vingt-cinq mille livres sterling) à GBP 241.000,- (deux cent
quarante et un mille livres sterling) par l’émission de 216.000 (deux cent seize mille) nouvelles actions avec une valeur
nominale de GBP 1,- (une livre sterling) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide d’émettre 216.000 (deux cent seize mille) nouvelles actions avec une valeur nominale de GBP 1,-
(une livre sterling) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.
<i>Souscription et libérationi>
Le Président rappelle que la société ALIBANK NOMINEES LIMITED, immatriculée au registre des sociétés en Irlande
sous le numéro 7518, ayant son siège social en Irlande, Dublin 4, Ballsbridge, Bankcentre et la société PORTMAN
ROAD NOMINEES LIMITED, immatriculée au registre des sociétés en Irlande sous le numéro 416352, ayant son siège
social en Irlande, Dublin 2, Lower Mercer Street, Beaux Lane House, 5th Floor, BDO Simpson Xavier, sont les deux
seuls actionnaires de la Société.
Intervient maintenant Maître Pierre Metzler, prénommé, agissant en sa qualité de mandataire dûment mandaté de
l’actionnaire majoritaire, la société PORTMAN ROAD NOMINEES LIMITED.
Le mandataire déclare souscrire au nom et pour le compte de la prédite société PORTMAN ROAD NOMINEES
LIMITED à 215.999 (deux cent quinze mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) nouvelles actions d’une valeur nominale de
GBP 1,- (une livre sterling) chacune et libérer entièrement ces actions nouvellement émises par un apport en numéraire
de GBP 215.999,- (deux cent quinze mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf livres sterling).
Intervient ensuite Maître Pierre Metzler, prénommé, agissant en sa qualité de mandataire dûment mandaté de la so-
ciété ALIBANK NOMINEES LIMITED.
Le mandataire déclare souscrire au nom et pour le compte de la prédite société ALIBANK NOMINEES LIMITED à
1 (une) nouvelle action d’une valeur nominale de GBP 1,- (une livre sterling) et libérer entièrement cette action nouvel-
lement émise par un apport en numéraire de GBP 1,- (une livre sterling).
Il résulte d’un certificat bancaire que le montant de GBP 216.000,- (deux cent seize mille livres sterling) est dès à
présent à la disposition de la Société, ainsi qu’il a été justifié au notaire instrumentant.
Sur quoi l’Assemblée décide d’accepter lesdits souscriptions et paiements et d’émettre et d’attribuer 215.999 (deux
cent quinze mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) actions nouvellement émises entièrement libérées à la prédite société
PORTMAN ROAD NOMINEES LIMITED et 1 (une) action nouvellement émise entièrement libérée à la prédite société
ALIBANK NOMINEES LIMITED.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de réduire le capital d’un montant de GBP 25.000,- (vingt-cinq mille livres sterling) afin de le ra-
mener du montant de GBP 241.000,- (deux cent quarante et un mille livres sterling) à GBP 216.000,- (deux cent seize
mille livres sterling) par l’annulation de 25.000 (vingt-cinq mille) actions avec une valeur nominale de GBP 1,- (une livre
sterling) chacune.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide de rembourser les 25.000 (vingt-cinq mille) actions annulées pour un montant de GBP 1,- (une
livre sterling) par action aux actionnaires.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée mandate le conseil d’administration de procéder à l’annulation des actions et de rembourser les actions
annulées aux actionnaires en conformité avec la loi.
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’article 5, paragraphe 1
er
, des statuts de la Société afin de refléter les résolutions ci-
avant.
Par conséquent, le premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société se lira désormais comme suit en version
française:
«Le capital social souscrit de la Société est fixé à GBP 216.000,- (deux cent seize mille livres sterling) représenté par
216.000 (deux cent seize mille) actions d’une valeur nominale de GBP 1,- (une livre sterling) chacune, intégralement
libérées.»
<i>Septième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts de la Société comme suit:
«L’objet de la Société est la détention de participations, quelle qu’en soit la forme, dans des sociétés luxembourgeoi-
ses et étrangères, la détention de fonds placements luxembourgeois ou étrangers, l’acquisition par achat, souscription
ou de quelle autre manière, ainsi que la cession par vente et échange ou autrement de titres, fonds de placement, obli-
gations et autres titres quelconques, et l’acquisition, l’administration, le développement et gestion de son portefeuille.
La société pourra participer à l’établissement et au développement de toute entreprise financière, industrielle ou
commerciale à Luxembourg et à l’étranger et pourra leur fournir toute assistance éventuellement requise par le biais
de prêt, de garanties ou de quelque autre manière. La société pourra de plus effectuer toutes transactions se rapportant
69356
directement ou indirectement à la prise de participations, de toutes formes, dans toute entreprise ou société privée,
ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces prises de participation.
La société pourra contracter des prêts et procéder à l’émission de titre, de preferred equity certificates et d’obliga-
tions, convertible ou non convertible, dans les limites de la loi. La société pourra accorder assistance, prêt, avance ou
garantie aux ou en faveur des sociétés, sociétés fiduciaires ou autres entreprises dans lesquelles elle a une participation
directe ou indirecte, ou aux sociétés faisant parties du même groupe.
Comme objet de la Société et comme finalité en soi ou autrement, et que ce soit pour faire un bénéfice ou éviter
une perte ou pour quelque objet que ce soit, peu importe que la Société obtienne ou non rémunération ou bénéfice,
elle peut s’engager dans des transactions monétaires et de taux d’intérêt et dans d’autres transactions financières ou
d’autres transactions de quelque nature qu’elles soient, y compris toute transaction, ayant pour objet ou, susceptible
d’avoir pour objet, d’éviter, de réduire, de minimiser, de couvrir ou de gérer autrement le risque d’une perte, charge,
dépense ou responsabilité résultant, ou qui pourrait résulter, directement ou indirectement, d’un change ou de changes
d’un quelconque taux d’intérêt ou taux de change ou d’un prix ou d’une valeur d’une quelconque propriété, actif, pro-
duit, indice ou responsabilité ou de tout autre risque ou facteur affectant les affaires de la Société, y compris mais non
limité à des opérations, peu importe qu’ils se réfèrent à des acquisitions, ventes ou autres, en devise étrangère ou irlan-
daise, contrats d’opérations au comptant et de cours des changes à terme, contrats de ventes à terme, caps, floors et
collars, marchés à termes, options, swaps, et tous autres arrangements de taux d’intérêt de devise et de couverture et
tous autres instruments similaires, ou dérivés de tout ce qui précède.
L’objet de Société est encore d’acquérir, gérer, louer, sous-louer, hypothéquer, prêter, investir, mettre à disposition,
administrer et faire des transactions portant sur des terres, des constructions, des appartements et l’immobilier, que ce
soit pour son propre compte ou comme fiduciaire, représentant or agent de tout autre société ou personnes morales
ou autrement d’agir comme agent immobilier, entrepreneur, architecte, contrôleur, gestionnaire et autre qualité et en
général d’agir comme gérant et fiduciaire pour assumer ou assurer la gestion et l’administration de toute propriété,
construction, terres ou domaine, comme gardien ou receveur afin d’améliorer les installations de ceux-ci, d’acquérir et
vendre ceux-ci ou des parts ou intérêts dans ceux-ci et d’exercer contre commission ou autrement l’activité générale
de gérant immobilier et de développeur immobilier et en général de procéder par voie d’acquisition, vente, location,
hypothèque, échange ou autrement à des transactions immobilières et mobilières, d’assurer le maintien et les répara-
tions des passages, parkings, routes et parties privées.
La Société peut exercer tous ses objets, ou l’un ou plusieurs d’eux comme une activité distincte ou à part ou comme
son activité principale, exercer toute autre activité manufacturière ou autre que la Société pourrait s’avérer capable
d’exercer de façon convenable en relation avec les activités qui précèdent ou avec l’une quelconque d’elles ou calculée
directement ou indirectement pour améliorer la valeur ou rendre plus profitable une quelconque propriété ou droit de
la Société.
La Société peut agir comme gérant, consultant, contrôleur et agent en faveur d’autres sociétés ou entreprises et four-
nir à ces sociétés et entreprises des services de gestion, de consultation, des services techniques, d’acquisition, de vente
et autres et conclure les contrats nécessaires ou souhaitables en relation avec ce qui précède.
D’une manière générale, la société pourra exercer tout contrôle, superviser et mener à bien toutes opérations qu’elle
estimera nécessaires et utiles à la poursuite et au bon développement de son objet social.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à seize heures.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des personnes comparan-
tes, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; à la demande de ces personnes compa-
rantes, il est spécifié qu’en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux personnes comparantes, celles-ci ont signé le présent acte avec
Nous, Notaire.
Signé: P. Metzler, M. Prospert, F. Stolz-Page, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2006, vol. 153S, fol. 61, case 9. – Reçu 3.171,34 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050067.03/230/499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
PORTMAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 114.979.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
679 du 16 mai 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 2 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050069.03/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
69357
FORTIS L ALTERNATIVE, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 49.232.
—
In the year two thousand and five, on the twenty-seventh day of July.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg).
Was held an Extraordinary General Meeting (the «Meeting») of the shareholders of FORTIS L ALTERNATIVE (the
«Company»), a «société d’investissement à capital variable» with its registered office at 14, rue Aldringen, in Luxem-
bourg, incorporated in Luxembourg by notarial deed of Maître Jacques Delvaux, then notary residing in Esch-sur-Alzette
(Luxembourg), on 28 October 1994 published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial»)
on 30 December 1994. The Articles of Incorporation of the Company were amended from time to time and for the last
time on 22 September 2003, by a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, replaced by Maître Marc
Lecuit, notary residing in Redange, published in the Mémorial on 21 October 2003.
The Meeting was presided by Didier Lambert, private employee, residing in Vance (Belgium).
The Chairman appointed as secretary Aurore Alexandre, private employee, residing in Luxembourg.
The Meeting appointed as scrutineer Rafaël Aguilera, residing in Luxembourg.
The Chairman declared and requested the notary to record that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-
ance list signed by the shareholders present and the proxies of the shareholders represented and by the members of
the bureau. The said list initialled ne varietur by the members of the bureau will be annexed to this document, to be
registered with this deed.
II. The Extraordinary General Meeting convened for 21st June 2005 could not validly deliberate on the item on the
agenda of the present meeting for lack of quorum, and the present Extraordinary General Meeting has been duly recon-
vened by publication of a notice containing the agenda in the d’Wort, the Letzeburger Journal and in the Mémorial on
22nd June 2005 and on 9th July 2005. Notices have been sent to the registered shareholders on 22nd June 2005.
III. It appears from the attendance list that out of 4,883,864.767 shares issued, one share is present or represented
at the present Meeting, so that the Meeting is validly constituted and the shareholders may validly decide on the item
of its agenda.
IV. The Merger Proposal, the special reports on the Merger Proposal prepared by the auditors of the Company and
of MeesPierson PRIVILEGED INVESTORS («MPPI»), the reports of the directors of the Company and of MPPI, the fi-
nancial reports containing the audited annual accounts of the last 3 corporate years of the Company and recent financial
statements of the Company and the current Prospectus of MPPI were available for inspection to the shareholders of
the Company and of MPPI, from 20 May 2005 at the addresses set forth in the Merger Proposal.
V. As of the date of this Meeting, no shareholder of MPPI has requested that a shareholders’ meeting of MPPI be held
to deliberate on the proposed merger.
VI. The agenda of the Meeting is the following:
To approve the merger of the Company into MeesPierson PRIVILEGED INVESTORS - MARKET NEUTRAL FUND
USD (the «Sub-Fund») of MeesPierson PRIVILEGED INVESTORS, a «société d’investissement à capital variable» with
multiple compartments, organised under Part II of the Luxembourg law of 20 December 2002, having its registered of-
fice at 50, avenue J.-F. Kennedy, L-2951 Luxembourg and more specifically, upon hearing:
(i) the report of the board of directors of the Company explaining and justifying the merger proposal (hereafter the
«Merger Proposal») published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of Luxembourg on 20 May 2005
and deposited with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg;
(ii) the audited reports prescribed by Article 266 of the law of 10 August 1915 on commercial companies (as amend-
ed), prepared by PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.;
1) to approve more specifically the merger as detailed in the Merger Proposal;
2) to determine 31 July 2005 or such other date as the general meeting of shareholders of the Company shall decide,
upon the chairman’s proposal (this date not being later than six months after the date the extraordinary general meet-
ing) the effective date of the merger as defined in the Merger Proposal (hereinafter the «Effective Date»);
3) to decide that on the Effective Date of the merger, the assets and liabilities of the classes of the Company shall be
merged into MeesPierson PRIVILEGED INVESTORS and allocated to the relevant class of shares of the Sub-Fund;
4) to decide that as of the Effective Date (and in any case no later than the last calendar day of the month following
the Effective Date), MeesPierson PRIVILEGED INVESTORS will issue to the holders of shares of the classes of the Com-
pany, shares in the classes of the Sub-Fund as further detailed in the Merger Proposal. The number of shares to be issued
will be determined on the basis of the relevant net asset values of the shares of the respective classes of the Company
and of the Sub-Fund. The new shares in the Sub-Fund will be issued in registered form;
5) to state that, as a result of the merger, the Company be wound up with effect as of the Effective Date and all its
shares in issue be cancelled.
After having approved the foregoing and heard the reports of the board of directors and of the auditors referred to
in the agenda, which reports will remain annexed to the present deed, the Meeting approves the following resolution
at a majority of one share voting in favour:
<i>Sole resolutioni>
The shareholders resolve to approve the proposed merger of the Company into MeesPierson PRIVILEGED INVES-
TORS - MARKET NEUTRAL FUND USD.
69358
1. The shareholders resolve to approve more specifically the conditions of the merger as described in the Merger
Proposal.
2. The shareholders resolve to determine 31 July 2005 after close of business as the Effective Date of the merger.
3. The shareholders decide to approve the contribution, as of the Effective Date, of all the assets and liabilities (the
«Assets») of the Company to MPPI in a manner that all Assets attributable to the Company shall be allocated to the
Sub-Fund as follows:
A
: Accumulation shares,
D
: Distribution shares.
4. The shareholders resolve to decide that in exchange for the contribution of the Assets to the Sub-Fund by the
Company, holders of shares of the Company shall receive shares of the Sub-Fund as set forth in the table above. The
rate of exchange will be calculated on the basis of the relevant net asset values of the respective classes of the Company
and of the Sub-Fund as of the Effective Date.
All new shares in MPPI issued in exchange for each share of the Company will be issued in registered form. Fractions
of shares will be issued to two decimal points. The registrar and transfer agent of MPPI will allocate the new shares to
the former shareholders of the Company on the basis of data contained in the register of shareholders of the latter as
of the Effective Date (and in any case no later than the last calendar day of the month following the Effective Date).
5. The shareholders decide that, as a result of the merger, the Company shall be wound up as of the Effective Date
and all its shares be cancelled.
The undersigned notary declares, in compliance with article 271(2) of the law of 10 August, 1915 on commercial com-
panies, as amended, on hand of a certificate issued by the two merging Companies, which will be annexed to this deed,
that he has verified and certifies the accomplishment and the legality of the measures incumbent upon the merging com-
panies and of the Merger Proposal.
There being no further item on the agenda, the Meeting was then closed and these minutes signed by the members
of the bureau and the notary.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above ap-
pearing persons, this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergency be-
tween the English and the French text, the English text shall be prevailing.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,
name, civil status and residences, the Chairman, the secretary and the scrutineer signed together with Us, notary, the
present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt-sept juillet.
Par-devant Nous, M
e
Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire («l’Assemblée») des actionnaires de FORTIS L ALTERNATIVE
(la «Société»), une société d’investissement à capital variable ayant son siège social à 14, rue Aldringen, Luxembourg,
constituée à Luxembourg par acte notarié de Maître Jacques Delvaux, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette en
date du 28 octobre 1994, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (le «Mémorial») en date du
30 décembre 1994. Les Statuts ont été modifiés de temps à autres et pour la dernière fois en date du 22 septembre
2003, par acte notarié de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, remplacé par Maître Marc Lecuit,
notaire de résidence à Redange, publié au Mémorial en date du 22 septembre 2003.
L’Assemblée est présidée par Didier Lambert, employé privé, demeurant à Vance (Belgique).
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Aurore Alexandre, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée élit aux fonctions de scrutateur Rafaël Aguilera, employé privé, demeurant à Luxembourg.
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions détenus par chacun d’eux sont renseignés sur
une liste de présence signée par les actionnaires et les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les mem-
bres du bureau. Ladite liste signée ne varietur par les membres du bureau demeurant jointes à l’original du présent acte
et seront enregistrées avec celui-ci.
II. L’Assemblée Générale Extraordinaire convoquée en date du 21 juin 2005 n’a pu valablement délibérer sur le point
à l’ordre du jour de la présente assemblée pour défaut de quorum, et la présente Assemblée Générale Extraordinaire
a été reconvoquée par publication contenant l’ordre du jour dans le d’Wort, le Letzeburger Journal et le Mémorial en
dates des 22 juin 2005 et 9 juillet 2005. Les avis ont été envoyés aux actionnaires nominatifs en date du 22 juin 2005.
III. Il résulte de la liste de présence que sur 4.883.864,767 actions émises, une action est présente ou représentée à
la présente Assemblée, de façon que l’Assemblée est valablement constituée et les actionnaires peuvent valablement
délibérer sur l’ordre du jour.
IV. Le Projet de Fusion, les rapports sur le Projet de Fusion préparés par les réviseurs de la Société et de MeesPierson
PRIVILEGED INVESTORS («MPPI»), les rapports des administrateurs de la Société et de MPPI, les rapports financiers
comprenant les comptes annuels révisés des trois dernières années de la Société et de MPPI, un état comptable récent
de la Société et de MPPI, ainsi que le Prospectus actuel de MPPI étaient disponibles pour les actionnaires de la Société
et de MPPI depuis le 20 mai 2005 aux adresses indiquées dans le Projet de Fusion.
Sub-Fund of the Company
Class
Sub-Fund of MPPI
Class
FORTIS L ALTERNATIVE MULTI-STRATEGY
shares
D
MARKET NEUTRAL FUND USD
A
D
FORTIS L ALTERNATIVE MULTI-STRATEGY
shares
A
MARKET NEUTRAL FUND USD
A
A
69359
V. A la date de la présente Assemblée, aucun actionnaire de MPPI n’a demandé que soit convoquée une assemblée
des actionnaires de MPPI afin de délibérer sur la fusion proposée.
VI. L’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
Approuver la fusion par absorption de la Société dans MeesPierson PRIVILEGED INVESTORS - MARKET NEUTRAL
USD (le «Compartiment») de MeesPierson PRIVILEGED INVESTORS, une société d’investissement à capital variable
organisée sous la partie II de la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002, ayant son siège social au 50, avenue J.-F.
Kennedy, L-2951 Luxembourg et, après avoir entendu, plus spécifiquement:
(i) le rapport du conseil d’administration de la Société expliquant et justifiant le projet de fusion (ci-après le «Projet
de Fusion») publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations en date du 20 mai 2005 et déposé au Registre de
Commerce et des Sociétés à Luxembourg;
(ii) les rapports du réviseur d’entreprises prescrits par l’article 266 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales (telle que modifiée) préparés par PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.
1) approuver plus spécifiquement la fusion telle que détaillée dans le Projet de Fusion;
2) fixer au 31 juillet 2005 ou toute autre date que l’assemblée générale des actionnaires de la Société décidera, sur
proposition du président (cette date ne pouvant être postérieure à six mois après la date de l’assemblée générale ex-
traordinaire), la date effective de la fusion telle que définie dans le Projet de Fusion (ci-après la «Date Effective»);
3) approuver qu’à la Date Effective de la fusion, les avoirs et les dettes des classes de la Société seront fusionnés dans
MeesPierson PRIVILEGED INVESTORS et alloués à la classe d’actions concernée du Compartiment;
4) approuver qu’à la Date Effective (dans tous les cas pas plus tard que le dernier jour calendaire du mois suivant la
Date Effective), MPPI émettra aux détenteurs des actions de classe de la Société, des actions des classes du Comparti-
ment, tel que plus amplement détaillé dans le Projet de Fusion. Le nombre d’actions émises sera déterminé, sur la base
des valeurs nettes d’inventaire des actions des classes respectives de la Société et du Compartiment. Les nouvelles ac-
tions dans le Compartiment seront émises sous forme nominative;
5) déclarer que suite à la fusion, la Société cessera d’exister à la Date Effective et que toutes ses actions en émission
seront annulées.
Après avoir approuvé ce qui précède et entendu les rapports des conseils d’administration et des réviseurs mention-
nés dans l’ordre du jour, lesquels rapports resteront annexés au présent acte, l’Assemblée approuve la résolution ci-
après à une majorité d’une action:
<i>Résolution uniquei>
Les actionnaires décident d’approuver la fusion proposée de la Société dans MeesPierson PRIVILEGED INVESTORS
- MARKET NEUTRAL FUND USD.
1. Les actionnaires décident d’approuver plus spécifiquement les conditions de la fusion telles que décrites dans le
Projet de Fusion.
2. Les actionnaires décident de fixer le 31 juillet 2005, après clôture des opérations, comme Date Effective de la fu-
sion.
3. Les actionnaires décident d’approuver à la Date Effective la contribution des avoirs et des engagements (les
«Avoirs») de la Société à MPPI de manière à ce que les Avoirs attribuables à la Société soient alloués au Compartiment
comme suit:
A
: Actions d’Accumulation,
D
: Actions de Distribution.
4. Les actionnaires décident qu’en échange de l’apport des Avoirs au Compartiment par la Société, les actionnaires
de la Société recevront des actions du Compartiment, tel que décrit dans le tableau ci-dessus. Le taux d’échange sera
calculé sur la base des valeurs nettes d’inventaire des classes respectives de la Société et du Compartiment à la Date
Effective.
Toutes les nouvelles actions dans MPPI émises en échange de chacune des actions de la Société seront émises sous
forme nominative. Les fractions d’actions seront émises jusqu’à deux décimales. L’agent de registre et de transfert de
MPPI allouera les nouvelles actions aux anciens actionnaires de la Société sur base des données contenues au registre
des actionnaires de cette dernière à la Date Effective (et en toute hypothèse pas plus tard que le dernier jour calendaire
du mois suivant la Date Effective).
5. Les actionnaires décident que suite à la fusion, la Société sera dissoute à la Date Effective et que toutes ses actions
seront annulées.
Le notaire soussigné déclare, conformément aux dispositions de l’article 271(2) de la loi du 10 août 1915 sur les so-
ciétés commerciales, telle que modifiée, et au vu d’un certificat, qui restera annexé aux présentes, émis par les deux
Sociétés qui fusionnent, avoir vérifié et attesté l’existence et la légalité des actes et formalités incombant aux Sociétés
qui fusionnent ainsi que du Projet de Fusion.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée et le présent acte signé par les membres du bureau et par le
notaire.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que par les présentes qu’à la requête des comparants,
le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, et qu’en cas de divergence entre les textes anglais
et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Compartiment de la Société
Classe
Compartiment de MPPI
Classe
FORTIS L ALTERNATIVE MULTI-STRATEGY
actions
D
MARKET NEUTRAL FUND USD
A
D
FORTIS L ALTERNATIVE MULTI-STRATEGY
actions
A
MARKET NEUTRAL FUND USD
A
A
69360
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, le Président,
le secrétaire et le scrutateur ont signé avec Nous, notaire la présente minute.
Signé: D. Lambert, A. Alexandre, R. Aguilera, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 3 août 2005, vol. 432, fol. 70, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(044572/242/200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2006.
CANAL COMMUNICATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 50.606.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège social de la société i>
<i>le 22 mars 2006 à 10.00 heuresi>
L’assemblée constate que les mandats du Commissaire aux Comptes et des Administrateurs ont expirés depuis le 23
juin 2005 et décide de ratifier et de confirmer les décisions prises par les Administrateurs et le Commissaire aux Comp-
tes et d’approuver tous les actes et autres documents signés pour le compte de la Société depuis la date d’expiration
des mandats à aujourd’hui.
L’assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes qui prendra fin à
l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2012.
<i>Sont renommés Administrateurs:i>
- M. Alexis Kamarowsky, Directeur de société, demeurant à Luxembourg,
- M. Federigo Cannizzaro di Belmontino, Directeur de société, demeurant à Luxembourg,
- M. Jean-Marc Debaty, Directeur de société, demeurant à Luxembourg.
<i>Est renommée Commissaire aux comptes:i>
- LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT) avec siège social à L-1371 Luxem-
bourg, 7, Val Sainte-Croix.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2006, réf. LSO-BQ03153. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège social de la sociétéi>
<i>le 31 mai 2003 à 11.00 heuresi>
L’Assemblée Générale Extraordinaire ratifie tous les actes posés par les Administrateurs depuis le 23 juin 2001 jus-
qu’à ce jour.
<i>Sont renommés Administrateurs pour une durée de 2 ans:i>
- M. Alexis Kamarowsky, Directeur de société, demeurant à Luxembourg,
- M. Federigo Cannizzaro, Directeur de société, demeurant à Luxembourg,
- M. Jean-Marc Debaty, Directeur de société, demeurant à Luxembourg.
<i>Est renommée Commissaire aux Comptes pour une durée de 2 ans:i>
- LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT) avec siège social à Luxembourg.
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale An-
nuelle qui se tiendra en 2005.
Luxembourg, le 28 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2006, réf. LSO-BQ03154. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047294/536/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
Mersch, le 16 août 2006.
H. Hellinckx.
Pour extrait conforme
<i>L’agent domiciliataire
i>Signatures
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Locent
Nerden et Fils, S.à r.l.
Belplant A.G.
Canpolux Financial Holding S.A.H.
Universal Lounge S.A.
Business and Finance Group S.A.
Business and Finance Group S.A.
AGW-Transport AG
EPI-European Property Investment S.A.
Sankora, S.à r.l.
DCF Fund (II)
DCF Fund (II)
Tasselot S.A.
Auxiliaire Générale d’Entreprises S.A.
SES Astra 1KR, S.à r.l.
SES Astra 1KR, S.à r.l.
Nixe Participations S.A.
Audit Value International S.A.
COFAL, Compagnie Financière pour l’Amérique Latine Holding
Compagnie Financière Hirouker S.A.
Corporate Jet, S.à r.l.
Isolani, S.à r.l.
Café Miche, S.à r.l.
RPM Consulting S.A.
Chalet Dani, S.à r.l.
CO3, S.à r.l.
Evergreen S.A.
Happy Greens S.A.
Happy Greens Bourglinster S.A.
Jasmine, S.à r.l.
MHT Luxemburg S.A.
Robert Debecker S.A.
Solitex S.A. Warenvertrieb-Import-Export
Symptom, S.à r.l.
Valmar, S.à r.l.
EFEX S.A.
Oresys International S.A.
Salima Securities S.A.H.
LH Europe
Location Werner Esch
Mahebourg S.A.
I.F. International Franchising Holding S.A.
Sovendi
BDO Compagnie Fiduciaire
St. James Capital Exhibitions N 1˚ S.A.
FFTW Funds Selection
CFOLB Venture One S.A.
ISI Holding S.A.
Artepel, S.à r.l.
Auvitrade Lux S.A.
Kitwe S.A.
Gebr. Huckert, S.à r.l.
Iris Productions S.A.
Tos S.A.
Blue Azur S.A.
Arcelor
Tower Management Company S.A.
Europe Fiduciaire (Luxembourg) S.A.
KG Businesstext, S.à r.l.
Usantar S.A.
PS-Merl, S.à r.l.
Pro-Sun, GmbH
Paul Schaal & Fils, S.à r.l.
Seton House International S.A.
Lux-Loisirs, S.à r.l.
Boucherie Muller-Adam, S.à r.l.
Nulea S.A.
Swiss Life Multifunds (Lux) Management Company
Morgan Stanley Sicav
Elbo S.A.
Capital International Fund
CB Richard Ellis Investors, S.à r.l.
Euro Logistics & Trading S.A.
Moore Stephens, S.à r.l.
Euro Sea Trading S.A.
Mc Kinley S.A.
Industriale Tre S.A.
Green Energy S.A.
Société Nationale de Crédit et d’Investissement
SB-Gotthard I Fund Management S.A.
SB-Gotthard I Fund Management S.A.
Archigraphie, S.à r.l.
Lagrev Investments S.A.
Patmark S.A.
Plaider Holding S.A.
Bulgari (Luxembourg) S.A.
Banque du Gothard (Luxembourg) S.A.
Banque du Gothard (Luxembourg) S.A.
SPE Finance, S.à r.l.
Tomorrow Holding S.A.
Finimmobiliare, S.à r.l.
Investi Holding S.A.
CB Richard Ellis SPE II Co-Invest, S.à r.l.
SPE Office, S.à r.l.
CB Richard Ellis Strategic Partners Europe, S.à r.l.
GiGi-Design
Euronav Luxembourg S.A.
Interfiduciaire S.A.
ACM New Alliance (Luxembourg) S.A.
Realpromo S.A.
Realpromo S.A.
Petrotrade Investment AG
Aircraft All Inclusive
Recife, S.à r.l.
Orco Hotel Collection S.A.
Orco Hotel Collection S.A.
Antiques Orient S.A.
Multiadvisor Sicav
Piscadera Investments S.A.
Orco Croatia S.A.
Orco Croatia S.A.
Central European Real Estate Management S.A.
Plastal, S.à r.l.
MMR Russia S.A.
MMR Russia S.A.
M.E. Maintenance & Parts S.A.
JPS Consult, S.à r.l.
Amaranth, S.à r.l.
European Office Income Venture S.C.A.
European Office Income Venture S.C.A.
European Office Income Venture S.C.A.
Gargano S.A.
Asgard Real Estate Private Equity, S.à r.l.
Asgard Real Estate Private Equity, S.à r.l.
Luxembourg Office Solutions
Crediinvest Sicav
Crediinvest Sicav
Gourdon S.C.I.
Francilienne S.C.A.
Portman S.A.
Portman S.A.
Fortis L Alternative
Canal Communications S.A.